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詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第79號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳玠甫現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第329 2號、第4008號），被告於審理中就被訴事實為有罪陳述，經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳玠甫犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑拾月。應執行有期徒刑壹年。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據增列「被告陳玠甫於本院審理時之自白」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件所示）。二、新舊法比較：㈠、詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）部分： 1 、刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例於民國113 年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而該條例第43條規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元者，提高其法定刑；第44條第1項規定，犯刑法第33 9條之4第1項第2款之罪，並有同條例第44條第1項各款所列行為態樣之加重其刑規定等，均係就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款之罪者，合於詐欺防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題。至同條例第46條、第47條所指之詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕或免除刑責規定，應依刑法第 2條第1項從舊從輕原則，分別認定並整體比較而適用最有利行為人之法律。又被告犯刑法加重詐欺罪後，因詐欺防制條例制定後，倘有符合該條例第46條、第47條減免其刑要件之情形者，法院並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163條第2項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法院應依職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法應負客觀上注意義務。 2 、詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。參照同條例第 43條規定，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，量處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。其立法說明，就犯罪所得之計算係以①同一被害人單筆或接續詐欺金額，達500萬元、1億元以上，或②同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計500萬元、1億元以上為構成要件。益見就本條例而言，「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額，同條例第47條前段所規定，如有「犯罪所得」自應作此解釋（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。㈡、洗錢防制法部分： 1 、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自11 3年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法規定，在被告洗錢行為所洗錢之財物或財產上利益未達1億元時，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重主刑為有期徒刑5年，較修正前洗錢防制法第14條第1項之最重主刑有期徒刑7年為輕。 2 、而有關自白減刑規定，113年7月31日修正前之洗錢防制法第 16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。是依修正前之規定，行為人於偵查及歷次審判中均自白即符合減刑之規定。而修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物（依立法理由說明，該減刑要件係配合刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神而增訂，故此犯罪所得之計算應回歸刑法沒收新制，指行為人之實際犯罪所得），始符減刑規定。 3 、綜上，本件被告所犯之洗錢犯行，洗錢之財物金額未達1億元，因被告於偵查及審理時均自白洗錢犯行，且犯罪所得已於另案繳回（本院卷第40至41頁），故不論依新法或舊法，均符合減刑規定，而依舊法減刑後，量刑範圍為1月以上6年 11月以下；依新法減刑後，量刑範圍為3月以上4年11月以下。經綜合比較之結果，適用新法之規定對於被告較為有利，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。三、論罪科刑: ㈠、核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈡、被告與本案詐欺集團成年成員「小胖」及其他真實姓名年籍不詳之成年成員間，就本案犯行，互有犯意聯絡，且分工合作、相互利用他人行為以達犯罪目的及行為分擔，應論以共同正犯。㈢、被告就本案所犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪間，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應各從一重論以犯三人以上共同詐欺取財罪。又刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院 108年度台上字第274號判決意旨可資參照）。因此，被吿就附件附表一編號1、2所為，犯意各別、行為不同，應予分論併罰。㈣、依詐欺防制條例第47條規定減刑: 　　被告於偵查及審理中均自白犯行，且已自動繳交全部犯罪所得（即附件附表一編號1、2所示被害人遭詐騙金額），有本院公務電話紀錄附卷可參（本院卷第67頁），合於詐欺防制條例第47條前段減刑規定，爰依該規定各減輕其刑。㈤、又被告於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，且已自動繳交全部所得財物，合於洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定，原應減輕其刑，惟被告犯行因想像競合犯之關係而從一重論以加重詐欺取財罪，就想像競合輕罪得減刑部分，爰於刑法第57條量刑時併予審酌，附此敘明。㈥、爰審酌現今社會上詐欺風氣盛行，詐欺集團已猖獗多年，無辜民眾遭詐騙之事時有所聞，不僅使受害者受有財產法益上之重大損害，對於社會上勤勉誠實之公共秩序及善良風俗更有不良之影響，而被告不思以正途賺取所需，竟從事詐欺集團車手之工作，除使附件附表一所示之人受有財產損害外，並使該詐欺集團成員得順利取得上開贓款，增加司法單位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為應予非難。復斟酌附件附表一所示之人遭詐欺之金額，被告於偵查及審理中均坦認犯行之態度，且已如數賠償各人之財產損失，彌補過錯，足徵悔悟，另斟酌被告之犯罪動機、目的、手段、於本案之分工，暨其於本院自陳之智識程度、職業、家庭成員、經濟生活狀況（本院卷第46頁）、法院前案紀錄表所載之素行（本院卷第13至22頁）檢察官之求刑未及審酌被告已賠償之事實，及被告加入本案詐欺集團而遭判刑確定之另案，已自111年12 月間執行迄今，本案並非嗣後反覆再犯等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另考量被告本案所犯2罪之犯罪行為態樣及所涉罪名相同、時間及地點密接，如以實質累加方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過被告行為之不法內涵，違反罪責原則，及刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減刑罰方式，當足以評價被告行為不法性之法理（即多數犯罪責任遞減原則），兼參被告侵害之法益個數、被害總額及已全額賠償等因素，從輕定如主文所示之應執行刑。四、沒收：㈠、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，合先敘明。㈡、次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查被告供稱之犯罪所得已於另案執行沒收完畢（本院卷第40至41頁），爰不重複為犯罪所得沒收之宣告。㈢、再按被告行為後，原洗錢防制法第18條關於沒收洗錢之財物或財產上利益之規定業已修正移列至第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」是有關沒收之規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項規定。然由該法之修正之立法理由稱：『考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」』等語，應係指有查獲犯罪客體始有上開法規之適用，然被告提款後已將款項繳交集團上游，由本案詐欺集團其他成員控制，卷內復無證據證明被告有實際取得或朋分該筆款項，該筆款項並非被告所得管領、支配，被告就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，自無從依洗錢防制法第 25條第1項規定沒收，併予敘明。五、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官林容萱提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　陳嘉臨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊意萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-28

TNDM-114-金訴-79-20250328-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1655號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊氏映娥上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13938號），本院判決如下：　　主　文楊氏映娥共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、楊氏映娥預見依一般社會生活通常經驗，個人名義申辦之金融帳戶為個人信用表徵，如將金融機構帳戶提供予不相識之人，供不明來源金錢之進出使用及做非法之美化帳戶行為，可能供詐欺集團作為不法收取他人款項及提領特定犯罪所得之用，並掩飾或隱匿犯罪所得財物，且由其提領匯入所交付之金融帳戶款項，再交還指定收款者，以製作資力證明之「包裝方式」，涉及虛偽信用資料，亦將成為詐欺犯行中之一環而遂行詐欺取財，使被害人發生財產損失之結果，並因此得以掩飾、隱匿特定犯罪所得去向，亦即係詐欺集團為獲取金融帳戶供詐騙帳戶使用，並使其從事提領不法詐騙款項之行為，竟仍基於縱使從事詐欺取財及一般洗錢亦不違背其本意之不確定故意，與身分不詳、通訊軟體暱稱為「鄭欽文星辰融資專業貸款」之詐欺份子（下稱「鄭專員」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由楊氏映娥於民國113年3月6日或7日某時許，在臺南市某處，以通訊軟體提供其名下中華郵政股份有限公司帳號000-0000 0000000000號帳戶（下稱「楊氏映娥郵局帳戶」）資料予該詐欺份子，作為被害人匯入遭騙款項之用，並依指示提領上開帳戶內款項而交出，擔任提款車手。二、嗣該詐欺份子先後向曾羽佩、韋碧玉佯稱需透過客服處理網路買賣無法下單之問題等語，施用詐術，致使曾羽佩、韋碧玉陷於錯誤，分別於如附表一所示時間，將如附表一所示金額匯至「楊氏映娥郵局帳戶」內，受有損害。　◎附表一（日期：民國；幣別：新臺幣）編號告訴人匯款時間與金額 1 曾羽佩將下列款項匯入「楊氏映娥郵局帳戶」： ①113年3月13日下午12時10分許，匯款29,985元。 2 韋碧玉接連將下列款項匯入「楊氏映娥郵局帳戶」： ①113年3月13日下午12時3分許，匯款51,234元。 ②113年3月13日下午12時5分許，匯款29,988元。 ③113年3月13日下午12時14分許，匯款39,989元相關證據： 1.證人即告訴人曾羽佩於警詢時之指述（警卷第41至43頁）、中國信託商業銀行ATM交易明細（警卷第51頁）、對話紀錄擷圖1份（警卷第55至57頁）、報案資料(警卷第45至50、53頁）、「楊氏映娥郵局帳戶」交易明細（警卷第5頁）。 2.證人即告訴人韋碧玉於警詢時之指述（警卷第59至63頁）、合庫銀行交易明細（警卷第75頁）、中國信託商業銀行交易明細及ATM交易明細（警卷第77及81頁）、對話紀錄擷圖1份（警卷第87至104頁）、報案資料(警卷第65至73頁）、「楊氏映娥郵局帳戶」交易明細（警卷第5頁）。三、之後楊氏映娥乃依指示，先於113年3月13日下午12時21分及 22分許，前往址設臺南市○○區○○路000號之永康大灣郵局（下稱「永康大灣郵局」），經自動櫃員機陸續提領「楊氏映娥郵局帳戶」內之6萬元及6萬元，旋至位於臺南市○○區○○路 000號之全家便利商店「永康大華店」，將該等款項交予真實姓名、年籍不詳之人員（無證據足認與「鄭專員」為不同人員，詳見附表二編號1），楊氏映娥復再依指示，於同日（113年3月13日）下午1時11分許，在上開「永康大灣郵局」，臨櫃提領「楊氏映娥郵局帳戶」內之3萬元，並於同日下午1時39分許，至位於臺南市○○區○○○路00號之統一超商「興灣門市」內，以無摺存款方式，經自動櫃員機，將該3萬元存入林彥儒之中國信託商業銀行帳號000-00000000000000 號帳戶（下稱「林彥儒中信銀帳戶」），即於同日下午1時4 3分許另遭提領而出（詳見附表二編號2），乃以該等手法詐欺取財得逞，並製造金流斷點，掩飾、隱匿因詐欺犯罪所得財物的去向，無法追查。　◎附表二（日期：民國；幣別：新臺幣）編號提領時間及金額隱匿前開詐欺所得去向之方式 1 楊氏映娥於下列時間，在「永康大灣郵局」之自動櫃員機，自「楊氏映娥郵局帳戶」提領下列款項： ①113年3月13日下午12時21分許，提領6萬元。 ②113年3月13日下午12時22分許，提領6萬元。楊氏映娥提領左列12萬元後，旋依指示至位於臺南市○○區○○路000號之全家便利商店「永康大華店」，將該等款項交付與真實姓名、年籍不詳之人員。 2 楊氏映娥於下列時間，在「永康大灣郵局」，臨櫃自「楊氏映娥郵局帳戶」提領下列款項： ⊙113年3月13日下午1時11分許，提領3萬元。楊氏映娥旋依指示至位於臺南市○○區○○○路00號之統一超商「興灣門市」自動櫃員機，於113年3月13日下午1時39分許，以無摺存款方式，將該3萬元存入林彥儒之中國信託商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶。相關證據： 1.「楊氏映娥郵局帳戶」交易明細（警卷第5頁）、被告楊氏映娥自動櫃員機領款之監視器錄影畫面擷圖1張（警卷第105頁下半頁，監視器錄影光碟置於偵卷卷末光碟存放袋）。 2.「楊氏映娥郵局帳戶」交易明細（警卷第5頁）、被告楊氏映娥臨櫃領款之監視器錄影畫面擷圖1張（警卷第105頁上半頁，監視器錄影光碟置於偵卷卷末光碟存放袋）、中國信託銀行ATM交易明細1紙（警卷第27頁）。附註：林彥儒經臺灣橋頭地方法院113年度審金易字第658號認為觸犯「修正後洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供合計三個以上金融機構帳戶罪」，判處罪刑在案。三、案經曾羽佩、韋碧玉訴由臺南市政府警察局永康分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵辦後提起公訴。　　理　　由一、被告楊氏映娥之主要辯解：　1.被告承認本案「楊氏映娥郵局帳戶」為其所申辦，且將該帳戶提供給不詳人員「鄭專員」使用，被告並依指示為如附表二編號1及2所示之提領告訴人2人匯入款項而交出等事實無訛，被告並對於告訴人2人遭詐騙匯款至「楊氏映娥郵局帳戶」而受害等情事並不爭執。　2.惟被告否認有何詐欺取財及洗錢犯行，辯稱：　①我因需用金錢要辦理貸款，經由FACEBOOK看到貸款廣告而認識「鄭專員」，對方說要幫我美化金融帳戶的金流，所以我把「楊氏映娥郵局帳戶」資料提供給對方，對方要求我將匯入該帳戶的款項提領出來，再交給他指示的對象或匯出即可，我沒有犯罪故意，也是因為辦理貸款而受騙。　②又我於113年3月11日取消「楊氏映娥郵局帳戶」印鑑欄，是因為「鄭專員」說我原本留存在郵局的印鑑不好，叫我換一個；另我怕男友發現我去辦貸款，所以有先刪除過我和「鄭專員」的LINE對話紀錄，但我後來發現沒辦法再使用我的郵局帳戶，覺得怪怪的，就把對話紀錄擷圖再去報案等語。二、被告楊氏映娥提供其本案郵局帳戶予上開詐欺份子使用，之後告訴人2人遭騙分別匯款至該帳戶，被告復依指示陸續將詐欺贓款提領後交出，詳如附表一及二所示等情，業據被告於審理中承認在卷，並有附表一及二所示「相關證據」、「楊氏映娥郵局帳戶」⑴基本資料⑵交易明細⑶存簿封面及內頁交易明細影本1份（警卷⑴第3頁⑵第5至6頁⑶第28至30頁）、被告之中國信託銀行ATM交易明細1紙（警卷第27頁）、被告楊氏映娥提出於通訊軟體LINE與詐欺集團成員之對話紀錄擷圖及委託證明各1份（警卷第31至33頁）、被告領款之監視器錄影光碟暨影像畫面擷圖2張（警卷第105頁、偵卷卷末光碟存放袋）、中華郵政股份有限公司113年7月12日儲字第11 30043523號函暨所附本案帳戶郵政存簿/綜合儲金除戶申請變更帳戶事項申請書1份（偵卷第47至50頁）、被告楊氏映娥於警詢時及偵查中之供述(警卷第11至26頁，偵卷第27至3 1頁)在卷可佐，可認被告提供之其郵局帳戶確已作為詐欺份子向告訴人等詐欺取財所用之工具，嗣由被告自該帳戶提領款項交出，因而遮斷資金流動軌跡，隱匿詐欺犯罪所得之去向甚明。　　三、按刑法之故意犯，可分為確定故意與不確定故意，所謂不確定故意即指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違反其本意，刑法第13條第2項定有明文。基於申請貸款之意思而提供帳戶資料給對方，復依對方指示領款時，是否同時具有共同詐欺及共同洗錢之不確定故意，並非絕對對立、不能併存之事，亦即縱係因申辦貸款業務而與對方聯繫接觸，但於提供帳戶資料予對方時，依行為人本身之智識能力、社會經驗、與對方互動之過程等情狀，如行為人對於其所提供之帳戶資料，已預見供作詐欺取財及洗錢等犯罪行為之工具使用可能性甚高，但仍心存僥倖、抱持在所不惜或聽任該結果發生之心態，而將帳戶資料交付他人，並依他人指示領款時，可認其對於自己利益之考量遠高於他人財產法益是否因此受害乙節，則無論其動機為何，均不妨礙其成立共同詐欺取財及共同洗錢之不確定故意。況現今詐欺犯罪猖獗，詐欺份子多利用他人提供之金融帳戶，以詐術使被害人匯入款項後，再指示他人出面領款，並透過層層轉手方式，掩飾、隱匿贓款之去向，以確保犯罪所得，故在一般正常情況下，若提供金融帳戶資料予他人使用，並依指示提領款項後轉交，甚有可能係為他人收取詐欺所得款項，且足以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　四、承上，本院認為被告楊氏映娥所為具有共同詐欺取財及共同洗錢之不確定故意，理由如下：　1.查被告為民國68年間出生，案發時為40餘歲之成年人，來臺多年，取得我國國籍及國民身分證，曾有數年從事服務業之工作經驗，知悉金融帳戶為個人重要資料（金訴卷第158及1 59頁），堪認被告具有相當之智識能力及社會歷練，而非無知人士，其對於臺灣金融運作、詐欺等不法份子橫行等節當無不知之理。況且，被告明知「鄭專員」所謂貸款方式，乃製作不實之金錢流向以虛增資力狀況，藉此增加核貸之機會而獲得貸款，實質上即係以欺罔之手段致貸款人誤信借款人信用良好而同意貸款，足徵被告事前即已認知「鄭專員」應係不法犯罪份子，又「鄭專員」所謂提供被告金融帳戶資料，並依指示「領款後轉交」，即可「達到包裝、美化金流之目的」，無須提供任何擔保和其他資力證明，即能順利「申辦貸款」之行為，顯然與一般辦理貸款常情大為不符，故被告自已預見其提供金融帳戶資料並依該詐欺份子指示前往提款，再將所提領款項轉交予該詐欺份子之行為，該詐欺份子之目的應係藉其提領、轉交款項以取得不法犯罪所得，並以此方式掩飾、隱匿詐騙所得款項之去向，而屬法所不許之洗錢行為。　2.現今一般金融機構或民間貸款之作業程序，無論自行或委請他人代為申辦貸款，其核貸過程係要求借款人提出相關身分證明文件以簽訂借貸契約，並要求借款人提出在職證明、財力證明，並簽立本票或提供抵押物、保證人以資擔保，如係銀行貸款，尚會透過財團法人金融聯合徵信中心查詢借款人之信用還款狀況以評定放貸金額；又辦理貸款往往涉及大額金錢之往來，申請人若非親自辦理，理應委請熟識或信賴之人代為辦理，若委請代辦公司，當知悉並確認該公司之名稱、地址及聯絡方式，以避免貸款金額為他人所侵吞或盜領；且一般金融機構審核信用貸款，既係以申請貸款者之身分地位、收入狀況、名下財產等，作為核貸與否及決定貸款金額高低之依憑，尚難僅憑在短時間內製作帳戶存款轉帳之金流紀錄，即能獲得金融機構准許貸款，此皆為一般正常成年人所得知曉之情。查被告具有相當智識及社會經驗，當知銀行不會核准客戶以虛假財力或信用證明所為之貸款申辦，今逢詐欺份子僅以美化帳戶一情，即可輕易借得其所無法借得之款項，自不可能毫無懷疑之理。　3.復觀之被告並不知悉上開詐欺份子之真實姓名、年籍資料或聯絡電話，被告與之確非相識，亦無特殊信賴基礎，復無確信對方係以合法正當之方式協助申辦貸款之依據，卻在知悉自己貸款條件不佳之情形下，僅為以虛假之資金流向美化帳戶、營造不實之個人資力，率而提供本案帳戶，並依指示領款後轉交，可認被告對於自己利益之考量遠高於他人財產法益是否因此受害。準此，被告主觀上當已預見其所為可能係為該詐欺份子收取詐欺贓款，並隱匿贓款去向，卻因貪圖金錢而執意為之，被告對其所為構成該詐欺份子犯罪計畫之一環，並促成詐欺犯罪、洗錢既遂之結果予以容任而不違背其本意，足認被告確有共同詐欺取財、共同洗錢之不確定故意，甚為明確。且被告所辯：我當時想辦貸款，對方說要美化帳戶才容易辦好，我信以為真等語（偵卷第29頁，金訴卷第 158頁），更可見被告因需錢孔急，遂抱持著縱欺騙銀行或遭詐欺份子利用為洗錢工具也在所不惜之心態而為上開行為，主觀上自難謂全無詐欺取財、洗錢之不確定故意，因而，故被告上開所辯，自不足採。　4.又遭詐欺之被害人隨時可能發現自己上當被騙，立刻報警，以求迅速凍結帳戶避免贓款流出無法追回血本無歸，因而在詐欺案件中，詐欺集團提領入戶贓款可謂具有高度時效性，務必在贓款一入帳戶後，即盡快指示車手前往領取贓款殆盡或即刻轉匯，避免帳戶遭凍結後無法提領毫無所獲，為其特色。此與一般所謂貸款美化帳戶，係以使金融機構誤以為申請貸款者有相當之資力可以償還貸款，因而願意放款或提高其放款額度為其目的，故其常見做法係在申請貸款者之金融帳戶內存入鉅額款項，使其存款增加，以致金融機構於審核決定是否貸款之徵信過程中，誤以為申請貸款者有相當之財力可以償還貸款，因此為美化帳戶而匯入資金至金融帳戶後，尚待金融機構進行審核徵信，鮮少見於甫匯款即急於提領一空，兩者迥然有別。然本案告訴人遭詐騙陷於錯誤後，而於上開匯款時間，將受騙款項匯至本案帳戶內後，而被告在告訴人將款項匯入本案帳戶內未久後，隨即依「鄭專員」指示，於同日前往提領匯入本案帳戶內之款項，再於同日迅速予以轉交等節，可知被告明確知悉款項一旦進入本案帳戶內後，即須前往提領，並快速將其所提領之款項轉交予前來收款之不詳人員，顯已與一般詐騙集團提領被害人遭詐騙款項之流程大致相符；從而，被告依據自己所從事提領及轉交款項等行為之外觀，應已可知悉本案帳戶出入之款項，及其所提領後交付之款項，有可能屬詐欺取財犯罪所得款項，而非僅屬美化帳戶之資金之事實；然被告竟仍願接受「鄭專員」指示，前往提領匯入本案帳戶內之款項，並轉交予該不詳人士所指定前來收款之人，顯然被告有縱使其所提領款項係詐騙或犯罪所得，或因此隱匿詐欺或犯罪所得去向、所在，亦不違反其本意之不確定故意。　　　5.亦即，被告對於「其提供自身帳戶供匯款後，又代為提領轉交金錢之合法性、正當性明顯有疑，及該等不合常理之行為，可能係在從事領取、交付詐欺集團之贓款，暨此舉為詐欺集團為遂行詐欺犯行、規避查緝，藉此製造金流斷點，以掩飾或隱匿被害人之犯罪所得」等情，當已預見，猶置犯罪風險於不顧，願聽從指示，領取匯入其金融帳戶內之款項並交付而出，被告對於己身所為，恐係參與他人詐欺取財、洗錢犯罪之一環，已有所預見，卻容任犯罪結果之發生，且該等犯罪結果之發生，顯未違背其本意，其主觀上具有共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，至為灼然。　6.被告提出之下列資料不足為其有利之認定，理由如下：　①被告提出其於通訊軟體LINE與「鄭專員」之對話紀錄擷圖3張（警卷第31至32頁，偵卷第37至41頁，金訴卷第161至163頁 )及委託證明1紙（警卷第33頁），惟就該等擷圖之相關事項，被告於偵查中先供述：對話紀錄擷圖3張是我去郵局辦理戶頭事情，郵局的人說我不能用帳戶了，我覺得怪怪的，所以我把對話紀錄擷圖等語（偵卷第31頁），而被告於審理中改供稱：我是更換郵局印鑑那天所擷圖等語（金訴卷第156 及157頁），先後不一，互見歧異，已難遽信。　②且被告於偵查中業已自承其曾將其與「鄭專員」之對話紀錄刪除等語（偵卷第29及31頁），顯然上開擷圖資料並非其與「鄭專員」間對話過程之完整紀錄，又該等擷圖上並無相關日期等內容可資比對，無法逕而採信之。　　③況且，就被告上開偵查中所供而言（即被告於郵局發覺奇怪才擷圖部分），似乎是案發後，亦即本案帳戶經警示之後，被告方才擷圖，惟此與該擷圖第1張顯示之「今天」訊息及貸款等對話內容不符（偵卷第37頁），故無由採認之。　④再則，另就被告上開審理中所供而言（即被告更換郵局印章之日部分），復參照中華郵政股份有限公司113年7月12日儲字第1130043523號函暨所附「郵政存簿/綜合儲金除戶申請變更帳戶事項申請書」1份（偵卷第47至50頁），可知被告更換印鑑之日期為113年年3月11日，故此日即為被告擷圖3 張之日期，惟被告於案發前尚在辦理貸款過程中予以擷圖之該等狀況，與被告於警偵詢時所稱其怕被其男友發現貸款而被罵，故曾刪除對話紀錄等語（警卷第16即17頁，偵卷第31 頁），實有未合，亦即，依照被告所辯，其既然擔心貸款被其男友發現，故有刪除對話紀錄之舉，惟卻又擷圖保留此3 張內容，似又不擔心被其男友發現，顯然矛盾。況且，被告僅擷取該等對話擷圖3張，而其內容竟無任何相關被告與「鄭專員」聯繫提領款項而轉交之紀錄，亦有異常，故不能憑此為有利於被告之認定。　⑤另被告雖於113年3月25日至警局報案，有其報案資料1份在卷可憑（警卷第34至39頁），惟此已在本案告訴人等報案之後，不能徒以該等事後報案，遽而採信被告之辯解。　五、綜上所述，本件事證明確，被告前開所辯，顯係卸責之詞，不足採信，其上開詐欺取財、洗錢之犯行，均堪認定。六、新舊法比較部分：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 　條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。　　2.本院比較「000年0月0日生效前之洗錢防制法第14條第1項（最重主刑為有期徒刑7年；惟其宣告刑應受刑法第339條第1 項法定最重本刑有期徒刑5年之限制）、第16條第2項（偵審均自白減刑），暨000年0月0日生效後之洗錢防制法第19條第1項後段（最重主刑為有期徒刑5年）、第23條第3項前段（偵審均自白且繳回所得財物減免其刑）」、「000年0月0 日生效前之洗錢防制法第14條第3項（限制宣告刑之範圍）、現行業已刪除該規定」等規定。　3.因本件案發時間為113年8月2日前，被告於偵審均未自白，綜合新舊法比較結果，修正前洗錢罪之量刑範圍為有期徒刑 2月至5年，新法之法定刑則為有期徒刑6月至5年，修正後之規定未較有利於被告，本案應整體適用「113年8月2日修正生效前之洗錢防制法」規定（最高法院113年度台上字第272 0號判決要旨參照）。七、論罪科刑等部分：　1.核被告楊氏映娥所為，係2次犯「刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪及（修正前）洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪」。　2.按共同實施犯罪行為，在合同意思範圍內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責；又共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協定，於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。倘犯罪結果係因共犯之合同行為所致者，無論出於何人所為，在共犯間均應同負全部之責，並無分別何部分為孰人實行之必要。　3.被告雖非實際向告訴人實施詐術之人，然被告提供本案帳戶與詐欺份子「鄭專員」使用，復依指示提款，其就參與本案詐欺、洗錢犯行具有不確定故意，則其既係以自己共同犯罪之意思，相互支援及分工合作，以達上揭犯罪之目的，自應就所參與犯罪之全部犯罪結果共同負責，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。　4.被告就附表編號1及2各該所犯「詐欺取財罪與一般洗錢罪」，均係為達向告訴人等詐得款項之單一犯罪目的，且實行行為具有局部同一，皆應係以一行為觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從較重之一般洗錢罪處斷。　　　5.又詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷。被告就附表編號1至2所示犯行，係侵害不同告訴人之財產法益，故其所犯一般洗錢罪2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。又被告於偵審中均否認犯罪，附為說明。　6.爰審酌被告年屬青壯，不思以正當途徑獲取財物，竟提供其金融帳戶資料，並依指示提領告訴人等遭騙匯入款項後轉交而出，造成無辜民眾受有金錢損失，且亦因被告所為掩飾犯罪所得之來源、去向，致使沒收、追徵不法所得更加困難，被告法治觀念淡薄，破壞社會信賴，其犯後僅坦承客觀犯行，否認主觀犯意，未賠償告訴人等所受損害，惟念被告在本案犯罪中係從事較末端之提領、轉交款項行為，對於整體犯罪尚無決定支配權，並承擔遭查獲之風險，兼衡告訴人等所受損失、被告之素行（參見被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪之動機、手段、情節、分工、身分、智識程度、經濟能力及家庭生活狀況（金訴卷第158頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑（依照附表一編號之順序），並就罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。本院復審酌被告之犯罪情狀、罪質及侵害法益，兼顧刑罰衡平之要求及矯正被告之目的而為整體評價後，就被告所犯各罪定應執行刑如主文所示，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。　八、沒收之說明：　1.按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。洗錢防制法第25條第1項、第2項定有明文。　2.本案告訴人等遭騙金錢，業經被告提領再轉交而出，係洗錢之財物，惟審酌被告所為犯罪分工（即提供帳戶、提領贓款之車手），且無證據證明被告實際坐享洗錢所隱匿之犯罪所得，或因此獲得報酬，是本院認如仍對被告宣告沒收，容有過苛，爰不就此部分洗錢之財物，宣告沒收或追徵。　3.被告否認有因本案犯行獲取任何報酬，卷內亦查無證據足認被告曾自詐欺集團成員獲取利益，故本案尚無犯罪所得應宣告沒收或追徵。　　　　據上論結，依刑事訴訟法第299條第1項前段，（修正前）洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項、第11條、第28條、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段、第51條第5款、第7款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官孫昱琦提起公訴、檢察官李佳潔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　盧鳳田以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱喬中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　2 　　日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（修正前）洗錢防制法第14條：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-28

TNDM-113-金訴-1655-20250328-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2572號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告劉家宏李葴鯢楊唯萱上一人選任辯護人張藝騰律師呂盈慧律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第280 14、35977、13537、113年度偵字第18423、23091號），因被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文劉家宏犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑壹年貳月。李葴鯢犯如附表一所示之伍罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。楊唯萱犯如附表二所示之柒罪，各處如附表二所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。　　事實及理由一、被告劉家宏、李葴鯢、楊唯萱（下稱被告3人）所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，且均於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170 條規定之限制。二、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表一編號1匯款時間欄之「112年5月23日19時25分」應更正為「112年5月13日22時14 分」、附表二編號3匯款時間欄之「1.112年5月29日12時17 分、2.112年5月27日12時38分」應更正為「1.112年5月29日 12時17分、2.112年5月29日12時35分」、附表二編號2及3提領時間欄之「112年5月25日18時44分」應更正為「112年5月 25日18時55分」及證據部分應增列「被告3人於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　被告3人行為後洗錢防制法迭經修正，最近一次係於民國113 年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。而因本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，是被告3人如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依112年6月16日修正施行前同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為1月以上6年11月以下，且其宣告刑依同法第14條第3項規定，不得逾刑法第339條之4第1 項所定之最重本刑有期徒刑7年；如依修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段規定論罪，被告劉家宏、楊唯萱依同法第23條第3項前段規定減輕其刑，則其處斷刑就有期徒刑部分為3月以上4年11月以下；被告李葴鯢則未依同法第23條第3項前段規定減輕其刑（蓋被告李葴鯢偵查中並未自白），其處斷刑就有期徒刑部分為6月以上5年以下，故依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告3人，而均宜一體適用修正後規定加以論處。　㈡核被告3人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告3人與其餘集團成員間就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈣被告3人以1行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告3人所為之上開犯行各係侵害不同人之財產法益，犯意各別，行為互殊，自均應予分論併罰。　㈤刑之減輕事由：　⒈被告劉家宏、楊唯萱於偵查及本院審理中均自白犯罪，且被告劉家宏並無犯罪所得；被告楊唯萱自陳其等本案之犯罪所得為5,000元（本院卷第132頁），又被告楊唯萱已分別與告訴人徐青瑜、陳明鴻及被害人周正輝達成調解及和解，迄已實際賠付35,000元，有本院調解筆錄、和解書及匯款明細等件在卷可稽（本院卷第283至284、309至322、351至357頁），則以被告楊唯萱實際賠付被害人之款項，合計既已多於其於本案獲取之犯罪所得，自應視同被告楊唯萱業自動繳交其本案實際犯罪所得，是上開被告合於詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其刑之適用，爰均依該條規定減輕其刑。又被告劉家宏、楊唯萱依修正後洗錢防制法第23條第3項規定原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，被告此部分符合減輕其刑之事由，本院於量刑時一併審酌，一併指明。　　⒉被告李葴鯢於偵查中並未自白加重詐欺取財犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條及修正後洗錢防制法第23條第3項之減刑規定適用。　⒊被告楊唯萱之辯護人及被告劉家宏雖主張上開被告之情況符合刑法第59條顯可憫恕之情形。惟按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，此雖為法院依法得行使裁量之事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般之同情而顯可憫恕，認為即予宣告法定低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用。是以，為此項裁量減輕其刑時，必須就被告全部犯罪情狀予以審酌，在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形，始謂適法。經查，綜觀本案被告犯罪之目的、動機、手段等，客觀上尚無任何情堪憫恕或特別之處，殊難認另有特殊原因或堅強事由，足以引起一般同情而顯然可憫；況我國近年來詐欺集團之惡質歪風猖獗，常以各種詐術向被害人詐騙款項得逞，除造成被害人受有重大之財物損失，並因此破壞人與人間之互信基礎，嚴重影響社會安定秩序，是此種犯行自不宜輕縱，否則難收警惕、矯治之效，如率爾輕判，將弱化對詐欺犯罪之遏止與防制，使倖進之徒有機可乘。是就被告楊唯萱﹑劉家宏所犯三人以上共同詐欺取財罪，尚難認對其科以最低度刑猶嫌過重，而有情輕法重之弊，自無刑法第59條規定之適用餘地，附此敘明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人均正值青壯，不思以正途賺取所需，竟加入詐欺集團擔任車手工作，共同從事詐欺犯行，造成告訴人之財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，致使告訴人、被害人遭騙款項難以尋回而助長犯罪，所為殊值非難，考量被告3人犯後均坦承犯行，且被告3人均與告訴人徐青瑜成立調解、被告楊唯萱﹑劉家宏與告訴人陳明鴻達成和解、被告楊唯萱與被害人周正輝達成和解之犯後態度，暨衡酌被告3人之素行，及其等犯罪動機、手段、參與情節、所造成之損害，及被告3人於審理中自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（本院卷第149、177頁）等一切情狀，分別量處如主文欄所示之刑。又被告3人所涉上開各犯行係經宣告不得易科罰金之多數有期徒刑，故應定其應執行之刑；而本院審酌被告3人所犯上開各罪均係參與本案詐欺集團後為加重詐欺取財及一般洗錢之犯罪類型，其犯罪態樣、手段及所侵害法益相似，犯罪時間亦相近等情，以判斷被告所受責任非難重複之程度，再斟酌被告3人犯數罪所反應人格特性，並權衡各罪之法律目的、相關刑事政策，暨當事人對於科刑之意見，而為整體評價後，分別定其應執行之刑如主文所示。　　四、沒收：　　㈠被告3人如附件所示收取告訴人、被害人交付之現金，為本案洗錢之財產上利益，依現行洗錢防制法第25條第1項之規定，固不問屬於犯罪行為人與否均沒收之，惟本院審酌，被告 3人已依指示將前開款項轉交予上手，並無證據證明被告3人有實際取得或朋分該筆款項，該筆款項並非被告3人所得管領、支配，被告3人就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，倘依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　　　　　　㈡被告李葴鯢於本院審理時供稱，其擔任本案車手領1次錢可得 500元車馬費，本件跑4次，共獲利2,000元報酬等語（本院卷第163頁），此為其本案之犯罪所得，且未扣案；被告楊唯萱本案之犯罪所得則為5,000元，業如前述。惟前開被告已分別與告訴人徐青瑜、陳明鴻、被害人周正輝成立調解及和解並履行，已如前述，是被告楊唯萱、李葴鯢之犯罪所得，形式上等同由前開告訴人、被害人取回。本院參照刑法第 38條之1第5項規範意旨，若再諭知沒收及追徵，將使被告楊唯萱、李葴鯢除依調解內容給付款項外，又須將其犯罪所得提出供沒收執行或依法追徵其價額，將使其面臨重複追償之不利益，若被告楊唯萱確實履行調解內容，實足以達剝奪其犯罪利得之立法目的，故被告楊唯萱、李葴鯢此部分犯罪所得若再予以宣告沒收及追徵，將有過苛之虞，於是均依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　㈢至被告劉家宏並未因本案犯行而獲有任何報酬乙情，業據被告劉家宏於本院審理中供述明確（本院卷第131頁），且卷內尚乏積極證據證明被告劉家宏就此獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告劉家宏有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　　　　　　本案經檢察官蔡旻諺提起公訴，檢察官張雅婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　28 　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　張瑞德以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭峮妍中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　28 　　日附表一：被告李葴鯢之主文犯罪事實主文起訴書附表二編號1 李葴鯢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。起訴書附表二編號2 李葴鯢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。起訴書附表二編號3 李葴鯢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。起訴書附表二編號4 李葴鯢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。起訴書附表二編號5 李葴鯢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附表二：被告楊唯萱之主文犯罪事實主文起訴書附表一編號1 楊唯萱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。起訴書附表一編號2 楊唯萱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。起訴書附表二編號1 楊唯萱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。起訴書附表二編號2 楊唯萱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。起訴書附表二編號3 楊唯萱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。起訴書附表二編號4 楊唯萱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。起訴書附表二編號5 楊唯萱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正公布之洗錢防制法第2條第1款本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。　　 113年7月31日修正公布之洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　【附件】臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第28014號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第35977號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13537號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18423號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23091號　　被　　　告　劉家宏　男　35歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷00弄0 　　　　　　　　　　　　　0號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○街00號13樓B3 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　李葴鯢　女　37歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　陳琪全　男　43歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　楊唯萱　女　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺南市○市區○○里○○00號之2 　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○街000號5樓之10 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊唯萱（綽號「陳仙女」或「仙女」）與劉佳宏為朋友，二人依其等智識能力與生活經驗，均可預見不明來源之款項可能是詐欺犯罪所得，且可預見將個人金融機構帳戶提供予他人匯款，恐淪為不法者作為收受詐欺贓款之人頭帳戶使用，且轉出後即難以追查該犯罪所得之去向，藉以產生遮斷資金流動軌跡，達成逃避國家機關追訴處罰之效果，竟仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之不確定故意，楊唯萱與真實姓名及年籍均不詳，通訊軟體LINE暱稱不詳之人所屬不詳詐欺集團成員及劉家宏共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於民國112年5 月間，先由楊唯萱接收不詳詐欺集團成員即通訊軟體LINE暱稱不詳之人提供收款帳號之指示，嗣再由楊唯萱轉達予劉家宏，劉家宏則將其申辦之台北富邦商業銀行帳號000-000000 00000000號帳戶（下稱本案富邦帳戶）之匯款資料提供予楊唯萱，楊唯萱再將本案富邦帳戶之匯款資料提供予通訊軟體 LINE暱稱不詳之人，再由該人所屬不詳詐欺集團成員，於如附表一所示匯款時間前某時，以如附表一所示詐欺方式對如附表一所示之徐青瑜、陳明鴻等施行詐術，致如其等均陷於錯誤，分別依指示於如附表一所示匯款時間，轉帳如附表一所示匯款金額至本案富邦帳戶，嗣劉家宏再於如附表一所示提領時間，依楊唯萱之指示，提領如附表一所示之提領金額後，再前往臺南市南區「萬年殿」處，將所提領金額交予本案不詳詐欺集團之不詳成員，致無法追查受騙金額之去向，並以此方式製造金流斷點，藉此掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得。二、楊唯萱與劉怡寧為朋友，楊唯萱並為李葴鯢、陳琪全經營白牌車業務之乘客。楊唯萱、李葴鯢及陳琪全等人，依其等智識能力與生活經驗，均可預見不明來源之款項可能是詐欺犯罪所得，且可預見將個人金融機構帳戶提供予他人匯款，恐淪為不法者作為收受詐欺贓款之人頭帳戶使用，且轉出後即難以追查該犯罪所得之去向，藉以產生遮斷資金流動軌跡，達成逃避國家機關追訴處罰之效果，竟仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之不確定故意，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於112年5月間，先由楊唯萱接收真實姓名及年籍均不詳，不詳詐欺集團成員即通訊軟體LINE暱稱不詳之人提供收款帳號之指示，嗣再由楊唯萱轉達予陳琪全，再由陳琪全轉達予李葴鯢，李葴鯢則將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-0000 00000000號帳戶（下稱本案中信李葴鯢帳戶）之匯款資料提供予楊唯萱；楊唯萱另於民國112年5月24日前某時，向不知情之劉怡寧（另為不起訴處分）取得其名下之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中信劉怡寧帳戶）之匯款資料，楊唯萱再將本案中信李葴鯢帳戶及本案中信劉怡寧帳戶之匯款資料提供予通訊軟體LINE暱稱不詳之人，再由該人所屬不詳詐欺集團成員，於如附表二所示匯款時間前某時，以如附表二所示詐欺方式對如附表二所示之徐青瑜、陳明鴻、王宥植、黃智傑、周正輝等人施行詐術，致其等均陷於錯誤，分別依指示於如附表二所示匯款時間，轉帳如附表二所示匯款金額至本案中信李葴鯢帳戶或本案中信劉怡寧帳戶，嗣李葴鯢再於如附表二所示提領時間，依楊唯萱之指示，提領如附表二所示之提領金額後，再前往臺南市南區「萬年殿」處，將所提領金額交予本案不詳詐欺集團之不詳成員，致無法追查受騙金額之去向，並以此方式製造金流斷點，藉此掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得。三、嗣因徐青瑜、陳明鴻、王宥植、黃智傑、周正輝等人分別察覺有異，並均報警處理，始循線查悉上情。四、案經徐青瑜、陳明鴻、王宥植、黃智傑、周正輝訴由桃園市政府警察局平鎮分局、臺南市政府警察局第三分局、永康分局報告及本署檢察官簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告劉家宏、楊唯萱部分　　上開犯罪事實，業據被告劉家宏、楊唯萱於本署偵查中均坦承不諱，告訴人徐青瑜、陳明鴻、王宥植、黃智傑及被害人周正輝等人，係因遭不詳詐欺集團成員，以如附表一、二所示之方式施行詐術，因而分別於如附表一、二所示匯款時間，匯款如附表一、二所示匯款金額至本案富邦帳戶、本案中信李葴鯢帳戶或本案中信劉怡寧帳戶等情，亦經其等於警詢時指述明確，且有本案富邦帳戶、本案中信李葴鯢帳戶及本案中信劉怡寧帳戶之客戶基本資料與交易明細、告訴人及被害人5人提供與不詳詐欺集團成員間之對話紀錄截圖（翻拍照片）及交易（匯款）明細截圖（翻拍照片）、同案被告劉怡寧提供其與被告楊唯萱之通訊軟體LINE對話紀錄截圖等在卷可稽，足認被告劉家宏、楊唯萱上開任意性自白均與事實相符，其等犯嫌均堪認定。二、被告李葴鯢、陳琪全部分　㈠訊據被告李葴鯢、陳琪全固均坦承有於112年5月間，先由被告陳琪全接收被告楊唯萱之指示，再由被告陳琪全轉達予被告李葴鯢，被告李葴鯢則將其申辦之本案中信李葴鯢帳戶之匯款資料提供予被告楊唯萱，嗣於如附表二所示匯款時間，即有告訴人徐青瑜、陳明鴻、王宥植、黃智傑與被害人周正輝等人轉帳如附表二所示匯款金額至本案中信李葴鯢帳戶，嗣被告李葴鯢再於如附表二所示提領時間，依被告楊唯萱之指示，提領如附表二所示之提領金額後，再前往臺南市南區「萬年殿」處，將所提領金額交予不詳之人等事實，惟均否認涉有何三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯行，被告李葴鯢辯稱：今年5月中或底，我一個朋友綽號「仙女」（即被告楊唯萱）找我另一個朋友「全哥」（即被告陳琪全）幫她收錢，「全哥」再找我幫忙收錢，「仙女」傳LINE給「全哥」，「全哥」再傳LINE給我叫我去領錢，「全哥」叫我提供我的銀行帳號，請我幫「全哥」的一個朋友收一筆錢，再叫我把錢拿去臺南市南區萬年殿旁給一個朋友。所以我就給「全哥」我中國信託銀行的帳號，之後錢就匯進來，我不記得總共有幾筆，之後我就去提領，我前後提領三次，都在不同地方，因為有時錢是不同天進來的。領出來之後就拿去臺南市南區萬年殿給「仙女」的朋友，是一個男生，我總共面交過三至四次，都是給同一個人；我只是幫朋友等語。被告陳琪全辯稱：我有一個平台在幫客人叫車，我有提供平台給李葴鯢接工作；我們平台有在做跑腿的工作；因為「仙女」很常叫車，我有問過他是不是安全的，他說沒問題，我才派司機給他等語。　㈡被告李葴鯢、陳琪全有於112年5月間，先由被告陳琪全接收被告楊唯萱之指示，再由被告陳琪全轉達予被告李葴鯢，被告李葴鯢則將其申辦之本案中信李葴鯢帳戶之匯款資料提供予被告楊唯萱，嗣於如附表二所示匯款時間，即有告訴人徐青瑜、陳明鴻、王宥植、黃智傑與被害人周正輝等人轉帳如附表二所示匯款金額至本案中信李葴鯢帳戶，嗣被告李葴鯢再於如附表二所示提領時間，依被告楊唯萱之指示，提領如附表二所示之提領金額後，再前往臺南市南區「萬年殿」處，將所提領金額交予不詳之人等情，為其等所是認，而告訴人徐青瑜、陳明鴻、王宥植、黃智傑及被害人周正輝等人，係因遭不詳詐欺集團成員，以如附表二所示之方式施行詐術，因而分別於如附表二所示匯款時間，匯款如附表二所示匯款金額至本案中信李葴鯢帳戶等情，亦經其等於警詢時指述明確，且有本案中信李葴鯢帳戶之客戶基本資料與交易明細、告訴人及被害人5人提供與不詳詐欺集團成員間之對話紀錄截圖（翻拍照片）及交易（匯款）明細截圖（翻拍照片）、被告李葴鯢臨櫃提款時之監視器錄影畫面擷取照片等在卷可稽，此部分事實首堪認定。　㈢被告李葴鯢、陳琪全固以前辭置辯，然查：　　⒈被告李葴鯢於本署偵查中自承：（問：如何認識「仙女」或「全哥」的？）「全哥」是我派車的老闆，「仙女」是「全哥」介紹我們認識的；（問：是否知道「仙女」或「全哥」的真實姓名、聯絡方式？）「全哥」的真實姓名是陳清全（音同），我們都是用LINE聯絡。我跟「仙女」沒有聯絡；（問：「仙女」要把錢給朋友，為什麼不自己交付或匯款就好？）她跟「全哥」說她當時不在國內，所以才找人幫忙她轉交；（問：為何「全哥」還要再找你，「全哥」為何不自己幫忙就好？）「全哥」找我幫他跑腿；（問：【提示本署109偵21482號不起訴處分書】之前就因為把金融帳戶提供給沒看過的人被移送偵辦過，應該要知道隨便把金融帳戶借給人匯錢可能會被用在不法用途？）確實如此；（問：既然知道為何還要提供自己的帳戶幫人家收錢？）就單純朋友認識幫忙而已；（問：之前開庭說「仙女」是你的朋友？）應該算客人；（問：什麼樣的朋友或客人，會找你提供帳戶，收來路不明的錢，再叫你把錢交給你不認識的人？）那時就想說可以賺跑腿的錢；（問：你覺得幫客人收錢，不會有問題嗎？）多少會怕，起先想說跑一次不會有問題，但後續就一直接到委託，因為想說一方面可以幫到朋友，又可以賺錢，所以就接了等語。　　⒉被告陳琪全於本署偵查中自承：（問：你有找李葴鯢幫一個叫「仙女」的人收錢？）對；（問：「仙女」是誰？）一個平台的客人；（問：什麼客人需要找人收錢？）因為我們平台有在做跑腿的工作；（問：「仙女」的本名？）我不知道；（問：住何處？）不知道；（問：都不知道，你怎麼敢幫他收錢？）因為他很常叫車，我有問過他是不是安全的，他說沒問題，我才派司機給他；（問：既然你會問「仙女」是不是安全的，表示你自己也有疑慮？）是會有疑慮，但基於朋友的信任，就還是接這個工作；（問：為什麼幫忙跑腿的工作是收錢？）我們有做代存款及代繳費的業務；（問：但你這次幫「仙女」收錢，不是代繳費，也不是代存款？）也有在做代匯款的業務；（問：幫來路不明的人匯款？）就是幫比較熟的客人，我只知道他是在做傳播；（問：收來路不明的錢，你覺得沒有問題嗎？）我有問他，我也知道來路不明的錢不能收，但「仙女」有跟我說錢是乾淨的；（問：你連「仙女」叫什麼名字都不知道，為何你覺得他說的話可以信？）我也是出於對常客的信任等語。　　⒊據上可知，「仙女」即被告楊唯萱，與被告李葴鯢、陳琪全等人僅為白牌車司機及乘客之關係，縱然因時常叫車而有一定程度之認識，然彼此之間並非熟識，被告李葴鯢、陳琪全對於被告楊唯萱之身分及背景亦無所悉，且除透過通訊軟體聯繫外，亦無其他聯繫之方式，而難認其等之間有何信任關係之可言，被告李葴鯢、陳琪全於欠缺相當信賴基礎之情形下，自無從徒憑其等係依他人之指示，即可確信自己提供金融帳戶收受、提領及轉交之款項並未涉及不法。亦即，被告李葴鯢、陳琪全係在預見其提供之收款帳戶被用作遂行詐欺取財、洗錢等非法用途之可能性甚高，仍心存僥倖認為可能不會發生，將賺取報酬的利益考量遠高於他人財產法益是否可能因此受害，容任該等結果發生，而不違背其本意，即存有詐欺取財、洗錢等不確定故意。　㈣被告李葴鯢、陳琪全於本案行為時，分別為年滿36歲、42歲之成年人，而依其等之學歷與工作經驗，堪認其等均為具有基本智識程度及相當社會經歷之人，衡情應知悉妥為管理個人金融帳戶，不得任意提供與他人收受不明匯款使用之重要性，另參以近年政府已加強宣導防範詐欺犯罪等情，被告李葴鯢、陳琪全對於被告楊唯萱之身分、背景及說詞，非可完全信賴而仍應存有懷疑，卻在未查證對方真實身分及行為合法性之情形下，僅因自身為賺取報酬，即率爾為上開提供金融帳戶、提領並轉交不明款項之行為，對於所提供之金融帳戶極可能供作詐欺取財等財產犯罪之不法目的使用，所提領、轉匯之款項極可能係特定犯罪所得等節，當均有合理之認識及預見，且對於此等犯罪風險之發生亦不違背其本意，堪認其等主觀上確具有詐欺取財及洗錢之不確定故意，其等犯嫌應堪認定，且所為辯解均不足採信。三、論罪　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告4人行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。經查：　　⒈有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。可見修正後規定係擴大洗錢範圍。　　⒉有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」。然因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，且為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，故於113年7月31日修正並變更條次為第 19條。該條項之規定為：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。　　⒊有關自白減刑規定，113年7月31日修正前第16條第2項之規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。修正後第23條第3項規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。依修正前之規定，行為人於偵查及歷次審判中均自白即符合減刑之規定。而修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　　⒋綜上，修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限（即5年），雖較修正前之規定（即7年）為輕；然修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法第2 3條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，顯較修正前規定嚴苛，屬於對行為人財產權之嚴重剝奪限制，且行為時之洗錢防制法第2條有關洗錢行為之範圍、第16 條第2項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利。經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告4人行為時即修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項之規定。　㈡是核被告劉家宏、李葴鯢、陳琪全、楊唯萱所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告劉家宏與被告楊唯萱；被告李葴鯢、陳琪全與被告楊唯萱就本案犯行，與彼此之間及通訊軟體LINE暱稱不詳之人所屬本案不詳詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。　㈢本案依各告訴人或被害人（即如附表所示之人）所述被害情節及被告之供述，可認本案不詳詐欺集團應有成員多人，且分工細密，又該集團成員向如附表所示之人施詐並匯款至本案富邦帳戶、本案中信李葴鯢帳戶及本案中信劉怡寧帳戶，再由被告劉家宏或被告李葴鯢取款等行為，雖有不同階段之分工，於自然觀念上並非不能區分為數行為，惟依一般社會通念，上開各階段行為係在同一詐欺犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應適度擴張法律上之行為概念，認僅係一個犯罪行為。是被告劉家宏、李葴鯢、陳琪全、楊唯萱與通訊軟體LINE暱稱不詳之人所屬本案詐欺集團其他各成員間就前揭所為各階段之行為，應各可評價為一個犯罪行為，被告劉家宏係以一行為對如附表一所示之人，被告李葴鯢、陳琪全係以一行為對如附表二所示之人，被告楊唯萱係以一行為對如附表一、二所示之人各自同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌論處。另按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照），是被告劉家宏對如附表一所示之人，被告李葴鯢、陳琪全對如附表二所示之人，被告楊唯萱對如附表一、二所示之人所犯三人以上共同詐欺取財罪嫌，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰（被告劉家宏共2罪，被告李葴鯢、陳琪全共5罪，被告楊唯萱共5罪）。四、沒收　㈠沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告4人行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113 年7月31日公布，自同年8月2日起生效施行，自應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項規定。又洗錢防制法第25 條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」此係刑法第38條之1第1項但書所指之特別規定，自應優先適用本條規定，而無再適用刑法第38條之1第1項前段規定之餘地，至上開特別沒收規定所未規範者，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，因洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要，合先敘明。　㈡未扣案如附表所示匯款金額，即為本案「洗錢之財物」，請依洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條第4項規定宣告沒收、追徵，且應認無刑法第38條之2第2項所定過苛之虞，析述如下：　　⒈洗錢防制法關於沒收之標的物，歷經85年、92年、96年、1 05年之制定及修正，均以「其因犯罪所得財物」為構成要件，然113年8月2日修正施行之洗錢防制法第25條第1項則改為：「洗錢之財物」，已明確宣告凡是觸犯洗錢罪，沒收之標的物，並不侷限於行為人所得之財物。　　⒉本次修正之立法理由記載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象。」係為貫徹沒收制度之精神，並且仍維持「不問屬於犯人與否」之絕對沒收，亦即洗錢之財物不以行為人具有實質支配力為構成要件，而有別於第25條第2項，洗錢之財物「以外之財物」必須係行為人所得支配者，才得以宣告沒收。　　⒊負責取款、領款之車手，收取車手領得之贓款之人及轉交贓款之人，縱非分擔實行「詐欺行為」之人，其等仍皆係依憑己意，參與須露臉而具高落網風險之絕對必要行為，此等被告均屬刑事附帶民事訴訟請求及全額求償對象。其等參與之「洗錢之財物」即係洗錢防制法第25條第1項應沒收之標的物。　　⒋至對於並非最後掌控「洗錢之財物」之此等行為人宣告沒收「洗錢之財物」，多有是否過苛、是否可能造成重複沒收之論點，此無非係因應宣告沒收之「洗錢之財物」金額巨大，然此正足以彰顯此等共同行為人共同行為之結果，所造成財產危害之重大，而此正係洗錢防制法自制定以來不斷地修法，甚於113年8月2日頒布施行「詐欺犯罪危害防制條例」之澈底打詐、阻斷金流之立法目的。　㈢綜上，未扣案如附表所示匯入金額（被告劉家宏部分總計新臺幣【下同】7萬9,000元，被告李葴鯢、陳琪全部分總計20 萬5,000元，被告楊唯萱部分總計31萬4,000元），請依洗錢防制法第25條第1項及刑法第38條第4項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡　旻　諺本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　邱　鵬　璇附表一：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣元）提領時間（新臺幣元）提領金額 1 徐青瑜本案詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE，以暱稱「黃思怡」向徐青瑜佯稱透過「wallet」平台租借礦機挖礦得以獲利云云，致徐青瑜陷於錯誤，依指示匯款至本案富邦帳戶。 112年5月23日 19時25分許 3萬元 ⒈112年5月14日14時24分許 ⒉112年5月14日14時25分許 ⒈2萬元 ⒉1萬元 2 陳明鴻本案詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE，以不詳暱稱向陳明鴻佯稱透過不詳投資網站投資得以獲利云云，致陳明鴻因而陷於錯誤，依指示匯款至本案富邦帳戶。 112年5月24日 23時6分許 4萬9,000元不詳 4萬9,000元附表二：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣元）提領時間（新臺幣元）提領金額 1 徐青瑜本案詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE，以暱稱「黃思怡」向徐青瑜佯稱透過「wallet」平台租借礦機挖礦得以獲利云云，致徐青瑜陷於錯誤，依指示匯款至本案中信李葴鯢帳戶。 112年5月23日 19時25分許 3萬元 112年5月23日 19時35分許 8萬7,000元本案詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE，以暱稱「黃思怡」向徐青瑜佯稱透過「wallet」平台租借礦機挖礦得以獲利云云，致徐青瑜陷於錯誤，依指示匯款至本案中信劉怡寧帳戶。 112年5月24日 10時46分許 3萬元此筆匯款未轉交予本案不詳詐欺集團成員 2 王宥植本案詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE，以暱稱「鄭紫陌」向王宥植佯稱透過「Trust Wallet」平台入金挖礦得以獲利云云，致王宥植因而陷於錯誤，依指示匯款至本案中信李葴鯢帳戶。 ⒈112年5月25日10時19分許 ⒉112年5月29日10時34分許 ⒈3萬元 ⒉3萬元 ⒈112年5月25日18時44分許 ⒉112年5月29日19時58分許 ⒈11萬9,000元 ⒉10萬6,000元 3 黃智傑本案詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE，以暱稱「靜雯」向黃智傑佯稱透過「Trust」平台入金挖礦得以獲利云云，致黃智傑因而陷於錯誤，依指示匯款至本案中信李葴鯢帳戶。 ⒈112年5月29日12時18分許 ⒉112年5月29日12時38分許 ⒊112年5月29日12時49分許 ⒈3萬元 ⒉3萬元 ⒊1萬5,000元 4 陳明鴻本案詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE，以不詳暱稱向陳明鴻佯稱透過不詳投資網站投資得以獲利云云，致陳明鴻因而陷於錯誤，依指示匯款至本案中信李葴鯢帳戶。 112年5月30日 17時34分許 3萬元 112年5月31日 21時25分許 6萬9,000元 5 周正輝︵未提告︶本案詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE，以不詳暱稱向周正輝佯稱透過「Trust Wallet」平台入金挖礦得以獲利云云，致周正輝因而陷於錯誤，依指示匯款至本案中信李葴鯢帳戶。 112年5月31日 16時15分許 1萬元

2025-03-28

TNDM-113-金訴-2572-20250328-1

簡

臺灣宜蘭地方法院

洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第221號聲請人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告甲○○ 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官董良造聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第8545號），本院判決如下：　　主　文甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實與證據及所犯法條，除聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一、第十行所載「帳號000-0000000000000號帳戶」更正為「帳號000-00000000000000號帳戶」及附表編號2 詐騙方式欄所載「要採購窗簾及請代購回收桶云云」更正為「要採購垃圾桶云云」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書所載（如附件）。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告甲○○雖可預見將其所開立之中華郵政股份有限公司帳戶（帳號000-00000000000000 ）、中國信託商業銀行帳戶（帳號000-000000000000）及板信商業銀行帳戶（帳號000-00000000000000）之提款卡、密碼交予真實姓名不詳之人後，上開帳戶即有高度可能與危險將遭持以作為犯罪工具，竟無視於此而仍寄出上開帳戶之提款卡及密碼，幫助真實姓名不詳之人實行詐欺取財及洗錢之犯行，助長財產犯罪風氣，更使告訴人許燕玲、蔡素華蒙受財產損失，所為非是，然兼衡證人即被告之母胡沛玉於偵查中之證述及卷附本院公務電話紀錄、醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院出具之診斷證明書，可知被告嗣於民國一百十二年十月十日因酒後騎乘機車自撞路橋護欄而受有顱骨骨折併蜘蛛網膜下腔出血、外傷性腦損傷和腦下垂體損傷及尿崩症與腦下垂體功能低下、顏面骨多處骨折（左側額骨、顳骨、眼眶骨、上頷骨、顴骨、上顎骨、下頷骨、鼻骨、雙側鼻眶篩Type I骨折）、肺挫傷並出血及雙側肋膜積水、雙眼外傷性視神經病變、第七頸椎棘突骨折、牙齒外傷、多顆牙齒缺失、左前額撕裂傷縫合後皮膚壞死、傷口癒合不良、顱底骨折併腦脊髓液滲漏、敗血性休克等傷害，並因而領有極重度之身心障礙證明，現呈臥床，三餐灌食維持生命必要之日常活動，終身全須專人二十四小時照顧，是對被告科以一般之刑已無實益，爰從輕量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分，併予諭知易服勞役之折算標準。又被告前因酒後不能安全駕駛之公共危險案件，經本院以110年度交簡字第1 7號判決處有2期徒刑三月確定，一百十年十二月七日執行完畢，故被告因非合於刑法第七十四條第一項所列要件，本院自難併為緩刑之宣告。特此敘明。　　　　　三、應依刑事訴訟法第四百四十九條第一項、第三項、第四百五十四條第二項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應於收受送達判決之日起二十日內，向本院提起上訴（需附繕本）。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　簡易庭法　官　陳嘉年以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佩欣中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文刑法第三百三十九條第一項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。一百十三年七月三十日修正前洗錢防制法第二條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。一百十三年七月三十日修正前洗錢防制法第十四條第一項　有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。附件：臺灣宜蘭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8545號　　被　　　告　甲○○　女　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鎮○○街0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○依一般社會生活通常經驗，應知悉任何人均可自行至金融機構開立帳戶，而無特別之窒礙，並可預見將金融帳戶資訊提供他人使用，極可能遭詐欺集團作為收受、提領犯罪所得之工具，且詐欺集團提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助詐欺集團向不特定人詐欺取財及掩飾詐欺所得去向之不確定故意，於民國112年8月17日前之不詳時間，將其所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000 000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號00 0-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、板信商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）之提款卡、密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐欺集團係3人以上或成員中有未滿18歲之人），以此方式幫助他人犯罪。嗣該詐欺集團所屬成員取得前開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，詐欺如附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於如附表所示之時間，匯款如附表所示之款項至本案帳戶內，隨即遭轉帳一空。嗣因如附表所示之人察覺有異，而報警處理，始循線查悉上情。二、案經如附表所示之人訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告甲○○於偵查中經傳喚未到庭說明。被告於交付上開帳戶提款卡後之112年10月10日，因酒後騎乘機車，自撞路橋護欄，致受有顱骨骨折併蜘蛛網膜下腔出血、外傷性腦損傷和腦下垂體損傷及尿崩症與腦下垂體功能低下、顏面骨多處骨折（左側額骨、顳骨、眼眶骨、上頷骨、顴骨、上顎骨、下頷骨、鼻骨、雙側鼻眶篩Type I骨折）、肺挫傷併出血及雙側肋膜積水、雙眼外傷性視神經病變、第七頸椎棘突骨折、牙齒外傷、多顆牙齒缺失、左前額撕裂傷縫合後皮膚壞死、傷口癒合不良、顱底骨折併腦脊髓液滲漏、敗血性休克等傷害，並因而領有極重度之身心障礙證明，此有本署檢察官11 3年度偵字第892號不起訴處分書、醫療財團羅東基金會羅東博愛醫院114年1月6日診斷證明書、被告身心障礙證明各1份，且經證人及被告之母胡沛玉於偵查中證稱：車禍後持續臥病在床，無法對談，雖然眼神有比以前正常，但不確定能否理解對話內容等語。經查： (一)附表所示之告訴人，於附表所示之時間，遭詐欺集團成員以附表所示之詐欺方式詐騙，而先後匯款附表所示之款項至被告上開帳戶等節，業經附表所示之告訴人於警詢時指訴明確，並有被告上開帳戶之開戶基本資料、交易明細、附表所示告訴人提出與詐騙集團成員間之對話紀錄截圖、網路轉帳截圖、網路轉帳截圖、合作金庫商業銀行112年8月18日匯款申請書代收入傳票、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單等資料附卷可稽，是被告所申辦之上開帳戶確為詐欺集團供作對如附表所示之告訴人實施詐欺犯罪，致其等陷於錯誤而匯款後，用以取得詐欺款項之帳戶甚明。 (二)觀之證人即被告胞姊林佳螢於偵查中提出被告手機，並經檢察事務官當庭檢視被告與詐騙集團成員間之對話紀錄，詐騙集團以LINE暱稱「游淽淇」傳送：「我們公司是做總帶、全台不同區域會員很多，每天客戶輸贏結算兌匯存取金額比較大，存取帳戶不夠用，公司要找配合提供帳戶給會員兌匯、只要帳戶能夠正常使用就可以配合、公司沒有指定任何銀行帳戶、不適你的戶名也可以」、「租約金（本數越多，薪資月高）一本帳戶每天領1500 月領45000；二本帳戶每天領 3000 月領90000；三本帳戶每天領4500 月領135000 以此類推」，被告詢問：「第一次給兩本就有20000+3000嗎」、「那我今天寄出最快什麼時候有錢」，「游淽淇」稱：「薪水結算是十天為一期，你配合兩本一期就是30000，獎勵金是20000…」，被告復以：「我有三張卡但有一張我今天還有要用，薪水可以先進我另一個帳號嗎」，有前開對話紀錄翻拍照片存卷可佐，參以詐欺集團利用人頭帳戶收取詐欺贓款，業經報章媒體多所披露，並屢由政府及新聞為反詐騙宣導，是依一般人之社會生活經驗，具有通常智識之人，均可知毫無信賴關係之人租用他人金融機構帳戶收取款項者，多係藉此取得不法犯罪所得，且隱匿金融機構帳戶內資金實際取得人之身分，以逃避追查，證人林佳螢於偵查中亦證稱：被告以前有在檳榔攤、服飾店兼職約1、2年，於112年9月1日才到伊任職超商擔任店員，做不到1個月，就發生車禍等語，足認被告具有工作經驗，依其智識能力、社會經驗，已能預見將將帳戶提款卡交付給他人使用，恐淪為詐騙集團工具，卻逕依「游淽淇」指示寄出，被告前揭犯嫌，應堪認定。二、 (一)行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告甲○○行為後，洗錢防制法已經全文修正，業於113年7月31日經總統公布，並自同年8月2日起生效施行。113年7月31日修正前第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後，規定為：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。本案被告之行為，無論依113年7月31日修正前第2條第2款及修正後現行第2條第1 款規定，均該當洗錢行為。 (二)113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1、2項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」；同條第3 項則規定：「前二項情形，不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」規定，故依修正前法條規定，最高度刑亦不得超過詐欺罪之有期徒刑5年之刑度（即5年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金），嗣該條文修正並調整條次，移為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，而本案被告洗錢之財物未達1億元，係該當於113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定（即6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金）。是以，本案經新舊法比較之結果，應以「修正前」之洗錢防制法對被告較為有利，故請依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定論處。三、核被告甲○○所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反113年 7月31日修正前洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。又被告所犯前揭幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，係以一行為觸犯2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　董良造上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林昱辰附錄本案所犯法條附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 113年7月30日修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條　　有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表（單位新臺幣）編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 許燕玲 112年8月11日詐騙集團成員假冒大葉大學採購人員，致電向告訴人許燕玲佯稱：要採購窗簾及請代購回收桶云云，致告訴人許燕玲陷於匯款。 ①112年8月17日13時33分許 ②112年8月17日13時34分許 ③112年8月17日14時38分許 ①5萬元 ②5萬元 ③8萬7,300元郵局帳戶 2 蔡素華 112年8月17日詐騙集團成員假冒高雄餐旅大學人員，致電向告訴人蔡素華佯稱：要採購窗簾及請代購回收桶云云，致告訴人蔡素華陷於匯款。 ①112年8月18日15時35分許 ②112年8月18日15時35分許 ①10萬9,600元 ②12萬元 ①板信銀行帳戶 ②中信銀行帳戶

2025-03-28

ILDM-114-簡-221-20250328-1

訴

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度訴字第1114號原告潘建宏被告鄭守傑陳一銘上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度訴字第145 5號刑事案件提起附帶民事訴訟（112年度附民字第2491號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國114年2月26日辯論終結，判決如下：　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣貳拾萬元，及被告鄭守傑自民國一百一十二年十一月十八日起、被告陳一銘自民國一百一十二年十一月二十八日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告連帶負擔百分之十，餘由原告負擔。本判決第一項得假執行。但如被告以新臺幣貳拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。　事實及理由一、原告主張：被告鄭守傑因向原告配偶陳美蓉借款40萬元，與原告有債務糾紛，竟偕同被告陳一銘意圖為自己不法之所有，共同基於剝奪他人行動自由、恐嚇取財之犯意聯絡，於民國111年3月25日13時26分許，由被告鄭守傑假意清償借款而約原告至桃園市龜山區南崁后街28巷內土地公廟商討上開事宜，兩造抵達上址後，被告二人俟原告坐上車牌號碼0000-0 0號自用小客車後，被告鄭守傑遂於車內徒手毆打原告，致其受有臉部挫傷、開放性傷口之傷害，並將原告先後載至新北市林口區、新竹市某汽車旅館等處，以此方法剝奪原告之行動自由，被告陳一銘並向原告恫稱：不簽，就剁你手掌等語，使原告心生畏懼而足生危害於身體安全，原告遂於被告陳一銘預先寫妥之借款契約書上簽名並按捺手印，並依被告陳一銘指示簽立面額新臺幣（下同）200萬元之本票1紙後，推由被告陳一銘持上揭借款契約書、本票向原告之妻陳美蓉恐嚇取財，使訴外人陳美蓉交付10萬元予被告陳一銘，被告鄭守傑方於翌（26）日某時駕駛上揭自用小客車載原告返家，被告二人並於上開剝奪原告行動自由過程中有將原告身上 2萬5,000元現金搶走。準此，被告鄭守傑積欠原告配偶40萬元借款，被告二人又自原告身上搶走2萬5,000元，並向原告配偶陳美蓉恐嚇取財10萬元，且原告在地方檢察署提告支出律師費10萬元，原告合計財產損失62萬5,000元，得向被告二人請求連帶賠償。又被告二人上開侵權行為致原告精神上遭受極大痛苦，原告請求被告二人連帶賠償精神慰撫金1,37 5,000元。為此，爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟。並聲明：㈠被告應連帶給付原告200萬元，及起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告答辯：　㈠被告陳一銘則以：伊只願賠償自原告妻陳美蓉取走的10萬元，其餘與伊無關等語置辯。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保，請准宣告免予假執行。　㈡被告鄭守傑未於言詞辯論期日到庭或提出書狀作何聲明或陳述。三、本院之判斷及得心證之理由：　　　　㈠原告上開主張遭被告二人剝奪行動自由、傷害及恐嚇取財事實，被告陳一銘並無爭執，而被告鄭守傑已於相當時期受合法通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出任何準備書狀爭執。且被告上開行為，構成恐嚇取財及剝奪行動自由犯罪，業經本院以112 年度訴字第 1455 號刑事判決罪刑在案，有該判決在卷可稽（見本院訴字卷第11頁至第14頁），堪信原告主張為實在。　㈡原告本件主張被告應連帶賠償其財產上損害62萬5,000元云云，並無理由：　1.原告主張被告鄭守傑向原告配偶借款40萬元、被告共同對原告配偶恐嚇取財取走10萬元等節，該等情事縱使存在，因而產生相關債權之享有權利之主體亦是原告配偶，而非原告，該二人縱使為夫妻而關係親密，然於法律上仍為不同之二人，為不同權利主體，不應混為一談。原告於本院審理中經本院闡明是否應改由其配偶另提起相關訴訟後（見本院訴字卷第29頁），猶仍堅持就上開40萬元、10萬元之款項，以其自身名義繼續該部分之請求，其此部分50萬元之侵權行為損害賠償請求即顯屬無稽，並無理由。　　2.又原告雖主張其因本件被告二人上開侵權行為而赴地方檢察署提告，因而支出律師費10萬元云云，並未見其舉證證明確有該等費用之支出。何況，一般民眾赴地方檢察署提起相關刑事告訴，本不須強制委任律師為代理人，是縱使原告有此部分支出，亦係其衡酌自身相關因素後之決定，難認屬被告二人上開侵權行為應賠償之範圍，是原告此部分之侵權行為損害賠償請求，亦無理由。　3.至原告雖又主張被告二人上開侵權行為內容另有搶走原告身上2萬5,000元現金云云，然並未見原告提出相關事證以佐其說，尚難認原告就此部分主張已盡舉證責任，而無從採認其此部分主張，是原告此部分之侵權行為損害賠償請求，即無理由。　　㈢原告得請求被告連帶賠償慰撫金數額為20萬元：　1.按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責　任；「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人；不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，民法第184條第1項前段、第185條第1項、第2項及第195條第1項前段分別定有明文。被告二人對原告為上開剝奪行動自由、傷害及恐嚇取財（本票部分）行為，造成原告上開受害情事，自屬故意或過失不法侵害原告之身體、健康及自由權甚明，其中原告遭徒手毆打致其受有臉部挫傷等傷害一節，雖下手之人為被告鄭守傑，然係處於被告二人共同下手剝奪原告行動自由之過程，應認被告陳一銘對該傷害行為亦有間接故意之犯意聯絡或至少能預見而有過失，自仍應就該傷害結果於民事上負擔與被告鄭守傑共同侵權行為之責，是原告本於侵權行為之法律關係，依上開規定請求被告就上開共同剝奪行動自由、傷害及恐嚇取財之行為，連帶給付非財產上之損害賠償即精神慰撫金，核屬有據。　2.次按民法第195條第1項所謂相當金額之計算，應以實際加害之情形、被害人所受精神上痛苦之程度、賠償權利人之身分地位、經濟能力，並斟酌賠償義務人之經濟狀況、可歸責之程度等定之（最高法院47年台上字第1221號判決參照），本院審酌原告遭被告二人強行帶至其他陌生處所而被剝奪行動自由達相當長期間，且過程中受到身體傷害及被逼迫簽下鉅額本票，被告二人手段惡劣，且使原告受有重大精神痛苦，兼衡兩造身分地位及經濟狀況等一切情狀，認原告請求被告就其本件非財產上損害賠償慰撫金，於20萬元之範圍為適當，應予准許，至逾上開金額以外之請求，尚屬過高，不應准許。　㈣末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；而應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項本文、第 203條分別定有明文。本件原告請求被告連帶給付損害賠償，未定給付期限、以支付金錢為標的，又未約定利息之債，則被告自受催告時起，負遲延責任，原告自得請求自本件起訴狀繕本送達被告之翌日起算之遲延利息，是本件原告就上開請求有理由之20萬元損害賠償債權，訴請另計被告收受日翌日（即被告鄭守傑為112年11月18日；被告陳一銘為112年 11月28日，見本院審附民卷第7頁及第11頁送達證書)起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，即屬有理由。四、綜上所述，原告依民法侵權行為法律關係，請求被告二人給付如主文第1項所示，為有理由，應予准許；逾此範圍，為無理由，應予駁回。五、原告勝訴部分，係屬所命被告給付之金額未逾50萬元之判決，民事訴訟法第389 條第1 項第5 款規定，不待原告聲請，即應依職權宣告假執行，並依民事訴訟法第392條第2項規定，依被告聲請而酌定被告如為原告預供相當擔保金額，則得免為假執行。至原告其餘假執行之聲請，因該部分訴之駁回而失所依據，應併予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判決結果無影響，爰不予一一論述，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第85條第2項。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　民事第二庭　　法　官　陳炫谷以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧佳莉

2025-03-28

TYDV-113-訴-1114-20250328-1

原上訴

臺灣高等法院花蓮分院

詐欺等

臺灣高等法院花蓮分院刑事判決 113年度原上訴字第82號上訴人即被告林佳翰選任辯護人陳芝蓉律師(法扶律師) 上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣花蓮地方法院113年度原金訴字第124號中華民國113年10月18日第一審判決（起訴案號：臺灣花蓮地方檢察署113年度偵字第329號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由壹、本案審理範圍之說明：一、刑事上訴制度係當事人對於下級審判決不服之救濟途徑，以　　維護被告之審級利益。又為尊重當事人設定攻防之範圍，減　　輕上訴審審理之負擔，依刑事訴訟法第348條第3項規定，容　　許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未　　表明上訴之認定犯罪事實、罪名部分，則不在第二審之審判　　範圍。本件上訴人即被告林佳翰(下稱被告)於本院審理程序陳明僅就原判決量刑部分提起一部上訴，對原判決犯罪事實及論罪部分均未上訴(本院卷第73、83至84頁)，依刑事訴訟法第348條第3項規定，本院審理的範圍僅及於原判決所處之刑的部分，不及於原判決所認定犯罪事實及論罪部分，惟被告之犯罪情狀仍為量刑審酌事項。二、有罪之判決書，刑罰有加重、減輕或減免者，應記載其理由，刑事訴訟法第310條第4款定有明文。又同法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，其所指之「刑」，係指法院基於應報、威嚇、教育、矯治與教化等刑罰目的，就被告犯罪所科處之主刑及從刑而言。因此法院對被告之犯罪具體科刑時，關於有無刑罰加重、減輕或免除等影響法定刑度區間之處斷刑事由，以及刑法第57條各款所列情狀暨其他影響量刑之因素，均係法院對被告犯罪予以科刑時所應調查、辯論及審酌之事項與範圍。故本件關於「刑」之審判範圍，尚非僅限於刑法第57條各款所列之量刑事項，亦包括被告有無其他法定加重、減輕規定及能否依各該規定加重、減輕其刑之事由。貳、被告及辯護人上訴意旨略以：就被訴事實被告已全部認罪，雖未於本案與被害人達成和解，然其所參加之犯罪集團而涉及之其他案件，已積極彌補該被害人之損失，且因程序上之不利益，無法與所犯他案於同一程序中評價其犯行，原審量刑有違反公平、比例原則及程序利益。被告原有在遊藝場擔任洗分人員之穩定工作，因新冠疫情，導致遊藝場倒閉，被告因失業，經濟困頓，又須扶養母親，方於朋友邀約下而為本案犯行，其情可憫，因收入不豐，恐無法完全履行本案被害人之要求，因而未達成和解，非係被告不願與被害人達成和解，請依刑法第59條酌減其刑，並依刑法第57條從輕量刑等語。參、駁回上訴之理由：　　一、被告先後於原審及本院就洗錢犯行已自白不諱，符合民國11 2年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項前段減輕其刑之規定，此部分屬被告所犯三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢罪之想像競合犯其中之輕罪，本案犯行係從重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷，就此想像競合輕罪得減輕部分，於刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由：　㈠新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於000 　　年0月0日生效，茲比較新舊法如下：　⒈有關洗錢行為之處罰規定，修正前第14條第1項規定：有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣( 下同)5百萬元以下罰金；修正後則移列為同法第19條第1項規定：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。被告之前置不法行為所涉特定犯罪為刑法第339條第1 項詐欺取財罪，是以修正前洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，惟其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑有期徒刑5年之限制，應將之列為法律變更有利與否比較適用之範圍(最高法院113年度台上字第2303號判決所揭示最新統一見解參照)，是修正後之規定並未較有利於被告。　⒉有關自白減刑規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項（下稱行為時法）規定：犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑；112年6月14日修正後、113年7月31日修正前同法第16條第2項（下稱中間時法）規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑；113年7月31 日修正後移列為同法第23條第3項前段（下稱裁判時法）規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，歷次修正自白減刑之條件各有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告於偵查中否認洗錢犯行，但於原審及本院審理時均自白洗錢犯行，依上開說明，被告自應適用被告行為時之112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　⒊綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法之規定較有利於被告　　。　　㈡想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。查被告於原審及本院就洗錢犯行坦承不諱，符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項前段減輕其刑之規定，然此部分屬上述想像競合犯其中之輕罪，本案犯行係從重論以三人以上共同詐欺取財罪，是就此部分想像競合輕罪得減輕部分，依上開說明，僅由法院於依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。　　　二、被告不宜適用刑法第59條規定酌減其刑：　㈠刑法第59條立法說明指出：該條所謂「犯罪之情狀可憫恕」，本係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言。依實務上見解，必在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用。　㈡查被告所犯刑法第339條之4第1項之加重詐欺罪，法定刑為「 1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金」，其為圖獲取非法所得，參與詐欺集團，犯罪情節非輕；且本案遭詐騙轉匯至本案帳戶之金額有10萬元，縱其自稱係因失業，而參與詐騙集團之情，亦不足以構成犯罪之正當化事由，尚難認其犯罪時有何特殊之原因與環境，而有情輕法重之情形，自無刑法第59條規定適用之餘地。是被告及其辯護人請求依刑法第59條規定酌減被告之刑，尚難憑採。三、原審量刑無漏未審酌或評價錯誤之情：　㈠刑之量定屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則者，亦無偏執一端，致明顯失出失入情形，即不得任指為違法。　㈡原審以被告就洗錢犯行已自白不諱，符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項前段減輕其刑之規定，此部分屬被告所犯三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢罪之想像競合犯其中之輕罪，本案犯行係從重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷，就此想像競合輕罪得減輕部分，依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，並以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，竟擔任車手之工作，共同詐騙告訴人，不僅使其受有財產損失，亦危害社會金融交易秩序與善良風氣甚鉅，而被告製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之洗錢行為，更增加檢警查緝困難，使告訴人難以取償，所為實屬不該，惟念被告犯後已坦承犯行，尚未能與告訴人達成和解、賠償其損失，及考量被告於本案犯行所分擔之角色分工、犯罪手段、目的、動機，暨被告為國中畢業，目前已婚、無子女，需扶養母親，擔任板模工，收入約2萬至3萬元，經濟狀況勉持，及檢察官、被告、辯護人就科刑範圍之意見等一切情狀，量處有期徒刑1年1月等情，原審判決於量刑理由已依被告之犯罪情狀，本於被告之責任為基礎，具體斟酌刑法第57條所列情形而為量定，並未偏執一端，而有失之過重之情事，自難指原審對被告所為量刑有何違法或不當。何況，被告提起上訴後，原量刑因子又無何變動(所提分期賠償3萬元之和解條件，因無法聯繫上告訴人，無從了解告訴人是否同意進行調解【本院卷第85頁】)，被告及辯護人上訴意旨請求從輕量刑，經核非有理由，應予駁回。　四、原審判決就洗錢防制法修正前後新舊法比較適用，未及參酌最高法院113年度台上字第2303號刑事判決最新統一見解，致比較新舊法後，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段，對被告論以修正後之一般洗錢罪，固有未合。惟原審就被告於審理中自白洗錢犯行，認符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項前段減輕其刑之規定，依想像競合輕罪得減輕部分，於依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，是原判決就洗錢防制法修正前後新舊法比較適用雖有瑕疵，惟對量刑結論不生影響，依無害瑕疵審查原則，應認不構成撤銷原判決之理由。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，作成本判決。本案經檢察官官蕭百麟提起公訴，檢察官黃怡君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　刑事第二庭審判長法　官　林慧英　　　　　　　　　　　　　　　法　官謝昀璉　　　　　　　　　　　　　　　法　官李水源以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述理由者，並得於提起上訴狀後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐文彬　附錄本判決論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-28

HLHM-113-原上訴-82-20250328-1

易

臺灣新竹地方法院

詐欺等

臺灣新竹地方法院刑事判決 112年度易字第443號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告陳冠升上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第619 號、第4845號、第5408號、第6077號），並當庭以言詞追加起訴，被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　　　文陳冠升犯如附表甲所示之罪，所處之刑及沒收之物均如附表甲主文欄所載。拘役部分，應執行拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列應予更正或補充之部分外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠犯罪事實欄一、（四）第1行至第3行關於「於112年2月15日1 7時52分許，……，徒手竊取周新維所管領之air pods pro2蘋果耳機包裹6件」之記載應更正為「於112年2月15日17時52 分許及同年月17日18時30分許，……，徒手竊取周新維所管領之AirPods Pro 2蘋果耳機包裹3件、3件（共價值3萬9,909 元）」。　㈡起訴書附表之匯款日期欄：　　⒈編號1關於「111年9月12日」之記載應更正為「111年9月11 日」（見臺北地檢偵卷第64頁）。　　⒉編號3關於「111年9月19日」之記載應更正為「111年9月18 日」（見臺北地檢偵卷第80頁）。　　⒊編號5關於「111年12月20日」之記載應更正為「111年9月2 0日」（見臺北地檢偵卷第98頁）。　　⒋編號6關於「111年12月20日」之記載應更正為「111年9月2 0日」（見臺北地檢偵卷第101頁反面）。　　⒌編號7關於「111年12月21日」之記載應更正為「111年9月2 1日」（見臺北地檢偵卷第104頁）。　　⒍編號8關於「111年12月22日」之記載應更正為「111年9月2 2日」（見臺北地檢偵卷第108頁）。　　⒎編號9關於「111年12月22日」之記載應更正為「111年9月2 1日」（見臺北地檢偵卷第112頁反面）。　㈢證據部分應補充「被告陳冠升於本院審理時之自白（見本院卷第79頁）」。二、論罪科刑：　㈠核被告陳冠升就附表甲編號1至10所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪；就附表甲編號11、12所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡被告就附表甲編號4之犯行，係基於單一之詐欺犯意，於密接時間，以相同方式，先後向告訴人林仁杰詐得款項；就附表甲編號11、12之犯行，係分別基於單一之竊盜犯意，於密接時間，分別於相同地點，以相同方式，先後竊取包裹。均為反覆侵害同一法益，依一般社會健全觀念，在客觀上難以強行分割，在評價上，應分別視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，均應論以接續犯。　㈢被告所犯上開12罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告欠缺尊重他人財產法益之觀念，造成他人財產損失，危害社會治安，法治觀念偏差，所為實不足取；惟念被告均坦承犯行之犯後態度，且已與告訴人徐翊倫、余承燁、林仁杰、劉信宏成立和解，並分別給付賠償金新臺幣6,500元、9,000元、12,000元、10,000元完畢，有和解筆錄1份、網銀轉帳交易畫面截圖4份附卷可佐（見本院卷第89頁至第90頁、第95頁至第101頁），此部分犯罪所生危害業已減低；兼衡被告所詐得財物及所竊取物品之價值，並考量其素行、犯罪動機、目的、手段，暨其自述大學畢業之教育程度及勉持之經濟狀況（見本院卷第80頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就拘役及有期徒刑部分分別定其應執行刑暨均諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　㈠被告向附表甲編號3、5、7至12所示被害人所詐得之財物及所竊取之物品如附表甲「被害人/犯罪所得」欄所示，即為被告之犯罪所得，雖均未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於各該主文項下分別宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，分別追徵其價額。　㈡被告就附表甲編號1、2、4、6詐得之財物，固均為本案之犯罪所得，然被告已與告訴人徐翊倫、余承燁、林仁杰、劉信宏成立和解並賠償完畢，業如前述，參酌刑法第38條之1第5 項規定旨在優先保障被害人因犯罪所生之求償權，此部分犯罪所得應視同已實際合法發還被害人，依上開規定，均不予宣告沒收或追徵。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳榮林提起公訴，檢察官黃品禎到庭執行職務並當庭以言詞追加起訴。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　郭哲宏　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於下級法院之判決有不服者，亦得具備理由，請求檢察官上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　戴筑芸　附表甲：　　編號犯罪事實被害人/犯罪所得主文 1 如起訴書犯罪事實欄一、（一）所示徐翊倫/ 新臺幣(下同) 4,800元陳冠升犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如起訴書犯罪事實欄一、（二）所示起訴書附表編號1 余承燁/ 6,500元陳冠升犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 起訴書附表編號2 沈冠宇/ 12,030元陳冠升犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟零參拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 起訴書附表編號3 林仁杰/ 5000元、 5000元陳冠升犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 起訴書附表編號4 吳長恩/ 15,000元陳冠升犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 起訴書附表編號5 劉信宏/ 7,500元陳冠升犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 起訴書附表編號6 陳宜汶/ 5,000元陳冠升犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 8 起訴書附表編號7 解雅婷/ 5,000元陳冠升犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 起訴書附表編號8 柯夆駿/ 5,000元陳冠升犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 10 起訴書附表編號9 邱士軒/ 7,000元陳冠升犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 11 如起訴書犯罪事實欄一、（三）所示范遠義/ 包裹4件、包裹3件（包裹共7件）陳冠升犯竊盜罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得包裹柒件均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。 12 如起訴書犯罪事實欄一、（四）所示及檢察官於114年2月19日簡式審判期日當庭以言詞追加起訴周新維/ 包裹3件、包裹3件（包裹共6件）陳冠升犯竊盜罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得包裹陸件均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。附錄本案論罪法條：中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第619號　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4845號　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5408號　　　　　　　　　　　　　　　　　　第6077號　　被　　　告　陳冠升　男　35歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新竹縣○○市○○○路00○0號　　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居新竹縣○○市○○○路000號202室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳冠升意圖為自己不法之所有，分別為下列行為： (一)無販賣球鞋之真意，基於詐欺取財之犯意，於民國111年10 月8日，以臉書暱稱「Chen Aaron」私訊徐翊倫表示要出售球鞋，使其陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）4,800元至陳冠升所指定合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶，然徐翊倫卻收到陳冠升所有之二手衣服，始知受騙。嗣經徐翊倫報警處理而查悉上情。 (二)無販賣球鞋之真意，基於詐欺取財之犯意，於附表所示時間，在臉書社團「新、球鞋交易中!二社」網頁中，見附表所示之人要買球鞋，便以臉書暱稱「Human Made」私訊附表各編號所示之人要出售球鞋，使附表所示之人陷於錯誤，於附表所示時間，匯款附表所示金額至其所有之台新國際商業銀行敦南分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶），然附表所示之人均未如期收到球鞋，始知受騙。嗣經附表所示之人報警處理而查悉上情。 (三)基於竊盜之犯意，於112年1月27日8時8分許及同月29日18時 45分許，在新竹縣○○市○○○路00號之OK便利超商，趁無人注意之際，分別徒手竊取范遠義所管領之包裹4件及3件（共價值6萬7,086元），得手後騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離去。嗣范遠義發現上開物品遭竊報警處理後，始循線查悉上情。 (四)基於竊盜之犯意，於112年2月15日17時52分許，在新竹縣○○ 鄉○○街000號OK便利超商，趁無人注意之際，徒手竊取周新維所管領之air pods pro2蘋果耳機包裹6件（共價值3萬9,9 09元），得手後騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離去。嗣周新維發現上開物品遭竊報警處理後，始循線查悉上情。二、案經徐翊倫、余承燁、沈冠宇、林仁杰、吳長恩、劉信宏、陳宜汶、解雅婷、柯夆駿、邱士軒、范遠義訴由新竹縣政府警察局竹北分局、新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實犯罪事實一、(一)：112偵4845 編號證據名稱待證事實 1 被告陳冠升於警詢及偵訊時之供述被告坦承有向告訴人徐翊倫販售鞋子，並收到款項之事實。 2 告訴人徐翊倫於警詢時之指述佐證購賣鞋子受騙之事實。 3 證人葉燕雪於警詢時之證述佐證帳戶遭到前租客即被告利用於告訴人匯款帳戶之事實。　4 對話紀錄、匯款交易明細及監視器畫面翻拍照片5張佐證全部犯罪事實。犯罪事實一、(二)：112偵619 編號證據名稱待證事實 1 被告陳冠升於偵訊時之供述被告坦承有向附表之人販售鞋子，並收到款項之事實。 2 附表所示之告訴人9人於警詢時之指述佐證購賣鞋子受騙之事實。 3 告訴人等提供之對話紀錄、匯款交易明細佐證全部犯罪事實。 4 被告台新銀行帳戶客戶基本資料及歷史交易明細1份佐證告訴人受騙後，款項匯到台新銀行帳戶之事實。犯罪事實一、(三)：112偵5408 編號證據名稱待證事實 1 被告陳冠升於警詢及偵訊時之自白被告坦承全部犯罪事實。 2 告訴人范遠義警詢時之指述佐證商品遭竊之事實。 3 超商訂單編號、監視器畫面翻拍照片及監視器光碟各1份佐證全部犯罪事實。犯罪事實一、(四)：112偵6077 編號證據名稱待證事實 1 被告陳冠升於警詢及偵訊時之供述被告坦承全部犯罪事實。 2 告訴人周新維於警詢時之指述佐證商品遭竊之事實。 3 超商訂單編號、監視器畫面翻拍照片、監視器光碟各1份、照片1張佐證全部犯罪事實。二、核被告陳冠升就犯罪事實一、（一）(二)所為，係犯刑法第 339條第1項詐欺取財罪嫌；就犯罪事實一、（三）（四）所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。被告上開數次詐欺取財及竊盜犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰之。另請依刑法第38條之1規定，宣告沒收其犯罪所得。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳榮林本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　5　　月　　5　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　游雅珮附表：編號告訴人匯款日期金額 1 余承燁 111年9月12日20時14分許 6,500元 2 沈冠宇 111年9月19日9時45分許 1萬2,030元 3 林仁杰 111年9月19日13時16分許 5,000元 111年9月20日7時26分許 5,000元 4 吳長恩 111年9月19日15時5分許 1萬5,000元 5 劉信宏 111年12月20日11時0分許 7,500元 6 陳宜汶 111年12月20日12時22分許 5,000元 7 解雅婷 111年12月21日18時20分許 5,000元 8 柯夆駿 111年12月22日18時18分許 5,000元 9 邱士軒 111年12月22日23時12分許 7,000元

2025-03-28

SCDM-112-易-443-20250328-1

竹簡

臺灣新竹地方法院

竊盜

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 114年度竹簡字第258號聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告范姜正雄上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵緝字第95號、第96號、第97號、第98號），本院判決如下：　　主　文范姜正雄犯如附表編號1至4所示之罪，主文、宣告刑及沒收各如附表編號1至4所載。應執行有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一（一）第3至4行補充為「…徒手竊取放置該於該機車車廂內之透明拉鍊袋1個…」及犯罪事實一（二）第3至5行補充為「車牌號碼000-0000號普通重型機車腳踏墊上背包內之PORTER錢包1個（價值5,000 元，內含現金1萬1,000元、身分證、健保卡、駕照、行照、學生證各1張、金融卡2張等物）」，證據部分補充「新竹市警察局第二分局埔頂派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單」，刪除「員警偵查報告」外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑：㈠、核被告4次所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。㈡、被告所犯上開4罪間，在犯罪時間、地點上均有所區隔，堪認其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈢、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告貪圖一己之私而行竊他人財物，所為實不足取；另考量被告有竊盜前科紀錄，有被告法院前案紀錄表在卷可稽，未知悔悟，再犯本案4次竊盜犯行，被告一再恣意竊取他人財物，其行為對社會秩序及他人財產安全，已造成相當程度之危害，應予嚴懲，復考量被告迄今尚未填補各告訴人受損之財產損失；暨被告犯後坦承犯行之態度，各次竊得之財物價值、犯罪之動機、目的、手段，並兼衡被告高中畢業之智識程度、目前無業及勉持之家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表編號1至4主文、宣告刑欄所示之刑，並定其應執行之刑及諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收部分：㈠、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。經查，被告就犯罪事實欄一㈠所示竊得透明拉鍊袋1個及現金新臺幣（下同） 3,000元；就犯罪事實欄一㈡所示竊得PORTER錢包1個及現金1 萬1,000元；就犯罪事實欄一㈢所示竊得現金2,000元及現金印尼盾2萬元；就犯罪事實欄一㈣所示竊得錢包1個及現金3,0 00元，分別為其上開竊盜犯行之犯罪所得。上開犯罪所得均未據扣案，且未實際合法發還被害人，應依刑法第38條之1 第1項前段、第3項規定，於被告各該主文項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡、至就起訴書犯罪事實欄一㈡所竊得之告訴人謝凱宇所有身分證、健保卡、駕照、行照、學生證各1張、金融卡2張；就起訴書犯罪事實欄一㈢所竊得之告訴人彭艾翎所有發票；就起訴書犯罪事實欄一㈣所竊得之告訴人賴秋宏所有健保卡1張，該些證件具有個人專屬性，且可重新申請，價值亦不高，缺乏刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項之規定，不為沒收或追徵之諭知，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官陳榮林聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　法　官　卓怡君以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李佳穎附錄本案論罪科刑法條：刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。　　附　表：編號犯罪事實主文、宣告刑及沒收 1 如犯罪事實欄一㈠范姜正雄犯竊盜罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得透明拉鍊袋壹個及新臺幣參仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 如犯罪事實欄一㈡范姜正雄犯竊盜罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得PORTER錢包壹個及新臺幣壹萬壹仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 如犯罪事實欄一㈢范姜正雄犯竊盜罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元及印尼盾貳萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 如犯罪事實欄一㈣范姜正雄犯竊盜罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得錢包壹個及新臺幣參仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。【附件】臺灣新竹地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵緝字第95號　　　　　　　　　　　　　　　　　　第96號　　　　　　　　　　　　　　　　　　第97號　　　　　　　　　　　　　　　　　　第98號　　被　　　告　范姜正雄　　　　　　　　　　　　男　43歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鎮○○里00鄰○○街00 　　　　　　　　　　　　　0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認宜聲請簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、范姜正雄意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，分別為下列行為： (一)於民國113年6月3日19時10分許，騎乘自行車至新竹市○區○○ ○路000號前，見趙智昱所有之車牌號碼000-0000號普通重型機車鑰匙未拔下之際，徒手竊取放置於該機車車廂內之皮包 1個（內含新臺幣【下同】現金約3,000元）得手後旋即騎乘自行車離開現場。嗣趙智昱發現上開物品遭竊報警處理後，始循線查悉上情。（114偵緝95） (二)於113年5月26日17時許，騎乘自行車至新竹市○區○○路0段00 0號前，趁無人注意之際，徒手竊取謝凱宇所有，放置於車牌號碼000-0000號普通重型機車腳踏墊上背包內之錢包1只（內含現金1萬1,000元、身分證、健保卡、駕照、行照、學生證各1張、金融卡2張等物），得手後旋即騎乘自行車離開現場。嗣謝凱宇發現上開物品遭竊報警處理後，始循線查悉上情。(114偵緝96) (三)於113年5月18日16時55分許，騎乘自行車至新竹市○區○○○路 000號前，見彭艾翎所有之車號000-0000號普通重型機車之鑰匙未拔下之際，徒手竊取放置於該機車車廂內背包1個，得手後旋即騎乘自行車離開現場，將上開背包內皮夾裡之現金2,000元、現金印尼盾2萬元、發票等物取出後，於同日16 時58分許返回新竹市○區○○○路000號前，將上開背包放回原處。嗣彭艾翎發現上開物品遭竊報警處理後，始循線查悉上情。（114偵緝97） (四)於113年7月9日12時6分許，騎乘自行車至新竹市○區○○○路00 號前，見賴秋宏所有之普通重型機車前置物箱未上鎖之際，徒手竊取放置於該機車前置物箱內之錢包1只（內含現金約3 ,000元、健保卡1張等物），得手後旋即騎乘自行車離開現場。嗣賴秋宏發現上開物品遭竊報警處理後，始循線查悉上情。（114偵緝98）二、案經趙智昱、謝凱宇、彭艾翎、賴秋宏訴由新竹市警察局第二分局報告偵辦。　　　　　　　　　　證據並所犯法條一、犯罪事實一、（一）部分：上揭犯罪事實，業據被告范姜正雄於偵查中坦承不諱，核與告訴人趙智昱於警詢之指訴情節相符，並有員警偵查報告、現場及監視器翻拍照片8張可資佐證，被告犯嫌，已堪認定。二、犯罪事實一、（二）部分：上揭犯罪事實，業據被告范姜正雄於偵查中坦承不諱，核與告訴人謝凱宇於警詢之指訴情節相符，並有員警偵查報告、現場及監視器翻拍照片共25張可資佐證，被告犯嫌，已堪認定。三、犯罪事實一、（三）部分：上揭犯罪事實，業據被告范姜正雄於偵查中坦承不諱，核與告訴人彭艾翎於警詢之指訴情節相符，並有員警偵查報告、監視器翻拍照片8張可資佐證，被告犯嫌，已堪認定。四、犯罪事實一、（四）部分：上揭犯罪事實，業據被告范姜正雄於偵查中坦承不諱，核與告訴人賴秋宏於警詢之指訴情節相符，並有員警偵查報告、監視器翻拍照片18張可資佐證，被告犯嫌，已堪認定。五、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。又被告所犯4次竊盜罪，犯意各別，行為互殊，請予以分論併罰。至被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳榮林本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　游雅珮本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。參考法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-28

SCDM-114-竹簡-258-20250328-1

南小

臺南簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院臺南簡易庭民事判決 114年度南小字第195號原告許靖汶被告林育生上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來(113 年度附民字第1309號)，本院於民國114年3月4日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣伍萬伍仟元，及自民國一百一十三年八月二十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用新臺幣零元由被告負擔。本判決得假執行。　　事實及理由壹、程序方面一、原告起訴時聲明：㈠被告應給付原告新臺幣（下同）55,000 元，及自民國113年8月31日起至清償日止，按年利率5%計算之利息；㈡願供擔保請准宣告假執行（見附民卷第5頁）。嗣原告變更訴之聲明：被告應給付原告55,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息（見本院卷第33頁）。原告所為訴之變更核與民事訴訟法第255條第1項但書第3款規定相符，應予准許。二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告聲請由其一造辯論而為判決。貳、實體方面一、原告主張：某詐騙集團成員向原告佯稱依指示操作投資可獲利云云，使其陷於錯誤，將55,000元匯入被告所提供第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶），致原告受有財產損失，爰依侵權行為提起本件訴訟等語。並聲明：被告應給付原告55,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。二、被告未於言詞辯論期日到場或提出書狀作何陳述。三、本院得心證理由　㈠因故意或過失不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人；連帶債務之債權人，得對於債務人中一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部給付；民法第184條第1項、第185 條、第273條第1項定有明文。　㈡被告已於相當時期受合法通知，於言詞辯論期日不到場且未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第280條第1項及第3項規定，對原告所主張前揭事實，本應視同自認。前開事實復經職權調取本院113年度金訴字第1280號刑事卷宗核閱屬實，應堪認定。被告將系爭帳戶提供詐騙集團成員，幫助該集團詐騙取得原告所匯款項，係故意不法侵害原告財產所有權。茲原告請求被告賠償其所受財產上損害55,000元，核與民法第184條第1項前段及第185條規定相符，洵屬有據。　㈢給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀與催告有同一效力；又遲延之債務以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息，但約定利率較高者，仍從其約定利率；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%；民法第229條第2項、第233條第1項及第203條定有明文。茲被告因本件侵權行為對原告應負債務未定給付期限，原告請求自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即113年8月20日（見附民卷第9頁）起至清償日止，按年利率5%計算之利息，核與前揭法律規定相符，亦屬有據。四、綜上，原告依侵權行為請求被告給付55,000元，及自113年8 月20日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。五、訴訟費用，由敗訴之當事人負擔；裁判確定訴訟費用額，應於裁判確定翌日起，加給按法定利率計算之利息；法院為小額程序訴訟費用之裁判，應確定其費用額；民事訴訟法第78 條、第91條第3項、第436條之19第1項定有明文。準此，本件確定應由被告負擔訴訟費用額為0元。被告應負擔訴訟費用額既為0元，自無必要再命其加給按法定利率5%計算之利息，附此敘明。六、本件係適用小額程序所為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第 436之20條規定，應依職權宣告假執行。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核與判決結果不生影響，爰不逐項論述，併此敘明。八、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第436之23條、第436條第2項、第385條第1項前段、第78條、第91條第3 項、第436之19條第1項、第436之20條，判決如主文。中華民國114年3月28日　　　　　臺南簡易庭法　官　陳谷鴻以上正本係照原本作成。　如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。對於小額程序之第一審判決之上訴，非以其違背法令之理由，不得為之。上訴狀內應記載表明㈠原判決所違背之法令及其具體內容。㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實者。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾盈靜

2025-03-28

TNEV-114-南小-195-20250328-1

金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1739號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告洪瑋德選任辯護人王志中律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第327 76號），本院判決如下：　　主　文洪瑋德犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年拾月。扣案如附表二編號一至三所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾參萬肆仟伍佰柒拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、洪瑋德與真實姓名、年籍均不詳，於通訊軟體LINE（下稱LI NE）暱稱為「韓若嵐」、「柏鼎客服專員197」等人及所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由「韓若嵐」、「柏鼎客服專員197」於民國112年3月13日某時起，透過LINE向張嘉寧（原名：張碧芬）佯稱可投資虛擬貨幣獲利等語，並傳送洪瑋德所使用之LINE帳號（暱稱為「小米-官方專業幣商」）供張嘉寧購買虛擬貨幣，致張嘉寧陷於錯誤，各於如附表一「交易時間及地點」欄所示時間、地點，將如附表一「款項數額」欄所示款項交付予洪瑋德，洪瑋德則將對應之泰達幣匯入「柏鼎客服專員197」提供予張嘉寧之電子錢包內，再由不詳詐欺集團成員將該等泰達幣轉出，洪瑋德並將所收取款項交付予不詳詐欺集團成員，以此方式製造金流斷點，而隱匿此等詐欺取財犯罪所得之去向、所在。二、嗣張嘉寧察覺有異而報警處理，在警方指示下，於112年6月 29日（起訴書誤載為23日）上午10時5分許，假意繼續投資虛擬貨幣而與洪瑋德相約在桃園市○○區○○路000號（起訴書誤載為301號）面交款項。於張嘉寧將預先準備之假鈔交付予洪瑋德時，洪瑋德即當場為警查獲，並扣得如附表二所示之物。　　理　由一、事實認定　　訊據被告矢口否認有何三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，辯護人則略以：被告係從事虛擬貨幣交易之個人幣商，交易過程均有將泰達幣發送給告訴人張嘉寧收受，向告訴人收取之款項係其出售泰達幣之對價，並非參與詐欺集團擔任取款車手角色；告訴人未曾表示其電子錢包非個人所有，亦未曾向被告表示購買泰達幣之目的，告訴人既已取得等值之泰達幣，被告即無對告訴人施用詐術欺騙之行為，且被告不認識「韓若嵐」、「柏鼎客服專員197」等人，依檢方所提出之事證亦無任何被告與該等詐欺集團成員聯繫之證據，自難認被告具犯意聯絡及行為分擔；告訴人於交易虛擬貨幣前，應先瞭解交易方式，且被告於交易前亦已確認告訴人電子錢包為其個人使用，詐欺集團成員詐欺告訴人之方式係要求告訴人購買泰達幣，並將告訴人電子錢包內泰達幣轉至詐欺集團其他錢包地址，藉此詐騙取得告訴人購買之泰達幣而非取得告訴人之現金，故出售虛擬貨幣予告訴人之個人幣商為何人均在所不問，無法排除被告之LINE官方帳號係詐欺集團隨意提供網路上刊登廣告之幣商訊息予告訴人或由詐欺集團自行搜尋網路廣告而來，被告與告訴人交易並無異常情形，被告無從得知告訴人購幣之用途，亦無與詐欺集團有犯意聯絡及行為分擔；虛擬貨幣除可透過交易所或交易平台為之以外，亦可進行場外交易，即買方直接向賣方（幣商）購買，支付方式可能為面交或匯款，尚難謂以場外方式出售虛擬貨幣者必然係詐欺取財及洗錢行為，被告提出之虛擬貨幣買賣合約並無詐欺告訴人之文字；而告訴人蒙受損失係因其用以存放泰達幣之電子錢包非其本人所能管領，此情係詐欺集團成員提供電子錢包地址予告訴人時即產生，並非被告之行為造成告訴人財物受損，且卷內亦無證據證明被告參與前階段通訊軟體詐欺行為；又被告交易過程中並無掩飾身分之行為，依勘驗結果亦可知被告與告訴人見面時即交換身分證核對身分資料，被告並不斷提醒告訴人注意安全、不要被詐騙，告訴人均未提及其投資內容為何，亦未表示其電子錢包並非個人所有，被告無從知悉告訴人受詐騙而購買泰達幣之情形，其交易利潤為虛擬貨幣交易之匯差，與審判實務所見詐欺集團分贓常情不符，被告之泰達幣確係向綽號「Michael」之人購買，其與告訴人所使用之電子錢包經幣流分析亦無回流之不合理交易情形，而與一般詐欺集團製造場外交易假象規避查緝之情形不同，難以證明被告參與詐欺集團而為隱匿金流規避查緝之共犯，被告並無詐欺取財及洗錢之行為等語，為被告辯護。經查：　㈠被告於如附表一「交易時間及地點」欄所示時間、地點，向告訴人收取如附表一「款項數額」欄所示款項，並自其使用之電子錢包TLyaqzdedc9j3A6eC2rcFkZTH6XcvTVNTD（下稱Ａ電子錢包）、TLCdH8gHoEtNh1vxBEYC4RYaLZ4mADTVnz（下稱Ｂ電子錢包）將對應之泰達幣匯入告訴人所提供之電子錢包T CBaZpXeWdFq5VfnNWXjKL6fDdxpAytxgA（下稱Ｃ電子錢包）內，而該等泰達幣旋遭轉出等情，業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審理中均自承，並據證人即告訴人張嘉寧於警詢中證述明確（見偵字卷第35頁至第57頁），且有LINE對話紀錄截圖、虛擬貨幣交易紀錄等在卷可稽（見偵字卷第101 頁至第141頁、第185頁至第189頁、第279頁、第285頁），先予認定。　㈡被告及辯護人固以上詞為辯，主張被告與告訴人之虛擬貨幣交易行為與詐欺集團無涉。惟：　　⒈告訴人係經詐欺集團成員「韓若嵐」介紹投資管道，並由「柏鼎客服專員197」提供Ｃ電子錢包地址、被告使用之 L INE帳號，因而告訴人與被告聯繫購買泰達幣，此節經告訴人於警詢中證述在卷，並有LINE對話紀錄截圖附卷為憑（見偵字卷第37頁、第40頁、第51頁、第91頁）。復依該對話紀錄截圖所示，「柏鼎客服專員197」傳送被告使用之LINE帳號後，再指示告訴人將所提供之Ｃ電子錢包地址傳送予被告，可見該電子錢包並非告訴人自行申辦，且告訴人選擇與被告進行虛擬貨幣交易，係受「柏鼎客服專員 197」刻意引導、誘騙所致，非告訴人於正常、合法交易市場中所為之自然選擇，而告訴人於上開交易過程中自始至終均未取得Ｃ電子錢包之實際支配權限。則該詐欺集團成員既已耗費心力對告訴人施用詐術，殊難想像其介紹告訴人向與詐欺集團毫無關聯之人購買虛擬貨幣，且由該人收取詐欺贓款。再者，倘如辯護人所主張，上開詐欺集團成員提供被告之LINE帳號係隨意搜尋網路廣告而來，則該詐欺集團實際支配之Ｃ電子錢包與被告使用之Ａ、Ｂ電子錢包，應僅有零星之往來，然依卷內虛擬貨幣交易紀錄之記載（見偵字卷第187頁至第189頁），Ｃ電子錢包與Ａ、Ｂ電子錢包除上述被告與告訴人間之虛擬貨幣交易以外，於11 2年6月間尚有多次交易，益徵被告與上開詐欺集團之關係要屬密切。據此堪認上述被告所為虛擬貨幣交易行為實為「韓若嵐」、「柏鼎客服專員197」等詐欺集團成員施用詐術之一環。　　⒉此外，虛擬貨幣為去中心化之無實體電子貨幣，係使用區塊鏈之技術達成去中心化及幾乎無法仿製之多方認證交易模式，合法、常規、非詐騙之虛擬貨幣交易均可透過合法網路交易平台（如「Binance」、「BitoPro」、「Coinbase Exchange」等）撮合完成。交易者若向個人幣商購買虛擬貨幣，除個人幣商得從中賺取價差以外，尚須承擔與個人進行交易之風險（如溝通見面、交通、時間等成本或付款後對方拒絕給付虛擬貨幣等），則是否確有此類個人幣商存在之空間，已屬有疑。況被告於本案所交易之泰達幣，屬價值綁定特定法定貨幣之「穩定幣」，其市場波動甚微，通常不具短期套利之空間，如被告確係以賺取虛擬貨幣價差獲利之個人幣商，實難想像其選擇以難以獲利之泰達幣作為交易之標的。是以，被告及辯護人上開所辯，難以憑採。　　⒊另現今詐欺集團之分工細膩，其中電信或網路詐騙之犯罪型態，自架設電信機房、撥打電話或以通訊軟體對被害人施用詐術，再由收款車手、虛擬貨幣幣商收取詐欺贓款，並輾轉交予上游成員朋分等階段，須由多人縝密分工方能完成，顯為3人以上始能運行之犯罪模式。故上開被告之行為當與「韓若嵐」、「柏鼎客服專員197」及所屬詐欺集團成員具備三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡及不法所有意圖，並可推論被告向告訴人收取款項後，將之交予不詳之詐欺集團成員而產生金流斷點，此等詐欺取財犯罪所得之去向、所在即因此遭到隱匿無誤。　㈢綜上所述，被告之犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限。拘束人身自由之保安處分，亦同；行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第1條、第2條第1項各定有明文。又法律變更之比較應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。被告行為後：　　⒈洗錢防制法第14條規定業於113年7月31日修正公布，並於1 13年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條原規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後移列為同法第19條，並規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。經以上述方式比較修正前、後之規定，本案因洗錢部分無應減刑規定之適用，且洗錢財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，適用舊法之量刑範圍為「有期徒刑2月至5年」（其5年部分為修正前洗錢防制法第14條第3項規定之科刑上限），適用新法之量刑範圍則為「有期徒刑6月至5年」。二者之最高度刑相同，新法之最低度刑較重，顯非有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，適用修正前洗錢防制法第14條第 1項規定。　　⒉詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定均於113年7月3 1日制定公布，於同年8月2日施行。該等規定均係就刑法第339條之4之罪所設刑法分則加重處罰規定，為被告行為時所無之處罰，依刑法第1條規定，自無溯及既往而予以適用之餘地，併此敘明。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪。被告與「韓若嵐」、「柏鼎客服專員197」等人及其他不詳詐欺集團成員就上開犯行間具備犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。　㈢被告所為多次向告訴人收取款項之行為係於密切接近之時間所實施，且各行為之獨立性極為薄弱，主觀上亦係出於單一犯意，侵害同一被害人之財產法益，依一般社會觀念應視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價為當，故應論以接續犯之一罪。而被告以接續之一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。公訴意旨認被告各次收取款項之行為應分論併罰（分別論以三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪），容有誤會。　㈣本院審酌被告以上開方式與詐欺集團之成員共同實行洗錢、詐欺取財犯行，造成告訴人之財產損失，且因其等洗錢行為致本案金流更難以追查，應予非難，並考量被告犯後未能就所涉犯行表示坦認犯罪之犯後態度，及被告於本案犯行中之行為分擔、無證據顯示告訴人所受損害已獲得填補等情節，兼衡被告之素行、大學肄業之教育程度、自陳家庭經濟狀況小康，及其為本案犯行之動機、目的、手段、告訴人之財產損失金額等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例關於沒收之規定於113年7月31日修正（制定）公布，並於同年8月2日施行。依上開規定，本案就沒收部分自應適用修正後洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例之相關規定（即修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、第2項）處斷。　㈡被告於本院準備程序中稱其因與告訴人之虛擬貨幣交易獲有2 34,572元利潤（見本院金訴字卷第74頁），此與詐欺集團犯罪中，取款車手抽取一定比例作為報酬，其餘交付予集團上游成員之常情相符，堪認此234,572元即為被告所獲取之犯罪所得。被告雖辯稱因最後一次交易告訴人係支付假鈔，故其仍是賠錢，然此主張之前提為「被告確經營個人幣商而支付虛擬貨幣予告訴人」，如前所述，為本院所不採，於此說明。上開犯罪所得應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第 3項規定，追徵其價額。　㈢扣案如附表二編號一至三所示之物均為供本案詐欺犯罪所用之物，此經被告供承在卷（見本院金訴字卷第74頁），皆應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以諭知沒收。　㈣至本案洗錢之財物即被告向告訴人所收取之款項，經交付予不詳詐欺集團成員後，未經查獲、扣押，亦無證據顯示被告除上述經宣告沒收、追徵部分以外仍具備事實上處分權限、得以支配其他因違法行為所得之財物或財產上利益，故不予宣告沒收。又其餘扣案物，並無證據顯示確與本案相關，是亦不予諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第284條之1第1項第7款、第299條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官王海青提起公訴，檢察官許振榕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　陳布衣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊季慈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附表一：（金額單位均為新臺幣）編號交易時間及地點款項數額一 112年6月5日下午4時55分許桃園市○○區○○路000號 400萬元二 112年6月9日晚間7時6分許桃園市○○區○○路00號 400萬元三 112年6月12日下午1時16分許桃園市○○區○○路000號 610萬元四 112年6月13日下午3時51分許桃園市○○區○○路000號 600萬元附表二：編號名稱及數量說明一行動電話1支型號／外觀：IPHONE 11 紅色含門號0000000000號SIM卡1枚二買賣合約書1份三印泥1個四行動電話1支型號／外觀：IPHONE 8 白色五現金新臺幣7,360元附錄論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-28

TYDM-113-金訴-1739-20250328-1