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違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第131號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告黃淨紋選任辯護人陳澤嘉律師黃祺安律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11511號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文黃淨紋幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於本案決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣壹萬貳仟元，及向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供捌拾小時之義務勞務，暨參加法治教育貳場次。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充中華郵政股份有限公司民國114年2月26日儲字第1140014245號函文暨檢附被告黃淨紋郵局帳戶資料（見本院卷第65至109頁）、臺灣土地銀行石門分行114年2月27日石門字第1140000476號函文檢附被告土地銀行帳戶資料（見本院卷第111至116頁），以及被告於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第127、1 36、137頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　被告行為後，洗錢防制法除第6、11條規定外，其餘條文均於113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行，茲比較新舊法之結果詳如附表。從而，被告所為，應依刑法第2條第1項前段之規定，而整體適用「修正前洗錢防制法第 2條、第14條，以及修正前（即000年0月00日生效施行）洗錢防制法第16條第2項」等規定，予以論處。㈡法律適用及所犯罪名　⒈按當被害人遭詐欺集團成員施以詐術，陷於錯誤，而將金錢匯入詐欺集團成員所持用之人頭帳戶時，該詐欺取財犯行自當「既遂」；至於帳戶內詐欺所得款項遭詐欺集團成員提領成功與否，乃屬洗錢行為既、未遂之認定；即人頭帳戶內詐欺所得款項若已遭詐欺集團成員提領得手，當屬洗錢行為既遂，自成立洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；若該帳戶遭檢警機關通報金融業者列為警示帳戶而凍結、圈存該帳戶內款項，致詐欺集團成員無法提領詐欺所得款項，或者詐欺集團成員提領帳戶內之詐欺所得款項時，遭檢警機關當場查獲而未能提領得手，則屬洗錢行為未遂，僅能成立洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪（最高法院110年度台上大字第1797號裁定意旨參照）。經查：　⑴本案真實姓名與年籍不詳之詐欺集團成員共同詐欺如起訴書附表編號1至3所示之告訴人蕭勝鴻、潘俊明、何冠霖，使其等將款項轉入被告郵局帳戶，再由真實姓名與年籍不詳之詐欺集團成員提領一空，使犯罪所得產生金流斷點，難以追查，而有隱匿、掩飾詐欺犯罪所得去向效果，核屬掩飾、隱匿犯罪所得之本質、來源、去向之行為，自應構成洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為。　⑵而本案真實姓名與年籍不詳之詐欺集團成員共同詐欺如起訴書附表編號4、5所示之告訴人廖家雍、謝佳勳，雖使其等將款項轉入被告郵局帳戶，然如起訴書附表編號4、5所示之3 萬元、1萬元款項，則因被告郵局帳戶已遭檢警機關通報金融業者列為警示帳戶而凍結、圈存該帳戶內款項，前開款項因未遭提領（見本院卷第109頁），是此部分之洗錢犯行則屬未遂，併此敘明。 ⒉又按刑法上之幫助犯，雖與正犯對於犯罪有共同之認識，惟是以幫助之意思，對於正犯資以助力，並未參與實行犯罪構成要件之行為者而言。本案詐欺犯罪集團成員就上開詐欺取財及洗錢之犯行，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯，惟被告僅係基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之意思，並僅提供其名下郵局帳戶，供為詐欺集團成員不法所得款項匯入、提領之用，並隱匿前開詐欺取財犯罪所得及掩飾其來源，而使國家檢警機關難以追查，係提供詐欺取財及洗錢構成要件以外之助力，而為詐欺取財罪及洗錢罪之幫助犯。 ⒊而被告固有幫助他人詐欺取財之不確定故意，然詐欺取財之方式甚多，尚無積極證據足認被告對詐欺集團是否以刑法第 339條之4之加重條件遂行詐欺犯行有何預見，依罪疑唯輕及有疑唯利被告之原則，應僅得認定被告構成普通詐欺取財罪之幫助犯。　⒊核被告①就起訴書附表編號1至3所為之部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪；②就起訴書附表編號4、5所為之部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪；③就起訴書附表編號6所為之部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第3項、第1項之幫助詐欺取財未遂罪。　⒋又起訴意旨認被告就如起訴書附表編號4、5部分之所為係犯「刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪」（見本院卷第12頁），容有未洽。惟因起訴部分與本院論罪科刑部分之社會基本事實同一，且經本院於審理中當庭諭知被告所犯罪名尚有「刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪」（見本院卷第126頁），自無礙被告之防禦權，亦為起訴效力所及，本院併予審理，併此敘明。　⒌罪數部分　　被告以一提供上開郵局帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助詐欺未遂罪、幫助洗錢罪及幫助洗錢未遂罪，4罪名，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪處斷。　㈡刑之減輕部分　⒈被告幫助犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。　⒉又被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第127 、136、137頁），自不符合修正前（即000年0月00日生效施行）洗錢防制法第16條第2項之要件，附此敘明。　㈢科刑部分　⒈爰以審酌被告提供其郵局帳戶資料予他人，幫助詐欺集團用以作為詐欺犯罪取得款項之匯入、提領，遮斷資金流動軌跡，助長不法份子之訛詐歪風，使執法人員難以追查詐騙集團成員之真實身分，造成告訴人蕭勝鴻、潘俊明、何冠霖、廖家雍及被害人謝佳勳分別受有新臺幣（下同）51萬元、3萬元、3萬元、3萬元、1萬元（共61萬）之損失（告訴人廖家雍、謝佳勳遭騙款項未遭提領），且被害人黃焜耀亦因此遭詐欺集團行騙，所幸渠遭郵局人員攔阻而未匯款，是被告所為應予非難。又衡酌其於偵查中否認犯行，於本院審理時始坦認犯行之犯後態度，並已與告訴人蕭勝鴻、潘俊明達成調解及當庭賠償渠等完畢，此有本院調解筆錄（見本院卷第15 1頁）在卷可佐，確有悔意；復考量其高職肄業之教育程度（見本院卷第165頁），自陳現從事工廠作業員、月薪約8,0 00至9,000元、未婚無子女、須幫忙分擔家中支出，及照顧患病之父親之家庭經濟生活狀況（見本院卷第138頁），此有被告提出之薪資資料（見本院卷第157頁）及其父親之診斷證明書（見本院卷第159頁）可佐，參以告訴人蕭勝鴻、潘俊明及何冠霖對於本案之意見（見本院卷第61、138頁），以及被告為本案之犯罪動機、目的、手段與前無犯罪紀錄（見本院卷第163頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑諭知易服勞役之折算標準。　⒉緩刑部分　⑴被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有被告之法院前案紀錄表（見本院卷第163頁）在卷可稽，其因一時失慮，致罹刑典，於本院審理時終能坦承犯行，且已與告訴人蕭勝鴻、潘俊明達成調解，並當庭賠償渠等完畢（見本院卷第151頁），認被告經此偵審程序及罪刑宣告之教訓後，當知警惕，信無再犯之虞，宜給予其自新機會，對其所宣告刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。 ⑵為使其於緩刑期間內，能知所戒惕，並導正其行為，爰依刑法第74條第2項第4款、第5款、第8款之規定，命被告應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付1萬2,000元及向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供80小時之義務勞務暨參加法治教育2場次，併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，俾使被告培養正確法治觀念。 ⑶而被告倘於緩刑期間，違反上揭所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑法之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告。 ⑷至於被告雖未與告訴人何冠霖、廖家雍及被害人謝佳勳達成和解、調解或賠償渠損失，然和解與否並非緩刑宣告之必要事項，且告訴人何冠霖、廖家雍及被害人謝佳勳就渠遭詐騙財物部分，尚得依民事程序加以求償，並不影響渠權益，併此敘明。三、沒收部分　㈠犯罪所得部分　　本院遍查全卷未見被告已取得犯罪所得之事證，自難認定其已獲取犯罪所得，自不得對其宣告沒收或追徵。　㈡本院爰不宣告沒收部分　⒈被告郵局帳戶之資料，雖為其所有，且供本案幫助詐欺犯罪及幫助洗錢所用，然該帳戶並未扣案，且已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　⒉又按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」此項規定屬刑法第38條之1第1項但書所指之特別規定，雖無再適用刑法第38條之1第1項前段規定之餘地，然法院就具體個案，如認宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，仍得依刑法第38條之2第2項不予沒收或酌減之。查被告係將其名下郵局帳戶之資料提供予詐欺集團使用，而為幫助詐欺及幫助洗錢犯行，參與犯罪之程度顯較正犯為輕，且無證據證明被告就匯入上開帳戶之贓款，具有事實上之管領處分權限，況被告已與告訴人蕭勝鴻、潘俊明達成調解，並當庭賠償渠等完畢，故如對其沒收詐騙正犯隱匿之犯罪所得，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條、第299條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前段、第339條第1項、第3項、第55條前段、第30條第2項、第42條第3項、第74 條第1項第1款、第2項第4款、第5款、第8款、第93條第1項第2款、第38條之2第2項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳靜慧提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項、第3項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表（洗錢防制法之新舊法比較）：比較法條 113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段。 112年6月14日修正公布，並自112年6月16日起生效施行之洗錢防制法第16條第2項。 105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效施行之洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項。洗錢行為第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。未予修正，同右。第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。處罰規定第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。未予修正，同右。第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。減刑規定第23條第3項前段犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。第16條第2項犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。第16條第2項犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。法定刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。未予修正，同右。 2月以上（註①）7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（註②、③）註： ①刑法第33條第3款規定：有期徒刑：2月以上15年以下。但遇有加減時，得減至2月未滿，或加至20年。 ②刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ③刑法第41條第3項：受6月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符第1項易科罰金之規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（註①、②）註： ①刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ②易刑處分非屬新舊法比較之事項。適用減刑規定後之處斷刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 1年6月以上9年11月以下有期徒刑，併科新臺幣9,999萬9,999元以下罰金。同右。 1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 3月以上4年11月以下有期徒刑，併科新臺幣4,999萬9,999元以下罰金。被告自白之情形被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第127、136、137頁），自不符合上揭洗錢防制法第23條第3項前段之要件。被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第127、136、137頁），自不符合上揭洗錢防制法第16條第2項之要件。 - 被告適用上揭處罰規定、減刑規定及有無不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑後之處斷刑 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 2月以上5年（註①、②）以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 - 註： ①洗錢防制法第14條第3項規定：前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 ②本案特定犯罪為詐欺取財罪，其最重本刑為5年以下有期徒刑。新舊法比較之結果 113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第2款之規定，係參酌德國刑法規定而修正我國關於洗錢之定義，並擴大洗錢範圍，因被告所為，無論依修正前、後之規定，均屬洗錢行為，且經上開新舊法比較後，被告所為，應依刑法第2條第1項前段之規定，而整體適用「修正前洗錢防制法第2條、第14條，以及修正前（即000年0月00日生效施行）洗錢防制法第16條第2項」等規定，予以論處。註：刑法第35條第2項：同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11511號　　被　　　告　黃淨紋　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 　　選任辯護人　陳澤嘉律師　　　　　　　　賴巧淳律師　　　　　　　　陳佾澧律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、黃淨紋應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶提款卡及密碼給他人使用，易為不法犯罪集團利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國113年1月22日前之某日，至桃園市○○區○○路000號統一超商龍逸門市，以交貨便之方式，將其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000 號帳戶（下稱本件帳戶）之提款卡、密碼及其個人資料，交付予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，再由詐欺集團成員以之申請網路郵局帳戶。嗣該詐欺集團成員取得本件帳戶資料後，即與其他集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於附表各編號所示時間，對蕭勝鴻、潘俊明、何冠霖、廖家雍、謝佳勳及黃焜耀施以如附表各編號所示之詐術，致蕭勝鴻等人均陷於錯誤，依指示轉帳如附表各編號所示之金額至黃淨紋上開郵局帳戶內，隨即遭詐欺集團不詳成員透過網路郵局轉出一空，而為詐騙款項去向之隱匿。嗣蕭勝鴻等人發覺遭騙，乃報警循線查悉上情。二、案經蕭勝鴻、潘俊明、何冠霖、廖家雍訴由嘉義縣警察局朴子分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實： (一)證據清單編號證據名稱待證事實 1 被告黃淨紋於警詢及本署檢察事務官詢問時之供述被告黃淨紋於警詢時坦承於前揭時、地將本件帳戶，以及另一臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土銀帳戶）之提款卡及密碼，交付給他人使用之事實，辯稱：一名通訊軟體LINE暱稱不詳之女子傳送訊息向伊表示，準備從歐洲回國，因為身上帶很多錢很危險，要存放在伊那邊，不需要歸還，伊表明不需要後，該女子便說等她回臺灣伊再還給他，伊即依指示將上開提款卡寄出，直到3月20日帳戶被警示，接到朴子市農會松梅分部的通知，伊才知道帳戶遭濫用，而向警方表示其有遭騙而提供土銀帳戶予他人云云。惟其後於本署檢察事務官詢問時，卻表示僅有提供本件郵局帳戶之犯行。 2 告訴人蕭勝鴻於警詢時之指訴證明其於附表編號1所示遭騙轉帳至本件帳戶之事實。受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細、LINE對話紀錄 3 告訴人潘俊明於警詢時之指訴證明其於附表編號2所示遭騙轉帳至本件帳戶之事實。受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片 4 告訴人何冠霖於警詢時之指訴證明其於附表編號3所示遭騙轉帳至本件帳戶之事實。受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、存摺內頁影本、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片 5 告訴人廖家雍於警詢時之指訴證明其於附表編號4所示遭騙轉帳至本件帳戶之事實。受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、存摺封面影本 6 被害人謝佳勳於警詢時之指訴證明其於附表編號5所示遭騙轉帳至本件帳戶之事實。受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、華南商業銀行交易明細 7 被害人黃焜耀於警詢時之指訴證明其於附表編號6所示遭騙欲轉帳至本件帳戶之事實。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、郵政入戶匯款申請書臨櫃匯款單(未匯款，匯款前為郵局櫃員攔阻成功)、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖 8 證人紀湘芸之證述證明被害人黃焜耀遭騙欲匯款至本件帳戶之事實。 9 本件郵局帳戶開戶基本資料、交易明細表證明告訴人及被害人等遭騙轉帳至本件帳戶之事實。 (二)被告黃淨紋雖以上開言詞置辯，惟查：　1、被告固以上開言詞置辯，然無法提出任何證據以實其說，衡諸常情，倘被告確實有遭網友以話術所騙而提供帳戶，則被告與對方對話內容自可資作為對其有利之事證，被告卻未備份相關電子紀錄或製作為紙本資料，反而將該對話訊息予以刪除，容任事關自身是否涉案之重要內容悉數滅失殆盡，其處理方式顯與常理有違，被告所述，能否採信，已有可疑；且被告於接到農會通知其帳戶異常可能遭詐騙後，而至警察局報案作筆錄時，先於警詢筆錄中，供述其提供之帳戶資料為土銀帳戶，其後，被告於本署檢察事務官詢問時改稱「伊沒有寄土銀的提款卡出去，伊兩次都是寄郵局的提款卡」云云，倘被告之帳戶確實係因被騙而遭他人濫用，於警詢時應立即提供正確之警示帳戶以供警方調查金流，卻一反常理向警方供述未遭警示之土銀帳戶，延誤執法人員之查緝，前後供述不一，所辯是否真實顯難採信；再者，被告接獲帳戶受到警示之通知後，亦無向郵局掛失或採取任何阻止對方繼續使用其本件帳戶之動作，被告顯然對於其所提供之帳戶資料交由他人使用之經過全然不在意，亦未採取任何足資保障自身權益之因應措施，可見被告交付本件帳戶提款卡及密碼之初，即有供他人任意使用該等帳戶存提款項，而不以為意之意思甚明。　2、再者，被告提供其帳戶資料予詐騙集團成員時為成年人，應有相當之知識經驗，其應可知悉若一旦將提款卡及密碼交付、提供來歷不明之人，即可能遭從事不法行為，然被告就對方之年籍、住居所及聯絡方式亦一無所悉，此人對被告而言顯非具有特殊信賴關係之人，被告仍輕率交付其帳戶資料，實則係期待依前開方式即可獲取利益，而枉顧其他潛在告訴人等遭不法集團持其帳戶實行財產犯罪因而失財之高度風險，恣意交付具有專屬性之上揭帳戶資料並提供密碼，使對方於取得後得充分自由使用上揭帳戶，得以作為不法犯罪取得犯罪所得或隱匿犯罪所得之用，益徵被告對其個人帳戶被利用為犯罪工具使用，雖非有意使其發生，然對此項結果之發生已有所預見，且不違背其本意，已甚明確。綜上所述，被告之辯解不足為採，其犯嫌已堪認定。二、所犯法條： (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經於民國113年7月31 日公布修正，並於同年8月2日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1、3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正前洗錢防制法第14條第1項規定受同條第3項刑罰框架實質影響後，新舊法之最高度刑相同，而修正前洗錢防制法第14條第1項之最低度刑2月較修正後洗錢防制法第19條第1項後段之6月為短，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定並未較有利於被告，應依刑法第2條第1項本文規定適用修正前之洗錢防制法第1 4條第1項規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項、第3項之幫助詐欺既遂、幫助詐欺未遂罪嫌，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，就附表所示犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，係以一幫助行為觸犯上開2罪名，侵害告訴人等及被害人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，請依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　靜　慧本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王　貴　香附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號被害人受詐騙方式轉帳時間轉帳(匯款)金額 (新臺幣) 1 蕭勝鴻 (提告) 詐欺集團成員於112年11月21日15時50分前某日，於臉書刊登「投資賺錢為前提」之廣告，告訴人蕭勝鴻瀏覽後加入LINE暱稱「蕭碧燕」、「林喬恩」，慫恿告訴人下載虛設之投資APP，佯稱：操作股票須先面交現金，告訴人因無法面交，由詐欺集團成員代為匯款後，再請告訴人轉帳還款，告訴人因而陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年1月22日12時50分許 51萬元 2 潘俊明 (提告) 詐欺集團成員於113年1月23日某時許，以LINE暱稱「陳雪」與告訴人潘俊明聯繫，佯稱：父喪需要錢辦理後事云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年1月27日18時47分許 3萬元 3 何冠霖 (提告) 詐欺集團成員於112年6月間，於臉書貼文中留下LINE好友連結，經告訴人何冠霖瀏覽後加入LINE暱稱「芸」之人，佯稱：因做代購，但帳戶出現問題須請告訴人協助接收匯款並轉帳至指定帳戶云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年1月28日15時49分許 3萬元 4 廖家雍 (提告) 詐欺集團成員於113年1月間，以臉書暱稱「李璐璐」、LINE暱稱「李心璐」聯繫告訴人廖家雍，慫恿告訴人申請加入虛擬投資網站之會員，佯稱：儲值下單可從該平台獲利更多資金，致告訴人陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年1月29日16時35分許 3萬元 5 謝佳勳 (未提告) 詐欺集團成員於113年1月29日前某日，以臉書暱稱「扶子綠」結識被害人謝佳勳，慫恿被害人加入某網站，佯稱：儲值並刷單即可拿回傭金及刷單費用，致告訴人陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年1月29日16時35分許 1萬元 6 黃焜耀 (未提告) 詐欺集團成員於113年1月29日前某日，以LINE暱稱「客服菲菲翡翠」販售翡翠戒指予被害人，致被害人陷於錯誤，而依指示臨櫃匯款。 113年1月29日11時45分許(經郵局櫃員攔阻成功) 未匯款

2025-03-27

CYDM-114-金訴-131-20250327-1

訴

臺灣嘉義地方法院

違反槍砲彈藥刀械管制條例

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度訴字第318號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳弘偉上列被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5972號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文陳弘偉犯未經許可持有子彈罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬柒仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號㈠至㈢所示具殺傷力之子彈伍顆、柒顆、伍顆，共拾柒顆，均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告陳弘偉於緝獲訊問、本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第196 、283、367頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯槍砲彈藥刀械管制條例第12條第4項之未經許可持有子彈罪。其基於非法持有子彈之犯意，自民國104 年間某日起至為警於113年5月26日晚間10時45分查獲時止，僅有一持有行為，應論以繼續犯之一罪。　㈡又按被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，且為貫徹舉證責任之危險結果所當然，是法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，即難謂有應調查而不予調查之違法（最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨參照）。查公訴意旨雖主張及敘明被告本案犯行構成累犯（見本院卷第369頁），並以被告法院前案紀錄表之記載為據，然檢察官並未就被告所為本案犯行構成累犯之事實，及應依累犯規定加重其刑之必要「具體」指出證明之方法，揆諸前揭說明，本院自無從就此加重事項予以審究。再者，基於累犯資料本得於刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價，本院自仍得就被告構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由，以對被告所應負擔之罪責予以充分評價，併此說明。　㈢被告本案犯行爰依槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項前段減輕其刑　⒈按槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項前段規定，犯本條例之罪自首，並報繳其持有之全部槍砲、彈藥、刀械者，減輕或免除其刑。槍砲彈藥刀械管制條例既為刑法之特別法，該條例第18條第1項前段，即為刑法第62條但書之特別規定，尚須符合自首之要件。而所謂自首，須行為人於有偵查犯罪職權之公務員或機關（下稱偵查機關）發覺其犯罪事實前，主動向偵查機關申告，並接受裁判為要件。又被告縱於偵查或審判中自白，惟並未因而查獲所述槍砲、彈藥、刀械的來源及（或）去向，追究相關之犯罪人員，或因而防止重大危害治安事件之發生，亦不符合槍砲彈藥刀械管制條例第18條第 4項減免其刑之要件（最高法院113年度台上字第3894號判決意旨參照）。　⒉被告雖經本院審理時始緝獲到案，然其於警詢時供稱：警方目視發現我在駕駛座的位置藏東西，故請我下車配合調查，並詢問我是否有攜帶違禁品，我就主動交付放置在駕駛座下方鐵盒內之子彈等語（見警卷第1頁反面、第3至4頁）；於本院審理時仍供稱：當天我車子停在路邊、車窗是打開的，警察請我下車，我打開車門時，警察看見有鐵盒在腳踏墊上，並問我鐵盒裡面是什麼，我說是子彈，並拿給警察等語（見本院卷第283頁），亦有警員密錄器於上述時間拍攝到被告打開車門時，駕駛座腳踏墊上放有黑色盒狀物之錄影畫面擷圖（見警卷第14頁及反面）附卷可參。　⒊復經本院就「警員係如何查獲本案之經過」一節函詢嘉義市政府警察局第一分局，該分局函覆：①警方執行巡邏勤務時發現陳弘偉駕駛的OOO-OOOO號自用小客車違規停在嘉義市○ 區○○路與○○○路口，且車輛怠速、形跡可疑，故上前盤查；② 當警員欲上前盤查時，見陳弘偉正將物品藏在駕駛座下方，進行盤查時發現陳弘偉曾有違反槍砲彈藥刀械管制條例之前科紀錄，為維護警員值勤安全，遂依警察職權行使法第8條規定，強制陳弘偉離車，並詢問其有無攜帶違禁品，陳弘偉旋將放置在駕駛座下方鐵盒內之子彈交予警方查扣，此有該分局114年2月9日嘉市警一偵字第1140700687號函文暨檢附警員職務報告（見本院卷第335、337頁）在卷可佐，是被告上開所述，尚堪採信。　⒋又遍查卷內事證亦無其他足資證明警方對被告實施盤查，直至被告主動交付扣案子彈前，有何「客觀」跡象顯示被告有非法持有子彈之異常行為，堪認被告係於警方發覺其涉有本案犯行前，即主動交付扣案子彈及就本案犯行坦承不諱，自不能單憑被告曾違反槍砲彈藥刀械管制條例之前科紀錄，逕認被告於上述時地有涉犯未經許可持有子彈罪嫌，否則無異使被告曾因有相類之前科紀錄，即喪失自首之權利。從而，本案應認被告於警方發覺其涉犯本案犯行前，已主動交付本案子彈自首，並接受裁判，而符合槍砲彈藥刀械管制條例第 18條第1項前段規定，爰予減輕其刑。　　㈣茲審酌被告知悉具有殺傷力之子彈係具有高度危險性之管制物品，竟仍非法持有，對社會秩序及安寧造成相當程度之潛在危險，惟衡諸被告犯後坦承犯行之犯後態度，以及其持有子彈之期間雖未造成實際損害，並考量其所持有子彈之數量達共17顆，持有之期間非短，兼衡其智識程度、家庭生活經濟狀況，暨其犯罪之動機、目的、手段及素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑、併科罰金部分，分別諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。　三、沒收部分　㈠扣案如附表編號㈠至㈢所示非制式霰彈槍子彈7顆、非制式9釐米子彈10顆、制式9釐米子彈7顆，共24顆，均經送內政部警政署刑事警察局鑑驗，確屬槍砲彈藥刀械管制條例第4條第1 項第2款列管之子彈，然前開子彈除經鑑驗時，業已試射擊發完畢而不具子彈之形式，均已非屬違禁物，爰不予宣告沒收外，其餘具殺傷力之非制式霰彈槍子彈5顆、非制式9釐米子彈7顆、制式9釐米子彈5顆，共17顆，均應依刑法第38條第1項規定宣告沒收之。　㈡扣案之非制式空氣槍（槍枝管制編號：0000000000號）1支（見本院卷第57、49頁）與本案無關，故不得宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條第2項、第299條第1項前段，槍砲彈藥刀械管制條例第12條第4項、第18條第1項前段，刑法第11條、第41條第1項前段、第4 2條第3項前段、第38條第1項，判決如主文。本案經檢察官賴韻羽提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：槍砲彈藥刀械管制條例第12條第4項未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列子彈者，處5年以下有期徒刑，併科新臺幣3百萬元以下罰金。附表（扣案物）：編號物品名稱、外觀及數量鑑定結果卷證出處㈠非制式霰彈槍子彈7顆（經試射2顆後，尚存5顆）。送鑑霰彈槍子彈7顆，認均係非制式散彈，由口徑12GAUGE制式散彈換裝金屬彈丸而成，採樣2顆試射，均可擊發，認具殺傷力。㈠內政部警政署刑事警察局113年7月30日刑鑑字第1136069402號鑑定書（見偵卷第41至45頁反面，本院卷第49至56頁）。㈡嘉義市政府警察局第一分局北鎮所扣押物品目錄表及嘉義市政府警察局第一分局扣押物品清單（見警卷第12頁本院卷第41頁）。㈡非制式9釐米子彈10顆（經試射3顆後，尚存7顆）。送鑑子彈17顆，鑑定情形如下：㈠10顆，認均係非制式子彈，由金屬彈殼組合直徑約9.0mm金屬彈頭而成，採樣3顆試射，均可擊發，認具殺傷力。㈡7顆，研判均係口徑9×19mm制式子彈，採樣2顆試射，均可擊發，認具殺傷力。㈢制式9釐米子彈7顆（經試射2顆後，尚存5顆）。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5972號　　被　　　告　陳弘偉　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳弘偉明知具殺傷力之子彈，為槍砲彈藥刀械管制條例管制之物品，未經中央主管機關之許可，不得無故持有，仍基於非法持有子彈之犯意，於民國104年間某日，向真實姓名年籍不詳之人購入具殺傷力之非制式霰彈槍子彈7顆、非制式9 厘米子彈10顆、制式9釐米子彈7顆，以及不具殺傷力之非制式空氣槍1支(槍枝管制編號0000000000)而持有之。嗣於113 年5月26日22時45分許，陳弘偉駕駛車牌號碼000-0000號自小客車行經嘉義市○區○○路與○○○路路口時，為巡邏員警察覺陳弘偉行跡可疑而予以盤查，經徵得陳弘偉同意搜索，在上開車內查獲具殺傷力之非制式霰彈槍子彈7顆(後鑑定試射擊發2顆)、非制式9厘米子彈10顆(後鑑定試射擊發3顆)、制式 9厘米子彈7顆(後鑑定試射擊發2顆)，以及不具殺傷力之非制式空氣槍1支(槍枝管制編號0000000000)、第二級毒品甲基安非他命吸食器1組(此部分陳弘偉所涉毒品案件，另案偵處)而查悉上情。二、案經嘉義市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告陳弘偉對上開犯罪事實坦承不諱，且有自願受搜索同意書、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、查獲處所及扣押物品照片、內政部警政署刑事警察局113年7月30日刑理字第 1136069402號鑑定書等在卷可憑，足徵被告自白與事實相符，其犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係違反槍砲彈藥刀械管制條例第12條第4項之非法持有子彈罪嫌。扣案未試射擊發之子彈共17顆，係屬違禁物，請依刑法第38條第1項規定，宣告沒收之。至已試射擊發之子彈共7顆，僅剩餘彈殼，已失其子彈之結構及性能，非屬違禁物，爰不予聲請宣告沒收，附此敘明。三、至報告意旨認被告於上揭時、地，亦為警查獲持有非制式空氣槍1支(槍枝管制編號0000000000)扣案，因認此部分亦涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項之未經許可持有空氣槍罪嫌等語。惟查，該扣案空氣槍經送請內政部警政署刑事警察局鑑定，以小型高壓氣體鋼瓶內氣體為發射動力，經以金屬彈丸測試3次，其中彈丸（直徑5.971mm、質量0.881g）最大發射速度為102公尺/秒，計算其動能為4.58焦耳，換算其單位面積動能為16.3焦耳/平方公分，未達足以穿入人體皮肉層標準之20焦耳/平方公分彈丸單位面積動能等情，有前述內政部警政署刑事警察局113年7月30日刑理字第11360694 02號鑑定書附卷可佐，故認該扣案非制式空氣槍1支不具殺傷力，是無從對被告此部分行為繩以刑事罪責。惟此部分如認成立犯罪，因與上開起訴之非法持有非制式子彈部分，具有一行為觸犯數罪名之想像競合關係，屬於裁判上一罪，而為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴韻羽上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林佳欣附錄法條：槍砲彈藥刀械管制條例第12條第4項未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列子彈者，處5年以下有期徒刑，併科新台幣300萬元以下罰金。

2025-03-27

CYDM-113-訴-318-20250327-1

交訴

臺灣嘉義地方法院

公共危險等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度交訴字第2號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告劉清石籍設嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○路00號之0（嘉義○○○○○○○○）上列被告因公共危險等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5059號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文劉清石犯過失傷害罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯肇事致人受傷逃逸罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑柒月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應依附表所示之方式，向如附表所示之告訴人支付如附表所示金額之損害賠償，且應於本判決確定之日起壹年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供肆拾小時之義務勞務，暨參加法治教育貳場次。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告劉清石於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第41、45、47頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪，以及刑法第185條之4第1項前段之肇事致人受傷逃逸罪。　㈡又被告所犯過失傷害罪及肇事致人受傷逃逸罪，前為過失犯，後為故意犯，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢爰審酌被告駕駛自用小貨車行經本案交岔路口，本應注意迴轉時應先顯示方向燈或手勢，及確實讓行進中之車輛優先通行，竟貿然在該處劃有分向限制線之路段迴轉，適告訴人莊世杰騎乘機車亦未注意行經本案無號誌交岔路口，應減速慢行，作隨時停車準備，致兩車發生碰撞，告訴人因而受有左側近端肱骨骨折之傷害，傷勢非微，即被告就本案交通事故為肇事主因、告訴人則為肇事次因，而被告明知告訴人因此人車倒地，竟未施予救護、報警處理或留下聯絡資料而逕行離去，法治觀念有所偏差，所為應予非難。又衡酌被告於偵查中否認犯行（見偵卷第31至33頁），於本院準備程序及審理時終能坦承犯罪，並與告訴人以新臺幣（下同）25萬元達成調解，並非全無悔意，而告訴人則於被告遵期給付10萬元、尚有15萬元仍須分期給付後，就本案過失傷害部分撤回刑事告訴（見本院卷第33、51、53頁），堪認告訴人有原諒被告之意。兼衡被告國中畢業之智識程度（見本院卷第59頁）、自陳從事雜工、勉持之家庭經濟狀況，及其犯罪動機、手段、對告訴人造成危害程度、被告與告訴人就本案交通事故均有過失及2人違反注意義務之程度，以及素行（見本院卷第57頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。　㈣又本院審酌被告所犯上開2罪，犯罪時間密接，行為態樣與動機不同，所侵害之法益具有不可替代性或不可回復性之個人法益，各罪彼此間之犯罪事實關聯性甚高、責任非難重複程度較高、法律規範目的不同，及貫徹刑法量刑公平正義理念，爰就被告上述量處之刑，定其如主文所示之應執行之刑，並依第41條第8項諭知易科罰金之折算標準。　㈤緩刑部分　⒈被告未曾因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告之法院前案紀錄表（見本院卷第57頁）附卷可稽，且被告於本院審理中終能坦承犯行，犯後良有悔意，且與告訴人達成調解，並有遵期賠償，顯見其僅因一時失慮，致罹刑章，經此偵、審程序暨科刑教訓後，應能知所警惕，信無再犯之虞，是本院認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第1款之規定，宣告緩刑3年，以啟自新。　⒉又被告既與告訴人達成調解，且告訴人係於被告於民國114年 3月11日前遵期給付10萬元、尚有15萬元仍須分期給付後，就本案過失傷害部分撤回刑事告訴（見本院卷第33、51、53 頁），為使告訴人獲得更充分之保障，並督促被告履行賠償責任，以確保被告之緩刑宣告能收具體成效，爰依刑法第74 條第2項第3款、第5款、第8款之規定，命被告應依附表所示之方式，向告訴人支付如附表所示金額之損害賠償，並於本判決確定之日起1年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務暨參加法治教育2場次，併依刑法第93 條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，俾使被告培養正確法治觀念。　⒊而被告倘於緩刑期間，違反上揭所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑法之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。三、至於告訴人雖已就被告所犯過失傷害罪之部分撤回告訴，並經告訴人向本院陳明該刑事撤回告訴狀確係其所提出，此有告訴人提出之刑事撤回告訴狀及本院電話紀錄表（見本院卷第51、53頁）附卷可稽。然按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴，刑事訴訟法第238條第1項定有明文，而告訴人係於114年3月7日本院第一審辯論終結後，於114年3月11日始具狀就過失傷害部分撤回告訴，有本院簡式審判筆錄及告訴人提出之刑事撤回告訴狀（見本院卷第 43至49頁、第51頁）附卷可稽，揆諸上開說明，就被告所為過失傷害之犯行，自無從因告訴人撤回告訴而諭知公訴不受理，僅就此部分列為量刑之考量，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條、第299條第1項前段，刑法第284條前段、第185條之4第1項前段、第41條第1項前段、第51條第5款、第41條第8項、第74條第1項第1款、第2項第3款、第5款、第8款、第93條第1項第2款，刑法施行法第1之1第1項，判決如主文。本案經檢察官張建強提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第284條前段因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。中華民國刑法第185條之4第1項前段駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。附表：被告劉清石應給付告訴人莊世杰新臺幣（下同）貳拾伍萬元（不含強制汽車責任險之賠償金額），給付方式：應於民國114年3月11日前給付拾萬元（被告業已給付），餘額拾伍萬則於114年4月起至116年9月止，按月於每月15日前各給付伍仟元。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5059號　　被　　　告　劉清石　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因過失傷害等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下：　　　　犯罪事實一、劉清石於民國112年10月17日上午6時22分許，駕駛車牌號碼 000-0000號自用小貨車，沿嘉義縣○○鄉○○○路西向車道、嘉義縣○○鄉○○00號前之交岔路口旁起駛，欲向左迴車（該處為雙向各一線車道、中央劃設分向限制線之路段），適有莊世杰駕駛車牌號碼000-000號普通重型機車，沿同路由東往西方向駛至該處。此時劉清石依道路交通安全規則第89條第1 項第7款、第106條第1項之規定，本應注意起始前應顯示方向燈，注意前後左右有無車輛，並應讓行進中之車輛優先通行，且在劃有分向限制線之路段，不得迴車，迴車前應暫停並顯示左轉燈光或手勢，看輕無來往車輛，並注意行人通過，始得迴轉，而依當時情形並無不能注意之情事，竟仍疏未注意，未先顯示方向燈或手勢，亦未確實讓行進中之車輛優先通行，即貿然在該處劃有分向限制線之路段迴轉，突見莊世杰駕駛機車駛來，便橫停在該路段西向道路中央，莊世杰見狀緊急煞車並向左閃避，因而摔倒在地（兩車並未碰撞），莊世杰亦因此受有左側近端肱骨骨折之傷害。詎劉清石已知其駕駛動力交通工具肇事，竟未停留於現場對傷者為必要之照護，或等待警方前往釐清肇事責任，不顧莊世杰對其表示不得離去等語，仍基於肇事逃逸之犯意，逕行駕駛上開車輛離去。二、案經莊世杰訴由嘉義縣警察局民雄分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告坦承於上開時間、地點，駕駛車輛自路旁起駛迴轉，突見告訴人莊世杰機車駛至而停下，告訴人因此摔車倒地，被告為停留等候警方到場處理，逕自駕車離開現場等事實，惟仍辯稱：我有看我前方（東向）來車，告訴人車速很快，我看他沒有要讓我，我就停下來，我覺得我沒有跟告訴人發生碰撞，所以就離開等語。被告上開犯行，業經證人即告訴人莊世杰指證歷歷，並有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡、現場及車損照片、嘉義長庚紀念醫院診斷證明書、監視錄影光碟及翻拍照片、交通部公路總局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書、交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會覆議意見書、嘉義縣政府函文等證據資料在卷可參，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌、第185 條之4第1項前段之肇事致傷而逃逸罪嫌。被告所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張建強本件正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張桂芳所犯法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。中華民國刑法第185條之4 駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。

2025-03-27

CYDM-114-交訴-2-20250327-1

交易

臺灣嘉義地方法院

過失傷害

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度交易字第251號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告吳依旺選任辯護人劉育辰律師上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第358號），本院判決如下：　　主　文吳依旺犯過失致重傷害罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、吳依旺於民國112年9月27日下午2時19分許，駕駛車牌號碼0 0-0000號自用小客車（下稱OOOO號車輛），沿嘉義縣○○鄉○○ 村○○路外側快車道（省道台1線）由北往南行駛，黃海雄則騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車（下稱OOO號機車）行駛在同一車道及OOOO號車輛之右前方，吳依旺途經該路O段O OO○O號前，本應注意「行經劃有快慢車道線路段，超車應保持二車安全間隔」，而依當時道路鋪設柏油、路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，尚無使之不能注意之情形，即非不能注意，竟疏未注意超車時應保持二車安全間隔，貿然超車，致其所駕駛之OOOO號車輛右後車身擦撞黃海雄所騎乘之 OOO號機車左側車身，黃海雄因而人車倒地，受有頭部外傷併腦蜘蛛膜下出血之傷害，經急救後迄今仍有左側肢體癱瘓、吞嚥困難及語言障礙之重大不治傷害。二、案經黃海雄之配偶黃海豔訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決所引用以下審判外作成之相關供述證據之證據能力，被告吳依旺及其辯護人於本院準備程序訊問中業已陳明：均同意有證據能力，同意當作證據使用等語（見本院卷第34至35頁、第225頁），此外，公訴人、被告及其辯護人於本院審判期日均表示無意見而不予爭執，亦未於言詞辯論終結前聲明異議（見本院卷第 263至266頁），本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法取得及證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當，且上開各該證據均經本院於審判期日依法進行證據之調查、辯論，被告於訴訟上之防禦權，已受保障，故上開證據資料均有證據能力。二、至於本判決其餘所依憑認定被告犯罪事實之各項非供述證據，本院亦查無有何違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，均具有證據能力。貳、實體部分　　一、認定犯罪事實所憑之證據　㈠上述犯罪事實，業據被告於本院準備程序訊問及審理時均坦認不諱（見本院卷第225、266頁），並據告訴人黃海豔即被害人黃海雄之配偶於警詢時指述明確（見警卷第6至7頁）。此外，復有道路交通事故現場圖（見警卷第9至11頁）、道路交通事故調查報告表一、二-1、二-2（見警卷第12頁、第 13頁及反面）、事故現場及車損照片（見警卷第14至17頁），以及本院就事故現場監視錄影畫面勘驗之結果及監視錄影畫面擷圖（見本院卷第32、39頁）等證在卷可稽。　㈡又經本院將本案送交通部公路局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定，鑑定結果則認：「①吳依旺駕駛自用小客車，行經劃有快慢車道線路段，超車未保持二車安全間隔，為肇事原因；②黃海雄駕駛普通重型機車，無肇事因素」，此有交通部公路局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會嘉雲區0000000案鑑定意見書（見本院卷第180至181頁）附卷可考。　㈢再者，被害人因本案交通事故受有頭部外傷併腦蜘蛛膜下出血之傷害，經急救後迄今仍有左側肢體癱瘓、吞嚥困難及語言障礙之重大不治傷害，亦有戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院出具之診斷證明書（見警卷第8頁），被害人之中華民國身心障礙證明（鑑定日期113年4月29日；見本院卷第41 頁）、陽明醫院113年7月29日陽字第1130701-40號函文暨檢附被害人病歷資料影本（見本院卷第51至75頁）、衛生福利部嘉義醫院113年8月6日嘉醫歷字第1131004072號函文暨檢附被害人病歷資料及進出院情況之影本（見本院卷第85至14 8頁）、嘉義地方法院113年度監宣字第270號民事裁定（見本院卷第189至192頁）存卷可查。　㈣是被告於上述時間駕駛OOOO號車輛，駛至途經嘉義縣○○鄉○○ 村○○路（省道台1線）O段OOO○O號前，疏未注意其超車時應與被害人騎乘之OOO號機車保持安全間隔，猶貿然超車，致撞擊被害人肇事，被害人因而倒地受有上開重大不治之傷害等情，堪以認定。　　㈤按汽車超車時，應顯示左方向燈並於前車左側保持半公尺以上之間隔超過，道路交通安全規則第101條第1項第5款定有明文。被告駕車在道路行駛依法即負有上開注意義務，且依事發當時道路鋪設柏油、路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，尚無使之不能注意之情形，即非不能注意，竟疏未注意超車時應保持二車安全間隔，貿然超車，致其所駕駛之OO OO號車輛右後車身擦撞被害人所騎乘之OOO號機車左側車身，致發生本案交通事故，其有過失至明。又被害人因此次交通事故受有上開重大不治之傷害，被告之過失行為與被害人之重傷結果間顯有相當因果關係，被告自應負過失傷害致重傷罪責。是被告確於上述時、地駕駛OOOO號車輛，且因未能注意上開行車之注意義務，致撞擊被害人肇事等情，至為明確。足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告上開犯行，足堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第284條後段之過失致重傷害罪。起訴意旨雖認被告所為僅犯刑法第284條前段之過失傷害罪，容有未洽，惟因起訴之社會基本事實同一，本院復於準備程序、審理時告知被告涉犯之罪名應予變更如上（見本院卷第22 4、262頁），使被告及其辯護人有辯論之機會，本院自得依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條予以審理。　㈡又被告於車禍發生後，雖係待救護車到場將被害人送醫，可確定被害人已獲得醫療救護之情形下，方離開事故現場，然被告並未留在現場，並向到場處理之救護人員留下其資訊，俟其過失致重傷害犯行經有追訴權限機關之公務員調閱監視器及現場協助救護車輛之行車紀錄器後，已查知本案肇事車輛，並以該車輛之車牌號碼循線查獲後，其始向警方坦認其為肇事者等情，此有嘉義縣警察局民雄分局交通分隊道路交通事故肇事人自首情形紀錄表（見警卷第20頁）、臺灣嘉義地方檢察署112年度偵字第14287號檢察官不起訴處分書（見本院卷第279至281頁）在卷可稽，是被告於車禍發生後，其過失致重傷害犯行已遭有追訴權限機關公務員發覺，自不得依刑法第62條前段規定減輕其刑，而被告事後向警員就其為肇事車輛駕駛人一節係屬自白，則於量刑併予考量。　㈢茲審酌被告前無犯罪經法院科刑之紀錄（見本院卷第275頁），駕駛OOOO號車輛上路，於行經肇事路段時，疏未注意「行經劃有快慢車道線路段，超車應保持二車安全間隔」之過失程度，以及其於肇事後係待救護車到場將被害人送醫，可確定被害人已獲得醫療救護下，方離開事故現場等情；又衡酌被害人因本案交通事故而其受有頭部外傷併腦蜘蛛膜下出血之傷害，並致渠迄今仍有左側肢體癱瘓、吞嚥困難及語言障礙之重大不治傷害，傷勢嚴重；復考量被告犯後雖能坦承犯行，並與告訴人黃海豔達成調解，然被告卻未遵期賠償，僅由保險公司支付新臺幣（下同）150萬元、其則於本院判決前給付17萬元（見本院卷第213至215頁、第231、233、235 頁、第267至268頁、第271至272頁），造成被害人之家人莫大痛苦；兼衡被告大學肄業之教育程度（見本院卷第277頁），自陳尚在就學、無固定收入、未婚無子女、家中經濟需仰賴其母親月薪7萬元至8萬元支撐（見本院卷第267至268頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，刑法第284條後段、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官王輝興提起公訴，經檢察官徐鈺婷、吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第284條後段因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2025-03-27

CYDM-113-交易-251-20250327-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第900號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告林偉傑上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6151號、第6152號、第6153號），本院判決如下：　　主　文林偉傑犯如附表一編號㈠至㈢所示之三人以上共同詐欺取財罪，各處如附表一編號㈠至㈢所示之刑。　　事　實一、林偉傑依其智識經驗，知悉提供金融機構帳戶資料予來路不明之人使用，將遭利用作為詐欺犯罪之取款工具，況他人不自行申辦金融機構帳戶，卻支付代價向他人徵得金融機構帳戶，或委由他人提領現金後轉存他處、轉交他人之舉，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，自係在取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點，及掩飾該詐欺所得之本質及去向，詎其為貪圖高額報酬，在不違背其本意，意圖為自己不法所有，共同基於三人以上犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國112 年3月7日前某時，將自己所申設國泰世華商業銀行帳號0000 00000000號帳戶（下稱國泰銀行帳戶）之網路銀行帳號及密碼交予詐欺集團作為收受、隱匿詐騙款項之用，亦可預見詐欺集團成員使用前開網路銀行帳號將贓款轉帳至其他帳戶，並擔任提領車手負責持提款卡自其國泰銀行帳戶內提領贓款，再轉交上手。嗣該詐欺集團成員，先以投資為由，向陳世禎、羅字勳、黃怡鈞等3人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，而依指示付款至林偉傑國泰銀行帳戶（詐欺時間、方式、付款時間、方式、金額等，詳如附表一編號㈠至㈢所示），再由林偉傑於附表一編號㈠所示之提款時間、地點，自其國泰銀行帳戶提款如附表一編號㈠所示金額，轉交給詐欺集團成員，另由該詐欺集團成員使用林偉傑所交付上開帳戶之網路銀行帳號密碼，操作網路銀行將如附表一編號㈡、㈢所示款項轉帳至他人帳戶，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向。二、案經陳世禎訴由新北市政府警察局林口分局、羅字勳訴由花蓮縣警察局花蓮分局、黃怡鈞訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣雲林地方檢察署，呈請臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察長令轉臺灣嘉義地方檢察署偵辦。　　理　由壹、證據能力部分一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4等規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本案判決所引用以下審判外作成之相關供述證據，被告林偉傑業於本院準備程序訊問中陳明：證據能力均不爭執，均同意作為本案證據使用等語明確（見本院卷第58頁）；此外，公訴人及被告於本院審判期日均表示無意見而不予爭執（見本院卷第361至364頁），亦未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌前開證據資料製作時之情況，尚無違法取得及證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當，且各該證據均經本院於審判期日依法進行證據之調查、辯論，被告於訴訟上之防禦權，已受保障，故前開證據資料均有證據能力。二、本案判決其餘所依憑認定被告犯罪事實之各項非供述證據，本院亦查無有何違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第 158條之4規定之反面解釋，均具有證據能力。貳、實體方面一、上述事實，業據被告本院準備程序訊問及審理時均坦承不諱（見本院卷第56至57頁、第360、365、367頁），並據如附表一編號㈠至㈢所示之告訴人陳世禎、黃怡鈞及被害人羅字勳指述渠等遭詐騙情節綦詳，且有如附表一編號㈠至㈢所示之證據，以及被告提出之Line通訊軟體對話內容擷圖（見偵6191 號卷第29至43頁）可佐，足認被告出於任意性之自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告所為如附表一編號㈠至㈢所示之犯行，均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠被告行為後，①刑法第339條之4於112年5月31日經修正公布，並自同年0月0日生效施行；②詐欺犯罪危害防制條例於113年 7月31日制定公布、同年0月0日生效施行；③洗錢防制法於11 2年6月14日、113年7月31日先後修正公布，並分別自112年6 月16日、113年0月0日生效施行，而本案應適用之規定，分述如下：　⒈就刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，此次修正乃新增該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，而該條第1項第3 款規定並未修正，是前揭修正對被告所為三人以上共同詐欺取財罪之犯行並無影響，即對被告並無有利、不利之情，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法規定。　　　⒉詐欺犯罪危害防制條例就詐欺犯罪所增訂之加重條件（如：第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1 項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⒊茲比較洗錢防制法新舊法之結果詳如附表二，是被告所為應依刑法第2條第1項但書之規定，而整體適用「洗錢防制法第 2條、第19條、第23條第3項前段之規定」等規定，予以論處。　㈡論罪部分　⒈按刑法上之接續犯，就各個單獨之犯罪行為分別以觀，雖似各自獨立之行為，惟因其係出於單一之犯意，故法律上仍就全部之犯罪行為給予一次之評價，而屬單一一罪。查如附表一編號㈠所示之告訴人陳世禎因詐欺集團成員對渠施用詐術而多次匯款至被告國泰銀行帳戶之行為，旋遭被告提領一空，係於密切接近之時間、地點，向同一告訴人實施犯罪，係出於同一目的、侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，是如附表一編號㈠之部分應論以接續犯之一罪。　⒉是核被告就如附表一編號㈠至㈢之所為，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，以及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒊共犯與罪數關係　⑴被告所為如附表一編號㈠至㈢之犯行，與詐欺集團成員間，就本案所為之加重詐欺取財及洗錢犯行，均有犯意聯絡與行為分擔，各應論以共同正犯。　⑵被告所為如附表一編號㈠至㈢之犯行，則各係以一行為同時觸犯上開三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢罪，2罪間，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⑶被告就如附表一編號㈠至㈢所犯之三人以上共同詐欺取財罪，3 罪間，犯意各別、行為互殊、被害人不同，應予分論併罰。　㈢被告所為如附表一編號㈠至㈢之加重詐欺取財犯行均毋庸依刑法第47條第1項之累犯規定加重其刑：　⒈被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，且為貫徹舉證責任之危險結果所當然，是法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，即難謂有應調查而不予調查之違法（最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨參照）。　⒉查公訴意旨雖主張被告所為本案犯行構成累犯（見本院卷第1 1、58、365頁），然檢察官並未就被告所為本案犯行「構成累犯之事實」及應依累犯規定「加重其刑之必要」具體指出證明之方法，揆諸前揭說明，本院自無從就此加重事項予以審究。又基於累犯資料本得於刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價，本院自仍得就被告構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由，以對被告所應負擔之罪責予以充分評價，併此說明。　㈣刑之減輕部分　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。而行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。查被告於偵查中否認犯行（見偵6192號卷第25至27頁、第49至55頁，偵6151號卷第16頁及反面），於本院準備程序訊問及審理中始坦承不諱（見本院卷第56至57頁、第360、365、367頁），是其所犯如附表一編號㈠至㈢所示之三人以上共同詐欺取財罪，均不得依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　⒉至於被告雖於本院準備程序訊問及審理時自白其洗錢之犯行（見本院卷第56至57頁、第360、365、367頁），然其於偵查中否認犯行（見偵6192號卷第25至27頁、第49至55頁，偵 6151號卷第16頁及反面），亦不符合洗錢防制法第23條第3 項前段之減刑規定。　㈤科刑部分　⒈爰審酌被告行為時年齡為24歲，不思進取，竟為圖高額報酬，而將其國泰銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼等帳戶資料提供詐欺集團作為匯入、隱匿贓款之用，且既已預見詐欺集團將之作為不法使用，仍容任渠等使用，更依詐欺集團指示持提款卡自其國泰銀行帳戶提領贓款，再將之轉交至上手，不僅使如附表一編號㈠至㈢所示之告訴人陳世禎、黃怡鈞及被害人羅字勳各蒙受共10萬5,000元、111萬元、70萬元損失（合計191萬5,000元），金額甚鉅，亦助長詐騙犯罪風氣之猖獗，增加檢警機關追查詐欺集團其他成員之困難度，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，所為實不足取。又衡酌被告於本院審理中終能自白犯罪，尚有悛悔之念；兼衡被告雖未與告訴人陳世禎、黃怡鈞達成調解，然其業與被害人羅字勳達成調解，此有本院調解筆錄（見本院卷第351頁）在卷可佐，堪認其尚有彌補過錯之念；兼衡其高職肄業之教育程度（見本院卷第377頁）、家庭經濟生活狀況，並考量告訴人黃怡鈞、羅字勳對於本案之意見（見本院卷第41、367頁），暨其本案之犯罪動機、目的、手段、行為分擔、所生危害及素行（見本院卷第371至375頁）等一切情狀，分別量處如附表一編號㈠至㈢所示之刑。　⒉又關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨參照）。查被告所為本案各該犯行，固有可合併定應執行刑之情，然被告除本案外，亦有其他詐欺案件尚於偵查及法院審理中，此有被告之法院前案紀錄表（見本院卷第371頁）在卷可參，本院認宜俟被告所犯數罪全部確定後，另由最後判決法院對應檢察署之檢察官聲請定應執行刑為適當，故於本案不予定應執行刑，併此指明。三、沒收部分　㈠本院遍查全卷未見被告已取得犯罪所得之事證，自難認定其已獲取犯罪所得，自不得對其宣告沒收或追徵。　㈡被告名下國泰銀行帳戶及不詳廠牌之行動電話，雖均為其所有，且供本案詐欺犯罪及洗錢所用，然該帳戶及行動電話並未扣案，且其國泰銀行帳戶已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，就該帳戶及行動電話均諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈢又按現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」可知上開沒收規定之標的，應係指洗錢行為標的之財物或財產上利益而言，且採義務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知。另刑法第38條之2 之過苛調節條款，於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。此項過苛調節條款，乃憲法上比例原則之具體展現，自不分實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收、亦不論沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收、也不管沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用。查被告雖依詐欺集團成員指示提領告訴人陳世禎遭詐騙之款項，並將該筆款項轉交予上手之工作，且提供其國泰銀行帳戶之網路銀行帳號密碼供詐欺集團作為被害人羅字勳、告訴人黃怡鈞遭騙款項匯入及轉至其他帳號以隱匿該等犯罪所得，然其並非終局取得洗錢財物之人，本院認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第19條第 1項後段，刑法第2條第1項但書、第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第38條之2第2項，刑法施行法第1 之1第1項，判決如主文。本案經檢察官張建強提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第19條第1項後段有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附表一：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額匯入帳號提領(轉帳)時間、地點及金額卷證頁碼主文㈠陳世禎 (提告) 詐欺集團成員於112年3月1日前某日藉告訴人陳世禎觀覽不實投資廣告而主動聯繫之際，以Line通訊軟體暱稱「劉宏儒」向其佯稱:在投資APP「元大證券KY」投資股票需匯款至指定帳戶云云。 112年3月7日上午10時12分。 10萬元被告國泰銀行帳戶㈠112年3月7日中午12時43分許，在高雄市○○區○○路00號、40號、42號萊爾富便利商店鳳山府前店以自動櫃員機提領10萬元。㈡112年3月7日下午6時5分，在嘉義縣○○○路000號高鐵嘉義站以自動櫃員機提領5,000元。㈠告訴人陳世禎於警詢之證述(見雲林地檢112年度偵字第6397號卷第9至11頁)。㈡告訴人陳世禎提出之網路銀行轉帳明細翻拍照片、Line通訊軟體對話紀錄翻拍照片(見雲林地檢112年度偵字第6397號卷第23至28頁)。㈢被告名下國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶申設資料及交易明細(見雲林地檢112年度偵字第6397號卷第33至40頁)。㈣台北富邦商業銀行股份有限公司財管作業管理部113年1月19日集作字第1130000128號函暨檢送之國泰世華銀行帳戶影像調閱明細及監視器光碟、國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年12月27日國世存匯作業字第11200222410號函檢送之提款機設置地點資料(見雲林地檢112年度偵字第6191號卷第65、75、85頁)。㈤台北富邦商業銀行股份有限公司財管作業管理部113年1月19日集作字第1130000128號函檢附之監視錄影光碟被告提領贓款影像擷圖(本院卷第325頁)。林偉傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 112年3月7日上午10時19分。 5,000元㈡羅字勳(未提告) 詐欺集團成員於111年某日起以Line通訊軟體結識被害人羅字勳，復接續以暱稱「陳芳婷(芳婷)」、「林潤泰」向其佯稱:參與投資需繳納會費、抽中之長榮航太股票云云。 112年3月7日上午10時17分。 70萬元被告國泰銀行帳戶 112年3月9日上午10時32分許，以網路銀行轉帳69萬3,500元至000-0000000000000000號帳戶。㈠被害人羅字勳於警詢之證述(見警卷第3至9頁)。㈡被害人羅字勳提出之Line通訊軟體對話紀錄擷圖及對話紀錄(見警卷第12至34頁)。㈢國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年4月17日國世存匯作業字第1120061599號函檢送之林偉傑名下國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶申設資料及交易明細(見警卷第37至46頁)。林偉傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。㈢黃怡鈞 (提告) 詐欺集團成員於111年12月12日藉告訴人黃怡鈞觀覽不實投資廣告而主動聯繫之際，以Line通訊軟體向其佯稱:在投資APP「連誠」投資股票一週即可獲利云云。 112年3月7日上午11時4分。 111萬元被告國泰銀行帳戶 112年3月9日上午11時23分許，以網路銀行轉帳110萬9,500元至000-0000000000000000號帳戶。㈠告訴人黃怡鈞於警詢之證述(見雲林地檢112年度偵字第6293號卷第11至17頁) ㈡告訴人黃怡鈞提出之華南商業銀行匯款回條聯、Line通訊軟體對話紀錄擷圖(見雲林地檢112年度偵字第6293號卷第35、41至47頁)。㈢被告名下國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶申設資料及交易明細(見雲林地檢112年度偵字第6293號卷第53至57頁)。林偉傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。附表二（洗錢防制法之新舊法比較）：比較法條 113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段。 112年6月14日修正公布，並自112年6月16日起生效施行之洗錢防制法第16條第2項。 105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效施行之洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項。洗錢行為第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。未予修正，同右。第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。處罰規定第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。未予修正，同右。第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。減刑規定第23條第3項前段犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。第16條第2項犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。第16條第2項犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。法定刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。未予修正，同右。 2月以上（註①）7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（註②、③）註： ①刑法第33條第3款規定：有期徒刑：2月以上15年以下。但遇有加減時，得減至2月未滿，或加至20年。 ②刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ③刑法第41條第3項：受6月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符第1項易科罰金之規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（註①、②）註： ①刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ②易刑處分非屬新舊法比較之事項。適用減刑規定後之處斷刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 1年6月以上9年11月以下有期徒刑，併科新臺幣9,999萬9,999元以下罰金。同右。 1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 3月以上4年11月以下有期徒刑，併科新臺幣4,999萬9,999元以下罰金。被告自白之情形被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第56至57頁、第360、365、367頁），自不符合上揭洗錢防制法第23條第3項前段之要件。被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第56至57頁、第360、365、367頁），自不符合上揭洗錢防制法第16條第2項之要件。被告雖於偵查中否認犯行（見偵6192號卷第25至27頁、第49至55頁，偵6151號卷第16頁及反面），然其已於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第56至57頁、第360、365、367頁），自應適用上揭洗錢防制法第16條第2項之減刑規定。被告適用上揭處罰規定、減刑規定及有無不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑後之處斷刑 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 2月以上7年（註①、②）以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 1月以上6年11月（註①、②）以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。註： ①洗錢防制法第14條第3項規定：前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 ②本案特定犯罪為加重詐欺取財罪，其最重本刑為7年以下有期徒刑。新舊法比較之結果 113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第2款之規定，係參酌德國刑法規定而修正我國關於洗錢之定義，並擴大洗錢範圍，因被告所為，無論依修正前、後之規定，均屬洗錢行為，且經上開新舊法比較後，被告所為，應依刑法第2條第1項但書之規定，而整體適用「洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段之規定」等規定，予以論處。註：刑法第35條第2項：同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。

2025-03-27

CYDM-113-金訴-900-20250327-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第35號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告黃凱諾 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10625號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文黃凱諾犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號㈠至㈦所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬捌仟元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告黃凱諾於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第91至93頁、第98 、99頁），以及補充下列第二、三點之理由外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、被告於警詢時雖辯稱：我去收款新臺幣（下同）80萬元後，即被警方查獲，才知道這筆錢是詐騙所得，也才知道這是詐騙行為云云（見警卷第13、16頁）。然被告於警詢及偵訊時均自陳：在本案之前，我有於113年9月4日與其他被害人面交3次、113年9月5日至屏東與2名被害人各面交100萬元、80 萬（見警卷第17頁）；本案是我第6次收錢（見偵卷第15至1 6頁）等語，且此類向被害人收取渠遭詐騙款項一事為詐欺取財、洗錢之犯罪行為，業經我國政府宣導及新聞媒體報導多年，況扣案如附表編號㈠之工作證10張均印有被告之姓名及相片，該等工作證上卻有多家不同之公司名稱（見本院卷第47頁），而被告為國中畢業教育程度之年滿46歲成年人（見本院卷第83頁），對於其多次受指示持不同公司名稱之工作證向他人收取高額現金後，旋將該筆款項轉交予第三人之行為，此舉係為詐欺集團提領贓款之行為，自難諉謂不知，是被告當可預見其所收取之款項係被害人遭詐騙之贓款，洵堪認定。而被告於偵訊時，經檢察官訊以「本案詐欺、洗錢是否承認？」，始答稱：承認（見偵卷第16頁），於本院審理時仍為自白犯罪（見本院卷第91至93頁、第98、99頁），則作為其本案量刑之參考，附此敘明。三、再者，被告警詢時供稱：我在上班前，對方有匯款到我兒子的中國信託銀行帳戶內，給我購買上班需要使用到的東西，每次工作前，對方也會先匯款5,000元車馬費到前開帳戶等語（見警卷第9頁）。於偵訊時則供稱：我的車資可以報銷，對方除用轉帳給我外，有次是直接從副駕駛座車窗縫塞3, 000元給我等語（見偵卷第16頁）。於本院審理時復供稱：我兒子黃凱威名下的銀行帳戶於113年9月2日、3日、4日各有5,000元款項匯入，頭2筆5,000元是對方要給我去買後背包、藍芽耳機用來配合提領款項之用，後背包、藍芽耳機未被扣案，最後1筆5,000元則是我坐車去臺中收錢的車馬費等語（見本院卷第92頁），並有黃凱威名下中國信託銀行帳戶之存摺封面與內頁影本（見警卷第85、86頁），是本案詐欺集團為使被告為提領贓款之行為而事先予被告之治裝費1萬元（計算式：113年9月2日5,000元＋113年9月3日5,000元＝1 萬元）、車馬費（計算式：3,000元＋5,000元＝8,000元），共1萬8,000元，當屬其犯罪所得甚明。四、論罪科刑　㈠論罪部分　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，以及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　⒉又被告與本案詐欺集團其他成員共同在「天宏投資股份有限公司存款憑證」上偽造「天宏投資股份有限公司」、「陳天苔」之印文各1枚（見本院卷第61頁），進而偽造該紙存款憑證，再由被告將上開偽造存款憑證持以向告訴人黃麗容出示以行使之，渠等共同偽造前開印文共2枚之行為，均係前開偽造私文書之階段行為，且前開偽造私文書之低度行為，為前開行使之高度行為所吸收，自不另論罪。而渠等前開偽造工作證特種文書之低度行為，則為前開行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　⒊而起訴意旨原認被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，惟經公訴檢察官於本院準備程序中，當庭就此部分更正起訴法條為刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪（見本院卷第89至90頁）。　⒋至於起訴意旨雖漏未論列刑法第216條、第210條之行使偽造特種文書罪，惟因起訴之社會基本事實相同，本院亦已告知公訴人及被告起訴法條可能涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（見本院卷第91、97頁），且因本院所告知之行使偽造私文書罪與被告經起訴之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，行使偽造特種文書罪，以及洗錢未遂罪間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理，附此敘明。　⒌共犯與罪數關係　⑴被告與本案詐欺集團成員間就本案所為之加重詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢等犯行，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　⑵被告係以一行為犯三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢未遂罪，4罪間，為想像競合犯關係，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。　㈡刑之減輕部分　⒈被告就本案加重詐欺取財及洗錢之犯行，業經著手，然因遭警查獲而未遂，爰依刑法第25條第2項規定予以減輕其刑。　⒉又按犯「詐欺犯罪」，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。該條所稱「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4、同條例第43條或第44條之罪，及與前述各罪有裁判上一罪關係之其他犯罪，同條例第2條第2款規定甚明（最高法院114年度台上字第817號判決意旨參照）。查被告雖於偵訊及本院審理中均坦承不諱（見偵卷第16頁，本院卷第91至93頁、第98、99頁），然其尚未繳交犯罪所得 1萬8,000元，自不符詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定。　⒊再者，被告固於偵訊及本院審理中，亦就本案洗錢犯行自白犯罪（見偵卷第16頁，本院卷第91至93頁、第98、99頁），然其尚未繳交犯罪所得1萬8,000元，亦不符洗錢防制法第23 條第3項之規定。　㈢科刑部分　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，竟為圖不法利益，擔任車手向告訴人收取現金80萬元，欲將該筆現金轉交本案詐欺集團成員，不僅使告訴人再蒙損失，且告訴人遭本案詐欺集團詐騙金額高達約1,400萬元，損失甚重，而被告所為再再助長詐騙犯罪風氣之猖獗，增加檢警機關追查本案詐欺集團其他成員之困難度，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，所為實不足取。又衡酌被告於警詢時否認犯行，於偵訊及本院審理時始坦承犯行之犯後態度，以及其所為本案犯行乃係因告訴人察覺有異報警而止於未遂，未致告訴人造成更大損失，參以告訴人已於本院審理時表示本案得以8萬元達成和解，而被告卻以其無力支付拒絕等情（見本院卷第 101頁）、告訴人對於本案之意見（見本院卷第27、101頁），兼衡被告國中畢業之智識程度（見警卷第21頁），自陳無業、勉持之家庭經濟狀況（見警卷第1頁）及素行（見本院卷第163至168頁）、其本案犯罪之動機、目的、手段、行為分擔、所生危害及素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收部分　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之 1第1項前段、第3項定有明文。而刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。」係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院111年度台上字第3159號判決意旨參照）。　㈡經查：　⒈被告歷來供述如下：　⑴於警詢時供稱：智慧型手機是用來私人通訊及與上手聯絡，工作證則是用來向顧客介紹自己、空白單據是要供顧客填寫（見警卷第3頁）；假鈔80萬元是我向被害人收取的款項，計程車乘車證明4張都是我做這份收款工作的乘車證明（見警卷第7頁）；工作證10張、假投資合約書1份、空白收據18 張、天宏投資股份有限公司存款憑證1張、新昇投資股份有限公司收據都是我與被害人面交時要使用的（見警卷第8頁）；我在上班前，對方有匯款到我兒子的中國信託銀行帳戶內，給我購買上班需要使用到的東西，每次工作前，對方也會先匯款5,000元車馬費到前開帳戶（見警卷第9頁）。　⑵於偵訊時則供稱：我的車資可以報銷，對方除用轉帳給我外，有次是直接從副駕駛座車窗縫塞3,000元給我（見偵卷第1 6頁）。　⑶於本院審理時復供稱：我兒子黃凱威名下的銀行帳戶於112年 9月2日、3日、4日各有5,000元款項匯入，頭2筆5,000元是對方要給我去買後背包、藍芽耳機用來配合提領款項之用，後背包、藍芽耳機未被扣案，最後1筆5,000元則是我坐車去臺中收錢的車馬費（見本院卷第92頁）；（問：【提示警卷第48頁嘉義市政府警察局第一分局扣押物品目錄表】該扣押物品目錄表所示之物品是否均是本案詐欺集團交給你，並作為詐欺取財之用？）是（見本院卷第92頁）等語。　⒉此外，復有被告遭警查扣之行動電話內通訊軟體對話內容擷圖（見警卷第64至84頁）及黃凱威名下中國信託銀行帳戶之存摺封面與內頁影本（見警卷第85、86頁）。　⒊依此，扣案如附表編號㈠至㈦所示之物均屬被告犯本案詐欺犯罪，供其犯罪所用之物，不問屬於被告與否，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項沒收之。至於如附表編號㈡、㈢、㈥、㈦上偽造印文，因前開偽造之投資合約書、投資收據、天宏投資股份有限公司存款憑證及新昇投資股份有限公司收據已諭知沒收而包含在內，爰不另為沒收之諭知，附此敘明。　⒋又本院遍查本案卷證，查無扣得上開偽造文書上印文之印章等事證，衡以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，仍得以電腦製圖列印或其他方式偽造印文圖樣，是依本案卷證自難以證明該等偽造文書之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，亦難認確有該偽造印章之存在，難以逕認被告與上開詐欺集團其他成員有共同偽造前開印章之行為，自不得依刑法第 219條規定，不問屬於犯人與否，就該等印章諭知沒收。　⒌被告本案之犯罪所得為1萬8,000元，未據扣案，爰依刑法第3 8條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒍至於被告擔任本案詐欺集團車手，負責面交收取告訴人遭詐騙款項而取得80萬元假鈔1批，非屬被告所有，且為證據性質，爰不為沒收之宣告。據上論斷，刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第454條、第299條第1項前段，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第2項、第1項第2款、第216條、第210條、第212條、第55條前段、第25條第2項、刑法第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1之1第1項，判決如主文。本案經檢察官侯德人提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4第2項、第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。洗錢防制法第19條第2項、第1項後段　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量㈠假工作證 10張㈡假投資合約書 1批㈢假投資收據 18張㈣車票 3張㈤計程車乘車證 4張㈥天宏投資股份有限公司存款憑證 1張㈦新昇投資股份有限公司收據 1張附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10625號　　被　　　告　黃凱諾　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃凱諾於民國113年8月間，在社群網站「FACEBOOK(下稱臉書)」瞥見徵才訊息後，即依徵才廣告之指示利用通訊軟體「TELEGRAM」加某暱稱「Qoo」之人為好友，進而加入「07 高雄(凱諾)外務」群組之詐欺集團(涉違反組織犯罪防制條例部分另由臺灣臺中地方檢察署提起公訴)，擔任取款車手之工作，而黃凱諾明知此種僱用車手出面取款再逐層上繳之目的，在於設置斷點以隱匿其他人真實身分及犯罪所得之後續流向而逃避國家訴追、處罰，然其為貪圖報酬，竟與該暱稱「Qoo」之不詳人士共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡之犯意聯絡，而應承擔任該詐欺集團之取款車手，又該暱稱「Qoo 」之不詳人士早於113年7月間，在網路刊登股票投資訊息，待黃麗容瞥見該訊息而依指示加入通訊軟體「LINE」之股票投資群組「課堂」後，該詐欺集團成員復以「天宏證券櫃員營業員許淑慧」、「天宏證券櫃員營業員李馨怡」之身分與黃麗容聯繫，要求黃麗容以面交現金之方式繳交股票投資款。迨黃麗容於113年8月29日再次交付款項，卻發現遭詐騙後，旋便報警處理。俟該詐欺集團成員復以通訊軟體「LINE」與黃麗容聯絡，詐稱需再繳交80萬元之投資款，然黃麗容接受上開訊息後，除配合對方同意交付款項外，並旋即將該訊息告知員警，同時，該暱稱「Qoo」之不詳人士另告知黃凱諾前往取款。待黃凱諾於113年9月5日17時許，抵達約定之嘉義市○區○○街000號○O前，出示工作證，向黃麗容收取餌鈔 80萬元後，即為現場埋伏之員警當場查獲，因而未發生詐得黃麗容財物之結果，亦未形成犯罪所得金流斷點，使犯罪偵查者難以查獲該犯罪所得實質流向，達到隱匿犯罪所得之效果。並扣得「黃凱諾」之工作證1枚、商業操作合約書1份、空白收據18張、行動電話2只、車票3張、計程車乘車證明4 張、「天宏投資股份有限公司存款憑證」1紙、「新昇投資股份有限公司收據」1紙。二、案經黃麗容由嘉義市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃凱諾於警詢及偵查中之自白。全部犯罪事實。 2 證人即告訴人黃麗容於警詢中之指證。全部犯罪事實。 3 嘉義市政府警察局第一分局搜索/扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據各1份、告訴人提供之通訊軟體「LINE」對話紀錄及「天宏證券櫃買中心」APP操作紀錄各1份、自願受搜索同意書1份、採證照片7張、被告所持用之行動電話螢幕採證照片33張。 ①全部犯罪事實。 ②員警確自被告身上扣得「黃凱諾」之工作證1枚、商業操作合約書1份、空白收據18張、行動電話2只、車票3張、計程車乘車證明4張、「天宏投資股份有限公司存款憑證」1紙、「新昇投資股份有限公司收據」1紙之事實。 ③該「07高雄(凱諾)外務」群組內之成員超過3人之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3 款之詐欺取財未遂罪嫌、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌。被告與該數名不詳人士，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告所為，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重處斷。爰審酌被告正值壯年，竟加入本案詐欺集團擔任車手之工作，參與詐騙告訴人，並衡酌被告坦承犯行，犯罪所生之危害，被告分工之角色及參與情形，獲得報酬，其自陳智識程度，及其犯罪動機、手段、目的等一切情狀，量處有期徒刑10月。扣案之「黃凱諾」工作證1枚、商業操作合約書1份、空白收據18張、行動電話2只、車票3張、計程車乘車證明4張、「天宏投資股份有限公司存款憑證」1紙、「新昇投資股份有限公司收據」1紙，為被告本件犯行所用之物或犯罪預備之物，請依法宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　侯　德　人本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡　沅　峯附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

CYDM-114-金訴-35-20250327-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第1008號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告林順達上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8873號、第11224號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林順達犯如附表二各編號「主文暨宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二各編號「主文暨宣告刑」欄所示之刑。　　事　實一、林順達依其智識程度、生活經驗，知悉金融機構帳戶為個人重要表徵，不得任意提供予陌生人使用，且一般人均可申請金融機構帳戶作為供他人匯入款項、提款使用，並毋庸支付報酬使用他人金融機構帳戶並要求他人代為提款，倘由陌生人支付報酬而提供金融機構帳戶供他人匯入款項並代為提款後交予陌生人，極可能與詐欺、洗錢等犯罪有所關聯，惟林順達為賺取報酬，仍基於縱然如此亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「倫哥」之成年人共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財與掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢之犯意聯絡，由林順達於民國112年3月間某日，在不詳地點，提供其名下之台中商業銀行新港分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料予「倫哥」，「倫哥」及其所屬之詐欺集團不詳成員即分別以如附表所示詐騙方式由林順達於民國112年5月10 日前某日，在不詳地點，提供其名下之台中商業銀行新港分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案台中帳戶)資料予「倫哥」。俟該詐欺集團取得本案台中帳戶資料後，遂共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之犯意聯絡，由該詐欺集團之成員於如附表2所示之時間，對如附表2所示之人施以如附表2所示之詐術，致如附表2所示之人陷於錯誤，而於如附表2所示之時間匯款如附表所示之款項至如附表1、2所示之帳戶內，復經層層轉匯至本案台中帳戶，林順達再於附表2所示之時間、地點提領附表2所示之金額，以此方式隱匿該詐欺贓款之來源及去向，使執法人員及如附表所示之人均難以追查。嗣如附表所示之人察覺有異，而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經劉坤旺、張秋航、張鈺妤、游兆通訴由雲林縣警察局斗南分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由一、本案被告林順達所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官進行簡式審判程序。又本件所引屬於被告以外之人於審判外陳述之傳聞證據，依同法第273條之2規定，不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法有證據能力，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院準備程序及審理程序中均坦承認罪，核與證人即告訴人劉坤旺、張秋航、張鈺妤、游兆通，證人即被害人謝盈渝於警詢之指訴大致相符，並有被害人謝盈渝之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、LINE聊天紀錄截圖、網路轉帳交易明細截圖、匯出匯款客戶收執聯、告訴人劉坤旺之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、郵政跨行匯款申請書、告訴人張秋航之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、網路交易明細、張鈺妤之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、派出所陳報單、LINE聊天紀錄截圖、郵政跨行匯款申請書、告訴人游兆通之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、國內匯款申請書、徐宸霈所申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶、銓隼工程行之陽信商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶、臺灣中小企業銀行帳戶000-00000000000號帳戶、李漢文所申辦之臺灣土地銀行帳戶000-000000000000號帳戶、陳智翔所申辦之台新國際商業銀行帳戶000-00000000000000號帳戶及被告本案台中商業帳戶之開戶資料暨交易明細、被告於112年5月10日10時許、同年月12日11時許，在台中商業銀行新港分行提領之監視器影像畫面擷圖、取款憑條各1份等件附卷可佐，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪採為認定事實之依據。綜上，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，自同年8月 2日起生效施行。修正前之洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」，修正前洗錢防制法第14條第3項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，乃以特定犯罪之最重本刑對洗錢罪之宣告刑設有刑度之上限，而本件被告所犯特定犯罪乃「普通詐欺罪」，依照上開規定，同時所犯之洗錢罪即有5年以下有期徒刑之上限限制，與修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重本刑為5年相等，依刑法第35條第2項，則以最低度之較長或較多者為重，是以修正後之最低刑度有期徒刑6月為重，故應以修正前之洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與「倫哥」間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告就附表二各編號之犯行，均係以一行為同時觸犯共同詐欺取財罪、共同洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之上共同洗錢罪處斷。被告上開所犯數罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈢修正前洗錢防制法第16條業經總統於112年6月14日修正公布施行，於同年月00日生效，就自白減刑之要件，舊法係規定「在偵查或審判中自白者」，而修正後新法規定「在偵查及歷次審判中均自白者」，始得減刑，依據新舊法比較結果，舊法較有利於被告。查被告於本院審理程序時自白洗錢犯行，自均應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。　㈣爰審酌被告於現今詐欺集團犯案猖獗，政府及媒體均大力宣導勿將帳戶資料提供予不詳人士，以免遭詐欺集團不法利用之情形下，竟為賺取報酬，出於不確定故意，提供本案帳戶並提領告訴人及被害人遭詐騙而匯入如附表一所示帳戶內之款項後再轉交他人，共同為本件詐欺取財及洗錢犯行，造成告訴人及被害人受有財產損害，並隱匿犯罪所得去向，增加國家查緝犯罪之困難，擾亂社會經濟秩序，所為應予非難，並考量被告犯後均坦承犯行之態度，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、共犯行為分擔之程度，及被告之素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，暨其於本院審理中自陳之智識程度、生活狀況（本院卷第75頁）等一切情狀，量處如附表二各編號「主文暨宣告刑」欄所示之刑。並考量被告尚有其他案件未判決確定，本院認待其所犯數罪全部確定後，另由檢察官聲請定應執行刑為適當，本件爰不定其應執行之刑。　四、沒收部分：　㈠被告於本院審理時供稱本件犯行尚未取得報酬等語（本院卷第54頁），又卷內尚乏積極證據證明被告因此實際獲有報酬，無從遽認被告有何犯罪所得，爰不予諭知沒收、追徵。　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第2條第2項、洗錢防制法第 25條第1項分別定有明文。洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第 1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。上開條文乃採義務沒收主義，考量洗錢行為輾轉由第三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到洗錢防制之目的，是就洗錢之財物或財產上利益宣告沒收，應以行為人對之得以管領、支配為已足，不以行為人所有為必要，此觀洗錢防制法第25條第1項之立法理由，係為澈底阻斷金流、杜絕犯罪，並減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象即明。經查，本案洗錢之財物，業經被告交付予上手，且被告並無經檢警現實查扣或有仍得支配處分前開款項之情，被告就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，自無從依洗錢防制法第25條第1項諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王輝興提起公訴，檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　　法　官　　　王榮賓上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　顏嘉宏附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：編號申設人帳號簡稱 1 徐宸霈 000-0000000000000 徐宸霈合庫帳戶 2 銓隼工程行 000-00000000000000 銓隼陽信帳戶 000-00000000000 銓隼臺企帳戶 3 林順達 000-000000000000 本案台中帳戶 4 李漢文 000-000000000000 李漢文土地帳戶 5 陳智翔 000-00000000000000 陳智翔台新帳戶附表二：編號被害人/告訴人詐欺手法轉帳至第一層帳戶時間、金額轉帳至第二層帳戶時間、金額轉帳至第三層帳戶時間、金額被告轉帳或提領時間、金額罪名及宣告刑 1 謝盈渝 (未提告) (113年度偵字第8873號) 112年5月1日詐欺集團成員以通訊軟體暱稱「黃詩芸助理」，向告訴人謝盈渝佯稱：帶領其用「鼎成投資」網站投資獲利云云，致其陷於錯誤。 ①112年5月10日8時41分許，轉帳5萬元，至徐宸霈合庫帳戶。 ②110年5月10日8時42分許，轉帳元5萬元，至徐宸霈合庫帳戶。 112年5月10日9時13分許，轉帳70萬元，至銓隼陽信帳戶。 112年5月10日10時4分許，轉帳70萬元，至本案台中帳戶。於112年5月10日10時29分，臨櫃提款70萬元。嘉義縣○○鄉○○路0○0號( 台中商業銀行新港分行) (警卷11頁) 林順達共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 劉坤旺 (提告) (113年度偵字第8873號) 112年4月19日，詐欺集團成員以通訊軟體暱稱「李金土」、「詩芸」向告訴人劉坤旺佯稱：可用「鼎成投資」網站投資獲利云云，致其陷於錯誤。 112年5月10日9時11分許，轉帳60萬元，至徐宸霈合庫帳戶。林順達共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 張秋航 (提告) (113年度偵字第11224號) 112年3月初，詐欺集團成員以通訊軟體暱稱「張安琪」、「F-談古論經戰隊群09」向告訴人張秋航佯稱：可用「裕萊」投資網站投資獲利云云，致其陷於錯誤。 112年5月12日10時31分許，匯款85萬7,000元至陳智翔台新帳戶。 112年5月12日10時33分許，匯款86萬至銓隼臺企帳戶。 112年5月12日11時10分許，匯款46萬至本案台中帳戶。於112年5月12日11時30分，臨櫃提款46萬元。嘉義縣○○鄉○○路0○0號( 台中商業銀行新港分行) (警卷3頁) 林順達共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 張鈺妤 (提告) (113年度偵字第11224號) 112年3月21日，詐欺集團成員以通訊軟體暱稱「亮燈訓練營」、「新誠客服雪晴」向告訴人張鈺妤佯稱：可用「新誠」App投資獲利云云，致其陷於錯誤。 112年5月12日10時32分許，匯款10萬元，至李漢文土地帳戶。 112年5月12日10時38分許，匯款160萬至銓隼臺企帳戶。林順達共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 游兆通 (提告) (113年度偵字第11224號) 112年5月9間，詐欺集團成員以通訊軟體暱「鄭廳宜」、「楊美鈴」向告訴人游兆通佯稱：可依指示投資云云，致其陷於錯誤。 112年5月12日10時25分許，匯款150萬至李漢文土地帳戶。林順達共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-03-26

CYDM-113-金訴-1008-20250326-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第1005號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告鄭宏祥上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8826號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察官及被告意見後，本院裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文辛○○犯如附表各編號「主文暨宣告刑」欄所示之罪，各處如附表各編號「主文暨宣告刑」欄所示之刑。　　事　實一、辛○○於民國112年8月間某日，加入「葉家呈」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（無證據證明參與本案詐欺犯行有未滿18歲之人）擔任取款車手（下稱本案詐欺集團，辛○○涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣屏東地方法院以 113年度金訴字第240號判決有罪，不在本件起訴範圍），而與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、恐嚇取財、洗錢之犯意聯絡，先由前述不法集團不詳成員以附表所示之方式，詐騙附表所示之丁 ○○、己○○、乙○○、丙○○、甲○○、庚○○、戊○○等人，致渠等均陷於錯誤；另以附表所示之恫嚇方式，恫嚇ADOOO-B112400 （真實姓名年籍詳卷），致其心生畏懼，丁○○等7人及ADOOO -B112400因而分別於附表所示之匯款時間，將附表所示之金額匯入附表所示之人頭帳戶。嗣辛○○乃依「葉家呈」指示，持「葉家呈」所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，於附表所示之112年11月14日至同年月21日間之提領時間，在附表所示之提領地點，提領如附表所示之贓款得手，嗣將所取得贓款交予「葉家呈」，而以此方式製造金流之斷點，掩飾特定詐欺所得之來源及去向。後經丁○○等7人及ADOOO-B112400報警處理，為警循線查悉上情。二、案經丁○○、己○○、乙○○、丙○○、甲○○、庚○○、戊○○、ADOOO- B112400訴由嘉義市政府警察局第一分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　　　理　由一、本案被告辛○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官進行簡式審判程序。又本件所引屬於被告以外之人於審判外陳述之傳聞證據，依同法第273條之2規定，不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法有證據能力，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理中均坦承不諱（見警卷第4至12頁、偵卷第35至37頁，本院卷第58至5 9頁、第74至75頁），核與告訴人丁○○、己○○、乙○○、丙○○ 、甲○○、庚○○、戊○○、ADOOO-B112400於警詢中之指訴大致相符（見警卷第15至16頁、第17至22頁、第23至26頁、第29 至30頁、第31至34頁、第35至36頁、第37至39頁、第40至44 頁），並有附表所示人頭帳戶之開戶資料、交易明細、被告於附表所示時點提領款項之監視錄影畫面截圖、前述告訴人之報案資料（含相關詐騙對話紀錄、匯款紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單等）等件附卷可佐（見警卷第45至58頁、第59至63頁、第88至90頁、第 91至137頁、第138至160頁、第166至173頁、第174至184頁、第185至186頁、第187至201頁、第202至210頁、第211至2 33頁、第234至252頁），足認被告上開任意性自白與事實相符，堪採為認定事實之依據。綜上，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈詐欺犯罪危害防制條例（下稱同條例）業於113年8月2日立法生效，同條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，則處5年以上 12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」、第44 條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」。經查，被告所涉詐欺取財行為係單純犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，且詐欺獲取財物或財產上利益之金額未達500萬元，是無同條例第43條、第44條第1項所定情形，尚毋庸為新舊法之比較，應逕適用刑法第3 39條之4第1項第2款之罪名論處。　⒉關於洗錢罪部分：　　　　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後之同法第19條第1項規定則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」；而就減刑規定部分，修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經比較新舊法及本案情節，修正後之法定刑雖然較輕，然修正後之洗錢防制法減刑規定較為嚴格，經綜合比較結果，本院認修正後之規定對於被告並無較有利之情形，則依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條、第16條第 2項之規定。　㈡核被告就附表編號1所為，係犯刑法第346條第1項之恐嚇取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；就附表編號2至8所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與「葉家呈」及本案詐欺集團成員間，就上揭犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告就附表編號1之犯行，係以一行為同時觸犯共同恐嚇取財罪、共同洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之上共同洗錢罪處斷；就附表2至8之犯行，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、共同洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告上開所犯如附表編號1至8所示8罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈢被告就附表編號1之犯行，於偵審中自白犯罪，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑之規定，應予減輕其刑。就附表編號2至8之犯行，於偵查中及本院審理時亦均坦承不諱，原應依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，惟依前揭罪數說明，被告附表編號2至8之犯行係從一重論處加重詐欺取財罪，其所犯洗錢罪均屬想像競合犯其中之輕罪，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，竟參與詐欺集團，負責依指示提領贓款再轉交詐欺集團，以隱匿犯罪所得所在及去向，而與本案詐欺集團成員共同為詐欺、恐嚇取財及洗錢犯行，且本案之被害人數高達8人，被告依詐欺集團指示前往取款之次數亦相當多，情節難謂輕微；再考量被告犯後於警詢、偵查及本院審理中均坦承犯行，其所為洗錢犯行尚符合自白減刑之規定，惟其未能與告訴人及被害人等人達成和解並賠償以獲得原諒之態度；暨被告前有犯違反毒品危害防制條例經判決確定之前科紀錄，非素行良好，兼衡被告犯罪動機、目的、手段、參與程度、分工情節、所生之危害，及其於本院審理中自陳之智識程度、生活狀況（本院卷第75頁）等一切情狀，量處如附表各編號「主文暨宣告刑」欄所示之刑。　㈤又數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨可資參照）。觀諸被告除本案所犯數罪外，尚有涉犯詐欺案件在審理中，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷足參，揆諸前揭意旨，本院爰僅為各罪宣告刑之諭知，而暫不定其應執行之刑。　四、沒收：　㈠按洗錢防制法第18條第1項前段，係為針對洗錢行為標的即犯「前置犯罪」所取得之財產或財產上利益（即「洗錢行為客體」）或變得之財物或財產上利益及孳息（參見洗錢防制法第4條）所設之特別沒收規定。至於行為人為掩飾或隱匿前置犯罪所得所為洗錢行為因而獲取之犯罪所得（即「洗錢對價及報酬」，而非洗錢客體），及包括「洗錢對價及報酬」變得之物或財產上利益及其孳息，暨與「洗錢行為客體」於不能或不宜執行沒收時之追徵、沒收財產發還告訴人部分，則均應回歸刑法沒收章之規定。再因洗錢防制法第18條第1 項未規定「不論屬於犯罪行為人與否」沒收等語，在2 人以上共同犯洗錢罪，關於其等洗錢行為標的財產之沒收，論理上固應就各人事實上有從事洗錢行為之部分為之，但洗錢犯罪常由不同洗錢階段組合而成，不同洗錢階段復可採取多樣化之洗錢手法，是同筆不法所得，可能會同時或先後經多數洗錢共犯以移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、持有、使用等相異手法，就不法所得之全部或一部進行洗錢，且因洗錢行為本身特有之偽裝性、流動性，致難以明確特定、精密劃分各共犯成員曾經經手之洗錢標的財產。此時，為求共犯間沒收之公平性，及避免過度或重複沒收，關於洗錢行為標的財產之沒收，仍應以屬於行為人所得管理、處分者為限，始得予以沒收（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。　㈡被告於附表各編號所領得之款項，均已全數交付與「葉家呈」等節，為被告供陳甚詳，則該等贓款均不在被告之實際支配持有當中，而依卷存事證，同乏相關證據資料足堪認定被告就上開詐欺贓款各有何現實管領、處分之權限，是被告就告訴人等人遭詐騙之款項，既不具所有權及事實上管領權，依上說明，自無從依洗錢防制法第25條第1項前段規定，對其宣告沒收該等經掩飾去向之詐欺犯罪所得。　㈢被告於本院準備程序及簡式審判程序中均供稱：並未獲得報酬等語，且依卷內現存資料，並無積極證據證明被告獲有任何報酬、利益，爰不予宣告沒收之。　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官賴韻羽提起公訴，檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　　法　官　　　王榮賓上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　顏嘉宏附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、3人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第346條意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科3萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙/恐嚇手法匯款時間金額（新臺幣）受款帳戶提領時間、金額提領地點罪名暨宣告刑 1 ADOOO-B112400 與告訴人ADOOO-B112400視訊裸聊後，隨即恫嚇須交付金錢，否則將散布影片 112年11月14日18時32分許 3萬5000元中國信託銀行000-000000000000號帳戶（申登人：武輝興） 112年11月14日20 時24分許提領合計7萬2000元。嘉義市○區○○路000號(統一超商香湖門市) 辛○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年11月14日18時55分許 1萬7000元 2 丁○○ 假投資網站詐騙 112年11月15日20時11分許 3萬元中國信託銀行000-000000000000號帳戶（申登人：武輝興） 112年11月15日20 時52分許至53分許提領合計7萬4000元嘉義市○區○○○路000號附1(統一超商北社尾門市) 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 己○○ 佯稱可藉由虛設網拍網站從事網拍，惟須先儲值 112年11月15日21時10分許 2萬5000元中國信託銀行000-000000000000號帳戶（申登人：武輝興） 112年11月15日22時15分許提領2萬5000元嘉義市○區○○路000號（統一超商嘉坪門市）辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 乙○○ 假投資網站詐騙 112年11月20日14時33分許 10萬元第一銀行帳戶000-00000000000號帳戶（申登人：阮文協） 112年11月20日15 時52分許至55分許提領合計10萬元嘉義市○區○○路000號（統一超商資砡門市）辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 112年11月16日16時23分許 3萬元第一銀行帳戶000-00000000000號帳戶（申登人：鄧文會） (1)112年11月20日20時19分許至21分許提領合計6萬4000元 (2)112年11月21日1時1分許至4分許提領合計9萬7000元 (1)嘉義市○區○○路000號（統一超商嘉坪門市 (2)嘉義市○區○○路000號（統一超商保愛門市） 5 丙○○ 假投資網站詐騙 112年11月17日10時40分許 3萬元第一銀行帳戶000-00000000000號帳戶（申登人：鄧文會）辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 甲○○ 佯稱可在虛設購物網站買賣貨物賺取價差 112年11月17日18時許 1萬8300元第一銀行帳戶000-00000000000號帳戶（申登人：鄧文會）辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 庚○○ 假投資網站詐騙 112年11月20日17時55分許 3萬元第一銀行帳戶000-00000000000號帳戶（申登人：鄧文會）辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 戊○○ 佯稱網路買家無法下單購買告訴人戊○○所販售之衣服，須匯款驗證帳號 112年11月20日23時17分許 9萬9000元第一銀行帳戶000-00000000000號帳戶（申登人：鄧文會）辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 112年11月20日23時19分許 3萬3000元

2025-03-26

CYDM-113-金訴-1005-20250326-1

交易

臺灣嘉義地方法院

過失傷害

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度交易字第9號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告劉維良上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 4092號），本院判決如下：　　主　文劉維良犯過失傷害罪，處拘役伍拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、劉維良於民國113年8月9日上午8時27分許，駕駛車牌號碼00 -0000號自用小貨車(起訴書誤載為「自小客車」)，沿嘉義市東區民族路由西往東方向行駛，行至與光華路、共和路設有紅綠燈交通號誌之交岔路口，本應注意車輛行駛至交岔路口，應遵守燈光號誌，且依當時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，客觀上並無不能注意情事，竟疏未注意，於其行向燈號仍為紅燈時，貿然起駛而超越停止線，適有陳○○騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿同市光華路自北往南方向直行，其於綠燈亮起、騎至該交岔路口之際，與自其右向突然超越停止線之劉維良自用小貨車發生碰撞，致陳○○人、車倒地，因而右側大腿、小腿、手指及上背部擦挫傷。　　二、案經陳○○訴由臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力因當事人無爭執，故不予說明。二、訊據被告劉維良固坦承有於上開時間、地點與告訴人陳○○發生交通車禍事故，惟矢口否認有何過失傷害犯行。辯稱：我已經盡到應盡的責任，我有急速踩煞車(本院卷第29頁)等語。查：　㈠被告於上開時間、地點與告訴人發生交通車禍事故乙情，業經被告於審理時自陳在卷(本院卷第32頁)，並有卷附勘驗筆錄在卷可參(詳下述)；告訴人因上開交通車禍事故，受有右側大腿、小腿、手指及上背部擦挫傷乙節，有診斷證明書在卷可佐(他字卷第13頁)，首堪認定。　㈡汽車行駛至交岔路口，其行進、轉彎，應遵守燈光號誌，道路交通安全規則第102條第1項第1款前段訂有明文。行車管制號誌各燈號顯示之意義如左：五、圓形紅燈㈠車輛面對圓形紅燈表示禁止通行，不得超越停止線或進入路口，亦為道路交通標誌標線號誌設置規則第206條第5款第1目所明訂。查本案告訴人於上開時間，騎車往交岔路口前行，於其行向轉為紅燈時，告訴人先在停止線前停等，此時被告駕駛車輛從交岔道路由右向左行駛，被告車輛行駛中，告訴人行向燈光號誌由紅轉綠，告訴人起駛騎車，被告車輛則先在交岔路口停等，惟被告車輛於告訴人之行向燈光號誌仍為綠燈時，突然起駛超越停止線，隨即二車在交岔路口發生碰撞等情，業經檢察官、本院勘驗在卷，並各製有勘驗筆錄及本院擷取之錄影畫面翻拍照片附卷可憑(他字卷第81頁、本院卷第30 、35至41頁)，是依經驗法則判斷，足認被告係於其行向燈光號誌為紅燈時(否則被告駕車行駛至交岔路口處，何必「先在交岔路口停等」)，突然超越停止線，以致發生本案交通事禍事故甚明。又車輛面對圓形紅燈時，不得超越停止線，為一個具有良知及理性並小心謹慎之人，處在與行為人同一之具體情狀下，所應保持之客觀注意標準，本案被告未注意而違反之，應已違反客觀注意義務，殆無疑義。再依當時客觀情狀，被告復無不能注意之情形，被告具有過失無虞。而告訴人確因本案交通車禍事故受有前揭傷害，業述如前，是被告之過失行為與告訴人所受前揭傷害結果間，具有相當因果關係。此外，告訴人騎車至交岔路口處，倏因被告車輛起駛超越停止線，猝不及防，應無過失可言，被告應負過失全責。至於被告所辯自己有急踩煞車乙事(本院卷第29、30 頁)，固屬實情，惟被告過失傷害之行為態樣，乃是被告駕車行向面對圓形紅燈時，在變為綠燈前即超越停止線，並造成告訴人受傷而既遂之行為，無關被告已否煞車之問題。　　　㈢綜上所述，被告所辯，不克憑採。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、核被告所為，係犯刑法第284條第1項前段之過失傷害罪。被告肇事後，在未經有偵查犯罪職權之機關或公務員發覺前，當場向現場處理之警員表示其為肇事人，自首接受裁判，有嘉義市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表附卷可考（他卷第47頁），核與自首要件相符，乃依刑法第62條前段規定減輕其刑。爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前無犯罪科刑之紀錄，有法院前案紀錄表在卷可稽(本院卷第1 1頁)；於審理時自陳科技大學畢業、未婚、無子女、職業為工程師(本院卷第33頁)；患輕度身心障礙(他字卷第89頁)；因與告訴人就賠償金額無共識，故調解不成立(他字卷第5頁 )；被告為肇事原因、告訴人無肇事因素；被告違反注意義務之態樣；告訴人所受傷勢等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官林仲斌偵查起訴，檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　康敏郎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張子涵　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文刑法第284條　　因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下　　罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下　　罰金。

2025-03-25

CYDM-114-交易-9-20250325-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第360號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告郭欣怡上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4839號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察官及被告意見後，本院裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文乙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共參罪，各處有期徒刑參月，均併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、乙○○（原名郭雨柔）與真實姓名年籍不詳、綽號「星辰」之人（無證據顯示為未成年人）共同意圖為自己不法之所有，於民國113年1月2日前某日，基於詐欺取財與掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢之犯意聯絡（無證據顯示被告知悉詐欺集團為3人以上及詐欺集團以網際網路為詐欺方式），先由乙○○透過Instagram通訊軟體，提供自己所申設京城商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱京城帳戶）予不詳年籍姓名綽號「星辰」之人，供該人及其所屬之不詳詐欺集團成員作為詐欺取財及洗錢之工具，該詐騙集團取得上開帳號後，即分別：㈠以「假交友投資虛擬貨幣獲利」為幌，致丁○○陷於錯誤，丁○○分別於113年1月8日23時05分許、113年1月8日23時15分許、113年1月9日9時59分許、113 年1月9日10時0分許，以網路轉帳之方式，匯款新臺幣（下同）2萬元、1萬元、2萬元、1萬元至郭雨柔上開京城帳戶，郭雨柔旋於113年1月8日23時19分許、113年1月9日10時12分許，分別轉帳提領3萬元、3萬元至綽號「星辰」所指定之帳戶；㈡以「假交友投資保證獲利」為幌，致丙○○陷於錯誤，丙○○分別於113年1月2日12時41分許、113年1月10日10時2分許，以ATM轉帳之方式，分別匯款1萬元、2萬5000元至郭雨柔上開京城帳戶，郭雨柔旋於113年1月2日13時10分許、113 年1月10日10時22分許，分別轉帳提領1萬元、2萬5000元至綽號「星辰」所指定之帳戶；㈢以「假交友投資保證獲利」為幌，致甲○○陷於錯誤，甲○○分別於113年1月5日20時52分許、113年1月5日20時57分許、113年1月5日20時58分許，以網路銀行及ATM轉帳之方式，分別匯款1萬元、5萬元、4萬元至郭雨柔上開京城帳戶，郭雨柔旋於113年1月5日21時9分許，轉帳提領10萬15元至綽號「星辰」所指定之帳戶。嗣經丁 ○○、丙○○、甲○○發現有異，始報警循線查獲。二、案經丁○○、丙○○、甲○○訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由一、上揭犯罪事實，業據被告乙○○於警詢、偵查中供陳甚詳，並於本院準備程序及審理程序均坦承認罪，核與告訴人丁○○、丙○○、甲○○於警詢中之指訴大致相符，並有告訴人丁○○之高雄市政府警察局鳳山分局成功派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局成功派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、通訊截圖照片10張、告訴人丙○ ○之臺南市政府警察局第三分局海南派出所受理案件證明單、臺南市政府警察局第三分局海南派出所受理各類案件紀錄表、臺南市政府警察局第三分局海南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各 1份、聊天紀錄截圖照片8張、匯款交易明細1份等、告訴人甲○○之匯款紀錄截圖2張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第二分局景美派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺北市政府警察局文山第二分局景美派出所受理案件證明單、被告京城商業銀行交易明細1 份等件附卷可佐，足認被告前開任意性自白確與事實相符，應可採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又刑法修正之比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，且就比較之結果，須為整體之適用，不能割裂分別適用各該有利於行為人之法律（最高法院24年上字第4634號、27年上字第261號判決意旨參照）。而刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照，最高法院113年度台上字第3112 號、第3164號、第3677號等判決亦同此結論）。　⒉被告為本案行為後，洗錢防制法於113年7月31日再次修正公布，並自同年8月2日起施行生效，自應就本案新舊法比較之情形說明如下：　⑴修正前洗錢防制法第2條第1、2款均規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」；修正後洗錢防制法第2條第1、2款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵」。修正後洗錢防制法第 2條第1、2款僅係因修正前洗錢防制法係參照國際公約之文字界定洗錢行為，與我國刑事法律慣用文字有所出入，為避免解釋及適用上之爭議，乃參考德國2021年刑法第261條修正，調整洗錢行為之定義文字（修正理由）。因修正後洗錢防制法第2條第1款之範圍包含修正前洗錢防制法第1款前段及第2款之規範內涵；同條第2款則包含修正前洗錢防制法第 1款後段及第2款之規範內涵，顯見修正後洗錢防制法第1、2 款之規定，未變更修正前洗錢防制法之行為可罰性範圍，僅在文字簡化並明確化洗錢行為欲保護之法益，此部分對本案被告而言並無有利不利之情形。　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」　⑶修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法之洗錢防制法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，本案為「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之情形，且被告僅於本院之準備程序及審理中自白其洗錢之犯行，並無修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用。　⑷綜合上述法律適用之結果，可得結論：就本案情形而言，修正前洗錢防制法第14條第1項之處斷刑範圍則為「有期徒刑2 月以上，5年以下」；修正後洗錢防制法第19條第1項後段之處斷刑範圍為「有期徒刑6月以上，5年以下」。經比較新舊法之結果，修正前洗錢防制法對被告較有利，自應依刑法第 2條第1項前段規定，整體適用修正前洗錢防制法之相關規定。　㈡核被告所為，均係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第339條第1項詐欺取財罪。公訴意旨固認被告共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，惟查，被告係依「星辰」之人之指示提領、移轉犯罪所得，實無積極證據足以認定被告確實知悉共同正犯達三人以上或以網際網路對公眾散布，本院認容有合理懷疑，因基本社會事實同一，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更檢察官所引應適用之法條如上述。被告與名籍不詳暱稱「星辰」之成年人間，有犯罪聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告以一行為犯上開二罪名，為想像競合犯，從一重修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪處斷。次按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪；行為人之犯罪行為，依法律概念，在刑法評價上，為犯罪複數之數罪時，依有罪必罰之原則，本應就所犯各罪予以併罰之；然亦有因行為人以一個犯意，為一行為或數行為而持續侵害同一法益，實現一個構成要件，而僅構成實質上之一罪者；復有行為人之一行為或數行為，依法係成立數個獨立之罪，僅因基於訴訟經濟等刑事政策，乃以法律明定視為一罪處罰，謂之裁判上之一罪者，均與單一犯意之單一行為，祇單純破壞一個法益之單純一罪有別(最高法院86年台上字第3295號判例、9 0年度台上字第5416 號判決意旨參照)。查系爭詐欺集團成員眾多，分工細密，自最初部分成員向告訴人行騙開始，再至中段由被告負責轉帳提領告訴人交付之金錢，雖該集團各成員因有不同階段之分工，於自然觀念上可得自形式及外觀上切割為獨立之數行為，然該數個行為係於密切接近之時地實施，自始即係出於同一犯罪目的、基於同一詐欺取財犯意，包括在同一詐欺行騙之犯罪計畫中，本案中告訴人丁○○、丙○○、甲○○雖均有多次轉帳行為，被告亦有多次轉帳行為，然均係針對個別告訴人之同一被害法益，被告及其所屬詐欺集團成員間前後所為各階段行為之獨立性極為薄弱，彼此相互緊密結合為一整體犯罪行為，缺一不可，單獨切割或抽離其一即無法成事，依一般社會健全通念，觀念上難以強行分開，如任予割裂為數行為並以數罪併罰論處，反有過度處罰之嫌，是在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理並符刑罰公平原則。故被告及所屬詐欺集團成員就本案所為之各階段數個分工行為舉動，就個別告訴人間應分別包括評價為一個詐欺取財之整體犯罪行為，分別僅論以1個詐欺取財罪。再被告與詐欺集團成員係分別侵害個別告訴人之財產法益，對象不同，時間亦有異，應分論併罰。　㈢爰審酌被告正值青壯，本應端正行止，竟不思以正常途徑賺取財物，圖謀非法所得參與詐欺犯行，共同詐取本案告訴人等人之財物，價值觀念顯有偏差，且造成告訴人損失不貲，並同時使詐欺集團核心不法份子得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，使詐欺集團更加肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，破壞社會民眾間之信賴關係，當應懲戒，並斟酌被告前科素行狀況，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐，及被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告業與告訴人丁○○、丙○○達成和解，暨其犯罪動機、目的、於本案所擔任之角色、告訴人損害程度等節，暨被告於本院審理中自陳之教育程度、家庭經濟生活狀況（見本院卷第136頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並定其應執行刑，所處併科罰金部分，並諭知易服勞役之折算標準。三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1 項前段、第38條之2第2項分別定有明文。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。(最高法院104年度第13次刑事庭會議決議、最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照)。查被告涉犯本案並無實際取得任何不法利得，本院爰不諭知沒收。至洗錢防制法第25條第1項固規定「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟依被告所述，其業將本案詐欺贓款提領轉帳匯予詐欺集團之不詳成員，其並非實際上取得款項之人，且已與告訴人丁○○、丙○○達成和解，分別賠償 1萬7,500元、2萬4,000元之損害，若仍對其宣告沒收，恐有過苛，本院依法審酌後，認無諭知沒收之必要，附此說明。至被告涉犯本案所使用之金融帳戶，因業經警示，並無再次用以犯罪之可能，沒收與否已不具刑法上之重要性，故亦不宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官楊麒嘉提起公訴，檢察官廖俊豪、吳咨泓到庭執行職務。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　　法　官　　　王榮賓上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　顏嘉宏附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-25

CYDM-113-金訴-360-20250325-1