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竊盜

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第2439號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張志豪上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第258 9、2590號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：113年度易字第4146號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文張志豪犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣玖仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告張志豪於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠論罪：　⒈核被告就附件起訴書犯罪事實欄一、㈠及一、㈡所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　⒉被告所犯2次竊盜犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　⒊被告前因竊盜案件，經本院以109年度簡上字第286號、109年度中簡字第2699、3104號、110年度中簡字第485號判決判處有期徒刑3月、3月、3月、4月，經本院以110年度聲字第290 2號裁定應執行有期徒刑10月確定，嗣被告入監執行，於民國111年2月18日執行完畢出監等情，為檢察官主張被告構成累犯之事實，並有其提出之刑案資料查註紀錄表、矯正簡表及卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽，被告於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。又依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，法院就符合累犯要件之被告，仍應以其是否有特別惡性或對刑罰反應力薄弱等事由，妥適審酌被告所犯前後數罪間，關於前案之性質（故意或過失）、前案有期徒刑之執行情形（有無入監、是否易科罰金或易服社會勞動）、再犯之原因、前後犯罪間之差異（是否同一罪質、重罪或輕罪）、主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等情事，綜合判斷被告有無因加重其刑致生所受刑罰超過所應負擔罪責之情形，裁量是否加重其最低本刑。查被告構成累犯之前案亦為竊盜犯行，與本案2次竊盜犯行，罪名、罪質類型均相同，犯罪手段、動機亦類似，堪認被告對刑罰反應力薄弱，主觀上有特別之惡性，倘依刑法第47條第1項規定加重其刑，尚不致使被告所受刑罰超過其所應負擔之罪責，爰均依前開規定加重其刑。　㈡科刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑獲取所需，竟先後竊取告訴人張振諦管領之現金新臺幣（下同）8, 000元及告訴人林○丞管領之現金1,100元，侵害他人財產權，所為應予非難；惟考量被告坦承犯行，犯後態度尚可，兼衡其自述教育程度為高中畢業、執行前為廚師、未婚、無子女、經濟狀況勉持之家庭生活狀況（見本院易字卷第78頁），暨其行竊之動機、目的、手段、情節、所竊現金數額、未與告訴人2人達成調解或和解或賠償其等損害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。　㈢定執行刑：　　審酌被告所犯附件起訴書犯罪事實欄一、㈠及一、㈡所示2次竊盜犯行間，犯罪類型、行為態樣、犯罪動機相類，責任非難重複程度較高，且被告犯行間隔期間非長、罪數所反應之被告人格特性、對法益侵害之加重效應、刑罰經濟與罪責相當原則，暨各罪之原定刑期、定應執行刑之外部性界限及內部性界限等為整體非難之評價，定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。　三、沒收　　刑法第38條之1第1項前段規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」；同條第3項規定：「前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」。經查，被告竊得之現金8,000元、1,100元，合計9,100元，為其實施附件起訴書犯罪事實欄一、㈠及一、㈡所示竊盜犯行之犯罪所得，並未扣案，且未實際發還告訴人2人，應依刑法第38 條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，向本院提起上　　訴（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。　本案經檢察官胡宗鳴提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2589號 113年度偵緝字第2590號　　被　　　告　張志豪　男　47歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000巷0號7樓之1 　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○臺　　　　　　　　　　　　中分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張志豪前因竊盜案件，經臺灣臺中地方法院判決判處有期徒刑4月、3月、3月、3月確定，再經同法院以110年度聲字第290 2號裁定應執行刑為有期徒刑10月確定，於民國111年2月18日執行完畢。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，分別為下列犯行：　㈠於113年7月8日下午4時4分許，在臺中市○○區○○○00號旁停車場，見張振諦所騎乘之車牌號碼000-0000號普通重型機車停放在該處，竟徒手扳開有上鎖之該機車座墊，竊取機車座墊下置物箱內之現金新臺幣（下同）8,000元得手，旋即騎乘車牌號碼0 00-0000號普通重型機車離去。嗣經張振諦發現上開物品失竊，報警處理，經警員調閱監視器，始循線查獲上情。（113年度偵緝字第2589號《113年度偵字第48794號》）　㈡於113年8月5日下午2時20分許，在臺中市東區樂業一路135巷和雲停車場，見林○丞（97年2月生，姓名、年籍詳卷）所騎乘之車牌號碼000-0000號普通重型機車停放在該處，竟徒手掀起未上鎖之上開機車座墊，竊取機車座墊下置物箱內林○丞所有之現金1 ,100元得手，旋即駕駛車牌號碼00-0000號自用小客車離去。嗣經林○丞發現上開物品失竊，報警處理，經警員調閱監視器，始循線查獲上情。（113年度偵緝字第2590號《113年度偵字第4 8593號》）二、案經張振諦訴由臺中市政府警察局第六分局報告偵辦；林○丞訴由臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告張志豪於警詢及本署偵查中坦承不諱，核與告訴人張振諦、林○丞於警詢中指訴情節相符，並有警員職務報告書、監視器錄影畫面翻拍照片、車牌號碼000-00 00號普通重型機車之車輛詳細資料報表等附卷可稽，是被告之自白核與客觀事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告就犯罪事實欄一、㈠㈡所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。其上開2次竊盜犯行，犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。又被告於前案有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被告本案所為，與前案手段及法益侵害結果均高度相似，又犯本案犯行，足認被告之法遵循意識及對刑罰之感應力均屬薄弱；且本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，故本件被告犯行請依同法第47條第1項規定，加重其刑。至被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　　胡宗鳴本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　陳文豐附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-01-07

TCDM-113-簡-2439-20250107-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第881號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林福裕上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第49996號、113年度偵字第8247號、第13147號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑（113年度金訴字第3655號），判決如下：　　主　　文林福裕犯如附表甲所示之各罪，各處如附表甲所示之刑。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表編號7所示內容應補充為如附表一所示內容；證據部分補充「被告林福裕於準備程序之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（詳附件）。二、新舊法比較　　被告林福裕行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第2 3條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。查被告前述洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，其於偵查中並未自白幫助洗錢犯行，並無修正前、後洗錢防制法關於自白減輕其刑規定之適用。比較修正前、後之法律規定，若適用修正前洗錢防制法論以一般洗錢罪並依幫助犯減輕，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月以上5年以下；倘適用修正後洗錢防制法論以一般洗錢罪並依幫助犯減輕，其處斷刑框架則為有期徒刑 3月以上5年以下；是經綜合比較後，以修正前之規定較有利於被告（最高法院113年度台上字第2303號、第4179號、第3 930號、第3720號均同此意旨）。三、核被告所為，均係犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪、刑法第30條第1項、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。起訴書附表編號7「匯款時間」及「匯款方式/金額（新臺幣）」欄所示內容雖漏未論及告訴人蔡建弘於112年10月26日9時53分許，網路轉帳再行轉匯10萬元至臺銀帳戶之事實（即附表一補充部分），惟此部分與起訴書之犯罪事實，既具有想像競合犯之裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，本院自得併予審理。被告就犯罪事實欄一、二所為，均係以一行為犯數罪名，應依刑法第55條想像競合犯之規定，各從一重之幫助一般洗錢罪處斷。四、被告就犯罪事實欄一、二所犯2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。五、被告係以幫助他人犯罪之意思，而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，犯罪所生危害較正犯行為輕微，爰均依刑法第30條第2項規定，各按正犯之刑減輕之。六、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供帳戶資料供他人使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並幫助隱匿詐欺所得之去向，增加查緝犯罪之困難，擾亂社會經濟秩序，所為應予非難；復考量被告未實際參與詐欺取財、一般洗錢犯行，犯後坦承犯行，惟僅與告訴人祝麗艷、劉永紘、蔡建弘成立調解，有本院調解結果報告書可佐（見金訴卷第81-88頁），未能與其餘告訴人成立調解；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、素行及其自述之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀（見金訴卷第77頁），分別量處如附表甲「主文」欄所示之刑，並定其應執行之刑如主文所示，併就各罪宣告刑及應執行刑之併科罰金刑部分均諭知易服勞役之折算標準。七、沒收部分㈠、被告否認因本案犯行獲有報酬（見金訴卷第73頁），卷內亦無積極證據可資佐證被告有實際分得報酬，既未有何犯罪所得，自無庸為沒收或追徵價額之諭知。㈡、又按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、同法第11條定有明文。查，洗錢防制法於修正後，其第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，與其他沒收之物以屬於犯人所有為限，才能沒收之情形不同。而匯至本案一卡通帳戶、合庫帳戶及臺銀帳戶之詐欺款項，自屬洗錢之財物，本應適用修正後洗錢防制法第25條第1項之規定沒收。然被告既已將上開帳戶交由他人使用，對匯入上開帳戶內之款項已無事實上管領權，如再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，參酌刑法第38條之2 第2項規定，爰不予宣告沒收或追徵。八、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。九、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官鄭佩琪提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　黃品瑜以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊子儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第30條：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表甲：編號犯罪事實主文 1 犯罪事實欄一、林福裕幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 犯罪事實欄二、林福裕幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表一：編號被害人/告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款方式/ 金額（新臺幣）匯入銀行帳戶 7 112年9月間某日起以假投資詐騙方式，致使告訴人蔡建弘誤信為真，陷於錯誤，而依指示匯款。 112年10月26日09時53分許 112年10月26日09時53分許網路轉帳 10萬元林福裕申設臺灣銀行 000-000000000000 號帳戶 112年10月26日09時54分許（補充部分）網路轉帳 10萬元（補充部分）附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　宜股　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第49996號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8247號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13147號　　被　　　告　林福裕　男　58歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○村○街00號4樓之　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、林福裕知悉身分資料、金融帳戶號均為個人專屬物品並涉及隱私資訊，無故不能交由他人使用，且詐欺犯罪人士常使用他人金融帳戶作為收受、轉匯贓款等犯罪使用，並藉此掩飾或隱匿相關犯罪所得之去向，致使司法機關追查無門，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於不詳日期，將身分資料及其所申設之中華郵政帳號000-0000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）均提供予某成年人士使用，該人遂使用被告身分證件辦理行動電話0000-000000號門號，並以該行動電話0000-000000號門號及前揭中華郵政帳戶申請一卡通電子支付帳號000-0000000000號帳戶(即本案一卡通電支帳號)，供作詐欺取財、洗錢之犯罪工具。嗣該人所屬詐欺集團即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，自民國111年6月27日15時2分許，於通訊軟體LIN E群組中貼文佯稱刷銷量可賺回饋云云，致黃傳儀陷於錯誤，而於111年6月27日16時14分許，以LINE PAY匯款新臺幣（下同）1600元至前揭電支帳戶，且旋遭該詐欺集團轉匯至其他電支帳戶，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向。嗣因黃傳儀察覺有異報警處理，方循線查知上情。二、林福裕可預見任意將所有之金融機構帳戶、提款卡及密碼交付不熟識之他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於上開結果之發生，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢不確定故意，於民國112年9月間某日，到臺中市太平區7-11，以店店到店方式寄送，將其所申請開立之合作金庫帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）、臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）之提款卡（含密碼），提供與某真實姓名年籍不詳之人使用。嗣該真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團成員於取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時間、方式，對附表所示之林以昌、祝麗艷、易辰穎、陳宗弘、郭娟秋、陳安祺、蔡建弘、劉永紘等人施用詐術，致渠等陷於錯誤，而於如附表所示之時間，轉帳如附表所示之金額至附表所示之金融帳戶內，旋遭提領一空，以此方式掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣因林以昌、祝麗艷、易辰穎、陳宗弘、郭娟秋、陳安祺、蔡建弘、劉永紘分別察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。三、案經黃傳儀、林以昌、祝麗艷、易辰穎、陳宗弘、郭娟秋、　　陳安祺、蔡建弘、劉永紘分別訴由新北市政府警察局新店分局及臺中市政府警察局太平分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告林福裕於警詢及偵訊中陳述㈠被告坦承將身分資料交與不詳友人辦理行動電話0000-000000號門號等事實。㈡被告坦承將前揭合庫帳戶、臺銀帳戶提款卡、密碼交付與姓名年籍不詳之人。 2 ①告訴人黃傳儀於警詢之指述。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、匯款紀錄。 ③本案一卡通電支帳號申請資料、交易明細、中華郵政帳戶開戶資料、交易明細。 ④行動電話0000-000000號門號通聯調閱查詢單告訴人黃傳儀受詐騙而依指示匯款之事實。 3 ①告訴人林以昌於警詢之陳述。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。告訴人林以昌受詐騙而依指示匯款如附表所示之金額，至被告所申設之合庫帳戶之事實。 4 ①告訴人祝麗艷於警詢之陳述。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。 ③匯款證明。告訴人祝麗艷受詐騙而依指示匯款如附表所示之金額，至被告所申設之臺銀帳戶之事實。 5 ①告訴人易辰穎於警詢之陳述。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。 ③匯款證明。告訴人易辰穎受詐騙而依指示匯款如附表所示之金額，至被告所申設之臺銀帳戶之事實。 6 ①告訴人陳宗弘於警詢之陳述。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。 ③對話紀錄。告訴人陳宗弘受詐騙而依指示匯款如附表所示之金額，至被告所申設之臺銀帳戶之事實。 7 ①告訴人郭娟秋於警詢之陳述。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。 ③匯款紀錄。告訴人郭娟秋受詐騙而依指示匯款如附表所示之金額，至被告所申設之臺銀帳戶之事實。 8 ①告訴人陳安祺於警詢之陳述。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。 ③匯款證明。告訴人陳安祺受詐騙而依指示匯款如附表所示之金額，至被告所申設之臺銀帳戶之事實。 9 ①告訴人蔡建弘於警詢之陳述。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。 ③匯款證明、對話紀錄。告訴人蔡建弘受詐騙而依指示匯款如附表所示之金額，至被告所申設之臺銀帳戶之事實。 10 ①告訴人劉永紘於警詢之陳述。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。 ③匯款證明、對話紀錄。告訴人劉永紘受詐騙而依指示匯款如附表所示之金額，至被告所申設之合庫帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條第1項業於113年7月31日經總統公布修正，並自同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項原規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後為同法第19條第1項則為「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，經新舊法比較結果，以修正後之規定對被告較為有利。核被告林福裕所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。被告係以1行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段從一重之幫助一般洗錢罪論處。又被告所犯如犯罪事實一、二、所示之犯嫌間，犯意個別、行為互殊，請分論併罰。末以幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，將本案合庫帳戶、臺銀帳戶之提款卡暨密碼等資料提供予他人使用，係參與詐欺取財罪、洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　9　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭珮琪附表：編號被害人/告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款方式/ 金額（新臺幣）匯入銀行帳戶 1 林以昌（提告） 112年5月14日起以假投資詐騙方式，致使告訴人林以昌誤信為真，陷於錯誤，而依指示匯款。 112年9月13日10時58分網路轉帳 100萬元林福裕申設合作金庫銀行 000-0000000000000號帳戶 2 祝麗艷（提告） 112年9月初日起以假投資詐騙方式，致使告訴人祝麗艷誤信為真，陷於錯誤，而依指示匯款。 1. 112年10月23日18時51分 2. 112年10月23日18時53分 1. 網路轉帳 5萬元 2. 網路轉帳 5萬元林福裕申設臺灣銀行 000-000000000000 號帳戶 3 易辰穎（提告） 112年10月17日起以「品牌加盟」詐騙方式，致使告訴人易辰穎誤信為真，陷於錯誤，而依指示匯款。 112年10月23日20時35分網路轉帳 3萬元 4 陳宗弘（提告） 112年11月15日9時許起以假投資詐騙方式，致使告訴人陳宗弘誤信為真，陷於錯誤，而依指示匯款。 112年10月24日09時05分網路轉帳 5萬2,000元 5 郭娟秋（提告） 112年8月8日起以假投資詐騙方式，致使告訴人郭娟秋誤信為真，陷於錯誤，而依指示匯款。 1. 112年10月24日09時30分 2. 112年10月24日09時32分 3. 112年10月24日09時35分 1. 網路轉帳 3萬元 2. 網路轉帳 4萬元 3. 網路轉帳 3萬元林福裕申設臺灣銀行 000-000000000000 號帳戶 6 陳安祺（提告） 112年8月間某日起以假投資詐騙方式，致使告訴人陳安祺誤信為真，陷於錯誤，而依指示匯款。 1. 112年10月25日10時21分 2. 112年10月25日10時25分 1. 網路轉帳 2萬元 2. 網路轉帳 2萬元 7 蔡建弘（提告） 112年9月間某日起以假投資詐騙方式，致使告訴人蔡建弘誤信為真，陷於錯誤，而依指示匯款。 112年10月26日09時53分網路轉帳 10萬元 8 劉永紘（提告） 112年8月14日起以假投資詐騙方式，致使告訴人劉永紘誤信為真，陷於錯誤，而依指示匯款。 112年9月11日 14時11分許臨櫃匯款 30萬元林福裕申設合作金庫銀行 000-0000000000000號帳戶

2025-01-02

TCDM-113-金簡-881-20250102-1

簡

臺灣臺中地方法院

傷害

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第2147號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告鍾國雄上列被告因傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第31196 號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：113年度易字第3476號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文鍾國雄犯傷害罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告鍾國雄於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第277條第1項傷害罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以理性方式處理紛爭，竟暴力相向毆打告訴人林豪章，所為實屬不該，並考量被告終能坦承犯行，犯後態度尚可，兼衡其自述教育程度為專科畢業、目前從事貿易工作、月收入新臺幣5萬元、已婚、有2個成年子女、經濟狀況普通等家庭生活狀況（見本院易字卷第25頁），暨告訴人所受傷勢之輕重、被告犯罪之動機、目的、手段、未與告訴人達成調解、和解或賠償損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，向本院提起上　　訴（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。　本案經檢察官吳錦龍提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易　以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第31196號　　被　　　告　鍾國雄　男　53歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鍾國雄於民國113年5月26日14時15分許，在其位於臺中市○ 區○○○○街000巷00號住處前公共用地，與同社區住戶黃宜華有停車糾紛，鍾國雄因不滿社區主委林豪章之協調結果，竟基於傷害他人身體之犯意，以左手拳頭毆打林豪章下巴1下，致林豪章受有下巴挫傷之傷害。二、案經林豪章訴由臺中市政府警察局第一分局報告偵辦，並委任林峻毅、洪家駿律師為告訴代理人。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告鍾國雄於警詢時及偵查中之供述坦承涉有上揭傷害之犯行。 2 告訴人林豪章於警詢時之指訴全部犯罪事實。 3 告訴代理人林峻毅於偵查中之指訴全部犯罪事實。 4 證人黃宜華於警詢時之證述全部犯罪事實。 5 中山醫學大學附設醫院診斷證明書1份證明告訴人受有上揭傷害之事實。二、核被告所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳錦龍本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳宛萱附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。

2024-12-31

TCDM-113-簡-2147-20241231-1

訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第1622號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告 HO YONG TA（中文名：何勇達，馬來西亞國籍）戴榮志上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第521 57號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文 HO YONG TA犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至3、5、6所示之物均沒收。戴榮志犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號7所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實部分「基於加重詐欺、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡」更正為「基於加重詐欺、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡」；證據部分補充「被告HO YONG TA於本院訊問、準備程序、審理中之自白」、「被告戴榮志於本院準備程序、審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠論罪：　⒈核犯罪名：　　核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第 339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告2人偽造「瞳彩投資股份有限公司」、「林奇安」印文、「林奇安」署名之行為係偽造私文書之部分行為，且其等偽造特種文書、私文書之低度行為，分別為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。另公訴意旨漏未論及洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，惟起訴書已載明此部分犯罪事實，應屬起訴效力範圍，且經本院當庭告知前開罪名（見本院卷第74頁），賦予被告2人充分防禦機會，爰均一併審理、判決。　⒉共同正犯：　　被告2人與「金樽2.0」、「J」、「小莉」、「瞳彩營業員6 」、「陳志強」等詐欺集團成員間，就前開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　⒊想像競合：　　被告2人所犯參與犯罪組織罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪間，具有行為之部分合致，且犯罪目的單一，在法律上應評價為一行為，是被告2人以一行為觸犯前開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈡科刑：　　⒈刑之加重、減輕事由：　⑴被告2人及其等所屬詐欺集團成員固對配合警方實施誘捕偵查之告訴人施用詐術，惟因告訴人實際上並無交付款項之真意，且警方亦在場監控，事實上不可能致告訴人陷於錯誤而交付款項，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　⑵詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。經查：　①戴榮志所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所定之詐欺犯罪，且戴榮志於偵查及本院準備程序、審理中均自白前開犯行（見偵卷第129頁、本院卷第68頁），告訴人復未因被告2人本案犯行交付財物，戴榮志並自承其未因本案犯行取得報酬（見本院卷第68頁），足認戴榮志未因本案犯行獲有犯罪所得，自無「自動繳交其犯罪所得」可言，爰就戴榮志前開三人以上共同詐欺取財未遂犯行，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，並遞減輕之。　②HO YONG TA所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，固為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所定之詐欺犯罪，惟HO YONG TA於偵查中未自白前開犯行，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　⑶戴榮志於偵查、審判中均自白其所犯參與犯罪組織犯行，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑。惟因戴榮志所犯參與犯罪組織罪屬想像競合犯中之輕罪，僅從較重罪名處斷，爰於量刑時再併予衡酌此部分之減輕其刑事由。另HO YONG TA於偵查中未承認其所犯參與犯罪組織犯行，自無從依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑。　⑷被告2人就其洗錢未遂之犯行，雖係於本院審理中始為自白，然司法警察、檢察官於警詢及偵查中均未就此部分犯罪事實為詢問、訊問，形同未曾告知此部分犯罪嫌疑及所犯罪名，始致被告2人無從於警詢及偵查中自白，難謂非違反上開程序規定，剝奪被告2人之訴訟防禦權，違背實質正當之法律程序，是依前開說明，被告2人既已於審判中自白前開部分之犯罪事實，且無證據證明被告2人因本案犯行獲有犯罪所得，業如前述，原均應依刑法第25條第2項、洗錢防制法第2 3條第3項前段規定減輕其刑。惟因被告2人所犯洗錢未遂罪屬想像競合犯中之輕罪，僅從較重罪名處斷，爰於量刑時再併予衡酌此部分之減輕其刑事由。　⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告2人正值青壯，竟加入詐欺集團擔任車手、監控手，導致檢警難以追緝隱身幕後之人，增加被害人追回款項之困難度，所為實屬不該，應予非難；惟念及戴榮志於偵查及本院準備程序、審理中均自白前開犯行，犯後態度尚屬良好，HO YONG TA則於本院訊問、準備程序、審理中始坦承前開犯行，犯後態度尚可，且戴榮志就自白參與犯罪組織犯行部分符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑要件，被告2人就自白洗錢未遂犯行部分符合刑法第25條第2項、洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件；兼衡戴榮志自述教育程度為高職肄業、現於工地工作、月收入約3、4萬元、未婚、無子女、經濟狀況勉持，HO YONG TA 自述教育程度為國中肄業、羈押前在工地工作、未婚、無子女、經濟狀況不佳等家庭生活狀況（見本院卷第80頁），暨其等犯罪之動機、手段、情節、所生損害、均已與告訴人達成調解然尚未賠償完畢等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　⒊不併科輕罪罰金刑之說明：　　被告2人以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、參與犯罪組織罪，經本院依想像競合犯關係，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，並分別宣告如主文所示之刑。審酌被告2人侵害法益之類型與程度、資力、因犯罪所保有之利益，及刑罰儆戒作用等情，經整體觀察並充分評價後，認對被告2人科以上開徒刑已足使其罪刑相當，無再併科輕罪罰金刑之必要。三、沒收　㈠刑法第38條之1第1項前段固規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」。惟被告2人自承並未因本案犯行取得對價或報酬（見本院卷第68頁），卷內亦無其他證據證明被告 2人實際上獲有報酬，自無從宣告沒收、追徵其犯罪所得。　㈡洗錢防制法第25條第1項規定：「犯同法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，其立法理由係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。查被告2人向告訴人收取詐欺贓款時為警當場查獲，而未成功獲取犯罪所得，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　　㈢詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。查扣案如附表編號1至3、5、6所示之物為HO YONG TA所有、供其為本案犯罪所用之物，扣案如附表編號7所示之物則為戴榮志所有、供其為本案犯罪所用之物，業據被告2人供承在案（見本院卷第76頁），爰依前開規定宣告沒收。　㈣至附表所示其餘扣案物，則無證據證明與被告2人本案犯罪有關，爰均不予宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官王宜璇提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附表】編號扣案物品名稱及數量卷頁出處 1 「瞳彩投資股份有限公司」工作證1張偵卷第51、100頁 2 藍芽耳機1副偵卷第51、100頁 3 現金收款收據2張偵卷第51、100頁 4 新臺幣7,200元偵卷第51、100頁 5 iPhone SE 行動電話1支（IMEI碼：000000000000000號）偵卷第51、100頁 6 收款明細1張偵卷第51、100頁 7 iPhone 14 Plus 行動電話1支（IMEI碼：000000000000000號）偵卷第79、101頁 8 新臺幣7,700元偵卷第79、101頁 9 依托咪酯菸彈（已使用）1顆偵卷第79、102頁 10 依托咪酯菸彈（未開封）12顆偵卷第79、102頁【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第52157號　　被　　　告　HO YONG TA（中文名：何勇達，馬來西亞籍）　　　　　　　　　　　　男　29歲（民國83【西元1994】　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月0日生）　　　　　　　　　　　　（羈押中）　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號　　　　　　　　戴榮志　男　27歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷0弄0號3 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○路○街000巷0號5 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、HO YONG TA（中文名：何勇達，通訊軟體TELEGRAM【下稱飛機】暱稱「Louis」）、戴榮志（飛機暱稱「冰結」）基於參與犯罪組織之犯意，分別於民國113年10時18日22時許、同年10月19日14時14分前某時許起，加入飛機暱稱「金樽2. 0」、「J」、「小莉」、通訊軟體LINE暱稱「瞳彩營業員6 」、「陳志強」等真實姓名年籍均不詳之人所成立具有持續性、牟利性之以實施詐術之犯罪組織（下稱上開詐欺集團），由何勇達擔任取款車手，戴榮志則負責監控（即監控手），並以1日獲取新臺幣（下同）2000元為報酬。二、緣上開詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，於113年9月中旬起，以LINE暱稱「瞳彩營業員6」向陳伯章詐稱：加入投資群組並指示操作過程即可獲利等語，使陳伯章陷於錯誤，依上開詐欺集團成員之指示，於113年10月4日10時許，至臺中市○○區○○路0段000 0○0號前，交付現金40萬元予沈少洋。嗣陳伯章經警通知到案說明，始知悉受騙。（無積極證據證明何勇達、戴榮志參與此次交付行為，沈少洋所涉犯行另業經本署檢察官以113 年度偵字第50050號提起公訴，非在本件起訴範圍內）三、上開詐欺集團取得現金40萬元後，竟食髓知味，與何勇達、戴榮志共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，再由上開詐欺集團成員於113年10月19日14時前某時許，以LINE暱稱「瞳彩營業員6」再次向陳伯章佯稱：須繼續交付儲值之投資款93 萬元等語，陳伯章雖已知「瞳彩營業員6」為上開詐欺集團成員，惟仍依警員之指示配合辦案。其後，何勇達、戴榮志即依「金樽2.0」之指示，於同日14時12分許，前往位在臺中市○○區○○路000○00號之全家便利商店建功門市，由配戴偽造之「瞳彩投資股份有限公司林安奇」工作證之何勇達，與陳伯章進行面交，並由戴榮志在旁進行監控。嗣陳伯章交付上開93萬元予何勇達之際，旋即為埋伏之警員當場逮捕，並扣得上開工作證1張、藍芽耳機1副、現金收款收據2張、現金7200元、IPHONE SE手機1支、收款明細1張等扣案物。嗣警逮捕何勇達後，發現戴榮志在旁攝錄逮捕畫面而上前盤查，經戴榮志同意檢視其所持用之手機，始知悉其為監控手並當場逮捕，並扣得扣得IPHONE 14 PLUS 1支、現金7700元、依托咪酯菸彈（已使用）1顆、依托咪酯菸彈（未開封使用）12顆（上開菸彈另經警以毒品危害防制條例移送偵辦）等扣案物。四、案經陳伯章訴由臺中市政府警察局第四分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告何勇達於警詢及偵查中之供述。 ⑴其有於113年10月19日上午，依「金樽2.0」之指示，前往上開便利商店跟人收取款項，並要其現場簽收據給對方。 ⑵收款地點跟金額是「金樽2.0」透過飛機傳訊息告知。 ⑶上開工作證是碰面時要給取款對象看；收據部分則是成功取款後，要提供給對方。 ⑷收款明細是「金樽2.0」怕其不會看數字而提供給期做紀錄使用。 ⑸其是經「J」招募進入上開詐欺集團，並將其加入「幸福衝衝衝」的群組。 ⑹上開詐欺集團提供藍芽耳機1副、IPHONE SE手機1支給其使用。 2 被告戴榮志於警詢及偵查中之自白。 ⑴其係「小莉」招募進入上開詐欺集團。 ⑵其依「金樽2.0」之指示，於犯罪事實欄三、所示之時間，至上開便利商店，監控被告何勇達取款過程。 ⑶被告何勇達是車手，「金樽2.0」則是負責指揮。 ⑷其報酬係以1日2000元計算。 ⑸其有使用IPHONE 14 PLUS 與「金樽2.0」聯繫。 3 證人即告訴人陳伯章於警詢中之證述。其受騙及依警員指示配合辦案之過程。 4 警員職務報告1份。本件查獲過程。 5 ⑴被告何勇達之臺中市政府警察局第四分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份。 ⑵被告戴榮志之臺中市政府警察局第四分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份。 ⑶扣案物照片8張。 ⑴於113年10月19日14時12分許，經警在上開便利商店，對被告何勇達執行附帶搜索，當場扣得上開工作證1張、藍芽耳機1副、現金收款收據2張、現金7200元、IPHONE SE手機1支、收款明細1張。 ⑵於113年10月19日14時12分許，經警在上開便利商店，對被告戴榮志執行附帶搜索，當場扣得IPHONE 14 PLUS 1支、現金7700元、依托咪酯菸彈（已使用）1顆、依托咪酯菸彈（未開封使用）12顆。 6 證人陳伯章與LINE暱稱「瞳彩營業員6」之LINE對話紀錄及APP截圖9張。證人陳伯章協助警員誘捕上開詐欺集團成員之過程。 7 被告何勇達與飛機暱稱「金樽2.0」之對話紀錄、通話紀錄翻拍照片7張 ⑴其飛機暱稱為「Louis」。 ⑵被告何勇達依「金樽2.0」之指示於犯罪事實欄三、所示之時間，前往犯罪事實欄三、所示之地點像證人陳伯章收款。 8 被告戴榮志手機翻拍照片4張。 ⑴其飛機暱稱為「冰結」。 ⑵其有與「金樽2.0」聯繫。 ⑶其有於犯罪事實欄三、所示之時地，以手機攝錄被告何勇達為警逮捕之畫面。二、論罪部分：　㈠核被告何勇達、戴榮志所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款3人以上共同犯詐欺取財、第216條、第212條行使偽造特種文書、第216條、第210條行使偽造私文書、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌。被告2人與「金樽2.0」、「J」、「小莉」、「瞳彩營業員6」、「陳志強」及上開詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈡被告2人以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌。三、沒收部分：　㈠上開工作證1張、藍芽耳機1副、IPHONE SE手機1支、收款明細1張，均為供被告何勇達犯罪所用之物；IPHONE 14 PLUS 1支則為供被告戴榮志犯罪所用之物，均請依刑法第38條第2 項前段、第4項之規定，予以宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡現金收款收據2張上之「瞳彩投資股份有限公司」之印文、「林奇安」之署押，請依刑法219條之規定，不問屬於犯人與否，予以沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王宜璇本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許維仁附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

2024-12-31

TCDM-113-訴-1622-20241231-1

交上訴

臺灣高等法院臺中分院

肇事逃逸罪等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度交上訴字第134號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張滄洋上列上訴人因被告肇事逃逸罪等案件，不服臺灣臺中地方法院11 3年度交訴字第219號中華民國113年9月27日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第26355號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪部分，撤銷。張滄洋犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、張滄洋原領有普通重型機車駕駛執照，但經註銷，於民國11 3年4月13日下午，仍騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿臺中市東區自由路3段由西往東方向行駛，至同日17時3 2分許，行經自由路3段與自由路3段311巷交岔路口附近，本應注意汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車併行間隔，並隨時採取必要之安全措施，而依當時天候晴、有照明且開啟、柏油路面、乾燥、無缺陷、道路無障礙物及視距良好等一切情況，並無任何不能注意之情形，竟疏未注意車前狀況及兩車併行間隔，適有陳榮天騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，沿自由路3段314巷由南往北方向行駛，先右轉至自由路3段至上開交岔路口，欲伺機左轉進入自由路3段31 1巷，然因張滄洋未注意車前狀況，自後方追撞陳榮天騎乘之機車，致其機車倒地，受有右腕挫傷及下背挫傷之傷害（過失傷害部分業經原審判處拘役30日確定）。詎張滄洋明知已駕車肇事並致人受傷後，另基於肇事逃逸之犯意，竟未即時救護或通知救護車將傷者送醫救治，亦未報警、留下姓名或聯絡方式等個人資料，復未停留於現場等候員警到場處理，旋即騎車逃離現場。二、案經陳榮天訴由臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。　　理　由壹、程序方面：一、本院審理範圍：　　本案檢察官僅就被告張滄洋（下稱被告）所犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪部分提起上訴，對於被告所犯犯汽車駕駛人駕駛執照經註銷而駕車過失傷害罪部分，則未提起上訴，業經檢察官陳明在卷，並有檢察官上訴書足憑，本院審理範圍僅限於檢察官提起上訴部分，先予敘明。　　二、檢察官、被告於本院，對於本案相關具傳聞性質之證據資料，均未爭執證據能力，且本案所引用之非供述證據，亦屬合法取得，本院審酌該等證據作成及取得之程序均無違法之處，依法均可作為認定犯罪事實之證據。貳、實體部分：一、上開犯罪事實，業據被告張滄洋於警詢、偵查、原審及本院坦承不諱，核與證人即告訴人陳榮天於警詢時之證述情節相符，並有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡、臺中市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、駕籍查詢清單報表、中國醫藥大學附設醫院診斷證明書、交通事故現場照片暨監視器翻拍照片在卷可稽，足認被告上開任意性之自白與事實相符，足堪採信。二、綜上所述，本案事證明確，被告上開之犯行，堪以認定，應依法論科。參、法律之適用：　　　一、核被告所為，係犯刑法第185條之4第1項前段之駕駛動力交通工具發生交通事故致人受傷而逃逸罪。二、臺中市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表（見偵卷第95頁）固記載被告有當場承認為肇事人之自首情形。惟查，本案案發後被告並未留在肇事現場，嗣警員循線調閱監視器後聯繫車牌號碼000-0000號普通重型機車所有人蔡鈺娟，經蔡鈺娟告知本案肇事人為被告，警員即查悉被告為肇事人，並通知被告到案說明，有臺中市政府警察局疑似道路交通事故肇事逃逸追查表附卷可查（偵卷第99頁），是被告自與刑法第62條前段所規定自首之要件不合，爰不依前開規定減輕其刑。　　肆、撤銷原審判決及本院量刑之理由：　　　　　一、原審認被告上開犯罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：原判決事實及理由均認被告所為係犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人受傷而逃逸罪，卻於主文諭知「犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪」，並記載所犯法條及罪名為「刑法第185條之4第1項後段之駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪」，有主文及事實理由矛盾之違法。二、檢察官上訴意旨指摘原判決關於此部分適用法則有誤，為有理由，自應由本院將原判決此部分撤銷改判。　　三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告案發時不遵守上述交通規則規定，違規而肇事，致告訴人身體受有傷害，竟未停留現場採取必要之救護或安全措施及報警處理，逕自駕車駛離現場，對社會秩序及告訴人身體健康造成危害，缺乏尊重其他用路人生命安全之觀念，所為應予非難；惟考量被告均坦承犯行之犯後態度，兼衡其自述教育程度為國中畢業、現從事輕鋼架工作、月薪約新臺幣3萬多元、離婚、無子女、經濟狀況不佳之智識程度、家庭生活狀況（本院卷第55-56頁），暨其犯罪情節、所生損害、迄未與告訴人達成調解或和解或賠償其損害等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官賴謝銓提起公訴，檢察官林文亮提起上訴，檢察官郭靜文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　刑事第十庭　　審判長法　官　簡　源　希　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林　美　玲　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊　文　廣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁　淑　婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之4第1項駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

2024-12-31

TCHM-113-交上訴-134-20241231-1

交上訴

臺灣高等法院臺中分院

過失致死

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度交上訴字第112號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳思瑋選任辯護人柳國偉律師上列上訴人因被告過失致死案件，不服臺灣臺中地方法院113年度交訴字第58號中華民國113年7月31日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第54616號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、本案上訴及審理範圍　　按刑事訴訟法第348條於民國110年6月16日修正公布施行、同年月00日生效，規定：「（第1項）上訴得對於判決之一部為之。（第2項）對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。（第3項）上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。」是上訴權人就下級審判決聲明不服提起上訴時，依現行法律規定，得在明示其範圍之前提下，擇定僅就該判決之「刑」、「沒收」、「保安處分」等部分單獨提起上訴，而與修正前認為上開法律效果與犯罪事實處於絕對不可分之過往見解明顯有別。此時上訴審法院之審查範圍，將因上訴權人行使其程序上之處分權而受有限制，除與前揭單獨上訴部分具有互相牽動之不可分關係、為免發生裁判歧異之特殊考量外，原則上其審理範圍僅限於下級審法院就「刑」、「沒收」、「保安處分」之諭知是否違法不當，而不及於其他。本案係由檢察官提起上訴，被告陳思瑋（下稱被告）未提起上訴，檢察官於本案審理時表示僅就原判決之量刑部分上訴，撤回對於原判決其他部分之上訴，此有本院審判筆錄及撤回上訴聲請書等在卷可稽（本院卷第60至 61、69頁）；依前揭說明，本院僅須就原判決所宣告被告「刑」之部分有無違法不當進行審理；至於原判決就此部分以外之犯罪事實、論罪等其他認定或判斷，既與刑之量定尚屬可分，且不在檢察官明示上訴範圍之列，即非本院所得論究，先予指明。二、關於刑之減輕事由　　本案事故發生後，被告於有偵查權限之公務員發覺前，即向到場處理之員警坦承其為肇事人，進而接受裁判等情，此有臺中市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可憑（相卷第71頁），經核符合自首之要件，依刑法第62條前段規定減輕其刑。三、上訴駁回之理由　㈠檢察官上訴意旨略以：被告之疏失行為導致被害人與其家屬天人永隔，且其未積極與告訴人達成和解，原審量刑過輕，請撤銷原判決，為適當之量刑等語。　㈡按刑罰之量定，屬法院自由裁量之職權行使，應審酌刑法第5 7條所列各款事由及一切情狀，為酌量輕重之標準，並非漫無限制；量刑輕重係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，不得遽指為違法；且在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院72年度台上字第6696號、75年度台上字第7033 號及85年度台上字第2446號等判決意旨參照）。查被告所犯刑法第276條因過失致人於死罪，法定本刑為5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，原審以行為人之責任為基礎，審酌被告輕忽交通安全之過失情節，未善盡注意義務，而肇致本案車禍，致使被害人蔡協展受有頭部外傷併顱骨骨折、顱內出血併中樞衰竭等傷害，最終因傷重不治死亡，造成告訴人蔡尚智及被害人家屬承受喪失至親之精神上莫大創傷與無可挽回之遺憾，所生危害非小；另酌以被害人夜間於100 公尺範圍內設有行人穿越道，自分向限制線路段缺口穿越道路，未充分注意左方來車之肇事主因，有臺中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書及覆議意見書在卷可參（偵卷第11 至12、29至30頁），堪認被告並非本案唯一可歸責之肇事因素，且被告為肇事次因等情；又考量被告犯後坦承犯行，惟因調解金額差距過大及告訴人之後無調解意願，致未能達調解之犯後態度，有刑事陳報狀在卷可考（本院卷第73至78頁）；暨被告於原審審理時自陳之智識程度、家庭生活狀況（原審卷第107頁）等一切情狀，量處如原判決主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，已充分審酌被告之犯案情節，及刑法第57條各款事項而為妥適量刑，並未有輕重失據、偏執一端之不當情事。是以，檢察官上訴為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官翁嘉隆提起公訴，檢察官林文亮提起上訴，檢察官許景森到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　審判長法　官　石馨文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　姚勳昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳茂榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官盧威在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日

2024-12-31

TCHM-113-交上訴-112-20241231-1

訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第1346號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張博富施嘉元上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第399 95號）及移送併辦（113年度偵字第47824號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文張博富犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案之和解書上「阮品竣」、「陳韋守」之簽名各壹個均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣陸萬陸仟陸佰陸拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。施嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第1、2列部分「為解決施嘉元之債務問題」之記載更正為「為藉施嘉元前因侵占他人手機所涉債務情事，向施嘉元之父施正溢訛詐款項，供己花用」；證據部分補充「被告張博富、施嘉元（下稱被告2 人）於本院準備程序、審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠論罪：　⒈核犯罪名：　　核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。檢察官移送併辦部分之犯罪事實（113年度偵字第4 7824號），因與檢察官起訴部分為事實上同一案件，本院自得併予審理。　⒉共同正犯：　　被告2人與同案被告張庭瑜就前開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28 條之規定，論以共同正犯。　⒊想像競合：　　被告2人所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪間，具有行為之部分合致，且犯罪目的單一，在法律上應評價為一行為，是被告2人以一行為觸犯前開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒋刑之減輕事由：　⑴被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並自同年8月2日施行。該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，屬增設有利於被告之減刑、免刑規定，自應予適用。經查，被告2人所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所定之詐欺犯罪，且施嘉元已與告訴人施正溢無條件和解（見本院卷第73頁），堪認告訴人已不再追償施嘉元個人取得之犯罪所得，核與施嘉元已將犯罪所得返還告訴人所生填補損害之效果相當，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。至張博富固於偵查及審判中均自白前開犯行，惟未與告訴人和解或調解，亦未繳回足以填補告訴人所受財產損害之犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用。　⑵施嘉元於有偵查犯罪權限之機關尚未發覺其為肇事者前，即主動向臺灣臺中地方檢察署提出刑事自首暨告訴暨告發狀，坦承本案犯行而自願接受裁判，有刑事自首暨告訴暨告發狀在卷可稽（見他200卷第3至8頁），係對於未經發覺之罪自首並接受裁判，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑，並遞減輕之。　㈡科刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思以正當方式獲取財物，竟夥同張庭瑜以行使偽造和解書方式，向告訴人詐取現金新臺幣20萬元，所為實屬不該，應予非難；並考量被告2人均坦承犯行，施嘉元並已與告訴人無條件和解（見本院卷第73頁），犯後態度尚屬良好；兼衡張博富自述教育程度為高中畢業、執行前從事檳榔攤工作、未婚、無子女、經濟狀況普通；施嘉元自述教育程度為高職畢業、羈押前從事餐飲服務業、未婚、無子女、經濟狀況勉持等家庭生活狀況（見本院卷第72頁），暨其等犯罪之動機、手段、情節、所生損害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之」。查扣案之和解書（見他200卷第13頁）上「阮品竣」、「陳韋守」之簽名各1個，為張博富偽造之簽名，爰依刑法第219條規定，宣告沒收。　　㈡刑法第38條之1第1項前段規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」；同條第3項規定：「前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」。查被告 2人固辯稱本案犯罪所得均由同案被告張庭瑜取得（見本院卷第62頁），惟被告2人於偵查中原均係供稱本案犯罪所得係由被告2人、張庭瑜共同花用完畢（見他200卷第121至122 頁），與被告2人於本院審理中之供述顯有不符，衡情被告2 人於偵查中並無必要為不利於己之供述，堪認被告2人於偵查中所為之供述較為可信，是本案被告2人之犯罪所得應各為66,666元（計算式：200,000÷3＝66,666.6，小數點以下無條件捨去），並未扣案，亦未返還予告訴人，惟施嘉元已與告訴人無條件和解，足認告訴人已不再追償施嘉元個人取得之犯罪所得，沒收已欠缺代位追償之實益而不具刑法上重要性，爰就其上開犯罪所得，不予宣告沒收或追徵，而張博富之上開犯罪所得，則應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢至扣案之和解書（見他200卷第13頁）固為被告2人為本案詐欺犯行所用之物，惟該和解書既已交由告訴人收執，即非屬被告2人所有之物，且無再供犯罪使用之可能，沒收亦欠缺刑法上重要性，爰不另予宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官侯詠琪提起公訴、移送併辦，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第39995號　　被　　　告　張博富　男　23歲(民國00年0月0日生) 　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○街00○0號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鎮○○路○段00○0號3樓　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　施嘉元　男　27歲(民國00年0月00日生) 　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路0段000號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因偽造文書等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張博富、施嘉元及張庭瑜（另行發布通緝）為解決施嘉元之債務問題，竟共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財及行使偽造私文書之犯意聯絡，先於民國112年8 月16日前某時許，在張博富位在彰化縣○○鎮○○路0段00○0號3 樓住處內，由張博富書寫和解書1份，復由施嘉元在和解書之甲方欄位簽名，再由張博富在乙方簽名蓋章欄填寫其捏造之「阮品竣」、見證人簽名蓋章欄填寫「陳韋守」，而共同偽造虛假之和解書1份。張博富等3人復於112年8月16日某時許，前往施嘉元之父親施正溢位於彰化縣○○市○○路○段000號之住處內，向施正溢佯稱：施嘉元因拾獲他人手機未歸還，失主要求支付賠償金，希望施正溢出面協助給付和解金新臺幣（下同）50萬元云云，並出示上開偽造之和解書1紙而行使之，致施正溢陷於錯誤，而當場給付現金20萬元予張博富及施嘉元。二、案經施嘉元自首、告發及施正溢告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　據　清　單　　待　證　事　實　　　 1 被告張博富於警詢及偵查中之供述坦承其與被告施嘉元、同案被告張庭瑜以需要賠償拾獲之手機失主金錢為由，向告訴人施正溢行騙，並出示偽造之和解書予告訴人，上載之「阮品竣」、「陳韋守」係自己捏造等事實。 2 被告施嘉元於警詢及偵查中之供述坦承係自己提議要和被告張博富、張庭瑜一起去找告訴人要錢，並於偽造之和解書上填寫自己的資料等事實。 3 證人即告訴人施正溢於警詢及偵查中之供述。證明被告張博富、施嘉元及張庭瑜於112年7月、8月間有到告訴人住所，並以被告施嘉元撿到他人手機未歸還，很多人要把被告施嘉元帶走為由，要求告訴人拿出35萬元協助與對方和解；復於8月16日向告訴人出示和解書時，改成要求給付50萬元和解金，告訴人並於當日給付現金20萬元予被告等人之事實。 4 告訴人施正溢之合作金庫商業銀行帳戶000-0000000000000號之交易明細證明告訴人於給付上開款項前，有提領25萬元款項之事實。二、核被告張博富、施嘉元所為，係共同犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共犯詐欺取財、刑法第216條、210條之行使偽造私文書等罪。被告等2人偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告等2人間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以刑法第28條之共同正犯。被告2人以一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告等 2人偽造之和解書及其上之署押，請依刑法第219條宣告沒收。被告2人之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收，並於一部或全部不能或不宜沒收時，依同條第3項追徵其價額。三、至告訴意旨雖認被告等人尚有於112年8月初某日向告訴人收取15萬元現金、於同年月29日向告訴人收取13萬元現金等語。然查：被告張博富、施嘉元否認有收取此2筆款項，雙方亦無簽立收款收據，並無足證據證明被告2人確有收取前開款項。且告訴人於偵查中亦證稱：只有15萬、20萬元跟和解書有關，13萬元是被告張博富另外說他們有借錢給被告施嘉元，請我幫忙還等語在卷，則就13萬元部分，亦無其他客觀證據足認被告張博富係以此理由向告訴人施用詐術。此部分除告訴人之單一指訴外，並無其他證據足認被告2人有詐欺取得此2筆款項之事實。惟若此部分成立犯罪，因與上揭起訴部分有接續犯之實質上一罪關係，而為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　侯詠琪本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林已茜附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-12-31

TCDM-113-訴-1346-20241231-1

簡

臺灣臺中地方法院

傷害等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1686號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蘇伯裕上列被告因傷害等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第9 21號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：113年度易字第2404號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文蘇伯裕犯傷害罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告蘇伯裕於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪、刑法第354條之毀損他人物品罪、刑法第305條之恐嚇危害安全罪。　㈡被告所犯傷害罪、毀損他人物品罪、恐嚇危害安全罪間，具有行為之部分合致，且犯罪目的單一，在法律上應評價為一行為，是被告以一行為觸犯前開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之傷害罪處斷。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以理性方式處理紛爭，竟以丟擲物品方式傷害告訴人林俊傑，並致其物品毀損，侵害他人財產權及身體權，又以言語恐嚇告訴人，致告訴人心生恐懼，所為實屬不該；復考量被告坦承犯行，犯後態度尚可，兼衡其自述教育程度為高職畢業、目前從事工程工作、月收入約新臺幣3萬元、未婚、無子女、經濟狀況勉持等家庭生活狀況（見本院易字卷第27頁），暨告訴人所受傷勢之輕重、被告犯罪之動機、目的、手段、未與告訴人達成調解或和解等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，向本院提起上　　訴（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。　本案經檢察官徐慶衡提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易　以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第921號　　被　　　告　蘇伯裕　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鎮○○路000○0號　　　　　　　　　　　　居苗栗縣○○鎮○○路00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害自由等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蘇伯裕基於傷害、恐嚇及毀損之犯意，於民國112年4月13日 7時17分許，在林俊傑所任職位於臺中市○○區○○○街00號之享溫馨KTV內，以丟擲店內由林俊傑所管領自動消毒測溫機、花盆、掃描器、膠檯文具、壓克力板、電話機等物品之方式傷害林俊傑，致林俊傑受有右側前臂擦(挫)傷等傷害，並因而致上開物品毀損不堪使用，致生損害於林俊傑。蘇伯裕復向林俊傑恫稱略以：若不配合將以酒瓶攻擊林俊傑、會找人毆打林俊傑並砸店等語，使林俊傑心生畏懼，致生危害於林俊傑。二、案經林俊傑訴請臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蘇伯裕於偵查中之供述。坦承其有於上開時、地為本案犯行之事實。 2 證人即告訴人林俊傑於警詢時之證述。證明本案告訴人被害之事實。 3 澄清綜合醫院中港分院診斷證明書、損壞物品清單、監視器錄影畫面擷圖、臺中市政府警察局第六分局市政派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表證明本案被告犯行及查獲經過之事實。二、核被告蘇伯裕所為，係犯刑法第277條第1項傷害、第305條恐嚇、第354條毀損等罪嫌。被告以一行為觸犯上開傷害、毀損等罪名，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重以傷害罪處斷。被告所犯上開傷害、恐嚇2罪間，其犯意各別，行為互殊，請分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　徐慶衡本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林永宏附錄本案所犯法條全文刑法第277條傷害人之身體或健康者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。

2024-12-31

TCDM-113-簡-1686-20241231-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4096號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李啟鑫上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第53588號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文李啟鑫犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元；有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案除證據增加「被告李啟鑫於本院準備程序及審理時之自白」外，本院認定之犯罪事實及其餘證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　⒈被告行為後，洗錢防制法第14條、第16條均於113年7月31 日修正公布施行，並於同年0月0日生效。其中：　　　⑴被告行為時即修正前同法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣 1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,0 00萬元以下罰金」。　　　⑵113年7月31日修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後同法第23條第3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　　⒉經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元；被告於偵查及審判中均承認洗錢犯行；卷內無證據證明被告本案獲有犯罪所得等事項，綜合比較修正前、後規定：　　　⑴修正前同法第14條第1項規定之法定刑，依自白減輕其刑後，並依修正前同法第14條第3項規定，處斷刑不得超過特定犯罪即普通詐欺取財罪之最重本刑有期徒刑5年，是本案處斷刑範圍之上限為有期徒刑5年以下。　　　⑵修正後同法第19條第1項後段之法定刑，依自白減輕其刑後，處斷刑範圍之上限為有期徒刑4年11月以下，且判處6月以下有期徒刑即得易科罰金。經綜合比較結果，自以修正後之規定較有利於行為人，應整體適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定。　　　⒊修正前洗錢防制法第15之2條第1項、第3項之規定，移至修正後洗錢防制法第22條第1項、第3項，除將修正前洗錢防制法第15條之2有關「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號」之用語，修正為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」外，其餘條文內容含構成要件與律效果均未修正，而無有利、不利被告之情形，自不生新舊法比較適用之問題。　　　　　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪、洗錢防制法第22條第3項第1款、第1項之期約對價，無正當理由交付帳號予他人使用罪。檢察官雖認被告係犯洗錢防制法第22條第3項第1 款、第1項之收受對價，無正當理由交付帳號予他人使用罪；但卷內無證據可以證明被告已取得對價，應僅論以期約對價而交付帳號罪，此僅涉及行為態樣階段之不同，起訴法條相同，故此部分無變更起訴法條之適用。　㈢被告以單一提供本案帳戶資料之行為，幫助前揭詐欺集團成員為詐欺取財及一般洗錢犯行，如起訴書附表編號1至4所示之人受騙匯入款項並遮斷金流去向，侵害3位告訴人及1位被害人之財產法益，同時觸犯幫助一般洗錢罪、幫助詐欺取財罪及期約對價而交付帳戶罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。　㈣加重、減刑事由　　⒈被告前因詐欺、洗錢防制法等案件，經本院以111年度豐金簡字第38號判決判處有期徒刑4月，併科罰金3萬元確定，有期徒刑於113年3月23日易科罰金執行完畢，有臺灣臺中地方檢察署刑案資料查註紀錄表在偵卷可稽，檢察官於起訴書亦載明此事實，並經公訴檢察官引用刑案資料查註紀錄表及矯正簡表為證，可認檢察官已盡舉證責任。被告於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，符合刑法第47條第l項之累犯要件。依司法院大法官會議釋字第775號解釋所示，為避免發生罪刑不相當之情形，法院應裁量是否加重最低本刑。而所謂避免發生上述罪刑不相當之情形，是指避免發生因累犯加重本刑，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之情形。被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段與法益侵害結果與本案犯行相似，且被告於前案入監執行完畢後，相隔僅短短4月，即再度犯本案，足認被告對於前案所受刑之執行欠缺警惕，故認就被告本案所犯之罪，應依刑法第47條第1項規定，加重其刑。　　⒉被告基於幫助之犯意，而為一般洗錢犯行構成要件以外之行為，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之；並依法先加後減。　　⒊被告於偵查及審判中均承認本案幫助一般洗錢犯行，依修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用，並遞減之。　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告任意交付本案帳戶之提款卡及密碼等資料，供前揭詐欺集團用以收取詐騙款項，致告訴人及被害人受有財產上損失，並使檢警難以追緝，行為應予非難；參以被告坦承犯行之犯後態度，以及已與告訴人　黃河翔成立調解，並開始賠償告訴人黃河翔本案所受損害，有本院調解筆錄在可證；告訴人何宥慷滙入被告上開帳戶之金錢尚未被提領，無實際財上之損失；與被害人岳恬安、告訴人林慧娟尚未成立和解等情，並審酌被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人及被害人之人數與各別之受害金額，暨被告於本院審理時自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況及其他一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分：被告於警詢及檢察官訊問時，均否認已實際取得對價，卷內復無其他積極證據可以證明被告已取得約定之報酬新臺幣3萬元，故不為沒收犯罪所得之諭知。四、應適用之法條　㈠刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條。　㈡修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第22條第3項第1款、第 1項、第23條第3項。　㈢刑法第2條第1項、第11條、第339條第1項、第47條第1項、第 55條、第41條第1項前段、第42條第3項。　㈣刑法施行法第1條之1第1項。　　五、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　本案經檢察官楊仕正提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　施慶鴻以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日附錄論罪科刑法條刑法第30條第1項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。修正後洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。　修正後洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件　臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第53588號　　被　　　告　李啟鑫　男　43歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李啟鑫前因洗錢防制法案件，經法院判處有期徒刑4月確定，於民國113年3月23日徒刑執行完畢出監。詎仍不知悔改，可預見將金融帳戶提供予他人，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐欺之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、去向之不確定故意，於113年6 月27日前某時許，將其所申設之中華郵政股份有限公司帳號 00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之金融卡含密碼，以統一超商店到店方式寄送予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，並約定以每月新臺幣（下同）3萬元為報酬，藉以幫助該詐欺集團向他人詐取財物。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之手法詐欺如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，因而於如附表所示之時間，匯出如附表所示之款項至本案帳戶內，並旋即遭該詐欺集團成員提領一空，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向。嗣因如附表所示之人察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。二、案經何宥慷、黃河翔、林慧娟訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李啟鑫於警詢及偵查中之供述全部犯罪事實。 2 告訴人何宥慷、黃河翔、林慧娟及被害人岳恬安於警詢時之指訴暨所提供之與詐欺集團對話紀錄及轉帳交易明細證明告訴人何宥慷、黃河翔、林慧娟及被害人岳恬安均受詐欺而陷於錯誤，因而於附表所示之時間，分別匯出附表所示之款項至本案帳戶之事實。 3 本案帳戶基本資料及交易明細影本各1份證明： 1.本案帳戶係被告所申設之事實。 2.附表所示之人有匯出附表所示之款項至本案帳戶，並旋即遭提領之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告為本案行為後，洗錢防制法第14條第1項規定業於11 3年7月31日修正公布施行，並於113年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；修正後則以1 億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。故就罪刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜為比較，修正後洗錢防制法第19條第1項後段未達1億元之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑，依上開規定，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定應屬較有利於被告之情形，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用最有利於被告之現行法之洗錢防制法規定論處。另此次修正，將修正前洗錢防制法第15條之2改列為第22條，而新法文字雖有修改，但就本案而言，均為新舊法之涵攝範圍內，且二者法律效果即刑罰相同，是無新舊法比較問題，故本案仍應適用洗錢防制法第22條規定，併此敘明。三、是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢及第22條第3項第1款、第1項之收受對價無正當理由交付、提供帳戶、帳號予他人使用罪嫌。被告交付提供帳戶罪為幫助洗錢罪吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯上開罪名，係屬想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告以一提供本案帳戶予詐欺集團成員之行為，致告訴人3人及被害人1人分別遭詐欺而匯款，為想像競合犯，亦請從一重處斷。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被告本案所為，與前案同屬侵害他人財產法益之犯罪類型，犯罪罪質、目的、手段與法益侵害結果均高度相似，又犯本案犯行，足認被告之法遵循意識及對刑罰之感應力均屬薄弱。本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，故被告本案犯行請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。被告以幫助掩飾、隱匿犯罪所得之意思，參與洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，請審酌依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。至被告之犯罪所得3萬元，請依刑法第38條之1第1 項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊仕正本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳宛萱附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人（被害人）詐騙方式匯款時間匯款金額 1 何宥慷假投資 113年6月28日14時59分 7萬2000元 2 黃河翔假投資 113年6月27日13時07分 3萬元 3 岳恬安（未提告）假投資 113年6月27日18時44分 1萬元 4 林慧娟假交友 113年6月28日14時24分 7萬元

2024-12-30

TCDM-113-金訴-4096-20241230-1

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臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3228號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林宗慶選任辯護人李政昌律師蔡牧城律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第502 29、56285號、113年度偵字第32917號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文林宗慶犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：林宗慶於民國112年2月間，加入真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「Anna-萱萱」、「客服經理→玫瑰」、「李家澄」等人所屬之3人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，擔任取款車手。其與其他詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由上開真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，向葉雯雯以投資股票為由，對葉雯雯實施詐術，致葉雯雯陷於錯誤，而於附表所示之時間，轉帳如附表所示之金額至如附表所示之帳戶內，經附表所示之帳戶層轉後，再由林宗慶於附表所示之時間、地點，提領如附表所示之金額，再轉交給「李家澄」，以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源而移轉特定犯罪所得。二、證據名稱　㈠被告林宗慶於本院準備程序及審理時之自白。　㈡告訴人葉雯雯於警詢中之指訴。　㈢告訴人提出之匯款單據影本。　㈣華南銀行000-000000000000號（第一層帳戶）、聯邦銀行帳號000-000000000000號（第二層帳戶）、台新銀行帳號000- 00000000000000號（第三層帳戶）、被告之彰化銀行帳號00 0-00000000000000號（第四層帳戶）帳戶交易明細。　㈤被告櫃檯提領影像。　㈥被告之幣安用戶註冊資料、臺灣臺中地方檢察署檢察事務官虛擬通貨分析報告1份。三、論罪科刑　㈠被告行為後，洗錢防制法第14條、第16條於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。其中：　　⑴修正前同法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行　　　為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金　　　」；修正後移列條次至第19條第1項規定：「有第2條各款　　　所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新　　　臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新　　　臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣　　　5,000萬元以下罰金」。　　⑵修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及　　　歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後移條次為第23 　　　條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中　　　均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其　　　刑」。　　⑶經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，綜合比較修　　　正前、後規定：　　　①修正前同法第14條第1項規定之法定刑為有期徒刑2月以　　　　上，7年以下，被告於偵查中否認洗錢犯行，被告無修　　　　正前同法第16條第2項減刑規定之適用，依同法第14條　　　　第3項規定，處斷刑範圍為「有期徒刑2月以上，5年以　　　　下」。　　　②本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依修正　　　　後同法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上，5年　　　　以下，被告於偵查中否認洗錢犯行，亦無修正後同法第　　　　23條第3項前段減刑規定之適用，故處斷刑範圍為「有　　　　期徒刑6月以上，5年以下」。　　　③經綜合比較結果，自以修正前之規定較有利於被告，應　　　　適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共　　同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢　　罪。　㈢被告與「李家澄」、LINE暱稱「Anna-萱萱」、「客服經理　　→玫瑰」」及本案詐欺集團其他成員，具有犯意聯絡及行為　　分擔，應論以共同正犯。　㈣被告所犯三人以上共同詐欺取財罪及修正前一般洗錢罪間，　　具有局部同一性，有想像競合犯關係，應從一重論以三人以　　上共同詐欺取財罪。　　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉詐騙集團對社會危　　害甚鉅，竟遂行前揭犯罪計畫，不僅使他人財產權受到侵害　　且難以追償，亦助長詐騙集團之猖獗，足見其法治觀念淡薄　　，危害社會治安甚鉅；衡以被告於警詢及偵查中否認三人以　　上共同詐欺取財犯行、洗錢犯行，但於本院審理時自白犯行　　之犯後態度，以及被告於本院審理時與告訴人調解成立；兼　　衡被告犯罪動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度　　、本案告訴人之損失，暨其於本院審理中自陳之智識程度及　　家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　㈥辯護人雖為被告辯護稱：請考量被告犯罪情節與所涉罪名之　　法定刑度有情輕法重之情，予以適用刑法第59條規定減輕其　　刑等語。但除本案外，尚參與其他詐欺取財犯行，分別經臺　　灣雲林地方檢察署檢察官及臺灣士林地方檢察署檢察官提起　　公訴，綜觀被告犯罪之情節、所生損害等情，殊難認另有特　　殊原因或堅強事由，在客觀上足以引起一般同情、情輕法重　　之失衡而顯可憫恕之處，自無刑法第59條酌減其刑規定適用　　之餘地，附此敘明。四、沒收：被告就本案犯行雖取得報酬新臺幣（下同）2,000元　　，但承諾賠償告訴人10萬元，現已支付1萬元，有本院調解　　筆錄在卷可證，並經告訴人於113年12月16日本院審理時陳　　明在卷，可認被告實際已無犯罪所得，故就被告之犯罪所得　　無宣告沒收之必要。五、不另為不受理之諭知　㈠公訴意旨另略以：被告於112年2月間，加入真實姓名年籍不　　詳、LINE暱稱「Anna-萱萱」、「客服經理→玫瑰」、「李　　家澄」等人所屬之3人以上，以實施詐術為手段所組成具有　　持續性、牟利性之有結構性組織，擔任取款車手。因認被告　　亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項本文後段之參與犯罪組　　織罪嫌等語。　㈡已經提起公訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受　　理之判決，刑事訴訟法第303條第2款分別定有明文。實質上　　一罪或裁判上一罪案件，倘已經起訴之顯在事實業經判決有　　罪確定者，縱法院於裁判時不知尚有其他潛在事實，其效力　　仍及於未起訴之其餘潛在事實，此即既判力之擴張（最高法　　院103年度台上字第2249號判決意旨參照）。另參與犯罪組　　織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動　　與否，犯罪即屬成立。行為人如持續參加組織活動或與組織　　保持聯絡，在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已　　脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行　　為之繼續，而屬實質上一罪，至行為終了時，仍論為一罪。　　行為人為實施詐欺行為而參與詐欺犯罪組織，並於參與詐欺　　犯罪組織之行為繼續中，先後加重詐欺取得數人之財產，僅　　應就事實上首次或最先繫屬法院該案之首次加重詐欺取財犯　　行，論以想像競合犯，而其後之加重詐欺取財犯行，則單獨　　論以加重詐欺取財罪（最高法院110年度台上字第776號判決　　意旨參照）。　㈢查被告陸續自112年3月起，基於參與犯罪組織之犯意，加入　　由蔡鎧濃、李家澄組成三人以上以實施詐術為手段，並具有　　持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織，基於共同意圖為　　自己不法所有，基於三人以上共犯詐欺取財及違反洗錢防制　　法之犯意聯絡，由李家澄透過控制魏子傑、謝吳安、田展銘　　等第三層人頭帳戶(即第三車)、蔡垣宥、被告等第四層人頭　　帳戶(即第四車)兼車手之方式，利用多層人頭帳戶快速移轉　　贓款，最後一層車手前往銀行提領現金，並共謀以買賣虛擬　　貨幣為幌，佯為虛擬貨幣之幣商，配合與虛假之買家進行實　　名認證及製作交易虛擬貨幣之不實對話，再將匯至被告之第　　四層人頭帳戶之款項領出交付與李家澄，偽裝成購買虛擬貨　　幣之價金；業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以113年度偵字　　第4019號等起訴書提起公訴，113年8月23日繫屬於臺灣雲　　林地方法院113年度訴字第408號一案審理中，起訴書認定被　　告共同犯修正前組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯　　罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐　　欺取罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢　　罪，有被告全國前案紀錄表及臺灣雲林地方檢察署113年度　　偵字第4019號等起訴書在卷可參。　㈣前開起訴書所認定被告參與詐欺、洗錢之犯罪事實的時間，　　係112年6月12日，同案共犯也為李家澄，被告亦係提供第四　　層人頭帳戶兼車手，共謀以買賣虛擬貨幣為幌，佯為虛擬貨　　幣之幣商，配合與虛假之買家進行實名認證及製作交易虛擬　　貨幣之不實對話，再將匯至被告提供之第四層人頭帳戶之款　　項，由被告領出後交付與李家澄，偽裝成購買虛擬貨幣之價　　金；足徵被告前案及本案乃參與同一詐欺集團，屬同一犯罪　　組織；前案應為被告所犯數案中最先繫屬於法院之案件，應　　以前案之首次詐欺取財未遂犯行與參與犯罪組織罪論以想像　　競合，被告參與本案詐欺集團後之分工行為，係被告參與犯　　罪組織之犯行，應為先繫屬之前案起訴效力所及。　㈤綜上所述，臺灣臺中地方檢察署檢察官就被告所涉本案參與　　犯罪組織犯行提起公訴，係於113年9月23日繫屬本院，顯繫　　屬在後而就已起訴之參與犯罪組織部分重複起訴；本案被告　　參與犯罪組織部分，係裁判上之一罪，為同一案件，不能另　　行追訴，本應就被告被訴本案參與犯罪組織部分諭知不受理　　之判決，然因起訴書認此與本院認定前揭有罪部分具想像競　　合犯之裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知。　　　　六、應適用之法條　㈠刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條　　之2、第454條第1項。　㈡修正前洗錢防制法第14條第1項。　㈢刑法第11條、第2條第1項、第28條、第339條之4第1項第2款　　、第55條。七、如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本案經檢察官侯詠琪提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　施慶鴻以上為正本證明與原本相符。　　　　　　　　　　　告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官鄭俊明　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日附錄本案論罪科刑法條刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。附表　告訴人詐騙方式滙款時間、金額滙入之人頭帳戶(第一層)、金額滙入之人頭帳戶(第二層)、金額滙入之人頭帳戶(第三層)、金額滙入之人頭帳戶(第四層)、金額提領人提款地點提領時間、金額葉雯雯假投資詐款 112/05/12 10:10櫃檯滙款0000000 馬興威之華南銀行 000-000000000000號帳戶 112/05/12 10:10 入款0000000 陳羚栖之聯邦銀行 000-000000000000號帳戶 112/05/12 10:25:53 入款480000 112/05/12 10:26:40 入款300000 112/05/12 10:27:43 入款220000 蕭宇盛之台新銀行 000-00000000000000號帳戶 112/05/12 10:34:52 入款382130 112/05/12 10:35:57 入款000000000/05/12 10:36:37 入款257680 林宗慶之彰化銀行 000-00000000000000號帳戶 112/05/12 10:45:32 入款496500 林宗慶彰化銀行斗南分行（雲林縣○○鎮○○路000號） 112/05/12 10:49:06臨櫃取款0000000 （超過496500部分，非告訴人受騙之金錢）註：金額之單位均為新臺幣/元

2024-12-30

TCDM-113-金訴-3228-20241230-1