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洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第794號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告林子承上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2166號），本院判決如下：　　主　文林子承幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實 林子承應可預見將金融機構帳戶提供他人使用，他人將可能利用所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作為收受、提領詐欺犯罪所得使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟不違背其本意，基於幫助他人實施詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國112年10月24日前之不詳時、地，以不詳之方式，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號之提款卡及密碼，提供予姓名年籍不詳之成年人，容任該人所屬詐欺集團得以任意使用前開帳戶供作向他人詐欺取財及收受、轉匯、提領犯罪所得使用，藉以對該詐欺集團成員提供助力。嗣詐欺集團成員取得林子承所交付之上開帳戶資料後，即意圖為自己或他人不法之所有，基於詐欺之犯意，自111年4月1日起，透過社群軟體FACEBO OK結識李政達，並以LINE帳號暱稱「小多多」、「多多」、微信帳號暱稱「魚」與李政達聯繫，向李政達佯稱係香港人，需要李政達匯款使其回來臺灣，致李政達陷於錯誤，而先後於11 2年10月24日0時28分許，同年11月5日11時17分許、同年11月1 0日15時2分許，透過其臺灣新光商業銀行（下稱新光銀行）帳號000-0000000000000號帳戶轉帳新臺幣（下同）2萬8,000元、2萬8,347元、2萬935元至林子承所提供之前開帳戶內，旋由詐欺集團成員提領，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向。 案經李政達訴由宜蘭縣政府警察局宜蘭分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由 證據能力：按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1 至第159 條之4 之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159 條之5 第1 項定有明定。本判決下列所引用被告以外之人於審判外之陳述，經被告林子承表示對於證據能力無意見，並同意作為證據（本院卷第33頁)，復經本院審酌前開陳述作成時之情況，並無違法不當情事，因認具證據能力。又本案認定事實之其餘非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依同法第158條之4反面解釋，亦均有證據能力，核先敘明。 認定事實所憑之證據及理由：訊據被告固坦承前開郵局帳戶為其所申辦及管領使用，惟矢口否認有何幫助詐欺取財或幫助洗錢之犯行，辯稱：我沒有將帳戶提供他人使用，該郵局帳戶之存摺及提款卡還在我身邊云云，經查：㈠前開郵局帳戶係被告所申辦，並為被告所管領使用，業據被告所自承，並有前開帳戶之基本資料、個資檢視資料附卷可稽（偵卷第24、28頁）；而告訴人李政達遭詐騙後將款項匯入被告前開郵局帳戶之事實，亦據告訴人於警詢時指訴綦詳（偵卷第 15至16頁），復有告訴人提出之轉帳帳戶（即前揭新光銀行帳號000-0000000000000號帳戶）之存摺內頁交易明細、告訴人與詐欺集團間之LINE對話紀錄及匯款紀錄擷取相片（偵卷第17 至21頁）、被告郵局帳戶之交易明細（偵卷第25至26頁）等在卷可憑，首堪認定。㈡被告雖以前揭情詞置辯，並提出其郵局帳戶之提款卡為證，然告訴人遭詐騙而將款項匯至被告前開郵局帳戶後，均旋遭以提款卡提領一空，此有被告郵局帳戶之交易明細（偵卷第25頁）附卷可參；又持提款卡提領帳戶內之款項，尚需輸入提款卡密碼，而提款卡密碼屬於個人控管存款帳戶之重要資料，在帳戶持有人變更銀行以電腦亂碼發給之原始密碼為自己設定選用之密碼後，若非帳戶持有人將密碼告知他人，他人原則上不可能知悉，然被告於本院審理時供稱：我的郵局帳戶提款卡密碼為 015753，沒有任何含意，應該是沒有人知道等語（本院卷第35 頁），則倘非被告提供其郵局帳戶之提款卡及密碼，他人應無可能知悉並持以提領帳戶內之款項；另就取得前開帳戶提款卡與密碼資料之詐欺集團而言，該詐欺集團既利用該帳戶作為收取騙得款項之工具，且告訴人確因受騙而匯款至上開帳戶，衡情該詐欺集團當無可能選擇一未經帳戶所有人同意，而隨時可能遭帳戶所有人掛失致無法使用之帳戶，作為收取款項之用，否則，倘該詐欺集團尚未及實施詐欺犯行，甚者已實施詐欺犯行而未及提領詐得款項前，該帳戶所有人已先行將帳戶掛失，則該詐欺集團豈非徒勞無功、一無所獲，是被告有將其前揭郵局帳戶之提款卡及密碼提供予他人使用乙節，應堪認定。㈢又現今金融機構辦理開戶，無庸任何手續費及信用調查，而於不同之金融機構同時申辦帳戶，亦無任何限制，參以現行詐欺集團或非法行騙之人，多以蒐購或使用人頭帳戶作為出入帳戶，藉以逃避檢警之追緝，此為一般社會大眾所周知之事，則依一般人之社會生活經驗，若欲使用金融機構帳戶，原可自行申請，而無向他人收取之必要，苟見他人不以自己名義申請金融機構帳戶，反而向他人取得使用，衡情當知渠等取得之金融機構帳戶乃被利用從事與財產有關之犯罪，並藉以斬斷金流，而掩飾、隱匿該犯罪所得之去向，以掩飾不法犯行，避免犯罪行為人曝光以逃避執法人員查緝；被告係年逾18歲之成年人，學歷為國中畢業，有其個人戶籍資料在卷為憑（偵卷第35頁），顯非年幼無知或毫無智識之人，且其於本院庭訊時均能切題回答，應對正常，其通常事務之判斷力亦顯非低下，對於上開從事詐欺之人利用他人金融機構帳戶之犯罪型態，及應避免金融機構帳戶被不法行為人利用為詐財之工具等節，理應有所知悉，然竟任意將上開帳戶之提款卡、密碼等金融資料交付他人使用，是不詳之人若利用其所交付之金融機構帳戶物件實施詐欺及洗錢行為，亦有不違背其本意之幫助意思甚明。㈣綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 論罪科刑：㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又就新舊法之比較適用時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯、累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院111年度台上字第2476號判決意旨參照）。又刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」以原刑之最高度至減輕最低度為刑量，而比較之（最高法院29年度總會決議㈠參照）。而查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，茲分別比較如下： ⒈現行洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟本案被告所為不論修正前、後均屬洗錢行為，對被告尚無何者較有利之情形。 ⒉本案被告幫助洗錢之財物未達1億元，依被告行為時之洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月（徒刑部分），又被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項規定之旨，洗錢罪宣告之刑度不得超過特定犯罪所定最重本刑之刑，即最高刑度不得超過詐欺罪之有期徒刑 5年之刑度；而依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年。 ⒊又被告幫助洗錢之行為，依刑法第30條第2項，幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，故以原刑之最高度至減輕最低度為量刑，亦即依修正前洗錢防制法之規定，科刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下；依修正後洗錢防制法之規定，科刑範圍為有期徒刑3月以上、5年以下。 ⒋再依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定，被告在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑；依修正後之洗錢防制法第23條第 3項規定，被告在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。查被告就本案幫助洗錢之犯罪事實，於偵查中及本院審理時均否認犯行，不論依修正前後洗錢防制法之規定均不得減刑。 ⒌經綜合全部罪刑而為比較結果，被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法之規定，科刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下；依修正後洗錢防制法之規定，科刑範圍則為有期徒刑3月以上、5年以下，修正後洗錢防制法之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應一體適用被告行為時洗錢防制法第2條、第14條之規定論處。㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。㈢被告以一次交付其郵局帳戶資料予不詳之人，幫助詐欺集團詐騙告訴人，及幫助詐欺集團提領告訴人匯入被告所交付上開郵局帳戶之款項以遮斷金流而逃避國家之追訴、處罰，係分別以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助洗錢罪。㈣又被告基於幫助之犯意，為上開構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。㈤爰審酌被告已預見任意提供個人專屬性極高之金融機構帳戶資料予他人，可能遭詐欺集團成員利用為詐欺等不法犯罪之工具，仍率然將上開帳戶資料交付他人使用，致使上開帳戶終被利用為他人犯詐欺取財罪之人頭帳戶，造成告訴人受騙而受有財產上損失，並使詐欺集團恃以實施詐欺犯罪暨掩飾、隱匿其資金來源、流向，使執法人員難以追查該詐欺集團之真實身分，造成犯罪偵查困難，幕後犯罪者得以逍遙法外，嚴重危害交易秩序與社會治安，間接助長詐欺集團詐騙他人財產犯罪，所為實有不該；然念及被告前無任何犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（本院卷第79頁），素行尚稱良好；惟其犯後否認犯行，且未與告訴人達成和解，犯罪所生損害未經彌補；兼衡被告於本院審理時自陳其離婚，子女均已成年，目前獨居，尚需扶養父母親，從事鴿子腳環之工作，經濟狀況尚可及國中畢業之教育程度等一切情狀（本院卷第73頁），量處如主文所示之刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察戎婕提起公訴，檢察官林愷橙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳錦雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳秉翰　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前之洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-12-03

ILDM-113-訴-794-20241203-2

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第427號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第428號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第429號上訴人即被告李坤霖上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院112年度金訴字第533號、第534號、第599號，中華民國113 年2月29日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第16228號；追加起訴案號：同署112年度偵字第16486號、第18070號、第19671號、第20774號、第21809號、第22275號、第23466號、第24223號、第24911號、第26877號、第31161號；移送併辦案號：同署112年度偵字第23597號），提起上訴，本院合併審理判決如下：　　主　文原判決關於附表二編號1至12所示宣告刑部分，均撤銷。前項撤銷部分，各處如附表編號1至12「本院主文」欄所示之刑。　　　　事實及理由一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。查上訴人即被告李坤霖（下稱被告）因違反洗錢防制法等案件，經原審判處罪刑及沒收後提起上訴，被告於本院準備、審判程序時，均明示僅就原判決之量刑部分提起上訴，而不及於原判決之犯罪事實、論罪及沒收部分等情，有本院準備、審判程序筆錄附卷足憑（見本院113年度金上訴字第427號卷〈下稱本院甲卷〉第58、 80頁）。是被告係依刑事訴訟法第348條第3項規定，明示就原判決有關刑之部分提起一部上訴，而為本院審判範圍；原判決認定之犯罪事實、論罪及沒收部分，則產生程序內部之一部拘束力，不在本院審判範圍，是本院不就不在本院審判範圍部分予以調查，應予敘明。二、被告上訴意旨略以：其上訴後坦承犯行，量刑基礎已有變更，請求從輕量刑等語。三、本院就上訴範圍之判斷 (一)原審認被告就原判決附表一編號1至12所為，均係共同犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢罪，並依刑法第55條前段想像競合規定，從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（共1 2罪），上開犯罪事實、論罪及沒收部分，詳見第一審判決書記載之事實、證據及理由。 (二)刑之減輕事由　　被告行為後，洗錢防制法關於自白減刑之規定有2次修正，於民國112年6月14日修正公布，自同年月16日起生效施行之（第1次修正）洗錢防制法第16條規定犯同條例第14條之罪，在偵查及歷次審判中自白者，減輕其刑；於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行之（第2次修正）洗錢防制法第23條規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」惟112年6月14日修正前同條例第16條第2項原規定，犯同條例第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，比較新舊法結果，修正後規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1 項前段規定，應適用112年6月14日修正前之洗錢防制法第16 條第2項規定。四、上訴論斷之理由 (一)原審就被告共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（共12罪），予以科刑，固非無見。惟查：　1.被告雖於偵查及原審審理時否認原判決附表一編號1至12所示犯行，惟於本院審理時已坦認上開犯行（見本院甲卷第59 、84頁），是本案之量刑基礎已有變動；又被告就上開犯行有112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定之適用，前已敘及，原判決對此未及審酌，容有未洽。　2.被告上訴指摘原判決量刑不當，為有理由，自應由本院將原判決附表二編號1至12所示宣告刑予以撤銷。 (二)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將本案中信、土銀及兆豐帳戶資訊提供予他人使用，並提領如原判決附表一所示之人受騙款項後轉交予他人，共同為本案詐欺取財及洗錢等犯行，造成被害人財產上之損害，並使不法所得之金流層轉而掩飾隱匿該本質、來源、去向及所在，紊亂我國金融交易秩序，所為顯非可取；復考量被告於本案之角色及分工，係聽從他人指示為之，非屬犯罪核心地位；再衡以被告之素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑；又酌以被告於偵查、原審審理時均矢口否認犯行，至本院審理時終能坦承犯行，惟迄未能適度賠償被害人所受財產損失等犯後態度；另參酌被告之犯罪動機、手段、被害人受詐欺款項數額，及被告於本院審理時自述之智識程度、家庭生活狀況（見本院甲卷第85頁）等一切情狀，分別量處如附表編號1至12「本院主文」欄所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。 (三)不另定應執行刑之說明　　關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院 110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告所犯本案之數罪，雖有可合併定執行刑之情況，惟被告另犯詐欺等案件現由法院審理中或檢察署偵辦中，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，為免日後重覆定刑，揆諸前揭說明，宜待被告所犯數罪全部確定後，另由最後判決確定之對應檢察署檢察官聲請裁定為宜，故本案就被告所犯之罪不定其應執行刑，併此敘明。　據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張志宏提起公訴，檢察官張志宏、陳彥竹追加起訴，檢察官陳彥竹移送併辦，檢察官高大方、許月雲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　李璧君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李東柏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾佩真附表編號事實原審主文　　　本院主文 1 原判決附表一編號1所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號1所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　2 原判決附表一編號2所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號2所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　3 原判決附表一編號3所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號3所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　4 原判決附表一編號4所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號4所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　5 原判決附表一編號5所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號5所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　6 原判決附表一編號6所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號6所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　7 原判決附表一編號7所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號7所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　8 原判決附表一編號8所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號8所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　9 原判決附表一編號9所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號9所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 原判決附表一編號10所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號10所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 原判決附表一編號11所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號11所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 12 原判決附表一編號12所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號12所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭家玲附錄本判決論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-12-03

KSHM-113-金上訴-427-20241203-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第427號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第428號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第429號上訴人即被告李坤霖上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院112年度金訴字第533號、第534號、第599號，中華民國113 年2月29日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第16228號；追加起訴案號：同署112年度偵字第16486號、第18070號、第19671號、第20774號、第21809號、第22275號、第23466號、第24223號、第24911號、第26877號、第31161號；移送併辦案號：同署112年度偵字第23597號），提起上訴，本院合併審理判決如下：　　主　文原判決關於附表二編號1至12所示宣告刑部分，均撤銷。前項撤銷部分，各處如附表編號1至12「本院主文」欄所示之刑。　　　事實及理由一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。查上訴人即被告李坤霖（下稱被告）因違反洗錢防制法等案件，經原審判處罪刑及沒收後提起上訴，被告於本院準備、審判程序時，均明示僅就原判決之量刑部分提起上訴，而不及於原判決之犯罪事實、論罪及沒收部分等情，有本院準備、審判程序筆錄附卷足憑（見本院113年度金上訴字第427號卷〈下稱本院甲卷〉第58、 80頁）。是被告係依刑事訴訟法第348條第3項規定，明示就原判決有關刑之部分提起一部上訴，而為本院審判範圍；原判決認定之犯罪事實、論罪及沒收部分，則產生程序內部之一部拘束力，不在本院審判範圍，是本院不就不在本院審判範圍部分予以調查，應予敘明。二、被告上訴意旨略以：其上訴後坦承犯行，量刑基礎已有變更，請求從輕量刑等語。三、本院就上訴範圍之判斷 (一)原審認被告就原判決附表一編號1至12所為，均係共同犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢罪，並依刑法第55條前段想像競合規定，從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（共1 2罪），上開犯罪事實、論罪及沒收部分，詳見第一審判決書記載之事實、證據及理由。 (二)刑之減輕事由　　被告行為後，洗錢防制法關於自白減刑之規定有2次修正，於民國112年6月14日修正公布，自同年月16日起生效施行之（第1次修正）洗錢防制法第16條規定犯同條例第14條之罪，在偵查及歷次審判中自白者，減輕其刑；於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行之（第2次修正）洗錢防制法第23條規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」惟112年6月14日修正前同條例第16條第2項原規定，犯同條例第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，比較新舊法結果，修正後規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1 項前段規定，應適用112年6月14日修正前之洗錢防制法第16 條第2項規定。四、上訴論斷之理由 (一)原審就被告共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（共12罪），予以科刑，固非無見。惟查：　1.被告雖於偵查及原審審理時否認原判決附表一編號1至12所示犯行，惟於本院審理時已坦認上開犯行（見本院甲卷第59 、84頁），是本案之量刑基礎已有變動；又被告就上開犯行有112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定之適用，前已敘及，原判決對此未及審酌，容有未洽。　2.被告上訴指摘原判決量刑不當，為有理由，自應由本院將原判決附表二編號1至12所示宣告刑予以撤銷。 (二)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將本案中信、土銀及兆豐帳戶資訊提供予他人使用，並提領如原判決附表一所示之人受騙款項後轉交予他人，共同為本案詐欺取財及洗錢等犯行，造成被害人財產上之損害，並使不法所得之金流層轉而掩飾隱匿該本質、來源、去向及所在，紊亂我國金融交易秩序，所為顯非可取；復考量被告於本案之角色及分工，係聽從他人指示為之，非屬犯罪核心地位；再衡以被告之素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑；又酌以被告於偵查、原審審理時均矢口否認犯行，至本院審理時終能坦承犯行，惟迄未能適度賠償被害人所受財產損失等犯後態度；另參酌被告之犯罪動機、手段、被害人受詐欺款項數額，及被告於本院審理時自述之智識程度、家庭生活狀況（見本院甲卷第85頁）等一切情狀，分別量處如附表編號1至12「本院主文」欄所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。 (三)不另定應執行刑之說明　　關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院 110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告所犯本案之數罪，雖有可合併定執行刑之情況，惟被告另犯詐欺等案件現由法院審理中或檢察署偵辦中，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，為免日後重覆定刑，揆諸前揭說明，宜待被告所犯數罪全部確定後，另由最後判決確定之對應檢察署檢察官聲請裁定為宜，故本案就被告所犯之罪不定其應執行刑，併此敘明。　據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張志宏提起公訴，檢察官張志宏、陳彥竹追加起訴，檢察官陳彥竹移送併辦，檢察官高大方、許月雲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　李璧君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李東柏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾佩真附表編號事實原審主文　　　本院主文 1 原判決附表一編號1所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號1所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　2 原判決附表一編號2所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號2所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　3 原判決附表一編號3所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號3所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　4 原判決附表一編號4所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號4所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　5 原判決附表一編號5所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號5所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　6 原判決附表一編號6所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號6所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　7 原判決附表一編號7所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號7所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　8 原判決附表一編號8所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號8所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　9 原判決附表一編號9所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號9所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 原判決附表一編號10所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號10所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 原判決附表一編號11所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號11所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 12 原判決附表一編號12所示李坤霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。原判決關於附表二編號12所示宣告刑撤銷。前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭家玲附錄本判決論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-12-03

KSHM-113-金上訴-428-20241203-1

聲

臺灣高等法院高雄分院

聲明異議

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度聲字第1001號聲明異議人即受刑人許尚諭上列受刑人因聲請重新定應執行刑案件，對臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官中華民國113年11月7日之執行指揮（高分檢丑11 3執聲他236字第1139020160號函），聲明異議，本院裁定如下：　　主　文臺灣高等檢察署高雄檢察分署民國113年11月7日高分檢丑113執聲他236字第1139020160號函，應予撤銷。　　理　由一、聲明異議意旨以：聲明異議人即受刑人許尚諭（下稱受刑人）經臺灣屏東地方法院（下稱屏東地院）110年度聲字第169 6號裁定定刑有期徒刑2年8月（下稱A案，該裁定附於本院卷第11至14頁）；又因本院111年度聲字第891號裁定定刑有期徒刑10年（下稱B案，該裁定附於本院卷第15至17頁），前揭B、A案接續執行。但前開由A、B案分別定刑之結果不利受刑人，應以A案之5罪與B案附表編號2至5之4罪，合計共9罪一併定刑，方對受刑人較為有利。然受刑人「請求」臺灣高等檢察署高雄檢察分署（下稱雄高分檢）檢察官就「A案之5 罪與B案附表編號2至5之4罪」重新聲請定刑，竟遭檢察官以雄高分檢民國113年11月7日高分檢丑113執聲他236字第1139 020160號函（下稱C函，該函附於本院卷第19至20頁）予以駁回，則C函顯然不利受刑人而侵害受刑人權益，爰依刑事訴訟法第484條規定，對於該指揮執行命令聲明異議（本院卷第4頁）。二、經查：　㈠刑法第50條第1 項前段所定裁判確定前犯數罪者，併合處罰之案件，而應依同法第51條第5款至第7款之規定，定其應執行之刑者，係由該案犯罪事實最後判決法院之檢察官，聲請該法院裁定，刑事訴訟法第477條第1項定有明文。惟所稱併合處罰，係以裁判確定前犯數罪為條件，倘被告一再犯罪，經受諸多科刑判決確定之情形，上開所謂裁判確定，乃指「首先確定」之科刑判決而言。亦即以該首先判刑確定之日作為基準，在該日期之前所犯各罪，應依刑法第51條第5款至第7款規定，定其應執行之刑；在該確定日期之後所犯者，則無與之前所犯者合併定執行刑之餘地，倘其另符合數罪併罰者，仍得依前述法則處理，自不待言。數罪併罰定應執行之刑，既有上揭基準可循，自不可任擇其中數罪所處之刑，合併定其應執行刑。倘已經裁判定應執行刑之各罪，再就其各罪之全部或部分重複定應執行刑，均屬違反一事不再理原則，不以定刑之各罪範圍全部相同為限，此乃因定應執行刑之實體裁定，具有與科刑判決同一之效力，行為人所犯數罪，經裁定酌定其應執行刑確定時，即生實質確定力。法院就行為人之同一犯罪所處之刑，如重複定刑，行為人顯有因同一行為而遭受雙重處罰之危險，自有一事不再理原則之適用。故數罪併罰案件之實體裁判，除因增加經另案判決確定合於併合處罰之其他犯罪，或原定應執行之數罪中有部分犯罪，因非常上訴、再審程序而經撤銷改判，或有赦免、減刑等情形，致原定執行刑之基礎已經變動，或其他客觀上有責罰顯不相當之特殊情形，為維護極重要之公共利益，而有另定應執行刑之必要者外，法院應受原確定裁判實質確定力之拘束，並確保裁判之終局性。已經定應執行刑確定之各罪，除上開例外情形外，法院再就該各罪之全部或部分重複定其應執行刑，前、後二裁定對於同一宣告刑重複定刑，行為人顯有因同一行為遭受雙重處罰之危險，均屬違反一事不再理原則，而不得就已確定裁判並定應執行刑之數罪，就其全部或一部再行定其應執行之刑。　㈡受刑人所指A、B案所示共10罪，第一次「首先確定」裁判為於107年12月15日確定之B案附表編號1所示施用第二級毒品罪，依據其餘A、B案所示9罪所示，僅有B案附表編號2至5部分為107年12月15日前所犯，是本院111年度聲字第891號刑事裁定僅就B案附表編號1至5定刑，並無違誤；又扣除前述B 案之5罪後，第二次「首先確定」裁判則為於109年3月24日確定之A案附表編號1所示該罪，而因A案附表編號2至5部分均為109年3月24日前所犯，則屏東地院110年度聲字第1696 號裁定就A案附表編號1至5定刑同無違誤。而A、B案裁定之各罪，既已分別定刑確定，均業發生實質確定力，且所包含之案件並無例外得重新定刑之情形，自有一事不再理原則之適用，受刑人「請求」檢察官就「A案之5罪與B案附表編號2 至5之4罪」重新聲請定刑，原固難認有據。三、惟受刑人或其法定代理人或配偶，以檢察官執行之指揮為不當者，得向諭知該裁判之法院聲明異議；又依刑法第53條及第54條應依刑法第51條第5款至第7款之規定，定其應執行之刑者，由該案犯罪事實最後判決之法院對應之檢察署檢察官，備具繕本，聲請該法院裁定之，刑事訴訟法第484、477條分別定有明文。受刑人就其所犯合於刑法第53條、第51條第 5至7款所示之罪請求檢察官重定執行刑，依法有權聲請重定執行刑之檢察官為該等犯罪事實之最後判決之法院對應之檢察署檢察官，是以無聲請權之檢察署檢察官所為否准之執行指揮行為存在主體不適格之無效原因，應撤銷該執行指揮，由受刑人向有權聲請重定執行刑之檢察署為請求，以符法制（最高法院113年度台抗字第1573號）。而受刑人本次請求就「A案之5罪與B案附表編號2至5之4罪」重新聲請定刑，以該9罪中之最後事實審法院，既為A案附表編號5之屏東地院於110年8月13日以110年度訴緝字第24號所為判決，即應由該法院所對應之檢察署即臺灣屏東地方檢察署向屏東地院為聲請，受刑人就此誤向雄高分檢為請求，而雄高分檢檢察官未為適當之處理，即以C函予以否准，而為消極不執行上述聲請之執行指揮，揆諸前揭說明意旨，C函否准受刑人請求之執行指揮即存有主體不適格之無效原因。惟C函「形式上仍存在」無權否准請求之主體為拒卻請求定刑之指揮執行「外觀」，則聲明異議意旨求予撤銷之，仍非屬無理由，本院自應將C函予以撤銷而裁定如主文所示。據上論斷，應依刑事訴訟法第486條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　孫啓強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林永村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊珮吟以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王居珉

2024-12-02

KSHM-113-聲-1001-20241202-1

金訴

臺灣澎湖地方法院

詐欺等

臺灣澎湖地方法院刑事判決 113年度金訴字第3號公訴人臺灣澎湖地方檢察署檢察官被告呂思羽上列被告因詐欺等案件，經臺灣臺南地方檢察署檢察官以112年度營偵字第1694、1698、1797號提起公訴，由臺灣臺南地方法院以112年度金訴字第1123號判決管轄錯誤移送前來，並經臺灣澎湖地方檢察署檢察官移送併辦（113年度偵字第78、737號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文呂思羽幫助犯民國一百一十二年六月十四日修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起壹年內，接受法治教育貳場次。　　事　實一、呂思羽明知金融機構帳戶為個人身分之表徵，具有一身專屬性質，若任意提供予他人使用，有便利詐欺集團以之作為收受詐欺犯罪所得人頭帳戶之可能，亦明知受詐欺之人轉入人頭帳戶之款項遭提領後，即生遮斷資金流動軌跡之結果，仍基於縱上開結果發生亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3月28日15時56分，依真實姓名年籍不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員指示，將其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000 00號帳戶（下稱郵局帳戶，與中信帳戶合稱本案帳戶）之提款卡放置在○○市○○○○○○○地○街000號櫃00號門之置物箱，並透過通訊軟體LINE將本案帳戶之密碼告知該詐欺集團成員。嗣本案詐欺集團取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於如附表所示時間，以所示方式對所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤而分別於所示時間，將所示金額匯入所示帳戶，其中附表編號1、3、4、5部分旋遭前開詐欺集團成員轉出，附表編號2部分則因該帳戶遭設警示戶而未經提領或轉匯。嗣因附表所示之人發覺有異報警處理，為警循線查獲上情。二、案經江岳澤訴由新北市政府警察局永和分局、雷滿唯訴由雲林縣警察局西螺分局、吳思慧訴由臺北市政府警察局士林分局報告臺南地方檢察署檢察官提起公訴，羅紫彤訴由新竹縣政府警察局新湖分局、陳雨彤訴由嘉義縣政府警察局民雄分局報告臺灣澎湖地方檢察署檢察官移送併辦。　　理　由壹、程序部分　　本案被告呂思羽所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院認無不得或不宜改依簡判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定改依簡式審判程序審理。依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據之調查，不受該法第159條第1項之限制；依同法第310條之2準用第 454條之規定，本判決之製作，得以簡略方式為之，合先敘明。貳、實體部分一、認定事實所憑之證據及理由　㈠本案證據除增列如下外，餘均引用檢察官起訴書及移送併辦書之記載（如附件）：　1.臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受理案件證明單（見臺灣臺南地方檢察署112年度營偵字第1694號卷第23頁）。　2.被告於臺灣臺南地方法院準備程序之供述（見臺灣臺南地方法院112年度金訴字第1123號第39至48頁）。　3.被告於本院準備及審理程序之自白（見本院卷第140、153頁）。　㈡本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑之理由　㈠新舊法比較　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第3901號刑事判決意旨參照）。　2.查被告為本案行為後，洗錢防制法先於112年6月14日修正公布、同年月16日施行生效（下稱第一次修正之洗錢防制法），復於113年7月31日再次修正公布、同年8月2日施行生效（下稱現行洗錢防制法），故本案當就被告行為時之洗錢防制法（下稱修正前洗錢防制法）、第一次修正之洗錢防制法及現行洗錢防制法為新舊法比較，說明如下：　⑴修正前洗錢防制法及第一次修正之洗錢防制法第14條第1項、第3項均規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；113年7月31日修正後，上開條文移列至現行洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」按修正前洗錢防制法及第一次修正之洗錢防制法，一般洗錢罪之法定本刑雖為7 年以下有期徒刑，惟因修正前洗錢防制法、第一次修正之洗錢防制法第14條第3項不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之科刑限制，以前置不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪為例，其宣告刑受刑法第339條第1項法定最重本刑即有期徒刑5年之限制，則該條項之規定，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然對法院之刑罰裁量權加以限制，已實質影響修正前洗錢防制法、第一次修正之洗錢防制法一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較之列。　⑵又修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；第一次修正之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正後，上開條文移列至現行洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」是修正前洗錢防制法、第一次修正之洗錢防制法、現行洗錢防制法，自白減刑條件不同，屬法定減輕事由之條件變更，此既涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。 ⑶本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告於偵查中否認洗錢犯行，於本院準備及審理程序中始自白其幫助洗錢犯行，故僅該當修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑事由，而不符第一次修正之洗錢防制法第16條第2項及現行洗錢防制法第23條第3項前段之規定。揆諸前開說明可知，本案依修正前洗錢防制法、第一次修正之洗錢防制法，處斷刑範圍均為有期徒刑1月至5年；依現行洗錢防制法，處斷刑範圍則為有期徒刑3月至5年。又修正前洗錢防制法及第一次修正之洗錢防制法之處斷刑範圍雖相同，惟修正前洗錢防制法既有前開自白減刑規定之適用，自當認本案以修正前洗錢防制法對被告最為有利，應依刑法第2條第1項前段規定，以修正前洗錢防制法論處。　㈡罪名及罪數　1.按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查被告雖有提供本案帳戶提款卡及密碼等資料予詐欺集團成員使用，然此並不等同於向如附表所示5名告訴人（下合稱告訴人等）施以詐術，亦非洗錢行為，且卷內亦未見被告有何參與詐欺告訴人等之行為或於事後提領、分得詐欺款項之積極證據，故被告上揭所為，自屬詐欺取財、洗錢罪構成要件以外之行為，則在無證據證明被告係以正犯之犯意參與犯罪之情形下，應認被告所為僅成立上開犯行之幫助犯而非正犯。又本案詐欺集團成員利用被告提供之郵局帳戶受領告訴人雷滿唯因遭詐欺所匯之款項，已著手於洗錢行為，惟上開款項既因遭圈存而未經提領或轉匯，尚未生掩飾犯罪所得去向及所在之結果，此部分自應屬洗錢未遂，公訴意旨認此部分已達洗錢既遂程度，容有未合，然犯罪之既遂與未遂僅行為程度有所差異，尚無變更起訴法條之必要，併此敘明。　2.核被告就如附表編號1、3、4、5所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪；就附表編號2所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助一般洗錢未遂罪。又被告以單一提供本案帳戶之行為，幫助本案詐欺集團對告訴人等為詐欺及一般洗錢既、未遂犯行，乃一行為觸犯數幫助詐欺取財罪、數幫助一般洗錢罪及一幫助一般洗錢未遂罪，依刑法第55條前段規定，應從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。　㈢刑之減輕　　被告基於幫助之犯意而為洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告偵查中雖否認犯行，然業於本院準備及審理中坦承犯行，而符合修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，已如前所述，自當依該項規定減輕其刑，並依刑法第70條規定，遞予減輕。　㈣量刑之依據　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率然將其名下金融機構帳戶提供予他人使用，便利他人利用其帳戶從事詐欺取財及洗錢犯行，致告訴人等分別受有如附表所示金額之損害，並製造金流斷點，造成執法機關不易查緝詐欺犯罪之結果，所為實有不該，應予非難；惟考量被告本案以前並無前科，素行尚佳，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參；又被告犯後坦承犯行，積極爭取與告訴人等調解之機會，並已與告訴人羅紫彤、雷滿唯、吳思慧、陳雨彤成立和解且履行和解內容完畢，而獲前揭告訴人原諒等情，有被告與前揭告訴人本院和解筆錄在卷可查（見本院卷第57、85、185頁），堪認其犯後態度良好。並兼衡被告並未因本案行為獲得任何報酬，且被告行為時年僅19歲、大學肄業之智識程度及其於本院自述之家庭生活經濟狀況（見本院卷第153、154頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　㈤緩刑之宣告　　查被告本案以前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前揭臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮，致罹刑典，所為固屬不當。惟本院審酌被告犯後坦承犯行，且積極爭取與告訴人等調解之機會，雖因告訴人江岳澤經本院多次通知均無回應而未能與其進行調解，然已賠償本案其他4名告訴人完畢並獲渠等原諒等情，此有本院調解傳票送達證書、公務電話紀錄、調解期日報到單及和解筆錄等件在卷可參（見本院卷第25、35、53至57、65、75、81至86 、97、123、163、175至186頁），足見被告之悔意，堪認被告經此偵、審程序及刑之宣告，已當知所警惕而無再犯之虞，併考量告訴人雷滿唯、吳思慧、陳雨彤同意給予被告緩刑之意見（見本院卷第85、185頁），認前開宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑 2年，以啟自新。又本院審酌被告所為上開犯行，乃因其法治觀念較為淺薄所致，且對金融秩序非無危害，是為確保被告能深切記取教訓，並能恪遵法令規定，避免再犯，認有命其履行一定之負擔為必要，爰再依刑法第74條第2項第8款規定，諭知被告應自判決確定之日起1年內，接受法治教育2場次，並依刑法第93條第1項第2款規定，諭知被告應於緩刑期間付保護管束，以期惕勵。又倘若被告有違反上開本院所定負擔且情節重大之情形，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得依刑法第75條之1第1項第4款，撤銷本案緩刑之宣告，附此敘明。三、不予沒收之說明　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，故本案沒收部分當適用現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，先予敘明。　㈡查被告雖將本案帳戶資料提供予他人使用，便利他人遂行詐欺及一般洗錢之犯行，惟卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有不法利得，故無犯罪所得應予沒收或追徵之問題；又本案除告訴人雷滿唯之匯款遭圈存外，其餘匯入本案帳戶之款項業由本案詐欺集團成員提領一空，非屬被告所有，亦非在其實際掌控中，已如前述，故被告就所隱匿之財物不具所有權及事實上處分權，該等款項自亦毋庸依洗錢防制法第25條第 1項規定宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官郭文俐提起公訴，檢察官吳巡龍移送併辦及到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　刑事庭　法　官　費品璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳佩蓁　　附表：編號告訴人詐欺時間及方式匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 江岳澤於112年3月28日間，透過通訊軟體FACEBOOK（下稱臉書）向告訴人江岳澤佯稱：有意出售變壓器云云。 112年3月28日 17時15分 2萬2,989元中信帳戶 2 雷滿唯於112年3月28日18時7分，假冒為網購及銀行客服人員，向告訴人雷滿唯佯稱：因所購買商品條碼刷錯，需依指示申請退款云云。 112年3月28日 18時42分 2萬2,989元郵局帳戶 3 吳思慧 112年3月28日14時許，透過臉書向告訴人吳思慧佯稱：有意購買其所刊登販賣之耳機，然所提供之蝦皮賣場連結無法購買，請依所傳送連結簽屬認證協議，始得以下單云云。 112年3月28日 17時51分 3萬32元郵局帳戶 4 羅紫彤於112年3月28日16時31分，偽裝為銀行人員向告訴人羅紫彤佯稱：須依指示操作網路銀行功能云云。 112年3月28日 17時13分 4萬9,986元中信帳戶 112年3月28日 17時16分 9,123元 112年3月28日 17時18分 6,000元 5 陳雨彤 112年3月28日14時20分，偽裝為銀行職員向告訴人陳雨彤佯稱：須依指示操作網路銀行功能云云。 112年3月28日 17時20分 2萬9,989元中信帳戶附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度營偵字第1694號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度營偵字第1698號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度營偵字第1797號　　被　　　告　呂思羽　女　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○縣○○市○○里○○000號　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○里0鄰○○0之0 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、呂思羽明知將金融機構帳戶提供他人使用，恐為不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢及幫助詐欺取財犯意，於民國112年3月底某日，以租用一個帳戶每10天可獲取新臺幣(下同)3萬元之不法對價，將其所有中國信託商業銀行帳號000-000000000000號（下稱中信帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號（下稱郵局帳戶）等帳戶提款卡及密碼提供予年籍不詳之詐欺集團成員，而容任該人所屬之詐欺集團使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐欺集團成員輾轉取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於附表所示方式詐騙江岳澤、雷滿唯、吳思慧等人，致渠等均陷於錯誤依指示匯款至如附表所示帳戶，旋遭提領一空，以此方式掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣江岳澤等人察覺有異而報警處理，始經警查悉上情。二、案經江岳澤訴由新北市政府警察局永和分局、雷滿唯訴由雲林縣警察局西螺分局、吳思慧訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告呂思羽於偵查中之供述於112年3月密提供前揭中信、郵局帳戶之提款卡及密碼予自稱「九州娛樂城」之博弈業者，以供該業者金流匯入之用，惟否認有幫助詐欺及幫助洗錢之犯意云云。 2 告訴人江岳澤於警詢時之指述；其所提出遭詐騙之對話紀錄及轉帳明細擷圖證明其如附表編號1號遭詐騙匯款之事實。 3 告訴人雷滿唯於警詢時之指述；其所提出遭詐騙之對話紀錄及轉帳明細擷圖證明其如附表編號2號遭詐騙匯款之事實。 4 告訴人吳思慧於警詢時之指述；其所提出遭詐騙之對話紀錄及轉帳明細擷圖證明其如附表編號3號遭詐騙匯款之事實。 5 被告所有中信、郵局等帳戶開戶基本資料及交易明細證明如附表所示告訴人江岳澤、雷滿唯、吳思慧遭詐騙而先後匯款至被告所有中信、郵局等帳戶內之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55 條規定，從一重處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　8 　　月　　 15　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭文俐本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　8 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　方秀足附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人遭詐騙時間遭詐騙方式匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 江岳澤（告訴） 112年3月28日透過社群軟體臉書傳送訊息向被害人佯稱：有意出售變壓器云云，致被害人依指示點選連結匯款至指定帳戶。 112年3月28日17時15分 2萬2,989元中信帳戶 2 雷滿唯（告訴） 112年3月28日18時7分假冒為網購及銀行客服人員，先後撥打電話向被害人佯稱：因所購買商品條碼刷錯，需依指示申請退款云云，致被害人匯款至指定帳戶。 112年3月28日18時42分 2萬2,989元郵局帳戶 3 吳思慧（告訴） 112年3月28日14時許透過社群軟體臉書傳送訊息向被害人佯稱：有意購買其所刊登販賣之耳機，然所提供之蝦皮賣場連結無法購買，請依所傳送連結簽屬認證協議，始得以下單云云，致被害人依指示點選連結而匯款至指定帳戶。 112年3月28日17時51分 3萬32元郵局帳戶臺灣澎湖地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第78號　　被　　　告　呂思羽　女　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○縣○○市○○里○○00○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以112 年度營偵字第1694、1698、1797號案提起公訴，由臺灣臺南地方法院以112年度金訴字第1123號判決管轄錯誤，並移送臺灣澎湖地方法院以113年度金訴字第3號案審理中，本件與前開案件係同一案件，為前案起訴效力所及，應予併案審理，茲敘述犯罪事實及理由如下：一、犯罪事實：呂思羽能預見金融機構之存摺及提款卡為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立存摺、提款卡，並無特別窒礙之處，故將自己之存摺及提款卡等資料提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於幫助他人詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3月底某日，以出租1個帳戶每10天可獲取新臺幣（下同）3萬元之對價，將其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000 號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及密碼提供予年籍不詳之詐欺集團成員，而容任該人所屬之詐欺集團使用上開帳戶遂行犯罪。嗣取得呂思羽上開中信銀行帳戶資料之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年3月28日16時31分許，透過臉書社群軟體私訊功能傳送訊息予羅紫彤向其佯稱：有意購買你刊登之商品，但你需先與蝦皮賣場簽署資料始能下單云云，詐欺集團某成員旋佯裝合作金庫銀行客服人員撥打電話予羅紫彤向其誆稱：須依指示操作網路銀行功能云云，羅紫彤不疑有詐而陷於錯誤，依指示於同日17時13分許、17時16分許及17時18 分許，以網路銀行功能轉帳之方式，分別匯款4萬9,986元、 9,123元、6,000元，共計6萬5,109元至呂思羽上揭中信銀行帳戶，該些款項旋遭不詳之人提領一空，以此方式掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣羅紫彤察覺有異並報警處理，經警查悉上情。案經羅紫彤訴由新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。二、證據清單：　㈠告訴人羅紫彤於警詢時之指訴。　㈡告訴人之手機臉書對話畫面及匯款畫面截圖列印資料1份。　㈢被告呂思羽上開中信銀行帳戶之客戶基本資料及存款交易明細1份。三、所犯法條：　　核被告呂思羽所為，係犯刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以一行為，觸犯上開二罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。四、併辦理由：　　被告本件詐欺罪嫌，與前開已起訴案件之犯罪行為，核屬同時交付同一帳戶資料，而侵害包括本件被害人羅紫彤在內之數人財產法益並同時觸犯上開2罪名，是核被告本件所涉犯嫌與上開已起訴案件之間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，本件犯罪事實為前案起訴效力所及，爰依刑事訴訟法第 267條之規定，將本件犯罪事實移由貴院審理。　　此　　致臺灣澎湖地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳巡龍本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃珮驊所犯法條: 刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。臺灣澎湖地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第737號　　被　　　告　呂思羽　女　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○縣○○市○○里○○00○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以112 年度營偵字第1694、1698、1797號案提起公訴，由臺灣臺南地方法院以112年度金訴字第1123號判決管轄錯誤，並移送臺灣澎湖地方法院以113年度金訴字第3號案審理中，本件與前開案件係同一案件，為前案起訴效力所及，應予併案審理，茲敘述犯罪事實及理由如下：一、犯罪事實：　　呂思羽能預見金融機構之存摺及提款卡為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立存摺、提款卡，並無特別窒礙之處，故將自己之存摺及提款卡等資料提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於幫助他人詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3月底某日，以出租1個帳戶每10天可獲取新臺幣（下同）3萬元之對價，將其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及密碼提供予年籍不詳之詐欺集團成員，而容任該人所屬之詐欺集團使用上開帳戶遂行犯罪。嗣取得呂思羽上開中信銀行帳戶資料之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年3月28日14時20分許，透過臉書社群軟體私訊功能傳送訊息予陳雨彤向其佯稱：有意購買你刊登之商品，但你需先與蝦皮賣場簽署資料始能下單云云，詐欺集團某成員旋佯裝富邦銀行客服人員撥打電話予陳雨彤向其誆稱：須依指示操作網路銀行轉帳功能云云，陳雨彤不疑有詐而陷於錯誤，依指示於同日17時20分許，以網路銀行轉帳2萬9,989元（不含手續費）至呂思羽上揭中信銀行帳戶，該款項旋遭不詳之人提領一空，以此方式掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣陳雨彤察覺有異並報警處理，經警查悉上情。案經陳雨彤訴由嘉義縣政府警察局民雄分局報告偵辦。二、證據清單：　㈠告訴人陳雨彤於警詢時之指訴。　㈡告訴人提供之臉書私訊對話紀錄及網路銀行轉帳交易明細各1 份。　㈢上開中信銀行帳戶之帳戶個資檢視查詢單1份。三、所犯法條：　　核被告呂思羽所為，係犯刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以一行為，觸犯上開二罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。四、併辦理由：　　被告本件詐欺罪嫌，與前開已起訴案件之犯罪行為，核屬同時交付同一帳戶資料，而侵害包括本件被害人陳雨彤在內之數人財產法益並同時觸犯上開2罪名，是核被告本件所涉犯嫌與上開已起訴案件之間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，本件犯罪事實為前案起訴效力所及，爰依刑事訴訟法第 267條之規定，將本件犯罪事實移由貴院審理。　　此　　致臺灣澎湖地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳巡龍上述正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳文雄附錄所犯法條　　刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-12-02

PHDM-113-金訴-3-20241202-3

抗

臺灣高等法院高雄分院

聲明異議

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度抗字第411號抗告人即受刑人潘人溢上列抗告人因毒品危害防制條例案件，不服臺灣屏東地方法院中華民國113年8月28日裁定(113年度聲字第749號)，提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。　　理　由一、抗告意旨略以：檢察官未考量附表一、二所定應執行刑接續執行後，是否對抗告人即受刑人潘人溢（下稱抗告人）過苛，而不符合罪責相當原則等事項，詳為審視並說明，所為裁定是否適法，非無研求餘地。原裁定亦未詳查，即遽以駁回，容有理由欠備之違背法令事由。從而，請求撤銷原裁定及檢察官否准重新定刑之函文，另由檢察官更為適法之處理等語。二、按數罪併罰案件之實體裁判確定後，即生實質之確定力，除因增加經另案判決確定合於數罪併罰之其他犯罪，或原定應執行刑之數罪中有部分犯罪，因非常上訴、再審程序而經撤銷改判，或有赦免、減刑等情形，致原裁判定刑之基礎已經變動，或其他客觀上有責罰顯不相當之特殊情形，為維護極重要之公共利益，而有另定應執行刑之必要者外，法院應受原確定裁定實質確定力之拘束。已經定應執行刑確定之各罪，除上開例外情形外，法院再就該各罪之全部或部分重複定其應執行刑，前、後二裁定對於同一宣告刑重複定刑，行為人顯有因同一行為遭受雙重處罰之危險，自均屬違反一事不再理原則，不以定刑之各罪範圍全部相同者為限(最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定參照)。三、經查：　㈠抗告人因違反毒品危害防制條例等案件，分別經法院判處罪刑確定，並分別經原審法院就附表一所示31罪以102年度聲字第1234號裁定應執行有期徒刑22年7月確定（即Ａ裁定）、經原審法院就附表二所示4罪以104年度聲字第737號裁定應執行有期徒刑2年6月確定（即Ｂ裁定），由檢察官指揮接續執行有期徒刑25年1月。嗣受刑人於民國113年6月3日具狀請求檢察官就附表一編號4至14、附表二之罪向法院聲請重新合併定應執行刑，經臺灣屏東地方檢察署檢察官以113年6月 11日屏檢錦敬113執聲他845字第1139024315號函覆礙難准許等情，有上開函文及Ａ、Ｂ裁定、臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，並經本院調卷審核屬實，是本件執行檢察官拒絕受刑人對於指揮執行之請求，須有救濟之途，上開函文自得為聲明異議之標的，合先敘明。　㈡附表一、二所示各罪，業經法院分別以Ａ、Ｂ裁定定應執行刑確定，上述各罪均無因非常上訴或再審程序經撤銷改判，亦無因赦免、減刑，致原裁判定刑基礎變動而有另定應執行刑必要之情形，依前述最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨，Ａ、Ｂ確定裁定均已生實質確定力，基於一事不再理原則，不得就其中部分犯罪重複定應執行刑。　㈢抗告人固主張將Ａ裁定如附表一編號4至14所示之罪與Ｂ裁定如附表二之罪重新組合定執行刑云云，惟Ａ、Ｂ裁定所定執行刑各為有期徒刑22年7月、2年6月，接續執行之總刑期合計為有期徒刑25年1月，顯未逾刑法第51條第5款但書所定之上限 30年，難認有過度不利評價致責罰顯不相當之情形。且若依抗告人上述主張之方式重新定刑，依定應執行刑規定及內部界限法則，則Ａ裁定如附表一編號4至14所示各罪與Ｂ裁定之罪合併定刑之刑期上限為有期徒刑25年5月【附表一編號4、 5曾定執行刑1年2月＋編號6、7曾定執行刑1年6月＋編號8、9 、10宣告刑1年、8月、4月＋編號11、12曾定執行刑1年2月＋編號13、14宣告刑9月、4月，再加計附表二所示應執行刑2 年6月，合計為9年5月】，另再加計附表一編號1至3曾定應執行刑有期徒刑16年，總刑期為有期徒刑25年5月，較Ａ、Ｂ裁定接續執行之刑期總和有期徒刑25年1月，尚高出4月，足認抗告人主張之重新定刑方式並非必然更有利。四、綜上，檢察官據上開Ａ、Ｂ裁定分別核發執行指揮書指揮接續執行，並基於一事不再理原則，拒卻抗告人請求另重定應執行刑，難認有何違法或不當之處。抗告人執前開意旨指摘檢察官之執行不當，並無理由，應予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第412條，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　徐美麗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊珮君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　毛妍懿以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出再抗告狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱光

2024-12-02

KSHM-113-抗-411-20241202-1

聲減

臺灣高等法院臺南分院

聲請減刑

臺灣高等法院臺南分院刑事裁定 96年度聲減字第1258號抗告人即受刑人王宏益上列抗告人因聲請減刑及定應執行之刑案件，不服本院中華民國 96年8月30日裁定（96年度聲減字第1258號），提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。　　理　由一、抗告意旨詳如附件之「刑事抗告（量刑部分認定欠洽）狀」影本所載。二、查刑事訴訟法第406條關於抗告期間之規定，曾於民國112年 6月11日修正公布，因本院96年度聲減字第1258號裁定之製作日期為96年8月30日，依一般法律適用原則，關於抗告期間之規定，自應適用裁判時法即修正前刑事訴訟法第406條之規定，合先說明。三、按抗告期間，除有特別規定外，為5日，自送達裁定後起算。112年6月11日修正公布前之刑事訴訟法第406條前段定有明文。另按原審法院認為抗告不合法律上之程式或法律上不應准許，或其抗告權已經喪失者，應以裁定駁回之。但其不合法律上之程式可補正者，應定期間先命補正，刑事訴訟法第408條第1項亦定有明文。又按在監獄或看守所之被告，於上訴期間內向監所長官提出上訴書狀者，視為上訴期間內之上訴，刑事訴訟法第351條第1項定有明文。此項規定，亦為抗告程序所準用（同法第419條）。監所與法院間無在途期間可言，是抗告人在監獄或看守所，如向該監所長官提出抗告書狀，因不生扣除在途期間之問題，故必在抗告期間內提出者，始可視為抗告期間內之抗告；如逾期始向該監所長官提出抗告書狀，即不得視為在抗告期間內之抗告，雖監所長官即日將抗告書狀轉送法院收文，因無扣除在途期間之可言，其抗告仍屬已經逾期。四、查本案經向臺灣嘉義地方檢察署調卷結果，該署96年度執減更字第2296號案全卷（含本院96年度聲減字第1258號案卷），因逾保存年限（10年）業已銷毀，有臺灣嘉義地方檢察署 113年11月1日嘉檢松檔字第0206號函在卷可稽。另依本院刑事書記官辦案進行簿所示，本院96年度聲減字第1258號裁定，係於96年8月30日裁定，96年8月31日辦理囑託送達文件表及檢送文件表，抗告人即受刑人王宏益（下稱抗告人）於96 年9月5日收受本院上開裁定之送達，檢察官則於同年9月3日收受本院上開裁定之送達，該裁定於同年9月10日確定，同年9月12日送執行，有本院刑事書記官辦案進行簿在卷可稽。抗告人既於96年9月5日收受本院上開裁定之送達，該裁定抗告人之抗告期間應於同年9月10日（星期一）屆滿。抗告人於113年10月21日向目前執行中之法務部○○○○○○○提出本件抗告書狀，有該監獄之收受收容人訴、書狀章可憑。又依上開說明，抗告人向監所長官提出抗告書狀，不生扣除在途期間之問題。抗告人於抗告期間屆滿後之113年10月21日始具狀向監所長官提起抗告，已逾抗告期間，自屬違背法律上之程式，且已無從補正，則依前開刑事訴訟法第408條第1項前段規定，應予駁回抗告。五、綜上所述，本件抗告人之抗告為不合法，應予駁回。則其抗告意旨所陳事項，本院自毋庸再予審酌，附此敘明。據上論結，應依刑事訴訟法第408條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日　　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　何秀燕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳育霖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭彩鳳以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受本裁定後十日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李淑惠中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日

2024-11-25

TNHM-96-聲減-1258-20241125-2

聲減

臺灣臺中地方法院

聲請減刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲減字第1號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人何瑜君上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請減刑並定其應執行之刑（113年度執字第10883號），本院裁定如下：　　主　　文何瑜君犯如附表編號2所示之罪減為有期徒刑壹月拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。並與附表編號1所示不應減刑之罪所處之刑，應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　　由一、本件聲請意旨略以：受刑人何瑜君犯數罪，先後經判決確定如附表，如附表編號2所示之罪，犯罪時間在中華民國96年4 月24日以前，核與中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第 3款之規定相符，應依同條例第8條第1項、第3項聲請裁定減刑。而其所犯附表編號1之罪，雖依本條例第3條規定不予減刑，惟仍應依同條例第11條規定，定其應執行刑（第12條規定定其應執行刑，並依同條例第9條諭知易科罰金之折算標準）等語。二、按中華民國九十六年罪犯減刑條例自96年7月16日施行，其　第8條第1項規定：「依本條例應減刑之罪，已經判決確定尚未執行或執行未完畢者，由檢察官或應減刑之人犯聲請最後審理事實之法院裁定之。」則應減刑之罪已判決確定，而於中華民國九十六年罪犯減刑條例施行之日，尚未執行或執行未完畢者，應依聲請予以減刑。次按確定判決有依減刑條例規定應減刑而漏未減刑之情形，應認檢察官及被告均有權聲請裁定補充（最高法院97年度第4次刑事庭會議決議、107 年度台非字第46號判決論旨參照）。而減刑條例第8條復規定「依本條例應減刑之罪，已經判決確定尚未執行或執行未完畢者，由檢察官或應減刑之人犯聲請最後審理事實之法院裁定之」，法條及立法說明均未限定於該條例實施之日已經判決確定之案件始有本條之適用，從而，依法律文義解釋，於該條例實施後判決確定之案件，檢察官或應減刑之人犯亦得依本條規定聲請最後審理事實之法院裁定之（最高法院97 年度台非字第284號判決論旨參照）。三、次按犯罪在中華民國96年4月24日以前者，除本條例另有規定外，依下列規定減刑：三、有期徒刑、拘役或罰金，減其刑或金額二分之一；依本條例應減刑之罪，已經判決確定尚未執行或執行未完畢者，由檢察官或應減刑之人犯聲請最後審理事實之法院裁定之；裁判確定前犯數罪，有應減刑與不應減刑者，就應減刑之罪，依中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條、第4條、第6條至第8條及第10條規定減刑後，與不應減刑之罪之宣告刑，適用刑法第51條定其應執行之刑，中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第8條第1 項及第11條分別定有明文。四、再按受刑人行為後，刑法於94年2月2日修正公布，並自95年 7月1日起施行，修正前刑法第51條第5款規定：「數罪併罰，分別宣告其罪之刑，依左列各款定其應執行者：五、宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾20年。」修正後則規定：「數罪併罰，分別宣告其罪之刑，依下列各款定其應執行者：五、宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年。」修正後之規定將有期徒刑定刑上限提高，並非有利於受刑人，故應適用修正前刑法第51條第5款規定，以定其應執行之刑。五、查受刑人何瑜君所犯如附表編號2所示之偽造文書罪，經本院113年6月14日以113年度中簡字第1251號判決判處有期徒刑3月，於113年7月16日確定，此案之犯罪日期為96年1月19 日，在96年4月24日前，合於中華民國96年罪犯減刑條例第2 條第1項第3款規定，且無同條例第3條所列不予減刑之情形。而本院前開判決疏未依上開減刑條例於裁判時減其宣告刑，並於判決主文同時諭知其宣告刑及減得之刑，固有判決不適用法則之處，惟依首揭說明，檢察官自得向最後審理事實之本院聲請裁定減刑裁定而為補充。爰就其所宣告之有期徒刑，依同條例第2條第1項第3款規定減其刑期2分之1，減刑如主文前段所示，並依上開減刑條例第9條規定併諭知易科罰金之折算標準。六、受刑人因犯如附表所示之罪，經法院分別判處如附表所示之刑，均已確定在案，有各該判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表等在卷可稽。茲檢察官就受刑人所犯如附表編號2所示之罪，聲請予以減刑，並與附表編號1不應減刑之罪所處之有期徒刑，定其應執行之刑。本院審核認聲請為正當，審酌受刑人就附表所犯各罪之犯罪情節、侵害之法益、法律目的、受刑人違反之嚴重性及行為態樣；兼衡受刑人於本院訊問程序時表示：希望法院幫我減刑，也同意定應執行刑等語（見本院卷第65頁）之意見，定其應執行之刑及諭知易科罰金之折算標準如主文後段所示。七、依刑事訴訟法第477條第1項、中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第8條第1項、第9條、第11條，刑法第 53條、(修正前)第51條第5款、41條第1項前段，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官陳怡珊以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後十日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳韻聆中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日附表：受刑人何瑜君定應執行刑案件一覽表編　　　號 1 2 罪　　　名不能安全駕駛致交通危險罪偽造文書宣　告　刑有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日犯罪日期 104年11月17日（聲請書誤載為101年） 96年1月19日偵查（自訴）機關年度案號臺中地檢104年度速偵字第6372號臺中地檢113年度偵字第12743號最後事實審法　院臺灣臺中地方法院臺灣臺中地方法院案　號 105年度交簡上字第41號 113年度中簡字第1251號判決　日期 105年7月25日 113年6月14日確定判決法　院臺灣臺中地方法院臺灣臺中地方法院案　號 105年度交簡上字第41號 113年度中簡字第1251號判決確定日期 105年7月25日 113年7月16日所犯法條刑法第185條之3 刑法第210條是否合於96年罪犯減刑條例否是減刑後不減有期徒刑1月15日得否易科罰金是是備註臺中地檢105年度執字第13546號（已執畢）臺中地檢113年度執字第10883號

2024-11-20

TCDM-113-聲減-1-20241120-1

聲減

臺灣高等法院臺中分院

聲請減刑等

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定 96年度聲減字第2423號聲請人臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官受刑人謝志成上列聲請人因聲請受刑人減刑等案件，本院於中華民國96年8月2 9日所為之裁定原本及其正本，茲發現有誤，應裁定更正如下：　　主　　文原裁定之原本及正本關於附表一之記載，均應更正為附表二所示。　　理　　由一、按裁判如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，而於全案情節與裁判本旨無影響者，法院得依職權以裁定更正，刑事訴訟法第227條之1第1項定有明文。二、本件原裁定之原本及其正本關於附表一之記載，有如附表二所示之顯然錯誤，因不影響於全案情節與裁判本旨，爰依前開規定，逕依職權裁定更正之。三、依刑事訴訟法第220 條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　張　智　雄　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　鈴　香　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　游　秀　雯以上正本證明與原本無異。　　如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告書狀(須附繕本)。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王　譽　澄　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日附表一受刑人謝志成減刑及定應執行刑案件一覽表編　　號 1 2 3 罪　　名殺人殺人竊盜宣告刑無期徒刑並褫奪公權終身無期徒刑並褫奪公權終身有期徒刑7月犯罪日期 87.12.14 87.12.14 88.02.16 偵查（自訴）機關年度案號臺中地檢88年度偵字第7293號臺中地檢88年度偵字第7293號臺中地檢88年度偵字第7293號最後事實審法院臺中高分院臺中高分院臺中高分院案號 93年度上重更五字第67號 93年度上重更五字第67號 88年度上重訴字第25號判決日期 94.06.17 94.06.17 89.03.23 確定判決法院最高法院最高法院臺中高分院案號 94年度台上字第3295號 94年度台上字第3295號 88年度上重訴字第25號判決確定日期 94.06.24 94.06.24 89.03.23 所犯法條刑法第271條第1項刑法第271條第1項刑法第321條第1項第3款合於96年罪犯減刑條例第3條第1項第15款第3條第1項第15款第2條第1項第3款減刑後徒刑、拘役或罰金金額或褫奪公權期間不予減刑不予減刑有期徒刑3月15日備　　註受刑人謝志成減刑及定應執行刑案件一覽表編　　號 4 罪　　名竊盜宣告刑有期徒刑1年犯罪日期 88.01.29 偵查（自訴）機關年度案號臺中地檢88年度偵字第2141號最後事實審法院彰化地院案號 88年度易字第739號判決日期 88.10.01 確定判決法院彰化地院案號 88年度易字第739號判決確定日期 89.02.04 所犯法條刑法第320條第1項合於96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款減刑後徒刑、拘役或罰金金額或褫奪公權期間有期徒刑6月備　　註刑前強制工作3年附表二受刑人謝志成減刑及定應執行刑案件一覽表編　　號 1 2 3 罪　　名殺人殺人竊盜宣告刑無期徒刑並褫奪公權終身無期徒刑並褫奪公權終身有期徒刑7月犯罪日期 87.12.14 88.02.16 88.02.16 偵查（自訴）機關年度案號臺中地檢88年度偵字第7293號臺中地檢88年度偵字第7293號臺中地檢88年度偵字第7293號最後事實審法院臺中高分院臺中高分院臺中高分院案號 93年度上重更五字第67號 93年度上重更五字第67號 88年度上重訴字第25號判決日期 94.03.31 94.03.31 89.03.23 確定判決法院最高法院最高法院臺中高分院案號 94年度台上字第3295號 94年度台上字第3295號 88年度上重訴字第25號判決確定日期 94.06.17 94.06.17 89.03.23 所犯法條刑法第271條第1項刑法第271條第1項刑法第321條第1項第3款合於96年罪犯減刑條例第3條第1項第15款第3條第1項第15款第2條第1項第3款減刑後徒刑、拘役或罰金金額或褫奪公權期間不予減刑不予減刑有期徒刑3月15日備　　註受刑人謝志成減刑及定應執行刑案件一覽表編　　號 4 罪　　名竊盜宣告刑有期徒刑1年犯罪日期 88.01.29、 88.02.17 偵查（自訴）機關年度案號臺中地檢88年度偵字第2141號最後事實審法院彰化地院案號 88年度易字第739號判決日期 88.10.01 確定判決法院彰化地院案號 88年度易字第739號判決確定日期 89.02.04 所犯法條刑法第320條第1項合於96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款減刑後徒刑、拘役或罰金金額或褫奪公權期間有期徒刑6月備　　註刑前強制工作3年

2024-11-05

TCHM-96-聲減-2423-20241105-2

聲減

臺灣高等法院臺中分院

聲請減刑等

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定 113年度聲減字第2號聲請人臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官受刑人龍桂雄上列受刑人因違反毒品危害防制條例等案件，業經判決罪刑確定，聲請人聲請減刑及定應執行之刑（113年度執聲字第997號)，本院裁定如下：　　主　文龍桂雄所犯如附表編號1所示之罪，減為有期徒刑參月又拾伍日，如易科罰金，以銀元叁佰元即新臺幣玖佰元折算壹日。如附表編號2所示之罪，減為有期徒刑陸月，如易科罰金，以銀元叁佰元即新臺幣玖佰元折算壹日。應執行有期徒刑捌月又拾伍日，如易科罰金，以銀元叁佰元即新臺幣玖佰元折算壹日。　　理　由一、聲請意旨略以：上列受刑人龍桂雄因違反毒品危害防制條例等罪，先後經判決確定如附表編號1、2所示。應依刑法第53 條、第51條第5款規定、中華民國96年罪犯減刑條例第2條第 1項第3款規定減刑並定其應執行之刑，及依刑法第41條第1 項、第8項規定，諭知易科罰金之折算標準，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、本件不受一事不再理原則之限制：　㈠數罪併罰之定應執行刑，目的在將各罪及其宣告刑合併斟酌，進行充分而不過度之評價，透過重新裁量之刑罰填補受到侵害之社會規範秩序，以免因接續執行數執行刑後應合計刑期致處罰過苛，俾符罪責相當之要求。而實務上定應執行刑之案件，原則上雖以數罪中最先確定之案件為基準日，犯罪在此之前者皆符合定應執行刑之要件，然因定應執行刑之裁定，與科刑判決有同等之效力，不僅同受憲法平等原則、比例原則及罪刑相當原則之拘束，且有禁止雙重危險暨不利益變更原則之適用，倘於特殊個案，依循上開刑罰執行實務上之處理原則，而將原定刑基礎之各罪拆解、割裂、抽出或重新搭配改組更動，致依法原可合併定執行刑之重罪，分屬不同組合而不得再合併定應執行刑，必須合計刑期接續執行，甚至合計已超過刑法第51條第5款但書所規定多數有期徒刑所定應執行之刑期不得逾30年之上限，陷受刑人於接續執行更長刑期之不利地位，顯然已過度不利評價而對受刑人過苛，悖離數罪併罰定應執行刑之恤刑目的，客觀上責罰顯不相當，為維護定應執行刑不得為更不利益之內部界限拘束原則，使罪刑均衡，輕重得宜，自屬一事不再理原則之特殊例外情形，有必要透過重新裁量程序改組搭配，進行充分而不過度之評價，並綜合判斷各罪間之整體關係及密接程度，及注意輕重罪間在刑罰體系之平衡，暨考量行為人之社會復歸，妥適調和，酌定較有利受刑人且符合刑罰經濟及恤刑本旨之應執行刑期，以資救濟。至原定應執行刑，如因符合例外情形經重新定應執行刑，致原裁判定刑之基礎已經變動，應失其效力，此乃當然之理，受刑人亦不因重新定應執行刑而遭受雙重處罰之危險（最高法院111年度台抗字第1268號裁定意旨參照）。　㈡本件受刑人所犯附表編號1、2所示之罪，先前已與附表編號3 、4所示2罪，經臺灣彰化地方法院以96年度聲減字第3850號裁定減刑後並定應執行刑有期徒刑12年8月又15日確定(下稱甲裁定)。附表編號5至7所示之罪，經臺灣彰化地方法院以9 7年度聲字第1083號裁定定應執行刑有期徒刑18年7月，經受刑人提起抗告、再抗告，經最高法院以97年度台抗字第696 號再抗告駁回確定(下稱乙裁定)，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查。受刑人向檢察官聲請就附表編號1至7所示之罪重新拆分、組合，將附表編號1、2所示之罪定應執行刑，附表編號3至7所示之罪定應執行刑，其中附表編號3至7所示之罪，業經本院以113年度抗字第362號裁定定應執行刑有期徒刑20年確定（下稱A裁定）。本院審酌若前揭甲、乙裁定接續執行，刑期為有期徒刑31年3月又15日，相較於附表編號1、2所示之罪定應執行刑後，並接續執行A裁定，結果至少有10年以上之刑度落差。原甲、乙定刑裁定反使受刑人處於接續執行更長刑期之不利地位，而有客觀上責罰顯不相當之情形，業經臺灣彰化地方法院113年度聲字第182號裁定撤銷臺灣彰化地方檢察署檢察官民國113年1月19日彰檢曉執丁113執聲他65字第1139003272號函確定，有該裁定在卷可參，核屬一事不再理原則之特殊例外情形，仍得由檢察官透過重新裁量程序改組搭配，聲請法院酌定較有利受刑人，亦符合刑罰經濟及恤刑本旨之應執行刑期。是檢察官依受刑人之聲請，就如附表編號1、2所示各罪向本院聲請定其應執行刑，自不受一事不再理原則之拘束，先予敘明。三、就附表編號1至2所示之罪聲請減刑部分：　㈠按「犯罪在中華民國96年4月24日以前者，除本條例另有規定外，依下列規定減刑：三、有期徒刑、拘役或罰金，減其刑期或金額二分之一。」、「依本條例應減刑之罪，已經判決確定尚未執行或執行未完畢者，由檢察官或應減刑之人犯聲請最後審理事實之法院裁定之。」、「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，依本條例規定減為6月以下有期徒刑、拘役者，應於為減刑裁判時，併諭知易科罰金折算之標準。」、「裁判確定前犯數罪均應減刑而未定執行刑者，就各罪依第2條、第4條、第6條至第8條規定減刑後，適用刑法第51條定其應執行之刑。」中華民國96年罪犯減刑條例第 2條第1項第3款、第8條第1項、第9條、第10條第1項分別定有明文。　㈡經查：受刑人因犯如附表編號1、2所示之罪，前經臺灣彰化地方法院以94年度訴字第1460號分別判處有期徒刑7月、1年，應執行刑有期徒刑1年5月，嗣經提起上訴，經本院以95年度上訴字第476號上訴駁回而告確定。惟受刑人該次犯罪時間在96年4月24日前，合於中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款規定，且無同條例第3條所列不予減刑之情形，爰就其所宣告之有期徒刑，按中華民國96年罪犯減刑條例第 2條第1項第3款減其刑期2分之1，減刑如主文所示，並依上開減刑條例第9條規定併諭知易科罰金之折算標準。　四、就附表編號1至2所示之罪，聲請定應執行刑部分：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。本件受刑人犯如附表編號1、2所示各罪後，刑法第41條、第51條業經修正公布施行，本件定其應執行刑時，自應比較新舊法如下：　⒈修正前刑法第51條第5款規定「數罪併罰，分別宣告其罪之刑，依左列各款定其應執行者：…五、宣告多數有期徒刑者　　，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期　　。但不得逾20年。」嗣經修正為「宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年。」修正前刑法第51條第5款規定，數罪併罰宣告多數有期徒刑者，其刑期不得逾20年，修正後規定其刑期不得逾30年，故以修正前之規定較有利於受刑人。　⒉刑法第41條第1項前段修正前規定：「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告，因身體、教育、職業、家庭之關係或其他正當事由，執行顯有困難者，得以1元以上3元以下折算1日，易科罰金。」適用廢止前罰金罰鍰提高標準條例第2條前段規定：「就其原定數額提高為100倍折算1日」之結果，應以銀元1百元以上3百元以下折算1日，再依現行法規所定貨幣單位折算新臺幣條例第2條規定折算為新臺幣，應以新臺幣3百元以上 9百元以下折算1日，修正後則規定：「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。」經比較結果，以修正前規定易科罰金之折算標準為銀元1百元以上3百元以下折算1日，較有利於受刑人，自應適用修正前刑法第41條第1項前段，諭知易科罰金之折算標準。　⒊司法院釋字第662號解釋：「中華民國94年2月2日修正公布之現行刑法第41條第2項，關於數罪併罰，數宣告刑均得易科罰金，而定應執行刑之刑逾6個月者，排除適用同條第1項得易科罰金之規定部分，與憲法第23條規定有違，並與本院釋字第366號解釋意旨不符，應自本解釋公布之日起失其效力。」故對於數罪併罰，數宣告刑均得易科罰金，而定應執行之刑超過6個月之案件，依司法院釋字第366號、第662號解釋意旨，仍得易科罰金。嗣於98年12月30日修正公布之刑法第41條第8項亦規定：「第1項至第4項及第7項之規定，於數罪併罰之數罪均得易科罰金或易服社會勞動，其應執行之刑逾6月者，亦適用之。」　　㈡查本件受刑人因犯如附表編號1、2所示數罪，經本院先後判處如附表所示之刑確定，有各該案件判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽。茲檢察官聲請就附表編號1、2所示各罪定其應執行刑，本院審核認檢察官聲請為正當，應予准許。並衡酌受刑人所犯各罪之犯罪類型、行為態樣、手段、動機、侵害法益種類、責任非難重複程度，以及本院已給予受刑人陳述意見之機會（見本院卷第75至85頁）等情狀，經整體評價後，定其應執行刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。五、據上論斷，應依中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3 款、第8條第1項、第9條，刑法第2條第1項前段，修正前刑法第41條第1項前段、第51條第5款，廢止前罰金罰鍰提高標準條例第2條，現行法規所定貨幣單位折算新臺幣條例第2條，刑事訴訟法第477條第1項裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　30 　日　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　楊　真　明　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　淑　芳　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱　顯　祥以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告書狀(須附繕本)。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江　秋　靜　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日附表：受刑人龍桂雄定應執行刑案件一覽表編　　號 1 2 3 罪　　名連續施用第二級毒品連續施用第一級毒品連續販賣第一級毒品宣告刑有期徒刑7月有期徒刑1年有期徒刑10年犯罪日期 94年5月20日至94年10月5日 94年5月20日至94年10月5日 94年7月初某日至94年10月初某日偵查機關年度案號彰化地檢94年度毒偵字第2932號等彰化地檢94年度毒偵字第2932號等彰化地檢94年度偵字第8057號等最後事實審法院中高分院中高分院彰化地院案號 95年度上訴字第476號 95年度上訴字第476號 95年度訴字第947號判決日期 95年5月11日 95年5月11日 95年6月30日確定判決法院中高分院中高分院彰化地院案號 95年度上訴字第476號 95年度上訴字第476號 95年度訴字第947號確定日期 95年6月1日 95年6月1日 95年10月25日備　註彰化地檢95年度執字第2978號彰化地檢95年度執字第2978號彰化地檢95年度執字第5410號編號1、2應執行有期徒刑1年5月編號3、4應執行有期徒刑12年編　　號 4 5 6 罪　　名連續販賣第二級毒品施用第一級毒品施用第二級毒品宣告刑有期徒刑5年有期徒刑1年，減為有期徒刑6月有期徒刑6月，減為有期徒刑3月犯罪日期 94年4月間某日至94年9月初某日 95年5月底某日至95年9月9日 95年9月9日偵查機關年度案號彰化地檢94年度偵字第8057號等彰化地檢95年度毒偵字第3659號彰化地檢95年度毒偵字第3659號最後事實審法院彰化地院彰化地院彰化地院案號 95年度訴字第947號 95年度訴字第2010號 95年度訴字第2010號判決日期 95年6月30日 95年12月27日 95年12月27日確定判決法院彰化地院彰化地院彰化地院案號 95年度訴字第947號 95年度訴字第2010號 95年度訴字第2010號確定日期 95年10月25日 96年1月15日 96年1月15日備　註彰化地檢95年度執字第5410號彰化地檢96年度執字第885號彰化地檢96年度執字第885號編號3、4應執行有期徒刑12年編號5、6減刑前定執行有期徒刑1年4月；減刑後定應執行有期徒刑8月編　　號 7 （以下空白）（以下空白）罪　　名販賣第一級毒品宣告刑有期徒刑18年犯罪日期 95年5月間某日至95年9月8日偵查機關年度案號彰化地檢95年度偵字第9834號等最後事實審法院彰化地院案號 96年度訴字第333號判決日期 96年6月12日確定判決法院彰化地院案號 96年度訴字第333號確定日期 96年10月19日備　註彰化地檢96年度執字第6420號

2024-10-30

TCHM-113-聲減-2-20241030-1