Know99判決書

搜尋結果：面交取款車手

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詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第319號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告許瑋廷（現另案於法務部○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第325 61號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。偽造之「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單壹張、「王仁勇」印章壹顆沒收之。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、乙○○於民國113年8月底某日，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體 Telegram暱稱「美國人」之成年人（無證據證明為未滿18歲之兒童或少年）所屬3人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並擔任俗稱「車手」身分，負責向被害人收取款項（所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣橋頭地方檢察署以1 13年度偵字第17637號提起公訴）。乙○○與「美國人」及本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團中之不詳成員，於113年8月中旬某日，以通訊軟體LINE暱稱「劉曉琳」聯繫甲○○，並佯稱：依指示操作可獲利云云，致甲○○陷於錯誤，而要求其相約當面交付現金，再由乙○○依暱稱「美國人」之人之指示，取得偽造之「王仁勇」之印章1顆、及其以通訊軟體Telegram 所傳送偽造之「嘉源投資有限公司」工作證及收據電子檔案，乙○○再以手機下載後至便利商店列印，並於收據上載填現金新臺幣（下同）240萬元等內容後，蓋用前揭「王仁勇」印章，並簽署「王仁勇」之署名後，於113年9月3日10時13分許，前往臺南市○○區○○路0段00號與甲○○碰面，向甲○○出示上開偽造之工作證及交付上開收據，表示其為嘉源投資有限公司專員「王仁勇」且有收到投資款項之意而行使之，並收取現金240萬元，足生損害於王仁勇及嘉源投資有限公司，乙○○再前往附近巷子，將前開款項交予暱稱「美國人」之人指派之本案詐欺集團真實姓名年籍不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在。嗣甲○ ○發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經甲○○訴由臺南市政府警察局永康分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　　按刑事訴訟法第273條之1規定除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序。經查，被告乙○○被訴本案犯行，非前開不得進行簡式審判程序之案件，且經被告於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知被告簡式審判程序之旨，聽取被告及檢察官之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序進行審判，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1及第164條至第170條規定之限制，併先敘明。貳、實體部分：一、上開犯罪事實，業據被告乙○○於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人甲○○於警詢證述情節相符，復有內政部警政署反詐騙諮詢紀錄表、臺南市政府警察局永康分局龍潭派出所受（處）理案件證明單、嘉源投資有限公司現金儲值收據單影本各1份、工作證翻拍照片1張、告訴人提出通訊軟體LINE對話紀錄暨手機頁面擷圖48張、現場監視錄影器影像擷圖32張、現場蒐證照片2張等物（警卷第21至52、60、72至130、132至136、警卷第7至13、15至 19頁）在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、洗錢防制法第 19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造現金儲值收據單上「王仁勇」所示印文、署押之行為，均係偽造私文書之階段行為，不另論罪。其偽造上開現金儲值收據單後持以行使，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。三、被告與「美國人」及詐欺集團其他成員就本案犯行，具有犯　　意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。五、刑之減輕：　　詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。可見該條例第47條前段所規定「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨可資參照）。被告並未自動繳交告訴人甲○○所交付之受詐騙金額，自無上開減刑規定之適用，附此敘明。六、本院審酌被告有詐欺、偽造文書等前科，有法院前案紀錄表 1份附卷可考，仍不知自省，為圖不法利益而加入詐欺集團，擔任面交取款車手，並以行使偽造現金儲值收據單之方式取信告訴人，致告訴人受有240萬元之財產損失，且對社會交易秩序、互信機制均有重大妨礙；犯後雖於偵查及本院審理時均坦承加重詐欺、偽造文書、洗錢之全部犯行，惟並未與告訴人達成和解，或賠償告訴人所受損害，是其犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳高職肄業之智識程度，另案羈押前做工，未婚，無子女等一切情狀，量處如主文所示之刑。七、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦有明文。偽造之「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單1張，為被告供犯本案詐欺犯罪所用之物，均應依前揭條例第48條第1項規定，宣告沒收之；上開偽造之私文書上，偽造之「嘉源投資有限公司」印文1枚、「王仁勇」署押及印文各1枚，已因上揭文件之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。至本案「王仁勇」之印章實體1個（被告於審判中坦承其持為造之印章蓋印），雖未扣案，但無證據證明業已滅失，均為供被告本案犯行所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依上開規定宣告沒收。　㈡被告因本案犯行而取得1萬元之報酬，業據其於本院準備程序時陳述明確（見本院卷第44頁），核屬其犯罪所得，並未扣案，亦未實際發還或賠償告訴人，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應依同條第3項規定，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林冠瑢提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　黃鏡芳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施茜雯中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日附錄法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。洗錢防制法第19條第1項後段有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-12

TNDM-114-金訴-319-20250312-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第1853號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告羅凱上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第231 17號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文羅凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之勝凱國際操作資金保管單壹張；及另案扣案之「陳詠漢」印章壹顆、勝凱國際投資股份有限公司工作證貳張，均沒收。　　犯罪事實一、緣真實姓名年籍不詳自稱「成大器」之人及其他真實姓名年籍不詳之人組成詐欺集團（下稱上開詐欺集團）犯罪組織，上開詐欺集團不詳成員於民國113年1月中旬某日起，以通訊軟體LINE向方鄧秀琴佯稱：可代為投資股票，但須先繳交投資款云云，致方鄧秀琴因而陷於錯誤，自113年1月23日下午 1時21分許起，至同年3月5日上午9時37分許止，陸續匯款3 筆共新臺幣（下同）100萬元至指定帳戶（無事證足認羅凱有參與此部分犯行，且公訴檢察官已敘明方鄧秀琴遭詐騙此 100萬元部分不在本案起訴範圍，是此部分不在判決範圍）。羅凱參與上開詐欺集團犯罪組織期間〈羅凱涉嫌參與犯罪組織部分，不在本案起訴、判決範圍內〉，擔任出面向被害人收取贓款之車手，而與「成大器」、上開詐欺集團其他成員共同基於意圖為自己不法所有之3人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯意聯絡，由上開詐欺集團不詳成員於113年3月13日前某日，以LINE向方鄧秀琴佯稱：要面交投資款云云，致方鄧秀琴因而陷於錯誤，與上開詐欺集團不詳成員約定面交100萬元，羅凱依上手指示，利用不知情已成年之刻印業者偽造「陳詠漢」印章 1顆（另案扣案），以持用之手機工作群組接收上手所傳送之勝凱國際投資股份有限公司工作證、勝凱國際操作資金保管單照片後，在超商以列印方式偽造勝凱國際投資股份有限公司工作證2張（另案扣案）及偽造勝凱國際操作資金保管單1張（其上已印有偽造之「勝凱國際投資股份有限公司」印文1枚；扣案），並在上開偽造勝凱國際操作資金保管單上填寫內容，及在經辦人欄以上開偽造「陳詠漢」印章蓋印而偽造「陳詠漢」印文1枚，及偽簽「陳詠漢」署名1枚，偽造完成表彰勝凱國際投資股份有限公司收款100萬元、由「陳詠漢」經辦之私文書後，於113年3月13日上午8時許，在臺中市○區○○路000號之統一超商大全門市，出示前揭偽造勝凱國際投資股份有限公司工作證其中1張後，向方鄧秀琴收款100萬元，且將上開偽造勝凱國際操作資金保管單1張交付與方鄧秀琴而行使之，足生損害於勝凱國際投資股份有限公司對人員工作證管理之正確性、對款項收取之正確性及陳詠漢、方鄧秀琴之權益，羅凱收款後，將全部款項放置在上址超商附近之車輛內交與上手，妨礙國家對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，而洗錢之財物未達1億元。後方鄧秀琴發現遭詐欺，報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查悉上情。二、案經方鄧秀琴訴由臺中市政府警察局第一分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告羅凱所犯，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於本院準備程序中，就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告以簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，經合議庭評議後，裁定本案由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑證據及理由：　　　　　　上開犯罪事實業據被告於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱（見偵卷第37至51、123、124頁、本院卷第118、128頁），經查：　㈠並有告訴人方鄧秀琴於警詢時之指述在卷可證（見偵卷第31 至33、35、36頁），且有員警職務報告、告訴人方鄧秀琴報案之詐騙LINE對話紀錄、網頁頁面截圖、臺中市政府警察局第一分局西區派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第一分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（告訴人方鄧秀琴提出扣案）、指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表及真實姓名對照表、勝凱國際操作資金保管單、面交地點之 Google地圖、監視器畫面截圖、被告另案遭查獲照片、臺中市政府警察局第一分局證物採驗報告、車牌號碼000-0000號機車之車輛詳細資料報表（見偵卷第17至49、55至67、72、 74至109頁）、臺中市政府警察局霧峰分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（被告另案扣案）、勝凱國際投資股份有限公司工作證照片（陳詠漢）、印章照片（見本院卷第21至 27、41至43、47、49頁）附卷可按，又有扣案之勝凱國際操作資金保管單1張，及另案扣案之「陳詠漢」印章1顆、勝凱國際投資股份有限公司工作證2張可資佐證。足認被告之任意性自白與事實相符，堪以認定。　㈡按以電子通訊、網際網路，對公眾散布而犯第339條詐欺罪，構成加重詐欺取財罪，刑法第339之4條第1項第3款固定有明文，依告訴人方鄧秀琴於警詢時之陳述，上開詐欺集團不詳成員係以LINE對其詐欺（見偵卷第31頁），則是否有對公眾散布而犯之已屬有疑。縱上開詐欺集團不詳成員係以網際網路對公眾散布而對告訴人方鄧秀琴詐欺，然被告否認知悉上開詐欺集團係以網際網路方式詐騙被害人（見本院卷第118 頁），而被告為面交取款車手，且詐欺取財之方式多端，尚無證據足認被告就上開詐欺集團對告訴人方鄧秀琴係以網際網路對公眾散布方式犯之乙節有所認識，依罪疑唯輕及有疑唯利被告之原則，尚難認被告明知或預見上開詐欺集團係以網際網路對公眾散布而犯刑法第339條詐欺罪。而檢察官固起訴被告有刑法第339之4條第1項第3款之加重條件，然經本院審理結果認此部分加重條件不存在，僅須於判決理由中敘明無此加重條件即可，無庸就此不存在之加重條件，說明不另為無罪之諭知（最高法院98年度台上字第5966號判決見解參照），附此敘明。　　　㈢綜上所述，本案事證明確，被告前揭犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　　　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而查：　⒈洗錢防制法部分：　　　　被告為本案行為後，洗錢防制法全文於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條之施行日期嗣由行政院定自113年11月 30日施行外，其餘條文自公布日施行，並於000年0月0日生效。查：　　⑴修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後則移列為洗錢防制法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。　⑵修正前洗錢防制法第16條第2項條文規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列為洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　⑶綜合洗錢防制法上述各條文修正前、後之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，其中包括舊洗錢防制法第14條第3項之規定，綜其全部罪刑之結果而為比較，不得割裂適用（最高法院113年度台上字第2720號判決、113 年度台上字第2303號判決參照）。而被告洗錢之財物未達新臺幣1億元，且被告於偵查及審理中均自白洗錢犯行，且無證據被告有實際取得犯罪所得（詳如後述），經比較修正前、後規定，應整體適用修正後之洗錢防制法規定，對被告較為有利。　　　⒉被告所犯之刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1 款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。又被告犯刑法加重詐欺罪後，因詐欺犯罪危害防制條例制定後，倘有符合該條例第47條減刑要件之情形者，法院並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163條第2項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法院應依職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法應負客觀上注意義務（最高法院113年度台上字第3358號判決參照）。　㈡按刑法第210條之偽造私文書罪，以無製作權人冒用或虛捏他人名義，而製作該不實名義之文書為構成要件；又刑法處罰行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書公共之信用，非僅保護製作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際有無製作名義人其人，縱令製作名義人係屬架空虛構，亦無礙於該罪之成立（最高法院95年度台上字第3583號判決參照）。查勝凱國際操作資金保管單上有「勝凱國際投資股份有限公司」、「陳詠漢」印文，及「陳詠漢」署名，縱「勝凱國際投資股份有限公司」、「陳詠漢」係上開詐欺集團所虛構，亦無礙於行使偽造私文書罪之成立。　　㈢按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院91 年度台上字第7108號判決可資參照）。查被告所偽造勝凱國際投資股份有限公司工作證，係關於服務之證書，以表明係任職於勝凱國際投資股份有限公司取現部擔任取現專員，足認屬刑法第212條之特種文書，又被告已出示上開偽造之工作證與告訴人方鄧秀琴觀看，已如前述，自該當行使偽造特種文書之犯行。　　　㈣核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪及刑法第 216條、第212條行使偽造特種文書罪。起訴書認被告構成刑法第339條之4第1項第3款加重要件，容有未洽，惟因被告所為仍合於3人以上共同犯罪之加重條件，故僅係加重條件有所減少，不生變更起訴法條之問題（最高法院98年度台上字第5966號判決意旨參照）。　　　㈤被告與「成大器」、上開詐欺集團其他成員間就上開3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈥被告利用不知情已成年之刻印業者偽造「陳詠漢」印章之犯行，為間接正犯。　　　　　　㈦查本案並未扣得偽造「勝凱國際投資股份有限公司」印章，且被告於本院審理時稱：我列印出上開勝凱國際操作資金保管單時，其上已經有「勝凱國際投資股份有限公司」印文等語（見本院卷第117頁），衡以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷證資料，並無法證明前揭「勝凱國際投資股份有限公司」印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，尚難認確有該偽造印章之存在，而不得逕認被告與上開詐欺集團成員有共同偽造「勝凱國際投資股份有限公司」印章之行為。而被告與上開詐欺集團成員共同偽造「陳詠漢」印章、在上開勝凱國際操作資金保管單上偽造「勝凱國際投資股份有限公司」、「陳詠漢」印文及偽簽「陳詠漢」署名後，進而偽造上開操作資金保管單私文書，再由被告將上開偽造操作資金保管單私文書交與告訴人方鄧秀琴而行使之，渠等共同偽造「陳詠漢」印章、偽造「勝凱國際投資股份有限公司」、「陳詠漢」印文及偽簽「陳詠漢」署名之行為，均係前開偽造私文書之階段行為，又前開偽造私文書之低度行為，為前開行使之高度行為所吸收，均不另論罪；被告與上開詐欺集團成員共同偽造勝凱國際投資股份有限公司工作證特種文書，並由被告持之出示與告訴人方鄧秀琴觀看而行使之，前開偽造工作證特種文書之低度行為，為前開行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　　　　㈧被告係以一行為同時觸犯3人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第 1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　　　㈨按被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」業於113年7月31日經總統公布修正施行，並於000年0月0日生效。此規定係將單純科刑事由作為處斷刑上減輕規定，與罪責成立之關聯性已遠，再參諸刑法並無與前開減刑規定相類似或衝突之規定，基於本質上相同事物應為相同處理之法理，及法秩序一致性要求，自應給予被告該規定之減刑寬典，以減少法規範間之衝突與矛盾。經查，被告於偵查、本院審理時均自白，且無證據證明被告已有犯罪所得，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，予以減輕其刑。　　　㈩按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決可參）。而按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，為修正後洗錢防制法第23條第3項前段所明文。查被告於偵查及本院審理時均自白不諱，且無證據其有實際取得犯罪所得，自應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟依前揭罪數說明，被告就其本案犯行係從一重論以3人以上共同犯詐欺取財罪，是就被告此部分想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於量刑時乃予以審酌。　爰以行為人責任為基礎，審酌近年來詐騙猖獗，犯罪手法惡劣，嚴重危害社會治安，被告正值青壯，不思以正當途徑獲取財物，竟為本案犯行，應予相當之非難，並衡酌被告犯罪之動機、目的、手段、分工、犯罪後坦承犯行之犯後態度，及係擔任現場車手之角色，尚非本案犯罪之主謀，主觀惡性與行為可非難程度較輕，且其所犯想像競合輕罪之一般洗錢罪符合上開㈩所載減輕其刑規定之情，有如前述，然未與告訴人方鄧秀琴和解或調解成立，亦未賠償，暨告訴人方鄧秀琴所受之損害，又兼衡被告之教育智識程度、工作、經濟、家庭、生活狀況（詳見本院卷第129頁）、素行品行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　　四、沒收部分：　㈠按刑法第219條規定：偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院51年度台上字第1134號、94年度台上字第3518號判決見解可參）。又按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，為詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項所明定。且按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，為刑法第38條第2項所明文。　㈡查：　⒈告訴人方鄧秀琴提出扣案之上開偽造勝凱國際操作資金保管單1張，係被告為向告訴人方鄧秀琴收款，持以向告訴人方鄧秀琴行使之詐欺犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。至該操作資金保管單上偽造「勝凱國際投資股份有限公司」、「陳詠漢」印文各1枚及偽簽「陳詠漢」署名1枚，因已附著於該操作資金保管單上併予宣告沒收，自無庸再依刑法第219條之規定宣告沒收。　　　⒉被告與上開詐欺集團成員所共同偽造「陳詠漢」印章1顆及勝凱國際投資股份有限公司工作證2張，均為被告所有，於被告113年3月14日下午3時31分另案遭查獲時，經警扣案在另案，業據被告自陳在卷（見偵卷第41、43頁、本院卷第117 、118頁），並有臺中市政府警察局霧峰分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、勝凱國際投資股份有限公司工作證照片（陳詠漢）、印章照片、臺灣臺中地方檢察署檢察官113 年度偵字第19033號起訴書附卷可按（見本院卷第21至27、4 1至43、47、4957至60頁）。其中偽造「陳詠漢」印章1顆，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，予以宣告沒收之；至偽造勝凱國際投資股份有限公司工作證2張，係被告所有，且其中一張係供本案詐欺犯罪所用之物，另一張係預備使用之物，爰分別依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否；及依刑法第38條第2項規定，均宣告沒收之。　　　㈢被告於警詢時否認有實際獲得任何報酬等語（見偵卷第45頁）；於本院審理時稱：我本案之報酬係免除之前積欠上手之債務10萬元，然我的債務係因為友人擔任借款保證人，友人原欲向上手借款，後反悔不借，上手以我為保證人要求我簽 20萬元本票，我已交付上手10萬元，尚欠上手10萬元，上手要求我為本案行為，報酬係免除該積欠之債務10萬元等語（見本院卷第118、130頁），固未提出證據證明前情，然被告所自陳之上情，其是否確實有積欠上手債務實屬有疑，是否確以免除債務方式作為報酬，除被告之陳述外，並無其他佐證，顯屬有疑，依有疑唯利被告之原則，尚難認被告確實有獲得免除債務之報酬。而觀諸卷內證據資料，尚無證據證明被告就本案已從中獲取任何報酬或不法利得，自無諭知沒收犯罪所得或追徵其價額之餘地。　　　　㈣修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然被告向告訴人方鄧秀琴收取之100萬元，已交付上開詐欺集團上手，倘逕依上開規定沒收，實有違比例而屬過苛，故不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，（修正後）洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項前段，詐欺犯罪危害防制條例第47條、第48條第1項，刑法第2條第1項後段、第11條、第28條、第216條、第210條、第212條、第339條之 4第1項第2款、第55條、第42條第3項、第38條第2項前段、第219 條，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。　　本案經檢察官張國強提起公訴，檢察官蔡明儒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　黃佳琪以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉馨茹中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。（修正後）洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。（修正後）洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-11

TCDM-113-金訴-1853-20250311-1

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 114年度金訴字第22號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告陳柏亨監執行中，目前在法務部○○○○○○○○○○○中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第954 6號），嗣被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知被告、檢察官簡式審判程序意旨，並經被告、檢察官同意後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理、判決如下：　　主　文一、陳柏亨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。二、偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」、「鴻運企劃案協議書」各壹紙，均沒收之。三、未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、緣陳柏亨為牟取不法利益，於民國113年8月6日前某時，參與由通訊軟體Telegram暱稱「七星中淡」、LINE暱稱「Lisa 」及其他真實姓名不詳之成年人所共同發起成立，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱：本案詐欺集團）（陳柏亨涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第40192號起訴，嗣經臺灣臺中地方法院113年度訴字第1260號判決在案，不在本件起訴範圍），負責擔任取款車手之工作，並約定一天為新臺幣（下同）2,000至3,000元之報酬，並由真實姓名不詳通訊軟體 Telegram之成年詐欺集團成員，指示陳柏亨擔任取款車手負責收取詐欺之款項，之後，陳柏亨旋與暱稱「七星中淡」、「Lisa」等本案詐欺集團所屬真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團某不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「Lisa」向唐秀真佯稱可投資獲利云云，致唐秀真因而陷於錯誤，雙方並約定於113 年8月3日上午11時54分許，在新北市○○區○○路000號全家便利商店，與該詐騙集團派遣到場之人見面，該詐欺集團成員遂指派陳柏亨前往上址，並提供偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」、「鴻運企劃案協議書」予陳柏亨自行列印使用。之後，陳柏亨依時抵達上址，旋持上開自行列印之偽造「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」、「鴻運企劃案協議書」出示予唐秀真而行使之，唐秀真見狀，遂誤信為真，當場交付現金40萬元予陳柏亨收受，迨陳柏亨得手後，旋依暱稱「七星中淡」指示，將取得之贓款40萬元，置放在金山區停車場附近某地，交由本案詐騙集團其他成員前往拿取，以此方式製造金流斷點而隱匿詐欺所得去向，並獲得當日2,000元之報酬。嗣唐秀真發覺受騙，報警始循線查悉上情。二、案經唐秀真訴由新北市政府警察局金山分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查、起訴。　　理　由壹、程序方面一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於法院行準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序；且受命法官行準備程序，與法院或審判長有同一之權限；又簡式審判程序之證據調查，不受刑事訴訟法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，刑事訴訟法第273條之1第1項、第279條第2項前段、第273條之2分別定有明文。二、查，本件被告陳柏亨所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本件由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。貳、實體部分一、上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢等犯罪事實，業據被告陳柏亨於警詢、偵訊時均自白坦承不諱【見臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第9546號卷，下稱：偵卷，第9至13頁、第93至95頁】，與其於本院準備程序、簡式審判程序時均坦述：「｛對於檢察官起訴書所載之犯罪事實，有何意見？（提示並告以要旨）｝（經被告詳細閱覽後回答）一、我有收到並看過起訴書。二、對起訴書所載犯罪事實，我全部都認罪。三、我收到新臺幣貳仟元的報酬。四、其餘沒有補充。」、「請從輕量刑，我很後悔。」等語明確綦詳【見本院114年度金訴字第22號卷，下稱：本院卷，第6 1頁、第67頁】，核與證人即告訴人唐秀真於113年8月17日警詢、113年8月29日警詢時之指證述遭詐欺情節大致相符【見偵卷第15至21頁、第23至25頁】，並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、監視器照片截圖6張、工作證翻拍照片1張、告訴人與詐騙集團之通訊及對話截圖乙份、「鴻橋國際投資股份有限公司存款憑證」及「鴻運企劃案協議書」各1紙、臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第40192號起訴書（被告陳伯亨）1件【見偵卷第27至30頁、第33至35頁、第36頁、第37 至65頁、第67頁、第69頁、第97至103頁】，及臺灣臺中地方法院113年度訴字第1260號刑事判決書、臺灣嘉義地方檢察署檢察官113年度偵字第12423號起訴書（被告陳伯亨）、公務電話紀錄、臺灣嘉義地方法院114年度聲字第64號刑事裁定書各1件在卷可稽【見本院卷第29至37頁、第43至52頁】。從而，應認被告上開任意性自白，核與事實相符，應堪採信，且本案事證明確，被告上開所為三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及一般洗錢之犯行，均堪以定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠按刑法上所謂共同實施，並非以參與全部犯罪行為為必要，其分擔實施一部分行為者，屬共同正犯；又共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果負責（最高法院28年上字第3110號、46年台上字第1304號判例意旨均足資參照）。次按刑法上偽造文書罪，係著重於保護公共信用之法益，即使該偽造文書所載名義製作人實無其人，而社會上一般人仍有誤信其為真正文書之危險，仍難阻卻犯罪之成立（最高法院54年台上字第1404號判例意旨參照）。又按刑法上所謂署押，應係指自然人所簽署之姓名或畫押，或其他代表姓名之符號而言。查，被告陳柏亨所參與之本案詐欺集團，係以多人分工方式從事不法詐騙，包括集團首腦、以迅訊軟體施詐之機房人員等，成員已達 3人以上，而本案被告持偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司存款憑證」、「鴻運企劃案協議書」，向告訴人唐秀真取款及轉交之工作，使本詐欺集團其他成年成員得以順利完成詐欺取財及洗錢之行為，確係基於自己犯罪之意思，參與本案詐騙犯行，是被告就本案所為，顯與本案詐欺集團成年成員間，在合同意思範圍內，各自參與行為之部分分工，並與其他參與者相互利用彼此之行為，而實行本案犯行，依上開規定及說明，被告自應就本案犯罪結果負共同正犯之刑責。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪及違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又被告與本案詐欺集團成員共同偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司免用統一發票專用章」、「黃秋蓮」印文、「胡河玉」署押之行為，均係偽造私文書之階段行為，其等於偽造私文書後加以行使，其等偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　㈢按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷（最高法院 101年度台上字第2449號判決意旨參照）。查，本件被告以擔任面交取款車手及轉交贓款之一行為，同時觸犯刑法第33 9條之4第1項第2項之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216 條、第210條行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款犯三人以上共同詐欺取財罪。　㈣又被告本案所犯之罪，與通訊軟體Telegram暱稱「七星中淡」、LINE暱稱「Lisa」及其他真實姓名不詳之成年人所共同發起成立本案詐欺集團成員間，皆有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤刑之加重、減輕說明：　　⒈查，本案被告所犯雖係屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1 款規定之罪，惟並不符合同條例第43條、第44條加重其刑之規定，爰不予加重其刑。　　⒉按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查，被告於偵查、審判時固均自白坦承犯行，然依被告供述：我收到 2,000元的報酬等語【見本院卷第60頁】，應認本件被告已取得報酬，而被告並未自動繳交犯罪所得，不符合詐欺防制條例第47條減輕其刑之要件，尚無從依該規定減輕其刑。　　⒊次按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨）。查，被告就上開洗錢犯行，於偵查、本院審理時均自白坦承不諱，業如上述，且本件被告既依想像競合犯從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪，揆諸上揭判決意旨，本院仍於後述量刑時一併衡酌該部分減輕其刑之事由。　㈥茲審酌被告正值青年，竟不思循正當途徑獲取所需，貪圖可輕鬆得手之不法利益，參與詐欺集團領報酬，利用被害人對人信任之心理，而為本案犯行，並擬以迂迴之方式將詐欺所得任由詐欺集團成員取得，隱匿詐欺所得之所在、去向，嚴重損害金融秩序、社會大眾間之互信基礎，與檢警追查不法犯罪之便利性，就整體詐欺取財犯罪之階層分工及參與程度而言，非共犯結構之主導或核心地位，及其不顧政府近來嚴加查緝詐欺犯罪，僅為求一己私利，影響社會治安及經濟交易秩序，所為實有可議，惟念被告犯後均自白坦承犯行，態度尚佳，兼衡其目前在監服刑，未與告訴人達成和解，迄未賠償告訴人所受之損害，及其參與本案犯罪之分工角色及被害人財產上所受損害之程度，並考量其犯罪動機、目的、手段，及其自述：我跟父母同住，經濟狀況普通，教育程度為國中畢業【見本院卷第69頁】，復參酌其有偵審自白洗錢犯行，及其另有臺灣臺中地方法院113年度訴字第1260號刑事判決書、臺灣嘉義地方檢察署檢察官113年度偵字第12423號起訴書（被告陳伯亨）之相類犯行，均造成告訴人生計身心精神受創痛苦至鉅，嚴重影響社會治安及經濟交易秩序之信賴人性等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，用示懲儆，併啟被告勿欺騙自己良心，亦勿自欺欺人，依本分而遵法度，諸惡莫作，永無惡曜加臨，併宜改自己不好宿習慣性，才是自己可以掌握、改變的，因此，善惡兩途，一切唯心自召，禍福攸分，端視自己當下一念心善惡，加上自己宿習慣性之運作，以決定自己不殘害自己，自己才會心安過好每一天，其有曾行惡事，後自改悔，諸惡莫作，眾善奉行，久久必獲吉慶，所謂轉禍為福也，夫心起於善，善雖未為，禍已不存；或心起於惡，惡雖未為，福已不存，若存惡心，瞞心昧己，損人利己，行諸惡事，則自己抉擇硬擠進牢獄的世界，報應昭昭，苦了自己，為難了別人，近報在身，不爽毫髮，自己何必如此害自己呢？職是，自己一個小小的損人利己心念變成行為時，便能成了習慣，從而形成性格，而性格就決定自己一生的運途成敗，亦莫輕心存僥倖小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，心存僥倖損人害己惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身，自己要好好想一想，是日已過，命亦隨減，自己乘目前還來得及回頭，宜早日改過，勿再犯，則日日平安喜樂，這樣的正心善行才是對自己、大家好的性格人生。　三、本件諭知宣告沒收、追徵，或不沒收之理由分述如下：　㈠供犯罪所用之物：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，此為刑法沒收之特別規定，應優先適用。查，被告偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」及「鴻運企劃案協議書」各1紙【見偵卷第67頁、第69頁】，均為被告供本件詐欺犯罪所用之物，業經認定如上述，應依上開規定，均宣告沒收之。至於上開偽造之私文書，既經宣告沒收，則其上偽造之印文、署押已在沒收範圍之列，自無再另行單獨諭知宣告沒收之必要。另上開偽造之私文書，均係由被告自行列印後所行使，參諸現今電腦影像科技進展，偽造方式非僅一端，而偽造私文書或印文，未必須先偽造該等文書原本或印章後，始得製作，本案既未扣得相關偽造之文書原本或印章，卷內亦無證據證明確實有該偽造之文書原本或印章存在，此部分自毋庸就該偽造之私文書原本及印章，另諭知宣告沒收，附此併敘。　㈡犯罪所得：　　按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文，且為契合個人責任原則及罪責相當原則，共同犯罪所得之物之沒收、追徵其價額或以財產抵償，應就各共同正犯實際分得之數為之。至於各共同正犯有無犯罪所得，或實際犯罪所得之多寡，應由事實審法院綜合卷證資料及調查結果認定之（最高法院104年度台上字第3 241號刑事判決意旨參照）。查，被告本案犯罪所得為2,000 元，業經被告供明在卷可徵【見本院卷第60頁】，未據扣案，揆諸上開規定，自應就此部分犯罪所得2,000元宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢洗錢標的：　　按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。查，被告向告訴人收取之40萬元贓款，已層交上游，非屬被告所有，卷內亦無證據證明被告對該筆財物有實際上支配管理或事實上之處分權，如認本案全部洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，揆諸上揭規定及說明，就本案洗錢財物40萬元贓款對被告不併予諭知宣告沒收或追徵，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官唐先恆提起公訴，檢察官陳淑玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　刑事第二庭法　官　施添寶以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內，向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後 20日內，向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　姬廣岳附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-11

KLDM-114-金訴-22-20250311-1

審訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2051號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告吳峻鋒上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第27079號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳峻鋒犯三人以共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。未扣案如附表所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由壹、程序部分：　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告吳峻鋒所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體部分：一、本案事實及證據，除更正、補充下列事項外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：（一）事實部分：　　⒈起訴書犯罪事實欄一、第3行所載「詐欺集團」，後補充「（下稱本案詐欺集團）」。　　⒉同欄一、第9至10行所載「113年2月22日中午12時許」，應更正為「113年2月22日中午12時30分許」。（二）證據部分：　　　增列「被告吳峻鋒於本院訊問、準備程序及審理時之自白（見本院113年度審訴字第2051號卷【下稱本院卷】第106 頁、第122頁、第126頁、第128頁）」。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、洗錢防制法亦於同日修正公布全文31條，除部分條文施行日期由行政院另定外，均自同年0月0日生效施行。本次新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：　　⒈詐欺犯罪危害防制條例部分：　　⑴該條例第2條第1項第1款所稱之「詐欺犯罪」，包含犯刑法第339條之4之加重詐欺罪，然該條之構成要件和刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1 項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5 百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等），係就刑法第339條之4之罪，於有該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往適用，逕行適用被告行為時之刑法第339條之4之規定。　　⑵又詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及該法其他加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。　　⒉洗錢防制法規定部分：　　⑴洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後雖擴大洗錢之範圍，惟本案不論修正前後，均符合洗錢行為，對被告尚無有利或不利之情形。　　⑵修正前洗錢防制法第14條原規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正為：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」本案被告洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年。是以，依刑法第35條第2項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利被告。　　⑶修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列第23條第3項，並修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加其成立要件。而查被告雖於警詢及偵查中，就本案構成洗錢罪之主要犯罪事實為肯定之供述（見臺灣臺北地方檢察署113 年度偵字第27079號卷【下稱偵卷】第33至37頁、第9至19 頁），不失為偵查中之自白，且亦於本院審理時自白洗錢犯行，然被告本案獲有犯罪所得，復未自動繳交該犯罪所得，不符修正後洗錢防制法第23條第3項前段自白減刑規定之要件，是修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定，於適用上對被告較為有利。　　⑷從而，經綜合全部罪刑而為比較結果，仍以修正後洗錢防制法規定對被告較為有利，參諸前揭說明，即應依刑法第 2條第1項但書之規定，一體適用修正後之洗錢防制法規定。（二）論罪：　　　核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。（三）共犯關係：　　　被告與「L」(或「K」)、「Aee」、「宏楠」及本案詐欺集團所屬成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，論以共同正犯。（四）罪數關係：　　⒈被告與本案詐欺集團所屬成員共同偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為；又偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　⒉被告就本案犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。（五）刑之減輕事由之說明：　　　查，本案被告雖於警詢及偵查中，就本案構成三人以上共同詐欺取財罪之主要犯罪事實為肯定之供述（見偵卷第33 至37頁、第9至19頁），而不失為偵查中之自白，且亦於本院審理時自白犯行，然被告本案獲有犯罪所得，復未自動繳交該犯罪所得，要無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用。又被告本案並無洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用，前已敘及，自亦無從於量刑時併予斟酌此一減輕其刑事由。（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，竟擔任本案詐欺集團內向被害人收取款項之車手工作，而以前揭方式共同詐取告訴人王帟惠之財物，破壞社會人際彼此間之互信基礎，且生損害於私文書名義人及該文書之公共信用，所為實值非難；惟念被告犯後坦承犯行，且被告於本案犯罪之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術、終局保有犯罪所得之核心份子而言，僅係居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，參與程度較輕；兼衡被告於本院審理時自陳其為高職畢業之智識程度、現從事搬家公司之工作、無須扶養他人之家庭經濟生活狀況（見本院卷第128頁），暨被告之素行、犯罪動機、目的、手段、告訴人所受損害等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收與否之說明：（一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又被告行為後，113年7月31日制訂公布之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物沒收之規定，而洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，經修正為同法第25條第1項，亦於同日公布，並均於同年0 月0日生效施用。因此本案有關犯詐欺犯罪供犯罪所用之物、洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及洗錢防制法第25 條第1項之規定。查：　　⒈未扣案如附表所示偽造之文書，係被告持以供本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又如附表所示偽造之私文書既經宣告沒收，即無對其上偽造之印文另為沒收宣告之必要，附此說明。　　⒉至本案被告所收取之款項，均已依指示交付予本案詐欺集團成員，已非被告實際掌控之中，且該款項亦未經查獲，倘依洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收，實屬過苛，爰不予宣告沒收。（二）按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第 38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查，徵之被告前於警詢時陳稱：本案只有拿到1,000元的車馬費等語（見偵卷第35頁），後於本院準備程序時則改稱：本案我有收到2,000元報酬乙情（見本院卷第122頁），而卷內並無其他足以證明被告因本案犯行所實際獲取犯罪所得數額之事證，是依有疑唯利被告原則，應認被告從事本案犯行之報酬即犯罪所得為1,000元，此犯罪所得雖未扣案，然既尚未合法發還或賠償告訴人，復查無刑法第38條之2第2項所定情形，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，併諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳昭蓉提起公訴，檢察官戚瑛瑛到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　法　官　王星富上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃婕宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：偽造之文書偽造之印文現儲憑證收據（113年2月22日）1紙「新社投資」印文1枚附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27079號　　被　　　告　吳峻鋒　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○巷0弄0號　　　　　　　　　　　　　2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳峻鋒於民國113年2月19日起，加入真實姓名年籍不詳暱稱「L」(或「K」)、「佐助」、「Aee」、「宏楠」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團，擔任面交取款車手，而與上開詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造文書、洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於113年1月31日，以LINE暱稱「陳鈺婷」邀請王帟惠加入投資群組「同舟共濟」，再向王帟惠佯稱：下載AP P「新社投顧」投資平台，面交款項儲值，始可在該平台操作交易，獲利可期等語，致王帟惠陷於錯誤，於113年2月22 日中午12時許，在景美捷運站1號出口處，交付現金新臺幣（下同）15萬元予吳峻鋒，吳峻鋒則將偽造之新社投資公司現儲憑證收據（上有偽造之「新社投資」印文1枚）交予王帟惠以行使之，足以生損害於王帟惠、新社投資公司。吳峻鋒取得15萬元後，再將款項交予「宏楠」，並從中收取1,00 0元報酬，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣王帟惠察覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。二、案經王帟惠訴由臺北市政府警察局文山第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告吳峻鋒之供述 1.證明被告吳峻鋒於113年2月19日加入詐騙集團擔任面交取款車手之事實。 2.證明被告依「Aee」指示，於113年2月22日中午12時許，前至景美捷運站，向告訴人王帟惠收取現金15萬元，再交付予「宏楠」，從中獲取報酬1,000元之事實。 2 告訴人王帟惠之指訴、提供與「陳鈺婷」之對話紀錄擷圖、交易紀錄證明告訴人遭詐欺集團成員詐騙而交付15萬元予被告之事實。 3 被告與詐騙集團成員間之對話紀錄佐證被告依上開詐騙集團成員指示，於上開時地向告訴人收取款項之事實。 4 現儲憑證收據佐證被告將偽造之新社投資公司現儲憑證收據交予告訴人之事實。二、新舊法比較：　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0月 0日生效。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2條，並無較有利。惟查，本案被告客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情形。　㈡再修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35 條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。三、是核被告吳峻鋒所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書及違反修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員共同偽造私文書之低度行為，為被告行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告與該詐欺集團其他成員間就上開犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又扣案如附表所示之偽造文件，其上之偽造「新社投資」印文，均請依刑法第219條之規定宣告没收。至被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3 項之規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳昭蓉

2025-03-10

TPDM-113-審訴-2051-20250310-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第142號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳祈安上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11758號），被告於準備程序中為有罪之陳述，經合議庭裁定受命法官進行簡式審判程序，茲判決如下：　　主　　文陳祈安犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之加重詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。附表二「沒收物品名稱、數量」所示之物均沒收之。　　犯罪事實一、陳祈安於民國113年9月間某日起，由黃敏翔（另案偵辦中）介紹加入真實姓名、年籍均不詳而使用飛機通信軟體暱稱「帕契國際-阿帕契」之成年人與其他姓名、年籍不詳成年人所屬詐欺集團，擔任出面收款車手之工作（陳祈安所涉參與犯罪組織罪部分，業經臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴效力所及），而後與「帕契國際-阿帕契」、姓名年籍不詳之成年人均意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之接續犯意聯絡，先由該集團內不詳成員自同年7月起，使用FACEBOOK張貼虛偽不實之投資訊息，而賴○○瀏覽得知上開訊息並點選連結，再陸續使用LINE通訊軟體暱稱「阿格力」、「林嘉馨Mary 」等名義向賴○○佯稱可藉由參加投資保證獲利、穩賺不賠云云，賴○○因此陷於錯誤並聽信指示下載投資平台APP、申請帳號進行儲值，賴○○因此陷於錯誤而約定於113年10月19日下午面交投資款項現金，另「帕契國際-阿帕契」指示陳祈安先至某超商列印偽造「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條」（其上已印有「研鼎投資股份有限公司」、「黃正忠」之印文及「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司收訖現金業務之章」各1枚）及工作證（其上註明姓名「王永祥」）各1張，由陳祈安於上開偽造存入憑條填載並簽署「王永祥」姓名，再持該存入憑條與配戴上述工作證於同日上午11時22分至27 分間，前往嘉義縣○○鄉○○路0段000號「統一超商北雄門市」前、賴○○所駕駛之車輛內見面，向賴○○出示上述工作證表彰其法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所屬員工王永祥，當場向賴○○收取新臺幣（下同）1,450,000元並將其填載完成之偽造「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條」交付與賴○○而行使之，足以生損害於「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」、「研鼎投資股份有限公司」、「黃正忠」、「王永祥」及賴○○，陳祈安取得上開款項後旋即依指示至高雄市○○區○○ ○路000號附近某處將款項交附與姓名年籍不詳之成員，以上開方式掩飾、隱匿上開詐欺取財不法贓款之所在、去向。而後賴○○發覺受騙報警處理後，其為配合警方查緝而續與詐欺集團不詳成員聯繫並相約於同年月26日下午在同址便利超商前面交款項，陳祈安再接獲「帕契國際-阿帕契」之指示前往面交後，乃承先前之犯意聯絡先至某超商列印如附表一編號1所示之偽造「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條」（其上已印有「研鼎投資股份有限公司」、「黃正忠」之印文及「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司收訖現金業務之章」各 1枚）、附表一編號2之偽造工作證（其上註明姓名「王永祥」，部門「會計部」，職務「大出納」）各1張，由陳祈安於附表一編號1存入憑條填載並簽署「王永祥」姓名，足以生損害於「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」、「研鼎投資股份有限公司」、「黃正忠」、「王永祥」，再配戴附表一編號2之偽造工作證於同日下午2時45分許前往上址便利超商外賴○○所駕駛車輛內見面，於賴○○將混入真鈔之餌鈔合計1,000,000元交付與陳祈安當場清點之際，在旁埋伏之員警旋上前當場逮捕陳祈安，並對陳祈安搜索扣得附表一所示之物，陳祈安與上開詐欺集團此部分遂未得手。二、案經賴○○訴由嘉義縣警察局水上分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　　理　　由壹、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於刑事訴訟法第 273條第1項程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核被告陳祈安所犯之罪，均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於準備程序中就被訴犯罪事實均為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定裁定進行簡式審判程序，合先敘明。貳、實體認定：一、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序及審理中之供述及自白（見警卷第14至29頁；偵卷第15至 18頁；聲羈卷第23至29頁；偵聲卷第18至21頁；本院卷第22 至24、113、131至133頁），並有證人即告訴人賴○○之指訴可佐（見警卷第44至58頁），且有職務報告、監視器畫面截圖、自願受搜索同意書、嘉義縣警察局水上分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、告訴人所出具之證物認領保管單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人提供詐騙對話內容截圖、通聯記錄截圖、查獲現場與扣案物照片等在卷可參（見警卷第1至2、6至10、32至37、39、59至63、65至72頁），且有附表一所示之物扣案可憑，足認被告上開任意性自白與供述均與事實相符，應可採信。二、公訴人雖以本案告訴人係因網路上虛偽不實投資訊息而受騙，另被告於本案犯行中有配戴偽造之工作證，因而主張被告本案所為亦該當刑法第339條之4第1項第3款、第4款之加重要件，然：　㈠被告始終並未曾供述任何與本案告訴人受騙所接觸之投資廣告或APP之事，且於警詢中供稱：伊不知道是以何種手法詐騙，伊出去收錢的名義都是投資公司外派專員，不清楚「阿格力」、「林嘉馨Mary」等暱稱之人員等語（見警卷第19、 28至29頁），又於審理時稱：伊當時不知道告訴人是透過什麼管道投資，伊也沒有使用LINE通訊軟體與告訴人聯絡過等語（見本院卷第127、132頁）。再者，依照告訴人歷來指陳其與被告面交過程，也未提及與被告談及投資廣告或APP之事。此外，無其他積極證據可供認定被告主觀上明知或預見本案對告訴人實施詐術訛取財物過程，有使用虛偽不實交易平台網站等手段。而現今不法詐騙份子實施詐欺之手段態樣繁多，依本案卷存事證，亦無積極證據足認被告對於其所屬詐欺集團詐欺本案對告訴人所實施具體犯罪手法，有透過電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具對公眾散布而犯之等情，主觀上得以預見或有所認識，難認被告本案合於刑法第339條之4第1項第3款「透過電子通訊或網際網路對公眾散布而犯之」之要件。㈡刑法第339條之4第1項第4款乃是112年5月31日所修正公布而增訂，增訂該款加重事由之理由為「因網路資訊科技及人工智慧技術之運用快速發展，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄，可能真假難辨，易於流傳。詐騙集團之犯罪手法亦推陳出新，為取信被害人而以上開方法施以詐欺行為，易使被害人陷於錯誤，且可能造成廣大民眾受騙，其侵害社會法益程度及影響層面均較普通詐欺行為嚴重，有加重處罰之必要」，再參酌斯時增訂此款次加重事由之二讀廣泛討論時多有提及「將以深偽影像或聲音而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由」等語，而立法委員高嘉瑜於委員會審理時亦表示「今年3月詐騙集團又把55立法院公報第112卷第51期委員會紀錄Deepfake技術深入教授圈，利用大專院校的官網張貼教授的照片、電子郵件，大量合成寄出恐嚇信。類似這樣的事情頻傳，包括臺北醫學大學、成大都有多名教授收到信件，不堪其擾，因此我們認為深偽犯罪條款的修法有急迫性。這一次政院的版本把Deepfake納入詐欺罪加重的事由，本席表示支持」等語，足見刑法第33 9條之4第1項第4款是針對利用以現今科技而言尚屬先進之AI 生成或深偽技術等方式所生不實影像、聲音或電磁紀錄，則倘若係利用一般常見而未涉及AI生成或深偽技術等方式，則應非該款所欲加重處罰之範圍。而本案被告所配戴之工作證，本無積極證據足認是以AI生成或深偽技術方式而生，且依現今科技，以該等工作證之外觀、形式，只需利用一般文書作業軟體即可完成，並非需依賴AI生成或深偽技術方式始可製成，故本院認本案尚無刑法第339條之4第1項第4款之適用，附此敘明。三、綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行堪予認定，應予論罪科刑。參、論罪科刑：一、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第 339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告就所犯上開各罪，與「帕契國際- 阿帕契」及其他姓名年籍不詳之成員均有犯意聯絡、行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯（因刑法第339條之4 第1項第2款之「三人以上共同犯詐欺取財罪」，其本質即為共同犯罪，是被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，應毋庸再於罪名之前贅載「共同」2字）。被告雖然先後於113年10月19日、同年月26日擔任面交取款車手，但審酌現今實務常見投資詐騙之方式常是利用民眾牟利之心理而誘使其等多次入金投資，且依本案犯罪過程觀之，被告多次出面取款之舉動乃是對於同一告訴人出於訛詐財物之相同目的，並於密切接近之期間所為，且均係利用同一詐術訛騙之機會為之，並侵害同一法益，其前後出面取款犯行之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，其主觀上顯係基於同一犯意接續為之，應各以接續犯評價而論以一罪，公訴意旨認被告本案2次出面取款所涉犯行應予分論併罰，容有誤會。再被告與上開共犯基於對告訴人訛騙得財之同一目的，由其他共犯向告訴人施以詐術，再由被告出面向告訴人取款並轉交，因此觸犯上開數罪名，其所犯數罪名間之實行行為堪認有部分重合，核屬以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪處斷。二、被告就其本案犯行，於偵查及審理中皆自白犯行，而被告就其113年10月19日收取款項得手部分復供稱並未取得報酬（見警卷第25頁；本院卷第23頁），且無積極事證足供認定被告有因本案犯行而實際上分得若干報酬或薪資，則並無「犯罪所得自動繳交」之情形，則被告應符合詐欺防制條例第47 條第1項減刑之規定，應依法減刑。　三、爰以行為人之責任為基礎，並審酌集團性詐欺取財事件於近十數年間層出不窮、且詐欺手法日益翻新，由過往常見使用恐嚇內容之詐欺（如以至親涉入紛爭在不法集團控制下，需給付金錢始能獲釋）、以女性成員向男性被害人佯稱身世可憐、亟需金援而為詐欺、依男性成員向女性被害人積極攀談、熱烈追求，待擄獲被害人芳心後加以詐騙金錢財物、以佯稱為被害人之友人並有資金需求以為詐欺、以網路購物付款方式勾選錯誤，須依指示操作匯款及如本案以假冒政府機關、公務員名義為詐欺等手段，至近年來因虛擬交易活絡而利用多數民眾亟欲短期內獲取高額利潤之基本人性，衍生出以虛偽不實之標的誘騙民眾參加投資之手法，且宣稱有高額獲利或穩賺不賠等「有違正常投資之於投資市場種種因素所呈現『投資有賺有賠』現象」之假象，致使民眾基於亟欲短期內獲取高額利潤之心理而忽略正常投資乃屬「有賺有賠」之特性，而交付財物，更不乏有民眾上當受損而畢生積蓄化為泡影之情形，被告尚值青壯，竟不思循正當途徑獲取所需，率爾參與本案詐騙集團，以前揭方式收款轉交而掩飾、隱匿犯罪所得所在、流向，所為並非可取。被告犯後於偵、審均坦承認罪，有效節省司法資源，被告未賠償告訴人，兼衡以本案犯罪情節（被告本案共2度出面向告訴人收取款項，其收取款項之過程有使用假冒投資公司人員並行使偽造私文書、特種文書等，而其所擔任之角色是收款車手，其本案成功取款並轉交之金額高達1,450,000元，至於第二度出面取款部分則因告訴人早查覺有異報警處理，經警在旁埋伏而未得手，無證據足認被告本案有實際取得報酬等），又被告於本案犯罪前並未有其他刑事不法行為遭判處罪刑確定，有法院前案紀錄表可參，素行尚可，暨被告自陳智識程度、家庭生活狀況、工作（見本院卷第134頁）、偵查檢察官與公訴人所表示之量刑意見（見本院卷第12、135頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、按刑事案件輕重不一、繁簡各別，對其處理如能視案件之輕微或重大，或視被告對於起訴事實有無爭執，而異其審理之訴訟程序或簡化證據之調查，一方面可合理分配司法資源的利用，減輕法院審理案件之負擔，以達訴訟經濟之要求；另一方面亦可使訴訟儘速終結，讓被告免於訟累，以達明案速判之目的，此乃刑事訴訟法第273條之1第1項所定「除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外（下稱法定罪名），於前條第一項程序（即準備程序）進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序。」之立法意旨。是以倘案件屬於法定罪名，因不法內涵非重，且被告於準備程序先就被訴事實為有罪之陳述，即得於保障當事人為訴訟程序主體之程序參與權後，賦予事實審法院裁定改行「簡式審判程序」之程序轉換權，此時被告獲得公正有效審判既已獲得確保，仍能符合「正當法律程序」之要求。再被告既為有罪陳述，已可推定放棄詰問權之保障，因此簡式審判程序依刑事訴訟法第273條之2規定，不適用傳聞法則，且放寬證據調查之方法，不受通常審判程序相關規定之限制，得由審判長便宜行事，以適當之方法調查證據；且因案情明確，為合理、有效分配司法資源，依同法第284條之1規定，第一審亦不行合議審判。除此之外，與通常審判程序所遵循之控訴原則、當事人對等、言詞審理、公開審理及審級制度等，並無異同。又法院裁定改行簡式審判程序後，認有「不得」或「不宜」者，應撤銷原裁定，依通常程序審判之，刑事訴訟法第273條之1第2項亦有明文。該條所稱「不得」進行簡式審判程序者，包括被告所犯非法定罪名之案件，或被告未就被訴事實為有罪之陳述等不符法定要件之情形，法院並無裁量之權。另所謂「不宜」為簡式審判程序者，依照立法理由所載及法院辦理刑事訴訟應行注意事項第139點之規定，除指被告雖就被訴事實為有罪之陳述，但其自白是否真實，仍有可疑者外；尚有如一案中數共同被告，僅其中一部分被告自白犯罪；或被告對於裁判上一罪或數罪併罰之案件，僅就部分案情自白犯罪等情形，因該等情形有證據共通的關係，若割裂適用而異其審理程序，對於訴訟經濟之實現，要無助益，此時自亦以適用通常程序為宜，惟此仍應由法院視案情所需裁量判斷。據此，應為無罪（含一部事實不另為無罪諭知之情形）之判決，因涉及犯罪事實存否，自係不宜為簡式審判。然倘係案件應為免訴或不受理諭知判決（含一部事實不另為免訴或不受理諭知之情形）時，因屬訴訟條件欠缺之程序判決，與被告已為之有罪陳述，並無衝突，且與犯罪事實之認定無關，而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序，並非免除法院認事用法職責，亦無扞格，更符合簡式審判程序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨，有最高法院111年度台上字第1289 號判決可參。公訴意旨雖認被告本案另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，然查：　㈠刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合，有最高法院109年度台上字第3945號判決意旨可參。次按參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立。行為人如持續參加組織活動或與組織保持聯絡，在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬實質上一罪，至行為終了時，仍論為一罪。行為人為實施詐欺行為而參與詐欺犯罪組織，並於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後加重詐欺取得數人之財產，依本院見解，僅應就事實上首次或最先繫屬法院該案之首次加重詐欺取財犯行，論以想像競合犯，而其後之加重詐欺取財犯行，則單獨論以加重詐欺取財罪，自不能再另與參與犯罪組織犯行論以想像競合，以免重複評價，有最高法院 110年度台上字第776號判決意旨可參。㈡被告於113年9月間起，參與「帕契國際-阿帕契」所組織詐欺集團所涉參與犯罪組織犯行部分，前經臺灣高雄地方檢察署檢察官以113年度偵字第30538號案件偵查終結提起公訴，於 114年1月2日繫屬臺灣高雄地方法院，現由該院以114年度審金訴字第21號案件審理中，且該案起訴書「犯罪事實」欄復已明確敘及「陳祈安於民國113年9月間，加入真實姓名、年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱『帕契國際-阿帕契』、『總幹事」之人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，由陳祈安擔任收取詐騙款項之面交車手…」等情，有上開起訴書、法院前案紀錄表附卷可考。而被告自承其於該案與本案所為犯行之所屬詐騙集團均是同一，且被告該案與本案犯行時間相近，詐欺手法相似，其所擔任之分工亦相同，故被告在該案與本案中均係參與同一個犯罪組織乙節，自可認定。再者，被告於該案雖曾經當場逮捕而查獲，然依被告所述，其於該案乃經交保，且係由介紹人為其具保，則以被告於該案經逮捕以迄獲得交保，並且由介紹人為其具保等情觀之，實難認其已有實質脫離該組織之情形，則依上開說明，有關被告於該案與本案參與犯罪組織之違法行為，仍繼續存在，而屬實質上一罪，應以最先繫屬於法院之案件中，與該案之首次加重詐欺犯行依想像競合犯論罪。而本案係於114年2月10日始起訴繫屬本院，有臺灣嘉義地方檢察署114年2月7日嘉檢熙來113偵11758字第1 149003838號函上本院收狀日期戳章在卷可考，顯係繫屬在後之案件，則本案係被告參與同一詐欺犯罪集團組織，且非最先繫屬於法院之案件，是其參與犯罪組織之繼續行為，已為前案之首次加重詐欺犯行所包攝，並為該案起訴效力所及，應由該案審理法院依刑事訴訟法第267條規定併予審判，自不得於本案重複評價，依前揭說明，本應為公訴不受理之諭知，惟公訴意旨認此部分與已起訴且經本院論罪科刑之加重詐欺取財及洗錢罪間，有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為公訴不受理之諭知。　肆、是否沒收、追徵價額之說明：一、被告於113年10月19日向告訴人出面取款時所交付之偽造「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條【日期113年10月19日】」原本，乃被告與共犯本案犯罪行使所用之物，因已經付與告訴人收受，已非被告或共犯所有之物，無從依刑法第38條第 2項予以宣告沒收，但仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。二、扣案如附表一編號1至2所示之物，均為被告於113年10月26 日出面向告訴人收款過程中所偽造、配戴之物，而扣案如附表一編號3、4所示行動電話，則是被告於113年10月26日向告訴人收款過程中分別用以接收共犯指示及與告訴人聯絡所用，均經被告供明在卷（見本院卷第131至133頁），亦屬供被告本案犯罪所用之物，故亦應依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。三、扣案如附表一編號5至7所示之物，分別為被告依指示列印所得之空白文件，或被告依指示購買之物，而預備供日後其他犯行所用（見本院卷第133頁），審酌此等物品之性質、用途，認如予以宣告沒收，並無刑法第38條之2第2項所列情形，有依刑法第38條第2項規定宣告沒收之必要，故均予以宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（僅引用程序法條），判決如主文。本案經檢察官吳心嵐提起公訴，由檢察官廖俊豪到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　郭振杰以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃士祐附表一：編號扣案物品名稱、數量 1. 偽造「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條【日期113年10月26日】」1張。 2. 偽造「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」工作證1張（含證件套1個）。 3. I-Phone 7Plus行動電話1支。 4. I-Phone XR行動電話1支（含0000000000號SIM卡1張）。 5. 空白現金收據單1張。 6. 空白「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條」1張。 7. 印泥1個。附表二：編號沒收物品名稱、數量 1. 偽造「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條【日期113年10月19日】」原本1張。 2. 偽造「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條【日期113年10月26日】」1張。 3. 偽造「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」工作證1張（含證件套1個）。 4. I-Phone 7Plus行動電話1支。 5. I-Phone XR行動電話1支（含0000000000號SIM卡1張）。 6. 空白現金收據單1張。 7. 空白「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條」1張。 8. 印泥1個。附錄論罪科刑法條：洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條：行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4：犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-10

CYDM-114-金訴-142-20250310-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第621號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蘇亞澤上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第990 號），本院以簡式審判程序判決如下：　　主　文蘇亞澤犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案手機一支、收據及工作證各一張，均沒收。　　事實及理由一、被告蘇亞澤所犯，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行審判程序。二、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並就證據部分增列：被告於本院之自白。　　三、論罪（一）核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。（二）被告與「夢竹」、「司睿致遠」、「志達鴻雁」及其他不詳姓名之詐欺集團成員，就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。（三）同案詐欺集團成員在收據上偽造公司及董事長印文後，交由被告將該收據交予被害人而行使之，先前偽造私文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，不另論罪。（四）被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。　　　四、減刑說明（一）被告於本件犯行為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。（二）詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及本院均自白加重詐欺未遂之犯罪事實，且本案為未遂，並無犯罪所得，故不生自動繳交犯罪所得之問題，應認已符合上開規定，爰予減輕其刑，並依法遞減之。　　　（三）洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，被告就洗錢未遂之犯罪事實，於偵訊及本院亦均自白不諱，且如前述，本案並無犯罪所得，是合於上開減刑規定，原應減輕其刑，惟被告犯行因想像競合犯之關係而從一重論以加重詐欺取財未遂罪，就想像競合輕罪得減刑部分，爰於刑法第57條量刑時併予審酌，附此敘明。　五、科刑及沒收　　　　　（一）本院審酌被告參與詐欺集團分工，擔任面交取款車手，甫於113年12月27日為警查獲（見偵卷第61-64頁，新北地檢 114年度偵字第4076號起訴書），竟於相隔數日後再犯本案，顯不知反省，主觀惡性非輕，至屬不該，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，就所犯洗錢罪部分，合於前述減刑規定，在本案並非從事直接詐騙被害人之分工，非屬核心要角，及所犯詐欺及洗錢犯行止於未遂，尚未造成被害人受有實際損害，兼衡其於本院自述之學歷、工作及家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。（二）扣案手機1支，係被告與本案詐欺集團成員聯繫，用以接收識別證、收據之資料，再將之列印，業據被告於警詢及本院供述明確，且有該手機之LINE對話紀錄翻拍照片可稽，至被告交付被害人之收據1張，則係為取信被害人，以上核屬供本案犯罪之用，均應依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。上開收據既經沒收，其上偽造之公司及董事長印文，自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收，附此敘明。　（三）扣案工作證1張，被告於本院供稱其當時並未配戴，是放在包包內，為警逮捕時一併查扣，應認係預備供犯罪所用之物，應依刑法第38條第2項規定，併為沒收之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃慶瑋提起公訴，檢察官郭俊男到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　周宛瑩以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙建舜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄論罪法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-10

TNDM-114-金訴-621-20250310-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第109號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告閻方上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17962號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，本院進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文閰方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案之偽造商業操作合約書、宏祥現金投資存款收據各壹張及犯罪所得新臺幣參仟元，均沒收。　　犯罪事實及理由一、程序事項：被告閰方就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2 準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，且得以簡略方式為之，先予敘明。二、犯罪事實：閰方與通訊軟體Telegram暱稱「Astor」及真實姓名年籍不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成年成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得去向洗錢及行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，因本案詐欺集團不詳成員自民國113 年6月11日起，即先以「林鍾翔」、「周曉婷」等人名義使用通訊軟體LINE與陳慶文聯繫，佯稱依LINE群組「招財貓投資群組」內成員之指示投資即可獲利云云，於113年9月11日，本案詐欺集團不詳成員再以「宏祥國際營業員-陳淑華」名義與陳慶文相約提領現金投資，致陳慶文陷於錯誤，依指示交付現金。嗣由閰方負責擔任取款車手，於113年9月11日 17時29分許，依「Astor」指示，前往陳慶文位於彰化縣永靖鄉（地址詳卷）之居所，出示偽造之宏祥投資股份有限公司（下稱宏祥投資公司）工作證而行使之，向陳慶文佯為宏祥投資公司營業員「黃翰偉」，陳慶文交付新臺幣（下同） 100萬元現金予閰方收受，閰方並交付依「Astor」指示自行在便利超商所印製：①蓋有偽造「宏祥投資股份有限公司」及負責人「葉世禧」印文各1枚之商業操作合約書、②蓋有偽造「宏祥投資股份有限公司」及負責人「葉世禧」印文、經辦人「黃翰偉」印文各1枚，並由閰方偽簽「黃翰偉」署名之宏祥現金投資存款收據等偽造私文書予陳慶文而行使之，足生損害於黃翰偉及宏祥投資公司。閰方於收取上開款項後，復依「Astor」指示，將全部款項丟包在陳慶文居所附近，再由本案詐欺集團不詳成員收取之，以此方式隱匿犯罪所得之來源及去向，製造金流斷點，閰方並因此獲得3,000元之報酬。三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：　㈠被告閰方於警詢、偵查中及本院準備程序、審理時之供述。　㈡證人即告訴人陳慶文於警詢時之證言（偵卷第13至20頁）。　㈢指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、指認犯罪嫌疑人與真實姓名對照表（偵卷第21至25頁）。㈣彰化縣警察局員林分局113年9月25日扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第27至29頁）。　㈤偽造之商業操作合約書、宏祥現金投資存款收據（偵卷第33 至35頁）。　㈥彰化縣警察局員林分局永靖分駐所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第39至44頁）。　㈦告訴人陳慶文與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄（偵卷第45至55頁）。　㈧監視器影像照片（偵卷第65至77頁）。四、論罪科刑部分：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈡被告就上開犯行，與「Astor」、真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成年成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢本案詐欺集團不詳成員在商業操作合約書上偽造「宏祥投資股份有限公司」及負責人「葉世禧」印文、在宏祥現金投資存款收據上偽造「宏祥投資股份有限公司」及負責人「葉世禧」印文、經辦人「黃翰偉」印文及被告在該存款收據上偽簽「黃翰偉」署名之行為，分別係偽造該商業操作合約書、宏祥現金投資存款收據私文書之部分行為，均不另論罪。又被告與本案詐欺集團不詳成員偽造商業操作合約書、宏祥現金投資存款收據私文書及宏祥投資公司工作證特種文書後，由被告持以向告訴人行使，偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　㈣被告上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書之目的，係為取得告訴人之信任，使告訴人陷於錯誤交付款項，被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查中及本院審理時均坦承本案犯行（見偵卷第117頁、本院卷第68頁、第70至72頁被告之供述），並已自動繳交其犯罪所得3,000元，有本院自行收納款項收據在卷可稽（本院卷第77頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，對被告減輕其刑。惟審酌被告面交取款金額高達100萬元，依上開規定減輕後，仍認不宜判處所犯三人以上共同詐欺取財罪最低法定刑有期徒刑1年以下之刑度，併予敘明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐欺集團橫行，竟與本案詐欺集團成員彼此分工合作，共同詐取告訴人陳慶文之財物，造成告訴人受有財產上損害100萬元，犯後未能與告訴人和解賠償其損害之犯後態度，被告於偵查、審判中自白洗錢犯行，且已自動繳交所得財物3,000元，符合洗錢防制法第23條第3項前段之減輕其刑規定，又被告擔任面交取款車手，非居於本案犯罪之主導地位，及其參與之情節、被告智識程度為高職畢業、現職業為打零工、已婚、育有1未成年子女、與配偶及其子女同住之家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。復審酌被告於本案侵害法益之類型、行為不法程度、參與情節及罪責內涵，認對被告所判處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，且符合罪刑相當原則，無再依洗錢防制法之規定併科輕罪罰金刑之必要。五、關於沒收：　　　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案偽造之商業操作合約書、宏祥現金投資存款收據各 1張（附在偵卷第33至35頁），為被告供本案犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。而偽造之商業操作合約書、宏祥現金投資存款收據私文書既已宣告沒收，自無庸再依刑法第219條規定就其上偽造之印文、署名部分重複宣告沒收。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。本件被告出面收取告訴人陳慶文受詐騙款項，有獲得3,000元之報酬，業據被告供明在卷（偵卷第10、113頁、本院卷第72頁），該3,000元屬於被告之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收之。　㈢末按洗錢防制法第25條第1項固規定「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦有明文。本件審酌被告並非最後實際取得詐欺、洗錢款項之人，倘仍對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之虞，故不依洗錢防制法第25條第1項之規定對被告諭知沒收。六、據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官何昇昀提起公訴，檢察官鍾孟杰到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　王素珍以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王心怡附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-07

CHDM-114-訴-109-20250307-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2343號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳峻鋒住○○市○○區○○路○○巷0弄0號2樓送達地址:基隆市○○區○○街000號00樓上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第188 73號），被告於本院審理中就被訴事實為有罪陳述，經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳峻鋒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。如附表所示之物沒收。　　事實及理由一、按本件被告吳峻鋒所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170 條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實、證據，除犯罪事實第10行補充：「於上開時間抵達上開地點，交付盈透證券有限公司現儲憑證收據1紙與林核生，向林核生收取……」；證據部分補充：「被告吳峻鋒於本院準備及簡式審判程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；又「法律應綜合比較而整體適用不得割裂」，故舊法或新法祇得擇一以全部適用，不允許部分依照舊法規定，部分依照新法規，此乃法律約束力之體現，以確保其確定性（最高法院11 3年度台上字第2303號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8 月2日施行；修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」，同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；本次修正後洗錢防制法第19條第 1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」再按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。另就上開修正條文於比較時應就罪刑及洗錢防制法減刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。經查，本案被告所犯一般洗錢罪，依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為2月以上7年以下，而被告於偵查及本院審理時，均自白其所為一般洗錢犯行，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為1月以上6年11月以下（未逾其特定犯罪即刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑，其宣告刑不受限制）；再本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，故依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為6月以上5年以下，被告依新法第23條第3項規定繳交犯罪所得，依該規定減輕其刑，故其新法處斷刑範圍為3 月以上4年11月以下。經比較修正前之最高度刑（6年11月）高於修正後之最高度刑（4年11月），依前揭規定，經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告應較為有利，依刑法第 2條第1項但書規定，被告本件犯行應適用被告行為後即修正後洗錢防制法第19條第1項規定論處，且依「法律整體適用不得割裂」原則，本件犯行關於洗錢防制法部分即應適用修正後的該法規定。　㈢核被告吳峻鋒所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第2條第2款、第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告偽造私文書行為為行使行為所吸收，不另論罪。被告一行為犯上開3罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪論處。被告與「L（K）」、「Aee」、「佐助」、「宏楠」及其他不詳詐欺集團成員間，就本案詐欺取財及洗錢之犯行有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。被告所犯行使偽造私文書犯行，雖未經起訴，惟與起訴部分有裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。㈣另按本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31 日制定公布，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。依前揭說明，本件被告從一重論以刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，依法應有適用。被告於本件獲有犯罪所得2千元，被告於本院審理中業已自動繳交，爰依該條規定減輕其刑。其依洗錢防制法第23條第3項規定，因自動繳交犯罪所得，而依該規定減輕其刑部分，因屬想像競合犯輕罪部分，爰於量刑時參酌，併此敘明。㈤爰審酌被告吳峻鋒年輕力壯，不思循正當途徑賺取錢財，前於111年間即因洗錢等案件，經基隆地院判處應執行刑6月確定，有其前案紀錄表在卷可參（本院卷第14頁），猶未警惕，復於本件擔任為詐欺集團向受詐騙者拿取詐騙財物，再將財物轉交詐欺集團之車手，使詐欺集團得以遂行犯罪計畫，破壞社會治安及金融秩序，且造成告訴人林核生財產損失20萬元，並衡酌被告在集團內犯罪分工程度，犯後於偵查及審理均坦承犯行，然未與告訴人調解或賠償損害之犯後態度，並考量被告高職畢業，未婚、無子女，與家人同住，目前擔任雜工維生，日薪0000-0000元(見本院卷第107頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　㈠被告本件之犯罪所得2000元，業經被告自動繳交，有本院收據1紙在卷可稽（本院卷第110頁），此雖為其本案犯罪所得，惟既已繳回，爰不再依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，追徵其價額。　　㈡如附表編號1盈透證券有限公司現儲憑證收據1張，係被告持以向告訴人收款之物，係供本件犯罪所用之物，業經其坦承在卷，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。該偽造之文書上有偽造之盈透證券有限公司印文1枚，雖依刑法第219條規定應諭知沒收，惟因前開偽造之印文均附著於附表編號1之收據上，附表編號1之收據復經本院諭知沒收，前開偽造之印文部分爰不再為沒收之諭知，併此敘明。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳騏璋提起公訴，檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。附表編號品名數量單位所有人 1 盈透證券有限公司現儲憑證收據 1張（含其上偽造之盈透證券有限公司印文1枚）吳峻鋒附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18873號　　被　　　告　吳峻鋒　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里0鄰○○路○ 　　　　　　　　　　　　　○巷0弄0號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳峻鋒於民國113年2月19日加入暱稱「L」(「K」)、「Aee 」、「佐助」、「宏楠」所屬詐欺集團，擔任面交取款車手，並與其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年1 月5日藉由社群網站FACEBOOK「當沖班長」社團、通訊軟體L INE暱稱「盈透證券官方」之帳號，以假投資方式詐騙林核生，致林核生陷於錯誤，相約於113年3月11日19時許，在臺南市○○區○○路0段000號之統一超商安中門市外，交付投資款項新臺幣(下同)20萬元，吳峻鋒則經「Aee」指示，於上開時間抵達上開地點，向林核生收取投資款項，林核生因而交付20萬元予吳峻鋒，吳峻鋒則將現儲憑證收據交予林核生。吳峻鋒取得20萬元後，再依「Aee」指示，至指定地點將款項交予「宏楠」，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣因吳峻鋒於翌(12)日向其他被害人取款時，經警方埋伏在側當場逮捕，始查悉上情。二、案經林核生訴由臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　據　清　單待　證　事　實 1 被告吳峻鋒於另案(士林地方檢察署113年度偵字第6333號)警詢時及偵查中之自白。坦承其受「Aee」指示，於上開時間、地點向告訴人林核生上開款項後，轉交予「宏楠」之事實。 2 證人即告訴人林核生於警詢時之指訴。證明告訴人因受騙而面交上開款項之事實。 3 被告與「Aee」、「宏楠」於群組之對話紀錄、監視器影像截圖、113年3月11日現儲憑證收據(經辦人員簽章：吳峻鋒)、告訴人與詐欺集團之對話紀錄、被告於另案之刑案照片各1份。佐證被告上開犯行。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。經查：　㈠有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。可見修正後規定係擴大洗錢範圍。　㈡有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處 7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」。然因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，且為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，故於113年7月31日修正並變更條次為第19條。該條項之規定為：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科5 00萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。　㈢有關自白減刑規定，113年7月31日修正前第16條第2項之規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。修正後第23條第3項規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。依修正前之規定，行為人於偵查及歷次審判中均自白即符合減刑之規定。而修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　㈣綜上，修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限（即5年），雖較修正前之規定（即7年）為輕；然修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，顯較修正前規定嚴苛，屬於對行為人財產權之嚴重剝奪限制，且行為時之洗錢防制法第2條有關洗錢行為之範圍、第16條第2項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利。經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第2條、第14 條、第16條第2項之規定。三、核被告吳峻鋒所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與「L」(「K」)、「Aee」、「佐助」、「宏楠」及詐欺集團其他成員就上開犯行間，有犯意之聯絡及行為之分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告以一行為觸犯三人以上共同犯詐欺取財與洗錢二罪，請依想像競合之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告所獲取之報酬，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　騏　璋本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉　豫　瑛附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-07

TNDM-113-金訴-2343-20250307-1

訴

臺灣新竹地方法院

損害賠償

臺灣新竹地方法院民事判決 113年度訴字第1182號原告李培榮被告陳首年上列當事人間侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以113年度附民字第490號裁定移送前來，本院於民國114年2月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣1,000,000元，及自民國113年5月17日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣100,000元供擔保後得假執行，但被告如以新臺幣1,000,000元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、原告起訴主張：　㈠被告（所涉參與犯罪組織罪嫌，經臺灣臺南地方法院以112年度金訴字第1310號判決確定在案）於民國112年7月初某日，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「陳思思」（下稱「陳思思」）、Telegram暱稱「燕青」（下稱「燕青」）等人所屬之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手，約定可獲取款金額2％之報酬。嗣被告即與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由「陳思思」於112年6月初某日起，透過LINE與原告取得聯繫，佯以加入投資群組並下載「BNP PARIBAS」APP即可投資股票獲利云云，致原告陷於錯誤，同意於112年7月24日面交現金新臺幣（下同）100萬元。被告即依「燕青」之指示，先於112年 7月24日11時許前之某時，在新竹縣市某統一超商列印現儲憑證收據（上已蓋有偽造之「法銀巴黎證券股份有限公司」印文），並在經辦人員簽章欄偽簽「陳立群」署押及在收款日期、存款單位或個人、摘要、存款金額等欄位填具完成後，於112年7月24日11時許，前往新竹市○區○○路00號之麥當勞速食店，偽稱係法銀巴黎證券股份有限公司業務「陳立群」，向原告收取現金100萬元，並將上開現儲憑證收據交付予原告而行使之，以取信原告，被告收款後，再依「燕青」之指示，將款項交給受指派前來之本案詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。因而使原告受有100萬元損害，為此依侵權行為規定請求被告返還100萬元及法定遲延利息。　㈡並聲明：被告應給付原告100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；並願供擔保，請准宣告假執行。　　二、被告答辯略以：　　對於刑事判決沒有意見，沒有錢可以賠償，並聲明：原告之訴及假執行聲請均駁回。三、得心證之理由：　㈠原告主張之事實，業據其提出本院113年度金訴字第316號刑事判決為證，而被告對於上開刑事判決認定之事實並不予爭執，自應就其不法侵害原告權利之行為負擔侵權行為損害賠償責任，應予確定，自勘認原告依侵權行為規定請求被告負擔損害賠償責任，並非無據，可以確定。　㈡按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。又遲延之債務以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息，民法第229條、第233條第1項分別定有明文。查原告依民法侵權行為之法律關係，請求被告負損害賠償責任，查刑事附帶民事起訴狀係於113年5月16日送達於被告，本院送達證書在卷可稽，則原告請求自起訴狀繕本送達翌日(即113年5月17 日)起至清償日止之法定遲延利息，即屬有據，應予准許。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係請求被告給付如主文第一項所示之金額、利息，為有理由，應予准許。五、原告陳明願供擔保以代釋明聲請宣告假執行，核無不合，爰依詐欺犯罪危害防制條例第54條第2項規定酌定相當擔保金額，准予宣告假執行；並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告如預供相當之擔保，得免為假執行。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　民事第一庭法　　　官　黃致毅以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　魏翊洳

2025-03-07

SCDV-113-訴-1182-20250307-1

訴

臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院民事判決 113年度訴字第816號原告關親山被告温文翰上列當事人間因詐欺案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭以113年度附民字第577號裁定移送前來，本院於民國114年2月21日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、原告起訴主張：　㈠被告之犯罪事實引用鈞院113年度訴字第303號刑事判決之犯罪事實欄記載。　㈡原告誤聽信加入「大發國際」趙曉琳及吳永川（趙小姐稱的負責老師）的Line，參加股票當沖及圈購申購股票，陸續繳納新臺幣（下同）835萬元，當獲利3,342萬元時要提領回，詐騙集團成員及趙小姐要求須繳交289萬元服務費（不能由獲利扣抵），原告始知被騙。　㈢被告身為詐騙集團成員，曾在士林、新北市、桃園等處詐騙犯案，不知悔改再次淪為車手向原告收取289萬元被捕，原告自被詐騙後身心靈嚴重受創，以致經常午夜夢迴時自責何以如此愚痴，甚至於有輕生的念頭，原告所提求償概估200 萬元是被詐騙款項835萬元之4分之1弱。希望法官及檢警能早日將詐騙集團首腦及成員繩之以法。　㈣綜上，聲明：　⒈被告應給付原告200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。　⒉願供擔保，請准宣告假執行。　二、被告辯以：　㈠我對被害人是未遂，我沒有拿到他被詐騙的金額。他之前被詐騙的金額不知道是否為同一集團。　㈡綜上，聲明：原告之訴駁回。三、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條第1項定有明文。再按依民法第184條第1項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100年度台上字第1903號判決要旨參照）。是以，原告主張因被告參與詐欺集團詐欺之行為受有損害，自應就其受有損害，且該損害與被告具因果關係等節負舉證之責。　㈡原告主張其受同一詐欺集團詐欺，分別於113年1月16日、113 年2月22日、26日、29日、3月15日交付詐騙集團35萬元、12 0 萬元、185 萬元、36萬元、459 萬元，合計835萬元，並以本院113年度訴字第303號刑事判決書（下稱系爭刑事判決）及臺灣雲林地方檢察署檢察官113年度偵字第4204號起訴書為據，惟被告否認上情，並抗辯如前，原告自應就其所受損害與被告之行為具因果關係乙節，負舉證之責。惟查，被告加入Telegram暱稱「薛金控台」與訴外人李易辰及其他不詳之人所組成之詐欺集團犯罪組織，擔任面交取款車手，於 113年4月25日持偽造之業務部外務專員「郭家豪」名義之工作證、蓋有「大發國際投資股份有限公司」印鑑之商業委託操作資金保管單向原告收取289萬元，當場遭埋伏員警以現行犯逮捕移送，經檢察官提起公訴後，方經本院以系爭刑事判決認定被告犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑 1年6月在案，此有系爭刑事判決1份附卷可參（見本院卷第1 3至23頁），並經本院依職權調取前開刑事案件卷宗查核無訛，此部分事實固堪認定。然依系爭刑事判決內容，被告參與之犯行為113年4月25日向原告詐取289萬元未遂，亦即原告並未因被告113年4月25日之不法侵害行為受有損害；至原告所指113 年1 月16日、113 年2 月22日、26日、29日、3 月15日交付詐騙集團之35萬元、120 萬元、185 萬元、36萬元、459 萬元，合計835萬元之損害部分，被告尚未加入本案詐欺集團（見系爭刑事判決第4頁)，而原告亦未證明被告除本案即系爭刑事判決認定之取款行為以外，就原告所受其他損害部分與詐欺集團有何分工，依上開說明，尚難認原告所受前揭損害與被告所為有何因果關係，核與侵權行為之要件不符，則原告依侵權行為之法律關係請求被告就原告之前受騙835萬元中負200萬元損害賠償責任，即屬無據。　㈢綜上，原告既未能證明其所受損害，與被告不法行為間有因果關係，則原告本件請求核與侵權行為之要件不符。故原告依侵權行為法律關係，請求被告賠償200萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，難認有據，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所依附，應併予駁回。　㈣至於原告請求調查被告之上游等語，惟民事訴訟採當事人主義，內含辯論主義，所謂辯論主義係指審判進行中審理資料之蒐集、事實及證據之提出，由當事人負主動主張之責任。而原告並未提出任何足資調查之人證、書證，本院無從依民事訴訟第2編第1章第3節以下為證據之調查，附此敘明。四、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。五、本件係刑事附帶民事訴訟，而由本院刑事庭移送民事庭，依法不需徵收裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，故無從確定訴訟費用之數額。惟依法仍應依民事訴訟法第78條之規定，諭知負擔訴訟費用之比例，以備將來如有訴訟費用發生時，得以確定其數額，併予敘明。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官洪儀芳以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林芳宜

2025-03-07

ULDV-113-訴-816-20250307-1