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損害賠償

臺灣新竹地方法院民事簡易判決 113年度竹簡字第16號原告李紀庚被告姜瑀珊上列當事人間請求損害賠償事件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民緝字第36號），本院於民國113年11月21日辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣100,000元，及自民國113年2月14日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本判決得假執行。　　事實及理由壹、程序方面一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項但書第3款定有明文。本件原告起訴聲明原為：㈠被告應給付原告新臺幣（下同）50萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。嗣變更第1項聲明為：被告應給付原告10萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，核屬減縮應受判決事項之聲明，應予准許。二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面　　一、原告主張：被告於民國110年7月間某日，在新竹市東區林森路附近百貨公司，依真實姓名、年籍均不詳之通訊軟體Face book不詳暱稱之詐騙集團成員之指示，將其所申辦之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及網路銀行帳號密碼，交付予詐騙集團成員收受，約定以每7天6,000元之代價（實際上未取得報酬），出租予詐騙集團成員，而以此方式幫助該詐欺集團從事詐欺犯行及掩飾犯罪所得。嗣該詐騙集團成員取得上開金融機構帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，由該詐欺集團成年成員基於詐欺取財、洗錢之犯意，於110年5月19日17時18分許起，陸續自稱「夢玲」及假冒「中正國際」客服人員，以LI NE向原告佯稱：可協助操作投資股票，穩賺不賠，惟須先匯款至客服人員指定之銀行帳戶，復偽以：因其違規必須再加碼一定金額始能提領獲利出金等語，致原告陷於錯誤而依指示於110年7月29日9時37分許，臨櫃匯款10萬元至系爭帳戶，致原告受有財產上損害10萬元，原告爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟。並聲明：㈠被告應給付原告10萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、得心證之理由：　㈠原告主張之上開事實，業經本院刑事庭以112年度金簡字第14 9號刑事簡易判決認定被告共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算壹日；又幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金9萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算壹日。應執行有期徒刑9月，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日確定等情，有上開刑事簡易判決可佐（見本院卷第13至33頁），是此部分之事實，應堪信為真正。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項、第185條分別定有明文。經查，被告將系爭帳戶之存摺、提款卡及網路銀行帳號密碼等資料交予上開行騙者，容任該行騙者持之作為詐騙原告之犯罪工具，造成原告損害10萬元，可見被告給予該行騙者詐騙之助力，促成該行騙者成功騙得原告10萬元，依上開說明，被告視為共同侵權行為人，對原告所受上開損害，自應負賠償責任。又無證據可證明原告所受上開損害，業經該行騙者賠償。因此，原告請求被告賠償其10萬元，即屬有據。四、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第 203條分別定有明文。查本件原告主張對被告之債權，並無確定期限，又以支付金錢為標的，且刑事附帶民事起訴狀繕本於113年1月24日公示送達被告，有本院公示送達公告及公示送達證書可參（見本院卷第41至43頁），應於113年2月13 日發生送達效力，是原告請求自刑事附帶民事起訴狀繕本送達之翌日即113年2月14日起至清償日止，按週年利率5%計算利息，亦屬有據。五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付10萬元，及自113年2月14日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件係就民事訴訟法第427條第2項第12款訴訟適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應職權宣告假執行。原告雖聲明供擔保宣告假執行，惟此僅促使法院職權發動，不另為假執行准駁之諭知。七、本件為刑事附帶民事訴訟，免納裁判費用，此有刑事訴訟法第504條第2項之明文規定，且本件兩造亦無其他訴訟費用之支出，自無庸確定訴訟費用額，併予敘明。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　法　官吳宗育以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴（須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林一心

2024-11-29

SCDV-113-竹簡-16-20241129-1

北簡

臺北簡易庭

損害賠償

臺灣臺北地方法院民事簡易判決 113年度北簡字第10006號原告羅文桐被告邱妤婕上列當事人間因詐欺案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（113年度審附民字第1096號），本院於民國113年11月15日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣250,000元，及自民國113年5月18日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決得假執行。被告如以新臺幣250,000元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情事，爰依原告之聲請，准由其一造辯論而為判決。二、原告起訴主張略以：被告明知真實姓名年籍不詳，微信通訊軟體暱稱『塞卡曼』、『肆肆伍陸』、『晨』、蔡評洲等人均為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟與暱稱『塞卡曼』、『肆肆伍陸』、『晨』、蔡評洲及所屬詐欺集團其他真實姓名年籍不詳之成員（下稱本案詐欺集團）均意圖為自己不法所有，共同基於三人以上共同犯詐欺取財、隱匿犯罪所得去向之洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡，自民國11 2年7月間起，以微信通訊軟體暱稱「美金」，加入本案詐欺集團，而擔任取款車手之工作。其分工方式係先由該詐欺集團之成員於112年7月間某日，先透過網際網路發送投資廣告，吸引其瀏覽後加入廣告內通訊軟體「LINE」群組，並在群組內對原告佯稱：可在特定網路交易平臺上開設帳號投資，獲利可期云云，致原告因而陷於錯誤，而與詐欺集團相約面交款項後，再由被告依「塞卡曼」及「肆肆伍陸」之指示，於112年8月15日10時許，前往臺北市○○區○○路00巷00號1樓咖啡廳內收取新臺幣（下同）300,000元之詐欺所得，同時將「長坤投資股份有限公司現金收款收據」等文件交付原告，最後再將所取得之款項持至指定處所放置，以此方式交付詐欺集團上游成員。爰依侵權行為損害賠償之法律關係請求等語，並聲明：被告應給付原告250,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明陳述。四、經查，被告因上開不法行為，經檢察官提起公訴，本院以11 3年度審訴字第552號刑事判決認被告所為係犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月等情，有上開刑事判決在卷可稽（本院卷第13-25頁），而被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，復未提出書狀答辯，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項規定，視同自認，自堪信原告之主張為真正。從而，原告因被告共同詐欺取財之不法行為受有損失，依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告給付原告250, 000元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年5月18日（本院113 年度審附民字第1096號卷第7頁）起至清償日止，按年息5% 計算之利息，為有理由，應予准許。並依職權宣告假執行，及被告得供擔保免為假執行。　　　　五、本件係刑事附帶民事訴訟，而由本院刑事庭移送民事庭者，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，免納裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，故無從確定訴訟費用之數額。惟依法仍應依民事訴訟法第78條規定，諭知訴訟費用之負擔，以備將來如有訴訟費用發生時，得以確定其數額，併予敘明。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　臺灣臺北地方法院臺北簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡玉雪以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本庭提出上訴狀，並按他造當事人之人數附繕本；如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳黎諭

2024-11-29

TPEV-113-北簡-10006-20241129-1

北簡

臺北簡易庭

損害賠償

臺灣臺北地方法院民事簡易判決 113年度北簡字第9937號原告林香吟被告湯佳勳上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國113年11月15日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣500,000元，及自民國113年8月26日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用新臺幣5,400元，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，由被告負擔。本判決得假執行。被告如以新臺幣50,000元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情事，爰依原告之聲請，准由其一造辯論而為判決。二、原告起訴主張略以：被告依真實姓名年籍不詳之「南正」指示，由被告擔任車手，佯裝是投資公司外派人員，負責與被害人面交取款。由不詳成年人士於民國112年11月起，以通訊軟體Line聯繫原告，邀約投資股票獲利云云，致原告陷於錯誤，而陸續匯款、交付現金，並依指示於112年12月8日12 時41分許，在臺北市○○區○○街00號前，將新臺幣（下同）50 0,000元交予佯稱資產管理公司之被告。被告取得前開款項後，即依「南正」之指示上繳，以此等迂迴層轉之方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向。爰依侵權行為損害賠償之法律關係請求等語，並聲明：被告應給付原告500,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明陳述。四、經查，被告因依指示向原告收取遭詐騙所交付之款項，違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，本院以113年度審簡字第1170號刑事簡易判決認被告所為係共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，而從一重論以洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金20,000元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日等情，有上開刑事簡易判決在卷可稽（卷第37-41頁），而被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，復未提出書狀答辯，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項規定，視同自認，自堪信原告之主張為真正。從而，原告因被告之詐欺取財不法行為受有損失，依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告給付原告500,000元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年 8月26日（卷第19-21頁）起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。並依職權宣告假執行，及被告得供擔保免為假執行。五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第91條第3項。本件訴訟費用額，依後附計算書確定如主文所示之金額。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　臺北簡易庭　法　官　蔡玉雪以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本庭提出上訴狀，並按他造當事人之人數附繕本；如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳黎諭計　算　書：項　　　　目　　　　　　金額（新臺幣）　　備　　註第一審裁判費　　　　　　5,400元合　　　　計　　　　　　5,400元

2024-11-29

TPEV-113-北簡-9937-20241129-1

北簡

臺北簡易庭

損害賠償

臺灣臺北地方法院簡易民事判決 113年度北簡字第9406號原告林妏洙被告黃軒麟現於法務部○○○○○○○另案執行中上列當事人間請求損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 113年度審附民字第916號），本院於民國113年11月18日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣肆佰叁拾萬元，及自民國一百一十三年二月十一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用及自本判決確定之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，由被告負擔。本判決得假執行。但被告如以新臺幣肆佰叁拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情事，爰依被告聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張略以：被告意圖為自己不法之所有，基於幫助詐欺與洗錢之犯意，於民國111年12月14日前某時，在臺北市民生東路某旅館內，以新臺幣（下同）5萬元之代價出售自己所申設之中國信託商業銀行帳戶（帳號為000000000000號）與詐騙集團成員。該人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員取得被告上開帳戶資料後，即意圖為自己或第三人不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於111年12月14日向原告佯稱：有人代操投資虛擬貨幣可賺取大量獲利、穩賺不賠云云，致原告陷於錯誤，而依指示於同日14時58分45秒將受騙款項430萬元匯入指定之被告上開帳戶。上開受騙款項匯入帳戶後，本案詐欺集團成員即於同日15時11分49秒、 15時12分50秒轉匯出200萬元、100萬元、翌（15）日9時18 分37秒轉匯出128萬元，以此方式詐欺取財並掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向得手，致原告受有損害，爰起訴請求被告賠償損害等語。並聲明：㈠被告應給付原告430萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；㈡請准供擔保宣告假執行。三、被告答辯略以：對原告請求不爭執等語。四、得心證之理由：　㈠被告意圖為自己不法之所有，基於幫助詐欺與洗錢之犯意，於111年12月14日前某時，在臺北市民生東路某旅館內，以5 萬元之代價出售自己所申設之中國信託商業銀行帳戶（帳號為000000000000號）與詐騙集團成員。本案詐欺集團成員取得被告上開帳戶資料後，即意圖為自己或第三人不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於111年12月14日向原告佯稱：有人代操投資虛擬貨幣可賺取大量獲利、穩賺不賠云云，致原告陷於錯誤，而依指示於同日14時58分45秒將受騙款項430萬元匯入指定之被告上開帳戶。上開受騙款項匯入帳戶後，本案詐欺集團成員即於同日15時11分49秒、15時12分 50秒轉匯出200萬元、100萬元、翌（15）日9時18分37秒轉匯出128萬元，以此方式詐欺取財並掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向得手，致原告受有損害。被告前揭行為，業經本院113年度審簡字第195號刑事簡易判決，以被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金1,000元，罰金得易服勞役等情，有本院前開刑事簡易判決、臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第32470號檢察官起訴書在卷可稽（見本院卷第13頁至第18頁），被告對此並不爭執（見本院卷第47頁），可信原告之主張為真實。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項前段定有明文。原告起訴主張被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，致原告受有損害等事實，已如前述，是原告因被告前揭行為請求其賠償損害，應屬有據。準此，原告就其所受之前述損害，起訴請求被告給付 430萬元，於法相符，應予准許。　㈢給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條分別定有明文。本件係屬侵權行為損害賠償之債，自屬無確定期限者，又係以支付金錢為標的，依前揭法律規定，原告請求被告給付自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日即113 年2月11日（見113年度審附民字第916號卷第7頁）起至清償日止，按年息5%計算之遲延利息，於法自屬有據。五、綜上所述，原告請求被告給付430萬元，及自113年2月11日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件係就民事訴訟法第427條第1項訴訟適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依職權宣告假執行。並依同法第436條第2項適用第392條第2項規定，依職權宣告被告如預供擔保，得免為假執行。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第91條第3項。八、本件係刑事附帶民事訴訟，由合議庭裁定移送民事庭之事件，依刑事訴訟法第504條第2項規定，免納裁判費，目前亦無其他訴訟費用支出，本無確定訴訟費用額必要。惟仍依民事訴訟法第87條第1項規定，諭知訴訟費用之負擔，以備將來如有訴訟費用發生時，得確定其負擔，併此說明。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　臺北簡易庭　　法　官　詹慶堂上列正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘美靜

2024-11-29

TPEV-113-北簡-9406-20241129-1

訴

臺灣苗栗地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣苗栗地方法院民事判決 113年度訴字第354號原告彭雅薰被告陳世凱上列當事人間侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭（112年度訴字第529號）移送前來（113年度附民字第96號），本院於民國 113年11月14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣680,140元，及自民國113年3月22日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本判決第一項於原告以新臺幣68,000元為被告供擔保後，得為假執行；但被告如以新臺幣680,140元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序部分一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、3款定有明文。原告原起訴聲明：被告應給付原告新臺幣（下同）103萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息（附民卷第5頁），嗣於113年10月17日具狀將請求金額減縮為680,140元（本院卷第183頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，依上所述，應予准許。二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體部分一、原告主張：被告甲○○於民國111年3月初某日，加入訴外人徐顯崇、謝喬昕、林Ｏ誠（未成年）等人所屬萬金詐欺集團（下稱萬金詐欺集團），並與成員林Ｏ誠等人，依指示在萬金詐欺集團成員提供給人頭帳戶申辦者居住、位於桃園市新屋區文化路宿舍內，負責監控看管提供人頭帳戶之人，並協助提供人頭帳戶者購買生活用品，與徐顯崇、謝喬昕等萬金詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、一般洗錢之各別犯意聯絡，將被告以環宇汽車商行（下稱環宇商行）名義申辦之彰化銀行帳號000000000000 00000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、印鑑、密碼（下稱系爭帳戶資料)，提供給萬金詐欺集團成員使用，再由萬金詐欺集團不詳成員於111年3月某日，以通訊軟體LINE暱稱「侯立成」及「Fxm-客服李安琪」聯繋原告，向原告佯稱可以透過投資網站「fxmcoins」投資獲利云云，致原告陷於錯誤，而依指示匯款共103萬元至附表第一層帳戶，再由萬金詐欺集團成員於如附表所示時間，依序轉匯各該款項至如附表所示第二層帳戶、第三層帳戶（第三層帳戶即系爭帳戶），再由萬金詐欺集團成員自系爭帳戶提領一空。根據臺灣苗栗地方檢察署追加起訴書，被告不但擔任詐騙集團監控車手，還擔任第三層人頭帳戶，足見其與詐騙集團的關係密切，絕非其在答辯狀所稱的貸款關係，亦非擔任宿舍管理員，而是擔任詐騙集團的監控車手，這些都是被告被起訴後，為了脫罪而編造出來的謊言，並非事實。又被告說辭反覆，邏輯混亂，實不足採信，被告陳述係因辦理貸款才開帳號並將帳號交出去，甚至還在民事庭的答辯狀上指責原告也有百分之5 0的責任，造成原告二度傷害，極力推諉卸責，顯見毫無悔意。原告所匯款項依金流顯示被轉匯至系爭帳戶之金額為68 0,140元，爰依民法第184條第1項前段、第185條第1項、第2 項規定提起本訴等語。並聲明：如主文第1項所示，並願供擔保，請准宣告假執行。二、被告未於言詞辯論期日到場，但提出書狀答辯略以：被告於 111年4月初因辦理貸款需求，因誤信而提供系爭帳戶資料，致使遭人作為本案第三層轉帳帳戶使用，被告未幫助他人詐欺原告。原告匯入第一層帳戶之日期為111年5月4日、5月5 日共三次，金額共計1,030,000元。詐欺分子於111年5月4、 6、5日分三次匯入第二層帳戶，金額是2,520,000元。詐欺分子分三次匯入系爭帳戶之金額為2,060,140元，原告匯款日期及金額與詐欺分子匯入第二層帳戶日期及金額不符，難認為同一金額。依本院112年度訴字第529號刑事判決犯罪事實第四項證據名稱中第㈧項：「本案依卷內事證不足認定本案詐欺取財犯行是3人以上共同犯之，或被告就上開情事有所認知或容任」之記載，認為並無證據證明被告於111年3月間交付系爭帳戶資料時，與該詐欺分子有正犯之犯意聯絡及行為分擔，亦未認知或容任該詐欺分子的詐欺犯行是3人以上共犯，故原告受詐騙亦與被告於111年5月間至萬金公司擔任宿舍管理工作（宿管）無關。且原告於111年4月14日開始投資虛擬貨幣並匯款，被告於111年5月間始至萬金公司擔任宿舍管理工作，時間嚴重不符。原告為成年人，有一定之自主判斷能力，應深知投資高獲利之虛擬貨幣，亦會伴隨存在高度風險，原告因投機未查，自身應負擔百分之50責任，另與原告聯絡之詐騙行為人及其主謀亦應負擔百分之25責任，被告與詐騙行為人間並無犯意聯絡及共同犯行，也未使用詐術騙取原告任何金錢，對原告無任何侵權行為存在等語。並聲明：駁回原告之訴。三、本院之判斷：　㈠原告主張上開事實，與本院依職權調取本院112年度訴字第52 9號刑事判決電子卷證光碟內原告之警詢調查筆錄、原告匯款資料、原告與LINE通訊軟體暱稱「侯立成」、「Fxm-克服李安琪」間對話及系爭帳戶客戶基本資料、交易明細查詢（以上見卷第35至72頁）、附表第一層帳戶（柯秀琴）及第二層帳戶（黃越勝）交易明細（卷第115至156頁），且經臺灣高等法院臺中分院（下稱中高院）113年度金上訴字第930號刑事判決認定明確（卷第191至218頁）。被告則以前詞為辯。經查：　⒈原告係於111年3月底經臉書暱稱「勢筆記」加原告好友後，私訊原告加其LINE，其LINE暱稱「侯立成」，「侯立成」稱目前股市很難賺，但加密貨幣有機會，並將「Fxm-客服李安琪」介紹給原告等語（卷第39頁），是原告雖於111年4月29 日開始依指示匯款（卷第40頁），但萬金詐欺集團不詳成員顯係自113年3月下旬即開始對原告施予詐欺行為。　⒉被告就其提供系爭帳戶之原因、至萬金詐欺集團提供給人頭帳戶申設者居住之桃園市新屋區文化路宿舍工作之過程，先於111年5月27日警詢時陳稱：我看網路應徵工作，想賺錢，就被帶來這裡看守別人，也沒有講為甚麼，約5月初，我在F B上面看到有人貼文在招募工作，上面說輕鬆月入5萬，我跟他聯繫，約我坐車到中壢火車站附近，到了就上車被戴眼罩載來搜索地址，在車上就跟我說我的工作是看守那些人；再於112年8月23日警詢陳稱：我於111年4、5月，因手頭沒有現金，在外面又有欠債，有資金需求想要辦理貸款，我在Fa cebook看到協助辦理貸款廣告，我忘記當時看到貸款公司名字是甚麼，點擊進入該廣告後，網頁内要我留下聯絡方式，後來對方就打電話給我，對方跟我說我需要貸款的金額可能會審核不通過，但他有辦法幫我製造金流讓帳戶資料好看一點，透過這種方式可以幫我通過貸款審核，直到1週後，對方又主動跟我聯絡說他剛好到我住處附近，問我有沒有時間將帳戶存摺、公司大小章交給他，他就約我在住處旁西濱橋下，我當天就將彰化銀行帳戶存摺、公司大小章交給他，對方有跟我說到時候會再跟我聯絡，會再將存摺等物品還給我，他拿完之後就離開，後來約1個月後，公司方主動與我聯繫，向我詢問有沒有意願將我名下彰化銀行帳戶賣給他們，我就問他們賣給他們可以收到多少報酬，如果價格還適當，後續再辦理公司帳戶過戶手續，後來他們就約我到桃園新屋，要我先住在他們那裏，期間如果辦理公司帳戶過戶手續時，有需要可以直接來找我比較方便，過了2、3天後，一直都沒消息，他就跟我說要將手機交給他們，他先幫我做看看帳戶金流資料看貸款能不能通過，如果不能通過，要我再考慮看看要不要將帳戶賣給他們，辦理後續過戶手續，在等待的期間因為我剛好沒工作，對方就說不然公司裡這麼多人，你幫公司内員工買三餐，作為採購人員，會給我薪資，後來做沒多久警察就來搜索等語(本院卷第120至121頁)；復於112 年8月29日偵查時陳稱：我是111年3、4月左右，在臺中大甲居處附近西濱橋下，將本案帳戶資料面交給對方派來的姓名不詳男子取走，密碼跟辦帳戶出來的資料都放在一個牛皮紙袋一起交給該男子，過一陣子，對方打電話給我希望我把帳戶過給他們用，我表示工作比較少，對方問我要不要上來工作，他們會幫我介紹工作，順便辦過戶資料，我就到桃園找他們，到桃園後我就在他們提供的宿舍，我到桃園後沒有把帳戶過戶，只有被控制，對方可能怕我去報警等語。前後供述有重大歧異，且就所辯是為貸款而提供本案帳戶資料乙節，並未提出任何資料佐證，所辯實非可採。再者，據被告於中高院112年金上訴字第424號案件陳稱：我在110年11、12 月間，以自己所購入環宇商行名義，申辦本案帳戶，當時環宇商行沒有實際經營，因還沒有找到資金等語，則被告在尚未有資金之情況下，竟可買入環宇商行，且於其尚無資金可供營運情況下，即行申辦系爭帳戶，並如其所辯率然將系爭帳戶資料提供給他人作為申請貸款之用，在在與常情有違，難以憑採。另依證人林Ｏ誠（未成年）之證詞：我自111年2 月農曆過年後就開始上班，且從111年3月初開始，與被告甲 ○○等人一同在警方執行搜索地點，從事看管戶主（即帳戶所有人）之工作，被告是詐欺集團的基層員工等語，被告於11 1年3月初開始，即在萬金詐欺集團成員所提供給人頭帳戶申辦者居住之宿舍工作，從事看管戶主（即帳戶所有人）工作，被告當時已係詐欺集團的成員，益徵被告前揭所辯其交付本案帳戶資料是為申辦貸款等語，顯非可採，被告對本案應負共同詐欺取財行為人之責任（參中高院113年金訴字第930 號刑事判決，本院卷第194頁、第196至198頁）。　⒊按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第 184條第1項、第185條第1項前段分別定有明文。原告經萬金詐欺集團不詳成員以如附表所示詐騙手法詐欺，而於111年5 月4日上午11時19分許、同年5月5日中午12時29分許、同年5 月5日下午1時47分許，各轉帳3萬元、50萬元、50萬元，共1 03萬元至柯秀琴所有如附表所示台新及永豐銀行帳戶，嗣於附表所示時間轉匯如附表所示金額至第二層黃越勝永豐銀行帳戶及第三層帳戶即系爭帳戶。被告雖辯稱：原告匯款日期及金額與詐欺分子匯入第二層帳戶日期及金額不符，難認為同一金額云云，但依前所述，被告於111年3月初開始，即在萬金詐欺集團成員所提供給人頭帳戶申辦者居住之宿舍工作，從事看管戶主（即帳戶所有人）工作，被告當時已是萬金詐欺集團成員，是以被告於111年3、4月間將其所有系爭帳戶資料，提供給萬金詐欺集團成員使用，被告與萬金詐欺集團成員徐顯崇、謝喬昕及其他不詳成員，均為詐欺取財之共同行為人，而共同不法侵害原告之權利，依前揭法條規定，自應就原告所受103萬元損害，負連帶賠償之責。從而，原告依民法第184條第1項前段、第185條第1項，訴請被告給付 680,140元，為有理由，應予准許。四、按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。前項催告定有期限者，債務人自期限屆滿時起負遲延責任，民法第229條定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，亦為民法第233條第1項前段、第203條所明定。本件原告請求給付損害賠償，係無確定期限之債務，原告刑事附帶民事起訴狀繕本已於11 3年3月21日送達被告，有送達證書附卷為證（附民卷第23頁）。被告於該翌日即113年3月22日起應負遲延責任，是原告自得請求被告給付自113年3月22日起至清償日止，按週年利率百分之5算之利息。　　五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院審酌後核於本判決結果不生影響，爰不一一論述。六、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核原告為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所定刑法第339條之4之詐欺犯罪被害人，爰依該條例第54條第3項、第2項規定（法院依聲請或依職權宣告假執行所命供之擔保，不得高於請求標的金額或價額之10分之1）酌定相當之擔保金宣告之。併依民事訴訟法第392條第2項規定，酌定被告如預供擔保相當之金額，得免為假執行。七、據上論結，原告之訴為有理由。原告係於刑事訴訟程序提起附帶民事訴訟經本院刑事庭裁定移送前來，依刑事訴訟法第 504條第2項規定免納裁判費，且本件訴訟繫屬期間亦未增生其他訴訟費用，故無諭知訴訟費用負擔必要，併予敘明。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　民事第一庭　法　官　張淑芬以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭娜羽　　　　　　附表：編號原告詐欺時間詐騙手法匯入第一層帳戶之時間及款項（新臺幣）匯入第二層帳戶之時間及款項（新臺幣）匯入第三層帳戶之時間及款項（新臺幣） 1 乙○○ 111年3月某日以通訊軟體LINE暱稱「侯立成」及「Fxm-客服李安琪」聯繫原告，向原告佯稱可以透過投資網站「fxmcoins」投資獲利云云，致原告陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶中。 111年5月4日上午11時19分許，轉帳3萬元至柯秀琴所有台新銀行000-00000000000000號帳戶 111年5月4日下午1時許，轉帳115萬元至黃越勝所有永豐銀行000-00000000000000號帳戶 111年5月4日下午1時18分許，轉帳120萬元至被告所有系爭帳戶 111年5月5日中午12時29分許，轉帳50萬元至柯秀琴所有永豐銀行000-00000000000000號帳戶 111年5月6日凌晨0時3分許，轉帳88萬元至黃越勝所有永豐銀行000-00000000000000號帳戶 111年5月6日凌晨0時53分許，轉帳15萬140元至被告所有系爭帳戶 111年5月5日下午1時47分許，轉帳50萬元至柯秀琴所有台新銀行000-00000000000000號帳戶 111年5月5日下午2時7分許，轉帳49萬元至黃越勝所有永豐銀行000-00000000000000號帳戶 111年5月5日下午2時13分許，轉帳71萬9,000元至被告所有系爭帳戶

2024-11-29

MLDV-113-訴-354-20241129-2

金訴

臺灣臺東地方法院

詐欺等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度金訴字第104號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告林秉翰温羿茹上一人選任辯護人陳育騰律師上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 26號），被告等於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告等簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文甲○○犯如附表一各編號「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表一各編號「宣告罪刑」欄所示之刑及「沒收」欄所示之沒收。應執行有期徒刑壹年貳月。丁○○犯如附表二各編號「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表二各編號「宣告罪刑」欄所示之刑及「沒收」欄所示之沒收。應執行有期徒刑捌月。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表編號1「匯款地點」欄所示「得智郵局」應更正為「德智郵局」、編號2「匯款時間」欄所示「12時30分」應更正為「12時29分」及證據部分應增加被告甲○○、丁○○於本院行準備程序、審理程序中之自白及陳述者外，其餘均引用如附件起訴書所載。二、論罪科刑 (一)新舊法比較　1.洗錢防制法之部分　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。本案被告行為後，洗錢防制法已於民國112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行（下稱112年修正），後又於113年7月31日全文修正公布，並於同年0月0日生效施行（下稱113年修正），茲比較新舊法如下： (1)有關洗錢行為之定義，113年修正前洗錢防制法第2條原規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」足見修正後之規定係擴大洗錢範圍。 (2)有關洗錢行為之處罰規定，113年修正時將洗錢防制法第14 條第1項移列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1 項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19 條第1項規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。是依修正後第19條第1項後段之規定，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，應以修正後之規定較有利於被告。 (3)關於自白減輕其刑之規定，前次修正前即被告行為時第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，前次修正後為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，本次修正後移列至第23 條第3項，規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」 (4)綜合比較結果　 ①甲○○部分：　　修正後洗錢防制法第19條第1項後段有關行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元之部分，法定刑之有期徒刑上限雖較修正前之規定為輕，然因依修正後第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，顯較修正前規定嚴苛，經綜合比較之結果，雖被告符合行為時之法律減輕要件，惟綜合比較結果，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段較為有利。　②被告丁○○部分：　　修正後洗錢防制法第19條第1項後段有關行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元之部分，法定刑之有期徒刑上限較修正前之規定為輕，且因被告已繳回犯罪所得(詳後述)，且被告於偵查及歷次審判中均自白，即已符合修正後第23條第 3項之減刑規定，是修正後之規定顯對於被告丁○○較為有利，依刑法第2條第1項後段規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定。　2.詐欺犯罪危害防制條例之部分 (1)被告等行為後，於113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，部分條文於113年8月2日施行，而於113年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定，就刑法第339條之4之罪，特別規定於詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元、1億元者，法定刑分別提高至3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金、5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金；犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，又該當同條項第1款、第3款或第4款其中之一時，加重其刑至2分之1。因本案詐欺獲取之財物未達500萬元，亦無同時該當刑法第339條之4第1項第1款、第3款或第4款之加重事由，自無新舊法比較之問題。 (2)詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，此被告丁○○行為後制定之法律有利於被告丁○○，依刑法第2條第1項後段規定，應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。 (二)核被告等就起訴書附表編號1、2所載所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　 (三)被告等與真實姓名年籍不詳之「全村希望」、「王齊恩」、「陳嘉文」間，就上開2次犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 (四)被告等所犯之三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢，均係以一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (五)被告等所犯上開2次犯行間，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。 (六)被告等行為後，新制定之詐欺犯罪危害防制條例第47條業於 113年7月31日公布，並自同年8月2日施行，該條例第2條第1 款第1目所稱「詐欺犯罪」係指「犯刑法第339條之4之罪」。該條例為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪之特別法，而該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，被告丁○○在偵查及審判中均自白犯罪，且已自動繳交犯罪所得新臺幣(下同)1萬元，此有本院自行收納款項統一收據1紙在卷可佐(本院卷第465頁)，應就其所犯三人以上共同詐欺取財罪部分依上開條例第47條前段規定減輕其刑；至於被告甲○○於審判中自陳伊之犯罪所得共為5,000 元(本院卷第458頁)，尚未繳回，自無上開減刑之適用。 (七)想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。查被告丁○○於偵查及本院審理中就掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在之行為均坦承不諱，應生自白效力，且已繳回犯罪所得，符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，然此部分屬上述想像競合犯其中之輕罪，本案犯行係從重論以三人以上共同詐欺取財罪，是就此部分想像競合輕罪得減輕部分，依上開說明，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。至於被告甲○○因無繳回犯罪所得，自無符合上開減刑規定之要件。 (八)辯護人固為被告丁○○主張依刑法第59條規定減輕其刑，然刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑。查被告丁○○所涉犯者，均已依詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段減輕其刑，且觀全卷證據資料，本案實無何情輕法重之情，故無適用刑法第59條規定酌量減輕其刑之餘地，辯護人為被告丁○○請求酌減其刑等語，尚非可採。　 (九)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告等參與本案犯行，共同詐騙告訴人等，不僅使其等受有財產損失，亦危害社會金融交易秩序與善良風氣甚鉅，而被告等製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之洗錢行為，更增加檢警查緝困難，使告訴人等難以取償，實屬不該，衡以被告等犯後坦承犯行，犯後態度尚可，其中被告丁○○已與告訴人乙○○、戊○○調解成立，並賠償部分損失，此有本院113年度附民字第147號、附民字第121號及匯款收據等在卷可佐(本院卷第283至284、299 至300、405至411頁)，並考量被告等於本案犯行所分擔之角色分工、犯罪手段、目的、動機，暨被告甲○○其自陳之智識程度高職肄業、家中尚有父母親及2名未成年子女待其扶養、職業為服務業、月收入約5至6萬元、經濟狀況勉持（本院卷第459頁）等一切情狀；被告丁○○其自陳之智識程度高職肄業、家中尚有父母親及1名未成年子女待其扶養、職業為餐飲業、月收入約3萬元、經濟狀況勉持（本院卷第459頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。並爰審酌被告等各次所犯之罪名、行為態樣；復就被告等各次犯行所反應出之人格特性、期待可能性，及整體刑法目的、相關刑事政策與量刑權之法律拘束性原則等項予以綜合考量後，定其等應執行之刑如主文。　　三、沒收 (一)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經通盤修正，於113年7月31日修正公布，而於同年8月2日施行，已如前述。其中洗錢防制法第 18條第1項有關沒收洗錢財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。又修正後洗錢防制法第25條第1 項固規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然依本條立法理由第二點之說明：「考量徹底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。再者，倘被告並非主導犯罪之主事者，僅一度經手、隨即轉手該沒收標的，現已非該沒收標的之所有權人或具有事實上處分權之人，則法院強令被告應就主事者之犯罪所得負責，而對被告宣告沒收追徵，亦有過度沒收而過苛之嫌。 (二)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。經查：　1.被告甲○○因本案犯行而獲有5,000元之利益，業如前述，雖未扣案，仍應依前開規定，在各該犯行項下，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　2.被告丁○○因本案犯行獲得1萬元報酬乙情，業據其供述明確，為其犯罪所得，其於本院審理中將上開犯罪所得全數繳回，業如前述，應依刑法第38條之1第1項規定，分別在各該次犯行項下，宣告沒收。　　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官郭又菱提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　蔡政晏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊渝晏附錄論罪科刑法條刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、　沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　附表一編號事　　　　　　　實宣　　告　　　罪　　　刑沒　　　　　　　　　收 1 起訴書附表編號1 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 起訴書附表編號二甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二編號事　　　　　　　實宣　　告　　　罪　　　刑沒　　　　　　　　　收 1 起訴書附表編號1 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。已繳回之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。 2 起訴書附表編號二丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。已繳回之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第326號　　被　　　告　甲○○　男　32歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丁○○　女　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段00巷00號5樓　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路0段000○0號4 　　　　　　　　　　　　樓之8 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○、丁○○於民國110年6月1日前某時許，加入通訊軟體Tel egram中暱稱「全村希望」之身分不詳成年人及其他身分不詳成年人所組成之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團後（2人所涉犯組織犯罪防制條例罪嫌部分，業經臺灣臺南地方法院以110年度訴字第746號判決確定），2人均擔任該詐欺集團車手頭負責收受車手交付之贓款，再轉交付其他詐欺集團成員，甲○○並因此獲取每次新臺幣（下同）5千元之酬勞，丁○○則因此獲取每次1萬元之酬勞。甲○○、丁○○與該詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及隱匿特定犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於110年5 月間某日，向錢秀綿自稱「OK忠訓國際」之人員，並佯稱可為錢秀綿辦理貸款，但須提供帳戶審核等語，致錢秀綿依LI NE通訊軟體暱稱「王齊恩」之詐欺集團成員指示，提供其申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-0000000000 00號帳戶（下稱中信帳戶）予該詐欺集團成員，使該詐欺集團可將上揭2帳戶用以收受詐騙贓款；待詐欺集團成員取得上揭2帳戶資料後，再由詐欺集團內不詳成員於附表所示之時間，以附表所示之方式，使乙○○、戊○○均陷於錯誤，而依指示臨櫃匯款至附表所示、錢秀綿申設之中信、郵局帳戶。嗣因錢秀綿接獲LINE通訊軟體暱稱「陳嘉文」之集團成員指示，要求錢秀綿提領如附表所示之匯入上開中信、郵局帳戶之款項，錢秀綿遂於附表所示提領時間，依該詐欺集團成員指示提領附表所示計102萬3千元後，再於同日某時許，攜帶所提領102萬3千元前往址設臺東縣○○鄉○○○路00號1樓之統一超商東馳門市，而甲○○亦駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載丁○○前往上揭門市，並由丁○○向錢秀綿佯稱自己為「 OK忠訓國際」之人員，向錢秀綿收取上開贓款，錢秀綿遂將領取之102萬3千元款項交予丁○○。再由甲○○、丁○○將自錢秀綿處取得之102萬3千元在苗栗縣某處苑里交流道附近某處，交付予真實姓名年籍不詳綽號「全村希望」之男子而製造金流斷點，以此方式掩飾、隱匿該等犯罪所得款項之去向(錢秀綿所涉違反洗錢防制法罪嫌部分經本署分別以110年度偵字第3023號、111年度偵字第755號為不起訴處分確定)。嗣乙○○、戊○○察覺有異而報警處理，始循線查獲上情。二、案經乙○○、戊○○訴由臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中之自白、證人即被告甲○○於偵查中之證述被告甲○○坦承加入上開詐欺集團，依該詐欺集團成員指示，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，搭載被告丁○○，並於110年6月1日某時許，向錢秀綿收取上開款項即102萬3千元後，將該款項交付予真實姓名年籍不詳綽號「全村希望」之男子且獲得報酬之事實。 2 被告丁○○於警詢及偵查中之供述、證人即被告丁○○於偵查中之證述被告丁○○坦承加入上開詐欺集團，並依該詐欺集團成員指示，搭乘被告甲○○駕駛之車牌號碼0000-00號自用小客車，並於110年6月1日某時許，向錢秀綿收取上開款項即102萬3千元後，將該款項交付予真實姓名年籍不詳綽號「全村希望」之男子且獲得報酬之事實。 3 證人即同案被告錢秀綿於警詢時及偵查中之證述證明證人於110年5月間某日，遭詐欺集團成員以上開手法詐騙後，提供自己申辦之中信、郵局帳戶資訊予詐欺集團，並接獲詐欺集團指示，要求其前往提領贓款，且於110年6月1日某時許，在統一超商東馳門市，將款項交付予被告丁○○之事實。 4 證人即告訴人乙○○、戊○○於警詢時之證述證明其等遭前揭詐欺集團不詳成員以附表詐欺方式施以詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示匯款時間、地點，將附表所示之款項匯款至錢秀綿申設之郵局、中信帳戶之事實。 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表2份、高雄市政府警察局三民第一分局十全派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、嘉義縣警察局朴子分局六腳分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人乙○○提出之郵局存摺影本、中華郵政跨行匯款申請書影本、告訴人戊○○提出之中信銀行匯款申請書影本各1份證明其等遭前揭詐欺集團不詳成員以附表詐欺方式施以詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示匯款時間、地點，將附表所示之款項匯款至錢秀綿申設之郵局、中信帳戶之事實。 6 證人即同案被告錢秀錦提出之LINE對話內容截圖照片13張、中信帳戶、郵局帳戶基本資料及交易明細各1份證明告訴人乙○○、戊○○遭詐騙匯款至證人錢秀錦中信、郵局帳戶後，證人錢秀錦再依詐騙集團指示提領款項交付予被告丁○○之事實。 7 刑案現場照片(含監視器影像擷取畫面、提領畫面)1份、現場圖1張佐證證人錢秀錦依詐騙集團指示提領上開帳戶款項後，交予被告丁○○之事實。二、核被告甲○○、丁○○就附表編號1、2所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之加重詐欺取財、洗錢防制法第2條、第14 條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告2人與真實姓名年籍不詳綽號「全村希望」、「王齊恩」、「陳嘉文」之人其所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均請論以共同正犯。復被告2人所犯之加重詐欺取財罪及洗錢罪，各罪行為之重要部分局部重疊，依一般社會通念，評價為一行為較為妥適，屬一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55 條前段規定，從一重論加重詐欺取財罪處斷。被告2人就附表編號1、2所犯各罪，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至被告丁○○未扣案之報酬1萬元及被告甲○○未扣案之報酬5 千元，係本件被告2人之犯罪所得，業據被告2人於警詢及偵查中供承在卷，請依刑法第38條之1第1項前段之規定沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同法條第3項之規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　15　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭又菱本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　 7　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳維崗附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　附表編號被害人詐欺方式匯款時間（民國）匯款地點匯款金額（新臺幣）匯入帳戶款項遭提領之時間及方式（新臺幣） 1 乙○○ （提告）詐欺集團不詳成員於110年5月31日11時許，撥打乙○○所使用之電話，先後佯稱為告訴人之妹、姪，急需借款處理貨款等語，致乙○○陷於錯誤，於右揭時間，依指示匯款右揭所示金額至錢秀綿申設之中信帳戶。 110年6月1日10時26分許高雄市○○區○○○街00號（得智郵局） 26萬元錢秀綿中信帳戶由甲○○駕駛車牌號碼0000-00號之自小客車，搭載丁○○，與錢秀綿相約在址設臺東縣○○鄉○○○路00號1樓之統一超商東馳門市碰面，錢秀綿並於同日12時55分許，臨櫃提領20萬元，另於同日12時57分許，以ATM提領6萬元，再於同日某時許，在上揭門市前，將上開提領款項交付予丁○○。 2 戊○○ （提告）詐欺集團不詳成員於110年5月18日10時許，撥打電話予戊○○，佯稱：健保卡遭歹徒使用，需依指示匯款等語，致戊○○陷於錯誤，於右揭時間，依指示匯款右揭所示金額至錢秀綿申設之郵局帳戶。 110年6月1日12時30分許嘉義市○區○○○路000號（中信銀行嘉義分行） 76萬3,188元錢秀綿郵局帳戶由甲○○駕駛車牌號碼0000-00號之自小客車，搭載丁○○，與錢秀綿相約在統一超商東馳門市碰面，錢秀綿並於同日16時4分、16時13分、16時14分、16時15分許，以臨櫃及ATM方式，提領61萬3千元、6萬元、6萬元、3萬元，合計提領76萬3,000元後，再於同日某時許，在上揭門市前，將上開提領之款項交付予丁○○。

2024-11-29

TTDM-113-金訴-104-20241129-2

原金訴

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度原金訴字第113號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告温緯婷選任辯護人羅文昱律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第6401號、113年度偵字第1897號），被告於本院準備程序為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文戊○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表所示之給付方式，向丙○○給付附表所示之金額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一、第6行提供帳戶資料時間更正為「民國112年9月10日」、第10行陳志榮帳戶帳號更正為「00000000000000」、第16行「至上揭帳戶」後補充「旋遭提領一空，以此方式掩飾隱匿犯罪所得之去向」；附表編號2匯款金額更正為「2萬元」、附表編號3匯款時間更正為「10時10分許」；證據部分增加「被告戊○○於本院準備程序及簡式審判程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布全文3 1條，於113年8月2日施行，與本案有關之法律變更比較如下：㈡、修正前洗錢防制法第2條第2款原規定洗錢行為是：「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」，修正後之第2條第1款則規定洗錢行為是：「隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」。因此本案被告掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向，在修正前後都屬於洗錢行為，其法律變更並無有利或不利之影響。㈢、修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，第3項則規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，同時刪除原14條第3項之科刑限制。以本案而言，被告洗錢財物未達新臺幣1億元，所涉及的特定犯罪為刑法第339條第1項之普通詐欺罪。所以在修正前，法院應在有期徒刑1月以上5年以下有期徒刑的區間內為量刑（幫助犯得減輕其刑）。修正後，法院的量刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下（幫助犯得減輕其刑），因此應該是以修正前的規定較有利於被告。㈣、修正前之洗錢防制法第16條第2項為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後移列至第23 條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，本案被告在偵查及本院準備程序及簡式審判程序中均自白犯罪，但無自動繳交全部所得財物之情，因此以修正前之規定較有利於被告。㈤、經綜合比較洗錢防制法上開修正，應以修正前之洗錢防制法最有利於被告，所以本案應一體適用修正前之洗錢防制法對被告論處。㈥、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項第2款、第3條第2款之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一提供帳戶資料行為觸犯幫助詐欺罪、幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。又被告應依修正前第16條第2項之規定減刑，另被告係基於幫助之犯意而為洗錢犯行構成要件以外之行為，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2 項規定，減輕其刑，並依刑法第70條遞減之。㈦、爰審酌被告隨意提供金融帳戶資料予他人，供詐欺集團犯罪並掩飾、隱匿犯罪所得，使不法之徒輕易於詐欺後取得財物，且致檢警難以追緝，助長詐欺犯罪風氣，破壞金融交易秩序，暨考量其坦承犯行且與告訴人丙○○達成調解，惟被害人甲○○、丁○○未到庭而調解未果之犯後態度，兼衡被告自承教育程度為國小畢業，案發時從事照服員，月收入約新臺幣2 萬元，未婚，無未成年子女需扶養（見本院卷第71頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。㈧、末查，被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，　　此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份在卷足考，其因一時　　失慮致罹刑典，於本院偵查、準備及簡式審判程序時均坦承犯罪，且與告訴人丙○○達成調解，此有調解筆錄在卷可參（見本院卷第74之1頁），堪認被告確有悔意，告訴人丙○○亦未為反對之表示等情（見本院卷第73頁），被告經此偵審程序之教訓後應能知所警惕，信無再犯之虞，本院因認其所受宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1 款之規定，併予宣告緩刑，以勵自新。然為促使被告確實賠償告訴人丙○○所受損害，爰依同法第74條第2 項第3 款規定，諭知被告應依附表所示之內容履行。又依同法第75條之1 第 1 項第4 款規定，受緩刑之宣告而違反上開本院所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告，附此敘明。　　三、沒收之說明㈠、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定，而洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，而將洗錢之沒收改採義務沒收。㈡、惟按，沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用，最高法院109年度台上字第2512號判決意旨足資參照。修正後洗錢防制法第25條第 1項採義務沒收主義，固為刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，惟依前說明，仍有上述過苛條款之調節適用。㈢、再者，倘為共同犯罪，因共同正犯相互間利用他方之行為，以遂行其犯意之實現，本於責任共同原則，有關犯罪所得，應於其本身所處主刑之後，併為沒收之諭知；然幫助犯則僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，而無共同犯罪之意思。遍查卷附之資料，無積極證據足認被告確已因幫助洗錢之行為實際獲得報酬而有犯罪所得，如認本案全部洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，是以，本院不依此項規定對被告就本案洗錢財物宣告沒收。　　四、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、299條第1項前段、第310條之2、第454條。　　　　　　五、如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　六、本案經檢察官廖榮寬提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　林涵雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　童毅宏中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日論罪科刑法條修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：給付方式：戊○○願於民國114 年2 月1 日前給付丙○○新臺幣貳萬元，給付方式為匯款至指定帳戶內(金融帳戶名稱：臺灣新光商業銀行，戶名：歐陽傑夫，帳號：0000-00-000000-0) 附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第6401號 113年度偵字第1897號　　被　　　告　戊○○ 　女　38歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○鄉○里○00○00號　　　　　　　　　　　　居臺東縣○○鄉○○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　羅文昱律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、戊○○明知國內社會上層出不窮之詐欺集團或不法份子為掩飾其不法行徑，隱匿其不法所得，避免執法人員之追究及處罰，常蒐購並使用他人帳戶，進行存提款與匯款等行為，在客觀上可預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與行財產犯罪所需有密切關聯，竟基於幫助掩飾特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年10月5日前之某時許，將其申辦之中華郵政股份有限公司（下稱郵政公司）帳號000-0000000000 0000號（下稱戊○○帳戶），及不知情之陳志榮（另為不起訴處分）所申辦之郵政公司帳號000-00000000000000號（下稱陳志榮帳戶）等帳戶（下合稱上揭帳戶）提款卡及提款卡密碼，一同提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。又該詐欺集團成員取得上揭帳戶後，竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之犯意聯絡，以如附表所示詐欺手法誆騙甲○○、丙○○及丁○○，致其等陷於錯誤，匯款如附表所示金額至上揭帳戶。嗣因甲○○、丙○○ 及丁○○發覺受騙而報警處理，始為警循線查悉上情。二、案經甲○○訴由臺東縣警察局大武分局；丙○○及丁○○訴由臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告戊○○於偵查中之供述 (1)被告坦承申辦戊○○帳戶提供上揭帳戶之事實。 (2)被告戊○○起初開庭辯稱遺失，否認將戊○○帳戶之提款卡及提款卡密碼提供予他人使用，惟隔次卻自承並非遺失，係將上揭帳戶提供予他人，其間說詞反覆，尚難採信。 (3)被告雖自承將上揭帳戶提供予他人，係因在網路尋求家庭代工一職遭詐騙，方提供上揭帳戶提款卡及提款卡密碼予他人等情，卻無法提供相關資料佐證其說，該等辯辭，尚不足採。 2 被害人甲○○之警詢陳述及其提出之APP登入畫面、對話紀錄及匯款證明各1份被害人遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，受有損害之事實。 3 告訴人丙○○之警詢陳述及其提出之匯款證明1份告訴人遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，受有損害之事實。 4 被害人丁○○之警詢陳述及其提出之對話紀錄及匯款證明各1份被害人遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，受有損害之事實。 5 同案被告即證人陳志榮偵查中之證述被告戊○○係上揭帳戶之主要保管人，且不知戊○○將上揭帳戶提供予他人等情。 6 上揭帳戶之開戶資料及歷史交易明細各1份上揭帳戶係被告等所申請，並配合不詳之人之指示，且告訴人及被害人等受騙款項確有匯入等事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、同法第3條第2款規定，應依同法第14條第1項幫助洗錢罪論處。被告以一行為，觸犯上開罪名，且侵害不同被害人之財產法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從較重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助之意思，參與洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30 條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖榮寬本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳怡君附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號告訴人被害人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 被害人甲○○ 向其佯稱：協助博弈獲利等語，致其陷於錯誤。 112年10月5日14時35分許 9萬3,000元戊○○帳戶 2 告訴人丙○○ 向其佯稱：協助投資獲利等語，致其陷於錯誤。 112年10月5日11時18分許 9萬9,989元陳志榮帳戶 3 被害人丁○○ 向其佯稱：償還款項等語，致其陷於錯誤。 112年10月5日17時40分許 9萬5,000元陳志榮帳戶

2024-11-29

TTDM-113-原金訴-113-20241129-1

金訴

臺灣臺東地方法院

詐欺等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度金訴字第84號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告林嘉誠張睿中上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第414 7號、113年度偵緝字第38號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院裁定簡式審判程序，判決如下：　　主　文林嘉誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬捌仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張睿中犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬玖仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實林嘉誠、張睿中於民國112年3月間加入「黃宏騏」所屬詐欺集團，擔任取款車手、監控把風之工作，並共同意圖為自己不法之所有，與「黃宏騏」、詐欺集團不詳成員等人，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員透過社群網站臉書刊登投資理財等不實廣告，俟羅伶俐不察而加入廣告內附LINE帳號後，詐騙集團成員陸續使用暱稱「艾琳」、「張益德」聯繫羅伶俐，復以投資虛擬貨幣、股票可獲利為由，誘使羅伶俐誤信為真，乃依詐欺集團不詳成員指示，陸續於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額與林嘉誠、張睿中及詐欺集團不詳成員後，再由渠等前往臺中市龍井區某處交給「黃宏騏」，以隱匿犯罪所得去向。　　理　由一、上開犯罪事實，業據被告林嘉誠、張睿中於本院準備程序、審判程序均坦承不諱（本院卷第209頁、第220頁、第311頁、第322頁），核與告訴人羅伶俐於警詢、偵訊之證述情節大致相符(偵卷第29至31頁、第33至35頁、第387至389頁)，並有告訴人提供之對話紀錄截圖1份、面交監視器畫面截圖6 張、買賣契約3份、詐欺集團之寄件信封及電子錢包地址、區塊鏈及虛擬錢包分析平台查證資料可憑(偵卷第61至62頁、第63至64頁、第65至66頁、第67至85頁、第87頁、第95頁、第97至99頁)，是被告2人之上開任意性自白，確與事實相符，均堪予採信，自應依法論科。二、論罪科刑 (一)被告2人於行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂、公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上 10年以上有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」。另想像競合犯輕罪之洗錢部分，洗錢防制法則於113年7月31日修正公布，亦於同年0月0日生效施行。然關於想像競合犯之新舊法比較孰於行為人有利，應先就新法之各罪，定一較重之條文，再就舊法之各罪，定一較重之條文，然後再就此較重之新舊法條比較其輕重，以為適用標準（最高法院113年度台上字第2870號判決意旨參照）。本案被告係犯刑法第339條之4 第1項第2款之罪（想像競合之輕罪為修正前洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪），雖屬於詐欺犯罪危害防制條例第2條第 1項第1目規定之詐欺犯罪，詐欺獲取之金額，未逾新臺幣5 百萬元，自無新舊法比較問題；至於洗錢防制法雖經修正，然姑不論係適用舊法或新法，既均應依想像競合犯規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之罪（詳後述），且不生刑法第55條第1項但書之輕罪封鎖作用，依前揭說明，自毋庸就上開較輕之洗錢罪新舊法條比較其輕重。 (二)核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。又被告2人與「黃宏騏」、詐欺集團不詳成員間具有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。另被告2人對告訴人之數次取款、轉交款項，主觀上均係基於單一犯罪目的及決意，侵害相同法益，時間又屬密接，應評價為包括一行為之接續犯，則被告2人以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (三)刑之減輕說明　1.按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告林嘉誠於偵查及審判中雖均自白本案加重詐欺犯行，惟經本院賦予繳回所得之機會後，仍未自動繳交本案全部所得(偵卷第343至345頁，本院卷第3 11頁、第322頁、第324頁)；被告張睿中雖於審判中自白本案加重詐欺犯行，然未於偵查中自白該犯行(偵緝卷第125頁，本院卷第209頁、第220頁)，是被告2人均無從依前述規定減輕其刑。　2.至於被告2人就一般洗錢犯行業已分別於偵查中、本院準備程序、審理中坦承不諱，是就其所犯之一般洗錢罪，雖符合 112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑要件，然因該罪係屬想像競合犯其中之輕罪，本院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於後述依刑法第57條量刑時仍當一併衡酌上開減輕其刑事由綜合評價，併此敘明。 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思依循正途獲取所需，加入詐欺集團，擔任車手，嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙犯罪歪風，並增加查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，所為實屬不該，應予非難；復考量被告林嘉誠犯後坦承犯行，被告張睿中犯後原否認犯行，最終於本院審理時坦認犯行，然迄今仍均未與告訴人和解或賠償之犯後態度，兼衡其等犯罪之動機、目的、手段、參與程度及臺灣高等法院被告前案紀錄表所示被告2人之前科素行，暨其等於本院審理時所陳智識程度、家庭經濟、生活狀況，被告2人現均在監執行，及被告2人、檢察官就科刑範圍之意見等一切情狀（本院卷第191至201頁、第220至第221頁、第26 9至303頁、第323至324頁），分別量處如主文所示之刑。三、沒收 (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；修正後洗錢防制法第25條第 1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」；是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項復均為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物及洗錢之財物或財產上利益等之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。 (二)被告2人分別向告訴人收取如附表所示遭詐詐款後，被告林嘉誠因而獲得報酬新臺幣(下同)5萬8,200元，被告張睿中則獲得報酬2萬9,000元等情，業據被告2人於本院審理時供述明確(本院卷第220頁、第322頁)，認屬被告2人之犯罪所得，且未經扣案，爰依刑法第38條之1第1項、第3項規定，於被告2人所犯各該罪刑下分別宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (三)被告2人向告訴人收取上開遭詐款項後，經被告2人扣除上開報酬後，已將剩餘款項繳交給「黃宏騏」，則被告2人洗錢之財物扣除其等實際取得報酬部分，本應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，予以宣告沒收，惟被告2人對該已交付款項已無事實上管理權，如就其等參與洗錢之上開財物部分，仍予以宣告沒收，顯有過苛之情事，爰依刑法第38條之2 第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳青煦提起公訴，檢察官王凱玲、許莉涵到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　姚亞儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭丞淩中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。附表編號交付時間地點交付金額 (新臺幣) 1 112年3 月21日11時許臺東縣○○市○○路000號85度C臺東更生店 22萬元 2 112年3 月24日12時許臺東縣○○市○○路000號85度C臺東更生店 35萬元 3 112年3 月31日18時30分許臺東縣○○市○○路000號順益汽車公司 172萬元

2024-11-29

TTDM-113-金訴-84-20241129-1

原金訴

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度原金訴字第98號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告黃媛（原名:黃玥心）選任辯護人蕭享華律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第3026號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文己○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑參月，罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應依本院民國一一三年十月二十四日調解筆錄所示之內容向戊○○、辛○○、丁○○、甲○○支付損害賠償。　　犯罪事實及理由　一、本件除犯罪事實欄一第9行應補充為：帳戶資訊提供予「真實姓名、年籍不詳綽號『Janck Kai』之人所屬」詐欺集團；第20行至第25行應更正為：竟「另行起意」，與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年9月11日「晚間11時7分許」，前往臺東縣大武鄉某全家超商，提領「辛○○匯至中小企銀帳戶內之款項新臺幣（下同）1萬元」，並轉匯至詐欺集團指定之華南銀行帳號000-000000000000號帳戶；證據並所犯法條欄一編號 7應更正為：告訴人「甲○○」與詐欺集團Line對話紀錄；證據部分應補充「被告己○（原名庚○○ ）提供之對話紀錄1份」、「街口電子支付股份有限公司111年11月15日街口調字第11111014號函及所附資料、113年7月22日街口調字第1130 7050號函及所附資料」、「臺灣中小企業銀行國內作業中心 113年7月23日忠法執字第1139003343號函及所附資料」、「被告於本院準備及審判程序時之自白」外，其餘犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條定有明文。被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布第16條，於000年0月00日生效施行；於113年7月31日修正公布全文31條，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於000年0月0日生效施行，經查：　⒈修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法移列為該法第19條並刪除原第3項，規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。　⒉112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；113年7月31 日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法移列為該法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⒊修正前洗錢防制法第14條第1項之最重本刑固為7年有期徒刑，惟依該條第3項之規定，尚不得科重以其特定犯罪所定最重本刑之刑，而本案被告所犯之特定犯罪均係刑法第339條第1項之罪（詳下述），其最重本刑為5年有期徒刑，是依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項所得科之最重刑為5年有期徒刑，與修正後洗錢防制法第19條第1項後段相同，然修正前洗錢防制法第14條第1項之最輕刑為2月有期徒刑，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最輕刑則為6月有期徒刑，應以修正前洗錢防制法之規定為輕。又被告本件洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，於偵查否認，然於本院審理時自白犯行，自應以112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項最有利於被告。從而，本案綜合比較洗錢防制法修正前、後之規定，修正後洗錢防制法規定並未較有利於被告，自應適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法之規定。　㈡核被告就起訴書犯罪事實欄一第1至18行所為，係犯刑法第30 條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪；就起訴書犯罪事實欄一第18至28行所為，係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告各以一行為，同時觸犯上開2罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，分別從一重論以刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪；修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　　㈢被告與「Janck Kai」之間，就起訴書犯罪事實欄一第18至28 行所為，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條，論以共同正犯。　㈣被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈤被告就起訴書犯罪事實欄一第1至18行所為，係以幫助他人犯罪之意思，而為提供金融帳戶之非構成要件行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告於本院審理時，自白涉犯幫助洗錢、洗錢犯行，均應依11 2年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。就就起訴書犯罪事實欄一第1至18行所為，並依刑法第70條之規定，遞減輕之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告對於新聞報導詐欺集團以徵工作、貸款、虛擬貨幣炒作等名義取得金融帳戶等情已有所知悉，猶心存僥倖，將金融帳戶提供予詐欺集團使用，並接受詐欺集團成員指示，另行起意為詐欺集團提領款項並轉匯之，使詐欺集團可以此躲避檢警追緝，因而造成他人受有財產損失，所為實屬不該；惟念及被告犯後坦承犯行之態度，並與告訴人戊○○、辛○○、丁○○、甲○○均達成調解，有本院調解筆錄可佐（見本院卷第175至177頁），足見其積極填補所造成之損害。另參酌被告自陳職業為居家服務員，月薪 3萬元，須扶養7歲、9歲、14歲、16歲之未成年子女，家庭經濟狀況勉持等語（見本院卷第205至206頁），及被告戶役政資料所示高職肄業之智識程度等情（見本院卷第11頁），暨其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科紀錄（見本院卷第185至189頁），犯罪動機、目的、手段、犯罪所生損害與告訴人所表示之意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，各諭知易服勞役之折算標準。另審酌被告所為分別係犯幫助一般洗錢、一般洗錢罪，暨其各次犯罪時間密接、罪質相同、犯罪動機、犯罪情節、不法與罪責程度等總體情狀綜合判斷，定其應執行之刑如主文所示，及罰金易服勞役之折算標準。　㈦被告於本件前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐（出處同前），爰審酌被告因一時失慮，致罹刑章，經此偵審後，應當知所警惕，而無再犯之虞，告訴人戊○○、乙○○、辛○○、丁○○、甲○○均表示願給予被告緩刑之機會等情（見本院卷第161、176頁），是本院衡酌上情，認就上開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑4年。復為使被告能知所警惕，兼以督促被告確實履行賠償條件以保護告訴人戊○○、辛○○、丁○○、甲○○之權益，併依同條第2項第3款規定，命被告應為如本院113年10月24日調解筆錄所示內容之支付，如未依約履行，情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，檢察官得依同法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷前開緩刑之宣告。　　三、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1項定有明文。又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項亦分別定有明文，經查：　㈠告訴人戊○○、乙○○、甲○○匯入之款項，均經不詳詐欺集團成員轉匯而出；告訴人丁○○匯入之1萬7,000元，其中1萬2,831 元經不詳詐欺集團成員轉匯而出，剩餘款項均未經提領或轉匯；告訴人辛○○匯入之4萬元，其中2萬0,971元經不詳詐欺集團成員轉匯而出，另1萬元（不含手續費5元）經被告提領並轉匯至不詳詐欺集團成員指定之帳戶，剩餘款項均未經提領或轉匯等情，有被告台新帳戶、中小企銀帳戶、街口帳戶之交易紀錄各1份可佐(見偵卷第69至70、73至74頁，本院卷第77至80頁)，是就上開經轉匯或提領之洗錢財物均非由被告管領，參以修正後洗錢防制法第25條第1項之修正理由係為阻斷金流以杜絕犯罪，如依該條沒收，將有過苛之虞，就此部分爰不予宣告沒收。至就未經提領或轉匯之款項，固屬洗錢之財物，惟被告既已與告訴人丁○○、辛○○達成調解，倘若再宣告沒收，可能因將來執行名義之競合導致過量之執行扣押或追徵風險，有過苛之虞，是依前揭規定，亦不予宣告。　㈡又被告本案犯行並未獲得報酬等情，業據其供述明確（見本院卷第200頁），復依卷內現存證據，亦不足認定被告有因而獲得報酬，本案即無從就此部分被告之犯罪所得宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官林永、丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　藍得榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱仲騏中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第3026號　　被　　　告　黃玥心　女　37歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○鄉○○村○○00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　陳家偉律師（法律扶助）上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃玥心可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺集團以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭帳戶」；且其所提供之金融帳戶將來可幫助車手成員進行現金提領而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在而進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺及幫助洗錢之犯意，於民國111年9月10日前某時許，在不詳地點，將其所申設之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）、臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號（下稱中小企銀帳戶）帳戶資訊提供予該詐欺集團不詳成員使用，以及提供驗證碼予該詐欺集團，協助該集團申設街口電子支付有限公司帳號000-000000000號帳戶（下稱街口帳戶）並綁定前揭台新帳戶。嗣該詐欺集團成員取得上揭3個帳戶後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由前揭詐欺集團中不詳成員以附表所示之詐欺方式，詐騙如附表所示之人，致渠等均陷於錯誤，因而依前揭詐欺集團不詳成員之指示，分別於附表所示之匯款時間，在附表所示之匯款地點，匯款如附表所示之款項至上揭3個帳戶。復黃玥心可預見如有來源不明之款項匯入自己帳戶，該等款項極可能為詐欺犯罪所得，若提領款項，可能因此產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟層升犯意，與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於111年9月11日某時許，前往臺東縣大武鄉某全家超商，提領中小企銀帳戶新臺幣（下同）10,0 00元並轉匯至詐欺集團指定之華南銀行帳號000-0000000000 00號帳戶，以此方法製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣戊○○、乙○○、辛○○、丁○○、甲○○等人遲未收到遊戲帳號或遊戲鑽石，察覺有異報警處理，始悉上情。二、案經戊○○、乙○○、辛○○、丁○○、甲○○訴由臺東縣警察局大武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃玥心於警詢時及偵查中之供述 (1)被告於111年9月10日前某時許，將台新帳戶、中小企銀帳戶提供予詐欺集團成員使用，以及提供驗證碼予詐欺集團成員以申辦街口帳戶之事實。 (2)被告自中小企銀帳戶提領10,000元後匯入詐欺集團成員指定之華南銀行帳號000-000000000000號帳戶之事實。 2 證人即告訴人戊○○、乙○○、辛○○、丁○○、甲○○於警詢時之證述證明其等遭前揭詐欺集團不詳成員以附表詐欺方式施以詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示匯款時間、地點，將附表所示之款項分別匯款至上揭台新帳戶、中小企銀帳戶、街口帳戶之事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局安和路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人戊○○與詐欺集團8591網路交易平台、Line對話紀錄、告訴人戊○○提供之匯款交易明細各1份佐證前揭詐欺集團不詳成員以附表編號1所示詐欺方式向告訴人戊○○施以詐術，致其陷於錯誤，於附表編號1所示之匯款時間、地點，匯款如附表編號1所示款項至台新帳戶之事實。 4 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣警察局潮州分局中山路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人乙○○與詐欺集團Line對話紀錄、告訴人乙○○之匯款交易明細各1份佐證前揭詐欺集團不詳成員以附表編號2所示詐欺方式向告訴人乙○○施以詐術，致其陷於錯誤，於附表編號2所示之匯款時間、地點，匯款如附表編號2所示款項至中小企銀帳戶之事實。 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局永福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人辛○○與詐欺集團Line對話紀錄、告訴人辛○○之匯款交易明細各1份佐證前揭詐欺集團不詳成員以附表編號3所示詐欺方式向告訴人辛○○施以詐術，致其陷於錯誤，於附表編號3所示之匯款時間、地點，匯款如附表編號3所示款項至中小企銀帳戶之事實。 6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局苓雅分局三多路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人丁○○與詐欺集團8591網路交易平台、Line對話紀錄、告訴人丁○○之匯款交易明細各1份佐證前揭詐欺集團不詳成員以附表編號4所示詐欺方式向告訴人丁○○施以詐術，致其陷於錯誤，於附表編號4所示之匯款時間、地點，匯款如附表編號4所示款項至街口帳戶之事實。 7 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人丁○○與詐欺集團Line對話紀錄、告訴人甲○○之匯款交易明細各1份佐證前揭詐欺集團不詳成員以附表編號5所示詐欺方式向告訴人甲○○施以詐術，致其陷於錯誤，於附表編號5所示之匯款時間、地點，匯款如附表編號5所示款項至台新帳戶之事實。 8 被告所有之台新帳戶、中小企銀帳戶、街口帳戶之交易明細各1份證明告訴人5人遭前揭詐欺集團不詳成員以附表詐欺方式施以詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示匯款時間、地點，將附表所示之款項分別匯款至上揭台新帳戶、中小企銀帳戶、街口帳戶之事實。二、核被告黃玥心所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告前揭提供帳戶之行為，為嗣後提領詐騙款項之詐欺取財及洗錢之高度行為所吸收，請不另論罪。又被告與真實姓名不詳之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪、洗錢罪，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從一重之一般洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　19　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　丙○○ 本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　24　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳維崗附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款地點匯款金額 (新臺幣) 1 戊○○ （提告）詐欺集團不詳成員於111年9月11日1時前某時許，在8591網路交易平台留言，佯稱欲以手機遊戲「天堂W」裡的遊戲鑽石，以2.2顆：1元之比例兌換現金，致戊○○閱覽上情後陷於錯誤而相約交易，並依指示於右揭時間，匯款右揭金額至000-00000000000000號帳戶（台新帳戶）而詐欺得逞。 111年9月11日 10時45分許戊○○自家 34,000元 2 乙○○ （提告）詐欺集團不詳成員於111年9月10日22時前某時許，在8591網路交易平台留言，佯稱欲販售該遊戲帳號，致乙○○閱覽上情後陷於錯誤而相約交易，並依指示於右揭時間，匯款右揭金額至000-00000000000號帳戶（中小企銀帳戶）而詐欺得逞。 (1)111年9月11日0時39分許 (2)111年9月11日17時37分許乙○○自家 (1)30,000元 (2)30,000元 3 辛○○ （提告）詐欺集團不詳成員於111年9月11日19時前某時許，在8591網路交易平台留言，佯稱欲以手機遊戲「天堂W」裡的遊戲鑽石，以2.2顆：1元之比例兌換現金，致辛○○閱覽上情後陷於錯誤而相約交易，並依指示於右揭時間，匯款右揭金額至000-00000000000號帳戶（中小企銀帳戶）而詐欺得逞。 111年9月11日 19時47分許辛○○自家 40,000元 4 丁○○ （提告）詐欺集團不詳成員於111年9月20日12時前某時許，在8591網路交易平台留言，佯稱欲以手機遊戲「奧丁神判」裡的遊戲鑽石，以5.8顆：1元之比例兌換現金，致丁○○閱覽上情後陷於錯誤而相約交易，並依指示於右揭時間，匯款右揭金額至000-000000000號帳戶（街口帳戶）而詐欺得逞。 111年9月20日 12時53分許高雄市○○區○○○路000號高雄五塊厝郵局 17,000元 5 甲○○ （提告）詐欺集團不詳成員於111年9月11日7時21分前某時許，在8591網路交易平台留言，佯稱欲販售遊戲帳號，致甲○○閱覽上情後陷於錯誤而相約交易，並依指示於右揭時間，匯款右揭金額至000-00000000000000號帳戶（台新帳戶）而詐欺得逞。 (1)111年9月11日7時21分許 (2)111年9月11日7時37分許甲○○自家 (1)29,900元 (2)30,000元

2024-11-29

TTDM-113-原金訴-98-20241129-2

簡易

臺灣高等法院

侵權行為損害賠償

臺灣高等法院民事判決 113年度簡易字第221號原告胡Ｏ筠（真實姓名及應受送達處所詳對照表）被告楊震豪上列當事人間侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1447號），本院於民國113年11月19日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣壹拾叁萬伍仟元，及自民國一一二年十一月二十二日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之四十五，餘由原告負擔。　　事實及理由一、被告經合法通知未於言詞辯論期日到場，依民事訴訟法第43 3條之3規定，由本院依職權為一造辯論而為判決。二、原告起訴主張：被告使用社群軟體向伊私訊佯稱願以新臺幣（下同）35萬元與伊性交易云云，並以手機通訊軟體傳送變造之網路轉帳交易明細，假稱已匯款至伊指定帳戶，取信於伊，致伊陷於錯誤，於民國108年11月12日下午5時36分許，與被告在臺北市○○區○○○路000號「城市商旅南西館」客房內為性器結合之性交行為，事畢被告又向伊謊稱溢匯3萬5000 元，要求現金退還云云，致伊誤信為真，將3萬5000元現金交付被告，伊嗣後登入網路銀行查詢帳戶餘額，始知受騙。伊因被告上開行使變造準私文書及詐欺行為，受有財產上損害3萬5000元及非財產上損害26萬5000元，被告業經本院111 年度上訴字第1075號刑事判決認定犯行使變造準私文書、詐欺得利、詐欺取財罪確定在案（下稱本件刑案）。爰依侵權行為損害賠償法律關係，求為命被告應給付原告30萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算利息之判決。三、被告未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀為聲明或陳述。四、法院之判斷：　㈠經查，原告主張被告於上開時、地以行使變造準私文書及詐欺之方式，致其陷於錯誤，而與被告為性交行為及交付現金 3萬5000元等事實，業經被告在刑案偵審時供述在卷，復有證人即原告友人簡Ｏ萱在刑案偵查時之證述可佐，並有兩造間通訊軟體對話紀錄、原告銀行帳戶資料、城市商旅消費發票可證（本院卷18至22、24、28至29頁，刑案影卷11至19、 53至65、81至83、89至95、111至113、141至142、172、215 、270至271、280至284、461至471、492頁），又被告犯上開行使變造準私文書、詐欺得利、詐欺取財罪，業經本件刑事判決認定在案（本院卷10、36至37頁），並經調閱刑事案卷核閱屬實，則原告主張被告行使變造準私文書及詐欺等行為，侵害其性行為自主決定權及財產權等情，堪予認定。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項前段定有明文。被告上開行為致原告陷於錯誤，受有交付現金3萬5000元之財產上損害，已如前述，故原告請求被告如數賠償此部分損害，為有理由。次按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，民法第195條第1項定有明文。所謂貞操，其實質內涵為性行為的自主決定，即個人對於是否及與何人發生性行為，有自主決定的權利，以詐欺之方式使人陷於錯誤允為性交，違反他人為性行為的自主意思，亦構成對貞操之侵害，原告就此部分請求被告賠償非財產上損害，於法有據。爰審酌被告詐使原告允為性交之加害情節，原告身心受創及精神上痛苦程度非輕，雙方之身分、地位、學經歷、財產所得及經濟狀況等一切情狀（見刑案影卷550頁、本院卷39頁、本院限閱卷內戶役政資料教育程度註記及財產所得明細資料），認原告就性自主決定權受侵害部分，請求被告賠償精神慰撫金10萬元，核屬適當。從而，原告請求被告賠償13萬5000元（即財產上損害3萬5000元及非財產上損害10萬元）及法定遲延利息，為有理由；逾此部分之請求，則無理由。五、綜上所述，原告依侵權行為損害賠償法律關係，請求被告給付13萬5000元，及自起訴狀繕本送達翌日即112年11月22日（見附民卷第3頁被告簽收日）起至清償日止，按週年利率5 %計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所用證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第79條、第436條之1第3項、第433條之3，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　民事第四庭　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　傅中樂　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳彥君　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖慧如正本係照原本作成。不得上訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　呂　筑

2024-11-29

TPHV-113-簡易-221-20241129-1