Know99判決書

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詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5052號上訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告林陽裕上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣桃園地方法院113年度審金訴字第853、1186號，中華民國113年8月9日第一審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第6462號；追加起訴案號：113年度偵字第18898號），提起上訴，本院判決如下：　　主　　　文上訴駁回。　　事實及理由一、本案審判範圍：　㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。」。是科刑及沒收事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實及罪名，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。　㈡本件僅檢察官提起第二審上訴，被告林陽裕並未提起上訴。依檢察官上訴書所載及蒞庭檢察官於本院準備程序及審理中表示：僅就原判決之量刑上訴，原審宣告刑過輕不當，請從重量刑等語（本院卷第31、68、96頁），足認檢察官只對原審科刑事項提起上訴。依據前述說明，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至於原審判決其他部分，則非本院審查範圍。故本院係依原審認定被告係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，並依想像競合犯規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪（共2罪）處斷之犯罪事實據以審查量刑妥適與否；並逕予引用第一審判決書所記載之事實、證據及理由。二、上訴駁回之理由：　　　　㈠檢察官上訴意旨略以：被告本案所為造成被害人2人共損失新臺幣（下同）160萬元，被告又未與被害人游美珠達成和解賠償損失，是考量本件受害人數、受害金額及被告犯後態度，原審量刑實屬過輕，請撤銷原判決從重量刑等語。　㈡按詐欺犯罪危害防制條例於被告行為後之民國113年7月31日公布施行，該條例新增被告自白並繳回犯罪所得之減輕規定，茲被告固於偵查、原審、本院審理均自白犯行，然並無繳回犯罪所得，自無從依前開條例減輕其刑；又被告行為後，洗錢防制法亦於113年7月31日修正公布，於113年8月2日生效施行，修正前同法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500 萬元以下罰金。」修正後該條項移列為第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」；另有關減刑之規定，修正前同法第16條第2 項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」修正後設有「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，較修正前嚴格。而被告本案犯行所隱匿之洗錢贓款均未達1億元，且於偵查及原審、本院審理時，均自白所為一般洗錢犯行，然未繳交全部所得財物，則依修正前第14條第1項規定，其法定刑為2月以上7年以下，經依修正前第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；如依修正後第19條第1項後段規定，其法定刑為6月以上5年以下，因未繳交全部所得財物，不符合修正後第23條第3項前段規定自白減刑要件，故其處斷刑範圍為6月以上5年以下。則被告所犯一般洗錢罪之最重主刑之最高度，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之規定(5年)，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之現行洗錢防制法規定論處；又因被告並未繳交犯罪所得，自無從於量刑審酌時併予斟酌洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑事由，併此敘明。原審亦同此認定，並無違誤。另被告所犯一般洗錢罪與3人以上共同詐欺取財罪，依想像競合犯規定，係從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷（共2罪），經整體觀察被告本案所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、擔任車手收款角色，並評價其行為之不法及罪責內涵後，認尚無必要併予宣告輕罪即一般洗錢罪之併科罰金刑，則原判決雖未說明不併予宣告輕罪併科罰金刑之理由，惟不影響量刑之結果，即不構成撤銷原因，由本院補充說明即足，附此敘明。　㈢按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，為事實審法院得依職權自由裁量之事項，量刑判斷當否之準據，應就判決之整體觀察為綜合考量，並應受比例原則等法則之拘束，非可恣意為之，致礙其公平正義之維護，必須兼顧一般預防之普遍適應性與具體個案特別預防之妥當性，始稱相當。苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀，而未逾越法定刑度，如無偏執一端，致有明顯失出失入之恣意為之情形，上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或違法（最高法院1010年度台上字第5301號判決意旨參照）。本案原審於量刑時，已審酌被告不思循正途賺取所需，為貪圖非法利益，向告訴人收受詐欺贓款及依指示用於購買泰達幣再將其轉存入電子錢包，造成告訴人游美珠、鍾慧卿之財產損失，且同時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪，破壞社會秩序，所為非是；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，已與原審到庭之告訴人鍾慧卿達成調解，承諾將來賠償其60萬元，有原審113年度附民移調字第1082號調解筆錄在卷可佐，復兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、素行、參與犯罪程度及分工、所獲利益、告訴人受害人數及遭受詐騙金額暨被告於警詢及原審自述之智識程度、從事保全工作、須扶養一名小孩之家庭經濟生活狀況等一切具體情狀以為量刑；綜上各節，足認原審於量刑時已以行為人之責任為基礎，詳予審酌刑法第57條各款及前開量刑審酌原則而為裁量權之行使，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用權限之情形。上訴理由所指各節，業經原審於量刑時予以審酌，是原審就被告所犯2罪，分別量處有期徒刑1年4月、1年2月，客觀上並無明顯濫權或失之過輕之情形，復未違反比例原則，檢察官執前詞提起上訴，並無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條，判決如主文。本案經檢察官王念珩提起公訴、檢察官姚承志追加起訴，由檢察官方勝詮提起上訴，檢察官吳青煦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃于真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡君中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日

2024-11-26

TPHM-113-上訴-5052-20241126-1

交簡上

臺灣桃園地方法院

過失傷害

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度交簡上字第194號上訴人即被告陳宥升上列上訴人即被告因過失傷害案件，不服本院中華民國113年1月 31日113年度桃交簡字第246號第一審刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：113年度偵字第1941號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。陳宥升緩刑貳年。　　事實及理由一、審理範圍之說明：（一）刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。（二）本案僅被告陳宥升提起第二審上訴，檢察官並未提起上訴。依被告上訴書所載：「被告一直與告訴人保持聯繫持續和解中，只是不諳法律程序，一直等候原審開庭，不料原審並未開庭逕而判決，科處被告有期徒刑五個月，雖得易科罰金，仍顯屬過重，現時更已經與告訴人達成和解，並取得告訴人諒解，有和解書為憑」等語（見本院交簡上字卷第13頁），並於本院審理時表示：「我已經和解了，希望從輕量刑並給予緩刑」等語（見本院交簡上字卷第33頁），足認被告只對原審之科刑事項提起上訴。依據前述說明，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至於原審判決所認定之犯罪事實、所犯法條（論罪）之認定等其他部分，則非本院審查範圍。二、經本院第二審合議庭審理結果，認原審以被告犯過失傷害罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，經核其量刑無不當，應予維持。而本案被告所為本案犯罪事實、所犯法條部分，非屬本院審理範圍，業如前述，惟本案既屬有罪判決，依法有其應記載事項，且量刑係以原判決所認定之犯罪事實及論罪等為據，故就本案犯罪事實、所犯法條（罪名）部分之記載，除補充被告及告訴人之和解書、刑事陳述意見狀外，其餘均引用第一審判決書所記載之事實、證據及理由（如附件），另就本院審理範圍部分之理由詳述如下。三、被告上訴意旨略以：已與告訴人俞安得達成和解，希望從輕量刑並且給予緩刑等語。四、查原審以被告過失傷害犯行事證明確，合於自首要件，並審酌被告駕駛自用小客車本應遵守燈光號誌，竟闖越紅燈，致生本案事故，駕駛行為確有疏失，並考量被告犯後坦承犯行，雖有與告訴人俞安得調解意願，惟雙方對調解金額未達共識，迄未與告訴人達成調解，參以告訴人表示：目前僅受償強制險理賠新臺幣52,708元，被告尚未支付任何賠償等語，有本院公務電話紀錄表附卷可憑，並參酌被告生活狀況、無犯罪紀錄之素行、智識程度、本案被告違反義務之情節、告訴人所受傷勢等一切情狀，量處有期徒刑5月之刑度，並諭知易科罰金之折算標準，核其認事用法並無違誤，且就量刑部分，顯係以行為人之責任為基礎，斟酌刑法第57條所列事項，而為刑之量定，並未逾越法定刑度，亦無過重、失輕或裁量權濫用之情形，本院自當予以尊重。被告提起上訴，僅謂：我已經和解了，希望從輕量刑並給予緩刑等語，並未指摘原判決於裁判當時有何違法不當之處，其上訴為無理由，應予駁回。五、凡有審理事實職權之法院，均得依其職權諭知緩刑，第二審以判決駁回上訴時，仍得諭知緩刑之宣告（司法院院字第79 1號解釋、最高法院103年度台非字第130號判決參照）。查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參，其因一時疏忽，致罹刑典，犯後坦承犯行，於本院審理時業與告訴人調解成立，同意賠償5萬元，現已全數給付完畢，有兩造間之和解書、告訴人出具之刑事陳述意見狀在卷可查，顯見悔意，經此偵審教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，且告訴人於陳述意見狀中表示同意法官給予被告緩刑之機會，有113年8月30日刑事陳述意見狀在卷可查（見113年度交簡上字第194號卷第17頁），本院綜核各情，認本件所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第364條、第368條、第373條，判決如主文。本案經檢察官李家豪聲請以簡易判決處刑，檢察官姚承志到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日

2024-11-26

TYDM-113-交簡上-194-20241126-1

簡上

臺灣桃園地方法院

毀損

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度簡上字第424號上訴人即被告邱柏元公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官上列上訴人即被告因毀損案件，不服本院中華民國113年3月15日 113年度原簡字第14號第一審刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：111年度偵字第27403號、111年度偵緝字第3936號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。邱柏元緩刑貳年，並應依附表所示和解內容履行損害賠償義務。　　事實及理由一、審理範圍之說明：（一）刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。（二）本案僅被告邱柏元提起第二審上訴，檢察官並未提起上訴。依被告上訴書所載：「被告邱柏元因交友不慎而導致行為不檢點做出擾亂秩序行為，造成公眾不安深感悔悟，請鈞長憐憫，請求撤銷原判決，從輕量刑，或請求申請執行無償的社會勞動服務補償犯罪而生之損害」等語（見本院簡上字卷第13頁），並於本院審理時表示：「我已經和太子馥2期社區管理委員會和解了，希望從輕量刑。」等語（見本院交簡上字卷第39頁、第44頁），足認被告只對原審之科刑事項提起上訴。依據前述說明，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至於原審判決所認定之犯罪事實、所犯法條（論罪）之認定等其他部分，則非本院審查範圍。二、經本院第二審合議庭審理結果，認原審以被告犯過失傷害罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，經核其量刑無不當，應予維持。而本案被告所為本案犯罪事實、所犯法條部分，非屬本院審理範圍，業如前述，惟本案既屬有罪判決，依法有其應記載事項，且量刑係以原判決所認定之犯罪事實及論罪等為據，故就本案犯罪事實、所犯法條（罪名）部分之記載，除補充被告及告訴人之和解書、刑事陳述意見狀外，其餘均引用第一審判決書所記載之事實、證據及理由（如附件），另就本院審理範圍部分之理由詳述如下。三、被告上訴意旨略以：已與告訴人達成和解，希望從輕量刑等語。四、查原審以被告邱柏元無尊重他人財產權之觀念，任意於凌晨深夜時分扔擲油漆，致大滿公司及太子馥2期社區受有相當財損，所為十分不該，自應非難。並審酌被告邱柏元及原審同案被告林浩偉未與大滿公司、太子馥2期社區達成和解及得其原諒，被告與原審同案被告之分工情節等，並審酌被告始終坦承之狀況、犯後態度、年齡、高職肄業暨物流業之智識程度、自陳家境勉持、婚姻家庭狀況及前科素行等一切情狀後，量處有期徒刑3月之刑度，並諭知易科罰金之折算標準。基此，原審顯已考量刑法第57條各款所列情狀，就被告違反注意義務之種類與程度、過失情節、告訴人所受損害、犯後之態度及其家庭經濟狀況等情節綜合考量，並基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向以及行為人刑罰感應力之衡量等因素，在法定刑度內為刑之量定，並無失衡或濫用裁量權情形，難認與罪刑相當原則、平等原則、比例原則相悖，揆諸前揭說明，本院對原審之職權行使，自當予以尊重。至於被告於原審判決後已與告訴人達成和解，係發生於原審判決後之事實，且為本院於衡量是否給予被告緩刑宣告時予以審酌（詳如後述），並不足以動搖原判決所為量刑判斷。是上訴人執前詞上訴，尚無理由，應予駁回。五、凡有審理事實職權之法院，均得依其職權諭知緩刑，第二審以判決駁回上訴時，仍得諭知緩刑之宣告（司法院院字第79 1號解釋、最高法院103年度台非字第130號判決參照）。查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參，其因一時疏忽，致罹刑典，且被告犯後坦承犯行，於本院審理前已與告訴人太子馥2期社區和解，本院言詞辯論終結後，亦與大滿公司調解成立，有被告與太子馥2期社區委員會之和解書、本院113年11月15 日調解筆錄在卷可查，顯見悔意，經此偵審教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，且告訴人大滿公司、太子馥2期社區委員會亦同意給予被告緩刑，有本院113年11月15日訊問筆錄、電話紀錄在卷可參，本院綜核各情，認本件所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。又刑法第74條第2項第3款規定，緩刑宣告者，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，查被告與告訴人太子馥2 期社區已私底下進行和解、告訴人大滿公司已於本院調解成立，有和解書、調解筆錄在卷可按，故本院斟酌告訴人權益，為確保被告於緩刑期間按該調解筆錄內容履行給付義務，使告訴人獲得賠償之滿足，爰依前揭規定，命被告應於緩刑期間依附表所示之調解筆錄所示之條件履行給付義務，向告訴人支付損害賠償。倘被告未遵守本院所定之緩刑期間負擔而情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條及刑法第75 條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本案緩刑之宣告，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第364條、第368條、第373條，判決如主文。本案經檢察官蔡宜芳聲請以簡易判決處刑，檢察官姚承志到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日附表編號告訴人和解/調解成立內容 1 太子馥2期社區管理委員會一、乙方（即被告邱柏元）願意賠償甲方（即太子馥2期社區管理委員會）損害金新臺幣4萬元正。二、賠償金自113年10月起，每月7日前，分10期償還，匯入太子馥2期社區帳戶。 2 滿林昌一、相對人（即被告邱柏元）願給付聲請人（即告訴人滿林昌）新臺幣8萬元，給付方式如下： 1.113年11月20日前給付2萬元。（已給付完畢） 2.餘款6萬元，自113年12月12日起至114年11月12日每月12日前支付5000元。 3.以上分期一期不履行即視為全部到期，逕匯入告訴人所有之中國信託帳戶。二、聲請人於收受上開金額後，拋棄其餘因本案所生之民事損害賠償請求（保留對本案其餘被告之請求權）。三、程序費用各自負擔

2024-11-26

TYDM-113-簡上-424-20241126-1

易

臺灣桃園地方法院

家暴傷害等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度易字第1103號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告葛寧格上列被告因家暴傷害等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14938號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯傷害罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、乙○○與OOOOO（菲律賓籍，中文姓名：甲○○）為夫妻關係，為家庭暴力防治法第3條第1款之家庭成員關係。乙○○明知其業經本院於民國112年8月21日核發112年度家護字第1046號民事保護令，裁定令其不得對甲○○實施身體或精神不法侵害之行為，保護令有效期間為10個月，詎乙○○與甲○○因細故發生爭執，乙○○竟基於違反保護令及傷害之犯意，於113年2月 8日下午10時30分許，在桃園市○○區○○路000巷0○0號住處，徒手拉扯甲○○，臉兩側、上肢、左大腿、背部多處挫瘀傷之傷害而違反上開保護令。二、案經葛貝思訴由桃園市政府警察局桃園分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力之說明：（一）本判決認定事實所引用之供述證據（含文書證據），被告乙○○及檢察官於本院審理程序中均不爭執其證據能力，且未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌各該證據作成時之情況，並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，亦認以之作為證據應屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。（二）本判決所引用之非供述證據，查無有何違反法定程序作成　　　或取得之情形，且經本院依刑事訴訟法第164條、第165條　　　踐行物證、書證之調查程序，自得採為證據。二、訊據被告固坦承其知悉有本案之保護令，且有拉告訴人之手等情，惟矢口否認有何傷害、違反保護令之犯行，辯稱：我只有跟她說請離開我家，她不願意，我就把她拉出去，我不希望她一直言語攻擊我，因為我上班已經很忙很累，我是拉著她的手腕把她拉出去的，我沒辦法用另一隻手打到她，我不知道她為什麼可以說我在這個過程可以打到她，從頭到尾我都是拉著她出門等語，惟查：（一）被告乙○○與告訴人甲○○為夫妻關係，被告明知其業經本院於民國112年8月21日核發112年度家護字第1046號民事保護令，裁定令其不得對甲○○實施身體或精神不法侵害之行為，保護令有效期間為10個月，然被告與告訴人於保護令有效期間內之113年2月8日下午10時30分許，因細故發生爭執，被告有拉扯告訴人等情，業據被告於警詢、偵訊、本院審理時（見113年度偵字第14938號卷第7頁至第9頁、第57頁至第59頁、113年度易字第1103號卷第34頁至第38 頁）供述在卷，核與證人即告訴人於警詢及偵訊時之證述相符（見113年度偵字第14938號卷第17頁至第19頁、第47 頁至第49頁），並有112年度家護字第1046號通常保護令、家庭暴力通報表、桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受（處）理案件證明單、桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理各類案件紀錄表在卷可參（見113年度偵字第14938號卷第25頁至第26頁、第31頁、第33頁），是此部分之事實，堪以認定。（二）被告雖以前詞置辯，惟查： 1.針對本案發生之經過，告訴人於警詢中陳述：大概113年2月8 日下午10時30分我在家中3樓跟我老公即被告乙○○因為我簡訊不回他吵架，那時他要趕我出門，我就抵抗他，他就拉扯我要把我拉去一樓，過程中有勒住我脖子，但是他並沒有威脅我的生命，他就是要趕我出去硬扯我，導致我受傷，後來我摔倒，他就叫我滾出去等語（見113年度偵字第14938號卷第18頁）；於偵查中時證稱：被告在我洗完澡還沒有穿內衣時，就把我拉出來，用手掐我的脖子，然後被告掐我後，手就舉起來要打我一巴掌，但沒打，我就跟被告說：「好啊你打阿」，後來被告抓我雙手，打算把我拉出來，當時我跑到快靠近陽台的地方喊救命，被告就很生氣，就用手掐我的脖子，想把我拉出來，造成我的手臂受傷。拉扯時，我的臉撞東撞西，我的頭有撞到門框，被告就拉我，我有跌倒，被告才停止等語（見113年度偵字第14938號卷第48頁）；本院審理中證稱：那時候他（指被告）就很生氣，因為我在房間他要趕我走就推我出去，當時我剛洗完澡，我沒有穿胸罩，我穿家中的襯衫，他一直趕我出去我就跟他爭吵，他把我推出去到門口，接下來他就用手肘打我，他到陽台的時候就開始掐我的脖子，我一直叫救命，還好有一個人聽到我叫救命，他開始打我的時候我就倒在地上等語（見113年度易字第1103號卷第35頁至第36頁），從上述證詞可知，告訴人於警詢、偵查中及本院審理中之證詞，對於當日發生之情況皆指述歷歷，且事情之梗概亦幾乎一致，告訴人就被告拉扯、掐脖子、拉扯使其倒地、並在過程中撞到其他物品而成傷之情形，均有清楚描述，且並無過分偏離一般常情之情形，若非親身經歷，難為如此清楚之描述，此等證述應屬可採，且告訴人所證述之傷勢，並有其於上開時間所拍攝之照片及11 3年2月9日大魏診所之診斷證明書可佐（見113年度易字第1103 號卷第49頁至第77頁、113年度偵字第14938號卷第23頁），自照片中亦清楚可見被告之脖子有明顯紅腫之痕跡、上肢有數處瘀青，左大腿處、背部亦有明顯紅腫傷痕，與113年2月9日大魏診所之診斷證明書記載之被告受有臉、兩側上肢、左大腿、背部多處挫瘀傷相符，益徵被告確實有掐告訴人脖子、徒手拉扯告訴人之雙手、並在拉扯過程使告訴人大腿、背部因為跌倒及碰撞其他物品而成傷之情形，告訴人因此受有前開診斷證明書所記載之傷害。 2.被告雖否認有何傷害告訴人之行為，但並不否認在前開時間有跟被告發生爭執，告訴人並於本案發生後即有拍下傷勢照片且隔日即前往診所驗傷，且告訴人所陳述之遭被告傷害之事實，與告訴人所提供之傷勢照片、診斷證明書亦均相符，足認被告確實於上開時地，有對告訴人為傷害之行為。 3.被告既已明知本案保護令內容命其不得對被害人實施身體、精神上之不法侵害，竟仍於系爭保護令之有效期間內，對其實施身體上之不法侵害，其所為已違反本案保護令至明。（三）綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行，堪以認定，其餘辯詞皆不足採信，應依法論科。三、論罪部分：（一）按家庭暴力者，謂家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為；又家庭暴力罪者，謂家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪，家庭暴力防治法第2 條第1 款、第2 款分別定有明文。本案被告於案發時為告訴人之配偶，已如前述，2 人具有家庭暴力防治法第3條第1款所定之家庭成員關係，而被告前開傷害告訴人之犯行，不法侵害告訴人之身體健康，屬家庭成員間實施身體上不法侵害之行為，自該當家庭暴力防治法第2條第2款所稱之家庭暴力罪，惟因家庭暴力防治法對於家庭暴力罪並無科處刑罰之規定，是僅依刑法傷害罪予以論罪。（二）核被告所為，係犯係犯刑法第277條第1項之傷害罪、違反家庭暴力防治法第61條第1款之違反保護令罪。又被告係一行為同時觸犯傷害罪、違反保護令罪，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之傷害罪處斷。（三）被告上開毆打告訴人雙手、掐告訴人脖子、拉扯告訴人使告訴人左大腿、背部因擦撞物品受傷之數舉動，係於密接之時間、地點實施，且係針對同一身體法益所為之侵害，各行為之獨立性極為薄弱，主觀上亦係出於同一傷害之犯意，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價為當，故應論以接續犯之一罪。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌：（一）被告對於夫妻間相處所生之衝突齟齬，不思以和平理性溝通之方式，尋求解決之道，且明知法院已核發保護令，竟不予遵守，而以施暴之方式，使告訴人受有如犯罪事實所記載之傷害而違反保護令，所為實有不該，然念及兩造於確實有因長期衝突而感情不睦，且當下處於高張力之衝突，被告犯罪當下確係受到刺激，兼衡告訴人之傷勢尚非甚重；（二）被告犯後始終否認犯行，未能賠償告訴人或取得其諒解，犯後態度並非甚佳；（三）被告高職畢業、目前從事機車維修之工作、家庭經濟狀況小康（見警詢筆錄受詢問人欄）之智識程度及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知如易科罰金之折算標準，以示懲儆。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官姚承志到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日附錄本案所犯法條：刑法第277條中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

2024-11-26

TYDM-113-易-1103-20241126-1

易

臺灣桃園地方法院

恐嚇取財

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度易字第942號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告何慶章住○○市○○區○○里00鄰○○街000 號上列被告因恐嚇取財案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 2339號）本院判決如下：　　主　文何慶章犯恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、何慶章原居住於桃園市○○區○○路0段000號之未辦理保存登記之建物，緣賴振茂以其妻之名義購買上開建物坐落之土地後，以電話向何慶章表示其應自行搬離上開建物，詎何慶章意圖為自己不法之所有，基於恐嚇取財之犯意，於民國112年3 月10日上午10時53分許，在電話中向賴振茂恫稱：「除非你搬遷費給我，否則我不可能搬」、「你給我搬遷費看多少給我」、「那你強制執行我把房子燒掉啊」、「反正我跟房子共存亡，我死在這邊當凶宅」等語，惟因賴振茂報警處理並未交付搬遷費而未遂。二、案經賴振茂訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力之說明：（一）本判決認定事實所引用之供述證據（含文書證據），被告何慶章及檢察官於本院審理程序中均不爭執其證據能力，且未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌各該證據作成時之情況，並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，亦認以之作為證據應屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。（二）本判決所引用之非供述證據，查無有何違反法定程序作成　　　或取得之情形，且經本院依刑事訴訟法第164條、第165條　　　踐行物證、書證之調查程序，自得採為證據。二、訊據被告固不否認於前開時間有打電話給告訴人，並要求告訴人給其搬遷費，惟矢口否認有何恐嚇取財之犯行，辯稱：告訴人是買我們的土地，並沒有買我們的房子，他要我搬走，我心情很差，我就問他，他要我搬走的話是否要給我拆遷費，就是心情不好隨口說說，並沒有要跟他要錢，我有跟對方說凶宅是因為不是我打算死在這裡，是我弟弟之前已經死在這裡等語，經查：（一）被告確實有於犯罪事實欄所載之時間打電話給告訴人要求被告，並在電話中被告有要求告訴人給予其搬遷費等情，被告於警詢、偵查及本院審理中供承在卷（見112年度偵字第38093號卷第9頁至第14頁、第95頁至第96頁、第25頁至第29頁），證人即告訴人賴振茂於警詢及偵訊時亦證述甚詳（見112年度偵字第38093號卷第27頁至第31頁、第97 頁至第98頁），並有桃園地檢署檢察事務官113年1月6日勘驗筆錄、桃園市政府警察局龍潭分局石門派出所受（處）理案件證明單（見112年度偵字第38093號卷第125頁至第126頁、第69頁）在卷可參。（二）被告雖以前詞置辯，惟查： 1.參以臺灣桃園地方檢察署檢察事務官之勘驗筆錄，告訴人與被告於上開時地之通話內容略以：（錄音檔案2分50秒）告訴人：「現在就是判決你要離開，我們告知你，你如果不離開，那就聲請強制執行，因為我們都龍潭人，給你告知一下這樣。」、（錄音檔案3分01秒）被告：「我就講，這樣子啦，除非你給我搬遷費，沒有我不可能搬，說老實話啦。」、（錄音檔案 3分07秒）被告：「除非你給我搬遷費看多少錢給我。」、（錄音檔案3分15秒）告訴人：「那不搬我就強制執行就好啦。」、（錄音檔案3分18秒）被告：「好啊，那你強制執行我就把房子燒掉阿。」、（錄音檔案3分30秒）告訴人：「我們不怕你恐嚇啦，房子判你離開你就離開啦，房子都不是你的，現在房子都是我的啦，你要搞我這樣跟你不客氣啦。」、（錄音檔案3分41秒）被告：「來啦，沒關係啦，反正我跟房子共存亡啦，我死在這邊當凶宅啦。」，且證人即告訴人賴振茂亦於警詢中稱：何慶章向我索取搬遷費，不給就說會燒我房子以及死在裡面當凶宅等語。我有因此心生畏懼，擔心他死在裡面讓我受有損失等語（見112年度偵字第38093號卷第29頁），可認被告當時確實有跟告訴人稱要把房子燒掉、且要死在裡面當凶宅等加害於告訴人財產之威脅言詞，以此要求告訴人給予被告搬遷費，是此部分之事實，應可認定。 2.被告雖以前詞置辯，然就上開勘驗筆錄可見，被告之說法為「反正我跟房子共存亡啦。」、「我死在這裡當凶宅啦。」並無隻字提及係其弟弟之緣故使該房屋已經成為凶宅，反而係說要跟房子「共存亡」，暗示若房子遭告訴人收回其亦可能亡命之意，況被告亦已明示要死在這裡當凶宅，從而被告辯稱其並沒有表示要死在這裡使房屋變成凶宅，造成告訴人之財產損失等語，應不足採；再者，依照社會一般常情，無論是將房屋燒毀，抑或是讓房屋變成凶宅，皆將使告訴人所購買之土地上所座落之房屋之價值滅失或有顯著之降低，且告訴人自述有心生畏懼之情況，符合經驗法則，應可採信，縱被告辯稱僅是隨口所說，然實已造成告訴人心生畏懼，至為明確，故被告就此部分所辯，亦僅為推諉卸責，實不可採。（三）綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行，堪以認定，應依法論科。三、論罪部分：（一）核被告所為，係犯第346條第3項、第1項之恐嚇取財未遂罪。（二）被告已著手於犯罪行為之實行，惟未生取得財物之結果，為未遂犯，依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕之。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌：（一）被告不思以合法正當之途徑獲取財物，於告訴人通知其搬出房屋時，以恫嚇告訴人之方式，要求告訴人提供其搬遷費，惟告訴人並未就範，而止於未遂；（二）被告犯後始終否認犯行，復未能取得告訴人之諒解，態度非佳；（三）被告為高職畢業、職業為駕駛、經濟狀況勉持（見警詢筆錄受詢問人欄）之智識程度及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知如易科罰金之折算標準，以示懲儆。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項判決如主文。本案經檢察官洪鈺勛提起公訴，檢察官姚承志到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日附錄本案所犯法條：刑法第346條中華民國刑法第346條意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科3萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-11-26

TYDM-113-易-942-20241126-1

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1335號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告何旻珊上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2331號、113年度偵字第3867號、113年度偵字第6644號），本院判決如下：　　主　文何旻珊幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、何旻珊依其智識程度與社會生活經驗，明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，若將自己所有之帳戶提款卡、提款卡密碼、網路銀行帳號密碼等金融帳戶資料提供予不相識之人使用，可能讓詐欺集團成員利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年5月20日之某時，透過通訊軟體LINE，將其所申設之華南商業銀行帳號000- 000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，並將提款卡放置於不詳超商之草叢內予該詐欺集團成員拾取，以此方式容任他人使用本案帳戶遂行財產犯罪，並隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢。嗣詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之各被害人施以詐術，致其等因而陷於錯誤，匯款至本案帳戶（匯款時間、金額詳見附表），該詐欺集團再使用網路銀行轉匯之方式，將帳戶內之款項轉匯他戶，藉以隱匿詐欺犯罪所得知去向。嗣因各被害人發現受騙並報警處理，始循線查悉上情。二、案經楊明訓訴由臺中市政府警察局第六分局、邱慧萍訴由桃園市政府警察局中壢分局、黃愛芬訴由新北市政府警察局樹林分局、吳洪秀玉訴由高雄市政府警察局前鎮分局、翁子欽訴由高雄市政府警察局鼓山分局、林瑤玓訴由臺北市政府中山分局中山一分局、金光義訴由新北市政府警察局新店分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力之說明：（一）本判決認定事實所引用之供述證據（含文書證據），被告何旻珊及檢察官於本院審理程序中均不爭執其證據能力，且未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌各該證據作成時之情況，並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，亦認以之作為證據應屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。（二）本判決所引用之非供述證據，查無有何違反法定程序作成　　　或取得之情形，且經本院依刑事訴訟法第164條、第165條　　　踐行物證、書證之調查程序，自得採為證據。二、訊據被告固坦承其有於上開時地將本案帳戶之帳號、網路銀行之帳號密碼及提款卡提供給不詳之詐欺集團成員，惟矢口否認有何幫助詐欺、幫助洗錢之犯行，辯稱：我當時是失業要在網路上找工作，對方跟我說提供網路銀行帳號密碼可以作薪資轉帳，我那時候提款卡不見了，也沒有報案等語，經查：（一）被告係本案帳戶之申辦人，於上開時間地點，透過LINE通訊軟體，將本案帳戶之網路銀行帳號密碼，傳送予真實性明年籍不詳之詐欺集團，並將提款卡放置於不詳超商之草叢內後，不詳之詐欺集團成員因而取得被告本案帳戶之資料，而不詳詐欺集團在於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之各被害人施以詐術，使渠等陷於錯誤，先後匯款至本案帳戶（匯款時間、金額詳見附表），該詐欺集團再將款項以轉匯之方式，隱藏犯罪所得等情，業據被告於警詢、偵訊、本院審理時供承在卷（見113年度偵字第3867號卷第7頁至第9頁、第12頁至第13頁、113年度偵字第2331號卷第58頁至第59頁、113年度金訴字第133 5號卷第51頁至第56頁），核與證人即附表所示於警詢時證述其等遭詐騙而匯款之過程明確（出處詳見附表），並有附表所示之書證在卷可參，足認被告提供本案帳戶之網路銀行帳號、密碼、及提款卡資料予他人後，本案帳戶確遭詐欺集團使用作為收取後，轉匯詐欺贓款之人頭帳戶。（二）被告雖以前詞置辯，惟查： 1.按行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「間接故意」，此即前揭法條所稱之「以故意論」。 2.被告雖自警詢時起，即稱其係因為看到網路上有家庭代工之消息，只要完成任務就可以賺錢，之後對方就以轉匯薪資為由，要求伊提供帳戶資料，伊便不疑有他，就將伊之本案帳戶含網銀帳號密碼翻拍給對方，並約定一時間，將金融卡包裝好放置在某超商的草叢裡等語，然被告並無法提出任何有關家庭代工之工作內容、提供帳戶資料經過之通訊軟體對話紀錄以實其說，僅泛稱因為訊息太多已經刪除，從而本院亦無法判斷被告所辯是否為真。況金融帳戶為個人理財之重要工具，申設金融帳戶並無特殊限制，一般民眾都可以自行使用自己之身分資料開設帳戶，並使用金融卡至各地櫃員機提領帳戶內之存款，在新興資訊技術發展快速之時代，因為行動裝置普及，網路銀行亦提供國人另一方便且可隨時操作銀行帳戶之選項，只要持有網路銀行之帳號密碼，即可以省去臨櫃轉帳或前往自動櫃員機轉帳之時間及勞力，方便資金流通。故無論是金融卡或是網路帳號密碼等資料，皆有極高之個人性，並非可以交付他人隨意使用之物，在一般之狀況之下，若將網路銀行之帳號密碼交予他人，他人即可以使用自己之行動裝置登入其網路銀行帳戶，便可以進行線上轉帳之操作；若持有他人之金融卡並獲得密碼，即可以隨時透過自動櫃員機進行提款，並不需要進行臨櫃之查核，故在正常之情況之下，一般人並不可能將自己的網路銀行帳號密碼、金融卡交予他人，蓋因此將使自己完全失去該帳戶之控制權，使帳戶將在無法控制之情況下遭他人無限制之利用。更何況我國詐欺事件頻傳，新聞上多可見到詐欺集團以各種方法向國人收取帳戶作為收取贓款之帳戶，並在被害人匯入贓款後，因已控制該收取而來之帳戶，故可旋即將帳戶內之金額提領一空，使被害人求償無門，造成許多被害人受到鉅額之損失，此犯罪手法詐欺集團已實行多年，應為全國人民普遍知悉。故對於交付網路銀行帳號密或金融卡之行為，應為極為敏感性之行動，如無正當之理由，應可正當懷疑，提供帳戶之人對於自己之帳戶將可能助長詐欺集團之犯行，作為收受贓款、提領或轉匯使用以掩飾不法所得之犯罪工具一事，應至少達可預見之程度，且對此等犯罪結果，有默許或容任其發生之態度，因無論是金融卡或網路銀行之帳號密碼一旦交付予他人，原所有人即無法控制該帳戶之資金流動，無論是向誰收取款項、將款項轉匯至何帳戶、亦可能會有不詳之詐欺集團成員持用提款卡於被害人匯入款項之帳戶後立刻將款項提領一空，從而此種可預見將自己之帳戶交付他人成為犯罪工具卻容任此情發生之情況，當屬可議，而有以刑罰處罰之必要。被告於案發時為49 歲之成年人，且自陳曾經有從事環保行政工作之經驗（見113 年金訴字第1335號卷第55頁至第56頁），並非毫無社會基本知識與社會完全隔絕之人，對於上情自不得諉為不知。被告亦在審理中自陳當時在從事環保行政工作時領薪水也不需要將自己的網路銀行給他人操作（見113年度金訴字第1335號卷第55頁至第56頁），顯見被告應可知悉若雇主需要轉帳薪資之管道，勞工僅須提供自有銀行帳號，即可使雇主將薪水轉入自己的帳戶，並不需要將自己持有之網路銀行帳號密碼及提款卡全數交付才有辦法進行轉帳，被告既非從無工作經驗之人，豈會對於不詳之人堅持要求提供網路銀行之帳號密碼及提款卡才可以領薪水之事產生懷疑。再者，被告亦自承，其於當日之不詳時間，將本案帳戶之金融卡包裝好放在不詳超商之草叢，觀諸一般常情，若確實有堅強之理由需要使用他人之提款卡，必定是兩方有信任關係之情況下，清楚確認他人使用帳戶之目的，方可能交付提款卡予他方使用，不應以此種掩人耳目、無法與借用提款卡之人面對面接觸之情況交付提款卡，此情此景對一般稍具社會經驗之人即可明瞭，亦甚不需有多完整法律知識即可得知，縱使是急於尋求工作，亦無可能以如此放任自己重要之理財工具讓不認識之他人任意使用，甚至是以將提款卡放置於草叢之方式交付，實在完全偏離一般常識。 3.綜上所陳，被告應可以預見將提款卡、網路銀行之帳號密碼交付予真實年籍姓名不詳之人，將可能會讓不法之詐欺集團成員作為詐欺取財、洗錢所用，卻仍率爾將本案帳戶資料提供予來路不明之人，容任該人使用，則其主觀上應有縱令他人取得本案帳戶資料後，係用以收取及提領詐欺取財犯罪所得，進而對該詐欺取財、洗錢正犯所實行之犯行施以一定之助力，亦不違背其本意之幫助犯意甚明。（三）綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行，堪以認定，應依法論科。三、論罪部分：（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。規定業經修正，茲說明如下： 1.洗錢防制法第2條修正後雖擴大洗錢範圍，惟本案不論修正前後均符合洗錢行為，並無有利不利之情形。 2.修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，而本案洗錢之財物或財產上利益顯然未達 1億元，是刑法第35條第1項、第2項規定為新舊法比較，修正後之規定顯然較有利於被告，自應適用行為後即現行洗錢防制法第19條第1項後段之規定。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本案應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。（二）核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢罪。又被告所犯係一行為犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。四、刑之加重減輕事由：　　被告係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其犯罪情節較正犯為輕，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌：（一）被告應可預見將自己之網路銀行帳號密碼及提款卡交付予不詳之詐欺集團成員，將可能作為他人詐欺取財或掩飾不法所得去向之人頭帳戶，仍容任此情發生，導致告訴人因受騙而蒙受鉅額財產損失，增加渠等尋求救濟之困難，助長財產犯罪之猖獗，惟念被告僅參與構成要件外之行為，惡性較低；（二）被告犯後始終否認犯行，且未賠償告訴人或取得其等之諒解，態度非佳；（三）被告學歷為高職畢業、目前在早餐店工作、月薪約為2萬多元、家庭經濟狀況勉持（見113年度偵字第2331號卷第57頁）之智識程度及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知如易科罰金、易服勞役之折算標準，以示懲儆。六、沒收部分：（一）按「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關洗錢之財物或財產上利益之沒收規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布施行，並於000年0月0日生效，依刑法第2條第2項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項規定，先予敘明。（二）被告於偵查及本院準備程序中均否認有因本案犯行而實際取得報酬，復查無證據可證被告確有實際取得何等報酬或對價，爰不宣告沒收追徵犯罪所得。（三）按「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」洗錢防制法第25條第1項定有明文。又按「宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。」刑法第38條之2第2項亦有明定。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第251 2號判決參照）。查本案各被害人遭詐騙而轉匯至被告本案帳戶之款項，復經詐欺集團轉匯至其他金融帳戶，並無證據可認被告有實際取得該等財物，倘諭知沒收，實屬過苛，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收追徵。（四）被告所有之本案帳戶提款卡1張，係被告所有供犯本案所用之物，業經被告供承在卷。雖屬得沒收之物，惟未據扣案，如予開啟沒收執行程序，無異須另行探知該物之所在情形，倘予追徵，並無基礎，亦可推測價額並非甚鉅。則不論沒收或追徵，所耗費公眾資源與沒收所欲達成之預防效果均無所助益，且對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，認無刑法上重要性，更可能因調查及執行程序，致生公眾利益之損失，且公訴意旨亦未聲請併予沒收，是依刑法第38條之2 第2 項之規定，本院認無沒收或追徵之必要，併予敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項判決如主文。本案經檢察官劉海樵提起公訴，檢察官姚承志到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日附錄本案所犯法條：修正後洗錢防制法第19條、刑法第339條洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表編號被害人詐欺時間及方式匯款時間及金額（新臺幣）匯入帳戶證據（含被害人之證述及書證） 1 楊明訓（告訴）詐欺集團成員於112年6月19日前某時起，以通訊軟體LINE暱稱「國票綜合證券-楊思淇」、「淑惠」向楊明訓佯稱：可下載「國票超YA APP」代為操作投資股票云云，致楊明訓陷於錯誤，而依指示匯款。 112年6月19日下午1時14分許，匯款33萬元華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申辦人何旻珊） ①告訴人楊明訓警詢之證述（113年偵字2331號，第31至34頁） ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113年偵字2331號，第35至37頁） ③被告何旻珊之華南銀行開戶資料、交易明細（113年偵字3867號，第23至28頁） 2 邱慧萍（告訴）詐欺集團成員於112年4月底某時起，以通訊軟體LINE暱稱「沫沫mo」、「好好證券-陳欣怡」向邱慧萍佯稱：可下載「好好證券APP」代為操作投資股票云云，致邱慧萍陷於錯誤，而依指示匯款。 ①112年6月19日上午10時7分許，匯款10萬元 ②112年6月19日上午10時8分許，匯款10萬元華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申辦人何旻珊） ①告訴人邱慧萍警詢之證述（113年偵字2331號，第39至44頁） ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（113年偵字2331號，第45至47頁） ③被告何旻珊之華南銀行開戶資料、交易明細（113年偵字3867號，第23至28頁） 3 黃愛芬（告訴）詐欺集團成員於112年4月23日某時起，以通訊軟體LINE暱稱「劉佳茹」、「黎玉蘭」、「許彥鈞」向黃愛芬佯稱：可下載「好好證券APP」代為操作投資股票云云，致黃愛芬陷於錯誤，而依指示匯款。 112年6月15日上午10時13分許，匯款189萬元　華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申辦人何旻珊） ①告訴人黃愛芬警詢之證述（113年偵字3867號，第29至32頁） ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113年偵字3867號，第35至37頁） ③LINE對話紀錄、新北市○○區○○○○○○○○000○○○0000號，第39至46頁、第57頁） ④被告何旻珊之華南銀行開戶資料、交易明細（113年偵字3867號，第23至28頁） 4 吳洪秀玉（告訴）詐欺集團成員於112年4月7日某時起，以通訊軟體LINE暱稱「心悅」、「好好證券-溫雅茹」向吳洪秀玉佯稱：可下載「好好證券APP」代為操作投資股票云云，致吳洪秀玉陷於錯誤，而依指示匯款。 112年6月20日中午12時54分許，匯款100萬元　華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申辦人何旻珊） ①告訴人吳洪秀玉警詢之證述（113年偵字3867號，第59至61頁） ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113年偵字3867號，第67至69頁） ③LINE對話紀錄、郵局交易明細（吳洪秀玉）（113年偵字3867號，第71至75頁、第80至81頁） ④被告何旻珊之華南銀行開戶資料、交易明細（113年偵字3867號，第23至28頁） 5 翁子欽（告訴）詐欺集團成員於112年6月28日晚上7時許，以通訊軟體LINE暱稱「APEX正規金幣儲值」向翁子欽佯稱販售網路遊戲金幣云云，致翁子欽陷於錯誤，而依指示匯款。 112年6月28日晚上8時52分許，匯款3千元華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申辦人何旻珊） ①告訴人翁子欽警詢之證述（113年偵字3867號，第83至84頁） ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113年偵字3867號，第87至89頁） ③LINE對話紀錄、網路轉帳交易明細截圖（翁子欽）（113年偵字3867號，第91至93頁） ④被告何旻珊之華南銀行開戶資料、交易明細（113年偵字3867號，第23至28頁） 6 林瑤玓（告訴）詐欺集團成員於112年4月底某時起，以通訊軟體LINE暱稱「劉佳茹」、「好好證券-葉欣欣」向林瑤玓佯稱：可下載「好好證券APP」代為操作投資股票云云，致林瑤玓陷於錯誤，而依指示匯款。 ①112年6月15日上午11時41分許，匯款50萬元 ②112年6月21日下午1時34分許，匯款50萬元華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申辦人何旻珊） ①告訴人林瑤玓警詢之證述（113年偵字3867號，第95至105頁） ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113年偵字3867號，第111、123頁） ③玉山銀行新臺幣匯款申請書、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（113年偵字3867號，第114至115頁） ④被告何旻珊之華南銀行開戶資料、交易明細（113年偵字3867號，第23至28頁） 7 金光義（告訴）詐欺集團成員於112年5月15日某時起，以通訊軟體LINE暱稱「劉佳茹」向金光義佯稱：可下載「好好證券APP」代為操作投資股票云云，致金光義陷於錯誤，而依指示匯款。 112年6月15日上午11時44分許，匯款50萬元　華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申辦人何旻珊） ①告訴人金光義警詢之證述（113年偵字6644號，第25至31頁） ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113年偵字6644號，第37至39頁） ③臺灣銀行匯款申請書回條聯（金光義）（113年偵字6644號，第41頁） ④被告何旻珊之華南銀行開戶資料、交易明細（113年偵字3867號，第23至28頁）

2024-11-26

TYDM-113-金訴-1335-20241126-1

簡上

臺灣桃園地方法院

偽造文書

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度簡上字第356號上訴人即被告陳東信指定辯護人本院公設辯護人羅丹翎上列上訴人即被告因偽造文書案件，不服本院民國113年5月3日所為113年度桃簡字第280號第一審刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑書案號：113年度偵字第1668號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、審理範圍之說明：（一）按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之；對於簡易判決不服而上訴時，準用之，刑事訴訟法第348 條第3項、第455條之1第3項分別定有明文。（二）經查，本件被告陳東信於審理中明示僅就原判決量刑之部分提起上訴（見本院簡上卷第57頁），是本院第二審乃就原判決關於被告之刑部分為審理，犯罪事實部分非屬本院第二審審判之範圍，均引用原審判決之記載（如附件）。二、被告上訴意旨略以：請幫伊申請法扶律師，伊真的不是故意的，請從輕量刑等語。辯護意旨則略以：被告係因需要車做工作，朋友告知這樣使用車牌只會罰款，實係無心之過，並請審酌被告為中低收入戶且家中仍有幼子需扶養，請ˇ量處較輕之刑等語。三、駁回上訴之理由：（一）按刑罰之量定，固屬法院自由裁量之職權行使，但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀，為酌量輕重之標準，並非漫無限制。又在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參照）。（二）經查，原審審酌被告偽造扣案之車牌2面，懸掛並駕駛上路，足生損害於交通監理機關對於車籍資料管理之正確性，應予非難，並考量被告對犯行坦承不諱，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、所生危害及其行使偽造車牌之其間等一切情狀，量處拘役40日，並諭知易科罰金之折算標準，足見原審量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57 條各款事由，而未逾越法定刑度，亦無違背公平正義之精神，復無違反比例原則或罪刑相當原則，客觀上不生量刑過輕之裁量權濫用。從而，被告以原審量刑過輕為由，提起上訴，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第373條，判決如主文。本案經檢察官李允煉聲請簡易判決處刑，檢察官姚承志到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日

2024-11-26

TYDM-113-簡上-356-20241126-1

交簡

臺灣桃園地方法院

過失傷害

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第65號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告賴永麟上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第817號），因被告自白犯罪（113年度交易字第267號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文丙○○犯過失傷害罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實11行補充「嗣丙○○於肇事後，即向到場處理員警表示肇事，對於未發覺之罪自首而接受裁判」，證據部分補充「本院準備程序之自白」、「桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件」，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。被告於案發後，員警尚未知悉何人肇事時，向前往處理之員警坦承為肇事人並接受裁判，此有桃園市政府警察局中壢分局中壢交通分隊道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可稽，被告所為該當於自首要件，依刑法第62條前段規定減輕其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告騎乘機車上路，參與道路交通，本應謹慎注意遵守交通規則，以維護其他用路人之安全，竟未能善盡注意義務而導致本案交通事故，造成告訴人受有如犯罪事實內記載之傷害，所為應予非難；惟念被告犯後坦承犯行，然被告雖於本院準備程序時表示願意與告訴人進行調解，然遲未與告訴人見面詳談，有本院電話紀錄在卷可參，可見被告犯後態度難謂甚佳，另參以被告學歷為國中畢業、從事中華電信外包工作、月薪5萬元且有未成年兒子需扶養之智識程度及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官姚承志到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　邱筠雅　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日附錄本案所犯法條：刑法第284條中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度調院偵字第817號　　被　　　告　丙○○　男　41歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設桃園市○○區○○○路00巷00號　　　　　　　　　　　（桃園○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　現居桃園市○○區○○街00巷0號12 　　　　　　　　　　　　樓之1 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丙○○於民國112年2月15日晚間6時5分許，騎乘車號000－0000 號普通重型機車，沿桃園市中壢區中華路由西往東方向行駛，迨經中華路與忠義路交岔路口時，其應注意汽車行駛至交岔路口，行進應遵守燈光號誌之規定，而當時雖屬夜間，然有照明、天候晴、路面乾燥，並無障礙物，依當時情況並無不能注意之情事，竟疏未注意，未依紅燈號誌指示停止，竟仍闖越交岔路口直行，適有甲○○騎乘車號000－0000號普通重型機車原在上開路口停等紅燈，見號誌轉為綠燈即沿忠義路由南往北方向起駛至上開路口，即遭丙○○所騎乘之機車碰撞，致甲○○人車倒地受有左側前胸壁及左側肩膀挫傷等傷害，嗣經警據報到場處理。二、案經甲○○訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告丙○○經傳喚未到。然被告於警詢時亦坦承於上開時地與告訴人甲○○發生車禍之事實，並據告訴人甲○○於警詢時及偵訊中指訴歷歷，復有診斷證明書、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）、（二）及現場照片、監視器錄影截圖及錄影各1份在卷可憑。按汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施；又汽車行駛至交岔路口時，應遵守燈光號誌，道路交通安全規則第94條第 3項、第102條第1項第1款前段定有明文，被告行經上開路口時，其行車號誌已轉為紅燈，且同向車輛亦依號誌停車等候，被告應注意能注意，竟疏未注意及此而致肇車禍，其過失甚為顯然。再告訴人之傷害確因本次事故而產生，則被告之過失駕駛行為，與告訴人之傷害間，亦具有相當因果關係。綜上，被告罪嫌，堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官乙○○ 本件證明與原本無異　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官張嘉娥所犯法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

2024-11-22

TYDM-113-交簡-65-20241122-1

審金簡

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金簡字第419號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告游子明指定辯護人本院公設辯護人王暐凱上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第25253號），本院受理後（113年度審金訴字第1712號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文游子明幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告游子明於本院準備程序中之自白」如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於民國113 年7月31日修正公布全文31條，除第6條及第11條之施行日期由行政院另行定之外，其餘條文自000年0月0日生效施行。本次洗錢防制法修正之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：　㈠修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第三項）。」本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。」而本案被告所涉洗錢之財物或財產上利益如附件起訴書附表「匯款金額（新臺幣）」欄所示，顯未達新臺幣（下同）1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年，是以，依刑法第35條第2項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之規定較有利被告。　㈡修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列第23 條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加其成立要件。經查，被告於偵查中否認犯行，僅於準備程序中坦認其洗錢犯行（詳偵卷第368頁、本院審金訴卷第34頁），且於本案無犯罪所得（詳後述），無繳回犯罪所得之問題，是無論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第23第3項之規定均不得減刑，上開修正對被告並無有利或不利之影響。　㈢綜上全部罪刑之新舊法比較結果，以適用113年7月31日修正後之洗錢防制法較有利於被告。依刑法第2條第1項但書規定，本件應依113年7月31日修正後之洗錢防制法處斷。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之幫助犯一般洗錢罪。　㈡又告訴人蔡思瑄、黃詩庭、馮樂宜、郭汝鎔、洪宥榛雖客觀上有數次匯款行為，然此係詐欺正犯該次詐欺取財行為使前揭告訴人分次交付財物之結果，詐欺正犯應祇成立一詐欺取財罪，是被告所為自應僅成立一罪。再被告係以一行為犯前開2罪（即幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢既遂罪），為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢既遂罪處斷。再被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺如附件起訴書附表所示之告訴人梁庭瑀、蔡思瑄、黃詩庭、沈維妮、馮樂宜、郭汝鎔、洪宥榛、宗子勳及被害人黃珦睿等人，並構成幫助洗錢罪，係以一行為而觸犯數罪名，為同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重處斷。　㈢另被告係基於幫助之犯意，且未實際參與詐欺犯行，所犯情節較正犯輕微，為幫助犯，衡酌其犯罪情節，依刑法第30條第2項規定減輕其刑。末被告就其所犯幫助洗錢犯行，於偵查中否認犯行，僅於本院審理中坦認不諱，業如上述，是被告尚不符合裁判時之洗錢防制法第23條第3項所定之要件，自毋庸依該項規定減輕其刑。　㈣爰審酌被告提供其名下郵局帳戶予他人作為犯罪之用，不僅助長詐騙財產犯罪之風氣，且因其提供其名下金融帳戶，致使執法人員難以追查該詐騙集團成員之真實身分，增加告訴人及被害人等尋求救濟之困難，並擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，所為不當、固值非難；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、又告訴人、被害人等各自因此受損之程度；暨考量被告自陳國中畢業之教育程度、勉持之家庭經濟狀況（詳偵卷第27頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。四、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪（即修正前第14、15條之罪），洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查被告本案僅提供名下郵局帳戶予詐欺集團使用，並非實際提款或得款之人，且亦無支配或處分該財物或財產利益之行為，故被告顯未經手其名下郵局帳戶內所涉之洗錢財物或財產上利益；況被告名下郵局帳戶所涉洗錢之金額，未經查獲、扣案，是自無從依上開規定對被告宣告沒收，併此敘明。　㈡次按幫助犯乃僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，且無共同犯罪之意思，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告。考量被告本案僅為詐欺取財罪及一般洗錢罪之幫助犯，且被告於警詢中稱：沒有獲利（詳偵卷第30頁）等語，而卷內亦查無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益、報酬，或有與其他詐欺正犯朋分贓款，故自無庸宣告沒收犯罪所得或追徵價額。　㈢未扣案之被告名下郵局帳戶提款卡，固係被告用以供本案犯罪所用之物，惟該帳戶已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰不予宣告沒收及追徵。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院合議庭提出　　上訴狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　21　日　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑法條全文： 113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25253號　　被　　　告　游子明　男　59歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0000○0號3樓　　　　　　　　　　　　　之1 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、游子明可預見提供金融帳戶予他人使用，易成為他人掩飾詐欺款項之用，竟基於幫助詐欺取財、幫助掩飾隱匿詐欺取財犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年12月間，將其名下之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡交付予某詐欺集團不詳成員，綽號「陳正宗」、「周靜誼」之人使用，並以不詳方式告知對方提款卡密碼。嗣該詐欺集團中身分不詳成員取得上開帳戶之提款卡及密碼後，即基於詐欺取財之犯意於附表所示之時間，對附表所示之人施用詐術，致附表所示之人均陷於錯誤而轉帳至游子明上開帳戶，再由該詐欺集團成員持游子明上開帳戶之提款卡款項提領殆盡，該詐欺集團因游子明提供上開帳戶而得以掩飾詐欺不法所得之去向。二、案經梁庭瑀、蔡思瑄、黃詩庭、沈維妮、馮樂宜、郭汝鎔、洪宥榛、宗子勳訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告游子明於警詢及偵訊中之供述。 (1)證明本案中華郵政股份有限公司帳戶為被告所申設之事實。 (2)證明被告有於112年12月間，將本案中華郵政股份有限公司帳戶之提款卡及密碼提供予不詳之詐欺集團成員之事實。 2 附表所示告訴人（被害人）於警詢時之指訴。 (1)證明本案告訴人（被害人）遭詐欺取財經過之事實。 (2)證明告訴人（被害人）遭詐欺之如附表所示款項，係匯入本案中華郵政股份有限公司帳戶之事實。 3 本案中華郵政股份有限公司帳戶之開戶資料及交易明細、告訴人（被害人）提出之匯款資料及其與詐欺集團成員之對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單。 (1)證明本案中華郵政股份有限公司帳戶為被告所申設之事實。 (2)證明告訴人（被害人）遭詐欺之如附表所示款項，係匯入本案中華郵政股份有限公司帳戶之事實。 (3)佐證本案犯罪事實二、按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用，嗣後被害人雖匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，須待款項遭提領後，始產生掩飾、隱匿之結果。故而，行為人提供金融帳戶提款卡及密碼，若無參與後續之提款行為，即非洗錢防制法第2條第2款所指洗錢行為，無從成立一般洗錢罪之直接正犯；又金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯，此有最高法院108年度台上大字第3101號裁定可資參照。三、核被告所為，係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌，而其參與犯罪構成要件以外之行為，均為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，均得按正犯之刑減輕之。另被告以一提供本案臺灣帳戶之行為，而犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪嫌處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　姚承志本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊美蘭所犯法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人/告訴人詐欺時間、方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 1 梁庭瑀（提告）詐欺集團不詳成員於113年1月7日，以IG與梁庭瑀聯繫，佯稱:花2000元購買商品即可抽獎一次云云，致梁庭瑀陷於錯誤而匯款。 113年1月7日14時5分許 2000元 2 蔡思瑄（提告）詐欺集團不詳成員於113年1月7日12時許，以IG刊登販售福袋廣告吸引蔡思瑄，佯稱:購買商品有中獎獎金可拿云云，致蔡思瑄陷於錯誤而匯款。 113年1月7日13時44分許 2000元 113年1月7日14時2分許 2000元 3 黃詩庭（提告）詐欺集團不詳成員於113年1月7日，利用IG社群軟體刊登販售吹風機、保養品之不實廣告，待黃詩庭瀏覽後主動聯繫，佯稱須先支付貨款云云，致黃詩庭陷於錯誤而匯款。 113年1月7日13時49分許 2000元 113年1月7日13時59分許 2000元 4 沈維妮（提告）詐欺集團不詳成員於113年1月7日11時1分許，以IG訊息與沈維妮聯繫，佯稱:購買商品有中獎獎金可拿云云，致沈維妮陷於錯誤而匯款。 113年1月7日13時39分許 2000元 5 馮樂宜（提告）詐欺集團不詳成員於113年1月5日19時39分許，以IG刊登抽獎不實廣告，待馮樂宜主動聯繫，佯稱:購買商品有中獎獎金可拿云云，致馮樂宜陷於錯誤而匯款。 113年1月7日13時29分許 2000元 113年1月7日13時51分許 6000元 6 郭汝鎔（提告）詐欺集團不詳成員於113年1月7日，以IG刊登抽獎不實廣告，待郭汝鎔主動聯繫，佯稱:購買商品有中獎獎金可拿云云，致郭汝鎔陷於錯誤而匯款。 113年1月7日13時34分許 1萬元 113年1月7日13時38分許 1萬元 7 洪宥榛（提告）詐欺集團不詳成員於113年1月7日13時許，以IG刊登抽獎不實廣告，待洪宥榛主動聯繫，佯稱:購買商品有中獎獎金可拿云云，致洪宥榛陷於錯誤而匯款。 113年1月7日13時30分許 4000元 113年1月7日13時43分許 4000元 8 黃珦睿 (未提告) 詐欺集團不詳成員於113年1月2日21時41分許，利用IG社群軟體刊登販售包包之不實廣告，待黃珦睿瀏覽後主動聯繫，佯稱須先支付貨款云云，致黃珦睿陷於錯誤而匯款。 113年1月7日14時13分許 4000元 9 宗子勳（提告）詐欺集團不詳成員於113年1月7日，利用IG社群軟體刊登販售包包之不實廣告，待宗子勳瀏覽後主動聯繫，佯稱須先支付貨款云云，致宗子勳陷於錯誤而匯款。 113年1月7日17時59分許 2000元

2024-11-21

TYDM-113-審金簡-419-20241121-1

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1316號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告詹忻霖上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第12734號），本院判決如下：　　主　　文詹忻霖無罪。　　　　理　　由一、公訴意旨略以：被告詹忻霖能預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，尤其可能遭三人以上共同為詐欺犯行之詐欺集團利用，竟仍以縱使有人利用金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之犯意，於民國109年7月間，將其申設之中國信託銀商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）以新臺幣（以下同）8萬元之代價出售與另案被告王智成（所涉部分業據判決在案）。另案被告王智成及其所屬詐欺集團其他身分不詳之成年成員，復共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、共同以電子通訊、網際網路對公眾散布以詐欺取財及意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源而移轉特定犯罪所得之洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員，先分別以附表所示方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人陷於錯誤，分別將如附表所示之金額匯至附表所示另案被告崔中中、王漢魯、另案被告陳進仕（前3人所涉部分業據判決在案）所提供之人頭帳戶內；再由本案詐欺集團成員將另案被告崔中中、王漢魯、陳進仕上開第一層人頭帳戶內之款項轉匯至另案被告王智成、陳宗聖（前2人所涉部分業據判決在案）所提供之附表所示第二層人頭帳戶內；後由詐欺集團成員自另案被告王智成、陳宗聖附表所示第二層人頭帳戶，於附表所示時間，轉匯附表所示金額至被告本案帳戶，以此等迂迴層轉之方式，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在等語。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪。二、按犯罪事實應依證據認定之，不能證明被告犯罪或其行為不罰者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第30 1條第1項分別定有明文。又認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；另認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達於此一程度，而有合理性懷疑存在時，即不得遽為被告犯罪之認定（最高法院76年台上字第4986號判決先例意旨參照）。三、公訴意旨認被告涉犯詐欺等罪嫌，無非係以如附表所示之告訴人及被害人於警詢之證述、本案帳戶申辦人資料及交易明細、另案被告王智成、崔中中、王漢魯、陳進仕、陳宗聖所申設之如附表所示之金融帳戶交易明細為其主要論據。而被告雖亦坦認有將本案帳戶之帳號、密碼提供予另案被告王智成等節（見本院112年度金訴字第1394號卷第111至112頁、本院113年度金訴字第1316號卷第264頁），然查，經核對前揭帳戶之交易明細，如附表所示之告訴人及被害人共29人之遭詐款項中，其等遭詐後之款項分別匯入如附表所示之第一層帳戶後，雖經層轉至如附表所示之第二層帳戶，然無任何一筆款項自第二層帳戶層轉至本案帳戶內，此亦據公訴檢察官函覆甚明（見本院金簡字卷第59頁），本案既無詐欺取財、洗錢正犯之實行行為，則被告提供本案帳戶之行為，因無正犯行為可資依附從屬，自亦均無從成立幫助犯，檢察官就此部分之起訴事實，自不能逕認被告成立犯罪。偵查檢察官未予詳查，實有未當。四、綜上所述，本件依據檢察官所舉事證，經綜合評價調查證據之結果，認尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信被告確有起訴意旨所指幫助詐欺及幫助洗錢等犯行，亦無法說服本院確信被告有構成犯罪事實之存在。揆諸前揭判決意旨，被告之被訴事實既尚屬不能證明，自應為其無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官姚承志提起公訴，檢察官方勝詮到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　吳軍良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝長志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林欣儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭哲旭中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日

2024-11-21

TYDM-113-金訴-1316-20241121-1