Know99判決書

搜尋結果：葉佳怡

共找到 250 筆結果（第 151-160 筆）

詐欺

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 113年度東原簡字第122號聲請人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告祝燕秋上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第2778號），本院判決如下：　　主　文祝燕秋幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第2條第1項、第35條第1項、第2項分別定有明文。　⒉又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。修正前洗錢防制法第14條第3項條對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。　⒊查被告祝燕秋行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原分別規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後之洗錢防制法則改列為第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　⒋準此，本案被告所犯之特定犯罪為刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年，倘適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑，其處斷刑之最高度刑即為有期徒刑5年。惟若適用修正後洗錢防制法論處，因被告本案洗錢財物及財產上利益顯未達1億元，應適用同法第19條第1項後段之規定予以論罪科刑，復得依同法第23條第3項規定減輕其刑（詳如下述），故其處斷刑之最高度刑即為有期徒刑4年11月，最低度刑則為有期徒刑3月。從而，揆諸前開規定及說明，本案經綜合比較後，新法之適用結果顯然較舊法有利於被告，是以本案應適用修正後之洗錢防制法規定論處。　㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 9條第1項後段之幫助洗錢罪。聲請意旨雖漏未論及洗錢防制法第19條第1項後段之罪，惟二者社會基礎事實同一，且業經檢察官於偵查中告知此部分罪名並另為補充（見偵字卷第 127頁；東原簡字卷第19頁），堪認無礙被告防禦權之行使，爰予以補充。　㈢被告以提供本案個人資料及金融帳戶之一行為，幫助本案詐欺集團成員實行對被害人李冠勳之詐欺犯行及掩飾不法所得來源、去向，為一行為觸犯上開二罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪處斷。　㈣另被告基於幫助洗錢之犯意而為本案犯行，既未實際參與洗錢罪之構成要件行為，惡性明顯低於正犯，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。又被告於偵查中自白犯行（見偵字卷第 129頁），經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，於本院裁判前亦未提出任何否認犯罪之答辯，復查無獲有任何犯罪所得，解釋上應有洗錢防制法第23條第3項規定之適用，爰依前開規定減輕其刑，併依刑法第70條規定遞減之。　㈤爰審酌被告已有違反洗錢防制法之前案紀錄，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查（見東原簡字卷第13至14 頁），仍未能記取教訓、避免再犯，竟率爾提供本案個人資料及金融帳戶予他人，致淪為供詐騙集團作人頭帳戶使用，使詐欺集團成員於詐騙被害人後，得以隱匿犯罪所得去向、逃避追緝，不僅增加犯罪偵查追訴及被害人求償上之困難，亦對交易秩序與社會治安造成危害，所為實應非難；復考量被告犯後坦承犯行，態度尚佳；兼衡本案受害人數僅1人且受詐金額非鉅，犯罪情節尚屬輕微等節，佐以其於警詢時自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況（見偵字卷第19頁），以及其犯罪動機、目的、手段、犯罪情節、被害人所受損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，以示懲戒。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　臺東簡易庭　法　官　葉佳怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條，洗錢防制法第19條中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2778號　　被　　　告　祝燕秋　上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、祝燕秋依臉書上應徵工作之廣告，經以通訊軟體LINE與暱稱「林嘉薇」之人聯絡，得知可提供身分證件及金融帳戶資料予他人向泓科科技股份有限公司（下稱泓科公司）申辦虛擬貨幣交易帳戶使用以換取報酬。其能預見任意將身分證件照片及金融帳戶資料提供他人使用，足供他人用為詐欺取財犯罪之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年6月19日前之某日，以LINE將其身分證件照片、手持身分證件及紙條（其上註明申辦BitoEX帳戶使用）照片、金融帳戶資料提供予「林嘉薇」使用。嗣「林嘉薇」與所屬詐欺集團成員，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，先於112年6月19日22時55分許，以祝燕秋之身分證件照片及金融帳戶資料向泓科公司申辦虛擬貨幣交易帳戶（下稱本案幣託帳戶）使用。再以LINE向李冠勳佯稱：可以提供簽牌資訊獲利等語，致使李冠勳陷於錯誤，依指示於112年6月28日，至嘉義市○區○○街000號全家便利超商嘉義續安門市，以條碼LDZ00000000000、LDZ000000000 00繳費新臺幣（下同）5,000元、5,000元，款項先後於同日 16時40分許、同日16時41分許，存入本案幣託帳戶內。嗣李冠勳發覺受騙報警處理，而始循線查悉上情。二、案經臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。　　　證據並所犯法條一、證據：　㈠被告祝燕秋於警詢之供述及偵查中之自白。　㈡證人即被害人李冠勳於警詢中之證述。　㈢證人遭詐騙報案資料、繳費單據及LINE對話截圖。　㈣泓科公司提供之代碼對應幣託帳戶資料、本案幣託帳戶申辦資料及交易明細、被告提供之臉書截圖、與「林嘉薇」之LI NE對話截圖。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告基於幫助之犯意而參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，得按正犯之刑減輕之。　　　三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣臺東地方法院臺東簡易庭中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官陳妍萩本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官陳順鑫附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-01-02

TTDM-113-東原簡-122-20250102-1

原金簡

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 113年度原金簡字第42號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告劉竹彥指定辯護人本院公設辯護人丁經岳上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2984號），被告於準備程序自白犯罪（113年度原金訴字第109號），經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文劉竹彥共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、劉竹彥能預見提供金融機構帳戶予他人匯入不明款項，並依指示提領轉交，極可能因此且與他人共犯詐欺取財犯行及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在，仍不違背其本意，竟與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、意圖隱匿掩飾詐欺所得去向之不確定犯意聯絡，於民國110年11月22日前某日，在臺中市臺中火車站某處將其所申辦之臺灣土地銀行帳戶（帳號：0000000000 00號，下稱本案土銀帳戶）之存摺及提款卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得本案土銀帳戶之存摺及提款卡後，旋即以APP軟體向王凱賢佯稱：依指示投資穩賺不賠等語，致其陷於錯誤，於110年 11 月22日13時43分許先後轉帳新臺幣（下同）5萬元、5萬元至本案土銀帳戶內，再由劉竹彥依詐欺集團成員之指示，於同年月24日11時10分許，在臺東縣臺東市臺灣土地銀行臺東分行臨櫃提領現金63萬元（包含其他詐欺贓款），並將提領款項交付予詐欺集團成員，以此方法製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣因王賢凱發覺有異報警處理，而循線查悉上情。二、案經王賢凱委由李珮瑄律師訴由嘉義縣警察局移送臺灣臺東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告劉竹彥於本院審理時坦承不諱，核與證人即告訴人王賢凱於警詢時證述情節相符，並有臺外幣交易明細查詢、通訊軟體LINE對話紀錄、本案土銀帳戶開戶基本資料及客戶序時往來明細、臺灣土地銀行臺東分行確認大額通貨交易對象登記簿及交易明細表各1份等證據資料在卷可查，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。是以本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論罪科刑。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第2條第1項、第35條第1項、第2項分別定有明文。　⒉又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。修正前洗錢防制法第14條第3項條對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。　⒊查被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布，並自同年月00日生效施行；復於113年7月31日修正公布，於同年 0月0日生效施行（以下分別稱修正前、第一次修正後及第二次修正後洗錢防制法）。修正前及第一次修正後洗錢防制法第14條第1項、第3項原分別規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、「前 2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；第二次修正後洗錢防制法則改列為第19條，規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　⒋準此，本案被告所犯之特定犯罪為刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年，倘適用修正前或第一次修正後洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑，其處斷刑之最高度刑均為有期徒刑5年。惟若適用第二次修正後洗錢防制法論處，因被告本案洗錢財物及財產上利益顯未達1億元，應適用同法第19條第1項後段規定予以論罪科刑，復得依同法第23條第3項規定減輕其刑（詳如下述），故其處斷刑之最高度刑即為有期徒刑4年11月。從而，揆諸前開規定及說明，本案經綜合比較後，第二次修正後洗錢防制法之適用結果顯然較舊法有利於被告，是以本案應適用第二次修正後即現行之洗錢防制法規定論處。　㈡是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一般洗錢罪處斷。被告與本案詐騙集團成員間具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項定有明文。查被告前因違反洗錢防制法案件，經本院以111年度原金訴字第29號判決予以論罪科刑確定在案（下稱前案）。而觀諸前案犯罪事實，亦為被告提供本案土銀帳戶，並依本案詐欺集團成員指示提領其他被害人匯入之受詐款項（包含於本案63萬元款項內）後交付之。是以本院審酌被告已於前案審理程序中自白犯罪，有前案判決書、準備及審理程序筆錄各1份在卷可查（見原金訴字卷第85至117頁）；本案檢察官復未於本案偵查程序傳喚其到庭訊問，致無從確認被告是否欲自白犯罪；加之被告於本院準備程序亦自白本案犯行（見原金訴字卷第57頁），解釋上應認被告已符合上開規定所謂「在偵查及歷次審判中均自白」之要件，方無礙於被告訴訟防禦權之行使（最高法院108年度台上字第140 9號刑事判決意旨參照）。又被告因上開犯行獲有報酬3,500 元，業經前案判決宣告沒收，並於112年11月17日執行完畢，有前案判決書、臺灣臺東地方檢察署113年11月1日東檢汾辛112執沒194字第1139018666號函暨所附自行收納繳款項統一收據影本在卷可查（見原金簡字卷第15至17頁）。故被告所得之報酬既已於前案經沒收執行完畢，致未能於本案再行自動繳交，解釋上亦應寬認被告仍有洗錢防制法第23條第4 項減刑規定之適用，俾符合該條項規定之規範目的，爰依上開規定予以減輕其刑。　㈣爰審酌被告率爾提供本案土銀帳戶予他人，並聽從他人指示提領匯入贓款後交付，使詐欺集團成員於詐騙被害人後，得以隱匿犯罪所得去向、逃避追緝，不僅增加犯罪偵查追訴及被害人求償上困難，對交易秩序與社會治安亦造成危害，所為實應非難；惟考量被告坦承犯行，犯後態度尚佳；兼衡本案被害人人數及受騙金額等情，及被告於本院準備程序自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況及個人情狀等節（見原金訴字卷第58頁），及其犯罪動機、目的、手段、犯罪情節、所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　臺東簡易庭　法　官　葉佳怡　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條，洗錢防制法第19條中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-02

TTDM-113-原金簡-42-20250102-1

交易

臺灣臺東地方法院

過失致重傷害

臺灣臺東地方法院刑事判決 112年度交易字第122號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告邱漢榮選任辯護人吳漢成律師上列被告因過失致重傷害案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1866號、112年度偵字第5350號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告邱漢榮於民國112年1月17日10時30分許騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，沿省道臺9線由南往北行駛，行經無號誌之省道臺9線北向305公里處產業道路交岔路口，準備左轉彎駛入前開產業道路時，適同向後方由告訴人葉伃恩所騎乘之車牌號碼000-000號普通重型機車，直行疾駛而來亦行經該處。被告本應注意行經距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，並於行駛至交岔路口時，禮讓應讓直行車先行；告訴人亦應注意行駛至無號誌之交岔路口，應減速慢行，作隨時停車之準備。而依當時天氣晴、日間自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好，無不能注意之情事，兩人竟均未注意，被告未顯示方向燈，亦無禮讓直行車，即貿然左轉彎，告訴人也未減速慢行，反而超速貿然穿越該路口，雙方因此閃避不及發生碰撞而人車倒地，致告訴人受有頭部鈍傷、左側小腿及足部鈍挫傷、雙側前臂鈍挫傷、左側手肘鈍挫傷等傷害。因認被告涉犯刑法第28 4條前段之過失傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；告訴乃論之罪，其告訴經撤回者，應諭知不受理之判決；不受理之判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238 條第1項、第303條第3款、第307條分別定有明文。經查，本件告訴人告訴被告過失傷害案件，公訴意旨認被告涉犯刑法第284條前段之罪，依同法第287條規定，須告訴乃論。茲據告訴人已於本院言詞辯論終結前具狀撤回告訴，有刑事撤回告訴狀1份在卷可證（見交易字卷第207頁），爰依上開規定，不經言詞辯論而逕為不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　邱奕智　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施伊玶　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉佳怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華

2024-12-31

TTDM-112-交易-122-20241231-1

交易

臺灣臺東地方法院

過失致重傷害

臺灣臺東地方法院刑事裁定 112年度交易字第122號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告葉伃恩選任辯護人王碧霞律師本案被告葉伃恩涉犯過失致重傷害罪部分，經檢察官依通常程序起訴，而被告自白犯罪，依刑事訴訟法第449條第1項規定，本院認為宜由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第三庭審判長法官邱奕智法官施伊玶法官葉佳怡以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 113 年 12 月 31 日書記官張耕華

2024-12-31

TTDM-112-交易-122-20241231-2

金上訴

臺灣高等法院花蓮分院

違反洗錢防制法等

臺灣高等法院花蓮分院刑事判決 113年度金上訴字第93號上訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告黃詩雅選任辯護人許仁豪律師(法扶律師) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺東地方法院113年度金訴字第50號中華民國113年7月26日第一審判決（起訴案號：臺灣臺東地方檢察署112年度偵字第6236號、113年度偵字第56號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、經本院審理結果，認第一審判決對被告黃詩雅為無罪之諭知，核無不當，應予維持，並引用第一審判決書之證據及理由（如附件）。二、檢察官上訴意旨略以：　　依被告所提出LINE對話紀錄所示，其曾向「恩哥」表示「這不安全嗎？」、「為什麼要轉帳10＄」，已見被告對「恩哥」有多次質疑，但其仍依「恩哥」指示提供本案帳戶購買虛擬貨幣，顯見被告應可預見其所為涉及不法犯罪。又若被告確信其所為並無涉及不法，則其為何會於告知「恩哥」無法轉帳成功時，馬上詢問安全性及本案帳戶列為警示，堪認被告依「恩哥」指示以本案帳戶購買虛擬貨幣再將之轉入「恩哥」所指定電子錢包時，應已預見或可得預見其提供之本案帳戶係供詐欺集團收取贓款及製造金流斷點掩飾隱匿犯罪所得去向，足認被告具有詐欺取財及洗錢之不確定故意。從而，原審為被告無罪之諭知，容有違誤，爰提起上訴，請求撤銷原判決，更為適當之判決云云。三、經查：　㈠原判決就卷內證據調查之結果，而為綜合判斷、取捨，已詳敘依檢察官所舉本案卷內證據以觀，尚未到達足以認定被告主觀上對其依「恩哥」指示所為以本案帳戶購買虛擬貨幣再轉至「恩哥」指定電子錢包等行為，係共同與詐欺集團成員實行詐欺取財及洗錢有所認識之有罪高度蓋然性心證，因認本案尚有合理之懷疑存在，無法說服法院形成被告有罪之心證，則依罪疑唯有利於被告原則，應對被告為有利之認定，乃對被告為無罪之諭知。原判決所為論斷，並無違背經驗法則、論理法則，或有其他違背法令之情形，自不容任意指為違法。　㈡檢察官雖執前開陳詞上訴，但：　⒈本案詐欺集團係透過「電商求職」、「賽馬平台」、「聽從指示下注即可獲利」等話術包裝，並於過程中佯稱對方未遵循指示而操作失誤、造成損失，進一步要求對方賠償；再利用對方因突然受高額求償，又無資力給付之驚慌急迫狀態，誘使對方交付帳戶及聽從指示購買虛擬貨幣，本案告訴人林 ○宜、許○涵亦因此話術受騙上當等情，業據證人林○宜、許○ 涵於警詢時證述明確（見臺灣臺東地方檢察署112年度偵字第6236號卷《下稱偵字卷一》第13頁至第18頁；同署113年度偵字第56號卷《下稱偵字卷二》第63頁至第65頁）。則衡酌被告於案發時甫成年，尚在就學中，堪認其生活環境尚屬單純，社會生活、工作經驗、金融、法律知識並非豐富，對於各種社會犯罪手法及詐欺集團詭譎多變之詐騙技倆，難認當然知悉。況且本案詐欺集團係對被告施以與詐欺上開告訴人相同的話術套路，則被告因此深信「恩哥」及所屬業者為真實賽馬操課訓練平台業者，而未作他想，聽信「恩哥」說詞以為「恩哥」向該業者其他學員籌資匯至本案帳戶購買虛擬貨幣再將之轉入「恩哥」指定電子錢包由「恩哥」操課後，有助儘快清償其因操作失誤致受該業者追討之賠償款項，即貿然循指示而為，此與一般突然受高額求償，又無資力給付而驚慌之人所為思慮未周之行止，尚無特別乖離之處。自不能事後逕以理性第三人之智識經驗為基準，推論被告亦應有相同之警覺程度，而得認識「恩哥」及所屬業者為詐欺集團。則上訴意旨謂被告對自己所為係參與詐欺集團詐欺犯行及從事洗錢，已有具體之認識或認識之可能，進而認其主觀上有詐欺取財及洗錢之不確定故意云云，自有合理可疑。　⒉「不確定故意」與「疏忽」僅一線之隔，當提供帳戶者已提出具體證據指明其存有受騙之可能性時，應綜合各種主、客觀因素及行為人個人情況等間接事證，以判斷行為人主觀上是否有犯罪之直接或間接故意。依被告所提出其與「恩哥」間之LINE通訊對話紀錄（見偵字卷一第151頁至第161頁），「恩哥」於告知因被告操作失誤故需賠償平台後，即先請被告向親友借款償還，經被告回稱無法向親友貸得款項後，旋即詢問被告「如果有正當的貸款資訊讓你去做詢問的話你願意問看看嗎」、「恩哥我請你去詢問都是正當管道」，經被告詢問「那如果說獲利的部分能在幾天之內馬上能還完貸款呢」，「恩哥」即表示「當天操課當天領取收益」、「領到收益後第一件事情」、「恩哥我也會叫你把貸款清償掉」，嗣「恩哥」詢問被告名下有無開立金融機構帳戶，經被告表示有本案帳戶後，「恩哥」即告知「目前有想到一個辦法，這裡由我去幫你跟大本營的學員籌備資金，籌備到一定金額恩哥會幫你操作，操課結束提領後再歸還籌備的資金可否配合」、「資金部分的話我會幫你去籌備，籌備完成後，恩哥會幫你操作」、「還有很重要的一點」、「我在幫你問資金不能出半點差錯，你要知道這是去大本營幫你去籌備的資金，主管也是要知道資金去向，萬一你不能隨時回覆，主管不知道資金去向就會去法院對你提告，到時候你北中南法院可是要四處跑，千萬不要開玩笑這是有嚴重性的」，俟被告表示同意「恩哥」提出之上開籌款方法，於款項匯入本案帳戶後，「恩哥」旋再三叮嚀「小妹你要記住這錢千萬不能動用」、「這是大本營恩哥我去幫你問來的」、「資金籌備好我會親自幫你操課」等脈絡可知，「恩哥」的確係以騙術，讓被告誤以為匯入本案帳戶之款項乃「恩哥」向所屬業者其他學員籌資，且「恩哥」所為指示均是在幫助被告籌措足夠資金交由「恩哥」親自操課收益以清償賠償款項。而由「恩哥」於款項匯入本案帳戶前，即已語氣強烈叮囑被告不得失聯，若該業者無法掌握匯入該帳戶內之資金流向，亦會對被告提起訴訟；復於款項匯入本案帳戶後，再不斷警告被告不得擅自動用，顯見「恩哥」並無被告一定會按照其指示行事的把握，才會不斷以各種說詞警嚇被告，使被告順從其指示行動，足認被告與「恩哥」及所屬業者間應無任何事前協議或犯意聯絡，且被告亦不知悉「恩哥」匯入本案帳戶之款項來源係詐欺所得。因此，被告辯稱其不知「恩哥」為詐欺集團成員等語，確屬有據。是以依檢察官所舉本案各項證據，僅得證明被告提供本案帳戶資料，主觀上認知係供「恩哥」匯入其他學員之資助款，再依「恩哥」指示購買虛擬貨幣匯至「恩哥」指定電子錢包，由「恩哥」親自操課獲益，故被告對於本案帳戶係供詐欺集團匯入詐欺款項及洗錢使用並無預見，主觀上難認有詐欺取財及洗錢之不確定故意。　⒊上訴意旨雖以被告於過程中曾以「這不安全嗎？」、「為什麼要轉帳10＄」等語質問「恩哥」，而認被告應有預見「恩哥」係詐欺集團成員云云。然依下述對話紀錄可知：　　　　　　被告係在「恩哥」請其註冊火幣平台時詢問「恩哥」「這不安全嗎？」，「恩哥」旋即回稱火幣是安全平台、不用擔心，並張貼有關火幣平台之搜尋文章擷圖供被告參考，足見被告上開詢問僅係在確認火幣是否為安全應用程式。又被告詢問「為什麼要轉帳10＄」後，「恩哥」旋即回稱需要藉此確認本案帳戶是否能正常使用，以供大本營主管確認被告可以收到籌資等話術，消解被告疑慮，致被告未能及時察覺異狀，自難以被告曾向「恩哥」詢問「這不安全嗎？」、「為什麼要轉帳10＄」等語，推認被告主觀上已預見「恩哥」為詐欺集團成員，或「恩哥」對其所為指示涉及不法犯罪所得。　⒋又被告雖於112年10月3日17時36分許、同年月5日16時15分許質問「恩哥」表示「有人說這樣是在洗錢，正確嗎？」、「我被通報為警示用戶是怎麼回事？」等語（見偵字卷一第18 9、193頁），及於112年10月4日告知「恩哥」無法轉帳成功（見偵字卷一第191頁）。然質之本案帳戶最後一筆匯入款項為告訴人劉○宏於112年10月1日19時32分36秒轉入2萬元，該款項旋即於同日19時36分13秒經跨行轉出。本案帳戶最後一筆轉出紀錄則為112年10月3日15時52分41秒（跨行轉出1, 000元及手續費10元後，餘額為739元），其後即無任何交易紀錄等情，有中國信託商業銀行股份有限公司112年10月26 日中信銀字第112224839390957號函檢送被告本案中信帳戶交易明細附卷可參(見偵字卷二第135頁至第136頁)。足徵被告為上開質疑言詞後已無任何款項匯入本案帳戶，被告亦無使用本案帳戶再為任何交易，則縱認被告為上開質疑時已對「恩哥」所為指示是否涉及不法等情心生懷疑，然仍無從憑被告於本案帳戶最後1筆交易後始心生懷疑而言稱之前開質疑表示，推認被告於該等發言前即對自己所為係參與詐欺集團詐欺犯行及從事洗錢，已有具體之認識或認識之可能。四、綜上所述，原審以檢察官所舉證據之證明程度仍無法使法院達於可排除合理之懷疑而形成被告有罪之法律上確信程度，尚不足證明被告有涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢犯行，復無其他積極證據證明被告有何檢察官所指犯行，不能證明被告犯罪，而為被告無罪之諭知，業已說明其證據取捨之依據及認定之理由，並經本院補充說明如上，核無違誤。檢察官上訴意旨仍執前詞，就原審踐行調查證據程序後，本於經驗法則所為證據取捨、判斷其證明力職權之適法行使，仍持己見為不同之評價，指摘原判決不當，尚非可採，其上訴並無理由，應予以駁回。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條，判決如主文。本案經檢察官莊琇棋提起公訴，檢察官羅佾德提起上訴，檢察官劉仕國到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　刑事第二庭審判長法　官　林慧英　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李水源　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝昀璉以上正本證明與原本無異。被告不得上訴。檢察官若不服本判決，依刑事妥速審判法第9條規定，限制以判決所適用之法令牴觸憲法、違背司法院解釋及違背判例為由方得上訴。如上訴，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者，並得於提起上訴狀後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉又華附錄刑事妥速審判法第9條：除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：一、判決所適用之法令牴觸憲法。二、判決違背司法院解釋。三、判決違背判例。刑事訴訟法第三百七十七條至第三百七十九條、第三百九十三條第一款規定，於前項案件之審理，不適用之。 ●附件：臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度金訴字第50號公　訴　人　臺灣臺東地方檢察署檢察官被　　　告　黃詩雅選任辯護人　許仁豪律師（法扶律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第623 6號），本院判決如下：　　主　文黃詩雅無罪。　　理　由一、公訴暨更正意旨略以：被告黃詩雅能預見提供金融機構帳戶予他人匯入不明款項，並聽從指示代為匯款或操作，極可能因此且與他人共犯詐欺取財犯行及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在，仍不違背其本意，竟與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、意圖隱匿掩飾詐欺所得去向之洗錢不確定故意，於民國11 2年9月間某日，在臺東縣某處，將其所申辦之中國信託銀行帳戶（帳號：000000000000號，下稱本案中信帳戶）資料提供予詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得本案中信帳戶資料後，分別向告訴人林○宜、許○涵及被害人劉○宏施用如附表所示之詐術，致其等陷於錯誤，將附表所示款項分別轉帳至本案中信帳戶內。被告再依詐欺集團成員指示，將上開款項轉匯以購買虛擬貨幣，以此方式製造金流斷點，掩飾特定該詐欺所得之來源及去向。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第2 款、第14條第1項之洗錢罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得推定其犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，即應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；認定犯罪事實，所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院為諭知被告無罪之判決；刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，是檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院40年度台上字第86號、76年度台上字第4986號、92年度台上字第128號判決意旨可資參照）。三、公訴意旨認被告涉有本案犯行，無非係以被告之供述；證人即告訴人林○宜、許○涵與證人即被害人劉○宏之證述；本案中信帳戶之開戶基本資料、交易明細；告訴人（被害人）報案資料及通訊款體LINE對話紀錄截圖、交易明細；被告與詐欺集團成員間通訊款體LINE對話紀錄截圖等證據為其主要論據。四、訊據被告固坦承有提供本案中信帳戶予「劉恩」及聽從「劉恩」指示購買虛擬貨幣等節，惟堅詞否認有何詐欺等犯行，辯稱：我不知道「劉恩」是詐欺集團成員，也不知道提供帳戶資料會被詐欺集團利用作為人頭帳戶等語。辯護人則以：被告是受到暱稱「劉恩」所屬詐欺集團欺騙，誤以為能透過購買虛擬貨幣投資以彌補操作過程中之損失，主觀上並未認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用等語，為其辯護。經查：　㈠被告於112年9月間某日，在臺東縣某處，將其所申辦之本案中信帳戶資料提供予「劉恩」，並聽從「劉恩」指示將匯入款項用以購買虛擬貨幣等情，業據被告坦承不諱，復有本案中信帳戶之開戶基本資料、交易明細各1份在卷可佐；本案詐欺集團成員取得本案中信帳戶資料後，分別向告訴人林○ 宜、許○涵及被害人劉○宏施用如附表所示之詐術，致其等陷於錯誤，將附表所示款項分別轉帳至本案中信帳戶內，亦據證人林○宜、許○涵、劉○宏於警詢時證述明確，復有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、通訊軟體LINE對話紀錄、交易明細等資料附卷可查，固堪信與事實相符。惟提供個人金融帳戶予他人之原因多端，因受詐騙而誤為提供者亦有所見，況一般人對於社會上不法犯行之警覺性實因人而異，尚不得以行為人有提供帳戶及轉帳款項之客觀行為，逕以推斷其主觀上確有與他人共同實施不法犯行之不確定故意，仍應綜合行為人之素行、教育程度、財務狀況與個案情節等情事而為認定。是依前揭事實，尚不足以據以認定被告主觀上確有與本案詐欺集團成員共同實施加重詐欺取財及洗錢犯行之不確定故意，仍應憑其他積極證據以資證明。　㈡再查，被告於警詢、偵查及本院審理時均供稱：我在網路上看見一個電商求職廣告，我加入LINE好友詢問後，暱稱「C2 C電商」者告訴我工作內容是處理線上訂單，日薪新臺幣3千元，然後他說要幫我登記姓名及電話，並請我拍攝我的身分證件傳送給他，再叫我加入另一個主管的LINE好友；主管跟我介紹工作內容後給我一個賽馬網址連結要我申請加入，並用LINE指示我在該賽馬平台內依照指示下注，還要我加入另一個暱稱「劉恩」LINE好友，但我操作錯誤，「劉恩」跟我說要補齊一筆新臺幣（下同）6萬元資金，原本他要我去跟朋友借或去貸款，但我沒有去，「劉恩」就說他去幫我跟其他人借這筆6萬元，要求我提供本案中信帳戶；他說接著會收到資金，並提供我虛擬貨幣幣商LINE好友，叫我把匯進我帳戶內的資金跟他推薦的幣商購買虛擬貨幣，再傳送給我錢包地址叫我給幣商轉虛擬貨幣，我再自己用轉帳方式轉錢給虛擬貨幣幣商，以此方式來彌補前面的6萬元資金；「劉恩」說資金來源是社群內的其它訓練員，但他說的這些訓練員我不認識等語（見偵字卷一第9至11頁、第133至140頁；偵字卷二第17至23頁；金訴字卷第63至64頁），並提出其與「 C2C電商」、「劉恩」等人間通訊軟體LINE對話紀錄截圖為佐證（見偵字卷一第147至199頁）。而觀諸上開對話紀錄內容所示，確與被告上開所述過程大致相符，故被告辯稱其提供本案中信帳戶有其緣由等語，核屬有據。　㈢佐以證人林○宜於警詢時證稱：我是在網路上看到關於經營電商、網賣賺取外快的廣告貼文後，加入暱稱「C2C電商」官方帳號，「C2C電商」跟我解說工作性質是操課及訓練，內容是有關賽馬的部分，只要在上面操作到達一定訓練次數就可以獲得報酬，並要我加「Aura-酪梨」主管LINE好友；操作幾次有達標收過600元報酬後，「Aura-酪梨」開始跟我介紹說，平台現在有舉辦一個培訓主管計畫，我剛好有被抽中，叫我退出原先群組並加入另一平台及聯絡他們主管暱稱「劉恩」，跟著「劉恩」一起操作獲利；加入後「劉恩」跟我說平台是以賽馬為主，跟著他操作就會獲利，但我一開始因為不知道對方意思有操作錯誤，「劉恩」知道後很生氣，我道歉說能否再給我一次機會，同時也跟他說我沒有資本可以投資，「劉恩」就要我提供自己帳戶帳號、名字跟所在縣市等資料，待他跟平台方主管籌措資金後就會匯入我帳戶，再請我將款項提領出來，與他指定的虛擬貨幣幣商購買等值虛擬貨幣再匯入他錢包即可，我就依指示完成；「劉恩」跟我說由於交易部分還是算我名下，主管已經將資金購入虛擬貨幣，還缺少3萬元，需要叫我再用我的錢補齊等語（見偵字卷一第13至18頁），並提出通訊軟體LINE對話紀錄截圖為佐，且與證人許○涵於警詢時證述受詐欺過程大致相符（見偵字卷二第63至65頁）。由上可知，本案詐欺集團均係透過「電商求職」、「賽馬平台」、「聽從指示下注即可獲利」等話術包裝，並於過程中佯稱對方未遵循指示而操作失誤、造成損失，進一步要求對方賠償；再利用對方因突然受高額求償，又無資力給付之驚慌急迫狀態，誘使對方交付帳戶及聽從指示購買虛擬貨幣，本案告訴人等人亦因此受騙上當。再參以被告於案發時甫成年，且尚在就學中，社會生活經驗及工作資歷均有所不足，自難要求其具備一般成年人應有之判斷及辨識能力，本案詐欺集團成員復以「因操作錯誤造成損失而要求賠償」之話術劇本進行包裝，業如前述，則在此脈絡下，被告主觀上能否預見其提供帳戶及購買虛擬貨幣之行為涉及共同加重詐欺及洗錢等不法犯行，即非無疑。　㈣被告雖曾向「劉恩」傳送「有人說這樣是在洗錢」、「我被通報為警示用戶是怎麼回事？」、「被我說中了你還不承認嗎」等訊息，然綜觀其與「劉恩」間通訊軟體LINE對話紀錄所示，上開訊息均係於被告已提供帳戶並聽從指示購買虛擬貨幣後所傳送，可見應為事後驚覺受騙時所提出之質疑，自難憑上開訊息推斷被告於提供帳戶及購買虛擬貨幣時，主觀上對於其所為涉及不法犯罪一事已有所預見。從而，被告辯稱不知道對方為詐欺集團等語，尚為可採，自難僅以其提供本案中信帳戶提款卡及購買虛擬貨幣轉匯之行為，逕認其主觀上具有與他人共同遂行加重詐欺取財及洗錢犯行之不確定故意。五、綜上所述，被告雖有提供本案中信帳戶及聽從詐騙集團成員指示購買虛擬貨幣轉匯之行為無訛，然查無具體事證足以證明其係出於共同犯加重詐欺取財及洗錢犯行之不確定故意而為之，自難據以率為不利於被告之認定。此外，檢察官復未提出其他積極證據證明被告確有如起訴意旨所載之犯行，故揆諸前揭規定及判決意旨，自應為被告無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官莊琇棋提起公訴，檢察官羅佾德到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　26　　日　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　邱奕智　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施伊玶　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉佳怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華附表：編號告訴人／被害人詐騙時間遭詐騙事由匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 林○宜 112年9月10日某時以通訊軟體LINE向告訴人林○宜佯稱：可依指示操作虛擬貨幣，並獲利賺錢等語。 112年9月26日16時50分許 3萬元 112年9月27日16時49分許 1萬元 2 劉○宏 112年9月20日某時以通訊軟體LINE向被害人劉○宏佯稱：可依指示操作投資，並獲利賺錢等語。 112年9月26日15時23分許 2萬元 112年10月1日19時32分許 2萬元 3 許○涵 112年9月中旬某日以通訊軟體LINE向告訴人許○涵佯稱：可依指示操作投資，並獲利賺錢等語。 112年9月26日15時27分許 3萬元 112年9月26日15時28分許 3萬元

2024-12-31

HLHM-113-金上訴-93-20241231-1

金簡上

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度金簡上字第13號上訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告劉信助上列上訴人因被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院113年度金簡字第52號中華民國113年8月27日第一審刑事簡易判決（起訴案號：臺灣臺東地方檢察署112年度偵字第6385號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。丁○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應向乙○○支付新臺幣肆萬元之財產上損害賠償（支付方式：自判決確定日之次月起算八個月內，分八期支付完畢，即按月於每月末日前，各匯款新臺幣伍仟元至乙○○指定之竹東下公館郵局帳戶【戶名：乙○○；帳號：○○六一五二四○二二八○○一號】；如未遵期支付，視為全部到期），及應於判決確定日之次月起算壹年內，向公庫支付新臺幣參萬元。　　事　實一、丁○○得預見金融機構帳戶係財產交易上之重要工具，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率爾提供他人使用，將有遭詐騙集團利用為俗稱之「人頭帳戶」，以遂行相關財產犯罪，併藉之遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之高度可能，竟仍為貪圖新臺幣（下同）18萬元之報酬，而基於所提供之金融機構帳戶縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，或掩飾、隱匿該等詐欺取財犯罪所得之去向、所在，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，按「楊崴絨」之指示，於民國112年7月13日至同年8月1日11時5分許間之某日，在臺東縣○○市○○路○段000○0號「叮哥茶飲-東方大鎮店」，將己身所申設中國信託商業銀行臺東分行帳號：00 0000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡暨密碼、網路銀行代碼暨密碼（下合稱本案資料）及門號：000000 0000號之SIM卡1枚（下稱本案門號），均提供與「楊崴絨」指定之人，而容任「楊崴絨」恣意使用本案帳戶。其後「楊崴絨」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，推由不詳成員先各：1、自112年6月11日起，接續聯繫甲○○佯稱：得代操股票獲利云云，致其陷於錯誤，因而於同年8月1日11時5分許，匯款10萬元至本案帳戶；2、自112年5 月20日起，接續聯繫乙○○佯稱：得投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，因而於同年8月1日12時4分許，匯款4萬元至本案帳戶；再利用本案資料、門號，轉匯甲○○、乙○○（下合稱被害人等）遭詐所匯款項，同時以此迂迴層轉之方式，掩飾、隱匿該等詐欺取財犯罪所得之去向、所在。嗣經被害人等察覺有異，乃為警據報查悉全情。二、案經甲○○訴由苗栗縣警察局頭份分局、乙○○訴由新竹縣政府警察局竹東分局均函轉臺東縣警察局臺東分局報告臺灣臺東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項一、按被告經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決；對於簡易判決有不服者，得上訴於管轄之第二審地方法院合議庭；第一項之上訴，準用第三編第一章及第二章除第361條外之規定，刑事訴訟法第371條、第455條之1 第1項、第3項各定有明文。查本院合議審理傳票（審理期日：113年12月5日10時10分）業於113年11月19日，合法送達（送達方法：未獲會晤本人，已將文書交與有辨別事理能力之同居人）被告丁○○臺東縣○○市○○路0段000巷000弄0號住所；及被告未於113年12月5日（10時10分）審判期日到庭，且其斯時未有何在監在押情事，甚迄至本院為本件判決前，依然未有何未能遵期到庭之正當事由提出等節，有臺灣臺東地方法院送達證書、臺灣臺東地方法院刑事報到單、法院在監在押簡列表各1份（臺灣臺東地方法院113年度金簡上字第13 號刑事簡易第二審卷宗【下稱本院卷】第61頁、第63頁、第 75頁）在卷可考，是被告既經本院合法傳喚，猶無正當理由不到庭，揆諸前開規定，本院自得不待其陳述，逕行判決。二、本判決所引用之供述證據，其中屬傳聞證據者，縱非刑事訴訟法第159條之1至第159條之4或其他規定之傳聞證據例外，因均經公訴人於本院調查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議，復未曾經被告於本院準備程序時有所異議（本院卷第55頁），本院審酌上開證據作成時，亦無事證顯示各該陳述之作成時、地與週遭環境，有何致令陳述內容虛偽、偏頗及與法定程序相違等情事，認為適當，依同法第159條之5規定，有證據能力；至其餘非供述證據，經查尚乏事證足認係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，亦未經公訴人於本院審判期日，或被告於本院準備程序時有所爭執如前，同有證據能力。　貳、實體事項一、認定犯罪事實之理由暨所憑證據　　　　上開事實欄一所載之犯罪事實，業據被告於原審、本院準備程序時坦承不諱（臺灣臺東地方法院113年度金訴字第124號刑事一般卷宗【下稱原審卷】第38頁，本院卷第53頁），並有證人甲○○、乙○○各於警詢之證述、職務報告、證人甲○○、乙○○各於警詢時之證述、苗栗縣警察局頭份分局斗坪派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（姓名：甲○○）、金融機構聯防機制通報單（165受理詐騙案件聯單編號：0000000000）、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、頭份分局斗坪派出所照片黏貼紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（姓名：乙○○）、新竹縣政府警察局竹東分局下公館派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單（165受理詐騙案件聯單編號：0000000000 ）、行動電話（轉帳資料、對話紀錄）擷取畫面、本案帳戶之開戶資料、往來明細、網路銀行/APP操作紀錄各1份（臺灣臺東地方檢察署112年度偵字第6385號偵查卷宗【下稱偵卷】第29至31頁、第55至57頁、第19頁、第35頁、第39頁、第40頁、第33至34頁、第37頁、第41頁、第43至47頁、第59 至60頁、第61頁、第65頁、第67頁、第63頁、第71頁、第73 至76頁、第83頁、第85頁、第89至90頁）在卷可稽，自足認被告前開任意性之自白係與事實相符，亦有上開證據可資補強，堪信為真實。從而，本件事證明確，被告事實欄一所載之犯行，洵堪認定，應予依法論科。二、論罪之法律適用（一）論罪　 1、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告為本件犯行後，洗錢防制法第2條、第14條、第16條業於113年7月31日修正公布施行、同年0月0日生效，其中：①第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」；②第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後則移列為同法第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，復刪除原第14條第3 項：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」關於宣告刑範圍限制之規定；③第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後則移列為同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」；從而，被告本件經比較一體適用修正前、後規定之結果（最高法院113年度台上字第2303號判決理由參照），所為雖均仍核屬「洗錢」，惟於適用修正後相關規定時，法院「量刑範圍」下限將有所提高，是修正後規定顯未較有利於被告，揆諸首揭規定，自應適用修正前即其行為時之洗錢防制法第14條、第2條第2款規定予以論處。　 2、次按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，並以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號裁判要旨參照）；故如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯而非共同正犯。查被告雖提供本案資料、門號予他人，使本案詐騙集團得利用為事實欄一所載之犯行，然被告前開所為尚非與詐欺取財犯行相當，復未與被害人等遭詐所匯款項具有物理上（事實）接觸關係，尤查無何其餘積極證據足為被告確有參與對被害人等為詐欺取財，或與本案詐騙集團互有犯意聯絡之證明，則被告本件僅係對本案詐騙集團資以助力，揆諸前揭說明，應論以幫助犯。　 3、是核被告所為，均係犯刑法30條第1項前段、第339條第1 項、修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項、第2條第2款之幫助詐欺取財、幫助洗錢罪。又被告本件係以一提供本案資料、門號之行為，助益本案詐騙集團詐得被害人等之財產，併製造金流斷點以掩飾、隱匿該等詐欺取財犯罪所得，是其所為顯屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從較重之幫助洗錢罪處斷。（二）刑之減輕　　　查被告本件既未實際參與本案詐騙集團轉匯所詐得款項（即製造金流斷點）之洗錢犯行，犯罪情節顯較諸正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。（三）原判決撤銷改判之理由　　 1、原審認被告犯罪事證明確，應予論罪科刑，固非無見；惟核其中併認被告「於偵查中雖未承認犯罪，但審理中已認罪且偵查中坦承提供本案帳戶予他人使用，故已就犯罪事實之主要部分為肯定之供述，依實務通說，應認偵查中亦有自白」，而應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑部分，則仍有適用法條之不當。蓋所謂「自白」，乃對自己犯罪事實之全部或主要部分為肯定供述之意；亦即自白之內容，應包含主觀意圖與客觀事實之基本犯罪構成要件，若根本否認有該犯罪構成要件之事實，或否認主觀上之意圖，抑或所陳述之事實與該罪構成要件無關，不能認其已經白白；倘認為承認有該犯罪構成要件之客觀事實，卻否認有主觀犯罪意圖者，仍有自白減刑規定之適用，無異一面企求無罪判決，同時要求依上開規定減刑，顯有矛盾，尚難認其已符合自白減刑之要件（最高法院11 3年度台上字第4173號判決理由參照）。而查被告既已於偵查中供述：「（問：本案你涉嫌幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌，是否承認犯罪？）不承認，因為我不知道。」等語（偵卷第161頁）明確，顯係否認己身主觀上具有幫助詐欺、幫助洗錢之犯意，則揆諸前開說明，自不能僅憑其承認有交付本案資料、門號予他人之客觀事實，即認業合於修正前洗錢防制法第16條第2項之自白減刑規定。　 2、至上訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官上訴意旨固略以：修正前洗錢防制法第14條第3項規定屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」不受影響，要與刑法修正之新舊法比較無涉，不在比較範圍，故經比較新舊法之結果，本件應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定予以論罪科刑，原審判決猶認被告係犯修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其適用法律顯有違誤，應予撤銷改判等語（本院卷第7 至9頁）。然按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；故關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上雖與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，惟此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決理由參照）；是以，上訴人猶上訴稱修正前洗錢防制法第14條第3項規定不應納入新舊法比較範圍，自有未當，為無理由。　　　3、從而，上訴人執詞提起本件上訴雖無理由，惟原審關於修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定之適用，既有不當如前，則本院仍應撤銷原判決，並自為判決。（四）科刑　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告案發時業為年近30歲之成年人，心智已然成熟，復具相當社會生活經驗，顯得預見提供金融機構帳戶、行動電話門號予他人之風險，竟仍為貪圖不法利益，而放任本案帳戶遭利用為「人頭帳戶」之風險實現，不單致被害人等受有相當財產上損害，並已掩飾、隱匿該等詐欺取財犯罪所得之去向及所在，增加被害人等求償、檢警機關追查之困難，更助長詐騙集團猖獗，尤以其迄未就本件犯行所生之損害予以積極填補，確屬不該；惟念被告前未有何因案經科處罪刑之情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份（本院卷第35頁）在卷可考，素行良好，且犯罪後終知坦承犯行，態度堪可，復參以其本件所幫助詐得、洗錢之款項僅14萬元，要非鉅額，更願就被害人等所受損害予以分期填補（原審卷第38頁），應值肯定；兼衡被告以廚師為業、教育程度高職肄業、月收入約3萬5,000元、家庭生活支持系統有瑕、尚有未成年子女待扶養（原審卷第39頁），及證人乙○○關於本件之意見（原審卷第27頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資責懲。（五）緩刑　　　查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份（本院卷第35頁）附卷可考，自足認其本件所犯係因一時貪念，致罹刑章，且被告犯罪後終知坦承犯行，已知所為非是，更有意願就被害人等所受損害予以分期填補如前，當堪認其歷此偵、審程序及科刑之教訓後，應知所警惕而無再犯之虞，是本院認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1款規定，併予宣告緩刑如主文所示之期間，用啟自新；惟為期被告記取教訓，並督促其積極填補本件犯行所生之損害，仍認有科予一定負擔之必要，爰依刑法第74條第2項第3款、第4款規定，命被告應履行如主文所示之負擔（本院按：其中證人甲○○迭未於原審、本院合法送達傳票後到庭表示意見，復未為民事損害賠償之主張，是本院自無從同為命被告向其支付財產上損害賠償之安排；又本院所命被告應支付財產上損害賠償部分，僅屬前開緩刑宣告所附之負擔，要無終局確定被害人等民事損害賠償責任之效力，是被害人等自仍可依循民事訴訟程序對被告為損害賠償之請求，以上附此指明）。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項本文、第371條、第364條、第299條第1項本文，修正前洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款，刑法第2條第1項本文、第1 1條、第30條、第339條第1項、第55條、第42條第3項、第74條第 1項第1款、第2項第3款、第4款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳妍萩提起公訴，檢察官許莉涵提起上訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　邱奕智　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉佳怡　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳偉達以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江佳蓉中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日附錄本件論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條第1項：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。刑法第339條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

2024-12-27

TTDM-113-金簡上-13-20241227-1

原訴

臺灣臺東地方法院

違反槍砲彈藥刀械管制條例等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度原訴字第37號公訴人臺灣臺東地方檢察檢察官被告許譽瀧選任辯護人蘇銘暉律師（法扶律師）上列被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第6420號），本院判決如下：　　主　文許譽瀧犯非法持有制式手槍罪，處有期徒刑參年，併科罰金新臺幣壹拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之制式手槍壹把（含彈夾壹個）沒收。　　犯罪事實一、許譽瀧知悉具有殺傷力之制式手槍及子彈，均屬槍砲彈藥刀械管制條例第4條所列管之物品，非經中央主管機關許可，不得持有，竟因與吳彥霖有糾紛而心生不滿，而基於未經許可持有具殺傷力之制式手槍及子彈、恐嚇危害安全及毀損之犯意，持於民國109年7月間某日自張家暐（已歿）處取得之美國BERETTA廠型號92FS制式手槍1把（槍枝管制編號：0000 000000，含彈匣1個，下稱本案手槍）及子彈10發，於112年 12月14日8時58分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車至梁庭榮、吳彥霖共同經營之有時酒吧（址設臺東縣○○市○○路 000號，下稱本案酒吧）前，持本案手槍朝該酒吧騎樓射擊子彈10發，復駕駛前開車輛撞擊上址鐵捲門，致鐵捲門多處留彈孔、凹陷，大門玻璃破損，且內部沙發等物品毀損不堪使用，足生損害於梁庭榮(吳彥霖毀損部分未據告訴)，並使梁庭榮等人心生畏怖，致生危害於安全。嗣經員警據報到場，並於現場扣得本案手槍1支（含彈匣1個）、彈殼10顆，而循線查悉上情。二、案經梁庭榮訴由臺東縣警察局臺東分局報告臺灣臺東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力　㈠本院用以認定被告許譽瀧確有本案犯行之被告以外之人於審判外之陳述，被告與辯護人於本院審理時均同意有證據能力（見原訴字卷第72至73頁），且迄至言詞辯論終結前未聲明異議，本院審酌上開證據資料作成時之情況，並無不宜作為證據或證明力明顯過低之情事，且與待證事實具關連性，認以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，認上開供述證據資料均有證據能力。　㈡至卷內所存其他經本院引為證據所用之非供述證據資料，均與本案待證事實具關連性，且無證據證明為公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，核與證人即告訴人梁庭榮證述情節相符，復有臺東縣警察局臺東分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表、臺東縣警察局槍枝性能檢測報告表暨所附照片、內政部警政署刑事警察局鑑定書、刑案勘察照片、監視器影像擷圖暨刑案現場照片各1份等證據資料在卷可查，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。　㈡至公訴意旨雖認被告係受張家暐託付而寄藏本案手槍，然據被告於本院審理時供稱：張家暐是把本案手槍及子彈裝在小盒子裡面拿給我，我當下沒有打開來看，張家暐叫我收好，我就想說帶走收好，就拿回家裡放著；後來張家暐妹妹跟我說張家暐去世了，我才打開來看，發現是手槍及10發子彈，我就想說不要動放著就好，直到這次我才拿出來用等語（見原訴字卷第110頁），可見被告係於張家暐去世後才知悉其所交付之物為手槍及子彈，然仍將該物品置於自己實力支配之下，並持之為本案恐嚇等犯行，堪認被告主觀上應係基於為己占有管領之意而持有之，併此敘明。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠查被告行為後，槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項於113年1 月3日修正公布，同年月0日生效施行。修正前該條文前段原規定「犯本條例之罪自首，並報繳其持有之全部槍砲、彈藥、刀械者，減輕或免除其刑」；修正後則規定「犯本條例之罪自首，並報繳其持有之全部槍砲、彈藥、刀械者，得減輕或免除其刑」。經新舊法比較之結果，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前之槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項規定論處。　㈡核被告所為，係犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之非法持有制式手槍罪、同條例第12條第4項之非法持有子彈罪及刑法第305條之恐嚇危害安全罪、同法第354條之毀損罪。至公訴意旨認此部分構成同條例第7條第4項、第12條第4項之非法寄藏制式手槍及子彈罪嫌，容有誤會，業如前述；惟此部分與本院認定之犯行間社會基本事實相同，且僅為同條項規定之不同態樣，並經本院當庭告知被告及其辯護人上開罪名（見原訴字卷第105頁），可認無礙其等防禦權之行使，亦毋庸變更起訴法條，在此敘明。　㈢又被告自民國109年7月間某日起至為警查獲為止持有本案手槍及子彈，為繼續犯；被告持本案槍彈為本案恐嚇危害安全及毀損犯行，其行為間具有局部重疊，應論以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以非法持有制式手槍罪處斷。公訴意旨認構成數罪併罰，容有誤會。　㈣末查被告於為警查獲前即自行報案坦承本案犯行，並於員警據報到場處理後，自動繳交本案手槍及子彈等物，有臺東縣警察局勤務指揮中心受理110報案紀錄單及職務報告各1份在卷可證（見偵字卷二第21至23頁），是以本案被告所犯非法持有制式手槍罪，本院審酌其持有槍彈之種類、數量、期間等情，認其犯罪情節非屬輕微，倘予以免除其刑顯非適當，爰依修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項前段規定，減輕其刑。　㈤至辯護人雖以被告係因案發前遭人毆打，一時氣憤方為本案犯行，請求依刑法第59條減輕其刑並宣告緩刑等語。然本院考量被告本案犯行，業依上開自首規定減輕其刑，且被告於本案酒吧前執槍掃射及駕車衝撞，對於社會治安危害甚深，犯後亦未與告訴人等人和解及賠償，尚難認有何處以減刑後法定最低刑度仍恐嫌過重之情堪憫恕之處，自無從依上開規定減輕其行並宣告緩刑。　㈥爰審酌被告明知槍彈為具有高度危險性之違禁物，對於社會秩序及民眾生命身體安全危害甚深，未經許可不得持有，竟仍非法持有本案槍彈並持之掃射及開車衝撞本案酒吧，以此方式恐嚇他人生命身體安全，並造成他人財物損失，所為均應非難；復考量被告犯後坦承犯行，然迄未賠償告訴人所受損失之犯後態度；兼衡本案所持有之槍械子彈數量、種類、期間，以及被告於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況及個人情狀等節（見原訴字卷第114頁），及犯罪動機、目的、手段、情節、犯罪所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，併就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準，以示懲戒。四、沒收　　扣案之制式手槍1支（含彈匣1個）經鑑定後具殺傷力，有前揭內政部警政署刑事警察局鑑定書在卷可查（見偵字卷一第 341頁），核屬槍砲彈藥刀械管制條例第4條第1項第1款所定之違禁物，爰依刑法第38條第1項規定予以宣告沒收。子彈部分因均經擊發，而不再具殺傷力，已非屬違禁物，自毋須諭知沒收，併此敘明。五、不另為無罪諭知　㈠公訴意旨另以：被告基於持制式槍枝於公眾得出入之場所開槍射擊之犯意，於112年12月14日8時58分許，駕駛自用小客車至本案酒吧前，持本案手槍朝公眾得出入之本案酒吧騎樓射擊子彈10發。因認被告涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第9條之1第1項之持制式槍枝於公眾得出入之場所開槍射擊罪嫌等語。　㈡按被告行為不罰者應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第301條第 1項定有明文。又行為之處罰以行為時之法律有明文規定者為限，刑法第1條亦有明定。是以被告行為後，槍砲彈藥刀械管制條例第9條之1始於113年1月3日修正公布，同年月 5 日起生效施行，則依被告行為時之法律規定，並無修正後即現行槍砲彈藥刀械管制條例第9條之1所定獨立處罰明文，自不得因其後增訂施行之新法予以論罪科刑。惟此部份如構成犯罪，與上開所載犯行間有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳金鴻提起公訴及到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　邱奕智　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施伊玶　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉佳怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華附錄本案論罪科刑法條：槍砲彈藥刀械管制條例第7條、第12條、刑法第305條、第354條槍砲彈藥刀械管制條例第7條未經許可，製造、販賣或運輸制式或非制式火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍或各類砲彈、炸彈、爆裂物者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科新臺幣3千萬元以下罰金。未經許可，轉讓、出租或出借前項所列槍砲、彈藥者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科新臺幣1千萬元以下罰金。意圖供自己或他人犯罪之用，而犯前二項之罪者，處死刑或無期徒刑；處徒刑者，併科新臺幣5千萬元以下罰金。未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列第1項所列槍砲、彈藥者，處5年以上有期徒刑，併科新臺幣1千萬元以下罰金。意圖供自己或他人犯罪之用，以強盜、搶奪、竊盜或其他非法方法，持有依法執行公務之人所持有之第1項所列槍砲、彈藥者，得加重其刑至二分之一。第1項至第3項之未遂犯罰之。槍砲彈藥刀械管制條例第12條未經許可，製造、販賣或運輸子彈者，處1年以上7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。未經許可，轉讓、出租或出借子彈者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣3百萬元以下罰金。意圖供自己或他人犯罪之用，而犯前二項之罪者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣7百萬元以下罰金。未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列子彈者，處5年以下有期徒刑，併科新臺幣3百萬元以下罰金。第1項至第3項之未遂犯罰之。中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

2024-12-27

TTDM-113-原訴-37-20241227-1

東原交簡

臺灣臺東地方法院

公共危險

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 113年度東原交簡字第560號聲請人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告王建凱上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第3104號），本院判決如下：　　主　文王建凱犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、王建凱於民國113年6月7日0時23分許為警採尿回溯前120小時內某時，在臺東縣某處不詳地點，以不詳方式施用第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命（所涉施用第二級毒品部分另行偵辦），王建凱明知施用第二級、第三級毒品後已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，竟仍基於不能安全駕駛動力交通工具之犯意，於113年6月6日某時，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車上路。嗣行經臺東縣○○市○○路0段 000巷00號前時，因違規跨越雙黃線為警攔查，經警發覺車內有愷他命毒品氣味而察覺有異，於翌（7）日0時23分許徵得其同意採集尿液檢體送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命、愷他命、去甲基愷他命陽性反應，且濃度值達行政院公告之品項及濃度值以上（詳如附表所示），始悉上情。二、案經臺東縣警察局臺東分局報告臺灣臺東地方檢察署檢察官聲請以簡易判決處刑。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告王建凱坦承不諱，並有自願搜索同意書、自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表（尿液檢體編號：0000000U0512）、慈濟大學濫用藥物檢驗中心檢驗總表、臺東縣警察局臺東分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、刑案現場測繪圖、刑案現場照片各1份在卷可稽，並有扣案之殘渣吸管1支足資佐證，足證被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。故本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論罪科刑。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之不能安全駕駛動力交通工具罪。　㈡爰審酌被告明知毒品對人之意識能力有不良影響，施用毒品後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，竟漠視公眾安危，於施用甲基安非他命、愷他命致尿液所含毒品及代謝物逾行政院公告之容許標準後，仍駕駛本案自用小客車上路，未有肇事實屬萬幸，被告所為實有不該；惟念其犯後坦承犯行，態度尚佳；兼衡其於警詢時自陳國中畢業之教育程度、職業為工、家庭經濟狀況勉持等情（見偵字卷第5頁），以及其犯罪動機、目的、手段、情節及犯罪所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　臺東簡易庭　法　官　葉佳怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華附表：編號品項檢驗濃度值（ng/mL）行政院公告之濃度值（ng/mL） 1 安非他命 2,500 500 2 甲基安非他命 60,700 500 3 愷他命 1,396 100 4 去甲基愷他命 1,636 100 附錄本案論罪科刑法條：刑法第185條之3 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。

2024-12-27

TTDM-113-東原交簡-560-20241227-1

金簡

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第57號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告邱千龍上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第3261號），被告於準備程序自白犯罪（113年度金訴字第 125號），經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文邱千龍幫助犯修正前洗錢防治法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告邱千龍於本院準備程序中之自白及陳述外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第2條第1項、第35條第1項、第2項分別定有明文。　⒉又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。修正前洗錢防制法第14條第3項條對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。　⒊查被告行為後，洗錢防制法於民國112年6月14日修正公布，並自同年月00日生效施行；復於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行（以下分別稱修正前、第一次修正後及第二次修正後洗錢防制法）。修正前及第一次修正後洗錢防制法第14條第1項、第3項原分別規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；第二次修正後洗錢防制法則改列為第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達 1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　⒋另修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第一次修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；第二次修正後則改列為第23條第3項，並規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　⒌準此，本案被告所犯之特定犯罪為刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年，並有修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定之適用（詳如下述）。故倘適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑，其處斷刑之最高度刑應為有期徒刑5年，最低度刑則為有期徒刑1月。從而，揆諸前開規定及說明，本案經綜合比較後，修正前洗錢防制法之適用結果，顯然較第一次修正及第二次修正後洗錢防制法有利於被告。故本案應適用112年6月14日修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪。被告以提供本案郵局帳戶之一行為，同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重論以幫助洗錢罪處斷。另被告基於幫助洗錢之犯意而為本案犯行，既未實施洗錢罪之構成要件行為，惡性自低於正犯，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。又被告於本院準備程序中自白本案犯行（見金訴字卷第41頁），揆諸上開說明，自應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定予以減輕其刑，併依刑法第70條規定遞減之。　㈢爰審酌被告提供本案郵局帳戶予詐騙集團使用，使詐欺集團成員於詐騙被害人後，得以隱匿犯罪所得去向、逃避追緝，不僅增加犯罪偵查追訴及被害人求償上之困難，對交易秩序與社會治安亦造成危害，所為實非可取；復考量其犯後終能坦承犯行，然未賠償被害人等人損失之犯後態度；兼衡本案受害人數僅1人且受詐金額非鉅，犯罪情節尚屬輕微等節，佐以被告於本院準備程序自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況及個人情狀等節（見金訴字卷第41頁），及犯罪動機、目的、手段、情節等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　臺東簡易庭　法　官　葉佳怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華附錄本案論罪科刑法條：刑法第30條、第339條，112年6月14日修正前洗錢防制法第14條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 112年6月14日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第3261號　　被　　　告　邱千龍　上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、邱千龍明知國內社會上層出不窮之詐欺集團或不法份子為掩飾其不法行徑，隱匿其不法所得，避免執法人員之追究及處罰，常蒐購並使用他人帳戶，進行存提款與轉帳等行為，在客觀上可預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與行財產犯罪所需有密切關聯，竟基於幫助掩飾特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年4月8日前某時許，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。又該詐欺集團成員取得上揭帳戶資料後，竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之犯意聯絡，透過FACEBOOK通訊軟體（下稱FB）與黃衡碩聯繫，誆稱：銷售演唱會門票等語，致其陷於錯誤，於112年4月8日14時40分許，匯款新臺幣4,400元至上開帳戶。嗣因黃衡碩發覺受騙而報警處理，始為警循線查悉上情。二、案經黃衡碩訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告邱千龍於偵查中之陳述 (1)被告坦承提供上揭帳戶之提款卡及提款卡密碼予陽冠穎，且同意陽冠穎用以提領款項之客觀事實。 (2)被告自承與陽冠穎係朋友，亦即非為具有親密關係之親人，則被告實無提供予關係非屬親密之他人使用上揭帳戶之合理事由。尤被告既知陽冠穎將用以流通陽冠穎以外之第三人不明款項，則該第三人款項來源更是無從檢證，卻仍容任其等使用上揭帳戶，是被告具有幫助犯罪之間接故意甚明。 (3)被告於歷次偵查中先供稱陳岳彬要求陽冠穎向被告借用上揭帳戶提款卡，且其與陽冠穎有對話紀錄，母親即證人張燕玲可幫忙查找，又手機密碼鎖為指紋鎖，卻改稱證人查找不到相關對話紀錄，FB訊息收回，且手機可數字解鎖，再辯稱忘記手機密碼，手機密碼為6個0，旋改口忘記的是FB密碼，手機於被告執行後都證人使用，已無法提供對話紀錄等，顯見被告供辭反覆，洵難採信。 2 告訴人黃衡碩之警詢陳述及提出之FB對話紀錄及匯款證明各1份。告訴人遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭銀行帳戶，並受有損害之事實。 3 上揭帳戶之開戶資料及歷史交易明細各1份上揭帳戶係被告於93年3月17日所申辦，且告訴人受騙款項確有匯入之事實。 4 證人張燕玲於偵查中之證述證人張燕玲證稱其沒辦法操作被告手機，因為不知道手機密碼，且使用之手機係向朋友借得等語，證明被告辯詞反覆之事實。 5 證人陳岳彬於偵查中之證述證人陳岳彬證稱其未向陽冠穎要求代向被告借用上揭帳戶等語，證明證人無借用上揭帳戶之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、同法第3條第2款規定，應依同法第14條第1項幫助洗錢罪論處。被告以一行為，觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從較重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助之意思，參與洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳妍萩本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官陳順鑫附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-12-27

TTDM-113-金簡-57-20241227-1

原金簡

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 113年度原金簡字第48號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告曾順良公設辯護人本院公設辯護人丁經岳上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2001號），被告於準備程序自白犯罪（113年度原金訴字第136號），經本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序逕以簡易判決處刑如下：　　主　文曾順良共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表所示賠償金額及給付方式賠償附表所示之被害人。　　犯罪事實一、曾順良依其之智識程度及生活經驗，知悉金融機構帳戶資料為個人信用之重要表徵，一般人在正常情況下，得自行申辦金融帳戶使用，且現行金融交易機制便利，金融機構及自動，櫃員機廣為設置，若非欲規避查緝、造成金流斷點，並無無故支付報酬使用他人金融帳戶，復委託他人代為提領款項之必要，且可預見同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶內，再代為提領款項交付他人，將可能為他人遂行詐欺取財及洗錢犯行，竟仍共同意圖為自己不法之所有，基於縱使如此亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢不確定犯意聯絡，於民國112年12月下旬某日，將其中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，下稱中信帳戶）提供予真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「林雅涵」之詐欺集團成員，作為「林雅涵」所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）收取詐得款項使用。嗣本案詐欺集團成員取得上開中信帳戶後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以LINE暱稱「韓佩琳」對姚偉智謊稱：可以投資小紅書平台獲利等語，致姚偉智陷於錯誤，分別於112年12月26日23時27分許及同年月27日0時5分許，匯款新臺幣（下同）3萬元、3萬元至曾順良中信帳戶，再由曾順良依「林雅涵」指示轉帳至其他帳戶以製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得。嗣因姚偉智發覺有異，報警處理，始查悉上情。二、案經臺東縣警察局臺東分局報告臺灣臺東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告曾順良於本院審理時坦承不諱，核與證人即被害人姚偉智於警詢時證述之情節相符，並有通訊軟體LINE對話紀錄截圖、被害人匯款明細及中信帳戶交易明細各1份等證據資料在卷可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。故本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論罪科刑。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第2條第1項、第35條第1項、第2項分別定有明文。　⒉又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。修正前洗錢防制法第14條第3項條對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。　⒊查被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原分別規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後之洗錢防制法則改列為第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　⒋準此，本案被告所犯之特定犯罪為刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年，復無修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白減刑規定之適用，故倘適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑，其處斷刑之最高度刑應為有期徒刑5年，最低度刑為有期徒刑2月。惟若適用修正後洗錢防制法論處，因被告本案洗錢財物及財產上利益顯未達1億元，應適用同法第19條第1項後段之規定予以論罪科刑，亦無同法第23條第3項減刑規定適用，故其處斷刑之最高度刑即為有期徒刑5年，最低度刑則為有期徒刑6月。從而，揆諸前開規定及說明，本案經綜合比較後，舊法之適用結果顯然較新法有利於被告，是以本案應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告以接續之一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一般洗錢罪處斷。被告與「林雅涵」等詐騙集團成員間具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢爰審酌被告率爾提供本案帳戶予他人，並聽從他人指示轉帳匯入贓款，使詐欺集團成員於詐騙被害人後，得以隱匿犯罪所得去向、逃避追緝，不僅增加犯罪偵查追訴及被害人求償上困難，對交易秩序與社會治安亦造成危害，所為實應非難；惟考量被告坦承犯行，並有意願賠償被害人損害之犯後態度，及本案被害人人數及受騙金額等情；兼衡被告於本院準備程序自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況及個人情狀等節（見原金訴字卷第45頁），及犯罪動機、目的、手段、犯罪情節、所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、末查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告一事，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查（見原金訴字卷第37頁）。本院審酌被告並無前科，且犯後坦承犯行，願意賠償本案被害人，可見被告已有所悔悟並願積極彌補之意，足認被告經此教訓，當知所警惕而無再犯之虞，是認本案所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定併予宣告緩刑2年，以勵自新。另為督促被告確實賠償，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依附表所示之金額及給付方式賠償附表所示之被害人。倘被告違反前揭所定負擔情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第 75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　臺東簡易庭　法　官　葉佳怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華附表：被害人賠償金額（新臺幣）給付方式姚偉智 6萬元自114年2月起，共12期，按月於每月25日前給付5,000元，至全部清償完畢為止，如有一期未給付，視為全部到期。附錄本案論罪科刑法條：刑法第30條、第339條，修正前洗錢防制法第14條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-12-27

TTDM-113-原金簡-48-20241227-1