Know99判決書

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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4469號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告賴暐爵上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第483 73號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文賴暐爵犯如本案判決附表編號1至3所示之罪，各處如本案判決附表編號1至3所示之刑。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告賴暐爵於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　1.刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例民國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339 條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告蔡沂珊行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。另同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義(最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照)。　　2.洗錢防制法部分　　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　　⑵本案被告賴暐爵行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6、11條之施行日期由行政院定之外，其餘修正規定均自113年8月2日施行。　　①修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，修正後將上開規定移列為第19條並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，是修正後之現行法區分洗錢之財物或財產上利益之金額是否達1億元而異其法定刑，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而本案洗錢之財物或財產上利益之金額未達1億元，修正後之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，修正前則為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，經依刑法第35條第1、2項規定：「按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重」比較結果，修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19 條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5年，依刑法第2條第1項後段所定，法定刑部分自以現行法即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19 條第1項規定較有利於被告。　　②又112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法即112年6月14日修正後、113年7月31日修正前同法第 16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法即新法第23條3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是修正後之規定限縮自白減輕其刑之適用範圍，而被告於警偵及本院審理中雖均自白犯行，然並未繳回全部犯罪所得（詳後述），故其無從適用修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定。　　⑶經綜合比較新舊法，本案被告所犯洗錢之財物未達1億元，舊法所規定有期徒刑之最高度刑為「7年」，比新法所規定有期徒刑之最高度刑為「5年」較重；但關於是否因自白而減輕其刑部分（量刑因子），被告符合舊法自白減刑規定，然不符現行法自白減刑。是依舊法之有期徒刑法定刑為「2月以上7年以下」，自白減刑後，處斷刑範圍為有期徒刑「1月以上6年11月以下」；而依裁判時新法之有期徒刑法定刑為「6月以上5年以下」，因不符自白減刑，處斷刑範圍仍為有期徒刑「6月以上5年以下」，因此舊法處斷刑有期徒刑之最高度刑「6年11月以下」，顯然比新法所規定有期徒刑之最高度刑為「5年以下」較重。準此，依刑法第2條第1項但書規定，本案關於洗錢防制法之科刑，自應適用新法即現行洗錢防制法第19條第1項後段之規定，對被告較為有利，合先敘明。　　（二）核被告就起訴書附表編號1至3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪。　　　　（三）被告就起訴書附表編號1至3所示之犯行，與通訊軟體Tele gram暱稱「TIGER」及本案詐騙集團其他成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。（四）被告就起訴書附表編號1至3所犯之加重詐欺取財、一般洗錢等2罪，皆係以一行為同時觸犯數罪名，均為想像競合犯，依刑法第55條規定，應各從一重之刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　（五）又詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。從而，被告所犯3次三人以上共同詐欺取財罪，詐騙對象、施用詐術之時間與詐騙方式皆屬有別，且侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。（六）被告於起訴書附表編號1至3所示之時間、地點，持人頭帳戶提款卡，利用自動櫃員機接續提領帳戶內之款項，乃係基於相同犯罪計畫與單一犯罪決意所為，該等犯罪時間尚屬密接，且係侵害相同告訴人劉品言、林明鋒、楊予樞之財產法益，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，核屬接續犯，而各為包括之一行為予以評價，較為合理。　　　　（七）被告雖於偵查及本院審理中固均坦認犯行，惟其於本院準備程序中陳稱無法繳回本案犯罪所得，核與詐欺犯罪危害防制條例第47條後段、洗錢防制法第23條第3項前段等減刑規定不符，附此說明。　　（八）量刑：　　1.爰審酌被告正值壯年，身體四肢健全，不思循正當途徑以賺取金錢，竟為獲取不法利益，率爾加入本案詐欺集團，擔任持人頭帳戶提款卡提領款項之車手，負責提領、轉交詐欺贓款，遂行詐欺取財之犯罪計畫，不僅使他人之財產權受到嚴重侵害且難以追償，重創人與人間之信任基礎，亦助長詐騙集團之猖獗，足見其法治觀念淡薄，價值觀念偏差，同時危害社會治安甚鉅；復衡以被告迄今仍未與告訴人劉品言、林明鋒、楊予樞達成和解，賠償損失以獲取諒解，所為應予非難；惟考量被告始終坦承犯行不諱，犯後態度尚可，兼衡被告之犯罪動機、目的、犯罪手段、前科素行、分工角色、參與犯罪之程度、所獲利益有限（詳後述）、告訴人之損失，暨其於本院審理中自陳之智識程度、經濟與家庭生活狀況等一切情狀，量處如本判決附表所示之刑。又刑法第55條但書規定之立法意旨，在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免併科輕罪之過重罰金刑恐產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」，經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本院審酌被告於本案詐欺集團中尚非核心、指揮之角色，且所獲不法利益有限，以及本院所宣告有期徒刑刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，爰不再併科輕罪之罰金刑。　 2.另關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。是就被告本案所犯3罪，爰不先於本案判決定其應執行刑，應俟其所犯數罪全部確定後，由檢察官依法聲請法院裁定其應執行刑，以保障被告權益及符合正當法律程序之要求，併此說明。三、沒收部分：（一）被告於偵查及本院準備程序中陳稱：本案的報酬是1,400 元，錢我已經花完了等語，堪認被告本案之犯罪所得應為 1,400元，因未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3 項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又刑法沒收新制，係將沒收定位為獨立之法律效果，雖仍以被告一定違法行為之存在為其前提，但已非刑罰而失其從屬性，是於判決主文之宣告，僅須明確易懂，不論緊接於主刑項下，抑或於獨立項為之，均非法之所禁（最高法院108年度台上字第3590號判決意旨參照），故被告雖犯數罪，惟沒收既已具獨立法律效果，故不再於其所犯各罪下分別宣告犯罪所得之沒收、追徵，僅於主文第2項統一諭知。　　（二）末按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。本案被告持人頭帳戶提款卡領得之詐欺贓款，固為本案洗錢之財物，惟該等款項業經被告放置於指定地點而「回水」予其上手收受，故該等洗錢財物已非屬被告所有或在其實際掌控中，審諸被告於本案要非屬主謀之核心角色，僅居於聽從指令行止之輔助地位，並非最終獲利者，復承擔遭檢警查緝之最高風險，所獲利益亦非甚鉅，故綜合其等犯罪情節、角色、分工情形，認本案倘對被告宣告沒收及追徵全數之洗錢財物，非無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃立宇提起公訴，檢察官張子凡到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官路逸涵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃于娟中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實所犯罪名及宣告刑 1 起訴書附表編號1 賴暐爵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 起訴書附表編號2 賴暐爵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 3 起訴書附表編號3 賴暐爵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

2025-03-18

TCDM-113-金訴-4469-20250318-1

中金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中金簡字第37號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張政峰上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第2517號），本院判決如下：　　主　　文張政峰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及理由，除引用【附件】檢察官聲請簡易判決處刑書之記載外，茲更正補充如下：　㈠前開聲請簡易判決處刑書所載「詐欺集團成員」等語部分，更正為「詐欺取財成員」。　㈡理由部分：　 ⒈新舊法比較：　　　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。此乃從舊從輕原則，係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，即對於犯罪行為之處罰，以依行為時之法律論處為原則，適用最有利於行為人之行為後之法律即包括中間法、裁判時法為例外而經比較修正前、後之法律規定，為有利被告之適用時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合其全部罪刑之結果而為比較，並為整體之適用（最高法院98年度台上字第6479號判決要旨參照）；又按刑法第2 條第1 項之規定，係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法。所謂行為後法律有變更者，包括構成要件之變更而有擴張或限縮，或法定刑度之變更。行為後法律有無變更，端視所適用處罰之成罪或科刑條件之實質內容，修正前後法律所定要件有無不同而斷。新舊法條文之內容有所修正，除其修正係無關乎要件內容之不同或處罰之輕重，而僅為文字、文義之修正或原有實務見解、法理之明文化，或僅條次之移列等無關有利或不利於行為人，非屬該條所指之法律有變更者，可毋庸依該規定為新舊法之比較，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法外，即應適用刑法第2 條第1 項之規定，為「從舊從輕」之比較（最高法院100 年度台上字第1616號判決要旨參照），先予說明。　　　⑵被告行為後，洗錢防制法經總統於民國113年7月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布施行（除第6、 11條之施行日期由行政院定之外），於同年0月0日生效（下稱修正後洗錢防制法）：　　　　①修正前、後洗錢防制法第2、3條規定，就被告於本案所犯洗錢定義事由並無影響，自無須為新舊法比較。　　　　②修正前洗錢防制法第14條第1、3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第1項）。」，且刪除修正前同法第14 條第3項規定。而修正前洗錢防制法第14條第3項規定形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然對法院之刑罰裁量權加以限制，已實質影響修正前洗錢防制法第14條之一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較之列（最高法院113年度台上字第3673號判決意旨參照）。基此，本案前置不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪，修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，惟其宣告刑受刑法第3 39條第1項法定最重本刑即有期徒刑5年之限制，合先說明。　　　　③修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。經綜合比較上開修正前、修正後之洗錢防制法可知，立法者限縮自白減輕其刑之適用規定，修正後洗錢防制法要求「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定，相較於行為時法為嚴格；然因被告於偵查時已坦承犯行（本案為檢察官向本院聲請簡易判決處刑，故被告無從於審判中自白犯罪），且無犯罪所得（理由詳如後述），符合上開修正前、後洗錢防制法自白減刑規定，自無須為新舊法比較。　　　　④按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第1、2 項定有明文。從而，經綜合比較新舊法，以本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形而言，修正前洗錢防制法第14條第1項之法定最高刑度為有期徒刑7 年、法定最低刑度為有期徒刑2月以上，然依同法第3 項規定之限制，得宣告之最高刑度為有期徒刑5年；修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最高刑度為有期徒刑5年、法定最低刑度為有期徒刑6月，揆諸前開說明，自應以修正前洗錢防制法對被告最為有利，應依刑法第2條第1項前段規定，整體適用修正前洗錢防制法第2、3、14、16條規定論處。　　⒉按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。被告基於幫助詐欺及幫助一般洗錢之不確定故意，提供前述金融帳戶予不詳詐欺取財成員，供該人作為詐欺被害人取得財物，再掩飾、隱匿犯罪所得去向、製造金流斷點之用，僅係參與犯罪構成要件以外之行為，在無證據證明被告係以正犯而非以幫助犯之犯意參與，或被告有參與詐騙被害人或提領贓款等詐欺取財、一般洗錢之犯罪構成要件之行為之情形下，應認其所為係幫助犯而非正犯之行為。　　⒊按金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供該帳戶之網路銀行帳號及密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之網路銀行帳號及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯。被告主觀上預見將前述帳戶網路銀行帳號及密碼交付他人，該帳戶可能遭他人用於收受、轉匯、提領詐欺犯罪所得之用，並因而產生遮斷金流致使檢警難以追查之效果，仍基於幫助之犯意，提供前述帳戶資料以利一般洗錢犯罪實行，揆諸上開說明，應成立幫助一般洗錢罪、幫助詐欺取財罪。　　⒋以電話或即時通訊軟體佯裝友人借款、通知中獎、個人資料外洩或其他類似之不法詐騙份子，經常利用他人存款帳戶之金融卡（含網路銀行帳號及密碼）遂行詐欺、一般洗錢犯行，類此案件在社會上層出不窮，亦屢經報章雜誌及其他新聞媒體再三披露，避免此等專屬性甚高之物品遭不明人士利用為與財產有關之犯罪工具，亦為一般生活認知所應有之認識。經查，被告對於收受者毫無認識，竟將攸關個人財產、信用等具專有性之金融帳戶網路銀行帳號、密碼交予他人使用，難謂其就提供前述資料係供作不法使用全無認識；另縱無證據證明被告明知上開詐欺取財成員之犯罪態樣，然就該詐欺取財成員嗣後將被告交付前揭金融帳戶資料供詐欺時匯款，並於詐得款項後供詐欺取財成員提款使用，藉以隱匿詐欺犯罪所得去向及所在，顯不違反被告本意，被告自有幫助前述詐欺取財成員為詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，應可認定。　　⒌核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　　⒍查被告雖將本案帳戶上述資料交予不詳之詐欺取財成員使用，惟被告於警詢及偵訊供稱：其僅以Line群組聯繫本案其他詐欺取財成員，並沒有與他們見過面，至於另案被告蔡沂珊、施姮妃則沒有參與本案等語（見偵卷第55、298 頁），故被告對於參與本案詐欺取財之正犯究竟有幾人，並非其所能預見；且詐欺者之行騙手法花樣百出，並非詐欺者即當然使用相同手法對被害人施用詐術，無證據證明參與本案詐欺取財之正犯人數已達3人以上，依罪證有疑利於被告之原則，尚難認本案有刑法第30條第1項前段、第339條之4第1項第2款之幫助犯加重詐欺取財罪之情形，附此敘明。　　⒎被告以一提供本案帳戶前揭資料行為，幫助詐欺正犯詐欺被害人林江飛財物、幫助一般洗錢行為，係以一行為而觸犯2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　　⒏刑之減輕：　　　⑴被告幫助他人同時犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為幫助犯，所生危害較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。至被告所為幫助詐欺取財犯行部分，依刑法第30條第2項規定原應減輕其刑，惟被告所犯幫助詐欺取財罪名，係屬想像競合犯其中之輕罪，被告就上開犯行，係從一重論以幫助一般洗錢罪，已如前述，是就被告此部分想像競合犯之輕罪而得減刑部分，由本院依刑法第57條量刑時，併予衡酌該部分減輕其刑事由（詳如後述），附此說明。　　　⑵另依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，固須被告於偵查中及歷次審判中均自白犯罪，始有適用。惟若檢察官就被告於偵查中已自白犯罪且事證明確之案件向法院聲請以簡易判決處刑，致使被告無從於審判中有自白犯罪之機會，無異剝奪被告獲得減刑寬典之利益，顯非事理之平，故就此例外情況，應認只須被告於偵查中已自白犯罪，且於裁判前未提出任何否認犯罪之答辯，解釋上即有該規定之適用，俾符合該條規定之規範目的。經查，被告於偵查中業已自白幫助一般洗錢犯行，且本案嗣經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，故應依上述規定減輕其刑；並依法遞減輕之。　　⒐爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告率爾提供前述帳戶資料予詐欺取財成員使用，助長詐欺取財犯罪，且同時使詐欺取財成員得以隱匿其真實身分，製造金流斷點，本案帳戶幫助經手之詐欺款項為42萬6,800元，造成執法人員難以追查詐欺取財正犯之真實身分，徒增被害人尋求救濟之困難性，並造成被害人林江飛各蒙受前述金額財產損失，且尚未與該被害人達成和解並彌補損失，所為實屬不該；惟念及被告坦承犯行之犯後態度，且其未實際參與本案詐欺取財、一般洗錢既遂之正犯犯行，另就幫助詐欺取財罪部分，亦得依幫助犯規定減輕其刑情狀，兼衡其智識程度、生活狀況（詳如偵卷第51頁，本院卷第13至15頁所示）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　　⒑沒收部分：　　　⑴被告於警詢時供稱：其未因本案獲得任何報酬等語（見偵卷第56頁），且本案並無證據足認被告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收。　　　⑵按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1 項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。本條係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。然縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減。是以，除上述修正後洗錢防制法第25條第1項洗錢標的沒收之特別規定外，刑法第38條之2第2項沒收相關規定，於本案亦有其適用。查被害人林江飛之受騙款項經層轉匯入本案帳戶後，全部由詐欺取財者匯出完畢，均非屬被告所有，亦非屬被告實際掌控中，審酌被告僅負責提供上開帳戶資料予詐欺者使用，而犯幫助一般洗錢罪，顯非居於主導犯罪地位及角色，就所隱匿財物不具所有權及事實上處分權，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　二、據上論斷，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454 條第2項，修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第2條第1項前段、第30條第1項前段、第2 項、第339條第1項、第55條、第42條第3項，刑法施行法第1 條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。三、如不服本案判決，得於收受判決書送達後20日內向本院提出書狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。本案經檢察官黃勝裕聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　　法　官　蔡至峰以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁文婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日【附錄】：本案判決論罪科刑法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件】：臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第2517號　　被　　　告　張政峰　男　46歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○巷00弄00 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○臺中　　　　　　　　　　　　　分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張政峰能預見將金融帳戶資料提供給他人使用，可能幫助他人實施詐欺取財犯罪，而用以隱匿、掩飾犯罪所得之來源及去向，致被詐騙人及警方難以追查，竟仍以縱若有人持之以犯罪亦不違反其本意，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月14日前某時，在不詳地點，以通訊軟體LINE，將其申辦之彰化商業銀行帳號000000000000 00號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號及密碼傳送予真實姓名不詳暱稱「陳陳」之成年詐欺集團成員使用，容任他人作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具。嗣「陳陳」即與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員在Facebook（臉書）社群網站刊登不實之投資廣告，經林江飛於同年7月7日上午9時17分許上網瀏覽後，點選連結將通訊軟體LINE暱稱「林思盈」及匯豐銀行「陳可芯」專員之詐欺集團成員加入為好友，並依指示加入通訊軟體LINE群組及下載並登入投資AP P註冊為會員。對方佯稱可儲值金額進行操作獲利云云，致林江飛不疑有他而陷於錯誤，於同年11月11日上午11時4分許，匯款新臺幣（下同）200萬元至如附表所示之第一層帳戶，該款項隨即遭輾轉轉帳至如附表所示之第二層、第三層、第四層帳戶（含本案帳戶）及第五層帳戶。嗣林江飛發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。二、案經雲林縣警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告張政峰於警詢時及偵查中坦承不諱，核與其前女友即同案被告蔡沂珊於偵查中之供述、證人即其他人頭帳戶之申辦人吳佳芳、劉凱琪、張芯漾、施姮妃於警詢時之證述、被害人林江飛於警詢時證述之情節相符，並有金融帳戶交易明細、彰化商業銀行股份有限公司作業處11 4年1月20日彰作管字第1140004804號函及檢附之本案帳戶客戶基本資料、數位存款交易查詢表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、被害人與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話擷圖等附卷可稽。足認被告之自白與事實相符，其犯嫌已堪認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。其幫助他人犯詐欺取財及洗錢等罪，為幫助犯，依同法第30條第2項規定，得按正犯之刑減輕之。又其以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之幫助一般洗錢罪嫌處斷。另被害人遭詐騙後，雖將款項轉帳至如附表所示之帳戶內，然因轉帳之款項係遭詐欺取財正犯轉出，並無其他積極證據足認被告確有因本件犯行實際獲得何犯罪所得，尚無犯罪所得應予沒收之問題。至報告意旨認被告所為，涉犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪嫌，尚有誤會，併此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　3　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　黃　勝　裕本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　廖　莉　萍附表：編號被害人第一層帳戶匯款之時間、金額第二層帳戶再行匯出之時間、金額第三層帳戶再行匯出之時間、金額第四層帳戶再行匯出之時間、金額第五層帳戶再行匯出之時間、金額 1 林江飛於112年11月14日上午11時04分許，匯款200萬元至劉小萍之臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶於112年11月14日上午11時5分許，轉匯188萬9080元至吳佳芳之元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶於112年11月14日上午11時5分許，轉匯96萬元至劉凱琪之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶於112年11月14日上午11時16分許，轉匯50萬1065元至劉凱琪之中華郵政帳號00000000000000號帳戶於112年11月14日上午11時17分許，轉匯49萬6880元至劉凱琪之中華郵政外匯帳戶於112年11月14日上午11時19分許，將49萬8090元轉成美金1萬5397.38元於112年11月14日11時24分許，轉匯美金1萬5395元至劉凱琪之合作金庫銀行外匯帳戶於112年11月14日11時06分許，轉匯50萬1000元至張芯漾之中華郵政帳號00000000000000號帳戶於112年11月14日上午11時13分許，將49萬8220元轉成港幣11萬9420元，再轉匯至CHEN BO之香港恒生銀行帳號000000000000號帳戶於112年11月14日上午11時7分許，轉匯42萬7000元至施姮妃之凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶於112年11月14日上午11時26分許，轉匯42萬6800元至本案帳戶於112年11月14日上午11時29分許，轉匯10萬2300元至帳號00000000000000000000號帳戶於112年11月14日中午12時45分許，轉匯90萬750元至帳號00000000000000000000帳戶

2025-03-10

TCDM-114-中金簡-37-20250310-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4012號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡沂珊上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第481 40號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　　　文蔡沂珊犯如附表一編號1、2主文欄所示之罪，各處如附表一編號 1、2主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。扣案之iPhone 14 Plus行動電話壹支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○號，內含門號○ ○○○○○○○○○號SIM卡壹張）及犯罪所得新臺幣伍仟元均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案被告蔡沂珊所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（見本院113年度金訴字第4012號卷【下稱本院卷】第92頁），經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，合先敘明。又本案證據之調查，依刑事訴訟法第 273條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第 161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，依法均具證據能力，併此敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第9行「同年月12日1 2時許」應更正為「同年月2日12時許」；證據部分補充「被告於本院審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠新舊法之比較：　⒈詐欺犯罪危害防制條例部分：　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1 項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358 號判決意旨參照）。因被告詐欺告訴人蘇家興部分行為時，尚無上開詐欺犯罪危害防制條例加重條件之規定，自無新舊法比較之問題，依罪刑法定原則及法律不溯及既往原則，不得適用上開規定予以處罰。　　⑵又詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2 條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段則係特別法新增之自白減刑規定，是就被告詐欺告訴人蘇家興部分，若符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之自白減刑要件，應逕予適用。　⒉洗錢防制法部分：　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。比較適用時，應將行為時之法律與中間法及裁判時之法律進行比較，適用最有利於行為人之法律。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第 1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」涉及法定刑之變更，自屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。其次，關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、 113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113 年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。又113 年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，是修正後洗錢防制法刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，自亦應列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113 年度台上字第2720、3147號判決意旨參照）。　⑵經查，本案被告洗錢之財物未達1億元，且被告於偵查及本院審理中均已自白犯罪，惟其並未繳回犯罪所得，從而，就被告詐欺告訴人蘇家興部分，依113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定應減輕其刑，依113年7月31日修正後同法第23條第3項前段之規定則不得減輕其刑，復考量113年 7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其宣告刑受刑法第339條之4第1項第2款規定之法定最重本刑即有期徒刑7年之限制，揆諸前揭說明，113年7月3 1日修正前之量刑範圍為「有期徒刑1月以上6年11月以下」，113年7月31日修正後之量刑範圍為「有期徒刑6月以上5年以下」，經新舊法比較之結果，113年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，就被告詐欺告訴人蘇家興部分，自應整體適用裁判時即113年7月31日修正後之規定論處。　㈡核被告如附表一編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢財物未達一億元罪。　㈢按共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院107年度台上字第4444 號判決意旨參照）。查本案詐欺集團於從事詐欺犯行之分工上極為精細，分別有實施詐術詐騙告訴人2人之機房人員、指派任務之人、提領詐欺贓款之車手及收取詐欺贓款後繳回上游之收水等各分層成員，以遂行詐欺犯行而牟取不法所得，本案詐欺集團成員間固未必彼此有所認識或清楚知悉他人所分擔之犯罪工作內容，然此一間接聯絡犯罪之態樣，正係具備一定規模犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利犯罪牟財，被告雖未始終參與本案詐欺集團各階段之詐欺取財行為，惟其所參與之該等行為，乃屬本案詐欺集團犯罪計畫不可或缺之重要環節，被告自應就其所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責，是被告與本案詐欺集團成員就上開犯行，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣本案詐欺集團成員對告訴人楊琇茹施用詐術，致使其受騙進行數次匯款，以及被告數次提領告訴人2人遭詐騙匯入帳戶內款項之行為，各係基於單一犯罪之決意，在密接之時、地為之，且侵害同一之財產法益，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應成立接續犯，均僅論以一罪。　㈤本案被告所為三人以上共同詐欺取財及洗錢等行為，在自然意義上雖非完全一致，然仍有行為局部重疊合致之情形，依一般社會通念，應評價為一行為，方符刑罰公平原則，是被告如附表一編號1、2所示犯行，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。依前揭說明，被告所犯如附表一編號1、2 所示不同告訴人之2次加重詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦按詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。參照同條例第43條規定，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，量處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。其立法說明，就犯罪所得之計算係以①同一被害人單筆或接續詐欺金額，達500萬元、1億元以上，或②同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計500萬元、1億元以上為構成要件。益見就本條例而言，「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額，同條例第47條前段所規定，如有「犯罪所得」自應作此解釋（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。經查，被告於偵查及本院審理中雖均已自白犯罪，惟其並未繳回告訴人2人受詐騙之金額，揆諸前揭說明，核與詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之減刑要件不符，自無適用上開減刑規定之餘地，附此敘明。　㈧按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查被告於偵查及本院審理中雖均已自白犯罪，惟其並未繳回犯罪所得，自無修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用，併此陳明。　　㈨爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告有適當之謀生能力，竟與本案詐欺集團成員共同實施本案加重詐欺取財等犯行，破壞社會治安，並無端造成告訴人2 人之財物損失，所為誠屬不該；並考量被告犯後已坦承犯行，惟迄未與告訴人2人達成和解並賠償損失之犯後態度；兼衡以被告本案犯罪之動機、目的、手段、情節、素行、角色分工、所生危害及其自陳專科畢業之智識程度、之前從事代購工作、月收入約4萬5,000元至5萬元、未婚、無子女、無需扶養任何人、家境小康（見本院卷第100頁）等一切情狀，各量處如附表一編號1、2主文欄所示之刑，併審酌其所犯數罪之態樣、手段、動機均屬相同，於併合處罰時責任非難重複程度甚高，爰定其應執行之刑如主文所示，以資懲儆。四、沒收：　㈠扣案之iPhone 14 Plus行動電話1支（IMEI：00000000000000 0號，內含門號0000000000號SIM卡1張），係被告所有並供其為本案犯行所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡扣案現金4萬5,600元中之5,000元，係被告因本案犯行而獲取之報酬，乃其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。　㈢又被告並非本案詐欺集團之核心成員，僅擔任提領詐欺贓款之車手工作，且詐欺贓款已繳回上游，被告亦僅有獲取5,00 0元之報酬，是本院認如依修正後洗錢防制法第18條第1項規定沒收洗錢之財物，實有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈣至其餘扣案物，卷內並無積極證據證明與被告本案犯行有關，自均無從宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官楊順淑提起公訴，檢察官藍獻榮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　2　　月　　27　　日　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　呂超群以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許丞儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號犯罪事實主文 1 起訴書附表編號1所示犯行蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 起訴書附表編號2所示犯行蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。

2025-02-27

TCDM-113-金訴-4012-20250227-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3620號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡沂珊張政峰另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第146 31號、第11183號），本院判決如下：　　主　　文一、蔡沂珊犯附表編號1、2主文欄所示之罪，各處如附表編號1 、2主文欄所示之刑及沒收。二、張政峰犯附表編號2主文欄所示之罪，處如附表編號2主文欄所示之刑及沒收。　　犯罪事實一、蔡沂珊、張政峰加入成員包含通訊軟體暱稱「陳陳」、「燕燕」等人所組成之具有持續性、牟利性之詐欺犯罪組織（所設參與犯罪組織罪部分，業經另案提起公訴，不在本案審理範圍），分別為下列犯行：㈠、蔡沂珊與施姮妃（所涉犯行業經另案起訴，經本院以113年度金訴字第1599號為第一審有罪判決）、「陳陳」及不詳詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成年成員，於民國112年11月9日，以LINE通訊軟體向林鎮揚佯稱：要匯款給其購買商品到日本，但款項卡在金管會，需要提供提款卡處理云云，致林鎮揚陷於錯誤，依指示於112年12 月4日下午5時31分許，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號0 00000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）之提款卡，寄送至臺中市○區○○路0段000號1樓之統一超商賴厝店。嗣「陳陳」即指示蔡沂珊領取包裹，蔡沂珊再指示施姮妃前往領取該包裹，施姮妃乃於112年12月5日下午8時12分許，至上開便利商店，出面領取林鎮揚遭騙取人頭帳戶之包裹，再依指示將上開包裹交予蔡沂珊，並層轉交予所屬詐騙集團成員。㈡、蔡沂珊、張政峰與不詳詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及掩飾隱匿特定犯罪所得來源去向之一般洗錢之犯意聯絡，於詐騙集團成員取得上開林鎮揚之帳戶後，即由不詳之詐騙集團成員於112年12 月3日下午9時許，以LINE通訊軟體與倪文輝聯絡，並向倪文輝佯稱：可以投資獲利云云，使倪文輝陷於錯誤，於112年1 2月6日，匯款新臺幣（下同）29萬元至上開國泰世華銀行帳戶後，「燕燕」即於同日以行動電話聯絡蔡沂珊，並交付上開國泰世華銀行帳戶之金融卡予蔡沂珊，指示其提領贓款，隨後由張政峰駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載蔡沂珊，由蔡沂珊於112年12月6日中午12時26分許、12時27分許、12時28分許，在臺中市○○區○○路0段000號提領10萬元、10 萬元、9萬元後，旋在不詳之地點，將款項交予「燕燕」，以製造資金斷點，而以此方式將詐欺贓款置於詐欺集團實質控制並掩飾、隱匿詐騙所得贓款之去向及所在。嗣林鎮揚、倪文輝察覺有異，報警處理，始查知上情。二、案經林鎮揚、倪文輝告訴暨臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力：㈠、本判決認定事實所引用之被告以外之人於審判外之言詞或書面證據等供述證據，公訴人及被告在本院審理時均未聲明異議，復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。㈡、又本案認定事實引用之卷內其餘非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦均有證據能力。二、上開犯罪事實，業據被告2人於偵查中及本院審理時坦承不諱，並分別證述彼此之犯罪事實（被告蔡沂珊部分見他字卷第125-128頁、第233-235頁、偵11183卷第129-131頁、第15 9-163頁，被告張政峰部分見偵11183卷第61-63頁、第129-1 31頁、第159-163頁，被告2人本院審理時之自白見本院卷第 63頁），核與證人即告訴人林鎮揚警詢之證述（見他字卷第 47-48頁）、證人即告訴人倪文輝警詢之證述（見他字卷第7 3-75頁）、證人即共犯施姮妃警詢、偵查中之證述（見他字卷第25-27頁、第29-30頁、第129-131頁）大致相符。並有告訴人林鎮揚提出與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖（見他字卷第55-71、109頁）、車牌號碼000-0000號自用小客車之車輛詳細資料報表（見他字卷第93頁）、臺中市政府警察局第五分局偵辦案件報告書（見他字卷第99-102頁）、被告蔡沂珊取款之自動櫃員機監視器畫面翻拍照片（見他字卷第 103-107頁）、7-11貨態查詢系統頁面資料（見他字卷第111 頁）、共犯施姮妃領取包裹之監視器畫面翻拍照片（見他字卷第113頁）、告訴人林鎮揚之國泰世華商業銀行帳號000000 000000號帳戶之開戶資料及交易明細表（見他字卷第121-12 3頁）在卷可稽。被告2人前開任意性自白核與事實相符而堪採信，本案事證明確，應予依法論科。三、論罪科刑：㈠、新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113年 8月2日施行，修正前洗錢防制法條第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」此次修正後，新修正洗錢防制法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，其中洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元之洗錢罪，其最重本刑自有期徒刑7年調降至5年，依刑法第35條第2項前段，主刑以新法較輕，以新法有利於被告，此部分應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。但關於洗錢防制法自白犯罪減刑規定，被告行為時洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，於113年8月2日施行之洗錢防制法第23條第3項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，新法修正對減刑條件增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，不利於被告，應適用被告行為時之法律。　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統以華總一義字第11300068891號公布，並於113年8月2日施行。該條例第47條前段增訂「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此部分規定有利於被告，自應適用新法之規定。㈡、核被告所為：　⒈被告蔡沂珊就犯罪事實一、㈠所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。公訴意旨認此部分另犯一般洗錢罪，但被告蔡沂珊此部分犯行，僅有參與騙取金融帳戶後之領取提款卡包裹行為，尚無關掩飾隱匿犯罪所得，自與洗錢無涉，公訴意旨就此尚有誤會。　⒉被告蔡沂珊、張政峰就犯罪事實一、㈡所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈢、被告蔡沂珊就犯罪事實一、㈠，與共犯施姮妃、「陳陳」及其他不詳詐欺集團成員間。被告蔡沂珊、張政峰就犯罪事實一、㈡，與「燕燕」及其他不詳詐欺集團成員間，分別有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條，論以共同正犯。㈣、被告蔡沂珊、張政峰就犯罪事實一、㈡，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條，從一重論以刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。㈤、被告蔡沂珊就犯罪事實一、㈠㈡所為，共2罪，犯意個別，行為互殊，應予分論併罰。㈥、被告2人於偵查及審判中雖均自白犯罪，但並未繳回犯罪所得，自無新增訂詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用。㈦、想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院109年度台上字第4405、4408號判決要旨參照）。經查，被告2人就本案關於一般洗錢犯行部分，於偵查及審判中均坦承不諱，本應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然其本案犯行已從一重論處加重詐欺取財罪，而無從再適用上開條項規定減刑，故僅量刑時一併衡酌該部分減刑事由，附此敘明。㈧、爰審酌⒈被告2人不思循正當途徑獲取財物，竟分別以領取提款卡包裹或車手取款之角色而參與本案犯行，造成告訴人受有損失，所為應予非難。⒉被告2人坦承犯行，有修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑事由情事，且犯後已經與2名告訴人均成立調解之犯後態度。⒊被告蔡沂珊於本案行為前已有同質性之詐欺犯行，仍更犯本案，素行不佳。被告張政峰於本案行為前無有罪科刑前科紀錄之素行（見被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表，本院卷第17至36頁）。⒋被告2人於本院審理時所供述之教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀（見本院卷第64頁），分別量處如附表主文欄所示之刑，以示懲儆。㈨、被告蔡沂珊另有其他案件繫屬法院審理中或甫經判決，故宜待被告所犯數罪均確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官聲請該管法院裁定應執行刑，以妥適保障被告定刑之聽審權，並減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生，爰不予定其應執行刑，附此敘明。四、沒收部分：㈠、刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，故關於沒收之法律適用，尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法之相關規定。又新修正洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。刑法第38條之1第1項、第3項、第5項定有明文。而共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院104年第13次刑事庭會議決議意旨參照），所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，自應依各人實際分配所得沒收（最高法院104年度台上字第3937 號判決參照）。　　㈡、經查，被告蔡沂珊於本院審理時自承，其報酬係1天1仟至2仟元，如果被告張政峰有拿到報酬，被告蔡沂珊就有拿到等語。被告張政峰則自承，應該有拿到1仟元之報酬等語（間本院卷第63頁），從有利被告之認定，被告蔡沂珊於本案參與 112年12月5日及6日之犯行，應於犯罪事實一、㈠㈡2罪行為項下各沒收1仟元之犯罪所得，被告張政峰則應沒收1仟元之犯罪所得。上開犯罪所得未經扣案，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。其餘款項被告2人既已交付上手而無處分權，自不另宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，（修正後）洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項、第2項、第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1，判決如主文。本案經檢察官楊順淑提起公訴，檢察官陳怡廷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　徐煥淵　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏伶純中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實主文 1 一、㈠蔡沂珊三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 一、㈡一、蔡沂珊三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、張政峰三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-02-06

TCDM-113-金訴-3620-20250206-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3701號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張政峰蔡沂珊上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第 46604號），本院判決如下：　　主　　文己○○犯附表一編號1至6所示之罪，處附表一編號1至6「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年玖月。癸○○犯附表一編號7至8所示之罪，處附表一編號7至8「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年肆月。　　犯罪事實一、己○○、癸○○（涉犯參與犯罪組織部分，前均經另案提起公訴，不在本案起訴範圍）分別於民國112年11月28日前某日、1 12年12月2日前某日，加入姓名、年籍不詳，自稱「陳陳」、「賴老師」等人所屬詐欺集團，擔任提領詐欺款項之「車手」等工作，並約定己○○可因之取得每日新臺幣（下同）20 00元之報酬，癸○○可因之取得每日1000元之報酬，而均參與該以實施詐欺為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織。 (一)己○○與「陳陳」及所屬詐欺集團成員，乃意圖為自己之不法所有，共同基於三人以上犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於附表二編號1至6所示時間，以附表二編號1至6所示方式，對附表二編號1至6所示之壬○○、子○○、乙 ○○、丁○○、庚○○、辛○○等人施用詐術，致渠等分別陷於錯誤，於附表二編號1至6所示時間，依指示匯款附表二編號1至6 所示之金額至附表二編號1至6所示之金融帳戶內，再由己○○ 依「陳陳」指示，分別於附表二編號1至6所示之時、地，提領如附表二編號1至6所示之款項後，再將款項交予不詳上手，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。己○○並因之取得每日 2000元之報酬。 (二)癸○○與「陳陳」、「賴老師」及所屬詐欺集團成員，乃意圖為自己之不法所有，共同基於三人以上犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於附表三編號1至2所示時間，以附表三編號1至2所示方式，對附表三編號1至2所示之戊 ○○、丙○○等人施用詐術，致渠等分別陷於錯誤，於附表三編號1至2所示時間，依指示匯款附表三編號1至2所示之金額至附表三編號1至2所示之金融帳戶內，再由癸○○依「陳陳」指示，分別於附表三編號1至2所示之時、地，提領如附表三編號1至2所示之款項後，再將款項交予姓名、年籍不詳，自稱「賴老師」之上手，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。癸 ○○並因之取得每日1000元之報酬。 (三)嗣經壬○○、子○○、乙○○、丁○○、庚○○、辛○○、戊○○、丙○○察覺受騙，報警處理，而循線查獲上情。二、案經子○○、乙○○、庚○○、辛○○、戊○○告訴暨臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告己○○、癸○○於警詢、偵訊及本院審理程序時均坦承不諱（見偵卷第73至76、101至104、　　209至211頁、本院卷第156、163至164頁），核與告訴人子○ ○、乙○○、庚○○、辛○○、戊○○、被害人壬○○、丁○○、丙○○於警詢時證述之情節（見偵卷第127至130、135至139、143至1 49、155至157、163至164、169至170、　　175至177、183至184頁）均大致相符，並有國泰世華銀行帳號000-000000000000、戶名盧耀煌之帳戶基本資料、帳戶交易明細、中華郵政帳號000-00000000000000、戶名洪建程之帳戶基本資料、帳戶交易明細、中華郵政帳號000-00000000 000000、戶名鄧晊昇之帳戶基本資料、帳戶交易明細、中華郵政帳號000-00000000000000、戶名陳智明之帳戶基本資料、帳戶交易明細、中華郵政帳號000-00000000000000、戶名黃佳賀之帳戶基本資料、帳戶交易明細、被告己○○於自動櫃員機提領詐欺款項及相關監視器影像截圖：①112年12月2日1 4時2分至14時3分許騎乘EQT-1972電動機車②112年12月4日22 時15分至22時16分許於全家超商-台中金河店③112年12月5日 10時55分至10時56分許於全家超商-台中永定店④113年1月8 日15時35分至15時36分許於臺中文心路郵局⑤113年1月9日10 時54分至10時55分許於臺中文心路郵局⑥113年1月11日11時4 4分至11時46分許於臺中文心路郵局⑦113年1月14日13時1分許騎乘EQT-1972電動機車至臺中文心路郵局⑧ 　　113年1月14日13時2分許於臺中文心路郵局、被告癸○○於自動櫃員機提領詐欺款項及相關監視器影像截圖：①112年　　12月2日10時22分至10時23分許於全家超商-台中梅川東店②1 12年12月4日11時8分至11時10分許於全家超商-台中山陽店③ 112年12月4日11時18分許搭乘ABY-5516自小客車及該車輛截圖照片、指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表、真實姓名對照表（被告癸○○指認被告己○○）、被害人壬○○之報案相關資料： ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人子○○之報案相關資料：①桃園市政府警察局八德分局廣興派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人乙 ○○之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表② 嘉義縣警察局民雄分局民雄派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、被害人丁○○之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人庚○○之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②新北市政府警察局永和分局警備隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③ 中國信託銀行匯款申請書、告訴人鐘侑橙之報案相關資料： ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②苗栗縣警察局頭份分局尖山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人戊 ○○之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表② 臺中市政府警察局霧峰分局仁化派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、被害人丙○○之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②基隆市警察局第三分局碇内派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、車輛詳細資料報表（ EQT-1972、己○○）（見偵卷第53至71、79至91、105至115、 131至134、141至　　142、151至153、159至162、165至168、171至174、179至　　182、185至189頁）等在卷可稽。綜上各節相互佐證，被告二人自白均核與事實相符，應堪採信，本案事證明確，被告二人犯行均堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑 (一)新舊法比較　　被告二人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項所規範之一般洗錢罪移列至第19條，且規範內容、刑度均有變更。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」本案被告二人各自領取之款項即洗錢之財物，均未達1億元，本案被告二人洗錢之前置犯罪均為刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，被告二人於偵訊及本院審理程序時均自白洗錢犯行，然尚未繳回犯罪所得，經比較新舊法適用之結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，較有利被告，依刑法第2條第1 項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪論處。 (二)核被告己○○就犯罪事實一、(一)即附表二編號1至6所為、被告癸○○就犯罪事實一、(二)即附表三編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 (三)被告己○○就犯罪事實一、(一)即附表二編號2至6所為，雖有數次提領款項之行為，然各該次被害人同一，先後數次提領款項等之行為，係為達同一詐欺取財、洗錢之目的，侵害之法益同一，行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，時間差距上亦難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，應論以一加重詐欺取財、洗錢罪。 (四)被告己○○就犯罪事實一、(一)與「陳陳」及所屬詐欺集團成員間、被告癸○○就犯罪事實一、(二)與「陳陳」、「賴老師」及所屬詐欺集團成員間，分別有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (五)被告二人就犯罪事實一、(一)、(二)各自所犯加重詐欺取財及洗錢犯行，均係基於同一個詐欺取財之概括犯意所為，雖前開行為，在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度處罰之疑，應認屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。 (六)刑之加重減輕 1、詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年 0月0日生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪，第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」查被告二人雖於偵訊及本院審理程序時均自白所犯加重詐欺取財罪，然被告二人均稱現無能力繳回犯罪所得等語（見本院卷第164頁），而尚未繳交犯罪所得，自難依詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定，減輕其刑，附此說明。 2、查被告二人就渠等所犯洗錢罪，於偵訊及本院審理程序時均自白犯行，是就此部分，依洗錢防制法第23條第3項規定原應減輕其刑，雖其洗錢犯行係屬想像競合犯其中之輕罪，惟參照最高法院刑事大法庭108年度台上字第3563號裁定、最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨，本院於後述量刑時仍當一併衡酌前開各該減輕其刑事由，附予敘明。 (七)被告己○○就犯罪事實一、(一)即附表二編號1至6、被告癸○○ 就犯罪事實一、(二)即附表三編號1至2所示之加重詐欺取財犯行，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (八)爰審酌被告二人竟不思以正當工作賺取所需，而參與本案詐欺集團，擔任如犯罪事實欄所載工作而為本案之分工情形，本案之被害人人數分別為6人、2人，受詐欺而損失之金額分別如附表二、附表三所示，被告癸○○已與告訴人戊○○以10萬元調解成立，並約定自114年7月起，於每月20日前給付1萬元（見本院第175頁），其餘告訴人、被害人部分則未能調解成立、賠償所受損害等節；兼衡被告己○○自述高職肄業之教育智識程度，之前做外送員，離婚，要撫養2名未成年子女之生活狀況，被告癸○○自述專科畢業之教育智識程度，之前做居服員，未婚之生活狀況（見本院卷第165頁），被告二人犯後始終能坦承犯行等一切情狀，分別量處如附表一所示之刑。並考量被告二人本案均係因加入同一詐欺集團所犯，且屬有同質性之加重詐欺罪，分別定其應執行之刑如主文所示。 (九)沒收部分： 1、查被告己○○、癸○○於本院審理程序時分別供稱：每日可取得報酬2000元、1000元等語（見本院卷第156頁），雖未據扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第3項規定，於被告二人所犯各次罪名項下，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2、又被告二人各自提領如犯罪事實一、(一)即附表二、犯罪事實一、(二)即附表三所示款項，已由被告二人交予所屬詐欺集團上手，非屬經查獲而仍由被告二人保有支配之財物，自無從對被告二人宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第19 條第1項後段，刑法第2條第1項但書、第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項、第3 項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官楊順淑提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官陳怡珊以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林舒涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號犯罪事實主文刑沒收 1 犯罪事實一、(一)即附表二編號1 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 犯罪事實一、(一)即附表二編號2 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 犯罪事實一、(一)即附表二編號3 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 犯罪事實一、(一)即附表二編號4 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 犯罪事實一、(一)即附表二編號5 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 犯罪事實一、(一)即附表二編號6 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 犯罪事實一、(二)即附表三編號1 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 8 犯罪事實一、(二)即附表三編號2 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二：被告己○○提領款項情形編號被害人詐騙方式匯款時間匯入之人頭帳戶匯款金額(新臺幣) 提領時間提領地點提領金額(新臺幣) 1 壬○○ 中獎通知 112年12月4日21時29分40秒盧耀煌，國泰世華銀行（帳號000-000000000000） 1萬6000元 112年12月4日22時16分23秒臺中市○○區○○路○段00號（全家超商-台中金河店） 1萬6000元 2 子○○ 假投資 112年12月5日10時23分58粆 15萬元 112年12月5日10時55分56秒臺中市○○區○○路○段00號（全家超商-台中永定店） 10萬元 l12年12月5日10時56分6秒 5萬元 3 乙○○ 假交友 113年1月8日15時23分39秒洪建程，中華郵政（帳號000-00000000000000） 7萬元 113年1月8日15時36分53秒臺中市○○區○○路○段000號（臺中文心路郵局） 6萬元 113年1月8日15時37分28秒 1萬元 4 丁○○ 猜猜我是誰 113年1月9日10時51分7秒鄧晊昇，中華郵政（帳號000-00000000000000） 18萬3000元 113年1月9日10時54分41秒 6萬元 113年1月9日10時55分21秒 6萬元 113年1月9日10時55分58秒 3萬元 5 庚○○ 猜猜我是誰 113年1月11日11時20分3秒陳智明，中華郵政（帳號000-00000000000000） 15萬元 113年1月11日11時45分1秒 6萬元 113年1月11日11時45分35秒 6萬元 113年1月11日11時46分22秒 3萬元 6 鐘侑橙盜（冒）用LINE 113年1月14日12時50分22秒黃佳賀，中華郵政（帳號000-00000000000000） 5萬元 113年1月14日13時3分7秒 6萬元 113年1月14日12時51分55秒 3萬元 113年1月14日13時3分38秒 2萬元附表三：被告癸○○提領款項情形編號被害人詐編方式匯款時間匯入之人頭帳戶匯款金額(新臺幣) 提領時間提領地點提領金額 1 戊○○ 假投資 112年12月2日10時11分21秒盧耀煌，國泰世華銀行（帳號000-000000000000） 5萬元 112年12月2日10時23分44秒臺中市○○區○○路○段000號（全家超商-台中梅川東店） 10萬元 112年12月2日10時12分22秒 5萬元 2 丙○○ 猜猜我是誰 112年12月4日10時52分3秒 5萬元 112年12月4日11時8分31秒臺中市○○區○○路○段000號1樓（全家超商-台中山陽店） 10萬元 112年12月4 日10時53分00秒 5萬元

2025-02-05

TCDM-113-金訴-3701-20250205-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4043號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡沂珊上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第504 32號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蔡沂珊犯如附表編號1至14所示之罪，各處如附表編號1至14所示之刑。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第1至2行「其與其他不詳之詐騙集團成員」，應補充為「其與真實姓名年籍不詳、暱稱『賴老師』、『燕』之成年人，及其他不詳之詐騙集團成員」；證據部分增列「被告蔡沂珊於本院準備程序及審理中之自白」，暨就本案被害人整理如本判決附表所示外，其餘均引用檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　1.刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例民國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第 1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告蔡沂珊行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1 條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。另同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1 項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義(最高法院113年度台上字第3358號判決參照)。　　2.洗錢防制法部分　　　本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6、11條之施行日期由行政院定之外，其餘修正規定均自113年8月2日施行。　　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，修正後將上開規定移列為第19條並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，是修正後之現行法區分洗錢之財物或財產上利益之金額是否達1億元而異其法定刑，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而本案洗錢之財物或財產上利益之金額未達1億元，修正後之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，修正前則為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，經依刑法第35條第1、2項規定：「按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重」比較結果，修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19 條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5年，依刑法第2條第1項後段所定，法定刑部分自以現行法即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19 條第1項規定較有利於被告。　　　⑵又修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後則將上開規定移列為修正條文第23條第3項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是修正後之規定限縮自白減輕其刑之適用範圍，而被告於經警偵及本院審理中雖均自白犯行，然其並未繳回全部犯罪所得，故被告僅能適用修正前洗錢防制法第16條第2項關於自白減刑之規定。　 ⑶經綜合比較新舊法，本案被告所犯洗錢之財物未達1億元，舊法所規定有期徒刑之最高度刑為「7年」，比新法所規定有期徒刑之最高度刑為「5年」較重；但關於是否因自白而減輕其刑部分（量刑因子），被告符合舊法自白減刑規定，然不符現行法自白減刑。是依舊法之有期徒刑法定刑為「2月以上7年以下」，自白減刑後，處斷刑範圍為有期徒刑「1月以上6年11月以下」；而依裁判時新法之有期徒刑法定刑為「6月以上5年以下」，因不符自白減刑，處斷刑範圍仍為有期徒刑「6月以上5年以下」，因此舊法處斷刑有期徒刑之最高度刑「6年11月以下」，顯然比新法所規定有期徒刑之最高度刑為「5年以下」較重。準此，依刑法第2條第1項但書規定，本案關於洗錢防制法之科刑，自應適用新法即現行洗錢防制法第19條第1項後段之規定，對被告較為有利，合先敘明。（二）故核被告就附表編號1至14所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之3三以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。（三）被告就附表編號1至14所示犯行，與「賴老師」、「燕」，及本案詐欺集團其他不詳成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。（四）被告就附表編號1至14所犯之加重詐欺取財、一般洗錢等2 罪，均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應各從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。（五）又按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。從而，被告就附表編號1至14所犯之各次加重詐欺取財罪，詐騙對象、施用詐術之時間與詐騙方式皆屬有別，且侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。（六）被告雖於偵查及本院審理中均坦認犯行，惟其並未繳回犯罪所得，核與詐欺犯罪危害防制條例第47條後段、洗錢防制法第23條第3項前段等減刑規定不符，附此說明。（七）爰審酌被告身體四肢健全，正值青壯，竟不思以正當方式賺取所需，率爾加入本案詐欺集團，與「賴老師」、「燕」及其他成員各司其職、分工合作，騙取如附表所示告訴人與被害人之財產，並將詐欺贓款回水至上游，價值觀念有所偏差，足見其法治觀念淡薄，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，同時危害社會治安；復衡以被告迄今仍未與附表所示之告訴人或被害人達成和解，賠償損失以獲取原諒，所為應予非難；惟考量被告始終坦承犯行，態度尚可，非無悔意，兼衡被告之犯罪動機與目的、犯罪手段、犯罪情節、分工角色與參與程度，暨其於本院審理中自陳之智識程度、經濟與家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又刑法第55條但書規定之立法意旨，在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免併科輕罪之過重罰金刑恐產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」，經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本院審酌被告就本案犯行已供認不諱，非毫無悔悟之心，於本案詐欺集團中僅係聽從上手指示，擔任出面領款之底層角色，參與之情節尚非甚深，且所獲之報酬有限（詳後述），以及本院所宣告有期徒刑刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，爰就被告附表所犯各次加重詐欺取財犯行，裁量不再併科輕罪之罰金刑，併此說明。另關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。是就被告本案所犯14罪，揆諸上開說明，爰不先於本案判決定其應執行刑，應俟被告所犯數罪全部確定後，由檢察官依法聲請法院裁定其應執行刑，以保障被告權益及符合正當法律程序之要求，併此說明。　　　　　三、沒收部分：（一）被告於本院準備程序中陳稱：本案我的報酬是2,000元，我會從領到的錢裡面抽起來等語，堪認其本案犯罪所得為 2,000元，因未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3 項規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又刑法沒收新制，係將沒收定位為獨立之法律效果，雖仍以被告一定違法行為之存在為其前提，但已非刑罰而失其從屬性，是於判決主文之宣告，僅須明確易懂，不論緊接於主刑項下，抑或於獨立項為之，均非法之所禁（最高法院108年度台上字第3590號判決意旨參照），故被告本案雖犯數罪，惟沒收既已具獨立法律效果，故不再於其所犯各罪下分別宣告犯罪所得之沒收、追徵，僅於主文第2項統一諭知。　　（二）末按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25 條第1項之規定。又犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。經查，附表所示告訴人或被害人匯入指定金融帳戶之款項，業已遭被告提領後，扣除其所獲之報酬2,000元，其餘均已轉交予到場收取之「賴老師」，此經被告於本院準備程序中供承在卷，考量洗錢之財物已非在被告實際掌控中，被告不具所有權或事實上處分權，且其所獲利益非多，若對被告宣告沒收或追徵本案全數洗錢財物，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2項之規定，不予宣告沒收或追徵，併予指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官楊順淑提起公訴，檢察官陳隆翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官路逸涵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃于娟中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐欺方式被害人匯款時間匯入之人頭帳戶匯款金額(新台幣) 提領時間提領地點提領金額證據名稱及卷證頁碼所犯罪名及宣告刑 1 江翊榕︵提出告訴︶江翊榕於113年03月10日14時許，於家裡使用私人手機瀏覽IGAPP，收到詐欺集團成員假冒之1G帳號為「saamqixudu369」私訊，並向江翊榕詐稱中獎>、傅送禮物的照片供江翊榕任選一樣，但是要支付現金云云，致江翊榕陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月12日12時18分21秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 50,000元 113年3月12日12時38分13秒蔡沂珊於左列時間，在元大銀行南屯分行(臺中市○區○○路○段00號)，分別提領右列金額。 20,000元 1.證人即告訴人江翊榕於警詢之陳述（偵一卷第57至58頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月12日中午12時38分許(臺中市○區○○路○段00號、元大銀行南屯分行)（偵一卷第137至140頁） 4.告訴人江翊榕提出之銀行存摺及內頁交易明細表影本、自動櫃員機交易明細表、網路銀行電子交易明細表（偵一卷第181至189頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 113年3月12日12時19分50秒 13,000元 113年3月12日12時38分59秒 20,000元 113年3月12日12時21分43秒 10,000元 113年3月12日12時39分41秒 20,000元 113年3月12日12時24分44秒 10,000元 113年3月12日12時40分22秒 20,000元 113年3月12日12時41分03秒 5,000元 2 陳怡蓉︵提出告訴︶陳怡蓉於113年3月3日加入詐欺集團成員虛設之臉書上家庭代工的社團，詐欺集團成員用臉書(臉書名稱：Xuan Yi)自動聯絡陳怡蓉，並向陳怡蓉訛稱有賺錢的機會，提供陳怡蓉一個Line帳號(cyx619)，陳怡蓉加入這個帳號後，詐欺集團成員再向陳怡蓉表示到抖音的影片按讚，按一次讚就可以賺傭金，但必須投入超過佣金單子上的金額云云，致陳怡蓉陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月12日13時51分07秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 11,341元 113年3月12日14時04分12秒、113年3月12日14時04分51秒、113年3月12日14時05分34秒蔡沂珊於左列時間，在元大銀行南屯分行(臺中市○區○○路○段00號)，分別提領右列金額。 10,000元、 20,000元、 10,000元 1.證人即告訴人陳怡蓉於警詢之陳述（偵一卷第59至71頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月12日下午2時4分許(臺中市○區○○路○段00號元大銀行南屯分行)（偵一卷第141至143頁） 4.告訴人陳怡蓉提出之書證：（1）行動電話通訊軟體之對話訊息內容翻拍照片（偵一卷第283至327頁、第355至403頁）（2）投資APP截圖（偵一卷第349至353頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 楊郁筠︵提出告訴︶楊郁筠於113年3月12日在臉書購物平台社團，看到一個由詐欺集團成員假冒之暱稱「Yu Liu」所發布的虛假買賣貼文，楊郁筠即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以2萬9,800元購買精品包後，致楊郁筠陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月12日14時03分01秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 29,000元 1.證人即告訴人楊郁筠於警詢之陳述（偵一卷第79至81頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月12日下午2時4分許(臺中市○區○○路○段00號元大銀行南屯分行)（偵一卷第141至143頁） 4.告訴人楊郁筠提出之書證：（1）臉書購物社團及對話訊息截圖（偵一卷第437至442頁）（2）告訴人中國信託銀行交易明細表（偵一卷第443頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 林永淇︵提出告訴︶林永淇於113年3月12日在臉書購物平台社團「三個女生chanel香奈兒精品&hermesJv.gucci.精品二手、全新買賣（台灣限定)」，看到一個由詐欺集團成員假冒之暱稱「AiAnna」所發布的虛假買賣貼文，林永淇即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以2萬4,800元購買香奈兒的精品包後，致林永淇陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月12日14時38分09秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 24,800元 113年3月12日14時50分10秒蔡沂珊於左列時間，在統一向勝(臺中市○區○○路○段00號)，分別提領右列金額。 20,000元 1.證人即告訴人林永淇於警詢之陳述（偵一卷第73至77頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月12日下午2時50分許(臺中市○區○○路○段00號統一向勝門市)（偵一卷第145頁） 4.告訴人林永淇提出之書證：（1）行動電話通訊軟體之對話訊息內容翻拍照片（偵一卷第417至423頁）（2）網路銀行電子交易明細表（偵一卷第423頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 113年3月12日14時50分53秒 5,000元 5 林靜儀︵提出告訴︶林靜儀於113年3月13日在臉書購物平台社團，看到一個由詐欺集團成員假冒之暱稱「溫淑雲」所發布的虛假買賣貼文，林靜儀即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以3萬2,000元購買精品包後，致林靜儀陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月13日09時33分40秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 32,000元 113年3月13日10時31分55秒、113年3月13日10時32分28秒、113年3月13日10時33分21秒、113年3月13日10時34分11秒蔡沂珊於左列時間，在陽信銀行向上分行(臺中市○區○○○路○段000號)，分別提領右列金額。 20,000元、 20,000元、 20,000元、 4,000元、 1.證人即告訴人林靜儀於警詢之陳述（偵一卷第83至87頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月13日上午10時31分許(臺中市○區○○○路○段000號陽信銀行向上分行)（偵一卷第147至151頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 6 卓登︵提出告訴︶卓登於113年3月12日在臉書購物平台社團，看到一個由詐欺集團成員假冒之暱稱「ZhiguneWu」所發布的虛假買賣貼文，卓登即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以3,100元購買商品後，致卓登陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月13日10時02分17秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 3,100元 1.證人即告訴人卓登於警詢之陳述（偵一卷第125至129頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月13日上午10時31分許(臺中市○區○○○路○段000號陽信銀行向上分行)（偵一卷第147至151頁） 4.告訴人卓登提出之購物社團對話訊息、網路銀行電子交易明細表截圖（偵二卷第171至179頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 羅克平︵提出告訴︶羅克平於113年3月12日在臉書購物平台社團，看到一個由詐欺集團成員假冒之暱稱「Cliny Yue」所發布的虛假買賣貼文，羅克平即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以8,060元購買商品後，致羅克平儀陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月13日10時05分45秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 8,060元 1.證人即告訴人羅克平於警詢之陳述（偵一卷第89至91頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月13日上午10時31分許(臺中市○區○○○路○段000號陽信銀行向上分行)（偵一卷第147至151頁） 4.告訴人羅克平提出之書證：（1）網路銀行電子交易明細表截圖（偵二卷第15頁）（2）臉書購物社團及對話訊息截圖（偵二卷第17至23頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 李家家︵提出告訴︶李家家於113年3月12日在臉書購物平台社團，看到一個由詐欺集團成員假冒之暱稱「Vanessa Zhong」所發布的虛假買賣貼文，李家家即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以15,000元購買商品後，致李家家儀陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月13日10時16分18秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 15,000元 1.證人即告訴人李家家於警詢之陳述（偵一卷第93至95頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月13日上午10時31分許(臺中市○區○○○路○段000號陽信銀行向上分行)（偵一卷第147至151頁） 4.告訴人李家家提出之書證：（1）網路銀行電子交易明細表截圖（偵二卷第41頁）（2）行動電話通訊軟體聯絡人資料畫面及與暱稱「Vanessa Zhong」之對話訊息內容翻拍照片（偵二卷第43至53頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 趙國博︵提出告訴︶趙國博於113年3月13日在臉書購物平台社團，看到一個由詐欺集團成員假冒之暱稱「(ID:Rica Huang)所發布的虛假買賣貼文，趙國博即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以13,000元購買商品後，致趙國博陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月13日10時35分22秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 13,000元 113年3月13日11時28分51秒、113年3月13日11時29分45秒、113年3月13日11時30分28秒蔡沂珊於左列時間，在元大銀行南屯分行(臺中市○區○○路○段00號)，分別提領右列金額。 20,000元、 20,000元、 10,000元 1.證人即告訴人趙國博於警詢之陳述（偵一卷第97至98頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：（5）113年3月13日上午11時28分許(臺中市○區○○路○段00號元大銀行南屯分行)（偵一卷第151至153頁） 4.告訴人趙國博提出之臉書購物社團及對話訊息、網路銀行電子交易明細表截圖（偵二卷第67至71頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 王昭月︵提出告訴︶王昭月於113年3月13日在臉書購物平台社團，看到一個由詐欺集團成員假冒之暱稱「蔡璦嬣」所發布的虛假買賣貼文，王昭月即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以27,000元購買商品後，致王昭月陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月13日11時11分38秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 27,000元 1.證人即告訴人王昭月於警詢之陳述（偵一卷第99至101頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月13日上午11時28分許(臺中市○區○○路○段00號元大銀行南屯分行)（偵一卷第151至153頁） 4.告訴人王昭月提出之臉書購物社團及對話訊息、網路銀行電子交易明細表截圖（偵二卷第81頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 11 張森喬張森喬於113年3月13日在臉書購物平台社團，看到一個由詐欺集團成員假冒之暱稱「鄧美華」所發布的虛假買賣貼文，張森喬即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以10,000元購買商品後，致張森喬陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月13日11時27分42秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 10,000元 1.證人即被害人張森喬於警詢之陳述（偵一卷第103至104頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月13日上午11時28分許(臺中市○區○○路○段00號元大銀行南屯分行)（偵一卷第151至153頁） 4.被害人張森喬提出之購物社團對話訊息、網路銀行電子交易明細表截圖（偵二卷第95至101頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 楊嘉珍︵提出告訴︶楊嘉珍於113年3月13日在臉書購物平台社團，看到一個由詐欺集團成員所發布的虛假買賣貼文，楊嘉珍即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以9,000元購買商品後，致楊嘉珍陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月13日11時34分29秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 9,000元 113年3月13日12時09分54秒、113年3月13日12時10分41秒、113年3月13日12時17分14秒蔡沂珊於左列時間，在元大銀行南屯分行(臺中市○區○○路○段00號)，分別提領右列金額。 20,000元、 14,000元、 2,000元 1.證人即告訴人楊嘉珍於警詢之陳述（偵一卷第105至111頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月13日中午12時09分許(臺中市○區○○路○段00號元大銀行南屯分行)（偵一卷第155至157頁） 4.告訴人楊嘉珍提出之臉書購物社團及對話訊息、網路銀行電子交易明細表截圖（偵二卷第119至125頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 林宥瑜︵提出告訴︶林宥瑜於113年3月12日在臉書購物平台社團，看到一個由詐欺集團成員假冒之暱稱「宥子」所發布的虛假買賣貼文，林宥瑜即私訊對方，跟詐欺集團成員談妥以25,000元購買商品後，致林宥瑜陷於錯誤而依詐欺集團成員之指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月13日11時51分36秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 25,000元 1.證人即告訴人林宥瑜於警詢之陳述（偵一卷第113至119頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月13日中午12時09分許(臺中市○區○○路○段00號元大銀行南屯分行)（偵一卷第155至157頁） 4.告訴人林宥瑜提出之購物社團對話訊息、網路銀行電子交易明細表截圖（偵二卷第139至141頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 14 謝麗森︵提出告訴︶詐騙集團成員先於113年3月12日，假冒謝麗森之友人以行動電話通訊軟體「LINE」發送「更換電話門號」訊息給謝麗森後，並佯稱：已變更電話號碼云云，再以因急需用錢欲向謝麗森借1萬元周轉云云，致謝麗森陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示匯款入詐騙集團指定之帳戶如右揭所示。 113年3月13日12時10分02秒楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶 10,000元 1.證人即告訴人謝麗森於警詢之陳述（偵一卷第121至124頁） 2.楊澧銘之臺灣銀行帳號000000000000000號帳戶交易明細表（偵一卷第131至133頁） 3.蔡沂珊自動櫃員機提領監視器錄影畫面及到案比對照片：113年3月13日中午12時09分許(臺中市○區○○路○段00號元大銀行南屯分行)（偵一卷第155至157頁） 4.告訴人謝麗森提出之臺灣銀行國內匯款申請書（偵二卷第155頁）蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

2025-01-23

TCDM-113-金訴-4043-20250123-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第2814號原告蔡姍杉被告張政峰 (現於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 蔡沂珊 (現於法務部○○○○○○○○○附設臺中看守所女子分所羈押中) 林清隆上列被告因詐欺等案件（113年度金訴字第3587號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。中華民國 114 年 1 月 23 日刑事第十九庭審判長法官何紹輔法官蔡有亮法官林忠澤以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官林政佑中華民國 114 年 1 月 24 日

2025-01-23

TCDM-113-附民-2814-20250123-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3587號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張政峰 (另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 蔡沂珊林清隆上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 7625號），本院判決如下：　　主　　文張政峰犯如附表四編號1、2所示之罪，各處如附表四編號1、2所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。蔡沂珊犯如附表四編號1、2所示之罪，各處如附表四編號1、2所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。林清隆犯如附表四編號3所示之罪，處如附表四編號3所示之刑及沒收。　　犯罪事實一、張政峰、蔡沂珊參與黃敏禎(另案通緝中)等人所組成之詐欺集團（下稱上開詐欺集團）犯罪組織期間(張政峰、蔡沂珊參與犯罪組織部分，均不在本案起訴、判決範圍內)，均擔任負責依上手指示前往指定地點領取內裝有金融帳戶提款卡等物之包裹（俗稱「取簿手」）之工作，其等即為下列行為： (一)張政峰、蔡沂珊（張政峰、蔡沂珊此部分被訴洗錢部分不另為無罪諭知，詳如後述）、黃敏禎及上開詐欺集團其他成員共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由上開詐欺集團不詳成員於如附表一所示之時間、詐欺方式詐欺如附表一所示之人，致使其因而陷於錯誤，依指示將如附表一所示帳戶之提款卡，以附表一所示方式，寄送至附表一所示之便利商店後，嗣不詳之詐欺集團成員即通知張政峰、蔡沂珊、黃敏禎前往領取該包裹，張政峰即駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載蔡沂珊、黃敏禎前往上開便利商店，由黃敏禎於民國112年12月8日18時34分許，出面領取朱建得遭騙取人頭帳戶提款卡之包裹後，將包裹交予張政峰、蔡沂珊拍照傳送予不詳之詐騙集團成員確認後，再依指示將上開包裹在不詳地點交予不詳之詐騙集團成員。　 (二)張政峰、蔡沂珊取得附表一所示帳戶之提款卡後，隨即與黃敏禎、上開詐欺集團其他成員共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由上開詐欺集團不詳成員於如附表二所示之時間、詐欺方式詐欺如附表二所示之人，致其因而陷於錯誤，轉帳至上開詐欺集團所指定如附表二所示帳戶後，由不詳之詐欺集團成員旋將上開安泰銀行帳戶內之款項提領一空，產生隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之效果。二、林清隆依一般社會生活之通常經驗，知悉個人申辦之行動電話門號係供個人使用之工具，且任何人皆可輕易向各電信公司申請行動電話門號，如將自己所申辦之行動電話門號提供予他人使用，極可能遭第三人供作財產犯罪之用，竟以縱有人以其行動電話門號作為從事財產犯罪之工具，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，於112年10月2日，在臺中市某處，將其於同日申辦之門號0000-000000號行動電話SIM卡提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺份子使用，以抵償林清隆積欠之債務。嗣該人即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表三所示之時間以上開門號與蔡姍杉聯絡，並以在電話中以附表三所示詐欺方式詐欺蔡姍杉，致使其因而陷於錯誤，蔡姍杉即在新北市○○區○○路000號前交付新臺幣（下同）49萬1456元予不詳之詐欺份子。三、案經蔡姍杉、朱建得訴由新北市政府警察局新店分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力部分： (一)本案以下所引用被告張政峰、蔡沂珊、林清隆(下稱被告等3 人)以外之人於審判外之言詞或書面陳述，檢察官、被告等3 人迄於言詞辯論終結前，均未聲明異議，本院審酌相關言詞或書面陳述作成時之情況，核無違法取證或其他瑕疵，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5之規定，均具有證據能力。 (二)本案以下引用之非供述證據，均與本案待證事實具有關聯性，檢察官、被告等3人皆不爭執其證據能力，且無證據證明有何偽造、變造或公務員違法取得之情事，復經本院依法踐行調查證據程序，自應認均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告等3人於偵查、本院審理時坦承不諱（見偵卷第267至274頁、本院卷第102頁），並有附表一至三所示證據在卷可佐，足見被告等3人自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告等3人犯行足堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑： (一)新舊法比較　1.被告張政峰、蔡沂珊行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於11 3年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效。該條例就單純犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪者，並無有關刑罰之特別規定，而被告張政峰、蔡沂珊與本案詐欺集團就本件犯行所獲取之財物未達上開條例第43條規定之500萬元，亦無同時構成刑法第339條之4第1項第1款、第3 款或第4款之情形，亦無在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人違犯之情，故被告張政峰、蔡沂珊此部分行為仍依刑法第339條之4第1項第2款之規定予以論處，尚無新舊法比較問題，合先敘明。　　2.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，被告張政峰、蔡沂珊行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日施行生效：　⑴修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」而查，被告張政峰、蔡沂珊收取人頭帳戶提款卡，使其等所屬詐欺集團成員得以持之，並領取附表二所示詐欺贓款後，再轉交所屬詐欺集團上手，以此方式製造斷點，掩飾、隱匿本案詐欺贓款之來源與去向，該當於修正前第2條第 2款及修正後第2條第1款規定，故對被告張政峰、蔡沂珊並無有利或不利之情形，均該當修正前、後規定之洗錢行為。　⑵修正前第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後移列同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經綜合比較新舊法適用之結果，被告張政峰、蔡沂珊本案所犯共同洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第 1項第2款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達 1億元，且於偵查及本院審判中，均自白洗錢犯行，且無獲取犯罪所得。依其等行為時法即修正前洗錢防制法第14條第 1項規定，法定刑上限為有期徒刑7年，符合修正前第16條第 2項之自白減刑規定（必減規定），其等科刑上限為有期徒刑6年11月（未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，故無修正前第14條第3項有關宣告刑範圍限制規定之適用）。依裁判時即修正後第19條第1項後段規定，法定刑上限為有期徒刑5年，並得依修正後第23條第3項前段規定減輕其刑，其科刑上限則為有期徒刑4年11月，是經比較適用結果，應以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應適用上開修正後洗錢防制法規定。 (二)核被告張政峰、蔡沂珊就附表一所為，係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪；就附表二所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告林清隆就犯罪事實欄二所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。 (三)被告張政峰、蔡沂珊擔任領取人頭帳戶之取簿手之工作，其等所為係整個詐欺集團犯罪計畫中不可或缺之重要環節，堪認被告張政峰、蔡沂珊分別與黃敏禎及其他成年成員，就其等如附表一、二所犯三人以上共同犯詐欺取財或洗錢之犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，均論以共同正犯。 (四)被告張政峰、蔡沂珊就其等各自所犯附表二所示三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，行為有部分合致，且犯罪目的單一，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 (五)刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274 號判決意旨可資參照）。是被告張政峰、蔡沂珊就如附表一、二所犯之罪，犯意各別，行為互殊，各分論併罰。 (六)刑之減輕：　　1.被告林清隆為幫助犯，本院審酌其所犯情節，爰認依刑法第 30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。　2.被告張政峰、蔡沂珊於偵訊、本院審理時均坦承犯行，且並無犯罪所得，所犯2罪均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。　　　3.被告張政峰、蔡沂珊於偵查及本院審理中均坦認洗錢犯行，且未取得報酬，故並無犯罪所得需要繳回，雖符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑之要件，但因所犯洗錢罪與三人以上共同犯詐欺取財罪，成立想像競合犯，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，自無從再適用該條項規定減刑，惟本院仍於量刑時予以考量。　 (七)審酌被告林清隆提供其所有上開門號予他人，對附表三所示實施詐欺取財之行為，致附表三所示之人受有財產上損害，助長詐騙歪風；被告張政峰、蔡沂珊均已成年，身體四肢健全，卻不思以正當途徑謀取生活所需，明知詐騙集團對社會危害甚鉅，竟仍為圖謀個人私利，參與本案詐欺集團而各自負責分工，遂行詐欺集團之犯罪計畫，破壞社會治安與金融秩序，其等所為誠屬不當，價值觀念偏差，所為應嚴予非難；惟被告等3人始終坦承全部犯行，符合前述減刑之規定，犯後態度尚可，復衡以被告等3人均未與各自所涉之被害人達成和解或調解，及其等犯罪動機與目的、犯罪手段、參與犯罪之程度、前科素行，暨被告等3人於本院審理時自陳學歷、職業、家庭經濟生活狀況等語（見本院卷第103頁）等一切情狀，分別量處如附表四所示之刑，併就被告林清隆併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。本院審酌被告張政峰、蔡沂珊所犯各罪之犯罪時間之期間與集中程度甚高、犯罪手段與行為態樣亦有所相似，且各自所犯之罪均屬於侵害財產法益犯罪，罪質大致相同，並參諸刑法第51條第5款係採限制加重原則，而非累加原則之意旨，及若定以過重應執行之刑，其效用可能隨長期刑之執行等比例地大幅下跌，效用甚低，對於被告張政峰、蔡沂珊之教化效果亦不佳，有害於被告張政峰、蔡沂珊日後回歸社會暨上述各情等一切情狀，定應執行刑如主文第1、2項所示。四、沒收部分： (一)被告林清隆提供上開門號共取得報酬3000元用以抵債，業據被告林清隆於本院審理時供述明確(見本院卷第100頁)，屬被告林清隆之犯罪所得，且未扣案，應於被告林清隆所犯罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告張政峰、蔡沂珊供稱本案未獲取報酬，卷內亦無證據可認被告張政峰、蔡沂珊因本案而實際獲取犯罪所得或因此免除債務，自無從宣告沒收犯罪所得或追徵。 (二)洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」參諸洗錢防制法第25條立法說明，係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，而增訂「不問屬於犯罪行為人與否」文字，為處理經查扣之洗錢財物或財產上利益之沒收。至於業經轉出、提領而未經查扣之洗錢標的，仍應以行為人對之得以管領、支配為沒收之前提，以避免同筆洗錢標的幾經轉手致生過度或重複沒收之問題。經查，被告張政峰、蔡沂珊就所犯附表二所示加重詐欺取財部分，因所屬詐欺集團成員所提領之洗錢財物，均交付其上手，非上開2 人所有或實際掌控中，被告張政峰、蔡沂珊就本案洗錢之標的不具有所有權及事實上管領權，依前開說明，應均無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。五、不另為無罪諭知部分：　　 (一)公訴意旨另認被告張政峰、蔡沂珊就犯罪事實欄一(一)所為亦均涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。 (二)經查：　　　1.按刑法第25條所謂已著手於犯罪行為之實行，係指對於構成犯罪要件之行為，已開始實行者而言。若於著手此項要件行為以前之準備行動，係屬預備行為，除有處罰預備犯之明文，應依法處罰外，不能遽論以未遂犯。洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢罪，與前置犯罪係不同構成要件之犯罪行為，前置犯罪行為係洗錢犯罪行為之「不法原因聯結」。而一般洗錢罪雖不以「前置犯罪已成立」或「前置犯罪所得已產生」為必要，兩者亦不具有時間先後之必然性，惟行為人需有實行洗錢之行為，在後續因果歷程中實現掩飾、隱匿前置犯罪所得之效果，具有不法原因之聯結，方得以成立一般洗錢罪。行為人若僅係單純取得所謂人頭帳戶，固得認係實行一般洗錢行為之準備階段，惟尚難遽認已著手於一般洗錢犯行（最高法院111年度台上字第4220號、第4222號判決同此意旨）。　2.查告訴人朱建得遭詐欺後係寄出其所有之安泰銀行帳號000- 00000000000000號帳戶之提款卡1張，並由被告張政峰、蔡沂珊取得後交付上手，則被告張政峰、蔡沂珊與上開詐欺集團其他成員共犯附表一所示之犯行，固經本院認定成立3人以上共同詐欺取財罪，然被告張政峰、蔡沂珊領取告訴人朱建得寄出之金融機構帳戶資料，目的係將金融機構帳戶供其等所屬詐欺集團成員實施詐欺犯罪後獲取犯罪所得之工具，並無積極證據可認被告張政峰、蔡沂珊於領取包裹時，帳戶內已有其他被害人遭詐欺而轉入之款項，得以透過該帳戶掩飾或隱匿，則被告張政峰、蔡沂珊領取包裹之行為本質上僅係為獲取其內之帳戶提款卡，本應視為詐欺取財犯行之一部分，其犯罪流程（詐得金融機構帳戶金融卡部分）並無製造金流斷點以隱匿可疑犯罪資產之情事，是被告張政峰、蔡沂珊領取告訴人朱建得寄出裝有帳戶金融卡之包裹，尚難認係洗錢防制法所稱之洗錢行為，當無以洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪相繩之餘地。惟此部分倘成罪，與檢察官已起訴且經前開本院認定有罪之附表一之三人以上共同犯詐欺取財罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，此部分爰不另為無罪之諭知。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官楊順淑提起公訴、檢察官王富哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1 　　月　　22 　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　　法　官　林忠澤以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林政佑　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。　刑法第30條一、幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。二、幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。附表一：　　　編號被害人詐騙之時間及方式 (新臺幣) 證據出處 1 朱建得詐騙集團成員於112年11月13日，以LINE通訊軟體向朱建得佯稱：投資虛擬貨幣可以獲利云云，致朱建得陷於錯誤，依指示於112年12月4日下午4時10分許，將其所申設之安泰商業銀行帳號00000000000000號帳戶之提款卡，寄送至臺中市○區○○路0段00號之統一超商漢華店。 1.證人即被害人朱建得於警詢中之證述（見偵卷第119至121頁） 2.包裹取貨資訊、包裹貨態追蹤、統一超商交貨服務單（見偵卷第135、136、137頁） 3.朱建得申設安泰商業銀行帳號00000000000000號帳戶之開戶基本資料、交易明細（見偵卷第141至143頁） 4.監視器翻拍照片（見偵卷第145至152頁） 5.車牌號碼000-0000號自用小客車之車行紀錄、車輛詳細資料報表（見偵卷第153、155頁）附表二編號被害人詐騙之時間及方式 (新臺幣) 證據出處 2 蔡姍杉詐騙集團成員於112年8月間某日，於LINE運動群組瀏覽虛假「飆股投資」廣告並加入「吾股道場談股論今703班」群組，群組內老師、黃婉婷並向蔡姍杉佯稱：投資股票可以獲利云云，致蔡姍杉陷於錯誤，依指示於112年12月12日9時38分許、9時42分許，利用網路銀行接續轉帳5萬元、5萬元至朱建得之安泰銀行帳戶內。 1.證人即告訴人蔡姍杉於警詢中之證述（見偵卷第111至117頁） 2.告訴人蔡姍杉報案資料：（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第185至186、213至214頁）　（2）告訴人蔡姍杉與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖（見偵卷第197、203、205、223至229頁）（3）新北市政府警察局新店分局江陵派出所受（處）理案件證明單（見偵卷第209頁）（4）新北市政府警察局新店分局江陵派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵卷第215至217頁）（5）112年12月12日9時38分許、9時42分許轉帳明細（見偵卷第219至221頁） 3.朱建得申設安泰商業銀行帳號00000000000000號帳戶之開戶基本資料、交易明細（見偵卷第141至143頁）　　　　附表三：　　　編號告訴人詐騙之時間及方式 (新臺幣) 交付時間交付地點交付金額（新臺幣）證據出處 1 蔡姍杉於112年8月間某日，於LINE運動群組瀏覽虛假「飆股投資」廣告並加入「吾股道場談股論今703班」群組，群組內老師、黃婉婷並向蔡姍杉佯稱：投資股票可以獲利云云，致蔡姍杉陷於錯誤，依指示於右列時間、在右列地點，交付右列金額予不詳之詐騙集團成員。 112年10月19日14時34分後某時許新北市○○區○○路000號前 49萬1456元 1.證人即告訴人蔡姍杉於警詢中之證述（見偵卷第111至113頁） 2.告訴人蔡姍杉報案資料：（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第185至186、213至214頁）　（2）現儲憑證收據（見偵卷第195頁）（3）告訴人蔡姍杉與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖（見偵卷第197、203、205、223至229頁）（4）面交款項現場照片（見偵卷第208頁）（5）新北市政府警察局新店分局江陵派出所受（處）理案件證明單（見偵卷第209頁）（6）112年10月19日通話紀錄截圖（見偵卷第211頁） 3.門號0000-000000號之通聯調閱查詢單（見偵卷第159至179頁）　　　附表四：編號犯罪事實主文　1 犯罪事實欄一(一)【即附表一】張政峰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　2 犯罪事實欄一(二)【即附表二】張政峰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。　3 犯罪事實欄二【即附表三】林清隆幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-01-22

TCDM-113-金訴-3587-20250122-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4067號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張政峰蔡沂珊施姮妃上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5 1679號），被告等於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院聽取當事人意見後，本院裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月，扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收。　　犯罪事實一、戊○○、丙○○、丁○○及其他不詳之詐欺集團成員（無證據證明有未成年人），共同意圖為自己或他人不法之所有，基於3 人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳之詐欺集團成員先於民國112年11月28日撥打電話予乙○○，佯稱係乙○○之外甥，要乙○○記下其LINE ID，再於翌日（即29日）撥打電話予乙○○，佯稱需支付貨款向乙○○借錢，乙○○因而陷於錯誤於同日轉帳新臺幣（下同）3萬元至黃建豪所有之台新銀行帳號00000000000000000號帳戶（下稱本案台新銀行帳戶），再由真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，將本案台新銀行帳戶之提款卡及密碼交予丙○○後，丙○○再將上開帳戶提款卡及密碼交予丁○○，並由戊○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載丁○○、丙○○前往臺中市○區○村路0段000號全聯臺中向上店之自動櫃員機，丙○○陪同丁○○下車，由丁○○持本案台新銀行帳戶之提款卡，於112年11月29日12時26分、28分分別提領2萬元、1萬元後，從中抽取300元作為報酬，再將餘款29,700元交予丙○○，由丙○○將款項交予詐欺集團成員暱稱「賴老師」之人，以製造資金斷點，而以此方式將詐欺贓款置於詐欺集團實質控制並掩飾、隱匿詐騙所得贓款之去向及所在。二、案經乙○○告訴暨臺中市政府警察局第一分局報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、被告戊○○、丙○○、丁○○所犯刑法第339條之4第1項第2款、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之罪，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其等於審理程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取其等與公訴人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告戊○○、丙○○、丁○○於偵訊及本院審理時均坦承犯行（見他卷第189頁、本院卷第61、62、73頁），並經證人即告訴人乙○○於警詢時證述明確（見他卷第17 1至173頁），復有監視器翻拍照片、本案台新銀行帳戶個資檢視、交易明細表、告訴人網路轉帳交易成功截圖、LINE對話紀錄截圖等附卷可稽（見他卷第23至39、83、21、175至1 81頁）。被告3人之自白與相關證據均相符合，本件事證明確，被告3人之犯行均堪以認定。三、論罪科刑之理由：　㈠比較新舊法之說明：　　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第3項前段亦有明定。再按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文（最高法院103年度台上字第441 8號判決要旨參照）。　　⒉被告3人所犯加重詐欺取財罪部分：　　　被告3人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項及第40條第1項第6款之施行日期由行政院另定之外，其餘條文自同年8月2日起生效施行。茲就此部分比較新舊法如下：　　　⑴詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故於該條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。惟該條例就單純犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪者，並無有關刑罰之特別規定，故此部分行為仍依刑法第339條之4第1項第2款之規定予以論處。　　　⑵詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法第339條之 4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000 萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，則處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」。　　　⑶詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定：「犯刑法第33 9條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」。　　　⑷經查，被告3人此部分行為係單純犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，且詐欺獲取財物或財產上利益之金額未達500萬元，是無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項所定情形，尚毋庸為新舊法之比較，應逕適用刑法第339條之4第1項第2款之罪名論處。　　　⑸詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」；依該條例第2條第1款第 1目規定，上揭所稱「詐欺犯罪」包括刑法第339條之4 之加重詐欺取財罪。而上開條文係該條例制定時，新增法律原所無之減輕刑責規定，因有利於被告3人，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法規定。　　⒊被告3人所犯一般洗錢罪部分：　　　被告3人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘條文自同年8月2日起生效施行。茲就此部分比較新舊法如下：　　　⑴按考諸司法實務見解演進，在刑法典從暫行新刑律過渡至舊刑法之期間，行為後法律變更之新舊法律選擇適用，依舊刑法第2條「依裁判時之法律處斷。但犯罪時法律之刑較輕者，適用較輕之刑」之規定，乃依新法論罪，所從輕科刑者暨其比較基準，僅指「刑」而言，實務運作係將罪與刑之法律條文割裂適用，此觀本院於彼時所著18年上字第769號、18年上字第990號、19年上字第 1075號、19年上字第1778號、19年非字第40號、19年非字第150號及21年非字第22號等諸原判例意旨即明。迨新刑法公布第2條「行為後法律有變更者，適用裁判時之法律。但裁判前之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」之規定，因應上述法律遞嬗暨其規定之差異，本院相繼乃有24年上字第4634號、27年上字第 2615號及29年上字第525號等原判例揭闡略以：新、舊刑法關於刑之規定，雖同採從輕主義，然舊刑法第2條但書，係適用較輕之「刑」，新刑法第2條第1項但書，係適用最有利於行為人之「法律」，既曰法律，自較刑之範圍為廣，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷，不能割裂而分別適用有利之條文，以紊系統等旨，斯即所謂不同法律應就關聯條文綜合比較後整體適用，不得任意予以割裂之見解，實有其法制背景之脈絡可資尋繹與依循；行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5 年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，最高法院113年度台上字第2303號判決要旨參照。　　　⑵修正前洗錢防制法第2條第2款規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」；修正後洗錢防制法第2條第1款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」。　　　⑶修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項係規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，又斯時刑法第339條之4第1項第2款規定：「犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，併刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。　　　⑷修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　　　⑸觀諸本案之犯罪情節及被告3人於偵審時之態度，被告3 人本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告3人於本案偵查、本院準備及審理程序中均自白犯行，被告丁○○業已繳回犯罪所得300元（詳後述），另無證據證明被告戊○○、丙○○有取得犯罪所得。是依被告行為時即修正前洗錢防制法規定，該法第14條第1項之法定最低度刑（徒刑部分）為有期徒刑2月、最高度刑（徒刑部分）為有期徒刑7年（未超過特定犯罪即刑法第339條之 4第1項第2款之法定最重本刑），再依修正前洗錢防制法第16條第2項規定必減輕其刑後，徒刑部分之處斷刑範圍為有期徒刑2月未滿至6年11月；而若依修正後洗錢防制法規定，該法第19條第1項後段之法定最低度刑（徒刑部分）為有期徒刑6月、最高度刑（徒刑部分）為有期徒刑5年，再依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，徒刑部分之處斷刑範圍為有期徒刑3月至4年11月。是經兩者比較結果，應以修正後洗錢防制法規定對被告3人較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，此部分即應適用裁判時即修正後洗錢防制法規定論處。　㈡按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院34年度上字第862號、73年度台上字第1886號、77年台上字第2135號、92年度台上字第2824號刑事判決意旨參照）。參以目前詐欺集團之犯罪型態，自架設跨國遠端遙控電話語音託撥及網路約定轉帳之國際詐騙電話機房平台，至刊登廣告、收購人頭帳戶、撥打電話實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、自人頭帳戶提領款項、取贓分贓等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪。查被告3人加入本案詐欺集團，負責擔任俗稱「車手」、「車手頭」收取款項之工作，再將款項轉交給詐欺集團成員，被告3人雖未自始至終參與各階段之犯行，但主觀上對該詐欺集團呈現細密之多人分工模式及彼此扮演不同角色、分擔相異工作等節，顯已有所預見，且其所參與者既係本件整體詐欺取財犯罪計畫不可或缺之重要環節，而被告3人與上開詐欺集團成員間，在合同意思範圍內，各自分擔本件犯罪行為之一部，彼此相互利用他人之行為，最終共同達成其等詐欺取財犯罪之目的，依前揭說明，被告3人自應就本件詐欺集團詐欺取財犯行所發生之結果，同負全責。又本案詐欺集團成員除被告3人、「賴老師」外，尚有實際對告訴人施用詐術之人，是被告所屬之詐欺集團成員至少為3人以上無訛。　㈢按洗錢防制法第2條第2款之掩飾、隱匿行為，目的在遮掩、粉飾、隱藏、切斷特定犯罪所得與特定犯罪間之關聯性，須與欲掩飾、隱匿之特定犯罪所得間具有物理上接觸關係（事實接觸關係）。而提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用（即俗稱之人頭帳戶），嗣後被害人雖匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，尚未達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之金流斷點，惟若該款項遭提領後，即產生掩飾、隱匿之結果，即屬洗錢既遂行為（最高法院110年度台上字第5900號判決意旨參照）。查被告3人加入前揭之詐欺犯罪集團，分別擔任提領上開詐欺集團詐騙贓款之車手工作、車手頭，告訴人遭詐騙而匯款至本案台新銀行帳戶後，由被告丁○○提領該款項時，其等所為已切斷資金與當初犯罪行為之關聯性，隱匿犯罪行為或該資金不法來源、去向，使偵查機關無法藉由資金之流向追查犯罪，核與洗錢防制法第19 條第1項後段規定之一般洗錢罪之要件相合。　㈣是核被告3人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢財物或財產上利益未達1億元之洗錢罪。　㈤被告3人與「賴老師」、本案詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥被告3人所犯三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，具有行為局部之同一性，在法律上應評價為一行為較為合理，認係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦刑之減輕事由：　　⒈被告戊○○、丙○○、丁○○已於偵查及本院審理時自白犯行已如上述，又被告丁○○於本院審理時主動交付犯罪所得300 元，有本院收據1紙附卷可佐，另依卷附之證據資料，尚難認定被告戊○○、丙○○有因本案犯行獲取犯罪所得，依前揭說明，應分別依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。　　⒉想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決要旨）。準此：洗錢防制法第23條第 3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」被告丁○○於偵查及審判中均自白洗錢犯行，並自動繳交全部所得財物，有本院收據1紙附卷可佐，被告戊○○、丙○○亦於偵查及審判中均自白洗錢犯行，依洗錢防制法第 23條第3項前段規定原應減輕，雖被告3人所犯洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，惟本院於後述量刑時仍將一併衡酌該部分減刑事由，先此說明。　㈧本院審酌被告3人均有詐欺、洗錢前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第21至42頁），素行不良，被告3人行為時正值壯年，具有從事勞動或工作之能力，竟不循正當途徑獲取所需，且現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺之新聞，被告3人明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟為圖得不法利益擔任車手及駕車搭載車手提款之工作，並依指示為提款及交付詐欺所得贓款之行為，不僅使告訴人受有重大之財產上損害，且亦因被告 3人所為掩飾犯罪所得之去向，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，更間接破壞社會長久以來所建立之互信機制與基礎，使人與人間充滿不信任、猜忌與懷疑，其所為實值非難，兼衡被告戊○○於本案負責駕車搭載被告丙○○、丁○○提領贓款，犯罪情節相對輕微，被告丙○○除陪同被告丁○○下車提領款項外，另負責收取款項交予詐欺集團上手「賴老師」，犯罪情節較重，被告丁○○因本案獲取300元報酬，被告戊○○ 、丙○○則無犯罪所得，暨被告3人犯後坦承均全部犯行，具有悔意，被告丁○○並主動交出犯罪所得，但均尚未與告訴人達成調（和）解，賠償告訴人損失之犯罪後態度，另考量被告3人所自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（見本院卷第7 4頁），及告訴人所受財產上損害之程度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。又按刑法第55條規定：「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。」該但書規定即為學理上所稱想像競合之「輕罪釐清作用」（或稱想像競合之「輕罪封鎖作用」）。係提供想像競合犯從一重處斷外，亦可擴大將輕罪相對較重之「最輕本刑」作為形成宣告刑之依據。該條前段所規定之從一重處斷，係指行為人所侵害之數法益皆成立犯罪，然在處斷上，將重罪、輕罪之法定刑比較後，原則上從一較重罪之「法定刑」處斷，遇有重罪之法定最輕本刑比輕罪之法定最輕本刑為輕時，該輕罪釐清作用即結合以「輕罪之法定最輕本刑」為具體科刑之依據（學理上稱為結合原則），提供法院於科刑時，可量處僅規定於輕罪「較重法定最輕本刑」（包括輕罪較重之併科罰金刑）之法律效果，不致於評價不足。故法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可，最高法院111年度台上字第977號判決要旨可資參照。本案被告3人所犯上開加重詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之加重詐欺取財罪處斷，本院審酌被告3人於本案係擔任取款、駕駛之角色，並非直接參與對被害人施以詐術之行為，犯罪情節較為輕微，且本院已科處被告3人如主文所示之有期徒刑，經整體評價認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，顯然已充分評價行為之不法及罪責內涵，故本院未併予宣告輕罪之「併科罰金刑」，並未悖於罪刑相當原則，自無併予宣告輕罪即洗錢罪之罰金刑之必要，附此敘明。　㈨沒收部分：　　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告3人行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，並增訂詐欺犯罪危害防制條例，均於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第 1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條關於沒收之規定。次按刑法關於「犯罪所得」之沒收，新增第38條之1：「（第1項）犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。（第2項）犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：一、明知他人違法行為而取得。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。（第3項）前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（第4項）第一項及第二項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。（第5項）犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。」規定，考其立法理由略謂：「依實務多數見解，基於徹底剝奪犯罪所得，以根絕犯罪誘因之意旨，不問成本、利潤，均應沒收」等旨，蓋以犯罪所得本非屬犯罪行為人之正當財產權，法理上本不在其財產權保障範圍，自應予以剝奪，從而，刑法及相關法令基於不正利益不應歸於犯罪行為人所有之原則，就犯罪所得之物設有沒收、追徵或發還被害人等規定，且無扣除成本之概念，此乃因犯罪行為人於犯罪過程中所使用之物力，或係供犯罪所用之物，或為完成犯罪之手段，均屬犯罪行為之一部，並為刑罰之對象，所取得之財物亦係犯罪行為人之不法所得，致無所謂成本可言，亦即，在犯罪所得之計算上，係以該犯罪破壞法秩序之範圍論之，犯罪者所投入之成本、費用等，為其犯罪行為之一部，自無合法化而予以扣除之可言(最高法院106年度台上字第770號判決意旨參照）。　　⒉另按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」且按從刑法第38之2規定「宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。」以觀，所稱「宣告『前二條』之沒收或追徵」，自包括依同法第38條第2項暨第3項及第38 條之1第1項（以上均含各該項之但書）暨第2項等規定之情形，是縱屬義務沒收，仍不排除同法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之。故而，「不問屬於犯罪行為人（犯人）與否，沒收之」之「絕對義務沒收」，雖仍係強制適用，而非裁量適用，然其嚴格性已趨和緩；刑法沒收新制係基於任何人都不得保有犯罪所得之原則，而其目的在於剝奪犯罪行為人之犯罪所得，使其不能坐享犯罪成果，以杜絕犯罪誘因，性質上屬於類似不當得利之衡平措施，為獨立於刑罰之外之法律效果，僅須違法行為該當即可，並不以犯罪行為經定罪為必要，亦與犯罪情節重大與否無關。又倘沒收全部犯罪（物）所得，有過苛之特別情況，得依刑法第38條之2第2項「宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。」之規定，以為調劑。其適用對象包含犯罪物沒收及其追徵、利得沒收及其追徵，且無論義務沒收或裁量沒收均有其適用，最高法院109年度台上字第191 號、110年度台上字第4525號判決要旨可資參照。從而，洗錢防制法第25條第1項固為義務沒收之規定，仍未排除刑法第38條之2第2項規定之適用。又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。至犯罪所得之沒收或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得，使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，性質上屬類似不當得利之衡平措施。苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題。2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，即無「利得」可資剝奪，故共同正犯所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之。又所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」者而言。各共同正犯有無犯罪所得、所得多寡，事實審法院應視具體個案之實際情形，綜合卷證資料及調查結果，依自由證明程序釋明其合理之依據而為認定（最高法院107年度台上字第2491號判決意旨參照）。　　⒊被告丁○○於本案犯行擔任車手工作，因而獲取300元之報酬，業據被告丁○○供述在卷（見本院卷第73頁），被告丁○○ 獲取之犯罪所得300元業經被告丁○○繳回，且未實際發還被害人，自應就此部分犯罪所得予以宣告沒收。至被告戊 ○○、丙○○部分，並無證據證明其等有因本案犯行獲取犯罪所得，爰不另為沒收之諭知。　　⒋被告3人本案犯行洗錢之財物並未扣案，然該筆款項被告丙 ○○業已交予「賴老師」，依卷存相關事證，無從認定該等款項仍在被告3人掌控之中，且被告丁○○為洗錢犯行所獲取之報酬，業經本院宣告沒收，如再對被告3人宣告沒收上開洗錢之財物款項，顯有過苛之虞，爰不另為沒收之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官楊順淑提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　楊欣怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳詩琳中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-20

TCDM-113-金訴-4067-20250120-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1738號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告蔡沂珊（現另案於法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第210 58號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蔡沂珊犯如本判決附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如本判決附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑壹年肆月。如本判決附表一編號1至7所示之扣押物品、民國一一三年九月十六日「永財投資股份有限公司收據」上之偽造「永財投資股份有限公司」、「黃顏智美」印文各壹枚及偽造「陳昭如」署押壹枚，均沒收之。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，另更正及補充如下：　㈠犯罪事實部分：　⒈起訴書犯罪事實欄一第1至3行關於犯意之記載，應補充更正為「蔡沂珊與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱『燕』、『陳雅潔』及其他身分不詳之詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡」。　⒉起訴書犯罪事實欄一第9至14行之記載，應補充更正為「嗣蔡沂珊即依通訊軟體LINE『燕』之指示，配戴其事先至超商列印偽造如本判決附表一編號3所示之『永財投資陳昭如』工作證特種文書，依約前往上開地點與白世欽會面取款，並出示上開偽造之工作證，假冒其為永財投資股份有限公司之外派專員，向白世欽收取現金新臺幣（下同）100萬元得手而詐欺取財既遂後，再將其事先列印偽造之『永財投資股份有限公司收據』1紙（其上印有偽造之『永財投資股份有限公司』、『黃顏智美』印文各1枚，偽造之『陳昭如』簽名1枚）交付予白世欽收執而行使之，足以生損害於永財投資股份有限公司及白世欽判斷付款對象之正確性。嗣白世欽未及將上開收取之現金100萬元層轉上繳詐欺集團上游前，即於民國113年9月1 6日中午12時40分許，在新北市○○區○○路00號統一超商學府門市內，遭喬裝被害人前往面交款項之員警當場逮捕，並扣得如本判決附表一編號7所示之現金100萬元而洗錢未遂」。　⒊起訴書犯罪事實欄二第6至15行之記載，應補充更正為「嗣蔡沂珊即與通訊軟體LINE暱稱『燕』及其他身分不詳之詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由蔡沂珊依『燕』之指示，配戴其事先至超商列印偽造如本判決附表一編號4所示之『東益投資股份有限公司外務專員陳昭如』工作證特種文書，依約前往上開地點與喬裝被害人之員警面交收取現金20萬元，並出示上開偽造之工作證，假冒其為東益投資股份有限公司之外派專員，且將其事先列印偽造如本判決附表一編號1所示之『東益投資存款憑證單』1紙（其上印有偽造之『東益投資』及內容不明之印文各1枚，偽造之『陳昭如』簽名1枚）交付予員警收執而行使之，旋即經警表明身分後當場以現行犯逮捕而詐欺取財、洗錢未遂，並扣得如本判決附表一所示之物品，而查悉上情」。　㈡證據部分：　　補充「被告蔡沂珊於本院羈押庭訊問、準備程序及審理時之自白」為證據。二、論罪科刑：　㈠核被告就起訴書犯罪事實欄一所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪；就起訴書犯罪事實欄二所為，則係犯刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈡被告與本案詐欺集團成員就如起訴書犯罪事實欄一、二所示犯行，分別在「永財投資股份有限公司收據」及如本判決附表一編號1所示之「東益投資存款憑證單」上，偽造印文、署押之行為，均係各該偽造私文書之部分、階段行為；又被告偽造如本判決附表一編號3、4所示之工作證特種文書及上開收據、投資存款憑證單私文書後復持以行使，其各該偽造特種文書及私文書之低度行為，均應為各該行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與通訊軟體Line暱稱「燕」、「陳雅潔」及其他身分不詳之本案詐欺集團成年成員間，分別就如起訴書犯罪事實欄一、二所示犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈣被告就起訴書犯罪事實欄一所示犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪；就起訴書犯罪事實欄二所示犯行，則係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪，均為想像競合犯，各應依刑法第55條前段規定，分別從一重論以三人以上共同詐欺取財罪及三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈤被告就起訴書犯罪事實欄二所示犯行，雖依暱稱「燕」之詐欺集團上游指示，負責與喬裝被害人之員警面交收取詐欺款項而分擔詐欺取財犯罪之實行，然被告於著手後，並未實際取得詐欺款項即遭員警當場以現行犯逮捕，為未遂犯，又其犯罪結果較既遂為輕，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　㈥按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告於偵查、本院羈押庭訊問、準備程序及審理時，就本案2次詐欺取財犯行均自白犯罪，且均無犯罪所得可供繳交（詳後述），自應依上開規定，就被告本案2次詐欺取財犯行均減輕其刑，並就起訴書犯罪事實欄二所示犯行依法遞減之。至被告起訴書犯罪事實欄一所示洗錢犯行，為未遂犯，又其犯罪結果較既遂為輕，原應依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑，並於偵查及歷次審判中均自白本案2次洗錢犯行，且均無犯罪所得可供繳交部分，原應各依洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，並就起訴書犯罪事實欄一所示洗錢犯行依法遞減之。惟因被告所犯洗錢罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，故就此部分想像競合輕罪得減刑部分，則由本院於後述依刑法第57條規定量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有多次因詐欺取財、洗錢等犯行經法院判處罪刑之紀錄，且素行不佳，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐，猶未知警惕悔改，其正值青壯，不思以己身之力，透過正當途徑賺取所需，竟貪圖取得高額報酬，再度與身分不詳之詐欺集團成員，透過縝密分工之方式為本案2次詐欺取財及洗錢犯行，且於本案擔任「面交車手」時，持偽造之工作證特種文書，假冒投資公司之外派專員，並將偽造之收據、存款憑證私文書交付予被害人收執以遂行其詐欺取財之目的，對於社會治安之危害程度不容小覷，且增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團主謀成員之困難性，而使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風，所為實屬不該，均應嚴予非難；惟考量被告於本案2次犯行均非處於犯罪核心角色之地位，且犯後始終坦承犯行，態度尚可，又本案向告訴人白世欽詐得之現金100萬元已全數經警方查獲扣案而未生洗錢之實害結果，犯罪所生危害已減輕，兼衡被告本案各次犯行之犯罪動機、目的、手段、情節、所生危害程度，暨考量被告本案2次洗錢犯行，均合於洗錢防制法第23條第3項前段所規定之自白減輕其刑事由，得作為量刑之有利因子，及被告於本院審理時自陳專科畢業之教育智識程度、無需扶養家人、案發時以賣衣服維生、月收入約新臺幣（下同）4至5萬元之家庭生活經濟狀況等一切情狀，分別量處如本判決附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並合併定其應執行之刑如主文所示。四、沒收部分：　㈠供犯罪所用及犯罪預備之物部分：　⒈按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，此為刑法沒收之特別規定，故關於本案被告犯詐欺犯罪而供其犯罪所用之物之沒收，即應適用上開規定處理。經查，扣案如本判決附表一編號1、3、4所示之偽造「東益投資存款憑證單」1紙、偽造之「永財投資陳昭如」、「東益投資股份有限公司外務專員陳昭如」工作證共2張，分別係被告持以為如起訴書犯罪事實欄一、二所示詐欺犯罪所用之物；如本判決附表一編號6所示之iPhoneSE手機1支，則係被告所有持以為本案2次詐欺犯行所使用之聯繫工具，業據被告供承在卷（見偵卷第12至13頁），故不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收之。至上開存款憑證單上所偽造如本判決附表一編號1 所示之印文共2枚、署押1枚，既屬偽造文書之一部分，且已因該文書之沒收而包括在內，自毋庸再依刑法第219條之規定重複諭知沒收，附此敘明。　⒉次按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查扣案如本判決附表一編號2、5所示之空白「東益投資存款憑證單」8紙及「騰達投資陳昭如」工作證1張，均係被告以本案詐欺集團傳送之檔案前往超商列印偽造，預備持以為犯罪行為所使用之物品，業據被告供承在卷（見偵卷第12至13頁），既為被告所有預備供犯罪使用之物，爰依刑法第38條第 2項前段之規定，均宣告沒收之。　⒊被告於起訴書犯罪事實欄一所示犯行持以向告訴人白世欽行使之偽造113年9月16日「永財投資股份有限公司收據」1紙（見偵卷第81頁），固為其詐欺犯罪所使用之工具，惟該收據業經被告交付予告訴人收執而行使之，並未扣案，復查無積極證據足認被告或本案詐騙集團仍繼續持有之，且不具刑法上之重要性，自無再剝奪其所有以預防並遏止犯罪之必要（詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項立法理由參照），爰不為沒收之諭知；至上開收據上所偽造之「永財投資股份有限公司」、「黃顏智美」印文各1枚（共2枚）及偽造之「陳昭如」署押1枚，既為偽造之印文及署押，故不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收之。　⒋至扣案如本判決附表編號8、9所示之物，無證據顯示與被告本案犯行有關，爰不於本案宣告沒收。　　㈡洗錢財物部分：　　按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，查扣案如本判決附表一編號7所示之現金100萬元，係被告於起訴書犯罪事實欄一所示犯行向告訴人白世欽所詐得而預備作為洗錢之財物，業據被告供承明確（見偵卷第12 至13頁、第119頁、本院審判筆錄第4至5頁），故不問屬於犯罪行為人與否，應依洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收。　㈢犯罪所得部分：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。本件被告自陳：我擔任本案面交車手之約定報酬為取款金額1%，就是從收到的金額中扣除，並可核銷車資，實報實銷，但我沒有拿到報酬，我向告訴人白世欽收取之款項100萬元已遭扣案等語（見偵卷第119頁、本院審判筆錄第4至5頁），既無證據證明被告所言非實，且被告於起訴書犯罪事實欄二所示犯行，既係於準備向喬裝被害人之員警收取詐欺款項時，當場遭員警以現行犯逮捕，復無證據證明被告事先已就本案2次犯行取得任何利益或報酬，自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官王惟星提起公訴，由檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　　月　 16　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官卓采薇中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　 16　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。本判決附表一編號扣押物品（新臺幣）備註 1 113年9月16日「東益投資存款憑證單」1紙 ①上有偽造之「東益投資」及內容不明之印文各1枚（共2枚）、偽造之「陳昭如」署押1枚 ②起訴書犯罪事實欄二之詐欺犯罪所用之物（見偵卷第33、40頁） 2 空白之「東益投資存款憑證單」8紙預備犯罪使用之物（見偵卷第33、40頁） 3 「永財投資陳昭如」工作證1張起訴書犯罪事實欄一之詐欺犯罪所用之物（見偵卷第33、40頁） 4 「東益投資股份有限公司外務專員陳昭如」工作證1張起訴書犯罪事實欄二之詐欺犯罪所用之物（見偵卷第33、40頁） 5 「騰達投資陳昭如」工作證1張預備犯罪使用之物（見偵卷第33、40頁） 6 iPhoneSE手機1支起訴書犯罪事實欄一、二之詐欺犯罪所用之物（見偵卷第33、40頁） 7 現金100萬元起訴書犯罪事實欄一之洗錢財物（見偵卷第33、40頁) 　8 K盤1個與本案無關　9 K他命2包與本案無關本判決附表二編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 如起訴書犯罪事實欄一所示蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 如起訴書犯罪事實欄二所示蔡沂珊犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21058號　　被　　　告　蔡沂珊　女　43歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000巷0號6樓之7 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡沂珊與通訊軟體LINE暱稱「燕」、「陳雅潔」等人基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由通訊軟體LINE暱稱「陳雅潔」於民國113年7月5日某時許，向白世欽佯稱下載「永財」APP並依指示操作投資金額可以獲利云云，致白世欽陷於錯誤，與蔡沂珊所屬之上開詐欺集團不詳成員相約於113年9月16日11時許，在新北市○○區○○路0段000 ○0號統一超商內面交現金新臺幣（下同）100萬元。嗣蔡沂珊即依所屬詐欺集團成員通訊軟體LINE暱稱「燕」之指示前來，配戴署名「陳昭如」之偽造工作證特種文書，以表彰其為「永財投資股份有限公司」之員工，再將其上蓋有「永財投資股份有限公司」等印文之偽造收據私文書交付予白世欽收執而行使之，因而向白世欽收取現金100萬元得逞。二、蔡沂珊所屬詐欺集團之不詳成員因於113年8月中旬在臉書投放假投資股票廣告，吸引不特定民眾加入通訊軟體LINE群組「薇安小課堂A2」佯稱可依指示操作獲利云云，經警網路巡邏發現為詐欺、洗錢等手法，遂喬裝為投資人與詐欺集團成員相約於113年9月16日12時40分許，在新北市○○區○○路00號統一超商內面交款項。嗣蔡沂珊即與所屬詐欺集團成員基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之犯意聯絡，依通訊軟體LINE暱稱「燕」之人指示，配戴署名「陳昭如」之偽造工作證特種文書前來，將偽造之東益投資存款憑證單交付予喬裝員警收執而行使之，旋即經警在上開地點表明身分而當場逮捕而未得逞，並扣得東益投資存款憑證單（假名：陳昭如）1張、空白之東益投資存款憑證單8張、假工作證3張（東益投資、永財投資、騰達投資各1張）、現金100萬元、iPho ne SE手機1支，而查悉上情。三、案經白世欽訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單 (一)被告蔡沂珊於警詢及偵訊時之供述。 (二)證人即告訴人白世欽於警詢時之指訴及證述，及其所提供之對話紀錄、拍攝被告之照片、收據。 (三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單。 (四)新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表。 (五)現場及刑案照片9張（含扣案物品照片）。 (六)對話紀錄（照片編號1至編號30）。 (七)職務報告。二、核被告蔡沂珊就犯罪事實一所為，係涉犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。又被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。三、核被告蔡沂珊就犯罪事實二所為，係涉犯刑法第339條之4第 2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第2條第2款、第19條第2項、第1項之洗錢未遂、刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。四、被告上開2次犯行，其犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。被告前揭偽造私文書、特種文書之低度行為，應各為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。東益投資存款憑證單上偽造之印文及署押請均依刑法第219條規定宣告沒收。扣案之東益投資存款憑證單（假名：陳昭如）1張、空白之東益投資存款憑證單8張、假工作證3張（東益投資、永財投資、騰達投資各1張）、iPhone SE手機1支為被告所有，且供犯罪使用，請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察官　王惟星本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記官　陳雅琳所犯法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-16

SLDM-113-審訴-1738-20250116-1