Know99判決書

搜尋結果：共同詐欺取財

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聲請定其應執行刑

臺灣高雄地方法院刑事裁定 114年度聲字第17號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官受刑人李謝蓉憲上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第2320號），本院裁定如下：　　主　文李謝蓉憲犯如附表所示之罪，所處各如附表所示之刑，應執行有期徒刑壹年柒月。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人李謝蓉憲因犯傷害等罪，先後經判決確定如附表所示之刑，應依刑法第50條、第53條及第51條第 5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之，但有得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪等情形，須受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，始得依第51條規定定之；有二以上裁判者，依第51條之規定，定其應執行刑，刑法第50條、第53條分別定有明文。次按數罪併罰，分別宣告其罪之刑，宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年，刑法第51條第5款亦定有明文。三、經查，受刑人所犯如附表所示之2罪，先後業經法院判處如附表所示之刑，並於如附表所示之日期分別確定在案，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、各該刑事判決在卷可稽。又受刑人所犯附表編號1為不得易科罰金及不得易服社會勞動之罪，附表編號2為得易科罰金之罪，經受刑人請求檢察官就附表所示之各罪聲請定應執行刑，有受刑人同意聲請定執行刑調查表在卷可查，經核受刑人所犯如附表所示各罪，與首揭規定並無不合，認檢察官聲請為正當，應予准許。爰衡酌受刑人所犯附表編號1、2所示各罪之犯罪時間相隔近2年，且所犯分別為詐欺罪及傷害罪，罪質類型及法益侵害性有異，其所為對於法秩序呈現之漠視態度及對於社會整體之危害程度等整體犯罪情狀、刑罰之邊際效益，暨受刑人具狀請求從輕定應執行刑之意見等一切情狀，定其應執行之刑如主文所示。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第50條、第53條、第51條第5款，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　黃偉竣以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10 日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳和卿附表：編號罪名　宣告刑犯罪日期（民國）　　　最後事實審　　　確定判決法院、案號判決日期法院、案號確定日期 1 三人以上共同詐欺取財罪有期徒刑1年5月 109年10月12日臺灣高等法院高雄分院111年度金上訴字第87號 111年8月4日同左 111年9月1日 2 傷害罪有期徒刑3月 111年8月8日本院112年度易字第323號 113年9月11日同左 113年10月25日

2025-01-07

KSDM-114-聲-17-20250107-1

聲

臺灣高雄地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣高雄地方法院刑事裁定 113年度聲字第2350號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官受刑人張原維上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第2176號），本院裁定如下：　　主　文張原維犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑，應執行有期徒刑貳年。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人張原維因犯如附表所示之罪，先後經判決確定如附表，應依刑法第50條、第53條、第51條第5款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列情形之一者，不在此限：一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形，受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，依第51條規定定之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾 30年，刑法第50條、第53條、第51條第5款分別定有明文。再按法律上屬於自由裁量事項，尚非概無法律性之拘束，在法律上有其外部界限及內部界限。前者法律之具體規定，使法院得以具體選擇為適當裁判，此為自由裁量之外部界限。後者法院為自由裁量時，應考量法律之目的，法律秩序之理念所在，此為自由裁量之內部界限。法院為裁判時，二者均不得有所踰越。再數罪併罰而有二裁判以上，應定其應執行刑之案件，法院所為刑之酌定，固屬自由裁量事項，然對於法律之內、外部界限，仍均應受其拘束（最高法院91年台非字第32號、92年度台非字第187號判決意旨參照）。三、經查：　㈠本件受刑人張原維因犯如附表所示之罪，經法院分別判處如附表所示之刑確定，各罪之犯罪時間均在附表編號1所示判決確定日期以前（即民國113年1月31日），核屬裁判確定前所犯之數罪，此有各該確定裁判及臺灣高等法院被告前案紀錄表可參。檢察官聲請定其應執行刑，符合規定，應予准許。又受刑人所犯附表編號1、2部分，為得易科罰金之罪，所犯附表編號3部分，為不得易科罰金及不得易服社會勞動之罪；本件自屬刑法第50條第1項但書規定之情形。茲據受刑人於113年11月26日請求檢察官就附表所示數罪聲請合併定應執行刑，有「臺灣高雄地方檢察署受刑人是否同意聲請定執行刑調查表」在卷為憑，合於刑法第50條第2項規定。　㈡又受刑人所犯如附表編號3號所示之罪曾定應執行有期徒刑1 年6月，徵諸上開說明，受刑人既有上開附表所示之罪應定其應執行刑，則上開所定之應執行刑即當然失效，本院自可更定附表所示之罪之應執行刑。是本院就附表所示案件再為定應執行刑之裁判時，自應受前開裁判所為定應執行刑內部界限之拘束，而應在上開曾定應執行刑加計未定應執行刑之總和範圍即2年2月（計算式：3月＋5月+1年6月＝2年2月）內定應執行刑。　　㈢本院審核受刑人所犯如附表所示之罪質類型分別為不能安全駕駛動力交通工具、過失致死及加重詐欺等罪，犯罪類型迥然不同，暨衡以附表所示之罪之法律目的、受刑人違反之嚴重性與貫徹刑法量刑公平正義理念等一切情狀，並考慮受刑人之意見（希望法院從輕量刑），爰裁定如主文所示之應執行刑。至附表1、2所示之刑，原得易科罰金，因與附表編號 3之不得易科罰金他罪併合處罰結果而不得易科罰金，依照上開意旨，自無庸為易科折算標準之記載。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第50條、第53條、第51條第5款，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官施君蓉以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳雅惠附表：編號罪名宣告刑犯罪日期（民國）最後事實審確定判決　備註法院及案號判決日期法院及案號確定日期 1 不能安全駕駛動力交通工具罪有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年3月9日臺灣屏東地方法院112年度交簡字第1494號 112年12月28日臺灣屏東地方法院112年度交簡字第1494號 113年1月31日 2 過失致死罪有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 111年12月10日臺灣屏東地方法院113年度交簡字第247號 113年3月18日臺灣屏東地方法院113年度交簡字第247號 113年4月30日 3 三人以上共同詐欺取財罪有期徒刑1年2月（共3罪） 112年9月14日本院113年度審金訴字第864號 113年7月31日本院113年度審金訴字第864號 113年9月5日曾經該判決定應執行有期徒刑1年6月

2025-01-07

KSDM-113-聲-2350-20250107-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2767號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告何正偉被告 NGOO HEA LIANG(中文名：吳蕙亮，馬來西亞籍) 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 8071號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文何正偉、NGOO HEA LIANG均犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，何正偉處有期徒刑壹年參月；NGOO HEA LIANG處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表所示之物均沒收。　事實及理由一、本件被告何正偉、NGOO HEA LIANG所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，由本院依刑事訴訟法第273 條之1第1項規定，裁定改進行簡式審判程序。又依同法第27 3條之2之規定，本件簡式審判程序之證據調查，不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充被告二人於本院準備程序及審理時所為自白外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：㈠、被告二人加入本案詐欺集團擔任監控手、車手向被害人收取款項，此據渠等供述在卷，被告二人所實施之加重詐欺取財犯行，本案為最先繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參，依照前述說明，渠等本案犯行應論以參與犯罪組織罪。㈡、刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院90 年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨參照）。查本案詐欺集團偽造如附表編號2所示之工作證後交與被告NGOO HEA LIANG行使，該工作證自屬偽造之特種文書。　㈢、被告二人試圖為上開詐騙集團收取、轉交此等詐欺犯罪所得之行為，復已著手造成金流斷點，亦該當掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在之構成要件，僅因員警及時查獲而未能得逞。故核被告二人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。詐欺集團夥同被告等偽造如附表編號3之印章、編號1至2 備註欄所示之偽造印文及署押，其偽造印章、印文及署押均屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又本案詐欺集團成員偽造如附表編號2所示之工作證後，交由被告NGO O HEA LIANG持以行使，偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。被告二人與其他真實姓名年籍不詳之「青眼白龍」、「(土司符號)」、「阿Q」詐騙集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告二人所犯上開數罪，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈣、刑之減輕：　⒈被告二人雖已著手於本案詐欺取財行為之實行，惟既未生犯罪之結果，屬未遂犯，均應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　⒉被告二人就本案犯行，於偵訊及本院審理時均坦承犯行，且當場為警查獲而未遂，而卷內亦無證據可認被告二人就本案獲有財物或報酬，而無自動繳交犯罪所得之問題，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　⒊按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。被告二人於偵訊及本院審理時，就本案參與犯罪組織犯行之部分，均自白不諱，本應依前揭規定減輕其刑，惟本案因想像競合犯之關係，而從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，上開輕罪參與犯罪組織罪之減輕事由，未形成處斷刑之外部性界限，是就被告等此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子。　　㈤、量刑：　　爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告二人正值青壯之年，不思依循正途獲取財富，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團擔任車手，負責收取遭詐欺款項，價值觀念顯有偏差，助長詐騙歪風，進而導致社會間人際信任瓦解，社會成員彼此情感疏離，所為誠屬不當，惟念及被告二人自始坦承犯行，尚見悔意、渠等擔任詐騙集團之角色及符合組織犯罪防制條例第8條第1項減刑之要件，暨被告何正偉國中畢業、被告NGOO HEA LIANG自述國中肄業之智識程度及家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。㈥、沒收部分：　⒈扣案如附表所示之物，均為被告二人用以犯本案詐欺犯罪所用或據以聯繫之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。至附表編號1至 2備註欄所示之偽造印文及署押部分，原應依刑法第219條宣告沒收，惟因該文書整張業經本院宣告沒收，上開偽造之印文及署押為該文書之一部且均已沒收，故不重複宣告。　⒉被告二人供稱與上手約定可取得如起訴書所載之報酬，惟尚未取得即為警查獲，此據渠等供述在卷，且卷內亦無證據證明被告二人獲有犯罪所得，自不就此宣告沒收或追徵，併此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官施婷婷提起公訴，檢察官饒倬亞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　　　　　　　　　　附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書1份附錄論罪科刑法條：　　　組織犯罪防制條例第3條第1項　　　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：扣案物品編號物品名稱數量單位備註 0 「勁德資本顧問股份有限公司」存款憑證 2 張其上有偽造之「勁德資本顧問股份有限公司」印文1枚、代表人「劉志雄」印文1枚；偽造之「林品川」印文、署押各1枚 0 「勁德資本顧問股份有限公司」「林品川」工作證 2 張 0 林品川印鑑 1 個 0 印台 1 個 0 IPHONE SE (IMEI：000000000000000) (IMEI 2：000000000000000) 1 支 0 REALME (IMEI：000000000000000000) (IMEI 2：000000000000000000) 1 支 0 智慧手機 (IMEI：00000000000000) 1 支

2025-01-07

TNDM-113-金訴-2767-20250107-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2158號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳奕瑋上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第844 6號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實一、丙○○於民國113年4月30日前某日，加入「乘著風」、「方琮勝」及真實姓名年籍不詳之人（均無證據足認為未成年）所屬，由三人以上所組成，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐騙集團犯罪組織（丙○○涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，因其加入該集團之詐欺行為，先經臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第20839號提起公訴並繫屬於臺灣臺北地方法院，非本案起訴範圍），擔任該詐欺集團之取款車手。丙○○並與上開本案詐欺集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員以LINE暱稱「溫敏茹」向丁○○佯稱：投資股票中籤須支付新臺幣（下同）120萬元，否則會違約交割等語，致丁○○陷於錯誤並允諾交付款項，嗣丁○○察覺有異報警，其等本約定於113年3月5日10時許，在臺南市○○區○○ 路000號統一超商華立門市面交款項。本案詐欺集團不詳成員復持用手機門號0000000000號向丁○○稱改在臺南市○○區○○ 路000號全聯超市門口面交款項，丙○○並依指示於同日9時25 分許至該處與丁○○碰面，並向丁○○出示渠等事先準備之偽造千興投資股份有限公司（下稱千興公司）工作證，佯稱係外務專員「王建志」，並交付偽造之千興投資現金存款收據（其上有偽造之「千興投資」印文、「王建志」署押各1枚）予丁○○而行使之，足生損害於王建志及千興公司。隨後丙○○ 便為在場埋伏之員警所當場逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物，始悉上情。二、案經丁○○訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按本件被告丙○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院準備程序、審理時坦承不諱（見警卷第1至6頁，偵卷第35至37、81至87頁，本院卷第139、146頁），核與證人即告訴人丁○○於警詢時之證述大致相符（見警卷第15至19頁），並有監視器影像截圖、扣案手機翻拍照片、扣案物品照片、臺南市政府警察局歸仁分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、千興投資現金存款收據影本等件在卷可稽（見警卷第29至33、35至37、41至43、 45至49、53、55至59頁），足認被告之自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又關於自白減刑之規定，洗錢防制法修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。（最高法院113年度台上字第2720號、113 年度台上字第2303號判決意旨參照）。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法均於11 3年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行：　⒈詐欺防制條例部分　　按詐欺防制條例為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪之特別法，該法第2條第1款第1目規定：「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪。」同法第47條則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」上開規定屬刑法第339條之4之加重詐欺取財罪新增之法定減輕事由，且較有利於被告，本案即應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒉洗錢防制法部分　⑴修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則為「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，就本案被告依預定計畫欲收取告訴人因詐欺所交付之現金款項，再轉交與詐欺集團成員，導致後續金流難以追查，製造金流斷點之行為，符合隱匿或掩飾特定犯罪（詐欺取財）所得及其來源之要件，不問修正前、後均屬洗錢防制法所定之洗錢行為，合先敘明。　⑵修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」；修正後同法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，亦即修正後洗錢防制法第19條已刪除修正前第14條第3項關於科刑上限規定。又關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⑶本案被告洗錢之財物未達1億元，且其洗錢之前置犯罪為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪。又被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，被告並於本院審理時，供稱並未取得報酬等語（見本院卷第150頁），本院依卷內事證亦無從認定被告因本案犯行獲有所得，是因被告並無犯罪所得，無從繳交，不論依修正前、後之洗錢防制法規定，被告均可減輕其刑。準此，經整體比較適用修正前與後之洗錢防制法規定，於本案中，被告本案洗錢犯行如適用修正前洗錢防制法，其量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；倘適用修正後洗錢防制法，則為有期徒刑3月以上、4年11月以下，依刑法第35條第2項後段規定，以修正後之規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項但書規定，被告本案涉犯一般洗錢罪之部分，應以修正後之洗錢防制法論處。　㈡罪名與罪數　⒈核被告所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書、刑法第339條之4 第2項、第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。起訴書雖漏未論及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，惟此部分事實已呈現於起訴書犯罪事實欄中，且與被告所犯其餘犯行，有想像競合之裁判上一罪關係，當為起訴效力所及，復經本院於審理時告知被告另涉犯此部分罪名，被告亦對此部分為認罪之答辯，而無礙被告防禦權之行使，本院自得併予審理。　⒉被告交付告訴人之千興投資現金存款收據上所偽造「千興投資」印文、「王建志」署押各1枚，均為偽造私文書行為之一部分，不另論罪。又被告偽造私文書、特種文書後持以行使，偽造之低度行為復均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒊本案詐欺集團成員「溫敏茹」先向告訴人施詐後，再由被告依「方琮勝」指示聯絡「乘著風」，並依「乘著風」指示假冒為千興公司之專員前往取款後，本依計畫轉交本案詐欺集團不詳成年成員，堪認被告與「溫敏茹」、「方琮勝」、「乘著風」及上開詐欺集團不詳成年成員間，就本案犯行均有彼此分工，係直接或間接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，應就前開犯行均論以共同正犯。　⒋被告上開所犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書、刑法第339條之4第2 項、第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　㈢量刑　⒈刑之減輕：　⑴按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及本院審理時均坦承前揭三人以上共同犯詐欺取財之犯罪事實，且自述本件尚未收到報酬（見本院卷第150頁），本案依卷內現存證據，亦無從認定被告因本案有獲取犯罪所得之情形，尚不生自動繳交之問題，爰依前開規定減輕其刑。　⑵又詐欺防制條例第47條後段雖規定：並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。而被告於警詢中指認監控其面交之人，惟經本院函詢臺灣臺南地方檢察署、臺南市政府警察局歸仁分局，因被告供稱之「方琮勝」經臺灣臺南地方檢察署發佈通緝迄今尚未到案，故均尚未因被告指認，而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人等情，有臺灣臺南地方檢察署113年11月21日甲○和恭113 偵8446字第1139086453號函、113年12月27日甲○和讓113少連偵90字第1139098112號函、臺南市政府警察局歸仁分局11 3年12月9日南市警歸偵字第1130784777號函附員警職務報告在卷可稽（見本院卷第87、131至133、175頁），是本案被告尚不符合該條例第47條後段減輕或免除其刑之規定。　⑶被告業已著手三人以上共同犯詐欺取財之實行，而未能取得財物之結果，為未遂犯，故依刑法第25條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。　⑷另按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號刑事判決意旨參照）。被告就上開犯行雖已從一重之刑法三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷，然被告於偵查、審理中均自白洗錢未遂之犯行，且本案未查獲被告有犯罪所得，而有修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定之適用，是本院於後述量刑時，仍當就上開想像競合輕罪減刑部分，於刑法第57條量刑時併予審酌，作為量刑之有利因子，併此敘明。　⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年，卻不思依循正途獲取金錢，竟貪圖不法利益為本案詐欺犯行，於前揭時、地持用偽造之工作證及現金存款收據，欲向告訴人收取詐欺款項，並製造金流斷點，試圖加劇檢警機關查緝詐欺集團上游之難度，幸因在場埋伏之員警當場逮捕而詐欺、洗錢未遂，可見被告本案犯行所生危害非輕，應予非難；兼衡被告於本案詐欺集團之角色，係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人等參與程度；及被告坦認犯行之犯後態度，於偵查及審理時就洗錢之犯行均為自白，合乎洗錢防制法減刑之規定；暨考量被告自陳之學經歷、家庭生活狀況（見本院卷第151頁）等一切情狀，認檢察官求處有期徒刑1年4月（見本院卷第152頁）尚屬過重，爰量處如主文所示之刑，以示懲儆。　⒊洗錢輕罪不併科罰金之說明：　　按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑 2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本案被告以一行為同時該當刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪，本院依想像競合犯關係，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂之罪，並審酌刑法第57條所定各款量刑因子、犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，認被告科以上開有期徒刑足使其罪刑相當，認無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，併此敘明。四、沒收部分　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行人與否，均沒收之，113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行之詐欺防制條例第48條第1項定有明文。又供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項亦定有明文。又刑法第219條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義。查附表編號1、2之手機及sim卡，被告自陳係由「乘著風」所提供，1支用以接電話，另1支用來傳TE LEGRAM訊息等語（見警卷第2至3頁，偵卷第36頁），且被告為警逮捕時正使用手機通話中，共犯因而立即使用遠端還原功能將手機恢復原廠設定等情，亦有臺南市政府警察局歸仁分局員警報告在卷可稽（見偵卷第69頁），足認扣案之2手機均為被告與本案詐欺集團成員聯絡用；附表編號3、5之工作證及現金存款收據，為被告本案犯行所出示於告訴人，以為取信，是附表編號1至3、5所示之扣案物均足認為被告本件犯行使用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問是否屬於被告所有，均諭知沒收。又附表編號4之空白現金存款收據，與附表編號5用以行騙本案告訴人之現金存款收據樣式相同，經被告攜帶前往面交現場，為供犯罪預備之物，且為被告所有，爰依刑法第38條第2項規定諭知沒收。至於附表編號4之現金存款收據上蓋有偽造之「千興投資」印文1枚、附表編號5之現金存款收據上蓋有偽造之「千興投資」印文及偽造之「王建志」署押各1枚，因現金存款收據均已諭知沒收而包含在內，爰不另為沒收之諭知，附此敘明。　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然查告訴人交付被告為假鈔1袋，被告並旋為警逮捕，是本案被告尚未取得洗錢之財物，自無從依上開規定宣告沒收。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。依卷內現存證據，尚無從認定被告因本案有獲取犯罪所得之情形，業如前述，故不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林容萱提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　翁翎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇冠杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號名稱數量 1 蘋果手機（無sim卡） 1支 2 蘋果手機（含sim卡3張） 1支 3 「千興投資股份有限公司外務專員王建志」工作證 1張 4 偽造之空白「千興投資現金存款收據」（其上有偽造之「千興投資」印文1枚） 1張 5 「千興投資現金存款收據」（其上有偽造之「千興投資」印文、「王建志」署押各1枚） 1張

2025-01-07

TNDM-113-金訴-2158-20250107-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1936號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告李鈺婷選任辯護人陳冠仁律師孟士珉律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第105 81號），本院判決如下：　　主　文李鈺婷犯如附表所示之罪，各處如附表罪刑欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。　　事　實一、犯罪事實：李鈺婷與通訊軟體LINE暱稱「王樂」（真實年籍不詳）之人及其所屬之詐欺集團成員「黃淑娟」(另由警方追查)，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由李鈺婷提供其名下之台灣中小企業銀行帳號000-0000000000 0號帳戶(下稱台企銀帳戶)、中華郵政股份有限公司帳號000 -00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)、玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶(下稱玉山帳戶)之資料予「王樂」及其所屬詐欺集團，並另由詐欺集團某成員，分別以附表所示之詐騙手法，使附表被害人欄所示之馬麗珠等10人陷於錯誤，並於附表所示之匯款時間，將附表所示匯款金額匯入附表所示之「匯入帳戶」欄位之帳戶中，復由李鈺婷將匯入帳戶款項提領出來，將款項交付予詐欺集團不詳成員「黃淑娟」及2名不名女子，以此方式遮斷金流，掩飾、隱匿上開詐欺贓款之去向。嗣經馬麗珠等10人發覺有異，報警處理，始查悉上情。二、案經馬麗珠、林正松、黃淑華、張志嘉、陳佑昇、張詩琴、魏稚廩、黃裕盛、蔡源宏、卓玉妹訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、訊據被告李鈺婷固坦承上開詐騙集團所使用之台企銀帳戶、郵局帳戶及玉山銀行帳戶資料為伊所提供無誤，惟矢口否認有何詐欺及洗錢之犯行，辯稱：我是因為網路交友而遭騙，我不知道對方是詐騙集團，我發現被騙就趕快去報警云云。辯護人則為被告辯護稱：被告遭到感情詐騙，誤信對方是要給付貨款才會幫對方代收貨款及給付貨款。被告已經經「王樂」之人當成男朋友的時候，不可能把對方當賊一樣防備，這樣根本不合常理，王樂跟被告借帳戶的時候，被告也有問為什麼要跟她借，王樂也有說她是做生意的，有貨款要交付給廠商，只是剛好有事情要忙無法跑臺南，被告也有問為什麼不要匯款就好了，王樂也有說如果廠商的錢匯到王樂的公司，再匯給其他廠商的話國稅局就會課稅，所以不要透過公司帳戶，本來王樂親自領錢的，這樣就不會被課稅，但是王樂當時無法去臺南所以很苦惱，所以被告已經與王樂是情侶關係，要分擔情侶的壓力，所以被告才會答應王樂的要求幫他給付貨款，給付方式是付款的廠商把錢匯到被告的帳戶去，被告在把錢領出來交給收款廠商，對於被告來說這也是很合理，沒有涉及任何詐騙，被告的對象不是陌生人，被告的心中是現在是男朋友交代要去做，被告也有求證，男朋友也有給一個合理的說詞，所以被告認為可以採信云云。經查：　　　㈠上開被告所有台企銀帳戶、郵局帳戶及玉山銀行帳戶確是被告所申請並提供予詐騙集團使用之事實，業據被告供承不諱（見警卷第3-10頁、第11-14頁、第15-20頁，偵卷第183-18 5頁），並經證人即告訴人馬麗珠（見警卷第27-28頁）、林正松（見警卷第29-31頁）、黃淑華（見警卷第33-37頁）、張志嘉（見警卷第39-41頁）、陳佑昇（見警卷第43-45頁）、張詩琴（見警卷第47-49頁）、魏稚廪（見警卷第51-55頁）、黃裕盛（見警卷第57-58頁）、蔡源宏（見警卷第59-69 頁）、卓玉妹（見警卷第71-75頁）分別證述在卷。此外，並有被告名下之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000 0000號帳戶之客戶資料整合查詢及交易明細表1份（見警卷第79-83頁）、玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶之客戶資料整合查詢及交易明細表1份（見警卷第85-87頁）、臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶之客戶資料整合查詢及交易明細表1份（見警卷第89-93頁）及被告與暱稱「王樂」之詐欺集團成員對話紀錄1份（見警卷第95-10 5頁），告訴人馬麗珠提出之網路銀行匯款交易成功頁面截圖1份（見警卷第139頁）、告訴人林正松提出之郵政跨行匯款申請書1紙（見警卷第145頁）、告訴人黃淑華提出之網路銀行匯款交易成功頁面截圖1份（見警卷第153頁）、告訴人張志嘉提出之網路銀行匯款交易成功頁面截圖1份（見警卷第162頁）、告訴人張詩琴提出之存款人收執聯1紙（見警卷第163頁）、告訴人魏稚廩提出之網路銀行匯款交易成功頁面截圖1份（見警卷第169頁）、告訴人黃裕盛提出之網路銀行匯款交易成功頁面截圖1份（見警卷第172頁）、告訴人蔡源宏提出之網路銀行匯款交易成功頁面截圖、告訴人華南銀行、國泰世華銀行存摺影本、中華郵政郵政存薄儲金薄影本、匯款交易明細共23張（見警卷第203-214頁、第222-247頁）、告訴人卓玉妹提出之網路銀行匯款交易成功頁面截圖1 份（見警卷第251-252頁）、告訴人馬麗珠、林正松、黃淑華、張志嘉、陳佑昇、張詩琴、魏稚廩、黃裕盛、蔡源宏、卓玉妹之内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（見警卷第257 -509頁）可證，足證告訴人等之指訴屬實。　㈡詐騙集團利用電話或通訊軟體進行詐欺犯罪，並指派俗稱「車手」之人提領並轉交款項，或輾轉轉出款項以取得犯罪所得，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在，藉此層層規避執法人員查緝等事例，已在平面、電子媒體經常報導，亦經警察、金融、稅務機關在各公共場所張貼防騙文宣廣為宣導，是上情應已為社會大眾所共知。故如刻意支付對價（或無正當理由）委由他人代為提領、轉匯或轉交款項，顯係有意隱匿而不願自行出面提款，受託取款者就該等款項可能係詐欺集團犯罪之不法所得，當亦有合理之預期；基此，苟見他人以不合社會經濟生活常態之方式要求代為提領、轉匯、轉交不明款項，衡情當知渠等係在從事詐欺等與財產有關之犯罪，並藉此掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在等節，均為大眾週知之事實。則被告對於提供帳戶供不詳之人使用當有所警惕才是，惟本件被告提供本件台企銀等帳戶資料供自稱「王樂」不詳之人轉匯使用，並依指示前往銀行領款並轉交不詳之人等情，並未進行任何查證，雖辯護人辯稱被告與「王樂」之人在交往中，非係陌生人云云。然質之被告對自稱「王樂」者並不熟悉，未見過面，也不知其公司名稱，更不知對接的對象的工作性質及公司名稱，且係從8月28日認識，到9月4日就要求被告與所謂之廠商「對接」（見本院卷第133頁）。再與被告對接所謂之廠商竟不需出示任何單據，被告也不索取任何收據，那如何證明被告已代「王樂」給付貨款？被告已係37歲之成年人，其心智已然成熟，具有一般之智識程度及相當之社會生活經驗，對於上開各情亦無不知之理；且被告對網路上與之交往之「王樂」並不熟識，亦不清楚對方為何人，本不具任何信任基礎。何況，金融機構匯款相當便利，「王樂」之人縱不使用公司帳戶匯款，亦可使用其個人帳戶或公司財務人員之帳戶匯款，為何捨此捷徑不為而要借用被告之帳戶匯款後再由被告領出？且對接之廠商也要派人取款，豈非諸多不便！益見此種交付貨款方式與一般社會經濟生活常態不符，而被告仍同意提供帳戶供他人使用，且依指示前往銀行領款並轉交與不認識之人，竟不生任何懷疑，亦不加以查證？足認被告為前開行為時，對於自己所為應係參與詐欺等犯罪，且甚有可能因自己提供本件帳戶資料或領款、轉交款項，使詐騙集團得以遂行詐欺犯罪取得款項，並造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在等情，已有相當之認識。被告既已預見上開情形，仍依不詳姓名之詐騙集團成員指示提供本件帳戶資料以供轉帳、匯款，並進而前往銀行領款及轉交詐欺贓款，顯見被告係以自己犯罪之意思而共同參與該詐騙集團利用本件帳戶資料所為之相關詐騙及洗錢犯行，足認被告主觀上均係基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意而與該詐騙集團共同違犯本案犯行。　㈢另以電話或通訊軟體進行詐騙之犯罪型態，自取得帳戶資料、對被害人施行詐術、由車手提領及轉交、轉匯款項、取贓分贓等各階段，乃需由多人縝密分工方能完成之犯罪型態，通常參與人數眾多，分工亦甚為細密等事態，同為大眾所週知，且相關詐騙集團犯罪遭查獲之案例，亦常見於新聞、媒體之報導；依前述被告之智識程度、生活經驗，對上情當亦有充分之認識。參以本件除被告外，至少尚有與被告聯絡之「王樂」、向被告取款之「黃淑娟」及另2名不詳女子，另向本件被害人等施行詐術之其他詐騙集團成員，客觀上該集團之人數自已達3人以上，益徵被告顯可知該詐騙集團分工細密，已具備3人以上之結構，其猶參與上開行為，更可證被告主觀上有3人以上共同詐欺取財之故意至明。　㈣綜上所述，本件事證明確，被告上開犯行均堪認定，而被告所辯不知「王樂」等人是詐騙集團云云，無非事後畏罪卸責之詞，顯不足採信，本件事證已臻明確，應依法論科。二、論罪科刑：　　㈠被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7 月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者為洗錢行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，但因修正前同條第3 項限制「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，故如特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，修正前一般洗錢罪之刑期上限應為有期徒刑5年；而依該次修正後洗錢防制法第2條第1款規定，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源者均屬洗錢行為，其中洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達1億元之本案洗錢行為而言，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。且按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度臺上字第2 303號刑事判決意旨參照）。從而，依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則綜合比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正前、後特定犯罪為普通詐欺罪之一般洗錢罪，有期徒刑之刑度上限均為5年；修正前洗錢防制法第14條第1項規定法定刑有期徒刑之下限（2月）則較低，修正後之規定即未較有利於被告，自仍應適用被告行為時之法律即修正前洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑。　㈡按特定犯罪之正犯實行特定犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，而令被害人將款項轉入其所持有、使用之他人金融帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領其犯罪所得款項得手，如能證明該帳戶內之款項係特定犯罪所得，因已被提領而造成金流斷點，該當掩飾、隱匿之要件，該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正犯（最高法院108年度臺上大字第3101號刑事裁定意旨參照）。又行為人如意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，或移轉交予其他共同正犯予以隱匿，甚或交由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，依新法（指105年12月28日修正公布、000年0月00日生效施行之洗錢防制法，下同）規定，皆已侵害新法之保護法益，係屬新法第2條第1或2款之洗錢行為，尚難單純以不罰之犯罪後處分贓物行為視之。另倘能證明洗錢行為之對象，係屬前置之特定犯罪所得，即應逕依一般洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢罪之餘地（最高法院110年度臺上字第2080號刑事判決意旨參照）。查被告所屬之本件詐騙集團不詳成員實際上係以附表詐欺方式欄所示之欺騙方法使告訴人馬麗珠等人均陷於錯誤而依指示匯款至被告之台企銀帳戶、郵局帳戶及玉山銀行帳戶，即均屬詐欺之舉；被告除提供帳戶資料外，並受「王樂」指示從事本件詐騙集團之「車手」工作前往銀行臨櫃提款，並交付詐騙集團成員「黃淑娟」及2名不名女子，自已直接參與取得詐欺所得之構成要件行為，應以正犯論處；且被告此等提供帳戶、參與領款及交付詐欺款項之行為，復已造成金流斷點，亦均該當隱匿詐欺犯罪所得之構成要件。故核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，及113年7月31日修正前洗錢防制法第2條第1款、第14條第1 項之洗錢罪。　㈢次按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院109年度臺上字第1603號刑事判決意旨參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，縱有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院109年度臺上字第2328號刑事判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院103年度臺上字第2335號刑事判決意旨參照）。被告違犯上開犯行時，縱僅提供自己所有本件銀行、郵局帳戶供匯款之用，及曾依「王樂」指示前往銀行臨櫃提款及交付款項與詐騙集團其他成員，然被告主觀上應已預見自己所為係為本件詐騙集團隱匿此等詐欺所得，有如前述，堪認被告與「王樂」「黃淑娟」及本件詐騙集團其餘不詳成員之間，均有3人以上共同詐欺取財及洗錢之直接或間接之犯意聯絡，且均係以自己犯罪之意思參與本案，自應就其與前述詐騙集團成員各自分工而共同違犯之上開犯行均共同負責；是被告與前述詐騙集團成員就上開3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，均有犯意之聯絡及行為之分擔，均應論以共同正犯。　㈣再按詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人所犯罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。況詐欺集團成員係就各個不同被害人分別施行詐術，被害財產法益互有不同，個別被害事實獨立可分，應各別成立一罪，而予以分論併罰，自不能以車手係於同一時地合併或接續多次提領款項為由，而認其僅能成立一罪（最高法院110年度臺上字第5 643號刑事判決意旨參照）。被告與本件詐騙集團成員共同對告訴人馬麗珠等人所為如附表所示犯行，各係於不同時間對不同被害人分別違犯，應認各次犯行之犯意有別，行為互殊，應予分論併罰（共10罪）。又被告與本件詐騙集團成員對附表所示犯行，各係基於1個非法取財之意思決定，以3人以上共同詐欺取財、領取及轉交詐欺所得款項之手段，達成獲取上述告訴人金錢並隱匿犯罪所得之目的，具有行為不法之一部重疊關係，各得評價為一行為。則如附表所示被告各係以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、洗錢罪2個罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之刑法第33 9條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤爰審酌被告正值年輕智慮成熟之年，僅因希望與男性網友交往，即甘為詐騙集團成員利用而提供帳戶並從事「車手」工作，與本件詐騙集團成員共同違犯上開犯行，實無足取，被告所擔任之角色復係使本件詐騙集團得以實際獲取犯罪所得並隱匿此等金流，於本件詐騙集團中具有相當之重要性，亦使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，同時使各被害人均受有財產上損害而難於追償，侵害他人財產安全及社會經濟秩序，殊為不該。且被告犯後迄未坦承全部犯行，難認已知悔悟，兼衡被告於本案中之分工、涉案情節、經手之款項金額、對各被害人造成之損害情形，暨被告自陳學歷為高職畢業，家中有爸爸、弟弟，工作是長照、美容師、房仲之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表罪刑欄所示之刑。復考量被告所犯各罪雖侵害不同被害人之財產法益，但係於相近之時間為此犯罪行為，犯罪動機、態樣、手段均相同，同時斟酌數罪所反應行為人之人格、犯罪傾向，及刑罰衡平、責罰相當原則，整體評價被告應受矯治之程度而定其應執行之刑如主文所示，以示懲儆。三、沒收部分：　　洗錢之財物或財產上利益：　⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，條次變更為第25條第1項，並修正為「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」依上開刑法第2條第2 項規定，關於「洗錢之財物或財產上利益」之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191 號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。　⒉經查，告訴人等如附表所示遭詐取經匯入被告帳戶後，已由被告領出並轉交詐騙集團成員等情，有被告之帳戶交易明細可參，足認被告收受告訴人所匯款項業以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。而被告洗錢犯行所隱匿、掩飾之詐得財物，固為其於本案所隱匿、掩飾之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然被告於本案實際並未獲取報酬，匯入之款項均由本案詐欺集團中之上手取走，如對被告宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡佰達提起公訴，檢察官陳擁文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　彭喜有以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊玉寧中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條全文 113年7月31日修正前洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條：有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第339條之4：犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附　表編號被害人 (均提告) 詐騙手法匯款時間匯款金額匯入帳戶宣告刑及沒收 1 馬麗珠馬麗珠於112年9月5日，遭詐騙集團以「假交友」手法遭詐騙，依照詐騙人員指示，匯款至對方所指定帳戶。 112年9月5日 11時07分 50,000元被告台企銀帳戶李鈺婷共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 112年9月5日 11時11分 50,000元 2 林正松林正松於112年9月12日，遭詐騙集團以「假投資」手法遭詐騙，依照詐騙人員指示，匯款至對方所指定帳戶。 112年9月12日 9時59分 110,000元被告台企銀帳戶李鈺婷共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 黃淑華黃淑華於112年9月12日，遭詐騙集團以「假投資」手法遭詐騙，依照詐騙人員指示，匯款至對方所指定帳戶。 112年9月12日 11時00分 30,000元被告郵局帳戶李鈺婷共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 張志嘉張志嘉於112年9月7日，遭詐騙集團以「假投資」手法遭詐騙，依照詐騙人員指示，匯款至對方所指定帳戶。 112年9月7日 10時24分 100,000元被告郵局帳戶李鈺婷共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 陳佑昇陳佑昇於112年9月5日，遭詐騙集團以「假投資」手法遭詐騙，依照詐騙人員指示，匯款至對方所指定帳戶。 112年9月5日 12時12分 50,000元被告郵局帳戶李鈺婷共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 112年9月5日 12時12分 24,372元 112年9月7日 11時35分 48,951元 112年9月12日 9時20分 46,158元 6 張詩琴張志嘉於112年9月13日，遭詐騙集團以「假投資」手法遭詐騙，依照詐騙人員指示，匯款至對方所指定帳戶。 112年9月13日 13時36分 20,000元被告郵局帳戶李鈺婷共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 魏稚廩魏稚廩於112年9月13日，遭詐騙集團以「假投資」手法遭詐騙，依照詐騙人員指示，匯款至對方所指定帳戶。 112年9月13日 10時13分 30,000元被告郵局帳戶李鈺婷共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 黃裕盛黃裕盛於112年9月6日，遭詐騙集團以「假投資」手法遭詐騙，依照詐騙人員指示，匯款至對方所指定帳戶。 112年9月6日 13時19分 63,874元被告郵局帳戶李鈺婷共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 蔡源宏蔡源宏於112年9月12日，遭詐騙集團以「假投資」手法遭詐騙，依照詐騙人員指示，匯款至對方所指定帳戶。 112年9月12日 10時26分 30,000元被告郵局帳戶李鈺婷共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 卓玉妹卓玉妹於112年9月4日，遭詐騙集團以「假投資」手法遭詐騙，依照詐騙人員指示，匯款至對方所指定帳戶。 112年9月4日 10時49分 206,406元被告郵局帳戶李鈺婷共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 112年9月4日 10時52分 200,000元被告玉山帳戶

2025-01-07

TNDM-113-金訴-1936-20250107-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2686號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳宗進上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第3 126號、113年度偵字第31938號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至5所示之物均沒收。　　事　實一、丁○○於民國113年8至9月間之不詳時間加入「一頁孤舟」、「李志雄」等人所組成以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（丁○○涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，因其加入該集團之詐欺行為，先經臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵字第20797號提起公訴，並繫屬於臺灣士林地方法院以113年度審訴字第2064號審理中，非本案起訴範圍），擔任面交車手之工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再將收得現金款項轉交與本案詐欺集團成員。丁○○並與「一頁孤舟」、「李志雄」及本案詐欺集團其他成員（均無證據足認為未成年）共同為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為：　㈠由LINE暱稱「鄭弘儀」、「劉雅琪」、「瞳彩營業員」之本案詐欺集團成員（均無證據足認為未成年）以假投資手法詐欺甲○○，致其陷於錯誤，約定面交款項。丁○○遂依「李志雄」之指示，先列印偽造之「現金收款收據」（其上有以不詳方式偽造之「瞳彩投資股份有限公司」印文1枚），並於113 年10月7日12時26分許，在臺南市○○區○○路000號南科贊美酒店前，向甲○○收取新臺幣（下同）30萬元後，並將「現金收款收據」交付甲○○而行使之，足生損害於「瞳彩投資股份有限公司」、甲○○。丁○○收取上開款項後，旋即再依「李志雄」之指示轉交與本案詐欺集團不詳成員（無證據足認其為未成年），以此方式製造金錢流向之斷點，隱匿詐欺取財犯罪並掩飾其來源。　㈡由LINE暱稱「張國煒」、「吳雅琪」、「鴻橋國際營業員」之本案詐欺集團成員（均無證據足認為未成年）以假投資手法詐欺乙○○，致其陷於錯誤，然因其前已多次面交款項而察覺有異而報警，遂配合警方與本案詐欺集團成員約定面交款項。丁○○並依「李志雄」之指示，先列印偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」（其上有以不詳方式偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」印文2枚、「黃秋蓮」印文1枚），並持偽造之「外派經理丁○○」工作證，於113年10 月7日14時25分許，在臺南市○○區○○○路0段000號柳營代天院，向乙○○出示上開工作證，欲向甲○○收取90萬元，並將上開存款憑證交付乙○○而行使之，足生損害於「鴻橋國際投資股份有限公司」、「黃秋蓮」、乙○○。迨乙○○交付現金2,000 元及假鈔1袋時，丁○○即為警逮捕，詐欺取財及洗錢犯行因而未遂，並扣得如附表編號2至9所示之物，始循線查悉上情。二、案經甲○○、乙○○分別訴由臺南市政府警察局善化分局、臺南市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按本件被告丁○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院訊問、準備程序、審理時坦承不諱（見南市警善偵字第1130718873號卷【下稱警一卷】第3至11頁，南市警刑大偵一字第1130641996 號卷【下稱警二卷】第3至16頁，臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第31938號卷【下稱偵一卷】第43至46頁，臺灣臺南地方檢察署113年度營偵字第3126號卷【下稱偵二卷】第11 至13、25至32、91至94頁，本院卷第37至41、83至102頁），核與證人即告訴人甲○○、乙○○於警詢時之證述大致相符（見警一卷第39至48頁，警二卷第71至79、81至83頁），並有監視器影像截圖、臺南市政府警察局麻豆分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、現金收款收據影本、告訴人甲○○提出與本案詐欺集團之對話紀錄、現場照片、扣案物品翻拍照片、臺南市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、鴻橋國際投資股份有限公司存款憑證、扣案手機對話紀錄截圖、告訴人乙○○提出與本案詐欺集團之對話紀錄等件在卷可稽（見警一卷第13至15、57至61、67、69至125頁，警二卷第21、23、25、27至31、35至36、37、39至45、47至53、 89至98頁），足認被告之自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑：　㈠罪名與罪數　⒈核被告就事實欄一、㈠所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就事實欄一、㈡所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書、刑法第 339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　⒉被告交付告訴人甲○○之「現金收款收據」上所偽造「瞳彩投資股份有限公司」印文1枚；交付告訴人乙○○之「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」上所偽造「黃秋蓮」印文 1枚、「鴻橋國際投資股份有限公司」印文2枚，均為各該偽造私文書行為之一部分，不另論罪。又被告偽造私文書、特種文書後持以行使，偽造之低度行為復均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒊被告藉由「一頁孤舟」與「李志雄」取得聯繫後，就事實欄一、㈠部分，先由「鄭弘儀」、「劉雅琪」、「瞳彩營業員」向告訴人甲○○施詐後，被告復依「李志雄」指示前向告訴人甲○○收款，再轉交本案詐欺集團不詳成員；就事實欄一、㈡部分，先由「張國煒」、「吳雅琪」、「鴻橋國際營業員」向告訴人乙○○施詐後，被告復依「李志雄」指示前向告訴人乙○○收款。是被告就事實欄一、㈠部分，與「一頁孤舟」、「李志雄」、「鄭弘儀」、「劉雅琪」、「瞳彩營業員」及本案詐欺集團不詳成員間；就事實欄一、㈡部分，與「一頁孤舟」、「李志雄」、「張國煒」、「吳雅琪」、「鴻橋國際營業員」間，均有彼此分工，係直接或間接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，而均論以共同正犯。　⒋被告就事實欄一、㈠所犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告就事實欄一、㈡所犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第216 條、第212條行使偽造特種文書、刑法第339條之4第2項、第 1項第2款三人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，行為亦有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　⒌被告先後就事實欄一、㈠及㈡所為犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　⒍公訴意旨雖僅於證據欄引用存款憑證收據等件作為證據，而就被告上開事實欄一、㈠之犯行，漏未敘及被告持偽造之「現金收款收據」向告訴人行使之事實，亦未論及刑法第216 條、210條行使偽造私文書罪；就被告事實欄一、㈡之犯行，漏未敘及被告持偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」及出示偽造之「外派經理丁○○」工作證以向告訴人行使之事實，亦未論及刑法第216條、210條行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條行使偽造特種文書，然被告此部分犯行與上揭論罪科刑之罪，均分別為想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且本院於審理時已當庭向被告諭知可能涉犯上開罪名（見本院卷第91至92頁），被告對此部分犯行亦坦承不諱，而無礙其防禦權之行使，本院自應併予審究，附此敘明。　㈡量刑　⒈刑之加重：　　公訴意旨雖主張被告前因違反洗錢防制法案件，經臺灣高等法院以112年度聲字第3172號刑事裁定，定應執行刑有期徒刑5月併科罰金1萬5,000元確定，於113年4月11日執行完畢紀錄構成累犯，並提出刑案資料查註紀錄表、執行案件資料表、臺灣高等法院（起訴書誤繕為本院，應予更正）112年度聲字第3172號刑事裁定為證。經查，被告有檢察官前所主張之前案紀錄，固有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，而可認為被告符合前案有期徒刑執行完畢後，於5年之內故意再犯本件有期徒刑以上之罪之累犯要件。然查被告前案所犯係提供帳戶資料予詐欺集團之違反洗錢防制法案件，其犯罪手段、法益侵害結果嚴重性，與本案被告擔任詐欺集團車手向告訴人收取款向並轉交上手之情節並非一致，自不能一概而論，被告就本案是否基於特別惡性或前之刑罰對被告反應力均屬薄弱尚有疑義，自難單憑臺灣高等法院被告前案紀錄表、刑案資料查註紀錄表或無實質記載犯行之定應執行刑裁定，遽認被告為本件犯行，應按上開規定予以加重。然被告上開前案素行，仍為本院量刑時所一併審酌，併此指明。　　⒉刑之減輕：　⑴被告於偵查及本院審理時均坦承前揭三人以上詐欺取財之犯罪事實，且被告自陳約定報酬每件1萬元，係於當日最後一筆收取之款項中抽取，然因為警逮捕，是本案113年10月7日所為2次犯行均未領得報酬等語（見偵二卷第92頁，本院卷第39頁），而本案依卷內現存證據，亦無從認定被告因本案有獲取犯罪所得之情形，是尚不生自動繳交之問題，爰均依前開詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⑵被告就事實欄一、㈡犯行，業已著手三人以上共同犯詐欺取財之實行，而未能取得財物之結果，為未遂犯，故依刑法第25 條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。　⑶另按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號刑事判決意旨參照）。被告就上開2次犯行雖分別已從一重之三人以上詐欺取財罪、三人以上詐欺取財未遂罪處斷，然被告於偵查、審理中均自白洗錢罪之犯行，且無犯罪所得繳交問題，不論適用修正前、後之洗錢防制法規定，本案被告之洗錢犯行均合乎上開洗錢防制法減刑規定，是本院於後述量刑時，仍當就想像競合輕罪得減刑部分，於刑法第57條量刑時併予審酌，作為量刑之有利因子，併此敘明。　⒊量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年，非無謀生能力，卻不思依循正途獲取金錢，竟貪圖不法利益，參加本案詐欺集團擔任車手，收取告訴人甲○○交付款項再轉交詐欺集團上游，造成其精神痛苦及財產上相當程度之損失，且製造金流斷點，使執法機關不易查緝犯罪，徒增其求償及追索遭詐騙金額之困難度。另於收取告訴人乙○○款項時，幸因在場埋伏之員警當場逮捕而詐欺、洗錢均未遂，被告本案犯行均對社會治安與經濟金融秩序危害非輕，實有不該；兼衡被告前有違反洗錢防制法案件之前案紀錄（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），且於113年9月12日亦因同詐欺集團擔任車手犯行遭警逮捕後，旋為本案犯行等情，經被告供述在卷，並有臺灣士林地方檢察署113年度偵字第20797號起訴書在卷可稽（見偵二卷第99至104頁，本院卷第38至40頁），足認被告素行非佳；再參酌被告於本案詐欺集團所為之分工、角色深淺等參與程度，被告坦認犯行之犯後態度，於偵查及審理時就洗錢、三人以上詐欺取財之犯行均為自白，合乎洗錢防制法減刑之規定，及被告領有身心障礙手冊，及其自陳之學經歷、家庭生活狀況（見本院卷第99頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。　⒋洗錢輕罪不併科罰金之說明：　　按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑 2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本案被告事實欄一、㈠以一行為同時該當刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；事實欄一、㈡以一行為同時該當刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，本院依想像競合犯關係，分別從一重論以刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，並審酌刑法第57條所定各款量刑因子、犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，認被告科以上開有期徒刑足使其罪刑相當，認均無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，併此敘明。　⒌不定應執行刑之說明：　　按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院111年度台上字第4266號判決意旨參照）。經查，被告所犯本案上開各罪雖為數罪併罰之案件，然被告除本案外，另涉犯詐欺案件尚在審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，是被告本案之數罪，日後有與他案合併定應執行刑之可能，參酌上開最高法院判決意旨，待被告所犯數罪全部確定後，由檢察官聲請裁定為宜，是為減少不必要之重複裁判，爰不於本案就被告所犯上開各罪合併定應執行刑。四、沒收部分　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行人與否，均沒收之，113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又刑法第219條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義。查附表編號1、2至5之扣案物，分別係被告事實欄一、㈠及㈡犯行所用之物，業經其供陳在卷（見警一卷第7至9頁，警二卷第6頁），依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問是否屬於被告所有，均諭知沒收。至於附表編號1「現金收款收據」上偽造之「瞳彩投資股份有限公司」印文1枚、附表編號3「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」上偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」印文2枚、「黃秋蓮」印文1枚，因上開偽造之收據已諭知沒收而包含在內，爰不另為沒收之諭知，附此敘明。至扣案附表編號8至9之扣案物，依各收據及工作上印製之內容，均不足以認定與本案2次犯行有關，是無從依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查告訴人甲○○因詐欺交付之款項30萬元，並無證據證明全然為被告所持有，至告訴人乙○○因詐欺交付之2,000元真鈔（即附表編號6之扣案物）及假鈔1袋，真鈔部分業經合法發還告訴人，有扣押物品認領保管單在卷可證（見警二卷第87頁），是若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。扣案如附表編號7之現金2,30 0元，無證據認定為被告本案犯罪所得，且依卷內現存證據，亦無從認定被告因本案有獲取犯罪所得之情形，業如前述，故不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周映彤提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　 7　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　翁翎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇冠杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號名稱備註 1 瞳彩投資股份有限公司現金收款收據（含偽造之「瞳彩投資股份有限公司」印文1枚）1張被告事實欄一、㈠犯行所用之物 2 鴻橋國際投資股份有限公司外務經理丁○○工作證1張被告事實欄一、㈡犯行所用之物 3 鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）（含偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」印文2枚、「黃秋蓮」印文1枚）1張 4 三星手機（IMEI碼為000000000000000、000000000000000）1支 5 印章、印泥各1個 6 現金新臺幣2,000元已合法發還告訴人乙○○ 7 現金新臺幣2,300元無證據認定為被告本案2次犯行之犯罪所得 8 工作證12張無證據認定為被告本案2次犯行所用之物 9 空白收據1本

2025-01-07

TNDM-113-金訴-2686-20250107-1

訴

臺灣臺南地方法院

詐欺

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度訴字第754號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳承翰上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第283 16號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳承翰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。扣案如附表Ａ編號1所示之物沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除於：㈠犯罪事實欄第6行「蘇近丁」部分變更為「蘇進丁」；㈡犯罪事實欄第15、16行原記載「自A帳戶各提領新臺幣（下同）3萬元（共提領15萬元）」之後補充「並將之放置在暱稱『世界』之人所指定之地點，以此方式製造金流斷點，據以掩飾上開犯罪所得之來源及去向」；㈢證據部分增列「被告吳承翰於本院之自白」外，餘均引用附件臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　(一)核被告吳承翰所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪及洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。起訴書雖漏未論及被告有洗錢防制法第19條第1項後段之行為，然此部分與被告所犯之加重詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院自應併予審究；又本院已於訊問及審理時告以其所為可能涉犯該罪名(本院卷第22、62頁審理筆錄)，給予被告充分之辯論及防禦之機會，併此敘明。　(二)被告吳承翰與暱稱「瓜西」、「皮卡特斯拉」、「世界」等人及所屬其他詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　(三)被告吳承翰於民國113年10月15日所示時間，多次提領告訴人蘇進丁Ａ、Ｂ帳戶內之現金，提領之時間密接，為接續犯；又被告所犯本案上開犯行，係以一行為同時犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　(四)被告吳承翰偵、審均自白，但否認有犯罪所得，綜觀全卷，亦無任何證據可以證明被告因本件犯行有獲得報酬，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，予以減輕其刑。　(五)洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪（包含第19條），在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。本件被告於警詢、偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，並無犯罪所得，業如前述，符合該條規定之減刑要件。惟因已與三人以上共同詐欺取財罪成立想像競合犯，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷，而無從再依上開規定減刑，自應於後述量刑時一併衡酌前揭減輕其刑之事由（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　　(六)爰審酌被告吳承翰前因於113年6月間犯組織犯罪防制條例及詐欺等罪，經臺灣南投地方法院於113年6月19日羈押，於113年7月15日當庭釋放(113年7月29日宣判)，被告旋於同月23日再度擔任詐欺集團車手，於前往向被害人面交詐得之財物時為警當場逮捕，經臺灣臺中地方法院於同月24 日羈押，於113年9月19日當庭釋放(113年11月18日宣判) ，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽(本院卷第121 至122頁)。被告竟未因此心生警惕，不思循正當途徑賺取錢財，再度擔任本案詐欺集團提款車手之工作，漠視法紀，造成社會重大危害；於警詢、偵訊及本院審理時均自白犯行，且與告訴人蘇進丁調解成立，願意給付告訴人29萬元，約定自114年2月10日起按月分期給付（內容摘要如附表Ｂ所示【本院113年度南司刑移調字第1242號調解筆錄，本院卷第115頁】）之犯後態度；參酌告訴人所受損害金額、以及被告之犯罪動機、目的、手段、於本案之參與情節、有相類犯罪前科之素行（參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表、本院卷第83至101頁前案判決）、於本院審理時自述之智識程度及家庭生活、經濟狀況（見本院卷第69 頁審理筆錄）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　(一)詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，此為刑法沒收之特別規定，故關於本案被告犯詐欺犯罪而供其犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。經查，扣案如附表Ａ編號 1所示之手機1支係被告吳承翰所有，供其與詐欺集團上手聯繫提領詐欺贓款及上繳詐欺贓款使用，業據其供明在卷 (見本院卷第64頁)，爰依上開規定諭知沒收。　(二)附表Ａ編號3所示之手機，被告吳承翰否認為其供本件犯罪使用之手機，亦無其他證據證明該手機曾供被告為本件犯罪使用，爰不予宣告沒收。　(三)本件無證據證明被告吳承翰已取得報酬，自不得依刑法第 38條之1第1、3項規定再宣告沒收；至告訴人蘇進丁遭詐騙之詐欺贓款，被告所掩飾、隱匿之財物，其中15萬元部分，業經被告放置在暱稱「世界」之人所指定之處所；另外6萬元業經扣案(附表Ａ編號2所示)，均非屬於被告所有，亦非在其實際掌控中，是倘諭知被告應就其所掩飾、隱匿之財物宣告，以及被扣案之財物沒收，實屬過苛，爰均不予宣告沒收。　(四)附表Ａ編號4所示之提款卡係告訴人蘇進丁得向銀行申請掛失補發之物；與附表Ａ編號5、6之明細表，均為財產價值甚微之物，宣告沒收欠缺刑法上重要性，依刑法第38條之 2第2項規定，均不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本判決，應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀本案經檢察官桑婕提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日附錄本判決論罪法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之2 （違法由收費設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表Ａ：編號品名數量備註 1 Iphone SE手機 1支無門號 IMEI1:000000000000000 IMEI2:000000000000000 2 現金(千元鈔) 60張新臺幣6萬元 3 VIVO V30手機(含SIM卡) 1支門號：0000000000 IMEI1:000000000000000/14 IMEI2:000000000000000/14 4 湖內農會金融卡 1張帳號0000000000000000 5 農會交易明細 1張 6 華泰銀行交易明細 2張附表Ｂ：被告吳承翰應給付告訴人蘇進丁新臺幣(下同)29萬元，給付方式如下：自民國114年2月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付1萬5仟元(最後一期為5仟元)。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28316號　　被　　　告　吳承翰　男　29歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00弄　　　　　　　　　　　　00號之OO 　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳承翰前加入使用TELEGRAM帳號暱稱「瓜西」、「皮卡特斯拉」、「世界」等人所屬詐欺集團，擔任提款車手。其與詐欺集團其他成員共同為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員向蘇進丁施以假檢警之詐術，致蘇近丁陷於錯誤，而於民國113年10月15日上午8時55分許，在址設臺南市○○區○○路000號之奇美醫院汽車停車場，將其名下華泰銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、湖內區農會帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱 B帳戶）之提款卡及密碼交付與詐欺集團不詳成員，後詐欺集團不詳成員先後將A、B帳戶提款卡及密碼轉交與吳承翰，並指示吳承翰自前開帳戶提款，吳承翰遂先於同日上午10時 3分、11分、12分、13分、14分許，在址設臺南市○○區○○000 號之華泰銀行臺南分行，自A帳戶各提領新臺幣（下同）3萬元（共提領15萬元），又於同日上午10時39分、40分、41分許，在址設臺南市○○區○○000○0號之安定區農會港口分部，自B帳戶各提領2萬元（共提領6萬元），以此方式遂行其等詐欺取財行為。嗣經警於同日10時42分許在安定區農會港口分部前執行巡邏勤務，見吳承翰神情緊張而上前盤查、逮捕，並扣得手機2支、現金6萬元、B帳戶提款卡、農會交易明細1紙、華泰銀行交易明細2紙，警方循線追查，始悉上情。二、案經蘇進丁訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告吳承翰於偵訊及羈押庭中坦承不諱，另核與告訴人蘇進丁於警詢中之指訴大致相符，復有臺南市政府警察局善化分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、職務報告、A、B帳戶交易明細各1份、自動櫃員機交易明細表3張、蒐證照片14張、TELEGRAM對話記錄翻拍照片23張、監視器錄影畫面截圖照片20張等在卷可憑，足證被告自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、按刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，其所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自動提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付款設備取得他人之物等，均屬之，最高法院94年度台上字第4023號判決意旨可資參照。本案係由詐欺集團不詳成員向告訴人施以詐術而取得A、B帳戶之提款卡及密碼，則被告冒充告訴人使用該等提款卡並輸入密碼，因而提領現金得手等情，睽諸上開見解，當屬以不正方法由自動付款設備取得他人之物。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之 3人以上共同詐欺取財、同法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物等罪嫌。被告與「瓜西」、「皮卡特斯拉」、「世界」及詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係基於單一犯意而以法律上一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財罪嫌。又被告於上開時、地分別自A、B帳戶所為複數提款行為，係於密切時間內侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，應將之視為數個舉動之接續實行，評價為包括之一行為，成立接續犯，請論以一罪。三、至告訴暨報告意旨認被告上開行為另涉有洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌。惟詐欺集團不詳成員以詐術使告訴人陷於錯誤並交付A、B帳戶之提款卡及密碼後，被告自A、B帳戶提領款項，尚難認為有何隱匿犯罪所得之行為，故無從以洗錢罪嫌相繩之。惟此部分如成立犯罪，與前揭起訴部分具有想像競合之法律上一罪關係，應為上開起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　桑　婕本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪　聖　祐

2025-01-07

TNDM-113-訴-754-20250107-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 112年度金訴字第617號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王翔昱選任辯護人姜智揚律師蕭郁寬律師吳哲毅律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第25952號），本院判決如下：　　主　文王翔昱無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告王翔昱於民國111年7月6日前某日，與真實姓名年籍不詳之人基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由被告提供其街口電子支付股份有限公司帳號000000000號帳戶（下稱街口帳戶）作為接收犯罪所得之工具，並透過虛擬貨幣交易所「幣安」（下稱幣安交易所）交易所刊登販售虛擬貨幣「BUSD」，嗣於民國111年7月6日10時許，透過通訊軟體LINE向欲購買虛擬貨幣之告訴人陳茹佯稱：2000顆USTD 之總價為新臺幣（下同）5萬7千元等語，並提供街口帳戶供匯款，致告訴人陷於錯誤，於同日12時35分許、12時40分許，將4萬9千元、8千元轉入被告申設之街口帳戶，被告再於同日13時28分許，將上開款項轉匯其申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶），告訴人之後未取得虛擬貨幣，始知受騙，經警循線查悉上情。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財及修正前洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第 128號判決意旨參照）。　　三、公訴意旨認被告涉犯詐欺取財及洗錢罪嫌，無非係以被告於警詢時、偵查中之供述及告訴人於警詢時之指訴，並有告訴人提供之街口支付交易紀錄明細截圖2張、對話紀錄截圖共2 8張、被告之中信帳戶交易明細、被告之稅務電子閘門所得調件明細表、勞動部勞工保險局被保險人投保資料各1份附卷可憑，為其論據。訊據被告堅決否認有何共同詐欺取財及洗錢犯行，被告與其辯護人辯稱：被告於111年7月6日12時2 8分，在幣安交易所之平台場內交易以5萬6999元賣出1847顆 BUSD予暱稱「陳陳陳」（下稱「陳陳陳」）之買家，並以被告所有之街口帳戶分別收受4萬9千元及8千元，共計5萬7千元之對價，於111年7月6日，以LINE與告訴人進行虛擬貨幣買賣之不詳人士並非被告，被告與詐欺集團成員、「陳陳陳」無犯意聯絡及行為分擔等語，並提出交易截圖1份為證（見偵卷第29至32頁）。四、經查：　㈠不詳詐欺集團成員於111年7月6日10時許，透過LINE向欲購買虛擬貨幣之告訴人佯稱：2000顆USTD之總價為5萬7千元等語，並提供被告之街口帳戶供匯款，致告訴人陷於錯誤，於同日12時35分許、12時40分許，將4萬9千元、8千元轉入街口帳戶，被告於同日13時28分許，將上開款項轉匯其申設之中信帳戶，告訴人之後未取得虛擬貨幣等事實，業據被告、告訴人於警詢時陳述明確，並有告訴人提供之街口支付交易紀錄明細截圖2張、對話紀錄截圖共28張、街口電子支付股份有限公司111年8月27日街口調字第11108080號函暨會員資料、交易明細、被告之中信帳戶交易明細各1份在卷可稽（見警卷第27至41頁、第45至54頁、偵卷第51至89頁、第117至1 25頁）。是被告之街口帳戶所匯入之4萬9千元、8千元，乃告訴人遭不詳詐欺集團成員實行詐術，陷於錯誤後，所匯入之款項，被告之街口帳戶確經不詳詐欺集團成員使用為詐欺取財及洗錢犯罪之匯款帳戶，被告再將上開款項轉入自己之中信帳戶，而收受上開款項等事實，堪以認定。　㈡公訴意旨雖以被告收受告訴人匯入款項之事實，而認被告與不詳詐欺集團成員間，就上開詐欺取財及洗錢犯行有犯意聯絡及行為分擔，被告則以前詞置辯，查：　⒈幣安交易所係採實名制註冊，被告於幣安交易所之用戶ID為「000000000」，「陳陳陳」之姓名為陳家民，其用戶ID為「000000000」，被告（「Take ID 對手方用戶ID」為「000 000000」）與「陳陳陳」（「Adpublisher ID廣告發行」為「000000000」），於111年7月6日4時28分許（幣安交易所時間）有一筆P2P交易（即點對點交易、個人對個人交易，係指用戶之間直接交換資產），訂單編號為00000000000000 000000，被告出售1847.00000000顆虛擬貨幣BUSD予「陳陳陳」，價金為新臺幣56,999.99元，支付方式為「jkopay」（即街口支付），支付時間為「0000-00-00 00：39：35」，放幣時間為「0000-00-00 00：43：49」等事實，有臺南市政府警察局麻豆分局113年6月13日提出之「陳陳陳」虛擬貨幣帳戶基本資料及交易明細各1份在卷可稽（見本院卷二第5至11頁、第25至26頁）。　⒉再經本院囑託臺南市政府警察局麻豆分局提出幣流分析報告，結論略以：經分析被告使用之幣安帳戶（用戶ID「000000 000」)」於111年7月6日12時28分（臺灣時間）販售1847.00 000000顆BUSD予陳家民使用之幣安帳戶（用戶ID「00000000 0」）交易紀錄，後續用戶ID「000000000」將BUSD變賣成1, 841顆USDT，接續將1,840顆USDT轉出給錢包地址TCTxaB，續行分析錢包地址TCTxaB，發現於2022年7月6日17時55分30秒有轉出402顆USDT至第二層錢包地址TE3rMd(屬Binance交易所）之紀錄；另檢視幣安交易所回復陳家民使用之幣安帳戶（用戶ID「000000000」）相關資料，除陳家民與被告之184 7.00000000顆BUSD買賣紀錄外，未發現其餘筆相互流用或買賣之紀錄等情，此有臺南市政府警察局麻豆分局113年9月8 日南市警麻偵字第1130573906號函文及所附虛擬通貨幣流分析報告各1份附卷可參（見本院卷二第277至295頁）。足認用戶ID「000000000」出售予用戶ID「000000000」之虛擬貨幣，並未再流回帳戶，其等間除本案交易外，亦無其他交易。　⒊綜上可知，被告註冊之幣安交易所帳戶（用戶ID「000000000 」）於111年7月6日12時28分（臺灣時間）在幣安交易所，以P2P交易方式，出售1847.00000000顆BUSD予「陳陳陳」（即陳家民）註冊之帳戶（用戶ID「000000000」），而用戶I D「000000000」應給付用戶ID「000000000」之價金為56,99 9.99元，支付方式為「jkopay」（即街口支付），且雙方確已完成交易。　㈢參以告訴人係於111年7月6日12時35分許、12時40分許，將4 萬9千元、8千元，共5萬7千元轉入被告之街口帳戶，此有告訴人提出之街口支付交易紀錄明細截圖2張在卷可查（見警卷第27頁），此匯款時間與上開虛擬貨幣交易之支付時間「 0000-00-00 00：39：35」（臺灣時間為0000-00-00 00：39 ：35）、放幣時間「0000-00-00 00：43：49」（臺灣時間為0000-00-00 00：43：49）相合，且匯款金額、帳戶亦相符。本案並無積極證據證明被告有將其註冊之幣安交易所帳戶（用戶ID「000000000」）提供予他人使用，是被告主觀上認為其使用用戶ID「000000000」帳戶，與「陳陳陳」註冊之帳戶（用戶ID「000000000」）間存在上開虛擬貨幣交易，其應收價金為5萬7千元，嗣有5萬7千元之款項經匯入其街口帳戶，其以為係「陳陳陳」所給付之價金，乃轉出至中信帳戶而收受之，應屬有據，自不得僅憑被告有收受告訴人所匯出5萬7千元之事實，即逕予認定被告係對告訴人實行詐欺取財犯罪之詐欺集團成員，或與該成員間具有犯意聯絡及行為分擔。　㈣又查陳家民雖因涉嫌將其於幣安交易所註冊之帳戶（用戶ID 「000000000」）提供予詐欺集團成員使用，經詐欺集團成員使用為詐欺取財及洗錢犯罪之人頭帳戶，而犯幫助詐欺取財、幫助洗錢罪嫌，經臺灣桃園地方檢察署檢察官提起公訴，再經臺灣桃園地方法院113年度金簡字第108號判決認其犯幫助洗錢罪，判處有期徒刑2月及併科罰金8千元之事實，有上開判決1份附卷可佐（見本院卷三第3至12頁），而堪認「陳陳陳」（即陳家民）註冊之幣安交易所帳戶（用戶ID「00 0000000」）已成為詐欺集團之人頭帳戶。惟被告使用用戶I D「000000000」帳戶出售予用戶ID「000000000」帳戶之虛擬貨幣，並未再流回帳戶，其等間除本案交易外，亦無其他交易，業如前述，是並無證據證明被告與陳家民或操作用戶 ID「000000000」帳戶之詐欺集團成員間存在犯罪分工行為。況被告所為上開虛擬貨幣交易係在幣安交易所之平台以P2 P方式進行，被告依照幣安交易所之交易機制與「陳陳陳」進行一對一交易，對於相信虛擬貨幣交易所機制而進行場內交易者而言，其僅需於收取價金後，履行給付虛擬貨幣之義務，自無必要再查核交易相對人之身分，或謹慎辨別對方帳戶是否為詐欺集團之人頭帳戶，是亦無從以此節事實認定被告與使用ID「000000000」帳戶之詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔。　㈤公訴意旨雖認，依被告上開中信帳戶交易明細所示有多筆高額交易，且收受款項後，即轉匯到其他帳戶，參諸被告之稅務電子閘門所得調件明細表、勞動部勞工保險局被保險人投保資料（見偵卷第195、197頁），被告並無財產，被告何以能為此高額交易，自有可疑乙情。依被告之稅務電子閘門所得調件明細表、勞動部勞工保險局被保險人投保資料所示，被告於110年間無財產，則被告何以能有虛擬貨幣可供出售，且被告亦未能明確指出本案出售之虛擬貨幣來源，此雖有可疑，然本案既查無其他積極證據證明被告與詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，此部分公訴意旨仍不足據以對被告為不利之認定。五、綜上所述，被告雖收受告訴人遭詐騙後匯出之款項5萬7千元，惟被告註冊之帳戶（用戶ID「000000000」）與「陳陳陳」（即陳家民）註冊之帳戶（用戶ID「000000000」）間確存在上開虛擬貨幣交易紀錄，由該交易之匯款時點、帳戶、金額等節以觀，被告認為匯入街口帳戶之5萬7千元係上開虛擬貨幣交易之價金，而收受之，並非無據，故無從認定被告係詐騙告訴人之詐欺集團成員，或與該成員間有犯意聯絡及行為分擔，而對被告論以公訴意旨所指之詐欺取財及洗錢犯行；此外，復查無其他積極事證足以證明被告有上開犯行，揆諸首揭說明，要屬不能證明被告犯罪，自應為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官蔡佩容提起公訴，檢察官周文祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　黃琴媛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝　昱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳鈺雯得上訴

2025-01-07

TNDM-112-金訴-617-20250107-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1921號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告廖俊傑上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第221 13號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文廖俊傑犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據補充「被告廖俊傑於本院準備程序訊問及審理中之自白」外，餘均引用附件檢察官起訴書之記載。　二、論罪科刑：　（一）核被告廖俊傑所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪；刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪；刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪；洗錢防制法第19條第2項、第1 項之一般洗錢未遂罪。起訴書已載明被告參與詐欺集團犯罪組織之行為，惟漏論組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪名，此部分業據公訴檢察官於本院準備程序時當庭補充(見本院卷第49頁)，且與被告所犯之上開加重詐欺取財、刑事偽造私文書、行使偽造特種文書罪間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院自應併予審究。被告與本案詐欺集團成員就上揭犯行( 參與犯罪組織部分除外)，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；被告於附表編號1「eToro E 投睿交割憑證」上偽造「吳俊達」署押之行為，屬偽造私文書之階段行為，不另論罪。再被告本案上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。被告尚未向告訴人陳領詐得財物，即為警當場查獲，僅構成三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　（二）被告廖俊傑於警詢、偵查及本院審理中均自白本案加重詐欺犯行，且被告否認就本案犯行有所得或收取任何報酬，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，予減輕其刑，並遞減之。　（三）被告廖俊傑於警詢、偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，且無犯罪所得，業如前述，符合洗錢防制法第23條第 3項前段規定之減刑要件；又犯組織犯罪防制條例第3條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文，被告於偵查及本院審理時均自白參與詐欺集團犯罪組織犯行，亦符合此部分減刑要件。惟因已與三人以上共同詐欺取財罪成立想像競合犯，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷，而無從再依上開規定減刑，自應於後述量刑時一併衡酌前揭減輕其刑之事由（最高法院108年度台上字第440 5、4408號判決意旨參照）。　　（四）爰審酌被告廖俊傑不思依己力賺取所需費用，竟參與本案詐欺集團之計畫而分擔部分犯行，為詐欺集團擔任提款車手之工作，誠屬不該，所為應予非難，並考量被告迭於警詢、偵訊及本院審理中始終坦承犯行，正視己非，合於洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑事由，犯後態度良好；兼衡酌本次係告訴人配合員警辦案，經警於告訴人與被告面交時當場逮捕被告，被害人之財產因此未有實際之減損、被告迄未能與被害人和解、賠償損失，以及被告之犯罪動機、目的、手段、於本案詐欺集團之分工及參與情節、有傷害之前科但無與本案相類犯罪前科之素行（參本院卷第91至95頁臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自述之智識程度及家庭生活、經濟狀況（見本院卷第84頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收之說明：　（一）被告廖俊傑否認其因本案犯行而取得報酬，復無積極證據證明被告確因本案犯行收取任何對價而獲有犯罪所得，自無從宣告沒收。　（二）扣案如附表編號4所示之手機1支係被告廖俊傑所有，供其與詐欺集團上手聯繫使用，業據被告於本院審理時供明在卷(見本院卷第57頁)，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。　（三）附表編號1至3所示之物，為被告廖俊傑所有供犯本件詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項沒收之。至附表編號1、 2所示「eToro E 投睿交割憑證」上偽造之「陳文信」、「黃凱」及「e投睿投資公司註冊章」、「吳俊達」署押，因已諭知沒收該張交割憑證而包括其內，自無庸重複再為沒收之諭知。　（四）附表編號5、6所示之物，經查無證據證明與本案犯行有關，且非違禁物，爰均不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本判決，應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀。本案經檢察官白覲毓提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日附錄本判決論罪法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　附表：(扣案物) 編號品名數量備註 1 eToroE投睿交割憑證 1張被告交付告訴人簽收所用，上有「陳文信」、「黃凱」及「e投睿投資公司註冊章」印文各1枚、「吳俊達」署押1枚。(警卷第61頁) 2 eToroE投睿交割憑證 1張上有「陳文信」、「黃凱」及「e投睿投資公司註冊章」印文各1枚。(警卷第59頁) 3 "eToro"投資公司識別證 1張姓名：吳俊達部門：線下部職位：交割員 4 手機 1支 5 利億國際投資股份有限公司收據 1張 6 "利億國際投資股份有限公司"識別證 1張姓名：吳俊達部門：營業部職位：營業員　　　附件：　　　臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22113號　　被　　　告　廖俊傑　男　29歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○市○○里○○路0段000 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　(現於法務部○○○○○○○○羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、廖俊傑於民國113年7月底起，加入由通訊軟體Telegram暱稱「鋼達‧百式」、「五條老師」、「小虎」、「青雲諸葛」、「茶綠」、「全方位《大前鋒》」及其餘姓名年籍不詳之人所組成3人以上之詐欺集團，負責領取被害人遭該詐欺集團詐欺之款項，擔任俗稱車手之工作，每次收款可獲得款項之 1%作為報酬。廖俊傑與「鋼達‧百式」、「五條老師」、「小虎」、「青雲諸葛」、「茶綠」、「全方位《大前鋒》」及其他詐欺集團不詳成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於113年7月某日起，先後由詐欺集團不詳成員使用暱稱「蘇麗芬」、「陳依月」、「eToro VIP客服」之LINE帳號，向陳領佯稱已中籤需繳費認繳股票等語，指示陳領當面將現金交付與指定之人，陳領因而陷於錯誤先於113年7月22日，在臺南市○○區○○路0 段000號交付新臺幣(下同)10萬與「陳依月」指派之年籍不詳之詐騙集團成員，該年籍不詳之詐騙集團成員又向陳領佯稱：可以下載「eToro 」軟體交易股票等語，後陳領使用「 eToro」軟體交易股票卻無法出金而發覺有異，假意配合並報警處理，復與「eToro VIP客服」約定於113年8月16日，在臺南市○○區○○路000號全家便利商店內面交投資款項44萬6 千元。廖俊傑遂列印「鋼達‧百式」所提供之偽造「eToro」工作證及「eToro E 投睿交割憑證」收據，而於113年8月16 日9時55分許，由不詳詐欺集團成員電聯陳領步行至上開全家便利商店之對面，即臺南市○○區○○街000號前，向陳領出示上開偽造之「eToro」工作證，在該「eToro E 投睿交割憑證」上偽造「吳俊達」之署押，交付上開偽造之憑證後，為警逮捕，其詐欺、洗錢行為因而未遂，並經警扣得手機1 支、工作證(「eToro」、「利億國際投資股份有限公司」)2 張、「eToro E 投睿交割憑證」2張、「利億國際投資股份有限公司」收據2張，始悉上情。二、案經陳領訴由臺南市政府警察局第四分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告廖俊傑於警詢及偵查中之自白證明被告廖俊傑於113年7月底加入「鋼達‧百式」、「五條老師」、「小虎」、「青雲諸葛」、「茶綠」、「全方位《大前鋒》」之詐欺集團，並受「鋼達‧百式」指示於上開時地向告訴人陳領收取股票交割款項44萬6千元，向告訴人陳領出示偽造之「吳俊達」工作證，在「eToro E 投睿交割憑證」上偽造「吳俊達」之署押，並交付與告訴人陳領之事實。 2 證人即告訴人陳領於警詢之指證證明LINE暱稱「蘇麗芬」、「陳依月」、「eToro VIP客服」之LINE帳號，向告訴人陳領佯稱已中籤須認繳股票等語，告訴人陳領因而陷於錯誤先於113年7月22日，交付10萬與「eToro VIP客服」指派之年籍不詳之詐騙集團成員，該年籍不詳之詐騙集團成員又向告訴人陳領佯稱：可以透過「eToro 」網站交易買賣股票等語，後陳領使用「eToro 」軟體交易股票卻無法出金而發覺有異，假意配合，於上開時地與被告面交，被告出示偽造之工作證，並交付「eToro E 投睿交割憑證」之事實。 3 告訴人陳領與詐欺集團之對話紀錄1份證明告訴人陳領遭詐騙之事實。 4 臺南市政府警察局第四分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、「eToro E 投睿交割憑證」2張、偽造之工作證2張、被告手機截圖13張、被告手機拍攝搭乘計程車、車資照片2張、監視器拍畫面9張證明被告受詐欺集團成員指示向告訴人陳領收取股票交割現金之事實。二、核被告廖俊傑所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告在「eToro E 投睿交割憑證」上偽簽「吳俊達」署名之行為，均為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請皆不另論罪。被告與「鋼達 ‧百式」、「五條老師」、「小虎」、「青雲諸葛」、「茶綠」、「全方位《大前鋒》」及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第5 5條規定，從一重論以加重詐欺取財未遂罪處斷。又被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，請依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。三、扣案之手機、工作證2張、「eToro E 投睿交割憑證」2張、「利億國際投資股份有限公司」收據2張，為供犯罪所用且屬於被告之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。另「E 投睿交割憑證」上偽造之偽印之「E 投睿投資公司」戳章、「陳文信」、「黃凱」印文、「吳俊達」署名各1 枚，屬偽造文書之一部分，已因該憑證沒收包括在內，自毋庸再聲請沒收，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　白　覲　毓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　莉　媞

2025-01-07

TNDM-113-金訴-1921-20250107-2

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1848號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告黃凡寧上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第285 03號、113年度偵字第17581號），被告於審理中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑壹年肆月。緩刑參年，緩刑期內並應支付如附表二所示之財產上損害賠償。未扣案戊○○之京城商業銀行帳號000-000000000000號帳戶內洗錢之財物新臺幣壹仟元沒收。　　事　實一、戊○○知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而犯罪集團為掩飾不法行徑，避免遭執法人員追查，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，依其智識經驗，應可預見提領他人匯入其名下金融帳戶之來路不明款項後持以購買虛擬貨幣，再將所購買之虛擬貨幣轉至不詳之人掌控之電子錢包地址之舉，恐遭詐欺集團用以遂行詐欺取財犯行，並產生掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之效果，竟仍基於縱使因此參與詐欺犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得而洗錢亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳之通訊軟體LINE暱稱「Yan xin」（即「指導員」、「楊欣」）、「亞太區域金融執行長」、「秘書」、「precious企劃營利派發員代號17」（即「會計」）、「宇浩（首席執行官）」、「陳仁榮」、「聚祥官方客服NO.218」、「Mr.蕭」、「陳慧茹陳鳳馨步步」及其等所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明有未成年人）其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由戊○○依「Yan xin」、「秘書」、「亞太區域金融執行長」之指示，於民國112 年6月25日18時24分許，以通訊軟體LINE提供其名下玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案玉山帳戶）之帳號、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）之帳號、京城商業銀行帳號000-0000 00000000號帳戶（下稱本案京城帳戶）之帳號予「precious 企劃營利派發員代號17」，以此方式容任「precious企劃營利派發員代號17」（即「會計」）所屬本案詐欺集團其他成員將之作為遂行詐欺取財、一般洗錢等犯行之用；再由「宇浩（首席執行官）」、「陳仁榮」、「聚祥官方客服NO.218 」、「Mr.蕭」、「陳慧茹陳鳳馨步步」各自分別於如附表一編號1至6所示時間，以如附表一編號1至6所示方式，詐欺如附表一編號1至6所示之人，致如附表一編號1至6所示之人因此陷於錯誤，而於如附表一編號1至6所示匯款時間，將如附表一編號1至6所示金額匯至如附表一編號1至6所示帳戶；繼而由戊○○依「precious企劃營利派發員代號17」之指示，自如附表一編號1至6所示帳戶，於如附表一編號1至6所示之提領時間分次提領附表一編號1至6所示之提領金額，持以購買虛擬貨幣，再將所購買之虛擬貨幣轉至「precious企劃營利派發員代號17」指定之電子錢包地址，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺所得財物。嗣經如附表一編號1至6 所示之人發覺有異後，分別報警處理，因而查悉上情。二、案經庚○○訴由桃園市政府警察局桃園分局、辛○○、丁○○、己 ○○訴由臺南市政府警察局永康分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按本件被告戊○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於本院審理中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（見本院卷第101、107、122頁），核與證人即告訴人庚○○、辛○○、丁○ ○、己○○、證人即被害人乙○○、甲○○於警詢時之證述大致相符（見警卷第69至73、115至117、137至142、207至209、24 6至248、323至324頁），並有本案中信、京城、玉山帳戶客戶基本資料及交易明細、告訴人庚○○提供其與「宇浩（首席執行官）」之通訊軟體LINE對話紀錄及網路銀行交易明細查詢截圖、被害人乙○○提供之中國信託銀行自動櫃員機匯款明細、告訴人辛○○提供之網路銀行交易明細查詢及其與「陳仁榮」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、被害人甲○○提供其與「聚祥官方客服NO.218」之通訊軟體LINE對話紀錄及網路銀行交易明細查詢截圖、告訴人丁○○提供之網路銀行交易明細查詢及其與「Mr.蕭」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、告訴人己○○提供之中國信託銀行匯款申請書影本及其與「陳慧茹陳鳳馨歩歩」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、被告與「precio us企劃營利派發員代號17」、「亞太區域金融執行長」、「秘書」、「Yangxin」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、被告提出之網路銀行存款交易明細查詢、台幣交易明細查詢及泰達幣交易畫面翻拍照片等件在卷可稽（見警卷第17至19、21 至23、25至27、75至89、95、119、143、145至148、211至2 17、231、263、268至270、325、327至347頁，臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第28503號卷【下稱偵卷】第83至131 、133至135、137至153、155至163、165至185、197至209、 211至213、221至281、325至329、331至333、335至341、34 3至345頁），足認被告之自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又關於自白減刑之規定，洗錢防制法修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。（最高法院113年度台上字第2720號、113 年度台上字第2303號判決意旨參照）。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法均於11 3年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行：　⒈詐欺防制條例部分　　按詐欺防制條例為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪之特別法，該法第2條第1款第1目規定：「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪。」同法第47條則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」上開規定屬刑法第339條之4之加重詐欺取財罪新增之法定減輕事由，且較有利於被告，本案即應適用詐欺防制條例第47條規定，惟查本案被告於偵查、本院準備程序中均否認犯罪，而於審理時始自白三人以上共同詐欺取財犯行，是無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。　⒉洗錢防制法部分　⑴修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則為「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，就本案被告將告訴人、被害人因詐欺所匯入本案中信、京城、玉山帳戶款項提領後，持以購買虛擬貨幣並匯入詐欺集團成員指定之電子錢包地址，導致後續金流難以追查，製造金流斷點之行為，符合隱匿或掩飾特定犯罪（詐欺取財）所得及其來源之要件，不問修正前、後均屬洗錢防制法所定之洗錢行為，合先敘明。　⑵修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」；修正後同法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，亦即修正後洗錢防制法第19條已刪除修正前第14條第3項關於科刑上限規定。又關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⑶本案被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，且其洗錢之前置犯罪為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪。又被告於偵查及本院準備程序中均否認洗錢犯行，不論依修正前、後之洗錢防制法規定，被告均無法減輕其刑。準此，經整體比較適用修正前與後之洗錢防制法規定，於本案中，被告本案洗錢犯行如適用修正前洗錢防制法，其量刑範圍為有期徒刑2 月以上、7年以下；倘適用修正後洗錢防制法，則為有期徒刑6月以上、5年以下，依刑法第35條第2項前段規定，以修正後之規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項但書規定，被告本案涉犯一般洗錢罪之部分，應以修正後之洗錢防制法論處。　㈡罪名與罪數　⒈核被告如附表一編號1至6所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院109年度台上字第1603號刑事判決意旨參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，縱有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院109年度台上字第2 328號刑事判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院103年度台上字第2335號刑事判決意旨參照）。被告本案既已對「pr ecious企劃營利派發員代號17」、「秘書」提出可能所為涉及詐欺犯罪之質疑（見偵卷第85、147頁），縱使被告並非實際對告訴人、被害人施以詐術之人，但其既然對於匯入本案中信、京城、玉山帳戶之款項可能為詐欺所得有所預見，卻仍配合「precious企劃營利派發員代號17」、「秘書」、「Yan xin」等人之指示交付上開帳戶帳號後，提領匯入之款項以購買虛擬貨幣，再轉入「precious企劃營利派發員代號17」指定之電子錢包地址，足徵被告係基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意參與本案詐欺集團之分工，揆諸前開說明，應認被告與上開等人及對告訴人、被害人施以詐術之「宇浩（首席執行官）」、「陳仁榮」、「聚祥官方客服NO.218」、「Mr.蕭」、「陳慧茹陳鳳馨步步」及所屬其他詐欺集團成員，係直接或間接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，而均論以共同正犯。　⒊被告上開所犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，均應評價為一罪方符合刑罰公平原則，均為想像競合犯，依刑法第55條規定，均各從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　⒋又加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院110年度台上字第1812號刑事判決意旨參照）。被告所犯如附表一編號1至6所示之6件犯行，被害人各異，自屬犯意各別，行為分殊，應予分論併罰。　㈢量刑：　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不顧金融帳戶管理之重要性，明知對方所保證之投資報酬顯不合乎常情而可能涉及非法，仍任意將自己申辦之金融帳戶交予缺乏堅實信任基礎之陌生人使用，並配合提領款項後購買虛擬貨幣轉入不明電子錢包地址，致使告訴人、被害人受騙而蒙受損失，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，且製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，加劇檢警機關查緝詐欺集團上游之難度，被告本案犯行所生危害非輕，應予非難；惟念及被告犯後終能坦承犯行，且主動請求與告訴人、被害人調解，並與到庭調解之告訴人己○○之訴訟代理人達成調解（尚未屆履行期，見本院卷第 145至146頁），犯後態度尚算良好；另考量被告率爾配合對方之要求為本案犯行，雖具備加重詐欺取財及洗錢之不確定故意，而無礙於共同正犯之認定，然其行為之惡性仍與直接獲取詐得利益者有所不同，又其於本案參與之程度及分工行為，尚非整體詐欺犯罪計畫中對於全盤詐欺行為握有指揮監督權力之核心角色；另參以被告並無前科（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、於本院審理時自陳之學經歷、家庭生活狀況（見本院卷第123頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另衡酌被告所犯數罪之行為態樣、動機、手段及侵害法益性質大致相同、時間亦相近，數罪間之責任非難重複程度甚高，復就所犯各罪整體評價其應受非難及矯治之程度，並兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，酌定如主文所示之應執行刑，以示懲儆。　⒉洗錢輕罪不併科罰金之說明：　　按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑 2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本案被告以一行為同時該當刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，本院依想像競合犯關係，從一重論以刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財之罪，並審酌刑法第57 條所定各款量刑因子、犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，認被告科以上開有期徒刑足使其罪刑相當，認無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，併此敘明。　⒊被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，審酌被告因一時思慮欠周，偶罹刑典，於本院審理中已與到場之告訴人己○○成立調解，業如前述，信其經此偵、審程序及刑之宣告後，當知警惕戒慎而無再犯之虞，本院審酌上情，認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰宣告緩刑3年，以啟自新。又為保障告訴人之權益，併依同法第74條第2項第3款之規定，命被告應於緩刑期間，依如附表二所示之內容，對告訴人己○○為賠償，以啟自新，並觀後效；倘被告違反前開緩刑條件，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要時，檢察官得依刑法第75條之1第1項第4款規定聲請撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。四、沒收部分　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，詐欺防制條例及修正後洗錢防制法就沒收部分有所增訂、修正，故應適用裁判時法，分述如下：　㈠按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查被告提供本案中信、京城、玉山帳戶供本案詐欺集團作為被害人、告訴人匯入詐欺款項之工具，並由被告提領詐欺款項後購買虛擬貨幣以遂行洗錢犯行，惟被害人甲○○將如附表一編號4所示金額之款項（為本案最後一位匯入本案京城銀行之被害人，本案其餘被害人匯入之款項均遭提領）匯入本案京城帳戶後，尚有餘額1,000元未據提領，有本案京城帳戶交易明細及被告提出之台幣交易明細查詢照片等件在卷可稽（見警卷第23頁，偵卷第335至341頁），故此部分之洗錢財物，應依上開規定予以沒收。至本案其餘告訴人、被害人因詐欺分別將如附表一編號1至3、5至6所示金額之財物匯至如附表一編號1至3、5至6所示帳戶後，旋經被告於如附表一編號1至3、5至6之時間提領一空，並轉以購買虛擬貨幣後匯入本案詐欺集團成員指定之電子錢包地址，業經認定如前，並非由被告具有管領、使用權限，是若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。　㈡被告自陳並未因本案犯行獲有報酬等語（見本院卷第65、122 頁），起訴書雖主張依被告與「precious企劃營利派發員代號17」於112年6月28日23時4分至6分許之對話記錄截圖（見偵卷第121頁圖116至117）主張被告獲得犯罪所得6,000元，然審究該對話紀錄前後文脈絡，「precious企劃營利派發員代號17」向被告稱：等等派發你先把多給的拿起來等語，被告並再次確認：多給六千等語，依文義觀之，雙方係約定在派發之款項（即本案洗錢之財物）外再多給6,000元，惟觀本案中信、京城、玉山帳戶之交易明細，並無在上開對話後密接時間內再有他人匯入款項之情形，是依罪疑有利被告原則，尚難認定被告因本案有獲取犯罪所得之情形，故不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官江怡萱提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　翁翎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇冠杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一（時間均為民國，金額均為新臺幣）：編號被害人詐騙時間、方式匯款時間、金額（不含手續費）匯款帳戶提領時間、金額（不含手續費） 1 庚○○ （提告）本案詐欺集團成員「宇浩（首席執行官）」自112年6月初某日起，以通訊軟體LINE聯繫左列之人，訛稱可透過投資獲利等語，致左列之人因陷於錯誤而匯款右列金額至右列帳戶 112年6月27日14時59分許、5萬元本案中信帳戶 112年6月27日18時2分許、9萬元（併同帳戶內其他不明款項） 2 乙○○ （未提告）本案詐欺集團成員自112年6月中旬某日起，以通訊軟體LINE聯繫左列之人，訛稱可透過投資股票獲利等語，致左列之人因陷於錯誤而匯款右列金額至右列帳戶 112年6月28日14時36分許、3萬元本案中信帳戶 ⑴112年6月28日14時51分許、2萬元 ⑵112年6月28日14時52分許、2萬元 ⑶112年6月28日14時53分許、2萬元 ⑷112年6月28日14時54分許、2,000元 3 辛○○ （提告）本案詐欺集團成員「陳仁榮」自112年5月間某日起，以通訊軟體LINE聯繫左列之人，訛稱可透過投資股票獲利等語，致左列之人因陷於錯誤而匯款右列金額至右列帳戶 112年6月28日14時37分許、3萬2,000元本案中信帳戶 4 甲○○ （未提告）本案詐欺集團成員「聚祥官方客服NO.218」自112年6月初某日起，以通訊軟體LINE聯繫左列之人，訛稱可透過投資股票獲利等語，致左列之人因陷於錯誤而匯款右列金額至右列帳戶 ⑴112年6月28日16時13分許、5萬元 ⑵112年6月28日16時21分許、5萬元本案京城帳戶 ⑴112年6月28日16時27分許、2萬元 ⑵112年6月28日16時28分許、2萬元 ⑶112年6月28日16時29分許、2萬元 ⑷112年6月28日16時30分許、2萬元 ⑸112年6月28日16時31分許、1萬9,000元 5 丁○○ （提告）本案詐欺集團成員「Mr.蕭」自112年6月10日某時起，以通訊軟體LINE聯繫左列之人，訛稱可透過投資虛擬貨幣獲利等語，致左列之人因陷於錯誤而匯款右列金額至右列帳戶 ⑴112年6月27日18時4分許、5萬元 ⑵112年6月27日18時5分許、5萬元本案京城帳戶 ⑴112年6月27日18時14分許、1萬元 ⑵112年6月27日18時16分許、2萬元 ⑶112年6月27日18時17分許、2萬元 ⑷112年6月27日18時18分許、2萬元 ⑸112年6月27日18時19分許、2萬元 ⑹112年6月27日18時20分許、1萬元 6 己○○ （提告）本案詐欺集團成員「陳慧茹陳鳳馨步步」自112年5月間某日起，以通訊軟體LINE聯繫左列之人，訛稱可透過投資股票獲利等語，致左列之人因陷於錯誤而匯款右列金額至右列帳戶 112年6月28日15時51分許、10萬元本案玉山帳戶 ⑴112年6月28日16時4分許、2萬元 ⑵112年6月28日16時5分許、2萬元 ⑶112年6月28日16時6分許、2萬元 ⑷112年6月28日16時7分許、2萬元 ⑸112年6月28日16時8分許、2萬元附表二：對象給付總額 (新臺幣) 給付內容己○○ 5萬元被告應於114年1月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前（含當日）各給付新臺幣3,000元（最後一期金額為新臺幣2,000元）。如有一期未按時履行，除視為全部到期外，被告願再給付新臺幣5萬元之懲罰性違約金。（即本院113年度南司刑移調字第1352號調解筆錄）

2025-01-07

TNDM-113-金訴-1848-20250107-1