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詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2696號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王志瑋王益發上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第160 14號、113年度偵字第20933號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾罪，各處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑貳年。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟伍佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案犯罪所得新臺幣壹佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、乙○○、丁○○分別於民國112年11月、12月間某日，加入寅○○ （由本院另行審理）、真實身分不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「市刑大」及其餘不詳成員（均無證據足認為未成年）所屬由三人以上所組成，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐騙集團犯罪組織（所涉參與犯罪組織部分經檢察官另行提起公訴，非本案起訴範圍），從事提領車手及收水車手之工作。乙○○與丁○○就附表編號10部分、乙○○與與寅○○就附表編號1至8部分、乙○○就附表編號9部分，與「市刑大」及上開詐欺集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員分別於附表所示之方式向壬○○、癸 ○○、甲○○、子○○、卯○○、戊○○、丙○○、丑○○、己○○、庚○○施用詐術，致其等陷於錯誤，而將如附表所示之金額匯入如附表所示之人頭帳戶後，寅○○、丁○○分別持以上開人頭帳戶之提款卡，於如附表編號1至8、10所示之提款時間、提款地點，各領得如附表所示之詐欺贓款，再將上開款項交與乙○○後，乙○○復依「市刑大」（另暱稱「小美金」）指示再轉交本案詐欺集團上游成員；乙○○另於如附表編號9所示之提款時間、提款地點，領得如附表編號9所示之詐欺贓款，亦依「市刑大」指示轉交本案詐欺集團上游成員。乙○○、丁○○、寅 ○○以上開方式分別就附表各詐欺所得製造金流之斷點，而掩飾、隱匿該詐欺犯罪所得。嗣因壬○○等人發現受騙後報警處理，始悉上情。二、案經壬○○、癸○○、甲○○、子○○、卯○○、戊○○、丙○○、丑○○、己○○訴由臺南市政府警察局第四分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按本件被告乙○○、丁○○（下合稱被告2人）所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其等於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告2人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1 第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告2人於警詢、偵查及本院準備程序、審理時坦承不諱（見警一卷第23至30頁，警二卷第3至10 、23至33頁，偵一卷第125至128頁，偵二卷第111至115、16 7至170頁，本院卷第197、204、224頁），核與證人即同案被告乙○○（就被告丁○○部分）於警詢及偵查中之證述（見警一卷第23至30頁，警二卷第3至10頁，偵一卷第125至128頁，偵二卷第167至170頁）、證人即同案被告丁○○（就被告乙 ○○部分）於警詢及偵查中之證述（見警二卷第23至33頁，偵二卷第111至115頁）、證人即同案被告寅○○於警詢及偵查中之證述（見警一卷第3至10頁，偵一卷第85至89頁）、告訴人丑○○、壬○○、癸○○、甲○○、子○○、卯○○、戊○○、丙○○、己 ○○分別於警詢時之證述（見警一卷第49至50、51至54、55至 58、59至60、61至63、65至66、67至69、71至72頁，警二卷第41至43頁）、被害人庚○○於警詢時之證述（見警二卷第45 至46頁）大致相符；並有告訴人丑○○提供其與詐欺集團成員通話紀錄（見警一卷第133頁）、告訴人壬○○提供其與詐欺集團成員通話紀錄、轉帳明細截圖（見警一卷第147頁）、告訴人癸○○提供其與詐欺集團成員對話紀錄及網路銀行交易明細翻拍照片（見警一卷第159至165頁）、告訴人子○○提供其與詐欺集團成員對話紀錄及轉帳明細截圖（見警一卷第18 3至189頁）、告訴人卯○○提供其與詐欺集團成員對話紀錄及元大銀行自動櫃員機交易明細翻拍照片（見警一卷第199至2 06、218頁）、告訴人戊○○提供之轉帳明細截圖（見警一卷第241頁）、告訴人丙○○提供其與詐欺集團成員對話紀錄及轉帳明細截圖（見警一卷第233至239頁）、告訴人己○○提供其與詐欺集團成員對話紀錄及轉帳明細截圖（見警二卷第91 至92頁）、被害人庚○○提供之轉帳明細截圖及其與詐欺集團成員對話紀錄（見警二卷第103至110頁）、112年12月16日1 8時07分臺南市安平區永華三街監視器攝錄畫面截圖照片（見警一卷第19至21、39至42頁，警二卷第19至22頁，偵一卷第129至132頁）、合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細表（見警一卷第75頁）、郵局帳號000-000000 00000000號帳戶交易明細表（見警一卷第79至81頁）、第一商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細表（見警一卷第 83頁）、112年12月17日0時07分起至0時21分止臺南市○○區○ ○路○段000號（小北百貨市府店）監視器攝錄畫面截圖照片（見警一卷第87至93頁）、112年12月16日18時07分起至18 時10分止臺南市安平區永華三街（新南郵局）監視器攝錄畫面截圖照片（見警一卷第97頁）、112年12月16日18時48分起至18時59分止臺南市○○區○○路○段000號（台新銀行永華分行）監視器攝錄畫面截圖照片（見警一卷第99至101頁）、1 12年12月16日18時44分起至18時47分止臺南市○○區○○路○段0 00號（全聯安平永華）監視器攝錄畫面截圖照片（見警一卷第103至105頁）、112年12月16日21時32分臺南市○○區○○路○ 段000號（統一永華東）監視器攝錄畫面截圖照片（見警一卷第105至109頁）、112年12月16日18時53分至18時54分台新銀行監視器攝錄畫面截圖照片（見偵一卷第77頁）、郵局帳號000-00000000000000號帳戶交易明細表（見警二卷第49 至52、71至74頁）、112年12月28日10時38分至45分臺南市○ ○區○○○街00000號（萊爾富台南康平店）監視器攝錄畫面截圖照片（見警二卷第53至57頁）、112年12月16日22時15分至57分臺南市安平區健康二街與郡平路口（健康二街南往北）監視器攝錄畫面截圖照片（見警二卷第59至65頁）、112 年12月28日11時44分至46分臺南市○○區○○路000號（育平郵局）監視器攝錄畫面截圖照片（見警二卷第75至81頁）等件在卷可稽，足認被告2人之自白與事實相符，本案事證明確，被告2人犯行堪以認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又關於自白減刑之規定，洗錢防制法修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號、113年度台上字第2303號判決意旨參照）。被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法均於 113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行：　⒈詐欺防制條例部分　　按詐欺防制條例為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪之特別法，該法第2條第1款第1目規定：「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪。」同法第47條則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」上開規定屬刑法第339條之4之加重詐欺取財罪新增之法定減輕事由，且較有利於被告，本案即應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒉洗錢防制法部分　⑴修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則為「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，就本案被告丁○○提領如附表編號10、同案被告寅○○提領如附表編號1至8所示告訴人、被害人因詐欺所匯入之現金款項，並交與被告乙○○後轉交詐欺集團不詳成員之行為，及被告乙○○自行提領如附表編號9所示告訴人因詐欺匯入現金款項，並轉交詐欺集團不詳成員之行為，均製造金流斷點並導致後續金流難以追查，符合隱匿或掩飾特定犯罪（詐欺取財）所得及其來源之要件，不問修正前、後均屬洗錢防制法所定之洗錢行為，合先敘明。　⑵修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」；修正後同法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，亦即修正後洗錢防制法第19條已刪除修正前第14條第3項關於科刑上限規定。又關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⑶本案被告2人洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，且其洗錢之前置犯罪均為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪。又被告2人於偵查及審判中均自白洗錢犯行，然被告丁○○供稱本案犯行報酬為提領金額1％等語（見本院卷第197頁，經計算金額為120元，計算式：12,000×1％＝120）；被告乙○○供稱本案犯行收水部分為提領金額0.5％、提領車手部分為提領金額 1％等語（見本院卷第197頁，經計算收水車手犯行部分分別如附表所示「收水車手犯罪所得」欄所示，提領車手部分為 50元，計算式：5,000×1％＝50），總額為1,520元（計算式： 280＋230＋205＋145＋170＋130＋250＋60＋50＝1,520），且均尚未繳回等情，有本院答詢表在卷可參（見本院卷第291至297頁）。是被告2人尚不符合修正後之洗錢防制法減輕其刑規定。準此，經整體比較適用修正前與後之洗錢防制法規定，於本案中，被告2人本案洗錢犯行如適用修正前洗錢防制法，其量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；倘適用修正後洗錢防制法，則為有期徒刑6月以上、5年以下，依刑法第 35條第2項前段規定，以修正後之規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項但書規定，被告2人本案涉犯一般洗錢罪之部分，應以修正後之洗錢防制法論處。　㈡罪名與罪數　⒈核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉本案詐欺集團不詳成員先向附表所示告訴人、被害人等施詐後，再由被告2人、同案被告寅○○分別依指示提領如附表所示人頭帳戶內告訴人、被害人等匯入之詐欺贓款，同案被告寅○○、被告丁○○再依「市刑大」指示將上開款項交與被告乙 ○○後轉交本案詐欺集團不詳成年成員，堪認被告2人就附表編號10、被告乙○○與同案被告寅○○就附表編號1至8、被告2 人就各參與部分與「市刑大」及本案詐欺集團不詳成年成員間，就本案犯行均有彼此分工，係直接或間接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，應就前開犯行均論以共同正犯。　⒊被告2人上開所犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，均為想像競合犯，依刑法第55條規定，均各從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　⒋又加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院110年度台上字第1812號刑事判決意旨參照）。被告乙○○ 所犯如附表一編號1至10所示之10件犯行，被害人各異，自屬犯意各別，行為分殊，應予分論併罰。　㈢量刑　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺防制條例第47條前段定有明文。被告丁○○、乙○○因本案犯行分別獲有報酬12 0元、1,520元，然均尚未繳回等情，業如前述，尚無從依上開規定減輕其刑。　⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人正值青壯年，卻不思依循正途獲取金錢，竟貪圖不法利益，加入本案詐欺集團分別提領告訴人、被害人等因詐欺匯入人頭帳戶之款項後，再由被告乙○○轉交集團其他成員，使告訴人、被害人等分別受有損失，並製造金流斷點，加劇檢警機關查緝詐欺集團上游之難度，被告2人本案犯行所生危害非輕，應予非難；兼衡被告2人於本案詐欺集團之角色，係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人等參與程度；暨考量被告2人坦認犯行之犯後態度，及其自陳之學經歷、家庭生活狀況（見本院卷第225頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另衡酌被告乙○○所犯數罪之行為態樣、動機、手段及侵害法益性質大致相同、時間亦相近，數罪間之責任非難重複程度甚高，復就所犯各罪整體評價其應受非難及矯治之程度，並兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，酌定如主文所示之應執行刑，以示懲儆。　⒊洗錢輕罪不併科罰金之說明：　　按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑 2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本案被告2人所為犯行，均係以一行為同時該當刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪，本院依想像競合犯關係，均各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財之罪，並審酌刑法第57條所定各款量刑因子、犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，認被告2人科以上開有期徒刑足使其罪刑相當，認均無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，併此敘明。四、沒收部分　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，詐欺防制條例及修正後洗錢防制法就沒收部分有所增訂、修正，故應適用裁判時法，分述如下：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行之詐欺防制條例第48條第1項定有明文。查被告2人本案所用以提領款項之人頭帳戶提款卡，固係被告2人為本案加重詐欺犯行過程中所用之物，惟上開提款卡均未據扣案，且可隨時停用、掛失補辦，就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無助益，不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2 第2項規定，不予宣告沒收、追徵。　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查同案被告寅○○、被告乙○○、被告丁○○分別提領如附表編號1至8、9、10所示告訴人、被害人因詐欺匯入人頭帳戶之款項，均經被告乙○○再轉交本案詐欺集團不詳成員，並無證據證明仍為被告2人所持有，是若再就被告2人上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2項規定，不予宣告沒收、追徵。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。經查，被告丁○○、乙○○因本案犯行分別獲有報酬120元、1,520元，且均尚未繳回等情，業如前述，爰依前開規定分別對被告丁○○、乙○○宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官辛○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　翁翎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇冠杰　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附表】（時間均為民國，金額均為新臺幣）編號被害人詐騙手法人頭帳戶匯款金額）匯款日期提款時間提款金額提款地點提領車手收水車手收水車手犯罪所得 1 壬○○ (提告) 由本案詐欺集團成員陸續假冒為太平洋德美雅傳銷公司客服人員、銀行客服人員去電聯繫壬○○，並對其謊稱：須依指示操作網路銀行以解除高級會員資格等語。郵局帳號00000000000000號帳戶 4萬9989元 112年12月16日17時57分許 112年12月16日18時10分共5萬6000元臺南市○○區○○○街0號臺南新南郵局寅○○ 乙○○ 280元 2 癸○○ (提告) 由本案詐欺集團成員陸續假冒為臉書帳號買家、蝦皮購物客服人員及銀行客服人員向癸○○謊稱：須依指示操作網路銀行以完成簽署保障認證等語。郵局帳號00000000000000號帳戶 3萬1123元 112年12月16日18時43分許 112年12月16日18時48分、49分、49分許(共3次) 共4萬6000元臺南市○○區○○路0段000號台新國際商業銀行永華分行寅○○ 乙○○ 230元 3 甲○○ (提告) 由本案詐欺集團成員陸續假冒為臉書帳號買家、超商客服人員及銀行客服人員向甲○○謊稱：須依指示匯款以解決買家無法下單問題等語。郵局帳號00000000000000號帳戶 1萬5089元 112年12月16日18時45分許臺南市○○區○○路0段000號台新國際商業銀行永華分行寅○○ 乙○○ 1萬986元 112年12月16日18時55分許 112年12月16日18時58分、59分許(共3次) 共4萬1000元寅○○ 乙○○ 205元 4 子○○ (提告) 由本案詐欺集團成員陸續假冒為臉書帳號買家、超商客服人員及銀行客服人員向子○○謊稱：須依指示操作完成帳戶驗證等語。郵局帳號00000000000000號帳戶 2萬9987元 112年12月16日18時57分許寅○○ 乙○○ 5 卯○○ (提告) 由本案詐欺集團成員以通訊軟體line暱稱「姚經理」之假冒身分聯繫卯○○，並對其謊稱：須先匯款支付保證金進行貸款審核等語。第一商業銀行帳號00000000000號帳戶 3萬元 112年12月16日18時40分許 112年12月16日18時44分、46分許(共2次) 共2萬9000元臺南市○○區○○路0段000號全聯福利中心安平永華店寅○○ 乙○○ 145元 6 戊○○ (提告) 由本案詐欺集團成員陸續假冒為臉書帳號買家、超商客服人員及銀行客服人員向戊○○謊稱：須依指示操作辦理帳戶認證等語。第一商業銀行帳號00000000000號帳戶 3萬3066元 112年12月16日18時50分許 112年12月16日18時53分、54分許(共2次) 共3萬4000元臺南市○○區○○路0段000號台新國際商業銀行永華分行寅○○ 乙○○ 170元 7 丙○○ (提告) 由本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「Alexia」聯繫丙○○，並對其謊稱：支付訂金即可優先看房等語。第一商業銀行帳號00000000000號帳戶 2萬6000元 112年12月16日21時27分許 112年12月16日21時32分、33分許(共2次) 共2萬6000元臺南市○○區○○路0段000號統一超商永華東門市寅○○ 乙○○ 130元 8 丑○○ (提告) 由本案詐欺集團成員陸續假冒為「WORLD GYM」員工、銀行客服人員去電聯繫丑○○，並對其謊稱：須依指示操作辦理退款等語。合作金庫商業銀行帳號 0000000000000號帳戶 4萬9985元 112年12月17日0時5分許 112年12月17日0時7分、8分、9分許(共4次) 共4萬9900元臺南市○○區○○路0段000號小北百貨市府店寅○○ 乙○○ 250元 9 己○○ (提告) 由本案詐欺集團成員透過通訊軟體LINE聯繫己○○，並其謊稱：需匯款解凍方可激活帳號等語。郵局帳號 00000000000000號帳戶 5000元 112年12月28日10時33分許 112年12月28日10時39分許 5000元臺南市○○區○○○街000○0號萊爾富超商（台南康平門市）乙○○ 無無 10 庚○○ 由本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「Nancy」聯繫庚○○，並對其謊稱：支付訂金即可優先看房等語。郵局帳號 00000000000000號帳戶 1萬2000元 112年12月28日11時42分許 112年12月28日11時45分許 1萬2000元臺南市○○區○○路000號育平郵局丁○○ 乙○○ 60元【卷目索引】一、臺南市政府警察局第四分局南市警四偵字第1130415194號刑案偵查卷宗(警一卷)。二、臺南市政府警察局第四分局南市警四偵字第1130302075號刑案偵查卷宗(警二卷)。三、臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第20933號偵查卷宗(偵一卷)。四、臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第16014號偵查卷宗(偵二卷)。五、臺灣臺南地方法院113年度金訴字第2696號刑事卷宗(本院卷)。

2025-02-18

TNDM-113-金訴-2696-20250218-2

苗簡

臺灣苗栗地方法院

詐欺

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 114年度苗簡字第30號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告蕭振宇（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第11732號），本院判決如下：　　主　文蕭振宇犯詐欺取財罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得香菸壹包沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據名稱，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告蕭振宇所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑獲取所需，明知自己無支付價金之能力，竟利用告訴人即便利商店員工陳煒翔依據常情判斷上門消費之顧客，當具有支付能力之情，而陷於錯誤，交付香菸1包，然卻未支付對價，所為顯侵害交易秩序、造成他人受有財產上損害；並考量被告犯後終能坦承犯行之態度，及其犯罪動機、手段、詐騙所得財物之價值；兼衡其曾因侵害財產法益之竊盜案件經法院判處罪刑之前科素行（詳法院前案紀錄表），暨其自述高中畢業之智識程度、經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收部分　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告本案詐得之香菸1包（價值新臺幣100元），自屬其本案之犯罪所得，既未扣案，亦未實際返還與告訴人，為避免被告坐享犯罪所得，爰依上開規定對被告宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官劉偉誠聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　許家赫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳睿亭　附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11732號　　被　　　告　蕭振宇　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○街00巷0號　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蕭振宇無付款之真意，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國113年5月10日4時29分許，騎乘車牌號碼 000-000號普通重型機車，至位於苗栗縣○○市○○街000○0號之萊爾富便利商店苗栗為民店，向該店店員陳煒翔謊稱：欲購價值新臺幣（下同）100元之香菸1包等語，使陳煒翔誤信其有付款之真意而陷於錯誤，交付香菸1包，蕭振宇取得香菸後，即向陳煒翔表示現金不足需返回車上拿取，但走出店外即發動機車騎乘離去。嗣陳煒翔察覺有異報警處理，為警調閱監視器影像，而查獲上情。二、案經陳煒翔訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告蕭振宇於警詢與偵查中坦承不諱，核與告訴人陳煒翔於警詢時之指訴情節相符，並有員警職務報告乙紙與監視器影像擷取照片8張等在卷可資佐證，足認被告之自白與事實相符，其罪嫌應堪認定。二、核被告蕭振宇所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。至被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項本文規定，宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉偉誠本件正本證明與原本無異　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡淑玲

2025-02-18

MLDM-114-苗簡-30-20250218-1

簡上

臺灣新北地方法院

清償借款

臺灣新北地方法院民事判決 112年度簡上字第374號上訴人傅筠筑被上訴人昇利財務有限公司法定代理人黃偉宸訴訟代理人陳尚紘上列當事人間請求清償借款事件，上訴人對於本院三重簡易庭11 2年度重簡字第288號第一審判決提起上訴，本院於民國114年1月 14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　事實及理由壹、程序方面：　　按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止；前揭法條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明；民事訴訟法第170條、第175條第1 項分別定有明文。查本件被上訴人之法定代理人原為丁一權，嗣於本院審理中變更為黃偉宸，有公司變更登記表在卷可稽（見本院卷第70至75頁），被上訴人具狀聲明由黃偉宸承受訴訟（見本院卷第68頁），與法並無不合，應予准許。貳、實體方面：一、被上訴人原審起訴及二審主張：上訴人前於民國111年7月31 日，向訴外人杜玉峰借款新臺幣（下同）30萬元（下稱系爭借款），並簽立借貸契約書及本票作為擔保。嗣杜玉峰於11 1年12月11日將前開借款債權讓與被上訴人，並簽立債權讓與契約書。上訴人雖否認收受現金30萬元，並辯稱其已清償超過本金之金額云云，惟觀諸借貸契約書第3條約定，上訴人既於其上親自簽名並蓋指印，足證上訴人有收受現金30萬元。為此，爰依消費借貸及債權讓與之法律關係，提起本件訴訟，並於原審聲明：上訴人應給付被上訴人30萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。二、上訴人原審抗辯及二審主張：上訴人於111年7月31日向地下錢莊人員借款10萬元，扣除1個月利息及手續費4萬元後，僅拿到6萬元現金。嗣上訴人已於同年8月19日、同年月23日分別轉帳2萬元、1萬9,000元，並於同年9月16日轉帳5萬元、4 萬元及無摺存款1萬元至對方帳戶，故本件債務應已清償完畢。當初因為對方要求簽立本票及借據，否則無法拿到借款，上訴人才簽立本票及借據，但實際上並未拿到30萬元，應該由被上訴人提出當初有交付30萬元予上訴人之證據等語，資為抗辯。三、原審為被上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決，即命上訴人應給付16萬1,000元，及自112年1月17日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，並駁回被上訴人其餘之訴（被上訴人逾上開請求部分，經原審判決敗訴，未據聲明不服，不在本院審理範圍，下不贅述）。嗣上訴人就其敗訴部分提起上訴，並聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄；㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。四、被上訴人主張上訴人於111年7月31日向杜玉峰借款30萬元，杜玉峰並已交付30萬元借款予上訴人之事實，已據被上訴人於原審提出系爭借據1紙及系爭本票1紙（見原審卷第21、23 頁）為憑，上訴人雖不否認系爭借貸契約書及系爭本票1紙均為其所簽立，惟辯稱：被上訴人並未提出交付現金30萬元之證據，無法證明上訴人確實有收受30萬元，且伊亦已清償超過本金之金額云云。經查：　㈠按稱消費借貸者，謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方，而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還之契約，民法第474條第1項定有明文。當事人主張與他方有消費借貸關係存在者，固應就借貸意思表示互相合致及借款業已交付之事實負舉證責任，惟若貸與人提出由借用人出具之文書已載明積欠借款之事實，或載明借款金額及親收足訖無訛，或依所載明之事項足以推知貸與人已交付借用物者，應解為貸與人就要物性之具備，已盡舉證責任（最高法院69 年台上字第3546號、86年度台上字第3880號判決要旨參照）。查依上訴人所不爭執之系爭借貸契約書記載：「…二、⑴甲方（即杜玉峰）願將金錢新台幣參拾萬元貸與乙方（即傅筠筑）…三、甲方於本契約成立同時，並將第一條之金錢如數交付乙方親收點訖。本人傅筠筑於三重區三和路四段233號（萊爾富）親收點訖無誤。…」等文字，且上開「傅筠筑」3 字並係由上訴人所親簽。是以，自應推定系爭借貸契約書所載之內容為真正，足認被上訴人業就其主張杜玉峰已將借款 30萬元交付上訴人等情，盡舉證之責。上訴人徒以被上訴人未提出交付現金30萬元之證據為由，抗辯被上訴人未舉證證明有交付借款云云，洵無足採。　㈡又上訴人已於111年8月19日、同年月23日、同年9月16日共計轉帳或無摺存款共計13萬9,000元（計算式：2萬元＋1萬9,00 0元＋5萬元＋4萬元＋1萬元＝13萬9,000元）予杜玉峰等情，此為兩造所不爭執（見本院卷第105頁），被上訴人既係自杜玉峰受讓上開債權，則被上訴人請求之金額自應扣除上開還款金額，是被上訴人僅得請求上訴人給付16萬1,000元（計算式：30萬元－13萬9,000元＝16萬1,000元）。五、綜上所述，被上訴人依據消費借貸及債權讓與之法律關係，請求上訴人給付被上訴人16萬1,000元及自112年1月17日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張、攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第436條之1第 3項、第449條第1項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　民事第七庭　　審判長法　官　陳映如　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝宜雯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉明潔以上正本係照原本作成。本判決不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊鵬逸

2025-02-18

PCDV-112-簡上-374-20250218-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2008號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告薛文任康智翔上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第324 93號、第32473號），本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文薛文任犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。應執行有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。康智翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　　事　實一、薛文任、康智翔於民國113年4月15日9時4分前某時，加入通訊軟體Telegram暱稱「王山豬」及不詳之人組成之詐欺集團，薛文任、康智翔與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由薛文任擔任收水或車手角色，康智翔擔任車手角色，並為以下犯行：（一）由詐騙集團成員於113年3月間向賴承勳佯稱：投資股票可獲優渥利益云云，致賴承勳陷於錯誤，於113年4月15日8 時50分許，依詐騙集團成員指示，匯款共計新臺幣（下同）10萬元至彰化商業銀行帳戶（帳號00000000000000；下稱彰銀帳戶）。嗣由薛文任指示康智翔持彰銀帳戶提款卡，於同日9時3分至5分許，在高雄市○○區○○路000號萊爾富超商高縣翁園店內提款機提領共計6萬元；再於同日9時10 分至14分許，在高雄市○○區○○路000號OK便利商店大寮三隆店內提款機提領共計7萬元（含賴承勳所匯之款項及其他不明款項），康智翔並依薛文任指示將上開領得之13萬元款項全數轉交予詐欺集團成員，由該成員轉交薛文任後再轉交其他詐欺集團成員，以此方式製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源而移轉特定犯罪所得，薛文任則獲得被害人被騙金額1％之報酬。（二）由詐騙集團成員於113年5月11日某時許向孫尚彣佯稱：投資保證獲利云云，致孫尚彣陷於錯誤，於同月13日18時53 分許，依詐騙集團成員指示，匯款1萬元至中華郵政帳戶（帳號00000000000000；下稱郵局帳戶）。嗣由薛文任持郵局帳戶提款卡，於同日19時7分許，在高雄市○○區○○○路 000○000號正言郵局ATM提領款項1萬元，並於取得款項後全數轉交予「王山豬」，以此方式製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源而移轉特定犯罪所得，薛文任則獲得被害人被騙金額1％之報酬。二、案經新北市政府警察局板橋分局、高雄市政府警察局苓雅分局報告高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序方面：　　本件被告薛文任、康智翔所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定進行簡式審判程序。又本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，均合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及其理由：　　上開犯罪事實，業據被告2人於本院審理時坦承不諱（見本院卷第51、55、57頁），核與證人即被害人賴承勳、孫尚彣於警詢中之證述情節相符，並有提領畫面翻拍照片、彰銀帳戶交易明細、郵局帳戶交易明細、被害人賴承勳及孫尚彣提出之對話紀錄截圖翻拍照片在卷可佐，足認被告2人自白與事實相符，並有證據補強，洵堪採為論罪科刑之依據。從而，本案事證明確，被告2人犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告薛文任、康智翔行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年8月2日施行，及詐欺犯罪危害防制條例業經立法院制定，並於113年7月31 日經總統公布，同年0月0日生效施行，就何者有利於被告 2人，分別說明如下：　　1.洗錢防制法第2條之修正僅在文字簡化並將洗錢行為與保護法益做明確連結，毋庸為新舊法之比較。　　2.洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，於113年7月31日修正後則將該條移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，是依上開條文之修正結果，修正後之洗錢防制法第 19條第1項後段規定，對洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，有期徒刑之上限由7年降低為5年，依刑法第35 條第1項、第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項所定有期徒刑最重本刑較諸修正前之洗錢防制法第14條第 1項為低，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項規定較有利於被告，自應適用修正後之規定對其等進行論處。　　　3.修正前洗錢防制法第16條第2項規定「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3 項規定「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得或財物者，減輕其刑」，修正後規定增列「如有所得並自動繳交」作為偵審自白減刑之限制，是修正後對被告2人並非有利，應適用被告2人行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。　　4.新制定之詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第三百三十九條之四之罪。」，又依該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，而就犯詐欺犯罪之行為人新增自白減刑之寬免，是修正後規定較有利於被告2人，依刑法第2條第1項後段規定，應適用修正後之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。（二）罪名：　　1.核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　2.被告2人就事實欄一、（一）與「王山豬」及本案詐欺集團成員間；被告薛文任就事實欄一、（二）與「王山豬」及本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，縱被告 2人與實際詐騙被害人之成員互不相識，然就本件犯行，仍係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，仍應就其所參與犯行而生之全部犯罪結果共同負責，而論以共同正犯。　　3.被告2人係以一行為觸犯上開2罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪論處。　　4.被告薛文任所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。（三）刑之減輕事由：　　1.被告康智翔於偵查及本院審判中均自白坦承犯行，且查無犯罪所得（見本院卷第58頁），應依詐欺犯罪危害犯罪防制條例第47條前段規定減輕其刑。　　　2.按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號刑事判決意旨參照）。查被告2人就本案犯罪事實於偵查及本院審理時均坦承不諱，本應就被告2人所犯洗錢防制法部分，依修正前洗錢防制法第16 條第2項規定減輕其刑，而依前揭罪數說明，被告2人係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，惟就此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時將併予審酌。（四）刑罰裁量：　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思以正當途徑獲取財物，竟與詐欺集團共同侵害被害人之財產法益，所為實有不該，惟念被告2人犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其等素行、本件犯罪之手段、情節、所生危害、智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切具體情狀（涉被告個人隱私，均詳卷），依序量處如主文所示之刑，並就被告薛文任部分定如主文所示之應執行刑。四、沒收與否之認定：（一）被告薛文任於本院審理中供稱本案報酬為1％（見本院卷第 58頁審判筆錄），而本件被害人總共遭騙金額為11萬元，故被告薛文任之不法所得即為1,100元，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告康智翔於本院審理時則陳稱本件沒有實際拿到報酬（見本院卷第58頁），而卷內別無其他事證足認被告康智翔確有獲取其他犯罪所得而受有不法利益，故不予宣告沒收或追徵其價額。（二）洗錢防制法第25條第1項規定：犯（同法）第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。該條立法理由載明係避免經查獲之洗錢財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之明文。是以，在立法者目的解釋之下，上開條文中之「洗錢之財物或財產上利益」即應以遭檢警查獲者為限。經查，本案被告2人提領之款項業已轉交予詐欺集團成員，洗錢之財物既未經檢警查獲，復不在被告2人之管領、支配中，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官呂建興、王依婷提起公訴，檢察官姜麗儒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　　黃政忠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　儲鳴霄附錄本判決論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　前項之未遂犯罰之。

2025-02-18

KSDM-113-審金訴-2008-20250218-1

易

臺灣臺南地方法院

業務侵占

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第2416號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告李淳義上列被告因業務侵占案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 4992號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李淳義犯業務侵占罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣拾萬元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、李淳義前於民國113年3月16日起，在臺南市○區○○路000號萊爾富便利超商成大城門市任職中班店員，負責結帳、收銀、管領店內商品等工作，為從事業務之人。詎李淳義因缺錢花用，竟意圖為自己不法之所有，基於業務侵占之犯意，於同年4月26日20時9分許，將業務上管領、持有之收銀機內共計新臺幣（下同）10萬元之營收現金予以侵占入己，並於同日 20時26分許攜款離去。嗣上址超商店長李郁瑄於同日22時40 分許，發現李淳義未在店內且收銀機內現金短少，遂報警處理而悉上情。二、案經李郁瑄訴請臺南市政府警察局第五分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告李淳義所犯者，非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，其於本院審理中，就被訴事實為有罪之陳述，經依法告知其簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定進行簡式審判程序，並依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上開事實，迭據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱（見偵卷第44頁、本院卷第35頁、第40頁、第42頁），核與證人即告訴人李郁瑄於警詢之證述（見警卷第7頁至第9頁）大致相符，並有現場監視器影像擷圖5張暨比對照片及被告照片各1 張（見警卷第13頁、偵卷第53頁）、車牌號碼000-0000車輛詳細資料報表1份（見警卷第15頁）等件在卷可佐，足認被告上開自白核與事實相符，本件事證明確，被告犯行堪以認定，自應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第336條第2項之業務侵占罪。　㈡被告前因公共危險案件，經本院以110年度交簡字第3864號判決判處有期徒刑2月確定，並於111年4月20日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可查，其於前開有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，固為累犯，並由檢察官當庭補充（見本院卷第44頁），惟本院審酌被告前案所犯係酒後駕車之公共危險罪，而本案則係犯業務侵占罪，可認被告犯罪之手段、前後2罪之罪質迥然不同，難認被告為本案犯行有何特別之惡性，依大法官釋字第775號解釋意旨，爰不依累犯規定而加重其刑，並於量刑時將前開公共危險前科作為素行審酌之事由。　㈢爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取所需，竟利用擔任店員之機會，將收得之款項侵占入己，實不可取；惟念及被告始終坦承犯行，犯後態度尚可；兼衡被告侵占金額為10萬元，告訴人並於本院審理時供稱希望被告1次全額賠償等語，被告則表示僅能分期賠償等語（見本院卷第42頁），故雙方未能成立調、和解，告訴人所受損害至今尚未獲填補，及告訴人於本院審理時陳稱對科刑部分無意見，只想把錢拿回來之意見（見本院卷第43頁）；暨被告自陳侵占款項係因女友母親開刀急需用錢之犯罪動機、於本院審理時所陳述之教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況、素行（因涉及個人隱私，故不揭露，詳見本院卷第44頁、臺灣高等法院被告前案紀錄表）及其他一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金之折算標準。四、沒收部分　　按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告本案侵占之款項10萬元為被告犯罪所得，且至今仍未賠償，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，均宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官周文祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　謝　昱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周怡青中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日【附錄】本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第336條對於公務上或因公益所持有之物，犯前條第1項之罪者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金。對於業務上所持有之物，犯前條第1項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。前2項之未遂犯罰之。【卷目】 1.臺南市政府警察局第五分局南市警五偵字第1130485863號卷（警卷） 2.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第24992號卷（偵卷） 3.本院113年度易字第2416號卷（本院卷）

2025-02-17

TNDM-113-易-2416-20250217-1

金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第955號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告陳啓昇上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第976 0號），上列被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文陳啓昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除於證據部分補充被告陳啓昇於本院審理中之自白外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、新舊法比較部分（最高法院113年度台上字第2303、2720、3 665號刑事判決意旨參照）：㈠、行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。㈡、被告本案於112年11月16日行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效，因本案前置特定不法行為係刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺罪，修正前洗錢防制法第14條第3項所規定之科刑限制，對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響一般洗錢罪之量刑框架，應納為新舊法比較事項之列。㈢、修正後洗錢防制法第19條第1項後段將一般洗錢罪之法定刑修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定。至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正後洗錢防制法則增加「如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者」之要件限制。㈣、本案被告一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且其於偵查中並未坦承犯行，而無修正前、後減刑規定適用之餘地，揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用修正前洗錢防制法第14條第1項論以一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至7年；倘適用新法洗錢防制法第19條第1項後段論以一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告。三、論罪：㈠、核被告所為，各均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，及113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪。　　　　　　㈡、按共同正犯之成立，須具有犯意之聯絡，行為之分擔，意思聯絡不以數人間直接發生者為限，縱有間接之聯絡者，亦包括在內；又犯意聯絡不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可；另行為分擔無須參與每一階段犯行，僅須在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院103年度台上字第2335號、109年度台上字第1603 、2328號刑事判決意旨參照）。被告縱僅曾與「毛」、「財哥」聯繫，並依「財哥」指示收取、轉交款項，藉此獲取報酬，然被告主觀上應已預見自己所為係為詐騙集團獲取犯罪所得及隱匿此等詐欺所得，堪認被告與「毛」、「財哥」及所屬詐騙集團其餘成員之間，均有3人以上共同詐欺取財及洗錢之直接或間接之犯意聯絡，且均係以自己犯罪之意思參與本案，自應就其與前述詐騙集團成員各自分工而共同違犯之上開犯行均共同負責；是被告與前述詐騙集團成員就上開3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，均有犯意之聯絡及行為之分擔，均應論以共同正犯。㈢、被告以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪2個罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第33 9條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。㈣、被告雖係加入「毛」、「財哥」等人所屬之詐騙集團組織而為本案犯行，然被告涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業於本案繫屬前經起訴繫屬於法院，無庸於本案論罪。四、量刑：　　爰審酌被告正值青年，不思循正當途徑賺取所需，竟因貪圖私利，即為詐騙集團從事收取及轉交款項之工作，而使被害人難於追償，侵害他人財產安全及交易秩序，亦破壞社會治安；惟念被告終能坦承犯行，並於被害人達成調解，承諾分期賠償，有調解筆錄在卷可稽，足認被告已有悔悟及積極填補犯罪所生損害之意思，兼衡被告之涉案情節、對被害人造成之損害、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、不予宣告沒收之理由：㈠、依被告所述抽成報酬比率，本案被告可獲350元之報酬，然被告與被害人經調解成立，承諾分期賠償5萬元，有調解筆錄在卷可參，觀諸被告應給付之賠償金額顯已逾其所獲之報酬，若再予宣告沒收其犯罪所得，即有過苛之虞，依刑法第38 條之2第2項規定，不予諭知沒收。　　㈡、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文；而犯113年7月31日修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，該法第25條第1項亦已明定。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號刑事判決意旨參照）。修正後洗錢防制法第25條第 1項規定雖採義務沒收主義，且為關於沒收之特別規定，應優先適用，然依前揭判決意旨，仍有刑法第38條之2第2項過苛條款之調節適用。本件被告除獲有前述報酬外，其收取之款項均已交予其他共犯，尚無證據足證被告持有洗錢財物，被告復已承諾賠償被害人上述金額，若再對被告宣告沒收洗錢之財物，亦顯有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定，仍不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官邱宥鈞起訴，檢察官林敏惠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官何一宏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈佳螢附錄所犯法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9760號　　被　　　告　陳啓昇　男　22歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○00○00號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○鎮○○00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳啓昇於民國112年10月間，經通訊軟體LINE暱稱「毛」、「財哥」之人之招募而加入其等及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織（涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業據臺灣嘉義地方檢察署檢察官以113年度偵字第7447號案件提起公訴，不在本案起訴範圍），並擔任假冒個人虛擬貨幣幣商收取詐欺款項之面交車手工作。陳啓昇加入上開詐騙集團後，即夥同「毛」、「財哥」等真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員，共同基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團其他成員以LINE暱稱「Hkscc.專員」、「Hkscc操作手」、「Hkscc客服人員」等向張恩農佯稱：可投資虛擬貨幣得以獲利云云，致張恩農陷於錯誤，而於112年11月16日14時48分許，在高雄市○○區○○路000號之萊爾富林園五塊厝店交付新臺幣（下同）5萬元予經上開詐欺集團派遣來收受款項之陳啓昇，再由陳啓昇依指示交返詐欺集團。嗣張恩農察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經張恩農訴由高雄市政府警察局林園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 (一)被告陳啓昇於本案警詢時及偵查中之陳述 (二)被告於另案警詢時之陳述坦承於前揭時地，受「財哥」之指示，向告訴人收受5萬元現金，由「財哥」打幣到其電子錢包，其再將虛擬貨幣打給告訴人，約定報酬為交易金額之6%，其使用之錢包地址為TUUSMtVSdueFCkEdzfdAVUGmKUgjeKffqj，其將收受之款項全數交給「財哥」指派之人，其不知道「財哥」的真實身分之事實。 2 證人即告訴人張恩農於警詢時之指證證明本案詐欺集團不詳成員於前揭時、地以上開詐術內容詐欺告訴人，致告訴人陷於錯誤，交付5萬元予被告購買泰達幣之事實。 3 告訴人提供其與本案詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖及交易紀錄46張、扣案（嘉義縣警察局布袋分局）被告手機之通訊軟體LINE對話紀錄截圖248張證明被告依「財哥」之指示，屢次收款之事實。 4 本署113年度核交字第2122號幣流分析報告暨其附件1份證明下列事項： (一)被告使用之錢包具有「轉入及轉出次數相等」、「轉入及轉出總數量相等」、「轉入之USDT懸及全數」之車手錢包特徵。 (二)經分析被告使用之錢包後，雖未見有虛擬貨幣於交易後3層內回流之情形，然經分析該錢包本案以外之其他交易對象之USDT流向，發現該等USDT均會移轉至錢包地址TNAZ3kXKtQG9mVHSTWPSxHBKMkYVd8DB6i內，惟若被告僅係一般幣商，且其所交易之對象若互不認識，則其他交易對象再轉出之對象均為同一人之可能性極低，又前揭被告錢包之交易狀況與詐欺集團透過「假幣商」交付虛擬貨幣與被害人後，再指示被害人將虛擬貨幣移轉或儲值至假投資平台，以回收虛擬貨幣並完成洗錢行為之車手錢包情形高度相同。是本件研判被告若非與詐欺集團合作之幣商，即為「假幣商，真車手」，其為不知情之一般幣商之可能性甚微。又觀之陳啓昇偵查中之答辯意旨，陳啓昇自陳交易方式可說是幫「財哥」跑腿，推論陳啓昇並非獨自一人完成所有虛擬貨幣交易事宜，是本件研判被告應係單純之車手，而非一般幣商。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共犯加重詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與「毛」、「財哥」等及其他真實姓名、年籍不詳之成年成員所組成三人以上詐欺集團成員間，就三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢罪嫌間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。至被告供承之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　邱宥鈞

2025-02-14

KSDM-113-金訴-955-20250214-1

竹東簡

竹北簡易庭(含竹東)

詐欺

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 114年度竹東簡字第32號聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告莊文彬上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度速偵字第7號），本院判決如下：　　主　文莊文彬犯詐欺取財罪，處拘役伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得茉香奶綠壹瓶、泡麵壹碗及米酒壹瓶均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及證據一、犯罪事實：　㈠莊文彬明知自己無支付價金之能力，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國113年12月23日晚間9時許，在新竹縣○○鎮○○路000號萊爾富便利商店○○店內，拿取貨架上之商品茉香奶綠1瓶、泡麵1碗及米酒1瓶（價值合計新臺幣96元）至櫃台後，向店員曾美媛佯稱之後會付款云云，使曾美媛陷於錯誤，誤認其會支付價金，而將上開商品交付予莊文彬，莊文彬即將上開商品攜至座位區開啟食用，然食用完畢後仍未付款，曾美媛始知受騙，經聯繫該店店長王維茹到場後報警處理，始悉上情。　㈡案經王維茹訴由新竹縣政府警察局竹東分局報請臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。二、證據：　㈠被告莊文彬於警詢及偵查中之自白（見偵卷第9至13頁、第34 頁）。　㈡證人曾美媛、王維茹於警詢時之證述（見偵卷第14至15頁、第16頁）。　㈢新竹縣政府警察局竹東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單（見偵卷第20至23頁）。　㈣監視器影像翻拍照片及現場照片（見偵卷第24至26頁）。三、論罪科刑：　㈠核被告莊文彬所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前於110年間已有幫助洗錢、詐欺之犯罪前科紀錄，有法院前案紀錄表在卷可稽，仍不思以合法途徑獲取所需，明知自己並無支付價金購買商品的意願，卻佯以願支付價金方式，向便利商店店員詐得商品並當場開拆食用殆盡，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，影響社會交易秩序，所為實屬不該，惟考量被告犯後坦承犯行，參以其詐取財物之價值，自述為高中肄業之智識程度，無業、家庭經濟狀況小康等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收：　　扣案之茉香奶綠1瓶、泡麵1碗及米酒1瓶，均為被告犯本案之犯罪所得，雖經發還告訴人王維茹領回，有前揭贓物認領保管單1份在卷可參，然該等商品已遭被告拆封食用，有現場照片在卷可參，告訴人已無從再行上架販售予他人食用，尚不能認被告詐得之物已實際合法發還，為求澈底剝奪被告不法利得，杜絕僥倖心理，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，於該罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀。本案經檢察官賴佳琪聲請簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　竹東簡易庭法　官　賴淑敏以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉文倩　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

2025-02-14

CPEM-114-竹東簡-32-20250214-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第985號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告祁承佑上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第15284 號），被告於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理進行，本院判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。扣案之蘋果廠牌、I PHONE11 型之手機壹支、宗明投資股份有限公司工作證貳張及收據壹張均沒收。　　事　實一、乙○○基於參與犯罪組織之犯意，自民國113 年10月22日起　　，加入通訊軟體TELEGRAM暱稱「忍者國際－獵豹」、「風紀　　股長」、「小年」（以下各簡稱暱稱忍者國際－獵豹」、「　　「風紀股長」、「小年」之人）及其他真實姓名年籍不詳之　　成年人所組成3 人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、　　牟利性以及結構性之詐欺集團組織（無證據證明該集團含有　　未滿18歲之成員），擔任負責收取他人因遭該詐欺集團成員　　施用詐術，致陷於錯誤，因而所交付之款項並繳回詐欺集團　　上游成員，即俗稱「車手」之工作，乙○○並提供自己大頭　　照供製作偽造之工作證使用。乙○○加入後即與暱稱「忍者　　國際－獵豹」、「風紀股長」、「小年」之人及所屬詐欺集　　團不詳成年成員共同基於三人以上意圖為自己不法所有之詐　　欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及掩飾隱匿詐　　欺所得去向之犯意聯絡，而該詐欺集團不詳成員前已自113 　　年9 月間某日起，使用通訊軟體LINE，以暱稱「宗明客服N 　　O.128 」與甲○○聯繫，訛稱：可於「Zmzq」APP 投資獲利　　云云，致甲○○陷於錯誤，因此與該詐欺集團不詳成員相約　　於113 年10月24日11時許，在位於新竹縣○○鎮○○路000 　　號處之萊爾富便利商店當面交付投資款項新臺幣（下同）10 　　萬元。乙○○乃依暱稱「風紀股長」之人指示，先至某統一　　超商內，列印出上有乙○○大頭照之宗明投資股份有限公司　　之不實工作證之特種文書，及印有偽造之宗明投資股份有限　　公司印文之收據之不實私文書，並在上揭偽造之收據上填寫　　甲○○之113 、10、24，金額填寫100000後，於113 年10月　　24日11時30分許，在位於上址之萊爾富便利商店內，出示上　　揭偽造之不實工作證及不實之收據而行使，向甲○○收得10 　　萬元款項，足生損害於宗明投資股份有限公司，乙○○並擬　　再依指示將該款項交予該詐欺集團指定之人，再層轉交予上　　手，而以此方式製造金流之斷點，致無從追查而掩飾、隱匿　　該犯罪所得之真正去向。嗣乙○○得手後欲離開前開萊爾富　　便利商店時，因店員察覺有異而報警，經警方獲報後到場處　　理而查獲，未生掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之結果，並為　　警當場扣得蘋果廠牌I PHONE11 型之手機1 支、宗明投資股　　份有限公司工作證2 張及收據1 張暨現金10萬元（業已發還　　）等物，因而循線查悉上情。二、案經甲○○訴由新竹縣政府警察局竹東分局報請臺灣新竹地　　方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告乙○○所犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之　　參與犯罪組織罪、刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以　　上共同詐欺取財罪、同法第216 條、第212 條之行使偽造特　　種文書罪、同法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪及　　洗錢防制法第19條第2 項、第1 項前段之一般洗錢未遂罪等　　，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪　　，或高等法院管轄第一審之案件，被告於本院準備程序進行　　中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭認合於刑事訴　　訟法第273 條之1 第1 項之規定，裁定進行簡式審判程序，　　合先敘明。二、訊據被告對於前揭事實坦承不諱（見金訴字第985 號卷第13 　　1至133、138至142頁），並經告訴人甲○○於警詢時指訴綦　　詳（見偵字第15284 號卷第16至18頁），且有警員徐瑜均所　　製作之偵查報告1 份、新竹縣政府警察局竹東分局扣押筆錄　　1 份、扣押物品目錄表1 份、扣押物品收據1 份、贓物認領　　保管單1 份、對話紀錄翻拍照片36幀、扣案物照片3 幀、新　　竹縣政府警察局竹東分局下公館派出所受（處）理案件證明　　單1 份、陳報單1 份、受理各類案件紀錄表1 份暨內政部警　　政署反詐騙諮詢專線紀錄表1 份等附卷足稽（見偵字第1528 　　4 號卷第6 、11至15、19至29、32至34頁），復有蘋果廠牌　　I PHONE11 型之手機1 支、宗明投資股份有限公司工作證2 　　張及收據1 張等扣案可資佐證，足認被告上開自白核與事實　　相符而堪以採信。從而本案事證明確，被告所為前揭犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：（一）核被告乙○○所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項　　　後段之參與犯罪組織罪、刑法第339 條之4 第1 項第2 款　　　之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216 條、第212 條之　　　行使偽造特種文書罪、同法第216 條、第210 條之行使偽　　　造私文書罪及洗錢防制法第19條第2 項、第1 項後段之一　　　般洗錢未遂罪。又被告於收據上偽造宗明投資股份有限公　　　司之印文，為偽造私文書之部分行為；又被告持偽造之宗　　　明投資股份有限公司工作證及收據向告訴人甲○○以行使　　　，偽造特種文書、私文書之低度行為為行使特種文書、私　　　文書之高度行為所吸收，俱不另論罪。又按刑法之共同正　　　犯，包括共謀共同正犯及實行共同正犯二者在內；祇須行　　　為人有以共同犯罪之意思，參與共同犯罪計畫之擬定，互　　　為利用他人實行犯罪構成要件之行為，完成其等犯罪計畫　　　，即克當之，不以每一行為人均實際參與部分構成要件行　　　為或分取犯罪利得為必要，有最高法院96年度臺上字第18 　　　82號判決要旨可資參照；而共同正犯間，非僅就其自己實　　　行之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同　　　正犯所實行之行為，亦應共同負責；且其犯意聯絡之表示　　　，無論為明示之通謀或相互間有默示之合致，均不在此限　　　，亦有最高法院98年度臺上字第2655號判決要旨可供參照　　　。查被告加入共犯即暱稱「忍者國際－獵豹」、「風紀股　　　長」、「小年」等人所屬該詐欺集團，雖被告不負責對告　　　訴人甲○○施以詐術，而係由該集團其他成員為之，然被　　　告就前揭犯行與該詐欺集團其他成員之間，分工各擔任透　　　過通訊軟體施詐、居間指示聯繫、收取款項層轉上繳等任　　　務，各應具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪　　　行為，揆諸前開說明，被告與共犯即暱稱「忍者國際－獵　　　豹」、「風紀股長」、「小年」等人及同集團其他成員間　　　，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。又被告以一行　　　為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、　　　行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢未遂　　　罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論　　　以三人以上共同詐欺取財罪處斷。（二）又被告前曾①因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣桃園　　　地方法院以108 年度訴字第567 號刑事判決判處有期徒刑　　　2 年，於110 年10月6 日確定；②又因違反組織犯罪防制　　　條例案件，經臺灣南投地方法院以108 年度訴字第176 號　　　刑事判決判處有期徒刑6 月，於110 年3 月16日確定；③ 　　　又因違反洗錢防制法案件，經臺灣高等法院以112 年度上　　　訴字第627 號刑事判決判處有期徒刑4 月，於112 年10月　　　2 日確定。嗣上揭①、②案件經臺灣南投地方法院以111 　　　年度聲字第201 號刑事裁定應執行有期徒刑2 年4 月，於　　　111 年7 月12日確定。此部分與③案件接續執行，於113 　　　年7 月11日執行完畢等情，有全國刑案資料查註紀錄表1 　　　份及法院前案紀錄表1 份在卷足稽（見偵字第15284 號卷　　　第56至59頁、金訴字第985 號卷第105至123頁），其於受　　　有期徒刑之執行完畢後，5 年以內故意再犯本件有期徒刑　　　以上之罪，符合刑法第47條第1 項累犯之規定，且經公訴　　　人於本院審理時據以主張構成累犯（見金訴字第985 號卷　　　第141、142頁），本院審酌被告所犯之前案中有參與組織　　　犯罪及違反洗錢防制法等案件，與本案犯行間具有相同之　　　性質，且被告於上揭案件執行完畢後僅相隔數月即再度為　　　本案犯行，足徵其刑罰反應力薄弱，參酌司法院釋字第77 　　　5 號解釋文之意旨，並考量本案情節、被告之主觀惡性、　　　危害程度及罪刑相當原則，認應依刑法第47條第1 項之規　　　定加重其刑。（三）又詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪　　　，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交　　　其犯罪所得者，減輕其刑」。所謂「如有犯罪所得，自動　　　繳交其犯罪所得」者，參照該條立法理由及相類似立法例　　　（如銀行法）之適用，實務上多數見解對於上開規定所謂　　　「自動繳交犯罪所得」之解釋，係指繳交行為人自己實際　　　所得財物之全部，或自動賠償被害人，而毋庸宣告沒收犯　　　罪所得之情形，並不包括其他共同正犯之所得在內，是以　　　詐欺犯罪危害防制條例第47條前段既係依相同立法模式而　　　為規定，其關於犯罪所得範圍之解釋上自應一致，以符憲　　　法第7 條之平等原則之旨。經查被告所為刑法第339 條之　　　4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪為詐欺犯罪危　　　害防制條例所定之詐欺犯罪，且被告於羈押訊問及本院審　　　理時均自白犯三人以上共同詐欺取財罪之事實；又被告就　　　本案犯行並未取得報酬等情，已據被告於警詢及本院審理　　　時供述甚明（見偵字第15284 號卷第9 頁背面、金訴字第　　　985 號卷第35頁），此外復無積極證據足認被告就本案犯　　　行獲有犯罪所得，是以即無自動繳交其犯罪所得之問題，　　　爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並　　　依法先加重後遞減輕之。又洗錢防制法第23條第3 項規定　　　犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得　　　並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。而想像競合犯之　　　處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃　　　將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所　　　對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個　　　處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，　　　論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包　　　括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑　　　時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法　　　第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不　　　論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定　　　刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合　　　併評價在內，有最高法院108 年度臺上字第4405、4408號　　　判決意旨可資參照。是本案被告所犯洗錢防制法第19條第　　　2 項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪，雖為想像競合犯，　　　揆諸上揭判決意旨，被告罪名所涉相關加重、減免其刑之　　　規定，仍應列予說明，並於量刑時在加重詐欺取財罪之法　　　定刑度內合併評價。查被告於羈押訊問及本院審理時就其　　　所為前揭犯行均坦承不諱一節，已如前述，應認其對洗錢　　　行為主要構成要件事實有所自白，是就此部分減輕事由自　　　應由量刑時併予衡酌。　　　（四）爰審酌被告正值壯年，不思循正當途徑以賺取財物，反參　　　與詐欺犯罪集團擔任取款車手，並以行使偽造特種文書及　　　偽造私文書方式，與該詐欺集團其他成員共同詐欺告訴人　　　甲○○，向告訴人甲○○收得款項後擬層轉交予上手，藉　　　以掩飾隱匿特定犯罪所得之來源與去向，是其所為實屬不　　　該；兼衡被告之素行、犯罪動機、手段、情節、目的、其　　　角色分工及參與情形、所生損害、犯後坦承犯行，核與洗　　　錢防制法第23條第3 項規定相符，惟未與告訴人甲○○達　　　成民事和解，兼衡被告為高中肄業之智識程度、與母親、　　　3 名姊姊、舅舅及表哥等家人同住、未婚、無子女、前從　　　事人力派遣工作之家庭及生活狀況等一切情狀，量處如主　　　文所示之刑，以資懲儆。四、沒收：（一）按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之沒收規定，為刑　　　法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒　　　收，應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規　　　定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，　　　均沒收之。（二）經查扣案之蘋果廠牌I PHONE11 型之手機1 支為被告所有　　　，且係供其與該詐欺集團成員聯繫所用之物；又扣案之宗　　　明投資股份有限公司工作證2 張及收據1 份均係供被告為　　　本案犯行所用之物等情，業據被告於本院審理時供述甚詳　　　，已如前述，自屬供被告犯本案詐欺犯罪所用之物，應依　　　詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定，不問屬於犯罪　　　行為人與否，均宣告沒收。又被告為本案犯行時並未取得　　　任何報酬等情，業據被告於警詢及本院審理時供述甚詳，　　　已如前述，且遍查全卷均無積極證據可認被告已因本案犯　　　行而獲有任何犯罪所得，自無從予以宣告沒收或追徵，附　　　此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官陳亭宇提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　楊惠芬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官翁珮華中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3 條：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未　　遂犯罰之。　　刑法第339 條之4 ：犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　刑法第210 條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第212 條：　　　　偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。刑法第216 條：行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第2 條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-14

SCDM-113-金訴-985-20250214-1

壢簡

臺灣桃園地方法院

竊盜

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度壢簡字第2266號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告蕭育助上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第47982號），本院判決如下：　　主　文蕭育助犯竊盜罪，處罰金新臺幣捌仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除補充證據監視器錄影檔案光碟及領據外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載。二、核被告蕭育助所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪。爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前曾4度至同一便利商店竊取商品，且其正值青壯年，當有能力依靠己力維生，竟再度犯本案，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，行為實不足取，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況（見被告警詢筆錄受詢問人欄）暨其犯罪手段、所竊取財物價值、前案素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易服勞役之折算標準。三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1 第1項前段、第5項定有明文。查被告本案犯行所竊得之美式風味香辣雞球2包、桂冠奶油培根義大利麵1盒、果茶物語蘋果紅茶1瓶，固屬被告犯罪所得，惟業據扣案，並已合法發還被害人（見偵卷第31、33頁），故不予宣告沒收，併予敘明。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭提出上訴。本案經檢察官楊挺宏聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　刑事第五庭　　法　官　陳華媚以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　書記官　陳佑嘉中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官113年度偵字第47982號聲請簡易判決處刑書。　　　臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第47982號　　被　　　告　蕭育助　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街0號8樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蕭育助於民國113年8月13日上午6時25分許，至桃園市○○區○ ○路0段000號萊爾富便利商店觀音千眼店，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置在冰櫃內之美式風味香辣雞球2包、桂冠奶油培根義大利麵1盒、果茶物語蘋果紅茶1瓶等物（價值共計新臺幣194元），隨後藏放在隨身攜帶之手提袋內得手後，未經結帳，欲步出該店逃逸，嗣經該店店員李俊誠發現有異而將其攔阻，並報警處理。二、案經桃園市政府警察局大園分局報告偵辦　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告蕭育助於警詢及本署偵查中坦承不諱，核與證人李俊誠於警詢中之證述相符，且有桃園市政府警察局大園分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、查獲及監視器畫面翻拍照片15張在卷可稽，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。至被告竊取之商品，業據店員李俊誠領回，是依刑法第38條之1第5項之規定，不聲請宣告沒收。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　楊挺宏本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官林昆翰附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。所犯法條：中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-02-14

TYDM-113-壢簡-2266-20250214-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1968號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告高志坤上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第24253號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月；未扣案洗錢之財物新臺幣玖萬玖仟玖佰柒拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年；未扣案洗錢之財物新臺幣貳萬玖仟玖佰捌拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、甲○○（綽號「弟弟」、Telegram暱稱「豬頭」）於民國113 年3月間，基於參與具有持續性及牟利性之結構性犯罪組織之犯意聯絡，加入Telegram暱稱「平」、Telegram暱稱「金財神」、黃江德、王淑娟、簡敬忠、陳星道（綽號「力力」）等人所屬之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺犯罪組織（無證據證明有未成年人，下稱本案詐欺集團），職司提領詐欺贓款（俗稱「車手」）之責。謀議既定，甲○○與本案詐欺集團成員間，即共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於113年3月14日某時，以不詳方式取得林勝浚所有臺灣銀行帳號000-000000000000 號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼（林勝浚所涉罪嫌，另由警移送偵辦）後，再由本案詐欺集團機房成員於附表所示時間，以附表所示方式詐騙附表所示之人，致附表所示之人均陷於錯誤，而於附表所示時間匯款附表所示金額至本案帳戶內，旋由黃江德於113年3月21日17時9分前某時，指示甲○○搭乘陳星道所駕駛之車牌號碼000-0000號租賃小客車前往桃園市桃園區某不詳門市之統一超商領取包裹，藉此取得本案帳戶之提款卡及密碼。嗣甲○○取得本案帳戶之提款卡及密碼後，旋由陳星道駕駛上開車輛搭載甲○○，於附表所示時間、地點，提領附表所示款項，提領完畢後，甲○○旋將該等款項及本案帳戶之提款卡及密碼交予陳星道，再由陳星道駕駛上開車輛前往桃園市某不詳之麥當勞，將上開款項交予王淑娟，再由王淑娟將款項交予黃江德，以此方式製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣經如附表所示之人發覺受騙報警，經警循線而查悉上情。二、案經乙○○訴由臺中市政府警察局清水分局，再交由桃園市政府警察局桃園分局移送臺灣桃園地方檢察署偵查起訴。　　理　由壹、證據能力：一、本件被告甲○○所犯均係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，經本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、又本件既經本院裁定改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定。貳、實體部分：一、訊據被告甲○○對於上開事實坦承不諱，並經證人即附表所示於警詢就其等被害經過證述在案，且提出網路銀行帳戶明細截圖，復有本案帳戶交易往來明細、被告甲○○提領贓款之監視器錄影畫面截圖在卷可佐，是本件事證明確，被告上揭犯行，已堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠三人以上共同犯詐欺取財罪部分：　⒈按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責（最高法院92年度台上字第5407號刑事判決意旨參照）。且共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77 年台上字第2135號判決意旨參照）。經查：被告參與本案詐欺集團，明知係為整體詐欺集團成員擔任車手工作，是其所為雖非為詐欺取財之全部行為，且與其他所有成員間亦未必有直接之犯意聯絡，然其所參與之部分行為，為詐騙集團取得告訴人財物全部犯罪計畫之一部，而共同達成不法所有之犯罪目的，在未逾越合同意思之範圍內，自應就所參與之詐欺取財犯行，論以共同正犯。　⒉次按現今詐欺集團分工細膩，其中電信或網路詐騙之犯罪型態，自架設電信機房、撥打電話對被害人實施詐術、收集人頭帳戶存摺、提款卡、領取人頭帳戶包裹、提領贓款、將領得之贓款交付予收水成員、向車手成員收取贓款再轉交給上游成員朋分贓款等各階段，係需由多人縝密分工方能完成，顯為3人以上方能運行之犯罪模式。經查：被告加入本案詐欺集團時已知悉至少有黃江德、王淑娟、陳星道及本案詐欺集團擔任機房工作之成員等人共同參與詐欺取財犯行，連同自己計入參與本案各該次詐欺取財犯行之行為人人數已逾3 人，更況被告擔任之角色為多人組成之詐欺集團之車手之典型角色，依前開說明，被告就所參與之本案詐欺取財犯行，自該當三人以上詐欺取財罪之共同正犯。　㈡參與犯罪組織部分：　⒈按組織犯罪防制條例所稱「犯罪組織」，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項定有明文。另組織犯罪防制條例第3條第1項所稱之參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立（最高法院97年度台上字第1950號判決意旨參照）。再所謂組織犯罪，本屬刑法上一種獨立之犯罪類型，其犯罪成員是否構成違反組織犯罪防制條例之罪名及成立要件之審查，原不以組織成員個人各別之行為，均已成立其他犯罪為必要，而應就集團成員個別與集體行為間之關係，予以綜合觀察；縱然成員之各別行為，未構成其他罪名，或各成員就某一各別活動並未全程參與，或雖有參加某特定活動，卻非全部活動每役必與，然依整體觀察，既已參與即構成違反組織犯罪防制條例罪，分別依發起、操縱、指揮、參與等不同行為之性質與組織內之地位予以論處；尤以愈龐大、愈複雜之組織，其個別成員相對於組織，益形渺小，個別成員未能參與組織犯罪之每一個犯罪活動之情形相對增加，是從犯罪之縱斷面予以分析，其組織之全體成員，應就該組織所為之一切非法作為，依共同正犯之法理，共同負責（最高法院102年度台上字第3449號判決意旨參照）。　⒉依上論述，被告既已知如犯罪事實欄所示之詐欺集團成員至少有達3人以上，被告所參與之該詐欺集團顯係該當「三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，而屬組織犯罪防制條例第2條規定之「犯罪組織」。　⒊次按刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。經查，依卷附之臺灣高等法院被告前案紀錄表，除本案外，被告並無其他因加入上開詐欺集團而經檢察官起訴或法院判決論以參與犯罪組織罪之案件之紀錄，則依前揭判決意旨，應就本案論以參與犯罪組織罪。　㈢一般洗錢罪部分：　⒈洗錢防制法新舊法比較之說明：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定處罰。　⒉再修正後之洗錢防制法第2條所稱之洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。復按現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，祇須有同法第2條各款所示行為之一，而以同法第3條規定之特定犯罪作為聯結即為已足。查被告與本案詐欺集團成員間，藉由上開分工，所為顯係藉此製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，而應構成洗錢防制法第2條第1款及第2款之洗錢行為，揆諸前開說明，要與洗錢防制法第19條第1項後段之要件相合。　㈣核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈤共同正犯：　　被告與本案詐欺集團成員間在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達共同詐欺取財及洗錢之犯罪目的，業如前述，被告自應就其所參與之犯行，對於全部所發生之結果共同負責。故被告與本案詐欺集團所屬其他成員間，就三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥想像競合犯：　　再按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105年度台非字第66號判決意旨參照）。查被告本件犯行均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、參與犯罪組織罪及一般洗錢罪等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦按關於詐欺取財罪、洗錢罪之罪數計算，原則上應依被害人人數為斷（最高法院108年度台上字第274號、110年度台上字第1812號判決意旨參照）。是被告所犯如附表所示之2罪間，犯意各別、行為互殊，應分論併罰之。　㈧關於刑之減輕：　⒈按詐欺犯罪危害防制條例第47條所謂「如有犯罪所得」之要件，觀之該條之立法說明係謂：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所定之減刑條件；且詐欺犯罪危害防制條例第47條前段既以有犯罪所得並自動繳交為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用，亦屬當然（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。查，本案被告雖於偵查歷次審判中均自白，然其歷經此偵、審程序，並未自動繳交「犯罪所得」即附表所示之人之受詐騙金額，是自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　⒉再按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨可參）。查：　①被告行為後，洗錢防制法第16條於113年7月31日經修正公布為洗錢防制法第23條，自113年8月2日施行，修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，修正前之規定以偵查及歷次審判均自白始能減刑，於修正後之規定復以自動繳交全部所得財物始能減刑，是上開修正後之要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，應適用修正前之規定。本案被告於偵查及歷次審判中，對於上開犯行均坦承不諱，堪認被告於偵查與審判中，對於洗錢之犯行業已自白，而符合修正前洗錢防制法第16 條第2項之減刑規定。　②再按犯組織犯罪防制條例第3條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，同條例第8條第1項後段定有明文。又按訊問被告應先告知犯罪嫌疑及所犯所有罪名，並予以辯明犯罪嫌疑之機會，刑事訴訟法第95條第1項第1款、第96條分別定有明文。若偵查中司法警察或檢察官均未就該犯罪事實進行偵訊，形同未曾告知犯罪嫌疑及所犯罪名，即逕依其他證據資料提起公訴，致使被告無從於警詢及偵查中辯明犯罪嫌疑，甚或自白，以期獲得減刑寬典處遇之機會，難謂非違反上開程序規定，剝奪被告之訴訟防禦權，違背實質正當之法律程序。故於承辦員警未行警詢及檢察官疏未偵訊，即行結案、起訴之特別狀況，被告祇要審判中自白，應仍有上揭減刑寬典之適用，俾符合該條項規定之規範目的（最高法院110 年度台上字第6362號判決意旨參照）。本案警、檢於警、偵訊時，均未曾告知被告本案尚涉犯參與犯罪組織罪之犯罪嫌疑及所犯罪名，致被告無從於警、偵訊中自白，被告既已於審判中自白其參與犯罪組織部分之犯罪事實，仍應認符合上開減刑之規定。　③綜上，被告就所犯一般洗錢罪、參與犯罪組織罪，雖合於上開減刑之規定，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依刑法之三人以上共同詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈨爰審酌被告正值青壯，竟不思以正常途徑獲取財物，僅因貪圖不法利得，即加入詐欺集團擔任車手，動機不良，手段可議，價值觀念偏差，亦製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪不法所得去向，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，對附表所示之人之財產產生重大侵害、兼衡被告在詐欺集團之角色分工、致附表所示之人受有共計新臺幣（下同）129,96 0元（其中被害人丙○○受害金額為99,975元、告訴人乙○○受害金額為29,985元）、被告犯後坦承犯行之犯後態良好，且具體供出共犯陳星道之行為角色，然迄未賠償附表所示之人之損失等一切情狀，量處如主文所示之刑。再被告於本案後另犯多罪，依最高法院大法庭裁定見解，不在本件定其應執行刑。三、沒收　㈠洗錢之財物：　　被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。又沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。是本案附表所示之人遭詐騙之款項而經被告提領並上繳而洗出之金額，應依洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之1第3項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，在各該犯罪項下沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額(按加重詐欺罪之被害人受詐騙之金額係屬加重詐欺罪之行為人之犯罪所得，故該罪之洗錢之財物應併依刑法第38條之1第3項規定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，參最高法院113年度台上字第3589號判決意旨)。　㈡犯罪所得：　　查，被告於本院審理時供稱：「（法官問：你於本案在北投警詢時說你當天工作完後「力力」說直接從提款金額裡面拿百分之三，但是後來你又說因為前一天「黃江德」被抓到所以你就沒領到錢，可是你有提領金錢是事實，既然約定好可以從你所提的錢去抽百分之三，那應該你有抽到而與「黃江德」前一天被抓到沒有關聯，所以到底有沒有抽到百分之三的薪水？）答：沒有」等語（見本院卷第104頁），又本案並無證據證明被告確因本件犯罪而已實際獲有犯罪所得，自無從宣告沒收及追徵價額。參、併辦部分：　　臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第51652號移送併辦意旨書移送併辦之犯罪事實，與本案起訴之犯罪事實相同，為事實上同一案件，自已在本院審判之範圍內。又該案件雖於本院114年1月16日辯論終結後之114年1月24日始向本院併辦，有本院收文章戳可憑，然該案內容既已在本院審判之範圍內，自無庸退併辦，逕予併卷即可，併此指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪危害防制條例第3條第1項後段、第8條第1項後段，洗錢防制法第19條第1項後段、(修正前)第16條第2項、第25條第 1項，刑法第11條前段、第2條第1項、第2項、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官徐銘韡到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　14　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭法　官　曾雨明以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宇國中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐欺時間／內容匯款時間、金額（新臺幣）匯入帳戶被告提領時間、金額（新臺幣）被告提領地點 1 丙○○ 本案詐欺集團成員於113年3月21日15時49分許，透過電話假冒饗賓集團人員、富邦銀行客服人員與被害人聯繫，並對被害人佯稱：因客戶資料遭駭，導致被害人信用卡遭盜刷，須依指示操作以解除個資外洩及進行止付等語，藉此對被害人施用詐術，致被害人陷於錯誤而匯款。 113年3月21日16時44分許，49,987元本案帳戶 ⑴113年3月21日17時9分許，20,000元 ⑵同編號2（編號1未提領完之部分，均混同於編號2） ⑴桃園市○○區○○街0號（萊爾富超商桃園龍祥店） ⑵同編號2 113年3月21日16時48分許，49,988元 2 乙○○ （提告）本案詐欺集團成員於113年3月21日16時11分許，透過電話假冒饗賓餐廳人員、國泰世華客服人員與告訴人聯繫，並對告訴人佯稱：是否有訂位？因帳號尚未實名制，將被停權，須依指示操作，以解除此問題等語，藉此對告訴人施用詐術，致告訴人陷於錯誤而匯款。 113年3月21日17時10分許，9,995元 ⑴113年3月21日17時16分許，20,000元 ⑵113年3月21日17時17分許，20,000元 ⑶113年3月21日17時25分許，20,000元（★被告於本院審理時坦承以下亦為其提領之款項） ⑷113年3月21日17時33分許，20,000元 ⑸113年3月21日17時34分許，20,000元 ⑹113年3月21日17時40分許，20,000元 ⑺113年3月21日17時41分許，8,000元 ⑴桃園市○○區○○路00000號（聯邦銀行南桃園分行） ⑵同⑴ ⑶桃園市○○區○○路000號（統一超商豐德門市） ⑷不詳地點 ⑸同⑷ ⑹同⑷ ⑺同⑷ 113年3月21日17時12分許，9,995元 113年3月21日17時13分許，9,995元

2025-02-14

TYDM-113-審金訴-1968-20250214-1