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違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第311號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告王歆璇上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11358號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文甲○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢財物或財產上利益未達新臺幣一億元洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣45,000元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄關於「丁○○於112年7月 12日12時45分許匯款」之記載，應更正為「丁○○於112年7月 12日13時17分許匯款」，及證據部分增列「被告甲○○於本院準備程序及審理時之自白（本院卷第37至47、79至87、91至 95頁）」、「臺灣土地銀行斗六分行113 年8 月8 日斗六字第1130002769號函暨附警示帳戶IP查詢報表及網路銀行密碼單（本院卷第51至57頁）」、「被告入出境連結查詢結果（本院卷第99頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較部分：　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效，原第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」；原第14條規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後條次變更為第19條，規定：「（第1 項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。本次修正雖擴大洗錢之範圍，然因本案無論依修正前、後之規定，均合於洗錢之要件，而本案為洗錢之財物、財產上利益未達1億元之情形，其法定最高本刑自「7年有期徒刑，併科新5百萬元罰金」調降為「5年有期徒刑，併科5 千萬元罰金」，是就本案具體情形綜合比較，應以修正後之洗錢防制法較有利於被告。　　　⒉又關於洗錢防制法自白減輕其刑部分，被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3 項前段則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑」，可見修正後關於自白減輕其刑之規定較為嚴格。然被告於偵查中否認犯罪，並未自白坦承犯行（偵卷第135頁），無論依修正前、後之規定，均無自白減輕其刑規定之適用。　㈡按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容。此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」。金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯。故行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院109 年度台上字第5354號判決意旨參照）。查被告提供本案帳戶封面、身分證、健保卡及網路銀行帳號密碼（下稱本案金融帳戶資料）予他人使用，使詐欺集團成員向告訴人丁○○、丙 ○○詐欺財物後，得以使用本案帳戶作為匯款、轉帳工具，進而取得款項以隱匿、掩飾犯罪所得，尚非實施詐欺取財及洗錢之構成要件行為，此外，並無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，堪認被告所為，係參與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，僅對遂行詐欺取財、洗錢犯行資以助力，均為幫助犯。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。又被告無正當理由交付、提供帳戶合計3個以上予他人使用之低度行為，為幫助洗錢之高度行為所吸收，不另論罪。　㈣被告以一交付本案金融帳戶資料之行為，幫助該不詳詐欺集團成員向告訴人2人詐取財物並幫助隱匿、掩飾犯罪所得，同時觸犯數幫助詐欺取財及數幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈤被告基於幫助之犯意而為本案犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前無其他刑事犯罪前科，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐（本院卷第5頁），然被告提供本案金融帳戶資料供詐欺犯罪者使用，造成告訴人2人受有財產損失，並製造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，危害社會治安及財產交易安全，所為實有不該。而被告犯後於本院審理中坦承犯行，然未能與告訴人2人成立和解，又被告未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，可責性相對較小，兼衡被告自述其學歷為高職畢業，擔任倉儲人員，已婚育有未成年子女，及患有身心疾病（本院卷第92至93、97頁）等家庭生活經濟及健康狀況，暨本案告訴人2人所蒙受財產損失為新臺幣（下同）300萬元、15萬元甚鉅，再衡酌被告之犯罪動機、目的、手段、情節，暨檢察官、被告對本案表示之量刑意見等一切情狀（本院卷第92至94頁），量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　　本件被告並未因本件行為而實際獲取利益，為被告供述在卷（本院卷第82頁），復查無證據認定被告所為幫助詐欺及洗錢犯行，有何獲取不法利得，故無庸為犯罪所得沒收或追徵之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本件經檢察官乙○○提起公訴，檢察官魏偕峯、林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附件】：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第11358號　　被　　　告　甲○○　女　00歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○路0段00巷0號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○鄉○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○依一般社會通常生活經驗，可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾特定犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年7月12日前某時，以通訊軟體LINE，將其申辦之臺灣土地銀行帳號00000000000號帳戶（下稱土銀帳戶）之帳戶資料，提供予某詐欺集團成員，而容任該詐欺集團成員將上開帳戶作為詐欺取財之工具。嗣上開詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以「假投資」之方式詐騙丁 ○○、丙○○，致其等陷於錯誤，丁○○於112年7月12日12時45分許匯款新臺幣（下同）300萬元至上開土銀帳戶內；丙○○於同年7月14日9時28分許匯款15萬元至上開土銀帳戶內，上開款項旋為某詐欺集團成員轉匯至其他帳戶而隱匿上開犯罪所得之去向。嗣丁○○、丙○○驚覺受騙報警處理，循線查悉上情。二、案經丁○○、丙○○訴由雲林縣警察局虎尾分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢、偵查中之供述及被告提供之LINE對話紀錄影本資料坦承有於112年7月9日將身分證、健保卡、土地銀行、台中商業銀行、合作金庫銀行之帳簿封面以LINE傳送給「貸款專員」之事實。 2 告訴人丁○○於警詢時之指訴告訴人丁○○遭詐騙後，匯款300萬元至上開土銀帳戶之事實。 3 ⑴告訴人丁○○提出之郵政跨行匯款申請書影本、LINE對話紀錄截圖 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專　線紀錄表、新北市政府警察　局中和分局錦和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 4 告訴人丙○○於警詢時之指訴告訴人丙○○遭詐騙後，匯款15萬元至上開土銀帳戶之事實。 5 ⑴告訴人丙○○提出之轉帳紀錄截圖、LINE對話紀錄截圖 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專　線紀錄表、臺中市政府警察　局第三分局立德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 6 臺灣土地銀行集中作業中心函暨交易明細表等相關資料 ⑴證明告訴人2人匯款至土銀　帳戶後，該等款項旋遭轉　出之事實。 ⑵證明被告於112年6月21日、　6月26日、7月11日有臨櫃申　請約定轉帳之事實。 7 有臺灣土地銀行股份有限公司113年3月1日總電通字第1130004034號函證明變更網路銀行帳號、密碼需要「原使用者代號及密碼」之事實。二、被告甲○○於偵查中雖辯稱：我於112年6月底7月初在臉書看到「貸款容易過件」的廣告，對方叫我提供身分證、健保卡正反面及帳簿封面照片稱要幫我跑貸款，我就於112年7月9 日將我的身分證、健保卡、土地銀行、台中商業銀行、合作金庫的帳簿封面拍給他，並依指示去綁定約定帳號，之後對方叫我等2個禮拜，款項就會進到我的帳戶，但2周後發現對方已經把我刪除好友。我沒有把網路銀行帳號、密碼跟對方說，對方如果有我的資料就可以進去網銀更改我的使用者代號及密碼等語。惟依被告提供與「貸款專員」之對話紀錄截圖顯示，被告向對方稱：「簿子的封面？」、「會不會有問題呀？」，顯見被告對於需要提供帳戶號碼已有所懷疑，然卻將隱私性更高之網路銀行帳號、密碼提供給對方（詳後述）。再經本署向臺灣土地銀行股份有限公司函詢網路銀行變更使用者代號及密碼之流程，函覆結果略以：「本行個人網路銀行使用者代號或密碼變更流程，需先以原使用者代號及密碼登入個人網路銀行後...」、「於本行電腦版個人網路銀行登入欄位下方點選『忘記密碼』（需搭配晶片金融卡及讀卡機）」、「至本行ATM插入晶片金融卡...」、「用戶攜帶身分證及原留印鑑至本行任一營業單位辦理密碼重置作業。」，有臺灣土地銀行股份有限公司113年3月1日總電通字第1 130004034號函在卷可查。易言之，變更網路銀行帳號密碼需有「原帳號密碼」或「晶片金融卡」或「身分證及印鑑」等資料，與被告前揭抗辯顯不相符。是以，被告有隱匿將網路銀行帳號密碼提供給詐欺集團成員之事實，而有幫助詐欺、幫助一般洗錢之不確定故意，甚為明確，其犯行堪以認定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1 項幫助詐欺取財，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢等罪嫌。又被告違反洗錢防制法第15條之2第3項第2款、第1項無正當理由交付、提供帳戶合計3個以上予他人使用之低度行為，為幫助洗錢之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一提供帳戶行為，而侵害告訴人2人之財產法益，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○　本件證明與原本無異。　中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭尚珉

2024-11-21

ULDM-113-金訴-311-20241121-1

易

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度易字第422號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告陳俊任上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11650 號），本院判決如下：　　主　　　文陳俊任犯如附表一主文欄編號1至5所示之罪，各處如附表一主文欄編號1至5所示之刑。應執行有期徒刑1年，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。　　事實及理由一、犯罪事實：　　陳俊任明知社會上詐欺案件層出不窮，依其社會生活經驗，可認識無故徵求他人金融帳戶之帳號，並要求協助提領來源不明之款項者，極可能為從事詐欺犯罪者遂行詐欺犯罪，以藉此避免檢警查緝之手段，仍基於縱使因此參與詐欺犯罪仍不違背其本意之不確定故意，於民國112年7月20日某時許，在嘉義市○區○○路000號網路客棧內結識高士閎（所涉詐欺等犯行，另由警方報請臺灣嘉義地方檢察署偵辦），得知可藉由提領他人匯入自己金融帳戶內之款項，藉以賺取報酬後，由陳俊任提供其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00 000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）予高士閎使用，並約定擔任提領郵局帳戶內詐欺款項交予高士閎之工作，藉此獲得報酬。陳俊任隨即與高士閎共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由高士閎於如附表一所示詐騙時間，以如附表一所示詐騙方法，向如附表一所示之人（以下合稱告訴人等5人）行騙，致其等均陷於錯誤，而依指示於如附表一所示之轉帳時間，將如附表所示之詐騙金額，轉入陳俊任本案帳戶內，陳俊任再依高士閎指示，於如附表二所示之提領時間，自本案帳戶內，提領如附表二所示之金額後交付予高士閎（無證據證明陳俊任獲得約定酬勞），以此方式共同詐欺取財。嗣因如附表所示之人發現受騙後報警處理，經警循線查悉上情。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告陳俊任固坦承其確實將本案帳戶提供高士閎，並協助提領匯入本案帳戶之款項後再轉交予高士閎，且就如附表一所示告訴人等5人遭詐欺後分別匯款如附表一所示之金額至本案帳戶等客觀事實均不為爭執；惟矢口否認有何詐欺取財之犯行，辯稱：我完全不知道告訴人受詐騙的事情，也跟高士閎不熟識，是高士閎說他母親要匯款給他，只匯款一次，我才借出本案帳戶，錢既然匯進來了，我就領出來交給高士閎等語。　㈡被告就其將本案帳戶提供予高士閎，並協助提領匯入本案帳戶之款項後再轉交予高士閎之不爭執事實，業經被告坦認在案（本院卷第50至51、91頁），此與證人即另案被告高士閎、證人即告訴人等5人警詢之證述（警卷第3至6、37至38、4 9至51、63至64、71至72、99至100頁）大致相符，並有告訴人曾暐倫提出之詐騙集團臉書資料截圖2張（警卷第47至48 頁）、網路銀行轉帳明細截圖1張（警卷第47頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（報案人：曾暐倫）（警卷第 45至46頁）、新北市政府警察局樹林分局樹林派出所受理各類案件紀錄表（警卷第39頁）、新北市政府警察局樹林分局樹林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警示帳戶:0 00-00000000000000號，警卷第43頁）、新北市政府警察局樹林分局樹林派出所受（處）理案件證明單（警卷第41頁）、告訴人楊森提出之與詐騙集團成員對話紀錄截圖1份（警卷第55至57頁）、網路銀行轉帳明細截圖1張（警卷第58頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（報案人:楊森，警卷第53至54頁）、臺北市政府警察局中山分局建國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警示帳戶:000-0000000 0000000號，警卷第61頁）、金融機構聯防機制通報單（警示帳戶:00000000000000號，警卷第59頁）、告訴人陳勳輝提出之與詐騙集團成員對話紀錄截圖1份（警卷第68至69頁）、網路銀行轉帳明細照片1張（警卷第69頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（報案人:陳勳輝，警卷第66頁）、臺北市政府警察局松山分局民有派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警示帳戶:000-00000000000000號，警卷第67頁）、臺北市政府警察局松山分局民有派出所受（處）理案件證明單（警卷第65頁）、告訴人林睿婕提出之與詐騙集團成員對話紀錄截圖1份（警卷第83至95頁）、網路銀行轉帳明細截圖1份（警卷第81頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（報案人:林睿婕，警卷第77至78頁）、高雄市政府警察局苓雅分局成功路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警示帳戶:000-00000000000000號，警卷第7 5頁）、高雄市政府警察局苓雅分局成功路派出所受理各類案件紀錄表（警卷第73頁）、高雄市政府警察局苓雅分局成功路派出所受（處）理案件證明單（警卷第79頁）、告訴人黃安安提出之與詐騙集團成員對話紀錄截圖1份（警卷第109 至123頁）、網路銀行轉帳明細截圖1份（警卷第115頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（報案人:黃安安，警卷第105至107頁）、新北市政府警察局蘆洲分局蘆洲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警示帳戶:000-0000000 0000000號，警卷第103頁）、新北市政府警察局蘆洲分局蘆洲派出所受理各類案件紀錄表（警卷第101頁）、本案帳戶之開戶基本資料及交易明細（警卷第33至35頁）、ATM交易明細表影本4張（警卷第29頁）、本院99年度港簡字第196號刑事判決（被告：陳俊任，偵卷第31至32頁）、99偵5336聲請簡易判決處刑書（偵卷第33-34頁）、中華郵政股份有限公司112年12月28日儲字第1121274486號函（偵卷第47頁）、雲林縣警察局北港分局113年1月24日雲警港偵字第113000 0825號函暨附中華郵政股份有限公司113年1月18日儲字第11 30009190號函（偵卷第53至55頁）在卷可佐，此部分事實應堪認定。　㈢被告主觀上具有詐欺取財之不確定故意　⒈按刑法上之故意，分為直接故意與間接故意（又稱不確定故意），當行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；如行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，乃屬間接故意，此觀刑法第 13條規定甚明。又金融機構開立之帳戶為個人理財之工具，申請開設存款帳戶並無特殊資格限制，一般民眾皆能自由申請，亦可同時在不同金融機構申請多數存款帳戶使用，且該等帳戶有一定金融交易目的及識別意義，具高度專有性，一般人皆有妥為保管帳戶資料，防止他人任意使用之認識，縱因特殊情況有交付他人使用之需，亦必會深入瞭解用途後再行提供他人使用，此為事理之常，且依社會生活經驗，一般人申請設立銀行帳戶使用並無困難之處，故無使用他人帳戶之必要，佐以近年來利用人頭帳戶詐騙之案件層出不窮，媒體及政府無不大力宣導，提醒注意，若不以自己名義申請開立帳戶使用，反向他人蒐集或收購帳戶資料，帳戶所有人應可預見其目的係為用以從事詐欺取財等財產上犯罪。　⒉被告前於99年間曾出售自己存摺、金融卡（含密碼）等金融帳戶資料予真實姓名年籍不詳之人，使詐欺集團成員得以利用被告之金融帳戶進行詐欺取財之用，並致該案被害人遭詐騙，認被告涉有幫助詐欺取財罪嫌，而經臺灣雲林地方檢察署檢察官以99年度偵字第5336號聲請簡易判決處刑，並經本院北港簡易庭以99年度港簡字第196號刑事判決判處有期徒刑3月確定，有前述聲請簡易判決處刑及刑事判決書在卷可憑（偵卷第31至34頁）。被告既曾經歷上述偵、審程序，並曾獲有罪判決確定，應已知悉在網路上以各種話術要求提供金融帳戶資料及協助提領款項者，即與為隱藏行為人真實身分而遂行犯罪有關，若貿然提供金融帳戶資料給他人使用，即有遭詐欺集團作為人頭帳戶利用，或參與詐欺犯罪之高度風險，此亦據被告於偵查中供稱：「（檢察官問：你有沒有懷疑過證人［本院按：指高士閎］借你帳戶的目的？）那時候我就有懷疑了，叫他不要再匯了，因為他的金額落差太大。但他還是繼續匯，因為那個不是我的錢，所以我還是把這些錢領出來給他」、「（檢察官問：你有沒有懷疑過這些錢不是證人的錢？）有，第一次所卡之後我就覺得怪怪的，我去郵局問，郵局說是樹林報案的，叫我打電話去樹林問看看，我打過去問，他說我的帳戶被人家匯錢」、「（檢察官問：依照你的學、經歷及使用過銀行帳戶的經驗，你不會覺得別人要你提供帳戶並且領款很奇怪嗎？）現在想起來很怪，第一次鎖起來就很怪了，不然我不可能去問」等語明確（偵卷第28至29頁），顯見被告早已察覺高士閎向其借用本案帳戶，應係用於收受與犯罪有關之可疑款項之用。然被告不顧前述風險，卻仍執意提供本案帳戶予素昧平生、相識不久之高士閎，其所為不但悖於常理，亦與被告所經歷之偵審教訓不符，顯然對於提供本案帳戶，並協助提領款項後轉交等行為，將涉犯詐欺取財罪嫌一事知之甚明。　⒊被告雖辯稱是高士閎說他母親要匯款給他，只匯款一次，才會提供本案帳戶，不知道告訴人等5人受到詐欺云云，然查被告於本案行為時年滿40歲，且被告自陳學歷為高職畢業，從事人力派遣、外包等工作（本院卷第104至105頁），自非年幼識少、初出社會之人，亦有使用金融帳戶經驗。依被告之年齡、學識程度、工作、社會經驗，其對於現今詐欺正犯在社會上廣為利用人頭金融帳戶詐欺一事有所認識，難以諉為不知。況被告於警詢、偵訊及本院準備程序供稱：我與高士閎不熟識，是於112年7月20日在嘉義市○區○○路000號網路客棧（網路咖啡廳）才認識高士閎，他說他母親要匯款給他，只匯款一次，但他的帳戶無法使用，才向我借帳戶，等款項進來之後我就幫他領出來將錢交給他，高士閎原本說要給我一些錢，但我說不要（警卷第22至25頁，偵卷第26頁，本院卷第49頁）等語明確，顯見被告與高士閎素昧平生，相識不久，卻願意提供本案帳戶供其使用，期間自112年7月25日起至同年月31日止長達7日之久，此與被告所稱「高士閎說他母親要匯款給他，只匯款一次」之急迫情形及次數等客觀情狀均不相符，甚至就借用本案帳戶之原因，被告亦曾改稱係朋友匯款、要買手機（本院卷第50頁），而有說詞反覆之情形，顯難信為真實。　㈣綜上所述，本案事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告提供本案帳戶並協助提領、轉交詐欺款項，與另案被告高士閎間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　　　㈡詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。本案因被告所為犯行，致財產法益受有損害之告訴人共5 人，而侵害不同告訴人之財產法益，依前開說明，被告就其所犯5罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之刑事前科紀錄（本院卷第5至8頁），素行不佳，而被告提供本案帳戶資料供詐欺犯罪者使用，並協助領取詐騙款項後上繳同夥成員，造成告訴人5人均受有財產損失，並增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，危害社會治安及財產交易安全，所為實有不該。又被告始終否認犯行，未能與告訴人5人達成和解並實際賠償損失，兼衡被告自述其學歷為高職畢業，從事人力派遣、外包等工作，未婚無子女之家庭生活經濟狀況，暨本案被害人數非少，及衡酌被告之犯罪動機、目的、手段、情節等一切情狀，量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。又斟酌被告本案所犯各罪之刑期總和，其犯罪次數、各次犯行犯罪時間，暨被告所犯各罪類型相近，於併合處罰時，其責任非難重複之程度較高，再考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、受刑人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形及受刑人復歸社會之可能性，定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收：　　本件被告並未因本案犯行而實際獲取利益，為被告供述在卷（本院卷第102頁），亦無證據顯示被告有何獲取不法利得之情形，故無庸為犯罪所得沒收或追徵之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝宏偉提起公訴，檢察官魏偕峯、林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐騙時間詐騙方法匯款時間匯款帳戶匯款金額(新臺幣) 主　文 1 曾暐倫 112年7月30日某時許假網購 112年7月30日15時48分許被告所有郵局帳戶 4,500元陳俊任共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。 2 楊森 112年7月30日11時48分許 112年7月30日18時14分許 7,000元陳俊任共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。 3 陳勳輝 112年7月31日18時許 112年7月31日18時47分許 5,000元陳俊任共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。 4 林睿婕 112年7月25日11時許 112年7月25日11時14分許 2,400元陳俊任共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。 5 黃安安 112年7月28日14時21分許 112年7月28日19時35分許 11,060元陳俊任共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。附表二：編號提領時間提款金額 1 112年7月30日19時42分許 11,005元（含附表一編號1、2之金額） 2 112年7月30日19時42分許 505元（含附表一編號2之金額） 3 112年7月31日22時39分許 23,000元（含附表一編號3之金額） 4 112年7月25日15時50分許 8,000元（含附表一編號4之金額） 5 112年7月28日20時許30分許 18,005元（含附表一編號5之金額）

2024-11-21

ULDM-113-易-422-20241121-1

金易

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金易字第15號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告阮聖翔上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4729號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文阮聖翔犯無正當理由而交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。緩刑5年，並應依如附件一編號1至5所示民國113年11月7日所為本院113年度司刑移調字第624號、第625號、第626號、第627號、第628號調解筆錄所載之金額及履行方式履行損害賠償義務，及應於判決確定日起1年內接受法治教育2場次。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告阮聖翔於本院準備程序及審理時之自白（本院卷第59至70、73至78頁）」及如附表所示之證據資料，並刪除原起訴書證據欄㈢所載「證人謝佳樺之對話紀錄、匯款交易明細」、證據欄㈦所載「證人劉郁臻之匯款交易明細」等證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件二）。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法於民國113年8月2日修正生效，原洗錢防制法第15條之2規範之內容，並未修正，但條號改列第2 2條，依一般法律適用原則，應逕行適用裁判時即新法規定論處。故核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由而交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。　㈡被告前於偵查中雖坦承有交付、提供3個以上本案帳戶予他人之事實，然未坦認相關犯行（偵卷第311頁），雖於本院自白犯行，仍不得依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟無礙於本院將之作為量刑時從輕因子之事由。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前無其他刑事犯罪前科，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐（本院卷第5頁），然被告因網路交友、投資，與對方未曾謀面，對其姓名、聯絡方式亦一無所知，竟聽信於對方而輕率交付、提供本案帳戶，導致該等帳戶淪為詐欺集團之犯罪工具，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，並危害社會治安及財產交易安全，所為實有不該。而被告於本院審理中終能坦承犯行，且與被害人莊舒淇、謝佳樺、王怡婷、許洧菡即許彤茹、劉郁臻成立調解，雖未能與其餘被害人成立和解，但已可見被告犯後態度尚佳。又被告未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，可責性相對較小，兼衡被告自述其學歷為高職畢業，擔任粗工，已婚無子女等家庭生活經濟狀況，暨衡酌被告之犯罪動機、目的、手段、情節，暨檢察官、被告及被害人對本案表示之量刑意見等一切情狀（本院卷第75至77頁），量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　㈣緩刑部分：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，且被告犯後與被害人莊舒淇、謝佳樺、王怡婷、許洧菡即許彤茹、劉郁臻成立調解，經被害人莊舒淇、謝佳樺、王怡婷、許洧菡即許彤茹、劉郁臻一致同意給予被告緩刑，此有如附件一所示之本院調解筆錄可憑，相信經過本件偵審程序及刑之宣告，被告應知所警惕，故認被告所受刑之宣告以暫不執行為適當，併考量被告為履行前述調解筆錄所需之必要時間至少4年以上（分期給付最長期者為57期，按月給付，即4年9月），及參酌被害人、被告之意見後（本院卷第76至577頁），依刑法第74條第1項第1 款規定，宣告緩刑及其期間如主文所示，以啟自新。又為免被告未能依前述調解筆錄給付尚未履行部分之賠償義務，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應依如附件一調解筆錄所記載之方式支付損害賠償，且依同條第4項規定，此部分緩刑條件並得為民事強制執行名義，以保障被害人莊舒淇、謝佳樺、王怡婷、許洧菡即許彤茹、劉郁臻之權益。另斟酌被告行為衍生的社會成本仍然必須納入考量，並期許強化被告的法治觀念，避免其再觸法網，爰依刑法第93條第1 項第2款、刑法第74條第2項第8款規定，諭知被告於緩刑期間應付保護管束，並應接受法治教育2場次。被告應注意如違反上開應行負擔之事項且情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告。三、沒收部分：　　本件被告並未因本件行為而實際獲取利益，為被告供述在卷（本院卷第74頁），復查無證據認定被告所為本案犯行，有何獲取不法利得，故無庸為犯罪所得沒收或追徵之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本件經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附錄本案論罪科刑法條：（修正後）洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。【附表】（增列之證據資料）：一、書證部分：　㈠告訴人彭妍慈遭詐欺之相關書證：　　⒈帳戶個資檢視表(被害人：彭妍慈)(偵卷第79頁) 　　⒉臺中市政府警察局清水分局梧棲分駐所陳報單(報案人:彭妍慈)(偵卷第81頁) 　　⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(報案人:彭妍慈)(偵卷第97頁) 　　⒋臺中市政府警察局清水分局梧棲分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警示帳戶:000-00000000000號)(偵卷第1 01頁) 　　⒌金融機構聯防機制通報單(偵卷第102頁) 　　⒍臺中市政府警察局清水分局梧棲分駐所受理各類案件紀錄表(偵卷第103頁) 　　⒎臺中市政府警察局清水分局梧棲分駐所受(處)理案件證明單(偵卷第105頁) 　㈡告訴人謝佳樺遭詐欺之相關書證：　　⒈桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所陳報單(報案人:謝佳樺)(偵卷第111頁) 　　⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(報案人:謝佳樺)(偵卷第121至122頁) 　　⒊桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警示帳戶:000-00000000000號)(偵卷第1 23至124頁) 　　⒋金融機構聯防機制通報單(偵卷第125頁) 　㈢告訴人莊舒淇遭詐欺之相關書證：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(報案人:莊舒淇)(偵卷第157至158頁) 　　⒉帳戶個資檢視表(被害人：莊舒淇)(偵卷第135頁) 　　⒊新北市政府警察局金山分局萬里分駐所陳報單(報案人:莊舒淇)(偵卷第137頁) 　　⒋新北市政府警察局金山分局萬里分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警示帳戶:000-0000000000000號)(偵卷第159至160頁) 　　⒌金融機構聯防機制通報單(偵卷第161頁) 　　⒍新北市政府警察局金山分局萬里分駐所受理各類案件紀錄表(偵卷第163頁) 　　⒎新北市政府警察局金山分局萬里分駐所受(處)理案件證明單(偵卷第165頁) 　㈣告訴人王怡婷遭詐欺之相關書證：　　⒈宜蘭縣政府警察局宜蘭分局員山分駐所陳報單(報案人:王怡婷)(偵卷第169頁) 　　⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(報案人:王怡婷)(偵卷第175至176頁) 　　⒊宜蘭縣政府警察局宜蘭分局員山分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警示帳戶:000-0000000000000號)(偵卷第177頁) 　　⒋金融機構聯防機制通報單(偵卷第179至181頁) 　　⒌宜蘭縣政府警察局宜蘭分局員山分駐所受(處)理案件證明單(偵卷第183頁) 　　⒍宜蘭縣政府警察局宜蘭分局員山分駐所受理各類案件紀錄表(偵卷第185頁) 　㈤告訴人劉潔儒遭詐欺之相關書證：　　⒈帳戶個資檢視表(被害人：劉潔儒)(偵卷第189頁) 　　⒉桃園市政府警察局桃園分局同安派出所陳報單(報案人:劉潔儒)(偵卷第191頁) 　　⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(報案人:劉潔儒)(偵卷第209至210頁) 　　⒋桃園市政府警察局桃園分局同安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警示帳戶:000-000000000000號)(偵卷第 211至212頁) 　　⒌金融機構聯防機制通報單(偵卷第213頁) 　　⒍桃園市政府警察局桃園分局同安派出所受(處)理案件證明單(偵卷第215頁) 　　⒎桃園市政府警察局桃園分局同安派出所受理各類案件紀錄表(偵卷第217頁) 　㈥告訴人劉郁臻遭詐欺之相關書證：　　⒈臺中市政府警察局豐原分局翁子派出所陳報單(報案人:劉郁臻)(偵卷第221頁) 　　⒉臺中市政府警察局豐原分局翁子派出所受(處)理案件證明單(偵卷第223頁) 　　⒊臺中市政府警察局豐原分局翁子派出所受理各類案件紀錄表(偵卷第225頁) 　　⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(報案人:劉郁臻)(偵卷第377至378頁) 　　⒌臺中市政府警察局豐原分局翁子派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警示帳戶:000-000000000000號)(偵卷第 383頁) 　　⒍存摺內頁交易明細影本(偵卷第247頁) 　　⒎金融機構聯防機制通報單(偵卷第259至261頁) 　㈦告訴人許彤茹遭詐欺之相關書證：　　⒈臺中市政府警察局第四分局黎明派出所陳報單(報案人:許彤茹)(偵卷第267頁) 　　⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(報案人:許彤茹)(偵卷第268至269頁) 　　⒊臺中市政府警察局第四分局黎明派出所受理各類案件紀錄表(偵卷第272頁) 　　⒋臺中市政府警察局第四分局黎明派出所受(處)理案件證明單(偵卷第273頁) 　　⒌臺中市政府警察局第四分局黎明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警示帳戶:000-000000000000號)(偵卷第 274至275頁) 　　⒍金融機構聯防機制通報單(偵卷第279頁) 　㈧告訴人呂碧容遭詐欺之相關書證：　　⒈帳戶個資檢視表(被害人：呂碧容)(偵卷第335頁) 　　⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(報案人:呂碧容)(偵卷第345至346頁) 　　⒊臺中市政府警察局東勢分局東勢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警示帳戶:000-00000000000000號)(偵卷第347頁) 　　⒋165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單(偵卷第349頁) 　　⒌臺中市政府警察局東勢分局東勢派出所受(處)理案件證明單(偵卷第351頁) 　　⒍臺中市政府警察局東勢分局東勢派出所受理各類案件紀錄表(偵卷第353頁) 　　⒎臺中市政府警察局東勢分局東勢派出所陳報單(報案人:呂碧容)(偵卷第355頁) 　㈨被告相關之報案資料：　　⒈彰化縣警察局和美分局線西分駐所陳報單(報案人:阮聖翔) (偵卷第49頁) 　　⒉彰化縣警察局和美分局線西分駐所受(處)理案件證明單(報案人:阮聖翔)(偵卷第52頁) 　　⒊彰化縣警察局和美分局線西分駐所受理各類案件紀錄表(報案人:阮聖翔)(偵卷第53頁) 　　⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(報案人:阮聖翔)(偵卷第63至64頁) 　㈩被告今日庭呈對話記錄。【附件一】（被告於緩刑期間應履行之調解賠償內容）：編號被害人調解約定賠償金額(新臺幣) 調解筆錄作成日緩刑所附負擔即本院調解筆錄 1 謝佳樺 113,089元民國113年11月7日被告應履行如本院113年度司刑移調字第625號調解筆錄所示之分期給付。 2 莊舒淇 99,969元被告應履行如本院113年度司刑移調字第626號調解筆錄所示之分期給付。 3 王怡婷 29,985元被告應履行如本院113年度司刑移調字第627號調解筆錄所示之分期給付。 4 劉郁臻 20,123元被告應履行如本院113年度司刑移調字第624號調解筆錄所示之分期給付。 5 許洧菡即許彤茹 28,265元被告應履行如本院113年度司刑移調字第628號調解筆錄所示之分期給付。【附件二】：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4729號　　被　　　告　阮聖翔　男　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○街00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、阮聖翔依其智識程度及一般社會生活通常經驗，應可知悉交付金融帳戶供虛擬通貨平台交易匯款，與一般金融交易習慣不符，仍基於無正當理由交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上之犯意，於民國112年11月30日，在彰化縣○○鎮○○路0段 000號空軍一號，將其所申辦之兆豐國際商業銀行股份有限公司000-00000000000號帳戶(下稱兆豐銀行帳戶)、玉山商業銀行股份有限公司000-0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)、中國信託商業銀行股份有限公司000-00000000000 0號帳戶(下稱中國信託銀行帳戶)、農金資訊股份有限公司0 00-0000000000000號(下稱農金公司帳戶)之提款卡(含密碼) ，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團收受前揭帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示之日，向彭妍慈、謝佳樺、莊舒淇、王怡婷、劉潔儒、劉郁臻、許彤茹、呂碧容施以附表所示詐術，使其等均陷於錯誤，於附表所示之日，匯款附表所示金額至上開帳戶，旋遭提領一空。二、案經彭妍慈、謝佳樺、莊舒淇、劉潔儒、劉郁臻、許彤茹、呂碧容訴由雲林縣警察局斗六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號　證　據　名　稱　待　　證　　事　　實㈠被告阮聖翔於警詢及偵查之供述被告坦承交付兆豐銀行、玉山銀行、中國信託銀行及農金公司帳戶資料之事實。㈡證人即告訴人彭妍慈於警詢之證述證明證人彭妍慈遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告兆豐銀行帳戶之事實。證人彭妍慈之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈢證人即告訴人謝佳樺於警詢之證述證明證人謝佳樺遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告兆豐銀行帳戶之事實。證人謝佳樺之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈣證人即告訴人莊舒淇於警詢之證述證明證人莊舒淇遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告玉山銀行帳戶之事實。證人莊舒淇之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈤證人即被害人王怡婷於警詢之證述證明證人王怡婷遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告玉山銀行帳戶之事實。證人王怡婷之匯款交易明細1份㈥證人即告訴人劉潔儒於警詢之證述證明證人劉潔儒遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告中國信託銀行帳戶之事實。證人劉潔儒之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈦證人即告訴人劉郁臻於警詢之證述證明證人劉郁臻遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告中國信託銀行帳戶之事實。證人劉郁臻之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈧證人即告訴人許彤茹於警詢之證述證明證人許彤茹遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告中國信託銀行帳戶之事實。證人許彤茹之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈨證人即告訴人呂碧容於警詢之證述證明證人呂碧容遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告農金公司帳戶之事實。證人呂碧容之匯款交易明細1份㈩被告提供之對話紀錄(含光碟)1份佐證被告寄交兆豐銀行、玉山銀行、中國信託銀行及農金公司帳戶資料之事實。  兆豐銀行、玉山銀行、中國信託銀行、農金公司帳戶開戶資料、交易明細表各1份佐證兆豐銀行、玉山銀行、中國信託銀行、農金公司帳戶為被告申辦及證人彭妍慈、謝佳樺、莊舒淇、王怡婷、劉潔儒、劉郁臻、許彤茹、呂碧容匯款至該等帳戶之事實。二、核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上罪嫌。至告訴暨報告意旨另認被告涉有刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌，惟查由卷內證據尚難認被告確具幫助詐欺取財、洗錢之故意，是無以為幫助詐欺取財、洗錢罪相繩，然此部分若成立犯罪，因與前揭提起公訴部分，有一罪之關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴之處分，併此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　朱啓仁本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　胡君瑜附表：編號告訴人詐　騙　手　段 (民　國) 匯款時間 (民　國) 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 ⑴ 彭妍慈詐欺集團成員於112年11月30日，向告訴人彭妍慈訛稱網路交易需完成設定云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年12月1日12時51分許 7123元被告兆豐銀行帳戶 ⑵ 謝佳樺詐欺集團成員於112年11月30日，向告訴人謝佳樺訛稱網路交易需完成設定云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 ①112年12月1日11時55分許 ②112年12月1日11時57分許 ①9萬9986元 ②1萬3103元被告兆豐銀行帳戶 ⑶ 莊舒淇詐欺集團成員於112年11月30日，向告訴人莊舒淇訛稱網路交易需完成金流服務協議云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 ①112年12月1日12時27分許 ②112年12月1日12時28分許 ①4萬9986元 ②4萬9983元被告玉山銀行帳戶 ⑷ 王怡婷詐欺集團成員於112年12月1日，向被害人王怡婷訛稱網路交易需完成金流服務協議云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年12月1日12時35分許 2萬9985元被告玉山銀行帳戶 ⑸ 劉潔儒詐欺集團成員於112年12月1日，向告訴人劉潔儒訛稱網路交易需完成設定云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 ①112年12月1日11時34分許 ②112年12月1日11時44分許 ③112年12月1日11時48分許 ①4萬9985元 ②2萬4123元 ③9234元被告中國信託銀行帳戶 ⑹ 劉郁臻詐欺集團成員於112年11月30日，向告訴人劉郁臻訛稱網路交易需完成金流服務協議云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年12月1日11時53分許 2萬123元被告中國信託銀行帳戶 ⑺ 許彤茹詐欺集團成員於112年11月30日，向告訴人許彤茹訛稱網路交易需完成三大保障協議云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 ①112年12月1日11時37分許 ②112年12月1日11時53分許 ①279元 ②2萬7986元被告中國信託銀行帳戶 ⑻ 呂碧容詐欺集團成員於112年11月30日，向告訴人呂碧容訛稱交易需先支付訂金云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年12月1日11時49分許 10萬元被告農金公司帳戶

2024-11-20

ULDM-113-金易-15-20241120-1

交重附民

臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度交重附民字第39號附民原告林建志附民原告陳玉金附民原告林友聲附民原告林岑美附民原告林泰諺附民原告林榆蓁附民被告林宥祥附民被告洪莉米附民被告大昶有限公司法定代理人蔡彩華上列被告因公共危險案件（113年度交訴字第74號），經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害，刑事訴訟法第487條第1項定有明文。而法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，同法第504條第1項前段亦有明定。所謂依民法負賠償責任之人，係指刑事被告以外依實質民法之直接規定應負損害賠償責任之人而言。如民法第28條之法人、第187條所定之法定代理人及第188條所定之僱用人等，始足當之（最高法院104年度台抗字第502號民事裁定意旨參照）。又按刑事訴訟法第501條固明定附帶民事訴訟，應與刑事訴訟同時判決，然此不過為一種訓示規定，非謂附帶民事訴訟於刑事訴訟判決後，其訴訟繫屬即歸消滅，換言之，即不能謂對附帶民事訴訟已不得再行裁判（最高法院86年度台抗字第98號判決意旨參照）。二、本件被告林宥祥被訴公共危險等案件，經本院於民國113年1 1月14日判決在案，被告洪莉米、大昶有限公司雖非上開刑事案件之被告，然依原告之起訴狀所載，係分別依民法第18 4條、第185條、第188條等規定請求被告連帶賠償，依原告主張自形式上觀之，被告均為依民法負賠償責任之人（然各被告賠償責任是否成立，均尚待民事庭調查、審判），依前述說明，本件附帶民事訴訟應屬適法。又因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。三、依刑事訴訟法第504條第1項前段，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　王子榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃震岳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。不得抗告。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通

2024-11-19

ULDM-113-交重附民-39-20241119-1

撤緩

臺灣雲林地方法院

撤銷緩刑

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度撤緩字第40號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官受刑人張德明上列聲請人因受刑人偽造文書案件（臺灣高等法院臺南分院112 年度上訴字第147號），聲請撤銷緩刑之宣告（112年度執緩字第 126號），本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人張德明因偽造文書案件，經臺灣高等法院臺南分院以112年度上訴字第147號（下稱前案）判決，判處應執行有期徒刑6月，緩刑2年，並命受刑人應於民國11 2年4月10日起，按月向被害人林義豐、林日麗支付新臺幣（下同）5,000元，至113年3月10日止合計應支付60,000元，並於112年5月1日判決確定在案。惟經聲請人於113年3月11 日、同年5月23日分別傳喚、電聯要求受刑人陳報賠償情形，均未獲回應，被害人則函覆陳報受刑人僅履行給付20,000 元，而未按期履行緩刑所附之條件，情節重大，有執行刑罰之必要，依刑事訴訟法第476條之規定，聲請撤銷其緩刑之宣告。二、按緩刑之宣告應撤銷者，由受刑人所在地或其最後住所地之地方檢察署檢察官聲請該法院裁定之，刑事訴訟法第476條定有明文。查本件受刑人之住、居所地均在雲林縣，有受刑人個人戶籍資料查詢結果、雲林縣警察局斗六分局員警職務報告附卷可稽，依上開規定，本院就本件檢察官聲請撤銷緩刑案件具有管轄權，先予敘明。三、次按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償；又受緩刑之宣告，而違反第74條第2項第1款至第8款所定負擔情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑宣告，刑法第74條第2項第3款、第75條之1第1項第4款分別定有明文。至於所謂「情節重大」，係指受判決人顯有履行負擔之可能，而隱匿或處分其財產、故意不履行、無正當事由拒絕履行或顯有逃匿之虞等情事而言（刑法第 75條之1第1項第4款立法理由參照），賦予法院考量受刑人未履行條件情形，與被害人所受損害間，衡酌緩刑之宣告是否難收其預期之效果，而確有執行刑罰之必要。四、經查：　㈠受刑人前因偽造文書案件，經臺灣高等法院臺南分院以前案判決判處有期徒刑2月、4月、2月，應執行有期徒刑6月，緩刑2年，並命受刑人應履行和解書所載內容，即應於112年4 月10日起，按月向被害人林義豐、林日麗支付5,000元，至1 13年3月10日止合計應支付60,000元，並於112年5月1日判決確定在案，此經本院核閱前案卷宗確認無誤，並有前案判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，堪以認定。　㈡查受刑人於112年4月10日、同年5月29日，各匯款5,000元予被害人，及於同年10月23日由辯護人代墊匯款10,000元後，迄今均未再償還任何款項，此有被害人林義豐提出之華南銀行個人網路銀行交易明細表列印資料可佐。經本院通知受刑人於113年8月14日到庭陳述意見，受刑人並未到庭，本院再函囑管區員警協助訪查確認受刑人是否居住於住所地、現住地址，發現受刑人於112年5月底摔倒導致頭部受傷，經送醫治療後，出院至今均在雲林縣私立斗六○○老人養護中心（下稱養護中心）療養，此有雲林縣警察局斗六分局員警職務報告可參（本院卷第43頁）。本院函詢養護中心確認受刑人現身體狀況、是否能接受傳喚、是否有履行緩刑條件能力等事項，經養護中心函覆稱：受刑人自112年11月24日入住以來，現仍在養護中心，其費用由雲林縣政府按月補助，剩餘不足之費用則由受刑人前妻支付，受刑人目前日常生活、上下床需要看護協助，可以少量閱讀、書寫並參與團體活動，行動方面需要使用輪椅。受刑人雖能與人交談，但偶有答非所問之情形，經養護中心社工進行失智篩檢量表（SPMSQ）評估，得分為4分，評估結果顯示受刑人有中度智力缺損，且有身心障礙證明類別為第一類，障礙等級為中度，雖有持續服用身心科藥物及復健，但右手已有較明顯萎縮情形等語，並有國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院診斷證明書2分可稽（本院卷第57至61、71至73頁）。本院斟酌受刑人領有身心障礙證明，參酌養護中心所函覆之受刑人目前生活、身體健康狀況，及前述診斷證明書病名欄位所記載受刑人患有大腦創傷性出血併失語及右側肢體無力、腦幹中風病史、失智等疾病，均可見受刑人確實自112年5月起即受中風、失智等嚴重疾病影響，且經濟狀況不佳。受刑人於罹病前後之11 2年5月29日自行，及同年10月23日由辯護人代墊履行部分緩刑條件，難認有故意不履行，或顯有履行負擔之可能而隱匿或處分其財產、無正當事由拒絕履行之情事。　㈢從而，本案依現存之證據，尚不足以認定受刑人係顯有履行負擔之可能，而隱匿或處分其財產、故意不履行、無正當事由拒絕履行或顯有逃匿之虞等情事，尚無從逕認受刑人違反刑法第74條第2項第3款所定負擔情節重大，核與刑法第75條之1第1項第4款撤銷緩刑要件不符，聲請人本案聲請於法未合，應予駁回。　　　五、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通

2024-11-15

ULDM-113-撤緩-40-20241115-1

交訴

臺灣雲林地方法院

公共危險等

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度交訴字第74號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林宥祥上列被告因犯公共危險等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4177號、第4418號），本院判決如下：　　主　文林宥祥汽車駕駛人，駕駛執照經註銷駕車而犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年。又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死逃逸罪，處有期徒刑1年8月。應執行有期徒刑2年4月。　　事實及理由一、犯罪事實：　　林宥祥前因肇事，於民國110年11月27日遭註銷駕駛執照，又於112年12月8日酒後駕車，而經本署檢察官於112年12月1 2日以112年度速偵字第918號聲請簡易判決處刑，經臺灣雲林地方法院於113年2月15日以112年度港交簡字第290號判決判處有期徒刑3月確定（不構成累犯），竟仍不知悔改，於1 12年12月22日上午6時許，無照駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下簡稱A車），沿雲林縣臺西鄉中山路399巷由東南往西北方向行駛，行經該路段與台17號縣道之交岔路口時，原應注意劃有路面邊線者，除起駛、準備停車或臨時停車外，不得駛出路面邊線；且行經無號誌交岔路口，應減速慢行，隨時採取必要之安全措施，並應暫停禮讓行人優先通行，而依當時天候陰、道路照明設備有照明且未開啟、柏油路面平坦，並無不能注意之情事，詎林宥祥竟疏未注意及此，即貿然將A車駛入上開交岔路口，且駛出路面邊線以外。適有林心沿台17線南往北方向車道路面邊線以外與旁邊建物間以外之空地由北往南方向步行，於同一時間步行接近○○路39 9巷與台17號縣道之交岔路口，林宥祥所駕駛之A車因此碰撞林心，致林心因此頭部、左側軀幹著地，而受有頭部鈍傷、極少量左大腦急性硬腦膜下腔出血、外傷性腦內出血、創傷性硬腦膜下出血、左膝脛骨閉鎖性骨折、遠端股骨骨折、雙下肢多處擦挫傷等傷害。而林宥祥明知駕駛A車發生交通事故，竟下車查看發現林心頭部出血，旋基於肇事逃逸之犯意，返回A車並駕駛A車逃離現場。末因員警接獲民眾報案，指稱林心遭撞受傷，員警調閱監視器後發現A車涉案，通知林宥祥前來，林宥祥始於同日中午12時許，至雲林縣警察局臺西分局臺西派出所說明，承認係肇事之人。而林心於112年1 2月22日上午6時許，經緊急送往長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院（下簡稱麥寮長庚醫院）急診後，於同日上午8時許，轉診至彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院（下簡稱彰化基督教醫院）治療，再於112年12月30日至113年1月3 日至漢銘基督教醫院治療（黃疸，疑似肝臟喪失代償等），繼於113年1月4日至2月5日轉診至彰化基督教醫院，於113年 2月5日出院後，又於同年2月27日至3月3日急診入麥寮長庚醫院住院，後於113年3月3日病危出院，於同年3月6日過世。經解剖後，發現林心於車禍住院治療過程中，併發感染，且因生前罹患腫瘤經手術及栓塞治療後及肝硬化，導致肝臟喪失代償，而有肝腦病變等臨床表反應，致併發肝膿瘍而因敗血症不治。二、認定犯罪事實之證據及理由：　㈠上揭犯罪事實，業經被告於警詢、偵訊及本院準備程序、審理時坦承不諱，核與告訴人陳玉金警詢之證述（相字卷第27 至29頁，偵4177卷第15至17頁）、證人即告訴人林建志警詢、偵訊及本院準備程序之證述（相字卷第15至19、173至175 、215至217、247至248頁，偵4177卷第21至25頁，本院卷第 49至60頁）、證人洪莉米警詢之證述（偵4177卷第29至31頁）情節大致相符，並有車輛詳細資料報表（相字卷第63頁，偵4177卷第53頁）、道路交通事故現場圖（相字卷第49至51 頁，偵4177卷第41頁）、道路交通事故調查報告表㈠、㈡（相字卷第55至57頁，偵4177卷第49至51頁）、現場蒐證照片（相字卷第41至47、71至86頁、偵4177卷第71至77、81至85頁）、路口監視器畫面翻拍照片（相字卷第67至70頁，偵4177 卷第63至69頁、第79頁）、雲林縣警察局臺西分局臺西派出所受理各類案件紀錄表（偵4177卷第39頁）、疑似道路交通事故肇事逃逸追查表（相字卷第59頁，偵4177卷第45頁）、麥寮長庚醫療財團法人雲林長庚醫院診斷證明書（相字卷第 37至39頁，偵4177卷第33至35頁）、彰化基督教醫院急診病歷、出院病歷摘要、手術記錄、胃腸肝膽內科診療紀錄、電腦斷層報告、磁振造影報告（相字卷第87至147頁）、漢銘基督教醫院出院病歷摘要（相字卷第149至155頁）、麥寮長庚醫療財團法人雲林長庚醫院出院病歷摘要（相字卷第157 至169頁）、臺灣雲林地方檢察署檢察官勘(相)驗筆錄（相字卷第171頁）、臺灣雲林地方檢察署解剖筆錄（相字卷第2 13頁）、臺灣雲林地方檢察署相驗屍體證明書（相字卷第21 1頁，偵4177卷第87頁》、第249頁）、雲林縣警察局臺西分局113年3月18日雲警西偵字第1131000453號函暨所附相驗照片（相字卷第225至230頁）、臺灣雲林地方檢察署檢驗報告書（相字卷第187至209頁）、法務部法醫研究所113年4月15 日法醫理字第11300206470號函暨所附解剖報告書暨鑑定報告書（相字卷第231至243頁）、雲林縣警察局臺西分局臺西派出所公務電話紀錄表（相字卷第31至33頁）、雲林縣警察局臺西分局臺西派出所道路交通事故當事人酒精測定紀錄表（相字卷第53頁，偵4177卷第43頁）、雲林縣警察局臺西分局臺西派出所道路交通事故肇事人自首情形紀錄表（林心，相字卷第61頁，偵4177卷第47頁）、駕籍詳細資料報表（相字卷第65頁，偵4177卷第55頁）、雲林縣警察局臺西分局受 (處)理案件證明單（偵4177卷第37頁）、臺灣雲林地方法院民事庭113年8月1日雲院仕民宙113年度司暫調字第802號函暨所附調解程序筆錄影本（含民事報到明細，本院卷第63至 67頁）、公路監理資料連結作業- 證號查詢汽車駕駛人資料（偵4418卷第15頁）在卷可證，是被告自白與事實相符，應足以採信。　㈡按行經無號誌之交岔路口，應減速慢行，作隨時停車之準備；劃有路面邊線者，除起駛、準備停車或臨時停車外，不得駛出路面邊線；汽車行近未劃設行人穿越道之交岔路口，遇有行人穿越道路時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，道路交通安全規則第93條第1 項第2款、第96條、第103條第3項均有明文。查被告曾考領普通小型車之駕駛執照，此有公路監理資料連結作業－證號查詢汽車駕駛人資料（偵4418卷第15頁，駕駛執照嗣於110 年11月27日因肇事逕經註銷）在卷可佐，被告本應知悉上述道路交通安全規範，而其駕駛A車行經雲林縣○○鄉○○路000巷 ○○00號縣道之交岔路口時，理應注意並遵守前述規範，且以案發當時天候陰、道路照明設備有照明且未開啟、柏油路面平坦，並無不能注意之情事，竟仍貿然將A車駛入上開交岔路口，且駛出路面邊線以外，而與正欲穿越路口之被害人林心發生碰撞，此有道路交通事故現場圖（相字卷第49至51頁，偵4177卷第41頁）、道路交通事故調查報告表㈠、㈡（相字卷第55至57頁，偵4177卷第49至51頁）、現場蒐證照片（相字卷第41至47、71至86頁、偵4177卷第71至77、81至85頁）、路口監視器畫面翻拍照片（相字卷第67至70頁，偵4177卷第63至69頁、第79頁）可稽，被告應有過失甚明，且與被害人死亡結果間具有相當因果關係。　㈢被告於警詢、偵訊及本院審理時均稱：我錢包不見，經濟狀況不好，沒有錢可以賠償，才會肇事逃逸。我發生車禍後有下車看，發現被害人躺在地上，有流血，我離開後沒有採取任何補救措施，沒有報警或叫救護車等語（相字卷第26、17 7至178頁，本院卷第106至107頁），可見其主觀上顯具有肇事逃逸之認識與故意，客觀上亦有逃離現場，且未採取任何救護措施之逃逸行為甚明。　　　㈣本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠本案道路交通事故發生時，被告所考領之普通小型車駕駛執照，已因先前曾駕車肇事，而於110年11月27日遭逕行註銷，被告迄未重新考領汽車駕駛執照，此有公路監理資料連結作業－證號查詢汽車駕駛人資料可憑（偵4418卷第15頁）可憑，自屬駕駛執照經註銷駕車。被告雖稱係因騎機車酒駕才被註銷，然被告之汽車駕駛執照係於110年11月27日遭逕行註銷，此與其112年間騎機車酒駕之情事顯然無涉，被告所述應有誤會，不能採信。是核被告所為，係犯道路交通管理處罰條例第86條第1項第2款、刑法第276條之汽車駕駛人，駕駛執照經註銷駕車而犯過失致人於死罪，及刑法第185條之4第1項後段之駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪。　㈡被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢本院審酌被告前因肇事致其駕駛執照遭逕行註銷，且未再重新考領合格駕駛執照，竟仍駕駛A車上路，顯然欠缺交通安全觀念，置廣大用路人生命、身體、財產安全於不顧，亦未確實遵守道路交通安全規則所定之注意義務而肇事，致被害人傷重不治死亡，過失情節非屬輕微，所生危害重大，爰依道路交通管理處罰條例第86條第1項第2款規定裁量加重其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告開車上路本應謹慎並遵守交通規則，以維護自身與其他用路人之人身安全，竟於行經無號誌交岔路口時，未減速慢行，作隨時停車之準備，又任意駛出路面邊線，亦未暫停讓行人即被害人先行通過路口，致其與被害人發生碰撞，其所為實有不該。又參酌被告犯後坦承犯行，然未能與告訴人林建志成立調解，兼衡被告自述其學歷為國中畢業，擔任吊車助手，未婚無子女之家庭生活經濟狀況，暨其犯罪動機、目的、手段、情節、告訴人於本院審理時表示：被告及其母親於案發時雖然有到醫院，但當時父親狀況不好，有排定開刀，費用約新臺幣（下同）10 多萬元，我請被告等開完刀再來解決問題，被告也說要跟老闆借錢處理，需要一個星期的時間，但後續都沒有聯絡，直接說他沒錢，也沒有關心，感受不到被告的誠意，甚至還讓鄰居誤會我們已經領了200多萬元，但不是事實。被告這次肇事逃逸，讓我父親躺在地上半個小時，希望被告不要再造成其他家庭的問題，覺得被告很可惡，希望能還家屬一個公道等語，及檢察官、被告所表示之量刑意見（本院卷第109 至112頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。又斟酌被告本案所犯各罪之刑期總和，其犯罪次數、各次犯行犯罪時間，暨被告所犯各罪類型相近，於併合處罰時，其責任非難重複之程度較高，再考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、受刑人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形及受刑人復歸社會之可能性，定其應執行之刑如主文所示。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官莊珂惠提起公訴，檢察官魏偕峯、林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　王子榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃震岳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之4 駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。中華民國刑法第276條因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。道路交通管理處罰條例第86條汽車駕駛人有下列情形之一，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一：一、未領有駕駛執照駕車。二、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間駕車。三、酒醉駕車。四、吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品駕車。五、行駛人行道、行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口不依規定讓行人優先通行。六、行車速度，超過規定之最高時速四十公里以上。七、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。八、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。九、二輛以上之汽車在道路上競駛、競技。十、連續闖紅燈併有超速行為。汽車駕駛人，在快車道依規定駕車行駛，因行人或慢車不依規定，擅自進入快車道，而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，減輕其刑。

2024-11-14

ULDM-113-交訴-74-20241114-2

聲

臺灣雲林地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度聲字第807號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官受刑人李世豪上列聲請人因對受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑及其易科罰金之折算標準（113年度執字第1422號），本院裁定如下：　　主　文李世豪所犯如附表所示之罪刑，有期徒刑部分，應執行有期徒刑 8月。　　理　由一、本件聲請意旨略以：受刑人李豐霖違反洗錢防制法等案件，先後經判決確定如附表，符合數罪併罰之要件，應依刑法第 53條及第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第4 77條第1項聲請裁定定應執行之刑等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，若宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年；數罪併罰，有二裁判以上者，依第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第50條第1項前段、第51條第5款、第53條分別定有明文。三、經查：　㈠受刑人犯如附表所示各罪，經法院判處如附表所示之刑，並均確定在案。受刑人所犯如附表編號1、2、4所示之罪，前經本院以113年度聲字第518號裁定應執行有期徒刑5月確定；附表編號2至4所示之罪，犯罪時間在附表編號1所示之罪判決確定前，且附表編號3所示之罪為不得易科罰金之罪，而附表編號1、2、4所示之罪為得易科罰金之罪，依刑法第5 0條第1項但書規定，原不得合併定其應執行刑，茲檢察官依受刑人之請求聲請定其應執行之刑，有各該判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣雲林地方檢察署刑法第50條第 1項但書案件是否請求定應執行刑調查表在卷可稽，聲請人據此聲請就受刑人所犯各罪定其應執行之刑，經本院給予受刑人陳述意見之機會，有本院陳述意見調查表、查詢事項及查填結果函可佐（本院卷第41至45頁），已保障受刑人之陳述意見權，本院並審核有關卷證後，認本件聲請為正當，應予准許。至受刑人所犯附表編號3所示之罪併科罰金部分，因受刑人未受其他併科罰金之刑之宣告，無定執行刑之必要，併予敘明。　㈡爰衡酌受刑人所犯附表編號3之罪為違反洗錢防制法之罪，與前經定應執行之附表編號1、2、4所示之罪罪質不同，責任非難重複之程度較低，並考量受刑人受刑罰邊際效應隨刑期而遞減、其所生痛苦程度隨刑期而遞增，並衡酌受刑人復歸社會之可能性，暨受刑人就本院陳述意見調查表所載意見（受刑人意見欄空白，本院卷第45頁）等一切情狀，對受刑人所犯各罪為整體之非難評價後，定其應執行刑如主文所示。至受刑人所犯各罪併合處罰之結果，依前揭說明，均不得易科罰金，自無庸併於主文記載其折算標準。四、依刑事訴訟法第477條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附表：受刑人李世豪定應執行刑案件一覽表

2024-11-13

ULDM-113-聲-807-20241113-1

毒聲

臺灣雲林地方法院

聲請觀察勒戒

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度毒聲字第78號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告邱宏明上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請送觀察、勒戒（113年度聲觀字第67號、113年度毒偵字第258號），本院於民國113年4月10日所為裁定之原本及其正本，茲發現有誤，應裁定更正如下：　　主　文原裁定之原本及正本理由欄關於「一、聲請意旨略以：被告曾震義」之記載，均應更正為「一、聲請意旨略以：被告邱宏明」。　　理　由一、按裁判如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤或其正本與原本不符，而於全案情節與裁判本旨無影響者，法院得依聲請或依職權以裁定更正，刑事訴訟法第227條之1第1項定有明文。二、經查，本院原裁定之原本及其正本有如主文所示之顯然誤寫，惟不影響於全案情節與判決之本旨，爰裁定更正如主文所示。三、依刑事訴訟法第227條之1第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第一庭法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通

2024-11-13

ULDM-113-毒聲-78-20241113-2

聲

臺灣雲林地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度聲字第732號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官受刑人許尊勝上列聲請人因對受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑及其易科罰金之折算標準（113年度執字第1897號），本院裁定如下：　　主　文許尊勝所犯如附表所示之罪刑，應執行有期徒刑11年。　　理　由一、本件聲請意旨略以：受刑人許尊勝因犯詐欺等案件，先後經判決確定如附表，符合數罪併罰之要件，應依刑法第53條及第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第 1項聲請裁定定應執行之刑等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，若宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年；數罪併罰，有二裁判以上者，依第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第50條第1項前段、第51條第5款、第53條分別定有明文。三、經查：　㈠原檢察官聲請書所附附表（下稱原附表）編號1「犯罪日期」、「最後事實審－判決日期」欄之記載，應分別更正為「110 /01/01~110/01/22（16次）」、「111/02/24」；編號7「犯罪日期」欄之記載，應更正為「109/11/18~109/11/19」。　㈡受刑人犯如附表所示各罪，經法院判處如附表所示之刑，並均確定在案。受刑人所犯如附表編號2至8所示之罪，犯罪時間在附表編號1所示之罪判決確定前，且本件聲請定應執行刑之犯罪事實最後判決法院為本院等情，有各該判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，聲請人據此聲請就受刑人所犯各罪定其應執行之刑，經本院給予受刑人陳述意見之機會，有本院陳述意見調查表、查詢事項及查填結果函可佐（本院卷第267至269頁），已保障受刑人之陳述意見權，本院並審核有關卷證後，認本件聲請為正當，應予准許。　㈢爰衡酌受刑人所犯各罪罪質相近，責任非難重複之程度較高，然受刑人所犯次數甚多，受刑人就本院陳述意見調查表回覆稱：希望考量受刑人家有幼子、行動不便的父親，受刑人犯後非常後悔，各案件審理期間有自白坦承犯行，交代上手並配合破案，請裁定應執行6至10年等語（本院卷第269頁）。然本院審酌受刑人如附表所示犯罪次數高達97次，可見因受刑人犯罪所生之危險或損害甚鉅，實無理由過度給予刑期折讓之恤刑利益，否則無異使參與詐欺犯罪者可於短期內謀取暴利，又率可僥獲輕判或定刑折讓之利益，此恐助長詐騙歪風，有鼓勵犯罪之虞，更將不斷吸引源源不絕、遊手好閒之徒競相效尤，坐實我國屢遭民眾譏為「詐騙天堂」之惡名，亦無法達成刑罰一般預防、特別預防之刑事目的。然受刑人如附表編號2所犯66罪，既經定應執行有期徒刑6年確定，本院於整體評價受刑人所犯各罪時，亦不宜過度偏離先前已定之各執行刑及其比例。再考量受刑人受刑罰邊際效應隨刑期而遞減、其所生痛苦程度隨刑期而遞增，並衡酌受刑人復歸社會之可能性等一切情狀，對受刑人所犯各罪為整體之非難評價後，定其應執行刑如主文所示。四、依刑事訴訟法第477條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附表：受刑人許尊勝定應執行刑案件一覽表

2024-11-13

ULDM-113-聲-732-20241113-1

聲

臺灣雲林地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度聲字第708號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官受刑人吳良威上列聲請人因對受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑及其易科罰金之折算標準（113年度執字第1723號），本院裁定如下：　　主　文吳良威所犯如附表所示之罪刑，應執行有期徒刑11年。　　理　由一、本件聲請意旨略以：受刑人吳良威因犯竊盜等案件，先後經判決確定如附表，符合數罪併罰之要件，應依刑法第53條及第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第 1項聲請裁定定應執行之刑等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，若宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年；數罪併罰，有二裁判以上者，依第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第50條第1項前段、第51條第5款、第53條分別定有明文。三、經查：　㈠原檢察官聲請書所附附表（下稱原附表）編號1、2「最後事實審－法院」欄之記載，均應更正為「臺灣高等法院臺南分院」，原附表編號1、2「最後事實審－判決日期」欄之記載，均應更正為「112/05/11」。　㈡受刑人犯如附表所示各罪，經法院判處如附表所示之刑，並均確定在案。受刑人所犯如附表編號1、2所示之罪，前經臺灣高等法院臺南分院以111年度上訴字第1241號判決定應執行有期徒刑10年8月，經受刑人上訴後，經最高法院以112年度台上字第3618號判決駁回上訴確定；受刑人所犯如附表編號2至3所示之罪，犯罪時間在附表編號1所示之罪判決確定前，且本件聲請定應執行刑之犯罪事實最後判決法院為本院等情，有各該判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，聲請人據此聲請就受刑人所犯各罪定其應執行之刑，經本院給予受刑人陳述意見之機會，有本院陳述意見調查表、查詢事項及查填結果函、本院送達證書可佐（本院卷第71至 75頁），已保障受刑人之陳述意見權，本院並審核有關卷證後，認本件聲請為正當，應予准許。　㈢爰衡酌受刑人所犯如附表編號1、2所示之罪，與附表編號3所示之罪罪質不同，此部分責任非難重複之程度較低，並考量受刑人受刑罰邊際效應隨刑期而遞減、其所生痛苦程度隨刑期而遞增，並衡酌受刑人復歸社會之可能性，暨受刑人迄未就本院陳述意見調查表填覆任何意見（本院卷第73頁）等一切情狀，對受刑人所犯各罪為整體之非難評價後，定其應執行刑如主文所示。四、依刑事訴訟法第477條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附表：受刑人吳良威定應執行刑案件一覽表

2024-11-13

ULDM-113-聲-708-20241113-1