Know99判決書

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度簡字第4628號聲起人臺灣新北地方檢察署檢察官被告顏宇婕上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第37563號），本院判決如下：　　主　文顏宇婕持有第二級毒品，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之第二級毒品甲基安非他命貳包（合計驗餘淨重拾陸點玖參壹柒公克，含包裝袋貳只）、含有第二級毒品甲基安非他命成分之磚紅色圓形藥錠貳顆（合計驗餘淨重壹點參貳公克），均沒收銷燬之。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，除補充、更正如下外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：　㈠犯罪事實欄一、第3行「某時許，」後補述，「為供己施用」。　㈡犯罪事實欄一、最末行「遭警方查獲其持有前述毒品」，補充為「經警執行巡邏勤務，見顏宇婕所乘坐友人駕駛之車輛形跡可疑，而上前攔檢盤查，顏宇婕在有偵查權限之機關及公務員發覺其持有毒品犯行前，即主動交出其藏放之前述毒品」。　㈢證據並所犯法條欄一、另補充證據「新北市政府警察局受採集尿液檢體人姓名及檢體編號對照表、台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物實驗室濫用藥物尿液檢驗報告各1份（尿液送驗呈安非他命類陰性）、現場蒐證暨扣押物照片1份」。　㈣證據並所犯法條欄二、另補充「按對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑，刑法第62條前段定有明文，而所謂『發覺』，固非以有偵查犯罪權之機關或人員確知其人犯罪無誤為必要，而於對其發生嫌疑時，即得謂為已發覺；但此項對犯人之嫌疑，仍須有確切之根據得為合理之可疑者，始足當之，若單純主觀上之懷疑，要不得謂已發生嫌疑（最高法院72年台上字第641號判例意旨參照）。查被告持有第二級毒品犯行經警查獲之緣由，乃係因被告所乘坐友人所駕駛之車輛形跡可疑，為警攔檢盤查，調查過程中，被告即主動交出其藏放如聲請簡易判決處刑書所載之毒品予員警扣案，並隨同員警返回警局接受調查及製作筆錄坦承前開犯行等情，有新北市政府警察局保安警察大隊第二中隊調查筆錄1份在卷可佐（見113年度毒偵字第312號卷第9頁反面），是員警查獲被告乃係因執行巡邏勤務見被告所乘車輛形跡可疑，然此尚不足以構成被告本案持有第二級毒品犯行之合理懷疑，應認被告行為仍符合自首之要件，依刑法第62條前段之規定減輕其刑」。二、爰審酌被告無視於政府所推動之禁毒政策，明知毒品危害國人身心健康，屬法令規範之違禁物品，竟仍非法持有第二級毒品，所為應予非難，惟念其犯罪後已坦承犯行，尚知悔悟，兼衡其前於民國107年間因違反毒品危害防制條例案件，經法院分別判處罪刑及定應執行刑確定，於108年11月5日執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，品行素行非端，暨其犯罪之動機、目的、手段、持有毒品之種類、數量、於警詢中自陳高職肄業之智識程度、家庭經濟勉持之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　　扣案之白色或透明晶體2包及磚紅色圓形藥錠2顆（含部分碎裂粉末），經鑑驗結果，均檢出含有第二級毒品甲基安非他命成分，淨重各合計為16.9377公克、2.49公克、驗餘淨重各合計為16.9317公克、1.32公克，有臺北榮民總醫院毒品成分鑑定書、內政部警政署刑事警察局鑑定書在卷可查，不問屬於犯罪行為人與否，應依毒品危害防制條例第18條第1 項前段規定宣告沒收銷燬，另盛裝上開送驗毒品之包裝袋，因留有毒品殘渣，難以完全析離，應整體視為毒品之一部，爰併予宣告沒收銷燬，而鑑驗用罄部分，因已滅失，不再為沒收銷燬之諭知。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃筵銘聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4　　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭　法　官　王綽光上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張婉庭中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 4　　日附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重10公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重20公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重5公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重5公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。 ──────────────────────────── ◎附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第37563號　　被　　　告　顏宇婕　女　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0弄0號3 　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、顏宇婕明知甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第 2款所規定之第二級毒品，不得非法持有，竟仍基於甲基安非他命之犯意，於民國112年12月10日某時許，在新北市板橋區南雅夜市附近某處地點，以新臺幣(下同)2萬元之價格，向某真實姓名年籍不詳、綽號「阿胖」之成年男子，購買甲基安非他命2包(總淨重16.9377公克，總驗餘淨重16.9317 公克)、含有甲基安非他命成分之藥錠2顆(總淨重2.49公克，總驗餘淨重1.32公克)後，即無故持有此等毒品。嗣於112 年12月11日21時40分許，因在新北市○○區○○路0段00號前，遭警方查獲其持有前述毒品，始悉上情。二、案經新北市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告顏宇婕坦承不諱，並有新北市政府警察局保安警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、臺北榮民總醫院113年1月11日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書、內政部警政署刑事警察局113年3月19日刑理字第11 36031449號鑑定書等分別在卷可憑，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪嫌。至於前述扣案毒品，均請依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，均宣告沒收銷燬之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃筵銘

2024-12-04

PCDM-113-簡-4628-20241204-1

毒品危害防制條例

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度簡字第2651號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告謝坤樺上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第17448號），本院判決如下：　　主　文謝坤樺持有第二級毒品，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之第二級毒品甲基安非他命壹包（含包裝袋壹只，驗餘淨重零點貳玖玖公克）沒收銷燬。　　事實及理由一、本案犯罪事實與證據，除證據部分「驗後淨重0.586公克」更正為「驗後淨重0.299公克」；並補充「高雄市政府警察局旗山分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、現場照片」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告謝坤樺所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪。　㈡按刑法第62條所規定之自首，以對於未發覺之罪，向有偵查權之機關或公務員自承犯罪，進而接受裁判為要件。查被告因無照駕駛為警盤查，即主動交付所攜之第二級毒品甲基安非他命1包（驗後淨重0.299公克），嗣陳述取得之時地、管道明確，而願接受裁判，此見被告之警詢筆錄即明，符合自首要件，爰依刑法第62條規定，減輕其刑。　㈢另被告雖供稱本案毒品乃係向「呂峻汯（原名：呂銘鴻）」所購買，並提供LINE對話紀錄為據，惟警方進一步調查後，並未因此查獲「呂峻汯」違反毒品危害防制條例之犯罪情事，有高雄市政府警察局旗山分局承辦員警之職務報告、臺灣橋頭地方檢察署函文附卷可稽，自無從援引該條例第17條第 1項之減刑規定，附此敘明。三、爰審酌被告明知毒品對於人體有相當之危害，並間接影響社會治安，仍為供己施用，非法持有第二級毒品甲基安非他命，所為實有不該，復考量其持有之期間及數量，及有違反毒品危害防制條例之刑事前科（臺灣高等法院被告前案紀錄表參照），兼衡以被告之犯後態度、智識程度與經濟狀況等一切情狀（被告警詢筆錄之「受詢問人」欄參照），量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金折算標準。四、扣案之第二級毒品甲基安非他命1包，經送高雄市立凱旋醫院檢驗，結果確含第二級毒品甲基安非他命成分（驗餘淨重 0.299公克），有高雄市立凱旋醫院濫用藥物成品檢驗鑑定書1紙在卷可參，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，宣告沒收銷燬；而前揭毒品之包裝袋1只，因與其上所殘留之微量毒品難以析離，且無析離之實益與必要，應視同毒品，一併沒收銷燬；至送驗耗損部分之毒品，因已滅失，不另諭知沒收銷燬。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官吳正中聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃右萱以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴佳慧　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條毒品危害防制條例第11條第2項持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。附件臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17448號　　被　　　告　謝坤樺　（年籍詳卷）上被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、謝坤樺於民國112年11月13日18時許，在高雄市旗山區瑞士山莊社區大門口路邊（約高雄市旗山區中洲路上），基於持有第二級毒品之犯意，以新臺幣1000元代價向呂峻汯（另簽分偵辦）購買第二級毒品甲基安非他命0.5公克後非法持有之。嗣謝坤樺騎乘機車於同日19時30分許，行經高雄市旗山區延平一路與旗甲路一段路口時為警盤查，當場扣得第二級毒品甲基安非他命1包（毛重0.50公克），而查悉上情。二、案經本署檢察官簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告謝坤樺對於上開事實坦白承認，復有扣案第二級毒品甲基安非他命1小包（驗後淨重0.586公克）、高雄市政府警察局旗山分局扣押物品清單、扣案物照片2紙與高雄市立凱旋醫院濫用藥物成品檢驗鑑定書（高市凱醫驗字第81418 號）1紙在卷可證。本件事證明確，被告犯嫌已堪認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪嫌，請依法論科。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳正中

2024-12-03

CTDM-113-簡-2651-20241203-1

原金訴

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度原金訴字第22號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告黃建德指定辯護人本院公設辯護人許定國上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第2253號），本院判決如下：　　主　　文戊○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、戊○○可以預見如無正當理由將金融帳戶之提款卡及密碼交　　付予不明人士，金融帳戶極有可能被利用作為詐欺取財及隱　　匿犯罪所得去向之犯罪工具，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助　　一般洗錢之不確定故意，於民國112 年10月23日18時47分前　　之某時點，在不詳地點，將其共同使用保管未成年子女黃Ｏ　　恩（96年生）、黃Ｏ榮（99年生）、黃Ｏ珺（103 年生）所　　申辦之中華郵政股份有限公司帳號：00000000000000號（下　　稱：甲帳戶）、00000000000000號（下稱：乙帳戶）、0401 　　0000000000號（下稱：丙帳戶）帳戶之提款卡（含密碼），　　以不詳方式交付、告知予姓名年籍不詳之詐騙成員。嗣該詐　　騙成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般　　洗錢之犯意聯絡，分別以附表所示之「詐騙時間及方式」，　　對附表所示之「被害人」施用詐術，致使附表所示之「被害　　人」陷於錯誤，分別於附表所示之「轉帳時間」，匯款附表　　所示之「金額」至本案3 個郵局帳戶，旋遭提領殆盡，隱匿　　詐欺犯罪所得去向。二、案經甲○○委任阮子珊、庚○○、丁○○、己○○、辛○○ 　　、壬○○訴由南投縣政府警察局仁愛分局報告臺灣南投地方　　檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力：　㈠以下引用被告戊○○以外之人於審判外所為陳述之供述證據　　，迄本院言詞辯論終結前，檢察官、辯護人及被告就該等證　　據之證據能力均未聲明異議（見本院卷第59、131 頁），本　　院審酌該等證據製作時之情況，並無違法不當或證明力明顯　　過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第 159 　　條之5 第2 項之規定，認為均得作為證據。　㈡其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，復無違反法定程序取　　得之情形，亦得作為證據。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告對於共同使用保管其未成年子女黃Ｏ恩、黃Ｏ榮、　　黃Ｏ珺所申辦之3 個郵局帳戶，及詐騙成員共同意圖為自己　　不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，分別以　　附表所示之「詐騙時間及方式」，對附表所示之「被害人」　　施用詐術，致使附表所示之「被害人」陷於錯誤誤，分別於　　附表所示之「轉帳時間」，匯款附表所示之「金額」至本案　　3 個郵局帳戶，旋遭提領殆盡，隱匿詐欺犯罪所得去向之事　　實固不爭執（見本院卷第60、61頁），惟矢口否認有何幫助　　詐欺取財及幫助一般洗錢之犯行，並辯稱：提款卡放在家裡　　被偷是我的錯嗎？我申請這3 個郵局帳戶後隔天就交給我母　　親（見本院卷第57、135 、136 頁）云云。經查：　㈠關於上開被告不爭執之事實，業經其於偵查及審理中供承在　　卷，核與證人即被告母親乙○○（見偵卷第19、20頁、本院　　卷第119 至130 頁）、告訴代理人阮子珊及被害人庚○○、　　丁○○、丙○○、己○○、辛○○、壬○○（見警卷第6 至　　33頁）證述情節大致相符，並有本案3 個郵局帳戶之客戶資　　料、歷史交易清單（見本院卷第97至113 頁）、被害人等匯　　款資料（見警卷第58、80、92、93、110 、126 、178 頁）　　及與詐騙成員通訊軟體LINE對話紀錄等件附卷可稽，是此部　　分之事實，首堪認定。　㈡被告雖辯稱本案3 個郵局帳戶被偷云云。但依照日常生活經　　驗，一般人在發現金融帳戶之存摺、金融卡遭竊或遺失時，　　為免該金融帳戶內之存款遭到盜領，多會儘快報警處理或是　　辦理掛失手續；倘若詐騙成員未經確認，仍以該金融帳戶作　　為財產犯罪工具，則在被害人匯入款項之際，該金融帳戶極　　有可能已因遭到凍結或是辦理掛失手續，以致無法提領存款　　，使得大費周章進行詐欺犯罪之詐騙成員未能取得任何不法　　利益。因此，詐騙成員為能確保順利提領贓款，並不會使用　　竊取或拾得之金融帳戶，而會使用已得所有人同意使用之金　　融帳戶。是以，被告辯稱本案3 個郵局帳戶之提款卡（含密　　碼）被偷云云，已與常理相悖，不足採信。　㈢其次，本案3 個郵局帳戶平常放在被告母親乙○○的房間抽　　屜，且只有其2 人知道放的位置乙節，固經被告及乙○○陳　　述一致在案。然乙○○於本院審理中結證並未將本案3 個郵　　局帳戶之提款卡拿給別人使用（見本院卷第123 頁）；且本　　案3 個郵局帳戶都是被告所申辦、提款卡密碼也是被告所設　　定（見警卷第2 頁、本院卷第57、60、135 頁），亦據被告　　於偵查及本院審理中自陳明確；再以，被告為本案3 個郵局　　帳戶名義人黃Ｏ恩、黃Ｏ榮、黃Ｏ珺之法定代理人（見本院　　卷第25頁），具有掛失或取消帳戶、變更提款卡密碼權限之　　人，參酌同上述㈠之理，足徵交付本案3 個郵局帳戶（含密　　碼）之人應係被告、而非單純共同保管使用之乙○○。　㈣又按，金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳　　戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶　　使用，是依一般社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶　　，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提　　款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可　　能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產　　生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯　　意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成　　立一般洗錢罪之幫助犯，此為本院最近統一之見解。行為人　　可能因為各種理由，例如輕信他人商借帳戶之託詞，或因落　　入詐欺集團抓準其貸款或求職殷切之心理所設下之陷阱，故　　而輕率地將自己帳戶交給陌生第三人，就此而言，交付帳戶　　之行為人某方面而言似具有「被害人」之外觀，然只要行為　　人在交付帳戶之時，主觀上已預見該帳戶甚有可能成為犯罪　　集團之行騙工具，猶仍漠不在乎且輕率地將之交付他人使用　　，自已彰顯其具有「縱成為行騙工具亦在所不惜」之「與本　　意無違」之心態，在此情形下，當不會因行為人外觀上貌似　　落入詐欺集團所設陷阱之「被害人」，而阻卻其交付當時即　　有幫助詐欺「間接故意」之成立。（最高法院111 年度台上　　字第5391號判決意旨參照）。則以被告為30多歲之成年人，　　並非毫無社會生活經歷或金融交易經驗，可預見如無正當理　　由將金融帳戶之提款卡（含密碼）交付他人，金融帳戶極有　　可能被利用作為詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯罪工具，　　竟仍將本案3 個郵局帳戶交付予他人，可見被告主觀上有幫　　助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意。　㈤綜上所述，本案事證明確，被告犯行可以認定，應予依法論　　罪科刑。三、論罪科刑之理由：　㈠首按，行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後　　之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法　　第 2條第1 項定有明文。而比較時應就罪刑有關之共犯、未　　遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、　　暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結　　果，而為比較，再適用有利於行為人之法律處斷（最高法院　　95年度台上字第2412號判決要旨參照）。查本案被告行為後　　，洗錢防制法於113 年7 月31日修正公布施行，並自同年 0 　　月0 日生效。關於一般洗錢者，修正前該法第14條規定「有　　第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新　　臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，　　不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後條次　　變更為第19條、刪除第3 項，並修正為「有第二條各款所列　　洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一　　億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億　　元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元　　以下罰金。前項之未遂犯罰之」，而經綜合觀察全部罪刑比　　較之結果（本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元　　；且被告於偵查中並未自白，本案尚無自白減刑規定之適用　　），修正後（第19條第1 項後段）幫助一般洗錢部分之有期　　徒刑量刑範圍（3 月以上5 年以下），並未較修正前（第14 　　條第1 項；1 月以上5 年以下；按依修正前第14條第3 項之　　「量刑封鎖」規定，不得科以超過詐欺取財犯罪所定最重本　　刑之刑）有利於被告（最高法院113 年度台上字第3603號判　　決意旨參照），本案幫助一般洗錢部分自應適用修正前之規　　定。　　　㈡按幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯，刑法第30條第1 項　　前段定有明文。刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於　　正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院　　49年台上字第77號判例要旨參照）。查被告將本案3 個郵局　　帳戶的提款卡（含密碼）提供給姓名年籍不詳之詐騙成員供　　作實施詐欺取財及隱匿犯罪所得去向使用，尚無證據證明被　　告與該詐騙成員有何犯意聯絡及行為分擔，應係基於幫助犯　　意為之；且被告提供提款卡（含密碼）之行為，復屬詐欺取　　財及一般洗錢犯罪構成要件以外之行為，而未參與實施詐欺　　取財及一般洗錢之犯罪構成要件行為。核被告所為，係犯刑　　法第30條第1 項前段、同法第339 條第1 項之幫助詐欺取財　　罪，及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第　　1 項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告所犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，係一行為觸犯　　數罪名之異種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重　　之幫助一般洗錢罪處斷。被告以一幫助行為提供自己之3 個　　郵局帳戶，幫助詐騙成員對數被害人犯一般洗錢罪，係一行　　為觸犯數罪名之同種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，　　從一重處斷。　㈣被告幫助詐騙成員犯一般洗錢罪，為幫助犯，依刑法第30條　　第2 項規定，按正犯之刑減輕之。　㈤爰審酌被告可以預見詐騙成員徵求他人金融帳戶，係作詐欺　　取財犯罪及隱匿犯罪所得去向之工具，竟仍提供金融帳戶幫　　助詐欺犯罪及隱匿犯罪所得去向，非僅擾亂金融交易秩序，　　並且增加犯罪查緝困難，實有不該，兼衡其並無實際參與詐　　欺取財及一般洗錢之犯罪構成要件行為，迄未賠償或和解，　　及其自述國中畢業之智識程度，目前從事砍草工作、家庭經　　濟情況勉強之生活狀況（見本院卷第136 頁），犯罪動機、　　目的、手段、情節、所生危害、被害人等之受害金額，暨被　　告品行等一切情形，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易　　服勞役之折算標準。　㈥沒收　⒈另卷內並無證據可以證明被告已因本案犯行而獲得報酬，故　　無從認定被告有何犯罪所得。　⒉按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯　　第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於　　犯罪行為人與否，沒收之。刑法第2 條第2 項、洗錢防制法　　第25條第1 項固分別定有明文。惟洗錢防制法第25條第1 項　　之規定係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭　　犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象　　（洗錢防制法第25條第1 項增訂理由參照），而本案轉帳金　　額並未查獲扣案，復無證據可佐被告具有管領或處分權限，　　如更宣告沒收或追徵洗錢之財物，實有過苛之虞，是不諭知　　沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官胡宗鳴提起公訴，檢察官吳宣憲、陳俊宏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　　　法　官　　張國隆以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　張馨方中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條第1 項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。中華民國刑法第339 條第1 項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。附表：編號被害人詐騙時間及方式轉帳時間及金額 1 甲○○ （提告）詐騙成員自112 年10月23日17 時許起，在社群平臺臉書刊登不實出售手機廣告，甲○○見之與對方聯絡，對方即向阮乙展佯稱：須先匯款才能出貨云云，致甲○○因而誤信為真，陷於錯誤，分別於右列時間，轉帳右列金額，至丙帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月23日18 　時47分許，　轉帳2 萬3,000 元 ⑵112 年10月23日21 　時2 分許，　轉帳2 萬3,000 元 2 庚○○ （提告）詐騙成員自112 年10月23日18 時許起，在臉書刊登不實出售手機廣告，庚○○見之與對方聯絡，對方即向庚○○佯稱：須先匯款才能出貨云云，致簡佳慧因而誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額，至丙帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月23日19 　時4 分許，　轉帳2 萬3,000 元 3 丁○○ （提告）詐騙成員自112 年10月23日18 時30分許起，在臉書刊登不實出售手機廣告，丁○○見之與對方聯絡，對方即向丁○○佯稱：須先匯款才能出貨云云，致丁○○因而誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額，至丙帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月23日19 　時53分許，　轉帳1 萬5,000 元 4 丙○○ （未提告）詐騙成員自112 年10月23日19 時許起，在臉書刊登不實出售手機廣告，丙○○見之與對方聯絡，對方即向丙○○佯稱：須先匯款才能出貨云云，致張雅婷因而誤信為真，陷於錯誤，分別於右列時間，轉帳右列金額，至丙帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月23日19時42分許，　轉帳2 萬元 ⑵112 年10月23日19 　時47分許，　轉帳2 萬元 5 己○○ （提告）詐騙成員自112 年10月26日某時許起，以電話向己○○佯稱：因其訂購之商品設定為每月自動扣款，需配合指示解除云云，致己○○因而誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額，至甲帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月28日 0 　時25分許，　轉帳2 萬9,985 元 6 辛○○ （提告）詐騙成員自112 年10月27日某時許起，在旋轉拍賣假裝客人向辛○○佯稱：因無法下單，需升級綁定銀行帳號，並進行認證云云，致辛○○因而誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額，至甲、乙帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月27日22 　時11分許，　轉帳4 萬9,987 元 ⑵112 年10月27日22 　時12分許，　轉帳4 萬9,985 元 ⑶112 年10月27日22 　時28分許，　轉帳9,987 元 ⑷112 年10月27日22 　時29分許，　轉帳9,986 元 ⑸112 年10月27日22 　時30分許，　轉帳9,985 元 ⑹112 年10月27日22 　時53分許，　轉帳4 萬9,985 元 ⑺112 年10月27日22 　時56分許，　轉帳1 萬5,123 元 ⑻112 年10月27日22 　時57分許，　（雲轉帳）　轉帳1 萬8,123 元 7 壬○○ （提告）詐騙成員自112 年10月27日20 時26分許起，以電話向壬○○ 佯稱：因其訂購之商品設定為分期付款，需配合指示解除云云，致壬○○因而誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額，至甲帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月28日 0 　時3 分許，　轉帳4 萬9,988 元

2024-12-03

NTDM-113-原金訴-22-20241203-1

審金訴

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1658號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴明亮住○○市○○區○○路○○巷00弄00號0 樓○○○○○○ ○○臺北分監寄押中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第142 09、14210號），本院判決如下：　　主　文己○○犯如附表編號1、2宣告刑欄所示之罪，各處如附表編號1、2 宣告刑欄所示之刑。未扣案己○○洗錢之財物新臺幣貳萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；未扣案己○○之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告己○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序規定，並聽取檢察官、被告意見，認宜以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之1 第1項規定裁定進行簡式審判程序。而本案程序之進行，依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170 條規定關於證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第1行「戊○○」，補充為「戊○○（由本院另行拘提中）」；附件附表編號1、2提領金額欄「2萬0,005元、5,005元」，更正為「2萬元、5,00 0元（另5元為自動櫃員機提款之手續費，非實際提領金額）」；編號2匯出、現金存入時間欄「17日」，更正為「7日」；證據部分，補充「被告於113年10月24日本院準備程序及審理時之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告為本件犯行後，洗錢防制法新修正全文，並於民國（下同）113年7月31日公布，同年0月0日生效。經查：修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」；而新修正後洗錢防制法第19條第1項條文則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。經比較新舊法，新法第1項前段提高刑度為3年以上10年以下，罰金刑亦提高上限，且增修後段，若行為人洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，則刑度降低為6月以上5年以下有期徒刑，罰金刑亦較修正前第14條第1項提高上限。而被告本案之行為，若適用舊法，刑度為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，若適用新法，因被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，則會適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，刑度為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。經新舊法比較之結果，應以被告裁判時之法律即修正後洗錢防制法第19條第1項後段對被告較為有利。另修正前之洗錢防制法第2條項原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」；而新修正後洗錢防制法第2條條文則為：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」檢視修正後之規定，將修正前第 1款、第2款洗錢要件合併於修正後第1款洗錢要件，並增訂第2款、第4款關於妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵及使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易之洗錢要件，其餘條文內容並未變動，是本件被告被訴洗錢犯行仍該當洗錢之構成要件，依法律適用完整性之法理，應一體適用裁判時之法律。又查刑法第339條之4於 112年5月31日修正公布，而檢視修正後之規定，僅於該條第 1項增訂第4款關於以電腦合成或其他科技方法製作關於他人之不實影像、聲音或電磁紀錄之方法，犯刑法第339條之詐欺罪，其餘條文內容並未變動，是本件被告被訴刑法第339 條之4第1項第2款犯行部分，依法應適用裁判時之法律。㈡、是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與真實姓名、年籍不詳、LINE帳號「濠」之人及所屬三人以上詐欺集團成員間，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告係以一行為，同時觸犯上開加重詐欺取財罪及洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第55條規定，各應從一重論以加重詐欺取財罪。至被告於偵查及本院審理時已自白所為洗錢犯行，本應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑（此減刑條文先後於112年6月14日及113 年7月31日修正公布，修正後之規定均未有利於被告，應適用112年6月14日修正前之規定），然該罪名與其所犯刑法第 339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪成立想像競合犯，而論以較重之加重詐欺取財罪，則洗錢罪之減刑事由，僅於量刑時加以衡酌已足（參考最高法院108年度台上字第4405、4 408號判決意見）。被告所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，為數罪，應予分論併罰。㈢、爰依刑法第57條規定，以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取金錢，竟加入詐騙集團，共同對告訴人、被害人施用詐術騙取金錢，並使用他人之金融帳戶掩飾犯罪贓款去向，增加主管機關查緝犯罪及被害人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人、被害人受有金錢損失，顯然欠缺尊重他人財產權益之觀念，行為殊屬不當，兼衡告訴人、被害人之受騙之物及金額，以及被告洗錢之額度、自白洗錢犯行，暨其前科素行、智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一切情狀，分別量處如附表編號1、2宣告刑欄所示之刑。㈣、再依刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是關於沒收部分，應逕行適用裁判時之法律。又被告行為後，修正後洗錢防制法第25條第1 項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。經查，被告本件依指示提領之金額共計新臺幣（下同）2萬5,000元（詳如上本院更正附件附表提領金額欄之金額所示），為其洗錢之財物，不問屬於犯人與否，應依修正後洗錢防制法第25 條第1項規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條之1第3項規定追徵其價額。至犯罪所得依法應予沒收，被告於偵查時供稱其可獲得每次提領金額10%之報酬等語明確，是以2,500元（25,000x10%）為被告之犯罪所得，未據扣案，依刑法第38條之1第1項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。　四、按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪均經確定後，於執行時始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之該管檢察官聲請法院為裁定，毋庸於每一個案定其執行刑，則依此所為定刑，非但可保障被告(受刑人)聽審權，亦符合正當法律程序，刑罰之可預測性同能提升，也可防免裁判重複，避免一事不再理原則之悖反。是本案雖合於定應執行刑規定，然被告尚涉他案未經判決確定，因據上述，允宜數罪均經確定後，由執行檢察官為適法處理為宜，則本案暫不定其應執行刑。併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113　年　 12　　月　　3　　日　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日附表：編號犯　罪　事　實宣　　　告　　　刑 1 即附件附表編號1 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 即附件附表編號2 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第14209號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第14210號　　被　　　告　己○○　男　21歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○巷00弄00號5樓　　　　　　　　　　　　 (現另案在法務部○○○○○○○執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　戊○○　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號3樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街000號9樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、己○○、戊○○分別於民國111年2月底、同年3月初，經由在臉書刊登之廣告找工作，並加入LINE帳號「濠」之人之詐欺集團，己○○擔任詐欺集團提領贓款工作之車手，戊○○則擔任詐欺集團收取金融卡及提領贓款工作之車手。其等應能預見依 Line帳號「濠」之人指示提供金融帳戶收取之款項　　，極可能係犯罪所得之贓款，將可能為他人遂行詐欺犯罪，亦可知悉僅單純依Line帳號「濠」之人指示持金融卡至特定地點提領款項，己○○可取得提款金額百分之10之報酬，戊○○ 每次即可獲得新臺幣1,000元之報酬，竟基於意圖為自己不法之所有，縱使與「濠」及其他所屬之集團成員共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得而洗錢，亦不違反其等本意之不確定故意犯意聯絡，先由詐欺集團成員將玉山銀行000-00000000 00000號帳戶金融卡寄送至己○○住處予己○○收取，另將台新銀行000-00000000000000號帳戶金融卡放置在新北市三重區溪尾街碧華公園內龍全宮廟旁廁所內，再行通知戊○○前往領取該金融卡，上開詐欺集團成員再於如附表所示時間，以如附表所示詐騙手法，向如附表所示之人詐騙，致如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示時間，依詐騙集團成員之指示，將如附表所示款項匯款至上開帳戶，再由「濠」聯繫指示己○○、戊○○提款，己○○、戊○○即於如附表所示提領時間至如附表所示提領地點，提領如附表所示提領金額，己○○再將提領金額依「濠」指示以無卡存款方式存入指定之金融帳戶，戊○○則將上開提款卡及提領金額一同放置在上開碧華公園內龍全宮廟旁廁所內，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向，確保詐欺集團成員取得詐騙款項。嗣警方持臺灣新北地方法院核發之搜索票於111年3月29日17時30分許，至己○○、戊○○長期出沒之新北市○○區○○路00號1樓進行搜索時，戊○○在現場並當場扣得如扣案物品目錄表之存摺、金融卡等物(其2人所涉詐欺等罪嫌，另案偵辦)，而查悉上情二、案經甲○○、乙○○訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號　　　證據名稱待證事實 1 被告己○○於警詢及偵訊時之供述坦承全部犯罪事實。 2 被告戊○○於警詢及偵訊時之供述坦承全部犯罪事實。 3 告訴人甲○○、乙○○、被害人丙○○於警詢時之指訴證明於如附表所示時間，遭上開詐欺集團成員以如附表所示內容詐騙，並將如附表所示款項匯至如附表所示帳戶之事實。 4 監視錄影翻拍照片5張(111年度他字第2611號卷附照片編號86至90號) 證明被告己○○如附表所示之提領情形。 5 監視錄影翻拍照片21張(111年度他字第2611號卷附照片編號65至85號) 證明被告戊○○如附表所示之提領情形。 6 證人即少年曾○文於偵訊時之供述證明被告己○○、戊○○為詐欺集團車手之事實。 7 證人即少年徐○勤於偵訊時之供述證明被告己○○為詐欺集團車手之事實。 8 告訴人甲○○、乙○○、被害人丙○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人甲○○、被害人丙○○提出之匯款紀錄、玉山銀行000-0000000000000號帳戶交易明細、台新銀行000-00000000000000號帳戶交易明細各1份證明告訴人甲○○、乙○○、被害人丙○○遭詐欺匯款至如附表所示帳戶之事實。 9 新北市政府警察局蘆洲分局扣押筆錄暨扣案物品目錄表、扣案物品照片作證本案犯罪事實。二、核被告己○○、戊○○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款　　、第2款、第14條第1項之掩飾、隱匿犯罪所得等罪嫌。被告 2人與上開詐欺集團成員等成員間，有犯意聯絡與行為分擔　　，請論以共同正犯。又被告2人所犯上開詐欺取財、違反洗錢防制法等罪嫌，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定論以一加重詐欺取財罪。而被告2人數次提領同一被害人遭詐騙之款項，均係接續在時間密切、地點接近之附表所示時、地，利用同一機會密接提領帳戶內之款項，各行為之獨立性極為薄弱，持續侵害之法益係屬同一，在刑法評價上，應均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯，請均論以一罪。而被告己○○領取如附表編號1、2所示不同被害人遭詐騙之款項，所涉罪嫌之犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。另被告2人提領詐欺款項之報酬，係被告2人之犯罪所得　　，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，亦請依同法第38條之1第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　28 　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　丁○○ 附表編號被害人詐騙方式匯出、現金存入時間匯款或現金存入金額 (新臺幣) 匯入帳戶提領地點提領時間提領金額 (新臺幣) 1 甲○○(提告) 於111年3月17日19時49分許以電話聯繫甲○○，佯稱：JW PEI客服人員，因先前購物錯誤設定，需依指示解除錯誤設定云云 111年3月7日20時43分許 2萬3,138元（含手續費15元）玉山銀行000-0000000000000號帳戶新北市○○區○○路000○0號全家超商蘆洲希望門市於111年3月7日21時5分許、7分許被告己○○分別提領2萬0,005元、5,005元 2 丙○○（未提告）於111年3月7日20時29分許前某時以電話聯繫丙○○，佯稱：寒舍愛美集團人員，因高級會員錯誤扣款設定，需依指示解除錯誤設定云云 111年3月17日20時43分許、20時56分許 4萬4,985元2萬9,985元玉山銀行000-0000000000000號帳戶 3 乙○○(提告) 於111年3月7日16時38分許以電話聯繫乙○○，佯稱：聯合勸募人員，要解除分期付款設定云云 111年3月17日19時1分許 3萬元台新銀行000-00000000000000號帳戶新北市○○區○○路00號統一超商蘆樂門市於111年3月7日19時18分許、19分許、20分許、21分、22分許許被告戊○○分別提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元 111年3月17日19時4分許 3萬元 111年3月17日19時6分許 3萬元

2024-12-03

PCDM-113-審金訴-1658-20241203-1

金訴

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2125號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告 VOON KEN YEK（中文名：溫健業）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第529 17號），本院判決如下：　　主　文 VOON KEN YEK犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表一所示之商業委託操作資金保管單貳紙、如附表二編號1-4所示之物均沒收。　　事　實一、緣真實姓名年籍不詳之社群軟體TELEGRAM暱稱「星星很美」、「lufei」、「W」等成年人組成具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並以TELE GRAM群組名稱為「打不死的小強」作為聯繫方式，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及隱匿詐欺犯罪所得之洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成年成員在臉書社群平台刊登不實之股票投資廣告，適彭征夫瀏覽上開廣告後，循線加入通訊軟體LINE暱稱「林夏芸」為好友，並向彭征夫佯稱：可在「智慧e行動」投資網站平台投資，保證獲利，穩賺不賠等語，致彭征夫陷於錯誤，因而於民國113 年7月12日、7月22日分別依指示匯款至本案詐欺集團指定之帳戶，再分別於113年8月26日、9月3日、9月5日、9月9日面交給不詳車手，共計交付新臺幣（下同）626萬元，嗣經彭征夫察覺有異而報警處理。其後，VOON KEN YEK自113年9月 22日某時許加入本案詐欺集團，擔任向被害人面交取款之車手，並與集團內成員約定以取款1日可獲取馬幣1,000元之報酬，而與「星星很美」、「lufei」、「W」等詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造私文書、偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡，於113年9 月22日自馬來西亞入境臺灣，並於113年9月25日前往臺中某飯店收受「lufei」交付附表一及附表二編號1、2、4所示之物，伺機再向被害人收取款項。適上開詐欺集團成員與彭征夫約定於113年9月29日下午2時許，在新北市○○區○○路○段00 0號民有公園內面交200萬元，「星星很美」即指派VOON KEN YEK前往交易，VOON KEN YEK先依指示在附表一所示商業委託操作資金保管單上偽造「羅一澤」之署押後放入背包內，並配戴附表二編號1所示偽造之工作識別證，在民有公園等待彭征夫出現，足以生損害於法盛證券投資顧問股份有限公司、羅一澤，VOON KEN YEK於等待之際，即為埋伏之員警查獲並逮捕，並在VOON KEN YEK身上扣得附表一及附表二編號 1-4所示之物，VOON KEN YEK因此未詐得款項。二、案經彭征夫訴由新北市政府警察局中和分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力：　㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第 159條之5等規定。此為刑事訴訟法關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定適用之餘地，自不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第3357號判決參照）。是本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括告訴人彭征夫於警詢之陳述，惟其於警詢所述，就被告涉犯組織犯罪防制條例以外之罪名，均仍得適用刑事訴訟法第159 條之5之規定，而均有證據能力。　㈡除上開所述外，本件認定犯罪事實所引用之證據，皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得。又檢察官、被告於本院審判程序時均同意作為證據（本院卷第77頁），復經審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之5規定，認均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實（關於被告參與犯罪組織部分排除告訴人之警詢證言），業據被告於警詢、偵查及本院中均坦承不諱（11 3年度偵字第52917號卷【下稱偵卷】第9-21頁、第77-81頁、113年度聲押字第863號卷第13-15頁、本院卷第26頁、第7 6-78頁），並經證人即告訴人彭征夫於警詢及本院中證述明確（偵卷第23-25頁、第27-30頁、本院卷第72-73頁），復有新北市政府警察局中和分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第33-37頁）、查獲現場及扣案物品照片（偵卷第6 1-62頁、本院卷第65頁）、扣案手機內TELEGRAM對話紀錄擷圖、相簿照片（偵卷第63-66頁）、告訴人提供之「智慧e行動」網站頁面、匯款收據翻拍照片、其與通訊軟體LINE「在線客服」對話紀錄擷圖（偵卷第67-68頁）、告訴人於113年 8月26日、9月3日、9月5日、9月9日自不詳車手處收受偽造之商業委託操作資金保管單翻拍照片，及113年8月26日取款車手之識別證翻拍照片（偵卷第68-70頁）在卷可參，核與被告之任意性自白相符，足堪採信。綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠參與犯罪組織罪之罪數：　　按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。準此，被告於本案起訴前並無因參與相同詐欺集團犯罪組織遭起訴之紀錄，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，被告於本案中之加重詐欺未遂犯行自應同時論以參與犯罪組織罪。　㈡罪名：　　　⒈本案參與對告訴人施用詐術而詐取款項之人，除被告外，至少尚有與被告聯繫之「星星很美」、「lufei」，以及詐騙告訴人之「林夏芸」，且被告對於參與詐欺犯行之成員含其自身已達三人以上之事實，亦均有所認識（本院卷第26頁）。又被告係依指示向告訴人取款後再依指示將取得之贓款轉交上游成員，足認其等主觀上亦均具有隱匿財產犯罪之意思。又本案詐欺集團成員詐騙告訴人，係犯刑法第339條之4第 2項、第1項第2款之罪，為洗錢防制法第3條第1款之特定犯罪，故被告之行為，係屬洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為。　⒉被告背包中扣得之商業委託操作資金保管單2紙，其上雖印有偽造之「法盛證券投資顧問股份有限公司」之印文，然本案既未扣得與上揭偽造「法盛證券投資顧問股份有限公司」之印文內容、樣式一致之偽造印章，參酌現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭私文書內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造「法盛證券投資顧問股份有限公司」印章犯行或「法盛證券投資顧問股份有限公司」印章之存在。　⒊另刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院9 0年度台上字第910號、91年度台上字第7108號刑事判決要旨參照）。查扣案之工作識別證是本案詐欺集團交給被告，由被告配戴在身上，預備於向告訴人收取款項時，向告訴人出示並行使，以表彰其為法盛證券投資顧問股份有限公司之財務部外務專員羅一澤，參諸上開說明，該工作識別證自屬偽造之特種文書。　⒋核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項中段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪、同法第212條之偽造特種文書罪。　㈢被告與本案詐欺集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣罪數　⒈本案詐欺集團在附表一所示保管單上偽造「法盛證券投資顧問股份有限公司」印文之行為，被告在附表一所示保管單上偽造「羅一澤」署押之行為，均係偽造私文書之階段行為，均不另論偽造印文及偽造署押罪。　⒉行為人犯特定數罪名，雖各罪之犯罪時、地，在自然意義上並非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度處罰之疑，與人民法律感情亦未契合，是適度擴張一行為概念，認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，方屬適當（最高法院97年度台上字第1880號、99 年度台上字第5445號判決意旨參照）。查被告係於參與犯罪組織行為持續中，依本案詐欺集團之計畫，與本案詐欺集團成員共同以偽造私文書、偽造特種文書之方式詐欺告訴人款項，並隱匿詐欺犯罪所得，該等犯行雖在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，犯罪目的並屬單一，參諸上開說明，應認屬一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕事由：　⒈被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯罪行為之實行而不遂，衡其犯罪情節及所生危害，較既遂犯為輕，爰依刑法第25 條第2項規定減輕其刑（至於一般洗錢未遂之輕罪部分，其減刑事由未形成本件處斷刑之外部性界限，爰將之移入刑法第57條之科刑審酌事項內，列為是否審酌從輕量刑之考量因子，最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。　⒉洗錢防制法第23條第3項：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。查被告就本案洗錢未遂犯行於偵查及審判中均自白，且本案犯行未遂，無犯罪所得（詳如下述），得依本條項前段規定減輕其刑（參酌上開判決意旨，亦僅列為是否審酌從輕量刑之考量因子）。　⒊另詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」查被告於偵查及審理中均自白，且本次犯行未遂，無犯罪所得，自得依本條前段規定遞減輕其刑。　　㈥量刑　　爰審酌被告正值青年，不思以己力循正當管道獲取財物，竟貪圖每日1,000元馬幣之報酬而加入上開詐欺集團，幸告訴人及時發覺受騙而配合警方逮捕被告，被告因此未詐得財物及未能完成洗錢，暨被告犯後坦認犯行，然未能與告訴人和解或賠償告訴人所受之損失，兼衡其於本院自述高中畢業之智識程度、在馬來西亞從事餐飲業、經濟狀況勉持（本院卷第77頁）、犯罪動機、目的、手段、在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈦按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查，被告為馬來西亞籍人士，以旅遊簽證來臺，本應遵守我國法律，卻於我國境內犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，而受有期徒刑以上刑之宣告，被告所為已危害我國交易秩序與社會治安，更有損我國人民之財產法益，本院認被告不宜繼續居留於國內，爰依上開規定，宣告其於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　　　　四、沒收：　㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」查：扣案如附表一及附表二編號1、2、4所示之物，係被告供本案犯罪所用之物，附表二編號3所示之手機係被告用以與本案詐欺集團成員聯繫之工具，業據其於本院審理中供承明確（本院卷第74、76頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至附表一所示之物上有偽造之「法盛證券投資顧問股份有限公司」印文共2枚、偽造之「羅一澤」署押共2枚，雖均屬偽造文書之一部分，因該物品已遭沒收在內，自毋庸再重複為沒收之諭知。另本案既未扣得「法盛證券投資顧問股份有限公司」之印章，亦乏其他事證證明該印章確屬存在，自無從就該印章宣告沒收，附此敘明。　㈡犯罪所得：　⒈洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然查被告本案加重詐欺取財及洗錢犯行均未遂，尚無洗錢之財物或財產上利益，無本條項宣告沒收或追徵之問題。　⒉犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告本案犯行未遂，且其於本院中供陳：本案尚未取得報酬等語（本院卷第26頁），卷內亦無積極證據足資證明被告就本案犯行有獲得報酬，自無宣告沒收或追徵之問題。　㈢扣案如附表二編號5所示之現金，被告於本院審理中供稱：是我在馬來西亞用馬幣換得，與本案犯行無關等語（本院卷第 74頁），卷內亦無積極證據足資證明是本案犯罪所得，爰不予宣告沒收。五、不另為無罪之諭知：　㈠公訴意旨略以：被告上開犯行尚涉有行使偽造特種文書、行使偽造私文書罪嫌。　㈡按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。又犯罪事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。次按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據（最高法院30年上字第816號判例意旨參照）。　㈢訊據被告堅詞否認有何上開犯行，辯稱：我於113年9月29日下午2時許，在民有公園等待時，我配戴著偽造之工作識別證，警方就上前來詢問我，並在我背包內搜索扣得偽造之商業委託操作資金保管單，將我逮捕等語（本院卷第26頁），核與證人即告訴人於本院審理中證稱：當天我還沒與被告碰到面，被告就被警方逮捕了等語相符（本院卷第73頁），堪信為真實，足證被告尚未向告訴人行使偽造之商業委託操作資金保管單或工作識別證即為警逮捕，且刑法第216條並未明文處罰未遂犯，被告自無成立行使偽造私文書或行使特種文書罪之餘地。此部分不能證明被告犯罪，惟檢察官認此部分若成立犯罪，與上開論罪部分，分別有實質上一罪及想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案由檢察官邱稚宸提起公訴，經檢察官陳璿伊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　樊季康　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝梨敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉逸如　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱瀚群中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。附表一：偽造之私文書編號偽造時間、地點偽造文件名稱及數量偽造署押欄位偽造之印文、署押及數量卷證出處及頁碼 1 本案詐欺集團成員「lufei 」於113年9月25日晚上7時許，將有偽造「法盛證券投資顧問股份有限公司」印文之商業委託操作資金保管單2張交給被告，被告再於113年9月29日下午2時前不久，在該商業委託操作資金保管單上偽造「羅一澤」之署押。　商業委託操作資金保管單共2紙受託機關/保管單位欄偽造「法盛證券投資顧問股份有限公司」印文共2枚本院卷第65頁經辦人欄偽造「羅一澤」之署押共2枚附表二：編號扣案物名稱及數量沒收與否 1 工作識別證1張供犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。 2 手寫板同上 3 IPhone 13 PRO MAX手機1支（IMEI：000000000000000號、000000000000000號）同上 4 牛皮紙袋1疊同上 5 現金新臺幣5,200元與本案無關，不予宣告沒收。

2024-12-03

PCDM-113-金訴-2125-20241203-1

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度簡字第2659號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告李銘益上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第2 71號、第272號），茲被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審易緝字第12號），爰不經通常審判程序，裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文甲○○犯如附表編號1至2所示之罪，共貳罪，各處如附表編號1至2 主文及沒收欄所示之刑及沒收（含追徵）。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增加「被告甲○○於本院訊問程序及準備程序中之自白」、「本院電話紀錄查詢表2份、臺灣臺北地方法院函暨所附臺北市信義區調解委員會調解書1份」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告就附件犯罪事實一所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪；就附件犯罪事實二所為，係犯同法第335條第1項之侵占罪。　㈡被告就附件犯罪事實一所示陸續向告訴人丁○○實行詐術，致告訴人丁○○2次匯款至本案中信銀行帳戶內之行為，係本於同一犯罪動機，於密切接近之時間、地點實施，並侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應僅論以接續犯之一罪。　㈢就附件犯罪事實一部分，被告利用不知情之丙○○提供本案中信銀行帳戶予告訴人丁○○匯入詐欺款項並要求丙○○提領款項，應成立間接正犯。　㈣被告所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　㈤量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有謀生能力，竟不思循正當途徑獲取所需，恣意騙取及侵占他人財物，使告訴人丁 ○○、丙○○分別受有新臺幣（下同）1萬元及車牌000-000號機車1輛（依告訴人丙○○所述價值約1萬5千元）之財產損害，顯然缺乏尊重他人財產法益之正確觀念，造成他人財產損失，所為實有不該；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、上開告訴人所受損害之程度；惟仍考量被告犯後坦承犯行，並與告訴人丁○○達成調解，經法院准予核定，且目前有按時賠款，另因告訴人丙○○沒有調解意願，故被告未能與告訴人丙○○ 達成和解等情，此有本院電話紀錄查詢表2份、臺灣臺北地方法院函暨所附臺北市信義區調解委員會調解書1份（見審易緝卷第87頁、第95頁至第97頁；簡卷第17頁）在卷可參；復衡被告曾有詐欺及侵占等前科，其素行非佳，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份（見本院卷第14頁至第17頁）在卷可查；末衡被告高職肄業之智識程度、業外送員、結婚、有1個未成年子女、太太懷孕中、都需要其扶養、目前與太太及小孩同住（見審易緝卷第74頁）等一切情狀，分別量處如附表編號1至2「主文及沒收」欄所示之刑，並均諭知如易科罰金之折算標準。　㈥沒收　⒈被告所侵占之車牌000-000號機車1輛，為其本案犯罪所得，既未扣案，也沒有發還告訴人丙○○或為賠償，爰依刑法第38 條之1第1項前段、第3項規定，於被告所犯如附表編號2「主文及沒收」欄所示之罪刑項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉被告所詐得之款項1萬元，固屬其詐欺犯罪所得，雖未扣案，但本院考量被告與告訴人丁○○達成調解（4萬元達成調解），經法院准予核定，業如前述，且被告現已賠償1萬2000元（113年8月至11月），顯逾本案認定之詐欺犯罪所得，如再予以沒收，應有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項，不予宣告沒收或追徵，一併說明。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處如主文。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起　　上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官許亞文到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃志皓以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳湘琦附表：編號事實主文及沒收 1 附件犯罪事實一甲○○犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附件犯罪事實二甲○○犯侵占罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得車牌000-000號機車壹輛沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第335條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 3 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵緝字第271號　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵緝字第272號　　被　　　告　甲○○　男　32歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○街00號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○○路0段○○○　　　　　　　　　　　　村00號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○與丁○○均係絕地求生網路遊戲玩家，詎甲○○竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，向丁○○佯稱係手機店老闆，致丁○○陷於錯誤，而向甲○○訂購iPhone 12手機，並分別於民國109年8月27日9時25分許、109年9月11日4時19分許，利用手機連接網路銀行，各匯轉5000元訂金至不知情之甲 ○○女友丙○○所有向中國信託銀行西屯分行申設、帳號000-00 0000000000號帳戶(下稱中信銀行帳戶)，丙○○旋提領款項交付甲○○花用殆盡。迄於109年11月17日，丁○○以電話、通訊軟體LINE聯繫甲○○均拒不回應，丁○○始悉受騙。二、甲○○於109年10月27日8時許，在臺中市○○區○○路00巷0號前，向丙○○借用所有車牌000-000號機車，迄於109年11月8日8 時許，丙○○因收到上開機車罰單，遂透過通訊軟體LINE聯繫要求甲○○返還上開機車，詎甲○○竟意圖為自己不法所有，基於侵占之犯意，藉詞拖延拒絕返還，丙○○再於109年12月14 日以LINE聯繫請求返還卻已讀未回，又於109年12月23日寄送存證信函催討亦置之不理，而將上開機車侵占入己，並於不詳日期將之棄至在新北市雙溪車站。三、案經丁○○、丙○○訴由臺中市政府警察局烏日分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據方法及待證事實：編號證據方法待證事實㈠被告甲○○於警詢、偵查中之供述 ⒈被告向告訴人丁○○佯稱係手機行老闆，致告訴人丁○○陷於錯誤下訂購買，並依指示匯轉款項至中信銀行帳戶，被告未依約交付手機，並將得款項花用殆盡之事實。 ⒉被告向告訴人丙○○借車，嗣　收到告訴人丙○○之LINE簡訊　通知還車卻未處理之事實。㈡告訴人丁○○於警詢之指訴被告向告訴人丁○○佯稱係手機行老闆，致告訴人丁○○陷於錯誤下訂購買，並依指示匯轉款項至中信銀行帳戶，之後卻未收到手機之事實。㈢告訴人丙○○於警詢之證述、指訴 ⒈告訴人丙○○提供所有中國信　託銀行帳戶予被告，並依指示　將匯入之款項領出交付被告之　事實。 ⒉被告向告訴人丙○○借用機車，之後告訴人丙○○透過LINE及寄送存證信函通知返還，均置之不理，亦未返還之事實。㈣簡訊對話紀錄、中國信託商業銀行股份有限公司函附之存款基本資料、存款交易明細各1份被告向告訴人丁○○佯稱係手機行老闆，致告訴人丁○○陷於錯誤下訂購買，並依指示匯轉款項至中信銀行帳戶之事實。㈤車輛詳細資料報表、行照、簡訊對話紀錄、存證信函、中華郵政掛號郵件收件回執各1份告訴人丙○○請求被告返還機車遭拒之事實。二、核被告所為，係犯刑法第335條第1項侵占、第339條第1項之詐欺取財等罪嫌。被告所犯上開2罪，犯意各別、罪名互異，請分論併罰。至被告詐騙金額1萬元，雖未據扣案，仍屬被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3 項之規定，予以宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙 ○ ○ 上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周麗珍參考法條：刑法第335條第1項、第339條第1項中華民國刑法第335條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 3 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-12-03

CTDM-113-簡-2659-20241203-1

審金訴

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金訴字第158號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告王卓進蕭澺芯李益丞上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第13號），嗣被告等於準備程序中就被訴事實均為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告等之意見後，合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文一、甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。附表編號1「偽造文書」欄所示之物均沒收；扣於另案（本院一一二年度審訴字第四○三號案件）之iPhone手機壹支沒收；未扣案之犯罪所得即新臺幣捌仟元、不詳廠牌型號手機壹支，均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附表編號2「偽造文書」欄所示之物均沒收；扣於另案（臺灣臺中地方法院一一二年度金訴字第二九七四號案件）之iPho ne SE手機壹支沒收；未扣案之犯罪所得即新臺幣參仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附表編號3「偽造文書」欄所示之物均沒收；扣於另案（臺灣臺南地方法院一一二年度金訴字第一五二五號案件）之iPho ne手機壹支沒收；未扣案之犯罪所得即新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、甲○○、辛○○（原名壬○○）、丁○○與乙○○、己○○（上二人所涉部分由本院另行審結）加入通訊軟體Telegram暱稱「阿飛」、「小新」、「約翰」、「土地公」等真實姓名年籍不詳之成年人所組成之三人以上、以實施詐術詐取他人財物為手段、具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，甲○○、辛○○、丁○○參與犯罪組織部分非本案起訴及審判範圍），均擔任取款車手。甲○○、辛○○、丁○○即與本案詐欺集團成員，基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於112年7月2日起，以LINE通訊軟體向戊○○佯稱依指示投資股票可獲利云云，致戊○○陷於錯誤，先後與本案詐欺集團成員約定面交款項，甲○○、辛○○、丁○○遂分別依上游成員指示，前往不詳超商列印附表編號1 至3「偽造文書」欄所示之工作證及文件後，分別於各該編號所示之時間、地點，向戊○○佯裝為立學投資股份公司（下稱立學公司）專員，並出示各該編號所示之工作證及文件而行使之，以及收取各該編號所示之款項，足生損害於立學公司、假冒之專員、戊○○，復將收取之款項攜往上游成員指定地點交予不詳收水成員，以此方式製造金流斷點，而妨害國家調查、發現、保全上開詐欺所得。二、案經戊○○訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項　　被告甲○○、辛○○、丁○○所犯屬法定刑為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其等於準備程序時就被訴事實均為有罪之陳述（審金訴卷第151、155頁），經告知簡式審判程序要旨並聽取當事人意見，經檢察官、被告3 人均同意適用簡式審判程序後，本院亦認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第 161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告甲○○、辛○○、丁○○均坦承不諱（警卷第13至18、25至38頁、偵卷第105至107、235至237頁、審金訴卷第151、155、164、169頁），並經證人即告訴人戊○○ 證述明確（警卷第47至50頁），復有告訴人提出之手機擷圖、對話紀錄、各次取款照片、附表編號1至3所示之委託操作資金保管單及商業操作保管條原本、被告3人各次取款之監視器影像擷圖附卷可稽（警卷第55、59至63、67至97頁），足認被告3人前揭任意性自白與卷內證據資料相符，可資採為認定犯罪事實之依據。從而，本案事證明確，被告3人上開犯行均堪認定，各應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈被告3人行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「第二條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，被告3人依指示向告訴人收取詐欺贓款後轉交其他成員，於修正前已屬掩飾、隱匿詐欺所得去向之舉，而該當於洗錢行為，而上開行為亦使詐欺集團移轉詐欺犯罪所得，而足以妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，而該當於修正後洗錢防制法第2條第2款所定之洗錢行為，是被告3人所為，無論於洗錢防制法第2條修正前、後，均屬洗錢行為，而均應依同法相關規定處罰。綜上以觀，上開洗錢防制法第2條之條文修正之結果不生有利或不利於行為人之情形，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後之洗錢防制法第2條規定。　⒉洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，立法理由揭示「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之『宣告刑』不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑。」，可知修正前洗錢防制法第14條第3項規定係就宣告刑範圍予以限制，並不影響修正前洗錢防制法第14條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度。修正後移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，是修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，對洗錢之財物或財產上利益未達1億元情形，罰金刑之上限雖由5百萬元提高至5千萬元，惟有期徒刑之上限由7年降低為5年，依刑法第35條第1項、第2項規定，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段所定有期徒刑最重本刑較諸修正前洗錢防制法第14 條第1項為低，應認修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告3人，自應適用此規定對被告3人論處。　⒊按所謂法律不能割裂適用一詞，係源自最高法院27年上字第2 615號判決先例所引「犯罪在刑法施行前，比較裁判前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文」之判決文字所指「不能割裂而分別適用」等語，經實務擴大適用的結果，除新舊法之比較外，其於科刑時，亦有所謂法律不能割裂適用之說。實則，基於案例拘束原則，此一判例意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。況對於易刑處分、保安處分等規範，實務見解均已明文採取與罪刑為割裂比較而分別適用最有利於行為人之條文，此有最高法院96年度第3次刑事庭會議決議可參，由是觀之，法律適用本應不存在所謂「一新一切新，從舊全部舊」的不能割裂關係存在。上開判決先例所指不能割裂而分別適用有利益之條文，在罪刑與保安處分之比較適用上，既已產生破窗，而有例外，則所謂「法院就同一罪刑所適用之法律，無論係對罪或刑（包括主刑、從刑、或刑之加重、減輕與免除等項）或保安處分，除法律別有規定外，均應本統一性或整體性之原則，予以適用」之論述，其立論基礎應有誤會(最高法院108年度台上字第808號判決意旨參照)。　⒋自刑法第2條第1項之立論基礎而言，該條之規定於學理上稱「從舊從輕」原則，其理論係根基於信賴保護原則內涵之「禁止溯及既往」，亦即為保障人民對刑罰法秩序之信賴，於行為時法律既已明文規定較有利於行為人或較輕之處罰，即不得於行為後，因法律修正而突襲性地惡化行為人於法律上之地位，是以，於刑罰法律有所修正時，原則上如修正後之實體法律規範對行為人較為不利時，即應依刑法第2條第1項規定，適用行為時之法律，避免行為人因事後之法律修正而遭受突襲之不利益。然而法律多具有一定之結構或系統，個別之法條間，亦有相當可能具有高度之關聯性或配套關係，是如數個相關法規同時修正，而此等法規彼此間具適用上之整體性或為配套性修正之關聯規範時，基於避免法律適用上之矛盾，或需同時適用多項完整配套規範方得以完整評價立法者之整體法律修正時，方有一併將數個具關連性、配套性之條文綜合考量之必要，質言之，刑法之「從舊從輕」既係根源於憲法之信賴保護原則之誡命而來，原則即不應輕易例外適用對行為人較為不利之事後法，以免侵害人民之合理法律信賴，而應僅在條文間具有體系上之緊密關聯，或有明確配套修正之立法目的存在時，方容許基於法律適用之完整或尊重立法意旨而得例外一體適用對人民較不利之事後法。而同一法律之條文間，容或有分屬不同之條文體系、或有彼此間並無解釋、適用上之當然關聯，自無僅因同一法律之數條文偶然同時修正，即於比較新、舊法之適用時，一概將所有關聯性薄弱之修正規範同時納入比較之必要，而應具體考量各該修正規定之體系關聯，以資判斷有無一體適用之必要。　⒌由現行洗錢防制法之體系觀之，該法第19條係規範對於一般洗錢行為之處罰規定，而第23條第2項、第3項則係規範於一定要件下，得以減輕或免除行為人之處斷刑之相關規定。則於體系上以言，第19條之規範核心係在劃定洗錢罪之處罰框架、構成要件及法定刑度，而第23條則在檢視行為人於犯後有無自首、自白及繳交犯罪所得等犯後情狀，是上開2條文之規範目的及體系上並無事理上之當然關聯性，縱未一體適用，於法之適用上亦不會產生法律適用體系上之矛盾，而由 113年7月31日修正洗錢防制法之相關立法理由觀之，洗錢防制法第19條第1項之修正理由略謂：「現行第一項未區分犯行情節重大與否，以較大之刑度裁量空間，一體規範所有洗錢行為，交由法院依個案情節量處適當刑度。鑒於洗錢行為，除侵害人民財產法益外，並影響合法資本市場及阻撓偵查，且洗錢犯罪，行為人犯罪所得愈高，對金融秩序之危害通常愈大，爰基於罪刑相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣一億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，修正第一項」，而同法第23條第2項之修正理由則為：「配合刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」為減輕其刑之要件之一。另考量被告倘於犯罪後歷時久遠始出面自首，證據恐已佚失，蒐證困難，為鼓勵被告勇於自新，配合調查以利司法警察機關或檢察官扣押全部洗錢之財物或財產上利益及查緝其他正犯或共犯，參考德國刑法第二百六十一條第八項第二款規定立法例，爰增訂第二項及修正現行第二項並移列為第三項」，由上開立法理由觀之，亦可見洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項之修正各自係著眼於不同之規範目的，難認立法者有何將上開二者為整體性配套修正之立法考量，是於比較新舊法時，自無強將洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項合併為整體比較之必要，而應分別檢視上開修正是否對被告較為有利，以資適用適當之規範對其論處，俾保障被告等人對法秩序之合理信賴，先予說明。　⒍洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，被告行為後，該法於11 3年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，修正後移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，113年7月31日修正後之規定，除偵查及歷次審判中均自白，且須繳回犯罪所得始得減輕其刑，自應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項規定對被告3人論處。　　㈡論罪部分　⒈核被告甲○○、辛○○、丁○○所為，均係犯刑法第216條、第212 條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒉被告3人與本案詐欺集團成員共同偽造印文、署名之行為，分別為偽造私文書之階段行為，又偽造私文書及特種文書之低度行為，復各為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒊被告3人各自就附表所為，分別與附表編號1至3「上游成員」欄所示之人及本案詐欺集團其他成員間，俱有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　⒋附表編號1部分，告訴人雖先後2次交付款項予被告甲○○，惟此乃同一詐騙集團成員以同一詐欺手法訛詐同一告訴人，致告訴人於密接時間內多次交付款項，其等施用詐術之方式及詐欺對象相同，侵害同一人之財產法益，且各行為之獨立性極為薄弱，依社會通念，難以明顯區隔，應評價為接續之一行為。又被告3人各自就附表所為，均係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈢刑之加重、減輕部分　1.被告辛○○前因公共危險案件，經臺灣新北地方法院以109年度交簡字第839號判決判處有期徒刑4月確定，其於109年12 月10日執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，惟檢察官並未就被告構成累犯之事實及應加重其刑事項主張或具體指出證明方法，是參照最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨，就被告辛○○是否構成累犯或依累犯規定加重其刑，本院尚無庸依職權調查並為相關之認定，然被告辛○○有上述犯罪科刑與執行完畢情形，仍為本院量刑審酌事項。　2.被告3人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第三百三十九條之四之罪。（二）犯第四十三條或第四十四條之罪。（三）犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪。」，該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」，被告3 人犯刑法第339條之4之罪而屬詐欺犯罪，其3人於偵查及本院審理時均自白詐欺犯罪，有如前述，惟其3人並未自動繳交犯罪所得，亦無因被告自白使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人情形，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕或免除刑度。　3.被告甲○○、辛○○於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，與 113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定相符，原應減輕其等刑度，惟渠等所犯洗錢罪部分屬想像競合犯中之輕罪，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，雖不適用上述洗錢防制法減刑規定，仍應由本院於量刑時，一併審酌此部分減刑事由。　㈣量刑部分　⒈爰依據行為人之責任為基礎，審酌被告甲○○、辛○○、丁○○不思合法途徑或覓得正當職業獲取所需，竟為圖不法報酬，擔任詐欺集團取款車手之分工角色，更甚以行使偽造特種文書、偽造私文書等方式取款，不僅侵害他人財產權，亦足生損害於特種文書或私文書之名義人及該等文書之公共信用；又被告3人於共犯結構中之階層及對犯罪計畫貢獻程度，相較於居於主導或核心地位者而言，均屬下層參與者，對於集團犯罪計畫之貢獻程度亦較低；再審諸被告3人各自參與取款之金額、對告訴人財產法益侵害程度、因成立想像競合犯而未經處斷之罪名有洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造種文罪，其中被告甲○○、辛○○所涉洗錢罪均有前述減輕刑度事由；另考量被告3人均坦承犯行，被告辛○○與告訴人以分期賠償35萬元之條件達成調解（自113年11月28日起按月於每月28日以前給付5,000元）並依約履行中（有於113年11月28 日前給付5,000元），有本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表、調解筆錄、刑事陳報單可佐，經告訴人具狀請求本院對被告辛○○從輕量刑，堪認其尚有彌補損失誠意，而具悔意；末參以被告辛○○有上述徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案之紀錄，及被告3人之前科素行（臺灣高等法院被告前案紀錄表參照，審金訴卷第185至234頁），以及被告甲○○自述高職畢業、入監前從事肉販暨其個人健康狀況；被告辛○○自述高職肄業、從事居家打掃暨其個人健康狀況；被告丁○○自述高職畢業，入監前為工人（審金訴卷第170頁）等一切情狀，分別量處如主文第1至3項所示之刑。　⒉又被告3人所犯構成想像競合關係之數罪中，其重罪（三人以上共同詐欺取財罪）之法定刑關於罰金刑部分之立法，僅選擇以選科之態樣定之，而輕罪（一般洗錢罪）之法定最輕本刑則定為應併科罰金刑，依刑法第55條但書關於刑罰封鎖效果之規定，在具體科刑即形成宣告刑時，其輕罪相對較重之法定最輕本刑即應併科之罰金刑，固例外經納為形成宣告雙主刑（徒刑及罰金）之依據，然依其規定之立法意旨，既在落實充分而不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如經整體評價後，認為以科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑結果，將致生評價過度而有過苛之情形，在符合比例原則之範圍且不悖離罪刑相當原則之前提下，自得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等情，不併予宣告輕罪之併科罰金刑，俾調和罪刑，使之相稱（最高法院112年度台上字第5486號判決意旨參照）。本件經整體審酌前開各項量刑因子，就被告3人所犯之罪，認為以量處如主文所示之徒刑，即為已足，尚無再以輕罪之法定刑而更予併科罰金處罰之必要，併此敘明。　　三、沒收　㈠犯罪所得：　　被告甲○○於警詢時供稱：每次報酬3,000至5,000元，本案2 次共獲得報酬8,000元（警卷第17頁、偵卷第237頁），被告辛○○則於本院準備程序時供稱本案報酬為取款金額之2％（審金訴卷第156頁），被告丁○○則供稱本案報酬為3,000元（審金訴卷第152頁），是被告甲○○、辛○○、丁○○本案犯罪所得分別為8,000元、8,200元（計算式：41萬元*2%=8,200元）、3,000元，又該等犯罪所得均未據扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，分別於被告甲○○、辛○○、丁○○ 所犯罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；至被告辛○○部分，按　　犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第5項定有明文。所謂「實際合法發還」，是指因犯罪而生民事或公法請求權已經被實現、履行之情形而言，不以發還扣押物予原權利人為限，其他如財產犯罪，行為人已依和解條件履行賠償損害之情形，亦屬之。申言之，犯罪所得一旦已實際發還或賠償被害人者，法院自無再予宣告沒收或追徵之必要；倘若行為人雖與被害人達成民事賠償和解，惟實際上並未將民事賠償和解金額給付被害人，或犯罪所得高於民事賠償和解金額者，法院對於未給付之和解金額或犯罪所得扣除和解金額之差額部分等未實際賠償之犯罪所得，自仍應諭知沒收或追徵(最高法院109年度台上字第53 1號判決意旨參照)，被告辛○○之犯罪所得8,200元，本應宣告沒收、追徵價額，惟其已實際賠償告訴人5,000元，業如前述，是告訴人因被告辛○○本案犯行所生之民事請求權於5, 000元之範圍內已被實現，堪認被告已將此部分犯罪所得實際合法發還告訴人，爰就差額即3,200元部分，依刑法第38 條之1第1項前段、第3項規定，於被告辛○○所犯罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　㈡洗錢標的：　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。113 年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第 19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，被告3人向告訴人收取如附表各編號所示之詐欺贓款均已轉交其他成員，且依據卷內事證無從證明該等洗錢標的（原物）仍存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從對被告3人宣告沒收洗錢財物。　㈢犯罪所用之物：　⒈按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件被告所犯加重詐欺犯罪之沒收部分，自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，先予敘明。　⒉附表各編號「偽造文書」欄所示之文書，為被告3人參與各編號所示犯行時，向告訴人行使之文書，均供其3人詐欺犯罪所用，其中附表編號1⑵⑷、2⑵及3⑵部分，經告訴人提出予警方且附卷可按（警卷第55、61、63、67頁），其餘工作證部分則均未扣案，惟仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定，不問屬於犯罪行為人與否，於被告3人所犯罪刑項下宣告沒收（其上所偽造之印文、署名，無庸重複宣告沒收）。至告訴人所提出其他日期之委託操作資金保管單及商業操作保管條，與被告3人所參與本案犯行無關，爰不予宣告沒收。　⒊另被告3人均供稱與本案詐欺集團上游成員聯繫所用之手機，分別為高雄市政府警察局左營分局、臺南市政府警察局第一分局及臺中市政府警察局扣押等語（審金訴卷第152、156頁）。經查：　⑴被告甲○○本案犯行分別於112年8月2日16時28分（下稱本案8 月2日犯行）及同年月9日16時14分（下稱本案8月9日犯行）所為，而參諸被告甲○○另案即臺灣橋頭地方檢察署檢察官11 2年度偵字第16934號起訴書（現由本院112年度審訴字第403 號審理中）所載，被告甲○○於112年8月2日18時30分許，經高雄市政府警察局左營分局查扣iPhone手機1支（下稱前案手機），應可認被告甲○○本案8月2日犯行係使用前案手機；至本案8月9日犯行既在前案手機遭查扣之後，二者所使用之手機顯非同一。是被告甲○○於本案所使用之前案手機及不詳廠牌型號手機1支，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定，於其所犯附表編號1罪刑項下宣告沒收，並就未扣案部分，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⑵另參以被告辛○○另案即臺灣臺中地方法院112年度金訴字第29 74號刑事判決所載，被告辛○○經臺中市政府警察局第二分局查扣iPhone SE手機1支等物，該判決雖未記載查扣情形，惟被告辛○○就該案最後一次犯行係112年8月28日11時24分許所為，較本案之112年8月17日為晚；另參以被告丁○○另案即臺灣臺南地方法院112年度金訴字第1525號刑事判決所載，被告丁○○於112年10月4日14時許，經臺南市政府警察局第一分局查扣iPhone手機1支等物，查扣時間亦在其本案犯行之後。從而，被告辛○○供稱本案使用手機即前案扣押之iPhone S E手機，以及被告丁○○供稱本案使用手機即前案扣押之iPhon e手機，均堪採信，惟被告辛○○、丁○○上開手機雖均已於前案宣告沒收，然尚未執行沒收，此有前揭被告前案紀錄表在卷可佐，仍均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，分別於其等所犯附表編號2、3罪刑項下宣告沒收。四、不另為無罪諭知部分　㈠公訴意旨另以：被告甲○○另於112年7月27日20時30分許，在告訴人位於高雄市○○區○○路000巷0號4樓之2住處，假冒立學公司專員陳友駿名義（起訴書誤載為陳有駿），向告訴人行使委託操作資金保管單後收取現金20萬元，亦涉犯刑法第21 6條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210 條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪等語。　㈡經查，告訴人因受本案詐欺集團成員施用詐術，於112年7月2 7日20時30分許，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號4樓之2 住處，交付20萬元予假冒為立學公司專員陳友駿之人等情，業據告訴人證述綦詳，並有前引手機擷圖、對話紀錄及112 年7月27日委託操作資金保管單（原本）在卷可佐（警卷第5 5頁），是此部分事實固堪認定。惟上開證據僅能證明本案詐欺集團成員向告訴人施用詐術後，復於112年7月27日20時 30分許，指派不詳成員前往告訴人上址住處，向告訴人收取 20萬元之事實，尚不足以證明被告甲○○即為取款行為人。　㈢再查，檢察官就此部分未提出相關證據資料，復觀之臺灣橋頭地方檢察署檢察官112年度偵字第18165號起訴書（現由本院113年度審金訴字第168號審理中），該案檢察官認定於11 2年7月27日20時30分許，在告訴人位於高雄市○○區○○路000 巷0號4樓之2住處，假冒為立學公司專員陳友駿而向告訴人收取20萬元之一線車手為楊憲承、二線車手不詳、車手頭為楊竣博、王政鈞等情，足見本案並無證據證明被告甲○○與上開一、二線車手、車手頭或其他集團成員間就此次犯行有何犯意聯絡或行為分擔，無從令被告甲○○負共同正犯責任。　㈣綜上，檢察官所指證據方法，均無從證明被告甲○○確有參與1 12年7月27日犯行或共同為犯罪謀議之事實，既無從證明被告甲○○犯罪，原應為無罪之諭知，然依公訴意旨所述之犯罪事實，被告甲○○就3次面交款項行為乃接續犯，是被告甲○○ 就此各部分若構成犯罪，與前揭經本院論罪科刑部分，有法律上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官庚○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 3　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　黄筠雅　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宜軒附表：編號交款時間交款地點金額（新臺幣）參與車手上游成員偽造文書 1（即起訴書附表編號2） 112年8月2日16時28分告訴人戊○○位於高雄市○○區○○路000巷0號4樓之2住處 25萬元甲○○ 「阿飛」 ⑴「立學投資股份有限公司林靖凱」工作證1張 ⑵委託操作資金保管單1張（含偽造之「立學投資股份有限公司」及「吳○（無從識別）霖」印文各1枚、「林靖凱」印文及署名各1枚） 112年8月9日16時14分 80萬元 ⑶「立學投資股份有限公司陳友駿」工作證1張 ⑷商業操作保管條1張（含偽造之「立學投資股份有限公司」及「吳○（無從識別）霖」印文各1枚、「陳友駿」印文及署名各1枚） 2（即起訴書附表編號4） 112年8月17日21時48分告訴人戊○○上址住處 41萬元辛○○ 「約翰」 ⑴「立學投資股份有限公司李靜宜」工作證1張 ⑵商業操作保管條1張（含偽造之「立學投資股份有限公司」及「李玉燕」印文各1枚、「李靜宜」署名1枚） 3（即起訴書附表編號5） 112年8月22日15時57分新北市○○區○○路0段00號1樓統一超商 70萬元丁○○ 「土地公」 ⑴「立學投資股份有限公司周柏揚」工作證1張 ⑵商業操作保管條1張（含偽造之「立學投資股份有限公司」及「李玉燕」印文各1枚、「周柏揚」印文1枚）附錄論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-03

CTDM-113-審金訴-158-20241203-1

侵占

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第4823號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告潘又銓上列被告因侵占案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵緝字第5371號），本院判決如下：　　主　文潘又銓犯侵占離本人持有物罪，處罰金新臺幣陸仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、犯罪事實：潘又銓於民國113年1月16日13時31分許，在新北市○○區○○路0段000號臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）執行科所在行政大樓之民眾友善空間，意圖為自己不法之所有，基於侵占離本人持有物之犯意，將邴士謙遺忘而置於撰寫狀紙桌檯上之AirPods第三代耳機1組侵占入己。二、上開犯罪事實，業據被告潘又銓於偵訊時之供承在卷，核與證人即告訴人邴士謙於警詢時之指訴內容相符，並有新北地檢署行政大樓與本院院區及周圍監視影像擷圖、被告騎乘機車道路監視影像擷圖、車輛詳細資料報表附卷可稽。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、核被告所為，係犯刑法第337條之侵占離本人持有物罪。四、爰審酌被告一時貪圖小利，任意侵占離告訴人持有之財物，欠缺尊重他人財產權之觀念，危害社會治安，所為實不足取，應予非難，惟念被告於偵訊時終能坦承犯行，並已匯款賠償告訴人所受損害，有新北地檢署公務電話紀錄單可佐（見偵緝卷第6頁），態度尚可，暨被告犯罪之動機、目的、素行、所侵占財物之價值等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。五、末查，被告侵占之物雖未扣案，惟其業已與告訴人達成和解，並匯款賠償告訴人所受損失，已如上述，若再就其犯罪所得予以宣告沒收、追徵，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之 2第2項之規定不予宣告沒收，附此敘明。六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官陳香君聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　游涵歆上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇宣容中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。

2024-12-02

PCDM-113-簡-4823-20241202-1