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竊盜

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度易字第72號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告黃宥程上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第53625號），本院認為不得以簡易判決處刑（114年度桃簡字第82號），改依通常程序審理，並判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告黃宥程意圖為自己不法之所有，基於竊盜犯意，於民國113年9月2日上午10時43分許，在桃園市○○區○○路000號娃娃店內，徒手竊取告訴人林霈庭所有置於機台上之日版一番賞七龍珠D賞布羅利公仔1盒【價值新臺幣（下同）1,800元】，及告訴人周致汎所有置於機台上之日版一番賞七龍珠最後賞布羅利公仔1盒（價值2,5 00元），得手後旋即離去。因認被告涉犯刑法第3 20條第1項之竊盜罪嫌等語。二、按同一案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第302條第1款規定甚明。同法第303條第2款規定已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，則係以已經提起公訴或自訴之同一案件尚未經實體上判決確定者為限；倘已經實體上判決確定，即應依同法第 302條第1款諭知免訴之判決，而無諭知不受理判決之可言。至是否已經實體上判決確定，應以法院判決時為準，非以檢察官重行起訴時為其依據（最高法院110年度台上字第1491 號判決）。又所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件皆屬之（最高法院60年度台非字第77號判決意旨參照）。　三、經查：　㈠被告前因竊盜案件，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第52958號向本院聲請簡易判決處刑，由本院於113年12 月11日以113年度桃簡字第2957號案件判決（下稱前案），並有該前案判決及法院前案紀錄表1份在卷可稽，而前案聲請簡易判決處刑書意旨略以：被告意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於113年9月2日上午10時43分許，在桃園市○ ○區○○路000號娃娃機店內，徒手竊取告訴人吳崇傳所有、放置在機台上方之日版一番賞七龍珠普烏1個（價值6,500元），得手後旋即離去。因認被告涉犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌等語。　㈡觀諸被告於前案與本案犯行均係於113年9月2日上午10時43分許至桃園市○○區○○路000號娃娃機店內竊取公仔，且依被告於警詢時供稱：我於113年9月2日上午10時43分許至桃園市○ ○區○○路000號娃娃機店內，共竊取了3個公仔等語（見偵卷第9頁），並有現場監視器錄影畫面擷圖照片7張（見偵卷第 29至32頁）在卷可佐，復經檢察官於本案函請桃園市政府警察局桃園分局補正告訴人吳崇傳之警詢筆錄（見偵卷第75頁），則依本案聲請簡易判決處刑書之記載，若被告前案與本案所為之犯行均成立犯罪，因被告係於同一時間、地點竊取不同告訴人所有之公仔，應具有部分行為之局部同一性，為以一行為同時竊取告訴人吳崇傳、林霈庭、周致汎之財物，而為裁判上一罪之想像競合犯，堪認被告於本案所犯之竊盜行為，自為前案即臺灣桃園地方檢察署檢察官113年度偵字第52958號聲請簡易判決處刑書之效力所及，是檢察官再就同一事實聲請以簡易判決處刑，顯係就已經起訴並繫屬於法院之同一案件重行起訴，依前揭規定及說明，自應依刑事訴訟法第303條第2款規定，為公訴不受理之諭知。四、至本院113年度桃簡字第2957號案件雖已於113年12月11日判決，惟該案係分別於113年12月18日、114年1月2日送達被告及檢察官，有本院辦理刑事案件電話查詢紀錄表1份暨送達證書2紙可憑，是於本院為判決時，本案尚屬已經提起公訴之同一案件尚未經實體上判決確定者之情形，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。本案經檢察官廖晟哲聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　　黃筱晴以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　謝喬亦

2025-01-16

TYDM-114-易-72-20250116-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5548號上訴人即被告陳學中上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審金訴字第1324號，中華民國113年8月2日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第19686號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。陳學中犯如附表編號1至3「主文」欄所示之罪，各處如附表編號 1至3「主文」欄所示之刑。　　事　實一、陳學中於民國（下同）110年5月初某日，加入陳韋良(陳韋良所涉本件三人以上共同詐欺取財罪部分未經起訴)及真實姓名、年籍均不詳綽號為「旺財」、「阿寬」等人所組成之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之「車手」（參與犯罪組織部分，業經臺灣臺北地方法院〔下稱臺北地院〕以111年度審簡上字第224號判決確定，非本案審判範圍）。陳學中與陳韋良、「旺財」及「阿寬」等人意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團成員取得不知情范富峰（范富峰業經臺灣高雄地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）申設之華南商業銀行帳號為000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之提款卡及密碼後，再由該詐欺集團成員於如附表編號 1至3所示之時間，以如附表編號1至3所示詐欺方式，分別對告訴人杜佩容、李尹甯、洪愛雅施用詐術，致其等陷於錯誤，依詐欺集團成員指示分別於附表編號1至3所示「匯款時間 /金額」欄所示之時間，匯款如附表編號1至3所示金額至范富峰上開華南銀行帳戶內。陳學中再依「旺財」指示，於11 0年5月24日10時16分許，先至新北市○○區○○路00號前向陳韋良取得范富峰上開華南銀行帳戶之提款卡及密碼後，於附表編號1至3所示「提領時間/地點/金額」欄所示之提領時間、地點，提領如附表編號1至3「提領時間/地點/金額欄」所示款項（含如附表編號1至3所示告訴人遭詐騙後匯入款項）後交付予「阿寬」，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在。二、案經杜佩容、李尹甯、洪愛雅訴由臺北市政府警察局中正第二分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第15 9條之5亦有明定。查本件上訴人即被告陳學中（下稱被告）、檢察官於原審及本院就本判決下列所引被告以外之人於審判外陳述之證據能力，均未予爭執，且迄至言詞辯論終結，均未聲明異議（本院卷第87頁至第88頁、第157頁至第158頁），本院審酌上開供述證據作成時，核無違法取證或其他瑕疵，認為以之作為本案之證據屬適當，自有證據能力。二、又本判決所引用之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且檢察官及被告均未主張排除其證據能力，依同法第158條之4反面解釋，亦認有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、原審及本院審理時均坦承不諱（見110年度偵字第33137號卷第9頁至第15頁、第257頁至第259頁、原審卷第51頁至第60頁及本院卷第161 頁），核與證人即告訴人杜佩容、李尹甯、洪愛雅於警詢時證述之情節相符。此外復有范富峰申設之華南銀行客戶資料整合查詢、帳戶交易明細各1份、被告提款監視器畫面翻拍照片11張（見110年度偵字第33137號偵查卷第19頁至第24頁、第208頁至第210頁）及附表編號1至3「證據資料」欄所示證據在卷可稽。足認被告之自白與事實相符，應值採信。二、被告坦承有本件詐欺及洗錢之犯行，然稱：本件係重複起訴等語。經查：被告前因涉犯其他詐欺案件，經臺灣臺北地方檢察署以110年度偵字第21319號起訴後，由臺北地院改行簡易判決處刑程序，並以111年度審簡字第1292、1293號簡易判決處刑。被告不服該判決提起上訴，由臺北地院以111年度審簡上字第224號審理，於該案審理中，臺灣新北地方檢察署檢察官以110年度偵字第33137號案件移送併辦被告所犯如本案附表編號1至3所示詐欺等犯行，惟臺北地院經審理後，認上開移送併辦部分與該案並無實質上或裁判上一罪關係，乃退由檢察官另行處理（見本院卷第100頁至第101頁所附臺北地院112年度審簡上字第224號判決理由五退併辦部分）。臺灣新北地方檢察署檢察官即另以113年度偵字第19686號向臺灣新北地方法院提起公訴，經臺灣新北地方法院以113 年度審金訴字第1324號繫屬亦即本案，是自無被告所述本案為重複起訴等情。被告主張本案係重複起訴，容有誤會。又被告於本院審理時雖稱僅對原審判決之量刑提起上訴，惟其既已爭執同一案件重行起訴，應認其真意係就全部提起上訴，以維護其訴訟權，附此敘明。三、綜上，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。四、論罪科刑　㈠新舊法比較部分　⒈刑法第339條之4加重詐欺取財罪部分：　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定、公布，並於同年8月2日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」。本件被告所犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，依原審所認定詐欺獲取之金額，均未逾5百萬元，自無新舊法比較問題，應逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處。　⒉洗錢防制法部分：　⑴被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行，其中洗錢防制法第2條於113年7月31 日經總統修正公布，並於113年8月2日生效。修正前該法第2 條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，修正後之規定將洗錢之定義範圍擴張，而本件被告所為犯行無論係適用修正前或修正後之規定，均該當該法所定之洗錢行為。 ⑵另修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」又修正前洗錢防制法第14條第 3項復規定「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定之立法理由略以：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6 項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑。」再修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」而比較修正前後法定刑之輕重時，刑法第35條第2項前段規定，以同種之刑最高度之較長或較多者為重。則於行為人洗錢財物未達1億元之情形下，所得量處之有期徒刑範圍，依修正前之規定為「2月以上，7年以下」，修正後之規定則為「6月以上，5年以下」，修正後之規定較有利於行為人。是本件依刑法第2條第1項但書規定，應適用最有利於行為人即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。 ⑶另就被告自白是否減輕其刑部分，洗錢防制法於112年6月14 日修正公布第16條規定，自同年月16日起生效施行；復於11 3年7月31日經修正公布變更條次為第23條，自同年8月2日起生效施行。行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第 16條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法（即112年6月14日修正後第16條第 2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條 3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」亦即依行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。本件依被告行為時法，倘於偵查或審理中自白即得減輕其刑；倘依修正後洗錢防制條例第23條第3項之規定，被告除於偵查及歷次審判中自白外，尚需符合「自動繳交全部所得財物」之條件，始有上開減刑之適用，經比較結果，應以修正前之規定最有利於被告。　⑷整體比較結果，以修正後之規定最有利於被告，應適用修正後之規定論處。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告與陳韋良、「旺財」、「阿寬」及本案詐騙集團其他成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告於附表編號1所示時地分次提款之舉動，係基於單一詐欺犯意於密接時間為之，且侵害同一被害人財產法益，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，各以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，而為含之一罪。　㈤被告上開所為，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均從一重之刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥被告所犯如附表編號1至3所示三人以上共同詐欺取財罪（共3 罪），分別侵害附表編號1至3所示告訴人之獨立財產監督權，且犯罪之時間、空間亦有相當差距，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦本件有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定適用：　按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」被告就其所犯加重詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均已自白，且於本院審理時自動繳交如附表編號1至3所示告訴人3人交付共計6,860元受詐騙金額，有被告繳交犯罪所得資料單及本院收據在卷可佐（本院卷第163至第164頁），符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之規定，自均應依該規定減輕其刑。　㈧被告於偵查、原審及本院審理時就所犯洗錢罪部分均坦白認罪，且有繳回告訴人3人遭詐騙之金額，本應均依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟本件因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，且上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，自應由本院於依刑法第57條規定量刑時，一併審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子，附此敘明。五、撤銷原審判決理由及量刑說明　㈠原審判決以本案事證明確，而對被告論罪科刑，固非無見。惟：被告符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之規定，已如前述，原審未及適用，即有未合。被告上訴意旨請求法院從輕量刑，為有理由，自應由本院撤銷原審判決另為判決。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與本案詐欺集團成員共同詐取告訴人之金錢，造成告訴人財產損失，並製造犯罪金流斷點，使其難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見被告之法治觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難；另考量被告在本案中負責出面提款及轉交款項之參與程度，兼衡其犯罪之動機、目的、手段，告訴人遭詐騙之金額，及被告之素行（見本院被告前案紀錄表）、自陳之教育程度及家庭經濟狀況（見本院卷第88頁至第89頁）、犯後坦承犯行，且已繳回告訴人遭詐騙之款項等一切情狀，分別量處如主文第2項（即附表主文欄）所示之刑。六、不定應執行刑之說明：　按關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院108年度台抗字第489號刑事裁定意旨參照）。查被告參與本件詐欺集團，擔任車手，而為多次犯行，除本案外，尚有另案經臺灣新北地方法院、臺灣臺北地方法院判決或審理中等情，有本院被告前案紀錄表在卷可按，揆諸前開裁定意旨，為保障被告聽審權、正當法律程序，避免重複裁判之情，宜俟被告所犯數罪全部確定後，再由相關最後判決法院對應之檢察署檢察官聲請裁定定其應執行刑為適當，故本件不另定其應執行刑，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林佳慧提起公訴，檢察官鄧定強到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　吳秋宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邰婉玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯姿佐以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡硃燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日附錄：本案論罪科刑法條全文洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐欺方式匯款時間/金額提領時間/地點/金額證據資料主文 1 杜佩容詐欺集團成員於110年5月24日10時55分前某時許，撥打電話向杜佩容佯稱：因破獲詐騙案件需其協助，應依指示操作云云，致杜佩容陷於錯誤，而依指示匯款。 110年5月24日 10時55分/ 2,020元 110年5月24日11時24分、25分/ 新北市○○區○○○路0段000號板橋南雅郵局/ 2萬元、1萬3,000元（含杜佩容遭詐欺匯入款項）告訴人杜佩容之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局三重派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單、受（處）理案件證明單各1份（見偵卷第47頁、第49頁、第51頁、第53頁）陳學中犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 2 李尹甯詐騙集團成員於110年5月23日12時許，以通訊軟體LINE名稱「瓊珊」向李尹甯佯稱：可出售雪印兒童奶粉，需網路匯款云云，致李尹甯陷於錯誤，而依指示匯款。 110年5月24日 12時38分/ 2,340元 110年5月24日12時45分/ 新北市○○區○○路0段000號華南銀行土城分行/ 2萬5,000元（含李尹甯、洪愛雅遭詐欺匯入款項）告訴人李尹甯之桃園市政府警察局大園分局竹圍派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與詐欺集團成員對話記錄、網路銀行轉帳交易明細擷圖各1份（見偵卷第80頁、第81頁、第85頁至第91頁）陳學中犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 3 洪愛雅詐騙集團成員於110年5月23日16時26分許，詐騙集團成員以通訊軟體LINE名稱「瓊珊」向洪愛雅佯稱：可出售日本合利他命，需先匯款才能出貨云云，致洪愛雅陷於錯誤，而依指示匯款。 110年5月24日 12時41分/ 2,500元告訴人洪愛雅之新北市政府警察局新店分局碧潭派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單、受（處）理案件證明單、與詐欺集團成員對話記錄、台北富邦銀行轉帳銀行提醒通知擷圖各1份（見偵卷第97頁至第101頁、第103頁）陳學中犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。

2025-01-16

TPHM-113-上訴-5548-20250116-1

上易

臺灣高等法院

詐欺

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2358號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張庭崧上列上訴人因被告詐欺案件，不服臺灣新北地方法院113年度易字第1337號，中華民國113年11月15日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第26720號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷，發回臺灣新北地方法院。　　理　由一、原判決意旨詳如附件。二、上訴意旨略以：本案被告除獲得告訴人使用本案帳戶之利益外，在前案詐得免付運動彩券價金新臺幣（下同）15萬之利益並取得價值15萬元之運動彩券，而本案則係詐得免付運動彩券價金13萬之利益，並取得下注13萬之運動彩卷，是被告確對葉建鋒成立詐欺得利罪（2罪），則在被告於前案、本案所為之上開犯行本質上為數罪，客觀上得加以分割之情形下，為充分保護被害法益，應得就上開數行為分別加以評價，理應分別論以數罪，是前案判決之既判力自不及於本案詐欺行為。原審逕對被告為免訴之諭知，顯有未洽。三、按第二審法院認為上訴有理由，或上訴雖無理由，而原判不當或違法者，應將原審判決經上訴之部分撤銷，就該案件自為判決。但因原審判決諭知管轄錯誤、免訴、不受理係不當而撤銷之者，得以判決將該案件發回原審法院，刑事訴訟法第369條第1項定有明文。對於原審法院諭知管轄錯誤、免訴或不受理之判決上訴時，第二審法院認其為無理由而駁回上訴，或認為有理由而發回該案件之判決，得不經言詞辯論為之，同法第372條亦有明定。四、經查：　㈠被告明知其本無以自己或合法來源財產給付下列款項之意，卻仍於111年10月20日向址設新北市○○區○○街00號之彩券行之負責人即告訴人葉建鋒佯稱欲下注購買總額15萬元之運動彩券，請葉建鋒提供收款帳戶云云，致告訴人陷於錯誤，認被告將以合法款項購買而允同意，遂代為下注運動彩券項目，並提供名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶），據此收受款項，嗣告訴人本案帳戶遭列警示帳戶無法使用，經詢問被告後，由告訴人返還款項予另案被害人詹惟翔，告訴人未獲被告清償購買彩券款項，被告此部分涉犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪犯行部分，業經原審法院以113年度易字第219號判決判處應執行有期徒刑 4年，該案並已於113年5月29日確定（下稱前案）等情，有上開刑事判決（見原審易字卷第1337號卷第67-76頁）及本院被告前案紀錄表在卷足憑。　㈡本案依檢察官起訴書之記載，被告係於111年10月21日向告訴人佯稱欲下注購買總額13萬元之運動彩券，請告訴人提供收款帳戶云云，致告訴人陷於鐠誤，認被告將以合法款項購買而允同意，遂代為下注運動彩券，並提供本案帳戶以收受購買價金，嗣告訴人本案帳戶遭列警示帳戶無法使用，經詢問被告後，由告訴人返還款項予另案被害人柯惟升，告訴人未獲被告清償購買彩券款項，因認被告此部分係犯刑法第339 條第2項之詐欺得利罪嫌等語（下稱本案）。　㈢查被告雖於原審審理程序時供稱：「我只有跟他要過一次帳戶，是在109年左右，之後都是匯錢進入這個帳戶來下注」等語（見原審卷第87頁），然依前開判決、起訴書所載，被告前案向告訴人下注購買彩券之時間為111年10月20日，下注金額為15萬元，而本案下注購買彩券之時間係同年月21日，下注金額為13萬元，二者下注購買之時間及金額明顯可分，在型態上各自獨立，且被告前案與本案所購買之運動彩券既是分次下注，分別匯款，各次詐欺得利行為即已完結，何以認定被告係對告訴人成立一個詐欺得利罪，實非無疑。況本件被告之行為於刑法上所欲處罰之範疇，係其獲得免除給付價金義務之利益，致告訴人之債權未受清償而受有損害，且被告僅係取得本案帳戶號碼可供其另案被害人匯入款項，並未取得該帳戶之金融卡或提款密碼，其對該帳戶內之存款非具有實質上支配權，顯見該帳戶並未置於被告之實力支配下，亦難謂有原審判決所稱被告係詐得使用本案帳戶之利益等情，因此被告對告訴人之詐欺行為並非詐得本案帳戶之使用利益，實則係對告訴人詐得免除給付價金之不法利益，被告在不同時間，針對不同之運動彩券，分別對告訴人佯稱事後欲支付價金至本案帳戶之詐欺行為，而分別獲得免除支付告訴人不同運動彩券不同價金之不同不法利益，係對告訴人施行數次不同之詐欺行為，致告訴人受有不同之財產損失法益。原審判決認定被告係以一詐騙告訴人本案帳戶之行為，進而獲得使用本案帳戶之利益，使被告之詐欺另案被害人等分別匯入款項，對告訴人成立一個詐欺得利罪，而與前案有想像競合犯之關係，並為免訴判決之諭知，尚嫌速斷。檢察官上訴意旨指稱原判決不當，非無理由，為維護當事人審級利益，爰撤銷原判決，發回原審更為適法裁判，並不經言詞辯論為之。　　據上論斷，依刑事訴訟法第369條第1項但書、第372條、第373條，判決如主文。本案經檢察官徐綱廷起訴，檢察官陳璿伊提起上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　審判長法　官　許泰誠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施育傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　魏俊明以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李頤杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日附件：臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第1337號公　訴　人　臺灣新北地方檢察署檢察官被　　　告　張庭崧　男　民國00年0月00日生　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號10樓　　　　　　　　　　（現因另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第26720 號），本院判決如下：　　主　文本件免訴。　　理　由一、公訴意旨略以：被告張庭崧為執業地政士，明知於民國111 年1月28日，遭主管機關停止執行地政士業務1年，且本無以自己或合法來源財產給付下列款項之意，於111年10月21日間某時許，意圖為自己不法之所有，基於詐欺得利之犯意，以通訊軟體LINE向址設新北市○○區○○街00號之彩券行之負責人即告訴人葉建鋒佯稱：欲下注購買總額新臺幣(下同)13萬元之運動彩券，請告訴人葉建鋒提供收款帳戶云云，致告訴人葉建鋒陷於錯誤，認被告將以合法款項購買而允同意，遂代為下注運動彩券，並提供名下中國信託(000)00000000000 0號帳戶(下稱本案帳戶)以收受購買價金。被告復於111年4 月29日間某時許，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，向告訴人柯惟升訛稱：不動產交易之雙方有資金需求，若有提供資金，將獲6至10%的利潤云云，致告訴人柯惟升陷於錯誤，遂分別於111年4月29日、8月12日、8月14日、10 月21日，接續匯款100萬元、150萬元、10萬元、13萬元至被告指定之帳戶，其中13萬元部分係匯至本案帳戶(被告對告訴人柯惟升詐欺取財犯行，業經本院以113年度審易字第884 號判決，此部分非起訴範圍)。被告遂以此詐得上開款項及免付運動彩券價金之利益。嗣被告僅給付告訴人柯惟升約10 餘萬元之報酬，且未返還告訴人柯惟升本金，經告訴人柯惟升屢次催討未獲清償，被告亦拒不聯繫，告訴人柯惟升遂報警處理，告訴人葉建鋒復因本案帳戶收受告訴人柯惟升前揭匯款遭列警示帳戶、無法使用，經詢問被告後，由告訴人葉建鋒返還款項13萬元予告訴人柯惟升，惟告訴人葉建鋒未獲被告清償購買彩券款項，始悉上情。二、按同一案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第302條第1款定有明文。又按刑事訴訟法第302條第1款規定，案件曾經判決確定者，應為免訴之判決，係以同一案件，已經法院為實體上之確定判決，該被告應否受刑事制裁，即因前次判決而確定，依一事不再理之原則，不得更為實體上之判決。此項原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，均有其適用。如其一部事實，業經判決確定，其效力當然及於全部，倘檢察官復就對構成一罪之其他部分，重行起訴，依上述規定及說明，即應諭知免訴之判決，不得再予論究。又所謂同一案件，係指被告相同，犯罪事實亦相同者，包括事實上一罪、法律上一罪之實質上一罪（如接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重結果犯等屬之）及裁判上一罪（如想像競合犯）（最高法院111年度台上字第4438號、110 年度台非字第91號判決意旨參照）。三、經查，被告前因對告訴人柯惟升、詹惟翔犯詐欺取財罪，及對告訴人葉建鋒犯詐欺得利罪，分別經本院以113年度審易字第884號判處有期徒刑1年6月確定；經本院以113年度易字第219號判處有期徒刑2年、7月，由臺灣高等法院以113年度上易字第1105號駁回上訴而告確定【下稱前案】，此有該等刑事判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參（本院卷第49-53頁、第63-76頁）。又被告於本院審理中供陳：我大約109年開始會在葉建鋒那裏下注買運動彩券，一開始是用現金或匯款至葉建鋒本案帳戶，當時都是用我自己的錢，後來因為我自己投資失利，軋不過來所以才開始詐騙柯惟升等人，使他們匯款到葉建鋒本案帳戶內下注買運動彩券，我只跟葉建鋒要過一次他的本案帳戶，就是109年左右等語（本院卷第87頁），參酌卷內葉建鋒提出其與被告從111年10 月20日開始之對話紀錄（112年度他字第5604號卷第15頁以下），被告於111年10月20日傳送訊息：「我等等轉15過去，在幫我下注，（標註葉建鋒本案帳戶照片）是這個戶頭嗎？822中信000000000000」，告訴人葉建鋒回稱：「是」，由該對話紀錄可見，被告最遲於111年10月20日之前，早已向告訴人葉建鋒取得本案帳戶，供匯入款項下注運動彩券用，是被告上開辯稱：於109年就已向告訴人葉建鋒取得本案帳戶供匯款下注運動彩券用等語並非無稽，應堪採信。衡酌被告向告訴人葉建鋒取得本案帳戶，原先係以個人金錢下注，後於111年10月20日詐騙詹惟翔、111年10月21日詐騙柯惟升，使其等將15萬元、13萬元匯入本案帳戶內，供被告下注運動彩券用，被告之行為除分別對告訴人詹惟翔、柯惟升成立詐欺取財罪（共2罪）外，另係以一詐騙告訴人葉建鋒本案帳戶之行為，獲得使用本案帳戶之利益，對告訴人葉建鋒成立一個詐欺得利罪，縱後續分別有告訴人詹惟翔、柯惟升匯入款項亦僅為一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯。經比對本案與前案之犯罪事實，被告對告訴人葉建鋒詐得本案帳戶，詐騙告訴人詹惟翔將15萬元匯入本案帳戶之詐欺得利及詐欺取財犯行，以及被告詐騙告訴人柯惟升將13萬元匯入本案帳戶之詐欺取財犯行，均業經本院判決確定，核與本案被告相同，犯罪事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，核屬同一案件，是本案起訴犯罪事實，應為前案確定判決之效力所及，檢察官就此部分犯行再向本院重行起訴，揆諸首開說明，自應為免訴判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11 　　月　 15　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　　　　法　官　葉逸如

2025-01-16

TPHM-113-上易-2358-20250116-1

審訴

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2632號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告高喆為上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第30167號），被告於本院審理時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，由本院依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文高喆為犯如附表「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。被訴如起訴書附表一編號十二所示對潘嘉政共犯加重詐欺取財及洗錢罪部分，公訴不受理。　　事實及理由壹、有罪部分：一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告高喆為於本院審理時之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　 (一)新舊法比較　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第2條第2款係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。」，修正後洗錢防制法第2條第1款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。」；修正前洗錢防制法第14 條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」；而就減刑規定部分，修正前洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經比較新舊法及本案情節，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，且斟酌本案被告於偵審中均自白，且無證據證明被告於本案獲有犯罪所得( 詳後述)，依刑法第2條第1項但書規定，應一體適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段及同法第23條第3項前段規定。　⒉詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，於同年0月 0日生效施行，該條例第43條規定：犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。該條例第44條規定：犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。查：被告與詐欺集團本案所為，詐騙金額未達新臺幣（下同）500萬元，且無刑法第339 條之4第1項第1款、第3款或第4款之情形，是被告本案所為，當無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條加重規定之情形，就此部分即無新舊法比較之問題。　 (二)核被告就附表編號1至11所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之普通洗錢罪。 (三)被告與TELEGRAM暱稱「W」、「愛德華」、「德兆」及其所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　 (四)被告就附表編號1至11所犯之加重詐欺、洗錢等罪，其各罪犯行均有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　　 (五)被告就附表編號1至11所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (六)末按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段定有明文。被告於偵、審均自白本案詐欺取財犯行，且本案並無證據證明其有獲取犯罪所得，就其本案犯行，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑之要件，惟其所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，其就本案犯行均係從一重之加重詐欺取財罪處斷，故就此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　　三、爰審酌被告不思循正當管道獲取財物，竟加入詐欺集團分工，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該，惟念被告犯後坦承犯行，並與部分告訴人調解成立，有本院調解筆錄在卷可稽，兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、詐騙金額、告訴人所受損害，暨被告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況(見本院審訴卷第83頁)等一切情狀，分別量處如主文所示之刑並定其應執行刑，以資懲儆。四、沒收 (一)洗錢之財物　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑　　法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條　　第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正　　為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，並於同年0 　　月0日生效施行，是本案自應適用裁判時即修正後之現行洗　　錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1 　　項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產　　上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依修正後　　洗錢防制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底阻斷金流　　才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查　　獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯　　罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂　「不問屬於犯罪行為人與否」等語，即仍以「經查獲」之洗　錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。　2.查本案遭被告隱匿之詐欺贓款，已轉交予不詳本案詐欺集　團成員，不在被告實際管領、保有之中，且未經查獲，自　無從依洗錢防制法第25條第1項前段規定於諭知沒收。　 (二)犯罪所得部分　　　1.按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能　　沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項　　前段、第3項定有明文。另共同犯罪行為人之組織分工及不　　法所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較　　少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之　　責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔　　刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬，　　故共同犯罪，所得之物之沒收，應就各人分得之數為之，亦　　即沒收或追徵應就各人所實際分得者為之（最高法院104年　　第13次及第14次刑庭會議決議(一)意旨參照）。　2.被告於警詢時供稱：其迄今無獲利等語（見偵查卷第30頁），又卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，爰不予宣告沒收犯罪所得。　　貳、公訴不受理部分：　　　一、公訴意旨略以：　　被告自民國113年3月上旬某時許，加入郭育聖(另案提起公訴 )、邵秉謙(另案提起公訴)等人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），然為賺取報酬，竟與TELEGRAM暱稱「W」、「愛德華」、「德兆」及所屬詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己不法所有，而基於三人以上共同犯詐欺及洗錢之犯意聯絡，加入本案詐欺集團而擔任領款車手之工作。嗣該詐欺集團成員於113年3月21日21時許，以Instagram(社交軟體 )暱稱「pagathelu1987」、LINE(通訊軟體)暱稱「楊宗興」聯繫潘嘉政，訛稱須依指示操作轉帳以領取獎金云云（即起訴書附表編號12部分），致潘嘉政誤信為真，依指示於同年月24日0時10分許，將款項2萬9,985元匯入詐欺集團使用中華郵政股份有限公司、戶名：陳怡君、帳號000-0000000000 000號帳戶內，即由詐欺集團上手成員指示高喆為，於起訴書附表二編號19至20所示之提領時間，在起訴書附表二編號 19至20所示提領地點，提領如起訴書附表二編號19至20所示之提領金額得手，嗣高喆為將領得之款項交付給二層收水手邵秉謙，再層轉至本案詐欺集團上游。因認被告高喆為此部分所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪等語。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。訴訟法上所謂「一事不再理」之原則，關於實質上一罪（如接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重結果犯等）及裁判上一罪（如想像競合犯），均有其適用。而檢察官就犯罪事實一部起訴者，其效力及於全部，同法第267條亦有明定。故實質上一罪或裁判上一罪，其一部犯罪事實已經檢察官提起公訴者，其起訴效力當然及於全部，倘檢察官就該罪之其他部分事實，在同一法院重行起訴，即應依同法第30 3條第2款諭知不受理之判決（最高法院112年度台非字第105 號判決意旨參照）。而所謂「同一案件」，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實無論其為先後2次起訴或在1個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303條第2款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。而所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件皆屬之。再按法院裁定改行簡式審判程序，然倘係案件應為免訴或不受理諭知判決（含一部事實不另為免訴或不受理諭知之情形）時，因屬訴訟條件欠缺之程序判決，與被告已為之有罪陳述，並無衝突，且與犯罪事實之認定無關，而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序，並非免除法院認事用法職責，亦無扞格，更符合簡式審判程序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨，此時法院既係於尊重當事人之程序參與權後，改行簡式審判程序，如檢察官於訴訟程序之進行中，未曾異議，而無公訴權受侵害之疑慮時，縱使法院並未撤銷原裁定，改行通常審判程序，以避免訴訟勞費，仍屬事實審法院程序轉換職權之適法行使（最高法院111年度台上字第1289號判決意旨可供參照）。三、經查：　 (一)本件起訴書附表一編號12所示之告訴人潘嘉政於113年3月　　21日21時許，接獲詐欺集團以Instagram(社交軟體)暱稱　　「pagathelu1987」、LINE(通訊軟體)暱稱「楊宗興」聯繫　　潘嘉政，訛稱須依指示操作轉帳以領取獎金云云，致潘嘉政　　陷於錯誤，依指示操作，於113年3月21日21時51分起至同月　　24日0時42分許，將個人戶內款項匯至詐欺集團掌控之各人　　頭帳戶內（合計28筆），被告高喆為即依詐欺集團上游之指　　示地點拿取人頭帳戶提款卡、密碼等資料，至台新銀行提領　　潘嘉政遭詐騙後所匯款項，並依指示將所提領詐欺贓款交予　　收水成員等所為，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐　　欺取財罪，洗錢罪等犯行部分，已經先由臺灣臺北地方檢察　　署檢察官於113年5月27日以113年度偵字第16027號起訴，並　　於113年6月14日繫屬本院（，本院並以113年審訴字第1293 　　號判決在案（下稱前案），有上開案號起訴書、臺灣高等法　　院被告前案紀錄表及本院上開判決書附卷可稽，則本件檢察　　官起訴如起訴書附表一編號12所示之告訴人潘嘉政遭詐欺集　　團詐騙，被告依指示提領潘嘉政所匯入詐欺贓款並依指示轉　　交等行為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之罪及洗錢防制　　法第19條第1項後段洗錢罪，以113年度偵字第30167號向本　　院提起公訴，該案於113年11月11日繫屬本院等，有臺灣臺　　北地方檢察署113年11月11日北檢力露113偵30167字第1139 　　114464號函上本院收文戳可按（本院卷第5頁），則被告就　　此部分（告訴人潘嘉政）被訴部分，與上述前案經檢察官起　　訴本院另案審理被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人　　以上共犯詐欺取財、洗錢犯行，均為本件詐欺集團於113年3 　　月21日21時許，以Instagram(社交軟體)暱稱「pagathelu 　　1987」、LINE(通訊軟體)暱稱「楊宗興」聯繫潘嘉政，訛稱　　須依指示操作轉帳以領取獎金云云，致告訴人潘嘉政誤信為　　真，因而陷於錯誤，多次操作網路銀行將個人帳戶內款項分　　別匯入詐欺集團掌控之郵局、中國信託銀行、台新銀行、玉　　山銀行、元大銀行、高雄銀行、台灣企銀、彰化銀行等帳戶　　內，並由被告依指示至不同地點設置自動櫃員機提領台新銀　　行帳戶內告訴人潘嘉政匯入款項並轉交上手成員，足見本件　　與前案被詐欺之被害人相同，且被害人係遭同一詐欺集團詐　　欺，詐欺之時間、方式亦相同，被告先後在不同時間、地點　　提領告訴人遭詐欺匯入不同人頭帳戶內款項，而被告於多次　　提領該告訴人所匯入不同人頭帳戶內款項之行為，係於密切　　接近之時地而為，侵害同一法益，各次提領行為之獨立性極　　為薄弱，應論以接續犯，而有實質上一罪關係，是此部分與　　前案應屬同一案件。 (二)本件檢察官就被告所涉對同一被害人潘嘉政所為之三人以上　　共同詐欺取財、洗錢犯行再向本院重複提起公訴，依上開規　　定，應諭知不受理之判決。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項、第303條第2款（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），判決如主文。本案經檢察官陳虹如提起公訴，檢察官葉惠燕到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭　法　官　翁毓潔上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陽雅涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附表: 編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶提款時間、地點、金額宣告刑 1 史雅萱 113年3月7日某時許，不詳詐騙集團成員以Insta gram(社交軟體)帳號「jennier glenn」、LINE (通訊軟體)暱稱「紅陽支付」、「李國勇」，提供網址「http: //ftzp.h5.ws556614.cn/zhuanpan/s1?iframe= no&str_id=MQ==&lang=en-us」，向告訴人佯稱活動獎金領取須先匯款云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月8日18時59分 2萬8,018元中國信託商業銀行帳戶000000000000號 (戶名:吳建璋) 113年3月8日 19時36分、20時15分，在臺北市○○區○○街00號(統一捷盟)，提領3萬3,000元、7萬元高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 練宥均 113年3月8日前某日許，不詳詐騙集團成員於Facebook臉書(社交軟體)帳號「CamilaSantos」假冒房屋租賃業者，以LINE(通訊軟體)暱稱「雲朵好甜」，向告訴人佯稱預付房屋訂金可優先看屋云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年3月8日19時54分 1萬1,000元高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 吳淑真 113年3月7日某時許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)帳號「nasibeok10319」、LINE(通訊軟體)暱稱「紅陽支付」、「陳雅涵」，向告訴人佯稱中獎領取須先支付運費云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月9日17時5分 4萬9,985元臺北富邦商業銀行帳戶00000000000000 (戶名:王思婷) ①113年3月9日　17時17分、　17時18分、　17時19分、　17時30分、　17時31分，　在臺北市○ 　○區○○○ 　路00號(萬年　商業大樓-上　海商業儲蓄　銀行ATM)，　提領2萬　0,005元、　2萬0,005 　元、1萬　1,005元、2 　萬0,005元、　1萬9,005 　元。 ②113年3月9日　18時13分、　18時14分，在臺北市萬　華區西寧南　路50巷(統一昆寧)，提領　2萬0,005 　元、2,005 　元。　高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 吳宥慶 113年3月9日13時53分許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)帳號「ruthmacdonald183x9e」、LINE(通訊軟體)暱稱「紅陽支付」、「陳士賢」，向告訴人佯稱活動獎金領取須先匯款云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月9日17時23分 7,817元高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 113年3月9日17時25分 1萬1,270元 5 王郁鳳 113年3月7日20時3分許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)帳號「lauranash610qid」、LINE(通訊軟體)暱稱「張主任」、「楊宗輪」，向告訴人佯稱活動獎金領取須轉帳云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月9日17時25分 1萬元高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 113年3月9日17時26分 1萬元 6 黃學書 113年3月8日前某日許，不詳詐騙集團成員於Facebook臉書(社交軟體)帳號「Ayumu Ono」假冒商品買家，要求告訴人設置網路商場，提供網址「http://線上服務14.afraifgetireg.click」，向告訴人佯稱購買商品無法下單、付款出現問題云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年3月9日18時9分 2萬2,012元高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 呂文芝 113年3月20日某時許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)暱稱「奇幻樂高世界」、LINE(通訊軟體)暱稱「張傑」，向告訴人佯稱活動獎金領取須轉帳云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月23日17時40分 4萬9,999元臺灣銀行帳戶000000000000號 (戶名:邱婕) ①113年3月23 　日17時57 　分、17時58 　分、17時58 　分、18時20 　分、18時56 　分、19時06 　分，在臺北　市○○區○ 　○街000號　(全家昆明　)，提領2萬　0,005元、2 　萬0,005元、　2萬0,005 　元。 ②113年3月23 　日18時20分　，在臺北市○○區○○路00號1樓(永豐銀行西門分行)，提領2萬0,005 　元。 ③113年3月23 　日18時56分　、19時06分　，在臺北市○○區○○○路00號(第一銀行西門分行)，提領1萬8,005元　、1萬0,005 　元。高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 林育琦 113年3月23日15時許，不詳詐騙集團成員於Facebook臉書(社交軟體)帳號「Gina Su」假冒商品買家、以LINE(通訊軟體)暱稱「姜來」，提供網址「http://tw57.7-eleveny在線客服3377.lol/eleven.html」，向告訴人佯稱購買商品下單後付款出現問題云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年3月23日18時8分 9,998元高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 113年3月23日18時12分 9,997元 113年3月23日19時0分 14萬9,123元國泰世華商業銀行帳戶00000000000號 (戶名:邱婕) ①113年3月23 　日19時14分　，在臺北市○○區○○路00號1樓(全家鑫都)，提領10萬元。 ②113年3月23 　日19時18分　，在臺北市○○區○○街000號(全家成都)，提領5萬元。 ③113年3月23 　日20時17分　，在臺北市○○區○○路00號1樓(全家鑫都　)，提領5萬元。 9 高慈敏 113年3月22日21時許，不詳詐騙集團成員於Facebook臉書(社交軟體)假冒商品買家、以LINE(通訊軟體)暱稱「蔡依婷」、「林專員00536」、LINEID:「kk59527」及提供QRcode，向告訴人佯稱購買商品下單後付款出現問題云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年3月23日18時51分 1萬8,043元臺灣銀行帳戶000000000000號 (戶名:邱婕) ①113年3月23 　日17時57 　分、17時58 　分、17時58 　分、18時20 　分、18時56 　分、19時06 　分，在臺北　市○○區○ 　○街000號　(全家昆明　)，提領2萬　0,005元、2 　萬0,005元、　2萬0,005 　元。 ②113年3月23 　日18時20分　，在臺北市○○區○○路00號1樓(永豐銀行西門分行)，提領2萬0,005 　元。 ③113年3月23 　日18時56分　、19時06分　，在臺北市○○區○○○路00號(第一銀行西門分行)，提領1萬8,005元　、1萬0,005 　元。高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 楊裕婷 113年3月23日17時許，不詳詐騙集團成員於Facebook臉書(社交軟體)假冒遊戲帳號買家、以Messenger(通訊軟體)暱稱「Elizalde Agustin」提供網站「G2A」、網址:「http://g2a.yuoq.cc/index.asp」，向告訴人佯稱交易過程發生錯誤需轉帳至指定帳戶云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年3月23日19時1分 1萬元高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 113年3月23日19時41分 2萬3,001元 11 吳聿鎧 113年3月22日某時許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)暱稱「文學樹」、LINE(通訊軟體)暱稱「郵局簽帳處理中心客服中心」、「陳士賢」，向告訴人佯稱活動獎金領取須轉帳云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月23日20時0分 4萬9,989元國泰世華商業銀行帳戶00000000000號 (戶名:邱婕) ①113年3月23 　日19時14分　，在臺北市○○區○○路00號1樓(全家鑫都)，提領10萬元。 ②113年3月23 　日19時18分　，在臺北市○○區○○街000號(全家成都)，提領5萬元。 ③113年3月23 　日20時17分　，在臺北市○○區○○路00號1樓(全家鑫都　)，提領5萬元。高喆為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。附錄本案所犯法條全文：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30167號　　被　　　告　高喆為　男　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、高喆為自民國113年3月上旬某時許，加入郭育聖(另案提起公訴)、邵秉謙(另案提起公訴)等人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任提款車手角色（所涉參與犯罪組織罪嫌，業經提起公訴，不在本件起訴範圍），並約定每日可取得新臺幣5,000元為報酬。高喆為與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於附表所示時間，以附表所示方式進行詐騙，使附表所示之人陷於錯誤，因而依本案詐欺集團成員之指示，於附表所示之匯款時間，匯款附表所示之金額至附表所示帳戶。再由高喆為於附表所示之提領時間，在附表所示提領地點，提領如附表所示之提領金額得手，嗣高喆為將領得之款項交付給二層收水手邵秉謙，再層轉至本案詐欺集團上游，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣附表所示之人發覺受騙，報警處理，經警調取監視器影像，始悉上情。二、案經史雅萱、練宥均、吳淑真、吳宥慶、王郁鳳、黃學書、吳文芝、林育琦、高慈敏、楊裕婷、吳聿鎧、潘嘉政訴請臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告高喆為於警詢及偵訊中之供述坦承全部犯罪事實。 2 告訴人史雅萱於警詢時之指訴、手機翻拍照片、對話紀錄證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 3 告訴人練宥均於警詢時之指訴、手機翻拍照片、對話紀錄證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 4 告訴人吳淑真於警詢時之指訴、匯款截圖、對話紀錄證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 5 告訴人吳宥慶於警詢時之指訴、對話紀錄、匯款截圖證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 6 告訴人王郁鳳於警詢時之指訴、匯款截圖、對話紀錄證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 7 告訴人黃學書於警詢時之指訴、手機翻拍照片、對話紀錄證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 8 告訴人呂文芝於警詢時之指訴、匯款截圖、對話紀錄證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 9 告訴人林育琦於警詢時之指訴、手機翻拍照片、對話紀錄、匯款截圖證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 10 告訴人高慈敏於警詢時之指訴、匯款截圖、對話紀錄證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 11 告訴人楊裕婷於警詢時之指訴、匯款截圖、手機翻拍照片證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 12 告訴人吳聿鎧於警詢時之指訴、帳戶交易明細、匯款交易明細表、繳款證明證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 13 告訴人潘嘉政於警詢時之指訴、匯款截圖、匯款交易明細表、對話紀錄證明其遭本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶之事實。 14 附表一匯入帳戶所示吳建璋、王思婷、邱婕、陳怡君等人帳戶之交易明細附表一所示告訴人等匯款至附表一所示金額、帳戶之事實。 15 監視器提款畫面證明被告高喆為於附表二所示提領時、地，提領附表二所示提領款項之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。被告與本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告所犯如附表一、二所示12次加重詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳虹如本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　 6　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳禹成附錄本案所犯法條全文　中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 史雅萱 113年3月7日某時許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)帳號「jennierglenn」、LINE(通訊軟體)暱稱「紅陽支付」、「李國勇」，提供網址「http://ftzp.h5.ws556614.cn/zhuanpan/s1?iframe=no&str_id=MQ==&lang=en-us」，向告訴人佯稱活動獎金領取須先匯款云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月8日18時59分 2萬8,018元中國信託商業銀行帳戶000000000000號 (戶名:吳建璋) 2 練宥均 113年3月8日前某日許，不詳詐騙集團成員於Facebook臉書(社交軟體)帳號「CamilaSantos」假冒房屋租賃業者，以LINE(通訊軟體)暱稱「雲朵好甜」，向告訴人佯稱預付房屋訂金可優先看屋云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年3月8日19時54分 1萬1,000元 3 吳淑真 113年3月7日某時許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)帳號「nasibeok10319」、LINE(通訊軟體)暱稱「紅陽支付」、「陳雅涵」，向告訴人佯稱中獎領取須先支付運費云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月9日17時5分 4萬9,985元臺北富邦商業銀行帳戶00000000000000 (戶名:王思婷) 4 吳宥慶 113年3月9日13時53分許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)帳號「ruthmacdonald183x9e」、LINE(通訊軟體)暱稱「紅陽支付」、「陳士賢」，向告訴人佯稱活動獎金領取須先匯款云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月9日17時23分 7,817元 113年3月9日17時25分 1萬1,270元 5 王郁鳳 113年3月7日20時3分許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)帳號「lauranash610qid」、LINE(通訊軟體)暱稱「張主任」、「楊宗輪」，向告訴人佯稱活動獎金領取須轉帳云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月9日17時25分 1萬元 113年3月9日17時26分 1萬元 6 黃學書 113年3月8日前某日許，不詳詐騙集團成員於Facebook臉書(社交軟體)帳號「Ayumu Ono」假冒商品買家，要求告訴人設置網路商場，提供網址「http://線上服務14.afraifgetireg.click」，向告訴人佯稱購買商品無法下單、付款出現問題云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年3月9日18時9分 2萬2,012元 7 呂文芝 113年3月20日某時許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)暱稱「奇幻樂高世界」、LINE(通訊軟體)暱稱「張傑」，向告訴人佯稱活動獎金領取須轉帳云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月23日17時40分 4萬9,999元臺灣銀行帳戶000000000000號 (戶名:邱婕) 8 林育琦 113年3月23日15時許，不詳詐騙集團成員於Facebook臉書(社交軟體)帳號「Gina Su」假冒商品買家、以LINE(通訊軟體)暱稱「姜來」，提供網址「http://tw57.7-eleveny在線客服3377.lol/eleven.html」，向告訴人佯稱購買商品下單後付款出現問題云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年3月23日18時8分 9,998元 113年3月23日18時12分 9,997元 113年3月23日19時0分 14萬9,123元國泰世華商業銀行帳戶00000000000號 (戶名:邱婕) 9 高慈敏 113年3月22日21時許，不詳詐騙集團成員於Facebook臉書(社交軟體)假冒商品買家、以LINE(通訊軟體)暱稱「蔡依婷」、「林專員00536」、LINEID:「kk59527」及提供QRcode，向告訴人佯稱購買商品下單後付款出現問題云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年3月23日18時51分 1萬8,043元臺灣銀行帳戶000000000000號 (戶名:邱婕) 10 楊裕婷 113年3月23日17時許，不詳詐騙集團成員於Facebook臉書(社交軟體)假冒遊戲帳號買家、以Messenger(通訊軟體)暱稱「Elizalde Agustin」提供網站「G2A」、網址:「http://g2a.yuoq.cc/index.asp」，向告訴人佯稱交易過程發生錯誤需轉帳至指定帳戶云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年3月23日19時1分 1萬元 113年3月23日19時41分 2萬3,001元 11 吳聿鎧 113年3月22日某時許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)暱稱「文學樹」、LINE(通訊軟體)暱稱「郵局簽帳處理中心客服中心」、「陳士賢」，向告訴人佯稱活動獎金領取須轉帳云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月23日20時0分 4萬9,989元國泰世華商業銀行帳戶00000000000號 (戶名:邱婕) 12 潘嘉政 113年3月21日21時許，不詳詐騙集團成員以Instagram(社交軟體)暱稱「pagathelu1987」、LINE(通訊軟體)暱稱「楊宗興」，向告訴人佯稱活動獎金領取須轉帳云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年3月24日0時10分 2萬9,985元中華郵政帳戶0000000000000號 (戶名:陳怡君) 附表二編號提款帳戶提款時間提款地點提款金額　　(新臺幣) 被害人 1 中國信託商業銀行帳號000000000000號 (戶名:吳建璋) 113年3月8日 19時36分臺北市○○區○○街00號(統一捷盟) 3萬3,000元史雅萱 2 113年3月8日 20時15分 7萬元練宥均 3 臺北富邦商業銀行帳戶00000000000000 (戶名:王思婷) 113年3月9日 17時17分臺北市○○區○○○路00號(萬年商業大樓-上海商業儲蓄銀行ATM) 2萬0,005元吳淑真 4 113年3月9日 17時18分 2萬0,005元 5 113年3月9日 17時19分 1萬1,005元 6 113年3月9日 17時30分 2萬0,005元吳宥慶 7 113年3月9日 17時31分 1萬9,005元王郁鳳 8 113年3月9日 18時13分臺北市○○區○○○路00巷0號(統一昆寧) 2萬0,005元黃學書 9 113年3月9日 18時14分 2,005元 10 臺灣銀行帳戶 000000000000號 (戶名:邱婕) 113年3月23日 17時57分臺北市○○區○○街000號(全家昆明) 2萬0,005元呂文芝 11 113年3月23日 17時58分 2萬0,005元 12 113年3月23日 17時58分 2萬0,005元呂文芝 13 113年3月23日 18時20分臺北市○○區○○路00號1樓(永豐銀行西門分行) 2萬0,005元林育琦 14 113年3月23日 18時56分臺北市○○區○○○路00號(第一銀行西門分行) 1萬8,005元高慈敏 15 113年3月23日 19時06分 1萬0,005元楊裕婷 16 國泰世華商業銀行帳戶 00000000000號 (戶名:邱婕) 113年3月23日 19時14分臺北市○○區○○路00號1樓(全家鑫都) 10萬元林育琦 17 113年3月23日 19時18分臺北市○○區○○街000號(全家成都) 5萬元 18 113年3月23日 20時17分臺北市○○區○○路00號1樓(全家鑫都) 5萬元吳聿鎧 19 中華郵政帳戶 0000000000000號 (戶名:陳怡君) 113年3月24日 0時21分臺北市○○區○○街000號(臺北漢中街郵局) 6萬元潘嘉政 20 113年3月24日 0時22分 1萬元潘嘉政 *臺灣銀行帳戶000000000000號(戶名:邱婕)餘2萬3,001元(被害人:楊裕婷)未提領。

2025-01-16

TPDM-113-審訴-2632-20250116-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2105號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告楊大慶上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 113年度偵字第28203號），本院認不宜逕以簡易判決處刑（原案號：113年度金簡字第1075號），並判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告楊大慶明知任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶提供予他人使用，亦可預見提供金融機構帳戶之金融卡、密碼予他人使用，將可能作為不詳犯罪集團詐欺取財之犯罪工具，竟仍基於幫助詐欺及洗錢之犯意，於民國112年4、5月間之某時許，在高雄市左營區某全家便利超商前，將自己名下之高雄銀行帳號00 0-000000000000號帳戶（下稱高銀帳戶）之提款卡及網路銀行帳號、密碼提供予自稱「阿俊」之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，自112年3月某時許起，透過網路對趙育緯佯稱投資股票可獲利云云，致其陷於錯誤，而於112年5月4日9時21分許、9時23分許轉帳新臺幣5 萬元、5萬元至上開高銀帳戶內，旋遭轉匯一空。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌等語。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第 303條第2款、第307條分別定有明文。又所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件皆屬之。三、經查：　㈠被告前於112年5月4日前某時，在高雄市左營區某全家便利商店，將其所有之高雄銀行帳號000-000000000000號帳戶資料，交付予詐欺集團不詳成員，而將該帳戶提供予他人使用，容任他人使用其帳戶遂行犯罪（被害人為徐志明），而涉犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪嫌之犯罪事實，業經臺灣高雄地方檢察署檢察官以113年度偵字第18788號聲請簡易判決處刑，並於113年8月16日繫屬於本院，現由本院以113年度金簡字第738號審理中等節，有上開聲請簡易判決處刑書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，應堪認定。　㈡被告本案被訴交付本案帳戶資料供他人使用，而涉犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌之犯罪事實被害人，與被告所犯前案遭詐欺集團詐騙之被害人固不相同，然被告既係在同一時、地，交付同一本案帳戶資料予他人，顯係以一行為幫助詐欺集團詐得數被害人之財物，乃想像競合犯，是本案與前案核屬裁判上一罪之同一案件。再本案檢察官於113年10月25 日向本院聲請簡易判決處刑，並於113年11月13日繫屬於本院，此有臺灣高雄地方檢察署113年11月12日雄檢信松113偵 28203字第1139094418號函上本院收狀戳可憑。依前揭說明，被告本案被訴事實既係檢察官就同一案件重行起訴，且本案為繫屬在後，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第303條第7款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　洪韻婷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周耿瑩

2025-01-16

KSDM-113-審金訴-2105-20250116-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5684號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官上訴人呂理聰即被告（新北○○○○○○○○） (另案於法務部○○○○○○○○○○○執行) 上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113年度金訴字第592、630號，中華民國113年5月30日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第51842、31933、48763 、61922號，112年度偵緝字第3353、3354、3355、3357、3359、 3360、3361、3362、3363、3364、3365號，追加起訴：112年度偵字第60659、63219、68623、78010號，113年度偵字第8471號）提起上訴，判決如下：　　主　　文原判決附表2編號4 (即附表8編號5）、附表8所定執行刑及附表4 、5公訴不受理部分，撤銷。被訴附表2編號4（即附表8編號5）部分，免訴。附表4、5公訴不受理部分，發回臺灣新北地方法院。其他上訴(即附表8編號1至4)駁回。附表8編號2至4，應執行有期徒刑1年10月。　　犯罪事實一、呂理聰基於幫助他人犯詐欺取財罪、洗錢罪之不確定故意，於民國110年12月22日前，將蔡世傳之永豐商業銀行000-0000 0000000000號帳戶（下稱永豐帳戶）存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼提供予吳力安（另案）以附表1所示方式，詐欺于為崧等人，致其等陷於錯誤而匯款，隨即遭轉匯於永豐帳戶，以此方式幫助掩飾、隱匿犯罪所得及去向。二、呂理聰另與吳力安、許祐嘉（均另案）等詐欺集團，意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢犯意聯絡，由呂理聰提供其華南商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱華南帳戶）元大商業銀行000-00000000000000號帳戶（下稱元大帳戶）存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼交給吳力安；由詐欺集團以附表2編號1至3之詐欺手法，詐欺范秀琴等人，致范秀琴等人陷於錯誤，分別匯款附表2編號1至3所示帳戶；呂理聰依吳力安指示提款並轉交吳力安及許祐嘉，以此方式共同掩飾、隱匿詐欺犯罪所得來源及去向。　　理　由壹、有罪部分：一、被告及檢察官均未爭執證據能力。　　二、上訴人即被告呂理聰對犯罪事實均坦白承認，並有附表3各項證據可憑。被告任意性自白與事實相符，可以採信。事證明確，應依法論科。三、被告詐欺、洗錢之財物未達新台幣(下同)5百萬元、1億元，未經檢察官舉證獲有犯罪所得，比較新舊法結果，修正後規定並未較有利於被告，應適用刑法第339條之4、339條第1項及行為時之洗錢防制法。　　 (一)犯罪事實一：　　 1、被告所為，一行為同時觸犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪。想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。依刑法第30條第2項規定減輕其刑、依行為時洗錢防制法第16條第2項規定遞減其刑。 2、檢察官並未舉證此部分之行為人確定是3人以上，起訴書認被告涉犯刑法第339條之4三人以上共同詐欺取財罪嫌，依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。 (二)犯罪事實二：　　 1、被告所為，一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪，共3 罪。均為想像競合犯，分別依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 2、被告共同實行附表2編號1犯行，范秀琴遭詐欺而多次匯款，應論以接續犯，1罪。 3、被告於偵查及審理均自白此部分之3罪，關於想像競合犯之輕罪部分之洗錢防制條例自白減刑規定，列為量刑審酌。 (三)被告與吳力安；被告與吳力安、許祐嘉及詐欺集團，就犯罪事實一、二犯行，分別具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 (四)所犯上述4罪，犯意各別，行為互異，應分論併罰。四、上訴駁回（即附表1及附表2編號1至3［即附表8編號1至4］）部分：　　　　　原審斟酌被告之犯罪動機、目的、手段、前案紀錄、所生損害、未與告訴人和解賠償、自白犯行之犯後態度、自陳之智識程度、家庭經濟等一切情狀，分別量處附表8編號1至4所示之刑，併科罰金部分並諭知易服勞役折算標準，均無違法不當。被告上訴請求從輕量刑，無理由，應予駁回。貳、撤銷改判（附表8編號5 即附表2編號4）部分：一、刑事訴訟法第302條第1款規定，案件曾經判決確定者，應為免訴之判決。係以同一案件，已經法院為實體上之確定判決者，依一事不再理原則，不得更為實體判決。此項原則，於實質上一罪或裁判上一罪，均有其適用。倘法院就曾經判決確定之同一案件，更為實體上之判決，即有適用法則不當之違法。　　二、公訴意旨另略以：被告與吳力安、許祐嘉及詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢犯意聯絡，由被告提供其元大帳戶存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼予吳力安，由詐欺集團以附表2編號4方式，詐欺陳偉立，致陳偉立陷於錯誤，匯款於元大帳戶，被告再依吳力安指示領款轉交詐欺集團，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得來源及去向。因認此部分涉犯刑法第339條之4第 1項第2款三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項洗錢罪嫌。經查： (一)被告否認此部分犯行；檢察官提出之證據未能證明被告確有於該日提款的事實。現有證據僅能證明被告交付元大帳戶，幫助吳力安犯詐欺取財及洗錢之不確定故意之程度。 (二)被告於111年1月13日許，將元大帳戶交予不詳詐欺行為人實行附表6、7犯行之幫助洗錢及幫助詐欺取財罪犯罪事實，另經臺灣桃園地方檢察署檢察官以112年度偵緝字第2162號起訴書提起公訴，112年8月22日繫屬臺灣桃園地方法院（下稱桃園地院）經桃園地院112年度審金簡字第552號判處有期徒刑4月，併科罰金5萬元；被告上訴，於桃園地院113年度金簡上字第47號審理中撤回上訴而於113年9月20日確定（下稱前案）有上述判決及本院被告前案紀錄表可憑。 (三)附表2編號4，被告提供元大帳戶涉嫌幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯罪事實與前案犯罪事實，屬於一行為觸犯數罪名之想像競合犯同一案件，受前案確定判決既判力效力拘束。原判決未及審查，予以論罪科刑，此部分應予撤銷，依刑事訴訟法第302條第1款規定，諭知免訴。四、附表2編號4既經撤銷而判決免訴，原判決關於此部分與附表 8編號2至4宣告之執行刑，即失其依據，應撤銷改判。審酌附表8編號2至4犯行之犯罪類型、行為態樣、手段、檢察官並未就此等部分為被告之不利益上訴等情狀，定其應執行刑如主文第5項所示。叁、撤銷發回部分：一、公訴意旨另略以：被告自110年12月底某日，與另案被告吳力安、許祐嘉及詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢犯意聯絡，由被告提供其元大帳戶及華南帳戶予吳力安及詐欺集團成員使用，經詐欺集團實行附表4、5犯行，詐欺曾雯婉等人，致其等陷於錯誤而匯款，再由被告依吳力安指示於111年1月17日13時30分許，在臺北市○○區○○○路000號華南銀行西門分行臨櫃提領華南帳戶185萬元；111年1月18日15時29分許，在臺北市○○區○ ○路00號元大銀行西門分行，臨櫃提領元大帳戶150萬元，隨即在上述銀行門口將存簿及領得款轉交詐欺集團成員，以此方式共同掩飾、隱匿詐欺犯罪所得來源及去向。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌。二、原審依詐欺帳戶先進先出原則及被告將華南帳戶、元大帳戶存摺、提款卡及密碼，交給詐欺集團，致附表6、7洪文愉等人陷於錯誤而匯款於上述帳戶，被告涉犯洗錢及詐欺取財罪之犯罪事實，已經前案審理，因認附表4、5之犯罪事實與前案之犯罪事實是相同之同一案件，認定檢察官重行起訴而判決公訴不受理。經查： (一)加重詐欺取財罪侵害個人財產法益，其罪數計算應以被詐騙人數、詐欺次數，決定其罪數（最高法院112年度台上字第1545號裁判參照)。 (二)附表4、5之被詐騙人與前案被詐騙人不同。檢察官上訴指稱原審此部分認事用法違誤，有理由，應予撤銷，發回原審另為適法裁判。　據上論斷，依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364條、第302條第1款，判決如主文。本案經檢察官黃彥琿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　刑事第23庭審判長法　官　許永煌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　雷淑雯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭豫珍以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條（修正前）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　　　　　附表1：犯罪事實編號告訴人　詐欺手法匯款時間匯款金額匯入帳戶轉匯時間轉匯金額轉匯第二層帳戶 1 起訴書附表二編號 2 于為崧詐欺行為人於110年11月中旬，以電話向于為崧佯稱可以APP系統投資獲利，傳送簡訊邀于為崧加LINE群組，帶領于為崧操作穆迪MoodyS的APP，致于為崧陷於錯誤而匯款。 110年12月22日12時37分許 3000元薛冠榮000-0000000000000號合作金庫商業銀行帳戶 110年12月22日13時17分許 2萬1000元永豐帳戶 2 起訴書附表二編號 14 蔡滄淳詐欺行為人於110年11月中旬，傳送簡訊佯稱可投資獲利邀蔡滄淳加LINE群組，帶領蔡滄淳操作穆迪專業版APP，致蔡滄淳陷於錯誤而匯款。 110年12月23日14時22分許 3000元薛冠榮000-00000000000000號日盛國際商業銀行帳戶 110年12月23日14時38分許 3萬3000元永豐帳戶 3 起訴書附表二編號 15 蔡政宏詐欺行為人於110年11月某日，傳送簡訊邀蔡政宏加入LINE群組，佯稱可投資獲利，帶領蔡政宏操作穆迪APP，致蔡政宏陷於錯誤而匯款。 110年12月24日10時47分許 3000元薛冠榮000-00000000000000號日盛國際商業銀行帳戶 110年12月24日14時41分許 24萬500元永豐帳戶附表2：犯罪事實編號告訴人詐欺手法匯款時間匯款金額匯入帳戶提領時間提領金額提領地點 1 起訴書附表二編號 5 范秀琴詐欺集團成員於110年9月16日13時許，加范秀琴之LINE，佯稱可投資獲利，並帶領范秀琴操作鴻宸APP，致范秀琴陷於錯誤而匯款。 111年1月17日10時6分許 10萬元華南帳戶 111年1月17日13時30分許 185萬元臺北市○○區○○○路 000號華南銀行西門分行 111年1月17日10時46分許 10萬元華南帳戶 111年1月18日9時55分許 5萬元元大帳戶 111年1月18日15時29分許 150萬元臺北市○○區○○路00號元大銀行西門分行 111年1月18日10時3分許 5萬元元大帳戶 2 起訴書附表二編號 13 鄭臻灃詐欺集團成員於110年12月中旬，以電話向鄭臻灃佯稱可網路投資獲利，邀鄭臻灃加LINE，引導鄭臻灃操作鴻宸投資網頁，致鄭臻灃陷於錯誤而匯款。 111年1月18日11時27分許 25萬元元大帳戶 3 起訴書附表二編號 1 石麗娟詐欺集團成員於111年1月5日16時39分許，簡訊邀石麗娟加LINE群組，佯稱至鴻宸之網站註冊投資可獲利，致石麗娟陷於錯誤而匯款。 111年1月18日12時5分許 100萬元元大帳戶 4 起訴書附表二編號 8 陳偉立詐欺集團成員於111年1月初，簡訊邀陳偉立加LINE，佯稱有專人協助可投資獲利，致陳偉立陷於錯誤而匯款。 111年1月19日9時57分許 20萬元元大帳戶 - - - 附表3：證據編號對應之附表及編號　　　　　　　　　　　　　證　　　　　　　　　據 1 附表1編號1 1.于為崧警詢陳述（士林地檢偵字第20499號卷第25至26頁） 2.于為崧提供之對話紀錄、轉帳交易明細、假冒投資網站截圖、報案資料（士林地檢偵字第20499號卷第33至37、53至63頁） 3.合作金庫商業銀行東新莊分行113年4月19日函、薛冠榮0000000000000號帳戶交易明細（金訴592卷第19至29頁）永豐帳戶客戶資料及交易明細（士林地檢偵字第20499號卷第41至52頁） 2 附表1編號2 1.蔡滄淳警詢陳述（士林地檢偵字第11189號卷第11至12頁） 2.蔡滄淳提供之對話紀錄、存摺內頁翻拍照片、報案資料（士林地檢偵字第11189號卷第15至21、31 　、39至41頁） 3.台北富邦商業銀行股份有限公司思源分行113年4月15日函暨、薛冠榮00000000000000號帳戶交易明細（金訴592卷第33至37頁）永豐帳戶客戶資料及交易明細（士林地檢偵字第11189號卷第43至55頁） 3 附表1編號3 1.蔡政宏警詢陳述（士林地檢偵字第10217號卷第11至12頁） 2.蔡政宏提供之對話紀錄、轉帳交易明細截圖（士林地檢偵字第10217號卷第13至23頁） 3.薛冠榮之日盛國際商業銀行00000000000000號帳戶客戶資料及交易明細（士林地檢偵字第10217號卷第27至30頁）永豐帳戶客戶資料及交易明細（士林地檢偵字第10217號卷第31至44頁） 4 附表2編號1 1.范秀琴警詢陳述（偵字第44181號卷第11至14頁） 2.范秀琴提供之對話紀錄、報案資料（偵字第44181號卷第18、26至27、31、35至46頁） 3.華南帳戶客戶資料、交易明細（偵字第44181號卷第48至53頁）元大帳戶客戶資料、交易明細（偵字第47899號卷第10至13頁） 4.被告臨櫃提款之監視器翻拍照片（金訴592卷第40頁） 5 附表2編號2 1.鄭臻灃警詢陳述（偵字第31933號卷第5至9頁） 2.鄭臻灃報案資料（偵字第31933號卷第11、23頁） 3.元大帳戶客戶資料、交易明細（偵字第47899號卷第10至13頁） 4.被告臨櫃提款之監視器翻拍照片（金訴592卷第40頁） 6 附表2編號3 1.石麗娟警詢陳述（士林地檢偵字第23233號卷第9至11頁） 2.彰化銀行匯款回條聯、報案資料（士林地檢偵字第23233號卷第21至31頁） 3.元大帳戶客戶資料、交易明細（偵字第47899號卷第10至13頁） 4.被告臨櫃提款之監視器翻拍照片（金訴592卷第40頁） 7 附表2編號4 1.陳偉立警詢陳述（偵字第47899號卷第30頁正、反面） 2.合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票、報案資料（偵字第47899號卷第31至32、36、38至39頁） 3.元大帳戶客戶資料、交易明細（偵字第47899號卷第10至13頁）附表4：犯罪事實編號告訴人詐騙時間及方式匯款時間匯款金額匯入帳戶卷證 1 起訴書附表二編號3 曾雯婉詐欺集團成員於110年12月6日12時38分許，以電話向曾雯婉佯稱可網路投資獲利，傳送簡訊邀曾雯婉加LINE群組，帶領曾雯婉操作穆迪專業版APP，致曾雯婉陷於錯誤而匯款。 111年1月13日16時58分許 5萬元華南帳戶 112年度偵緝字第3355號（111年度偵字第50050號） 2 起訴書附表二編號4 高龍助詐欺集團成員於111年1月12日前，簡訊佯稱可投資獲利並邀高龍助加LINE群組，告知高龍助投資交易策略，致高龍助陷於錯誤而匯款。 111年1月12日14時7分許 5萬元華南帳戶 112年度偵緝字第3357號（111年度偵字第47618號） 3 起訴書附表二編號6 高燕君詐欺集團成員於110年11月中旬，電話邀高燕君加LINE群組，佯稱可投資獲利，帶領高燕君操作Moodys Words APP，致高燕君陷於錯誤而匯款。 111年1月11日12時5分許 20萬元華南帳戶 112年度偵緝字第3360號（111年度偵字第45561號） 4 起訴書附表二編號7 劉德穩詐欺集團成員於110年12月某日，在LINE廣告投資理財，劉德穩點選廣告加LINE，詐欺集團成員邀劉德穩加LINE群組，佯稱可投資獲利，致劉德穩陷於錯誤而匯款。 111年1月11日14時56分許 12萬元華南帳戶 112年度偵緝字第3360號（111年度偵字第45561號） 5 起訴書附表二編號9 黃淑鈴詐欺集團成員於110年11月16日16時20分許，簡訊邀黃淑鈴加LINE群組，佯稱可投資獲利，帶領黃淑鈴操作Moodys words APP，致黃淑鈴陷於錯誤而匯款。 111年1月12日23時32分許 10萬元華南帳戶 112年度偵緝字第3362號（111年度偵字第47901號） 111年1月13日0時35分許 7萬元華南帳戶 112年度偵緝字第3362號（111年度偵字第47901號） 6 起訴書附表二編號10 林淨業詐欺集團成員於110年12月初，邀林淨業加LINE群組，佯稱可投資獲利，致林淨業陷於錯誤而匯款。 111年1月13日17時7分許 50萬元華南帳戶 112年度偵緝字第3363號（111年度偵字第53353號） 7 起訴書附表二編號11 吳斌詐欺集團成員於110年11月21日，加吳斌之LINE，佯稱可投資獲利，帶領吳斌操作穆迪APP，致吳斌陷於錯誤而匯款。 111年1月13日13時25分許 15萬元華南帳戶 112年度偵緝字第3364號（111年度偵字第62167號） 8 起訴書附表二編號12 吳秀靜詐欺集團成員於110年12月21日，邀吳秀靜加LINE群組，佯稱可投資獲利，帶領吳秀靜操作穆迪APP，致吳秀靜陷於錯誤而匯款。 111年1月13日15時33分許 326萬元元大帳戶 112年度偵緝字第3365號（112年度偵字第2753號） 9 起訴書附表二編號16 林雲祥詐欺集團成員於110年12月13日 18時許，以LINE向林雲祥佯稱股票投資績效，邀林雲祥加LINE群組，帶領林雲祥操作穆迪投資平台上APP，致林雲祥陷於錯誤而匯款。 111年1月12日11時15分許 25萬元華南帳戶 112年度偵字第51842號 10 起訴書附表二編號17 黃俞淵詐欺集團成員於110年11月17日 10時26分許，以電話向黃俞淵佯稱可網路投資獲利，簡訊邀黃俞淵加LINE群組，自稱是穆迪投信公司，可以低價方式購買股票，致黃俞淵陷於錯誤而匯款。 111年1月14日8時44分許 30萬元華南帳戶 112年度偵字第61922號附表5：犯罪事實編號告訴人詐騙時間詐騙手法匯款時間匯款金額提款時間提款金額報告機關偵查案號 1 追加起訴書附表一編號1 邱徐金蓮 110年12月30日假投資 ①111年1月13日12時1分許 ②111年1月13日12時3分許 ①5萬元 ②5萬元 111年1月17日13時30分許 185萬元新北市政府警察局新莊分局報告臺灣宜蘭地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署 112年度偵字第60659號 2 追加起訴書附表一編號2 李玉寶 110年12月1日假投資 ①111年1月13日12時28分許 ②111年1月13日12時29分許 ①10萬元 ②6萬3000元新北市政府警察局瑞芳分局 112年度偵字第63219號 3 追加起訴書附表一編號3 劉文祥 110年12月22日假投資 111年1月13日14時7分許 16萬3000元嘉義縣警察局朴子分局 112年度偵字第68623號 4 追加起訴書附表一編號4 黃泓諭 110年10月中旬假投資 ①111年1月11日12時19分許 ②111年1月11日12時32分許 ①2萬5000元 ②2萬9000元高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣臺中地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署 112年度偵字第78010號 5 追加起訴書附表一編號5 馮雲萍 110年12月間假投資 ①111年1月13日17時8分許 ②111年1月13日17時9分許 ①4萬元 ②4萬元臺東縣警察局臺東分局 113年度偵字第8471號附表6：臺灣桃園地方法院112年度審金簡字第552號判決附件一起訴書附表編號告訴人詐欺手法　　匯款時間匯款金額 1 洪文愉假投資 111年1月13日上午10時51分 5萬元備註：無。附表7：臺灣桃園地方法院112年度審金簡字第552號判決附件二、三併辦意旨書編號姓名詐欺時間　　詐欺手段匯款時間匯款金額匯入帳戶備註 1 前案判決附件二趙筱莉 111年1月13日前詐欺集團向趙筱莉佯稱可用「穆迪」APP投資股票以獲利，致趙筱莉陷於錯誤，依指示匯款。 111年1月13日15時51分許 19萬7000元帳戶 112年度偵緝字第1937號 2 前案判決附件三蔡寶珠 110年11月18日起該詐欺集團以LINE向蔡寶珠佯稱可用「穆迪」APP投資股票以獲利，致蔡寶珠陷於錯誤，依指示臨櫃匯款。 111年1月12日10時23分許 100萬元元大帳戶 112年度偵緝字第3316號 3 前案判決附件三魏秀鳳 110年11月24日起詐欺集團以LINE向魏秀鳳佯稱可投資獲利，致魏秀鳳陷於錯誤，依指示無摺存款。 111年1月13日11時59分許 17萬元華南帳戶 112年度偵緝字第3317號附表8：主文編號犯罪事實　　　　　　　　　　原判決主文　本判決主文 1 一呂理聰幫助犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。上訴駁回。 2 二(附表2編號1) 呂理聰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。上訴駁回。 3 二(附表2編號2) 呂理聰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。上訴駁回。 4 二(附表2編號3) 呂理聰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。上訴駁回。 5 二(附表2編號4) 呂理聰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。原判決撤銷。此部分免訴。

2025-01-16

TPHM-113-上訴-5684-20250116-2

上訴

臺灣高等法院臺中分院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上訴字第1191號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李尚盈上列上訴人因被告違反毒品危害防制條例案件，不服臺灣臺中地方法院112年度訴字第1654號中華民國113年2月15日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第24946、48864 號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於其附表編號12部分，撤銷。李尚盈犯持有第二級毒品罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。其餘被訴持有第一級毒品及第二級毒品部分，均免訴。扣案如附表編號1、2、4、5所示之物，均沒收銷燬。　　事　實一、李尚盈明知3,4亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款所公告列管之第二級毒品，未經許可，不得持有，竟基於持有第二級毒品之犯意，於民國111年5月下旬某日，以網際網路通訊軟體WECHAT，向不詳人士購得如附表編號2、4所示內含第二級毒品3,4亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮、第三級毒品3,4亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮之毒品飲料包而持有之。嗣經警於111年6月5日13時28分許，持原審法院核發之搜索票，至李尚盈位於臺中市○○區○○段000地號上建築物執行搜索，扣得李尚盈所有如附表所示等物（除附表所示等物外，尚扣得如原判決附表二編號6至12等物，該等物品均與本案無關，不逐一列出），始悉上情。二、案經臺中市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分一、證據能力之說明　㈠按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項定有明文。查，本案以下所引用之被告以外之人於審判外之供述證據，因被告李尚盈於本院審理時表示沒有意見，同意作為證據，且未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌該等陳述作成時之情況，並無違法取得之情形或證明力明顯過低之瑕疵，復為證明本案犯罪事實所必要，本院認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。　㈡本判決所引用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，均具有證據能力。二、訊據被告於警詢、偵查、原審及本院審理時均坦承上開犯罪事實不諱，並有臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表附卷可參，復有如附表編號2、4所示之物扣案可資佐證。又附表編號2、4所示毒品經鑑定結果，確實含有附表編號2、4所示毒品成分，且「分別取樣併驗純質淨重，3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮檢出純度﹤1%；估算3 ,4-亞甲基雙氧笨基二甲胺丁酮純度﹤1%」，有衛生福利部草屯療養院111年6月16日草療鑑字第1000000010號、111年6月 29日草療鑑字第1000000011號鑑驗書可佐（見偵24946卷二第421至447頁），足認被告被告自白與事實相符，應可採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定。三、論罪科刑部分　㈠按3,4亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮、毒品3,4亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮分為毒品危害防制條例第2條第2項第2款、第3款所公告列管之第二級毒品、第三級毒品。被告持有第二級毒品 3,4亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮、第三級毒品3,4亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮純質淨重各未達20公克、5公克以上，無從以毒品危害防制條例第11條第4項、第5項規定論處。核其所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪。　㈡按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。前階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，後階段加重量刑事項為檢察官之說明責任，均應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，且為貫徹舉證責任之危險結果所當然，是法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，即難謂有應調查而不予調查之違法（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。檢察官認被告前因過失致死案件，經法院判處有期徒刑6月確定，復因偽造文書案件，經法院判處有期徒刑3月確定，又因重利案件，經法院判處有期徒刑3月（共5罪）確定，上開案件經合併定應執行有期徒刑1年3月，於110年4月19日徒刑易科罰金出監執行完畢，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，應依刑法第47條第1項規定加重其刑，且提出刑案資料查註紀錄表佐證被告為累犯，經審核上開卷證後，被告確係累犯，然被告所犯持有第二級毒品犯行，與前開過失致死、偽造文書、重利等罪間，罪質顯不相當，檢察官亦未具體說明被告本件再犯之原因、兩罪間之差異、本件犯行主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等情狀，即認定其對刑罰反應力薄弱。依司法院釋字第775號解釋意旨，衡酌被告前開案件與本案所犯罪質顯不相當，行為之態樣、犯罪方式、手段均不同，檢察官未具體說服本院被告為何有應加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防必要之程度，自難認本案檢察官就後階段加重量刑事項，已盡實質之說明責任，自無從依刑法第47條第1項規定加重其刑，爰將被告之前科事項列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事項，附此敘明。四、撤銷改判部分　㈠原審以被告犯行事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查，⒈被告於不同時、地，分別取得如附表編號2、4所示之第二級毒品，及附表編號5、1所示第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命（詳後述理由貳、四所載），原判決其附表編號12認被告「係以一行為同時觸犯持有第一、二級毒品罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之持有第一級毒品罪處斷」（見原判決第5頁第23至25行），容有未洽。⒉被告持有第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命犯行，與原審法院112年度訴字第807號判決所認定之施用第一級毒品及第二級毒品犯行，具有吸收犯之實質上一罪關係，各為同一案件，被告持有第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命犯行，均為該案確定判決效力所及，應另為免訴之判決（詳後述理由貳、三所載），原判決就被告此部分犯行予以論罪科刑，亦有違誤。檢察官上訴意旨指摘及此，為有理由，自應由本院將原判決關於其附表編號12部分，予以撤銷改判。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前因過失致死案件，經法院判處有期徒刑6月確定，復因偽造文書案件，經法院判處有期徒刑3月確定，又因重利案件，經法院判處有期徒刑3 月（共5罪）確定，上開案件經合併定應執行有期徒刑1年3 月，於110年4月19日徒刑易科罰金出監執行完畢，仍無視國家杜絕毒品之禁令而持有如附表編號2、4所示第二級毒品，及其坦承犯行之犯後態度，兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節、素行，暨其於原審及本院自陳國小畢業，入監前從事熟食攤犯，每月收入約新臺幣（下同）6、7萬元，離婚，有 3個小孩，入監前與女友同住，經濟狀況貧窮等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，及諭知如易科罰金之折算標準。五、沒收部分　㈠按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。又違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第38條第1項亦有明定。經查，被告遭查扣如附表二編號2、4所示毒品飲料包，含有3,4亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮，係毒品危害防制條例所定第二級毒品，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段，沒收銷燬之。又用以直接包裝上開第二級毒品之外包裝袋，因與其內殘留之毒品難以析離，且附表二編號2、4所示毒品飲料包，雖亦含有第三級毒品3,4亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮，然因與該等毒品飲料包內之第二級毒品3,4亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮混合而難以析離，亦無析離實益，均應整體視為毒品，同依上開規定併予沒收銷燬之；至於鑑定耗損部分已滅失，不另諭知沒收銷燬。　㈡附表編號3所示之物，經送驗後未檢出毒品成分乙情，有衛生福利部草屯療養院111年6月16日草療鑑字第1000000010號鑑定書在卷（見偵24946卷二第421至447頁），並非違禁物，無從宣告沒收。貳、免訴部分一、公訴意旨略以：被告基於持有第一、二級毒品之犯意，於11 1年6月5日前某時起，取得如附表編號5、1所示之第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命，並持有之。因認被告此部分所為，尚犯毒品危害防制條例第11條第1項、第2項之持有第一級毒品、第二級毒品罪嫌等語。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。又按刑事訴訟法第303條第2款規定已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，係以已經提起公訴或自訴之同一案件尚未經實體上判決確定者為限。如果已經實體上判決確定，即應依同法第302條第1款諭知免訴之判決，而無諭知不受理之可言。又刑法上所謂吸收犯，係指一罪所規定之構成要件，為他罪構成要件所包括，因而發生吸收關係者而言。如意圖供自己施用而持有毒品，進而施用，則其持有之低度行為，當然為高度之施用行為所吸收，不另論以持有毒品罪。三、原審以被告犯行事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：　　　㈠警方於111年6月5日13時28分許，持法院核發之搜索票至被告所在之臺中市○○區○○段000地號上建築物執行搜索，扣得被告所有如附表所示等物，其後被告於警詢時同意警方採集其尿液送驗，結果呈甲基安非他命、安非他命及嗎啡陽性反應等情，業據被告坦承不諱，並有欣生生物科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告、勘查採證（驗）同意書、委託鑑驗尿液代號與真實姓名對照表各1紙在卷可稽，此部分事實堪以認定。　　　㈡被告前經原審法院112年度訴字第807號判決（下稱前案）認定被告基於施用第二級毒品之犯意，於111年6月5日中午某時，在臺中市○○區○○段000地號土地上之附屬建築物，以將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃球燒烤吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次；又基於施用第一級毒品之犯意，於111年6月5日14時45分許為警採尿時往前回溯72小時內之某時，在不詳處所，以將海洛因摻入香菸點燃吸食之方式，施用第一級毒品海洛因1次，因犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪，及同條例第1項之施用第一級毒品罪，而各判處有期徒刑7月、4月，並於112年8月14 日確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及前案判決書列印本附卷可佐，可見被告於111年6月5日、111年6月5日14時45 分許為警採尿時往前回溯72小時內之某時，確有分別施用第二級毒品、第一級毒品之行為。　㈢綜上所述，被告於前案施用第二級毒品甲基安非他命、第一級毒品海洛因犯行既經判決確定，被告持有如附表編號5、1 所示之第二級毒品甲基安非他命及第一級毒品海洛因行為，應分別為前案施用毒品甲基安非他命、毒品海洛因犯行所吸收，檢察官復就被告持有如附表編號5、1所示第二級毒品甲基安非他命、第一級毒品海洛因行為提起公訴，顯係就曾判決確定之事實復行追訴，揆諸前開說明，即有違一事不再理原則，應依刑事訴訟法第302條第1款規定，諭知免訴判決。原審未察而就被告持有第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命犯行，認係以一行為同時觸犯持有第一級及第二級毒品罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重之持有第一級毒品罪處斷，容有未恰。檢察官上訴意旨指摘及此，為有理由，自應由本院將原判決關於其附表編號12部分，予以撤銷改判。四、另按上訴得對於判決之一部為之；未聲明為一部者，視為全部上訴。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴，刑事訴訟法第348條定有明文。其中所謂「有關係之部分」，係指犯罪事實具實質上一罪或裁判上一罪關係者，依上訴不可分之原則，就其中一部上訴之效力及於全部而言。而起訴之犯罪事實，究屬為可分之併罰數罪，抑為具單一性不可分關係之實質上或裁判上一罪，檢察官起訴書如有所主張，固足為法院審判之參考。然縱檢察官主張起訴事實屬實質上一罪或裁判上一罪關係之案件，經法院審理結果，認應屬併罰之關係時，或檢察官主張起訴事實屬數罪之關係，然法院審理結果，認應為實質上或裁判上一罪時，則為法院認事、用法職權之適法行使，並不受檢察官主張之拘束（最高法院108年度台上字第2567號判決意旨參照）。經查，被告於警詢時供稱：「我所施用之《甲基》安非他命是我在11 1年5月24日22時30分左右，在臺中市大里區東南路162巷內進入後右手邊電梯上去2樓內左手邊的房間向『小君』購買。… 另外愷他命、混合毒品咖啡包我是於111年5月下旬，以網路通訊軟體WECHAT在安和國中旁以3800元買2公克愷他命、以6 000元購買混合毒品咖啡包20包」等語甚詳（見偵24946卷一第63、64頁），並經本院於審理時提示該次警詢筆錄予被告確認，被告於本院審理時供稱：「那已經是2、3年前的事情，我現在記不太清楚，應該是警詢時比較清楚，因為時間比較接近」等語（見本院卷第179、180頁）。準此以觀，被告既係於不同時、地，以不同方式，分別向不同販毒者購得如附表編號1所示甲基安非他命及附表編號2、4所示內含第二級毒品3,4亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮、第三級毒品3,4亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮之毒品飲料包，顯係持有如附表編號1 所示第二級毒品甲基安非他命後，另行起意而持有如附表編號2、4所示第二級毒品飲料包，應可認定。檢察官起訴書雖認被告係基於持有第一級及第二級毒品之犯意，而持有如附表編號1、2、4、5所示第一級及第二級毒品，且屬一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯之裁判上一罪關係。然被告持有如附表編號1、5所示第二級毒品及第一級毒品，分別為前案施用毒品甲基安非他命、毒品海洛因犯行所吸收，復經本院認定被告係另行起意而持有附表編號2、4所示第二級毒品，自無從與附表編號1、5所示第二級毒品及第一級毒品成立實質上一罪或裁判上一罪關係，揆諸前開判決意旨，本院自應就被告被訴持有第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命部分，另為免訴之判決。五、末按沒收，除有特別規定者外，於裁判時並宣告之；違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收；刑法第38條第2項、第3項之物、第38條之1第1項、第2項之犯罪所得，因事實上或法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪者，得單獨宣告沒收；又查獲之第一、二級毒品，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，刑法第40條、毒品條例第18條第1項前段分別定有明文。參酌刑法第40條於104年12月30日修訂時立法說明敘載：依現行實務見解，如有犯罪行為人死亡、逃匿等情形，除另行提起民事訴訟外，不得單獨宣告沒收。惟因沒收已修正為具獨立性之法律效果，故其宣告，不必然附隨於裁判為之，且犯罪行為人因死亡、曾經判決確定、刑法第19條等事由受不起訴處分或不受理、免訴、無罪判決者；或因刑法第19條、疾病不能到庭而停止審判者及免刑判決者，均可單獨宣告沒收之，爰增訂第3項規定。是刑事訴訟法之單獨宣告沒收程序，除違禁物或專科沒收之物以外，另新增第38條第2項、第3項之物、第38條之1第1項、第2項之犯罪所得，且揭明沒收具獨立性之法律效果（最高法院110 年度台上字第3896號判決意旨參照）。經查，扣案如附表編號1所示之毒品甲基安非他命及附表編號5所示毒品海洛因，分別係毒品危害防制條例所定第二級毒品、第一級毒品，此有衛生福利部草屯療養院111年6月16日草療鑑字第10000000 10號、111年6月29日草療鑑字第1000000011號鑑驗書可佐（見偵24946卷二第421至447頁），且經檢察官於起訴書中聲請宣告沒收銷燬（見起訴書第5頁），自應依毒品危害防制條例第18條第1項前段，沒收銷燬之。又用以包裝第一、二級毒品之外包裝袋，因與其內殘留之毒品難以析離，亦無析離實益，均應整體視為毒品，併予宣告沒收銷燬；至於鑑定耗損部分已滅失，不另諭知沒收銷燬。據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段、第302條第1款，判決如主文。本案經檢察官黃鈺雯提起公訴，檢察官劉世豪提起上訴，檢察官蔣志祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　張　靜　琪　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃　小　琴　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯　志　民以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　雅　玲　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附表編號名　　稱數量 1 甲基安非他命編號：B0000000 外觀：晶體送驗數量：0.1435公克（淨重）驗餘數量：0.1376公克（淨重）驗出結果：第二級毒品甲基安非他命編號：B0000000 外觀：晶體送驗數量：0.1006公克（淨重）驗餘數量：0.0908公克（淨重）驗出結果：第二級毒品甲基安非他命編號：B0000000 外觀：晶體送驗數量：0.1120公克（淨重）驗餘數量：0.1069公克（淨重）驗出結果：第二級毒品甲基安非他命編號：B0000000 外觀：晶體送驗數量：0.9016公克（淨重）驗餘數量：0.8921公克（淨重）驗出結果：第二級毒品甲基安非他命編號：B0000000 外觀：晶體送驗數量：0.4555公克（淨重）驗餘數量：0.4400公克（淨重）驗出結果：第二級毒品甲基安非他命編號：B0000000 外觀：晶體送驗數量：0.6849公克（淨重）驗餘數量：0.6788公克（淨重）驗出結果：第二級毒品甲基安非他命編號：B0000000 外觀：晶體送驗數量：0.5041公克（淨重）驗餘數量：0.4937公克（淨重）驗出結果：第二級毒品甲基安非他命 7包 2 毒品飲料包（快菌白色包裝) 編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.2991公克（淨重）驗餘數量：2.2074公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.2959公克（淨重）驗餘數量：2.3561公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.2612公克（淨重）驗餘數量：2.4717公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.3199公克（淨重）驗餘數量：2.6084公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：2.8459公克（淨重）驗餘數量：2.1162公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：2.9597公克（淨重）驗餘數量：2.0247公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含黃色粉末) 送驗數量：1.9813公克（淨重）驗餘數量：0.6536公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：2.5627公克（淨重）驗餘數量：0.1842公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.0542公克（淨重）驗餘數量：2.2015公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.3295公克（淨重）驗餘數量：2.3250公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.5561公克（淨重）驗餘數量：2.6789公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.5503公克（淨重）驗餘數量：2.6952公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：2.9690公克（淨重）驗餘數量：2.2945公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.3741公克（淨重）驗餘數量：2.4259公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.2060公克（淨重）驗餘數量：2.3870公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.6496公克（淨重）驗餘數量：2.8920公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.4816公克（淨重）驗餘數量：2.6265公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.1524公克（淨重）驗餘數量：2.1390公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.3750公克（淨重）驗餘數量：2.3600公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.1833公克（淨重）驗餘數量：2.1997公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.5433公克（淨重）驗餘數量：2.5375公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.1457公克（淨重）驗餘數量：1.9515公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.5374公克（淨重）驗餘數量：2.5432公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：2.8901公克（淨重）驗餘數量：1.5408公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.0019公克（淨重）驗餘數量：1.5705公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：2.9663公克（淨重）驗餘數量：1.6393公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.1066公克（淨重）驗餘數量：1.6481公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：2.9277公克（淨重）驗餘數量：1.5288公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.7957公克（淨重）驗餘數量：2.1808公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.1158公克（淨重）驗餘數量：1.5036公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含黃色粉末) 送驗數量：1.9880公克（淨重）驗餘數量：0.4702公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮 31包 3 不明綠色粉末（快菌白色包裝）編號：B0000000 外觀：標示「快菌」白色包裝（內含綠色粉末) 送驗數量：3.2521公克（淨重）驗餘數量：0.4328公克（淨重）驗出結果：未驗出毒品成分 1包 4 毒品飲料包（19.5TEA包裝）編號：B0000000 外觀：標示「19.5 TEA」黑色包裝(內含黃色粉末) 送驗數量：2.4430公克（淨重）驗餘數量：1.2596公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮編號：B0000000 外觀：標示「19.5 TEA」黑色包裝(內含黃色粉末) 送驗數量：1.9585公克（淨重）驗餘數量：0.8309公克（淨重）驗出結果：第二級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊　　　　　酮、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧笨基二　　　　　甲胺丁酮 10包 5 海洛因編號：B0000000 外觀：白色粉末送驗數量：0.1582公克（淨重）驗餘數量：0.1502公克（淨重）驗出結果：第一級毒品海洛因 1包附錄論罪科刑法條全文毒品危害防條例第11條持有第一級毒品者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三十萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣十萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處一年以下有期徒刑、拘役或新臺幣十萬元以下罰金。

2025-01-16

TCHM-113-上訴-1191-20250116-2

刑智上訴

智慧財產及商業法院

違反著作權法

智慧財產及商業法院刑事判決 113年度刑智上訴字第16號上訴人福建金門地方檢察署檢察官上訴人即被告邱水山徐萬金共同選任辯護人魏釷沛律師徐曉華律師呂丁旺律師上列上訴人等因被告等違反著作權法案件，不服福建金門地方法院112年度智訴更一字第1號，中華民國113年5月16日第一審判決（起訴案號：福建金門地方檢察署110年度偵續一字第1、2號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。事實一、陳雅商於民國65年起在金門縣高坑地區販售牛肉料理，復於 84年間創立高坑食品有限公司（下稱高坑公司），以製造、銷售牛肉乾為業，經過多年發展已成為著名之牛肉乾品牌，徐萬金曾於104、105年間為高坑公司代工製造牛肉乾。徐萬金於104年11月24日起，擔任桃園市○○區○○路O段O號安心食品企業社負責人，並於107年1月18日在大陸地區廣東省江門市，設立「江門市山水食品有限公司」(下稱山水公司)，並擔任負責人；而邱水山於106年7月26日在大陸地區福建省廈門市○○區，設立「廈門高坑食品有限公司」(下稱廈門高坑公司)，並擔任負責人，另於107年11月12日在金門縣○○鄉○○ 路O段OOO之O號，設立「高坑食品有限公司」（107年11月28 日更名為金門高坑食品有限公司，109年7月2日更名為珍航食品有限公司，109年7月23日更名為虎航食品有限公司，下稱虎航公司）。其等均明知高坑公司所販售牛肉乾之包裝袋正面設計圖樣，係以不同之高彩度底色與金色搭配，鋪排成不同粗細之邊框狀配置，輔以透明鏤空之金門地圖及站立於其上之牛隻，做為主要之視覺主題，並於金門地圖下方之內凹空間，放置系列產品中不同口味之文字資訊，且藉由中央透明鏤空之金門地圖設計，當肉乾產品放置於袋中，可使袋內商品元素與包裝設計相互融合，為高坑公司享有著作財產權之美術著作（如附件告訴人欄位所示圖樣，下稱本案著作），未經高坑公司之同意或授權，不得擅自重製及公開傳輸，竟意圖銷售，擅自以重製、公開傳輸之方法侵害他人著作財產權之犯意聯絡，自107年間某日起至112年6月8日止，在大陸地區重製高坑公司所有之本案著作（如附件被告欄位所示圖樣），邱水山復交由不知情之大陸地區福建省廈門市某印刷廠接續印製後郵寄至徐萬金所經營之山水公司廠房處（廣東省○○○○○○○○○○○○○○○○○OO○），由山水公司將其生產之牛肉乾以前開重製本案著作之包裝袋分裝完成，嗣寄送至邱水山指定之大陸地區販售，其等並在大陸地區將前開重製本案著作之數位影像傳輸至「阿里巴巴」、「淘寶網」等網路商店網頁，供不特定消費者得以瀏覽選購，以此方式侵害高坑公司之著作財產權。二、案經高坑公司訴由福建金門地方檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、程序部分：一、本院審理範圍：　　原審判決後，檢察官、上訴人即被告邱水山、徐萬金均不服　　原判決提起上訴，檢察官上訴書已明示僅就原判決對被告邱　　水山、徐萬金及虎航公司所為之量刑提起上訴（本院卷第35 　　至36頁），嗣以113年上蒞字第72號撤回上訴書撤回對被告　　虎航公司部分之上訴（本院卷第273至274頁）；被告邱水山　　、徐萬金則係就原判決認定其等有罪部分提起上訴。是本院　　審理範圍為原判決就被告邱水山、徐萬金二人所認定犯罪事　　實、罪名及所處之刑部分，合先敘明。二、本院有審判權：　　被告等雖辯稱依智慧財產屬地主義法理，就被告等在大陸地　　區重製本案著作行為並無審判權云云（本院卷第167至171、　　468至469頁），惟按：㈠、犯罪之行為或結果，有一在中華民國領域內者，為在中華民　　國領域內犯罪；又在中華民國領域內犯罪，即有刑法之適用　　，刑法第4條、第3條前段分別定有明文。又臺灣地區與大陸　　地區人民關係條例第2條第2款明定：「大陸地區：指臺灣地　　區以外之中華民國領土。」揭示大陸地區係屬中華民國之固　　有領土；同條例第75條復規定：「在大陸地區或在大陸船艦　　、航空器內犯罪，雖在大陸地區曾受處罰，仍得依法處斷。　　但得免其刑之全部或一部之執行。」據此，大陸地區現在雖　　因事實上之障礙，為我國主權（統治權）所不及，但在大陸　　地區犯罪，仍應受我國法律之處罰，明揭大陸地區猶屬我國　　之領域，且未放棄對此地區之主權。基此，倘「行為地」與　　「結果地」有其一在大陸地區者，自應受刑法之處罰（最高　　法院108年度台上字第334號刑事判決意旨、109年度台上字　　第1492號刑事判決意旨參照）。本件被告等係以在大陸地區　　意圖銷售而擅自以重製、公開傳輸之方式侵害告訴人之著作　　財產權，犯罪地在大陸地區者，揆諸前開說明，自屬我國刑　　法之適用領域。㈡、又刑法第4條規定犯罪之行為或結果，有一在中華民國領域　　內在中華民國領域內犯罪，此條規定犯罪事實有一在中華民　　國境內，縱有一部不在中華民國領域內犯罪，亦有適用，依　　犯罪之態樣，牽連犯、連續犯之裁判上一罪，或接續犯、繼　　續犯、吸收犯（吸收關係）等實質上一罪之案件，有全部一　　部關係，而有一在中華民國境內為之者，均應適用我國刑法　　處罰（最高法院94年度台上字第6619號刑事判決意旨參照）　　。本案被告等在大陸地區將重製後之本案著作，公開傳輸至　　「阿里巴巴」、「淘寶網」等網路商店網頁，任何人透過連　　結網際網路，即可在全球各地登入上開網頁後觀看遭非法重　　製之本案著作訊息，則被告等被訴違反著作權法第92條以公　　開傳輸方法侵害他人著作財產權罪之結果地，自在我國領域　　，又其等此部分公開傳輸犯罪行為，本質上為其等被訴違反　　著作權法第91條第2項之以重製方法侵害他人著作財產權罪　　之後續行為，二者雖有吸收關係之實質上一罪關係（最高法　　院112年度台上字第3860號刑事判決意旨參照，詳如後述二、㈠），然依前揭說明，被告等被訴本案犯罪行為亦應適　　用我國刑法處罰，我國自有審判權，且本案為違反著作權法　　案件，依110年12月8日發布，同年月10日施行之修正前智慧　　財產案件審理法第25條第1項規定，本院當有管轄權，故被　　告等上開所辯，尚無可採。三、證據能力：　　㈠、供述證據部分：按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同　法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序　同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情　況，認為適當者，亦得為證據；而當事人、代理人或辯護人　於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，　而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑　事訴訟法第159條之5定有明文。查本案檢察官、被告等及辯　護人就本判決所引用審判外之言詞或書面陳述之證據能力，　均於本院準備程序時同意作為證據（本院卷第228至247頁）　，於審判期日中亦未予爭執，且迄至言詞辯論終結前均未聲　明異議，本院審酌該等具有傳聞證據性質之證據，其取得過　程並無瑕疵或任何不適當之情況，應無不宜作為證據之情事　，認以之作為本案之證據，應屬適當，依刑事訴訟法第159 　條之5之規定，自得作為證據。㈡、非供述證據部分：至於本判決所引用之非供述證據部分，均　與本案有關連性，亦均無證據證明係實施刑事訴訟程序之公　務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解　釋，當均有證據能力，復於本院審理時，提示並告以要旨，　使檢察官、被告等及辯護人充分表示意見，自得為證據使用　。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑證據及理由：　　　　　　訊據被告等固不否認被告徐萬金擔任安心食品企業社負責人，其等並分別設立山水公司、廈門高坑公司及虎航公司，並擔任負責人，且明知本案著作為告訴人長年販售牛肉乾所用之包裝袋，其等未經告訴人之同意或授權，自107年間某日起至112年6月8日止，重製本案著作做為其等在大陸地區販售牛肉乾之包裝袋，並將前開重製本案著作之圖樣上傳至阿里巴巴、淘寶網等網路商店等情，惟否認有何意圖銷售而重製、公開傳輸侵害著作權之犯行，辯稱：㈠、告訴人非本案著作之著作人，無本案著作之著作財產權，本件未經合法提出告訴，依刑事訴訟法第303條第3款之規定，應諭知不受理判決；㈡、告訴人於109年12月10日檢察官偵訊時已當庭就告訴事實為一部撤回，基於告訴不可分原則，效力及於全部，應為同法第303條第4款不受理判決；㈢、被告邱水山前因使用「高坑」而違反商標法案件，經臺灣桃園地方法院（下稱桃園地院）110年度智易字第30號刑事判決諭知無罪，且經本院111年度刑智上易字第33號刑事判決駁回檢察官上訴確定（下稱另案商標法案件），與本案為裁判上一罪案件，被告邱水山部分應依同法第302條第1款諭知免訴云云。經查：㈠、陳雅商為本案著作之創作人，且將本案著作之著作財產權移轉與告訴人：１、按著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定，著作權法第10條定有明文。次按受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定，著作權法第11條亦有明定。是依上開規定，法人之職員或其他受雇人於職務上完成之著作，原則上係以受雇人為著作人，僅在契約另有約定以雇用人為著作人時，始例外以雇用人為著作人。再按在著作之原件或其已發行之重製物上，或將著作公開發表時，以通常之方法表示著作人之本名或眾所周知之別名者，推定為該著作之著作人，著作權法第13條第1項定有明文。　　２、查證人陳雅商到庭具結證稱：伊是高坑公司的創始人，公司名義上負責人是伊太太黃玉華，伊在公司負責採購牛肉，有領薪水，伊當時是為了公司設計，伊構想是牛隻前腳、後腳踏在金門，是立足金門的意思，金門地圖是鏤空的，多層次外框及顏色區別口味，都是伊的構想，一開始就是公司的著作財產，伊把圖畫出來再交給印刷廠，印刷廠初版印出來還要再討論，確認核准以後在開始印，本案著作要給公司用這件事情，黃玉華也知悉且同意此事等語明確（本院卷第433 至442頁），核與告訴人提出之高坑包裝袋設計著作權歸屬聲明書、陳雅商陳述書大致相符（本院卷第217、389頁），可知證人陳雅商已將其職務上完成之著作，以雇用人即告訴人為著作人，並享有著作財產權甚明。至於被告以前開陳述書之記載而抗辯本案著作實際完成者應為印刷廠，告訴人非合法告訴權人云云，應無可採。再者，本案著作顯示「KOE KUN」之文字，此即為告訴人名稱「高坑」之英文譯音，是依著作權法第13條第1項規定，已得推定告訴人為本案著作之著作人，被告等復未提出原告非該著作之著作人之反證，僅泛稱依著作權法第12條第1項前段規定，本案著作係由印刷廠完成云云，殊無可採，是告訴人確為本案著作之著作人，並享有著作財產權甚明。㈡、告訴人就本案被告違反著作權法部分未曾撤回告訴：被告雖辯稱告訴人於109年12月10日檢察官偵查庭時曾為一部撤回，其一部撤回之效力及於本案著作權部分云云，惟查：告訴人與被告雖曾於本院108年度民商訴字第62號排除侵害商標權行為等民事案件109年6月20日當庭達成和解，惟依和解筆錄第四點則記載：被告履行前開和解筆錄第一、三點之和解條件（即不得使用相同或近似告訴人商標，辦理公司名稱變更及更換包裝等）後，應通知告訴人，告訴人於收到被告通知後14日內，應向檢察官撤回對被告之全部刑事告訴等情，業經本院調取上開卷宗核閱無訛，惟檢察官於同年11 月3日開庭時，告訴代理人當庭已陳明被告等沒有履行上開和解筆錄第一點，所以違反著作權法部分不撤回告訴等語明確（偵287卷第240頁），復於同年12月10日偵查庭時，告訴代理人經檢察官詢問就被告等違反著作權法部分是否撤回告訴，告訴代理人答稱不撤回告訴等語（偵287卷第277頁），是告訴代理人既明確表達就被告等違反著作權法部分不撤回告訴等情，且依該次偵查筆錄觀之，告訴代理人亦無任何撤回告訴之表示，足證本件告訴人未曾撤回告訴，自無被告上訴意旨所辯稱一部撤回效力及於全部之情形，至為明確。㈢、本案與被告邱水山另案商標法案件無審判不可分關係：　　１、按刑事訴訟之目的，在於對特定被告之特定犯罪事實，經由審判程序以確定刑罰權之有無及其範圍，故案件一經實體判決確定，即發生實質之確定力，不得更為實體上之裁判，以避免雙重判決，此即刑事訴訟法第302條第1款規定「案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決」之一事不再理原則。而此原則關於實質上一罪或裁判上一罪，均有其適用，如其一部分犯罪事實曾經判決確定者，其效力當然及於全部，如檢察官復將其他部分重行起訴，應諭知免訴判決。然此所謂一部分犯罪事實曾經判決確定者，其效力及於全部，係指已經判決確定之部分及未經判決部分，均構成犯罪，並具有審判不可分之關係而言。如其已起訴之事實，經法院審理結果，認為不構成犯罪，即與未經起訴之其他事實不生審判不可分之關係，自無一部效力及於全部之餘地。起訴部分雖經判決確定，而其既判力既不及於未經起訴部分，檢察官仍得就未經起訴部分再行起訴，法院亦應為實體審理（最高法院89年度台上字第4264號、99年度台上字第7323號刑事判決意旨參照）。２、本案起訴書所載犯罪事實係被告邱水山意圖銷售而擅自以重製、公開傳輸之方法侵害他人著作財產權，與被告邱水山另案商標法案件起訴書認其未得告訴人同意，使用告訴人經註冊且仍在商標權期間內之商標，指定使用於同一或類似商品，而認被告邱水山涉犯商標法第95條第3款之未得商標權人同意為行銷目的而於同一或類似之商品或服務使用近似於註冊商標罪嫌，二者所載犯罪事實及罪名已有不同，自無一事不再理可言，況另案商標法案件經桃園地院以110年度刑智上易字第30號刑事案件審理後，認該案公訴人所指被告邱水山犯罪之證明方法，尚未達於通常一般人無所懷疑而得確信為真實之程度，因不能證明被告邱水山犯罪，而為被告邱水山無罪之諭知，嗣檢察官不服提起上訴，經本院以111年度刑智上易字第33號刑事判決駁回檢察官上訴而確定，並經本院調卷核閱無訛（本院卷第460頁），是被告邱水山另案商標法案件經本院審理後認不構成犯罪，即與本案不生審判不可分之關係，依前規定，本案即非前案確定判決效力所及。被告邱水山上訴猶執陳詞主張本案與前案為同一案件，本案應諭知免訴判決云云，洵無足採。至於被告等尚有違反著作權法案件於桃園地院審理中（112年度智易字第10號），有被告等之臺灣高等法院全國前案紀錄表在卷可參（本院卷第 417至426頁），惟因該案尚未審結，與本案是否為同一案件，尚待桃園地院審理後認定，與本院認定被告等前開犯行無涉，附此敘明。　㈣、綜上所述，被告等前開犯行均堪以認定，被告等前開所辯，均係卸責之詞而不足採，本案事證明確，應均依法論科。二、論罪及科刑：　㈠、核被告等所為，均係犯著作權法第91條第2項之擅自以重製方法侵害他人著作財產權罪。又被告等利用不知情大陸地區印刷廠商，重製本案著作於包裝袋，為間接正犯。又著作權法第91條第2項規定，係以意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，為其犯罪成立要件，而同法第 92條所列以公開傳輸方法而侵害他人著作財產權之銷售散布行為，本質上為前罪之後續行為，故嗣後以公開傳輸銷售散布之行為，應為前之重製行為所吸收，被告等以公開傳輸銷售重製他人著作之行為，當吸收於意圖銷售而擅自重製行為之中，自應依著作權法第91條第2項之罪處斷（最高法院112 年度台上字第3860號刑事判決意旨參照）。再按被告等擅自重製本案著作於包裝袋後販售，依照低度行為吸收於高度行為之原則，其各別散布或意圖散布而公開陳列或持有「擅自重製他人著作」之低度行為，當吸收於擅自重製之高度行為中，自應依著作權法第91條第2項之規定處罰，不另論以著作權法第91條之1第2項之罪。又被告邱水山交由不知情之大陸地區福建省廈門市某印刷廠實施前揭犯行，為間接正犯，另被告邱水山、徐萬金就上開犯行之實行，具犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。㈡、按刑法上之接續犯，係指行為人所為之數行為，係於同時同　　地或密切接近之時地實行，而侵害同一之法益，各行為之獨　　立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強　　行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續行為，合為　　包括之一行為予以評價，較為合理（最高法院99年台上字第 7181號刑事判決意旨參照）。查被告等前揭客觀上接續反覆以重製之方法侵害告訴人之著作財產權，各均係基於同一目的，而於密切接近時地實施之行為，侵害法益同一，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯。三、駁回上訴之理由：㈠、檢察官上訴意旨略以：被告等人因本案獲利甚豐，其等歷經　本案偵查、原審審理程序後，仍未與告訴人達成和解，且又　持續向中國註冊商標欲繼續擴大告訴人損害等情，本件原審　量處之刑度即未能充分評價被告等之犯後態度，量刑上有所　不當，尚嫌未洽，告訴人亦具狀請求上訴，請將原判決撤銷　，更為適當合法之判決等語。㈡、原審經審理後，認被告犯罪事證明確，並於原判決說明認定被告等所辯均不足採信之理由，所為認定核與卷內事證相合，復敘述被告等缺乏對他人著作權之尊重，被告邱水山居於重製本案著作且用以銷售營利之主導地位，重製本案著作交由不知情大陸地區印刷廠進行印製，先後寄送至被告徐萬金經營之山水公司，並販售至被告邱水山所指定之地區，被告等更將本案著作之數位影像傳輸至阿里巴巴、淘寶網等網路商店供消費者瀏覽選購，侵害告訴人之著作財產權，並危及告訴人產品進入大陸地區之利益與形象，並考量被告等重製本案著作散布之範圍、實害與經濟利益，被告徐萬金曾幫告訴人代工，且告訴人自65年起即在金門地區長年推廣、銷售牛肉乾，為當地聞名之商品，兼衡被告等於原審曾一度坦認犯行惟得知本案刑度後否認犯罪，且迄今未與告訴人達成和解、調解或諒解等犯後態度、被告等之智識程度、生活狀況等情狀而為量刑等旨。經核原審所為認定俱與卷證事證相符，亦與論理、經驗法則無違，所處刑度並無逾越法定刑度，無明顯失出或裁量濫用之情形，是原審判決自無違法或不當可指。檢察官上訴意旨雖稱被告等獲利甚豐，未與告訴人達成和解，惟此部分未經檢察官舉證證明，卷內亦無其他證據資料可資佐證，本院無從審酌；另被告等雖有持續向中國聲請註冊商標乙節，惟此與本案被告等違反著作權法之犯行無涉，況原審判決已將被告等迄今未與告訴人達成和解之情形作為審酌之量刑因子，自難據此認原審判決之量刑不當。㈢、另被告等上訴理由業經本院論駁如前，均無可採。至於被告等於113年12月5日審理程序時始另行委任呂丁旺律師為渠等之辯護人（本院卷第413頁），經呂丁旺律師當庭稱今天剛受委任，希望閱卷後表示意見等語（本院卷第463頁），惟本件被告等違反著作權法之案件，非刑事訴訟法第31條第1 項第1、2款所定之強制辯護案件，況被告等亦無該項第3款至第5款之身分（本院卷第227頁），且被告等自本件準備程序至審理庭時，均尚另有魏釷沛律師、徐曉華律師為渠等辯護，已無礙於被告等訴訟防禦權之行使，況本院113年12月5 日審判程序傳票早已於113年10月28日、同年月30日送達至被告等處（本院卷第305、301至302頁），就本件審理期日均有充裕之準備時間，是呂丁旺律師前開請求，難認有據。至於呂丁旺律師雖於本件辯論終結後提出刑事調查證據聲請狀到院（本院卷第525至527頁），主張告訴人非本案著作之著作權人，而請求傳訊本案著作之印刷廠商即喜美包裝企業股份有限公司負責人葉時慶乙節，惟告訴人是否為本案著作之著作財產權人之爭點，辯護人魏釷沛律師、徐曉華律師於上訴理由狀、本院準備程序均爭執，檢察官亦因此於準備程序時聲請傳訊證人陳雅商到庭作證以釐清本案著作之權利歸屬，辯護人等亦稱無意見等語（本院卷第251頁），且證人陳雅商於審理時就本案著作權利之歸屬已具結證述明確，業經本院說明並認定如上，是辯護人呂丁旺律師上開聲請，已無調查之必要，併此敘明。㈣、綜上，檢察官上訴指摘原審量刑過輕，及被告等上訴否認犯　行，均無理由，應予駁回。　四、末按犯第91條第3項及第91條之1第3項之罪，其供犯罪所用　、犯罪預備之物或犯罪所生之物，不問屬於犯罪行為人與否　，得沒收之，著作權法第98條定有明文。本件被告等係涉犯　著作權法第91條第2項之意圖銷售而擅自以重製之方法侵害　他人之著作財產權，非同法第91條第3項及91條之1第3項之　罪，是告訴人提出金門高坑食品有限公司所有，其上重製本　案著作之包裝袋4只（告證16，聲他卷證物袋內），即無從　依上開條文宣告沒收，末此敘明，據上論斷，依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官李仲仁提起公訴，檢察官施家榮提起上訴，檢察官朱立豪到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　16　　日智慧財產第三庭審判長法官　張銘晃法官　林怡伸法官　林惠君以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　余巧瑄附錄本案論罪科刑法條：著作權法第91條第2項意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號告訴人被告卷證出處 1 告訴人【他卷第287頁】被告【他卷第295頁】陳雅商陳述書(公證案號：新北院民認卿字第0189號)【偵287卷第27至35頁】 2 告訴人【他卷第289頁】被告【他卷第299頁】陳雅商陳述書(公證案號：新北院民認卿字第0189號)【偵287卷第27至35頁】 3 告訴人【他卷第291頁】被告【他卷第297頁】陳雅商陳述書(公證案號：新北院民認卿字第0189號)【偵287卷第27至35頁】 4 告訴人【他卷第293頁】被告【他卷第301頁】陳雅商陳述書(公證案號：新北院民認卿字第0189號)【偵287卷第27至35頁】

2025-01-16

IPCM-113-刑智上訴-16-20250116-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1393號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告古智宇選任辯護人楊杰霖律師上列上訴人因被告加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院113 年度金訴字第1407號中華民國113年9月23日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第21001號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、公訴意旨略以：被告古智宇與陳國昇（另提起公訴，並經法院判決）、楊芝妮（原名楊琳葳，另案提起公訴，並經法院判決）及其等所屬之詐騙集團成員，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、去向等犯意聯絡，由楊芝妮提供其在中國信託商業銀行所申設帳號0000000000 00號帳戶（下稱中信帳戶1）；由陳國昇提供其在中國信託商業銀行所申設帳號000000000000號帳號（下稱中信帳戶2 ）及帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶3）；由被告提供其在臺灣中小企業銀行所申設之帳號000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）及國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱乙帳戶）予該詐騙集團成員作為收取詐騙贓款之用。被告與陳暘星（所涉詐欺等罪嫌部分，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官另以112年度偵字第18429號案件追加起訴）則不定時透過網路銀行監看贓款匯入之情況並回報予陳國昇知悉。　㈠嗣該詐騙集團成員於取得上開金融帳戶後，即於民國110年10 月26日，透過通訊軟體LINE與江00聯絡，並佯稱：可投資U- TRADE及VIPOTOR WEALTH LTD等網站賺錢云云，並提供陳秉均（所涉詐欺等罪嫌部分，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官另以111年度偵字第8332號等案件聲請簡易判決處刑）在中國信託商業銀行所申設帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶4）予江00匯款，致使江00陷於錯誤，而於110年10月26 日14時13分許，以其夫劉銘上之金融帳戶將新臺幣20萬元匯入該中信帳戶4內。待江00完成匯款後，該詐欺組織成員即為下列之轉匯行為：　⒈於110年10月26日14時37分許，從中信帳戶4內匯款13萬5800 元至陳晹星在中國信託商業銀行所申設帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶5）內。再於同日14時41分許，從中信帳戶5內匯款83萬5000元至被告之甲帳戶。再於同日14時42 分許，從甲帳戶內匯款83萬5000元至中信帳戶3內。再於同日15時2分許，從中信帳戶3內轉匯40萬元至中信帳戶1內。　⒉於110年10月26日14時38分許，中信帳戶4內轉匯12萬4100元至陳晹星在中國信託商業銀行所申設帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶6）內。再於同日15時47分許，從中信帳戶6內轉匯20萬元至甲帳戶內；再於同日15時48分許，從甲帳戶內轉匯20萬元至中信帳戶2內；再於同日15時49分許，從中信帳戶2內轉匯20萬至中信帳戶3內。另上開中信帳戶6 於同日16時39分許，轉匯4萬元至被告之乙帳戶；再於同日1 6時40分許，轉匯4萬元至陳國昇之中信帳戶2；再於同日21 時50分許，轉匯7萬9000元至陳國昇之中信帳戶3。　㈡待該詐騙集團成員完成上揭轉匯行為後，陳國昇即指示楊芝妮為如附表所示之提款行為，並將所得之款項交予陳國昇轉交予該集團所指派之人，而以此方式製造金流斷點，致無從追查該等款項之去向，而掩飾、隱匿該犯罪所得，因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上加重詐欺取財及( 修正前)洗錢防制法第14條之洗錢罪嫌等語。二、按刑事訴訟法第302條第1款規定「案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決」，係以同一案件，已經法院為實體上之確定判決，該被告應否受刑事制裁，即因前次判決而確定，不能更為其他有罪或無罪之實體上裁判。此項原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，其一部事實已經判決確定者，對於構成一罪之其他部分，亦有其適用。是如一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其一部行為經判決確定，既判力既及於全部，倘檢察官復就所犯之他部分事實重行起訴，即應諭知免訴之判決，不得再予論科。三、經查：　㈠被告曾因於110年10月中旬某日提供甲、乙帳戶予陳國昇，供陳國昇所屬之詐欺集團成員詐騙被害人廖00、鍾00、藍00、賴00轉帳後，再將贓款層轉入甲、乙帳戶之犯行，而經臺灣臺中地方法院111年度金訴字第816號等判決判處被告幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑7月，復經本院112年度金上訴字第2699號判決駁回被告上訴而確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、前案判決書在卷可稽，先予敘明。　㈡本案陳國昇所屬詐欺集團不詳成員自110年10月26日透過通訊軟體LINE與江00聯絡，佯稱：可投資U-TRADE及VIPOTOR WEA LTH LTD等網站賺錢云云，致江00陷於錯誤，而於110年10月 26日14時13分許，將20萬元匯入該中信帳戶4內，再經不詳成員透過被告提供之甲、乙帳戶等人頭帳戶層層轉匯，最終由楊芝妮為如附表所示之提款行為，並將所得之款項交予陳國昇轉交予該集團所指派之人等事實，業據被告於偵查、原審及本院審理均坦承不諱，核與證人陳國昇、楊芝妮、陳暘星、江00等人證述情節大致相符，並有被害人江00提供之銀行匯款單翻拍相片及本件甲、乙帳戶暨中信帳戶1至6之帳戶交易明細在卷可稽，應可認定。　㈢公訴意旨主要是以被告於警詢時供稱：其知道110年10月26日 14時41分有83萬5000元轉帳至甲帳戶，因當時網路銀行有跳出入帳通知，其有詢問陳國昇原因，陳國昇表示該筆款項是虛擬貨幣的錢，並要求其不要動那筆錢等語，而認被告不定時透過網路銀行監看贓款匯入情況並回報予陳國昇知悉，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上加重詐欺取財罪嫌及(修正前)洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。訊據被告否認有何起訴書所指負責監看網路銀行贓款匯入情況之行為，且細譯被告上開警詢供述，僅係主張其知悉有款項轉入甲帳戶，其有詢問陳國昇款項來源，尚非自白有與陳國昇或詐欺集團其他成員約定負責監督帳戶並回報。又觀諸陳國昇於警詢供述，亦未供稱被告有負責監看網路銀行並回報之情。此外，檢察官並未舉出諸如甲、乙帳戶網路銀行登入之 IP位址、被告與陳國昇之通訊軟體或語音對話紀錄或其他證據可證明被告有監看甲、乙帳戶並回報陳國昇之事實，要難令被告與陳國昇、楊芝妮或其他詐欺集團成員間負共同正犯之責。核其所為，應係犯刑法第30條第1項前段、第339條之 4第1項第2款之幫助加重詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、（修正前）洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　　㈣被告將其所申設甲、乙帳戶提供給陳國昇所屬詐欺集團，使該詐欺集團成員得以利用該帳戶向前案被害人廖00、鍾00、藍00、賴00及本案被害人江00為詐欺等犯行，係一行為觸犯 6個幫助加重詐欺取財及幫助一般洗錢罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應論以一罪；而所犯幫助加重詐欺取財及幫助一般洗錢犯行，亦係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之幫助加重詐欺取財罪處斷。是本案與前案具有裁判上一罪之關係，本案起訴之犯罪事實應為前案確定判決效力所及，本案即不得再行追訴，依前揭說明，應諭知免訴之判決。　四、原審判決以本案起訴之犯罪事實應為前案確定判決效力所及，本案即不得再行追訴，爰不經言詞辯論，為本件免訴之諭知，認事用法並無違誤，檢察官上訴意旨略以：被告坦承有不定時透過網路監看贓款匯入狀況，顯已著手正犯犯行，且本案與前案之被害人並不相同，自非前案確定判決效力所及，原判決認事用法尚有違誤等語。惟本案依上開卷內資料，無法認定被告有參與加重詐欺取財或洗錢之構成要件行為，或與實施構成要件行為之正犯間有詐欺、洗錢之犯意聯絡，已見前述，檢察官上訴所指各情，難認可採，本件上訴為無理由，應予駁回。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官陳振義提起公訴，檢察官張添興提起上訴，檢察官許景森到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　吳　進　發　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許　冰　芬　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾　貴　堯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　德　芬　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日附表：編號提領時間提領之帳戶提領地點提領之金額 1 110年10月26日16時48分至16時52分許中信帳戶1 臺中市○區○○路0段00號「統一超商昌鴻門市」 10萬元 10萬元 2 110年10月26日16時38分至40分許中信帳戶3 臺中市○區○○路0段000號號「統一超商亞太門市」 10萬元

2025-01-15

TCHM-113-金上訴-1393-20250115-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3508號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告余俊賢上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第553 81號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告余俊賢與詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，於民國111年10月17日前不詳時許，先由被告余俊賢以LINE 告知詐欺集團不詳成員「貸款專員古志強」、「王良偉」如附表所示之郵局帳號後，如附表所示不詳之詐欺集團成員再向如附表所示告訴人李威毅施以詐術，致告訴人李威毅因而陷於錯誤，而依照詐欺集團成員指示分別於如附表所示之時間匯款至詐欺集團成員所指示之帳戶後，再由被告余俊賢持上開帳戶之提款卡，至如附表所示之自動櫃員機提領詐欺款項後，再至詐欺集團不詳成員所指示之新北市板橋區特定地點，交給年籍不詳之「王浩」以製造金流斷點，因認被告所為係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪嫌。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第 303條第2款、第307條分別定有明文。所謂「同一案件」，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第30 3條第2款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。又所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件均屬之。三、本案公訴意旨認被告於本案詐欺集團訛騙告訴人匯款後，以　　車手身分提領轉交款項予詐欺集團成員，涉嫌加重詐欺取財、洗錢之同一犯罪事實，業據本院於113年6月19日以113年度金訴字第352號刑事判決判處在案（下稱前案，嗣後經臺灣高等法院判決駁回上訴，現上訴於最高法院中），有臺灣高等法院被告前案紀錄表、前案起訴書、一審判決書，本院公務電話紀錄表附卷可稽，經核前案起訴書附表編號3及一審判決書附表編號5所載告訴人李威毅遭詐騙之時間及方式、匯款時間、帳號及金額均與本案起訴書相同，詎公訴人就與前案事實屬同一事實之本案犯罪事實，向本院提起公訴，顯係就同一案件重覆起訴，依前開說明，本件爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決　　如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　黃耀賢上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　汪承翰中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日附表　編號告訴人詐騙手法匯款時間匯款金額（新台幣）受款帳戶被告提領時間、地點、金額 1 李威毅詐欺集團成員於111年10月17日以假冒購物網站客服人員之方式，向其佯稱因個資誤植，致訂購產品增多，需轉匯款至指定帳戶云云。 111年10月17日17時2分許 99999元被告所有之中華郵政帳戶（700）00000000000000（下稱郵局帳戶) 提領地點：板橋新海郵局之自動櫃員機提領8萬元，再轉帳2萬元至被告所申設之國泰世華銀行帳號000000000000000號帳戶

2025-01-15

PCDM-113-審金訴-3508-20250115-1