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搜尋結果：陳芳瑤

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洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2951號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告廖健良選任辯護人王聖傑律師黃昱凱律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第33978號），本院判決如下：　　主　　文廖健良無罪。　　理　　由一、公訴意旨略以：被告廖健良知悉一般人在正常情況下，得自行申辦金融帳戶使用，且現行金融交易機制便利，金融機構及自動櫃員機廣為設置，若非欲規避查緝、造成金流斷點，並無故使用他人金融帳戶，復委託他人代為提領、轉匯款項之必要，且邇來詐欺集團猖獗，多利用人頭帳戶以規避查緝，而金融帳戶攸關個人債信及資金調度，茍任意提供金融帳戶予他人，並代為轉帳或提領帳戶內款項，該帳戶極易被利用作為詐欺犯罪及洗錢使用，在預見提供金融帳戶予他人使用，並依指示轉帳或前往提款後轉交他人，可能為詐欺取財等財產犯罪，並掩飾或隱匿犯罪所得之去向，而該結果之發生並不違背其本意之情況下，與通訊軟體LINE暱稱「陳韋瑄」之成年人及其他詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由被告於民國112年4月9日前某時，將其所申辦之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之帳戶（下稱本案中信帳戶）資料，提供予本案詐欺集團成員作為人頭帳戶使用。復由本案詐欺集團不詳成員以【附表】所示方式，詐騙告訴人蔡美珠，致其陷於錯誤，於【附表】所示時間，匯款【附表】所示金額至本案中信帳戶，該贓款旋遭轉入其他帳戶。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，刑事訴訟法第154條第2項、第161條第1項分別定有明文。認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即無從為有罪之認定（最高法院76年度台上字第4986號判決要旨參照）。不能證明被告犯罪或其行為不罰者應諭知無罪之判決，此觀刑事訴訟法第30 1條第1項之規定自明。三、公訴意旨認被告涉犯詐欺取財、一般洗錢罪嫌，無非係以起訴書「證據清單及待證事實欄」所載之供述證據及非供述證據（詳如下述），為其主要論據。四、本院諭知無罪之理由：　　訊據被告固坦承有提供本案中信帳戶之帳號予LINE暱稱「陳韋瑄」之人，並於【附表】所示時間以該帳戶收受共新臺幣（下同）20萬元之轉帳，惟堅詞否認有何詐欺取財、一般洗錢犯行，辯稱：我不認識告訴人，我認識的是「陳韋瑄」，是「陳韋瑄」向我買幣等語。辯護人為被告辯護稱：被告於告訴人轉帳至本案中信帳戶時，有從事虛擬貨幣幣商之工作，被告販售虛擬貨幣之對象，為「陳韋瑄」，且被告對於虛擬貨幣之買家均有自己制定買幣流程及進行客戶身分認證，以確保買家之真實身分及避免詐欺、洗錢，告訴人之帳戶均被剪貼為「陳韋瑄」之姓名，使被告誤以為交易對象為「陳韋瑄」，被告對於真實轉帳者為告訴人之情形，無法預見等語。經查：（一）本案無爭議之事實經過：　　　本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員以【附表】所示方式詐騙告訴人，致其陷於錯誤，於【附表】所示時間，轉帳【附表】所示金額至本案中信帳戶，該贓款旋遭轉入其他帳戶，另被告有提供本案中信帳戶之帳號予LINE暱稱「陳韋瑄」之人，並於【附表】所示時間以該帳戶收受共20萬元之轉帳等情，業據被告於警詢、偵查中供述在案，核與證人即告訴人於警詢時所述之情事相符，並有告訴人報案之相關資料：⑴新北市政府警察局土城分局土城派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第671號立卷第87、102—103頁）、⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第671號立卷第104—105頁）、⑶告訴人中國信託銀行帳戶交易明細（第671號立卷第106—117頁）、本案中信帳戶開戶基本資料及交易明細（第671號立卷第15—38頁）、被告提出之：⑴通訊軟體暱稱「陳韋瑄」對話紀錄截圖（第671號立卷第39—78頁）、⑵虛擬貨幣交易明細（第671號立卷第79—81頁）、⑶與「陳韋瑄」交易摘要（第671號立卷第82頁）在卷可稽，以上事實並無疑問。（二）虛擬貨幣交易中主觀犯意之認定標準：　 1、虛擬貨幣固係利用區塊鏈技術公開每筆交易紀錄，然區塊鏈所記載者僅為電子錢包位址，並非記載虛擬貨幣持有人姓名，是虛擬貨幣交易具有匿名之特性，故常遭不肖人士利用作為洗錢之犯罪工具使用，其交易本質上存有高度風險。因此虛擬貨幣交易多半透過具公信力之中央化交易所加以媒合，以避免交易金流來源涉及不法。惟虛擬貨幣交易除透過中央化交易所進行媒合外，亦可透過私人間進行場外交易（Over-The-Counter，簡稱OTC），即直接透過區塊鏈身分驗證及交易方式，而不透過交易所媒介。虛擬貨幣交易者固然未如金融機構，有洗錢防制法第7條所定之客戶身分驗證（Know Your Customer，簡稱KYC）法定程序，惟根據上述虛擬貨幣之匿名特性，虛擬貨幣持有人透過場外交易從事私人間買賣時，應可預見此種金流來源有涉及不法贓款之高度風險，故縱無上述客戶身分驗證之法定義務，仍應做足一定程度之反洗錢措施，否則，即可認定該虛擬貨幣交易者主觀上有縱使交易金流涉及不法贓款，亦不違背其本意之不確定故意。　 2、按虛擬通貨平台及交易業務事業確認客戶身分，應採取㈠以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分。㈡對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並依前目方式辨識及驗證代理人身分。㈢辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。㈣確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的及性質，並視情形，取得相關資訊。又客戶為自然人時，應至少取得客戶之下列資訊，辨識及驗證客戶身分：㈠姓名。㈡官方身分證明文件號碼。㈢出生日期。㈣國籍。㈤戶籍或居住地址，虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第3條第3款、第4款分別定有明文。再按虛擬通貨平台及交易業務事業，係以在國內設立登記者為限，同辦法第2條第1項、第2項亦有明定。惟虛擬貨幣交易實務上，多有以自然人身分從事虛擬貨幣與新臺幣間之交換為事業者（俗稱個人幣商），而個人幣商雖因在國內並無設立登記，故非上開辦法所規範之虛擬通貨平台及交易業務事業，然其仍有義務進行一定程度之客戶身分驗證或執行其他反洗錢措施，否則，即可認定該個人幣商主觀上有縱使交易金流涉及不法贓款，亦不違背其本意之不確定故意。（三）經查：　 1、依卷附112年4月1日之LINE對話紀錄所示，被告在開始與「陳韋瑄」進行交易前，有於112年4月1日對「陳韋瑄」執行KYC程序，要求「陳韋瑄」提出身分證正反面、銀行存摺帳號及戶名、手持身分證及銀行存摺視訊驗證（見本院卷第57頁），而「陳韋瑄」於同日確實有依被告要求，傳送身分證正反面、手持身分證之照片、郵局存摺封面（見本院卷第58─59頁），是被告在開始與「陳韋瑄」進行交易前，有對陳韋瑄完成KYC程序，足堪認定。　 2、其次，依卷附112年4月9日之LINE對話紀錄所示，「陳韋瑄」當日向被告表示欲購買虛擬貨幣後，有傳送銀行帳戶存摺封面，而該存摺封面顯示之戶名為「陳韋瑄」，然帳號則為告訴人之中國信託銀行000000000000號帳號（見本院卷第81─82頁），此顯然足使被告誤認中國信託銀行000 000000000號帳號為「陳韋瑄」之帳戶。被告當日下午3時 43分許有轉出3,194.88顆泰達幣予「陳韋瑄」，有畫面截圖2張附卷可稽（見本院卷第82、97頁），而「陳韋瑄」旋即於當日下午3時53分許傳送中國信託銀行00000000000 0號帳號轉帳10萬元至本案中信帳戶之畫面截圖予被告（見本院卷第83頁），是被告顯有可能誤認告訴人當日下午 3時52分許轉帳至本案中信帳戶之10萬元，係「陳韋瑄」購買虛擬貨幣支付之價金。又「陳韋瑄」於當日下午4時0 3分許，再次傳送中國信託銀行000000000000號帳號轉帳1 0萬元至本案中信帳戶之畫面截圖予被告（見本院卷第83─ 84頁），而被告旋即於當日下午4時03分許再次轉出3,194 .88顆泰達幣予「陳韋瑄」，有畫面截圖2張附卷可稽（見本院卷第84、98頁），是基於上述同一理由，被告顯有可能誤認告訴人當日下午4時02分許轉帳至本案中信帳戶之1 0萬元，同樣係「陳韋瑄」購買虛擬貨幣支付之價金。　 3、再者，經本院依「陳韋瑄」之身分證號碼（見本院卷第58 頁）進行查詢，查得陳韋瑄確有其人（見本院卷第121頁），本院遂依職權傳喚陳韋瑄到庭作證，陳韋瑄於本院審理時證稱：我曾因購買虛擬貨幣被騙過，當時透過交友軟體認識一個人，加了他的LINE，他叫我去下載一個虛擬貨幣的應用程式，曾經有把錢轉出去過，他有教我一步一步去買過一次虛擬貨幣，因為金額不大，所以我沒有報警，但去年有一個基隆的警察局請我去內湖分局做筆錄，警察說有一個人也是跟虛擬貨幣有關的，用我的名字開了很多不同的戶頭，警察有秀給我看，但那些銀行及戶頭我都不知道，本案卷內LINE對話紀錄中的大頭貼是我的照片，但我從來沒有用過這個頭貼，我是照片被盜用，我沒有看過這樣的對話，士檢立字卷第46頁的郵局存摺就是我去內湖分局做筆錄時警察秀給我看的，我還特別跑去我小時候開戶的郵局問一個人可以有幾個郵局帳戶，郵局說一個人一生只能在郵局有一個帳戶，這是我的名字，但戶頭不是我的，我本人沒有在中國信託銀行開戶，士檢立字卷第76頁的照片是我本人，111年底我被騙過一次，金額很大，我有報案，那次是被騙去買期貨，他那時候說要認證身分要拍照，所以我才拍的，這張照片是被詐騙的過程中拍的，士檢立字卷第77頁是我的身分證，我不知道為何別人會有我的身分證等語（見本院卷第157─160頁）。由此觀之，本案詐欺集團確實有可能盜用陳韋瑄之照片作為大頭貼而與被告進行上述對話，再利用不詳修圖方式將告訴人中國信託銀行000000000000號帳戶存摺封面之戶名修改為「陳韋瑄」，使被告在整個過程中始終誤認自己是在與陳韋瑄進行虛擬貨幣交易。　 4、綜觀上情，本案並無充分證據證明被告有提供本案中信帳戶之網路銀行密碼予本案詐欺集團成員，而與本案詐欺集團成員間有詐欺、洗錢之犯意聯絡，且依被告提供之對話紀錄及證人陳韋瑄之證述，被告在對話過程中始終認為自己是在與陳韋瑄進行虛擬貨幣交易，故進而誤認【附表】所示告訴人轉帳共20萬元至本案中信帳戶之款項，均係陳韋瑄支付之虛擬貨幣價金。準此，本案難認被告主觀上已可預見告訴人轉帳至本案中信帳戶之20萬元款項為詐欺犯罪之贓款，而有詐欺、洗錢之不確定故意。五、綜上所述，勾稽檢察官所舉之各項證據，本院對於被告有無詐欺取財、一般洗錢之主觀犯意，無法形成毫無合理懷疑之確信心證，故依刑事訴訟無罪推定、嚴格證明之證據法則，應認檢察官不能證明被告犯罪，本院自應為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官陳信郎提起公訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　陳盈睿以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳芳瑤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日【附表】編號被害人詐騙方式轉帳時間轉帳金額轉入帳戶 1 蔡美珠（提告）假投資 ①112年4月9日下午3時52分許 ②112年4月9日下午4時02分許 ①10萬元 ②10萬元本案中信帳戶

2025-03-20

TCDM-113-金訴-2951-20250320-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第379號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告盧遠珍上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第394 21號），本院判決如下：　　主　　文盧遠珍共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、盧遠珍於民國111年3月上旬某日起，透過社群媒體臉書及通訊軟體LINE與暱稱「陳嵐」（真實姓名、年籍不詳）之人聯繫，經「陳嵐」告知需提供個人金融機構帳戶以供匯入款項，再依指示將該款項提領後轉入指定帳戶，盧遠珍知悉金融帳戶屬個人理財之重要工具，為個人財產、信用之表徵，依其智識程度、社會生活經驗，可預見若提供個人金融帳戶予真實身分不詳之人，該帳戶極可能遭利用作為收取贓款之人頭帳戶，且依指示將來路不明之款項提領後後轉入指定帳戶，甚有可能在製造金流斷點，竟仍不違背其本意，與「陳嵐」共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由盧遠珍將其名下臺灣土地銀行帳號000-000000 000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料以LINE傳送予「陳嵐」，再由「陳嵐」所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）不詳成員於111年3月中旬某日，向阮翠梅佯稱：韓國友人運輸包裹需要費用云云，致阮翠梅陷於錯誤，依指示於111年5月4日下午1時27分許，以現金匯款之方式將新臺幣（下同）5萬85 00元匯至本案帳戶，復由盧遠珍依「陳嵐」指示於111年5月 5日凌晨3時7分許，以自動櫃員機提領5萬9000元，再將之存入比特幣機，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得之去向。二、案經阮翠梅訴由臺中市政府警察局豐原分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業經被告盧遠珍於本院審理時坦承不諱（見本院卷第38頁），核與證人即告訴人阮翠梅於警詢時所述相符，並有告訴人報案相關資料：⑴雲林縣警察局西螺分局和心派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第29—31、45、51—53頁）、⑵雲林縣西螺鎮農會匯款回條1張（偵卷第49頁）、本案帳戶開戶基本資料及交易明細（偵卷第57—61頁）、被告提出之臺中市政府警察局豐原分局合作派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（偵卷第63—67頁）在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，堪予採信。準此，本案事證明確，被告之犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑及沒收：（一）變更起訴法條：　　　公訴意旨固認被告本案行為構成刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財。惟依被告於警詢時供述之情詞（見偵卷第19─21頁），本案與被告對應之共犯始終僅有「陳嵐」一人，查無證據證明被告主觀上知悉「陳嵐」背後另有其人，故難認被告對於「三人以上」之加重要件有所認識，是本案僅能論以刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，此與公訴意旨所稱三人以上共同詐欺取財之基本社會事實同一，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。（二）洗錢防制法之新舊法比較：　 1、按比較新舊法時，應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113 年度台上字第3112號判決要旨參照）。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係10 5年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，是修正後洗錢防制法刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，自亦應列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第3147號判決要旨參照）。　 2、被告本案行為後，洗錢防制法業經二度修正：　　⑴112年6月14日、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，嗣於113年7月31日修正後，條次已挪移至同法第19 條，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。　　⑵112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，嗣於 112年6月14日修正後，規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，後於113年7月31日修正後，條次已挪移至同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　 3、舊法、中間法洗錢防制法第14條第1項之最重本刑固均為有期徒刑7年，然本案涉及之前置犯罪為刑法第339條第1 項之詐欺取財罪，其最重本刑僅為有期徒刑5年，依舊法、中間法洗錢防制法第14條第3項之科刑限制，適用舊法、中間法之洗錢防制法第14條第1項時，量刑上限乃為有期徒刑5年，故原本量刑範圍為有期徒刑2月至5年。其次，被告於偵查中就本案主要事實予以坦承，符合偵查中自白，並於本院審理時自白犯行，得依舊法、中間法之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。經減輕後，舊法、中間法之洗錢防制法第14條第1項在本案之量刑範圍為有期徒刑1月至4年11月（註：此說稱為「先封鎖再減輕」，即先依修正前洗錢防制法第14條第3項將量刑上限封鎖為5年以下，再依偵審自白之規定將該上限減為4年11月，臺灣高等法院臺中分院114年度原金上訴字第3號判決便採此說；惟目前實務上有不同見解，稱為「先減輕再封鎖」，即先依偵審自白之規定將最重本刑7年減輕為6月11月，再依修正前洗錢防制法第14條第3項將量刑上限封鎖為5年以下，臺灣高等法院臺中分院113年度金上訴字第1594號判決便採此說）。　 4、被告洗錢之金額為5萬8500元，未達1億元，其行為在113 年7月31日修正後應適用洗錢防制法第19條第1項後段論處，其法定刑為有期徒刑6月至5年。其次，被告於偵查中及本院審理時均自白犯行，已如前述，且並無犯罪所得，得依新法之洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。經減輕後，新法之洗錢防制法第19條第1項後段在本案之量刑範圍為有期徒刑3月至4年11月。　 5、準此，經綜合比較舊法、中間法、新法後，中間法、修正後之規定均非較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用犯罪行為時即112年6月14日修正前之規定論處。（三）論罪：　　　　 1、核被告所為，係犯：⑴刑法第339條第1項之詐欺取財罪、⑵ 112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　 2、被告與「陳嵐」就以上犯行有犯意聯絡及行為分擔，均為刑法第28條之共同正犯。（四）罪數：　　　被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之一般洗錢罪處斷。（五）刑之加重、減輕事由：　　　被告於偵查中及本院審理時均自白犯罪，應依112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。（六）量刑：　　　爰審酌被告為智慮健全、具有一般社會生活經驗之人，竟任意提供本案帳戶予本案詐欺集團，以遂行詐欺取財、一般洗錢犯罪，並依指示提領贓款後存入比特幣機，不僅助長詐騙風氣，更使真正犯罪者得以隱匿身分，並增加執法機關查緝贓款流向之難度，所為殊不可取；兼衡告訴人遭詐騙之金額為5萬8500元；並考量被告迄今仍未與告訴人達成和解，賠償其損失；且依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，被告先前已有前案紀錄，素行不佳；惟念及被告犯後坦承犯行，尚知悔悟；又被告並未因本次犯行取得任何利益；另被告於本案擔任之角色乃提供人頭帳戶及提領贓款，非親自施詐者；暨被告自述之教育程度、職業收入、家庭經濟狀況（見本院卷第38頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。（七）沒收：　 1、犯罪所得沒收：　　　被告固有將本案帳戶提供予本案詐欺集團以遂行詐欺取財及一般洗錢犯行，惟被告於偵查中、本院審理時均否認有收到報酬（見偵卷第96頁、本院卷第38頁），而本案亦查無證據證明被告有因提供本案帳戶而獲取任何積極、消極利益，自無從宣告犯罪所得之沒收或追徵。　 2、洗錢防制法第25條第1項部分：　　　依本案帳戶交易明細（見偵卷第61頁）及被告於偵查中之供述（見偵卷第96頁），告訴人匯款至本案帳戶之贓款已遭被告領出後存入比特幣機，不在被告實際掌控中，被告就本案洗錢犯行掩飾、隱匿之財物並未取得所有權或處分權，若仍依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官侯詠琪提起公訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　陳盈睿以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳芳瑤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-20

TCDM-114-金訴-379-20250320-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3552號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李易峻上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第557 0號），本院判決如下：　　主　　文李易峻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、李易峻自民國111年5月30日起至同年8月30日止，雇用黃廉竣（涉犯幫助洗錢部分業經臺灣高等法院臺南分院113年度金上訴字第353號判刑確定）在址設臺中市○區○○街000號1樓之「騏銘電腦貿易企業有限公司」工作。李易峻與「小虎」、「亞氏○」及其所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由李易峻先於111年10月9日下午某時許，以林子翔（無證據證明知情）之門號0000000000號手機聯繫黃廉竣，向黃廉竣表示欲借用其名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）之存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行代號及密碼，並要求黃廉竣前來臺中市交付之，黃廉竣遂於同日晚間11時許搭乘客運前往臺中朝馬站交付上開資料予李易峻，其後李易峻於111年10月1 3日將本案中信帳戶資料返還黃廉竣，並以至桃園市協助處理文書資料，7日可獲得新臺幣（下同）5萬元之對價，指示黃廉竣於同日下午1時許攜帶本案中信帳戶資料，搭乘高鐵前往高鐵桃園站，抵達後再搭乘黃詩程駕駛之自用小客車，並在車上將本案中信帳戶資料交付黃詩程、蔡益翔，再由蔡益翔轉交本案詐欺集團成員。嗣本案詐欺集團成員取得本案中信帳戶資料後，向李芃萱佯稱：投資虛擬貨幣可獲利云云，致李芃萱陷於錯誤，分別於111年10月24日下午1時52分、同日下午1時53分，各轉帳5萬元、5萬元至本案中信帳戶，該贓款旋遭本案詐欺集團成員轉出一空，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得之去向。二、案經李芃萱訴由臺中市政府警察局第一分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力部分：　　本案被告以外之人於審判外之書面陳述，業經當事人於審判程序表示同意有證據能力（見本院卷第133頁），復經本院審酌該書面陳述作成時之情況，認為適當，故依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，皆有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告李易峻固坦承有以林子翔之手機與證人黃廉竣聯繫之事實，惟矢口否認有何三人以上共同詐欺取財、一般洗錢犯行，辯稱：是「阿強」向證人黃廉竣索取本案中信帳戶資料，我只是代為聯繫云云。經查：（一）本案無爭議之事實經過：　　　本案詐欺集團成員取得本案中信帳戶資料後，向告訴人李芃萱佯稱：投資虛擬貨幣可獲利云云，致告訴人因而陷於錯誤，依指示分別於111年10月24日下午1時52分、同日下午1時53分，各轉帳5萬元、5萬元至本案中信帳戶內，該贓款旋遭本案詐欺集團成員轉出一空乙節，業經證人即告訴人李芃萱於警詢時證述在案（第5570號偵卷第33—37頁），復有告訴人遭詐騙報案資料：⑴臺中市政府警察局第六分局市政派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第 5570號偵卷第41—43頁）、⑵網路銀行轉帳成功畫面截圖2 張（第5570號偵卷第175頁）、⑶通訊軟體LINE對話紀錄畫面截圖（第5570號偵卷第167、170頁）、本案中信帳戶基本資料及交易明細（第5570號偵卷第39頁、第69—72頁）在卷可稽，以上事實並無疑問。（二）關於被告是否有為本案詐欺集團向證人黃廉竣索取本案中信帳戶資料，被告雖以前詞置辯，惟查：　 1、證人黃廉竣於警詢時陳稱：111年10月9日下午3時許，我在住家接到我前老闆即被告的電話，他用我前同事林子翔的手機打給我，稱想借我的本案中信帳戶帳本及信用卡做使用，因我前公司是騏銘電腦貿易公司，我以為被告要拿去做比特幣買賣使用，故下午4時許我至麻豆轉運站搭乘客運至臺中朝馬站，晚間7時許我到達臺中朝馬站，被告一直到晚間11時許才開著一輛綠色廂型車來載我，當時車上還有林子翔，我上車後就先把我本案中信帳戶的帳本和信用卡交付給被告，後被告跟我說他在桃園有開一間分公司，希望我到桃園分公司幫他處理文書資料，還稱我只要去7天就好，會有5萬元的酬勞，當時我在車上拒絕他，被告還問我為什麼沒有帶雙證件，他稱是住宿需要使用，我們到達麒銘電腦貿易公司後，被告叫我騎公司機車至臺中市太平區一間分租套房稍做休息，111年10月10日我打電話給被告稱我想回臺南，但被告拒絕我，直至晚間11時許我打電話詢問老闆娘楊濰語為什麼被告還沒載我去坐車，她稱先幫我聯絡被告，後又說被告快到了，後被告打給我說要我先回臺南拿雙證件，我於111年10月11日早上搭客運回臺南拿雙證件後，又於當日晚間7時許到達臺中市東區東協廣場9樓包廂網咖休息，於111年10月12日上午10時許我至騏銘電腦貿易公司找被告，因為我只帶健保卡，被告叫林子翔載我去戶政事務所申辦1張新的身分證，申辦完成後我將證件交付給被告，他指示我回臺中市東區東協廣場9樓包廂網咖休息，111年10月13日被告將我的雙證件交還給我，要我到達桃園高鐵站後交付給他的朋友，被告叫林子翔載我去臺中高鐵站搭乘下午1時的班次至桃園高鐵站，我到達桃園高鐵站後有2位不明男子詢問我是否為「白峻龍」的朋友，且和我要我的雙證件，我交付給他們後，他們帶我去中壢火車站後站一間賓士旅館，111年10 月14日至16日他們又帶我去桃園市大溪區歐堡汽車旅館， 111年10月17日下午他們帶我去臺北市某間中國信託分行申辦外幣約定轉帳功能，並要我和行員謊稱是和表兄弟投資比特幣作為使用，申辦好後他們載我回桃園大溪區孔雀大旅社，111年10月18日凌晨2時許他們叫我起床稱有其他人要接送我至其他地方，並將我的雙證件、本案中信帳戶帳本及信用卡交還給我，要我轉交給載我的人，我一上車後，當時車上有2人，他們要我交出我的雙證件、本案中信帳戶帳本、信用卡及手機，他們將我的手機關機，我想要要回我的手機但對方拒絕，且路途中我被矇著眼睛，不曉得被載至何處，過程中我一直被載至不同地方，最後1 次我只記得我被載去苗栗縣銅鑼鄉，當時我才知道我被被告賣去當人頭帳戶，111年10月27日晚間11時許他們將我載至新竹市竹北區，將我丟包在不明道路，他們有將我的手機還我，但我的雙證件、本案中信帳戶帳本及信用卡還在他們那邊，我就先連絡我的父母親至新竹市竹北區來載我返家等語（見警5卷第79─81頁）。　 2、證人黃廉竣復於偵查中陳稱：我111年5月30日至111年8月 30日任職於騏銘電腦貿易公司，主要負責打雜工作，111 年10月9日下午3、4時許，被告說要我的本案中信帳戶及提款卡，他要做使用，但沒有說用途，我自己猜他自己要做比特幣買賣使用，當天我就搭車到臺中朝馬站將我本案中信帳戶存摺、提款卡及密碼、網銀帳密一起交給被告，在場還有一位我前同事林子翔，被告當時開車載我回公司，並在車上跟我說要我去桃園幫公司做文書工作，並會給我薪水，但我拒絕他，可是他還是要求我上去，我就留在臺中住在網咖一晚，111年10月11日就回臺南家裡，被告要求我帶雙證件去臺中，我與我父親討論後覺得不妥，我打電話給被告，就再次拒絕他，但被告要求我一定要去桃園，不然要求我還5萬元，我也不知為何我要還5萬元，後來被告向我父親保證不是非法的事情，我才同意上去，我隔天帶著健保卡到臺中找被告，被告要求我去臺中市東區戶政事務所補發身分證，111年10月13日中午他找人帶我去臺中高鐵站搭車到桃園高鐵站，車票是被告拿錢給林子祥去幫我買的，我到桃園後，有2個人問我是否為被告的朋友，我就跟他們走，他們就帶我去中壢火車站後站賓士旅館住1晚，隔天就到歐堡汽車旅館住4晚，我都是住在裡面，他們不讓我出去，但我手機還可以跟我家人聯絡，11 1年10月17日他們帶我去臺北某中國信託分行開通外幣轉帳功能，當日又到桃園大溪住孔雀旅館，111年10月18日凌晨有一批人把我叫醒並把我手機、雙證件及本案中信帳戶存摺、提款卡及密碼及網路帳密沒收等語（見南檢第31 733號偵卷第30─31頁）。　 3、證人黃廉竣以上證詞，有補領國民身分證申請書（見警7 卷第39頁）、證人黃廉竣門號0000000000號手機之通聯記錄（見南檢第31733號偵卷第283頁）加以佐證。又林子翔於偵查中以證人身分證稱：0000000000這支門號是我申辦使用，申請人及使用人都是我，證人黃廉竣以前是我同事，111年10月9日至同年10月14日間我與被告在一起，被告拿我的手機打給證人黃廉竣等語（見南檢第31733號偵卷第288頁）。依上開門號0000000000號手機之通聯記錄所示，自111年10月9日起至同年10月14日止，證人黃廉竣該手機與林子翔之門號0000000000號手機有高達20通通話紀錄，其中通話秒數最高之3通分別為753秒、711秒、340秒（見南檢第31733號偵卷第283頁）。由此觀之，被告於上開期間有持林子翔之手機與證人黃廉竣密集通話，且通話內容不乏時間甚長者，倘若被告僅係代證人黃廉竣與「阿強」進行聯繫，被告只須提供「阿強」之聯絡方式給證人黃廉竣即可，殊難想像何以被告須親自與證人黃廉竣密集進行數次長時間之通話？可見本案係由被告本人向證人黃廉竣索取本案中信帳戶，並持續聯絡交付帳戶之相關事宜。　 4、證人黃廉竣之父親黃聖育於警詢時陳稱：111年10月8日我接到兒子電話說要去臺中，因為桃園要開分公司，老闆請他過去處理一些文書，他就自己搭車過去臺中，111年10 月11日證人黃廉竣有回到住家拿衣服，他說要先回臺中，當天我有電話跟他聯絡，他說人還在臺中，桃園的公司還沒弄好，111年10月13日他電話跟我聯絡說人在桃園，第1 天是住在桃園火車站附近的旅館，後來就過去入住歐堡汽車旅館，我們每天都有保持聯絡，我兒子說旁邊都有人在監看他的行動，平常我跟我兒子聯繫時都會聊很久，那段時間他都匆匆忙忙講完電話就掛斷了，直到111年10月17 日下午4時50分我還有跟我兒子聯絡，後來111年10月18日就無法聯繫上等語（見南檢第31733號偵卷第89頁），以上事實並有受理調查筆錄、失蹤人口系統資料報表在卷可佐（見南檢第31733號偵卷第93─101頁）。　 5、觀諸證人黃廉竣於偵查中所提證人黃聖育與被告之手機簡訊截圖（見南檢第31733號偵卷第267─271頁），證人黃聖育向被告表示「請再傳一次，無法讀取」，被告乃傳送對話紀錄截圖2張給證人黃聖育，證人黃聖育則回覆「收到，謝謝」，嗣證人黃聖育又於111年10月20日、同年10月2 7日兩度拜託被告請證人黃廉竣與家人聯繫。而參諸上開對話紀錄截圖2張（見南檢第31733號偵卷第273─275頁），其所屬群組之名稱為「飛上天」，其中「小虎」於111 年10月17日表示「請問約定帳號綁好了嗎？」，亞氏○回覆「晚上會綁好」，「小虎」表示「好，那明天要約幾點」，嗣對話紀錄截圖者於翌日即111年10月18日詢問「虎哥，人有聽話嗎」，「小虎」回覆「有喔，很聽話，昨天才剛幫他辦好所有東西」，對話紀錄截圖者表示「虎哥如果有時間可以請他打給他家人嗎，報個平安」。由此以觀，證人黃聖育在與證人黃廉竣失聯後，始終係向被告尋求聯繫，而被告亦有傳送本案詐欺集團之群組對話紀錄截圖 2張給證人黃聖育，證明證人黃廉竣目前平安無事，堪認被告自己即為上開對話紀錄截圖者，是被告屬於本案詐欺集團群組之一員，應無疑問。被告雖辯稱上開對話紀錄截圖2張係「阿強」所傳送云云（見本院卷第138頁），然同前所述，倘若本案真正幕後主使者為「阿強」，被告僅須提供「阿強」之聯絡方式給證人黃聖育即可，殊難想像被告何須親自積極代為聯繫、轉達，是被告所辯難以採信。　 6、被告雖提出臉書對話紀錄2份（見本院卷第83─109頁、第1 41─219頁），以證明證人黃廉竣係將本案中信帳戶交予「阿強」云云。惟查，證人黃廉竣於上開對話中僅向被告表示「那麼講講你在車上說強哥要借我中國信託帳戶使用的事情好了，強哥根本沒有說要借吧？」（見本院卷第83頁），此節顯然無法證明被告所辯屬實，另上開對話過程中，對話人員雖有數次提到「強哥」，然均無法證明本案係由「阿強」向證人黃廉竣索取本案中信帳戶。綜觀上情，證人黃廉竣於警詢時、偵查中證稱本案始終係被告向其索取本案中信帳戶供本案詐欺集團使用乙節，與以上諸多客觀事證均屬相符，堪予採信，而被告辯稱本案係「阿強」向證人黃廉竣索取本案中信帳戶云云，則乏佐證，不能採信。（三）綜上所述，本案事證明確，被告之犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑及沒收：（一）論罪：　 1、按比較新舊法時，應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113 年度台上字第3112號判決要旨參照）。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係10 5年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，是修正後洗錢防制法刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，自亦應列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第3147號判決要旨參照）。　 2、被告本案行為後，洗錢防制法業經二度修正：　　⑴112年6月14日、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，嗣於113年7月31日修正後，條次已挪移至同法第19 條，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。　　⑵112年6月14日、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1 項之最重本刑均為有期徒刑7年，且本案涉及之前置犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其最重本刑亦為有期徒刑7年，故不適用112年6月14日、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑限制，是修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑範圍為有期徒刑2月至7年。其次，被告本案洗錢之金額共10萬元，未達1億元，其行為在113年7月31日修正後應適用洗錢防制法第19條第1項後段論處。113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定刑為有期徒刑6月至5年，是依刑法第35條第1、2項規定，經綜合比較舊法、中間法、新法後，113年7月31日修正後之規定較有利於被告，是依刑法第2條第1項後段規定，本案應適用113年7月31日修正後之規定論處。　 3、核被告所為，係犯：⑴刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、⑵洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　 4、被告與「小虎」、「亞氏○」及本案詐欺集團其他成員就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，均為刑法第28條之共同正犯。（二）罪數：　　　被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。（三）量刑：　　　爰審酌被為本案詐欺集團擔任「取簿手」，指示證人黃廉竣交付本案中信帳戶予本案詐欺集團成員，作為遂行詐欺犯罪收取贓款之人頭帳戶，不僅破壞市場交易信賴關係、社會治安與金融秩序，更助長詐欺風氣之興盛，所為應值非難；兼衡告訴人遭詐騙之金額共10萬元；並考量被告迄今未與告訴人達成和解，賠償其損失；且被告犯後否認犯行，犯後態度不佳；另依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，被告先前已有前案紀錄，素行不佳；惟念及被告並非親自對告訴人施用詐術之人；暨被告自述之教育程度、職業收入、家庭經濟狀況（見本院卷第139頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。（四）沒收：　 1、犯罪所得沒收：　　　本案查無證據證明被告有實際取得犯罪所得，自無從宣告犯罪所得之沒收或追徵。　 2、洗錢防制法第25條第1項：　　　依本案中信帳戶之交易明細所示（見中檢第5570號偵卷第 71頁），告訴人轉帳至本案中信帳戶之贓款共10萬元已遭轉出，不在被告之實際掌控中，被告就本案洗錢犯行掩飾、隱匿之財物並未取得所有權或處分權，若仍依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蕭擁溱提起公訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　陳盈睿以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳芳瑤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

TCDM-113-金訴-3552-20250320-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第419號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳智隆上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第3 023號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文陳智隆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之現儲憑證收據壹張，沒收；未扣案之犯罪所得，應追徵其價額新臺幣拾萬元。　　犯罪事實一、陳智隆於民國112年10月22日前某時許，加入鄭煒錡、吳杰良（鄭煒錡、吳杰良業經檢察官另案起訴）、通訊軟體Tele gram暱稱「小黑」、「LEE」、「倩南」、「紅猴」（真實姓名年籍均不詳）之人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，陳智隆涉犯組織犯罪防制條例部分前經檢察官起訴，不在本案起訴範圍），擔任面交車手之工作。陳智隆與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢之犯意聯絡，先由通訊軟體LINE暱稱「月券力口」、「 Ms宇芯」、「Jordon東」假冒投資老師、投資助理、投資客，向程婉容佯稱：可經由「BAE TF」應用程式投資獲利云云，致程婉容因而陷於錯誤，向LINE暱稱「Vip線上客服NO.10 22」表示希望入金，而相約於112年10月22日上午9時34分許，在址設臺中市○○區○○路0段000號之統一超商民生路門市面交款項，再由陳智隆假冒「必貝證券公司台灣分部」專員「蔡明柏」，配戴「蔡明柏」之識別證，並持吳杰良所偽造、蓋有「必貝證券公司台灣分部」、「蔡明柏」印文之「現儲憑證收據」，於上開時間前往上址向程婉容收取新臺幣（下同）30萬元而行使之，足生損害於「蔡明柏」、程婉容，陳智隆收到贓款30萬元後復將之轉交本案詐欺集團不詳上手，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得之去向。二、案經程婉容訴由臺中市政府警察局大雅分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告陳智隆於本院準備程序及審理時均坦承不諱（見本院卷第93、103頁），核與證人即告訴人程婉容於警詢時、共同被告吳杰良於警詢及偵查中所述之情節相符，並有臺中市政府警察局大雅分局馬岡派出所113年3月 31日員警職務報告（偵卷第95—97頁）、告訴人報案相關資料：⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（偵卷第213—214頁、第239—2 41頁）、⑵112年10月22日現儲憑證收據1張《收款公司蓋印：「必貝證券公司台灣分部」印文、經辦人員簽章：「蔡明柏」印文》（偵卷第131頁，同卷第167頁）、⑶集管信託契約畫面截圖（偵卷第133—135頁）⑷「BAETF」應用程式畫面截圖（偵卷第135—137頁）、112年10月22日上午9時30分起至同日上午9時40分許臺中市○○區○○路0段巷000號統一超商民生路門市監視器錄影畫面截圖（偵卷第161—167頁）、臺中市政府警察局大雅分局扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據【受執行人：告訴人程婉容，執行時、地：112年11月18日下午1 時30分、馬岡派出所，扣押物品：現金憑儲收據2張（112年 10月22日、112年11月1日之現儲憑證收據各1張）】（偵卷第143—151頁）、扣押物品照片2張（偵卷第131頁，同卷第1 67頁）、勘察採證同意書（偵卷第153頁）、內政部警政署刑事警察局113年1月12日刑紋字第1136004514號鑑定書（偵卷第189—191頁）、臺中市政府警察局大雅分局證物採驗報告（偵卷第195—208頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表暨真實姓名對照表《告訴人程婉容指認被告陳智隆》（偵卷第157—160 頁）在卷可稽，足認被告之自白與事實相符。準此，本案事證明確，被告之犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑及沒收：（一）論罪：　 1、洗錢防制法之新舊法比較：　　⑴按比較新舊法時，應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113 年度台上字第3112號判決要旨參照）。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係10 5年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，是修正後洗錢防制法刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，自亦應列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第3147號判決要旨參照）。　　⑵被告本案行為後，原洗錢防制法第14條已於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，條次並挪移至同法第19條。查修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第 19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。　　⑶另原洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，嗣於113年7月31 日修正後，條次已挪移至同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　　⑷修正前洗錢防制法第14條第1項之最重本刑為有期徒刑7年，而本案涉及之前置犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其最重本刑亦為有期徒刑7年，是修正前洗錢防制法第14條第1項在本案並無同條第3項之科刑限制。其次，被告於偵查及審判中均自白犯行，然有犯罪所得未繳回，其得適用修正前洗錢防制法第16條第 2項規定減輕其刑，不得適用修正後洗錢防制法第23條第3 項前段規定減輕其刑。是本案於修正前之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下。　　⑸被告本案洗錢之金額為30萬元，未達1億元，在修正後應適用洗錢防制法第19條第1項後段論處。修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定刑為有期徒刑6月以上、5年以下，又依上述說明，被告並無修正後洗錢防制法第23條第3 項前段之適用，故洗錢防制法第19條第1項後段在本案之處斷刑範圍即為有期徒刑6月以上、5年以下。準此，依刑法第35條第1、2項之規定，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段較有利於被告，故依刑法第2條第1項後段規定，本案應適用113年7月31日修正後之規定論處。　2、被告於本院審理時供稱其向告訴人收取贓款時有配戴「蔡明柏」之識別證（見本院卷第104頁），足見被告另有行使偽造特種文書之犯行，公訴意旨雖未敘明被告出示上開識別證之犯行，並漏未援引刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪名，然此與起訴之犯罪事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，且經本院當庭告知罪名（本院卷第105頁），無礙被告防禦權之行使，本院自得一併審理。　3、核被告所為，均係犯：⑴刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、⑵刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、⑶刑法第339條之4第第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、⑷洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　4、被告與共同被告吳杰良及本案詐欺集團其他成員間就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以刑法第28條之共同正犯。（二）罪數：　　　1、共同被告吳杰良偽造私文書、偽造特種文書後，復由被告持以行使，其等偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　2、被告係一行為同時觸犯上開4罪，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。（三）刑之加重、減輕事由：　 1、累犯部分：　　⑴被告前於110年間因涉犯贓物等罪，經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑3月確定，後於111年4月15日徒刑執行完畢出監，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。被告於上開有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，固為刑法第47條第1項之累犯。　　⑵然本院審酌上開執行完畢之前案與本案罪質不同，且前案執行完畢之時點距離本案犯行已有相當間隔，若仍加重其刑，恐有罪刑不相當之疑慮，爰參酌司法院釋字第775號解釋之意旨，不予加重。　 2、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段部分：　　　被告固於偵查及審判中均自白犯行，然其有犯罪所得而並未繳回，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。（四）量刑：　　　爰審酌被告不依循正途獲取收入，為求迅速獲利，竟參與本案詐欺集團，擔任面交車手收取贓款，危害經濟秩序及社會治安，助長詐騙集團之猖獗，導致檢警難以追緝隱身幕後之犯罪者，並製造金流斷點，所為殊不可取；兼衡告訴人受騙之金額高達30萬元，犯罪所生實害不低；並考量被告迄今未與告訴人達成和解，賠償其損失；且被告除三人以上共同詐欺取財犯行外，尚有一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，雖因想像競合關係而裁判上從一重處斷，然量刑時仍應予以考量；又被告本案有獲取犯罪所得（詳如下述）；惟念及被告於本案詐欺集團僅擔任出面收取贓款之下游角色，相較於位居主要指揮者或獲利者之集團成員，可責性較輕；另被告犯後自白犯行，並未爭辯；暨被告自述之教育程度、職業收入、家庭經濟狀況（見本院卷第105頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分均諭知罰金易服勞役之折算標準。（五）沒收：　1、犯罪物沒收：　　⑴扣案之「現儲憑據收據」1張，為供被告本案犯行所用之物，無論是否屬於被告與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又本院已就上開偽造之私文書全部宣告沒收，自毋庸再就收據上偽造之「必貝證券公司台灣分部」、「蔡明柏」印文宣告沒收。　　⑵被告行使之「蔡明柏」識別證1張，固為供被告犯本案犯行所用之物，然未據扣案，且查無證據證明現仍存在，茲審酌該偽造之識別證僅屬事先以電腦列印，取得容易、替代性高，宣告沒收欠缺刑法上之重要性，所能達成預防犯罪之效果有限，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　2、犯罪所得沒收：　　　被告於偵查中供稱：我欠「小黑」10、20萬元的債務，他說這次我幫他完成，就當作我欠的錢不用還等語（見偵緝卷第155頁），此債務免除為被告本案犯行之犯罪所得，尚未扣案，且無法以原物進行沒收，故應依刑法第38條之 1第3項規定，宣告追徵其價額10萬元。　3、洗錢防制法第25條第1項部分：　　　被告向告訴人收取之贓款30萬元，固為其洗錢犯行掩飾、隱匿之財物，然被告於偵查中供稱已將該贓款放置在指定地點（見偵緝卷第157頁），該贓款不在被告之實際掌控中，若仍依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官翁嘉隆提起公訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　陳盈睿以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳芳瑤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

TCDM-114-金訴-419-20250320-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第535號原告阮翠梅被告盧遠珍上列被告因詐欺等案件（114年度金訴字第379號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因案情繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 20 日刑事第六庭審判長法官王靖茹法官陳怡瑾法官陳盈睿上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官陳芳瑤中華民國 114 年 3 月 20 日

2025-03-20

TCDM-114-附民-535-20250320-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第214號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林志龍白韋聖（另案於法務部○○○○○○○○○執行上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8 520號），因被告等於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文一、林志龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之「國票綜合證券股份有限公司」收據壹張、「國票綜合證券朱翔昇外派專員」識別證壹個，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟參佰柒拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、白韋聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、林志龍、白韋聖與綽號「春風衛生紙」、「緬甸貓」、「雲雲」等人（真實姓名年籍均不詳）及其等所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由林志龍擔任面交車手，由白韋聖擔任安排車手住宿之工作。嗣本案詐欺集團不詳成員於民國 112年3月15日某時，透通訊軟體LINE將江春蘭加為好友及加入群組，對江春蘭佯稱：可在「國票超YA」交易平臺上開設帳號投資，獲利可期云云，致江春蘭陷於錯誤，與本案詐欺集團成員相約面交款項，白韋聖遂依「緬甸貓」指示交付工作機予林志龍，並安排林志龍於北上面交前居住在本案詐欺集團指定之汽車旅館，林志龍再依「春風衛生紙」指示，於 112年6月28日下午5時35分許，配戴偽造之「國票綜合證券朱翔昇外派專員」識別證，前往臺中市○○區○○巷00號，向江春蘭收取新臺幣（下同）49萬元，並將偽造之「國票綜合證券股份有限公司收據」交付江春蘭而行使之，足生損害於「國票綜合證券股份有限公司」及江春蘭，而林志龍收到上開 49萬元後，便將之轉交本案詐欺集團上手，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得之去向。二、案經江春蘭訴由臺中市政府警察局第四分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告2人於警詢時、偵查中、本院準備程序中及審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人江春蘭於警詢時所述之情節相符，並有員警職務報告（偵卷第59—60頁）、告訴人報案相關資料：⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第107—108頁）、⑵國票綜合證券股份有限公司 112年6月28日收據1張（偵卷第111頁）、⑶國票綜合證券朱翔昇外派專員識別證之照片（偵卷第111頁）、112年6月28 日下午5時18分、5時35分臺中市○○區○○巷00號監視器錄影畫面截圖各1張（偵卷第109頁）、取款車手比對相片2張（偵卷第113頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表暨真實姓名對照表：⑴ 共同被告王豪恩指認被告林志龍、白韋聖部分（偵卷第75—7 9頁）、⑵被告白韋聖指認被告林志龍、共同被告王豪恩部分（偵卷第89—93頁）、⑶告訴人指認被告林志龍為向其取款之人（偵卷第101—105頁）在卷可稽，足認被告2人之自白均與事實相符。準此，本案事證明確，被告2人之犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑及沒收：（一）論罪：　 1、洗錢防制法之新舊法比較：　　⑴按比較新舊法時，應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113 年度台上字第3112號判決要旨參照）。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係10 5年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，是修正後洗錢防制法刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，自亦應列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第3147號判決要旨參照）。　　⑵被告2人行為後，原洗錢防制法第14條已於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，條次並挪移至同法第19條。查修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19 條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。　　⑶另原洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，嗣於113年7月31 日修正後，條次已挪移至同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　　⑷修正前洗錢防制法第14條第1項之最重本刑為有期徒刑7年，而本案涉及之前置犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其最重本刑亦為有期徒刑7年，是修正前洗錢防制法第14條第1項在本案並無同條第3項之科刑限制。其次，被告白韋聖於偵查及審判中均自白犯行，且並無犯罪所得，無論修正前或修正後，均得依自白減刑之規定減輕其刑；被告林志龍固於偵查及審判中均自白犯行，然有犯罪所得未繳回，其僅得依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，不得依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。是被告2人於修正前之處斷刑範圍均為有期徒刑1月以上、6年11月以下。　　⑸被告2人洗錢之金額為49萬元，未達1億元，在修正後應適用洗錢防制法第19條第1項後段論處。修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定刑為有期徒刑6月以上、5年以下，又依上述說明，被告白韋聖得適用修正後洗錢防制法第 23條第3項前段減刑，是其修正後之處斷刑範圍為有期徒刑3月以上、4年11月以下；被告林志龍並無修正後洗錢防制法第23條第3項前段之適用，是其修正後之處斷刑範圍為有期徒刑6月以上、5年以下。準此，依刑法第35條第1 、2項規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段均較有利於被告2人，故依刑法第2條第1項後段規定，被告2人應均適用113年7月31日修正後之規定論處。　2、依卷附照片，被告林志龍有出示「國票綜合證券朱翔昇外派專員」之識別證予告訴人（見偵卷第111頁），足見被告林志龍另有行使偽造特種文書之犯行，公訴意旨雖未敘及被告林志龍出示上開識別證之犯行，並漏未援引刑法第 216條、第212條之行使偽造特種文書罪名，然此與起訴之犯罪事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，且經本院當庭告知罪名（本院卷第116、166頁），無礙被告2人防禦權之行使，本院自得一併審理。　3、核被告2人所為，均係犯：⑴刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、⑵刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、⑶刑法第339條之4第第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、⑷洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　4、被告2人與「春風衛生紙」、「緬甸貓」、「雲雲」及本案詐欺集團其他成員間就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以刑法第28條之共同正犯。（二）罪數：　　　1、被告林志龍在收據上偽造「朱翔昇」署名1枚之行為，為偽造私文書之階段行為，不另論罪；被告林志龍偽造私文書、偽造特種文書後復持以行使，偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　2、被告2人係一行為同時觸犯上開4罪，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。（三）刑之加重、減輕事由：　 1、被告林志龍固於偵查及審判中均自白犯行，然其有犯罪所得而並未繳回，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　 2、被告白韋聖於偵查及審判中均自白犯行，且其並未取得犯罪所得，不生繳回犯罪所得之問題，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。（四）量刑：　　　爰審酌被告2人不依循正途獲取收入，為求迅速獲利，竟參與本案詐欺集團，被告林志龍擔任面交車手收取贓款，被告林志龍則負責安排車手住宿，危害經濟秩序及社會治安，助長詐騙集團之猖獗，導致檢警難以追緝隱身幕後之犯罪者，並製造金流斷點，所為殊不可取；兼衡告訴人受騙之金額高達49萬元，犯罪所生實害不低；並考量被告2 人迄今未與告訴人達成和解，賠償其損失；且被告2人除三人以上共同詐欺取財犯行外，尚有一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，雖因想像競合關係而裁判上從一重處斷，然量刑時仍應予以考量；又被告林志龍本案有獲取6,370元之報酬、被告白韋聖並未獲得犯罪所得；惟念及被告2人於本案詐欺集團僅係擔任下游角色，相較於位居主要指揮者或獲利者之集團成員，可責性較輕；另被告2人犯後自白犯行，並未爭辯；暨被告2人各自自述之教育程度、職業收入、家庭經濟狀況（見本院卷第11 6、180頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分均諭知罰金易服勞役之折算標準。（五）沒收：　1、犯罪物沒收：　　⑴未扣案之「國票綜合證券股份有限公司」收據1張、「國票綜合證券朱翔昇外派專員」識別證1個，均為供被告林志龍本案犯行所用之物，無論是否屬於被告林志龍與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　　⑵又本院已就上開偽造之私文書全部宣告沒收，自毋庸再就「國票綜合證券股份有限公司」收據上偽造之「朱翔昇」署名、「國票綜合證券股份有限公司」印文宣告沒收。　2、犯罪所得沒收：　　⑴被告林志龍於本院審理時供稱有獲得取款金額1.3％之報酬（見本院卷第179頁），經核算為6,370元【計算式：49萬元＊1.3％＝6,370元】，此為被告林志龍本案犯行之犯罪所得，尚未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　⑵被告白韋聖於本院審理時供稱並未獲得報酬（見本院卷第1 15頁），本案亦查無證據證明其有實際取得犯罪所得，自無從宣告犯罪所得之沒收或追徵。　3、洗錢防制法第25條第1項部分：　　　被告林志龍向告訴人收取之贓款49萬元，固為其洗錢犯行掩飾、隱匿之財物，然被告林志龍於警詢時供稱已轉交本案詐欺集團上手（見偵卷第63頁），該贓款不在被告林志龍之實際掌控中，若仍依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳祥薇提起公訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　陳盈睿以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳芳瑤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

TCDM-114-金訴-214-20250320-1

易

臺灣臺中地方法院

毒品危害防制條例

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度易字第142號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告莊家欣上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第2455號、第3306號、第3379號、第3625號、第388 2號），本院判決如下：　　主　　文乙○○犯如【附表二】主文欄所示之罪，各處如【附表二】主文欄所示之刑及沒收。【附表二】編號1—3、5—6所處不得易科罰金、不得易服社會勞動之刑，應執行有期徒刑壹年貳月。　　犯罪事實一、乙○○分別基於施用第一級、第二級毒品之犯意，於【附表一】所示時間，在【附表一】所示地點，以【附表一】所示方式，施用【附表一】所示毒品，共計6次。二、案經臺中市政府警察局第一分局、第二分局、第五分局報告臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序部分：　　按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，三年內再犯第十條之罪者，檢察官或少年法院（地方法院少年法庭）應依法追訴或裁定交付審理，毒品危害防制條例第23條第2項定有明文。查被告乙○○前因施用毒品案件，經依法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於113年3月29日執行完畢釋放，並經臺中地檢署檢察官以112年度撤緩毒偵字第1 70號為不起訴處分確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，是被告於觀察勒戒執行完畢釋放後，3年內再犯本案毒品危害防制條例第10條第1項、同條第2項之罪，故檢察官逕行起訴，即屬適法。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：（一）【附表一】編號1─3、5─6部分：　　　上開犯罪事實，業經被告於本院審理時坦承不諱（見本院卷第71頁），並有被告113年4月19日自願受採尿同意書（第2455號毒偵卷第117頁）、尿液檢體編號0000000U0248 號之濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表（第2455號毒偵卷第119頁）、中山醫學大學附設醫院檢驗科藥物檢測中心113年5月2日原始編號0000000U0083號尿液檢驗報告〈可待因、嗎啡陽性反應〉（第2455號毒偵卷第121頁）、臺中地檢署檢察官強制到場（強制採驗尿液）許可書（第33 06號毒偵卷第67頁）、被告113年7月30日自願受採尿同意書（第3306號毒偵卷第69頁）、尿液檢體編號0000000U02 48號之濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表（第3306號毒偵卷第71頁）、中山醫學大學附設醫院檢驗科藥物檢測中心113年8月1日原始編號0000000U0248號尿液檢驗報告〈可待因、嗎啡陽性反應〉（第3306號毒偵卷第73頁）、臺中市政府警察局第一分局大誠分駐所113年9月3日員警職務報告書（第3379號毒偵卷第61—62頁）、臺中市政府警察局第一分局扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據【受執行人：被告；執行時間：113年9月3日上午10時20分；執行處所：臺中市○區○○路0段00號（小北百貨-臺中新成功店）；扣押物品：①第一級毒品海洛因1包（檢前毛重0.43公克、檢後毛重0.41公克）、②針筒1支】（第3379號毒偵卷第103—111頁）、扣案物照片（第3379號毒偵卷第155頁）、被告113年9月3日自願受採尿同意書（第3379號毒偵卷第117頁）、臺中市政府警察局第一分局委託鑑驗尿液代號（A00000000號）與真實姓名對照表（第3379號毒偵卷第119頁）、衛生福利部草屯療養院113年9月23日草療鑑字第0000000021號鑑驗書（第3379號毒偵卷第267頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表暨真實姓名對照表〈被告指認毒品來源為邱宥榮〉（第3379號毒偵卷第95—101頁）、被告指稱毒品來源之通訊軟體LINE暱稱「獅子圖案」首頁及對話紀錄截圖（第3379號毒偵卷第157—175頁）、欣生生物科技股份有限公司113年9月27日原樣編號A00000000號濫用藥物尿液檢驗報告〈安非他命、甲基安非他命、可待因、嗎啡陽性反應〉（第1263號核交卷第7頁）、臺中市政府警察局第五分局113年9月20日員警職務報告書（第3625號毒偵卷第67頁）、自願受搜索同意書（第3625號毒偵卷第81 頁）、臺中市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據【受執行人：被告；執行時間：113年9月 20日上午7時20分；執行處所：臺中市北屯區文心路4段與熱河路口2段口；扣押物品：①第一級毒品海洛因1包（含袋重0.48公克）、②針筒3支】（第3625號毒偵卷第83—89 頁）、搜索暨扣案物照片（第3625號毒偵卷第91—99頁）、毒品初步檢驗報告單（第3625號毒偵卷第101頁）、被告113年9月20日自願受採尿同意書（第3625號毒偵卷第10 3頁）、臺中市政府警察局第五分局委託鑑驗尿液代號（E 00000000號）與真實姓名對照表（第3625號毒偵卷第105 頁）、欣生生物科技股份有限公司113年10月11日原樣編號E00000000號濫用藥物尿液檢驗報告〈可待因、嗎啡陽性反應〉（第1351號核交卷第7頁）、衛生福利部草屯療養院 113年10月14日草療鑑字第1130900789號鑑驗書（第1351 號核交卷第9頁）、臺中市政府警察局第一分局西區派出所113年10月6日員警職務報告書（第3882號毒偵卷第71頁）、臺中市政府警察局第一分局扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據【受執行人：被告；執行時間：113年10月6日下午6時45分；執行處所：臺中市○區○○○路0段0號前；扣押物品：①第一級毒品海洛因1包（驗前0.53公克，驗後0.45 公克）、②針筒2支】（第3882號毒偵卷第79—85頁）、扣案物照片（第3882號毒偵卷第99頁）、113年10月6日自願受採尿同意書（第3882號毒偵卷第101頁）、臺中市政府警察局第一分局委託鑑驗尿液代號（A00000000號）與真實姓名對照表（第3882號毒偵卷第103頁）、衛生福利部草屯療養院113年10月22日草療鑑字第1131000166號鑑驗書（第3882號毒偵卷第155頁）、欣生生物科技股份有限公司113年10月25日原樣編號Z000000000號濫用藥物尿液檢驗報告〈可待因、嗎啡陽性反應〉（第1465號核交卷第7 頁）在卷可稽，復有如【附表三】編號所示之物扣案可憑，足認被告之自白與事實相符，堪予採信。（二）【附表一】編號4部分：　　　　　　被告雖辯稱：我沒有施用甲基安非他命，我抽的海洛因香菸被加入一些莫名其妙的東西云云（見本院卷第71頁），然依欣生生物科技股份有限公司113年9月27日原樣編號A0 0000000號濫用藥物尿液檢驗報告所示，被告採尿檢驗結果中，安非他命、甲基安非他命部分呈現陽性反應（見第 1263號核交卷第7頁），且本案並無證據證明上開尿液採集過程有何疏漏之情形。是若非被告於113年9月3日下午3 時48分許採尿時點回溯96小時內之某時，施用甲基安非他命1次，殊難想像其尿液檢驗結果會呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。被告上開所辯與客觀卷證不符，難以採信。（三）準此，本案事證明確，被告5次施用第一級毒品、1次施用第二級毒品犯行均堪認定，應依法論科。　　二、論罪科刑及沒收：（一）論罪：　 1、核被告就【附表一】編號1—3、5—6所為，均係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪。　 2、核被告就【附表一】編號4所為，係犯同條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。（二）罪數：　 1、被告為供施用而分別持有第一、第二級毒品之低度行為，各為施用之高度行為所吸收，均不另論罪。　　 2、被告【附表一】編號1—6所示共6次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　（三）刑之加重、減輕事由：　 1、累犯部分：　　⑴被告前因施用第一級毒品案件，經本院以109年度訴字第29 62號判決判處有期徒刑8月、8月，定應執行有期徒刑10月確定，後於111年5月20日執行完畢出監，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。被告於上開有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案6次有期徒刑以上之罪，均為刑法第47條第1項之累犯。　　⑵本院審酌被告於上開有期徒刑執行完畢後，不知警惕，故意再犯本案6次罪質相同之犯行，足見上開有期徒刑執行之成效不彰，被告對刑罰之反應力顯然薄弱，本案予以加重最低本刑並無罪刑不相當之情事，爰參酌司法院釋字第 775號解釋之意旨，就本案6次犯行均依累犯之規定加重其刑。　 2、毒品危害防制條例第17條第1項部分：　　⑴被告雖於警詢時供稱【附表一】編號1所示毒品之來源為LI NE暱稱「方中圓」之人，然被告自陳並無「方中圓」之真實姓名、年籍資料（見第2455號毒偵卷第114頁），堪認被告並無供出毒品來源，使偵查機關因而查獲其他正犯或共犯，被告該次犯行自無毒品危害防制條例第17條第1項規定之適用。　　⑵被告雖於警詢時供稱【附表一】編號2所示毒品之來源為LI NE暱稱「獅子」之人，然被告自陳並無「獅子」之真實姓名、年籍資料，且對話紀錄亦已刪除（見第3306號毒偵卷第64頁），堪認被告並無供出毒品來源，使偵查機關因而查獲其他正犯或共犯，被告該次犯行自無毒品危害防制條例第17條第1項規定之適用。　　⑶被告於警詢時、偵查中供出【附表一】編號3所示毒品之來源為邱宥榮（見第3379號偵卷第87—89、241頁），且有通訊軟體LINE對話紀錄截圖、指認犯罪嫌疑人紀錄表暨真實姓名對照表（見第3379號毒偵卷第95—101、157—161頁）可佐。臺中市政府警察局第一分局因被告之供述查獲邱宥榮1次販賣海洛因予被告之犯行，現由臺中地檢署檢察官以114年度偵字第3987號偵辦中，有臺中市政府警察局第一分局114年2月26日中市警一分偵字第1140009362號函及檢附刑事案件報告書1份、臺中地檢署114年3月4日中檢介烈上113毒偵2455字第3020號函在卷可參（見本院卷第83— 87頁），是被告該次犯行應依毒品危害防制條例第17條第 1項規定減輕其刑。　　⑷被告雖於警詢時、偵查中供稱【附表一】編號5所示毒品之來源為綽號「邱吉祥」之人，然被告自陳不知「邱吉祥」之真實姓名、年籍資料，亦無聯絡電話（見第3625號毒偵卷第77頁、第138頁），堪認被告並無供出毒品來源，使偵查機關因而查獲其他正犯或共犯，被告該次犯行自無毒品危害防制條例第17條第1項規定之適用。　　　⑸被告雖於警詢時、偵查中供稱【附表一】編號6所示毒品之來源為綽號「獅子」之人，然被告自陳不知「獅子」之真實姓名，亦無聯絡電話（見第3882號毒偵卷第76頁、第14 2頁），堪認被告並無供出毒品來源，使偵查機關因而查獲其他正犯或共犯，被告該次犯行自無毒品危害防制條例第17條第1項規定之適用。　 3、被告就【附表一】編號3所示犯行，有上述一個加重事由及一個減輕事由，應依刑法第71條第1項規定先加後減之。　　（四）量刑：　　　爰審酌被告無視國家對於藥物濫用之管制禁令，經觀察、勒戒執行完畢釋放後，仍不思戒除毒癮，於3年以內再犯本案5次施用第一級毒品、1次施用第二級毒品犯行，所為並不可取；兼衡被告先前有前案紀錄（構成累犯者不予重複評價），有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，素行不佳；惟念及施用毒品本質上屬於自我危害型犯罪，與侵害他人法益之犯罪尚屬有間，科以刑罰對戒除毒癮之效果較為有限；且被告就【附表一】編號1—2、5—6所示犯行有供述毒品來源，雖與毒品危害防制條例第17條第1項規定之要件不符，然量刑時仍應加以斟酌；又被告犯後就【附表一】編號1─3、5─6部分坦承犯行，就【附表一】編號 4部分否認犯行；暨被告自述之教育程度、職業收入、家庭經濟狀況（見本院卷第72頁）等一切情狀，就本案6罪分別量處如【附表二】主文欄所示之刑，並就【附表二】編號4所處得易科罰金之刑諭知易科罰金之折算標準，再就【附表二】編號1—3、5—6所處不得易科罰金、不得易服社會勞動之刑，衡酌各次犯行之時間間隔不長、犯罪手法之相似程度甚高，依數罪併罰之恤刑精神，定如主文所示應執行之刑。（五）沒收：　 1、違禁物沒收：　　　依被告於警詢時、偵查中及本院審理時所述（見第3379號偵卷第85頁、第3625號偵卷第138頁、第3882號偵卷第75 頁、本院卷第70頁），扣案如【附表三】編號1、3、5所示之物，為被告於【附表一】編號3、5、6所示犯行施用剩餘之海洛因，應均依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，於各次犯行之罪刑項下宣告沒收銷燬。　 2、犯罪物沒收：　　　依被告於警詢時、偵查中及本院審理時所述（見本院卷第 70頁，第3379號偵卷第85頁，第3625號偵卷第138頁，第3 882號偵卷第75頁），扣案如【附表三】編號2、4、6所示之物，均為其所有，且為供【附表一】編號3、5、6所示各次施用毒品犯行所用之物（見本院卷第70頁），為防止被告日後持以再犯，爰依刑法第38條第2項規定，於各次犯行之罪刑項下宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官李俊毅提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官陳盈睿以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳芳瑤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日【附錄本案論罪科刑法條】毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處六月以上五年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。【附表一】編號時間地點施用方式尿液檢驗結果 1 於民國113年4月19日下午2時47分許為警採尿往前回溯96小時內之某時不詳地點以將第一級毒品海洛因摻入香菸，點燃香菸吸食煙霧之方式，施用海洛因1次。可待因、嗎啡陽性反應 2 於113年7月28日上午7時許臺中市○區○○○街00號住處以將第一級毒品海洛因摻入香菸，點燃香菸吸食煙霧之方式，施用海洛因1次。可待因、嗎啡陽性反應 3 於113年8月31日下午5時許臺中市○區○○○街00號住處以將第一級毒品海洛因摻水稀釋，放入針筒後摻入香菸，點燃香菸吸食煙霧之方式，施用海洛因1次。可待因、嗎啡陽性反應 4 於113年9月3日下午3時48分許為警採尿往前回溯96小時內之某時不詳地點以不詳方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。安非他命、甲基安非他命陽性反應 5 於113年9月19日晚間6時許臺中市○區○○○街00號住處以將第一級毒品海洛因放入針筒摻水稀釋，注射於靜脈之方式，施用海洛因1次。可待因、嗎啡陽性反應 6 於113年10月4日晚間6時許臺中市○區○○○街00號住處以將第一級毒品海洛因放入針筒摻水稀釋，注射於靜脈之方式，施用海洛因1次。可待因、嗎啡陽性反應【附表二】編號犯罪事實刑之加重、減輕事由主　　文 1 如【附表一】編號1所示 ‧累犯加重乙○○犯施用第一級毒品罪，處有期徒刑拾月。 2 如【附表一】編號2所示 ‧累犯加重乙○○犯施用第一級毒品罪，處有期徒刑拾月。 3 如【附表一】編號3所示 ‧累犯加重 ‧毒品危害防制條例第17條第1項減輕　　乙○○犯施用第一級毒品罪，處有期徒刑柒月。扣案如【附表三】編號1所示之物，沒收銷燬；扣案如【附表三】編號2所示之物，沒收。 4 如【附表一】編號4所示 ‧累犯加重乙○○犯施用第二級毒品罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 如【附表一】編號5所示 ‧累犯加重乙○○犯施用第一級毒品罪，處有期徒刑拾月。扣案如【附表三】編號3所示之物，沒收銷燬；扣案如【附表三】編號4所示之物，沒收。 6 如【附表一】編號6所示 ‧累犯加重乙○○犯施用第一級毒品罪，處有期徒刑拾月。扣案如【附表三】編號5所示之物，沒收銷燬；扣案如【附表三】編號6所示之物，沒收。【附表三】編號扣案物品名稱鑑驗結果備註 1 第一級毒品海洛因1包（驗前毛重0.43公克，驗後毛重0.41公克）送驗白色粉末，鑑驗出第一級毒品海洛因成分，送驗數量0.2015公克，驗餘淨重為0.1945公克。衛生福利部草屯療養院113年9月23日草療鑑字第0000000021號鑑驗書（第3379號毒偵卷第267頁） 2 針筒1支無 3 第一級毒品海洛因1包（含袋重0.48公克）送驗白色粉末，鑑驗出第一級毒品海洛因成分，送驗數量0.2486公克，驗餘淨重為0.1543公克。衛生福利部草屯療養院113年10月14日草療鑑字第1130900789號鑑驗書（第1351號核交卷第9頁） 4 針筒3支無 5 第一級毒品海洛因1包（驗前0.53公克，驗後0.45公克）送驗白色粉末，鑑驗出第一級毒品海洛因成分，送驗數量0.2825公克，驗餘淨重0.2704公克。衛生福利部草屯療養院113年10月22日草療鑑字第1131000166號鑑驗書（第3882號毒偵卷第155頁） 6 針筒2支無

2025-03-20

TCDM-114-易-142-20250320-1

撤緩

臺灣臺中地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度撤緩字第251號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人李家慶上列聲請人因受刑人詐欺等案件（臺灣高等法院臺中分院111年度金上訴字第2975號、112年度金上訴字第1347、1356號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第3496號），本院裁定如下：　　主　　文李家慶之緩刑宣告撤銷。　　理　　由一、聲請意旨略以：受刑人李家慶因詐欺等案件，經臺灣高等法院臺中分院（下稱臺中高分院）以111年度金上訴字第2975 號、112年度金上訴字第1347、1356號刑事判決判處有期徒刑1年1月、1年1月、1年4月、1年2月，定應執行有期徒刑2 年，緩刑5年，並應依該判決附件一所示金額及方式，賠償被害人李盛新臺幣（下同）4萬6000元，自112年7月起至同年12月止，於每月20日前各給付7,000元，另於113年1月20 日前給付4,000元，如有一期未履行，視為全部到期，及依該判決附件二所示金額及方式，賠償被害人孫明得9萬元，自112年2月起，於每月20日前各給付5,000元，至全部清償完畢為止，如有一期未履行視為全部到期，並接受法治教育 5場次（下稱本案緩刑宣告），該判決嗣於112年7月31日確定在案，緩刑期間自112年7月31日起至117年7月30日止。臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）遂函告受刑人判決內容及緩刑條件，並命受刑人於113年1月20日、113年7月20日將支付單據送署，並於113年3月4日函催受刑人提供支付單據，及於113年7月4日、113年7月25日、113年8月19日、113 年9月12日、113年10月18日傳喚受刑人到署說明履行情形，受刑人均未遵期到署亦未提供支付單據。核受刑人所為，已構成刑法第75條之1第1項第4款所定撤銷緩刑宣告之事由，爰依刑事訴訟法第476條規定聲請撤銷本案緩刑宣告等語。二、按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償；又受緩刑之宣告，違反第74條第2項第1款至第8款所定負擔情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑宣告，刑法第74條第2項第3款、第75條之1第1項第4 款分別定有明文。而所謂「情節重大」、「難收其預期效果」，應依據個案及具體情形決定，審酌保安處分執行命令之達成或宣告緩刑之目的、受刑人有無故意不履行、無正當事由拒絕履行或顯有逃匿之虞等情，致有保護管束處分或緩刑之宣告已不能收效之情形，而有執行刑罰之必要。三、經查： (一)聲請意旨所載之事實經過，有上開刑事判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，足堪認定。受刑人雖自112年7 月21日、112年9月20日、112年12月15日，各轉帳5,000元、 1萬元、5,000元予被害人李盛，然此後即未再給付，其後被害人李盛接獲臺中地檢署113年3月4日中檢介公112執緩954 字第1139024371號函後，將該函轉傳受刑人讀取，且持續要求受刑人履行賠償後，受刑人乃於113年5月12日轉帳5,000 元予被害人李盛，至113年5月12日為止共計給付被害人李盛 2萬5000元，有被害人李盛113年9月13日刑事陳報狀、被害人李盛銀行帳戶存摺明細、對話紀錄截圖、臺中地檢署辦案公務電話紀錄表在卷可考（執緩字卷第66—106、137頁）。又受刑人分別於112年2月20日、112年4月1日、112年4月15 日、112年6月9日、112年7月14日，各轉帳5,000元、5,000 元、5,000元、1萬元、5,000元予被害人孫明得，至112年7 月14日為止共計給付被害人孫明得3萬元，有被害人孫明得銀行帳戶存摺明細、臺中地檢署辦案公務電話紀錄表在卷可考（執緩字卷第120、125—127頁）。 (二)受刑人經臺中地檢署於113年3月4日以函文命其提供支付被害人李盛之證明單據，及分別於113年7月4日、113年9月12 日、113年10月18日傳喚到署說明履行情形及提供支付單據，然均未到署，亦未提出任何單據，有臺中地檢署113年3月 4日中檢介公112執緩954字第1139024372號函、執行案件進行單、送達證書在卷可佐（執緩字卷第26—27頁、第39—40頁、第60—62頁、第115頁、第118—119頁）。其次，依被害人李盛113年9月13日陳報狀所載，受刑人至113年9月11日仍積欠2萬1000元未賠償，且後續態度消極，對於拖欠款項之行為並無歉意，請求撤銷本案緩刑宣告等語（執緩字卷第66—6 7頁）。再者，臺中地檢署於113年11月13日聯繫被害人孫明得，被害人孫明得陳稱：我印象中受刑人付了5、6期之後，到112年7、8月後就沒有繼續付款，我印象中還了3萬多元，因為受刑人沒有按照約定賠償我，所以我要聲請撤銷受刑人的緩刑等語（執緩字卷第120頁）。 (三)審酌受刑人給付被害人李盛、孫明得各2萬5000元、3萬元，其占應賠償金額之比例分別為54％【計算式：2萬5000元÷4萬 6000元＝0.543（四捨五入至小數點後兩位）】、33％【計算式：3萬元÷9萬元＝0.333（四捨五入至小數點後兩位）】，與和解內容、調解筆錄約定之賠償總額仍有相當差距，受刑人遲未履行，又拒絕陳報相關證據或到案說明，可見受刑人已無履行本案緩刑宣告所定負擔之意願，堪認本案給予受刑人緩刑寬典之目的已無從達成。準此，可認受刑人違反刑法第74條第2項第3款所定負擔，情節重大。本院考量上情，認本案緩刑宣告已難收預期效果，而有執行刑罰之必要，是聲請人聲請撤銷本案緩刑宣告，核無不合，應予准許。另臺中地檢署雖於113年7月25日、113年8月19日傳喚受刑人到署，然113年7月25日因凱米颱風來襲而經政府公告停止上班，11 3年8月19日因受刑人於113年8月14日戶籍遷移，該次傳票未向新址送達而送達不合法，上述2次期日均不予審酌，附此敘明。 (四)末查，基於受刑人受憲法保障之「聽審請求權」，本院已於裁定前函請受刑人就本件撤銷緩刑宣告陳述意見，惟受刑人迄未回覆或具狀陳述任何意見，有本院送達證書、收狀資料查詢清單、收文資料查詢清單附卷可佐（見本院卷第17—19 頁、第23—25頁），併此敘明。　　四、依刑事訴訟法第476條，刑法第75條之1第1項第4款，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官陳盈睿以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳芳瑤中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　19　　日

2025-03-19

TCDM-113-撤緩-251-20250319-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請沒入保證金

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第764號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人蔡旻杰具保人蔡旻珊上列具保人因受刑人詐欺案件，經檢察官聲請沒入保證金（114 年度執聲沒字第61號），本院裁定如下：　　主　　文蔡旻珊繳納之保證金新臺幣貳萬元及實收利息，均沒入。　　理　　由一、聲請意旨略以：受刑人蔡旻杰因詐欺案件，經本院指定保證金新臺幣（下同）2萬元，由具保人蔡旻珊出具現金保證後，受刑人獲得釋放。茲因受刑人逃匿，爰依刑事訴訟法第11 8條及同法第119條之1第2項之規定，聲請沒入具保人繳納之保證金及實收利息等語。二、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定之保證金額，並沒入之。不繳納者，強制執行。保證金已繳納者，沒入之；依第118條規定沒入保證金時，實收利息併沒入之，刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項分別定有明文。次按第118條第1項之沒入保證金，以法院之裁定行之，同法第12 1條第1項亦有明文規定。三、經查： (一)受刑人前因犯詐欺案件，經本院指定保證金2萬元，由具保人出具現金保證後，已獲釋放，有國庫存款收款書及本院刑事被告保證書各1紙附卷可稽。 (二)聲請人依受刑人之戶籍地傳喚受刑人，命其於民國113年12 月24日到案執行，因未獲會晤受刑人，而於113年12月5日將傳票寄存送達，受刑人並未到案執行。聲請人復拘提受刑人無著，且受刑人亦無在監在押等未能到案之正當理由，有受刑人戶役政資訊個人資料查詢結果、法院在監在押簡列表、送達證書、拘票及拘提報告書各1份附卷可憑。 (三)聲請人復依具保人之居所地通知具保人偕同受刑人遵期到案執行，因未獲會晤具保人而於113年12月5日將該通知函文交付予有辨別事理能力之同居人，惟受刑人仍未到案執行，有具保人戶役政資訊個人資料查詢結果、在監在押記錄表及送達證書各1份在卷可佐。由此觀之，受刑人已逃匿，依上述規定，聲請人本件聲請核無不合，具保人繳納之保證金及實收利息應均予沒入。四、依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第 1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官陳盈睿以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳芳瑤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日

2025-03-19

TCDM-114-聲-764-20250319-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第608號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人湯鍳濃（現於法務部○○○○○○○○○○○執行上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定應執行之刑（114年度執聲字第476號、114年度罰執字第189號），本院裁定如下：　　主　　文湯鍳濃如【附表】所示各罪所處之刑，應執行罰金新臺幣肆萬貳仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　　由一、聲請意旨略以：受刑人湯鍳濃因犯如【附表】所示各罪，先後經判決確定如【附表】，應依刑法第53條、第51條第7款之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項之規定聲請裁定，併請依照刑法第42條第3項，諭知易服勞役之折算標準等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第50 條第1項前段、第53條分別定有明文。次按數罪併罰，宣告多數罰金者，於各刑中之最多額以上，各刑合併之金額以下，定其金額，此觀刑法第51條第7款規定自明。三、查受刑人犯【附表】所示各罪，分別受宣告【附表】所示之刑，且分別確定在案，有【附表】所示各罪之判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽。聲請人就【附表】所示之各宣告刑聲請本院（即犯罪事實最後判決之法院）定其應執行之刑，核無不合，應予准許。　四、本院審酌受刑人所犯【附表】所示各罪均為竊盜罪，犯罪態樣、手段及侵害法益種類雷同；兼衡【附表】編號1—3所示各罪之犯罪時間均集中於民國113年6月至同年9月間所犯，各罪之犯罪時間間隔甚短；暨考量各該罪合併後之不法內涵、罪責原則及合併刑罰所生之效果，於法律拘束之外部性及內部性界限內，依限制加重原則等一切情狀，定如主文所示之應執行之刑，併諭知易服勞役之折算標準。五、末查，本院已依刑事訴訟法第477條第3項之規定，限期函請受刑人就本件定應執行刑事件具狀陳述意見，受刑人收受函文後，具狀回稱無意見（見本院卷第49頁），附此敘明。　六、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第7款、第42條第3項，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官陳盈睿以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳芳瑤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日【附表：受刑人湯鍳濃定應執行之刑案件一覽表】編號 1 2 3 罪名竊盜竊盜竊盜宣告刑罰金新臺幣2仟元罰金新臺幣6仟元罰金新臺幣2萬4仟元罰金新臺幣6仟元罰金新臺幣3仟元罰金新臺幣6仟元犯罪日期 113年6月13日 113年6月19日 113年7月16日 113年7月13日 113年8月1日 113年9月28日偵查(自訴)機關年度案號臺中地檢113年度偵字第43519號等臺中地檢113年度偵字第50447號等臺中地檢113年度偵字第54144號最後事實審法院臺中地院臺中地院臺中地院案號 113年度沙簡字第634號 113年度沙簡字第712號 113年度沙簡字第783號判決日期 113年10月30日 113年11月13日 113年12月16日確定判決法院臺中地院臺中地院臺中地院案號 113年度沙簡字第634號 113年度沙簡字第712號 113年度沙簡字第783號判決確定日期 113年12月26日 114年1月3日 114年2月4日是否為得易科罰金、易服社會勞動之案件得易科罰金、得易服社會勞動得易科罰金、得易服社會勞動得易科罰金、得易服社會勞動備註 1.臺中地檢114年度罰執字第68號。 2.編號1應執行罰金3萬2仟元。 1.臺中地檢114年度罰執字第104號。 2.編號2應執行罰金8仟元。臺中地檢114年度罰執字第189號

2025-03-19

TCDM-114-聲-608-20250319-1