Know99判決書

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第414號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告胡淳韋上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第639 77號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　　文胡淳韋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑壹年捌月。扣案如附表二所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、胡淳韋基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年12月初，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體暱稱「依依」、「Mr.李」等三人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任取款車手。胡淳韋遂與上開詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由所屬詐欺集團不詳成員分別於附表一所示時間，以附表一所示方式，詐欺如附表一所示之人，致渠等陷於錯誤，而於附表一所示時、地，交付胡淳韋如附表一所示款項。胡淳韋於附表一所示時、地到場，向附表一所示之人佯稱其為附表一公司專員，出示偽造工作證，交付其上有偽造印文、署名之收據而行使之，足以生損害於附表所示之人，並向渠等收取款項。附表一編號1部分，胡淳韋收款後，再依上游成員指示，於指定地點交付款項與真實姓名年籍不詳之收水成員，藉此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；附表一編號2部分，因賴亨榮已查覺異狀而報警，由警員佯裝為賴亨榮交付款項，並當場逮捕胡淳韋，胡淳韋因而未取得詐欺款項，亦未生隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源結果，而止於未遂，經警扣得如附表二所示之物。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告胡淳韋於警詢、偵查及本院訊問、準備程序、審理中均坦承不諱，核與告訴人張美娟、賴亨榮於警詢中之證述互核相符，並有告訴人張美娟、賴亨榮之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片及列印資料、扣案手機所擷取之通訊軟體對話紀錄翻拍照片、新北市政府警察局新莊分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表等資料附卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，應堪採信。本案事證已臻明確，被告上開犯行均堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告就附表一編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號2所為係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。㈡本案偽造印文及署押之行為，均為偽造私文書之階段行為；又偽造本案工作證、收據之偽造特種文書、偽造私文書之低度行為，均為嗣後持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。㈢又被告就附表一編號1、2所為，各均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣被告兩次犯行與通訊軟體暱稱「依依」、「Mr.李」等人及本案詐欺集團其他成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤被告所犯上開兩罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈥就附表一編號2部分，被告已著手三人以上共同詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，本院衡酌情節，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈦詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。就附表一編號1部分，被告於偵查及本院審理中均自白，惟並未自動繳交其犯罪所得新臺幣(下同) 3,000元，有本院114年3月25日刑事科查詢簡答表、答詢表附卷為佐，尚無從依前揭規定減輕其刑。就附表一編號2部分，被告尚未取得財物即當場為警查獲而未遂，卷內亦無積極證據可證其有犯罪所得，自無犯罪所得可得繳交，而被告於偵查中及本院審理時均坦認犯行，就此部分應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減輕之。　㈧審酌被告不思以正當途徑賺取財物，因貪圖報酬，竟參與本案詐欺集團成員共同為加重詐欺等犯行，而以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法訛騙告訴人張美娟、賴亨榮，幸告訴人賴亨榮查覺本案有異報警處理，損失始未擴大，被告所為業已紊亂社會秩序，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，復生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為應予非難；再考量被告居於詐欺集團末端，均受集團上層指揮之邊陲角色，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其犯罪情節、參與程度與主觀惡性相對較輕；復參酌被告始終坦承犯行之犯後態度，且被告已與告訴人張美娟達成調解，承諾分期賠償告訴人張美娟，有本院調解筆錄附卷為佐；兼衡本案犯罪所生危害、損失程度，暨被告自陳其高中肄業之智識程度、從事鐵工、無須扶養之人之家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑暨定其應執行刑。三、沒收：　㈠洗錢防制法第25條規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；犯第 19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」；詐欺犯罪危害防制條例第48條則規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」。上開洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　㈡按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第38條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文。扣案如附表二所示之物，分別為供被告犯本案詐欺犯罪所用之物或供犯罪預備之物，且均為被告所有，業據被告供承在卷，各依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項及刑法第38條第2項規定宣告沒收。　㈢按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。如附表二編號3至8所示收據、合約書上偽造之公司及代表人印文、「胡淳偉」署名，既屬偽造之印文、署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。　㈣洗錢防制法第25條第1項所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收，該修正條項之立法理由指明其屬性係「犯罪客體」，亦即該法所稱之「特定犯罪所得」。是洗錢防制法第25條第1項明確宣告凡是觸犯洗錢罪，沒收之標的物，不再侷限於行為人所得之財物。立法理由記載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象。」貫徹沒收制度之精神，意即洗錢之財物不以行為人具有實質支配力為構成要件。查如附表一編號1所示告訴人交付被告之款項，係被告參與洗錢移轉予本案詐欺集團之洗錢財物，該款項雖屬洗錢之財物，然被告未終局取得詐欺或洗錢財物，且本案洗錢標的即遭洗錢之詐欺贓款均未經查獲，亦無證據足認被告對該等財物仍有實際上之管領或支配力，參以被告已與附表一編號1所示告訴人達成調解，承諾分期賠償告訴人，並已給付第一期款項，有本院調解筆錄及公務電話紀錄附卷可佐，是認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收，容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。㈤按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3 項固分別有明文。被告於偵審中自承附表一編號1犯行獲取報酬3,000元，此屬被告之犯罪所得，應予宣告沒收，惟因未據扣案，應於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈥又被告固參與附表一編號2加重詐欺及洗錢犯行，惟因該次犯行屬未遂，被告否認獲有報酬，且無證據證明被告因該次犯行已獲有報酬，自無從遽認被告該次犯行有何實際獲取之犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官莊勝博偵查起訴，檢察官余怡寬到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　陳秋君上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃曉妏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案判決論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表一：編號被害人詐騙時間及詐騙方式面交款項時間面交金額 (新臺幣) 面交地點 1 張美娟 (提告) 張美娟於113年11月間，透過Facebook廣告，循線加入通訊軟體LINE之投資群組，由該群組內暱稱「黃宴晴」之人向張美娟謊稱：可透過「寶利」APP投資股票獲利等語 113年12月21日8時52分許 30萬元新北市○○區○○路000號1樓、中義街2號1樓(統一超商港義門市)、佯稱為「寶利國際投資股有限公司」專員「胡淳偉」 2 賴亨榮 (提告) 賴亨榮於113年10月間，透過Facebook廣告，循線加入通訊軟體LINE之投資群組，由該群組內暱稱「林欣怡」之人向賴亨榮謊稱：可透過「茂達投資平台」網站投資股票獲利等語 113年12月25日15時30分許 80萬元新北市○○區○○路000號(當場為警查獲)、佯稱為「茂達投資股有限公司」專員「胡淳偉」附表二：編號品名數量備註持有人 1 I PHONE 14手機 1支（含SIM卡）門號：0000000000 IMEI：000000000000000 被告 2 偽造工作證 3張「茂達投資股份有限公司、外務員胡淳偉」；「寶利國際投資股份有限公司、上府專員胡淳偉」；「德昱國際投資股份有限公司、外勤專員胡淳偉」被告 3 偽造「茂達投資股份有限公司」收據 5張含其上偽造「茂達投資股份有限公司」統一發票章之印文5枚、「胡淳偉」之署名2枚被告 4 偽造「寶利國際投資股份有限公司」收據 9張含其上偽造「寶利國際投資股份有限公司」之印文9枚、代表人「王錦煥」之印文9枚被告 5 偽造「德昱國際投資股份有限公司」收據 3張含其上偽造「德昱國際投資股份有限公司」之印文3枚、代表人「李昌霖」之印文3枚被告 6 偽造「泉元國際股份有限公司」收據 1張含其上偽造「泉元國際股份有限公司」之印文1枚、代表人「周心鵬」之印文1枚被告 7 偽造「茂達投資股份有限公司」商業操作合約書 1張含其上偽造「茂達投資股份有限公司」之印文1枚被告 8 偽造「寶利國際投資股份有限公司」商業操作合約書 9張含其上偽造「寶利國際投資股份有限公司」之印文9枚、代表人「王錦煥」之印文9枚被告

2025-03-27

PCDM-114-金訴-414-20250327-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第237號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告 LEE WEE KIEN（馬來西亞籍，中文名:李偉健）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第1963 5號)，本院判決如下：　　主　　文 LEE WEE KIEN犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案偽造之「王盈森」印章壹顆及iPhone SE手機壹支均沒收。　　犯罪事實一、 LEE WEE KIEN(馬來西亞籍，中文名:李偉健，下稱李偉健) 基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年12月15日自馬來西亞搭乘飛機抵達臺灣，加入身分不詳通訊軟體Telegram(下稱Telegram軟體)暱稱“Facebo”、「景氣專家」、「啄木鳥」等成年人(下分別稱為“Facebo”、「景氣專家」、「啄木鳥」)所屬之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團，無證據證明成員中有未滿18歲之人)，擔任出面向被害人收取詐欺犯罪贓款之「車手」工作。而本案詐欺集團身分不詳成員於113年8月前之某日時許，在社群軟體臉書刊登不實投資廣告，乙○○上網瀏覽後，於113年8月間加入通訊軟體LINE(下稱LINE軟體)上所成立「漲勢如虹(技術資訊交流分享)」群組，本案詐欺集團身分不詳成員並在該群組中向乙○○佯稱：可教導渠如何投資股票賺錢，但需要先儲值至指定之信託帳戶云云，致乙○○陷於錯誤，而依指示自113年10月9日起至11 3年12月12日止陸續交付現金合計新臺幣(下同)878萬元給本案詐欺集團之身分不詳車手(乙○○此部分遭加重詐欺取財既遂、洗錢情形，係在李偉健參與本案詐欺集團前發生，不在檢察官起訴其涉案範圍內)。乙○○於113年12月17日22時許驚覺可能遭詐騙，然李偉健與“Facebo”、「景氣專家」、「啄木鳥」及本案詐欺集團其他身分不詳成員仍意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、偽造準私文書及偽造準特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團身分不詳成員持續以LINE軟體與乙○○聯繫，並佯稱要渠再交付金錢。惟乙○○已報警處理，並配合警方，乃於113年12月23日以LINE軟體與本案詐欺集團身分不詳成員聯繫且假意同意於113年12月24 日16時30分許，在彰化縣溪湖鎮員鹿路1段403號之統一超商溪東門市交付投資款現金150萬元。嗣由本案詐欺集團身分不詳成員偽造「萬達投資股份有限公司服務經理王盈森」工作證(其上有李偉健穿著西裝打領帶之大頭照)及「萬達投資股份有限公司收據」(其上有偽造之「萬達投資股份有限公司」大小章及統一編號章印文、王盈森印文及簽名)圖片檔案，透過Telegram軟體傳送該等檔案至本案詐欺集團身分不詳成員交給李偉健作為本案聯繫使用之iPhone SE手機，足以生損害於「萬達投資股份有限公司」及「王盈森」，本案詐欺集團身分不詳成員並指示李偉健自行至超商將上開圖片檔案列印出來，及前往統一超商溪東門市向乙○○收款。李偉健接獲指示後，攜帶由本案詐欺集團身分不詳成員所交付偽造之「王盈森」印章1顆及上開iPhone SE手機1支，於113年 12月24日13時許，提早抵達統一超商溪東門市等候乙○○。本案詐欺集團身分不詳成員乃以LINE軟體與乙○○聯繫詢問可否提前見面交付款項，乙○○表示因渠還在工作，無法提前，而與該身分不詳成員確認依原約定時間交付款項。乙○○隨即聯繫警方並告知本案詐欺集團之「車手」已提前抵達統一超商溪東門市。彰化縣警察局溪湖分局舊館派出所員警立即前往統一超商溪東門市查看，發現李偉健在統一超商溪東門市觀望、不時察看手機，員警乃在現場監控。其後乙○○於113年1 2月24日16時許，抵達統一超商溪東門市，本案詐欺集團身分不詳成員卻以LINE軟體聯繫乙○○要求乙○○改至田寮運動公園交付款項，乙○○因擔心人身安危而拒絕更改交易地點，本案詐欺集團身分不詳成員乃要求乙○○改以臨櫃匯款，乙○○遂離開統一超商溪東門市。在統一超商溪東門市監控之員警發現李偉健因接獲本案詐欺集團身分不詳成員指示亦離開統一超商溪東門市，即尾隨在後監控，並於113年12月24日17時2 5分許，在彰化縣○○鎮○○路0段000號前盤查李偉健而查獲，並扣得偽造之「王盈森」印章1顆及前揭iPhone SE手機1支，李偉健所為3人以上共同詐欺取財行為因此未能得逞而為未遂。二、案經乙○○訴由彰化縣警察局溪湖分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　　理　　由壹、有罪部分一、證據能力方面 (一)組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」。則本判決下述關於被告李偉健違反組織犯罪防制條例部分所引用之證據，均不包括證人即告訴人乙○○於警詢時之證述。 (二)被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4等規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。查本判決以下所引用被告以外之人於審判外之言詞及書面陳述，公訴人及被告於本院審理時均同意具有證據能力【見本院114年度訴字第237號卷(下稱第237號卷)第102頁】。而本院審酌該等供述證據作成及取得之狀況，並無違法、不當或顯不可信之情形，且為證明被告犯罪事實存否所必要，以之作為證據，認屬適當，依上開規定，認就被告違反組織犯罪防制條例以外其餘部分，均具有證據能力。 (三)本判決以下所引用之非供述證據，並無證據證明係違法取得，復經本院依法踐行調查程序，該等證據自得作為本案裁判之資料。　　　　　　　　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告於起訴後之本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱(見第237號卷第26至28、75、105至106頁 )，核與證人即告訴人於警詢時指證之情節相符【見113年度偵字第19635卷(下稱第19635號卷)第26至36頁】。並有扣案 iPhone SE手機內之Telegram軟體對話紀錄、手機畫面翻拍照片(含偽造之萬達投資股份有限公司收據、工作證圖片檔案照片)、警方查獲現場照片、員警密錄器錄影畫面擷取照片、告訴人與本案詐欺集團成員聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖、彰化縣警察局溪湖分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、彰化縣警察局溪湖分局舊館派出所員警職務報告及檢附之告訴人與本案詐欺集團成員聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖、告訴人與警方聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖附卷可稽(見第19635號卷第65至97、101、102、107至109頁，第237號卷第81至85頁)。復有偽造之「王盈森」印章1顆及iPhone SE 手機1支扣案可佐。足認被告前揭任意性之自白與事實相符，堪以採信，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑 (一)核被告所為，係犯1.組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、2.刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、3.刑法第210條、第220條第2項之偽造準私文書罪(偽造「萬達投資股份有限公司收據」圖片檔案部分)、4.刑法第212條、第220條第2項之偽造準特種文書罪(偽造「萬達投資股份有限公司工作證」圖片檔案部分)。 (二)起訴意旨原認被告所為加重詐欺未遂犯行，亦該當刑法第33 9條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布之方式而犯之情形。惟公訴人於本院準備程序時，已更正被告所為加重詐欺未遂犯行之所犯法條僅為刑法第339條之4第2項、第1項第2款( 見第237號卷第75頁)。況且被告於本案詐欺集團中，係擔任車手之角色，均非主要聯繫、接洽告訴人之人，尚難認被告對於本案詐欺集團係採以網際網路對公眾散布之方式對告訴人為詐欺取財行為有所認識，自難認被告構成此部分加重條件，且此僅屬加重條件之減少，不生變更起訴法條問題，併此敘明。 (三)被告就上開犯行，與“Facebo”、「景氣專家」、「啄木鳥」及本案詐欺集團其他身分不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　　　 (四)罪數部分　1.本案詐欺集團身分不詳成員夥同被告偽造「萬達投資股份有限公司」大小章及統一編號章印文、王盈森印文及簽名之行為，為其等偽造「萬達投資股份有限公司收據」圖片檔案之準私文書之階段行為，不另論罪。　2.被告係以一行為而同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (五)有無刑之減輕事由說明　1.被告於偵查中未自白3人以上共同詐欺取財未遂犯行，自不適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定。　　2.被告已著手於3人以上共同詐欺取財犯行，惟因遭員警查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，其犯罪所生之危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定按既遂犯之刑減輕之。　 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思以己力循正當途徑賺取財物，因受高額報酬所誘惑，竟自馬來西亞入境臺灣而加入本案詐欺集團之犯罪組織，擔任出面向被害人收取詐欺犯罪贓款之「車手」工作，而夥同“Facebo”、「景氣專家」、「啄木鳥」偽造準私文書、準特種文書及詐欺告訴人，幸因告訴人已察覺有異報警處理，為警據報到場查獲，未詐得告訴人之財物，被告所為危害社會治安，實不足取。併斟酌被告犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度及角色分工、於起訴後始坦承全部犯行，並未與告訴人達成和解，獲得告訴人之諒解。兼考量被告自述教育程度為國中畢業，已婚、有2個小孩，並與1個有智能障礙之弟弟同住，工作為與配偶一同販賣福建蝦麵，每月收入約馬幣4000多元至5000元(見第237號卷第106頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查被告係馬來西亞籍之外國人，雖於113年12月15日免簽證入境臺灣，但停留期限僅可至114年1月14日，有入境個別查詢及列印資料在卷可憑(見第19635號卷第53頁)。考量被告已無合法權源得停留在臺灣，並受有期徒刑以上刑之宣告，且所為本案犯行，嚴重危害我國社會治安，自不宜繼續居留於我國，本院因認被告於刑之執行完畢或赦免後，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，併諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　五、沒收部分 (一)扣案偽造之「王盈森」印章1顆，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。　　 (二)扣案之iPhone SE手機1支，係供被告與本案詐欺集團其他成員聯繫本案犯罪時使用之工具，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。貳、不另為無罪諭知部分：一、公訴意旨另以：被告上開所為，尚涉有洗錢防制法第19條第 2項、第1項後段之掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之洗錢未遂罪嫌。　　二、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。經查告訴人於113年12月17日22時許已察覺可能遭詐騙，然本案詐欺集團身分不詳成員仍持續以LINE軟體與告訴人聯繫佯稱要求告訴人再交付金錢云云，告訴人乃報警處理，且配合警方偵辦，假意承諾交付投資款現金150萬元，而約定面交款項之時間、地點。嗣被告依本案詐欺集團身分不詳成員指示前往統一超商溪東門市向告訴人收款。惟被告提早抵達統一超商溪東門市，本案詐欺集團身分不詳成員並以LINE軟體與告訴人聯繫詢問可否提前見面交付款項，告訴人以仍在工作為由拒絕提前見面交付款項，且隨即聯繫警方告知本案詐欺集團之「車手」已提前抵達統一超商溪東門市。彰化縣警察局溪湖分局舊館派出所員警立即前往統一超商溪東門市查看，發現被告在統一超商溪東門市觀望、不時察看手機，員警乃在現場監控。其後告訴人於113年12月2 4日16時許，抵達統一超商溪東門市，本案詐欺集團身分不詳成員卻以LINE軟體聯繫告訴人要求改至田寮運動公園交付款項，告訴人因擔心人身安危而拒絕更改交易地點，本案詐欺集團身分不詳成員乃要求告訴人改以臨櫃匯款，告訴人遂離開統一超商溪東門市。在統一超商溪東門市監控之員警發現被告因接獲本案詐欺集團身分不詳成員指示亦離開統一超商溪東門市，即尾隨在後監控，並於113年12月24日17時25 分許，在彰化縣○○鎮○○路0段000號前盤查被告而查獲本案一節，業經證人即告訴人於警詢時證述明確(見第19635號卷第 32頁)，並有彰化縣警察局溪湖分局舊館派出所員警職務報告及檢附之告訴人與本案詐欺集團成員聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖、告訴人與警方聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖附卷可憑(見第237號卷第81至85頁)。可見被告於本案尚未取得任何詐欺犯罪贓款，並無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，自難認被告所為已構成洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪。本院就此部分本應為無罪之諭知，惟因公訴人認此部分如成立犯罪，與被告前揭經本院論罪科刑之有罪部分，具想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉欣雅提起公訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27 　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　紀佳良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李欣恩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林慧欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27 　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾靖雯附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項　　　　　　　　　　　　　　　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

CHDM-114-訴-237-20250327-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第1124號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告闕玉仙賴則綸黃怡萍選任辯護人黃敦彥律師上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16183號），本院判決如下：　　主　文闕玉仙犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1、編號3、編號4所示之物均沒收。賴則綸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表編號6所示之物沒收。黃怡萍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。　　事　實一、闕玉仙於民國113年9月初某時，賴則綸、黃怡萍於113年9月間某時，均基於參與組織犯罪之犯意，加入真實身分不詳之通訊軟體LINE暱稱為「路博邁線上營業員」、「王瑋澤」及飛機通訊軟體不詳帳號名稱之人等3人以上、以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團組織(下稱本案詐欺集團)，本案詐欺集團之運作模式為，由通訊軟體LIN E暱稱為「路博邁線上營業員」實施詐術，由闕玉仙依飛機不詳帳號名稱之人指示負責取款(即車手)，並由「王瑋澤」交付工作機予闕玉仙使用，賴則綸、黃怡萍則依飛機不詳帳號名稱之人指示擔任指揮監控手及車手。二、本案詐欺集團成員於113年6月初某時，透過臉書社團及通訊軟體LINE加入葉淑枝為好友後，通訊軟體LINE暱稱為「路博邁線上營業員」陸續向葉淑枝佯稱：得投資獲利等語，致葉淑枝陷於錯誤，依指示分別於113年7月23日交付新臺幣(下同)30萬元、同年月30日匯款66萬元至指定帳戶、同8月12日交付100萬元、同年月19日交付40萬元、同年9月3日交付134 萬、同年月18日交付121萬元、同年月27日交付135萬元(無證據證明闕玉仙、賴則綸、黃怡萍就上開部分有犯意聯路及行為分擔，非起訴範圍)，嗣葉淑枝察覺有異報警後始知受騙，並向通訊軟體LINE暱稱為「路博邁線上營業員」相約11 3年10月15日上午10時許交付款項200萬元，闕玉仙、賴則綸、黃怡萍及本案詐欺集團不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由闕玉仙依飛機不詳帳號名稱之人指示擔任車手，賴則綸、黃怡萍則依飛機不詳帳號名稱之人指示擔任監控手及車手，闕玉仙於113年10月15日到達約定收款之址設彰化縣○○鎮○○路0段000號統一超商內安門市附近，又更改交易地點為彰化縣○○鎮○○路0段000巷0號旁，闕玉仙見員警及葉淑枝駕駛之車牌號碼0000-00自用小客車停放該地，即上車假冒「路博邁證券投信股份有限公司區域駐點專員林欣怡」而出示「路博邁證券投信股份有限公司區域駐點專員林欣怡」工作證特種文書，交付蓋有偽造「路博邁證券代表人韓俊文」印文及上有其偽簽「林欣怡」名字、指印、填載金額、備註之「路博邁證券交割憑證」收據私文書給葉淑枝，用以表示「路博邁證券投信股份有限公司」、「路博邁證券投信股份有限公司區域駐點專員林欣怡」向其收款而行使之，足生損害於「路博邁證券投信股份有限公司」、「林欣怡」、葉淑枝，嗣闕玉仙欲收受200萬元款項(均為員警提供，含6萬元真鈔及194萬元玩具鈔，均已發還員警)之際，當場為員警查獲逮捕而未遂，旋在上開地點查獲駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車之賴則綸、黃怡萍，並扣得附表所示之物。二、案經葉淑枝訴由彰化縣警察局田中分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段雖規定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，然該條文制定之時空背景，刑事訴訟法尚無傳聞證據法，立法者為避免未記載姓名及身份之「秘密證人」羅織他人入罪之流弊，爰明訂證言須在檢察官或法官面前作成，且經對質、詰問等程序後，始有證據能力，而今刑事訴訟法已就傳聞證據部分加以規定，並有司法院釋字第582號解釋對於被告之對質詰問權利予以補充，依後法優於前法之原則，在未採用秘密證人之場合，即應適用刑事訴訟法之證據法則。而本案並無秘密證人，即無組織犯罪防制條例第12條第1項之適用，就被告闕玉仙、被告賴則綸、被告黃怡萍以外之人供述之證據能力，應適用刑事訴訟法之規定。　二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項亦有明文。本判決下列所引用被告3人以外之人於審判外之陳述，被告3人、辯護人於本院準備程序及審理時均表示同意做為證據，本院審酌前開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，揆諸上開規定，堪認有證據能力。其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，尚查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之理由及證據　　上揭犯罪事實，業據被告3人於本院準備程序及審理時坦承不諱（本院卷第134至135頁、第188頁），核與證人即告訴人葉淑枝於警詢時之證述大致相符（警卷第65至67頁、第69 至71頁、第73至75頁），並有職務報告(警卷第17頁)、被告 3人之搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表(警卷第93至97頁、第 101至105頁、第109至115頁)、路博邁交割憑證(警卷第123 頁)、工作證(警卷第125頁)、監視器錄影畫面截圖(警卷第1 27至128頁、第134至135頁)、告訴人與本案詐欺集團對話紀錄(警卷第129至133頁)、警方通話紀錄截圖(警卷第134頁) 、車輛詳細資料報表(警卷第137頁)、車行紀錄(警卷第139 至141頁)在卷可稽，足認被告3人上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告3人犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑（一）法條釋疑　　　本案詐欺集團成員以詐術騙取被害人面交現金，再分派車手前往指定地點取款，詐欺集團成員間透過相互聯繫、分工、提領等環節，詐得被害人錢財之過程，組織縝密、分工精細，自須投入相當之勞力、成本、時間，而非隨意組成立即犯罪，又本案詐欺集團成員包含被告3人、LINE暱稱「路博邁線上營業員」、「王瑋澤」等人，核屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具牟利性之有結構性犯罪組織，合於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，至為明確。又被告3人於本案繫屬前，均未有經起訴加入詐欺集團之前科，是被告3人就本案所犯，均係其參與本案詐欺集團後，涉犯組織犯罪防制條例，且最先繫屬於法院之「首次」加重詐欺犯行犯罪事實，自應就被告3人於本案涉犯之加重詐欺、洗錢犯行，與其參與犯罪組織罪論以想像競合犯，以免評價不足。（二）論罪說明　　1.核被告闕玉仙、被告賴則綸、被告黃怡萍所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條行使偽造特種文書罪。　　2.起訴書雖漏載刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪之法條，惟於犯罪事實欄已載明被告3人基於行使偽造特種文書之犯意聯絡，且經檢察官當庭補充法條(本院卷第1 34頁)，無礙被告防禦權，亦毋庸變更起訴法條。　　3.又起訴書復認被告3人所為同時涉犯刑法第339條之4第1項第3款之利用網際網路詐欺取財罪，惟依照本案告訴人指述遭詐騙之情節（警卷第65至67頁、第69至71頁、第73至 75頁），係本案詐欺集團將告訴人加入LINE群組後以話術使其匯款，是本案詐欺集團雖係利用網際網路與告訴人聯繫，然並非以在網際網路對公眾散布不實訊息之方式犯詐欺取財罪，公訴意旨此部分所指，亦有誤會，惟刑事訴訟法第300條所謂變更法條，係指罪名之變更而言，本案就檢察官起訴之罪名，並未變更，僅係加重條件之增減，仍屬單純一罪，毋庸變更起訴法條，亦併此敘明。　（三）吸收關係　　1.被告3人與本案詐欺集團成員偽造「路博邁證券代表人韓俊文」、「韓俊文」、「林欣怡」印文及署押之行為，為其等偽造交割憑證私文書之階段行為，又其等偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　2.被告3人與本案詐欺集團成員偽造「路博邁證券投信股份有限公司區域駐點專員林欣怡」工作證特種文書後持以行使，其等偽造特種文書之低度行為，為其等行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。（四）共同正犯　　　被告3人與本案詐欺集團成員間，就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（五）想像競合　　　被告3人於本案係以一行為同時觸犯數罪名，均應從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。（六）刑之加重減輕　　1.被告闕玉仙前因毒品案件，經臺灣基隆地方法院以108年度簡上字第34號判決判處有期徒刑4月確定，於108年10月 25日送監後改易科罰金執行完畢(起訴書誤載為108年11月 4日執行完畢出監)等情，經檢察官於起訴書載明及提出刑案資料查註紀錄表為佐證，並有法院前案紀錄表在卷可佐，顯見被告闕欲仙確有構成累犯事實之前案，又檢察官於起訴書亦敘明被告闕欲仙為累犯，請依刑法第47條第1項規定加重其刑等語，本院審酌被告闕玉仙所犯前案與本案犯罪手段目的、保護法益並不相同，是否能以被告闕玉仙前案執行完畢而認被告就本案有特別惡性，尚有可疑，爰不依刑法第47條第1項規定加重其刑。　　2.被告3人與本案詐欺集團所屬成員，已著手實行施用詐術之構成要件行為，因告訴人察覺有異而配合警方假意面交，由員警於取款現場埋伏，待被告闕玉仙出面取款時即當場逮捕，被告3人始未能實際取得、傳遞款項，屬未遂犯，依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　　3.按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨可參）。次按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。被告 3人就其等上開犯行涉及加重詐欺、參與犯罪組織犯行均認罪(偵卷第21至30頁)，而被告3人本院審理中就經起訴之罪名均坦承不諱，揆諸前揭說明，應認被告3人就所犯參與犯罪組織罪，均符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，惟依前揭罪數說明，被告3人就本案所涉犯行係從一重論處加重詐欺取財未遂罪，即無從依上開規定減輕其刑，然就被告3人此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時仍應一併審酌，附此敘明。　　4.按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告3人於偵查及審判中均自白前開犯行，且無證據證明被告3人就本案有獲得犯罪所得，即無繳交犯罪所得之問題，應均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　　5.被告黃怡萍辯護人雖為被告黃怡萍主張有刑法第59條規定適用，惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用，被告黃怡萍為圖己利而為本案犯行，嚴重影響社會治安，且刑法第339條之4第1項第2款規定之法定本刑為「一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金」，依刑法第25條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段等規定遞減輕其刑後，依一般社會通念難認有何特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情或予以宣告法定最低度刑猶嫌過重之情形存在，自無刑法第59條規定之適用。　　　6.被告3人就本案同有未遂減輕、自白減輕規定適用，應依法先減、遞減之。　（七）量刑　　　爰審酌被告3人不思以合法途徑賺取錢財，均率爾參與詐欺犯罪組織，分別擔任車手、收水手之工作，其等雖非直接對告訴人施用詐術騙取財物，然其等角色除供詐欺犯罪組織成員遂行詐欺取財行為外，亦同時增加檢警查緝犯罪及被害人求償之困難，對社會治安實有相當程度之危害；被告3人犯後均坦承犯行，態度尚可，經本院排定調解，被告賴則綸、被告黃怡萍與告訴人均達成調解，有調解筆錄可查(本院卷第115至116頁)，被告闕玉仙則未能達成調解，告訴人於本院審理中表示：被告賴則綸、被告黃怡萍調解後未依約給付賠償，僅有於本院審理時當庭共同給付 1萬元，仍然希望法院對被告3人均從重量刑等語(本院卷第175頁、第192頁)；兼衡被告3人之前科素行及有前述組織犯罪防制條例之減刑量刑因子，被告闕玉仙自述國中肄業之智識程度，已婚領養一個小孩，小孩目前六歲，由其父母親照顧中，入監前其與父母親同住，從事粗工，日薪約1千5百元，有做才有，沒有負債，沒有需要撫養的人之生活狀況(本院卷第191頁)，被告賴則綸自述高職畢業之智識程度，未婚無子，目前與父母親同住於奶奶的房子，在父親經營的工程行做防水工程，月收入約3萬元出頭，沒有負債，沒有需要撫養的人之生活狀況(本院卷第191至 192頁)等一切情狀，被告黃怡萍自述高職肄業之智識程度，未婚無子，目前與哥哥、母親同住於家人的房子，因為手機被查扣而沒有工作，生活費由哥哥給付，沒有負債，沒有需要撫養的人之生活狀況(本院卷第192頁)等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。又被告黃怡萍辯護人雖為被告黃怡萍請求給予緩刑宣告，惟審酌被告黃怡萍於偵查中自述除本案外，尚有其他參與詐欺集團而為收水犯行之案件(偵卷第28頁)，可見被告黃怡萍加入本案詐欺集團後並非僅止於本案犯行而已，被告黃怡萍所為已對社會產生一定危害，且於本案雖與告訴人達成調解，然未能依約給付，已如前述，本院審酌上情，認仍應給予被告黃怡萍一定警惕之必要，而不宜給予緩刑，併此說明。三、沒收（一）按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。附表編號1、3、4所示之物係被告闕玉仙用以為本案犯行所用之物，附表編號6所示之物係被告賴則綸用以為本案犯行所用之物，業據被告2人供承在卷（本院卷第73頁、第138頁），自應依上開規定宣告沒收；至附表編號4所示之物上偽造之「路博邁證券代表人韓俊文」、「韓俊文」、「林欣怡」印文及署押，自毋庸再依刑法第 219條規定宣告沒收。（二）扣案附表編號2、編號7所示之物，雖為被告闕玉仙、被告黃怡萍所有，然無證據證明與其等2人本案犯行有關，爰不宣告沒收。四、不另為無罪之諭知部分（一）公訴意旨另以：被告3人基於洗錢之犯意，依本案詐欺集團成員指示出面向告訴人收取款項，並預期如收取款後，將依照指示將款項層層交付，以此方式製造金流斷點，是被告3人及本案詐欺集團成員已著手於洗錢行為，僅因被告3人為警當場逮捕，致尚未形成金流斷點，被告應涉犯修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪等語。（二）惟犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。修正後洗錢防制法第 19條第1項一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。（三）經查，本案詐欺集團成員對告訴人施以詐術之後，由被告 3人前往指定地點欲收取款項，然因告訴人察覺業已報警，且由員警佯為告訴人與一線車手被告闕玉仙接洽，並於被告闕玉仙出示證件後隨即逮捕被告3人，業據告訴人警詢陳述明確（警卷第65至67頁、第69至71頁、第73至75頁），並有電話洽辦紀錄單可考(本院卷第173頁)，故被告3 人未能取得款項，均如前述，是並無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，且復查無其他證據證明被告3人涉犯此部分罪名，自不能以修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪相繩，公訴意旨容有誤會，然此部分如成立犯罪，與被告前述有罪部分之犯行有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　吳芙如　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃英豪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高郁茹以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佩萱附表編號物品備註 1 IPHONE手機1支(無SIM卡) 1.彰化縣警察局田中分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據(警卷第93至99頁) 2.被告闕玉仙供稱為其所有，為本案詐欺集團分配給其使用之工作機，為本案聯繫所用 3.扣案物照片(偵卷第161至165頁) 4.已入庫(偵卷第159頁)　 2 SAMSUNG手機1支(含SIM卡1張，門號:0000-000000) 1.彰化縣警察局田中分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據(警卷第93至99頁) 2.被告闕玉仙供稱為其所有，私人所用 3.扣案物照片(偵卷第161至165頁) 4.已入庫(偵卷第159頁)　 3 「路博邁證券投信股份有限公司區域駐點專員林欣怡」工作證1張 1.彰化縣警察局田中分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據(警卷第93至99頁) 2.被告闕玉仙供稱係上游傳送予其列印後，出示與被害人所示之物 3.扣案物照片(偵卷第163至164頁) 4.已入庫(偵卷第159頁)　 4 「路博邁交割憑證」私文書1張 1.彰化縣警察局田中分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據(警卷第93至99頁) 2.被告闕玉仙供稱係上游傳送予其列印後，出示與被害人所示之物 3.扣案物照片(偵卷第165頁) 4.已入庫(偵卷第159頁)　 5 現金6萬元 1.彰化縣警察局田中分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據(警卷第93至99頁) 2.經警領回，此有贓物認領保管單(警卷第91頁) 6 IPHONE手機1支(含SIM卡1張，無門號) 1.彰化縣警察局田中分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據(警卷第109至115頁) 2.被告賴則綸供稱為其所有，為本案聯繫所用 3.扣案物照片(偵卷第137至138頁) 4.已入庫(偵卷第135頁)　 7 IPHONE 13 Pro手機1支(含SIM卡1張，門號:0000-000000) 1.彰化縣警察局田中分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據(警卷第101至107頁) 2.被告黃怡萍供稱為其所有，私人所用 3.扣案物照片(偵153至154頁) 4.已入庫(偵卷第151頁)　 5.已經本院以113年度聲字第1476號裁定發還　附錄本案論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條第1項後段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

CHDM-113-訴-1124-20250327-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第273號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告李國珮上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1529號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李國珮犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表所示之物，均沒收。　　犯罪事實一、李國珮基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年12月間某日加入通訊軟體「LINE」暱稱「劉翔聚」及通訊軟體「TELEGR AM」暱稱「宇澤」（真實身分年籍均不詳）所屬以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之之詐欺集團，擔任面交詐騙贓款之車手角色，「劉翔聚」並允諾李國珮多次取款後給予李國珮新臺幣（下同）15萬元之報酬。李國珮、「劉翔聚」及「宇澤」與本案詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財，以及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之洗錢等犯意聯絡，先由本案詐欺集團其他成員以臉書帳號「劉玥婷」結識陳秋華，復由通訊軟體 LINE暱稱「劉玥婷」、「Louis-賴」、「裕富幣所」等成員與陳秋華聯繫，佯稱投資虛擬貨幣，致陳秋華陷於錯誤，而按指示面交款項100萬元以購買虛擬貨幣（無證據可證為本案被告所為）。二、嗣陳秋華發覺遭詐騙而報警處理，並與「裕富幣所」約定面交，李國珮則於114年1月8日早上，先依「宇澤」之指示，至臺南市00區000路之某統一超商，列印蓋有偽造「福裕投資股份有限公司」印文之經偽造之保管單2張、福裕投資股份有限公司現金收據單2張，旋搭乘高鐵、計程車至彰化縣0 0鎮00路與00路口（溪湖地政事務所對面）。李國珮於114年 1月8日11時45分許與陳秋華碰面後，進而向陳秋華收取黃金 36兩（與現金368萬元等值），並交付前開經偽造之保管單予陳秋華，用以表示「福裕投資股份有限公司」向陳秋華收取368萬元之意而行使之，足生損害於「福裕投資股份有限公司」及陳秋華。李國珮原擬將取得之黃金36兩轉交付予「宇澤」所指定之人員，再層轉上手，藉此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向。嗣李國珮於向陳秋華收取黃金36兩之際，遭埋伏之員警當場逮捕，因而未遂。三、案經陳秋華訴由彰化縣警察局溪湖分局報請臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段亦有明定，故本判決所引用被告以外之人於警詢之陳述，就被告李國珮涉犯參與犯罪組織部分，無證據能力，其餘部分則依法均可作為認定犯罪事實之證據，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告李國珮於偵訊、本院訊問程序、準備程序及審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人陳秋華於警詢時證述之情節相符，並有彰化縣警察局溪湖分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、查獲之現場照片及扣案物照片、「福裕投資股份有限公司」保管單2張、被告與「劉翔聚」及與「宇澤」對話之手機翻拍照片、告訴人與暱稱「劉玥婷」、「Louis-賴」、「裕富幣所」等詐欺集團成員之對話紀錄截圖等在卷可參，足認被告李國珮之自白與事實相符，其犯罪事證明確，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪（起訴書誤載被告詐欺、洗錢部分所犯法條為刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段之罪，業經公訴檢察官於本院準備程序當庭更正）。被告以一行為犯前揭罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。又被告與前開詐欺集團其他成員間，就上開犯行具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈡刑之加重減輕：　⒈被告與其所屬詐欺集團成員已著手於詐欺行為之實行，惟於其等向告訴人收取款項前遭警逮捕而未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕之。　⒉被告於偵查及本院審理中均自白其加重詐欺未遂犯行，且依卷附事證並無證據證明其有犯罪所得，無犯罪所得繳交之問題，符合詐欺犯罪防制條例第47條之規定，爰依該規定遞減輕其刑。　⒊被告於偵查中及本院審理時，對於參與犯罪組織及洗錢未遂之犯行均坦承不諱，本可依組織犯罪防制條例第8條第1項、洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然因被告犯行依想像競合，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷，而無從再適用上開規定減刑，惟被告於本案自白參與犯罪組織及洗錢未遂之事實，本院於後述依刑法第57條量刑時，仍當一併衡酌該部分減輕其刑之事由，附此敘明。　㈢爰審酌詐欺集團猖獗多時，此等詐欺行為非但對於社會秩序危害甚大，且侵害廣大民眾之財產法益甚鉅，甚至畢生積蓄全成泡影，更破壞人際往來之信任感，而被告不思循正途賺取所需，竟加入詐欺集團擔任車手，與詐欺集團成員共同向告訴人收取與詐欺贓款等值之黃金，以製造金流斷點，掩飾告訴人遭詐騙款項之本質及去向，促使詐欺集團更加猖獗氾濫，對於社會治安及個人財產安全之危害不容小覷，幸告訴人發覺有異而未遂，然其所為仍屬不該；復參酌被告前因加重詐欺取財案件，經臺灣臺南地方法院以112年金訴字第73 號判處有期徒刑7月，緩刑2年確定，竟仍於該案緩刑期間再犯本案，素行非佳；惟考量被告於詐欺集團所擔任之角色、犯罪分工非屬集團核心人員；且犯後坦承犯行，原可依組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並衡酌被告之素行、犯罪動機、手段、告訴人所生損害、被告所得利益、智識程度及生活狀況，且整體觀察被告所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、犯罪所得等節，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認無必要併予宣告輕罪即一般洗錢罪之「併科罰金刑」等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。四、沒收部分：　　　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查：扣案如附表編號1所示之物，為被告所有，供其與詐欺集團聯繫而犯本案犯罪所用之物；編號2至4所示之物，則為詐欺集團提供予被告為本案犯罪所用之物，業據被告供明在卷，是上開物品不問屬於被告與否，均應依前揭規定宣告沒收。　㈡如附表編號3、4所示之物，其上各有如附表備註欄所示偽造之印文，本均應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開物品業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。　㈢綜觀全部卷證資料，本案並無積極證據足認被告有因本案犯行而獲有報酬，故無從沒收被告之犯罪所得。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案由檢察官陳鼎文提起公訴，由檢察官徐雪萍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　陳彥志以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱筱菱附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。　　中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱、數量備註 1 蘋果牌iPhone Xs Max手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張） 2 偽造識別證1個 3 偽造「福裕投資股份有限公司」保管單2張上有偽造之「福裕投資股份有限公司」之印文各1枚 4 偽造「香港商麥格理資本股份有限公司」現金收據單2張上有偽造之「香港商麥格理資本股份有限公司」公司章、公司統一編號章印文各1枚

2025-03-27

CHDM-114-訴-273-20250327-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第73號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告蔡岳倫上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14029號），因被告於準備程序時，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蔡岳倫犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號3至5所示之物均沒收。　　事實及理由一、犯罪事實　　蔡岳倫於民國113年11月29日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Line(下稱Line)暱稱「蔣明翰工」、Facetime暱稱「大哥」等成年人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織詐欺集團，由蔡岳倫擔任「監控手」，負責監控、照應車手取款過程，以回報上開詐欺集團，並約定蔡岳倫可獲得每次3,000元至5,000元之報酬。蔡岳倫與薛榮山(本院審理中)及上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團成員於113年7月21日，以Line「人定勝天」群組暱稱「陳宛瑜」向楊秋琴佯稱：可於「勤誠官方投資平台」投資股票獲利云云，致楊秋琴陷於錯誤，而依指示匯款或將款項交付與上開詐欺集團成員，因楊秋琴查覺已被騙235萬7,000元，遂報警處理。嗣於113年11月29日9時30分許，薛榮山、蔡岳倫分別依「蔣明翰工」、「大哥」指示，前往嘉義市○區○ ○路00號喜烘烘自助洗衣店，蔡岳倫通知不知情之白牌計程車即同案被告鄭聖斌（已另為不起訴處分）開車搭載其前往上開地點後，由薛榮山進入店內向楊秋琴自稱為勤誠投資股份有限公司(下稱勤誠公司)專員薛容山，先出示偽造之工作證予楊秋琴確認，再交付事先填妥以勤誠公司名義偽造之現金繳款單據後，楊秋琴乃將警方預先準備之假鈔122萬及楊秋琴所有之真鈔1萬3,000元交付與薛榮山，隨即遭現場埋伏之警方當場以現行犯逮捕薛榮山，並扣得iPhone手機1支、上述現金繳款單據1張、外務員委任契約書1份、勤誠公司工作證1張及台灣高鐵票1張。警方並於同日9時44分許，在上址自助洗衣店附近發現蔡岳倫形跡可疑，經盤查後蔡岳倫坦承接獲上游指示擔任監控、把風工作，當場以現行犯逮捕蔡岳倫，並扣得蔡岳倫之手機2支，致其等詐欺取財、洗錢未能得逞。二、程序部分：　㈠本案被告蔡岳倫所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告意見後，本院依刑事訴訟法第 273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條規定之限制，先予敘明。　㈡組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第 159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第2822號判決意旨參照）。從而，本案被告蔡岳倫關於違反組織犯罪防制條例罪名部分，證人於警詢時所為證述，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，而僅得援用為認定被告蔡岳倫關於加重詐欺、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、一般洗錢罪名之證據資料。惟本案其他非屬組織犯罪防制條例罪名部分，則不受上開特別規定之限制，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院 103年度台上字第2915號判決參照）。二、證據名稱　㈠被告蔡岳倫於警詢、偵查、本院準備程序及審理中之自白。　㈡告訴人楊秋琴於警詢中之指訴。　㈢證人鄭聖斌於警詢及偵訊中之證述。　㈣同案被告薛榮山於警詢、偵查及本院準備程序中之供述。　㈤告訴人楊秋琴報案之嘉義縣警察局中埔分局三和派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、刑案紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表；告訴人楊秋琴提供之現金繳款單據、勤誠公司佈局合作協議書、Line對話紀錄截圖。　㈥車牌號碼000-0000號租賃小客車車輛詳細資料報表。　㈦同案被告薛榮山、被告蔡岳倫扣案手機翻拍畫面、現場照片、扣案物照片、嘉義縣警察局中埔分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據。　㈧同案被告薛榮山扣案之iPhone手機1支、現金繳款單據1張、外務員委任契約書1份、勤誠公司工作證1張及台灣高鐵票1 張。　㈨被告蔡岳倫扣案之手機2支。三、論罪科刑　㈠詐欺犯罪危害防制條例全文58條於113年7月31日公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日施行，依中央法規標準法第13條規定，自公布之日起算至第3日即同年0月0日生效。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1 款第1目之罪，而被告蔡岳倫所犯為刑法第339條之4第1項第 2款之罪，並無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，且詐欺獲取之金額未達500萬元，尚不構成詐欺犯罪危害防制條例第43條之特殊加重詐欺取財罪，逕行依刑法加重詐欺取財罪之規定論處即可。　㈡按刑法上之詐欺取財罪，須行為人施用詐術，使被害人陷於錯誤，為財物之交付，行為人或第三人因而取得財物，始足當之。因此，詐欺行為包含詐術、錯誤、交付、取得等犯罪流程，層層相因、環環相扣，每一環節，皆為構成詐欺犯罪之要件，直到行為人或第三人取得財物之結果，即達犯罪終了之階段，在此之前則屬未遂問題。換言之，祇要犯罪行為人著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付者，即為既遂；反之，倘被害人未陷於錯誤，或雖陷入錯誤而為財產交付，惟行為人或第三人並未因此取得者，始屬未遂（最高法院112年度台上字第4236號號判決意旨參照）。又按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」者，則指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，司法警察於獲悉後為取得證據，以設計引誘之方式，佯與之為對合行為，使其暴露犯罪事證，待其著手於犯罪行為之實行時，予以逮捕、偵辦，因犯罪行為人主觀上原即有犯罪之意思，倘客觀上已著手於犯罪行為之實行時，自得成立未遂犯（最高法院106年度台上字第374號判決意旨參照）。本案詐欺集團成員對告訴人施以詐術後，由被告蔡岳倫與同案被告薛榮山依指示到約定地點，欲向告訴人收取款項，被告蔡岳倫與同案被告薛榮山前往取款之行為屬詐欺罪之構成要件行為，惟因告訴人係因配合警方調查，乃佯稱與同案被告薛榮山進行面交，由警員當場逮捕被告薛榮山、蔡岳倫而未得逞，故被告蔡岳倫此部分所為，應構成未遂犯。　㈢核被告蔡岳倫所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第33 9條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告蔡岳倫所犯上開各罪，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第33 9條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈣按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。本案固無證據證明被告蔡岳倫直接對告訴人施用詐術或以偽造之證件、收據向告訴人收取款項；惟被告蔡岳倫既與同案被告薛榮山及本案詐欺集團成員依前述分工方式，由被告蔡岳倫擔任監控手，監控同案被告薛榮山依詐欺集團成員之指示以偽造之文件取信告訴人並收取詐欺告訴人之款項，遂行詐欺取財犯行，並確保獲得不法利潤，顯係與其他集團成員彼此分工，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，是被告蔡岳倫自應就該詐欺集團成員行為之結果共同負責，被告蔡岳倫就本案犯行，與薛榮山、「蔣明翰工」、「大哥」及其等所屬本案詐騙集團等不詳成員間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。又本案偽造特種文書之低度行為為行使之高度行為所吸收；偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈤刑之加重減輕　⒈被告蔡岳倫前因傷害案件，經本院以106年度嘉簡字第1182號判決處有期徒刑3月確定；另因毒品案件，經本院以107年度訴字第538號判決處有期徒刑1年10月確定，上開2罪復經臺灣嘉義地方法院以110年度聲字第775號裁定定應執行有期徒刑2年確定，於111年12月2日假釋，刑期至112年5月5日屆滿，以已執行論，此有法院前案紀錄表在卷可稽，其等於徒刑執行完畢5年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，檢察官固以被告蔡岳倫有上開構成累犯之前科紀錄，主張被告蔡岳倫應依刑法第47條第1項規定，加重其刑等語，然本院審酌被告蔡岳倫上開執行完畢之前案之犯罪型態、罪質、侵害法益之種類、情節、程度均與本案殊異，尚難僅因其曾有受上開徒刑執行完畢之事實即逕認其有特別惡性及對刑罰之反應力薄弱，依據刑法第47條第1項之規定及參酌司法院釋字第775號解釋意旨、最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，本案爰不加重最低本刑，惟被告蔡岳倫上開前科紀錄，仍得依刑法第57條之規定，於量刑時予以負面評價，附此敘明。　⒉被告蔡岳倫與本案詐欺集團成員就上開三人以上共同詐欺取財犯行，已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒊犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告蔡岳倫於偵查中及本院審理時均坦認本案犯行，且被告蔡岳倫未因本案犯行獲有犯罪所得(本院卷第138頁)，爰依上開規定減輕其刑，並依法遞減輕之。　⒋另按犯第19條至第21條之罪，於犯罪後自首，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕或免除其刑。犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。洗錢防制法第23 條第2項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項分別定有明文。經查，被告蔡岳倫就本案洗錢未遂、參與犯罪組織犯行於偵查中、本院審理時均坦承不諱，是被告蔡岳倫所犯前開洗錢未遂、參與犯罪組織罪，均有上開減刑規定之適用，惟上開犯行均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，就其所犯洗錢未遂、參與犯罪組織罪此想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時仍將併予審酌。　⒌被告蔡岳倫有上述複數減輕事由，依刑法第70條規定遞減之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告蔡岳倫為成年人，不思循正當管道賺取金錢，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟因受金錢誘惑，參與本案詐騙集團擔任監控手工作，所為業已危害社會治安，紊亂交易秩序，顯欠缺尊重他人財產法益之觀念，實屬不該；惟念被告蔡岳倫犯後坦承犯行，有效節省司法資源，且自白洗錢未遂、參與犯罪組織等犯行而得作為量刑有利因子；又被告蔡岳倫雖有意願與告訴人調解，然本院前通知告訴人進行調解，告訴人並未到庭，致無法達成調解，賠償其損失；暨考量被告蔡岳倫本案犯罪之動機、手段、情節、擔任之犯罪角色及參與程度，兼衡被告蔡岳倫之前案紀錄、自陳之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況（本院卷第139頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲戒。四、沒收　㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之、犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。刑法第38條第2項、第38條之1第1項、第3項、第5項分別定有明文。次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查：　⒈扣案如附表編號1、2之物，分別已實際發還告訴人、由警方領回，故依刑法第38條之1第5項規定，不予沒收。　⒉扣案如附表編號3至5之物，為本案犯罪使用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，予以宣告沒收。按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條亦定有明文。如附表編號4所示之收據上固有如附表編號4備註欄所示偽造之「勤誠投資股份有限公司」印文、「薛容山」署押及印文，惟因如附表編號4所示之收據業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。另衡以現今科技水準，行為人無須實際製刻印章，即得以電腦製作輸出等其他方式偽造印文，且依卷內事證，亦無證據足資證明偽造之印文，係透過另行偽刻印章之方式蓋印而偽造，難認確有偽造之印章存在，爰不宣告沒收；至本案其餘扣案物則無證據證明與被告蔡岳倫之本案犯罪有關，爰不宣告沒收，附此敘明。　⒊被告蔡岳倫於本院審理時供稱：本案並未獲得任何報酬等語( 本院卷第138頁)，且依卷內事證，尚無積極證據足認被告蔡岳倫有因本件犯行而取得不法利益，自不生利得剝奪之問題，即無宣告沒收其犯罪所得之適用。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2，判決如主文。本案經檢察官王輝興提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　洪舒萍上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷附錄本案論罪科刑法條：　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物名稱/數量備註 1 新臺幣13,000元告訴人領回 2 假鈔122萬元警方取回 3 勤誠投資股份有限公司工作證1張其上記載姓名：薛容山。 4 勤誠投資股份有限公司現金繳款單據1張上有偽造之「勤誠投資股份有限公司」印文、「薛容山」署押及印文。 5 iPhone手機1支（含0000000000號門號SIM卡1張、IMEI：000000000000000、000000000000000）被告蔡岳倫所有，供作本案犯罪聯繫之用(本院卷第138頁)。

2025-03-27

CYDM-114-金訴-73-20250327-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第287號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告虞承彥上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1539號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文虞承彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案之OPPO行動電話壹支、高鐵車票壹張、現金新臺幣貳拾萬元，均沒收之。　　犯罪事實一、虞承彥基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年1月間某日，加入真實姓名均不詳，Telegram通訊軟體（下稱飛機）暱稱「歐遊國際」、「巨擘科技」、「工藤新一」、「Ak」、「萊法國際專用」之成年人，及其他真實姓名不詳之詐欺集團成員所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織，擔任至指定之地點，向詐欺被害人收取現金之車手。 (一)緣詐欺集團成員先自113年9月10日某時，在Facebook社群軟體結識謝如蕙，二人繼之以Line通訊軟體（下稱Line）聯絡，詐欺集團成員即自稱「張澤」，佯稱其欲與謝如蕙交往，謝如蕙可於特定網站投資虛擬貨幣，其可指導謝如蕙如何操作，利用匯款及面交之方式進行投資云云，使謝如蕙陷於錯誤，陸續自113年9月20日起至113年12月6日匯款至指定帳戶及當場交付現金給詐欺集團成員。 (二)虞承彥即與「巨擘科技」、「歐遊國際」及其他成年詐欺集團成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員自114年1月18日起，以「張澤」名義對謝如蕙佯稱其在東南亞遭搶，請求謝如蕙幫忙籌款購買USDT（泰達幣），好讓其能請當地黑幫人士協助遭搶走之物品云云，並提供由詐欺集團成員假扮，Line帳號「ustd-888」之幣商帳號與謝如蕙，謝如蕙與之聯繫後，雙方約定以新臺幣（下同）83萬元交易24,850顆USDT，並相約於同年1月23日14時許，在址設嘉義縣○○鄉○○村○○○0○00號之全家便利商店中埔頂山門店交易。「巨擘科技」、「歐遊國際」即指示虞承彥前往上開地點向謝如蕙見面收取款項，並計畫於虞承彥收取款項後，再將款項交給指定之詐欺集團成員，以隱匿詐欺犯罪所得，然因謝如蕙於同年1月20日已發覺遭詐騙，報警處理，配合警方偵查而依約於全家便利商店中埔頂山門店等候虞承彥，於虞承彥前來表明自己是前來交易之人時，將83萬元交給虞承彥，隨即由現場埋伏之員警當場查獲並逮捕虞承彥，虞承彥因而未能詐欺取財、洗錢得手（83萬元已返還謝如蕙）。二、案經謝如蕙訴由嘉義縣警察局中埔分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、關於組織犯罪防制條例之罪，訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項訂有明文。被告虞承彥對於告訴人謝如蕙於警詢時之陳述，因非在檢察官及法官面前做成，不能做為其涉犯組織犯罪條例所列之罪之證據使用，然非不能採為其涉犯其他犯罪時之證據。二、本件係經被告於準備程序當庭表示認罪，而經本院裁定以簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定。貳、實體部分：一、前開犯罪事實，有下列證據足資證明： (一)被告於警詢時之供述、於偵訊時之供述與自白、於本院調查、準備程序及審理時之自白（見嘉中警偵字第1140001697號卷，下稱警卷，第1-9頁；114年度偵字第1539號卷，下稱偵卷，第10-12、59-60頁；114年度金訴字第287號卷，下稱金訴卷，第32-33、73、89-90頁）。 (二)就被告三人以上共同詐欺取財及洗錢部分，有告訴人於警詢時之證述（見警卷第10-18頁）。 (三)監視器影像翻拍照片、查獲現場照片、被告搭乘之計程車照片（見警卷第22-23、25頁） (四)被告行動電話翻拍照片（含路線軌跡、與詐欺集團成員之飛機群組資料、對話紀錄）（見警卷第26-28、63-70頁）。 (五)告訴人報案及提供之資料：　1.告訴人提出之Line對話紀錄文字檔（見警卷第36-62頁）。　2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易明細截圖（見警卷第73、77-94頁）。 (六)搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物品照片（見警卷第24-25頁）、扣案OPPO行動電話1支、高鐵車票1張。二、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪：　1.被告與「巨擘科技」、「歐遊國際」及其他成年詐欺集團成員就三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　2.被告以一行為犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (二)減輕部分：　1.被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財之實行，惟既尚未生犯罪之結果，而屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　2.犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本件被告於偵查及審判中自白，且因本件尚未取得款項即遭查獲，而無犯罪所得，仍得依該條前段規定減輕其刑，並依法遞減輕其刑。　3.洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」；而犯組織犯罪防制條例第3條之罪，於偵查及審判中均自白者，減輕其刑，同條例第8條第1項後段亦有明文規定。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405 、4408號判決意旨）。被告於偵查及本院審理時，均自白洗錢未遂及參與犯罪組織犯行，且未獲有犯罪所得，依上開規定規定原均應減輕其刑，惟被告所犯之洗錢罪及參與犯罪組織罪，均屬想像競合犯其中之輕罪，其就本案均係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，就其想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。 (三)爰審酌被告於本案前，即曾因持他人提款卡提領款項，所涉詐欺取財、洗錢等犯嫌遭查獲，現於另案偵查中，此經被告於本院調查時所自陳（見金訴卷第32頁），然被告並未因前案遭查獲而心生警惕避免犯罪，自稱因需賺快錢關係，而參與詐欺集團擔任車手，受指示為本件犯行之犯罪動機、手段與分工，本次欲詐領及洗錢之款項為83萬元，被告犯後原於警詢、偵訊時否認犯行（見警卷第1-9頁；偵卷第10-12頁），嗣於第二次偵訊、本院移審庭調查及準備程序坦承犯行（見偵卷第59-60頁；金訴卷第32-33、73、85頁），然於本院審理進行調查證據程序時，再次改口否認犯行，辯稱是擔任虛擬貨幣員工，以為是正當工作云云（見金訴卷第85頁），嗣後才又坦承參與犯罪組織、洗錢未遂、三人以上共同詐欺取財未遂犯行（見金訴卷第85、88-91頁），且雖終能坦承犯行，惟說詞仍避重就輕，難認態度良好，被告尚未與告訴人達成和解，暨被告自陳高職肄業之智識程度、未婚，於餐廳工作，每個月薪水6萬元，獨居等一切情狀，認檢察官於起訴時具體求刑1年9月，於本院審理時具體求刑1年以上，稍嫌過重，量處如主文第1項所示之刑。三、沒收： (一)被告遭查獲後，當場扣得OPPO行動電話1支、高鐵車票1張、現金105萬2,000元：　1.OPPO行動電話1支、高鐵車票1張，為被告所有供犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。　2.現金部分：　⑴告訴人交付之83萬元，已返還告訴人，爰不另為沒收之諭知。　⑵20萬元部分，被告於警詢、偵訊、本院調查及審理時，均自陳係依詐欺集團成員指示，前往臺中市大里區向其他被害人收取遭詐騙而交付之款項（見警卷第3頁；偵卷第11-12頁；金訴卷第33、89頁），認該20萬元係被告取自其他違法行為之所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定諭知沒收。　⑶其餘之2萬2,000元，被告警詢、本院調查及審理時，均供稱該款項係其在餐廳工作向老闆預支之薪資（見警卷第2-3頁；金訴卷第33、89頁），又無證據證明該款項係被告為本件或取自其他違法行為之犯罪所得，爰不另為沒收之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官黃天儀提起公訴，檢察官蕭仕庸到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　吳育汝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王翰揚附錄論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

CYDM-114-金訴-287-20250327-1

金訴

臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第863號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告龔品荃鄭益和上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度少連偵字第72號），因被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年6月。扣案如附表編號1至4所示之物，均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣 2,400元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年5月。扣案如附表編號5所示之物，沒收。　　事　實一、緣少年李○庭(真實姓名詳卷，所犯另經臺灣高雄少年及家事法院裁定處理)、通訊軟體Telegram暱稱「Heracles」(下逕稱「Heracles」)，與其餘真實姓名、年籍均不詳之成年人，組成三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織(下稱本案詐欺集團)，而該集團不詳成員先於民國112年12月25日前某時，以通訊軟體LINE暱稱「陳如琴」、「許婉寧」聯繫乙○○，佯稱：可透過日暉投資股份有限公司(下稱日暉公司)軟體進行投資獲利，惟需先投入金額才能操作當沖云云，致乙○○陷於錯誤，分別於112 年12月25日、113年1月8日，與自稱日暉公司投資經理之人見面，並各交付新臺幣(下同)30萬元、60萬元予該集團成員 (丁○○、丙○○未參與此階段行為)。二、丁○○、丙○○為牟求不法利益，於113年2月1日至同年月6日間某時起，各基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團。丁○○係擔任面交車手角色，負責與被害人收取詐騙贓款後，將所得款項交付丙○○；丙○○則擔任二線收款人員，並負責監控第一線車手取款情形，將訊息回報本案詐欺集團。丁○○、丙○○即與少年李○庭、「Heracles」及所屬本案詐欺集團其餘成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得而洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由該詐欺集團其餘不詳成員於113年1月8日至同年2月1日間某時再向乙○○佯稱：若欲提領、兌現投資帳面上之款項，需再支付48萬2,329元之服務費云云，惟乙○○ 於上開事實欄一、交款行為後已察覺有異，因而報警處理並配合警方溯源追查，故其假裝同意交付上開48萬2,329元款項，而與該詐欺集團成員相約於113年2月6日14時30分許，在址設高雄市○○區○○路000號之路易莎咖啡高雄衛武營門市面交現金。於113年2月6日當日，由不知情之李易宗(另經檢察官為不起訴處分)駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載丙○○及少年李○庭前往高雄市○○區○○路000號前與丁○○會合。丁○○則依李○庭之指示，已事先列印如附表編號1所示之日暉公司收據，並向丙○○拿取如附表編號2所示之日暉公司林和信工作證後，即於同日14時30分許前往上址咖啡門市與乙○○ 見面，並向乙○○出示如附表編號2所示工作證，自稱係「日暉公司」外務部經理「林和信」，及交付如附表編號1所示收據而行使之，足生損害於乙○○、日暉公司及「林和信」。待丁○○向乙○○收取48萬2,329元之際，丁○○旋遭埋伏員警當場查獲，員警並逮捕上開自用小客車內之丙○○、李○庭等人，復於丁○○身上扣得如附表編號1至4所示之物，於丙○○身上扣得如附表編號5所示之物，其等詐欺取財及洗錢行為因而未遂。　三、案經乙○○訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高雄地方檢察署(下稱高雄地檢署)檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力：　　依組織犯罪防制條例第12條第1項中段之規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。因此，本判決認定被告丁○○、丙○○(下合稱被告2人)涉犯組織犯罪防制條例之犯行部分，被告以外之人於警詢之陳述、在檢察官或法官面前非踐行刑事訴訟法所定訊問證人程序之陳述，均不具證據能力。又除被告2人違反組織犯罪防制條例犯行部分，排除前述被告以外之人於警詢之陳述、在檢察官或法官面前非踐行刑事訴訟法所定訊問證人程序之陳述外，本件其餘被訴部分之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2之規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1及第164條至第170條規定之限制，併予敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業據被告2人於警詢、偵查及本院審理中均坦承不諱(警卷第1-6、11-14、42-45、47-48頁，偵卷第59-60 、62-63頁，本院卷第134-135、150頁)，核與證人即被害人乙○○於警詢證述之內容大致相符，並經證人即共犯少年李○ 庭於警詢中、證人李易宗於警詢及偵查中分別證述在卷；復有丁○○與李○庭（暱稱Michael）之Telegram對話紀錄擷圖、丁○○ 與鄭益和（暱稱Ange）之Telegram對話紀錄擷圖、被告2人及李 ○庭等人於Telegram群組「111111」之對話紀錄擷圖、李○庭與本案詐欺集團成員於Telegram群組「P9%擊10」之對話紀錄擷圖、監視器影像截圖及面交現場照片、被害人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄擷圖、高雄市政府警察局鳳山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、認領保管單、臺灣高雄少年及家事法院113年度少護字第392號少年法庭裁定等件附卷可佐，及如附表編號1至5所示之物扣案可憑，足認被告2人之任意性自白與事實相符，堪予採信。　㈡綜上，本案事證明確，被告2人上開犯行均堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈加重詐欺部分：　　犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。被告2人行為後，增訂上開減刑規定，應逕予適用上開規定論斷被告2人是否合於減刑要件。　⒉洗錢部分：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較新舊法應就罪刑及與罪刑有關之法定加減事由等一切情形，綜合全體比較適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。查被告2人行為後，洗錢防制法第1 9條（修正前為第14條）業於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，修正前（即被告2人行為時）原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。就洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依被告2人行為時之洗錢防制法第14條第1 項規定，法定刑度最高為7年有期徒刑，修正後規定之法定刑度最高則為5年有期徒刑，係屬有利於行為人之修正。再就修正前後洗錢犯罪減刑規定為整體比較適用之結果（丁○○ 偵、審均自白，然未繳回全部犯罪所得，得適用修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定，惟無從適用修正後之洗錢防制法第23條第3項之減刑規定。丙○○偵、審均自白，且未有犯罪所得，修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項均有適用)，依修正前規定且予以減刑之刑度為6年11月以下有期徒刑，依修正後規定且未予減刑之刑度為5年以下有期徒刑(丁○○部分)、依修正後規定且予減刑之刑度為4年11月以下有期徒刑(丙○○部分)，兩相比較之下，均係以修正後規定較有利於被告2人，依刑法第2條第1 項但書規定，各應整體適用最有利於被告2人之法律即修正後之洗錢防制法規定。　㈡論罪：　⒈被告2人前雖均曾另犯加重詐欺等案件，經檢察官起訴、法院判刑之紀錄，且丙○○另經臺灣屏東地方法院以113年度金訴字第119號判決，認其犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，並於113年6月18日確定，有被告2人法院前案紀錄表、相關判決書在卷可參(本院卷第47-53、55-63 頁)。然被告2人本案所參與之詐欺集團，經渠等均自承與先前案件所涉詐欺集團，並非同一集團（本院卷第134-135頁），又其等分別涉犯之前案組織成員與本案組織成員名稱均不同，犯罪期間亦無重疊，足認均係不同犯罪組織。是本案為被告2人參與上開李○庭等人所屬犯罪組織而首次遭起訴並最先繫屬，被告2人於本案之加重詐欺犯行，即各應併論參與犯罪組織罪。 ⒉核被告2人所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪(收據)、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪(工作證)，及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告2人與本案詐欺集團成員共同偽造上開收據上之印文、署押，為偽造上開收據私文書之階段行為；偽造上開收據私文書、工作證特種文書之低度行為復為嗣後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 ⒊被告2人就上開犯行，各係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢未遂罪，及參與犯罪組織罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 ⒋被告2人與共犯少年李○庭、「Heracles」及其等所屬本案詐欺集團不詳成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 ⒌被告2人為本案犯行時雖為成年人，且係與少年李○庭共同為本案犯行，惟被告2人均供稱不知李○庭之實際年齡等語（本院卷第134-135頁），卷內亦無證據足認被告2人知悉共犯李○庭為少年，基於罪證有疑利於被告之法理，本案自無從依兒童及少年福利與權利保障法第112條第1項前段規定加重其刑，附此敘明。 ⒍刑之減輕事由：　⑴被告2人已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。又其等所犯洗錢未遂罪亦合於未遂減刑事由，就此等想像競合輕罪得減刑之事由，本院將於量刑時併予審酌。 ⑵丙○○於偵查、本院審理時均自白本件犯行，又卷內無證據證明其獲有犯罪所得，自無繳交犯罪所得之問題，爰再依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑並遞減之(又丙○ ○此部分亦符合洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，其本案犯行雖從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪，然就所犯洗錢未遂此想像競合輕罪符合減刑規定部分，本院於量刑時仍將併予審酌。)　 ⑶至被告丁○○固於偵查、本院審理時均自白本件犯行，惟丁○○ 因本件犯行所獲致之犯罪所得尚未全數繳回(詳後述沒收之說明），自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定之適用。 ⑷查被告2人於偵查及本院審判中均自白其本案參與犯罪組織犯行，已如前述，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定。渠等本案犯行雖從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪，然就所犯參與犯罪組織罪此想像競合輕罪符合減刑規定部分，本院於量刑時亦將併予審酌。　㈢量刑：　　　爰審酌近年詐欺犯罪集團猖獗，對社會秩序及一般民眾財產法益侵害甚鉅，被告2人不思以正當途徑賺取錢財，因貪圖不法利益，竟加入本案詐欺集團，各以上述方式參與本案分工，欲向受詐騙之被害人收取贓款，同時輔以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法以取信於被害人，以圖謀獲取不法所得並予隱匿，堪認其等法治觀念薄弱，漠視他人財產權，所為不僅助長詐欺犯罪之猖獗，更危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難；惟念及被告2人犯後坦承參與犯罪組織、洗錢未遂在內之全部犯行，尚見悔意、此次取款未造成被害人受有實際損害；再酌以被告2人之犯罪動機、各於本案犯行之分工及參與程度(被告2人均係聽從少年李○庭之指示行事；就分工項目而言，丁○○於本案係擔任一線面交車手角色，負責向被害人收取詐騙贓款後，將所得款項交付丙 ○○；丙○○則擔任二線收款人員，待自丁○○處取得款項後，再依李○庭之指示上繳，丙○○並負責監控丁○○之取款情形，將訊息回報本案詐欺集團)、各自參與犯罪組織之情節；另考量丙○○於112年9月7日間已曾因參與另案加重詐欺未遂、洗錢未遂等犯行，為員警當場逮捕查獲，嗣經臺灣屏東地方法院審理後，以113年度金訴字第119號判決判處有期徒刑10月，併科罰金6萬元確定(下稱丙○○前案)；丁○○則於113年1月5日間已曾因參與另案加重詐欺未遂、洗錢未遂等犯行，為員警當場逮捕查獲，嗣經臺灣臺北地方法院審理後，以113年度審訴字第780號判決判處有期徒刑7月確定(下稱丁○○前案)，此有被告2人前案之刑事判決及法院前案紀錄表在卷可參，被告2人顯已知悉自身所為乃犯罪行為，猶仍於不久後之113 年2月間參與本案詐欺集團，並於同年月6日聽從李○庭之指示，再為本案犯行，堪認被告2人為求牟利，未能約束己行，法敵對意識非輕，自應予相當之刑罰。末衡以被告2人除前案外，丁○○另有毒品、詐欺、妨害秩序、妨害自由、妨害公務、毀損等前科；丙○○則尚有其他詐欺、賭博之前科，有上述法院前案紀錄表存卷足憑，素行均難謂良好；暨被告2人各於本院審理時所陳述之智識程度、家庭經濟狀況(本院卷第164-165頁)等一切情狀，分別量處如主文第1、2項所示之刑。四、沒收與否之認定：　㈠詐欺犯罪所用之物：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。　　　⒈丁○○部分：　　　　查扣案如附表編號2所示之偽造工作證，係丁○○持之用於從事本案詐欺犯罪之物；扣案如附表編號1所示之偽造收據，亦係丁○○持之用於從事本案詐欺犯罪之物，且其上偽造之公司印文、「林和信」署名1枚，符合依刑法第219條沒收之規定：又扣案如附表編號3所示之手機1支，則係丁○○用以聯繫詐欺集團成員，亦據丁○○自承在卷(本院卷第135頁)，核屬供詐欺犯罪所用之物，爰依前揭規定，不問屬於丁○○與否，均於丁○○所犯罪刑項下，宣告沒收之。　⒉丙○○部分：　　　　扣案如附表編號5所示之手機1支(含SIM卡1張)，則係丙○○用以聯繫詐欺集團成員，業據丙○○於審理中供承無訛(本院卷第135頁)，核屬供詐欺犯罪所用之物，爰依上開規定，不問屬於丙○○與否，於丙○○所犯罪刑項下，宣告沒收之。　㈡犯罪所得：　　⒈丁○○部分：　　　觀諸丁○○於警詢及審理中均供稱：本案共犯李○庭有給我5,00 0元，包含如附表編號4扣案之2,600元，而餘款2,400元我已拿去搭車及買文具花用等語(警卷第3頁，本院卷第135頁)，堪認丁○○本案犯罪所得共計5,000元，除附表編號4扣案之2, 600元應依刑法第38條之1第1項前段規定，對丁○○宣告沒收外，針對餘款2,400元部分，雖未據扣案，仍應依刑法第38 條之1第1項前段及第3項之規定，對丁○○宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉丙○○部分：　　丙○○所為本案犯行為未遂，且否認因本案實際獲得報酬等語 (警卷第47頁，本院卷第135頁)，而卷內尚乏積極證據可證明丙○○確實獲有犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵。　㈢又丙○○遭扣案之其餘物品，並無證據證明與本案有涉，均不為沒收之諭知。至共犯李○庭遭扣得之物品，其中雖亦有供本案詐欺犯罪所用之物，然該等物品均另經臺灣高雄少年及家事法院113年度少護字第392號少年法庭裁定處理，有上開裁定1份在卷可佐（本院卷第125-132頁），爰不予重複宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官杜妍慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　洪韻筑以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃振祐附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　《刑法第339條之4》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。《刑法第210條》偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。《刑法第212條》偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。《刑法第216條》行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。《修正後洗錢防制法第2條》本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。《修正後洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　《組織犯罪防制條例第3條第1項》發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：應沒收之物編號扣案物品名稱性質備註宣告沒收對象 1 偽造之「日暉投資股份有限公司」113年2月6日收據1張(含偽造之公司印文、「林和信」署名各1枚) 被告丁○○持以向被害人行使，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號3之扣案物丁○○ 2 偽造之「日暉投資股份有限公司」外務部經理林和信工作證1張被告丁○○持以向被害人行使，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號1之扣案物丁○○ 3 蘋果手機1支（IMEI：000000000000000) 被告丁○○持以與本案詐欺集團成員聯絡使用，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號4之扣案物丁○○ 4 新臺幣2,600元被告丁○○之犯罪所得即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號2之扣案物丁○○ 5 iPhone 11手機1支（IMEI：0000000000000000、000000000000000，含門號0000000000之SIM卡1張) 被告丙○○持以與本案詐欺集團成員聯絡使用，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第56頁扣押物品目錄表，編號2之扣案物丙○○ 【卷證索引】簡稱卷宗名稱警卷高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11370726200號卷偵卷高雄地檢署113年度少連偵字第72號卷審金訴卷本院113年度審金訴字第1028號卷本院卷本院113年度金訴字第863號卷

2025-03-27

KSDM-113-金訴-863-20250327-1

訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度訴字第62號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊柔音上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第302 33號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文楊柔音犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應依附件所示內容支付損害賠償，及應於判決確定之日起壹年內，接受法治教育貳場次。扣案如附表編號1至5所示之物，均沒收。　　事　實一、楊柔音於民國113年9月30日前某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入通訊軟體Telegram暱稱「國際經理」、「鑫超越」、「麥坤」、「Argon」、通訊軟體LINE暱稱「劉雯涵」及其他身分不詳之三人以上所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，負責出面向受詐民眾收取款項。嗣楊柔音與本案詐欺集團內不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團內不詳成員於113年9月30日前某日起，以暱稱「劉雯涵」等人向王全祿詐稱：如加入股票投資，並依指示操作股票即可獲利，但需先由外務專員前往收款儲值等語，致王全祿因誤信上開說法而陷於錯誤，為投資而陸續交付金額不詳之投資款（無證據證明楊柔音就上開犯行與上開行為人有犯意聯絡與行為分擔，上開犯行亦非本案起訴範圍）。嗣因王全祿察覺有異報警處理，並配合員警，與本案詐欺集團約定於113 年9月30日16時許，在王全祿位於臺南市安南區之住所附近，以面交方式交付新臺幣（下同）160萬元，「國際經理」因而指示楊柔音先於113年9月30日9時20分許，向停放在臺中市太平區東平路上某駕駛白色自用小客車上之本案詐欺集團成員領取如附表編號2所示工作手機1支、製作如附表編號 3至5所示偽造文件，再於上開約定之時、地，前往向王全祿取款。楊柔音持如附表編號1所示手機接獲通知後，即依指示完成上開準備，而共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，攜帶如附表編號2至5所示之物，依約抵達位於臺南市○○區○○街000號之「安順里活動中心」前與王全祿見面，並出示如附表編號3屬於特種文書之偽造工作證，供王全祿確認其身分，復持如附表編號5之收據，供王全祿簽署而行使之，表示其為「大隱國際投資有限公司」（下稱大隱公司）外務員並收訖款項之意，足生損害於「大隱公司」及其代表人「黃秀禎」、王全祿。迨王全祿書立上開收據完畢、楊柔音欲向王全祿收取款項之際，旋為在旁埋伏之警察當場逮捕而未遂，並當場扣得如附表所示之物品，而悉上情。二、案經王全祿訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告楊柔音所犯者，非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，其於本院審理中，就被訴事實為有罪之陳述，經依法告知其簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定進行簡式審判程序，並依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第 161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、次按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。是本判決下開引用之被告以外之人於審判外之陳述，於警詢時之陳述部分，依前開說明，於被告所涉參與犯罪組織罪名即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其涉犯三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行使偽造特種文書及行使偽造私文書等罪部分，則不受此限制。是本判決下開所引被告以外之人之於警詢之陳述，均非用於證明其涉犯組織犯罪防制條例之部分，亦先予敘明。三、上開犯罪事實，迭據被告於偵查及審理中均坦承不諱（見偵卷第21頁、本院卷第49頁、第56頁、第62頁），核與告訴人王全祿於警詢之證述大致相符（見警卷第13頁至第15頁），並有告訴人與「劉雯涵」之LINE對話紀錄擷圖共19張（見警卷第17頁至第21頁）、臺南市政府警察局第三分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（見警卷第27 頁至第33頁）、現場蒐證照片共2張（見警卷第35頁）、扣案如附表編號3至5所示物品之照片2張（見警卷第36頁至第頁）、扣案如附表編號1至2所示手機之照片2張（見警卷第3 7頁）、扣案如附表編號1所示手機內擷取畫面共17張（見警卷第47頁至第57頁）、被告與詐欺集團成員「國際經理」對話紀錄擷圖53張（見警卷第59頁至第77頁）、被告與詐欺集團成員「Argon」LINE對話紀錄文字檔1份（見警卷第89頁至第133頁）、被告與詐欺集團成員「黃勝發劉東麒」LINE對話紀錄擷圖18張（見警卷第135頁至第139頁）、被告與「麥坤」、「鑫超越」Telegram群組翻拍片1張（見警卷第57頁下方）、7-11ibon取件編號條碼及ibone機台頁面翻拍照片共7張（見警卷第79頁至第83頁）等件及扣案如附表所示之物在卷可佐，足認被告上開自白核與事實相符，本件事證明確，被告犯行堪以認定，自應依法論罪科刑。四、論罪科刑　㈠罪名及罪數　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　⒉被告與「國際經理」、「鑫超越」、「麥坤」、「劉雯涵」及不詳之詐欺集團成員於如附表編號5所示之收據上，偽造如附表編號5「備註欄」所示之印文等行為，為偽造私文書行為之一部分，不另論罪；被告偽造私文書及偽造特種文書等低度行為，復分別為行使偽造私文書、行使偽造特種文書等高度行為所吸收，亦不另論罪。　⒊被告依本案詐欺集團成員之指示，前往取款及出示不實工作證、收據等行為，與本案詐欺集團成員就本案犯行有彼此分工，堪認係直接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，應就上開5罪均論以共同正犯。　⒋被告以一行為犯上開5罪，係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然時、地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　⒌公訴意旨雖未論以洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，惟此部分事實，與被告所犯之三人以上共同詐欺取財未遂、參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，既有想像競合之裁判上一罪關係，業如前述，自為起訴效力所及，並經本院告知被告涉犯罪名之旨（見本院卷第49頁、第55頁至第56頁），對被告之防禦權不生影響，本院自仍應予審理，併予敘明。　㈡刑之減輕　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均自白詐欺犯行，業如前述，且被告於本院審理時供稱本次並未取得報酬等語（見本院卷第61頁），卷內亦無證據可認被告為本案犯行之過程中獲有犯罪所得，是尚無從繳交犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。　⒉次按已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯；未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之，刑法第25條第1項、第2項分別定有明文。被告所為業已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟因員警介入始未能得手，屬未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第70條之規定，遞減輕其刑。　⒊再按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，而於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文；犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，現行洗錢防制法第23條第3項定有明文。查被告於偵查及本院審理時，均自白本案犯行，且被告並無犯罪所得等情，均據論述如前，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項、洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑；惟被告所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，亦即被告本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處，業如前述，是就上開想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於後述依刑法第57 條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。　⒋末按參與犯罪組織情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。被告參與本案詐欺集團犯罪組織，負責擔任收取詐欺贓款之任務，難認被告參與犯罪組織之情節輕微，即無依上開規定減輕其刑之餘地，亦併予敘明。　㈢量刑依據　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告已知悉國內迭有多起詐欺集團犯案，往往造成造成被害人之財物損失，且將難以追回遭詐取之金錢，竟仍擔任取款車手，負責領取被害人遭詐欺之款項，不僅對我國金融秩序造成潛在之危害，亦助長社會上詐欺、洗錢盛行之歪風，所為實值非難；惟念及被告始終坦承犯行，犯後態度尚可，且於本院審理期間，業與告訴人達成調解，並依約給付第1期賠償金5,000元，有本院114 年度南司刑移調字第355號調解筆錄（見本院卷第43頁）、被告提出之匯款明細影本1紙（見本院卷第71頁）、本院114 年3月14日公務電話紀錄1紙（見本院卷第73頁）在卷可查，所犯一般洗錢未遂罪部分，復合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段、刑法第25條第1項、第2項、現行洗錢防制法第2 3條第3項減輕其刑之規定，亦如前述；並審酌被告在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度，並非居於集團核心地位、預計領得之金額為160萬元等節；暨被告於本院審理時提出其母之身心障礙證明、重大傷病免自行負擔證明卡影本各1紙（見本院卷第67頁、第69頁），及被告於本院審理時所陳之教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況、素行（因涉及個人隱私，故不揭露，詳見本院卷第62頁至第63頁、臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、緩刑之宣告　　被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可查，本院審酌被告因一時失慮，致罹刑典，事後尚知坦認犯行、面對錯誤，非無悔意，且告訴人亦願意於收訖賠償金共5萬元後原諒被告，並請求法院給予被告緩刑宣告之機會等情，有上開調解筆錄1份在卷可查。本院認被告已具悛悔之意，信其經本次偵、審程序及刑之宣告，當知所警惕，而無再犯之虞，本院因認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，併依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑如主文所示，以勵自新。又本院斟酌被告雖與告訴人成立調解，惟尚未履行完畢，且被告僅因他人三言兩語即出面擔任取款車手，法治觀念顯有不足，故為促其記取教訓，確保被告建立正確之法治觀念，並彌補告訴人所受損害，本院認除前開緩刑宣告之外，實有課予一定負擔以防其再犯之必要，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，依上開調解筆錄之內容，諭知被告緩刑期間應履行如附件所示之內容，以保障告訴人，並依刑法第74條第2項第8款規定，諭知被告於本判決確定之日起1年內，應完成2場次之法治教育課程，暨依同法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束，期使被告日後謹慎行事。另以上為緩刑宣告附帶之條件，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，違反上開之負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告，併此敘明。六、沒收部分　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查被告於本院審理時供稱，如附表編號1、2所示之手機，伊都有用來和本案詐欺集團成員聯繫之用、如附表編號3 所示之工作證是用來出示給告訴人看的、如附表編號5的收據是伊交給告訴人簽收的等語（見本院卷第60頁至第61頁），堪認上開附表編號1至3、5之物品均係供被告本案犯行所用之物，爰依上開規定宣告沒收。至扣案如附表編號5之收據上「備註」欄所示之偽造印文，原亦應依刑法第219條規定宣告沒收，惟既如附表編號5之收據均已宣告沒收，爰不再重複宣告沒收，併予敘明。　㈡次按供犯罪預備之物屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第3 8條第2項定有明文。查被告於本案審理時供稱，如附表編號 4所示物品是伊向告訴人取款過程中備用的等語（見本院卷第61頁），自屬供犯罪預備之物，爰依上開規定宣告沒收。　據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官施胤弘提起公訴，檢察官周文祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　謝　昱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周怡青中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日【附表】編號物品名稱備註 1 iPhone 15 Pro手機1支（內含門號0000000000號SIM卡1張）與本案詐欺集團聯繫之用。 2 iPhone SE手機1支（不含SIM卡）與本案詐欺集團聯繫之用。 3 大穩國際投資有限公司外務部外務員「楊柔音」字樣之偽造工作證1張（含白色識別證套1個）取款過程向告訴人出示之用。 4 大穩國際投資有限公司外務部外務員「楊柔音」、威文投資股份有限公司外務部門外務專員「楊柔音」字樣之偽造工作證各1張於向告訴人取款過程中預備之用。 5 偽造之大穩國際投資有限公司113年9月30日收據1張其上有偽造之「大穩國際投資有限公司」印文1枚，作為交付告訴人簽署之取款憑證之用。【附錄】本案論罪科刑法條全文　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　　現行洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附件】被告應給付告訴人新臺幣（下同）5萬元，給付方法如下：於民國114年3月12日起至全部清償完畢止，按月於每月12日前（含當日），各給付5,000元（已給付5,000元）。　　　【卷目】 1.臺南市政府警察局第三分局南市警三偵字第1130633001號卷( 警卷) 2.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第30233號卷（偵卷） 3.臺灣臺南地方法院114年度訴字第62號卷（本院卷）

2025-03-27

TNDM-114-訴-62-20250327-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第958號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第959號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第960號上訴人即被告謝俊昇上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣橋頭地方法院113 年度審金訴字第25號、113 年度審金易字第232 、412 號，中華民國113 年9 月13日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第2813號，及追加起訴：臺灣橋頭地方檢察署113 年度偵字第 6459、10130號），對量刑部分提起上訴，本院合併審理，判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由壹、程序事項：一、上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348 條第3 項定有明文。查本案業據上訴人即被告謝俊昇（下稱被告）對原判決合併審判(亦經本院合併審判) 之3 案件於上訴理由狀均表示認罪，而請求依刑法第59條酌減，並給予緩刑之諭知等語（本院958號卷第17頁），已堪認均係針對原判決量刑部分提起上訴，依前開規定，本院均僅就原判決之量刑是否妥適進行審理，其他部分則非本案審理範圍。二、被告前經本院依法傳喚，猶未於審判期日遵期到庭，亦未提出相關證明，尚難認有不到庭之正當理由。是其既經合法傳喚無正當理由不到庭，爰依刑事訴訟法第371 條規定不待其陳述逕行判決。貳、上訴有無理由之論斷一、被告上訴意旨略以：被告是個高職畢業的工地打工人，純屬貪小便宜，只想說幫朋友一個舉手之勞就能賺點車馬費，實際上未領到任何車馬費，其經警方逮捕後都是誠實交待，請求依刑法第59條規定酌減其刑，量處被告較輕刑度，並給予緩刑等語。二、刑之減輕事由: 　㈠如原判決犯罪事實㈢所示犯行，被告及其所屬詐欺集團已著手於詐欺、洗錢行為之實行，惟尚未生犯罪之結果，屬未遂犯，情節較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2 項規定減輕其刑。　㈡被告於偵查及原審審理中均自白其各次洗錢犯行(於上訴本院時仍認罪)，原均應依修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定減輕其刑，然經原審論罪後，就其各次犯行均從一重論以三人以上共同詐欺取財既遂或未遂罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪減刑部分，仍得作為量刑審酌事由，附此說明。　　㈢被告無刑法第59條適用:　　1.刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑期猶嫌過重者，始有其適用。所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕事由者，則係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。倘被告別有其他法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條酌量減輕其刑（最高法院11 0年度台上字第5648號判決要旨參照）。　2.我國近年詐欺集團猖獗多時，非但人心惶惶，更使社會彼此間信任感蕩然無存，嚴重危害交易秩序及社會治安，腐蝕信任基石，若謂乃全民公敵，並不為過。尤其行騙手段日趨集團化、組織化，態樣繁多且分工細膩，除立法加重罪刑外，法院更應合理裁量刑罰，對於偏差之詐騙行為，透過司法予以矯正，不宜輕判過甚，而失其平。查被告於本案中擔任「車手」負責接受詐欺集團的指示，並擔任收取贓款後上繳詐欺集團成員之工作，縱使被告自認係幫朋友一個舉手之勞，但既有藉此獲取不法報酬(原審25號卷第123頁)，仍兼有貪圖一己之私。又其所犯三人以上共同詐欺取財(既遂)犯行共 2 次(原判決犯罪事實㈠、㈡部分)，其所收取、轉交之金額分別為新臺幣（下同)200 萬元、30萬元，均非微薄之金額，並造成告訴人林婉嫆、谷陳靖英(下稱林婉嫆、谷陳靖英) 受有財產損害及增加日後追償之困難，被告迄今亦未與林婉嫆、谷陳靖英和解或賠償其等損害。況參以被告除本案外，尚另有他案涉犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，而經檢察官提起公訴及經臺灣高雄地方法院以113年度審金訴字第241 號判決判處有期徒刑6 月確定，有臺灣高雄地方檢察署檢察官113 年度偵字第2414號起訴書及法院前案紀錄表附卷可佐，堪認被告並非偶一為之。又被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，經依刑法第25條第2 項規定減輕後，處斷刑區間之最低刑度為6 個月以上，客觀上亦無情輕法重或任何足以引起一般人同情之處。綜上，被告所犯三人以上共同詐欺取財既遂及未遂犯行，實難認有任何特殊之原因或環境，客觀上足以引起一般之同情，自均無從依刑法第59條規定酌減其刑至明。從而，被告以上訴意旨之情詞，請求依刑法第 59條規定酌減其刑，自非可採。三、駁回上訴之理由　㈠量刑輕重，屬為裁判之事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，如無偏執一端，致明顯失出失入情形，上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或違法。　㈡原判決就宣告刑部分，以行為人責任為基礎，審酌被告不思以正途獲取財物，為圖輕易獲取金錢而加入詐欺集團，擔任面交車手，以持偽造之工作證、收款收據之方式取信林婉嫆、谷陳靖英及告訴人李應雄(下稱李應雄)，致林婉嫆、谷陳靖英分別受有200萬元、30萬元不等之財產損失，李應雄則因被告於尚未取得財物之際，即遭員警當場逮捕，故並未實際受有財產損失，另對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；被告犯後雖於偵查及原審審理中均坦承全部犯行，惟並未與林婉嫆、谷陳靖英、李應雄達成和解，或賠償林婉嫆等人所受損害，是被告犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳高職畢業之教育程度，從事粗工，月收入1 至2 萬元，未婚，無子女，與母親同住等一切情狀，分別量處有期徒刑1 年9 月、1 年5 月及7 月。復審酌被告上開3 次犯行，均為侵害財產法益之犯罪，犯罪手段相似，犯罪時間約在1 個月之內，侵害對象為3 人等情，而定應執行有期徒刑2 年 2 月。　㈢本院經核原判決量刑時審酌之上開情狀，已考量刑法第57條所列關於被告犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生危害及被告之品行、智識程度、生活狀況，及其於偵查、原審審理中均坦承全部犯行等犯後態度等事項，而未逾越法定範圍，且與比例原則相符，並無偏執一端，輕重失衡之情形，被告於上訴後經先後傳訊2 次均未到庭陳述，亦無量刑基礎明顯變動之情。末查，被告前因犯不能安全駕駛動力交通工具罪，而經屏東地方法院以110年度交簡字第1465號判處有期徒刑3 月，於民國110 年11月2 日確定，被告並不符合刑法第74 條緩刑規定之要件，依法不得諭知緩刑。綜上，被告上訴指摘原判決不當，請求依刑法第59條規定酌減其刑，量處被告較輕刑度，並給予緩刑等語，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368 條、第371 條，判決如主文。本案經檢察官蔡婷潔提起公訴，檢察官嚴維德、楊翊妘追加起訴，檢察官黃彩秀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官孫啓強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林永村以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉姿敏

2025-03-27

KSHM-113-金上訴-960-20250327-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第958號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第959號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第960號上訴人即被告謝俊昇上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣橋頭地方法院113 年度審金訴字第25號、113 年度審金易字第232 、412 號，中華民國113 年9 月13日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第2813號，及追加起訴：臺灣橋頭地方檢察署113 年度偵字第 6459、10130號），對量刑部分提起上訴，本院合併審理，判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由壹、程序事項：一、上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348 條第3 項定有明文。查本案業據上訴人即被告謝俊昇（下稱被告）對原判決合併審判(亦經本院合併審判) 之3 案件於上訴理由狀均表示認罪，而請求依刑法第59條酌減，並給予緩刑之諭知等語（本院958號卷第17頁），已堪認均係針對原判決量刑部分提起上訴，依前開規定，本院均僅就原判決之量刑是否妥適進行審理，其他部分則非本案審理範圍。二、被告前經本院依法傳喚，猶未於審判期日遵期到庭，亦未提出相關證明，尚難認有不到庭之正當理由。是其既經合法傳喚無正當理由不到庭，爰依刑事訴訟法第371 條規定不待其陳述逕行判決。貳、上訴有無理由之論斷一、被告上訴意旨略以：被告是個高職畢業的工地打工人，純屬貪小便宜，只想說幫朋友一個舉手之勞就能賺點車馬費，實際上未領到任何車馬費，其經警方逮捕後都是誠實交待，請求依刑法第59條規定酌減其刑，量處被告較輕刑度，並給予緩刑等語。二、刑之減輕事由: 　㈠如原判決犯罪事實㈢所示犯行，被告及其所屬詐欺集團已著手於詐欺、洗錢行為之實行，惟尚未生犯罪之結果，屬未遂犯，情節較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2 項規定減輕其刑。　㈡被告於偵查及原審審理中均自白其各次洗錢犯行(於上訴本院時仍認罪)，原均應依修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定減輕其刑，然經原審論罪後，就其各次犯行均從一重論以三人以上共同詐欺取財既遂或未遂罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪減刑部分，仍得作為量刑審酌事由，附此說明。　　㈢被告無刑法第59條適用:　　1.刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑期猶嫌過重者，始有其適用。所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕事由者，則係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。倘被告別有其他法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條酌量減輕其刑（最高法院11 0年度台上字第5648號判決要旨參照）。　2.我國近年詐欺集團猖獗多時，非但人心惶惶，更使社會彼此間信任感蕩然無存，嚴重危害交易秩序及社會治安，腐蝕信任基石，若謂乃全民公敵，並不為過。尤其行騙手段日趨集團化、組織化，態樣繁多且分工細膩，除立法加重罪刑外，法院更應合理裁量刑罰，對於偏差之詐騙行為，透過司法予以矯正，不宜輕判過甚，而失其平。查被告於本案中擔任「車手」負責接受詐欺集團的指示，並擔任收取贓款後上繳詐欺集團成員之工作，縱使被告自認係幫朋友一個舉手之勞，但既有藉此獲取不法報酬(原審25號卷第123頁)，仍兼有貪圖一己之私。又其所犯三人以上共同詐欺取財(既遂)犯行共 2 次(原判決犯罪事實㈠、㈡部分)，其所收取、轉交之金額分別為新臺幣（下同)200 萬元、30萬元，均非微薄之金額，並造成告訴人林婉嫆、谷陳靖英(下稱林婉嫆、谷陳靖英) 受有財產損害及增加日後追償之困難，被告迄今亦未與林婉嫆、谷陳靖英和解或賠償其等損害。況參以被告除本案外，尚另有他案涉犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，而經檢察官提起公訴及經臺灣高雄地方法院以113年度審金訴字第241 號判決判處有期徒刑6 月確定，有臺灣高雄地方檢察署檢察官113 年度偵字第2414號起訴書及法院前案紀錄表附卷可佐，堪認被告並非偶一為之。又被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，經依刑法第25條第2 項規定減輕後，處斷刑區間之最低刑度為6 個月以上，客觀上亦無情輕法重或任何足以引起一般人同情之處。綜上，被告所犯三人以上共同詐欺取財既遂及未遂犯行，實難認有任何特殊之原因或環境，客觀上足以引起一般之同情，自均無從依刑法第59條規定酌減其刑至明。從而，被告以上訴意旨之情詞，請求依刑法第 59條規定酌減其刑，自非可採。三、駁回上訴之理由　㈠量刑輕重，屬為裁判之事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，如無偏執一端，致明顯失出失入情形，上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或違法。　㈡原判決就宣告刑部分，以行為人責任為基礎，審酌被告不思以正途獲取財物，為圖輕易獲取金錢而加入詐欺集團，擔任面交車手，以持偽造之工作證、收款收據之方式取信林婉嫆、谷陳靖英及告訴人李應雄(下稱李應雄)，致林婉嫆、谷陳靖英分別受有200萬元、30萬元不等之財產損失，李應雄則因被告於尚未取得財物之際，即遭員警當場逮捕，故並未實際受有財產損失，另對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；被告犯後雖於偵查及原審審理中均坦承全部犯行，惟並未與林婉嫆、谷陳靖英、李應雄達成和解，或賠償林婉嫆等人所受損害，是被告犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳高職畢業之教育程度，從事粗工，月收入1 至2 萬元，未婚，無子女，與母親同住等一切情狀，分別量處有期徒刑1 年9 月、1 年5 月及7 月。復審酌被告上開3 次犯行，均為侵害財產法益之犯罪，犯罪手段相似，犯罪時間約在1 個月之內，侵害對象為3 人等情，而定應執行有期徒刑2 年 2 月。　㈢本院經核原判決量刑時審酌之上開情狀，已考量刑法第57條所列關於被告犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生危害及被告之品行、智識程度、生活狀況，及其於偵查、原審審理中均坦承全部犯行等犯後態度等事項，而未逾越法定範圍，且與比例原則相符，並無偏執一端，輕重失衡之情形，被告於上訴後經先後傳訊2 次均未到庭陳述，亦無量刑基礎明顯變動之情。末查，被告前因犯不能安全駕駛動力交通工具罪，而經屏東地方法院以110年度交簡字第1465號判處有期徒刑3 月，於民國110 年11月2 日確定，被告並不符合刑法第74 條緩刑規定之要件，依法不得諭知緩刑。綜上，被告上訴指摘原判決不當，請求依刑法第59條規定酌減其刑，量處被告較輕刑度，並給予緩刑等語，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368 條、第371 條，判決如主文。本案經檢察官蔡婷潔提起公訴，檢察官嚴維德、楊翊妘追加起訴，檢察官黃彩秀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官孫啓強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林永村以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉姿敏

2025-03-27

KSHM-113-金上訴-958-20250327-1

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