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違反兒童及少年性剝削防制條例等

臺灣臺中地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度侵訴字第10號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告吳忠翰選任辯護人蘇哲科律師（法扶律師）上列被告因違反兒童及少年性剝削防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第56499號），本院判決如下：　　主　　文甲○○犯以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號，處有期徒刑參年拾月；又犯引誘使少年為有對價之性交行為，處有期徒刑壹年肆月。應執行有期徒刑肆年陸月。扣案之SanDisk廠牌隨身碟壹支沒收。未扣案之不詳廠牌手機壹支沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、甲○○於民國105年12月12日前某時，透過交友軟體BEETALK 認識14歲以上未滿16歲、代號BJ000-Z000000000之少年（下稱甲女，00年0月間出生，真實姓名、年籍資料均詳卷），其明知甲女為14歲以上未滿16歲之少年，分別為下列犯行：　㈠甲○○基於以詐術使少年製造猥褻行為電子訊號之犯意，於106 年1月7日某時許，在不詳地點透過BEETALK向甲女佯稱自己為角色扮演Cosplay之經紀人，願意提供Cosplay所需服裝及資金，協助甲女在Cosplay界成名等方式，但需先檢視甲女體態是否適合從事Cosplay，要求甲女拍攝裸露胸部、下體等處之照片，甲女因誤信甲○○確係Cosplay之經紀人，陷於錯誤而以自行拍攝之方式，製造裸露全身、胸部、下體、臀部等猥褻行為之數位照片電子訊號（如本院不公開卷編號9 至39、44至87、102之照片）後，再將該等猥褻行為之電子訊號以BEETALK傳送予甲○○，另亦傳送穿著衣褲、或內衣、內褲之數位照片電子訊號（尚難認係猥褻行為之電子訊號，如本院不公開卷編號41至43、88至101之照片）予甲○○。　㈡甲○○另基於引誘使少年為有對價之性交行為及引誘少年被拍攝性交、猥褻行為電子訊號之犯意，於106年1月31日某時許，以討論Cosplay協定為由邀約甲女前往址設屏東縣潮州鎮不詳旅館，在該旅館房間內，甲○○以提供甲女iPhone手機、金錢及出資購買Cosplay服裝為對價，引誘甲女與其為性交行為及被拍攝性交、猥褻行為之數位照片、影像等電子訊號，甲女同意後，甲○○以其所有之手機（未扣案）拍攝甲女裸露胸部、下體等處數位照片電子訊號（如本院不公開卷編號 1至8之照片）後，再以其陰莖進入甲女之生殖器而為性交行為，並於性交過程中接續使用手機攝影，拍攝其與甲女性交行為之影像電子訊號，此方式使甲女被拍攝猥褻行為及性交行為之電子訊號。甲○○嗣後轉帳不詳金額之款項至甲女所有之中華郵政股份有限公司帳戶。　㈢甲○○取得上開性交、猥褻行為之電子訊號後，將之轉存在其所有之SanDisk廠牌隨身碟內，嗣甲○○因另案為警持搜索票至甲○○臺中市住處執行搜索，於扣得之SanDisk隨身碟內發現甲女私密照片及影片之電子訊號，而查悉上情。二、案經彰化縣警察局移送報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、程序部分：　㈠兒童及少年福利與權益保障法第69條第1項第4款、第2項規定，司法機關所製作必須公開之文書，除有其他法律特別規定之情形外，不得揭露足以識別刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人之兒童及少年身分之資訊。查本案甲女於案發時為未滿18歲之少年。故本判決關於其真實姓名予以隱匿，合先敘明。　㈡證據能力之說明：　　⒈按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5 分別定有明文。核其立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除。惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。查檢察官、被告甲○○、辯護人對本判決以下所引用被告以外之人於審判外之陳述均同意有證據能力（見本院卷第36、97、98頁），且審酌上開傳聞證據作成時，並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為本案之證據亦屬適當，是上揭傳聞證據自具有證據能力。　　⒉再按刑事訴訟法第159條至第159條之5有關傳聞法則之規定，乃對於被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述所為之規範；至非供述證據之物證，或以科學、機械之方式，對於當時狀況所為忠實且正確之記錄，性質上並非供述證據，應無傳聞法則規定之適用，如該非供述證據非出於違法取得，並已依法踐行調查程序，即不能謂其無證據能力。本案下引之其他非供述證據，均與本案待證事實具有關聯性，檢察官、被告及辯護人於本院準備程序及審理時均同意有證據能力（見本院卷第36、97、98頁），且無證據證明有何偽造、變造或公務員違法取得之情事，復經法院依法踐行調查證據程序，自得作為證據，而有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時均坦承不諱（見偵15537卷第8至11、60至62頁、本院卷第35、98、99頁），並經證人即被害人甲女於警詢、偵訊及本院審理時證述明確（見偵15537卷第14至16頁、偵56499卷第43至46頁、本院卷第84至95頁），復有臺灣彰化地方法院搜索票、彰化縣警察局婦幼警察隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、蒐證照片、扣案隨身碟影像資料擷圖、彰化縣警察局婦幼警察隊性剝削案件被害人代號與真實姓名對照表、兒少性剝削事件報告單、113年5月10日檢察官勘驗筆錄、被告隨身碟照片影像附卷可稽（見偵15537卷第29至36、37至5 0頁、偵56499卷第23頁、不公開卷第75頁、本院不公開卷第 5至105頁）。足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。　㈡證人甲女雖於警詢、偵訊時證稱：被告拍攝我與被告之間的性行為影片，沒有經過我的同意等語（見偵15537卷第15頁、偵56499卷第45頁）。惟被告於偵訊時供稱：我有問她能不能拍性交的影片，她有同意可以拍攝等語（見偵56499卷第61頁）。證人甲女於本院審理時另證稱：我與被告發生性關係，被告是將手機放在我左手邊靠近頭部的位置，手機是立起來的，我不確定被告有無告知我要拍攝性交行為，警詢時也不是很確定，我有看到手機立在旁邊等語（見本院卷第 90、94、95頁）。故證人甲女實亦無法確認被告有無告知會拍攝其等性交之影像。而觀諸被告與甲女性交影片檔截圖（見不公開卷資料袋內），被告手機錄影方向係來自枕頭左側，與甲女之距離非遠，且依甲女所述其有看到手機立在旁邊，當可輕易發現一旁之手機正在錄影。又被告與甲女為性交行為前，曾由被告以手機拍攝本院不公開卷第5至10頁甲女裸露胸部、臀部之照片8張，亦經甲女於本院審理時證述在卷（見本院卷第87頁），則被告所辯甲女友同意拍攝性交之影片等語，難認虛妄。甲女係基於被告以提供iPhone手機、金錢及出資購買Cosplay服裝等對價引誘，而同意被拍攝猥褻及性交行為之電子訊號，堪以認定。　㈢又依司法院大法官會議釋字第617號就有關猥褻之資訊及物品，解釋有二類，一類係「含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值」之所謂硬蕊之猥褻資訊或物品；另一類則為「客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒」之非硬蕊的一般猥褻資訊或物品，其內容可與性器官、性行為及性文化之描繪與論述聯結，足引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化者；修正前兒童及少年性交易防制條例第27條第3項、第4項與修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項所稱之「猥褻行為」，亦應為相同之解釋。而法院於具體個案審查同條項規定之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品所含內容及資訊是否與同條項規定之「猥褻行為」構成要件相符時，應就具體個案中之物品整體特性及其目的而為觀察，並按當時之社會一般觀念定之。經查：甲女以自行拍攝之方式，製造本院不公開卷編號9至39、44至87、102之數位照片電子訊號，暨被告以其所有之手機拍攝本院不公開卷編號1至8之數位照片電子訊號及被告與甲女性交過程之影像，觀諸上開照片及影像截圖，甲女於前揭照片中有裸露全身、胸部、下體、臀部之動作，而影像內容更係被告與甲女為性交行為之過程，均足使人將甲女與性行為之描繪聯結，衡諸當時甲女係未滿18歲之少女，上開數位照片及影像實難認具藝術性、醫學性或教育性價值，且依一般社會觀念，客觀上已達足刺激、滿足人性慾，並令普通一般人感覺不堪及不能忍受，足引起羞恥、厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化，自屬為猥褻、性交行為之電子訊號甚明。至本院不公開卷編號41至43、88至101 之照片，或係甲女穿著完整上衣、外褲之照片，或係甲女穿著內衣、內褲之照片，甲女僅係單純自拍照片，並未裸露下體、胸部或臀部，神情亦屬自然，未擺出任何引人遐想之表情、姿勢或動作，難以令人將甲女與刺激或滿足性慾之性做描繪聯結，尚難認上開照片含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值，或客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒之行為，且一般內衣廣告亦常見相類上開裸露程度之照片，前揭照片及影像裸露程度亦與一般比基尼泳裝款式之裸露程度相同，故在無其他肢體動作或特殊情境存在下，尚難認客觀上顯足以刺激或滿足性慾，其內容亦無從認定可與性器官、性行為及性文化之描繪與論述聯結，復難認足以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化，自難認係猥褻行為之電子訊號，附此敘明。三、論罪科刑之理由：　㈠新舊法比較部分：　　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2 條第1項、第2項分別定有明文。而所謂行為後法律有變更者，係包括構成要件之擴張或限縮，或法定刑度種類及範圍之變更。又行為後法律有無變更，端視所適用處罰之成罪或科刑條件之實質內容，修正前後法律所定要件有無不同而斷。若新、舊法之條文內容雖有所修正，然其修正無關乎要件內容之不同或處罰之輕重，而僅為文字、文義之修正或原有實務見解、法理之明文化，或僅條次之移列等無關有利或不利於行為人，則非屬該條所指之法律有變更，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法(最高法院105年度台上字第552號判決參照) 。　　⒉被告行為後，兒童及少年性剝削防制條例第36條於106年11 月29日經總統修正公布，嗣經行政院於107年3月19日以行政院院臺衛字第1070007781號令發布定自107年7月1日施行；兒童及少年性剝削防制條例第36條復於112年2月15日經總統修正公布施行，再於113年8月7日經總統修正公布施行。106年11月29日修正前之兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項、第3項規定「（第2項）招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。（第3項）以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。」112年2月15日修正前之兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項、第3項規定「（第2項）招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處三年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。（第3項）以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」113年8月7日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項、第3項規定「（第2項）招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。（第3項）以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」現行兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項、第3項則規定「（第2項）招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。（第3項）以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」106年11月29日、112年2月15日、113年8月7日修正後之規定，均大幅提高法定刑，是修正後之規定均難認為有利被告，依刑法第2條第1項規定，應適用被告行為時即 106年11月29日修正前之兒童及少年性剝削防制條例第36 條之規定。　㈡本案中之數位照片或視訊，係利用影像感應功能，將物體所反射的光轉換為數位訊號，壓縮後儲存於內建的記憶體或是記憶卡上，再透過電子視覺化顯示器(Electronic visual d isplay），讓前開訊號可以被視覺化，在如包括電視、電腦與平板等顯示器上輸出，屬電子訊號。且本案並無證據證明該等數位訊號業已經過沖洗或壓製之過程而成為實體之物品（如錄影帶、光碟、相紙等）階段，故被告犯罪事實一、㈠以詐術使被害人製造者及犯罪事實一、㈡引誘被害人被拍攝者僅為「電子訊號」。　㈢被告為00年0月0日出生（見本院卷第13頁所附被告個人戶籍資料查詢結果），於本案犯罪事實一、㈠、㈡之犯行時，為成年人。而被害人甲女於案發時為未滿18歲之少年，此有其真實姓名對照表在卷可稽。是核被告犯罪事實一、㈠所為，係犯106年11月29日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪；犯罪事實一、㈡所為，係犯106年11月29日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項之引誘使少年被拍攝性交、猥褻行為之電子訊號罪及同法第32條第1項之引誘使少年為有對價之性交行為罪。起訴意旨認被告犯罪事實一、㈠所為，係犯106 年11月29日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項之引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，犯罪事實一、㈡所為，係犯刑法第227條第3項之與14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，容有違誤，惟起訴之基礎事實同一，且經本院告知被告上開罪名（見本院卷第82頁），無礙被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。又修正前兒童及少年性剝削防制條例之相關處罰規定，均係就被害人年齡為處罰之要件。故被告所犯上述違反修正前兒童及少年性剝削防制條例等各該犯行，自無須再依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定加重處罰，附此敘明。　㈣按所謂接續犯，係指基於單一之犯意，以數個舉動接續進行，而侵害同一法益，在時間及空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價較為合理，於此情形，始得依接續犯關係論以包括一罪。被告犯罪事實一、㈠所為，係於同一日對被害人施用詐術，使被害人接續製造多張猥褻行為之電子訊號，犯罪事實一、㈡所為，亦於同日在同一地點接續引誘使少年被拍攝猥褻及性交行為之電子訊號，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，分別僅成立接續犯之單純一罪。　㈤被告犯罪事實一、㈡所為，係以一行為觸犯引誘使少年被拍攝性交、猥褻行為之電子訊號罪及引誘使少年為有對價之性交行為罪，為想像競合犯，應從一重之引誘使少年為有對價之性交行為罪處斷。　㈥被告犯罪事實一、㈠、㈡所犯之罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦按刑之量定，為求個案裁判之妥當性，法律固賦予法院裁量權，但此項裁量權之行使，除應依刑法第57條規定，審酌行為人及其行為等一切情狀，為整體之評價，並應顧及比例原則與平等原則，使罪刑均衡，輕重得宜，以契合社會之法律感情。刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人之同情，以及宣告法定最低度刑，是否猶嫌過重等可憫恕之事由，以為判斷。查被告就犯罪事實一、㈠犯行所犯106年11月29日修正前兒童及少年性剝削防制條例第3 6條第3項罪名，其法定刑為「7年以上有期徒刑，得併科罰金100萬元以下罰金」，與刑法第222條第1項第2款對未滿14 歲之人為強制性交罪(法定刑為「7年以上有期徒刑」)，同為最輕本刑有期徒刑5年以上之重罪，然同犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項罪名者，犯罪情節及所生危害程度未必盡同，而被告所為犯罪事實一、㈠犯行，係以詐術為手段，使被害人製造猥褻行為之電子訊號，相較以強暴、脅迫、藥劑為手段之相同犯行，所生危害程度尚屬相對較輕，且與對未滿14歲之人強制性交犯行相較，其所生實害情形是否相當，並須科以與該犯行相同法定刑7年以上有期徒刑刑度，亦有疑問，復被告於犯後已坦承犯行，尚知悔悟，且已與被害人達成調解，有本院調解筆錄附卷可考（見本院卷第 113、114頁），是審酌被告此部分犯行情節、犯後態度等情事，倘就被告上開犯行宣告法定最低刑度即有期徒刑7年，實有情輕法重之情形，客觀上難認罪刑相當，爰依刑法第59 條之規定，酌減其此部分犯行之刑度。至被告就犯罪事實一、㈡犯行所犯兒童及少年性剝削防制條例第32條第1項之引誘使少年為有對價之性交行為罪，其法定刑「1年以上7年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金」，核與其傳送引誘訊息，使被害人與其為有對價之性交行為後，又引誘使被害人被拍攝性交及猥褻行為之電子訊號等犯行情節，尚屬相當，並無情輕法重情形，自無刑法第59條寬典之適用，附此敘明。　㈧爰審酌被告為滿足一己色慾，竟利用少女年幼識淺、判斷力、自我保護能力未臻成熟，欠缺性隱私之自主決定意思，而分別為本案以詐術使被害人製造猥褻行為電子訊號，致被害人身心受有重大創傷，復以金錢引誘被害人與其為有對價之性交行為及被拍攝猥褻、性交行為之電子訊號，嚴重影響社會治安，復酌以本案被害人為1人，暨被告前有因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經臺灣彰化地方法院判處有期徒刑1年2月，目前上訴於臺灣高等法院臺中分院之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽（見本院卷第15頁），並斟酌被告犯案期間長短、情節輕重，兼衡被告自述之教育程度、從業狀況及家庭生活、經濟狀況（見本院卷第101頁），暨被告犯後坦承犯行，尚有悔意，並與被害人以新臺幣15萬元達成調解，有本院調解筆錄附卷可稽，態度尚佳，及被害人就科刑範圍表示之意見（見本院卷第102 頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。再參酌被告所犯犯罪事實一、㈠、㈡所示犯行期間相隔不遠，以及被告犯行對告訴人造成之損害、被告犯後態度及素行，兼衡刑罰邊際效應隨刑期而遞減，行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增，並考量行為人復歸社會之可能性等總體情狀綜合判斷，乃定其應執行之刑。　㈨沒收部分：　　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。　　⒉被告以詐術使被害人製造猥褻行為之電子訊號及引誘使被害人被拍攝猥褻、性交行為之電子訊號係儲存於另案扣案之SanDisk廠牌隨身碟，該隨身碟為上開電子訊號之附著物，應依兒童及少年性剝削防制條例第36條第6項宣告沒收。又因該等猥褻、性交行為電子訊號所存在之隨身碟業經本案諭知沒收，此部分電子訊號爰不再重複諭知沒收。至員警為偵辦本案及本院為審理所需，將被告前開隨身碟內之電子訊號翻拍列印為照片部分，為本案偵辦及審理時所生之證據，不予宣告沒收。至甲女以其手機所拍攝上開猥褻行為之電子訊號，無證據證明仍然留存，爰不另為沒收之諭知。　　⒊被告持以拍攝甲女性交及猥褻行為性影像所用之不詳廠牌手機1支（未扣案），應依兒童及少年性剝削防制條例第3 6條第7項前段宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　⒋又刑法修正後，已將沒收列為主刑、從刑以外之獨立法律效果，自無再適用「主刑從刑不可分」原則之餘地，是被告上開犯罪所用之隨身碟、手機，無庸再於各次犯行主文項下一一宣告沒收、追徵，得由法院獨立諭知宣告沒收，附此敘明。且本院考量沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進人民對司法之瞭解與信賴（最高法院106年度台上字第386 號判決意旨參照）。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官廖云婕提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　審判長法　官楊欣怡　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭勁宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許翔甯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳詩琳中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄論罪科刑法條：兒童及少年性剝削防制條例第32條引誘、容留、招募、媒介、協助或以他法，使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。意圖營利而犯前項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。媒介、交付、收受、運送、藏匿前二項被害人或使之隱避者，處 1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。前項交付、收受、運送、藏匿行為之媒介者，亦同。前四項之未遂犯罰之。 106年11月29日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以下罰金。招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣10 0萬元以下罰金。以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。意圖營利犯前三項之罪者，依各該條項之規定，加重其刑至二分之一。前四項之未遂犯罰之。第一項至第四項之物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

2025-03-31

TCDM-114-侵訴-10-20250331-1

原金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度原金訴字第213號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告高苑華選任辯護人賴軒逸律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第45873號），本院判決如下：　　主　　文庚○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、庚○○於民國113年6月間某日，在IG見兼職廣告，即與姓名、年籍不詳，LINE暱稱「林心雨」之人聯繫，經「林心雨」表示只需提供金融帳戶之網路銀行帳號、密碼，並依指示註冊虛擬貨幣平台帳戶供其使用，即可獲得每日新臺幣（下同） 5000元之報酬。而庚○○應知悉一般人可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供不法財產犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶、金融帳戶所綁定之虛擬貨幣平台帳戶提供予他人後，該他人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，且詐欺款項匯入帳戶遭轉匯至其他金融帳戶或提領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避追訴處罰之洗錢效果，竟仍基於縱若取得其所提供金融帳戶之人，自行或轉交他人用以實施詐欺取財等財產性犯罪，供作財產犯罪被害人匯款帳戶以隱匿犯罪所得去向之用，仍不違背其本意之幫助使用其帳戶者向他人為財產性犯罪及一般洗錢之不確定故意，先依「林心雨」指示前往郵局臨櫃辦理其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之非約定轉帳服務額度提高功能，再將本案郵局帳戶網路郵局帳號、密碼等資料傳送予「林心雨」，復向現代財富科技有限公司申辦MaiCoin虛擬貨幣帳戶，且將該帳戶之帳號、密碼、驗證碼傳送予「林心雨」。嗣「林心雨」取得本案郵局帳戶等資訊後，即與所屬詐欺成員，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺成員以附表編號1至5所示之方式，對附表編號1至5所示之戊○○、丙○○、丁○○、乙○○、己○○等人施用詐術，致渠等分別陷於錯誤，於附表編號1至5所示時間，依指示匯款如附表編號1至5所示之金額至本案郵局帳戶內，再由不詳之人將之轉匯至其他帳戶或提領一空，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣如附表所示之人發覺受騙並報警處理，始查悉上情。二、案經戊○○、丙○○、丁○○、乙○○訴由臺中市政府警察局和平分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告庚○○於本院審理程序時坦承不諱（見本院卷第55、61頁），核與告訴人戊○○、丙○○、丁○○、乙 ○○、被害人己○○於警詢時證述之情節均大致相符，並有本案郵局帳戶之開戶資料、交易明細、如附表編號1至5所示告訴人、被害人等人報案之相關資料（含匯款收據或明細、與不詳詐欺成員對話紀錄擷圖等）、被告與「林心雨」之LINE對話紀錄截圖（證據及頁碼詳本院卷第57至59頁）等在卷可稽，足徵被告之任意性自白與事實相符。本案事證明確，被告犯行，洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑： (一)被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正施行，於同年 0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項所規範之一般洗錢罪移列至第19條，且規範內容、刑度均有變更。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」本案被害人等遭詐欺匯款至被告本案郵局帳戶之金額即洗錢之財物，並未達1億元，且本案洗錢之前置犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，被告為幫助犯，被告於本院審理程序時自白洗錢犯行，於偵訊時則供承本案客觀事實，本案被告無需繳交洗錢所得財物（詳下述），經比較新舊法之規定，應以裁判時法即修正後之規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　 (二)被告基於幫助他人實行詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，將本案郵局帳戶、虛擬貨幣帳戶等資訊交予「林心雨」供詐欺、洗錢犯罪使用，而遂行詐欺取財、洗錢犯行，惟被告提供前揭資料予他人，並未參與詐欺取財、洗錢之行為，其顯係以幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告所犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢犯行，係屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告以一交付本案郵局帳戶等資訊之行為，幫助「林心雨」所屬詐欺集團向附表編號1至5所示之被害人等人為洗錢犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一個幫助洗錢罪處斷。 (三)刑之加重減輕： 1、被告為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 2、被告就本案洗錢犯行，於偵訊時已坦承係因對方說有報酬而交付本案郵局帳戶等資訊予「林心雨」，另就檢察官訊問其涉犯幫助詐欺、幫助洗錢，係回答「我家裡有小孩要養，我是單親。」等語（見偵卷第385頁），並未就其涉犯洗錢防制法部分是否認罪為明確表示，本院審酌被告前於偵訊時已坦承係因為圖得報酬而將本案郵局帳戶等資訊交予他人，嗣於本院審理程序時已自白犯罪，應從寬認定被告符合修正後洗錢防制法第23條第3項之「自白」，另被告就本案並無犯罪所得需繳回，爰依修正後洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。 (四)爰審酌被告前無犯罪紀錄（參臺灣高等法院被告前案紀錄表），素行良好，竟輕率將本案郵局帳戶等資訊交予「林心雨」供詐欺、洗錢犯罪使用，影響社會治安及金融交易秩序，並使從事詐欺犯罪之人藉此輕易於詐騙後取得財物、製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去向，且導致檢警難以追緝，增加被害人尋求救濟之困難，所為實不足取，並衡酌本案被害人人數為5人、受詐欺而損失之金額分別如附表所示，嗣被告已與告訴人丁○○以40萬元調解成立，並約定應於114年3 月15日前給付20萬元，餘款則自114年4月起，於每月15日前給付1萬元至清償完畢，於113年3月20日前已實際賠償10萬元，與告訴人戊○○以7萬元調解成立，並約定自　　114年4月起，每月15日前給付1萬元至清償完畢，與被害人己○○以4萬元調解成立，並約定於114年4月15日、5月15日前各給付2萬元，另告訴人丙○○、乙○○訴則未能於本院調解程序到庭（見本院調解筆錄、調解報告書、公務電話記錄），而未能調解成立、賠償所受損害等節；兼衡被告自述高中畢業之教育智識程度，目前從事外包粗工，每月薪水為3萬100 0元，離婚，育有1名未成年子女，需負擔父母親生活費，與父母同住之生活狀況（見本院卷第62頁），犯後能坦承犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。 (五)查被告於本院審理程序時供稱其本案共取得5000元之報酬，惟該等款項目前遭凍結在本案郵局帳戶內等語（見本院卷第 56頁），固屬其本案之犯罪所得，惟被告已與告訴人丁○○調解成立，並已實際賠償10萬元完畢，業如前述，應認其本案之犯罪所得已實際合法發還被害人，爰依刑法第38條之1第5 項規定，不予宣告沒收；又本案告訴人等人受詐欺而匯款至本案郵局帳戶之款項為本案洗錢之財物，然已由「林心雨」所屬詐欺集團成員將之轉匯至其他帳戶或提領一空，非屬經查獲而仍由被告保有支配之財物，自無從對被告宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪國朝提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官陳怡珊以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林舒涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附本案論罪科刑法條： (修正後)洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人被害人遭詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 1 戊○○ 詐欺集團成員於113年6月23日某時，透過交友軟體與戊○○認識，並以「假投資真詐財」之手法詐騙戊○○，致其因而陷於錯誤，為右列所示匯款。 113年7月3日13時8分許 5萬元 113年7月3日13時9分許 5萬元 2 丙○○ 詐欺集團成員於113年7月1日前某時，透過交友軟體與丙○○認識，並以「假投資真詐財」之手法詐騙丙○○，致其因而陷於錯誤，為右列所示匯款。 113年7月1日10時8分許 5萬元 3 丁○○ 詐欺集團成員於113年6月間某時，在IG刊登貼文，因而與丁○○認識，並以「假投資真詐財」之手法詐騙丁○○，致其因而陷於錯誤，為右列所示匯款。 113年7月4日12時許 40萬元 4 乙○○ 詐欺集團成員於113年6月間某時，透過臉書與乙○○認識，並以「假交友真詐財」之手法詐騙乙○○，致其因而陷於錯誤，為右列所示匯款。 113年7月3日10時44分許 5萬元 5 己○○ 詐欺集團成員於113年6月27日至28日某時，透過臉書與己○○認識，並以「假投資真詐財」之手法詐騙己○○，致其因而陷於錯誤，為右列所示匯款。 113年7月1日10時56分許 5萬元

2025-03-31

TCDM-113-原金訴-213-20250331-1

易

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第4244號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告何鳳貞上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第 1880、1881號），本院判決如下：　　主　　文丁○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、丁○○能預見若將其所申辦或持用之行動電話門號提供他人註冊網路帳號會員使用，且告知傳送至其申辦或持用行動電話手機之簡訊驗證碼，該他人可能藉此規避追查實際使用者，而其發生並不違背自己本意之情況下，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年3月9日前某時許，將其持用之遠傳電信行動電話門號0000000000號(申登人為其夫羅閑榮，下稱甲門號)及其申辦之台灣之星行動電話門號000000000 0號(下稱乙門號)告知姓名、年籍不詳之人，嗣該不詳之人以甲門號向樂點股份有限公司(下稱樂點公司)註冊GASH帳號「owzlaz16」(下稱A帳號)，另以乙門號註冊帳號「sdbgsdf vs」(下稱B帳號)、「sfhbsdfxv」(下稱C帳號)，並輸入甲、乙門號供網路驗證使用，丁○○更將傳送至甲、乙門號手機之簡訊驗證碼告知該不詳之人，以利該不詳之人經由網路驗證完成前開A、B、C帳號之會員註冊。該不詳之人即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意：㈠自111年12月22日 10時許起至112年3月9日止，透過交友軟體及LINE與丙○○聯絡並佯稱：要依指示支付保證金才能約見面云云，致其因而陷於錯誤，自112年3月9日20時54分許起至同日21時許止，購買面額為新臺幣(下同)5000元之GASH點數卡共14筆（合計 7萬元），並將點數卡序號密碼告知該不詳之人，由該不詳之人將之儲值至A帳號；㈡於112年4月10日前某時，透過Inst agram及LINE與乙○○聯絡並佯稱：需購買點數卡，否則將傳送不雅影片云云，致其因而陷於錯誤，於112年4月11日12時許、12時1分許（起訴書誤載為112年3月23日13時7分許及同日13時12分許），購買面額為5000元GASH點數卡2筆（合計1 萬元），並將點數卡序號密碼告知該不詳之人，由該該不詳之人分別儲值至C帳號、B帳號。嗣丙○○、乙○○分別查覺受騙報警處理，經警循線查知上情。二、案經丙○○訴由桃園市政府警察局龜山分局、乙○○訴由嘉義縣警察局朴子分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力部分　　　　本判決以下所引用被告丁○○以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告均不爭執證據能力，且迄至本院言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開陳述作成之情況並無違法不當之情形或證明力明顯過低之瑕疵，依刑事訴訟法第　　159條之5之規定，認均有證據能力。至其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，亦無違反法定程序取得之情事，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。貳、實體部分一、訊據被告固坦承甲、乙門號均曾為其所使用之事實，然矢口否認有何幫助詐欺取財犯行，辯稱略以：我沒有將簡訊認證碼告知他人，我的手機有遺失過云云。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 (一)查告訴人丙○○、乙○○分別遭不詳之人以犯罪事實一、㈠、㈡所示方式施用詐術，致渠等因而陷於錯誤，而分別依指示購買如犯罪事實一、㈠、㈡所示之GASH點數卡，嗣告訴人丙○○所購買之GASH點數卡遭儲值至A帳號，告訴人乙○○所購買之GASH 點數卡則分別遭儲值至B、C帳號，而乙門號為被告所申設、甲乙門號均為被告所使用等節，業據告訴人丙○○、乙○○分別於警詢時證述明確（見45600號偵卷第　　47至58頁、11032號偵卷第21至25頁），並有告訴人乙○○之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②購買 GASH點數明細③嘉義縣警察局朴子分局龍崗派出所受理各類案件紀錄表④嘉義縣警察局朴子分局龍崗派出所受理案件證明單⑤與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、樂點公司GASH 「sdbgsdfvs」（B帳號）交易明細、通聯調閱查詢單（0000 000000、丁○○）（見11032號偵卷第27、31、37至　　55頁）、告訴人丙○○之報案相關資料：①購買GASH點數明細② 與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、主頁介面等截圖③手機通話記錄、樂點公司GASH「owzlazl6」（A帳號）交易明細、樂點公司GASH「hmoldz16」（0000000000綁定之帳號）交易明細、通聯調閱查詢單（0000000000、0000000000）（見45 600號偵卷第61至65、99、105、183至186頁）等在卷可稽，且為被告所不爭執，是此部分之事實，已堪認定。 (二)被告固以前揭情詞置辯，惟查： 1、被告於112年6月3日警詢時供稱略以：甲門號是我先生所申辦，都是我在使用，甲門號沒有遭盜用，曾經有收到相關認證簡訊，但忘記什麼時候收到的，但我沒有點開，都直接刪掉等語（見45660號偵卷第27頁）；於113年9月12日偵訊時及本院114年2月19日審理程序時均供稱略以：我沒有將甲、乙門號交給別人使用、也沒有提供任何驗證碼給他人，但乙門號手機在112年12月有遺失等語（見1881號偵緝卷第27頁、本院卷第63頁），而均否認有提供甲、乙門號手機資訊予他人並告知簡訊驗證碼，且辯稱手機曾遺失云云。然本案前經檢察官函詢雲林縣警察局虎尾分局，經該局113年10月8日雲警虎偵字第1130019001號函回覆略以：該分局於112、　　113年間，未與被告聯絡，並告知其手機在該分局尋獲之事實等語（見1880號偵緝卷第51頁），顯見被告前開辯稱乙門號手機曾經警局通知遺失云云，並無憑據，尚難採信。實則，本案告訴人丙○○、乙○○遭詐欺而購買點數卡，嗣點數卡遭儲值至以甲、乙門號註冊之A、B、C帳號，均係發生於000年 0月、4月間，是被告辯稱其乙門號手機曾在112年12月間即本案案發後遺失云云，實與其本案是否成立幫助詐欺取財犯行無關。再者，A帳號之認證手機為甲門號，B、C帳號之「進階認證手機」為乙門號（見45600號偵卷第99、105頁、11 032號偵卷第51頁），而依現行網路驗證模式，手機驗證方式均係在用戶輸入手機電話號碼後，平台即會透過簡訊方式發送驗證碼，供用戶輸入認證，足見被告所持用本案甲、乙門號確經不詳之人作為A、B、C帳號申設之註冊、驗證使用，顯見被告確有將傳送至其所持用之本案甲、乙門號內之簡訊驗證碼告知他人，供他人申請A、B、C帳號使用，堪以認定。是被告辯稱其並未將手機門號告知他人、亦未為他人代收手機簡訊認證碼云云，顯非實情，洵無可採。 2、綜上，被告辯稱其未將本案手機門號告知他人，亦未代他人收受簡訊驗證碼云云，所提之辯解與卷內事證不符，難以採信。被告前開所辯，顯非事實，無足採之。 (三)按刑法上之故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意，行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意，此觀刑法第 13條之規定甚明。復按刑法上之幫助犯，係指以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為者而言，所謂以幫助他人犯罪之意思而參與者，指其參與之原因，僅在助成他人犯罪之實現而言，所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，係指其所參與者非直接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實現之行為而言（最高法院78年度台上字第　　411號判決意旨參照）。查被告為智識健全之成年人，應可知悉不得將自己所持用之行動電話門號等資訊任意提供予他人，否則將可能遭他人作為不法使用，則被告對於其將本案甲、乙門號資訊告知他人，又告知傳送至本案甲、乙門號手機內之簡訊驗證碼，該他人將可能利用該門號、簡訊驗證碼作為申請網路會員帳號使用，嗣再以該會員帳號作為對被害人實施詐欺取財後儲值遊戲卡使用之工具，應可預見，竟仍執意為之，而容任他人使用其本案甲、乙門號作為申設樂點公司會員帳號、本案詐欺取財犯行使用，則被告對於該不詳之人利用其交付本案甲、乙門號資訊、簡訊驗證碼遂行詐欺取財犯行，並無違背其本意，被告有幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，堪可認定。 (四)綜上，被告本案幫助詐欺取財犯行，洵堪認定，被告前開所辯，顯屬飾卸之詞，不足採信。本案事證明確，應依法論科。三、論罪科刑：　　 (一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。又被告以一交付本案甲、乙門號資訊並告知簡訊驗證碼之行為，幫助不詳之人向告訴人丙○○、乙○○等人為洗錢犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一個幫助詐欺取財罪處斷。再被告為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 (二)爰審酌被告竟將其所申辦、持用之本案甲、乙門號、簡訊驗證碼等資訊輕率提供予不詳之人供本案詐欺犯罪使用，影響社會治安及金融交易秩序，並使從事詐欺犯罪之人藉此輕易於詐騙後取得財物，增加被害人尋求救濟之困難，所為實不足取，並衡酌本案被害人人數、本案受詐欺而損失之金額，經被告表示沒有調解意願，而未能與被害人調解成立、賠償所受損害，犯後始終否認犯行等節；兼衡被告自述高中肄業之教育智識程度，之前是家管，已婚，有3名未成年子女、不需由其撫養之生活狀況（見本院卷第70頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張桂芳提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官陳怡珊以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林舒涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-31

TCDM-113-易-4244-20250331-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第301號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林小琹上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第51078號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：114年度金訴字第676號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林小琹犯如附表編號1至2所示之罪，各處如附表編號1至2所示之刑。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之洗錢財物新臺幣貳萬伍仟元沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及理由，除犯罪事實欄一附表編號1詐欺方式欄「OX」應更正為「XO」及證據增列「被告林小琹於本院審理時之自白、中華郵政股份有限公司民國114年2月26 日函檢附被告帳戶基本資料暨歷史交易清單、凱基商業銀行股份有限公司114年2月24日函檢附該行虛擬帳戶及委託者實體帳戶之開戶基本資料暨交易明細資料」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。即關於新舊法之比較，應依刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因 (如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用(最高法院110年度台上字第1489號判決要旨)。　2.查被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後同法第 19條第1項則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。修正後洗錢防制法第19條第1項修正為以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣（下同）1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，併刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　3.有關自白減刑規定，亦於113年7月31日修正。行為時法即11 3年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。依行為時法之規定，行為人在偵查及歷次審判中自白者，即得減輕其刑；惟依裁判時法之規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白，如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　4.經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告洗錢之財物未達1 億元，且於審判中自白洗錢犯行，偵查中未經檢察官訊問，另其並無犯罪所得（詳下述），修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定應屬較有利於被告，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用現行洗錢防制法第19條第1項後段、同法第23條第3項前段規定。　㈡核被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至2所為，均係犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪及刑法第339條第1 項之詐欺取財罪。被告與「林~Brian」就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至2，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，屬想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。被告所犯2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢被告於本院審理時自白犯罪（偵查中未經訊問），應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。　㈣爰審酌被告輕率將自己申設之郵局帳戶資料提供給「林~Bria n」作為詐欺、洗錢犯罪使用，並依「林~Brian」指示將告訴人遭詐騙匯入之款項，用以購買虛擬貨幣後轉至指定電子錢包，使告訴人吳珮姍、陳美鈴受有財產損失，並製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，導致檢警難以追緝，增加告訴人等追索求償之困難，影響社會治安及金融交易秩序，被告所作所為應予非難；並斟酌其於本院審理時業與告訴人吳珮姍調解成立，約定分期給付4萬元，有本院調解筆錄附卷可證，然尚未與告訴人陳美鈴達成和解等情；暨考量被告為大學畢業，家庭經濟狀況小康（見被告警詢調查筆錄受詢問人欄之記載），暨告訴人陳美鈴具狀請法院從重量刑（見本院金訴卷第71頁）等一切情狀，分別量處如附表所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。並衡酌被告所犯各罪之犯罪類型、行為態樣、侵害法益種類及責任非難程度，而為整體評價後，定其應執行刑如主文所示，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　㈠被告於警詢供稱：沒有獲得不法利益等語（見偵27748卷第39 頁），且卷內尚乏積極證據證明被告就本案犯行實際上獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收犯罪或追徵。　　㈡洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條之洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。經查，本案帳戶內款項25,000元業經圈存，且尚未實際合法發還被害人，有中華郵政股份有限公司114年2月26日儲字第1140 015269號函檢附被告帳戶基本資料及歷史交易清單在卷可稽 (見本院金訴卷第51頁至第59頁)，其中25,000元為經查獲之洗錢財物，應依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。又考量被告僅提供本案帳戶，並非向起訴書犯罪事實欄一附表編號1至2所示被害人從事詐欺行為之正犯，亦無證據證明遭詐騙之財物（除本案帳戶圈存金額外）確在被告實際掌控中或屬被告所有，尚難認被告就此部分財物具事實上之處分權或所有權，除本案帳戶圈存金額外，若對被告諭知沒收與追徵被害人等遭詐欺、洗錢的金額，顯有違比例而屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項、第450條第1 項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上　　訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本　　）。　　本案經檢察官黃秋婷提起公訴，檢察官王淑月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官許曉怡上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　31　　日附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 起訴書犯罪事實欄一附表編號1 林小琹共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 起訴書犯罪事實欄一附表編號2 林小琹共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第51078號　　被　　　告　林小琹　女　45歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林小琹依其智識程度及社會生活經驗，可知悉金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得同時在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，提供金融帳戶予不明人士使用，該金融帳戶極有可能淪為轉匯、提領贓款之犯罪工具，且提領或轉匯來源不明之款項，顯足以掩飾、隱匿詐騙所得之實際流向，製造金流斷點，並使詐騙集團相關財產犯罪不易遭人追查，仍基於縱使提供之金融帳戶遭人持以實施詐欺取財犯罪，並於被害人轉匯遭詐騙之款項後，再由其轉交予他人製造金流斷點，將掩飾、隱匿特定犯罪所得之實際流向，亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「林~Brian 」之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財（無證據證明本案為3人以上犯之）及掩飾詐欺犯罪所得去向之犯意聯絡，由林小琹於民國112年7月25日前某日，將其所申設之中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提供予「林~Brian」，嗣由「林~Brian」所屬詐欺成員以附表所示方式詐欺附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而依指示於附表所示匯款時間匯款附表所示金額至本案帳戶，再由林小琹依「林~Brian」指示，於附表所示轉出時間，將附表所示款項轉出購買等值之虛擬貨幣，並將虛擬貨幣轉入「林 ~Brian」提供之錢包地址，以此方式製造金流斷點，掩飾與隱匿贓款去向及所在。嗣因附表所示之人察覺有異報警處理，經警循線查悉上情。二、案經吳珮姍、陳美鈴訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告林小琹於警詢之供述被告坦承聽從「林~Brian」之指示，提供本案帳戶供受騙被害人匯款，再由被告購買等值之虛擬貨幣轉入「林~Brian」指示之虛擬錢包之事實。 2 證人即告訴人吳珮姍於警詢之指述證明告訴人吳珮姍被詐欺及匯款至本案帳戶之事實。 3 證人即告訴人陳美鈴於警詢之指述證明告訴人陳美鈴被詐欺及匯款至本案帳戶之事實。 4 告訴人吳珮姍提出之存摺交易紀錄、與詐欺集團成員對話紀錄擷圖、詐騙網站擷圖、中國信託銀行存款交易明細證明告訴人吳珮姍被詐欺及匯款至本案帳戶之事實。 5 告訴人陳美鈴提出之國泰世華銀行對帳單、存戶交易明細整合查詢證明告訴人陳美鈴被詐欺及匯款至本案帳戶之事實。 6 基隆市警察局第三分局百福派出所、新北市政府警察局新莊分局中平派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構防機制通報單證明告訴人吳珮姍、陳美鈴被詐欺及匯款至本案帳戶之事實。 7 本案帳戶交易明細告訴人遭詐騙後匯款至本案帳戶，被告再將款項轉匯至被告在ACE交易所申辦帳號所綁定之凱基商業銀行帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第19條第1項後段規定，於113年 7月31日修正公布，並於同年8月2日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後移至第19條第1項後段規定為：「其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」經比較修正前、後之規定，修正後條文明定之最高刑期顯低於修正後前之規定，修正後之規定最有利於行為人。是本案經比較新舊法規定結果，以修正後之規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之洗錢等罪嫌。被告就上開犯行與「林~Brian」有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及洗錢之罪名，為想像競合，請依刑法第55條前段之規定，從一重之洗錢罪嫌處斷。被告對附表所示各告訴人所為，請分論併罰。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　　　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃秋婷本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王冠宜附表：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 轉出時間轉入帳戶轉出金額(新臺幣) 1 吳珮姍於112年9月間，經交友軟體「OX」結識網友「林秉鴻」，期間「林秉鴻」佯稱：投資虛擬貨幣以獲利，致告訴人吳珮姍陷於錯誤，於右述時間匯款右述金額至本案郵局帳戶。 112年9月27日23時38分許 5000元 112年9月27日23時43分許凱基商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 5012元 112年9月30日15時16分許 1萬元 112年9月30日15時19分許 1萬元 112年10月2日21時4分許 3萬元 112年10月2日21時9分許 3萬元 112年10月9日22時50分許 2萬5000元 112年10月9日22時52分許 2萬5000元 112年10月27日10時47分許 5萬元 112年10月27日10時52分許 10萬元 112年10月27日10時48分許 5萬元 2 陳美鈴詐欺集團成員佯稱在「walmart global」網站上做直銷以賺取價差，致告訴人陳美鈴陷於錯誤，於右述時間匯款右述金額至本案郵局帳戶。 112年10月11日0時30分許 5000元 112年10月11日0時40分許 5000元 112年10月14日13時20分許 1萬元 112年10月14日13時23分許 1萬元 112年10月18日19時6分許 2萬元 112年10月18日19時11分許 2萬元 112年10月27日14時36分許 2萬5000元未轉帳提領無

2025-03-31

TCDM-114-金簡-301-20250331-1

易

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第4162號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林威揚上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第47224 號），本院判決如下：　　主　　文林威揚幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、林威揚依其社會生活之通常經驗，應知悉現今行動電話甚為普及，申請行動電話門號並無任何特殊之限制，一般人皆得輕易申請門號使用，如係基於正當用途而有使用之需要，通常需用人得以自己名義申請辦理即可，無收購以他人名義申辦之行動電話門號SIM卡之必要，是若將以自己名義所申辦之行動電話門號SIM卡，出售交付與他人，極易遭他人利用作為與財產犯罪有關之工具，可能因此幫助不詳之犯罪者隱匿真實身份，使犯罪難以查緝，卻仍基於縱若詐騙者利用其所提供之門號SIM卡實施詐欺取財犯行，亦不違反本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國113年2月4日某時至台灣大哥大股份有限公司烏日某門市申辦行動電話0000000000門號SIM卡（下稱本案SIM卡），並以新臺幣（下同）600元出售交付與「翁仲儀」。而有不詳之人意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，先於112年11月間在交友軟體BeeBa r上結識李居美，繼互加通訊軟體LINE聯繫，以暱稱「李」對李居美佯稱：可投資加密貨幣獲利云云，且要求購買泰達幣轉入指定之電子錢包，致李居美陷於錯誤，自112年11月2 6日至113年3月19日止，購買泰達幣後轉入指定之電子錢包，金額共計3517萬8000元，該不詳之人另於113年2月4日申辦本案SIM卡後至113年3月19日間之某時，提供0000000000 號門號予李居美作為聯繫之用（無證據證明113年2月4日申辦交付本案SIM卡前之部分與林威揚有關）。嗣李居美發覺有異，報警處理，經警循線追查，始悉上情。二、案經李居美訴由新北市政府警察局海山分局報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力部分：　　本案下列所引用被告林威揚以外之人於審判外之陳述，並無符合刑事訴訟法第159條之1第1項規定之情形，且公訴人、被告於本院依法調查上開證據之過程中，已明瞭其內容，足以判斷有無刑事訴訟法第159條第1項不得作為證據之情事，而皆未聲明異議，被告更表示對於證據能力沒有意見，同意作為證據使用（見本院卷第113頁），本院審酌上開陳述作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，認以之作為證據為適當，揆諸刑事訴訟法第159條之5之規定及最高法院104年度第3 次刑事庭會議決議之意旨，應具有證據能力。另卷附之非供述證據部分，均不涉及人為之意志判斷，與傳聞法則所欲防止證人記憶、認知、誠信之誤差明顯有別，核與刑事訴訟法第159條第1項之要件不符。上開證據既無違法取得之情形，且經本院依法踐行調查證據程序，自應具有證據能力，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)訊據被告坦承有申辦本案SIM卡，並以600元之代價出售交付與「翁仲儀」之事實，惟否認有何幫助詐欺取財之犯行，辯稱：因為「翁仲儀」說跟女朋友在做蝦皮、露天拍賣，不知道會被拿去做詐欺等語。經查：　1.被告有於113年2月4日某時，至台灣大哥大股份有限公司烏日某門市申辦本案SIM卡，並以600元之代價出售交付與「翁仲儀」之情，經被告於偵訊、本院訊問及審理時自承（見偵卷第77至78頁，本院卷第94頁、第115至116頁），並有門號 0000000000號通聯調閱查詢單(申請人：林威揚，申請日期：113年2月4日)附卷可佐（見偵卷第35頁）；又告訴人李居美於上開時間，遭他人以上開方式行詐，陸續購買泰達幣後轉入指定之電子錢包，金額共計3517萬8000元，期間該人復提供0000000000號門號作為聯絡使用乙節，經告訴人於警詢時指述甚明（見偵卷第23至34頁），且有李居美報案資料( 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單)、李居美提出交易紀錄說明、LINE對話紀錄擷圖(內含轉帳交易明細)等附卷可憑（見偵卷第43至69頁）。是被告所申辦出售交付與「翁仲儀」之本案SIM卡確遭作為詐欺取財犯行使用，足可認定。　2.被告應有幫助詐欺取財之不確定故意：　(1).目前行動電話門市、申辦櫃臺分布於臺灣地區各大小城鎮、商場，國人申辦行動電話門號使用並無困難，更未限制個人得申辦門號之數量，縱己身繁忙，亦可委託親友代為辦理，是如非基於犯罪之不法目的，自無捨自己或可信賴親友名義不用而迂迴收集使用他人申辦之行動電話門號之理，是對於他人徵求甚至價購門號，極易判斷是為避免遭循線追查實際使用人之目的，當可產生與不法犯罪目的相關之合理懷疑；參以邇來社會上詐欺集團充斥，利用他人名義申請電話以逃避查緝之事件屢見不鮮，並迭經媒體廣為披載、報導，依一般認知，應可合理懷疑有隱身幕後之人欲利用人頭門號掩飾其財產犯罪行為，以避免遭檢警追查。是若將所申辦之門號恣意交給他人，有極大可能將流入詐欺者手中，並作為詐欺無辜民眾之犯罪工具使用，自不待言。而被告於出售交付本案SIM卡時，已近30歲，且從事回收之工作，衡情而論，其應已有相當之工作及社會經驗，以其工作及社會經驗，對於「翁仲儀」不自行申辦門號，卻向其徵求價購門號使用，應知事不單純，然未為任何查證，即率爾出售交付本案SIM卡供「翁仲儀」使用，其對於上開門號恐遭用以從事詐騙他人之不法目的使用乙節，主觀上應有預見無疑。　(2).又按刑法上之故意，分為直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意）。「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」為直接故意，「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」為間接故意。被告於將本案SIM卡出售交付與「翁仲儀」時，應已足預見「翁仲儀」極可能係從事與財產犯罪相關之非法活動，始刻意向其收購上開門號，然其仍毫不在意「翁仲儀」實際將從事何種活動等重要資訊之心態，本於貪圖「翁仲儀」所許諾之對價之動機，出售交付本案SIM卡，顯係權衡提供本案SIM卡之利弊得失與可能違法之風險後，仍心存僥倖認為不會發生或不會被查獲，其對於自己利益之考量，遠高於他人財產法益是否因此受害，容任該等結果發生而不違背其本意，當有縱使本案SIM卡被利用作為犯罪工具使用，也不違反其本意之不確定故意明甚。被告前開所辯，要係卸責之詞，無以為採。 (二)綜上所述，本件事證明確，被告幫助詐欺取財之犯行堪以認定，應依法論科。　　三、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。 (二)被告並未實際參與詐欺犯行，所犯情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。 (三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將所申辦之本案SIM卡出售交付與「翁仲儀」，供作對他人行詐使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，且被告犯後否認犯行，未與告訴人達成和解或調解，亦無賠償損失，就犯後態度上無從為對其有利之考量；暨其自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第116頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。四、被告自陳出售交付本案SIM卡，獲得600元之對價等語（見本院卷第94頁），屬其犯罪所得，並未扣案，且金錢並無不宜執行沒收之情事，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第30條第1 項前段、第2項、第339條第1項、第41條第1項前段、第38條之1 第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官劉文賓提起公訴，檢察官宋恭良到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　江健鋒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝其任中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

2025-03-31

TCDM-113-易-4162-20250331-1

原金簡

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 114年度原金簡字第18號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告幸鈺棋指定辯護人張蓉成律師（義務辯護律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9326號），而被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（本院原受理案號：114年度原金訴字第6號），裁定逕以簡易判決處刑如下：　　主　文乙○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　犯罪事實一、乙○○已預見將個人身分及金融帳戶等資料提供予他人用於申請虛擬貨幣帳戶，可能幫助他人使用該虛擬貨幣帳戶收取詐得款項，並隱匿犯罪所得之去向與所在，竟仍不違背其本意，基於幫助洗錢與幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112 年5月31日某時，在屏東縣恆春鎮某處，拍攝其身分證正反面、健保卡、名下郵局帳號00000000000000號帳戶存摺，以及自己同時手持身分證與其所繕寫「僅限MaiCoin平台註冊使用」字樣之申請書等照片，交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，該集團成員旋意圖為自己不法之所有，基於洗錢與詐欺取財之犯意，在當日透過網際網路連結現代財富科技有限公司所經營之MaiCoin虛擬貨幣交易平台，以乙○○之名義，上傳前開乙○○所提供之個人資料與照片，而向該平台註冊MaiCoin虛擬貨幣帳戶（下稱本案帳戶），並綁定前開郵局帳戶，隨後向甲○○謊稱：加入指定之投資平台，依指示匯款投資虛擬貨幣可獲利云云，致甲○○陷於錯誤，於112年6月 7日10時59分許，以超商繳款之方式，將新臺幣（下同）1萬元儲值至本案帳戶，隨即由前開集團成員使用該款項購買虛擬貨幣並轉出一空，以此方式隱匿犯罪所得之去向與所在。二、案經苗栗縣警察局頭份分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案證據除補充「被告乙○○於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至2分之 1，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又113 年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，自應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113 年度台上字第3906號判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法迭經修正如下：　⑴先於112年6月14日修正公布，並於同月16日生效，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後同項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。　⑵復於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效。①修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後將原條文條次變更為第19條，且於該條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。②修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後將原條文條次變更為第23條，並於該條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　　⒊新舊法比較之結果　⑴本案依行為時之洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑為2月以上7年以下有期徒刑，而被告為幫助犯，得依刑法第30條第2項規定減輕其刑，又於本院審判中自白幫助洗錢犯行，應依行為時之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，故其處斷刑為1月未滿至6年11月有期徒刑，且被告所犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，因該罪法定最重本刑為有期徒刑5年，依行為時之洗錢防制法第14條第3項規定，不得對被告科以超過有期徒刑5年之刑。是依行為時之法律，被告量刑之範圍乃1月未滿至5年有期徒刑。　⑵本案洗錢之財物及財產上利益未達1億元，依裁判時之洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，因被告於偵查中辯稱：我是被騙而為本案行為等語（見偵卷第75頁），顯然否認有幫助洗錢之故意，而未自白幫助洗錢犯行，故無裁判時之洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用，僅得依刑法第30條第2項規定減輕其刑。是依裁判時之法律，被告量刑之範圍乃3月至5年有期徒刑。　⑶揆諸上開規定及判決意旨，經新舊法比較結果，本案行為時之法律較有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時之洗錢防制法規定。㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一提供帳戶之行為而犯幫助一般洗錢及幫助詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助一般洗錢罪處斷。㈢又被告為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2 項規定減輕其刑。而被告於本院審判中坦承幫助一般洗錢犯行，爰依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。被告既有上開各減輕其刑之事由，爰依刑法第70 條規定遞減之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾為上開犯行，造成被害人甲○○受有1萬元之財產損害，所為實有不該；復考量被告於偵查中否認犯行，迄本院準備程序時終能坦承犯行，且與被害人達成和解，並賠償被害人2萬元等情，有本院114 年度原附民字第26號和解筆錄在卷可稽（見本院卷第59至60 頁），犯後態度尚可；並參酌被告不曾遭法院判處罪刑等情，有法院前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第57頁），素行尚可；兼衡被告自述之智識程度、家庭生活及經濟狀況（詳見本院卷第46頁）暨其犯罪動機等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　㈤另被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，其因一時失慮，致罹刑典，惟犯後坦承犯行，且與被害人達成調解並賠償其所受損害，業如前述，可見被告彌補其錯誤之誠意，是被告經此偵審程序及罪刑之宣告後，應已知所警惕，信無再犯之虞，參以被害人表示：願意給予被告緩刑機會等意見（見本院卷第46頁），足認被告所受宣告刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告如主文所示之緩刑。三、沒收　　被害人遭詐欺而儲值至本案帳戶之款項，業經詐欺集團成員轉出一空，非屬被告所有，自無從依裁判時之洗錢防制法第 25條第1項規定於被告所犯罪刑項下予以沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內向本院提出上　　訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官陳映妏提起公訴，檢察官翁銘駿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　刑事第四庭　法　官陳政揚以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩雅附錄本判決論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9326號　　被　　　告　乙○○　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○知悉金融帳戶及證件為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，可預見將金融帳戶及證件提供不詳之人使用，極有可能遭詐欺集團利用為收取、提領財產犯罪贓款之犯罪工具，並持以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟仍基於縱使他人將其提供之銀行帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢故意，於民國112年5月31日前某時許，將其個人身分證、健保卡、中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)存摺等照片，及手持書寫「僅限MaiCoin平台、註冊使用、2023.05.31」字樣之紙張、身分證正面之自拍照片，提供予真實姓名、年籍均不詳之不詳詐欺集團（無證據證明成員達3人以上或有未成年人，下稱本案詐欺集團）使用。嗣本案詐欺集團成員取得上開資料後，即以乙○○之名義，向現代財富科技有限公司註冊取得MaiCoin虛擬貨幣交易平台帳戶（下稱乙○○MaiCoin帳戶），並綁定上開郵局帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員，先透過交友軟體與甲○○結識，並相互加入LINE好友後，陸續向甲○○謊稱：可加入指定之投資平台，並依指示匯款投資虛擬貨幣獲利云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於112年6月7日10時59分許，前往統一超商以條碼繳費儲值方式，將新臺幣(下同)1萬元款項存入乙○○MaiCoin帳戶內，本案詐欺集團成員再將款項轉至不明虛擬貨幣錢包而隱匿、掩飾等詐欺所得之去向及所在。嗣甲○○查覺受騙，經報警處理，始循線查悉上情。二、案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於本署偵查中之供述被告固坦承提供其身分證、健保卡的正反面影像、手持證件照及郵局帳戶帳號等資料予他人等情，惟矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢等犯行，辯稱：112年4、5月間，我要申辦貸款，對方要我拿身分證自拍並在紙上寫僅限申請註冊使用及一些英文字，且拿身分證跟這張紙自拍，我當時有覺得奇怪，並要我傳身分證、健保卡及郵局存摺封面照片給他。我是被騙等語。 2 ㈠證人即被害人甲○○於警詢中之證述㈡被害人於警詢時所提出之統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明（顧客聯）影本1張、遭詐欺之投資平台截圖、對話紀錄截圖等被害人確有於前開時地遭詐騙而繳費儲值1萬元之事實。 3 現代財富科技有限公司113年10月2日現代財富法字第113100213號函及所附之乙○○MaiCoin帳戶會員基本資料、交易紀錄證明：㈠被告有同意他人以其名義向現代財富科技有限公司註冊取得MaiCoin虛擬貨幣交易平台帳戶之事實。㈡被害人所繳費儲值之1萬元，係匯入乙○○MaiCoin帳戶內，且遭轉出支付予不明之虛擬貨幣錢包等事實。二、被告雖以前詞置辯，然查，被告於本署偵查時自承：我當時因為跟他不熟，所以擔心他拿我個資亂註冊東西，我沒有確認對方是否為貸款公司的人，他也沒說拿我傳的東西要向誰辦及如何申辦貸款，所以傳個資及存摺封面給他時，心裡也是害怕他會拿去亂註冊帳戶之類的害到我。對話紀錄我已經刪掉了等語，是被告竟在未釐清對方身分及為何須交付手持證件自拍照、帳戶等資料之原因，且亦在擔心提供該等資料恐遭不法使用之情況下，仍決意交付並容任身分不詳之人使用，足認被告交付其上開資料前，對其帳戶等資料可能遭不法使用之情，已有預見，足徵其主觀上有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意甚明，其罪嫌應堪認定。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之。刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法第14條第1項規定業於113年7月31日修正公布施行，並於112年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；修正後則將未達1億元之洗錢行為，修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第 19條第1項後段未達1億元之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6 月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑，依刑法第35 條之規定，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定應屬較有利於被告之情形，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。四、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告提供其個人證件影像及郵局帳戶帳號資料予詐騙集團成員並同意詐騙集團成員註冊取得上開MaiCoin虛擬通貨交易平台帳戶之同一幫助詐欺、洗錢犯行，致被害人受騙，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重論以幫助洗錢罪。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　　113　　年　 12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳映妏

2025-03-31

PTDM-114-原金簡-18-20250331-1

橋簡

橋頭簡易庭

損害賠償

臺灣橋頭地方法院民事判決 114年度橋簡字第28號原告陳佑昇被告林家珮上列當事人間請求損害賠償事件，經本院刑事庭移送前來（113 年度審附民字第394號），本院於民國114年3月12日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣500,000元，及自民國113年6月16日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。訴訟費用由被告負擔，並應加給自本判決確定翌日起至訴訟費用清償日止，按週年利率5％計算之利息。本判決第一項得假執行；但被告如以新臺幣500,000元為原告供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依民事訴訟法第436條第2項準用同法第385條第1項規定，依原告聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告依其智識程度與社會生活經驗，已知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶提供予他人使用，竟以縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國112年8月間，以通訊軟體 LINE與真實姓名年籍不詳自稱「Chenxu」之人聯絡，約定以每日新臺幣（下同）2,000元之對價，由被告拍攝傳送其所有之中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶（下稱系爭郵局帳戶）之存摺封面，並於112年8月14日，依「Chen xu」指示前往郵局申辦網路銀行後，透過LINE告知對方網銀帳號、密碼，再於112年9月1日，前往郵局申辦約定轉入帳號，而容任「Chenxu」及其所屬詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪，被告嗣後並因而收受對價2,000元。嗣該詐騙集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於112年7月13日11時25分許，透過Pairs交友軟體結識原告後，佯稱：可使用網路拍賣賺錢云云，LINE暱稱「PG-MALL專屬客服」再以須先匯款充值，方能在網站上架商品為由，詐騙原告匯款充值，致原告因而陷於錯誤，而於112年9月14日9時15分匯款500,000元至系爭郵局帳戶，前開款項旋為詐騙集團成員轉匯一空，製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在，致原告受有匯款500,000元之損害，爰依侵權行為之法律關係，提起本件訴訟等語。並聲明：㈠被告應給付原告500,000元，及自起訴狀繕本送達翌日至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。三、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出書狀作何陳述及聲明。　四、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任﹔ 不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。　㈡經查，原告主張之前開事實，為被告於本院刑事庭審理中坦承不諱（見本院審金易卷第53至59頁），並有系爭郵局帳戶之開戶基本資料、歷史交易明細、被告與「Chenxu」之對話紀錄擷圖及原告元大銀行國內匯款申請書各1份為證（見警卷第9至13頁、第20至24頁、第99頁）。被告提供系爭郵局帳戶資料予詐欺集團成員，容任該成員與所屬詐欺集團遂行詐欺及洗錢犯罪之行為，經本院刑事庭以113年度金簡字第3 30號判決（下稱系爭刑案）認定被告成立幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金60 ,000元，有系爭刑案判決1份在卷可查（見本院橋簡卷第13 至21頁），且據本院核閱系爭刑事案件卷宗無訛，是本院依上開調查證據之結果，認原告上開主張為真。故被告可預見其提供系爭郵局帳戶資料供他人使用，可能幫助詐欺集團遂行詐欺、一般洗錢犯行，致他人受有財產損失，仍提供系爭郵局帳戶資料予詐欺集團，並容任該詐欺集團藉系爭郵局帳戶資料遂行詐欺取財及洗錢犯罪，原告亦因遭詐欺而匯款50 0,000元，足認被告前揭交付系爭郵局帳戶資料予詐欺集團成員之行為，與詐欺集團成員詐取原告財物之行為，共同為致原告受有匯款500,000元損害之原因。依上開說明，雖無法認定被告有幫助詐欺集團詐欺取財之直接故意，惟已足認有幫助他人詐欺犯罪之不確定故意，而致原告受有前揭匯款之損害，則縱被告交付系爭郵局帳戶資料予詐欺集團成員後，未參與後續詐欺原告之具體犯罪行為，亦未實際取得原告所匯款項，仍應就原告所受損害，與其他詐欺集團成員連帶負賠償責任。從而，原告依侵權行為之法律關係，請求被告賠償其遭詐欺之500,000元，應屬有據。　五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付原告 500,000元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年6月16日起（見本院審附民卷第9頁）至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件係依民事訴訟法第427條第1項規定，適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，依職權宣告假執行，並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告如預供相當之擔保後，得免為假執行。至原告雖聲明願供擔保，請准宣告假執行，然此僅促動本院為此職權之行使，爰不另為准駁之諭知，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　法　官　張淨秀以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 31 　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許雅瑩

2025-03-31

CDEV-114-橋簡-28-20250331-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第960號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告徐莉崴張雯綺上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第157 57號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。緩刑參年，並應依附件所示條件向被害人甲○○支付損害賠償。未扣案之犯罪所得新臺幣拾肆萬元及附表編號1、2、6「財物內容」欄所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、戊○○（所涉犯加重詐欺取財部分，將由本院另行審結）與乙 ○○於民國111年3至9月間為男女朋友關係，分別擔任幕後小編或假冒酒店經紀人之工作，並由戊○○於111年3月8日前某日以每月新臺幣（下同）4、5萬元不等之薪資，聘僱丙○○擔任直播主及依其指示負責與被害人見面之工作。渠等竟為下列行為：　㈠戊○○、乙○○、丙○○共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由戊○○於111年2月28日某時許，佯稱為「陳語喬」本人並透過交友軟體Omi結識甲○○，復以暱稱「yun♡」邀請甲○○將其加入通訊軟體LINE（下稱LINE ）好友，再以傳送訊息之方式與甲○○培養感情，且佯以同意與甲○○交往後，於如附表編號1至6「遭詐騙之方式」欄所示時間、以上開各編號所示方式，對甲○○施用詐術，致其陷於錯誤，而於附表編號1至6「交付過程」欄所示時地、以「遭詐騙之方式」欄所示方式，將附表編號1至6「財物內容」欄所示之物或款項交付予附表編號1至6「遭詐騙之方式」欄所示之人。　㈡嗣丙○○因懷孕而離職，戊○○、乙○○共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由戊○○分別以暱稱「語（嘴唇符號）」、「依依」與甲○○聯繫且佯稱其為「陳語喬」、「酒店經紀人」本人，再於如附表編號7、8「遭詐騙之方式」欄所示時間、以上開各編號所示方式，對甲○○施用詐術，致其陷於錯誤，而於附表編號7、8「交付過程」欄所示時地、以「遭詐騙之方式」欄所示方式，將附表編號7、8「財物內容」欄所示之款項交付予乙○○或匯款至戊○○指定之銀行帳戶。　　二、案經甲○○訴由臺北市政府警察局大同分局報告臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1、第159條之2、第159條之3、第159條之4等規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本案公訴人、被告乙○○、丙○○就下述供述證據方法之證據能力，於言詞辯論終結前均未異議【本院113年度訴字第960號卷（下稱本院訴字卷）二第15至31頁】，而經本院審酌各該證據方法之作成時，並無其他不法之情狀，均適宜為本案之證據，依刑事訴訟法第159條之5之規定，有證據能力。二、至於其餘資以認定本案犯罪事實之非供述證據，亦查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，應具證據能力。貳、實體方面一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開事實，業據被告乙○○、丙○○分別於本院準備及審理程序時坦承不諱（本院訴字卷一第214、318、422、423頁，本院訴字卷二第15頁），核與證人即告訴人甲○○於警詢及偵訊時之指訴【士林地檢署112年度偵字第15757號卷（下稱偵卷）一第173至179、189至191、199至203頁，偵卷三第7至11頁】、證人謝竺辰、陳英郡於警詢時之證述（偵卷一第129至1 35、151至159頁）大致相符，並有告訴人甲○○與暱稱「yun♡ 」之111年6月8日LINE對話紀錄暨購買漢堡發票照片（偵卷一第219至222頁）、111年5月24、25日（偵卷一第232至239 、259、260頁）、111年3月11日（偵卷一第256頁）、111年 4月13、14日（偵卷一第257頁）及111年3月3日至111年7月3 日（偵卷二第3至222頁、偵卷三第17至236頁）之LINE對話紀錄；告訴人甲○○與同案被告戊○○之111年5月24日LINE對話紀錄及擷圖（偵卷一第232、260頁）；告訴人甲○○與暱稱「語（嘴唇圖案）」之LINE對話紀錄及擷圖（偵卷一第245至2 47頁）、111年7月11日、8月9日之LINE對話記錄擷圖（偵卷一第261、262、264、265頁）、111年7月8日至111年10月9 日之LINE對話紀錄（偵卷二第231至320頁，偵卷三第245至3 34頁）；告訴人甲○○與暱稱「Anna（嘴唇圖案）」之LINE對話紀錄（偵卷二第223至320頁，偵卷三第237至244頁）；告訴人甲○○與「陳語喬」之自拍照（偵卷一第265至267頁）；告訴人甲○○與「君昊」見面及「君昊」搭乘計程車之監視器錄影畫面擷圖、「君昊」提出其上記載「陳語喬」真實姓名之契約翻拍照片（偵卷一第267至273頁）；「結婚書約」及「111年5月16日風靡經紀合約書暨切結書」（偵卷一第275 至279頁）；告訴人與暱稱「依依」之LINE對話紀錄（偵卷二第321至327頁，偵卷三第335至337頁）；告訴人甲○○之彰化銀行帳戶之111年3月11日至111年3月14日交易明細（偵卷二第329頁）、國泰世華銀行帳戶111年7月11日對帳單、111 年7月11日、111年5月20日至111年8月8日交易明細（偵卷二第331至337-2頁）；暱稱「yun♡」之網路貼文（偵卷三第33 9至343頁）；遠傳資料查詢（電話號碼：0000000000）（本院訴字卷一卷第175頁）、台灣之星資料查詢（電話號碼：0 000000000）（本院訴字卷一第177頁）、台灣大哥大資料查詢（電話號碼：0000000000）（本院訴字卷一第179頁）、遠傳資料查詢（電話號碼：0000000000）（本院訴字卷一第 181頁）、遠傳資料查詢（電話號碼：0000000000）（本院訴字卷一第183頁）；告訴人甲○○提供之LINE對話紀錄相片共102張（本院訴字卷一第247至313頁），及附表「相關證據」欄所示證據在卷可稽，足認被告乙○○、丙○○上開任意性自白核與事實相符，均堪採憑。　㈡從而，本案事證明確，被告乙○○、丙○○上開犯行，均堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠罪名：　1.核被告乙○○就上開事實欄一㈠（即附表編號1至6）部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；而上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分，則均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。公訴意旨固主張被告乙○○就上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分係與同案被告戊○○ 、被告丙○○基於加重詐欺取財之犯意聯絡，共同為詐欺告訴人甲○○之犯行，所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪等語。然被告丙○○於本院審理中供稱其因懷孕離職，並未參與上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分犯行（本院訴字卷一第215、423頁，本院訴字卷二第15 頁），且依本案現存卷證資料，亦無積極證據證明被告丙○○ 確有參與上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分之行為，而有與同案被告戊○○、被告乙○○共同詐騙告訴人甲○○之犯行（詳後述「不另為無罪之諭知」部分），自無從認定被告乙 ○○就上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，僅足認被告乙○○係與同案被告戊○○共犯普通詐欺取財罪，惟因起訴之基本社會事實相同，且變更後之罪名較起訴罪名有利於被告乙○○，亦經本院當庭告知上開罪名（本院訴字卷二第13、 14頁），已無礙於被告乙○○防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。　　　2.核被告丙○○就上開事實欄一㈠（即附表編號1至6）部分，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三人以上加重詐欺取財罪。　㈡被告乙○○、丙○○與同案被告戊○○就上開事實欄一㈠、被告乙○○ 與同案被告戊○○就上開事實欄一㈡所示犯行，具有相互利用之共同犯意，而各自分擔部分犯罪行為，就所犯上開犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，均應論以共同正犯。　㈢按刑法上之接續犯，係指以單一行為，經數個階段，持續侵害同一法益而言；如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院70年台上字第2898號、82年台上字第3695號判決意旨參照）。本案被告乙○○對告訴人甲○○就上開事實欄一㈠、㈡、被告丙○○對告訴人甲○○就上開事實欄一㈠所示犯行，各係出於單一詐欺取財目的，而各於密接之時間內，對同一被害人之犯行，足認被告乙○○、丙○○對告訴人甲○○上開各次行為之獨立性極為薄弱，依前開說明，自難以強行分離而論以數罪，應皆論以接續犯而各僅成立一罪。　㈣被告乙○○就上開事實欄一㈠、㈡部分所犯，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、普通詐欺取財罪等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告乙○○、丙○○正值青壯年，非無工作能力賺取所需，明知同案被告戊○○以感情詐騙為手段而詐欺告訴人甲○○，卻貪圖一己之私，以上開事實欄一所示行為分擔之方式，詐欺告訴人甲○○，價值觀念偏差，且利用告訴人甲○○之信賴，對其之財產法益造成嚴重之危害，所為實屬不該，應予非難；惟念及被告乙○○、丙○○於本院審理時均已坦承犯行，且與告訴人甲○○成立調解，此有本院調解筆錄（本院訴字卷二第7、8頁）附卷可參，其等犯後態度尚稱良好；併衡以被告乙○○前有違反毒品危害防制條例、詐欺等案件經法院判處罪刑確定、被告丙○○則有因犯賭博罪經臺灣臺北地方檢察提起公訴，現由臺灣臺北地方法院審理中之素行（見法院前案紀錄表）、本案之犯罪動機、目的、被告乙○○及丙○○於本案之犯罪參與程度、地位、手段、被害人受害程度等節；暨兼衡被告乙○○於本院審理時自陳係高職肄業之智識程度、以離婚、有2名未成年子女、現從事業務助理工作（本院訴字卷二第33頁）、被告丙○○則自陳係高職畢業之智識程度、已婚、有1名未成年子女、現無業（本院訴字卷二第33頁）之家庭、生活經濟等一切情狀即告訴人甲○○之意見（本院訴字卷二第33頁），分別量處如主文所示之刑，以示懲戒。　㈤緩刑宣告及所附條件：　1.按行為經法院評價為不法之犯罪行為，且為刑罰科處之宣告後，究應否加以執行，乃刑罰如何實現之問題。依現代刑法之觀念，在刑罰制裁之實現上，宜採取多元而有彈性之因應方式，除經斟酌再三，認確無教化之可能，應予隔離之外，對於有教化、改善可能者，其刑罰執行與否，則應視刑罰對於行為人之作用而定。倘認有以監禁或治療謀求改善之必要，固須依其應受威嚇與矯治之程度，而分別施以不同之改善措施（入監服刑或在矯治機關接受治療）；反之，如認行為人對於社會規範之認知並無重大偏離，行為控制能力亦無異常，僅因偶發、初犯或過失犯罪，刑罰對其效用不大，祇須為刑罰宣示之警示作用，即為已足，此時即非不得緩其刑之執行，並藉違反緩刑規定將入監執行之心理強制作用，謀求行為人自發性之改善更新。而行為人是否有改善之可能性或執行之必要性，固係由法院為綜合之審酌考量，並就審酌考量所得而為預測性之判斷，但當有客觀情狀顯示預測有誤時，亦非全無補救之道，法院仍得在一定之條件下，撤銷緩刑（參刑法第75條、第75條之1），使行為人執行其應執行之刑，以符正義。由是觀之，法院是否宣告緩刑，有其自由裁量之職權，而基於尊重法院裁量之專屬性，對其裁量宜採取較低之審查密度，祇須行為人符合刑法第74條第1項所定之條件，法院即得宣告緩刑，與行為人犯罪情節是否重大，是否坦認犯行並賠償損失，並無絕對必然之關聯性（最高法院 102年度台上字第4161號判決意旨參照）。查被告丙○○前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可查，本院審酌審酌被告丙○○一時失慮，致蹈刑章，且於本院審理中亦坦認犯行，亦與告訴人甲○○成立調解，已盡力彌補損害，業如前述，認其經此偵審程序及刑罰之警告後，當已知所警惕，而得改過遷善，且告訴人甲○○亦向本院表明同意予被告丙○○自新機會(本院訴字卷二第8、33頁)，故認被告丙○○於本案之宣告刑，以暫不執行為適當，依刑法第 74條第1項第1款之規定，諭知緩刑3年，併依刑法第74條第2 項第3款規定，命被告丙○○應依如附件所示條件向告訴人甲○ ○履行損害賠償，以觀後效。另以被告丙○○上揭所應負擔之義務，乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第75條之1第1項第4 款之規定，違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷上開緩刑之宣告，附此敘明。　　2.至被告乙○○固與告訴人甲○○成立和解，且告訴人甲○○同意為附條件緩刑宣告等情。惟被告乙○○前於113年間，因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣臺北地方法院以113年度簡字第3190號判決判處有期徒6月，如易科罰金以1,000元折算1 日，於113年11月13日確定，並於114年1月3日易科罰金執行完畢，有被告乙○○之法院前案紀錄表在卷可稽，是被告乙○○ 既曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，自不符合刑法第 74條第1項第2款之緩刑要件，並不符合緩刑之法定要件，自無從宣告緩刑，併予敘明。三、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。刑法第38條之1第1項定有明文。又共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之，所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得宣告沒收；再按為避免被告因犯罪而坐享犯罪所得，顯失公平正義，而無法預防犯罪，且為遏阻犯罪誘因，並落實「任何人都不得保有犯罪所得」之普世基本法律原則，刑法第38條之1明文規範犯罪利得之沒收，期澈底剝奪不法利得，以杜絕犯罪誘因。惟由於國家剝奪犯罪所得之結果，可能影響被害人權益，基於利得沒收本質為準不當得利之衡平措施，應將犯罪所得返還被害人，為優先保障被害人因犯罪所生之求償權，並避免國家與民爭利，刑法第38條之 1第5項規定：「犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵」，以不法利得實際合法發還被害人，作為封鎖沒收或追徵之條件，此項發還條款乃宣示犯罪利得沒收之補充性，相較於國庫沒收，發還被害人居於優先地位，此亦能避免被告一方面遭國家剝奪不法利得，另一方面須償還被害人而受雙重負擔之不利結果。由於利得沒收為準不當得利之衡平措施，自應符合不當得利體系之要求，而須探求利益移動之軌跡，使最後利益歸屬之人，將該利益返還受損人，因此行為人或第三人之所得利益，必須來自被害人所受之損害，兩者間須具有「行為人或第三人所得，即為被害人所失」之鏡像關係，是以該項發還條款所稱被害人，乃指直接財產損害之鏡像被害人，亦即行為人或第三人之犯罪所得，與被害人直接財產損害之間，具有鏡像關係，唯有「產自犯罪」之利得（例如詐欺、竊盜、侵占犯罪之贓物），具有上述鏡像關係，方為優先發還被害人之範圍；至於性質上出於不法原因給付之「為了犯罪」的報酬、對價（例如犯罪之酬金、收受之賄款），不生優先發還之問題，即無上述發還條款之適用而排除沒收（最高法院113年度台上字第2115號判決參照）；至被告於判決前、後與被害人達成和解、調解或其他民事上之賠償、彌補被害人之損失，此種將來或已經實現給付之情狀，法院未必能於宣告沒收時精準掌握，是仍不影響宣告沒收之效力，而係裁判確定後，檢察官執行沒收是否扣除之問題（最高法院112年度台上字第1724號判決參照）。　㈡查被告丙○○於111年3月至5月間受同案被告戊○○聘僱，負責從事上開事實欄一㈠所示內容之工作，並按月各取得薪資4萬元、5萬元、5萬元等情，業據被告丙○○於本院準備程序時供承在卷（本院訴字卷一第215頁），顯見被告丙○○因從事本案工作內容確實領有報酬，是其所獲取之4萬元、5萬元、5萬元，當為其參與本案之犯罪所得，且未據扣案，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定於被告丙○○所犯罪行項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢又被告丙○○、乙○○及同案被告戊○○於上開事實欄一㈠「遭詐騙之方式」欄所示時、地，詐欺取得如附表編號1至6「財物內容」欄所示之物；及被告乙○○與同案被告戊○○分別於上開事實欄一㈡「遭詐騙之方式」欄所示時、地，詐欺取得如附表編號7及8「財物內容」欄所示之物，分別屬其等共同之犯罪所得，且均未據扣案，亦未返還予告訴人甲○○，本應分別對其等宣告共同沒收，惟被告乙○○於本院審理中供稱其未取得本案任何財物等語（本院訴字卷二第32頁），而被告丙○○自承僅取得附表編號1、2、6「財物內容」欄所示之物，並已將附表編號3所示之Apple iPhone 12 Pro Max行動電話1支交給同案被告戊○○等語（本院訴字卷二第32頁），復無其他證據證明被告乙○○有取得附表編號1至8「財物內容」欄所示之物、被告丙○○有取得附表編號3至5「財物內容」欄所示之物，自無從就上開部分分別對其等諭知沒收或追徵。是以，被告乙○○、丙○○及同案被告戊○○所詐欺取得如附表編號1至8 「財物內容」欄所示之物，其中附表編號1、2、6「財物內容」欄所示之物係由被告丙○○獨得；而附表編號3、4、5「財物內容欄」所示之物則係由同案被告戊○○獨得，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定就附表編號1、2、6「財物內容」欄所示之物於被告丙○○所犯罪行項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈣至被告丙○○雖與告訴人甲○○達成和解，並自114年5月1日起每月給付5,000元予告訴人甲○○，有本院和解筆錄附卷可按，惟依首揭說明，若被告丙○○事後賠償告訴人甲○○，尚可於檢察官執行沒收時，請求扣除已賠償部分，附此說明。四、不另為無罪之諭知：　㈠公訴意旨另以：被告丙○○亦基於三人以上加重詐欺取財之犯意，而為上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）所示行為。因而認被告丙○○就此部分涉犯刑法第339條之4第1項第3款之三人以上加重詐欺取財罪嫌等語。　㈡訊據被告丙○○堅詞否認有為上開事實欄一㈡（即附表編號7、8 ）部分之行為，辯稱：當時我因懷孕已離職，並未參與此部分犯行等語。　㈢經查，被告丙○○固有與被告乙○○、同案被告戊○○意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，為上開事實欄一㈠所示之加重詐欺取財犯行，此業經本院認定如前。然查：　1.關於上開事實欄一㈡之附表編號7部分：　　據證人謝竺辰於警詢時證稱：我和戊○○是朋友關係，戊○○說他的網銀被鎖起來，請我幫他代收一筆款項，就是111年7月 11日4時22分許、同日4時23分許，經由街口電子支付有限公司帳戶收款後於同日4時42分撥款至我綁定之台新國際商業銀行帳戶的款項，並於同日4時43分許至全家便利商扣除1萬元報酬後，依戊○○指示將4萬8,000元存入指定之銀行帳戶內，暱稱「語」的人是戊○○，因為之前他都用這個帳號跟我聊天，警方提示給我看的內容我不清楚，因為是戊○○傳給那位住宜蘭的被害人等語（偵卷一第129至135頁）；暨證人即告訴人甲○○於警詢時證稱：111年7月11日陳女使用LINE告知我，因與酒店客人發生衝突，需6萬元和解金，就由我的國泰世華銀行帳戶分別轉帳3萬元、3萬元至其指定之帳戶等語（偵卷一第173頁），並有謝竺辰之ATM提款監視器影像擷取照片（偵卷一第149、253頁）及其街口電子支付有限公司會員資料、交易明細暨台新國際商業銀行帳戶之開戶資料及111 年7月10日至111年7月15日交易明細（偵卷二第351至360頁）存卷可按；參以被告乙○○未曾提及被告丙○○亦有參與此部分犯行，於本院審理中更供稱暱稱「語」係同案被告戊○○，其當時有向其借用銀行帳戶等語（本院訴字卷一第236頁），且卷內無其他足以證明被告丙○○確有參與此部分犯行之證據，公訴意旨主張被告丙○○亦有參與上開事實欄一㈡之附表編號7部分乙節，尚非無疑。　2.關於上開事實欄一㈡之附表編號8部分：　　依證人即同案被告乙○○於警詢時證稱：戊○○是前男友，我有去收取甲○○的40萬元，是戊○○開車載我去的等語（偵卷一第 66、74、75頁）；暨證人即告訴人甲○○於警詢時證稱：111 年8月9日20時在麥當勞林森三店與自稱陳女的經紀人碰面，其稱因陳女與酒店有簽合約，需要給40萬元才能贖身，會給我與陳女的結婚證書，該經紀人之後錦州街方向徒步離開；警方提示指認犯罪嫌疑人紀錄表編號6就是自稱陳女的經紀人，因為她向我收錢時有把口罩拉下，我跟她共接觸5分鐘、有小聊一下，所以我確定是她自稱陳女的經紀人等語（偵卷一第176、191頁），並有111年8月9日告訴人交付40萬元予被告乙○○之現場附近道路監視器畫面翻拍照片（偵卷一第 197、198、249至252頁）、「結婚書約」及「111年5月16日風靡經紀合約書暨切結書」（偵卷一第275至279頁）在卷可憑，且被告乙○○未曾提及被告丙○○亦有參與此部分犯行，於本院審理中更供稱結婚書約及經紀合約係其拿給告訴人甲○○ ，其上關於「陳語喬」部分應為同案被告戊○○所書等語（本院訴字卷一第324頁），卷內亦查無其他證據證明被告丙○○ 確有參與此部分犯行，公訴意旨主張被告丙○○亦有參與上開事實欄一㈡之附表編號8部分乙節，亦非無疑。　3.再審酌被告丙○○自承其僅參與上開事實欄一㈠所示之加重詐欺取財犯行，且其於112年2月22日確實產有一子，此有被告丙○○之個人戶籍資料（本院訴字卷二第413頁）附卷可按，佐以被告丙○○於本案之工作性質，僅於經同案被告戊○○通知有假冒「陳語喬」之必要，其始與告訴人甲○○見面或陪同吃飯，足見被告丙○○確係依同案被告戊○○之指示而參與本案詐欺犯行，對於是否另有上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分犯行，未必有所知悉，自難認定被告丙○○主觀上亦知悉另有上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分之犯行。　4.是以，檢察官既未舉證證明被告丙○○除參與如上開事實欄一㈠（即附表編號1至6）所示之加重詐欺犯行外，有何參與上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）所示犯行之犯意或行為，則公訴意旨所指被告丙○○亦基於三人以上加重詐欺取財之犯意，而為上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）所示犯行等情即有合理懷疑存在，參以卷內查無其他積極證據足以證明被告丙○○確有檢察官此部分所指之三人以上加重詐欺取財罪嫌，其此部分犯罪即屬不能證明，被告丙○○上開所辯，即非全然不可信。　　　㈣綜上所述，本案尚難僅以被告丙○○有參與上開事實欄一㈠（即附表編號1至6）所示之加重詐欺取財犯行，逕認其確有參與上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）所示犯行之犯意或行為，自無從以刑法第339條之1第1項第3款之三人以上加重詐欺取財罪嫌相繩，就其被訴此部分罪嫌，本應為無罪之諭知，惟公訴意旨認此部分之犯行，與前開經本院論罪科刑之上開事實欄一㈠所示犯行具有想像競合裁判上一罪關係，自應不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官蔡啟文、謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官吳佩真以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳紀元中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　　31 　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：（民國/新臺幣）編號遭詐騙之方式行為人交付過程相關證據時間地點財物內容 1 「yun♡」於111年3月5日前某日，向告訴人甲○○佯稱其生日將至，如欲贈送指定高跟鞋即可相約見面用餐等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，向四季店舖訂購黑色高跟鞋1雙，並於左列時、地，將高跟鞋1雙交付予被告丙○○。戊○○ 乙○○ 丙○○ 111年3月22日19時許臺北市○○區○○○路○○○0號出口黑色高跟鞋1雙（價值2,887元）㈠告訴人甲○○提供之高跟鞋照片（偵卷一第256頁）㈡四季店鋪會員資料、交易資料、款項流向紀錄暨玉山銀行帳戶（帳號：000-0000000000000號）開戶資料、111年3月10日至111年3月21日交易明細（偵卷二第339至349頁） 2 「yun♡」於111年3月11日某時許，向告訴人甲○○佯稱因其等既已開始交往，要求贈送大型史黛兔玩偶作為定情物，並提供訂購資訊等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，同意向其指定之網路代購業者訂購大型史黛兔玩偶1隻，並於111年3月11日21時45分許，將8,140元由告訴人甲○○之彰化商業銀行帳戶匯入台新國際商業銀行帳戶（帳號：000-0000000000000000號，戶名藍新科技股份有限公司)，經藍新科技股份有限公司收款後撥款至會員註冊人陳英郡所綁定之玉山商業銀行帳戶（帳號：000-0000000000000號，所涉犯詐欺取財罪嫌部分，業由士林地檢署檢察官為不起訴處分確定）內，再由被告丙○○於左列時、地，與賣家面交取得史黛兔玩偶1隻。戊○○ 乙○○ 丙○○ 111年4月7日5時45分前某時不詳史黛兔玩偶1隻（價值8,140元）㈠「甜心小…版代購」之LINE對話紀錄擷取照片（偵卷一第223、255頁）㈡被告丙○○傳送與大型史黛兔玩偶合照之照片（偵卷一第225至227頁）㈢告訴人甲○○於111年3月11日匯款8,140元至台新銀行帳戶（帳號：000-0000000000000000號）之交易明細（偵卷一第255頁） 3 「yun♡」於111年3月31日某時許，佯以手機故障、老舊無法聯繫等情，致告訴人甲○○陷於錯誤，購買Apple iPhone 12 Pro Max（512G）行動電話1支，並於左列時、地，將上開行動電話1支交付予被告丙○○。戊○○ 乙○○ 丙○○ 111年4月13日4時30分許臺北市○○區○○○路0段0號伯朗咖啡店 Apple iPhone 12 Pro Max行動電話1支（價值3萬1,999元) ㈠告訴人甲○○購買IPHONE 12 PRO MAX 512G訂單明細資料（偵卷一第229、258頁）㈡告訴人甲○○提供之手機訂單明細及手機外盒背面照片（偵卷一第258頁 4 「yun♡」於111年5月15日至同年月18日間，向告訴人甲○○佯稱因其為母親清償債務，向酒店經紀人借貸40萬元等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，同意代其清償上開債務，而於左列時、地，將左列款項交付予被告戊○○。戊○○ 乙○○ 丙○○ 111年5月24日10時30分許宜蘭縣○○鄉○○路0段000號統一超商壯圍門市 20萬2,000元（含車馬費2,000元）㈠告訴人甲○○持現金40萬元之拍照證明（偵卷一第241頁） 5 戊○○ 乙○○ 丙○○ 111年5月25日21時9分許臺北市○○區○○○路00號麥當勞 20萬元 6 「yun♡」於111年5月8日某時許，以道歉賠罪為由，要求告訴人甲○○贈送乾燥花束等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，而於左列時、地，將乾燥花束1束交付予被告戊○○。戊○○ 乙○○ 丙○○ 乾燥花束1束（價值1萬990元）㈠告訴人甲○○購買乾燥花之明細資料（偵卷一第243、261頁） 7 「語（嘴唇符號）」於111年7月11日1時許，向告訴人甲○○佯稱其因遭好色客人騷擾而與客人發生衝突，亟需給付和解金6萬元等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，於左列時間，將左列款項由由告訴人甲○○之國泰世華商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）將左列款項匯入「語（嘴唇符號）」指定之街口電子支付有限公司帳戶（帳號：000-000000000號），經街口電子有限公司收款後於同日4時42分撥款至會員註冊人謝竺辰所綁定之台新國際商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號），經謝竺辰提領現金5萬8,000元後，將4萬8,000元存入被告戊○○指定之銀行帳戶。戊○○ 乙○○ 111年7月11日4時22分許、同日4時23分許 3萬元 3萬元㈠111年7月11日4時43分許謝竺辰之ATM提款監視器影像擷取照片（偵卷一第149、253頁）㈡告訴人甲○○於111年7月11日4時22分許、4時23分許分別轉帳3萬元、3萬元交易成功畫面擷圖（偵卷一第263頁）㈢謝竺辰之街口電子支付有限公司會員資料、交易明細暨台新國際商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號）開戶資料及111年7月10日至111年7月15日交易明細（偵卷二第351至360頁） 8 「語（嘴唇符號）」、「依依」於111年7月28日某時許，向告訴人甲○○佯稱因「陳語喬」與酒店簽訂合約，如欲贖身需支付40萬元等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，於左列時、地，將左列款項交付予被告乙○○。戊○○ 乙○○ 111年8月9日20時許臺北市○○區○○○路000號1樓麥當勞 40萬元㈠111年8月9日告訴人甲○○交付40萬元予被告乙○○之現場附近道路監視器畫面翻拍照片（偵卷一第197、198、249至252頁）附件：被告丙○○應給付被害人甲○○新臺幣（下同）13萬元，並自民國11 4年5月1日起，於每月5日前，按月分期給付被害人甲○○5,000元，至全部付清為止，如有一期未按時履行，視為全部到期。給付方式：匯款至被害人甲○○指定之銀行帳戶。

2025-03-31

SLDM-113-訴-960-20250331-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 111年度易字第1028號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度訴字第623號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度訴字第198號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告李侑橋 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 選任辯護人張志隆律師被告鄭友彰 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第6216號），追加起訴（112年度偵字第4133號）、移送併辦（臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第26070、26250號、111年度偵字第2072、7891、20558、24900號），及言詞追加起訴，本院合併審理，判決如下：　　主　　文一、李侑橋犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。應執行有期徒刑參年。二、鄭友彰幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、李侑橋與暱稱「荒木不擇林」、「劉金銘」、「林子碩」、「劉浩辰」、「陳宇杰」、「周英傑」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員（下稱本案詐欺集團成員）共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上或三人以上以網際網路對公眾散布而詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，約定先由李侑橋以暱稱「劉煥」在臉書社團中刊登承租金融帳戶之廣告，並以LINE暱稱「小儀」、「芯芯」、「喵」佯裝為個人幣商身分與被害人交易泰達幣，且如附表二編號6所示，在特定多數人得見聞之幣安交易平台上以暱稱「捧著幣的少女」公開刊登賣幣廣告以取信被害人其為合法之幣商。二、鄭友彰依其日常生活見聞及社會經驗，可預見申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，無正當理由徵求他人提供帳戶者，極易利用該帳戶為與財產有關之犯罪工具，且可能掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，於瀏覽李侑橋上開承租金融帳戶之廣告後，有意賺取租金，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意（無證據足認其可預見本案詐欺正犯為三人以上或以網際網路對公眾散布之施用詐術方式詐騙），於民國110年7月23日某時許，在臺南市新市區火車站前之統一超商，以新臺幣（下同）15,000元之代價，將其所有中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號及密碼出租予李侑橋，鄭友彰因而獲得15,0 00元。三、李侑橋取得本案帳戶後，由本案詐欺集團成員於附表二所示詐騙時間，以附表二所示方式詐騙附表二所示之人，致附表二所示之人陷於錯誤，依指示向李侑橋購買虛擬貨幣泰達幣，於附表二所示時間，匯款如附表二所示金額至本案帳戶，李侑橋再將泰達幣轉入本案詐欺集團成員提供附表二所示之人之電子錢包，使附表二所示之人誤信此虛擬貨幣交易為真實，李侑橋再將該等匯入款項轉匯一空，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，該等款項最終由李侑橋花用殆盡。　　理　　由壹、證據能力：一、證人即附表二所示之丙○○、庚○○、壬○○、己○○、戊○○、乙○○ 於警詢中所為證述對於被告李侑橋無證據能力：　　上開證人於警詢之證述，對被告李侑橋而言，乃被告以外之人於審判外之言詞陳述，原則上無證據能力，又被告李侑橋之辯護人於審判中亦爭執上開證人警詢筆錄之證據能力（本院易1028卷一第82、226頁、本院易1028卷二第310頁），復查無前開證人之警詢陳述有符合刑事訴訟法第159條之2、之 3之例外規定情形存在，依刑事訴訟法第159條第1項規定，認前開證人於警詢時之陳述，對被告李侑橋無證據能力。二、證人丁○○於警詢之證述，雖為被告李侑橋以外之人於審判外之陳述，然被告李侑橋及其辯護人於本院審理時同意有證據能力（本院易1028卷三第160頁），復未於本院言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌其作成之情況並無違法或不當之瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，對被告李侑橋具有證據能力。三、本院下述所引用被告鄭友彰以外之人供述證據，檢察官、被告鄭友彰於本院調查證據時，知悉有刑事訴訟法第159條第1 項不得為證據之情形，迄至本院言詞辯論終結前，均未聲明異議，視為同意作為證據。本院審酌該等證據取得過程並無瑕疵，與本案待證事實復具相當關聯性，以之為本案證據尚無不當，認得為本案證據，依刑事訴訟法第159條之5規定，對被告鄭友彰均有證據能力。四、本院以下所引用非供述證據，並無證據證明有出於違法取得情形，且與待證事實具關聯性，亦認均有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、被告李侑橋部分：　　訊據被告李侑橋固坦承有以暱稱「劉煥」於臉書社團刊登租用金融帳戶之貼文，向被告鄭友彰承租本案帳戶，取得本案帳戶之網路銀行帳號及密碼，附表二所示之人向被告李侑橋購買虛擬貨幣，有將款項匯入李侑橋提供之本案帳戶，被告李侑橋再將該等款項轉出或提領，全由被告李侑橋花用之事實（本院易1028卷一第228、229頁、本院易1028卷二第312 、313頁、易1028卷三第184頁），惟矢口否認有何加重詐欺、洗錢之犯行，辯稱：客人要跟我買，我無法去選擇，也無法確定他是否是被騙，我只是希望將這些泰達幣賣掉，趕快變現而已，我根本不認識詐騙集團等語。辯護人則為被告李侑橋辯稱：李侑橋向鄭友彰取得本案帳戶是於110年7月23日，而本案被害人與李侑橋交易時間為110年7月24日至同年月 28日，而幣流分析所述有異議的帳戶取得虛擬貨幣是在110 年7月9日、19日，是在此之前，並不在李侑橋使用本案帳戶期間，且戊○○的部分有打到火幣去，難認李侑橋有從任何地方回流收到其他有問題的部分，金流分析無法認定李侑橋與本案詐騙集團有任何關係，出現問題的都不是在幣商，都是在虛擬貨幣投資平台，被害人都是要從投資平台領錢但領不出來，除非有相當證據能夠去勾稽幣商與投資平台之間、詐騙集團人員有相關的聯繫，但本案被害人均證稱不管是「小儀」、「芯芯」或是誰，均未建議被害人要進行何種投資，被害人在公開網站上有這麼多幣商可以選，未必一定要受指示購買，更何況這些介紹人也沒有說他跟幣商「小儀」、「芯芯」有何關係，也沒有說若沒有跟他買的話就不能進行投資，本案沒有證據可以證明李侑橋賣幣行為跟本案詐欺集團間確實有犯意聯絡等語。經查：　㈠被告李侑橋向鄭友彰承租取得本案帳戶後，由本案詐欺集團所屬成員以如附表二所示假投資方式，向附表二所示之人佯以假投資為由，對附表二所示之人施用詐術，致附表二所示之人均陷於錯誤，而與本案詐欺集團成員指定之李侑橋購買虛擬貨幣，並將附表二所示金額匯款至李侑橋提供之本案帳戶，再由李侑橋將虛擬貨幣打幣至本案詐欺集團成員提供附表二所示之人之電子錢包等節，為李侑橋所不爭執，且有如附表三卷證出處欄所示證據資料在卷可稽，此部分事實，首堪認定。　㈡證人丙○○於本院審理時證述：網路上暱稱「荒木不擇林」的網友說購買虛擬貨幣可以賺錢，他給我1個網址下載「AMBER .CO」APP並註冊，「荒木不擇林」跟我說這是虛擬貨幣交易的第三方平台，「荒木不擇林」有從LINE推薦好友說是幣商，幣商的暱稱是「小儀」，「荒木不擇林」跟我說這個幣商賣的比較便宜，就叫我跟這個幣商購買，不要跟其他幣商購買，聽他的。我跟「荒木不擇林」有點像曖昧期的交往關係，有點像情緒勒索，不照他的話做他會不理我、比較冷漠之類的，所以我才向他推薦的特定幣商購買虛擬貨幣；我是直接跟「小儀」說我要買多少錢，對方會跟我說要匯多少錢到其指定的帳戶，我就匯到那個帳戶去，還要向「AMBER.CO」的LINE客服取得電子錢包，將該電子錢包貼給「小儀」，我當時購買25,000元，後來「AMBER.CO」平台上顯示我有取得虛擬貨幣833枚，若單純使用APP是沒有辦法自己去做買賣，都是必須透過「AMBER.CO」的LINE客服，先提供我一個虛擬貨幣電子錢包地址；我於110年7月19日曾經有順利取回1次虛擬貨幣，「荒木不擇林」跟我說這個不會騙人，先小額放進來，帶我玩一次APP的操作，確定錢包裡面的錢變多之後，他再教我怎麼把虛擬貨幣換回新臺幣，所以那次有順利將錢換回來，就是跟客服說我要賣幣，再跟幣商說我要賣幣，一樣亂碼（即電子錢包）給他們，把我新臺幣要匯回來的帳戶給他們，他們就會將錢匯到我的帳戶裡，APP內的錢也同時會減少，後來我沒辦法再用這種方式換回新臺幣，APP內的虛擬貨幣越玩越多，但最後就是拿不回來，那個APP在我報案後好像1、2個月就不能用了；「荒木不擇林」曾表示虛擬貨幣交易平台「AMBER.CO」跟他沒有關係，所以有事情就問客服，「小儀」、「AMBER.CO」都是「荒木不擇林」推薦的等語（本院易1028卷二第114至129、146至147頁）。參諸證人丙○○上開證述及其提出與「荒木不擇林」、「小儀」之對話紀錄（偵卷一第63至65、81至133、223至359、363至36 9頁），顯見另有「USDT-VIP專屬客服」之人甚明，足認參與詐騙證人丙○○之人至少有「荒木不擇林」、「小儀」、「 USDT-VIP專屬客服」等3人。　㈢證人庚○○於本院審理時證述：我在臉書認識「劉金銘」，他說有個虛擬貨幣交易平台，火幣的APP、「Meta Trader5」交易平台、「ristversos.com」是客服，火幣及META是共同會員，是有連結的，我買虛擬貨幣後是存在META內的帳戶；我下載火幣APP後申請取得一串火幣的帳號，就是幣址，我要買虛擬貨幣時就貼這個幣址給對方，火幣APP上有很多不同名稱的幣商可以去點，我有點過另外一個幣商，點進去會有幣商的LINE，去加幣商的LINE後跟對方說交易的事，「劉金銘」直接叫我跟幣商「芯芯」買，他就直接指名這個幣商，我想說是他推薦的，沒有想太多，「芯芯」會告訴我轉帳什麼的；若要賣出虛擬貨幣，就聯絡客服，不用再找幣商，我沒有成功出金過，我從投資開始就一直投資，到最後要出金時發現出不了金等語（本院易1028卷二第129至145頁）。參諸證人庚○○提出與「劉金銘」、「芯芯」、「ristversos .com」對話紀錄擷圖（警卷一第8至27頁），可見參與詐騙證人庚○○之人至少有「劉金銘」、「芯芯」、「ristversos .com」等3人，足堪認定。　㈣證人壬○○於本院審理時證述：當時有一個朋友「林子碩」叫我去買虛擬貨幣，下載一個火幣的APP、一個投資的APP「GV EX.BO」，從火幣APP上購買虛擬貨幣再轉到「GVEX.BO」，火幣APP上有很多幣商，林子碩叫我找其中一個幣商，他說跟這個幣商買比較划算，我在警詢筆錄說我是跟「小儀」購買，火幣APP只是購買找賣家的途徑，LINE暱稱「在線福利客服005」會提供給我一串文字，我再提供給幣商，我匯款過去後，幣商把我買的虛擬貨幣匯到這個幣址，我在「GVEX .BO」上可以看到我買到的虛擬貨幣增加，火幣APP只是個傳媒，讓我去找到「小儀」這個人；虛擬貨幣換成真實錢幣、真實錢幣換成虛擬貨幣的過程，都一定要透過客服，我有在另一個APP裡面將虛擬貨幣成功換回新臺幣1次，我後續報警後還有跟「小儀」聯絡，他說他不認識林子碩等語（本院易 1028卷二第148至160頁）。參諸證人壬○○提出與「小儀」、「在線福利客服005」、「林子碩」對話紀錄擷圖（警卷二第15至37頁），可見參與詐騙證人壬○○之人至少有「小儀」、「在線福利客服005」、「林子碩」等3人，足堪認定。　㈤證人己○○於本院審理時證述：我在APP軟體上認識1個男生，他一直叫我加LINE，他說他有做類似虛擬貨幣交易，可以賺錢，他叫我下載1個APP並註冊帳號，也有給我一個BINNCE客服的LINE，還叫我加一個賣幣的LINE就是叫「小儀」，那個男生都叫我去找「小儀」買幣，我跟「小儀」說要買多少幣，我就轉錢進去，他會換算成多少虛擬貨幣給我，叫我給他一個幣址，我跟客服說我需要幣址，客服就給我一大串密碼，我就將那個轉傳給「小儀」，虛擬貨幣最後會轉到我使用的APP；那個APP上有提供可以交易的幣商的資料，但那個男生都叫我去找「小儀」，他直接給我「小儀」的LINE，我就直接連「小儀」的ID去交易；我先跟「小儀」說我要賣幣，他不理我，我又再去問那個男生，他跟我說恭喜我被詐騙了，我知道後就去報警了，沒有再去找「小儀」等語（本院易 1028卷二第161至173頁）。依證人己○○上開證述，可見參與詐騙證人己○○之人至少有APP軟體上認識之男生、「小儀」、客服等3人，足堪認定。　㈥證人戊○○於本院審理時證述：我在網路交友認識「劉浩辰」，他介紹一個投資平台「COINCOM」，這個投資平台須使用虛擬貨幣投資，再下載火幣APP，火幣上有很多幣商可以選擇，但「劉浩辰」推薦我向「喵」購買虛擬貨幣，我與「喵」彼此加LINE就交易，他請我匯款給他提供的銀行帳號，我匯款新臺幣給他，他再轉換成火幣給我，3次都有收到火幣，火幣與「COINCOM」兩邊網址的代碼互貼，我都是透過他們的指示將代碼貼給對方等語（本院易1028卷二第174至185 頁）。參諸證人戊○○提出「COINCOM」、火幣平台頁面擷圖、與「喵」、「在線客服」對話紀錄擷圖（警卷四第13至77 頁），可見參與詐騙證人戊○○之人至少有「劉浩辰」、「喵」、「在線客服」等3人，足堪認定。　㈦證人乙○○於本院審理時證述：我在網路交友軟體上認識「陳宇杰」，他告訴我下載幣安、ZBC投資軟體進行投資，「陳宇杰」告訴我拿到幣要拿到何處，我就把相關資訊貼給賣幣的人，賣幣的人再把虛擬貨幣付到我指定的地址，「陳宇杰」教我怎麼操作我就怎麼操作，是我自己操作，我要賣出可是不能動，我就問「陳宇杰」，他說要再補美金多少錢進去才能賣，軟體上面的客服人員也這樣說；「陳宇杰」直接跟我說，要投資買幣的話，找「小儀」，我用LINE聯繫「小儀」，「小儀」賣幣的暱稱是「捧著幣的少女」，幣安自購區上就有「捧著幣的少女」，「陳宇杰」告訴我要跟誰買我就跟誰買，沒有自己去比價，買幣時對方進行的身分確認只有我傳身分證而已等語（本院易1028卷三第136至156頁）。依證人乙○○上開證述，可見參與詐騙證人乙○○之人至少有「陳宇杰」、「小儀」、客服人員等3人，足堪認定。再者，被告亦自承：我在幣安上刊登廣告賣幣，價格我寫在廣告上，平台上只要有帳號都可以看的到，那是公開的等語（本院易 1028卷三第189頁），有被告李侑橋提出與乙○○對話紀錄內自購區之擷圖在卷為憑（本院易1028卷二第339頁），足認被告有以網際網路之方式在特定多數人見聞之幣安平台上公開刊登交易虛擬貨幣廣告，核與證人乙○○經由「陳宇杰」指示聯繫「小儀」，並確實有在交易平台自購區上，看到有被告李侑橋以「捧著幣的少女」刊登販售虛擬貨幣之廣告，進而與被告李侑橋交易虛擬貨幣，至為明確。　㈧證人丁○○於警詢時證述：我在交友軟體上認識「周英傑」後加LINE好友，他說他有在學投資理財，邀我一起投資，他先教我在幣安上辦帳號，先加幣安上的賣家LINE，先是捧幣少女，「周英傑」叫我用LINE複製我的電子錢包給賣家，然後賣家就會給我匯款帳號，虛擬貨幣就會存到我的電子錢包，然後提供給我疑似假的Exness-X APP進行投資，之後再稱不穩定，給我假的Metatrander 5 APP進行投資，待我投資400 多萬要將獲利領出時，發現對方推薦給我的APP均已無法使用，客服人員也說伺服器更新中就都沒有反應了等語（警卷六第27至35、41至43頁），亦見參與詐騙證人丁○○之人至少有「周英傑」、捧幣少女、客服人員等3人，足堪認定。　㈨關於被告李侑橋與附表二所示之人交易虛擬貨幣之過程，已據附表二所示之人證述如上，其等均證述與本案詐欺集團成員先由交友軟體、臉書、LINE等方式結識後，由本案詐欺集團成員提供被告李侑橋之LINE，方與被告李侑橋互加好友，或是本案詐欺集團成員推薦指定幣商而來，此觀諸丙○○提出與本案詐欺集團成員LINE對話紀錄，顯示本案詐欺集團成員傳送「USDT-小儀」好友資料，並告知「找這個幣商」之訊息內容互核相符（偵卷一第253頁），可見附表二所示之人之所以會與被告李侑橋聯繫、進而購買虛擬貨幣，均係經本案詐欺集團成員刻意引導、誘騙所致，並非附表二所示之人於正常、合法交易市場之自然選擇，而任何交易行為不論合法與否，行為人均會考量其交易風險與風險控管問題，以實行詐騙之行為人而言，其大費周章對被害人施用詐術，在至關重要之實現詐騙所得環節上，為確保其利得，自當就該環節確認至無風險或低風險之程度，故衡諸情理，本案詐欺集團成員為確實掌控風險，應事先已與被告李侑橋有所聯繫且達成一定之默契，並因而有犯意之聯絡，方不至於辛苦詐騙之成果付諸於不確定風險之境。　㈩從虛擬貨幣之交易樣態角度檢視，過往因虛擬貨幣發展之初尚非盛行，我國交易虛擬貨幣上較為不便，或許存有自外國虛擬貨幣交易所代為買賣交易之個人幣商存在可能性，但現今虛擬貨幣已有各式各樣具公信力之中央化「交易所」，經完成洗錢防制法令遵循之聲明之平台更非罕見，此類交易平台不僅媒合交易迅速、價格透明，可輕易消彌交易雙方之資訊不對稱之交易成本，另交易金流亦非以高度風險之直接匯款方式至交易對象帳戶內，避免因先行匯出法定貨幣或泰達幣後，對方收款即避而不見之風險成本，交易安全更具保障，是個人幣商於現今是否具有存在之必要、空間，已有疑問。又泰達幣屬穩定幣，其特性為價值是與美元鎖定1：1，亦即泰達幣1枚等於1美元，泰達幣可謂結合比特幣等虛擬貨幣的技術優勢和法定貨幣的穩定性，持有者無須擔心價值波動的問題，故其被廣泛接受並在許多虛擬貨幣交易平台上使用，因此成為虛擬貨幣市場一種穩定、無邊界之主要交易工具，而具有高度流通性。泰達幣既屬高度流通性之虛擬貨幣，泰達幣之交易者自可在交易所任意購買或售出，而無任何困難之處，故以泰達幣上開特性以觀，實難想像泰達幣之購買者願以高於市場價格之成本收購。而被告供述：我賣的價格比公定價再高1、2元，我不知道被害人為何不在合法交易平台上買，因為交易平台要實名認證，也要等時間，大約等一週，5天左右等語（本院易1028卷三第191頁），可見被告所定之價格不僅未低於當日市場行情，甚至有高於行情甚多之情況，依照前開說明，已難想見有人願捨棄較具保障且優惠價格購買泰達幣之選擇，反而選擇向個人幣商購買價格甚差之泰達幣，實與一般交易習慣相悖，且本案被害人即係因聽從本案詐欺集團成員指示之操作模式購買，並無花時間等待審核問題，是本件無非係詐欺集團欲利用包裝為虛擬貨幣買賣交易之方式詐騙附表二所示之人，顯示被告李侑橋並非真正與附表二所示之人進行虛擬貨幣交易，而係與本案詐欺集團關係匪淺，具有異常之信任關係，由被告李侑橋負責向被害人取得款項，並透過上述虛擬貨幣交易之假象，掩飾、隱匿犯罪所得之來源，繼而妨礙國家調查、發現、沒收並保全該部分之犯罪所得之來源、所在，堪認被告已有實行三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯行無訛。　附表二編號1、3、4、5所示之人受詐騙，而依本案詐欺集團成員之指示，加入投資平台網站後，向本案詐欺集團成員指定之幣商即被告購買泰達幣，並轉貼本案詐欺集團操控投資平台指定之電子錢包位址予被告以轉入泰達幣，而轉入後無法提領運用等情，業據附表二編號1、3、4、5所示之人上開證述綦詳。則其等4人尋得被告，並向其購入泰達幣，顯非偶然，且所購入之泰達幣，僅形式上取得被告交付之買賣虛擬貨幣，卻無法實際上掌控運用，此與商業交易常情大相逕庭。詳言之，其等4人交款及所謂之投資過程，均在本案詐欺集團之掌控下，被告亦非其等4人所自主擇定之泰達幣交易對象。而其等4人均僅單純將本案詐欺集團成員所提供之電子錢包位址轉傳予被告用以收幣，卻從未持有各該電子錢包之私鑰，此即等同於僅持有帳戶號碼，卻未持有帳戶提款卡之帳號及密碼，該等收幣電子錢包仍實際由詐欺集團成員所掌控，自始無法由其等4人自由操作，實際上即為本案詐欺集團之電子錢包，縱附表二編號1、3所示之人證述僅成功換回新臺幣1次，顯為本案詐欺集團成員透過修改投資網站後端程式設定，使附表二編號1、3所示之人認為有獲利嚐得甜頭，而深信投資網站之投資報酬率極高後，因而在本案詐欺集團成員重重話術下再次投資。是附表二編號1、3、4、5 所示之人並未真正受領買受之泰達幣，所交付之款項已然成為本案詐欺集團之犯罪所得，相關轉幣紀錄及買賣契約，並不足以作為被告李侑橋確有交付等值泰達幣之依據。　觀諸本案帳戶存款交易明細（偵卷一第133至142頁），被告均於附表二所示之人匯款後，於密接時間內即將款項轉匯至帳號000000000000號帳戶，附表二所示之人匯款至本案帳戶內之金額均非少數，被告無正當事由即收受上開款項，更加以轉匯，衡情若非涉及不法，需要使用他人帳戶掩飾、隱匿犯罪所得，且為防止遭附表二所示之人報警後列為警示帳戶而陷於無法轉匯之風險，何須透過被告鄭友彰之本案帳戶收受款項後即刻轉匯，且被告於本院審理時供稱：帳號000000 000000號帳戶是誰的，我不太記得，我記得應該是我朋友，該朋友的名字我忘記了，不太確定這個帳戶是誰的等語（本院易1028卷三第185頁），被告對於該等大筆金額究係轉匯至何人帳戶亦未能清楚說明，顯屬可疑，甚而該帳戶卻係另案被告林俊傑使用之被告胡曉琴申設之人頭帳戶，有另案被告林俊傑等臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第1539號、112 年度偵緝字第453號追加起訴書在卷可查（本院易1028卷二第17至40頁），再再顯示被告必然係與實際詐騙附表二所示之人之本案詐欺集團不詳成員有所聯繫，才須在附表二所示之人匯款後，於密接時間內轉匯款項，以免帳戶遭列為警示而無從取得詐欺款項。　虛擬貨幣幣商為免遭認定從事不法交易，涉及洗錢及詐欺等案件，通常能合理說明交易貨幣之來源及去處，並保留歷史交易資料以自清，惟被告於本院審理時供承：我所出售的泰達幣（包括本案的泰達幣）都是跟外面朋友買的，我都是固定跟那個朋友買，那個朋友的名字我忘記了，因為很久沒有聯絡，我與該朋友當面交易，我現金給他，他將幣打到我自己申請的電子錢包，我自己沒有記帳，我會查詢公開交易平台公定價等語（本院易1028卷三第158、180、191頁），與真正幣商能合理說明及提出交易貨幣之來源及去向不同。且被告既然自稱為幣商並提供交易虛擬貨幣之服務，則對於虛擬貨幣之價格特別是自己的購幣成本以及賣出之價格應十分敏感、並以清楚之帳目詳加紀錄以供對帳，否則殊難想像可藉以牟利，且被告本案交易虛擬貨幣之金額合計895,480元，已非微數，然被告竟無法說明其向何人購買虛擬貨幣而予以出售，更無法提供任何購入和售出之款項金額紀錄，各該行為均屬異常，則被告是否真係幣商，誠屬可疑，顯示被告並非以「經營牟利」為目的進行交易，其所著重者毋寧是交易款項之層轉本身，被告實係假借經營幣商之名，向被害人取得款項以取得犯罪所得，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得之去向，藉此層層規避執法人員查緝之詐欺取財、洗錢犯罪模式之事實，至為灼然。　本案將被告李侑橋、告訴人丙○○、壬○○、己○○、戊○○之錢包地址送彰化縣警察局進行幣流分析，結果顯示李侑橋A地址自110年7月7日至7月24日轉帳28次共104,647顆USDT至己○○ 地址；李侑橋A地址自110年7月24日轉帳1次共833顆USDT至丙○○地址；李侑橋A地址自110年7月16日至7月27日轉帳7次共38,087顆USDT至壬○○地址；李侑橋B地址自110年7月28日至8月20日轉帳3次共9,235顆USDT至戊○○地址；黃湘林、丙○ ○、壬○○等人使用之地址TRX均由甲錢包地址提供，向被告李侑橋所購買之虛擬貨幣，轉入告訴人錢包後大部分亦轉入甲錢包地址，且均為甲錢包地址將TRX轉入告訴人錢包地址後，告訴人錢包地址内之USDT始轉出自甲錢包地址，TRX為Tro n鍊上虛擬貨幣交易使用之GAS FEE，又可看作手續費，而正常人應不會提供予陌生人手續費，又告訴人遭詐騙後均將US DT轉入甲錢包地址，研判告訴人使用之錢包地址與甲錢包地址可能為同一個詐騙集團操縱；續查甲錢包地址交易紀錄，查有甲錢包地址曾於110年7月9、19日轉帳2次共1,210顆USD T至被告李侑橋A地址，即被告李侑橋與告訴人買賣虛擬貨幣前已有與甲錢包地址交易之紀錄。甲錢包於110年8月3日轉帳1筆228顆USDT至被告李侑橋B錢包，被告用於買賣虛擬貨幣之A、B錢包均有與甲錢包之交易紀錄，研判被告李侑橋與持有甲錢包之人熟識之可能性極大。綜上，告訴人己○○、丙 ○○、壬○○所使用之錢包地址與被告李侑橋A地址之交易紀錄不僅只於110年7月24日至27日，其餘時間亦有交易紀錄，告訴人未能掌控其使用錢包之可能性極大，且由甲錢包地址將 TRX轉入告訴人己○○等3人使用之錢包後1分鐘内，該錢包即將USDT轉入甲錢包地址，研判告訴人所使用錢包及甲錢包地址均為同一人操控，另被告李侑橋用於買賣虛擬貨幣之A、B 地址均曾接收來自甲錢包之虛擬貨幣，虛擬貨幣錢包地址極其複雜，轉帳時通常以複製地址或掃描QRcode之方式輸入地址，惟甲錢包有辦法轉帳予被告李侑橋之A、B地址，研判李侑橋可能與持有甲地址之人熟識，上述幣流分析内容並非本案所有相關聯之全部紀錄，研判李侑橋轉入告訴人之USDT大部分轉入甲錢包地址，又甲錢包地址内部份USDT「回流」至李侑橋錢包地址，與一般公開刊登廣告幣商之客戶廣泛、互不相關特性疑有不同乙節，有彰化縣警察局113年10月28日彰警刑字第1130078242號函暨檢附虛擬幣流分析說明1份在卷可稽（本院易1028卷二第475至495頁），更可見上開錢包均屬相同來源所掌握，是被告與向本案上開告訴人施用詐術之人，顯有相當之聯繫而為共犯，被告及辯護人前開辯解，難以採信。　按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡、行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行均經參與。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院112年度台上字第3722號判決意旨參照）。再按現今詐欺集團利用電話、通訊軟體進行詐欺犯罪，並使用他人帳戶作為工具，供被害人匯入款項，及指派人員轉匯贓款以取得犯罪所得，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，藉此層層規避執法人員查緝之詐欺取財、洗錢犯罪模式，分工細膩，同時實行之詐欺、洗錢犯行均非僅一件，各成員均各有所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已為社會大眾所共知。佐以現今數位科技及通訊軟體之技術發達，詐欺集團成員與被害人或提供帳戶者、轉匯款項之人既未實際見面，則相同之通訊軟體暱稱雖可能係由多人使用，或由一人使用不同之暱稱，甚或以AI技術由虛擬之人與對方進行視訊或通訊，但對於參與犯罪人數之計算，仍應依形式觀察，亦即若無反證，使用相同名稱者，固可認為係同一人，然若使用不同名稱者，則應認為係不同之人，始與一般社會大眾認知相符。又參與詐欺犯罪之成員既對其所分擔之工作為詐欺、洗錢犯罪之一環有所認知，雖其僅就所擔任之工作負責，惟各成員對彼此之存在均有知悉為已足，不以須有認識或瞭解彼此為要，各成員仍應對相互利用他人之行為，以達其犯罪目的之全部犯罪結果，共同負責（最高法院112年度台上字第5620號判決參照）。經查，依上開證人之證述及卷附通訊軟體對話紀錄擷圖顯示，被告所參與之前述詐欺取財犯行，除被告李侑橋外，另有對附表二所示之人施用詐術之「荒木不擇林」、「劉金銘」、「林子碩」、「劉浩辰」、「陳宇杰」、「周英傑」，及本案詐欺集團成員假扮之客服人員佯裝運作投資交易平台服務告訴人、即時提供錢包地址予告訴人供被告李侑橋匯入虛擬貨幣，足見各犯罪階段均屬緊湊相連，並由三人以上縝密分工為之，亦無反證可認上開實施詐術之人係同一人，自應認參與人數已達3人，再者，被告李侑橋扮演個人幣商，配合與本案詐欺集團介紹之如附表二所示之人假意進行虛擬貨幣的買賣，案發時被告已然知悉所交易的虛擬貨幣實際上均由本案詐欺集團控制，製造虛擬貨幣移轉的假金流，仍欲向如附表二所示之人取得款項，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源，從犯罪歷程觀之，被告李侑橋參與程度至深，且係掩飾其等詐欺犯罪之必要環節，是依前開說明，連同被告在內參與本案各次詐欺取財犯罪之成員已達3人以上，核與刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪之構成要件相合。二、被告鄭友彰部分：　上開犯罪事實，業據被告鄭友彰於偵查時坦承客觀事實，及於本院審理時坦承不諱（偵卷一第9至25、211至215頁、偵卷三第85至87頁、本院易1028卷一第79至91頁、本院易1028 卷三第178頁），核與證人即同案被告李侑橋於警詢、偵訊及本院審理時之證述互核相符（偵卷一第35至51、211至215 頁、偵卷三第155至157頁、本院易1028卷一第79至91、221 至231頁、本院易1028卷三第180至184頁），並有如附表三卷證出處欄所示證據資料在卷可稽，足認被告鄭友彰之自白與事實相符，可以採信。三、綜上所述，被告李侑橋所辯上情，無非卸責之詞，不足採信。本件事證明確，被告2人之犯行，均堪認定，應依法論罪科刑。參、論罪科刑：一、新舊法比較：　　被告2人行為後，刑法第339條之4於112年6月2日修正生效、洗錢防制法於113年8月2日修正生效，而詐欺犯罪危害防制條例則於113年8月2日制定生效，茲就新舊法比較分述如下：　㈠關於刑法第339條之4於112年6月2日修正生效部分：　　刑法第339條之4規定於112年5月31日修正公布，並於同年6 月2日生效，增列該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，就該條第1項第1款、第2款規定並未修正。是前揭修正對被告李侑橋所犯三人以上共同詐欺取財罪之犯行並無影響，即對被告李侑橋並無有利、不利之情，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法規定。　㈡關於詐欺犯罪危害防制條例制定部分：　⒈刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告李侑橋行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第 1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」之規定，並就該條所稱詐欺犯罪，於第2條第1款明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律」之規定，亦規範較輕刑罰等減刑規定之溯及適用原則。從而廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係有利被告之刑罰減輕或免除其刑原因暨規定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。故行為人犯刑法第 339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第4209號判決意旨參照）。　㈢關於洗錢防制法於113年8月2日修正生效部分：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」而主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35條第1 、2項定有明文。本案洗錢之財物未達1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，修正後洗錢防制法第19條第1項後段最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，較有利於被告李侑橋。　⒉洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日修正公布，自同年 6月16日生效施行（下稱中間時法），再於113年7月31日修正公布，自同年8月2日生效施行（下稱現行法）。行為時洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」現行法則將原洗錢防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是中間法及現行法均限縮自白減輕其刑之適用範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，經比較新舊法律，修正後之中間法及現行法之規定對被告2人皆非較為有利，以修正前之行為時法之規定對被告2人較有利。　⒊被告李侑橋犯後均否認犯行，自無依上開規定減輕其刑之餘地，經綜合比較新舊法之結果，依刑法第35條規定，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告李侑橋，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒋被告鄭友彰於偵訊時否認犯行，且未自動繳交全部所得財物，無適用中間時法第16條第2項、現行洗錢防制法第23條第3 項規定減輕其刑之餘地，惟如全部適用行為時法，則被告鄭友彰已於本院審理中自白犯行，可適用行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，依修正前洗錢防制法第1 4條第1項、第3項之規定，所得量刑範圍為1月以上5年以下，故經比較結果，以行為時法關於罪刑之規定對被告鄭友彰較為有利，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時法即修正前之洗錢防制法規定。至幫助犯減刑部分，無論依新法或舊法均得減之，對前述新舊法比較結果之適用並無影響。二、論罪：　㈠被告李侑橋：　⒈核被告李侑橋就附表二編號1至5、7所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表二編號6所為，係犯刑法第339條之4第1項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪。　⒉起訴書雖認被告李侑橋就附表二編號1係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪，然經檢察官當庭更正為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財（本院易1028卷二第111頁），並經本院告知罪名，且與已起訴之犯罪事實乃基礎事實同一，本院自毋庸變更起訴法條。起訴書就附表二編號1部分，漏未論及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，容有未洽，惟此部分犯行與被告被訴加重詐欺取財犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係，且經本院告知上開罪名（本院易1028卷三第134頁），業已保障被告李侑橋之防禦權，本院自得併予審理。又被告李侑橋就附表二編號6所為，另構成刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，業經本院告知此部分加重條件（本院易1028卷三第134頁），然因刑法第339條之4第1項所列各款均為詐欺取財之加重條件，如犯詐欺取財罪兼具數款加重情形時，因詐欺取財行為僅有一個，仍僅成立一罪，故此部分實質上僅屬加重詐欺罪加重條件之增減，且各款加重條件既屬同一條文，尚非罪名有所不同，本院自得依審理之結果逕適用正確之法條。　⒊被告李侑橋就附表二編號1至5、7所為係以一行為犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，皆從一重論以三人以上共同詐欺取財罪；附表二編號6所為亦係以一行為犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪。　⒋被告李侑橋與本案詐欺集團其他成員就上開犯行間，具犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條規定論以共同正犯。　⒌被告李侑橋就附表二各編號所示之犯行，犯意各別、行為互殊、被害人不同，應予分論併罰。　㈡被告鄭友彰：　⒈核被告鄭友彰所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。起訴書漏未論及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，惟業經檢察官併辦意旨書予以載明，此部分犯行與被告被訴幫助詐欺取財罪之犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係，且經本院告知上開罪名（本院易1028卷三第 134頁），業已保障被告鄭友彰之防禦權，本院自得併予審理。　⒉被告鄭友彰以提供本案帳戶資料之一行為，幫助被告李侑橋分別實施向附表二所示之人詐欺取財、一般洗錢等犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論幫助一般洗錢罪。三、刑之減輕事由：　㈠被告鄭友彰本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈡被告鄭友彰於本院審理時就本案幫助洗錢犯行自白認罪，已如前述，依前開說明，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。　四、量刑：　㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌被告李侑橋正值青壯，不思依循正途獲取穩定經濟收入，以前開方式，與本案詐欺集團其他成員共同製造虛擬貨幣交易之假象，誘騙本案被害人，致被害人受有財產損害，更造成金流斷點致使檢警難以追查，助長詐欺犯罪，對於金融及社會秩序危害甚鉅，應嚴加非難；兼衡被告李侑橋之素行、犯罪之動機、目的、手段、各次詐得金額等情節，再考量被告李侑橋始終否認犯行，態度惡劣，未曾賠償被害人之損害，無從為其有利審酌依據，另參以其於本院審理時自述之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（本院易1028卷三第197頁）等一切情狀，分別量處如主文（即附表一各編號）所示之刑。另本院綜合考量被告李侑橋所犯7罪之犯罪類型均為加重詐欺罪，及其犯罪動機、態樣、侵害法益、行為次數等情狀，復就其所犯之罪整體評價其應受非難及矯治之程度，並兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，定其應執行有期徒刑如主文所示之刑。另被告李侑橋所涉輕罪即一般洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然因本院就其所科處之刑度，並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，認已足以充分評價被告行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，故基於不過度評價之考量，不併予宣告輕罪即一般洗錢罪之罰金刑。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告鄭友彰提供本案帳戶供李侑橋掩飾犯罪所得使用，非但增加被害人尋求救濟之困難，造成社會人心不安，亦助長詐騙犯罪者之氣焰，使詐欺犯罪者得以順利取得詐欺所得之財物，危害財產財物交易安全，兼衡本件被害人為7人，受有如附表二所示金額之損害，惟念及被告鄭友彰於本院審理程序時終能坦承犯行，並考量其素行、犯罪之動機、目的、手段，及其於本院審理時自述之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（本院易1028卷三第197頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。肆、沒收：一、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。二、按犯修正後洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項定有明文。至上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認即有刑法總則相關規定之適用。又詐欺集團詐取自被害人並洗錢的金錢，該等「洗錢標的」，若亦為行為人之「犯罪所得」，依刑法關於犯罪所得沒收之規定及洗錢防制法第25條第1項之規定皆應宣告沒收，即生沒收競合的問題，依特別法優於普通法原則，應優先適用洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。查被告李侑橋於本院審理時明確供述：我收到被害人款項後應該有先轉到別人那邊，我確實都有拿到錢，朋友都有把錢給我，我拿走花掉等語（本院易1028卷三第184、185頁）。則附表二所示之人匯款予被告李侑橋之金錢，為被告李侑橋詐欺犯罪之「犯罪所得」，亦屬「洗錢之財物或財產上利益」，為避免被告李侑橋無端坐享犯罪所得，且經核該款項既均為被告李侑橋所處分花用，宣告沒收並無過苛之虞，依上述說明，應依上述11 3年8月2日修正公布生效之洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收，及依刑法第38條之1第3項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。查被告鄭友彰係以15,000元之代價出租本案帳戶予被告李侑橋，並已收取15,000元之報酬乙節，業據鄭友彰於本院準備程序時供述明確（本院易1028卷一第85頁），則該款項為被告鄭友彰本案之犯罪所得，且未扣案，為避免被告鄭友彰無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過苛之虞，是上開犯罪所得應依刑法第38 條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官童志曜提起公訴，檢察官傅克強、鍾孟杰追加起訴，檢察官黃淑妤移送併辦，檢察官張嘉宏、鍾孟杰、黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　吳芙如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高郁茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。附表一：被告李侑橋所犯罪名及宣告刑（含沒收）編號犯罪事實所犯罪名及宣告刑（含沒收） 1 附表二編號1 李侑橋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案洗錢之財物貳萬伍仟元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表二編號2 李侑橋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案洗錢之財物拾伍萬元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附表二編號3 李侑橋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案洗錢之財物參拾柒萬元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 附表二編號4 李侑橋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案洗錢之財物貳拾陸萬元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 附表二編號5 李侑橋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案洗錢之財物參萬零貳佰捌拾元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 附表二編號6 李侑橋犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案洗錢之財物參萬元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 附表二編號7 李侑橋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案洗錢之財物參萬零貳佰元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二：編號被害人詐騙時間及方式 ①匯款時間 ②匯款金額備註 1 丙○○ (提告) 本案詐欺集團不詳成員於110年7月間，透過交友軟體結識丙○○後，再以通訊軟體LINE暱稱「荒木不擇林」向丙○○佯稱：可以下載「AMBER.CO」APP投資虛擬貨幣，並向指定幣商「小儀」購買虛擬貨幣云云，致丙○○陷於錯誤，下載APP，並向本案詐欺集團不詳成員佯裝之客服人員取得電子錢包後，依指示於右列時間，向李侑橋佯裝之「小儀」購買虛擬貨幣，並匯款至本案帳戶。 ①110年7月24日21時50分許 ②25,000元　臺灣彰化地方檢察署111年度偵字第6216號起訴書 2 庚○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年4月17日，透過臉書暱稱「劉金銘」結識庚○○，向庚○○佯稱：可以下載火幣APP、投資平台「Meta Trader5」投資虛擬貨幣，並向指定幣商「芯芯」購買虛擬貨幣云云，致庚○○陷於錯誤，下載APP及投資平台，並由本案詐欺集團不詳成員佯裝「ristversos.com」客服人員運作交易平台，庚○○遂依指示於右列時間，向李侑橋佯裝之「芯芯」（抓著幣的貓）購買虛擬貨幣，並匯款至本案帳戶。 ①110年7月27日14時54分許 ②150,000元臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第26070號等移送併辦意旨書、臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第4133號追加起訴書 3 壬○○ (提告) 本案詐欺集團不詳成員於110年7月25日前某日，以暱稱「林子碩」向壬○○佯稱：可以下載「GVEX.BO」APP投資虛擬貨幣，並向指定幣商「小儀」購買虛擬貨幣云云，致壬○○陷於錯誤，下載APP，並向本案詐欺集團不詳成員佯裝之客服人員「在線福利客服005」取得電子錢包後，依指示於右列時間，向李侑橋佯裝之「小儀」購買虛擬貨幣，並匯款至本案帳戶。 ①110年7月25日16時35分許 ②100,000元臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第26070號等移送併辦意旨書、臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第4133號追加起訴書 ①110年7月25日16時36分許 ②90,000元 ①110年7月25日17時7分許 ②10,000元 ①110年7月26日0時18分許 ②100,000元 ①110年7月27日1時53分許 ②30,000元 ①110年7月27日13時15分許 ②40,000元 4 己○○ (提告) 本案詐欺集團不詳成員於110年7月12日前某日，透過交友軟體結識己○○，向己○○佯稱：可以下載APP投資虛擬貨幣，並向指定幣商「小儀」購買虛擬貨幣云云，致己○○陷於錯誤，下載APP，並向本案詐欺集團不詳成員佯裝之客服人員取得電子錢包後，依指示於右列時間，向李侑橋佯裝之「小儀」購買虛擬貨幣，並匯款至本案帳戶。 ①110年7月24日15時45分許 ②100,000元臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第26070號等移送併辦意旨書、臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第4133號追加起訴書 ①110年7月24日15時47分許 ②100,000元 ①110年7月24日18時16分許 ②30,000元 ①110年7月25日0時3分許 ②30,000元 5 戊○○ (提告) 本案詐欺集團不詳成員於110年7月間某日，透過臉書暱稱「劉浩辰」結識戊○○，向戊○○佯稱：可以下載「COINCOM」APP投資虛擬貨幣，並向指定幣商「喵」購買虛擬貨幣云云，致戊○○陷於錯誤，下載APP，並由本案詐欺集團不詳成員佯裝「在線客服」與戊○○聯繫發放紅利、查詢事宜運作該APP，戊○○依指示向李侑橋佯裝之「喵」（抓著幣的貓）購買虛擬貨幣，並匯款至本案帳戶。 ①110年7月28日20時22分許 ②30,280元臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第26070號等移送併辦意旨書、臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第4133號追加起訴書 6 乙○○ (提告) 本案詐欺集團不詳成員於110年6月某日，透過交友軟體暱稱「陳宇杰」結識乙○○，向乙○○佯稱：可以下載幣安、ZBC投資軟體投資虛擬貨幣，並向指定幣商「小儀」購買虛擬貨幣云云，致乙○○陷於錯誤，下載投資軟體，並由本案詐欺集團不詳成員佯裝客服人員運作投資交易平台，乙○○遂依指示於右列時間，在幣安交易平台上找到李侑橋以暱稱「捧著幣的少女」刊登之賣幣廣告，向李侑橋佯裝之「小儀」購買虛擬貨幣，並匯款至本案帳戶。 ①110年7月25日21時27分許 ②30,000元臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第26070號等移送併辦意旨書、113年3月12日言詞追加起訴 7 丁○○ (提告) 本案詐欺集團不詳成員於110年7月某日，透過交友軟體暱稱「周英傑」結識丁○○，向丁○○佯稱：可以下載幣安、Exness-X APP進行投資虛擬貨幣，並向指定幣商捧幣的少女購買虛擬貨幣云云，致丁○○陷於錯誤，下載APP，並由本案詐欺集團不詳成員佯裝客服人員運作交易平台，丁○○遂依指示於右列時間，向李侑橋佯裝之捧幣的少女購買虛擬貨幣，並匯款至本案帳戶。 ①110年7月27日22時49分許 ②30,200元臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第26070號等移送併辦意旨書、113年3月12日言詞追加起訴附表三：編號犯罪事實卷證出處 1 附表二編號1 ⒈證人即告訴人丙○○於偵訊及審理時之證述（偵卷一第211至215頁、本院易1028卷二第114至129、146、147頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第134頁）。 ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局龍安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷一第121至125頁）。 ⒋告訴人丙○○提出與詐欺集團成員對話紀錄擷圖、手機貼文、手機聯絡人頭像及匯款資訊翻拍照片（偵卷一第63至65、81至133、223至359、363至369頁）。 ⒌被告李侑橋提出與告訴人丙○○之LINE對話紀錄擷圖（本院易1028卷一第109至116頁）。 ⒍彰化地檢署檢察官113年3月10日勘驗筆錄及附件（本院易1028卷二第199至200、201至243頁）。 2 附表二編號2 ⒉證人即被害人庚○○於本院審理之證述（本院易1028卷二第129至145頁）。 ⒊本案帳戶交易明細（偵卷一第138頁）。 ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局豐原派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警卷一第4至7頁）。 ⒌被害人庚○○提出與詐欺集團之LINE對話紀錄、虛擬貨幣APP、匯款資訊內容翻拍照片（警卷一第8至33頁）。 ⒍被告李侑橋提出與被害人庚○○之LINE對話紀錄擷圖（本院易1028卷一第241至247頁）。 3 附表二編號3 ⒈證人即告訴人壬○○於本院審理之證述（本院易1028卷二第148至160頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第134至135、137至138頁）。 ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第二分局中正派出所受理各類案件紀錄表、受理案件證明單（警卷二第46至49頁）。 ⒋告訴人壬○○提出與詐欺集團之對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖、詐欺集團成員臉書暱稱「林碩」之網頁擷圖及照片（警卷二第15至45頁）。 ⒌被告李侑橋提出與告訴人壬○○之LINE對話紀錄擷圖（本院易1028卷一第249至271頁）。 ⒍彰化地檢署檢察官113年5月30日勘驗筆錄及附件（本院易1028卷二第381至394頁）。 ⒎告訴人壬○○錢包地址之「OKLINK」區塊鏈瀏覽器查詢交易記錄（本院易1028卷二第461頁）。 4 附表二編號4 ⒈證人即告訴人己○○於本院審理之證述（本院易1028卷二第161至173頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第133至134頁）。 ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第二分局南門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理案件證明單（警卷三第31至49、55頁）。 ⒋告訴人己○○提出之匯款交易紀錄擷圖、自動櫃員機交易明細照片、與幣商「小儀」LINE對話紀錄擷圖（警卷三第19至23頁、偵卷四第79至89頁）。 ⒌被告李侑橋提出與告訴人己○○之LINE對話紀錄擷圖（本院易1028卷一第273至291頁）。 ⒍彰化地檢署檢察官113年6月3日勘驗筆錄及附件（本院易1028卷二第395至410頁）。 ⒎告訴人己○○錢包地址之「OKLINK」區塊鏈瀏覽器查詢交易記錄（本院易1028卷二第465至467頁）。 5 附表二編號5 ⒈證人即告訴人戊○○於本院審理之證述（本院易1028卷二第174至185頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第141頁）。 ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局永福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警卷四第103至107頁）。 ⒋告訴人戊○○提出之匯款紀錄擷圖、與詐欺集團之LINE對話紀錄擷圖、手機網路挖礦APP內容擷圖（警卷四第39至77頁）。 ⒌被告李侑橋提出與告訴人戊○○之LINE對話紀錄擷圖（本院易1028卷一第293至313頁）。 ⒍彰化地檢署檢察官113年5月29日勘驗筆錄及附件（本院易1028卷二第361至380頁）。 ⒎告訴人戊○○錢包地址之「OKLINK」區塊鏈瀏覽器查詢交易記錄（本院易1028卷二第463頁）。 6 附表二編號6 ⒈證人即告訴人乙○○於本院審理之證述（本院易1028卷三第136至158頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第135頁）。 ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局三重派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警卷五第29至37頁）。 ⒋告訴人乙○○提出之匯款單據翻拍照片、與詐欺集團LINE對話紀錄翻拍照片、詐欺APP翻拍照片（警卷五第43至49頁）。 ⒌被告李侑橋提出與告訴人乙○○之LINE對話紀錄擷圖（本院易1028卷二第333至345頁）。 7 附表二編號7 ⒈證人即告訴人丁○○於警詢之證述（警卷六第27至35頁、41至43頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第140頁）。 ⒊告訴人丁○○帳戶交易明細（警卷六第45頁）。 ⒋被告李侑橋提供出售USDT予告訴人丁○○之交易紀錄擷圖（偵卷四第169頁）。 ⒌被告李侑橋提出與告訴人丁○○之LINE對話紀錄擷圖（本院易1028卷二第325至331頁）。【卷宗簡稱對照表】卷宗名稱簡稱宜蘭縣政府警察局羅東分局警羅偵字第1100032544號警卷一宜蘭縣政府警察局宜蘭分局警蘭偵字第1100028555號警卷二高雄市政府警察局旗山分局高市警旗分偵字第11071492402號警卷三臺中市政府警察局第六分局中市警六分偵字第1110012256號警卷四宜蘭縣政府警察局羅東分局警羅偵字第000000000號警卷五花蓮縣警察局吉警偵字第1110012099號警卷六臺灣彰化地方檢察署111年度偵字第6216號偵卷一臺灣花蓮地方檢察署111年度偵字第3528號偵卷二臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第26070號偵卷三臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第22800號偵卷四臺灣臺南地方檢察署111年度他字第2500號偵卷五

2025-03-31

CHDM-113-訴-198-20250331-1

簡

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院民事判決 114年度簡字第1號原告黃颯成被告江永松李國華上列當事人間請求損害賠償事件，原告於刑事訴訟程序中提起附帶民事訴訟（本院111年度附民字第154號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國114年3月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣120,000元，及自民國111年3月4日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用新臺幣1,430元由原告負擔。本判決關於原告勝訴部分得假執行。但被告其中一人為全體利益，以新臺幣120,000元為原告預供擔保，免為假執行；或被告各為自己，以新臺幣120,000元為原告預供擔保，得各自免為假執行。　　事實及理由一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依同法第436條第2項適用第385條第1項前段規定，依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告李國華、江永松分別於民國109年7月前某日、109年8月初前某日，加入由訴外人黃盟強、其餘姓名年籍不詳之成年人組成之三人以上、以實施詐術詐取他人財物為手段、具有持續性及牟利性，並屬結構性組織之詐欺集團（下稱系爭集團），江永松並提供其於第一商業銀行股份有限公司申設之帳號00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）、於中華郵政股份有限公司申設之帳號000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予系爭集團使用、擔任取款之車手。系爭集團成員先於109年8月間，透過交友軟體SKOUT結識原告，後透過通訊軟體LINE對原告佯稱：可使用Meta Trader4程式投資獲利等語，致原告陷於錯誤，而分別於109年8月10日11時8 分、同年月11日15時52分、同年月13日20時56分、同年月14 日5時51分各匯款新臺幣（下同）30,000元，合計120,000元至一銀帳戶，江永松就前揭款項，部分直接於提款機提款、部分轉匯至郵局帳戶後於提款機提領，並於提領後，將所領款項交予李國華，李國華再轉交給黃盟強，藉以製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在，並以此方式共同以詐術牟利，致原告受有損害。又本案發生已久，原告均未拿回金錢或獲得賠償，致原告受有莫大損失，不應僅是詐欺原告金額若干即賠償若干，系爭集團成員沒有損失，顯不公平，故請求被告賠償250,000元，爰依民法第184條第1項前段、第185條規定提起本訴。聲明：被告應連帶給付原告250 ,000元，及自起訴狀繕本送達翌日即111年3月4日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。三、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、本院得心證理由：（一）按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條本文定有明文。是以，民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。次按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項、第185 條分別定有明文。而民事上之共同侵權行為人間，不以有意思聯絡為必要，苟各行為人之行為均為被害人所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。亦即加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任。而侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利或故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，因此主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任。又按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，民法第273條第1項亦有明定。（二）經查：　　　１、原告請求被告連帶賠償120,000元部分：原告主張，有與其所述相符之一銀帳戶基本資料與明細、匯款交易明細、提存款交易存根、對話紀錄、郵局帳戶基本資料與交易明細、提款單為證（訴字卷）；李國華、江永松因前揭行為，亦分別經本院111年度訴字第149號刑事判決、本院111年度訴字第149號（與111年度訴字第289、112年度訴字第45 號合併審理、判決）刑事判決認定均犯三人以上共同詐欺取財罪，李國華處有期徒刑1年3月，並與其他犯行合併定應執行有期徒刑2年2月；江永松處有期徒刑1年2月，並與其他犯行合併定應執行有期徒刑2年4月，經上訴後，現均由臺灣高等法院高雄分院審理中，有前揭判決可查（審訴卷第21至55頁），堪信原告主張為真，原告請求被告連帶賠償120,000元，洵屬有據。　２、原告請求被告連帶賠償逾120,000元部分：原告未提出證據證明其因被告之行為而受有此部分損失，原告此部分請求，難認有據。（三）又按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233 條第1項本文、第203條分別定有明文。本件係屬侵權行為損害賠償之債，自屬無確定期限之債權，原告請求自起訴狀繕本送達被告翌日即111年3月4日起至清償日止，按法定利率即週年利率百分之5計算之利息，自屬有據。（四）據此，原告請求被告賠償120,000元，及自起訴狀繕本送達翌日即111年3月4日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，應屬有據，逾此範圍，即屬無據。五、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段、第185條規定，請求如主文第一項所示，為有理由，應予准許。逾此範圍，即無理由，應予駁回。六、原告勝訴部分，係適用簡易程序所為被告敗訴之判決，應依民事訴訟法第389條第1項第3款規定，依職權宣告假執行。並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告如為原告預供擔保，免為假執行。　　　　七、訴訟費用負擔之依據：（一）原告請求被告連帶賠償120,000元部分：係原告提起刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定移送前來，依同條第2項規定免繳納裁判費，且本院審理期間，亦未增加其他必要之訴訟費用，並無訴訟費用負擔問題，故無庸為訴訟費用負擔之諭知。（二）原告請求被告連帶賠償逾120,000元部分：民事訴訟法第7 8條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　民事第三庭　法　　　官呂明龍以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　曾啓聞

2025-03-31

CTDV-114-簡-1-20250331-1