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請求損害賠償

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度簡附民字第13號原告周詩明被告賴振茗上列被告因本院113年度苗金簡字第265號違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　　　理　由一、按提起附帶民事訴訟，應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。但在第一審辯論終結後提起上訴前，不得提起；法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第488條、第502條第1項分別定有明文，且依同法第5 05條規定，亦適用簡易訴訟程序案件之附帶民事訴訟。又所謂「附帶民事訴訟」原本為民事訴訟程序，為求程序之便捷，乃附帶於刑事訴訟程序，一併審理及判決，申言之，在刑事訴訟中，因有訴訟程序可資依附，是以隨時可以提起附帶民事訴訟，若在辯論終結後，已無訴訟可言，自不得再行提起附帶民事訴訟，須待提起上訴後，案件繫屬於第二審時，始有訴訟程序可資依附，始得再行提起附帶民事訴訟，前開刑事訴訟法第488條規定其故在此。又刑事訴訟法所定「簡易程序」，係由法院逕以簡易判決處刑，無言詞辯論程序，因此有關上開規定，於簡易判決處刑程序中，應解釋為自該案繫屬於第一審法院起，迄第一審法院裁判終結前，方得提起附帶民事訴訟，若案件業經判決而終結，已無繫屬，自無程序可資依附，自須待提起上訴後，案件繫屬於第二審時，方得提起附帶民事訴訟。二、被告賴振茗被訴違反洗錢防制法之刑事案件，業經本院於民國113年12月30日以113年度苗金簡字第265號簡易判決在案，原告遲於114年1月8日始具狀向本院提起本件刑事附帶民事訴訟，有本院刑事簡易判決及刑事附帶民事訴訟起訴狀上之本院收狀章可證。原告提起本件附帶民事訴訟時，被告所涉前開刑事案件既經本院判決終結而無訴訟繫屬，已無刑事程序可以依附，不得提起附帶民事訴訟，原告之訴於法即有未合，應予駁回。而原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。三、本件原告於刑事訴訟程序提起附帶民事損害賠償之訴，在訴訟過程中並未支出其他訴訟費用，故無庸命當事人為訴訟費用之負擔，併予敘明（臺灣高等法院暨所屬法院95年法律座談會第21號研討結果參照）。　　四、至原告對於被告之損害賠償請求，仍可另依民事訴訟程序起訴，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法505條第1項、第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　紀雅惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信全

2025-03-28

MLDM-114-簡附民-13-20250328-1

金訴

臺灣基隆地方法院

證券投資信託及顧問法

臺灣基隆地方法院刑事判決　 111年度金訴字第386號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告李文彬選任辯護人陳俊男律師（法扶律師）上列被告因違反證券投資信託及顧問法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第6367號），本院判決如下：　　主　文李文彬犯證券投資信託及顧問法第一百零七條第一款之非法經營證券投資顧問業務罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹佰萬元，有期徒刑如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，罰金如易服勞役，以新臺幣參仟元折算壹日。已繳交國庫之犯罪所得新臺幣壹拾陸萬元沒收；未扣案犯罪所得新臺幣參佰肆拾壹萬玖仟肆佰參拾參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、李文彬明知未經主管機關即金融監督管理委員會許可，不得經營證券投資顧問業務，竟基於非法經營證券投資顧問業務之犯意，自民國110年10月間起至111年4月間止，於瑞奧股份有限公司（下稱瑞奧公司）設立之Press Play Academy平臺（下稱PPA平臺）開設「彬哥的當沖世界」專案課程，每日發表盤前股市預測及股市分析文章，提供特定股票之漲跌預測、買賣時點、價位等分析意見或推介建議予訂閱該課程之會員，並向會員收取每月新臺幣（下同）999元或1,599元之訂閱費（1,599元方案會員可加入通訊軟體LINE群組「彬哥的當沖世界」向李文彬詢問關於股票投資意見），瑞奧公司扣除會員訂閱費2成作為平臺分潤後，將剩餘8成款項匯款至李文彬設於中國信託商業銀行帳號000000000000號、國泰世華商業銀行帳號000000000000號、或以「彬哥有限公司」申設之國泰世華商業銀行帳號000000000000號等帳戶，李文彬以此方式非法經營證券投資顧問業務，共獲取報酬3,579, 433元。二、案經法務部調查局基隆市調查站移送臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：　　被告李文彬及辯護人爭執證人即課程會員林為彤、簡如意、黃佳榆、江明軒、陳湛於、洪志瑜於法務部調查局詢問之陳述部分，本案未經引用作為認定被告犯罪事實依據之證據，不贅述其證據能力之有無。而本案認定事實所引用之卷內其餘被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告及辯護人於準備程序均不爭執其作為本案證據之證據能力（本院卷一第 43頁），於辯論終結前亦未對該等證據之證據能力聲明異議（本院卷三第151-153頁），本院復審酌前揭陳述作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，亦認以之作為證據為適當，是本案有關被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述等供述證據，依刑事訴訟法第159條之5規定，自均得為證據。至於本判決所引用之非供述證據，與本案待證事實均有關聯性，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實之理由：　　上開犯罪事實，業據被告於審理坦承不諱（本院卷一第465 頁，本院卷三第154頁），且有證人即課程會員林為彤、陳湛於、何信餘於審理證述明確（本院卷一第371-388頁），並有被告及「彬哥的當沖世界」臉書擷圖（偵卷第13-27、1 53-171頁）、「彬哥的當沖世界」PPA平臺頁面與被告刊登之課程文章及光碟（偵卷第29-43頁，本院卷一第47-52、87 頁，本院卷二全卷）、瑞奧公司111年5月31日函及所附「彬哥的當沖世界」相關資訊、收入明細及訂閱用戶基本資料（偵卷第45-152頁）、金融監督管理委員會111年7月19日函（被告未具證券投資分析人員資格，亦未登錄為證券投資信託事業或證券投資顧問事業之業務人員，偵卷第177頁），被告申設之前開3銀行帳戶之客戶資料及交易明細（本院卷一第77-81頁，本院卷三第17-61、65-114頁）、金融監督管理委員會112年11月16日函及所附非法經營證券投資顧問或期貨顧問業務之認定原則、問答集（本院卷一第179-189頁）在卷可稽，足見被告前開任意性自白與事實相符，堪予採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠按政府為健全證券投資信託及顧問業務之經營與發展，增進資產管理服務市場之整合管理，並保障投資，乃制定證券投資信託及顧問法。而所稱證券投資顧問，指直接或間接自委任人或第三人取得報酬，對有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易有關事項，提供分析意見或推介建議；經營證券投資顧問事業，應經主管機關許可；未經主管機關許可，而經營證券投資顧問業務，應受刑事處罰，證券投資信託及顧問法第4條第1、2項、第107條第1款分別定有明文。依上開規定，行為人未經主管機關許可，對有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易有關事項，提供分析意見或推介建議，並從中取得報酬，即屬非法經營證券投資顧問業務（最高法院104年度台上字第354號判決意旨參照）。核被告所為，係犯證券投資信託及顧問法第107條第1款之非法經營證券投資顧問業務罪。　㈡刑事法若干犯罪行為態樣，本質上原具有反覆、延續實行之特徵，立法時既予特別歸類，定為犯罪構成要件之行為要素，則行為人基於概括犯意，在密接時、地持續實行之複次行為，倘依社會通念，在客觀上認為符合一個反覆、延續性之行為觀念者，於刑法評價上，應僅成立一罪，學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等具有重複特質之犯罪均屬之，例如經營、從事業務、收集、販賣、製造、散布等行為。查被告未經許可而持續從事經營證券投資顧問行為，構成違反證券投資信託及顧問法第107條第1款之要件，究其行為性質，含有多次性與反覆性，應論以集合犯之實質上一罪。　㈢被告前因公共危險案件，經本院以108年度基交簡字第654號判決判處有期徒刑4月確定，於110年1月29日易科罰金執行完畢等情，有法院前案紀錄表在卷可參。其於受有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。本院審酌被告本案與前案之犯罪類型、罪質均非相同，尚難遽認被告所為本案犯行有特別惡性，或對刑罰反應力薄弱之情，爰參酌司法院大法官第775號解釋意旨，不予加重其刑。　㈣辯護人固為被告辯以依刑法第59條酌減其刑等語。按刑法第5 9條所規定之酌量減輕其刑，必其犯罪情狀確可憫恕，在客觀上足以引起一般人之同情，認為即予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用（最高法院110年度台上字第626 號判決意旨參照）。被告無視經營證券投資顧問業務須經過金融監督管理委員會許可發給證照之規定，竟予違反而經營證券投資顧問業務，規避主管機關之監理，擾亂證券市場秩序，犯罪之危害不能認為輕微，並因此獲得之不法所得高達 3,579,433元，其犯罪情狀並無何特殊之環境或原因，在客觀上足以引起一般同情而顯可憫恕，是無刑法第59條減刑規定之適用，辯護人前開所請，尚非可採。　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告未經主管機關許可，擅自提供有價證券之分析意見及推介建議而獲取報酬，非但妨害主管機關對證券投資顧問業務之管理監督，擾亂證券市場，並影響證券投資顧問之專業性，且對PPA平臺訂閱課程會員之交易安全保障造成危害。考量被告終能坦承犯行，並已繳交國庫160,000元之犯罪所得，有本院收據附卷可參（本院卷三第161頁）。兼衡其犯罪動機、目的、手段、犯罪期間、所生危害、素行（見法院前案紀錄表），暨其於審理自述大學肄業、無業、患有雙向情緒障礙症（見本院卷一第113 頁衛生福利部基隆醫院診斷證明書）之生活狀況（本院卷三第155頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。　㈥辯護人雖為被告請求宣告緩刑等語。惟被告於本判決前5年內曾因公共危險案件經法院判處有期徒刑4月確定，於110年1 月29日易科罰金執行完畢等情，已如前述，是本件被告不符刑法第74條第1項緩刑要件，自無從宣告緩刑，附此敘明。三、本案被告收取訂閱費共3,579,433元，業據其供承明確（本院卷一第41-42、466頁），為其犯罪所得，其中如前述被告已繳交國庫160,000元，其餘3,419,433元則未扣案，前開犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項規定，均宣告沒收，並就未扣案之部分依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官唐道發提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　 3　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官吳佳齡　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周霙蘭　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏偲凡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君【附錄本案論罪科刑法條】：證券投資信託及顧問法第107條有下列情事之一者，處五年以下有期徒刑，併科新臺幣一百萬元以上五千萬元以下罰金：一、未經主管機關許可，經營證券投資信託業務、證券投資顧問業務、全權委託投資業務或其他應經主管機關核准之業務。二、違反第十六條第一項規定，在中華民國境內從事或代理募集、銷售境外基金。

2025-03-28

KLDM-111-金訴-386-20250328-1

易

臺灣新竹地方法院

竊盜等

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度易字第46號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告董德華上列被告因竊盜等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第879 0號、113年度偵字第14651號），本院判決如下：　　主　文董德華共同犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、董德華、彭紹彬（由本院另行審理）為朋友關係，共同意圖為自己不法所有，基於竊盜之犯意聯絡，由董德華騎乘其向不知情友人王國治借用之車牌號碼000-000號普通重型機車搭載彭紹彬四處尋覓行竊目標，分別為下列犯行：：　㈠於民國112年12月23日凌晨3時6分許，將上開機車停放於新竹縣湖口鄉鐵騎路附近後，於同日凌晨3時36分許，步行至新竹縣○○鄉○○路000號對面路邊，見林智銘所有、停放在該處之車牌號碼00-0000號自用小客車無人看管，旋以自備鑰匙（未據扣案）開啟車門並發動引擎，竊取該車得手，供其等代步使用，復於不詳時點，將該車棄置於新竹縣○○鄉○○路00 0號「唐榮鐵工廠股份有限公司」前。嗣於113年1月14日下午3時45分許，董德華騎乘上開機車，行經新竹縣○○鄉○○路0 號前時，因形跡可疑，為警上前盤查，始發現董德華為上開機車之實際使用人，復經警於113年4月16日下午2時22分許，在上址尋獲上開自用小客車（已發還林智銘），並採集車內遺留之安全帽內襯、右前座位血跡之檢體送驗比對後，結果分別與彭紹彬、董德華之DNA-STR型別相符而查獲上情。（113年度偵字第14651號）　㈡於113年1月9日凌晨1時許，將上開機車停放於新竹縣竹東鎮明星路附近後，於同日凌晨2時29分許，步行至新竹縣竹東鎮中興路2段318巷附近空地時，見董曉芬所使用、停放在該處之車牌號碼000-0000號自用小客車無人看管，先以自備鑰匙（未據扣案）打開車門，再使用董曉芬置於副駕駛座抽屜之備用汽車鑰匙發動引擎，竊取該車得手，供其等代步使用，復於不詳時點，將該車棄置於新竹縣○○鄉○○路0段00號對面。嗣董曉芬發覺失竊旋報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，於同年月12日上午9時42分許，在上址尋獲上開自用小客車（已發還董曉芬），並採集車內鋁罐檢體送驗比對後，結果與董德華之DNA-STR型別相符而查獲上情。（113年度偵字第8790號）二、案經林智銘訴由新竹縣政府警察局新湖分局；董曉芬訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由壹、證據能力：　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第15 9條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。查本判決以下援引被告董德華以外之人於審判外之言詞或書面陳述，雖屬傳聞證據，惟當事人於本院準備程序時均表示同意作為證據方法(本院卷第125頁)，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，與本案待證事實復具有相當關連性，以之作為證據應屬適當，依前揭規定，認上開證據資料均得為證據。至非供述證據部分，並無事證顯示係實施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序而取得，復經本院依法踐行調查程序，皆應有證據能力。貳、實體事項：一、認定事實所憑之證據及理由：　　　上揭犯罪事實，業據被告董德華於警詢、檢察官訊問時（11 3年度偵字第14651號卷第11-13、107-110頁，113年度偵字第8790號卷第6-10、99-101頁）、本院準備程序及審理時（本院卷第124-137頁）均坦承不諱，核與證人即告訴人林智銘於警詢時之證述（113年度偵字第14651號卷第16-19頁）、證人即告訴人董曉芬於警詢時之證述（113年度偵字第879 0號卷第11-13頁）相符，並有新竹縣政府警察局新湖分局11 3年7月26日偵辦董德華、彭紹彬普通竊盜案偵查報告（113 年度偵字第14651號卷第4-7頁）、失竊車輛（K5-7736自用小客車）照片及監視錄影畫面截圖、失竊車輛（K5-7736自用小客車）行車軌跡資料（113年度偵字第14651號卷第25-3 2頁）、（0000000000）通聯調閱查詢單（113年度偵字第14 651號卷第33頁及反面）、內政部警政署刑事警察局113年6 月21日刑生字第1136074543號鑑定書、新竹縣政府警察局新湖分局刑案現場勘察報告（K5-7736號小客車尋獲案）、新竹縣政府警察局勘察採證同意書、證物清單、刑事案件證物採驗紀錄表及採證照片（113年度偵字第14651號卷第34-42 頁）、贓物認領保管單（113年度偵字第14651號卷第43頁）、K5-7736自用小客車之車輛詳細資料報表（113年度偵字第 14651號卷第44頁）、新竹縣政府警察局竹東分局警員113年 1月21日職務報告（113年度偵字第8790號卷第4頁及反面）、新竹縣政府警察局竹東分局警員113年3月12日職務報告（ 113年度偵字第8790號卷第5頁）、贓物認領保管單（113年度偵字第8790號卷第16頁）、路口監視錄影畫面截圖及被告董德華、彭紹彬全身照片（113年度偵字第8790號卷第21頁反面-第22頁）（照片編號19至22）、內政部警政署刑事警察局113年4月18日刑生字第1136044555號鑑定書（113年度偵字第8790號卷第24-26頁反面）、（ANR-5021自用小客車）失車-案件基本資料詳細畫面報表（113年度偵字第8790號卷第27頁）、新竹縣政府警察局竹東分局警員113年7月22日職務報告及檢附被告董德華、彭紹彬動態路線、監視器設置地點之Google地圖資料、路口監視錄影畫面截圖（113年度偵字第8790號卷第114-117頁反面）在卷可佐，足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。被告與彭紹彬就上開竊盜犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，均為刑法第28條之共同正犯。被告就上開2次竊盜犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈡爰審酌被告有多次財產犯罪之前案紀錄，素行不佳，仍不知悔改再犯本案，缺乏尊重他人財產權之觀念，率爾竊取他人財物使用，造成他人財產損失，所為實不足取，復考量被告犯後坦承犯行之態度，犯罪之動機、目的、竊取財物之價值，暨於本院審理時自陳之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑，及均諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。三、沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；又犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之 1第1項前段、第5項分別定有明文。本案被告因竊盜犯罪所得之車牌號碼00-0000號自用小客車1輛、車牌號碼000-0000 號自用小客車，均已發還告訴人，有贓物認領保管單各1份在卷可參（113年度偵字第14651號卷第43頁，113年度偵字第8790號卷第16頁），是被告竊得之上開物品已實際發還被害人，依前開規定自不予宣告沒收或追徵。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周文如提起公訴，檢察官謝宜修到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　曾耀緯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾柏方附錄論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-28

SCDM-114-易-46-20250328-1

附民

臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度附民字第357號原告林家薇被告石琇瑩上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件（本院114年度金訴字第204號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　理　由一、按提起附帶民事訴訟，應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。但在第一審辯論終結後提起上訴前，不得提起；法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第488條、第502條第1項分別定有明文。從而，提起附帶民事訴訟，以有刑事訴訟之存在為前提，刑事訴訟終結後，即無提起附帶民事訴訟之餘地，倘原告仍於刑事訴訟終結之後，提起附帶民事訴訟，其訴自非合法，法院當應判決駁回之。二、經查，被告石琇瑩被訴違反組織犯罪防制條例等案件，經本院以114年度金訴字第204號審理，於民國114年2月26日依簡式審判程序審理，並言詞辯論終結，定於114年3月28日宣判，有本院簡式審判筆錄1份在卷可佐（見本院金訴卷第75至8 0頁）。惟原告林家薇於114年2月27日始具狀向本院提起本件附帶民事訴訟，有原告所提刑事附帶民事起訴狀及其上所蓋本院收文戳章在卷可憑。是原告於被告所涉上開刑事案件言詞辯論終結後，向本院提起本件刑事附帶民事訴訟，依上開規定及說明，本件附帶民事訴訟自於法不合，原告之訴，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其所提出之假執行聲請亦失所附麗，應併予駁回。三、至本件雖經駁回，惟僅係程序判決，並無實體效力，原告仍得另行提起民事訴訟，或待前開刑事案件繫屬於第二審而有刑事訴訟程序可資依附時，再行提起刑事附帶民事訴訟，併此指明。四、依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本判決，非對於刑事訴訟之判決上訴時，不得上訴，並應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日

2025-03-28

TYDM-114-附民-357-20250328-1

易

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度易字第752號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告曹林至善上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第41558 號）及移送併辦（112年度偵字第54683號、113年度偵字第802、 10592號），本院判決如下：　　主　文丙○○○幫助犯詐欺得利罪，處拘役伍拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、丙○○○可預見將其申登之行動電話門號交付予他人使用，該他人將可能以該行動電話門號，作為詐欺取財或其他犯罪之工具，而遂行詐欺取財或其他犯罪之犯行，仍於其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺得利之不確定故意，於民國112年2月1日前某時許，在不詳地點，將其申辦之行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）預付卡，交付予真實姓名年籍不詳之成年人。嗣該不詳之人取得本案門號後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，分別為下列行為：　㈠該不詳之人於112年2月1日上午11時58分許，以本案門號之上網功能連結網際網路後，以不詳方式盜用不知情田○粟（00 年00月生，真實姓名年籍詳卷）之社群軟體Facebook帳號，假冒田○粟傳送訊息予羅○竣（00年0月生，真實姓名年籍詳卷，且無證據證明丙○○○預見羅○竣為未成年人），向羅○竣佯稱：欲借用伊行動電話門號收取遊戲邀請碼云云，致羅○竣陷於錯誤，而依該不詳之人指示，提供伊使用之行動電話門號0000000000號，並告知伊收取之電信小額付費驗證碼，嗣該不詳之人即以上開驗證碼，於同日下午3時20分至3時25分許，至美商蘋果公司「iTunes Store」平台，購買4筆各新臺幣（下同）1,050元之線上商品。　㈡該不詳之人於112年2月1日晚間7時27分許，以本案門號之上網功能連結網際網路後，以不詳方式盜用不知情張○予（00年0 月生，真實姓名年籍詳卷）之Facebook帳號，假冒張○予傳送訊息予陳○翰（00年00月生，真實姓名年籍詳卷，且無證據證明丙○○○預見陳○翰為未成年人），向陳○翰佯稱：欲借用伊行動電話門號收取認證碼云云，致陳○翰陷於錯誤，而依該不詳之人指示，提供伊使用之行動電話門號0000000000號，並告知伊收取之電信小額付費驗證碼，嗣該不詳之人即以上開驗證碼，於同日晚間7時38分至7時50分許，至美商蘋果公司「iTunes Store」平台，購買8筆各570元之線上商品。　　㈢該不詳之人於112年5月9日下午5時30分許，以本案門號之上網功能連結網際網路後，以不詳方式盜用不知情謝○芸（00 年0月生，真實姓名年籍詳卷）之Facebook帳號，假冒謝○芸傳送訊息予李○蓉（00年0月生，真實姓名年籍詳卷，且無證據證明丙○○○預見李○蓉為未成年人），向李○蓉佯稱：欲借用伊行動電話門號收取認證碼云云，致李○蓉陷於錯誤，而依該不詳之人指示，提供伊母親乙○○使用之行動電話門號00 00000000號，並告知伊收取之電信小額付費驗證碼，嗣該不詳之人即以上開驗證碼，購買共計6,225元之線上商品。　㈣該不詳之人於112年5月29日下午5時41分許，以本案門號之上網功能連結網際網路後，以不詳方式盜用不知情社群軟體In stagram暱稱「cory._.0831」之人帳號，假冒「cory._.083 1」之人傳送訊息予蔡○楷（00年0月生〔移送併辦意旨書誤載為00年0月生，予以更正〕，真實姓名年籍詳卷，且無證據證明丙○○○預見蔡○楷為未成年人），向蔡○楷佯稱：欲借用伊行動電話門號收取認證碼云云，致蔡○楷陷於錯誤，而依該不詳之人指示，提供伊使用之行動電話門號0000000000號，並告知伊收取之電信小額付費驗證碼，嗣該不詳之人即以上開驗證碼，購買12筆各570元之線上商品。嗣羅○竣、陳○翰、乙○○、蔡○楷察覺有異後，報警處理，始悉上情。二、案經羅○竣訴由新北市政府警察局金山分局；陳○翰訴由臺中市政府警察局第六分局；乙○○訴由新北市政府警察局新店分局；蔡○楷訴由臺中市政府警察局烏日分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由一、證據能力部分：　　本判決所引用之供述證據部分，被告丙○○○同意作為證據（見本院易卷第72頁），且本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由：　　訊據被告矢口否認有何幫助詐欺得利之犯行，辯稱：本案門號非其申辦，其亦不知本案門號係由何人申辦，其曾於111 年8月間遺失身分證，本案門號可能係遭他人以該遺失之身分證盜辦而使用云云。經查：　㈠本案門號於111年8月24日申辦，並於112年2月1日前某時許，由真實姓名年籍不詳之人取得本案門號。嗣該不詳之人取得本案門號後，分別於事實欄一㈠至㈣所示時間、詐騙手法詐騙告訴人羅○竣、陳○翰、被害人李○蓉、告訴人蔡○楷（下合稱羅○竣等4人），致羅○竣等4人陷於錯誤，而分別提供事實欄一㈠至㈣所示行動電話門號，並告知該不詳之人伊等所收取之電信小額付費驗證碼，該不詳之人即以該等驗證碼，分別購買事實欄一㈠至㈣所示線上商品等情，業據證人即告訴人羅○ 竣、陳○翰、蔡○楷於警詢時證述（見偵41558卷第7至12頁，偵10592卷第7至10頁，偵54683卷第9至10頁），證人即告訴人乙○○於警詢時證述（見偵802卷第9至10頁），證人即遭盜用Facebook帳號之人田○粟、張○予、謝○芸於警詢時證述（見偵41558卷第13至14頁，偵10592卷第11至13頁，偵802卷第11至13頁）在卷，並有告訴人羅○竣提供之簡訊紀錄、對話紀錄（見偵41558卷第17至30頁）、證人田○粟之Facebook 個人頁面、IP紀錄查詢（見偵41558卷第31至33、45至55頁）、本案門號查詢通聯紀錄（見偵41558卷第37至43頁）、台灣大哥大股份有限公司（下稱台哥大公司）112年2月24日台信數媒字第1120000584號函暨其附件（見偵41558卷第57 至59頁）、告訴人陳○翰提供之簡訊紀錄、對話紀錄（見偵1 0592卷第19至33頁）、證人張○予之Facebook IP紀錄查詢（見偵10592卷第49至52頁）、本案門號查詢通聯紀錄（見偵1 0592卷第53至69頁）、台哥大公司112年5月9日台信數媒字第1120001481號函暨其附件（見偵10592卷第71至75頁）、被害人李○蓉提供之對話紀錄（見偵802卷第17至51頁）、證人謝○芸與被害人李○蓉之對話紀錄（見偵802卷第53至71頁）、證人謝○芸之Facebook IP紀錄查詢（見偵802卷第95至1 06頁）、本案門號查詢通聯紀錄（見偵802卷第107至109頁）、告訴人蔡○楷提供之對話紀錄（見偵54683卷第17至19頁）、告訴人蔡○楷與遭盜用Instagram暱稱「李小宝」之人對話紀錄、簡訊紀錄（見偵54683卷第20至22頁）、「cory._. 0831」Instagram IP紀錄查詢（見偵54683卷第27至30頁）、本案門號查詢通聯紀錄（見偵54683卷第31頁）、本案門號預付卡申請書（見偵41558卷第115至131頁）等件在卷可稽。是上開事實，堪以認定。　㈡被告主觀上確有幫助詐欺得利之不確定故意，而將本案門號交付予真實姓名年籍不詳之人：　 ⒈按刑法上之故意，分為直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意）。所謂間接故意，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，刑法第1 3條第2項定有明文。又行動電話門號乃個人申辦作為通訊聯絡使用，為個人參與社會活動之重要聯繫或溝通工具，具有辨別對話一方之特性，大多數人均係自行申辦使用，並有妥善保管、防止他人擅自使用自己申辦之行動電話門號之基本認識，此為日常生活經驗及事理之當然，殊為明確。況近年來不法份子利用人頭門號實行詐欺取財之案件層出不窮，業已廣為平面或電子媒體、政府機構多方宣導、披載，提醒一般民眾勿因一時失慮而輕易交付自己名義申辦之行動電話門號予他人，而成為協助他人犯罪之工具。從而，提供行動電話門號予他人，極可能為詐欺集團作為實行詐欺取財之工具，以掩飾其詐欺取財犯行並增加追查難度，實為參與社會生活並實際累積經驗之一般人所可揣知。　 ⒉經查，被告於本案行為時為成年人，並具有高中畢業之教育程度，有其個人基本資料1紙在卷可佐（見偵41558卷第63 頁），應具有一定智識程度，理應對於上述社會常識知之甚詳。又被告雖以前詞置辯，然經本院函詢桃園○○○○○○○○○ （下稱平鎮區戶政事務所），其函覆略以：戶役政系統110 年至112年無辦理被告遺失補發國民身分證相關紀錄等語，有平鎮區戶政事務所113年8月20日桃市平戶字第113000800 2號函1紙附卷可查（見本院易卷第82頁），可見被告於111 年8月間並無遺失其身分證甚明。再觀本案門號預付卡申請書（見偵41558卷第115至131頁），附有被告身分證、健保卡之正反面影本，作為本案門號之申請資料，而被告於本院審理中亦自陳：其健保卡並無遺失等語（見本院易卷第7 4頁），則於被告身分證、健保卡均無遺失之情形下，自無可能由第三人持被告身分證、健保卡盜辦本案門號。　 ⒊復經本院函詢遠傳電信股份有限公司（下稱遠傳電信），其函覆略以：依門號申辦流程，申請人需持雙證件親至門市，由門市人員與申請人確認檢附之身分證及第二有效證件正本是否齊全，門市人員再至戶政司查詢身分證換補發紀錄是否符合，再進行資格審查，皆無誤後方可辦理，倘申請人委由代理人辦理，需另檢附代理人之身分證及第二有效證件正本、授權書，並由代理人於申請書代理人簽名欄親筆簽名方可辦理，查閱本案門號申請書，無代辦人簽名及證件，且申請人（即被告）所附證件齊全，身分證換補發紀錄無誤，應為本人所申辦等語，有遠傳電信113年10月 22日遠傳（發）字第11311000478號函1紙附卷可佐（見本院易卷第88頁），可見被告不僅未遺失其身分證、健保卡，甚持其身分證、健保卡至遠傳電信門市親自申辦本案門號無訛。是被告上開所辯，自不足採。　 ⒋據此，本案門號既由被告親自申辦，則依吾人一般生活經驗，本於推理作用，以為判斷之基礎，自可認定本案門號係由被告提供予真實姓名年籍不詳之人無疑。從而，被告應知悉詐欺犯罪者係以人頭門號實行詐欺犯罪，然基於己身利益之考量，仍貿然將本案門號提供予真實姓名年籍不詳之人，其提供時應已預見該不詳之人極可能以本案門號作為詐騙他人財物之工具，猶仍逕行交付本案門號，而容任該不詳之人使用本案門號，是依上開說明，被告主觀上應有縱該不詳之人以本案門號實施詐欺得利之犯行，亦不違背其本意之不確定故意，堪可認定。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行，堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠法律適用說明：　 ⒈按刑法第339條第1、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指可具體指明之財物，後者則指前開財物以外之其他財產上之不法利益，無法以具體之物估量者而言（如取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等）。簡言之，詐欺取財罪與詐欺得利罪最大之區別，在於詐欺得利罪原則上不涉及「實體物之交付」（最高法院108年度台上字第4127號判決意旨參照）。經查，真實姓名年籍不詳之人分別以事實欄一㈡至㈣所示詐騙手法詐騙告訴人陳○翰、被害人李○蓉、告訴人蔡○楷（下稱陳○翰等3人）後，以陳○翰等3人所提供之電信小額付費驗證碼，分別購買事實欄一㈡至㈣所示線上商品，而該等線上商品並非實體物，是依上開說明，就事實欄一㈡至㈣部分，均應為詐欺得利而非詐欺取財之情，移送併辦意旨就此認屬詐欺取財，顯有誤會。　 ⒉次按幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者（最高法院109年度台上字第1808號判決意旨參照）。從而，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯。經查，被告僅提供本案門號予真實姓名年籍不詳之人使用之行為，不能逕與向羅○竣等4人施以詐欺行為等視，亦無證據證明被告有何參與詐欺得利犯行之構成要件行為，是被告以提供本案門號之行為，對於該不詳之人遂行詐欺得利犯行資以助力，依上開說明，應論以幫助犯。　㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第2項之幫助詐欺得利罪。又被告提供本案門號之行為，同時幫助真實姓名年籍不詳之人對羅○竣等4人施以詐欺行為，為同種想像競合，依刑法第55條規定，應從一重論以幫助詐欺得利罪處斷。　㈢被告基於幫助之犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣爰以行為人責任為基礎，審酌被告將本案門號提供予真實姓名年籍不詳之人，以此方式幫助該不詳之人從事詐欺取財之犯行，助長詐騙財產犯罪之風氣，且該不詳之人取得本案門號後，向羅○竣等4人以事實欄一㈠至㈣所示詐騙手法，使羅○ 竣等4人提供伊等電信小額付費驗證碼，用以購買線上商品，造成伊等財產法益之損害，自應予非難。又考量被告犯後雖矢口否認犯行，然其與告訴人羅○竣、乙○○分別以6,000元、1萬元達成調解，有本院調解筆錄1紙在卷可佐（見本院易卷第144至145頁，其餘告訴人經本院通知均未到庭），被告非無賠償之誠意，其犯後態度難謂不佳。兼衡被告之智識程度、素行、家庭經濟狀況暨其犯罪動機、目的、手段、本案遭詐騙之人數、伊等遭詐騙之財物損失等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。　㈤桃園地檢署檢察官以112年度偵字第54683號、113年度偵字第 802、10592號移送併辦有關事實欄一㈡至㈣部分，經核與本案起訴事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，依審判不可分原則，為起訴效力所及，本院應併予審理。四、不另為無罪之諭知：　㈠移送併辦意旨略以：被告就事實欄一㈡至㈣所示犯行，另基於幫助他人犯洗錢之犯意而為之，因認被告所為另涉犯刑法第 30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌等語。　㈡按是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，包括有無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變，因而妨礙重大犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內。若非先有犯罪所得或利益，再加以掩飾或隱匿，而係取得犯罪所得或利益之犯罪手段，或並未合法化犯罪所得或利益之來源，而能一目了然來源之不法性，或作直接使用或消費之處分行為，自非洗錢防制法所規範之洗錢行為（最高法院106年度台上字第269號判決意旨參照）。　㈢經查，被告提供本案門號予真實姓名年籍不詳之人，供該不詳之人使用本案門號之上網功能連結網際網路後，分別對陳 ○翰等3人施以如事實欄一㈡至㈣所示詐術，尚無掩飾、隱匿犯罪所得之本質、來源、去向、所在，或使他人逃避刑事追訴而移轉或變更特定犯罪所得之情事，且無證據證明被告提供本案門號之目的，主觀上有掩飾或隱匿犯罪所得，使其來源形式上合法化之意思，故難認被告就本案有何幫助洗錢行為，是自無從以幫助洗錢罪責相繩。從而，移送併辦意旨認被告就事實欄一㈡至㈣所示犯行尚構成幫助洗錢罪等語，係有誤會。此部分應為被告無罪之判決，惟因該部分與上開經論罪科刑部分，具想像競合之裁判上一罪關係，故爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官陳映妏移送併辦，檢察官許振榕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條： ◎中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 ◎中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-28

TYDM-113-易-752-20250328-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2403號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告方純良指定辯護人公設辯護人王暐凱上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第38640號），本院判決如下：　　主　文甲○○幫助犯洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、甲○○可預見將自己所申辦之金融機構帳戶提款卡(含提款密碼 )等金融帳戶資料提供他人時，極可能供詐欺集團作為人頭帳戶，用以匯入詐欺贓款後，再利用轉帳或以提款卡提領方式，將詐欺犯罪所得之贓款領出，使檢、警、憲、調人員與被害人均難以追查該詐欺罪所得財物，而掩飾詐欺集團所犯詐欺罪犯罪所得之去向，竟仍不違背其本意，基於縱使所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財罪不法犯罪所得去向之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國113年4月24日上午11時許前某時，在臺灣地區某不詳地點，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱「本案帳戶」）之提款卡及密碼，以不詳方式，提供予真實姓名年籍均不詳之成年人（無證據證明未滿18歲，下稱「不詳成年人」）。俟「不詳成年人」所屬詐欺集團（無證據顯示甲○○知悉或可得而知該詐欺集團成員達3人以上或其中含有少年成員，下稱本案詐欺集團）取得上開帳戶資料之後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得本質及去向之洗錢等犯意聯絡，由本案詐欺集團「機房」成員先後於如附表「詐騙時間」欄所示之時間，以如附表一「詐騙方式」欄所示之方式，使如附表一「被害人」欄所示之丁○○、戊○○、丙○○分別陷於錯誤，而分別於如附表一「匯款時間」欄所示之時間，將如附表一「匯款金額」欄所示之款項，匯至本案帳戶後，本案詐欺集團「車手」成員再將匯入款項提領一空，而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之本質及去向。嗣丁○○、戊○○、丙○○驚覺受騙，分別報警後，始為警循線查獲上情。二、案經丁○○訴由臺北市政府警察局萬華分局、戊○○訴由南投縣政府警察局南投分局、丙○○訴由臺北市政府警察局大安分局，分別移送臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、本院以下所引用被告甲○○以外之人於審判外之陳述，檢察官及被告於本院準備程序及審判期日中，均未對於其證據能力聲明異議（見本院審金訴卷第29至33頁、第55頁至第62頁），而視為同意該等證據具有證據能力，且本院審酌各該證據資料製作時之情況，亦無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159 條之5 規定，認該等證據均具證據能力。二、至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關聯性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158 條之4 之反面解釋，當有證據能力，本院復於審理時，提示並告以要旨，使檢察官充分表示意見，自得為證據使用。貳、實體部分：一、訊據被告矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢等犯行，辯稱：提款密碼寫在提款卡上，提款卡是遺失云云。經查：（一）附表一所示之告訴人丁○○等3人，分別於附表一所示之詐騙時間、方式，各將遭騙金額匯至本案融帳戶內，旋即遭詐欺集團成員提領一空乙情，有附表二證據卷頁欄所示之證據可參，且有本案帳戶開戶資料及交易明細在卷可參（見偵字卷第27頁至第29頁），且為被告所不爭執，足徵本案帳戶確已作為詐欺集團成員向附表一所示之告訴人丁○○ 等3人詐騙，供附表一所示之告訴人丁○○等3人匯款以及隱匿詐欺犯罪所得去向之犯罪工具，首堪認定。（二）被告確有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意：　 1、按個人之金融帳戶存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號、密碼等，關係該帳戶款項之存取，自無任意出借、交付或將帳戶提款卡密碼、網路銀行帳號、密碼告知予非熟識者之理，前開物品如遭人以不法意圖知悉並持有，即可以該帳戶供為匯款入帳並得以提款卡及密碼、網路銀行帳號、密碼逕行提領帳戶內金額，而發生犯罪集團以之作為詐欺等財產犯罪並取得被害人所交付金錢之犯罪結果。而利用他人帳戶從事詐欺犯行，早為傳播媒體廣為報導，政府機關及各金融機構亦不斷呼籲民眾應謹慎控管己有帳戶，切勿出賣或交付個人帳戶，以免淪為詐騙者之幫助工具，此已屬一般智識經驗之人所知悉。　 2、次按洗錢防制法所謂之洗錢，依同法第2條規定，係指：意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；收受、持有或使用他人之特定犯罪所得者而言。再者，金融帳戶個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108 年度台大上字第3101號刑事裁定意旨參照）。又刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意或未必故意），所謂不確定故意，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，刑法第13條第2項定有明文。據此，如行為人於提供帳戶資料予對方時，依其本身之智識能力、社會經驗、與對方互動之過程等情狀，已預見其所提供之帳戶被用來作為詐欺取財等非法用途、提領詐欺犯罪所得使用之可能性甚高，且對方提領款項後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍心存僥倖而將該等金融機構帳戶資料提供他人使用，可認其對於自己利益之考量遠高於他人財產法益是否因此受害，容任該等結果發生而不違背其本意，自仍具有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意。　 3、查被告於案發時為年滿58歲之成年人，且為高中畢業、從事清潔工，業據被告於警詢時供述明確（見偵字卷第17頁），足認被告具有相當智識程度、社會經驗，對於其名下金融帳戶提款卡及密碼，當知應謹慎保管，避免交付不熟識之他人，其對於將其名下之金融帳戶帳戶資料交予姓名年籍不詳之人使用，將可能遭犯罪集團利用作為詐騙及遮斷金流洗錢之工具一事，顯非無從預見，仍認為縱遭作為財產犯罪之人頭帳戶使用，自己也不致蒙受損失，仍將其名下之金融帳戶資料交予他人使用，容任取得上開金融帳戶資料之人及其所屬詐欺集團使用上開金融帳戶，雖未見其有何參與詐欺附表一所示之告訴人丁○○等3人之行為，或於事後分得款項之積極證據，而無從認屬本案詐欺取財犯罪之共同正犯，然其提供上開金融帳戶資料予他人之際，既已容任他人作為匯入、提領、匯出金錢使用，該行為已足彰顯其有幫助該他人實行包含詐欺取財在內等不法財產犯罪之不確定故意。而該收受被告所提供上開金融帳戶資料之人果與同夥利用以之作為向附表一所示之告訴人丁 ○○等3人人詐欺取財之匯款帳戶使用，且各該款項旋即由詐欺犯罪集團成員提領一空、隱匿詐欺犯罪所得之去向，而難以追查，足認被告對於提供其名下之金融帳戶，他人將可自由使用其名下之金融帳戶，並將之供作包含詐欺等不法行為所得款項匯入、匯出、提領，及隱匿詐欺犯罪所得去向之工具一情，已有預見，被告主觀上顯有縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺犯罪及洗錢，亦不違背其本意之幫助犯意，至為明確，是被告自應負幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之刑責甚明。（三）被告雖以前詞置辯，然依附表一所示之告訴人丁○○等3人所指述遭詐騙之經過，可知行騙者應係具有相當分工之詐欺集團，被告之帳戶若係不知何故遺失，其帳戶之金融卡豈會如此恰巧，剛好被詐欺集團成員拾得？且觀之卷附之前揭帳戶之歷史交易明細資料可知（見偵字卷第29頁），附表一所示之告訴人丁○○等3人遭詐騙將金額匯入本案帳戶後，旋即遭提領一空，核與一般詐騙帳戶所呈現之情況相符，且若前開帳戶之金融卡如被告所述，係不知何故遺失，則拾得者理應可預期被告於遺失後，有申請掛失前開帳戶原有金融卡之可能，詐騙集團豈敢使用一個盜用之帳戶，難道不怕花費諾大心血騙得之款項，會因帳戶所有人掛失或報警而遭凍結，以致徒勞無功？且目前社會上一般人防詐之意識高漲，欲為詐騙之人必使出相當之詐術，方能有所得，行騙之人豈有大費周章詐騙被害人，指示其匯款至隨時可能無法提領之帳戶內之理？由此足認前開帳戶確係被告交由姓名年籍不詳之成年詐欺集團成員使用無訛，是被告上開辯解顯係臨訟卸責之詞，不足採信。（四）綜上所述，被告前開所辯，顯為卸責之詞，不足採信。本案事證明確，被告確具有幫助詐欺取財及幫助洗錢之未必故意，而提供本案帳戶之提款卡、密碼予詐騙集團成員使用，其犯行堪以認定，應依法論科。　　三、新舊法比較：　㈠按幫助犯係從屬於正犯而成立，並非幫助行為一完成，成立犯罪，因此幫助犯之犯罪時間應以正犯之犯罪行為為準（最高法院112年度台抗字第1788號裁定意旨參照）。查「本案詐欺集團」成員，於附表「詐騙時間」欄所示時間，對附表「被害人」欄所示告訴人丁○○等3人施行詐術，使其等分別陷於錯誤，於附表「匯款時間」欄所示時間，匯款至「本案郵局帳戶」之情節以觀，可認本案詐欺集團犯罪行為終了日期應為113年4月25日上午10時1分許，依上開說明，法律之變更是否於被告甲○○之幫助洗錢行為後，有無刑法第2條第1 項所定之新舊法比較適用，以上開犯罪行為終了之時間為準據，合先敘明。　㈡次按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。是以關於新舊法之比較，適用刑法第2 條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布全文，自113年8月2日起生效施行。經查：　⒈有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，併刪除修正前同法第14條第3項之規定。修正前洗錢防制法第14條第3 項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　⒉有關自白減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊經綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法之規定。四、論罪科刑：　㈠核被告甲○○所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯修正前一般洗錢罪。　㈡想像競合犯：　⒈被告提供「本案帳戶」提款卡及密碼，供本案詐欺集團成員用以使如附表所示告訴人丁○○等3人分別匯入款項至本案帳戶後提領一空，而幫助本案詐欺集團取得詐得款項，被告以一提供上開帳戶之幫助詐欺行為，同時侵害告訴人等3人之財產法益，為同種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助犯詐欺取財罪1 罪。　⒉被告以一提供本案帳戶提款卡及密碼之行為，同時犯幫助詐欺取財罪及幫助犯修正前一般洗錢罪2罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依幫助犯修正前一般洗錢罪處斷。　㈢刑之減輕：　⒈被告幫助他人遂行修正前洗錢防制法之一般洗錢犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　⒉次按修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」查，被告否認洗錢犯行，自無從依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。　　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告可預見將個人之金融機構帳戶提供他人，該金融機構帳戶恐遭詐欺成員充作詐騙他人財物後，用以匯款之人頭帳戶，而幫助掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向，竟仍未經詳細查證，任意將所申辦之金融機構帳戶提供予他人使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成告訴人3人受有金錢損害，損害金額6萬元，並使贓款追回困難，實為當今社會詐財事件發生之根源，擾亂金融交易往來秩序及影響社會正常交易安全甚鉅，且因被告提供個人金融機構帳戶，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，所為誠屬不當；考量被告否認犯行，未賠償告訴人等3人之損失，兼衡以被告之生活、經濟狀況、素行、年紀及智識程度、造成之損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆（被告所犯修正前一般洗錢罪為最重本刑7年以下有期徒刑之罪，縱受6個月以下有期徒刑之宣告，依法仍不得諭知易科罰金之折算標準但得依刑法第41條第2 項、第3項、第8項之規定，易服社會勞動）。五、沒收：　　　　另按刑法第2條第2項明定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是本案有關沒收部分，自應適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，合先敘明。次按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第11條、第38條之2第2項分別定有明文。參諸修正後洗錢防制法第25條第1項等有關沒收之規定，並未排除於未規定之沒收事項回歸適用刑法沒收章節，從而刑法第38條之2第2項規定自仍有適用餘地，合先敘明。　　㈠查「本案郵局帳戶」提款卡，雖屬供本案幫助詐欺及幫助修正前一般洗錢犯罪所用之物，然未扣案，是否仍存尚有未明，又上開帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且該帳戶提款卡單獨存在不具刑法上之非難性，倘予追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡次按113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查，告訴人等3人遭詐騙而匯入「本案郵局帳戶」之款項，雖均屬洗錢之財物，惟考量上開款項均經提領一空，被告就洗錢之財產並無事實上處分權，倘依現行洗錢防制法第25 條第1項規定宣告沒收，容有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。　㈢末按幫助犯乃僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，且無共同犯罪之意思，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告。本院查無積極具體證據足認被告因提供「本案郵局帳戶」提款卡及密碼而獲有金錢、其他利益、或免除債務等犯罪所得，自不生犯罪所得應予沒收之問題。據上論結，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，經檢察官蔡宜芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　何宇宸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：（金額單位：新臺幣）編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 1 丁○○ （提告） 113年4月11日某時。本案詐欺集團「機房」成員自稱「張靜雯」以社交軟體臉書messenger向丁○○訛稱：可在booking訂房網站協助操作訂房賺取傭金云云。 113年4月25日上午10時許 3萬元。 2 戊○○ （提告） 113年4月8日某時。本案詐欺集團「機房」成員以通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「陳意涵」向戊○○訛稱：可介紹戊○○投資礦場，可以穩賺不賠云云。。 113年4月24日上午9時11分許 1萬元。 3 丙○○ （提告） 112年12月4日某時。本案詐欺集團「機房」成員以LINE帳號「caro1045」向丙○○訛稱：要不要租挖礦機，倘若租了挖礦機，每天可領取美金4元云云。 113年4月24日下午1時31分許 2萬元。附表二：編號事實證據卷頁 1 如附表一編號1 所示之部分（即起訴書附表編號1所示之部分） 1、丁○○於警詢時之證述（見偵字卷第35頁至第37頁）。 2、丁○○之匯款紀錄、與詐欺集團之Line對話紀錄（見偵字卷第57頁至第63頁）。 2 如附表一編號2所示之部分（即起訴書附表編號2所示之部分） 1、戊○○於警詢時之證述（見偵字卷第69頁至第71頁）。 2、戊○○之匯款紀錄、與詐欺集團之Line對話紀錄（見偵字卷第81頁）。 3 如附表一編號3所示之部分（即起訴書附表編號3所示之部分） 1、丙○○於警詢時之證述（見偵字卷第83頁至第87頁）。 2、丙○○之匯款紀錄、與詐欺集團之Line對話紀錄（見偵字卷第97頁至第106頁）。

2025-03-28

TYDM-113-審金訴-2403-20250328-1

金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第544號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第546號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告古燕芩選任辯護人陳佳函律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1 604號、第1605號、112年度偵字第53128號），及追加起訴（113 年度偵字第6846號），本院判決如下：　　主　文古燕芩犯如附表二編號一至三「主文欄」所示之罪，處如附表二編號一至三「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑參年捌月。　　事　實古燕芩依其智識程度及社會生活經驗，可預見若同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶內，並依指示提領款項，極有可能係詐欺集團為收取詐騙所得，而欲掩飾、隱匿犯罪所得之行為，同時極可能因此參與3人以上、以實施詐欺為手段、具有持續性或牟利性之有結構性犯罪組織，竟為賺取報酬而不違背其本意，基於參與犯罪組織之不確定故意，於民國111年6月21日上午11時5分許前某時，加入劉奕辰（經本院通緝中）及真實姓名年籍不詳綽號「彬哥」之人所屬詐欺集團，且與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由古燕芩將附表一所示之帳戶提供予該詐欺集團使用，嗣由該詐欺集團之不詳成員，於附表二編號1至3所示時間，以附表二編號1至3所示方式向該等編號所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，將附表二編號1至3所示款項匯至系爭華南帳戶或系爭中信帳戶內，古燕芩再依劉奕辰指示，提領附表二編號1至3所示現金，並將款項交予劉奕辰指定之人，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、證據能力部分：㈠、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院109年度台上字第478號判決參照），故證人即告訴人林聖智、許光中、呂耀澎於警詢時之陳述，即不將之採為認定被告古燕芩涉犯組織犯罪防制條例罪名之證據（然就加重詐欺取財、洗錢等罪名，則不受此限制）。㈡、其餘認定被告有本件犯行之下述供述證據，被告與辯護人均同意作為證據，本院審酌各項證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　　訊據被告矢口否認有何參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱：我是單純跟劉奕辰買賣茶葉而已，劉奕辰跟我買茶葉，他說要到廈門開店，說錢要拿去那邊做裝潢、付租金云云；辯護人則為其辯以：被告與劉奕辰實際見面約20次，他們當時在談去大陸擴店買賣茶葉的生意，所以被告沒有懷疑這是買賣帳戶及車手的行為，主觀上沒有詐欺及洗錢犯意云云。經查：㈠、系爭華南帳戶、系爭中信帳戶為被告所申辦，其於111年6月間將該等帳戶之帳號提供予劉奕辰，並透過劉奕辰與真實姓名年籍不詳之「彬哥」通過電話等情，業據被告供陳在卷（見本院113年度金訴字第544號卷第185頁），核與共犯劉奕辰供稱：被告拍附表一所示帳戶存摺封面給我，我再轉交給「彬哥」等語大致相符（見本院113年度金訴字第544號卷第 175頁）；而附表二所示之告訴人，於附表二所示時間，遭詐騙匯款如附表二所示款項至系爭華南帳戶或系爭中信帳戶後，被告即依劉奕辰指示，於附表二「被告提領時間、金額」欄所示時間，提領該欄位所示款項，再將款項交予劉奕辰指定之人等情，亦為被告自陳在卷（見本院113年度金訴字第544號卷第186至187頁），且有附表二「證據出處」欄所示之證據在卷可稽，是系爭華南帳戶、系爭中信帳戶確遭他人用以匯入詐欺之不法所得贓款，且由被告提領現金後交予劉奕辰指定之人，已無從追查，而有掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之情形，堪以認定。㈡、被告固辯稱匯入系爭華南帳戶、系爭中信帳戶之款項係劉奕辰向其購買茶葉，其提領款項後交予劉奕辰，係因劉奕辰要去廈門開店做裝潢、付租金云云。經查：　1.被告於警詢中供稱：附表二編號1匯入747萬1,355元部分，是一位劉先生向我訂貨的貨款，他訂茶葉、咖啡及農產品等物品，我提領747萬元後，交給我的下游商，姓黃、鄭、王的茶農；附表二編號2匯入2萬4,000元部分，當初是一名暱稱阿川的男子到我們店裡購買咖啡，說要把貨款匯進我的帳戶內；附表二編號3匯入的1萬元，是阿川（郭之凡）跟我訂咖啡豆，先請他匯款，這筆錢我有提出來給我的下游廠商； 1萬元款項是郭之凡購買印尼出產的咖啡豆（同種類）共100 盒，印尼進口到我們公司後，他親自來領取等語（見112偵4 188號卷第12至14頁、112偵8392號卷第12頁、113偵6846號卷第24至25頁），被告於警詢中供稱匯入其帳戶內之款項，係劉奕辰或郭之凡向其訂購農產品所匯之貨款，其提領後交予下游廠商。　2.惟被告於偵查中改稱：劉奕辰跟我買茶葉、咖啡，他打款進來，我出了110萬的茶葉給劉奕辰，剩下600萬都由劉奕辰拿走，他說客戶要買虛擬貨幣等語（見112偵緝1604號卷第51 頁），嗣於本院準備程序再改稱：我交747萬元時，劉奕辰也有到場，劉奕辰說這個錢要去廈門茶葉店面裝潢用；附表二編號1、2的747萬元、8萬元這兩筆錢來源，劉奕辰說是他的客戶要買虛擬貨幣；我提領附表二編號3的5萬元，劉奕辰要拿去廈門裝潢等語（見本院113年度金訴字第544號卷第18 6至187頁）。　3.觀諸被告上開歷次供述，被告對於匯入其系爭華南帳戶、系爭中信帳戶之款項來源及去向，先稱係劉奕辰或郭之凡向其訂購農產品所匯之貨款，其提領後交予下游廠商；又稱係劉奕辰之客戶要購買虛擬貨幣而匯款，嗣後再翻異前詞，改稱劉奕辰要將款項拿去廈門裝潢店面使用等語，被告前後供述明顯歧異矛盾，所辯已難採信。　4.被告於本院審理時辯稱其僅係單純販賣茶葉予劉奕辰云云，惟匯入被告系爭華南帳戶、系爭中信帳戶內之款項如係被告販賣農產品予劉奕辰所得之貨款，被告又豈會將款項提領後，又再將款項交予劉奕辰指定之人，益徵被告所辯顯不可採。　5.再觀諸被告與劉奕辰之對話紀錄中，被告於111年6月19日向劉奕辰表示：「1.5％是我領金給你，給我們的傭金」、「1％是我幫你收到錢，再匯給你的，我的傭金1％」等語（見112 偵4188號卷第63頁），顯見被告係為劉奕辰提領款項，並從中賺取傭金；又附表二編號1之告訴人林聖智於111年6月21 日上午11時5分許，匯款747萬1,355元至系爭華南帳戶後，劉奕辰即於同日下午1時44分傳送「林聖智」此姓名予被告，被告嗣於同日下午2時9分許臨櫃提領現金747萬元，有被告與劉奕辰之對話紀錄、被告臨櫃提領畫面在卷可稽（見11 2偵4188號卷第67頁、第47至55頁），顯見告訴人林聖智匯入系爭華南帳戶內之款項，於匯入不久，旋遭被告將款項領出，核與目前詐欺集團運作模式，由負責行騙之詐欺集團成員以虛偽情節詐欺被害人，於被害人誤信受騙而將款項匯入指定帳戶後，為避免被害人發覺受騙報警，多於確認被害人已依指示匯款後，旋即指示集團成員以臨櫃提款或自動櫃員機領款等方式將詐得款項提領殆盡之情形相符。被告辯稱匯入其系爭華南帳戶、系爭中信帳戶內之款項係劉奕辰向其購買茶葉之貨款云云，顯無可採。　　　　㈢、按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），所謂「不確定故意」，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，刑法第13條第2項定有明文。行為人縱係因抽取佣金、應徵工作或申辦貸款等動機而與對方聯繫接觸，但於提供帳戶給對方時，依其本身之智識能力、社會經驗、與對方互動之過程等情狀，如行為人對於其所提供之帳戶資料，已預見被用來作為詐欺取財等非法用途之可能性甚高，且所提領及轉交或轉帳之款項極可能為詐欺者詐騙他人之犯罪所得，惟仍心存僥倖認為不會發生，猶將該等金融機構帳戶資料提供他人使用及代為提領並轉交來源不明之款項，可認其對於自己利益之考量遠高於他人財產法益是否因此受害，容任該等結果發生而不違背其本意，自仍具有詐欺取財及洗錢之不確定故意。㈣、一般人申辦金融機構帳戶、提領款項、轉帳並無特殊限制，斷無刻意使用他人帳戶並委託代為提領款項再予層層轉交之必要，此為一般生活易於體察之常識。被告自承其從事茶葉買賣27年，非無社會經驗之人，其僅需提供帳戶，並提領帳戶內款項，即可從中賺取1％至1.5％之佣金，其所付出之勞力與獲得之對價顯不相當；參以，被告曾供稱其提領之附表二編號1、2所示747萬元、8萬元款項，劉奕辰稱係其客戶要購買虛擬貨幣等語（見本院113年度金訴字第544號卷第186頁），惟被告至銀行領款時，明知提領之款項非交付農產品之貨款使用，卻依劉奕辰指示向行員佯稱係要購買農產品所用，此情業據被告供認在卷（見本院113年度金訴字第544號卷第186頁），如被告所提領之款項用途正當，何需欺瞞銀行，此舉顯悖於常情，若謂被告對此全未起疑，實難置信，益徵被告對於所提領款項之金錢來源可能涉及不法情事一節，應有所預見，為避免銀行人員察覺有異予以阻撓甚或報警，始配合劉奕辰向銀行行員為不實陳述。綜觀上情，被告1次提供2個帳戶之帳號予劉奕辰，由劉奕辰交予「彬哥」使用，嗣告訴人因遭詐騙將款項匯入系爭華南帳戶、系爭中信帳戶後，被告即依劉奕辰指示提領現金，再交予劉奕辰指定之人，顯與一般實務上常見之詐欺集團刻意以車手提款，脫免查緝及製造金流斷點之運作模式相同。被告為賺取佣金，依劉奕辰指示從事上開行為，對於匯入其帳戶內之款項可能係詐欺集團之犯罪所得，其提領帳戶內款項再交予他人，屬詐欺集團掩飾、隱匿犯罪所得去向之一部，同時極可能因此參與3人以上、以實施詐欺為手段、具有持續性或牟利性之有結構性犯罪組織等情，已有預見之可能，卻予以容任，其主觀上具有三人以上共同詐欺取財、洗錢及參與犯罪組織之不確定故意甚明。㈤、綜上所述，本件事證明確，被告上開辯詞不足採信，其犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：㈠、新舊法比較：　1.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行。該條例第43條第1項前段規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達50 0萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金，此規定屬刑法之特別法。查被告就附表二編號1 所示犯行，詐欺獲取之財物達500萬元，如適用該條例第43 條第1項前段規定，並非有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，仍應適用刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。　2.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年 0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，本件被告洗錢之財物未達1億元，經比較新舊法之結果，修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　3.被告行為後，組織犯罪防制條例第3條規定雖於112年5月24 日修正公布，並於同年月00日生效施行，惟此次修法係依照司法院釋字第812號解釋刪除該條其他各項有關強制工作之相關規定，有關同條第1項及法定刑度均未修正，並無改變構成要件之內容，亦未變更處罰之輕重，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法即修正後組織犯罪防制條例第3條第1項規定。　4.被告行為後，刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，然該次修正係增訂第1項第4款規定，核與被告本案所涉罪名及刑罰無關，自不生新舊法比較之問題，應依一般法律適用原則，適用裁判時法。㈡、按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。再者，加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地。從而，被告應就其首次參與之附表二編號1所示詐欺取財犯行，論以參與犯罪組織罪。㈢、核被告就附表二編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表二編號2、3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。㈣、公訴意旨就附表二編號1部分，固漏未論及被告涉犯參與犯罪組織罪，惟此部分事實業載明於起訴書犯罪事實欄，且與被告所犯三人以上共同詐欺取財等罪，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且經本院當庭告知所犯法條（見本院112年度審金訴字第2330號卷第84頁、113年度金訴字第544號卷第184頁、第431頁），無礙於被告防禦權之行使，本院自得併予審究。　　㈤、被告與劉奕辰、「彬哥」及其他詐欺集團不詳成員間，就各次加重詐欺取財、洗錢犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈥、被告就附表二編號1至3所為，均係以一行為同時觸犯數罪名，屬想像競合犯，均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　㈦、被告所犯上開3罪，被害人不同，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈧、爰審酌被告貪圖不法利益，任意將其自身帳戶提供予詐欺集團使用，並依指示提領匯入其帳戶內之詐欺贓款，屬詐欺集團中不可或缺之重要角色，使詐欺集團得以順利取得告訴人受騙匯入之款項，並掩飾、隱匿犯罪所得去向，致告訴人受有財產損害，危害社會治安及金融交易安全，所為實有不該，且犯後矢口否認犯行，態度難認良好，兼衡其於詐欺集團內之分工角色、參與程度、犯罪所生損害、犯罪動機、目的、手段、素行、自陳高中畢業之教育程度、家庭經濟狀況小康、告訴人遭詐騙之金額等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並斟酌被告所犯罪質、行為次數、責任非難重複程度等一切情狀，就其所犯數罪為整體非難評價，定其應執行之刑如主文所示。　　　四、沒收部分：㈠、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113 年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」告訴人遭詐騙而匯入系爭華南帳戶、系爭中信帳戶之款項，經被告提領後，已將款項交予劉奕辰指定之人，業如前述，因被告並未繼續保有此部分洗錢之財物，如依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡、本案尚無證據證明被告有實際獲取犯罪所得，或自詐得之財物分得任何財產上利益，故不予宣告沒收或追徵價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官塗又臻提起公訴，檢察官李允煉追加起訴，檢察官李佩宣、潘冠蓉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔣彥威　　　　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝沛倫　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本件論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表一：編號銀行名稱帳號戶名簡稱 1 華南商業銀行 000000000000號蘭花茶莊(負責人：古燕芩) 系爭華南帳戶 2 中國信託商業銀行 000000000000號古燕芩系爭中信帳戶附表二：編號告訴人詐欺手法被告提領時間、金額證據出處主文 1 林聖智詐欺集團成員於111年3月初某時許，以交友軟體、LINE聯繫林聖智，佯稱在「MetaTrader5」APP投資操作可獲利等語，使林聖智陷於錯誤，於111年6月21日上午11時5分許，匯款747萬1,355元至系爭華南帳戶被告於111年6月21日下午2時9分許，臨櫃提領現金747萬元 1.告訴人林聖智警詢筆錄　（見112偵4188號卷第17至24頁） 2.系爭華南帳戶交易明細（見112偵4188號卷第31頁） 3.被告111年6月21日臨櫃提領現鈔畫面、取款憑條（見112偵4188號卷第47至55頁、第57頁） 4.告訴人匯款憑證（見112偵4188號卷第81頁）古燕芩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年拾月。 2 許光中詐欺集團成員於111年6月初某時許，以LINE聯繫許光中，佯稱購買虛擬貨幣可獲利等語，使許光中陷於錯誤，於111年6月28日晚上7時19分許，匯款2萬4,000元至系爭中信帳戶被告於111年6月29日下午2時36分許，提領現金8萬元 1.告訴人許光中警詢筆錄　（見112偵8392號卷第15至16頁） 2.系爭中信帳戶交易明細（見112偵8392號卷第93至95頁）古燕芩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 （追加起訴）呂耀澎詐欺集團成員於111年4月27日下午2時40分許，以LINE聯繫呂耀澎，佯稱下載BIYW投資平台，並依指示匯款操作可獲利等語，使呂耀澎陷於錯誤，於111年6月28日下午3時4分許，匯款1萬元至系爭中信帳戶被告於111年6月28日下午4時2分許，提領現金5萬元 1.告訴人呂耀澎警詢筆錄　（見113偵6846號卷第51至55頁） 2.匯款紀錄、對話紀錄及詐騙平台資訊（見113偵6846號卷第59頁、第65至73頁） 3.系爭中信帳戶交易明細（見112偵8392號卷第93頁）古燕芩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。

2025-03-28

TYDM-113-金訴-546-20250328-1

訴

臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第499號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳聖勳指定辯護人本院公設辯護人廖彥傑上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第18017號），本院判決如下：　　主　文陳聖勳犯販賣第二級毒品未遂罪，處有期徒刑貳年捌月。扣案如附表編號1所示之物沒收銷燬；扣案如附表編號2所示之物沒收。　　事　實一、陳聖勳明知甲基安非他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第 2款之第二級毒品，依法不得販賣、持有，竟意圖營利，基於販賣第二級毒品之犯意，於民國113年3月25日凌晨1時54 分許，以網路遊戲錢街Online暱稱「海邊哥」，在公開聊天室張貼「有誰需要找糖的，新莊迴龍樹林」等語隱含販賣毒品訊息。經員警執行網路巡邏勤務察覺有異，遂喬裝購毒者在上開聊天室，接續與陳聖勳使用之錢街Online暱稱「海邊哥」、「除霧哥」，以及通訊軟體LINE暱稱「勳」聯繫表示欲購買毒品，雙方商議以新臺幣（下同）3,000元之價格，購買甲基安非他命1包，並約定在桃園市○○區○○路0段00巷 00號社區大廳交易。嗣陳聖勳於113年3月27日下午5時55分許，騎乘機車依約抵達上開約定地點，並自口袋取出甲基安非他命1包（下稱本案毒品）予員警，旋為警表明身分而查獲，並扣得如附表所示之物而未遂。　　二、案經桃園市政府警察局中壢分局（下稱中壢分局）報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　　本判決所引用之供述證據部分，被告陳聖勳及其辯護人均同意作為證據（見本院卷第93頁），且本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由：　㈠上開事實業據被告於警詢及偵訊時、本院審理中均坦承不諱（見偵卷第23至27、91至93頁，本院卷第91至97、111頁），並有中壢分局普仁派出所113年3月27日職務報告（見偵卷第35頁）、中壢分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表（見偵卷第 37至41頁）、錢街Online聊天室對話紀錄、被告LINE ID頁面、被告與員警LINE對話紀錄（見偵卷第63至68頁）、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年4月8日毒品證物鑑定分析報告（見偵卷第101頁）等件在卷可稽，且有附表所示之物扣案可佐。又附表編號1所示之物，經送驗後，其結果如附表編號1「鑑定結果／備註」欄所示。足認被告前開任意性之自白，核與上開事實相符，洵堪採信。　㈡又被告於警詢時自陳：其販賣本案毒品主要係賺取車資1,000 元等語（見偵卷第25頁），可見被告確有自本案毒品交易中獲利之營利意圖甚明。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行，堪以認定，應依法論科。　三、論罪科刑：　㈠按甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列管之第二級毒品，不得販賣及持有。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚偵查」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，使其暴露犯罪事證，而加以逮捕或偵辦而言，此純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性存在，故依「釣魚」方式所蒐集之證據資料，原則上非無證據能力；又於此情形，因毒品購買者為辦案佯稱購買，而將販賣者誘出以求人贓俱獲，因其無實際買受之真意，且在警察監視之下伺機逮捕，事實上亦不能真正完成買賣，則該次行為，僅能論以販賣未遂（最高法院100年度台上字第4498號判決意旨參照）。經查，本案先由被告於錢街Online公開聊天室向員警兜售第二級毒品甲基安非他命，再以LINE與員警約定購買本案毒品之數量、價金及交易時地，並依約前往進行本案毒品交易，足見被告本具有販賣第二級毒品之犯意，待其交出本案毒品時，員警即予以逮捕。揆諸上開說明，被告已著手實施販賣本案毒品行為，惟事實上不能完成犯行，是核被告所為，係犯毒品危害防制條例第4條第6項、第2項販賣第二級毒品未遂罪。又被告持有甲基安非他命之低度行為，為高度之販賣行為所吸收，不另論罪。　㈡刑之減輕事由：　 ⒈被告雖有販賣本案毒品，然未及販出即為警查獲，尚屬未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　 ⒉被告於偵查時、本院審理中，均坦承本案販賣第二級毒品之犯行，業已說明如上，爰依毒品危害防制條例第17條第2項規定，減輕其刑。　 ⒊被告之辯護人為其主張應依刑法第59條規定酌減其刑云云，惟按刑法第59條酌減其刑規定，必其犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人之同情，認即使予以宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用（最高法院105年度台上字第2625號判決意旨參照）。經查，毒品之危害不僅戕害施用者之身心健康，亦造成整體國力之實質衰減，且施用者為取得購買毒品所需之金錢，亦衍生家庭、社會治安等問題，因之政府近年來為革除毒品之危害，除於相關法令訂定防制及處罰之規定外，亦積極查緝毒品案件，以及於各大媒體廣泛宣導反毒，然被告竟漠視法令規定，於網路聊天室張貼販賣第二級毒品之訊息，提供毒品流通之管道，對他人身心健康及社會治安危害非輕，客觀上並無特殊原因或環境，足以引起一般同情；且被告上開所為，經適用刑法第25條第2項規定、毒品危害防制條例第17條第2項規定，減輕其刑後，其法定有期徒刑最低度刑已為2 年6月，難認即予以科處減輕後該罪之最低度刑，仍猶嫌過重之情，是自無依刑法第59條規定酌減其刑之餘地。　 ⒋上開刑罰之減輕事由，依刑法第70條規定遞減之。　㈢爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思以正途獲取所需，明知毒品危害身心甚鉅，且一經成癮，影響社會治安，危害深遠，竟無視政府制定毒品危害防制條例杜絕毒品犯罪之禁令，恣意販賣第二級毒品欲藉以牟利，其行為助長施用毒品行為更形猖獗，致使施用毒品者沈迷於毒癮而無法自拔，直接戕害國民身心健康，間接危害社會、國家，所為實無足取。又念及被告犯後坦承犯行，態度難謂不佳。兼衡被告於警詢中自陳高中肄業之教育程度、無業、家庭經濟狀況勉持（見偵卷第21頁）暨其於本案毒品交易之數量及價格，以及犯罪動機、目的、手段、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。四、沒收部分：　㈠按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。經查，扣案如附表編號1所示之物，檢出第二級毒品甲基安非他命成分，業如前述。又盛裝上開毒品之包裝袋，依現行之檢驗方式，包裝袋上仍會摻殘若干毒品無法分離，自應一體視為毒品部分，均應依上開規定，宣告沒收銷燬。至毒品鑑驗用罄部分，既已滅失，爰不另宣告沒收銷燬之。　㈡次按犯毒品危害防制條例第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2項之罪者，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，毒品危害防制條例第19條第1 項定有明文。經查，扣案如附表編號2所示之物，為被告所有，並用於聯繫員警為本案毒品交易，業據被告於本院審理中供陳在卷（見本院卷第94至95頁），爰依上開規定，宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張家維提起公訴，檢察官許振榕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量鑑定結果／備註 1 甲基安非他命 1包 ⒈即本案毒品，白色透明結晶1包取1檢驗，驗前實秤毛重1.05公克，淨重0.769公克，使用量0.002公克，剩餘量0.767公克，驗餘總毛重約1.048公克，經檢驗含有甲基安非他命成分 ⒉台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年4月8日毒品證物鑑定分析報告（見偵卷第101頁） 2 HTC手機 1支被告所有，供販賣本案毒品使用，含SIM卡1張，門號：0000000000

2025-03-28

TYDM-113-訴-499-20250328-1

附民

臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度附民字第454號原告温鎮遙訴訟代理人盧元琪律師被告陳正鎧上列原告因損害賠償案件提起附帶民事訴訟，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　理　由一、原告主張：被告過失傷害原告，並聲明：被告應給付原告新臺幣1,340,750元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息；請准供擔保宣告假執行。二、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害，刑事訴訟法第487條第1項定有明文。所謂「附帶民事訴訟」原本為民事訴訟程序，為求程序之便捷，乃附帶於刑事訴訟程序，一併審理及判決，申言之，在刑事訴訟中，因有訴訟程序可資依附，是以，因犯罪而受損害之人得提起附帶民事訴訟。三、經查，被告目前並無刑事案件繫屬在本院一情，有本院索引卡查詢證明、案件查詢證明在卷可稽，是被告既無刑事案件繫屬於本院，原告自無附帶於刑事訴訟程序中提起附帶民事訴訟，本件於法未合，自應駁回。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　藍雅筠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳錫屏　中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日

2025-03-28

TYDM-114-附民-454-20250328-1

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度金訴字第1547號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告 SILSUKTIPAPSORN ADISAK（泰國國籍）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19259號），本院裁定如下：　　主　文 SILSUKTIPAPSORN ADISAK自民國一一四年五月六日起延長限制出境、出海捌月。　　理　由一、被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後段分別定有明文。二、經查：　㈠被告SILSUKTIPAPSORN ADISAK（中文名：阿迪沙）因違反洗錢防制法等案件，前經本院審酌全案證據資料後，認被告涉犯幫助洗錢等罪嫌均屬重大，且被告否認起訴書所載之犯行，然因被告係以工作為由來臺居住之外國籍人士，衡以趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，若本件成立犯罪，則被告有因面臨較重刑責而滯留海外未歸之可能性，與一般人相比有較強之出境後滯留不歸之動機及能力，又刑事訴訟程序係屬動態進行，本案審理程序仍未完成，若未限制被告出境、出海，仍有在訴訟進行中發現對己不利情勢發生時，潛逃不歸之可能性及疑慮，勢將影響刑事案件審判之進行，有相當理由足認被告有逃亡之虞，而有刑事訴訟法第93條之 2第1項第2款之限制出境、出海事由，且有限制出境、出海之必要，乃於113年9月6日裁定被告限制出境、出海8月，而限制出境、出海期間即將於114年5月5日屆滿。　㈡茲因限制出境、出海期間將屆，經本院再次訊問被告，仍認依卷附事證足認被告涉有上開犯罪嫌疑重大。被告於本院訊問時稱：其對於延長限制出境、出海沒有意見等語（見本院金訴卷第148頁）。又本院審酌被告係以工作為由來臺居住之泰國籍人士，倘其於本案審理過程中發覺案情對己不利，有身陷囹圄之可能時，衡以趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，即非無因此萌生潛逃出境而滯留海外不歸之可能，係有相當理由足認被告有逃亡之虞，而有刑事訴訟法第 93條之2第1項第2款之限制出境、出海事由。又本案審理程序尚未終結，倘僅以責付、具保、限制住居等方式，均不足以排除被告出境後滯留不歸，以規避本案執行之可能，是權衡被告所為對法益侵害之情節、被告行為態樣、被告人身自由拘束，以及國家司法權之有效行使等節，認仍有限制出境、出海之必要，故被告應自114年5月6日起延長限制出境、出海8月。三、依刑事訴訟法93條之2第1項第2款、第93條之3第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日

2025-03-28

TYDM-113-金訴-1547-20250328-1