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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第1858號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃政榮上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第261 62、26165號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文黃政榮犯三人以上共同詐欺取財罪，共肆罪，各處有期徒刑壹年貳月。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一第1頁第7行「7781號帳戶」更正為「781號帳戶」、第10行「網路銀行帳號」前面補充「提款卡（含密碼）、」、第11行「詐欺集團使用，」後方補充「並將上開中國信託及國泰世華銀行帳戶綁定為上開台新銀行帳戶之約定轉帳帳戶，」、第1頁倒數第1行「旋即遭轉提領或轉帳提領一空」補充更正為「且附表編號1、2 、4之款項旋即遭詐欺集團不詳成員轉帳至其他人頭帳戶，附表編號3之款項則經詐欺集團不詳成員持提款卡提領」，以及證據部分補充「被告黃政榮於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行；嗣同法全文於113年7月31日修正公布，除第6、11條之施行日期由行政院定之，其餘條文均於000年0月0日生效施行。112年6月14日修正前，同法第14條第1項、第3項分別規定，「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；113年7月 31日修正後，同法第19條第1項則規定，「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500 0萬元以下罰金」，並刪除前述同法第14條第3項之規定。又就減輕其刑規定部分，112年6月14日修正前同法第16條第2項規定，「犯前四條之罪，在偵查或歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正後同法第23條第 3項前段則規定，「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。經查，被告本案各次洗錢之財物均未達1億元，且被告於偵查及審判中均已自白，復無犯罪所得（詳後述）。是經比較新舊法結果，整體適用上開修正後之規定所得量處之最重本刑較輕，對於被告較為有利，故應整體適用上開修正後之規定。（二）是核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，以及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。（三）被告與本案詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。（四）詐欺集團成員詐騙起訴書附表編號1、4之人陸續匯款，均係各基於同一犯意，於密接時地所為之數舉動，且各侵害同一法益，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，屬接續犯，各應論以一罪。（五）被告上開各次犯行均係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。（六）被告所為上開4次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。（七）減輕其刑之說明：　　 1.被告於偵查及審判中均已自白上開三人以上共同犯詐欺取財犯行，且無證據足認其有取得犯罪所得，故其各次犯行均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　　 2.就被告各次犯行同時犯有想像競合輕罪之一般洗錢罪部分，因被告於偵查及本院審理中均坦承一般洗錢犯行，本應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然因本案均係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，故僅於量刑時審酌此部分減輕事由。（八）爰審酌被告正值壯年，卻不思以正當途徑獲得財物，率爾於本案詐欺集團內擔任車手及監控手之工作，並提供上開 3個帳戶資料供其所屬之詐欺集團成員使用，造成告訴人4 人分別受有如起訴書附表所示之損害，實值非難；復斟酌被告犯罪後已坦承犯行，並有前述想像競合輕罪之減輕事由，惟迄未賠償告訴人4人分文；兼衡被告所陳之學、經歷及家庭經濟狀況（見本院金訴卷第59頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另本院整體審酌上情，認被告科處上開有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，無必要併科輕罪即一般洗錢罪之罰金；又依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表顯示，被告尚其他可能合併定應執行刑之案件，故本院認宜待被告所犯數罪均確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該管法院裁定應執行刑，本案爰不予定其應執行刑，均附此說明。三、沒收部分：（一）按洗錢防制法第25條第1項固規定，「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟查，告訴人4人遭詐欺匯款至被告台新銀行帳戶後，起訴書附表編號1、2、4之款項業經轉出至其他人頭帳戶，起訴書附表編號3之款項則經詐欺集團不詳成員持提款卡提領，卷內復無其他證據足認被告有實際取得或管領該等贓款。是以，若仍對被告宣告沒收該等款項，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。（二）又依被告所陳，其尚未取得任何報酬（見本院金訴卷第51 頁），卷內復無其他證據足認被告確有因本案取得報酬或利益，故尚不生犯罪所得沒收之問題，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官李基彰提起公訴，檢察官林忠義到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官黃凡瑄以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條： ◎中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、3人以上共同犯之。 ◎洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第26162號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第26165號　　被　　　告　黃政榮　男　33歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設臺中市○區○○路00號　　　　　　　　　　　（臺中○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　現居臺中市○○區○○路0段00號3樓　　　　　　　　　　　　之25 　　　　　　　　　　　　(現另案於法務部○○○○○○○執　　　　　　　　　　　　　行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃政榮貪圖不法利益，加入詐欺集團（黃政榮參與犯罪組織部分，業據法院判處罪刑確定，不在本件起訴範圍），除擔任車手及監控手外，並負責提供帳戶供所屬詐欺集團使用。嗣黃政榮即與其所屬詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、掩飾或隱匿特定犯罪所得來源之犯意聯絡，由黃政榮於民國110年11月初某日，提供其所申設台新銀行帳號000000000000000號帳戶(下稱台新銀行帳戶)、國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶(下稱國泰世華銀行帳戶)、中國信託銀行帳號000000000000號帳戶(下稱中國信託銀行帳戶)之網路銀行帳號、密碼等資料予其所屬詐欺集團使用，容認其所屬詐欺集團成員以如附表所示之詐騙手法，詐騙如附表所示之被害人，致如附表所示之被害人分別陷於錯誤後，遂依該詐欺集團成員之指示，於如附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額至附表所示之金融帳戶內，旋即遭提領或轉帳提領一空，以此方式隱匿犯罪所得所在、去向。嗣經附表所示之被害人發覺有異，而報警循線查悉上情。二、案經黃鈺惠訴由臺南市政府警察局新化分局；方天敏、侯俊旭、彭姵甄訴由嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、茲將本案證據臚列如下：㈠、被告黃政榮於偵訊之陳述及自白。㈡、告訴人黃鈺惠於警詢之指訴及所提供與詐欺集團之對話紀錄、匯款證明各1份。㈢、告訴人方天敏於警詢之指訴及所提供與詐欺集團之對話紀錄、匯款證明各1份。㈣、告訴人侯俊旭於警詢之指訴及所提供與詐欺集團之對話紀錄、匯款證明各1份。㈤、告訴人彭姵甄於警詢之指訴及所提供與詐欺集團之對話紀錄、匯款證明各1份。㈥、被告所有台新銀行帳戶、國泰世華銀行帳戶、中國信託銀行帳戶之往來明細各1份。㈦、被告之全國刑案資料查註表、臺灣臺中地方法院111年度金訴字第2262號、112年度金訴字第30號、第240號、第241號刑事判決1份。二、論罪㈠、所犯法條：　　被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。㈡、共同正犯：　　被告就附表所示之犯行，與其所屬之詐欺集團之其餘成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。㈢、罪數：１、被告就附表所示之犯行，分別均係以一行為同時觸犯加重詐欺取財、一般洗錢罪，均為想像競合犯，是請均依刑法第55 條前段之規定從重依加重詐欺取財罪處斷。２、被告所犯如附表所示之4次加重詐欺取財犯行，被害法益各異，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李基彰本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　紀佩姍附表：編號被害人詐騙手法匯款時間匯款金額受款帳戶　備註 1 黃鈺惠詐欺集團透過LINE，向黃鈺惠佯稱可於「鑫盛」、「宏達」投資網站儲值投資，並需支付投資老師抽成及使用費始能出金，以此詐術，使黃鈺惠誤以為真，而陷於錯誤，乃依指示匯款投資或支付佣金及使用費 110年11月17日9時10分 110年11月19日12時32分 110年11月29日10時12分 110年11月29日10時18分 110年12月1日10時5分 5萬元 5萬元 3萬元 3萬元 3萬元台新銀行帳戶 2 方天敏詐欺集團透過LINE，向方天敏佯稱可於「鑫盛」投資網站匯款投資，以此詐術，使方天敏誤以為真，而陷於錯誤，乃依指示匯款投資 110年11月26日10時24分 35萬元台新銀行帳戶 3 侯俊旭詐欺集團透過LINE，向侯俊旭佯稱可於環球資本集團網站投資股票，以此詐術，使侯俊旭誤以為真，而陷於錯誤，乃依指示匯款投資 110年11月19日15時52分 23萬元台新銀行帳戶 110年11月19日22時43分、23時23分，再分別轉匯30萬元、4萬8000元至國泰世華銀行帳戶、中國信託銀行帳戶 4 彭姵甄詐欺集團透過LINE，向彭姵甄佯稱可於環球資本集團網站投資股票，以此詐術，使彭姵甄誤以為真，而陷於錯誤，乃依指示匯款投資 110年11月16日10時2分 110年11月16日10時4分 5萬元 5萬元台新銀行帳戶

2025-01-20

TCDM-113-金訴-1858-20250120-1

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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第899號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林柏諺上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第2 543號），本院判決如下：　　主　　文林柏諺犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。　　犯罪事實一、林柏諺與孫興耀（其所涉詐欺等案件業經另案判決在案）、張嘉豪（暱稱「色狼」，另案通緝中）及其等所屬之詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由LINE暱稱「杜」之詐欺集團不詳成員，於民國民國110年12月8日9時53分許，向滕珮瑩佯稱：只要提供金融帳戶提款卡作為收取線上運動博彩款項使用，就可以獲得每個帳戶每月新臺幣（下同）45000元的薪水，公司將於測試其提款卡可正常使用後，將第一期薪水匯入其帳戶並歸還提款卡云云，並要求滕珮瑩先將提款卡密碼變更成指定密碼，再以超商包裹店到店方式寄出，致滕珮瑩陷於錯誤，於110年12月9日12時許，在臺北市○○區○○路00 號同一超商華經門市，將裝有其申設如附表所示3個帳戶提款卡之包裹以超商店到店方式寄出。林柏諺、孫興耀再依張嘉豪指示，於110年12月13日3時41分許，一同前往臺中市○○ 區○○路0段00號統一超商，領取滕珮瑩所寄出之上開包裹。二、林柏諺與孫興耀、張嘉豪及詐欺集團其他成員，復共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員以附表編號1所示方式，對廖呈翰施以詐術，致廖呈翰陷於錯誤，匯款如附表編號 1所示，再由孫興耀持滕珮瑩交寄如附表編號1所示之提款卡，將款項提領一空，而以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得之去向、所在。三、案經滕珮瑩訴由臺中市政府警察局第五分局移請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力之說明：一、本案據以認定被告林柏諺犯罪之供述證據，有關被告以外之人於審判外之陳述部分，業經本院於準備程序及審判期日時予以提示並告以要旨，而公訴人、被告均未爭執證據能力，且迄本院言詞辯論終結前均未聲明異議。本院審酌該等證據之作成、取得，尚無違法不當之情形，亦無顯不可信之情況，且均為證明本案犯罪事實存否所必要，認以之為證據應屬適當。依刑事訴訟法第159條之5規定，具有證據能力。二、本案所引用之非供述證據部分，無證據顯示係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得。依同法第158條之4規定反面解釋，亦具有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於警詢及本院審理時坦承不諱，核與證人即告訴人滕珮瑩、證人即被害人廖呈翰於警詢中所證、證人即共犯孫興耀於警詢及偵查中所述相符，並有員警11 1年1月11日職務報告、指認犯罪嫌疑人紀錄表（孫興耀指認被告）、包裹貨態追蹤查詢資料、告訴人滕珮瑩之聯邦銀行帳號000000000000號帳戶、國泰世華銀行帳號000000000000 號、玉山銀行帳號0000000000000號帳戶之開戶基本資料及交易明細、告訴人滕珮瑩報案相關資料【包含受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、詐騙臉書貼文、通訊軟體LINE對話記錄】、共犯孫興耀由被告駕車搭載前往領取包裹之監視錄影畫面翻拍照片、廖呈翰報案相關資料【包含嘉義縣警察局民雄分局豐收派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、郵政自動櫃員機交易明細表、通話記錄】（見偵36957卷第87-88、121-127、165-249、347-355 頁）、本院112年度金訴字第2060號判決、臺灣士林地方法院111年度審金簡字第184號判決（見本院卷第113-133、153 -158頁）在卷可稽。足認被告上開任意性自白與事實相符，堪可採信。綜上，本案事證明確，被告確有上開犯行洵堪認定，應依法論科。參、論罪科刑：一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行；嗣同法全文於113年7月31日修正公布，除第6、11條之施行日期由行政院定之，其餘條文均於000年0月0日生效施行。112年6 月14日修正前，同法第14條第1項、第3項分別規定，「有第 2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；113年7月31日修正後，同法第19 條第1項則規定，「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」，並刪除前述同法第14條第3項之規定。又就減輕其刑規定部分，112年6 月14日修正前同法第16條第2項規定，「犯前四條之罪，在偵查或歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正後同法第23條第3項前段則規定，「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。經查，被告於犯罪事實二洗錢之財物未達1億元，且被告於偵查及審判中均已自白（見偵36957卷第93頁，本院卷第169頁），復無犯罪所得（詳後述）。是經比較新舊法結果，整體適用上開修正後之規定所得量處之最重本刑較輕，對於被告較為有利，故應整體適用上開修正後之規定。二、核被告所為，就犯罪事實一部分，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；就犯罪事實二部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，以及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。三、被告與孫興耀、張嘉豪及詐欺集團其他成員間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。四、被告就犯罪事實二部分，係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。五、被告所為上開2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。六、減輕其刑之說明：（一）被告於偵查及審判中均已自白上開三人以上共同犯詐欺取財犯行，且無證據足認其有取得犯罪所得，故其各次犯行均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。（二）被告就犯罪事實二所犯想像競合輕罪之一般洗錢罪部分已於偵查及審判中均自白，且無證據足認其有取得犯罪所得，本應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然因本案係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，故僅於量刑時審酌此部分減輕事由。七、爰審酌被告正值青年，卻不思以正當途徑獲得財物，率爾於詐欺集團內擔任取簿手之工作，造成告訴人滕珮瑩、被害人廖呈翰分別受有前述損害，實值非難；復斟酌被告犯罪後已坦承犯行，並有前述想像競合輕罪之減輕事由，惟迄未為任何賠償；兼衡被告所陳之學、經歷及家庭經濟狀況（見本院卷第170頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另本院整體審酌上情，認被告就犯罪事實二部分科處上開有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，無必要併科輕罪即一般洗錢罪之罰金；又依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表顯示，被告尚其他可能合併定應執行刑之案件，故本院認宜待被告所犯數罪均確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該管法院裁定應執行刑，本案爰不予定其應執行刑，均附此說明。八、沒收部分：（一）按洗錢防制法第25條第1項固規定，「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟查，被害人廖呈翰遭詐欺所匯款項係由共犯孫耀興提領，有本院112年度金訴字第2060號判決可參（見本院卷第113-133頁），卷內復無其他證據足認被告有實際取得或管領該贓款。是以，若仍對被告宣告沒收該等款項，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。（二）審以被告於本院審理時陳稱其收取上開包裹之後，有再拿其內之提款卡去領錢等語（見本院卷第165頁），且被告確因提領匯入告訴人滕珮瑩如附表2所示之國泰世華及玉山銀行帳戶之詐欺款項，而經另案判刑，並因被告於另案中供稱其有取得提領金額2%之報酬等語，而經另案以此方式計算其犯罪所得並予宣告沒收在案（見本院卷第58-59 頁之臺灣苗栗地方法院112年度訴緝字第37號判決理由、四之說明），堪認被告係就擔任提款車手部分取得提領金額2%之報酬。而本案被告僅有取簿行為，並無提款行為，卷內復無其他證據足認被告就取簿行為有另外獲得報酬或利益，故尚不生犯罪所得沒收之問題，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃秋婷提起公訴，檢察官林忠義到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官黃凡瑄以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條： ◎中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、3人以上共同犯之。 ◎洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。【附表】編號被害人匯入戶名及帳號匯款時間匯款金額備註 1 廖呈翰滕珮瑩申設之聯邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月13日22時35分 9988元 x 2 王珮文滕珮瑩申設之聯邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月13日某時 3萬6985元就起訴書所載此部分被害人，被告已分別經臺灣苗栗地方法院112年度訴緝字第37號、第38號判決確定在案，不得再行起訴，故本案檢察官嗣以113年度聲撤第38號撤回起訴。 110年12月13日某時 1萬1985元 110年12月13日某時 1萬2123元滕珮瑩申設之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶 110年12月13日23時34分 2萬5123元 3 林耕伍滕珮瑩申設之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶 110年12月13日22時56分 2萬9989元 110年12月13日23時16分 2萬8985元 4 許絹珮滕珮瑩申設之玉山商業銀行000-0000000000000號帳戶 110年12月13日22時05分 5萬元 110年12月13日22時06分 5萬元 110年12月13日22時07分 4萬9060元

2025-01-20

TCDM-113-金訴-899-20250120-2

聲

臺灣臺中地方法院

聲請抄錄卷證

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲字第4284號聲請人即被告劉妍蘭上列聲請人聲請付與本院98年度訴字第1030號卷證影本，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：因聲請人欲聲請再審，請求覈實支付費用後，付與本院98年度訴字第1030號案件下列卷證影本：聲請人之警詢及偵查筆錄、臺中縣警察局霧峰分局刑事案件報告書、警員許鍾煌職務報告書等語。二、查本院98年度訴字第1030號案件卷證已因逾保存年限而銷毀，業經臺灣臺中地方檢察署113年12月16日函覆在卷。故本件聲請顯無從准許，應予駁回。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官黃凡瑄以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日

2025-01-20

TCDM-113-聲-4284-20250120-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第923號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林侑蓁洪燊鉅（原名洪紹議）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第578 37號、113年度偵字第5391、8728號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文林侑蓁犯如附表二所示之罪，各處如附表二「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年陸月。洪燊鉅犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年伍月。未扣案洗錢之財物兼犯罪所得新臺幣玖萬貳仟元沒收，於全部或一部不能執行沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一第1行「洪紹議」補充更正為「洪燊鉅（原名洪紹議）」、第3行「共犯詐欺、洗錢之犯意聯絡」補充更正為「共犯詐欺取財、就後述（三）部分並基於一般洗錢之犯意聯絡」；犯罪事實一（一）第1 頁第8行「共3張」後方補充「寄出」、第2頁第1至2行「上開臺灣銀行帳戶內」補充更正為「上開臺灣銀行帳戶及臺灣中小企業銀行帳戶內」；犯罪事實一（二）第1行「臺南家庭代工」更正為「彰化家庭代工」、第3行「購買材料」後方補充「、辦理節稅及領取補助金」、第9行「共4張」後方補充「寄出」；犯罪事實一（三）第3行「本案帳戶」更正為「人頭帳戶」；起訴書附表內容更正如本判決附表一；以及證據部分補充「被告林侑蓁、洪燊鉅於本院審理時之自白」外，餘均引用臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行；嗣同法全文於113年7月31日修正公布，除第6、11條之施行日期由行政院定之，其餘條文均於000年0月0日生效施行。112年6月14日修正前，同法第14條第1項、第3項分別規定，「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；113年7月 31日修正後，同法第19條第1項則規定，「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500 0萬元以下罰金」，並刪除前述同法第14條第3項之規定。又就減輕其刑規定部分，112年6月14日修正前同法第16條第2項規定，「犯前四條之罪，在偵查或歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正後同法第23條第 3項前段則規定，「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。經查，被告2人就犯罪事實一（三）部分洗錢之財物未達1億元，且被告林侑蓁於偵查及審判中均自白犯行，並自動繳交該部分之犯罪所得（詳後述）；被告洪燊鉅於偵查中否認，嗣於本院審判中自白犯行。是經比較新舊法結果，整體適用上開修正後之規定，被告2人所得量處之最重本刑均較輕，對於其等較為有利，故均應整體適用上開修正後之規定。（二）是核被告所為：　　1.被告林侑蓁部分：（1）就犯罪事實一（一）、（二）部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。（2）就犯罪事實一（三）部分，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，以及洗錢防制法第19條第 1項之一般洗錢罪。　　2.被告洪燊鉅部分：　　　就犯罪事實一（三）部分，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，以及洗錢防制法第19條第 1項之一般洗錢罪。（三）被告林侑蓁與本案詐欺集團其他成員間就犯罪事實一（一）、（二）部分，以及被告2人與本案詐欺集團其他成員間就犯罪事實一（三）部分，各有犯意聯絡及行為分擔，各為共同正犯。（四）詐欺集團成員詐騙告訴人張偉倫陸續匯款如附表一所示，係基於同一犯意，於密接時地所為之數舉動，且侵害同一法益，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，屬接續犯，應論以一罪。（五）被告2人就犯罪事實一（三）部分，均係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。（六）被告林侑蓁所為上開3次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。（七）加重其刑之說明：　　　被告洪燊鉅前因偽造文書等案件，經臺灣新北地方法院10 6年度訴字第204號判決判處有期徒刑1年4月，迭經臺灣高等法院106年度上訴字第2029號判決、最高法院106年度台上字第4186號判決駁回上訴而告確定，復與另案經臺灣高等法院107年度聲字第684號裁定應執行有期徒刑5年8月確定，於104年9月26日因縮短刑期假釋出監，假釋期間付保護管束，於108年5月23日保護管束期滿，未經撤銷假釋，其未執行之刑視為已執行完畢等節，有刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣新北地方法院10 6年度訴字第204號判決、臺灣高等法院107年度聲字第684 號裁定在卷可憑。其於受徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，且被告於前案係與詐欺集團成員共犯詐欺取財、以不正之方法由自動付款設備取得他人之物等罪，罪質與本案相同，可見前案執行無成效，其對於刑罰之反應力顯然薄弱，應依刑法第47條第1 項之規定加重其刑。（八）減輕其刑之說明：　　　被告林侑蓁於偵查及審判中均已自白上開三人以上共同詐欺取財犯行，且就犯罪事實一（一）、（二）部分無犯罪所得；就犯罪事實一（三）部分則已自動繳交犯罪所得20 00元（詳後述），故其所為上開3次犯行均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。（九）爰審酌被告2人正值壯年，卻不思以正當途徑獲得財物，率爾擔任車手而為上開犯行，造成告訴人3人分別受有前述損害，實值非難；復斟酌被告2人犯罪後均已坦承犯行，惟迄未為任何賠償；兼衡被告2人所陳之學、經歷及家庭經濟狀況（見本院卷第142頁）等一切情狀，分別就被告林侑蓁量處如附表二「主文」欄所示之刑、就被告洪燊鉅量處如主文所示之刑，並就被告林侑蓁定其應執行之刑如主文。另本院整體審酌上情，認被告2人就犯罪事實一（三）部分科處上開有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，無必要併科輕罪即一般洗錢罪之罰金。三、沒收部分：（一）按洗錢防制法第25條第1項規定，「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」。經查，告訴人張偉倫遭詐欺匯款如附表一所示款項共 9萬5110元，經被告林侑蓁提領其中9萬4000元後，先取走其中2000元作為自己報酬，再將其餘款項置於置物櫃內而由被告洪燊鉅取走，且被告洪燊鉅供稱其取得款項後並未轉交他人（見本院卷第141頁）。是以，上開9萬4000元乃本案洗錢之財物，且其中2000元兼為被告林侑蓁該次犯行之犯罪所得，並已自動繳交而扣案，有本院114年1月17日收據可憑，自應依上開規定，於被告林侑蓁所為犯罪事實一（三）犯行項下宣告沒收該2000元；而9萬2000元則兼為洪燊鉅本案之犯罪所得，且未扣案，應依上開規定，於被告洪燊鉅罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能執行沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至其餘款項部分，因無證據足認係由被告2人實際取得或管領，若仍對其等宣告沒收，有過苛之虞，爰均依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。（二）又就犯罪事實一（一）、（二）部分，因無證據足認被告林侑蓁確有取得報酬或不法利益，故尚不生犯罪所得沒收之問題。再者，被告林侑蓁雖另於112年4月28日18時3分、4分許提領2萬元、5000元後，與上開告訴人張偉倫之款項一併置於置物櫃內而由被告洪燊鉅取走。惟查，該2萬5 000元並非告訴人張偉倫所匯，自非屬本案洗錢之財物。又依起訴書所載，此部分款項並無被害人之報案紀錄，故其款項來源是否涉及不法，顯屬不明，尚無事實足認屬詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項所定之取自其他違法行為所得，故此部分款項無從宣告沒收、追徵，均附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官白惠淑提起公訴，檢察官林忠義到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官黃凡瑄以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條： ◎中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、3人以上共同犯之。 ◎洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。【附表一】編號被害人詐欺及被害人匯款情形林侑蓁提領情形 1 張偉倫 112年4月27日17時47分許，詐欺集團不詳成員假冒恆隆行員工並佯稱：因駭客入侵系統以其名義下訂商品，將於隔日出貨，需其配合取消訂單，後續將有銀行客服人員與其聯繫云云，隨後詐欺集團不詳成員復假冒銀行客服人員並誆稱：其需配合以網路銀行轉帳至指定帳戶，以確認為其本人，款項不會真的轉出云云，致張偉倫陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中2筆係於112年4月27日19時2分許、31分許，分別匯款4萬5123元、4萬9987元至陳昕怡申設之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶。 ①112年4月28日19時6至8分許，在臺中市○○區○○○道○段0000號之家樂福西屯店之ATM，自左列陳昕怡帳戶陸續提領2萬元、2萬元、5000元。 ②112年4月27日19時33分許，在臺中市○○區○○路00號之統一超商福康門市之ATM，自左列陳昕怡帳戶提領4萬9000元。【附表二】編號林侑蓁之犯行主文 1 起訴書犯罪事實一（一）林侑蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 2 起訴書犯罪事實一（二）林侑蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 3 起訴書犯罪事實一（三）林侑蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案洗錢之財物兼犯罪所得新臺幣貳仟元沒收。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第57837號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5391號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8728號　　被　　　告　林侑蓁　女　32歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○區○○路000○0號8樓之　　　　　　　　　　　　　802房　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　洪紹議　男　34歲(民國00年00月00日生) 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林侑蓁、洪紹議意圖為自己不法之所有，與真實姓名年籍不詳綽號「GIGI」、「找驢騎馬」、「李元潔」等詐欺集團成員共同基於三人以上共犯詐欺、洗錢之犯意聯絡，分別為下列犯行： (一)由詐欺集團成員在臉書社群網站上張貼「臺南家庭代工」之廣告，向楊茲婷(涉犯幫助詐欺案件，另為不起訴處分)詐稱：需實名認證登記購買材料，請提供帳戶之提款卡云云，致楊茲婷陷於錯誤，於112年4月10日下午5時24分許，依指示前往址設臺南市○○區○○○路000號「統一超商愷傑門市」，將其申辦之國泰世華商業銀行帳號0000000000000000號帳戶、臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶、臺灣銀行00000 0000000號帳戶之金融卡共3張。林侑蓁則依詐欺集團成員指示，於112年4月12日下午1時27分許，前往址設臺中市○里區 ○○路000號「統一超商軟體門市」，領取上開楊茲婷寄出之3 張金融卡後，再依指示提領楊茲婷上開臺灣銀行帳戶內之詐欺贓款(林侑蓁持上開金融卡提領其他被害人詐欺贓款部分，業經臺灣雲林地方法院判決有罪確定，不在本件起訴範圍之內)。嗣經楊茲婷察覺有異，報警後循線查悉上情。 (二)由詐欺集團成員在臉書社群網站上張貼「臺南家庭代工」之廣告，向梁雅玲(涉犯幫助詐欺案件，另為不起訴處分)詐稱：需實名認證登記購買材料，請提供帳戶之提款卡云云，致梁雅玲陷於錯誤，於112年4月13日下午4時36分許，依指示前往址設彰化縣○○鎮○○路00號「統一超商禾群門市」，將其申辦之土地商業銀行帳號000000000000號帳戶、兆豐商業銀行帳號00000000000號帳戶、國泰世華商業銀行00000000000 0號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之金融卡共4張。林侑蓁則依詐欺集團成員指示，於112年4月15 日12時17分許，前往址設臺中市○○區○○路00○0號「統一超商樹廣門市」，領取上開梁雅玲寄出之4張金融卡後，再依指示提領梁雅玲上開帳戶內之詐欺贓款(林侑蓁持上開金融卡提領其他被害人詐欺贓款部分，業經臺灣南投地方檢察署檢察官提起公訴，不在本件起訴範圍之內)。嗣經梁雅玲察覺有異，報警後循線查悉上情。 (三)詐欺集團成員於附表所示時間，以附表所示之詐欺方式，向張偉倫施以詐術，致張偉倫陷於錯誤，依指示於附表所示時間，匯款如附表所示之金額至本案帳戶後，由林侑蓁依詐欺集團成員之指示，於附表所示之提領時間，在附表所示之提領地點，提領如附表所示之金額共新臺幣(下同)12萬元現金 (其中9萬4000元為林侑蓁提領張偉倫遭詐騙之金額，其餘2 萬6000元查無報案紀錄)。領畢，林侑蓁駕駛車牌號碼000-0 000號自用小客車前往址設臺中市○○區○○路0號「睿麟機車停車場」，先扣除其當日報酬2000元後，於112年4月28日晚上 8時11分許，依詐欺集團成員之指示將剩餘之11萬8000元現金放置於該處6號置物櫃後離去。嗣洪紹議接獲詐欺集團成員之指示，於同日晚上騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車抵達上開「睿麟機車停車場」後，於同日晚上8時23分許，開啟6號置物櫃，取走林侑蓁放置之11萬8000元現金後離去，其等即以此等迂迴層轉之方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向。嗣經張偉倫察覺有異，報警後循線查悉上情。二、案經臺中市政府警察局霧峰分局報告、梁雅玲訴由彰化縣警察局鹿港分局、張偉倫訴由臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實一(一)：　　被告林侑蓁於警詢時坦承不諱(偵訊時經傳未到)，核與證人即被害人楊茲婷於警詢之證述相符，並有證人楊茲婷提供之臉書通訊軟體對話紀錄截圖、統一超商貨態查詢系統資料、「統一超商軟體門市」監視器畫面翻拍照片、員警職務報告及其所附之被害人顏呈哲等人之警詢筆錄等在卷可稽。足認被告林侑蓁之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、上開犯罪事實一(二)：　　被告林侑蓁於警詢時坦承不諱(偵訊時經傳未到)，核與證人即告訴人梁雅玲於警詢之證述相符，並有證人梁雅玲提供之臉書及LINE通訊軟體對話紀錄截圖、統一超商貨態查詢系統資料、上開存摺影本、「統一超商樹廣門市」監視器畫面翻拍照片、臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書等在卷可稽。足認被告林侑蓁之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。三、上開犯罪事實一(三)： (一)被告林侑蓁於警詢時坦承不諱(偵訊時經傳未到)，被告洪紹議於警詢及偵查中固坦承其確於上開時間前往上開地點自6 號置物櫃中取出物品，惟矢口否認犯行，辯稱：當時係友人「李元潔」請某友人轉知其前往6號置物櫃拿取手機3支，其取得手機3支後，將其中2支賣掉，另1支手機故障後放在其住處內，其並未取得現金等語。 (二)惟查：上開犯罪事實，業據證人即告訴人張偉倫、證人即共犯林侑蓁於警詢之證述明確，並有被告林侑蓁當日駕駛之車輛相關監視器畫面翻拍照片、「家樂福西屯店」現場監視器畫面及自動櫃員機監視器畫面翻拍照片、「睿麟機車停車場」及附設置物櫃之監視器畫面錄影光碟及翻拍照片、被告洪紹議當日騎乘之機車相關監視器畫面翻拍照片、6號置物櫃用戶紀錄查詢資料及員警職務報告等在卷可稽。觀諸上開「睿麟機車停車場」及附設置物櫃之監視器畫面錄影光碟、翻拍照片、6號置物櫃用戶紀錄查詢資料及員警職務報告，被告林侑蓁於當日晚上8時11分許開啟上開6號置物櫃放置現金後關閉置物櫃，至被告洪紹議於當日晚上8時23分許開啟上開6號置物櫃期間，並無其他人開啟上開6號置物櫃，是被告林侑蓁於附表所示之時地提領附表所示之款項後，於當日晚上8時11分許，依詐欺集團成員之指示將提領之現金11萬800 0元放置於上開6號置物櫃後，即由被告洪紹議前往開啟置物櫃將被告林侑蓁放置該處之現金11萬8000元取走後離去等情應堪認定，被告洪紹議所辯實難採信，被告林侑蓁之自白與事實相符，其等犯嫌應堪認定。四、核被告2人所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上加重詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告2人與「GIGI」、「找驢騎馬」、「李元潔」及其他不詳詐欺集團成員之間，有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。被告2人所為之詐欺取財行為、一般洗錢行為間，客觀行為具有局部之同一性、著手實行階段並無明顯區隔，且主觀上均係以取得各該被害人之受騙財物為最終目的，依一般社會通念，各應評價為法律概念之一行為，方符刑罰公平原則，是被告2人所為，均係以法律上一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，皆屬想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。又詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺罪之罪數計算，原則上應依遭詐騙之被害人人數定之，是被告林侑蓁就上開犯罪事實一(一)至( 三)所為，共3罪，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。未扣案之被告2人犯罪所得請均依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　白惠淑本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　李峻銘

2025-01-20

TCDM-113-金訴-923-20250120-1

中簡

臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中簡字第3228號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳重元上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第37615號），本院判決如下：　　主　　文陳重元犯竊盜罪，處罰金新臺幣壹仟元；如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：陳重元於民國113年5月12日16時36分許，見張傑揮停放在臺中市○○區○○街000巷00弄0號旁空地之車牌號碼00 00-00號自用小客車未上鎖，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，徒手開啟車門，竊取張傑揮置放車內之零錢新臺幣（下同）20元，得手後，隨即騎乘腳踏車逃離現場。嗣張傑揮發現遭竊後報警處理，經警調閱監視器循線查悉上情。二、證據名稱　㈠被告陳重元於警詢及偵查中之自白。　㈡告訴人張傑揮於警詢時之指訴。　㈢員警職務報告。　㈣監視器截圖照片。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡被告前於112年9月21日22時53分許，騎腳踏車行經臺中市○○ 區○○路000號前時，見陳炳方所使用車牌號碼000-0000號自用小貨車之車門未上鎖，認有機可乘，遂徒手竊取車內現金 50元；經檢察官聲請簡易判決處刑後，由本院臺中簡易庭判處拘役15日，被告不服，提起上訴，經本院合議庭以113年度簡上字第64號一案審理。前開案件審理中，被告經本院合議庭送衛生福利部草屯療養院鑑定行為時有無刑法第19條第 1、2項規定之情形，其鑑定結論略以：「被告為智能障礙者，認知功能較常人減退，行事上有衝動、無法考慮後果的特色，加上法治觀念薄弱，雖能明白自身行為違背法律，可能受到法律制裁，卻難以將自身的行為與行為後果進行內化，對於一般社會情境的判斷能力較弱，再者被告過去違法行為多由其母以易科罰金的方式處理，法律處罰的對象事實上為其母而非被告，使被告未能感受到刑罰的嚇阻作用，進而對自身犯行不以為意，綜合其過去生活史、疾病史、身體檢查、精神狀態檢查及心理評估結果，認為被告因上述精神疾病，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低。」等語，有本院113年度簡上字第64號判決資料及衛生福利部草屯療養院113年5月10日草療精字第1130005767號函附刑事鑑定報告書在卷可證。本件被告行為時，距離上開鑑定書評估之時間即113年4月10日相距僅1月2日，時間相近，以被告係智能障礙者，兼有肢體障礙，領有中度等級之身心障礙證明的客觀狀況，依一般經驗法則，顯無可能於短時間其識別能力及行為能力會有顯著的改變提升，故該鑑定書於本案可做為被告識別能力及行為能力之判斷依據。本院審酌上開鑑定報告之內容，核與卷附被告之中華民國身心障礙證明判定其障礙等級為中度之情形大致相符，足認被告犯罪行為當時，符合刑法第19條第2項所定，其行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低之情形，審酌被告之身心狀態、生活狀況及本案犯罪情節等情，本院認應依刑法第19條第2項之項規定減輕其刑。　㈢審酌被告前有多次竊盜前科紀錄，有法院前案紀錄表在卷可考，其法紀觀念薄弱，未能尊重他人財產權，同時危害社會治安，所為殊有不該；惟考量被告係因患有智能障礙，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低，且其犯後坦承犯行，竊得之金額僅有20元，告訴人也表示對本案不予追究，有告訴人之聲請撤回告訴狀在卷可證；復參酌被告之犯罪動機、行竊手段尚屬平和，所竊財物價值非鉅；考量被告先前雖有因竊盜案件經法院判刑之紀錄，但始終未能得到精神衛生機關之有效協助、輔導，未能從根源解決被告之違法行為原因，其有本案再犯之情形，尚有可宥恕之處；本件被告所得僅區區20元，法益侵害性低，使用手段具隨機性，情節輕微，可罰性不高；兼衡被告僅國中肄業、智識程度低下，目前撿回收維生、靠母親扶養、未婚、無子女、為低收入戶之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，從輕量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。四、查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案記錄表在卷可證；被告犯後坦承犯行，且其經衛生福利部草屯療養院鑑定其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，有顯著降低之情形，又被告竊盜之手段尚屬平和、竊得之財物僅為現金20元，告訴人亦表示對於本案不予追究等情，參酌上開鑑定報告所載：被告過去違法行為多由其母以易科罰金的方式處理，法律處罰的對象事實上為其母而非被告，使被告未能感受到刑罰的嚇阻作用，進而對自身犯行不以為意等結論，則本案再次對被告判處罰金之刑度，實際有此經濟上負擔者為其母；如易服勞役，其入監執行極短期刑，是否確有矯正之效，誠屬有疑；參以本院113年度簡上字第64 號判決，已給予被告緩刑期間付保護管束，並附有依執行檢察官之指示，自費前往醫療機構或心理諮商機構完成精神治療、心理輔導或其他適當之處遇措施的附加條件，應可有效阻絕被告再犯。本院綜合上情，認本案前開所宣告之刑，仍以暫不執行為適當，併宣告緩刑2年。　五、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵；宣告第38條、第38條之1之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項、第38條之2第2項分別定有明文。查本案被告犯罪所得僅20元，所得價值低微，若如宣告沒收，將有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。六、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第1項，刑法第320條第1項、第19條第2項、第42條第3項、第74條第1項第1款，刑法施行法第1條之1第1項。　　　　七、如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。　　本案經檢察官黃秋婷聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官　施慶鴻以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　附錄本案判決論罪科刑法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-01-20

TCDM-113-中簡-3228-20250120-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲字第3746號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人林明城上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第3294號），本院裁定如下：　　主　　文林明城犯如附表所示各罪所處之刑，應執行拘役壹佰貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　　由一、聲請意旨略以：本件受刑人林明城犯數罪，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第6款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項之規定聲請裁定，併依刑法第41條第1項（聲請書贅引第8項），諭知易科罰金之折算標準等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；數罪併罰，宣告多數拘役者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾120日，刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第6款分別定有明文。次按犯最重本刑為5 年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金，刑法第41條第1項前段亦定有明文。三、查受刑人因犯如附表所示之罪，分別經本院判處如附表所示之刑確定，其中附表編號1至5所示之罪，曾經本院113年度聲字第3500號裁定應執行拘役120日確定；附表編號6所示之罪，曾經本院113年度中簡字第1691號判決定應執行拘役45 日確定，有各該裁判及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。依上開規定，檢察官聲請就附表各罪合併定受刑人應執行之刑，核屬正當，應予准許。爰審酌受刑人所犯均係竊盜罪，且犯罪情狀相似，暨上開規定之外部界線及前揭裁判所定應執行刑之內部界限之拘束，定其應執行之刑如主文，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第6款、第41條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　黃凡瑄以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附表：編　　　　　號 1 2 3 罪　　　　　名竊盜竊盜竊盜宣　　告　　刑拘役30日拘役30日拘役20日（4罪）拘役30日拘役40日拘役50日犯　罪　日　期 113年3月21日 ⑴112年11月25日 ⑵113年2月7日（2次） ⑶113年2月5日 ⑷113年1月18日 ⑴113年3月27日（2次） ⑵113年3月30日偵查(自訴)機關年　度　案　號臺中地檢113年度速偵字第1077號臺中地檢113年度偵字第10806號等臺中地檢113年度偵字第20001號等最後事實審法　院臺中地院臺中地院臺中地院案　號 113年度豐簡字第168號 113年度豐簡字第175號 113年度豐簡字第256號判決日期 113年4月17日 113年4月22日 113年5月17日確定判決法　院臺中地院臺中地院臺中地院案　號 113年度豐簡字第168號 113年度豐簡字第175號 113年度豐簡字第256號判決日期 113年5月27日 113年6月11日 113年6月18日是否為得易科罰金之案件是是是備註臺中地檢113年度執字第7651號臺中地檢113年度執字第8505號臺中地檢113年度執字第8918號編號2定應執行拘役100日編號3定應執行拘役100日編號1至5定應執行拘役120日　　編　　　　　號 4 5 6 罪　　　　　名竊盜竊盜未遂竊盜、竊盜未遂宣　　告　　刑拘役20日拘役50日拘役20日拘役15日（2罪）拘役10日犯　罪　日　期 113年4月2日 113年5月3日 ⑴112年12月26日 ⑵113年2月11日 ⑶113年1月8日 ⑷112年12月27日偵查(自訴)機關年　度　案　號臺中地檢113年度偵字第19293號臺中地檢113年度偵字第33775號臺中地檢113年度偵字第13816號等最後事實審法　院臺中地院臺中地院臺中地院案　號 113年度簡字第652號 113年度豐簡字第477號 113年度中簡字第1691號判決日期 113年4月26日 113年8月29日 113年7月5日確定判決法　院臺中地院臺中地院臺中地院案　號 113年度簡字第652號 113年度豐簡字第477號 113年度中簡字第1691號判決日期 113年8月22日 113年9月25日 113年8月29日是否為得易科罰金之案件是是是備註臺中地檢113年度執字第12082號臺中地檢113年度執字第13861號臺中地檢113年度執字第14579號編號1至5定應執行拘役120日編號6定應執行拘役45日

2025-01-20

TCDM-113-聲-3746-20250120-1

交訴

臺灣臺中地方法院

過失致死

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度交訴字第224號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告董原宏上列被告因過失致死案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 5664號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，於聽取當事人之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文董原宏犯過失致死罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告董原宏於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）核被告所為，係犯刑法第276條之過失致死罪。又被告肇事後停留於現場，並於有偵查犯罪職權之機關或個人發覺其犯罪前，主動向據報前往現場處理本案車禍之員警坦承為肇事人，而接受裁判，有員警職務報告在卷可參（見相卷第47頁），核與自首之要件相當，應依刑法第62條前段規定減輕其刑。（二）爰審酌被告之過失乃未注意車前狀況，為肇事次因，並造成被害人徐苡凌死亡之結果，且被告犯罪後已坦承犯行，雖有調解意願，然因金額差距致未能與被害人家屬達成調解或和解；復斟酌被害人亦有疏未注意支線道車應暫停讓幹線道車先行之與有過失，乃肇事主因；兼衡被告所陳之學、經歷及家庭經濟狀況（見本院交訴卷第61頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官何昌翰提起公訴，檢察官林忠義到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官黃凡瑄以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第276條因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25664號　　被　　　告　董原宏　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失致死案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、董原宏於民國113年1月17日下午，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，沿臺中市北屯區昌平東六路由北往南方向行駛，於同日下午3時22分許，行經昌平東六路與昌平五街之交岔路口時，原應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，而依當時之情狀，並無不能注意之情事，竟疏未注意及之，貿然前行；適同一時、地，徐苡淩騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿昌平五街由東往西方向行駛，亦疏未注意支線道車應暫停讓幹線道車先行。因雙方均有前揭之疏失，董原宏見之煞避不及，兩車遂發生碰撞，致徐苡淩人車倒地，因此受有外傷性顱內出血併顱骨骨折、氣胸及肝挫傷等傷害，經送醫急救，延至同年月29日上午7時50分許不治死亡。董原宏於肇事後未被發覺前，委託行車電腦客服人員電話報警，並已報明肇事人姓名、地點，請警方到場處理，自首而願接受裁判。二、案經本署檢察官據報相驗後自動檢舉偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告董原宏於警詢、偵查中之自白被告坦承未注意車前狀況而肇事之事實。 2 證人即被害人徐苡淩表兄沈裕哲於警詢、偵查中之證述被害人徐苡淩因本件車禍受傷不治死亡之事實。 3 員警報告、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）、（二）、現場照片24張、監視器影像暨擷取畫面、臺中市政府警察局交通事故補充資料表、車籍駕駛查詢資料、臺中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書（中市車鑑0000000案）等被告行經無號誌之交岔路口，未減速慢行作隨時停車之準備，為本件車禍肇事原因之一之事實。 4 佛教慈濟財團法人臺中慈濟醫院診斷證明書、本署相驗筆錄、相驗屍體證明書、檢驗報告書、相驗照片等被害人徐苡淩因本件車禍受傷死亡，其死亡結果與被告過失駕駛行為具相當因果關係。二、核被告所為，係犯刑法第276條之過失致死罪嫌。被告於肇事後自首而受裁判，此有臺中市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表附卷可佐，核與自首要件相符，依刑法第62條前段之規定，得減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　何昌翰　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周淑卿

2025-01-20

TCDM-113-交訴-224-20250120-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請發還扣押物

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第54號聲請人即被告杜凱玲上列聲請人即被告因違反銀行法案件（109年度金重訴字第1035 、1537號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　　文聲請駁回。　　理　　由一、聲請意旨略以：聲請人因違法銀行法案件，經本院以109年度金重訴字第1035、1537號判決判處有期徒刑2年6月，嗣經臺灣高等法院臺中分院110年度金上訴字第1717號判決撤銷，改判處有期徒刑1年10月，並經最高法院112年度台上字第 3914號判決駁回上訴而告確定。上開二審判決認定聲請人本案之犯罪所得為新臺幣（下同）7萬2580元，並已宣告沒收，至於聲請人另溢繳之13萬7420元則非本案犯罪所得，且未經法院宣告沒收，故請求准予發還該扣案之13萬7420元等語。二、按扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；扣押物未經諭知沒收者，應即發還，刑事訴訟法第142條第1項前段、第317條前段分別定有明文。又法院審理案件時，扣押物有無繼續扣押必要，雖應由審理法院依案件發展、事實調查，予以審酌，然案件如未繫屬法院，或已脫離法院繫屬，則扣押物有無留存之必要，是否發還，應由執行檢察官依個案具體情形，予以審酌（最高法院110年度台抗字第342號裁定意旨參照）。經查，被告上開違反銀行法案件，業經最高法院以112年度台上字第3914 號判決上訴駁回，而於民國112年12月20日確定，嗣於113年 1月8日移交臺灣臺中地方檢察署檢察官執行，有上開判決、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。是以，上開案件顯已脫離本院繫屬，業由檢察官執行，依前揭說明，自應由執行檢察官依個案具體情形審酌是否發還扣案物。從而，被告逕向本院聲請發還上開扣案物，礙難准許，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　審判長法　官黃凡瑄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張意鈞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林新為以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日

2025-01-20

TCDM-114-聲-54-20250120-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3362號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李振宇上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18541號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文李振宇幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元；罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：李振宇明知一般人在正常情況下，得自行申辦金融帳戶使用，並無特定身分之限制，若非欲隱匿個人身分，並無使用他人帳戶之必要，且近來詐欺案件猖獗，苟任意交付個人金融帳戶網路銀行帳號、密碼予他人，可能遭他人作為詐欺犯罪工具使用，而產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國112年10月2日晚上7時，將其不知情之妻張鈺凰（另由檢察官為不起訴處分確定）所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案中華郵政帳戶）之網路銀行帳號、密碼交予真實姓名年籍不詳之人，而容任該人所屬詐騙集團成員利用本案中華郵政帳戶，作為詐欺取財、洗錢之工具使用，並取得報酬新臺幣（下同）5,00 0元。詐騙集團成員取得本案中華郵政帳戶之前，就先共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年8、9月間，透過臉書、LINE暱稱「AI選股-阮老師」與黃惠娥認識，以「假投資真詐財」之方法詐騙黃惠娥，致黃惠娥陷於錯誤；詐欺集團成員取得本案中華郵政帳戶之後，再提供該帳戶供黃惠娥滙款使用，黃惠娥即於112年10月4 日下午1時10分、1時13分、1時14分許，以網路銀行匯款10 萬元、10萬元、10萬元至本案中華郵政帳戶內，旋遭轉匯而出，以此方式掩飾及隱匿上開詐欺犯罪所得款項之實際去向。。二、證據名稱　㈠被告李振宇於本院準備程序及審理時之自白。　㈡告訴人黃惠娥於警詢之指訴。　㈢本案中華郵政帳戶之開戶資料及交易明細、告訴人網路銀行匯款之交易明細、詐騙集團行騙之APP畫面截圖、嘉義縣警察局民雄分局民雄派出所受理各類案件紀錄表、陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。　㈣臺灣彰化地方法院110年度易字第933號刑事判決。三、論罪科刑　㈠新舊法比較　　⒈關於新舊法比較，應適用刑法第2條第1項規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用（最高法院110年度台上字第148 9號判決意旨參照）。　　⒉被告行為後，洗錢防制法第14條、第16條業經修正，於113 年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。其中：　　　⑴被告行為時即修正前同法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣 1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,0 00萬元以下罰金」。　　　⑵被告行為時即修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後同法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」修法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　　⒊經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元；被告於警詢時否認洗錢犯行，於偵查中經檢察官傳喚未到，至審判中始自白洗錢犯行，犯罪所得未自動繳交等事項，綜合比較修正前、後規定：　　　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑，依刑法第30條第2項規定得減輕其刑後，處斷刑範圍為「有期徒刑1月以上，7年以下」。然依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，處斷刑不得超過特定犯罪即普通詐欺取財罪之最重本刑有期徒刑5年，故處斷刑範圍為「有期徒刑1月以上，5年以下」。　　　⑵修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定刑，依刑法第 30條第2項規定得減輕其刑後，處斷刑範圍為「有期徒刑3月以上，5年以下」。　　　⑶經綜合比較結果，被告於偵查中未自白，無修正前洗錢防制法第16條第2項規定之適用，亦無修正後洗錢防制法第23條第3項規定之適用，自以修正前之規定較有利於行為人，應整體適用修正前之洗錢防制法第14條第1 項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以單一提供本案中華郵政帳戶資料之行為，幫助前揭詐欺集團成員詐取財物及遂行洗錢犯行，侵害告訴人之財產法益，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣本案經檢察官於起訴書載明被告構成累犯之事實及應加重其刑之理由。查被告前因洗錢防制法等案件，經臺灣彰化地方法院以110年度易字第933號判決處有期徒刑3月，併科罰金 3萬元確定，被告入監後，於112年7月31執行完畢出監等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按。被告於上開有期徒刑執行完畢後，5年以內即相隔不到3月，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。本院審酌被告上開前案與本案所為，均係幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪，罪質相同，犯行相似，均係基於不確定故意犯罪，且均係侵害他人財產法益。被告未記取罪質相同之前案教訓，可見其有特別惡性，對於刑罰之反應力薄弱，另參以司法院大法官釋字第775號解釋之意旨，綜核全案情節，對被告適用累犯規定加重其刑，並無致被告所受刑罰超過其所應負擔罪責，及使其人身自由受過苛侵害之情形，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。　　㈤被告基於幫助之犯意而為一般洗錢犯行構成要件以外之行為，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之；並依法先加後減。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告任意交付本案中華郵政帳戶之提款卡及密碼等資料，供前揭詐欺集團用以收取詐騙款項，致告訴人受有財產上損失，並使檢警難以追緝，行為應予非難；參以被告於警詢時雖否認犯行，但於本院審理時終能坦承犯行之犯後態度，尚未與告訴人成和解，賠償其所受財產上損害；並審酌被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人受害金額，暨其於本院審理時自陳之智識程度、家庭、經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，罰金部分並諭知易服勞役之折算標準。四、沒收：犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；刑法第38條之1第1項定有明文。被告因本案犯罪取得報酬為5,000元，業據被告供承在卷，應宣告沒收；並依刑法第38條之1第3項月規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、應適用之法條　㈠刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項。　㈡修正前洗錢防制法第14條第1項、刑法第11條、第2條第1項、第30條第1項、第2項、第339條第1項、第55條、第47條第 1項、第42條第3項、第38條之1第1項、第3項。　㈢刑法施行法第1條之1第1項。六、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），提出上訴。　　本案經檢察官鄭葆琳提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官施慶鴻以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條　　中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-01-20

TCDM-113-金訴-3362-20250120-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第3312號原告黃鈺惠被告黃政榮上列被告因詐欺等案件（113年度金訴字第1858號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 20 日刑事第十八庭審判長法官黃凡瑄法官張意鈞法官林新為以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官鄭俊明中華民國 114 年 1 月 20 日

2025-01-20

TCDM-113-附民-3312-20250120-1