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聲明異議

臺灣基隆地方法院民事裁定 114年度家事聲字第1號聲請人即異議人毛惠玲相對人杜偲銘上列異議人因與相對人杜偲銘間聲請假扣押事件，異議人對於民國114年1月15日本院司法事務官所為之114年度司裁全字第5號民事裁定聲明異議，本院裁定如下：　　主　文異議駁回。異議程序費用由異議人負擔。　　理　由一、按當事人對於司法事務官處理事件所為之終局處分，得於處分送達後10日之不變期間內，以書狀向司法事務官提出異議；司法事務官認前項異議有理由時，應另為適當之處分，認異議為無理由者，應送請法院裁定之；法院認第1項之異議為有理由時，應為適當之裁定；認異議為無理由者，應以裁定駁回之，民事訴訟法第240條之4第1項本文、第2項及第3 項定有明文。經查，異議人就本院司法事務官於民國114年1 月15日所為114年度司裁全字第5號駁回異議人假扣押聲請之裁定，於114年1月24日收受送達，於114年2月3日聲明異議，本院司法事務官認其異議無理由而送請本院裁定，核與上開規定相符，先予敘明。二、本件異議意旨略以：異議人無婚後財產，對比相對人名下至少有不動產即基隆市○○區○○段00000地號土地及其上基隆市○ ○區○○段0000○號即門牌號碼為基隆市○○區○○街000號11樓（下稱系爭不動產）乙節，異議人婚後財產確較相對人為少，足徵異議人對相對人存在相當之夫妻剩餘財產差額請求權，且如民事聲請假扣押狀所示，異議人請求之數額至少有新臺幣（下同）152萬元。又相對人因浪費財產之惡習，於兩造婚姻期間，相對人即時常要求異議人負擔平日夫妻共同生活之一般性支出，甚兩造離婚迄今，截至114年1月份，相對人仍持續不合理地要求異議人為其負擔其名下之房貸債務，並稱「我也沒那麼多錢繳貸款」、「哪來剩下的錢啊」等語，可知相對人現已無任何資力，主要之婚後財產即為系爭不動產，相對人甚多次揚言「房子目前還沒賣掉阿」「就還沒賣掉阿」、「等房子賣掉扣掉貸款的錢就不用再繳」、「等房子賣掉」等語，亦足徵相對人確有出售系爭不動產之意圖。況系爭不動產目前僅由相對人一人居住，倘出售後相對人亦可隨時搬遷至其父親住居所居住，要無任何出售系爭不動產之現實阻礙，實更便利且容易於相對人對系爭不動產之出售，且相對人不斷向異議人稱「憑什麼你要要求一半啊？」、「扣掉貸款的錢就很不錯了，你還要什麼錢啊？」、「憑什麼我要分你呀？」「憑什麼房子要分你」、「權個屁啦，自己慢慢幻想啦，沒叫你還貸款就對你很大的忍受了」等語，明顯拒絕依法給付異議人為夫妻剩餘財產差額分配請求，已可認相對人毫無清償之意思，且日後處分財產以脫免責任之可能性甚大，對於系爭不動產為兩造夫妻剩餘財產差額分配之主要分配標的而言，實有不能執行或難以執行之虞，而具備假扣押原因。為此爰依法聲明異議，請求廢棄原裁定，准予異議人假扣押之聲請。並聲明：㈠原裁定廢棄。㈡請准異議人以現金供擔保後，得對於相對人之財產於新台幣壹佰伍拾貳萬元之範圍內為假扣押。三、按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押；假扣押，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之；請求及假扣押之原因，應釋明之；前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押；請求及假扣押之原因雖經釋明，法院亦得命債權人供擔保後為假扣押，民事訴訟法第522條第1項、第523條第1項及第526條分別定有明文。所謂假扣押之原因，依同法第523條第1項規定，係指債務人有日後不能強制執行或甚難執行之虞而言，例如債務人浪費財產、增加負擔或就財產為不利之處分，將達於無資力之狀態、或移往遠地、逃匿無蹤或隱匿財產或經債權人催告後仍斷然拒絕給付，且就債務人之職業、資產、信用等狀況綜合判斷，其現存之既有財產已瀕臨成為無資力或與債權人之債權相差懸殊或財務顯有異常而難以清償債務之情形等是。故尚不得僅以債務人拒絕給付，遽謂其已該當於假扣押之原因（最高法院105年度台抗字第576號裁定要旨參照）。再者，假扣押之請求及原因均應先予釋明，不能無所釋明而僅以供擔保代之；僅於釋明有所不足時，得以供擔保代補之。四、經查，異議人就其主張假扣押之原因，即日後有不能強制執行或甚難執行之虞之情形，無非係以相對人欲出售系爭不動產，且表示拒絕給付，系爭不動產變現後易於藏匿掩飾云云，並提出兩造LINE對話截圖為證。惟據該LINE對話截圖內容所示，相對人傳訊「這期貸款麻煩1/27禮拜一前轉帳給我、過年前要繳、昨天銀行打來問了、再麻煩您」等語予異議人，異議人回覆「憑甚麼我要繳而且在法律上房子我也有權可以分」、「這房子我有權分一半」、「賣掉要分我一半」、「你現在要賣房子賣完剩餘款我要求一半」等語，相對人即表示「房子目前還沒賣掉啊、貸款是不是還要繳」、「就還沒賣掉啊」、「哪來剩下的錢啊」、「憑什麼你要要求一半啊」、「扣掉貸款的錢就很不錯了，你還要什麼錢啊」、「等房子賣掉」、「扣一扣剩多少錢再講」等語，依上開對話脈絡，固可認相對人欲出售系爭不動產之意，然依相對人上開回覆，並非全然拒絕給付，而係認尚須扣除貸款後再協商，縱相對人回話內容態度強硬，惟尚無從認已達斷然拒絕給付之程度。再者，相對人於異議人追討後不願給付，僅屬債務不履行之狀態，與其「無力給付」尚屬有間，異議人尚須就相對人有財產與債權金額相差懸殊或財務異常致難以清償債務之情事，或有浪費財產、增加負擔或就財產為不利益之處分致無資力之狀態等有不能強制執行或甚難執行之虞等情形，提出任何可使法院就其主張之事實得生薄弱心證之證據，方得認已就假扣押原因釋明。而異議人就此雖以相對人表示「我也沒那麼多錢繳貸款」、「哪來剩下的錢啊」而謂相對人已無財產，然該語句與相對人毫無財產尚屬有間，自難逕以相對人恐出售系爭不動產變現之事實即可認相對人有隱匿該等款項之情。異議人既未釋明假扣押原因，其聲請假扣押，於法不合，不應准許。本院司法事務官裁定駁回異議人假扣押之聲請，核無違誤，異議人猶執前詞指摘原裁定不當，求為廢棄，為無理由，應予駁回。五、綜上所述，本件異議為無理由，爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　家事法庭法　官　何怡穎上列正本證明與原本無異。如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告裁判費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　陳柏宏

2025-02-17

KLDV-114-家事聲-1-20250217-1

家全

臺灣雲林地方法院

假扣押

臺灣雲林地方法院民事裁定 114年度家全字第1號聲請人李順發上列聲請人對相對人陳郁潔聲請假扣押事件，本院裁定如下：　　主　文聲請人應於本裁定送達後5日內，補正下列事項，逾期未補正提出即駁回聲請：釋明本件假扣押之原因（即本案有何日後不能強制執行或甚難執行之虞），並提出能即時調查之證據。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人與相對人陳郁潔目前婚姻關係存續中，依法適用法定財產制，惟相對人於民國102年即遷出兩造原共同住所地即雲林縣○○鄉○○路00巷0號，時至今日，因聲請人對於相對人之婚後財產狀況均不知悉，故於114年1月23 日以虎尾郵局存證號碼0000○○號存證信函請求相對人依民法第1022條就其婚後財產狀況履行報告義務，並請相對人於存證信函送達後10日内向聲請人說明，上開存證信函亦於114 年1月24日送達。惟相對人迄今均未向聲請人報告其財產真實狀況。且雙方分居日久，聲請人亦有欲提起離婚及夫妻剩餘財產分配之訴，相對人拒不回應，已使聲請人無從瞭解近 10年來相對人之婚後財產情形，相對人更有隱匿其婚後財產之虞，如此將嚴重妨害聲請人將來有效行使剩餘財產分配之權利。故為保全日後之強制執行，聲請人爰依法提起本件聲請，並願提供擔保，請求裁定就相對人所有財產於新臺幣（下同）2,000,000元之範圍內，予以假扣押等語。二、債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押；假扣押，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之；請求及假扣押之原因，應釋明之；前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押，民事訴訟法第522條第1項、第523條第1項、第526條第1項、第2項分別定有明文。是若債權人就其請求及假扣押之原因有一項未予釋明，法院不得為命供擔保後假扣押之裁定，即債權人應先就請求及假扣押之原因，盡釋明之責，必待釋明有所不足，法院始得以供擔保補釋明之欠缺，准予假扣押之聲請，至所稱釋明，乃謂當事人提出能即時調查之證據，使法院就其主張之事實，得生薄弱之心證，信其大概如此而言，又假扣押之原因，雖不以債務人浪費財產、增加負擔或將其財產為不利益之處分，致達於無資力之狀態，或債務人移住遠方、逃匿無蹤或隱匿財產等情形為限，然仍須符合民事訴訟法第523條第1項所定有日後不能強制執行或甚難執行之虞情形，始足當之，此有最高法院99年度台抗字第311號、105年度台抗字第156號裁定意旨可資參照。　三、經查，聲請人就本件聲請，固據其提出兩造之戶籍謄本影本及存證信函為證，惟聲請人就本件假扣押之原因釋明部分，僅空泛稱「相對人拒不回應，已使聲請人無從瞭解近10年來相對人之婚後財產情形，相對人更有隱匿其婚後財產之虞，如此將嚴重妨害聲請人將來有效行使剩餘財產分配之權利」等語，並未針對此部分提出能即時調查之證據，茲限聲請人應於本裁定送達後5日內，補正釋明提出如主文所示之事項，逾期未補正提出，本件假扣押之聲請將因於法不合而予以駁回。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　家事法庭法官　潘雅惠本裁定不得抗告。　　　　　　　以上正本依據原本作成。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　書記官　郭雅妮附錄強制執行法第132條第3項規定：債權人收受假扣押或假處分裁定後已逾30日者，不得聲請執行。註：辦理提供擔保時，因本院代理國庫為華南銀行虎尾分行，如　　非以現金提存，請勿持其他金融機構簽發之支票辦理。又聲　　請提存時，應提出：㈠假扣押聲請狀繕本。㈡假扣押裁定正　　本、影本。㈢提存人身分證影本。㈣受任人身分證影本。㈤　　如為公司需提出公司變更事項登記卡暨法定代理人身分證影　　本。

2025-02-17

ULDV-114-家全-1-20250217-1

抗

臺灣高等法院高雄分院

假扣押

臺灣高等法院高雄分院民事裁定 114年度抗字第47號抗告人劉耕長相對人陳三寶上列當事人間假扣押事件，抗告人對於中華民國113年12月31日臺灣橋頭地方法院113年度刑全字第10號所為裁定提起抗告，經本院刑事庭裁定移送前來，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。抗告費用由抗告人負擔。　　理　由一、按民事訴訟法第528條第2項規定，抗告法院為假扣押裁定前，應使債權人及債務人有陳述意見之機會，旨在保障債權人及債務人之程序權，並使抗告法院能正確判斷原裁定之當否。惟假扣押係保全程序，假扣押裁定具隱密性，為防止債務人隱匿或處分財產，以保全債權人之強制執行，其執行應依強制執行法第132條第1項規定，於裁定送達債務人之同時或送達前為之。考量此項立法旨趣，債權人對駁回其假扣押聲請之裁定提起抗告，倘假扣押隱密性仍應予維持，即無須使債務人有陳述意見之機會（最高法院103年度第12次民事庭會議決議參照）。本件抗告人不服原法院所為駁回其假扣押聲請之裁定，提起抗告，應仍有維持假扣押隱密性之必要，尚無須使相對人有陳述意見機會，合先敘明。二、抗告人聲請及抗告意旨略以：相對人於民國112年12月23日9 時許駕駛車號000-0000號自用小客車（下稱系爭車輛），因未依號誌指示貿然右轉，致伊騎乘車號000-0000號普通重型機車閃避不及，因而發生碰撞，造成伊人車倒地，身體受有多處傷害及車輛損害（下稱系爭事故），伊計受有約新臺幣（下同）1600餘萬元損害。惟事發至今，相對人對伊不聞不問，調解時未發一語，且據聞其名下僅有1筆農地，則衡酌其消極而無賠償意願，其財產與伊請求金額相距甚大，恐有日後不能強制執行或甚難執行之虞，故向原法院聲請裁定其所有財產於100萬元範圍內予以假扣押，惟原法院竟以其有投保第三人責任保險，保險公司具相當資力可協助處理賠償事宜，難認其有脫產之虞，而以伊未能釋明假扣押原因，以原裁定駁回所請。惟原裁定並未審酌相對人投保之金額，與伊請求之金額懸殊，相對人就不足之額，仍有脫產之虞，自有違誤，爰提起抗告，請求廢棄原裁定等語。三、按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押；假扣押，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之；請求及假扣押之原因，應釋明之；前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押，民事訴訟法第522條第1項、第523條第1項、第526條第1項、第2 項分別定有明文。故債權人聲請假扣押，就其請求及假扣押之原因均應釋明，依同法第284條規定，應提出能即時調查之證據；僅於釋明有所不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院始得命供擔保後為假扣押。若債權人就其請求及假扣押之原因，有任何一項未予釋明，法院即不得為命供擔保後假扣押之裁定。又所謂假扣押之原因，即債務人有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，例如債務人浪費財產、增加負擔、或就財產為不利之處分，將達於無資力之狀態、或移往遠地、逃匿無蹤或隱匿財產等情形。倘債權人聲請假扣押，僅釋明請求之原因，而對於「假扣押之原因」，並未提出可使法院信為真實並能即時調查之一切證據，縱其陳明願供擔保，法院仍不得命供擔保准債權人為假扣押。至債務人經債權人催告拒絕給付，僅屬債務不履行之狀態，如非就債務人之職業、資產、信用等狀況綜合判斷，可認定債務人現存之既有財產已瀕臨成為無資力，或與債權人之債權相差懸殊，或其財務顯有異常而難以清償債務之情形，亦不能遽謂其有日後不能強制執行或甚難執行之虞，而認債權人對於假扣押之原因已為釋明（最高法院109年度台抗字第104 6號裁定意旨參照）。四、經查：　㈠就假扣押之請求部分：　　　　抗告人主張相對人於上揭時、地過失駕駛系爭車輛致生系爭事故，使抗告人受有多處傷害，將受有1600餘萬元損害，相對人應負損害賠償責任等情，已提出高雄市政府警察局道路交通事故當事人登記聯單、道路交通故現場圖及現場照片、附帶民事損害賠償訴訟起訴狀、抗告人就診之診斷證明書等件為證（見原裁定卷第9至33頁），堪認抗告人對假扣押之請求已為相當之釋明。　㈡就假扣押之原因部分：　　抗告人固主張其因系爭事故對相對人提起過失傷害告訴後，相對人事發至今，對其不聞不問，且原法院刑事庭依其聲請送調解時，相對人態度消極，無賠償意願，相對人投保之第三人責任險之投保金額，與其請求金額懸殊，是相對人仍有就不足之額脫產之虞，而有日後不能強制執行或甚難強制執行之假扣押原因云云，並提出原法院刑事傳票為佐（見原審卷第35頁）。惟因兩造間就交通事故肇事責任如何歸屬，於原法院刑事庭仍在審理中，抗告人提起之附帶民事訴訟，迄今亦尚未審理，是於兩造調解時，當會影響相對人及保險人考量如何計算並賠償數額始為適當及其意願，是尚不能僅因兩造於刑事庭調解未成立，即認定相對人無賠償之意。其次，抗告人既陳稱相對人務農及名下尚有農地，顯見並非無資力之人，又應賠償之實際金額如何，尚待法院日後調查及認定，即無從僅憑抗告人起訴求償之金額甚高一節，逕認相對人之既有財產資力及第三人責任保險之保險金勢必不足，或與本件債權相差懸殊而難以清償債務。此外，抗告人復未提出其他可供即時調查之證據，以釋明相對人有浪費財產、增加負擔或就財產為不利之處分，將達於無資力狀態、或移往遠地、逃匿無蹤或隱匿財產等之情事，自難認抗告人就假扣押之原因已盡釋明之責。則抗告人就其聲請假扣押之原因，既未盡釋明之責，縱陳明願供擔保，亦無足補釋明之欠缺，是抗告人假扣押聲請與要件不符，不應准許。五、綜上所述，抗告人聲請對相對人之財產於100萬元之範圍內予以假扣押，雖已釋明假扣押之請求，惟未能釋明假扣押之原因，且不得以擔保取代釋明之欠缺，則其聲請，於假扣押要件未符，不應准許。原法院駁回抗告人之假扣押聲請，於法並無不合。抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。六、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　民事第四庭　　　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　洪能超　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李珮妤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊淑珍以上正本證明與原本無異。本件不得再抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李佳旻

2025-02-17

KSHV-114-抗-47-20250217-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第995號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告林暉騰上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第968 5號），本院判決如下：　　主　文林暉騰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表編號1至4所示之物，均沒收。　　事　實一、林暉騰於民國113年4月17日前不詳時間，加入真實年籍姓名不詳、使用手機門號「+00000000000」、Telegram暱稱「崔士頓」、「鯊魚」、LINE暱稱「李語霏」、「使命幣達」等人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手。緣「李語霏」、「使命幣達」於113年2月中旬以網路聯繫嚴美英，向嚴美英佯稱：可依指示投資股票，穩賺不賠等語，致嚴美英陷於錯誤，陸續交付、匯款共計新臺幣（下同）251萬元予本案詐欺集團，嗣因嚴美英察覺有異乃報警並配合偵辦，而與本案詐欺集團成員相約於113年4月17日15時許，在新北市○○區○○○路00號前交付投資款項100萬元。林暉騰即與使用手機門號「+00000000000」之人、「崔士頓」、「李語霏」、「使命幣達」等本案詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，依使用手機門號「+00000000000」之人之指示，先至便利商店列印代購數位資產契約，再於上揭時、地到場，佯稱為負責到場收取投資款項之人，並交付代購數位資產契約予嚴美英，嗣經埋伏在側之警方當場逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物。二、案經嚴美英訴由新北市政府警察局汐止分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力　　本判決所引用被告林暉騰以外之人於審判外之陳述，被告迄於本院言詞辯論終結前均未聲明異議（本院卷第21-32頁），本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑依據及理由一、訊據被告固不否認有於上開時地，依指示向告訴人嚴美英收取現金，惟矢口否認有何本案犯行，辯稱：我不知道這是詐騙，我是去收線下交易的錢等語。經查：（一）告訴人嚴美英因受本案詐欺集團以事實欄所載之方式詐騙，於本案事發前已陸續面交、匯款251萬元予本案詐欺集團之不詳成員，因察覺受騙而報警配合偵辦，與該詐欺集團成員約定於上開時地交付現金100萬元，被告於上開時、地與告訴人面交，自稱為負責到場收取投資款項之人，並交付代購數位資產契約予告訴人收執，嗣被告當場為警逮捕等情，業據告訴人於警詢時指述明確（見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第9685號卷【下稱偵卷】第27-29頁、第31-33頁），被告就其依使用手機門號「+0000000000 0」之人指示前往與告訴人面交及嗣遭逮捕等過程，供述核亦相符（見偵卷第11-13、15-25、133-141頁），並有被告與手機門號「+00000000000」間訊息紀錄、被告與「崔士頓」間對話紀錄、告訴人與「使命幣達」間對話紀錄、交易明細在卷可稽（見偵卷第95-98、99-102、105-109 、111-117頁），上開事實，堪先認定。（二）被告於警詢中供稱：我於112年4月15日，在滑手機時看到 Instagram上的求職廣告，點進去廣告後就跳到通訊軟體L INE好友頁面，我加入對方好友後，對方就直接傳訊息給我，要求我到Telegram上課，並跟我要了Facetime帳號，上完課再將對方帳號都刪除，隔天對方就用Facetime傳訊息及撥打電話給我，告知我要到何處向客戶面交及到何處上繳款項，案發當天是使用手機門號「+00000000000」之人傳送簡訊給我，給我一個地址，還有USDT的匯率，要我到了指定地點後回傳附近的照片，會有客戶來找我，我從桃園開車到指定地點後，先在車上填寫資產契約書，之後告訴人來找我，我們確認證件和資產契約書內容後，我就向告訴人收錢，但還沒來得及回報使用手機門號「+00000 000000」之人，就被警察逮捕了，我大約配合收款過幾次，每次都是收款回報後，依指示銷毀資產契約書，對方會再告知我要把錢拿去哪裡，地點幾乎都在桃園市，但每次都不一樣，「崔士頓」會要我在收款時看一下現場狀況，但我覺得很奇怪，正常交易為什麼要看現場狀況等語（見偵卷第11-13、15-25頁）；復於偵查中供稱：我在網路上點擊廣告後，加入對方的LINE好友，對方又請我加Telegr am，他的暱稱是「鯊魚」，「鯊魚」說業務性質是開車到定點向客戶收錢，會當場把USDT匯給客戶，我再把客戶給的現金上繳，之後要我把對話紀錄都刪掉，我總共向6位客戶收過錢，收完回報後，對方會指示我到一個地點，說會有人來收錢，收的地點、收的人每次都不一樣，地點通常是在比較沒有人、偏僻的停車場或路邊，就會有人來敲我車窗，用塑膠袋把錢拿走，對方會要求我把客戶的交易契約以及聯絡我收錢、交錢的訊息銷毀、刪除，每天都會有人用不同的電話連繫我，我回撥對方也不會接，我不了解虛擬貨幣，也覺得沒有正式的面試並不合理等語（見偵卷第133-141頁）；末於本院審理中供稱：我不知道此份工作的公司名稱、營業地址，對方只有跟我要個人資訊，面試是用電話聯絡的，向被害人取款後，詐欺集團會給我一個地址交給其他人，我也不知道他是誰，對方會要求我刪掉對話紀錄，我也覺得很奇怪為什麼要我一直刪對話紀錄等語（見本院卷第28-29頁）。（三）由被告上開所供，足知被告於本案事發前，對於依指示收受現金及將現金攜帶至偏僻地點交給不詳人士，且需刪除相關聯繫紀錄、交易紀錄等節，已屬明知且有悖乎常情之疑慮，而關於詐欺集團為規避大額轉匯恐遭金融機構提醒被害人警覺，故以詐騙被害人後再指示車手與被害人面交大額現金續為層轉上游之方式，詐騙金錢及隱匿財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，政府亦經由各種媒體宣導國人求職須謹慎瞭解是否遭詐騙集團利用為取款車手，此亦應屬一般民眾生活所應有之認識，依被告本案事發時為成年之人，曾任職於電影院、加油站，擔任過製片、製片助理，現從事清潔工作，顯然具有相當程度之智識及社會經驗與歷練，對於上情及一般民眾辦理大額現金存轉業務係經金融機構為之等情，難諉為不知，此由被告對於前述其依指示前往特定地點收受現金，且須將現金攜帶至偏僻地點交給不詳人士等情，存有悖常之疑慮乙節，益徵其對於所從事之依指示收受及轉交現金等工作內容乃涉及犯罪乙節，並非無知。（四）按共同正犯之成立，只須具有犯意聯絡與行為分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前協議，僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之；其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任。詐欺正犯為實行詐術騙取款項，施以詐術致被害人陷於錯誤後，以面交現金方式取得贓款後，再層轉上游，以此掩飾金錢流向，各犯罪階段緊湊相連，仰賴數人縝密分工，相互為用，方能完成犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責。縱有部分成員未直接對被害人施以詐術，惟配合面交、轉交詐欺贓款層轉上游、現場把風之人，各係該詐欺犯罪歷程不可或缺之重要環節，且係以自己犯罪之意思，參與部分犯罪構成要件之行為，前揭分工亦為參與者主觀上所知悉之範圍，自屬共同正犯。查被告依使用手機門號「+00000000000」之人、「崔士頓」、「鯊魚」等人之指示，前往與遭詐欺集團行騙而交付金錢之告訴人面交現金，並欲於取款後再依照指示將贓款層轉而出，以共同掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，足認被告與該等本案詐欺集團成員間，具有彼此利用之合同意思，而互相分擔犯罪行為，以共同達成不法所有之詐欺取財及洗錢之犯罪目的，是被告自應對3人以上共同詐欺取財未遂及洗錢未遂犯行所生之全部犯罪結果，共同負責。（五）綜上所述，被告前揭卸飾之辯，委無足採，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論罪科刑。　　二、論罪科刑（一）新舊法比較　　1.洗錢防制法部分：　　⑴查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行。有關洗錢行為之定義，修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後洗錢防制法第2條則規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」依修正前後之規定，被告所為均構成洗錢。　　⑵按修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後條次移為第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」本案被告洗錢之財物未達1億元，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　　　　2.加重詐欺部分：　　　按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於113年7月31日制定公布、同年 8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，附此敘明。（二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。（三）被告與使用手機門號「+00000000000」之人、暱稱「崔士頓」、「鯊魚」、「李語霏」、「使命幣達」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（四）被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　（五）被告已著手於三人以上共同詐欺取財行為之實施而未遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率予參與本案詐欺，擔任依指示向告訴人面交取款後層轉上游等分工，與使用手機門號「+00000000000」之人、暱稱「崔士頓」、「鯊魚」、「李語霏」、「使命幣達」等詐欺集團不詳成員共同為詐欺、洗錢犯行，所為業已嚴重影響社會秩序，殊屬不該；兼衡被告始終否認犯行，其本案犯行止於未遂，未造成實際金錢損害，及其犯罪動機、目的、手段及參與犯罪分工情節程度、於本院自陳之智識程度、家庭、經濟生活狀況，暨臺灣高等法院被告前案紀錄表所載之素行等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。三、沒收（一）扣案如附表編號1至3所示之物，均係供被告犯詐欺犯罪所用之物，為被告承稱在卷（見本院卷第27頁），故不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪防制條例第48條第1 項規定宣告沒收。（二）扣案如附表編號4所示之物為被告所有，且係供犯罪預備之物，應依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收。（三）另被告否認因本案獲得報酬，卷內亦無證據可認其因本案犯行獲有犯罪所得，復以其與告訴人面交贓款時即遭逮捕，本案無洗錢之財物或財產上利益，是無從依刑法第38條之1第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收或追徵，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官余秉甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官黃依晴以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡易庭中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本案所犯法條：修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物 1 點鈔機1臺 2 IPHONE 13 PRO行動電話1支 3 代購數位資產契約1份（其上「乙方欄」填寫「嚴美英」） 4 代購數位資產契約5份（其上「乙方欄」均未填寫） 5 代購數位資產契約5份（其上「乙方欄」均已填寫）

2025-02-14

SLDM-113-訴-995-20250214-1

抗

臺灣高等法院

假扣押

臺灣高等法院民事裁定 114年度抗字第147號抗告人陳羿維上列抗告人因與相對人曾英瑞間聲請假扣押事件，對於中華民國 113年12月20日臺灣桃園地方法院113年度全字第266號所為裁定提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。抗告訴訟費用由抗告人負擔。　　理　由一、按抗告法院為裁定前，應使債權人及債務人有陳述意見之機會，民事訴訟法第528條第2項定有明文。其旨在保障債權人及債務人之程序權，並使抗告法院能正確判斷原裁定之當否。惟假扣押係保全程序，假扣押裁定具隱密性，為防止債務人隱匿或處分財產，以保全債權人之強制執行，其執行應依強制執行法第132條第1項規定，於裁定送達債務人之同時或送達前為之。考量此項立法趣旨，債權人對駁回其假扣押聲請之裁定提起抗告，倘假扣押隱密性仍應予維持，即無須使債務人有陳述意見之機會。查抗告人聲請對相對人之財產為假扣押，經原裁定駁回其聲請，則本件假扣押隱密性仍應予維持，爰不通知相對人陳述意見，合先敘明。二、聲請及抗告意旨略以：伊透過多年好友即第三人林昱男介紹認識相對人，相對人向伊自稱為薩摩亞商Dr.Kaycha股份有限公司（下稱系爭公司）董事長，以該公司在泰國萃取大麻成藥劑獲利等語，遊說伊投資，伊乃於民國112年1月11日與相對人簽立系爭公司認股協議書，並於同年月19日匯款新臺幣（下同）60萬元（下稱系爭款項）至相對人玉山銀行壢新分行帳戶（帳號0000000000000號，下稱系爭帳戶）。嗣後伊向相對人詢問系爭公司經營情況，相對人未正面回應，伊即於113年7月20日向相對人要求退股返還系爭款項，惟未獲置理，伊再傳訊息請求相對人返還系爭款項，相對人仍不讀不回。伊經由網路查得相對人涉有詐騙投資情事，始知受騙，伊自得依侵權行為之法律關係，請求相對人負損害賠償之責。又相對人對伊請求返還系爭款項之訊息不讀不回，避不見面，恐有逃匿、隱匿變賣財產，致日後不能強制執行或甚難執行之虞。且相對人因涉案而被羈押於法務部矯正署桃園看守所（下稱桃園看守所），為免伊損害賠償之請求日後有不能強制執行或甚難執行之虞，自有假扣押之必要，伊願供擔保以補釋明之不足，向原法院聲請准伊供擔保後對相對人之財產為假扣押。原裁定駁回伊假扣押之聲請，顯有違誤。爰依法提起抗告，請求廢棄原裁定，准伊供擔保後，對相對人之財產於60萬元之範圍內予以假扣押等語。三、按請求及假扣押之原因，應釋明之。前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押，此觀民事訴訟法第526條第1項、第2項規定自明。故債權人聲請假扣押應就其請求及假扣押之原因加以釋明，兩者缺一不可。該項釋明如有不足而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院始得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。若債權人就其請求及假扣押之原因有一項未予釋明，法院即不得為命供擔保後假扣押之裁定。此所謂請求之原因，係指債權人金錢請求或得易為金錢請求之發生緣由；而假扣押之原因，係指債務人有日後不能強制執行或甚難執行之虞而言，例如債務人浪費財產、增加負擔、或就財產為不利益之處分，將達於無資力之狀態，或移往遠地、逃匿無蹤或隱匿財產，且就債務人之職業、資產、信用等狀況綜合判斷，其現存之既有財產已瀕臨成為無資力或與債權人之債權相差懸殊或財務顯有異常而難以清償債務之情形等是（最高法院100年度台抗字第894號裁定意旨參照）。四、經查：　㈠抗告人主張伊於112年1月11日與相對人簽立系爭公司認股協議書，將系爭款項匯入相對人系爭帳戶，嗣伊多次追討款項未果，經由網路查得相對人涉有詐騙投資款情事，始知係受相對人詐騙。伊得依侵權行為之法律關係，請求相對人負損害賠償之責等情，據其提出系爭公司認股協議書、抗告人臺灣土地銀行帳戶存摺封面暨內頁及匯款申請書翻拍照片、抗告人Line、FB對話紀錄截圖、網路新聞資料、抗告人帳轉紀錄、錄音譯文、台灣公司情報網查詢資料、經濟部商工登記公示資料查詢服務資料、財政部稅務入口網查詢資料以為釋明（見原法院卷第9至99頁、本院卷第15至112頁、第119至2 11頁）。雖依抗告人所提資料，僅有其將系爭款項匯入相對人系爭帳戶之事實，是否為詐欺或投資交易，尚待本案訴訟調查，惟依抗告人所提前開證據，仍應認其已就假扣押之請求為釋明。　㈡至於假扣押之原因，抗告人雖主張：伊於113年7月20日向相對人要求退股返還系爭款項，未獲置理，伊再傳訊息請求相對人返還系爭款項，相對人仍不讀不回，避不見面，恐有逃匿、隱匿變賣財產，相對人並因涉案而被羈押於桃園看守所，為免伊損害賠償之請求日後有不能強制執行或甚難執行之虞，而有假扣押之必要云云。惟依其前所提出113年7月20日與相對人間之對話錄音譯文、抗告人與相對人（代號Bear、 Bear Thai）Line、FB對話紀錄截圖（見原法院卷第21、35 、79頁、第87至99頁、本院卷第27、41、85頁、第93至105 頁、第131、145、189頁、第193至205頁）所示，其中抗告人提出與相對人於113年7月20日對話錄音譯文，相對人除仍強調抗告人所投資之公司屬實，仍在運作外，依該對話內容：「…（林昱男：）還有一個就是你太忙了，消息不即時。（陳文香：）其實很多事情現在Line很方便，對不對，應該是可即時提供對不對。（相對人：）這邊姑姑我也跟妳說聲不好意思，我們公司有四十幾會股東，其實我在事情很多當下的時候，我急著想要把事情解決…那我光每天處理這些事情，真的是搞到分身乏術。（林昱男：）所以真的有少，沒有助理真的…（相對人：）我現在其實有在想，但Stefania 不讓我找助理…」等語（見原法院卷第92、93頁），足見相對人已表明其可能無法即時回應訊息。是抗告人所提上開證據，僅能證明相對人未對抗告人於113年7月20日提出退股返還系爭款項乙事為承諾、相對人未讀取回覆抗告人於同年8 月5日及8日傳送之訊息、未接聽抗告人之來電之情事，尚難作為釋明相對人有逃匿、隱匿財產情形之證據。再者，相對人因涉犯刑事案件旋自同年9月17日起被羈押於桃園看守所（見原法院限閱卷第6頁），為抗告人所陳明（見本院卷第1 2、115頁），相對人因而無從讀取或回應抗告人訊息，亦難認相對人有隱匿行蹤之情事。此外，抗告人復未提出證據釋明相對人有何浪費財產、增加負擔、或就其財產為不利處分，將達於無資力狀態等不能強制執行，或有移住遠方、隱匿財產等甚難執行之虞等情事。抗告人就其所主張假扣押原因未盡釋明之責，縱其陳明願供擔保，亦未能補釋明之欠缺，揆諸上開說明，應認其聲請假扣押於法不合，不應准許。五、綜上所述，抗告人未釋明假扣押之原因，其假扣押之聲請與假扣押之要件尚有不符，應予駁回。原裁定駁回抗告人之聲請，核無違誤，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。六、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　民事第十二庭　　　　　　　　　　　　審判長法　官　沈佳宜　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　瑜　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳筱蓉正本係照原本作成。不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳珮茹

2025-02-14

TPHV-114-抗-147-20250214-1

全

臺灣雲林地方法院

假扣押

臺灣雲林地方法院民事裁定 114年度全字第5號聲請人即債權人侯詠文監護人黃金宸相對人即債務人蔡金山上列當事人間請求損害賠償事件，聲請人聲請假扣押，本院裁定如下：　　　主　文聲請駁回。程序費用新臺幣壹仟元由聲請人負擔。　　　理　由一、聲請意旨略以：相對人即債務人蔡金山（下稱相對人）於民國112年5月10日7時17分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，沿雲林縣元長鄉中山路35巷由西往東方向行駛，途經該巷道與中山路交岔路口前時，應注意行經無號誌交岔路口，少線道車應暫停讓多線道車先行，相對人並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，未暫停而貿然前行，適聲請人騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車沿中山路快車道由北往南方向直行至上開交岔路口，二車發生碰撞（下稱系爭事故），致聲請人受有外傷性顱內出血、創傷性腦損傷等重大難治之傷害，已成永久性植物人狀態。相對人涉犯刑事過失致重傷害部分，業經鈞院刑事庭以113年度交訴字第47號判決處相對人有期徒刑6月，且聲請人業提起刑事附帶民事訴訟，惟多次調解相對人皆稱無力支付賠償金額，完全無賠償意願。現查相對人名下有土地，而相對人屢屢推託稱無力支付賠償金額，其恐有不願履行賠償之意圖或顯有隱匿及脫產之可能，恐日後有不能強制執行或甚難執行之虞，爰依民事訴訟法第522條及第523條規定聲請假扣押。並聲明：聲請人願供擔保，請准就相對人財產於新臺幣300萬元之範圍內予以假扣押。二、按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押；假扣押，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之；請求及假扣押之原因，應釋明之；前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押，民事訴訟法第522條第1項、第523條第1項、第526條第1項、第2 項分別定有明文。基此，關於假扣押之原因，應由債權人提出可使法院信其主張為真實之證據，以釋明之，不能逕以擔保取代釋明之欠缺。而所謂假扣押之原因，係指日後有不能強制執行或甚難執行之虞或應在外國強制執行之情形，如債務人浪費財產，增加負擔，或就其財產為不利益之處分，將成為無資力之狀態，或將移往遠地、逃匿無蹤、隱匿財產等。次按釋明事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據。但依證據之性質不能即時調查者，不在此限，同法第284條亦定有明文。所謂因釋明而應提出之能即時調查之證據，係指當事人於釋明其事實上之主張時，應同時提出可供法院得隨時進行調查之證據而言。是法院調查假扣押之原因，專就抗告人提出之證據為之，如抗告人並未提出證據，或依其提出之證據，未能信其主張之假扣押原因為真實，即應將其聲請駁回，並無依職權調查或命補正之必要。三、經查：㈠、就假扣押之請求原因部分：聲請人主張其對相對人有因系爭事故可請求賠償之債權存在等情，有中國醫藥大學北港附設醫院診斷證明書、中華民國身心障礙證明、本院113年度交訴字第47號刑事判決等影本為證，並經本院調取113年度簡字第133號卷宗核閱無誤，堪認聲請人就假扣押之請求已有相當之釋明。㈡、就假扣押之原因部分：本件聲請人雖陳稱相對人名下有土地，而相對人多次調解均推託稱無力支付賠償，其恐有不願履行賠償之意圖或顯有隱匿及脫產之可能，恐日後有不能強制執行或甚難執行之虞云云。惟調解程序之目的，乃希望雙方各為讓步協調出解決方案，避免訟累，若調解不成立，可能雙方尚未達成共識等諸多原因，無從即認債務人係逃避賠償責任。又系爭事故於本院事務官調解時，係因兩造金額差距太大而無法成立調解，可見相對人並無逃避賠償責任之意思。況且，若僅以債務人有爭執債權人主張之債權，即謂有假扣押之原因，係混淆債務人履行債務，與假扣押係防止債務人隱匿或處分財產脫產目的之保全程序意旨。且觀諸聲請人所提證據資料，亦無法釋明相對人有何浪費財產、增加負擔、就財產為不利益之處分致將達無資力之狀態，或將移往遠地、逃匿無蹤、隱匿財產等情事，難認聲請人就假扣押之原因已盡釋明之義務。聲請人既未釋明假扣押之原因，依上開說明，即無從命其以擔保補釋明之不足，而准予假扣押，其假扣押之聲請，於法自有未合，亦無限期命補正之必要。㈢、綜上，聲請人聲請本件假扣押，就本案請求之原因固已為釋明，惟就假扣押之原因，則屬釋明之欠缺，而非釋明有所不足，不符合假扣押之要件。縱聲請人陳明願供擔保，法院仍不得為命供擔保後准為假扣押之裁定。從而，聲請人本件假扣押之聲請，於法未合，應予駁回。四、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　民事第二庭　　法　官　吳福森　　　　　　　　　以上正本係照原本作成。如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈菀玲

2025-02-14

ULDV-114-全-5-20250214-1

全

臺灣新北地方法院

假扣押

臺灣新北地方法院民事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度全字第34號聲請人合作金庫商業銀行股份有限公司法定代理人林衍茂代理人李祐緯相對人沈麗慈即慈癒工作坊上列當事人間請求返還借款事件，聲請人聲請假扣押，本院裁定如下：　　主　文聲請人以新臺幣34萬元或等值之102年度甲類第3期中央政府建設公債為相對人供擔保後，得對相對人之財產在新臺幣1,007,482 元之範圍內為假扣押。相對人以新臺幣1,007,482元為聲請人供擔保或將上開金額提存後，得免為或撤銷假扣押。聲請費用由相對人負擔。　　理　由一、按債權人聲請假扣押，就請求及假扣押之原因，如絲毫未提出能即時調查之證據以釋明者，固應駁回其聲請，惟請求及假扣押之原因如經釋明而有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，仍得命供擔保以補其釋明之不足，准為假扣押，此觀民事訴訟法第526條第1項、第2項規定自明。假扣押制度乃得命債權人供擔保以兼顧債務人權益之保障，所設暫時而迅速之簡易執行程序，民事訴訟法第523條第1項所稱「有日後不能強制執行或甚難執行之虞」之「假扣押之原因」者，本不以債務人浪費財產、增加負擔或將其財產為不利益之處分，致達於無資力之狀態，或債務人移住遠方、逃匿無蹤或隱匿財產等積極作為之情形為限，祇須合於該條項「有日後不能強制執行或甚難執行之虞」之條件，即足當之。倘債務人對債權人應給付之金錢或得易為金錢請求之債權，經催告後仍斷然堅決拒絕給付，且債務人現存之既有財產，已瀕臨成為無資力之情形，或與債權人之債權相差懸殊，將無法或不足清償滿足該債權，或債務人同時受多數債權人之追償，在一般社會之通念上，可認其將來有不能強制執行或甚難執行之虞之情事時，亦應涵攝在內（最高法院105年度台抗字第545號裁定意旨參照）。二、聲請意旨略以： (一)爰相對人沈麗慈即慈癒工作坊於民國111年9月29日向聲請人申貸新臺幣（下同）100萬元，後又於112年12月1日向聲請人借款條件變更。詎料相對人自113年9月29日起即未依約繳納本息，依授信約定書第5條第1項約定，上開借款已喪失期限利益視為全部到期，且無須事先通知或催告。然聲請人以電話、簡訊、通訊軟體通知相對人繳納，均遭拒接。遂於11 4年1月15日寄發催告函至相對人住所地，相對人仍置之不理，顯有拒絕清償之主觀意圖，聲請人窮盡一切方法欲與相對人取得聯繫皆無所獲，現相對人避不見面，已動向不明、逃匿無蹤，未見其出面及提供債權擔保等作為，顯有脫產迴避聲請人追償之情。經查相對人之聯徵紀錄，截至113年12月底為止，於本行信用卡款18,559元已轉為呆帳。再者，相對人資本額僅20萬元，其既有財產與聲請人所受損害數額相差懸殊，將無法或不足清償滿足聲請人之債權。顯見相對人已出現信用瑕疵，財務發生重大困難，債信已產生動搖，清償能力及履約能力薄弱，足認其無實際還款來源，現存之既有財產瀕臨無資力，顯無力清償對聲請人負有之債務。 (二)綜上，相對人所欠本件債務已發生延遲情形，惟聲請人多次催告或親赴相對人營業地、住所地訪查等均無所獲，且相對人至今仍避不見面，恐有脫產之疑，以圖逃避本件債務，設不予即時聲請鈞院實施假扣押，而任其自由處分，則聲請人之債權必有日後不能強制執行或甚難執行之虞，為保全將來執行之起見，聲請人願供擔保，以代假扣押請求之原因釋明。爰依民事訴訟法第522條規定，請鈞院准予假扣押之聲請等語。　三、經查：聲請人就其上開主張之事實，業據提出借據、青年創業及啟動金借貸增補契約、連帶保證書、授信約定書、放款相關貸放及保證資料查詢單、變更借據契約書等件影本在卷可憑。是就假扣押之請求，已提出相當之釋明。又聲請人主張其請求將來有不能強制執行或甚難執行之虞，係以相對人已無營業跡象，資本額僅20萬元與債權數額相差懸殊，本行信用卡款已轉為呆帳，顯已達無資力狀態，且相對人經催告後仍規避還款等節，為其論據，並提出簡訊之細部受訊清單狀態、財團法人金融聯合徵信中心等件影本在卷可參，復有本院依職權查詢之相對人經濟部商工登記公示資料附卷可佐，已堪認就假扣押之原因為一定程度之釋明。惟該釋明仍有所不足，聲請人已陳明願供擔保以補足之，其聲請裁定就相對人之財產於1,007,482元範圍內為假扣押，自屬有據，爰酌定相當擔保金額准許之，並依民事訴訟法第527條規定，酌定相當擔保金額，諭知相對人得供擔保免為或撤銷假扣押。四、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　 14　日　　　　　　　　　民事第一庭　法　官　　毛崑山以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1,500元整。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　 14　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　李瓊華

2025-02-14

PCDV-114-全-34-20250214-2

抗

臺灣高等法院臺南分院

假扣押

臺灣高等法院臺南分院民事裁定 114年度抗字第6號抗告人宏昇營造股份有限公司法定代理人郭倍宏上列抗告人因與相對人誌興鋼構工程股份有限公司間假扣押事件，對於中華民國113年11月18日臺灣嘉義地方法院113年度全字第 41號裁定，提起抗告，本院裁定如下：　　主　文原裁定廢棄。相對人於原法院之聲請駁回。聲請及抗告訴訟費用由相對人負擔。　　理　　由一、按對於假扣押聲請之裁定抗告者，為保障債權人及債務人之程序權，並使法院能正確判斷原裁定之當否，應賦予債權人及債務人於抗告法院裁定前有陳述意見之機會，此觀民事訴訟法第528條第2項規定自明。而所謂「使債權人及債務人有陳述意見之機會」，包括債權人或債務人以書狀陳述其意見，非指僅以抗告法院行準備或言詞辯論程序者為限。查相對人聲請對抗告人財產為假扣押，經原法院准相對人供擔保後，就抗告人所有之財產為假扣押。抗告人不服，對之提起抗告，本件抗告人對原裁定准許相對人對其財產為假扣押之處分，業已提出抗告狀表示意見（本院卷第11至15頁），原法院已於民國113年12月17日將抗告狀繕本送達相對人（本院卷第59頁），本院亦於114年1月16日通知相對人於文到5日內表示意見，相對人於同年1月17日收受通知（本院卷第65 頁），相對人經通知後亦已提出書狀表示意見（本院卷第67 至68頁），是本院於裁定前已予兩造陳述意見機會，合先敘明。二、次按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。假扣押非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。請求及假扣押之原因應釋明之。前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。民事訴訟法第522條第1項、第523條第1項及第526條第1項、第2項分別定有明文。所謂假扣押原因，係指債務人有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，例如債務人浪費財產、增加負擔或就財產為不利之處分，將達於無資力之狀態、或移往遠地、逃匿無蹤或隱匿財產或經債權人催告後仍斷然拒絕給付，且就債務人之職業、資產、信用等狀況綜合判斷，其現存之既有財產已瀕臨成為無資力或與債權人之債權相差懸殊或財務顯有異常而難以清償債務之情形而言（最高法院98年度台抗字第746號、100年度台抗字第453號民事裁定意旨參照）。又按債權人就該假扣押之原因，依法有釋明之義務，亦即需提出可使法院信其主張為真實之證據，必待釋明有所不足，債權人陳明願供擔保後，始得准為假扣押。若債權人就假扣押之原因未予釋明，即不符假扣押之要件（最高法院99年度台抗字第664號民事裁定意旨參照）。三、相對人以其承攬抗告人就故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程中之太陽能鋼構工程，抗告人就第四期款新臺幣（下同）342萬5,492元竟拒不依約列入8月份帳並於113年9月15日付款，經催告仍不給付，其已提起本案訴訟。惟其近日查悉抗告人積欠第三人巨華科技有限公司（下稱巨華公司）工程款逾170萬元未付，經該公司訴請給付工程款，又積欠員工薪資，可知抗告人資力已陷入窘境，履約能力出現困難，有日後不能或甚難執行之虞，請准就抗告人之財產於342萬5,4 91元之範圍內為假扣押，並願供擔保以代釋明等語。原法院裁定相對人以114萬1,831元為抗告人供擔保後，得對於抗告人342萬5,491元之範圍為假扣押，抗告人如為相對人供擔保金342萬5,491元或將上開金額提存後，得免為或撤銷假扣押。抗告人不服，對之提起抗告，並主張其有18件工程正在進行中，每件工程金額均達數億元甚至數十億元，均正當履約中，資產充足，遠大於相對人請求金額，巨華公司因未就雙方爭議提付仲裁而訴訟，經法院裁定停止訴訟，巨華公司雖對該裁定提起抗告，惟因雙方和解，業已撤回抗告，又所謂員工請求薪資案件，為二年前舊案，不知何案、有無繳費，均不足以釋明有假扣押之原因，及其有隱匿財產或為財產不利益處分之情形，亦無假扣押必要，請求廢棄原裁定，並駁回相對人假扣押之聲請等語。四、經查：　　　　㈠關於假扣押之請求：　　　　相對人前開主張之事實，業據其提出工程合約書、會議記錄表、113年9月12日函、估驗請款單、統一發票、民事起訴狀、臺灣桃園地方法院113年度建字第68號民事裁定（下稱68 號裁定）、臺灣橋頭地方法院111年度勞補字第71號民事裁定（下稱71號裁定）（原審卷第13至91頁），堪認相對人就其假扣押之請求，已為釋明。　㈡關於假扣押之原因：　　　　　相對人主張抗告人積欠巨華公司工程款逾170萬元未付，經該公司訴請給付工程款，又積欠員工薪資，可知抗告人資力已陷入窘境，履約能力出現困難，有日後不能或甚難執行之虞云云。然查：　　⒈觀之相對人提出之68號裁定（原審卷第87至90頁），固可認巨華公司有向法院訴請抗告人應給付其貨款合計176萬4,947 元，惟因雙方有訂立仲裁協議，經法院裁定停止訴訟程序，限期命巨華公司提付仲裁乙情，惟此僅能釋明抗告人有前開工程款爭訟之事實，且該案件經雙方達成協議，同意就此部分工程進行追減，巨華公司並已撤回對該68號裁定之抗告等情，並有協議書、聯絡單、報價單、民事撤回抗告狀可稽（本院卷第45至53頁）。又觀之相對人提出之71號裁定（原審卷第91頁），乃為第三人何馴帆向抗告人訴請賠償3個月薪資19萬5,000元訴訟之移轉管轄裁定，並無法證明抗告人其現存之既有財產已瀕臨成為無資力或與債權人之債權相差懸殊或財務顯有異常而難以清償債務之情形。　⒉復依兩造工程合約書觀之（原審卷第13至63頁），合約總價含稅為4,732萬2,050元，而兩造產生爭議之第四期工程款金額僅有342萬5,491元，所占款項比例低，難認抗告人拒不履約；再者，依抗告人提出之在建工程一覽表觀之（本院卷第 29頁），其現承攬高達18項重大公共工程，可見抗告人之資力及營運狀況，應屬甚佳，是抗告人辯以其仍有充足資產，並無資產不能清償債務之情形等語，應屬可採。　⒊依上，抗告人並無既有財產已瀕臨成為無資力，或與債權人債權相差懸殊、財務顯有異常，而難以清償債務情形。此外，相對人復未能提出其他證據證明抗告人有何浪費財產、增加負擔或就財產為不利處分，將達於無資力之狀態，或移往遠地、逃匿無蹤或隱匿財產，而有日後不能強制執行或甚難執行之虞情形，僅稱有前述爭訟，有日後不能或甚難執行之虞云云，尚難認其就聲請假扣押之原因已有釋明。　㈢綜上，相對人並未釋明本件聲請假扣押之原因，自不得因其陳明願供擔保，而准予供擔保後為假扣押。是相對人本件假扣押之聲請，非屬正當，不應准許。原裁定准其假扣押之聲請，尚有未洽。抗告意旨指摘原裁定不當，聲明廢棄，為有理由，爰由本院將原裁定廢棄，駁回相對人在原法院之聲請。五、據上論結，本件抗告為有理由，爰依民事訴訟法第495條之1 第1項、第450條、第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　民事第三庭　審判長法　官　黃瑪玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張家瑛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭貞秀上為正本係照原本作成。本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提再抗告，應於收受送達後十日內向本院提出再抗告狀（須附繕本），並繳納再抗告費新臺幣1500元。提起再抗告應委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宣妤【附註】民事訴訟法第495條之1第2項準用同法第466條之1第1、2項規定： ⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 ⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。民事訴訟法第466條之2第1項：上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。

2025-02-14

TNHV-114-抗-6-20250214-1

全

臺灣基隆地方法院

聲請假扣押

臺灣基隆地方法院民事裁定 114年度全字第6號聲請人陳禹安相對人潘梅芳上列當事人間請求給付工程款事件，聲請人聲請假扣押，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。聲請程序費用由聲請人負擔。　　理　由一、按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，有日後不能執行或甚難執行之虞者，固得聲請假扣押，惟為此項聲請，依民事訴訟法第526條第1項及第284條規定，對於請求及假扣押之原因，應提出能即時調查之證據以釋明之。是請求及假扣押之原因，債權人如未先為釋明，縱就債務人所受之損害供法院所定之擔保者，亦不得命為假扣押，必因釋明而有不足，並經債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，始得命供擔保後為假扣押（最高法院94年度台抗字第156號裁定意旨參照）。次按所謂假扣押之原因，即債務人有日後不能強制執行或甚難執行之虞或應在外國為強制執行之情形。諸如債務人浪費財產、增加負擔、或就其財產為不利益之處分，將達於無資力之狀態、或移住遠地、逃匿無蹤或隱匿財產等均屬之（最高法院99年度台抗字第664號裁定意旨參照）。二、聲請意旨略以：兩造前成立承攬契約，約定由原告為被告施作臺北市○○區○○街000號店面之裝潢工程（下稱系爭工程），詎原告依約完工後，被告拒絕給付系爭工程之工程款合計新臺幣（下同）77萬0,595元，迭經催討均置之不理，為此聲請供擔保後對於相對人之財產在77萬0,595元之範圍內為假扣押等語。三、經查，聲請人聲請對相對人財產假扣押，固提出兩造間之通訊軟體LINE對話紀錄、系爭工程報價單等件影本為證，堪認已就請求之原因予以釋明。惟就假扣押之原因，聲請人未就相對人有何浪費財產、增加負擔，或就其財產為不利益之處分，將達於無資力之狀態，或移住遠地、逃匿無蹤或隱匿財產之情形，提出可供即時調查之證據予以釋明，尚難據以認定相對人構成何種假扣押之原因，自不能認聲請人就本件假扣押之原因已為釋明，則其雖陳明願供擔保，以代釋明，揆諸首揭說明，仍難認已補釋明之欠缺，其假扣押之聲請，即屬無據，應予駁回。四、依民事訴訟法第95條第1項、第78條，裁定如主文。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　民事第一庭審判長法　官　周裕暐　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高偉文　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張逸群以上正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏培容

2025-02-13

KLDV-114-全-6-20250213-2

審金簡上

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金簡上字第17號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃世裕上列上訴人因被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審金簡字第94號，中華民國113年6月13日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第44956、6019 6號，及移送併辦案號112年度偵緝字第6603號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、對於簡易判決有不服者，得上訴於管轄之第二審地方法院合議庭，並準用刑事訴訟法第三編第一章及第二章除第361條外之規定（即應準用同法第348條規定），同法第455條之1 第1項、第3項分別定有明文。又上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。檢察官言明僅對於原判決之刑提起上訴（見本院卷第27 至28頁），故本院審理範圍僅限於原判決關於刑之部分，不及於犯罪事實、所犯法條（罪名）。二、被告經原審認定之犯罪事實、所犯法條部分，固均非本院審理範圍。惟本案既屬有罪判決，且科刑係以犯罪事實及罪名為依據，故本院就量刑依據之犯罪事實及所犯法條（罪名），均按照第一審判決書引用起訴書暨併辦意旨書後所為認定及記載。至於被告經原審認定所犯一般洗錢罪部分，雖因洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，將修正前第14條之條次變更為第19條，新法復就洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣(下同)1億元以上，區分不同刑度，然因新舊法對於洗錢行為均設有處罰規定，且原判決有關罪名之認定，非在本院審理範圍，本院自無庸就被告所犯罪名進行新舊法比較。　　三、上訴駁回之理由：　㈠檢察官上訴意旨略以：被告犯後至今仍未與告訴人達成和解或賠償其損失，且告訴人受有高額之損害，原審所量刑度顯屬過輕，請撤銷原判決，更為適法之判決等語。　㈡按關於刑之量定，係實體法上賦予法院得為自由裁量之事　　項，倘其未有逾越法律所規定之範圍，或濫用其權限，即不　　得任意指摘為違法（最高法院75年度台上字第7033號判決意　　旨參照）。次按量刑輕重，係屬事實審法院得依職權自由裁　　量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法　　第57條各款所列情狀，而未逾越法定刑度或有濫用權限情　　事，即不得任意指為違法（最高法院98年度台上字第5002號　　判決意旨參照）。又按在同一犯罪事實與情節，如別無其他　　加重或減輕之原因，下級審量定之刑，亦無過重或失輕之不　　當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應　　予尊重（最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參照）。　　經查：原審審酌被告恣意將本件帳戶資料交予他人，致有心實行犯罪之人得以自由使用，進而作為詐騙過程存提款項及掩飾、隱匿財產所得之犯罪工具，所為非但有害金融交易秩序，助長社會訛詐之歪風。且其造成3名被害人受有將近新臺幣（下同）1,340萬元之高額損害（金額出處參照起訴書之附表，及併辦意旨書之犯罪事實欄），實不宜輕縱，兼衡被告之素行、犯罪動機、手段、目的，犯罪情節、未賠償分文，暨其智識程度、家庭經濟狀況及犯後態度等一切情狀，量處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，併科罰金部分並諭知易服勞役之折算標準，業已以行為人之責任為基礎，審酌刑法第57條各款所列情形，為科刑輕重標準之綜合考量，且就檢察官所指高額損害、賠償情形等情節，均已一併納入整體考量，核未逾越法律規定之外部性及內部性界限，亦無違反比例原則、平等原則、罪刑相當原則及重複評價禁止原則。檢察官上訴意旨所指各情，均業經原審予以審酌及綜合評價，且原審並無誤認、遺漏、錯誤評價重要量刑事實或科刑顯失公平之情，難認有濫用裁量權之情形。其刑罰裁量權之行使，既未逾越法定刑範圍，亦無顯然失當情形，屬於量刑裁量權之適法行使，自難指為違法或不當。上訴意旨所陳之上訴理由，係就原審於量刑時已說明審酌之事項，再為爭執，所為上訴自無理由，應予駁回。四、被告經合法傳喚，無正當理由未到院陳述，爰依刑事訴訟法第455條之1第3項規定準用同法第371條規定，不待其陳述，由檢察官一造辯論而逕行判決，併此敘明。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第348條第3項、第368條、第371條，判決如主文。本案經檢察官蔡宜臻提起公訴，檢察官高智美提起上訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2 　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　審判長法　官　徐蘭萍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　白光華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃耀賢以上正本證明與原本無異。本件不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱瀚群中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日

2025-02-13

PCDM-113-審金簡上-17-20250213-1