Know99判決書

搜尋結果：新臺幣50萬元

共找到 250 筆結果（第 171-180 筆）

損害賠償

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度訴字第2932號原告劉發裕訴訟代理人廖學能律師被告曾柏瑜陳俊宏張凱閔魏孝崴上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年2月14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應連帶給付原告新臺幣549萬6,000元，及被告陳俊宏及魏孝崴自民國111年6月年9日起、被告曾柏瑜自民國111年6月10日起、被告張凱閔自民國111年6月21日起，均至清償日止，按年息5% 計算之利息。訴訟費用由被告連帶負擔。本判決於原告以新臺幣50萬元為被告供擔保後，得假執行。　　事實及理由一、本件被告均未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，故依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告陳俊宏基於發起、主持、操縱、指揮犯罪組織之犯意，發起以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性犯罪組織，而於民國106年1月16日設立懷誠開發有限公司（下稱懷誠公司），並擔任登記及實質負責人，又於 107年7月31日指示被告曾柏瑜變更登記為臻愛生命有限公司（下稱臻愛公司）之登記負責人，再於108年8月26日設立鴻興開發有限公司（下稱鴻興公司）及指示曾柏瑜擔任登記負責人，陳俊宏乃懷誠、臻愛、鴻興公司之實質負責人，陳俊宏進而主持、操縱、指揮對原告所為之詐欺行為。嗣張凱閔、魏孝崴基於參與犯罪組織之犯意，加入以陳俊宏為首之詐欺集團犯罪組織，與曾柏瑜共同均為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，擔任接洽客戶、銷售靈骨塔塔位(下稱塔位)或骨灰罐(下合稱殯葬產品)之業務員，並明知其等並無替他人代為銷售殯葬產品之真意，亦不存在有意購買該等殯葬產品之買家，更無所謂辦理節稅、繳納稅金或支付相關費用等問題，卻輪流以前後連貫之不實話術行騙，對原告為如附表所示之詐騙行為，使原告陷於錯誤，並交付如附表所示之金錢，待騙得款項後，再將款項交由上游收取，使原告之意思自由決定權受到侵害，並使之受有財產上之損害共計新臺幣(下同)549萬6,000元，爰依侵權行為之法律關係提起本訴。並聲明：㈠被告應連帶給付原告549萬6000元，並自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5% 之利息；㈡願供擔保，請准宣告假執行。三、曾柏瑜則以：對於侵權行為事實不爭執，願意對原告負損害賠償責任，但認為賠償金額過高等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。四、陳俊宏、張凱閔、魏孝崴未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何具體爭執。五、得心證的理由：　㈠原告主張前開事實，業據其提出臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書及本院刑事判決在卷可佐，業據本院依職權調閱本件所涉之刑事卷證全卷查核無訛，亦經曾柏瑜對原告主張之侵權行為事實表示不爭執，又陳俊宏、張凱閔、魏孝崴皆已於相當時期受合法之通知，於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，依民事訴訟法第280條第3項之規定，視為自認，是以應認原告主張之事實為真。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條第1項定有明文。本件，曾柏瑜、張凱閔及魏孝崴基於共同詐欺之犯意聯絡，為行為分擔，共同參與陳俊宏所組成之詐欺集團，對原告為如附表所示之詐欺行為，侵害原告之意思決定自由權，並使其受有金錢上之損害，被告之行為自為原告損害發生之共同原因，應連帶對原告負損害賠償責任，曾柏瑜雖辯稱賠償金額過高等語，惟曾柏瑜既共同參與對原告之詐欺行為，自為原告損害發生之共同原因，就原告所生之損害即應與其他被告負連帶損害賠償責任，其抗辯原告主張之金額過高，為不可採。準此，原告請求被告應連帶給付549萬6000元，即屬有據。　㈢復按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5％，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203 條分別定有明文。本件原告對被告之請求係屬未定期限之債務，而本件對張凱閔之刑事附帶民事起訴狀繕本係於111年6 月10日寄存送達臺北市政府警察局內湖分局港墘派出所，應於同年月20日對張凱閔生送達效力，復於同年6月8日送達陳俊宏、魏孝崴，同年月9日送達曾柏瑜，有送達證書可稽（見111年度附民字第773號卷第27頁、25頁、39頁）。準此，原告請求陳俊宏、魏孝崴均自同年6月9日、曾柏瑜自同年月 10日及、張凱閔自同年月21日起，均至清償日止，按年息5% 計算之利息，即屬有據。六、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係請求如主文第一項所示，為有理由，應予准許。原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，依詐欺犯罪危害防制條例第54條第2項、第3項規定，爰酌定不高於原告請求金額10分之1之擔保金額宣告之。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，經本院斟酌後，對於判決之結果不生影響，故不再逐一論列，併此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第85條第2項。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官　許石慶　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林金灶　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　趙薏涵以上為正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許千士附表詐騙行為過程金錢交付時間及方式 107年12月27日至108年1月11日間，張凱閔、魏孝崴自稱為臻愛公司業務員，向原告佯稱其原先持有之塔位可轉換成蓬萊祥雲觀塔位後轉售獲利，惟需先支付轉換費用39萬元，且渠等保證會幫原告完成代銷等語，致其陷於錯誤，給付如右列款項。 108年1月11日某時，交付現金39萬元給張凱閔、魏孝崴。 108年5月20日至同年5月29日間，張凱閔、魏孝崴又向原告謊稱已有買家願意購買其先前轉換之3個蓬萊祥雲觀塔位，但需再加購骨灰罐搭配塔位一起出售，買家才願意購買等語，致原告陷於錯誤，給付如右列款項。 108年5月29日某時，交付現金303萬6000元給張凱閔、魏孝崴。 108年6月28日至同年7月9日間，張凱閔、魏孝崴復誆稱先前買家之購買權已由另一位買家接手，因新買家想要購買家族墓，故需加購更多骨灰罐塔配塔位出售，才能完成交易等語，致原告陷於錯誤，給付如右列款項。 108年7月9日某時，交付現金207萬元給張凱閔、魏孝崴。

2025-03-07

TCDV-113-訴-2932-20250307-1

板簡

板橋簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院板橋簡易庭民事簡易判決 113年度板簡字第3341號原告志旭科技有限公司法定代理人 CHAN JOHN YUK 訴訟代理人吳仲立律師被告江志強陳秀惠訴訟代理人姚盈如律師被告吳芳蘭訴訟代理人舒彥綸律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度審簡附民字第30 號），本院於民國114年2月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、原告主張：被告江志強前為原告於公司法上之公司負責人，亦為商業會計法所規定之商業負責人；被告陳秀惠為信茂會計稅務記帳士事務所之負責人、被告吳芳蘭為代墊公司登記資金額驗資款項業者。被告知悉公司應收之股款，股東應實際繳納，不得以申請文件表明收足，詎仍基於意思聯絡，於民國96年12月19日，由吳芳蘭自其申設之華泰商業銀行股份有限公司（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶（下稱吳芳蘭帳戶）提款新臺幣（下同）440萬元後，轉存440萬元至江志強申設之華泰銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱江志強帳戶）內，復於同日將該440萬元轉存至原告華泰銀行帳號0 000000000000號帳戶（下稱原告帳戶），充作原告公司增資股款業已收足之表象，吳芳蘭並製作不實之原告公司股東繳納現金股款明細表，說明原告公司確已收足股東所繳納之增資股款，再由陳秀惠製作各項會計報表及增資等申請文件，分別交予不知情之訴外人即山永會計師事務所會計師簡耀宗完成查核簽證資本額作業，並出具公司資本額查核報告書。待簡耀宗完成查核簽證資本額作業後，被告旋於同年月21日自原告公司華泰銀行帳戶取款440萬元後回存至江志強帳戶，再自江志強帳戶轉匯予吳芳蘭帳戶，復由陳秀惠持原告公司資本額查核報告書等公司設立登記資料向主管機關申辦原告公司資本額變更登記，使不知情之承辦公務員於同年月24日，核准志旭公司資本額變更登記。被告上開違反公司法之行為，致原告受有未能收足增資股款之財產上損害，且原告公司於112年5月12日檢察官起訴被告後，依法辦理資金補正，則被告自斯時起亦受有確定獲得440萬元股權之不當得利，爰依民法第184條第1項前段、後段及第2項、第185條、第179 條、公司法第9條等規定，擇一請求被告連帶給付440萬元等語，並聲明：㈠被告應連帶給付原告440萬元，及自112年10 月17日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告均以：原告所求與其所援引為主張之法條，要件均有不符，且本件已罹消滅時效等語，資為抗辯。三、本院之判斷：　㈠按故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任，民法第 184條第1項後段、第2項分別定有明文。又數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第185條第1項前段亦有明文。再公司應收之股款，股東並未實際繳納，而以申請文件表明收足，或股東雖已繳納而於登記後將股款發還股東，或任由股東收回者，公司負責人各處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以上250萬元以下罰金；有前項情事時，公司負責人應與各該股東連帶賠償公司或第三人因此所受之損害，公司法第9條第1項、第2項可資參照。公司法第9條規定之立法意旨，旨在落實資本充實原則，確保公司得於存續期間內維持相當於資本額之財產，藉此防止公司遭虛設或用於經濟犯罪，並維持公司於商業交易中基本之信用能力，核公司法第9條第1項規定之性質，自屬保護公司法人格之法律無訛，又苟有違反該條法律之舉，需負擔刑事責任，顯同時構成故意違背於善良風俗之方法，加損害於公司之行為甚明。　㈡被告因原告所主張違反公司法第9條第1項之行為，業經本院1 12年度審簡字第844號刑事簡易判決有罪在案，此有該判決1 紙在卷可稽，並經本院調取該案卷宗核閱屬實，而兩造均不爭執該刑事簡易判決所認定之事實，是以，本件被告合謀將 440萬元匯至原告帳戶，再層層轉匯至吳芳蘭帳戶，原告公司既曾收受被告匯入至440萬元，則該筆金錢即屬原告所有，被告再予匯出，不啻為掏空公司資產，另原告公司受有財產減少之損害，則揆諸前揭說明，江志強不僅應依公司法第 9條第2項對原告負擔損害賠償之責，被告所為，亦同時違反保護原告公司之法律，致原告受有未能收足股本之損害，並該當故意與背於善良風俗之方式加損害於原告，自均應按民法第185條第1項規定，負擔連帶賠償之責。被告辯稱其行為尚不構成該等侵權行為規定等語，尚非可採。又陳秀惠雖抗辯其所違反之商業會計法非屬保護他人法律云云，惟本院已就陳秀惠違反公司法第9條第1項之侵權行為說明如上，自無就此抗辯再予贅論之必要。　㈢原告雖另主張被告行為構成民法第184條第1項前段等語，惟原告所受股本未收足之損害，性質上僅為純粹經濟上損失，尚非絕對權之侵害，故無構成民法第184條第1項損害賠償責任之餘。又本件被告違反公司法第9條第1項行為，縱令被告取得原告公司發行新股之利益，惟被告取得該等股權，既係基於原告發行股份之給付行為而來，則因該發行股份之法律行為不具無效事由，亦未經撤銷，被告取得該等給付，仍具有法律上原因，原告要不得本於不當得利法律關係訴請被告予以返還，自屬明確。　㈣按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾10年者亦同，民法第197條第1項定有明文。本件被告行為成立民法第184條第1項後段、第2項之侵權行為，並應依民法第185條規定連帶負擔損害賠償之責，亦經本院說明如上。惟本件被告違反公司法第9條第1項之行為時點，最終造成原告公司資產遭受掏空之時點，係在被告將原告帳戶內金錢匯至江志強帳戶之96年12月21日，迄本件原告提起附帶民事訴訟之時點，顯然已逾上開10年最長之時效期間，是本件被告行使時效抗辯，自無不合。原告雖主張本件損害發時點，係在112年10月17日原告向新北市政府提出資金補正證書之日，故應從斯時起算時效等語，然公司法第9條第1項之目的係在維持資本充實原則，已由本院說明如上，本件被告於為違反公司法第9條第1項之行為時，原告公司之資本即已有不實之情，更於被告將金錢自原告帳戶轉匯出去之時，受有公司資產遭掏空之財產上損害，則原告所受損害之日，自應為96年12月21日，原告所為前揭主張，尚非可採。　㈤準此，本件被告雖因依民法第184條第1項後段、第184條第2 項、第185條第1項前段對原告負擔賠償之責，惟經被告主張時效抗辯，且該抗辯復經本院認係有據，則被告自得拒絕給付，故原告再向被告請求該等賠償，核屬無憑。四、綜上所述，原告主張依民法第184條第1項前段、後段及第2 項、第185條、第179條、公司法第9條等規定，擇一請求被告連帶給付440萬元本息，均為無理由，應予駁回；又原告之訴既經駁回，其假執行聲請亦失所附麗，自應併予駁回。五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院板橋簡易庭　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳彥吉以上正本係照原本作成。如不服本判決，僅得以判決違背法令為由，於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3 　　月　 10　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉怡君

2025-03-07

PCEV-113-板簡-3341-20250307-1

補

臺灣新北地方法院

損害賠償等

臺灣新北地方法院民事裁定 114年度補字第435號原告廖泉鑫訴訟代理人鄭瑞崙律師被告林奇賢（兼林昆鈺之繼承人）林吳玉玲（即林昆鈺之繼承人）林奇興（即林昆鈺之繼承人）林彥先（即林昆鈺之繼承人）林依潔（即林昆鈺之繼承人）一、按訴訟標的之價額，由法院核定。核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準。以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之。訴訟標的之價額不能核定者，以第466條所定不得上訴第三審之最高利益額數加10 分之1定之。民事訴訟法第77條之1第1項、第2項、第77條之 2第1項、第77條之12分別定有明文。次按請求交付帳冊供其查閱，並非對於親屬關係及身分上之權利有所主張，自屬財產權訴訟，此項訴訟標的無市場客觀價額，其利益難以衡量，堪認訴訟標的價額為不能核定，應依同法第77條之12規定徵收裁判費（最高法院107年度台抗字第222號裁定意旨參照）。再按預備合併之訴，係以先位之訴無理由時，請求法院就備位之訴為判決所合併提起之訴訟，自係以一訴主張數項標的而應為選擇情形，其訴訟標的應以其中價額最高者定之（最高法院103年度台抗字第223號裁定意旨參照）。二、本件原告請求被告林奇賢等損害賠償等事件，未據繳納第一審裁判費，先位聲明為：被告應連帶給付原告美金100萬元及新臺幣50萬元（其中被告林吳玉玲、林奇興、林彥先、林依潔應於繼承被繼承人林昆鈺遺產範圍內連帶給付），及自本起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；備位聲明為：㈠被告林奇賢應提出合夥事業三門峽市林家花園生態農業開發有限公司自民國105年2月起至實際履行日止之收支帳冊、損益表、資產負債表、財產目錄及銀行帳戶交易往來明細，供原告閱覽及複印，並於原告閱覽及複印時不得有拒絕、妨礙或其他阻撓之行為。㈡被告應連帶給付原告美金100萬元（其中被告林吳玉玲、林奇興、林彥先、林依潔應於繼承被繼承人林昆鈺遺產範圍內連帶給付），及自本起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。經查：㈠先位聲明部分：本件先位聲明訴訟標的金額為3,357萬5,000 元｛計算式：【美金100萬元×33.075（即原告起訴日114年2 月25日臺灣銀行牌告美金現金賣出匯率）】+新臺幣50萬元＝新臺幣3,357萬5,000元｝。㈡備位聲明部分：備位聲明㈠非屬對於親屬關係及身分上之權利有所主張，乃屬因財產權而涉訟，且如獲勝訴判決所得受之客觀上利益均難以計算，依上開規定核定此部分訴訟標的價額為165萬元；備位聲明㈡訴訟標的金額為3,307萬5,000元，故本件備位聲明訴訟標的價額核定共為3,472萬5,000元（計算式：3,307萬5,000元+165萬元＝3,472萬5,000元）。㈢綜上所述，本件訴訟標的金額即以價高者3,472萬5,000元定之，應徵第一審裁判費33萬6,124元。茲依民事訴訟法第249 條第1項但書之規定，限原告於收受本裁定送達後7日內向本院補繳上開裁判費，逾期不補正，即駁回其訴，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 6 日民事第一庭法官朱慧真以上正本係照原本作成。如不服本裁定關於核定訴訟標的金額部分，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元；其餘關於命補繳裁判費部分，不得抗告。中華民國 114 年 3 月 6 日書記官劉芷寧

2025-03-06

PCDV-114-補-435-20250306-1

司促

臺灣新竹地方法院

支付命令

臺灣新竹地方法院支付命令 114年度司促字第1669號債權人臺灣銀行股份有限公司法定代理人吳佳曉債務人賴瑋傑陳麗娜一、債務人應向債權人連帶清償新臺幣貳萬捌仟零柒拾伍元，及如附表所示之利息、違約金，並連帶賠償督促程序費用新臺幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實：（一）緣債務人賴瑋傑於民國109年間邀同債務人陳麗娜為連帶保證人向聲請人訂借就學貸款額度新臺幣50萬元，約定至完成本教育階段學業之日止，憑借款人出具撥款通知書分筆動用，共動用1筆，合計新臺幣28,075元。自申請貸款之本教育階段學業通常應完成日後滿一年之日起一年內分12期，每一學期借款得有一年償還期間，依年金法按月攤還本息。於最後教育階段學業通常應完成或服完義務兵役後滿一年之日起，其借款利息由借款人自行負擔，利率依教育部之公告及規定辦理，公告及規定變更時，亦同。如因逾期依約定視為全部到期並經債權人轉列催收款項時，自轉列催收款項之日(114年02月04日)起，改按轉列催收款項日本借款利率加年率1%固定計算。（二）倘不依期還本、付息或償付本息時，除自逾期日起按借款利率計付逾期利息外，對應付未付本息自應還款日起，逾期六個月(含)以內者，按本借款利率百分之十，逾期六個月以上者，就超過六個月部分，按本借款利率百分之二十計付違約金。（三）詎債務人賴瑋傑於就讀學校畢業或服完義務兵役後，並未依約履行，尚結欠如[ 請求之標的及其數量]欄所載之本金及利息違約金未償，迭經催討未果，爰依前訂借據約定借用人有任何一宗債務不依約清償或攤還本金時，借款即視為全部到期。債務人陳麗娜既為連帶保證人，對本債務自應負連帶清償責任。（四）本件係請求給付一定數量之金錢債權，為此特依民事訴訟法第 508條之規定，狀請鈞院鑒核，迅賜對債務人發支付命令，促其清償以保權益。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 3 月 6 日民事庭司法事務官張倩影附表 114年度司促字第001669號利息：本金序號本金相關債務人利息起算日利息截止日利息計算方式 001 新臺幣28075元陳麗娜、賴瑋傑自民國113年07月01日起至民國114年02月03日止年息百分之一點七七五 001 新臺幣28075元陳麗娜、賴瑋傑自民國114年02月04日起至清償日止年息百分之二點七七五違約金：本金序號本金相關債務人違約金起算日違約金截止日違約金計算方式 001 新臺幣28075元陳麗娜、賴瑋傑自民國113年08月02日起至清償日止逾期在六個月以內者依上開利率百分之十，逾期超過六個月部份依上開利率百分之二十計算一、債權人收到支付命令後，請即核對內容，如有錯誤應速依法聲請更正裁定或補充裁定。二、嗣後遞狀均請註明股別及案號。三、案件一經確定，本院將依職權核發確定證明書，債權人不必另行聲請。四、債務人如有其他戶籍地以外之可送達地址，請債權人於收受本命令後5日內向本院陳報，以利合法送達本命令。五、債務人如為獨資、合夥、公司等營利事業團體，請債權人於收受本命令後5日內陳報營利事業登記資料或公司變更登記事項資料及法定代理人最新戶籍謄本（記事欄勿省略），以利快速合法送達。

2025-03-06

SCDV-114-司促-1669-20250306-1

司促

臺灣新竹地方法院

支付命令

臺灣新竹地方法院支付命令 114年度司促字第1667號債權人臺灣銀行股份有限公司法定代理人吳佳曉債務人劉秉諺即劉文凱劉家業一、債務人應向債權人連帶清償新臺幣貳萬陸仟參佰陸拾伍元，及如附表所示之利息、違約金，並連帶賠償督促程序費用新臺幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實：（一）緣債務人劉文凱於民國107年間邀同債務人劉家業為連帶保證人向聲請人訂借就學貸款額度新臺幣50萬元，約定至完成本教育階段學業之日止，憑借款人出具撥款通知書分筆動用，共動用3筆，合計新臺幣55,155元。自申請貸款之本教育階段學業通常應完成日後滿一年之日起一年內分12期，每一學期借款得有一年償還期間，依年金法按月攤還本息。於最後教育階段學業通常應完成或服完義務兵役後滿一年之日起，其借款利息由借款人自行負擔，利率依教育部之公告及規定辦理，公告及規定變更時，亦同。如因逾期依約定視為全部到期並經債權人轉列催收款項時，自轉列催收款項之日(114年02月04日)起，改按轉列催收款項日本借款利率加年率1%固定計算。（二）倘不依期還本、付息或償付本息時，除自逾期日起按借款利率計付逾期利息外，對應付未付本息自應還款日起，逾期六個月(含)以內者，按本借款利率百分之十，逾期六個月以上者，就超過六個月部分，按本借款利率百分之二十計付違約金。（三）詎債務人劉文凱於就讀學校畢業或服完義務兵役後，並未依約履行，尚結欠如[ 請求之標的及其數量]欄所載之本金及利息違約金未償，迭經催討未果，爰依前訂借據約定借用人有任何一宗債務不依約清償或攤還本金時，借款即視為全部到期。債務人劉家業既為連帶保證人，對本債務自應負連帶清償責任。（四）本件係請求給付一定數量之金錢債權，為此特依民事訴訟法第 508條之規定，狀請鈞院鑒核，迅賜對債務人發支付命令，促其清償以保權益。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 3 月 6 日民事庭司法事務官張倩影附表 114年度司促字第001667號利息：本金序號本金相關債務人利息起算日利息截止日利息計算方式 001 新臺幣26365元劉文凱、劉家業自民國113年07月01日起至民國114年02月03日止年息百分之一點七七五 001 新臺幣26365元劉文凱、劉家業自民國114年02月04日起至清償日止年息百分之二點七七五違約金：本金序號本金相關債務人違約金起算日違約金截止日違約金計算方式 001 新臺幣26365元劉文凱、劉家業自民國113年08月02日起至清償日止逾期在六個月以內者依上開利率百分之十，逾期超過六個月部份依上開利率百分之二十計算一、債權人收到支付命令後，請即核對內容，如有錯誤應速依法聲請更正裁定或補充裁定。二、嗣後遞狀均請註明股別及案號。三、案件一經確定，本院將依職權核發確定證明書，債權人不必另行聲請。四、債務人如有其他戶籍地以外之可送達地址，請債權人於收受本命令後5日內向本院陳報，以利合法送達本命令。五、債務人如為獨資、合夥、公司等營利事業團體，請債權人於收受本命令後5日內陳報營利事業登記資料或公司變更登記事項資料及法定代理人最新戶籍謄本（記事欄勿省略），以利快速合法送達。

2025-03-06

SCDV-114-司促-1667-20250306-1

訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 114年度訴字第4號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告徐國政選任辯護人林瑜萱律師劉富雄律師邢建緯律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第148 17號），被告於本院準備程序時為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1、3至5所示之物均沒收。　　事　實一、甲○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年10月29日至同年 11月1日間某日時許，透過TELEGRAM暱稱「阿凱」（下稱「阿凱」）加入由真實姓名年籍不詳暱稱「周瑜」、「李宜貞」等人所組之「J1海納百川」「財富智庫」，以及其他真實姓名年籍不詳成年人士所組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，無證據證明有未成年人），由甲○○擔任車手工作，負責依指示出面向指定對象收取詐欺犯罪所得，並與本案詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員指示乙○○於113年8月 12日某時，加入該詐欺集團不詳成員所組臉書社團、「J1海納百川」LINE通訊軟體有關股票投資之群組後，下載本案詐欺集團所上架之虛偽APP（load.zonmco.com），再由暱稱「楊思雅」、「李永炫」、「宗明客服NO.128」之本案詐欺集團不詳成員向乙○○佯稱：可以透過投資股票獲利等語，致乙 ○○陷於錯誤，另由於本案詐欺集團要求乙○○儲值新臺幣（下同）50萬元，乙○○因而發覺遭詐騙而於翌日報警。而甲○○加入本案詐欺集團後，即依指示，先於113年11月17日某時許，前往臺中市某不詳7-11便利商店，列印並攜帶如附表編號 3至5所示之偽造之工作證及收據等物，俾供隨時取用；本案詐欺集團成員「周瑜」則於不詳時間指示甲○○擔任面交車手，甲○○即備妥如附表編號3至5所示等物，於113年11月18日6 時許，在高鐵臺中站搭乘高鐵至高鐵左營站後轉搭計程車，前往屏東縣○○鎮○○路000號多那之咖啡店，於113年11月18日 11時許，向乙○○出示附表編號5所示之工作證，假冒自己為「宗明投資股份有限公司」財務部所屬之「蘇洋志」外派專員，並交付附表編號3所示之收據，以取信乙○○而行使之，足生損害於乙○○，惟因乙○○尚未交付附表編號8所示之現金5 0萬元，旋為員警當場查獲而未遂，並扣得如附表各該編號所示等物。二、案經乙○○訴由屏東縣政府警察局潮州分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力方面　㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定：訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，故被告甲○○以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。故本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括被告以外之人於警詢、偵訊時未經具結之證述。　㈡被告所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及其辯護人之意見後，認宜為簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1 第1項規定，裁定進行簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上揭事實，迭據被告於偵查中及本院審理時均坦承不諱（見偵卷第13-14、15-21、23、101-107、177-182、195-196、1 97-201、377-380頁，本院卷第33-38、79、92、98-99頁），核與證人即告訴人乙○○於警詢時之證訴相符（見偵卷第27 -29、31-32、267-275頁）。此外，並有告訴人乙○○屏東縣政府警察局潮州分局光華派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與本案詐欺集團LINE訊息截圖、陳報單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局潮州分局113年11月18日11時35分扣押筆錄（被告/屏東縣○○鎮○○路000號）、扣押物品目錄表、屏東縣政府警察局潮州分局113年11月18日11時30分扣押筆錄（告訴人/ 屏東縣○○鎮○○路000號）、扣押物品目錄表、贓物認領保管單（具領人：告訴人）、被告扣押物品照片、被告手機電磁紀錄翻拍照片、被告指認犯罪嫌疑人紀錄表、證人朱德金帳戶存摺影本、交易明細、台灣公司網查詢資料、臺灣屏東地方檢察署113年度保字第1833號扣押物品清單、屏東縣政府警察局潮州分局114年度保字第67號扣押物品清單及臺灣屏東地方檢察署114年度成保管字第59號扣押物品清單（見偵卷第33-37、41-47、49、57-73、73-81、187、203-205、20 7-209、265、277-344、371-373、387-397頁，本院卷第59 、73頁）等件在卷可佐，是足證被告上開任意性自白，核與事實相符，堪以採信。　㈡按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，亦不必每一階段犯行，均須參與。又不論擔任車手工作而負責提領款項、取走贓款再交與詐欺組織上游之行為，為詐欺組織犯罪計畫不可或缺之重要環節，且詐欺取財犯罪模式，分工細膩，各成員均各有所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已為社會大眾所共知（最高法院112年度台上字第5620號判決意旨參照）。查，被告於審理時自承：「阿凱」會指示我工作，「周瑜」也會指示我工作，我的收據都是「李宜貞」給我列印的，我之前拿的錢全部交給上游「周瑜」，是面交，有時是「周瑜」本人，有時候是「周瑜」派人來跟我收錢，除了「李宜貞」和「阿凱」、「周瑜」，還有 1個叫「李懿恩」等語（見本院卷第36頁），足徵被告可預見依指示親往取款，將使本案詐欺集團得以順利完成詐欺取財之計畫，且其於取款過程中，亦會使用偽造之員工證、收據，並全程依上游指示至指定地點、收取指定金額，並轉交予不同人，可見參與程度甚深，對詐欺犯罪有計畫性、組織性，需由多人縝密分工方能完成，更有充分認識，足徵其係基於自己犯罪之意思參與整體詐欺計畫以及犯罪組織之分工，而為不可或缺之一部，揆諸前揭說明，自足成立參與犯罪組織罪，就詐欺取財部分應論以共同正犯，且包含被告至少有3人以上共同參與詐欺取財。　㈢次按行為人是否已著手實行該款之洗錢行為，應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體形成直接危險，以為判斷（最高法院110年度台上字第4232號判決意旨參照）。且特定犯罪之既遂與否和洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪，縱因特定犯罪所得未置於行為人之實力支配下之結果而未遂，致無從實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，仍應成立一般洗錢罪之未遂犯（最高法院110年度台上字第2073號判決意旨參照）。另不論是「控制下交付」或一般偵查之監視等手段，犯罪行為雖處於偵查機關監控之下，但本質上仍係犯罪行為人基於自己意思支配下實行犯罪，其犯罪事實及形態並無改變，故不影響行為人原有之犯意（最高法院110年度台上字第2603號意旨參照）。查，依被告與本案其他詐欺集團成員間之整體犯罪計畫，係待告訴人面交款項予被告後，被告即會依指示將款項轉交予他人，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，而被告已實際前往向告訴人收款，已開始共同犯罪計畫與相關行為，另告訴人確已收受本案偽造收據後，準備交付附表編號8之款項，客觀上亦對洗錢罪保護客體形成直接危險，揆諸前揭說明，縱使該交易係在埋伏員警之監控下發生，且遭員警當場逮捕而未遂，惟仍不改變被告已著手實行洗錢之事實，自應成立洗錢未遂罪。　㈣又按「特種文書」，除須具有與品行、能力、服務或其他相類的特徵外，並應依個案中之行為人偽造文書的目的及情節輕重綜合判斷（最高法院109年度台上字第3149號判決意旨參照）。查，被告與本案其他詐欺集團成員共同偽造之本案偽造員工證，係為向告訴人佯以表達持有該證之人為特定公司所屬員工，屬資格、服務的一般證明文件，且該文書亦僅能於被告代表本案詐欺集團取款之特定情狀下始具意義，揆諸前揭說明，自應認本案偽造員工證屬特種文書。另被告以出示本案偽造員工證方式，向告訴人佯裝其為「宗明投資股份有限公司」財務部所屬之「蘇洋志」外派專員，則為行使偽造特種文書之行為。　㈤再按刑法之偽造文書罪，所處罰之無制作權人冒用他人名義制作文書之行為，其所謂冒用他人名義制作者，不專以於文書上偽造、盜用他人之印文、署押或盜用他人印章之情形為限，苟自文書之內容文義及附隨情況，可認為係冒用他人名義而制作者，亦足當之（最高法院109年度台上字第3991號判決意旨參照）。且所謂他人名義，即非製作人自己名義之意，非謂名義人必須實有其人，苟其所偽造之文書，足以使人誤信其為真正，雖該名義人係出於虛捏，亦無妨於偽造罪之成立（最高法院102年度台上字第3123號判決意旨參照）。查，被告與本案其他詐欺集團成員共同偽造之本案偽造收據，有「宗明投資股份有限公司」、代表人「李秋藝」偽造印文各1枚，及「蘇洋志」、「朱德全」偽造署名各1枚，此部分均屬其等偽造本案偽造收據之方法，被告亦於本院審理時自承上開工作證及收據均係自便利商店列印偽造等語（見本院卷第36頁），揆諸前揭說明，自成立偽造私文書罪。檢察官固無舉證上開公司及所屬人員是否存在，揆諸前揭說明，仍無礙行使偽造文書罪之成立，亦予敘明。　㈥是本案事證明確，被告上揭犯行堪予認定，應依法論科。三、論罪科刑　㈠按組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，並應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查，被告於本案係首次因參與犯罪組織行為遭起訴，且先前無因加重詐欺取財為法院論罪科刑，有其臺灣高等法院前案紀錄表1份在卷可參，揆諸前揭說明，該參與犯罪組織之行為自應與本案首次加重詐欺犯行論以想像競合犯。　㈡是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪。又被告自超商列印之本案偽造工作證及收據，為偽造私文書、特種文書之階段行為，為偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，復為行使該等文書之高度行為所吸收，不另論罪。至公訴意旨漏未論及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，猶有未洽，惟此部分事實，與被告所犯其餘犯行，既有想像競合之裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，並經本院於審理時告知被告另涉犯此部分罪名（見本院卷第34 、78-79、92、98頁），而無礙被告防禦權之行使，本院自得併予審理。　㈢被告就本案加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢未遂等犯行，與「周瑜」、「阿凱」及本案詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，應論以共同正犯。　㈣被告與本案詐欺集團成員係為詐欺同一告訴人，以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及3人以上共同詐欺取財未遂罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕事由　⒈被告本案所為，有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑之適用：　⑴按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查，被告本案所犯，為詐欺犯罪，且於偵查中及本院審理時均自白犯罪，如前所述，且本件屬未遂犯，又查無被告有因「本案」獲犯罪所得，應依上開規定減輕其刑。　⑵再按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段「如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得」，既使用「如有」之文字（而非以「犯詐欺犯罪，且有犯罪所得者…」等方式為規範），應係指有犯罪所得之情形，才須自動繳交犯罪所得；反之，在無法證明有犯罪所得之情況，如於偵查及歷次審判中已均自白，即足適用該減刑規定，應無文義上之模糊空間。至該條項所指「犯罪所得」，究應解為「個人所取得之不法所得」抑或「被害人所交付之受詐騙金額」，固有不明，然該條未將加重詐欺未遂罪排除於減刑規定或詐欺犯罪之定義外，且對法益侵害較大之既遂犯罪設有義務減刑規定，未實質造成法益侵害之未遂犯罪，反無義務減刑規定之適用，則顯輕重失衡，故在加重詐欺未遂之情形，倘無法證明被告有犯罪所得時，當行為人於偵查及歷次審判中均自白時，即應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，附此指明。　⒉被告本案所為，有刑法第25條第2項規定減輕其刑之適用：　　按未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之，刑法第25條第2項定有明文。查，被告所犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，因告訴人發覺未陷於錯誤，而未交付予被告如附表編號7之款項，為未遂犯。本院審酌告訴人之財產法益尚不生實際損失，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒊被告本案所為有前揭2種減刑事由，依刑法第70條規定遞減輕之。　㈥按刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號判決意旨參照）。再按犯組織犯罪防制條例第3條、第6條之1之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。又按犯洗錢防制法前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段亦有明文。查，被告於偵查中及本院審理時，對參與犯罪組織、洗錢未遂等罪名均坦承不諱，已如前述，故就其參與犯罪組織、洗錢未遂部分，原應分別依組織犯罪防制條例第8條第1 項後段、洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑；惟被告就本案犯行已從一重論處3人以上共同詐欺取財未遂罪，則就其想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於量刑時，即應併予審酌。　㈦爰以行為人責任為基礎，審酌被告於本案發生前有多次偽造文書、詐欺、賭博、毀損等案件之前科紀錄，有臺灣高等法院前案紀錄表1份在卷可考，且其已有數次詐欺之前科紀錄，竟仍變本加厲，再犯本案加重詐欺犯行，素行不佳。被告不思以合法途徑賺取金錢，竟參與犯罪組織，擔任本案詐欺集團之取款車手，與本案詐欺集團成員共同實施詐欺取財等犯行，險造成告訴人財物損失，助長詐欺案件氾濫、詐欺犯罪猖獗，甚至以行使偽造私文書、特種文書、3人以上共同犯罪之方式為之，嚴重危害社會治安與交易安全，所為於法難容。被告一再涉犯詐欺犯行，漠視他人財產法益，本應予嚴懲；惟念被告始終坦承犯行（併就組織犯罪防制條例第8 條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段一併評價），犯後態度尚可；兼衡告訴人之人數、可能被害之總金額，並考量被告自陳之教育程度、家庭、職業、收入等家庭及經濟生活等一切情狀（見本院審辦筆錄）；又被告係為貪圖金錢暴利而犯本案，有以併宣告罰金刑之方式於經濟上阻斷其犯罪誘因之必要，因而量處如主文欄所示之刑，就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲戒。四、沒收　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為刑法第38條第2項之特別法，自應優先適用。查，扣案如附表編號1、3、4、5所示之物，均為被告所有，且供本案犯罪所用（本案偽造員工證、收據為行使偽造特種文書、偽造私文書犯罪所生之物，亦屬供詐欺犯罪所用之物），自應依前揭規定宣告均沒收。本案偽造員工證、收據雖已向告訴人行使，惟告訴人於本案中係配合警方查緝，並無收受該收據之意思，且該收據於當場即遭扣案，故仍應認該等物為被告所有之物，附此指明。　㈡按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。此同為刑法第38條第2項之特別法，自應優先適用。查，扣案如附表編號3所示之物，即該偽造收據上載「宗明投資股份有限公司」、「李秋藝」之偽造印文各1枚，及「蘇洋志」、「朱德全」偽造署名各1枚，因該偽造收據業經宣告沒收，自無庸再依刑法第219條規定沒收該等偽造印文（最高法院107年度台上字第2826號判決意旨參照）。　㈢按犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之；犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項、洗錢防制法第25條第2項固有明文。惟法院應參酌被告犯罪行為及方式、不明財產被查獲時的外在客觀情狀，及與被告財產及資力有關之事項，即被查獲的不明財產與被告合法收入是否成比例、被告是否尚有其他合法收入、被告的經濟狀況如何、被告對不明財產是否有合理解釋，暨所辯合法收入來源是否屬實等予以綜合判斷（最高法院110年度台上字第2231號意旨參照）。查，就扣案如附表編號7所示之現金，被告供稱：是我個人的，與本案無關等語（見本院卷第36 頁），且依卷內證據，尚無任何事實能證明前揭扣案現金係取自其他違法行為，自不能宣告沒收。至扣案如附表編號8 所示現金，尚未為被告所得支配，且該等現金已發還告訴人，有上開贓物認領保管單1份在卷可考，自不予宣告沒收，附此指明。五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，向本庭提出上訴（須附繕本）。本案經檢察官楊婉莉提起公訴，檢察官翁銘駿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官沈婷勻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　10 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張語恬附錄本判決論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量備註出處 1 IPhone7手機 1支 ⑴本案詐欺集團工作手機 ⑵依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收 113偵14817卷第37頁 2 IPhone15手機 1支 ⑴私人手機 ⑵不予宣告沒收 113偵14817卷第37頁 3 收據 1張 ⑴依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收 ⑵收據上偽造之「宗明投資股份有限公司」、「李秋藝」印文各1枚、「蘇洋志」、「朱德全」署押各1枚，均係屬偽造收據之一部分，已因收據之沒收而包括在內，不重為沒收之諭知 113偵14817卷第47頁 4 收據 1批 ⑴依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收 113偵14817卷第37頁 5 工作證 6張 ⑴「達利投資」(不含被告照片)蘇洋志財務部外派專員 ⑵「眾德投資」(含被告照片)蘇洋志外派專員 ⑶「紘綺投資」(含被告照片)蘇洋志財務助理 ⑷「三德投資」(不含被告照片)蘇洋志財務部外勤 ⑸「永益投資」(不含被告照片)蘇洋志外派專員 ⑹「宗明投資」(含被告照片)蘇洋志財務部外派專員 ⑺均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收 113偵14817卷第37頁 6 高鐵車票 1張 ⑴日期為113年11月18日 ⑵不予宣告沒收 113偵14817卷第37頁 7 現金（新臺幣） 6,525元 ⑴不予宣告沒收 113偵14817卷第37頁 8 現金（新臺幣） 50萬元 ⑴已發還被害人（見113偵14817卷第49頁） ⑵不予宣告沒收 113偵14817卷第37頁

2025-03-06

PTDM-114-訴-4-20250306-1

訴

臺灣彰化地方法院

損害賠償

臺灣彰化地方法院民事判決 113年度訴字第1407號原告陳昱良被告羅振彥上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定（113年度附民字第407號）移送前來，本院於民國114年2月13日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣50萬元，及自民國113年6月27日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。本判決於原告以新臺幣5萬元為被告供擔保後，得假執行。　　事實及理由壹、程序部分：一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。查原告起訴聲明第1項原為：被告應給付原告新臺幣(下同)131萬元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息(見附民卷第3頁)。嗣於本院民國114年2月13日言詞辯論期日，當庭變更訴之聲明第1項為：被告應給付原告50萬元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息(見本院卷第63頁)，核屬聲明之減縮，揆諸上開規定，自應准許。　　二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款事由，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體部分：一、原告主張：被告於112年8月間，加入LINE暱稱「哥」（綽號：Peter，下稱Peter）、「安幣網」、「BATECOIN客服-陳經理」等人之詐欺犯罪集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，負責向被害人收受遭詐款項，約定月薪為3萬元。其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於11 2年9月15日前某時許起，向原告佯稱：可帶領操作投資虛擬貨幣獲利，惟需先以匯款或面交現金方式儲值云云，致原告陷於錯誤，與本案詐欺集團不詳成員相約面交款項。被告依「Peter」指示，於112年9月29日12時41分，在彰化縣○○市○ ○路00號之85度C咖啡店，向原告收取50萬元現金，得手後將贓款置於「Peter」指示地點，再由本案詐欺集團不詳成年成員取走。爰依民法第184條第1項前段、第185條之規定提起本件訴訟等語，並聲明如主文所示。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀做任何聲明或陳述。三、經查：　㈠按當事人對於他造主張之事實，於言詞辯論時不爭執者，視同自認。但因他項陳述可認為爭執者，不在此限；當事人對於他造主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，準用第1項之規定，民事訴訟法第280條第1項、第3項前段定有明文。次按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。民法第184條定有明文。　㈡原告主張之上開侵權行為事實，業經本院刑事庭以113年度訴字第437號刑事判決判處被告羅振彥犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑1年5月，此有刑事判決書1份在卷可按（見本院卷第19至27頁），並經本院調閱前開刑事案卷核閱屬實。本件被告經合法通知未到庭，且未提出任何書狀作何聲明及陳述，依照上開規定，視為自認，堪信原告主張為真實。是原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付50萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即113年6月27日（於113年6月26日合法送達，見附民卷第17頁）起至清償日止，按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許。爰判決如主文第1項所示。四、原告陳明願供擔保，請求宣告假執行，經核與民事訴訟法第 390條第2項之規定並無不合，茲依該條規定及詐欺犯罪危害防制條例第54條第3項準用同條第2項之規定酌定相當擔保金額，予以准許。爰判決如主文第2項所示。五、本件原告提起刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定，裁定移送民事庭審理，依同條第2項規定免繳納裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦無其他訴訟費用之支出，故本件尚無應確定之訴訟費用額，附此敘明。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　民事第四庭　　法　官　李昕以上正本係照原本作成。如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉春涼

2025-03-06

CHDV-113-訴-1407-20250306-1

易

臺灣基隆地方法院

竊盜

臺灣基隆地方法院刑事判決 113年度易字第847號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告謝易晉選任辯護人郭百祿律師（法律扶助律師）上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6481 、6772號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，改依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文謝易晉犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑柒月。又犯竊盜罪，共貳罪，各處有期徒刑貳月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案軟木槌、一字起子各壹把均沒收。未扣案犯罪所得C型角材肆佰參拾公斤沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充被告謝易晉於本院準備程序及審判程序時之自白外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、核被告就起訴書犯罪事實欄一所為，係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器加重竊盜既遂及同法第2項、第1項之攜帶兇器加重竊盜未遂罪；犯罪事實欄二、三所為，均係犯刑法第320條第1項竊盜罪。犯罪事實欄一部份，係於密切接近之時間、相同地點實施上開加重竊盜既遂與加重竊盜未遂之犯行，且均係侵害同一告訴人林金興之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分離，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，為接續犯，僅論以一竊盜既遂罪。被告所犯上開 3次竊盜犯行，犯意個別，行為互異，應分論併罰。　三、爰審酌被告為一己之私，一再行竊他人財物，顯不知尊重他人之財產權益，犯後雖坦認犯行，但除為警當場扣得之白鐵框已返還告訴人梁元瑞外，其餘贓物均未返還告訴人林金興，兼衡被告高中畢業之教育程度、現從事打零工、家中只有弟弟，弟弟搬去臺北住之家庭生活狀況，以及告訴人二人遭竊受損之財物價值及公訴人對量刑之意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就犯罪事實二、三部分均諭知易科罰金之折算標準，暨審酌被告各次犯罪之動機、手段、次數、情節等情，就得易科罰金之罪部分定其應執行之刑及易科罰金之折算標準，以資懲儆。四、沒收：扣案軟木槌、一字起子各1把，係被告所有供犯罪事實欄一竊犯行時所用，業據被告供承在卷，爰依刑法第38條第2項宣告沒收。未扣案犯罪事實欄二、三被告竊盜贓物C型角材430公斤為被告之犯罪所得，均尚未歸還或賠償告訴人林金興，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定均宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官李國瑋提起公訴，檢察官吳欣恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭法　官　李　岳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾禹晴　附錄本案論罪科刑法條：刑法第320 條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5 年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。刑法第321條犯竊盜罪而有下列情形之一者，處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之者。二、毀越門扇、牆垣或其他安全設備而犯之者。三、攜帶兇器而犯之者。四、結夥三人以上而犯之者。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之者。六、在車站、埠頭、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之者。附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6481號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6772號　　被　　　告　謝易晉　男　31歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○00號5樓　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○執　　　　　　　　　　　　行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、謝易晉於民國113年6月28日22時30分許，駕駛車牌號碼000- 0000號自用小客車（下稱本案車輛）停放在新北市瑞芳區壘球場後，竟意圖為自己不法之所有，基於加重竊盜之犯意，持客觀上足以供兇器使用之軟木搥、一字起子各1把，徒步前往新北市○○區○○路0段000巷00○0號後，進入該址內竊取梁元瑞所有之「白鐵框門」1個，得手後將該「白鐵框門」搬運回本案車輛後，再返回上址欲以軟木槌、一字起子拆除該址之其他【白鐵框門】，然於其拆除過程中，因梁元瑞發覺上址倉庫有異，前往查看並報警處理，謝易晉亦察覺他人靠近，因而停下拆除作業而未遂，欲逃逸時經梁元瑞所阻攔。嗣經警方到場後遂以現行犯當場逮捕謝易晉，並扣得軟木搥、一字起子各1把。再經謝易晉主動攜警方至上開車輛，而扣得已置入其己身權力支配之下之「白鐵框門」1個（業已發還予梁元瑞），始悉上情。二、謝易晉意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於113年4 月25日15時50分前某時許，在新北市○○區○○段0000地號之工地（新北市○○區○○路000○0號旁，下稱本案工地），徒手搬運工地內所放置由現場負責人林金興之C型角材210公斤（價值新臺幣【下同】2萬元）至本案車輛內後駕車離去，以此方式竊取得手。嗣再駕駛本案車輛載運上開所竊得之物新北市瑞芳區超鎰資源回收場變賣，而取得價金2,142元。嗣經林金興察覺有異，報警處理始查悉上情。三、謝易晉意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於113年5 月4日10時前某時許，再度前往本案工地，徒手搬運工地內所放置由林金興管領之C型角材220公斤（價值2萬元）至本案車輛內後駕車離去，以此方式竊取得手。嗣再駕駛本案車輛載運上開所竊得之物至新北市瑞芳區超鎰資源回收場變賣，而取得價金2,244元。嗣經林金興察覺有異，報警處理始查悉上情。四、案經梁元瑞、林金興訴由新北市政府警察局瑞芳分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告謝易晉於警詢及偵訊中之供述。證明其分別於上開時、地，以上開方式竊取上開物品之事實。㈡ 1.告訴人梁元瑞於警詢之指訴。 2.新北市政府警察局瑞芳分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各2份、贓物認領保管單1份、現場照片7張。證明被告於犯罪事實欄一所載之時、地，以犯罪事實欄一所載之方式，竊取犯罪事實欄一所載之物之事實。㈢ 1.告訴人林金興於警詢之指訴。 2.超鎰資源回收場貨品明細單翻拍照片2張 3.監視器影像翻拍照片及現場照片11張。 1.證明被告於犯罪事實欄二所載之時、地，以犯罪事實欄所載之方式，竊取犯罪事實欄二所載之物之事實。 2.證明被告於犯罪事實欄三所載之時、地，以犯罪事實欄三所載之方式，竊取犯罪事實欄三所載之物之事實。二、核被告所為，就犯罪事實欄一部分，係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器加重竊盜既遂及同法第2項、第1項之攜帶兇器加重竊盜未遂等罪嫌；就犯罪事實欄二、三部分，係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。被告就犯罪事實欄一部份，係於密切接近之時間、相同地點實施上開加重竊盜既遂與加重竊盜未遂之犯行，且均係侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分離，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，為接續犯，請論以一竊盜既遂罪嫌。被告上開3次竊盜犯行，犯意各別，行為互殊，請予以分論併罰。又扣案之軟木槌、一字起子各1把為被告所有供犯罪所用之物，請依同法第38條第2項之規定宣告沒收。另被告將竊取之C型角材變賣所得之價金，為本件犯罪所得變得之物，請依刑法第38條之1第1項、第4項之規定宣告沒收；如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項之規定追徵其價額。至扣案之白鐵框門固為被告之犯罪所得，惟已發還告訴人梁元瑞，有贓物認領保管單1份在卷可稽，依刑法第38條之1第5項規定，爰不予聲請宣告沒收或追徵，併予敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　29　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李國瑋　　　　本件正本證明於原本無異中　　華　　民　　國　113 　年　 10　　月　　8　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　何喬莉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第321條犯前條第 1 項、第 2 項之罪而有下列情形之一者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科 50 萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-06

KLDM-113-易-847-20250306-1

司促

臺灣新竹地方法院

支付命令

臺灣新竹地方法院支付命令 114年度司促字第1659號債權人臺灣銀行股份有限公司法定代理人吳佳曉債務人王靖順陳燕玲一、債務人應向債權人連帶清償新臺幣貳萬捌仟伍佰貳拾陸元，及如附表所示之利息、違約金，並連帶賠償督促程序費用新臺幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實：（一）緣債務人王靖順於民國108年間邀同債務人陳燕玲為連帶保證人向聲請人訂借就學貸款額度新臺幣50萬元，約定至完成本教育階段學業之日止，憑借款人出具撥款通知書分筆動用，共動用2筆，合計新臺幣56,604元。自申請貸款之本教育階段學業通常應完成日後滿一年之日起一年內分12期，每一學期借款得有一年償還期間，依年金法按月攤還本息。於最後教育階段學業通常應完成或服完義務兵役後滿一年之日起，其借款利息由借款人自行負擔，利率依教育部之公告及規定辦理，公告及規定變更時，亦同。如因逾期依約定視為全部到期並經債權人轉列催收款項時，自轉列催收款項之日(114年02月04日)起，改按轉列催收款項日本借款利率加年率1%固定計算。（二）倘不依期還本、付息或償付本息時，除自逾期日起按借款利率計付逾期利息外，對應付未付本息自應還款日起，逾期六個月(含)以內者，按本借款利率百分之十，逾期六個月以上者，就超過六個月部分，按本借款利率百分之二十計付違約金。（三）詎債務人王靖順於就讀學校畢業或服完義務兵役後，並未依約履行，尚結欠如[ 請求之標的及其數量]欄所載之本金及利息違約金未償，迭經催討未果，爰依前訂借據約定借用人有任何一宗債務不依約清償或攤還本金時，借款即視為全部到期。債務人陳燕玲既為連帶保證人，對本債務自應負連帶清償責任。（四）本件係請求給付一定數量之金錢債權，為此特依民事訴訟法第 508條之規定，狀請鈞院鑒核，迅賜對債務人發支付命令，促其清償以保權益。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 3 月 6 日民事庭司法事務官張倩影附表 114年度司促字第001659號利息：本金序號本金相關債務人利息起算日利息截止日利息計算方式 001 新臺幣28526元王靖順、陳燕玲自民國113年07月01日起至民國114年02月03日止年息百分之一點七七五 001 新臺幣28526元王靖順、陳燕玲自民國114年02月04日起至清償日止年息百分之二點七七五違約金：本金序號本金相關債務人違約金起算日違約金截止日違約金計算方式 001 新臺幣28526元王靖順、陳燕玲自民國113年08月02日起至清償日止逾期在六個月以內者依上開利率百分之十，逾期超過六個月部份依上開利率百分之二十計算一、債權人收到支付命令後，請即核對內容，如有錯誤應速依法聲請更正裁定或補充裁定。二、嗣後遞狀均請註明股別及案號。三、案件一經確定，本院將依職權核發確定證明書，債權人不必另行聲請。四、債務人如有其他戶籍地以外之可送達地址，請債權人於收受本命令後5日內向本院陳報，以利合法送達本命令。五、債務人如為獨資、合夥、公司等營利事業團體，請債權人於收受本命令後5日內陳報營利事業登記資料或公司變更登記事項資料及法定代理人最新戶籍謄本（記事欄勿省略），以利快速合法送達。

2025-03-06

SCDV-114-司促-1659-20250306-1

訴

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第1137號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官鄭世揚被告江承哲上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1167號），本院判決如下：　　主　文江承哲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、江承哲依其一般社會生活通常經驗，知悉金融機構帳戶為關係個人財產、信用之重要理財工具，如提供他人使用，常被利用為犯罪工具，充作與財產犯罪有關之人頭帳戶使用，並可預見從事詐欺取財行為之正犯利用取得之人頭帳戶，行使詐術使第三人陷於錯誤後將款項匯入該人頭帳戶，並將匯入款項提領交予他人，以此方式掩飾或隱匿詐欺取財所得之去向而洗錢，竟仍以容任不違背其本意之不確定故意，而與真實姓名年籍均不詳自稱「張宏榮」之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國112年2月 20日前某時許，將其申設之臺北富邦商業銀行帳號：000-00 000000000000號帳戶（下稱富邦帳戶）提供予「張宏榮」，「張宏榮」在取得江承哲提供之上開帳戶後，則與其所屬之其他詐欺集團成員向吳薯財謊稱：伊為其外甥女阿滿，因與他人共同購買法拍屋，急需用錢云云，使吳薯財陷於錯誤，而於112年2月20日13時23分許，依指示匯款新臺幣（下同） 33萬元至盧裕華中國信託商業銀行帳號：000-000000000000 號帳戶（下稱第一層帳戶），該詐騙集團成員於同日13時30 分許由該第一層帳戶轉匯18萬7,000元至該詐騙集團所支配之新和中古車企業社臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第二層帳戶），旋於同日13時56分許自第二層帳戶轉匯295萬元至富邦帳戶後，「張宏榮」再指示江承哲於同日14時58分許、15時9分許，自富邦帳戶中提領連同其他不明款項在內之295萬元，並將提領所得交給「張宏榮」，以此隱匿前開犯罪所得之去向。二、案經吳薯財訴請新北市政府警察局新店分局移送臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　　後述之證據依法原則上均有證據能力，被告江承哲亦未對其證據能力有何抗辯，參酌最高法院97年度台上字第1069號判決意旨，此部分證據具有證據能力之法律依據，即不再贅述。二、被告對於上開犯罪事實於本院準備程序、審理時均坦認不諱，並有告訴人吳薯財於警詢中之指述在卷足稽（見立卷第8 頁正、反面），且有告訴人與詐欺集團之對話紀錄、雲林區漁會匯款回條（見立卷第20頁至第21頁反面）、第一層帳戶交易明細、第二層帳戶交易明細、富邦帳戶資料、交易明細、網路銀行資料、掛失記錄、提存款交易憑條（見本院卷第 41頁至第45頁、第27至39頁、立卷第14頁至第15頁、偵緝卷第36頁至第37頁、第45頁至第51頁）各1份在卷可憑，核與被告自白相符而可採信。綜上所述，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、新舊法比較：　　被告行為後，立法者為遏止詐欺、洗錢等犯罪，除修正洗錢防制法有關洗錢罪之處罰規定外，另增訂詐欺犯罪危害防制條例，送請總統同時於113年7月31日公布，並均自公布日起施行（被告本案所犯之詐欺取財罪，並非詐欺犯罪危害防制條例第2 條規定之罪名，故無該條例之適用），準此，被告提供帳戶給「張宏榮」使用，並依其指示提款，與該人共同從事詐欺與洗錢犯罪，在處罰之法律適用方面：　㈠洗錢行為之處罰：　⒈如適用行為時法，被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項的洗錢罪，兩罪從想像競合犯之例，依刑法第55條規定論以較重之洗錢罪，該罪之法定刑雖為：「七年以下有期徒刑，併科幣五百萬元以下罰金」，然因同條第3項復規定：「不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」，而所謂的特定犯罪即本案中之詐欺取財罪，其法定刑僅為：「五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」，有期徒刑下限部分並應適用刑法第33條第3項規定以資補充，為2月以上，故本案最重即僅能量處「2月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以下罰金」；　⒉如適用裁判時法，被告所為，則係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段的洗錢罪，此時因本案的洗錢數額未逾1億元之故，上述洗錢罪之法定刑應為「六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」，兩罪依前引之想像競合犯規定論罪結果，仍應論以前開洗錢罪。　　　㈡自白規定：　⒈如適用行為時法，即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，被告於本院準備程序中自白，可減輕其刑。　⒉如適用中間時法，即112年6月14日修正公布洗錢防制法第16 條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，被告於偵查中均否認犯行，至本院準備程序中始自白洗錢犯行，仍不得減輕其刑。　⒊如適用裁判時法，即113年7月31日修正公布洗錢防制法第23 條第3項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上之利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，被告未於偵查中坦承犯行，至本院準備程序中始自白洗錢犯行，不得減輕其刑。　㈢綜上，本案被告之洗錢犯行經通盤比較結果（最高法院113　年度台上字第2303號判決意旨參照），當以舊法即行為時法規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用行為時法處罰；另被告於本院準備程序、審理時自白洗錢犯行，核與112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項於自白減刑規定相符，比較上開歷次修正規定內容，歷次修正之規定顯未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，適用被告本件行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法之相關規定。四、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告提供其個人帳戶給「張宏榮」使用，並依指示提款，提供帳戶之前階段行為，應為提款之後階段行為所吸收，不另論罪。被告與「張宏榮」就本案犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以1個提款行為，同時犯前述之詐欺取財及洗錢兩罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。另被告未於偵查中認罪，至本院準備程序中始自白犯行（本院卷第50頁、第53頁），依112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。五、爰審酌被告此前並無相類之詐欺、洗錢前科，有法院前案紀錄表在卷可查，此次貿然提供帳戶給「張宏榮」，並依指示提款，本身雖非與貪於不法報酬，自願投身犯罪之不法詐欺集團成員可比，且部分原因係受「張宏榮」所愚，然經手提領告訴人受害之匯款，則高達18萬7,000元，不僅對告訴人造成鉅額之財物損失，也使檢警人員難以透過帳戶金流追查「張宏榮」等幕後之詐欺集團成員，平添破案困難，犯後亦未能與告訴人達成和解，綜觀全情，仍不宜輕縱，兼衡其年齡智識、生活經驗、家庭教育與經濟狀況等其他一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知其易服勞役之折算標準，以示懲儆。而依現有事證，亦難認被告有因本案而從中獲取何種不法利益，故無需諭知沒收或追徵其犯罪所得，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第284條之1、第299條第1項前段，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第11條、第28條、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳彥宏　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱亮彰中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項　　有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-06

SLDM-113-訴-1137-20250306-1