Know99判決書

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損害賠償

臺灣高雄地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1360號原告邱莉畬被告葉凱均籍設臺北市○○區○○街00號0樓之0(臺北○○○○○○○○○) 現居臺北市○○區○○○路○段00○0號 0樓胡耕勳黃偉禎陳佑德吳翔雲范峻翔（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第836號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判者，得以合議裁定，移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第504條第1項前段定有明文。二、經查，本件附帶民事訴訟因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。三、依刑事訴訟法第504條第1項前段，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　鄭詠仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳永盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李茲芸以上正本證明與原本無異。不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳良美

2025-03-28

KSDM-113-附民-1360-20250328-1

原金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度原金上訴字第23號上訴人即被告雷雅安潘信樹上一人指定辯護人本院公設辯護人陳秋靜上列上訴人等即被告因加重詐欺等案件，不服臺灣彰化地方法院 113年度原訴字第18號中華民國113年9月26日第一審判決（起訴案號：臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第7522號、第6654號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由壹、上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事　　訴訟法第348條第3項定有明文。第二審法院，應就原審判決經上訴之部分調查之，為同法第366條所明定。是若當事人明示僅針對量刑部分提起上訴，其未表明上訴之犯罪事實、罪名部分，自非第二審之審查範圍（最高法院112年度台上字第1213號判決意旨參照）。本案上訴人即被告雷雅安、潘信樹（下稱被告雷雅安、潘信樹）不服原審判決提起上訴，於民國114年2月12日繫屬本院，被告雷雅安、潘信樹2人均於本院審理時明白表示僅對於原審判決之刑部分提起上訴（見本院卷第112頁、第123至125頁），則原審認定的犯罪事實及罪名均未據上訴，本院審理範圍僅限於原審判決量刑部分，不及於其他。貳、被告上訴意旨略以：一、被告雷雅安部分：被告雷雅安因需錢孔急，一時失慮誤信而擔任受詐欺集團指揮之車手，僅獲約新臺幣(下同)7000元之微薄報酬，甚感後悔，於偵查及原審審理時均自白洗錢犯行，且已繳交犯罪所得，堪認犯後態度良好；又被告於113年6 月在新竹縣政府警察局竹東分局調查時曾供出「乾坤車隊」成員邱宏儒，請適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前後段規定，減輕或免除其刑。且原審量刑過重等語。二、被告潘信樹部分：被告潘信樹家中之經濟重擔均須由伊負擔，始誤觸法網犯下本案犯行，請審酌被告潘信樹正值青壯，犯後坦承犯行並已繳回犯罪所得，並配合竹東分局查緝指揮者邱宏儒到案，犯後態度良好。又被告目前雖因另案入監執行中，然於入監前已改過自新並已有正當之工作，原審量處被告潘信樹刑期，容有過重之處，請求從輕量刑等語。參、本院的判斷一、新舊法比較　　本件被告雷雅安、潘信樹2人行為後，洗錢防制法於113年7 月31日修正公布，並自同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處 7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後該條規定移列為第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第 19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，輕於修正前之7年以下有期徒刑，是依刑法第2條第1項前段之規定，被告雷雅安、潘信樹2人所犯洗錢犯行，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。二、刑之加重減輕：　㈠被告雷雅安、潘信樹2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於11 3年7月31日公布，於同年8月2日施行，其中第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，係被告雷雅安、潘信樹2人行為後新增原法律所無之減輕刑責規定，對被告雷雅安、潘信樹2人有利；被告雷雅安、潘信樹2人於偵查、原審及本院審理時均坦承本案犯行，於原審審理期間並已繳交犯罪所得(被告雷雅安為4600元、2500元、被告潘信樹為2500元)，有原審113年雜字第13、25號收據在卷可參（見原審卷第3頁），被告雷雅安、潘信樹2人均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　㈡被告雷雅安、潘信樹於本院審理時均供稱：其配合警方查緝犯罪組織之「乾坤車隊」成員邱宏儒或指揮者邱宏儒到案，應有詐欺犯罪危害防制條例第47條後段減輕或免除其刑規定之適用等語。查，⑴本案被告潘信樹係於113年6月18日至新竹縣政府警察局竹東分局偵查隊製作調查筆錄及於檢察官偵訊時，指認面試其加入詐欺集團及指示其擔任車手監控工作者係邱宏儒（見本院卷第175至190頁，被害人為陳玉珊），但本案被告潘信樹涉案之犯罪被害人係林麗花，且先供出邱宏儒之人者也不是被告潘信樹（另案被告黃瑋杰於113年5月 5日至新竹縣政府警察局竹東分局偵查隊製作調查筆錄時已先指認邱宏儒涉案，見本院卷第167至174頁）。⑵本案被告雷雅安係於113年6月13日至新竹縣政府警察局竹東分局偵查隊製作調查筆錄及於檢察官偵訊時，指認介紹其參與詐欺集團為車手者係葉凱均，被告潘信樹係詐欺集團收水，並未提及供出「乾坤車隊」成員邱宏儒（見本院卷第191至214頁，被害人為陳玉珊），但本案被告雷雅安涉案之犯罪被害人分別係王以慧、林麗花，且先供出邱宏儒之人者也不是被告雷雅安（另案被告黃瑋杰於113年5月5日至新竹縣政府警察局竹東分局偵查隊製作調查筆錄時已先指認邱宏儒涉案，見本院卷第167至174頁）。⑶另被告潘信樹、雷雅安2人上開供出之詐欺集團成員邱宏儒，也不是發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人。⑷因此，被告潘信樹、雷雅安2人此部分均無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段減輕或免除其刑規定之適用。　㈢被告雷雅安、潘信樹2人於偵查、原審及本院審理時自白洗錢犯行，且已繳交犯罪所得，原應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然其等本案犯行係從一重論以加重詐欺取財罪，自無從適用前開規定減輕其刑，惟本院於量刑時併予審酌。三、上訴駁回之說明：　　　原審以被告雷雅安、潘信樹2人罪證明確，適用前開規定，對被告雷雅安、潘信樹2人分別予以科刑；並審酌被告雷雅安、潘信樹2人正值青壯，不思憑己力以正當方法賺取所需，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團分工，侵害他人財產法益，嚴重破壞社會秩序，且製造金流斷點，增加犯罪查緝之困難，所為甚有不該，兼衡其等之前均有加重詐欺前科、犯罪之動機、目的、手段、擔任角色及參與程度、犯後坦承犯行之態度及繳回犯罪所得、被害人遭詐騙之情節及財物損失，並考量其等自陳之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況等一切情狀，分別量處被告雷雅安有期徒刑1年3月、1年2月；被告潘信樹有期徒刑1年2月。且說明被告雷雅安另有其他案件合於定應執行刑之情形，本案爰不定其應執行刑等情。本院認為原判決確有以被告雷雅安、潘信樹2人的責任為基礎，依刑法第57條各款所列情狀分別予以審酌，在法定刑度內酌量科刑，並無量刑失當的情形，被告雷雅安、潘信樹2人提起上訴請求從輕量刑，惟均未提出其他有利的科刑因子可供審酌，本院認被告雷雅安、潘信樹2人所受之宣告刑尚稱允當，並無過重的情形，被告雷雅安、潘信樹2人上訴均為無理由，應予駁回。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。　　　　本案經檢察官廖梅君提起公訴，檢察官林弘政到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　王鏗普　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃齡玉　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何志通以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪郁淇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日

2025-03-26

TCHM-114-原金上訴-23-20250326-1

原金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度原金訴字第2號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告雷雅安潘信樹上一人指定辯護人本院公設辯護人周凱珍上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12308號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，裁定行簡式程序審理，並判決如下︰　　主　文雷雅安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收。未扣案之收款憑證單據壹張沒收。潘信樹犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第21行「國喬投資開發公司」之記載應更正為「國喬投資開發股份有限公司」；證據部分應補充「被告雷雅安、潘信樹於本院準備程序及審理中自白（本院卷第44、51、52頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法業於113年8月2日修正施行生效，修正前洗錢防制法第14條第1、3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。…（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1 項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除原第3項規定。本案被告所犯「特定犯罪」為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，且其洗錢之財物均未達1億元。如依行為時法，其得宣告之最高度刑為有期徒刑7年，依裁判時法，則為有期徒刑5年，後者對被告較為有利。又洗錢防制法有關犯一般洗錢罪，就行為人在偵、審中是否自白而有減刑規定之適用，迭經修正，依被告行為時法規定（ 113年7月31日修正前）及裁判時法規定（113年7月31日修正後），行為人須於偵查及歷次審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。經上開綜合比較結果，應適用113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定論科，較為有利。核被告雷雅安、潘信樹所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈡被告雷雅安、潘信樹與詐欺集團成員所為偽造印文、署押，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書、特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告雷雅安、潘信樹就本案犯行，與其等所屬詐欺集團其他成員，具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈣被告雷雅安、潘信樹所涉行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，係以一行為同時觸犯上開數罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤刑之減輕事由：　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。查被告雷雅安於偵查及本院審理時均自白犯行，並分別於本院審理時自動繳交全部所得之財物新臺幣（下同）3,000元，有本院繳納同意扣押金通知單及收據各1份在卷可稽（本院卷第57至57頁反面），應認有上開規定之適用，爰就被告雷雅安依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　⒉被告雷雅安於偵查中及本院審理時，均自白洗錢犯行，且已自動繳交本案全部犯罪所得，原應依洗錢防制法第23條第3 項規定減輕其刑。然其等所犯洗錢屬想像競合犯中之輕罪，本院將於下述量刑時一併審酌。　⒊被告潘信樹雖於偵查、本院審理時均自白犯行，然被告潘信樹並未自動繳納本案之犯罪所得3,000元，有本院公務電話紀錄1份在卷可參，故被告潘信樹無從適用詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定、修正後洗錢防制法第23條第3 項前段減刑。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雷雅安、潘信樹不思以正當途徑賺取錢財，竟為貪圖不法之利益而分別擔任負責提領贓款之「車手」、「監控及收水」，依指示持偽造之工作證、收據，與其他詐欺集團成員共同從事詐欺取財及洗錢犯行，損害財產交易安全及社會經濟秩序，實有不該；惟審酌被告2人犯後始終坦認犯行，並考量本件告訴人之受損金額，及被告2人迄今均未與被害人達成和解或賠償其損失，兼衡被告2人之犯罪動機、目的、參與程度、收取款項之金額，及被告雷雅安所犯輕罪洗錢犯行部分符合自白之減刑要件，暨被告雷雅安自述大學畢業之教育程度，現擔任超商店員，家庭經濟狀況勉持；被告潘信樹自述大學肄業之教育程度，現從事物流業，家庭經濟狀況勉持（本院卷第53頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，暨就罰金部分均諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。經查，本件被告雷雅安、潘信樹本案犯行分別獲有報酬3,000元一節，業據被告2人於本院準備程序時坦承在卷（本院卷第44頁），堪認被告2人本案犯罪所得分別為3,000元。而被告雷雅安已向本院繳回3,000元之犯罪所得，有上開本院繳納同意扣押金通知單及收據各1份在卷可稽，自應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。至被告潘信樹本案之犯罪所得3,000元，未據扣案，亦未實際合法發還予被害人，爰依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡未扣案之收款憑證單據1張，均為詐欺集團成員提供予被告雷雅安向告訴人出示所用之物，業據被告雷雅安於警詢、偵查中均自承在卷（他字卷第76頁、第84頁反面），並有上開收據照片1張在卷可參（他字卷第10頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。　㈢又未扣案之收款憑證單據1張（他字卷第10頁），其上偽造「國喬投資開發股份有限公司」印文1枚、「蕭雅文」簽名1枚，均屬上開收款憑證單據之一部分，已因上開收款憑證單據之沒收而包括在內，自無庸再依刑法第219條之規定重複諭知沒收。　㈣至未扣案之「蕭雅文」名義之工作證1張，固亦屬被告雷雅安持以供本案犯罪所用之物，然既未經扣案，客觀上無從確認該偽造之工作證是否尚未滅失，且該物可透過複印而輕易取得，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈤洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，即對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。依據洗錢防制法第 25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。經查，被告2人就其詐得財物已依詐欺集團成員之指示上繳本案詐欺集團不詳成員，尚無經檢警查扣，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨，認無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且對犯罪階層較低之被告沒收全部洗錢標的，實有過苛，爰不依此項規定予以宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳芊伃提起公訴，檢察官張瑞玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　王靜慧以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林曉郁附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附　件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12308號　　被　　　告　雷雅安　　　　　　　　　潘信樹　上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、雷雅安（經葉凱均【由警另行偵辦中】招募）、潘信樹各於民國112年9月間，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「龜仙島島主」、「龜派」、「E.SO」、「鄭啟翔」、「王忠翰-Ryan 」、「國喬線上客服」及通訊軟體Telegram「乾坤車隊」群組等人組成之3人以上詐欺集團（下稱本案詐欺集團；雷雅安涉犯參與犯罪組織罪嫌部分業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第3995號等案提起公訴，並經臺灣臺北地方法院以113年審訴字1015號判決；潘信樹涉犯參與犯罪組織罪嫌部分業經本署檢察官以112年度偵字第20422號提起公訴，並經臺灣高等法院刑事判決以113年度原上訴字第48號判決確定），由雷雅安擔任本案詐欺集團之車手，負責向被害人收取款項，潘信樹則擔任本案詐欺集團之監控及收水，負責監控車手取款過程並向車手收取詐欺贓款。本案詐欺集團成員「鄭啟翔」、「王忠翰-Ryan」於112年7、8月間，向陳玉珊佯稱可投資股票獲利等語，致陳玉珊陷於錯誤，與「王忠翰-Ryan」相約於112年9月26日面交新臺幣（下同）30 萬元之投資款項。雷雅安、潘信樹則與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由雷雅安依本案詐欺集團不詳成員之指示，列印冒用「國喬投資開發公司」、「蕭雅文」名義所偽造之收款憑證單據及工作證，再於112年9月26日9時30分許，前往新竹縣○○鎮○ ○路○號陳玉珊住處，對陳玉珊出示上開工作證、交付上開收款憑證單據予陳玉珊收執而行使之，並向陳玉珊收取30萬元之款項後，前往新竹縣○○鎮○○路0段000號麥當勞；再由潘信樹依本案詐欺集團不詳成員之指示，於112年9月26日10時許，前往上址麥當勞，向雷雅安收取陳玉珊所交付之30萬元款項後，將其所收取之30萬元放置於桃園市○○區○○○路0段000 號之絕色精品汽車旅館某房間內，以此方式將款項上繳予本案詐欺集團並隱匿詐欺所得。二、案經陳玉珊訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告雷雅安於警詢及偵查中之供述 ⑴坦承其於112年9月26日9時30分許，攜帶其所列印之上開工作證、收款憑證單據，前往上址告訴人陳玉珊住處，向告訴人收取30萬元款項之事實。 ⑵坦承其於112年9月間加入本案詐欺集團擔任車手，已收款10餘次，迄今獲有約6至8萬元報酬之事實。 2 被告潘信樹於警詢及偵查中之供述 ⑴坦承其於112年9月26日10時許，前往上址麥當勞向被告雷雅安收取30萬元款項後，上繳予本案詐欺集團之事實。 ⑵坦承其於112年9月間加入本案詐欺集團擔任監控及收水，迄今獲有約3萬元報酬之事實。 3 告訴人陳玉珊於警詢中之指訴證明其遭本案詐欺集團詐騙之經過。 4 112年9月26日收款憑證單據佐證被告雷雅安以任職於國喬投資開發公司之蕭雅文名義所偽造之收款憑證單據向告訴人收取30萬元款項之事實。 5 告訴人與「王忠翰-Ryan」、「國喬線上客服」之通訊軟體LINE對話紀錄1份佐證告訴人遭本案詐欺集團詐騙之經過。 6 臺灣彰化地方法院113年度原訴字第18號判決佐證被告2人加入本案詐欺集團，且被告雷雅安曾以國喬投資開發公司之蕭雅文名義向詐欺被害人收取款項後，將詐欺贓款交予被告潘信樹之事實。二、所犯法條　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告2人行為後，洗錢防制法業於113 年7月16日修正，於同年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後前開規定移列為洗錢防制法第 19條第1項，並修正為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。查本件洗錢之財物金額為30萬元，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，且屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告2人，依刑法第2條第1項但書規定，是本件應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告2人所為，係犯刑法第216條及第210條之行使偽造私文書、刑法第216條及第212條之行使偽造特種文書、刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告2人就上開犯行與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。被告2人所涉上開犯行，均係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪論處。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳芊伃本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　 3　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔣采郁

2025-03-20

SCDM-114-原金訴-2-20250320-1

重訴

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度重訴字第847號原告孫丕江被告陳文祥黃冠諭上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟（113年度重附民字第29號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國114年2月10日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文一、被告甲○○應給付原告新臺幣（下同）600萬元，並自民國113 年9月5日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。二、被告乙○○應給付原告200萬元，並自113年10月1日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。三、本判決第一項於原告以60萬元為被告甲○○供擔保後，得假執行；但被告甲○○以600萬元為原告預供擔保，得免為假執行。四、本判決第二項於原告以20萬元為被告乙○○供擔保後，得假執行；但被告乙○○以200萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　　　事實及理由壹、程序方面：　　被告均經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。　　貳、實體方面：一、原告主張：　㈠被告甲○○與某真實姓名、年籍不詳、Telegram上暱稱為橘子圖案之成年人（下稱「橘子」）及其所屬詐欺集團成員，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，由詐欺集團成員以LINE佯稱可操作股票投資獲利，引導原告下載特定應用軟體，並告以須交付款項操作股票投資云云，致原告因而陷於錯誤，同意交付款項，嗣被告甲○○於112年3月25日下午5時許，至新北市○○區○○街000號，向原告收取660萬元現金，並書立收據乙紙交原告收執，再依「橘子」指示將上開款項全數交付予「橘子」指定之詐欺集團成員，以此方式實際收取詐欺犯罪所得，並隱匿該詐欺犯罪所得之去向、所在。　㈡另訴外人盧心鵬、位宗武、李轅震、刁立泰、吳振煬及吳佳航、曾仕豪、陳佑德、甲○○、葉凱均及少年楊○安、何○庭（真實姓名年籍詳卷）等人，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由吳振煬、甲○○、葉凱均、少年何○庭擔任取款車手，嗣原告因遭詐欺而陷於錯誤，於112年3月19日、 21日分別將500萬元、1,000萬元現金交付給葉凱均，隨後透過吳佳航、曾仕豪、陳佑德等人輾轉將該款項交給被告乙○○ 指定之人，以此方式匿犯罪來源及所得，致原告受有財產之損害。　㈢綜上，被告2人上開侵權行為，致原告受有損害，爰依侵權行為之法律關係，提起本件訴訟，聲明：⒈被告甲○○應給付原告600萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。⒉被告乙○○應給付原告200萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。⒊請准供擔保宣告假執行。二、被告均經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、本院得心證之理由：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人。民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。經查，原告主張被告甲○○基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以前揭方式詐騙原告，致原告受有財產損害之事實，業經本院以113年度金訴字第347號刑事判決認定甲○○ 犯共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。原告另主張被告乙 ○○等人亦基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以前揭方式詐騙原告，致原告受有財產損害之事實，則有臺灣新北地方法院檢察署檢察官以112年度偵字第70012號、第70 013號、113年度偵字第2144號、第6197號、113年度少連偵字第54號起訴書，認定被告乙○○為葉凱均之共犯，並有收受犯罪所得，此有前開刑事判決書及起訴書在卷可稽，並經本院調取上開刑事案件卷宗核閱屬實，且被告已於相當時期受合法通知未到場，均未提出書狀作何聲明或陳述，自堪信原告主張之事實為真，是原告依侵權行為損害賠償之法律關係，在其受損害之範圍內，請求被告甲○○給付600萬元，請求被告乙○○給付200萬元，均屬有據。　㈡按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項前段、第233條第1項本文及第203條分別定有明文。查原告對被告2人之侵權行為損害賠償請求權，係屬未定給付期限之金錢債權，又以支付金錢為標的，揆諸前述規定，原告請求甲○○給付自11 3年9月5日起（即刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日，見附民卷第133頁送達證書）至清償日止，按週年利率5％計算之利息，自屬有據；又原告刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本於113年9月10日以公示送達之方式送達被告乙○○，有本院公示送達公告（見附民卷第147頁）在卷可稽，依民事訴訟法第152條規定，經20日於113年9月30日發生效力，故原告請求乙○○給付自起訴狀繕本送達翌日即113年10月1日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，核無不合，應予准許。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告甲○○給付 600萬元，及自113年9月5日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息；請求被告乙○○給付200萬元，及自113年10月1日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，均有理由，應予准許。五、假執行之宣告：原告陳明願預供擔保聲請宣告假執行，就原告勝訴部分，經核無不合，爰酌定相當之擔保金額就原告勝訴部分准許之；被告部分依民事訴訟法第392條第2項規定，依職權宣告被告於預供擔保後，免為假執行。又按詐欺犯罪被害人依民事訴訟程序向依法應負賠償責任人起訴請求損害賠償，法院依民事訴訟法所命供之擔保，不得高於請求標的金額或價額之十分之一。法院依聲請或依職權宣告假執行所命供之擔保，準用前項規定。詐欺犯罪危害防制條例第54條第1項至第3項分別規定甚明，故本件酌定原告供擔保宣告假執行之金額即以原告勝訴部分不超過十分之一為基準，附此敘明。六、本件事證已臻明確，原告其餘攻擊、防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述。七、本件係原告提起刑事附帶民事訴訟，由刑事庭裁定移送本院民事庭事件，免納裁判費，本件訴訟中亦未生其他訴訟費用，故無庸為確定訴訟費用負擔之諭知，併予敘明。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第六庭　　法　官　陳宏璋以上正本證明與原本無異。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張韶安

2025-02-27

PCDV-113-重訴-847-20250227-1

審原金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審原金訴字第312號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告潘信樹指定辯護人本院公設辯護人王暐凱上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第380 93號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文潘信樹犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月；未扣案如附表編號1、2所示之物均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用　　如附件檢察官起訴書之記載：　㈠起訴書犯罪事實欄一第1至6行所載「基於3人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」，應更正為「基於三人以上共犯詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡」。　㈡證據部分補充「被告潘信樹於本院準備程序及審理中之自白」。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第 2條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定。（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）；又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35 條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照）。　　　㈡查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法業於民國113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⒈詐欺防制條例部分：　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⑵詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」又依該條例第2條第1款第1目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。是經新舊法比較結果，詐欺防制條例第47條規定有利於被告，依刑法第2條第1項但書，應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒉洗錢防制法部分：　　　　113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新法則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。另該法關於自白減輕其刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後則移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」；依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍，已由「偵查及歷次審判中均自白」進一步修正為需具備「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，是自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。查被告本案所涉洗錢財物為新臺幣（下同）30萬元，未達1億元，而被告雖於偵、審中自白洗錢（詳偵卷第184頁、本院卷第52頁），然本案獲有3,000元報酬（詳下述），且迄本院宣判時，仍未繳交其前開犯罪所得，是被告無從適用上述修正後減刑規定，僅符合修正前之洗錢防制法第16條第2項規定之減刑要件。故如依修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，及同法第16條第2 項之規定，其減輕後處斷刑框架為有期徒刑1月以上、7年未滿；若依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，其法定刑為有期徒刑6月以上、5年以下。從而，經整體比較結果，以修正後之規定較有利於被告，是依刑法第2條第1項後段所定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、同法第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；又查共犯雷雅安（由臺灣桃園地方檢察署另行發佈通緝中）於警詢時供稱：我出示「人禾投資」業務工作證，向被害人稱是公司派遣的現金收付小姐；我有交付收據一張，蕭雅雯是我親自簽名的，指印是我的手印（詳偵卷第61頁），如附件起訴書犯罪事實欄一第15至19行所載，復有如附表編號1所示之物（詳偵卷第113頁左下照片）在卷可佐；是公訴意旨就被告犯行顯漏論行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪2罪，惟前開2 罪與被告業經起訴之部分（三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢罪）具有想像競合犯之裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，且此業經本院於準備程序中向被告告知罪名（詳本院卷第51、55頁），自無礙被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。　㈡又被告與雷雅安(由本院另案審理中)、葉凱均（另由臺灣桃園地方檢察署另行發佈通緝中）及所屬詐欺集團成員共同偽造如附表編號1、2所示之「現儲憑證收據」及「人禾投資公司」之業務工作證之行為，各係偽造私文書及特種文書之階段行為，其偽造私文書、特種文書之低度行為，復為被告行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。再被告上開犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告與共犯雷雅安、葉凱均等人所屬詐欺集團間，就上開犯行，皆有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢刑之加重、減輕事由：　　被告雖於偵查及審理中均自白犯行，然其未繳回犯罪所得，業如上述，是無從適用詐欺防制條例第47條要件，爰不依該規定減輕其刑；另被告本案亦不符修正後洗錢防制法第23條第3項規定，是自也無庸列為本案量刑審酌事項，併此說明。　㈣爰審酌被告正值青壯、身體健全、顯具工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金錢，率爾加入詐欺集團，擔任俗稱「收水」之工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、告訴人莊福能因此受損之金額；暨斟酌被告自陳目前從事物流等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。　四、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查被告本案擔任收水所收取之贓款30萬元，固為被告本案洗錢之財物，然該等款項依被告所述情節，業已轉交予其所屬詐欺集團上游成員，而未經檢警查獲，且該些款項亦非在被告實際管領或支配下，考量本案尚有參與犯行之其他詐欺成員存在，且洗錢之財物係由詐騙集團之上游成員取得，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收，併此敘明。　㈡查被告於偵查中陳稱：報酬是贓款的1％（詳偵卷第184頁）；是被告確有因本案獲有犯罪所得；故依被告所述比例1％計算其本案之犯罪所得核為3,000元（30萬元×1％＝3,000元），該 3,000元既未扣案，復未返還予告訴人，且未具其他不宜宣告沒收事由存在，爰依刑法第38條之1第1項前段及第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能或不宜沒收時，追徵其價額。　㈢按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查未扣案如附表編號1所示之偽造之「現儲憑證收據」及附表編號2所示之「人禾投資公司」之業務工作證，乃共犯雷雅安持以為加重詐欺取財犯行所用之物，依前揭規定自應予宣告沒收；又上開偽造之「現儲憑證收據」上之偽造印文、署名、署押，已因上開偽造之「現儲憑證收據」遭宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。末本案未扣得與上揭附表編號1所示之「現儲憑證收據」上偽造「人禾投資」之印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告及共犯雷雅安、葉凱均等人所屬詐欺集團等共犯有偽造該些印章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就該些印章宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳亞芝提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　 21　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　 21　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號偽造之文書/特種文書名稱、數量偽造署押欄位偽造之印文數量 1 現金憑證收據1紙收款公司蓋印欄偽造之「人禾投資」印文1枚經辦人員簽章欄偽造之「蕭雅文」署名、署押各1枚 2 人禾投資公司之工作證1張無無附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第38093號　　被　　　告　潘信樹　男　33歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○　　　　　　　　　　　　　執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、潘信樹、雷雅安、葉凱均（前2人另行發布通緝）加入由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團（下稱本案詐騙集團），由葉凱均擔任車手頭，負責招募及指派車手；潘信樹擔任監控及收水之工作；雷雅安則擔任車手之工作，負責向被害人收取款項。潘信樹、雷雅安、葉凱均與本案詐騙集團不詳成員，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，葉凱均先招募雷雅安加入本案詐騙集團擔任車手之工作，再由本案詐騙集團之不詳成員於民國112 年9月17日起，向莊福能佯稱加入平臺購買股票可獲利等語，致莊福能陷於錯誤，與本案詐騙集團不詳成員相約於112 年10月2日上午8時55分許，在桃園市○○區○○路000號之萊爾富便利商店面交新臺幣（下同）30萬元。葉凱均於112年10 月2日指派雷雅安於同日上午8時55分許，至桃園市○○區○○路 000號之萊爾富便利商店向莊福能取款，潘信樹則在附近監視車手取款並等待收取款項，嗣雷雅安配戴偽造之「人禾投資公司外派業務員蕭雅文」識別證向莊福能收取現金30萬元後，將偽造之蓋有「人禾投資」、「蕭雅文」簽名、印文之現儲憑證收據1紙交付予莊福能而行使之，再依照葉凱均之指示將款項交付予潘信樹，潘信樹將款項依照指示上繳至本案詐騙集團，以此掩飾、隱匿詐騙犯罪所得去向。二、案經莊福能訴請桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告潘信樹警詢及偵查之供述 1.被告潘信樹於於112年10月2日上午8時55分許，在桃園市○○區○○路000號之萊爾富便利商店附近監控同案被告雷雅安向告訴人莊福能收取款項之事實。 2.同案被告雷雅安告訴人交付之30萬元後，將30萬元交付給被告，再由被告依照本案詐騙集團指示上繳款項之事實。 2 證人即同案被告雷雅安於警詢之證述。同案被告雷雅安於112年10月2日上午8時55分許，至桃園市○○區○○路000號向告訴人收取30萬元後，將30萬元交付給被告之事實。 3 證人即告訴人莊福能警詢之證述告訴人於112年9月17日起遭本案詐騙集團詐騙，並詐騙集團相約於112年10月2日上午8時55分許，在桃園市○○區○○路000號交付30萬元，並自同案被告雷雅安處取得現儲憑證收據1紙之事實。 4 內政部警政署法詐騙諮詢專線紀錄表、指認犯罪嫌疑人紀錄表、現儲憑證收據之照片、告訴人與本案詐騙集團之對話紀錄各1份全部犯罪事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法刑法第339條之4第1項第2款之3人以上加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告就前揭犯行，與共犯葉凱均、雷雅安及其他本案詐欺集團成員之間，具有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。又被告係一行為同時觸犯前開罪嫌，為想像競合犯，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財之加重詐欺取財罪嫌處斷。犯罪所得部分，倘於裁判前未能實際合法發還告訴人，請依同法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳亞芝本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林子筠所犯法條：刑法第339條之4 洗錢防制法第2條、第19條　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-21

TYDM-113-審原金訴-312-20250221-1

訴緝

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴緝字第758號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告何廷宇上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加公訴（112年度偵字第221 11號），因被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文何廷宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案如附表編號1所示之物及犯罪所得新臺幣伍仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告何廷宇所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，且於準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第1 70條規定之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第3行關於「葉凱均」之記載補充為「葉凱均（業經本院發佈通緝）」，犯罪事實欄二㈣第1行關於「112年3月22日19時許」之記載更正為「 112年3月23日19時23分許」；證據部分補充「被告於本院行準備程序及審理時之自白（訴緝卷第46頁、第50頁）」外，均引用如附件追加起訴書及補充理由書之記載。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更(最高法院110年度台上字第1611 號判決要旨參照)。換言之，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較(最高法院95 年度第8次刑事庭會議決議參照)。　⒉本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布（1 13年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），自113年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」。因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」，修正前洗錢防制法第14條第3 項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，乃以特定犯罪之最重本刑對洗錢罪之宣告刑設有刑度之上限，而本件被告所犯特定犯罪乃「普通詐欺取財罪」，依照上開規定，同時所犯之洗錢罪即有5年以下有期徒刑之上限限制，若適用113年7月31日修正前洗錢防制法，論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用113年7月31日修正後洗錢防制法，論以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告。　⒊有關自白減刑規定，則分別於112年6月14日、113年7月31日均修正。行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；中間時法即112年6月14日修正後第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」；裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。因依行為時法之規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。是行為時之洗錢防制法第16條第2項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利，而被告於警詢、偵查或本院行準備程序及審理中有自白犯行（112年度偵字第22111號卷第9頁至第11頁、第204頁至第206頁、訴緝卷第46頁、第50頁），中間時法及裁判時法對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項之規定。　⒋是經整體綜合比較結果，以112年6月14日修正前之規定最有利於被告，應適用112年6月14日修正前之規定論處。　㈡按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。本案由被告何廷宇交予告訴人楊壽齡之如附表編號1所示之收據，既均係由集團成員所偽造，自屬另行創制他人名義之文書，參諸上開說明，分係偽造私文書無訛。　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　㈣被告及所屬詐欺集團成員偽刻「䨇寷投資」印章並持以蓋用，當然產生各該印章之印文，屬偽造私文書之階段行為；又被告所為偽造私文書之低度行為，應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈤被告與本案詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105年度台非字第66號判決意旨參照），是被告所為三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢等犯行，旨均在詐得告訴人之款項，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，被告係以一行為觸犯上開各該罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦累犯不予加重之說明　　被告前因幫助詐欺案件，經臺灣新北地方法院以110年度簡字第3911號判決判處有期徒刑2月確定，並於111年1月3日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可按（訴緝卷第6頁），其於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，固均為累犯，惟參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨，衡諸被告於上開前案所為係幫助詐欺案件，與其於本案所為三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢等犯行，罪質尚有不同，又該案執行完畢迄本案犯罪行為時，已逾1年之時間，均有上開前案紀錄表可徵，故尚不能僅以被告因上開前案而於本案構成累犯，即認其確實對刑罰反應力薄弱或具有特別之惡性，乃就被告所犯上揭之罪，不予加重其本刑。　㈧刑之減輕事由　　按想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪，自應對行為人所犯各罪均予適度評價。析言之，想像競合犯之處斷刑係以其中最重罪名之法定刑為裁量之準據，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形外，若輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子（最高法院 111年度台上字第2840號判決意旨參照）。是審酌被告於警詢、偵查或本院準備程序、審理時均自白本案一般洗錢犯行，而應適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」之規定，已如前述，原均應減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，其就本件前開犯行，係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，故就此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時，均一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　　㈨爰審酌現今詐騙集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告正值青年，竟不思以正當途徑獲取財物，加入本案詐騙集團共同參與詐欺犯行以圖謀不法所得，侵害告訴人之財產法益，且其所為掩飾犯罪所得之去向，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，其犯罪所生之危害非輕，所為實非足取，惟念及被告合於前開輕罪之自白減輕其刑事由，而得作為量刑之有利因子，及其於犯後均坦認犯行之態度，且與詐欺集團成員間之分工，非屬對全盤詐欺行為掌有指揮監督權力之核心人物，併兼衡被告之智識程度、家庭生活與經濟狀況（訴緝卷第58頁），暨本案所生危害輕重、犯後未與告訴人達成和解、調解或賠償損失等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分　㈠扣案物沒收：　　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　　　⒉被告就事實欄二㈠所示之附表編號1所示之未扣案112年3月7日「䨇寷投資」收據（金額：100萬元、112年度偵字第22111號卷第181頁），為被告與本案詐欺集團成員向告訴人收取款項所交付之收據，是該收據為供其與詐欺集團成員共同犯本件詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收。至於該收款收據其上偽造之印文，均屬該偽造私文書之一部分，該偽造之私文書既已沒收，即無重複宣告沒收其上偽造之印文之必要。　㈡犯罪所得沒收：　⒈被告於本院行準備程序時供稱：本案獲利為5000元等語（訴緝卷第47頁），且未實際發還告訴人，自應依刑法第38條之 1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。　⒉另洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」並於同年0月0日生效施行，依前揭說明，本案固應適用裁判時即修正後洗錢防制法第 25條第1項之規定，然本案告訴人所交付之款項，最終均交回詐欺集團據點，並非由被告收受，是此洗錢之財物非屬其等保有或享有處分權限，若依修正後洗錢防制法第25條第1 項規定予以沒收，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第265條第1項，判決如主文。本案經檢察官吳建蕙追加起訴，檢察官錢義達到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官楊舒婷（得上訴）　　　　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許淳翔中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄論罪科刑法條全文修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號沒收之物 ⒈ 「䨇寷投資」112年3月7日收據1張（蓋有偽造之「䨇寷投資」印文1枚，金額：100萬元）附件：臺灣士林地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第22111號　　被　　　告　何廷宇　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號7樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　葉凱均　男　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段00○0號　　　　　　　　　　　　　2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　陳文祥　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　　號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　江富山　男　25歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　許明傑　男　22歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，因與本署檢察官以112 年度偵字第15262、15294、19846、19955、22988號提起公訴案件，有一人犯數罪之相牽連案件關係，認宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、何廷宇前因詐欺案件，經臺灣新北地方法院以110年度簡字第3911號判決處有期徒刑2月確定，於民國111年1月3日易科罰金執行完畢。詎其猶不知悔改，與葉凱均、陳文祥、江富山、許明傑加入真實姓名年籍不詳成員所組織，對他人實施詐欺犯罪為目的，具有常習性、牟利性之結構性組織，如下表所示報酬為下表所示分工：金額(新臺幣，下同) 編號成員報酬分工 1 何廷宇每日5,000元車手 2 葉凱均收款金額之千分之5 車手 3 陳文祥收款金額之千分之1 車手 4 江富山每次6,000元車手 5 許明傑收款金額之百分之1 監控、收水二、何廷宇、葉凱均、陳文祥、江富山、許明傑與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢之犯意聯絡，由其他詐欺集團成員以暱稱「朱家泓老師」致電楊壽齡佯稱：加入「雙豐投資」群組、下載APP，錢匯入後可以跟著老師賺錢云云，致楊壽齡陷於錯誤，依指示交款： (一)由何廷宇於112年3月7日14時40分許，至臺北市大同區重慶北路2段64巷口朝陽公園，向楊壽齡收款100萬元，並交付偽造之收據1紙（蓋有偽造之「䨇寷投資」印文）而行使，足以生損害於楊壽齡對於款項交付對象之判斷性，上開款項由何廷宇層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。 (二)由葉凱均於112年3月9日13時40分許，至同地點，向楊壽齡出示偽造記載「雙豐國際投資有限公司」、「張凱呈」、「投資顧問」、「外派經理」識別證之特種文書而行使，向楊壽齡收款230萬元，並交付偽造之收據1紙（蓋有偽造之「雙寷投資」印文）而行使，足以生損害於楊壽齡對於款項交付對象之判斷性，上開款項由葉凱均層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。 (三)由陳文祥於112年3月16日13時20分許，至同地點，向楊壽齡收取250萬元，並交付偽造之雙豐投資股份有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「雙豐投資」印文）而行使，足以生損害於楊壽齡對於款項交付對象之判斷性，上開款項由陳文祥層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。 (四)由葉凱均於112年3月22日19時許，至同地點，向楊壽齡出示偽造記載「雙豐國際投資有限公司」、「張凱呈」、「投資顧問」、「外派經理」識別證之特種文書而行使，向楊壽齡收款600萬元，並交付偽造之䨇寷投資股份有限公司收款收據 1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「䨇寷投資」印文）而行使，足以生損害於楊壽齡對於款項交付對象之判斷性，上開款項由葉凱均層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。 (五)由江富山於112年5月3日11時4分許，至同地點，向楊壽齡出示偽造記載「張錫嘉」、「投資顧問」、「外派經理」識別證之特種文書而行使，向楊壽齡收款360萬8,020元，並交付偽造之免用統一發票收據1紙（收據專用章欄蓋有偽造之「䨇寷投資」印文）而行使，足以生損害於楊壽齡對於款項交付對象之判斷性，江富山取得之款項交由許明傑層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。嗣楊壽齡察覺遭詐騙，報警處理，為警循線查獲。三、案經楊壽齡訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據名稱及待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告何廷宇於警詢、偵查中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任車手之事實。 2.證明犯罪事實二、(一)所示收據由其製作並交付告訴人楊壽齡之行使偽造私文書之事實。 3.證明其向告訴人楊壽齡收取前開金額之事實。 4.證明其將犯罪事實二、(一)收取之款項層轉所屬詐欺集團之事實。㈡被告葉凱均於警詢中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任車手之事實。 2.證明犯罪事實二、(二)、(四)所示偽造特種文書均為詐欺集團提供，證明其與所屬詐欺集團具本案之犯意聯絡、行為分擔。㈢被告陳文祥於警詢中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任車手之事實。犯罪事實二、(三) 2.證明上開收款收據由其製作並交付告訴人楊壽齡之行使偽造私文書之事實。 3.證明其向告訴人楊壽齡收取前開金額之事實。 4.證明其將犯罪事實二、(一)收取之款項層轉所屬詐欺集團之事實。犯罪事實三 5.證明上開收款收據由其製作並交付告訴人吳淑休之行使偽造私文書之事實。 3.證明其向告訴人吳淑休收取前開金額之事實。 4.證明其將犯罪事實三、(一)、(二)收取之款項層轉所屬詐欺集團之事實。㈣被告江富山於警詢中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任車手之事實。 2.證明犯罪事實二、(五)所示收據由其製作並交付告訴人楊壽齡之行使偽造私文書之事實。 3.證明其向告訴人楊壽齡收取前開金額之事實。 4.證明其將犯罪事實二、(五)收取之款項交由被告許明傑層轉所屬詐欺集團之事實。㈤被告許明傑於警詢中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任監控、收水之事實。 2.證明犯罪事實二、(五)所示由被告江富山向告訴人楊壽齡收取前開金額之事實。 3.證明被告江富山犯罪事實二、(五)收取之款項交由其層轉所屬詐欺集團之事實。㈥ 1.證人即告訴人楊壽齡於警詢中之證述 2.指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、犯嫌身分資料 3.告訴人提供之現場拍攝照片、上開犯罪事實二、(一)至(五)之收據影本及原本、手機翻拍照片、存摺影本 4.臺北市政府警察局大同分局延平派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部反詐騙諮詢專線紀錄表 1.證明上開遭詐欺過程，而於犯罪事實二、(一)至(五)所示時、地，將前開款項分別交予被告何廷宇、葉凱均、陳文祥、江富山之事實。 2.證明上開犯罪事實二、(二)、(四)、(五)被告葉凱均、江富山行使偽造特種文書之事實。 3.證明犯罪事實二、(一)至(五)，被告被告何廷宇、葉凱均、陳文祥、江富山行使偽造私文書之事實。㈦ 1.監視器錄影截取照片、比對照片 2.通聯調閱查詢結果暨分析說明 3.被告葉凱均車輛資料、車辨資料、監視器錄影截圖、基地台位置圖證明被告何廷宇、葉凱均、陳文祥、江富山、許富程，分別參與犯罪事實二、(一)至(五)之事實。二、論罪： (一)罪名：核被告5人所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第339條之4第1項第2款之三人以上詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之洗錢等罪嫌，被告葉凱均、江富山、許明傑另涉犯刑法第216條、212條之行使偽造特種文書罪嫌。 (二)共犯：被告5人與所屬詐欺集團成員間，具犯意聯絡及行為分擔，均請論以共同正犯。 (三)競合：被告5人所涉偽造私文書、被告葉凱均、、江富山、許明傑所涉偽造特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書、行使特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告5人均係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，均請從一重之加重詐欺取財罪嫌論處。 (四)罪數：被告葉凱均與所屬詐欺集團，對告訴人先後2次之施詐、收款，侵害同一告訴人之同一財產法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，請論以一罪。 (五)累犯：被告何廷宇前曾受如犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，有刑案資料查註紀錄表在卷可稽，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定加重其刑。 (六)沒收：被告5人因本案詐欺而獲取之犯罪所得，均請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。上開偽造之收款收據、收據、免用統一發票收據之偽造印文，均請依刑法第219條規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳建蕙本件正本證明與原本無異　　中　　華　　民　　國　 112　　年　　12 　　月　 18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　葉竹芸　　　附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。臺灣士林地方檢察署檢察官補充理由書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第22111號　　被　　　告　何廷宇　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號7樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　葉凱均　男　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段00○0號　　　　　　　　　　　　　2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　江晟佑　（原名：江富山）　　　　　　　　　　　　男　26歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　許明傑　男　23歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號1樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　陳文祥　男　29歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　　號3樓　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經本署檢察官追加起訴（本署112年度偵字第22111號），現由貴院審理中（113年度訴字第13號，平股），茲補充意見如下：一、更正證據清單編號㈢、待證事實欄：　　刪除「犯罪事實三」、「5.證明上開收款收據由其製作並交付告訴人吳淑休之行使偽造私文書之事實。」、「3.證明其向告訴人吳淑休收取前開金額之事實。」、「4.證明其將犯罪事實三、(一)、(二)收取之款項層轉所屬詐欺集團之事實。」二、爰更正如上，請貴院審酌，依法判斷認定。　　此致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳建蕙本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　葉竹芸

2025-02-13

SLDM-113-訴緝-758-20250213-1

金訴緝

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第48號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告何廷宇上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第152 62號、112年度偵字第15294號、112年度偵字第19846號、112年度偵字第19955號、112年度偵字第22988號），因被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案如附表編號1、2所示之物及犯罪所得新臺幣伍仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告丁○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，且於準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170 條規定之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第3行關於「葉凱均」之記載補充為「葉凱均（業經本院發佈通緝）」、第4行關於「簡辰洲」之記載補充為「簡辰洲（業經本院發佈通緝）」、「簡辰諱」之記載補充為「簡辰諱（業經本院發佈通緝）」，犯罪事實欄二第1行關於「何庭宇」之記載更正為「丁○○」，犯罪事實欄二㈦第2行關於『專員「丁○○」』之記載更正為『外派經理「何庭宇」』；證據部分補充「被告丁○○於本院行準備程序及審理時之自白（金訴緝卷第44頁、第48頁）」外，均引用如附件起訴書之記載。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈關於洗錢防制法部分：　　　⑴行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更(最高法院110年度台上字第1611 號判決要旨參照)。換言之，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較(最高法院95 年度第8次刑事庭會議決議參照)。　⑵本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布（1 13年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），自113年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」。因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」，修正前洗錢防制法第14條第3 項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，乃以特定犯罪之最重本刑對洗錢罪之宣告刑設有刑度之上限，而本件被告所犯特定犯罪乃「普通詐欺取財罪」，依照上開規定，同時所犯之洗錢罪即有5年以下有期徒刑之上限限制，若適用113年7月31日修正前洗錢防制法，論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用113年7月31日修正後洗錢防制法，論以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告。　⑶有關自白減刑規定，則分別於112年6月14日、113年7月31日均修正。行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；中間時法即112年6月14日修正後第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」；裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。因依行為時法之規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。是行為時之洗錢防制法第16條第2項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利，而被告於警詢、偵查或本院行準備程序及審理中有自白犯行（112年度偵字第19846號卷第10頁至第12頁反面、第 88頁至第90頁、金訴緝卷第44頁、第48頁），中間時法及裁判時法對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。　⑷是經整體綜合比較結果，以112年6月14日修正前之規定最有利於被告，應適用112年6月14日修正前之規定論處。　⒉關於詐欺犯罪危害防制條例部分：　　就事實欄二㈦部分，本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定「犯刑法第339 條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」。然查，被告就事實欄二㈦所犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪部分，其向告訴人庚○○詐得款項為538萬7,300元，已逾500萬元，然經比較新舊法結果，詐欺犯罪危害防制條例第43條係刑法第339條之4之特別規定，且其最高度刑較高，顯未較有利於被告，依刑法第2條第1 項前段規定，自仍應適用刑法第339條之4規定論處。　㈡按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。次按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95 年度台非字第14號判決意旨參照）。本案由被告丁○○交予告訴人庚○○之如附表編號1所示之收款收據及出示予告訴人察看之識別證，既均係由集團成員所偽造，自屬另行創制他人名義之私文書、特種文書，參諸上開說明，分係偽造私文書、特種文書無訛。　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　㈣被告及所屬詐欺集團成員偽刻「真道投資」、「真道投資股份有限公司」印章並持以蓋用，當然產生各該印章之印文，均屬偽造私文書之階段行為；又被告所為偽造私文書、特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈤被告與本案詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105年度台非字第66號判決意旨參照），是被告所為三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢等犯行，旨均在詐得告訴人之款項，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，被告係以一行為觸犯上開各該罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦累犯不予加重之說明　　被告前因幫助詐欺案件，經臺灣新北地方法院以110年度簡字第3911號判決判處有期徒刑2月確定，並於111年1月3日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可按（金訴緝卷第6頁），其於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，固均為累犯，惟參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨，衡諸被告於上開前案所為係幫助詐欺案件，與其於本案所為三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使特種文書及洗錢等犯行，罪質尚有不同，又該案執行完畢迄本案犯罪行為時，已逾1年之時間，均有上開前案紀錄表可徵，故尚不能僅以被告因上開前案而於本案構成累犯，即認其確實對刑罰反應力薄弱或具有特別之惡性，乃就被告所犯上揭之罪，不予加重其本刑。　㈧刑之減輕事由　　按想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪，自應對行為人所犯各罪均予適度評價。析言之，想像競合犯之處斷刑係以其中最重罪名之法定刑為裁量之準據，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形外，若輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子（最高法院 111年度台上字第2840號判決意旨參照）。是審酌被告於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均自白本案一般洗錢犯行，而應適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」之規定，已如前述，原均應減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，其就本件前開犯行，係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，故就想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　　㈨爰審酌現今詐騙集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告正值青年，竟不思以正當途徑獲取財物，加入本案詐騙集團共同參與詐欺犯行以圖謀不法所得，侵害告訴人之財產法益，且其所為掩飾犯罪所得之去向，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，其犯罪所生之危害非輕，所為實非足取，惟念及被告合於前開輕罪之自白減輕其刑事由，而得作為量刑之有利因子，及其於犯後均坦認犯行之態度，且與詐欺集團成員間之分工，非屬對全盤詐欺行為掌有指揮監督權力之核心人物，併兼衡被告之智識程度、家庭生活與經濟狀況（金訴緝卷第65頁），暨本案所生危害輕重、犯後未與告訴人達成和解、調解或賠償損失等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分　㈠扣案物沒收：　　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　　　⒉被告就事實欄二㈦所示之如附表編號1所示之未扣案112年4月1 2日「真道投資」、「真道投資股份有限公司」收款收據（金額：538萬7300元、112年度他字第2122號卷第202頁）、如附表編號2所示之未扣案偽造「真道投資股份有限公司」、外派經理「何庭宇」識別證（112年度偵字第22988號卷第 494頁），分為被告與本案詐欺集團成員向告訴人收取款項所交付之收款收據，所偽造識別證之特種文書亦為被告向告訴人收款時所出示，是該等收款收據、識別證為供其與詐欺集團成員共同犯本件詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收。至於該收款收據其上偽造之印文，均屬該偽造私文書之一部分，該偽造之私文書既已沒收，即無重複宣告沒收其上偽造之印文之必要。　㈡犯罪所得沒收：　⒈被告於本院行準備程序時供稱：本案獲利為5000元等語（金訴緝卷第45頁），且未實際發還告訴人，自應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。　⒉另洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」並於同年0月0日生效施行，依前揭說明，本案固應適用裁判時即修正後洗錢防制法第 25條第1項之規定，然本案告訴人所交付之款項，最終均交回詐欺集團據點，並非由被告收受，是此洗錢之財物非屬其等保有或享有處分權限，若依修正後洗錢防制法第25條第1 項規定予以沒收，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官己○○提起公訴，檢察官錢義達到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官楊舒婷（得上訴）　　　　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許淳翔中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄論罪科刑法條全文修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號沒收之物 ⒈ 真道投資股份有限公司112年4月12日收款收據1張（蓋有偽造之「真道投資」、「真道投資股份有限公司」印文各1枚，金額：538萬7300元） ⒉ 「真道投資股份有限公司」、外派經理「何庭宇」識別證1個附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第15262號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第15294號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第19846號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第19955號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第22988號　　被　　　告　吳昇峰　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　黃昱傑律師　　被　　　告　任成翰　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號3樓之2 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　蔡智軒　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00○0號2樓　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路0段000巷0弄0　號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　葉凱均　男　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段00○0號　　　　　　　　　　　　　2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丁○○　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號7樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　陳文祥　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　　號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　簡辰洲　男　34歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路000○0號14樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　簡辰諱　男　35歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路000○0號14樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丁○○前因詐欺案件，經臺灣新北地方法院以110年度簡字第3 911號判決處有期徒刑2月確定，於民國111年1月3日易科罰金執行完畢。吳昇峰、任成翰、蔡智軒、葉凱均、丁○○、陳文祥、簡辰洲、簡辰諱及少年陳○安（00年0月生，真實姓名詳卷）、林○緯（00年00月生，真實姓名詳卷）、少年李○毅（00年00月生，真實姓名詳卷）、陳○宇（00年0月生，真實姓名詳卷）、林○絡（00年0月生，真實姓名詳卷)(上開少年均另案移送臺灣士林地方法院少年法庭）參與真實姓名年籍不詳人員所組織，對他人實施詐欺犯罪為目的，具有常習性、牟利性之結構性組織（吳昇峰、任成翰、蔡智軒、葉凱均、丁○○、陳文祥、簡辰洲、簡辰諱所涉參與犯罪組織罪部分，均前經起訴），以下表所示報酬為下表所示分工：編號成員報酬(新臺幣) 分工 0 吳昇峰每日5,000元收水 0 任成翰收款金額之百分之1 車手 0 蔡智軒每日5,000元監控 0 葉凱均收款金額之千分之5 車手 0 丁○○ 每日5,000元車手 0 陳文祥收款金額之百分之1 車手 0 簡辰洲收款金額之百分之1 收水 0 簡辰諱每日5,000元監控少年陳○安 - 監控少年林○緯 - 收水少年陳○宇 - 監控少年李○毅 - 車手少年林○絡 - 收水二、葉凱均、何庭宇、陳文祥、吳昇峰、任成翰與所屬詐欺集團成員及少年陳○安共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢之犯意聯絡，由其他詐欺集團成員於YOUTUBE網站刊登投資廣告，俟庚○○觀之主動聯絡，再以暱稱「筱晴」、「開戶經理吳文盛」、「助理陳欣妍」、「E路發客服中心NO.18」向庚○○接續佯稱：加入「飆檔集中營」群組、下載「豐利」APP，將錢匯入平台買賣股票有優先權云云，並小額出金，致庚○○陷於錯誤，依指示交款： (一)由葉凱均持偽造「真道投資股份有限公司」專員「張凱呈」識別證之特種文書，於112年3月15日下午3時16分許，至臺北市內湖區民權東路庚○○住處(詳細地址詳卷)，出示前開識別證，向庚○○收款188萬元，並交付偽造之真道投資股份有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「真道投資」印文）而行使，足以生損害於庚○○對於款項交付對象之判斷性。 (二)由葉凱均於112年3月21日上午10時28分許，至同地點，以前開方式行使偽造特種文書，向庚○○收款280萬元，並交付偽造之真道投資股份有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「真道投資」印文）而行使，足以生損害於庚○○對於款項交付對象之判斷性。 (三)由葉凱均於112年3月21日晚間11時30分許，至同地點，以前開方式行使偽造特種文書，向庚○○收款300萬元，並交付偽造之真道投資股份有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「真道投資」印文）而行使，足以生損害於庚○○對於款項交付對象之判斷性。 (四)由陳文祥於112年3月22日晚間8時許，至同地點，向庚○○收款86萬元，並交付偽造之豐利投顧有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「豐利投資」印文）而行使，足以生損害於庚○○對於款項交付對象之判斷性；陳文祥取得之款項則於少年陳○安監控下交由吳昇峰層轉所屬詐欺集團。 (五)由葉凱均於112年3月22日晚間11時許，至同地點，以前開方式行使偽造特種文書，向庚○○收款150萬元，並交付偽造之真道投資股份有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「真道投資」印文）而行使，足以生損害於庚○○對於款項交付對象之判斷性。 (六)由任成翰於112年3月30日晚間9時26分許，至同地點，向庚○ ○收款331萬元，並交付偽造之真道投資股份有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「真道投資」印文）而行使，足以生損害於庚○○對於款項交付對象之判斷性。 (七)由丁○○於112年4月12日晚間11時46分許，持偽造「真道投資股份有限公司」專員「丁○○」識別證之特種文書，至同地點，出示前開識別證，向庚○○收款538萬7,300元，並交付偽造之真道投資股份有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「真道投資」、「真道投資股份有限公司」印文）而行使，足以生損害於庚○○對於款項交付對象之判斷性。上開葉凱均、陳文祥、吳昇峰、任成翰、丁○○取得之款項，均先後層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。嗣庚○○察覺遭詐騙，報警處理，為警循線查獲。三、陳文祥與少年陳○安、林○緯及所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢之犯意聯絡，由其他詐欺集團成員於臉書社群網站刊登投資廣告，俟辛○○觀之主動聯絡，再以暱稱「陳雅雯」、「宏策官...NO1:088」向辛○○接續佯稱：下載「宏策」AP P，儲值操作當沖股票獲利云云，並小額出金，致辛○○陷於錯誤，依指示陸續匯款至指定之銀行帳戶；再由陳文祥於11 2年3月23日中午12時48分許，持偽造「宏策投資有限公司」專員「陳文祥」識別證之特種文書，至臺北市內湖區康寧路辛○○住處(詳細地址詳卷)，出示前開識別證，向辛○○收款21 5萬元，並交付偽造之宏策投資股份有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「宏策投資」印文）而行使，足以生損害於辛○○對於款項交付對象之判斷性；陳文祥取得之款項則於陳○安監控下交由林○緯層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。嗣辛○○察覺遭詐騙，報警處理，為警循線查獲。四、任成翰、簡辰洲、簡辰諱、蔡智軒與少年李○毅、陳○宇、林 ○絡及所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢之犯意聯絡，由其他詐欺集團成員於網路刊登投資廣告，俟乙○○觀之主動聯絡，再以暱稱「邱沁宜」、「李佩恩」、「信康客服NO： 188」向乙○○接續佯稱：下載「信康」APP入金操作買賣云云，並小額出金，致乙○○陷於錯誤，依指示陸續匯款至指定之銀行帳戶，並依指示交款： (一)由任成翰於112年4月6日下午1時47分許，至在新北市林口區文化二路乙○○住處1樓(詳細地址詳卷)，向乙○○收款800萬元，並交付偽造之信康投資有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「信康投資」印文）而行使，足以生損害於乙 ○○對於款項交付對象之判斷性；任成翰取得之款項則於簡辰諱監控下，交由簡辰洲層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。 (二)由少年李○毅於112年4月17日下午4時許，持偽造「信康投資股份有限公司」專員「李勇毅」識別證之特種文書，至新北市○○區○○○路000巷00號，出示前開識別證，向乙○○胞兄甲○○ 、胞妹丙○○收取乙○○依前開詐欺集團指示而借支交付之400 萬元、200萬元，李○毅並交付甲○○、丙○○偽造之信康投資有限公司收款收據2紙（金額欄記載：肆佰萬元整、貳佰萬元整，公司印鑑欄均蓋有偽造之「信康投資」印文）而行使，足以生損害於乙○○、甲○○、丙○○對於款項交付對象之判斷性；李○毅取得之款項則於蔡智軒、陳○宇監控下，交由林○絡層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。嗣警調查李○毅、陳○宇、林○絡另案，察覺乙○○ 遭詐騙，循線查獲。五、蔡智軒、少年陳○宇、林○絡、李○毅及所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢之犯意聯絡，由其他詐欺集團成員於網路刊登投資廣告，俟戊○○觀之主動聯絡，再以暱稱「阮慕驊」、「雨濛」、「精誠客服」向戊○○接續佯稱：下載「精誠」 APP入金操作買賣云云，致戊○○陷於錯誤，依指示同意交款，由少年李○毅於112年4月17日下午2時許，持偽造「精誠投資股份有限公司」外派專員「李勇毅」識別證之特種文書，至新北市三重區環河北路戊○○住處(詳細地址詳卷)社區閱覽室，出示前開識別證，向戊○○收取100萬元，並交付戊○○偽造之精誠投資股份有限公司收款收據1紙（公司印鑑欄蓋有偽造之「精誠投資」印文）而行使，足以生損害於戊○○對於款項交付對象之判斷性；李○毅取得之款項則則於蔡智軒、陳○宇監控下，交由林○絡層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。嗣警調查李○毅、陳○宇、林○絡另案，察覺戊○○遭詐騙，循線查獲。六、案經庚○○、辛○○、乙○○訴由臺北市政府警察局中山分局、內湖分局、桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 0 被告吳昇峰於警詢、偵查中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任收水之事實。 2.證明其於犯罪事實二、(四)擔任收水，被告陳文祥、少年陳○安上開分工，向告訴人庚○○收取前開款項之事實。 3.證明其將罪事實二、(四)之款項轉交所屬詐欺集團之事實。 0 被告任成翰於警詢、偵查中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任車手之事實。 2.證明其於犯罪事實二、(六)擔任車手，向告訴人庚○○收取前開金額及行使偽造私文書之事實。 3.證明其將犯罪事實二、(六)收取之款項轉交所屬詐欺集團之事實。 4.證明其於犯罪事實四、(一)擔任車手，向告訴人乙○○收取前開金額及行使偽造私文書之事實。 5.證明其將犯罪事實四、(一)收取之款項經由被告簡辰洲轉交所屬詐欺集團之事實。 6.證明向被告簡辰州交水時，被告簡辰諱在場，佐證被告簡辰諱擔任監控之事實。 0 被告葉凱均於警詢中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任車手之事實。 2.自承犯罪事實二、(一)至(三)、(五)所示偽造特種文書、收款收據均為詐欺集團提供，證明其與所屬詐欺集團具本案之犯意聯絡、行為分擔。 3.證明其於犯罪事實二、(一)至(三)、(五)向告訴人庚○○收取前開金額及行使偽造特種文書、行使偽造私文書之事實。 4.證明其將犯罪事實二、(一)至(三)、(五)收取之款項轉交所屬詐欺集團之事實。 0 被告陳文祥於警詢中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任車手之事實。 2.自承犯罪事實二、(四)、三所示之偽造識別證、收款收據，為詐欺集團提供、由其列印，證明其與所屬詐欺集團具本案之犯意聯絡、行為分擔。 3.證明其於犯罪事實二、(四)向告訴人庚○○收取前開金額及行使偽造私文書之事實。 4.證明其將罪事實二、(四)收取之款項轉交所屬詐欺集團之事實。 5.證明其於犯罪事實三向告訴人辛○○收取前開款項及行使偽造私文書、特種文書之事實。 6.證明其將犯罪事實三收取之款項層轉所屬詐欺集團之事實。 0 被告丁○○於警詢、偵查中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任車手之事實。 2.自承犯罪事實二、(七)所示偽造特種文書、收款收據均為詐欺集團提供，由其列印，證明其與所屬詐欺集團具本案之犯意聯絡、行為分擔。 3.證明其於犯罪事實二、(七)向告訴人庚○○收取前開金額及行使偽造特種文書、行使偽造私文書之事實。 4.證明其將犯罪事實二、(七)收取之款項層轉所屬詐欺集團之事實。 0 被告蔡智軒於警詢、偵查中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任監控之事實。 2.證明犯罪事實四、(二)、五於與共犯陳○宇、林○絡之分工，由共犯即少年李○毅向證人甲○○、丙○○、被害人戊○○取款前開款項之事實。 3.證明犯罪事實四、(二)、五收取之款項，經由共犯林○絡層轉所屬詐欺集團之事實。 0 被告簡辰洲於警詢、偵查中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任收水之事實。 2.證明犯罪事實四、(一)，由被告任成翰向告訴人乙○○收取前開款項之事實。 3.證明犯罪事實四、(一)收取之款項由其轉交所屬詐欺集團之事實。 4.證明被告簡辰諱於犯罪事實四、(一)擔任監控之事實。 0 被告簡辰諱於警詢、偵查中之供述 1.證明其參與詐欺集團，以上開報酬擔任監控之事實。 2.證明犯罪事實四、(一)，由被告任成翰向告訴人乙○○收取前開款項之事實。 3.證明犯罪事實四、(一)收取之款項由被告簡辰州轉交所屬詐欺集團之事實。 4.證明被告簡辰州於犯罪事實四、(一)擔任收水之事實。 0 證人即共犯陳○安於警詢、偵查中之證述 1.證明犯罪事實二、(四)其與被告吳昇峰、陳文祥之分工，由被告陳文祥向告訴人庚○○收取前開款項之事實。 2.證明被告吳昇峰將犯罪事實二、(四)取得之款項轉交所屬詐欺集團之事實。 3.證明犯罪事實三其與被告陳文祥、共犯林○緯之分工，由被告陳文祥向告訴人辛○○收取前開款項之事實。 4.證明被告陳文祥將犯罪事實三收取之款項交由共犯林○緯層轉所屬詐欺集團之事實。 00 證人即共犯林○緯於警詢、偵查中之證述 1.證明犯罪事實三由被告陳文祥向告訴人辛○○收取前開款項之事實。 2.證明被告陳文祥將犯罪事實三收取之款項層轉所屬詐欺集團之事實。 00 證人即共犯李○毅於警詢中之證述 1.證明犯罪事實四、(二)、五與共犯陳○宇、林○絡之分工，由其向證人甲○○、丙○○、被害人戊○○取款前開款項之事實。 2.證明犯罪事實四、(二)、五取得之款項，均交由共犯林○絡層轉所屬詐欺集團之事實。 3.證明共犯陳○宇在場監控，佐證被告蔡智軒共同監控之事實。 00 證人即共犯林○絡於警詢中之證述 1.證明犯罪事實四、(二)、五由共犯李○毅向證人甲○○、丙○○、被害人戊○○取款前開款項之事實。 2.證明犯罪事實四、(二)、五取得之款項，均由其層轉所屬詐欺集團之事實。 3.證明被告蔡智軒、共犯陳○宇於犯罪事實四、(二)、五在場監控之事實。 00 證人即共犯陳○宇於警詢中之證述 1.證明犯罪事實四、(二)、五與被告蔡智軒、共犯李○毅、林○絡之分工，由共犯李○毅向證人甲○○、丙○○、被害人戊○○收取前開款項之事實。 2.證明犯罪事實四、(二)、五共犯李○毅行使之偽造特種文書、私文書為詐欺集團提供，證明被告蔡智軒與共犯李○毅、林○絡、陳○宇及詐欺集團具犯意聯絡及行為分擔。 3.證明犯罪事實四、(二)、五取得之款項，均由共犯林○絡層轉所屬詐欺集團之事實。 4.證明其與被告蔡智軒於犯罪事實四、(二)、五在場監控之事實。 00 1.證人即告訴人庚○○於警詢中之證述 2.告訴人庚○○遭詐騙時序表 3.告訴人庚○○提出之取款專員識別證(被告葉凱均、丁○○)、手機翻拍照片、真道投資股份有限公司收款收據6件、豐利投顧有限公司收款收據1件 1.證明告訴人庚○○上開遭詐欺過程，而於犯罪事實二、(一)至(七)所示時、地，將前開款項分別交予被告葉凱均、陳文祥、任成翰、丁○○之事實。 2.證明上開犯罪事實二、(一)至(三)、(五)、(七)被告葉凱均、丁○○行使偽造特種文書之事實。 3.證明犯罪事實二、(一)至(七)，被告任成翰、葉凱均、丁○○、陳文祥行使偽造私文書之事實。 00 1.證人即告訴人辛○○於警詢中之證述 2.告訴人辛○○提出之手機翻拍照片、手寫紀錄、宏策投資股份有限公司收款收據1件 1.證明告訴人辛○○上開犯罪事實三所示遭詐欺過程，而於犯罪事實三所示時、地，將前開款項交予被告陳文祥之事實。 2.證明犯罪事實三被告陳文祥行使偽造私文書、特種文書之事實。 00 1.證人即告訴人乙○○、於警詢中之證述 2.證人即告訴人乙○○之胞兄甲○○、胞妹丙○○於警詢中之證述 3.證人甲○○、丙○○提出之外派專員識別證(共犯李○毅)、證人甲○○存摺影本、共犯李○毅收款時現場照片、證人丙○○手機翻拍照片 4.共犯李○毅比對照片。 5.信康投資股份有限公司收款收據2件 6.告訴人乙○○提出之手機翻拍照片 1.證明告訴人乙○○上開遭詐欺過程，而於犯罪事實四、(一)所示時、地，將前開款項交予被告任成翰之事實。 2.證明犯罪事實四、(二)之款項，為告訴人乙○○遭詐騙，向證人甲○○、丙○○借支，由證人甲○○、丙○○代為交付予共犯李○毅之事實。 3.證明上開犯罪事實四、(二)共犯李○毅行使偽造特種文書之事實。 4.證明犯罪事實四、(一)、(二)被告任成翰、共犯李○毅行使偽造私文書之事實。 00 1.證人即被害人戊○○於警詢中之證述 2.被害人戊○○提出之存摺影本、精誠投資股份有限公司收款收據、前開偽造之精誠投資有限公司識別證 1.證明被害人戊○○上開遭詐欺過程，而於犯罪事實五所示時、地，將前開款項交予共犯李○毅之事實。 2.證明上開犯罪事實五共犯李○毅行使偽造特種文書、偽造私文書之事實。 00 112年3月15日、112年3月21日、112年3月22日、112年3月30日、112年4月12日監視器錄影截圖 1.證明被告任成翰、葉凱均、丁○○、陳文祥於上開犯罪事實二、(一)至(七)所示時、地，向告訴人庚○○收款之事實。 2.證明被告陳文祥、吳昇峰、陳○安於犯罪事實二、(四)之分工，所得款項交予被告吳昇峰層轉所屬詐欺集團之事實。 00 112年3月23日監視器錄影截圖 1.證明被告陳文祥與共犯陳○安、林○緯於犯罪事實三之分工，由被告陳文祥擔任車手，向告訴人辛○○收款之事實。 2.證明犯罪事實三所得款項交予共犯林○緯層轉所屬詐欺集團之事實。 00 112年4月17日監視器錄影、車辨紀錄、共犯林○絡、李○毅、蔡智軒手機翻拍照片 1.證明被告蔡智軒與共犯陳○宇、林○絡、李○毅於犯罪事實四、(二)、五之分工。 2.共犯李○毅向告訴人乙○○、被害人戊○○取款時，均到場，證明其擔任監控，與所屬詐欺集團共同詐騙告訴人乙○○、被害人戊○○前開款項之事實。 3.證明犯罪事實四、(二)、五取得之款項均層轉所屬詐欺集團之事實。 00 被告任成翰、簡辰洲、簡辰諱使用門號於112年4月6日之通聯紀錄被告任成翰、簡辰洲、簡辰諱於犯罪事實四、(一)之移動軌跡大致吻合，證明渠等與詐欺集團共同詐欺告訴人乙○○之事實。二、論罪： (一)罪名：核被告吳昇峰、任成翰、蔡智軒、葉凱均、丁○○、陳文祥、簡辰洲、簡辰諱所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第339條之4第第1項第2款之三人以上詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之洗錢等罪嫌，被告葉凱均、陳文祥、吳昇峰、丁○○、蔡智軒另涉犯刑法第216條、212條之行使偽造特種文書罪嫌。 (二)共犯：被告吳昇峰、任成翰、蔡智軒、葉凱均、丁○○、陳文祥、簡辰洲、簡辰諱與所屬詐欺集團成員間，具犯意聯絡及行為分擔，均請論以共同正犯。 (三)競合：被告吳昇峰、任成翰、蔡智軒、葉凱均、丁○○、陳文祥、簡辰洲、簡辰諱所涉偽造私文書、被告葉凱均、陳文祥、吳昇峰、丁○○、蔡智軒所涉偽造特種文書之低度行為應為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告吳昇峰、任成翰、蔡智軒、葉凱均、丁○○、陳文祥、簡辰洲、簡辰諱均係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，均請從一重之加重詐欺取財罪嫌論處。 (四)罪數：被告葉凱均與所屬詐欺集團，對告訴人庚○○先後施詐、收款，侵害同一告訴人之同一財產法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，請論以一罪。被告陳文祥對告訴人庚○○、辛○○；被告任成翰對告訴人庚○○、乙○○及被告蔡智軒對告訴人乙○○、被害人戊○○分別所犯之2次加重詐欺取財罪嫌間，犯意各別，行為互殊，均請分論併罰。 (五)累犯：被告丁○○前曾受如犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，有刑案資料查註紀錄表在卷可稽，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定加重其刑。 (六)沒收：被告吳昇峰、任成翰、蔡智軒、葉凱均、丁○○、陳文祥、簡辰洲、簡辰諱因本案詐欺而獲取之犯罪所得，均請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。上開偽造之真道投資股份有限公司收款收據6件、豐利投顧有限公司收款收據1件、宏策投資股份有限公司收款收據1件、信康投資有限公司收款收據1件、信康投資股份有限公司收款收據2件、精誠投資股份有限公司收款收據1 件之偽造印文，均請依刑法第219條規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　9 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　己○○ 本件正本證明與原本無異　　中　　華　　民　　國　 112　　年　　10 　　月　　5　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　葉竹芸　　　附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-13

SLDM-113-金訴緝-48-20250213-1

金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事裁定 113年度金訴字第836號聲請人即告訴人邱莉畬被告葉凱均籍設臺北市○○區○○街00號0樓之0(臺北○○○○○○○○○) 現居臺北市○○區○○○路0段00○0號 0樓黃偉禎選任辯護人林宗儀律師被告陳佑德于子立（另案於法務部○○○○○○○○○○ ○執行中）吳翔雲范峻翔選任辯護人陳玫儒律師被告胡耕勳選任辯護人吳陵微律師(法扶律師) 上列聲請人因被告犯詐欺等案件（113年度金訴字第836號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人邱莉畬前遭被告葉凱均、黃偉禎、陳佑德、于子立、吳翔雲、范峻翔、胡耕勳（下稱被告7人）詐欺新臺幣（下同）103萬3,810元，嗣經警於被告黃偉禎住處扣得贓款共1,010萬1,600元，因上開扣案之現金中就103 萬3,810元部分係屬聲請人遭被告7人詐欺而交付之款項，爰聲請發還扣押物等語。二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；其係贓物而無第三人主張權利者，應發還被害人，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項定有明文。所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還。另該等扣押物有無留存之必要，並不以係得沒收之物為限，且有無繼續扣押必要，應由事實審法院依案件發展、事實調查，予以審酌。故扣押物在案件未確定，而扣押物仍有留存必要時，事實審法院得本於職權依審判之需要及訴訟進行之程度，予以妥適裁量而得繼續扣押（最高法院 108年度台抗字第1484號裁定意旨參照）。三、經查，被告7人共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在之犯意聯絡，先由本案詐欺集團於起訴書附表所示時、地，以起訴書附表所示之詐騙方式，使聲請人、陳秉毅、莊曉瑾陷於錯誤，於起訴書附表所示時、地，分別將起訴書附表所示款項面交予車手被告葉凱均、胡耕勳。被告葉凱均、胡耕勳取得該詐欺取財犯罪所得之贓款後，即於起訴書附表所示時、地，轉交予收水車手被告陳佑德、楊０安、吳翔雲及黃偉禎等人，之後再轉交予本案詐欺集團不詳成員，以此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。嗣聲請人察覺有異而報警處理，並配合警方與詐欺集團不詳成員約定欲交付150萬元予詐欺集團，被告范峻翔即指示被告胡耕勳於起訴書附表編號1-2所示時、地，向聲請人收取150萬元，適被告胡耕勳於附表編號1-2所示時、地，向聲請人收取150萬元（玩具紙鈔）時，為埋伏員警當場逮捕，並在被告胡耕勳身上扣得44萬8,000元等情，有被告7人之警詢及偵訊筆錄、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、Telegram對話紀錄擷圖等件可證，經臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴被告7人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，現由本院以1 13年度金訴字第836號審理在案。四、聲請人雖經起訴書認定為本案被害人，惟依起訴書附表所示，尚有其餘被害人存在，且被告黃偉禎上揭經扣案之款項，是否均為本案詐欺所得、以及是否包含聲請人之詐欺款項，尚無從確定。從而，本案扣得款項將來可能由全體被害人依其債權比例受償，是現階段仍不宜將本案扣得款項之103萬3 ,810元逕予發還聲請人，而宜由執行檢察官於案件確定後另為妥適處理，或於第三人主張權利時另循民事程序解決。是本案尚未確定，自無從單獨將扣案之部分現金發還聲請人，綜上，聲請人向本院聲請逕行發還扣案之部分現金103萬3,8 10元，尚難准許，應予駁回。五、綜上所述，聲請人向本院聲請逕行發還經扣押之103萬3,810 元，礙難准許，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　鄭詠仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉珊秀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李茲芸以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10 日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳良美

2025-01-24

KSDM-113-金訴-836-20250124-1

審訴

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 112年度審訴字第2433號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告何廷宇曾仕豪上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字第195號），因被告等於本院準備程序中，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告等之意見後，經本院依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文一、甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年拾月。　　事實及理由壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除犯罪事實、證據應予補充、更正如下外，其餘證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：一、本案犯罪事實，應予更正如下：　　甲○○、丁○○於民國112年3月間，與丙○○（另經本院審理中）、葉凱均（另經檢方偵辦中）、李振復（另經檢方偵辦中）、少年楊○安（經臺灣新北地方法院少年法庭以112年度少調字第2004號裁定不付審理在案）、真實姓名年籍不詳、綽號「黃冠諭」之人及其他真實姓名年籍不詳者所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員，共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及共同洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員以LINE通訊軟體（下稱LINE）投資群組「股仙論壇」、LINE名稱「蕭明道」、「葉佩雯」向乙○○佯稱：至投資軟體APP「雙寷」進行資金投入及投資股票獲利可期云云，致乙○○陷於錯誤，相約在附表編號1至3所示時、地，分別交付如各該編號所示受騙款項與「雙寷-PRO官方客服」指定之收款人員。嗣由甲○○依指示擔任取款車手，接續向乙○○收取如附表編號1至2所示受騙款項共計新臺幣（下同）420萬元，並分別交付免用發票收據與乙○○收執後，於上址附近將上開款項經扣除其報酬後餘款先後交予收水李振復、楊○安上繳與本案詐欺集團上游成員；暨由葉凱均依指示擔任取款車手，向乙○○收取如附表編號3所示受騙款項490萬元，並由丙○○、丁○○依指示一同搭車前往上址，由丁○○擔任收水，於112年3月21日18時09分許向葉凱均收取上開受騙款項，同時由丙○○在旁把風監控；丁○○收款後，復依指示與丙○○一同前往臺北市○○區○○路0段000巷00號博嘉運動中心側門，由丁○○將上開受騙款項交予「黃冠諭」，藉此製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之去向及所在。甲○○因此獲得報酬共計1萬元（見後述）。二、證據部分另應補充增列如下：　㈠被告甲○○、丁○○於本院準備程序中及審理時之自白（【被告甲○○部分】：見本院卷第305頁、第310至311頁、第315頁；【被告丁○○部分】：見本院卷第79至80頁、第152頁、第156 至157頁、第161頁、第163頁、第262至263頁、第266頁、第 271頁）。　㈡同案被告丙○○於本院訊問中、準備程序中及審理時之自白（本院卷第79至80頁、第142頁、第152頁、第156至157頁、第 161頁、第163頁）。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又刑法第66條規定：「有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其刑至二分之一。但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二」，所稱減輕其刑至二分之一，或減至三分之二，係規範其減輕之最大幅度，並非必須減至二分之一或三分之二。又有期徒刑之減輕，應就其最高度及最低度同減輕之，然後於減輕之最高度與最低度範圍內，審酌一切情狀而為科刑輕重之標準，並非一經減輕，即須處以減輕後之最低度刑（最高法院112年度台上字第4294號、113年度台上字第2531 號判決可資參照）。另法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院 113年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。　㈠被告甲○○、丁○○行為後，洗錢防制法先於民國112年6月14日修正公布第16條，並於同年月00日生效施行；復於113年7月 31日修正公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。　㈡被告二人行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；渠等行為後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。　㈢又關於自白減刑之規定，被告二人行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；中間時法即112年6月14日修正後、113年7月31日修正前同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；裁判時法即113年7月31日修正後則移列為同法第23條第3項前段並增訂同條項後段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。若無犯罪所得者，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，祗要在偵查及歷次審判中均自白，即應認有修正後同法第23條第3項前段規定之適用。另洗錢防制法第23條第3項後段規定之查獲其他正犯或共犯，係指因被告自白而使調查或偵查犯罪之公務員知悉而對之發動調查或偵查，並據以破獲者而言。亦即被告「供出之人」，與調查或偵查犯罪之公務員對之發動調查或偵查並進而破獲之間，須具有先後及相當因果關係始足當之，非謂被告一有自白、指認之人，即得依上開規定予以減刑。　　　㈣經查：　 1、被告甲○○就附表編號1至2所為；被告丁○○就附表編號3所為洗錢之財物均未達新臺幣（下同）1億元，渠等於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白犯罪（【被告甲○○部分】：見少連偵字卷第353頁，本院卷第305頁、第310至311頁、第315頁；【被告丁○○部分】：見少連偵字卷第386頁，本院卷第79至80頁、第152頁、第156至157頁、第161頁、第163頁、第262至263頁、第266頁、第271頁），除被告甲○○迄今尚未繳交犯罪所得（見後述），而無洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用外，被告丁○○並無犯罪所得（見後述），而無是否自動繳交全部所得財物之問題，就被告丁○○部分不論依修正前後規定，均得依上開自白減刑規定減輕其刑。　 2、另經本院函詢承辦分局即臺北市政府警察局文山第一分局之結果，上開分局函覆以：…另一被告丁○○於製作筆錄時亦不知黃冠諭身分，僅就黃嫌之外表、特徵描述，經本分局清查近期相關犯嫌始得知黃嫌身分並令其指認等節，有上開分局113年11月21日北市警文一分刑字第1133028249號函在卷可稽（見本院卷第221頁）；且觀諸被告丁○○於警詢中供稱：「（警方提示監視錄影器擷取畫面共20幀供你檢視…在18時24分至博嘉運動中心側門將詐欺款項交付二層收水黃冠諭（男 90年次）…本案第二層收水係何人?）…上手以未顯示號碼來電，指示我往前走離開，博嘉運動中心旁有人在等，叫我將白色袋子交給等待的人。（警方提供犯罪嫌疑人指認表供你指認，…於18時24分在博嘉運動中心側門與你及收水面交，該男子是否為本案第二層收水？身分為何人？）編號九，我沒有對方身分」等語（見少連偵字卷第63至65頁），並有被告丁○○指認犯罪嫌疑人指認表附卷為佐（見少連偵字卷第71至75頁），足見在被告丁○○指認收水黃冠諭前，警方已根據監視器影像畫面得知黃冠諭身分；迄今本案辯論終結前，本案尚無因被告甲○○、丁○○之自白而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯之情形，渠等上開所為當均無洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用。　 3、綜其等全部罪刑之結果而為比較，被告丁○○部分，行為時法、中間時法之處斷刑範圍均為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上4年11 月以下；被告甲○○部分，行為時法、中間時法之處斷刑範圍均為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，是依刑法第2條第1項但書規定，均應以修正後規定有利於被告二人。二、核被告甲○○就附表編號1至2所為；被告丁○○就附表編號3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。三、被告甲○○就附表編號1至2部分，與李振復、少年楊○安及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員間；被告丁○○就附表編號3部分與葉凱均、同案被告丙○○、「黃冠諭」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、被告甲○○先後於附表編號1、2所示時地，向告訴人乙○○收取如各該編號所示受騙款項，係基於同一犯意，於密切接近之時間內實施，各行為獨立性亟為薄弱，依一般社會健全觀念，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，僅分別論以一三人以上共同詐欺取財罪、一洗錢罪。五、被告甲○○就附表編號1至2所為；被告丁○○就附表編號3所為，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，均應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。六、被告二人行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，其中於113年0月0日生效施行之上開條例第2條第 1款第1目規定之詐欺犯罪，包括犯刑法第339條之4之罪；同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。經查，被告二人就上開所犯詐欺犯罪，分別於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白犯罪，除被告甲○○迄今尚未繳交犯罪所得外，被告丁○○並無犯罪所得（見後述）等節，已如前述，是除被告甲○○無上開條例第47條前段規定之適用外，被告丁○○爰依上開條例第47條前段規定減輕其刑。另本案並未有因渠等自白而使司法警察機關或檢察官查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，業經認定如前，渠等上開犯行當均無同條後段規定適用，附此敘明。　　七、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告二人分別於本案擔任車手、收水，漠視他人財產權，對社會治安造成相當之影響，應予非難；併參以渠等犯後均坦承犯行；被告丁○○就附表編號3所示之洗錢犯行部分，已於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷，且無犯罪所得，依前揭罪數說明，其上開犯行從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，然就此部分想像競合輕罪得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑部分，依刑法第57條併予審酌之；另考量被告丁○○於本院審理時供稱：我有誠心悔改。我很希望可以跟被害人和解，但是他沒有到庭等語（見本院卷第272至273頁），渠等迄今均未與告訴人洽談和解、予以賠償（見本院卷第73頁）；暨被告甲○○於本院準備程序中供稱：我雖然有心，但是無法繳交，家裡也沒有人可以幫忙等語（見本院卷第305頁），是其迄今尚未繳交犯罪所得之犯後態度；兼衡渠等於本案詐欺集團擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害；再審酌被告丁○○自述高職畢業之智識程度，入監前從事傢俱工作，月收入約2萬2,000元至3萬元，未婚，需撫養父親跟快90歲之阿嬤之家庭生活經濟狀況（見本院卷第272頁）；被告甲○○自述高職肄業之智識程度，入監前為防水工，月收入4萬多元，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第316頁）暨被告二人犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。　　參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。茲分述如下：一、被告甲○○就附表編號1、2所示犯行分別自面交款項中抽取5,000元、5,000元（共1萬元）作為其報酬等節，業據被告甲○○於偵查中、本院準備程序中供述在卷（見少連偵字卷第352頁，本院卷第305頁），乃其犯罪所得，此部分款項迄今尚未自動繳交，既未扣案亦未實際合法發還告訴人，復無過苛調節條款之適用餘地，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　二、被告丁○○並未因附表編號3所示犯行而獲報酬一節，業據被告丁○○於偵查中供述在卷（見少連偵字卷第386頁），卷內復無證據證明其確有因本案犯行獲有犯罪所得，此部分爰不予宣告沒收，併此敘明。　　　三、至被告甲○○向告訴人收取之如附表編號1至2所示、經扣除報酬後之餘額；被告丁○○向取款車手所收取如附表編號3所示之受騙款項，固均為洗錢之財物，惟已由被告二人分別交予如附表編號1至3所示收水成員等節，業據渠等於警詢及偵查中供承在卷（【被告甲○○部分】：見少連偵字卷第15至17頁、第352頁；【被告丁○○部分】：見少連偵字卷第65頁、第386頁）；卷內復無證據證明被告二人就上開洗錢之財物有何事實上管領處分權限，如對渠等宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定均不予宣告沒收。四、另未扣案供被告甲○○本案詐欺犯罪所用之免用發票收據（見少連偵字卷第183頁），已由被告甲○○交與告訴人收執（見少連偵字卷第21頁），已非其所有，爰不予宣告沒收，併此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官王文成提起公訴，檢察官吳春麗、黃兆揚、王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　25　　日附表：編號告訴人交付時日（/地點）受騙金額（新臺幣）取款車手第一、二層收水 /把風監控 1 乙○○ 112年3月1日 17時26分許（/臺北市文山區木柵路4段159巷16弄敦南山林社區出入口前） 220萬元甲○○ 第一層收水李振復 2 112年3月3日 15時10分許（/同上地點） 200萬元甲○○ 第一層收水楊○安 3 112年3月21日 18時02分許（/同上地點） 490萬元葉凱均第一層收水丁○○ /把風監控丙○○ /第二層收水「黃冠諭」共計910萬元得上訴　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度少連偵字第195號　　被　　　告　甲○○　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號7樓　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○羈　　　　　　　　　　　　　押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丙○○　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　上　一　人　　選任辯護人　許書豪律師　　被　　　告　丁○○　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段0巷00號4 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○羈　　　　　　　　　　　　　押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○、丙○○、丁○○均明知葉凱均（所涉詐欺取財等罪嫌部分，另由警調查中）、李振復（所涉詐欺取財等罪嫌部分，另案偵辦中）、楊○安（民國00年0月生之少年，真實姓名年籍詳卷）及真實姓名年籍不詳，綽號「黃冠諭」之人為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟與「黃冠諭」及所屬詐欺集團其他真實姓名年籍不詳之成員均意圖為自己不法所有，共同基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，自112年3月間起，加入「黃冠諭」所屬詐欺集團，甲○○擔任取款車手之工作，丁○○擔任收水車手之工作，丙○○則擔任監視收水之工作。其分工方式係先由該詐欺集團之成員於民國112年2月14日前某日，透過網際網路投放投資廣告，吸引乙○○瀏覽後加入廣告內所附之通訊軟體「LINE」群組，並於群組內對其誆稱：可在指定網路交易平臺入金投資，獲利可期云云，致乙○○因而陷於錯誤，而與詐欺集團成員相約於如附表所示之時間、地點交付如附表所示之款項，再由甲○○、葉凱均分別依集團成員之指示，於上開時間前往上開地點收取款項，甲○○並將所取得之款項交付李振復、楊○安，並由李振復、楊○安交付其他詐欺集團之上游成員，葉凱均則將所取得之款項交付丁○○，同時由丙○○ 在旁監視，丁○○收得款項後，則將款項持以交付「黃冠諭」，以此方式詐得臺幣（下同）910萬元。嗣乙○○察覺受騙後報警處理，經警循線查悉上情。二、案經乙○○訴由臺北市政府警察局文山第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○、丙○○、丁○○於警詢及偵查中之自白。坦承全部犯罪事實。 2 告訴人乙○○於警詢中之指訴。證明告訴人因遭詐欺集團詐欺而交付財物之事實。 3 證人即另案被告李振復於警詢中之證述。證明被告甲○○收款後交付證人李振復之事實。 4 證人楊○安於警詢中之證述。證明被告甲○○收款後交付證人楊○安之事實。 5 證人即同一集團之另案被告邱聖鵬（所涉詐欺取財等罪嫌部分，另案偵辦中）、陳○（00年00月生之少年，真實姓名年籍詳卷）、陳○安（00年0月生之少年，真實姓名年籍詳卷）於警詢中之證述。佐證本案犯罪事實。 6 告訴人之報案資料及存摺影本各1份。證明告訴人因遭詐欺集團詐欺而交付財物之事實。 7 現場監視錄影畫面翻攝照片3組。證明被告甲○○、丙○○、丁○○取款及收水之事實。二、核被告甲○○、丙○○、丁○○所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，及違反洗錢防制法第2條第2款及洗錢防制法第3條第2款之行為而犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌。被告3人與葉凱均、李振復、楊 ○安、「黃冠諭」及所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告甲○○、丙○○、丁○○均係以一行為同時觸犯上開加重詐欺取財及洗錢等罪名，係屬想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。被告甲○○上開就相同被害人所為多次取款行為，係在時空密接之情形下收取，在刑法評價上，應均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，請論以接續犯。未扣案之910萬元，為被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　王文成本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　10 　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　陳瑞和附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 （加重詐欺罪）犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第3條本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：一、最輕本刑為 6 月以上有期徒刑以上之刑之罪。二、刑法第 121 條第 1 項、第 123 條、第 201 條之 1 第 2 　　項、第 268 條、第 339 條、第 339 條之 3、第 342 條、　　第 344 條、第 349 條之罪。三、懲治走私條例第 2 條第 1 項、第 3 條第 1 項之罪。四、破產法第 154 條、第 155 條之罪。五、商標法第 95 條、第 96 條之罪。六、廢棄物清理法第 45 條第 1 項後段、第 47 條之罪。七、稅捐稽徵法第 41 條、第 42 條及第 43 條第 1 項、第 2 　　項之罪。八、政府採購法第 87 條第 3 項、第 5 項、第 6 項、第 89 　　條、第 91 條第 1 項、第 3 項之罪。九、電子支付機構管理條例第 44 條第 2 項、第 3 項、第 45 　　條之罪。十、證券交易法第 172 條第 1 項、第 2 項之罪。十一、期貨交易法第 113 條第 1 項、第 2 項之罪。十二、資恐防制法第 8 條、第 9 條之罪。十三、本法第 14 條之罪。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：（金額單位：新臺幣元）編號收款時間收款地點收款車手提款金額 1 112年3月1日 17時26分許臺北市文山區木柵路4段159巷16弄敦南山林社區前甲○○ 220萬元 2 112年3月3日 15時10分許 200萬元 3 112年3月21日 18時2分許葉凱均 490萬元

2025-01-23

TPDM-112-審訴-2433-20250123-2

審附民

臺灣高雄地方法院

損害賠償

臺灣高雄地方法院刑事附帶民事訴訟判決 112年度審附民字第516號原告邱莉畬被告葉凱均鄭紫鈴劉勇成黎培吾江念軒楊博安兼上一人法定代理人楊明祥被告葉凱鈞吳翔雲陳佑德徐偉彬黃清岳戴嘉瑋上列被告等因詐欺等案件（112年度審金訴字第354號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事　實一、原告主張:原告因被告辛○○（即自稱「張凱呈」之人）及同案被告乙○○(另經本院裁定移送民事庭)等人所屬詐欺集團，假藉「鋐霖投資公司」名義，虛偽提供假投資網站網址予原告操作，指示參與投資台灣上市櫃股票買賣並提供網路下單，而該詐欺集團依其分工，有假扮分析師之人、擔任面交車手之同案被告乙○○(另經本院裁定移送民事庭)及被告辛○○、提供人頭帳戶之被告子○○、癸○○、及詐欺集團成員即被告丑 ○○、卯○○、庚○○、壬○○、甲○○、丁○○、丙○○、戊○○、寅○○( 下稱被告辛○○等12人)、「鋐霖投資公司」客服等人，原告陷於錯誤，分別於㈠民國112年3月6日匯款新臺幣（下同）23 萬5,030元、7萬8,280元至被告子○○帳戶(含手續費60元)；㈡於同年月8日匯款17萬500元至被告癸○○帳戶；㈢於同年月18 日14時許，交付現金55萬元予自稱「張凱呈」之被告辛○○。嗣原告察覺有異，佯裝欲交付150萬予詐欺集團投資，並報警配合警方逮捕受詐欺集團指示前來取款之乙○○，致該次詐欺取財犯行未遂(乙○○部分現由本院以112年審金訴字第354 號審理)，原告因上開被告等人與詐騙集團成員之不法侵害行為，受有財產損害共計103萬3,810元，是上開被告等人與詐欺集團間成立共同侵權行為，爰依民法第184條、第185條等規定，應就原告所受損害連帶負損害賠償責任；又被告庚 ○○行為時未成年，其法定代理人即被告己○○亦應負連帶賠償責任。並聲明：㈠被告等13人應連帶給付原告103萬3,810元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告辛○○等13人均未提出書狀，亦未作何陳述。三、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害；法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第487條第1項、第502條第1項分別定有明文。前述「依民法負賠償責任之人」，係指該刑事案件中依民法規定應負賠償責任之人而言。故附帶民事訴訟之原告所主張之共同加害人，必以在刑事訴訟程序中經認定係共同侵權行為之人，始得謂為依民法負賠償責任之人，否則對之提起是項附帶民事訴訟，即難謂為合法（最高法院87年度台抗字第278 號裁定參照）。四、經查，本件原告雖主張被告辛○○等12人與同案被告乙○○暨所屬詐欺集團共同施用詐術致原告受有損害，基於共同侵權行為，對於原告之損害賠償應連帶負責；而被告庚○○行為時未成年，其法定代理人即被告己○○亦應負連帶賠償責任云云。惟於本件刑事案件中原告所受上開損害，並非被告辛○○等12 人與同案被告乙○○共同所為，其等亦未據檢察官於本案提起公訴認係共犯，有本案起訴書在卷可稽，是被告辛○○等12人及被告己○○等共13人即非本件刑事案件中依民法規定對原告應負賠償責任之人，是故原告對被告等13人提起本件刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償之部分，即非合法，應予駁回。原告上開之訴既經駁回，其假執行聲請，亦失所附麗，應一併駁回。至於原告對同案被告乙○○提起刑事附帶民事訴訟部分，則另由本院裁定移送本院民事庭審理，併此敘明。　　五、依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官黃蕙芳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳惠玲

2024-11-28

KSDM-112-審附民-516-20241128-2