Know99判決書

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恐嚇危害安全

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度易字第1161號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告廖世昌 (現因另案於法務部○○○○○○○○○○ 上列被告因妨害自由案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 2386號），本院判決如下：　　主　文廖世昌犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、廖世昌於民國113年6月27日凌晨2時23分許，前往嘉義縣○○ 鄉○○村○○000號之統一超商愛樂門市購物，因對店員吳承翰之結帳方式及態度有所不滿，竟基於恐嚇之犯意，以台語對吳承翰恫稱：「要人給你落氣嗎？」「你若要人家給你落氣，我照三餐(叫人)落人來給你落！」「照三餐(叫人)落人來給你落！」等語，以此加害自由之事恐嚇吳承翰，使吳承翰心生畏懼，致生危害於其安全。二、案經吳承翰訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項：　　本案所引用之供述證據，檢察官及被告廖世昌對於證據能力表示同意或沒有意見（見本院卷第74頁），本院審酌該等供述證據作成時情況，並無違法取證之瑕疵，與待證事實均具有關聯，以之作為證據應屬適當。又本案所引用之非供述證據，均與本件事實具有自然關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，是後述所引用之供述及非供述證據均有證據能力，先予敘明。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、訊據被告固坦承有於113年6月27日凌晨2時23分許，前往嘉義縣○○鄉○○村○○000號之統一超商愛樂門市購物，因對店員吳承翰之結帳方式及態度有所不滿，而口出惡言之事實，惟矢口否認有何恐嚇危害安全犯行。辯稱：當時伊被通緝，想趕快走，但店員即告訴人吳承翰不願意先幫伊將便當加熱；伊只是質疑店員服務態度不好，伊本來講話就比較大聲，沒有要恐嚇店員的意思云云。惟查：　㈠上開犯罪事實，除有被告於警詢、偵查中及本院之供述外(見警卷第1-2頁；偵卷第45-48頁；本院卷第72-74、83-87頁) ，並經告訴人即證人吳承翰於警詢及偵查中指述綦詳(見警卷第3-6頁；偵卷第51-52頁)。　㈡並有下列非供述證據可以證明：　⒈監視錄影光碟1片、翻拍照片1張、嘉義地方檢察署勘驗筆錄( 含擷圖13張)及本院勘驗筆錄(含擷圖/說明/譯文)【譯文如附件】各1份(見警卷第10頁、光碟存置袋；偵卷第38-41頁；本院卷第72-74、83-87頁)。　⒉指認犯罪嫌疑人紀錄表(指認人：吳承翰)1份(見警卷第7-9頁 )。　㈢被告雖以前詞置辯，然：　⒈按刑法上所謂恐嚇，祇須行為人以足以使人心生畏怖之情事告知他人即為已足，其通知危害之方法並無限制，凡一切以直接之言語、舉動，或其他足使被害人理解其意義之方法或暗示其如不從將加危害，而使被害人心生畏怖者，均應包括在內。而該言語或舉動是否足以使他人生畏怖心，應依社會一般觀念衡量之，如行為人之言語、舉動，依社會一般觀念，均認係惡害之通知，而足以使人生畏怖心時，即可認屬恐嚇（最高法院22年度上字第1310號判例、73年度台上字第19 33號、84年度台上字第813號判決意旨參照）。　　　⒉查被告確於上開時間、地點，以台語對告訴人恫稱：「要人給你落氣（指出糗、出洋相）嗎？」「你若要人家給你落氣，我照三餐(叫人)落人來給你落氣（指招呼夥伴前來聲援、助拳）！」「照三餐(叫人)落人來給你落氣！」等語，業經本院當庭勘驗店内監視器影像光碟明確，此有勘驗筆錄(含擷圖/說明/譯文)1份存卷足稽(見本院卷第73、84-85頁)。此等言語，依社會一般觀念，已足以令人產生被告將找人對其自由為不利行為之擔憂或聯想，因而心生畏懼；且告訴人並因此而感到害怕等情，並據其於警詢及偵查指陳綦詳（見警卷第4頁；偵卷第51頁）。足認被告上開言語確已達恐嚇危害安全之程度至明。二、綜上所述，被告所辯並不足採。本案事證明確，被告恐嚇危害安全之犯行，堪以認定，應依法論科。　　　　參、論罪科刑：一、核被告所為，係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪。二、本件公訴意旨雖認被告構成累犯，請求本院依刑法第47條第 1項規定加重其刑，惟本院參酌上開最高法院裁判意旨，認為依據起訴書記載，被告所犯之前案為竊盜犯行，與本案罪質不同。且公訴意旨並未就被告累犯應加重其刑之事項具體指出證明方法，復未具體指出被告有何特別惡性及對刑罰反應力薄弱，而有需依累犯加重其刑之必要，故本院並不依刑法第47條第1項累犯之規定加重其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思理性與人溝通，竟即出言恐嚇，本屬不該，考量其行為危害社會治安，並令告訴人心裡害怕，併衡以被告犯後雖表示認罪，然又表示沒有恐嚇之意思等語，於本院自述之智識程度、職業、家庭經濟及身心狀況(見本院卷第79頁），暨其前科素行(見臺灣高等法院被告前案紀錄表)及被害人表示由法院依法判決之量刑意見（見本院卷第57頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官張建強提起公訴，由檢察官邱亦麟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　1　　月　22　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　林正雄以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　1 　　月　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳奕慈　　所犯法條：　　中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。【附件】監視器錄影檔（00000000_081120.mp4）勘驗結果如下：一、影像內容檢視: 全程彩色有聲連續攝影，聲音遲延畫面約1. 5秒二、影片時長：7分32秒三、勘驗結果：監視器畫面時間擷圖/說明/譯文 0000-00-0000：24：41 擷圖編號1（如附件）說明：男顧客(下稱A)到櫃檯，由店員(下稱B)結帳。過程中A對B表示先給他微波。 0000-00-0000：25：07 擷圖編號2（如附件）說明：B去微波食品，A離開櫃台。 0000-00-0000：26：35 擷圖編號3（如附件）說明：A再度拿商品回到櫃台結帳，並表示要買菸，B掃條碼後說260，A手拿錢扣著不給B，稱應該先給他東西再收錢，B拿菸後結帳過程，A稱B在混嗎，A開始奚落、質問B之服務態度。 0000-00-0000：27：02 擷圖編號4（如附件）A：要人給你「落氣」(台語，後均同)嗎？A隨後繼續奚落、質問B之服務態度。 0000-00-0000：28：35 擷圖編號5（如附件）A：叫人家給你落氣，(指著B)你若要人家給你落氣，我照三餐(叫人)落人來給你落氣！A隨後繼續奚落、質問B之服務態度。 0000-00-0000：29：17 擷圖編號6（如附件）說明：A離開前手指著B，繼續奚落、質問B之服務態度，B均未予理會，續為下一位顧客結帳。 0000-00-0000：29：25 擷圖編號7（如附件）A：照三餐(叫人)落人來給你落氣！ 0000-00-0000：29：46 擷圖編號8（如附件）說明：A離開後，再度返回奚落、質問B之服務態度。 0000-00-0000：30：01 擷圖編號9（如附件）說明：A開始與另名顧客發生爭執。

2025-01-22

CYDM-113-易-1161-20250122-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第1417號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告紀柏宏選任辯護人陳冠年律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第156 82、16645號），被告於準備程序中就被訴犯罪事實均為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人及公訴人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文紀柏宏犯如附表二所示之罪，共拾罪，各處如附表二主文欄各項編號所載之刑。應執行有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑叁年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育叁場次。　　事　實一、紀柏宏依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可預見提供其所有金融帳戶予不具信賴關係之他人，恐遭他人作為詐欺取財等財產犯罪所得財物匯入、轉帳匯出及提領之工具，又提領、轉匯他人匯入金融帳戶內之來路不明款項之舉，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財犯行，並產生遮斷、掩飾詐欺犯罪所得之金流來源之效果，竟與真實姓名年籍均不詳通訊軟體LINE帳號暱稱「李朝富」之詐欺集團成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由其於民國113年3月29日9時45分稍前之某時許，將其所申設之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐帳戶）、國泰世華商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000000 0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行帳號0 000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之帳號資料提供予暱稱「李朝富」之詐欺集團成年成員作為供詐騙款項匯入使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開6個帳戶資料後，即分別於如附表一「詐騙方式」欄各項編號所示之時間，各以如附表一「詐騙方式」欄各項編號所示之方式，分別向如附表一「告訴人/被害人」欄各項編號所示之林麗英、楊菊貞、陳俊吉、洪盂寶銀、王建定、賴濬哲、許庭毓、王瑋晴、林映君、黃心如等10人（下稱林麗英等10人）實施詐騙，致渠等均誤信為真陷於錯誤後，分別依該詐欺集團成員之指示，各於如附表一「匯款時間及金額」欄各項編號所示之時間，分別將如附表一「匯款時間及金額」欄各項編號所示之款項，各匯至如附表一「匯款帳戶」欄各項編號所示之各該帳戶內而詐欺得逞後，嗣紀柏宏即依暱稱「李朝富」之指示，分別於如附表一「提款時間及金額」欄編號1至4、6至10所示之時間，各提領如附表一「提款時間及金額」欄編號1至4、6至1 0所示之款項後，暱稱「李朝富」之人再指示紀柏宏將其所提領之詐騙款項交付予暱稱「李朝富」所指定之人，而以此方式製造金流斷點，並藉以掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之所在及去向。然如附表一編號5所示由王建定匯入本案郵局帳戶之款項，在紀柏宏尚未及提領之時，即遭銀行列為警示帳戶而予以圈存在案，因而未生掩飾、隱匿此部分犯罪所得去向之結果而致洗錢未遂。嗣因林麗英等10人均察覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。二、案經林麗英訴由高雄市政府警察局鼓山分局、楊菊貞訴由屏東縣政府警察局潮州分局、陳俊吉訴由新北市政府警察局蘆洲分局、洪盂寶銀訴由桃園市政府警察局中壢分局、王建定訴由花蓮縣警察局吉安分局、賴濬哲訴由臺中市警察局第二分局、許庭毓訴由嘉義縣警察局民雄分局、王瑋晴訴由臺北市政府警察局內湖分局、林映君訴由臺南市政府警察局歸仁分局、黃心如訴由桃園市政府警察局中壢分局，均函轉高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告紀柏宏所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及辯護人與公訴人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第2 84條之1之規定，本院裁定改依簡式審判程序審理，合先敘明。二、認定犯罪事實之證據及理由：　㈠前揭犯罪事實，業據被告於本院審理時均坦承不諱（見審金訴卷第81、183、189頁）；復有如附表一「相關證據資料」欄各項編號所示之各該告訴人及被害人於警詢中之指述、各該告訴人及被害人之報案資料、各該告訴人及被害人所提出之匯款交易明細及其等與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖照片、如附表一所示各該帳戶之交易明細、被告提款之監視器錄影畫面擷圖照片等證據資料在卷可稽；基此，足認被告上開任意性之自白核與前揭事證相符，足堪採為認定被告本案犯罪事實之依據。　㈡次按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院著有34年上字第862 號判決意旨參照）。又共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院著有32年上字第1905號判決意旨可資參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院著有77年臺上字第2135號判決意旨可資參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院著有103年度臺上字第2335號判決意旨參照）。經查，本案如附表一所示之各次詐欺取財犯行，先由該不詳詐欺集團成員分別以如附表一「詐騙方式」欄各項編號所示之詐騙手法，各向如附表一所示之各該告訴人及被害人施以詐術，致其等信以為真而均陷於錯誤後，而依該詐欺集團不詳成員之指示，分別將受騙款項匯入該詐欺集團成員所指定如附表一「匯款帳戶」欄各項編號所示之各該帳戶內後，再由暱稱「李朝富」之人指示被告提領匯入如附表一所示各該帳戶內之詐騙贓款(除如附表一編號5所示之受騙款項外)，再將其所提理詐騙贓款交由暱稱「李朝富」所指定前來收款之不詳詐欺集團成員，以遂行渠等本案詐欺取財犯行等節，業經被告於偵查及本院審理中分別陳述甚詳，前已述及；故被告雖未親自參與本案詐欺集團成員施用前揭詐術向本案各該告訴人或被害人實施詐騙之行為，惟其配合本案詐欺集團成員行騙，而依暱稱「李朝富」之指示，提領如附表一所示各該告訴人及被害人因遭詐騙而匯入附表一「匯入帳戶」欄各項編號所示各該帳戶內之詐騙贓款(除告訴人王建定所匯入本案郵局帳戶內之款項之外)，再將其所提領之詐騙贓款(除告訴人王建定所匯入本案爺局帳戶內之款項外)轉交予暱稱「李朝富」所指定來收取詐騙贓款之不詳詐欺集團成員，以製造金流斷點，並藉此方式掩飾犯罪所得之去向及所在等行為，堪認被告與暱稱「李朝富」之成年人間，就如附表一各項編號所示之詐欺取財及洗錢等犯行，均係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。是以，被告雖僅擔任提供帳戶資料及提領詐騙贓款之工作，惟其與暱稱「李朝富」之詐欺集團成員間彼此間既予以分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的；則依前揭說明，自應負共同正犯之責。　㈢至就如附表一編號5所示之由告訴人王建定所匯入本案郵局帳戶之受騙款項，在被告尚未及提領以轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員之前，即遭銀行列為警示帳戶而予以圈存在案等節，有本案郵局帳戶之交易明細在卷可憑(見警一卷第85 頁)；故被告此部分所為犯行，應屬洗錢未遂；然因告訴人王建定所匯入本案郵局帳戶內之受騙款項，業已匯至該詐欺集團成員及被告所掌控之本案郵局帳戶內，仍已該當詐欺取財既遂，一併敘明。　㈣另公訴意旨認被告本案所為詐欺犯行，係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪乙節；然查，依據本案現存卷證資料及被告於警詢、偵查中所為供述，僅可認定本案詐欺集團成員除被告及暱稱「李朝富」之人以外，並查無其他積極證據足資證明尚有其他詐欺集團成員存在，復查無其他積極證據可資認定被告可得知悉如附表一所示之各次詐欺取財犯行均係3人以上共犯之事實；故而，依罪證有疑利於被告原則，本院就被告所為如附表一所示之各次詐欺犯行，自無均從論以刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪責，附此述明。　㈤綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開所為如附表一所示之各次犯行，均應洵堪認定。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文，經查：　⒈被告上開行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布修正，並於同年8月2日起生效施行，該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「第二條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，惟本案被告將其所收取之詐騙贓款轉交上繳予該詐欺集團上手成員之行為，於該法修正前已屬詐欺正犯掩飾、隱匿詐欺所得之來源、去向之舉，而該當於洗錢行為；又被告上開行為，已為該詐欺集團移轉其等所獲取之詐欺犯罪所得，而足以妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，因而該當於修正後洗錢防制法第2條第2款所定之洗錢行為；從而，被告本案此部分所為，無論於洗錢防制法第 2條修正前、後，均符合上開規定之洗錢定義，而均應依同法相關規定處罰。綜此所述，上開洗錢防制法第2條之條文修正之結果不生有利或不利於行為人之情形，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後之洗錢防制法第2條規定。　⒉又修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，於113年7月31日修正後則將該條移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」：是依上開條文之修正結果，修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定，對洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，較諸於修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其罰金刑之上限雖由5百萬元提高至5千萬元，惟有期徒刑之上限由7年降低為5年，且依刑法第35條第1項、第2項之規定，修正後洗錢防制法第19條第1項所定有期徒刑最重本刑較諸修正前洗錢防制法第14條第1項為低；故而，應認修正後洗錢防制法第19條第1項之規定顯較有利於被告，自應適用上開規定對其進行論處。　⒊次按所謂法律不能割裂適用一詞，係源自最高法院27年上字第2615號判決先例所引「犯罪在刑法施行前，比較裁判前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文」之判決文字所指「不能割裂而分別適用」等語，經實務擴大適用的結果，除新舊法之比較外，其於科刑時，亦有所謂法律不能割裂適用之說。實則，基於案例拘束原則，此一判例意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。況對於易刑處分、保安處分等規範，實務見解均已明文採取與罪刑為割裂比較而分別適用最有利於行為人之條文，此有最高法院96年度第3次刑事庭會議決議可參，由是觀之，法律適用本應不存在所謂「一新一切新，從舊全部舊」的不能割裂關係存在。上開判決先例所指不能割裂而分別適用有利益之條文，在罪刑與保安處分之比較適用上，既已產生破窗，而有例外，則所謂「法院就同一罪刑所適用之法律，無論係對罪或刑（包括主刑、從刑、或刑之加重、減輕與免除等項）或保安處分，除法律別有規定外，均應本統一性或整體性之原則，予以適用」之論述，其立論基礎應有誤會(最高法院108年度台上字第808號判決意旨參照)。　⒋另自刑法第2條第1項之立論基礎而言，該條之規定於學理上稱「從舊從輕」原則，其理論係根基於信賴保護原則內涵之「禁止溯及既往」，亦即為保障人民對刑罰法秩序之信賴，於行為時法律既已明文規定較有利於行為人或較輕之處罰，即不得於行為後，因法律修正而突襲性地惡化行為人於法律上之地位，是以，於刑罰法律有所修正時，原則上如修正後之實體法律規範對行為人較為不利時，即應依刑法第2條第1 項規定，適用行為時之法律，避免行為人因事後之法律修正而遭受突襲之不利益。然而法律多具有一定之結構或系統，個別之法條間，亦有相當可能具有高度之關聯性或配套關係，是如數個相關法規同時修正，而此等法規彼此間具適用上之整體性或為配套性修正之關聯規範時，基於避免法律適用上之矛盾，或需同時適用多項完整配套規範方得以完整評價立法者之整體法律修正時，方有一併將數個具關連性、配套性之條文綜合考量之必要，質言之，刑法之「從舊從輕」既係根源於憲法之信賴保護原則之誡命而來，原則即不應輕易例外適用對行為人較為不利之事後法，以免侵害人民之合理法律信賴，而應僅在條文間具有體系上之緊密關聯，或有明確配套修正之立法目的存在時，方容許基於法律適用之完整或尊重立法意旨而得例外一體適用對人民較不利之事後法。而同一法律之條文間，容或有分屬不同之條文體系、或有彼此間並無解釋、適用上之當然關聯，自無僅因同一法律之數條文偶然同時修正，即於比較新、舊法之適用時，一概將所有關聯性薄弱之修正規範同時納入比較之必要，而應具體考量各該修正規定之體系關聯，以資判斷有無一體適用之必要。　⒌由現行(修正後)洗錢防制法之體系觀之，該法第19條係規範對於一般洗錢行為之處罰規定，而第23條第2項、第3項則係規範於一定要件下，得以減輕或免除行為人之處斷刑之相關規定。則於體系上以言，第19條之規範核心係在劃定洗錢罪之處罰框架、構成要件及法定刑度，而第23條則在檢視行為人於犯後有無自首、自白及繳交犯罪所得等犯後情狀，是上開2條文之規範目的及體系上並無事理上之當然關聯性，縱未一體適用，於法之適用上亦不會產生法律適用體系上之矛盾，而由113年7月31日修正洗錢防制法之相關立法理由觀之，洗錢防制法第19條第1項之修正理由略謂：「現行第一項未區分犯行情節重大與否，以較大之刑度裁量空間，一體規範所有洗錢行為，交由法院依個案情節量處適當刑度。鑒於洗錢行為，除侵害人民財產法益外，並影響合法資本市場及阻撓偵查，且洗錢犯罪，行為人犯罪所得愈高，對金融秩序之危害通常愈大，爰基於罪刑相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣一億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，修正第一項」，而同法第23條第2項之修正理由則為：「配合刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」為減輕其刑之要件之一。另考量被告倘於犯罪後歷時久遠始出面自首，證據恐已佚失，蒐證困難，為鼓勵被告勇於自新，配合調查以利司法警察機關或檢察官扣押全部洗錢之財物或財產上利益及查緝其他正犯或共犯，參考德國刑法第261條第8項第2款規定立法例，爰增訂第2項及修正現行第2項並移列為第3項」，則由上開立法理由觀之，亦可見洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項之修正各自係著眼於不同之規範目的，難認立法者有何將上開二者為整體性配套修正之立法考量，是於比較新舊法時，自無強將洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項合併為整體比較之必要，而應分別檢視上開修正是否對被告較為有利，以資適用適當之規範對其論處，俾保障被告對法秩序之合理信賴，先予說明。　⒍而被告上開行為後，洗錢防制法第16條第2項之規定於113年7 月31日經總統公布修正，並於同年8月2日起生效施行，修正後將原洗錢防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項；而修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」；故被告於偵查或審理中是否有繳回其犯罪所得，影響被告得否減輕其刑之認定，而修正前之規定，被告於偵查及歷次審判中均已自白，即得減輕其刑，然113年7月31日修正後則規定除需被告於偵查及歷次審判中均自白之外，且須繳回犯罪所得，始得減輕其刑；是經比較新舊法之結果，可認113年7月31日修正後之規定，對被告較不利，自應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，對其論處。　㈡核被告就如附表一編號1至4、6至10所示之各次犯行(共9次) ，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；另核被告就如附表一編號5所示之犯行，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。至起訴意旨就被告所涉如附表一各項編號所示之詐欺犯行，均認應構成刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪一節；然依據前揭說明，本院認被告就如附表一各項編號所示之詐欺犯行，均僅構成刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，尚無從以三人以上共同詐欺取財罪相繩，故公訴意旨此部分所認，尚有誤會，惟被告此部分所為犯行，其社會基本事實同一，且本院於審理中已另告知被告所涉犯法條規定及罪名(見審金訴卷第81頁)，已給予被告充分攻擊及防禦之機會，故本院自得逕予變更起訴法條審理之，併予述明。　㈢又被告就如附表一編號1至4、6至10所示之犯行，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪等2罪名，均為想像競合犯，均應依刑法第55條前段之規定，俱從一重論以一般洗錢罪；及其就如附表一編號5所示之犯行，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢未遂罪等2罪名，為想像競合犯，亦應依刑法第55條前段之規定，從一重論以一般洗錢未遂罪。　㈣再者，被告就如附表一各項編號所示之詐欺取財及洗錢等犯行，與暱稱「李朝富」之人間，均有犯意聯絡及行為分擔，俱應論以共同正犯。　㈤再查，被告上開所犯如附表一各項編號所示之各次犯行（共1 0次），分別係對不同被害人實施詐術而詐得財物，所侵害者係不同被害人之財產法益，犯罪時間亦有所區隔，且犯罪行為各自獨立，顯屬犯意各別，行為互殊，應予以分論併罰。　㈥刑之減輕事由之說明：　⒈查被告就如附表一編號5所示之犯行，已著手於洗錢犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，俱予減輕其刑。　⒉另按修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。經查，被告於本院審理中雖已自白坦認本案所為如附表一所示各次洗錢犯行，前已述及；然依據被告於警詢及偵查中之歷次供述(見警一卷第5至8頁、偵一卷第15至22頁、偵二卷第27至33頁），可見被告於偵查中並未自白本案所為如附表一各項編號所示之各次洗錢犯罪；故而，就被告本案所犯如附表一各項編號所示之洗錢犯行，自均無從依上開規定減輕其刑之餘地，附予述明。　㈦爰審酌被告正值青年，並非毫無謀生能力之人，不思以正當途徑獲取財富，僅為貪圖輕易獲得核貸款項，竟參與詐欺集團，並依詐欺集團成員之指揮，提供其所有金融帳戶供詐欺集團成員作為收受詐騙款項使用，進而擔任提領詐騙贓款即轉交詐騙贓款之車手工作，使該詐欺集團成員得以順利獲得本案各該告訴人及被害人遭詐騙款項，因而共同侵害本案各該告訴人及被害人之財產法益，並造成各該告訴人及被害人均因而受有財產損失，足見其法紀觀念實屬偏差，且其所為足以助長詐欺犯罪歪風，並擾亂金融秩序，嚴重破壞社會秩序及治安，且影響國民對社會、人性之信賴感，並除徒增檢警偵辦犯罪之困難之外，亦增加各該告訴人及被害人求償之困難度，其所為實屬可議；惟念及被告於犯罪後在本院審理中終知坦承犯行，態度尚可；復考量被告於本院審理中已與被害人楊菊貞及告訴人洪盂寶銀、王建定、賴濬哲、王瑋晴、林映君等人均達成和解(其餘告訴人則尚未達成和解)，並已給付賠償完畢等節，有本院113年度雄司附民移調字第194 7號調解筆錄及被告所提出之彰化銀行匯款回條聯等件在卷可憑(見審金訴卷第169至171、197至207頁)，堪認被告犯後已盡力彌補其本案所犯成告訴人所受損害之程度；兼衡以被告為本案各次犯行之動機、手段及所生危害之程度，及其本案參與分擔該詐騙集團犯罪之犯罪情節、所獲利益之程度，以及各該告訴人或被害人遭受詐騙金額、所受損失之程度；並酌以被告於本案發生前並無其他犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，素行尚可；暨衡及被告於本院審理中自述其教育程度為大學畢業、現從事設備工程師工作及家庭經濟狀況為勉持（見審金訴卷第191頁）等一切情狀，就被告上開所犯如附表一各項編號所示之犯行（共10次），分別量處如附表二主文欄各項編號所示之刑，並各諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。　㈧末按刑法第51條數罪併罰定執行刑之立法方式，採限制加重原則，亦即非以累加方式定應執行刑，被告每次犯罪手法類似，如以實質累加方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，違反罪責原則，及考量因生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減刑罰方式，當足以評價被告行為不法性之法理（即多數犯罪責任遞減原則）。又數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人及所犯各罪之總檢視，除應考量行人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，依刑法第51條第5款規定之外部界限，並應受比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使以輕重得宜，罰當其責，符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪之不同，兼顧刑罰衡平原則。是於酌定執行刑時，行為人所犯數罪如犯罪類型相同、行為態樣、手段、動機相似者，於併合處罰時，因責任非難重複之程度較高，允酌定較低之應執行刑。查本案被告所犯如附表二所示之各罪所處之刑，均得易科罰金及易服勞役，則依刑法第50條第1項前段之規定，自得合併定其應執行之刑；爰考量被告於本院審理中已坦認如附表一各項編號所示各次犯行之犯後態度，及參以被告上開所犯如附表二所示之各罪，均為詐欺取財及洗錢等案件，罪名及罪質均相同，其各罪之手段、方法、過程、態樣亦雷同等，及其各次犯罪時間接近，並斟酌各罪責任非難重複程度及對全體犯罪為整體評價，及具體審酌被告所犯數罪之罪質、手段及因此顯露之法敵對意識程度、所侵害法益之種類與其替代回復可能性，以及參酌限制加重、比例、平等及罪責相當原則，以及定應執行刑之內、外部界限，予以綜合整體評價後，兼衡酌多數犯罪遞減原則，就被告上開所犯如附表二所示之10罪，合併定如主文第1項後段所示之應執行刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準；有被告上開所定之應執行刑雖已逾有期徒刑6月，仍應依刑法第41條第1項前段、第8項之規定，諭知易科罰金之折算標準。　　㈨末查，被告於本案發生前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上　　刑之宣告，有前揭被告前案紀錄表在卷可參，而被告因個人急需資金周轉，在一時未及深慮之情形下，率然提供其所有金融帳戶供他人使用，並依指示提領款項，致觸犯本案刑章，業據被告於偵查中供述在卷；然被告於犯罪後在本院審理中已知坦認犯行，犯後態度尚可，且其於本院審理中亦已與部分告訴人及被害人達成和解，並已依調解筆錄約定給付賠償完畢，堪認其犯後顯已有悔意，並盡力彌平其所犯造成各該告訴人或被害人所受損失之程度，諒被告經此偵審程序及刑之宣告，當已知所警惕，信其應無再犯之虞；又本院審酌自由刑本有中斷受刑人原本生活、產生烙印效果而更不利社會賦歸等流弊，並審及被告業已給付賠償完畢等上揭櫫情，及上述已與被告達成和解之告訴人及被害人均同意給予被告緩刑宣告之機會，此有前揭本院調解筆錄所載和解事項可資為參；故本院認前開對被告所宣告之刑及應執行刑，均以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑3年。惟審酌被告無非因欠缺法治觀念而觸法，且為修復被告本案犯行對法秩序之破壞，及加強被告之法治觀念，使其於緩刑期內能深知警惕，避免再度犯罪，並參酌公訴人之意見(見審金訴卷第193頁)，爰依刑法第74條第2項第8款之規定，諭知被告於緩刑期間，應參加法治教育3場次，併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知被告於緩刑期間應付保護管束，期使被告於法治教育過程及保護管束期間，確切明瞭其行為所造成之損害，並培養正確法治觀念。又被告如有違反上開本院所諭知緩刑負擔，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官自得依刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請法院撤銷本件緩刑宣告，併此敘明。　四、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，新增公布之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」；原洗錢防制法第18條第1項移列至同法為第25條第1項，並修正為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，均為刑法沒收之特別規定，依刑法第2條第2項、第11條規定，本案沒收部分應適用特別規定即詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定。　㈡依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收，且觀諸其立法理由雖增訂『不問屬於犯罪行為人與否』等語，然仍以「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。經查，被告將其所提領如附表一編號1至4、 6至10所示之各次犯行所取得之詐騙贓款，均轉交上繳予本案詐欺集團不詳上手成員等節，有如前述，並經本院審認如前；基此，固可認如附表一編號1至4、6至10所示之各該告訴人或被害人遭詐騙款項，均應為本案洗錢之財物標的，且經被告於提領後均將之轉交上繳予該詐欺集團上手成員，均已非屬被告所有，復均不在其實際掌控中，可見被告對其收取後上繳以製造金流斷點之各該詐騙贓款，均已無共同處分權限，亦未與該詐欺集團其他正犯有何分享共同處分權限之合意；況且被告對其所轉交上繳予本案詐欺集團成員之詐騙贓款，均僅短暫經手該特定犯罪所得，於收取贓款後之同日內即已全數交出，洗錢標的已去向不明，與不法所得之價值於裁判時已不復存在於利害關係人財產中之情形相當；復依據本案現存卷內事證，並查無其他證據足資證明該等洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情；基此，本院自無從就本案如附表一編號1至4、6至10 所示之洗錢財物，對被告諭知沒收或追徵，併此述明。　　　㈢次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告固擔任本案詐欺集團提領及轉交詐騙贓款等工作，然其實際上並未獲得任何報酬乙情，業經被告於本院審理中供承明確 (見審金訴卷第81頁)；復依本案現存卷內證據資料，並查無其他證據足認被告就本案犯行有獲得任何報酬或不法犯罪所得，故本院自無從依前揭規定，對被告為犯罪所得為沒收或追徵之諭知，一併敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官盧葆清提起公訴，檢察官杜妍慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　　法　官許瑜容以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　月　　22 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王立山附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人/被害人　　　詐騙方式匯款時間及金額(新臺幣) 匯款帳戶提款時間及金額(新臺幣) 　　相關證據資料 1 林麗英不詳詐欺集團成員假冒為林麗英之姪子，於113年3月29日，透過通訊軟體LINE與林麗英聯繫，併佯稱：欲支付貨款需借款云云，致林麗英誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯至右列帳戶內。 113年3月29日9時45分許，匯款15萬元台新帳戶 113年3月29日10時7分許，提領15萬元 ①林麗英於警詢中之指述（見警二卷第179、180頁） ②林麗英之高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警二卷第177、181、191至194頁） ③林麗英所提出其與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄擷圖畫面（見警二卷第185至187頁） ④林麗英所提出之匯款明細擷圖畫面（見警二卷第184頁） ⑤本案台新帳戶之開戶基本資料及交易明細（見警一卷第93至109頁） 2 楊菊貞（未提告）不詳詐欺集團成員假冒為楊菊貞之女兒，於113年3月28日，透過通訊軟體LINE與楊菊貞聯繫，並佯稱：欲急需用錢需借款云云，致楊菊貞誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯至右列帳戶內。 113年3月29日11時許，匯款45萬元中信帳戶 ①113年3月29日12時29分許，提領40萬8,000元 ②113年3月29日12時37分許，提領4萬2,000元 ①楊菊貞於警詢中之指述（見警二卷第207至209頁） ②楊菊貞之屏東縣政府警察局潮州分局餉潭派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警二卷第201至205、211至213頁） ③楊菊貞所提出其與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖畫面（見警二卷第219頁） ④楊菊貞所提出郵政跨行匯款申請書、郵局帳戶存摺封面、內頁交易明細（見警二卷第215、217頁） ⑤本案中信帳戶之開戶基本資料及交易明細（見警一卷第111至129頁） 3 陳俊吉不詳詐欺集團成員假冒為陳俊吉之兒子，於113年3月28日，透過電話及通訊軟體LINE與陳俊吉聯繫，並佯稱：因從事小額生意需借款云云，致陳俊吉誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯至右列帳戶內。 113年3月29日11時12分許，匯款10萬元永豐帳戶 ①113年3月29日11時52分許，提領2萬元 ②113年3月29日11時53分許，提領2萬元 ③113年3月29日11時53分許，提領2萬元 ④113年3月29日11時54分許，提領2萬元 ⑤113年3月29日11時54分許，提領2萬元 ①陳俊吉於警詢中之指述（見警二卷第151至153頁） ②陳俊吉之新北市政府警察局蘆洲分局蘆洲派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警二卷第155至163、169至171頁） ③陳俊吉所提出之郵政跨行匯款申請書影本（見警二卷第165頁） ④本案永豐帳戶之開戶基本資料及交易明細（見警一卷第87至91頁） 4 洪盂寶銀不詳詐欺集團成員假冒為洪盂寶銀之兒子洪兆澤，於113年3月28日，透過電話及通訊軟體LINE與洪盂寶銀聯繫，並佯稱：瑤給廠商款項周轉需借款云云，致洪盂寶銀誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯至右列帳戶內。 113年3月29日12時15分許，匯款30萬元國泰帳戶 ①113年3月29日13時許，提領25萬8,000元 ②113年3月29日13時3分許，提領4萬2,000元 ①洪盂寶銀於警詢中之指述（見警二卷第89、90頁） ②洪盂寶銀之桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警二卷第77、83至84、93至98頁） ③洪盂寶銀所提出其與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖畫面（見警二卷第89至92頁） ④洪盂寶銀所提出之郵政跨行匯款申請書影本（見警二卷第85頁） ⑤本案國泰帳戶之開戶基本資料及交易明細（見警一卷第73至81頁） ⑥被告提款之監視器錄影畫面擷圖照片（見偵一卷第24至29頁） 5 王建定不詳詐欺集團成員假冒為王建定之兒子於113年3月28日13時許，透過電話及LINE與王建定聯繫，並佯稱：代購手機需借款云云，致王建定誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯至右列帳戶內。 113年3月29日13時48分許，匯款36萬元郵局帳戶圈存未提領 ①王建定於警詢中之指述（見警二卷第130、131頁） ②王建定之花蓮縣警察局吉安分局北昌派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警二卷第125至127、139至144頁） ③王建定所提出之存帳內頁交易明細及匯款證明影本（見警二卷第132、133頁） ④本案郵局帳戶之開戶基本資料及交易明細（見警一卷第83、85頁） 6 賴濬哲不詳詐欺集團成員佯裝為東海大學總務處老師，於113年3月28日，透過電話及通訊軟體LINE與賴濬哲聯繫，並佯稱：學校須修玻璃，需要先支付材料費云云，致賴濬哲誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯至右列帳戶內。 113年3月29日14時27分許，匯款44萬6,200元合庫帳戶 ①113年3月29日15時09分許，提領38萬6,000元 ②113年3月29日15時14分許，提領3萬元 ③113年3月29日15時16分許，提領3萬元 ①賴濬哲於警詢中之指述（見警一卷第135、136頁） ②賴濬哲之臺中市政府警察局第二分局文正派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警一卷第131、137、147至150頁） ③賴濬哲所提出其與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖畫面（見警一卷第139、141頁） ④賴濬哲所提出之三信商業銀行匯款回條影本（見警一卷第143頁） ⑤本案合庫帳戶之開戶基本資料及交易明細（見警一卷第67至71頁） 7 許庭毓不詳詐欺集團成員於113年3月29日12時55分許，透過通訊軟體LINE與許庭毓聯繫，並佯稱：要購買許庭毓在旋轉拍賣網站所販賣之商品，但因其帳戶被凍結，須提供金融帳戶解除云云，致許庭毓誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯至右列帳戶內。 113年3月29日15時31分許，匯款2萬9,987元國泰帳戶 ①113年3月29日15時47分許，提領7萬9,000元 ②113年3月29日16時59分許，提領4萬5,000元 ①許庭毓於警詢中之指述（見警二卷第9、10頁） ②許庭毓之嘉義縣警察局民雄分局柳溝派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警二卷第11至13、37至42頁） ③許庭毓所提出其與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖畫面（見警二卷第21至33頁） ④許庭毓所提出台中銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細（見警二卷第15、17頁） ⑤本案國泰帳戶之開戶基本資料及交易明細（見警一卷第73至81頁） ⑥被告提款之監視器錄影畫面擷圖照片（見偵一卷第24至29頁） 8 王瑋晴不詳詐欺集團成員於113年3月29日12時46分許，透過通訊軟體LINE與王瑋晴聯繫，並佯稱：購買合作商品，就能參加抽獎，且可兌換現金，需依指示操作始可支付款項云云，致王瑋晴誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯至右列帳戶內。 113年3月29日15時32分許，匯款3萬8,037元國泰帳戶 ①王瑋晴於警詢中之指述（見警一卷第163至167頁） ②王瑋晴之臺北市政府警察局內湖分局文德派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警一卷第161、169至171、217至222頁） ③王瑋晴所提出其與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖畫面（見警一卷第175至213頁） ④王瑋晴所提出匯款明細擷圖畫面（見警一卷第173頁） ⑤本案國泰帳戶之開戶基本資料及交易明細（見警一卷第73至81頁） ⑥被告提款之監視器錄影畫面擷圖照片（見偵一卷第24至29頁） 9 林映君不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE與林映君聯繫，並佯稱：要購買林映君在蝦皮網站所犯脈充氣床商品，但因其蝦皮帳戶尚未簽屬三大保障協議，導致無法匯款，須提供金融帳戶解除云云，致林映君誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，分別於右列時間，各將右列款項匯至右列帳戶內。 ①113年3月29日15時42分許，匯款9,985元 ②113年3月29日16時41分許，匯款2萬9,985元國泰帳戶 ①林映君於警詢中之指述（見警二卷第51至53頁） ②林映君之臺南市政府警察局歸仁分局關廟分駐所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警二卷第49、59至63、73至76頁） ③林映君所提出其與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖畫面（見警二卷第65至70頁） ④林映君所提出之匯款明細擷圖畫面（見警二卷第69、71頁） ⑤本案國泰帳戶之開戶基本資料及交易明細（見警一卷第73至81頁） ⑥被告提款之監視器錄影畫面擷圖照片（見偵一卷第24至29頁） 10 黃心如不詳詐欺集團成員於113年3月29日，透過通訊軟體IG與黃心如聯繫，並佯稱：須匯款才能兌換抽獎獎品云云，致黃心如誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯至右列帳戶內。 113年3月29日16時48分許，匯款1萬5,088元國泰帳戶 113年3月29日16時59分許，提領4萬5,000元 ①黃心如於警詢中之指述（見警二卷第103、104頁） ②黃心如之桃園市政府警察局中壢分局青埔派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警二卷第99、105至107、113至116頁） ③黃心如所提出其與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖畫面（見警二卷第109至110頁） ④黃心如所提出之匯款明細擷圖畫面（見警二卷第111頁） ⑤本案國泰帳戶之開戶基本資料及交易明細（見警一卷第73至81頁） ⑥被告提款之監視器錄影畫面擷圖照片（見偵一卷第24至29頁）附表二：編號犯罪事實　　　　　主　　文　　欄 1 如附表一編號1所示紀柏宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如附表一編號2所示紀柏宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 如附表一編號3所示紀柏宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣叁萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 如附表一編號4所示紀柏宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 如附表一編號5所示紀柏宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第二項、第一項後段之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 如附表一編號6所示紀柏宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 如附表一編號7所示紀柏宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 如附表一編號8所示紀柏宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 如附表一編號9所示紀柏宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 如附表一編號10所示紀柏宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。引用卷證目錄一覽表 ⒈高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11372071400號刑案偵查卷宗卷一（稱警一卷） ⒉高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11372071400號刑案偵查卷宗卷二（稱警二卷） ⒊臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第15682號偵查卷宗（稱偵一卷） ⒋臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第16645號偵查卷宗（稱偵二卷） ⒌本院113年度審金訴字第1417號卷(稱審金訴卷)

2025-01-22

KSDM-113-審金訴-1417-20250122-1

交易

臺灣嘉義地方法院

過失傷害

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度交易字第578號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告葉穎昕上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第791號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨詳如起訴書所載（如附件）。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴，告訴經撤回者，得不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307條定有明文。三、查本件被告涉犯過失傷害案件，公訴意旨認被告係犯刑法第 284條前段之罪嫌，依同法第287條前段之規定，須告訴乃論。茲因告訴人已於本院審理中具狀撤回告訴，有刑事撤回告訴狀1份附卷可稽（本院卷第37頁），揆諸前開法條規定，本件爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官柯文綾提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　孫偲綺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李珈慧附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調偵字第791號　　被　　　告　葉穎昕　男　32歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住嘉義縣○○鄉○○村○○路0段000 　　　　　　　　　　　　　巷0弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯　罪　事　實一、葉穎昕於民國113年2月18日9時5分許，駕駛車牌號碼000-00 00號自用小客車，沿嘉義縣民雄鄉建國路3段由北往南方向行駛，行經建國路3段116號前之交岔路口，其行向交通號誌轉變為紅色燈號，而前方同行向之路段上有其他車輛停等紅燈，其本應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，且依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意，而追撞前方由李雅惠所駕駛之車牌號碼-0000號普通重型機車，李雅惠因而人車倒地，受有頭部鈍傷、左膝挫傷之傷害。二、案經李雅惠訴由嘉義縣警察局民雄分局報告偵辦。　　　　證　據　並　所　犯　法　條一、證據清單：編號　證　據　名　稱　待　　證　　事　　實　 1 被告於警詢及偵查中之供述被告駕車肇事致告訴人李雅惠受傷之事實 2 告訴人李雅惠於警詢及偵查中之指訴全部犯罪事實 3 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表(一)、(二)、現場及車輛照片、道路交通事故初步分析研判表被告駕車肇事經過、肇事現場狀況及警方調查結果等情 4 嘉義基督教醫院診斷證明書告訴人因本件車禍受有傷害 5 監視器影像光碟車禍發生經過二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　柯文綾上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林雅君

2025-01-21

CYDM-113-交易-578-20250121-1

金簡

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第6號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告謝旭全上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第279、280號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定改依簡易判決處刑如下：　　主　文謝旭全幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、犯罪事實　　謝旭全可預見詐欺集團或其他不法人士經常蒐集且利用第三人金融帳戶作為犯罪使用，故任意提供金融帳戶予不詳之人常與財產犯罪密切相關，極可能用以遂行詐欺暨收受、提領犯罪所得製造金流斷點藉以掩飾或隱匿其來源及去向等情事，猶基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意，於民國110年7月13 日前某時許，在不詳地點、以不詳方式，同時將其所申設之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）及其不知情之女兒陳○漩（000年0月生，真實姓名年籍詳卷）所申設之中華郵政帳號帳號000-00000000000000號（下稱B 帳戶），分別將A、B帳戶之提款密碼書寫在提款卡上後，將 A、B帳戶之提款卡交付予某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，容任該人暨所屬詐欺集團遂行犯罪。該不詳詐欺集團成員於取得A、B帳戶之提款卡後，即與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表編號1所示之詐欺方式詐騙謝樹泉，致謝樹泉陷於錯誤，而於附表編號1所示之匯款時間、地點，依指示將匯款金額匯入前揭A帳戶中；另以附表編號2所示之詐欺方式詐騙林靜美，致林靜美陷於錯誤，而於附表編號2所示之匯款時間、地點，依指示先將款項匯入另案被告林藤井（業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以111年度偵字第20071號為不起訴處分）所申設之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱C帳戶）中，再由前開集團不詳成員將上開款項中之30,00 0元，匯入B帳戶中，均旋遭轉出一空，而藉此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、認定上揭犯罪事實所憑之證據，除補充：　㈠被告謝旭全於本院調查時之自白及供述。　㈡證人即另案被告林藤城於臺灣臺南地方檢察署偵訊時、準備程序中之證述。　㈢林藤城與「sullivan michael」之對話紀錄1份。　㈣111年1月19日林藤城於ATM之提款畫面截圖。　　以外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。另「法律應綜合比較而整體適用不得割裂」，實屬法律適用之一般原則，其應用於刑事實體法之領域，自包含具有垂直性先後時序之新舊法律交替情形，是舊法或新法只得擇其一以全部適用，不允許部分依照舊法規定，部份依照新法規定，此項須遵守嚴格替代原則，乃法律約束力之體現，以確保其確定性。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第230 3號、113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布第16 條、增訂第15條之1、第15條之2，並自同年0月00日生效施行（中間時法）；復於113年7月31日修正公布全文31條，並自同年0月0日生效施行（裁判時法），茲比較本案應適用之法律如下：　⑴被告行為時、中間時之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」；同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而此項規定之性質，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院形成刑罰裁量權所為之限制，已實質影響量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年台上字第2303號判決意旨參照）；裁判時之洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。　⑵就減刑規定部分，被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；中間時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；裁判時之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。觀諸歷次修正自白減刑之條件，被告行為時法僅需「偵查『或』審判中自白」，中間時法則增加需於「偵查『及歷次』審判中均自白」，裁判時法則另再設有「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，然此均屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　⑶本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依其行為時、中間時之洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為有期徒刑2月以上7年以下；依裁判時之洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下。被告於偵查中否認犯行，於審理中坦承犯行，有112年6月14日修正公布前（即行為時）洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定之適用，且屬「必減」之規定，揆諸前揭說明，應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量。又本案被告為幫助犯，得適用刑法第30條第2項規定減輕其刑，而該規定係屬「得減」而非「必減」之規定，則應以原刑最高度至減輕最低度為刑量。基此，經比較結果，被告行為時、中間時法之處斷刑範圍為「有期徒刑1月未滿、5年以下」（經減輕後其上限為6年11月，逾其特定犯罪即刑法第339條第1項之詐欺取財罪所定最重本刑之刑，其宣告刑受5年限制），裁判時法之處斷刑範圍則為「有期徒刑3月以上、5年以下」，是就本案具體情形綜合比較，修正後之裁判時法並未較有利於被告，依刑法第2條第1項規定，應適用112年6月14日修正公布前之洗錢防制法規定。　㈡核被告謝旭全所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢公訴意旨雖認被告係分別於110年7月中旬前某時許、111年1 月19日前某時許，將A、B帳戶之提款卡、密碼分別交予不詳詐欺集團成員使用，而應構成2罪等語。惟查，本件卷內並無被告係分別提供A、B二帳戶予不詳詐欺集團成員之證據，且被告於偵訊時關於B帳戶為何淪為人頭帳戶之供述，僅稱B 帳戶為女兒的帳戶，B帳戶主要為其老婆保管，不知道為何B 帳戶會遭他人使用等語，未敘述如何、何時、何方式將該帳戶資料交付他人使用，而被告於本院調查程序中，供稱：B 帳戶是跟我名下A帳戶的提款卡及密碼同時交出去，B帳戶跟 A帳戶是在110年7、8月間同時交出去給對方等語，則在無積極證據足認被告係分別提供上開2帳戶予他人之情況下，應對被告為有利認定，認為被告係同時交付A、B帳戶予他人使用。因此公訴意旨認被告應分論併罰等語，尚有誤會，予以敘明。　　　㈣被告以一提供本案A、B帳戶之提款卡、密碼之行為，幫助詐欺集團成員詐騙附表一之告訴人謝樹泉、林靜美，侵害其等財產法益，同時掩飾、隱匿詐騙所得款項去向而觸犯上開罪名，應認係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪處斷。　　　㈤刑之減輕：　　被告未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。另按112 年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」查被告於偵查中否認有洗錢犯行，然於審理中則坦承犯行，符合11 2年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定，自得再依112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減之。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告自身雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但其提供金融帳戶容任他人非法使用，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，危害社會治安，助長犯罪風氣，並造成告訴人等受有損害，應予非難。被告犯後於偵查中否認犯行，及至審理中即坦承犯行，犯後態度尚可；再酌以被告迄未與告訴人等調解成立並賠償告訴人等所受損害，犯罪所生危害並未獲任何減輕；暨考量被告本案提供他人使用之帳戶數目為2個、各告訴人所受財產損失多寡，其犯罪之動機、目的、手段、前因毒品、妨害兵役等案件經法院判處罪刑之素行（見被告之法院前案紀錄表），於警詢中自述國中畢業之教育程度、業工、家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金刑部分諭知如易服勞役之折算標準。　四、沒收：　　如附表一各編號所示之人匯入本案A、B帳戶之款項，均已遭轉匯盡盡，而本案洗錢之財物，並未扣案，雖尚未實際合法發還告訴人等，然本院考量被告此部分犯行係以提供帳戶資料之方式幫助他人犯洗錢罪，並非實際上提領、取得贓款之人，且無證據證明被告為本案幫助行為已有獲得任何報酬或利益，若對被告宣告沒收本案洗錢之財物，尚屬過苛，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項｛引用起訴書，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官陳妍萩、郭又菱提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　林述亨以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭羽恩　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　附表：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款地點匯款金額（新臺幣，第一層帳戶）轉匯金額（新臺幣，第二層帳戶） 1 謝樹泉前開集團不詳成員於110年7月12日19時32分許，假冒謝樹泉之姪子吳明峰，佯稱須借錢，致謝樹泉陷於錯誤，於右列所示匯款時間、地點，匯款右列所示金額至A帳戶等語。 110年7月13日10時42分許嘉義縣○○鎮○○街00○0號 380,000元無 2 林靜美林靜美於110年11月中旬某時許，在社群軟體Instagram結識一名自稱華裔美國人之真實姓名年籍不詳前開集團成員（通訊軟體LINE ID：hyun162、LINE暱稱：Jin woon），並向林靜美佯稱需繳納律師費用為由，致林靜美陷於錯誤，分別於右列所示匯款時間、地點，將右列所示匯款金額匯入另案被告林藤城提供其胞弟林藤井（業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以111年度偵字第20071號為不起訴處分）所申設之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱C帳戶），復由前開集團不詳成員轉匯入B帳戶等語。 111年1月14日 20時25分許桃園市○○區○○路00號（彰化銀行埔心分行） 20,000元 30,000元附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官112年度偵緝字第279號、112 年度偵緝字第280號起訴書　　　臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書（節錄）　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵緝字第279號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵緝字第280號　　被　　　告　謝旭全　男　45歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○鄉○○路0段00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、謝旭全主觀上可預見詐欺集團或其他不法人士經常蒐集且利用第三人金融帳戶作為犯罪使用，故任意提供金融帳戶予不詳之人常與財產犯罪密切相關，極可能用以遂行詐欺暨收受、提領犯罪所得製造金流斷點藉以掩飾或隱匿其來源及去向等情事，猶分別基於縱令此舉將協助他人實施詐欺、洗錢犯罪亦不違背本意之不確定幫助犯意（但無從證明其知悉果有 3人以上共同實施詐欺），先後為下列之行為： (一)於民國110年7月中旬某時許，在不詳地點，以不詳方式，將其所申設之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱 A帳戶）存摺、提款卡及交易密碼交予某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，容任該人暨所屬詐欺集團（下稱前開集團）使用A帳戶遂行犯罪。復前開集團不詳成員竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表編號1所示之詐欺方式詐騙謝樹泉，致謝樹泉陷於錯誤，而於附表編號1所示之匯款時間、地點，依指示將匯款金額匯入前揭A帳戶中，旋遭轉出一空，而據以掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向。 (二)於111年1月19日前某時許，在不詳地點，以不詳方式，將其不知情之女兒陳○漩（000年0月生，真實姓名年籍詳卷）所申設之中華郵政帳號帳號000-00000000000000號（下稱B帳戶）存摺、提款卡及交易密碼交予前開集團不詳成員，容任該人暨前開集團使用B帳戶遂行犯罪。復前開集團不詳成員竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表編號2所示之詐欺方式詐騙林靜美，致林靜美陷於錯誤，而於附表編號2所示之匯款時間、地點，依指示先將款項匯入另案被告林藤井（業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以111年度偵字第20071號為不起訴處分）所申設之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱C帳戶）中，再由前開集團不詳成員將上開款項中之30,000元，匯入B帳戶中，旋遭轉出一空，而據以掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向。 (三)嗣謝樹泉、林靜美發覺有異，報警處理，而循線查悉上情。二、案經謝樹泉訴由臺東縣警察局關山分局、林靜美訴由臺中市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告謝旭全於偵查中之供述被告先後於110年7月中旬、111年1月19日前某時，在不詳地點，以不詳方式，將A、B帳戶之存摺、提款卡及交易密碼交予某真實姓名年籍不詳之前開集團成員之事實。 2 證人即告訴人謝樹泉、林靜美於警詢時之證述證明告訴人2人分別遭前開集團不詳成員以附表所示之詐欺方式詐騙，致告訴人2人均陷於錯誤，而分別於附表所示之匯款時間、地點，依指示將匯款金額匯入前揭A、C帳戶中之事實。 3 告訴人謝樹泉提出之LINE對話紀錄截圖、A帳戶開戶資料暨之交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局民雄分局大林分駐所受理各類案件證明單、受理各類案件紀錄表、匯款紀錄單、告訴人謝樹泉之郵局存摺截圖各1份佐證前開集團不詳成員冒用告訴人謝樹泉姪子吳明峰之名義，以附表編號1之詐欺方式，詐騙告訴人謝樹泉，致告訴人謝樹泉陷於錯誤，而分別於附表編號1所示之匯款時間、地點，依指示將匯款金額匯入前揭A帳戶之事實。 4 告訴人林靜美臨櫃匯款交易明細、ATM轉帳明細、B帳戶開戶資料暨交易明細、C帳戶交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局楊梅分局草湳所受理各類案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份佐證前開集團不詳成員以附表編號2之詐欺方式，詐騙告訴人林靜美，致告訴人林靜美陷於錯誤，而分別於附表編號2所示之匯款時間、地點，依指示將匯款金額匯入C帳戶，續由集團成員轉匯入B帳戶之事實。 5 臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第20071號起訴書、臺灣臺南地方法院112年度金訴字第97號判決、臺灣高等法院臺南分院112年度金上訴字第1365號判決各1份佐證另案被告林藤城與詐欺集團不詳成員以C帳戶遂行犯罪，並將其中3萬元匯入B帳戶之事實。

2025-01-21

TYDM-114-金簡-6-20250121-1

金訴

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第304號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告謝源保上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4387號）及移送併辦（113年度偵字第6141號），本院判決如下：　　主　　　文謝源保幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、犯罪事實　　謝源保可預見將金融帳戶交予他人使用，可能淪為犯罪工具，而幫助詐欺人員從事詐欺取財犯罪，並作為詐欺人員詐取財物後收受、提領詐欺犯罪所得使用，而產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國113年3月8日至113年3月20日間某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、密碼等帳戶資料，提供予真實姓名年籍不詳之人。嗣詐欺人員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，以附表所示之詐騙方式，詐欺附表所示之人，使其等陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款附表所示之金額至本案帳戶，旋遭詐欺人員提領，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得去向及所在。二、當事人對本院如下引用證據之證據能力均未爭執，故不予贅述關於證據能力採認之理由。三、認定事實所憑之證據及理由　　訊據被告謝源保固坦承本案帳戶為其所申辦，惟矢口否認有何幫助詐欺取財或幫助洗錢犯行，辯稱：我113年3月有新辦提款卡，辦完1、2天就掉了，我的密碼跟簿子在一起，密碼都還沒拆，提款卡也夾在一起，都遺失、丟掉了等語。然查：　㈠本案帳戶為被告所申辦，詐欺人員取得前開帳戶資料後，以附表所示之詐騙方式，詐欺附表所示之人，使其等陷於錯誤，分別匯款附表所示金額至本案帳戶，並旋遭提領等情，業經被告於警詢及本院審理時所不爭執【見南投縣政府警察局南投分局投投警偵字第1130011177號（下稱警一卷）第8-14 頁、南投縣政府警察局南投分局投投警偵字第1130015853號卷（下稱警二卷）第8-13頁、本院卷第129-130頁】，且有臺灣中小企業銀行客戶基本資料暨交易明細表、臺灣中小企業銀行南投分行113年12月3日函暨函附資料（見警一卷第5- 6之1頁、警二卷第5-6頁、本院卷第159-163頁）及附表「證據」欄所示之證據在卷可佐，是此部分事實首堪認定。　㈡本案帳戶於113年3月8日有變更印鑑（含掛失）及新申請提款卡之紀錄，有臺灣中小企業銀行南投分行113年12月3日函在卷可參（見本院卷第159頁）。又被告於本院審理時稱：因為我要去員林藍田食品做食品包裝的工作，工作要提供帳戶給公司，所以我113年3月8日才去辦提款卡，但有好幾個人在排隊等工作，後來公司沒有叫我，我就沒有去工作了，我沒有提供本案帳戶提款卡、密碼給別人使用，存摺跟提款卡夾在一起，密碼我放在簿子裡面，都放一起，都遺失了，辦完1、2天就掉了，警察打給我，我才知道帳戶被撿去（見本院卷第128、170-172頁）。而依被告所述，其既係為應徵工作而特別去申辦本案提款卡，則其為求能順利就職，理應會謹慎保管本案帳戶提款卡等帳戶資料，實難想像會有其所述於申辦後1、2天就遺失之情況，甚而是待員警通知始發覺本案帳戶資料遺失，被告所述實有可議之處，且被告迄至本院審理程序時，均未能提出任何其應徵工作之相關資料以供本院調查，則被告所述是否為真，實非無疑。　㈢再者，詐欺集團為確保取得不法利益，其所利用被害人匯款之帳戶，必係可牢固掌控之金融帳戶，倘金融帳戶資料並非由被告所提供，而係因失竊而遭詐欺集團成員偶然取得，既存有隨時可能遭發覺遺失而辦理掛失或報警，詐欺集團成員自不可能輕率要求被害人匯款至該帳戶內，以免所詐得之款項無法提領，甚至有遭警查獲之危險。而稽之被告本案帳戶之交易明細（見本院卷第161-163頁），可見附表所示之人遭詐騙而分別匯入本案帳戶之款項，在短時間內即遭人以提款卡提款之方式提領，顯見本案帳戶確已為詐欺人員所隨意支配控制，並確信本案帳戶不會遭被告辦理掛失止付、更改密碼而可順利提領詐騙款項。是以，本案帳戶係被告出於己意交付予他人使用，而非遺失後由他人以不詳方式取得，至為明確，且被告於113年3月8日始新申辦本案帳戶提款卡，復參以附表所示告訴人匯入詐欺款項至本案帳戶之時間，堪認被告提供本案帳戶資料之時間應係在113年3月8日至113年 3月20日間某日。　㈣又衡以個人金融帳戶資料，專有性甚高，並非一般自由流通使用之物，縱須交他人使用，亦必基於信賴關係或特殊事由，自不可能隨意交予完全不相識之人任意使用。況且，不肖之徒為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究處罰，經常利用他人帳戶轉帳或提領犯罪所得，藉以逃避刑事追訴，進而掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源或去向等情，亦經新聞及電視等大眾傳播系統多所報導，政府亦宣導民眾注意防範。而被告於案發時為年過半百之成年人，並有國中畢業之智識程度（見本院卷第173頁），堪認其為有相當智識程度及基本生活經驗之人，是其對於上述現今社會之情況，即難諉為不知。從而，被告竟猶任意提供可供存取帳戶款項之本案帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料予真實姓名年籍不詳之人，可見被告交付本案帳戶提款卡等資料時，即有供他人任意使用本案帳戶存提、轉匯款項，以幫助他人遂行詐欺取財、洗錢目的而不以為意之意思甚明。　㈤綜上所述，本案事證明確，被告所辯不能採信，其本案犯行洵堪認定，應予依法論科。四、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆，最高法院110年度台上字第1 489號判決意旨參照。被告行為後，洗錢防制法相關條文於1 13年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行。　⒉修正前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」113年8月2日修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第 14條第3項宣告刑範圍限制之規定。另修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年8月2日修正施行後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」。　⒊綜上，修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其洗錢行為之前置重大不法行為，為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而刑法第30條第2項係屬得減而非必減之規定，自應以原刑最高度至減輕最低度為刑量，是舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，且本案被告於偵查、本院審理時均未自白洗錢犯行，前開修正前、後之自白減刑規定均不適用，是經新舊法之比較結果，新法對被告並未有利，自應適用被告行為時即修正前之洗錢防制法規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前之洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一提供本案帳戶提款卡、密碼等資料之行為，幫助他人遂行詐欺而取得附表所示之人之財物，並同時幫助洗錢，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重論以幫助洗錢罪。又被告為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，依刑法第30條第 2項規定，按正犯之刑減輕。　㈣臺灣南投地方檢察署113年度偵字第6141號移送併辦事實與起訴事實間，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。　㈤本院審酌被告犯後否認犯行、告訴人3人所受損害金額、被告未與告訴人3人達成調解或賠償損害、被告本案提供之帳戶資料數量、素行，及被告於本院審理時自陳國中畢業、從事做茶葉的工作、經濟普通、不用扶養家屬等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。五、不予沒收之說明　㈠卷內並無證據足證被告本案幫助行為有獲得任何報酬或利益，故應認被告就本案無犯罪所得，自無沒收犯罪所得可言。　㈡又按沒收適用裁判時之法律，為刑法第2條第2項所明文，是本案沒收部分並無新舊法比較問題，應逕適用修正後規定。而113年8月2日修正施行之洗錢防制法，將修正前第18條關於沒收之規定移列至第25條，並修正為「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。查本件詐欺正犯藉由被告所提供之本案帳戶資料而隱匿告訴人3人遭詐騙之贓款去向，該等贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之，然依卷內資料，並無任何積極證據足證被告獲得何實際之犯罪報酬，故如對其沒收該等贓款，有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪英丰提起公訴，檢察官賴政安移送併辦，檢察官石光哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　蔡霈蓁以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭勝華中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）證據 1 簡偉翔詐欺人員於113年3月20日起，向簡偉翔佯稱投資保證獲利、穩賺不賠等語，致簡偉翔陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶後，隨即遭領。 113年3月20日18時52分 2萬元證人即告訴人簡偉翔警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局中興分局府西派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳紀錄截圖（見警一卷第17-26頁） 2 蔡萩燕詐欺人員於113年3月中旬某日起，向蔡萩燕佯稱可協助處理夫妻感情問題，做法會祈福需購買供品等語，致蔡萩燕陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶，隨即遭提領。 113年3月23日11時1分 2萬8000元證人即告訴人蔡萩燕警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第二分局文正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳紀錄截圖、MESSENGER對話紀錄截圖（見警一卷第27-39頁） 113年3月23日14時32分 1萬2000元 3 簡義松詐欺人員於113年1月29日前某時起，向簡義松佯稱保證獲利、穩賺不賠等語，致簡義松陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶後，隨即遭提領。 113年3月20日17時15分許 3萬元證人即告訴人簡義松警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局民雄分局民雄派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE對話紀錄截圖、郵局存摺封面照片、郵政自動櫃員機交易明細表（見警二卷第16-29頁）

2025-01-21

NTDM-113-金訴-304-20250121-1

訴

臺灣嘉義地方法院

廢棄物清理法

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度訴字第256號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告張清池賴嘉德上一人選任辯護人鐘育儒律師被告周明貴上列被告因違反廢棄物清理法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第15972號、113年度偵字第3908號），被告就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序意旨並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文【張清池】犯廢棄物清理法第四十六條第三款之非法提供土地堆置廢棄物罪，處有期徒刑壹年。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起陸個月內，依嘉義縣環境保護局核准之廢棄物棄置場址清理計劃書，將嘉義縣○○鎮○○段000地號土地上之一般廢棄物清理完畢。【賴嘉德】共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款前段之非法處理廢棄物罪，處有期徒刑壹年壹月。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起陸個月內，依嘉義縣環境保護局核准之廢棄物棄置場址清理計劃書，將嘉義縣○○鎮○○段000地號土地上之一般廢棄物清理完畢。【周明貴】共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款前段之非法處理廢棄物罪，處有期徒刑壹年壹月。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起陸個月內，依嘉義縣環境保護局核准之廢棄物棄置場址清理計劃書，將嘉義縣○○鎮○○段000地號土地上之一般廢棄物清理完畢。　　事實及理由一、犯罪事實　張清池係坐落嘉義縣○○鎮○○段000地號土地(所有權人張瑞麟為其子，下稱本案土地)實際管領人，明知未經主管機關許可不得提供土地堆置廢棄物；賴嘉德及周明貴均明知從事廢棄物清除業務者，應向直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得從事清除廢棄物業務，然因本案土地北側鄰水溝處有所坍塌崩壞，經周明貴表示得以大塊混凝土之一般廢棄物傾倒填補而經張清池同意後，周明貴即央請賴嘉德協助處理此事。張清池竟基於非法提供土地堆置廢棄物之犯意，賴嘉德及周明貴則共同基於非法清理廢棄物之犯意聯絡，先由張清池提供本案土地予周明貴堆置一般廢棄物，賴嘉德則於接受周明貴委託後以每立方公尺新臺幣(下同)1200元對價接受不知情「証輝工程行」負責人蔡金淵委託清運自雲林縣○○ 市○○路000號160之1號「國軍退除役官兵輔導委員會雲林榮譽國民之家」(下稱雲林榮家)拆除工程所產出磚塊或混凝土塊(廢棄物代碼：B5)及廢塑膠混和物之一般廢棄物(廢棄物代碼：D-0299)【下合稱本案廢棄物】，賴嘉德再指示不知情員工陳嘉郎駕駛車牌號碼000-0000號自用大貨車（下稱甲貨車）及郭水波則於112年12月10日駕駛車牌號碼000-0000 號自用大貨車（下稱乙貨車），分別於112年12月7日及10日自雲林榮家載運本案廢棄物至本案土地傾倒堆置計4車次及3 車次與3車次(共計64.5公噸、體積合計400立方公尺)，並由周明貴負責在本案土地現場把風及提供相關指引協助，張清池則於甲、乙貨車抵達時開啟上鎖之鐵鍊供車輛進入堆置一般廢棄物。二、證據名稱　㈠被告張清池(本院卷第141頁)及賴嘉德(警261卷第1頁至第3頁、偵972卷第47頁至第57頁、偵972卷第77頁至第84頁、本院卷第141頁)與周明貴(警261卷第4頁至第5頁、偵972卷第47 頁至第57頁、偵972卷第77頁至第84頁、本院卷第141頁)自白。　㈡證人陳嘉郎(警261卷第6頁至第8頁、偵972卷第47頁至第57頁、偵972卷第77頁至第84頁)、郭水波(警261卷第9頁至第11頁、偵972卷第77頁至第84頁)、張瑞麟(偵972卷第77頁至第84頁)、張凱雯(偵972卷第107頁至第109頁)、廖建麟(偵972卷第111頁至第113頁)、蔡金淵(偵972卷第115頁至第117頁)證述。　㈢傾倒廢棄物照片(警261卷第14頁至第15頁)、載運簽單照片( 警261卷第16頁至第19頁、偵972卷第105頁)、嘉義縣○○鎮○○ 段000地號地籍圖(警129卷第30頁)、查獲現場照片(警129卷第31頁至第34頁)。　㈣嘉義縣政府警察局民雄分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(警261卷第20頁至第23頁)。　㈤本案土地所有權狀(警261卷第33頁)。　㈥車輛詳細資料報表(警261卷第37頁)。　㈦嘉義縣環保局稽查員稽查結果(警129卷第26頁至第29頁)、嘉義縣警察局民雄分局大美派出所職務報告(偵972卷第91頁至第93頁)。　㈧嘉義縣環境保護局113年10月15日嘉環廢字第1130035645號函 (本院卷第101頁至第103頁)、嘉義縣嘉環境保護局113年12 月4日嘉環廢字第1130043769號函(本院卷第109頁至第110頁 )。　㈨廢棄物棄置場址清理計劃書(下稱清理計劃書，本院卷第112 頁至第116頁)。三、論罪科刑　㈠廢棄物清理法第46條第4款處罰之要件，係規定「未依第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物。」是如未依第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，而有從事貯存、清除、處理廢棄物行為之情形者，即為該當（最高法院109年度台上大字第3338號裁定意旨參照）。此規定所指廢棄物，係指同法第 2條所稱之「廢棄物」，即一般廢棄物或事業廢棄物均屬之；而事業廢棄物又包括有害事業廢棄物及一般事業廢棄物。故該未領有許可文件清理廢棄物罪，其犯罪行為之客體，不以一般事業廢棄物或有害事業廢棄物為限，如係上開第2條所規定之廢棄物，即屬之。其與第46條第1款所規定任意棄置有害事業廢棄物處罰之棄置客體，係限於「有害事業廢棄物」尚有不同(最高法院112年度台上字第543號判決意旨參照)。廢棄物清理法就「貯存」、「清除」及「處理」行為，並未加以定義，然按行政院環境保護署依廢棄物清理法第 36條第2項之授權所頒定之「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第2條規定，事業廢棄物之貯存、清除、處理之定義分別如下：「一、貯存：指事業廢棄物於清除、處理前，放置於特定地點或貯存容器、設施內之行為。二、清除：指事業廢棄物之收集、運輸行為。三、處理：指下列行為：⒈中間處理：指事業廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或穩定之行為。⒉最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為。⒊再利用：指事業產生之事業廢棄物自行、販賣、轉讓或委託做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央目的事業主管機關認定之用途行為，並應符合其規定者。」行為人未領有廢棄物處理許可文件，擅自將事業廢棄物傾倒於偏僻處所，係屬違法處置事業廢棄物之行為，此行為態樣自不可能符合該標準就「處理」所為之定義性說明。行為人上開違法處置行為，核其犯意應係對事業廢棄物為「最終處置」，自應論以廢棄物清理法第46條第4款之未領有廢棄物處理許可文件，從事廢棄物處理罪（最高法院100年度台上字第4263號判決意旨參照）。被告賴嘉德與周明貴未依廢棄物清理法第41條規定向主管機關取得許可文件受託處理廢棄物，卻委請不知情司機陳嘉郎、郭水波分別駕駛甲、乙貨車自雲林榮家載運本案廢棄物至本案土地傾倒而為「最終處置」，當屬非法處理一般廢棄物行為無誤。　㈡廢棄物清理法第46條第3款所稱「未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物者」，依其文義以觀，固係以提供土地者為處罰對象，然該條款所欲規範者應在於未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物之行為，而非側重於土地為何人所有、是否有權使用，亦不問提供土地係供自己或他人堆置廢棄物。是凡以自己所有之土地，或有權使用（如借用、租用等）、無權占用之他人土地，以供自己或他人堆置廢棄物之行為，均有上開條款之適用，非謂該條款僅規定處罰提供自己之土地供他人堆置廢棄物而言，否則任意提供非屬自己或無權使用之土地供自己或他人堆置廢棄物，造成污染，卻無法處罰，顯失衡平，當非該法為改善環境衛生，維護國民健康之立法目的（最高法院95年度台上字第3325號、98年度台上字第 5712號判決意旨參照）。被告張清池雖非本案土地所有人然為實際管領人且提供本案土地供作傾倒堆置一般廢棄物，仍與廢棄物清理法第46條第3款構成要件無違。　㈢核被告張清池所為，則係犯廢棄物清理法第46條第3款非法提供土地堆置廢棄物罪；被告賴嘉德及周明貴所為，則均係犯廢棄物清理法第46條第4款前段非法處理廢棄物罪。被告賴嘉德及周明貴就非法處理廢棄物犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣集合犯乃其犯罪構成要件中，本就預定有多數同種類之行為將反覆實行，立法者以此種本質上具有複數行為，反覆實行之犯罪，歸類為集合犯，特別規定為一個獨立之犯罪類型，例如收集犯、常業犯等。廢棄物清理法第46條第4款前段之非法清理廢棄物罪，係以未依同法第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件而受託清除、處理廢棄物者為犯罪主體，再依該第41條第1項前段以觀，可知立法者顯然已預定廢棄物之清除、處理行為通常具有反覆實行之性質。是本罪之成立，本質上即具有反覆性，而為集合犯（最高法院10 6年度台上字第637號判決意旨參照）。被告賴嘉德及周明貴自112年12月7日至10日在本案土地從事一般廢棄物處理，其罪質本即具反覆實施同一行為之性而應構成集合犯之一罪。　㈤爰審酌被告張清池提供本案土地堆置本案廢棄物，而被告賴嘉德及周明貴未依規定領有廢棄物清除許可文件且未經主管機關許可，竟非法從事廢棄物清除業務，被告3人均欠缺維護環境保護觀念，所為誠屬不該，然考量被告3人犯後均坦承犯行，且被告賴嘉德陳報之清理計劃書業經嘉義縣環境保護局核定且刻正積極清理中(本院卷第121頁)，確有具體填補過錯舉措而有明顯悔意，再參酌被告張清池自陳國中肄業之智識程度，離婚、育有2名成年子女，目前務農，獨居、家庭經濟狀況勉持；被告賴嘉德自陳高職畢業之智識程度，離婚、育有2名子女其中1名已成年，目前擔任挖土機司機，獨居、家庭經濟狀況普通；被告周明貴自陳國中畢業之智識程度，已婚、育有2名成年子女，擔任廟祝工作，獨居，家庭經濟狀況勉持依靠社會救濟等一切情狀，對被告3人分別量處如主文所示之刑。　㈥被告張清池前因竊盜案件，經本院以99年度易字第181號判決判處應執行有期徒刑1年2月確定，嗣於100年7月29日因縮短刑期假釋出監，於100年10月26日縮刑期滿假釋未經撤銷，視為執行完畢；被告賴嘉德前因公共危險案件，分別經本院以103年度嘉交簡字第320號判決及103年度嘉交簡字第523號判決判處有期徒刑3月、2月確定，前開案件經本院以103年度聲字第388號裁定應執行有期徒刑4月確定，嗣於103年11 月17日易科罰金執行完畢，被告張清池及賴嘉德前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢後5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，被告周明貴則未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，被告3人一時未能失慮致罹刑章，信經此偵審程序與論罪科刑教訓後，當知所警惕應無再犯之虞，因認就被告3人所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定併予宣告緩刑3年，以啟自新。另為確保本案廢棄物確實清理完畢並預防被告3人再犯，依刑法第74條第2項第8款規定命被告應於本判決確定之日起6月內依清理計劃書將本案廢棄物清除完畢，及依刑法第9 3條第1項第2款規定諭知緩刑期間付保護管束。倘被告違反所定負擔情節重大，足認原宣告緩刑難收其預期效果而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定得撤銷其緩刑，一併指明。四、沒收部分　㈠本案並無證據證明被告3人因本案犯行獲有報酬而有犯罪所得，自不生應予沒收、追徵犯罪所得問題。　㈡扣案甲貨車為嘉達企業行所有(警261卷第37頁)，難認係被告賴嘉德所有且無證據證明為嘉達企業行無正當理由提供或取得，況甲貨車價值非低亦非專供本案犯罪之用，若對甲貨車宣告沒收對被告賴嘉德所招致損害及所產生懲罰效果顯逾可責程度，實有過苛之虞，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察詹喬偉偵查起訴，檢察官高嘉惠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　 21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　盧伯璋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王美珍附錄本案論罪科刑法條全文廢棄物清理法第46條有下列情形之一者，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1千5百萬元以下罰金：一、任意棄置有害事業廢棄物。二、事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境。三、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物。四、未依第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物。五、執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理一般廢棄物者；或明知受託人非法清除、處理而仍委託。六、公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人員未處理廢棄物，開具虛偽證明。

2025-01-21

CYDM-113-訴-256-20250121-1

撤緩

臺灣嘉義地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣嘉義地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第7號聲請人臺灣嘉義地方檢察署檢察官受刑人呂宥橙上列受刑人因詐欺案件，經檢察官聲請撤銷緩刑（臺灣嘉義地方檢察署114年度執聲字第3號），本院裁定如下：　　主　　文呂宥橙之緩刑宣告撤銷。　　理　　由一、聲請意旨略以：受刑人呂宥橙因詐欺案件，經臺灣新北地方法院以113年度訴字第197號判決處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間內付保護管束，於民國113年5月17日確定，茲因受保護管束人於保護管束期間，自113年9月25日迄今均未至臺灣嘉義地方檢察署報到，也未來電請假，經函請轄區警所協尋，知悉受保護管束人於113年4月25日出境前往柬埔寨即未再入境，迄今失聯中，其行為違反保安處分執行法第74條之 2第2、4款之規定，爰依保安處分執行法第74條之3第1項、刑事訴訟法第476條等規定聲請撤銷緩刑宣告等語。二、依刑法第74條第2項第8款、第93條第1項第2款等規定，緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人為預防再犯所為之必要命令，而諭知上開預防再犯之必要命令時，應於緩刑期間付保護管束。又「受保護管束人在保護管束期間內，應遵守左列事項：一、保持善良品行，不得與素行不良之人往還。二、服從檢察官及執行保護管束者之命令。三、不得對被害人、告訴人或告發人尋釁。四、對於身體健康、生活情況及工作環境等，每月至少向執行保護管束者報告1次。五、非經執行保護管束者許可，不得離開受保護管束地；離開在10日以上時，應經檢察官核准」、「如有違反前條各款情形之一，情節重大者，檢察官得聲請撤銷保護管束或緩刑之宣告」，保安處分執行法第74條之2、第74條之3分別定有明文。前揭「情節重大」，係屬不確定法律概念，應依據個案及具體情形決定，審酌保安處分執行命令之達成或宣告緩刑之目的、受刑人有無故意不履行、無正當事由拒絕履行或顯有逃匿之虞等情，足見有保護管束處分或緩刑之宣告已不能收效之情形，而有執行刑罰之必要。三、經查：　㈠受刑人前因犯詐欺案件，經臺灣新北地方法院於113年3月29 日以113年度訴字第197號判決處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後接受20小時法治教育課程，判決於113年5月17日確定，此有臺灣新北地方法院11 3年度訴字第197號刑事判決、法院被告前案紀錄表可參，堪認可採。　㈡上開案件確定後，由臺灣新北地方檢察署函請臺灣嘉義地方檢察署代為執行，而於緩刑期間（依刑法第74條第1項規定，緩刑期間自判決確定之日起算）內，受刑人經傳喚於113 年9月25上午10時許至臺灣嘉義地方檢察署報到，但受刑人未遵期報到執行保護管束，此有臺灣嘉義地方檢察署113年1 1月19日嘉檢松六113執保助68字第1139035500號函檢附臺灣嘉義地方檢察署送達證書可佐。再者，經臺灣嘉義地方檢察署囑警訪查，發現受刑人於113年4月25日即出境前往柬埔寨，出境後即未再歸國，失聯至今，此有嘉義縣警察局民雄分局113年10月15日嘉民警偵字第1130036855號函、受刑人之入出境資訊連結作業列印資料等可參。是以，堪認受刑人於上開判決後、判決確定前即已出境前往柬埔寨而未歸，更徵受刑人對於上開確定判決所諭知保護管束、接受法治教育課程等緩刑負擔迄今均未履行。　㈢再參酌臺灣新北地方法院113年度訴字第197號刑事判決於諭知受刑人緩刑之後載道「若被告呂宥橙未能履行上開負擔，且情節重大足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其緩刑宣告」意旨，則受刑人當知其因詐欺犯行經臺灣新北地方法院判處罪刑並諭知附帶上述負擔之緩刑以外，亦須遵守上述負擔並遵期到場履行該等負擔，若有違反且情節重大，其所受緩刑之宣告可能遭撤銷。另本院審酌受刑人於上開案件甫經臺灣新北地方法院判決後，但尚未判決確定移送執行前，當知所涉案件尚未執行完畢，且若非透過正當、合法管道至境外工作、打工，工作內容多涉及不法、犯罪，甚至近年來以誘騙方式前往東南亞工作、打工之事例更是激增，政府有關單位於近年亦戮力於宣導防範、避免境外工作、打工之事，受刑人於上開案件尚未執行完畢前，率爾透過不詳管道至柬埔寨工作，亦難認其未按期報到及接受法治教育課程是具有何等正當理由。而緩刑之制度，本係希冀受刑人透過緩刑之寬典及緩刑所附負擔令其心生警惕而端正行止，並使生活回歸正常，然本件受刑人乃於上開判決確定前，率爾前往柬埔寨工作，迄今失聯未歸，未按期報到執行保護管束之情形堪屬重大，原先保護管束處分及緩刑之宣告實難收預期之效，有執行刑罰之必要，聲請人所為本件聲請，為有理由，自應撤銷其緩刑之宣告。四、依刑事訴訟法第476條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　郭振杰上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃士祐

2025-01-20

CYDM-114-撤緩-7-20250120-1

交訴

臺灣嘉義地方法院

過失致死

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度交訴字第85號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告林怡妙上列被告因過失致人於死案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第522號、第523號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林怡妙犯過失致人於死罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、林怡妙於民國113年1月21日上午6時11分許，駕駛牌照號碼4 329-D8號自用小客車，沿嘉義縣新港鄉南港村縣道159線公路由西往東方向行駛，行經該公路1.5公里處（即嘉義縣○○ 鄉○○村○○00號前），本應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，依當時情形，無不能注意之情事，竟疏未注意及此，適行人程洪○鐘在劃有分向限制線之路段，穿越道路，人車發生碰撞，致程洪○鐘受有前額開放性傷口、左手及右腳踝變形、右手背擦傷之傷害，嗣於同日上午7時16分，在中國醫藥大學北港附設醫院，仍因創傷性休克而死亡。二、案經程洪○鐘之子程○驥告訴暨嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、上揭犯罪事實，業經被告林怡妙於偵查、本院準備程序、審判期日供承不諱，核與證人即告訴人程○驥於偵查之指訴大致相符，並有中國醫藥大學北港附設醫院司法相驗病歷摘要、道路交通事故現場圖、調查報告表（一）（二）、肇事人自首情形紀錄表、車輛詳細資料報表、駕籍詳細資料報表、臺灣嘉義地方檢察署相驗屍體證明書、檢驗被告書、交通部公路局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書存卷可佐，其過失致人於死犯行堪以認定，應依法論科。二、核被告所為，係犯刑法第276條過失致人於死罪。被告肇事後，於有偵查權限之機關或公務員發覺其過失致人於死犯行前，當場承認其為肇事人，自首並接受裁判乙情，有肇事人自首情形紀錄表存卷可稽，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因過失行為致被害人死亡，犯罪所生危害非輕，惟念被告坦承犯行之犯後態度，兼衡尚未與被害人程洪○鐘之繼承人調解成立，暨被告之智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，刑法第276條、第62條前段、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳睿明提起公訴，檢察官蕭仕庸到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　粘柏富以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃莉君附記論罪之法條全文：中華民國刑法第276條因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

2025-01-20

CYDM-113-交訴-85-20250120-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3362號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李振宇上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18541號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文李振宇幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元；罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：李振宇明知一般人在正常情況下，得自行申辦金融帳戶使用，並無特定身分之限制，若非欲隱匿個人身分，並無使用他人帳戶之必要，且近來詐欺案件猖獗，苟任意交付個人金融帳戶網路銀行帳號、密碼予他人，可能遭他人作為詐欺犯罪工具使用，而產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國112年10月2日晚上7時，將其不知情之妻張鈺凰（另由檢察官為不起訴處分確定）所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案中華郵政帳戶）之網路銀行帳號、密碼交予真實姓名年籍不詳之人，而容任該人所屬詐騙集團成員利用本案中華郵政帳戶，作為詐欺取財、洗錢之工具使用，並取得報酬新臺幣（下同）5,00 0元。詐騙集團成員取得本案中華郵政帳戶之前，就先共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年8、9月間，透過臉書、LINE暱稱「AI選股-阮老師」與黃惠娥認識，以「假投資真詐財」之方法詐騙黃惠娥，致黃惠娥陷於錯誤；詐欺集團成員取得本案中華郵政帳戶之後，再提供該帳戶供黃惠娥滙款使用，黃惠娥即於112年10月4 日下午1時10分、1時13分、1時14分許，以網路銀行匯款10 萬元、10萬元、10萬元至本案中華郵政帳戶內，旋遭轉匯而出，以此方式掩飾及隱匿上開詐欺犯罪所得款項之實際去向。。二、證據名稱　㈠被告李振宇於本院準備程序及審理時之自白。　㈡告訴人黃惠娥於警詢之指訴。　㈢本案中華郵政帳戶之開戶資料及交易明細、告訴人網路銀行匯款之交易明細、詐騙集團行騙之APP畫面截圖、嘉義縣警察局民雄分局民雄派出所受理各類案件紀錄表、陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。　㈣臺灣彰化地方法院110年度易字第933號刑事判決。三、論罪科刑　㈠新舊法比較　　⒈關於新舊法比較，應適用刑法第2條第1項規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用（最高法院110年度台上字第148 9號判決意旨參照）。　　⒉被告行為後，洗錢防制法第14條、第16條業經修正，於113 年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。其中：　　　⑴被告行為時即修正前同法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣 1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,0 00萬元以下罰金」。　　　⑵被告行為時即修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後同法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」修法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　　⒊經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元；被告於警詢時否認洗錢犯行，於偵查中經檢察官傳喚未到，至審判中始自白洗錢犯行，犯罪所得未自動繳交等事項，綜合比較修正前、後規定：　　　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑，依刑法第30條第2項規定得減輕其刑後，處斷刑範圍為「有期徒刑1月以上，7年以下」。然依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，處斷刑不得超過特定犯罪即普通詐欺取財罪之最重本刑有期徒刑5年，故處斷刑範圍為「有期徒刑1月以上，5年以下」。　　　⑵修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定刑，依刑法第 30條第2項規定得減輕其刑後，處斷刑範圍為「有期徒刑3月以上，5年以下」。　　　⑶經綜合比較結果，被告於偵查中未自白，無修正前洗錢防制法第16條第2項規定之適用，亦無修正後洗錢防制法第23條第3項規定之適用，自以修正前之規定較有利於行為人，應整體適用修正前之洗錢防制法第14條第1 項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以單一提供本案中華郵政帳戶資料之行為，幫助前揭詐欺集團成員詐取財物及遂行洗錢犯行，侵害告訴人之財產法益，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣本案經檢察官於起訴書載明被告構成累犯之事實及應加重其刑之理由。查被告前因洗錢防制法等案件，經臺灣彰化地方法院以110年度易字第933號判決處有期徒刑3月，併科罰金 3萬元確定，被告入監後，於112年7月31執行完畢出監等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按。被告於上開有期徒刑執行完畢後，5年以內即相隔不到3月，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。本院審酌被告上開前案與本案所為，均係幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪，罪質相同，犯行相似，均係基於不確定故意犯罪，且均係侵害他人財產法益。被告未記取罪質相同之前案教訓，可見其有特別惡性，對於刑罰之反應力薄弱，另參以司法院大法官釋字第775號解釋之意旨，綜核全案情節，對被告適用累犯規定加重其刑，並無致被告所受刑罰超過其所應負擔罪責，及使其人身自由受過苛侵害之情形，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。　　㈤被告基於幫助之犯意而為一般洗錢犯行構成要件以外之行為，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之；並依法先加後減。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告任意交付本案中華郵政帳戶之提款卡及密碼等資料，供前揭詐欺集團用以收取詐騙款項，致告訴人受有財產上損失，並使檢警難以追緝，行為應予非難；參以被告於警詢時雖否認犯行，但於本院審理時終能坦承犯行之犯後態度，尚未與告訴人成和解，賠償其所受財產上損害；並審酌被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人受害金額，暨其於本院審理時自陳之智識程度、家庭、經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，罰金部分並諭知易服勞役之折算標準。四、沒收：犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；刑法第38條之1第1項定有明文。被告因本案犯罪取得報酬為5,000元，業據被告供承在卷，應宣告沒收；並依刑法第38條之1第3項月規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、應適用之法條　㈠刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項。　㈡修正前洗錢防制法第14條第1項、刑法第11條、第2條第1項、第30條第1項、第2項、第339條第1項、第55條、第47條第 1項、第42條第3項、第38條之1第1項、第3項。　㈢刑法施行法第1條之1第1項。六、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），提出上訴。　　本案經檢察官鄭葆琳提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官施慶鴻以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條　　中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-01-20

TCDM-113-金訴-3362-20250120-1

嘉司簡聲

嘉義簡易庭(含朴子)

公示送達

臺灣嘉義地方法院民事裁定 113年度嘉司簡聲字第38號聲請人均和資產管理股份有限公司法定代理人朱祐宗代理人陳怡穎相對人王祥萱上列聲請人聲請對相對人為公示送達事件，本院裁定如下：　　主　文准將聲請人對相對人如附件所示意思表示之通知為公示送達。聲請費用新臺幣1,000元由相對人負擔。　　理　由一、按表意人非因自己之過失不知相對人居所者，得依民事訴訟法公示送達之規定，以公示送達為意思表示之通知，民法第 97條有明文規定。二、本件聲請意旨略以：原債權人中華商業銀行股份有限公司將對相對人之債權讓與馬來西亞富析資產管理股份有限公司臺灣分公司，復讓與予經綸資產管理股份有限公司，再於民國 108年7月16日將對相對人之債權、其他從屬權利及已墊付費用均讓與聲請人，聲請人前對相對人寄發債權讓與通知，惟遭「遷移不明」為由退回原件，經查相對人仍設籍原址，並未遷移，為此聲請裁定准為公示送達等語。三、經查，聲請人前開主張之事實，業據其提出債權讓與證明書　　、債權讓與通知函、債權證明文件、退信信封及戶籍謄本等件影本為證。又經本院依職權函請嘉義縣警察局民雄分局派員至相對人戶籍址訪查結果，函復略以：經派員前往相對人之戶籍地，經查訪該址戶長表示相對人未居住該址，僅提供寄戶並無居住之情形，此有該分局114年1月16日嘉民警偵字第1140001733號函及所附職務報告附卷可稽，足見該址顯非相對人實際住所。另相對人亦無在監在押之情形，此有臺灣高等法院在監在押全國紀錄表在卷可參，此外，復查無其他應為送達之處所，堪認聲請人確非因自己之過失不知相對人之住所，相對人有應受送達處所不明之情形，合於前開公示送達要件，聲請人聲請裁定准將對相對人如附件所示通知為公示送達，於法有據，應予准許。四、依非訟事件法第21條第2項、民事訴訟法第95條、第78條、第91條第3項，裁定如主文。五、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，　　並繳納抗告費新臺幣1,500元。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭　　　　　　　　　　　　司法事務官　朱旆瑩

2025-01-20

CYEV-113-嘉司簡聲-38-20250120-1