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加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第349號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官上訴人即被告范瑞軒選任辯護人張榮成律師（法扶律師）輔佐人吳若菡上列上訴人等因被告加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院11 3年度金訴字第1033號中華民國113年12月26日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第48258號、50548、518 39、57054號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。范瑞軒免訴。　　理　由一、公訴意旨略以：孫子翔(業經原審另行審結)、范瑞軒（所涉違反組織犯罪防制條例部分業據起訴，不在本案審理範圍）、劉瑋迪(原審另行審結)於民國112年2月間某日起，加入賴楊鴻(尚偵查中)，及真實姓名、年籍均不詳，由通訊軟體Te legram暱稱「名錶代理商」、「蓋茲」之人所組成，具有持續性、牟利性之詐騙集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團)，約定由孫子翔依「名錶代理商」之指示，范瑞軒、劉瑋迪則依孫子翔指示，分別負責持金融卡於自動櫃員機提款之車手工作，孫子翔並擔任收水手，收取范瑞軒、劉瑋迪提領之贓款後輾轉繳交予上手。孫子翔、范瑞軒、劉瑋迪與本案詐欺集團其他成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之個別犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於 112年3月4日19時許，假冒為東森購物、台北富邦銀行之客服人員，致電被害人戴怡怡，並互加為通訊軟體LINE好友( 暱稱「林國信」)，佯稱：後台系統錯誤，個資外洩，遭人刷了20幾筆訂單，需操作取消訂單云云，致戴怡怡陷於錯誤，而依指示於112年3月5日1時11分許，匯款新臺幣10萬元至范瑞軒之中信銀行帳號000-000000000000(起訴書附表誤載為0000000000000)號帳戶。再由范瑞軒於112年3月5日1時14 分許，在臺中市○區○○路0段000號統一超商忠太店提領10萬元，提領後轉交予孫子翔。因認被告所為，系犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌。二、同一案件經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文，此訴訟法上之一事不再理原則，於實質上一罪或裁判上一罪，均有其適用。所謂同一案件，係指被告相同，犯罪事實亦相同者，包括事實上一罪、法律上一罪之實質上一罪（如接續犯、集合犯等）及裁判上一罪（如想像競合犯），事實是否同一，係以其基本社會事實為判斷。實質上一罪或裁判上一罪案件，倘已經起訴之顯在事實業經判決有罪確定者，縱法院於裁判時不知尚有其他潛在事實，其效力仍及於未起訴之其餘潛在事實，此即既判力之擴張（最高法院113年度台非字第155號判決意旨參照），先予敘明。三、經查：被告前於112年3月4日晚間9時至11時間，在臺中市中區繼光派出所旁邊的全家便利超商，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（即本案之人頭帳戶）及臺中商業銀行000-000000000000號帳戶之金融卡及密碼等金融帳戶資料提供予孫子翔使用，嗣孫子翔及所屬詐騙集團成員取得上開帳戶後，旋即共同意圖為自己不法之所有，並基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由孫子翔所屬詐欺集團中不詳成員，於112年3月間某日晚間19時許，佯以東森購物客服人員及臺北富邦銀行客服人員，對戴怡怡佯稱其個資外洩遭盜刷20餘筆，要求戴怡怡操作網路銀行協助止付等語，使戴怡怡陷於錯誤，而分別於112年3月5日1時8分匯款15萬元至上開臺中商銀帳戶、同日1時11分匯款10萬元至本案之人頭帳戶，旋遭提領，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得財物去向、所在。而被告上開犯行，前經臺灣臺中地方法院以113年度金訴字第1058號判決，以幫助犯洗錢罪，判處被告有期徒刑2月，併科罰金新臺幣（下同）1萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以1,000元折算1日，被告就量刑部分不服提起上訴，再經本院以113年度金上訴字第1584號判決，就第一審判決「刑」之部分撤銷，改判處有期徒刑2月，併科罰金1萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日，該案於114年3月3日確定（下稱前案）等情，有灣臺中地方法院以113年度金訴字第1058號、本院113年度金上訴字第15 84號刑事判決、臺灣高等法院被告全國前案紀錄表，及函送執行之本院函稿、送執行案卷清單在卷可查（本院卷第69至 96頁）。四、揆諸前案確定判決之犯罪事實，與本案之被害人、詐欺手法、被害人所匯入之人頭帳戶、匯款時間、金額均相同，本案雖與被告於前案判決確定之幫助洗錢罪之罪名不同，然前案確定判決之基礎犯罪事實，與本案起訴事實完全一致，惟本案起訴事實更認定於被害人匯入款項後，被告復有提領帳戶內款項交予集團成員之行為，是兩案間實具有實質上一罪關係，為同一案件，被告提供帳戶後進而實行提領贓款之犯罪行為，本應僅論以該罪之正犯，前案於判決時因不知尚有其他潛在事實（即分擔提款、轉交贓款予上手等犯行），故未能全部呈現於判決之犯罪事實欄，然前案既先於本案判決確定，其既判力仍及於前案未審判之上開潛在事實。本案既為前案判決效力所及，即不得再為實體科刑之判決。五、綜上所述，本案公訴意旨所指之被告犯罪事實，為前案確定判決之既判力效力所及，本院即不能更為其他實體判決，且依法應為免訴之諭知。原審未詳細審酌上情，遽對被告為實體科刑之判決，容有未洽。檢察官及被告各對原審量刑表示不服而提起上訴，上訴理由雖均未敘及前述程序上之違誤，應先於實體事項予以判斷，而有未洽，惟原判決既有上述瑕疵，自應由本院將原判決予以撤銷，並改諭知免訴之判決，且不經言詞辯論為之。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第302 條第1款、第307條，判決如主文。　本案經檢察官黃彥凱提起公訴，檢察官黃怡華提起上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　陳慧珊　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉明松　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃玉齡以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林冠妤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日

2025-03-31

TCHM-114-金上訴-349-20250331-1

板簡

板橋簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院板橋簡易庭民事簡易判決 113年度板簡字第1380號原告江柔杏被告林承璋劉家維蘇清貴洪翊桓現於新北市○○區○○路0號上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第2495號），本院於民國114年3月21日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應共同給付原告新臺幣176,064元，及自民國113年3月8日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。本判決得假執行。　　事實及理由壹、程序事項：　　被告等人經合法通知，均無正當理由未於言詞辯論期日到場，查無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依職權為一造辯論判決。貳、實體事項：一、原告主張：被告林承璋自民國110年10月間，加入真實姓名年籍不詳、綽號「穎兒」之人所屬之三人以上、具有持續性、牟利性、結構性，以實施詐術為手段之詐騙集團（下稱本案詐欺集團)，並於111年2月間，由林承璋負責招募被告劉家維加入本案詐欺集團、並2次交付工作用手機予劉家維供其與集團成員聯繫使用；陳品聿、蘇清貴、洪翊桓亦先後於 110年12月間某日、111年年初某日、111年2月間某日加入本案詐欺集團，由劉家維、蘇清貴擔任收水，陳品聿擔任提款車手，洪翊桓擔任取簿手及提款車手。嗣林承璋、劉家維、蘇清貴、洪翊桓、訴外人「穎兒」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於111年2月19日19 時22分許，假冒東森購物及玉山銀行客服，致電原告向其佯稱：因平台遭駭重複扣款，須依指示操作取消云云，致其陷於錯誤，依指示分別於111年2月19日21時44分許匯款新臺幣 (下同)29,981元、111年2月19日22時11分許、同日22時13分許、同日22時38分許及同日22時40分許匯款49,987元、49,9 86元、29,987元及16,123元，共計176,064元，洪翊桓則依不詳詐欺集團成員指示，先領取裝有人頭帳戶提款卡之包裹後，轉交劉家維，再由劉家維於接獲集團成員指示時，將各提款卡交付洪翊桓，由洪翊桓持該等人頭帳戶提款卡提領款項後，轉交予劉家維，劉家維再轉交給蘇清貴，由蘇清貴再轉交給不詳詐欺集團成員，藉此提領現金後層層轉手之方式，製造金流之斷點，而掩飾、隱匿該詐欺犯罪所得之所在及去向。被告等人所為乃刑事犯罪，於民事法上該當侵權行為，應對原告負損害賠償責任。爰依侵權行為損害賠償之法律關係，向被告賠償。並聲明：如主文所示。二、被告等人經合法通知，均無正當理由未到庭，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、兩造不爭執事項(被告等人對於原告主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執，視同自認)：　　本件原因事實、所受損害，均如本院112年度金訴字第1582 號刑事判決所載，被告等人所為均係參與詐欺集團行為之一部，為共同侵權行為人，應對原告負損害賠償責任。四、本件被告應賠償原告176,064元(本院112年度金訴字第1582 號判決所認定之原告所受的損害)：　　本件原告主張被告等人加入詐欺集團所為之上揭行為，核屬法律上犯三人以上共同詐欺取財罪，係導致原告受損害的原因，應屬共同侵權行為人，原告所受之損害與被告之行為間，有相當因果關係，揆諸上開規定，自應負損害賠償責任。從而，原告本於侵權行為損害賠償之法律關係，就被告與其他詐欺集團成員騙取原告176,064元而侵害原告之財產權部分，請求被告賠償，即屬有據，應予准許。五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告應共同給付原告176,064元，及自113年3月8日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件係適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依職權宣告假執行。七、本件事證已臻明確，其餘攻防方法及所提證據，核與判決結果不生影響，爰不予逐一論駁，併此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第85條第2項。另本件係刑事附帶民事訴訟，而由本院刑事庭移送民事庭者，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，不需徵收裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，故無從確定訴訟費用之數額。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院板橋簡易庭　　　　　　　　　　　法　官　沈　易以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本庭（新北市○○區○○路0 段00巷0號）提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日書記官　吳婕歆

2025-03-31

PCEV-113-板簡-1380-20250331-1

金訴

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度金訴字第622號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告吳政憲選任辯護人陳青來律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10619號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院逕改以簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳政憲犯附表二所示之罪，各處如附表二所示之刑，應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，緩刑期間應依如附表三所示之和解筆錄、調解筆錄內容履行損害賠償。扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收。　　犯罪事實一、吳政憲於民國112年8月23日，見社群媒體臉書社團有兼職不實訊息，其明知提供他人使用自己申辦之金融帳戶，將可掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在而致檢警機關難以追查，竟意圖為自己不法之所有，為賺取每操作新臺幣（下同）3萬元可獲得1,000元之顯違常情之報酬，即與通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「帛橙Y」、「陳萱萱」（無法排除一人分飾多角之可能，故無證據證明成員人數為3 人以上）共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由吳政憲於 112年9月3日10時18分許，以LINE傳送訊息方式，將其名下合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之帳號，提供予「帛橙Y」等詐欺集團成員使用，待有詐騙贓款匯入後，復依「帛橙Y」指示將詐騙贓款轉匯至其幣託帳戶指定入金之遠東國際商業銀行虛擬帳號000-00 00000000000000帳戶（下稱遠東帳戶）內，購買虛擬貨幣後再轉入指定之電子錢包地址。嗣詐欺集團成員即於附表一所示之時間，詐騙附表一所示之黃雅慧、趙桓逸、林益旭、王家興、共振益、李小蘭等人，致渠等陷於錯誤而依指示匯款至吳政憲前開合庫帳號（詐騙時間、手法、匯款時間及金額如附表一所示），吳政憲旋於附表一所示之時間轉匯至前揭遠東帳戶，並以前開詐騙款項購買虛擬貨幣（數量如附表一所示），再將虛擬貨幣轉入「帛橙Y」所指定之電子錢包地址內，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得，吳政憲因而獲得6,000元之對價。嗣附表一所示黃雅慧等人察覺有異，方知受騙，而報警查獲上情。　　理　　由一、證據名稱　㈠證人即告訴人黃雅慧、趙桓逸、林益旭、王家興、洪振益、李小蘭於警詢時之證述。　㈡合庫帳戶基本資料及交易明細、虛擬貨幣交易明細、被告與「帛橙Y」之LINE對話擷圖照片。　㈢附表一所示各告訴人報案之受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單及對話紀錄資料。　㈣被告吳政憲之自白。　二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，於同8月2日生效，關於修正前洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金」，修正後即現行洗錢法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，現行洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2 項及現行洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，現行法之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。　⒉查本案被告所犯幫助一般洗錢罪之財物或財產上利益未達新臺幣1億元；又被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，並自動繳交所得財物，不論依修正前洗錢防制法第16條第2項或現行洗錢防制法第23條第3項前段之規定，均可減輕其刑，則其若適用修正前洗錢防制法之規定，其處斷刑範圍之上限受修正前洗錢防制法第14條第3項之限制，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（即刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定刑有期徒刑5年以下），故其處斷刑範圍即為有期徒刑1月以上4年11月以下；倘若適用現行洗錢防制法之規定，則其處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下，而依刑法第35條第2項規定，同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，顯見現行洗錢防制法並未更有利於被告，自應一體適用行為時法即修正前洗錢防制法之規定。　㈡核被告所為均係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　㈢被告與真實姓名年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱為「帛橙Y」、「陳萱萱」間（無法排除一人分飾多角之可能，無證據證明成員人數為3人以上），就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈣被告以一行為，同時觸犯詐欺取財及洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重之修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪處斷。　㈤被告對附表一所示6位被害人所為本案犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈥修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，本案被告於偵查及審判中均自白本案幫助洗錢犯行，爰依上開規定減輕其刑。　㈦爰審酌被告造成附表所示各被害人受有財產侵害之程度，並考量被告於本案之分工角色，及其犯後除附表一編號3被害人林益旭因調解期日未到場且無法與之取得聯繫，故未能進行調解外，被告與其他被害人均已達成和解或調解成立，並承諾分期賠償該些被害人所受之損害，有如附表三所示之和解筆錄、調解筆錄在卷可稽，衡以被告自述高職肄業，沒有專門技術或證照，未婚、無子女，目前與爸爸、媽媽同住，從事板模工作，每月收入為3萬元，除了生活開銷之外，每月要給父母15,000元等智識程度、家庭生活、經濟狀況，及其犯罪之動機、目的、手段、素行、犯後態度，並參酌被害人之意見等一切情狀，量處如附表二所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準及定其應執行之刑如主文所示。三、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有被告法院前案紀錄表在卷可稽，被告因一時失慮致罹刑章，犯後復已與附表一編號1至2、4至6所示各被害人達成和解、調解成立，及就附表一編號3之被害人林益旭部分被告亦表達願意調解之意願，已盡力彌補被告自己所犯錯誤，堪認確有悔意，諒被告經此偵查、審判程序後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認對其所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第1款之規定併予宣告緩刑如主文所載期間，以啟自新。再按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向附表一編號1至2、4至6所示各被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，刑法第74條第2項第3款亦有明文，為確保被告能確實履行與各被害人之和解、調解內容，併諭知被告應依如附表三所示之和解筆錄、調解筆錄內容向被害人支付損害賠償。四、沒收：　㈠被告於警詢時供稱其因本案賺取6,000元（見113年度偵字第1 0619號偵卷第26頁），為其本案之犯罪所得，其並已於本院審理時自動繳交，經本院扣押，有本院自行收納款項收據在卷可憑，爰依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。洗錢防制法第18條第1項有關洗錢之財物或財產上利益之沒收規定，業經修正為同法第25條第1項規定，已於113年7月31日公布，並自同年8月2日生效施行，應即適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。而現行洗錢防制法第25條第1 項規定：犯第19條之洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。其修正理由以：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」。可知新修正之沒收規定係為避免查獲犯罪行為人洗錢之財物或財產上利益，卻因不屬於犯罪行為人所有而無法沒收之不合理情況，才藉由修法擴大沒收範圍，使業經查獲之洗錢財物或財產上利益不問屬於犯罪行為人與否，均應宣告沒收。又上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。查附表一所示各被害人遭詐欺所匯之款項均為被告本案所犯洗錢罪之財產上利益，惟被告已依「帛橙Y」之指示，將該些款項轉匯至其幣託帳戶指定入金之遠東帳戶內，並以之購買虛擬貨幣後再轉入指定之電子錢包地址，被告除上開已經宣告沒收之犯罪所得外，並無取得其他洗錢之財產上利益，復無證據證明被告就該等款項具有事實上之管領處分權限，此外被告亦與附表一編號1至2、4 至6所示各被害人達成和解或調解成立，承諾就其本案所犯全額賠償，若就本案洗錢標的再予以宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官邱呂凱提起公訴，檢察官鍾孟杰到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　　　官李淑惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官黃國源附表一：編號被害人詐騙時間及手法匯款時間匯款金額轉匯至被告遠東帳戶之時間轉匯金額購買虛擬貨幣數量 0 黃雅慧(提告) 黃雅慧於112年9月14日12時許，在網路點擊博弈廣告後，加入LINE暱稱「陳小刀」之好友，「陳小刀」向黃雅慧佯稱需先匯款1萬元作為押金，後又稱需激活帳戶云云，致黃雅慧陷於錯誤，依指示匯款至被告合庫帳戶。 112年9月14日16時39分 3萬元 112年9月14日16時55分 2萬9000元 USDT 904.0000000顆 0 趙桓逸(提告) 詐欺集團成員於民國112年9月11日在社群平台Facebook以暱稱「陳思君」與趙桓逸取得聯繫，向趙桓逸佯稱可投資買賣精品生意云云，致趙桓逸陷於錯誤，依指示匯款至被告合庫帳戶。 112年9月14日18時6分 3萬元 112年9月14日18時14分 2萬9000元 USDT 904.0000000顆 0 林益旭(提告) 林益旭於112年8月在交友軟體上結識真實年籍姓名不詳之人，對方向林益旭佯稱使用「ST5MAX」APP即可投資獲利云云，致林益旭陷於錯誤，依指示匯款至被告合庫帳戶。 112年9月15日13時6分 3萬元 112年9月15日13時11分 2萬9000元 USDT 902.0000000顆 0 王家興(提告) 王家興於112年7月社群平台Facebook上瀏覽求職廣告後，與真實年籍姓名不詳之人取得聯繫，對方向王家興佯稱可加入「歐派國際貿易公司」之會員，販賣商品後即可獲利云云，致王家興陷於錯誤，依指示匯款至被告合庫帳戶。 112年9月16日10時33分 3萬元 112年9月16日10時44分 2萬9000元 USDT 902.0000000顆 0 洪振益(提告) 詐欺集團成員於112年9月18日前某日時許，以社群平台Facebook暱稱「李思雅」與洪振益取得聯繫，向洪振益佯稱使用「ST5PRO」APP可儲值投資獲利云云，致洪振益陷於錯誤，依指示匯款至被告合庫帳戶。 112年9月18日9時19分 3萬元 112年9月18日9時30分 2萬9000元 USDT 903.0000000顆 0 李小蘭(提告) 詐欺集團成員於112年9月18日前某日時許，以通訊軟體LINE暱稱「陳偉鵬」與李小蘭取得聯繫，向李小蘭佯稱為東森購物高層，使用「chifis」APP下單商品轉賣可賺取價差云云，致李小蘭陷於錯誤，依指示匯款至被告合庫帳戶。 112年9月18日10時9分 3萬元 112年9月18日15時5分 2萬9000元 USDT 902.611348顆附表二：編號犯罪事實所犯罪名及處罰 1 犯罪事實欄附表一編號1 吳政憲犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 犯罪事實欄附表一編號2 吳政憲犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 犯罪事實欄附表一編號3 吳政憲犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 犯罪事實欄附表一編號4 吳政憲犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 犯罪事實欄附表一編號5 吳政憲犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 犯罪事實欄附表一編號6 吳政憲犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表三：編號被害人和解筆錄、調解筆錄之部分內容備註 1 黃雅慧被告願給付黃雅慧3萬元。給付方式：自114年2月15日起至114年7月15日止，於每月15日前給付5000元。如其中一期未履行視為全部到期。本院114年度附民字第70號和解筆錄（見本院卷第111-第112頁）李小蘭被告願給付李小蘭3萬元。給付方式：自114年2月15日起至114年7月15日止，於每月15日前給付5000元。如其中一期未履行視為全部到期。 2 趙桓逸被告願給付趙桓逸3萬元。給付方式：自114年4月起按月於每月15日前給付1000元至清償完畢止。上金額如一期遲誤給付，視全部到期。本院114年度員司附民移調字第9號調解筆錄（見本院卷第93-94頁） 3 王家興被告願給付王家興3萬元。給付方式：自114年4月起按月於每月15日前給付2000元至清償完畢止。上金額如一期遲誤給付，視全部到期。本院114年度員司刑移調字第73號調解筆錄（見本院卷第95-96頁） 0 洪振益被告願給付洪振益3萬元。給付方式：自114年4月起按月於每月15日前給付1500元至清償完畢止。上金額如一期遲誤給付，視全部到期。本院114年度員司附民移調字第74號調解筆錄（見本院卷第97-98頁）附錄本案論罪科刑法條【中華民國刑法第339條】（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【修正前洗錢防制法第14條】有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-26

CHDM-113-金訴-622-20250326-1

重簡

三重簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事簡易判決　 114年度重簡字第109號原告謝佳勳訴訟代理人謝戴賢被告羅楷傑張凱雄上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟（112年度附民字第506號），經刑事庭裁定移送前來，本院於民國114年3月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被告羅楷傑、張凱雄應連帶給付原告新臺幣捌萬元，及被告羅楷傑自民國一一二年四月二十一日起，被告張凱雄自民國一一二年四月二十一日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。二、本判決第一項得假執行。但被告羅楷傑、張凱雄如以新臺幣捌萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序方面：一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但縮減應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第3款分別定有明文。查，原告原請求羅楷傑、張凱雄（下分稱其名，合稱被告等2人）應連帶給付其新臺幣（下同）2 4萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起算之法定遲延利息（見本院112年度附民字第506號卷〈下稱附民卷〉第7頁），嗣變更起訴聲明為被告等2人應連帶給付其8萬元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起算之法定遲延利息（見本院卷第131頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸前揭規定，應予准許。二、本件被告等2人經合法通知（送達證書見本院卷第97至117頁），無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第 386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告主張：被告等2人、訴外人林樞叡均明知新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司（下稱蝦皮公司）、富胖達股份有限公司（下稱foodpanda公司）、關貿網路股份有限公司（下稱關貿公司）等開發商所製作之應用程式「蝦皮購物」（下稱「蝦皮」）、「EZ WAY易利委」（下稱「EZ WAY」）、「food panda」等，係採取手機門號驗證用戶身分，即藉由發送驗證碼至申請者提供之門號，由申請者輸入驗證碼，始能註冊會員開通使用、變更相關消費、金流、關務各項線上服務，而真實姓名年籍不詳大陸地區人士有對價取得手機門號驗證碼，即得線上驗證各大應用程式，將涉及冒名利用民眾個人資料註冊會員帳號，進而經營賣場違法實行販賣商品、申報通關，抑或為刷卡消費線上支付綁定工具，在在極易遭詐騙集團隱匿身分遂行詐欺取財等財產犯罪，透過蝦皮內含之消費金流服務功能，亦顯有掩飾、隱匿犯罪所得之去向之高度可能性，仍基於縱幫助非法利用個人資料、行使偽造準私文書、販賣虛偽標記之商品、無故變更他人電腦之電磁紀錄、詐欺取財及洗錢亦不違背渠等本意之不確定故意，羅楷傑自任龍谷數位有限公司、波希數位行銷企業社、楷矽行銷企業社、矽谷行銷企業社、龍谷行銷企業社、矽谷數位企業社、矽霖行銷企業社、蝦扯蛋企業社、協義行銷企業社實際負責人，張凱雄擔任楷矽行銷企業社登記負責人，林樞叡擔任矽谷數位企業社、矽霖行銷企業社、蝦扯蛋企業社登記負責人；又訴外人鐘少緯為「十里十商行」獨資商號登記負責人，訴外人游沛穎為鐘少緯胞妹男友，羅楷傑於民國110年4月7 日前取得鐘少緯透過游沛穎所轉交提供國民身分證、健康保險卡影本及「十里十商行」大小章等資料起，自任「十里十商行」實際負責人，得以所控制企業社、獨資商號之名義，向台灣之星電信股份有限公司（下稱台灣之星）、亞太電信股份有限公司（下稱亞太）等電信業者，大量陸續申辦下述之各手機門號，羅楷傑並指示張凱雄、林樞叡聽命行事，使用如附表一㈠編號12所示之手機等聯絡工具，以新北市○○區○ ○路0段00號3樓為據點，備妥安裝如附表一㈠編號1至11所示之SIM卡、Modem Pool（即如扣押物品目錄表所載俗稱「貓池」，下稱貓池）等電腦設備硬體及遠端操作軟體，透過微信等通訊軟體，由張凱雄、林樞叡按大陸地區人士之需求，代收驗證碼簡訊、語音訊息回傳給大陸地區人士，大量販售逐次提供手機門號暨驗證碼服務，從中羅楷傑於110年12月3 0日以前按每1個手機門號約1,300元，後依每1個驗證碼約30 0元之單價收取報酬，並朋分張凱雄、林樞叡各5％、6％，幫助手機門號持用者。嗣持用者基於詐欺取財之故意，使用5z sr258b16之冒名非法利用個人資料註冊蝦皮帳號擔任賣方，另以所控制之zms2ryrsfe、01144ha8ik等蝦皮帳號擔任買方下單購物並選擇以銀行轉帳方式支付，即可利用蝦皮系統生成後述之虛擬帳號，再以所控買方蝦皮帳號取消訂單，系統將款項由虛擬帳戶退還至所控買方蝦皮帳號之蝦皮錢包方式，順利收取詐騙款項兼掩飾、隱匿犯罪所得之去向，基於洗錢之故意，於110年10月5日下午5時21分許，向伊佯裝東森購物與國泰世華商業銀行客服人員，施以解除分期付款話術，致伊陷於錯誤，按指示分別於同日晚上7時、同日晚上7時 1分、3分、6分許，分別匯款2萬元至5zsr258b16之蝦皮帳號生成虛擬帳戶即中國信託商業銀行帳號（822）00000000000 00000、0000000000000000、0000000000000000、000000000 0000000號帳戶，伊因而受共計8萬元之損害等情。爰依侵權行為之法律關係，求為命被告等2人應連帶給付8萬元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算利息之判決。願供擔保請准宣告假執行。二、張凱雄經合法通知，未於言詞辯論期日到場，但以民事答辯狀抗辯原告並未就其侵權行為之成立盡其舉證責任等語。　三、羅楷傑受合法通知，未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人；連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，民法第184條第1 項、第185條、第273條第1項分別定有明文。查，被告等2人基於縱幫助非法利用個人資料、行使偽造準私文書、販賣虛偽標記之商品、無故變更他人電腦之電磁紀錄、詐欺取財及洗錢亦不違背渠等本意不確定故意，大量陸續申辦各手機門號，使用手機等聯絡工具，以電腦設備硬體及遠端操作軟體，透過微信等通訊軟體，按大陸地區人士之需求，代收驗證碼簡訊、語音訊息回傳給大陸地區人士，大量販售逐次提供手機門號暨驗證碼服務，幫助手機門號嗣持用者實行上開詐欺行為，嗣持用者即利用上開蝦皮帳號生成虛擬帳戶收受自原告遭騙之8萬元，核羅楷傑所為係犯幫助犯洗錢防制法第1 4條第4項之洗錢罪，張凱雄係犯幫助犯洗錢防制法第14條第 1項之洗錢罪乙情，業經本院112年度訴字第399號、第400號、112年度原訴字第36號、112年度金訴字第1410號判決認定在案，有上開判決可稽（見本院卷第15至74頁），復經本院調閱上開案號之刑事卷證查閱屬實，則原告因被告等2人上開所為受有8萬元之損害，應堪認定。雖張凱雄辯稱原告未就其侵權行為之成立盡其據證責任云云，惟張凱雄使用手機等聯絡工具，以電腦設備硬體及遠端操作軟體，透過微信等通訊軟體，按大陸地區人士之需求，代收驗證碼簡訊、語音訊息回傳給大陸地區人士，大量販售逐次提供手機門號暨驗證碼服務予手機門號持用者，幫助手機門號持用者實行上述之犯罪行為，係對詐騙集團遂行詐欺取財犯行資以助力，除刑事上須負洗錢罪刑事責任外，民事上幫助人身分，依民法第185條後段規定，視為共同侵權行為人，須與實際為詐騙行為之詐騙集團成員負連帶損害賠償責任，是張凱雄前開所辯，自不可取。又羅楷傑經相當時期受合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀爭執，依民事訴訟法第436條第2項、第280條第3項本文準用第1項本文規定，視同自認，自堪認原告主張之事實為真實。則原告依侵權行為之法律關係，請求被告等2人應連帶賠償其8萬元本息，自屬有據。五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告等2人應連帶給付其8萬元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達羅楷傑之翌日即112年4月21日（送達證書見附民卷第19至28 頁）起，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達張凱雄之翌日即112年4月21日（送達證書見附民卷第29至33頁）起，均至清償日止，按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許。又本件係就民事訴訟法第427條第1項訴訟適用簡易程序所為被告敗訴之判決，爰依民事訴訟法第389條第1項第3款規定，依職權宣告假執行，雖原告陳明願供擔保請准宣告假執行，僅係促使法院職權發動，並無准駁之必要；另依民事訴訟法第436條第2項、第392條第2項規定，依職權宣告被告等2 人如以主文第二項所示金額為原告預供擔保，得免為假執行。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，認均不足以影響判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。七、本件請求侵權行為損害賠償事件乃刑事附帶民事訴訟，由刑事庭移送前來，迄本院言詞辯論終結為止，當事人並無任何裁判費或其他訴訟費用之支出，故本件尚無應確定之訴訟費用額，附此說明。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院三重簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　法　官　趙伯雄以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王春森附表一編號品項與數量所屬㈠111年5月24日10時40分許搜索查扣 1 亞太SIM卡7427枚羅楷傑 2 台灣之星SIM卡1600枚同上 3 台灣大SIM卡34枚同上 4 遠傳SIM卡4枚同上 5 中華SIM卡2枚同上 6 電腦主機9台同上 7 貓池24台同上 8 貓池內含SIM卡704枚同上 9 Nokia手機5支同上 10 iPHONE手機9支同上 11 三星平板4台同上 12 iPHONE手機（灰色）1支張凱雄

2025-03-25

SJEV-114-重簡-109-20250325-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5770號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官上訴人即被告楊東鴻選任辯護人鄭佳雯律師尤文粲律師閻道至律師上訴人即被告陳栩震陳威憲被告陳宛琳選任辯護人張凱婷律師潘洛謙律師上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院112年度金訴字第270號，中華民國113年6月27日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第59360、59361、62630號、 112年度偵字第12571、15182、15183、15184、15691號，移送併辦案號：臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第4067、5272號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於楊東鴻、陳栩震之刑部分均撤銷。楊東鴻各處如附表一編號㈠至㈤「本院宣告刑」欄所示之刑。陳栩震處如附表一編號㈥「本院宣告刑」欄所示之刑。其餘上訴駁回。　　事　實一、陳威憲、李柏霖與真實姓名、年籍不詳、Telegram暱稱「LY YYzt」之人（以下逕稱「LYYYzt」），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及行使偽造準私文書之犯意聯絡，由李柏霖以如附表二「會員資料」欄所示資料申請由東森得易購股份有限公司設立之東森購物網站（下稱東森購物網站）帳號，再由陳威憲將該等會員資料提供「LYYY zt」，由「LYYYzt」將該等會員帳號之支付方式設定為其以不詳方式所取得之不詳信用卡資料綁定蘋果公司行動支付（即APPLE PAY），並由「LYYYzt」透過東森購物網站以該等會員資料訂購如附表二所示商品，並均以上開信用卡綁定AP PLE PAY之付款方式進行付款，用以表示該等不詳信用卡持卡人同意或授權以該等信用卡付費進行交易之意，而偽造不詳信用卡持卡人以其等所有之信用卡消費購物之電磁紀錄，且將之以網際網路傳輸與東森購物網站而行使之，致使東森購物網站陷於錯誤，誤以為係持卡人本人或經其授權之人刷卡消費，而分別交付如附表二編號1至3所示商品，附表二編號4至7所示商品則因持卡人否認交易，經東森購物網站察覺有異未予寄出商品而未遂，足以生損害於該等不詳信用卡之持有人及東森購物網站對商品交易管理之正確性。而如附表二編號1至3所示之商品出貨後，則由李柏霖前往領取及將之變賣，並將所得款項以現金方式購入虛擬貨幣，並將該等虛擬貨幣存入陳威憲之電子錢包，由陳威憲將之轉入「LYYYzt 」所指定之電子錢包內。二、陳威憲（暱稱「L1 Bb」）與Telegram群組「刷單5群」內暱稱「曹操」、「馬雲」等真實姓名年籍不詳之人及與該詐欺集團合作之不詳機房人員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由陳威憲依「曹操」、「馬雲」指示，向其友人借用新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司（下稱蝦皮）「00000000000」帳戶，再以透過向「曹操」等人所提供之不詳蝦皮賣家「小山兌換所」下標購買泰達幣之方式，取得蝦皮為供該訂單付款而產生之如附表三「匯款帳戶」欄所示虛擬帳戶號碼，陳威憲即將該等虛擬帳戶號碼提供「曹操」。「曹操」等人取得前開虛擬帳戶號碼後，即由其等所屬之詐欺集團某機房成員對董姿妤施以如附表三「詐騙方式」欄所示詐術，致其陷於錯誤，而匯款至該等虛擬帳戶號碼後，旋由該詐欺集團不詳成員取消「00000000000」向「小山兌換所」之訂單，致董姿妤匯入該等虛擬帳號內之款項，依蝦皮之交易機制，退入由陳威憲所操控之「00000000000」蝦皮帳戶錢包內，然陳威憲未及將款項自蝦皮錢包內提出以轉為虛擬貨幣並存入「曹操」等人所指定之電子錢包內，即遭查獲，致未生掩飾、隱匿本案詐欺犯罪所得之所在、去向結果而洗錢不遂，並由陳威憲詐得4萬元之款項。　　理　由壹、審理範圍一、按上訴得對於判決之一部為之；又上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第 3項分別定有明文。二、經查：㈠、檢察官提起上訴，依上訴書所載，係僅就原判決關於被告陳威憲、陳宛琳無罪部分（即起訴書附表三編號4部分）提起上訴（見本院卷第53至54頁），並未就被告陳威憲及其餘被告有罪部分，提起上訴。㈡、上訴人即被告陳威憲提起上訴，依其上訴狀所載係就原判決有罪部分全部上訴（見本院卷第69、73至75頁）。㈢、上訴人即被告楊東鴻、陳栩震提起上訴，業已明示僅就原判決關於其等之刑部分提起上訴（見本院卷第61至63、67、10 8至109、404頁）　　㈣、是本院審理範圍如下：　⒈原判決關於被告楊東鴻、陳栩震之刑部分，不及於原判決關於認定其2人此部分之犯罪事實、所犯法條及沒收等部分。是本判決不再贅敘有關被告楊東鴻、陳栩震之犯罪事實、論罪及沒收等部分，僅於理由欄肆敘明對於被告2人此部分上訴理由之判斷。　⒉被告陳威憲如本院決事實欄一、二部分有罪部分及被訴如起訴書附表三編號4部分。　⒊被告陳宛琳訴如起訴書附表三編號4部分。　　　貳、被告陳威憲有罪認定理由一、證據能力㈠、本判決所引用其他審判外之言詞或書面陳述，經本院於審判期日提示，並告以要旨後，檢察官未於言詞辯論終結前，就證據能力部分有所異議；被告陳威憲於本院審理時經合法傳喚未到庭表示意見，惟其於原審言詞辯論終結前，亦未就證據能力部分有所異議，復查無該等證據有違背法定程序取得或顯不可信之情狀，依刑事訴訟法第159條之5第2項之規定，有證據能力。㈡、本件認定事實所引用之非供述證據，與本案具有關連性，且無證據證明係公務員違背法定程式所取得，依刑事訴訟法第 158條之4反面解釋，當有證據能力。　二、被告陳威憲對於事實欄一、二之客觀事實均不爭執，並坦承行使偽造準私文書、詐欺、洗錢未遂等犯行，惟矢口否認所為係犯三人以上共同詐欺取財、三人以上共同詐欺取財未遂犯行，辯稱：（事實欄一）「LYYYzt」並非真實存在的第三人，而僅為中國大陸人民所提供的自動回覆程式，關於詐欺施行、信用卡資料之取得等等，均由程式自行運作，並無真人指揮我；（事實欄二）行為人只有我和「曹操」，「馬雲」那些都是機器人，應不成立三人以上之加重條件等語（見原審卷一第370至371頁、卷三第64頁，本院卷第74至75頁）。經查：㈠、事實欄一部分　⒈被告陳威憲確有將如附表二所示之東森購物網站會員帳號提供與「LYYYzt」，而後該等會員帳號有以如附表二所示訂單編號訂購如附表二所示手機，其中附表二編號1至3所示手機業已出貨，並由李柏霖前往取貨，附表二編號4至7所示手機則未出貨；李柏霖取得附表二編號1至3所示手機後，將該等手機變賣，且將變賣所得款項轉換為U幣並存入被告陳威憲之電子錢包內，而由被告陳威憲再轉入「LYYYzt」指定之電子錢包等事實，業據被告陳威憲供承明確，核與證人即共同被告李柏霖與警詢、偵查中所證述之情節（見偵一卷第140 至141頁、偵二卷第4至11頁）大致相符，且有如附表四之㈠所載證據資料可佐，此部分事實，堪以認定。　⒉被告陳威憲雖以前詞置辯。然其於警詢、偵訊及原審審理時均供稱：在Telegram上認識大陸人「LYYYzt」，此部分犯罪事實的分工，是由李柏霖申請東森購物會員帳號，由我將相關資訊傳遞與「LYYYzt」，再由「LYYYzt」負責下訂如附表二所示商品，由李柏霖負責取貨、銷贓、轉換贓款為虛擬貨幣後，再由我依「LYYYzt」指示將虛擬貨幣轉入指定的錢包等語（見偵一卷第184背面至187頁背面、偵三卷第44至45頁、偵九卷第134背面至136頁，原審卷一第112、368至370頁、卷三第61至64頁）；且觀諸卷附被告與「LYYYzt」之對話紀錄（見偵十一卷第56至79頁），「LYYYzt」並非僅回覆制式訊息之機器人，而係閱覽訊息內文後，有意識的回應被告陳威憲之訊息內容，且「LYYYzt」所傳送之訊息文字均以簡體字書寫，核與前開被告陳威憲所述「LYYYzt」為大陸人士一節相符，足認參與此部分詐欺犯行之人至少有被告陳威憲、李柏霖及「LYYYzt」，人數已達三人一節，應堪認定。又被告陳威憲等人就該部分之犯行屬共犯，自應對全部行為共同負責。是被告陳威憲辯稱所為應僅成立普通詐欺取財罪云云，無非係卸責之詞，並無可採。㈡、事實欄二部分　⒈被告陳威憲確有提供蝦皮帳號與大陸人，並依大陸人指示向「小山兌換所」下標購買泰達幣，並將蝦皮提供之如附表三「匯款帳戶」欄所示之虛擬帳號提供與大陸人。而告訴人董姿妤有於如附表三所示時、地，遭不詳詐欺集團以附表三所示方式施用詐術，致其陷於錯誤，而於附表三所示時間分別匯款如附表三所示金額之款項至如附表三所示帳戶內；嗣被告陳威憲則依大陸人指示取消前開「小山兌換所」之訂單，致告訴人董姿妤匯入之款項退入被告陳威憲可掌控之蝦皮帳號之錢包內，未及領出即遭查獲等事實，為被告陳威憲所不爭執，並有如附表四之㈡所示證據在卷可佐。此部分事實，首堪認定。　⒉被告雖辯稱：行為人只有我和「曹操」，「馬雲」為機器人云云，惟查：　⑴被告陳威憲於112年3月17日原審移審訊問時，業已坦承三人以上共同詐欺取財犯行坦承不諱（見原審卷一第112頁），且其於警詢、偵查中均明確陳稱：「LI Bb」是我，樂秋是陳栩震，我用陳栩震的帳戶加進去，因為他的蝦皮帳號也有使用於收款，要在裡面方便回報收款訊息，也是我在操作，純粹是我跟他借手機，想說用二支手機賺比較多錢，陳栩震是單純幫我，曹操、馬雲是大陸人，大陸人說有臺灣款項要換成人民幣，不知道要怎麼進來，請我申請蝦皮帳戶並開設賣場，他們會透過下單選擇匯款交易的方式到我賣場，蝦皮會產生虛擬帳戶給大陸人，我將帳戶提供給他們；我跟李柏霖、李坤明、陳栩震這些人申請蝦皮帳號資料，因蝦皮帳號每天收款有限制，所以我才會跟其他人借帳號來收款；曹操是大陸人，他說臺灣有親戚，請我用臺幣換成人民幣，一開始說有臺幣換成美金，叫我去蝦皮申請賣場，他去下訂單，馬雲是誰我不知道，只知道是刷單五群內的人，他負責張貼匯款成功的消息，他們都是大陸人；小山兌換所是大陸人創的賣場，讓我去下單，下單完就會產生虛擬帳戶，我再將虛擬帳戶傳給馬雲或曹操等人，他們就會將款項打進虛擬帳戶，我之後是收到蝦皮的錢等語（見偵一卷第187背面至188頁、偵三卷第47頁、偵九卷第135、137頁背面），則依其於警詢、偵查中所述情節，「曹操」、「馬雲」顯然各有不同之分工，已難認係由一人分飾多角。　⑵復觀諸被告陳威憲扣案手機內Telegram「刷單五群群組」對話訊息翻拍照片（見偵十卷第43至49頁）顯示，「馬雲」於 111年11月11日21時38分許，經「曹操」向被告陳威憲傳送「你這邊有臺灣的人頭是嗎」，被告陳威憲覆以「有」、「做什麼的」，曹操即稱「註冊網店，來接刷單，快殺的」，被告陳威憲又詢以「什麼網店」、「我看看」後，「馬雲」即回稱「需要資料有身分信息銀行卡包含圖片，還有臺灣號碼接碼」、「就是臺灣四件套」，被告陳威憲又稱「你發給我，我看一下」、「利潤怎麼樣」、「我們的人頭都走臺灣水我要評估一下」、「曹操」即標註帳號「mayun111」稱「技術發一下」、「整理一下」，「馬雲」旋即傳送網址連結兩則與被告陳威憲，其後亦有數則「馬雲」與「曹操」同時與被告陳威憲討論合作模式、分潤比例等情，由此可知「馬雲」並非僅回覆制式訊息之機器人，而係閱覽訊息內文後，有意識的針對被告陳威憲所詢問之問題給予明確且詳實之回覆，甚且「馬雲」與「曹操」有同時發送訊息一節，亦可認「馬雲」與「曹操」確為不同之人之事實，至為明確，且亦核與被告於原審訊問時所為之自白及於警詢、偵查中所為不利己之陳述相符，從而，被告陳威憲於原審訊問時之自白及警詢、偵查中不利己之陳述，應與事實相符，堪予採憑。　⑶至於被告陳威憲於原審112年7月10日準備程序時改稱：群組內的實際活人只有我和「曹操」，群組內角色蠻多，幾乎都是機器人，拿來記帳、確定出入款而已（見原審卷一第370 頁）；復於同日準備程序又稱：「馬雲」不是機器人，是真的人，他跟我對接的，「馬雲」只是發「收到款項」而已，「曹操」會跟我說要去哪裡下單（見原審卷一第370頁）；嗣又改稱：「馬雲」不是人、是機器人，「馬雲」就是發電報的而已云云（見原審卷一第370至371頁），復於原審審理程序時經提示前揭「馬雲」所傳送之訊息內容後，又改稱：我認定馬雲、曹操都是機器人，因為他們是換匯率的，他們都有可能變成機器人、變半自動模式，可以自動對答云云（見原審卷三第66頁），足見其不僅於同日準備程序中，數度翻異其詞，經質以其與「馬雲」、「曹操」之實際對話內容後，其又改口稱「曹操」亦為機器人，可認所述憑信性已有可疑。參以，觀諸前開群組對話內容，亦可見被告陳威憲與曹操、馬雲均係針對特定事項討論，彼此間互有詢答，對話紀錄中並無如被告陳威憲所辯有「收到款項」之文字內容，亦無制式、相同文字罐頭之訊息內容，足認被告陳威憲前開所辯，顯與客觀事證不符，不足為採。　⑷再者，觀諸卷附之「刷單五群群組」對話訊息翻拍照片（見偵十卷第30頁）顯示，該群組固有被告、樂秋（陳栩震）、「曹操」、「馬雲」等4名成員，然被告陳威憲於偵查中已明確陳稱：我用陳栩震的帳戶加進去，因為他的蝦皮帳號也有使用於收款，要在裡面方便回報收款訊息，我將他拉進去，也是我在操作，純粹是我跟他借手機，想說用二支手機賺比較多錢，陳栩震是單純幫我等語（見偵三卷第47頁、卷九第135背面、137頁背面），此外，亦無證據證明陳栩震確有參與事實欄二之犯行。是依被告前開供述及附表四之㈡之證據，足認參與事實欄二所載犯行之人應為被告陳威憲及「曹操」、「馬雲」，人數確已達三人以上，被告陳威憲辯稱所為應僅成立普通詐欺取財罪一節，要屬事後卸責之詞，洵無足採。　㈢、綜上所述，本件被告陳威憲犯行，事證明確，其所辯各節，均無足採，應依法論科。三、被告行為後，刑法第339條之4、洗錢防制法第16條第2項、分別於112年5月31日、同年6月14日修正公布；另詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法於113年7月31日分別制訂、修正公布全文，並於同年8月2日實施，茲分述如下：㈠、刑法第339條之4雖於112年5月31日以華總一義字第112000454 31號總統令修正公布，並於同年6月2日施行，然修正後之刑法第339條之4僅增訂該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」有關同條項第2款及法定刑度均未修正，並無改變構成要件之內容，亦未變更處罰之輕重，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法即修正後刑法第339條之4第1項第2款之規定。㈡、刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。查本案被告陳威憲係於前揭詐欺防制條例施行前犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，依前述意旨，並無適用前揭詐欺防制條例加重處罰規定之餘地，逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處即可。㈢、洗錢防制法之新、舊法比較（事實欄二部分）　⒈原洗錢防制法第14條之洗錢罪刑罰規定，改列為第19條，修正後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」；舊法第14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為1年以上7年以下有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金，而本件被告參與洗錢犯行之金額未達1億元，經比較新舊法後，以修正後洗錢防制條第19條第1項後段規定較有利於被告。　　⒉另原洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正前係規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；112 年6月14日修正則為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；嗣於113年7月31日修正公布全文，原洗錢防制法第16條規定，改列為第23條，其中修正後之第 23條第3項規定，除須在偵查及審判中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，本件被告於偵查、原審時坦承洗錢犯行（見偵三卷第47頁，原審卷一第112頁），於本院審理時則未到庭陳述意見，經比較新、舊法之規定後，適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定較有利於被告。　⒊又行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。此即關於行為後法律變更之新舊法比較，應採「從舊從優」原則。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。故修正或新增之法律規定中，夾雜有利及不利事項時，應將具體個案事實分別套用至整體新法及整體舊法，再依最用所得結果，選擇適用較有利於被告之新法或舊法。本件被告洗錢犯行，如依修正後洗錢防制法第19條第1 項之規定，其法定刑固較修正前洗錢防制法第14條第1項規定有利於被告，然因被告陳威憲於偵查、原審審理時自白洗錢犯行，於本院審理時未到庭陳述，且其就事實欄二之洗錢犯行獲有4萬元之犯罪所得，迄於辯論終結前均未自動繳交，故如整體適用（113年7月31日）修正後之洗錢防制法規定論罪科刑，被告即無從依修正後之第23條第3項偵審均自白減刑規定予以減輕其刑，並未較有利於被告。而整體適用被告行為時之修正前洗錢防制法相關規定，其中第14條第1項規定之法定刑固不利於被告，然因適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之偵審自白減輕其刑要件，顯然對被告較有利。從而，就本件被告犯行，自應選擇適用較有利於被告之修正前洗錢防制法相關規定，予以論科。㈣、原審雖未及就113年7月31日詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法制訂、修正公布部分，予以比較新、舊法，惟此不影響判決結果，不構成撤銷之理由，逕由本院予以補充即可，此合先敘明。四、論罪㈠、按網路刷卡交易係持卡人在特約商店網頁或使用電話，將其刷卡購買物品或取得服務利益之意思，以文字或代替文字之符號、圖畫，輸入電腦網路，藉由電信業者所提供之網路訊息傳送服務功能，經電信業者之電腦網路系統，將上開電磁記錄加以傳發輸送，再由他人之電腦終端設備予以接收、儲存，並可賴該電腦終端設備之螢幕顯示此等足以為表示其用意之證明者，應屬刑法第220條第2項規定之準文書。又按未經他人之授權同意，擅自使用他人之信用卡資料虛偽填載信用卡卡號並以網路傳輸等部分，顯已對該信用卡交易資料有所主張，縱未於交易資料訊息內表明信用卡申請人，倘由該交易資料足以辨明該信用卡申請人之姓名，客觀上可認該信用卡申請人即係製作名義人者，亦屬冒用他人名義所製作並進而行使，此部分則自應成立行使偽造準私文書罪。㈡、罪名　⒈核被告陳威憲就事實欄一之附表二編號1至3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、第21 6條、第220條第1項、第210條之行使偽造準私文書罪；就事實欄一之附表二編號4至7所為（起訴書論罪科刑欄漏載編號 4部分，應予補充），各係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第220條第1項、第210條之行使偽造準私文書罪。被告陳威憲歷次偽造準私文書之低度行為，均應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　⒉核被告陳威憲就事實欄二所為，係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪。　⒊起訴意旨雖於論罪法條欄記載被告陳威憲就事實欄一部分所為，係犯刑法第339條第1項、第339條第3項、第1項之詐欺取財罪及詐欺取財未遂罪，然檢察官起訴書之犯罪事實欄二已明確記載「陳威憲、李柏霖、李坤明與Telegram暱稱『LYY Yzt』真實姓名年籍不詳之人，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及行使偽造準私文書之犯意聯絡」等語，可認此部分犯行之行為人為3人以上，自堪認起訴書論罪法條欄所載罪名係誤載，此亦經公訴人當庭更正（見原審卷三第62頁），並予被告陳威憲陳述意見及辯論之機會，對被告陳威憲之防禦權未造成侵害，且二者基本事實同一，且經當庭告知涉犯罪名，爰依刑事訴訟法第300條之規定變更起訴法條。　㈢、共同正犯　⒈被告陳威憲就事實欄一所載犯行，與李柏霖、「LYYYzt」間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　⒉被告陳威憲就事實欄二所載犯行，與「曹操」、「馬雲」及與其等所屬詐欺集團合作之不詳機房成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又陳栩震並未參與此部分詐欺、洗錢犯行，業如前述，原審判決事實欄記載被告陳威憲與陳栩震有犯意聯絡一節，容有誤會，惟此不影響判決結果，不構成撤銷之理由，由本院予以更正即可，此合先敘明。　　㈣、想像競合　　　⒈按發卡銀行與特約商店間訂有契約，特約商店依契約負有對持有發卡銀行所發信用卡之人刷卡購物時，交付財物或給予利益之義務，亦即特約商店須依發卡銀行之指示而交付財物或給予利益，特約商店亦可依契約向發卡銀行請領價款，嗣持卡人未依約於限期清償買賣價金，發卡銀行雖係被害人，惟特約商店因誤信冒用持卡人為真正持卡人，而交付一定之財物或給予利益，此財物交付或給予利益之本身，即使特約商店喪失財物持有或喪失利益，是刷卡者所詐得者，仍係財物或不法利益。查被告陳威憲於事實欄一部分所為，係與李柏霖、「LYYYzt」共同基於盜刷不詳持卡人所有之信用卡以詐取東森購物網站商品之目的，而由李柏霖利用他人身分資料申辦如附表二所示之東森購物網站會員帳戶，並由「LYYY zt」綁定不詳信用卡（無證據證明如附表二編號1至7所示會員帳號綁定之信用卡為不同張抑或由不同人持有），透過AP PLE PAY支付方式而完成行使偽造準私文書犯行，再於附表二編號1至7「訂單時間」欄所示時間，向東森購物網站購買「訂單內容」欄所示商品，並盜刷他人信用卡，遂行詐欺取財及行使偽造準私文書犯行，足見被告陳威憲係於111年10 月31日至同年11月2日間，對同一網路特約商店進行線上購物，是其行為時間緊接，且交易對象均相同，其各次所為在自然意義上雖非完全一致，然行為時間仍有部分合致並相互交錯，且犯罪目的單一，依一般社會通念，若予以數罪併罰恐有過度評價之虞，揆諸上開說明，即應適度擴張一行為概念，將之評價為一行為，方符合刑罰公平原則，故僅論以一罪。是被告陳威憲如附表二各該編號所載之犯行，應係一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。公訴意旨認附表二各編號係不同東森購物網站帳戶訂購，應就不同訂單之行為分論併罰，容有誤會。　⒉被告陳威憲就事實欄二部分，係與「曹操」、「馬雲」及與其等所屬詐欺集團合作之不詳機房成員共同詐欺告訴人董姿妤，致其陷於錯誤而多次匯款，因而取得財物，均係為達到詐欺取財之目的，而各侵害同一被害人之同一財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應就同一告訴人之各次受詐匯款行為，視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，各論以接續犯之單純一罪。又此部分所為係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤、被告陳威憲就事實欄二所載洗錢犯行部分，於偵查及原審理時自白犯罪，符合修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，該罪雖屬想像競合犯其中之輕罪，惟依上開說明，本院於後述量刑時，仍應併予衡酌此部分減刑事由，附此陳明。　　㈥、被告所犯如事實欄一、二所載之三人以上共同詐欺取財犯行間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。參、無罪部分（被告陳宛琳、陳威憲被訴如起訴書附表三編號4 部分）一、公訴意旨略以：被告陳威憲參與本案犯罪組織，負責擔任本案詐欺集團收取款項之角色，陳宛琳擔任提款車手之角色；被告陳宛琳有於起訴書附表三編號4所示，即於111年9月21 日13時57分許，依李坤明及李柏霖之指示，在統一超商光明店提領1萬元款項與被告陳威憲，再由被告陳威憲轉交與被告李坤明，以此方式掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向、所在。因認被告陳威憲所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條洗錢等罪嫌，被告陳宛琳所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、（修正前）洗錢防制法第14條洗錢罪嫌等語。二、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內。然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定。倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在，無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院為諭知被告無罪之判決。再者刑事訴訟法第161條第1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。三、公訴意旨認被告陳威憲、陳宛琳涉有上開罪嫌，無罪係以被告陳威憲、陳宛琳之供述、證人即共同被告李柏霖之證述、監視器畫面擷圖、告訴人劉得福所提供之匯款紀錄、葉誠忠、姜濬淮、李坤明0426帳戶之帳戶交易往來明細表等為其主要論據。四、被告2人辯解如下：㈠、被告陳威憲於原審審理時固坦承有於上揭時、地，指示同案被告陳宛琳提領上開款項一節，惟堅詞否認檢察官所指犯行，辯稱：是李坤明積欠我錢，是為歸還債務才由被告陳宛琳幫忙提款，並沒有加入本案詐欺集團，也沒有參與此部分詐欺、洗錢行為等語。㈡、訊據被告陳宛琳固均坦承有於上揭時間，在統一超商光明店有依同案被告陳威憲指示提領1萬元，並將款項交給陳威憲一情，惟堅詞否認有何三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，辯稱：當天是因為李坤明有欠陳威憲錢，李坤明說要還錢，我剛好要去超商買東西，陳威憲拿李坤明的卡給我，要我去領錢等語。五、經查：㈠、本件起訴書附表三編號4所示告訴人劉得福有遭詐欺集團施用詐術，致其陷於錯誤，而於111年9月21日10時許匯款210萬元至葉誠忠帳戶，其中150萬元款項嗣於同日10時2分許轉入姜濬淮帳戶，其中40萬元款項再於同日10時13分許轉入李坤明0426帳戶，並由被告陳宛琳依被告陳威憲指示，於同日13 時57分許在統一超商光明店提領1萬元等情，此為被告陳威憲、陳宛琳所不否認，且有相關帳戶之交易明細資料、監視器錄影畫面擷圖可佐，此部分事實，固堪認定。㈡、被告2人否認犯行，並以前情置辯，是本案應審究者為被告陳宛琳依被告陳威憲指示前往領取之該筆款項，客觀上其性質為借貸款項抑或詐欺贓款，被告陳宛琳、陳威憲主觀上是否知悉該筆款項為詐欺贓款。本院查：　⒈被告陳威憲於警詢、偵訊及原審審理時始終供稱：此筆款項是李坤明之前有欠我錢，李坤明沒有現金，我跟陳宛琳正好要去超商買東西，李坤明就請陳宛琳拿他提款卡領錢還我，領完後我有把交易明細拿給李坤明；提款卡是李坤明拿給我，我再交給陳宛琳；那時我在櫃檯結帳完之後，才有回去AT M看陳宛琳領完了沒；我忘記李坤明跟我借錢的原因，但我是因小孩要出生了才跟他要錢；陳宛琳領完錢直接把錢及提款卡給我（見偵六卷第44頁背面、偵九卷第134至135頁，原審卷二第316至317、320至321頁）。而證人李坤明於偵查時亦證稱：我記得是陳威憲跟我借錢，請陳宛琳領1萬元，帳戶裡也有我自己的錢，不全是贓款，陳宛琳領完錢之後就交給陳威憲等語（見偵九卷第126背面至127頁）。其2人對於該筆款項究係李坤明歸還被告陳威憲之借款，抑或係被告陳威憲向李坤明之借款，雖有歧異，然其等對於該筆款項係屬借貸性質一節，所述則無二致，已難認被告陳威憲主觀上確已認知該筆款項屬詐欺贓款。況觀諸李坤明0426帳戶歷史交易明細資料，可見該帳戶於111年9月21日、23日、26日各有 50元、30元、30元款項轉入，且於備註欄均註記「早餐」，於111年11月2日則有100元款項轉出，於備註欄則註記「停車費」（見偵七卷第204頁背面、偵四卷第252、295頁），則證人李坤明稱該帳戶也有自身款項，並非全屬贓款一節，亦非全然無憑。　⒉被告陳宛琳為被告陳威憲女友，其等具一定信賴基礎，被告陳宛琳所稱受被告陳威憲告以李坤明0426帳戶提款卡密碼而下車幫忙提領1萬元款項等情節，以其等案發時關係而言並未明顯悖於常理，而不能排除被告陳宛琳主觀上確實不知所提領款項為詐騙所得款項之可能性；復參以被告陳宛琳、陳威憲於本案僅提領款項1次、金額僅有1萬元之提領款項頻率及數額，實與本案其餘人頭帳戶多係由同一人於密接時間內多次提領大筆數額，顯不相同，則被告陳威憲、陳宛琳是否確有起訴書所載之加入本案詐欺集團擔任車手一節，實非無疑。卷內復查無其他供述或非供述證據，足認被告陳威憲、陳宛琳係在知悉李坤明0426帳戶為本案詐欺集團人頭帳戶以供集團從事詐欺、洗錢行為之情況下參與提領款項行為，自無從認定被告陳威憲所為構成參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪、被告陳宛琳所為構成三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪等罪名。㈢、綜上所述，依檢察官所提出之事證及卷存證據，無從使本院形成被告陳威憲、陳宛琳就前揭公訴意旨部分為有罪確信之心證，其等所涉前揭犯行尚屬不能證明，均應為無罪之諭知。肆、撤銷改判部分（被告楊東鴻、陳栩震之刑部分）一、被告楊東鴻、陳栩震行為後，刑法第339條之4、洗錢防制法第16條第2項、分別於112年5月31日、同年6月14日修正公布；另詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法於113年7月31日分別制訂、修正公布全文，並於同年8月2日實施，茲分述如下：㈠、刑法第339條之4雖於112年5月31日以華總一義字第112000454 31號總統令修正公布，並於同年6月2日施行，然修正後之刑法第339條之4僅增訂該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」有關同條項第2款及法定刑度均未修正，並無改變構成要件之內容，亦未變更處罰之輕重，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法即修正後刑法第339條之4第1項第2款之規定。㈡、詐欺犯罪危害防制條例　⒈該條例第43條雖增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣 5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣 1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」，惟該條例增訂之特殊詐欺取財罪係就刑法第33 9條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，而本件被告楊東鴻、陳栩震係於前揭詐欺防制條例施行前，分別犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第30條第1項、刑法第339條之4第1項第2款之幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，均無適用前揭詐欺防制條例加重處罰規定之餘地，逕依刑法第339 條之4第1項第2款之規定論處即可。　⒉又新設第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」之規定，且其第2條第1款復明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律」之規定，乃減輕刑罰溯及適用原則之規範，故廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係刑罰之減輕原因暨規定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。行為人犯刑法第339條之4之罪，因刑法本身並無犯加重詐欺取財罪之自白減刑規定，而詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第4 177、4209號判決參照）。　㈢、洗錢防制法　⒈原洗錢防制法第14條之洗錢罪刑罰規定，改列為第19條，修正後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」；舊法第14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為7年以下有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金，而本件被告參與洗錢犯行之金額未達1億元，經比較新舊法後，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　⒉另原洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正前係規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；112 年6月14日修正則為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；嗣於113年7月31日修正公布全文，原洗錢防制法第16條規定，改列為第23條，其中修正後之第 23條第3項規定，除須在偵查及審判中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制。查：　⑴被告楊東鴻於偵查、原審及本院審判中均自白，且其因參與本件詐欺、洗錢犯行，所獲取之犯罪所得7千5百元，業已於本院審理期間自動繳交，有本院收據在卷可佐（見本院卷第 451頁），則就被告楊東鴻而言，適用修正前、後之規定，並無不同。　⑵被告陳栩震於偵查中否認洗錢犯行，於原審及本院審理時始自白洗錢犯行，經比較新、舊法後，對被告陳栩震而言，適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，顯然較有利。　⒊故分別套用修正前、後之洗錢防制法規定論罪科刑，對被告楊東鴻而言，整體適用修正後之洗錢防制法相關規定，顯然對其較有利；對被告陳栩震而言，整體適用修正前之洗錢防制法相關規定，對其較有利。從而，就被告楊東鴻犯行，自應選擇適用之修正後洗錢防制法相關規定，予以科刑；就被告陳栩震犯行部分，則應選擇適用修正前洗錢防錢防制法相關規定，予以科刑。　　㈣、原審未及比較新、舊法，固有未洽，惟除被告楊東鴻適用詐欺犯罪防制條例第47條減輕其刑外，其餘部分不影響判決結果，不構成撤銷之理由，由本院予以補充即可，此合先敘明。　　二、刑之減輕事由㈠、被告楊東鴻部分　⒈被告楊東鴻在偵查及歷次審判中均自白犯罪，且於本院審理期間，已自動繳交犯罪所得7千5百元，業如前述，爰依詐欺犯罪防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　⒉被告楊東鴻就所犯洗錢罪部分、參與犯罪組織犯行部分，自白犯罪，於偵查及歷次法院審判中均自白犯罪，並已自動繳交犯罪所得，依修正後洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項規定原均應減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢罪、參與犯罪組織罪（附表一編號㈠部分），係屬想像競合犯其中之輕罪，本件被告各次犯行均係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，參酌最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨，於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。㈡、被告陳栩震部分　⒈被告陳栩震提供其帳戶予本案詐欺集團使用部分，係基於幫助之犯意而為洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，各依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。　⒉被告陳栩震就所犯洗錢犯行部分，於原審及本院審理時均坦承犯行，符合修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，該罪雖屬想像競合犯其中之輕罪，惟依上開說明，本院於後述量刑時，仍應併予衡酌此部分減刑事由，附此陳明。㈢、被告2人雖請求依刑法第59條酌減其刑一節，惟查：　⒈按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。此雖為法院依法得行使裁量之事項，然非漫無限制，須犯罪有其特殊之原因、環境與情狀，參以刑法第57條所列10款事項等一切情狀後，在客觀上足以引起一般之同情，認為即予宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。　⒉審酌被告2人時值青年，不思以正途則取財物，被告楊東鴻加入本案詐欺集團，負責依指示領取提款卡並提領款項，再將款項交與本案詐欺集團其餘成員；被告陳栩震提供其本人及張晉維申設使用之金融機構帳戶提款卡（含密碼）及網路銀行帳號、密碼供本案詐欺取財集成員使用，用以遂行詐欺、洗錢犯行，其2人雖非立於主導地位，然其等所為，不僅使各該被害人所受之財產損害非低，並掩飾詐欺所得款項得之去向，同為整體犯罪行為不可或缺之一環，助長詐欺犯罪氣焰，增加檢、調查緝犯罪之困難，危害他人財產安全及社會秩序，實難認其有何特殊之原因或環境等情事，在客觀上足以引起一般同情之處；況本件被告楊東鴻所為如附表一編號㈠至㈤所載各次三人以上共同詐欺取財犯行，因其於偵審均自白犯罪，並已自動繳交犯罪所得，均已適用詐欺犯罪防制條例第47條前段規定減輕其刑；被告陳栩震所為如附表一編號㈥所載幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，已適用刑法第30條第2項規定減輕其刑，相較於原本之法定刑，已減輕甚多，亦難認有何無情輕法重之憾。是本案犯罪之情狀並無顯可憫恕之情形。從而，被告楊東鴻、陳栩震均無援引刑法第59條規定酌減其刑之餘地。三、撤銷改判理由㈠、原審以被告楊東鴻、陳栩震所犯事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：　⒈被告楊東鴻部分　　被告在偵查及歷次審判中均自白詐欺、洗錢犯行，並已於本院審理期間，自動繳交犯罪所得，而有113年7月31日詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之適用，並於科刑時須併予衡酌修正後洗錢防制法第23條第3項之減輕其刑事由，業如前述。且於本院審理期間，已與原判決附表一編號5所示告訴人蘇晏德成立和解，有本院和解筆錄在卷可按（見本院卷第385頁），是就附表一編號㈤部分之量刑基礎亦有變動。原審未及審酌及此，所為之量刑即有不當。　⒉被告陳栩震部分　⑴按刑法上量刑之一般標準，應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意刑法第57條所列各款事項，為科刑輕重之標準，諸如犯罪之手段、犯罪行為人違反義務之程度、犯罪所生之危險、犯罪行為人犯罪後之態度，均應綜合考量；又刑之量定，固為實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，但此項職權之行使，仍應受比例原則、平等原則、罪刑相當原則之支配，審酌刑法第57條所列各款應行注意事項及一切情狀為之，使輕重得宜，罰當其罪，以符合法律授權之目的，此即所謂自由裁量權之內部界限（最高法院96年度台上字第2357號、97年度台上字第6874號判決意旨參照）。　⑵查被告陳栩震雖提供其個人金融帳戶資料與本案詐欺集團，做為第二層人頭帳戶，幫助本案詐欺集團成員遂行詐欺、洗錢犯行，惟其僅係提供助力，並未參與詐欺、洗錢之構成要件行為，且綜觀本案事證，並無證據可資證明其已就本件幫助加重詐欺犯行獲有報酬，復於原審及本院審理時自白犯罪，相較於同案參與詐欺、洗錢之正犯即被告楊東鴻、陳威憲之犯罪情狀、犯後態度，原審所量處之刑僅介於1年2月至1 年8月不等（詳附表一編號㈠至㈤、㈦、㈧所載），對於犯罪情節較輕微且犯後坦承犯行之被告陳栩震，原審逕予量處有期徒刑10月，量刑已有違罪刑相當原則，亦有未洽。　　㈡、被告楊東鴻、陳栩震提起上訴，指摘原審量刑過重一節，即非無理由，原判決關於被告楊東鴻、陳栩震之刑部分，自屬無可維持，應由本院予以撤銷改判。四、科刑說明㈠、被告楊東鴻部分　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告楊東鴻正值年輕力壯，竟不思以腳踏實地從事一般正當工作獲取財物，率爾加入詐騙集團擔任提款車手工作，配合集團上游成員指示，提領款項，並依指示將詐欺贓款交付與本案詐欺集團其他成員，製造金流斷點，不僅造成告訴人之財產損害甚鉅，更增加國家查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，危害社會秩序及正常交易安全，所為殊值非難，復考量被告楊東鴻犯後坦承犯行，歷於偵審程序均自白詐欺、洗錢犯罪，於本院審理時已與告訴人蘇晏德成立和解，並自動繳交犯罪所得之犯後態度，以及其造成原判決附表一編號1至5所示告訴人財產權侵害之數額、於本案犯罪過程中所擔任之角色地位、主觀惡性、介入程度及犯罪情節，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，顯然輕重有別，暨其自陳之智識程度、家庭經濟與生活狀況，及所犯參與犯罪組織、洗錢犯行部分符合減刑之規定等一切情狀（見原審卷三第77至78頁），分別量處如附表一編號㈠至㈤「本院宣告刑」欄所示之刑。　⒉另參酌最高法院最近一致見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生，而依卷附本院被告前案紀錄表，被告楊東鴻尚有其他多案為檢警偵查中，為減少不必要之重複裁判，依前開說明，認宜待數罪均判決確定後，由執行檢察官為適法處理，爰不定本案各罪之應執行刑。　㈡、被告陳栩震部分　　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告陳栩震率爾提供金融帳戶提款卡及密碼等個人資料予詐騙集團成員使用，幫助詐欺集團成員方便行騙財物而增長詐財歪風，擾亂金融交易往來秩序，且亦因被告之行為，掩飾了犯罪所得之去向，使執法人員增加查緝困難，危害他人財產安全及社會金融交易秩序之穩定，且使如附表一所載各該告訴人、被害人受有金錢上之損害，所為非是，應予非難；惟念及被告犯後於原審及本院審理時坦承犯行，迄未與各該被害人和解、調解，賠償其等所受之損害，兼衡被告之智識程度、家庭狀況（見原審卷三第78頁），暨所犯幫助洗錢犯行部分符合減刑之規，復參酌告訴人、被害人各自受損之金額暨各該損害所受填補之程度，暨被告為本件犯行之動機、目的、手段、情節、所生危害及前科素行等一切情狀，量處如附表一編號㈥「本院宣告刑」欄所示之刑。　五、至於臺灣宜蘭地方地方檢察署檢察官以113年度偵字第5758 號移送併辦意旨，以該案件吳偉菖經遭受詐騙而匯款之帳戶與本案被告陳栩震所提供之帳戶同一，核屬一行為侵害數法益之想像競合犯關係，為裁判上一罪為由，移送併案審理（見本院卷第193至197頁）。然本案被告陳栩震既僅就量刑部分提起上訴，且檢察官並未提起上訴，則本院已無從再就犯罪事實予以審究，業如前述，則此部分移送併辦之犯罪事實，無論與本案是否有裁判上一罪或事實上同一案件關係，本院不得併予審理，應退回檢察官另為適法處理，附此敘明。伍、上訴駁回部分（檢察官、被告陳威憲上訴部分）一、被告陳威憲上訴部分㈠、原審以被告陳威憲所犯事證明確，依刑法第339條之4第1項第 2款、同條第2項、第216條、第220條第1項、第210條、第28 條、第55條及（修正前）洗錢防制法第14條第項、第1項等規定，並以行為人之責任為基礎，審酌被告陳威憲各次犯行之犯罪手段、犯罪所得財物多寡及其價值，於本案前後有多次前案紀錄（包含毒品、妨害秩序、偽造有價證券等），有本院被告前案紀錄表在卷可查，可認其素行顯然欠佳，暨其所為均與大陸地區人士共同犯案，其與共犯盜刷他人信用卡及利用蝦皮賣場退費機制，取得所欲詐取之財物，不僅造成網路賣場、信用卡持有人之損害，更同時增加檢警查緝實行犯罪者之真實身分，且嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，暨其犯後僅坦承部分犯行、未與告訴人和解之犯後態度，及其自陳之智識程度、家庭經濟與生活狀況，及所犯洗錢未遂犯行部分符合減刑之規定等一切情狀（見原審卷三第77 頁），分別量處如附表一編號㈦、㈧「原審宣告罪刑」欄所示之刑，並詳敘因被尚有另案尚未判決確定，不予定其應執行刑之理由；復就被告陳栩震因事實欄二之犯行所獲取之犯罪所得4萬元，依刑法第38條之1第1項、第3項規定，予以宣告沒收及追徵，及就扣案被告陳威憲所有供犯本案如事實欄一、二犯罪所用之iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone白色手機共3支，依刑法第38條第2項前段規定，予以宣告沒收，並於判決中詳敘因無證據可認被告陳威憲就事實欄一犯罪獲有犯罪所得，無從諭知沒收或追徵價額，暨扣案iPhone 14 Pro Max手機1支及其餘扣案物，均無積極證據證明與被告陳威憲本案犯行有關，爰均不予宣告沒收。經核其認事用法，並無違誤，量刑亦屬妥適。　　㈡、被告陳栩震提起上訴，猶執詞否認三人以上共同詐欺，指摘原審判決認事用法違誤一節，其所辯各節業經本院一一指駁如前，洵無足採。從而，本件被告陳威憲上訴為無理由，應予駁回。二、檢察官上訴部分（被告陳威憲、陳宛琳被訴起訴書附表三編號4部分）㈠、本件公訴意旨所指事證，及其指出之證明方經本院逐一剖析，反覆參酌，仍不能使本院產生無合理懷疑而認定被告陳威憲、陳宛琳有罪之心證，從而，被告陳威憲、陳宛琳被訴如起訴書附表三編號4部分，不能證明其2人犯罪，自應諭知無罪之判決，業如前述。原審就此部分，因而為被告2人無罪之諭知，經核並無不當。㈡、檢察官上訴理由雖謂以：被告2人辯詞，顯係矯飾卸責之詞，不足採信等語。惟被告本無自證無罪之義務，被告否認犯罪事實所持之辯解，縱屬不能成立，仍須有確實證據足以證明對被告犯罪已無合理之懷疑，蓋被告供述之反覆、或與證人所述相異，起因眾多，或為圖卸己責，或為掩飾他人罪行，或記憶確有混淆不明，或另有其他因素考量，實情不一，若僅以被告2人辯詞不足採，遽以為論罪之依據，顯與被告不自證己罪之原則相違，亦有錯置公訴人應負實質舉證責任之失，故不得率以此認定被告有公訴意旨所載之犯行。　　　　　㈢、綜上所述，檢察官上訴，未提出新事證，僅就原審依職權所為之證據取捨及心證裁量，重為爭執，指摘原判決不當，為無理由，應予駁回。　　陸、被告陳威憲經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述逕行判決。　據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官葉國璽提起公訴，檢察官林涵慧提起上訴，檢察官陳怡利到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　曾淑華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳文貴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李殷君以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀；被告陳威憲、陳宛琳無罪部分，檢察官如不服本判決，須受刑事妥速審判法第9條限制，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後2 0日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。刑事妥速審判法第9條：除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：一、判決所適用之法令牴觸憲法。二、判決違背司法院解釋。三、判決違背判例。刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定，於前項案件之審理，不適用之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周彧亘中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄：本案論罪、科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：罪刑一覽表編號犯罪事實原審宣告罪刑本院宣告刑㈠原判決事實欄一暨附表二編號1 楊東鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。處有期徒刑捌月。㈡原判決事實欄一暨附表二編號2 楊東鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。處有期徒刑壹年。㈢原判決事實欄一暨附表二編號3 楊東鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。處有期徒刑拾月。㈣原判決事實欄一暨附表二編號4 楊東鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。處有期徒刑捌月。㈤原判決事實欄一暨附表二編號5 楊東鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。處有期徒刑陸月。㈥原判決事實欄一提供帳戶部分陳栩震幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。處有期徒刑陸月。㈦本判決事實欄一陳威憲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。無（上訴駁回）。㈧本判決事實欄二陳威憲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。無（上訴駁回）。附表二：（事實欄一部分）編號會員資料訂單編號訂單時間訂單內容訂單金額訂單狀況訂單系統畫面卷頁所在 1 客戶代號：00000000 姓名：張文軒電話：0000000000 000000000 111年10月31日13時55分許(起訴書誤載為「11時55分許」） Apple iPhone 14 Plus 512G 1支 4萬188元已出貨他卷P20 2 客戶代號：00000000 姓名：李柏霖電話：0000000000 000000000 111年11月1日2時1分許 Apple iPhone 14　256G 1支 3萬1,400元已出貨他卷P19 3 客戶代號：00000000 姓名：李柏霖電話：0000000000 000000000 111年11月1日2時11分許 Apple iPhone 14 256G 1支 3萬399元已出貨他卷P18 4 客戶代號：00000000 姓名：李柏霖電話：0000000000 000000000 111年11月1日2時34分許 Apple iPhone 14 Plus 256G 1支 3萬3,899元未出貨他卷P22 5 000000000 111年11月1日2時36分許 Apple iPhone 14 Plus 256G 1支 3萬3,899元未出貨他卷P24 6 000000000 111年11月2日0時18分 ⒈Apple iPhone 14　256G 1支 ⒉Simmpo德國萊茵TUV抗藍光簡單貼 3萬1,780元未出貨他卷P25 7 000000000 111年11月2日0時22分 Apple iPhone SE 128G 1支 1萬5,988元未出貨他卷P26 附表三：（事實欄二部分）編號告訴人/訴請何機關調查詐騙方式匯款帳戶匯款時間匯款金額 1 董姿妤/新北市政府警察局中和分局不詳詐欺集團以LINE暱稱「遇見」之不詳成年成員，於111年11月13日14時20分許，向董姿妤佯稱：可至「鄒鳴閣」遊戲交易平台操作交易，惟因該平台帳戶遭凍結須匯款解凍云云，致其陷於錯誤而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。中國信商業銀行帳戶000-0000000000000000號帳戶 111年11月13日19時24分許 2萬元中國信商業銀行帳戶000-0000000000000000號帳戶 111年11月13日18時10分許 1萬元中國信商業銀行帳戶000-0000000000000000號帳戶 111年11月13日18時20分許 1萬元附表四：證據名稱暨出處㈠、事實欄一部分編號證據名稱暨出處 1 新北市政府警察局中和分局偵查報告書(含111年11月1日監視器影像擷圖、監視器地點詳細地點、被告李柏霖之對比照片共11張)(他卷第2至4頁) 2 車號000-0000號重型機車之車輛詳細資料報表(車主：李柏霖)(他卷第9頁) 3 告訴人東森公司提出之李柏霖之客戶系統基本資料、訂單明細、訂單系統畫面擷圖(他卷第16至27頁) 4 新北市政府警察局中和分局調取聲請書(偵十一卷第16頁) 5 0000000000、0000000000、0000000000門號申登人資料、111年11月1日至同年月9日通信紀錄(偵十一卷第17至22頁) 6 李柏霖等人詐騙集團涉案手機列表(偵十一卷第23頁正反面) 7 扣案手機內之對話紀錄、訂單查詢畫面共105張(偵十一卷第24至86、88至91頁背面) 8 111.11.2 00：21陳威憲、李坤明之微信語音譯文(偵十一卷第87頁) 9 原審111年聲搜字002007號搜索票暨附件(偵十二卷第92至104頁) 附件：蘋果目錄(偵十二卷第93至94頁) 　　　帳戶資料(偵十二卷第95至100頁) 　　　購物訂單(偵十二卷第101至103頁) 　　　帳戶密碼(偵十二卷第104頁) ㈡、事實欄二部分編號告訴人/ 訴請調查之機關證據名稱暨出處 1 董姿妤/ 新北市政府警察局中和分局 ⒈證人即告訴人董姿妤於警詢時之證述(偵三卷第13至14頁) ⒉告訴人董姿妤提出之轉帳交易成功、交易平台之對話紀錄擷圖共13張(偵三卷第34至35頁) ⒊扣案陳威憲手機內TELEGRAM「刷單5群」之群組成員、對話紀錄、蝦皮訂單繳費帳號、小山兌換所賣家頁面翻拍照片共112張(偵十卷第21至91頁) ⒋使用者名稱「00000000000」之蝦皮帳戶、IP、買家資訊(偵十卷第92至97頁) ⒌新北檢112年4月14日新北檢增問 111偵59360字第1129041487號函暨所附本案訂單金流資料(原審卷一第191至201頁)　　附表五：卷宗代稱對照表案號代稱 112年度金訴字第270號卷一原審卷一 112年度金訴字第270號卷二原審卷二 112年度金訴字第270號卷三原審卷三 111年度他字第9850號卷他卷 111年度偵字第59360號卷偵一卷 111年度偵字第59361號卷偵二卷 111年度偵字第62630號卷偵三卷 112年度偵字第12571號卷1 偵四卷 112年度偵字第12571號卷2 偵五卷 112年度偵字第15182號卷1 偵六卷 112年度偵字第15182號卷2 偵七卷 112年度偵字第15182號卷3 偵八卷 112年度偵字第15182號卷4 偵九卷 112年度偵字第15183號卷偵十卷 112年度偵字第15184號卷偵十一卷 112年度偵字第15691號卷偵十二卷 112年度偵字第23457號卷偵十三卷 112年度偵字第40232號卷偵十四卷宜檢112年度偵字第4067號卷偵十五卷宜檢112年度偵字第5272號卷偵十六卷

2025-03-20

TPHM-113-上訴-5770-20250320-1

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三重簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院三重簡易庭民事判決 113年度重簡字第2696號原告嘪佳莉被告林霈甄上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，於民國114年2月26日言詞辯論終結，本院判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣壹拾貳萬元，及自民國一百一十三年十一月十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴及其餘假執行之聲請均駁回。訴訟費用由被告負擔百分三十，餘由原告負擔。本判決第一項得假執行　　事　實　及　理　由一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，查無民事訴　　訟法第386條所列各款情事，應准原告之聲請，由其一造辯　　論而為判決，合先敘明。二、原告起訴主張：原告與訴外人蔡佳勳為夫妻關係，婚後育有 1子1女雙胞胎，婚姻關係尚屬融洽。嗣原告於民國113年7月 24日，無意翻看蔡佳勳之手機時，竟意外發現蔡佳勳之手機 Line通訊軟體內，於113年6月間有與被告間曖昧的對話以及疑似共同出遊之照片，及於同年月29日有親密床照（地點在被告住處），於同年7月3日有互相親吻照片（地點在臺北市大安區Odd One Out Tea咖啡廳），於同年7月17日、22日有親密合照（地點分別在新北市新莊區糧好早午餐餐廳、板橋區好萊塢醫美診所），而上開曖昧對話則提到「（霈甄疼佳勳嗎？還有看著你害羞的表情。佳勳：那看我的眼神呢？霈甄：愛的眼神）」、「霈甄：靠背等等被發現神經這太刺激好可怕。佳勳：看到我不好嗎？霈甄：很好呀只是我怕阿等等被發現她洗澡？還伯母」等情，另2人除了在通訊軟體打字傳情外，也會視訊通話，被告甚至會自拍類似睡衣照片給蔡佳勳看，並對蔡佳勳表示我等等會穿上衣這樣睡覺我會冷，沒佳勳溫暖不行....，霈甄並對蔡佳勳表示不是說要誘惑我，拍了喔等語。以上種種行為，足認被告與蔡佳勳2人必非一般正當交友關係，實已逾一般男女正常社交程度，侵害原告基於配偶之身分法益而情節重大，致原告精神上痛苦不堪。為此，爰依民法第184條第1項、第195條第1項前段、第3項等規定，請求被告賠償非財產上之損害即慰撫金，經審酌一切情況後，認被告應賠償金額為新臺幣（下同）40萬元，並聲明請求：被告應給付原告40萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之法定遲延利息，並願供擔保請准宣告假執行等事實。三、原告主張之前揭事實，業據其提出身分證影本、通訊軟體Li ne對話紀錄翻拍照片、被告與蔡佳勳間之合照等為證。被告已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日均不到場，亦未提出準備書狀爭執，依法視同自認，堪認原告之主張為真實。四、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；次按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額；前開規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之，民法第184條第1項前段、第195條第1項前段、第3項分別定有明文。另按「婚姻係以夫妻之共同生活為其目的，配偶應互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福，而夫妻互守誠實，係為確保其共同生活之圓滿安全及幸福之必要條件，故應解為配偶因婚姻契約而互負誠實之義務，配偶之一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福者，即為違反因婚姻契約之義務而侵害他方之權利。」（最高法院55年台上字第2053號判例要旨參照，但本則判例，依據108年1月4日修正，108年7月4日施行之法院組織法第57條之1第2項，其效力與未經選編為判例之最高法院裁判相同，下同）又足以破壞婚姻共同生活之圓滿安全之行止，絕非僅以通姦及相姦行為為限，倘夫妻任一方與他方間存有逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來，且其侵害配偶所享有普通友誼以外情感交往之獨占權益之程度，已達破壞婚姻制度下共同生活之信賴基礎之程度，亦足以構成不法侵害他人基於偶關係之身分法益之侵權行為。本件依原告主張之事實，從一般具有通常辨識及判斷能力之人看來，被告與蔡佳勳2人儼然是一對熱戀中的男女朋友或等同夫妻一般，顯已逾越一般社會觀念之男女正常交往分際，顯非一般社交往來常見之行為，為超越原告所能忍受之行止，足以共同破壞原告與蔡佳勳夫妻間共同生活之圓滿安全及幸福，自屬侵害原告基於配偶關係之身分法益而情節重大，故原告據以主張被告應負侵權行為損害賠償責任，並給付相當之慰撫金，核屬有據。五、復按不法侵害他人之人格權，被害人受有非財產上損害，請求加害人賠償相當金額之慰撫金時，法院對於慰撫金之量定，應斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人所受精神上痛苦之程度、雙方之身分、地位、經濟狀況及其他各種情形，以核定相當之數額（最高法院47年台上字第1221號、51年台上字第223號及76年台上字第1908號判例要旨參照）。而身分法益與人格法益同屬非財產法益，上開有關人格法益受侵害酌定慰撫金之標準，自得為衡量因身分法益受侵害所生損害賠償金額之參考。本院審酌原告為專科畢業，之前從事保險業，1年所得約50萬元，目前在東森購物任職，月薪約5 萬元，112年度所得總額約127,558元，共同扶養2名未成年子女，名下無不動產或其他有價值財產；被告為大學畢業， 112年度所得總額約17,067元，名下無不動產，僅有事業投資8筆，112年財產總額約86,990元等兩造之身分、地位、資力及經濟狀況，此據原告陳明在卷，並有兩造稅務電子閘門財產所得調件明細表、被告戶籍資料在卷可佐，並審酌被告之實際加害情節，造成原告精神上受損害程度等一切情狀，認為原告請求被告賠償慰撫金40萬元，尚屬過高，應核減為 12萬元，始為適當。六、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付12萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年11月13日起至清償日止，按年息5%計算之法定遲延利息，為有理由；逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。七、本判決第1項原告勝訴部分，係適用簡易程序所為被告敗訴之判決，爰依職權宣告假執行；至於原告敗訴部分，其假執行之聲請，即失所附麗，應併予駁回。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　法　官　趙義德以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　書記官　張裕昌

2025-03-19

SJEV-113-重簡-2696-20250319-1

原訴

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度原訴字第51號原告徐妙珍萬金璋被告林宛榛（原名林怡涵）上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年3月6日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告徐妙珍新臺幣55萬元，及自民國113年9月6日起至清償日止，按年息5％計算之利息。被告應給付原告萬金璋新臺幣18萬9,953元，及自民國113年9月6 日起至清償日止，按年息5％計算之利息。訴訟費用由被告負擔。　　事實及理由一、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決；不到場之當事人，經再次通知而仍不到場者，並得依職權由一造辯論而為判決，民事訴訟法第385條第1項定有明文。查，本件被告經合法通知，未於民國113年12月25日、114年3月6日言詞辯論期日到場，爰依職權為一造辯論判決。二、原告主張：被告林宛榛明知金融機構存摺帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，並可預見將自己名下帳戶之金融卡及密碼提供他人使用，將可能遭他人自行或轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被害人之用，並製造金流斷點，掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，於111年3月7日前某時許，將其名下中國信託商業銀行帳戶（帳號：000000000000號，下稱系爭帳戶）之存摺封面及網路銀行密碼，透過通訊軟體LINE傳送含有上開資料之訊息予某真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「王星」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員及其所屬集團之其餘成員取得系爭帳戶資料後，即共同意圖為自己及他人不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡：㈠於111年3月7 日晚間8時21分許致電原告萬金璋，佯稱為東森購物客服人員，因駭客入侵導致信用卡遭盜刷，須依指示操作付款等語，致萬金璋陷於錯誤，匯款共計新臺幣(下同)18萬9,953元至系爭帳戶，致萬金璋受有損害。㈡於111年3月7日上午10時許前某時，加入原告徐妙珍之LINE好友，復以LINE傳送訊息與徐妙珍佯稱欲寄送保險箱至徐妙珍處，須由徐妙珍先行支付海關費用等語，致徐妙珍陷於錯誤，匯款共計55萬元至系爭帳戶，致徐妙珍受有損害。爰依侵權行為法律關係請求賠償，並聲明：㈠被告應賠償徐妙珍55萬元，並自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡被告應賠償萬金璋18萬9,953元，並自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。三、被告於言詞辯論期日不到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；造意人及幫助人，視為共同行為人；連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、第2項、第272條第1項分別定有明文。經查，原告主張之上開事實，業據提出本院112年度原金訴字第25號刑事判決為證，且經職權調取上開刑事案件卷附筆錄、系爭帳戶交易明細、臺南市政府警察局第二分局民權派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺北市政府警察局士林分局芝山岩派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄、郵政跨行匯款申請書等件可稽，堪信為真實。是原告依前揭規定，請求被告賠償徐妙珍55萬元、萬金璋 18萬9,953元，均屬有據。五、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付徐妙珍 55萬元、萬金璋18萬9,953元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日即113年9月6日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，均有理由，應予准許。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　民事第二庭　　法　官　劉哲嘉以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鍾宜君

2025-03-19

TYDV-113-原訴-51-20250319-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3039號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳翰玄上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院112年度金訴字第627號，中華民國113年1月25日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第40653號、第40689號、111 年度偵字第7298號），提起上訴，及檢察官移送併辦審理（移送併辦案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第13804號），本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、審理範圍　檢察官起訴被告陳翰玄（下稱被告）涉嫌加重詐欺等罪（共 3罪），原審法院審理後，就被告被訴對告訴人陳○吟共同犯加重詐欺罪部分（即起訴書附表一編號1）予以論罪科刑（就被告被訴參與犯罪組織部分不另為免訴諭知），就被告被訴對告訴人爐○哲、張○華（即起訴書附表一編號2、3）共同犯加重詐欺罪部分則諭知無罪。被告對原判決未提起上訴，檢察官僅就原判決上開無罪部分提起上訴（見本院卷一第36 頁），是原判決關於被告有罪部分乃告確定，本院審理範圍，僅限於原判決諭知被告無罪部分，核先敘明。二、公訴意旨略以：被告與同案被告陳茗耀、張緯帆、沈志遠、吳亞倫、陳羿廷加入暱稱「奧迪」、「天」等真實姓名年籍不詳成員所組成之詐騙集團，其等基於三人以上共同詐欺取財及掩飾或隱匿所屬集團犯罪所得之去向之犯意聯絡，該詐欺集團之成員於不詳時、地，以不詳方式取得郵局帳戶之提款卡後，於如附表所示時間及詐欺方式，使如附表所示之告訴人爐○哲、張○華均陷於錯誤，而將如附表所示之款項匯至陳○捷向中華郵政股份有限公司(代碼700)申辦之帳號000000 00000000號帳戶(下稱本案郵局帳戶)，再由同案被告吳亞倫於110年9月1日15時許，在景安捷運站向同案被告沈志遠拿取本案郵局帳戶之提款卡後，將提款卡放在指定地點，由同案被告陳羿廷、被告持提款卡提領，並將款項轉交同案被告吳亞倫，由同案被告吳亞倫轉交同案被告張緯帆後，再交付該詐欺集團之上游成員，以此方式隱匿所屬詐欺集團犯罪所得之去向，被告、同案被告張緯帆、沈志遠、陳羿廷、吳亞倫並可獲得取得款項百分之1至3，或1天3,000元不等之代價作為報酬。因認被告就如附表編號1(告訴人爐○哲)、2(告訴人張○華)部分，亦涉有三人以上共同犯詐欺取財、洗錢及參與犯罪組織罪嫌等語（公訴意旨業經原審公訴檢察官以112 年11月28日以補充理由書更正犯罪事實，見原審金訴卷一第 475至478頁）。三、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；被告之自白不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴訟法第154條第2項、第156條第2 項及第301條第1項分別定有明文。次按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據（最高法院40年度台上字第86號、30年度上字第816 號判決意旨參照）。又依刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其闡明之證明方法，無從說服法官以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128號判決意旨參照）。　　四、公訴意旨認被告共同涉有三人以上共同犯詐欺取財、洗錢罪嫌，係以被告與同案被告陳羿廷等人之供述、告訴人爐○哲、張○華於警詢之指述、報案資料、本案郵局帳戶之開戶資料及交易明細等為主要論據。　　五、訊據被告固坦承其有於110年9月2日自同案被告陳羿廷取得本案郵局帳戶提款卡後，於110年9月2日0時48分許、0時49 分許，持卡提領另案告訴人陳○吟所匯入之款項（此部分業經原審法院判處罪刑），然否認有共同參與對告訴人爐○哲、張○華犯三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯行，辯稱其未參與此部分提領及轉交告訴人爐○哲、張○華匯入本案郵局帳戶款項之行為，此部分與其無關等語。經查：　㈠告訴人爐○哲、張○華分別遭本案詐欺集團於如附表編號1、2 所示時間，以如附表編號1、2所示方式施用詐術，致渠等均陷於錯誤，於附表編號1、2所示匯款時間，匯出如附表編號 1、2所示款項至本案郵局帳戶，嗣經同案被告即本案詐欺集團提款車手陳羿廷持本案郵局帳戶提款卡於附表所示提款時間（即110年9月1日22時33分、34分、22時40分許），至附表所示提款地點，提領如附表所示款項，再交予同案被告吳亞倫，嗣交予本案詐欺集團上游之事實，業據同案被告陳羿廷於110年9月24日警詢時坦承不諱（見113偵13804卷第15頁反面、第16頁反面、第17頁反面），並經告訴人爐○哲、張○ 華於警詢證述受騙匯款經過（見111偵7298卷一第99至101頁、第103至104頁）在卷，復有告訴人爐○哲提出之轉帳明細、通聯紀錄（111偵7298卷一第285、287頁）、陳○捷中華郵政帳戶基本資料及客戶歷史交易清單（見111偵7298卷二第6 9至71頁、原審金訴卷一第133至137 頁）等附卷可考，復有監視器錄影畫面（見113偵13804卷第83、90至91頁）附卷可稽。此部分事實堪可認定，是告訴人爐○哲、張○華遭詐所匯款項，係同案被告陳羿廷於110年9月1日持本案郵局提款卡提領，並非被告持卡提領。另同案被告陳羿廷於上開供述中僅提及係其本人持卡提領，而上開監視器錄影畫面亦僅有同案被告陳羿廷出面提領之畫面，此外檢察官亦未提出任何被告有與同案被告共同前往提領告訴人爐○哲、張○華2人所匯款項之證據，依本案事證，尚不足以認被告有於上開時地與同案被告陳羿廷共同前往提領此部分款項之行為，被告以前詞置辯，即非無據。　㈡又同案被告陳羿廷於翌日即110年9月2日凌晨0時33分再度持本案郵局提款卡在板橋後埔郵局提領另案告訴人陳○吟所匯入之款項1萬元（同案被告陳羿廷此部分犯行業經原審法院以111年度金訴字第1273號判決判處罪刑），其在後埔郵局前將上開提款卡交予被告，由被告於110年9月2日0時48分許、0時49分許，在中和國光郵局提領另案告訴人陳○吟所匯入之款項之事實，業據被告坦承不諱(見111偵72984卷一第54 、57頁)，核與證人即同案被告陳羿廷之供述及證述大致相符，並有原審法院111年度金訴字第1273號判決（見本院卷一第309至343頁)、監視器畫面翻拍照片、中和國光街郵局1 10年9月2日之自動櫃員機提款之監視器錄影畫面翻拍照片1 份、車輛詳細資料報表(車牌號碼000-0000號、000-0000號、000-000號、000-000號、000-0000號)共5張、告訴人陳○ 吟之報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第二分局埔頂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份)、告訴人陳○吟所提出之網路銀行交易明細、其與暱稱「張明維」通訊軟體Line對話紀錄各1份、中華郵政股份有限公司板橋郵局112年6月6日板營字第1121800395 號函暨檢附之帳號00000000000000號帳戶之客戶基本資料、歷史交易明細各1份(見新北地檢署110年度偵字第40653號卷第65頁至第73頁反面、110年度他字第7015號卷第71至88頁、111年度偵字第7298號卷卷一第213至231、247至253頁、第7298號卷卷二第69頁至第71頁)在卷可佐。是被告係於同案被告陳羿廷於110年9月1日持本案郵局提款卡在土城提領告訴人爐○哲、張○華遭詐款項完成後，始於翌日即110年9月 2日再自同案被告陳羿廷處取得本案郵局提款卡，並持以提領另名告訴人陳○吟所匯款項。　㈢按詐欺集團之分工細緻，依其分工，車手通常是聽從指示取得金融卡後去提款，提款後須立即將提款結果通知指示者，再將款項交給車手頭，金融卡則依指示交還、丟棄或銷毀。若無指示，則車手不得提領。是車手就其所提領部分，自與其他詐欺集團成員間負共同正犯之責；但如非其提領之部分，除非有其他事證證明其有參與，否則即不應論以共同正犯。同案被告陳羿廷既於110年9月1日持本案郵局提款卡在土城提領告訴人爐○哲、張○華遭詐款項完成，交予同案被告吳亞倫，嗣交予本案詐欺集團上游，而被告係遲至翌日始取得本案郵局帳戶提款卡並依指示提領另案告訴人陳○吟所匯款項，復無其他證據證明被告另有參與同案被告陳羿廷於110 年9月1日提領告訴人爐○哲、張○華匯入款之犯行，則此部分（告訴人爐○哲、張○華被害部分）自與被告無涉，難認被告就此部分，與同案被告陳羿廷、吳亞倫、沈志遠及其等所屬詐欺集團成員間有何犯意聯絡及行為分擔。　㈣綜上，公訴意旨認被告涉犯此部分加重詐欺、洗錢罪嫌所憑之證據，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，依無罪推定原則，即難據以為被告不利之認定。此外，復查無其他積極證據，足資認定被告有前揭被訴犯行，自屬不能證明被告犯罪，依前開說明，應為被告無罪之諭知。　　六、駁回上訴之理由　㈠檢察官上訴意旨略以：同案被告吳亞倫於110年10月20日警詢時陳稱：我在110年9月1日15時許，於中和捷運景安站向沈志遠取得本案帳戶之提款卡後，由我將提款卡放於指定地點，再於新北市○○區○○○000號之後埔郵局前將提款卡交予陳羿廷、被告，再由陳羿廷於110年9月2日0時33分許提款等語，雖同案被告吳亞倫於審理時改稱就如何取得本案提款卡與交付予誰等節均已記憶不清，然經檢察官詢問警詢所述是否實在時，同案被告吳亞倫亦陳稱（原審卷112年11月30日審理筆錄第13頁)：警詢時記憶應該比較清楚，我是輪流交給陳羿廷、被告，我從沈志遠手上拿到提款卡後，除了交給陳羿廷、被告之外，沒有交給其他人等語，同案被告吳亞倫清楚證稱其在110年9月1日15時許後未將本案提款卡交予陳羿廷與被告「以外」之人，則足見本案帳戶提款卡自同案被告沈志遠交予同案被告吳亞倫後，在同案被告吳亞倫取得提款卡（即11 0年9月1日15時許）至同案被告陳羿廷提款行為（即110年9月 2日0時33分許）間之該時間段，僅剩由同案被告陳羿廷與被告管領本案提款卡之唯一可能性，同案被告陳羿廷、被告亦均分別陳稱：係將款項交予吳亞倫，吳亞倫及沈志遠再轉交給張緯帆等語，則原審忽視本案提款卡實際上係於上開時間由被告與同案被告以不斷互相交換、傳遞金融卡之方式，製造斷點並躲避查緝之犯行，實有未洽。爰依法上訴等語。　㈡同案被告吳亞倫於110年10月20日警詢時係供稱：「志遠」於1 10年在110年9月1日15時許，於中和捷運景安站對面的大華魯肉飯旁將本案郵局帳戶提款卡交給我，我再轉交給陳羿廷「或」被告等語（見111偵72984卷一第40頁反面）；同案被告陳羿廷於110年9月24日警詢時供稱略以：我於110年9月1日下午4時許，在新北市中和區圓通寺某處草叢，當時拿了工作機及4張提款卡（含本案郵局帳戶提款卡）；警方調閱監視器錄影於如附表所示提款時間、地點提領持本案郵局帳戶提款卡提領如附表所示款項的是我本人沒錯等語（見113偵1 3804卷第15頁反面、第16頁反面、第17頁反面、第18頁）；被告於警詢供稱：我是於提領110年9月2日在中和國光郵局提領12萬元前，在新北市○○區○○路000號後埔郵局前，由陳羿廷交付於我，叫我去另外一間郵局提領等語（見111偵729 84卷一第54、57頁），綜上堪認本案郵局帳戶提款卡係由同案被告陳羿廷於110年9月1日先取得，嗣於110年9月2日在後埔郵局前再轉交予被告，上訴意旨認本案郵局提款卡係同案被告吳亞倫於110年9月1日15時許取得後，再於後埔郵局前交予陳羿廷、被告云云，容有誤認，並非可採。　㈢按證據之取捨及證據證明力如何，均屬事實審法院得自由裁量、判斷之職權，苟其此項裁量、判斷，並不悖乎通常一般之人日常生活經驗之定則或論理法則，且於判決內論敘其何以作此判斷之心證理由者，即不得任意指摘其為違法（最高法院91年度台上字第2395號判決參照）。原審以檢察官所舉證據，尚無從形成被告此部分有罪之確信心證，而就告訴人爐○哲、張○華被害部分，為被告無罪之諭知，於法並無違誤。檢察官執上開理由提起上訴，然所舉證據仍不足以證明被告涉犯此部分犯罪，尚難說服本院推翻原判決此部分，另為不利於被告之認定，其此部分上訴無理由，應予駁回。至臺灣新北地方檢察署檢察官另以113年度偵字第13804號移送併辦同一事實，然被告既經無罪諭知，自不生想像競合之一罪關係，自無從就併辦部分予以審理，應退由檢察官另為適法之處理。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官陳璿伊提起公訴，檢察官陳冠穎提起上訴，檢察官楊景舜、張育瑄移送併案審理，檢察官陳明進到庭執行職務。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　林柏泓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅郁婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉乃瑋以上正本證明與原本無異。檢察官如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，惟須受刑事妥速審判法第9條限制。其未敘述上訴之理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。刑事妥速審判法第9條：除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：一、判決所適用之法令牴觸憲法。二、判決違背司法院解釋。三、判決違背判例。刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定，於前項案件之審理，不適用之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　程欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附表：編號被害人詐騙時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶提款時間、金額（新臺幣）、地點及提款人 1 爐○哲（提告）詐騙集團成員於110年9月1日17時許致電爐○哲，佯為東森購物集團及玉山銀行，佯稱：爐○哲誤刷信用卡等語，致爐○哲陷於錯誤，依指示匯款。 110年9月1日22時7分許 2萬9,987元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶㈠同案被告陳羿廷至土城郵局於下列時間提領下列款項： ⑴110年9月1日22時33分許、6萬元 ⑵110年9月1日22時34分許、6萬元㈡同案被告陳羿廷至全家超商土城新德店於下列時間提領下列款項： ⑴110年9月1日22時40分許、2萬元 ⑵110年9月1日22時40分許、1萬元 2 張○華（提告）詐騙集團成員於110年9月1日20時15分許致電張○華，佯為東森購物，佯稱系統錯誤誤刷一筆商品，要退錢等語，致張○華陷於錯誤，依指示匯款。 110年9月1日22時22分許 8萬121元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 110年9月1日22時28分許 9,989元

2025-03-18

TPHM-113-上訴-3039-20250318-5

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3039號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張緯帆上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院112年度金訴字第627號，中華民國113年1月25日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第40653號、第40689號、111 年度偵字第7298號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、審理範圍　　檢察官起訴被告張緯帆（下稱被告）涉嫌加重詐欺等罪（共 2罪），原審法院審理後，就被告被訴對告訴人爐○哲、張○ 華（即起訴書附表一編號2、3）共同犯加重詐欺罪部分諭知無罪，就被告被訴對告訴人陳○吟犯加重詐欺罪部分（即原審判決附表編號1起訴書提款時間②③部分）諭知公訴不受理。被告對原判決未提起上訴，檢察官僅就原判決上開無罪部分提起上訴，並明示公訴不受理部分非屬上訴範圍（見本院卷一第36頁），是原判決關於被告公訴不受理部分乃告確定，本院關於被告之審理範圍，僅限於原判決諭知被告無罪部分，核先敘明。二、公訴意旨略以：被告與同案被告陳茗耀、陳翰玄、沈志遠、吳亞倫、陳羿廷加入暱稱「奧迪」、「天」等真實姓名年籍不詳成員所組成之詐騙集團，其等基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及掩飾或隱匿所屬集團犯罪所得之去向之犯意聯絡，該詐欺集團之成員於不詳時、地，以不詳方式取得郵局帳戶之提款卡後，於如附表所示時間及詐欺方式，使如附表所示之告訴人爐○哲、張○華均陷於錯誤，而將如附表所示之款項匯至陳○捷向中華郵政股份有限公司(代碼700)申辦之帳號00000000000000號帳戶(下稱本案郵局帳戶)，再由同案被告吳亞倫於110年9月1日15時許，在景安捷運站向同案被告沈志遠拿取本案郵局帳戶之提款卡後，便將提款卡放在指定地點，由同案被告陳羿廷於110年9月2日凌晨0時33分在板橋後埔郵局提領另案告訴人陳○吟所匯入之款項1萬元，持之至位於新北市○○區○○路000號之後埔郵局前交予同案被告陳翰玄，由同案被告陳翰玄於110年9月2日0時48分許、0 時49分許，在中和國光郵局提領另案告訴人陳○吟所匯入之款項（共提領12萬元），並將款項轉交同案被告吳亞倫，由同案被告吳亞倫轉交被告後，再交付該詐欺集團之上游成員，以此方式隱匿所屬詐欺集團犯罪所得之去向，被告、同案被告沈志遠、陳羿廷、吳亞倫、陳翰玄並可獲得取得款項百分之1至3，或1天3,000元不等之代價作為報酬。因認被告就如附表編號1(告訴人爐○哲)、2(告訴人張○華)部分，亦涉有三人以上共同犯詐欺取財、洗錢罪嫌等語（公訴意旨業經原審公訴檢察官以112年11月28日以補充理由書更正犯罪事實，見原審金訴卷一第475至478頁）。三、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；被告之自白不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴訟法第154條第2項、第156條第2 項及第301條第1項分別定有明文。次按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據（最高法院40年度台上字第86號、30年度上字第816 號判決意旨參照）。又依刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其闡明之證明方法，無從說服法官以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128號判決意旨參照）。　　四、公訴意旨認被告涉有此部分三人以上共同犯詐欺取財、洗錢罪嫌，係以被告與同案被告陳羿廷等人之供述、告訴人爐○ 哲、張○華於警詢之指述、報案資料、本案郵局帳戶之開戶資料及交易明細等為主要論據。　　五、訊據被告固坦承其有於同案被告陳羿廷於110年9月2日提領另案告訴人陳○吟匯入本案郵局帳戶之款項並轉交予同案被告吳亞倫後，係由其收取此部分告訴人陳○吟遭詐款項並層轉本案詐欺集團上游（被告此部分犯行業經原審法院以111 年度審金訴字第687號判決判處罪刑），然否認有共同參與對告訴人爐○哲、張○華犯三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯行，辯稱其未參與此部分收取、轉交告訴人爐○哲、張○華匯入本案郵局帳戶款項之行為，此部分與其無關等語。經查：　㈠告訴人爐○哲、張○華分別遭本案詐欺集團於如附表編號1、2 所示時間，以如附表編號1、2所示方式施用詐術，致渠等均陷於錯誤，於附表編號1、2所示匯款時間，匯出如附表編號 1、2所示款項至本案郵局帳戶，嗣經同案被告即本案詐欺集團提款車手陳羿廷持本案郵局帳戶提款卡於附表所示提款時間（即110年9月1日22時33分、34分、22時40分許），至附表所示提款地點，提領如附表所示款項，再交予同案被告吳亞倫，嗣交予本案詐欺集團上游之事實，業據同案被告陳羿廷於110年9月24日警詢時坦承不諱（見113偵13804卷第15頁反面、第16頁反面、第17頁反面），並經告訴人爐○哲、張○ 華於警詢證述受騙匯款經過（見111偵7298卷一第99至101頁、第103至104頁）在卷，復有告訴人爐○哲提出之轉帳明細、通聯紀錄（111偵7298卷一第285、287頁）、陳○捷中華郵政帳戶基本資料及客戶歷史交易清單（見111偵7298卷二第6 9至71頁、原審金訴卷一第133至137 頁）等附卷可考，復有監視器錄影畫面（見113偵13804卷第83、90至91頁）附卷可稽。此部分事實堪可認定。　㈡依本案事證，尚不足以認定同案被告陳羿廷於110年9月1日持本案郵局帳戶提款卡所提領之告訴人爐○哲、張○華所匯款項，交予同案被告吳亞倫後，係由被告向同案被告吳亞倫收取並轉交本案詐欺集團上游　⒈同案被告陳羿廷於偵訊時供稱：吳亞倫跟我同一詐欺集團；回水就是給吳亞倫等語（見113偵13804卷第157頁正反面）；同案被告沈志遠供稱：陳羿廷錢領完就交給綽號ALLEN的吳亞倫等語（見113偵13804卷第30、32頁）。　⒉又據同案被告吳亞倫於110年10月11日警詢供稱：我於110年9 月1日，在陳羿廷擔任提領車手提領期間，我負責保管金融卡及提領之贓款等語（見113偵13804卷第24頁）、於110年1 0月19日警詢及110年10月20日偵訊時供稱：我於110年8月29 日加入本案詐欺集團；我負責收水，收取提款車手領出來的贓款；錢都是先交給我；何時向上交水係「志遠」跟我說的；當天在哪裡提領，就是在附近繳水，我的水大多交給「志遠」，偶爾拿給張緯帆，我不清楚他們之後交給何處等語（見111年度偵字第7298號卷一第36、40至41頁、110年度偵字第40653號卷第76頁至第77頁反面），是同案被告吳亞倫就告訴人爐○哲、張○華被害匯至本案郵局帳戶之款項，其究係交予何人收取，未能確認。而被告否認有收取此部分款項，業如前述，依罪證有疑，利歸被告之原則，尚難遽認同案被告陳羿廷於110年9月1日所提領之告訴人爐○哲、張○華所匯款項交予同案被告吳亞倫後，係由被告收取並層轉本案詐欺集團。　㈢按詐欺集團之分工細緻，依其分工，所謂「收水」人員通常是聽從詐欺集團指示始前往向提款車手、車手頭或第一層收水人員收取詐得款項，再層轉詐欺集團上游。是「收水」就其所收取款項部分，自與其他詐欺集團成員間負共同正犯之責，但如非其收取之部分，除非有其他事證證明其有參與，否則即不應論以共同正犯。本案尚難遽認同案被告陳羿廷於 110年9月1日所提領之告訴人爐○哲、張○華所匯款項交予同案被告吳亞倫後，係由被告收取並層轉本案詐欺集團，業如前述，自難僅以被告於翌日即110年9月2日有參與收取另案被害人陳○吟匯至本案郵局帳戶之款項，而遽認被告就110年 9月1日告訴人爐○哲、張○華被害匯款至本案郵局帳戶部分，與同案被告陳羿廷、吳亞倫、沈志遠及其等所屬詐欺集團成員間有何犯意聯絡及行為分擔。　㈣綜上，公訴意旨認被告涉犯此部分加重詐欺、洗錢及參與犯罪組織罪嫌所憑之證據，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，依無罪推定原則，即難據以為被告不利之認定。此外，復查無其他積極證據，足資認定被告有前揭被訴犯行，自屬不能證明被告犯罪，依前開說明，應為被告無罪之諭知。　　六、駁回上訴之理由　㈠檢察官上訴意旨略以：同案被告吳亞倫於110年10月20日警詢時陳稱：我在110年9月1日15時許，於中和捷運景安站向沈志遠取得本案帳戶之提款卡後，由我將提款卡放於指定地點，再於新北市○○區○○○000號之後埔郵局前將提款卡交予陳羿廷、陳翰玄，再由陳羿廷於110年9月2日0時33分許提款等語，雖同案被告吳亞倫於審理時改稱就如何取得本案提款卡與交付予誰等節均已記憶不清，然經檢察官詢問警詢所述是否實在時，同案被告吳亞倫亦陳稱（原審卷112年11月30日審理筆錄第13頁)：警詢時記憶應該比較清楚，我是輪流交給陳羿廷、陳翰玄，我從沈志遠手上拿到提款卡後，除了交給陳羿廷、陳翰玄之外，沒有交給其他人等語，同案被告吳亞倫清楚證稱其在110年9月1日15時許後未將本案提款卡交予陳羿廷與陳翰玄「以外」之人，則足見本案帳戶提款卡自同案被告沈志遠交予同案被告吳亞倫後，在同案被告吳亞倫取得提款卡（即110年9月1日15時許）至同案被告陳羿廷提款行為（即 110年9月2日0時33分許）間之該時間段，僅剩由陳羿廷與陳翰玄管領本案提款卡之唯一可能性，陳羿廷、陳翰玄亦均分別陳稱：係將款項交予吳亞倫，吳亞倫及沈志遠再轉交給被告等語，則原審忽視本案提款卡實際上係於上開時間由被告與同案被告以不斷互相交換、傳遞金融卡之方式，製造斷點並躲避查緝之犯行，實有未洽。爰依法上訴等語。　㈡上訴意旨固舉同案被告陳羿廷、陳翰玄陳稱：係將款項交予吳亞倫，吳亞倫及沈志遠再轉交給被告等語。然告訴人爐○哲、張○華如附表所匯款項係由同案被告陳羿廷提領後交予同案被告吳亞倫，業認定如上（公訴意旨亦認此部分款項係由同案被告吳亞倫收取後轉交被告），同案被告陳羿廷、陳翰玄既未親自目擊、參與同案被告吳亞倫如何轉交本案詐騙款項之行為，尚難以其等上開供述，遽為不利被告之認定；同案被告吳亞倫於110年10月19日警詢及110年10月20日偵訊時供稱何時向上交水係「志遠」跟我說的；當天在哪裡提領，就是在附近繳水，我的水大多交給「志遠」，偶爾拿給被告，我不清楚他們之後交給何處等語，未能確認其究係交予何人收取，已足動搖影響公訴意旨此部分之主張。　　㈢按證據之取捨及證據證明力如何，均屬事實審法院得自由裁量、判斷之職權，苟其此項裁量、判斷，並不悖乎通常一般之人日常生活經驗之定則或論理法則，且於判決內論敘其何以作此判斷之心證理由者，即不得任意指摘其為違法（最高法院91年度台上字第2395號判決參照）。原審以檢察官所舉證據，尚無從形成被告有罪之確信心證，而就告訴人爐○哲、張○華被害部分，為被告無罪之諭知，於法並無違誤。檢察官執上開理由提起上訴，然所舉證據仍不足以證明被告涉犯此部分犯罪，尚難說服本院推翻原判決此部分，另為不利於被告之認定，其此部分上訴無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官陳璿伊提起公訴，檢察官陳冠穎提起上訴，檢察官楊景舜、張育瑄移送併案審理，檢察官陳明進到庭執行職務。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　林柏泓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅郁婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉乃瑋以上正本證明與原本無異。檢察官如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，惟須受刑事妥速審判法第9條限制。其未敘述上訴之理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。刑事妥速審判法第9條：除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：一、判決所適用之法令牴觸憲法。二、判決違背司法院解釋。三、判決違背判例。刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定，於前項案件之審理，不適用之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　程欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附表：編號被害人詐騙時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶提款時間、金額（新臺幣）、地點及提款人 1 爐○哲（提告）詐騙集團成員於110年9月1日17時許致電爐○哲，佯為東森購物集團及玉山銀行，佯稱：爐○哲誤刷信用卡等語，致爐○哲陷於錯誤，依指示匯款。 110年9月1日22時7分許 2萬9,987元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶㈠同案被告陳羿廷至土城郵局於下列時間提領下列款項： ⑴110年9月1日22時33分許、6萬元 ⑵110年9月1日22時34分許、6萬元㈡同案被告陳羿廷至全家超商土城新德店於下列時間提領下列款項： ⑴110年9月1日22時40分許、2萬元 ⑵110年9月1日22時40分許、1萬元 2 張○華（提告）詐騙集團成員於110年9月1日20時15分許致電張○華，佯為東森購物，佯稱系統錯誤誤刷一筆商品，要退錢等語，致張○華陷於錯誤，依指示匯款。 110年9月1日22時22分許 8萬121元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 110年9月1日22時28分許 9,989元

2025-03-18

TPHM-113-上訴-3039-20250318-3

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3039號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告沈志遠吳亞倫　　　　　　　　　　陳羿廷上列上訴人因被告等詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院112年度金訴字第627號，中華民國113年1月25日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第40653號、第40689號、1 11年度偵字第7298號），提起上訴，及檢察官移送併辦審理（移送併辦案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第13804號），本院判決如下：　　主　文原判決關於沈志遠、陳羿廷部分，及吳亞倫無罪部分均撤銷。沈志遠、吳亞倫、陳羿廷犯如附表二所示之罪，各處如附表二「主文」欄所示之刑。沈志遠未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元、吳亞倫未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰陸拾元、陳羿廷未扣案之犯罪所得新臺幣參仟陸佰零貳元，均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、沈志遠、吳亞倫、陳羿廷於民國110年間分別加入通訊軟體T ELEGRAM暱稱「奧迪」、「天」等真實姓名年籍不詳成員所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團，沈志遠、吳亞倫、陳羿廷所犯參與犯罪組織犯行均業經另案判決確定），其等共同意圖為自己不法所有，基於與「奧迪」、「天」及其所屬詐欺集團不詳成員為三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得之洗錢犯罪之犯意聯絡，先由該詐欺集團之其他成員於不詳時地，以不詳方式取得陳○捷向中華郵政股份有限公司(代碼 700)申辦之帳號00000000000000號帳戶(下稱本案郵局帳戶) 之提款卡(含密碼)後，該詐欺集團之其他成員於如附表一編號1、2所示時間，以如附表一編號1、2所示方式，向附表一編號1、2所示之被害人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，於附表一編號1、2所示匯款時間，匯出如附表一編號1、2所示款項至本案郵局帳戶；陳羿廷即依本案詐欺集團指示，於民國 112年9月1日16時許，至新北市中和區圓通寺某處草叢內領取丟包之本案郵局帳戶提款卡及工作機，再持上開提款卡於附表一所示提款時間，至附表一所示提款地點，提領如附表一所示款項，沈志遠則依「奧迪」指示至一旁監視領錢之過程，陳羿廷再將提領之款項交由吳亞倫轉交予本案詐欺集團不明上游收水手，以此方法製造金流之斷點，隱匿詐騙犯罪所得。嗣經警據報調閱監視錄影而循線查知上情。二、案經爐○哲、張○華訴由新北市政府警察局土城分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併案審理。　　理　由一、被告吳亞倫部分之審理範圍　檢察官起訴被告吳亞倫涉嫌加重詐欺等罪（共2罪），原審法院審理後，就被告吳亞倫被訴對告訴人爐○哲、張○華（即起訴書附表一編號2、3）共同犯加重詐欺罪部分諭知無罪，就被告吳亞倫被訴對告訴人陳○吟犯加重詐欺罪部分（即原審判決附表編號1起訴書提款時間②③部分）諭知公訴不受理。被告吳亞倫對原判決未提起上訴，檢察官僅就原判決上開無罪部分提起上訴，並明示公訴不受理部分非屬上訴範圍（見本院卷一第36頁），是原判決關於被告吳亞倫公訴不受理部分乃告確定，本院關於被告吳亞倫之審理範圍，僅限於原判決諭知被告吳亞倫無罪部分，核先敘明。二、證據能力　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條（刑事訴訟法第159條之1至第159條之4）之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5第1項、第2項分別定有明文。查本判決所引被告以外之人於審判外之供述證據，上訴人即檢察官、被告沈志遠、吳亞倫、陳羿廷（下簡稱被告3人）於本院均未爭執證據能力，且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議（見本院卷一第304、398、410頁、卷三第222至227頁），審酌上開供述證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第 159條之5規定，認該等證據均具證據能力。另本判決所援引之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況或不得作為證據之情形，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，均具證據能力。三、認定事實所憑之證據及理由　　訊據被告3人均否認有如附表一編號1、2所示犯行，辯稱其等未參與提領、監視、收取及轉交告訴人爐○哲、張○華匯入本案郵局帳戶之款項，此部分與其等無關等語。經查：　㈠告訴人爐○哲、張○華分別遭本案詐欺集團於如附表一編號1、 2所示時間，以如附表一編號1、2所示方式施用詐術，致渠等均陷於錯誤，於附表一編號1、2所示匯款時間，匯出如附表一編號1、2所示款項至本案郵局帳戶，嗣經詐欺集團派員持本案郵局帳戶提款卡於附表一所示提款時間，至附表一所示提款地點，提領如附表一所示款項之事實，為被告3人所不爭執（見原審金訴卷一第301、364頁），經告訴人爐○哲、張○華於警詢證述受騙匯款經過（見111偵7298卷一第99至10 1頁、第103至104頁）在卷，復有告訴人爐○哲提出之轉帳明細、通聯紀錄（111偵7298卷一第285、287頁）、陳○捷中華郵政帳戶基本資料及客戶歷史交易清單（見111偵7298卷二第69至71頁、原審金訴卷一第133至137頁）等附卷可考，首堪認定。　　㈡被告陳羿廷依本案詐欺集團指示，於112年9月1日16時許，至新北市中和區圓通寺某處草叢內領取丟包之本案郵局帳戶提款卡及工作機，其旋持本案郵局帳戶提款卡於附表一所示提款時間，至附表一所示提款地點，提領如附表一所示款項，被告沈志遠則依「奧迪」指示至一旁監視領錢之過程之事實，有下列證據可證：　⒈被告陳羿廷於110年9月24日警詢時供稱略以：我於110年8月初開始擔任提款車手，負責持金融卡去ATM提領，於110年9 月1日下午4時許，在新北市中和區圓通寺某處草叢，當時拿了工作機及4張提款卡；警方調閱監視器錄影於如附表一所示提款時間、地點提領持本案中華郵局帳戶提款卡提領如附表一所示款項共計提領新臺幣（下同）15萬元的是我本人沒錯等語（見113偵13804卷第15頁反面、第16頁反面、第17頁反面）；於113年8月19日偵訊時供稱：沈志遠跟我同一詐欺集團，他負責把風，在附近繞，騎車在附近看有無警察或是有別團的人，避免別團的人過來黑吃黑等語（見113偵13804 卷第157頁正反面至第158頁）。　⒉被告沈志遠於110年10月21日警詢供稱：警方調閱監視器畫面發現陳羿廷提領期間，有名男子騎乘車號000-0000號重機車在一旁觀看，該名男子是我本人；我於110年9月1日19時左右騎乘車號000-0000號重機車從我永和住處前往土城，監看他們領錢，那時有一個飛機群組，飛機群組內暱稱「奥迪」的人叫我把風，監視陳羿廷，以3,000元為報酬監看陳羿廷及另一人一天，我就站在領錢的地方附近，都站在外面看，我只負責監看領錢等語（見113偵13804卷第29頁正反面至第 30頁）；於偵訊時供稱：我之前有加入詐騙集團擔任把風工作，成員有「奥迪」、陳羿廷跟ALLEN，是用飛機通訊軟體聯繫（即吳亞倫）；他們要我看著陳羿廷，如果他有突然消失我就要回報給上面等語（見113偵13804卷第150頁正反面）。　⒊被告吳亞倫於偵訊供稱：沈志遠也在群組，他負責監控，群組內有「奥迪」等語（見113偵13804卷第143頁反面）。　⒋復有監視器錄影畫面（見113偵13804卷第83、90至91頁）附卷可稽。綜上事證勾稽，上開事實堪可認定。　　　㈢被告陳羿廷提領上開款項後，交由被告吳亞倫轉交予本案詐欺集團上游，其等受「天」、「奥迪」指揮之事實，業據被告陳羿廷於警詢時供稱在卷（見113偵13804卷第17頁正反面、 111年度偵字第7298號卷一第48至49頁），其並於偵訊時供稱：吳亞倫跟我同一詐欺集團；回水就是給吳亞倫等語（見 113偵13804卷第157頁正反面）；又據被告吳亞倫於110年10 月11日警詢供稱：我於110年9月1日在陳羿廷擔任提領車手提領期間，是負責保管金融卡及提領之贓款等語（見113偵1 3804卷第24頁）、於110年10月19日警詢及110年10月20日偵訊時供稱：我於110年8月29日加入本案詐欺集團；我負責收水，收取提款車手領出來的贓款；錢都是先交給我；何時向上交水係「志遠」跟我說的；當天在哪裡提領，就是在附近繳水，我的水大多交給「志遠」，偶爾拿給張緯帆等語（見 111年度偵字第7298號卷一第36、40至41頁、110年度偵字第 40653號卷第76頁至第77頁反面）；被告沈志遠供稱：陳羿廷錢領完就交給綽號ALLEN的吳亞倫等語（見見113偵13804 卷第30、32頁），綜上勾稽，上開事實亦堪可認定。　㈣綜上堪認被告3人有共同為如事實欄一行為，其等以如事實欄所示方式，就告訴人爐○哲、張○華匯至本案郵局帳戶之詐騙款項，為提領、監控提領及層轉收取之款項，而製造金流斷點，隱匿該犯罪所得，足徵其等主觀上具有詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得洗錢之故意無訛；且其等主觀上對於參與詐欺犯行者含自己達三人以上之事，自屬知悉，其等雖未實際參與以訛詞對告訴人施用詐術之行為，然其等接受詐騙集團指示，共同參與如事實欄一所示詐欺取財、洗錢犯行之部分構成要件行為，足認被告3人與「奧迪」、「天」及其所屬詐欺集團不詳成員間，就告訴人爐○哲、張○華受騙部分，係在上開合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，有犯意聯絡，並參與實施三人以上共同詐欺取財、洗錢之構成要件行為，該當於三人以上共同詐欺取財、洗錢罪之共同正犯。被告3人以前詞否認犯行，均非可採。　㈤本案事證明確，被告3人如事實欄一所示三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，堪可認定，應依法論科。四、法律適用　㈠新舊法比較　⒈「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」刑法第 2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可資參照）。　⒉被告3人行為後，刑法第339條之4規定先於民國112年5月31日修正公布，並於同年6月2日生效施行，然此次修正僅新增該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之規定，該條第1項第2款規定則未修正，是前揭修正與被告於本案所犯三人以上共同詐欺取財罪之犯行無涉，不生新舊法比較之問題，逕行適用現行刑法第339條之4第1項第2款之規定。又詐欺犯罪危害防制條例全文58條，於113年7月31日公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年8月2 日施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1 目之罪，而被告3人所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，並無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339條之4 第1項第2款之規定。　⒊被告3人行為後洗錢防制法業於113年7月31日經總統修正公布，除洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。　⑴有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義（修正前洗錢防制法第2條第2款、修正後洗錢防制法第2條第1 款）。　⑵關於洗錢罪之規定，113年7月31日修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、11 3年7月31日修正前之同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月 31日修正移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告3人行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。　⑶被告3人本案所犯共同洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第 1項第2款加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達1 億元，均曾於偵查坦承洗錢犯行，於本院均否認犯行。依其等行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年（未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，無修正前該法第14條第3項有關宣告刑範圍限制規定之適用），且符合112年6月14日修正前該法第16條第2項規定「在偵查或審判中自白」之減輕其刑規定（必減規定），則其等科刑上限為有期徒刑「6年1 1月」；依其等裁判時法即113年7月31日修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，其等雖於偵查坦承洗錢犯行，然於本院否認犯行，無修正後該法第23條第3項減刑規定之適用，科刑上限仍為有期徒刑「5年」。經比較之結果，以裁判時法即113年7月31日修正後之規定較有利於被告3人，依刑法第2條第1項後段規定，應適用1 13年7月31日修正後之洗錢防制法規定。　　㈡核被告3人就附表一編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第 1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第 19條第1項後段一般洗錢罪。臺灣新北地方檢察署113年度偵字第13804號移送併辦意旨書就被告沈志遠、吳亞倫、陳羿廷3人部分，與本案判決事實相同，為事實上同一案件，本院自得併予審理，附此敘明。　㈢被告3人與「奧迪」、「天」及其所屬詐欺集團不詳成員間，就如附表一編號1、2犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告3人就如附表一編號1、2犯行，均係以一行為同時觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依受詐欺之被害人人數計算。是被告3人所犯如附表一編號1、2所示犯行，犯意各別，侵害法益不同，應予分論併罰（共2罪）。　㈥被告3人於原審及本院均否認犯行，自無詐欺防制條例第47條、修正後洗錢防制法第23條第3項前段等規定之適用，附此敘明。　㈦不另為免訴諭知　　公訴意旨另以被告3人上開犯行亦涉犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。　⒈按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第3 02條第1款定有明文。又按行為人於參與詐欺犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人之財物，因該一貫穿全部犯罪歷程之參與犯罪組織的不法內涵，較之陸續實行之加重詐欺犯行為輕，自不能「以小包大、全部同一」，應僅就參與犯罪組織及首次加重詐欺二罪，依想像競合犯從一重之加重詐欺罪處斷。而此一參與犯罪組織之繼續行為，已為首次加重詐欺行為所包攝，自不得另割裂與其他加重詐欺行為，各再論以想像競合犯，以免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，並以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合，不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。　⒉被告沈志遠因於110年8月中旬某日加入本案詐欺集團，犯參與組織犯行、及於同月2日共同與陳羿廷、詐欺集團其他成員對另案告訴人陳○吟共犯加重詐欺及洗錢犯行，經原審法院以111年度金訴字第1273號判決判處罪刑，於111年12月21 日確定等情，有該案判決書、法院前案紀錄表各1份在卷可參（見本院卷一第309至343頁、本院卷三第39頁），可見在本案於112年1月30日繫屬原審法院前，被告沈志遠參與本案犯罪組織犯行，業經另案起訴繫屬於法院，被告沈志遠係於參與該犯罪組織之繼續中，先後為數次加重詐欺之行為，且本案非最先繫屬於法院之案件，為避免過度評價，無從將其參與犯罪組織之行為割裂再予論罪。　⒊被告吳亞倫因於110年8月間，加入陳羿廷所屬本案詐欺集團，及於同月15日與陳羿廷共同提領，犯參與組織、加重詐欺及洗錢等犯行，經檢察官起訴，於111年3月21日繫屬於臺灣臺北地方法院，經該院以111年度審訴字第650號判決判處罪刑後，經本院於112年2月21日以111年度上訴字第4513號判決駁回上訴，嗣於112年5月4日經最高法院駁回上訴而判決確定，有法院前案紀錄表（見本院卷三第55至56頁）、本院 111年度上訴字第4513號判決書可稽，可見在本案於112年1 月30日繫屬原審法院前，被告吳亞倫參與本案犯罪組織犯行，業經另案起訴繫屬於法院，被告吳亞倫係於參與該犯罪組織之繼續中，先後為數次加重詐欺之行為，且本案非最先繫屬於法院之案件，為避免過度評價，無從將其參與犯罪組織之行為割裂再予論罪。　⒋被告陳羿廷因於110年7月間加入本案詐欺集團，及於110年8 月5日為提領行為，犯參與犯罪組織、加重詐欺及洗錢等犯行，經檢察官起訴，於110年10月25日繫屬於原審法院，迭經該院以110年度金訴字第663、1021號判決、本院以112年度上訴字第330號判決判處罪刑，於112年7月11日判決確定，有法院前案紀錄表（見本院卷三第86至87頁）、本院112 年度上訴字第330號判決書可稽，可見在本案於112年1月30 日繫屬原審法院前，被告陳羿廷參與本案犯罪組織犯行，業經另案起訴繫屬於法院，被告陳羿廷係於參與該犯罪組織之繼續中，先後為數次加重詐欺之行為，且本案非最先繫屬於法院之案件，為避免過度評價，無從將其參與犯罪組織之行為割裂再予論罪。　⒌是本案檢察官就被告3人另案業經判決確定之參與犯罪組織犯行，再行提起公訴，本均應依刑事訴訟法第302條第1款規定，諭知免訴之判決，惟公訴意旨認被告3人此部分罪嫌與前開經本院前開論罪科刑之加重詐欺取財及洗錢部分有裁判上一罪之想像競合犯關係，爰均不另為免訴之諭知。　　　五、撤銷改判之理由　㈠原審審理後，以不能證明被告3人此部分犯罪行為，而諭知被告3人無罪，惟被告3人有如事實欄一所示三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，業認定如上，原審此部分尚有未洽。檢察官上訴指摘原判決此部分諭知被告3人無罪不當，為有理由。原判決此部分既有上開可議之處，即屬無可維持，自應由本院將原判決關於被告3人無罪部分予以撤銷改判。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人共同為如事實欄一所示犯行，應予相當非難；考量告訴人2人分別遭詐騙匯款至本案郵局帳戶之金額、被告3人分別於本案所擔任之分工角色及參與程度、其等於偵查及原審均曾坦承犯行、被告陳羿廷於原審與告訴人張○華達成調解然未按時履行（參見原審金訴卷一第215頁），兼衡其等年齡、行為動機、目的、手段、其等均非居於詐欺犯罪主導地位、其等自陳之教育程度、家庭生活與經濟狀況（見本院卷二第323頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。　　　㈢不另定應執行刑之說明　　關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院108年度台抗字第489號、110年度台抗字第489號刑事裁定意旨參照）。經查，本院撤銷改判部分，固有可合併定應執行刑之情，然本案數罪既均尚未確定，且被告3人均另有詐欺犯行判決確定，有法院前案紀錄表附卷可稽，揆諸前開說明，本院認宜俟被告3人所犯數罪全部確定後，另由檢察官聲請定應執行刑為適當。從而，本案不定其應執行之刑，併此敘明。　　　㈣按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項規定有明文，則就本案是否沒收，即應適用判決時業已生效之相關規定論處，而無比較新舊法何者較有利之問題。　⒈犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1 項定有明文。此項規定屬刑法第38條之1第1項但書所指之特別規定，雖無再適用刑法第38條之1第1項前段規定之餘地，然法院就具體個案，如認宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，仍得依刑法第38條之2第2項不予沒收或酌減之。查本件被告3人洗錢犯行所隱匿之詐騙所得，固為其等本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，堪認本案詐欺集團向告訴人2人詐得之款項經提領後，業經輾轉轉交詐欺集團上游成員收受，復無證據證明被告3人就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，如對其等宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　　⒉按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。　⑴被告沈志遠於警詢供稱：我以3,000元為報酬監看陳羿廷及另一人一天等語（見113偵13804卷第29頁正反面至第30頁），爰認被告沈志遠為本案犯行之犯罪所得為3,000元，未據扣案，亦未實際合法發還告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定予以宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⑵被告吳亞倫於偵查時供稱：我抽成不到1％等語（見110偵4065 3卷第9頁），未能確認其犯罪所得之數額，是依罪疑惟輕原則，而告訴人2人遭詐並經被告陳羿廷提領之金額合計為12 萬97元【計算式：29,987+80,121+9,989=120,097元】，爰以估算方式，估算被告吳亞倫本案犯罪所得為960元【計算式：120,097×0.8％＝960.776（小數點以下無條件捨去）】，雖未扣案，仍應依前揭規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⑶被告陳羿廷於警詢供稱其係以提領金額之3％為報酬（見113偵 13804卷第16頁），而告訴人2人遭詐並經被告陳羿廷提領之金額合計為12萬0,097元【計算式：29,987+80,121+9,989=1 20,097元】，其本案犯罪所得應為3,602元【計算式：120,0 97×3％＝3602.91（小數點以下無條件捨去）】，雖未扣案，仍應依前揭規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳璿伊提起公訴，檢察官陳冠穎提起上訴，檢察官楊景舜、張育瑄移送併案審理，檢察官陳明進到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　林柏泓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅郁婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉乃瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　程欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339 條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339 條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2 條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。附表一：編號被害人詐騙時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶提款時間、金額（新臺幣）、地點及提款人 1 爐○哲（提告）詐騙集團成員於110年9月1日17時許致電爐○哲，佯為東森購物集團及玉山銀行，佯稱：爐○哲誤刷信用卡等語，致爐○哲陷於錯誤，依指示匯款。 110年9月1日22時7分許 2萬9,987元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶㈠被告陳羿廷至土城郵局於下列時間提領下列款項： ⑴110年9月1日22時33分許、6萬元 ⑵110年9月1日22時34分許、6萬元㈡被告陳羿廷至全家超商土城新德店於下列時間提領下列款項： ⑴110年9月1日22時40分許、2萬元 ⑵110年9月1日22時40分許、1萬元 2 張○華（提告）詐騙集團成員於110年9月1日20時15分許致電張○華，佯為東森購物，佯稱系統錯誤誤刷一筆商品，要退錢等語，致張○華陷於錯誤，依指示匯款。 110年9月1日22時22分許 8萬121元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 110年9月1日22時28分許 9,989元附表二編號被害人犯罪事實主文　1 爐○哲附表一編號1 沈志遠、吳亞倫、陳羿廷犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑壹年壹月。　2 張○華附表一編號2 沈志遠、吳亞倫、陳羿廷犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑壹年參月。

2025-03-18

TPHM-113-上訴-3039-20250318-2