Know99判決書

搜尋結果：鄭皓

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定應執行之刑

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度聲字第811號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官受刑人鄭皓峻上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第566號），本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人鄭皓峻因犯詐欺案件，先後經判決確定如附件，經受刑人聲請，應依刑法第53條、第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定定應執行之刑等語。二、按關於數罪併罰之案件，如能等被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院民國110年度臺抗大字第489號裁定意旨參照）。三、經查：　㈠受刑人鄭皓峻犯如附件所示各罪，經本院判處如附件所示各刑確定，有該刑事判決書及法院前案紀錄表在卷可稽，於形式上固符合法定要件。惟本院審酌受刑人所犯如附件所示各罪，俱係經本院以同一之113年度審金訴緝字第4號判決有罪確定，而該判決之未予定其應執行刑，有該判決書正本在卷可稽。　　　㈡經核，受刑人因於同一時期加入同一詐欺集團所為類型相同之犯罪，經臺灣新北地方法院以112年度金訴字第3299號判決判處應執行有期徒刑1年6月，並於113年4月30日確定【下稱甲案】，又經臺灣新北地方法院以112年度金訴字第2141號判決判處應執行有期徒刑2年2月【乙案】，前開乙案尚未確定，且受刑人另有詐欺案件業經起訴繫屬於法院審理中，有全國刑案資料查註表、法院前案紀錄表在卷可考。　　　㈢復依最高法院刑事大法庭110年度臺抗大字第489號裁定意旨，經本院曾委由法務部○○○○○○○○○○○徵詢受刑人之書面意見，受刑人表示因尚有案件在開庭，且犯罪時間相同，望等全部案件確定在聲請定刑乙節，亦有本院定應執行刑案件受刑人意見調查表在卷為憑，並審酌受刑人於同一時期所犯相類之詐欺犯罪，確實於同一定刑程序中一併定刑較為妥適，且可避免前揭案件判決確定後，檢察官勢必又須就該案與本件再次聲請合併定應執行刑，復觀諸受刑人目前縮刑終結日期為123年11月22日，執畢日期尚遠，此有法院前案紀錄表在卷可查，是本案各罪之定刑尚不具急迫性，為減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生，並提升刑罰之可預測性，本件聲請爰不予准許，應予以駁回。　四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳郁融以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡宜伶中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附件：受刑人鄭皓峻定應執行刑案件一覽表

2025-03-21

TYDM-114-聲-811-20250321-1

審簡

臺灣新北地方法院

妨害秘密

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第398號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林政達上列被告因妨害秘密案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第2 0221號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，並判決如下：　　主　文林政達犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役柒拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之錄影錄音筆壹支（含記憶卡壹張）沒收。　　事實及理由一、林政達前為美商科進栢成公司工程顧問有限公司（址設新北市板橋區縣○○道0段00號21樓，下稱科進栢成公司）員工，竟基於無故竊錄他人身體隱私部位之犯意，分別為下列犯行：㈠於民國111年7月18日17時3分、同年月21日13時35分許，在上址科進栢成公司辦公室內，將錄影錄音筆放置在腳上，再將腳伸至A女（姓名年籍詳卷）腳邊，由下往上竊錄A女裙底兩腿間之身體隱私部位；㈡於111年7月21日17時39分許，在上址科進栢成公司辦公室內，將錄影錄音筆放置在腳上，再將腳伸至B女（姓名年籍詳卷）腳邊，由下往上竊錄B女裙底兩腿間之身體隱私部位。嗣科進栢成公司員工楊佩珊發覺有異告知主管李毅芳，經李毅芳報警處理，並將林政達同意交付之錄影錄音筆1支（含記憶卡1張）交予警方扣案，經警方鑑識還原後發現上開竊錄影像，始查悉上情。案經A女、B 女訴由新北市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。二、證據：　㈠被告林政達於警詢、偵查及本院準備程序中之自白。　㈡證人即告訴人A女、B女、證人李毅芳、楊佩珊於警詢時之證述。　㈢扣案錄影錄音筆1支（含記憶卡1張）、數位鑑識檔案光碟2片、數位證物勘察報告及勘驗筆錄1份。三、論罪科刑：　㈠核被告如事實欄一、㈠、㈡所為，均係犯刑法第315條之1第2款之無故竊錄他人身體隱私部位罪（起訴書贅載112年2月8日增訂之刑法第319條之1第1項妨害性隱私罪，業經公訴檢察官當庭刪除更正）。　㈡被告於事實欄一、㈠所示時、地2次竊錄告訴人A女隱私部位之行為，係在密切接近之時地所為之數個舉動，且侵害同一被害人法益，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應屬接續犯而論以一罪。　㈢被告所犯上開2次無故竊錄他人身體隱私部位犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣爰審酌被告利用在科進栢成公司任職之機會，竟為滿足個人慾望而犯本案竊錄告訴人2人身體隱私部位犯行，所為嚴重侵害告訴人2人隱私，亦對告訴人2人心理造成傷害，所為均應予非難，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、犯後坦承犯行之態度、對告訴人2人所造成之危害程度，及被告碩士畢業之智識程度、未婚，自陳從事營建業、無需扶養他人、經濟狀況普通之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院審易卷第 52頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準，另定其應執行之刑及諭知易科罰金之折算標準。四、沒收：　㈠扣案之錄影錄音筆1支（證物編號：C11111G0000000-0，內含記憶卡1張，即起訴書所稱「影像紀錄器1台」），係被告所有用以竊錄及儲存其本案犯行錄得影像之物，業據被告於警詢時陳述明確（見偵卷第3頁），並有數位證物勘察報告在卷可參（見偵卷第66頁至第72頁、第85頁），屬竊錄內容之附著物，不問屬於犯人與否，應依刑法第315條之3之規定宣告沒收。又上開錄影錄音筆暨記憶卡既經宣告沒收，其內所附著被告竊錄之電磁紀錄檔案自為上開沒收效力所及，無再為沒收之實益與必要，附此敘明。　㈡其餘扣案之ROG手機、喜傑獅筆電、SJCAM影像紀錄器、電腦主機各1台、隨身碟2個、ADATA硬碟2個，固為被告所有之物，惟依卷內事證無從認定係供其本案犯罪所用之物（經鑑識均未發現與本案相關影像），自無從依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。　㈢至卷附內含本案竊錄影像電磁紀錄之光碟，僅係員警為調查本案而拷貝上開扣案錄影錄音筆錄影內容供作附卷留存之證據使用，乃偵查中所衍生之物，非屬依法應予沒收之物，爰不併予宣告沒收，末此敘明。五、本件係檢察官依通常程序起訴之案件，而被告於本院準備程序時自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官鄭皓文提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本判決論罪之法律條文：中華民國刑法第315條之1 有下列行為之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金：一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

2025-03-21

PCDM-114-審簡-398-20250321-1

原交簡

臺灣新北地方法院

公共危險

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度原交簡字第24號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳凱君上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度速偵字第1666號），本院判決如下：　　主　文陳凱君駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上情形，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及適用法條，除犯罪事實一、末2行「　　經警到場處理」後應補充「於同日14時41分」外，餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、爰審酌被告明知酒精成分對人之意識、控制能力皆具有不良影響，超量飲酒後會導致對週遭事務之辨識及反應能力較平常狀況減弱，因而酒後駕車在道路上行駛，對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，且酒後不應駕車之觀念，已透過教育及各類媒體廣為宣導；被告於服用酒類後，吐氣所含酒精濃度達每公升1.08毫克，已逾法定吐氣所含酒精濃度每公升0.25毫克標準，仍執意駕駛重型機車上路，並發生交通事故，不僅漠視己身安危，更罔顧公眾行之安全；兼衡其高中肄業之教育程度、從事服務業、家庭狀況勉持、無前科之素行，及犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆，並諭知如易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本件經檢察官鄭皓文聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭　法　官王綽光上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃磊欣中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第185條之3第1項駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。 ◎附件：　臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度速偵字第1666號　　被　　　告　陳凱君　女　35歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○鄉○○村○○路00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街00巷0弄0號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、陳凱君自民國113年12月17日11時許至同日13時許止，在新北市蘆洲區長榮路好樂迪KTV飲酒後，明知酒後不得駕駛動力交通工具，仍於同日13時40分許，駕駛車牌號碼000-0000號普通重型機車上路，欲返回住處，行經長榮路269巷30號時，因不勝酒力於路中自摔，經員警到場處理，並測得其吐氣酒精濃度達每公升1.08毫克。二、案經新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告陳凱君於警詢及本署偵查中坦承不諱，且有當事人酒精測定紀錄表、新北市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單及財團法人台灣商品檢測驗證中心呼氣酒精測試器檢定合格證書各1份在卷可稽，被告犯嫌，堪以認定。二、核被告陳凱君所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款前段之吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭皓文

2025-03-21

PCDM-114-原交簡-24-20250321-1

板小

板橋簡易庭

給付貨款

臺灣新北地方法院板橋簡易庭小額民事判決 114年度板小字第283號原告欽宇食品有限公司法定代理人謝岱玲訴訟代理人陳俊宇被告吳俊毅即愛立康藥局訴訟代理人趙靖萱律師鄭皓予律師上列當事人間請求給付貨款事件，本院於民國114年3月13日言詞辯論終結，茲被告於言詞辯論期日當庭為訴訟標的之認諾，依民事訴訟法第434條之1第1款之規定，判決如下：　　主　　文被告應給付原告新臺幣玖萬伍仟參佰元，及自民國一百一十三年十一月二十六日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。本判決得假執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　21　　日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院板橋簡易庭　　　　　　　　　　　　　法　官　白承育以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　林祐安

2025-03-21

PCEV-114-板小-283-20250321-1

訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 109年度訴字第256號 109年度訴字第400號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告何嘉豐被告蔡宗穎選任辯護人王崇品律師被告曾勁富被告蘇漢偉被告翁言愷選任辯護人蘇偉哲律師（法扶律師）被告曾意慧（現另案於法務部○○○○○○○○○執行中）選任辯護人陳樹村律師王治華律師被告吳澔謙選任辯護人彭大勇律師郭栢浚律師被告廖士毅被告許榕容被告吳建鵬被告莊佳韋選任辯護人黃翔彥律師（法扶律師）被告鄭皓文（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）選任辯護人翁羚喬律師（法扶律師）被告蘇智崑選任辯護人戴見草律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第378 8、4810號），追加起訴（109年度偵字第4809、4911、5753、57 54、5827、6579、6580、6581、7192、8506號）及移送併辦（臺灣橋頭地方檢察署109年度偵字第6207、8506、10721號、臺灣雲林地方檢察署109年度偵字第5556號），本院判決如下：　　主　文一、何嘉豐犯附表一編號1至29「主文」欄所示之罪，各處附表一編號1至29「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑伍年陸月。扣案附表二編號1所示之物沒收。二、丙○○犯附表一編號1至22、28至29「主文」欄所示之罪，各處附表一編號1至22、28至29「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年拾月。扣案附表二編號5所示之物及已繳回之犯罪所得新臺幣拾捌萬貳仟元均沒收。三、曾勁富犯附表一編號5、20至22「主文」欄所示之罪，各處附表一編號5、20至22「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。扣案附表二編號23至25所示之物均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣肆萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、蘇漢偉犯附表一編號5、20至22「主文」欄所示之罪，各處附表一編號5、20至22「主文」欄所示之刑。應執行有期徒壹年捌月。扣案附表二編號22所示之物沒收。未扣案犯罪所得新臺幣肆萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、翁言愷犯附表一編號9、11、17至19「主文」欄所示之罪，各處附表一編號9、11、17至19「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。扣案附表二編號30所示之物及已繳回之犯罪所得新臺幣壹萬壹仟伍佰元均沒收。被訴附表一編號 6至8、10、12至16部分免訴。被訴附表一編號23至27部分無罪。六、曾意慧犯附表一編號6至9「主文」欄所示之罪，各處附表一編號6至9「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。扣案附表二編號44所示之物沒收。被訴附表一編號10至19部分無罪。七、吳澔謙犯附表一編號6至19「主文」欄所示之罪，各處附表一編號6至19「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年肆月。扣案附表二編號29所示之物沒收。八、廖士毅犯附表一編號23至27「主文」欄所示之罪，各處附表一編號23至27「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年。扣案附表二編號13所示之物沒收。九、許榕容犯附表一編號23至27「主文」欄所示之罪，各處附表一編號23至27「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑拾月。扣案附表二編號16、21所示之物均沒收。　　十、吳建鵬參與犯罪組織，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案附表二編號40所示之物沒收。其餘被訴部分（即附表一編號24至27部分）無罪。十一、莊佳韋參與犯罪組織，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案附表二編號39所示之物沒收。其餘被訴部分（即附表一編號24至27部分）無罪。十二、鄭皓文免訴。扣案附表二編號26所示之物沒收。十三、蘇智崑免訴。扣案附表二編號28所示之物沒收。　　事　實一、何嘉豐（暱稱「Dylan」、「富岡義勇」、「開玩笑」；所涉組織犯罪防制條例部分業經另案提起公訴，不在追加起訴範圍）、丙○○（暱稱「熊」）、曾勁富（暱稱「富」）、蘇漢偉（暱稱「漢偉」；所涉組織犯罪防制條例部分業經另案提起公訴，不在追加起訴範圍）、翁言愷（暱稱「愷」、「 kao」；所涉附表一編號6至8、10、12至16部分，業經臺灣臺南地方法院【下稱臺南地院】以109年度訴字第1125號判決確定，詳後述免訴部分；且所涉附表一編號9組織犯罪防制條例部分亦為該案首先繫屬，詳後述不另為免訴部分；所涉附表一編號23至27部分，詳後述無罪及不另為無罪部分）、曾意慧（暱稱「漾」、「懺」；所涉附表一編號10至19部分，詳後述無罪及不另為無罪部分）、吳澔謙（暱稱「KIRI TO」）、莊佳韋（暱稱「魯夫」；所涉附表一編號23至27部分加重詐欺未遂犯嫌詳後述無罪及不另為無罪部分）、吳建鵬（暱稱「ssyyy」；所涉附表一編號23至27部分加重詐欺未遂犯嫌詳後述無罪及不另為無罪部分）、吳勁鋐（暱稱「女蝸」，由本院通緝中，待到案後另行審結）、廖士毅、乙 ○○（所涉詐欺等罪業經本院以109年度訴字第256號判決確定）等人，分別自民國109年3月、4月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，陸續加入由真實姓名年籍不詳，暱稱「海綿寶寶」、「懶叫逃」、「小白兔」、「皮卡丘」、「雞泡魚」、「南湘楚」之成年人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。該集團運作方式為由「海綿寶寶」、「懶叫逃」負責指揮車手及聯繫水房、機房人員，何嘉豐擔任車手團主控人員，負責監控車手取簿及提領行為，其等並以通訊軟體Letstalk 、AntMessenger作為犯案聯繫工具，創立群組指揮車手領取存摺及提領款項，「海綿寶寶」、「懶叫逃」、何嘉豐、丙 ○○並均加入名稱為「台南水水水」之群組，以該群組聯繫收取及測試人頭帳戶事宜，並由附表一各編號「參與被告分工情況」欄所示之人分別擔任取簿手、一線提款車手，負責前往指定地點取簿及提領詐欺所得款項，再由所示之人擔任二線車手負責接應及陪同一線車手前往取簿及提款，及將一線車手領得之款項轉交所示之三線車手，車手收款後，再由「雞泡魚」、「南湘楚」指揮所示之收款人員向車手收取贓款（俗稱「收水」）後，依指示前往指定之公廁，透過廁所隔門收交詐欺贓款以製造金流斷點。其等以上揭分工方式，分別與本案詐欺集團成員共同為下列行為： (一)附表一編號1至4、28至29部分：　　何嘉豐、丙○○、乙○○（乙○○所涉罪行前經本院以109年度訴字第256號判決確定，已如前述）與「海綿寶寶」、「懶叫逃」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「海綿寶寶」、「懶叫逃」、何嘉豐擔任主控人員，其中附表一編號1部分，「海綿寶寶」及何嘉豐指示丙○○前往領取裝有銀行帳戶提款卡之包裹，丙○○遂以新臺幣（下同）6000元為代價僱請甲○○（所涉下述罪行前經本院以109年度訴字第256號判決確定）開車搭載其前往領取包裹，甲○○明知丙○○已多次領取包裹及提領款項，應係為詐欺行為，仍基於幫助詐欺取財之犯意，於109年3月23日14時許駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載丙○○前往臺中市○○區○○路000號之全家便利商店臺中新惠來店，由丙○○於同日20時35分許在該店領取邱志翰（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送裝有名下中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000 000000號帳戶、中國信託商業銀行（下稱中信）帳號000000 000000號帳戶提款卡之包裹；附表一編號2至4、28至29部分，則由乙○○依集團成員指示，於109年3月25日0時31分許，在臺中市○○區○○路0段000○0號之全家便利商店臺中金強店，領取林美杏（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送裝有名下郵局帳號00000000000000號帳戶、合作金庫商業銀行（下稱合庫）帳號0000000000000號帳戶、臺灣土地銀行（下稱土銀）帳號000000000000號帳戶提款卡之包裹後，經確認上揭帳戶均可供匯款、提款，即由該集團不詳成員於附表一編號1至4、28至29所示時間，以所示方法詐欺所示之人，致其等均陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，再由「參與被告分工情況」欄所示之人分別擔任提款車手、收水，提領所示之詐欺所得款項後，轉交集團上游成員收受，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在，並以此方式共同以詐術牟利。 (二)附表一編號5部分：　　何嘉豐、丙○○、蘇漢偉、曾勁富與「海綿寶寶」、「懶叫逃」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由何嘉豐擔任主控人員，丙○○指示蘇漢偉、曾勁富前往領取裝有銀行帳戶提款卡之包裹，蘇漢偉即於109年4月3日12時55分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載曾勁富至高雄市○○區 ○○路00○0號之全家便利商店合興店領取蔡惠如（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送裝有名下台北富邦銀行（下稱富邦）帳號000000000000號帳戶存摺及提款卡包裹後，交予丙○○，經確認上揭帳戶可供匯款、提款，即由該集團不詳成員於附表一編號5所示時間，以所示方法詐欺所示之人，致其陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，再由不詳詐欺集團成員擔任車手前往不詳地點提領款項後，轉交集團上游成員收受，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在，並以此方式共同以詐術牟利。 (三)附表一編號20至22部分：　　何嘉豐、丙○○、蘇漢偉、曾勁富與「海綿寶寶」、「懶叫逃」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由何嘉豐擔任主控人員，丙○○指示蘇漢偉、曾勁富前往領取裝有銀行帳戶提款卡之包裹，蘇漢偉即於109年4月3日12時4分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載曾勁富前往高雄市○○區 ○○○路000號之全家便利超商五福店領取林榮凱（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送裝有名下台新國際商業銀行（下稱台新銀行）帳號00000000000000號帳戶及永豐商業銀行（下稱永豐銀行）帳號0000000000000000號帳戶存摺及提款卡之包裹，由曾勁富測試帳戶及變更密碼後，交予丙○○確認上揭帳戶可供匯款、提款，即由該集團不詳成員於附表一編號20至22所示時間，以所示方法詐欺所示之人，致其等均陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，再由「參與被告分工情況」欄所示之人分別擔任一、二、三線提款車手、收水，提領所示之詐欺所得款項後，轉交集團上游成員收受，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在，並以此方式共同以詐術牟利。 (四)附表一編號6至19部分：　　何嘉豐、丙○○、翁言愷（涉犯附表一編號6至8、10、12至16 部分業經判決確定，詳後述免訴部分）、曾意慧（涉犯附表一編號10至19部分，詳後述無罪及不另為無罪部分）、吳澔謙與「海綿寶寶」、「懶叫逃」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由何嘉豐擔任主控人員，由丙○○指示翁言愷或吳澔謙前往領取裝有附表一編號6至19「匯入帳戶」欄所示銀行帳戶提款卡之包裹後，交予丙○○經測試帳戶可供使用，即由該集團不詳成員於附表一編號6至19所示時間，以所示方法詐欺所示之人，致其等均陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，其中附表一編號7方錦慧匯入1 萬4138元、附表一編號8陳淑芬匯入2萬9985元至陳媚蕙名下郵局帳號00000000000000號帳戶內部分，因該帳戶經通報為警示帳戶，致詐欺集團成員無法順利提領或轉匯，其餘款項則由「參與被告分工情況」欄所示之人分別擔任一、二、三線提款車手、收水，提領所示之詐欺所得款項後，轉交集團上游成員收受，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在，並以此方式共同以詐術牟利。 (五)附表一編號23至27部分：　　莊佳韋、吳建鵬（莊佳韋及吳建鵬所涉附表一編號23至27部分加重詐欺未遂犯嫌均詳後述無罪及不另為無罪部分）於上述時間加入本案詐欺集團後，由翁言愷（所涉附表一編號23 至27部分犯嫌詳後述無罪及不另為無罪部分）於109年5月12 日前某許創設通訊軟體AntMessenger名稱為「手臂(貼圖)」之群組，並邀請何嘉豐、莊佳韋、吳建鵬、暱稱「小白兔」、「皮卡丘」等人加入群組。於109年5月12日上午某時許，「小白兔」及翁言愷在上開「手臂(貼圖)」群組內指示吳建鵬前往領取裝有銀行帳戶提款卡之包裹轉交予翁言愷，吳建鵬遂於109年5月12日前往臺中市○里區○○路000號之統一便利超商永隆門市領取裝有詹惠婷（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送名下郵局帳號00000000000000號帳戶及中信帳號000000000000號帳戶、宋亭媗（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送名下華南商業銀行（下稱華南）帳號000000000000號帳戶存摺及提款卡之包裹後，再由莊佳韋陪同吳建鵬一同前往臺南市○○區○○000○00號統一超商前欲將上開包裹交付予翁言愷，惟翁言愷先於同日16 時40分許在其位在臺南市○○區○○○街0號住處遭警持拘票拘提，警方因翁言愷之手機內仍有「小白兔」等成員指示之詐騙工作訊息，因而得悉上情，遂於翁言愷之配合下，於同日19 時20分許，在該超商前以現行犯逮捕莊佳韋、吳建鵬。其等分別遭拘提、逮捕後，均持續配合員警執行誘捕偵查，由翁言愷向本案詐欺集團成員回報已取得上揭帳戶且經測試可供使用，何嘉豐、吳勁鋐、廖士毅、許榕容與「小白兔」、「皮卡丘」、「雞泡魚」、「南湘楚」及本案詐欺集團其他不詳成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該集團不詳成員於附表一編號23 至27所示109年5月13日之時間，以所示方法詐欺所示之人，致其等均陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，翁言愷乃配合警方偽為車手，於附表二編號23至27所示時、地，提領所示遭詐騙款項，並向詐欺集團成員回報佯裝欲將贓款交付予上游，「雞泡魚」、「南湘楚」旋指示廖士毅前往收水，廖士毅即偕同許榕容，於109年5月13日18時30 分，共同至高雄市○○區○○路0段0號之麥當勞鳳山建國店，欲向翁言愷領取詐欺贓款，當場為警查獲而詐欺取財未遂，亦未發生遮斷金流之結果；廖士毅、許榕容遭警查獲後，亦配合警方，由廖士毅向詐欺集團成員回報佯裝欲將贓款交付予上游，「雞泡魚」、「南湘楚」則指示吳勁鋐於109年5月13 日22時10分，在高雄市鳳山區光遠路上之大東公園男生公廁最後一間廁所內欲向廖士毅領取詐欺贓款，亦為警當場查獲而詐欺取財未遂，亦未發生遮斷金流之結果。二、案經己○○、辛○○、癸○○、陳聖婷、高文章、方錦慧、陳淑芬、陳佳虹、江明軒、周天璿、李峻宏、劉晴霞、魏筱蓉、謝佩娟、蔡智宇、莊惠君、陳偉國、廖文琪、周佳德、候伊華、傅于珊、李涵鈴、林彥丞、高嘉妤、壬○○訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查後提起公訴及追加起訴。　　理　由壹、有罪部分一、證據能力 (一)按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，是被告以外之人於警詢或偵查中未經踐行訊問證人之法定程序（如具結等）而關於被告違反組織犯罪防制條例之罪名所為之陳述，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。是本判決下述關於各被告違反組織犯罪防制條例部分所引用之證據，並不包括各被告以外之人於警詢、偵訊時未經具結之證述，先行說明。 (二)按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意做為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；而當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159 條之5分別定有明文。查本件檢察官、被告何嘉豐、丙○○及其辯護人、曾勁富、蘇漢偉、翁言愷及其辯護人、曾意慧及其辯護人、吳澔謙及其辯護人、廖士毅、許榕容、吳建鵬、莊佳韋及其辯護人就本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，於本院準備程序及審判期日中或同意有證據能力（追訴卷一第329、374頁、追訴卷二第223頁、追訴卷三第135、338頁、追訴卷四第82、190頁、追訴卷六第370 頁），且未於言詞辯論終結前聲明異議（追訴卷八第279、追訴卷九第214頁），本院審酌該等證據作成之情況，認為適於為本件認定事實之依據，依刑事訴訟法第159條之5第2 項規定，自均有證據能力。 (三)本判決所引用之非供述證據，與本案待證事實均有關聯，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告何嘉豐於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警一卷第4至19、62至82頁、追偵一卷第188頁、追偵十一卷第195至196頁、追併雲偵卷第136頁、追訴卷四第52、366至367頁、追訴卷八第376頁）；被告丙○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警一卷第271至292、299至3 06頁、追警二卷第311至316、321至328、338至348、451至5 46頁、追併雲警卷第25至28頁、追併雲偵卷第141頁、追訴卷一第308至309頁、追訴卷二第154頁、追訴卷九第316頁）；被告曾勁富於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警三卷第756至760頁、追警七卷第101至109頁、追偵二卷第19頁、追併偵二卷第75至76頁、追訴卷一第353頁、追訴卷八第377 頁）；被告蘇漢偉於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警三卷第895至901頁、追警四卷第929至933頁、追警七卷第15 至22頁、追偵二卷第47頁、追訴卷一第353頁、追訴卷八第3 78頁）；被告翁言愷於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警二卷第467至477頁、追併雲警卷第21至24頁、追偵五卷第 143頁、追偵十一卷第99至107頁、追併雲偵卷第163頁、追訴卷二第194頁、追訴卷三第132頁、追訴卷五第92頁、追訴卷八第379頁）、被告曾意慧於警偵訊、本院準備程序及審理時（追偵五卷第175至185、305頁、追訴卷二第368頁、追訴卷八第378頁）、被告吳澔謙於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警四卷第987至994頁、追併雲警卷第7至11頁、追偵四卷第201至203頁、追併雲偵卷第203頁、追訴卷二第1 94、369頁、追訴卷八第378頁）、被告廖士毅於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警八卷第17至27頁、追偵七卷第31 頁、追訴卷四第52頁、追訴卷八第376頁）、被告許榕容於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警一卷第237至244頁、追偵七卷第46頁、追訴卷五第84頁、追訴卷八第376頁）、被告吳建鵬於警偵訊、本院準備程序及審理時（追偵六卷第 95至101、137至138頁、追訴卷三第132頁、追訴卷五第87頁、追訴卷九第316頁）、被告莊佳韋於警偵訊、本院準備程序及審理時（追偵六卷第23至33、77頁、追訴卷四第186頁、追訴卷五第141頁、追訴卷八第377頁）均坦承不諱，核與被告鄭皓文於警偵訊、本院準備程序及審理時供述（追警七卷第155至170頁、追併雲警卷第13至15頁、追偵二卷第69至 71頁、追偵三卷第7至16、347至348頁、追併雲偵卷第149至 151頁、追訴卷第352至355、374至376、追訴卷八第377頁）、被告蘇智崑於警偵訊、本院準備程序及審理時供述（追併雲警卷第17至19頁、追偵四卷第21至39、167至168頁、追併雲偵卷第157至159頁、追訴卷二第194至197、202至203、20 9、223至226頁、追訴卷五第67至68頁、追訴卷八第377頁）、同案被告乙○○、甲○○於警詢供述（追警三卷第689至696、 701至710頁、追警四卷第944至950、951至953、954至956、 957至964頁）、證人即附表一所示之人警詢證述（警詢筆錄分如附表一「證據出處欄」所示）均大致相符，並有詐欺犯罪集團組織架構圖（追警一卷第1-2頁）、詐欺集團暱稱角色一覽表（追偵四卷第79至81頁）、被害人匯款及車手提領一覽表（追警一卷第1-4至1-15頁、追偵二卷第75至77頁、追偵四卷第65至69頁）、詐欺集團人員提領款項明細表（追警一卷第1-16至1-18頁）、自願受搜索同意書、高雄市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片、勘察採證同意書（追警一卷第31至36、73、94、 95至100、142至149、175、188至197、256頁、追警二卷第4 89至499、581至588頁、追警三卷第675至682、741至752、7 84至792、828至833、877至884、894頁、追警四卷第923至9 28、999、1001至1007頁）、被告何嘉豐通訊軟體Letstalk 對話群組及聯絡人截圖（追警一卷第37頁）、被告丙○○與被告何嘉豐通訊軟體Letstalk對話紀錄（追警一卷第38至59頁）、被告丙○○通訊軟體Letstalk「台南水水水」、「＄」群組對話紀錄（追警二卷第356至396、398至450頁）、被告丙 ○○與被告曾意慧通訊軟體Letstalk對話紀錄（追警二卷第39 7頁）、被告翁言愷通訊軟體AntMessenger對話紀錄（追警一卷第101至126頁）、被告鄭皓文與被告丙○○間Messenger 對話紀錄（追警二卷第591至609頁）、被告鄭皓文與被告蘇智崑通訊軟體LINE對話紀錄（追警三卷第610至622頁）、被告鄭皓文與被告曾勁富通訊軟體LINE對話紀錄（追警三卷第 623至624頁）、被告鄭皓文與被告曾意慧通訊軟體LINE對話紀錄（追警三卷第625至641頁）、被告鄭皓文通訊軟體LINE 對話紀錄截圖（追警三卷第642至647、648至649、660至651 頁）、被告吳勁鋐、廖士毅、莊佳韋、吳建鵬手機資料截圖（追警一卷第150至151、208至233、追偵六卷第39至41頁）、車牌號碼000-0000自用小客貨車、AUK-1866號自用小客車車輛詳細資料報表（追併警一卷第16頁、追併警二卷第14頁）、附表一「證據出處欄」所示各項書證附卷可稽，足認前揭被告上開任意性自白均與事實相符，應可採信。綜上，本案事證明確，上揭被告犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪 (一)新舊法比較　1.三人以上共同詐欺取財罪部分：　⑴被告何嘉豐、丙○○、曾勁富、蘇漢偉、翁言愷、曾意慧、吳澔謙、廖士毅、許榕容（下合稱被告何嘉豐等9人）行為後，刑法第339條之4業於112年5月31日修正公布，並自同年6 月2日施行，然此次修正僅增訂第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重事由，就該條項第1至3款之規定及法定刑均未修正，是被告何嘉豐等9人被訴刑法第339條之4第1項第2款犯行部分，依法應適用裁判時之法律。　⑵被告何嘉豐等9人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月 31日制定公布，並於同年0月0日生效，該條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達 500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金」、第 44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，然上開詐欺犯罪防制條例所增訂之加重條件，係就刑法第 339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告何嘉豐等9人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又該條例第47條所增訂之減輕條件，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，此項法律之變更有利於被告何嘉豐等 9人，自應逕予適用審究其等得否適用該規定減輕其刑。　2.洗錢防制法部分：　　被告何嘉豐等9人行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7 月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項則改以：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，較有利於被告何嘉豐等9人，應依刑法第2條第1項但書規定適用修正後洗錢防制法第19條第 1項後段規定。 (二)參與犯罪組織罪部分　1.按組織犯罪防制條例所稱「犯罪組織」，依該條例第2條之規定，是指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，且該有結構性組織，是指非為立即實施犯罪而隨意組成，並不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確等為必要。查本案詐欺集團係由「海綿寶寶」、「懶叫逃」負責指揮車手及聯繫水房、機房人員，被告何嘉豐擔任車手團主控人員，附表一各編號「參與被告分工情況」欄所示之被告分別擔任取簿手、一線提款車手，負責前往指定地點取簿及提領詐欺所得款項，再由所示之被告擔任二線車手負責接應及陪同一線車手前往取簿及提款，及將一線車手領得之款項轉交所示之三線車手，再由「雞泡魚」、「南湘楚」指揮所示之被告擔任收款人員向車手收水，顯見本案詐欺集團有上下階層及明確分工，並以謀取不法詐欺所得為其目的，自屬三人以上以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，核屬組織犯罪條例第2條第1項所稱之犯罪組織無訛。　2.行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。且犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告丙○○所為附表一編號3犯行、被告曾勁富所為附表一編號20犯行、被告曾意慧所為附表一編號9犯行、被告吳澔謙所為附表一編號9犯行、被告廖士毅所為附表一編號23犯行，分別係其等加入本案詐欺集團後首次為加重詐欺犯行，有其等臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考（追訴卷八第63 至65、71至74、75至77、85至87、99至105頁），自應就其等上開參與犯罪組織之首次加重犯行各論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　3.被告吳建鵬、莊佳韋加入本案詐欺集團，由被告吳建鵬於10 9年5月12日依「小白兔」及被告翁言愷指示領取詹惠婷、宋亭媗名下帳戶提款卡後，2人一同前往臺南市○○區○○000○00 號統一超商前欲將上開包裹交付被告翁言愷，其等雖未參與嗣後之加重詐欺犯行，然其等與本案詐欺集團成員聯絡，並依指示領取提款卡、轉交提款卡之行為，仍屬參與犯罪組織之行為，且被告吳建鵬就參與本案詐欺集團行為並無其他案件經起訴，被告莊佳韋就參與本案詐欺集團，本案亦為首先繫屬之案件，有其等臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考（追訴卷八第89、91至97頁），自各應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　4.至被告何嘉豐於本案繫屬前，所涉參與犯罪組織犯行部分業經臺灣桃園地方檢察署檢察官以108年度偵字第33840號等提起公訴；被告翁言愷於本案繫屬前，所涉參與犯罪組織犯行部分業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以109年度偵字第12493 號等提起公訴（詳後述不另為免訴部分）；被告蘇漢偉於本案繫屬前，所涉參與犯罪組織犯行部分業經臺灣臺南地方檢察署檢察官109年度偵字第8914號等提起公訴，有臺灣桃園地方檢察署檢察官108年度偵字第33840號等起訴書（追偵十二卷第247至260頁）、臺灣臺南地方檢察署檢察官以109年度偵字第12493號等起訴書（追訴卷一第203至207頁）、臺灣臺南地方檢察署檢察官109年度偵字第8914號等起訴書（追偵十二卷第401至407頁）、其等臺灣高等法院被告前案紀錄表（追訴卷八第57至62、78至83、107至250頁）附卷可考，自無從於本案再論以參與犯罪組織罪。 (三)一般洗錢罪部分　　按是否為洗錢行為，應就犯罪全部過程加以觀察，以行為人主觀上具有掩飾或隱匿其特定犯罪所得或變得之財產或財產上利益，與該特定犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，或使他人逃避刑事追訴、處罰之犯罪意思，客觀上有掩飾或隱匿特定犯罪所得之財物或財產上利益之具體作為者，即屬相當。本件上揭被告所犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪，為法定刑1年以上7年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪，而本案詐欺集團犯罪模式為由不詳詐欺集團成員對附表一所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤而匯款至指定帳戶後，即由一線車手前往取款，後依序轉交二線、三線車手，再轉交予收水人員，已如前述，是客觀上顯係透過贓款之多次轉交製造多層次之斷點，使偵查機關難以向上溯源，達到隱匿該特定犯罪所得之去向、所在之結果，且前揭被告均加入該集團上游成員創立之通訊軟體群組，並依照群組內指示分工收取、轉交款項，其等主觀上對於其等行為將造成掩飾、隱匿該詐欺犯罪所得去向、所在之結果應有所預見，猶仍執意為之，則其等所為自兼為洗錢防制法第2條所稱洗錢行為。 (四)按刑事偵查技術上所謂之「釣魚偵查」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，使其暴露犯罪事證，而加以逮捕或偵辦而言，此純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性存在，又於此情形，因毒品購買者為辦案佯稱購買，而將販賣者誘出以求人贓俱獲，因其無實際買受之真意，且在警察監視之下伺機逮捕，事實上亦不能真正完成買賣，則該次行為，僅能論以販賣未遂（最高法院100年度台上字第4498號判決意旨參照）。同理，詐欺集團對被害人施用詐術時，因集團成員原有詐欺取財之意思，客觀上亦已著手實行詐欺取財之構成要件行為，然若詐欺集團指示被害人匯款之帳戶業經員警控制，因事實上詐欺集團無從取得該帳戶內款項，不能完成詐欺犯罪，共同正犯即應論以詐欺取財未遂罪。查事實一、(五)部分，被告莊佳韋、吳建鵬於109年5月 12日依被告翁言愷指示領取詹惠婷、宋亭媗名下帳戶存摺及提款卡後，其等於同日19時20分許遭警逮捕，是詹惠婷、宋亭媗名下上開帳戶於斯時即經員警控制，是詐欺集團正犯雖於109年5月13日向附表一編號23至27所示之人施用詐術而著手於詐欺、洗錢行為，且附表一編號23至27所示之人亦於同日陷於錯誤而匯款至所示帳戶，然因上開帳戶業經員警控制，詐欺集團正犯事實上無從支配或取得該等帳戶內款項，不能完成犯罪，是詐欺集團成員就事實一、(五)部分行為應僅構成三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂罪（至被告莊佳韋、吳建鵬、翁言愷於詐欺集團正犯向附表一編號23至 27所示之人施用詐術時，業經員警逮捕，自無從成立犯罪，詳後述無罪及不另為無罪部分）。 (五)另當被害人遭詐欺集團成員施以詐術，陷於錯誤，而將金錢匯入詐欺集團成員所持用之人頭帳戶時，該詐欺取財犯行自當「既遂」；至於帳戶內詐欺所得款項遭詐欺集團成員提領成功與否，乃屬洗錢行為既、未遂之認定；即人頭帳戶內詐欺所得款項若已遭詐欺集團成員提領得手，當屬洗錢行為既遂；若該帳戶遭檢警機關通報金融業者列為警示帳戶而凍結、圈存該帳戶內款項，致詐欺集團成員無法提領詐欺所得款項，或者詐欺集團成員提領帳戶內之詐欺所得款項時，遭檢警機關當場查獲而未能提領得手，則屬洗錢行為未遂。查附表一編號8所示之人受騙而匯款至所示帳戶，則於款項完成匯轉時，即屬詐欺集團正犯之實力支配範圍，縱因該帳戶後被列為警示帳戶，匯入之款項遭圈存而未及提領成功，仍無礙於詐欺既遂之認定。又倘若上開帳戶未遭警示，詐欺集團正犯即有可能提領上開詐欺所得款項後轉交，令檢警機關無法或難以追尋詐欺贓款之流向，應認集團成員已著手洗錢行為，然尚未及提領，而未發生掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之結果，僅屬洗錢未遂。至附表一編號7所示之人轉入所示帳戶之款項中，雖亦有部分款項未經提領或轉出，然既有部分款項業經詐欺集團成員提領，即已達移轉該犯罪所得之程度，自屬洗錢既遂，縱有部分款項未經提領，仍無礙該部分犯行洗錢既遂之認定，附此敘明。 (六)罪名及罪數：　1.被告何嘉豐就附表一編號1至7、9至22、28至29所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號8 所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪；就附表一編號23至27所為，均係犯刑法第339條之4第 2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告何嘉豐附表一編號1至7、9至22、28至29，均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名；附表一編號8係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。其就附表一編號23 至27均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告何嘉豐所犯附表一編號1至29各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　2.被告丙○○就附表一編3所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號1至2、4至7、9至22、28至29所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號8所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其附表一編號3以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢3罪名；附表一編號1 至2、4至7、9至22、28至29分別以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名；附表一編號8以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告丙○○所犯附表一編號1至22 、28至29各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　3.被告曾勁富就附表一編號20所為，係犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；附表一編號5、21至22所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。其附表一編號20以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢 3罪名；附表一編號5、21至22分別以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告曾勁富所犯附表一編號5、20至22各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　4.被告蘇漢偉就附表一編號5、20至22所為均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪。其附表一各編號數次提領同一被害人款項，主觀上均係基於單一犯罪目的及決意，分別侵害相同法益，時間又屬密接，各應評價為包括一行為之接續犯。其附表一編號5、20至22均分別以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告蘇漢偉所犯附表一編號5、20至22各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　5.被告翁言愷就附表一編號9、11、17至19所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。其附表一編號9、11、 17至19均分別以一行為觸犯上開2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪（至其所涉參與犯罪組織罪嫌詳後述不另為免訴部分；所涉附表一編號6至8、10、12至16犯嫌均詳後述免訴部分；所涉附表一編號23至27犯嫌均詳後述無罪及不另為無罪部分）。　6.被告曾意慧就附表一編號9所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號6至7為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號8所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其附表一編號9係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢3罪名；附表一編號6至7均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名；附表一編號8係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告曾意慧所犯附表一6至9各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（至其所涉附表一編號10至19犯嫌均詳後述無罪及不另為無罪部分）。　7.被告吳澔謙就附表一編號9所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號6至7、10至19所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號8所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其附表一各編號數次提領同一被害人款項，主觀上均係基於單一犯罪目的及決意，分別侵害相同法益，時間又屬密接，各應評價為包括一行為之接續犯。其附表一編號9係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢3罪名；附表一編號6至7、10至19均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名；附表一編號8係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告吳澔謙所犯附表一編號6至19各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　8.被告廖士毅就附表一編號23所為，係犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪；附表一編號24至 27所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其就附表一編號23係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂 3罪名；附表一編號24至27均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告廖士毅所犯附表一編號23至 27各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　9.被告許榕容就附表一編號23至27所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其附表一編號23至27均以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告許榕容所犯附表一編號23至27各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 10.被告吳建鵬加入本案詐欺集團，並於109年5月12日依被告翁言愷指示領取詹惠婷、宋亭媗名下帳戶提款卡，核其所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 11.被告莊佳韋加入本案詐欺集團，並於被告吳建鵬於109年5月 12日依被告翁言愷指示領取詹惠婷、宋亭媗名下帳戶提款卡後，陪同被告吳建鵬欲將上開2帳戶提款卡交予被告翁言愷，核其所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 12.至公訴意旨雖漏未論及被告何嘉豐等9人所犯上揭各罪亦涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、同法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，容有未合，惟此部分事實業經起訴書及追加起訴書記載明確，且與被告何嘉豐等 9人經起訴之三人以上共同詐欺取財等罪間，具有想像競合之裁判上一罪關係，應為起訴、追加起訴效力所及，且經本院當庭告知此部分罪名（追訴卷八第274至278頁、追訴卷九第213頁），尚無礙被告何嘉豐等9人防禦權之行使，本院自得併予審究。 13.另追加起訴書記載附表一編號23至27所示犯行已達三人以上共同詐欺取財既遂部分，亦有誤會，惟此業經檢察官以補充理由書更正，且此部分犯罪事實與本院認定之基本社會事實同一，僅係關於同一罪名之行為態樣為既遂或未遂之分，無庸依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條，附此敘明。 (七)被告何嘉豐、丙○○、同案被告乙○○及本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號1至4、28至29部分犯行；被告何嘉豐、丙 ○○、曾勁富、蘇漢偉及本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號5、20至22部分犯行；被告何嘉豐、丙○○、翁言愷、曾意慧、吳澔謙及本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號6 至9部分犯行；被告何嘉豐、丙○○、翁言愷、吳澔謙及本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號10至19部分犯行；被告何嘉豐、廖士毅、許榕容、吳勁鋐及本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號23至27部分犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 (八)臺灣橋頭地方檢察署檢察官109年度偵字第6207、8506號移送併辦意旨論及被告丙○○所涉附表一編號1至4、28至29部分犯行及109年度偵字第10721號移送併辦意旨論及被告曾勁富、蘇漢偉所涉附表一編號20至22部分犯行，暨臺灣雲林地方檢察署檢察官109年度偵字第5556號移送併辦意旨論及被告何嘉豐、丙○○、吳澔謙所涉附表一編號12、13、19部分犯行，被告翁言愷所涉附表一編號19部分犯行，與本案起訴、追加起訴書所載之犯罪事實為同一事實，本院自得併予審究（其餘併辦意旨詳後述退併辦部分）。四、科刑 (一)刑之減輕　1.詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告丙○○、翁言愷、曾意慧、吳澔謙就其等所犯各罪於偵查及審判中均自白詐欺犯罪，且被告丙○○於本院準備程序自陳其犯附表一編號1至22、28至29各罪共獲取20萬元之報酬等語（追訴卷一第310頁）；被告翁言愷於本院準備程序自陳參與本案詐欺集團所犯附表一編號 6至19所示之罪共獲取1萬1500元之報酬等語（追訴卷二第20 2頁）；被告曾意慧於本院準備程序自陳參與本案詐欺集團所犯附表一編號6至9所示之罪共獲取1萬2000元之報酬等語（追訴卷五第266至267頁）；被告吳澔謙於本院準備程序自陳參與本案詐欺集團所犯附表一編號6至19所示之罪共獲取1 萬7000元之報酬等語（追訴卷五第196頁），上揭款項核屬其等犯罪所得，且其等於本院審理期間均已繳回犯罪所得經本院查扣，有本院扣押物品清單、收據、本院收費處答詢表在卷可按（追訴卷七第359至372頁）；被告廖士毅、許榕容於偵查及審判中均自白詐欺犯罪，且無證據證明其等因本案犯行獲有犯罪所得，是就其等所犯上開加重詐欺取財罪，爰均依上開規定減輕其刑。至被告何嘉豐、曾勁富、蘇漢偉雖亦於偵審自白詐欺犯罪，然均未自動繳回犯罪所得，自無從依該規定減輕其刑。　2.又組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3條、第6 條之1之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。查被告吳建鵬、莊佳韋於偵查及審判中均自白參與犯罪組織犯行，爰均依該規定減輕其刑。　3.想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。查被告丙○○就附表一編號3犯行、被告曾勁富就附表一編號20犯行、被告曾意慧就附表一編號9犯行、被告吳澔謙就附表一編號9犯行、被告廖士毅就附表一編號23犯行，於偵查及本院審理時均坦承參與犯罪組織犯行，合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕事由；且被告丙○○、翁言愷、曾意慧、吳澔謙、廖士毅、許榕容就所犯附表各編號部分於偵查及本院審理時均坦承洗錢犯行，並均已繳回犯罪所得或無犯罪所得，是被告丙○○所犯附表一編號1至22、28 至29各罪、被告翁言愷所犯附表一編號9、11、17至19各罪、被告曾意慧所犯附表一編號6至9各罪、被告吳澔謙所犯附表一編號6至19各罪、被告廖士毅所犯附表一編號23至27各罪、被告許榕容所犯附表一編號23至27各罪，均合於洗錢防制法第23條第3項之減刑規定，是上揭被告就所犯各罪雖均以從一重之加重詐欺取財罪或加重詐欺取財未遂罪處斷，然就上開各罪中想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時將併予審酌。　4.被告翁言愷、曾意慧、吳澔謙之辯護人分別主張本案就被告翁言愷、曾意慧、吳澔謙部分應有刑法第59條規定適用等語（追訴卷八第378至380頁）。惟按刑法第59條減輕其刑之規定，必須犯罪另有其特殊之原因與環境等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低刑期，猶嫌過重者，始有其適用。另此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑。查被告翁言愷、曾意慧、吳澔謙所犯之罪最輕本刑固為有期徒刑1年，但其等均已得依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，已如前述，是與其等行為對告訴人、被害人財產法益及國家追訴犯罪、金流透明等金融秩序穩定法益所帶來之危害相較，其等減輕後之法定最低度刑已難認有情輕法重，足以引起一般同情之可堪憫恕之情形，難認即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重，當無該條文之適用。　 (二)爰審酌被告何嘉豐、丙○○、曾勁富、蘇漢偉、翁言愷、曾意慧、吳澔謙、廖士毅、許榕容、吳建鵬、莊佳韋均正值青壯，竟不思以正當途徑賺取財物，分別以事實欄所示方式參與所示犯行，非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難；然考量前揭被告犯後均坦承犯行，兼衡其等之前科素行，此有其等臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考（追訴卷八第49至250頁）；又被告丙○○於本案經查獲後，積極協助警方追查詐欺集團上游及其他共犯，有高雄市政府警察局刑事警察大隊111年11月23日高市警刑大偵字第111731895 00號函檢送職務報告可按（追訴卷四第293至345頁），且被告丙○○、翁言愷、曾意慧、吳澔謙均已自動繳回參與本案犯罪所得，已如前述，另被告丙○○尚與附表一編號9告訴人陳佳虹達成調解，並已賠償其1萬8000元，告訴人陳佳虹亦具狀請求對被告丙○○從輕量刑；被告曾意慧另與附表一編號6 告訴人高文章、編號7告訴人方錦慧、編號9告訴人陳佳虹達成調解，並已分別賠償其等3萬8500元、4萬元、1萬8000元，上揭告訴人亦均具狀請求本院對被告曾意慧從輕量刑；被告吳澔謙另與附表一編號編號7告訴人方錦慧、編號9告訴人陳佳虹、編號13告訴人劉晴霞達成調解，並已分別賠償其等 4萬元、1萬8000元、2萬2000元，告訴人方錦慧、陳佳虹亦均具狀請求本院對被告吳澔謙從輕量刑之犯後態度，此有本院調解筆錄、刑事陳述狀、本院公務電話記錄、相關匯款單據（追訴卷三第285、295至296、297至298頁、追訴卷六第1 27至128、129至130、131、133、147至148、271、283、287 至288、289至290頁、追訴卷七第333、339、353至357頁）在卷可按；暨被告何嘉豐自陳高職畢業、入監前從事中古車業務，月收入約5至6萬元，需扶養2名未成年子女；被告丙○ ○自陳高職畢業，入監前從事司機，月收入約3萬元，無須扶養他人；被告曾勁富自陳國中肄業，目前從事水電工作，月收入約3至4萬元，需扶養2名未成年子女；被告蘇漢偉自陳高職畢業，目前從事刺青師工作，月收入約1至3萬元，無人需其扶養；被告翁言愷自陳五專肄業，目前從事汽車包膜工作，月收入約3至4萬元，需扶養祖母；被告曾意慧自陳大學畢業，入監前從事建設公司行政工作，月收入約2萬8000元，無人需其扶養；被告吳澔謙自陳國中畢業，目前從事工程車司機，月收入約3至4萬元，無人需其扶養；被告廖士毅自陳大專肄業，目前從事電腦工程師工作，月收入約4萬元，無人需其扶養；被告許榕容自陳高中夜補校肄業，目前待業，經濟來源靠父母支應，無人需其扶養；被告吳建鵬自陳高職肄業，現在台積電工作，月收入約3萬5000元，無人需其扶養；被告莊佳韋自陳高職肄業，入監前從事工地工作，月收入約3萬元，無人需其扶養等家庭生活經濟狀況（追訴卷八第374至375、追訴卷九第317頁），分別量處附表一各編號主文欄所示之刑。另審酌被告何嘉豐等9人為前揭犯行之期間、手法，兼衡其等犯罪情節、模式等整體犯罪之非難評價，並考量刑罰手段之相當性，及數罪對法益侵害之加重效應，綜合上開各情判斷，就其等所處之刑，分別定如主文所示之應執行刑。五、沒收部分　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條修正並移列至第25條；及制訂詐欺犯罪危害防制條例第48條等關於沒收之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。 (一)犯罪所得部分　1.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行。該法第25條第1項固規定「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟觀諸其立法理由係載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』」等語，即仍以「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。查附表一所示各編號經本案詐欺集團成員提領之贓款，固可認係本案詐欺集團成員共同洗錢之財物，然該等款項均已層轉詐欺集團成員上游，則上開洗錢財物之去向既已不明，依現存事證，難認可對被告沒收上開財物之原物，揆諸前揭說明，自無從依上述規定諭知沒收。　2.被告何嘉豐於本院準備程序自陳附表一編號1至22、28至29 犯行均獲取車手提領贓款2％之報酬等語（追訴卷四第53至54 頁），是其上揭部分犯行獲取之報酬分別為：附表一編號1 獲取5400元、附表一編號2獲取1460元、附表一編號3獲取1 680元、附表一編號4獲取1200元、附表一編號5獲取1400元、附表一編號6獲取1900元、附表一編號7獲取2660元、附表一編號8獲取0元、附表一編號9獲取1180元、附表一編號10 獲取1140元、附表一編號11獲取1140元、附表一編號12獲取 5541元、附表一編號13獲取2180元、附表一編號14獲取400 元、附表一編號15獲取420元、附表一編號16獲取1160元、附表一編號17獲取420元、附表一編號18獲取1780元、附表一編號19獲取2460元、附表一編號20獲取4200元、附表一編號21獲取1240元、附表一編號22獲取600元、附表一編號28 獲取700元、附表一編號29獲取1520元（計算方式均為附表一各編號「提領金額」欄所示金額2％，小數點均無條件捨棄），前揭犯罪所得均未扣案，且查無過苛情事，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定於其各次犯行項下宣告沒收，並於全部獲一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。至其所犯附表一編號23至27部分，則無證據證明其獲有報酬，自無從就該部分犯罪所得宣告沒收。　3.另被告曾勁富、蘇漢偉於本院準備程序均自陳參與本案詐欺集團所犯附表一編號5、20至22之罪共各獲取4萬5000元、4 萬5000元之報酬等語（追訴卷一第355、356頁），前揭犯罪所得均未扣案，且查無過苛情事，爰均依刑法第38條之1第1 項前段、第3項規定於其等犯行項下宣告沒收，並於全部獲一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　4.被告丙○○犯附表一編號1至22、28至29各罪共獲取20萬元之報酬、被告翁言愷犯附表一編號6至19所示之罪共獲取1萬15 00元之報酬、被告曾意慧犯附表一編號6至9所示之罪共獲取 1萬2000元之報酬、被告吳澔謙犯附表一編號6至19所示之罪共獲取1萬7000元之報酬，業據本院認定如前，上揭報酬核屬其等各編號犯行犯罪所得，本均應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。然考量被告丙○○已賠償附表一編號9告訴人陳佳虹1萬8000元；被告曾意慧已賠償附表一編號6告訴人高文章、編號7告訴人方錦慧、編號9告訴人陳佳虹3萬850 0元、4萬元、1萬8000元；被告吳澔謙已賠償附表一編號編號7告訴人方錦慧、編號9告訴人陳佳虹、編號13告訴人劉晴霞4萬元、1萬8000元、2萬2000元，是就上開各被告已賠償各別被害人之部分，應認上揭被告已不再保有該部分犯罪所得，倘就上揭款項再予宣告沒收，容有過苛之虞。是就被告翁言愷已繳回而經本院扣案之1萬1500元犯罪所得；被告丙○ ○已繳回而經本院扣案之20萬元犯罪所得中之18萬2000元（計算式：20萬元-已賠償附表一編號9告訴人陳佳虹之1萬800 0元＝18萬2000元），爰均依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。至被告曾意慧、吳澔謙已繳回經本院扣案之犯罪所得1萬2000元、1萬7000元，本院審酌其等賠償前揭被害人之賠償金額已超過其等參與本案之犯罪所得，若就上揭款項再予宣告沒收，容有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項之規定，均不予宣告沒收或追徵。 (二)附表二各編號扣案物部分　 113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此為刑法沒收之特別規定，應優先適用。　1.附表二編號1至4所示之物均為被告何嘉豐所有，其中編號1 所示手機1支係被告何嘉豐用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告何嘉豐於偵查中供述明確（追偵一卷第20至21 頁、追偵十一卷第22頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定於被告何嘉豐所犯罪刑項下宣告沒收。至編號2至4所示之物則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　2.附表二編號5至7所示之物均為被告丙○○所有，其中編號5所示手機1支係被告丙○○用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告丙○○於偵查中及本院準備程序供述明確（追警一卷第273頁、追訴卷一第309頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告丙○○所犯罪刑項下宣告沒收。至附表二編號6至7所示之物則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　3.附表二編號12至15所示之物均為被告廖士毅所有，其中編號 13所示手機1支係被告廖士毅用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告廖士毅於偵查中供述明確（追警八卷第18頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告廖士毅所犯罪刑項下宣告沒收。至編號12、14至15所示之物則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　4.附表二編號16至21所示之物均為被告許榕容所有，其中編號 16所示手機1支係被告許榕容於用於與被告廖士毅聯絡所用，編號21所示記帳本為被告許榕容用於記錄被告廖士毅所收款項及其薪水，業據被告許榕容於警詢及本院準備程序供述明確（追警八卷第101頁、追訴卷三第337頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告許榕容所犯罪刑項下宣告沒收。至編號17至20所示之物則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　5.附表二編號22所示手機1支為被告蘇漢偉所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告蘇漢偉於本院準備程序供述明確（追訴卷一第356頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告蘇漢偉所犯罪刑項下宣告沒收。　6.附表二編號23所示手機1支為被告曾勁富所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，編號24至25所示之物則為本案詐欺集團成員交與被告曾勁富用於測試提款卡及更改提款卡密碼所用，業據被告曾勁富於本院準備程序供述明確（追訴卷一第 355至356頁），自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定於被告曾勁富所犯罪刑項下宣告沒收。　7.附表二編號26所示手機1支為被告鄭皓文所有用於向本案詐欺集團成員介紹被告翁言愷、曾勁富、曾意慧、吳澔謙加入集團所用，業據被告鄭皓文於本院準備程序供述明確（追訴卷一第354頁），核屬其招募他人加入犯罪組織及幫助三人以上共同詐欺取財所用之物，然因被告鄭皓文此部分犯行經本院宣告免訴（詳後述），屬因法律上原因未能判決有罪，爰依刑法第40條第3項規定對被告鄭皓文單獨宣告沒收。至編號27所示現金1萬元則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　8.附表二編號28所示手機1支為被告蘇智崑所有用於介紹被告吳澔謙加入本案詐欺集團所用，業據被告蘇智崑於本院準備程序供述明確（追訴卷二第202頁），核屬其招募他人加入犯罪組織及幫助三人以上共同詐欺取財所用之物，然因被告蘇智崑此部分犯行經本院宣告免訴（詳後述），屬因法律上原因未能判決有罪，爰依刑法第40條第3項規定對被告蘇智崑單獨宣告沒收。　9.附表二編號29所示手機1支為被告吳澔謙所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告吳澔謙於警詢供述明確（追偵四卷第202頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定於被告吳澔謙所犯罪刑項下宣告沒收。　10.附表二編號30所示手機1支係被告翁言愷所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告翁言愷於警詢供述明確（追併警一卷第20頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定於被告翁言愷所犯罪刑項下宣告沒收。至編號 31至38所示之物則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　11.附表二編號39所示手機1支係被告莊佳韋所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告莊佳韋於本院準備程序供述明確（追訴卷四第188頁），核屬其參與本案詐欺集團組織犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段規定於被告莊佳韋所犯罪刑項下宣告沒收。　12.附表二編號40所示之手機1之為被告吳建鵬所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告吳建鵬於警詢供述明確（追偵六卷第96頁），核屬其參與本案詐欺集團組織犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段規定於被告吳建鵬所犯罪刑項下宣告沒收。至編號41至43所示之物雖係其參與本案詐欺集團期間依集團成員指示使用或取得，亦據被告吳建鵬於警詢供述明確，然尚難認係其所犯參與犯罪組織犯罪所用之物，自無從依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。　13.附表二編號44所示手機1支為被告曾意慧所有，且其係使用該手機加入本案詐欺集團通訊軟體群組，業據被告曾意慧於警詢供述明確（追偵五卷第176、305頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告曾意慧所犯罪刑項下宣告沒收。　14.附表二編號45所示現金32萬3000元，係事實一、(五)被告翁言愷配合員警偽為車手提領附表一編號23至27所示被害人匯入、並轉交與被告廖士毅之款項，有高雄市政府警察局刑事警察大隊111年11月23日高市警刑大偵字第11173189 500號函檢送職務報告、搜索扣押筆錄及入庫清單、調查筆錄等在卷可按（追訴卷四第293至345頁），因上開款項匯入所示帳戶時，該等帳戶業經員警控制，尚難認上開款項屬前揭被告得支配之犯罪所得，自無從宣告沒收，應由檢察官另為適法之處理。貳、無罪及不另為無罪部分一、公訴意旨另以： (一)被告曾意慧及本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，由該集團不詳成員於附表一編號10至19所示時間，以所示方法詐欺所示之人，致其等均陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，再於附表一所示之一線車手取款後，由被告曾意慧擔任二線車手向一線車手收款後轉交集團上游，因認被告曾意慧就附表一編號10至19部分亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取材罪嫌等語。 (二)被告翁言愷、莊佳韋、吳建鵬及本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由被告翁言愷創設名稱為「手臂（貼圖）」之群組，邀請被告莊佳韋、吳建鵬等人加入上開詐欺集團群組，被告翁言愷並指示被告吳建鵬於109年5月12日前往臺中市○里區○○路0 00號統一便利超商永隆門市領取裝有詹惠婷郵局帳戶及中信帳戶存摺及提款卡之包裹後，由被告莊佳韋陪同被告吳建鵬一同前往臺南市，預將人頭帳戶包裹交付予被告翁言愷，再由被告翁言愷測試帳戶能否正常使用後，回報予詐欺集團。嗣詐欺集團内不詳成員即於附表一編號23至27所示時間，對所示被害人施以詐術，致其等陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶内，旋由被告翁言愷於所示時、地，提領被害人遭詐騙所匯入之款項，被告翁言愷再將提領之款項面交予被告廖士毅、許榕容、吳勁鉉，再由被告廖士毅、吳勁鉉上繳上開贓款予詐欺集團内不詳成員。嗣警於109年5 月12日拘捕被告翁言愷、吳建鵬、莊佳韋，其等3人旋即配合警方，由被告翁言愷向詐欺集團成員回報佯裝欲將贓款交付予上游，被告廖士毅即偕同被告許榕容於109年5月13日18 時30分，共同至高雄市○○區○○路0段0號之麥當勞鳳山建國店，欲向被告翁言愷領取詐欺贓款，當場為警查獲；被告廖士毅、許榕容遭警查獲後，亦配合警方，佯裝欲將贓款交付予上游，被告吳勁鋐即於109年5月13日22時10分，依集團上游指示在高雄市鳳山區光遠路上之大東公園男生公廁最後一間廁所内欲向被告廖士毅領取詐欺贓款，旋遭員警查獲。因認被告翁言愷、吳建鵬、莊佳韋就附表一編號23至27部分亦涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又事實之認定應憑證據，如不能發現相當證據或證據不足以證明者，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理懷疑存在時，即無從為有罪之認定。又刑事訴訟法第161條第1項規定檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定原則，自應為被告無罪之諭知。三、公訴意旨認被告曾意慧就貳、一、(一)部分（即附表一編號 10至19部分）涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取材罪嫌，及認被告翁言愷、莊佳韋、吳建鵬就貳、一、(二)部分（即附表一編號23至27部分）涉犯刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌，無非係以前揭用以認定事實一、(四)至(五)所列被告犯行所用之證據，為其主要論據。四、貳、一、(一)部分　　訊據被告曾意慧堅詞否認有何此部分犯嫌，辯稱：109年4月 12日我並未擔任二線車手收款，沒有參與該部分犯嫌等語（追訴卷五第368頁）；辯護人則為被告曾意慧辯以：被告曾意慧並未參與109年4月12日犯嫌等語（追訴卷五第369頁）。經查，證人即被告翁言愷於本院審理時證稱：109年4月12 日是由我擔任二線車手，被告吳澔謙提款後是交給我，我再把錢交給被告丙○○，當日只有我1人擔任二線車手，我在現場沒有看到被告曾意慧等語（追訴卷六第301至305頁）；證人即被告吳澔謙於本院審理時證稱：我109年4月12日取款後是交給被告翁言愷，當日我並沒有看到被告曾意慧在場等語（追訴卷六第309頁），是上開證人證言互核一致，亦與被告辯稱109年4月12日並未擔任二線車手收款之詞相符，堪認被告曾意慧並未於附表一編號10至19部分擔任二線車手，卷內亦無證據顯示被告曾意慧有參與附表一編號10至19部分犯行，因認該部分犯罪屬不能證明，自應就附表一編號10至19 部分對被告曾意慧為無罪之諭知。五、貳、一、(二)部分　　訊據被告翁言愷、莊佳韋、吳建鵬均堅詞否認有何此部分犯嫌，被告翁言愷辯稱：我於109年5月12日確實有於「手臂（貼圖）」群組內指示被告莊佳韋、吳建鵬領取裝有人頭帳戶提款卡之包裹，但他們尚未將提款卡轉交給我，我就於同日被員警逮捕，我後續的測試帳戶、提款等行為，都是配合員警等語（追訴卷三第128至130頁）；辯護人為被告翁言愷辯以：被告翁言愷於109年5月12日即遭員警逮捕，後續行為都只是為配合員警追查上游，而本案詐欺集團成員係於109年5 月13日始對附表一編號23至27施用詐術行騙，故附表一編號 23至27部分被告翁言愷並無參與犯罪的故意，客觀上也不會對被害人財產造成危險，應屬無罪等語（追訴卷八第7、376 頁）。被告莊佳韋辯稱：我109年5月12日即遭員警逮捕，故我沒有參與附表一編號23至27部分犯行等語（追訴卷五第14 1頁、追訴卷八第377頁）；辯護人為被告莊佳韋辯以：被告莊佳韋附表一編號23至27部分，都是在警方控制下所為，無犯罪故意，應屬無罪等語（追訴卷八第377至378頁）。被告吳建鵬辯稱：我109年5月12日即遭員警逮捕，故我否認參與附表一編號23至27部分犯行等語（追訴卷五第87頁）。經查： (一)按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。關於著手時點之判斷，係以行為人之主觀認識為基礎，再以已發生之客觀事實為判斷，亦即行為人依其對於犯罪之認識，開始實行足以與構成要件之實現具有必要關連性之行為，此時行為人之行為對保護客體已形成直接危險，即屬犯罪行為之著手（最高法院112 年度台上字第981號判決意旨參照）。而詐欺犯罪係侵害個人財產法益之犯罪，其構成要件乃行為人以詐術使人陷於錯誤而交付財物，則詐欺犯罪是否已達著手階段，自應以行為人之行為是否已與實現前開構成要件具有必要關連，而對被害人之財產法益形成直接危險為判斷。 (二)被告翁言愷確於109年5月12日在「手臂（貼圖）」群組指示被告吳建鵬於上揭時、地，領取裝有詹惠婷郵局帳戶及中信帳戶、宋亭媗華南帳戶存摺及提款卡之包裹後，再由被告莊佳韋陪同被告吳建鵬一同前往臺南市○○區○○000○00號統一超商前欲將上開包裹交付予被告翁言愷，惟被告翁言愷先於同日16時40分許在其位在臺南市○○區○○○街0號住處遭警持拘票拘提，警方因被告翁言愷之手機內仍有「小白兔」等成員指示之詐騙工作訊息，因而得悉上情，遂於被告翁言愷之配合下，於同日19時20分許，在該超商前以現行犯逮捕被告莊佳韋、吳建鵬，此據被告翁言愷、莊佳韋、吳建鵬於警詢及本院準備程序供述明確（追警二卷第465頁、追偵六卷第23至2 4、95至96頁、追訴卷三第128至131頁、追訴卷四第187頁），並有被告翁言愷手機擷圖資料（追警一卷第101至114頁）、高雄市政府警察局刑事警察大隊111年11月23日高市警刑大偵字第11173189500號函檢送職務報告（追訴卷四第293頁）、高雄市政府警察局刑事警察大隊扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片（追警一卷第152至165頁）在卷可按；又附表一編號23至27所示之人均係於109年5月13日始遭本案詐欺集團成員以所示方式施用詐術行騙，始於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，亦分別經附表一編號23至27所示之人於警詢證述明確，堪認本案詐欺集團成員著手對附表一編號23至27所示之人施用詐術時，被告翁言愷、莊佳韋、吳建鵬均業經員警逮捕，是其等於本案詐欺集團成員著手為詐欺犯罪時，主觀上當無從與本案詐欺集團成員有共同詐欺取財之犯意聯絡。至被告莊佳韋、吳建鵬雖於109年5月12日依被告翁言愷指示至便利超商領取裝有詹惠婷郵局帳戶及中信帳戶、宋亭媗華南帳戶存摺及提款卡之包裹，然此僅係詐欺集團成員對詐欺被害人施用詐術前，預先準備供將來收取潛在被害人被詐騙贓款所用，是被告莊佳韋、吳建鵬依被告翁言愷指示領取裝有上開人頭帳戶之包裹時，本案詐欺集團成員既尚未對附表一編號23至27所示之人施用詐術，則被告翁言愷、莊佳韋、吳建鵬上揭行為對附表一編號23至27所示之人詐欺之財產法益尚未形成直接危險，充其量僅能認屬詐欺犯罪之預備行為，而未達詐欺犯罪之著手階段，惟詐欺罪並未處罰預備犯，自無從認被告翁言愷指示領取包裹，及被告吳建鵬領取包裹，並與被告莊佳韋一同欲轉交包裹之行為，成立三人以上共同詐欺取財未遂罪。從而，就被告翁言愷所涉附表一編號23至27部分犯嫌、被告莊佳韋、吳建鵬所涉附表一編號24至27部分犯嫌，均應為無罪之諭知。至被告莊佳韋、吳建鵬所涉附表一編號23部分犯嫌，公訴意旨既認其等所涉此部分三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌與前開經本院論罪科刑之參與犯罪組織罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰均不另為無罪之諭知。　參、免訴及不另為免訴部分一、公訴意旨另以： (一)被告翁言愷就附表一編號6至8、10、12至16部分亦均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取罪嫌，且就附表一編號9部分涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。 (二)被告鄭皓文（暱稱「鄭沖」）、蘇智崑（暱稱「冷」、「愛沈默」）均基於招募他人加入犯罪組織、三人以上共同詐欺取財之犯意，由被告鄭皓文於109年3、4月間招募被告翁言愷、曾勁富、曾意慧，並與被告蘇智崑共同招募被告吳澔謙加入本案詐欺集團，而與本案詐欺集團成員共同為附表一編號5至22三人以上共同詐欺取財行為。被告蘇智崑則於詢問過被告鄭皓文後，於109年3、4月間招募被告吳澔謙加入本案詐欺集團，而與本案詐欺集團成員共同為附表一編號6至1 9三人以上共同詐欺取財行為。因認被告鄭皓文就附表一編號20部分涉犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪嫌及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌、就附表一編號5至19、21至22均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌；被告蘇智崑就附表一編號9部分涉犯組織犯罪防制條例第4條第 1項之招募他人加入犯罪組織罪嫌及刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌、就附表一編號6至8、1 0至19均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌等語。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。又刑事訴訟法第302條第1款規定「案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決」，係被告於同一案件，前經法院為實體上之確定判決，自不能更為有罪或無罪之實體上裁判，此乃訴訟法上之一事不再理原則，而實質上一罪或裁判上一罪，一部事實經判決確定者，效力當然及於全部，苟檢察官就他部事實重行起訴，法院自應諭知免訴判決（最高法院100年度台上字第6561號、88年度台上字第380 2號判決意旨參照）。又行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是行為人參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為使法院審理範圍明確、便於事實認定，應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。三、參、一、(一)部分　1.被告翁言愷就附表一編號6至8、10、12至16部分，前經臺南地院以109年度訴字第1125號判決確定在案，此有上開刑事判決（追訴卷二第167至177頁）、前引之被告翁言愷臺灣高等法院被告前案紀錄表等在卷可稽。是檢察官就被告翁言愷參與共同詐欺相同被害人高文章、方錦慧、陳淑芬、江明軒、李峻宏、劉晴霞、魏筱蓉、謝佩娟、蔡智宇之同一事實重行起訴，且該案判決業經確定，本院自應諭知免訴之判決。　2.又被告翁言愷加入本案詐欺集團從事該案及本案前揭論述有罪部分之犯行，時間相近，則其自加入本案詐欺集團迄行為終了時止，為行為之繼續，屬繼續犯，應僅論以一罪，且該案係於109年9月10日繫屬臺南地院，先於本案於109年9月15 日始繫屬本院之時間，該案並已判決確定，是公訴意旨就被告翁言愷涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪重行起訴，此部分原應為免訴之判決，惟公訴意旨既認此部分罪嫌與前開經本院論罪科刑之附表一編號9部分犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。四、參、一、(二)部分 (一)按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院 95年度台上字第3886號判決意旨參照）。 (二)被告蘇智崑部分：　1.被告蘇智崑確介紹被告吳澔謙加入本案詐欺集團，業據被告蘇智崑於警詢及本院準備程序供述明確（追偵四卷第29頁、追訴卷二第197頁），核與被告吳澔謙於本院準備程序供述（追訴卷二第196頁）大致相符，惟被告蘇智崑除介紹被告吳澔謙加入本案詐欺集團外，遍查卷內並無證據證明其曾參與對附表一各編號所示被害人施用詐術、收取人頭帳戶資料或提領款項等與本案詐欺集團成員共同詐欺取財之構成要件行為，從而，依現有之證據資料，尚難認被告蘇智崑係以自己犯罪之意思而參與犯罪，或有為詐欺犯罪之構成要件行為，是當無從認其成立三人以上共同詐欺取財罪之正犯，而僅得論以幫助犯。　2.又被告蘇智崑介紹被告吳澔謙加入本案詐欺集團，而幫助本案詐欺集團成員實施三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行部分，業經臺南地院以110年度金訴字第548號判決確定，此有該案判決（追訴卷五第429至446頁）、被告蘇智崑臺灣高等法院被告前案紀錄表（追訴卷八第49至51頁）在卷可稽，又該前案件雖未論及被告蘇智崑同時觸犯組織犯罪防制條例第4 條第1項之招募他人加入犯罪組織罪名，然被告蘇智崑係以一招募被告吳澔謙之行為，同時觸犯上開招募他人加入犯罪組織罪、幫助三人以上共同詐欺取財及幫助洗錢罪，屬一行為犯數罪名之想像競合犯，則上開裁判上一罪之一部既經臺南地院110年度金訴字第548號判決確定，效力當然及於全部，本院仍應諭知免訴判決。 (三)被告鄭皓文部分：　1.被告鄭皓文於警詢、本院準備程序、另案警詢及審理時供稱：是被告丙○○請我幫他介紹人加入本案詐欺集團，他一開始是跟我說介紹1組人可獲得3萬元報酬，我就在社群網站Inst agram上刊登廣告，看到我廣告的人就來聯繫我，我再把他們的聯絡方式轉給被告丙○○，被告翁言愷、曾勁富、曾意慧、吳澔謙等人都是我於109年3月底4月初間，以上揭方式介紹給被告丙○○的，後面他們的工作內容就是被告丙○○跟他們談，我不會在場，我介紹上開人等給被告丙○○，被告丙○○總共給我1萬元報酬，他是1次拿給我1萬元。我除了介紹人給被告丙○○外，均未參與本案詐欺集團後續犯行等語（追警七卷第158至159頁、追偵二卷第70頁、追併雲偵卷第150頁、追訴卷一第354頁、追訴卷五第172、206至207、301至308頁）；核與被告丙○○於警詢、本院準備程序及另案審理程序供稱：被告翁言愷、曾勁富、曾意慧、吳澔謙等人都是被告鄭皓文介紹給我，再由我面試後加入本案詐欺集團的。因為被告何嘉豐當時要我找人加入，我就請被告鄭皓文幫我找人，當時被告何嘉豐是說如果介紹的人可以成團，即1組3至4人，介紹人就可以從中抽成，所以我就跟被告鄭皓文說介紹1 組3人以上給我可抽成，他因此介紹上開人等給我，我後來總共給他1萬元，我是1次拿給他。被告鄭皓文只有介紹人給我，沒有實際參與詐欺行為等語（追警二卷第315頁、追併雲警卷第27頁、追訴卷二第156頁、追訴卷五第213、319頁）大致相符，堪認被告鄭皓文確有於前揭時間、以前揭方式介紹被告翁言愷、曾勁富、曾意慧、吳澔謙等人予被告丙○○ 以加入本案詐欺集團。又被告鄭皓文除介紹上開人等加入本案詐欺集團外，遍查卷內並無證據證明其曾參與對附表一各編號所示被害人施用詐術、收取人頭帳戶資料或提領款項等與本案詐欺集團成員共同詐欺取財之構成要件行為，從而，依前揭說明，尚難認被告鄭皓文係以自己犯罪之意思而參與犯罪，或有為詐欺犯罪之構成要件行為，是當無從認其成立三人以上共同詐欺取財罪之正犯，而僅得論以幫助犯。　2.又依被告鄭皓文、丙○○前揭所言，被告丙○○自始即要求被告鄭皓文介紹1組3人以上之人給被告丙○○，被告鄭皓文因而於密接之時間，以類同之手法，接續介紹上開人等予被告丙○○ ，前揭人等再陸續由被告丙○○面試、交代工作內容後加入本案詐欺集團，被告丙○○因而拿取1萬元之介紹費給被告鄭皓文，堪認被告鄭皓文主觀上係基於同一犯罪計畫，於密切接近之時間實施上開介紹行為，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，應僅論以一個接續之幫助行為，而論以接續犯之一罪。　3.又被告鄭皓文介紹被告曾意慧加入本案詐欺集團，而幫助本案詐欺集團成員實施三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行部分，業經臺南地院以110年度金訴字第548號判決確定，此有前引之該案判決、被告鄭皓文臺灣高等法院被告前案紀錄表等（追訴卷八第53至55頁）在卷可稽，又該前案件雖未論及被告鄭皓文尚以一幫助行為介紹被告翁言愷、曾勁富、吳澔謙等人加入本案詐欺集團，亦未論及其所觸犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪名，然被告鄭皓文既係以一行為接續招募上開人等加入本案詐欺集團，並同時觸犯上開招募他人加入犯罪組織罪、幫助三人以上共同詐欺取財及幫助洗錢罪，屬一行為犯數罪名之想像競合犯，則上開裁判上一罪之一部既經臺南地院110年度金訴字第548號判決確定，效力當然及於全部，本院仍應就公訴意旨所指被告鄭皓文全部犯嫌諭知免訴判決。　　　　肆、退併辦部分　一、臺灣橋頭地方檢察署檢察官109年度偵字第10411號移送併辦部分：檢察官就被告翁言愷對於該併辦意旨書所載告訴人方錦慧所涉之加重詐欺等犯行，認與本案追加起訴部分之部分犯罪事實相同而為同一案件，移送本院併案審理。然被告翁言愷就附表一編號7所示告訴人方錦慧部分業經判決確定，而經本院為免訴判決之諭知等情，已如上述，則此部分本院自無從併予審理，應退由檢察官另為適法之處置。二、臺灣雲林地方檢察署檢察官109年度偵字第5556號號移送併辦部分：檢察官就被告翁言愷對於該併辦意旨書所載告訴人李峻宏、劉晴霞所涉之加重詐欺等犯行；及被告蘇智崑介紹被告吳澔謙加入本案詐欺集團、被告鄭皓文介紹被告翁言愷加入本案詐欺集團，致併辦意旨所載告訴人李峻宏、劉晴霞、被害人梁凱翔遭詐騙所涉之加重詐欺等犯行，認與本案追加起訴部分之部分犯罪事實相同而為同一案件，移送本院併案審理。然被告翁言愷就附表一編號12、13所示告訴人李峻宏、劉晴霞部分業經判決確定；被告蘇智崑、鄭皓文就介紹被告吳澔謙、翁言愷加入本案詐欺集團而涉犯招募他人加入犯罪組織罪、幫助三人以上詐欺取財罪部分，亦經判決確定，均經本院為免訴判決之諭知等情，已如前述，則上揭部分本院自無從併予審理，應退由檢察官另為適法之處置。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項前段、第302條第1款，判決如主文。　本案經檢察官丁○○提起公訴及追加起訴，檢察官陳志銘、王宥棠移送併辦，檢察官林世勛、廖姵涵、李門騫、賴帝安、黃碧玉、倪茂益、子○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　陳狄建　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林于渟　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李冠儀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳文彤　附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附表一：編號告訴人/被害人詐騙方式匯款時間匯款金額匯入帳戶提領時間提領金額提領地點參與被告分工情況備註 1 告訴人己○○ 詐欺集團成員於109年3月26日21時35分許，佯為「愛上鮮」購物平台人員撥打電話予己○○，誆稱：因發現異常訂單，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致己○○陷於錯誤而匯款。 ①109年3月25日23時4分許 ②109年3月25日23時8分許 ③109年3月25日23時15分許 ④109年3月25日23時30分許 ⑤109年3月25日23時41分許 ①9萬9987元 ②9萬9987元 ③2萬9987元 ④3萬元 ⑤3萬元 ①③⑤：匯入邱志翰名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱邱志翰郵局帳戶） ①109年3月25日23時13分許 ②109年3月25日23時14分許 ③109年3月25日23時32分許 ④109年3月25日23時32分許 ⑤109年3月25日23時53分許 ①6萬元 ②4萬元 ③2萬元 ④1萬元 ⑤2萬元 ①②：高雄市路○區○○路00號岡山郵局 ③④：高雄市路○區○○路0000號新光商業銀行 ⑤：高雄市路○區○○路0000號路竹竹南郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：領取提款卡後交付乙○○，並向乙○○收水後轉交。 ⑶乙○○：取款車手。 ⑷甲○○：駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載丙○○前往領取提款卡。乙○○、甲○○部分前業經本院以109年度訴字第256號判決。 ②④：匯入邱志翰名下中信帳號000000000000號帳戶（下稱邱志翰中信帳戶） ①109年3月25日23時20分許 ②109年3月25日23時21分許 ③109年3月25日23時24分許 ④109年3月25日23時25分許 ⑤109年3月25日23時26分許 ⑥109年3月25日23時27分許 ⑦109年3月25日23時52分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥3000元 ⑦1萬7000元高雄市路○區○○路0000號路竹竹南郵局證據出處 ⑴證人即告訴人己○○警詢證述（追警四卷第1013至1016頁） ⑵證人邱志翰警詢證述（追警六卷第1454至1458頁） ⑶告訴人己○○提出之中國信託銀行轉帳交易明細表、國泰世華銀行客戶交易明細表、手機通話紀錄翻拍畫面（追警四卷第1017至1018頁） ⑷邱志翰郵局帳戶客戶基本資料、客戶歷史交易清單（109訴256卷內併偵二卷第53至57頁、警三卷第771至779頁） ⑸邱志翰中信帳戶客戶資料、存款交易明細（109訴256卷內警三卷第781至892頁） ⑹監視錄影影像翻拍畫面（109訴256卷內警三卷第557至635頁） ⑺被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器照片）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑻內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1019頁） ⑼臺北市政府警察局北投分局永明派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1020頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。未扣案犯罪所得新臺幣伍仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 被害人庚○○ 詐欺集團成員於109年3月25日某時，佯為「86小舖」購物平台客服人員撥打電話予庚○○，誆稱：因內部人員操作疏失將連續扣款，需依銀行人員指示操作轉帳以解除設定等語，致庚○○陷於錯誤而匯款。 ①109年3月25日21時51分許 ②109年3月25日22時3分許 ③109年3月25日22時9分許 ①2萬9985元 ②3萬元 ③1萬2123元林美杏名下合庫帳號0000000000000號帳戶（下稱林美杏合庫帳戶） ①109年3月25日21時59分許 ②109年3月25日22時7分許 ③109年3月25日22時17分許 ①3萬元 ②3萬元 ③1萬3000元 ①②：高雄市路○區○○路00號之合作金庫商業銀行 ③：高雄市路○區○○路00號之元大銀行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：向乙○○收水後轉交。 ⑶乙○○：領取提款卡及擔任取款車手。乙○○部分前業經本院以109年度訴字第256號判決。證據出處 ⑴證人即被害人庚○○警詢證述（追警四卷第1021至1023頁） ⑵證人林美杏警詢證述（追警六卷第1449至1453頁） ⑶被害人庚○○提出之國泰世華銀行客戶交易明細、彰化銀行、第一銀行存摺封面照片、手機通話紀錄翻拍畫面（追警四卷第1024至1026頁） ⑷林美杏全家超商寄取貨單（追警四卷第1027頁） ⑸林美杏合庫帳戶客戶資料、歷史客戶交易明細查詢（109訴256卷內警三卷第761至769頁） ⑹監視錄影影像翻拍畫面（109訴256卷內警三卷第557至635頁） ⑺被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器照片）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑻高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1028頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1030頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟肆佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 3 告訴人辛○○ 詐欺集團成員於109年3月25日19時33分許，佯為社群網站臉書「韓式作風」網路購物平台銷售員撥打電話予辛○○，誆稱：因人員操作疏失將連續扣款，需依銀行人員指示操作轉帳以解除設定等語，致辛○○陷於錯誤而匯款。 109年3月25日20時32分許 8萬4123元林美杏名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱林美杏郵局帳戶） ①109年3月25日20時36分許 ②109年3月25日20時37分許 ③109年3月25日20時38分許 ④109年3月25日20時38分許 ⑤109年3月25日20時39分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤4000元高雄市路○區○○路0000號之台灣新光商業銀行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：向乙○○收水後轉交。 ⑶乙○○：領取提款卡及擔任取款車手。乙○○部分前業經本院以109年度訴字第256號判決。證據出處 ⑴證人即告訴人辛○○警詢證述（追警四卷第1032至1034頁） ⑵證人林美杏警詢證述（追警六卷第1449至1453頁） ⑶告訴人辛○○提出之手機通話紀錄暨匯款紀錄翻拍照片（追警四卷第1037頁） ⑷林美杏全家超商寄取貨單（追警四卷第1027頁） ⑸林美杏郵局帳戶開戶資料、客戶歷史交易清單（109訴256卷內警三卷第745至759頁） ⑹被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器照片）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1038至1039頁） ⑻桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1040頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟陸佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 4 告訴人癸○○ 詐欺集團成員於109年3月25日20時12分許，佯為「86小舖」購物平台人員撥打電話予癸○○，誆稱：因內部人員操作錯誤將需繳會費，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致癸○○陷於錯誤而匯款。 ①109年3月25日21時14分許 ②109年3月25日21時35分許 ①3萬元 ②3萬元（均含手續費15元）林美杏郵局帳戶 ①109年3月25日21時48分許 ②109年3月25日21時49分許 ③109年3月25日21時50分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元高雄市路○區○○路0000號之第一銀行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：取款車手。 ⑶乙○○：領取提款卡後交付丙○○。乙○○部分前業經本院以109年度訴字第256號判決。證據出處 ⑴證人即告訴人癸○○警詢證述（追警四卷第1041至1042頁） ⑵證人林美杏警詢證述（追警六卷第1449至1453頁） ⑶告訴人癸○○之提出手機通話紀錄翻拍照片（追警四卷第1043至1045頁） ⑷林美杏全家超商寄取貨單（追警四卷第1027頁） ⑸林美杏郵局帳戶開戶資料、客戶歷史交易清單（109訴256卷內警三卷第745至759頁） ⑹被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器照片）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑺新北市政府警察局中和分局積穗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（109訴256卷內警二卷第279頁） ⑻內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1047頁） ⑼新北市政府警察局中和分局積穗派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1048頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 5 告訴人陳聖婷詐欺集團成員於109年4月4日21時46分許，佯為HerBuy平台客服人員撥打電話予陳聖婷，誆稱：因購買商品時系統錯誤將有額外扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致陳聖婷陷於錯誤而匯款。 ①109年4月6日17時17分許 ②109年4月6日17時18分許 ①5萬4元 ②2萬138元（均含手續費15元）蔡惠如名下富邦銀行帳號000000000000號帳戶（下稱蔡惠如富邦帳戶） ①1109年4月6日17時40分許 ②2109年4月6日17時41分許 ③3109年4月6日17時42分許 ④4109年4月6日17時42分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④1萬元臺南市○○區○○○路0段000號之歸仁區農會 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：指示蘇漢偉、曾勁富領取提款卡。 ⑶蘇漢偉：駕車搭載曾勁富前往領取提款卡。 ⑷曾勁富：領取提款卡。 ⑸提款車手：不詳。證據出處 ⑴證人即告訴人陳聖婷警詢證述（追警四卷第1052至1056頁） ⑵證人蔡惠如警詢證述（追警六卷第1477至1480頁） ⑶證人蔡惠如提出之富邦帳戶存摺照片及內頁明細(追警六卷第1483頁) ⑷蔡惠如富邦帳戶交易明細（追警六卷第1504至1505頁） ⑸監視錄影翻拍畫面（取簿）（追警七卷第49至50頁） ⑹臺北市政府警察局松山分局中崙派出所陳報單（追警四卷第1049頁） ⑺臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1050頁） ⑻臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1051頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1057頁） ⑽臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1058頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶曾勁富犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ⑷蘇漢偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 告訴人高文章詐欺集團成員於109年4月11日19時34分許，佯為松果購物平台客服人員撥打電話予高文章，誆稱：因發現異常訂單，需依銀行人員指示轉帳始可解除訂單等語，致高文章陷於錯誤而匯款。 ①109年4月11日20時41分許 ②109年4月11日20時47分許 ①4萬9988元 ②4萬3123元陳媚蕙名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱陳媚蕙郵局帳戶） ①109年4月11日20時49分許 ②109年4月11日21時許 ①5萬元 ②4萬5000元雲林縣○○鎮○○路00號之斗南郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依丙○○指示取簿。 ⑷曾意慧：擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑸吳澔謙：擔任一線車手前往提款。翁言愷部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人高文章警詢證述（追警四卷第1071至1074頁） ⑵告訴人高文章提出之匯款紀錄擷取畫面（追警四卷第1079頁） ⑶陳媚蕙郵局帳戶客戶基本資料表、客戶歷史交易清單（追偵四卷第75至78頁） ⑷吳澔謙提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追警二卷第335至337頁、追偵四卷第63至64頁） ⑸臺北市政府警察局松山分局中崙派出所陳報單（追警四卷第1075頁） ⑹臺北市政府警察局大安分局安和路派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1076頁） ⑺臺北市政府警察局大安分局安和路派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1077頁） ⑻臺北市政府警察局大安分局安和路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1078頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶曾意慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑷吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 7 告訴人方錦慧詐欺集團成員於109年4月11日21時30分許，佯為網路購物平台庫服人員撥打電話予方錦慧，誆稱：因網路購物遭員工誤刷扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致方錦慧陷於錯誤而匯款。 ①109年4月11日22時6分許 ②109年4月11日23時24分許 ③109年4月11日23時26分許 ④109年4月11日23時30分許 ⑤109年4月11日23時36分許 ①1萬4138元 ②5萬3元 ③3萬4114元 ④3萬元（以上4筆均含15元手續費）　 ⑤1萬8985元 ①：匯入陳媚蕙郵局帳戶因警示未經提領 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依丙○○指示取簿。 ⑷曾意慧：擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑸吳澔謙：擔任一線車手前往提款。翁言愷部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決 ②③④⑤：匯入樓家聲名下玉山商業銀行（下稱玉山）帳號0000000000000000號帳戶（下稱樓家聲玉山帳戶） ①109年4月11日23時36分許 ②109年4月11日23時37分許 ③109年4月11日23時38分許 ④109年4月11日23時38分許 ⑤109年4月11日23時40分許 ⑥109年4月11日23時40分許 ⑦109年4月11日23時43分許 ①2萬5元 ②2萬5元 ③2萬5元 ④2萬5元 ⑤2萬5元 ⑥2萬5元 ⑦1萬3005元雲林縣○○鎮○○路000號之彰化銀行斗南分行證據出處 ⑴證人即告訴人方錦慧警詢證述（追警四卷第1084至1087頁） ⑵證人樓家聲警詢證述（追併警一卷第20至22頁） ⑶告訴人方錦慧提出之匯款紀錄擷取畫面（追警四卷第1097頁） ⑷證人樓家聲提出之通訊軟體LINE對話記錄翻拍照片（追併警一卷第23至27頁） ⑸陳媚蕙郵局帳戶客戶基本資料表、客戶歷史交易清單（追偵四卷第75至78頁） ⑹樓家聲玉山帳戶客戶基本資料表、客戶歷史交易清單（追併他一卷第17至19頁） ⑺翁言愷超商取簿監視器畫面擷圖（追併他一卷第7至15頁） ⑻吳澔謙提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追警二卷第335至337頁、追偵四卷第63至64頁） ⑼臺中市政府警察局第一分局民權派出所陳報單（追警四卷第1081頁） ⑽臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1082頁） ⑾臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1083頁） ⑿內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1088頁） ⒀臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1089至1090頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟陸佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 ⑶曾意慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑷吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 8 告訴人陳淑芬詐欺集團成員於109年4月11日16時許，佯為DHC客服人員撥打電話予陳淑芬，誆稱：因公司網路被駭客侵入，網站內部資料被竄改後信用卡刷卡權限將被使用，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致陳淑芬陷於錯誤而匯款。 109年4月11日22時13分 2萬9985元陳媚蕙郵局帳戶因警示未經提領 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依丙○○指示取簿。 ⑷曾意慧：擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑸吳澔謙：擔任一線車手前往提款。翁言愷部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人陳淑芬警詢證述（追警四卷第1102至1103頁） ⑵告訴人陳淑芬提出之存摺影本、中國信託銀行自動櫃員機交易明細單（追警四卷第1106至1114頁） ⑶陳媚蕙郵局帳戶客戶基本資料表、客戶歷史交易清單（追偵四卷第75至78頁） ⑷翁言愷超商取簿監視器畫面擷圖（追併他一卷第7至15頁） ⑸吳澔謙提款熱點一覽表（追併偵四卷第63至64頁） ⑹宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新生派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1104頁） ⑺宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新生派出所陳報單（追警四卷第1109頁） ⑻宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新生派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1110頁） ⑼宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新生派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1115頁） ⑽內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1111頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶曾意慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑷吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 9 告訴人陳佳虹詐欺集團成員於109年4月11日某時，佯為愛上鮮購物平台人員撥打電話予陳佳虹，誆稱：因發現異常訂單，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致陳佳虹陷於錯誤而匯款。 ①109年4月11日20時13分許 ②109年4月11日20時14分許 ①2萬9985元 ②2萬9985元黃羿立名下郵局帳號0000000000000000號帳戶（下稱黃羿立郵局帳戶） ①109年4月11日20時17分許 ②109年4月11日20時21分許 ①3萬元 ②2萬9000元雲林縣○○鎮○○路00號之斗南郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依丙○○指示取簿。 ⑷曾意慧：擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑸吳澔謙：擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人陳佳虹警詢證述（追警四卷第1119至1121頁） ⑵告訴人陳佳虹提出存摺影本、國泰世華銀行客戶交易明細表、通話紀錄（追警四卷第1125至1127、1131頁） ⑶黃羿立郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵四卷第71至73頁） ⑷吳澔謙提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追警二卷第335至337頁、追偵四卷第63至64頁） ⑸高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1122頁） ⑹高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1124頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1128頁） ⑻金融機構聯防機制通報表（追警四卷第1129頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟壹佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶翁言愷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑷曾意慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑸吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 10 告訴人江明軒詐欺集團成員於109年4月12日16時18分許，佯為奇摩購物平台客服人員撥打電話予江明軒，誆稱：因網路購物交易業務疏失，致資料遭誤設為供應商每個月需固定扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致江明軒陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日17時23分許 ②109年4月12日17時30分許 ①3萬元 ②2萬7000元（均含15元手續費） ①：匯入黃羿立郵局帳戶 ①109年4月12日17時28分許 ①3萬元 ①：雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷吳澔謙：擔任一線車手前往提款。翁言愷部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決 ②：匯入施宜珊名下玉山帳號0000000000000號帳戶（下稱施宜珊玉山帳戶） ②109年4月12日17時35分許 ③109年4月12日17時37分許 ②2萬5元 ③7005元 ②③：雲林縣○○市○○路00號之國泰世華銀行斗六分行證據出處 ⑴證人即告訴人江明軒警詢證述（追警四卷第1136至1139頁） ⑵黃羿立郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵四卷第71至73頁） ⑶施宜珊玉山帳戶交易明細（追併雲警卷第55頁） ⑷吳澔謙提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追併雲警卷第41至52頁、追偵四卷第63至64頁） ⑸苗栗縣警察局苗栗分局鶴岡派出所陳報單（追警四卷第1132頁） ⑹苗栗縣警察局苗栗分局鶴岡派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1133頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1134頁） ⑻苗栗縣警察局苗栗分局鶴岡派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1140頁） ⑼苗栗縣警察局苗栗分局鶴岡派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1141頁） ⑽金融機構聯防機制通報單（追警四卷第1146頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟壹佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 11 告訴人周天璿詐欺集團成員於109年4月12日14時20分許，佯為不明網路購物平台撥打電話予周天璿，誆稱：因發現其有40筆帳單未繳即將扣款，需依指示轉帳繳納等語，致周天璿陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日15時4分許 ②109年4月12日15時12分許 ①4萬6998元 ②9999元黃羿立郵局帳戶 109年4月12日15時20分許 5萬7000元雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷吳澔謙：擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人周天璿警詢證述（追警四卷第1150至1151頁） ⑵告訴人周天璿提出之通話紀錄擷取畫面、匯款紀錄擷取畫面（追警四卷第1157至1160頁） ⑶黃羿立郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵四卷第71至73頁） ⑷吳澔謙提款熱點一覽表（追偵四卷第63至64頁） ⑸臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所陳報單（追警四卷第1149頁） ⑹內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1152頁） ⑺臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1153頁） ⑻臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1155頁） ⑼臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1156頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟壹佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶翁言愷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑷吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 12 告訴人李峻宏詐欺集團成員於109年4月12日20時許，佯為momo購物平台人員撥打電話予李峻宏，誆稱：因系統錯誤致多刷1筆款項，需依銀行人員指示轉帳始可解除設定等語，致李峻宏陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日19時45分許 ②109年4月12日19時45分許 ①10萬2元（含手續費15元） ②2萬8123元 ①②：匯入鄧朝元名下合作金庫帳號0000000000000號帳戶（下稱鄧朝元合庫帳戶） ①109年4月12日19時53分許 ②109年4月12日19時54分許 ③109年4月12日19時55分許 ④109年4月12日19時57分許 ⑤109年4月12日19時58分許 ⑥109年4月12日19時59分許 ⑦109年4月12日20時1分許 ①2萬5元 ②2萬5元 ③2萬5元 ④2萬5元 ⑤2萬5元 ⑥2萬5元 ⑦8005元 ①②③：雲林縣○○市○○路00號之國泰世華商銀斗六分行 ④⑤⑥⑦：雲林縣○○市○○路00號之彰化銀行斗六分行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷吳澔謙：擔任一線車手前往提款。翁言愷部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決 ③109年4月12日19時47分許 ④109年4月12日19時49分許 ③10萬4元（含手續費15元） ④4萬9987元 ③④：匯入林岱萩名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱林岱萩郵局帳戶） ①109年4月12日20時12分許 ②109年4月12日20時13分許 ③109年4月12日20時19分許 ④109年4月12日20時21分許 ⑤109年4月12日20時22分許 ①6萬元 ②4萬元 ③1萬5元 ④2萬5元 ⑤1萬9005元 ①②：雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 ③：雲林縣○○市○○路00號之彰化銀行斗六分行 ④⑤：雲林縣○○市○○路00號之土地銀行斗六分行證據出處 ⑴證人即告訴人李峻宏警詢證述（追警四卷第1163至1166頁） ⑵告訴人李峻宏提出之通話紀錄擷取畫面、匯款紀錄擷取畫面（追警四卷第1167至1169頁） ⑶鄧朝元合庫帳戶基本資料、歷史交易明細（追偵十二卷第183至189頁） ⑷林岱萩郵局帳戶立帳申請書、歷史交易明細（追偵十二卷第197至200頁) ⑸ATM提領監視錄影翻拍畫面(追併雲警卷第41至52頁) ⑹新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所陳報單（追警四卷第1161頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第11頁） ⑻新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1162頁） ⑼新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所三聯單（追警四卷第1171頁） ⑽新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1172至1178頁） ⑾金融機構聯防機制通報單（追警四卷第1184至1185頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。未扣案犯罪所得新臺幣伍仟伍佰肆拾壹元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 ⑶吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 告訴人劉晴霞詐欺集團成員於109年4月12日14時54分許，佯為松果購物平台人員撥打電話予劉晴霞，誆稱：因發現異常訂單重複扣款，需配合指示轉帳始可解除扣款設定等語，致劉晴霞陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日15時45分許 ②109年4月12日15時49分許 ③109年4月12日16時34分許 ①4萬9988元 ②4萬6123元 ③1萬2998元林雅琪名下永豐帳號00000000000000號帳戶（下稱林雅琪永豐帳戶） ①109年4月12日16時7分許 ②109年4月12日16時9分許 ③109年4月12日16時9分許 ④109年4月12日16時10分許 ⑤109年4月12日16時11分許 ⑥109年4月12日16時38分許 ①2萬5元 ②2萬5元 ③2萬5元 ④2萬5元 ⑤1萬6005元 ⑥1萬3005元 ①②③④⑤：雲林縣○○市○○路00號之彰化銀行斗六分行 ⑥：雲林縣○○市○○路00號1樓之富邦銀行斗六簡易型分行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷吳澔謙：擔任一線車手前往提款。翁言愷部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人劉晴霞警詢證述（追警四卷第1186至1188頁） ⑵證人林雅琪警詢證述（追併雲警卷第61至67頁） ⑶林雅琪永豐帳戶客戶基本資料、歷史交易明細（追偵十二卷第209至213頁） ⑷吳澔謙提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追併雲警卷第41至52頁、追偵四卷第63至64頁） ⑸新北市政府警察局中和分局中和派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1189頁） ⑹新北市政府警察局中和分局中和派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1190頁） ⑺新北市政府警察局中和分局中和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1192頁） ⑻內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1191頁） ⑼金融機構聯防機制通報單（追警四卷第1193頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟壹佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 ⑶吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 14 告訴人魏筱蓉詐欺集團成員於109年4月12日17時許，佯為小三美日購物客服人員撥打電話予魏筱蓉，誆稱：因系統問題自動將其升級高級會員，需依銀行人員指示取消該方案等語，致魏筱蓉陷於錯誤而匯款。 109年4月12日17時40分許 2萬3123元林雅琪名下臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱林雅琪台企銀帳戶） 109年4月12日17時46分許 2萬5元雲林縣○○市○○路00號之國泰世華商銀斗六分行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷吳澔謙：擔任一線車手前往提款。翁言愷部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人魏筱蓉警詢證述（追警五卷第1202至1204頁） ⑵證人林雅琪警詢證述（追併雲警卷第61至67頁） ⑶告訴人魏筱蓉提出之匯款紀錄擷取畫面（追警五卷第1214頁） ⑷林雅琪台企銀帳戶歷史交易明細（追偵十二卷第201頁） ⑸吳澔謙提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追併雲警卷第41至52頁、追偵四卷第63至64頁） ⑹臺北市政府警察局士林分局天母派出所陳報單（追警五卷第1194頁） ⑺臺北市政府警察局士林分局天母派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1195頁） ⑻臺北市政府警察局士林分局天母派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1196至97頁） ⑼臺北市政府警察局士林分局天母派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1206至1207、1209至1210頁） ⑽內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1211頁） ⑾金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1208頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 15 告訴人謝佩娟詐欺集團成員於109年4月12日18時32分許，佯為taaze讀冊生活網路書店平台人員撥打電話予謝佩娟，誆稱：因簽收貨到付款單據簽收錯誤，每月會多扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致謝佩娟陷於錯誤而匯款。 109年4月12日18時32分許 2萬985元林雅琪台企銀帳戶 ①109年4月12日18時35分許 ②109年4月12日18時36分許 ①2萬5元 ②1005元雲林縣○○市○○路00號1樓之富邦銀行斗六簡易型分行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷吳澔謙：擔任一線車手前往提款。翁言愷部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人謝佩娟警詢證述（追警五卷第1219至1220頁） ⑵證人林雅琪警詢證述（追併雲警卷第61至67頁） ⑶告訴人謝佩娟提出之存摺影本、郵政自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1228至1229頁） ⑷林雅琪台企銀帳戶歷史交易明細（追偵十二卷第201頁） ⑸吳澔謙提款熱點一覽表（追偵四卷第63至64頁） ⑹宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新民派出所陳報單（追警五卷第1217頁） ⑺受理各類案件紀錄表（追警五卷第1218頁） ⑻受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1222頁） ⑼受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1224至1225頁） ⑽內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1223頁） ⑾金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1226至1227頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣肆佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 16 告訴人蔡智宇詐欺集團成員於109年4月12日16時46分許，佯為讀冊生活賣家撥打電話予蔡智宇，誆稱：因簽錯單據每月會分期扣款，需依銀行人員指示轉帳始可解除分期等語，致蔡智宇陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日17時36分許 ②109年4月12日17時49分許 ①2萬9985元 ②2萬4985元林雅琪台企銀帳戶 ①109年4月12日17時48分許 ②109年4月12日17時49分許 ③109年4月12日17時53分許 ④109年4月12日17時53分許 ①2萬5元 ②1萬3005元 ③2萬5元 ④5005元 ①②：雲林縣○○市○○路00號之國泰世華商銀斗六分行 ③④：雲林縣○○市○○路00號之土地銀行斗六分行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷吳澔謙：擔任一線車手前往提款。翁言愷部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人蔡智宇警詢證述（追警五卷第1234至1236頁） ⑵證人林雅琪警詢證述（追併雲警卷第61至67頁） ⑶告訴人蔡智宇提出之郵政自動櫃員機交易明細表、台新銀行自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1237至1238頁） ⑷林雅琪台企銀帳戶歷史交易明細（追偵十二卷第201頁） ⑸吳澔謙提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追併雲警卷第41至52頁、追偵四卷第63至64頁） ⑹花蓮縣警察局吉安分局志學派出所陳報單（追警五卷第1230頁） ⑺花蓮縣警察局吉安分局志學派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1231頁） ⑻花蓮縣警察局吉安分局志學派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1232頁） ⑼金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1233頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟壹佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 17 告訴人莊惠君詐欺集團成員於109年4月12日15時32分許，佯為愛上鮮購物平台人員撥打電話予莊惠君，誆稱：因升級會員時設定錯誤，導致其將被連續扣款，需依銀行人員指示解除等語，致莊惠君陷於錯誤而匯款。 109年4月12日16時44分許 2萬1123元黃俊又名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱黃俊又郵局帳戶） 109年4月12日16時55分許 2萬1000元雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷吳澔謙：擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人莊惠君警詢證述（追警五卷第1246至1248頁） ⑵告訴人莊惠君提出之台新銀行自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1249頁） ⑶黃俊又郵局帳戶立帳申請書、歷史交易明細（追偵十二卷第215至218頁） ⑷吳澔謙提款熱點一覽表（追偵四卷第63至64頁） ⑸新北市政府警察局海山分局新海派出所陳報單（追警五卷第1239頁） ⑹新北市政府警察局海山分局新海派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1240頁） ⑺新北市政府警察局海山分局新海派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1241頁） ⑻新北市政府警察局海山分局新海派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1244頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1242至1243頁） ⑽金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1245頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣肆佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶翁言愷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑷吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 18 告訴人陳偉國詐欺集團成員於109年4月11日15時53分許，佯為韓式作風網路購物客服人員撥打電話予陳偉國，誆稱：因作業疏失導致分期付款，需依銀行人員指示始可解除等語，致陳偉國陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日15時32分許 ②109年4月12日15時49分許 ③109年4月12日15時51分許 ①2萬9985元 ②3萬元 ③3萬元黃俊又郵局帳戶 ①109年4月12日15時53分許 ②109年4月12日15時55分許 ①6萬元 ②2萬9000元雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷吳澔謙：擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人陳偉國警詢證述（追警五卷第1253至1258頁） ⑵告訴人陳偉國提出之自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1283至1284頁） ⑶黃俊又郵局帳戶立帳申請書、歷史交易明細（追偵十二卷第215至218頁） ⑷吳澔謙提款熱點一覽表（追偵四卷第63至64頁） ⑸新北市政府警察局三峽分局三峽派出所陳報單（追警五卷第1250頁） ⑹新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1251頁） ⑺新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1252頁） ⑻內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1259頁） ⑼新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1264頁） ⑽金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1292頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟柒佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶翁言愷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑷吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 19 被害人梁凱翔詐欺集團成員於109年4月12日16時10分許，佯為Momo購物平台人員撥打電話予梁凱翔，誆稱：因電腦系統異常致訂單錯誤將重複扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致梁凱翔陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日17時4分許 ②109年4月12日17時6分許 ①4萬9987元 ②4萬3123元施宜珊玉山帳戶 ①109年4月12日17時9分許 ②109年4月12日17時10分許 ③109年4月12日17時11分許 ④109年4月12日17時13分許 ⑤109年4月12日17時14分許 ⑥109年4月12日17時14分許 ⑦109年4月12日17時16分許 ①2萬5元 ②2萬5元 ③2萬5元 ④2萬5元 ⑤2萬5元 ⑥2萬5元 ⑦3005元 ①②③：雲林縣○○市○○路00號1樓之富邦銀行斗六簡易型分行 ④⑤⑥⑦：雲林縣○○市○○路00號之土地銀行斗六分行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶翁言愷：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷吳澔謙：擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即被害人梁凱翔警詢證述（追警五卷第1303至1306頁） ⑵被害人梁凱翔提出之匯款、通話紀錄擷取畫面（追警五卷第1310至1312頁） ⑶吳澔謙提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追併雲警卷第41至52頁、追偵四卷第63至64頁） ⑷施宜珊玉山帳戶交易明細（追併雲警卷第55頁） ⑸屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所陳報單（追警五卷第1301頁） ⑹屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1302頁） ⑺屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1307頁） ⑻內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1308頁） ⑼金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1309頁） ⑽屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1314頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟肆佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶翁言愷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑷吳澔謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 20 告訴人廖文琪詐欺集團成員於109年4月3日16時11分許，佯為小三美日購物平台人員撥打電話予廖文琪，誆稱：因工作人員輸入錯誤造成多筆訂單，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致廖文琪陷於錯誤而匯款。 ①109年4月3日18時59分許 ②109年4月3日19時2分許 ③109年4月3日19時13分許 ④109年4月3日19時21分許 ①3萬元 ②3萬元 ③3萬元 ④2萬9000元 ①②③④：林榮凱名下台新帳號00000000000000號帳戶（下稱林榮凱台新帳戶） ①109年4月3日19時5分許 ②109年4月3日19時6分許 ③109年4月3日19時6分許 ④109年4月3日19時17分許 ⑤109年4月3日19時18分許 ⑥109年4月3日19時18分許 ⑦109年4月3日19時19分許 ⑧109年4月3日19時25分許 ⑨109年4月3日19時25分許 ①2萬元 ②2萬元 ③1萬9000元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元 ⑦2000元（其中3萬1985元為編號21告訴人周佳德所匯） ⑧2萬元 ⑨9000元 ①②③④⑤⑥⑦：臺南市○○區○○路000號之京城商銀善化分行 ⑧⑨：臺南市○○區○○路000號之善化中山路郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶曾勁富：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷蘇漢偉：駕駛AHU-0276號自小客車搭載曾勁富前往取簿，並擔任一線車手前往提款。 ⑤109年4月3日19時44分許 ⑥109年4月3日19時54分許 ⑤2萬9987元 ⑥2萬9985元 ⑤⑥：林榮凱名下永豐帳號00000000000000號帳戶（下稱林榮凱永豐帳戶） ⑩109年4月03日20時5分許 ⑪109年4月03日20時6分許 ⑫109年4月03日20時6分許 ⑩2萬5元 ⑪2萬5元 ⑫2萬5元 ⑩⑪⑫：臺南市○○區○○路000號之善化銀行第一分行證據出處 ⑴證人即告訴人廖文琪警詢證述（追警五卷第1324至1329頁） ⑵證人林榮凱警詢證述（追併警二卷第19至24頁） ⑶告訴人廖文琪提出之手機手機通話紀錄擷取畫面、自動櫃員機客戶交易明細單（追警五卷第1330至1336頁） ⑷林榮凱台新帳戶客戶基本資料、存款歷史交易明細（追警六卷第1490至1494頁） ⑸林榮凱永豐帳戶開戶申請書、客戶基本資料表、歷史交易明細（追警六卷第1495至1503頁） ⑹ATM自動櫃員機提款影像擷取畫面（追警四卷第934至941頁） ⑺臺中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單（追警五卷第1315頁） ⑻臺中市政府警察局第六分局受理各類案件紀錄表（追警五卷第1316頁） ⑼臺中市政府警察局第六分局受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1317頁） ⑽臺中市政府警察局第六分局受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1320至1323頁） ⑾內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1318至1319頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣肆仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 ⑶曾勁富犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑷蘇漢偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 21 告訴人周佳德詐欺集團成員於109年4月3日17時44分許，佯為herbuy購物平台人員撥打電話予周佳德，誆稱：因信用卡遭誤刷，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致周佳德陷於錯誤而匯款。 109年4月3日19時9分許 3萬1985元林榮凱台新帳戶 ①109年4月3日19時17分許 ②109年4月3日19時18分許 ③109年4月3日19時18分許 ④109年4月3日19時19分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2000元（其中3萬元為編號20告訴人廖文琪所匯）臺南市○○區○○路000號之京城商銀善化分行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶曾勁富：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷蘇漢偉：駕駛AHU-0276號自小客車搭載曾勁富前往取簿，並擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人周佳德警詢證述（追警五卷第1337至1340頁） ⑵證人林榮凱警詢證述（追併警二卷第19至24頁） ⑶告訴人周佳德提出之轉帳擷取畫面（追警五卷第1345頁） ⑷林榮凱台新帳戶客戶基本資料、存款歷史交易明細（追警六卷第1490至1494頁） ⑸ATM自動櫃員機提款影像擷取畫面（追警四卷第934至941頁） ⑹新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1341頁） ⑺新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1342頁） ⑻新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1343頁） ⑼金融機構聯防機制通報單（追警四卷第1344頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶曾勁富犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑷蘇漢偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 22 告訴人侯伊華詐欺集團成員於109年4月3日18時11分許，佯為 herbuy購物平台人員撥打電話予侯伊華，誆稱：因作業人員疏失多訂單，其需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致侯伊華陷於錯誤而匯款。 109年4月3日19時48分許 2萬9987元林榮凱永豐帳戶 ①109年4月3日20時7分許 ②109年4月3日20時8分許 ①2萬5元 ②1萬5元臺南市○○區○○路000號之善化銀行第一分行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵丙○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶曾勁富：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷蘇漢偉：駕駛AHU-0276號自小客車搭載曾勁富前往取簿，並擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人侯伊華警詢證述（追警五卷第1347至1348頁） ⑵證人林榮凱警詢證述（追併警二卷第19至24頁） ⑶告訴人侯伊華提出之自動櫃員機客戶交易明細單（追警五卷第1351頁） ⑷林榮凱永豐帳戶開戶申請書、客戶基本資料表、歷史交易明細（追警六卷第1495至1503頁） ⑸ATM自動櫃員機提款影像擷取畫面（追警四卷第934至941頁） ⑹臺南市政府警察局第六分局鹽程派出所陳報單（追警五卷第1346頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1349至1350頁） ⑻臺南市政府警察局第六分局鹽程派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1353頁） ⑼金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1354頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶曾勁富犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑷蘇漢偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 23 告訴人傅于珊詐欺集團成員於109年5月13日16時58分許，佯為合記書局平台人員撥打電話予傅于珊，誆稱：因發現異常訂單，導致重複扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致傅于珊陷於錯誤而匯款。 109年5月13日17時52分 3萬9989元宋亭媗名下華南帳號000000000000（宋亭媗華南帳戶） ①109年5月13日17時59分許 ②109年5月13日17時59分許 ①2萬5元 ②2萬5元高雄市○○區○○路000號之三信商銀鳳山分行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵翁言愷：於109年5月12日為警查獲後，仍配合警方測試帳戶並偽為車手取款。 ⑶廖士毅：向配合警方之翁言愷收水。 ⑷許榕容：陪同廖士毅前往向配合警方之翁言愷收水並記帳。 ⑸吳勁鋐：於廖士毅109年5月13日18時30分許為警查獲後，向配合警方之廖士毅收水。證據出處 ⑴證人即告訴人傅于珊警詢證述（追警五卷第1359至1363頁） ⑵告訴人傅于珊提出之匯款紀錄擷取畫面（追警五卷第1368至1369頁） ⑶宋亭媗華南帳戶客戶資料、歷史交易明細（追偵十二卷第219至232頁） ⑷統一超商交貨便包裹暨存摺、提款卡翻拍照片（追警三卷第890頁） ⑸翁言愷等人提領帳戶一覽表（追警一第P266至268頁） ⑹臺北市政府警察局中山分局中山一派出所陳報單（追警五卷第1355頁） ⑺臺北市政府警察局中山分局中山一派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1357頁） ⑻臺北市政府警察局中山分局中山一派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1358頁） ⑼臺北市政府警察局中山分局中山一派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1364頁） ⑽金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單（追警五卷第1365頁） ⑾內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1366頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 ⑵廖士毅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 ⑶許榕容犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 24 告訴人李涵鈴詐欺集團成員於109年5月13日20時許，佯為網路購物客服人員撥打電話予李涵鈴，誆稱：因疏失導致誤設定分期付款，需依銀行人員指示操作始可解除等語，致李涵鈴陷於錯誤而匯款。 109年5月13日18時9分許 3萬2998元宋亭媗華南帳戶 ①109年5月13日18時12分許 ②109年5月13日18時13分許 ①2萬5元 ②1萬5元高雄市○○區○○路000號之三信商銀鳳山分行 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵翁言愷：於109年5月12日為警查獲後，仍配合警方測試帳戶並偽為車手取款。 ⑶廖士毅：向配合警方之翁言愷收水。 ⑷許榕容：陪同廖士毅前往向配合警方之翁言愷收水並記帳。 ⑸吳勁鋐：於廖士毅109年5月13日18時30分許為警查獲後，向配合警方之廖士毅收水。證據出處 ⑴證人即告訴人李涵鈴警詢證述（追警五卷第1371至1373頁） ⑵告訴人李涵鈴提出之匯款紀錄擷取畫面（追警五卷第1380頁） ⑶宋亭媗華南帳戶客戶資料、歷史交易明細（追偵十二卷第219至232頁） ⑷統一超商交貨便包裹暨宋亭媗華南帳戶存摺、提款卡翻拍照片（追警三卷第890頁） ⑸翁言愷等人提領帳戶一覽表（追警一第第266至268頁） ⑹鐵路警察局臺北分局臺北分駐所陳報單（追警五卷第1370頁） ⑺鐵路警察局臺北分局臺北分駐所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1374頁） ⑻受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1375頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1376頁） ⑽受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1377頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 ⑵廖士毅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 ⑶許榕容犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 25 告訴人林彥丞詐欺集團成員於109年5月13日19時46分許，佯為IMOTEL客服人員撥打電話予林彥丞，誆稱因誤刷卡需解除訂房，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致林彥丞陷於錯誤而匯款。 ①109年5月13日20時39分許 ②109年5月13日20時43分許 ③109年5月13日20時44分許 ①9989元 ②9989元 ③9989元 ①②③：匯入詹惠婷名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱詹惠婷郵局帳戶） ①109年5月13日20時47分許 ②109年5月13日20時49分許 ③109年5月13日20時57分許（含編號25至27款項） ①3萬元 ②5萬4000元 ③1萬9000元（含編號25至27款項）高雄市○○區○○路000號之鳳山三民路郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵翁言愷：於109年5月12日為警查獲後，仍配合警方測試帳戶並偽為車手取款。 ⑶廖士毅：向配合警方之翁言愷收水。 ⑷許榕容：陪同廖士毅前往向配合警方之翁言愷收水並記帳。 ⑸吳勁鋐：於廖士毅109年5月13日18時30分許為警查獲後，向配合警方之廖士毅收水。 ④109年5月13日21時15分許 ⑤109年5月13日21時21分許 ⑥109年5月13日21時22分許 ⑦109年5月13日21時25分許 (起訴書及補充理由書上記時間均誤載為0時0分許，應予更正) ④2萬9989元 ⑤4萬9989元 ⑥2萬105元 ⑦1萬9989元 ④⑤⑥⑦：匯入詹惠婷名下中信帳號000000000000號帳戶（下稱詹惠婷中信帳戶） ①109年5月13日21時25分許 ②109年5月13日21時26分許 ③109年5月13日21時27分許 ④109年5月13日21時28分許 ⑤109年5月13日21時28分許 ⑥109年5月13日21時29分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元證據出處 ⑴證人即告訴人林彥丞警詢證述（追警五卷第1385至1387頁） ⑵告訴人林彥丞提出之匯款紀錄擷取畫面、自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1394至1395頁） ⑶詹惠婷郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵十二卷第191至195頁） ⑷詹惠婷中信帳戶客戶資料、帳戶歷史交易明細（追警六卷第1506至1509頁） ⑸統一超商交貨便包裹暨存摺、提款卡翻拍照片（追警三卷第890頁） ⑹翁言愷等人提領帳戶一覽表（追警一第P266至268頁） ⑺新北市政府警察局林口分局忠孝派出所陳報單（追警五卷第1382頁） ⑻新北市政府警察局林口分局忠孝派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1383頁） ⑼新北市政府警察局林口分局忠孝派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1384頁） ⑽新北市政府警察局林口分局忠孝派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1390頁） ⑾內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1388頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 ⑵廖士毅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 ⑶許榕容犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 26 告訴人高嘉妤詐欺集團成員於109年5月13日19時32分許，佯為網路購物平台人員撥打電話予高嘉妤，誆稱：包裹過久未出貨可退訂，需依銀行人員指示匯款以退訂等語，致高嘉妤陷於錯誤而匯款。 ①109年5月13日20時32分許 ②109年5月13日20時49分許 ①2萬9912元 ②2萬9985元詹惠婷郵局帳戶 ①109年5月13日20時47分許 ②109年5月13日20時49分許 ③109年5月13日20時57分許（含編號25至27款項） ①3萬元 ②5萬4000元 ③1萬9000元（含編號25至27款項）高雄市○○區○○路000號之鳳山三民路郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵翁言愷：於109年5月12日為警查獲後，仍配合警方測試帳戶並偽為車手取款。 ⑶廖士毅：向配合警方之翁言愷收水。 ⑷許榕容：陪同廖士毅前往向配合警方之翁言愷收水並記帳。 ⑸吳勁鋐：於廖士毅109年5月13日18時30分許為警查獲後，向配合警方之廖士毅收水。證據出處 ⑴證人即告訴人高嘉妤警詢證述（追警五卷第1413至1415頁） ⑵告訴人高嘉妤提出之存摺影本、自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1411至1412頁） ⑶詹惠婷郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵十二卷第191至195頁） ⑷統一超商交貨便包裹暨存摺、提款卡翻拍照片（追警三卷第890頁） ⑸翁言愷等人提領帳戶一覽表（追警一第P266至268頁） ⑹新北市政府警察局土城分局金城派出所陳報單（追警五卷第1405頁） ⑺新北市政府警察局土城分局金城派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1406頁） ⑻新北市政府警察局土城分局金城派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1407頁） ⑼新北市政府警察局土城分局金城派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1409頁） ⑽內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1408頁） ⑾金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1410頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 ⑵廖士毅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 ⑶許榕容犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 27 被害人范雨萱詐欺集團成員於109年5月13日20時50分許，佯為ABC MART商店購物人員撥打電話予范雨萱，誆稱：稱因發現異常訂單，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致范雨萱陷於錯誤而匯款。 109年5月13日20時44分許 1萬4014元詹惠婷郵局帳戶 ①109年5月13日20時47分許 ②109年5月13日20時49分許 ③109年5月13日20時57分許（含編號25至27款項） ①3萬元 ②5萬4000元 ③1萬9000元（含編號25至27款項）高雄市○○區○○路000號之鳳山三民路郵局 ⑴何嘉豐：主控。 ⑵翁言愷：於109年5月12日為警查獲後，仍配合警方測試帳戶並偽為車手取款。 ⑶廖士毅：向配合警方之翁言愷收水。 ⑷許榕容：陪同廖士毅前往向配合警方之翁言愷收水並記帳。 ⑸吳勁鋐：於廖士毅109年5月13日18時30分許為警查獲後，向配合警方之廖士毅收水。證據出處 ⑴證人即被害人范雨萱警詢證述（追警五卷第1419至1421頁） ⑵被害人范雨萱提出之手機通話紀錄翻拍照片、自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1424至1425頁） ⑶詹惠婷郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵十二卷第191至195頁） ⑷統一超商交貨便包裹暨存摺、提款卡翻拍照片（追警三卷第890頁） ⑸翁言愷等人提領帳戶一覽表（追警一第P266至268頁） ⑹臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所陳報單（追警五卷第1416頁） ⑺臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1417頁） ⑻臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1418頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1422頁） ⑽臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1423頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 ⑵廖士毅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 ⑶許榕容犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 28 告訴人壬○○ 詐欺集團成員於109年3月25日21時31分許，佯為樂天購物平台客服人員撥打電話予壬○○，誆稱：因訂單異常將自動扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致壬○○陷於錯誤而匯款。 109年3月25日21時31分許（追加起訴書誤載為21時1分許，應予更正） 3萬5123元林美杏名下土銀帳號000000000000號帳（下稱林美杏土銀帳戶） ①109年3月25日21時38分許 ②109年3月25日21時39分許 ①2萬5元 ②1萬5005元（均含手續費5元）　高雄市路○區○○路0000號之第一銀行路竹分行 ⑴何嘉豐：主控 ⑵丙○○：向乙○○收水後轉交 ⑶乙○○：領取提款卡及擔任取款車手乙○○部分前業經本院以109年度訴字第256號判決證據出處 ⑴證人即告訴人壬○○警詢證述（追警六卷第1427至1429頁） ⑵證人林美杏警詢證述（追警六卷第1449至1453頁） ⑶告訴人壬○○提出之手機通話紀錄翻拍照片（追警六卷第1431頁） ⑷林美杏全家超商寄取貨單（追警四卷第1027頁） ⑸林美杏土銀帳戶明細查詢、存款印鑑卡、客戶歷史交易明細查詢（109訴256卷內警三卷第893至935頁） ⑹被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器畫面）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑺桃園市政府警察局蘆竹分局大竹派出所受理刑事案件報案三聯單（追警六卷第1430頁） ⑻金融機構聯防機制通報單（追警六卷第1432頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警六卷第1433頁） ⑽桃園市政府警察局蘆竹分局大竹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警六卷第1444頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 29 被害人戊○○ 詐欺集團成員於109年3月25日20時19分許，佯為愛上鮮購物平台人員撥打電話予戊○○，誆稱：因人員疏失信用卡將遭自動扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致戊○○陷於錯誤而匯款。 ①109年3月25日21時23分許 ②109年3月25日21時41分許 ①5萬2元 ②2萬6066元林美杏土銀帳戶 ①109年3月25日21時32分許 ②109年3月25日21時33分許 ③109年3月25日21時34分許 ④109年3月25日21時42分許 ⑤109年3月25日21時48分許 ①2萬5元 ②2萬5元 ③1萬5元 ④2萬5元 ⑤6005元（均含手續費5元） ①②③：高雄市路○區○○路0000號之第一銀行路竹分行 ④⑤：高雄市路○區○○路0000號之台灣新光商銀路竹分行 ⑴何嘉豐：主控 ⑵丙○○：向乙○○收水後轉交 ⑶乙○○：領取提款卡及擔任取款車手乙○○部分前業經本院以109年度訴字第256號判決證據出處 ⑴證人即被害人戊○○警詢證述（追警六卷第1438至1439頁） ⑵證人林美杏警詢證述（追警六卷第1449至1453頁） ⑶被害人戊○○提出之轉帳資料擷取畫面（追警六卷第1442頁） ⑷林美杏全家超商寄取貨單（追警四卷第1027頁） ⑸林美杏土銀帳戶明細查詢、存款印鑑卡、客戶歷史交易明細查詢（109訴256卷內警三卷第893至935頁） ⑹被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器畫面）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑺臺北市政府警察局南港分局舊莊派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警六卷第1438至1439頁） ⑻金融機構聯防機制通報單（追警六卷第1438至1439頁） ⑼臺北市政府警察局南港分局舊莊派出所陳報單（追警六卷第1445頁） ⑽臺北市政府警察局南港分局舊莊派出所受理各類案件紀錄表（追警六卷第1446頁） ⑾臺北市政府警察局南港分局舊莊派出所受理刑事案件報案三聯單（追警六卷第1447頁） ⑿內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警六卷第1448頁）主文 ⑴何嘉豐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟伍佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。附表二：編號物品名稱及數量（新臺幣）所有人/持有人 1 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）何嘉豐 2 k盤1個何嘉豐 3 愷他命1包（毛重0.6公克）何嘉豐 4 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）何嘉豐 5 IPhone XR手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）丙○○ 6 彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡1張丙○○ 7 遠東國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡1張丙○○ 8 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）吳勁鋐 9 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）吳勁鋐 10 現金8000元吳勁鋐 11 高鐵車票1張吳勁鋐 12 小米手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）廖士毅 13 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）廖士毅 14 高鐵車票1張廖士毅 15 發票5張廖士毅 16 Samsung手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）許榕容 17 高鐵車票5張許榕容 18 臺鐵車票1張許榕容 19 御宿商旅名片1張許榕容 20 便條紙2張許榕容 21 記帳本1本許榕容 22 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）蘇漢偉 23 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）曾勁富 24 ASUS A53S筆記型電腦1臺曾勁富 25 晶片讀卡機1臺曾勁富 26 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號、000000000000000號）鄭皓文 27 現金1萬元鄭皓文 28 IPhone XR手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）蘇智崑 29 IPhone 8手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）吳澔謙 30 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）翁言愷 31 Samsung手機1支（無SIM卡、IMEI：000000000000000、000000000000000號）翁言愷 32 翁言愷名下郵局帳號00000000000000號帳戶存摺1本翁言愷 33 翁言愷名下郵局帳號00000000000000號帳戶金融卡1張翁言愷 34 109年5月12日郵局自動櫃員機交易明細表6張翁言愷 35 空軍一號寄貨單1張翁言愷 36 高鐵車票2張翁言愷 37 土銀存摺（帳號000000000000號）1本翁言愷 38 國泰世華商業銀行存摺（帳號000000000000號）1本翁言愷 39 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）莊佳韋 40 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）吳建鵬 41 郵局金融卡（帳號00000000000000號）1張吳建鵬 42 統一超商交貨便包裹1個（內有宋亭媗華南帳戶存摺、提款卡）吳建鵬 43 統一超商交貨便包裹1個（內有詹惠婷郵局帳戶、中信帳戶存摺、提款卡）吳建鵬 44 IPhone XR手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）曾意慧 45 現金32萬3000元附表一編號23至27被告翁言愷配合員警偽為車手提領並轉交與被告廖士毅之款項

2025-03-21

CTDM-109-訴-256-20250321-3

訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 109年度訴字第256號 109年度訴字第400號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告何嘉豐被告蔡宗穎選任辯護人王崇品律師被告曾勁富被告蘇漢偉被告翁言愷選任辯護人蘇偉哲律師（法扶律師）被告曾意慧（現另案於法務部○○○○○○○○○執行中）選任辯護人陳樹村律師王治華律師被告吳澔謙選任辯護人彭大勇律師郭栢浚律師被告廖士毅被告許榕容被告吳建鵬被告莊佳韋選任辯護人黃翔彥律師（法扶律師）被告鄭皓文（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）選任辯護人翁羚喬律師（法扶律師）被告蘇智崑選任辯護人戴見草律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第378 8、4810號），追加起訴（109年度偵字第4809、4911、5753、57 54、5827、6579、6580、6581、7192、8506號）及移送併辦（臺灣橋頭地方檢察署109年度偵字第6207、8506、10721號、臺灣雲林地方檢察署109年度偵字第5556號），本院判決如下：　　主　文一、甲○○犯附表一編號1至29「主文」欄所示之罪，各處附表一編號1至29「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑伍年陸月。扣案附表二編號1所示之物沒收。二、寅○○犯附表一編號1至22、28至29「主文」欄所示之罪，各處附表一編號1至22、28至29「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年拾月。扣案附表二編號5所示之物及已繳回之犯罪所得新臺幣拾捌萬貳仟元均沒收。三、癸○○犯附表一編號5、20至22「主文」欄所示之罪，各處附表一編號5、20至22「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。扣案附表二編號23至25所示之物均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣肆萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、辛○○犯附表一編號5、20至22「主文」欄所示之罪，各處附表一編號5、20至22「主文」欄所示之刑。應執行有期徒壹年捌月。扣案附表二編號22所示之物沒收。未扣案犯罪所得新臺幣肆萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、戊○○犯附表一編號9、11、17至19「主文」欄所示之罪，各處附表一編號9、11、17至19「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。扣案附表二編號30所示之物及已繳回之犯罪所得新臺幣壹萬壹仟伍佰元均沒收。被訴附表一編號6 至8、10、12至16部分免訴。被訴附表一編號23至27部分無罪。六、子○○犯附表一編號6至9「主文」欄所示之罪，各處附表一編號6至9「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。扣案附表二編號44所示之物沒收。被訴附表一編號10至19部分無罪。七、丁○○犯附表一編號6至19「主文」欄所示之罪，各處附表一編號6至19「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年肆月。扣案附表二編號29所示之物沒收。八、丑○○犯附表一編號23至27「主文」欄所示之罪，各處附表一編號23至27「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年。扣案附表二編號13所示之物沒收。九、壬○○犯附表一編號23至27「主文」欄所示之罪，各處附表一編號23至27「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑拾月。扣案附表二編號16、21所示之物均沒收。　　十、丙○○參與犯罪組織，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案附表二編號40所示之物沒收。其餘被訴部分（即附表一編號24至27部分）無罪。十一、己○○參與犯罪組織，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案附表二編號39所示之物沒收。其餘被訴部分（即附表一編號24至27部分）無罪。十二、卯○○免訴。扣案附表二編號26所示之物沒收。十三、庚○○免訴。扣案附表二編號28所示之物沒收。　　事　實一、甲○○（暱稱「Dylan」、「富岡義勇」、「開玩笑」；所涉組織犯罪防制條例部分業經另案提起公訴，不在追加起訴範圍）、寅○○（暱稱「熊」）、癸○○（暱稱「富」）、辛○○（暱稱「漢偉」；所涉組織犯罪防制條例部分業經另案提起公訴，不在追加起訴範圍）、戊○○（暱稱「愷」、「kao」；所涉附表一編號6至8、10、12至16部分，業經臺灣臺南地方法院【下稱臺南地院】以109年度訴字第1125號判決確定，詳後述免訴部分；且所涉附表一編號9組織犯罪防制條例部分亦為該案首先繫屬，詳後述不另為免訴部分；所涉附表一編號23至27部分，詳後述無罪及不另為無罪部分）、子○○（暱稱「漾」、「懺」；所涉附表一編號10至19部分，詳後述無罪及不另為無罪部分）、丁○○（暱稱「KIRITO」）、己○○ （暱稱「魯夫」；所涉附表一編號23至27部分加重詐欺未遂犯嫌詳後述無罪及不另為無罪部分）、丙○○（暱稱「ssyyy 」；所涉附表一編號23至27部分加重詐欺未遂犯嫌詳後述無罪及不另為無罪部分）、乙○○（暱稱「女蝸」，由本院通緝中，待到案後另行審結）、丑○○、陳柏霖（所涉詐欺等罪業經本院以109年度訴字第256號判決確定）等人，分別自民國 109年3月、4月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，陸續加入由真實姓名年籍不詳，暱稱「海綿寶寶」、「懶叫逃」、「小白兔」、「皮卡丘」、「雞泡魚」、「南湘楚」之成年人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。該集團運作方式為由「海綿寶寶」、「懶叫逃」負責指揮車手及聯繫水房、機房人員，甲○○擔任車手團主控人員，負責監控車手取簿及提領行為，其等並以通訊軟體Letstalk、AntMessenger作為犯案聯繫工具，創立群組指揮車手領取存摺及提領款項，「海綿寶寶」、「懶叫逃」、甲○○、寅○○並均加入名稱為「台南水水水」之群組，以該群組聯繫收取及測試人頭帳戶事宜，並由附表一各編號「參與被告分工情況」欄所示之人分別擔任取簿手、一線提款車手，負責前往指定地點取簿及提領詐欺所得款項，再由所示之人擔任二線車手負責接應及陪同一線車手前往取簿及提款，及將一線車手領得之款項轉交所示之三線車手，車手收款後，再由「雞泡魚」、「南湘楚」指揮所示之收款人員向車手收取贓款（俗稱「收水」）後，依指示前往指定之公廁，透過廁所隔門收交詐欺贓款以製造金流斷點。其等以上揭分工方式，分別與本案詐欺集團成員共同為下列行為： (一)附表一編號1至4、28至29部分：　　甲○○、寅○○、陳柏霖（陳柏霖所涉罪行前經本院以109年度訴字第256號判決確定，已如前述）與「海綿寶寶」、「懶叫逃」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「海綿寶寶」、「懶叫逃」、甲○○擔任主控人員，其中附表一編號1部分，「海綿寶寶」及甲○○指示寅○○前往領取裝有銀行帳戶提款卡之包裹，寅○○遂以新臺幣（下同）6000元為代價僱請吳明峯（所涉下述罪行前經本院以109年度訴字第256號判決確定）開車搭載其前往領取包裹，吳明峯明知寅○○已多次領取包裹及提領款項，應係為詐欺行為，仍基於幫助詐欺取財之犯意，於109年3月23日14時許駕駛車牌號碼000-0000 號自用小客車搭載寅○○前往臺中市○○區○○路000號之全家便利商店臺中新惠來店，由寅○○於同日20時35分許在該店領取邱志翰（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送裝有名下中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號000000 00000000號帳戶、中國信託商業銀行（下稱中信）帳號0000 00000000號帳戶提款卡之包裹；附表一編號2至4、28至29部分，則由陳柏霖依集團成員指示，於109年3月25日0時31分許，在臺中市○○區○○路0段000○0號之全家便利商店臺中金強店，領取林美杏（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送裝有名下郵局帳號00000000000000號帳戶、合作金庫商業銀行（下稱合庫）帳號0000000000000號帳戶、臺灣土地銀行（下稱土銀）帳號000000000000號帳戶提款卡之包裹後，經確認上揭帳戶均可供匯款、提款，即由該集團不詳成員於附表一編號1至4、28至29所示時間，以所示方法詐欺所示之人，致其等均陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，再由「參與被告分工情況」欄所示之人分別擔任提款車手、收水，提領所示之詐欺所得款項後，轉交集團上游成員收受，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在，並以此方式共同以詐術牟利。 (二)附表一編號5部分：　　甲○○、寅○○、辛○○、癸○○與「海綿寶寶」、「懶叫逃」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由甲○○擔任主控人員，寅○○指示辛○○、癸○○前往領取裝有銀行帳戶提款卡之包裹，辛○○即於109年4月3日12時55分許，駕駛車牌號碼000-0 000號自用小客車搭載癸○○至高雄市○○區○○路00○0號之全家便利商店合興店領取蔡惠如（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送裝有名下台北富邦銀行（下稱富邦）帳號000000000000號帳戶存摺及提款卡包裹後，交予寅○○，經確認上揭帳戶可供匯款、提款，即由該集團不詳成員於附表一編號5所示時間，以所示方法詐欺所示之人，致其陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，再由不詳詐欺集團成員擔任車手前往不詳地點提領款項後，轉交集團上游成員收受，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在，並以此方式共同以詐術牟利。 (三)附表一編號20至22部分：　　甲○○、寅○○、辛○○、癸○○與「海綿寶寶」、「懶叫逃」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由甲○○擔任主控人員，寅○○指示辛○○、癸○○前往領取裝有銀行帳戶提款卡之包裹，辛○○即於109年4月3日12時4分許，駕駛車牌號碼000-00 00號自用小客車搭載癸○○前往高雄市○○區○○○路000號之全家便利超商五福店領取林榮凱（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送裝有名下台新國際商業銀行（下稱台新銀行）帳號00000000000000號帳戶及永豐商業銀行（下稱永豐銀行）帳號0000000000000000號帳戶存摺及提款卡之包裹，由癸○○測試帳戶及變更密碼後，交予寅○○確認上揭帳戶可供匯款、提款，即由該集團不詳成員於附表一編號20至22 所示時間，以所示方法詐欺所示之人，致其等均陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，再由「參與被告分工情況」欄所示之人分別擔任一、二、三線提款車手、收水，提領所示之詐欺所得款項後，轉交集團上游成員收受，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在，並以此方式共同以詐術牟利。 (四)附表一編號6至19部分：　　甲○○、寅○○、戊○○（涉犯附表一編號6至8、10、12至16部分業經判決確定，詳後述免訴部分）、子○○（涉犯附表一編號 10至19部分，詳後述無罪及不另為無罪部分）、丁○○與「海綿寶寶」、「懶叫逃」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由甲○○擔任主控人員，由寅○○指示戊○○或丁○○前往領取裝有附表一編號6至19「匯入帳戶」欄所示銀行帳戶提款卡之包裹後，交予寅○○經測試帳戶可供使用，即由該集團不詳成員於附表一編號6至19所示時間，以所示方法詐欺所示之人，致其等均陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，其中附表一編號7亥○○匯入1萬4138元、附表一編號8Ｇ○○匯入2萬9985元至陳媚蕙名下郵局帳號00000000000 000號帳戶內部分，因該帳戶經通報為警示帳戶，致詐欺集團成員無法順利提領或轉匯，其餘款項則由「參與被告分工情況」欄所示之人分別擔任一、二、三線提款車手、收水，提領所示之詐欺所得款項後，轉交集團上游成員收受，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在，並以此方式共同以詐術牟利。 (五)附表一編號23至27部分：　　己○○、丙○○（己○○及丙○○所涉附表一編號23至27部分加重詐欺未遂犯嫌均詳後述無罪及不另為無罪部分）於上述時間加入本案詐欺集團後，由戊○○（所涉附表一編號23至27部分犯嫌詳後述無罪及不另為無罪部分）於109年5月12日前某許創設通訊軟體AntMessenger名稱為「手臂(貼圖)」之群組，並邀請甲○○、己○○、丙○○、暱稱「小白兔」、「皮卡丘」等人加入群組。於109年5月12日上午某時許，「小白兔」及戊○○ 在上開「手臂(貼圖)」群組內指示丙○○前往領取裝有銀行帳戶提款卡之包裹轉交予戊○○，丙○○遂於109年5月12日前往臺中市○里區○○路000號之統一便利超商永隆門市領取裝有詹惠婷（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送名下郵局帳號00000000000000號帳戶及中信帳號000000000000 號帳戶、宋亭媗（涉犯幫助詐欺取財罪部分，經檢察官另案偵辦）寄送名下華南商業銀行（下稱華南）帳號0000000000 00號帳戶存摺及提款卡之包裹後，再由己○○陪同丙○○一同前往臺南市○○區○○000○00號統一超商前欲將上開包裹交付予戊 ○○，惟戊○○先於同日16時40分許在其位在臺南市○○區○○○街0 號住處遭警持拘票拘提，警方因戊○○之手機內仍有「小白兔」等成員指示之詐騙工作訊息，因而得悉上情，遂於戊○○之配合下，於同日19時20分許，在該超商前以現行犯逮捕己○○ 、丙○○。其等分別遭拘提、逮捕後，均持續配合員警執行誘捕偵查，由戊○○向本案詐欺集團成員回報已取得上揭帳戶且經測試可供使用，甲○○、乙○○、丑○○、壬○○與「小白兔」、「皮卡丘」、「雞泡魚」、「南湘楚」及本案詐欺集團其他不詳成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該集團不詳成員於附表一編號 23至27所示109年5月13日之時間，以所示方法詐欺所示之人，致其等均陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，戊○○乃配合警方偽為車手，於附表二編號23至27所示時、地，提領所示遭詐騙款項，並向詐欺集團成員回報佯裝欲將贓款交付予上游，「雞泡魚」、「南湘楚」旋指示丑○○ 前往收水，丑○○即偕同壬○○，於109年5月13日18時30分，共同至高雄市○○區○○路0段0號之麥當勞鳳山建國店，欲向戊○○ 領取詐欺贓款，當場為警查獲而詐欺取財未遂，亦未發生遮斷金流之結果；丑○○、壬○○遭警查獲後，亦配合警方，由丑 ○○向詐欺集團成員回報佯裝欲將贓款交付予上游，「雞泡魚」、「南湘楚」則指示乙○○於109年5月13日22時10分，在高雄市鳳山區光遠路上之大東公園男生公廁最後一間廁所內欲向丑○○領取詐欺贓款，亦為警當場查獲而詐欺取財未遂，亦未發生遮斷金流之結果。二、案經酉○○、Ｐ○○、Ｂ○○、Ｈ○○、Ｍ○○、亥○○、Ｇ○○、Ｅ○○、天○○、宙○○、地○○、黃○○、Ｄ○○、Ｃ○○、Ａ○○、Ｏ○○、Ｆ○○、Ｊ○○、玄○○ 、候伊華、Ｉ○○、宇○○、Ｋ○○、Ｎ○○、申○○訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查後提起公訴及追加起訴。　　理　由壹、有罪部分一、證據能力 (一)按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，是被告以外之人於警詢或偵查中未經踐行訊問證人之法定程序（如具結等）而關於被告違反組織犯罪防制條例之罪名所為之陳述，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。是本判決下述關於各被告違反組織犯罪防制條例部分所引用之證據，並不包括各被告以外之人於警詢、偵訊時未經具結之證述，先行說明。 (二)按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意做為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；而當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159 條之5分別定有明文。查本件檢察官、被告甲○○、寅○○及其辯護人、癸○○、辛○○、戊○○及其辯護人、子○○及其辯護人、丁○○及其辯護人、丑○○、壬○○、丙○○、己○○及其辯護人就本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，於本院準備程序及審判期日中或同意有證據能力（追訴卷一第32 9、374頁、追訴卷二第223頁、追訴卷三第135、338頁、追訴卷四第82、190頁、追訴卷六第370頁），且未於言詞辯論終結前聲明異議（追訴卷八第279、追訴卷九第214頁），本院審酌該等證據作成之情況，認為適於為本件認定事實之依據，依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，自均有證據能力。 (三)本判決所引用之非供述證據，與本案待證事實均有關聯，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告甲○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警一卷第4至19、62至82頁、追偵一卷第188頁、追偵十一卷第195至196頁、追併雲偵卷第136頁、追訴卷四第5 2、366至367頁、追訴卷八第376頁）；被告寅○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警一卷第271至292、299至306頁、追警二卷第311至316、321至328、338至348、451至546頁、追併雲警卷第25至28頁、追併雲偵卷第141頁、追訴卷一第308至309頁、追訴卷二第154頁、追訴卷九第316頁）；被告癸○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警三卷第756 至760頁、追警七卷第101至109頁、追偵二卷第19頁、追併偵二卷第75至76頁、追訴卷一第353頁、追訴卷八第377頁）；被告辛○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警三卷第 895至901頁、追警四卷第929至933頁、追警七卷第15至22頁、追偵二卷第47頁、追訴卷一第353頁、追訴卷八第378頁）；被告戊○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警二卷第 467至477頁、追併雲警卷第21至24頁、追偵五卷第143頁、追偵十一卷第99至107頁、追併雲偵卷第163頁、追訴卷二第 194頁、追訴卷三第132頁、追訴卷五第92頁、追訴卷八第37 9頁）、被告子○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追偵五卷第175至185、305頁、追訴卷二第368頁、追訴卷八第37 8頁）、被告丁○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警四卷第987至994頁、追併雲警卷第7至11頁、追偵四卷第201 至203頁、追併雲偵卷第203頁、追訴卷二第194、369頁、追訴卷八第378頁）、被告丑○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警八卷第17至27頁、追偵七卷第31頁、追訴卷四第 52頁、追訴卷八第376頁）、被告壬○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追警一卷第237至244頁、追偵七卷第46頁、追訴卷五第84頁、追訴卷八第376頁）、被告丙○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追偵六卷第95至101、137至138 頁、追訴卷三第132頁、追訴卷五第87頁、追訴卷九第316頁）、被告己○○於警偵訊、本院準備程序及審理時（追偵六卷第23至33、77頁、追訴卷四第186頁、追訴卷五第141頁、追訴卷八第377頁）均坦承不諱，核與被告卯○○於警偵訊、本院準備程序及審理時供述（追警七卷第155至170頁、追併雲警卷第13至15頁、追偵二卷第69至71頁、追偵三卷第7至16 、347至348頁、追併雲偵卷第149至151頁、追訴卷第352至3 55、374至376、追訴卷八第377頁）、被告庚○○於警偵訊、本院準備程序及審理時供述（追併雲警卷第17至19頁、追偵四卷第21至39、167至168頁、追併雲偵卷第157至159頁、追訴卷二第194至197、202至203、209、223至226頁、追訴卷五第67至68頁、追訴卷八第377頁）、同案被告陳柏霖、吳明峯於警詢供述（追警三卷第689至696、701至710頁、追警四卷第944至950、951至953、954至956、957至964頁）、證人即附表一所示之人警詢證述（警詢筆錄分如附表一「證據出處欄」所示）均大致相符，並有詐欺犯罪集團組織架構圖（追警一卷第1-2頁）、詐欺集團暱稱角色一覽表（追偵四卷第79至81頁）、被害人匯款及車手提領一覽表（追警一卷第1-4至1-15頁、追偵二卷第75至77頁、追偵四卷第65至69 頁）、詐欺集團人員提領款項明細表（追警一卷第1-16至1- 18頁）、自願受搜索同意書、高雄市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片、勘察採證同意書（追警一卷第31至36、73、94、95至100、142至14 9、175、188至197、256頁、追警二卷第489至499、581至58 8頁、追警三卷第675至682、741至752、784至792、828至83 3、877至884、894頁、追警四卷第923至928、999、1001至1 007頁）、被告甲○○通訊軟體Letstalk對話群組及聯絡人截圖（追警一卷第37頁）、被告寅○○與被告甲○○通訊軟體Lets talk對話紀錄（追警一卷第38至59頁）、被告寅○○通訊軟體 Letstalk「台南水水水」、「＄」群組對話紀錄（追警二卷第356至396、398至450頁）、被告寅○○與被告子○○通訊軟體 Letstalk對話紀錄（追警二卷第397頁）、被告戊○○通訊軟體AntMessenger對話紀錄（追警一卷第101至126頁）、被告卯○○與被告寅○○間Messenger對話紀錄（追警二卷第591至60 9頁）、被告卯○○與被告庚○○通訊軟體LINE對話紀錄（追警三卷第610至622頁）、被告卯○○與被告癸○○通訊軟體LINE對話紀錄（追警三卷第623至624頁）、被告卯○○與被告子○○通訊軟體LINE對話紀錄（追警三卷第625至641頁）、被告卯○○ 通訊軟體LINE對話紀錄截圖（追警三卷第642至647、648至6 49、660至651頁）、被告乙○○、丑○○、己○○、丙○○手機資料截圖（追警一卷第150至151、208至233、追偵六卷第39至41 頁）、車牌號碼000-0000自用小客貨車、AUK-1866號自用小客車車輛詳細資料報表（追併警一卷第16頁、追併警二卷第 14頁）、附表一「證據出處欄」所示各項書證附卷可稽，足認前揭被告上開任意性自白均與事實相符，應可採信。綜上，本案事證明確，上揭被告犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪 (一)新舊法比較　1.三人以上共同詐欺取財罪部分：　⑴被告甲○○、寅○○、癸○○、辛○○、戊○○、子○○、丁○○、丑○○、壬○○（下合稱被告甲○○等9人）行為後，刑法第339條之4業於112年5月31日修正公布，並自同年6月2日施行，然此次修正僅增訂第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重事由，就該條項第1至3款之規定及法定刑均未修正，是被告甲○○等9人被訴刑法第339條之4第1項第2款犯行部分，依法應適用裁判時之法律。　⑵被告甲○○等9人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31 日制定公布，並於同年0月0日生效，該條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達50 0萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5 年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金」、第44 條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，然上開詐欺犯罪防制條例所增訂之加重條件，係就刑法第33 9條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告甲○○等9人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又該條例第47條所增訂之減輕條件，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，此項法律之變更有利於被告甲○○等9人，自應逕予適用審究其等得否適用該規定減輕其刑。　2.洗錢防制法部分：　　被告甲○○等9人行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月3 1日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項則改以：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，較有利於被告甲○○等9人，應依刑法第2條第1項但書規定適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定。 (二)參與犯罪組織罪部分　1.按組織犯罪防制條例所稱「犯罪組織」，依該條例第2條之規定，是指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，且該有結構性組織，是指非為立即實施犯罪而隨意組成，並不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確等為必要。查本案詐欺集團係由「海綿寶寶」、「懶叫逃」負責指揮車手及聯繫水房、機房人員，被告甲○○擔任車手團主控人員，附表一各編號「參與被告分工情況」欄所示之被告分別擔任取簿手、一線提款車手，負責前往指定地點取簿及提領詐欺所得款項，再由所示之被告擔任二線車手負責接應及陪同一線車手前往取簿及提款，及將一線車手領得之款項轉交所示之三線車手，再由「雞泡魚」、「南湘楚」指揮所示之被告擔任收款人員向車手收水，顯見本案詐欺集團有上下階層及明確分工，並以謀取不法詐欺所得為其目的，自屬三人以上以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，核屬組織犯罪條例第2條第1項所稱之犯罪組織無訛。　2.行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。且犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告寅○○所為附表一編號3犯行、被告癸○○所為附表一編號2 0犯行、被告子○○所為附表一編號9犯行、被告丁○○所為附表一編號9犯行、被告丑○○所為附表一編號23犯行，分別係其等加入本案詐欺集團後首次為加重詐欺犯行，有其等臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考（追訴卷八第63至65、71至 74、75至77、85至87、99至105頁），自應就其等上開參與犯罪組織之首次加重犯行各論以組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪。　3.被告丙○○、己○○加入本案詐欺集團，由被告丙○○於109年5月 12日依「小白兔」及被告戊○○指示領取詹惠婷、宋亭媗名下帳戶提款卡後，2人一同前往臺南市○○區○○000○00號統一超商前欲將上開包裹交付被告戊○○，其等雖未參與嗣後之加重詐欺犯行，然其等與本案詐欺集團成員聯絡，並依指示領取提款卡、轉交提款卡之行為，仍屬參與犯罪組織之行為，且被告丙○○就參與本案詐欺集團行為並無其他案件經起訴，被告己○○就參與本案詐欺集團，本案亦為首先繫屬之案件，有其等臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考（追訴卷八第89 、91至97頁），自各應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　4.至被告甲○○於本案繫屬前，所涉參與犯罪組織犯行部分業經臺灣桃園地方檢察署檢察官以108年度偵字第33840號等提起公訴；被告戊○○於本案繫屬前，所涉參與犯罪組織犯行部分業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以109年度偵字第12493號等提起公訴（詳後述不另為免訴部分）；被告辛○○於本案繫屬前，所涉參與犯罪組織犯行部分業經臺灣臺南地方檢察署檢察官109年度偵字第8914號等提起公訴，有臺灣桃園地方檢察署檢察官108年度偵字第33840號等起訴書（追偵十二卷第 247至260頁）、臺灣臺南地方檢察署檢察官以109年度偵字第12493號等起訴書（追訴卷一第203至207頁）、臺灣臺南地方檢察署檢察官109年度偵字第8914號等起訴書（追偵十二卷第401至407頁）、其等臺灣高等法院被告前案紀錄表（追訴卷八第57至62、78至83、107至250頁）附卷可考，自無從於本案再論以參與犯罪組織罪。 (三)一般洗錢罪部分　　按是否為洗錢行為，應就犯罪全部過程加以觀察，以行為人主觀上具有掩飾或隱匿其特定犯罪所得或變得之財產或財產上利益，與該特定犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，或使他人逃避刑事追訴、處罰之犯罪意思，客觀上有掩飾或隱匿特定犯罪所得之財物或財產上利益之具體作為者，即屬相當。本件上揭被告所犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪，為法定刑1年以上7年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪，而本案詐欺集團犯罪模式為由不詳詐欺集團成員對附表一所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤而匯款至指定帳戶後，即由一線車手前往取款，後依序轉交二線、三線車手，再轉交予收水人員，已如前述，是客觀上顯係透過贓款之多次轉交製造多層次之斷點，使偵查機關難以向上溯源，達到隱匿該特定犯罪所得之去向、所在之結果，且前揭被告均加入該集團上游成員創立之通訊軟體群組，並依照群組內指示分工收取、轉交款項，其等主觀上對於其等行為將造成掩飾、隱匿該詐欺犯罪所得去向、所在之結果應有所預見，猶仍執意為之，則其等所為自兼為洗錢防制法第2條所稱洗錢行為。 (四)按刑事偵查技術上所謂之「釣魚偵查」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，使其暴露犯罪事證，而加以逮捕或偵辦而言，此純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性存在，又於此情形，因毒品購買者為辦案佯稱購買，而將販賣者誘出以求人贓俱獲，因其無實際買受之真意，且在警察監視之下伺機逮捕，事實上亦不能真正完成買賣，則該次行為，僅能論以販賣未遂（最高法院100年度台上字第4498號判決意旨參照）。同理，詐欺集團對被害人施用詐術時，因集團成員原有詐欺取財之意思，客觀上亦已著手實行詐欺取財之構成要件行為，然若詐欺集團指示被害人匯款之帳戶業經員警控制，因事實上詐欺集團無從取得該帳戶內款項，不能完成詐欺犯罪，共同正犯即應論以詐欺取財未遂罪。查事實一、(五)部分，被告己○○、丙○○於109年5月12日依被告戊○○指示領取詹惠婷、宋亭媗名下帳戶存摺及提款卡後，其等於同日19時20分許遭警逮捕，是詹惠婷、宋亭媗名下上開帳戶於斯時即經員警控制，是詐欺集團正犯雖於109 年5月13日向附表一編號23至27所示之人施用詐術而著手於詐欺、洗錢行為，且附表一編號23至27所示之人亦於同日陷於錯誤而匯款至所示帳戶，然因上開帳戶業經員警控制，詐欺集團正犯事實上無從支配或取得該等帳戶內款項，不能完成犯罪，是詐欺集團成員就事實一、(五)部分行為應僅構成三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂罪（至被告己○○ 、丙○○、戊○○於詐欺集團正犯向附表一編號23至27所示之人施用詐術時，業經員警逮捕，自無從成立犯罪，詳後述無罪及不另為無罪部分）。 (五)另當被害人遭詐欺集團成員施以詐術，陷於錯誤，而將金錢匯入詐欺集團成員所持用之人頭帳戶時，該詐欺取財犯行自當「既遂」；至於帳戶內詐欺所得款項遭詐欺集團成員提領成功與否，乃屬洗錢行為既、未遂之認定；即人頭帳戶內詐欺所得款項若已遭詐欺集團成員提領得手，當屬洗錢行為既遂；若該帳戶遭檢警機關通報金融業者列為警示帳戶而凍結、圈存該帳戶內款項，致詐欺集團成員無法提領詐欺所得款項，或者詐欺集團成員提領帳戶內之詐欺所得款項時，遭檢警機關當場查獲而未能提領得手，則屬洗錢行為未遂。查附表一編號8所示之人受騙而匯款至所示帳戶，則於款項完成匯轉時，即屬詐欺集團正犯之實力支配範圍，縱因該帳戶後被列為警示帳戶，匯入之款項遭圈存而未及提領成功，仍無礙於詐欺既遂之認定。又倘若上開帳戶未遭警示，詐欺集團正犯即有可能提領上開詐欺所得款項後轉交，令檢警機關無法或難以追尋詐欺贓款之流向，應認集團成員已著手洗錢行為，然尚未及提領，而未發生掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之結果，僅屬洗錢未遂。至附表一編號7所示之人轉入所示帳戶之款項中，雖亦有部分款項未經提領或轉出，然既有部分款項業經詐欺集團成員提領，即已達移轉該犯罪所得之程度，自屬洗錢既遂，縱有部分款項未經提領，仍無礙該部分犯行洗錢既遂之認定，附此敘明。 (六)罪名及罪數：　1.被告甲○○就附表一編號1至7、9至22、28至29所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號8所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪；就附表一編號23至27所為，均係犯刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告甲○○附表一編號1至7、9至22、28至29，均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名；附表一編號8係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。其就附表一編號23至27 均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告甲○○所犯附表一編號1至29各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　2.被告寅○○就附表一編3所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號1至2、4至7、9至22、28至29所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號8所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其附表一編號3以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢3罪名；附表一編號1 至2、4至7、9至22、28至29分別以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名；附表一編號8以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告寅○○所犯附表一編號1至22 、28至29各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　3.被告癸○○就附表一編號20所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；附表一編號5、21至22所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。其附表一編號20以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢 3罪名；附表一編號5、21至22分別以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告癸○○所犯附表一編號5、20至22各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　4.被告辛○○就附表一編號5、20至22所為均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19 條第1項後段之一般洗錢罪。其附表一各編號數次提領同一被害人款項，主觀上均係基於單一犯罪目的及決意，分別侵害相同法益，時間又屬密接，各應評價為包括一行為之接續犯。其附表一編號5、20至22均分別以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告辛○○所犯附表一編號5、20至22各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　5.被告戊○○就附表一編號9、11、17至19所為，均係犯刑法第3 39條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。其附表一編號9、11、17 至19均分別以一行為觸犯上開2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪（至其所涉參與犯罪組織罪嫌詳後述不另為免訴部分；所涉附表一編號6至8、10、12至16犯嫌均詳後述免訴部分；所涉附表一編號23至27犯嫌均詳後述無罪及不另為無罪部分）。　6.被告子○○就附表一編號9所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號6至7為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號8所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其附表一編號9係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢3罪名；附表一編號6至7均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名；附表一編號8係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告子○○所犯附表一6至9各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（至其所涉附表一編號10至19犯嫌均詳後述無罪及不另為無罪部分）。　7.被告丁○○就附表一編號9所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號6至7、10至19所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號8所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其附表一各編號數次提領同一被害人款項，主觀上均係基於單一犯罪目的及決意，分別侵害相同法益，時間又屬密接，各應評價為包括一行為之接續犯。其附表一編號9係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢 3罪名；附表一編號6至7、10至19均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢2罪名；附表一編號8係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告丁○○所犯附表一編號6至19各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　8.被告丑○○就附表一編號23所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪；附表一編號24至27 所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其就附表一編號23係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂3 罪名；附表一編號24至27均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告丑○○所犯附表一編號23至27各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　9.被告壬○○就附表一編號23至27所為，均係犯刑法第339條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其附表一編號23至27均以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂2罪名，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告壬○○所犯附表一編號23至27各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 10.被告丙○○加入本案詐欺集團，並於109年5月12日依被告戊○○ 指示領取詹惠婷、宋亭媗名下帳戶提款卡，核其所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 11.被告己○○加入本案詐欺集團，並於被告丙○○於109年5月12日依被告戊○○指示領取詹惠婷、宋亭媗名下帳戶提款卡後，陪同被告丙○○欲將上開2帳戶提款卡交予被告戊○○，核其所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 12.至公訴意旨雖漏未論及被告甲○○等9人所犯上揭各罪亦涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、同法第19條第2 項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，容有未合，惟此部分事實業經起訴書及追加起訴書記載明確，且與被告甲○○等9人經起訴之三人以上共同詐欺取財等罪間，具有想像競合之裁判上一罪關係，應為起訴、追加起訴效力所及，且經本院當庭告知此部分罪名（追訴卷八第274至278頁、追訴卷九第21 3頁），尚無礙被告甲○○等9人防禦權之行使，本院自得併予審究。 13.另追加起訴書記載附表一編號23至27所示犯行已達三人以上共同詐欺取財既遂部分，亦有誤會，惟此業經檢察官以補充理由書更正，且此部分犯罪事實與本院認定之基本社會事實同一，僅係關於同一罪名之行為態樣為既遂或未遂之分，無庸依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條，附此敘明。 (七)被告甲○○、寅○○、同案被告陳柏霖及本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號1至4、28至29部分犯行；被告甲○○、寅○○ 、癸○○、辛○○及本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號5 、20至22部分犯行；被告甲○○、寅○○、戊○○、子○○、丁○○及本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號6至9部分犯行；被告甲○○、寅○○、戊○○、丁○○及本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號10至19部分犯行；被告甲○○、丑○○、壬○○、乙○○ 及本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號23至27部分犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 (八)臺灣橋頭地方檢察署檢察官109年度偵字第6207、8506號移送併辦意旨論及被告寅○○所涉附表一編號1至4、28至29部分犯行及109年度偵字第10721號移送併辦意旨論及被告癸○○、辛○○所涉附表一編號20至22部分犯行，暨臺灣雲林地方檢察署檢察官109年度偵字第5556號移送併辦意旨論及被告甲○○ 、寅○○、丁○○所涉附表一編號12、13、19部分犯行，被告戊 ○○所涉附表一編號19部分犯行，與本案起訴、追加起訴書所載之犯罪事實為同一事實，本院自得併予審究（其餘併辦意旨詳後述退併辦部分）。四、科刑 (一)刑之減輕　1.詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告寅○○、戊○○、子○○、丁○○就其等所犯各罪於偵查及審判中均自白詐欺犯罪，且被告寅○○於本院準備程序自陳其犯附表一編號1至22、28至29各罪共獲取20萬元之報酬等語（追訴卷一第310頁）；被告戊○○於本院準備程序自陳參與本案詐欺集團所犯附表一編號6至19所示之罪共獲取1萬1500元之報酬等語（追訴卷二第202頁）；被告子○○於本院準備程序自陳參與本案詐欺集團所犯附表一編號6至9所示之罪共獲取1萬2000元之報酬等語（追訴卷五第266至267頁）；被告丁○○於本院準備程序自陳參與本案詐欺集團所犯附表一編號6至19所示之罪共獲取1萬7000元之報酬等語（追訴卷五第196頁），上揭款項核屬其等犯罪所得，且其等於本院審理期間均已繳回犯罪所得經本院查扣，有本院扣押物品清單、收據、本院收費處答詢表在卷可按（追訴卷七第359至372頁）；被告丑○○、壬○○於偵查及審判中均自白詐欺犯罪，且無證據證明其等因本案犯行獲有犯罪所得，是就其等所犯上開加重詐欺取財罪，爰均依上開規定減輕其刑。至被告甲○○、癸○○、辛○○雖亦於偵審自白詐欺犯罪，然均未自動繳回犯罪所得，自無從依該規定減輕其刑。　2.又組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3條、第6 條之1之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。查被告丙○○、己○○於偵查及審判中均自白參與犯罪組織犯行，爰均依該規定減輕其刑。　3.想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。查被告寅○○就附表一編號3犯行、被告癸○○就附表一編號20犯行、被告子○○就附表一編號9犯行、被告丁○○就附表一編號9犯行、被告丑○○就附表一編號23犯行，於偵查及本院審理時均坦承參與犯罪組織犯行，合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕事由；且被告寅○○、戊○○、子○○ 、丁○○、丑○○、壬○○就所犯附表各編號部分於偵查及本院審理時均坦承洗錢犯行，並均已繳回犯罪所得或無犯罪所得，是被告寅○○所犯附表一編號1至22、28至29各罪、被告戊○○ 所犯附表一編號9、11、17至19各罪、被告子○○所犯附表一編號6至9各罪、被告丁○○所犯附表一編號6至19各罪、被告丑○○所犯附表一編號23至27各罪、被告壬○○所犯附表一編號 23至27各罪，均合於洗錢防制法第23條第3項之減刑規定，是上揭被告就所犯各罪雖均以從一重之加重詐欺取財罪或加重詐欺取財未遂罪處斷，然就上開各罪中想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時將併予審酌。　4.被告戊○○、子○○、丁○○之辯護人分別主張本案就被告戊○○、子○○、丁○○部分應有刑法第59條規定適用等語（追訴卷八第 378至380頁）。惟按刑法第59條減輕其刑之規定，必須犯罪另有其特殊之原因與環境等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低刑期，猶嫌過重者，始有其適用。另此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59 條規定酌量減輕其刑。查被告戊○○、子○○、丁○○所犯之罪最輕本刑固為有期徒刑1年，但其等均已得依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，已如前述，是與其等行為對告訴人、被害人財產法益及國家追訴犯罪、金流透明等金融秩序穩定法益所帶來之危害相較，其等減輕後之法定最低度刑已難認有情輕法重，足以引起一般同情之可堪憫恕之情形，難認即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重，當無該條文之適用。　 (二)爰審酌被告甲○○、寅○○、癸○○、辛○○、戊○○、子○○、丁○○、丑○○、壬○○、丙○○、己○○均正值青壯，竟不思以正當途徑賺取財物，分別以事實欄所示方式參與所示犯行，非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難；然考量前揭被告犯後均坦承犯行，兼衡其等之前科素行，此有其等臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考（追訴卷八第49至250頁）；又被告寅○○於本案經查獲後，積極協助警方追查詐欺集團上游及其他共犯，有高雄市政府警察局刑事警察大隊111年1 1月23日高市警刑大偵字第11173189500號函檢送職務報告可按（追訴卷四第293至345頁），且被告寅○○、戊○○、子○○、丁○○均已自動繳回參與本案犯罪所得，已如前述，另被告寅 ○○尚與附表一編號9告訴人Ｅ○○達成調解，並已賠償其1萬800 0元，告訴人Ｅ○○亦具狀請求對被告寅○○從輕量刑；被告子○○ 另與附表一編號6告訴人Ｍ○○、編號7告訴人亥○○、編號9告訴人Ｅ○○達成調解，並已分別賠償其等3萬8500元、4萬元、1萬 8000元，上揭告訴人亦均具狀請求本院對被告子○○從輕量刑；被告丁○○另與附表一編號編號7告訴人亥○○、編號9告訴人Ｅ○○、編號13告訴人黃○○達成調解，並已分別賠償其等4萬元、1萬8000元、2萬2000元，告訴人亥○○、Ｅ○○亦均具狀請求本院對被告丁○○從輕量刑之犯後態度，此有本院調解筆錄、刑事陳述狀、本院公務電話記錄、相關匯款單據（追訴卷三第285、295至296、297至298頁、追訴卷六第127至128、129 至130、131、133、147至148、271、283、287至288、289至 290頁、追訴卷七第333、339、353至357頁）在卷可按；暨被告甲○○自陳高職畢業、入監前從事中古車業務，月收入約 5至6萬元，需扶養2名未成年子女；被告寅○○自陳高職畢業，入監前從事司機，月收入約3萬元，無須扶養他人；被告癸○○自陳國中肄業，目前從事水電工作，月收入約3至4萬元，需扶養2名未成年子女；被告辛○○自陳高職畢業，目前從事刺青師工作，月收入約1至3萬元，無人需其扶養；被告戊 ○○自陳五專肄業，目前從事汽車包膜工作，月收入約3至4萬元，需扶養祖母；被告子○○自陳大學畢業，入監前從事建設公司行政工作，月收入約2萬8000元，無人需其扶養；被告丁○○自陳國中畢業，目前從事工程車司機，月收入約3至4萬元，無人需其扶養；被告丑○○自陳大專肄業，目前從事電腦工程師工作，月收入約4萬元，無人需其扶養；被告壬○○自陳高中夜補校肄業，目前待業，經濟來源靠父母支應，無人需其扶養；被告丙○○自陳高職肄業，現在台積電工作，月收入約3萬5000元，無人需其扶養；被告己○○自陳高職肄業，入監前從事工地工作，月收入約3萬元，無人需其扶養等家庭生活經濟狀況（追訴卷八第374至375、追訴卷九第317頁），分別量處附表一各編號主文欄所示之刑。另審酌被告甲 ○○等9人為前揭犯行之期間、手法，兼衡其等犯罪情節、模式等整體犯罪之非難評價，並考量刑罰手段之相當性，及數罪對法益侵害之加重效應，綜合上開各情判斷，就其等所處之刑，分別定如主文所示之應執行刑。五、沒收部分　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條修正並移列至第25條；及制訂詐欺犯罪危害防制條例第48條等關於沒收之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。 (一)犯罪所得部分　1.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行。該法第25條第1項固規定「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟觀諸其立法理由係載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』」等語，即仍以「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。查附表一所示各編號經本案詐欺集團成員提領之贓款，固可認係本案詐欺集團成員共同洗錢之財物，然該等款項均已層轉詐欺集團成員上游，則上開洗錢財物之去向既已不明，依現存事證，難認可對被告沒收上開財物之原物，揆諸前揭說明，自無從依上述規定諭知沒收。　2.被告甲○○於本院準備程序自陳附表一編號1至22、28至29犯行均獲取車手提領贓款2％之報酬等語（追訴卷四第53至54頁），是其上揭部分犯行獲取之報酬分別為：附表一編號1獲取5400元、附表一編號2獲取1460元、附表一編號3獲取168 0元、附表一編號4獲取1200元、附表一編號5獲取1400元、附表一編號6獲取1900元、附表一編號7獲取2660元、附表一編號8獲取0元、附表一編號9獲取1180元、附表一編號10獲取1140元、附表一編號11獲取1140元、附表一編號12獲取55 41元、附表一編號13獲取2180元、附表一編號14獲取400元、附表一編號15獲取420元、附表一編號16獲取1160元、附表一編號17獲取420元、附表一編號18獲取1780元、附表一編號19獲取2460元、附表一編號20獲取4200元、附表一編號 21獲取1240元、附表一編號22獲取600元、附表一編號28獲取700元、附表一編號29獲取1520元（計算方式均為附表一各編號「提領金額」欄所示金額2％，小數點均無條件捨棄），前揭犯罪所得均未扣案，且查無過苛情事，爰依刑法第 38條之1第1項前段、第3項規定於其各次犯行項下宣告沒收，並於全部獲一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。至其所犯附表一編號23至27部分，則無證據證明其獲有報酬，自無從就該部分犯罪所得宣告沒收。　3.另被告癸○○、辛○○於本院準備程序均自陳參與本案詐欺集團所犯附表一編號5、20至22之罪共各獲取4萬5000元、4萬500 0元之報酬等語（追訴卷一第355、356頁），前揭犯罪所得均未扣案，且查無過苛情事，爰均依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定於其等犯行項下宣告沒收，並於全部獲一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　4.被告寅○○犯附表一編號1至22、28至29各罪共獲取20萬元之報酬、被告戊○○犯附表一編號6至19所示之罪共獲取1萬1500 元之報酬、被告子○○犯附表一編號6至9所示之罪共獲取1萬2 000元之報酬、被告丁○○犯附表一編號6至19所示之罪共獲取 1萬7000元之報酬，業據本院認定如前，上揭報酬核屬其等各編號犯行犯罪所得，本均應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。然考量被告寅○○已賠償附表一編號9告訴人Ｅ○○ 1萬8000元；被告子○○已賠償附表一編號6告訴人Ｍ○○、編號7 告訴人亥○○、編號9告訴人Ｅ○○3萬8500元、4萬元、1萬8000 元；被告丁○○已賠償附表一編號編號7告訴人亥○○、編號9告訴人Ｅ○○、編號13告訴人黃○○4萬元、1萬8000元、2萬2000元，是就上開各被告已賠償各別被害人之部分，應認上揭被告已不再保有該部分犯罪所得，倘就上揭款項再予宣告沒收，容有過苛之虞。是就被告戊○○已繳回而經本院扣案之1萬150 0元犯罪所得；被告寅○○已繳回而經本院扣案之20萬元犯罪所得中之18萬2000元（計算式：20萬元-已賠償附表一編號9 告訴人Ｅ○○之1萬8000元＝18萬2000元），爰均依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。至被告子○○、丁○○已繳回經本院扣案之犯罪所得1萬2000元、1萬7000元，本院審酌其等賠償前揭被害人之賠償金額已超過其等參與本案之犯罪所得，若就上揭款項再予宣告沒收，容有過苛之虞，故依刑法第38 條之2第2項之規定，均不予宣告沒收或追徵。 (二)附表二各編號扣案物部分　 113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此為刑法沒收之特別規定，應優先適用。　1.附表二編號1至4所示之物均為被告甲○○所有，其中編號1所示手機1支係被告甲○○用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告甲○○於偵查中供述明確（追偵一卷第20至21頁、追偵十一卷第22頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定於被告甲○○所犯罪刑項下宣告沒收。至編號2至4所示之物則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　2.附表二編號5至7所示之物均為被告寅○○所有，其中編號5所示手機1支係被告寅○○用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告寅○○於偵查中及本院準備程序供述明確（追警一卷第273頁、追訴卷一第309頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告寅○○所犯罪刑項下宣告沒收。至附表二編號6至7所示之物則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　3.附表二編號12至15所示之物均為被告丑○○所有，其中編號13 所示手機1支係被告丑○○用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告丑○○於偵查中供述明確（追警八卷第18頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告丑○○所犯罪刑項下宣告沒收。至編號12、14至15所示之物則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　4.附表二編號16至21所示之物均為被告壬○○所有，其中編號16 所示手機1支係被告壬○○於用於與被告丑○○聯絡所用，編號2 1所示記帳本為被告壬○○用於記錄被告丑○○所收款項及其薪水，業據被告壬○○於警詢及本院準備程序供述明確（追警八卷第101頁、追訴卷三第337頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告壬○○所犯罪刑項下宣告沒收。至編號17至20所示之物則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　5.附表二編號22所示手機1支為被告辛○○所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告辛○○於本院準備程序供述明確（追訴卷一第356頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定於被告辛○○所犯罪刑項下宣告沒收。　6.附表二編號23所示手機1支為被告癸○○所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，編號24至25所示之物則為本案詐欺集團成員交與被告癸○○用於測試提款卡及更改提款卡密碼所用，業據被告癸○○於本院準備程序供述明確（追訴卷一第355至3 56頁），自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告癸○○所犯罪刑項下宣告沒收。　7.附表二編號26所示手機1支為被告卯○○所有用於向本案詐欺集團成員介紹被告戊○○、癸○○、子○○、丁○○加入集團所用，業據被告卯○○於本院準備程序供述明確（追訴卷一第354頁），核屬其招募他人加入犯罪組織及幫助三人以上共同詐欺取財所用之物，然因被告卯○○此部分犯行經本院宣告免訴（詳後述），屬因法律上原因未能判決有罪，爰依刑法第40條第3項規定對被告卯○○單獨宣告沒收。至編號27所示現金1萬元則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　8.附表二編號28所示手機1支為被告庚○○所有用於介紹被告丁○ ○加入本案詐欺集團所用，業據被告庚○○於本院準備程序供述明確（追訴卷二第202頁），核屬其招募他人加入犯罪組織及幫助三人以上共同詐欺取財所用之物，然因被告庚○○此部分犯行經本院宣告免訴（詳後述），屬因法律上原因未能判決有罪，爰依刑法第40條第3項規定對被告庚○○單獨宣告沒收。　9.附表二編號29所示手機1支為被告丁○○所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告丁○○於警詢供述明確（追偵四卷第202頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告丁○○所犯罪刑項下宣告沒收。　10.附表二編號30所示手機1支係被告戊○○所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告戊○○於警詢供述明確（追併警一卷第20頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定於被告戊○○所犯罪刑項下宣告沒收。至編號31至38 所示之物則無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　11.附表二編號39所示手機1支係被告己○○所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告己○○於本院準備程序供述明確（追訴卷四第188頁），核屬其參與本案詐欺集團組織犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段規定於被告己○○所犯罪刑項下宣告沒收。　12.附表二編號40所示之手機1之為被告丙○○所有用於與本案詐欺集團成員聯絡所用，業據被告丙○○於警詢供述明確（追偵六卷第96頁），核屬其參與本案詐欺集團組織犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段規定於被告丙○○所犯罪刑項下宣告沒收。至編號41至43所示之物雖係其參與本案詐欺集團期間依集團成員指示使用或取得，亦據被告丙○○於警詢供述明確，然尚難認係其所犯參與犯罪組織犯罪所用之物，自無從依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。　13.附表二編號44所示手機1支為被告子○○所有，且其係使用該手機加入本案詐欺集團通訊軟體群組，業據被告子○○於警詢供述明確（追偵五卷第176、305頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定於被告子○○所犯罪刑項下宣告沒收。　14.附表二編號45所示現金32萬3000元，係事實一、(五)被告戊○○配合員警偽為車手提領附表一編號23至27所示被害人匯入、並轉交與被告丑○○之款項，有高雄市政府警察局刑事警察大隊111年11月23日高市警刑大偵字第11173189500 號函檢送職務報告、搜索扣押筆錄及入庫清單、調查筆錄等在卷可按（追訴卷四第293至345頁），因上開款項匯入所示帳戶時，該等帳戶業經員警控制，尚難認上開款項屬前揭被告得支配之犯罪所得，自無從宣告沒收，應由檢察官另為適法之處理。貳、無罪及不另為無罪部分一、公訴意旨另以： (一)被告子○○及本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，由該集團不詳成員於附表一編號10至19所示時間，以所示方法詐欺所示之人，致其等均陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，再於附表一所示之一線車手取款後，由被告子○○擔任二線車手向一線車手收款後轉交集團上游，因認被告子○○就附表一編號10至19部分亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取材罪嫌等語。 (二)被告戊○○、己○○、丙○○及本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由被告戊○○創設名稱為「手臂（貼圖）」之群組，邀請被告己○○ 、丙○○等人加入上開詐欺集團群組，被告戊○○並指示被告丙 ○○於109年5月12日前往臺中市○里區○○路000號統一便利超商永隆門市領取裝有詹惠婷郵局帳戶及中信帳戶存摺及提款卡之包裹後，由被告己○○陪同被告丙○○一同前往臺南市，預將人頭帳戶包裹交付予被告戊○○，再由被告戊○○測試帳戶能否正常使用後，回報予詐欺集團。嗣詐欺集團内不詳成員即於附表一編號23至27所示時間，對所示被害人施以詐術，致其等陷於錯誤，而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶内，旋由被告戊○○於所示時、地，提領被害人遭詐騙所匯入之款項，被告戊○○再將提領之款項面交予被告丑○○、壬○○、吳勁鉉，再由被告丑○○、吳勁鉉上繳上開贓款予詐欺集團内不詳成員。嗣警於109年5月12日拘捕被告戊○○、丙○○、己○○，其等3人旋即配合警方，由被告戊○○向詐欺集團成員回報佯裝欲將贓款交付予上游，被告丑○○即偕同被告壬○○於109年5月 13日18時30分，共同至高雄市○○區○○路0段0號之麥當勞鳳山建國店，欲向被告戊○○領取詐欺贓款，當場為警查獲；被告丑○○、壬○○遭警查獲後，亦配合警方，佯裝欲將贓款交付予上游，被告乙○○即於109年5月13日22時10分，依集團上游指示在高雄市鳳山區光遠路上之大東公園男生公廁最後一間廁所内欲向被告丑○○領取詐欺贓款，旋遭員警查獲。因認被告戊○○、丙○○、己○○就附表一編號23至27部分亦涉犯刑法第33 9條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又事實之認定應憑證據，如不能發現相當證據或證據不足以證明者，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理懷疑存在時，即無從為有罪之認定。又刑事訴訟法第161條第1項規定檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定原則，自應為被告無罪之諭知。三、公訴意旨認被告子○○就貳、一、(一)部分（即附表一編號10 至19部分）涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取材罪嫌，及認被告戊○○、己○○、丙○○就貳、一、(二) 部分（即附表一編號23至27部分）涉犯刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌，無非係以前揭用以認定事實一、(四)至(五)所列被告犯行所用之證據，為其主要論據。四、貳、一、(一)部分　　訊據被告子○○堅詞否認有何此部分犯嫌，辯稱：109年4月12 日我並未擔任二線車手收款，沒有參與該部分犯嫌等語（追訴卷五第368頁）；辯護人則為被告子○○辯以：被告子○○並未參與109年4月12日犯嫌等語（追訴卷五第369頁）。經查，證人即被告戊○○於本院審理時證稱：109年4月12日是由我擔任二線車手，被告丁○○提款後是交給我，我再把錢交給被告寅○○，當日只有我1人擔任二線車手，我在現場沒有看到被告子○○等語（追訴卷六第301至305頁）；證人即被告丁○○ 於本院審理時證稱：我109年4月12日取款後是交給被告戊○○ ，當日我並沒有看到被告子○○在場等語（追訴卷六第309頁），是上開證人證言互核一致，亦與被告辯稱109年4月12日並未擔任二線車手收款之詞相符，堪認被告子○○並未於附表一編號10至19部分擔任二線車手，卷內亦無證據顯示被告子 ○○有參與附表一編號10至19部分犯行，因認該部分犯罪屬不能證明，自應就附表一編號10至19部分對被告子○○為無罪之諭知。五、貳、一、(二)部分　　訊據被告戊○○、己○○、丙○○均堅詞否認有何此部分犯嫌，被告戊○○辯稱：我於109年5月12日確實有於「手臂（貼圖）」群組內指示被告己○○、丙○○領取裝有人頭帳戶提款卡之包裹，但他們尚未將提款卡轉交給我，我就於同日被員警逮捕，我後續的測試帳戶、提款等行為，都是配合員警等語（追訴卷三第128至130頁）；辯護人為被告戊○○辯以：被告戊○○於 109年5月12日即遭員警逮捕，後續行為都只是為配合員警追查上游，而本案詐欺集團成員係於109年5月13日始對附表一編號23至27施用詐術行騙，故附表一編號23至27部分被告戊 ○○並無參與犯罪的故意，客觀上也不會對被害人財產造成危險，應屬無罪等語（追訴卷八第7、376頁）。被告己○○辯稱：我109年5月12日即遭員警逮捕，故我沒有參與附表一編號 23至27部分犯行等語（追訴卷五第141頁、追訴卷八第377頁）；辯護人為被告己○○辯以：被告己○○附表一編號23至27部分，都是在警方控制下所為，無犯罪故意，應屬無罪等語（追訴卷八第377至378頁）。被告丙○○辯稱：我109年5月12日即遭員警逮捕，故我否認參與附表一編號23至27部分犯行等語（追訴卷五第87頁）。經查： (一)按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。關於著手時點之判斷，係以行為人之主觀認識為基礎，再以已發生之客觀事實為判斷，亦即行為人依其對於犯罪之認識，開始實行足以與構成要件之實現具有必要關連性之行為，此時行為人之行為對保護客體已形成直接危險，即屬犯罪行為之著手（最高法院112 年度台上字第981號判決意旨參照）。而詐欺犯罪係侵害個人財產法益之犯罪，其構成要件乃行為人以詐術使人陷於錯誤而交付財物，則詐欺犯罪是否已達著手階段，自應以行為人之行為是否已與實現前開構成要件具有必要關連，而對被害人之財產法益形成直接危險為判斷。 (二)被告戊○○確於109年5月12日在「手臂（貼圖）」群組指示被告丙○○於上揭時、地，領取裝有詹惠婷郵局帳戶及中信帳戶、宋亭媗華南帳戶存摺及提款卡之包裹後，再由被告己○○陪同被告丙○○一同前往臺南市○○區○○000○00號統一超商前欲將上開包裹交付予被告戊○○，惟被告戊○○先於同日16時40分許在其位在臺南市○○區○○○街0號住處遭警持拘票拘提，警方因被告戊○○之手機內仍有「小白兔」等成員指示之詐騙工作訊息，因而得悉上情，遂於被告戊○○之配合下，於同日19時20 分許，在該超商前以現行犯逮捕被告己○○、丙○○，此據被告戊○○、己○○、丙○○於警詢及本院準備程序供述明確（追警二卷第465頁、追偵六卷第23至24、95至96頁、追訴卷三第128 至131頁、追訴卷四第187頁），並有被告戊○○手機擷圖資料（追警一卷第101至114頁）、高雄市政府警察局刑事警察大隊111年11月23日高市警刑大偵字第11173189500號函檢送職務報告（追訴卷四第293頁）、高雄市政府警察局刑事警察大隊扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片（追警一卷第152至165頁）在卷可按；又附表一編號23至27所示之人均係於109年5月13日始遭本案詐欺集團成員以所示方式施用詐術行騙，始於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內，亦分別經附表一編號23至27所示之人於警詢證述明確，堪認本案詐欺集團成員著手對附表一編號23至27所示之人施用詐術時，被告戊○○、己○○、丙○○均業經員警逮捕，是其等於本案詐欺集團成員著手為詐欺犯罪時，主觀上當無從與本案詐欺集團成員有共同詐欺取財之犯意聯絡。至被告己○○、丙○○雖於10 9年5月12日依被告戊○○指示至便利超商領取裝有詹惠婷郵局帳戶及中信帳戶、宋亭媗華南帳戶存摺及提款卡之包裹，然此僅係詐欺集團成員對詐欺被害人施用詐術前，預先準備供將來收取潛在被害人被詐騙贓款所用，是被告己○○、丙○○依被告戊○○指示領取裝有上開人頭帳戶之包裹時，本案詐欺集團成員既尚未對附表一編號23至27所示之人施用詐術，則被告戊○○、己○○、丙○○上揭行為對附表一編號23至27所示之人詐欺之財產法益尚未形成直接危險，充其量僅能認屬詐欺犯罪之預備行為，而未達詐欺犯罪之著手階段，惟詐欺罪並未處罰預備犯，自無從認被告戊○○指示領取包裹，及被告丙○○ 領取包裹，並與被告己○○一同欲轉交包裹之行為，成立三人以上共同詐欺取財未遂罪。從而，就被告戊○○所涉附表一編號23至27部分犯嫌、被告己○○、丙○○所涉附表一編號24至27 部分犯嫌，均應為無罪之諭知。至被告己○○、丙○○所涉附表一編號23部分犯嫌，公訴意旨既認其等所涉此部分三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌與前開經本院論罪科刑之參與犯罪組織罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰均不另為無罪之諭知。　參、免訴及不另為免訴部分一、公訴意旨另以： (一)被告戊○○就附表一編號6至8、10、12至16部分亦均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取罪嫌，且就附表一編號9部分涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。 (二)被告卯○○（暱稱「鄭沖」）、庚○○（暱稱「冷」、「愛沈默」）均基於招募他人加入犯罪組織、三人以上共同詐欺取財之犯意，由被告卯○○於109年3、4月間招募被告戊○○、癸○○ 、子○○，並與被告庚○○共同招募被告丁○○加入本案詐欺集團，而與本案詐欺集團成員共同為附表一編號5至22三人以上共同詐欺取財行為。被告庚○○則於詢問過被告卯○○後，於10 9年3、4月間招募被告丁○○加入本案詐欺集團，而與本案詐欺集團成員共同為附表一編號6至19三人以上共同詐欺取財行為。因認被告卯○○就附表一編號20部分涉犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪嫌及刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌、就附表一編號5至19、21至22均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌；被告庚○○就附表一編號9部分涉犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪嫌及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌、就附表一編號6至8、10至19均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌等語。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。又刑事訴訟法第302條第1款規定「案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決」，係被告於同一案件，前經法院為實體上之確定判決，自不能更為有罪或無罪之實體上裁判，此乃訴訟法上之一事不再理原則，而實質上一罪或裁判上一罪，一部事實經判決確定者，效力當然及於全部，苟檢察官就他部事實重行起訴，法院自應諭知免訴判決（最高法院100年度台上字第6561號、88年度台上字第380 2號判決意旨參照）。又行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是行為人參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為使法院審理範圍明確、便於事實認定，應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。三、參、一、(一)部分　1.被告戊○○就附表一編號6至8、10、12至16部分，前經臺南地院以109年度訴字第1125號判決確定在案，此有上開刑事判決（追訴卷二第167至177頁）、前引之被告戊○○臺灣高等法院被告前案紀錄表等在卷可稽。是檢察官就被告戊○○參與共同詐欺相同被害人Ｍ○○、亥○○、Ｇ○○、天○○、地○○、黃○○、Ｄ○ ○、Ｃ○○、Ａ○○之同一事實重行起訴，且該案判決業經確定，本院自應諭知免訴之判決。　2.又被告戊○○加入本案詐欺集團從事該案及本案前揭論述有罪部分之犯行，時間相近，則其自加入本案詐欺集團迄行為終了時止，為行為之繼續，屬繼續犯，應僅論以一罪，且該案係於109年9月10日繫屬臺南地院，先於本案於109年9月15日始繫屬本院之時間，該案並已判決確定，是公訴意旨就被告戊○○涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪重行起訴，此部分原應為免訴之判決，惟公訴意旨既認此部分罪嫌與前開經本院論罪科刑之附表一編號9部分犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。四、參、一、(二)部分 (一)按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院 95年度台上字第3886號判決意旨參照）。 (二)被告庚○○部分：　1.被告庚○○確介紹被告丁○○加入本案詐欺集團，業據被告庚○○ 於警詢及本院準備程序供述明確（追偵四卷第29頁、追訴卷二第197頁），核與被告丁○○於本院準備程序供述（追訴卷二第196頁）大致相符，惟被告庚○○除介紹被告丁○○加入本案詐欺集團外，遍查卷內並無證據證明其曾參與對附表一各編號所示被害人施用詐術、收取人頭帳戶資料或提領款項等與本案詐欺集團成員共同詐欺取財之構成要件行為，從而，依現有之證據資料，尚難認被告庚○○係以自己犯罪之意思而參與犯罪，或有為詐欺犯罪之構成要件行為，是當無從認其成立三人以上共同詐欺取財罪之正犯，而僅得論以幫助犯。　2.又被告庚○○介紹被告丁○○加入本案詐欺集團，而幫助本案詐欺集團成員實施三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行部分，業經臺南地院以110年度金訴字第548號判決確定，此有該案判決（追訴卷五第429至446頁）、被告庚○○臺灣高等法院被告前案紀錄表（追訴卷八第49至51頁）在卷可稽，又該前案件雖未論及被告庚○○同時觸犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪名，然被告庚○○係以一招募被告丁 ○○之行為，同時觸犯上開招募他人加入犯罪組織罪、幫助三人以上共同詐欺取財及幫助洗錢罪，屬一行為犯數罪名之想像競合犯，則上開裁判上一罪之一部既經臺南地院110年度金訴字第548號判決確定，效力當然及於全部，本院仍應諭知免訴判決。 (三)被告卯○○部分：　1.被告卯○○於警詢、本院準備程序、另案警詢及審理時供稱：是被告寅○○請我幫他介紹人加入本案詐欺集團，他一開始是跟我說介紹1組人可獲得3萬元報酬，我就在社群網站Instag ram上刊登廣告，看到我廣告的人就來聯繫我，我再把他們的聯絡方式轉給被告寅○○，被告戊○○、癸○○、子○○、丁○○等人都是我於109年3月底4月初間，以上揭方式介紹給被告寅○ ○的，後面他們的工作內容就是被告寅○○跟他們談，我不會在場，我介紹上開人等給被告寅○○，被告寅○○總共給我1萬元報酬，他是1次拿給我1萬元。我除了介紹人給被告寅○○外，均未參與本案詐欺集團後續犯行等語（追警七卷第158至1 59頁、追偵二卷第70頁、追併雲偵卷第150頁、追訴卷一第3 54頁、追訴卷五第172、206至207、301至308頁）；核與被告寅○○於警詢、本院準備程序及另案審理程序供稱：被告戊 ○○、癸○○、子○○、丁○○等人都是被告卯○○介紹給我，再由我面試後加入本案詐欺集團的。因為被告甲○○當時要我找人加入，我就請被告卯○○幫我找人，當時被告甲○○是說如果介紹的人可以成團，即1組3至4人，介紹人就可以從中抽成，所以我就跟被告卯○○說介紹1組3人以上給我可抽成，他因此介紹上開人等給我，我後來總共給他1萬元，我是1次拿給他。被告卯○○只有介紹人給我，沒有實際參與詐欺行為等語（追警二卷第315頁、追併雲警卷第27頁、追訴卷二第156頁、追訴卷五第213、319頁）大致相符，堪認被告卯○○確有於前揭時間、以前揭方式介紹被告戊○○、癸○○、子○○、丁○○等人予被告寅○○以加入本案詐欺集團。又被告卯○○除介紹上開人等加入本案詐欺集團外，遍查卷內並無證據證明其曾參與對附表一各編號所示被害人施用詐術、收取人頭帳戶資料或提領款項等與本案詐欺集團成員共同詐欺取財之構成要件行為，從而，依前揭說明，尚難認被告卯○○係以自己犯罪之意思而參與犯罪，或有為詐欺犯罪之構成要件行為，是當無從認其成立三人以上共同詐欺取財罪之正犯，而僅得論以幫助犯。　2.又依被告卯○○、寅○○前揭所言，被告寅○○自始即要求被告卯 ○○介紹1組3人以上之人給被告寅○○，被告卯○○因而於密接之時間，以類同之手法，接續介紹上開人等予被告寅○○，前揭人等再陸續由被告寅○○面試、交代工作內容後加入本案詐欺集團，被告寅○○因而拿取1萬元之介紹費給被告卯○○，堪認被告卯○○主觀上係基於同一犯罪計畫，於密切接近之時間實施上開介紹行為，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，應僅論以一個接續之幫助行為，而論以接續犯之一罪。　3.又被告卯○○介紹被告子○○加入本案詐欺集團，而幫助本案詐欺集團成員實施三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行部分，業經臺南地院以110年度金訴字第548號判決確定，此有前引之該案判決、被告卯○○臺灣高等法院被告前案紀錄表等（追訴卷八第53至55頁）在卷可稽，又該前案件雖未論及被告卯○○ 尚以一幫助行為介紹被告戊○○、癸○○、丁○○等人加入本案詐欺集團，亦未論及其所觸犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪名，然被告卯○○既係以一行為接續招募上開人等加入本案詐欺集團，並同時觸犯上開招募他人加入犯罪組織罪、幫助三人以上共同詐欺取財及幫助洗錢罪，屬一行為犯數罪名之想像競合犯，則上開裁判上一罪之一部既經臺南地院110年度金訴字第548號判決確定，效力當然及於全部，本院仍應就公訴意旨所指被告卯○○全部犯嫌諭知免訴判決。　　　　肆、退併辦部分　一、臺灣橋頭地方檢察署檢察官109年度偵字第10411號移送併辦部分：檢察官就被告戊○○對於該併辦意旨書所載告訴人亥○○ 所涉之加重詐欺等犯行，認與本案追加起訴部分之部分犯罪事實相同而為同一案件，移送本院併案審理。然被告戊○○就附表一編號7所示告訴人亥○○部分業經判決確定，而經本院為免訴判決之諭知等情，已如上述，則此部分本院自無從併予審理，應退由檢察官另為適法之處置。二、臺灣雲林地方檢察署檢察官109年度偵字第5556號號移送併辦部分：檢察官就被告戊○○對於該併辦意旨書所載告訴人地 ○○、黃○○所涉之加重詐欺等犯行；及被告庚○○介紹被告丁○○ 加入本案詐欺集團、被告卯○○介紹被告戊○○加入本案詐欺集團，致併辦意旨所載告訴人地○○、黃○○、被害人未○○遭詐騙所涉之加重詐欺等犯行，認與本案追加起訴部分之部分犯罪事實相同而為同一案件，移送本院併案審理。然被告戊○○就附表一編號12、13所示告訴人地○○、黃○○部分業經判決確定；被告庚○○、卯○○就介紹被告丁○○、戊○○加入本案詐欺集團而涉犯招募他人加入犯罪組織罪、幫助三人以上詐欺取財罪部分，亦經判決確定，均經本院為免訴判決之諭知等情，已如前述，則上揭部分本院自無從併予審理，應退由檢察官另為適法之處置。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項前段、第302條第1款，判決如主文。　本案經檢察官辰○○提起公訴及追加起訴，檢察官陳志銘、王宥棠移送併辦，檢察官林世勛、廖姵涵、李門騫、賴帝安、黃碧玉、倪茂益、Ｑ○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　陳狄建　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林于渟　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李冠儀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳文彤　附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附表一：編號告訴人/被害人詐騙方式匯款時間匯款金額匯入帳戶提領時間提領金額提領地點參與被告分工情況備註 1 告訴人酉○○ 詐欺集團成員於109年3月26日21時35分許，佯為「愛上鮮」購物平台人員撥打電話予酉○○，誆稱：因發現異常訂單，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致酉○○陷於錯誤而匯款。 ①109年3月25日23時4分許 ②109年3月25日23時8分許 ③109年3月25日23時15分許 ④109年3月25日23時30分許 ⑤109年3月25日23時41分許 ①9萬9987元 ②9萬9987元 ③2萬9987元 ④3萬元 ⑤3萬元 ①③⑤：匯入邱志翰名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱邱志翰郵局帳戶） ①109年3月25日23時13分許 ②109年3月25日23時14分許 ③109年3月25日23時32分許 ④109年3月25日23時32分許 ⑤109年3月25日23時53分許 ①6萬元 ②4萬元 ③2萬元 ④1萬元 ⑤2萬元 ①②：高雄市路○區○○路00號岡山郵局 ③④：高雄市路○區○○路0000號新光商業銀行 ⑤：高雄市路○區○○路0000號路竹竹南郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：領取提款卡後交付陳柏霖，並向陳柏霖收水後轉交。 ⑶陳柏霖：取款車手。 ⑷吳明峯：駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載寅○○前往領取提款卡。陳柏霖、吳明峯部分前業經本院以109年度訴字第256號判決。 ②④：匯入邱志翰名下中信帳號000000000000號帳戶（下稱邱志翰中信帳戶） ①109年3月25日23時20分許 ②109年3月25日23時21分許 ③109年3月25日23時24分許 ④109年3月25日23時25分許 ⑤109年3月25日23時26分許 ⑥109年3月25日23時27分許 ⑦109年3月25日23時52分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥3000元 ⑦1萬7000元高雄市路○區○○路0000號路竹竹南郵局證據出處 ⑴證人即告訴人酉○○警詢證述（追警四卷第1013至1016頁） ⑵證人邱志翰警詢證述（追警六卷第1454至1458頁） ⑶告訴人酉○○提出之中國信託銀行轉帳交易明細表、國泰世華銀行客戶交易明細表、手機通話紀錄翻拍畫面（追警四卷第1017至1018頁） ⑷邱志翰郵局帳戶客戶基本資料、客戶歷史交易清單（109訴256卷內併偵二卷第53至57頁、警三卷第771至779頁） ⑸邱志翰中信帳戶客戶資料、存款交易明細（109訴256卷內警三卷第781至892頁） ⑹監視錄影影像翻拍畫面（109訴256卷內警三卷第557至635頁） ⑺被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器照片）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑻內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1019頁） ⑼臺北市政府警察局北投分局永明派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1020頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。未扣案犯罪所得新臺幣伍仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 被害人戌○○ 詐欺集團成員於109年3月25日某時，佯為「86小舖」購物平台客服人員撥打電話予戌○○，誆稱：因內部人員操作疏失將連續扣款，需依銀行人員指示操作轉帳以解除設定等語，致戌○○陷於錯誤而匯款。 ①109年3月25日21時51分許 ②109年3月25日22時3分許 ③109年3月25日22時9分許 ①2萬9985元 ②3萬元 ③1萬2123元林美杏名下合庫帳號0000000000000號帳戶（下稱林美杏合庫帳戶） ①109年3月25日21時59分許 ②109年3月25日22時7分許 ③109年3月25日22時17分許 ①3萬元 ②3萬元 ③1萬3000元 ①②：高雄市路○區○○路00號之合作金庫商業銀行 ③：高雄市路○區○○路00號之元大銀行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：向陳柏霖收水後轉交。 ⑶陳柏霖：領取提款卡及擔任取款車手。陳柏霖部分前業經本院以109年度訴字第256號判決。證據出處 ⑴證人即被害人戌○○警詢證述（追警四卷第1021至1023頁） ⑵證人林美杏警詢證述（追警六卷第1449至1453頁） ⑶被害人戌○○提出之國泰世華銀行客戶交易明細、彰化銀行、第一銀行存摺封面照片、手機通話紀錄翻拍畫面（追警四卷第1024至1026頁） ⑷林美杏全家超商寄取貨單（追警四卷第1027頁） ⑸林美杏合庫帳戶客戶資料、歷史客戶交易明細查詢（109訴256卷內警三卷第761至769頁） ⑹監視錄影影像翻拍畫面（109訴256卷內警三卷第557至635頁） ⑺被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器照片）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑻高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1028頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1030頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟肆佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 3 告訴人Ｐ○○ 詐欺集團成員於109年3月25日19時33分許，佯為社群網站臉書「韓式作風」網路購物平台銷售員撥打電話予Ｐ○○，誆稱：因人員操作疏失將連續扣款，需依銀行人員指示操作轉帳以解除設定等語，致Ｐ○○陷於錯誤而匯款。 109年3月25日20時32分許 8萬4123元林美杏名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱林美杏郵局帳戶） ①109年3月25日20時36分許 ②109年3月25日20時37分許 ③109年3月25日20時38分許 ④109年3月25日20時38分許 ⑤109年3月25日20時39分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤4000元高雄市路○區○○路0000號之台灣新光商業銀行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：向陳柏霖收水後轉交。 ⑶陳柏霖：領取提款卡及擔任取款車手。陳柏霖部分前業經本院以109年度訴字第256號判決。證據出處 ⑴證人即告訴人Ｐ○○警詢證述（追警四卷第1032至1034頁） ⑵證人林美杏警詢證述（追警六卷第1449至1453頁） ⑶告訴人Ｐ○○提出之手機通話紀錄暨匯款紀錄翻拍照片（追警四卷第1037頁） ⑷林美杏全家超商寄取貨單（追警四卷第1027頁） ⑸林美杏郵局帳戶開戶資料、客戶歷史交易清單（109訴256卷內警三卷第745至759頁） ⑹被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器照片）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1038至1039頁） ⑻桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1040頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟陸佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 4 告訴人Ｂ○○ 詐欺集團成員於109年3月25日20時12分許，佯為「86小舖」購物平台人員撥打電話予Ｂ○○，誆稱：因內部人員操作錯誤將需繳會費，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致Ｂ○○陷於錯誤而匯款。 ①109年3月25日21時14分許 ②109年3月25日21時35分許 ①3萬元 ②3萬元（均含手續費15元）林美杏郵局帳戶 ①109年3月25日21時48分許 ②109年3月25日21時49分許 ③109年3月25日21時50分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元高雄市路○區○○路0000號之第一銀行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：取款車手。 ⑶陳柏霖：領取提款卡後交付寅○○。陳柏霖部分前業經本院以109年度訴字第256號判決。證據出處 ⑴證人即告訴人Ｂ○○警詢證述（追警四卷第1041至1042頁） ⑵證人林美杏警詢證述（追警六卷第1449至1453頁） ⑶告訴人Ｂ○○之提出手機通話紀錄翻拍照片（追警四卷第1043至1045頁） ⑷林美杏全家超商寄取貨單（追警四卷第1027頁） ⑸林美杏郵局帳戶開戶資料、客戶歷史交易清單（109訴256卷內警三卷第745至759頁） ⑹被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器照片）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑺新北市政府警察局中和分局積穗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（109訴256卷內警二卷第279頁） ⑻內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1047頁） ⑼新北市政府警察局中和分局積穗派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1048頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 5 告訴人Ｈ○○ 詐欺集團成員於109年4月4日21時46分許，佯為HerBuy平台客服人員撥打電話予Ｈ○○，誆稱：因購買商品時系統錯誤將有額外扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致Ｈ○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月6日17時17分許 ②109年4月6日17時18分許 ①5萬4元 ②2萬138元（均含手續費15元）蔡惠如名下富邦銀行帳號000000000000號帳戶（下稱蔡惠如富邦帳戶） ①1109年4月6日17時40分許 ②2109年4月6日17時41分許 ③3109年4月6日17時42分許 ④4109年4月6日17時42分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④1萬元臺南市○○區○○○路0段000號之歸仁區農會 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：指示辛○○、癸○○領取提款卡。 ⑶辛○○：駕車搭載癸○○前往領取提款卡。 ⑷癸○○：領取提款卡。 ⑸提款車手：不詳。證據出處 ⑴證人即告訴人Ｈ○○警詢證述（追警四卷第1052至1056頁） ⑵證人蔡惠如警詢證述（追警六卷第1477至1480頁） ⑶證人蔡惠如提出之富邦帳戶存摺照片及內頁明細(追警六卷第1483頁) ⑷蔡惠如富邦帳戶交易明細（追警六卷第1504至1505頁） ⑸監視錄影翻拍畫面（取簿）（追警七卷第49至50頁） ⑹臺北市政府警察局松山分局中崙派出所陳報單（追警四卷第1049頁） ⑺臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1050頁） ⑻臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1051頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1057頁） ⑽臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1058頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ⑷辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 告訴人Ｍ○○ 詐欺集團成員於109年4月11日19時34分許，佯為松果購物平台客服人員撥打電話予Ｍ○○，誆稱：因發現異常訂單，需依銀行人員指示轉帳始可解除訂單等語，致Ｍ○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月11日20時41分許 ②109年4月11日20時47分許 ①4萬9988元 ②4萬3123元陳媚蕙名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱陳媚蕙郵局帳戶） ①109年4月11日20時49分許 ②109年4月11日21時許 ①5萬元 ②4萬5000元雲林縣○○鎮○○路00號之斗南郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依寅○○指示取簿。 ⑷子○○：擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑸丁○○：擔任一線車手前往提款。戊○○部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人Ｍ○○警詢證述（追警四卷第1071至1074頁） ⑵告訴人Ｍ○○提出之匯款紀錄擷取畫面（追警四卷第1079頁） ⑶陳媚蕙郵局帳戶客戶基本資料表、客戶歷史交易清單（追偵四卷第75至78頁） ⑷丁○○提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追警二卷第335至337頁、追偵四卷第63至64頁） ⑸臺北市政府警察局松山分局中崙派出所陳報單（追警四卷第1075頁） ⑹臺北市政府警察局大安分局安和路派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1076頁） ⑺臺北市政府警察局大安分局安和路派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1077頁） ⑻臺北市政府警察局大安分局安和路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1078頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑷丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 7 告訴人亥○○ 詐欺集團成員於109年4月11日21時30分許，佯為網路購物平台庫服人員撥打電話予亥○○，誆稱：因網路購物遭員工誤刷扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致亥○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月11日22時6分許 ②109年4月11日23時24分許 ③109年4月11日23時26分許 ④109年4月11日23時30分許 ⑤109年4月11日23時36分許 ①1萬4138元 ②5萬3元 ③3萬4114元 ④3萬元（以上4筆均含15元手續費）　 ⑤1萬8985元 ①：匯入陳媚蕙郵局帳戶因警示未經提領 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依寅○○指示取簿。 ⑷子○○：擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑸丁○○：擔任一線車手前往提款。戊○○部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決 ②③④⑤：匯入樓家聲名下玉山商業銀行（下稱玉山）帳號0000000000000000號帳戶（下稱樓家聲玉山帳戶） ①109年4月11日23時36分許 ②109年4月11日23時37分許 ③109年4月11日23時38分許 ④109年4月11日23時38分許 ⑤109年4月11日23時40分許 ⑥109年4月11日23時40分許 ⑦109年4月11日23時43分許 ①2萬5元 ②2萬5元 ③2萬5元 ④2萬5元 ⑤2萬5元 ⑥2萬5元 ⑦1萬3005元雲林縣○○鎮○○路000號之彰化銀行斗南分行證據出處 ⑴證人即告訴人亥○○警詢證述（追警四卷第1084至1087頁） ⑵證人樓家聲警詢證述（追併警一卷第20至22頁） ⑶告訴人亥○○提出之匯款紀錄擷取畫面（追警四卷第1097頁） ⑷證人樓家聲提出之通訊軟體LINE對話記錄翻拍照片（追併警一卷第23至27頁） ⑸陳媚蕙郵局帳戶客戶基本資料表、客戶歷史交易清單（追偵四卷第75至78頁） ⑹樓家聲玉山帳戶客戶基本資料表、客戶歷史交易清單（追併他一卷第17至19頁） ⑺戊○○超商取簿監視器畫面擷圖（追併他一卷第7至15頁） ⑻丁○○提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追警二卷第335至337頁、追偵四卷第63至64頁） ⑼臺中市政府警察局第一分局民權派出所陳報單（追警四卷第1081頁） ⑽臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1082頁） ⑾臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1083頁） ⑿內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1088頁） ⒀臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1089至1090頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟陸佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 ⑶子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑷丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 8 告訴人Ｇ○○ 詐欺集團成員於109年4月11日16時許，佯為DHC客服人員撥打電話予Ｇ○○，誆稱：因公司網路被駭客侵入，網站內部資料被竄改後信用卡刷卡權限將被使用，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致Ｇ○○陷於錯誤而匯款。 109年4月11日22時13分 2萬9985元陳媚蕙郵局帳戶因警示未經提領 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依寅○○指示取簿。 ⑷子○○：擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑸丁○○：擔任一線車手前往提款。戊○○部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人Ｇ○○警詢證述（追警四卷第1102至1103頁） ⑵告訴人Ｇ○○提出之存摺影本、中國信託銀行自動櫃員機交易明細單（追警四卷第1106至1114頁） ⑶陳媚蕙郵局帳戶客戶基本資料表、客戶歷史交易清單（追偵四卷第75至78頁） ⑷戊○○超商取簿監視器畫面擷圖（追併他一卷第7至15頁） ⑸丁○○提款熱點一覽表（追併偵四卷第63至64頁） ⑹宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新生派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1104頁） ⑺宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新生派出所陳報單（追警四卷第1109頁） ⑻宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新生派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1110頁） ⑼宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新生派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1115頁） ⑽內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1111頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑷丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 9 告訴人Ｅ○○ 詐欺集團成員於109年4月11日某時，佯為愛上鮮購物平台人員撥打電話予Ｅ○○，誆稱：因發現異常訂單，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致Ｅ○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月11日20時13分許 ②109年4月11日20時14分許 ①2萬9985元 ②2萬9985元黃羿立名下郵局帳號0000000000000000號帳戶（下稱黃羿立郵局帳戶） ①109年4月11日20時17分許 ②109年4月11日20時21分許 ①3萬元 ②2萬9000元雲林縣○○鎮○○路00號之斗南郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依寅○○指示取簿。 ⑷子○○：擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑸丁○○：擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人Ｅ○○警詢證述（追警四卷第1119至1121頁） ⑵告訴人Ｅ○○提出存摺影本、國泰世華銀行客戶交易明細表、通話紀錄（追警四卷第1125至1127、1131頁） ⑶黃羿立郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵四卷第71至73頁） ⑷丁○○提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追警二卷第335至337頁、追偵四卷第63至64頁） ⑸高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1122頁） ⑹高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1124頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1128頁） ⑻金融機構聯防機制通報表（追警四卷第1129頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟壹佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑷子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑸丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 10 告訴人天○○ 詐欺集團成員於109年4月12日16時18分許，佯為奇摩購物平台客服人員撥打電話予天○○，誆稱：因網路購物交易業務疏失，致資料遭誤設為供應商每個月需固定扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致天○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日17時23分許 ②109年4月12日17時30分許 ①3萬元 ②2萬7000元（均含15元手續費） ①：匯入黃羿立郵局帳戶 ①109年4月12日17時28分許 ①3萬元 ①：雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷丁○○：擔任一線車手前往提款。戊○○部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決 ②：匯入施宜珊名下玉山帳號0000000000000號帳戶（下稱施宜珊玉山帳戶） ②109年4月12日17時35分許 ③109年4月12日17時37分許 ②2萬5元 ③7005元 ②③：雲林縣○○市○○路00號之國泰世華銀行斗六分行證據出處 ⑴證人即告訴人天○○警詢證述（追警四卷第1136至1139頁） ⑵黃羿立郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵四卷第71至73頁） ⑶施宜珊玉山帳戶交易明細（追併雲警卷第55頁） ⑷丁○○提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追併雲警卷第41至52頁、追偵四卷第63至64頁） ⑸苗栗縣警察局苗栗分局鶴岡派出所陳報單（追警四卷第1132頁） ⑹苗栗縣警察局苗栗分局鶴岡派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1133頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1134頁） ⑻苗栗縣警察局苗栗分局鶴岡派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1140頁） ⑼苗栗縣警察局苗栗分局鶴岡派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1141頁） ⑽金融機構聯防機制通報單（追警四卷第1146頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟壹佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 11 告訴人宙○○ 詐欺集團成員於109年4月12日14時20分許，佯為不明網路購物平台撥打電話予宙○○，誆稱：因發現其有40筆帳單未繳即將扣款，需依指示轉帳繳納等語，致宙○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日15時4分許 ②109年4月12日15時12分許 ①4萬6998元 ②9999元黃羿立郵局帳戶 109年4月12日15時20分許 5萬7000元雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷丁○○：擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人宙○○警詢證述（追警四卷第1150至1151頁） ⑵告訴人宙○○提出之通話紀錄擷取畫面、匯款紀錄擷取畫面（追警四卷第1157至1160頁） ⑶黃羿立郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵四卷第71至73頁） ⑷丁○○提款熱點一覽表（追偵四卷第63至64頁） ⑸臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所陳報單（追警四卷第1149頁） ⑹內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1152頁） ⑺臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1153頁） ⑻臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1155頁） ⑼臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1156頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟壹佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑷丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 12 告訴人地○○ 詐欺集團成員於109年4月12日20時許，佯為momo購物平台人員撥打電話予地○○，誆稱：因系統錯誤致多刷1筆款項，需依銀行人員指示轉帳始可解除設定等語，致地○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日19時45分許 ②109年4月12日19時45分許 ①10萬2元（含手續費15元） ②2萬8123元 ①②：匯入鄧朝元名下合作金庫帳號0000000000000號帳戶（下稱鄧朝元合庫帳戶） ①109年4月12日19時53分許 ②109年4月12日19時54分許 ③109年4月12日19時55分許 ④109年4月12日19時57分許 ⑤109年4月12日19時58分許 ⑥109年4月12日19時59分許 ⑦109年4月12日20時1分許 ①2萬5元 ②2萬5元 ③2萬5元 ④2萬5元 ⑤2萬5元 ⑥2萬5元 ⑦8005元 ①②③：雲林縣○○市○○路00號之國泰世華商銀斗六分行 ④⑤⑥⑦：雲林縣○○市○○路00號之彰化銀行斗六分行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷丁○○：擔任一線車手前往提款。戊○○部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決 ③109年4月12日19時47分許 ④109年4月12日19時49分許 ③10萬4元（含手續費15元） ④4萬9987元 ③④：匯入林岱萩名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱林岱萩郵局帳戶） ①109年4月12日20時12分許 ②109年4月12日20時13分許 ③109年4月12日20時19分許 ④109年4月12日20時21分許 ⑤109年4月12日20時22分許 ①6萬元 ②4萬元 ③1萬5元 ④2萬5元 ⑤1萬9005元 ①②：雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 ③：雲林縣○○市○○路00號之彰化銀行斗六分行 ④⑤：雲林縣○○市○○路00號之土地銀行斗六分行證據出處 ⑴證人即告訴人地○○警詢證述（追警四卷第1163至1166頁） ⑵告訴人地○○提出之通話紀錄擷取畫面、匯款紀錄擷取畫面（追警四卷第1167至1169頁） ⑶鄧朝元合庫帳戶基本資料、歷史交易明細（追偵十二卷第183至189頁） ⑷林岱萩郵局帳戶立帳申請書、歷史交易明細（追偵十二卷第197至200頁) ⑸ATM提領監視錄影翻拍畫面(追併雲警卷第41至52頁) ⑹新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所陳報單（追警四卷第1161頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第11頁） ⑻新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1162頁） ⑼新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所三聯單（追警四卷第1171頁） ⑽新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1172至1178頁） ⑾金融機構聯防機制通報單（追警四卷第1184至1185頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。未扣案犯罪所得新臺幣伍仟伍佰肆拾壹元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 ⑶丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 告訴人黃○○ 詐欺集團成員於109年4月12日14時54分許，佯為松果購物平台人員撥打電話予黃○○，誆稱：因發現異常訂單重複扣款，需配合指示轉帳始可解除扣款設定等語，致黃○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日15時45分許 ②109年4月12日15時49分許 ③109年4月12日16時34分許 ①4萬9988元 ②4萬6123元 ③1萬2998元林雅琪名下永豐帳號00000000000000號帳戶（下稱林雅琪永豐帳戶） ①109年4月12日16時7分許 ②109年4月12日16時9分許 ③109年4月12日16時9分許 ④109年4月12日16時10分許 ⑤109年4月12日16時11分許 ⑥109年4月12日16時38分許 ①2萬5元 ②2萬5元 ③2萬5元 ④2萬5元 ⑤1萬6005元 ⑥1萬3005元 ①②③④⑤：雲林縣○○市○○路00號之彰化銀行斗六分行 ⑥：雲林縣○○市○○路00號1樓之富邦銀行斗六簡易型分行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷丁○○：擔任一線車手前往提款。戊○○部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人黃○○警詢證述（追警四卷第1186至1188頁） ⑵證人林雅琪警詢證述（追併雲警卷第61至67頁） ⑶林雅琪永豐帳戶客戶基本資料、歷史交易明細（追偵十二卷第209至213頁） ⑷丁○○提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追併雲警卷第41至52頁、追偵四卷第63至64頁） ⑸新北市政府警察局中和分局中和派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1189頁） ⑹新北市政府警察局中和分局中和派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1190頁） ⑺新北市政府警察局中和分局中和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1192頁） ⑻內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警四卷第1191頁） ⑼金融機構聯防機制通報單（追警四卷第1193頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟壹佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 ⑶丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 14 告訴人Ｄ○○ 詐欺集團成員於109年4月12日17時許，佯為小三美日購物客服人員撥打電話予Ｄ○○，誆稱：因系統問題自動將其升級高級會員，需依銀行人員指示取消該方案等語，致Ｄ○○陷於錯誤而匯款。 109年4月12日17時40分許 2萬3123元林雅琪名下臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱林雅琪台企銀帳戶） 109年4月12日17時46分許 2萬5元雲林縣○○市○○路00號之國泰世華商銀斗六分行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷丁○○：擔任一線車手前往提款。戊○○部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人Ｄ○○警詢證述（追警五卷第1202至1204頁） ⑵證人林雅琪警詢證述（追併雲警卷第61至67頁） ⑶告訴人Ｄ○○提出之匯款紀錄擷取畫面（追警五卷第1214頁） ⑷林雅琪台企銀帳戶歷史交易明細（追偵十二卷第201頁） ⑸丁○○提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追併雲警卷第41至52頁、追偵四卷第63至64頁） ⑹臺北市政府警察局士林分局天母派出所陳報單（追警五卷第1194頁） ⑺臺北市政府警察局士林分局天母派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1195頁） ⑻臺北市政府警察局士林分局天母派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1196至97頁） ⑼臺北市政府警察局士林分局天母派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1206至1207、1209至1210頁） ⑽內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1211頁） ⑾金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1208頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 15 告訴人Ｃ○○ 詐欺集團成員於109年4月12日18時32分許，佯為taaze讀冊生活網路書店平台人員撥打電話予Ｃ○○，誆稱：因簽收貨到付款單據簽收錯誤，每月會多扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致Ｃ○○陷於錯誤而匯款。 109年4月12日18時32分許 2萬985元林雅琪台企銀帳戶 ①109年4月12日18時35分許 ②109年4月12日18時36分許 ①2萬5元 ②1005元雲林縣○○市○○路00號1樓之富邦銀行斗六簡易型分行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷丁○○：擔任一線車手前往提款。戊○○部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人Ｃ○○警詢證述（追警五卷第1219至1220頁） ⑵證人林雅琪警詢證述（追併雲警卷第61至67頁） ⑶告訴人Ｃ○○提出之存摺影本、郵政自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1228至1229頁） ⑷林雅琪台企銀帳戶歷史交易明細（追偵十二卷第201頁） ⑸丁○○提款熱點一覽表（追偵四卷第63至64頁） ⑹宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新民派出所陳報單（追警五卷第1217頁） ⑺受理各類案件紀錄表（追警五卷第1218頁） ⑻受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1222頁） ⑼受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1224至1225頁） ⑽內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1223頁） ⑾金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1226至1227頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣肆佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 16 告訴人Ａ○○ 詐欺集團成員於109年4月12日16時46分許，佯為讀冊生活賣家撥打電話予Ａ○○，誆稱：因簽錯單據每月會分期扣款，需依銀行人員指示轉帳始可解除分期等語，致Ａ○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日17時36分許 ②109年4月12日17時49分許 ①2萬9985元 ②2萬4985元林雅琪台企銀帳戶 ①109年4月12日17時48分許 ②109年4月12日17時49分許 ③109年4月12日17時53分許 ④109年4月12日17時53分許 ①2萬5元 ②1萬3005元 ③2萬5元 ④5005元 ①②：雲林縣○○市○○路00號之國泰世華商銀斗六分行 ③④：雲林縣○○市○○路00號之土地銀行斗六分行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷丁○○：擔任一線車手前往提款。戊○○部分業經臺南地院以109年度訴字第1125號判決證據出處 ⑴證人即告訴人Ａ○○警詢證述（追警五卷第1234至1236頁） ⑵證人林雅琪警詢證述（追併雲警卷第61至67頁） ⑶告訴人Ａ○○提出之郵政自動櫃員機交易明細表、台新銀行自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1237至1238頁） ⑷林雅琪台企銀帳戶歷史交易明細（追偵十二卷第201頁） ⑸丁○○提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追併雲警卷第41至52頁、追偵四卷第63至64頁） ⑹花蓮縣警察局吉安分局志學派出所陳報單（追警五卷第1230頁） ⑺花蓮縣警察局吉安分局志學派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1231頁） ⑻花蓮縣警察局吉安分局志學派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1232頁） ⑼金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1233頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟壹佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 17 告訴人Ｏ○○ 詐欺集團成員於109年4月12日15時32分許，佯為愛上鮮購物平台人員撥打電話予Ｏ○○，誆稱：因升級會員時設定錯誤，導致其將被連續扣款，需依銀行人員指示解除等語，致Ｏ○○陷於錯誤而匯款。 109年4月12日16時44分許 2萬1123元黃俊又名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱黃俊又郵局帳戶） 109年4月12日16時55分許 2萬1000元雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷丁○○：擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人Ｏ○○警詢證述（追警五卷第1246至1248頁） ⑵告訴人Ｏ○○提出之台新銀行自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1249頁） ⑶黃俊又郵局帳戶立帳申請書、歷史交易明細（追偵十二卷第215至218頁） ⑷丁○○提款熱點一覽表（追偵四卷第63至64頁） ⑸新北市政府警察局海山分局新海派出所陳報單（追警五卷第1239頁） ⑹新北市政府警察局海山分局新海派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1240頁） ⑺新北市政府警察局海山分局新海派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1241頁） ⑻新北市政府警察局海山分局新海派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1244頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1242至1243頁） ⑽金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1245頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣肆佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑷丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 18 告訴人Ｆ○○ 詐欺集團成員於109年4月11日15時53分許，佯為韓式作風網路購物客服人員撥打電話予Ｆ○○，誆稱：因作業疏失導致分期付款，需依銀行人員指示始可解除等語，致Ｆ○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日15時32分許 ②109年4月12日15時49分許 ③109年4月12日15時51分許 ①2萬9985元 ②3萬元 ③3萬元黃俊又郵局帳戶 ①109年4月12日15時53分許 ②109年4月12日15時55分許 ①6萬元 ②2萬9000元雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷丁○○：擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人Ｆ○○警詢證述（追警五卷第1253至1258頁） ⑵告訴人Ｆ○○提出之自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1283至1284頁） ⑶黃俊又郵局帳戶立帳申請書、歷史交易明細（追偵十二卷第215至218頁） ⑷丁○○提款熱點一覽表（追偵四卷第63至64頁） ⑸新北市政府警察局三峽分局三峽派出所陳報單（追警五卷第1250頁） ⑹新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1251頁） ⑺新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1252頁） ⑻內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1259頁） ⑼新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1264頁） ⑽金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1292頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟柒佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑷丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 19 被害人未○○ 詐欺集團成員於109年4月12日16時10分許，佯為Momo購物平台人員撥打電話予未○○，誆稱：因電腦系統異常致訂單錯誤將重複扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致未○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月12日17時4分許 ②109年4月12日17時6分許 ①4萬9987元 ②4萬3123元施宜珊玉山帳戶 ①109年4月12日17時9分許 ②109年4月12日17時10分許 ③109年4月12日17時11分許 ④109年4月12日17時13分許 ⑤109年4月12日17時14分許 ⑥109年4月12日17時14分許 ⑦109年4月12日17時16分許 ①2萬5元 ②2萬5元 ③2萬5元 ④2萬5元 ⑤2萬5元 ⑥2萬5元 ⑦3005元 ①②③：雲林縣○○市○○路00號1樓之富邦銀行斗六簡易型分行 ④⑤⑥⑦：雲林縣○○市○○路00號之土地銀行斗六分行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶戊○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷丁○○：擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即被害人未○○警詢證述（追警五卷第1303至1306頁） ⑵被害人未○○提出之匯款、通話紀錄擷取畫面（追警五卷第1310至1312頁） ⑶丁○○提款熱點一覽表、ATM提領監視錄影翻拍畫面（追併雲警卷第41至52頁、追偵四卷第63至64頁） ⑷施宜珊玉山帳戶交易明細（追併雲警卷第55頁） ⑸屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所陳報單（追警五卷第1301頁） ⑹屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1302頁） ⑺屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1307頁） ⑻內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1308頁） ⑼金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1309頁） ⑽屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1314頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟肆佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑶戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 ⑷丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 20 告訴人Ｊ○○ 詐欺集團成員於109年4月3日16時11分許，佯為小三美日購物平台人員撥打電話予Ｊ○○，誆稱：因工作人員輸入錯誤造成多筆訂單，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致Ｊ○○陷於錯誤而匯款。 ①109年4月3日18時59分許 ②109年4月3日19時2分許 ③109年4月3日19時13分許 ④109年4月3日19時21分許 ①3萬元 ②3萬元 ③3萬元 ④2萬9000元 ①②③④：林榮凱名下台新帳號00000000000000號帳戶（下稱林榮凱台新帳戶） ①109年4月3日19時5分許 ②109年4月3日19時6分許 ③109年4月3日19時6分許 ④109年4月3日19時17分許 ⑤109年4月3日19時18分許 ⑥109年4月3日19時18分許 ⑦109年4月3日19時19分許 ⑧109年4月3日19時25分許 ⑨109年4月3日19時25分許 ①2萬元 ②2萬元 ③1萬9000元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元 ⑦2000元（其中3萬1985元為編號21告訴人玄○○所匯） ⑧2萬元 ⑨9000元 ①②③④⑤⑥⑦：臺南市○○區○○路000號之京城商銀善化分行 ⑧⑨：臺南市○○區○○路000號之善化中山路郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶癸○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷辛○○：駕駛AHU-0276號自小客車搭載癸○○前往取簿，並擔任一線車手前往提款。 ⑤109年4月3日19時44分許 ⑥109年4月3日19時54分許 ⑤2萬9987元 ⑥2萬9985元 ⑤⑥：林榮凱名下永豐帳號00000000000000號帳戶（下稱林榮凱永豐帳戶） ⑩109年4月03日20時5分許 ⑪109年4月03日20時6分許 ⑫109年4月03日20時6分許 ⑩2萬5元 ⑪2萬5元 ⑫2萬5元 ⑩⑪⑫：臺南市○○區○○路000號之善化銀行第一分行證據出處 ⑴證人即告訴人Ｊ○○警詢證述（追警五卷第1324至1329頁） ⑵證人林榮凱警詢證述（追併警二卷第19至24頁） ⑶告訴人Ｊ○○提出之手機手機通話紀錄擷取畫面、自動櫃員機客戶交易明細單（追警五卷第1330至1336頁） ⑷林榮凱台新帳戶客戶基本資料、存款歷史交易明細（追警六卷第1490至1494頁） ⑸林榮凱永豐帳戶開戶申請書、客戶基本資料表、歷史交易明細（追警六卷第1495至1503頁） ⑹ATM自動櫃員機提款影像擷取畫面（追警四卷第934至941頁） ⑺臺中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單（追警五卷第1315頁） ⑻臺中市政府警察局第六分局受理各類案件紀錄表（追警五卷第1316頁） ⑼臺中市政府警察局第六分局受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1317頁） ⑽臺中市政府警察局第六分局受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1320至1323頁） ⑾內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1318至1319頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣肆仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 ⑶癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑷辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 21 告訴人玄○○ 詐欺集團成員於109年4月3日17時44分許，佯為herbuy購物平台人員撥打電話予玄○○，誆稱：因信用卡遭誤刷，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致玄○○陷於錯誤而匯款。 109年4月3日19時9分許 3萬1985元林榮凱台新帳戶 ①109年4月3日19時17分許 ②109年4月3日19時18分許 ③109年4月3日19時18分許 ④109年4月3日19時19分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2000元（其中3萬元為編號20告訴人Ｊ○○所匯）臺南市○○區○○路000號之京城商銀善化分行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶癸○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷辛○○：駕駛AHU-0276號自小客車搭載癸○○前往取簿，並擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人玄○○警詢證述（追警五卷第1337至1340頁） ⑵證人林榮凱警詢證述（追併警二卷第19至24頁） ⑶告訴人玄○○提出之轉帳擷取畫面（追警五卷第1345頁） ⑷林榮凱台新帳戶客戶基本資料、存款歷史交易明細（追警六卷第1490至1494頁） ⑸ATM自動櫃員機提款影像擷取畫面（追警四卷第934至941頁） ⑹新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理刑事案件報案三聯單（追警四卷第1341頁） ⑺新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理各類案件紀錄表（追警四卷第1342頁） ⑻新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警四卷第1343頁） ⑼金融機構聯防機制通報單（追警四卷第1344頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑷辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 22 告訴人Ｌ○○ 詐欺集團成員於109年4月3日18時11分許，佯為 herbuy購物平台人員撥打電話予Ｌ○○，誆稱：因作業人員疏失多訂單，其需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致Ｌ○○陷於錯誤而匯款。 109年4月3日19時48分許 2萬9987元林榮凱永豐帳戶 ①109年4月3日20時7分許 ②109年4月3日20時8分許 ①2萬5元 ②1萬5元臺南市○○區○○路000號之善化銀行第一分行 ⑴甲○○：主控。 ⑵寅○○：擔任三線車手向二線車手收水，並指示領取存簿及測試帳戶。 ⑶癸○○：依指示領取存簿、擔任二線車手向一線車手收款後轉交。 ⑷辛○○：駕駛AHU-0276號自小客車搭載癸○○前往取簿，並擔任一線車手前往提款。證據出處 ⑴證人即告訴人Ｌ○○警詢證述（追警五卷第1347至1348頁） ⑵證人林榮凱警詢證述（追併警二卷第19至24頁） ⑶告訴人Ｌ○○提出之自動櫃員機客戶交易明細單（追警五卷第1351頁） ⑷林榮凱永豐帳戶開戶申請書、客戶基本資料表、歷史交易明細（追警六卷第1495至1503頁） ⑸ATM自動櫃員機提款影像擷取畫面（追警四卷第934至941頁） ⑹臺南市政府警察局第六分局鹽程派出所陳報單（追警五卷第1346頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1349至1350頁） ⑻臺南市政府警察局第六分局鹽程派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1353頁） ⑼金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1354頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 ⑶癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑷辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 23 告訴人Ｉ○○ 詐欺集團成員於109年5月13日16時58分許，佯為合記書局平台人員撥打電話予Ｉ○○，誆稱：因發現異常訂單，導致重複扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致Ｉ○○陷於錯誤而匯款。 109年5月13日17時52分 3萬9989元宋亭媗名下華南帳號000000000000（宋亭媗華南帳戶） ①109年5月13日17時59分許 ②109年5月13日17時59分許 ①2萬5元 ②2萬5元高雄市○○區○○路000號之三信商銀鳳山分行 ⑴甲○○：主控。 ⑵戊○○：於109年5月12日為警查獲後，仍配合警方測試帳戶並偽為車手取款。 ⑶丑○○：向配合警方之戊○○收水。 ⑷壬○○：陪同丑○○前往向配合警方之戊○○收水並記帳。 ⑸乙○○：於丑○○109年5月13日18時30分許為警查獲後，向配合警方之丑○○收水。證據出處 ⑴證人即告訴人Ｉ○○警詢證述（追警五卷第1359至1363頁） ⑵告訴人Ｉ○○提出之匯款紀錄擷取畫面（追警五卷第1368至1369頁） ⑶宋亭媗華南帳戶客戶資料、歷史交易明細（追偵十二卷第219至232頁） ⑷統一超商交貨便包裹暨存摺、提款卡翻拍照片（追警三卷第890頁） ⑸戊○○等人提領帳戶一覽表（追警一第P266至268頁） ⑹臺北市政府警察局中山分局中山一派出所陳報單（追警五卷第1355頁） ⑺臺北市政府警察局中山分局中山一派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1357頁） ⑻臺北市政府警察局中山分局中山一派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1358頁） ⑼臺北市政府警察局中山分局中山一派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1364頁） ⑽金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單（追警五卷第1365頁） ⑾內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1366頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 ⑵丑○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 ⑶壬○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 24 告訴人宇○○ 詐欺集團成員於109年5月13日20時許，佯為網路購物客服人員撥打電話予宇○○，誆稱：因疏失導致誤設定分期付款，需依銀行人員指示操作始可解除等語，致宇○○陷於錯誤而匯款。 109年5月13日18時9分許 3萬2998元宋亭媗華南帳戶 ①109年5月13日18時12分許 ②109年5月13日18時13分許 ①2萬5元 ②1萬5元高雄市○○區○○路000號之三信商銀鳳山分行 ⑴甲○○：主控。 ⑵戊○○：於109年5月12日為警查獲後，仍配合警方測試帳戶並偽為車手取款。 ⑶丑○○：向配合警方之戊○○收水。 ⑷壬○○：陪同丑○○前往向配合警方之戊○○收水並記帳。 ⑸乙○○：於丑○○109年5月13日18時30分許為警查獲後，向配合警方之丑○○收水。證據出處 ⑴證人即告訴人宇○○警詢證述（追警五卷第1371至1373頁） ⑵告訴人宇○○提出之匯款紀錄擷取畫面（追警五卷第1380頁） ⑶宋亭媗華南帳戶客戶資料、歷史交易明細（追偵十二卷第219至232頁） ⑷統一超商交貨便包裹暨宋亭媗華南帳戶存摺、提款卡翻拍照片（追警三卷第890頁） ⑸戊○○等人提領帳戶一覽表（追警一第第266至268頁） ⑹鐵路警察局臺北分局臺北分駐所陳報單（追警五卷第1370頁） ⑺鐵路警察局臺北分局臺北分駐所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1374頁） ⑻受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1375頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1376頁） ⑽受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1377頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 ⑵丑○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 ⑶壬○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 25 告訴人Ｋ○○ 詐欺集團成員於109年5月13日19時46分許，佯為IMOTEL客服人員撥打電話予Ｋ○○，誆稱因誤刷卡需解除訂房，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致Ｋ○○陷於錯誤而匯款。 ①109年5月13日20時39分許 ②109年5月13日20時43分許 ③109年5月13日20時44分許 ①9989元 ②9989元 ③9989元 ①②③：匯入詹惠婷名下郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱詹惠婷郵局帳戶） ①109年5月13日20時47分許 ②109年5月13日20時49分許 ③109年5月13日20時57分許（含編號25至27款項） ①3萬元 ②5萬4000元 ③1萬9000元（含編號25至27款項）高雄市○○區○○路000號之鳳山三民路郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵戊○○：於109年5月12日為警查獲後，仍配合警方測試帳戶並偽為車手取款。 ⑶丑○○：向配合警方之戊○○收水。 ⑷壬○○：陪同丑○○前往向配合警方之戊○○收水並記帳。 ⑸乙○○：於丑○○109年5月13日18時30分許為警查獲後，向配合警方之丑○○收水。 ④109年5月13日21時15分許 ⑤109年5月13日21時21分許 ⑥109年5月13日21時22分許 ⑦109年5月13日21時25分許 (起訴書及補充理由書上記時間均誤載為0時0分許，應予更正) ④2萬9989元 ⑤4萬9989元 ⑥2萬105元 ⑦1萬9989元 ④⑤⑥⑦：匯入詹惠婷名下中信帳號000000000000號帳戶（下稱詹惠婷中信帳戶） ①109年5月13日21時25分許 ②109年5月13日21時26分許 ③109年5月13日21時27分許 ④109年5月13日21時28分許 ⑤109年5月13日21時28分許 ⑥109年5月13日21時29分許 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元證據出處 ⑴證人即告訴人Ｋ○○警詢證述（追警五卷第1385至1387頁） ⑵告訴人Ｋ○○提出之匯款紀錄擷取畫面、自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1394至1395頁） ⑶詹惠婷郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵十二卷第191至195頁） ⑷詹惠婷中信帳戶客戶資料、帳戶歷史交易明細（追警六卷第1506至1509頁） ⑸統一超商交貨便包裹暨存摺、提款卡翻拍照片（追警三卷第890頁） ⑹戊○○等人提領帳戶一覽表（追警一第P266至268頁） ⑺新北市政府警察局林口分局忠孝派出所陳報單（追警五卷第1382頁） ⑻新北市政府警察局林口分局忠孝派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1383頁） ⑼新北市政府警察局林口分局忠孝派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1384頁） ⑽新北市政府警察局林口分局忠孝派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1390頁） ⑾內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1388頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 ⑵丑○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 ⑶壬○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 26 告訴人Ｎ○○ 詐欺集團成員於109年5月13日19時32分許，佯為網路購物平台人員撥打電話予Ｎ○○，誆稱：包裹過久未出貨可退訂，需依銀行人員指示匯款以退訂等語，致Ｎ○○陷於錯誤而匯款。 ①109年5月13日20時32分許 ②109年5月13日20時49分許 ①2萬9912元 ②2萬9985元詹惠婷郵局帳戶 ①109年5月13日20時47分許 ②109年5月13日20時49分許 ③109年5月13日20時57分許（含編號25至27款項） ①3萬元 ②5萬4000元 ③1萬9000元（含編號25至27款項）高雄市○○區○○路000號之鳳山三民路郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵戊○○：於109年5月12日為警查獲後，仍配合警方測試帳戶並偽為車手取款。 ⑶丑○○：向配合警方之戊○○收水。 ⑷壬○○：陪同丑○○前往向配合警方之戊○○收水並記帳。 ⑸乙○○：於丑○○109年5月13日18時30分許為警查獲後，向配合警方之丑○○收水。證據出處 ⑴證人即告訴人Ｎ○○警詢證述（追警五卷第1413至1415頁） ⑵告訴人Ｎ○○提出之存摺影本、自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1411至1412頁） ⑶詹惠婷郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵十二卷第191至195頁） ⑷統一超商交貨便包裹暨存摺、提款卡翻拍照片（追警三卷第890頁） ⑸戊○○等人提領帳戶一覽表（追警一第P266至268頁） ⑹新北市政府警察局土城分局金城派出所陳報單（追警五卷第1405頁） ⑺新北市政府警察局土城分局金城派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1406頁） ⑻新北市政府警察局土城分局金城派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1407頁） ⑼新北市政府警察局土城分局金城派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1409頁） ⑽內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1408頁） ⑾金融機構聯防機制通報單（追警五卷第1410頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 ⑵丑○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 ⑶壬○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 27 被害人午○○ 詐欺集團成員於109年5月13日20時50分許，佯為ABC MART商店購物人員撥打電話予午○○，誆稱：稱因發現異常訂單，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致午○○陷於錯誤而匯款。 109年5月13日20時44分許 1萬4014元詹惠婷郵局帳戶 ①109年5月13日20時47分許 ②109年5月13日20時49分許 ③109年5月13日20時57分許（含編號25至27款項） ①3萬元 ②5萬4000元 ③1萬9000元（含編號25至27款項）高雄市○○區○○路000號之鳳山三民路郵局 ⑴甲○○：主控。 ⑵戊○○：於109年5月12日為警查獲後，仍配合警方測試帳戶並偽為車手取款。 ⑶丑○○：向配合警方之戊○○收水。 ⑷壬○○：陪同丑○○前往向配合警方之戊○○收水並記帳。 ⑸乙○○：於丑○○109年5月13日18時30分許為警查獲後，向配合警方之丑○○收水。證據出處 ⑴證人即被害人午○○警詢證述（追警五卷第1419至1421頁） ⑵被害人午○○提出之手機通話紀錄翻拍照片、自動櫃員機交易明細表（追警五卷第1424至1425頁） ⑶詹惠婷郵局帳戶立帳申請書、客戶歷史交易清單（追偵十二卷第191至195頁） ⑷統一超商交貨便包裹暨存摺、提款卡翻拍照片（追警三卷第890頁） ⑸戊○○等人提領帳戶一覽表（追警一第P266至268頁） ⑹臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所陳報單（追警五卷第1416頁） ⑺臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所受理各類案件紀錄表（追警五卷第1417頁） ⑻臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所受理刑事案件報案三聯單（追警五卷第1418頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警五卷第1422頁） ⑽臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警五卷第1423頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 ⑵丑○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 ⑶壬○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 28 告訴人申○○ 詐欺集團成員於109年3月25日21時31分許，佯為樂天購物平台客服人員撥打電話予申○○，誆稱：因訂單異常將自動扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致申○○陷於錯誤而匯款。 109年3月25日21時31分許（追加起訴書誤載為21時1分許，應予更正） 3萬5123元林美杏名下土銀帳號000000000000號帳（下稱林美杏土銀帳戶） ①109年3月25日21時38分許 ②109年3月25日21時39分許 ①2萬5元 ②1萬5005元（均含手續費5元）　高雄市路○區○○路0000號之第一銀行路竹分行 ⑴甲○○：主控 ⑵寅○○：向陳柏霖收水後轉交 ⑶陳柏霖：領取提款卡及擔任取款車手陳柏霖部分前業經本院以109年度訴字第256號判決證據出處 ⑴證人即告訴人申○○警詢證述（追警六卷第1427至1429頁） ⑵證人林美杏警詢證述（追警六卷第1449至1453頁） ⑶告訴人申○○提出之手機通話紀錄翻拍照片（追警六卷第1431頁） ⑷林美杏全家超商寄取貨單（追警四卷第1027頁） ⑸林美杏土銀帳戶明細查詢、存款印鑑卡、客戶歷史交易明細查詢（109訴256卷內警三卷第893至935頁） ⑹被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器畫面）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑺桃園市政府警察局蘆竹分局大竹派出所受理刑事案件報案三聯單（追警六卷第1430頁） ⑻金融機構聯防機制通報單（追警六卷第1432頁） ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警六卷第1433頁） ⑽桃園市政府警察局蘆竹分局大竹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警六卷第1444頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 29 被害人巳○○ 詐欺集團成員於109年3月25日20時19分許，佯為愛上鮮購物平台人員撥打電話予巳○○，誆稱：因人員疏失信用卡將遭自動扣款，需依銀行人員指示轉帳始可退款等語，致巳○○陷於錯誤而匯款。 ①109年3月25日21時23分許 ②109年3月25日21時41分許 ①5萬2元 ②2萬6066元林美杏土銀帳戶 ①109年3月25日21時32分許 ②109年3月25日21時33分許 ③109年3月25日21時34分許 ④109年3月25日21時42分許 ⑤109年3月25日21時48分許 ①2萬5元 ②2萬5元 ③1萬5元 ④2萬5元 ⑤6005元（均含手續費5元） ①②③：高雄市路○區○○路0000號之第一銀行路竹分行 ④⑤：高雄市路○區○○路0000號之台灣新光商銀路竹分行 ⑴甲○○：主控 ⑵寅○○：向陳柏霖收水後轉交 ⑶陳柏霖：領取提款卡及擔任取款車手陳柏霖部分前業經本院以109年度訴字第256號判決證據出處 ⑴證人即被害人巳○○警詢證述（追警六卷第1438至1439頁） ⑵證人林美杏警詢證述（追警六卷第1449至1453頁） ⑶被害人巳○○提出之轉帳資料擷取畫面（追警六卷第1442頁） ⑷林美杏全家超商寄取貨單（追警四卷第1027頁） ⑸林美杏土銀帳戶明細查詢、存款印鑑卡、客戶歷史交易明細查詢（109訴256卷內警三卷第893至935頁） ⑹被害人匯款及車手提領時、地一覽表（含監視器畫面）（109訴256卷內警二卷第9至21頁） ⑺臺北市政府警察局南港分局舊莊派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追警六卷第1438至1439頁） ⑻金融機構聯防機制通報單（追警六卷第1438至1439頁） ⑼臺北市政府警察局南港分局舊莊派出所陳報單（追警六卷第1445頁） ⑽臺北市政府警察局南港分局舊莊派出所受理各類案件紀錄表（追警六卷第1446頁） ⑾臺北市政府警察局南港分局舊莊派出所受理刑事案件報案三聯單（追警六卷第1447頁） ⑿內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（追警六卷第1448頁）主文 ⑴甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟伍佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⑵寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。附表二：編號物品名稱及數量（新臺幣）所有人/持有人 1 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）甲○○ 2 k盤1個甲○○ 3 愷他命1包（毛重0.6公克）甲○○ 4 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）甲○○ 5 IPhone XR手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）寅○○ 6 彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡1張寅○○ 7 遠東國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡1張寅○○ 8 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）乙○○ 9 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）乙○○ 10 現金8000元乙○○ 11 高鐵車票1張乙○○ 12 小米手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）丑○○ 13 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）丑○○ 14 高鐵車票1張丑○○ 15 發票5張丑○○ 16 Samsung手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）壬○○ 17 高鐵車票5張壬○○ 18 臺鐵車票1張壬○○ 19 御宿商旅名片1張壬○○ 20 便條紙2張壬○○ 21 記帳本1本壬○○ 22 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）辛○○ 23 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）癸○○ 24 ASUS A53S筆記型電腦1臺癸○○ 25 晶片讀卡機1臺癸○○ 26 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號、000000000000000號）卯○○ 27 現金1萬元卯○○ 28 IPhone XR手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）庚○○ 29 IPhone 8手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）丁○○ 30 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）戊○○ 31 Samsung手機1支（無SIM卡、IMEI：000000000000000、000000000000000號）戊○○ 32 戊○○名下郵局帳號00000000000000號帳戶存摺1本戊○○ 33 戊○○名下郵局帳號00000000000000號帳戶金融卡1張戊○○ 34 109年5月12日郵局自動櫃員機交易明細表6張戊○○ 35 空軍一號寄貨單1張戊○○ 36 高鐵車票2張戊○○ 37 土銀存摺（帳號000000000000號）1本戊○○ 38 國泰世華商業銀行存摺（帳號000000000000號）1本戊○○ 39 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）己○○ 40 IPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）丙○○ 41 郵局金融卡（帳號00000000000000號）1張丙○○ 42 統一超商交貨便包裹1個（內有宋亭媗華南帳戶存摺、提款卡）丙○○ 43 統一超商交貨便包裹1個（內有詹惠婷郵局帳戶、中信帳戶存摺、提款卡）丙○○ 44 IPhone XR手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000號）子○○ 45 現金32萬3000元附表一編號23至27被告戊○○配合員警偽為車手提領並轉交與被告廖士毅之款項

2025-03-21

CTDM-109-訴-400-20250321-2

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臺灣新北地方法院

公共危險

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審交簡字第116號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王啓鑌選任辯護人鄭皓文律師上列被告因公共危險案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第 53050號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑（原受理案號：113年度審交訴字第297號），並判決如下：　　主　文王啓鑌犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予更正、補充外，餘均引用附件即檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：　　 (一)犯罪事實部分：　　起訴書犯罪事實欄一第2、3行「施用第二級毒品甲基安非他命乙次」後補充「（此部分施用第二級毒品犯行，不在本案起訴範圍）」。 (二)證據部分： 1、證據並所犯法條欄一倒數第2行之證據名稱「台灣檢驗科技股份有限公司之濫用藥物檢驗報告」之記載，應更正為「台灣檢驗科技股份有限公司之濫用藥物尿液檢驗報告」。 2、證據部分另補充「被告王啓鑌於本院準備程序時之自白」。　二、論罪科刑： (一)罪名： 1、按第185條之3第1項第3款採抽象危險犯之立法模式，即行為人駕駛動力交通工具，如經檢測所含毒品、麻醉藥品符合行政院公告之品項達一定濃度以上者，即認已有危害用路人生命身體安全之虞，而有刑事處罰之必要。而關於尿液所含第二級毒品甲基安非他命之濃度值標準，經行政院於民國113 年3月29日以院臺法字第1135005739號公告為「甲基安非他命之濃度值達500ng/mL，且其代謝物安非他命之濃度在100n g/mL以上」。經查，被告之尿液送驗後確呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，且安非他命濃度為934ng/mL、甲基安非他命濃度為2983ng/mL乙節，此有台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告1份在卷可憑（見偵字卷第173頁），顯逾上開行政院公告之濃度值標準甚明。 2、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之服用毒品致不能安全駕駛而駕駛動力交通工具罪及同法第185條第1項之妨害公眾往來安全罪。 (二)罪數：　　按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段無從區隔者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。查：被告於起訴書犯罪事實欄一所載時、地，施用毒品後已達不能安全駕駛之程度，猶駕駛動力交通工具上路，行車時又多次闖越紅燈、逆向行駛及擦撞其他車輛，致生公眾往來之危險，其服用毒品致不能安全駕駛而駕車之行為，與以上開方式駕車致生妨害公眾往來安全之行為間，具有局部同一性，係以一行為同時觸犯服用毒品致不能安全駕駛而駕駛動力交通工具罪、妨害公眾往來安全罪，為想像競合犯，應依刑法第 55條之規定，從一重之妨害公眾往來安全罪處斷。 (三)被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎（最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨參照）。查，本案檢察官就被告是否構成累犯之事實及應否加重其刑之相關事項，均未主張及具體指出證明方法，揆諸上開說明，本院自無從加以審究。然基於累犯資料本來即可以在刑法第57 條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價，自仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5 款所定「犯罪行為人之品行」之審酌事項。於此情形，該可能構成累犯之前科、素行資料即可列為量刑審酌事由，對被告所應負擔之罪責予以充分評價（最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨參照），附此敘明。 (四)爰審酌被告明知施用毒品後，對於個人之精神意識有所影響，此時駕駛動力交通工具對於一般往來之公眾及駕駛人自身，皆具有高度危險性，其漠視自己安危，尤罔顧公眾安全，仍於施用毒品後駕車上路，又於公眾往來之道路上為逆向行駛、闖越紅燈等危險駕駛行為，並發生車輛擦撞事故，對往來之人車安全及自身安危造成實質危害，嚴重影響整體社會交通秩序，其犯罪之動機、目的、手段均無可取，所為應予非難；兼衡被告前有因詐欺等案件，經法院判處有期徒刑確定並執行完畢之素行紀錄（見卷附法院前案紀錄表）、智識程度（見本院審交訴字卷附個人戶籍資料查詢結果）、自陳之家庭生活、經濟狀況（見本院準備程序筆錄第3頁）及身心健康狀況（見本院審交訴字卷附診斷證明書），及被告犯後坦承犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　白光華　　上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇泠中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　中華民國刑法第185條損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。第1項之未遂犯罰之。中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第53050號　　被　　　告　王啓鑌　男　46歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王啓鑌於民國113年9月16日20時53分即經警採尿時回溯96小時內之某時，在不詳處所，以不詳方式，施用第二級毒品甲基安非他命乙次，明知施用毒品已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍於同日13時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車上路，竟再基於妨害公眾往來安全之犯意，於同日 13時4分許，行經新北市中和區連城路、連城路261巷（往建一路方向）撞上公車，又於同日13時12分許，行經新北市○○ 區○○路○○○路○○○○○號誌且逆向行駛，於同日13時13分許，行經新北市○○區○○路000巷○○○○街○○○○○○號誌且逆向行駛，於同日13時14分許，行經新北市中和區連城路340巷口，闖紅燈號誌且前輪已壞無法正常移動，於同日13時36分許，行經新北市中和區連城路583巷口，接連撞上左方貨車及前方黑色小貨車，以此等方式致生公眾往來之危險，嗣經警獲報到場後將其逮捕，另對其採集尿液檢體(檢體編號0000000U106 0號)送驗後，鑑驗結果呈現安非他命陽性反應（濃度值934n g／mL）、甲基安非他命陽性反應（濃度值2983ng／mL），查悉上情。二、案經新北市政府警察局中和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實業據被告王啓鑌於警詢、偵查中坦承有公共危險等情不諱，並有濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表1 紙、刑法第185條之3第1項第3款案件測試觀察紀錄表1紙、衛生福利部雙和醫院醫學檢驗科報告單1份、監視器錄影擷取畫面1份、員警隨身錄像器錄影擷取畫面1份、現場照片1 份、道路交通事故現場草圖、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）、（二）各1份、本署勘驗報告1份、台灣檢驗科技股份有限公司之濫用藥物檢驗報告1份等資料在卷可稽，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之駕駛動力交通工具而尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上、第185條第1項之妨害公眾往來安全等罪嫌。被告所犯上開數罪係一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之妨害公眾往來安全罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　簡群庭本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王怡文附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。中華民國刑法第185條損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。第 1 項之未遂犯罰之。

2025-03-21

PCDM-114-審交簡-116-20250321-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5657號上訴人即被告張子杰選任辯護人鄭皓文律師上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院112年度訴緝字第60號，中華民國113年7月15日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第10591、11591、12255、14300、3 2333號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於其附表編號4之宣告刑暨定應執行刑部分，均撤銷。前開撤銷部分，處有期徒刑壹年。其他上訴駁回。　　事實及理由一、本院審理範圍：　　按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本案被告張子杰不服原判決提起上訴，依其於本院審理時所陳係僅針對原判決量刑上訴（本院卷第19 8頁)。依上開規定，本院審判範圍僅限於原判決所處之刑，惟本院就科刑審理之依據，均引用原判決之事實、證據及理由，合先敘明。二、被告上訴意旨略以：被告均坦認本案全部犯行，也努力要與被害人和解，希望再從輕量刑。被告是自動到警察局做筆錄，而且都承認自己的犯行，符合自首的要件，又被告在原審時都承認犯罪事實，只是爭執罪名，應該符合詐欺犯罪危害防制條例第47條自白減刑的規定，希望再從輕量刑等語。三、上訴駁回部分：　㈠按量刑之輕重本屬法院依職權裁量之事項，亦即法官在有罪判決時如何量處罪刑，甚或是否宣告緩刑，係實體法賦予審理法官就個案裁量之刑罰權事項。準此，法官行使此項裁量權，自得依據個案情節，參酌刑法第57條各款例示之犯罪情狀，於法定刑度內量處被告罪刑；除有逾越該罪法定刑或法定要件，或未能符合法規範體系及目的，或未遵守一般經驗及論理法則，或顯然逾越裁量，或濫用裁量等違法情事以外，自不得任意指摘其量刑違法。　　　㈡原審依調查證據之結果，認定被告有原審判決事實欄所述之對附表編號1、2、3所示各被害人等之犯行，核其所為均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、行為時即112年6月12日修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，且係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，均從一重之三人以上詐欺取財罪處斷(3罪) ；於量刑以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，本應以正當途逕賺取所需財物，因貪圖輕鬆賺取快錢、暴利，而為本案犯行，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，並製造金流斷點，掩飾詐欺犯行不法所得之去向，增加犯罪偵查之困難，所為實屬不該，應予非難；考量被告於法院審理時終知坦承犯行，且就洗錢犯行自白不諱，核與修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定相符，惟被告犯後未與告訴人、被害人和解，亦未賠償其等所受損害，及被告本件犯行之分工情形、參與程度、被害人所受損失金額，兼衡被告所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，分別量處如附表編號1、2、3「宣告刑」欄所示之刑，核無量刑瑕疵或違背法令之情形。　㈢被告雖執前詞請求本院再從輕量刑。惟查：被告於偵查中歷次訊問（含警詢及檢察官之偵查庭），雖就其係騎士運動公司員工，有依該公司營運長即共犯許仁欽之指示，代表騎士運動公司，於109年1月10日，與不知情之林龍吟簽立「電子商務代收付款合約書」，將騎士運動公司元大銀行帳戶供作「BFT金融創投網路平台」所屬詐欺集團匯入款項代收帳戶，並配合提領或轉匯其內來源不明款項，其方式為按日結算代收款，扣除當日代收總金額1%手續費後，以提領或轉匯方式交付與「BFT金融創投網路平台」所屬不詳成員，及本案附表編號1、2、3所示被害人遭詐騙並匯入款項至騎士運動公司元大銀行帳戶等客觀事實並不爭執，惟均否認其主觀上有共同詐欺、洗錢之犯罪故意，有歷次警詢筆錄及偵查筆錄在卷可憑。是被告於偵查中均否認犯本案加重詐欺罪及洗錢罪等犯行，原審於判決理由中亦認定被告於偵查中均否認犯行（原審判決第7頁第4行）。被告於本院審理時稱其於偵查及原審中均自白犯罪，請求依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減刑一節，顯無理由。至被告有無與告訴人和解部分，查：附表編號1告訴人呂尚文於本院審理時雖有到庭，惟被告未與其達成和解（詳本院卷114年1月16日審判筆錄），另附表編號2告訴人林美娟、編號3告訴人陳宗佑等部分，則經本院通知數次均未到庭。是被告就此部分並未與告訴人等達成和解。本院再審酌原審就被告所犯以上3罪，分別量處有期徒刑1年3月(1罪)、1年1月（2罪）等刑期，已屬低度量刑，量刑因子亦無變動，被告上訴請求就原審判決附表編號1 、2、3部分再從輕量刑，為無理由，應予駁回。又原審判決後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，原審就此部分雖未及為新舊法之比較，惟原審經比較被告行為時及裁判時之洗錢防制法規定，適用被告行為時即112年6月14日修正前之規定，並無不合（詳以下撤銷改判部分新舊法比較之說明），附此敘明。四、撤銷改判部分　㈠按刑事審判之量刑，在於實現刑罰權之分配正義。故法院對有罪之被告科刑，應符合罪刑相當之原則，使罰當其罪，以契合人民之法律感情。此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列各款事項，以為科刑輕重之標準。　㈡原審認被告犯罪事證明確，就原審判決附表編號4部分所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪( 同時另犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，為想像競合犯，從一重之三人以上詐欺取財罪處斷)，判處有期徒刑1年1月，固非無見。惟查：被告上訴本院後已與告訴人郭家宏和解，賠償告訴人新臺幣7萬元並已履行完畢，有和解協議書、本院公務電話紀錄各一份在卷可憑（本院卷第 231頁、227頁）。原審就此部分未及審酌，量刑因子既有變動，被告據此上訴請求再從輕量刑，認有理由，應由本院將原判決附表編號4之宣告刑部分撤銷改判。又原審就被告所犯本案4罪有定應執行刑，惟附表編號4之宣告刑既經本院撤銷，原所定之應執行刑即失所附麗，應一併撤銷之。至被告上訴以其於偵查、原審中均自白犯罪，請求依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕一節，查被告於偵查中僅係不爭執客觀事實，並未自白本案犯罪，已經本院說明如上，被告上訴請求依該規定減刑，自無足取，併說明之。　㈢新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日修正公布。茲比較如下：　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條　　各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」於113年7月31日修正並變更條次為第19條內容為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。　⒉關於洗錢自白減輕其刑之規定：112年6月14日洗錢防制法修正前第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法）；嗣於112年6月14日修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法）；再於113年7月31日將上開條次變更為第23條第3項前段，並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法）。依行為時即112年6月14日修正前規定，僅須偵查「或」審判中自白即符合減刑要件，惟112 年6月14日修正後規定則須偵查「及歷次」審判中均自白，及本次113年7月31日修正均自白外，尚且「如有所得，並須自動繳交全部所得財物」，始能減刑，即113年7月31日修正之自白減刑要件最為嚴格。查被告於偵查未自白，於原審及本院審理時均有自白，故依行為時即112年6月14日修正前規定，始能減刑。　⒊經綜合比較之結果，以被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項等規定對被告較為有利。據此說明，本件被告雖於偵查中否認犯洗錢罪，但於原審及本院均坦承此部分犯行，核與行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定相符，惟所犯洗錢罪屬想像競合犯中之輕罪，本院係依三人以上共同犯詐欺罪名論處，以上洗錢防制法第16條第2項規定，僅本院於量刑時，併予衡酌該減輕其刑事由，附此說明。　　㈣量刑理由　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，本應以正當途逕賺取所需財物，因貪圖輕鬆賺取快錢、暴利，而為本案犯行，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，並製造金流斷點　　，掩飾詐欺犯行不法所得之去向，增加犯罪偵查之困難，所為實屬不該，考量被告於原審及本院時均已坦承犯行，為認錯悔改之表示，且已與告訴人和解並履行完畢，有盡力彌補損害，兼衡被告於本院所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況（本院卷第201頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。又被告尚有其他詐欺等案件於法院審理中，有本院被告前案紀錄表在卷可稽，故俟被告所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請裁定為適當，故本案爰不定其應執行刑，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官游明慧提起公訴，檢察官劉異海到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　周煙平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳炳桂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　孫惠琳以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡於衡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-20

TPHM-113-上訴-5657-20250320-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4779號上訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告柯卜元選任辯護人鄭皓文律師上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院112年度訴字第740號，中華民國113年7月3日第一審合議判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第16820、19231、20428、20 478號，112年度偵字第409號。併辦案號：臺灣橋頭地方檢察署1 12年度偵字第4177號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於柯卜元部分撤銷。柯卜元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之洗錢財物新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、柯卜元依其智識、社會經驗，應知悉一般正常交易通常使用自己之金融帳戶收取款項，以降低轉手風險並杜爭議，而無需使用他人之金融帳戶收款，且可預見詐欺集團多係利用他人提供之帳戶，使不知情之被害民眾將受騙款項匯入各該帳戶內，再趁被害民眾匯款後、察覺遭騙而報警前之空檔期間，指示俗稱「車手」之詐欺集團成員以操作自動櫃員機或臨櫃之方式，儘速將帳戶內之款項轉出或提領出，從而確保詐欺犯罪所得之收取，並掩飾參與詐騙者之真實身分，規避被害民眾及檢警機關之追緝調查，且得以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，是如受他人之託轉帳或以自動櫃員機、臨櫃方式提領款項後，再將款項交給指定之人收取，常與詐欺等財產犯罪密切相關，並以此迂迴層轉之方式，製造金流斷點，以確保詐欺犯罪所得，遂行詐欺及洗錢等犯行。詎柯卜元基於縱使對方為詐欺集團仍不違背其本意之不確定故意，於民國110年9月16日前某日，與詐欺集團不詳成員等人（無證據證明未滿18歲），共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，將其申辦如附表二A編號12所示柯卜元中信帳戶，供予詐欺集團使用。二、嗣由詐欺集團不詳成員於附表三A編號1所示之詐欺時間、詐欺方式詐騙黃亞謹，致使黃亞謹陷於錯誤，先後於原判決附表四編號1所示之10筆匯款（參原判決第23至29頁），其中第7筆匯款於附表五A編號1-7之「第一層帳戶匯款時間/金額」欄所示匯款，款項層轉至柯卜元中信帳戶內。再由柯卜元依詐欺集團不詳成員之指示，於110年12月11日17時許，在新北市○○區○○路0段000號統一超商成旺門市提領新臺幣（下同）2萬元，嗣將贓款交予詐欺集團上游成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。三、案經黃亞謹提出告訴，臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴、臺灣橋頭地方檢察署檢察官移送併辦。　　理　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。另按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。該條立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除，惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。查本件被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述屬傳聞證據部分，檢察官、被告及其辯護人於本院準備程序中並未爭執證據能力，且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，復本院認其作成之情形並無不當情形，經審酌後認為適當，均應認於本案有證據能力。二、另本件認定事實引用之卷內其餘非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力，復於本院審理時，提示並告以要旨，使檢察官、被告及其辯護人充分表示意見，自得為證據使用。貳、本院之判斷一、被告之辯解及辯護人之辯護內容　㈠被告柯卜元承認一般洗錢罪、詐欺取財罪，否認三人以上共同詐欺取財罪。辯稱：　　⒈我有提供中信帳戶、領2萬元等客觀事實。但我沒有加入詐欺集團，我也是從事虛擬貨幣買賣，告訴人匯的50萬元並不是直接流到我的帳戶等語（見本院卷一第440頁）。　　⒉我只認識跟我買幣的人，其他人我都不認識，我沒有加入詐欺集團，我沒有騙人。如果有錢進入我的帳戶，我有去領錢，我承認普通詐欺及洗錢等語（見本院卷三第42頁）。　㈡辯護人辯護稱：　　⒈如果鈞院認為告訴人黃亞謹的匯款，有流入被告的帳戶，被告柯卜元願意承認普通詐欺及一般洗錢，請考量就算是檢察官的上訴書所載的金額，也只有2,000多元，可以適用刑法59條減輕其刑。　　⒉本件檢察官上訴理由羅列的金流，並非告訴人黃亞謹的被害款項，應該聚焦在告訴人黃亞謹匯入的50萬元，原審判決對於先進先出的判斷並沒有違誤。如鈞院認為檢察官的計算方式有理，因流入的款項僅有2,443元，金額甚低，被告願意針對此部分承認普通詐欺及一般洗錢罪，因為被告只有接觸到跟他交易虛擬貨幣的人，卷內也沒有證據足以證明被告有將款項交付給第三人，所以依照罪疑惟輕之法理，被告頂多就只有接觸一人，不應成立三人以上加重詐欺及組織犯罪，懇請鈞長考量上情，如認被告有罪，請考量刑法第59條情輕法重的情形等語。二、認定犯罪事實所憑證據及認定之理由　㈠被告柯卜元為犯罪事實一、二所載犯行，業經告訴人黃亞謹於警詢中指訴遭詐欺而數筆匯款之事實（見甲○111年度他字第1755號卷《下稱他1755卷》一第32至36頁）。並有告訴人黃亞謹匯款明細（他1755卷七第236頁）；LINE對話紀錄（見他1755卷七第293至302頁）；劉祺偉兆豐帳戶交易明細（見他1755卷八第406、415頁）；劉祺偉中信帳戶開戶資料及交易明細（見他1755卷八第463、469頁，他1755卷十一第53頁，他1755卷六第71頁）；告訴人黃亞謹提出之詐欺集團相關資料(見他1755卷七第238頁)；被告柯卜元之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見他1755卷二第409至413頁）；被告柯卜元提領之現場監視器錄影畫面翻攝照片（見他1755卷二第 7頁）附卷可稽。　㈡細繹告訴人黃亞謹遭詐欺，而於附表五A編號1-7所匯入之贓款流向：　　⒈告訴人黃亞謹遭詐欺而於110年12月10日上午11時38分許，匯款50萬元至第一層之劉祺偉兆豐帳戶內，混同其他被害人之贓款，旋即於同日11時44分許，轉匯62萬1,680元（扣除15元匯費）至第二層之劉祺偉中信帳戶內（見他1755 卷八第406、469頁）。　　⒉上開匯款前，第二層之劉祺偉中信帳戶內本有餘額25萬2,3 23元，混同上開第一層匯入之62萬1,680元後，於同日11 時51分許轉出87萬1,560元至不詳帳戶，餘額為2,443元（見他1755卷八第469頁）。是認告訴人黃亞謹遭詐欺贓款，流向第二層之劉祺偉中信帳戶後，仍有2,443元未經轉出，自不得逕認告訴人黃亞謹所匯贓款，已從第二層之劉祺偉中信帳戶全數轉出。　　⒊第二層之劉祺偉中信帳戶餘額2,443元後，再混同其他匯入之贓款後，於同日15時4分許，轉出10萬15元至第三層之柯卜元中信帳戶（帳號如附表二A編號12所載）（見他175 5卷八第469頁）。參以被告於本院坦承於犯罪事實二所載時、地，提領柯卜元中信帳戶內之2萬元等語，是認被告所提領之贓款，包含告訴人黃亞謹遭詐欺而於附表五A編號1-7所匯入之贓款。　　⒋由上可知，被告提供柯卜元中信帳戶，分擔收受告訴人黃亞謹之部分贓款，並提領贓款交予年籍不詳之人，佐以參與之人員包含被告、施行詐術成員、附表五A編號1-7第一、二層提供人頭帳戶成員、被告提領贓款層轉之收水成員，此部分人數已達以三人以上，甚且包含及所屬詐欺集團成員告訴人黃亞謹遭詐欺之其他9筆匯款之提供人頭帳戶成員、收水成員及所屬詐欺集團成員（參原判決第23至29 頁），堪足認定被告有三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡、行為分擔。　㈢按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「不確定故意」，此即前揭法條所稱之「以故意論」。行為人縱係因抽取佣金、應徵工作或申辦貸款等動機而與對方聯繫接觸，但於提供帳戶給對方時，依其本身之智識能力、社會經驗、與對方互動之過程等情狀，如行為人對於其所提供之帳戶資料，已預見被用來作為詐欺取財等非法用途之可能性甚高，且所提領及轉交之款項極可能為詐欺者詐騙他人之犯罪所得，惟仍心存僥倖認為不會發生，猶將該等金融機構帳戶資料提供他人使用及代為提領並轉交來源不明之款項，可認其對於自己利益之考量遠高於他人財產法益是否因此受害，容任該等結果發生而不違背其本意，自仍具有詐欺取財及洗錢之不確定故意。經查：　　　⒈近年來我國詐欺集團猖獗，除會以購物付款方式設定錯誤、中獎、金融卡密碼外洩、疑似遭人盜領存款、網路購物、防疫補償金、可投資獲利等各種事由，詐騙被害人匯款至指定帳戶，再由詐欺集團招募提領詐欺不法所得之「車手」，由車手負責將詐得之款項提領一空、轉回詐欺集團上游等案件，層出不窮，除為報章雜誌、新聞媒體反覆報導、披露，更屢經政府進行反詐騙宣導，甚至自動櫃員機上亦常張貼「車手提款，警察一定抓」之相關警示標語，載明擔任車手將負擔之刑責，可認一般具有通常智識之人，對於不願使用自身帳戶收受款項，反而以金錢誘使並非素有親誼、信賴關係之人，至自動櫃員機、銀行臨櫃提領匯入特定帳戶內、不明來源之鉅額金錢，再指示該人將提領之現金轉交陌生人之違常舉止，均會合理預見此種提款、轉交款項之行為，涉及不法金錢之移轉，可能係詐欺集團在遂行、取得詐得款項之犯行，而提領、交付不法犯罪所得給不知真實身分之陌生人之行為，更係意在製造金流斷點，藉此隱匿背後資金實際取得人之身分，以逃避追查。　　⒉而被告柯卜元自承國中肄業，從事自由業，且案發時年齡為50餘歲，認其具有相當工作、社會經驗，未與一般社會現實脫節，核屬具有一定社會經驗之成年人，其當知悉將銀行帳戶之帳號提供不詳之人後，他人卻在無特別親密、信賴情誼之下，將款項匯入帳戶，其提領款項、交予年籍不詳之人，常與詐欺集團遂行詐欺犯罪，利用帳戶迂迴層轉之方式，製造金流斷點，以確保詐欺犯罪所得。　　⒊況且，被告柯卜元不認識所謂虛擬貨幣之買賣雙方，亦不知匯入款項者、指示提款者、收取款項者為何人，而現今金融交易實務無論以實體（臨櫃或自動櫃員機）或利用網路銀行、平台受付款項均極為便利，各金融機構行號之自動櫃員機設置據點，可謂遍布大街小巷及便利商店，一般人如有金錢往來之需要，無不透過上開方式受付款項，應無由柯卜元中信帳戶收受匯款後，再由被告提領現金，或交付現金、或存入不詳錢包等模式而交予不詳之人，苟非詐欺集團為掩人耳目，斷無透過被告收取款項，徒增款項遺失及遭侵占風險之必要，顯見被告柯卜元主觀上對於該等款項之來源係屬不法等情，應有所認識及預見。　　⒋從而，被告柯卜元預見其提供金融帳戶予他人使用，有可能供作詐欺取財及一般洗錢之用，卻容任其結果發生，主觀上具有詐欺取財及一般洗錢之未必故意；進而提領告訴人黃亞謹遭詐欺贓款並交付他人，已製造金流斷點，其客觀上實施詐欺取財及一般洗錢行為，應堪認定。　　⒌綜上，被告已預見其依年籍不詳之人指示為上開行為，可能係為詐欺集團所使用，意在取得詐欺犯罪所得並製造金流斷點，卻仍親自提領詐得款項後，轉交予詐欺集團成員，足認被告主觀上確有縱使提領款項之行為係在完成詐欺取財整體行為，隱匿、掩飾不法犯罪所得款項之去向，亦不違背其本意之不確定故意。　㈣另據被告不否認提供中信帳戶、提領2萬元交付他人等客觀事實，並於本院坦認普通詐欺取財、一般洗錢犯行（見本院卷三第42頁）。　㈤至被告辯稱：買賣虛擬貨幣乙節。惟查：⑴經警查詢被告手機發送USDT交易紀錄截圖，收款地址常態性出現『TN7jlDhtFs6 HdBWppKcNLUZNStt8ha8GyZ」地址，被告聲稱：我不認識他，雙方都會利用TELEGRAM互相刪除對話紀錄跟聯絡方式；我不清楚下游買家要求簽立之智能合約是甚麼、不懂以ERC20 、SOL地址收款之事等語（見他1755卷二第23至24頁）。⑵嗣經檢察官、法官羈押訊問庭時，詢問買賣虛擬貨幣之專用語、原理、運作等節，被告徒以一般買賣交易過程而虛與委蛇，均無法確實、切重要點回答之（見他1755卷二第467至468 、480至481頁）。是以，被告所辯，自難採信。　㈥綜上所述，本案事證明確，被告之上開犯行，堪予認定，自應依法予以論科。三、法律適用部分　㈠按洗錢防制法業於105年12月28日修正公布，並於000年0月00 日生效施行。依修正後即現行洗錢防制法第2條第2款、第3 條第2規定，掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，即構成洗錢行為。是依修正後洗錢防制法，掩飾刑法第339條詐欺取財犯罪所得去向、所在之行為，亦可構成洗錢罪。參諸洗錢防制法第2條修正之立法理由，可知本次修正洗錢行為之定義，係因修正前條文對洗錢行為之定義範圍過窄，對於洗錢行為之防制與處罰難以有效達成，為擴大洗錢行為之定義，以含括洗錢之各階段行為。又洗錢之前置犯罪完成，取得財產後所為隱匿或掩飾該財產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或所有權之行為，固為典型洗錢行為無疑，然於犯罪人為前置犯罪時，即提供帳戶供犯罪人作為取得犯罪所得之人頭帳戶，或於其後交付犯罪所得款項製造金流斷點，致無法查得犯罪所得流向等，均會產生掩飾或隱匿該犯罪不法所得真正去向之洗錢效果。亦即，從犯罪者之角度觀察，犯罪行為人為避免犯行遭查獲，會盡全力滅證，但對於犯罪之成果即犯罪所得，反而會盡全力維護，顯見洗錢犯罪本質上本無從確知犯罪行為之存在，僅為合理限制洗錢犯罪之處罰，乃以不法金流與特定犯罪有連結為必要。是以，依犯罪行為人取得該不法金流之方式，已明顯與洗錢防制規定相悖，有意規避洗錢防制規定，為落實洗錢防制，避免不法金流流動，自不以提供帳戶為限，亦包括取得款項後，將款項交予犯罪組織之其他成員，致無法或難以追查犯罪所得去向之洗錢結果。本次修法既於立法理由中明示掩飾不法所得去向之行為亦構成洗錢，則以匯款或交付現金等方式，致產生掩飾或隱匿不法犯罪所得真正去向之行為，亦屬洗錢防制法第14條第1項所規範之洗錢類型（最高法院108年台上字第1744號判決意旨參照）。查被告所參與之加重詐欺罪，為洗錢防制法第3條第1款所稱之特定犯罪，而本案詐騙手法，係先由詐欺集團成員對告訴人施以詐術，使告訴人數次匯款至指定帳戶，其中第7筆贓款層轉至柯卜元中信帳戶內，再由被告依指示領款後，其提領詐欺贓款、轉交予詐欺集團不詳上手，製造金流斷點，使司法機關難以溯源追查犯罪所得之蹤跡與後續犯罪所得持有者，以達隱匿特定犯罪所得之所在及去向，依上開說明，自屬洗錢防制法所規範之洗錢行為。　㈡被告行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公布，並自112年6月16日生效（下稱第1次修正）；復於113年7月3 1日修正公布，並自同年8月2日生效施行，條次變更為該法第23條規定（下稱第2次修正）。第1次修正前洗錢防制法第 16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第2次修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；現行洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　㈢被告行為後，洗錢防制法第14條於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日生效施行，條次變更為該法第19條。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」。修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰金」。經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第 19條第1項後段法定最高刑度為「5年以下有期徒刑」較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用較有利之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　　㈣刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。被告行為後，洗錢防制法於113年7月 31日修正公布，並自同年8月2日生效施行，該條例第25條第 1項明定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條1項等規定，本案洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，應予宣告沒收之。四、論罪㈠附表三A編號1之參與詐欺犯行者，包含被告、施行詐術成員、附表五A編號1-7第一、二層提供人頭帳戶成員、被告提領贓款層轉之收水成員及所屬詐欺集團成員，為三人以上之詐欺犯罪。核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈡被告為附表三A編號1、附表五A編號1-7犯行，其與上開所指施行詐術成員、附表五A編號1-7第一、二層提供人頭帳戶成員、收水成員及所屬詐欺集團成員間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行加重詐欺取財及洗錢等犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　㈢被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　㈣關於洗錢防制法第16條第2項之說明　　⒈依前開之洗錢防制法第16條第2項、第23條第3項前段之新舊法比較結果，修正後洗錢防制法第16條第2項、第23條第3項前段等規定，均明定於偵查及歷次審判中均自白者，始減輕其刑，並未較有利於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定，以行為時即修正前洗錢防制法第16條第2 項規定較有利於被告。　　⒉又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決參照）。經查：被告曾於本院坦認洗錢犯罪（見本院卷三第42頁），本應依第1次修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟因被告所犯本案犯行，係從重論以三人以上共同詐欺取財罪，則就被告所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分，於依刑法第57條規定量刑時，併予審酌。五、被告及辯護人主張適用刑法第59條乙節：　　　　㈠按刑法第59條所定「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，係以其犯罪有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人之同情，認為即予宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有適用。而前述第59條所謂「犯罪之情狀」顯可憫恕，與同法第57條所稱科刑時審酌之「一切情狀」，二者層次雖非相同，惟裁判上酌量減輕其刑時，本應就犯罪一切情狀予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，以為判斷，故適用同法第59條酌量減輕其刑時，並不排除第57條所列舉10款事由之審酌，且應配合所涉犯罪之法定最低度刑觀察其刑罰責任是否相當（最高法院111年度台上字第2668號判決意旨可參）。　㈡經查：本案被告柯卜元提供金融帳戶予詐欺集團成員使用，並依詐欺集團成員指示提領、轉交贓款，已屬不該，且被告迄未與告訴人黃亞謹達成和解或補償損失，依其犯罪情狀，客觀上難認有何足以引起一般同情而顯可憫恕，或科以最低度刑仍嫌過重之情形，並無情輕法重、顯可憫恕之情狀，自無從依刑法第59條規定酌減其刑。是被告、辯護人此部分主張，難予採認。參、撤銷改判之理由、科刑審酌事項一、原審未予詳查第一、二層帳戶、柯卜元中帳戶之交易明細表，勾稽告訴人黃亞謹遭詐欺，而於附表五A編號1-7所匯入之贓款流向、帳戶餘額等情，徒以第一層之劉祺偉兆豐帳戶轉出62萬1,680元，該金額大於告訴人黃亞謹匯入之50萬元，逕予認定第二層之劉祺偉中信帳戶轉帳至柯卜元中信帳戶10 萬15元、被告提領2萬元等款項，核與告訴人黃亞謹匯入之贓款無涉，而為被告無罪之諭知，有適用證據法則不當之違誤。檢察官就被告柯卜元部分，上訴指摘原判決不當，為有理由，原判決此部分自屬無可維持，應由本院關於此部分予以撤銷改判。二、爰以行為人責任為基礎，審酌被告柯卜元不循正途獲取財物，竟加入詐欺犯罪集團，並交付金融帳戶，復於提領款項後層轉詐欺集團成員，侵害被害人之財產法益，嚴重危害社會治安，製造金流斷點並掩飾或隱匿犯罪所得之所在、去向，應予非難。併審及被告柯卜元於本院坦認普通詐欺、一般洗錢犯行，迄未與告訴人黃亞謹達成和解或補償損失等犯後態度，又其所犯洗錢部分，合於第1次修正前洗錢防制法第16 條第2項之減刑事由。另考量被告之素行（參照本院被告前案紀錄表、本院卷附之前案判決）、犯罪之動機、目的、手段、所生危害、於詐欺集團之分工及參與情節，暨告訴人黃亞謹所受財產損害。兼衡被告於本院自陳之智識程度、家庭生活經濟狀況（見本院卷三第44頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。肆、沒收部分一、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正施行，同年0月0日生效，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按裁判時之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。本條固係針對洗錢財物或財產上利益所設之特別沒收規定，然有和解返還被害人財物情形，因前揭洗錢防制法第25條第1項並未明文，則仍應回歸適用刑法關於沒收之總則性規定。　　　二、經查：附表三A編號1之告訴人黃亞謹遭詐欺而匯入之贓款，其中第7筆贓款，經被告提領2萬元，是認被告經手之洗錢財物為2萬元，且未扣案，應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收之，且依刑法第38條之 1第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。伍、不另為免訴部分：一、公訴意旨另以：被告柯卜元明知真實姓名年籍不詳之人為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟與該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，自110年9月16日前某日起，加入上開詐欺集團，而擔任提供帳戶者及車手工作，因認被告另犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，並與前開論科之三人以上共同詐欺取財、洗錢行為間，為想像競合犯等語。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。又按行為人於參與詐欺犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人之財物，因該一貫穿全部犯罪歷程之參與犯罪組織的不法內涵，較之陸續實行之加重詐欺犯行為輕，自不能「以小包大、全部同一」，應僅就參與犯罪組織及首次加重詐欺二罪，依想像競合犯從一重之加重詐欺罪處斷。而此一參與犯罪組織之繼續行為，已為首次加重詐欺行為所包攝，自不得另割裂與其他加重詐欺行為，各再論以想像競合犯，以免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，並以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合，不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。　　三、經查：　　　㈠被告柯卜元被訴於自110年9月16日前某日起，加入詐欺犯罪集團，負責提供帳戶者及擔任車手工作等情，已如前述。惟因被告前因加入同一詐欺犯罪組織而涉犯參與犯罪組織罪嫌，業經本院以112年度上訴字第25號判決依想像競合犯關係，從重論以三人以上共同詐欺取財罪並判處有期徒刑1年5月，於112年11月1日判決確定等情，有本院被告前案紀錄表及上開判決在卷可稽（見本院卷二第325至330、341至382頁）。從而，被告柯卜元被訴參與犯罪組織罪嫌部分，既為前案確定判決之既判力效力所及，本院自不能更為其他實體上判決。　㈡被告柯卜元於本案被訴參與犯罪組織罪嫌，本應依刑事訴訟法第302條第1款規定為免訴之諭知，惟因被告此部分如成立犯罪，與本院前開論科之加重詐欺取財、一般洗錢犯行間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，是以，本院就被告柯卜元被訴參與犯罪組織罪嫌部分，不另為免訴之諭知。陸、被告劉晏婷、朱柏彥、陳彥維、何瑋婷之上訴部分，本院業已另行判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王文成提起公訴，檢察官劉承武提起上訴，檢察官樊家妍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十三庭審判長法　官　許永煌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　雷淑雯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃美文以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭威翔　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄：本案論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附表二A】：（原審合議判決附表二，本院改為附表二A，並沿用原編號，下同）編號姓名帳戶 12 柯卜元中國信託商業銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶(戶名：柯卜元)（下稱柯卜元中信帳戶）【附表三A】：（原審合議判決附表三，本院改為附表三A，並沿用原編號，下同）編號告訴人/被害人詐欺時間詐欺方式 1 黃亞謹 (提告) 110年9月16日詐欺集團成員於110年9月16日前某日，於網路上發送股票當沖之通訊軟體「LINE」群組連結，吸引黃亞謹進入該群組後，進而推薦其加入「宏達配資」之投資計畫「LINE」群組內，並對其誆稱可由群組內之投顧老師代為操盤云云。【附表五A】：（原審合議判決附表四編號1之告訴人黃亞謹遭詐欺之第7筆匯款《見判決第27頁》）編號告訴人第一層帳戶匯款時間/金額第一層匯入帳戶第二層帳戶匯款時間/金額第二層匯入帳戶第三層帳戶匯款時間/金額第三層匯入帳戶 1-7 告訴人黃亞謹 110年12月10日11時38分許匯款50萬元。劉祺偉兆豐帳戶 110年12月10日11時44分許匯入62萬1,680元。（110年12月10日11時51分許，自劉祺偉中信帳戶轉出87萬1,560元至不詳帳戶）劉祺偉中信帳戶 110年12月10日15時4分許，匯入10萬15元。柯卜元中信帳戶

2025-03-20

TPHM-113-上訴-4779-20250320-3

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決 114年度金訴字第38號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告黃楗森上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第541 4號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院乃裁定改依簡式審判程序審理後判決如下：　　主　　　文黃楗森犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。扣案之犯罪所得新臺幣6千元沒收。　　事實及理由一、本件被告黃楗森所犯者非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，業已當庭依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定以簡式審判程序進行本案之審理，且依同法第273條之2規定，簡式審判程序之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。另本判決係依同法第310條之2準用第454條製作，犯罪事實及證據部分得引用起訴書之記載。二、本件犯罪事實及證據，除更正、補充如下，其餘均引用起訴書之記載，如附件。（一）起訴書犯罪事實一、第1行所載「朱𧬇竣」後補充「（另行審結）」；第5至6行所載「黃楗森加入本案詐騙集團擔任轉帳手」後補充「（黃楗森所涉參與犯罪組織罪嫌，業經本院以111年度金重訴字第1號等判決，非本件審理範圍）」。（二）起訴書證據並所犯法條一、編號㈢證據名稱欄所載「及偵查中」刪除。（三）證據補充：被告於本院審判中之自白（本院卷第61、63頁）。　　三、論罪科刑（一）新舊法比較　　1.關於刑法第339條之4 　　①被告行為後，刑法第339條之4雖於民國112年5月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，惟此次修正係新增該條第 1項第4款之罪，就同條項第2款之罪刑均無變更，自無新舊法比較之問題。　　②又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布制定，除其中第19條、第20條、第22條、第24條、第39 條第2項至第5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分，及第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，自同年0月0日生效。該條例第2條第1款第1目所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。同條例第43 條就詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元者，均提高其法定刑度，復於同條例第44條第1項第1款、第2款定有應加重其刑二分之一之規定。而本案被告所為，並不符合詐欺犯罪危害防制條例之加重條件，且其行為時並無該條例處罰規定，自無上開條例規定之適用。　　2.關於洗錢防制法　　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。查被告行為後：　　①洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。其中修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定。而犯一般洗錢罪之減刑規定，洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日修正公布，並於同月16日生效施行。修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第16條第2項：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」再於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。新法將自白減刑規定移列為第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」修正前規定在偵查「或」審判中自白，即得減輕其刑；而112年6月16日修正施行後則規定在偵查「及歷次」審判中均自白者，始得減輕其刑；再113年8月2日修正施行後則規定在偵查「及歷次」審判中均自白者，且如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑，修正後之規定，關於減刑要件顯漸嚴格，而不利於被告。　　②被告共同犯洗錢罪之前置特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達1 億元；又修正後洗錢防制法關於減刑要件雖不利於被告，惟被告於偵查及審理時均自白洗錢之犯行且已自動繳交其犯罪所得（詳後述），同時符合行為時之112年6月16日修正施行前之洗錢防制法第16條第2項及113年8月2日修正施行後之洗錢防制法第23條第3項前段減刑之規定；而新舊法比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律，已如前述；因此，被告所犯一般洗錢罪，若適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並依112年6月16日修正施行前之同法第16條第2項規定減輕其刑後，其法定本刑上限為6年11月以下有期徒刑，未逾依同法第14條第3項規定不得科以超過本案前置特定不法行為即刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪之最重本刑7年有期徒刑，其量刑範圍為1月以上6年11月以下有期徒刑；若適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，並依113年8月2日修正施行後之同法第23條第3項前段規定減輕其刑後，其量刑範圍則為3月以上4年11月以下有期徒刑；綜合比較結果，適用新法其處斷刑之上限為4年1 1月有期徒刑，以修正後洗錢防制法之規定較有利於被告。是被告所犯一般洗錢罪，應適用修正後洗錢防制法第19 條第1項後段規定。（二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。（三）被告與同案被告朱𧬇竣、暱稱「山賊」及本案詐欺集團其他成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。（四）被告就上開所犯一般洗錢罪、三人以上共同犯詐欺取財罪間，行為有部分重疊合致，犯罪目的均單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條規定，均從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。（五）詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定之「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪。而詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」又所稱於偵查中自白，係指在偵查階段之自白而言，凡在檢察官偵查終結提起公訴以前，包括被告在偵查輔助機關（警詢）、檢察官及檢察官聲請該管法院為羈押前訊問時之自白均屬之（最高法院101年度台上字第6037號判決意旨參照）。經查，被告於警詢之偵查中，及本院審判中均自白犯行，有被告警詢筆錄（臺灣桃園地方檢察署 112年度偵字第25061號卷第41-45頁、112年度他字第4069 號卷第98-106頁）、本院審判筆錄（本院卷第61、63頁）在卷可查，且被告於本案所取得之報酬6千元，已自動繳交其犯罪所得，有本院收據在卷可佐（本院卷第80頁），是應認被告本案犯行，有上開新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用，而應予減輕其刑。另被告雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減輕其刑規定，惟該犯罪屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，本院僅於量刑一併衡酌。（六）爰審酌被告加入詐欺集團擔任俗稱「轉帳手」之工作，以此方式與詐欺集團成員共同參與詐欺取財之犯行，對告訴人財產造成損害，使詐欺集團主謀隱藏於後，復使偵查機關難以往上追緝，而不法所得之金流層轉，無從追蹤去向，嚴重危害交易秩序、社會治安，所為應予非難；然考量被告於偵查中及本院審理時均坦承犯行，且符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑事由；並與到庭之告訴人調解成立，有本院調解筆錄在卷可稽（本院卷第67-68 頁）；兼衡酌被告係依詐欺集團成員之指示而為相關構成要件之實施，尚非詐欺車手集團犯罪組織之主要謀劃者，及被告之素行、於本案之犯罪動機、目的、手段、參與程度、擔任之角色、告訴人遭詐騙金額及量刑意見、被告獲取之報酬利益等，暨酌被告於本院審理時自述大學畢業之智識程度、現於餐酒館從事廚師工作、家庭成員及家中經濟狀況（本院卷第64頁）之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　　四、沒收（一）按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之 1第1項前段及第3項定有明文。查被告從事本件犯行獲得報酬6千元等情，業經其供承在卷（本院卷第63-64頁），自應依前揭規定諭知沒收，惟被告已自動繳交全部所得財物，堪認上開犯罪所得已繳回國庫扣案，無全部或一部不能沒收或不宜執行沒收之情形，故無須諭知追徵其價額。（二）查本案告訴人遭轉匯、提領之款項，雖係本案洗錢標的，然無證據足認係由被告管領、支配，被告就本案所隱匿之洗錢財物不具所有權或事實上處分權，倘再對其宣告沒收此等財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　　　　五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 　　條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳宜愔提起公訴，檢察官陳淑玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　藍君宜以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張晏甄附錄論罪法條：刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5414號　　被　　　告　朱𧬇竣　男　33歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　鄭皓文律師　　被　　　告　黃楗森　男　34歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　　號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　丁銓佑律師上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、朱𧬇竣基於主持、指揮及招募他人加入3人以上以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性之結構性組織（下稱本案集團，所涉違反組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，因本案並非其參與詐欺犯罪組織後之首次犯行，非本件起訴之犯罪事實）之犯意，於民國111年3月前某日招募黃楗森加入本案詐騙集團擔任轉帳手，渠等成員與不詳之境外機房暱稱「山賊」之人合作，負責出資在臺成立「水房」（處理詐欺集團之詐欺所得金流），擔任「水商」向不特定人士收購可配合本案集團需求接受控制之人頭帳戶，於測試後將之提供予境外機房收取機房詐欺所得款項，再透過網路銀行層轉款項等方式洗錢。渠等與本案詐欺集團其餘團員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯意，由朱𧬇竣於110年9月某日，在其斯時位在新北市林口區住處，約定以匯入帳戶之贓款0.5%為代價，向謝宇豪( 幫助詐欺部分另經臺灣桃園地方檢察署以112年度偵字第421 50號偵辦)收購中國信託000-000000000000號帳戶之存摺、金融卡、密碼、網路銀行帳號密碼，並將謝宇豪之網路銀行帳密交給黄楗森，嗣由不詳詐騙集團成員向侯力維佯稱投資股票與期貨可獲利等語，致侯力維陷於錯誤，因此於111年3 月4日11時4分匯款新臺幣(下同)200萬元至附表所示曾子育所有之中國信託帳戶，並經不詳詐騙集團成員輾轉將款項如附表所示順序匯入張宸睿、謝宇豪帳戶後，黃楗森即使用謝宇豪帳戶之網路銀行帳密將詐騙所得款項匯至沈家豪帳戶中，嗣由沈家豪(所涉詐欺部分，另由臺灣桃園地方檢察署以1 11年度偵宇第42957號為不起訴處分)於附表所示時間將贓款提領一空，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得去向，而隱匿詐欺犯罪所得。嗣經侯力維發覺有異，報警處理，而查獲上情。二、案經侯力維訴由基隆市警察局移送臺灣桃園地方檢察署檢察官陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實　編號證據名稱待證事實㈠被告朱𧬇竣於警詢及偵查中之供述 1、坦承在新北市林口區某處向謝宇豪收購中國信託帳戶，並將該帳戶交給暱稱山賊之人所屬詐騙集團使用。 2、坦承指揮被告黃楗森操作謝宇豪之中國信託帳戶進行轉帳之事實。㈡被告黃楗森於警詢時之供述 1、坦承受被告朱𧬇竣指揮，使用謝宇豪中國信託帳戶之網路銀行對匯入贓款進行轉帳，並可獲得匯入帳戶贓款之0.3%分潤。 2、證明由被告朱𧬇竣招募進入本案詐騙集團，並負責轉帳之工作。㈢證人即同案被告謝宇豪於警詢時及偵查中之供述 1、證明謝宇豪於110年9月間將其名下中國信託帳戶提供給被告朱𧬇竣使用，並可獲得匯入帳戶贓款之0.5%分潤。 2、證明上開帳戶交給被告黃楗森操作轉帳之事實。㈣ (1)告訴人侯力維於警詢時之指述 (2)郵政跨行匯款申請書、對話紀錄翻拍照片證明告訴人遭詐騙後，於附表所示時間匯款之事實。㈤ (1)謝宇豪名下中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之歷史交易明細 (2)曾子育名下中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之歷史交易明細 (3)張宸睿名下中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之歷史交易明細 (4)沈家豪名下中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之歷史交易明細證明告訴人遭詐騙款項如附表所示輾轉匯出以躲避查緝之流向。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告朱𧬇竣、黃楗森所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告朱𧬇竣、黃楗森，與暱稱「山賊」及所屬詐欺集團其他成員，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告被告朱𧬇竣、黃楗森所犯上開犯行，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪嫌。四、請審酌被告朱𧬇竣於警詢時及偵查中均坦承犯行，為詐欺集團首腦、本件被害人僅1人、被害金額約200萬元，然迄今仍未與被害人達成和解及賠償所受損失等情況，請貴院參考「量刑趨勢建議系統」，依刑事案件量刑及定執行刑參考要點第18 點規定，審酌焦點團體對於各犯罪類型所建議之量刑因子及刑度區間，請量處被告有期徒刑4年3月，以契合社會之法律感情；請審酌被告黃楗森於警詢時即坦承犯行，為詐欺集團首腦以外之幹部、本件被害人僅1人、被害金額約200萬元，然迄今仍未與被害人達成和解及賠償所受損失等情況，請貴院參考「量刑趨勢建議系統」，依刑事案件量刑及定執行刑參考要點第 18點規定，審酌焦點團體對於各犯罪類型所建議之量刑因子及刑度區間，請量處被告有期徒刑3年10月，以契合社會之法律感情。五、匯入帳戶之49萬9,900元贓款之0.5%為被告朱𧬇竣之犯罪所得；匯入帳戶之49萬9,900元贓款之0.3%為被告黃楗森之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　　此　　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳宜愔本件正本證明於原本無異中　　華　　民　　國　113　　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林子洋附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：被害人第1層帳戶第2層帳戶第3層帳戶第4層帳戶車手提領時間、金額匯入時間、金額、匯入帳戶侯力維 111年3月4日11時4分、200萬元、曾子育中國信託000000000000號帳戶 111年3月4日14時1分、65萬9,200元、張宸睿中國信託000000000000號帳戶 111年3月4日14時6分、49萬9,900元、謝宇豪中國信託000000000000號帳戶 111年3月4日14時11分、49萬9,830元、沈家豪中國信託000000000000號帳戶 111年3月4日15時41分提領33萬元 111年3月4日15時50分提領10萬元 111年3月4日15時51分提領6萬元

2025-03-19

KLDM-114-金訴-38-20250319-1