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聲請假扣押事

臺灣新北地方法院三重簡易庭民事裁定 113年度重全字第102號聲請人兆豐國際商業銀行股份有限公司法定代理人董瑞斌代理人林世宗相對人林玉枝上列當事人間請求清償信用卡消費借款事件，聲請人聲請假扣押，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。聲請費用由聲請人負擔。　　理　由一、按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押，民事訴訟法第522條第1項定有明文。請求及假扣押之原因，應釋明之；前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押，同法526條第1項、第2項亦有明定。所謂假扣押之原因，依民事訴訟法第523條第1項規定，係指債務人有日後不能強制執行或甚難執行之虞而言，例如債務人浪費財產、增加負擔或就財產為不利之處分，將達於無資力之狀態、或移往遠地、逃匿無蹤或隱匿財產或經債權人催告後仍斷然拒絕給付，且就債務人之職業、資產、信用等狀況綜合判斷，其現存之既有財產已瀕臨成為無資力或與債權人之債權相差懸殊或財務顯有異常而難以清償債務之情形等是，故尚不得僅以債務人拒絕給付，遽謂其已該當於假扣押之原因（最高法院106年度台抗字第227號、105年度台抗字第849號、第576號裁定意旨參照）。債權人聲請假扣押，就其請求及假扣押之原因均應加以釋明，僅於釋明有所不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院始得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押；若債權人就其請求及假扣押之原因，有任何一項未予釋明，法院即不能為命供擔保後准許假扣押之裁定（最高法院111年度台抗字第184號、10 9年度台抗字第577號、108年度台抗字第67號裁定意旨參照）。二、聲請意旨略以：相對人於民國111年9月向聲請人線上申請並經核發聲請人所發行之信用卡，並滯欠信用卡款新臺幣（下同）18萬6,643元本息未清償。聲請人已對相對人寄發存證信函為催收，該存證信函寄至相對人戶籍地，雖為相對人所親自簽收，然迄今均未清償，並表示僅能繳1,000元。又經調閱相對人之聯徵資料，其有擔保之欠款金額高達230萬3,0 00元，信用卡等無擔保欠款亦達254萬8,958元，含聲請人在內等八家銀行已有全額未繳最低額度，有將成為無資力之狀態或瀕臨成為無資力。為此，請求准予聲請人提供擔保，就相對人所有財產於18萬6,643元之範圍內予以假扣押。三、本院之判斷：　㈠本件聲請人主張相對人尚積欠信用卡款18萬6,643元本息未清償，業據提出信用卡申請書、信用卡約定條款、持卡人欠款帳務資料等件為證，，堪認聲請人就本件假扣押之請求已為釋明。　　㈡惟聲請人所提出之存證信函、信用卡電話催收紀錄、聯徵資料等件，至多僅得證明相對人經原告催收後，因未能清償借款，及其除本件信用卡欠款外，尚有積欠其他債務，然尚難以釋明相對人有前揭所載之浪費財產、增加負擔或就財產為不利之處分，將達於無資力之狀態、或移往遠地、逃匿無蹤或隱匿財產或經債權人催告後仍斷然拒絕給付，如聲請人不對相對人所有財產施以假扣押，則日後顯有難以執行之虞之情事，依前引規定及說明，要難認聲請人就假扣押原因已盡釋明之責。四、綜上所述，聲請人既未釋明假扣押之原因，縱陳明願供擔保，亦不足補釋明之欠缺，其聲請假扣押，自難准許，應予駁回。五、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　臺灣新北地方法院三重簡易庭　　　　　　　　　　　　　　法　官　張誌洋以上為正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀並表明抗告理由，如於本裁定宣示後送達前提起抗告者，應於裁定送達後 10日內補提抗告理由書（須附繕本），並繳納抗告費新臺幣1000 元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　許雁婷

2024-11-08

SJEV-113-重全-102-20241108-1

全

臺灣臺北地方法院

假處分

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度全字第610號聲請人林思怡相對人全茂建設股份有限公司法定代理人陳台昀上開當事人間請求確認買賣關係存在等事件（本院113年度訴字第6347號），聲請人聲請假處分，本院裁定如下：　　主　文聲請人以新臺幣肆佰壹拾壹萬零捌佰貳拾壹元為相對人供擔保後，相對人就附表所示不動產，不得為讓與、設定抵押、出租及其他一切處分行為。聲請費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。　　理　由一、按債權人就金錢請求以外之請求，因請求標的之現狀變更，　　有日後不能強制執行，或甚難強制執行之虞，欲保全強制執　　行者，得聲請假處分，此為民事訴訟法第532條第1項、第2 　　項所明定。又按債權人聲請假處分應就其請求及假處分之原　　因釋明之，前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法　　院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假處　　分，同法第533條準用第526條第1項、第2項定有明文。所謂　　假處分之請求，係指金錢請求或得易為金錢請求以外之發生　　緣由；所指假處分之原因，即該請求標的之現狀變更，有日　　後不能強制執行或甚難執行之虞之情形，諸如債務人就其財　　產為不利益之處分，或隱匿財產等屬之（最高法院100年度　　台抗字第712號裁定意旨參照）。所謂釋明，係使法院就某　　事實之存否，得到大致正當之心證為已足，與證明係當事人　　提出之證據方法，足使法院產生堅強心證，可以確信其主張　　為真實者，尚有不同（最高法院98年度台抗字第738號裁定　　意旨參照）。二、聲請意旨略以：聲請人於民國110年5月12日與相對人簽訂土　　地及房屋預定買賣契約書，向相對人買受如附表所示不動產　　（下稱系爭不動產）。聲請人依約按時給付買賣價金，嗣相　　對人於113年1月間通知驗屋，經聲請人驗屋後發現瑕疵，相　　對人竟於113年10月17日寄發存證信函，以聲請人故意不配　　合交屋為由終止契約，拒絕履行契約義務。聲請人係於Covi 　　d-19疫情流行期間買受系爭不動產，但疫情後房價上漲，且　　相對人亦因另案給付違約金及損害賠償事件涉訟中而可能有　　資金需求，相對人極可能隨時轉售系爭不動產以獲利。為免　　相對人將系爭不動產現狀變更，致日後有不能強制執行或難　　以執行之虞，爰陳明願供擔保請准為假處分之宣告，禁止相　　對人就系爭不動產為讓與、設定抵押、出租及其他一切處分　　行為。三、經查：　㈠假處分之請求：　　聲請人主張其向相對人買受系爭不動產，並已依約給付買賣　　價金，惟相對人未依約將系爭不動產移轉登記予聲請人並交　　付系爭不動產等情，業據提出土地及房屋預定買賣契約書、　　系爭不動產之第二類謄本、房地預定單、繳款通知單、郵政　　跨行匯款申請書、收據、驗屋檢驗報告、存證信函等件為　　證，堪認聲請人就本件假處分之請求已為相當釋明。　㈡假處分之原因：　⒈依聲請人提出之存證信函，相對人已向聲請人表示欲解除系　　爭不動產之買賣契約，通知聲請人辦理解除契約並領取聲請　　人已繳付之價金及相對人應支付之違約金及利息等，堪認相　　對人已顯露拒絕履行契約義務之態度，參以相對人為系爭不　　動產之所有權人，有隨時就系爭不動產為事實上或法律上相　　關處分之高度可能，而致聲請人有日後執行困難之虞，應認　　聲請人就本件假處分之原因已為大概之釋明，雖其釋明尚有　　不足，惟聲請人已陳明願供擔保以補釋明之不足，是聲請人　　假處分之聲請，應予准許。　　　⒉按法院定擔保金額而為准許假處分之裁定者，該項擔保係備　　供債務人因假處分所受損害之賠償，其數額應依標的物受假　　處分後，債務人不能利用或處分該標的物所受之損害額，或　　因供擔保所受之損害額定之，非以標的物之價值為依據（最　　高法院63年台抗字第142號判例意旨參照）。是聲請人聲請　　禁止相對人就系爭不動產為讓與、設定抵押、出租及其他一　　切處分行為，相對人可能所受之損失，應係於假處分期間無　　法利用、處分系爭不動產並取得對價之利息損失。依本院依　　職權查詢內政部不動產交易實價查詢服務網列印資料，與系　　爭不動產同屬「芯飛揚建案」，僅樓層不同之其他標的，交　　易單價約為每坪新臺幣（下同）48萬9,500元【計算式：(51 　　5,000+464,000)÷2=489,500】，而系爭不動產建物部分面積　　共85.41平方公尺【計算式：層次面積44.94平方公尺+陽台　　6.91平方公尺+雨遮3.06平方公尺+共有部分2083.37x(1,46 　　4/100,000)平方公尺=85.41平方公尺】，折算為25.84坪　　（小數點二位後四捨五入），是系爭不動產市價約為1,264 　　萬8,680元【計算式：489,500x25.84=12,648,680】，再審　　酌各級法院辦案期限實施要點，第一審通常程序之辦案期限　　為2年、第二審為2年6月、第三審為1年6月，加上裁判送　　達、上訴、分案等期間，推估本件禁止相對人處分系爭不動　　產之期間約為6年6月。據此，以法定利率即週年利率百分之　　5計算相對人未能即時取得對價之利息損失應為411萬821元　　【計算式：12,648,680x5%x（6+1/2)＝ 4,110,821元】，爰　　酌定本件擔保金為411萬821元，准為假處分。四、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　6 　　日　　　　　　　　　民事第二庭　審判長　法　官　蔡政哲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蕭清清　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林志洋以上正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳香伶附表：土地坐落權利範圍縣市鄉鎮市區段地號 100,000分之1,737 新北市汐止區江北段 508號基地座落建號門牌號碼建物面積權利範圍新北市○○區○○段000號新北市○○區○○段000 0號新北市○○區○○路0段000號11樓層次面積44.94平方公尺全部陽台6.91平方公尺雨遮3.06平方公尺　　共有部分：新北市○○區○○段0000○號建物，面積2,083.37平方公尺，權利範圍100,000分之1,464 附註：一、聲請人(債權人)收受本裁定正本後已逾30日者，不得聲請執行。二、聲請人(債權人)依本裁定辦理提存後，應另行具狀並預繳執行費用，聲請執行。

2024-11-06

TPDV-113-全-610-20241106-1

家聲抗

臺灣新北地方法院

監護宣告

臺灣新北地方法院民事裁定 113年度家聲抗字第68號抗告人丁○○ 相對人丙○○ 關係人即受監護宣告人甲○○ 關係人乙○○ 戊○○ 上列當事人間因監護宣告事件，抗告人對於民國113年7月3日本院所為113年度監宣字第515號裁定，提起抗告，本院合議庭裁定如下：　　主　文一、原裁定主文第二項廢棄。二、選定丁○○（男、民國00年00月00日生、身分證統一編號：Z0 00000000號）為受監護宣告之人甲○○之監護人。三、抗告費用由受監護宣告之人甲○○負擔。　　理　由一、相對人丙○○於原審聲請意旨略以：受監護宣告人甲○○為相對人之父，因罹患失智症致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果，已達受監護宣告之程度，爰依民法第14條第1項及家事事件法第164條以下規定，聲請宣告甲○○為受監護宣告之人，並選定相對人丙○○為甲○○之監護人、指定關係人乙○○為會同開具財產清冊之人等語。二、原審裁定參酌板橋中興醫院鑑定結果，認甲○○罹患失智症，其因精神障礙，完全不能為意思表示及受意思表示，爰宣告甲○○為受監護宣告之人，並選定甲○○之三子即相對人丙○○為監護人，及指定甲○○之次子即關係人乙○○為會同開具財產清冊之人。三、抗告意旨略以：相對人因公司職務調動，需長期派駐大陸，無法執行監護責任，受監護宣告人甲○○相關事務皆為抗告人處理，已協調取得相對人同意，請改由抗告人擔任甲○○之監護人等語。四、關係人乙○○陳稱：對本件抗告沒有意見，我們三兄弟及母親都沒有意見，同意變更監護人為抗告人等語。五、關係人戊○○陳稱：同意變更監護人為抗告人擔任等語。六、本院之判斷：　㈠按受監護宣告之人應置監護人。法院為監護之宣告時，應依職權就配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當之人選定一人或數人為監護人，並同時指定會同開具財產清冊之人。法院為前項選定及指定前，得命主管機關或社會福利機構進行訪視，提出調查報告及建議。監護之聲請人或利害關係人亦得提出相關資料或證據，供法院斟酌。法院選定監護人時，應依受監護宣告之人之最佳利益，優先考量受監護宣告之人之意見，審酌一切情狀，並注意下列事項：一、受監護宣告之人之身心狀態與生活及財產狀況。二、受監護宣告之人與其配偶、子女或其他共同生活之人間之情感狀況。三、監護人之職業、經歷、意見及其與受監護宣告之人之利害關係。四、法人為監護人時，其事業之種類與內容，法人及其代表人與受監護宣告之人之利害關係，民法第1110條、第1111條、第 1111條之1亦有相關規定。又按法院選定數人為監護人時，得依職權指定其共同或分別執行職務之範圍，民法第1112條之1第1項定有明文。㈡查甲○○最近親屬為其配偶即關係人戊○○、其3名子女即抗告人丁○○、關係人乙○○、相對人丙○○，相對人本件聲請監護宣告事件，經原審參酌板橋中興醫院馮德誠醫師鑑定結果，認甲 ○○有應受監護宣告事由，宣告甲○○為受監護宣告人等情，有兩造及關係人等之戶籍資料查詢單、甲○○之親屬系統表、前開精神鑑定報告書附卷為憑。抗告人對原裁定宣告甲○○為受監護宣告之人、指定乙○○為會同開具財產清冊之人部分未為爭執，僅就選定相對人為監護人部分不服而提起抗告。　　　　　　㈢原審雖參酌甲○○之親屬系統表、同意書，依甲○○最近親屬意見，選定其等當時推舉之相對人丙○○擔任甲○○之監護人，然抗告人主張因其後相對人工作變更，必須長期出差在大陸，每次回臺僅1、2天，難以執行監護事務，由住在土城之抗告人處理較為方便，甲○○現住新北市聯合醫院附設護理之家，其費用、生活用品補充等事務主要由抗告人處理等情，據抗告人提出家屬間群組對話訊息、匯款單附卷可佐，並經本院調取相對人入出境資料可參，又關係人乙○○、戊○○到庭均表達同意由抗告人擔任監護人之意見，相對人亦同意由抗告人擔任甲○○之監護人，此有其113年9月18日同意書可參，是甲 ○○最近親屬均已同意由抗告人擔任甲○○之監護人。本院審酌抗告人丁○○為甲○○之長子，份屬至親，有意願擔任甲○○之監護人，並經甲○○最近親屬均同意由抗告人擔任監護人，再考量甲○○目前住居、生活狀況，其相關事務主要由抗告人協助處理，抗告人住所距離甲○○不遠，實際處理甲○○相關事務，而相對人因工作內容變更，現須長期在大陸出差，回臺日數甚短，處理監護事務顯較為不便，故認由抗告人任甲○○之監護人，方符合甲○○之最佳利益，原審未及慮此，裁定選任相對人為監護人，尚有未洽，抗告意旨就此部分指摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，爰將原裁定主文第二項廢棄，並裁定如主文第二項所示。　㈣注意事項：成年人之監護，除本節有規定者外，準用關於未成年人監護之規定，民法第1113條定有明文；又監護開始時，監護人對於受監護人之財產，應依規定會同遺囑指定、當地直轄市、縣（市）政府指派或法院指定之人，於2個月內開具財產清冊，並陳報法院。前項期間，法院得依監護人之聲請，於必要時延長之。於前條之財產清冊開具完成並陳報法院前，監護人對於受監護人之財產，僅得為管理上必要之行為，民法第1099條、第1099條之1亦有明定。是以抗告人丁○○經裁判選定為監護人後，依民法第1113條準用同法第10 99條之規定，應於監護開始時，對於甲○○之財產，會同關係人乙○○於2個月內開具財產清冊並陳報法院。七、綜上所述，抗告人就原裁定選定監護人部分指摘不當，求予廢棄改判，為有理由，爰廢棄原裁定主文第二項內容，選定抗告人丁○○為甲○○之監護人。八、結論：本件抗告為有理由，爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　6 　　日　　　　　　　　　家事第二庭　審判長法　官　李美燕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝茵絜　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊朝舜以上正本係照原本作成。本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提再抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖婉凌

2024-11-06

PCDV-113-家聲抗-68-20241106-1

全事聲

臺灣橋頭地方法院

聲明異議

臺灣橋頭地方法院民事裁定 113年度全事聲字第10號異議人青航股份有限公司法定代理人孫杰夫相對人宜捷工業股份有限公司法定代理人劉國安上列當事人間聲請假扣押事件，異議人對於本院司法事務官於民國113年2月21日所為113年度司裁全字第63號裁定提出異議，本院裁定如下：　　主　文異議駁回。異議費用由異議人負擔。　　理　由一、按當事人對於司法事務官處理事件所為之終局處分，得於處分送達後十日之不變期間內，以書狀向司法事務官提出異議；司法事務官認前項異議有理由時，應另為適當之處分；認異議為無理由者，應送請法院裁定之；法院認該異議為有理由時，應為適當之裁定，認異議為無理由者，應以裁定駁回之，民事訴訟法第240條之4第1項至第3項分別定有明文。查本院司法事務官民國113年2月21日以113年度司裁全字第63 號所為准予聲請假扣押之裁定，於113年9月5日送達，異議人於113年9月12日具狀聲明不服提出異議，核與前開規定相符，依法本院應為聲請異議有無理由之審理，合先敘明。二、按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押；假扣押非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之；請求及假扣押之原因應釋明之；前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押，民事訴訟法第522條第1項、第523條第1項、第526條第1項、第2項定有明文。又假扣押制度乃得命債權人供擔保以兼顧債務人權益之保障，所設暫時而迅速之簡易執行程序，民事訴訟法第 523條第1項所稱「有日後不能強制執行或甚難執行之虞」之「假扣押之原因」者，本不以債務人浪費財產、增加負擔或將其財產為不利益之處分，致達於無資力之狀態，或債務人移住遠方、逃匿無蹤或隱匿財產等積極作為之情形為限，祇須合於該條項「有日後不能強制執行或甚難執行之虞」之條件，即足當之。倘債務人對債權人應給付之金錢或得易為金錢請求之債權，經催告後仍斷然堅決拒絕給付，且債務人現存之既有財產，已瀕臨成為無資力之情形，或與債權人之債權相差懸殊，將無法或不足清償滿足該債權，或債務人同時受多數債權人之追償，在一般社會之通念上，可認其將來有不能強制執行或甚難執行之虞之情事時，亦應涵攝在內（最高法院105年度台抗字第545號裁定意旨參照）。三、異議意旨略以：異議人與第三人米蕙雯為不同法律上主體，就異議人、米蕙雯是否有假扣押原因應分別認定之，相對人僅以存證信函通知，實未釋明異議人有何脫產、逃逸無蹤之假扣押原因存在，又縱相對人曾提起刑事告訴，然該案亦有不起訴、或相對人故意誣告之可能，自不能逕認異議人有說謊之高度情形，此判斷不僅與有無假扣押之原因及必要性毫無關聯，更有悖於無罪推定原則。又異議人於相對人提起本件假扣押前，已向臺灣臺北地方法院提起訴訟，請求相對人給付新臺幣（下同）14,315,476元，而異議人對相對人之債權亦屬異議人財產之一部分，異議人之債權金額已高於相對人於本件假扣押之財產數額，縱認相對人有對於異議人之債權，異議人亦得以其對相對人之債權為抵銷，並無日後無法執行或難以執行之虞，且異議人早已提起民事訴訟，更證明異議人無逃逸無蹤、失去聯繫之假扣押原因，再證相對人提起假扣押之目的係商業報復手段，以達妨害異議人之正常營運。爰依法提出異議，請求廢棄原裁定等語。四、經查，關於請求之原因即相對人主張米蕙雯利用職務上機會盜印公司內部重要文件及洩漏營業秘密予異議人，並與異議人共同製作不實報價單，圖利異議人，並自異議人收取回扣，侵占相對人財務，造成相對人重大損害等情，業經相對人提出盜印之內部文件、部分標案詢價報告書、獎懲會報告單、公告、員工工作規則、存證信函、臺灣橋頭地方檢察署開庭通知書、運費差額明細表及附件、錯失標案金額及利潤明細表、錄音光碟及譯文等件為證，堪認相對人就其請求之原因已為釋明。關於假扣押原因即相對人之債權有日後不能強制執行或甚難執行之虞部分，相對人亦有提出存證信函及送達回執為釋明，且異議人自述已向臺灣臺北地方法院提起訴訟，可認異議人已斷然拒絕給付，又參以相對人主張支付運費差額15,245,839元，及營業毛利損失1,409,217,354元，將求償至少100,000,000元，已先就部分請求假扣押21,000, 000元，經本院以112年度司執全字第369號裁定准許，有上開裁定附卷可參（見原審卷第83頁），而異議人公司實收資本額為7,500,000元，有經濟部工商登記公示資料在卷可佐，相對人之債權與異議人之財產相差懸殊，容有高度規避債務之可能，恐有日後不能強制執行或甚難執行之虞，故應認相對人假扣押之原因已有釋明，雖釋明尚有不足，揆諸前開說明，法院得定相當之擔保，命相對人供擔保後為假扣押。異議人雖主張得以運費債權為抵銷，足見並無假扣押原因等語，惟異議人起訴請求相對人給付運費乙節，尚待法院審理，亦無從據以認定異議人對於相對人有債權且得為抵銷，是本件依一般社會通念，仍可認有日後無法執行或甚難執行之虞，故異議人此部分主張，尚非可採。是以，原裁定准許相對人供擔保後假扣押，併酌定異議人供擔保或提存後，得免為或撤銷假扣押，於法並無不合，異議人不服，提起異議，為無理由，應予駁回。五、據上論結，本件異議為無理由，依民事訴訟法第240條之4第 3項後段規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　6 　　日　　　　　　　　　民事第三庭　法　官　王碩禧正本係照原本作成。如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納裁判費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳韋伶

2024-11-06

CTDV-113-全事聲-10-20241106-1

家全

臺灣南投地方法院

假扣押

臺灣南投地方法院民事裁定 113年度家全字第5號聲請人陳思妤即（CHEN NAREERAT）相對人陳錦賀上列當事人間請求假扣押事件，本院裁定如下：主文聲請人以新臺幣184萬8998元或同額之金融機構可轉讓定期存單為相對人供擔保後，得對於相對人之財產在新臺幣1848萬9978元之範圍內，予以假扣押。相對人以新臺幣1848萬9978元為聲請人供擔保或提存後，得免為或撤銷前項假扣押。聲請程序費用新臺幣1000元由相對人負擔。理由一、聲請意旨略以：（一）聲請人陳思妤（原為泰國人；英文姓名為CHEN.NAREERAT ；現已取得中華民國國籍）與債務人即相對人甲○○前後有兩段婚姻關係，第一段婚姻關係為民國88年8月13日結婚至93年3月23日離婚，第二段婚姻關係為93年5月13日結婚至今，雖兩造有於102年8月7日兩願離婚並至戶政事務所辦理離婚登記，惟離婚協議上2名證人係由相對人脅迫當時均未成年子女陳毓芳、陳衍成偽以離婚證人周常甫、周添富二人之簽名，並謊騙聲請人至戶政事務所辦理離婚登記，因欠缺離婚之形式要件，顯屬無效離婚，兩造之婚姻關係至今仍存在，就此，亦有鈞院113年度婚字第 90號民事判決可查。而兩造第二段婚姻關係中，即自93年5月13 日結婚至今，夫妻共同住所係在南投縣○○市○○○路○街00號，兩造並於此共同經營「國泰商店」，對外販賣泰國小吃及物品，期間因聲請人努力招攬外籍移工來店消費，收入甚豐，相對人則以聲請人為泰國人不能取得中華民國土地產權為由，要求夫妻所購置之不動產均登記予相對人名下，至現今聲請人僅有郵局存款30萬9150元，其他均無。而相對人存款不計外，名下則登記有坐落於南投縣南投市建地1筆、坐落於臺南市白河區土地1筆及坐落於臺南市柳營區土地8筆，共10筆土地，且均為相對人婚後財產，僅以相對人此10筆土地面積及以公告現值計，加總即有新臺幣（下同）3728萬9110元之鉅額婚後財產。基此，聲請人可依法向相對人請求夫妻剩餘財產之差額，至少有1848萬99 78元【（3728萬9110元-30萬9150元）÷2＝ 1848萬9978元】。（二）再按夫妻間有「因不當減少其婚後財產，而對他方剩餘財產分配請求權有侵害之逾時。」、「其他重大事由者。」或「夫妻難於維持共同生活，不同居已達六個月以上時。」法院得依他方或夫妻之請求宣告改用分別財產制，此民法第1010條第1項第5款、第6款及同條第2項分別定有明文。經查，於聲請人對相對人提起前揭確認婚姻關係存在之訴訟中，相對人為圖減少聲請人之剩餘財產分配請求權，已陸續委託不動產仲介公司出售前開附表編號9及10二筆土地。復兩造於000年0月間因夫妻間爭吵難於維持共同生活，相對人搬離聲請人之住處不同居至今已達六個月以上，且聲請人業已依前開民法規定向鈞院提起夫妻財產制改用分別財產制之聲請，現由鈞院受理審議中，並於日後改用分別財產制裁定確定後，依法向相對人提起夫妻剩餘財產差額分配之請求（民事訴訟法第529條第3項參照），是如聲請人本案訴訟勝訴，以前揭兩造婚後財產論計，聲請人至少得向相對人請求1848萬9978元之財產利益，又因上開10筆不動產現登記名義人係相對人，於本案聲請或本案訴訟確定前，相對人本得隨時以出售或贈與等方式處分名下不動產，隱匿其婚後財產，則聲請人夫妻間剩餘財產分配請求權將有無法救濟或挽回之可能，嗣後縱本案訴訟勝訴確定，聲請人剩餘財產分配請求權亦無法取得財產上之分配。是為恐日後聲請人本案訴訟勝訴確定時，相對人已無財產可供執行，爰依民事訴訟法第522條第1項規定向鈞院聲請假扣押相對人財產1848萬9978元，聲請人並願供擔保以代釋明。並請求鈞院依據民事訴訟法第526條第4項之規定，所定擔保金額勿高於請求金額十分之一。又倘鈞院認為聲請人本件聲請釋明有所不足，聲請人亦願供擔保以代釋明。二、按法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配，民法第1030條之1第1項定有明文。次按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押，民事訴訟法第522條第1項定有明文。另同法第523條第1項規定假扣押非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。此等規定之由設，係基於債權人債權之滿足及避免債務人受濫訴，或債權人藉由保全程序以造成對債務人一般正常交易行為為過當之干預，而有予以平衡之必要。關於夫或妻基於剩餘財產差額分配請求權聲請假扣押者，固準用民事訴訟法所定假扣押規定，惟夫或妻之剩餘財產差額分配乃夫妻財產之清算與分割，係對其家務、教養子女及婚姻共同生活貢獻所作之法律上評價，債權人於本案判決確定前尚無具體確定之分配額，此與一般債權發生時即可確定其數額者，兩者性質未盡相符。就民事訴訟法第523條第1項規定之解釋，倘債務人於夫妻關係發生破綻之際，有將財產隱匿等積極脫產行為，已具體呈現債務人日後變動財產之可能性無法排除，不僅影響財產分割及清算之基準，如強令長期為婚姻生活犧牲、貢獻而處於經濟上弱勢之債權人，尚須待債務人持續處分其既有財產瀕臨至無資力、或與債權人之債權相差懸殊、或財務異常至難以清償債務之情形，在證據提出之負擔上，乃得認為已屬過苛者，非不得就該條項之「非有日後不能強制執行或甚難執行之虞」等排除性要件，為目的性之限縮，認於因債務人處分行為已有造成日後不能執行或有難以執行之低度風險者，即足當之，而就債權人以此要件之釋明，為較低度之要求（最高法院112年度台抗字第420號裁定意旨參照）。三、經查：（一）兩造前於102年8月7日兩願離婚，然聲請人於000年0月間向本院提出確認婚姻關係存在之訴，並經本院於113年9月 24日，以113年度婚字第90號判決確認兩造間之婚姻關係存在（尚未確定），又聲請人於113年10月28日向本院提出聲請宣告改用分別財產制等情，有聲請人提出之戶籍謄本、本院113年度婚字第90號判決、聲請人提出之家事改用分別財產制聲請狀等在卷可憑。而本件聲請人主張聲請人僅有郵局存款30萬9150元，無其他財產，相對人存款不計外，名下則登記有坐落於南投縣南投市建地1筆、坐落於臺南市白河區土地1筆及坐落於臺南市柳營區土地8筆，共10筆土地，且均為相對人婚後財產，聲請人至少得向相對人請求1848萬9978元之財產利益等情，有聲請人之郵局儲金存款餘額證明書、兩造之全國財產稅總歸戶財產查詢清單、土地第一類謄本等在卷可稽，應認聲請人已釋明假扣押請求原因。（二）次查，相對人目前有委託仲介人員出售柳營區柳營段溫厝廍小段591地號土地、南投市○○段0000地號土地之訊息等情，有現場照片、與仲介對話截圖、有巢氏房屋網頁資料等可憑。則相對人於兩造因婚姻爭訟之際，欲處分該不動產，顯然無法排除其日後變動財產之可能性，聲請人之債權確有日後有不能執行或難以執行之虞，依上說明，應認聲請人已釋明本件假扣押之原因，其釋明雖有不足，惟陳明願供擔保以補釋明之不足，應准其供擔保後為假扣押。是本院核其聲請尚無不符，應予准許。而所供擔保金額按上揭規定，依債權人所請求金額10分之1定之。另相對人如為聲請人供擔保或提存如主文第2項所示金額後，得免為或撤銷假扣押，併予敘明。四、依家事事件法第51條，民事訴訟法第526 條、第527 條、第 95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日家事法庭法官　林煒容以上正本係照原本作成。如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日書記官　洪聖哲

2024-11-04

NTDV-113-家全-5-20241104-1

地全

臺北高等行政法院地方庭

聲請假處分

臺北高等行政法院裁定地方行政訴訟庭第二庭 113年度地全字第40號聲請人黃鎮華相對人臺北市停車管理工程處代表人劉瑞麟訴訟代理人徐志明律師戚本昕律師相對人台灣電力股份有限公司代表人曾文生上列當事人間聲請假處分事件，本院裁定如下：　　主文一、聲請駁回。二、聲請程序費用由聲請人負擔。理由一、按行政訴訟法第298條第1項規定：「公法上之權利因現狀變更，有不能實現或甚難實現之虞者，為保全強制執行，得聲請假處分。」復依同法第302條準用同法第297條關於準用民事訴訟法第526條第1項之規定，假處分請求及原因，應釋明之，聲請人如未能釋明，其聲請即難以准許。而行政訴訟法第298條第1項所定之假處分，係為保全本案判決確定後之強制執行而設，是聲請人聲請假處分，必以自己對於相對人現在或將來有訴訟繫屬之本案請求為前提要件，亦即其須有欲保全之公法上權利為要件，故聲請人就其對於相對人有公法上之權利，且現狀如有變更，其將無從或難以執行實現其於本案所欲主張之權利而有保全之必要，應予以釋明。所謂「公法上之權利」係指公法上金錢請求以外之權利，包含請求給付特定物或其他作為、不作為請求權；所謂「有不能實現或甚難實現之虞者」，則係指公法上之權利因現狀之變更，嗣後權利人雖經確定得行使其權利，亦無從實現或雖非不能實現，但其實現極為困難者而言。二、聲請意旨略以：為本院112年度地訴字第135號事件請求假處分，相對人強佔人民之臺北市○○區○○段0○段000地號土地(下稱系爭土地)設置無人管理又無消防設備之停車場，萬一發生火災怎麼辦?請求假處分停止停車場，營業斷電並撤離設備室。　三、相對人則以：　㈠臺北市停車管理工程處：　1.聲請人固主張相對人強占人民之系爭土地並興建停車場圖利，請求本院准許假處分停止停車場營業、斷水斷電等云云，惟聲請人所主張之假處分原因事實，全然與客觀事實不符，且此顯屬於聲請人私法上權利之請求，而無欲保全之公法上之權利。雖相對人核發停車場登記證准許第三人於系爭土地經營停車場核屬行政處分，然公法上權利義務關係發生變更者乃第三人，並未造成聲請人公法上權利產生任何變更。聲請人本件假處分之聲請，顯與行政訴訟法第298條第1項「公法上之權利因現狀變更」要件不符。　2.而系爭土地為「中華民國」所有，且系爭土地管理人財政部國有財產管理署（下稱國產署）曾對聲請人提起拆屋還地訴訟且經法院確定判決認定聲請人應將系爭土地返還國產署在案，顯見聲請人誆稱系爭土地遭政府強占等云云，顯非事實。又系爭土地經國產署出租並設定地上權予富利旺開發公司（下稱富利旺公司）後，富利旺公司復出租予臺灣普客二四股份有限公司（下稱臺灣普客公司），臺灣普客公司具有系爭土地合法占有權源無疑，並無聲請人所稱無權占用之情。再者，系爭土地所有權人國產署亦「同意」富利旺公司將系爭土地轉租予台灣普客公司供其經營停車場使用，臺灣普客公司既合法取得系爭土地使用收益權限，則相對人依停車場法第26條及臺北市停車場營業登記辦法等相關規定，准許臺灣普客公司停車場登記證之申請，不僅一切均依法行政，更無任何管理之欠缺。故聲請人本件假處分之聲請，不僅未提出任何證據以釋明其原因，更全為其憑空杜撰之詞，顯不具有保全之必要性，自應駁回其假處分之聲請。　㈡台灣電力股份有限公司：系爭土地現場已無建物，惟鄰近空地近期由臺灣普客公司檢附土地使用權相關文件申請新設停車場用電，申請過程均符合規範，並於民國112年10月27日完成送電，核無本公司奉經濟部核准施行之營業規章第19至 21條規定得停止供電或主動終止供電契約之情形等語。四、經查，系爭土地為中華民國所有，管理者為國產署，有土地登記第一類謄本存卷可稽，且國產署業於112年5月22日就系爭土地設定地上權予富利旺公司，富利旺公司再於同年112 年7月21日將系爭土地出租予台灣普客公司，亦有國有非公用土地設定地上權契約書、土地租賃契約書在卷可佐，而聲請人就其因系爭土地對於相對人有何公法上權利，且因現狀變更，將無從或難以執行實現其於本案所欲主張之權利而有保全之必要等情，洵未提出可供即時調查之證據以為釋明，揆諸首開規定及說明，本件假處分聲請，核與行政訴訟法第 298條第1項所定要件不合，為無理由，應予駁回。　　五、依行政訴訟法第104條、民事訴訟法第95條第1項、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4　　日　　　　　　　　審判長法　官　黃翊哲　　　　　　　　法官林宜靜　　　　　　　　法官洪任遠上為正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院地方行政訴訟庭提出抗告狀並敘明理由（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　磨佳瑄

2024-11-04

TPTA-113-地全-40-20241104-2

抗

臺灣高等法院臺南分院

假扣押聲明異議

臺灣高等法院臺南分院民事裁定 113年度抗字第168號抗告人姚柏松上列抗告人因與相對人張忠平等間假扣押聲明異議事件，對於中華民國113年7月31日臺灣臺南地方法院所為裁定（113年度全事聲字第17號）提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。抗告訴訟費用由抗告人負擔。　　理　由一、按抗告法院為裁定前，應使債權人及債務人有陳述意見之機會，民事訴訟法第528條第2項固有明文，然假扣押有防止債務人脫產之目的，法院於審理假扣押聲請時，自應顧及隱密性，觀諸強制執行法第132條第1項規定：「假扣押或假處分之執行，應於假扣押或假處分之裁定送達同時或送達前為之。」即明，此一隱密性之要求，於債權人對第一審法院駁回其假扣押聲請之裁定提起抗告之程序，亦應如此。因假扣押程序之隱密性仍有必要，若責令抗告法院仍應依前開第528 條第2項之規定，使債務人有陳述意見之機會，無異責令抗告法院必須於假扣押裁定前即使債務人知悉債權人聲請假扣押之情事，顯非合理，應無前開第528條第2項之適用。本件原法院係駁回債權人即抗告人就相對人張忠平、張鳳蘭等2 人（下稱相對人；另按張旭升、張忠智等2人未於原法院就司法事務官之裁定聲明異議，不在本件審理範圍）部分假扣押之聲請，依上開說明，自無使債務人即相對人陳述意見之必要，合先敘明。二、抗告意旨略以：兩造於被繼承人張鳳珠生前鮮有往來、關係疏離，且前曾因分割遺產訴訟對簿公堂，關係決裂，而張鳳蘭甚已移居國外，抗告人對於相對人之財產狀況難以明瞭、亦難掌握，顯見日後恐有不能強制執行或甚難執行之虞。又兩造於原法院113年度家繼訴字第15號分割遺產事件（下稱系爭分割遺產事件）業經判決在案，抗告人嗣已對相對人提起請求夫妻剩餘財產分配之訴訟（下稱系爭剩餘財產分配訴訟），然訴訟期間冗長，即便相對人現有足夠資產，亦恐相對人於訴訟期間處分其資產以達無資力狀態，縱抗告人日後取得勝訴判決，債權亦難獲實現，將有不能強制執行或難以執行之虞，而造成抗告人不可回復之損害；抗告人已提出張鳳蘭之駐外單位認證授權書為據，自難謂抗告人對於相對人有日後難以執行或不能強制執行之虞之假扣押原因全未釋明；又原法院113年度司裁全字第452號民事裁定僅將相對人繼承被繼承人張鳳珠之遺產於新台幣（下同）1,230,134元之範圍內予以假扣押，並未侵害相對人之固有財產，實未影響相對人過多財產權，而無駁回抗告人假扣押聲請之理等語。三、經查：　㈠按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。假扣押非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。請求及假扣押之原因應釋明之。前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押，民事訴訟法第522條第1項、第523條第1項及第526條第1項、第2項定有明文。又釋明事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據。但依證據之性質不能即時調查者，不在此限，同法第284條亦有明文。故債權人聲請假扣押應就其請求及假扣押之原因加以釋明，兩者缺一不可。該項釋明如有不足而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院始得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。若債權人就其請求及假扣押之原因有一項未予釋明，法院即不得為命供擔保後假扣押之裁定。此所謂請求之原因，依民事訴訟法第522條第1項規定，係指債權人金錢請求或得易為金錢請求之發生緣由；而假扣押之原因，依同法第523條第1項規定，則指有日後不能強制執行或甚難執行之虞而言；所謂不能強制執行，如債務人浪費財產、增加負擔，或就財產為不利益處分、將成為無資力之情形等是；所謂恐難執行，如債務人將移往遠方或逃匿。又稱釋明者，乃謂當事人提出能即時調查之證據，使法院就其主張之事實，得生薄弱之心證，信其大概如此而言（最高法院99年度台抗字第638號裁定參照）。　㈡抗告人主張其配偶張鳳珠於民國112年2月17日過世，其與相對人及訴外人張旭升、張忠智為共同繼承人，其等間之系爭分割遺產事件業經判決確定，其已另提起系爭剩餘財產分配訴訟，相對人與訴外人張旭升、張忠智應連帶給付抗告人1, 230,134元等情，業據其提出戶籍謄本、繼承系統表、系爭遺產稅核定通知書、系爭分割遺產事件判決為憑（原審司裁全卷第17-33頁、第51-57頁），堪認抗告人就假扣押所欲保全之本案請求已為相當之釋明。惟就假扣押之原因，抗告人雖主張：兩造因先前的訴訟關係決裂，而張鳳蘭甚已移居國外，抗告人對於相對人之財產狀況難以明瞭、亦難掌握，顯見日後恐有不能強制執行或甚難執行之虞。抗告人已對相對人提起系爭剩餘財產分配訴訟，然訴訟期間冗長，即便相對人現有足夠資產，亦恐相對人於訴訟期間處分其資產以達無資力狀態，縱抗告人日後取得勝訴判決，債權亦難獲實現，將有不能強制執行或難以執行之虞，而造成抗告人不可回復之損害云云，惟抗告人此部分主張，均僅為其臆測之詞，未釋明相對人有何行為致抗告人將來有不能強制執行或難以執行之虞。至抗告人固提出張鳳蘭之駐外單位認證授權書為證（本院卷第23-25頁），惟此部分僅能證明張鳳蘭居住於國外，以及委任張忠平處理張鳳珠之遺產分割協議及申報稅捐等相關事宜，要難認抗告人已就假扣押之原因為釋明。此外，抗告人並未釋明相對人現有財產若干，其現存之既有財產，是否已瀕臨成為無資力之情形，或與其債權相差懸殊，將無法或不足清償滿足該債權，而有將來有不能強制執行或甚難執行之虞之情事，均未提出任何證據為佐，自難認抗告人已就假扣押之原因盡釋明之責。　　　㈢從而，依抗告人所提證據，固足釋明其本案請求，惟未能釋明假扣押之原因，揆諸首揭說明，自屬釋明欠缺，而非釋明不足，且此部分之欠缺尚無從以提供擔保之方式代之，抗告人本件假扣押之聲請，於法即有未合，不應准許。四、綜上所述，原審廢棄司法事務官准抗告人供擔保就相對人部分為假扣押之裁定，並駁回抗告人此部分之聲請，核無不合。抗告人仍執前詞指摘原裁定不當，聲明廢棄，為無理由，應予駁回。五、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　民事第四庭　審判長法　官翁金緞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官周欣怡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林福來上為正本係照原本作成。不得再抗告。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭鈺瓊

2024-11-01

TNHV-113-抗-168-20241101-1

中全

臺中簡易庭

假扣押

臺灣臺中地方法院臺中簡易庭民事裁定 113年度中全字第67號聲請人高雄銀行股份有限公司法定代理人鄭美玲訴訟代理人李伊尊相對人陳冠廷住○○市○區○○○街000號0樓之0 聲請人與陳冠廷間假扣押事件，聲請假扣押，本院裁定如下：　　主　　文聲請駁回。聲請程序費用由聲請人負擔。　　理　　由一、按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押；假扣押非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之；請求及假扣押之原因應釋明之；前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押，民事訴訟法第522條第1項、523條第1項、第526條第1項、第2項分別定有明文。所謂請求，係指債權人已在或欲在本案訴訟請求之標的、數量及請求之原因事實；所謂假扣押之原因，則指債務人有日後不能強制執行或甚難執行之虞，或應在外國為強制執行之情形。諸如債務人浪費財產、增加負擔，或就其財產為不利益之處分，將達於無資力之狀態；或債務人移住遠地、逃匿無蹤或隱匿財產均屬之。而債權人就該假扣押之原因，依法有釋明之義務，亦即需提出可使法院信其主張為真實之證據，必待釋明有所不足，債權人陳明願供擔保後，始得准為假扣押。若債權人就假扣押之原因未予釋明，即不符假扣押之要件（最高法院98年度台抗字第746號裁定、99 年度台抗字第664號裁定意旨參照）。二、聲請意旨略以：相對人於民國110年6月18日聲請人借款新臺幣（下同）30萬元，約定借款期限為5年，按月平均攤還本息，詎料相對人自113年9月18日起即未再依約繳款，且至債務人戶籍地叩門無人應答，依約定書第5條已喪失期限利益，上開債務視為全部到期，經查詢之聯徵資料，相對人尚有其他債務尚未清償，恐有移往遠方或逃避債務致日後有不能執行或難以執行之虞，故本件就相對人財產應有假扣押之必要，如認釋明仍有所不足，聲請人願提供相當金額或等值之 108年中央政府建設公債甲類第二期債票供擔保，以代假扣押請求及原因釋明之不足。爰聲請准予將相對人之財產於10 萬元範圍內予以假扣押等語。三、經查：聲請人上揭主張之事實，固據其提出放款借據、約定書、放款全部查詢單、催告書及回執、財團法人金融聯合徵信中心查詢單附卷為憑，而可釋明本件請求之原因，惟就本件有無假扣押原因乙節，聲請人未就相對人有何財務狀況陷入困頓，恐有脫產逃匿之情釋明完足，聲請人提出之財團法人金融聯合徵信中心查詢單，僅證明相對人尚有債務逾期未為清償，又相對人於111年8月24日已將戶籍遷至臺中市○區○ ○○街000號8樓之2，有相對人個人戶籍資料可積（附本院113 中簡3749號本案卷）並非聲請人所指戶籍地臺中市○區○○街0 0巷00弄00號，且相對人111年8月24日遷址後至113年9月18 日前均按期繳納本息，堪認非因躲避債務而躲至遠方，是依上情，尚難據以釋明相對人有浪費財產，增加負擔，或就其財產為不利益之處分，將成為無資力之狀態，或將移住遠地、逃匿無蹤、隱匿財產等假扣押之情事，自不能認聲請人對假扣押之原因已盡釋明之責。綜上，聲請人對於本件有合於假扣押原因即關於債務人隱匿或處分財產，或財產明顯減少致日後有不能強制執行或甚難執行之虞之情事，既未能提出相關釋明之事證，且此部分不得以擔保取代釋明之欠缺，揆諸前揭說明，尚難認本件已該當於聲請假扣押之要件，聲請人之聲請不應准許。四、爰依民事訴訟法第95條第1項、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　臺灣臺中地方法院臺中簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳嘉宏以上正本係照原本作成如不服本裁定應於送達後十日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣一千元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佩萱

2024-11-01

TCEV-113-中全-67-20241101-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第1455號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李嘉晟選任辯護人謝錫深律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第436 66號、112年度少連偵字第99號），被告就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文乙○○犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。所處之有期徒刑部分，應執行有期徒刑貳年陸月。　　犯罪事實及理由一、本案之犯罪事實、證據及應適用之法條，除更正或補充下列事項外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠起訴書犯罪事實欄一、附表二編號1「詐欺方式」欄關於「『林與汐』」之記載，應更正為「『林語汐』」。　㈡證據部分補充「被告乙○○於本院審理時之自白、同案被告癸○ ○駕駛車號000-0000號自用小客車搭載同案被告辛○○至中國信託商業銀行開戶之蒐證照片、扣押物品照片」。　㈢應適用之法條關於「洗錢防制法第14條第1項」之記載，應更正為「修正後洗錢防制法第19條第1項後段」，並應補充說明：「按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查：　1.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年 0月0日生效：　⑴修正前洗錢防制法第2條規定：『本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。』修正後則規定：『本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。』。而查被告與共犯丑○○等人先後分別以起訴書犯罪事實欄一(一)至(三)所載方式，收取起訴書附表一至三所示匯款帳號之金融帳戶後，由被告負責監控該等人頭帳戶提供者，並由共犯丑○○等人將該等人頭帳戶交由所屬詐欺集團成員作為詐欺起訴書附表一至三所示被害人之用，再由所屬詐欺集團成員提領或轉匯，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿本案各該詐欺贓款之去向，該當修正前、後洗錢防制法第2條規定之洗錢行為，對被告並無有利或不利之情形。　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：『有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。』，修正後條次變更，移列為同法第19條第1項並規定：『有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。』經比較新舊法適用結果，被告本案洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，而依修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最高度法定刑為7年以下有期徒刑，較修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最高度法定刑為5年以下有期徒刑顯然較長或較多，應認修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，自應適用較有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　2.刑之減輕：　⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，於同年0月0日生效，該條例第47條前段規定：『犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑』，被告於偵查及本院審理時均自白犯罪，且就所犯如附表一編號7、8所示部分，目前查無犯罪所得（其餘部分之犯罪所得並未自動繳交），爰依前揭規定，就其此部分所犯之罪，減輕其刑。　⑵112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定：『犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。』嗣於1 12年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定：『犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。』，113年7月31日修正公布之規定條次變更，移列同法第23條第3項並規定：『犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。』，經比較新舊法整體適用結果，仍以修正後規定較有利於被告（即縱使依修正前規定減輕其刑，處斷刑最高度為6年11月以下有期徒刑，仍較修正後規定為5年以下有期徒刑較長或較多），被告於偵查及本院審理中均自白犯罪，且就所犯如附表一編號7、8所示部分，目前查無犯罪所得（其餘部分之犯罪所得並未自動繳交），已如前述，自應適用上開修正後之規定；惟被告就此部分所犯之一般洗錢罪，均已依想像競合犯規定分別從一重之加重詐欺取財罪處斷，則上開對於想像競合犯之輕罪即一般洗錢罪之法定減輕其刑規定，並未形成處斷刑之外部界限，於重罪處斷刑範圍不生影響，爰移入後述依刑法第57條之科刑審酌事項，並於量刑時一併審酌此等減輕其刑之事由，附此敘明。二、量刑部分：　㈠爰以行為人責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺之相關新聞，詎被告為貪圖賺取輕鬆得手之不法利益，從事將人頭帳戶提供者帶往旅館居住、看管，以利所屬詐欺集團成員使用該人頭帳戶洗錢之「控車」工作，其行為不但侵害各被害人財產法益，同時使其他不法份子得隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及社會成員互信；並審酌被告所擔任之「控車」工作，一定程度隱身幕後，具有相當程度之可非難性，惟被告於偵、審中均坦認犯行，然並未與各該被害人達成和解或賠償彌補其犯罪所生之損害，兼衡其參與本案之分工情節、所獲利益、各該被害人所受損害之程度（附表一編號7、8所示部分被害金額均屬於大額，本應量處較重之刑，惟均符合前述減刑規定），暨其於本院審理時自陳之教育程度、家庭經濟與生活狀況及相關前科素行等一切情狀，分別量處如附表一所示之刑。　㈡另本院審酌被告就本案主要侵害法益之類型與程度，均仍係以加重詐欺取財罪為主，而所量處之宣告刑，均應足生刑罰之儆戒作用，認均不予併科輕罪即一般洗錢罪之罰金刑，已足充分評價被告本案犯罪行為不法及罪責內涵，附此敘明。三、按數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權法律拘束性之原則下，並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪不同，兼顧刑罰衡平原則。本院經審酌上開各節後，認被告所犯各罪，依所屬詐欺集團成員實行詐欺行為之犯罪時間、地點及被害法益固然有別，惟被告實際參與本案犯罪之過程與情節均為「控車」，犯罪手段與行為態樣均相似，就附表一編號1至5 、6、7至8之間，事實上僅分別為3次「控車」行為，各該「控車」行為所論數罪之間，責任重複非難程度甚高，然而各次「控車」行為之間，則應考量刑罰特別預防之必要性，再參諸刑法數罪併罰係採限制加重原則而非累加原則意旨，暨考量被告應受矯正之程度而為整體評價後，定其應執行之刑如主文。四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，洗錢防制法於同日修正公布，均於同年0月0日生效，上開法律關於沒收之規定，依刑法第2條第2項規定，應一律適用裁判時之法律，即無庸為新舊法比較，合先敘明。　㈡詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此規定屬於詐欺犯罪沒收之特別規定，應優先適用。經查，扣案如附表二所示之物，為被告持以供本案與所屬之詐欺集團其他共犯聯絡使用之工具，屬於被告犯詐欺犯罪供犯罪所用之物，業據被告於本院審理時供認不諱（見本院卷第319 頁），應依前揭規定，於其所犯罪刑項下宣告沒收。　㈢犯罪所得部分：　　犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又於二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之，而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。經查，被告於本院審理時供稱：丑○○有發「控車」的薪水給我，平均一天新臺幣（下同）1500元，陳政利部分控了兩天，辛○○部分控了大約7天，孫子翔部分後來交給「強控組」，我就沒有拿到錢等語（見本院卷第319頁），爰將其各該犯行所分得之犯罪所得分別計算如附表三「犯罪所得計算」欄所示，雖均未據扣案，仍應依前揭規定，分別於被告所犯各該罪刑項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈣洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本條前係依防制洗錢金融行動工作組織（FATF）40項建議之第4項建議所修正，即各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產，嗣於113年7月31日修正公布之修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」是以，本條規定旨在沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產或財產上利益，將「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益予以沒收，至於修正增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之文字，則僅係為擴張沒收之主體對象包含洗錢犯罪行為人以外之人為目的。從而，倘若洗錢行為標的之財產或財產上利益並未查獲扣案，關於洗錢行為標的財產或財產上利益之沒收，仍應以對於該洗錢行為標的之財產或財產上利益具有管理、處分權限之人為限，以避免過度或重複沒收。經查，各該被害人所匯入人頭帳戶之未扣案詐欺贓款，固然為被告共同犯本案一般洗錢罪所洗錢之財物，然而上開未扣案之詐欺贓款，業經該詐欺集團成員提領或轉匯殆盡，該洗錢行為標的之財產或財產上利益並未實際查獲扣案，亦非屬於被告具有管理、處分權限之範圍，倘對被告宣告沒收，將難以執行沒收該等並未實際查獲扣案之洗錢行為標的之財產或財產上利益，倘若對被告逕予宣告沒收並追徵該等財產或財產上利益，則容有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。　五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第1項，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項後段、第2項、第11條、第28條、第339條之4第1項第2 款、第55條、第51條第5款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。六、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。本案經檢察官康淑芳提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11 　　月　　1　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　何紹輔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林育蘋中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日【附錄本案論罪科刑法條】 ◎中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 ◎洗錢防制法19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附表一】宣告刑編號犯罪事實主文(宣告刑) 1 起訴書犯罪事實一(一)附表一編號1、被害人庚○○ 乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二所示之物沒收；未扣案如附表三編號1所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 起訴書犯罪事實一(一)附表一編號2、被害人戊○○ 乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二所示之物沒收；未扣案如附表三編號1所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 起訴書犯罪事實一(一)附表一編號3、被害人子○○ 乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二所示之物沒收；未扣案如附表三編號1所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 起訴書犯罪事實一(一)附表一編號4、被害人壬○○ 乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二所示之物沒收；未扣案如附表三編號1所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 起訴書犯罪事實一(一)附表一編號5、被害人胡峻凱乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二所示之物沒收；未扣案如附表三編號1所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 起訴書犯罪事實一(二)附表二編號1、被害人寅○○ 乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二所示之物沒收；未扣案如附表三編號2所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 起訴書犯罪事實一(三)附表三編號1、被害人甲○○ 乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二所示之物沒收。 8 起訴書犯罪事實一(三)附表三編號2、被害人卯○○ 乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二所示之物沒收。【附表二】扣案物物品名稱及數量所有人白色紅花紋iPhone XS MAX手機1支 (含門號0000000000號SIM卡，IMEI1：000000000000000、IMEI2：000000000000000)【供本案犯罪所用】乙○○ 【附表三】犯罪所得計算編號「控車」對象犯罪所得計算(新臺幣) 犯罪所得 (新臺幣) 1 陳政利「控車」日薪1,500元2日＝3,000元 3,000元 2 辛○○ 「控車」日薪1,500元7日＝10,500元 10,500元【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第43666號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度少連偵字第99號　　被　　　告　丑○○　男　34歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○路000號　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丙○○　男　30歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　辛○○　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村○○街00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路0段000○0號0 　　　　　　　　　　　　0樓之18 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　癸○○　男　22歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路0段000○0號0 　　　　　　　　　　　　0樓之18 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　乙○○　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鎮○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　上　一　人　　選任辯護人　謝錫深律師上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丑○○（暱稱「阿震」、「菜桃貴」、「mosi」，所涉違反組織犯罪防制條例罪嫌前經本署檢察官以112年度偵字第18628 號、第22144號、第29002號提起公訴，不在本件起訴範圍）、癸○○（暱稱「小禹」，所涉違反組織犯罪防制條例罪嫌前經本署檢察官以111年度偵字第41801號等案提起公訴，不在本件起訴範圍）、乙○○（暱稱「甘醇」、「梅川內褲」，所涉違反組織犯罪防制條例罪嫌前經本署檢察官以111年度偵字第41801號等案提起公訴，不在本件起訴範圍）、丙○○（暱稱「ANDY」、「D大」，所涉違反組織犯罪防制條例罪嫌前經本署檢察官以112年度偵字第36214號提起公訴，不在本件起訴範圍）、辛○○（暱稱「帥田」、「V」，所涉違反組織犯罪防制條例罪嫌前經本署檢察官以111年度偵字第41801 號等案提起公訴，不在本件起訴範圍）、蘇○賢（暱稱「阿賢」、「高進」，民國00年0月生，行為時未滿18歲，真實姓名年籍詳卷，另經警移由臺灣臺中地方法院少年法庭審理）先後自111年6月至9月間某日起，加入真實姓名年籍均不詳暱稱「順利」、「陽光」等人所發起之具有持續性、牟利性之有結構性之犯罪組織（通訊軟體群組名稱「控八控孔控 gui哩控控孔」），為實施詐術為手段之不詳境外詐欺犯罪集團向不特定人士取得人頭帳戶（俗稱「車主」），監控提供人頭帳戶之帳戶所有人（俗稱「控車」），並將人頭帳戶提供予境外詐欺犯罪集團收取詐欺所得款項。丑○○、丙○○、乙○○、乙○○、辛○○（由「車主」轉「控車」，詳後述）、蘇 ○賢等人與不詳境外詐欺犯罪集團共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由丑○○與「順利」、「陽光」聯繫、負責指派工作任務、接洽「車主」及給付報酬，丙○○、蘇○賢則負責擔任「車商」及「控車」（避免「車主」提領其金融帳戶內金額、掛失金融帳戶或報警處理，使詐欺集團得以獲得充分時間詐騙被害人匯款至人頭帳戶），乙○○、辛○○、癸○○亦擔任「控車」之角色，並約定丑○○依收水總額之3%計算其報酬，另負責「控車」【1 日薪水為新臺幣（下同)1,500元至2,000元】及「車商」之薪水（取得人頭帳戶1本可獲得20,000元）。（一）丑○○於1 11年8月上旬某日與「車主」陳政利接洽後，由陳政利（涉嫌幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌業經臺灣雲林地方檢察署以111 年度偵字第10547號提起公訴）提供其名下所申辦臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及網路銀行帳號密碼，並配合於111年8月9日前往址設臺中市○區○○ 路000號「金沙汽車旅館」221號房入住，丑○○並指派丙○○、乙○○、癸○○負責監控陳政利，不詳境外詐欺犯罪集團乃以附表一所示之方式，向附表一所示之庚○○、戊○○、子○○、壬○○ 、己○○（丑○○涉嫌詐欺子○○部分、丙○○涉嫌詐欺己○○部分均另為不起訴處分）等人施以詐騙，致附表一所示之庚○○等人因而限於錯誤，匯款如附表一所示之金額至陳政利上開帳戶內，並經詐欺集團不詳成員將款項層轉至其他帳戶。（二）丙○○於111年8月23日與當時擔任「車主」之辛○○（涉嫌幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌業經臺灣雲林地方檢察署以112年度偵字第161號、1388號、1389號提起公訴）接洽後，辛○○提供其中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及網路銀行帳號密碼，並配合前往臺中市○○區 ○○○路0段000號「覓玥精品時尚旅館」等處入住，丑○○並指派丙○○、乙○○、癸○○負責監控辛○○，不詳境外詐欺犯罪集團乃以附表二所示之方式，向附表二所示之寅○○施以詐騙，致附表二所示之寅○○因而限於錯誤，匯款如附表二所示之金額至辛○○上開帳戶內，並經詐欺集團不詳成員將款項層轉至其他帳戶。（三）丙○○於111年9月初在臉書偏門社團張貼金融帳戶租借廣告，孫子翔與其友人陳瑞成瀏覽後遂與丑○○、丙 ○○聯繫相約見面，孫子翔（涉嫌幫助詐欺、幫助洗錢等罪嫌業經臺灣高雄地方檢察署以111年度偵字35150號等案提起公訴）與陳瑞成（涉嫌幫助詐欺、幫助洗錢等罪嫌業經臺灣臺南地方檢察署以112年度偵字第2009號提起公訴）於111年9 月12日自高雄市搭火車前往臺中火車站，丑○○並駕車將接應孫子翔、陳瑞成，將其等載往址設臺中市○○區○○○街0號「海頓精品汽車旅館」，丑○○並指派丙○○、乙○○、辛○○（原為「車主」，於111年9月1日加入該控車集團）、癸○○、蘇○賢等人監控孫子翔、陳瑞成2人（丑○○、丙○○、乙○○、辛○○、癸○ ○等人涉嫌監控陳瑞成帳戶之詐欺、洗錢罪嫌部分，業經本署檢察官以111年度偵字第41801號等案提起公訴，不在本件起訴範圍內）。期間，因孫子翔試圖拍攝丑○○等人照片並對外聯繫，經癸○○、蘇○賢等發覺，引發丑○○不滿，丑○○、乙○ ○、辛○○、癸○○、蘇○賢等人遂透過丙○○之聯繫，將孫子翔押送至臺中市○○區○○街000號交予「強控組」，且將孫子翔名下玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶、將來銀行帳號0 00-00000000000000號帳戶、合作金庫帳號000-00000000000 00號帳戶一併轉賣「強控組」（丑○○、丙○○、乙○○、辛○○、癸○○等人涉嫌妨害自由等罪嫌，業經本署檢察官以以111年度偵字第41801號等案提起公訴，不在本件起訴範圍內）。嗣不詳詐欺集團以附表三所示方式，向附表三所示甲○○、卯 ○○等人施以詐騙，致附表三所示之甲○○等人因而陷於錯誤，匯款附表三所示之金額至孫子翔前開將來銀行、合作金庫帳號，並經不詳詐欺集團成員提領或轉匯殆盡。嗣經警於111 年10月6日前往法務部○○○○○○○○○附設勒戒處所借詢丑○○；於 111年10月11日14時40分許，在南投縣○○市○○○路000號拘提癸○○、辛○○、乙○○等人到案，並經其等同意在其等位於臺中市○○區○○路0段000○0號10之18住處執行搜索，扣得乙○○之手機1支、辛○○之手機2支及現金51,000元、癸○○之手機3支及筆記型電腦1台等物；另於同日14時40分許，在雲林縣○○鎮○ ○路000巷00號拘提丙○○到案，並扣得其手機2支等物，而循線查悉上情。二、案經臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告丑○○於警詢時、偵查中之供述 1、坦承由「順利」、「陽光」引進擔任控車集團成員之事實。 2、坦承癸○○、乙○○、丙○○、辛○○、蘇○賢先後加入控車集團之事實。 3、坦承陳政利、辛○○、孫子翔均為「車主」，為受其等監控之對象之事實。 4、坦承辛○○為「車主」轉為「控車」之事實。 5、坦承因與孫子翔有衝突，將孫子翔轉交「強控組」之事實。 6、坦承控車之報酬為被害人匯款金額之3%之事實。 2 被告丙○○於警詢時、偵查中之供述 1、坦承受丑○○招募加入控車集團之事實。 2、坦承「控車」薪水為1日1,500元至2,000元，由丑○○給付之事實。 3、坦承有在金沙汽車旅館監控陳政利之事實。 4、坦承有在覓玥精品時尚旅館監控辛○○之事實。 5、坦承有在飛機軟體上PO廣告，孫子翔找來之後，伊就把孫子翔介紹給丑○○之事實。 6、坦承其等在群組訊息提及要將孫子翔交給「強控組」之事實。 7、坦承辛○○為其透過臉書廣告找來之「車主」之事實。 3 被告乙○○於警詢時、偵查中之供述 1、坦承於111年7、8月間經丑○○邀約加入該控車集團之事實。 2、坦承有在金沙汽車旅館監控陳政利之事實。 3、坦承有在覓玥精品時尚旅館監控辛○○之事實。 4、坦承有在飛機群組內討論要將孫子翔交與「強控組」之事實。 4 被告辛○○於警詢時、偵查中之供述 1、坦承原係與丙○○接洽欲貸款30幾萬元，並配合申辦帳號及入住飯店，後自111年9月1日加入丑○○之控車集團之事實。 2、坦承因為孫子翔偷拍丑○○，丑○○請其等將孫子翔載往山上，丑○○拿鎮暴槍及辣椒水教訓孫子翔，並請丙○○聯絡強控組，把孫子翔交給強控組之事實。 5 被告癸○○於警詢時、偵查中之供述 1、坦承自111年6、7月間開始由丑○○邀約擔任控車集團成員之事實。 2、坦承有於金沙汽車旅館監控陳政利之事實。 3、坦承有於覓玥精品時尚旅館監控辛○○之事實。 4、坦承飛機群組有提到要將孫子翔交給強控組之事實。 6、坦承其薪水為1日2,000元之事實。 6 同案少年蘇○賢於警詢時之供述 1、坦承於111年9月初在飛機軟體上認識丙○○，丙○○請其收銀行帳戶及提款卡，後聽從丑○○之指示在網路上詢問有沒有人想當「車主」之事實。 2、111年9月12日車主孫子翔及陳瑞成被載到海頓汽車旅館，丙○○在汽車旅館內控制2位車主之事實。 3、孫子翔當時有反抗，丑○○、乙○○、辛○○、癸○○將孫子翔帶去大坑使用鎮暴槍及辣椒水使其成為車主，另外找一群人去控制孫子翔之事實。 7 證人陳政利於警詢時之證述 1、證稱因為伊要辦理貸款，有與不詳男子前往金沙汽車旅館入住，其有交付名下臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼之事實。 2、證述對方並未對其強暴、脅迫或使用武器，伊感覺不至於到限制自由之事實。 8 證人孫子翔於警詢時之證述證述其於飛機群組看到有人招募員工，1天可得30幾萬元，伊及陳瑞成與對方聯繫，並於111年9月12日搭火車到臺中火車站，後來丑○○有到某處接其等到海頓起車旅館，並使用其手機綁定約定帳號，後來伊跟丑○○翻臉，因為他們知道其有用手機偷拍丑○○他們，就把伊跟陳瑞成載往山上，持槍(鎮暴槍）往其身上開槍，把伊交給「阿君」之人，並把伊的合作金庫帳戶、將來銀行帳戶一併交給「阿君」之事實。 9 證人即告訴人庚○○、戊○○、子○○、壬○○、己○○、甲○○、卯○○、寅○○於警詢時之證述證述告訴人等人遭詐騙之經過。 10 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表證明告訴人庚○○等人遭詐騙之事實。 11 搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、查獲現場照片、被告等人飛機軟體群組「控八控孔控gui哩控控孔」對話記錄、車輛詳細資料報表、蘇○賢所拍攝丙○○、辛○○之試車（金融帳戶）照片、金沙汽車旅館住房紀錄及監視錄影畫面翻拍照片、覓玥精品時尚旅館住房紀錄及監視錄影畫面翻拍照片、車行記錄。佐證全部犯罪事實。二、核被告丑○○、丙○○、乙○○、癸○○、辛○○等人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢等罪嫌。被告丑○○、丙○○、乙○○、癸○○就附表一編號1、2、4、附表二編號1部分；被告丙○○、乙○○、癸 ○○就附表一編號3部分；被告丑○○、乙○○、癸○○就附表一編號5部分；被告丑○○、丙○○、乙○○、辛○○、癸○○及同案少年蘇○賢就附表三編號1、2部分，均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告等人上開各次犯行，均係以1行為觸犯加重詐欺取財及洗錢2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之加重詐欺罪處斷。被告丑○○、丙○○所犯上開7罪，被告乙○○、癸○○所犯上開8罪、被告辛○○所犯上開 2罪，犯意各別，請予分論併罰。扣案之物，請依法宣告沒收。被告等人犯罪所得併請依法宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　康淑芳　附表一編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額(新臺幣：元）匯款帳號受監控車主控車集團行為人 1 庚○○ 詐欺集團成員以line暱稱「奶茶」與庚○○聊天，佯稱可代賣商品獲利，然「客服」表示需先儲值才能抽取佣金，庚○○不疑有他，依指示匯款（詳右記)。 111.08.08 18：51 18,000元陳政利名下臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶陳政利丑○○ 丙○○ 乙○○ 癸○○ 2 戊○○ 詐欺集團成員以line暱稱「曉雅」、「臺灣區域客服」向戊○○佯稱可販賣商品獲利，並須先儲值在會員錢包內，戊○○不疑有他，依指示匯款（詳右記）。 111.08.08 12：07- 12：08 100,000元 100,000元丑○○ 丙○○ 乙○○ 癸○○ 3 子○○ 詐欺集團成員以line暱稱「葉怡婷」、「EBC客服」向子○○佯稱可投資獲利，子○○不疑有他，依指示匯款（詳右記）。 111.08.08 18：23 50,000元 40,000元丑○○ 丙○○ 乙○○ 癸○○（丑○○部分另為不起訴處分） 111.08.09 18:20- 18:21 30,000元 30,000元丑○○名下中國信託帳號000-000000000000號帳戶 4 壬○○ 詐欺集團成員以line暱稱「蘇曉涵」、「臺灣區域客服」向壬○○佯稱可販賣商品獲利，並須先匯款幫賣家繳付費用再由平台給其利潤，壬○○不疑有他，依指示匯款（詳右記）。 111.08.08 12：45 270,000元陳政利名下臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶陳政利丑○○ 丙○○ 乙○○ 癸○○ 5 己○○ 詐欺集團成員以line暱稱不詳及「客服」向佯稱可販賣商品獲利，並須先匯款，己○○不疑有他，依指示匯款（詳右記）。 111.08.08 12：06 200,000元丑○○ 丙○○ 乙○○ 癸○○（丙○○部分另為不起訴處分） 111.07.20 12：09 30,000元丙○○名下中國信託帳號000-000000000000號帳戶 111.07.21 09：34 10,000元附表二編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額(新臺幣：元）匯款帳號受監控車主控車集團行為人 1 寅○○ 詐欺集團成員以line暱稱「林與汐」向寅○○佯稱可投資股票獲利，寅○○不疑有他，依指示匯款（詳右記）。 111.08.22 10：31 480,000元辛○○名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶辛○○ 丑○○ 丙○○ 乙○○ 癸○○ 附表三編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額(新臺幣：元）匯款帳號受監控車主控車集團行為人 1 甲○○ 詐欺集團成員以line暱稱「老師助理-陳嘉琳」向甲○○佯稱可投資股票獲利，甲○○不疑有他，依指示匯款（詳右記）。 111.09.16 10：24 1,000,000元孫子翔名下合作金庫帳號000-0000000000000號帳戶孫子翔丑○○ 丙○○ 乙○○ 癸○○ 辛○○ 蘇○賢及「強控組」（強控組成員業經本署以以111年度偵字第41801號等案提起公訴） 2 卯○○ 詐欺集團成員以line暱稱「蔡森泉老師」、「助理陳嘉琳」向卯○○佯稱可投資股票獲利，卯○○不疑有他，依指示匯款（詳右記）。 111.09.16 10：22 1,500,000元孫子翔名下將來銀行帳號000-00000000000000號帳戶孫子翔丑○○ 丙○○ 乙○○ 癸○○ 辛○○ 蘇○賢及「強控組」

2024-11-01

TCDM-113-金訴-1455-20241101-2

續收

臺北高等行政法院地方庭

續予收容

臺北高等行政法院裁定地方行政訴訟庭第三庭 113年度續收字第7412號聲請人內政部移民署代表人鐘景琨訴訟代理人陳乃琳林青樺相對人即受收容人 STALEY ZUHRI LACIA(美國國籍) 上列當事人間聲請續予收容事件，本院裁定如下：主文 STALEY ZUHRI LACIA續予收容。理由一、本件本院於113年10月30日行訊問程序時，受收容人表示拒絕線上審理，並要求委任律師，本院即當庭諭知請聲請人提供受收容人之手機，供受收容人聯絡律師。嗣本院於113年1 1月1日上午11時50分於本院第12法庭行訊問程序時，受收容人到庭表示聲請人僅於113年10月30日當天提供手機使用，隔天即未提供手機使用，本院遂當庭諭知請受收容人以其手機聯絡律師，迄當日下午3時再行訊問程序時，受收容人拒絕表示是否與律師聯絡，顯見受收容人以此為由拖延，並無委任律師之意，合先敘明。二、按入出國及移民法第38條之4第1項規定：「暫予收容期間屆滿前，移民署認有續予收容之必要者，應於期間屆滿5日前附具理由，向法院聲請裁定續予收容。」次按外國人受強制驅逐出國處分，於具有收容事由之一，非予收容顯難強制驅逐出國者，得予收容。是以為確保強制驅逐出國處分之執行，如有「無相關旅行證件，不能依規定執行」、「有事實足認有行方不明、逃逸或不願自行出國之虞」、「受外國政府通緝」等情形之一，且無法定得不暫予收容之情形及有收容之必要性（即無為其他收容替代處分可能，非予收容顯難強制驅逐出國）者，自得予以收容（參照入出國及移民法第38 條、第38條之1等規定）。三、本件聲請意旨略以：受收容人受強制驅逐出國處分，因逾期停留多日（逾期139天），顯證有事實足認有行方不明、逃逸或不願自行出國之虞，符合入出國及移民法第38條第1項第2款規定。又受收容人收容多日仍無法籌措返國費用，有關機票部分，正申請公務預算支付中，非續予收容顯難執行強制驅逐出國處分。另受收容人逾期停留多日，顯證不願自行返國之事實，非予收容難以執行強制驅逐出國，不適為替代處分，有續予收容之必要，爰依入出國及移民法第38條之 4第1項規定，聲請裁定續予收容。四、經查，受收容人因逾期停留139日，於113年10月21日受強制驅逐出國處分，並於113年10月21日起經聲請人暫予收容等情，有聲請人所提出之外人入出境資料、聲請人所為之強制驅逐出國處分書及暫予收容處分書、臺北市政府警察局萬華分局113年10月21日調查筆錄足資佐證，堪認屬實。又受收容人逾期停留139日，足認其有行方不明逃逸或不願自行出國之虞，且受收容人拒絕表示是否有符合得不予收容之法定情形，聲請人已當庭陳明本件不宜為其他收容替代處分，受收容人則拒絕提供擔保人之姓名及聯絡電話，亦未表示有其他收容替代處分之方式。從而，本件受收容人之收容原因仍繼續存在，並無得不暫予收容之法定情形，仍有續予收容之必要，揆諸前開規定及說明，本件聲請依法洵屬有據，應予准許。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　 1　　日法　官　邱士賓上為正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達後5日內，向本院地方行政訴訟庭提出抗告狀並敘明理由（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　 1　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姿妤

2024-11-01

TPTA-113-續收-7412-20241101-1