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共找到 250 筆結果（第 201-210 筆）

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度簡附民字第235號原告陳鴻騰被告陳寶堂上列被告陳寶堂因詐欺等案件（113年度金簡字第355號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 10 日刑事第二十七庭審判長法官潘長生法官徐子涵法官王綽光以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官張槿慧中華民國 113 年 12 月 10 日

2024-12-10

PCDM-113-簡附民-235-20241210-1

審附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第2764號原告李山林被告林俊德上列被告因詐欺等案件（本院113年度審金訴字第2967號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 10 日刑事第二十四庭審判長法官李俊彥法官朱學瑛法官黎錦福上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官楊喻涵中華民國 113 年 12 月 11 日

2024-12-10

PCDM-113-審附民-2764-20241210-1

簡

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第2138號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告賴威成選任辯護人王品懿律師上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第20939號），嗣經本院訊問後被告已自白犯罪，本院合議庭認宜由受命法官獨任以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文賴威成犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起壹年內，接受法治教育課程拾貳小時。扣案之IPHONE 6S行動電話壹支（含門號SIM卡壹張）沒收。　　犯罪事實一、賴威成基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年5月18日前之某日起，加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱分別為「顏經理」、「老莫」、「華強」、「安欣」、「永新（起訴書誤載為「永欣」）金融控股有限公司-特助」等成年人所組成之3人以上，以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺犯罪集團（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手之工作。二、賴威成加入本案詐欺集團後，即與「顏經理」及本案詐欺集團其他成年成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成年成員於112年5月17日上午10時許，撥打電話予杜沛英，佯稱：我是投資專家，精通各種投資項目，匯款給我，我可以幫助你投資獲利云云，致杜沛英陷於錯誤，分別於同年5月1 7日、18日，依序匯款新臺幣（下同）72萬元、90萬元至不知情之賴韋嘉因辦理貸款而提供予本案詐欺集團之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶），而賴韋嘉於112年5月17日依本案詐欺集團成員指示提領杜沛英上開匯入玉山銀行帳戶內之72萬元並交予指定之身分不詳男子（該男子並非賴威成，此部分犯罪與賴威成無涉）後，發現其可能遭詐欺集團利用作為提領玉山銀行帳戶內款項之車手，立即報警處理，並配合警方誘捕本案詐欺集團成員。嗣於112年5月18日中午12時18分許，賴威成依「顏經理」以通訊軟體TELEGRAM所為之指示，抵達彰化縣○○市○○路0段000號前，向賴韋嘉收取其自玉山銀行帳戶內提領之24萬8000元（其中15萬元係直接從玉山銀行帳戶領出，其餘款項係先從玉山銀行帳戶轉匯至賴韋嘉所有之連線銀行帳戶後再為領出）時，旋為在場埋伏之警員當場逮捕，並當場扣得賴威成用以與本案詐欺集團成員聯繫之IPHONE 6S行動電話1支（含門號 SIM卡1張）及現金贓款40萬885元（除上開24萬8000元外，賴韋嘉嗣又提領15萬2885元交予警方查扣），本次詐欺取財犯行始未得逞，且未發生製造金流斷點，遮掩、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之結果。三、案經杜沛英訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、認定事實所憑之證據：㈠、被告賴威成於本院準備程序中之自白（見本院卷第39、131頁）。㈡、證人即告訴人杜沛英於警詢中之指訴、證人賴韋嘉於警詢中之指訴（杜沛英部分見偵卷第13至17頁，賴韋嘉部分見偵卷第34至40頁；依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，於被告所涉參與犯罪組織罪名，不具證據能力，不得採為判決之基礎，此部分證人之證述僅用以證明被告所涉加重詐欺取財未遂及洗錢未遂犯行，不用以證明被告所涉參與犯罪組織犯行）。　　㈢、被告所持扣案行動電話內所存本案詐欺集團成員聯繫資料畫面截圖2張、賴韋嘉與本案與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄翻拍畫面2份（見偵卷第73、77至170頁）。㈣、賴韋嘉本案玉山銀行帳戶之開戶資料暨交易明細各1份、賴韋嘉所申設之連線商業銀行帳號000000000000號帳戶之開戶資料暨交易明細各1份（見偵卷第219、221頁，本院卷第65至6 8、79頁）。㈤、彰化縣警察局員林分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各2份，及警員出具之職務報告2份、告訴人杜沛英之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份，及被告搭乘火車至員林之火車票蒐證照片1張、員林火車站之監視器影像畫面截圖3張、面交現場蒐證照片12張（見偵卷第9、41至51、 57至58、65至70、75至76、197頁）。㈥、扣案被告持以與本案詐欺集團成員聯繫之IPHONE 6S行動電話 1支（含門號SIM卡1張）及贓款40萬885元。二、所犯法條及刑之酌科：㈠、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可資參照）。查被告行為後，刑法第339條之4於112年5月31日修正公布（於同年 6月2日生效）；詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布（於同年8月2日生效施行）；組織犯罪防制條例亦於11 2年5月24日修正公布（於112年5月26日生效施行）；另洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布（於同年月16日生效施行）及於113年7月31日修正公布（於同年8月2日生效施行），分述如下：　　　⒈有關刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪部分：　　⑴刑法第339條之4規定：　　　該條於112年5月31日修正公布增列第4款規定：「以電腦合成或其他科技方法製作有關於他人不實影像、聲音或電磁記錄之方法犯之」，即增列加重處罰事由，就被告本案所犯之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪之加重處罰事由並無影響，無須為新舊法比較，逕行適用修正後之規定論處。　⑵詐欺犯罪危害防制條例規定：　　　詐欺犯罪危害防制條例針對該條例第2條第1項第1款所定之「詐欺犯罪」，其中該條例第43條就詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元者，均提高其法定刑度，復於同條例第44條第1項第1款、第2款定有應加重其刑二分之一之情形，而被告本案並不合於該條例第46條、第47條所定減輕、免除其刑之規定，經依刑法第2條第1項為新舊法之比較結果，因於113年7月31日制定公布之詐欺犯罪危害防制條例，未較為有利於行為人，本案自應適用刑法第339條之4之規定論處。　⒉有關組織犯罪防制條例規定部分：　⑴組織犯罪防制條例第3條第1項並無修正（組織犯罪防制條例第3條係刪除原第3、4項關於強制工作之規定，並將原第2項加重處罰規定，移列至組織犯罪防制條例第6條之1，並將項次及文字修正，另增列第4項第2款「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散」），不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時之法律。　　⑵修正前組織犯罪防制條例第8條第1項原規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後規定：「犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，增加須於「歷次」審判中均自白，始得依該條項減輕之要件。經比較新舊法之結果，被告行為後之法律並未較有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時即修正前組織犯罪防制條例第8條之規定。　⒊有關洗錢罪部分：　⑴原洗錢防制法第14條之洗錢刑罰規定，改列為第19條，修正後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」；舊法第 14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金，而本案被告參與洗錢犯行之金額未達新臺幣1億元，經比較新舊法後，以修正後洗錢防制條第19條第1項後段規定較有利於被告。　⑵112年6月14日修正前洗錢防制法（行為時法）第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；112年6月14日修正公布洗錢防制法（中間法）第16條第 2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正公布洗錢防制法（現行法）第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。經比較行為時法、中間法第16條第2項及現行法第23條第3項規定，中間法及現行法均須於偵查「及歷次」審判中均自白犯罪，始得依該條規定減輕其刑，且現行法另設有「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，故以行為時法第16條第2項之規定較有利於被告。　　⑶查被告本案犯行洗錢之金額未達1億元，而被告犯後於偵查中並未自白洗錢犯行，則比較上開歷次修正結果，現行法第19 條第1項後段規定洗錢之財物未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，依刑法第35條第2項規定，顯較行為時法第14 條第1項有關洗錢規定為輕（修正前規定為7年以下有期徒刑）；又因被告未於偵查中自白洗錢犯罪，無從適用中間法第 16條第2項及現行法第23條第3項自白減刑規定，僅於本院審理中自白洗錢犯罪，適用行為時法第16條第2項自白減刑規定後，處斷刑上限為「有期徒刑6年11月」（刑法第25條第2 項未遂犯規定僅屬得減規定，其比較之科刑上限仍為有期徒刑6年11月），猶較現行法上開處斷刑上限「有期徒刑5年」為重，是以現行法之規定較有利被告，依刑法第2條第1項但書規定，即應適用現行法之規定。㈡、故核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，及修正後洗錢防制法第19條第 2項、第1項後段之洗錢罪。又起訴書就被告本案所涉三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行之法條及罪名，雖均記載為「既遂」，然本案係因賴韋嘉發現自己可能遭詐欺集團利用作為提款車手，旋即報警處理，並配合警方誘捕本案詐欺集團成員，嗣由被告向賴韋嘉收取其提領贓款時，遭在場埋伏之警員當場逮捕，賴韋嘉自始即無交付詐欺贓款予被告之犯意，故被告收取詐欺贓款之犯行亦無法既遂，是被告本案三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行均應論以未遂犯，起訴書此部分既遂犯之記載，容有未洽，惟既、未遂為犯罪之樣態，不涉及罪名之變更，無庸變更起訴法條，附此說明。㈢、被告就本案犯行與「顏經理」及本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣、被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪及一般洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　㈤、被告雖已著手於本案三人以上共同詐欺取財行為之實施，惟尚未發生犯罪之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。㈥、被告雖於本院審理時坦承本案上開犯行，然於偵訊中係否認犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正後洗錢防制法第23條第 3項規定之適用，附此敘明。㈦、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：⒈前未有任何犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1紙在卷可參，素行尚稱良好；⒉正值青年，不思循正途獲取財物，竟加入詐欺犯罪組織，參與本案詐欺犯罪集團後於本案中擔任取款車手之工作，依集團上手之指示至指定處所，欲領取詐欺款項後，掩飾犯罪所得之去向，可見其除無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更欲製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，致使被害人遭騙款項益加可能難以尋回而助長犯罪，所為殊值非難；⒊犯後於本院審理中已坦承犯行，且於本院審理中與告訴人達成調解，有本院調解筆錄 1份在卷可考（見本院卷第125至126頁），態度尚非至為惡劣；⒋本案所犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，因遭埋伏之員警當場逮捕而不遂，未造成告訴人太大之財產損害； ⒌犯罪之動機、目的、手段、分工之角色、參與面交之贓款數額，及其自述大學肄業之智識程度、未婚無子、目前在素食店擔任店員、月收入3萬5千元、收入有一部分要用以資助母親、經濟狀況勉持、平日與母親及弟弟同住之家庭生活狀況（見本院卷第132頁）等一切情狀，而量處如主文所示之刑。又本院經整體評價而衡量上情後，認上開所處重罪（即三人以上共同犯詐欺取財未遂罪）之有期徒刑，已足收刑罰儆戒之效，並未較輕罪（即洗錢未遂罪）之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，故不再予宣告上開輕罪之「併科罰金刑」（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），併此敘明。　㈧、查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，其因一時失慮，致罹本罪，然犯後已於本院審理中坦承犯行，並與告訴人達成調解，均如前述，堪信被告經此偵、審程序之教訓後，當知所警惕而無再犯之虞；另參酌告訴人「同意給予被告緩刑宣告」（參上開調解筆錄內容），本院綜核各情，認被告所受上開宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第 74條第1項第1款之規定，併諭知緩刑3年，用啟自新。惟為強化其法治觀念，使其於緩刑期內能深知警惕，避免再度犯罪，爰依刑法第74條第2項第8款之規定，命其應於本判決確定之日起1年內，接受法治教育課程12小時，併均依刑法第9 3條第1項第2款之規定，諭知緩刑期間付保護管束。　　三、關於沒收：　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定；另增訂詐欺犯罪危害防制條例，均於113年7月31日公布，同年 8月2日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條關於沒收之規定。又上開洗錢防制法第25條第1項及詐欺犯罪危害防制條例第48條規定，固均為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。經查：㈠、扣案之IPHONE 6S行動電話1支（含門號SIM卡1張），係本案詐欺集團提供予被告與集團成員聯繫本案犯行使用，此據被告於本院審理時供述明確（本院卷第131頁），核屬供被告為本案詐欺犯罪所用之物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以宣告沒收之。㈡、被告參與本案犯行，雖得本案詐欺集團上手允諾可獲得一定之月薪，然其實際上並未拿到任何金錢乙情，業據被告於本院審理中供承明確（見本院卷第131頁），而卷內亦無證據可證被告就本案已獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收其犯罪所得，附此敘明。㈢、扣案之贓款40萬885元，固係告訴人於112年5月18日匯入90萬元至賴韋嘉玉山銀行帳戶內之部分款項，然本案自告訴人匯入上開90萬元及賴韋嘉從中提領款項時起，被告出面取款之行動均係在警方誘捕偵查之監督支配下，犯罪階段仍屬未遂，故而此部分款項，性質上為警方舉證所需之證物，尚非被告洗錢之財物或其犯罪所得，自無從依修正後洗錢防制法第 25條第1項或刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收（告訴人已向本院聲請發還上開扣案贓款，由本院另行裁定），併予敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、本案經檢察官林清安提起公訴，檢察官劉智偉、鄭積揚到庭執行職務。六、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官簡仲頤以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本庭提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林曉汾【附錄本案論罪科刑法條】壹、組織犯罪防制條例第3條第1項：　　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下　　有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以　　上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參　　與情節輕微者，得減輕或免除其刑。貳、中華民國刑法第339條之4：　　犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下　　有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　　二、三人以上共同犯之。　　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播　　　　工具，對公眾散布而犯之。　　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲　　　　音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。參、修正後洗錢防制法第19條第1項：　　　　　　　　　　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

2024-12-10

CHDM-113-簡-2138-20241210-1

原訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事裁定 113年度原訴字第30號 113年度原訴字第41號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告胡鑫義選任辯護人鍾承哲律師(財團法人法律扶助基金會) 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12456號）及追加起訴（113年度偵字第14293號），本院裁定如下：　　主　文胡鑫義自民國一百一十三年十二月二十七日起延長羈押貳月。　　理　由本件被告胡鑫義因加重詐欺等案件，經本院認有刑事訴訟法第10 1條第1項第2款、第101條之第1項第7款之情形而有羈押必要，於民國113年9月27日執行羈押（羈押已有適當阻隔功效，故尚無禁止接見通信之必要）。嗣於113年12月10日被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，聽取公訴人、被告、辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，業定於11 3年12月17日審理，猶待審結。因被告羈押期間即將屆滿，經本院訊問後，認為前述羈押原因依然存在，且有繼續羈押之必要，著自113年12月27日起延長羈押2月。爰依刑事訴訟法第108條第1 項裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　王祥豪以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本裁定，應於裁定送達後十日內向本院提出抗告狀(須附繕本 )。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁永慶

2024-12-10

CHDM-113-原訴-41-20241210-1

原易

臺灣新北地方法院

詐欺

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度原易字第157號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告楊進行指定辯護人本院公設辯護人彭宏東上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第356 6號），被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文楊進行幫助犯詐欺取財未遂罪，處拘役20日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。　　事實及理由一、犯罪事實　　楊進行依一般社會生活之通常經驗，當知現今行動電話甚為普及，申請行動電話門號並無任何特殊之限制，一般人皆得輕易申請門號使用，且可預見若將行動電話門號交予欠缺信賴基礎之他人，極易遭人利用作為與財產犯罪有關之工具，可能因此幫助他人隱匿真實身分，使犯罪行為難以查緝。楊進行猶基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年4月28日前某日，將其名下之行動電話SIM卡（門號0000000000號）交予真實姓名年籍不詳、自稱「黎思妤」之人。「黎思妤」即透過某交友軟體向蘇宇潔佯以投資為名，請蘇宇潔提供金融機構帳戶及行動電話門號。蘇宇潔遂於112年5月14日前某日，將合作金庫商業銀行帳戶（帳號0000000000000號）、臺灣中小企業銀行帳戶（帳號00000000000號）之網路銀行帳號密碼及行動電話SIM卡（門號0000000000號）提供予「黎思妤」使用（蘇宇潔所涉不確定故意幫助洗錢、詐欺取財犯行，另經臺灣高雄地方法院以113年度金簡字第192號判決有罪）。二、證據名稱（一）被告楊進行之供述。（二）證人蘇宇潔於警詢時之證述，及其與「黎思妤」之訊息截圖。（三）行動電話門號0000000000號之通聯調閱查詢單。（四）合作金庫商業銀行帳戶（帳號0000000000000號）、臺灣中小企業銀行帳戶（帳號00000000000號）之存摺影本。三、論罪科刑（一）蘇宇潔係基於幫助犯罪之不確定故意而交付帳戶及SIM卡，且經臺灣高雄地方法院以113年度金簡字第192號判決有罪，足認蘇宇潔並未陷於錯誤；是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第3項、第1項之幫助詐欺取財未遂罪，且依刑法第30條第2項、第25條第2項遞減輕其刑。公訴意旨論以既遂罪嫌，尚有未洽（臺灣高等法院暨所屬法院111年法律座談會刑事類提案第11號研討結果參照）。（二）本院審酌被告率然提供行動電話門號供他人使用以逃避犯罪之查緝，助長犯罪之猖獗，破壞社會治安，另增加被害人謀求救濟及執法機關追查犯罪之困難，行為誠屬不當，應予非難。惟被告未親自參與實行本案詐欺取財正犯行為之舉，且蘇宇潔主觀上亦具有不確定故意，堪認被告之可非難性較低。又被告於本院審理時坦承不諱，非無悔意。兼衡被告犯罪動機、目的、手段、前無財產犯罪科刑紀錄之素行，及其自陳國小肄業之智識程度，目前從事木工業、月收入新臺幣3至4萬元、患有肝臟疾病之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑及諭知如易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官楊景舜提起公訴，檢察官鄭宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　林琮欽上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛力慈中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條 1.意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。 2.以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 3.前2項之未遂犯罰之。

2024-12-10

PCDM-113-原易-157-20241210-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2589號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃茜茹上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第148 29號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文黃茜茹犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑壹年。扣案已繳回之犯罪所得新臺幣壹千玖佰肆拾貳元，沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑法第35條第2項亦有明文。而刑法上之『必減』，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，『得減』以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。次按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。被告行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布（113年8月2日施行，下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容歷次修正如下：　①關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00元以下罰金。（第1項）前項之未遂犯罰之。（第2項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第3項）」；本次修正後，第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，原第14條移列至第19條，規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。（第1項）前項之未遂犯罰之。（第2項）」。　②關於自白減輕其刑之規定，本次修正前即被告行為時洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，本次修正後移列至第23條第3 項，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　2.本次修正雖對洗錢行為之構成要件文字有所修正，然不過將現行實務判解對修正前第2條各款所定洗錢行為闡釋內容之明文化，於本案尚不生新舊法比較而對被告有利或不利之問題，然關於刑之部分，經本次修正後顯有不同，茲就本案比較新舊法適用結果如下：　①如適用被告行為時洗錢防制法規定，本件被告係犯隱匿詐欺犯罪所得之去向而一般洗錢罪，法定最重本刑為7年。又被告於偵查及本院審理時均自白，依行為時第16條第2項規定，減輕其刑，從而該罪減輕後之最高度刑為6年11月。　②如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，被告犯一般洗錢罪，茲因被告於本案各罪洗錢之之財物或財產上利益均未達 1億元，依修正後第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5 年。而被告於本案偵查及本院審理時均自白，並已繳回犯罪所得，從而依法可減輕，減輕後最高度刑為4年11月。　③據上以論，被告行為後修正施行之洗錢防制法關於罪刑之規定對被告較為有利，本案自應整體適用修正施行後之洗錢防制法規定論罪科刑。　㈡是核所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取　　財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪，被告一行為　　同時觸犯上開各罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，　　從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又被告所為如附　　表所示之犯行，分別侵害如附表所示之人之獨立財產監督權　　，且犯罪之時間、空間亦有相當差距，犯意各別，行為互殊　　，應予分論併罰。　㈢又被告行為後，113年7月31日制定公布、同年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。被告於偵查及本院審理時皆自白犯行，並繳回犯罪所得，自應依法減輕其刑。三、爰審酌被告正值青壯年，不思以正途賺取財物，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團，率爾共同為本案犯行，致告訴人等受有財產損害，亦紊亂社會正常秩序，所為應予非難，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，且所參與係後端提款之角色，其等主觀惡性、介入程度及犯罪情節，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，顯然輕重有別，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、擔任車手提領金額、在偵查及審理中均自白犯行，暨被告之素行、智識程度及家庭經濟狀況，惟尚未與告訴人達成和解等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於　　執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署　　檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應　　執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之　　聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減　　少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生　（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。經查　　，被告尚有其他詐欺案件繫屬於其他法院尚待判決，有被告　　前案紀錄表附卷可考，而與被告所犯本案數罪，有可合併定　執行刑之情況，揆諸前開說明，本院審酌上情，認被告所犯　　本案上開罪刑，宜待其所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲　　請法院裁定，從而，本案爰不定其應執行刑，併此敘明。五、沒收：　㈠被告於本件犯行獲得報酬1,942元，核屬其犯罪所得，業據被告繳回，惟其繳回之犯罪所得僅係由國庫保管，爰依刑法第 38條之1第1項前段之規定，就被告已繳回之犯罪所得宣告沒收，惟無庸諭知追徵其價額。　㈡被告行為後，本次修正業將洗錢防制法第18條關於沒收之規　　定移列至第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第　　1項：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上　　利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然依刑法第2 　　條第2項規定，沒收適用裁判時之法律，從而本案沒收並無　　新舊法比較問題，應逕適用此修正後規定，先予敘明。上開　　洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規　　定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規　　定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情　　形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則　　相關規定之必要。查本件犯行隱匿詐騙贓款之去向，為被告　　於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25 　　條第1項規定，不問屬於犯罪刑為人與否沒收之。然依卷內　　資料，除被告自陳之報酬外，查本案幫助洗錢之財物，業經詐欺集團成員提領一空，故如對其沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金額，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官張啓聰提起公訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭法　官　　黃耀賢上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　王宏宇中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第14829號　　被　　　告　黃茜茹　女　20歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號14樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○路0段000巷00號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃茜茹於民國112年11月初，加入通訊軟體Telegram暱稱「仁」之真實姓名年籍不詳等人組成之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，負責提領詐欺贓款之工作（俗稱車手)，約定以當日提領款項1%為報酬。黃茜茹與該詐欺集團成員透過Telegr am「工作」群組分派工作及聯繫，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐欺手法，致附表所示之人均陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，各匯款附表所示之金額至附表所示之人頭帳戶（人頭帳戶申設人所涉詐欺等犯嫌，由警另案偵辦），再由黃茜茹依本案詐欺集團成員指示，至指定地點取得附表所示之人頭帳戶之提款卡、密碼後，於附表所示之提領時間，持該人頭帳戶之提款卡，至附表所示之提領地點，提領附表所示之款項，並將提領款項交付指定人員，隨後輾轉交回本案詐欺集團，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。嗣因如附表所示之人發現受騙報警處理，始循線查悉上情。二、案經賴世偉、周珈瑜訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告黃茜茹於警詢及偵查中之自白坦承自112年11月起，加入本案詐欺集團而擔任提領車手，並依指示取得附表所示之人頭帳戶之提款卡後，於附表所示之時、地，提領附表所示之款項後交付指定人員之事實。㈡告訴人賴世偉、周珈瑜於警詢中之指訴、渠等提供之轉帳交易明細截圖、附表所示人頭帳戶之交易明細表證明告訴人賴世偉、周珈瑜有遭本案詐欺集團成員以附表所示之手法詐騙後，依指示將附表所示之款項匯至附表所示之人頭帳戶之事實。㈢監視器畫面截圖照片1份證明被告於附表所示之時、地，領取附表所示之人頭帳戶內款項之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌。被告與暱稱「仁」及其所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應以共同正犯論。又被告上開一行為觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重依三人以上共同犯詐欺取財罪論處。又詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐騙之被害人人數定之，是被告對附表所示之人所為犯行間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至被告因本案詐欺等犯行所獲取之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項本文規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3 項，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張啓聰附表編號告訴人詐騙時間詐騙手法匯款時間匯入之人頭帳戶匯款金額 (新臺幣) 提領時間提領地點提領金額 (新臺幣) 1 賴世偉 112年11月14日20時15分許佯稱解除扣款設定錯誤云云，致賴世偉陷於錯誤，依指示匯款。 ①112年11月15日　0時20分許 ②112年11月15日　0時22分許 ③112年11月15日　0時23分許 ④112年11月15日　0時28分許 ⑤112年11月15日　0時33分許中華郵政000-00000000000000號帳戶 ①5萬元 ②9,999元 ③9,999元 ④2萬9,985元 ⑤1萬4,000元 ①112年11月15日　0時23分許 ②112年11月15日　0時27分許 ③112年11月15日　0時33分許 ④112年11月15日　0時34分許 ⑤112年11月15日　0時34分許 ①新北市○○區○○○路00號(三重正義郵局) ②新北市○○區○○○路00號(合作金庫商業銀行三重分行) ③新北市○○區○○○路00號(統一超商正南門市) ①5萬元 ②2萬0,005元 ③2萬0,005元 ④1萬0,005元 ⑤1萬4,005元 2 周珈瑜 112年11月14日20時14分許佯稱解除會員設定錯誤云云，致周珈瑜陷於錯誤，依指示匯款。 ①112年11月14日　23時57分許 ②112年11月14日　23時59分許中國信託000-000000000000號帳戶 ①4萬9,989元 ②3萬0,123元 112年11月15日 0時6分許新北市○○區○○里○○○路00號(統一超商天台門市) 8萬元

2024-12-10

PCDM-113-審金訴-2589-20241210-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1676號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1723號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告廖志熹上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第6 284號、第6285號、113年度偵字第3179號）、追加起訴（113年度偵字第22077號），被告於準備程序中就起訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定改依簡式審判程序進行，判決如下：　　主　文廖志熹共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共肆罪，各處有期徒刑肆月，均併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、廖志熹知悉金融帳戶為個人專屬物品並涉及隱私資訊，無故不能交由他人使用，且詐欺等財產犯罪者常使用他人金融帳戶作為收受、轉匯贓款等犯罪使用，並藉此掩飾或隱匿相關犯罪所得之去向（即洗錢），致使司法機關追查無門，竟仍　　與某真實姓名年籍不詳、綽號「橘子」之成年人（該人實際上為某詐欺集團成員，但查無證據證明廖志熹知悉此事），意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡：先由廖志熹於民國112年2月6日前提供其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）及台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）予「橘子」，作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具；俟「橘子」所屬詐欺集團取得上開中信帳戶、台新帳戶資訊後，意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對如附表一所示之人施行詐術，致其等陷於錯誤而依指示匯款（詐騙時間、詐欺方式、匯款時間、帳戶均如附表一所示），且其中部分款項旋遭該詐欺集團成員轉匯至本案台新帳戶；嗣廖志熹復依「橘子」指示，於如附表二所示提領時間，先後提領如附表二所示款項，將款項交付「橘子」，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得去向。二、案經楊嘉榮訴由臺中市政府警察局太平分局；新北市政府警察局中和分局；苗栗縣警察局頭份分局；雷羅秀英訴由新北市政府警察局三峽分局報告報告臺灣臺北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　由一、為使判決更為簡明，同時方便查考，有關卷號簡稱詳見卷宗對照清單。二、上揭事實，業據被告廖志熹於本院中坦承不諱（本院卷一第 152頁、本院卷二第24頁），核與證人即告訴人楊嘉榮、雷羅秀英於警詢中、證人即被害人許玲珠、王明琴於警詢中之證述相符，並有如附件所示證據資料在卷可參，足認被告之任意性自白既有上開證據為憑，堪信與事實相符，應予採信。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　　刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」是關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1 項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（參照最高法院110年度台上字第1489號判決意旨）。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，於113年8月2日起生效。茲就新舊法比較說明如下：　1.有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定係擴大洗錢範圍。惟本案詐欺集團之正犯無論依修正前或修正後之規定，均構成洗錢，尚不生有利、不利之影響。　2.有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正前同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同條第3項之規定。又被告行為後，洗錢防制法亦於112年6月14日修正公布第16條規定，自同年月 16日起生效施行；復於113年7月31日經修正公布變更條次為第23條，自同年8月2日起生效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」11 3年7月31日修正後同法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查被告於偵查中否認犯行，於本院審判時自白犯罪，是被告符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，不符合112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定。準此，被告如適用112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及第16條第2項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑1月以上4年11月以下，如適用 112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項，其宣告刑之上下限為有期徒刑2月以上5年以下，如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下。是修正後之洗錢防制法第19條第1項後段、第 23條第3項規定並非較有利於被告。　3.綜上全部罪刑之新舊法比較結果，以適用被告行為時即修正前之洗錢防制法較有利於被告。依刑法第2條第1項前段規定，本案應依被告行為時即修正前之洗錢防制法處斷。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（共4罪）。被告與「橘子」間，就本案犯行，具有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯詐欺取財、一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段之規定，應從一重之一般洗錢罪處斷。被告對如附表一所示各告訴人、被害人分別所犯各次詐欺取財犯行（共4罪），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢被告雖於偵查中否認犯行，惟於本院審判程序中坦承犯行，依較有利於被告之舊法即112年6月14日修正前洗錢防制法第 16條第2項規定，就被告犯行，予以減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團之詐騙事件層出不窮，被告仍提供帳戶供詐騙使用並協助提款，非但造成告訴人及被害人等受有財產上之損害，更助長詐騙歪風，造成警察、偵查機關追查之困難，嚴重破壞社會治安，應予非難。兼衡被告之素行（臺灣高等法院被告前案紀錄表可查）、犯罪之動機、目的、手段、告訴人所受損害程度，與被害人王明琴達成調解，有調解筆錄在卷（本院卷二第33頁）可佐，暨自陳之高中肄業之智識程度，之前從事防水、油漆師傅，須扶養小孩之家庭生活經濟狀況（本院卷一第154頁）及犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，均諭知如易服勞役之折算標準，及定其應執行刑暨就併科罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準。四、沒收：　㈠被告雖將本案中信帳戶、台新帳戶資訊提供他人，並協助提領遂行詐欺取財、一般洗錢之犯行，然被告否認因此獲取報酬（本院卷一第152頁），依卷內事證亦無積極證據證明被告因本案獲有犯罪所得，自無從宣告沒收、追徵犯罪所得。　㈡又縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查被告雖將本案中信帳戶、台新帳戶提供他人使用，並協助提款，然被告已將提領款項繳交上游「橘子」，對於該贓款（即洗錢之財物）未具有所有權或事實上處分權限，且上開贓款未經查獲，卷內復無證據證明被告因本案行為獲有財物或財產上利益（犯罪所得），是如對其宣告沒收上開幫助洗錢之財物，難認無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃筵銘提起公訴、檢察官曾信傑追加起訴，檢察官詹啟章到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　洪韻婷　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張家瑀　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號被害人/ 告訴人詐欺時間詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶轉匯時間及金額轉匯帳戶（第二層帳戶）一許玲珠 (未提告) 111年11月12日以通訊軟體LINE暱稱「張雨彤」向許玲珠佯稱至網站「隨身e策略」投資股票保證獲利云云，致許玲珠陷於錯誤，遂依指示匯款。 112年2月8日10時28分 42萬元本案中信帳戶 (112年度偵緝字第6284號) 無無二楊嘉榮 (提告) 111年10月26日以通訊軟體LINE暱稱「張雨彤」向楊嘉榮佯稱至APP「KGI隨身e策略」投資保證獲利云云，致楊嘉榮陷於錯誤，遂依指示匯款。 112年2月7日11時10分 5萬元本案中信帳戶 (112年度偵緝字第6285號) 無無三雷羅秀英 (提告) 111年12月9日以通訊軟體LINE暱稱「智翔」向雷羅秀英佯稱有特殊管道內線交易云云，致雷羅秀英陷於錯誤，遂依指示匯款。 112年2月6日9時44分 33萬元本案中信帳戶 (113年度偵字第3179號） 112年2月6日9時48分: 63萬8,000元本案台新帳戶 112年2月7日10時36分 10萬元本案中信帳戶 (113年度偵字第3179號）四王明琴（追加起訴部分） 111年12月21日以通訊軟體LINE向王明琴佯稱可分享股票投資理念，並佯為凱基證券開戶專員，表示可用比較優惠的價格購買股票云云，致王明琴陷於錯誤，依指示匯款。 112年2月6日10時13分 100萬元本案中信帳戶（113年度偵字第22077號） 112年2月6日10時18分：33萬7800 本案台新帳戶 112年2月6日10時49分：31萬4000元本案台新帳戶附表二：編號提領時間提領金額（新臺幣）提領帳戶一 112年2月6日10時27分 96萬元 (含雷羅秀英所匯33萬元、王明琴匯款部分) 本案台新帳戶二 112年2月7日11時30分 110萬元 (含楊嘉榮匯款部分) 本案中信帳戶三 112年2月6日12時22分（追加起訴部分） 93萬6000元（含王明琴匯款部分）本案中信帳戶卷宗對照清單一、112年度偵字第39851號卷，下稱偵一卷。二、北檢112年度偵字第27842號卷，下稱偵二卷。三、北檢112年度偵緝字第2499號卷，下稱偵緝一卷。四、112年度偵字第57899號卷，下稱偵三卷。五、112年度偵緝字第6284號卷，下稱偵偵緝二卷。六、112年度偵緝字第6285號卷，下稱偵偵緝三卷。七、113年度偵緝字第3179號卷，下稱偵四卷。八、113年度偵字第22077號卷，下稱偵五卷九、113年度審金訴字第1111號卷，下稱審金訴卷一。十、113年度審金訴字第1643號卷，下稱審金訴卷二。十一、113年度金訴字第1676卷，下稱本院卷一。十二、13年度金訴字第1723卷，下稱本院卷二。　　　附件一、112偵39851（偵一卷）㈠告訴人楊嘉榮　⑴內政部警政署反詐欺諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局新平派出所受理詐欺帳戶通報警示簡便格式表（偵一卷第9頁、第16頁）★ 　⑵臺中市政府警察局太平分局新平派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵一卷第11至12頁）　⑶新光銀行國內匯款申請書（偵一卷第20頁）★ 　⑷存摺交易明細影本（偵一卷第23頁）　㈤通訊軟體LINE告訴人楊嘉榮與詐欺集團成員對話紀錄擷圖照片（偵一卷第24至27頁）★ ㈡其他　⑹中國信託帳戶000000000000號廖志熹開戶資料及交易明細（偵一卷第30至59頁）★　　　　　　　　　　　　　　⑺中國信託商業銀行股份有限公司112年7月27日中信銀字第112 224839274037號函暨廖志熹之中國信託帳戶000000000000號交易明細、監視錄影器光碟、帳戶申請異動查詢、約定帳戶查詢、網路銀行登入時間及IP位置紀錄及112年2月7日提款交易憑證影本（偵一卷第91至107頁）★ 　⑻臺灣新北地方檢察署112年8月17日勘驗報告1份（偵一卷第10 8至111頁）★ 二、北檢112偵27842（偵二卷）㈠告訴人雷羅秀英　⑴內政部警政署反詐欺諮詢專線紀錄表、新北政府警察局新店分局碧潭派出所受理詐欺帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵二卷第27至35頁）★ 　⑵郵局帳戶00000000000000號存摺封面交易明細影本（偵二卷第37至39頁）　⑶郵政跨行匯款申請書（偵二卷第42頁、第44頁）★ 　⑷新北市政府警察局新店分局磬潭派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵二卷第61至63頁）㈡其他　⑸台新國際商業銀行股份有限公司112年3月20日台新總作文字第1120008838號函暨台新銀行帳戶00000000000000號廖志熹開戶資料及交易明細（偵二卷第21至25頁）★ 三、北檢112偵緝2499（偵緝一卷）㈠被告提出之通訊軟體WECHAT其與詐欺集團成員暱稱「橘子」對話紀錄（偵緝一卷第95至111頁）四、112偵57889（偵三卷）㈠許玲珠　⑴通訊軟體LINE告訴人許玲珠與詐欺集團成員對話紀錄擷圖照片（偵三卷第34至35頁）★ 　⑵國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（偵三卷第34頁反）★ 　⑶內政部警政署反詐欺諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局景安派出所受理詐欺帳戶通報警示簡便格式表（偵三卷第36頁、第40頁）★ 　⑷新北市政府警察局中和分局景安派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（偵三卷第48至49頁）五、112偵緝6284（偵緝二卷）　⑴臺灣新北地方檢察署檢察事務官113年2月19日檢視銀行監視器檔案光碟報告（偵緝二卷第83至93頁）　⑵【另案】臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵緝字第2500號起訴書（偵緝二卷第95至97頁）六、113偵3179（偵四卷）　⑴台新國際商業銀行113年3月1日台新作文字第11302908號函覆監視錄影器光碟及112年2月6日取款憑條（偵四卷第9至13頁）★ 　⑵臺灣新北地方檢察署檢察事務官113年3月6日勘驗報告（偵四卷第23至31頁）★ 七、113偵22077（偵五卷）　㈠中國信託銀行帳戶000000000000號被告廖志熹開戶資料及交易明細（偵字卷第9至16頁）★ 　㈡新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵字卷第18至20頁、第23頁）　㈢被害人提出之新光銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）翻拍照片1張（偵字卷第21頁反）★ 　㈣中國信託商業銀行股份有限公司113年5月10日中信銀字第113 224839245015號函暨中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證暨洗錢防制登記表影本（偵字卷第33至34頁）★

2024-12-09

PCDM-113-金訴-1723-20241209-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1969號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告詹宜修選任辯護人楊嘉馹律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第211 90號），本院判決如下：　　主　文詹宜修幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事　實詹宜修依其智識及社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶之提款卡及密碼予他人使用，可能因此作為詐欺取財及洗錢工具使用，竟基於縱若有人利用其帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具，亦不違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國 112年8月22日某時，在新北市○○區○○路0段000號3樓之住所，將其所申辦之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼、存摺均提供予真實姓名、年籍不詳，暱稱為「皮卡丘李奧納多」之人，再於同年9月27日某時以通訊軟體Telegram傳送本案帳戶之網路銀行帳號及密碼、健保卡及身分證件正反面照片予前揭「皮卡丘李奧納多」之人，並約定將來應給付新臺幣（下同）15萬元作為對價。嗣「皮卡丘李奧納多」所屬詐騙集團成員取得本案帳戶資料後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於同年10月19日11時許，先後臉書及通訊軟體LINE向林珍伊聯繫，並佯以買家身分，謊稱欲購買林珍伊於網路所販售商品，惟無法下單，須配合設定訂單云云，致林珍伊陷於錯誤，依指示於同年10月19日12時19分許、12時21分許，轉帳4萬9986元、4萬9983元元至本案帳戶內，旋遭詐騙集團不詳成員持本案帳戶提款卡提領一空。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告詹宜修對於上揭犯罪事實，於本院審理時坦承不諱（金訴卷第36頁），核與證人即告訴人林珍伊於警詢時之證述相符（偵卷第16、17頁），並有本案帳戶申登資料、交易明細（偵卷第12、13頁），告訴人對話紀錄、交易明細（偵卷第21、22頁），被告對話紀錄（偵卷第26至33、41至52頁）等在卷可佐，足認被告上開任意性自白與事實相符，可以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑法第35條第2項亦有明文。另刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此有最高法院29年度總會決議（一）可資參照。而行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。查被告行為後，洗錢防制法第2條、第19條第1項（修正前第14條第1項），於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，茲就本案適用洗錢防制法新舊法比較之情形分論如下：　　⒈洗錢防制法第2條雖有修正，然參照該條立法理由，該修正係參照德國立法例，並審酌我國較為通用之法制用語進行文字修正，並未縮減洗錢之定義，就本案而言並無有利或不利之情形。　　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後該條項移置第19條第1項，規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。本案被告幫助洗錢之財物未達1億元，依舊法規定之最高法定本刑為有期徒刑7年，惟舊法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑，是舊法之量刑範圍為有期徒刑1月至5年；至新法之量刑範圍則為有期徒刑3月至5年，依刑法第35條第2項後段規定，以修正前之規定較有利於被告。　　⒊由上開說明，修正後之法律並未有利於被告，自應依刑法第2條第1項規定，整體適用行為時法即修正前之洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第2條第2 款、第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告係以一行為同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢之2罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣被告基於幫助之犯意而為詐欺取財構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。　㈤爰審酌被告明知目前社會詐騙盛行，竟將本案帳戶資料提供予他人使用，使詐欺者得持以作為詐騙及洗錢工具使用，造成執法機關難以追查詐騙者之真實身分及犯罪所得之去向，益增告訴人等求償之困難度，所為實屬不該。惟念及被告於本院審理時終能坦承犯行，復與告訴人以給付3萬3000元等條件成立調解並履行完畢，犯後態度良好。兼衡被告高職畢業之智識程度，擔任技術工，與父親、弟弟同住之家庭生活狀況，暨告訴人所受財產損害數額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準，以資處罰。　㈥被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，審酌被告因一時失慮，致觸犯本案犯行，然於犯後已與告訴人成立調解並履行完畢，並經告訴人於調解筆錄表示願宥恕被告，請求給予被告從輕量刑、自新或緩刑之機會，可見被告犯後已知其行為乃法所不許，並積極彌補其行為所生之損害，本院認被告經此科刑之宣告，自當知所警惕，而無再犯之虞，尚無逕對被告施以刑罰之必要，自可先賦予被告非在監之適當社會處遇，以期其能有效回歸社會，認對被告宣告之刑，以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。　㈦不予宣告沒收之說明：　　⒈檢察官雖聲請依刑法第38條第2項沒收本案帳戶，惟衡酌本案帳戶，於本案犯行之數年前即已申辦使用，非專供其本案幫助犯罪使用，且本案帳戶之交易明細等資料尚含有其個人與郵局、銀行間金融財務交易紀錄，不宜僅以供此次犯罪使用即逕予全部沒收註銷；且本案帳戶尚涉及郵局、銀行等金融機構與被告間各種存款財務管理之民事法律關係，非純屬被告單方管領支配，況此所謂「帳戶」亦非僅單指某一具體事物，尚涵蓋金融機構與該帳戶申辦人間存款法律關係之一切紀錄、憑證等事物，故顯亦不宜概以沒收；此外宣告沒收被告本案帳戶，是否具刑法上之非難性而可達刑法沒收之立法目的，亦非無虞。綜上，此部分不予宣告沒收。　 ⒉至被告雖與「皮卡丘李奧納多」約定15萬元作為交付本案帳戶資料之對價，然無證據顯示被告已取得該報酬，自無從宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官曾信傑偵查起訴，由檢察官張勝傑到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　游涵歆以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇宣容中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日附錄論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條：有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

2024-12-09

PCDM-113-金訴-1969-20241209-1

原簡

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度原簡字第124號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告郭菘麟指定辯護人本院公設辯護人湯明純上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第5 653號、第5655號、第5656號、第5657號），嗣被告於本院訊問時自白犯罪（112年度原易字第115號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不依通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文郭菘麟犯詐欺得利罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰柒拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又犯詐欺得利未遂罪，處拘役拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯竊盜罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役陸拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本院認定被告郭菘麟之犯罪事實及證據，除證據部分應補充「被告於本院訊問時之自白」外，其餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、論罪科刑：㈠、核被告所為，係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪、同法第3 39條第3項、第2項之詐欺得利未遂罪、同法第320條第1項之竊盜罪。㈡、被告所犯上開3罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈢、又被告雖已著手詐取告訴人陳瑞和之財產上利益，然因未達既即因事跡敗露遭告訴人陳瑞和發覺，其犯罪尚屬未遂，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。㈣、爰審酌被告不思以正當方式賺取利益，以起訴書所載之方式詐取財產上利益，更竊取告訴人趙閔瑄之之財物，所為實有不該，並考量被告有多次詐欺前科，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，素行非佳，以及斟酌其所獲之不法利益、竊取之財物價值，以及被告犯後於本院訊問時坦承犯行，然未賠償告訴人損失（告訴人未於調解時到庭）之犯後態度，及衡酌被告之教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準，再合併定應執行刑及諭知易科罰金之折算標準如主文所示。三、沒收：　　被告向告訴人黃宏陸詐得之免付新臺幣570元計程車車資之利益，為其犯本案詐欺得利罪之犯罪所得，且未據扣案，亦未實際合法發還告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官彭馨儀提起公訴，檢察官歐蕙甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 9　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　陳盈如　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第5653號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第5655號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第5656號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第5657號　　被　　　告　郭菘麟　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00號12樓　　　　　　　　　　　　　之3 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、　㈠郭菘麟明知自己並無給付計程車資之意願及能力，竟意圖為自己不法利益，基於詐欺得利之犯意，於民國111年4月4日3 時21分，在新北市○○區○○路000號前，攔停黃宏陸駕駛之車號000-0000號營業小客車，向黃宏陸表示欲至三和國中云云，使黃宏陸陷於錯誤，誤信郭菘麟有搭車付款之意思，嗣黃宏陸駕車至新北市○○區○○路0段00號停車場時，郭菘麟向黃宏陸表示要下車拿取東西，黃宏陸於該處等待5、6分鐘後，郭菘麟均未返回，始悉受騙。郭菘麟因而詐得黃宏陸提供載運服務之車資新臺幣（下同）570元利益。　㈡郭菘麟明知自己並無給付計程車資之意願及能力，竟意圖為自己不法利益，基於詐欺得利之犯意，於112年2月14日20時 10分，在新北市新莊區幸福路與中信街路口，攔停陳瑞和駕駛之車號000-0000號營業小客車，上車後向陳瑞和表示欲至新北市三重區二二八公園云云，陳瑞和誤信郭菘麟確有搭車付款之意思，因而駕車搭載郭松麟至新北市三重區，嗣陳瑞和駕車行至新北市三重區忠孝路2段124巷1弄與中正北路145 巷4弄口，郭菘麟向陳瑞和佯稱要在該處下車拿東西云云，陳瑞和因而將車停下，郭菘麟即下車，陳瑞和在等待過程中，先見郭菘麟走進一旁防火巷中，然隔約1、2分鐘後，郭菘麟竟往遠離陳瑞和車輛之方向拔腿奔跑，陳瑞和察覺有異，遂駕車追上郭菘麟，郭菘麟見事跡敗露，又打開陳瑞和計程車門上車，請陳瑞和繼續開往三重二二八公園，後又改請陳瑞和駕車至新北市○○路0段00號前停車，當時車資約為300元，郭菘麟表示身上沒錢，要返家取款云云，郭菘麟下車後，陳瑞和仍覺有異，因而報警處理，在警方到場時，郭菘麟亦返回現場將車資給付予陳瑞和。郭菘麟詐欺得利之犯行因而未遂。　㈢郭菘麟於112年5月26日23時33分與網友趙閔瑄一同至新北市○ ○區○○○路0號8樓名流旅社832號房休息時，竟意圖為自己不法所有，基於竊盜之犯意，竊取趙閔瑄所有之IPHONE 14手機1支（IMEI碼為000000000000000號，價值約3萬元）後離開。二、案經黃宏陸、陳瑞和訴請新北市政府警察局三重分局、趙閔瑄訴請新北市政府警察局三重分局及海山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告郭菘麟於警詢及偵訊中中之供述 ⑴被告坦承於111年4月4日搭乘告訴人黃宏陸計程車後，未付車資即離開之事實。 ⑵被告坦承曾於112年2月14日搭乘告訴人陳瑞和車輛，並在告訴人陳瑞和於防火巷等待、未告知告訴人陳瑞和時，拔腿就跑之事實。 ⑶被告坦認於112年5月26日，在名流旅社拿取告訴人趙閔瑄手機之事實。 2 證人即告訴人黃宏陸於警詢之證詞、監視器影像截圖、計程車程車證明被告搭乘告訴人黃宏陸計程車後，未付車資即離開之事實。 3 證人即告訴人陳瑞和於警詢及偵訊中之證詞、行車紀錄器影像檔案及截圖被告向告訴人陳瑞和佯稱欲暫時下車取物，然在未告知告訴人陳瑞和要暫時離開該處時，拔腿往遠離告訴人陳瑞和車輛方向狂奔之事實。 4 證人即告訴人趙閔瑄於警詢中之證詞、監視器翻拍畫面、新北市政府警察局海山分局112年6月1日扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單 ⑴告訴人趙閔瑄之手機遭被告竊取之事實。 ⑵被告於112年6月1日19時10分，在新北市○○區○○街00號前為警扣得告訴人趙閔瑄手機之事實。 ⑶前開手機已經發還告訴人趙閔瑄。二、核被告所為，係犯刑法第339條第2項詐欺得利、同條第3項及第2項詐欺得利未遂、第320條第1項竊盜等罪嫌。被告前開詐欺得利、詐欺得利未遂、竊盜等罪嫌間，犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。本案犯罪所得，請依刑法第38條之 1第1項宣告沒收，全部或一部不能沒收時，請依法宣告追徵其價額。三、至告訴及報告意旨認被告亦有竊取告訴人趙閔瑄之現金1,00 0元，惟被告否認有此部分之犯行，而此部分除告訴人指訴外，並無其他證據得認被告竊有此項財物，依罪疑唯輕之原則，被告於此部分所涉罪嫌尚屬不足，然若此部分成立犯罪，與前揭起訴之竊盜犯行有接續犯之實質上一罪關係，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　9 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　彭馨儀本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊易儒　　附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2024-12-09

PCDM-113-原簡-124-20241209-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2180號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃玉澐上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第543 64號），本院合議庭以裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文黃玉澐犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表一、附表二所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分：起訴書犯罪事實欄第16-17行「該詐欺集團不詳成員提供與其」應補正為「該詐欺集團成員提供由黃玉澐自行列印」，證據部分除補充：㈠新北市政府警察局新莊分局偵查隊警員職務報告1份，㈡被告黃玉澐於本院審理時之自白外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　　　㈠核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂罪、刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺取財）未遂罪、同法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪。被告偽造印文之行為，係偽造如附表編號1所示私文書之部分行為，其偽造完成如附表一編號1、2所示私文書、特種文書後復持以行使，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡被告（及本案詐欺集團成員）已對於告訴人賴宗杰施用詐術並與告訴人相約交付款項，且被告亦已依指示前往領取款項以俾再依指示遞行轉交，顯已著手於加重詐欺取財、洗錢等行為之實行，僅因告訴人先前已發覺有異報警處理，並將本次與詐欺集團成員相約交款之事通知警方，由警員喬裝交款，待被告出面取款時即當場將之逮捕查獲，被告始未能實際取得、傳遞款項，屬未遂犯，依刑法第25條第2項規定，均減輕其刑。　㈢被告上開加重詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，與「Ted」等詐欺集團成員間有犯意之聯絡及行為之分擔，渠等並已共同實行犯罪之行為，均為共同正犯。　㈣被告之參與行為上，對於詐騙告訴人之加重詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，係以一行為同時觸犯上開各項罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一較重之加重詐欺取財未遂罪處斷。　㈤被告於偵查及本院審理時，均自白其加重詐欺取財犯行，且被告本案並無犯罪所得（詳後述），不生繳回犯罪所得之問題，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，並與前述未遂減輕部分依法遞減輕之。　㈥被告於偵查中及本院審理時，均自白其本案與加重詐欺取財罪有裁判上一罪關係之洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，且其此部分犯罪亦均無犯罪所得，符合洗錢防制法第23條第3項前段、詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第3目、第47條前段之減刑規定，本院於量刑時，自應就上開情狀一併予以斟酌。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因圖獲取報酬，自甘為他人所利用，擔任領取、傳遞詐欺款項之「車手」工作，非但自毀前途，更助長詐欺犯罪，所幸本案其所參與之部分並未造成告訴人實質財產損害，及被告本身亦屬遭他人利用之人，自身主觀惡性尚非重大，且其於本案犯罪之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術、終局保有犯罪所得之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡被告之素行、自陳高中肄業，前從事包裝作業員工作，月薪約新臺幣（下同）2萬元，已離婚，須分擔父親生活費用等智識及生活狀況、被告犯罪動機、目的、手段、未獲得報酬、犯後均坦承犯行（包含洗錢、偽造文書罪部分），知所悔悟，犯後態度尚稱良好等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。三、沒收之諭知：　㈠扣案如附表一所示之物，均係被告持以供本案犯罪所用之物，此據被告供承明確，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均諭知沒收。　㈡扣案如附表二所示之物，均係被告所有供犯罪預備之物，不應任之在外流通，爰均依刑法第38條第2項規定宣告沒收。　㈢又被告並未因本案行為而獲得任何報酬（報酬係約定於成功取款後，始自取得之款項中分取），此據被告供陳明確，本院復查無積極證據足認被告有因本案行為而獲取何等犯罪所得，自不生犯罪所得沒收、追徵之問題。至扣案現金5千元，與本案並無直接之關聯，爰不於本案宣告沒收，均附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　本案由檢察官謝易辰偵查起訴，經檢察官林書伃到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　113 　　年　　12 　月　　9 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　劉景宜以上正本證明與原本無異如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳映孜中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日附表一編號物品名稱及數量備註 0 永益投資股份有限公司現儲憑證收據2張其上有偽造之公司及負責人印文各1枚 0 永益投資外派專員黃玉澐之工作證1張 0 行動電話1具(含門號0000000000號通話晶片卡1張) 廠牌型號：SAMSUNG Galaxy A33 附表二編號物品名稱及數量 0 存款憑證4張（東益投資1張、正利時投資股份有限公司3張） 0 工作證3張(東益投資股份有限公司2張、正利時投資1張）附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-12-09

PCDM-113-金訴-2180-20241209-1