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洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第198號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告蘇詠宸選任辯護人李毅斐律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第6662、7921、10259號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，改以簡易判決處刑如下：　　主　文丁○○犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣肆萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應履行如附件二（本院113年苗司附民移調字第19號調解筆錄）所示之內容，且應接受法治教育貳場次，緩刑期間付保護管束。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據名稱均引用起訴書之記載（如附件一），並補充、增列如下：　㈠犯罪事實欄一第12行之「詐騙份子」後應補充「（無證據證明為兒童或少年）」；第29行之「處理」後應補充「，乙○○ 、甲○○匯入款項遂未及提領，未能隱匿特定犯罪所得之去向而洗錢未遂」。　㈡證據名稱增列「被告丁○○於審理中之自白、合作金庫商業銀行頭份分行民國113年6月21日合金頭份字第1130001981號函、第一商業銀行頭份分行函稿」。二、論罪科刑及沒收　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期由行政院另定外，自同年8月2日施行生效，其中關於一般洗錢罪，修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，新法並刪除舊法第14條第3 項之科刑上限規定（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。又關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」 113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第3147號判決意旨參照）。查被告本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，且被告雖於審判中自白洗錢犯行，然於偵查中未自白（見臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第6662號卷第57、107頁），是被告雖得依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定（即行為時法）減輕其刑，但不符合112年6月14日修正後、 113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定（中間法），亦不符合113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定（裁判時法），經比較結果，適用行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，適用中間法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下，適用裁判時法之處斷刑範圍為有期徒刑6月以上5年以下，應認行為時之法律較有利於被告，而依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時之規定。　㈡刑法上之詐欺取財罪，須行為人施用詐術，使被害人陷於錯誤，為財物之交付，行為人或第三人因而取得財物，始足當之。因此，詐欺行為包含詐術、錯誤、交付、取得等犯罪流程，層層相因、環環相扣，每一環節，皆為構成詐欺犯罪之要件，直到行為人或第三人取得財物之結果，即達犯罪終了之階段，在此之前則屬未遂問題。換言之，祇要犯罪行為人著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付者，即為既遂；反之，倘被害人未陷於錯誤，或雖陷入錯誤而為財產交付，惟行為人或第三人並未因此取得者，始屬未遂。基此，現行詐欺集團之犯罪模式，為避免犯罪易被發覺並特意造成資金流向斷點，往往先備妥金融帳戶，待被害人受騙，即指示被害人將款項匯至指定之金融帳戶中，因該帳戶之存摺、提款卡等物均為詐欺集團所掌握，於該帳戶被列為警示帳戶而凍結其內款項前，集團成員處於隨時得領取帳戶內款項之狀態，顯對帳戶內之款項具有管領力，則於被害人將財物匯至該帳戶內時，即屬詐欺取財既遂，不因其後該帳戶被警示、凍結，集團成員未能或不及領取反而成為未遂犯（最高法院112年度台上字第4236號判決意旨參照）。又以一般詐欺集團先備妥人頭帳戶，待被害人受騙即告知帳戶，並由車手負責提領，以免錯失時機之共同詐欺行為中，詐欺集團取得人頭帳戶之實際管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之人頭帳戶時，即開始其共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為。就其資金流動軌跡而言，在後續的因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應認已著手洗錢行為。雖因資金已遭圈存，未能成功提領，導致金流上仍屬透明易查，無從合法化其所得來源，而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，仍應論以未遂犯（最高法院110年度台上字第1656、2073號判決意旨參照）。是核被告就告訴人丙○○部分所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；就告訴人乙○○、甲○○部分所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第 14條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　㈢被告與真實姓名、年籍不詳之成年人間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣罪數　⒈被告就告訴人丙○○部分，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢既遂罪；就告訴人乙○○、甲○○部分，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢未遂罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，分別從一重以一般洗錢既遂、未遂罪論處。　⒉被告所犯1次一般洗錢既遂罪、2次一般洗錢未遂罪間，告訴人等人別不同，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤刑之減輕　⒈被告於審判中自白犯本案一般洗錢既遂、未遂罪，爰依112年 6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　⒉被告就告訴人乙○○、甲○○部分，已著手於一般洗錢犯罪行為之實行，惟因未及提領其等匯入之詐得款項，均為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與他人共同為本案詐欺及洗錢既遂、未遂犯行，（著手）製造金流斷點，造成告訴人等財產受有損害，影響治安、金融秩序，當屬可議，兼衡犯罪之動機、目的、手段、情節、分工、詐得金額，及於審理中坦承犯行、與告訴人丙○○以50萬元成立調解並依約履行中，及與告訴人乙○○以12,000元成立調解並悉數履行之態度，有本院113年苗司附民移調字第19號調解筆錄（即附件二）、臺灣新北地方法院板橋簡易庭113年度板司小調字第337 0號調解筆錄、存款人收執聯、本院電話紀錄表在卷可稽（見本院113年度金訴字第2號卷，下稱本院訴卷，第121至122 頁；本院113年度苗金簡字第198號，下稱本院簡卷，第25至 37頁），暨自述大學畢業之智識程度、職水電、月薪約3萬多元、尚有配偶及子女需照顧扶養之生活狀況，與告訴人丙 ○○、乙○○之意見等一切情狀（見本院訴卷第122、151頁），分別量處如附表主文欄所示之刑，併諭知罰金如易服勞役之折算標準，再審酌犯行類型、次數及時間間隔等情，定其應執行之刑及罰金如易服勞役之折算標準。　㈦被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，本院審酌其因一時失慮致罹刑典，於審理中坦承犯行，並與告訴人丙○○、乙○○成立調解，分別依約履行中及已悉數履行，願負賠償責任，業如前述，足認被告態度良好，確有悔意，信其經此偵審程序與科刑之宣告，當知所警惕而無再犯之虞。復參以如附件二所示調解筆錄記載：「聲請人（即告訴人丙○○）同意相對人（即被告）若符合緩刑要件，同意法官給予相對人緩刑」等語。是本院認對被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第1款規定，宣告緩刑5年，以勵自新。惟為督促被告如期履行調解內容，以兼顧告訴人丙○○之權益，並使被告深切記取教訓，強化法治認知，導正偏差行為，避免再犯，爰依刑法第74條第2項第3款、第8款規定，命被告應履行如附件二（本院113年苗司附民移調字第19號調解筆錄）所示內容，並應接受法治教育2場次，併依刑法第93條第1項規定第2款，諭知於緩刑期間付保護管束。若違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑宣告，併此敘明。　㈧刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，故本案沒收應適用裁判時之規定。11 3年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查：　⒈本案洗錢之財物中被告已提領並交付部分，非其所得管理、處分，倘依修正後洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　⒉未提領部分（即告訴人丙○○部分21,000元【1百萬元－（486,0 00元＋493,000元）】、告訴人乙○○部分12,000元、告訴人甲 ○○部分21,988元），已分別由被告賠償或由銀行發還乙節，有合作金庫商業銀行頭份分行113年6月21日合金頭份字第11 30001981號函、本院113年苗司附民移調字第19號調解筆錄、臺灣新北地方法院板橋簡易庭113年度板司小調字第3370 號調解筆錄、存款人收執聯、本院電話紀錄表在卷可稽（見本院訴卷第121至122、145頁；本院簡卷第25至37頁），自毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定諭知沒收。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，自送達之日起20日內，得提起上訴。五、本案經檢察官吳珈維提起公訴，檢察官黃棋安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　魏正杰以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃惠鈴中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：犯罪事實主文欄告訴人丙○○部分丁○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。告訴人乙○○部分丁○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。告訴人甲○○部分丁○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附件一：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第6662號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第7921號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第10259號　　被　　　告　丁○○　男　35歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○街00號　　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丁○○已預見一般人蒐取他人金融機構帳戶之行徑，常係為遂行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並提領贓款，俾於提領後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，而預見提供自己金融機構帳戶資料予他人使用，他人有將之用於詐欺取財及洗錢犯罪之可能，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不確定故意，於112年3月7日前某日，將其所申辦之第一商業銀行頭份分行帳號000- 　　00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）、合作金庫商業銀行頭份分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫頭份分行帳戶）、合作金庫商業銀行豐中分行帳號000- 　　0000000000000號帳戶（下稱合作金庫豐中分行帳戶）提供予某真實姓名年籍不詳之詐騙份子使用。嗣該詐騙份子於取得本案帳戶之金融資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財（無證據證明為3人以上共犯之）及隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，先由該詐騙份子於附表所示時間，與附表所示之被害人聯繫，再以附表所示之詐術欺騙附表所示之被害人，致附表所示之被害人陷於錯誤，於附表所示時間匯款如附表所示款項至附表所示帳戶內。嗣丁○○於附表編號1之被害人丙○○遭詐騙新臺幣（下同）130萬元，而於　　112年3月7日0時51分許，層轉100萬元至第一銀行帳戶後，明知匯入第一銀行帳戶內之金錢非其所有，竟承續先前幫助詐欺之犯意，更提升至與該不詳詐騙份子共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，依詐騙份子之指示，分別於112年3月7日1時3 0分、1時32分，轉帳48萬8000元、49萬5000元至合作金庫頭份分行帳戶及豐中分行帳戶，又於112年3月7日9時9分許，前往苗栗縣○○市○○路00號合作金庫頭份分行，臨櫃提領上開合作金庫銀行兩帳戶內之現金48萬6000元、49萬　　3000元，提領後將該等款項交付詐騙份子，以此方式隱匿犯罪所得去向。嗣附表所示被害人發覺遭騙而報警處理，始循線查獲上情。二、案經乙○○、甲○○、丙○○訴由新北市政府警察局海山、蘆洲分局及南投縣政府警察局草屯分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告丁○○於警詢時及偵查中之供述證明有申辦本案3帳戶，並於112年3月7日1時30分、1時32分，轉帳48萬8000元、49萬5000元至合作金庫頭份分行帳戶及豐中分行帳戶，又於112年3月7日9時9分許，前往苗栗縣○○市○○路00號合作金庫頭份分行，臨櫃提領上開合作金庫兩帳戶內之現金48萬6000元、49萬3000元之事實。 2 告訴人丙○○於警詢時之指訴證明告訴人丙○○遭詐騙而匯款之事實。　3 告訴人乙○○於警詢時之指訴證明告訴人乙○○遭詐騙而匯款至第一銀行帳戶之事實。　4 告訴人甲○○於警詢時之指訴證明告訴人甲○○遭詐騙而匯款至合作金庫頭份分行帳戶之事實。　5 本案3帳戶開戶資料、交易明細各1份證明本案3帳戶為被告所有，告訴人3人於上揭時間匯款及告訴人丙○○遭詐騙層轉至被告3個帳戶後，被告臨櫃將款項提領之事實。　6 監視器畫面截圖4張、取款憑條2張證明被告於112年3月7日9時9分許，前往苗栗縣○○市○○路00號合作金庫頭份分行，臨櫃提領上開合作金庫兩帳戶內之現金48萬6000元、49萬3000元之事實。　7 帳號000-00000000000號、000-000000000000號帳戶交易明細各1份證明告訴人丙○○先匯130萬元至000-00000000000號第1層帳戶，於112年3月7日0時4分轉至000-000000000000號第2層帳戶，嗣於同日0時51分轉帳至被告第一銀行帳戶之事實　8 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府草屯分局中正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易明細及LINE對話紀錄各1份證明告訴人丙○○遭附表所示詐術詐騙而匯款之事實。 9 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第一分局復興派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易明細各1份證明告訴人乙○○遭附表所示詐術詐騙而匯款1萬2000元至第一銀行帳戶之事實。　10 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易明細各1份證明告訴人甲○○遭附表所示詐術詐騙而匯款2萬1988元至合作金庫頭份分行帳戶之事實。二、被告丁○○矢口否認有何詐欺、洗錢之犯行，其於112年7月18 日、112年9月22日庭訊時辯稱：伊經營水電，匯入伊第一銀行及合作金庫頭份分行帳戶之多筆款項是伊水電的工程款，伊將該等款項從第一銀行帳戶轉到合作金庫頭份、豐中分行帳戶提領出來是要支付工程款或員工薪資云云，然其於112 年7月18日警詢及本署112年10月11日庭訊時則改稱：111年3 月7日0時51分轉帳至伊第一銀行帳戶之100萬元為伊買賣虛擬貨幣的款項，伊將該等款項從第一銀行帳戶轉到合作金庫頭份、豐中分行帳戶提領出來後又拿去買虛擬貨幣云云，是被告供述顯然有前後不一之情事。復查，被告雖辯稱該等款項為其買賣虛擬貨幣之價金及其經營水電工程之工程款云云，然觀之上開3帳戶交易明細，其往來交易金額多達數十萬元至百萬元，被告竟未能提出其與買家進行虛擬貨幣之交易證明、完整對話紀錄、水電工程契約或交易明細等資料以資佐證，是被告上開辯詞顯悖於常情，殊難憑採，是本件事證明確，被告所辯應僅係臨訟卸責之詞，顯不足採信，其罪嫌堪已認定。三、核被告附表編號1所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌；附表編號2、3所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14 條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。其幫助之低度行為為正犯之高度行為所吸收，不另論罪。被告與某年籍不詳之詐騙份子間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告所犯詐欺取財罪嫌與洗錢罪嫌間，屬以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重論以洗錢罪嫌。附表編號各罪，犯意各別，行為互異，請予以分論併罰。洗錢未遂部分，請參酌刑法第25條規定，酌減其刑。另被告未提領之部分為犯罪所得，請依法宣告沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　 10 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳珈維本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蕭亦廷附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條第1項、第2項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號告訴人詐騙時間施用詐術匯款時間匯款金額（新臺幣）匯款帳戶 1 丙○○ 111年12月10日在臉書刊登不實投資廣告，透過LINE以暱稱「阮慕驊」、「林葳葳」與丙○○聯繫，向其佯稱可按其指示投資股票獲利云云，致丙○○陷於錯誤匯款 112年3月6日9時25分 130萬元先匯至000-00000000000號第1層帳戶，於112年3月7日0時4分轉至000-000000000000號第2層帳戶，嗣於同日0時51分轉帳100萬元至被告第一銀行帳戶 2 乙○○ 112年3月29日乙○○在購物網站申請賣家，遭詐騙份子佯裝客服人員「黃湘婷」，佯稱因未更新金流保障服務導致無法出售商品給買家，致乙○○陷於錯誤，依對方指示操作網路銀行匯款 112年3月29日17時16分 1萬2000元第一銀行帳戶 3 甲○○ 112年3月29日22時10分佯裝拍賣網站買家「孔紫明」，佯稱無法下標向甲○○購買商品，又佯裝客服人員稱因甲○○未驗證金流保障服務導致無法出售商品給買家，致甲○○陷於錯誤，依對方指示操作網路銀行匯款 112年3月29日22時43分 2萬1988元合作金庫頭份分行

2025-02-25

MLDM-113-苗金簡-198-20250225-1

家聲

臺灣臺南地方法院

給付扶養費

臺灣臺南地方法院民事裁定 113年度家聲字第147號聲請人甲○○ 代理人涂欣成律師（法扶律師）相對人乙○○ 丙○○ 上列當事人間聲請給付扶養費事件，本院裁定如下：　　主　　　文聲請駁回。聲請費用由聲請人負擔。　　　　理　　　由一、本件聲請意旨略以：（一）聲請人於民國81年5月10日與丁○○結婚，85年6月15日離婚，兩人育有子女二人即相對人甲○○、乙○○。聲請人名下無任何財產，無法維持自己生活。（二）行政院主計處公布110年度臺南市平均每人每月消費支出為新臺幣（下同）20,745元，因聲請人罹患糖尿病、高血壓性心臟病、高血脂，且有重鬱症，無法正常工作，每月有醫療費用開銷，生活花費不低於常人，每月生活費達20 ,745元應屬合理。（三）因聲請人另一子女己○○，每月給付聲請人2,000元，及每月有房租補助3,600元，不足之生活費為15,145元。聲請人請求自113年2月1日起，相對人二人應按月分別給付聲請人7,573元。（四）聲明：相對人甲○○、乙○○應自113年2月1日起至聲請人死亡之日止，按月於每月5日前各給付聲請人7,573元；相對人甲○○、乙○○如有一期逾期不給付，其後12期之期間視為亦已到期。二、相對人則答辯略以：（一）相對人乙○○部分：　 1、聲請人所罹並非難治之病症，可藉由定期服藥控制，是否因此不能維持生活，顯有疑慮。　 2、兩造間給付扶養費事件，前曾經鈞院104年度家聲字第39 號裁定以聲請人不能舉證無法維持生活為由駁回，今聲請人再度請求相對人乙○○給付扶養費，仍舊未舉證說明，僅僅泛稱不能維持生活，聲請人主張有受扶養必要，顯屬無稽。　 3、聲請人於相對人乙○○4歲時與父親離婚，相對人乙○○由父親單獨監護，聲請人自離婚後，對相對人乙○○不聞不問，多年來未負擔相對人乙○○生活教育費用，未曾有探視，聲請人從未善盡為人母之責，兩造母女情份淡薄，早已形同陌路，聲請人於相對人乙○○成年前未盡扶養義務，對相對人乙○○無任何愛護憐憫之心，該當無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，相對人乙○○自得依民法第1118條之1第2 項規定，主張免除扶養義務。　 4、請考量聲請人尚有扶養義務人相對人甲○○、丙○○，二人均已成年，應有工作能力，亦應負擔扶養義務。考量聲請人尚有其他扶養義務人，且聲請人自相對人乙○○4歲後便無再對其負扶養義務等情，聲請人請求相對人乙○○按月給付 7,537元，實有失公允，相對人乙○○礙難同意。（二）相對人甲○○部分：相對人甲○○有一堆債務要清償，小孩還有發展遲緩，需要接送醫院治療，聲請人沒有給付過相對人甲○○扶養費，從小沒有扶養相對人甲○○，請求駁回聲請。（三）均聲明：聲請駁回。三、經查：（一）按直系血親相互間互負扶養之義務。負扶養義務者有數人而其親等同一時，應各依其經濟能力，分擔義務。民法第 1114條第1款、第1115條第3項分別定有明文；又受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限。前項無謀生能力之限制，於直系血親尊親屬不適用之。民法第1117條亦有明文。次按受扶養權利者對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大者，法院得免除其扶養義務。此觀民法第1118條之1第1項、第2項規定甚明。前開規定以受扶養權利者無正當理由對負扶養義務者未盡扶養義務，且情節重大為已足，不以受扶養權利者從未對扶養義務者履行扶養義務為限（最高法院103年度台簡抗字第73號民事裁定參照）。（二）查聲請人主張其為相對人等之母親，聲請人目前無法工作，無任何財產及收入，難以維持生活等情，固有聲請人所提戶籍謄本，及相對人之個人戶籍資料、聲請人之稅務T- Road資訊連結作業查詢結果、勞保與就保資料在卷可稽，惟相對人等抗辯聲請人於其等幼時無正當理由未盡扶養相對人等之義務一節，業經證人即相對人姑母庚○○到庭證稱：聲請人大約在相對人乙○○4歲時、相對人甲○○6歲時與伊哥哥丁○○離婚，離婚後相對人甲○○、乙○○均由伊與伊母親照顧，聲請人未支付相對人甲○○、乙○○之扶養費，也沒有回來探望過相對人甲○○、乙○○等語明確。聲請人雖爭執其有支付相對人85年至90年間之健保費，另相對人甲○○6歲時醫院開刀費用為聲請人支付云云，然依衛生福利部中央健康保險署南區業務組113年12月27日健保南承一字第113 9545364號函覆全民健康保險投保紀錄，聲請人僅於85年4 月29日至同年6月11日、87年6月2日至同年12月1日、88年 1月19日至同年4月7日為相對人投保，期間均僅短短數月，且健保費金額相比於相對人等未成年時所需扶養費顯然遠遠不足，聲請人又未能提出其他證據證明其於相對人甲 ○○6歲以後、乙○○4歲以後確有盡其對相對人二人之扶養義務，應認其未盡扶養義務之情節重大，則依前揭條文規定，相對人2人請求免除其等對聲請人之扶養義務，即屬有據。（三）從而，聲請人請求相對人給付扶養費，為無理由，應予駁回。四、依家事事件法第97條，非訟事件法第21條第2項，民事訴訟法第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　家事法庭　　法　官　許嘉容以上正本係照原本作成。如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳揆滿

2025-02-25

TNDV-113-家聲-147-20250225-1

勞上

臺灣高等法院高雄分院

給付資遣費等

臺灣高等法院高雄分院民事判決 113年度勞上字第35號上訴人田玉霞訴訟代理人陳昭琦律師(法扶律師) 複代理人王怡璇律師被上訴人亙順科技股份有限公司法定代理人莊家毅訴訟代理人陳銘雄上列當事人間請求給付資遣費等事件，上訴人對於中華民國113 年8月16日臺灣橋頭地方法院113年度勞訴字第40號第一審判決提起上訴，本院於114年2月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　事實及理由一、上訴人主張：上訴人自民國108年6月12日起任職於被上訴人公司擔任現場技術人員，月薪新臺幣（下同）33,000元。上訴人於112年10月13日因公司廠房棧板及工作動線設計不良，導致上訴人工作時骨折受傷，需休養3個月，嗣因被上訴人稱現場工作量太大，央請上訴人回現場幫忙，上訴人遂於 112年11月29日回廠上班，但因腳痛難忍不堪負荷而向被上訴人表示無法繼續工作，詎被上訴人竟於112年11月30日以口頭開除上訴人。被上訴人既係依勞動基準法（下稱勞基法）第11條第5款認為上訴人無法勝任工作而終止兩造間勞動契約，自應依勞工退休金條例第12條規定給付上訴人資遣費 73,746元，及依勞基法第19條及就業保險法第11條第3項規定開立非自願離職證明書。上訴人於遭解僱時尚有2日之特休假未休畢，亦得依勞基法第38條第4項規定請求特休假未休工資2,200元，爰依上開規定請求被上訴人給付。聲明：㈠被上訴人應給付上訴人75,946元，及自113年7月17日起至清償日止按週年利率5％計算之利息；㈡被上訴人應開立非自願離職證明書予上訴人。二、被上訴人則以：被上訴人係因上訴人於工作場所毆打同事，違反員工守則，經被上訴人依勞基法第12條第1項第4款終止勞動契約，上訴人無從請求被上訴人給付資遣費及開立非自願離職證明書。另上訴人雖有特休假2日未休畢，但其係因違反員工守則而遭解僱，不可歸責於雇主，應不需發給特休假補償金等語為辯。三、原審判決被上訴人應給付上訴人特休假而未休工資2,200元，駁回上訴人其餘請求。上訴人不服，提起上訴，聲明：㈠原判決不利上訴人部分廢棄；㈡廢棄部分，被上訴人應再給付上訴人73,746元本息，並開立非自願離職證明書予上訴人。被上訴人答辯聲明：上訴駁回（被上訴人敗訴部分未據上訴，不在審理範圍）。四、本院判斷：　㈠上訴人主張被上訴人係以其不能勝任工作為由，依勞基法第1 1條第5款終止勞動契約云云，為被上訴人所否認，然上訴人並未提出任何被上訴人以上該事由為終止之事證，參諸上訴人對其於112年11月30日與另名員工發生肢體衝突，被上訴人於同日解僱彼2人等情不爭執（原審勞訴字40號卷，下稱4 0號卷，第113頁），並有廠內監視錄影光碟可證，及被上訴人於112年12月18日、27日勞資爭議調解時均陳述係因上訴人在公司動手打架，公司將打架之員工雙方均開除（原審勞訴字44號卷，下稱44號卷，第19-21頁）。此該情形足證被上訴人主張其因上訴人違反不能打架之員工守則，而以勞基法第12條第1項第4款規定終止勞動契約乙節，自可採信。上訴人主張被上訴人係以勞基法第11條第5款終止勞動契約云云，核與事證不符，洵非可採。　㈡上訴人雖稱：衝突當日係其因與另名員工（依被上訴人陳述該員工為陳籽蝶）發生口角，陳籽蝶嗆聲要以棧板砸上訴人，嗣見對方拿紙箱走來，以為要砸上訴人，上訴人才用手上東西加以推擊，主觀上乃出於自衛，並非故意傷害陳籽蝶云云（40號卷第102頁）。然依原審勘驗監視錄影畫面，顯示陳籽蝶（即員工B）拖拉棧板進入一處通道，在通道內之上訴人見狀即手持白色長條物戳向陳籽蝶胸前2下，陳籽蝶隨即放下棧板走出該通道遠離上訴人；上訴人激動舉起右手指向陳籽蝶2次，同時跑步追向陳籽蝶，以右手推陳籽蝶右後肩，陳籽蝶遭推後，加速離去等情，有原審勘驗筆錄可參（ 40號卷第114頁）。衡以棧板為能承載貨物重量且重複使用，其本身質地及重量非輕，且體積甚大，此觀該女員工陳籽蝶當時以拖拉方式移動棧板之情自明，在通常情形況下，鮮有可能被利用作為攻擊他人之器物，尤以陳籽蝶係於上班時間拖移該廠內用以堆放物品之棧板，依吾人一般生活經驗所習知，當會認為其行舉應與工作有關，而不致聯想陳籽蝶係要拿取棧板砸人。上該過程不能認上訴人有因誤認陳籽蝶要以棧板對之攻擊，為了自我防衛才以白色長條物戳擊陳籽蝶之情形，此觀陳籽蝶快步遠離上訴人時，上訴人仍自後加速追趕並徒手自後猛推陳籽蝶右肩益明。上訴人主張係因自衛而推擊陳籽蝶云云，顯係事後圖以卸責之詞，不足採信。是而被上訴人主張上訴人上該行舉已違反員工守則第13條「員工之間應團結合作，不挑撥離間、不搬弄是非、不吵架打架，如發生上述事情經知悉，一律以開除論，不得有任何異議」之規定，洵屬有據。　㈢按勞工違反勞動契約或工作規則，情節重大者，雇主得不經預告終止契約，勞基法第12條第1項第4款定有明文。所謂「情節重大」，係指勞工違反勞動契約或工作規則之具體事項，客觀上已難期待雇主採用解僱以外之懲處手段而繼續其僱傭關係，且雇主所為之解僱與勞工之違規行為在程度上相當，舉凡勞工違規行為之態樣、初次或累次、故意或過失、對雇主及所營事業所生之危險或損失、勞雇間關係之緊密程度、勞工到職時間之久暫等，綜合判斷勞工之行為是否達到應予解僱之程度，倘勞工違反工作規則等之具體事項，嚴重影響雇主內部秩序紀律之維護，足以對雇主及所營事業造成相當之危險，即難認不符上開勞基法規定之「情節重大」之要件，以兼顧企業管理紀律之維護；衡量是否達到懲戒性解僱，亦不以發生重大損失為要件（最高法院111年度台上字第6 97號判決意旨參照）。上訴人雖主張：彼等縱有打架行為，亦屬過失初犯，情節並非重大云云（本院卷第33頁）。然上訴人前該戳擊及追打之行舉，並非出於自我防衛之目的及意思，已如前述，上訴人顯係故意攻擊陳籽蝶而非過失。並觀陳籽蝶於事發當日傳予被上訴人副總訊息所言：「今天的事發原因是記保養燈的數量...她（即上訴人）一直說我灌水. ..只不過我的登記方式不一樣，她就是這樣想盡辦法要逼走我，4年多了一直不放棄...」，對照上訴人同日以LINE傳訊予被上訴人副總之訊息稱：「陳青青（按：即指陳籽蝶）昨天保養燈多記。被我抓到...早上我們吵架了」、「你不要覺得不好意思。我本來能在公司待這麼久就是想看她有天我跟她一起被干掉...」（40號卷第133頁），足見上訴人確有長期藉端霸凌陳籽蝶之情，佐以被上訴人除將上該員工間應團結合作，不可吵架、打架等規範訂明於工作規則外，並使上訴人及其他員工均在該守則上簽名確認，可徵被上訴人主張：因上訴人先前即有長期霸凌同事、存有攻擊意圖，曾經公司多次協調輔導乙節，應可採信。然上訴人簽署上該守則不久後（按：該守則係112年9月1日修訂，見40號卷第63-67 頁），反變本加厲，僅因一時與陳籽蝶發生口角氣憤，即視公司一再重申之禁令為無物，動手將陳籽蝶打傷（參見同上卷第69頁陳籽蝶下嘴唇傷勢照片），所為除已違反被上訴人工作規則外，更涉犯刑法第277條之故意傷害罪，其違反工作規則之情節難謂並非重大。是而被上訴人因上訴人存有長期霸凌同事行為，經多次告誡及輔導無效後，為此特別書立上該守則並明訂將予解僱之違反效果，期待上訴人能警惕而確實遵守，然上訴人卻未珍惜公司此般最後再予改正之機會，猶於簽署守則後不到3個月，故意違犯此該涉及刑事責任之重大違規行為；且被上訴人公司共計10名員工，其中3名女員工在廠內負責漁船燈具的保養工作，其餘男員工皆要上船工作等情（本院卷第112頁），為上訴人所不爭執，並有該員工守則之簽名可資對照，可見無將上訴人調任他職之可能。此該情形足認客觀上已難期待被上訴人採用解僱以外之懲處手段而繼續其僱傭關係，被上訴人以勞基法第12條第1 項第4款為由終止兩造間勞動契約，符合最後手段性之要求，並無不法。上訴人執前揭情詞，主張被上訴人係違法解僱云云，自非可採。五、綜上所述，被上訴人係以上訴人違反勞基法第12條第1項第4 款事由合法終止兩造間之勞動契約，是而上訴人依勞工退休金條例第12條規定，請求被上訴人給付資遣費73,746元本息，及依勞基法第19條及就業保險法第11條第3項規定，請求被上訴人開立非自願離職證明書，均屬無據，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防方法及舉證，經審酌後認不影響判決結果，爰不逐一論述，附此敘明。七、據上論結，本件上訴為無理由，判決如主文。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　勞動法庭　　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官許明進　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官周佳佩　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官蔣志宗以上正本證明與原本無異。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　駱青樺附註：民事訴訟法第466條之1：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審訴訟代理人。第1項但書及第2項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。

2025-02-25

KSHV-113-勞上-35-20250225-1

訴

臺灣宜蘭地方法院

洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第839號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告李啓銘上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4654號），本院判決如下：　　主　文李啓銘共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起陸個月內，給付陳俊男新臺幣陸萬元。　　犯罪事實一、李啓銘為成年人，依其智識程度及社會經驗，應知金融機構存摺帳戶為個人信用之表徵，而屬個人理財之重要工具，一般人皆可輕易至金融機構開立存款帳戶及申請金融卡，更可預見若將自己所有之金融帳戶資料提供他人使用，並依對方指示提領、匯出款項，將可能使不詳詐欺者以此方式獲取詐欺所得，並製造不法款項之金流斷點，進而掩飾及隱匿不法款項之去向及所在，竟認縱以此方式與他人共同實施詐欺犯罪並掩飾或隱匿犯罪所得之來源、去向，亦不違背其本意之不確定故意，而與真實姓名、年籍不詳，暱稱「BB嫻」、「 NN」之人及其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有（無證據證明李啓銘知悉達3人以上），基於詐欺取財、掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向、所在之犯意聯絡，於民國112年4月7日9時51分許前某日，將其所申設中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號提供予真實姓名、年籍不詳，暱稱「BB嫻」、「NN」之人，嗣「BB嫻」、「NN」及其所屬詐欺集團成員即於如附表所示時間，以如附表所示方式，對如附表所示之匯款人施以詐術，致如附表所示之匯款人陷於錯誤，遂於如附表所示匯款時間，將如附表所示金額匯入本案帳戶，上開款項均由李啓銘依「BB嫻」、「NN」之指示匯出，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向、所在。二、案經陳俊男訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　本判決所引用之傳聞證據，當事人於本院審理程序中均表示同意有證據能力（見本院卷第28頁、第76頁至第79頁）。基於尊重當事人對於傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理念，審酌該等證據作成時並無違法取證或顯不可信之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認該等證據資料均有證據能力。至本判決所引之非供述證據，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力。貳、實體部分一、訊據被告李啓銘對於上開犯罪事實坦承不諱（見本院卷第79 頁），核與證人即告訴人陳俊男於警詢中之證述相符（見偵卷第7頁至第11頁），並有中國信託商業銀行股份有限公司1 13年3月5日中信銀字第113224839159964號函檢附帳戶資料（見偵卷第12頁至第21頁）、113年7月23日中信銀字第1132 24839355135號函檢附帳戶申請資料（見偵卷第56頁至第58 頁）各1份、被告所提出之對話紀錄2份（見偵卷第48頁至第 52頁、本院卷第33頁至第55頁）在卷可稽，足認被告上開自白與事實相符，本件事證明確，被告上開犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪　㈠被告本案行為後，洗錢防制法相關條文歷經2次修正：　　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後條次移列至第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，修正後洗錢防制法第19條第1項修正為以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣（下同）1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，併刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　　⒉112年6月14日修正、同年月16日施行前之洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法），112年6月14日修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」(下稱中間時法)，現行洗錢防制法第23條第3 項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」（下稱現行法）。經比較行為時法、中間時法及現行法可知，立法者持續限縮自白減輕其刑之適用規定，中間時法及現行法都必須要行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定。　　⒊以本案被告洗錢之財物未達1億元，洗錢之前置犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，於偵查中否認犯行，於本院審理中自白洗錢犯行，且於本案並無獲得任何財物（詳如後述），整體比較新舊法適用結果：　　　⑴適用修正前洗錢防制法第14條第1項，及依112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪即刑法第339條第1項所定最重本刑之刑，則本案有期徒刑宣告刑之範圍為1月以上5年以下。　　　⑵適用中間法即修正前洗錢防制法第14條第1項，及依修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪即刑法第339條第1項所定最重本刑之刑，則本案有期徒刑宣告刑之範圍為2月以上5年以下。　　　⑶適用現行法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段，本案有期徒刑宣告刑範圍為6月以上5年以下。故本案應以適用112年6月16日修正生效前洗錢防制法之規定較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，本案自應整體適用112年6月16日修正生效前洗錢防制法之規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及112年6 月16日修正生效前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告於主觀上係基於不確定之犯意，與該具有確定犯意之「B B嫻」、「NN」及所屬詐欺集團成員間，就本案之詐欺取財及洗錢犯行，具有相互利用他人行為以實現犯罪之意思，而各自分擔其中一部分犯罪行為，應成立詐欺取財及洗錢罪之共同正犯。　㈣被告對於告訴人分別匯入之款項，分次多筆轉匯，應係本於同一詐欺、洗錢犯罪動機，在密切接近之時間實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。　㈤被告提供本案帳戶之帳號供告訴人匯入款項後，轉匯該帳戶內之贓款，參與如附表所示詐欺取財犯行，以從事製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在，具有行為局部之同一性，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之一般洗錢罪處斷。　㈥被告於本院審理中自白犯行，應依112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。三、爰審酌被告正值青年，非無謀生能力，竟不思循正當管道獲取財物，竟參與詐欺、洗錢行為之協力分工，對告訴人財產及社會秩序危害重大，所為非當；兼衡被告從無前科，坦承本案犯行，因未能與告訴人取得聯繫而未賠償，其自陳大學肄業之智識程度，未婚，從事理貨及餐廳服務業，須扶養母親等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。四、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，其因本案致罹刑章，然已於本院審理中坦承犯行，並陳報其已貸款欲賠償告訴人之相關資料（見本院卷第79頁、第95頁至第99頁），堪認就本案確具悔意，本院認被告所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款、第2項第3款之規定，宣告被告緩刑2年，並參酌被告確有意與告訴人洽談和解，然因告訴人經法院傳喚始終未能到庭而未果，考量其損害數額及被告就本案犯行之分工程度，另命被告向告訴人支付6萬元以為緩刑宣告之條件。如經告訴人出面請求而被告未予履行且情節重大者，檢察官得聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。五、沒收　㈠按共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得宣告沒收（最高法院107年度台上字第2989號判決參照）。另按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，此為刑法第2 條第2項所明定。又刑法第38條、第38條之1有關「違禁物」、「供犯罪所用、犯罪預備之物、犯罪所生之物」、「犯罪所得」之沒收、追徵，屬於沒收之總則性規定，若其他法律有沒收之特別規定者，應適用特別規定，亦為同法第11條明文規定。而特定犯罪所涉之標的物（指實現犯罪構成要件之事實前提，欠缺該物即無由成立特定犯罪之犯罪客體；即關聯客體），是否適用上開刑法總則之沒收規定，應視個別犯罪有無相關沒收之特別規定而定。因洗錢之財物或財產上利益，本身為實現洗錢罪之預設客體，若無此客體（即洗錢之財物或財產上利益）存在，無從犯洗錢罪，自屬洗錢罪構成要件預設之關聯客體。洗錢防制法於113年7月31日修正公布第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」立法理由即謂：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免『經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）』因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」足認現行洗錢防制法第25條第1項為洗錢罪關聯客體（即洗錢之財物或財產上利益）沒收之特別規定，亦即針對「經查獲之洗錢財物或財產上利益」此特定物，不問屬於行為人與否，均應宣告沒收，以達打擊洗錢犯罪之目的；而此項規定既屬對於洗錢罪關聯客體之沒收特別規定，亦無追徵之規定，自應優先適用，而無回歸上開刑法總則有關沒收、追徵規定之餘地。是若洗錢行為人（即洗錢罪之正犯）在遭查獲前，已將洗錢之財物或財產上利益轉出，而未查獲該關聯客體，自無洗錢防制法第25條第 1項沒收規定之適用，亦無從回歸前開刑法總則之沒收、追徵規定。至於行為人倘因洗錢行為所獲報酬，既屬其個人犯罪所得，並非洗錢罪之關聯客體，自非洗錢防制法第25條第 1項規範沒收之對象，應適用刑法第38條之1規定，併予說明。　㈡查本件被告雖為洗錢罪之正犯，且告訴人受騙而匯出如附表所示之款項屬洗錢行為之標的，然被告既已依本案共犯之指示收取款項後全數轉匯，業據本院認定如前，本案洗錢之財物未經查獲，依前開所述，即無從適用現行洗錢防制法第25 條第1項之規定諭知沒收，卷內復無證據證明被告因為「BB 嫻」、「NN」轉匯款項而取得報酬，亦無從依刑法總則之規定沒收犯罪所得，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第11條前段、第2條第1項前段、第28條、第339條第1項、第55條、第42條第 3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，112年6月16日修正生效前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法施行法第1 條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官周懿君提起公訴，檢察官黃正綱到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　李蕙伶以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詩仙中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-25

ILDM-113-訴-839-20250225-1

訴

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度訴字第2152號原告鍾嘉彌兼法定代理人蔡敏馨共同訴訟代理人徐明水律師被告張玉玲上列當事人間請求損害賠償事件，於民國114年1月16日辯論終結，本院判決如下：　　主　　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、原告主張：原告甲○○於民國96年2月15日與訴外人鍾博曦結婚，婚後育有一子即原告乙○○，而鍾博曦於113年7月1日因心肌梗塞死亡。原告2人於整理鍾博曦之遺物時，始發現鍾博曦與被告間有不正當之男女交往，且被告亦明知鍾博曦為有配偶之人，卻仍與鍾博曦於如附表所示之時間為性行為、以LINE通訊軟體對話調情、單獨相約出遊等行為，是被告上開行為，顯嚴重侵害原告甲○○與鍾博曦間婚姻圓滿及家庭完整性，致原告甲○○之身心嚴重受創，而原告乙○○除要面對父親即鍾博曦猝然離世外，更要承受鍾博曦與被告有不當交往之情形，致原告乙○○對原本擁有幸福家庭之印象及回憶，一夕破滅而使身心嚴重受創，爰依民法第184條第1項、第185 條第1項、第195條第1項、第3項之規定，提起本件訴訟，並聲明：㈠被告應給付原告乙○○新臺幣（下同）20萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息；㈡被告應給付原告甲○○60萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息；㈢願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：被告與鍾博曦係因參加露營社團認識且為朋友，雖知悉鍾博曦已婚，然二人並非男女朋友，未曾與鍾博曦發生過性行為，亦未有單獨出遊，均為露營車隊團體活動，且均夜宿於各自駕駛之車輛，並未共用營帳。又被告雖曾與鍾博曦透過LINE通訊軟體聊天，然討論話題含括露營旅遊之社團活動及國內外政經、股票、基金投資等，部分雖看似調情之言語，惟此為鍾博曦說話之方式，有些男性就是愛講，不能僅因被告為女性，即認二人間為不當交往。另原告提出被告露營時之洗澡照片，應係遭人偷拍，不得作為被告與鍾博曦有不當交往之證據使用。至原告甲○○與鍾博曦間婚姻相處問題，不應歸咎於被告等語資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴駁回；㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。此項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之，民法第184條第1項、第195條第1項前段、第3 項分別定有明文。而婚姻係以夫妻之共同生活為目的，配偶應互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福，夫妻互守誠實，係確保其共同生活之圓滿安全及幸福之必要條件。是有配偶之人或知悉他人有配偶仍與之交往，其互動方式依一般社會通念，如已逾越普通朋友間一般社交行為，足以動搖婚姻關係所重應協力保持共同生活圓滿安全幸福之忠實目的，此時該出軌之一方配偶與第三者所為，即屬侵害他方基於配偶關係之身分配偶關係之身分法益。惟當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段有明文規定。是以原告依侵權行為法則請求損害賠償，對於侵權行為之成立要件，應負舉證責任，若不能舉證以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，原告之請求仍無從允准。　㈡原告甲○○與訴外人鍾博曦於96年2月15日結婚，婚後育有一子即原告乙○○（100年生），鍾博曦於113年7月1日死亡，而被告知悉鍾博曦為已婚且育有一子之情形，並曾於113年3月至 113年6月間多次以LINE通訊軟體與鍾博曦聊天，二人亦曾於原告所指113年3月9日、3月17日、4月6日、5月25日見面等事實，有原告提出之除戶謄本、戶籍謄本、LINE通訊軟體對話紀錄等件為憑（本院卷第15至283頁），且為被告所不爭執，堪信屬實。　㈢原告主張被告侵害原告之配偶、父子關係身分法益之具體行為係於如附表所示時、地發生性行為、以LINE對話調情、單獨相約出遊，所為逾越男女正常社交行為範疇等語（本院卷二第316、327至338頁），為被告否認，並以前詞置辯，是原告即應就其前揭主張利己之事實，負舉證之責。經查：　⒈原告主張被告與鍾博曦於113年3月9日在不明地點、同年4月6 日、5月25日在屏東合意性交，113年3月17日在高雄茂林區單獨相約出遊並合意性交云云（本院卷二第316頁，附表編號1、4、7、11），無非以二人間之LINE對話紀錄為憑（本院卷一第19至23頁、第31頁、第87至99頁、第203頁），但從原告提出之上開對話紀錄內容觀之，並無直指二人間發生性事之人時地事物等具體情節，對照被告所提出同日期含照片等圖檔之對話紀錄截圖，其中113年3月9日至11日之對話所附照片與野外履勘相關，討論之內容則涉及車隊溪谷露營規劃、校園問題、財經投資等（見本院卷二第43至47、177 至180頁截圖，原告所提出者為本院卷一第19至23頁文字檔）；3月17日之對話截圖及所附照片，討論內容為多人野溪露營（本院卷二第51至57、181至183頁截圖，原告所提出者為本院卷一第31頁文字檔）；4月4日至7日之對話截圖及所附照片（本院卷二第210至215頁截圖，即原告提出本院卷一第87至99頁文字檔），談論內容涵蓋露營及營隊朋友間生活瑣事、家人相處情形、投資等，縱部分言談夾雜性話題，但並無具體時地情節，究竟是言語上吹噓玩笑或是果有發生性行為，徒憑對話內容不足證明原告所指性行為為真；5月26 日之對話，對照被告提出之對話截圖（本院卷二第269至270 頁截圖，即原告提出本院卷一第203頁文字檔），也無關於發生性事之具體情節，不能以對話內容擷取隻字片語加以臆測。至於原告提出被告露營時沐浴照片（本院卷二第319頁）欲證明被告與鍾博曦間單獨出遊不當交往云云，但觀之該照片僅被告一人入鏡，非與他人共浴，且未直視鏡頭或故作姿勢拍照，其稱遭人偷拍，非無可能，該照片攝影者不明且無可求證拍攝之當下情境，自不能憑以證明被告與鍾博曦間有何踰矩行為。從而，原告僅以上開對話紀錄不足證明被告與與鍾博曦間有何性行為或單獨親密出遊逾矩之情。　⒉原告又主張被告與鍾博曦以LINE對話調情，逾越正常男女社交範疇云云，亦係以兩人間之LINE對話紀錄為據（本院卷一第19至283頁，所指具體調情對話如附表各編號證據出處欄所示）。但對照被告提出含完整照片等圖檔之連續對話紀錄截圖（本院卷二第43至169、177至314頁），兩人之對話內容範圍甚廣，主要多為關於車隊野溪露營，亦有討論政經、股票基金投資、教育，也偶有提及各自家庭生活，也有部分與性有關之話題，被告與鍾博曦既為露營社群結識之朋友，觀之卷附聊天紀錄完整連續語意脈絡，多為露營相關話題討論或日常瑣事，縱有情緒抒發或談笑，甚或有性話題，但於熟識朋友間豪放不羈之輕鬆談笑或穿插情色玩笑吹噓本屬可見，以現今社會型態生活多樣化，不論男性已婚或女性已婚者各自保有個人社交、行動、言論自由及隱私自屬當然，倘別無其他事證可佐存有男女情愛，不能因女性社交、相處談話之對象為已婚男性友人，就認為談話一觸及性話題即屬與有婦之夫不當交往、行為踰矩，反之亦然。而本件未見被告與鍾博曦互以戀人親暱相稱，也無可以勾稽具體人時地事物之煽情性事事實，亦無遭攝錄出入旅館等非公開場合或有親密肢體接觸之照片，鍾博曦已歿，無從究明與被告間關係及上開談話內容所連結之具體前後情境為何，鍾博曦是否認真並非本案所審究，但被告是否與鍾博曦間確生有男女情愛而逾越社交範疇侵害原告之配偶、父子等身分法益並情節重大，僅憑LINE聊天紀錄之情色空談吹捧，無從確信被告這方是出於男女情愛為基礎之互動，原告擷取片段話語內容以二人言語調情逾越男女正常社交範疇，主張此舉侵害其身分權益情節重大，構成侵權行為云云，尚難憑採。　　四、綜上，原告之舉證尚不足證明被告所為該當侵權行為而負損害賠償責任，其依民法第184條第1項、第195條第3項、第1 項之規定請求被告給付原告乙○○20萬元、給付原告甲○○60萬元，及均自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經核均與本件判決結果無影響，爰不一一論述，附此敘明。六、訴訟費用負擔依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　民事第一庭　法　官　許曉微　　正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　董士熙　　附表：原告主張被告侵權之具體行為（本院卷二第316、327至33 　　　 8頁）編號時間行為態樣證據出處 1 113年3月9日性行為、LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第19至23頁） 2 113年3月10日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第19頁） 3 113年3月11日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第21至23頁） 4 113年3月17日性行為、LINE通訊軟體對話調情、單獨相約出遊原證2（本院卷一第31頁、卷二第319頁） 5 113年3月27日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第63頁） 6 113年4月4日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第85至89頁） 7 113年4月6日性行為、LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第93頁） 8 113年4月7日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第93至99頁） 9 113年4月9日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第107頁） 10 113年4月13日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第125頁） 11 113年5月25日性行為原證2（本院卷一第203頁） 12 113年5月26日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第203頁） 13 113年5月31日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第217至221頁） 14 113年6月9日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第241頁） 15 113年6月16日 LINE通訊軟體對話調情原證2（本院卷一第257頁）

2025-02-25

TYDV-113-訴-2152-20250225-1

家陸許

臺灣桃園地方法院

認可判決書

臺灣桃園地方法院民事裁定 113年度家陸許字第11號聲請人甲○○ 代理人黃郁婷律師葉芸君律師相對人乙○○ 代理人劉政杰律師上列聲請人聲請認可判決書事件，本院裁定如下：　　主　文大陸地區廣東省珠海市中級人民法院（2023）粵04民終5531號民事判決書應予認可。程序費用由聲請人負擔。　　　　理　由一、按在大陸地區作成之民事確定裁判、民事仲裁判斷，不違背臺灣地區公共秩序或善良風俗者，得聲請法院裁定認可；前開規定，以在臺灣地區作成之民事確定裁判、民事仲裁判斷，得聲請大陸地區法院裁定認可或為執行名義者，始適用之，臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸條例）第74 條第1項、第3項定有明文。又依大陸地區最高人民法院於民國104年6月29日以司法解釋第13號公布之「最高人民法院關於認可和執行臺灣地區法院民事判決的規定」第1條：「臺灣地區法院民事判決的當事人可以依據本規定，作為申請人向人民法院申請認可和執行臺灣地區有關法院民事判決」，可見臺灣地區民事確定判決已可在大陸地區法院申請認可執行，基於平等互惠原則，在大陸地區作成之民事確定裁判，不違背臺灣地區公共秩序或善良風俗者，自亦得依兩岸條例第74條之規定，聲請臺灣地區之法院裁定認可。二、聲請意旨略以：兩造原係夫妻，業經本院於108年8月6日和解離婚成立，關於未成年子女權利義務之行使或負擔及給付扶養費之酌定則經大陸地區橫琴粵深度合作區人民法院（20 23）粵0491民初512號民事判決，判准兩造所生未成年子女丙○（下稱丙○）由聲請人扶養，相對人應向聲請人支付扶養費，經相對人不服提起上訴，復經大陸地區廣東省珠海市中級人民法院（2023）粵04民終5531號民事判決（下稱系爭判決）駁回相對人之上訴，並經113年8月28日確定，另經財團法人海峽交流基金會認證屬實，為此，爰依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第74條第1項規定，聲請法院認可等語。三、相對人則以：兩造在本院和解離婚成立後，聲請人適逢其照顧丙○時，未經與相對人商討，即擅自於108年2月21日帶丙○ 出境迄今未歸，突然斷絕相對人與丙○之聯繫，又長期拒絕及阻撓相對人探視丙○，亦非相對人不願前往大陸地區與丙○ 會面交往，實係因聲請人在系爭判決之書狀中無端指稱相對人為台獨份子，相對人赴大陸地區將有人身安全之疑慮，足認聲請人違反善意父母原則，且情節重大，自屬對丙○有未盡保護教養義務，侵害相對人對丙○之親權，倘裁定認可系爭判決，無異於鼓勵夫妻之一方於婚姻產生破綻之際，先行將未成年子女帶走之先搶先贏之心態，顯已違背公共秩序及善良風俗。丙○之親權訴訟早已於本院繫屬，經本院108年度家親聲字第350號、109年度家親聲抗字第14號均裁定有關丙 ○權利義務之行使及負擔，由相對人單獨任之，聲請人於本院判決獲得不利結果後，始向大陸地區提起系爭判決認可之訴訟，基於判決相互承認平等互惠之立場，有關丙○之親權訴訟既已先於我國起訴，則聲請人於大陸地區取得有利之系爭判決，應不予以裁定認可等語。四、聲請人主張上開事實，據其提出上開廣東省珠海市中級人民法院民事判決書、中華人民共和國福建省福州市閩江公證處（2024）閩證內字第9195號公證書、第9521號公證書及廣東省珠海市中級人民法院裁判文書生效證明業經財團法人海峽交流基金會驗證，亦有該基金會（113）核字第068812號、第068813號證明在卷為證，堪信為真實。又相對人抗辯丙○ 之親權訴訟早已於本院繫屬，經本院以108年度家親聲字第3 50號、109年度家親聲抗字第14號均裁定丙○權利義務之行使及負擔，由相對人單獨任之，聲請人卻又在大陸地區先取得判決，自不應認可等語，惟相對人雖先於108年間向本院提起停止親權及酌定親權等訴訟，經本院以108年度家親聲字第350、578號裁定丙○之權利義務行使或負擔由相對人任之，惟經聲請人抗告，復經本院合議庭以109年度家親聲抗字第14號裁定駁回抗告，嗣聲請人提起再抗告，經最高法院以 110年度台簡抗字第31號裁定廢棄原裁定，發回更為裁定，現仍由本院110年家親聲抗更一字1號繫屬審理中等情，因此前開家事非訟案件尚未確定，並無執行力甚明，因此相對人所辯，並無可採。再查，系爭判決理由略以：兩造曾係夫妻關係，2012年10月13日丙○出生，2019年8月6日在本院兩造和解離婚成立，兩造婚姻關係自和解成立之日起消滅，相對人就丙○之扶養權問題訴至桃園地院，仍在桃園地院審理中。庭審中，兩造均有扶養丙○之意願，且均接受過高等教育，有正式而穩定的工作，此時，作為已年滿11歲的被扶養人丙○的真實意願顯得尤為重要，從一、二審期間均詢問過丙○ 意願可知，丙○與聲請人在大陸的四年多來，生活得很開心、輕鬆且沒有壓力，父子有較好的感情基礎，且明確表示願意與聲請人繼續共同生活，相反，對相對人表現出明顯的距離感，顯然由聲請人對丙○進行扶養更有利於丙○的身心健康和保障其合法權益，故對聲請人主張判令丙○歸聲請人扶養，一審法院依法予以支持。關於扶養費，相對人自認其自20 19年2月起未支付過丙○的扶養費，一審法院酌定每月按相對人自認其月平均工資的20%即人民幣3,486元向聲請人支付扶養費為宜，自2019年8月6日按月支付人民幣3,486元至丙○18 歲時止，合乎情理，並無明顯不當，應予維持。駁回相對人之上訴，維持原判等語（見本院卷第40頁）。本院審酌前開裁判關於親權及扶養費等部分，核與我國民法第1055條第1 項、第1055條之1規定未成年子女權利義務之行使或負擔之酌定，及同法第1114條至第1116條所定扶養費負擔之精神，且聽取丙○在該法院之意見陳述及尊重其意願表達，足見系爭判決認事用法，並無違背我法律有關規定，亦不違背臺灣地區之公共秩序或善良風俗，且符合兩岸間平等互惠及相互承認之原則，是依首揭規定，自應准予認可。五、本案事證已臻明確，兩造所提其餘攻擊防禦方法及證據，經本院審酌後，認與裁定結果不生影響，爰不一一論述。六、爰依法裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　家事法庭　　法　官　姚重珍以上正本係照原本作成。如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王小萍

2025-02-25

TYDV-113-家陸許-11-20250225-1

懲

懲戒法院

懲戒

懲戒法院裁定 112年度懲字第2號 113年度懲字第2號受裁定人即被付懲戒人黃錦秋辯護人黃秀惠律師越方如律師相對人即移送機關法務部代表人鄭銘謙代理人蔡妍蓁楊詠舜鄭鑫宏相對人即移送機關監察院代表人陳菊代理人嚴祖照邱志華黃俊燁上列被付懲戒人因懲戒案件，經本院民國114年2月25日判決為免除檢察官職務，轉任檢察事務官之懲戒處分，本院依職權裁定如下：主文黃錦秋停止職務。理由一、按職務法庭第一審判決依法官法第89條第1項準用同法第50條第1項第1款至第3款規定，為檢察官之懲戒處分者，除受懲戒檢察官已遭停職者外，應依職權裁定停止受懲戒檢察官之職務，並通知所屬檢察署檢察長，同法第89條第8項準用同法第59條第3項定有明文。二、本件受裁定人即被付懲戒人黃錦秋因懲戒案件，前經相對人法務部、監察院各以其涉有違反檢察官倫理規範第25條、第 5條前段規定等違失事實，依法官法第89條第4項第7款、第7 項規定，先後移送本院職務法庭合併審理在案。三、經查，本案法務部、監察院移送被付懲戒人之懲戒事實，業經本院職務法庭第一審認定其確有違反檢察官倫理規範等違失情事，情節重大，有懲戒必要，於民國114年2月25日以11 2年度懲字第2號、113年度懲字第2號判決「黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官」在案，有該案判決附卷可稽。被付懲戒人既經本院職務法庭第一審依法官法第89條第1項準用第50條第1項第3款之免除檢察官職務，轉任檢察官以外之其他職務之懲戒處分，且其未遭停職，爰依首揭規定，依職權裁定如主文。中華民國 114 年 2 月 25 日懲戒法院職務法庭第一審第四庭審判長法官吳光釗法官林孟皇法官林麗真參審員張文貞參審員陳竹上以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 2 月 25 日書記官陳玲憶

2025-02-25

TPJP-112-懲-2-20250225-2

重訴

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度重訴字第418號原告楊莉蓁訴訟代理人鄭智文律師複代理人陳軒逸律師被告李浚齊（臺南○○○○○○○○新營辦公處，現應受送達處所不明）上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定（113年度重附民字第20號）移送前來，本院於民國114年2月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣55,425,081元，及自民國113年6月24日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔。　　事實及理由一、被告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到庭，又核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告於民國112年10月間，加入訴外人徐承佑、沈詠傑（前開2人所涉詐欺等罪嫌，均另行偵辦中），及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員所組成3人以上，具有持續性、牟利性之有結構性之詐騙犯罪組織，擔任該詐欺集團之車手工作，並將其所申設之京城商業銀行帳號：00000 0000000號帳戶（下稱系爭京城銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼等資料提供予詐欺集團使用。嗣被告與前揭集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於112年8月2日10時許，假冒台灣電力公司人員以電話聯絡原告，並佯稱：其積欠電費新臺幣（下同）3萬餘元云云，因原告表示未積欠電費，詐欺集團成員即佯請原告向警方報案，復由詐欺集團成員自稱為偵查隊警察「陳文忠」、「王麗蓉檢察官」向原告佯稱：其帳戶疑似牽涉洗錢案件，需依指示將名下帳戶存款轉帳至指定帳戶，並以不動產抵押貸款現金及交付指定人員，方可洗脫罪嫌解釋云云，致原告陷於錯誤，而依指示以房屋抵押貸款，並將貸得之款項交付不詳之詐欺集團成員，及依指示轉帳，原告共損失55,425,081元，其中部分於附表所示之時間，分別轉帳如附表所示之金額至系爭京城銀行帳戶。附表所示款項部分由詐欺集團成員提領或轉匯，另由被告於113年1月29日9時42分許、同年2月15 日12時30分許，在京城商業銀行新興分行（址設臺南市○區○ ○路000○000號）分別臨櫃提領153萬元、1萬2,000元，共154 萬2,000元，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在，致原告受有55,425,081元之財產損害及精神上之痛苦等語。並聲明：被告應給付原告56,425,081元【計算式：財產上損失55,425,081元＋精神慰撫金100萬元】，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息（見重附民卷第21頁）。三、被告未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀為任何陳述或答辯。四、得心證之理由：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、第273條第1項定有明文。又民事上之共同侵權行為（狹義的共同侵權行為，即加害行為）與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為，依民法第18 5條第1項前段之規定，各過失行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任（最高法院67年度台上字第1737號判例參照）。查本件原告主張之事實，有本院113年度金訴字第792 號刑事判決及卷宗可佐，而被告經合法通知未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出任何書狀或證據資料以供本院審酌，是本件堪信原告主張為真。又本件被告上開行為，係造成原告受到財產上損害之加害行為之一，其與本案詐騙集團成員對原告所為詐欺行為間，有客觀上之行為關聯共同存在，故被告與本案詐騙集團成員之行為對原告而言即構成共同侵權行為，而應就原告所受全部損害負損害賠償責任。準此，原告依侵權行為法律關係，請求被告賠償55,425,081元，為有理由，應予准許。　㈡次按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，民法第195條第1項前段定有明文。而慰撫金之賠償，應以人格權遭遇侵害，使精神受有痛苦為必要，如僅發生財產上之損害，並非侵害人格權，或人格法益或上揭之7種權利，縱因此使受害人苦惱，亦不生賠償慰藉金之問題（最高法院83年度台上字第2097號、95年度台上字第2617號判決意旨參照）。本件被告詐欺之行為，係侵害原告之財產權，不生賠償慰藉金之問題，是原告請求被告賠償精神慰撫金100萬元，於法無據，要難准許。五、綜上所述，原告依侵權行為損害賠償法律關係，請求被告給付55,425,081元，及自起訴狀繕本送達翌日之113年6月24日（見附民卷第19頁）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許，逾此金額之請求，則屬無據，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　民事第三庭　　法　官　王淑惠以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪凌婷附表：編號轉帳時間轉帳金額 1 112年10月20日16時35分許 1,628,000元 2 112年10月21日13時23分許 1,536,000元 3 112年10月22日9時31分許 1,250,000元 4 112年10月24日11時16分許 2,000元 5 112年10月24日16時53分許 1,005,000元 6 112年10月26日16時37分許 1,260,000元 7 112年11月3日12時9分許 571元 8 112年11月3日16時49分許 700,000元 9 112年11月10日16時57分許 470,000元 10 113年1月16日19時33分許 2,000元 11 113年1月18日17時10分許 1,838,000元 12 113年1月19日17時40分許 1,796,000元 13 113年1月20日12時24分許 1,851,000元 14 113年1月21日12時40分許 1,866,000元 15 113年1月26日17時46分許 1,525,000元總計：16,729,571元

2025-02-25

TNDV-113-重訴-418-20250225-1

桃原小

桃園簡易庭

損害賠償

臺灣桃園地方法院小額民事判決 114年度桃原小字第2號原告林秉忠被告陳建志上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院113年度審易字第1 187號刑事案件提起附帶民事訴訟，經本院刑事庭以113年度審附民字第1328號裁定移送前來，本院於民國114年2月10日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文被告應給付原告新臺幣5,000元，及自民國113年8月20日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。原告其餘之訴駁回。本判決原告勝訴部分得假執行。　　理由要領一、本件被告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依同法第436條之 23準用同法第433條之3，依職權由原告一造辯論而為判決。二、本件原告主張被告於民國112年8月2日上午9時18分許，在桃園市○○區○○路0段000號前，因行車糾紛，對伊辱稱：「幹你娘三小」及「耖你媽、衝三小」等語，足以貶損原告之人格等情，業經本院113年度審易字第1187號判決以被告公然侮辱人，處拘役50日，得易科罰金在案，並經本院依職權調取前開刑事卷宗核閱無訛。又被告經合法通知未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀爭執，依民事訴訟法第436條之23、第436條第2項、第280條第3項準用同條第1項規定，視同自認，上情自堪信為真實。三、按因故意或過失不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。民法第184條第1項前段、第195條第1項前段分別定有明文。又不法侵害他人之人格權，被害人得請求加害人賠償相當金額之慰撫金時，法院對於慰撫金之量定，自應審酌被害人及加害人之身分、地位、資力、加害程度並被害人所受精神痛苦之程度等各種情事，以核定相當之數額。查被告以前揭措辭故意侵害原告之名譽權，致其名譽受損而受有精神上痛苦，原告自得依前開規定請求被告賠償精神慰撫金。本院審酌原告為高職畢業，現擔任記帳員，年收入約50萬元，有在職證明、113年薪資表、原告郵局存摺影本、畢業證書為證（見本院卷第28頁至第36頁）、被告為大學畢業（見本院個資卷）、原告名譽權受損之程度等一切情狀，認原告請求被告賠償非財產上損害以5,000元為適當，原告逾此範圍之請求，則屬無據。四、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付5,000 元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即113年8月20日（見本院審附民卷第7頁）起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。五、本件原告勝訴部分係就小額程序所為被告敗訴之判決，爰依民事訴訟法第436條之20規定，依職權宣告假執行。六、本件事證已臻明確，原告其餘攻擊防禦方法及所提證據，經審酌後，認於判決結果不生影響，爰不逐一論列。七、訴訟費用負擔之依據：本件為刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭移送前來，迄本院言詞辯論終結止，當事人並無任何裁判費或其他訴訟費用之支出，自無諭知訴訟費用負擔之必要，併此指明。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　桃園簡易庭　法　官郭宇傑以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃怡瑄附錄：一、民事訴訟法第436條之24第2項：　　對於小額程序之第一審裁判上訴或抗告，非以其違背法令為　　理由，不得為之。二、民事訴訟法第436條之25：　　上訴狀內應記載上訴理由，表明下列各款事項：　　㈠原判決所違背之法令及其具體內容。　　㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。三、民事訴訟法第471條第1項：（依同法第436條之32第2項規定　　於小額事件之上訴程序準用之）　　上訴狀內未表明上訴理由者，上訴人應於提起上訴後20日內　　，提出理由書於原第二審法院；未提出者，毌庸命其補正，　　由原第二審法院以裁定駁回之。

2025-02-24

TYEV-114-桃原小-2-20250224-1

金訴

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度金訴字第373號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告鄒兆鈞上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7853號），本院判決如下：　　主　　文鄒兆鈞幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依附表所示之緩刑負擔條件，向林哲寬支付財產上損害賠償。　　犯罪事實一、鄒兆鈞知悉一般人蒐取他人金融機構帳戶或電子支付帳戶之行徑，常係為遂行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並提領贓款，俾於提領後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，且可預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼供不詳詐騙犯罪者使用，不詳詐騙犯罪者即將之用於詐欺取財及洗錢犯罪，仍基於幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年7月19日前某日，至苗栗縣頭份市某橋下，將其申辦之元大商業銀行帳號000-000000000000 00號帳戶（下稱本案帳戶）及國泰世華銀行帳戶之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號密碼提供予給真實姓名年籍不詳之不詳詐騙犯罪者，另依照不詳詐騙犯罪者指示，以本案帳戶綁定註冊現代財富科技有限公司虛擬通貨平台之MaiCoin虛擬通貨平台帳戶(下稱本案虛擬通貨帳戶)，並將本案虛擬通貨帳戶之帳號、密碼提供予不詳詐騙犯罪者，容任不詳詐騙犯罪者使用本案帳戶及本案虛擬通貨帳戶以遂行犯罪。嗣不詳詐騙犯罪者即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，向林哲寬佯稱可透過投資虛擬貨幣獲利云云，致林哲寬陷於錯誤，於112年7月19日下午2時53分許，匯款新臺幣（下同）20萬元至本案帳戶，旋遭不詳詐騙犯罪者轉匯至其他金融帳戶，以隱匿或掩飾該犯罪所得之去向及所在。嗣林哲寬發現有異報警，經警循線查獲上情。二、案經林哲寬訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告臺灣苗栗地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力部分：　㈠本案以下所引各項對被告鄒兆鈞以外之人於審判外之陳述，均經檢察官、被告同意作為證據（見本院卷第39頁) ，迄言詞辯論終結前復未聲明異議，本院審酌該等陳述並無證明力顯然過低之情事，依各該陳述作成時之狀況，並無不適當或顯不可信之情形，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，均有證據能力。　㈡本案判決以下引用非供述證據，固無刑事訴訟法第159 條第1 項規定傳聞法則之適用，然經本院於審理時依法踐行調查證據程式，與本案待證事實具有自然之關聯性，且無證據證明係公務員違法取得之物，依法自得作為證據。二、認定犯罪事實之證據及理由：　　訊據被告鄒兆鈞固坦承有交付本案帳戶提款卡予不詳人，及依不詳人之指示申請本案虛擬通貨帳戶並將帳號、密碼告知該人等情，然否認有幫助洗錢、幫助詐欺之犯行，辯稱：我當時是想要貸款，所以才依對方指示來做，我也是被騙的等語。經查：　㈠被告確有開立本案帳戶，並將本案帳戶之提款卡（含密碼）、本案虛擬通貨帳戶帳號（含密碼）交予他人等情，據被告坦認在案（見本院卷第37頁）；又本案帳戶遭不詳詐騙犯罪者用以詐騙告訴人林哲寬，致告訴人因而陷於錯誤，於112 年7月19日下午2時53分許，匯款新臺幣（下同）20萬元至本案帳戶，旋遭不詳詐騙犯罪者轉匯至其他金融帳戶等情，有告訴人指訴（見偵卷第29頁至第34頁）、本案帳戶歷史交易明細（見偵卷第95頁）可查，足認被告開立之本案帳戶及本案虛擬通貨帳戶，已供有意行騙之詐騙犯罪者為詐欺取財、洗錢犯行之匯款所用。　㈡被告雖以前詞置辯，惟按刑法之間接故意（或稱不確定故意、未必故意），依刑法第13條第2項規定，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者而言。亦即行為人主觀上對於客觀事實之「可能發生」有所認識，而仍容任其發生，即屬之。具體以言，倘行為人知悉其行為可能導致或助長某項侵害他人法益之客觀事實發生的風險，且有自由意志可以決定、支配不為該導致或助長侵害法益風險之行為，雖主觀上無使該侵害法益結果實現之確定意欲，惟仍基於倘實現該犯罪結果亦在其意料中或主觀可容許範圍之意思（即「意欲之外，意料之中」），而放棄對於該風險行為之支配，即為間接故意。幫助犯之成立，以行為人主觀上認識被幫助者，正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，且該犯罪有既遂可能，而其行為足以幫助他人實現構成要件者，即具有幫助故意，並不以行為人確知被幫助者係犯何罪名為必要（最高法院111年度台上字第175號判決意旨參照）。經查：　1.於金融機構開設帳戶所請領之提款卡，係針對個人身分社會　　信用而予以資金流通，具有強烈之屬人性，而金融帳戶為個　　人之理財工具，且提款卡亦事關個人財產權益保障，其專有性甚高，除非本人或與本人具密切親誼關係者，難認有何正當理由可交付他人，稍具通常社會歷練與經驗法則之一般人，亦均有妥為保管該等物品，防止被他人冒用之認知，縱偶因特殊情況須將該等物品交付他人，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，再行提供使用，且該等專有物品，如落入不明人士手中，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，此係一般人日常生活經驗與通常之事理。兼以近來利用人頭帳戶以行詐騙之事屢見不鮮，詐騙犯罪者以購物付款方式設定錯誤、家人遭擄或急需用款、涉入刑事案件須配合調查等事由，詐騙被害人使其誤信為真而依指示操作，並轉出款項至人頭帳戶後，再利用人頭帳戶提款卡將贓款提領一空之詐騙手法，層出不窮，且已經政府多方宣導及媒體反覆傳播。而諸如此類網路詐騙或電話詐欺之犯罪手法，多數均係利用他人帳戶，作為詐欺取財所得財物匯入、取款以逃避檢警查緝之犯罪工具，是依一般人通常之知識、智能及經驗，應已詳知向陌生人購買、承租或其他方法取得帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，據以隱匿帳戶內資金實際取得人身分及該等犯罪所得之去向。從而，避免自身金融機構帳戶被不法行為人利用為詐財或洗錢之工具，應係一般生活所易於體察之常識。　2.被告於案發時已成年，且被告曾於109年9月21日間以辦理貸款為由而寄出其申辦之郵局帳戶予不詳人，經檢察官偵查後認被告誤信詐騙集團成員所言而寄出帳戶提款卡，而認無幫助洗錢、幫助詐欺之故意，經臺灣苗栗地方檢察署檢察官以 110年度偵字第3102號不起訴處分等情，有該不起訴處分書存卷可查（見偵卷第121頁至第124頁），被告歷經前案之偵查程序，顯然被告已可知悉詐騙犯罪者會利用話術騙取帳戶資料以利匯入贓款，被告對於金融帳戶之提款卡理當小心謹慎保管，實難諉為不知。況辦理貸款攸關己身財產權益甚鉅，衡情貸款者會與放款機構簽訂貸款契約，並會留下放款機構營業處所、聯絡方式等資料，甚或親臨現場查看，俾可主動聯絡或親往實地查詢貸款進度、撥款日程、收受核貸之款項，或於無法辦理時可確保能取回申貸時交出之個人重要文件或證件，惟被告供稱：我不清楚跟我面交拿取提款卡的人是誰，也不知道是哪間貸款公司等語（見本院卷第46頁），此情已與向合法金融機構申辦貸款之情形有別，顯見被告嚴重輕忽，而未以認真、謹慎態度面對交付本案帳戶提款卡、本案虛擬通貨帳戶帳號及密碼之行為，對於本案帳戶可能發生不法犯罪一事抱持容任心理，而有幫助犯一般洗錢、詐欺取財罪之間接故意。　3.刑法之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而　　未參與實施犯罪之行為者而言。本案被告雖將本案帳戶之提款卡、本案虛擬通貨帳戶帳號密碼交予他人，然依卷內相關證據資料，難認其有參與詐欺告訴人之行為或於事後轉匯、分得詐騙款項之積極證據，即無從認屬上開詐欺取財行為之共同正犯，應認被告係基於幫助他人洗錢、詐欺取財之犯意，提供上開資料而參與構成要件以外之行為，應論以一般洗錢、詐欺取財之幫助犯。另本案並無具體事證足以證明被告主觀上明確知悉其他詐騙犯罪者，亦無具體事證足以證明被告明確知悉對被害人施行詐術之詐騙犯罪者確有3人以上（況1人分飾多角亦有可能），依罪疑利益歸於被告之刑事法原則，僅得認定被告交付上開資料之行為構成一般洗錢、普通詐欺取財罪之幫助犯，附此說明。　㈢綜上所述，被告所辯之詞，為臨訟卸責之詞，無從採信，被告犯行，堪以認定，本案事證明確，應依法論科。　　　三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　1.被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2 條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第3112號、113年度台上字第2303號判決意旨參照）。另就有關刑之減輕事由部分，應以刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，作為比較之依據（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　2.而因被告本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達1億元，故如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依刑法第3 0條第2項規定得減輕其刑，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上7年以下，且其宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得逾刑法第339條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，且依刑法第30條第2項規定得減輕其刑，其處斷刑範圍為有期徒刑3月以上5年以下。據此，既然依行為時法及現行法論處時，其宣告刑上限俱為5年，然依行為時法論處時，其處斷刑下限較諸依現行法論處時為低，則依刑法第2條第1項、第35 條等規定，應認修正前洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈢被告係以一提供本案帳戶提款卡及本案虛擬通貨帳戶帳號及密碼之行為，幫助不詳詐騙犯罪者詐欺告訴人財物並隱匿犯罪所得，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣本案被告屬幫助犯，未實際參與一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。　㈤爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其提供本案帳戶提款卡、本案虛擬通貨帳戶帳號及密碼供不詳詐騙犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使詐騙犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，因而造成告訴人等求償上之困難，所為實屬不該；復考量本案告訴人受詐欺匯入本案帳戶之受騙金額為20萬元，可見被告上開舉措並容任風險之行為，間接釀生之危害非輕；兼衡被告無前科之素行（參法院前案紀錄表）、犯後否認犯行、未與告訴人和解（告訴人無調解意願）之態度，及被告於本院審理時自陳之智識程度、生活經濟狀況（見本院卷第47頁），暨告訴人對本案之意見、檢察官求刑之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，以期相當。　㈥刑法本於刑事政策之要求，設有緩刑制度，消極方面在避免短期自由刑之弊害，使犯人不至於在監獄內感染或加深犯罪之惡習與技術，甚至因此失去名譽、職業、家庭而自暴自棄，滋生社會問題，積極方面則可保全偶發犯罪、輕微犯罪者之廉恥，期使渠等自新悔悟，且因緩刑附有緩刑期間，受緩刑宣告者如在緩刑期間內再犯罪，執行檢察官仍得聲請法院撤銷緩刑，而有藉此督促受緩刑宣告者自我檢束身心之功效。本案被告因一時輕率疏忽，致罹刑典，犯後雖否認犯行，然仍願意積極彌補告訴人等所受之損害，與告訴人林哲寬達成調解，本院認其仍有積極面對本案之實據。而被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，本院因認被告經此偵審程序之教訓，當知所警惕，如能依期履行賠償，信無再犯之虞，故認前開對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰宣告緩刑3年，以啟自新。又為確實維護告訴人之權益，並依刑法第74條第2 項第3款之規定，命被告應依附表所示之賠償金額及方式，向告訴人支付如附表所示之損害賠償。另告訴人亦得執本案調解筆錄，據以為民事強制執行名義，以維護自身權益。若被告未遵循本院所諭知前揭緩刑期間之負擔，情節重大者，檢察官仍得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4 款之規定，聲請撤銷緩刑宣告，併予說明。四、沒收：　㈠被告交付本案帳戶之提款卡予不詳詐騙犯罪者，上開物品雖為被告所有，且供本案犯罪所用之物，惟未扣案，且本案帳戶業已列為警示帳戶，無法繼續作為犯罪使用，諭知沒收欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2 項之規定，不予宣告沒收。　㈡本案並無充分證據，足資證明被告交付本案帳戶資料後，已實際取得任何對價，或因而獲取犯罪所得，是以，本院尚無從對其犯罪所得諭知沒收。　㈢至被告於本案雖幫助隱匿告訴人遭騙所匯款項之去向，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，本應依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收，然因該等款項均已遭不詳詐騙犯罪者轉匯一空，且被告並非實際上操作移轉款項之人，與特定犯罪所得間並無物理上之接觸關係，是如對被告宣告沒收該等款項，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官廖倪凰提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條　有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附表】被告鄒兆鈞應賠償告訴人林哲寬新臺幣（下同）20萬元。給付方式為：一、自民國114年4月10日起，按月於每月10日前給付2萬元，至清償完畢止，如一期未依約履行，視為全部到期。二、上開款項匯入告訴人林哲寬指定之金融帳戶（帳戶資料本院調解筆錄）。

2025-02-24

MLDM-113-金訴-373-20250224-1