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搜尋結果：臺中市政府警察局第五分局四平派出所

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加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度原訴字第46號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告陳庭瑜選任辯護人鄭謙瀚律師（法律扶助律師）上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第20188號），本院判決如下：　　主　　文陳庭瑜犯如附表所示各罪，分別處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、陳庭瑜於民國112年8月15日某時許，在社群軟體臉書瀏覽兼職廣告，因而與真實姓名年籍不詳、暱稱為「洪淑惠」之人聯繫（無證據證明為未滿18歲之人），「洪淑惠」告知陳庭瑜可提供金融帳戶帳號為其代購虛擬貨幣，以獲得每筆款項 10﹪之報酬。陳庭瑜依其智識程度及社會生活經驗，可知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會上層出不窮之犯罪集團為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，又將己所申設之金融帳戶帳號提供予不詳之人使用後再依指示提領、轉出，可能屬擔任提領、轉出詐欺犯罪贓款之行為（即俗稱之「車手」），且如代他人提領、轉出帳戶內來源不明之款項，再依指示存入他人指定之帳戶，形同為詐騙者取得詐欺犯罪贓款，並藉此掩飾詐欺不法所得之本質、來源及去向，製造金流斷點。詎陳庭瑜為獲取報酬，竟仍基於詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，而與「洪淑惠」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之一般洗錢犯意聯絡，先由陳庭瑜透過通訊軟體Messenger傳送其所申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號予「洪淑惠」，再由「洪淑惠」於如附表所示之時間，以如附表所示之詐欺方式，向如附表各編號所示之吳明珊、謝恩慈、彭筱芸、洪惠雯、陳吾尚、蘇乃郁、孫立安、郭庭鋒、黃瓊慧、楊綉娥、曾良傑、陳姵亘、宋文豪、林亞慧、黃琳芸、林采怜、張庭瑄、詹秉叡施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款如附表各編號所示款項至本案帳戶內，陳庭瑜旋依「洪淑惠」之指示，將上開款項予以領出，或先轉至陳庭瑜所申設之台新商業銀行帳戶後再行領出（其提領、轉帳之具體時間、金額及帳戶均如附表所示），並依指示與「李康」、「薛莉莉」、「鐘浩庭」、「林煜程」、「林翰諺」、「姜庭皓」、「潘宏宇」、「Xie Chengyou 」、「林正修」、「李佳任」、「呂承訓」、「班長」等人聯繫購買「乙太幣」，再至超商操作自動櫃員機以無卡存款或條碼繳費之方式，將上開款項存入「李康」等人指定之帳戶，並轉傳「洪淑惠」發送之電子錢包地址予「李康」等人供渠等轉入「乙太幣」，而以此等方式使「洪淑惠」獲取犯罪所得，同時製造金流斷點，以掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。二、案經吳明珊、謝恩慈、彭筱芸、洪惠雯、陳吾尚、蘇乃郁、孫立安、郭庭鋒、黃瓊慧、楊綉娥、曾良傑、陳姵亘、宋文豪、林亞慧、黃琳芸、林采怜訴由彰化縣警察局和美分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、程序即證據能力之說明：　㈠被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之 1至之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決後開引用被告陳庭瑜以外之人於審判外之陳述（包含書面陳述），皆屬傳聞證據，公訴人、被告及辯護人於本院審理期日均表示同意作為證據（見本院卷第362頁至第368頁），迄至言詞辯論終結前未再聲明異議，本院審酌上開證據作成時之情況，並無違法不當或其他瑕疵，認以之作為證據應屬適當，依前開規定，認前揭供述證據應有證據能力。　㈡本案其餘非供述證據，無傳聞法則之適用，本院審酌該等證據作成及取得之程序均無違法之處，且與本案具有關連性，是後述所引用非供述證據之證據能力均無疑義，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　　訊據被告固坦承本案帳戶係由其所申設，並將帳號提供予「洪淑惠」匯入款項後，再依「洪淑惠」指示人提領、轉出款項，復以前揭方式存入指定之帳戶，且約定每筆款項可獲10 ﹪之報酬之事實（見警卷第3頁至第9頁），惟堅詞否認有何詐欺取財、一般洗錢之犯行，並辯稱：我只是單純要找兼職而因誤信臉書就職訊息，我也是受害者等語（見警卷第8頁至第9頁，偵卷第25頁至第27頁、第47頁至第49頁，本院卷第360頁至第361頁）；辯護人則以：被告行為時年約21、22 歲，只有單純從事美食街或美髮等工作經驗，並沒有參與任何關於金融司法實務經歷，且被告並非將自己存摺及提款卡交付對方，顯然與一般常見之交付帳戶情形不同。被告之所以提供帳戶予「洪淑惠」，係因對方提及要匯入薪水及提供代購所需款項，此與一般合法打工之雇主要求提供薪資帳戶情形相似，且既係代購，則將代購款項匯入本案帳戶，亦合於一般人所理解之代購內容。實務上亦不乏以代購價金之10 ﹪作為代購費用，不能僅以報酬計算方式即認有違常情而屬不法，僅憑被告與「洪淑惠」之對話內容顯不足以證明被告主觀上有容認犯罪發生之故意等語資為辯護（見本院卷第37 7頁）。經查：　㈠本案帳戶係被告所申設，並將帳號提供予「洪淑惠」匯入款項後，再依「洪淑惠」指示提領、轉出款項，復存入指定之帳戶，且約定每筆款項可獲10﹪之報酬之事實，除迭據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時均供承不諱外（見警卷第3頁至第10頁、偵卷第25頁至第27頁、第47頁至第49頁，本院卷第360頁至第361頁），且有本案帳戶之基本資料及往來交易明細、被告所提出其與「洪淑惠」之通訊軟體Mess enger對話紀錄、自動櫃員機交易明細及超商繳費明細翻拍照片在卷可查（見警卷第305頁至第309頁、第317頁至第343 頁）。又告訴人吳明珊、謝恩慈、彭筱芸、洪惠雯、陳吾尚、蘇乃郁、孫立安、郭庭鋒、黃瓊慧、楊綉娥、曾良傑、陳姵亘、宋文豪、林亞慧、黃琳芸、林采怜、被害人張庭瑄、詹秉叡就各自曾遭如附表所載受騙情節，而依指示轉入至本案帳戶，其後該等款項旋遭被告領出或轉出之事實，業據告訴人及被害人等18人於警詢中指證綦詳，且有詳如附表各編號「證據」欄所示之證據附卷可稽，堪認該犯罪集團之成員，確有利用被告所申設之本案帳戶，向告訴人及被害人等18 人為前開詐欺取財，及掩飾、隱匿渠等受騙帳款項去向、所在之洗錢犯行無誤。　㈡被告雖以前開情詞置辯，惟查：　　⒈按刑法之故意，包括確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），所謂不確定故意，係指行為人對於構成犯罪之事實預見其發生，而其發生並不違背行為人本意者而言。再者，幫助犯之故意，固需認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件，及具備幫助他人實現特定不法構成要件之主觀犯意，惟行為人祗須概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸清楚瞭解正犯行為之細節或具體內容（最高法院112年度台上字第3789號判決意旨可資參照）。次按關於提供「人頭帳戶」之人，或可能為單純被害人，或可能為詐欺集團之幫助犯或共犯，亦或可能原本為被害人，但被集團吸收提昇為詐欺、洗錢犯罪之正犯或共犯，或原本為詐欺集團之正犯或共犯，但淪為其他犯罪之被害人（如被囚禁、毆打、性侵、殺害、棄屍等），甚或確係詐欺集團利用詐騙手法獲取之「人頭帳戶」，即對於詐欺集團而言，為被害人，但提供「人頭帳戶」資料之行為人，雖已預見被用來作為詐欺取財等非法用途之可能性甚高，惟仍心存僥倖認為可能不會發生，甚而妄想確可獲得相當報酬、貸得款項或求得愛情等，縱屬被騙亦僅為所提供「人頭帳戶」之存摺、金融卡，不至有過多損失，將自己利益、情感之考量遠高於他人財產法益是否因此受害，容任該等結果發生而不違背其本意，即存有同時兼具被害人身分及幫助犯詐欺取財、洗錢等不確定故意行為等可能性（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。　 ⒉又任何人均可辦理金融帳戶、虛擬貨幣帳戶，如無正當理由，實無使用他人帳戶匯入款項再購買容易隱匿去向之虛擬貨幣之理，況金融帳戶、虛擬貨幣帳戶事關個人財產權益，專有性甚高，除非本人或與本人親密關係者，難認有何理由可使用該等帳戶進出款項，一般人均有妥為保管及防止他人任意使用之認識，縱特殊情況偶需將帳戶提供予他人作為款項匯入、匯出使用，亦必深入瞭解用途及合理性。再詐騙集團利用他人帳戶收受款項後再行轉出、或購買虛擬貨幣存入其他電子錢包，目的在製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得等新聞層出不窮，經政府及媒體廣為宣導，是若非有正當理由，竟徵求他人提供帳戶匯入款項，之後再將匯入之款項用以購買虛擬貨幣，依當前社會一般人之智識程度與生活經驗，客觀上可預見其目的，係有意隱瞞金流及避免行為人身分曝光，亦即，一般人對於非依正常程序要求提供金融機構帳戶帳號，且依指示將匯入金融機構帳戶來源不明款項匯出，用以購買虛擬貨幣再轉至其他電子錢包者，應可預見極可能係為取得人頭帳戶供作犯罪工具使用及隱匿犯罪贓款遭追查。　 ⒊被告於案發時為21歲之成年人，其自陳教育程度為高中畢業，曾從事美髮、工廠作業員及餐飲服務業等語（見本院卷第361頁），足認具備一定智識，且非無社會閱歷。又現今社會一般人皆可自由向各金融機構申設多個金融帳戶，原則上並無任何數量限制，倘係合法經營之公司，應以該公司或負責人名義申請金融帳戶供公司業務使用，並無透過網路，高價徵求素不相識之人提供金融帳戶之帳號進行資金進出流動之必要，以避免發生款項經手他人遭侵吞之不測風險。又一般正當工作之雇主或公司應徵人員多會要求求職者提供相關履歷、工作經驗等資料，並安排面試評估求職者之工作能力是否符合公司之需求，倘決定予以錄取則會簽訂契約確認彼此權利關係之流程，此些事項，均為一般具有正常智識之人所知悉。本案被告並非透過一般正常求職管道取得工作機會，又僅需單純交付帳戶帳號再配合將款項領出、轉出，及以前揭方式存入指定帳戶以購買虛擬貨幣，不需專業知識、工作經驗，即可持續賺取與勞力付出顯不相當之報酬，依一般人之認知，應可認知到該工作之合法性相當可疑。再觀諸被告與「洪淑惠」之前揭通訊軟體Messenger對話紀錄，「洪淑惠」向被告稱工作內容是代購，資金由公司先提供，不需要被告任何資金，被告未再詢問公司名稱、資金來源為何等事項，即依指示提供本案帳戶之帳號，審之被告與「洪淑惠」素未謀面，亦無法核實隱身於網路帳號「洪淑惠」之後之人真實身分，被告對其根本無何密切或特殊信賴關係，自不足以信任「洪淑惠」所述屬實，卻未再詳加查證是否確有「洪淑惠」所稱之公司、或實際從事代購業務，即率爾依指示提供本案帳戶之帳號，及將轉入本案帳戶之不詳款項領出、轉出，及以前揭方式存入指定帳戶。綜合以上各節，足佐證被告主觀上應可預見其行為極可能涉及不法，卻未探究此份工作之內容顯然有違一般正當工作之常情，又未採取任何有效之查證手段，僅因甫生產完畢，並無收入，刻意忽略客觀可察不合理之處，不顧本案帳戶可能淪為詐騙使用風險，及依指示將款項領出、轉出後，以前揭方式存入指定帳戶之行為已輾轉掩飾、隱匿金流來源，仍抱持僥倖姑且一試心態而為之，換言之，被告對其行為可能涉及與他人共同詐欺、洗錢，雖非有意使其發生，但對此項結果之發生，亦不違背其本意，主觀上具有對其提供本案帳戶供他人轉帳，由其將轉入之不明來源款項領出、轉出後，以前揭方式存入指定帳戶之行為，有可能作為詐騙之不法資金進出，容任其發生之心態，至為明確。　㈢綜上所述，被告及辯護人前揭所辯，均無可採。本案事證明確，被告前開詐欺取財及一般洗錢之犯行均堪認定，俱應依法論科。三、論罪科刑之依據：　㈠新舊法比較：　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　　⒉查被告行為後，所適用之洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年8月 2日生效施行（另適用之刑法第339條第1項未據修正）。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告偵查及本院審理時均否認洗錢犯行，是被告不論依修正前洗錢防制法第16條第 2項或現行洗錢防制法第23條第3項前段之規定，均不得減輕其刑，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下（因受修正前洗錢防制法第14條第3項規定之限制），新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，參以刑法第35條第2項規定：「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重」，是經整體比較結果，應認修正前之洗錢防制法規定較有利於被告。　　　㈡按行為人提供金融帳戶之帳戶資料供他人使用，嗣後被害人雖匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，須待款項遭提領或轉出後，始產生掩飾、隱匿之結果。故而，行為人提供金融帳戶帳號，若再為後續之領出、轉出贓款，即屬洗錢防制法第2條第2款所指洗錢行為，而成立一般洗錢罪之正犯。又其領出、轉出贓款後，以前揭方式存入指定帳戶，主觀上有隱匿渠等之詐欺犯罪所得，以逃避國家追訴或處罰之犯意，客觀上有隱匿詐欺犯罪所得去向所在之作用，而製造金流斷點，核與修正前之洗錢防制法第14條第1項規定之要件相合。故核被告就附表各編號所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前之洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢公訴意旨雖認被告尚涉有刑法第339條之4第1項第2、3款三人以上共同以網際網路犯詐欺取財之加重條件，惟依卷內事證不能證明被告有事前參與詐騙手法之謀議，亦無法認定被告對於具體詐騙手法有所認識及知悉，本於罪疑利歸被告之原則，應認被告就上情無主觀犯意，亦即不能證明被告就本案犯罪另構成刑法第339條之4第1項第3款之加重條件，又依被告與「洪淑惠」之前揭通訊軟體Messenger對話紀錄，可知被告過程中僅與「洪淑惠」聯繫，是尚難認本案確屬「三人以上」共同實施詐欺取財犯行之情形。是被告所為應僅得論以刑法第339條第1項之詐欺取財罪。公訴意旨認被告就上開犯行，係涉犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之以網際網路三人以上共同犯詐欺取財罪，均有未洽，惟因基本社會事實同一，且本院已就此部分之事實訊問被告，並為實質之調查及賦予被告辨明之機會（見本院卷第354頁至第359頁），被告及辯護人顯已充分知悉此部分之事實，而未妨礙渠等於審判程序中防禦權之行使，本院自得依刑事訴訟法第300 條之規定，變更起訴法條如前揭認定之罪名並予以審理。　㈣共同正犯之意思聯絡，不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，蓋刑法第13條第1項、第2項雖分別規定行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。前者為確定故意（直接故意），後者為不確定故意（間接故意），惟不論「明知」或「預見」，僅係認識程度之差別，不確定故意於構成犯罪事實之認識無缺，與確定故意並無不同，進而基此認識「使其發生」或「容認其發生（不違背其本意）」，共同正犯間在意思上乃合而為一，形成意思聯絡（最高法院103年度台上字2320號判決參照）。查被告雖未親自實施詐騙行為，而係由「洪淑惠」為之，然被告依指示配合領出、轉出贓款後，以前揭方式存入指定帳戶之工作，與「洪淑惠」間具有相互利用之共同犯意，而各自分擔部分犯罪行為，就所犯上開詐欺取財及一般洗錢之犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤被告就如附表各編號所示犯行，均係以一行為同時觸犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，均為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，各從一較重之修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷。　㈥被告就如附表各編號所示之18罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦爰以被告之責任為基礎，並審酌其提供本案帳戶帳號供他人使用，復又依「洪淑惠」指示領出、轉出贓款後，以前揭方式存入指定帳戶，使「洪淑惠」取得贓款，無視政府一再宣示掃蕩詐騙犯罪之決心，造成告訴人及被害人等18人之財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，且製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，所為實屬不該，惟考量被告於本案中僅係被動聽命遵循指示，非屬集團內之領導首腦或核心人物，且考量被告已與告訴人林采怜、陳姵亘、彭筱芸、黃瓊慧、洪惠雯達成調解，並就告訴人彭筱芸、陳姵亘、洪惠雯之部分給付完畢，告訴人林采怜部分已給付1,500元，而尚未與其他告訴人、被害人達成調解並賠償損失，此有本院114年度彰司刑移調字第1至4、6號調解筆錄各1份及辯護人提出之轉帳證明3 紙在卷可查（見本院卷第379頁至第388頁、第333頁至第337 頁），兼衡被告自述為高中畢業、現從事餐飲服務業、已婚、育有1名目前6個月之子之生活狀況（見本院卷第375頁）以及犯後否認犯行之態度等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，並就併科罰金部分均諭知易服勞役之折算標準。又本院審酌被告僅係被動聽命遵循指示，非屬集團內之領導首腦或核心人物，且本案所犯各次一般洗錢罪，犯罪罪質相似，行為時間接近，因而於定應執行刑時，自應加以斟酌以反應其責，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而有違罪責原則，並致被告更生困難，有違刑罰之目的，本院衡酌上情及被告之責任、刑事法相關犯罪之法定刑度，犯罪之性質、犯罪期間、各罪所受宣告刑等犯罪情節，依刑法第51條所定限制加重原則，爰定應執行之刑如主文所示，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項於113年7月31日修正公布，同年8月2日生效施行，修正後移列條次為第25條第1項，是依刑法第2條第2項之規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定，先予敘明。　㈡犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1 項前段定有明文。經查：　　⒈被告供稱：未因此取得報酬等語（見本院卷第361頁），而依卷內現存資料，尚無證據證明被告確因本案犯行實際上獲有不法利益，難認被告獲有犯罪所得，自無從依刑法第 38條之1第1項前段之規定，宣告沒收。　　⒉依洗錢防制法第25條第1項規定之立法理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經『查獲』之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知新修正之洗錢防制法第25條第1項就經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應為沒收之諭知，然倘若洗錢之財物或財產上利益未經查獲，則自無該規定之適用。經查，告訴人及被害人等18人遭詐騙後而轉入本案帳戶內之款項，經被告轉出或提領後以自動櫃員機無卡存款、超商繳費之方式交予詐欺集團成員，難認屬經查獲之洗錢財物，揆諸新修正洗錢防制法第25條第1項之立法意旨，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官吳怡盈提起公訴，檢察官徐雪萍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　巫美蕙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李韋樺附表：編號告訴人／被害人詐欺方式存入或轉入時間存入或轉入金額（不含手續費）提出或轉出時間提出或轉出金額（不含手續費）證據主文 1（即起訴書附表編號7號部分）吳明珊（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK刊登販售二手滑步車之貼文，吳明珊於112年8月14日6時30分瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在寄送後2天到貨等語，致吳明珊陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日11時3分 1300元 112年8月18日12時2分 2萬元 ①證人即告訴人吳明珊於警詢時之證述（見警卷第103頁至第105頁） ②告訴人吳明珊提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體對話紀錄、LINE通訊軟體對話紀錄、轉帳明細翻拍照片（見警卷第113頁至第117頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第107頁至第108頁） ④雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第109頁） ⑤金融機構聯防機制通報單（見警卷第111頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2（即起訴書附表編號6號部分）謝恩慈（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「Elisa Lin」刊登販售遊戲機switch之貼文，謝恩慈於112年8月18日11時6分瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱無法面交，商品會在匯款訂金後寄出等語，致謝恩慈陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日11時25分 3400元 ①證人即告訴人謝恩慈於警詢時之證述（見警卷第91頁至第92頁） ②告訴人謝恩慈提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體、LINE通訊軟體對話紀錄、轉帳明細翻拍照片（見警卷第97頁至第101頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第93頁至第94頁） ④新北市政府警察局中和分局景安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第95頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3（即起訴書附表編號9號部分）彭筱芸（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「蔡宗勳」刊登販售冰箱之貼文，彭筱芸於112年8月10日8時27分瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款訂金後寄出等語，致彭筱芸陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日11時33分 1000元 ①證人即告訴人彭筱芸於警詢時之證述（見警卷第131頁至第135頁） ②告訴人彭筱芸提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體對話紀錄、轉帳明細翻拍照片（見警卷第143頁至第145頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第137頁至第138頁） ④新竹市警察局第二分局東勢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第139頁） ⑤金融機構聯防機制通報單（見警卷第141頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4（即起訴書附表編號3號部分）洪惠雯（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「YuYu」刊登販售二手寵物推車之貼文，洪惠雯於112年8月18日11時瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款後寄出等語，致洪惠雯陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日11時53分 2680元 ①證人即告訴人洪惠雯於警詢時之證述（見警卷第37頁至第39頁） ②告訴人洪惠文提出之其與詐欺集團Messenger社群軟體對話紀錄、轉帳明細翻拍照片（見警卷第47頁至第49頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第41頁至第42頁） ④臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第43頁） ⑤金融機構聯防機制通報單（見警卷第45頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5（即起訴書附表編號16號部分）陳吾尚（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「HF Zhoug」刊登販售遊戲機switch及遊戲片之貼文，陳吾尚瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款後寄出等語，致陳吾尚陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日12時17分 8000元 ①112年8月18日13時17分 ②112年8月18日13時18分 ①2萬元 ②1萬元 ①證人即告訴人陳吾尚於警詢時之證述（見警卷第263頁至第265頁） ②告訴人陳吾尚提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體對話紀錄、轉帳明細翻拍照片（見警卷第271頁至第279頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第267頁） ④基隆市警察局第二分局深澳坑派出所受(處)理案件證明單（見警卷第268頁） ⑤基隆市警察局第二分局深澳坑派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第269頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6（即起訴書附表編號12號部分）蘇乃郁（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「Catty Xu」刊登販售二手嬰兒床之貼文，蘇乃郁於112年8月18日11時瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款後盡快出貨等語，致蘇乃郁陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日12時21分 6800元 ①證人即告訴人蘇乃郁於警詢時之證述（見警卷第175頁至第176頁） ②告訴人蘇乃郁提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體對話紀錄、轉帳明細翻拍照片（見警卷第185頁至第199頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第177頁至第179頁） ④新北市政府警察局土城分局清水派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第181頁） ⑤金融機構聯防機制通報單（見警卷第183頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7（即起訴書附表編號17號部分）孫立安（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「趙淑珻」刊登販售全自動智能貓砂機之貼文，孫立安瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款後寄出等語，致孫立安陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日12時36分 6000元 ①證人即告訴人孫立安於警詢時之證述（見警卷第281頁至第282頁） ②告訴人孫立安提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體對話紀錄、轉帳明細翻拍照片（見警卷第289頁至第292頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第283頁至第284頁） ④新竹縣政府警察局橫山分局芎林分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第285頁） ⑤金融機構聯防機制通報單（見警卷第287頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8（即起訴書附表編號2號部分）郭庭鋒（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「Li CY」刊登販售吸塵器之貼文，郭庭鋒於112年8月18日某時瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款後2至3天內到貨等語，致郭庭鋒陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日12時40分 7000元 ①證人即告訴人郭庭鋒於警詢時之證述（見警卷第23頁至第24頁） ②告訴人郭庭鋒提出之其與詐欺集團成員之Messemger社群軟體對話紀錄翻拍照片（見警卷第29頁至第35頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第25頁至第26頁） ④臺北市政府警察局士林分局芝山岩派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第27頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9（即起訴書附表編號10號部分）黃瓊慧（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「張碩哲」刊登販售遊戲機switch之貼文，黃瓊慧於112年8月18日某時瀏覽後與通訊軟體LINE暱稱「Any」聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款後立即出貨等語，致黃瓊慧陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日13時20分 6800元 112年8月18日15時17分 2萬元 ①證人即告訴人黃瓊慧於警詢時之證述（見警卷第147頁至第148頁） ②告訴人黃瓊慧提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體、LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片、轉帳交易明細（見警卷第153頁至第159頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第149頁至第150頁） ④高雄市政府警察局鳳山分局埤頂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第151頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 10（即起訴書附表編號14號部分）張庭瑄（未提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「缪珊珊」刊登販售二手商品之貼文，張庭瑄於112年8月17日22時瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款訂金後寄出等語，致張庭瑄陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日15時2分 1萬元 112年8月18日15時18分 1萬元 ①證人即被害人張庭瑄於警詢時之證述（見警卷第219頁至第221頁） ②被害人張庭瑄提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體、LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（見警卷第229頁至第235頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第223頁至第224頁） ④新北市政府警察局新莊分局昌平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第225頁） ⑤金融機構聯防機制通報單（見警卷第227頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11（即起訴書附表編號13號部分）楊綉娥（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「吳心怡」刊登團購秋刀魚之貼文，楊綉娥於112年8月18日9時瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款後寄出等語，致楊綉娥陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日16時26分 1500元 ①112年8月18日17時54分 ②112年8月18日18時5分 ①1,000元 ②2萬元 ①證人即告訴人楊綉娥於警詢時之證述（見警卷第201頁至第203頁） ②告訴人楊綉娥提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體對話紀錄、轉帳明細翻拍照片（見警卷第211頁至第218頁） ③彰化縣警察局鹿港分局福興分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第205頁） ④金融機構聯防機制通報單（見警卷第207頁） ⑤内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第209頁至第210頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 12（即起訴書附表編號8號部分）曾良傑（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「朱冠宇」刊登販售咖啡機之貼文，曾良傑於112年8月18日16時瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款後寄出等語，致曾良傑陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日18時11分 3000元 ①112年8月18日20時32分 ②112年8月18日20時32分 ①1萬元 ②1萬元 ①證人即告訴人曾良傑於警詢時之證述（見警卷第119頁至第120頁） ②告訴人曾良傑提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體、LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（見警卷第125頁至第129頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第121頁至第122頁） ④臺中市政府警察局東勢分局石岡分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第123頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 13（即起訴書附表編號11號部分）　　陳姵亘（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「洪傲龍」刊登販售遊戲機switch之貼文，陳姵亘於112年8月18日某時瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款訂金後出貨等語，致陳姵亘陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日18時52分 3400元 ①證人即告訴人陳姵亘於警詢時之證述（見警卷第161頁至第162頁） ②告訴人陳姵提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體對話紀錄、轉帳明細翻拍照片（見警卷第169頁至第173頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第165頁至第166頁） ④臺中市政府警察局太平分局太平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第167頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 14（即起訴書附表編號18號部分）宋文豪（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「呂文惠」刊登販售除濕機之貼文，宋文豪瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款後寄出等語，致宋文豪陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日19時15分 5100元 ①證人即告訴人宋文豪於警詢時之證述（見警卷第293頁至第294頁） ②告訴人宋文豪提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體對話紀錄、轉帳明細翻拍照片（見警卷第301頁至第303頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第295頁至第296頁） ④桃園市政府警察局大溪分局圳頂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第297頁） ⑤金融機構聯防機制通報單（見警卷第299頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 15（即起訴書附表編號4號部分）林亞慧（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「Xuan Chen」刊登販售遊戲機switch之貼文，林亞慧於112年8月18日19時30分瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款訂金後寄出等語，致林亞慧陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日20時14分 2000元 ①證人即告訴人林亞慧於警詢時之證述（見警卷第51頁至第52頁） ②告訴人林雅慧提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體對話紀錄翻拍照片（見警卷第57頁至第69頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第53頁至第54頁） ④新北市政府警察局三重分局重陽派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第55頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 16（即起訴書附表編號1號部分）　　黃琳芸（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「呂文惠」刊登販售除濕機之貼文，黃琳芸於112年8月18日22時瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱無法面交，匯款後再以宅配方式寄送商品等語，致黃琳芸陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月18日23時16分 4000元 112年8月19日7時50分 16,000元 ①證人即告訴人黃琳芸於警詢時之證述（見警卷第11頁至第14頁） ②告訴人黃琳芸提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體、LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（見警卷第19頁至第21頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第15頁至第16頁） ④高雄市政府警察局小港分局漢民路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第17頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 17（即起訴書附表編號5號部分）詹秉叡（未提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「Tota Mody」刊登販售樂高之貼文，詹秉叡於112年8月18日某時瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款訂金後寄出等語，致詹秉叡陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月19日10時14分 4000元 112年8月19日12時40分 15,000元 ①證人即被害人詹秉叡於警詢時之證述（見警卷第71頁至第73頁） ②被害人詹秉叡提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體對話紀錄、轉帳明細、臉書社團販售貼文翻拍照片（見警卷第81頁至第89頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第75頁至第76頁） ④新北市政府警察局新莊分局福營派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第77頁） ⑤金融機構聯防機制通報單（見警卷第79頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 18（即起訴書附表編號15號部分）林采怜（提出告訴）不詳詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「莊琳琳」刊登販售iPad Air之貼文，林采怜瀏覽後與該員聯繫購買事宜，該員佯稱商品會在匯款訂金後寄出等語，致林采怜陷於錯誤，而依指示轉帳至上開帳戶內。 112年8月19日10時22分 4500元 ①證人即告訴人林采怜於警詢時之證述（見警卷第237頁至第239頁） ②告訴人林采怜提出之其與詐欺集團成員之Messenger社群軟體、LINE通訊軟體、轉帳明細對話紀錄翻拍照片（見警卷第245頁至第261頁） ③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第241頁至第242頁） ④臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警卷第243頁）陳庭瑜共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

2025-03-19

CHDM-113-原訴-46-20250319-1

簡上

臺灣南投地方法院

詐欺

臺灣南投地方法院刑事判決 114年度簡上字第1號上訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告劉尚昱上列上訴人因被告犯詐欺等案件，不服本院南投簡易庭中華民國 113年11月22日113年度投簡字第527號第一審刑事簡易判決（起訴案號：113年度偵緝字第298號），提起上訴暨移送併辦（113年度偵字第7652號、114年度偵字第19號），本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　　文原判決撤銷。劉尚昱犯幫助行使偽造準私文書罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元，沒收之。　　事實及理由壹、犯罪事實　　劉尚昱依其智識程度及社會經驗，可預見將行動電話門號提供他人使用，恐遭他人用以發送詐取個資或金融交易資料之簡訊，進而實施詐欺、偽造文書等犯罪，並藉此規避檢警機關追查，竟基於縱使他人持用其行動電話門號以實施詐欺、偽造文書等犯罪，亦與其本意無違之幫助詐欺取財及幫助行使偽造準私文書之未必故意，於民國112年9月14日20時7分許前之某時許，在不詳地點，將其申辦之行動電話門號0000 000000號、0000000000號（另含未遭使用之其他3門號）之S IM卡，以1個行動電話門號新臺幣（下同）300元之價格，同時販售給某真實年籍資料不詳之成年人，繼輾轉由詐欺成員取得後，詐欺成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及行使偽造準私文書之犯意聯絡，而①於112年9月14日2 0時7分許，以0000000000門號傳送欠繳遠通電收款項350元並附有繳款網頁連結之不實簡訊予邱采彤，致邱采彤誤信點擊該簡訊所附網址，並依指示輸入玉山商業銀行信用卡之卡號（XXXX-0000-0000-XXXX號；完整卡號詳卷）、有效期限及安全碼等資料，詐欺成員則於取得該信用卡相關資料後，透過境外購物網站假冒係邱采彤本人同意輸入該信用卡相關資料以進行消費而行使之電磁紀錄，盜刷99,549元得手，足生損害於邱采彤及玉山商業銀行管理客戶消費資料之正確性。②於112年9月14日20時33分、34分許，在不詳地點，輸入以不詳方式取得之楊麗萍台新商業銀行信用卡卡號（XXXX-0 000-0000-XXXX號；完整卡號詳卷）、有效期限及安全碼等資料，假冒係楊麗萍本人同意輸入該信用卡相關資料以消費儲值而行使之電磁紀錄，盜刷儲值遠傳電信股份有限公司00 00000000門號之易付卡IVR儲值通信費1000元、1000元得手，足生損害於楊麗萍及台新商業銀行、遠傳電信股份有限公司管理客戶消費資料之正確性。貳、程序部分　本案所引用具傳聞性質之各項供述證據，被告劉尚昱於本院審理時，均同意有證據能力，本院審酌前開證據皆依法踐行調查證據程序，又製作當時之過程、內容及功能，尚無違法不當、顯不可信與不得作為證據等情，復均與本案具關連性，認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，俱有證據能力。　　參、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，且有如附件所示之證據足供補強被告不利於己之任意性自白與事實相符，可以採信。是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。肆、論罪科刑一、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、第216條、第21 0條、第220條第2項之幫助行使偽造準私文書罪。被告以一同時提供多數行動電話門號之行為，使詐欺成員經由掌控行動電話門號之使用權限，而得以遂行本案犯行，則被告所犯上開幫助詐欺取財罪及幫助行使偽造準私文書罪，成立想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從較重之幫助行使偽造準私文書罪處斷。檢察官於起訴後，就被告本案有裁判上一罪關係之犯行移送併辦（即告訴人楊麗萍部分），自為起訴效力所及，應併予審理。　　二、刑之加重、減輕事由㈠、檢察官於起訴書已載明被告本案犯行應論以累犯之證據及理由。經審酌法院前案紀錄表，被告確有如起訴書所載之確定科刑判決執行完畢之情，則被告於受有期徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，構成累犯事實，要無疑義。本院則考量被告於前案詐欺案件執行完畢後之5 年內，再犯與前案罪質高度重疊之本案幫助詐欺、幫助行使偽造準私文書等犯罪，足見其刑罰反應力薄弱，堪信被告先前罪刑之執行，對其未能收成效，而有依累犯規定加重其刑之必要，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑（依刑事判決精簡原則，主文不記載累犯）。㈡、被告未實際參與行使偽造準私文書等犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑予以減輕，並先加重後減輕之。三、撤銷改判之理由　原審判決以被告犯行明確而論罪科刑，固非無見。惟查：㈠、原審判決後，臺灣南投地方檢察署檢察官始以113年度偵字第 7652號、114年度偵字第19號，就告訴人楊麗萍受害部分移送併辦，有卷附該2案之移送併辦意旨書可查（簡上卷頁13- 16、105-107），原審就此部分未及審酌，檢察官上訴意旨亦予指摘，判決結論自有未當之處。㈡、法院審判之對象，為起訴之犯罪事實，並不受起訴法條之拘束，即起訴範圍，應以起訴書犯罪事實欄所指控之犯罪事實為準。故如起訴書業已載明其犯罪事實，或由其記載之犯罪事實，已可探知其指控被告犯罪之真意，雖誤引或漏引起訴法條，仍應認為業已起訴（最高法院110年度台上字第5727 號判決意旨參照）。又除刑事訴訟法有特別規定外，已受請求之事項未予判決，或未受請求之事項予以判決者，其判決當然違背法令，同法第379條第12款定有明文。所謂已受請求之事項未予判決者，係指法院對於起訴、自訴或上訴部分，本屬應行裁判之部分，而遺漏未為任何裁判者而言。法院審判之範圍應與起訴、自訴或上訴之範圍一致，是檢察官起訴裁判上一罪之案件，法院審理結果，於一部為有罪之實體判決時，於他部犯罪不能證明或行為不罰或欠缺追訴條件時，於理由中應不另為無罪或免訴、不受理之諭知，始稱適法，否則難謂已對起訴請求裁判之事項予以裁判。經查，細繹起訴書犯罪事實，檢察官就被告本案所出售之行動電話門號 0000000000，遭詐欺成員用以發送詐騙簡訊，致告訴人邱采彤誤信為真，點擊簡訊內之不實繳款網頁連結，並輸入其信用卡號、驗證碼等交易必要資料，而為詐欺成員取得後，在境外購物網站使用盜刷詐得財物等關於行使偽造準私文書罪之構成要件事實，業已載敘明確，是起訴法條雖漏未引用偽造文書部分之相關法條，參前說明，仍應認已起訴，原審本須於判決主文或理由中敘明審理結果，詎原審判決就業經檢察官起訴之偽造文書部分未置一詞，自有已受請求之事項未予判決之違背法令情事。㈢、綜上，原審判決既有前述無可維持之瑕疵，且為檢察官上訴意旨所指摘，或為本院依職權所查知，自應由本院撤銷改判。四、爰以行為人責任為基礎，審酌被告僅為滿足自己金錢需求，任意出售行動電話門號予他人，終致門號淪為犯罪工具，應予非難；惟念及被告犯後始終坦承犯行，且將犯罪所得全數繳回，態度非劣，兼衡被告於本院審理時所自陳：「高中肄業、入監前從事水電、經濟狀況貧困、沒有與家人同住、需扶養女兒」之家庭生活經濟狀況，暨檢察官、被告對刑度之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。伍、沒收部分　　被告係以每個行動電話門號300元之價格，將其所申辦之5個門號售出，然遭用以本案犯罪之門號數量為2個，自僅能就已扣案之本案犯罪所得600元（計算式：300x2=600），適用刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官詹東祐提起公訴，檢察官黃慧倫移送併辦，檢察官石光哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳育良　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡霈蓁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖允聖以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林儀芳中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：【本案證據清單】　　　　　　　　　　　　　　　　　一、人證部分（一）證人即告訴人邱采彤　　1.112年9月22日警詢筆錄（警卷第3、4頁）（二）證人即告訴人楊麗萍　　1.112年10月17日警詢筆錄（士林偵卷第23至25頁）　二、書證部分（一）臺中市政府警察局第五分局中市警五分偵字第1120065452 號卷（警卷）　　1.通聯調閱查詢單（警卷第13頁）　　2.玉山銀行信用卡暨支付金融事業處112年10月17日玉山卡( 信)字第1120005163號函暨所附本案信用卡消費明細（警卷第15至17頁）　　3.告訴人之報案資料（含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、手機簡訊截圖、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理各類案件紀錄表、受理案件證明單）（警卷第19至 25頁）　　　（二）臺灣南投地方檢察署113年度蒞扣字第29號卷（蒞扣卷）　　1.臺灣南投地方檢察署收受贓證物品清單（蒞扣卷第9頁）　　2.臺灣南投地方檢察署贓證物款收據（蒞扣卷第10頁）　（三）臺灣士林地方檢察署113年度偵字第3299號卷（士林偵卷）　　1.告訴人楊麗萍之報案資料（含信用卡影本、112年9月信用卡帳單、臺北市政府警察局士林分局社子派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（士林偵卷第27 至31、45至49頁）　　2.台新國際商業銀行股份有限公司112年11月13日台新總個授字第1120038985號函及檢附台新銀行信用卡交易明細（士林偵卷第35至37頁）　　3.遠傳電信股份有限公司112年11月10日遠傳（發）字第112 11017028號函及檢附電話號碼0000000000號之基本資料及消費明細（士林偵卷第39至43頁）　　4.遠傳電信股份有限公司113年3月22日遠傳（發）字第1131 0210357號函及檢附電話號碼0000000000號之儲值紀錄（士林偵卷第67至69頁）　三、被告供述部分（一）被告劉尚昱　　1.113年8月13日警詢筆錄（偵緝卷第3至7頁）　　2.113年8月13日檢訊筆錄（偵緝卷第51、52頁）　　3.113年10月22日本院準備程序筆錄（投簡卷第75至77頁）　　4.113年9月3日警詢筆錄（士林偵緝卷第5至7頁）　　5.113年9月3日檢訊筆錄（士林偵緝卷第35至37頁）　　6.114年2月12日本院審判筆錄（簡上卷第135至143頁）

2025-03-18

NTDM-114-簡上-1-20250318-1

簡

臺灣臺中地方法院

竊盜等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 111年度簡字第1288號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林忠生上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第38508 、42138、42485號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原審理案號：111年度易字第2255號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　　　文林忠生犯如附表一編號1至4主文欄所示之罪，各處如附表一編號 1至4主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告林忠生於本院訊問程序中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　　　㈠核被告如附表編號1、2所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪；如附表編號3、4所為，均係犯刑法第321條第2項、第 1項第1款、第3款之攜帶兇器侵入有人居住之建築物竊盜未遂罪。被告所犯上開4罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈡被告前因竊盜案件，經本院以108年度易字第4000號判決處有期徒刑7月確定；又因竊盜等案件，經本院分別：⑴以108年度豐簡字第296號判決處有期徒刑4月確定；⑵以108年度簡字第1348號判決處有期徒刑3月確定；⑶以108年度簡字第1573 號判決處有期徒刑4月確定；⑷以108年度易字第3914號判決處有期徒刑3月確定；⑸以109年度簡字第1069號判決處有期徒刑6月確定，嗣上開⑴至⑸案件，經本院以110年度聲字第44 3號裁定應執行有期徒刑1年2月確定，上開案件接續執行，於民國110年8月18日縮短刑期執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，是被告於上述徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，均為累犯，復審酌本案與前案之罪質相同，彰顯其法遵循意識不足，對刑罰之反應力薄弱，主觀上有特別之惡性，是本院認本案核無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指依刑法第47 條第1項規定對被告加重最低本刑，即致生其所受之刑罰超過其所應負擔罪責之情形，故爰依刑法第47條第1項規定均加重其刑。　㈢爰審酌被告不思以正當途徑獲取財物，竟因貪圖一己私慾而為本案竊盜犯行，顯然欠缺尊重他人財產法益之觀念，應予非難；並考量被告犯後已坦承犯行，惟迄未與告訴人及被害人等達成和解之犯後態度；兼衡以被告本案犯罪之動機、目的、手段、情節、素行、所生危害、生活狀況及智識程度等一切情狀，各量處如附表一編號1至4主文欄所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準，併審酌其所犯數罪之態樣、手段、動機均屬相同，於併合處罰時責任非難重複程度甚高，爰定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收：　㈠扣案之綠色一字型螺絲起子1支，係被告所有並供其為附表編號3所示犯行所用之物，爰依刑法第38條第2項前段規定，於被告此部分罪刑項下宣告沒收；扣案之裝有螺絲起子之工具盒1個，係被告所有並預備為附表編號4所示犯行之物，爰依刑法第38條第2項前段規定，於被告此部分罪刑項下宣告沒收。　　㈡本案被告如附表編號1、2所示犯行之竊取財物，乃其犯罪所得，均未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於被告上開罪刑項下分別宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴　　狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　本案經檢察官黃怡華提起公訴。中　　華　　民　　國　　 114 　年　　3　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官呂超群以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許丞儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄法條：　　　　　　　　　　刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號犯罪事實主文 1 附表編號1所示犯行林忠生犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表編號2所示犯行林忠生犯竊盜罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附表編號3所示犯行林忠生犯攜帶兇器侵入有人居住之建築物竊盜未遂罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之綠色一字型螺絲起子壹支沒收。 4 附表編號4所示犯行林忠生犯攜帶兇器侵入有人居住之建築物竊盜未遂罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之裝有螺絲起子之工具盒壹個沒收。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　別股　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第38508號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第42138號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第42485號　　被　　　告　林忠生　男　31歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村鎮○路000巷0 　　　　　　　　　　　　0號　　　　　　　　　　　　(現於法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　　中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林忠生前因竊盜案件，經法院分別判處有期徒刑6月、5月、 7月、3月確定，並與法院另判處拘役30日接續執行，於民國 110年8月18日縮短刑期執行完畢。詎仍不知悔改，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，分別於附表所示之時、地，以附表之方式，竊取盧乙進、林信豪、賴俊佑所管領如附表所示之財物。嗣因其等發現遭竊並報警處理，始悉上情。二、案經林信豪、賴俊佑分別訴由臺中市政府警察局第二分局、第五分局及臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告林忠生於警詢及偵查中之自白全部犯罪事實。 2 被害人盧乙進於警詢中之指述及告訴人林信豪、賴俊佑於警詢中之指訴證明被害人及告訴人等所管領如附表所示之財物遭竊經過之事實。 3 臺中市政府警察局豐原分局社口派出所警員職務報告1份、附表編號1之現場監視器錄影畫面翻拍照片11張暨光碟1片、現場照片4張、路口監視器錄影畫面翻拍照片2張證明附表編號1之事實。 4 臺中市政府警察局第二分局永興派出所警員職務報告1份、附表編號2之監視器錄影畫面翻拍照片15張暨光碟1片、路口監視器錄影畫面翻拍照片1張、車輛詳細資料報表1份、現場照片2張證明附表編號2之事實。 5 臺中市政府警察局第五分局四平派出所警員職務報告、扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、111年9月30日員警對被告及機車所拍攝照片4張、功德箱照片2張、扣案工具照片2張、附表編號3、4之現場監視器錄影畫面翻拍照片共4張、路口監視器錄影畫面翻拍照片2張、現場照片2張、車輛詳細資料報表1份、GOOGLE街景照片5張、本署辦案公務電話紀錄表1份、監視器錄影光碟1片證明附表編號3、4之事實。二、核被告林忠生所為，就附表編號1、2均係犯刑法第320條第1 項之竊盜；就附表編號3、4均係犯刑法第321條第3項、第1 項第1款、第3款之侵入有人居住建築物竊盜未遂、攜帶兇器竊盜未遂等罪嫌。又附表編號3、4雖業據告訴人賴俊佑提出侵入住宅之告訴，惟侵入有人居住建築物竊盜未遂之犯行，本質即含有無故侵入住宅之內涵，自無庸另論以刑法第306 條第1項之侵入住宅罪，併此敘明。被告所犯如附表編號1至 4所示之4次竊盜犯行間，犯意各別，請分論併罰。又被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯，又本案與前案同屬侵害他人財產法益之犯罪類型，且前案執行完畢之竊盜案件，亦有竊取臺中市轄區九龍宮廟及其他私人宮廟之香油錢，其犯罪手法與本案均高度相似，其於110年8月 18日縮短刑期執行完畢後，僅相隔10個多月即再犯本案竊盜犯行，顯見被告之法遵循意識及對刑罰之感應力均屬薄弱，是本件依法加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，請均依刑法第47條第l項規定，加重其刑。扣案之綠色一字型螺絲起子、裝有螺絲起子之工具盒，為被告所有且供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。至被告因附表編號1、2之竊盜犯行所獲取未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　10　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃怡華本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪承鋒所犯法條：刑法第320條、第321條中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第321條犯前條第 1 項、第 2 項之罪而有下列情形之一者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科 50 萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪時間犯罪地點告訴人/ 被害人犯罪事實及查獲經過(新臺幣) 所犯法條相關案號及備註 1 111年6月30日下午1時2分許臺中市○○區○○街00巷0號之守德宮宮廟內盧乙進 (未提告) 騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車至左揭宮廟前，徒步走進該宮廟內，徒手竊取盧乙進所管領並置於神明桌下方、虎爺前方碗內之硬幣約300元，得手後旋即騎乘上開機車逃逸。刑法第320條第1項之竊盜案件。本署111年度偵字第38508號。 2 111年7月25日下午4時25分許臺中市○區○○○路000巷00號之福龍宮廟內林信豪 (提告) 騎乘上開機車至左揭宮廟前，徒步走進該宮廟，徒手竊取林信豪所管領並置於神明桌下方、虎爺前方碗內之硬幣及門口香油錢箱內之香油錢共計約4,000元，得手後旋即騎乘上開機車逃逸。刑法第320條第1項之竊盜案件。本署111年度偵字第42485號。 3 111年9月28日中午12時36分許臺中市○○區○○路00巷0號賴俊佑 (提告) 攜帶客觀上可為兇器使用之綠色一字型螺絲起子，趁該址大門未上鎖之際，自該大門侵入該有人居住建築物，復持該螺絲起子欲撬開該址私人神壇之功德箱，適為賴俊佑及其母當場發覺並上前喝斥林忠生而未遂，林忠生並旋即逃逸。刑法第321條第3項、第1項第1款、第3款之侵入有人居住建築物竊盜未遂、攜帶兇器竊盜未遂等罪嫌。本署111年度偵字第42138號。 4 111年9月30日下午2時14分許同上。同上。攜帶客觀上可為兇器使用之裝有螺絲起子之工具盒，趁該址大門未上鎖之際，自該大門侵入該有人居住建築物，欲竊取該址私人神壇之功德箱而徒手為之，適為賴俊佑同步查看監視器發覺遭竊，上前攔阻林忠生離去並報警處理而未遂。經員警於同日下午2時40分許當場逮捕林忠生，林忠生乃主動交出其於附表3、4行竊時所攜帶之綠色一字型螺絲起子及裝有螺絲起子之工具盒予警方扣案，始悉上情。刑法第321條第3項、第1項第1款、第3款之侵入有人居住建築物竊盜未遂、攜帶兇器竊盜未遂等罪嫌。本署111年度偵字第42138號。

2025-03-18

TCDM-111-簡-1288-20250318-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2512號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃葳翔選任辯護人曾慶雲律師被告郭宗勝上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 3743號），被告等於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文黃葳翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。扣案之犯罪所得新臺幣壹仟零玖拾元沒收。郭宗勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑參年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額　　犯罪事實一、黃葳翔、郭宗勝分別於民國112年2月及3月間某日加入真實姓名年籍不詳，暱稱「巧達」、「莊文峰」、LINE暱稱「胡睿涵」、「李佳琳(助理)」「國勝客服菲菲」、「佳琳早點睡」、「高雄優良小商人」、「勝利小舖」等所屬3人以上所組成、以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪組織（其等違反組織犯罪防制條例部分，分別經本院112年度金訴字第1567號判決及高雄地方法院113年度金訴字39、40號判決在案，均非本件起訴範圍），負責佯裝為「虛擬貨幣個人幣商」，實際上擔任出面向被害人取款之車手工作。二、黃葳翔、郭宗勝分別與所屬詐欺集團不詳成員意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財及隱匿、掩飾詐欺犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，向張秀鐘以如附表所示之方式實施詐術，要求張秀鐘與附表所示之LINE幣商帳號聯繫，並以指定之電子錢包地址向上開LINE幣商帳號購買泰達幣云云，致張秀鐘陷於錯誤，而與附表所示之LINE幣商帳號洽談購買虛擬貨幣之價格及數量，再由黃葳翔、郭宗勝於如附表所示之時間、地點，向張秀鐘面交收取如附表所示之現金款項，及簽立虛擬貨幣交易合約書，以取信於張秀鐘，並使用如附表所示之「出幣錢包地址」，將張秀鐘所買受之等值泰達幣，移轉至由詐欺集團成員提供予張秀鐘、如附表所示之「收幣錢包地址」內，致張秀鐘相信已完成交易，遂任黃葳翔、郭宗勝攜帶附表所示之面交款項離去，惟張秀鐘所持有如附表所示之各「收幣錢包地址」，實際係由黃葳翔、郭宗勝所屬之詐欺集團成員所控制，而張秀鐘所購買之泰達幣，旋即遭不詳之詐欺集團成員匯回詐欺集團之水庫錢包內，以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源而移轉特定犯罪所得。　　理　　由一、認定本案犯罪事實之證據及理由：　　上開犯罪事實，分別據被告黃葳翔、郭宗勝於本院準備程序及審理時坦承不諱，核與告訴人張秀鐘警詢中之證述相符( 偵字卷第69至73頁)，並有112年3月19日、112年3月31日虛擬貨幣買賣契約影本、電子錢包地址比對結果、告訴人與LI NE暱稱「勝利小舖」、「高雄優良小商人」、「佳琳早點睡」間之對話紀錄、個人檔案頁面及匯款紀錄截圖、華南商業銀行匯款回條聯翻拍照片、臺中市第二信用合作社匯款回條翻拍照片、彰化銀行匯款回條聯翻拍照片、虛擬貨幣買賣契約及被告黃葳翔證件翻拍照片、告訴人交款時間、地點、金額等一覽表、臺灣臺中地方檢察署科技偵查支援組虛擬通貨分析報告暨附件、113年6月26日警員王鈺仁職務報告及虛擬貨幣買賣契約書翻拍照片、臺中市政府警察局第五分局四平派出所公務電話紀錄表在卷可證(偵字卷第61至63、67、75 至89、143、145至194、221至224、225頁)，足認被告2人所為任意性自白均與事實相符，堪以採信。是本案事證已臻明確，被告2人所為犯行均堪認定，應依法論科。　　二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布、同年8月2日施行，然該條例未變更刑法第339條之4之加重詐欺罪之構成要件及刑度，僅係增訂其加重條件，屬刑法分則加重之性質，此乃被告2人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，較有利於被告，自可適用詐欺犯罪危害防制條例第47條之減刑規定。　⒉另洗錢防制法亦於113年7月31日修正公布，同年8月2日施行，新修正洗錢防制法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」第23條第3項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」經比較新舊法，其中洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元之洗錢罪，其最重本刑自有期徒刑7 年調降至5年，依刑法第35條第2項前段，以新法有利於被告，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。　㈡核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告2人分別與「巧達」、「莊文峰」、「胡睿涵」、「李佳琳(助理)」「國勝客服菲菲」、「佳琳早點睡」等不詳詐欺集團成員間，有三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈣被告郭宗勝如附表編號2、3所示2次面交收款之行為，係基於單一犯意，而於密切接近之時間，對同一被害人為之，犯罪手法及侵害法益亦均相同，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法評價上以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應論以接續犯之一罪。　㈤被告2人均係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈥被告2人於偵查中均否認犯罪，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項規定減輕其刑。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均值青壯，竟為牟取不法報酬，加入詐欺集團分擔佯裝為「幣商」之「車手」角色，造成他人之財產損失，顯然漠視他人財產權，又於偵查中飾詞否認犯行，增加檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度，犯罪所生危害非輕，被告2人所為均應予嚴懲；另考量被告2人犯後終能坦承犯行，然均未與告訴人成立調解或賠償，及被告黃葳翔於本院審理程序中繳回犯罪所得，有本院收據在卷可查(本院卷第83頁)，被告郭宗勝則因在押而未能繳回犯罪所得等情，然慮及詐欺犯罪危害防制條例第47 條繳交犯罪所得等減刑要件之規定，旨在使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，同時使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，而被告黃葳翔繳回之犯罪所得之於告訴人所受損害實為杯水車薪，告訴人之財產仍因被告黃葳翔之行為而流向不明，量刑上不宜過度從輕；兼衡被告2人之素行、犯罪之動機、目的、手段、於本案中之分工及涉案情節、對告訴人造成巨大之損害，暨其等自陳之智識程度、家庭經濟及生活狀況（本院卷第195頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為2人後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正為同法第25條第 1項規定，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25 條第1項之規定。惟依該條之立法理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」。可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本件洗錢之財物即被告2人分別向告訴人收取如附表所示之現金，業經被告2人分別交付「巧達」、「莊文峰」，依據卷內事證，無證據證明被告2人有管領權，亦無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本件洗錢之標的，對被告2人諭知沒收。　㈡至被告黃葳翔自陳本案獲得之報酬為新臺幣(下同)1090元（本院卷第75、76頁），業據其自動繳交供以查扣，應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收；被告郭宗勝本案獲得之報酬為則為6000元（本院卷第182頁），且未扣案，應依刑法第3 8條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官侯詠琪提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　陳怡瑾以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡明純中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。中華民國第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：四、三人以上共同犯之。附表：編號詐騙方式交款時間交款地點交付金額（新臺幣）收款車手/使用之幣商名稱出幣錢包地址收幣錢包地址 1 張秀鐘因加入LINE某股票群組後，詐欺集團不詳成員即向張秀鐘佯稱可以現金匯款及購買虛擬貨幣方式儲值買賣股票網站獲利云云，致張秀鐘陷於錯誤而於右列所示交款時間，所附右列所示金額之現金與黃葳翔、郭宗勝。 112年3月16日16時00分臺中市○○區○○路0段000號星巴克崇德昌平門市 150萬元黃葳翔（高雄優良小商人） TLXJ8SYRRshVcVD9ZD2QEZMcQvbkgBS62E TK8114u5aEWed4PtAdU44bZiq389oZTuNS 2 112年3月19日15時12分臺中市○○區○○路0段000號春水堂崇德店 560萬元郭宗勝（勝利小舖） TEm3iaiEQ3wJPbUBmF8dHGpLeRn3DBRNZu TMN1SuAcCrjUjsu6edSM16ZKTnTZqgdY36 3 112年3月31日13時40分臺中市○區○○○路0段000號星巴克五權門市 300萬元郭宗勝（勝利小舖） TEm3iaiEQ3wJPbUBmF8dHGpLeRn3DBRNZu TUGZwJbdmM5f4Dzpdpqsp1z9k1Vc4Jr9Jg

2025-03-18

TCDM-113-金訴-2512-20250318-1

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臺灣臺中地方法院

公共危險

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度原交簡字第5號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告尤順平指定辯護人本院公設辯護人梁乃莉上列被告因公共危險案件，經檢察官提起公訴（113年度速偵字第2313號），而被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度原交易字第90號），經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文尤順平駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第5行「酒類」之記載應更正為「高粱酒」、第9至10行「並經測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.97毫克」應更正為「並於同日20時16分許，經測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.97毫克」、證據並所犯法條欄一第2行「酒精測定紀錄表」應更正為「臺中市政府警察局第五分局四平派出所查獲違反公共危險嫌疑人呼氣酒測值單黏貼表」，並補充「被告尤順平於本院準備程序中之自白」為證據外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告尤順平所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪。　㈡應依累犯加重其刑之說明：　⒈被告前因公共危險案件，經本院以111年度中原交簡字第134 號判決判處有期徒刑3月確定，於民國112年7月1日執行完畢出監等情，業據檢察官於起訴書中具體主張，並提出刑案查註資料紀錄表為佐（見速偵卷第6至7頁），核與卷附之臺灣高等法院被告前案紀錄表相符，被告於前案有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。　⒉本院審酌被告前案與本案同為不能安全駕駛之公共危險案件，且前後案之犯罪類型、罪質、手段及法益侵害結果均相同，然被告未因前案刑罰之執行建立守法意識，亦未體認其行為之違法性與危害性，足見其未能因前案刑之執行而心生警惕，刑罰反應力顯然薄弱，兼衡本案犯罪情節，認如依刑法第47條第1項加重其最低本刑，並無違反比例原則及罪刑均衡原則，爰依司法院釋字第775號解釋意旨、刑法第47條第1 項之規定，加重其刑。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知飲用酒精對於人體控制力、反應力勢將造成影響，仍因一時僥倖之心態而於飲酒後，未待酒精消退即騎車上路，為警測得其吐氣所含酒精濃度高達每公升0.97毫克，雖幸未於駕車期間發生交通事故，然可見被告漠視法令規範，並置他人生命、身體及財產之安全於不顧，實應予相當程度之非難；惟念被告於警詢、偵訊及本院準備程序時均坦承犯行，態度尚可；暨斟酌被告自陳為高中肄業、現從事回收業、未婚、不需扶養家人、家境還好之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見113年度原交易字第90號卷第28頁）及前科素行（構成累犯部分不重複評價）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官戴旻諺提起公訴，檢察官張添興到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　曹宜琳以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張晏齊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度速偵字第2313號　　被　　　告　尤順平　男　38歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00○0號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、尤順平前有2次公共危險犯行，最末次於民國111年間，經臺灣臺中地方法院以111年度中原交簡字第134號判決判處有期徒刑3月確定，於112年7月1日執行完畢。詎仍不知悔改，於 113年6月20日13時許，在臺中市○○區○○街00巷00號居處內，飲用酒類後，竟不顧大眾通行之安全，基於酒後不能安全駕駛動力交通工具之犯意，於同日20時5分前某時，自該處騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車上路。嗣於20時5分許，行經臺中市北屯區榮德路與榮德一路口時，因形跡可疑經警攔檢，並經測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.97毫克。二、案經臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告尤順平於警詢及偵訊中坦承不諱，　　復有警員職務報告書、酒精測定紀錄表、車輛詳細資料報表、刑案資料查註紀錄表各1份及臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單3份在卷可稽，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪　　嫌。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署　　刑案資料查註紀錄表及前案判決書在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。審酌被告本案所涉犯罪類型，並非一時失慮、偶然發生，而前罪之徒刑執行無成效，被告對於刑罰之反應力顯然薄弱，加重其法定最低度刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　戴旻諺本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林建宗

2025-03-17

TCDM-114-原交簡-5-20250317-1

中小

臺中簡易庭

損害賠償

臺灣臺中地方法院臺中簡易庭小額民事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度中小字第137號原告白素芬被告許盟頡上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年2月19日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴駁回。訴訟費用新臺幣1,000元由原告負擔。　　理由要領一、原告主張略以：被告深夜藉飲酒，至原告住家常按門鈴、敲門發出聲音，至原告不堪其擾，爰提起本件訴訟，請求被告賠償原告損害等語。並聲明：被告應給付原告新臺幣（下同）100,000元。二、被告答辯略以：我有去按門鈴，但沒有喝酒。我去按門鈴是因為原告敲我們大樓地板、牆壁很久了，大家容忍他很久了，我們有聯名大家一去報警，我事先有去跟警衛室抱怨這件事，且請警衛室先打對講機上去，原告沒有接，原告持續聲音仍在，我才去樓上按門鈴，按了原告沒有出來，原告請求的原因太扯等語置辯，並聲明：原告之訴駁回。　　三、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項前段定有明文。又侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100年度台上字第1903號判決意旨參照）。再按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條本文定有明文。從而，民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。　㈡原告主張之事實，固據提出臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理案件證明單、該局中警五分督字第1130054814號函、佑芯身心診所診斷證明書等件為據，惟此僅能證明原告有至警局報案之事實，且依上開臺中市政府警察局第五分局函文亦以原告未提供佐證資料而不以社會秩序維護法查處，又關於被告答辯之事實，被告當庭提出手機，播放原告敲擊地板的錄音，LINE群組內記事簿有許多部影片，經法院當庭播放後，確實有敲擊之聲響，被告答辯堪認有據，被告據此至原告住處反映，難認有不法，原告復未提出其他事證以證明被告有何故意、過失不法侵害其權利之事實，其請求被告損害賠償，尚乏其據，其請求被告給付100,000元，為無理由，應予駁回。　　　四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後，核與本件之結論不生影響，爰不逐一論述。五、本件係就民事訴訟法第436條之8第1項適用小額程序所為原告敗訴之判決，應依職權確定訴訟費用額為1,000元（第一審裁判費），由原告負擔。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　臺灣臺中地方法院臺中簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳嘉宏以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，以判決違背法令為理由，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（上訴理由應表明一、原判決所違背之法令及其具體內容；二、依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實），如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佩萱

2025-03-14

TCEV-114-中小-137-20250314-1

原金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度原金訴字第11號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃家羭選任辯護人黃琪雅律師（法扶律師）被告張秀蓁許惠如劉庭卉上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第503 62號、第50363號、第50364號、第50365號、第50366號、第5036 8號、第50369號、第51429號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　　文庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。扣案如附表三所示之物均沒收。丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。　　犯罪事實一、庚○○、壬○○、戊○○、丁○○與乙○○、己○○、辛○○（上開3人所涉犯行，由本院另行審結）、「盧德育」、「鄧宥安」、「真真」及其他本案詐欺集團之成員（均無證據證明為未成年人）間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團之不詳成員於民國110年11月12日9時許，假冒員警、檢察官等身分，撥打電話予丙○○，佯稱：其涉及金融犯罪，需面交款項，並匯款至地檢署公證處之指定帳戶云云，致丙○○陷於錯誤，遂依指示於附表一編號1至3、附表二編號1至2「匯款時間」欄所示之時間，將附表一編號1至3、附表二編號1至2「匯款金額」欄所示之金額匯至附表一編號1至3、附表二編號1至2「第一層人頭帳戶」欄所示之帳戶，復由本案詐欺集團之不詳成員於附表一編號1至3、附表二編號1至2「轉匯入第二層人頭帳戶匯款時間」欄所示之時間，將附表一編號1至3、附表二編號1至2「轉匯入第二層人頭帳戶匯款金額」欄所示之金額匯至附表一編號1至3、附表二編號1至2「第二層人頭帳戶」欄所示之帳戶，而吳薛玉彩於附表一編號2至3「提領時間」欄所示之時間及附表一編號2至3「提領地點」欄所示之地點，提領附表一編號2至3「提領金額」欄所示之金額後，以交付上開款項予辛○○，並由辛○○轉交上開款項予庚○○，再由庚○○ 轉交上開款項予「盧德育」之方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向；壬○○、戊○○則於附表二編號1至2「提領時間」欄所示之時間及附表二編號1至2「提領地點」欄所示之地點，提領附表二編號1至2「提領金額」欄所示之金額後，以交付上開款項予「鄧宥安」之方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向；丁○○則於附表二編號2「提領時間」欄所示之時間及附表二編號2「提領地點」欄所示之地點，提領附表二編號2「提領金額」欄所示之金額後，以交付上開款項予「真真」之方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣因丙○○察覺有異報警處理後，始循線查悉上情。二、案經丙○○訴由臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序部分　　本案被告庚○○、壬○○、戊○○、丁○○（以下合稱被告4人）所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其等於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告4人之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之 3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體部分一、認定事實所憑之證據及理由　㈠上開犯罪事實，業據被告4人於本院準備程序及審判中均坦承不諱（見本院卷第141、276、425、459頁；本院卷第141、425至426、459頁；本院卷第141、426、459頁；本院卷第116、141、426、459頁），核與證人即告訴人丙○○於警詢時之指訴、證人即偵查中共同被告吳薛玉彩於警詢及偵訊中之證述大致相符（見他卷一第11至17、353至366、391至393頁），並有偵查報告、臺中市政府警察局第五分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據/無應扣押之物證明書、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理各類案件紀錄表、告訴人手寫之交付款項明細影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、田宇傑所申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細、洪承遠所申設之聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細、吳薛玉彩於110年12月2日、同年月7日至中國信託商業銀行八德分行臨櫃分別提領新臺幣（下同）90萬元、50萬元之監視器畫面影像擷圖、中國信託商業銀行洗錢防制登記表及新臺幣存提款交易憑證、吳薛玉彩與同案被告辛○○之通訊軟體LINE通話紀錄翻拍照片、吳薛玉彩所申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細、被告壬○○於110年12月15日至上海商業儲蓄銀行蘆洲分行臨櫃提領50萬元之取款憑條及監視器畫面影像擷圖、被告壬○○以詮耀企業社名義所申設之上海商業儲蓄銀行帳號00000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細、被告丁○○於110年12月15日至臺灣中小企業商業銀行萬華分行臨櫃提領50萬元之監視器畫面影像擷圖、取款憑條、被告丁○○以水財工程行名義所申設之臺灣中小企業商業銀行帳號00000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細（見他卷一第5至7、29至46、161至167、189至197、375至387、417至419、425至427、457至459、467、471至477頁）；被告戊○○於110年12月15日至臺灣中小企業商業銀行南三重分行臨櫃提領50萬元之監視器畫面影像擷圖、取款憑條、南投縣政府警察局仁愛分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據/無應扣押之物證明書、扣案如附表三所示之物照片（見他卷二第77至79、91至101頁）；內政部警政署刑事警察局112年5月19日刑電偵二字第1120066426號函、上海商業儲蓄銀行台北票據匯款處理中心113年3月29日上票字第1130006444號函暨所附之被告壬○○以詮耀企業社名義所申設之帳號00000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細、聯邦商業銀行113年3月29日聯業管（集）字第1131016286號函暨所附之洪承遠所申設之帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細、合作金庫商業銀行軍功分行113年4月8日合金軍功字第1130001017號函所附之告訴人所申設之帳號0000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細、臺灣中小企業銀行國內作業中心113年4月15日忠法執字第1139001676號函暨所附之被告戊○○以水朝工程行名義所申設之帳號00000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細在卷可稽（見本院卷第165、307至311、317至333頁），並有附表三所示之物扣案可佐，足認被告4人前開任意性自白與事實相符，堪以採信。　㈡被告4人於本院審理時均堅稱：不知道本案詐欺集團係冒用政府機關及公務員名義向告訴人行騙等語（見本院卷第459至4 60頁），且卷內復查無證據證明被告4人已預見本案詐欺集團詐欺告訴人之方式為何，而無證據足認被告4人對於本案詐欺集團成員對告訴人以冒用政府機關及公務員名義犯之等節有所預見或認識，依罪證有疑利於被告之原則，自難遽認被告4人有冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯行。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告4人上開犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：　⒈本件被告4人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，部分條文並於同年8月2日施行，該條例第2條第1 款第1目業將刑法第339條之4之罪明定為該條例所指「詐欺犯罪」，並於同條例第43條、第44條分別另定其法定刑，而刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，同條例第47條則增訂偵審中均自白，且自動繳交其犯罪所得之減刑規定。又被告4人行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。另被告4人行為後，洗錢防制法第16條第2 項規定業於112年6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生效。修正前該項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」(下稱行為時法)，修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」(下稱中間時法)；該規定復於113年7月31日修正公布施行，並於113年0月0日生效，修正後第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」(下稱現行法)。依上開行為時法，行為人於「偵查或審判中自白」，即減輕其刑，而依中間時法、現行法，則均須行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」，始減輕其刑。　⒉本件被告4人參與加重詐欺獲取之財物未達500萬元，亦不符合詐欺犯罪危害防制條例第44條規定之加重情形，被告4人固於審判中自白所涉本案加重詐欺犯行，且已自動繳交犯罪所得（詳如後述），然其等未於偵查中自白上開犯行，是其等所為應無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用。　⒊洗錢防制法部分：　⑴本案被告4人參與洗錢之財物未達1億元，並於審判中自白所涉本案洗錢犯行，且已自動繳交犯罪所得，惟其等並未於偵查中自白上開犯行，是其等符合行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項「在偵查或審判中自白者，減輕其刑」之要件，屬必減規定，且得減輕其法定最高本刑，然無中間時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2 項「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」規定，與現行法即修正後洗錢防制法第23條第3項規定之適用。　⑵被告4人本案洗錢犯行，如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定處罰（有期徒刑部分為2月以上7年以下），再依112年6 月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑（至少減有期徒刑1月，至多減2分之1），並考慮修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪即加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑（有期徒刑7年），其等有期徒刑宣告刑之範圍為1月以上6年11月以下；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定處罰（有期徒刑部分為6月以上5年以下），則無修正後洗錢防制法第23條第3項規定之適用，其等有期徒刑宣告刑之範圍仍為6月以上5年以下。　⑶是綜合其全部罪刑比較之結果，自以裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，較為有利於被告4人，依刑法第2條第1項但書規定，本件被告4人自應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告4人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告4人與本案詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。㈣被告4人均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。㈤按銀行法第125條之4第2項、證券交易法第171條第5項、貪污治罪條例第8條第2項均有相類似立法體例，針對此種具有隱密性、技術性且多為智慧性犯罪，不易偵查及發覺，且證據資料常有湮沒之虞，為早日破獲犯罪、追查其他共犯，降低對社會大眾、金融秩序之危害，因此以此方式鼓勵行為人自新並節省司法資源，因此於解釋時不宜過苛，以免阻嚇欲自新者，而失立法原意（最高法院112年度台上字第808號判決意旨參照），是實務上多數見解對於上開規定所謂「自動繳交犯罪所得」之解釋，係指繳交行為人自己實際所得財物之全部，或自動賠償被害人，而毋庸宣告沒收犯罪所得之情形，並不包括其他共同正犯之所得在內（最高法院103年度台上字第2436、105年度台上字第251號、107年度台上字第128 6、2491、3331號、110年度台上字第2439、2440號、111年度台上字第2959號、113年度台上字第736號判決意旨參照）。詐欺犯罪條例第47條第1項前段既係依相同立法模式而為規定，其關於犯罪所得範圍之解釋上自應一致，以符憲法第 7條平等原則之旨。經查，被告4人均已與告訴人調解成立，且被告壬○○、丁○○、戊○○均已依調解條件分別賠償告訴人10 萬元完畢，被告庚○○則已依調解條件賠償8萬元，尚餘20萬元需分期履行等情，業據被告庚○○於本院準備程序中、告訴代理人於本院審理時陳明在卷（見本院卷第427、463頁），並有本院112年度中司附民移調字第126號、112年度中司刑移調字第2004號調解程序筆錄、告訴人112年10月3日出具之刑事陳報㈡狀存卷可參（見本院卷第219至221、269至270、2 87至288頁），堪認被告4人已自動賠償告訴人超過其等因本案犯行而分別獲得之4,000元、2,500元、7萬元、2萬元之犯罪所得數額，而毋庸宣告沒收其等之犯罪所得（詳如後述），而應認被告4人已自動繳交犯罪所得。又被告4人於審判中自白所涉本案加重詐欺犯行，然其等未於偵查中自白上開犯行，是其等應無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定之適用。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告4人不思循正當途徑獲取財物，竟為貪圖輕易獲得金錢，參與詐欺集團之詐欺、洗錢犯罪，使告訴人受有財產損害，妨害社會正常交易秩序，所為誠屬不該；惟念及被告4人於本院審理時終能坦承犯行之犯後態度，復考量被告4人於本案參與程度為負責提供金融機構帳戶收受詐欺贓款，及擔任取款車手之工作，且非幕後主導犯罪之人，犯罪情節未至重大；並衡諸被告4人均已與告訴人調解成立，且被告壬○○、丁○○、戊○○均已依調解條件分別賠償告訴人10萬元完畢，被告庚○○則已依調解條件賠償 8萬元，尚餘20萬元需分期履行，業如上述；兼衡被告庚○○ 自陳高職肄業之智識程度，從事沖床工作，月收入3萬元，家中父親罹患癌症需其扶養，家庭經濟狀況普通之生活情形；被告壬○○自陳國中畢業之智識程度，從事保姆工作，月收入3萬元，家中無人需由其扶養，家庭經濟狀況勉持之生活情形；被告戊○○自陳高中畢業之智識程度，入監前從事清潔工作，月收入3萬元，家中母親需其扶養，家庭經濟狀況勉持之生活情形；被告丁○○自陳國小畢業之智識程度，目前待業中，家中無人需由其扶養，家庭經濟狀況勉持之生活情形（見本院卷第461至462頁），暨本案被害人數僅有1人及其所受財產損害之數額，與被告4人之犯罪動機、目的、情節、手段、參與程度、所獲報酬，及告訴人之意見（見本院卷第463頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。本院參酌最高法院111年度台上字第977號判決意旨，衡酌被告4人從事本案加重詐欺犯行，使告訴人共受有290萬元之損害，所侵害之財產法益非輕，被告4人因本案犯行分別獲得4,000 元、2,500元、7萬元、2萬元之犯罪所得，及所宣告有期徒刑之刑度對於被告4人之刑罰儆戒作用等情，經整體評價後，認對被告4人為徒刑之宣告已足以充分評價，爰均不再併予宣告輕罪之罰金刑，附此敘明。　㈦不予宣告緩刑之說明：　⒈按法院對於具備緩刑要件之刑事被告，認為以暫不執行刑罰為適當者，得宣告緩刑，固為刑法第74條第1項所明定；然暫不執行刑罰之是否適當，應由法院就被告之性格、犯罪狀況、有無再犯之虞及能否由刑罰之宣告而策其自新等一切情形，予以審酌裁量（最高法院114年度台上字第2號判決意旨參照）。查被告庚○○另因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以 113年度原金訴字第104號判決判處有期徒刑8月，併科罰金3 萬元等情，有該裁判及被告庚○○之法院前案紀錄表存卷可參，且被告庚○○本案所為加重詐欺及洗錢之犯行，造成告訴人所受財產損害非微，所為犯罪類型近年來影響社會治安甚鉅。本院依上開情節，斟酌被告庚○○之性格、智識程度、犯罪情狀，認難收緩刑之效，故被告庚○○本案宣告刑並無以暫不執行為適當之情形，而不宜給予緩刑之宣告。是被告庚○○及其辯護人於本院審理時請求本院為緩刑之宣告，自無從准許。　⒉被告壬○○雖請求本院為緩刑之宣告等語。惟查，被告壬○○前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院以112年度金訴字第1349號判決判處有期徒刑1年2月，並經最高法院以 113年度台上字第4863號判決駁回其上訴，於113年11月28日確定等情，有被告壬○○之法院前案紀錄表在卷可參，故被告壬○○在本案宣示判決時，5年以內曾受有期徒刑以上刑之宣告確定，即與刑法第74條第1項所定緩刑之要件不符，本案自無從就被告壬○○所為本案犯行宣告緩刑。　⒊被告戊○○前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院以112年度金訴字第409號判決判處有期徒刑6月，併科罰金5 萬元，並經臺灣高等法院以112年度上訴字第3418號判決駁回檢察官之上訴，於113年1月30日確定等情，有被告戊○○之法院前案紀錄表在卷可參，故被告戊○○在本案宣示判決時， 5年以內曾受有期徒刑以上刑之宣告確定，即與刑法第74條第1項所定緩刑之要件不符，本案自無從就被告戊○○所為本案犯行宣告緩刑。　⒋被告丁○○前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院以111年度金訴字第1370號判決判處有期徒刑1年3月，並經臺灣高等法院以111年度上訴字第4823號判決撤銷原判決並改判處其有期徒刑4月，併科罰金2萬元，於112年7月3日確定等情，有被告丁○○之法院前案紀錄表在卷可參，故被告丁 ○○在本案宣示判決時，5年以內曾受有期徒刑以上刑之宣告確定，即與刑法第74條第1項所定緩刑之要件不符，本案自無從就被告丁○○所為本案犯行宣告緩刑。三、沒收部分　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。經查：　⒈被告庚○○於警詢、偵訊中均供稱：我本案共獲得4,000元之報酬等語（見他卷二第235、250頁），堪認被告庚○○本案獲得 4,000元之犯罪所得；被告壬○○於本院準備程序中供稱：我領錢可獲得0.5％之報酬等語（見本院卷第425至426頁），而其本案係提領告訴人輾轉匯入之50萬元款項，堪認被告壬○○ 本案獲得2,500元（計算式：50萬元×0.5％＝2,500元）之犯罪所得；被告戊○○於警詢、偵訊中均供稱：我本案獲得7萬元之報酬等語（見他卷二第81、120頁），堪認被告戊○○本案獲得7萬元之犯罪所得；被告丁○○固於警詢、偵訊中均供稱：我本案獲得25萬元之報酬等語（見他卷一第442、488頁），惟其於本院準備程序中供稱：我將帳戶賣給「真真」並讓她領錢，可獲得2萬元報酬等語（見本院卷第116頁），是依有利於被告之認定，應認被告丁○○本案獲得2萬元之犯罪所得。　⒉被告4人固因本案犯行分別獲得4,000元、2,500元、7萬元、2 萬元之犯罪所得，惟衡諸被告壬○○、丁○○、戊○○均已依調解條件分別賠償告訴人10萬元完畢，被告庚○○則已依調解條件賠償8萬元，尚餘20萬元需分期履行，業如上述，若再就其等本案獲得之上開犯罪所得予以宣告沒收、追徵，對於被告 4人之權益顯然過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。　㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及洗錢防制法第25條第1項之沒收相關規定，均於113 年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，故本案沒收自應適用上開規定。經查：　⒈扣案如附表三所示之物，均係供被告戊○○為本案犯罪所用之物，業據被告戊○○供承明確（見本院卷第426頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　⒉被告壬○○、戊○○提領附表二編號1至2「提領金額」欄所示之金額後，交付上開款項予「鄧宥安」；被告丁○○提領附表二編號2「提領金額」欄所示之金額後，交付上開款項予「真真」；被告庚○○自辛○○處收取由吳薛玉彩所提領附表一編號 2至3「提領金額」欄所示之金額後，交付上開款項予「盧德育」等情，業據被告4人供述在卷（見他卷一第488頁，他卷二第120、250頁，本院卷第425至426頁），是本院考量上開洗錢之財物並非在被告4人之實際掌控中，被告4人對上開洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，若對被告4人宣告沒收或追徵該等款項，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2 項之規定，均不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官郭逵提起公訴，檢察官郭姿吟、林忠義、甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　黃奕翔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾右喬中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案所犯法條：【洗錢防制法第19條第1項】有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。【刑法第339條之4第1項】犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。附表一：編號匯款時間匯款金額 (新臺幣) 第一層人頭帳戶轉匯入第二層人頭帳戶匯款時間轉匯入第二層人頭帳戶匯款金額(新臺幣) 第二層人頭帳戶提領人提領時間提領金額(新臺幣) 提領地點 1 110年12月2日14時52分 85萬9,800元洪承遠所申設之聯邦銀行帳戶（帳號000000000000） 110年12月2日14時53分 50萬元己○○所申設之合作金庫帳戶（帳號0000000000000）己○○ 110年12月2日15時9分 45萬元桃園市○○區○○路000號之合作金庫蘆竹分行 2 110年12月2日14時55分 114萬200元 110年12月2日15時3分 9萬元 110年12月2日14時57分 90萬元吳薛玉彩所申設之中國信託銀行帳戶（帳號000000000000）吳薛玉彩 110年12月2日15時42分 90萬元桃園市○○區○○路0段000號之中國信託八德分行 3 110年12月7日13時3分 50萬元 110年12月7日13時12分 50萬元 110年12月7日14時附表二：編號匯款時間匯款金額 (新臺幣) 第一層人頭帳戶轉匯入第二層人頭帳戶匯款時間轉匯入第二層人頭帳戶匯款金額(新臺幣) 第二層人頭帳戶提領人提領時間提領金額(新臺幣) 提領地點 1 110年12月15日10時32分 69萬4,200元田宇傑所申設之中國信託帳戶（帳號000000000000） 110年12月15日10時32分 50萬元壬○○以詮耀企業社名義申設之上海商銀帳戶（帳號00000000000000）壬○○ 110年12月15日11時46分 53萬元（含非本案被害人匯入之3萬元）新北市○○區○○路000號之上海商銀蘆洲分行 2 110年12月15日10時34分 110年12月15日10時34分 50萬元丁○○以水財工程行名義申設之臺灣企銀帳戶（帳號00000000000）丁○○ 110年12月15日12時25分 50萬元臺北市○○區○○路000號之臺灣企銀萬華分行 110年12月15日10時34分 50萬元戊○○以水朝工程行名義所申設之臺灣企銀帳戶（帳號00000000000）戊○○ 110年12月15日12時2分 50萬元新北市○○區○○路0段000號之臺灣企銀南三重分行附表三（112年度院保字第281號）：編號物品名稱數量備註 1 臺灣企銀存摺 1 戶名：水朝工程行戊○○ 2 臺灣企銀金融卡 1 帳號：00000000000號

2025-03-14

TCDM-112-原金訴-11-20250314-1

交簡

臺灣臺中地方法院

公共危險等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第111號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告簡福全洪若彰上列被告因公共危險等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第45216號），因被告自白犯罪（113年度交易字第1885號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下︰　　主　文簡福全駕駛動力交通工具，吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。洪若彰犯頂替罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實一第2行「飲用藥酒後，不顧大眾行車之公共安全」，應補充為「飲用藥酒1瓶後，不顧大眾行車之公共安全，基於酒後駕駛動力交通工具之犯意」，起訴書犯罪事實一第3至4行「自用小客車」，應更正為「自用小貨車」；證據部分補充「被告洪若彰於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告簡福全所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具，吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上罪；被告洪若彰所為，係犯刑法第164條第2項之頂替罪。　㈡本案員警到場後，被告洪若彰向員警表明其為本案自用小貨車之駕駛，員警即對被告洪若彰實施酒測，酒測後員警接獲民眾舉報本案有頂替之情事，員警向被告洪若彰詢問是否為駕駛，被告洪若被告洪若仍表明其為駕駛，經員警告知將調閱監視器確認駕駛，被告洪若彰始向員警坦承其頂替犯行等情，有臺中市政府警察局第五分局114年1月23日中市警五分偵字第1140001644號函檢附員警職務報告在卷可稽（本院交易卷第37至39頁），是本案員警於詢問被告洪若彰前即已接獲民眾檢舉本案有頂替之情事，自已對被告洪若彰涉犯頂替之犯嫌有合理懷疑，難認被告洪若彰於員警發覺上開犯罪前承認犯行，縱其於嗣後坦承其頂替之犯行，仍不符合刑法第 62條前段自首之要件，自無從依該規定減輕其刑，附此敘明。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告簡福全酒後駕車之行為，缺乏尊重其他用路人生命、財產安全之觀念，漠視社會大眾之交通安全；被告洪若彰明知其非自用小貨車之駕駛人，為免被告簡福全遭受刑事訴追，乃頂替犯罪，足以影響犯罪偵查之正確性，及妨害國家司法權之正確行使，所為均殊值非難；惟審酌被告2人犯後均坦承犯行，被告簡福全經警測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.52毫克，且無前科紀錄，兼衡被告2人犯罪之目的、動機、手段、對社會道路安全所生危害程度，及其等自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況（偵卷第23頁、本院交易卷第33至34頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。　三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於收受本判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本）。本案經檢察官黃永福提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官林新為以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃詩涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄論罪科刑法條：刑法第164條藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。意圖犯前項之罪而頂替者，亦同。刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第45216號　　被　　　告　簡福全　男　60歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　洪若彰　男　55歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000號6樓之　　　　　　　　　　　　4 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因藏匿人犯等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、簡福全自民國113年8月22日21時起，在臺中市北屯區旱溪東路倉庫內飲用藥酒後，不顧大眾行車之公共安全，仍於翌日(23 日)上午9時許，無照駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車外出工作，於同日上午9時41許，行經臺中市○○區○○路00巷00 號前時，不慎擦撞張詩敏所有停放在路旁之車牌號碼000-00 00自用小客車。肇事後臺中市政府警察局第五分局四平派出所員警楊程裕、莊惠雯獲報前往現場處理，惟經簡福全通知，早於員警楊程裕、莊惠雯趕赴事故現場之同事洪若彰為掩飾簡福全酒後駕車之犯行，竟基於頂替之犯意，向員警楊程裕、莊惠雯表明其為肇事自用小客車之駕駛人，並於當日上午9時45分許，在事故現場當場接受員警楊程裕實施之呼氣酒精濃度測試後，簽署呼氣酒精濃度測試單表明為肇事者，以此方式頂替簡福全所涉酒駕犯行。然員警楊程裕、莊惠雯查覺有異，立即調閱事故現場路口監視器，始查知洪若彰上揭頂替犯行，復於同日上午10時13分許，對簡福全實施呼氣酒精濃度測試，測得其呼氣酒精濃度為0.52MG/L，而查獲上揭酒駕犯行。二、案經臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告簡福全、洪若彰對上揭犯罪事實，均坦承不諱，復有員警楊程裕、莊惠雯出具之職務報告、被告2人之酒精測定紀錄表、被告簡福全無照酒後駕車之臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單共計3紙、道路交通事故調查報告表及現場圖(含現場搜證照片18紙、事故現場路口監視器翻拍光碟1張及照片10張)在卷可證。綜上，本件罪明確，被告簡福全、洪若彰之犯嫌均堪認定。二、核被告簡福全所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌；而被告洪若彰所為，則係犯刑法第164條第2項之頂替罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃永福本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡涵如附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第164條藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。意圖犯前項之罪而頂替者，亦同。中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。

2025-03-13

TCDM-114-交簡-111-20250313-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2847號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡政育上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第845號），本院判決如下：　　主　文蔡政育無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告蔡政育可預見提供自己申辦之金融帳戶資料予他人使用，將可能幫助詐欺集團利用其金融帳戶作為向他人詐欺取財，以及掩飾、隱匿犯罪所得之本質、來源、去向及所在之工具，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，於民國112年6月14日下午2時47分前某時，在不詳地點，以不詳方式將其申設之中華郵政000-00000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）之帳號，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，容任他人作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具。嗣該詐欺集團所屬成員即基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢犯意聯絡，於附表所示詐欺時間，以附表所示詐欺方式，詐欺附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額至上開郵局帳戶內。嗣如附表所示之人發覺受騙並報警處理，且上開郵局帳戶經圈存抵銷而未提領，始查悉上情，而認被告涉犯刑法第 30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪嫌等語。　　二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即難遽採為不利被告之認定（最高法院76年台上字第4986號判決可供參照）。再按刑事訴訟法第161條第1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128號判決足資參照）。三、公訴意旨認被告涉犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14 條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪嫌，無非係以被告於警詢及偵查中之供述、告訴人唐芝棋於警詢時之指述、告訴人唐芝棋提供之轉帳紀錄截圖、LINE對話紀錄截圖各1份、上開郵局帳戶之基本資料及交易明細表各1份等資為論據。訊據被告堅詞否認有幫助詐欺取財、幫助洗錢未遂犯行，辯稱：我是在申辦貸款時，將上開郵局帳戶存摺封面拍照後以通訊軟體LINE傳送給對方，我沒有提供上開郵局帳戶給別人使用等語（見本院卷第112、139頁）。四、經查：　　　㈠不詳之人於112年6月13日下午4時17分許，以LINE向告訴人唐芝棋佯稱：欲承包垃圾桶工程，須先匯款購買材料云云，致告訴人唐芝棋因而陷於錯誤，依不詳之人指示，於112年6月1 4日下午2時47分許，轉帳新臺幣（下同）38萬7300元至上開郵局帳戶，嗣告訴人唐芝棋發覺受騙並報警處理，中華郵政股份有限公司於112年6月14日依內政部警政署刑事警察局「 165反詐騙諮詢專線異常帳戶預警通報單」將上開郵局帳戶設定為「管制帳戶」，並圈存該帳戶存款金額38萬7300元等情，有告訴人唐芝棋於警詢時之供述在卷可證（見偵卷第17 至19頁），且有告訴人唐芝棋報案提出之網路轉帳明細翻拍照片、詐騙通聯紀錄、LINE對話紀錄截圖、中國信託商業銀行帳戶存摺封面影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、上開郵局帳戶客戶基本資料、客戶歷史交易清單（見偵卷第21至47頁）、中華郵政股份有限公司113年4月25日儲字第1130027469號函（見偵緝卷第 73頁）附卷可按，首堪認定。　㈡被告於112年5月30日至臺中港郵局辦理掛失補發存摺、更換印鑑、更換密碼及掛失補發金融卡。上開郵局帳戶自112年5 月30日補發新存摺後，未有更換存摺之紀錄。上開郵局帳戶未申辦網路郵局及約定轉帳帳戶之情，有中華郵政股份有限公司臺中郵局113年9月20日中管字第1131800613號函暨檢附郵局儲金簿掛失補副申請書影本、郵政存簿儲金儲戶申請變更帳戶事項申請書影本、查詢金融卡變更資料附卷可憑（見本院卷第27至33頁）。而被告否認有交付上開郵局帳戶存摺、金融卡與他人，於本院審理時，已當庭提出上開郵局帳戶存摺（112年5月30日補發）、金融卡供檢視（見本院卷第13 9、143至155頁）。且告訴人唐芝棋所轉帳至上開郵局帳戶內之38萬7300元並未遭提領，有上開郵局帳戶交易明細在卷可查（見偵卷第47頁）。是並無任何證據證明被告有提供上開郵局帳戶之存摺、提款卡暨密碼、網路銀行帳號暨密碼與任何人，亦堪認定。　　　㈢被告於偵查、本院審理時稱：我是在申辦貸款時，將上開郵局帳戶存摺封面拍照後以通訊軟體LINE傳送給對方，沒有交付存摺、印章、提款卡正本給對方，對方說若我辦理貸款成功，會把款項匯到我的郵局帳戶，我當時要貸50萬，初步約定1萬元一個月利息300元，對方後來有跟我說貸款成功，貸到38萬元，叫我去提領，沒有說我領的錢要交給別人，我說我先領1萬元看看，但當我去提領時，上開郵局帳戶已經不能提領，我問郵局的專員，他說我的帳戶被凍結，然後我再打給對方，對方就已經沒有接聽等語（見偵緝卷第65至67頁、本院卷第139、166、167頁）。而被告稱其因為貸款而將其上開郵局帳戶存摺封面拍照後用LINE傳給對方，以供對方撥款等情，衡與社會上一般讓對方轉帳匯款給自己之方式無違。且既無證據證明被告有提供上開郵局帳戶之存摺、提款卡暨密碼、網路銀行帳號暨密碼與任何人使用，亦無證據證明被告有與他人約定要將上開郵局帳戶內轉入之款項領出交給他人，實難認被告有何幫助他人犯詐欺取財罪或幫助他人犯洗錢罪之犯意或行為，即難對被告以幫助詐欺取財罪及幫助洗錢未遂罪相繩。五、綜上所述，檢察官指述被告涉犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪嫌所憑之證據，仍存有合理之懷疑，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，本院無從形成被告有罪之確信。此外，本院復查無其他積極之證據，足資證明被告有檢察官所指之犯行。揆諸前開說明，依法自應諭知無罪之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官蕭擁溱提起公訴，檢察官蔡明儒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　黃佳琪以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉馨茹中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日附表：編號告訴人詐欺時間詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣，不含手續費) 1 唐芝棋 112年6月13日16時17分許佯稱欲承包垃圾桶工程，須先匯款購買材料云云 112年6月14日14時47分許 38萬7300元

2025-03-11

TCDM-113-金訴-2847-20250311-1

聲再

臺灣高等法院臺中分院

聲請再審

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定 113年度聲再字第245號再審聲請人即受判決人郭宗益代理人許立功律師謝孟高律師林峻毅律師上列再審聲請人即受判決人因違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國113年4月16日112年度金上訴字第3153、3162、3163號確定判決（經最高法院113年度台上字第3122號駁回上訴確定；第一審案號：臺灣臺中地方法院112年度金訴字第1756、1853、1 909號；起訴及追加起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第18761、19936、22235、27614、27644、27897、28026、29332 、35713、35714、35985號，移送併辦案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第40307號），聲請再審，本院裁定如下：　　主　文再審及停止刑罰執行之聲請均駁回。　　理　由一、本件聲請再審意旨詳如附件「刑事聲請再審狀」1份、「刑事聲請補充理由狀」1份所載。二、按有罪之判決確定後，因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者，為受判決人之利益，得聲請再審；第1項第6款之新事實或新證據，指判決確定前已存在或成立而未及調查斟酌，及判決確定後始存在或成立之事實、證據，刑事訴訟法第420條第1項第6款、第3項分別定有明文。準此，所謂「新事實」或「新證據」，須具有未判斷資料性之「新規性」，舉凡法院未經發現而不及調查審酌，不論該事實或證據之成立或存在，係在判決確定之前或之後，就其實質之證據價值未曾予評價者而言。如受判決人提出之事實或證據，業經法院在審判程序中為調查、辯論，無論最終在原確定判決中本於自由心證論述其取捨判斷之理由；抑或捨棄不採卻未敘明其捨棄理由之情事，均非未及調查斟酌之情形。通過新規性之審查後，尚須審查證據之「顯著性」，此重在證據之證明力，由法院就該新事實或新證據，不論係單獨或與先前之證據綜合判斷，須使再審法院對原確定判決認定之事實產生合理懷疑，並認足以動搖原確定判決而為有利受判決人之蓋然性存在。而該等事實或證據是否足使再審法院合理相信足以動搖原有罪之確定判決，而開啟再審程式，當受客觀存在的經驗法則、論理法則所支配，並非聲請人任憑主觀、片面自作主張，就已完足。如聲請再審之理由僅係對原確定判決之認定事實再行爭辯，或對原確定判決採證認事職權之適法行使，任意指摘，或對法院依職權取捨證據持相異評價，縱法院審酌上開證據，仍無法動搖原確定判決之結果者，亦不符合此條款所定提起再審之要件（最高法院109年度台抗字第401號裁定意旨可資參照）。次按法院認為無再審理由者，應以裁定駁回之，刑事訴訟法第43 4條第1項定有明文。三、經查：　㈠原確定判決就本案犯罪事實所憑之證據及其認定之理由，係依憑再審聲請人即受判決人郭宗益（下稱聲請人）之供述、證人即告訴人曾凱倫、張筠鈞、黃芷淇、蘇郁晶、林靖媛、陳姿伃、曾鵲霙、韓鐵樑等人之證述及證人即被害人劉苡辰、劉雋琪、謝佩瑾等人之證述，復有①告訴人曾凱倫遭詐騙時間地點一覽表、②華南商業銀行股份有限公司112年2月21 日通清字第1120006086號函及檢附聲請人申設之華南商業銀行帳戶（下稱甲帳戶）開戶基本資料、交易明細表、③告訴人曾凱倫提出之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大園分局三菓派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、網路轉帳畫面截圖、詐騙網頁截圖、④被害人劉苡辰匯款一覽表、⑤被害人劉苡辰提出之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局吉峰派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、網路轉帳畫面截圖、與詐騙集團成員間之對話紀錄截圖、臺中市政府警察局霧峰分局吉峰派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、⑥告訴人張筠鈞提出之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、存摺內頁影本、與詐騙集團成員間之對話紀錄、苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、⑦被害人劉雋琪遭詐騙之匯款一覽表、⑧被害人劉雋琪提出之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局新興分局中正三路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、與詐騙集團成員間之對話紀錄截圖、網路轉帳畫面截圖、詐騙網頁截圖、⑨被害人謝佩瑾提出之與詐騙集團成員間之對話紀錄、網路轉帳畫面截圖、新北市政府警察局三峽分局鳳鳴派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、⑩告訴人黃芷淇遭詐騙匯款一覽表、⑪告訴人黃芷淇提出之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、帳戶個資檢視、桃園市政府警察局中壢分局興國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、112年1月4 日中華郵政跨行匯款申請書、與詐騙集團成員間之對話紀錄截圖、⑫告訴人蘇郁晶提出之臺南市政府警察局第五分局和緯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與詐騙集團成員間之對話紀錄截圖、網路轉帳畫面截圖、⑬告訴人林靖媛提出之與詐騙集團成員間之對話紀錄截圖、網路轉帳畫面截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、⑭告訴人陳姿伃提出之網路轉帳畫面截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局內湖分局文德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、⑮ 告訴人曾鵲霙提出之新北市政府警察局三重分局慈福派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與詐騙集團成員間之對話紀錄截圖、網路轉帳畫面截圖、新北市政府警察局三重分局慈福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、⑯告訴人韓鐵樑提出之嘉義縣警察局民雄分局豐收派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙案件通報警示簡便格式表、中華郵政自動櫃員機交易明細表、網路轉帳畫面截圖、告訴人曾鵲霙之金融機構聯防機制通報單、⑰被告提出之臉書「夢想薪未來」頁面截圖、綁定銀行帳號對話紀錄截圖、被告提出其與詐騙集團成員間通訊軟體群組之對話紀錄文字檔列印及截圖、與「小佳」之行動電話通訊軟體LINE對話紀錄截圖、行動電話通訊軟體LINE對話紀錄截圖（替補操作群組）等證據，並就聲請人所辯各節，敘明如何與事實不符而不足憑採，並依憑卷內證據資料於理由內詳為指駁說明。是原確定判決已本於事實審法院職權而綜合歸納、分析予以判斷後，於理由內詳為說明認定所憑之依據與得心證之理由，而認定聲請人就原確定判決附表一編號2部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪；就原確定判決附表一編號1、3至11係犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第 1項之洗錢罪，其所為論斷說明與卷內訴訟資料俱無不合，並無違背一般經驗法則及論理法則之情事。㈡聲請人於本院114年1月10日訊問程序及聲請書狀指稱：原確定判決漏未審酌聲證一「『加密貨幣公會體驗群組』之對話紀錄」，聲請人係遭不詳詐騙之人以「50萬元本金課程」專案等名義，誘使聲請人提供名下金融帳戶，再欺騙聲請人將詐欺款項購買虛擬貨幣後，打入不詳詐騙之人的電子錢包，聲請人係遭本案不詳詐騙之人一步步欺騙，而為本案客觀行為，故原確定判決漏未審酌聲證一「『加密貨幣公會體驗群組』之對話紀錄」，此乃判決確定前已存在而未及調查斟酌，並足以動搖原有罪判決之新證據，退步言之，縱聲請人於原審審理中承認其涉犯詐欺、洗錢等罪行，然綜觀原確定判決之卷內證據均無積極證據證明LINE群組暱稱「小佳」、「雅淳」、「倫」、「立文」之人實係不同人，此外，依臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）113年度金訴緝字第95號刑事判決，該案犯罪事實與本案確定判決是相同的投資群組，而該臺中地院113年度金訴緝字第95號刑事判決認定被告所為係犯刑法第339條第1項之普通詐欺罪，聲請人主張無證據足以證明本案有三人以上共犯，並非絕無可能，據以主張符合刑事訴訟法第420條第1項第6款聲請再審要件，而請求本院給予聲請人再審等語。惟查：　1.原確定判決係綜合聲請人部分不利於己之供述及前開證據資料調查之結果而為論斷，載敘憑為判斷聲請人為圖賺取約定之報酬，加入「小佳」、「立文」、「倫」等人組成之詐欺集團犯罪組織，依「立文」、「倫」之指示註冊虛擬貨幣「 Huobi」帳戶並綁定甲帳戶，嗣該詐欺集團以所載手法向原確定判決附表一各被害人行騙，致其等陷於錯誤而依指示匯款至甲帳戶，聲請人復依指示將匯入甲帳戶內款項持向指定幣商購得火幣，轉匯至指定之電子錢包，製造金流斷點，以隱匿犯罪所得之去向及所在，所為分別該當三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪及參與犯罪組織罪之構成要件。復依調查所得，敘明其與「小佳」等人間毫無信任基礎，依其年紀、學經歷，及在本案之前，曾提供帳戶供他人遂行詐欺犯行，遭判處罪刑確定（臺中地院101年度中簡字第700號判決），亦曾因提供帳戶並代為領款，涉嫌詐欺案件經檢警調查（有臺灣臺中地方檢察署檢察官109年度偵字第28743號不起訴處分書可參），對「立文」、「倫」要求提供甲帳戶以代收款項，並以迂迴方式代買火幣後轉入不明電子錢包，即支付淨利3成計算之報酬，與一般生活工作經驗及交易常理不合等情，如何得以證明聲請人主觀上認識並預見所加入者應為詐欺集團犯罪組織、匯入甲帳戶之款項可能與詐欺贓款有關、購買火幣後轉出將使該犯罪所得隱匿去向難以追查，為獲取報酬，仍應允為之，容任犯罪結果之發生，具有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢各犯行之不確定故意，且「立文」、「倫」係不同帳號，同時加入群組並為不同回應，聲請人主觀上知悉有3人以上參與本案，並以自己犯罪意思，加入該詐欺集團犯罪組織而為不同分工，與「小佳」、「立文」、「倫」及其餘成員間有犯意聯絡與行為分擔，對於原確定判決附表一各編號所示犯罪事實應共同負責，均為共同正犯等各情，其審酌之依據及判斷之理由，並就聲請人所辯僅代買虛擬貨幣賺取報酬，無犯罪故意等詞，委無足採，予以論述及指駁（見第二審判決書理由欄二、㈠至㈣，該判決書第4至15頁）。　2.而觀聲請人於再審意旨所提出之聲證一「『加密貨幣公會體驗群組』之對話紀錄」，形式上觀之，該群組成員之暱稱有「雅淳Dorothy」、「莊倫倫」、「立文」、「會計-浩浩」、「小佳」、「TheN1-公告(不回覆訊息)」等人，其等於群組中之暱稱、頭像均不相同；復比對原確定判決所採證據即聲請人所提之LINE對話紀錄截圖（替補操作群組）中，暱稱「倫」之人所用頭像與聲請人提出之聲證一「『加密貨幣公會體驗群組』之對話紀錄」中暱稱「莊倫倫」相同（見臺中地院112年度金訴字第1756號卷二第14頁)，另觀原確定判決審理時已存於卷內之被告與暱稱「小佳」之對話紀錄截圖，暱稱「小佳」之人所用頭像與聲請人提出之聲證一「『加密貨幣公會體驗群組』之對話紀錄」中暱稱「小佳」相同（見同上112年度金訴字第1756號卷三第41頁)。是以聲請人所提出聲證一「『加密貨幣公會體驗群組』之對話紀錄」，其中關於「莊倫倫」、「小佳」部分，可認分別已與原確定判決所採之證據即替補操作群組對話紀錄、或斯時審理已存於卷內之對話紀錄顯示之人相同；且依聲請人所提上開體驗群組對話紀錄，其中亦有與上開原確定判決已採為證據之替補操作群組相同暱稱之「立文」之人。再核聲請人所提該體驗群組織對話紀錄中，於民國111年（西元2022年）12月6日18時39 分，「立文」針對同在群組之他人回應「只要團隊的幹部都可以問」，「雅淳Dorothy」隨即同時間18時39分回應「可以來私訊我詢問」（見本院卷二第104-105頁）；又於111年 12月13日11時36分，「莊倫倫」針對網站掛點無法進入操作之人詢問時，回稱「有人去詢問客服嗎」「有拿到新網址嗎」「分享上來群組」，之後即有群組其他人潑上另1則對話訊息「『客服平台好像又掛掉了』、『您好，平台維護中!維護完成會私訊通知您』」（見本院卷二第299-300頁）；於111 年12月25日當日中午12時14分，「莊倫倫」回應群組之人稱「只有一場」「趕著去上課」，之後於22時26分，有「立文」之人加入聊天，祝群組之人聖誕節快樂，並於翌日10時12 分，「立文」再向群組之人打招呼「各位同學早」，「莊倫倫」則10時59分回應「同學們早安」（見本院卷二第581-58 3頁）。觀諸上揭通訊內容，「莊倫倫」、「雅淳Dorothy」、「立文」不僅使用不同帳號，甚而於該體驗群組其他成員提問問題時，以不同帳號同時為不同回應，且「莊倫倫」之人不知新網址，尚須請彼方客服之人提供。衡諸常情，實難認上開聲請人所提體驗群組中有何刻意1人申設「莊倫倫」、「立文」、「雅淳Dorothy」等多個帳號，與被告一同在該群組中，並1人分飾多角，屢屢同時間發送訊息對話、或一再打招呼、聊天之必要。綜上，聲請人於本院所提前開體驗群組對話紀錄，不僅未能佐證所謂詐欺集團成員有1人分飾多角之可能，更足證明原確定判決認定之所謂「莊倫倫」、「立文」係該詐欺組織內相異2人。　3.又聲請人所提上開體驗群組對話紀錄內容可看出其一直在群組中並未離開（於111年12月2日即有在該群組中報到【見本院卷二第20、21頁】，至同年12月28日仍有報到【卷二第64 8頁】），雖該對話紀錄內容顯示聲請人跟著「莊倫倫」之人從事所謂「下單」之操作，然聲請人另有加入前述「替補操作群組」，而依前開替補群組於111年12月15日、同年月2 6日起之對話紀錄內容觀之，輔以聲請人於警詢及第一審審理時之供述、薪資明細資料，顯見對於相關虛擬貨幣、金融產業不熟悉之聲請人實係抱持該等金錢非其個人財物，不至有所損失，且僅需依其指示操作，即可獲取報酬之僥倖心態，而容任該詐欺者使用其帳戶供匯款，並轉而代為購買虛擬貨幣，藉此取得詐欺贓款及製造金流斷點等結果發生，聲請人主觀上具有詐欺取財及洗錢之不確定故意至明等節，已經原確定判決詳為論述認定（見第二審判決書理由欄二、㈡第5 點，該判決書第9-12頁），是以聲請人所提前開體驗群組對話紀錄並無從否定其嗣後在替補群組中已可預見並容任詐欺集團使用其帳戶、代購虛擬貨幣，以取得詐欺贓款及製造金流斷點之不確定故意。故而聲請人執該體驗群組對話紀錄內容，主張足以動搖原有罪確定判決認定之犯罪事實等語，仍係就原確定判決依職權認定卷內現存證據、認定事實等事項再行爭執，或片面為個人意見之取捨，及單憑己意所為之相反評價或質疑，並非提出具體確實之新證據以供審酌。　4.按聲請再審所持原因，僅係對原判決認定事實採證職權之行使任意指摘，或對法院依職權取捨證據判斷採相異評價，自不屬新證據，且審酌此等證據亦無法動搖原判決，應認不符合前述得提起再審之事由。又個案審判之事實審法官或合議庭有獨立認定事實之職權，法院就具體個案，依調查證據得心證而為判斷之結果，不受其他個案認定事實之拘束，判決本身並非證據，自不得以他案判決，執為「新事實或新證據」，作為聲請本案再審之依據（最高法院113年度台抗字第1 260號裁定意旨可資參照）。聲請人以臺中地院113年度金訴緝字第95號刑事判決作為聲請本案再審之依據，並非提出具體確實之新證據以供審酌。　㈢基上說明，聲請再審意旨所提出之證據資料，無論單獨或結合先前已經存在之卷內各項證據資料，予以綜合判斷觀察，尚不足以動搖原確定判決而對聲請人為更有利判決，自與刑事訴訟法第420條第1項第6款、同條第3項所定得聲請再審之要件不符，本件再審聲請人所執前揭聲請再審理由及所附證據，係僅對原確定判決已詳為說明及審酌之事項，徒憑己見而為不同之評價，本件再審之聲請為無理由，應予駁回。四、綜上所述，本件再審之聲請為無理由，應予駁回。又再審之聲請，無停止刑罰執行之效力，刑事訴訟法第430條前段定有明文，本件再審聲請既應駁回，其停止刑罰執行之聲請，亦屬無從准許，應併予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第434條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　王　鏗　普　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何　志　通　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周　淡　怡以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告書狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　美　姿　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日

2025-03-04

TCHM-113-聲再-245-20250304-2