甲○○
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洗錢防制法等
臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基金簡字第96號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 張芸梓 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第45號），因被告自白犯罪（113年度金訴字第171號），本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處 刑如下： 主 文 甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 犯罪事實及理由 一、甲○○依其智識程度及社會生活之通常經驗，應能預見金融帳 戶為個人信用之重要表徵，若任意提供予不相識之人使用， 該帳戶極易被利用作為他人收受、轉匯及提領贓款等特定犯 罪所得使用，藉以製造金流斷點，進而規避國家追訴、處罰 ，又其曾因提供綁定自行申設之中國信託商業銀行帳號000- 000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之LINE PAY電子支付 帳號予網友使用涉嫌詐欺等案件，經基隆地方檢察署檢察官 於民國111年4月6日以111年度偵字第441號為不起訴處分確 定，足認其既可預見提供帳戶予不明人士使用，該帳戶極有 可能淪為幫助他人遂行詐欺取財、洗錢之犯罪工具，達到掩 飾或隱匿犯罪所得之本質及去向之效果，並使詐騙相關犯行 不易為警追查，而該結果之發生並不違背其本意之情況下， 仍基於幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意仍於112年7月18日 前某時許，將其所申設之本案帳戶，透過通訊軟體微信（下 稱微信）真實姓名年籍不詳、暱稱「檸檬」之人使用（未有 證據證明所屬詐欺成員為未滿18歲之人），嗣該詐欺成員取 得上開帳戶資料後，遂共同意圖為自己不法之所有，基於詐 欺取財、洗錢之犯意聯絡，以蝦皮帳號「@8oe_q3i2a9」分 別對如附表所示之人施用如附表所示之詐術，致其等均陷於 錯誤，而分別依指示於如附表所示之時間，以網路轉帳方式 ，各匯款如附表所列之金額至本案帳戶內。案經張伃沛、許 純怡訴由基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆地方檢察署檢 察官偵查起訴。 二、上開犯罪事實，業據被告甲○○於本院審理時坦承不諱，核與 證人即告訴人張伃沛、許純怡於警詢之證述相符，並有告訴 人張伃沛、許純怡所提供之LINE對話紀錄擷圖、被告甲○○所 提供與「檸檬」之微信對話紀錄擷圖、本案帳戶基本資料及 交易明細表、蝦皮帳號「8oe_q3i2a9」申登資料、通聯調閱 查詢單、原神鳥電信事業有限公司IP申登資料、臺灣基隆地 方檢察署111年度偵字第441號不起訴處分書等件在卷可稽【 見臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第45號卷（下稱偵卷） 第17-21頁、第27-47頁、第57-60頁、第63-68頁、第81-89 頁、第91頁、第93-133頁、第135頁、第138-148頁】，足認 被告前揭任意性自白核與事實相符，應堪採信。本案事證明 確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。 三、論罪科刑 ㈠新舊法比較 ⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文；次按，主刑之重輕，依第33條規定之次 序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度 相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重 主刑為準，依前二項標準定之，刑法第33條第1項、第2項、 第3項前段亦有規定；再按，犯罪在刑法施行前，比較裁判 前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形， 比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用 有利益之條文（最高法院27年上字第2615號判決先例、109 年度台上字第4243號判決意旨參照）。 ⒉一般洗錢罪部分： 被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布， 並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條係規 定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑， 併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項 情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修 正後洗錢防制法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行 為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下 罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前 項之未遂犯罰之。」，而本案被告所犯特定犯罪為刑法第33 9條第1項詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年，是如依修 正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，法定刑為2月以 上7年以下有期徒刑，但宣告刑不得超過有期徒刑5年（即刑 法339條第1項詐欺取財罪最重法定刑）；如依修正後洗錢防 制法第19條第1項後段規定法定刑則為6月以上5年以下有期 徒刑。而按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高 度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2 項定有明文，故法院於具體宣告刑之決定上，不論適用新法 、舊法，均不得超過有期徒刑5年，依刑法第35條規定，最 重主刑之最高度相等，再比較最低度，舊法最低度為有期徒 刑2月，新法最低度則為有期徒刑6月，自以舊法較有利於被 告。是經比較新舊法，應認修正前之洗錢防制法第14條第1 項、第3項規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定 ，應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定論處 。 ⒊自白減刑部分： 被告行為後，修正前洗錢防制法第16條第2項業於112年6月1 4日修正公布，於同月16日起生效施行；修正後洗錢防制法 第23條第3項則於113年7月31日修正公布，於同年8月2日起 生效施行。112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2 項（下稱舊法）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判 中均自白者，減輕其刑」。113年7月31日修正公布之洗錢防 制法第23條第3項（下稱新法）規則規定：「犯前4條之罪， 在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所 得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以 扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯 者，減輕或免除其刑」，是依舊法規定，被告須於偵查及歷 次審判中均自白始得減輕其刑，而新法被告除於偵查及歷次 審判中均自白外，如有所得並自動繳交全部所得財物後，始 有本條項減輕其刑之適用，是經新舊法比較之結果，舊法之 規定較有利於被告。 ⒋從而，本案經上開新舊法比較之結果，概以修正前之規定較 有利於被告，且依前揭判決先例意旨，經整體綜合適用比較 新舊法結果亦同，是本案應適用修正前洗錢防制法第14條第 1項、第3項及112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第 2項之規定。 ㈡按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客 觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助 意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言 ；故如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意 思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。次按行為人主觀 上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他 人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之 效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢 罪（最高法院108年度台上大字第3101號刑事裁定意旨參照 ）。本案被告基於不確定之幫助故意，將本案帳戶資料提供 予他人，使其他不詳詐欺成員得稱意將詐得之財物，經轉匯 至本案帳戶後旋即再行轉出，以此方式掩飾、隱匿贓款之去 向及所在，移轉、變更特定犯罪所得，遂行詐欺取財、洗錢 之犯行。被告雖未參與實施犯罪構成要件之行為，惟其提供 本案帳戶資料予詐欺成員，係對詐欺取財、洗錢正犯資以助 力，應論以幫助犯。是核被告所為係犯刑法第30條第1項前 段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項後段之幫助洗錢罪 。 ㈢被告以一提供人頭帳戶之幫助行為，同時觸犯上開幫助詐欺 取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規 定，從一重論以幫助一般洗錢罪。 ㈣刑之減輕事由： 又被告係幫助他人犯一般洗錢罪，爰依刑法第30條第2項之 規定減輕其刑。另被告於審判中業已就上開洗錢犯行自白犯 罪，爰依112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項 之規定再減輕其刑，並依法遞減輕之。 ㈤另所謂法律不能割裂適用，係指犯罪在刑法施行前，比較裁 判前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形 ，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適 用有利益之條文，惟此應係說明在法律修正而為罪刑新舊法 之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將 同一法規割裂而分別適用有利益之條文，即應僅就罪刑有關 之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、 自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜 其全部之結果，而為比較，至於易刑處分、保安處分等，則 均採與罪刑為割裂比較而分別適用最有利於行為人之條文（ 最高法院108年度台上字第808號、103年度台上字第4418號 、102年度台上字第1258號判決意旨參照）。經查，本案經 新舊法比較結果認應適用修正前洗錢防制法第14條第1項、 第3項之規定業據前述，惟依修正前洗錢防制法第14條第1項 之規定，法定最重本刑為7年以下有期徒刑，依刑法第41條 第1項之規定，原不得易科罰金，然依修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段規定，法定最重本刑為5年以下有期徒刑，如 判處6月以下有期徒刑，則可以易科罰金，參照前揭說明， 雖本案罪刑部分，經新舊法比較結果認應適用修正前洗錢防 制法第14條第1項、第3項之規定，然因易刑處分與罪刑得為 割裂比較而分別適用最有利於行為人之規定，故本案易刑處 分部分，認應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定 ，而認本案如判處6月以下有期徒刑，應得易科罰金。 ㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告甲○○就不法人士以人頭 帳戶存提贓款之事迭有所聞，亦曾親身經歷，故對於提供帳 戶可能幫助他人領取犯罪所得已有預見可能，惟仍貿然提供 其本案帳戶予他人遂行犯罪。雖被告並非最終獲取上開款項 利益之人，惟其所為已實際造成告訴人等受有財產上損害， 並使國家機關追查趨於複雜，告訴人尋求救濟益加困難，助 長詐欺風氣，影響社會正常交易安全甚鉅，所為殊值非難； 然念及被告終能坦承犯行，並與告訴人達成和解、賠償其等 所受損害（見本院卷第15至-21頁、第41-45頁），犯後態度 良好，兼衡被告之犯罪動機、目的、情節、手段；另考量被 告無前科（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），五專畢業之 智識程度，目前從事網拍，月收入約新臺幣（下同）5至8萬 元，家境小康之生活狀況等一切情狀（本院卷第84頁），量 處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準 。 ㈦緩刑宣告： 末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第9頁） ，其因一時失慮致為本案犯行，惟嗣後業已坦承犯行，與告 訴人2人達成和解、賠償其等所受損害，均如前述，告訴人 亦同意給予被告緩刑之機會，此有本院公務電話紀錄在卷可 參（見本院卷第25頁、第49頁），考量被告歷此偵、審程序 ，當已知所警惕而無再犯之虞，故本院認上開所受宣告之刑 以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併 予宣告緩刑2年，以啟自新。 四、沒收： 按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前開沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第 38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告於偵訊時 自承，每1元可從中賺取新臺幣0.05元之匯差作為利潤等語 （見偵卷第190頁），是以本案告訴人總匯款金額6萬7,000 元估算被告之犯罪所得應為3,350元，惟被告既已全數賠償 告訴人之損害，業如前述，足認其業將前開犯罪所得實際發 還告訴人，爰依刑法第38條之1第5項之規定，不予宣告沒收 或追徵其價額，附此敘明。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出 上訴狀，上訴於第二審合議庭（應附繕本）。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 刑事簡易庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀， 敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具 繕本。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 書記官 楊翔富 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人 施用之詐術 匯款日期 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 1 張伃沛 販賣支付寶實名認證 112年7月22日 17時40分許 2,000元 18時26分許 1萬元 19時19分許 5,000元 19時24分許 1萬元 19時58分許 1萬5,000元 2 許純怡 解除遊戲帳號凍結 112年7月23日 18時40分許 1萬元 19時15分許 1萬5,000元
2024-11-27
KLDM-113-基金簡-96-20241127-1
加重詐欺等
臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第295號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 殷若瑄 選任辯護人 劉順寬律師 陳長文律師 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第3889號、第5110號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯如附表二編號1至2主文欄所示之罪，各處如附表二編號1 至2主文欄所示之刑，應執行有期徒刑壹年肆月。緩刑肆年，並 應依附件和解書內容向告訴人丙○○、甲○○支付財產上之損害賠償 。 犯罪事實 一、乙○○為就讀大學之成年人，就學期間並有打工之經驗，於網 路應徵工作時，預見通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「錦琮 」、「橘子助理」、「陳齊」之人（均無證據證明為未滿18 歲之人）皆係某詐欺集團之成員，亦已預見提供金融機構帳 戶資料予欠缺信賴基礎之他人收取來路不明之款項可能係詐 騙份子詐欺所得之款項，且依指示將匯入帳戶內之款項轉出 購買虛擬貨幣將產生金流斷點而隱匿其去向、所在，同時可 能因此參與「錦琮」、「橘子助理」、「陳齊」等人所組成 三人以上、以實施詐術為手段、具持續性及牟利性之有結構 性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團)，竟基於縱有上 情亦不違背其本意之參與犯罪組織不確定故意，於民國112 年11月間，加入本案詐欺集團，由乙○○負責提供其申設之國 泰世華商業銀行帳號：000-000000000000號帳戶（下稱：本 案帳戶）、辦妥購買虛擬貨幣所用之帳戶供本案詐欺集團使 用，並將遭本案詐欺集團詐騙而匯入本案帳戶之款項轉匯至 購買虛擬貨幣所用之帳戶，購買等值之虛擬貨幣後，再將虛 擬貨幣轉至本案詐欺集團指定之電子錢包，每筆可獲得新臺 幣（下同）1,000元報酬，乙○○即與「錦琮」、「橘子助理 」、「陳齊」等本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所 有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢亦不違背其本意之不 確定故意犯意聯絡，由本案詐欺集團成員，於如附表所示時 間，以如附表所示方式，詐騙丙○○及甲○○，致丙○○、甲○○均 陷於錯誤，於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至本案 帳戶，乙○○則依照指示於如附表所示時間，保留約定之報酬 後，將丙○○、甲○○之匯款轉出購買虛擬貨幣，以此方式製造 金流斷點、隱匿上開詐欺犯罪所得，逃避檢警查緝。 二、案經乙○○委由辯護人劉順寬律師、陳長文律師向臺灣苗栗地 方檢察署提出刑事自首狀及丙○○、甲○○訴由苗栗縣警察局苗 栗分局報告臺灣苗栗地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 壹、證據能力之說明： 一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之 筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所 定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟 證據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9月1 日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹， 自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反 組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判決基 礎（最高法院104年度台上字第203號判決意旨參照）。從而 ，本案證人即告訴人丙○○、甲○○（下合稱告訴人2人）警詢 時之證述，於被告乙○○（下稱被告）關於違反組織犯罪防制 條例部分，不具證據能力，僅援為被告其他犯罪之證據。 二、本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，業 經本院於審判程序對當事人提示並告以要旨，檢察官、被告 及辯護人均未就其證據能力聲明異議（本院卷第72、118至1 20頁），應認已獲一致同意作為證據，本院審酌相關陳述作 成時之情況，尚無違法或證明力明顯過低之瑕疵，與本案待 證事實復具有相當關連性，認為適當，不論該等傳聞證據是 否具備刑事訴訟法第159條之1至第159條之4所定情形，依同 法第159條之5第1項規定，均得作為證據。 三、以下認定犯罪事實所憑之非供述證據，均無違反法定程序而 取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4反面規定，自得作為 本案證據使用。 貳、得心證之理由： 一、訊據被告坦承三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，惟矢口否 認有何參與犯罪組織犯行，辯稱：我沒有要參與犯罪組織的 意思等語（本院卷第72頁）。辯護人為被告辯護稱：關於是 否有參與犯罪組織部分，沒有證據證明被告對於它是一個長 期性、犯罪性為宗旨或者是相關的組織構成要件有相關的認 知等語（本院卷第126頁）。 二、經查： ㈠三人以上共同詐欺取財、洗錢部分： 1.此部分犯罪事實，業據被告坦承不諱（113年度偵字第5110 號卷《下稱偵5110卷》第29至33頁、113年度他字第382號卷《 下稱他卷》第84至85頁、本院卷第69、71、121頁），並有被 告與「錦琮」、「橘子助理」、「陳齊」之對話紀錄（偵51 10卷第47至76頁）、本案帳戶交易明細資料（他卷第91至93 頁），並有如附表二證據欄所示之證據可為佐證，堪認被告 之任意性自白與事實相符，可以採信。 2.被告雖於準備程序時供陳：只有在網路上與對方聯絡，跟我 聯絡的人就是「錦琮」、「橘子」、「陳齊」，我都沒有見 過他們，我不確定他們是一個人還是三個人等語（本院卷第 71至72頁），然被告於檢察事務官詢問時供陳：「（問：你 總共跟多少人聯絡過？）一開始是跟錦琮聯絡，他要我跟橘 子助理聯絡加LINE，後來橘子將陳齊加進來當我跟橘子的群 組，跟我說依照陳齊指示。」（他卷第84至85頁），並有被 告提供其與「錦琮」、「橘子助理」、「陳齊」的聯絡過程 ，被告是先跟「錦琮」LINE對話，之後「橘子助理」將被告 加入LINE群組後，由「橘子助理」與被告聯絡，其後「橘子 助理」又把「陳齊」加入同一個LINE群組之LINE對話紀錄在 卷為憑（偵5110卷第47至60頁），若「橘子助理」與「陳齊 」為同一人，應無另再將「陳齊」拉入同一LINE群組之必要 ，且被告因先後與「錦琮」、「橘子助理」、「陳齊」聯絡 ，又見「橘子助理」將「陳齊」加入LINE群組，案發當時其 主觀上應認為「錦琮」、「橘子助理」、「陳齊」是不同之 人，應有3人以上參與之認識。 3.按刑法上之故意，分為直接故意（確定故意）與間接故意（ 不確定故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使 其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見 其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。被告於檢 察事務官詢問時供陳：「（問：你知道國家詐騙猖獗？）是 。（問：政府一再宣導不能提供帳戶給不認識的人？）我知 道。（問：你提供這麼重要的資料給沒見過面的人你不怕被 對方封鎖變成詐騙集團共犯？）我怕。（問：怕為何還執意 要提供資料？）因為之前被騙，急著要填補金錢漏洞。」（ 他卷第85頁），被告已預見提供本案帳戶及依指示轉出款項 可能為詐騙款項，惟因急著填補金錢漏洞，聽從指示而為， 堪認其主觀上確有與「錦琮」、「橘子助理」、「陳齊」等 本案詐欺集團成員共同詐欺取財、洗錢之不確定故意犯意聯 絡。 ㈡被告有參與本案詐欺集團之犯罪組織： 1.按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強 暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之 刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。且此 「有結構性組織」，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以 具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明 確為必要。組織犯罪防制條例第2條定有明文。本條於106年 4月19日修正時，即刪除原條文所訂「犯罪組織」之定義（ 有內部管理結構，以犯罪為宗旨或以其成員從事犯罪活動， 具有集團性、常習性及脅迫性或暴力性之組織），立法理由 係參照聯合國打擊跨國有組織犯罪公約（以下簡稱公約）第 2條對於「有組織犯罪集團」（Organized criminal group ）之定義，指由三人或多人所組成、於一定期間內存續、為 實施一項或多項嚴重犯罪或依該公約所定之犯罪，以直接或 間接獲得金錢或其他物質利益而一致行動之有組織結構之集 團；修正前條文所稱「內部管理結構」，其意義與範圍未臻 明確，致實務認定及適用迭生爭議，亦與公約第2條有關「 有組織結構之集團」規定不符，因而刪除。尤以公約實施立 法指南說明，有組織結構之集團，包括有層級（hierarchic al）組織、組織結構完善（elaborate） 或成員職責並未正 式確定之無層級結構情形，亦即不以有結構（structure） 、持續（continuous）成員資格（membership）及成員有明 確角色或分工等正式（formal）組織類型為限，且並非為立 即實施犯罪而隨意組成，故為避免對於有結構性組織見解不 一，從而明定「有結構性組織」，指非為立即實施犯罪而隨 意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續 參與或分工明確為必要（最高法院112年度台上字第1174號 判決意旨參照）。本案告訴人2人遭不詳之人以「假冒兼職 」、「假冒賺錢管道」之手法詐欺後轉帳至本案帳戶，與詐 欺集團係藉由一連串環環相扣之高度分工，遂行詐欺被害人 財物之模式相同；「叫我小蝦」、「倪倪」、「SAFETY李經 理」、「錦琮」、「橘子助理」、「陳齊」如何詐騙告訴人 2人、如何讓被告依指示提供本案帳戶及將告訴人2人轉入之 款項轉出購買虛擬貨幣，此與一般詐欺集團之分工、躲避查 緝之方式一致，是本案應可合理研判為「叫我小蝦」、「倪 倪」、「SAFETY李經理」、「錦琮」、「橘子助理」、「陳 齊」所屬詐欺集團所為。而詐欺集團之分工細緻，一般可分 為電信詐欺機房（電信流）、網路系統商（網路流）、領款 或轉出被害人款項之「車手」及水房（資金流）等，本案既 是詐欺集團以「假冒兼職」、「假冒賺錢管道」等手法對被 害人施用詐術，衡情為取得被害人信賴，需事前蒐集相關情 資、事中建立關係，為躲避查緝，亦需蒐集人頭電信門號， 是本案詐欺集團顯與隨意組成而立即實施犯罪之情狀有別， 可認係包括「叫我小蝦」、「倪倪」、「SAFETY李經理」、 「錦琮」、「橘子助理」、「陳齊」等三人以上，以實施詐 術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織，該當組織 犯罪防制條例第2條所稱犯罪組織無誤。 2.因被告先後與「錦琮」、「橘子助理」、「陳齊」聯絡，各 自與被告聯絡告知之事項亦不同，加以被告從112年12月10 日至同年月24日將近半個月之時間持續依指示轉出款項購買 虛擬貨幣，其對於自己所參與者，乃具牟利性及持續性之有 結構性犯罪組織，應有所預見，猶容任為之而參與，足見其 有參與犯罪組織之不確定故意無疑。 三、綜上所述，本案事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應予依 法論科。 四、公訴意旨雖認被告基於參與犯罪組織之犯意，與本案詐欺集 團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐 欺取財、洗錢之犯意聯絡等語，然被告供陳係因求職應徵工 作而從事本案，是被告雖有預見提供本案帳戶所轉入及其嗣 後轉出之款項為詐騙款項，惟卷內並無證據足認被告明知參 與犯罪組織、明知其提供本案帳戶所轉入及其所轉出之款項 為詐騙款項，被告應僅具有參與犯罪組織、三人以上共同詐 欺取財、洗錢之不確定故意，此部分犯罪事實，應予更正。 參、論罪科刑部分： 一、新舊法比較： 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。比較新舊法，應就罪刑暨與罪刑有關之 法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（ 最高法院99年度台上字第7839號判決意旨參照）。經查： ㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公 布施行，於000年0月0日生效。該條例第2條規定：「詐欺犯 罪：指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪。」；同 條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財 物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元者，處3年以上10 年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之 財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑 ，得併科3億元以下罰金。」按刑法第339條之4之加重詐欺 罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均 未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件，係就 刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以 加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質 ，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而 應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地 。 ㈡違反洗錢防制法部分： 1.被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布施行， 於000年0月0日生效。修正前之洗錢防制法第14條第1項規定 為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑， 併科5百萬元以下罰金。」，而修正後洗錢防制法就洗錢罪 之規定，挪移至同法第19條第1項，其修正後規定為：「有 第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元 者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。 」修正前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪， 在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後之洗錢 防制法關於自白減輕規定，挪移至同法第23條第3項，其修 正後規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白 者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因 而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產 上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。 2.經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告共同洗錢之財物未 達1億元，且於偵查、審判中均自白、已繳回犯罪所得（詳 後述），是依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並依修 正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑結果，處斷刑範圍為1 月以上6年11月以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段 規定，並依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減刑結果， 處斷刑範圍為3月以上4年11月以下，以新法規定較有利於被 告。依刑法第2條第1項後段所定，自應適用有利於被告即修 正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。 二、行為人於參與詐欺犯罪組織期間，先後多次為加重詐欺之行 為，因參與犯罪組織為繼續犯，直至該犯罪組織解散或其脫 離犯罪組織時，其參與犯行始告終結。足認參與犯罪組織與 其後多次加重詐欺之行為，皆有重疊競合，然因行為人參與 犯罪組織之行為，係侵害同一社會法益，應評價為單純一罪 ，而祇僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首 次加重詐欺犯行，依想像競合犯之規定，從一重論以加重詐 欺罪，至於首次以外之其他加重詐欺犯行，則單獨論處罪刑 ，以避免重複評價（最高法院111年度台上字第5421號判決 意旨參照）。核被告所為，就附表一編號1部分，係犯組織 犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪（業據檢察 官於本院準備程序補充適用法條，本院卷第116頁）、刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後 洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表一編號2部分 ，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財 罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 三、被告就附表一編號1至2之詐欺、洗錢犯行與「錦琮」、「橘 子助理」、「陳齊」及本案詐欺集團其他成員間，互有犯意 聯絡及行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。 四、告訴人2人遭詐騙後先後多次轉帳及被告先後多次將告訴人2 人之匯款轉出購買虛擬貨幣之行為，均係在密接時間、地點 詐騙並轉出詐得款項，分別侵害同一被害人之財產法益，屬 單一行為之接續進行，各應論以接續犯之一罪。 五、被告如附表一編號1所示犯行，為其參與本案詐欺集團犯罪 組織之繼續中，所為首次加重詐欺犯行，被告與其他詐欺集 團成員對告訴人丙○○施行詐欺後，透過洗錢行為以隱匿詐欺 犯罪所得之去向，因目的單一且具行為重疊性，應認係以一 行為同時構成三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，揆諸前揭 說明，應與參與犯罪組織之繼續行為論以想像競合犯，依刑 法第55條規定，從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被 告其餘對告訴人甲○○所犯三人以上共同詐欺取財、洗錢罪， 亦有部分合致，且犯罪目的單一，亦為想像競合犯，亦應依 刑法第55條規定，從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 六、詐欺罪及洗錢罪均係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算 ，以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數。被告就如附表一 編號1至2所示犯行，均係侵害不同被害人之財產法益，犯意 各別，行為不同，應予分論併罰。 七、刑之減輕事由： ㈠被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部 分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書 規定，自應適用該減刑規定（最高法院113年度台上字第335 8號判決意旨參照）。按刑法第339條之4之罪係詐欺犯罪危 害防制條例所指之詐欺犯罪；又按犯詐欺犯罪，在偵查及歷 次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者， 減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第1款、第47 條前段分別定有明文，揆諸上開說明，該增訂部分乃有利被 告之減輕其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應予適 用。經查，被告於警詢、偵訊及本院審理時均自白詐欺犯行 （偵5110卷第29至33頁、他卷第84至85頁、本院卷第69、71 、121頁），被告於審判中自陳每次轉出都有拿到1000元報 酬（本院卷第121至122頁），而卷內並無證據證明被告除上 開報酬外，尚有取得其他犯罪所得，應認被告如附表一所示 2次加重詐欺犯行之犯罪所得共為7000元，又被告已與告訴 人2人成立和解、並依和解書內容分期給付賠償金，於本院 辯論終結前所提出之資料顯示共已給付告訴人2人25萬元， 有和解書2紙（偵3889卷第19至21頁）、轉帳證明及匯款申 請書回條（本院卷第75至85頁）在卷可佐，堪認被告已自動 繳交上開犯罪所得，準此，就被告所犯2個加重詐欺罪，均 應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。 ㈡修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪， 在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所 得財物者，減輕其刑」。查本案被告洗錢之財物未達1億元 ，且被告於偵查、審判中均坦承洗錢犯行，且已自動繳交犯 罪所得，有如上述，被告就所犯洗錢罪雖合於上開減刑之規 定，惟因被告本案犯行應從一重論以三人以上共同詐欺取財 罪，是就被告所犯想像競合犯之輕罪（洗錢罪）而得減刑部 分，由本院依刑法第57條量刑時，併予衡酌該部分減輕其刑 事由，併此說明。 ㈢被告無刑法第59條之減刑事由： 按刑法第59條規定之酌量減輕，必於犯罪情狀或另有特殊之 原因與環境，在客觀上足以引起一般同情而可憫恕，認為即 予宣告法定最低度刑尤嫌過重者，始有適用（最高法院45年 度台上字第1165號判決意旨參照）。又所謂法定最低度刑， 於遇有依其他法定減輕事由減輕其刑時，係指減輕後之最低 度處斷刑而言。衡諸其犯罪情狀，客觀上並無若何明顯之特 殊原因與環境足以引起一般同情。復以被告所犯加重詐欺罪 之最低法定本刑雖為1年以上有期徒刑，經前揭法定刑之減 輕後，處斷刑度為有期徒刑6月以上，難認有情輕法重之情 ，且別無其他可憫實據，無再酌減其刑之餘地。辯護人請求 本院依刑法第59條之規定酌減（本院卷第127頁），難以准 許。 ㈣自首之適用： 辯護人為被告辯護稱：被告於檢方還不知道有犯罪事實前就 有提出自首狀等語（本院卷第126頁）。按所謂「自首」， 係指對於未發覺之犯罪，在有偵查犯罪職權之公務員知悉犯 罪事實及犯人之前，向職司犯罪偵查之公務員坦承犯行，並 接受法院之裁判而言。而所謂發覺犯罪事實，祇需有偵查犯 罪職權之公務員，已知該犯罪事實之梗概為已足，不以確知 犯罪事實之具體內容為必要；且所知之人犯，亦僅須有相當 根據，可為合理之懷疑，即該當於犯罪業已發覺，不以確知 其人為該犯罪之行為人為必要。若職司犯罪偵查之公務員， 已知悉犯罪事實及犯罪嫌疑人後，犯罪嫌疑人始向之坦承犯 行者，即與自首之要件未合，要無適用自首減刑之餘地（最 高法院112年度台上字第1362號判決意旨參照）。查： 1.附表一編號1部分： 告訴人丙○○於113年1月6日即向警方報案受詐騙匯款至本案 帳戶，被告之本案帳戶即被列為警示帳戶，有告訴人丙○○之 警詢筆錄（偵5110卷第117至123頁）、苗栗縣警察局大湖分 局卓蘭分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵5110卷 第137頁）在卷可參，而被告係於113年1月22日向臺灣苗栗 地方檢察署提出刑事自首狀，有刑事自首狀在卷可查（他卷 第3至71頁），顯見於被告提出刑事自首狀前，警方已有相 當根據，得合理懷疑被告涉犯詐欺取財、洗錢之犯罪事實， 被告此部分之犯罪既已被偵查機關發覺，尚不符合刑法第62 條之自首要件。 2.附表一編號2部分： 告訴人甲○○係於113年3月10才向警方報案，有告訴人甲○○之 警詢筆錄在卷可佐（偵5110卷第84至88頁)。被告則早於113 年1月22日即提出刑事自首狀，自承犯行，並接受裁判，符 合自首之規定，此部分爰依刑法第62條前段規定遞減輕其刑 。 八、爰審酌被告係因前遭詐騙份子詐騙，生活費無著，因不敢告 知家人，自行上網找尋工作而犯本案，業據被告於本院審理 時供述明確（本院卷第123頁），並有被告遭詐騙而匯款之 之帳戶申設人臺灣臺北地方檢察署檢察官及臺灣基隆地方檢 察署檢察官不起訴處分書（本院卷第105至110頁）在卷可佐 ，被告依指示提供本案帳戶、將告訴人2人之匯款轉出購買 虛擬貨幣，致告訴人2人受有損害，且製造金流斷點，造成 檢警機關追查不易，增添告訴人2人求償及追索遭詐騙款項 之困難度，行為實有不該，並考量告訴人2人之損失金額， 被告已與告訴人2人成立和解，有和解書2紙在卷為憑（偵38 89卷第19至21頁），於本院辯論終結前所提出之資料顯示共 已給付告訴人2人25萬元，有轉帳證明及匯款申請書回條（ 本院卷第75至85頁）在卷可佐，考量被告於警詢、偵訊及本 院準備程序時均坦承犯行之態度，符合修正後洗錢防制法第 23條第3項前段自白減刑規定，及本案被告角色係聽命行事 ，對各次犯罪之遂行不具主導或發言權，兼衡被告於本院審 理時自述為大學就學中之智識程度，目前無打工兼職之經濟 狀況（本院卷第122至123頁）等一切情狀，量處如附表二編 號1至2主文欄所示之刑。並考量本案被告所犯其犯罪時間相 近、罪質相同，及整體犯行之應罰適當性等總體情狀，為免 被告因重複同種類犯罪，因實質累加之方式定應執行刑，致 使刑度超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，爰就被告 所犯如附表二編號1至2所示各罪之刑，依刑法第51條第5款 定應執行之刑如主文所示。 九、不予併科罰金之說明： 按為符合罪刑相當及公平原則，為免倘併科輕罪之過重罰金 刑產生評價過度而有過苛之情形，法院依刑法第55條但書規 定，得適度審酌在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科 輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度 （最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本案被 告就想像競合所犯輕罪即洗錢罪部分，有「應併科罰金」之 規定，然本院審酌被告已與告訴人2人成立和解、自動繳回 犯罪所得，並評價其行為侵害法益之類型、行為不法程度及 罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並 無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。 十、被告前未任何犯罪科刑紀錄，有高等法院被告前案紀錄表1 紙在卷可查，本案係初犯，茲念其因一時失慮，致罹刑典， 且犯後坦承犯行，並和告訴人2人成立和解，有如前述，堪 認已有悔意，其經此偵審程序及罪刑之宣告，當知所警惕， 信無再犯之虞，本院認前開所宣告之刑以暫不執行為適當， 爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予諭知緩刑4年，以啟 自新。另為兼顧告訴人2人之權益，敦促被告依上開和解書 內容確實履行給付，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被 告應依和解書內容向告訴人2人支付財產上之損害賠償。另 緩刑之宣告，係國家鑒於被告因能知所警惕而有獲得自新機 會之期望，特別賦予宣告之刑暫不執行之寬典，倘被告未遵 循本院所諭知前揭緩刑期間之負擔而情節重大，或在緩刑期 間又再犯罪，或有其他符合法定撤銷緩刑之原因者，均可能 由檢察官聲請撤銷本件緩刑宣告，而生仍須執行所宣告之刑 之後果，附此指明。 十一、沒收部分: ㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，宣告之沒收或追徵 ，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微， 或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之， 刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項分別定 有明文。經查，被告本案所獲得之報酬為7000元（詳如附表 一被告報酬欄所載），業據被告於本院審理時供述明確（本 院卷第121至122頁)，雖屬其犯罪所得，原應依刑法第38條 之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收或追徵，然被告已與 告訴人2人達成和解，並依和解契約履行給付，業如前述， 而被告因和解而給付之金額迄今已達25萬元，已超過其犯罪 所得，若再宣告沒收、追徵，將有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項之規定，不予宣告沒收、追徵。 ㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布施行，同年0月0日生效，自應適用裁判時 即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢 防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢 之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」 。經查，告訴人2人受騙交付之款項，已由被告依指示將告 訴人2人之匯款轉出購買虛擬貨幣，且被告並無經檢警現實 查扣或有仍得支配處分前開款項之情，參酌洗錢防制法第25 條第1項修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減 少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、 追徵造成過苛之結果，爰依刑法第38條之2第2項規定，不就 此部分款項予以宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官蕭慶賢提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 刑事第二庭 審判長法 官 羅貞元 法 官 郭世顏 法 官 紀雅惠 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由（均應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服 者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官 收受判決正本之日期為準。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 書記官 陳信全 附錄本案論罪科刑法條： 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 告訴人 遭詐騙之時間及方式 匯款時間 匯款金額 轉出時間、轉出金額 被告報酬 1 丙○○ 於112年9月間，在社群網站瀏覽兼職工作之廣告，循指示加入LINE聯繫後，遭以另有賺錢管道詐騙，因而陷於錯誤匯款。 112年12月9日23時10分 5萬元 112年12月10日15時32分 10萬6,000元 (含告訴人丙○○112年12月9日匯款) 1,000元 112年12月9日23時16分 4萬8,000元 112年12月22日20時18分 3萬元 112年12月22日21時50分 5萬1,000元 1,000元 112年12月22日20時19分 2萬2,000元 112年12月24日19時54分 7萬元 112年12月24日21時51分 6萬9,000元 1,000元 2 甲○○ 於112年11月間，在社群網站瀏覽兼職工作之廣告，循指示加入LINE聯繫後，遭以另有參加博弈賺錢之管道詐騙，因而陷於錯誤匯款。 112年12月12日19時52分 10萬元 112年12月12日22時18分 9萬9,000元 1,000元 112年12月13日17時32分 3萬元 112年12月13日18時4分 15萬9,000元 1,000元 112年12月13日17時39分 3萬元 112年12月13日17時46分 10萬元 112年12月14日17時29分 3萬元 112年12月14日17時40分 15萬9,000元 1,000元 112年12月14日17時31分 3萬元 112年12月14日17時39分 3萬元 112年12月14日17時40分 7萬元 112年12月15日14時18分 8萬元 112年12月15日14時31分 7萬9,000元 1,000元 附表二： 編號 告訴人 犯罪事實 證據 主文 1 丙○○ 如附表一編號1所示 1.告訴人丙○○之警詢證述（偵5110卷第117至123頁）。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵5110卷第125至126頁）、苗栗縣警察局大湖分局卓蘭分駐所受理各類案件紀錄表（偵 5110卷第113頁）、受理案件證明單（偵5110卷第115頁）、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵5110卷第137頁）。 3.告訴人丙○○與LINE暱稱「叫我小蝦」、「倪倪」、「錦琮」之對話紀錄截圖（偵5110卷第151至202頁）。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 2 甲○○ 如附表一編號2所示 1.告訴人甲○○之警詢證述(偵5110卷第84至88頁)。 2.新竹市警察局第三分局南門派出所受理各類案件紀錄表（偵5110卷第81頁）、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵5110卷第108至109頁）、受理案件證明單（偵5110卷第110頁）、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵5110卷第82至83頁）。 3.告訴人甲○○與LINE暱稱、「倪倪」、「SAFETY李經理」之對話紀錄截圖（偵5110卷第89至98頁）。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。
2024-11-27
MLDM-113-訴-295-20241127-1
損害賠償
臺灣基隆地方法院基隆簡易庭民事判決 113年度基簡字第685號 原 告 甲○○ 法定代理人 丙○○ 兼 原 告 及上一人 訴訟代理人 乙○○ 被 告 陳鴻輝 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院113年度基交簡字第36 號過失傷害案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以113年 度附民字第6號裁定移送而來，本院於民國113年11月19日言詞辯 論終結，判決如下： 主 文 一、被告應給付原告甲○○新臺幣2萬元，及自民國113年10月2日 起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 二、被告應給付原告乙○○新臺幣13萬1,255元，及自民國113年1 月20日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 三、原告甲○○、原告乙○○其餘之訴駁回。 四、本判決原告甲○○勝訴部分，得假執行；但被告如以新臺幣2 萬元為原告甲○○供擔保後，得免為假執行。 五、本判決原告乙○○訴部分，得假執行；但被告如以新臺幣13萬 1,255元為原告乙○○供擔保後，得免為假執行。 六、原告甲○○部分之訴訟費用由被告負擔百分之40，餘由原告甲 ○○負擔。 七、原告乙○○部分之訴訟費用由被告負擔百分之26，餘由原告乙 ○○負擔。 事實及理由 壹、程序事項 訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意 者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款定有明文。 本件原告乙○○起訴時僅將自身列為原告，後於民國113年9月 19日以起訴狀（經詢問為追加狀之誤植）追加其子即原告甲 ○○為原告，並聲明請求：「被告應給付原告甲○○新臺幣（下 同）5萬元，及自113年9月19日到院之起訴狀繕本送達翌日 起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。」，而對 於上開追加甲○○為原告及訴之聲明變更，被告無異議而為本 案之言詞辯論，有113年10月16日言詞辯論筆錄可稽，揆諸 前揭規定，原告乙○○上開訴之變更追加自屬合法，先予敘明 。 貳、實體事項 一、原告甲○○、乙○○起訴主張略以： (一)原因事實與法律主張 按民法第184條第1項前段、第193條第1項、第195條第1項之 規定，被告於112年6月17日下午16時15分許，騎乘自行車， 沿基隆市信義區東光路205巷口左轉深澳坑路方向行駛，行 經東光路205巷口時，本應注意車前狀況，並適時採取必要 之安全措施，而依當時狀況，並無不能注意之情事，竟突然 逆向左轉行駛。適原告乙○○騎乘配偶丙○○所有，車牌號碼為 0000-0000號普通重型機車（下稱系爭機車），後載原告甲○ ○沿東光路方向行駛至該處，雙方因而發生碰撞（下稱系爭 車禍），致原告二人倒地，系爭機車受損、原告乙○○受有右 側眼瞼及眼周圍區域撕裂傷、顏面骨骨折、右肘挫傷及併遠 端肱骨骨裂及韌帶拉傷、左手及四肢多處擦挫傷等傷害；原 告甲○○則受有右肩及右腿擦挫傷等傷害（如原證1、2，診斷 證明書、醫療費用收據所示），被告上述之行為並經臺灣基 隆地方檢察署檢察官提起公訴（112年度偵字第10372號）， 且經本院刑事庭以113年度基交簡字第36號判決在案。是原 告二人因被告過失傷害之行為受有損害，爰依民法第184條 第1項前段、第193條第1項、第195條第1項之規定提起本訴 。 (二)原告請求項目與金額 1、原告甲○○部分 原告甲○○因被告過失傷害行為，致造成心靈上恐懼、夜晚常 驚醒，請求賠償精神慰撫金5萬元。 2、原告乙○○部分 (1)醫療費用3,280元 自112年6月17日起至112年7月10日止，原告乙○○因傷合計支 出醫療費用3,280元（如原證2，衛生福利部基隆醫院、三軍 總醫院基隆分院附設民眾診療服務處醫療費用收據所示)。 (2)生活費325元 原告乙○○因傷須購買傷口敷料、棉花棒、膠布等醫材，合計 支出額外生活費325元（如原證3，中正藥局交易明細所示) 。 (3)系爭機車維修費9萬2,600元 系爭機車為原告乙○○之配偶丙○○所有（如113年10月24日到 院之補正狀所附系爭機車行照影本所示），雖為中古車，然 因原告乙○○將相關配備零件升級，諸如：排氣管改為鈦管， 依照當時價值約3萬多元、有改造車燈花費3萬元，故系爭車 輛於系爭車禍前至車行估價有高達10萬元以上，現因系爭車 禍受損須支出維修費用9萬2,600元，有原告於113年10月16 日言詞辯論期日所庭呈之系爭機車維修估價單、車損照片可 稽，又丙○○業將系爭機車維修費用之損害賠償債權請求權（ 下稱系爭請求權）讓與原告乙○○，有113年10月24日到院之 補正狀，所附車輛損害賠償債權請求權讓與同意書可考，故 原告乙○○請求被告賠償系爭機車毀損維修費用9萬2,600元。 (4)慰撫金20萬元 原告乙○○於系爭車禍發生當日經救護車後送急診治療後離院 ，並於112年6月20、6月27日、7月4日及7月10日前去門診， 因所受傷害為右側眼瞼及眼周區域撕裂傷、顏面骨骨折、右 肘挫傷及併遠端肱骨骨裂及韌帶拉傷、左手及四肢多處擦挫 傷，所受並非輕傷，醫囑雖稱建議宜休養1個月（如原證1， 診斷證明書所示），然迄今已逾6個月尚未回復正常狀況， 原告肉體及精神自受有極大之痛苦，爰審酌原告所傷勢嚴重 程度、經濟狀況等，請求被告賠償慰撫金20萬元。 (5)小結 綜上，原告乙○○請求各次醫療費用合計3,280元、生活費325 元、系爭機車維修費9萬2,600元、慰撫金20萬元，合計請求 29萬6,205元。 (三)對被告答辯之意見 被告因系爭車禍已對原告乙○○提起過失傷害罪之刑事告訴， 然業經臺灣基隆地方檢察署檢察官作成113年度偵字第5474 號不起訴處分書（下稱系爭不起訴處分書）在案，故原告乙 ○○否認就系爭車禍與有過失。 (四)基於上述，聲明： 1、被告應給付原告甲○○5萬元，及自113年9月19日到院之起訴 狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之 利息。 2、被告應給付原告乙○○29萬6,205元，及自附民起訴狀繕本送 達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 二、被告答辯略以： (一)系爭車禍之大部分過失確實在被告，但被告亦受有頭部蜘蛛 網膜下腔出血等傷勢，至汐止國泰醫院開刀住院共計6天， 日後陸續轉診住院約計1個月，而被告僅係騎乘自行車卻受 如此嚴重傷勢，應能證明原告乙○○騎乘機車，並無減速慢行 而有超速之情事，況依系爭車禍之道路交通事故初步研判表 （下稱初判表）就可能之肇事原因，亦記載原告乙○○於行經 交岔路口未予減速慢行，且其駕駛機車時，腳踏板還搭載原 告甲○○，因此無法注意車前狀況，故其應屬與有過失。本件 如認原告同負肇事責任，被告可請求因傷勢嚴重自費救護車 轉診開刀及醫療費用共計1萬7,444元、精神慰撫金20萬元， 應可主張依比例抵銷。 (二)另關於原告請求項目與金額部分，對原告乙○○請求醫療費用 3,280元、生活費325元部分不爭執，惟其請求系爭機車維修 費9萬2,600元部分，因系爭機車車齡7年有餘，除其中工資6 ,000元部分外，其餘零件部分應計算折舊，況系爭機車新車 價格亦僅約10萬元；至原告二人請求慰撫金之部分，因原告 二人所受傷害尚屬輕微，其等所述精神及心理傷痛，未有任 何單據證明，是其等請求金額過高，被告認為原告乙○○請求 5萬元、原告甲○○請求2萬元較為適當。 (三)基於上述，聲明： 1、原告之訴駁回。 2、如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。 參、本院之判斷 一、被告構成侵權行為 原告二人主張於上開時、地遭被告過失傷害之事實，業據提 出衛生福利部基隆醫院之診斷證明書及醫療費用收據、三軍 總醫院基隆分院附設民眾診療服務處醫療費用收據等件為證 ；被告就其應負大部分過失損害賠償責任亦不爭執，亦於11 3年度基交簡字第36號判決，判處被告有期徒刑3個月（得易 科罰金）在案，堪信為真實，故原告二人主張被告構成侵權 行為，依侵權行為之法律關係請求被告負損害賠償責任，自 屬有據。 二、本件並無與有過失適用 被告雖以「其僅係騎乘自行車卻受有頭部蜘蛛網膜下腔出血等傷勢，足證原告乙○○有超速之情事」、「初判表亦記載原告乙○○於行經交岔路口未予減速慢行」、「原告乙○○駕駛機車時，腳踏板搭載原告甲○○，無法注意車前狀況」為由，主張原告乙○○與有過失。然查，自行車並未如汽車有金屬車殼包覆人身，與汽機車撞擊本即容易造成嚴重傷勢，非以他方車輛超速為必要；又初判表僅為警察機關依道路交通事故處理辦法第10條所為之概略分析，並無最終認定肇責或過失比例之效力，況如系爭不起訴處分書所載：「本案並無其他行車紀錄器影像，得以釐清被告當時行車之速度變化，是無法單憑被告（即本件原告乙○○）與告訴人（即本件被告）發生前揭車禍事故一情，即驟然認定被告亦同負過失之責」，又原告乙○○於腳踏板搭載原告甲○○，是否必然會造成無法注意車前狀況，亦無經驗法則或論理法則上之必然性，被告對此復未提出其他證據加以證明，自難認原告乙○○與有過失，則被告以前詞主張原告乙○○對系爭車禍與有過失云云，顯與客觀事實不符，自不足採。至被告另稱如認原告同負肇事責任，其以「自費救護車轉診開刀及醫療費用共計1萬7,444元、精神慰撫金20萬元」，主張依比例抵銷部分亦乏所據，蓋其並未舉證證明其對原告有上開債權存在自不得主張抵銷，是被告此部分主張，亦無可採，併此敘明。 三、原告得請求之項目及金額 (一)原告甲○○部分得請求慰撫金2萬元 按不法侵害他人之人格權，被害人受有非財產上損害，請求 加害人賠償相當金額之慰撫金時，法院對於慰撫金之量定， 應斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人痛苦之程度、 兩造之身分地位經濟情形及其他各種狀況，以核定相當之數 額（最高法院47年台上字第1221號、51年台上字第223號判 例意旨參照）。原告甲○○因系爭車禍受有右肩及右腿擦挫傷 等傷害，有原證2之衛生福利部基隆醫院醫療費用收據可考 尚非無稽，可為採信，然其所受傷勢雖非如原告乙○○般嚴重 ，惟本院考量原告甲○○於系爭車禍發生時尚處年幼，遭逢車 禍後除受生理之傷害外，極易產生心理創傷，況亦如原告乙 ○○所陳，原告甲○○於夜晚有常驚醒之情況，自非如被告所辯 稱之「所受傷害尚屬輕微」，原告甲○○主張精神受有相當痛 苦，即屬有據。又原告甲○○為未成年人，有臺灣基隆地方檢 察署檢察官112年度偵字第10372號偵查卷宗第81頁之戶口名 簿影本可稽；被告則為環保局正職人員，月薪約3萬元，業 據其陳明在卷，本院審酌原告甲○○所受傷勢、系爭車禍發生 原因及兩造財產資力等一切情狀，認原告請求被告賠償5萬 元，尚嫌過高，應予核減至2萬元，較為適當，原告甲○○逾 此數額之請求，為無理由，不應准許。 (二)原告乙○○部分得請求13萬1,255元 1、醫療費用得請求3,280元 就此原告乙○○業已提出衛生福利部基隆醫院之診斷證明書及 醫療費用收據、三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處醫 療費用收據（如原證1、2所示），合計為3,280元，為被告 所不爭執，原告乙○○此部分主張要堪認定，應屬有據。 2、生活費得請求325元 原告乙○○因傷而有照料傷勢之需求，支出相關醫材之費用32 5元，就此業已提出中正藥局交易明細（如原證3所示)，此 亦為被告所不爭執，原告乙○○請求上開金額，應屬有據。 3、系爭機車維修費得請求2萬7,650元 (1)按民法第196條請求賠償物被毀損所減少之價額，得以修復 費用為估定標準，但以必要者為限，例如修理材料以新品換 舊品，應予折舊（最高法院77年5月17日第9次民事庭會議決 議可資參照）。 (2)經查，系爭機車為原告乙○○配偶丙○○所有，而丙○○已將系爭 機車因系爭車禍受損之損害賠償債權請求權讓與原告乙○○， 業據其提出與所述相符之「車輛損害賠償債權請求權讓與同 意書」、系爭機車行車執照影本、系爭機車維修估價單等件 為證，自堪信為真實。而如系爭機車維修估價單估價單所載 ，維修費用總計為9萬2,600元，所列費用除其中工資6,000 元部分無庸計算折舊外，其餘零件費用8萬6,600元係以新零 件更換舊零件，自應扣除折舊額，方為修復之必要費用。又 依行政院所頒固定資產耐用年數表及固定資產折舊率表，機 械腳踏車之耐用年數為3年，然系爭機車係106年5月出廠（ 有系爭機車行車執照可稽），至112年6月17日發生系爭車禍 發生時止，使用年數雖已超過耐用年數，但於系爭車禍發生 時仍正常使用中，而原告乙○○亦自陳有將相關配備零件升級 ，足見其零件應仍在固定資產耐用年限內，方可繼續使用， 難認其零件已全無殘餘價值，如超過耐用年限之部分仍依定 率遞減法繼續予以折舊，則與固定資產耐用年限所設之規定 不符。故參酌營利事業所得稅查核準則第95條第8款所定「 營利事業折舊固定資產，於耐用年限屆滿仍繼續使用者，其 殘值得自行預估可使用年數並重新估計殘值後，按原提列方 法計提折舊」、所得稅法第51條：「固定資產之折舊方法， 以採用平均法、定率遞減法、年數合計法、生產數量法、工 作時間法或其他經主管機關核定之折舊方法為準」，及該法 施行細則第48條第1款：「本法第51條所定固定資產之折舊 方法，採平均法者，以固定資產成本減除殘價後之餘額，按 固定資產耐用年數表規定之耐用年數平均分攤，計算每期折 舊額」等規定，本院認採用「平均法」計算其最後1年折舊 後之殘值作為系爭機車零件之殘餘價值較屬合理。 (3)是依平均法計算其折舊結果（即以固定資產成本減除殘價後 之餘額，按固定資產耐用年數表規定之耐用年數平均分攤， 計算折舊額），每年折舊率為3分之1，並參酌營利事業所得 稅查核準則第95條第6項規定「固定資產提列折舊採用定率 遞減法者，以1年為計算單位，其使用期間未滿1年者，按實 際使用之月數相當於全年之比例計算之，不滿1月者，以1月 計」，系爭機車行照記載係106年3月出廠（參酌民法第124 條第2項規定，推定為該月15日出廠），至112年6月17日系 爭車禍發生時止，使用期間約6年4月，則上開零件扣除折舊 後之修復費用估定為2萬1,650元【計算方式：1.殘價＝取得 成本÷( 耐用年數＋1)即86,600÷(3+1)≒21,650（小數點以下 四捨五入）；2.折舊額 ＝(取得成本－殘價)×1/（耐用年數） ×（使用年數）即(86,600－21,650) ×1/3×（6+4/12）≒64,95 0（小數點以下四捨五入）；3.扣除折舊後價值＝（新品取得 成本－折舊額）即86,600－64,950＝21,650】。依此，系爭機 車之零件費以殘值核計應僅得請求2萬1,650元，加計不折舊 之工資6,000元，合計2萬7,650元，故原告乙○○就此部分之 請求，應予准許，逾上開部分則無依據應予駁回。 4、慰撫金得請求10萬元 參以前揭最高法院47年台上字第1221號、51年台上字第223 號判例意旨，原告乙○○因系爭車禍受有右側眼瞼及眼周圍區 域撕裂傷、顏面骨骨折、右肘挫傷及併遠端肱骨骨裂及韌帶 拉傷、左手及四肢多處擦挫傷等傷害，受傷期間宜休養1月 （如原證1、2，衛生福利部基隆醫院之診斷證明書及醫療費 用收據、三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處醫療費用 收據所示），非如被告所辯稱之「所受傷害尚屬輕微」，原 告乙○○主張精神受有相當痛苦，即屬有據。又原告許漢係擔 任水泥預拌車駕駛，月薪約7至8萬元；被告則為環保局正值 人員，月薪約3萬元，業據兩造陳明在卷，本院審酌原告所 受傷勢、系爭車禍發生原因及兩造財產資力等一切情狀，認 原告許漢請求被告賠償20萬元，尚嫌過高，應予核減至10萬 元，較為適當，原告乙○○逾此數額之請求，為無理由，不應 准許。 5、小結 原告乙○○得請求醫療費用3,280元、生活費用325元、系爭機 車維修費2萬7,650元、慰撫金10萬元，上開得請求金額合計 為13萬1,255元【計算式：3,280元＋325元＋2萬7,650元＋10萬 元＝13萬1,255元】，逾此範圍之金額，則屬無據，應予駁回 。 四、末按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責 任；給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經 其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他 相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第1項、 第2項分別定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者 ，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較 高者，仍從其約定利率；應付利息之債務，其利率未經約定 ，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第233條第1 項、第203條亦有明文。本件原告二人請求被告給付損害賠 償額之債權，並無確定期限，應自被告受催告時起，始負遲 延責任。從而，原告甲○○請求被告給付2萬元、原告乙○○請 求被告給付13萬1,255元，及原告甲○○自113年9月19日到院 之起訴狀繕本送達翌日即113年10月2日起、原告乙○○自附民 起訴狀繕本送翌日即113年1月20日起，均至清償日止，按週 年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範 圍之請求，為無理由，應予駁回。 肆、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及本院未經援用 之證據資料，經審酌後，認與本件判決之結果不生影響，爰 不予以一一論列。 伍、訴訟費用之分擔 一、本件係刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭移送前來，依刑事 訴訟法第504條第2項之規定，原免納裁判費，惟所應免納裁 判費之範圍，以移送前之附帶民事訴訟為限，一經移送同院 民事庭，即應適用民事訴訟法之規定。如原告於移送民事庭 後，為訴之變更、追加或擴張應受判決事項之聲明，超過移 送前所請求之範圍者，就超過移送前所請求之範圍部分，仍 有繳納裁判費之義務（最高法院76年度台上字第781號判決 參照）。是如前「壹、程序事項」所述，原告乙○○起訴時僅 將自身列為原告，於移送民事庭後之113年9月19日始追加其 子即原告甲○○為原告，故就原告甲○○聲明請求部分，仍有繳 納裁判費之義務，爰依民事訴訟法第79條，命原告甲○○與被 告按主文第6項所示之比例負擔。 二、至原告乙○○聲明請求部分，係經本院刑事庭依刑事訴訟法第 504條第1項規定裁定移送前來，依同條第2項之規定，就其 身體健康法益受侵害部分，屬於因刑法過失傷害犯罪所受之 損害，免納裁判費，惟其請求財產損害即系爭機車維修費部 分，因非刑法過失傷害罪所保護之法益，非屬犯罪所受之損 害，依法需補繳裁判費（前經本院命原告補繳裁判費1,100 元，並經原告遵期繳納，有本院補費通知函及本院自行收納 款項收據在卷可考），爰依民事訴訟法第79條，命原告乙○○ 與被告按主文第7項所示之比例負擔。 陸、本件原告二人勝訴部分，係依民事訴訟法第427條第2項第11 款規定適用簡易訴訟程序所為之判決，依同法第389條第1項 第3款之規定，本院自應依職權宣告假執行；被告聲請供擔 保免為假執行部分，核與同法第392條第2項之規定相符，乃 酌定相當擔保金額准許之。 柒、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，判決 如主文。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 基隆簡易庭法 官 王翠芬 以上正本係照原本作成。 對於本件判決如有不服，應於收受送達後20日內向本院提出上訴 書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 書記官 官佳潔
2024-11-27
KLDV-113-基簡-685-20241127-1
所有權移轉登記
臺灣高等法院高雄分院民事判決 113年度上易字第104號 上 訴 人 劉炳煌 訴訟代理人 廖元應律師 劉怡霈 被上訴人 劉亘軒 劉吳麗君 上 一 人 訴訟代理人 劉森添 上列當事人間請求所有權移轉登記事件，上訴人對於民國112年1 2月29日臺灣橋頭地方法院112年度訴字第749號第一審判決提起 上訴，本院於113年11月6日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 一、上訴人主張：被繼承人劉有福為伊及被上訴人甲○○、訴外人 即被上訴人乙○○○之配偶戊○○、訴外人劉秀金、劉亮吟之父 ，於民國103年4月23日死亡，遺有坐落高雄市○○區○○段000 地號、應有部分721/10000之土地（下稱系爭土地），因戊○ ○、劉秀金、劉亮吟拋棄繼承，伊與甲○○、訴外人即劉有福 之配偶劉何素貞乃於103年7月21日簽立遺產分割協議書，約 定由伊單獨取得系爭土地，並於103年7月25日辦妥分割繼承 登記。詎伊於110年3月間中風住院，因擔心後事而清查財產 ，始知戊○○未經伊同意，於103年8月14日將系爭土地應有部 分721/20000（下稱系爭應有部分)以贈與為原因移轉登記至 乙○○○名下，乙○○○再於103年9月23日以贈與為原因將之移轉 登記予甲○○。然劉何素貞於為劉有福遺產分割協議（下稱本 件分割協議）時已失智，本件分割協議應屬無效，伊非系爭 土地真正所有權人，將系爭應有部分移轉登記予乙○○○之行 為屬無權處分，且因無法取得全體公同共有人同意而無效， 乙○○○將系爭應有部分移轉登記予甲○○，亦屬無效。縱本件 分割協議無上開無效情事，乙○○○與甲○○係通謀虛偽而為贈 與系爭應有部分之債權行為及移轉登記行為，應屬無效，伊 與乙○○○間無贈與系爭應有部分之合意，該贈與之債權行為 及移轉登記之物權行為不存在，伊有提起確認訴訟之確認利 益，並依民法第179條、第184條第1項前段、第767條規定， 擇一請求劉吳麗娟塗銷系爭應有部分之移轉登記，暨依同一 規定及民法第242條，代位乙○○○請求甲○○塗銷系爭應有部分 之移轉登記。並聲明：㈠確認被上訴人間就系爭應有部分於1 03年8月29日所為贈與之債權行為，及於103年9月23日所為 所有權移轉登記之物權行為均不存在；㈡甲○○應塗銷系爭應 有部分於103年9月23日之所有權移轉登記；㈢確認上訴人與 乙○○○就系爭應有部分於103年7月31日所為贈與之債權行為 ，及於103年8月14日所為所有權移轉登記之物權行為均不存 在；㈣乙○○○應塗銷系爭應有部分於103年8月14日之所有權移 轉登記。 二、被上訴人則以：上訴人、戊○○及劉秀金於103年5月初即已談 妥劉有福遺產之分配事宜，並由上訴人、劉秀金分別轉告甲 ○○、劉亮吟，另由戊○○告知劉何素貞，劉有福之全體繼承人 成立本件分割協議，嗣由戊○○製作遺產分割協議書以辦理分 割繼承登記。於本件分割協議成立時，劉何素貞 並無失智 致無行為能力之情形，該協議自屬有效。又本件分割協議係 約定系爭土地由上訴人、戊○○各分得一半，因戊○○幫友人作 保，遂與上訴人約定先將系爭應有部分先借名登記於上訴人 名下，再以贈與為原因將系爭應有部分登記予乙○○○，上訴 人係為履行借名登記之返還義務，乃於103年8月14日將系爭 應有部分移轉登記予乙○○○。再者，甲○○係因祖厝及坐落之 系爭土地由上訴人、戊○○分得各半，始同意以本件分割協議 分配遺產，嗣因上訴人告知系爭應有部分已移轉登記予乙○○ ○，甲○○遂以先前資助戊○○大學學費為由，要求乙○○○移轉系 爭應有部分，戊○○及乙○○○為報答甲○○，乃同意將系爭應有 部分贈與甲○○，乙○○○與甲○○並非通謀虛偽而為贈與及移轉 登記行為等語，資為抗辯。 三、原審判決上訴人全部敗訴，上訴人提起上訴，其上訴聲明： ㈠原判決廢棄；㈡確認被上訴人間就系爭應有部分於103年8月 29日所為贈與之債權行為，及於103年9月23日所為所有權移 轉登記之物權行為均不存在；㈢甲○○應塗銷系爭應有部分於1 03年9月23日之所有權移轉登記；㈣確認上訴人與乙○○○就系 爭應有部分於103年7月31日所為贈與之債權行為，及於103 年8月14日所為所有權移轉登記之物權行為均不存在；㈤乙○○ ○應塗銷系爭應有部分於103年8月14日之所有權移轉登記。 被上訴人答辯聲明：上訴駁回。 四、兩造不爭執事項： ㈠劉有福於103年4月23日死亡，其法定繼承人為配偶劉何素貞 及子女上訴人、戊○○、甲○○、劉秀金及劉亮吟，戊○○、劉秀 金及劉亮吟於103年6月26日向臺灣高雄少年及家事法院聲明 拋棄繼承，劉有福之遺產由劉何素貞及上訴人、甲○○繼承。 ㈡乙○○○係劉添森之配偶，劉添森自80年間迄今以地政士為業， 並自己經營地政士事務所。 ㈢劉有福之遺產計有：系爭土地及坐落高雄市○○區○○段0000○00 0000地號土地、高雄市○○區○○○街00巷0號房屋、高雄市○○區 ○○段00地號土地、岡山區農會仁壽分部活期存款393,837元 、農保身心障礙給付34萬元。 ㈣系爭土地於103年7月25日以分割繼承為原因移轉登記為上訴 人所有，系爭應有部分於103年8月14日以贈與為原因（原因 發生日期：103年7月31日）移轉登記為乙○○○所有，再於103 年9月23日以贈與為原因（原因發生日期：103年8月29日） 移轉登記為甲○○所有。 ㈤原審訴字卷第37頁土地登記書上雙方代理人處「丁○○」之簽 名為上訴人所簽署。 ㈥上訴人以戊○○及被上訴人擅自將系爭應有部分先後移轉登記 至乙○○○、甲○○名下，涉犯偽造文書、侵占等罪嫌為由，對 戊○○及被上訴人提起刑事告訴，經臺灣橋頭地方檢察署檢察 官作成111年度偵字11680號不起訴處分，上訴人聲請再議， 經臺灣高等檢察署高雄檢察分署於111年10月13日以111年度 上聲議字第2147號駁回再議。 五、按訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為 據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序，固為民 事訴訟法第182條第1項所明定。惟有無停止之必要，法院本 有自由裁量之權，並非一經當事人聲請，即應裁定停止訴訟 程序。上訴人主張劉何素貞患有失智症、幻想症，無法為法 律行為，且未受告知劉有福遺產之分割協議內容，故103年7 月21日之遺產分割協議無效，其已提起訴請確認該遺產分割 協議無效，現由臺灣高雄少年及家事法院以113年度家調字 第453號事件受理，該事件關於103年7月21日之遺產分割協 議是否無效之認定，為本件訴訟之先決問題，有於該家事事 件終結前裁定停止訴訟程序之必要等語。然劉有福之繼承人 有無就劉有福之遺產為分割協議及劉何素貞是否無行為能力 、是否知悉協議內容，本院本得斟酌全辯論意旨及調查證據 結果，自行認定，並無須俟家事案件判決結果始能判斷之情 事，且上訴人係於提起本件二審上訴後，始提起上開家事訴 訟，現仍在調解程序，為免被上訴人因訴訟延滯受有不利益 ，本件自無裁定停止之必要，故上訴人聲請停止本件訴訟程 序，不應准許。 六、得心證之理由： ㈠上訴人主張本件分割協議未經劉何素貞同意，應屬無效，其 將系爭應有部分移轉登記予吳麗君之行為屬無權處分，亦屬 無效，為被上訴人所否認，並以前開情詞置辯。經查： ⒈關於劉有福遺產如何分配之討論經過，業據證人劉秀金於 原審到庭證稱：伊於劉有福死後回台奔喪，有於103年5月 初某日，在戊○○之岡山文化一街29巷6號住處，與上訴人 、戊○○、乙○○○討論劉有福之遺產分配事宜，伊表示伊要 棄權，委由戊○○辦理拋棄繼承，上訴人當場表示祖厝及所 坐落之系爭土地由上訴人、戊○○一人一半，另有討論田寮 土地由劉何素貞繼承，岡山文化一街29巷6號房子登記給 乙○○○，並由上訴人、伊分別將此事告知甲○○、劉亮吟等 語明確（原審訴字卷第79至83頁），與證人劉亮吟於原審 及臺灣橋頭地方檢察署111年度他字第720號案件（下稱另 案）偵查中證稱：伊未參與劉有福遺產分配之討論，是劉 秀金至伊台北住處時才轉告此事，劉厝里的土地（即系爭 土地）是上訴人及戊○○一人一半，有一塊地給劉何素貞維 持農保，岡山文化一街29巷6號房子給戊○○，因為該房子 的錢是由戊○○支付，劉有福、劉何素貞都是由戊○○、乙○○ ○照顧，所以伊對劉有福之遺產分配沒有意見，也有辦理 拋棄繼承等語（原審訴字卷第91至97頁、另案卷第218頁 ），互核相符，並有劉秀金之聲明書在卷可佐（另案卷第 209頁），足認被上訴人抗辯上訴人、戊○○、劉秀金於103 年5月間即就劉有福遺產之分配事宜達成協議，由上訴人 、戊○○均分系爭土地，田寮土地由劉何素貞繼承，岡山文 化一街29巷6號房子由戊○○取得，劉亮吟、甲○○事後均同 意該分配方式等情，堪予採信。 ⒉另由戊○○於本院陳明其有於討論翌日將劉有福遺產分配狀 況告知劉何素貞等語（本院卷第146頁），對照劉何素貞 曾於103年6月3日申請印鑑證明，並以之申辦劉有福遺產 之分割繼承登記（見另案卷第149至163頁之土地登記申請 資料及印鑑證明），及本件分割協議書所載簽立日期為10 3年7月21日，上訴人、劉何素貞、甲○○均未到場簽立，係 授權由戊○○製作並代為辦理繼承登記之情，業據戊○○陳明 在卷（本院卷第147頁），如劉何素貞全然不知其子女已 協議分配劉有福之遺產，豈會於103年6月3日即申辦印鑑 證明，且將該印鑑證明及印鑑章交付戊○○，由戊○○蓋印製 作遺產分割協議書及辦理繼承登記資料；再參酌劉有福所 遺不動產係於103年7月間分別登記至上訴人、劉何素貞名 下，迄今已逾10年，如劉何素貞不同意其子女所為遺產分 配方式，豈有長期對此均無爭議之理，是綜合上開證據資 料，被上訴人抗辯劉何素貞於103年5月間即知悉並同意本 件分割協議，應屬可採。 ⒊至上訴人主張劉何素貞於103年間已呈失智之無行為能力狀 態，本件分割協議係未經劉何素貞所為，應屬無效，並以 證人劉秀金、劉亮吟於原審證稱劉何素貞於103年間輕微 失智，有時候有點幻想症，可以認得人，但沒有辦法處理 事情等語（原審訴字卷第83、97頁）為其憑據。然劉何素 貞於103年間並非受監護宣告或輔助宣告之人，以其當時 已86歲（劉何素貞係17年次，另案卷第157頁），輕微失 智為該年齡者常見之身體狀況，但此仍與重度失智而無法 有效為意思表示之情形有相當大之差異，於上訴人未能提 出其他證據佐證之情形下，上訴人此部分之主張，委無足 採。 ⒋上訴人固聲請傳訊證人陳惠恭，以證明上訴人依本件分割 協議究竟係分得何部分之遺產，惟陳惠恭於劉有福之繼承 人討論遺產分配事宜時並未在場，乃事後由上訴人告知協 議內容一節，業據上訴人陳明在卷（本院卷第111頁）， 陳惠恭既未親自見聞本件分割協議討論過程，且非劉有福 之繼承人，自無傳訊之必要。 ⒌綜上，劉有福之全體繼承人即上訴人、劉何素貞、甲○○、 戊○○、劉秀金、劉亮吟有於103年5月間成立本件分割協議 ，並約定系爭土地由上訴人、戊○○平均分配，斯時劉何素 貞並無上訴人所指失智致無行為能力之情形，本件分割協 議自屬有效。又上訴人係以本件分割協議無效為由，主張 其非系爭土地真正所有權人，其將系爭應有部分移轉登記 予乙○○○之行為、乙○○○將系爭應有部分移轉登記予甲○○之 行為均屬無權處分，然本件分割協議係屬有效，已如前述 ，則上訴人以本件分割協議無效所為無權處分之主張，即 不足憑採。 ㈡上訴人復主張其與乙○○○間無贈與系爭應有部分之合意，該贈 與之債權行為及移轉登記之物權行為不存在，乙○○○與甲○○ 則係通謀虛偽就系爭應有部分為贈與及移轉登記，依民法第 87條規定應屬無效等情，為被上訴人否認，並以前開情詞置 辯。經查： ⒈上訴人以一訴主張數項確認標的，該數項確認標的間，乃 先後發生之數項法律關係，依論理邏輯，若上訴人就最後 時序之法律關係之主張未能獲得勝訴判決，則其主張之前 歷次時序之法律關係之不安狀態，即因被上訴人無從按確 認判決任意履行，而無法以確認判決除去之，無即受確認 判決之法律上利益，欠缺權利保護要件。又該數項法律關 係係以意思表示為要素，各依意思表示內容而發生不同私 法上效果之法律行為，自應個別評價判斷各該法律行為之 有效性與否。是本件應自最後時序之法律關係依序、遞次 檢視上訴人各項主張有無理由，核先敘明。 ⒉按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利 益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明 文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存 否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態 存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言 。上訴人主張被上訴人間就系爭應有部分之贈與及移轉所 有權登記行為，因屬通謀虛偽意思表示而為無效，為被上 訴人所否認，則被上訴人間就系爭應有部分究有無真正之 贈與及移轉所有權關係、系爭應有部分得否回復至遭移轉 登記前之狀態即屬未定，上訴人之私法上之地位處於不安 狀態，此不安之狀態得以法院確認判決除去之，則上訴人 請求確認被上訴人就系爭應有部分所為贈與及所有權移轉 登記行為均不存在，自有確認利益。 ⒊按表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者，其意思表示 無效，民法第87條第1項定有明文。次按第三人主張表意 人與相對人通謀而為虛偽意思表示者，該第三人應就其所 主張有利於己之此項積極事實負舉證之責。上訴人主張被 上訴人間並無使甲○○取得系爭應有部分之合意，乃通謀虛 偽而為系爭應有部分之贈與及移轉登記，為被上訴人否認 ，依上開說明，自應由上訴人就該等事實負舉證責任。上 訴人主張由110年4月26日其與戊○○、甲○○之對話及110年4 月間某日其與甲○○之對話，可知戊○○及被上訴人就系爭應 有部分迅速輾轉移轉之作為，係為保全上訴人就系爭應有 部分之權利，免遭第三人巧取而受害，足認被上訴人間並 無贈與之真意，並提出對話錄音光碟及譯文為憑（原審司 調字卷第57至60頁、訴字卷第70、309、311頁）。然查： ⑴上訴人於110年4月26日打電話表示其前妻方灼珍及子女 要求甲○○歸還系爭應有部分，戊○○回稱不需要還，並不 斷質疑方灼珍照顧上訴人沒幾日就一直過戶上訴人名下 的土地，最好再觀察方灼珍數年比較妥當，請上訴人要 先保全自己的後半生，顧好自己的棺材本，且表示系爭 應有部分是登記在甲○○名下，其無法替甲○○作主，至於 登記在上訴人名下的部分，也是要保守點，觀察一段時 間，甲○○於過程中則插話稱「我從小賺錢賺那麼多，我 都不能拿嗎」等語；甲○○另於110年4月間某日以電話詢 問上訴人方灼珍究竟在鬧什麼，上訴人稱方灼珍在鬧甲 ○○過戶去的16坪土地，甲○○確認方灼珍爭執的土地是劉 厝段土地後，即告知上訴人不可以把劉厝段的土地給方 灼珍，因為上訴人已經把其他房子給方灼珍，上訴人隨 即表示不會把土地給方灼珍等情，有原審勘驗上開2次 對話錄音光碟筆錄在卷可稽（原審訴字卷第341至349頁 ）。 ⑵由上訴人、戊○○、甲○○於對話過程中全然未提及甲○○受 讓系爭應有部分之緣由，僅係上訴人屢提及方灼珍對系 爭應有部分之歸屬有意見，經甲○○明確表示其有取得系 爭應有部分之權利，戊○○除表示甲○○無須歸還系爭應有 部分外，更希冀上訴人能注意自身不動產遭方灼珍過戶 之情形，以保全後半生及棺材本等情，尚無從自該對話 內容推認甲○○係為保全上訴人之財產而受讓系爭應有部 分之移轉登記。況上訴人於上開對話前之110年4月19日 ，將其所有坐落臺南市○區○○段000地號土地及其上880 建號即門牌號碼臺南市○區○○路00巷00號建物移轉登記 予方灼珍，復於上開對話後之110年5月31日，將其名下 坐落高雄市○○區○○段000地號、應有部分721/20000之土 地移轉登記予其子女丙○○、劉欣鳳、劉冠賢，有土地建 物查詢資料、異動索引、登記謄本及土地登記申請資料 在卷可佐（原審個資資料卷），顯見戊○○、甲○○於上開 對話中所稱上訴人將名下不動產移轉登記予方灼珍之情 屬實，其等因此建議上訴人要顧好自己的棺材本、不要 隨意將財產過戶給方灼珍或他人，確有憑據。再由上訴 人於為上開對話時名下尚有劉厝段387地號土地應有部 分之情，可見戊○○於對話中所稱上訴人之棺材本，係指 該仍登記在上訴人名下之土地，較符合常情，上訴人將 之曲解為系爭應有部分，不足採信。 ⑶關於被上訴人間就系爭應有部分訂立贈與契約及辦理移 轉登記之緣由，業據被上訴人陳明：甲○○因事後知悉上 訴人將系爭應有部分移轉登記予乙○○○，與當初協議內 容（即祖厝及坐落之系爭土地由上訴人、戊○○二人分得 各半）不符，乃以先前資助戊○○大學學費為由，要求乙 ○○○移轉系爭應有部分，戊○○及乙○○○為報答甲○○，遂同 意將系爭應有部分贈與甲○○，並以贈與為原因辦理移轉 登記等語在卷。而上訴人、劉何素貞、甲○○、戊○○、劉 秀金、劉亮吟有於103年5月間成立本件分割協議，並約 定系爭土地由上訴人、戊○○平均分配，業經本院認定如 前，可見被上訴人所陳其等間贈與及移轉系爭應有部分 之緣由，非毫無憑據，且核無明顯違反人情事理之處， 自堪予採信。 ⑷至上訴人主張戊○○、甲○○均擔心上訴人將來若無財產會 遭棄養，遂討論出售系爭應有部分來幫助上訴人，可認 系爭應有部分屬附條件之借名登記，上訴人目前名下已 無任何財產，解除條件成就，甲○○應返還系爭應有部分 ，並以前揭110年4月26日之對話錄音中戊○○稱「這是要 保留到讓你最後都沒有的時候要給你的」等語為其證據 。惟上訴人、戊○○、甲○○於該日對話過程中全然未提及 甲○○受讓系爭應有部分之緣由，已如前述，且戊○○以書 狀及本院開庭時陳明：因110年上訴人中風住院期間， 上訴人女兒劉欣鳳打電話來說要把上訴人載回岡山讓戊 ○○照顧，上訴人之子女有意棄養上訴人，甚至要求醫院 封鎖欲探訪上訴人之親友，更控管上訴人之印鑑章、身 分證及手機，讓戊○○、甲○○甚為憂心，遂討論如上訴人 沒有財產且被棄養時，要出售系爭應有部分幫助上訴人 ，是要資助上訴人，並非要把土地給上訴人等語（原審 訴字卷第138、139頁、本院卷第234頁），與上訴人主 張戊○○、甲○○係因擔心上訴人將來無財產會遭棄養，遂 討論出售系爭應有部分來幫助上訴人之情相符，則綜觀 系爭應有部分早於103年9月23日即登記在甲○○名下，甲 ○○、戊○○係於110年間上訴人中風住院後，始討論出售 系爭應有部分一事，討論緣由為上訴人可能遭子女棄養 等情，可見甲○○、戊○○僅係基於手足情誼而欲以出售系 爭應有部分所得資助上訴人，非謂與上訴人間就系爭應 有部分有何借名登記之合意。是上訴人此部分之主張， 委無足採。 ⑸綜上，上訴人提出之110年4月26日及同年4月間某日之對 話內容，無從證明甲○○係為保全上訴人之財產而受讓系 爭應有部分，已如前述，上訴人既未能提出其他證據證 明被上訴人間就系爭應有部分之移轉究有何通謀虛偽而 為意思表示之情狀，則上訴人主張被上訴人乃通謀虛偽 就系爭應有部分為贈與及移轉登記行為云云，不足憑採 。另甲○○係因發現系爭應有部分實際登記狀況與本件分 割協議內容不符，遂以先前對戊○○資助為由，要求戊○○ 、乙○○○贈與系爭應有部分，戊○○、乙○○○為報答甲○○乃 應允之，業經本院認定如前，則被上訴人抗辯其等間有 贈與及移轉系爭應有部分之真意，核屬可採。從而，上 訴人請求確認被上訴人間就系爭應有部分於103年8月29 日所為贈與之債權行為及於103年9月23日所為所有權移 轉登記之物權行為均不存在，暨依民法第242條、第179 條、184條第1項前段、第767條規定，請求甲○○塗銷系 爭應有部分於103年9月23日之所有權移轉登記，洵屬無 據。 ⒋至上訴人主張其與乙○○○間無贈與系爭應有部分之合意，請 求確認其與吳麗君就系爭應有部分於103年7月31日所為贈 與之債權行為及於103年8月14日所為所有權移轉登記之物 權行為不存在，暨乙○○○應塗銷系爭應有部分於103年8月1 4日之所有權移轉登記。查，上訴人請求確認被上訴人間 就系爭應有部分於103年8月29日所為贈與之債權行為及於 103年9月23日所為所有權移轉登記之物權行為均不存在， 暨請求甲○○塗銷系爭應有部分於103年9月23日之所有權移 轉登記，均無理由，已如前述，則系爭應有部分之所有權 狀態已告確定，無回復至乙○○○名下之可能。縱使上訴人 與乙○○○間就系爭應有部分確無贈與及移轉合意，致該贈 與及所有權移轉行為有不存在情事，因該等事實縱經法院 判決確認，亦不能除去上訴人私法上地位之不安狀態，自 難認有即受確認判決之法律上利益，是上訴人請求確認其 與吳麗君就系爭應有部分所為贈與之債權行為及所有權移 轉登記之物權行為不存在，即不應准許。又系爭應有部分 已無法回復至乙○○○名下，則上訴人訴請乙○○○塗銷登記， 亦不應准許。 七、綜上所述，上訴人請求確認其與乙○○○間就系爭應有部分所 為贈與之債權行為及所有權移轉登記之物權行為不存在、及 被上訴人間就系爭應有部分所為贈與之債權行為及所有權移 轉登記之物權行為不存在，暨依民法第242條、第179條、第 184條第1項前段、第767條規定，請求甲○○塗銷系爭應有部 分於103年9月23日之所有權移轉登記、乙○○○塗銷系爭應有 部分於103年8月14日之所有權移轉登記，均無理由，不應准 許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原 判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。本件事 證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經 本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論 列，附此敘明。 八、據上論結，本件上訴為無理由，判決如主文。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 民事第六庭 審判長法 官 郭宜芳 法 官 徐彩芳 法 官 黃悅璇 以上正本證明與原本無異。 本件不得上訴。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 書記官 秦富潔
2024-11-27
KSHV-113-上易-104-20241127-2
詐欺等
臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2867號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳玟凱 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1 875號、第33820號），本院判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 犯罪事實 一、丙○○依其社會生活經驗與智識程度，應可預見依照不明之他 人指示，提供金融帳戶予不明人士使用，該金融帳戶極有可 能淪為轉匯、提領贓款之犯罪工具，且代不詳之人提領來源 不明之款項，亦會掩飾、隱匿詐騙所得款項之實際流向，製 造金流斷點，並使詐騙犯行不易遭人追查，竟與真實姓名年 籍不詳之暱稱「阿森」及其友人（均無證據證明為未成年人 ），共同意圖為自己不法之所有，基於縱其提供之金融帳戶 遭人持以實施詐欺取財犯罪，並於被害人匯入遭詐騙款項後 ，由其提領以製造金流斷點，將掩飾、隱匿特定犯罪所得之 實際流向，亦不違背其本意之詐欺、洗錢之不確定故意之犯 意聯絡，由丙○○於民國112年7月3日前某日，在不詳地點， 將其所申設之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（下稱 中信帳戶）之網路銀行帳號密碼提供予「阿森」及其友人。 其後，「阿森」及其友人即於112年7月3日前某日，以通訊 軟體Messenger通暱稱「葉經理」及社群網站Instagram帳號 「winner_9527_」刊登投注運動彩券之廣告，嗣因乙○○於瀏 覽網路時發現此廣告，而與該「winner_9527_」聯絡，該「 winner_9527_」再推送「葉經理」予乙○○聯繫，該「葉經理 」即向乙○○佯稱：若欲出金贏得獎金，則需先繳納保證金云 云，致使乙○○陷於錯誤，而於112年7月3日19時16分及17分 許，分別匯款新臺幣（下同）5萬元，共計10萬元至丙○○中 信帳戶內，再由「阿森」指示丙○○於112年7月3日19時35分 許，自該帳戶內提領10萬元並交付「阿森」及其友人，而以 此方式隱匿該筆款項之流向。後因乙○○發覺有異，報警處理 ，方查悉上情。 二、案經乙○○訴由臺中市政府警察局第四分局報告臺灣臺中地方 檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 壹、證據能力方面 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項雖定有明文 。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1 至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據 ，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當 者，亦得為證據，同法第159條之5第1項亦有明文。本判決 所引用被告以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，然檢 察官、被告丙○○於本院審理時均同意該等證據之證據能力（ 見本院卷第51頁），本院審酌上開被告以外之人於審判外陳 述作成時之情況，並無不能自由陳述之情形，亦未有違法、 不當或其他瑕疵，且與待證事實具有關連性，以之作為證據 應屬適當，認有證據能力。 二、其餘本判決所引之非供述證據，並無證據證明係公務員違背 法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理 期日提示予當事人辨識而為合法調查，依刑事訴訟法第158 條之4反面規定，應認均有證據能力。 貳、實體方面 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由 上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，核與告訴 人乙○○於警詢所為指訴情節相符，並有被告中信銀行帳戶開 戶資料及交易明細、告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表、高雄市政府警察局前鎮分局一心路派出所受理各類 案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人提 出之對話紀錄及交易明細擷圖在卷可稽（見偵33820號卷第3 3頁至第35頁、第57頁至第70頁、第75頁），足徵被告自白 與事實相符，堪以信採。本案事證明確，被告犯行堪以認定 ，應予依法論科。 二、論罪科刑 （一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修 正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。 修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第2條 各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特 定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條 第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以 上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗 錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。本 案被告於偵查中否認犯行，於審理時始坦承犯行，經比較 新舊法，適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項等規 定，可得量處之刑度為有期徒刑2月以上、7年以下；適用 修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，可得量處之 刑度為6月以上、5年以下，應認修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書 規定，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 另被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公 布，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項 至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外 ，自113年8月2日施行。被告本案因詐欺獲取之財物或財 產上利益，未達詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定之 500萬元、後段規定之1億元，且無同條例第44條規定並犯 其他款項而應加重其刑之情形，又被告於本院審理時始坦 承犯行，亦無犯罪後自首、於偵查及歷次審判中均自白等 情形，自無該條例第44條第1項、第2項、第46條前段、第 47條前段等規定之適用，故其就所犯詐欺罪部分，無庸為 此部分之新舊法比較，附此敘明。 （二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上 共同詐欺取財罪及修正後之洗錢防制法第19條第1項後段 之一般洗錢罪。被告與「阿森」及其友人彼此就本案犯行 ，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條論以共同正 犯。又被告以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯 ，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 （三）爰以行為人責任為基礎，審酌被告前即因交付金融帳戶而 為本院以106年度易字第18號判決判處有期徒刑3月確定， 並執行完畢，於本案雖未構成累犯，然足見被告明知金融 帳戶為個人重要資料，如刻意借用他人帳戶，自有作為不 法用途之高度可能，仍率將其所有之中信帳戶網路銀行帳 號密碼交出，甚而聽從指示前往提領，而與「阿森」及其 友人共犯本案，危害社會治安及人際信任，除使檢警追查 困難外，亦使告訴人無從追回被害款項，所為毫無可採； 並參以被告於本案犯行所分擔之工作、角色、犯罪動機及 手段、主觀惡性程度，及其犯後終知坦認犯行然未賠償告 訴人財產損失之犯後態度；兼衡被告自陳國中畢業之智識 程度，擔任白牌車司機、貸款客服，無需扶養之人，勉持 之家庭經濟狀況（見本院卷第55頁）等一切情狀，量處如 主文所示之刑。 三、沒收 （一）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律； 本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者， 亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第 2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用 裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，先予敘明。 （二）次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前開沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額， 刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。又沒收 兼具刑罰與保安處分之性質，以剝奪人民之財產權為內容 ，係對於人民基本權所為之干預，自應受法律保留原則之 限制。共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同 ，特別是集團性或重大經濟、貪污犯罪，彼此間犯罪所得 之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全 部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無 異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平。故共同犯罪 之人，其所得之沒收，應就各人分得之數為之（最高法院 104年度台上字第2986號判決及104年度第14次刑事庭會議 決議意旨參照）。是以犯罪所得之沒收、追徵，應就各人 分受所得之數為沒收。查被告自陳其未因本案獲取任何報 酬（見本院卷第54頁），且卷內亦無證據證明被告因提供 上揭帳戶而獲取報酬，依罪證有疑利於被告之原則，應認 被告並無犯罪所得，自無從對被告為沒收之諭知。 （三）復查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢 之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1 項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自 應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之 規定。按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、 第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪 行為人與否，沒收之。」惟縱屬義務沒收之物，仍不排除 刑法第38條之2第2項「宣告前二條(按即刑法第38條、第3 8條之1)之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要 性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必 要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收 或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度 台上字第5314號判決意旨參照）。查被告取得之款項既已 交付「阿森」及其友人，顯無從認定告訴人所匯入之款項 仍在被告所實際掌握、持有中，如仍對被告諭知沒收，恐 有過苛之虞，爰不為沒收之諭知。 （四）另就被告所交付之中信銀行帳戶資料，雖為本案犯罪所用 之物，然上開物品單獨存在尚不具刑法上之非難性，就沒 收制度所欲達成之社會防衛目的亦無任何助益，且上開帳 戶已遭警示，為被告所自陳（見本院卷第54頁），再遭被 告或「阿森」及其友人持以利用之可能性甚微，欠缺刑法 上之重要性，為免耗費司法資源，爰參酌刑法第38條之2 第2項規定，亦認無諭知沒收、追徵之必要，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第19 條第1項後段，刑法第2條第1項但書、第11條前段、第28條、第3 39條之4第1項第2款、第55條，刑法施行法第1條之1第1項，判決 如主文。 本案經檢察官陳東泰提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 刑事第十六庭 法 官 吳逸儒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 林桓陞 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 附錄論罪科刑法條 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。
2024-11-27
TCDM-113-金訴-2867-20241127-1
違反電子遊戲場業管理條例等
臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1952號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李艷綺 上列被告因違反電子遊戲場業管理條例等案件，經檢察官提起公 訴（113年度偵字第13212號），被告於審理中自白犯罪（113年 度易字第2372號），本院合議庭認宜以簡易判決處刑，裁定改由 受命法官獨任以簡易判決處刑，判決如下： 主 文 乙○○犯電子遊戲場業管理條例第二十二條之非法營業罪，處拘役 貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩 刑期間付保護管束，並應自本判決確定之日起陸月內接受法治教 育課程壹場次。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據欄增列被告於本院審理時之自 白（見本院易字卷第31頁）外，餘均引用檢察官起訴書之記 載（如附件）。 二、按電子遊戲場業管理條例所稱電子遊戲機，指利用電、電子 、電腦、機械或其他類似方式操縱，以產生或顯示聲光影像 、圖案、動作之遊樂機具，或利用上述方式操縱鋼珠或鋼片 發射之遊樂機具。但未具影像、圖案，僅供兒童騎乘者，不 包括在內；電子遊戲機之機具結構或軟體經修改者，視為新 型機種，應即依規定申請檢驗及評鑑分類，電子遊戲場業管 理條例第4條第1項、第7條第2項分別定有明文。經查，員警 就如附表所示機台是否屬於電子遊戲機乙事函詢經濟部（見 偵卷第29至35頁），而經濟部商業發展署函覆略以：所述機 具尚非本部歷次評鑑通過為「非屬電子遊戲機」之選物販賣 機，夾娃娃機評鑑為「非屬電子遊戲機」之需求項目包含提 供商品之內容須明確且其內容及價值不得有不確定性(例如 ：不得為紅包袋、骰子點數換商品、摸彩券、刮刮樂等)」 等語，有經濟部商業發展署民國113年1月22日商環字第1130 0516790號函檢附經濟部107年6月13日經商字第10702412670 號函（見偵卷第29至35頁）存卷足按。準此，被告擅自將該 臺選物販賣機以前述方式進行改裝，堪認已改變機具結構， 而應視為新型機種，即須向經濟部重新申請評鑑，惟被告並 未為之，顯屬未經評鑑之電子遊戲機無訛。且刑法所謂之賭 博，係以未知之不確定事實，以決定勝負作為爭取財物輸贏 之依據，乃屬具有射倖性、投機性之行為。被告乙○○將該選 物販賣機之爪子改為磁鐵吸頭並加裝骰盅，並增加摸彩券與 抽抽樂之遊戲環節後，顧客僅須投入20元，即可能因骰子數 字偶然之翻動結果，再視其抽抽樂所抽中的號碼後，是否有 對應之號碼而獲得洗衣球10盒、洗衣球60盒等價值不等之獎 品，苟無對應之號碼則只能拿走飲料，因此顧客無法預期是 否、可能獲得何種商品，準此，上開把玩方式與顧客之抓取 技術無關，純粹視骰子呈現的數字後以及顧客抽抽樂後其內 有無對應號碼之偶然結果，決定是否可獲得遠高於所投入金 額之商品，即屬以未知之不確定事實決定財物得失、價值， 具有射倖性，顯然具有以小搏大之投機性質，應認被告係與 不特定人對賭財物無疑。綜上所陳，本案事證明確，被告上 開犯行均堪認定，應依法論科。 三、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯刑法第266條第1項之普通賭博罪，並違反電 子遊戲場業管理條例第15條未領有電子遊戲場業營業級別證者 ，不得經營電子遊戲場業之規定，應依同條例第22條之非法營 業罪論處。 ㈡經查，被告自112年12月間某日起至113年1月25日21時50分許為 警查獲止，在相同地點經營電子遊戲場業之行為，因係基於同 一營業意圖及賭博目的，且其經營行為具有反覆、延續性行為 之特徵，於刑法評價上，應屬集合多數犯罪行為之集合犯，而 僅論以一罪。 ㈢又被告擺設如起訴書所示機臺，供不特定顧客投幣把玩而賭博 財物，據以實質上經營電子遊戲場業，客觀上「賭博」與「經 營電子遊戲場」之行為同時進行，難以區分，符合社會一般人 對於「單一行為」之概念，應認被告係以一行為同時觸犯上開 罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重之違反 電子遊戲場業管理條例第22條之罪處斷。 ㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為謀求一己之私而改裝該 選物販賣機，並進行對賭行為，助長人民不思循正當途徑而抱 持僥倖心態以獲取財物之風氣，其所為影響社會秩序及善良風 俗，所為實有不該；並考量被告未領有合法電子遊戲場業營業 級別證，即經營電子遊戲場業，影響國家對電子遊戲場業之管 理，亦有可議；參以被告坦承犯行之犯後態度；兼衡擺放之機 臺數量、經營期間非長、所獲利益與規模，被告犯罪之動機、 目的、手段、並無前科之素行(見本院易字卷第13頁)、自述之 智識程度、家庭經濟狀況(見偵卷第11頁)及被告所提供之科刑 資料(見本院易字卷第47頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑 ，並諭知易科罰金之折算標準。 ㈤被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表附卷可參(見本院易字卷第13頁)，考量其 因一時失慮而為本案犯行，行為雖有不當，惟犯後坦認犯行， 可信頗具悔意，對社會規範之認知並無重大偏離，信其歷此偵 審程序，應能知所警惕，而無再犯之虞，本院認其所受刑之宣 告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告 緩刑2年，以啟自新。又為避免被告再犯，併依刑法第74條第2 項第8款規定，命被告應自本判決確定之日起6月內接受法治教 育課程1場次，且依刑法第93條第1項第2款規定，應於緩刑期 間付保護管束。 四、沒收 ㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為 人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2 項之沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條第2項、第4項定有明文。次按犯刑法第266條第1項之 罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不 問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第266條第4項有所明定 。而刑法第266條第4項之規定為刑法第38條第1項但書所稱之 特別規定，應優先適用。惟衡以刑法第266條第4項之規定固採 義務沒收，且為刑法第38條第2項前段、第38條之1第1項前段 之特別規定，應優先適用，然刑法第38條之2第2項所定之過苛 調節條款，乃係憲法比例原則予以具體化，不問實體規範為刑 法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或 第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額， 均有其適用。扣案之如附表所示機台，係由被告所承租、使用 ，並自行改裝機具結構，供被告擺放在上址店內而為本案犯行 ，核屬當場賭博之器具，原應依刑法第266條第4項規定宣告沒 收。惟本院審酌被告本案改裝機台之期間尚非甚長，犯罪情節 尚非重，且已經恢復原狀(見本院易字卷第57頁)，是此際倘仍 對之宣告沒收，或有過苛之虞，爰依法裁量後不為沒收之諭知 ，附此敘明。 ㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38 條之1第1項前段、第3項定有明文。被告於本院審理程序時供 稱：獲利新臺幣(下同)1萬元等語（見本院易字卷第43頁）， 是本案被告犯罪所得為1萬元，自應依刑法第38條之1第1項前 段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。 據上論斷，依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項 、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。 本案經檢察官吳錦龍提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 11 月 26 日 刑事第十一庭 法 官 方 荳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應 附繕本）。 書記官 陳俐蓁 中 華 民 國 113 年 11 月 26 日 附錄犯罪科刑法條： 電子遊戲場業管理條例第22條 違反第15條規定者，處行為人1年以下有期徒刑、拘役或科或併 科新臺幣50萬元以上250萬元以下罰金。 中華民國刑法第266條 在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金 。 以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者 ，亦同。 前二項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。 犯第1項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之 財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。 附表： 編號 扣案物名稱 數量 備註 所有人/持有人/保管人 處理方式 1 選物販賣機二代（含IC板1片） 1臺 責付保管 乙○○ 不予沒收 附件 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 朗股 113年度偵字第13212號 被 告 乙○○ 男 32歲（民國00年0月00日生） 住雲林縣○○鄉○○村○○路000○0 號 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反電子遊戲場業管理條例等案件，業經偵查終結， 認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、乙○○明知未依電子遊戲場業管理條例之規定領有電子遊戲場 業營業級別證者，不得經營電子遊戲場業，竟基於反覆實施 從事經營電子遊戲場業務及在公眾得出入之場所賭博財物之 犯意，自民國112年12月某日起至113年1月25日21時50分許 為警查獲時止，在臺中市○○區○○路0段000○00號，擺放加裝 骰盅及磁鐵吸頭之選物販賣機1臺，並變更機臺遊戲歷程， 供不特定人賭玩，以經營電子遊戲場業。其賭玩方法係顧客 投入新臺幣（下同）10元硬幣2枚，即可操作機台內之磁鐵 吸頭吸取骰盅，待磁吸力消失後，骰盅即會掉落撞擊彈簧， 骰盅內之骰子因此翻動，若相同顏色之骰子數量小於等於4 ，即未獲得任何商品；反之，則依相同顏色骰子數量決定可 獲取之摸彩券數量（若顏色相同骰子8顆以上，另可獲得洗 衣球），玩家再抽取機臺上方之抽抽樂，倘抽中之號碼與機 臺上之中獎號碼相符，即可獲得與該中獎號碼相對應之商品 ，倘無即未獲得任何商品。嗣員警於113年1月25日21時50分 許，前往上址，扣得上開機臺1臺（責付乙○○保管），始查 悉上情。 二、案經臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。 證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事項 1 被告乙○○於警詢及偵查中之供述 被告固坦承未領有電子遊戲場業營業級別證，於前揭時、地擺設選物販賣機1臺，且選物販賣機有變更機臺結構及更改遊戲歷程等事實，惟矢口否認有何上開犯行，辯稱：不論相同顏色骰子數量4個以下或者抽獎券未對應任何中獎號碼，均可領取飲料1罐云云。 2 員警職務報告、臺中市政府警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、機臺照片8張 ⑴證明被告於前揭時、地，放置已更改機臺結構及變更遊戲歷程之選物販賣機之事實。 ⑵證明被告擺放之上開機臺旁並未放置任何飲料，與其所稱未中獎者均可獲得飲料之情形不符之事實。 3 經濟部113年1月22日經商字第11300516790號函 證明被告擺放之上開機臺與經濟部歷次評鑑通過之非屬電子遊戲機有別之事實。 二、核被告所為，係違反電子遊戲場業管理條例第15條之規定， 而犯同條例第22條之非法營業罪嫌及刑法第266條第1項之賭 博罪嫌。被告自民國112年12月某日起至113年1月25日21時5 0分許為警查獲時止，擺放電子遊戲機臺，用以在公眾得出 入之場所賭博財物及經營電子遊戲場業，本質上具有繼續性 及反覆為同一種類事務之性質，應論以集合犯之包括一罪。 被告以一行為同時觸犯電子遊戲場業管理條例第22條之非法 營業罪及刑法第266條第1項之普通賭博罪，為想像競合犯， 應依刑法第55條規定，從一重之電子遊戲場業管理條例第22 條之非法營業罪處斷。扣案機臺1臺係被告用以賭博之器具 及當場之財物，請依刑法第266條第4項之規定宣告沒收。又 未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣 告沒收；如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定， 追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致 臺灣臺中地方法院 中 華 民 國 113 年 6 月 14 日 檢 察 官 吳錦龍 本件正本證明與原本無異 中 華 民 國 113 年 6 月 20 日 書 記 官 吳宛萱
2024-11-26
TCDM-113-簡-1952-20241126-1
妨害性自主
臺灣臺南地方法院刑事裁定 113年度侵訴字第50號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳成輝 指定辯護人 本院公設辯護人 林宜靜 上列被告因妨害性自主案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第15649號、第15650號、第23282號），本院裁定如下： 主 文 甲○○之羈押期間，自民國一百一十三年十二月十日起延長貳月。 理 由 一、按羈押被告，偵查中不得逾2月，審判中不得逾3月。但有繼 續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第1 01條之1規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間， 偵查中不得逾2月，以延長1次為限。審判中每次不得逾2月 ，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審 、第二審以三次為限，第三審以一次為限。刑事訴訟法第10 8條第1項、第5項分別定有明文。 二、經查： ㈠被告因犯妨害性自主案件，經檢察官提起公訴，被告於本院 訊問時就起訴書犯罪事實欄一㈢、㈤、㈥等事實坦承不諱，否 認其餘犯行，惟被告涉犯刑法第222條第1項第2款、第3款加 重強制性交、同法第224條之1加重強制猥褻等罪嫌，有起訴 書所載證據在卷可稽，犯罪嫌疑重大。且參酌被告所犯上開 罪名包括最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並參酌被告之 前曾有通緝紀錄，而本案於偵查中係經拘提到案，被告復供 承其居住在工地，但工地並不特定，被告之同居人丙女亦否 認被告目前與其共同居住在臺南市永康區居所，足認被告並 無固定之居所，故認被告符合刑事訴訟法第101條第1項第1 款、第3款所定羈押原因，無從僅命具保、責付確保日後審 理及執行程序之進行，有羈押之必要，而自113年7月10日起 予以羈押及自113年10月10日起延長羈押在案。 ㈡茲因被告之羈押期間即將屆滿，被告及其辯護人於本院訊問 時雖陳述意見略以：本案已審結，被告希望提出新臺幣2至3 萬元保證金，請准許具保停止羈押等語。本院審酌告所涉犯 上開罪名包括最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，而重罪原 常伴隨高度逃亡可能性，乃趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰 之基本人性，被告為規避重罪之刑罰追訴、執行而逃匿可能 性甚高。再者，被告於偵查中曾經拘提到案，其職業為板模 工，隨工地居住，而無固定住處亦屬常態，是上開客觀情事 自被告經執行羈押後迄今並無變動，前所羈押被告之原因仍 然存在。復參以被告於113年11月12日本院審理時供稱：本 案案發後至伊被警察抓到之前，伊與丙女住在永康，當時甲 女、乙女住在高雄，伊與丙女一起住到被警察抓到等語（見 本院卷二第43頁）。甲女、乙女於本案案發後雖曾經安置在 其他處所，惟其等目前已返回與丙女同住，如依被告所述， 本案案發後，被告尚能與丙女同住在永康某住所，則其如經 釋放，非無可能再往尋丙女並同住一處，而被告犯本案即係 利用與甲女、乙女同住之機會，如再賦予被告與甲女、乙女 同住之機會，甲女、乙女有高度可能再遭受相同侵害，是有 事實足認為有反覆實行加重強制性交罪、加重強制猥褻罪之 虞，依刑事訴訟法第101條之1第1項第2款規定，無從以具保 或限制住居之方式替代羈押手段，而仍有繼續羈押之必要， 應自113年12月10日起予以延長羈押2月。 三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第220條，裁定如主文 。 中 華 民 國 113 年 11 月 26 日 刑事第十四庭 審判長法 官 黃琴媛 法 官 謝 昱 法 官 陳鈺雯 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。 書記官 李文瑜 中 華 民 國 113 年 11 月 26 日
2024-11-26
TNDM-113-侵訴-50-20241126-2
竊盜
臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第2061號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 蔡怡貞 現居臺中市○○區○○路000巷00○00號0之0室 （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第34528 號、第34532號），因被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判 決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：113年度易字第3526號 ），逕以簡易判決處刑如下： 主 文 丁○○犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。 未扣案如附表二所示之物沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據，除下列事項應補充更正外，均引用檢 察官起訴書之記載（如附件）： ㈠起訴書附表編號1「竊盜行為」欄之「愛手捐款箱」應更正為 「愛心捐款箱」。 ㈡就起訴書附表編號1「竊盜行為」欄所載愛心捐款箱內之現金 數額，被告於本院準備程序中供稱：我拿愛心捐款箱內之現 金去買安眠藥，安眠藥1顆新臺幣（下同）50元、1排10顆， 我忘了買多少排等語（見本院易卷第61頁），依有疑惟利被 告原則，應認被告僅以愛心捐款箱內之現金購買1排安眠藥 ，是被告此部分所竊得之現金數額應認定為500元（計算式 ：50元×10顆＝500元），爰予以補充更正之。 ㈢證據部分增列「被告於本院準備程序之自白」。 二、論罪科刑 ㈠核被告丁○○就起訴書附表編號1、2所為，均係犯刑法第320條 第1項之竊盜罪。 ㈡被告就起訴書附表編號1、2部分，犯意各別，行為互殊，應 分論併罰。 ㈢被告前因詐欺、偽造文書及強盜案件，經法院分別判處有期 徒刑4月、3月（共3罪）、5年6月、7年4月確定，經臺灣高 等法院以105年度聲字第1355號裁定應執行有期徒刑8年6月 確定，於民國109年12月25日假釋出監並付保護管束，於112 年2月5日假釋付保護管束期滿未經撤銷，視為已執行完畢等 情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，是被告於受 徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪， 為累犯。本院審酌被告構成累犯之前案與本案均具有財產犯 罪之性質，具有高度罪質關聯，顯見被告對於該類型犯罪具 有特別惡性，且其未因前案徒刑執行完畢而有所警惕，足徵 被告對刑罰反應力薄弱，適用累犯規定加重其最低本刑，並 無司法院釋字第775號解釋意旨所指使其所受之刑罰超過其 所應負擔罪責，造成其人身自由因此遭受過苛侵害之情形， 爰依刑法第47條第1項規定，加重其刑。 ㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以己力換取財物， 圖謀不勞而獲，竟任意竊取他人之物品，顯欠缺尊重他人財 產權之觀念，所為實屬不當；又被告迄本案判決前，尚未以 與告訴人乙○○、被害人丙○○成立和解、調解或其他方式填補 本案犯行所生損害；惟慮及被告坦承犯行之犯後態度，本件 被告之犯罪手段尚屬平和，所竊得如附表二所示之物價值至 少共1萬500元，並非低微；兼衡被告自陳高職畢業之智識程 度，入監前從事清潔零工工作及月收入情況，無未成年子女 ，須扶養父母親，家庭經濟狀況勉持之生活情形（見本院易 卷第63頁），暨告訴人之意見（見本院易卷第63頁）等一切 情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準， 以示懲儆。另被告所犯數罪固合於合併定執行刑之要件，惟 本案當事人仍可提起上訴，參以被告另有相同類型案件審理 中，為保障被告之聽審權，符合正當法律程序，並提升刑罰 之可預測性，減少不必要之重複裁判，暨避免違反一事不再 理原則情事之發生，故認宜待被告所犯數罪均確定後，於執 行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢 察官向該管法院聲請裁定應執行刑，爰依最高法院110年度 台抗字第489號裁定意旨，不予定其應執行刑。 三、沒收部分 按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。查被告就本件犯罪所竊得如 附表二所示之物，既尚未合法發還告訴人、被害人，復查無 刑法第38條之2第2項所定情形，爰依上開規定宣告沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。 五、如不服本件判決，得自判決送達之翌日起20日內，向本院提 出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官鄭葆琳提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日 刑事第十五庭 法 官 黃奕翔 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應 附繕本）。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 曾右喬 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日 附錄本案所犯法條： 刑法第320條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜 罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 附表一： 編號 犯罪事實 罪名、宣告刑 1 起訴書附表編號1 丁○○犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 起訴書附表編號2 丁○○犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表二： 編號 名稱 數量 內容 1 愛心捐款箱 1個 2 現金（新臺幣） 500元 3 iPhone12 pro max手機 1支 有1顆鏡頭破損（價值約新臺幣1萬元） 附件： 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第34528號 113年度偵字第34532號 被 告 丁○○ 女 45歲（民國00年0月00日生） 籍設新北市○○區○○路00號5樓（ 新北○○○○○○○○） 送達地址：臺中市○○區○○路000 巷00○00號1之1室 （另案在法務部○○○○○○○○女 子分所羈押，現借提於法務部○○○○○○○○○○） 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、丁○○前因詐欺、偽造文書及強盜案件，經法院分別判處有 期徒刑4月、3月、3月、3月、5年6月、7年4月確定，定應執 行有期徒刑8年6月確定，於民國112年2月5日假釋付保護管 束期滿，未經撤銷，視為已執行完畢。詎其仍不知悔改，意 圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於附表所示時、地 ，分別為如附表所示之竊盜行為，嗣經如附表所示之所有權 人或管領人發現失竊而報警循線查獲。 二、案經乙○○訴由臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。 證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 ㈠附表編號1犯罪事實部分（113年度偵字第34532號） 編號 證據名稱 待證事實 1 被告丁○○於本署偵查中之自白 附表編號1之犯罪事實。 2 證人即被害人丙○○於警詢時之指述 附表編號1之犯罪事實。 3 員警之職務報告、現場與監視錄影擷取照片共5張 附表編號1之犯罪事實。 ㈡附表編號2犯罪事實部分（113年度偵字第34528號） 編號 證據名稱 待證事實 1 被告丁○○於本署偵查中之自白 附表編號2之犯罪事實。 2 證人即告訴人乙○○於警詢時之指述 附表編號2之犯罪事實。 3 員警之職務報告、現場與監視錄影擷取照片共5張 附表編號2之犯罪事實。 二、所犯法條：核被告所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪 嫌罪嫌。被告2次竊盜罪間，犯意各別，行為互殊，請予分 論併罰。 三、累犯及沒收： ㈠被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資 料查註紀錄表及臺灣高等法院105年度聲字第1355號刑事裁定 在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期 徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。被告所犯前案 之犯罪類型、罪質、手段與法益侵害結果與本案犯行相同，彰 顯其法遵循意識不足，佐以本案犯罪情節、被告之個人情狀， 依累犯規定加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意 旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，故請依 刑法第47條第1項規定，加重其刑。 ㈡被告就2次竊盜所得財物，均係其犯罪所得，惟未扣案，請全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致 臺灣臺中地方法院 中 華 民 國 113 年 7 月 12 日 檢 察 官 鄭葆琳 本件正本證明與原本無異 中 華 民 國 113 年 9 月 8 日 書 記 官 呂雅琪 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜 罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附表： 編號 竊盜行為 案號 1 於113年2月29日下午5時許，在臺中市○○區○○路0000號尚品港式甜湯店，徒手竊取負責人丙○○所管領、放在櫃檯上之愛手捐款箱1個（內有現金約3000元）得手。 113年度偵字第34532號 2 於113年3月1日中午12時18分許，在臺中市○○區○○路0段000號築間幸福鍋物店內，徒手竊取店員乙○○所有、放在櫃檯之Iphone 12 pro max手機1支（價值約1萬元）得手。 113年度偵字第34528號
2024-11-25
TCDM-113-簡-2061-20241125-1
違反組織犯罪防制條例等
臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第718號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 詹銘元 陳桓華 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官追加提起公 訴（113年度少連偵字第116號）及移送併辦（臺灣橋頭地方檢察 署112年度偵字第23923號），因被告於本院準備程序時就被訴事 實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴 人之意見後，本院裁定依簡式審判程序獨任審理，判決如下： 主 文 戊○○犯如附表一編號1、2主文欄所示之罪，各處如附表一編號1 、2主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年貳月。 丁○○犯如附表一編號2主文欄所示之罪，處如附表一編號2主文欄 所示之刑。 事 實 一、戊○○、丁○○於民國112年4月18日前某日，加入由真實姓名年 籍不詳，通信軟體Telegram暱稱「C」、「酷」之詐騙集團 ，戊○○擔任本案詐欺集團水房幹部，依該詐欺集團成員之指 揮，指示庚○○（另行審理中）至超商門市或置物櫃領取向民 眾詐欺取得之金融帳戶提款卡，再將之轉交予其他詐欺集團 成員至ATM提領贓款，並收取車手上繳之領得贓款；丁○○擔 任本案詐欺集團提款車手，負責依戊○○之指揮至至ATM提領 贓款，並將領得贓款再轉交戊○○；嗣該集團成員以附表一編 號1所示詐術，致丙○○信以為真，而將附表一編號1所示金融 帳戶資料（包括提款卡）以統一超商交貨便方式寄送至統一 超商長德門市，再由戊○○指示庚○○前往拿取。戊○○、丁○○（ 下稱被告2人）遂與上揭詐欺集團成員，共同意圖為自己不 法之所有，基於三人以上共同詐欺取財，以及掩飾、隱匿特 定犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團之不 詳成年成員，向甲○○施行詐術（實行詐術之時間、方式，詳 見附表一編號2「詐騙方式、時間」欄所示），致甲○○陷於 錯誤而匯款至詐欺集團指定之人頭帳戶或即遭詐欺集團成員 轉匯至其他帳戶內（其匯入之人頭帳戶、時間、金額，詳見 附表一編號2「匯款時間、金額、匯入帳戶」欄所示），再 由詐欺集團指派戊○○指示丁○○持提款卡提領款項後轉交戊○○ ，後再交予其等詐欺集團上游成員（丁○○持提款卡提領款項 之地點、時間及金額，詳見附表一編號2所示），同時藉此 製造金流斷點，隱匿各該筆詐欺所得財物之去向、所在。戊 ○○已依約定獲取提款總額之2％（即新臺幣【下同】400元） 之報酬。 二、案經高雄市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣高雄地方檢察 署檢察官偵查後追加起訴及移送併辦。 理 由 一、本件被告戊○○、丁○○所犯之罪係死刑、無期徒刑、最輕本刑 3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為 有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人 及被告之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，依刑事訴訟 法第273條之1第1項規定，由法官進行簡式審判程序。又本 件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條規定之限制，均合先敘明。 二、認定事實所憑證據及理由 ㈠上揭犯罪事實，業據被告戊○○、丁○○於偵訊及本院審理時均 坦承不諱，核與附表一所示之被害人丙○○、甲○○之供述大致 相符，及如附表二證據名稱及出處欄內所示之相關書證附卷 可稽，足徵被告2人上開任意性自白與事實相符，堪以採信 。本件事證已臻明確，被告戊○○、丁○○之犯行洵堪認定，應 予依法論科。 三、論罪科刑： ㈠法律修正之說明： 被告行為後，刑法第339條之4於112年5月31日經公布修正施 行，並自同年0月0日生效；詐欺犯罪危害防制條例於113年7 月31日制定公布、同年0月0日生效施行；洗錢防制法於112 年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自112年6 月16日、113年8月2日起生效施行，茲比較新舊法規定，分 述如下： 1.就刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，此次修正乃新增該條 第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實 影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，而該條第1項第3 款規定並未修正，是前揭修正對被告所為三人以上共同詐欺 取財罪之犯行並無影響，即對被告2人並無有利、不利之情 ，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法規定。 2.詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例） ⑴詐欺防制條例就詐欺犯罪所增訂之加重條件（如：第43條第1 項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上 之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4 加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑 法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加 重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質， 此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應 依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。 ⑵詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審 判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕 其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所 得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者， 減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4 之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法 律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及該法其他加 重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自 無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從 舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律， 尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358 號判決意旨參照）。查被告2人於偵查及審判中均已坦承附 表一編號1、2之加重詐欺取財犯行，被告戊○○就附表一編號 2所為犯罪所得，已由法務部○○○○○○○○○代為扣繳保管金400 元，有該監所函文及本院電話紀錄在卷可參（本院卷第357- 359頁），足認被告戊○○就附表一編號2部分應認已自動繳交 犯罪所得，而前揭減刑規定制定前，犯詐欺犯罪之行為人於 偵審程序中自白，並無減輕或免除其刑之規定得以適用，是 經新舊法比較之結果，詐欺防制條例第47條之規定較有利於 被告2人，依刑法第2條第1項但書規定，被告2人本案所為之 加重詐欺取財犯行，自應適用前揭減輕規定。 3.洗錢防制法 ⑴有關洗錢行為定義之部分 113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗 錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源， 或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特 定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列 行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危 害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵 。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自 己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定擴大洗錢 範圍，惟被告2人就本案犯行乃係擔任本案詐欺集團車手， 負責向被害人收取款項並轉交贓款之行為，不論依新法或舊 法，均該當「洗錢」行為，對於被告2人並無「有利或不利 」之影響，自無適用刑法第2條第1項之規定為比較新舊法適 用之必要。 ⑵有關洗錢行為處罰規定之部分 ①113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有 第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前 2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」 修正後變更條次為第19條規定：「（第1項）有第2條各款所 列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以 上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項） 前項之未遂犯罰之。」 ②查被告2人本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法 第35條第1項、第2項規定比較新舊法，新法第19條第1項後 段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，較修正前第14 條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕，自以修正後之規定較 有利於被告2人而適用之。 ⑶有關自白減刑規定之部分 ①就洗錢犯行為自白減刑之規定於112年6月14日、113年7月31 日均有修正；是被告行為時法（即112年6月14日修正前洗錢 防制法第16條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判 中自白者，減輕其刑。」中間時法（即112年6月14日修正後 第16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判 中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正 後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判 中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕 其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢 之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免 除其刑』。」 ②查被告2人於偵審中既均已自白本案洗錢之犯行，且被告戊○○ 就附表一編號2已自動繳交犯罪所得，業如前述，是被告2人 自應適用修正後洗錢防制法第23條3項之自白減刑規定。 ㈡核被告戊○○如附表一編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告戊○○、丁○○如附表 一編號2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段 之一般洗錢罪；查被告戊○○、丁○○如附表一編號2所示之加 重詐欺犯行，應與洗錢犯行論以想像競合犯，依刑法第55條 規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 ㈢被告戊○○與被告丁○○就附表一編號2所為，被告戊○○與同案被 告庚○○就附表一編號1所為，均與「c」、「酷」及其他不詳 成年人所組成所屬詐欺集團成員，就上開犯行，彼此間具犯 意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 ㈣被告戊○○所犯如附表一編號1、2之罪，各係侵害不同被害人 之財產法益，犯意有別，行為互異，應予分論併罰。 ㈤刑之減輕事由： ⒈查被告2人於偵查及審判中均已坦承附表一編號1、2之加重詐 欺取財犯行，被告戊○○就附表一編號2所為犯罪所得，已由 法務部○○○○○○○○○代為扣繳保管金400元，有如前述，足認被 告戊○○就附表一編號2部分已自動繳交犯罪所得，另被告戊○ ○就附表一編號1及被告丁○○就附表一編號2部分因無犯罪所 得，同符合前述詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定， 爰依該規定減輕其刑。 ⒉而被告2人就附表一編號2部分，固應依修正後洗錢防制法第2 3條第3項之規定減輕其刑，業如前述，然其所為之洗錢犯行 乃屬想像競合犯中之輕罪，減輕其刑之事由未形成處斷刑之 外部性界限，自不依前揭規定減輕其刑，然仍應於量刑時一 併衡酌此部分減刑事由，作為有利被告2人之量刑因子併予 審酌，併此敘明。 ㈥另檢察官就被告戊○○部分認涉犯附表一編號2詐欺等罪而移送 併辦部分，與追加起訴意旨所列被告、原起訴書附表3編號1 所示之被害人甲○○之犯罪事實均相同，為同一犯罪事實，本 院自得併予審理。 ㈦爰審酌被告戊○○、丁○○明知當前詐欺集團橫行，政府窮盡心 力追查防堵，且大眾傳播媒體亦屢屢報導民眾被詐騙之新聞 ，而現今詐欺歪風盛行，詐欺集團以各種名目實施電話詐欺 ，復經由精細分工、使用人頭帳戶提領款項再層層上繳犯罪 所得以設置金流斷點等方式，阻斷檢警向上追查，切斷不法 所得與犯罪行為之關連性，妨害金融秩序之穩定，並使民眾 損失畢生積蓄又求償無門，詐欺集團核心或重要成員卻因此 獲取暴利，造成高度民怨與社會不安，卻不思循正當途徑獲 取薪資，其等竟不思以己身之力，循正當途徑，賺取所需， 為貪圖不法利益，致附表一各該被害人受有相當程度之財物 損失，並使詐欺集團隱匿不法所得之去向及所在，且迄今均 尚未實際賠償被害人，實不可取；惟酌以被告戊○○組織中之 地位高於其他車手，丁○○為詐欺集團中之車手角色，尚非高 階或主要詐欺計畫之籌畫者；兼衡犯後就其所犯三人以上共 同詐欺取財罪、一般洗錢罪均坦承所涉全部犯行及其所犯詐 欺及洗錢犯行部分符合減刑要件之審酌；暨審酌被害人遭詐 欺之金額及帳戶資料，被告2人參與提領之金額、獲取之報 酬金額（詳後述）、並參諸被告戊○○前雖因違反毒品危害防 制條例、偽證等罪，經臺灣橋頭、屏東地方法院分別判處罪 刑確定，並由屏東地方法院定應執行刑有期徒刑4年6月確定 ，於111年1月24日假釋出監並付保護管束，112年2月19日假 釋期滿未經撤銷，視為執行完畢（但起訴書及公訴檢察官均 未就被告構成累犯之事實及應加重其刑之事由為主張並具體 指出證明方法，無從論以累犯並加重其刑，亦不予詳細記載 構成累犯之前科），並有其餘詐欺、違反毒品危害防制條例 等前科，被告丁○○前均有同一欺騙集團涉案前科素行等情， 此有其等前科表及前案判決在卷，及其等審判程序自述智識 程度、經濟家庭狀況等一切情狀（本院卷第235頁），就其 所犯之罪，分別量處如附表一主文欄所示之刑。併斟酌被告 戊○○所為之犯行，均係其於加入本件詐欺集團期間所為，犯 罪時間相距非遠，且其參與詐欺取財犯行之犯罪手法亦相類 ，及刑法第51條第5款所採之限制加重原則，爰就被告戊○○ 所犯附表一編號1至2所示之各罪，合併定其應執行刑如其主 文所示，以評價其行為之不法內涵，並示儆懲。 四、沒收 ㈠犯罪所得部分： ⒈被告戊○○於本院審理中供稱：就本案告訴人甲○○遭詐騙部分 所得獲利為400元等語（見本院卷第205頁），被害人丙○○部 分沒有獲利，另查無被告有其他獲利情形 ，依有利被告認 定原則，堪認被告戊○○本案犯行之犯罪所得為400元。而上 開犯罪所得雖未據扣案，然被告既已由監所扣繳保管金400 元，應認已自動繳交犯罪所得，是倘於本判決再諭知沒收犯 罪所得並追徵其價額，恐有受重複執行沒收或追徵之雙重追 索危險，對被告顯然過苛，依刑法第38條之2第2項之規定， 不予宣告沒收。另被告丁○○堅稱未因本件犯行而獲取任何報 酬，此外，依卷內證據資料，亦無證據證明被告丁○○有獲取 任何犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項前段、第3項規 定，宣告沒收或追徵其犯罪所得之問題。 ㈡洗錢防制法部分： ⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判 時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗 錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢 之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。 本案遭隱匿去向之詐欺所得，既已轉交本案詐欺集團其他成 員取得，亦已非在被告2人之實際管領中，並無經檢警現實 查扣或被告個人仍得支配處分者，參酌洗錢防制法第25條第 1項修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯 罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告2人執行沒收、 追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法刑事訴訟法第273條之1第1項、第299 條第1 項前段，判決如主文。 本案經檢察官己○○提起公訴，檢察官梁詠鈞移送併辦，檢察官王 啟明到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日 刑事第十五庭 法 官 陳銘珠 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日 書記官 陳雅雯 附表一 編號 告訴人/被害人/人頭帳戶所有人 詐騙方式/取得人頭帳戶時間、方式 匯款時間、金額、匯入帳戶 提領情形/交付人頭帳戶情形/取簿情形 主文 1 人頭帳戶所有人 丙○○ 戊○○所屬詐欺集團不詳成員於112年4月28日18時許，佯裝為郵局客服人員撥打電話予丙○○，向其佯稱先前網路購物電腦系統出問題，會自動扣款，欲取消會員須先依指示操作ATM，並將金融卡寄出等語，致其陷於錯誤，依指示於右列時間、地點寄出金融卡。 丙○○於112年4月24日21時37分許，依詐欺集團不詳成員指示將其名下郵局帳戶金融卡，以統一超商交貨便方式寄至統一超商長德門市（臺中市○○區○○○路000號）。 戊○○遂指示庚○○於112年4月26日15時37分某時許（追加起訴書誤載為15時許，應予更正），至臺中市○○區○○○路000號統一超商長德門市，領取左列帳戶金融卡，再於同日不詳地點交付予戊○○。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 被害人 甲○○ 戊○○所屬詐欺集團不詳成員於112年4月29日19時許，佯裝為生活市集會計人員陳小姐及玉山銀行客服人員，撥打電話予甲○○，向其佯稱個資外洩導致銀行帳戶被盜刷，須依指示匯款解除設定等語，致其陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年4月30日0時48分許，匯款5萬元至孫弘宇土地銀行帳戶 丁○○依戊○○指示，於112年4月30日0時57分許，在高雄市○○區○○路000號全家超商文萊門市之ATM，以左列帳戶提款卡提領2萬元，提領後將上開款項交予戊○○。戊○○獲得上開金額之2％報酬。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 附表二 編號 告訴人/被害人/人頭帳戶所有人 證據名稱及出處 1 人頭帳戶所有人 丙○○ ⑴證人丙○○於112年5月21日警詢證詞（追加2警一卷第278至281頁） ⑵被告庚○○於112年8月3日警詢證詞（追加2警一卷第246至250頁） ⑶證人丙○○提供之轉帳明細、遊戲點數購買明細、通訊軟體LINE對話紀錄、郵政存簿封面及內頁等翻拍畫面（追加2警一卷第282至300頁、追加2警二卷第5頁） ⑷統一超商交貨便代碼翻拍畫面（追加2警二卷第6頁） ⑸內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局旗山分局中壇派出所受(處)理案件證明單（追加2警二卷第7至9頁） ⑹證人丙○○之郵局帳號000-00000000000000號帳戶自112年4月24日至112年5月4日止之交易明細（偵一卷第143頁） 2 被害人 甲○○ ⑴證人即被害人甲○○於112年5月3日警詢證詞（追加2警四卷第88至90頁） ⑵被告乙○○於112年5月24日警詢證詞、113年1月10日偵訊證詞（併2警卷第43至47頁、併2偵卷第85至91頁） ⑶被告辛○○於112年5月24日警詢證詞、113年1月10日偵訊證詞（併2警卷第59至64頁、併2偵卷第85至91頁） ⑷被害人甲○○提供手機通聯紀錄、通訊軟體LINE對話紀錄等翻拍畫面（追加2警四卷第91至92頁） ⑸網路轉帳交易明細翻拍畫面（追加2警四卷第98頁） ⑹被害人甲○○之郵政金融卡/網路郵局/電話語音約定轉帳申請書（追加2警四卷第103頁） ⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局水上分局太保分駐所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（追加2警四卷第104至106頁、併2警卷第135頁） ⑻被告乙○○提領熱點資料（併2警卷第3-3頁） ⑼112年4月30日全家超商文萊門市及路口監視錄影翻拍畫面4張（併2警卷第77至79頁） ⑽臺灣土地銀行集中作業中心112年7月6日總集作查字第1121008896號函暨所附之孫弘宇帳戶基本資料及自112年2月28日至112年5月30日止之交易明細（偵三卷第38至43頁）
2024-11-25
KSDM-113-金訴-718-20241125-1
撤銷遺產分割登記
臺灣桃園地方法院民事裁定 113年度壢簡字第1368號 原 告 台新國際商業銀行股份有限公司 法定代理人 林淑真 上列原告與被告間請求撤銷遺產分割登記事件，本院裁定如下： 主 文 原告應於本裁定送達後3日內，更正起訴狀被告欄之被告張○○之 具體姓名、住居所，及性別、出生年月日、職業、國民身分證號 碼、營利事業統一編號、電話號碼及其他足資辨別之特徵；並更 正訴之聲明為正確之聲明；另應補繳本件第1審裁判費2,320元， 逾期未補正或補正不完全，即裁定駁回原告之訴。 原告應提出桃園市○○區○○○段○○○段00○00地號、桃園市○○區○○○段 ○○○段00○0地號、桃園市○○區○○○段○○○段00○00地號土地、門牌號 碼為桃園市○○區○○里○○街000巷00號、桃園市○○區○○街00號地下 室之66之建物之最新第1類土地登記謄本及建物謄本，並另外將 繕本依被告人數自行寄送給被告，如逾時提出或提出不完全，將 視為遲延提出攻擊防禦方法。 理 由 一、按當事人書狀，應記載當事人姓名及住所或居所，又起訴， 應以訴狀表明當事人及法定代理人、訴訟標的及其原因事實 、應受判決事項之聲明，並宜記載當事人、法定代理人或訴 訟代理人之性別、出生年月日、職業、國民身分證號碼、營 利事業統一編號、電話號碼及其他足資辨別之特徵；提起民 事訴訟，應依民事訴訟費用法規定繳納裁判費。此均為法定 必備之程式，如起訴不合此等程式，法院應定期命其補正， 逾期未補正，應以裁定駁回之，民事訴訟法第77條之13、第 116條第1項第1款、第244條第1項及第249條第1項第6款分別 定有明文。又上開規定，依同法第436條第2項規定，於民事 簡易訴訟程序亦有適用。而聲明即當事人請求法院應為如何 判決之聲明，如當事人獲勝訴判決，該聲明即成為判決主文 ，是以訴之聲明，須明確特定。 二、本件原告起訴狀之被告欄中所載張○○之人，未記載該人之具 體姓名，致本院無從特定當事人；又原告起訴狀訴之聲明欄 記載本件所欲撤銷之分割繼承登記之遺產內容，係以附表表 示（見本院卷第10頁），然經本院函調桃園市楊梅地政事務 所關於該地政事務所之111年楊地字第078170號登記申請書 全卷，卷內所附財政部北區國稅局遺產稅證明書所示之遺產 內容，與原告前開附表所示之內容有間，此有桃園市楊梅地 政事務所113年9月3日楊地登字第1130012928號函暨函復上 開申請書所附上開遺產稅證明書（見本院卷第58頁）在卷可 稽，此原告未將被告之被繼承人之所有遺產列為撤銷遺產分 割登記之標的，其訴之聲明非謂已明確。 三、又本院酌以被告甲○○尚積欠原告新臺幣（下同）21萬1,533 元，是本件訴訟標的金額應以此金額核定之，則原告尚應補 繳本件第1審裁判費2,320元，尚未據原告繳納。 四、審以上開標題二、三、之所示，可知原告容有起訴程式不備 之情形，然非不能補正之，爰命原告於收受本裁定後依本裁 定之主文所示，進行補正。 五、另原告應提出桃園市○○區○○○段○○○段00○00地號、桃園市○○ 區○○○段○○○段00○0地號、桃園市○○區○○○段○○○段00○00地號 土地、門牌號碼為桃園市○○區○○里○○街000巷00號、桃園市○ ○區○○街00號地下室之66之建物之最新第1類土地登記謄本及 建物謄本，並另外將繕本依被告人數自行寄送給被告，如逾 時提出或提出不完全，將視為遲延提出攻擊防禦方法。 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日 中壢簡易庭 法 官 黃丞蔚 以上為正本係照原本作成。 如不服本裁定關於核定訴訟標的價額部份，應於送達後10日內向 本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元；其餘關於命補 繳裁判費部份，不得抗告。 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 書記官 巫嘉芸
2024-11-25
CLEV-113-壢簡-1368-20241125-1