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加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第984號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告吳俊廷上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第836 7號），本院判決如下：　　主　　文甲○○犯如附表編號1至8所示之罪，各處如附表編號1至8所示之刑。應執行有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、甲○○於民國112年6月間某日，加入由真實姓名年籍資料不詳、通訊軟體Telegram暱稱「順風順水」、「牛軋糖」等成年人所組成3人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團，甲○○所涉參與犯罪組織罪嫌部分，業經本院以112年度訴字第1042號判決判處罪刑，嗣經臺灣高等法院臺中分院以113年度金上訴字第483號判決上訴駁回確定，不在本案起訴範圍內），擔任提款車手工作，約定可分得每日新臺幣(下同)3000元之報酬。甲○○嗣即與「順風順水」、「牛軋糖」及本案詐欺集團其他不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之各別犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於如附表編號1至8所示之詐騙時間，向如附表編號1至8所示之被害人辛○○、戊○○、庚○○、丙○○、丁○○、己 ○○、壬○○、乙○○，佯稱如附表編號1至8所示之詐騙內容，致各該被害人均陷於錯誤，分別於如附表編號1至8所示之轉入時間，將如附表編號1至8所示之轉入金額，轉入如附表編號 1至8所示之人頭帳戶，之後甲○○再依「順風順水」、「牛軋糖」之指示，至指定地點拿取如附表編號1至8所示人頭帳戶之提款卡，持之於如附表編號1至8所示之提領時間、提領地點，提領如附表編號1至8所示之提領金額後，再將提領之款項放至「順風順水」指定之地點，輾轉繳回本案詐欺集團上手，而以此方法製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿詐欺犯罪所得，甲○○並因此獲得2日共6000元之報酬。二、案經戊○○、庚○○、丙○○、丁○○、己○○、壬○○、乙○○訴由彰化縣警察局田中分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力之認定：　　　　　　查本判決後述所引用被告甲○○以外之人於審判外之陳述，檢察官及被告於本院審理中均表示同意有證據能力（見本院卷第89頁），且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5第1項之規定，認該等證據均有證據能力。至本判決下列所引用之非供述證據，因與本案待證事實具有關聯性，亦查無違法取得之情形，且檢察官及被告亦均未爭執其證據能力，自得作為本案之證據。　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　上揭犯罪事實，業據被告於警詢、檢察官訊問及本院審理中坦承不諱（見偵卷第48至57、375至377頁，本院卷第89、99 至100頁），核與證人即如附表編號1至8所示之被害人辛○○ 、戊○○、庚○○、丙○○、丁○○、己○○、壬○○、乙○○各於警詢中之證述（出處詳如附表編號1至8證據欄所示）均大致相符；此外，並有165提領熱點一覽表、被告於如附表編號1至8所示提領時地提領款項之相關監視錄影器影像畫面截圖或翻拍照片、被告於如附表編號6所示提領時地結帳1瓶發酵乳並以會員身分累積點數之書證（含7-ELEVEN電子發票存根聯、會員資料、會員手機門號之通聯調閱查詢單）、如附表編號1 至8所示人頭帳戶之客戶基本資料與交易明細（見偵卷第45 、97至147頁、第151至153、159至161、165至167、171至17 3、177至179頁），及如附表編號1至8證據欄所示之受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易紀錄截圖或翻拍照片、對話紀錄及通話紀錄截圖或翻拍照片（出處詳如附表編號1至8 證據欄所示）附卷可稽，足認被告上開任意性自白確與事實相符，堪以採信，。綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。三、所犯法條及刑之酌科：㈠、新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更（最高法院110年度台上字第1611號判決意旨參照）。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例已於113年7月31日經總統以華總一義字第11300068891號制定公布，且除其中第19 條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，已自同年8月2日起生效施行，針對該法第2條第1項第1款所定之「詐欺犯罪」，其中該法第43條就詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1 億元者，均提高其法定刑度，復於同法第44條第1項第1款、第2款定有應加重其刑二分之一之情形，而被告本案並不合於該法第46條、第47條所定減輕、免除其刑之規定，經依刑法第2條第1項為新舊法之比較結果，因於113年7月31日制定公布之詐欺犯罪危害防制條例，未較為有利於行為人，本案自應適用刑法第339條之4之規定論處。　⒊被告行為後洗錢防制法於113年7月16日修正通過，並經總統於同年月31日以華總一義字第11300068971號公布，並於同年8月2日生效，茲分別就論罪法條及自白減輕其刑規定分別比較新舊法如下：　　　⑴原洗錢防制法第14條之洗錢刑罰規定，改列為第19條，修正後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」；舊法第 14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均1年以上 7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金，而本案被告參與洗錢犯行之金額未達新臺幣1億元，經比較新舊法後，以修正後洗錢防制條第19條第1項後段規定較有利於被告。　⑵原洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法移列至第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。經比較上開修正前、後之規定，修正前規定僅須於偵查及歷次審判中均自白犯罪，即得依該條規定減輕其刑；113年7月31日修正後，除須在偵查及歷次審判中均自白外，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，故以修正前洗錢防制法第16條第2項之規定較有利於被告。　⑶查被告本案犯行洗錢之金額未達1億元，且被告犯後於偵查及本院審理中均自白洗錢犯行，然未繳回犯罪所得。是依修正前洗錢防制法規定，該法第14條第1項之法定最低度刑（徒刑部分）為有期徒刑2月、最高度刑（徒刑部分）為有期徒刑7年（未超過特定犯罪即刑法第339條之4第1項第2款之法定最重本刑），再依修正前洗錢防制法第16條第2項規定必減輕其刑後，徒刑部分之處斷刑範圍為有期徒刑2月未滿至6 年11月；而若依修正後洗錢防制法規定，該法第19條第1項後段之法定最低度刑（徒刑部分）為有期徒刑6月、最高度刑（徒刑部分）為有期徒刑5年，因被告並未自動繳回犯罪所得，無從依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，徒刑部分之處斷刑範圍為有期徒刑6月至5年。是經兩者比較結果，應以修正後洗錢防制法規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，即應適用裁判時即修正後洗錢防制法規定論處。㈡、故核被告就如附表編號1至8所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之洗錢罪。　　㈢、被告與「順風順水」、「牛軋糖」及其餘本案詐欺集團成員間，就上開各犯行，彼此間互有犯意聯絡及行為分擔，均應論以為共同正犯。㈣、罪數：　⒈本案詐欺集團成員向如附表編號1至4、8所示之被害人施以詐術，致其等陷於錯誤而為數次轉帳之行為，及被告就如附表編號1至8所示犯行中，針對各該編號被害人轉入之款項而為數次提領之行為，均係為達到詐欺取財之目的，而侵害同一財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，在時間差距上，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，是被告就上開編號所示三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行，均應論以接續犯而僅為一罪。　⒉被告就如附表編號1至8所犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，行為均有部分合致，且犯罪目的單一，均屬想像競合犯，依刑法第55條規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　⒊刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。故被告就如附表編號1至8所犯之三人以上共同詐欺取財罪，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。㈤、查被告前於110年間，因施用毒品案件，經臺灣嘉義地方法院分別以110年度嘉簡字第1019號判決判處有期徒刑3月、3月確定，及以110年度嘉簡字第1208號判決判處有期徒刑3月確定，上開3罪嗣經同法院以111年度聲字第451號裁定定應執行有期徒刑7月確定，並於112年2月4日縮刑期滿執行完畢等情，業經起訴書於犯罪事實欄予以載明，並經公訴檢察官提出被告之刑案資料查註紀錄表為證，復為被告所不爭執（見本院卷第101頁），而公訴檢察官亦具體說明：被告於前案執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，加重被告最輕本刑不會過苛，請依刑法第47條第1項規定加重其刑等語（見本院卷第101頁），本院審酌後認檢察官已就被告本案構成累犯之事實及應加重其刑之事項，具體指出證明方法，盡其主張及說明責任，合於最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，另兼衡被告上開所犯前案與本案所犯之罪質雖不相同，然被告於前案入監執行完畢後，理應產生警惕作用，並因此自我控管，惟其仍再為本案犯行，顯見前案徒刑之執行對被告並未生警惕作用，足見其有一定特別之惡性，再參以被告本案犯罪情節，核無司法院釋字第775 號解釋所指罪刑不相當之情形，故認本案應論以累犯，並依刑法第47條第1項規定，加重其刑。㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：⒈正值壯年，不思循正途獲取財物，為牟取不法報酬，在參與本案詐欺集團後於本案中擔任取款車手之工作，其雖未直接詐騙本案如附表編號 1至8所示之被害人，惟所為取款之工作，屬犯罪不可缺少之環節，且所為製造金流斷點，隱匿詐欺所得去向，造成執法機關不易查緝犯罪，徒增被害人求償及追索遭詐騙金額之困難度，危害社會治安與經濟金融秩序，應予以非難；⒉犯後業已坦承犯行，態度尚稱良好，惟迄未與如附表編號1至8所示之被害人達成和解，賠償其等所受損失；⒊犯罪之動機、目的、手段、分工之角色、附表各該編號所示被害人受騙匯入各該編號所示人頭帳戶之數額及被告領取之數額，及其自述高職夜間部結業之智識程度、入監前係從事粗工之工作、工資1天1000元、未婚、有2個未成年小孩、經濟狀況勉持、入監前係與小孩及小孩之母親同住（見本院卷第100頁）等一切情狀，而分別量處如主文第1項所示之刑；並考量被告上開所犯罪名之同質性、對於危害財產之加重效應、刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形，暨被告復歸社會之可能性而為整體評價後，定其應執行如主文第1項所示之刑。又本院經整體評價而衡量上情後，認上開所處重罪（即三人以上共同詐欺取財罪）之有期徒刑，已足收刑罰儆戒之效，並未較輕罪（即一般洗錢罪）之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，故不再予宣告上開輕罪之「併科罰金刑」（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），併此敘明。四、關於沒收：　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定；另增訂詐欺犯罪危害防制條例，均於113年7月31日公布，同年 0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條關於沒收之規定。又上開洗錢防制法第25條第1項及詐欺犯罪危害防制條例第48條規定，固均為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。經查：㈠、被告因本案犯行一共取得6000元報酬乙情，業據被告於檢察官訊問及本院審理中供述明確（見偵卷第377頁，本院卷第8 9、102頁），核屬被告本案之犯罪所得，迄今尚未償還或實際合法發還予被害人，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，且因未據扣案，併依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡、被告本案所持以與本案詐欺集團成員聯繫之行動電話，固屬供被告犯本案犯罪所用之物，然未據扣案，衡酌被告本案犯行業經本院判處罪刑，現又因另案入監執行，且刑期非短，其要再使用該行動電話與本案詐欺集團成員聯繫之機率極低，是否沒收該行動電話，相較之下已不具有刑法上之重要性，爰不依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定予以宣告沒收。㈢、本案被告犯行所提領之詐欺贓款，固為其本案所隱匿之洗錢財物，原應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然本院審酌被告本案提領之詐欺贓款，均已全數交予上手，並無證據證明被告就此詐得款項有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官傅克強提起公訴，檢察官鄭積揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官簡仲頤以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林曉汾附表：（金額：新臺幣）編號被害人詐騙時間／詐騙內容轉入時間轉入金額人頭帳戶提領時間提領地點提領金額證　　據論罪科刑 1 辛○○ 詐欺集團成員於112年7月1日14時許起，先後假冒臉書網站賣場之買家、7-Eleven客服人員、銀行人員，對辛○○訛稱：我要購買你在臉書網站上販售之相機鏡頭，但因為你未完成賣貨便之金流協議，所以無法購買，需依指示操作網路匯款云云，致辛○○陷於錯誤，依指示將右列轉入金額轉入右列人頭帳戶。 112年7月1日17時6分 4萬9985元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 112年7月1日17時32分彰化縣○○鎮○○路000號統一超商田中門市 9萬9000元 ①證人即被害人辛○○於警詢中之指述（見偵卷第59至62頁）。 ②辛○○之新北市政府警察局新店分局碧潭派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見偵卷第195至200、203至204頁）。 ③辛○○提出之轉帳交易紀錄截圖3張，及其與假買家間之臉書對話紀錄截圖、與假客服間之LINE對話紀錄截圖、與假客服間之電話通話紀錄截圖各1份（見偵卷第206至211頁）。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。同日17時9分 4萬9087元同日17時45分 2萬元同日17時37分 2萬31元 2 戊○○（提出告訴）詐欺集團成員於112年7月2日14時許起，先後假冒旋轉拍賣平台之買家、旋轉拍賣客服人員、銀行人員，對戊○○訛稱：我要購買你在旋轉拍賣網站上販售之鑄鐵鍋，但無法下單，因為你未簽署交易保障協議，需依指示操作網路匯款云云，致戊○○陷於錯誤，依指示將右列轉入金額轉入右列人頭帳戶。 112年7月2日14時31分 9萬9983元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 112年7月2日14時42分彰化縣○○鎮○○路000號統一超商田中門市 9萬9000元 ①證人即告訴人戊○○於警詢中之指述（見偵卷第63至64頁）。 ②戊○○之臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所受理各類案件紀錄表1紙、受（處）理案件證明單1紙、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表2紙、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見偵卷第213至217、224至225頁）。 ③戊○○提出之轉帳交易紀錄翻拍照片2張，及其在旋轉拍賣平台上刊登之商品頁面翻拍照片2張，及其與假買家、假客服、假行員間之LINE對話紀錄翻拍照片各1份（見偵卷第218至223頁）。　甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年伍月。同日14時35分 9萬7123元玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶同日14時51分彰化縣○○鎮○路街00巷00號全家超商正中店 2萬同日14時52分 2萬同日14時53分 2萬同日14時59分 2萬同日15時1分 1萬8000元 3 庚○○ （提出告訴）詐欺集團成員於112年7月1日某時許起，先後假冒臉書網站賣場之買家、7-Eleven客服人員、銀行人員，對庚○○訛稱：我要購買你在臉書網站賣場上販售之鍵盤，但因為你沒有更新賣貨便之金流服務，所以無法完成下單，需依指示操作網路匯款云云，致庚○○陷於錯誤，依指示將右列轉入金額轉入右列人頭帳戶。 112年7月1日17時52分 4萬9983元中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 112年7月1日18時1分彰化縣○○鎮○○路0段000號田中三潭郵局 6萬　 ①證人即告訴人庚○○於警詢中之指述（見偵卷第71至72頁）。 ②庚○○之臺南市政府警察局佳里分局佳里派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見偵卷第263、266至268、272至273頁）。 ③庚○○提出之轉帳交易紀錄翻拍照片3張，及其與假買家、假客服、假行員間之對話紀錄、通話紀錄翻拍照片各1份（見偵卷第278、280、282至290頁）。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。同日18時2分 3萬9000元同日17時55分 4萬9985元同日18時32分彰化縣○○鎮○○路○段000號全家超商金斗店 2萬元同日18時12分 4萬9983元同日18時33分 2萬元同日18時34分 1萬元 4 丙○○ （提出告訴）詐欺集團成員於112年7月1日17時14分許起，先後假冒臉書網站賣場之買家、客服人員，對丙○○訛稱：我要購買你在臉書網站上販售之皮鞋，但因為你沒有簽署金流保障服務，所以被拒絕結帳，需依指示操作網路匯款云云，致丙○○陷於錯誤，依指示將右列轉入金額轉入右列人頭帳戶。 112年7月1日19時21分 4萬9987元玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶 12年7月1日19時26分彰化縣○○鎮○○路○段000號全家超商金斗店 2萬元 ①證人即告訴人丙○○於警詢中之指述（見偵卷第66至68頁）。 ②丙○○之高雄市政府警察局小港分局高松派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見偵卷第227至233頁）。 ③丙○○提出之轉帳交易紀錄截圖2張，及其與假買家之對話紀錄截圖1份、其與假客服之通話紀錄截圖1張（見偵卷第234至237頁）。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。同日19時27分 2萬元同日19時23分 4萬9981元同日19時37分彰化縣○○鎮○○路○段00號全家超商金田店 2萬元同日19時37分 2萬元同日19時39分 1萬元同日19時45分彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行田中分行 9000元 5 丁○○ （提出告訴）詐欺集團成員於112年7月1日18時許起，先後假冒臉書網站賣場之買家、客服人員，對丁○○訛稱：我要購買你在臉書網站賣場上販售之安全帽，但要使用7-11店到店方式寄送，需依指示操作網路匯款云云，致丁○○陷於錯誤，依指示將右列轉入金額轉入右列人頭帳戶。 112年7月1日20時46分 4萬9985元玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶 112年7月1日20時51分彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行田中分行 2萬元 ①證人即告訴人丁○○於警詢中之指述（見偵卷第79至80頁）。 ②丁○○之桃園市政府警察局楊梅分局草湳派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見偵卷第327至331、335至337頁）。 ③丁○○提出之轉帳交易紀錄翻拍照片1張（見偵卷第341頁）。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。同日20時52分 2萬元同日20時53分 1萬元 6 己○○ （提出告訴）詐欺集團成員於112年7月2日16時43分許起，先後假冒蝦皮賣場之買家及客服人員，對己○○訛稱：我要購買你在蝦皮賣場上販售之商品，但結帳後顯示賣家未簽署保障協議，訂單被系統凍結需依指示操作網路匯款云云，致己○○林陷於錯誤，依指示將右列轉入金額轉入右列人頭帳戶。 112年7月2日17時27分 4萬9985元合作金庫商業銀行帳號帳號0000000000000號帳戶 112年7月2日17時36分彰化縣○○鎮○○路000號統一超商田中店 2萬元 ①證人即告訴人己○○於警詢中之指述（見偵卷第75至78頁）。 ②己○○之臺北市政府警察局大同分局延平派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見偵卷第309至312、317至319頁）。 ③己○○提出之轉帳交易紀錄截圖1張，及其與假買家之對話紀錄截圖1份、其與假客服之對話紀錄暨通話紀錄截圖各1份（見偵卷第321至325頁）。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。同日17時37分 2萬元同日17時38分 1萬元 7 壬○○ （提出告訴）詐欺集團成員於112年7月2日18時許起，先後假冒臉書網站賣場之買家、7-11客服人員，對壬○○訛稱：我要購買你在臉書網站賣場上販售之球衣，但下單有問題，需依指示操作匯款云云，致壬○○陷於錯誤，依指示將右列轉入金額轉入右列人頭帳戶。 112年7月2日18時08分 4萬9981元合作金庫商業銀行帳號帳號0000000000000號帳戶 112年7月2日18時25分彰化縣○○鎮○路街00巷00號(全家超商-正中店) 2萬元 ①證人即告訴人壬○○於警詢中之指述（見偵卷第73至74頁）。 ②壬○○之新北市政府警察局林口分局文化派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（見偵卷第291至295、297、299至300、307頁）。 ③壬○○提出之轉帳交易紀錄截圖1張，及其與假買家之對話紀錄截圖1份、其與假客服之對話紀錄暨通話紀錄截圖各1份（見偵卷第301至305頁）。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。同日18時26分 2萬元同日18時26分 1萬元 8 乙○○ （提出告訴）詐欺集團成員於112年7月1日20時3分許起，先後假冒臉書網站賣場之買家、7-11客服人員、銀行專員，對乙○○訛稱：我要購買你在臉書網站賣場上販售之鏡頭，但欲透過7-11賣貨便交易，要簽署金流服務，需依指示操作網路匯款云云，致乙○○陷於錯誤，依指示將右列轉入金額轉入右列人頭帳戶。 112年7月2日22時16分 4萬9987元中華郵政帳號00000000000000號 112年7月2日22時22分彰化縣○○鎮○○路0段000號田中三潭郵局) 5萬元 ①證人即告訴人乙○○於警詢中之指述（見偵卷第69至70頁）。 ②乙○○之基隆市警察局第二分局深澳坑派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融構聯防機制通報單各1份（見偵卷第239、242、247至248、253至255頁）。 ③乙○○提出之轉帳交易明細截圖2張，及其與假買家之對話紀錄截圖6張、其與假銀行專員之通話紀錄截圖1張（見偵卷第249至252頁）。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。同日22時22分 4萬9981元同日22時24分 5萬元同日22時52分 4萬9985元同日23時1分 5萬元　　　附錄本案論罪刑法條：壹、中華民國刑法第339條之4第1項：　　犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　　二、三人以上共同犯之。　　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　　　　　　　　　　　貳、修正後洗錢防制法第19條第1項：　　　　　　　　　　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

2024-12-31

CHDM-113-訴-984-20241231-1

金訴

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度金訴字第566號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告張凱竣上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10622號），本院判決如下：　　主　文張凱竣幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、張凱竣可預見提供金融帳戶予他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項以隱匿詐騙所得之去向，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年1月23日前某日，在不詳地點，以通訊軟體LINE與暱稱「阿飛」真實姓名年籍不詳之人聯絡，約定以新臺幣（下同）5萬元之對價，由張凱竣交付、提供金融機構帳戶帳號予「阿飛」使用，張凱竣遂於113年1月23日23時30分許，在彰化縣○○市○○街00號之員林火車站內，將其所申請開立之凱基商業銀行帳號000-00 000000000號帳戶（下稱凱基銀行帳戶）及中華郵政帳號000 -0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡，放置在上開車站之置物櫃（219櫃11門）並將密碼以通訊軟體LINE 傳訊息方式，提供予「阿飛」使用；嗣詐欺集團取得張凱竣上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以該帳戶為犯罪工具，於附表所示之時間，以附表所示之方法，詐騙附表所示之丙○○、乙○○等人，使丙○○、乙○○等人分別陷於錯誤，因而於附表所示之時間，分別匯款附表所示之金額至附表所示之帳戶內，旋遭提領、轉帳，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。二、案經丙○○、乙○○訴由彰化縣警察局溪湖分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項亦有明文。本判決下列所引用被告張凱竣以外之人於審判外之陳述，被告於本院準備程序及審理時均表示同意做為證據，本院審酌前開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，揆諸上開規定，堪認有證據能力。其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，尚查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4 規定反面解釋，亦具證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之理由及證據　　訊據被告固坦承提供上開帳戶提款卡與他人使用，惟矢口否認有何幫助詐欺、幫助洗錢犯行，辯稱：我在抖音刷到廣告說缺錢找他，點取連結加入「阿飛」的LINE，他說提款卡一張可以賣5萬元，我把上述郵局及凱基銀行提款卡依指示放員林火車站置物櫃，但我後來沒拿到錢，我不知道「阿飛」真實姓名年籍云云。經查：（一）被告於113年1月23日前某日，在不詳地點，以通訊軟體LI NE與暱稱「阿飛」真實姓名年籍不詳之人聯絡，約定以5萬元之對價，由被告交付供金融機構帳戶帳號予「阿飛」使用，被告遂於113年1月23日23時30分許，在彰化縣○○市○○ 街00號之員林火車站內，將其所申請開立之凱基銀行帳戶及郵局帳戶之提款卡，放置在上開車站之置物櫃（000櫃0 0門），並將密碼以通訊軟體LINE傳訊息方式，提供予「阿飛」使用，嗣詐欺集團取得被告上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以該帳戶為犯罪工具，於附表所示之時間，以附表所示之方法，詐騙附表所示之告訴人丙○○、告訴人乙○○等人，使告訴人丙○○、告訴人乙○○等人分別陷於錯誤，因而於附表所示之時間，分別匯款附表所示之金額至附表所示之帳戶內，旋遭提領、轉帳等情，為被告所不爭執(本院卷第80 頁)，核與告訴人丙○○、告訴人乙○○於警詢中證述相符(詳附表「證據資料」欄所載出處)，並有郵局申辦人資料及交易明細、凱基銀行申辦資料及交易明細、告訴人丙○○、告訴人乙○○報案資料(詳附表「證據資料」欄所載出處)在卷可查，首堪信為真實。（二）按刑法上之故意，分直接故意與間接故意，若行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。而參以今日一般人至金融機構開設帳戶使用，是極為方便容易且迅速之事，苟有使用金融存款帳戶之正當用途，自以使用其本人或可信賴之親友申請之帳戶，最為便利安全，始可避免帳戶名義人反悔或心存歹念，利用通知掛失止付、變更存戶印章或換摺之方式，將帳戶內之款項領走一空，反致使用帳戶人蒙受損失，苟非為犯罪等不法目的或為掩飾自己真實身分，並藉以逃避查緝，依常情並無捨棄自己申設帳戶而迂迴以花費金錢或其他方法向無相當信賴關係之陌生人取得帳戶使用之理；況且近年來不法份子利用人頭帳戶實行恐嚇取財或詐欺取財等財產犯罪案件層出不窮，業已廣為平面或電子媒體、政府機構多方宣導、披載，提醒一般民眾勿因一時失慮而誤蹈法網，輕易交付自己名義申辦之金融帳戶予他人，反成為協助他人犯罪之工具，是依一般人通常之知識、智能及經驗，若見他人不以自己名義申請開立帳戶，反而向陌生人出價蒐購、承租或以其他方法蒐集帳戶，衡情對於帳戶極可能供作不法目的使用，當有合理之預見。經查：　　1.被告於警詢及本院準備程序供承：我在抖音刷到廣告說缺錢找他，點取連結加入「阿飛」的LINE，他說提款卡一張可以賣5萬元，我把上述郵局及凱基銀行提款卡依指示放員林火車站置物櫃，但我後來沒拿到錢，我不知道「阿飛」真實姓名年籍，我跟「阿飛」只能透過LINE聯繫等語( 偵10622卷第39至42頁，本院卷第76至77頁)，可見被告對「阿飛」所述提供帳戶資料即可獲得報酬之工作並不清楚，被告與「阿飛」無任何信任基礎，亦未詳加了解「阿飛」欲取得陌生人帳戶資料之目的，即毫不懷疑將帳戶資料提供「阿飛」，顯有可疑。　　2.而被告係大學肄業，從事過鐵工廠、計程車司機工作(本院卷第17頁、第77頁)，而現今社會詐欺集團橫行，政府機關及新聞媒體無一不提醒社會大眾切勿交付金融帳戶資料，以免自身帳戶淪為詐欺集團使用之人頭帳戶並成為詐欺集團幫兇，被告係具有一定智識程度，且並非與社會脫節之人，被告對上開情形自難諉為不知，且依其過往工作經驗，亦顯能知悉社會上之正當工作，應需付出勞力或智力始能領得薪資，且所領薪資與其付出之勞務相當始屬合理，此等只要交付帳戶資料即可獲得報酬之工作，既不用實際付出勞力或腦力，也無其他成本之投入，顯然不合常理，被告對交付帳戶之行為可能涉及不法，當有合理之預見。　　3.而復觀諸被告與「阿飛」對話紀錄(本院卷第53至69頁)，亦顯示被告曾向「阿飛」詢問「應該沒有甚麼問題吧」、「我很相信你喔雖然也怕被騙」，被告於本院準備程序中表示也是有點懷疑等語(本院卷第53至69頁)，則被告既已對提供帳戶給他人可能涉及法律問題，有一定之不法意識存在，被告顯非在完全信任之下而交付帳戶資料，顯係經過一番利益衡量後方為之，可見被告主觀上已預見該帳戶甚有可能成為詐騙犯罪者之行騙工具，猶仍漠不在乎且輕率地將之交付他人使用，自能彰顯其具有「縱成為行騙工具、金流斷點亦與本意無違」之心態，本案被告既在自主意思權衡可能之利弊得失及風險後，仍選擇交付帳戶資料，且其可預見交付帳戶與他人使用後，他人得恣意此用其帳戶金錢轉入轉出之行為，被告自具有預見幫助犯詐欺罪、幫助犯洗錢罪之犯意甚明。（三）綜上，本案事證明確，被告犯行應堪認定，應依法論科。二、論罪科刑（一）新舊法　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。而刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。末按比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新、舊法。是以故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。查被告本案行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日生效施行　　1.修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，此涉及法定刑之變更，自屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　　2.修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，此涉及自白減刑條件之不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　　3.又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列(最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照)。　　4.就上開修正前後之條文，於比較時應就罪刑及洗錢防制法減刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較，參酌被告於本案係幫助犯，前置犯罪為普通詐欺取財罪，幫助洗錢之財物未達1億元，於警詢時否認犯行，於偵查經傳喚未到，於審判中亦否認犯行，無證據證明有犯罪所得，本院認修正前之洗錢防制法對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用最有利於被告之修正前洗錢防制法規定論處。（二）核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。（三）被告以一提供凱基銀行帳戶、郵局帳戶之提款卡(含密碼) 之幫助行為，而幫助詐欺集團向告訴人等人詐欺取財既遂並遮斷資金流動軌跡，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重以幫助犯一般洗錢罪處斷。（四）刑之加重減輕　　1.被告係基於幫助犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第 30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　2.按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。次按除司法警察（官）調查犯罪於製作警詢筆錄時，就犯罪事實未曾詢問被告，且檢察官於起訴前又未進行偵訊，二者條件兼備，致有剝奪被告罪嫌辯明權之情形，始得例外承認僅有審判中自白亦得獲邀減刑之寬典外（最高法院111年度台上字第4804號判決意旨參照）。被告於警詢中否認犯行，於偵查中經傳喚未到庭，於本院審理時亦否犯行，揆諸上開說明，自無該條減刑規定適用。（五）爰審酌被告提供金融帳戶供詐欺集團使用，致詐欺集團得利用其帳戶取信被害人而匯入款項，造成本案被害人之損害金額，及增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團成員困難，使詐欺集團更加猖獗氾濫，對於社會治安之危害程度非輕；被告犯後否認犯行，態度不佳；兼衡其自述大學肄業之智識程度，目前在當計程車司機，月收入不固定，約五、六萬元，家裡有姐姐、弟弟、父母親、爺爺、奶奶，已婚有2個未成年小孩之生活狀況(本院卷第90頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資儆懲。三、沒收　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日公布，同年8月2日生效施行，關於沒收之規定從第18條第1項修正移列為同法第25條第1項，而沒收適用裁判時之法律，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定。按犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項規定。次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；又按宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第38條之2第2項分別定有明文，經查：（一）被告提供予該詐欺集團成年成員所使用之金融帳戶資料，並未扣案，審諸本案帳戶已列為警示帳戶無法使用，持以詐騙之人已難再行利用，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。（二）告訴人所匯入被告2個金融帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人提領或轉帳，被告對於本案告訴人匯入之財產並未取得任何支配占有，倘一律依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，就被告所幫助隱匿之全數詐欺金流，宣告沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。（三）被告提供前揭2個金融帳戶之提款卡(含密碼)予該詐騙集團成年成員使用之犯行，卷內並無事證證明該詐騙集團有許以對價或報酬，亦無證據證明被告自上開犯行取得任何利益，顯見被告未因此犯行而獲得犯罪所得，自亦無依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，附此敘明。　　據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳怡盈提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　高郁茹以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佩萱附表編號告訴人詐騙及方式匯款時間匯款金額匯入帳戶證據資料 1 丙○○ 詐欺集團成員於113年1月24日12時許起，在臉書假冒買家，佯稱欲購買商品，要求至蝦皮購物網站進行交易，嗣稱帳號尚未認證，無法下單等語，提供網址要求告訴人丙○○聯繫客服，嗣假冒臺灣銀行客服人員，佯稱要協助開通認證，須依其指示操作網路銀行云云，致告訴人丙○○陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中4筆分別匯入右列帳戶。 113年1月24日13時15分許 4萬9,986元被告之凱基銀行帳戶000-00000000000號 1.告訴人丙○○於警詢時之指述(偵卷第117至118頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷第17至18頁)、金門縣警察局金湖分局金湖派出所陳報單(偵卷第119頁)　、受(處)理案件證明單(偵卷第121頁)、受理各類案件紀錄表(偵卷第123頁)、金融機構聯防機制通報單(偵卷第141頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷第143至145頁) 3.告訴人丙○○匯款資料(偵卷第136至139頁) 4.告訴人丙○○與詐騙集團臉書、LINE對話紀錄截圖(偵卷第129至135頁) 5.被告郵局帳戶申辦資料及交易明細(偵卷第21頁、第23頁) 6.被告凱基銀行帳戶申辦資料及交易明細(偵卷第45頁、第47至49頁) 113年1月24日13時16分許 4萬9,983元 113年1月24日13時34分許 2萬9,983元 113年1月24日14時15分許 1萬6,123元被告之郵局帳戶000-0000000000000號 2 乙○○ 詐欺集團成員於113年1月22日15時許起，在臉書假冒買家，佯稱欲購買商品，要求以賣貨便方式進行交易，嗣稱帳號尚未認證，無法下單等語，提供網址要求告訴人乙○○聯繫客服，嗣假冒中國信託銀行客服人員，佯稱要協助開通認證，須依其指示操作提款機云云，致告訴人乙○○陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中1筆匯入右列帳戶。 113年1月24日13時17分許 2萬0,123元被告之凱基銀行帳戶000-00000000000號 1.告訴人乙○○於警詢時之指述(偵卷第73至77頁) 2.彰化縣警察局彰化分局八卦山派出所陳報單(偵卷第83頁)、受理各類案件紀錄表(偵卷第84頁)、受(處)理案件證明單(偵卷第85頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷第87至89頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷第98頁)、金融機構聯防機制通報單(偵卷第111頁) 3.告訴人乙○○中國信託銀行存款交易明細(偵卷第101頁) 4.告訴人乙○○提供與詐騙集團LINE對話紀錄截圖(偵卷第103至108頁)、與線上客服聊天紀錄(偵卷第109至110頁) 5.被告凱基銀行帳戶申辦資料及交易明細(偵卷第45頁、第47至49頁) 附錄本案論罪科刑法條修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

2024-12-31

CHDM-113-金訴-566-20241231-1

金訴

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度金訴字第162號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告黃智鴻上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第165、166、167、168號），及檢察官於民國113年12 月17日審理期日當庭追加起訴（並引用113年度偵緝字第163、16 4號移送併辦意旨書），本院依簡式審判程序判決如下：　　主　文黃智鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，共壹拾貳罪，均累犯，各處有期徒刑壹年參月。應執行有期徒刑貳年捌月。扣案之犯罪所得現金新臺幣參萬肆仟元沒收。　　犯罪事實及理由一、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴。追加起訴，得於審判期日以言詞為之。刑事訴訟法第265條定有明文。本案公訴蒞庭檢察官依卷內事實及證據，認被告黃智鴻就移送併辦意旨書所載告訴人林秀香、林鳳瑞、王鶴憙受詐騙部分，與原起訴部分有刑事訴訟法第7條第1款一人犯數罪之相牽連案件關係，而於113年1 2月17日審判程序當庭以言詞追加起訴，並引用臺灣彰化地方檢察署（下稱彰化地檢署）檢察官113年度偵緝字第163、 164號移送併辦意旨書之全部內容及證據，於法並無不合，本院應予審理。至彰化地檢署檢察官113年度偵緝字第163、 164號移送併辦意旨部分與檢察官當庭追加起訴之犯罪事實相同，為事實上同一案件，本院亦應併予審理，併予敘明。　　二、本件犯罪事實、證據，除下列事項外，餘均引用檢察官起訴書、移送併辦意旨書、補充理由書之記載（如附件）：　㈠起訴書犯罪事實欄一、第1至4行以下所載「黃智鴻已預見…… 不確定故意」，以及移送併辦意旨書一、犯罪事實第1至8行以下所載「黃智鴻明知……不確定故意」，均更正為「黃智鴻（所涉參與犯罪組織部分，業經彰化地檢署檢察官以111年度偵緝字第159號、第161號及第162號提起公訴）於民國111 年3月前某時起，開始參與由姓名年籍不詳之成年人，所組成具牟利性之詐欺集團，在該詐欺集團擔任俗稱之「取簿手」，負責以向認識友人遊說、在網路上張貼收購金融帳戶之資訊等方式，向他人收取金融帳戶。後黃智鴻與詐欺集團其他成年成員即基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」。　㈡起訴書附表編號1詐騙方式欄第8至14行以下所載「PChome購物回饋，要求黃安妮領取優惠券後匯款至指定帳戶，並佯稱可以因此得到多的回饋金云云」更正為「PChome投資保證獲利云云」。　㈢起訴書附表編號7匯款金額(新臺幣)欄所載「1萬元」更正為「10萬元」。　㈣起訴書附表編號2、6、9匯入帳戶欄所載「臺中」均更正為「台中」。　　㈤併辦意旨書一、第18行以下所載「王鶴熹、」刪除。　㈥併辦意旨書一、第19至20行以下所載「6月6日」補充為「6月 6日12時35分許」。　㈦併辦意旨書一、第22行以下所載「6月6日」補充為「6月6日1 1時58分許」。　㈧併辦意旨書一、第23至25行以下所載「王鶴憙陷於錯誤後，依本案詐欺成員之指示，於111年6月7日至9日，接續使用網路銀行匯款方式，將3萬元、5萬元、3萬元、2萬元(共計13 萬元)」更正為「詐欺集團成員向王鶴憙佯稱：在PCHOME網站註冊帳號，可存入現金後，點選商品獲取優惠券，優惠券可以變現提取云云，致王鶴憙陷於錯誤後，依詐欺集團成員之指示，分別於111年6月7日21時42分許、同年月9日19時50 分許、53分許、55分許，接續使用網路銀行匯款方式，將3 萬元、5萬元、3萬元、2萬元(共計13萬元)」。　㈨補充證據「被告於本院程序中之自白、臺灣中小企業銀行國內作業中心111年8月25日11忠法查密字第CU73705號函暨客戶基本資料、存款交易明細、臺灣企銀新一代端末系統螢幕印表、台中商業銀行111年7月15日中業執字第1110024732號函暨台幣開戶資料、FXML金流匯入交易明細、跨行轉帳交易明細、台幣交易明細、網路銀行登入IP查詢、台中商業銀行 111年8月15日中業執字第1110028169號函暨各類帳戶查詢表、台幣開戶資料、跨行轉帳交易明細、FXML金流匯入交易明細、台幣交易明細、台中商業銀行111年8月3日中業執字第1 110026623號函暨台幣開戶資料、跨行轉帳交易明細、FXML 金流匯入交易明細、台幣交易明細、中華郵政存摺封面、存摺內頁影本、中國信託銀行存款交易明細、華南商業銀行股份有限公司111年9月14日通清字第1110033128號函暨交易紀錄、開戶資料、王道商業銀行股份有限公司111年8月23日王道銀字第1115601321號函暨開戶資料、交易明細、北方信託銀行資產集保管理帳戶證明、林秀香元大銀行存款存摺封面及內頁影本及吳輝騰雲林縣古坑鄉農會存摺及內頁影本、新光銀行國內匯款申請書、APP畫面、LINE好友資訊、林鳳瑞新光銀行綜合理財存摺封面及內頁、金融卡照片、彰化銀行交易明細查詢、中國信託商業銀行股份有限公司111年7月14 日中信銀字第111224839226583號函暨存款基本資料、存款交易明細、中國信託商業銀行股份有限公司111年7月27日中信銀字第111224839242751號函暨客戶基本資料、存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易」，補充量刑證據：本院自行收納款項收據。三、關於正犯、幫助犯之區別，係以行為人主觀的犯意及客觀的犯行作為標準，詳言之，凡以自己犯罪的意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件的行為，皆為正犯；縱以幫助他人犯罪的意思而參與犯罪，所分擔者，苟係犯罪構成要件（以內）之行為，亦為正犯；只有出於幫助他人犯罪的意思，而參與犯罪構成要件「以外」之行為，始為幫助犯（最高法院111年度台上字第1957號判決參照）。查本案被告於111年3月前某時起，加入由姓名年籍不詳之成年人所組成具有牟利性之詐欺集團擔任取簿手，除了提供自己所申設之王道銀行帳戶、中信銀行帳戶供該集團使用外，並向他人收取金融帳戶供該集團使用，顯已實行詐欺取財及洗錢之構成要件行為，是依前開說明，應認被告所為係正犯，而非幫助犯。公訴意旨認被告係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪，容有未洽，此據公訴檢察官當庭更正及以補充理由書補充，本院亦當庭告知被告所犯上開罪名，而無礙被告防禦權之行使。至正犯與幫助犯，犯罪之態樣雖有不同，惟其基本事實相同，尚不生變更起訴法條之問題（最高法院112年度台上字第2239號判決意旨參照），本案自毋庸再依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條，附此敘明。　　　　四、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。即關於新舊法之比較，應依刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因 (如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用(最高法院110年度台上字第1489號判決要旨)。經查：　　⒈被告行為後，刑法第339條之4於112年5月31日修正公布，同年6月2日生效施行，然修正之刑法第339條之4僅係增列第1項第4款之加重處罰事由，與被告所犯之刑法第339條之4第1項第2款之加重處罰事由無關，無須為新舊法比較。　　⒉詐欺犯罪危害防制條例部分：　　　⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於113年8月2日生效。查被告於本案詐騙行為所取款之金額未達5百萬元，且無詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之加重情形（即係犯刑法第339 條之4第1項第2款之罪，並犯同條項第1款、第3款或第4 款之罪），即無另適用詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項規定之餘地，自無行為後法律變更或比較適用新舊法可言。　　　⑵另按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告本案之犯行，應適用刑法第339條之4規定論處，已如前述，惟此等行為之基本事實為三人以上加重詐欺取財，仍屬詐欺犯罪危害防制條例所規範，且刑法並未有相類之減刑規定，應認詐欺犯罪危害防制條例第47條前段為刑法第339條之4之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，自應優先適用，附此敘明。　　⒊洗錢防制法部分：　　　被告行為後，洗錢防制法共有2次修正，第一次於112年6 月14日修正公布，同年月16日生效施行(下稱中間法)，第二次於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日生效施行 (下稱新法)，而查：　　　⑴修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」中間法此部分並未修正。修正後移列為第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」又修正前第16條第2項規定：「犯前二四條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　　　⑵經綜合全部罪刑而為比較結果，被告洗錢之財物未達新臺幣1億元，且於偵查及本院審理中自白洗錢犯罪，並已自動繳交犯罪所得，有上開自行收納款項收據在卷可參，是依修正前洗錢防制法第14條第1項規定、第16條第2項規定，最高刑度為7年未滿（中間法亦同），依修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定，最高刑度為5年未滿。是被告行為後所修正之洗錢防制法有利於被告，應適用其行為後之洗錢防制法。　㈡是核被告黃智鴻所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪。　㈢被告參與詐欺集團，就犯罪事實之犯罪分工，雖未自始至終參與各階段之犯行，卻仍以自己犯罪之意思，加入該詐欺集團，分擔收取金融帳戶之取簿手工作，堪認係在合同意思之範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，依前揭說明，仍應對於全部結果，負共同責任。被告與其他詐欺集團成年成員，就起訴書附表及併辦意旨書犯罪事實欄所示犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈣告訴人黃鵬鵬、吳奕璇、詹思綺、蔡幸芸、王鶴憙遭詐騙後係分次匯款，該等款項均係詐欺集團基於向同一告訴人施詐以取得財物之犯意而為，亦係在密切接近之時、地實施，各侵害同一告訴人之法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，均應屬接續犯。　㈤被告就上開犯行，均係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，皆為想像競合犯，應分別依刑法第 55條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。　㈥刑法處罰加重詐欺取財罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，依一般社會通念，應以被害人數之多寡，決定其犯罪罪數。被告就起訴書附表、併辦意旨書犯罪事實欄所犯各罪間（合計12個被害人），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共12罪）。　㈦刑之加重及減輕事由：　　⒈被告前因施用毒品案件，經本院以109年度簡字第1264號判決處有期徒刑3月確定；又因妨害性自主等案件，經臺灣臺中地方法院以108年度侵訴字第112號判決處有期徒刑4 月、4月、4月、4月確定。前開各案，再經本院以109年度聲字第1430號裁定合併定應執行有期徒刑1年確定，經入監執行，於110年7月13日縮短刑期假釋出監併附保護管束，而於110年7月27日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論等情，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參。檢察官於本院審理中已具體指出累犯之證據方法，是被告於受有期徒刑執行完畢，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之各罪，均為累犯，應分別依刑法第 47條第1項規定，加重其刑。又本院審酌被告於上開刑事案件執行完畢後，5年內再犯本案，足認其刑罰反應力薄弱等一切情狀後，認本件被告依累犯加重最低法定本刑部分，應無過苛之處，依大法官會議釋字第775號解釋意旨裁量結果，認本件最低法定本刑仍需加重，附此敘明。　　⒉被告於偵查及本院審理時均自白犯行，並自承本案犯罪所得為3萬4,000元，且於本院程序中已自動繳回等情，有本院自行收納款項收據在卷可查。從而，被告前開各次犯行，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。並依法先加遞減之。　　⒊修正後之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」又按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。查本案被告於偵查及本院審理中均自白一般洗錢犯行，並已自動繳交犯罪所得等情，有如前述，依上開規定原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，故僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌各該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈧爰審酌被告不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，擔任收取金融帳戶之取簿手，價值觀念顯有偏差，且其所負責之分工，雖非直接對被害人施用詐術騙取財物，然而其之角色除供詐欺犯罪組織成員遂行詐欺取財行為外，亦同時增加檢警查緝犯罪及被害人求償之困難，對社會治安實有相當程度之危害；又考量其於犯後坦承犯行之犯後態度，同時有洗錢防制法第23條第3項之減刑事由，暨被告自陳國中肄業之智識程度，及其生活狀況、犯罪所得、犯罪手法、犯罪參與程度、所造成之損害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑。五、沒收：　㈠按沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），故判決主文內諭知沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒收宣告之諭知（最高法院106年度台上字第386號、108年度台上字第1611號判決意旨參照）。經查，被告自承本案之報酬為 3萬4,000元等情，此乃被告之犯罪所得，並已自動繳交扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收。　㈡被告交付予詐欺集團成員之本案金融帳戶提款卡，固為該集團成員供詐欺犯罪所用之物，原應依刑法第2條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收；然而，上開帳戶均因受詐欺之人報警處理，而遭設定為警示帳戶，無法再供交易使用，且提款卡本身之價值甚低，因認尚無沒收之實益，其沒收不具有刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項不予宣告沒收。　㈢至詐欺集團成員所提領之詐欺款項，固為洗錢標的，然尚無證據證明被告其就上開款項與所屬詐欺集團成員間，有事實上共同處分權限，是上開款項已不在其支配佔有中，而無實際管領之權限，依修正後之洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，故依刑法第38條之2第2項規定，亦不予宣告沒收。六、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。七、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，具狀向本院　　提起上訴。本案經檢察官陳姵伊提起公訴，檢察官蔡奇曉移送併辦，檢察官林家瑜追加起訴及到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　林怡君以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　馬竹君附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-31

CHDM-113-金訴-162-20241231-2

金簡

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第393號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告黃云禎上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第9114號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：112年度金訴字第410號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文黃云禎幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、黃云禎可預見提供自己之金融帳戶相關資料予他人使用，常與財產犯罪密切相關，可能被犯罪集團所利用以遂行詐欺犯罪及隱匿、掩飾犯罪所得財物或財產上利益，竟基於容任該結果發生亦不違背其本意之不確定幫助詐欺取財與掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意，於民國111年6月14日18時46分許，在高雄市○○區○○○路00○0號1樓（空軍一號高雄總站），提供其申設合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號、密碼及某不詳門號之易付卡均寄至臺中中南站，以每7至10日新臺幣(下同)2萬元之代價，出租與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員「曾小寶」使用，以此方式容任該詐欺集團成員利用上開金融帳戶，遂行詐欺取財及洗錢等犯行。該真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員「曾小寶」及其所屬之詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之詐騙手法詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至本案帳戶，隨即遭詐欺集團成員轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在。二、刑事訴訟法第267條有關檢察官就犯罪事實之一部起訴者，其效力及於全部之規定，是為學說所稱之起訴（或公訴）不可分原則。而實質上一罪及裁判上一罪，在訴訟法上係一個訴訟客體，無從割裂，故其一部分犯罪事實，經檢察官不起訴處分確定後，檢察官再就全部犯罪事實提起公訴。經法院審理結果，認曾經不起訴處分部分與其他部分均屬有罪，且二罪間確具有實質上一罪或裁判上一罪關係時，依上開起訴不可分原則，其起訴之效力自及於曾經檢察官不起訴處分確定部分，法院應就全部犯罪事實予以審判。而檢察官前所為之不起訴處分應認具有無效之原因，不生效力，無確定力之可言（最高法院110年度台上字第2055號判決參照）。是實質上或裁判上一罪案件，由於在實體法上之刑罰權單一，在訴訟法上為一個審判客體，就其全部事實，自應合一審判，不得割裂為數個訴訟客體；是以此類案件之追訴、審判，應適用公訴不可分、審判不可分原則。從而，檢察官就實質上或審判上一罪之犯罪事實起訴一部者，其效力應及於全部，如已起訴及未經起訴之事實俱屬有罪，此時案件之全部事實不容割裂，法院自應合一裁判。本案被告於上開時、地，將本案帳戶資料及某不詳門號之易付卡均寄至臺中中南站，提供予該詐欺集團成員使用，使本案詐欺集團成員得持以對附表編號2所示被害人施以詐術，供作收受其所匯款，雖經臺灣高雄地方檢察署檢察官以112年度偵字第 2925號為不起訴處分（下稱前案）確定在案，然此部分與被告於本案提供本案銀行帳戶資料予他人，供本案詐欺集團成員對附表編號1 所示之被害人詐騙後收取贓款之行為相同，而經本院審理結果，前案部分與本案起訴部分均有罪，具裁判上一罪關係，依刑事訴訟法第267條規定，本案起訴效力及於前案不起訴部分，檢察官所為前案之不起訴處分失其效力，本院自得就全部犯罪事實即附表編號1、2部分併予審理並為實體判決，先予說明。三、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（本院卷第 177頁），並有如附表卷證出處欄所示證據資料在卷可稽，足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應予依法論科。四、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　本案被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31 日先後經修正公布（113年7月31日修正之該法第6條、第11 條規定的施行日期，由行政院另定），分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行。經查：　　⒈有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定擴大洗錢範圍。　　⒉113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」被告本案幫助洗錢之財物並未達1億元，該當於修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定（6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金）。依修正前之洗錢防制法第14條第1項，如隱匿一般詐欺犯罪所得，該一般洗錢罪之法定最低度刑為有期徒刑2月，依同條第3 項規定所宣告之刑度最高不得超過5年；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5 年。　⒊有關自白減刑規定，分別於112年6月14日、113年7月31日均修正。行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第 2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法即112年6月14日修正後第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」因依行為時法之規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　⒋綜上，本件被告於偵訊時否認犯行，於本院審理時坦承犯行，依裁判時之同法第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，顯較行為時法、中間時法嚴苛；且行為時之洗錢防制法第16條第2項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利，是經綜合比較之結果，應適用被告行為時即112年6月 14日修正前洗錢防制法第14條、第16條第2項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第 339條第1項幫助詐欺取財罪。　㈢被告以一提供本案帳戶之行為，幫助詐欺集團成員對附表所示之人遂行詐欺取財、洗錢之犯行，侵犯數人之財產法益，並同時觸犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以一幫助一般洗錢罪。　㈣刑之減輕：　⒈被告本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　⒉被告於審理中就本案幫助洗錢犯行自白認罪，已如前述依前開說明，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶供他人掩飾犯罪所得使用，非但增加被害人尋求救濟之困難，造成社會人心不安，亦助長詐騙犯罪者之氣焰，使詐欺犯罪者得以順利取得詐欺所得之財物，危害財產財物交易安全，兼衡本件被害人為2人，受有附表所示金額之損害，惟念及被告於本院審理程序時終能坦承犯行，並考量被告之犯罪動機、目的、手段、素行，及其自述之教育程度、家庭生活狀況（本院卷第178頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　㈥不予沒收部分：　⒈被告雖提供本案帳戶資料供他人詐欺、洗錢之用，然依卷內證據資料，無從認定被告已獲得報酬或對價，尚難認被告有何犯罪所得，自毋庸宣告沒收、追徵。　⒉按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。依洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然審酌被告係提供帳戶資料而為幫助犯，其並未經手本案洗錢標的之財產，或對該等財產曾取得支配占有或具有管理、處分權限，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。本案經檢察官高如應提起公訴，檢察官鍾孟杰、黃智炫到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。附表：編號被害人詐騙時間及手法匯款時間匯款金額卷證出處 1 顏玲月 (不告) 詐騙集團不詳成員於111年6月13日14時許起，假冒檢警人員致電向顏玲月佯稱涉及吸金洗錢，需配合檢調調查，名下資金須接受控管云云，致顏玲月陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 ①111年7年6日10時35分許 ②111年7年8日 9時24分許 ③111年7年11日9時21分許 ④111年7年14日10時1分許 ⑤111年7年27日9時56分許 ①75萬元 ②58萬元 ③70萬元 ④48萬元 ⑤80萬元 ①被害人顏玲月於警詢之證述（偵9114卷，下稱偵卷一，第35至38頁）。 ②被害人顏玲月提出之通話紀錄擷圖、玉山銀行及渣打銀行存摺封面影本、匯款單據（偵卷一第59、61、75至83頁）。 ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防通報單、苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（偵卷一第17至18、39至57、107至109頁）。 ④本案帳戶交易明細（本院卷第121至123頁）。 2 林玉堂 (提告) 該詐欺集團不詳成員於111年6月29日10時30分許，假冒檢警人員致電向林玉堂佯稱涉及吸金洗錢，需配合檢調調查，名下資金須接受控管云云，致林玉堂陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 ①111年7月7日13時45分許 ②111年7月8日14時20分許 ③111年7月11日13時50分許 ④111年7月12日某時許 ⑤111年7月21日12時36分許 ⑥111年7月25日12時21分許 ①85萬元 ②85萬元 ③65萬元 ④90萬元 ⑤80萬元 ⑥43萬元 ①告訴人林玉堂於警詢之證述（警卷第1至5頁）。 ②告訴人林玉堂提出之匯款單據（警卷第7至11頁）。 ③桃園市政府警察局中壢分局興國派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單（警卷第121至123、129至161頁）。 ④本案帳戶交易明細（本院卷第121至123頁）。

2024-12-31

CHDM-113-金簡-393-20241231-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第1064號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告張秉閎上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11334號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文張秉閎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾參罪，各處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑壹年肆月。　　犯罪事實張秉閎基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年9月21日前某時起，加入真實姓名年籍不詳、自稱「林煒恩」之3人以上所組成，以實施詐術為手段、具持續性、牟利性、結構性組織之詐欺集團犯罪組織，擔任收集帳戶之犯罪分工，約定每收購1個帳戶之存摺及提款卡，可獲取新臺幣（下同）1萬元作為報酬。張秉閎、「林煒恩」及其他詐騙集團不詳成員，遂基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由張秉閎向林佳蓉以2個帳戶共計2萬5,00 0元之對價收購帳戶，並於112年9月21日18時25分許，在彰化縣○ ○鄉○○路○000號統一超商金墩門市，由林佳蓉將其所申辦中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山帳戶）之存摺、提款卡及密碼提供予張秉閎。張秉閎再依「林煒恩」之指示，於 112年9月21日18時25分至112年9月25日17時13分間之某時許，在彰化縣彰化市某址之空軍一號貨運站，將上開郵局帳戶及玉山帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄予不詳之詐欺集團成員使用。該詐欺集團成員取得上開郵局與玉山帳戶帳號、提款卡及密碼後，即於附表所示時間，施以附表所示之詐術，致附表所示之人陷於錯誤，依指示分別匯出如附表所示之金額至附表所示之帳戶內，旋遭提領一空，而致詐欺款項去向不明。　　理　　由一、證據能力之說明：　㈠組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本案各該證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上開規定，自不得採為被告張秉閎犯組織犯罪防制條例罪名之證據，是本判決所引用證人之警詢筆錄，僅於認定被告犯加重詐欺及一般洗錢罪部分具有證據能力，先予指明。　㈡刑事訴訟法第159條之5規定：「被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。」本判決所引用被告以外之人於審判外所為言詞或書面陳述之供述證據，除各該證人之警詢筆錄不得採為認定被告參與犯罪組織之證據，已如前述外，其餘部分檢察官、被告均同意有證據能力，本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證或其他瑕疵，認為適於作為本案認定事實之依據，依上開規定，該等供述證據應具有證據能力。　㈢本案以下所引用之非供述證據，並無證據證明有出於違法取得之情形，復經本院依法踐行調查程序，應具有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由：　㈠加重詐欺及洗錢部分：此部分犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院準備程序、審理時坦承不諱，核與證人林佳蓉證述情節相符，並有指認犯罪嫌疑人紀錄表（林佳蓉指認張秉閎）（偵卷第35至38頁）、統一超商、路口監視器畫面照片（偵卷第39至43頁）、被告張秉閎IG擷圖照片（偵卷第45頁）、林佳蓉郵局帳號00000000000000號個人資料（偵卷第49 頁）、林佳蓉郵局帳號00000000000000號交易明細（偵卷第 51至53頁）、林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號個人資料（偵卷第61頁）、林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁）在卷可證，而各次被害人受詐騙及洗錢部分，另有附表「所憑證據」欄所示之證據可參，足見被告之自白與事實相符而可採信。　㈡參與犯罪組織部分：此部分犯罪事實，經排除各該證人之警詢筆錄，而以其餘證據作為被告自白外之補強事證，仍得認定被告有參與犯罪組織犯行，足見被告之自白與事實相符而可採信。　㈢公訴意旨固認被告另涉犯洗錢防制法第21條第1項第4款之以不正方法無正當理由收集他人金融帳戶罪嫌，惟參酌洗錢防制法第15條之1(即修正後洗錢防制法第21條第1項)之立法理由「現行實務上查獲收集帳戶、帳號之犯罪集團成員，於尚未有犯罪所得匯入所收受、持有或使用之帳戶帳號內時，依現行法尚無法可罰，而生處罰漏洞。為有效打擊此類犯罪，使洗錢犯罪斷鏈，爰針對無正當理由收集帳戶、帳號之犯罪行為，參考日本犯罪收益移轉防止法第28條第1項針對無正當理由受讓或收受帳戶、帳號增訂獨立刑事處罰之意旨，於第一項訂定無正當理由收集帳戶、帳號罪，填補現行處罰漏洞。」，性質上就是將處罰提前，將原本屬於洗錢預備行為（剛收集帳戶但尚未指示被害人匯入）入罪，訂立一個新增的蒐集帳戶罪。按照一般刑法的行為階段處罰理論，對洗錢既遂之行為，不需要再討論未遂、預備犯。本案既然已經成立洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，故無須適用洗錢防制法第21條之蒐集帳戶罪（性質上屬於洗錢預備犯）。　㈣又被告於111年間，即曾因提供帳戶給予詐欺集團使用而遭偵辦，並經臺灣南投地方檢察署檢察官分別於112年3月2日、6 月26日、7月10日3次為不起訴處分，有臺灣南投地方檢察署檢察官112年度偵字第852等號、2288等號、5464號不起訴處分書在卷可查（本院卷第69至82頁），被告多次收到不起訴處分書，理應清楚知悉收集帳戶、取簿行為為具有集團性、組織性，且多涉及三人以上共同詐欺及洗錢之犯行，故被告本次於詐欺集團中擔任收集帳戶之角色，對於上情自有預見，被告對此亦坦承不諱。而詐騙集團犯罪手法層出不窮，被告先前遭不起訴處分之案件中，詐騙集團成員均係撥打電話謊稱為商家來詐騙被害人，非以網際網路方式為之，卷內亦無證據證明被告知悉或已預見本案詐騙集團係以網際網路之方式行使詐術，而難認被告有共同以網際網路行使詐術之犯嫌，此部分亦經蒞庭檢察官表示就此部分不為主張，併予敘明。　　㈤綜上，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法業已修正，並經總統於113年7月31日公布，於同年8月2日生效(下稱新法) 。修正前該法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下(2月以上)有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人，應適用修正後之規定論處。　㈡論罪：　⒈核被告附表編號10所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之未達1 億元之一般洗錢罪；就附表編號1至9、11至14所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之未達1億元之一般洗錢罪（各13 次）。被告與參與各該次詐欺取財及洗錢犯行之同集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　⒉被告附表編號10所犯上開三人以上共同詐欺取財罪、參與犯罪組織罪、一般洗錢罪，三罪之目的單一，行為有部分重疊合致，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯其餘各次犯行，皆係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯附表共14罪，共犯間彼此分擔之行為不同，被害人不同，應分論併罰。　㈢詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年0 月0日生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪。按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3 項前段分別定有明文。查被告於偵查及審判中自白，且無證據證明被告有犯罪所得，故均得依詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定減輕其刑。　　㈣本院審酌被告不思以合法途徑賺取錢財而加入本案詐欺集團，負責收集帳戶，且被告甫因提供帳戶遭不起訴處分，更清楚知悉此行為造成偵查犯罪機關追查贓款及查緝其他詐欺成員之困難，使欺罔斂財之歪風更加氾濫，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，並合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第 2項前段所定減輕其刑事由；且被告擔任收集帳戶之角色，在集團之共同正犯中，相較於行使詐術之機房、收取詐欺款項之水房，算是較為枝微末節之角色，被告於本案中亦僅有收集到一個人之帳戶；而被告於本案擔任收集帳戶之角色，故即便附表14名被害人遭詐騙之金額有所差異，但被告客觀行為上為同一，故除附表編號10之首次犯罪應考量其參與犯罪組織之不法內涵而應較重量刑之外，其餘各罪尚無須到區別量刑之程度；兼衡被告之自述之高中畢業之智識程度、現擔任送貨司機、未婚等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　㈤審酌本案被告是擔任收集帳戶之角色，而被告也只收集到林佳蓉1人之帳戶，如以被告單一面向的角度來看，被告只有1 個向林佳蓉1次收取2本帳戶之行為而已，故本案被告雖依共同正犯之法理應論以14罪，然被告個人的客觀行為是完全重疊，故罪責重複評價性甚高，而不宜過度累加，爰定其應執行刑如主文所示。四、被告供稱其尚未領得報酬，卷內亦無證據足認被告確有因本案犯行獲得犯罪所得，故無從宣告沒收其犯罪所得。又洗錢防制法第25條第1項之沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。本院考量卷內並無證明證明被告乃本案詐欺集團之主要成員，且被告僅為收集帳戶之角色，對於詐欺款項無任何支配權限，認若對被告就本案洗錢財物，再行宣告沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官廖偉志提起公訴，檢察官林清安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　 31　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　陳怡潔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　 31 　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許雅涵附表編號被害人詐騙方法 (新臺幣) 洗錢方式第一層第二層所憑證據匯入人頭帳戶匯款時間匯款金額轉出時間轉出金額 1 吳亞庭 (告訴) 詐欺集團成員於112年9月中旬，向吳亞庭誆稱自己是Costco倉儲員工，加入Costco廠商專用商品平台可以賺取利潤等語，致吳亞庭陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉郵局帳號 700-00000000000000號 112年9月26日 12時許 4萬5,000元 112年9月26日 12時許 4萬5,000元 1.吳亞庭之指述（偵卷第181至185頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第187至189頁） 4.林佳蓉郵局帳號00000000000000號交易明細（偵卷第51至53頁） 2 王心怡 (告訴) 詐欺集團成員於112年9月3日某時許，以LINE暱稱「ze」向王心怡誆稱其為PChome策劃，匯款至PChome商戶可以賺取活動回饋等語，致王心怡陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉郵局帳號 700-00000000000000號 112年9月25日21時31分許 2萬元 112年9月25日21時56分許 6萬元 1.王心怡之指述（偵卷第173至176頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第177至180頁） 4.林佳蓉郵局帳號00000000000000號交易明細（偵卷第51至53頁） 112年9月25日21時33分許 10萬元 112年9月25日21時57分許 6萬元 3 陳奕斌(告訴) 詐欺集團成員於112年9月10日某時許，以暱稱「思妤」向陳奕斌誆稱匯款參加PChome活動可以賺取高額回饋等語，致陳奕斌陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉郵局帳號 700-00000000000000號 112年9月27日13時2分許 15萬元 112年9月27日13時11分許 6萬元 1.陳奕斌之指述（偵卷第191至193頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第195至197頁） 4.林佳蓉郵局帳號00000000000000號交易明細（偵卷第51至53頁） 112年9月27日13時12分許 6萬元 112年9月27日13時14分許 2萬元 112年9月27日13時54分許 9,005元 4 何信毅(未告) 詐欺集團成員於112年10月2日某時許，以交友軟體暱稱「尼逆」向何信毅誆稱匯款至指定帳戶可以賺取高額回饋等語，致何信毅陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年10月2日12時54分許 1萬元 112年10月2日13時19分許 1萬5元 1.何信毅之指述（偵卷第161至162頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第163至165頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁） 5 陳律嘉(告訴) 詐欺集團成員於112年9月5日某時許透過交友軟體以暱稱「凱恩」向陳律嘉誆稱：因沒達成一定推廣卷數量的業務，想借錢度過該目標再還等語，致陳律嘉陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年9月28日21時51分許 5萬元 112年9月28日21時59分許 2萬5元 1.陳律嘉之指述（偵卷第127至129頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第131至134頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁） 112年9月28日21時59分許 2萬5元 112年9月28日22時00分許 2萬5元 112年9月28日21時55分許 4萬6,000元 112年9月28日22時01分許 2萬5元 112年9月28日22時01分許 1萬6,005元 6 彭俐錡(告訴) 詐欺集團成員於112年9月27日21時許以LINE向彭俐錡誆稱：匯款至指定帳戶投資虛擬貨幣保證獲利等語，致彭俐錡陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年9月27日21時44分許 1萬元 112年9月27日22時00分許 1,010元 1.彭俐錡之指述（偵卷第121至122頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第123至125頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁） 112年9月27日22時08分許 1,010元 112年9月27日22時34分許 1,005元 7 黃佩玄(告訴) 詐欺集團成員於112年8月22日某時許以LINE暱稱「HREA」向黃佩玄誆稱匯款至好事多投資回饋金保證獲利等語，致黃佩玄陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年10月1日23時38分許 1萬5,000元 112年10月1日23時44分許 1萬5,005元 1.黃佩玄之指述（偵卷第145至147頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第149至151頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁） 8 許雅筑(告訴) 詐欺集團成員於112年9月18日某時許，以LINE暱稱「徐」向許雅筑誆稱有公司福利金，匯款至指定帳戶後即可領取等語，致許雅筑陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年9月27日15時17分許 5萬元 112年9月27日15時52分許 2萬5元 1.許雅筑之指述（偵卷第109至116頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第117至120頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁） 112年9月27日15時52分許 2萬5元 112年9月27日15時53分許 1萬9,005元 112年9月28日14時8分許 3萬元 112年9月28日14時19分許 2萬5元 112年9月28日14時20分許 2萬5元 9 劉于誠(未告) 詐欺集團成員於112年8月底某時許透過交友軟體以LINE暱稱「思妤」向劉于誠誆稱：其為活動企劃，但有一個優惠領取資格不足，希望可以幫忙匯款領回饋金湊名額等語，致劉于誠陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年10月1日23時48分許 1萬元 112年10月1日23時55分許 9,005元 1.劉于誠之指述（偵卷第153至156頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第157至159頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁） 112年10月2日0時許 1,005元 10 林詩宜(告訴) 詐欺集團成員於112年5月某日時許，向林詩宜誆稱自己是PChome 24h購物員工，公司辦活動，投入資金會有回饋等語，致林詩宜陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年9月27日13時54分許 3萬元 112年9月27日15時13分許 2萬5元 1.林詩宜之指述（偵卷第93至96頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第97頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁） 112年9月27日15時13分許 1萬5元 11 黃于庭(未告) 詐欺集團成員於112年9月13日前某時許，在交友軟體以暱稱「陳浩廷」向黃于庭誆稱至好事多電子商務平台購買商品販賣可保證獲利等語，致黃于庭（起訴書誤繕為廷）陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年9月27日15時14分許 4萬9,910元 112年9月27日15時51分許 2萬5元 1.黃于庭之指述（偵卷第99至101頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第103至107頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁） 112年9月27日15時51分許 2萬5元 112年9月27日15時52分許 2萬5元 12 黃家義(未告) 詐欺集團成員於112年9月下旬，向黃家義誆稱投資保證獲利，穩賺不賠等語，致黃家義陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年9月29日17時36分許 10萬元 112年9月29日17時47分許 2萬5元 1.黃家義之指述（偵卷第135至139頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第141至144頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁） 112年9月29日17時47分許 2萬5元 112年9月29日17時48分許 2萬5元 112年9月29日17時48分許 2萬5元 112年9月29日17時49分許 6,015元 112年9月29日17時50分許 1萬3,005元 112年9月30日15時16分許 10萬元 112年9月30日15時17分許 5萬元 112年9月30日15時17分許 6,015元 112年9月30日15時18分許 4萬4,000元 112年10月1日14時4分許 10萬元 112年10月1日14時9分許 2萬5元 112年10月1日14時9分許 2萬5元 112年10月1日14時9分許 2萬5元 112年10月1日14時10分許 2萬5元 112年10月1日14時10分許 2萬5元 13 朱曉雯(告訴) 詐欺集團成員於112年8月23日某時許，以LINE暱稱「承恩」向朱曉雯誆稱匯款至指定金額即可享有高額現金回饋等語，致朱曉雯陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年9月25日17時13分許 10萬元 112年9月25日17時22分許 2萬5元 1.朱曉雯之指述（偵卷第75至78頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第81至84頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁） 112年9月25日17時22分許 2萬5元 112年9月25日17時23分許 2萬5元 112年9月25日17時23分許 2萬5元 112年9月25日17時23分許 2萬5元 112年9月25日17時14分許 10萬元 112年9月25日17時24分許 2萬5元 112年9月25日17時24分許 2萬5元 112年9月25日17時25分許 1萬5元 112年9月26日0時4分許 2萬5元 112年9月26日0時5分許 2萬5元 112年9月26日0時6分許 9,905元 112年9月26日0時9分許 10萬元 112年9月26日0時21分許 2萬5元 112年9月26日0時22分許 2萬5元 112年9月26日0時22分許 2萬5元 112年9月26日0時23分許 2萬5元 112年9月26日0時23分許 2萬5元 112年9月26日0時10分許 2萬5,000元 112年9月26日0時24分許 2萬5,015元 14 沈虹彣(告訴) 詐欺集團成員於112年9月15日某時許，以LINE暱稱「林楚皓」向沈虹彣誆稱在好事多店鋪進行商品買賣賺取價差穩賺不賠等語，致沈虹彣陷於錯誤，而依指示匯款。林佳蓉玉山銀行帳號 000-0000000000000號 112年9月27日13時4分許 1萬元 112年9月27日13時53分許 1萬5元 1.沈虹彣之指述（偵卷第85至88頁） 2.證人林佳蓉之證述（偵卷第27至34頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第88至92頁） 4.林佳蓉玉山銀行帳號0000000000000號交易明細（偵卷第63至71頁）所犯法條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-31

CHDM-113-訴-1064-20241231-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第980號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告黃智鴻上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第155、156、157號、113年度偵字第2896號），本院判決如下：　　主　文黃智鴻犯如附表二編號1至編號6所示之罪，各處如附表二編號1 至編號6所示之刑。應執行有期徒刑貳年。扣案繳回之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收。黃智鴻被訴附表二編號7至編號9部分均公訴不受理。　　事　實一、黃智鴻於民國111年3月前某時起，基於參加犯罪組織之犯意，參與由年籍不詳之成年人，所組成具牟利性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），在該詐欺集團擔任俗稱之「取簿手」，負責以向認識友人遊說、在網路上張貼收購金融帳戶之資訊等方式，向他人收取金融帳戶（所涉參加犯罪組織部分，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官以111年度偵緝字第159號、第161號、第162號提起公訴，不在本案起訴範圍）。嗣黃智鴻與本案詐騙集團成員基於三人以上共同詐欺及洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為：（一）於111年3月初某時許，在彰化縣○○市○○路00號附近某址，以新臺幣（下同）5,000元為代價，向高聖程（所涉幫助詐欺等罪部分，業經本院以112年度訴字第88號判決有罪確定）拿取附表一編號1之存摺及金融卡，再以不詳方式，將前開帳戶資料提供予本案詐欺集團使用，藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。（二）於111年12月13日16時許，駕駛車輛搭載真實姓名年籍不詳自稱「陳育昇」之人，前往臺中市○○區○○路00號統一超商，以8,000元為代價，向張馨元（所涉幫助詐欺等罪嫌部分，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以112年度偵字第4 6169等號為不起訴處分確定）收取身分證及自然人憑證，待取得張馨元之證件資料後，即據以申辦附表一編號2之帳戶，供本案詐欺集團做為提款、轉帳及匯款之用，並透過真實姓名年籍不詳自稱「蕭煜銨」之人，陸續以現金支付張馨元8,000元報酬。（三）於111年12月29日某時許，在新北市汐止區全家興龍門市，約定以1萬6,000元之代價，向林威愷（所涉幫助詐欺等罪嫌部分，業經臺灣士林地方法院以 113 年度訴字第 20 0 號刑事判決有罪確定）收取自然人憑證，待取得前開林威愷之證件資料後，即據以申辦附表一編號3之帳戶，供其所屬詐欺集團做為提款、轉帳及匯款之用。　　嗣黃智鴻取得附表一編號1至編號3所示帳戶資料後，即與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳成員以如附表二編號1至編號6所示之詐騙方式對如附表二編號1至編號6所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而分別於如附表二編號1至編號6所示之匯款時間，將如附表二編號1至編號6所示之款項匯至如附表二編號1至編號6所示之帳戶內，旋遭本案詐欺集團成員提轉一空，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣如附表二編號1至編號6所示之人發覺受騙後報警處理，而查悉上情。二、案經丁○○訴由彰化縣警察局員林分局、戊○○、辛○○、乙○○、庚○○訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由甲、有罪部分壹、程序部分一、起訴範圍　　按法院不得就未經起訴之犯罪審判，否則即為未受請求之事項予以判決，其判決當然違背法令，刑事訴訟法第268條、第379條第12款分別定有明文。又刑事訴訟法第264條第2項第2款規定：提起公訴，應於起訴書內記載犯罪事實及證據並所犯法條。關於「犯罪事實」應如何記載，法律雖無明文規定，惟因檢察官敘明之起訴事實即為法院審判之對象，並為被告防禦準備之範圍，故其記載內容必須「足以表明其起訴範圍」，使法院得以確定審理範圍，並使被告知悉係因何犯罪事實被提起公訴而為防禦之準備，始為完備。然起訴事實之記載，有時難免不甚明確或間有仍具疑義之處，而法院得於第一次審判期日前，傳喚被告或其代理人，並通知檢察官、辯護人、輔佐人到庭，行準備程序時，可為下列事項之處理：一、起訴效力所及之範圍與有無應變更檢察官所引應適用法條之情形，亦為刑事訴訟法第273條第1項第1款所明定，此乃法院訴訟指揮及闡明權之行使之規定。是倘檢察官起訴書之犯罪事實，尚未明晰，法院自得依上開規定予以闡明，期能釐清其審理之對象及訴訟之範圍（最高法院98年度台上字第7975號、101年度台上字第5263號刑事裁判要旨參照）。本件起訴書固於犯罪事實欄記載被告黃智鴻擔任詐騙集團取簿手，與詐騙集團共同基於加重詐欺、洗錢犯意聯絡而取得附表一高聖程金融帳戶資料、張馨元身分資料、林威愷身分資料等語，似指被告就取得高聖程金融帳戶資料、張馨元身分資料、林威愷身分資料亦涉犯罪刑，然於證據並所犯法條欄又記明高聖程、張馨元、林威愷僅為證人身分而非被害人，且其中高聖程、林威愷上開交付資料之犯行又另經法院判決認定涉犯幫助詐欺等罪，似非屬遭詐騙而交付資料之被害人，則起訴書「犯罪事實」所載之起訴範圍確有不甚明瞭之處，經本院於準備程序與檢察官確認，檢察官亦表示本件所起訴範圍係指被告與詐騙集團就附表二編號1至編號6 所示被害人為加重詐欺、洗錢犯行之意，則本院自僅就起訴範圍為裁判，先予說明。二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項亦有明文。本判決下列所引用被告以外之人於審判外之陳述，被告於本院準備程序及審理時均表示同意作為證據，本院審酌前開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，揆諸上開規定，堪認有證據能力。其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，尚查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之理由及證據　　上揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承在卷(本院卷第97頁)，並有附表二編號1至編號6所示供述及非供述證據可參，足認被告任意性自白與事實相符，堪予採信。綜上，本案事證明確，應依法論科。二、論罪科刑（一）新舊法　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又按比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新、舊法。經查：　　1.洗錢防制法：被告本案行為後，洗錢防制法共有2次修正，第一次於112年6月14日修正公布，同年月16日生效施行 (下稱中間法)，第二次於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日生效施行(下稱修正後洗錢防制法) 　　(1)被告行為時之洗錢防制法(下稱舊法)第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，中間法此部分並未修正，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣 5千萬元以下罰金。」，經比較舊法、中間法、修正後洗錢防制法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　　(2)舊法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較舊法、中間法、修正後洗錢防制法，舊法只需要偵查中自白即可減刑，應認舊法第16條第2項規定較有利於被告。　　(3)就上開修正前後之條文，於比較時應就罪刑及洗錢防制法減刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較，參酌被告於本案為正犯，前置犯罪為加重詐欺取財罪，洗錢之財物均未達1億元，於偵查否認犯行，於本院審理時坦承犯行，自述收取附表一編號2張馨元證件資料有獲得2000元，收取附表一編號3 林威愷證件資料有獲得2000元，並於本院言詞辯論終結前繳交(本院卷第120至121頁)，本院認修正後之洗錢防制法對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用最有利於被告之修正後洗錢防制法規定論處。　　2.詐欺犯罪危害防制條例：被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年8月2日施行，該條例第 2條第1款第1目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第三百三十九條之四之罪」，並於第43條規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金」，於第44條規定「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，將符合一定條件之三人以上犯詐欺取財罪提高法定刑度加重處罰，對被告不利，因被告本件行為時，尚無上開詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條之加重規定，依刑法第1條前段「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，自不得適用上開規定予以處罰，亦毋庸為新舊法之比較，先予說明。（二）論罪　　　核被告就附表二編號1至編號6所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。（三）共同正犯　　　按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與（最高法院著有28年台上字第3110號、34年台上字第682號判決意旨參照）。被告雖非始終參與附表二編號1至編號6所示詐欺取財各階段犯行，惟其與本案詐欺集團成員既為遂行彼等詐欺取財之犯行而相互分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，依照上開說明，被告應就其參與犯行，對於全部所發生之結果共同負責。被告與本案詐欺集團成員間，就附表二編號1至編號6所示各犯行間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。（四）想像競合　　　被告所犯加重詐欺取財罪、洗錢罪間，係為求詐得附表二編號1至編號6所示被害人之金錢，犯罪目的單一，各行為間亦有局部同一之情形，均為想像競合犯，依刑法第55條規定，各應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。（五）數罪併罰　　　按詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依遭受詐欺之被害人人數計算（最高法院111 年度台上字第2657號判決意旨參照）。被告所為上開6次（即附表二編號1至編號6）加重詐欺取財、洗錢犯行，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。（六）刑之加重減輕　　1.被告前因毒品、藥事法及對未成年人性交之案件，經法院裁定應執行有期徒刑1年，被告於110年7月13日假釋出監，於110年7月27日保護管束期滿未經撤銷，視為已執行完畢，經檢察官於審理中指明及提出刑案資料查註紀錄表為佐證，並有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，顯見被告確有構成累犯事實之前案，又檢察官於審理時亦敘明被告為累犯，雖罪質不同，但顯示被告對於刑罰反應力不佳，應加重其刑，本院審酌被告所犯前案均與詐欺案件無關，能否據前案執行完畢認被告就本案有主觀特別惡性，尚有可疑，爰均不依刑法第47條第1項規定加重其刑。　　2.被告於偵查否認犯行，自無修正後洗錢防制法第23條第3 項規定、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定適用。（七）量刑　　　爰審酌被告參與詐欺集團擔任取簿手而向高聖程取得金融帳戶資料及向張馨元、林威愷取得證件資料以申辦金融帳戶使用，與本案詐欺集團分工為附表二編號1至編號6所示加重詐欺取財犯行，協助詐欺集團隱匿不法所得之去向及所在，實不可取；被告犯後終能坦承犯行，態度尚可；兼衡其自述國小畢業，目前從事裝潢，月收入約三萬多元，離婚有3個小孩，由我監護其中1個，其餘2個由前妻監護，我還需要撫養我父親之生活狀況(本院卷第119頁)等一切情狀，分別量處如附表二編號1至編號6所示之刑，並審酌其所犯各罪之犯罪手段、目的、保護法益等因素，定其應執行刑如主文所示，以資懲儆。三、沒收　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定；另增訂詐欺犯罪危害防制條例，均於113年7月31日公布，同年 8月2日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條關於沒收之規定。又按宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第38條之2第2項分別定有明文。再按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。又關於共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，必須依各共同正犯間實際犯罪利得分別沒收，始為適法。而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）　　經查：（一）被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，原應全數依現行洗錢防制法第25條第 1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然本院審酌詐欺集團詐得告訴人及被害人之款項，均經詐欺集團輾轉轉匯或提領，並無證據證明被告就此詐得款項有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。（二）被告於本院準備程序自述收取附表一編號2張馨元證件資料有獲得2000元，收取附表一編號3林威愷證件資料有獲得2000元，共4000元等語(本院卷第98頁)，並自動繳回而扣押在案，此部分為被告犯罪所得，應依刑法第38條之1 第1項前段規定宣告沒收。乙、不受理部分壹、公訴意旨另以：被告於111年6月8日11時5分許前某日時許，在不詳地點，將自己所申設之附表一編號4帳戶之存摺、金融卡及密碼交予「洪專員」，而供「洪專員」及本案詐欺集團其他成員使用該帳戶，藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，嗣「洪專員」取得附表一編號4所示帳戶資料後，被告即與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳成員以如附表二編號7至編號9所示之詐騙方式對如附表二編號7至編號9所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而分別於如附表二編號7至編號9所示之匯款時間，將如附表二編號7至編號9所示之款項匯至如附表二編號7至編號9所示之帳戶內，旋遭本案詐欺集團成員提轉一空，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。貳、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。蓋同一案件，既經合法提起公訴或自訴，自不容在同一法院重複起訴，為免一案兩判，對於後之起訴，應以形式裁判終結之；至於所謂同一案件，係指被告相同，犯罪事實亦相同者，包括事實上一罪、法律上一罪之實質上一罪（如接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重結果犯等屬之）及裁判上一罪（如想像競合犯）（最高法院109年度台上字第5 607號刑事判決意旨參照）。參、經查：（一）檢察官先以113年度偵緝字第165、166、167、168號案件向本院提起公訴，認被告基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於111年6月5日19時許某時，在彰化縣○○市○○路0 段00巷00號彰化縣○○○立○○園○○分班，將自己所申設王道商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（即本案附表一編號4 所載帳戶）、張恩瑞3個帳戶之金融卡交予真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「EazyBank洪專員」（綽號「排骨」）之人，且於不詳時間，以LINE傳送黃智鴻2個帳戶與張恩瑞3個帳戶之金融卡密碼、網路銀行帳號及密碼、網路銀行電子郵件信箱、其與張恩瑞之手機號碼予「EazyBa nk洪專員」，而容任「EazyBank洪專員」及所屬詐欺集團其他成員使用被告上開帳戶與張恩瑞上開帳戶，且該「Ea zyBank洪專員」及所屬詐欺集團並基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡對該被害人進行詐騙既遂，並經該詐欺集團將詐騙款項提轉一空，被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪等情，並由本院於113 年4月9日以113年金訴字162號案件審理中(下稱前案)，有 113年度偵緝字第165、166、167、168號起訴書、臺灣高等法院被告前案紀錄表可查。（二）又被告於本院準備程序中供稱：我有提供附表一編號4所載帳戶資料給「洪專員」，因為我當時想要辦貸款，這跟跟高聖程、張馨元、林威愷的管道不同，我提供自己帳戶出去的部分有另外被起訴，目前還在審理中等語(本院卷第97頁)，可見被告提供附表一編號4之金融帳戶資料狀況，與一般行為人提供己身帳戶供詐騙集團使用為人頭帳戶之狀況相同，卷內並無相關證據可證明「EazyBank洪專員」與被告上述有罪部分所參與之本案詐欺集團係屬同一集團，亦無證據可認被告就提供附表一編號4帳戶之行為，有何與「洪專員」具有共同犯罪之意思聯絡者，則被告就提供附表一編號4帳戶之行為，應僅止於對附表二編號7至編號9所示實施詐欺、洗錢犯罪之正犯行為給予助力，但尚難認被告提供附表一編號4之金融帳戶資料係從事犯罪構成要件之行為，被告提供附表一編號4之金融帳戶資料，並導致附表二編號7至編號9所示被害人遭詐後匯款至附表一編號4之金融帳戶，應認被告就此部分係止於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，而為構成要件以外之行為，僅該當於詐欺取財罪及洗錢罪之幫助犯，而公訴意旨所起訴被告附表二編號7至編號9此部分犯行，與前案屬同一幫助詐欺取財及幫助洗錢之行為，而侵害之不同被害人財產法益，屬想像競合犯之裁判上一罪關係，被告被訴附表二編號7至編號9犯行既與前案屬同一案件，且本案繫屬在後，則檢察官再就此同一案件向本院提起公訴，顯係就已經起訴之案件，在同一法院重行起訴，依照上開說明，於法即有未合，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第303條第2款，判決如主文。本案經檢察官邱呂凱提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　高郁茹以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佩萱附表一編號戶名所屬金融機構/帳號 1 高聖程中國信託商業銀行，帳號000-000000000000號帳戶 2 張馨元國泰世華商業銀行，帳號000-000000000000號帳戶玉山商業銀行帳戶，帳號000-0000000000000帳戶街口電子支付，帳號 000-000000000號帳戶 3 林威愷國泰世華商業銀行，帳號000-000000000000號帳戶 4 黃智鴻中國信託商業銀行，帳號000-000000000000號帳戶附表二編號被害人詐騙時間、手法匯款或轉帳時間匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶證據資料刑之宣告 1 丁○○(提告) 詐欺集團成員於111年2月透過抖音與丁○○取得聯繫，佯稱依指示操作賭博網站，可穩定獲利云云，致丁○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 111年3月30日10時45分許 10萬元 (詐騙集團成員於111年3月30日10時53分轉帳134,505元至不詳帳戶) 高聖程中國信託商業銀行帳戶（帳號000-000000000000 )。 1.告訴人丁○○於警詢時之指述(偵2896卷第85至87頁) 2.證人即同案被告高聖程於警詢之證述(偵2896卷第45至48頁) 3.新北市政府警察局新莊分局光華派出所陳報單(偵2896卷第79頁)、受理各類案件紀錄表(偵2896卷第81頁)、受(處)理案件證明單(偵2896卷第83頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵2896卷第89至91頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵2896卷第99至101頁) 4.丁○○中國信託銀行存款交易明細(偵2896卷第103頁) 5.證人即同案被告高聖程中信銀行帳戶申辦資料及交易明細(偵2896卷第59頁、第61至73頁) 黃智鴻犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 111年3月30日10時46分許 10萬元 (詐騙集團成員於111年3月30日10時53分轉帳176,000元至不詳帳戶，提領超過部分不在本案範圍) 2 戊○○(提告) 詐欺集團成員在Instagram刊登廣告，適戊○○於111年12月15日15時許瀏覽後與之聯繫，詐欺集團成員即以暱稱「預言哥」向戊○○佯稱透過通訊軟體「telegram」下注體育賽事博弈即可獲利云云，致戊○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 111年12月26日18時17分許 5萬元 (詐騙集團成員於111年12月26日18時24分提款6萬元，提領超過部分不在本案範圍) 張馨元國泰世華商業銀行帳戶（帳號000-000000000000號）。 1.告訴人戊○○ 　警詢於警詢中之指述(偵16661卷一第221至223頁) 2.證人張馨元於警詢時之證述(偵16661卷一第29至37頁、第39至43頁) 3.臺中市政府警察局大雅分局頭家派出所陳報單(偵16661卷一第219頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵16661卷一第277至279頁)、金融機構聯防機制通報單(偵16661卷一第281頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵16661卷一第283至285頁)、受理各類案件紀錄表(偵16661卷一第287頁)、受(處)理案件證明單(偵16661卷一第289頁) 4.戊○○匯款資料(偵16661卷一第225至229頁) 5.戊○○與詐騙集團對話紀錄(偵16661卷一第229至275頁) 6.張馨元國泰世華銀行帳戶申辦資料及交易明細(偵16661卷一第105至107頁、第111至123頁、第125至132頁) 7.張馨元與臉書暱稱「黃智鴻」對話紀錄(偵16661卷一第65至100頁) 黃智鴻犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 111年12月27日17時17分許 3萬元 (詐騙集團成員於111年12月27日17時19分提款3萬元) 111年12月28日20時16分許 3萬元 (詐騙集團成員於111年12月28日20時37分提款5萬元，提領超過部分不在本案範圍) 111年12月29日18時21分許 3萬元 (詐騙集團成員於111年12月29日18時23分提款3萬元) 112年1月2日18時18分許 1萬元 (詐騙集團成員於112年1月2日18時23分提款8萬元，提領超過部分不在本案範圍) 3 辛○○(提告) 詐欺集團成員在Instagram刊登廣告，適辛○○於111年12月17日瀏覽後與之聯繫，詐欺集團成員即以暱稱「預言哥」向辛○○佯稱透過通訊軟體「telegram」下注體育賽事即可獲利云云，致辛○○陷於錯 111年12月30日17時19分許 1萬元 (詐騙集團成員於111年12月30日17時39分提款9萬元，提領超過部分不在本案範圍) 張馨元國泰世華商業銀行帳戶（帳號000-000000000000號）。 1.告訴人辛○○ 　於警詢中之指述(偵16661卷一第291至294頁) 2.證人張馨元於警詢時之證述(偵16661卷一第29至37頁、第39至43頁) 3.證人林威愷於　警詢時之證述(偵16661卷一第163至169頁) 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵16661卷一第305頁)、臺南市政府警察局歸仁分局文賢派出所受(處)理案件證明單(偵16661卷一第307頁)、受理各類案件紀錄表(偵16661卷一第309頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵16661卷一第311至313頁、第317至　319頁)、金融機構聯防機制通報單【警示戶名:張馨元，警示帳號:000000000000】(偵16661卷一第315頁)、金融機構聯防機制通報單【警示戶名:林威愷，警示帳號:000000000000】(偵16661卷一第321頁) 5.辛○○匯入張馨元國泰帳戶資料(偵16661卷一第299頁) 6.辛○○匯入林威愷國泰帳戶資料(偵16661卷一第301頁) 7.辛○○與詐騙集團對話紀錄截圖(偵16661卷一第295至299頁) 8.張馨元國泰世華銀行帳戶申辦資料及交易明細(偵16661卷一第105至107頁、第111至123頁、第125至132頁) 9.張馨元與臉書暱稱「黃智鴻」對話紀錄(偵16661卷一第65至100頁) 10.林威愷提供之合約書(偵16661卷一第175頁 11.林威愷國泰世華帳戶申辦資料及交易明細(偵16661卷一第193至194頁、第196至203頁) 黃智鴻犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 112年1月5日19時13分許(起訴書誤載為14分許，應予更正) 1萬元 (詐騙集團成員於112年1月5日19時25分提款4萬9000元，提領超過部分不在本案範圍) 林威愷國泰世華商業銀行帳戶（帳號000-000000000000號）。 112年1月6日20時27分許 1萬元 (詐騙集團成員於112年1月6日23時49分提款1萬元) 112年1月9日19時35分許 3萬元 (詐騙集團成員於112年1月9日19時40分提款3萬元) 4 壬○○ 詐欺集團成員在Instagram刊登廣告，適壬○○於111年12月19日18時30分許瀏覽後與之聯繫，詐欺集團成員即以暱稱「預言哥」向壬○○佯稱透過通訊軟體「telegram」下注闖關遊戲博弈即可獲利云云，致壬○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 112年1月4日8時9分許 1萬元 (詐騙集團成員於112年1月4日15時18分提款6萬元，提領超過部分不在本案範圍) 張馨元國泰世華商業銀行帳戶（帳號000-000000000000號）。 1.被害人壬○○ 　於警詢中之指述(偵16661卷一第333至334頁) 2.證人張馨元於警詢時之證述(偵16661卷一第29至37頁、第39至43頁) 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵16661卷一第341至342頁)、雲林縣警察局臺西分局四湖分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵16661卷一第343至345頁)、受理各類案件紀錄表(偵16661卷一第347頁)、受(處)理案件證明單(偵16661卷一第349頁) 4.壬○○與詐騙集團LINE對話紀錄截圖(偵16661卷一第335至339頁) 5.張馨元國泰世華銀行帳戶申辦資料及交易明細(偵16661卷一第105至107頁、第111至123頁、第125至132頁) 6.張馨元與臉書暱稱「黃智鴻」對話紀錄(偵16661卷一第65至100頁) 黃智鴻犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 乙○○(提告) 詐欺集團成員於112年1月5日(起訴書誤載為111年3月7日，應予更正)，先後自稱Family Mart客服人員、彰化銀行客服人員，佯稱賣場須簽屬金流保障服務始能進行正常交易，依指示操作網路銀行即可驗證云云，致乙○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 112年1月5日17時36分許 4萬9,987元 (詐騙集團成員於112年1月5日17時48分提款20005元、17時49分提款20005元、17時51分提款20005元、17時52分提款20005元、17時53分提款12005元，提領超過部分不在本案範圍) 張馨元玉山商業銀行帳戶（帳號000-0000000000000號）。 1.告訴人乙○○ 　於警詢中之指述(偵16661卷一第351至352頁) 2.證人張馨元於警詢時之證述(偵16661卷一第29至37頁、第39至43頁) 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵16661卷一第357至358頁)、南投縣政府警察局仁愛分局松岡派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵16661卷一第359頁)、金融機構聯防機制通報單【警示戶名:張馨元，警示帳號:0000000000000】(偵16661卷一第361頁)、受(處)理案件證明單(偵16661卷一第363頁)、受理各類案件紀錄表(偵16661卷一第365頁) 4.乙○○匯款資料(偵16661卷一第353至355頁) 5.張馨元玉山銀行帳戶申辦資料及交易明細(偵16661卷一第141頁、第143頁) 6.張馨元與臉書暱稱「黃智鴻」對話紀錄(偵16661卷一第65至100頁) 黃智鴻犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 庚○○(提告) 詐欺集團成員於112年1月5日16時55分許，先後自稱「禧元堂」業者、台灣銀行業務員，佯稱因系統誤將其登記為VIP，每月會固定扣款，欲解除VIP資格須依LINE暱稱「李文馨」之指示操作轉帳云云，致庚○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 112年1月5日18時30分許 4萬9,989元 (詐騙集團成員於112年1月5日18時31分轉出49950元) 張馨元街口電子支付（帳號000-000000000號）。 1.告訴人庚○○ 　於警詢中之指述(偵16661卷一第367至373頁、第375至379頁) 2.證人張馨元於警詢時之證述(偵16661卷一第29至37頁、第39至43頁) 3.電子支付機構聯防機制通報單【警示戶名:張馨元，警示帳號:000000000】(偵16661卷一第399頁)、高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵16661卷一第401至403頁)、受(處)理案件證明單(偵16661卷一第407頁)、受理各類案件紀錄表(偵16661卷一第409頁) 4.庚○○提供網路銀行轉帳交易明細(偵16661卷一第381頁) 5.庚○○與詐騙集團對話紀錄(偵16661卷一第389至397頁) 6.張馨元街口電子支付帳戶申辦資料及交易明細(偵16661卷一第145頁、第147頁) 7.張馨元與臉書暱稱「黃智鴻」對話紀錄(偵16661卷一第65至100頁) 黃智鴻犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 112年1月5日18時40分許 4萬8,204元 (詐騙集團成員於112年1月5日18時41分轉出41000元、18時49分轉出5000元、112年1月6日0時轉出150元、0時1分轉出150元、0時3分轉出1900元) 7 丙○○(提告) 詐欺集團成員於111年3月7日，先後以暱稱「張莉姿」、「AGood-coin客服王經理」等LINE帳號，佯稱使用「AGood　Coin-Pro」APP投資虛擬貨幣，並依指示操作即可獲利云云，致丙○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 111年6月8日11時5分許 109萬0,547元 (詐騙集團成員於111年6月8日12時13分轉匯1,100,050元至不詳帳戶) 黃智鴻中國信託商業銀行帳戶（帳號000-000000000000）。 1.告訴人丙○○於警詢中之指述(偵16353卷第35至40頁) 2.南投縣政府警察局中興分局府西派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表【丙○○】(偵16353卷第43頁)、金融機構聯防機制通報單【警示戶名:黃智鴻；警示帳號:000000000000】(偵16353卷第45頁) 3.丙○○匯款資料(偵16353卷第47頁) 4.丙○○與詐騙集團Line對話紀錄截圖(偵16353卷第65至70頁) 5.黃智鴻中信銀行帳戶申辦資料及交易明細(偵16353卷第49頁、51至63頁) X 8 甲○○(提告) 詐欺集團成員於111年4月19日以LINE暱稱「張莉姿」，佯稱使用「AGOODCOIN」軟體投資虛擬貨幣，並依指示操作即可獲利云云，致甲○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 111年6月8日13時39分許 39萬元 (詐騙集團成員於111年6月8日13時58分轉匯390,025元至不詳帳戶) 黃智鴻中國信託商業銀行帳戶（帳號000-000000000000）。 1.告訴人甲○○於警詢中之指述(偵17125卷第49至51頁、第53至55頁、第57至60頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵17125卷第63至64頁)、臺東縣警察局臺東分局馬蘭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵17125卷第65頁)、金融機構聯防機制通報單【警示戶名:黃智鴻，警示帳號:000000000000】(偵17125卷第61頁) 3.甲○○與詐騙集團LINE對話紀錄截圖(偵17125卷第69至82頁) 4.黃智鴻中信銀行帳戶申辦資料及交易明細(偵16353卷第49頁、51至63頁) X 9 己○○(提告) 詐欺集團成員於111年4月下旬，先後以LINE暱稱「張莉姿」、「Agoodcoin專線客服-王」等帳號，佯稱使用「Agoodcoin」APP投資虛擬貨幣，並依指示操作即可獲利云云，致己○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 111年6月8日11時20分許 127萬9,447元 (詐騙集團成員於111年6月8日11時42分轉匯1,369,500元，超過部分不在本案範圍) 黃智鴻中國信託商業銀行帳戶（帳號000-000000000000）。 1.告訴人己○○於警詢中之指述(偵17125卷第95至100頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵17125卷第103頁)、刑事警察局偵查第三大隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵17125卷第105頁)、金融機構聯防機制通報單【警示戶名:黃智鴻，警示帳號:000000000000】(偵17125卷第107至108頁) 3.己○○提供匯款交易明細(偵17125卷第101頁) 4.黃智鴻中信銀行帳戶申辦資料及交易明細(偵16353卷第49頁、51至63頁) X 附錄本案論罪科刑法條修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-12-31

CHDM-113-訴-980-20241231-1

金簡

臺灣彰化地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第268號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告蔡宗曄上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第8036號），本院判決如下：　　主　　　文蔡宗曄幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第10行所載「土地銀行」，應更正為「臺灣銀行」，聲請簡易判決處刑書之附表應更正為附表，證據部分補充「各警局之陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、被告蔡宗曄於本院訊問時之自白」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　本件被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期由行政院定之外，自公布日即113年8月2日施行。而修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」（但因有同條第3項「不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」規定，故最高度刑亦不得超過普通詐欺罪之有期徒刑5年之刑度），嗣修正並調整條次移為第19條第1項「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」被告本案幫助洗錢之財物並未達1億元，該當於113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定（6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金）。依被告行為時即113年 8月2日修正前之洗錢防制法第14條第1項，如隱匿一般詐欺犯罪所得，該一般洗錢罪之法定最低度刑為有期徒刑2月，依同條第3項規定所宣告之刑度最高不得超過5年；依113年8 月2日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年，兩者比較結果，以113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，對被告較為有利。故本案就被告所犯幫助洗錢之法條應適用修正前洗錢防制法第 14條第1項之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第 339條第1項幫助詐欺取財罪。另依本案卷證資料，足認如附表編號6所示告訴人陳紫綾因本案詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，於113年1月4日13時48分匯款新臺幣（下同）4,000元至被告本案臺灣銀行帳戶，此部分犯罪事實與檢察官起訴書所載之犯罪事實間可認具有實質上一罪之關係，應為檢察官起訴效力所及，本院自得併予審理，附此說明。　㈢被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團成員對附表所示之人遂行詐欺取財、洗錢之犯行，侵犯數人之財產法益，並同時觸犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以一幫助一般洗錢罪。　㈣被告本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供帳戶資料供他人掩飾犯罪所得使用，非但增加被害人尋求救濟之困難，造成社會人心不安，亦助長詐騙犯罪者之氣焰，使詐欺犯罪者得以順利取得詐欺所得之財物，危害財產財物交易安全，兼衡本件被害人為8人，受有附表所示金額之損害，被告雖於偵訊時否認犯行，惟於本院訊問程序時終能坦承犯行，並考量被告之犯罪動機、目的、手段、無前科，及其自述之教育程度、職業及家庭生活經濟狀況（本院卷第107頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　㈥不予沒收部分：　⒈被告雖提供銀行帳戶資料供他人詐欺、洗錢之用，然依卷內證據資料，無從認定被告已獲得報酬或對價，尚難認被告有何犯罪所得，自毋庸宣告沒收、追徵。　⒉按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。依洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然審酌被告係提供帳戶資料而為幫助犯，其並未經手本案洗錢標的之財產，或對該等財產曾取得支配占有或具有管理、處分權限，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（應附繕本）。本案經檢察官鄭安宇聲請以簡易判決處刑，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。附表：編號告訴人詐騙時間匯款時間（113年1月4日）匯款金額 1 李姵誼 113年1月2日下午1時許起下午1時30分 4,000元下午1時59分 2萬元 2 林佳萱 113年1月2日某時許起下午1時33分 4,000元 3 劉郁茹 113年1月4日中午12時13分起下午1時18分 2,000元 4 鄭惠芬 113年1月4日中午12時30分起下午1時13分 2,000元 5 謝柔嫻 113年1月4日中午12時57分起下午1時31分 2萬元 6 陳紫綾 113年1月4日中午某時許下午1時32分 4,000元下午1時48分 4,000元 7 吳德森 113年1月4日下午1時許起下午1時15分 2,000元下午1時23分 2,000元 8 蘇恩佩 113年1月4日某時許下午1時24分 4,000元下午2時29分 2萬元

2024-12-31

CHDM-113-金簡-268-20241231-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第1025號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告梁智凱上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第1499 3號)，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　　　文梁智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之iPhone7 Plus手機壹支沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　梁智凱基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年9月20日起，加入身分不詳自稱“GOGO”、「U換」、「勒布朗」、「安妮．海瑟薇」、「小粉紅酸奶炮」等成年人所組成之3人以上，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團，無證據證明成員中有未滿18 歲之人)，以每次取款金額1％之代價，擔任取款車手。梁智凱即與“GOGO”、「U換」、「勒布朗」、「安妮．海瑟薇」、「小粉紅酸奶炮」等本案詐欺集團身分不詳之成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、隱匿或掩飾詐欺取財犯罪所得之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團身分不詳之成員透過通訊軟體LINE(下稱LINE軟體)以暱稱「Bi t歐陸．【全台USDT兌換所】」、「謝先生」於113年9月22日與甲○○聯絡，並佯稱可投資虛擬貨幣獲利，且可派員面交購買虛擬貨幣之款項云云，致甲○○陷於錯誤，而約定面交購買虛擬貨幣款項。嗣由本案詐欺集團身分不詳成員指示梁智凱前去與甲○○碰面收取款項。梁智凱遂於113年9月23日13時39 分許，在彰化縣○○鄉○○路00號「統一超商明城門市」與甲○○ 見面，甲○○並將現金新臺幣(下同)26萬4000元交付梁智凱，然本案詐欺集團未真正給付等價可由甲○○所有支配之虛擬貨幣給甲○○。嗣因員警接獲情資，即於113年9月23日14時59分許，在彰化縣○○鎮○區路0段00號(田中高鐵站)前逮捕梁智凱，並扣得本案詐欺集團交給梁智凱供聯繫本案犯罪使用之iP hone7 Plus手機1支、梁智凱所有之iPhone12 Pro手機1支、梁智凱向甲○○收得之現金26萬4000元(已由警方發還甲○○)。梁智凱因而未及將上開向甲○○收取之款項轉交給本案詐欺集團身分不詳成員繳回本案詐欺集團，尚未隱匿、掩飾詐欺犯罪所得而洗錢未遂。二、程序方面 (一)被告梁智凱所犯並非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人與被告之意見後，本院合議庭認適宜進行簡式審判程序，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。且依刑事訴訟法第273條之2及第159條第2項之規定，本案之證據調查不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。　　 (二)組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，是被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括證人即被害人甲○○於警詢時之證述。惟該證據就組織犯罪防制條例以外之其他罪名部分，仍得適用刑事訴訟法上開簡式審判程序規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，而有證據能力。　　三、證據部分 (一)被告於本院訊問(起訴移審訊問)、準備程序及審理時之自白。 (二)證人即被害人甲○○於警詢時之證述。 (三)彰化縣警察局員林分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片、查獲現場照片。 (四)贓物認領保管單。 (五)被告遭查扣之iPhone7 Plus手機內與本案詐欺集團其他身分不詳成員聯繫之通訊軟體Telegram對話紀錄翻拍照片。 (六)被告遭查扣之iPhone7 Plus手機內與被害人聯繫之LINE軟體對話紀錄翻拍照片。　　 (七)被害人報案資料：被害人與本案詐欺集團成員聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖、被害人提出之imToken虛擬貨幣交易所電子錢包手機畫面擷圖。 (八)監視器錄影畫面翻拍照片。 (九)警方製作之電子錢包金流圖、彰化縣警察局刑事警察大隊虛擬貨幣幣流分析報告。 (十)扣案之iPhone7 Plus手機1支。四、論罪科刑 (一)核被告所為，係犯1.組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、2.洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、3.刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。起訴意旨雖認被告所為洗錢犯行已既遂，惟因被告於向被害人收得26萬4000元不久後，即在彰化縣○○鎮 ○區路0段00號前遭警逮捕，被告尚未使用詐欺犯罪所得，亦未將詐欺犯罪所得轉交與本案詐欺集團其他成員，未能成功隱匿、掩飾詐欺犯罪所得，故被告洗錢犯行應止於未遂階段，起訴意旨認已既遂容有誤會。然此僅屬行為態樣之既遂、未遂之分，本院尚無庸引用刑事訴訟法第300條變更起訴法條。 (二)被告與“GOGO”、「U換」、「勒布朗」、「安妮．海瑟薇」、「小粉紅酸奶炮」等人間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (三)被告係以一行為而觸犯參與犯罪組織、一般洗錢未遂及3人以上共同詐欺取財等數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年齡，不思循正當途徑獲取財物，竟參與本案詐欺集團，擔任取款車手，而夥同本案詐欺集團其他身分不詳成員為加重詐欺、洗錢行為，造成被害人受騙而交付財物，幸因警方接獲情資及時查獲被告，而未生隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之洗錢結果，被告所為應予非難。併斟酌被告犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度及角色分工、被告犯罪後，於起訴移審本院接受訊問時已坦承犯行，向被害人收取之金錢，亦由警方查扣後發還被害人。兼考量被告自述教育程度係國中畢業，工作為在夜市擺攤販賣沙威馬，營業額1天約5000多元，家中成員尚有配偶，其與配偶育有2個未成年小孩，但配偶與前夫所生的1個未成年小孩也同住一起，由其扶養，配偶的工作是在工地販售飲料，其岳父居住在養老院，由其負擔部分養老院費用等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。五、沒收部分 (一)扣案之iPhone7 Plus手機1支係供被告為本案犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。 (二)本案洗錢之財物即被害人受騙而交付與被告之26萬4000元，已由警方查扣後發還被害人，自不予宣告沒收。　　 (三)被告供稱扣案之iPhone12 Pro手機1支係其所有，供其私人聯繫使用，與本案犯罪無關。且依卷內現有事證，亦難認與本案犯罪有關，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官陳立興提起公訴，檢察官鍾孟杰到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　月　　31　　日　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　林慧欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31 　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾靖雯　附錄本案論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-12-31

CHDM-113-訴-1025-20241231-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第1075號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告林聖凱上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵緝字第12號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文林聖凱成年人與少年三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。未扣案之犯罪所得新臺幣9,870元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　林聖凱自民國112年4月某日起，加入所屬具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺組織，並與該詐欺組織成員及少年張○○（97年生，真實姓名、年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）擔任「取款車手」之角色，負責向被害人收取詐欺所得之贓款，並將之輾轉交予其他詐欺組織成員（所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣新竹地方法院以112年度金訴字第448號判決在案，不在本案起訴範圍)。嗣該詐欺組織成員即先於1 12年5月17日佯以警察之身分，撥打電話、通訊軟體Line予莊美雪並佯稱：因為涉及人頭戶案件，需提領現金交給指定之人云云，致使莊美雪陷於錯誤而應允之。該集團成員遂指示林聖凱於112年5月17日14時許，前往位於彰化縣溪洲鄉之莊美雪住處（地址詳卷），向莊美雪收取現金共新臺幣（下同）32萬9,000元，得手後隨即離去，並將所得之款項交予張○○後，由張○○轉交予集團指定之收水手，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，林聖凱則因此獲得9,870元之不法利益。二、證據（一）被告林聖凱於警詢、偵查及本院審理時之自白。（二）證人即告訴人莊美雪於警詢之證述。（三）證人即少年張○○於警詢時之證述。（四）證人即計程車司機翁祖宏於警詢時之證述。（五）通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片。（六）監視器畫面擷取照片。（七）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。三、論罪科刑（一）新舊法比較：　　　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文（最高法院96年度台上字第5129號判決意旨參照）。　　　2.本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日生效施行，113年修正前洗錢防制法第1 4條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後移列為第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」又洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」該項規定於 112年6月14日修正公布，並於同年月16日生效施行，修正後規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」又於113年7月31日修正移列第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　　　3.本案被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且被告於偵查及審理時均自白犯罪。經綜合比較洗錢防制法修正前、後之規定，應以113年修正後之規定對被告較為有利，本案應整體適用113年修正後之洗錢防制法。　　　4.本案被告所為三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之行為，雖符合詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之情形，然此為被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照），併予敘明。（二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪、113年修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。（三）被告係以1行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2 款三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。（四）被告與同案少年張○○及身分不詳之詐欺集團成員間，具有犯意聯絡與行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。（五）被告於案發時為成年人，而共犯張○○於行為時係12歲以上未滿18歲之少年等情，有其二人之個人戶籍資料存卷為憑（少連偵185卷第57、59頁），又被告於偵查中亦坦承其知悉張○○未滿18歲（見少連偵緝卷第57頁），自應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定加重其刑。（六）被告雖於偵查及本案審理中均坦承犯行，惟其供稱獲取報酬9,870元等語（見本院卷第87頁），而被告於偵查及本院審理時均未自動繳交其犯罪所得，自無113年修正後洗錢防制法第23條第3項規定之適用。（七）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐欺集團橫行，竟加入詐欺集團，擔任取款車手，與該詐欺集團其他成員彼此分工合作，共同詐取被害人之財物，造成被害人受有財產上之損害，所為實有不該；惟念及被告犯後坦承犯行，然尚未與被害人和解賠償其損失之犯後態度，兼衡其參與本案犯行之程度及分工角色、犯罪動機、目的、手段、犯罪所造成之損害，暨其於本院審理中自陳高職畢業，入監前從事土方工作，月收入約4萬8,000 元，無負債，未婚，有1名未成年子女之智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。（八）本院評價被告行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明（最高法院111 年度台上字第977號判決意旨參照）。四、沒收（一）被告於偵查及本院審理時均供稱其有獲得報酬9,870元，此部分未經扣案，亦未返還獲賠償被害人，應依刑法第38 條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（二）被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐欺所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第 1項規定，予以沒收之，然審酌被告上開洗錢之財物，已全數輾轉繳回集團上手，並無證據證明被告就此詐得款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第1項，判決如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴。本案經檢察官吳宗穎提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官徐啓惟以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏麗芸附錄論罪科刑條文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-31

CHDM-113-訴-1075-20241231-1

原訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度原訴字第33號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告顧懷恩指定辯護人本院公設辯護人陳志忠被告施冠全選任辯護人林盛煌律師上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第15221、13628號、113年度少連偵字第183號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文一、顧懷恩犯如附表一所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑。應執行有期徒刑1年6月。二、施冠全犯如附表一編號1所示之罪，各處如附表一編號1主文欄所示之刑。三、扣案如附表二編號1至4所示之物、顧懷恩已繳回之犯罪所得新臺幣1萬元，均沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實（一）顧懷恩自民國113年7月間起、施冠全自113年8月間起，基於參與犯罪組織之犯意，加入陳建杰（即通訊軟體飛機暱稱「DK」、「京」之人，由警偵辦中）及身分不詳之成年人所組成3人以上、以實施詐術詐取他人財物為手段、具有持續性及牟利性之結構性組織之詐欺集團（下稱甲詐欺集團），由顧懷恩負責擔任向被害人收取詐得款項之取款人員（俗稱「車手」），再將贓款交由負責擔任監控車手及收取贓款角色（俗稱「第一層收水」)之施冠全，施冠全再將贓款交付予甲詐欺集團上游不詳成員，顧懷恩、施冠全因而可分別從收款金額取得一定比例款項作為酬勞。嗣顧懷恩、施冠全及陳建杰即與甲詐欺集團其餘成員間，意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢及行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，先由甲詐欺集團以附表一編號1所示之方式對黃琳枝施用詐術，經黃琳枝察覺有異通知警方，並假意配合詐欺集團之指示，相約於113年8月23日18時許，在彰化縣○○市○○路000號之統一超商辭修門市交付現金新臺幣（下同）163萬元，陳建杰遂指示顧懷恩前往上開地點收取款項，施冠全則前往上開地點監督及回報顧懷恩動向並注意現場狀況。嗣顧懷恩於113年8月23日17時42 分許，先將陳建杰所傳送偽造之兆品投資股份有限公司（下稱兆品公司）工作證及存款憑證列印，以供其取款時使用，復於同日19時7分許持該偽造之存款憑證及工作證，前往統一超商辭修門市，佯裝為兆品公司之服務經理「陳柏安」，交付前開偽造之存款憑證予黃琳枝而行使之，黃琳枝將事前準備之真鈔3萬2,000元及餌鈔159萬8,000元，共計163萬元交付予顧懷恩後，顧懷恩、施冠全隨即遭埋伏警方當場查獲而未遂。（二）顧懷恩另自112年11月不詳時日前起，基於參與犯罪組織之犯意，加入身分不詳、通訊軟體LINE暱稱「胡長冰」、「吳雨濛」、「新鼎雲資通官方客服NO.1」等之成年人所組成之3人以上、以實施詐術詐取他人財物為手段、具有持續性及牟利性之結構性組織之詐欺集團（下稱乙詐欺集團），由顧懷恩擔任向被害人收取詐騙款項並層轉詐騙集團其他不詳成員之取款車手。顧懷恩即與乙詐欺集團成員間，意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢及行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，先由乙詐欺集團不詳成年成員於112年9月間起，以附表一編號2所示方式對梁孟庭施用詐術，梁孟庭因而陷於錯誤，同意交付投資款項，顧懷恩於112年11月1日某時許，先將偽造之兆發投資有限公司（下稱兆發公司）工作證及收據列印，以供其取款時使用，復於同日15時3分許持該偽造之收據及工作證，前往梁孟庭位於彰化縣福興鄉之私立幼稚園辦公室（址詳卷），佯裝為兆發公司之收費員「郭汯億」，交付前開偽造之收據予梁孟庭而行使之，梁孟庭當場交付100萬元予顧懷恩，顧懷恩得手後再將該贓款交付予乙詐欺集團上手，藉此製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。二、證據（一）被告顧懷恩、施冠全於本院審理時之自白（見本院卷第19 6至198頁、第279至281頁）（二）如附表一證據欄所示之證據。　　三、論罪科刑（一）新舊法比較：　　　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文（最高法院96年度台上字第5129號判決意旨參照）。　　　2.本案被告顧懷恩就犯罪事實（二）所示之行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日生效施行，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後移列為第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」又修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」經綜合比較洗錢防制法修正前、後之規定，應以新法對被告較為有利，故本案就犯罪事實（二）所示部分應整體適用修正後之洗錢防制法。（二）核被告所為：　　　1.就犯罪事實（一）部分，被告2人均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第210、216 條之行使偽造私文書罪、第212、216條之行使偽造特種文書罪、第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段一般洗錢未遂罪。　　　2.就犯罪事實（二）部分，被告顧懷恩係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第210、216 條之行使偽造私文書罪、第212、216條之行使偽造特種文書罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　　3.被告2人與甲詐欺集團成員共同所犯偽造「兆品投資股份有限公司」印文及偽造私文書之行為，及被告顧懷恩與乙詐欺集團成員共同偽造「兆發投資有限公司」之印文、「郭紘億」之署押、印文及偽造私文書之行為，均屬行使偽造私文書之階段行為，各為行使偽造私文書罪所吸收，不另論罪。又被告2人與甲詐欺集團成員共同偽造兆品公司工作證、被告顧懷恩與乙詐欺集團成員共同偽造兆發公司工作證後行使，該等偽造之低度行為，亦為其後行使之高度行為所吸收，均亦不另論罪。　　　4.公訴意旨雖認被告2人之前揭犯行，均另涉犯刑法第339 條之4第1項第3款之加重要件，然依卷內事證尚難認被告2人係實際對被害人施用詐術之人，又被告2人於本院審理時均陳稱：不知道詐欺集團是用網際網路方式對被害人施用詐術等語（見本院卷第281頁），此外，依被告2人於本案中所擔任之角色為聽從指示前往收款或前往監控收款者之人，尚難認被告2人主觀上對於前揭各詐欺集團施用詐術之具體情形知悉或有所預見，則詐欺集團係以網際網路對公眾散布而施用詐術等情，應已超出被告2人所認知之犯行範圍，不應令被告2人就此部分所為負共同正犯責任，然此僅屬加重條件之減縮，尚無庸變更起訴法條。又因本案不該當刑法第339條之4第1 項第3款所定事由，自亦無涉詐欺犯罪危害防制條例第4 4條第1項第1款規定，附此敘明。　　　（三）就被告2人與甲詐欺集團之成員間就犯罪事實（一）部分，及被告顧懷恩與乙詐欺集團之成員間就犯罪事實（二）部分，具有犯意聯絡與行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。（四）被告2人就前揭犯行，各係以1行為觸犯數罪名，均為想像競合犯，就犯罪事實（一）部分，被告2人各應依刑法第5 5條規定從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，就犯罪事實（二）部分，顧懷恩應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。（五）被告顧懷恩所犯上開各罪，犯意各別，時間不同，應予分論併罰。（六）就犯罪事實（一）部分，被告2人均已著手三人以上共同詐欺取財犯行而不遂，均為未遂犯，其所犯情節較既遂犯為輕，爰俱依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。（七）按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。而依該條例第2 條第1項第1款規定，犯刑法第339條之4之罪為該條例所稱之詐欺犯罪，並未就其犯罪型態為既遂或未遂加以限縮，尚難認於未遂犯之情形，即當然無該條例之適用。又該條例第47條之前段之條文既係規定「『如』有犯罪所得」，依此解釋，於被告確無犯罪所得之情況下，即無該條前段所謂「如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得」規定之適用，被告僅需於偵查及歷次審理中均自白，即有該條減刑規定之適用，如此方與條文之文義相符。至於犯本條例之詐欺罪者，是否會因本條例之制定，而使其較犯其他罪行者享有較刑法規定更為優厚之減刑寬典，此為立法者在制訂法律時，通盤考量整體司法偵審量能、犯罪情狀及被害人保護等一切因素而決定，在有特別法規定之情況均會有類似之情形，例如貪污治罪條例第8條、毒品危害防制條例第1 7條均有相似之減刑規定，而此等減刑規定均會使犯刑法第4章、第20章之罪者享有較其他刑法規定之犯罪更為優厚之寬典，故最高法院113年度台上字第3589號判決因此而認未遂犯無本條例第46、47條規定適用之見解，難認妥適，屬於司法自行增加原條文所無之限制，該解釋不僅對被告不利，亦與條文文義相違，甚至有違反罪刑法定原則之精神，使加重詐欺未遂犯承受超出法律所規定應承受刑罰範圍之虞，而為本院所不採（最高法院於詐欺犯罪危害防制條例施行後，第1件因未適用該條例第47條減輕其刑而撤銷發回之案件，其案例事實即為未遂犯，參最高法院 113年度台上字第3358號判決）。經查：　　　1.就犯罪事實（一）部分，被告2人於偵查及本院審理時均自白犯罪，且本案被告2人均自陳因未遂而未能取得報酬，卷內亦無證據證明被告2人確有犯罪所得，自無犯罪所得繳交之問題，則依前揭說明，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。並依刑法第70條規定遞減輕之。　　　2.就犯罪事實（二）部分，被告顧懷恩於偵查及本院審理時均自白犯罪，並自動繳交犯罪所得1萬元，有本院自行收納款項收據在卷可憑（見本院卷第203頁），亦應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。（八）本案被告2人雖均符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定，然因被告2 人犯行各依想像競合從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪、三人以上共同詐欺取財罪處斷，而無從適用上開減刑之規定，惟本院於量刑時仍當一併衡酌。（九）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人明知詐欺集團橫行，竟加入詐欺集團，與詐欺集團其他成員彼此分工合作，共同詐取被害人之財物，所為亟不可取；惟念及被告2 人於偵查及審理中均自白犯罪、坦承犯行，犯後態度尚可，量刑時自應納入考量。另兼衡其等參與之程度及分工角色、犯罪動機、目的、手段、犯罪所造成之損害，暨被告顧懷恩高中肄業，入監前從事版模工，日薪約2,300元，無負債，未婚，無子女；被告施冠全高中畢業，入監前從事外籍移工翻譯，月收入約2萬8,000元，尚積欠民間貸款 6萬元，未婚，無子女之智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑。再斟酌被告顧懷恩所犯上開罪行，各案之犯罪時間非近，所侵害法益非屬同一人，然收取被害人遭詐之款項方式大致相同，犯罪類型之同質性較高，數罪對法益侵害之加重效應較低，如以實質累加之方式定應執行刑，其處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，及對其施以矯正之必要性，定其應執行刑如主文所示。（十）本院評價被告2人之行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，均無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明（最高法院11 1年度台上字第977號判決意旨參照）。四、沒收（一）扣案如附表二編號1至4所示之物，均為供本案詐欺犯罪所用之物，為被告2人所自承，不問屬於犯罪行為人與否，均依刑法第2條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定宣告沒收。如附表二編號1所示存款憑證上偽造之「兆品投資股份有限公司」印文屬所偽造文書之一部分，既已隨同該偽造之存款憑證一併沒收，爰不重複宣告沒收。至於被告顧懷恩就犯罪事實（二）所用以遂行犯罪之工作證及收據，依卷內事證尚難認該工作證目前尚存，收據則已交付被害人，又該等工作證、收據之價值低廉、製作容易，為避免將來沒收執行之困難，故認此部分之沒收欠缺刑法上的重要性，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。（二）被告顧懷恩於偵查及本院審理時自承就犯罪事實（二）部分之犯罪所得為1萬元，並已繳回，除此之外，尚乏其他積極證據足認被告顧懷恩有其餘犯罪所得，爰依刑法第38 條之1第1項前段之規定就被告顧懷恩已繳回之犯罪所得予以宣告沒收。（三）扣案之現金3萬2,000元及假鈔，業已發還被害人黃琳枝，有贓物認領保管單在卷可憑（見A卷第205頁），故依刑法第38條之1第5項不予宣告沒收。（四）被告顧懷恩就犯罪事實（二）收取之款項，堪認屬於洗錢之財物，本應以洗錢防制法第25條第1項規定予以沒收。然被告顧懷恩就該等款項均已上繳而未取得支配占有，且被告顧懷恩依卷內事證亦難認其居於主導犯罪之地位，本院認如仍依洗錢防制法第25條第1項對其沒收未經扣案之洗錢財物，顯然過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收，併此敘明。（五）其餘扣案物均難認與本案有何關聯，故均不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第1項，判決如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴。本案經檢察官朱健福提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官徐啓惟以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏麗芸附錄論罪科刑條文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：（以下金額均為新臺幣）編號被害人詐欺方式證　據主　文備註 1 黃琳枝甲詐欺集團某成年成員於113年4月7日前某日，以暱稱「朱家泓」在臉書網站刊登投資廣告，適黃琳枝於113年4月7日瀏覽後，與「朱家泓」互加為通訊軟體LINE好友聯繫，「朱家泓」復介紹LINE暱稱「陳思婭」之甲詐欺集團成員與黃琳枝聯繫，並向黃琳枝佯稱可以將款項儲值至「兆品」APP內用以投資股票獲利等語。 ①被告顧懷恩於警詢、偵查中之自白（見A卷第22至30、364至367、531至532頁）。 ②被告施冠全於警詢、偵查中之自白（見A卷第96至97、100至106、347至352頁）。 ③證人即告訴人黃琳枝於警詢之證述（見A卷第171至189、201至204頁）。 ④黃琳枝提出其與甲詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片（見A卷第211至264、303至315頁）。 ⑤監視器畫面擷圖、現場蒐證照片、警方密錄器畫面等擷圖（見A卷第39至50、117至125頁）。 ⑥翻拍被告顧懷恩、施冠全手機內2人互傳訊息之照片，及被告2人與詐欺集團上手於通訊軟體飛機對話紀錄、備忘錄擷圖等照片（見A卷第55至64、127至137、357至362頁）。 ⑦如附表二編號1至8所示扣案物、扣案物照片及影本（見A卷第67、69至71、143頁）。顧懷恩、施冠全犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，各處有期徒刑10月。起訴書犯罪事實一 2 梁孟庭乙詐欺集團某成年成員於112年9月間起，在臉書網站刊登「新鼎雲資通」投資介紹，適梁孟庭於112年9月初某日瀏覽後，主動加入通訊軟體LINE群組「台股指南針社團（4個笑臉表情符號）」而取得聯繫，乙詐欺集團成員即以暱稱「吳雨濛」向梁孟庭佯稱依指示至指定網站註冊操作下單並匯款，可認購股票獲利等語。 ①被告顧懷恩於偵查中之自白（見A卷第532頁）。 ②證人即告訴人梁孟庭於警詢之證述（見B卷第7至16頁）。 ③彰化縣警察局鹿港分局洪堀派出所受理各類案件紀錄表（見B卷第73頁）。 ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見B卷第81至84頁）。 ⑤未扣案之偽造112年11月1日兆發投資有限公司收據影本、工作證及收據翻拍照片（見B卷第25、51頁）。 ⑥梁孟庭提出其與乙詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、群組設定擷圖（見B卷第53至57頁）。 ⑦監視器畫面擷圖（見B卷第39至49頁）。 ⑧台灣大車隊股份有限公司回覆門號0000000000號叫車資訊之Gmail郵件附件、該門號之通聯調閱查詢單（見B卷第59至63頁）。顧懷恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。起訴書犯罪事實二附表二：編號物品名稱扣案人 1 兆品投資股份有限公司(存款憑證)1張顧懷恩（已經交付告訴人黃琳枝而行使） 2 兆品投資股份有限公司工作證(陳柏安)1張顧懷恩 3 蘋果廠牌iPhone 13手機1支(含門號0000000000號之SIM卡1枚) 同上 4 蘋果廠牌iPhone 12 Pro max手機1支(含門號+00000000000號之SIM卡1枚) 施冠全 5 蘋果廠牌iPhone 14 Pro手機1支（含門號0000000000號之SIM卡1枚) 施冠全 6 漢神投資股份有限公司工作證(陳柏安)1張顧懷恩 7 欣林投資有限公司工作證(陳柏安)1張顧懷恩 8 嘉賓投資股份有限公司工作證(陳柏安)1張顧懷恩 ◎附件（卷宗代號對照表）案　　　號代號　　臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第13628號 A卷　　臺灣彰化地方檢察署113年度少連偵字第183號 B卷

2024-12-31

CHDM-113-原訴-33-20241231-2