Know99判決書

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竊盜

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉簡字第240號聲請人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告鄭清河上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請簡易判決處刑(114年度速偵字第156號)，本院判決如下：　　主　文鄭清河犯竊盜罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。二、論罪科刑： (一)核被告鄭清河所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 (二)爰審酌被告四肢健全、思慮成熟，竟未謹慎行事，為生活所需即為本案竊盜犯行，實值非議，兼衡被告前科素行狀況、未與告訴人王建智達成和解、犯後坦承犯行之態度、犯罪動機、所為竊盜之手段、竊得財物之價值(已發還)等節，暨被告自述之現職、智識程度及家庭經濟狀況(詳卷) 等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。 (三)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1 第1項前段、第5項分別定有明文。查扣案之腳踏車1輛，雖屬被告涉犯本案竊盜犯行所得之物，然業於警方調查中實際發還予告訴人，有贓物認領保管單1紙可資佐證，觀諸上開規範之意旨，此部分爰不予宣告沒收，附此說明。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、本案經檢察官林俊良聲請簡易判決處刑。五、如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀(應附繕本)。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　　法　官　余珈瑢上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴心瑜附錄本案論罪法條: 刑法第320條第1項。意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。得上訴。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度速偵字第156號　　被　　　告　鄭清河　男　65歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住嘉義縣民雄鄉山中村18鄰牛斗山00 　　　　　　　　　　　　　0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、鄭清河意圖為自己不法所有，基於竊盜之犯意，於民國114 年2月19日16時19分許，在嘉義市○區○○○路00號國立嘉義大學附設實驗國民小學前之人行道，徒手竊取王建智所有之腳踏車1台（價值新臺幣2,000元），得手後旋即騎乘該腳踏車離去。嗣經王建智察覺上開腳踏車遭竊，報警調閱監視器影像，並於同日23時15分許，為警在鄭清河位於嘉義縣○○鄉○○ 村00鄰○○○000號之住處查獲並扣得上開腳踏車（已發還王建智）。二、案經王建智訴由嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告鄭清河於警詢及偵查中均坦承不諱，核與告訴人王建智於警詢時指訴之情節相符，並有扣押筆錄、扣押物品目錄表、被害報告單、贓物認領保管單、監視器擷取畫面、現場照片各1份在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　檢察官林俊良上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　書記官彭郁倫所犯法條：刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-03-10

CYDM-114-嘉簡-240-20250310-1

嘉簡

臺灣嘉義地方法院

竊盜

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉簡字第246號聲請人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告嚴金煌上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請簡易判決處刑(114年度偵字第1083號、114年度偵字第1115號)，本院判決如下：　　主　文嚴金煌犯附表所示之罪，共貳罪，各處如附表宣告刑欄所示之刑 (含沒收)。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一、(一)第5行「徒手竊取」補充為「徒手接續竊取」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。二、論罪科刑： (一)核被告嚴金煌所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。又附表編號1部分，被告於同一時地接續竊取告訴人戴子龍所有財物之行為，係基於單一犯罪決意，在密接時空實施，持續侵害相同法益，各次行為之獨立性甚薄弱，應包括於一行為予以評價，為接續犯，此部分僅論以1個竊盜罪。又被告所犯附表所示2罪，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。 (二)按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。前階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，後階段加重量刑事項為檢察官之說明責任，均應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，且為貫徹舉證責任之危險結果所當然，是法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，即難謂有應調查而不予調查之違法。查本案檢察官未就被告構成累犯與否及是否加重其刑實質舉證並說明之(檢察官單純提出被告前案紀錄表，未於偵查中詢明當事人是否同意使用該等資料作為判斷依據，即聲請簡易判決處刑，尚難認已具體指出證明方法而謂盡其實質舉證責任) ，本院自毋庸對被告是否構成累犯加重事由進行調查及認定 (然其是否因素行不佳加重其刑，仍將另於量刑審酌)。 (三)爰審酌被告四肢健全、思慮成熟，竟不思以正途獲取財物，為自身生活所需即為本案2次竊盜犯行，實應懲儆，兼衡被告前科素行狀況(前甫因竊盜案件，經本院以111年度嘉簡字第949號判決判處有期徒刑2月確定，於民國112年3月31日執行完畢)不良、尚未與告訴人等達成和解、犯後坦承犯行之態度尚可、犯罪動機、各次所為竊盜之手段、竊得財物之價值高低等節，暨被告自陳之現職、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀(詳卷)，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。 (四)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1 第1項前段、第5項分別定有明文。查附表編號1部分竊取物品欄所示之未發還財物，為被告涉犯本案竊得之物，屬於犯罪所得，自應依法宣告沒收，然因未扣案，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至扣案如附表編號 1、2竊取物品欄所示之已發還財物，雖屬被告涉犯本案竊盜犯行所得之物，然業於警方調查中實際發還予告訴人戴子龍、曾永順，有贓物認領保管單2紙可資佐證，觀諸上開規範之意旨，此部分爰不予宣告沒收，附此說明。　　三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、本案經檢察官徐鈺婷聲請簡易判決處刑。五、如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀(應附繕本)。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　　法　官　余珈瑢上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴心瑜附錄本案論罪法條: 刑法第320條第1項。意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。附表：編號竊取時間竊取地點竊取物品 (新臺幣) 所宣告之罪及所處之刑 1 113年12月23日1時19分許停放於嘉義縣○○鄉○○村○○路000巷00號前之車牌000-0000號自小客車內 ⑴1萬500元(未發還) ⑵6,000元(已發還) 嚴金煌犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬零伍佰元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 113年12月23日1時40分許嘉義市○區○○○路000巷0弄00號前自行車1輛(已發還) 嚴金煌犯竊盜罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1083號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1115號　　被　　　告　嚴金煌　男　61歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、嚴金煌意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，分別㈠於民國113年12月23日1時19分許，在嘉義縣○○鄉○○村○○路000 巷00號前，發現戴子龍停放在該處之車牌號碼000-0000號自小客車車門未鎖，趁無人注意之際，打開車門查看，徒手竊取薪資袋內之現金新臺幣(下同)14,500元及皮包內之現金2, 000元，得手後騎乘自行車離去。㈡又於113年12月23日1時40 分許，在嘉義市○區○○○路000巷0弄00號前，趁無人注意之際，徒手竊取曾永順所有價值3,000元之美利達牌自行車1臺得手後，隨即騎乘自行車離去。嗣經戴子龍、曾永順發現遭竊，報警處理後為警循線查獲，並扣得現金6,000元(已發還戴子龍)及自行車1臺(已發還曾永順)。二、案經戴子龍訴由嘉義縣警察局中埔分局及嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告嚴金煌經傳喚未到庭，然上揭犯罪事實，業據被告於警詢時坦承不諱，核與告訴人戴子龍、被害人曾永順於警訊中證述之情節相符，並有㈠嘉義縣警察局中埔分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、監視器畫面截圖17張暨監視器影像光碟及查獲照片1張；㈡嘉義市政府警察局第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、監視器畫面截圖11張暨監視器影像光碟及查獲照片2張在卷可稽，被告自白核與事實相符，其犯嫌足予認定。二、核被告所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告所犯2次竊盜犯行間，犯意各別，行為互異，為數罪，請予分論併罰。三、至被告所竊得之現金10,500元，為被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　徐鈺婷上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　 26 　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鍾幸美附錄所犯法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-03-10

CYDM-114-嘉簡-246-20250310-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6854號上訴人即被告許振業選任辯護人王聖傑律師鄭任晴律師上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院 113年度審訴字第1290號，中華民國113年10月15日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署113年度偵字第14783號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。許振業幫助犯一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　已繳交之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收。　　犯罪事實一、許振業可預見任意將其金融機構帳戶資料提供予他人使用，他人可能利用其帳戶資料遂行詐欺或其他財產犯罪行為，並用於使他人逃避刑事追訴，移轉特定犯罪所得而隱匿去向、所在之洗錢，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，為賺取以帳戶內金流款項1%之報酬，於民國112年9月20日，在臺北市北投區中和街某統一超商門市，以「貨到便」之寄送服務，提供其申設之台新銀行帳號00 000000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）存摺、金融卡予他人，容任詐欺集團成員實行詐欺、洗錢犯罪所用，並獲取新臺幣（下同）7,000元之報酬。二、詐欺集團不詳成員取得本案帳戶資料後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，冒用司法警察、檢察官之名義：　㈠於112年9月21日下午，向張方瑄佯稱為檢警人員偵辦刑案，需依指示交付財物等語，致使張方瑄陷於錯誤，而於附表編號1至4所示轉帳時間，接續轉帳各編號所示款項，至本案帳戶內。旋遭年籍不詳之人提領出其中大部分之贓款，製造金流斷點，以掩飾犯罪所得之來源、去向。　㈡於112年9月7日上午，向陳吉宏佯稱為檢警人員偵辦刑案，需依指示交付財物等語，陳吉宏於112年9月25日，在位於嘉義市東區興業二村住處門口，收到詐欺集團成員放置之本案台新帳戶之存摺，致使陳吉宏陷於錯誤，而於翌（26）日前往玉山銀行，欲將遭詐欺之1,000萬元，存入本案台新銀行帳戶內，惟經玉山銀行行員察覺有異而及時制止，詐欺集團成員未予得逞。三、案經張方瑄告訴暨嘉義市政府警察局第二分局、臺北市政府警察局北投分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。另按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。該條立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除，惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。查本件被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述屬傳聞證據部分，檢察官、被告及辯護人於本院準備程序中並未爭執證據能力，且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，復本院認其作成之情形並無不當情形，經審酌後認為適當，均應認於本案有證據能力。二、另本件認定事實引用之卷內其餘非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力，復於本院審理時，提示並告以要旨，使檢察官、被告及辯護人充分表示意見，自得為證據使用。貳、本院之判斷一、認定犯罪事實所憑證據及認定之理由　㈠告訴人張方瑄於犯罪事實二㈠所載時間，遭詐欺而陷於錯誤，接續於附表編號1至4所示交付財物之事實，業據告訴人張方瑄於警詢中指訴明確(見士檢113年度立字第783號卷《下稱立 783卷》第141至145頁）。並有告訴人張方瑄之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、來電記錄截圖、Line對話紀錄截圖、存簿交易明細附卷可稽（見立783卷第147至177頁），此部分之事實，應堪認定。　㈡被害人陳吉宏於犯罪事實二㈡所載時間，遭詐欺而陷於錯誤，欲存入款項至本案台新帳戶內，因銀行行員及時制止，致未交付財物之事實，業據被害人陳吉宏於警詢中指述歷歷（見立783卷第23至26頁）。並有嘉義市政府警察局第二分局扣押筆錄（受執行人：陳吉宏）、扣押物品目錄表（本案台新帳戶存款簿）、扣押物證明書、蒐證照片黏貼表（監視器截圖）附卷可稽（見立783卷第183至192頁），此部分之事實，亦堪認定。　㈢復有被告之台新國際商業銀行、帳號00000000000000號帳戶交易明細（見立783卷第73至75頁）、被告提供之Line對話紀錄截圖（見立783卷第45至49頁）、7-11北投門市地址查詢資料（見士檢113年度偵字第14783號卷第5頁）在卷可佐。　㈣另據被告於警詢、偵訊及原審、本院之歷次審判中均自白認罪（見立783卷第9至13、85至89頁，原審卷第28、33頁，本院卷第64頁），是認被告之任意性自白與事實相符，堪足採認為真實。　㈤綜上，本案事證已臻明確，被告之上開犯行堪予認定，自應依法予以論罪科刑。二、新舊法比較　㈠行為後法律有變更者，依刑法第2條第1項規定，應為「從舊從輕」之比較，適用最有利於行為人之法律，比較時應就罪刑有關法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果後適用法律。　㈡被告行為後，洗錢防制法第14條於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，條次變更為該法第19條。分述如下：　　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」。修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項處斷刑範圍限制之規定。　　⒉又修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」。是以，修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為，如為刑法第339條第1項詐欺取財罪者，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其處斷刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。　㈢被告行為後，洗錢防制法第16條於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，條次變更為該法第23條規定。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。經查：被告於警詢、偵訊及原審、本院之歷次審判中均自白洗錢犯罪（見立783卷第9至13、85至89頁，原審卷第28、33頁，本院卷第64頁），並自動繳交繳交犯罪所得7, 000元（見本院卷第69頁），修正後洗錢防制法第23條第3項前段之自白減刑規定，對被告並無不利，應依該規定減輕其刑。　㈣再查，被告幫助洗錢之財物未達1億元（參見附表），經綜合觀察全部罪刑比較之結果，因修正前洗錢防制法第14條第1 項規定之法定最高刑度為「5年」，而修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段規定之法定最高刑度為「4年11月」，是依刑法第2條第1項但書規定，應適用較有利被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。　㈤刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。被告行為後，洗錢防制法於113年7月 31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，該條例第25條第 1項明定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條1項等規定，本案洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，應予宣告沒收之。　三、論罪　㈠按行為人提供金融帳戶金融卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項（修正前）一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡，以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上大字第3101號刑事裁定意旨參照）。查：被告提供本案台新帳戶資料予他人之行為，固不等同於向張方瑄、陳吉宏施以詐術及從事洗錢之行為，然其主觀上幫助對方實行詐欺、洗錢犯行而不違背本意之不確定故意，且詐欺集團成員確實利用該帳戶，作為詐欺張方瑄、陳吉宏匯入贓款使用，嗣由不詳成員提領或轉匯帳戶內之款項，使詐欺所得贓款之去向不明，形成金流斷點，自符合幫助詐欺取財、幫助洗錢之構成要件。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言。是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。而被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，提供本案台新帳戶資料，對詐欺集團遂行詐欺取財及洗錢犯行，資以助力，又無證據證明其以正犯之犯意參與詐欺取財及洗錢犯行或與對方有何犯意聯絡，故認定其主觀上出於幫助詐欺取財及洗錢之犯意而為構成要件以外行為。另因被告所接洽交付帳戶資料之人有限，本案尚無從認定被告對於交付之帳戶資料將供三人以上共同詐欺取財犯罪所有認識，而不論以幫助加重詐欺取財罪。是核被告為犯罪事實二㈠部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告為犯罪事實二㈡部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第3項、第1項之幫助詐欺取財未遂罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之幫助一般洗錢未遂罪。　㈢告訴人張方瑄遭詐欺後，於附表編號1至4之數次交付財物行為，侵害同一被害法益，該數個犯罪行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為，屬接續犯，應僅論以一罪。　㈣被告以一交付本案台新帳戶之行為，幫助詐欺集團成員詐欺告訴人張方瑄、洗錢既遂；詐欺被害人陳吉宏、洗錢未遂，　　同時觸犯幫助詐欺取財既、未遂罪及幫助一般洗錢既、未遂罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。四、刑之加重、減輕事由　㈠適用累犯規定、加重其刑　　⒈按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。前階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，後階段加重量刑事項為檢察官之說明責任，均應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。　　　　⒉被告前於110年間，因幫助一般洗錢罪，經臺灣士林地方法院於111年7月15日以111年度金訴字第47號判處有期徒刑3 月、併科罰金1萬元確定，並於112年3月29日易服社會勞動執行完畢等情，業據檢察官於本院審理時當庭指明被告之前案紀錄，並說明被告構成累犯（見本院卷第65頁），用以證明被告構成累犯之事實，核與本院被告前案紀錄表相符，足認被告前受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為刑法第47條第1項規定之累犯。　　⒊檢察官於本院審理時請求依累犯規定，對被告所犯之罪加重其刑。爰參照司法院釋字第775號解釋意旨，並審酌被告前因幫助一般洗錢罪執行完畢，卻未能謹慎守法，故意再犯本案同罪質之幫助一般洗錢罪犯行，顯見其對於刑罰反應力甚為薄弱，本院認本案加重最低本刑尚無罪刑不相當之情形，其人身自由並未因此遭受過苛之侵害，依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。　　⒋至辯護人稱：不要加重其刑乙節。惟查：檢察官就前階段構成累犯事實為實質舉證責任，應依法論以累犯，另就後階段加重量刑事項予以說明如上，本院參酌司法院釋字第 775號解釋意旨，認被告前案與本案均屬同罪質之幫助一般洗錢罪，足見被告對於刑罰反應力薄弱等情，已如前述，適用累犯規定、依法加重其刑，併此說明。　　㈡刑之減輕事由　　⒈被告幫助他人犯詐欺取財、洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。至被告於犯罪事實二㈡之未遂犯，為想像競合犯之輕罪，本院於量刑時併予審酌。　　⒉被告於警詢、偵訊及原審、本院之歷次審判中均自白洗錢犯罪（見立783卷第9至13、85至89頁，原審卷第28、33頁，本院卷第64頁），已自動繳交全部所得財物7,000元等情，有被告繳交犯罪所得資料單在卷可查（見本院卷第69 頁），依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，遞減輕其刑。　　㈢被告有上開刑之加重及減輕、遞減輕事由，依法先加重其刑再遞減輕其刑。參、撤銷改判之理由、科刑審酌事項一、原審因認被告之上開犯行，事證明確，予以論罪科刑，固非無見，惟查：　㈠犯罪事實二㈡之被害人遭詐欺後，因銀行行員適時制止，致未存入1,000萬元至本案台新帳戶內，為未遂犯，原判決就詐欺罪部分，論以第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，有適用法則錯誤之違誤。　㈡被告行為後，洗錢防制法業已修正公布，經比較新舊法後，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，已如前述，惟原審比較新舊法後，適用修正前洗錢防制法第 14條第1項規定，核與刑法第2條規定不符。　㈢被告於原審判決後，在本院與告訴人張方瑄以60萬元達成和解，惟履行期間尚未屆至等情，有本院114年度附民字第261 號和解筆錄（見本院卷第101至102頁）在卷可參，原審未及審酌被告與告訴人張方瑄達成和解之犯後態度。二、被告上訴主張：已與告訴人張方瑄和解、應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，指摘原審量刑過重，為有理由，且因原判決另有上開違誤之處，原判決自屬無可維持，應由本院予以撤銷改判。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供金融帳戶金融卡及密碼成為他人犯罪工具，助長詐騙犯罪，造成告訴人張方瑄受有財產損害，並導致掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，足以妨害犯罪訴追及金融秩序，另被害人陳吉宏欲存入 1,000萬元至本案台新帳戶內，因銀行行員及時制止，致詐欺集團未予得逞，所為應予非難。併審及被告坦承犯行，業與告訴人張方瑄達成和解，惟履行期間尚未屆至，未實際賠償、補償告訴人所受損害，因被害人陳吉宏（未遂部分）未到庭而未達成和解或調解等犯後態度。另考量被告之素行、犯罪動機、目的、手段，所獲取之報酬及告訴人張方瑄所交付如附表編號1至4所示金額之損害程度。兼衡被告於原審、本院自陳之智識程度、家庭生活經濟狀況（見原審卷第34頁，本院卷第66頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。四、另被告符合累犯之要件，依最高法院110年度台上字第5660 號判決意旨，因原判決業已敘明「被告前因幫助一般洗錢案件，經原審法院以111年度金訴字第47號判決判處有期徒刑3 月，併科罰金1萬元確定，並於112年3月29日易服社會勞動執行完畢」之前科紀錄，並列為刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由（見原判決第3至4頁），已對被告所應負擔之罪責予以充分評價，依重複評價禁止之精神，而原判決未予諭知累犯，不構成撤銷原判決之理由，併此說明。肆、沒收部分一、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正施行，同年0月0日生效，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按裁判時之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。本條固係針對洗錢財物或財產上利益所設之特別沒收規定，然有和解返還被害人財物情形，因前揭洗錢防制法第25條第1項並未明文，則仍應回歸適用刑法關於沒收之總則性規定。　二、經查：　㈠被告提供本案台新帳戶資料予他人使用，而為幫助詐欺及幫助洗錢犯行，參與犯罪之程度顯較正犯為輕，且無證據證明被告終局保有洗錢標的之利益，且所為與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合其犯罪情節，如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），認有過苛之疑慮，爰依刑法第38條之2第2項規定，就附表編號1至4所示之洗錢財物，不對被告宣告沒收或追徵。　　　㈡又被告因本案犯行而獲得7,000元之報酬，為其犯罪所得，且已繳交該犯罪所得（見本院卷第69頁），依刑法第38條之1 第1項前段規定宣告沒收之。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官江耀民提起公訴，檢察官樊家妍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第二十三庭審判長法　官　許永煌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭豫珍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃美文以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭威翔　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄：本案論罪科刑法條中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條第1項：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。【附表】編號轉帳時間轉帳金額（新臺幣） 1 112.10.12/16:07 29萬9,000元 2 112.10.12/16:12 120萬1,000元 3 112.10.13/16:23 119萬元 4 112.10.15/17:08 120萬元

2025-03-07

TPHM-113-上訴-6854-20250307-1

金簡

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第810號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告劉胤廷選任辯護人陳佳煒律師沈煒傑律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16246號），嗣因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金易字第582號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文丁○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內向公庫支付新臺幣伍萬元。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除附件附表編號1之告訴人匯款時間及帳戶(第一層)欄所載「12時50分許」更正為「12時46分許」、詐騙集團轉帳時間及帳戶(第二層)所載「13時46分許」更正為「13時43分許」，及證據部分增加「被告丁○○於本院準備程序時之自白」、「另案被告林凱中信帳戶歷史交易明細、告訴人甲○○之相關報案資料、匯款紀錄、對話紀錄、王牌數位創新股份有限公司函暨所附KYC資料與交易紀錄、和解書及匯款紀錄各1份」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告丁○○行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，而比較新舊法時就關於刑之減輕或科刑限制等事項在內的之新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂（最高法院113年度台上字第2303號判決參照），而刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，比較之。其中：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後將該條項移列至第19條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，且刪除第3項規定。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪（詳後述），而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。　⒉另關於自白減刑部分先後經過兩次修正，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法），112年6 月14日修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間時法）；113年7月31日再次修正，條次移置為第23條第3項，規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱裁判時法），修正後之規定需於「在偵查及歷次審判中均自白」，並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。　⒊本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1 億元，復僅於本院審理時自白洗錢犯行。經綜合觀察全部罪刑比較之結果，行為時法之量刑範圍為有期徒刑15日至5年，中間法之量刑範圍為有期徒刑1月至5年，新法之處斷刑框架則為有期徒刑3月至5年，故行為時法之規定較有利於被告（最高法院113年度台上字第4576號判決意旨參照），應依刑法第2條第1項前段規定，一併適用被告行為時即112年6月 14日修正前之洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定處斷。　　⒋至於洗錢防制法第2條洗錢之定義雖有擴張範圍，惟本案是「掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在」，新舊法間僅屬文字修正及條款移置（舊法第2條第2款移置新法同條第1款），無庸為新舊法比較，一併說明。　㈡刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否係犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，如係犯罪構成要件之行為，亦為正犯，必以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，始為幫助犯（最高法院111年度台上字第1978號判決參照）。查被告提供本案錢包帳戶及密碼給本案詐欺集團成員使用，應僅為他人詐欺取財、洗錢犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財、洗錢犯罪之意思，或與他人為詐欺取財、洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺取財犯罪構成要件行為分擔等情事，參考前揭判決意旨說明，自應論以幫助犯。　㈢論罪：　⒈核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　⒉被告以一提供帳戶之行為，幫助本案詐欺集團詐欺告訴人，並構成幫助洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪處斷。　㈣被告係基於幫助之犯意而為洗錢罪，參與程度較正犯輕，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。另被告就幫助洗錢犯行於審判中自白，亦應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依刑法第70條遞減之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為智力成熟之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮，以及提供金融帳戶將助益行騙，並隱匿詐騙所得款項去向之情形有所認知，竟仍率爾提供其帳戶資料，供實行詐欺犯罪者行騙財物、洗錢，除造成他人受有財產上損害外，並致使國家追訴犯罪困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實不可取；並參之本案提供之帳戶數量1個、被害人數1人、遭詐欺之金額；兼衡被告於本院審理時已坦承犯行，僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，且與告訴人達成和解並賠償完畢，告訴人亦同意被告從輕量刑或緩刑宣告，此有和解書及匯款紀錄各1份在卷可查（見審金易字第61頁、第63頁）；末衡被告高職畢業之智識程度、業工、未婚、無小孩、無人需其扶養、現與媽媽同住等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　㈥被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，此次因一時失慮，致罹刑章，然其已坦承犯行，且與告訴人達成和解並賠付完畢，告訴人亦同意被告緩刑宣告，業如前述，應認被告尚有悔意，相信被告經此偵審程序及科刑之教訓當知所警惕，而無再犯之虞，本院綜合前述情形，認前開之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以勵自新。惟審酌被告至審理時始坦承犯行，為使其能記取教訓，杜絕僥倖心態，爰依刑法第74條第2項第4款規定，命被告應於本判決確定之日起1年內向公庫支付5萬元。末依刑法第75條之1第1項第4款規定，被告如違反本院所定應履行事項，且情節重大，足認原宣告緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要，得撤銷其等緩刑之宣告，一併說明。　　　㈦沒收：　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項（現行法為第25條第1項）同於113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項及刑法相關規定。　⒉依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案洗錢之財物，業經本案詐欺集團成員轉匯一空，此經本院論認如前，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收。另依卷內現有事證，尚難認被告確因本案幫助洗錢犯行而獲有何等犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項規定對其宣告沒收，附此敘明。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文。四、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 7　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃志皓以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳湘琦附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第16246號　　被　　　告　丁○○　男　26歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○00○0號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　陳佳煒律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丁○○明知社會上層出不窮之詐騙集團或不法分子，或為掩飾不法行徑，或為隱匿不法所得，或為逃避追查並造成金流斷點，常蒐購並使用他人金融帳戶進行存提款及轉帳，客觀上可預見取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關聯，竟以縱他人使用其申設之金融讓戶資料做為詐騙及洗錢工具，亦不違反其本意，仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年7月6日14時47分前某時許，將其向幣安交易所申設之帳號、虛擬貨幣錢包「TVcaRyeKCKWz2Jqm N2Z7FQfTCRx6BVWVaj」（下稱本案錢包）之密碼，於不詳地點交付予真實姓名年籍不詳使用通訊軟體「Telegram」（下稱飛機）暱稱「小樺」及LINE暱稱「陳淑言」、「楊金」等成年人（無證據顯示為未成年人）所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）。嗣本案詐欺集團成員取得本案錢包資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐騙集團成員以如附表所示之方式，向甲○○施用詐術，至其陷於錯誤而將如附表所示之款項，於如附表所示之時間匯入如附表所示之金融帳戶後，再由本案詐欺集團成員林凱（另案提起公訴），依據如附表所示之方式，將甲○○ 所匯款項轉換成泰達幣後，再依本案詐欺集團成員指示，將泰達幣轉入本案錢包內，旋遭轉帳一空，製造資金流向分層化，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。嗣甲○○發覺有異後報警處理，始循線查悉上情。二、案經甲○○訴由嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告丁○○固坦承本案錢包為其所申設及使用，及111年7 月6日14時47分本案錢包有16721.90136顆泰達幣轉入，並於同日15時8分轉出16721.10136顆泰達幣等事實，惟堅詞否認有何幫助詐欺及幫助洗錢犯行，辯稱：伊於111年間有從事個人幣商，上開交易紀錄是有買家向伊購買價值約500,000 元之泰達幣，伊手上沒有那麼多幣，遂向LINE暱稱「快匯通」之人面交購買泰達幣，「快匯通」把幣打到伊錢包後，伊再打給那位買家等語。惟查： (一)本案詐欺集團成員以如附表所示之方式詐欺告訴人甲○○，其犯罪所得款項經層層轉匯後，由詐欺集團成員林凱，於111 年7月6日14時47分許，轉16721.90136顆泰達幣至被告所申設之本案錢包，本案錢包並於同日15時8分轉出16721.10136 顆泰達幣等情，業經被告於本署偵查中供述明確，核與另案被告林凱於本署112年度偵字第16224號案件中供述、告訴人甲○○於警詢之指訴大致相相符，並有盧晟維華南商業銀行帳號000-000000000000號歷史交易明細、孔祥宇中國信託商業銀行帳號000-000000000000號歷史交易明細、郭志祥中國信託商業銀行帳號000-000000000000號、被告中信帳戶歷史交易明細、本案錢包使用者資料及登入歷程、本署檢察事務官幣流分析圖、分析明細資料各1份在卷可稽，此部分事實堪予認定。 (二)被告於113年3月6日第一次偵訊時陳稱：不知道本案錢包是誰的帳戶等語，經檢察官告知為其所申設使用後，改稱：因為地址太長不太清楚，應該是我當時跟別人交易的等語，又於113年4月3日第二次偵訊改稱：本案錢包確實是伊所使用的錢包等語，且於113年6月20日偵訊時陳稱：伊從事個人幣商買賣都是使用本案錢包，最後一次使用本案錢包111年8月初左右等語，被告利用本案錢包從事個人虛擬貨幣幣商買賣，理應熟悉所使用之錢包地址，且被告自述其與「快匯通」交易方式，係雙方當面互相確認錢包地址後，「快匯通」將幣打到本案錢包，則被告至少對本案錢包之地址有所印象，卻於第一次偵訊時表示完全不知道本案錢包為何人所有之帳戶，且迄今無法提出本案錢包歷史交易紀錄供本署檢視，則被告是否確有使用本案錢包從事虛擬貨幣買賣，已有疑義。被告雖陳稱：沒有將本案錢包交予他人使用，也沒有其他人可以與伊共同使用本案錢包等語，然根據本案錢包之登入日誌，本案錢包曾於111年3月4日16時3分，在中國北京登入，惟查被告於111年間並無入出境紀錄，有被告入出境資訊查詢1份附卷可參，是被告上開所辯顯與事實不符，足認本案錢包雖由被告所申請設立，但應非由被告所支配使用。 (三)又被告自陳於111年間擔任個人幣商1個月，本金30,000元至 400,000元，惟被告購入之16721.90136顆泰達幣，已遠超其本金，且被告於偵訊時稱：伊手上沒那麼多幣，且資金也不夠，所以跟「快匯通」買幣等語，又稱：伊與「快匯通」相約面交，「快匯通」把錢打到本案錢包，伊確認有收到幣後，伊再把錢交給他等語，則依其所述交易方式，被告收到16 721.90136顆泰達幣之當下，即以現金交付價值相當之法幣，然被告既已資金不足，當無法完成上開交易，被告所辯顯自相矛盾，另依據本案錢包之交易明細，皆係當日購買泰達幣後立即轉出，實與一般個人幣商逢低買進、逢高賣出之交易常情不符。另審酌虛擬貨幣交易所標榜者本即係去中心化而快速、匿名之交易型態，現今購買虛擬貨幣甚為方便，無論係場外或國內外之交易所均容易使用，故單純接收他人之金錢用於購幣、轉匯，除為虛擬貨幣交易之實質受益人隱匿身分，而有掩飾犯罪之功用以外，此種行為實不具經濟上之合理性。末衡被告對於從事虛擬貨幣之交易模式應知之甚詳，然被告於本署接受訊問時，對於交易時使用之公鏈、何為 TRX等事項，均無法回答明確，且無法提供111年7月6日15時 8分轉出之該筆交易客戶之年籍資料，亦無法說明與該客戶交易時約定買賣虛擬貨幣種類、數量、每顆價格等交易內容，種種情形均難認合理，足認被告並非幣商，加以其無支配使用本案錢包之跡證，業如前述，堪認被告係將本案錢包提供予本案詐欺集團使用。 (四)被告明知提供金融帳戶金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還，竟縱他人使用其申設之虛擬貨幣帳戶資料做為詐騙及洗錢工具，堪認其主觀上已有幫助他人犯詐欺取財及洗錢罪之不確定故意。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19 條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，對於本案詐欺集團遂行之詐欺取財及洗錢犯行提供助力，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反修正後洗錢防制法第2條第2款而犯同法第19條第1項之幫助洗錢罪嫌，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告所犯前揭幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，係以一行為觸犯2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○ 本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　徐佩瑜　　　附錄本案所犯法條全文刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人詐騙方式告訴人匯款時間及帳戶(第一層) 詐騙集團轉帳時間及帳戶(第二層) 詐騙集團轉帳時間及帳戶(第三層) 詐騙集團轉帳時間及帳戶(第四層) 詐騙集團轉帳時間及帳戶(第五層) 詐騙集團轉帳時間及帳戶（第六層） 1 甲○○ 本案詐欺集團成員於111年5月7日1某時許，透以line暱稱「楊金」、「陳淑言」與甲○○結識後，並協助甲○○下載及註冊投資平臺「MT4」APP後，即向甲○○佯稱：可透過「MT4」平臺儲值並投資股票云云，致甲○○陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至右開帳戶。 111年7月6日12時50分許，匯款（新臺幣，下同）20萬元至戶盧晟維華南商業銀行帳號：000-000000000000號 1、111年7月6日13時1分許，匯款19萬3,800元至第二層帳戶即孔祥宇中國信託商業銀行帳號000-000000000000號 2、111年7月6日13時46分許，匯款52萬238元至第二層帳戶即孔祥宇中國信託商業銀行帳號000-000000000000號（包含甲○○所匯款20萬元之剩餘6,200元及其他被害人所匯款之款項） 1、111年7月6日13時36分許，匯款19萬5,065元至第三層帳戶即郭志祥中國信託商業銀行帳號000-000000000000號 2、111年7月6日13時52分許，匯款38萬8,011元至第三層帳戶即郭志祥中國信託商業銀行帳號000-000000000000號（有包含其他被害人所匯款之款項） 111年7月6日13時55分將38萬8,011元款項中，轉帳18萬元至第四層帳戶即林凱中信帳戶（有包含其他被害人所匯款之款項）林凱於111年7月6日14時22分轉帳25萬元（包含其他被害人款項）至其向王牌數位創新股份有限公司所申設之ACE虛擬通貨帳戶，並購買8369.6顆泰達幣後，再於111年7月6日14時47分許，轉16721.90136顆泰達幣至使用飛機暱稱「小樺」本案詐欺集團成員所提供之虛擬貨幣錢包「TVcaRyeKCKWz2JqmN2Z7FQfTCRx6BVWVaj」（即本案錢包） 111年7月6日15時8分轉16721.10136顆泰達幣至私人虛擬貨幣錢包「TCDvPudQQUZhP2dgMUZNxE3CWBPr1BV9KA」

2025-03-07

CTDM-113-金簡-810-20250307-1

嘉司簡聲

嘉義簡易庭(含朴子)

公示送達

臺灣嘉義地方法院民事裁定 114年度嘉司簡聲字第6號聲請人劉美葵相對人陳大川上列聲請人聲請對相對人為公示送達事件，本院裁定如下：　　主　文准將聲請人對相對人如附件所示意思表示之通知為公示送達。聲請費用新臺幣1,500元由相對人負擔。　　理　由一、按表意人非因自己之過失不知相對人居所者，得依民事訴訟法公示送達之規定，以公示送達為意思表示之通知，民法第 97條有明文規定。二、本件聲請意旨略以：聲請人與相對人共有坐落於嘉義市○○段 000地號之土地，擬依土地法第34條之1規定出賣，相對人為共有人，依法得依相同條件主張優先購買權，聲請人於民國 113年11月1日對相對人設籍地址寄發存證信函，惟遭郵務機關加註「遷移新址不明」為由退回，致聲請人之意思表示無法送達，為此聲請裁定准為公示送達等語。三、經查，聲請人前開主張之事實，業據其提出土地買賣契約書　　、存證信函、掛號郵件收件回執暨退信信封、相對人戶籍謄本等件影本為證。又經本院依職權函請嘉義市政府警察局第二分局派員至相對人戶籍址訪查結果，函復略以：經查訪房屋已倒塌，無人居住，鄰居稱相對人未居住該址，亦不知其去向，此有該分局114年3月6日嘉市警二偵字第1140700989 號函及所附查訪表附卷可稽，足見該址顯非相對人實際住所。另相對人亦無在監在押之情形，此有臺灣高等法院在監在押全國紀錄表在卷可參，此外，復查無其他應為送達之處所，堪認聲請人確非因自己之過失不知相對人之住所，相對人有應受送達處所不明之情形，合於前開公示送達要件，聲請人聲請裁定准將對相對人如附件所示通知為公示送達，於法有據，應予准許。四、依非訟事件法第21條第2項、民事訴訟法第95條、第78條、第91條第3項，裁定如主文。五、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，　　並繳納抗告費新臺幣1,500元。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭　　　　　　　　　　　　司法事務官　朱旆瑩

2025-03-07

CYEV-114-嘉司簡聲-6-20250307-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第643號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告劉建宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第172 74號、113年度偵字第9105號），及移送併辦（113年度偵字第11 803、13018、13019號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丁○○犯如附表一所示之貳罪，各處如附表一所示之刑。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案係依簡式審判程序審理，則本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。二、犯罪事實：　　丁○○明知現今詐騙案件猖獗，詐騙集團常藉由收購或騙取他人之金融帳戶資料，以供集團成員收受、提領詐騙所得款項，再將之層轉上手，且明知如擅自將自己或他人的金融帳戶有對價之租借他人收取來路不明款項，並將之提領、轉匯，極有可能遭犯罪者利用作為人頭帳戶，目的係藉此收受他人犯罪所得，並掩飾、隱匿不法來源之犯罪所得本質、來源、所在、去向而洗錢。詎其因缺錢花用，為牟取臉書上身分不詳之人所稱提供1個金融帳戶，可獲得新臺幣（下同）5,000元之高額報酬，於民國112年3至4月間，與真實姓名年籍均不詳、綽號「阿豪」及綽號「阿宏」之人（以下分別稱「阿豪」、「阿宏」），以及其餘2名身分綽號均不詳之成年人（無證據證明其等為未成年人），共同意圖為自己及他人不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，將友人潘旭晟、李宗哲、王瑭瑋借予其使用如附表二所示 6個金融帳戶金融卡及密碼、網路銀行帳號密碼（下合稱本案帳戶資料，潘旭晟、李宗哲所涉幫助詐欺、幫助洗錢部分，分別經臺灣臺中地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署檢察官為不起訴處分確定；王瑭瑋所涉幫助詐欺、幫助洗錢部分，經臺灣臺中地方法院判決有罪在案），交付給「阿豪」、「阿宏」等人作為詐欺、洗錢工具。復由身分不詳之人先後於如附表三所示時間，以如附表三所示之詐欺方式，分別行騙如附表三所示甲○○、戊○○，致邱金枝等人均信以為真而陷於錯誤，分別依指示於如附表三所示之「匯入第一層帳戶之匯款時間及金額」，陸續將款項匯至第一層帳戶內，再經不詳之人將前開款項層層轉匯至附表三所示第三層、第四層帳戶內。丁○○再依「阿豪」或「阿宏」之指示，持如附表四「提領帳戶」欄所示之金融帳戶提款卡，於如附表四所示時間、地點，提領如附表四所示之款項得逞，並隨即將所提領款項全數交付與「阿豪」及「阿宏」，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿特定詐欺所得之來源及去向。三、認定事實所憑之證據及理由：　㈠上揭犯罪事實，業據被告丁○○於偵查中及本院審理時坦承不諱（見偵一卷第35至37頁，偵緝一卷第62至64頁，本院卷第51 至52、160至162頁），核與證人即告訴人戊○○、被害人甲○○ 於警詢時之證述（見警二卷第51至54頁，警一卷第44至46頁）、證人即金融帳戶申設人李宗哲、潘旭晟、王瑭瑋於警詢、偵查中之證述（見警二卷第15至22頁，偵緝一卷第9至10 、29至31、61至64頁，警一卷第11至17頁，偵八卷第45至52 頁，警一卷第21至26頁，偵六卷第45至52頁）情節均大致相符，並有如附表一「證據出處」欄所示之證據資料等件附卷可佐，足認被告前開任意性自白，經核均與前揭事證相符，可採為認定事實之依據。　㈡被告就本案對附表一所示被害人甲○○、告訴人戊○○2人為詐欺取財、洗錢等犯罪，均與「阿豪」、「阿宏」及2名不詳詐欺行騙者成立共同正犯：　⒈按刑法關於共同正犯之成立，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，如係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。是在犯意聯絡範圍內，就其合同行為，不論所參與是否為犯罪構成要件行為，均應論以共同正犯，令其對於犯意聯絡範圍內之全部行為負共同責任（最高法院112年度台上字第2724號判決意旨參照）。參以目前遭破獲之電話詐騙集團之運作模式，係先以詐騙集團收集人頭通訊門號或預付卡之門號及金融機構帳戶，以供該集團彼此通聯、對被害人施以詐術、接受被害人匯入受騙款項及將贓款為多層次轉帳之使用，並避免遭檢警調機關追蹤查緝，再由該集團成員以虛偽之情節詐騙被害人，於被害人因誤信受騙而將款項匯入指定帳戶或交付後，除承襲先前詐騙情節繼續以延伸之虛偽事實詐騙該被害人使該被害人能再匯入、交付更多款項外，並為避免被害人發覺受騙報警，多於確認被害人已依指示匯款或提領現金後，即迅速指派集團成員以臨櫃提款或自動櫃員機領款或當面取款等方式將詐得贓款即刻提領殆盡；且為避免因於收集人頭帳戶或於臨櫃提領詐得贓款，或親往收取款項時，遭檢警調查獲該集團，多係由集團底層成員出面從事該等高風險之臨櫃提款、收取款項（即「車手」）、把風之工作，其餘成員則負責管理帳務或擔任居間聯絡之後勤人員，然不論擔任車手工作而負責提領款項、取走贓款再交與詐欺集團上游之行為，均為詐欺集團犯罪計畫不可或缺之重要環節。　⒉查，被告前於111年9月至11月間，為賺取報酬而提供其名下3 個金融帳戶作為人頭帳戶，並依車手集團指示提領款項而涉犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢罪，業經檢察官另案起訴，經本院另行以113年度金訴字第566號判決確定在案，有被告法院前案紀錄表、另案判決在卷可證（見本院卷第139 至142、167至177頁）。且觀諸該案判決之起訴書附表所載事實，可見被告除提供自身金融帳戶作為人頭帳戶外，另有匯款至潘旭晟之王道銀行帳戶內，再由被告與同案共犯領出，顯見被告當時業將不知情友人所借用之帳戶做為詐欺、洗錢工具使用，可知被告顯非與社會隔離之人，且對金融帳戶隨意交付予他人，有高度可能與犯罪相關有充分認知。是被告前已自白具所為可能涉及違法之認識，確有所據，仍未為任何查證或確認，復將3名友人所借用之6個金融帳戶均提供本案詐欺犯罪使用，且依其前案經驗，明知依指示提款、轉交，有為不詳之人取得詐欺款項以躲避查緝之情事，仍決意依「阿豪」或「阿宏」指示提款，並將款項全數轉交「阿豪」及「阿宏」，使其等得以順利完成詐欺取財、洗錢，足徵其所為係整體詐欺計畫之分工不可或缺之一部，而為構成要件行為本身，揆諸前揭說明，自應論以共同正犯，併此指明。　㈢綜上，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。四、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又刑法第66條規定：「有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其刑至二分之一。但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二」，所稱減輕其刑至二分之一，或減至三分之二，係規範其減輕之最大幅度，並非必須減至二分之一或三分之二。有期徒刑之減輕，應就其最高度及最低度同減輕之，然後於減輕之最高度與最低度範圍內，審酌一切情狀而為科刑輕重之標準，並非一經減輕，即須處以減輕後之最低度刑（最高法院11 2年度台上字第4294號、113年度台上字第2531號判決可資參照）。另法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨可供參照）。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。　⒉洗錢防制法部分　　⑴查，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行。修正前之洗錢防制法第14條第 1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後將該條項規定移至第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。　　⑵又關於自白減刑之規定，112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；其後復於113年7 月31日修正移列第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　　⑶查，本案被告取款金額未達1億元，而其洗錢行為所隱匿之特定犯罪係加重詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，被告所犯洗錢行為不得科以超過刑法加重詐欺罪所定最重本刑之刑（7年以下有期徒刑），而修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑。是修正前規定並未較有利於被告。而修正後自白減刑規定要件雖較為嚴格，惟被告本案洗錢犯行，屬想像競合犯之輕罪，減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，自不依前開規定減輕其刑，僅於量刑時一併衡酌此部分減輕其刑之事由。是經整體比較新舊法結果，應以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，被告一般洗錢犯行，應適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定論處。　⒊詐欺犯罪危害防制條例部分　　⑴按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1 項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號刑事判決意旨參照）。　　⑵另新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」其內容對被告並無不利，倘被告符合該條適用前提，即有適用可能，故依刑法第2條第1項但書規定，逕自適用新增訂減刑規定予以判斷。　⒋刑法部分　　至被告行為後，刑法第339條之4規定業於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。此次修正乃新增該條第1 項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」規定，就該條第1項第2 款、第3款規定並未修正，故前揭修正對本案被告所犯3人以上共同犯詐欺取財罪之犯行並無影響，對被告而言亦無有利或不利之情形，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法之規定。　㈡罪名：　　核被告如附表一編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢犯罪態樣：　⒈按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，核屬接續犯，而為包括之一罪。查本案行騙者就附表三編號1、2所示之告訴人及被害人施予詐術，致其等於密接時間內多次匯款至本案第一層帳戶內，係利用其等誤信行騙者之同一機會，於密切接近之時間內所為。而被告如附表四編號1、2所示將被害人所匯款項，多次分別提領並轉交「阿豪」及「阿宏」之行為，亦係侵害同一被害財產法益，就同一被害人之犯罪事實而言，該數次提領行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，以視為一個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，故對同一被害人於密接時、地所犯者，應屬接續犯，而分別論以接續犯之1罪。　⒉又被告如附表一編號1、2所為，均係以一行為，分別同時觸犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪，均為想像競合犯，咸應依刑法第55條前段規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪論處。　㈣共同正犯　　被告與「阿豪」、「阿宏」及其他身分不詳之詐欺行為人間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈤罪數：　　又按詐欺取財罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數及被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院111年度台上字第680號判決意旨參照），被告就附表一各編號所示犯行（共2罪），係對不同被害人犯加重詐欺取財，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈥本案無詐欺犯罪危害防制條例第47條、修正後洗錢防制法第2 3條第3項規定之適用：　⒈經查，本案被告所犯固為詐欺犯罪，且被告於偵查及審理中均自白犯行，然被告未能自動繳交犯罪所得（見本院卷第51 、161頁，被告雖當庭表示有意願繳回犯罪所得，然迄至本院宣判前，被告均未自動繳回犯罪所得，併予指明），自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉被告就其所犯洗錢犯行，於偵查及本院審理時均自白不諱，然被告未能自動繳交全部所得財物，業如前述，亦無從依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，自無須於後述量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑之事由。　㈦又如附表三編號2所示戊○○遭詐欺移送併辦之犯罪事實（即臺灣屏東地方檢察署檢察官113年度偵字第11803號【下稱併辦一】附表編號3、113年度偵字第13018、13019號【下稱併辦二】附表編號1），因與本案經起訴之犯行，俱為同一被害人、且為被告所提領，顯屬同一案件，均為起訴效力所及，本院自得併予審究。　㈧刑罰裁量：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前於111年9月至11月間，因提供其名下3個金融帳戶並擔任取款車手，經臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查，已知悉提供帳戶並提領轉交帳戶內金錢，涉及詐欺、洗錢不法情事，猶不思循正當途徑賺取財物，貪圖可輕鬆得手之不法利益，任意將友人借與其使用之金融帳戶交付本案行騙者使用，並擔任提款車手，共同從事詐欺取財等犯行，除使被害人受有嚴重財產損失外，並使其餘詐欺成員得以隱匿真實身分，降低查緝風險，助長犯罪猖獗，危害社會治安，所為實應嚴懲。另參酌被告犯後於偵查初始否認犯行，辯稱其提款係虛擬貨幣的交易金額，嗣因查獲帳戶持有人供稱交給被告，始坦認犯行，犯後態度非佳，且迄未與附表一所示被害人達成和解或適度彌補其等所受損害。又被告前於111年間因擔任車手，另經本院以113年度金訴字第566號刑事判決確定，有其法院前案紀錄表1份在卷可參，素行不佳。暨斟酌其提供6個金融帳戶，並依指示提領轉交詐欺贓款之犯罪手段與情節，造成如附表一所示2人遭詐欺匯款共計30萬元，並全數為被告提領轉交一空之犯罪手段、犯後情狀。兼衡被告自述高中肄業之智識程度，案發時因車禍無業，直至112年7月開始擔任保全，月收入3萬元，未婚無子女，與家人同住，無須扶養之對象等家庭生活經濟狀況（詳見本院卷第163頁），暨檢察官、被告對於量刑之意見（見本院卷第164至165頁）等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑。又本件於量刑時業已整體評價被告上開各項量刑因子，為免輕罪（即一般洗錢罪）併科罰金致生評價過度而有過苛之情形，爰不宣告輕罪之併科罰金刑，附此敘明。　㈨不予定執行刑之說明：　　查被告所犯之罪雖各為數罪併罰之案件，然考量被告於本院審理時已有他案判決，且有另案尚待審理、裁判，考量其嗣後聲請裁定定應執行刑，不致損及被告（受刑人）之利益（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照），為被告之利益，爰不於本件合併定應執行刑，併此敘明。　五、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。次按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項亦有明定，而被告行為後，修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為洗錢防制法第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」；另詐欺犯罪危害防制條例亦增訂第48條第2項有關沒收之規定：「犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」，是本案自應適用裁判時即113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項。　㈡又沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2 512號判決意旨參照），而113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項雖均採義務沒收主義，而均為刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，惟承前說明，仍均有上述過苛條款之調節適用。　㈢經查：　⒈被告於本院審理程序中供稱：我本案有收到1,000元車馬費等語（見本院卷第51、161頁），核屬其本案犯罪所得，且未據扣案，亦未繳回或實際返還予被害人，自應依法宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉至附表一所示被害人匯入本案第一層帳戶共計30萬元，併由被告於如附表四所示全數提領並轉交「阿豪」、「阿宏」，核屬洗錢之財物，本應依洗錢防制法第25條第1項規定予以沒收。然因上開款項均由身分不詳之詐騙犯罪者（「阿豪」、「阿宏」）取走，被告無從管理、處分，爰就該部分不予宣告沒收。　㈣犯罪所用之物：　　至被告交予他人使用如附表二所示帳戶提款卡及密碼、網路銀行帳號密碼，雖係供犯罪所用之物，然該帳號、密碼不具實體，提款卡未據查扣，且非屬違禁物，況附表二所示6個金融帳戶經附表一所示被害人報案後，業已列為警示帳戶無法正常使用，無再遭不法利用之虞，認尚無沒收之實益，其沒收不具刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，爰均不予宣告沒收或追徵。　六、退併辦之說明（併辦一附表編號1、2部分）：　㈠移送併辦意旨略以：　　被告丁○○基於幫助詐欺取財及一般洗錢之犯意，於112年5月 8日前某日，在桃園市龜山區某處，將李宗哲所申辦、提供予丁○○使用之如附表二編號1至3所示金融帳戶之金融卡(含密碼)、網路銀行帳號及密碼等資料，均交付予本案詐欺集團成員使用。嗣該詐欺成員取得前開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表五所示詐欺方式，詐騙如附表五所示乙○○、丙○○2人，致其等均陷於錯誤，而匯款至附表五所示第一層帳戶內，並由不詳詐欺成員輾轉匯入李宗哲所有如附表二編號1至3所示永豐、合庫、王道帳戶內。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌等語。　㈡臺灣屏東地方檢察署檢察官移送併辦之113年度偵字第11803 號案件，以上開併辦意旨書所載被告交付帳戶之犯罪事實，為起訴意旨所載擔任取款車手之前階段行為，認係一行為，與被告本案如附表三編號2所示經起訴之犯行有想像競合犯關係，屬法律上一罪，因而移請本院併案審理。惟查，被告一次提供如附表二所示3名友人所申設、共計6個金融帳戶與詐欺行為人使用之行為，係與本案「阿豪」、「阿宏」等4 名不詳詐欺行為人，自始共同基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡所為，業經本院認定如前。被告既有提供自身帳戶後擔任車手提款之前案，本案仍再次持用他人帳戶提款，自非單純基於幫助他人所為，而係自始即有共同犯意，自應就不同被害人之犯行分論併罰。循此，移送併辦意旨書所示遭詐欺之被害人乙○○、丙○○，與本案附表三編號1、2 所示之被害人甲○○、告訴人戊○○並不相同，所侵害之財產法益各異，故要難認移送併辦意旨書所示犯行與本院前揭論罪科刑部分有何事實上或裁判上一罪或同一案件之關係可言，本院自無從併予審理，應退回由檢察官另為適法之處理。據上論斷，應依依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李忠勳提起公訴，檢察官黃琬倫、陳昱璇移送併辦，檢察官周亞蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　楊孟穎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王居珉附錄本案論罪科刑法條全文：《中華民國刑法第339條之4》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。《修正後洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號犯罪事實暨被害人證據出處主文 1 甲○○ （即附表三、四編號1） ①被告丁○○於偵查及審理中之自白 ②證人即被害人甲○○於警詢時之證述（警一卷第44至46頁） ③甲○○之新光商業銀行帳戶自112年3月1日起至同年5月31日止之交易明細（警一卷第56至59頁） ④第一層帳戶黎芯瑩之中信帳戶交易明細、第二層帳戶姚聖一之臺銀帳戶交易明細（警一卷第61至65、67至69頁） ⑤第三層帳戶王瑭瑋之富邦帳戶交易明細、潘旭晟之將來銀行帳戶交易明細（警一卷第29至30、71至72頁，偵六卷第133至136頁）丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 2 戊○○ （即附表三、四編號2） ①被告丁○○於偵查及審理中之自白 ②證人即告訴人戊○○於警詢時之證述（警二卷第51至54頁） ③戊○○之彰化銀行帳戶主頁擷圖（警二卷第94頁） ④通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（偵六卷第161至167頁）、假博奕網站擷圖（警二卷第93頁） ⑤第一層、第二層帳戶：合作金庫商業銀行佳里分行112年12月5日合金佳里字第1120003601號函暨所附張淑萍開戶資料、交易明細（警二卷第56至64頁）、上吉品食品有限公司之華南商業銀行帳戶交易明細（警二卷第66至67頁） ⑥第三層、第四層帳戶：永豐商業銀行股份有限公司113年11月7日永豐商銀字第1131030718號函暨所附李宗哲永豐帳戶交易明細（本院卷第61至67頁）、合作金庫商業銀行潮州分行113年11月26日合金潮州字第1130003690號函暨所附李宗哲開戶基本資料、存戶事故查詢單、交易明細（本院卷第73至88頁）丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。附表二：被告提供之金融帳戶編號帳戶 1 永豐商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（申設人：李宗哲，下稱李宗哲之永豐帳戶） 2 合作金庫商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申設人：李宗哲，下稱李宗哲之合庫帳戶） 3 王道商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（申設人：李宗哲，下稱李宗哲之王道帳戶） 4 將來商業銀行帳號823-00000000000000號帳戶（申設人：潘旭晟，下稱潘旭晟之將來帳戶） 5 王道商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（申設人：潘旭晟，下稱潘旭晟之王道帳戶） 6 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（申設人：王瑭瑋，下稱王瑭瑋之富邦帳戶）附表三：本案詐欺行騙者利用被告提供之帳戶詐欺及層轉洗錢編號被害人詐欺方式匯入第一層帳戶之匯款時間及金額第一層帳戶轉匯至第二層帳戶之時間及金額轉匯至第三層帳戶之時間及金額轉匯至第四層帳戶之時間及金額備註 1 甲○○ 身分不詳行騙者於112年3月間以LINE聯繫甲○○，佯稱：投資股票可以獲利云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於右欄時間，陸續匯款右欄金額至右欄第一層帳戶內。 112年3月30日10時28分許，匯款10萬元黎芯瑩之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱黎芯瑩之中信帳戶） 112年4月6日10時19分許，匯款55萬188元至第二層帳戶：姚聖一之臺灣銀行帳號000- 000000000000號帳戶 112年4月6日10時45分許，匯款14萬9,900元至第三層帳戶：王瑭瑋之台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶無【即起訴書附表一編號1】 112年4月6日9時52分許，匯款5萬元 112年4月6日10時46分許，匯款9萬9,850元至第三層帳戶：潘旭晟之將來商業銀行帳號823-00000000000000號帳戶無同上日9時55分許，匯款5萬元 2 戊○○ （提起告訴）身分不詳行騙者於112年4月6日以LINE聯繫戊○○，佯稱：參與線上博弈、投資可以獲利云云，致戊○○陷於錯誤，依指示於右欄時間，陸續匯款右欄金額至右欄第一層帳戶內。 112年6月5日10時28分許，匯款5萬元張淑萍之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱張淑萍之合庫帳戶） 112年6月5日10時31分許，匯款9萬8,015元至第二層帳戶：上吉品食品有限公司之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年6月5日 10時34分許，匯款18萬9,990元至第三層帳戶：李宗哲之永豐商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 112年6月5日10時55分許，匯款15萬31元至第四層帳戶：李宗哲之合作金庫商業銀行帳號000-000000000000號帳戶【即起訴書附表一編號2、屏東地檢署113年度偵字第11803號併辦意旨書附表編號3、屏東地檢署113年度偵字第13018、13019號併辦意旨書附表編號1】同上日11時9分許，匯款15萬27元至第四層帳戶：王瑭瑋之台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶同上日10時30分許，匯款5萬元同上日11時24分許，匯款20萬4元至第四層帳戶：潘旭晟之王道商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶同上日11時55分許，匯款2萬3元至第四層帳戶：李宗哲之王道商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶附表四：被告提領犯行編號告訴人/ 被害人匯款時間匯款金額（新臺幣）提領帳戶提領時間提領地點提領金額（新臺幣） 1 甲○○ 112年3月30日10時28分許匯款10萬元至黎芯瑩之中信帳戶，並遭層層轉匯至王瑭瑋之富邦帳戶王瑭瑋之富邦帳戶 112年4月6日 11時19分許至11時23分許屏東縣○○鎮○○路000○0號統一超商隆德門市 14萬元 112年4月6日9時52分許匯款5萬元至黎芯瑩之中信帳戶，並遭層層轉匯至王瑭瑋之富邦帳戶 112年4月6日9時55分許匯款5萬元至黎芯瑩之中信帳戶，並遭層層轉匯至潘旭晟之將來帳戶潘旭晟之將來帳戶 112年4月6日 11時31分許至11時36分許屏東縣○○鎮○○路00號萊爾富超商潮州京洲門市 10萬元 2 戊○○ （提起告訴） 112年6月5日10時28分許匯款5萬元至張淑萍之合庫帳戶，並遭層層轉匯至李宗哲之合庫帳戶、王瑭瑋之富邦帳戶、潘旭晟之王道帳戶、李宗哲之王道帳戶。李宗哲之合庫帳戶 112年6月5日 10時57分許至11時5分許桃園市○○區○○路000號統一超商笙園門市 15萬元王瑭瑋之富邦帳戶 112年6月5日 11時11分許桃園市○○區○○路0段00號統一超商興聖門市 2萬元同日 11時11分許 2萬元同日 11時12分許 2萬元同日 11時13分許 2萬元同日 11時17分許桃園市○○區○○路0段000號萊爾富超商中壢聖德店 2萬元同日 11時18分許 2萬元同日 11時19分許 2萬元同日 11時20分許 9,900元 112年6月5日10時30分許匯款5萬元至張淑萍之合庫帳戶，並遭層層轉匯至李宗哲之合庫帳戶、王瑭瑋之富邦帳戶、潘旭晟之王道帳戶、李宗哲之王道帳戶。潘旭晟之王道帳戶 112年6月5日 11時25分許桃園市○○區○○路0段000○0號統一超商速達門市 2萬元同日 11時44分許桃園市○○區○○○街000號154號統一超商海華門市 2萬元同日 11時45分許 2萬元同日 11時46分許 2萬元同日 11時46分許 2萬元同日 11時47分許 2萬元同日 11時48分許 2萬元同日 11時48分許 2萬元同日 11時49分許 2萬元同日 11時49分許 2萬元附表五：退併辦部分編號被害人詐欺方式匯入第一層帳戶之匯款時間及金額第一層帳戶轉匯至第二層帳戶之時間及金額轉匯至第三層帳戶之時間及金額（併辦意旨書誤載匯款帳戶為被告所有，爰逕予更正如下）備註 1 乙○○ 身分不詳行騙者於112年5月8日前以LINE聯繫乙○○，佯稱：投資網拍可以獲利云云，致乙○○陷於錯誤，依指示於右欄時間，匯款右欄金額至右欄第一層帳戶內。 112年6月6日11時32分許，匯款10萬元郭雅萍之華南商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 112年6月6日11時48分許，匯款75萬7,000元至第二層帳戶：上吉品食品有限公司之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年6月6日11時53分許，匯款61萬9,996元至第三層帳戶：李宗哲之永豐商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶【即屏東地檢署113年度偵字第11803號併辦意旨書附表編號1】 2 丙○○ （提起告訴）身分不詳行騙者於112年6月6日前以LINE聯繫丙○○，佯稱：投資股票可以獲利云云，致丙○○陷於錯誤，依指示於右欄時間，匯款右欄金額至右欄第一層帳戶內。 112年6月9日10時41分許，匯款20萬元林宗翰之新光銀行帳號000-0000000000000號帳戶 112年6月9日11時21分許，匯款40萬3元至第二層帳戶：楊子霈之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 112年6月9日10時41分許，匯款39萬9,989元至第三層帳戶：李宗哲之永豐商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶【即屏東地檢署113年度偵字第11803號併辦意旨書附表編號2】卷別對照表：簡稱卷宗名稱警一卷高雄市政府警察局刑事警察大隊高市警刑大偵20字第11272855600號卷警二卷嘉義市政府警察局第二分局嘉市警二偵字第1130703482號卷警三卷屏東縣政府警察局潮州分局潮警偵字第11330497200號卷警四卷嘉義市政府警察局第二分局嘉市警二偵字第1130702822號卷他卷臺灣屏東地方檢察署112年度他字第2383號卷偵一卷臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第17274號卷偵二卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第9105號卷偵三卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第3841號卷偵四卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第7615號卷偵五卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第11803號卷偵六卷臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第42792號卷偵七卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第13018號卷偵八卷臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第46581號卷偵九卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第13019號卷偵緝一卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵緝字第960號卷偵緝二卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵緝字第961號卷本院卷臺灣屏東地方法院113年度金訴字第643號卷

2025-03-06

PTDM-113-金訴-643-20250306-1

簡上

臺灣嘉義地方法院

詐欺

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度簡上字第152號上訴人即被告陳信安公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官上列被告因詐欺案件，不服本院民國113年10月24日113年度嘉簡字第793號簡易判決(起訴案號：112年度偵字第14463號)，提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決關於乙○○犯竊盜罪部分撤銷。前開撤銷部分，乙○○犯非法由收費設備取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。其餘部分上訴駁回(沒收部分)。　　事　實一、乙○○意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備取得他人之物之犯意，於民國112年7月11日凌晨1時33分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱本案車輛），前往甲○○所經營址設嘉義市○區○○里○○路00號之「喜烘烘自助洗衣店」內，趁無人注意之際，持電子干擾器干擾該店之兌幣機，致機器判讀錯誤，而自動掉落新臺幣（下同）7,040 元之硬幣，得手後旋即駕駛本案車輛離去。嗣甲○○於同日下午3時許發現兌幣機內零錢短少，調閱監視器影像後報警處理，始循線查獲上情。二、案經甲○○訴由嘉義市政府警察局第二分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力　　本院以下所引被告以外之人於審判外所為之陳述，經當事人全部同意作為證據(本院簡上卷第105至106頁)，本院審酌該等供述證據作成時之情況，尚無違法取得證據及證明力明顯過低等瑕疵，且與本案待證事實間具有相當關聯，作為證據充足全案事實之認定，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5 第1項規定，得為證據。二、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由　　訊據被告乙○○就上開犯罪事實坦承不諱，核與證人即告訴人甲○○、證人吳鳳源、宋伯成、潘羽庭、潘秀娟於警詢時之證述大致相符（嘉市警二偵字第1120704848號卷，下稱警848 卷，第4至6、8至9、14至17、26至29、35至38、69至71頁），並有卷附之被害報告單、車牌號碼000-0000號自用小客車車輛詳細資料報表、臺灣嘉義地方檢察署拍攝之被告照片7 張、「喜烘烘自助洗衣店」監視器影像截圖、高雄市○○區○○ ○路00○0號暖心屋選物扭蛋店監視器影像截圖、高雄市政府警察局112年9月11日高市警刑鑑字第11235869700號鑑定書、刑案勘察報告、本案車輛及跡證採樣照片、停車地點監視器影像截圖、監視器影像光碟2片、高雄市政府警察局旗山分局112年7月15日扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、MSW-2857號普通重型機車車輛詳細資料報表、甲○○指認乙○○、吳鳳源指認乙○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表、臺灣臺南地方法院112年度簡字第2566號判決、嘉義市政府警察局第二分局112年12月21日嘉市警二偵字第1120705834號函、臺灣臺南地方檢察署檢察官112年度營偵字第3580號起訴書、臺灣嘉義地方法院112年嘉簡字第1167號判決、臺灣高雄地方檢察署檢察官112年度偵字第39825號起訴書等件可稽（警 848卷第10至13、31至34、40至47、65至68頁，高市警旗分偵字第11271511300號卷，下稱警300卷，第83至89、111、1 25至157、159至173頁，偵卷第31至36、39、45至51頁暨偵卷末證物袋），是以被告任意性之自白與事實相合，應可採信。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪　㈠按刑法第339條之1第1項，意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者。該規定所稱之「收費設備」，係指藉由利用人支付一定費用而提供對價商品或服務之機器裝置，而自動兌幣機係機器使用者先行投入欲兌換之金錢後，該機器方提供機器使用者或機器設置者預設之種類之等值貨幣予使用者，是以，該機台於概念上，係使用者支付欲兌換之款項後，機器方為使用者提供兌換貨幣之服務，當屬前開規定所稱之「收費設備」無疑。而該條所謂「不正方法」，應係指任何意圖規避給付對價，而以不合設備所定使用規則，操縱該設備取得他人之物或財產上不法利益者而言。是被告利用電子干擾器使本案自動兌幣機陷入運作錯誤而自動掉落硬幣，顯係以此方式規避其本應預先支付兌換款項之義務，而以上開不合於自動兌幣機使用規則之方式取得財物，當屬本條所稱之不正方法無疑。　㈡是核被告上開所為，係犯刑法第339條之1第1項之以不正方法由收費設備取財罪。四、撤銷原判決關於竊盜罪部分之理由　㈠原審經審理結果，認被告所為犯行明確，予以論罪科刑，固非無見。惟按刑法第339條之1第1項，意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者。該規定所稱之「收費設備」，係指藉由利用人支付一定費用而提供對價商品或服務之機器裝置而言。又所謂「不正方法」，參照實務上對於刑法第339條之2有關以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，有關「不正方法」之要件，係指以類似詐欺之方法由自動提款設備取得他人之物。參諸86年10月 8日新增刑法第339條之1、第339條之2等規定時之立法理由：「目前社會自動付款或收費設備之應用，日益普遍，如以不正方法由此種設備取得他人之物或得財產上不法利益，不特有損業者權益，而且破壞社會秩序，有加處罰之必要」等語，足見上開刑法第339條之2有關「不正方法」之見解，與刑法第339條之1不法構成要件中之「不正方法」之要件，應為相同解釋，始合於立法意旨。亦即，以不正方法由收費設備取得他人之物者，應係指意圖規避給付對價，而以不合該收費設備之使用規則、或使該收費設備對儲值金額之判讀發生錯誤等類似詐欺之方法，而取得他人之財產或不法利益者而言。而竊盜與詐欺取財，均為行為人基於不法所有意圖，破壞原持有人之持有而對於特定財物建立新的持有之犯罪行為，其區別乃在於行為人有無「違反原持有人之意思」而將財物移轉予行為人或第三人占有，如係違反原持有人之意思而為，但並無使用強盜、搶奪或恐嚇等方式者，即屬竊盜，若係使原持有人陷於錯誤而自願性交付財物予行為人，雖原持有人之交付意思因行為人之詐術施用而有瑕疵，但財物占有之移轉既源於原持有人之自願性交付，則屬詐欺。刑法第 339條之1第1項以不正方法由收費設備取得他人之物罪，係同法第339條第1項詐欺取財罪之特別規定，所不同者，乃在於受詐術施用者，係機械而非自然人，但仍須具備受詐而交付財物之性質，方屬相當，故該條所謂「不正方法」，係指行為人虛偽製造已經向收費設備支付一定金額之假象（如使用偽幣、偽造信用卡或悠遊卡、使用器械將已投入付款設備之金錢取回等），使該收費設備誤判行為人已經支付該收費設備設定之金額，而將財物移轉予行為人或第三人占有之謂，若行為人並非使用不正方法使收費設備產生行為人已經支付收費設備所設定金額之誤判，而係直接或間接運用物理力取得收費設備內之財物者，方屬竊盜。　㈡查本件被告以不詳之干擾器干擾案發地點自動兌幣機之規則或設定，使機台發生判讀錯誤，製造已經向收費設備支付一定金額之假象，而取得自動兌幣機掉落之錢幣，係對自動兌幣機之收費設備實施不正方法，而非直接或間接運用物理力取得收費設備內之財物，其行為應該當於刑法第339條之1第 1項之以不正方法由收費設備取財罪，原審認被告此部分係犯竊盜罪，容有未洽，自應由本院將原判決關於被告竊盜罪部分予以撤銷改判。　㈢被告前因違反毒品危害防制條例、竊盜等案件，經臺灣臺南地方法院以108年度聲字第225號裁定應執行有期徒刑6月確定，於108年6月10日易科罰金執行完畢，有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐。被告於上開有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，依刑法第47 條第1項規定為累犯。然審酌被告前開構成累犯之前案，分別為施用第二級毒品罪及竊盜罪，與本件犯罪情節、動機、目的、手段均有異，尚難因被告有上開犯行及執行完畢紀錄，即認被告所犯本件犯行，係出於行為人本身之特別惡性及對刑罰感應力薄弱所為，爰參酌司法院釋字第775號解釋意旨，裁量不加重本刑，但仍得作為量刑審酌事由。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告已有多次因財產犯罪經法院論罪科刑並執行完畢之前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，仍不思悔改，再犯本案，足徵其法治觀念淡薄，欠缺尊重他人財產權之概念，行為實有不當；並考量其犯後雖坦承犯行，然迄今未與告訴人達成和解，並賠償其所受之損害，態度難謂良好，兼衡其犯罪之動機、手段、詐得財物之價值非鉅、素行欠佳，暨於本院審理時自述之教育程度及家庭經濟狀況(本卷簡上卷第147頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。五、其他上訴駁回（沒收部分）之理由　　原審就沒收部分以：被告乙○○持其所有之電子訊號干擾器1 組，竊取告訴人所有之7,040元，而犯罪所得尚未實際合法發還被害人，是電子訊號干擾器1組、7,040元分別屬於供犯罪所用之物、犯罪所得，爰依刑法第38條第2項前段、第4項、第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收及追徵等情，被告並無爭執，上訴理由就此部分亦無特別之主張，故就此部分其上訴並無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第369條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官江炳勳提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　林正雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳威憲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　洪舒萍上列正本證明與原本無異。本判決不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷

2025-03-06

CYDM-113-簡上-152-20250306-1

嘉簡

臺灣嘉義地方法院

恐嚇危害安全等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉簡字第144號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告邱泉旺上列被告因妨害自由等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12096號），而被告於準備程序中自白犯罪（原案號：113年度易字第1150號），本院認宜以簡易判決處刑，爰經合議庭裁定改以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文邱泉旺犯恐嚇危害安全罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、邱泉旺於民國113年8月13日8時40分許，在其鄰居廖振旭位在嘉義市○區○○街000號之居處前，竟基於公然侮辱及恐嚇危害安全之犯意，持柴刀1把站在廖振旭之斜後方比劃，使在場之廖振旭心生畏懼，致生危害於安全；並對廖振旭接續辱稱「幹你娘機歪」、「幹你娘」等語，使不特定多數人均得以見聞，足以貶損廖振旭之人格及社會評價。二、案經廖振旭訴由嘉義市政府警察局第二分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理由一、認定事實所憑之證據及理由　　上開事實，業據被告邱泉旺於本院準備程序時坦承不諱（見本院易字卷第56頁），核與證人即告訴人廖振旭、證人即在場之人莊靖華、許永宗、劉玉清（見警卷第7至9、15至17、 24至25、28至29頁、偵卷第11至12、15至16、19至20頁）於警詢及偵查中之證述相符，並有指認犯罪嫌疑人紀錄表（見警卷第11至14、19至22頁）、現場照片（見警卷第32頁）及監視錄影畫面翻拍照片（見警卷第33頁）在卷可稽，復有監視錄影檔案可佐，亦經本院當庭勘驗上開影像無訛（見本院易字卷第51至54頁），足認被告之任意性自白與犯罪事實相符，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪及同法第30 9條第1項之公然侮辱罪。　㈡被告先後於密接時、地以上開詞語辱罵告訴人，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，顯係基於公然侮辱之單一犯意之下所為之數個舉動，屬於接續多次之公然侮辱犯行，為接續犯，應論以包括一罪。　㈢被告以一行為觸犯恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪等2罪，為想像競合犯，應從一重之恐嚇危害安全罪處斷。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與告訴人為鄰居關係，本應敦親睦鄰，和平相處，詎被告卻以上開方式恐嚇、公然侮辱告訴人，致告訴人心生畏懼，並使告訴人人格及社會評價遭受貶損，所為應予非難；再衡被告迄至本院準備程序始坦認犯行，且未與告訴人成立調解之犯後態度，及其自述國小肄業之智識程度、現無業已退休、已婚、有3名成年子女，與兒子、媳婦同住之家庭狀況（見本院易字卷第57頁）等一切情狀，量處其刑，並諭知易科罰金之折算標準如主文所示。三、不予宣告沒收之說明　　供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；又宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第 2項前段、第38條之2第2項分別定有明文。經查，被告固持柴刀為本案犯行，然未扣案，且價值低微，欠缺刑法上之重要性，為免執行上困難，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。五、本案經檢察官陳美君提起公訴，檢察官廖俊豪到庭執行職務。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　陳昱廷上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡辰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第309條公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

2025-03-05

CYDM-114-嘉簡-144-20250305-1

訴

臺灣嘉義地方法院

違反藥事法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度訴字第431號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告徐梓閎上列被告因違反藥事法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2160號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，受命法官於聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文徐梓閎持有第三級毒品純質淨重五公克以上，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1所示之毒品咖啡包均沒收銷燬。扣案愷他命壹包、如附表編號2至8所示之毒品咖啡包以及電子磅秤壹台均沒收。又犯藥事法第八十三條第一項之轉讓偽藥罪，處有期徒刑參月。　　犯罪事實一、徐梓閎明知甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2 款所定之第二級毒品，4-甲基甲基卡西酮、硝甲西泮、氯甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮、愷他命等毒品，均屬於毒品危害防制條例第2條第2項第3款所定之第三級毒品，非經許可不得無故持有，竟仍基於持有第二級毒品及純質淨重5 公克以上第三級毒品之犯意，於民國112年12月間某日，在嘉義市西區「歌神KTV」停車場，以每包新臺幣（下同）約3 00元之對價向真實姓名年籍不詳、綽號「阿狗」之成年男子購買如附表所示毒品咖啡包共328包，以及以不詳金額購入愷他命1包後，無故持有此等毒品。二、徐梓閎亦明知愷他命為行政院衛生福利部明令公告列為管制藥品，除依藥事法相關規定製造外，乃屬藥事法所稱未經核准擅自製造之偽藥，不得非法轉讓，竟另行基於轉讓偽藥之犯意，於113年2月6日4時50分許，在嘉義市○區○○路000號0 樓居所，將上開所購入之愷他命1小包，無償提供予其女友王ＯＯ施用，以此方式轉讓愷他命予王ＯＯ。三、嗣於113年2月6日12時許，經員警持本院搜索票至嘉義市○區 ○○路000號0樓居所搜索，扣得徐梓閎所有之毒品咖啡包328 包、現金11,600元、手機2支、K盤1組、電子磅秤1台、制式子彈8顆（涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例部分，業經本院以113 年度訴字第161號判決確定）等物，扣得王ＯＯ所持有之愷他命1小包、手機1支及K盤1組等物，始悉上情。四、案經嘉義市政府警察局第二分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　　被告徐梓閎所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且被告於本院準備程序中，已就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之要旨後，被告及檢察官對於本案改依簡式審判程序審理均表示同意（見本院卷第65-66頁），本院合議庭爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序加以審理，是本案依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條有關證據提示、交互詰問及傳聞證據等相關規定之限制。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告對上開犯罪事實於偵查中及本院審理時均坦承不諱（見偵卷第7-8頁，本院卷第65、82-83頁），犯罪事實二所示部分核與證人王ＯＯ於警詢中之證述（見警卷第11-16頁）相符，並有嘉義市政府警察局第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄、現場查獲照片、內政部警政署刑事警察局鑑定書、正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告、衛生福利部草屯療養院鑑驗書（見警卷第19-22、25-28、32-39頁，偵卷第29-31、48-50、66、67頁）在卷可查，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。　㈡本案事證明確，被告上開犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠愷他命及4-甲基甲基卡西酮與甲基-N,N-二甲基卡西酮為毒品危害防制條例第2條第2項第3款所定之第三級毒品，而毒品危害防制條例第2條第2項既依毒品之成癮性、濫用性及對社會之危害性將之分為四級，則不同品項之同級毒品，其對法益危害性仍屬相同，是在判斷所持有毒品之數量是否已達該條例第11條第3至6項所定之一定數量時，應將同級毒品合併計算，不因其分屬不同品項而分開計算（臺灣高等法院暨所屬法院102年法律座談會刑事類提案第19號法律問題研討結果參照）。被告持有如附表編號1至8所示毒品咖啡包，其內含有之第三級毒品成分，經合併計算總純質淨重已達毒品危害防制條例第11條第5項所定純質淨重5公克以上。　㈡按行政院於91年1月23日以院台法字第0910001605號函，將愷他命公告為毒品危害防制條例第2條第2項第3款規範之第三級毒品，並於91年2月8日以台衛字第0910005385號函公告愷他命為管制藥品管理條例第3條第2項之第三級管制藥品。而第三級管制藥品之製造或輸入或調劑，依藥事法第39條規定，應向行政院衛生署（嗣改制為衛生福利部）申請查驗登記，並經核領藥品許可證後，始得製造或輸入；原料藥認屬藥品，其製造或輸入，亦應依上開規定辦理，或依同法第16條藥品製造業者以輸入自用原料為之，若非經主管機關核准，不得轉售或轉讓。有關藥物之製造，應依藥事法第57條之規定辦理。因衛生福利部食品藥物管理署迄今僅核准藥品公司輸入愷他命原料藥製藥使用，未曾核准個人輸入，另臨床醫療用之愷他命均為注射液形態，有改制前衛生署管制藥品局 98年6月25日管證字第0980005953號函可參。則本案被告轉讓之愷他命1包係白色結晶型態，顯非注射製劑，自非合法製造之藥品，復無從證明係自國外走私輸入（按如係未經核准擅自輸入則屬禁藥），應認屬國內違法製造之偽藥，而非禁藥無訛。　㈢另按毒品危害防制條例第8條第3項之轉讓第三級毒品罪及藥事法第83條第1項之轉讓偽藥罪，同屬處罰轉讓第三級毒品愷他命之規定。故行為人轉讓行為同時該當於上開二罪，屬法條競合，應依重法優於輕法、後法優於前法等法理，擇一處斷；比較上開2規定之法定本刑，藥事法第83條第1項規定較重，依重法優於輕法之法理，自應論以藥事法第83條第1 項轉讓偽藥罪（最高法院108年度台上字第3295號判決意旨參照）。　㈣核被告於犯罪事實一所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2 項之持有第二級毒品罪、同條例第11條第5項之持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪，被告係以一行為同時持有第二級毒品，及持有第三級毒品純質淨重5公克以上，而觸犯上開二罪名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪處斷；被告於犯罪事實二所為，係犯藥事法第83條第1項之轉讓偽藥罪。　㈤被告於犯罪事實一自112年12月間某日起至113年2月6日12時許為警查獲時止，持有第二級毒品甲基安非他命以及第三級毒品純質淨重5公克以上，係於同一持有行為繼續進行中違反前揭規定，應屬犯罪行為繼續而就持有部分僅論以一罪。　㈥被告所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應分論處罰。　㈦按行為人轉讓同屬禁藥之第二級毒品甲基安非他命（未達法定應加重其刑之一定數量）予成年人（非孕婦），依重法優於輕法之原則，擇較重之藥事法第83條第1項轉讓禁藥罪論處，如行為人於偵查及歷次審判中均自白，仍有毒品危害防制條例第17條第2項自白減輕其刑規定之適用，此為本院最近統一之法律見解。而行為人轉讓同屬偽藥之第三級毒品愷他命之情形，亦同有適用（最高法院110年度台上字第5748 號判決意旨參照）。被告於偵查及審判中均自白上開轉讓偽藥之犯行，爰適用毒品危害防制條例第17條第2項規定，減輕其刑。　㈧爰以行為人之行為責任為基礎，審酌被告無視於國家杜絕毒品危害之禁令，非法持有本案第二級毒品，以及第三級毒品合計純質淨重達10公克以上，且毒品咖啡包數量超過300包等情，參以被告除自身持有上開毒品外，更無償轉讓愷他命予他人施用，此均有礙於國民身體健康，均應予非難，復審酌被告向他人購買後持有第二、三級毒品之犯罪動機、手段，犯後坦承犯行，暨其自陳之智識程度及家境經濟狀況等一切情狀（見本院卷第83-84頁），分別量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠扣案如附表編號1所示之毒品咖啡包經送驗後，檢出第二級毒品甲基安非他命成分，此有內政部警政署刑事警察局鑑定書在卷可查，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段，宣告沒收銷燬，又其等外包裝已用於包裹上開毒品，難以與毒品完全析離，應一併沒收銷燬之，至鑑驗耗損之毒品既已滅失，自無庸諭知沒收銷燬。　㈡扣案如附表編號2至8所示之物，含有如附表編號2至8所示之第三級毒品成分，且與扣案之愷他命1包合計推估含第三級毒品之純質淨重已達5公克以上，均屬違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依刑法第38條第1項規定宣告沒收，又其等外包裝已用於包裹上開毒品，難以與毒品完全析離，應一併沒收之，至鑑驗耗損之毒品既已滅失，自無庸諭知沒收。　㈢扣案之電子磅秤1台，為被告所有供本案犯罪所用之物，業據其供承在卷（見本院卷第80頁），爰依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官呂雅純提起公訴，檢察官高嘉惠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　鄭富佑以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳念儒　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。藥事法第83條明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5 千萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；致重傷者，處3年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣7千5百萬元以下罰金。因過失犯第1項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣5 百萬元以下罰金。第 1 項之未遂犯罰之。附表編號扣案物品檢出毒品成分驗前淨重推估純質淨重 1 銀色包裝毒品咖啡包242包(編號A1至A242) 微量第二級毒品甲基安非他命、微量第三級毒品硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮、微量第四級毒品硝西泮（耐妥眠）、2-胺基-5-硝基二苯酮 211.07公克各種毒品成分均﹤1% 2 黑色包裝毒品咖啡包80包(編號B1至B80) 第三級毒品氯甲基卡西酮、純度約4% 274.02公克氯甲基卡西酮10.96公克 3 咖啡包樣品包1包(編號C1) 第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、微量第三級毒品甲基-N,N-二甲基卡西酮 2.79公克 4-甲基甲基卡西酮0.19公克 4 咖啡包樣品包1包(編號D1) 2.94公克 4-甲基甲基卡西酮0.11公克 5 咖啡包樣品包1包(編號E1) 3.12公克 4-甲基甲基卡西酮0.12公克 6 咖啡包樣品包1包(編號F1) 3.5公克 4-甲基甲基卡西酮0.03公克 7 咖啡包樣品包1包(編號G1) 3.34公克 4-甲基甲基卡西酮0.36公克 8 咖啡包樣品包1包(編號H1) 3.83公克 4-甲基甲基卡西酮0.26公克

2025-03-05

CYDM-113-訴-431-20250305-1

毒聲重

臺灣苗栗地方法院

聲請重新審理

臺灣苗栗地方法院刑事裁定 114年度毒聲重字第1號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告陳明忠上列被告因違反毒品危害防制條例案件（113年度毒偵字第597號），前經本院於中華民國113年6月11日依檢察官之聲請（113年度聲觀字第83號），以113年度毒聲字第99號裁定令入勒戒處所觀察、勒戒，嗣經檢察官認因發現確實之新證據，足認被告應不施以觀察、勒戒，聲請重新審理（114年度聲觀字第4號），本院裁定如下：　　主　文本件重新審理。本院113年度毒聲字第99號裁定撤銷。檢察官觀察、勒戒之聲請駁回。　　理　由一、本院113年度毒聲字第99號確定裁定（下稱原裁定）意旨略以：被告陳明忠於民國113年2月21日下午7時45分，為警採尿時起回溯96小時內之某時許，在其位於苗栗縣○○鄉○○村○○ 00號之住處內，以將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃球內燒烤吸食其煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次，業據被告陳明忠於警詢中坦承（本院按：非被告陳明忠本人所為，詳後述），並有自願受採尿同意書、濫用藥物檢驗簡體真實姓名對照表（檢體編號：0000000U0040號）、正修科技大學超微量研究科技中心113年3月11日尿液檢驗報告（檢體編號：0000000U0040號）在卷可稽，從而，檢察官之聲請於法並無不合，因而裁定令被告陳明忠應送勒戒處所觀察、勒戒。二、檢察官聲請重新審理意旨略以：原裁定所依憑於113年2月21 日以被告名義作成之警詢筆錄，其上確認尿液空瓶處、受詢問人處之指紋蓋印均與被告陳明忠之胞兄陳明德之指紋相符，足認當時為警查獲、排放尿液送鑑之犯罪嫌疑人為「陳明德」，而非被告等語，爰依毒品危害防制條例第20條之1第1 項第5款規定，聲請重新審理。三、經查：　㈠按聲請重新審理，應於裁定確定後30日內提起；但聲請之事由，知悉在後者，自知悉之日起算，毒品危害防制條例第20 條之1第2項定有明文。又所謂「聲請之事由，知悉在後者，自知悉之日起算」，為避免壓縮聲請人行使重新審查權限之權利，並落實該法促使毒品施用者戒除毒癮及復歸社會之立法宗旨，倘係檢察官以發現確實之新證據，作為聲請人提出重新審理之聲請，其重新審理不變期間之起算日，應係指檢察官就案情本身為「實體審查」後，「明確知悉」被告具有不應施以觀察、勒戒之具體情事，即必需可為確實足以動搖原確定裁定者為限。查原裁定於113年7月12日確定在案，並於113年9月24日通知被告到庭執行觀察、勒戒時，被告表示原裁定所憑之送檢尿液非其所排放，警詢筆錄之受詢問人簽名蓋印亦非其所為。後經檢察官將警詢筆錄之指紋與被告留存於內政部警政署刑事局鑑定後，於113年11月21日收受送鑑結果：警詢筆錄之指紋與被告不相符；惟與被告胞兄陳明德指紋相符之回函。嗣經檢察官於114年1月9日查詢被告胞兄陳明德之刑案資料後，認被告應不施以觀察、勒戒為宜，於114年2月4日對原裁定提出聲請重新審理等情，有臺灣苗栗地方檢察署114年1月24日苗檢映孝113毒偵597字第114900 2445號函暨本院收文戳章可供參照（見本院卷第5頁），是自檢察官明確知悉被告非為應受觀察、勒戒處分之人（即11 4年1月9日）起算至檢察官聲請重新審理之日（即同年2月4 日），仍未逾30日，故檢察官聲請程序合於毒品危害防制條例第20條之1第2項但書規定。　㈡按觀察、勒戒及強制戒治之裁定確定後，因發現確實之新證據足認受觀察、勒戒或強制戒治處分之人，應不施以觀察、勒戒或強制戒治者，受觀察、勒戒或強制戒治處分之人，或其法定代理人、配偶，或檢察官得以書狀敘述理由，聲請原裁定確定法院重新審理；法院認為重新審理有理由者，應重新審理，更為裁定，毒品危害防制條例第20條之1第1項第5 款、第4項中段分別定有明文。　㈢詢據被告於113年9月24日偵查中否認有何本案施用第二級毒品犯行，並陳稱：濫用藥物尿液檢驗對照表、自願受採尿同意書、警詢筆錄都是我哥哥陳明德簽名的，我沒有在113年2 月21日下午7時45分許接受採尿；警詢光碟影像裡的人是我哥哥陳明德等語。　㈣於113年2月21日晚上7時30分許，在嘉義市興美六路與順興三街口，因交通違規為警盤查並經帶回警局之被告「陳明忠」，當日警詢時坦承施用第二級毒品，並於調查筆錄受詢問人欄、確認尿液空瓶簽名處、自願受採尿同意書受採尿人欄、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表簽名捺印欄、犯罪嫌疑人陽性尿液檢體及扣押物銷燬同意書犯罪嫌疑人簽名欄，均簽名並按捺指印，經將上開調查筆錄受詢問人欄、確認尿液空瓶簽名處之捺印送驗，並以內政部警政署刑事警察局留存之被告指紋、被告胞兄陳明德之指紋為比對論據，結果顯示送鑑指紋與被告指紋不相符；然與陳明德（男，民國00年 0月00日生，身分證統一編號：Z000000000號）之指紋相符等情，有內政部警政署刑事警察局113年11月13日刑紋字000 0000000號鑑定書、嘉義市政府警察局第二分局113年11月21 日嘉市警二偵字第1130009983號附卷可證，足徵本案查獲並製作筆錄採尿送驗之人，確非被告而係陳明德。並經本院查詢被告親等關聯資料，確認陳明德確為被告胞兄之情，有親等關聯資訊查詢附卷可稽。　㈤按法院審判之被告，係檢察官所指刑罰權對象之人，起訴書所記載之被告姓名、年籍，一般固與審判中審理之人（對象）姓名、年籍一致，惟若以「偽名」起訴，而審判之對象為真正之犯罪行為人即確為檢察官所指被告之人，因刑罰權之客體同一，僅姓名、年籍不同，其於審理中查明時，由法院逕行更正被告之姓名、年籍；其於判決後始發現者，亦由原法院裁定更正姓名、年籍重行送達即可。但若依卷證資料及調查證據之結果，無法看出真正之犯罪行為人，並可確信起訴書所指被告並非真正犯罪行為之人，且無從更正被告之姓名、年籍，自應就起訴書所指被告之人為有無犯罪行為之裁判。是倘行為人冒名接受警詢未被發覺，檢察官並未實施偵查訊問，即依憑該警方所調閱之口卡片、相片影像資料查詢表所查得遭冒名者之姓名、年籍以及影像等資料，記載於聲請簡易判決處刑書，於此情形下，因檢察官未為偵查行動，其內心本意無從依外觀上客觀之事證憑斷，而其既僅依形式上所查得之資料撰寫被告之姓名、年籍，則應以聲請書所載姓名之人為審判對象（最高法院100年度台非字第135號判決意旨參照）。同理，上開情形於檢察官聲請觀察勒戒時，亦應作同一認定。本案應係被告胞兄陳明德被採尿送驗檢出甲基安非他命、安非他命陽性反應。經警將被告胞兄陳明德帶回警局調查時，陳明德冒用其弟即被告陳明忠之名義應訊並經採尿送驗。又偵查中雖經傳訊被告，惟其並未到庭（見偵卷第30頁至第32頁）。檢察官逕依上述警方移送之調查筆錄、相片影像查詢表、戶役政資料所載受詢問人之姓名、年籍、住所等資料，將陳明忠列為被告，向本院聲請觀察勒戒，揆諸前揭判決意旨，本案從形式上觀察，檢察官顯係依「陳明忠」之相片影像查詢表、個人年籍資料以「陳明忠」為請求聲請觀察勒戒之對象（即被告）。　㈥從而，本件檢察官既係以被告為聲請觀察勒戒之對象，而被告並未於聲請書所載之時、地，施用毒品，係遭被告之胞兄陳明德冒名應訊。則被告既未施用毒品，檢察官聲請將被告裁定送觀察勒戒即應予駁回，惟原裁定未發現上開冒名應訊情事，逕依檢察官之聲請，將被告裁定觀察勒戒，尚有未合。準此，檢察官於原裁定確定後，發現被告係經其胞兄陳明德冒名應訊等新證據，而認被告應不施以觀察、勒戒，因而向本院聲請重新審理，核與毒品危害防制條例第20條之1第1 項第5款之規定相符。為有理由，應由本院將原裁定予以撤銷，並駁回檢察官觀察、勒戒處分之聲請。四、依毒品危害防制條例第20條之1第4項中段，刑事訴訟法第22 0條，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　許家赫以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳睿亭

2025-03-05

MLDM-114-毒聲重-1-20250305-1