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搜尋結果：有罪陳述

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組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度金訴字第88號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告鄺芊菡上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第59816號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人意見後，經合議庭裁定由受命法官以簡式審判程序進行審理，判決如下：　　主　文鄺芊菡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至3、5至7所示之物所示之物；已繳交之犯罪所得新臺幣貳仟元，均沒收。扣案之洗錢財物新臺幣貳佰參拾萬元沒收。　　事　實一、鄺芊菡基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年11月間，加入LINE暱稱「劉育」、「Zhuang Wei」與其他真實姓名年籍不詳成員3人以上所組詐欺集團，彼等內部成員間，實施以話術誆騙不特定民眾交付財物為手段，分組分工進行犯罪各階段，製造多層縱深阻斷刑事追查溯源，而為以下具有持續性、牟利性、結構性之集團式詐欺犯罪行為，並由鄺芊菡擔任面交取款車手。鄺芊菡與該詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於113年8月間透過通訊軟體LINE 暱稱「Cindy」、「謙昇股份有限公司-小陳」等人向王蘇月雲佯稱：可透過「瀚華」APP投資云云，致王蘇月雲陷於錯誤，與詐欺集團成員相約於113年11月22日11時許（起訴書誤載為16時許，經檢察官當庭更正如上），在新北市○○區○○ 街000巷0弄00號1樓交付新臺幣(下同)230萬元。鄺芊菡先依「劉育」之指示將偽造之「謙昇股份有限公司外務經理鄺芊涵」工作證、「鄺芊涵」簽名之謙昇股份有限公司收據列印，足生損害於謙昇股份有限公司及「鄺芊涵」。鄺芊菡於上開時間駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車前往上址，向王蘇月雲出示上開偽造之工作證佯稱為謙昇股份有限公司之外務經理，並交付「鄺芊涵」簽名之謙昇股份有限公司收據予王蘇月雲，鄺芊菡再依照「劉育」之指示將上開贓款放置於新北市三重區三民街283巷內某自小客車胎下，以此方式交予詐欺集團成員林勝和(另案由檢察官偵辦中)，林勝和再依詐欺集團指示交予林千翔(另案由檢察官偵辦中)，以此移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。二、案經王蘇月雲訴由新北市政府警察局林口分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴　　理　由一、上揭犯罪事實，業據被告鄺芊菡於警詢、檢察官訊問、本院準備程序及審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人王蘇月雲、證人林勝和、林千翔及李華宏於警詢時證述之情節均大致相符，並有鄺芊菡新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據（見113年度偵字第59816號卷《下稱偵卷》第55至69頁）、監視器擷圖照片（見偵卷第73至82 頁、第86至92頁）、被告所持有名牌及收據（見偵卷第83至 84頁）、被告之手機資料擷圖照片（見偵卷第93至134頁）、被告所被扣押證件照照片（見偵卷第135頁）、王蘇月雲內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局大有派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵卷第139至143頁）、收據（見偵卷第159至163頁）、告訴人提供之車手名牌照片、收據照片、現金照片（見偵卷第165至174頁）在卷可稽，另有手機1支及工作證5張扣案可證，足徵被告上開任意性之自白核與事實相符，應堪採信。從而，本件事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應予以依法論科。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法216條、同法第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　㈡被告所屬詐欺集團成員偽造之「謙昇股份有限公司」之工作證及收據之行為，各係偽造特種文書、私文書之階段行為，其偽造特種文書、私文書之低度行為，復為被告行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與「劉育」、「Zhuang Wei」及其等所屬之詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣刑之減輕事由　⒈被告於偵查及審判中均自白詐欺犯罪，且已自動繳交其犯罪所得2,000元，有本院自行收納款項收據存卷可參，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑。　⒉被告所為參與犯罪組織犯行及洗錢犯行，業於偵訊、審理中均坦承不諱，並已自動繳交全部所得財物，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之要件，惟因其所犯參與犯罪組織罪及一般洗錢罪，僅屬想像競合犯其中之輕罪，本案因從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，上開減刑事由僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌。　㈤爰審酌被告正值青年，竟不思循正途取財，加入詐欺集團擔任面交車手，持偽造之工作證及收據，向告訴人面交取款，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；惟念被告於歷次偵、審均坦承犯行，亦合於上開減刑規定，足徵其犯後態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、情節、本案參與之程度及角色分工，暨考量被告自述之家庭經濟狀況、智識程度及職業等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38 條第2項。經查，扣案之附表編號1至3、5至7所示之物，均屬被告犯加重詐欺取財罪，供其犯罪所用或預備使用之物，業據被告於偵查及審理中供陳不諱（見偵卷第22、256頁、本院卷第41頁），爰均依上開規定宣告沒收。至偽造之謙昇股份有限公司收據上，偽造如附表編號2「備註」欄所示之印文及署名，因本院已就該偽造之私文書整體為沒收之諭知，則其中內含之上開印文及署名，自無庸再依該規定重複宣告沒收。另附表編號4之手機，查無與本案犯罪之關連性，爰不予宣告沒收。　㈡洗錢之犯罪客體部分：　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。被告向告訴人收取之款項230萬元，係屬洗錢之財物或財產上利益，查該款項業經轉交詐欺集團成員林勝和，且經查獲扣案（見偵卷第175至177頁、本院卷第71頁），爰依上開規定，予以宣告沒收。　㈢犯罪所得部分：　　查被告供稱因本案犯罪而獲得報酬共2,000元等語（見本院卷第24頁），核屬其犯罪所得，業經被告繳交，此有上開收據1紙附卷可佐，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官王亮欽、熊興儀提起公訴，檢察官黃于庭到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　陳品潔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃瓊儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本件論罪科刑所依據之法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　附表編號扣押物品名稱及數量備註 1 偽造之謙昇股份有限公司工作證（姓名：鄺芊涵） 2張 2 偽造之謙昇股份有限公司收據1張偽造之「謙昇股份有限公司」公司章印文1枚、代表人「黃麗娟」之印文1枚、經辦人「鄺芊涵」署名及印文各1枚 3 手機（三星galaxy Z flip 4） 1支 4 手機(型號不明) 1支 5 白銀投資有限公司工作證 1張 6 欣陽投資股份有限公司工作證 1張 7 先進全球證券投資顧問股份有限公司工作證 1張

2025-03-18

TYDM-114-金訴-88-20250318-1

訴

臺灣臺中地方法院

妨害秩序

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第1073號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林育賢陳伯諭謝進財吳瑞強上列被告等因妨害秩序案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第24028號），被告等就被訴之事實為有罪陳述，經告知被告等簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文乙○○犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴致生公眾及交通往來危險罪，處有期徒刑捌月。丙○○犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴致生公眾及交通往來危險罪，處有期徒刑捌月。丁○○犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴致生公眾及交通往來危險罪，處有期徒刑捌月。甲○○犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴致生公眾及交通往來危險罪，處有期徒刑捌月。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列被告乙○○、丙○○、丁 ○○、甲○○於本院行準備、審理程序時之自白外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）核被告4人所為，均係犯刑法第150條第1項後段、第2項第 2款之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴致生公眾及交通往來危險危險罪。被告4人相互及與其餘真實姓名年籍不詳、身著粉色上衣之志工就上開犯行，彼此間均有犯意之聯絡及行為之分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。（二）按犯刑法第150條第1項之罪因而致生公眾危險者，得加重其刑至二分之一，刑法第150條第2項第2款定有明文。被告4人共同於大甲媽祖神轎繞境經過時，在人員及車輛往來頻繁而不易迴避之馬路要道，對被害人A男施暴且下手非輕，稍有差池，即可能波及其餘在場人員及車輛，對公眾及交通往來已生顯著危險，嚴重危害公共安寧秩序，而有加重其刑之必要，爰對其等均依上開規定加重其刑。（三）爰審酌被告4人犯罪之動機、目的，犯罪時所受刺激（見被害人A男上前推擠，過程中雙方人馬發生口角而起糾紛），犯罪之手段（眾人對1人，徒手為之），參與程度，其等行為所造成之危害，並考量被告4人犯後均坦承犯行，惟均未與被害人A男成立和解，兼衡被告4人之素行（見卷附法院前案紀錄表、相關判決），於本院審理程序中分別自陳如附表所示之智識程度、從事工作、家庭狀況、經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條，判決如主文。四、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。切勿逕送上級法院。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。本案經檢察官李俊毅、李承諺提起公訴，由檢察官戊○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　吳欣哲以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉子瑩中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第150條在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。犯前項之罪，而有下列情形之一者，得加重其刑至二分之一：一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。二、因而致生公眾或交通往來之危險。附表（時間為民國，幣別為新臺幣）：編號被告智識程度、從事工作、家庭狀況、經濟狀況 1 乙○○ 高中肄業，受僱從事製茶工作，月收入2萬多至3萬元，與祖父母、父母、弟同住，無人需其扶養，經濟狀況勉持。 2 丙○○ 大學肄業，預計回嘉義老家幫忙家中事業，至113年12月為止受僱從事服務業，月收入約3萬2000至3萬5000元，獨居，弟需其扶養，經濟狀況勉持。 3 丁○○ 高中結業，待業中，至113年12月為止受僱從事中古車販賣，月收入約3萬元，與祖母、姑、弟同住，無人需其扶養，經濟狀況勉持。 4 甲○○ 高中畢業，受僱從事服務業，月收入約5、6萬元，與朋友同住，無人需其扶養，經濟狀況勉持。 -------------------------------------------------------- 附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24028號　　被　　　告　乙○○　男　20歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丙○○　男　23歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○街00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丁○○　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　甲○○　男　23歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○路0段000巷000 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因妨害秩序案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○、丙○○、丁○○、甲○○（涉犯傷害罪嫌部分，未據告訴，另行簽結）於民國113年4月14日晚間，一同至臺中市○○區○○ 路000號前之「北門口福德祠」點心站，擔任大甲鎮瀾宮天上聖母繞境之志工。嗣於同日20時35分許，媽祖神轎繞境至上址時，乙○○、丙○○、丁○○、甲○○與其餘真實姓名年籍不詳、身著粉色上衣之志工，遂上前護轎，見一名真實姓名年籍不詳、身著黑衣之成年男子（下稱A男，無證據證明為未成年人）上前推擠，過程中雙方人馬發生口角而起糾紛，乙○○ 、丙○○、丁○○、甲○○與其餘真實姓名年籍不詳、身著粉色上衣之志工，均明知上揭道路為公共場所、馬路要道且當下人員往來仍屬頻繁，若聚眾追打，將波及用路人及來往車輛，影響社會治安秩序及生公眾、交通往來之危險，竟共同基於在公共場所聚集三人以上下手實施強暴致生公眾或交通往來危險之犯意聯絡，先由乙○○徒手推A男，再由身著粉色上衣之不詳成員用雙手推向A男背部，丁○○、丙○○則向A男揮拳，復由乙○○、丁○○持續以手部揮打A男，嗣A男朝丁○○頭部揮拳後，丁○○、乙○○、甲○○及身著粉色上衣之不詳成員旋對A男揮拳，並將A男包圍，丁○○再以腳踹向A男下肢，A男起身後再與乙○○相互拉扯、推擠，甲○○又以腳踹向A男，渠等即以此方式聚集三人以上下手實施強暴脅迫，因而致生公眾、該路段交通往來之危險，妨害公共秩序及公眾安寧。嗣因員警於網路巡邏時查獲上揭衝突影片，而循線查悉上情。二、案經臺中市政府警察局大甲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告乙○○、丙○○、丁○○、甲○○於偵查中均坦承不諱，復有員警職務報告、現場錄影檔案光碟1片、現場錄影畫面截圖20張、衛生福利部臺中醫院診斷證明書等在卷可稽，並經本署檢察官勘驗現場錄影檔案屬實，有偵訊筆錄附卷可參。足認被告4人之自白應與事實相符，被告4人犯嫌堪以認定。二、按刑法第150條聚眾施強暴罪，原規定之構成要件「公然聚眾」部分，於109年1月15日修正為「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上」。其修正理由（同第149條修正說明）載敘：實務見解認為，「聚眾」係指參與之多數人有隨時可以增加之狀況，若參與之人均係事前約定，人數既已確定，便無隨時可以增加之狀況，自與聚眾之情形不合。此等見解範圍均過於限縮，也無法因應當前社會之需求。爰將本條前段修正為「在公共場所或公眾得出入之場所」有「聚集」之行為為構成要件，亦即行為（人）不論其在何處、以何種聯絡方式（包括透過社群通訊軟體：如LINE、微信、網路直播等）聚集，其係在遠端或當場為之，均為本條之聚集行為，且包括自動與被動聚集之情形，亦不論是否係事前約定或臨時起意者均屬之等旨。查該修正條文除場所屬性不再侷限於實質上一般大眾可共見共聞之地點外，並將在現場實施騷亂之人數，明定為3人以上為已足，至若隨時有加入不特定之群眾，或於實施強暴持續中，其原已聚集之人數有所變化，均無礙於「聚集3人以上」要件之成立。而本罪既屬妨害秩序之一種犯罪，則聚眾實施強暴之人，主觀上自須具有妨害秩序之故意，亦即應具有實施強暴而為騷亂之共同意思，始與該條罪質相符。惟此所稱聚眾騷亂之共同意思，不以起於聚集行為之初為必要。若初係為另犯他罪，或別有目的而無此意欲之合法和平聚集之群眾，於聚眾過程中，因遭鼓動或彼此自然形成激昂情緒，已趨於對外界存有強暴化，或已對欲施強暴之情狀有所認識或預見，復未有脫離該群眾，猶基於集團意識而繼續參與者，亦均認具備該主觀要件。且其等騷亂共同意思之形成，不論以明示通謀或相互間默示之合致，亦不論是否係事前鳩集約定，或因偶發事件臨時起意，其後仗勢該群眾結合之共同力，利用該已聚集或持續聚集之群眾型態，均可認有聚眾騷亂之犯意存在。又該條之修法理由固說明：倘3人以上，在公共場所或公眾得出入之場所聚集，進而實行強暴（例如：鬥毆、毀損或恐嚇等行為）者，不論是對於特定人或不特定人為之，已造成公眾或他人之危害、恐懼不安，應即該當犯罪成立之構成要件，以符保護社會治安之刑法功能之旨。然依本罪之規定體例，既設於刑法第二編分則第七章妨害秩序罪內，則其保護之法益自係在公共秩序及公眾安寧、安全之維護，使其不受侵擾破壞。是本罪既係重在公共安寧秩序之維持，故若其實施強暴之對象，係對群眾或不特定人為之，而已造成公眾或他人之危害、恐懼不安致妨害社會秩序之安定，自屬該當。惟如僅對於特定人或物為之，基於本罪所著重者係在公共秩序、公眾安全法益之保護，自應以合其立法目的而為解釋，必其憑藉群眾形成的暴力威脅情緒或氛圍所營造之攻擊狀態，已有可能因被煽起之集體情緒失控及所生之加乘效果，而波及蔓延至周邊不特定、多數、隨機之人或物，以致此外溢作用產生危害於公眾安寧、社會安全，而使公眾或不特定之他人產生危害、恐懼不安之感受，始應認符合本罪所規範之立法意旨。如未有上述因外溢作用造成在該場合之公眾或他人，產生危害、恐懼不安，而有遭波及之可能者，即不該當本罪之構成要件，此亦有最高法院110年度台上字第6191號刑事判決可參。查本件案發地點為臺中市○○區○○路000號前之道路上，該處為供公眾通行、車輛往來之處所，當日又因大甲媽祖繞境活動，道路上聚集大量前往參與繞境之民眾，有卷內現場錄影畫面截圖可參，被告乙○○、丙○○、丁○○、甲○○與其餘真實姓名年籍不詳、身著粉色上衣之志工，對A男為施暴之舉，難謂無波及蔓延至周邊不特定、多數、隨機之人或物，以致此外溢作用產生危害於公眾安寧、社會安全，而使公眾或不特定之他人產生危害、恐懼不安之感受，進而致生公眾、交通往來危險情事。是本案自合於刑法第150條第2項第2款所定「因而致生公眾或交通往來之危險」之加重情形。三、核被告乙○○、丙○○、丁○○、甲○○所為，均係犯刑法第150條第2項第2款、第1項後段在公共場所聚集三人以上下手實施強暴致生公眾、交通往來危險罪嫌。被告乙○○、丙○○、丁○○ 、甲○○與其餘其餘真實姓名年籍不詳、身著粉色上衣之志工就上開妨害秩序犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告乙○○、丙○○、丁○○、甲○○在上開人員往來頻繁之道路上為上開強暴行為，嚴重影響人民安寧及危害公共秩序，因而致生公眾、交通往來之危險，自皆有加重其刑之必要，請對被告乙○○、丙○○、丁○○、甲○○等人均依刑法第150條第2項之規定加重其刑。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李俊毅　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李承諺本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳怡安附錄本案所犯法條：　刑法第150條第2項第2款、第1項後段附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第150條在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。犯前項之罪，而有下列情形之一者，得加重其刑至二分之一：一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。二、因而致生公眾或交通往來之危險。

2025-03-18

TCDM-113-訴-1073-20250318-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2430號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃明輝上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第243 98號），被告就被訴之事實為有罪陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文黃明輝犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。緩刑伍年，並應於本判決確定後壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元及依如附件二所示之調解筆錄內容向何冠廷支付損害賠償。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一倒數第3行「領出」前補充「轉出或」、倒數第3至2行「轉給詐欺集團成員」修改為「轉入本案詐欺集團成員所掌控之虛擬錢包」；證據部分增列被告黃明輝於本院行準備、審理程序時之自白、派出所及分駐所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受(處)理案件明細表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、被告中信銀行帳戶客戶基本資料外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一）。二、論罪科刑：（一）論罪：　　1.新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第3項前段分別定有明文。查：　　⑴被告為本案犯行後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，並於000年0月0日生效施行。修正前該法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後該條項移列條號為同法第19條第1項並修正為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項後段未達新臺幣（下同）1億元之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑。該法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後該條項移列為同法第 23條第3項並修正為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　　⑵被告本案洗錢財物未逾1億元，所犯洗錢罪屬想像競合犯中之輕罪，故無適用113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第3項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之問題，且上開修正前後減刑要件之該當與否，僅屬量刑衡酌事項。經綜合比較，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定應屬較有利於被告，故依刑法第2條第1項但書規定，應適用現行洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　2.罪名：　　⑴核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　⑵被告與本案詐欺集團相關成員就上開犯行，均有犯意聯絡與行為分擔，均應依刑法第28條規定論以共同正犯。　　3.罪數：　　⑴被告就犯罪事實一(一)至(三)所為，係各以1行為觸犯數罪名之想像競合關係，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　⑵本案如犯罪事實一(一)至(三)所示之各次實施詐術時間、詐欺對象，既均有別，顯係基於各別犯意先後所為，是被告如犯罪事實一(一)至(三)所示之3次犯行，應予分論併罰。（二）量刑：　　　爰審酌被告犯罪之動機、目的、手段、參與程度，其行為所造成之危害，並考量被告犯後至準備程序中始坦承犯行，業與告訴人何冠廷成立調解並付訖第1期即半數調解金、與告訴人何晉杰成立調解並付訖全部調解金（見如附件二所示之被告與告訴人何冠廷間調解筆錄，卷附本院與告訴人何冠廷間114年3月13日電話紀錄表、被告與告訴人何晉杰間調解筆錄），僅告訴人陳秉豪未到場進行調解程序致未與被告成立調解（見卷附本院114年2月12日調解結果報告書、報到單），兼衡被告未曾因案經論罪科刑之素行（見卷附法院前案紀錄表），於審理程序中自陳大學休學之智識程度，無業，無固定收入，與祖母、父、母、叔、姊、弟同住，無人需其扶養，經濟狀況勉持等一切情狀，分別量處如附表所示之刑。暨審酌被告犯行次數、密集程度、危害程度等情，定其應執行刑如主文所示，以資懲儆。（三）緩刑：　　　查被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表附卷可考，審酌被告雖因一時失慮而罹刑章，然案發後終於準備程序中坦承犯行，業與告訴人何冠廷成立調解並付訖第1期即半數調解金、與告訴人何晉杰成立調解並付訖全部調解金，僅告訴人陳秉豪未到場進行調解程序致未與被告成立調解，業如前述，足見被告深具悔意，且已盡力彌補其犯行所造成之損害，堪信其經此偵、審教訓，當能知所警惕，而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併宣告緩刑如主文後段所示，以啟自新。又為加強警惕被告，並使其彌補其對法秩序所造成之侵害，避免再誤蹈法網，爰依刑法第74條第2項第4款規定，諭知其應向公庫支付一定之金額，以期給予自新機會之同時，亦可收矯正及社會防衛之效；另為督促被告依如附件二所示之調解筆錄所承諾之賠償金額賠償告訴人何冠廷所受之損害，爰依刑法第74 條第2項第3款規定，命被告應依如附件二所示之調解筆錄內容向告訴人何冠廷支付損害賠償。倘被告違反上開應履行之事項情節重大，則依刑法第75條之1第1項第4款規定，本案緩刑之宣告得予撤銷，仍應執行所科處之刑罰，附此敘明。三、不予沒收之說明：（一）洗錢行為標的：　　1.按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」被告為本案犯行後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於000年0月0日生效施行。修正前該法第18條第1項關於沒收洗錢行為標的之規定，修正後移列條號為同法第25條第1項並修正為：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本案自應適用該修正後規定。　　2.本案匯入被告中信銀行帳戶之贓款，固為被告本案洗錢之財物，惟該等財物已由被告用以購買虛擬貨幣後，轉入本案詐欺集團成員所掌控之虛擬錢包，業經認定如前，若再就該等財物諭知沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第 38條之2第2項前段規定，不予宣告沒收或追徵。　　3.被告中信銀行帳戶於案發後有餘額3579元經圈存或止扣，依「先進先出」法，此應係該帳戶最後1筆存入金額1萬50 00元之餘額，有金融機構聯防機制通報單、被告中信銀行帳戶客戶基本資料、被告中信銀行帳戶交易明細在卷可稽（見偵卷第131、133、135頁），然卷內尚乏積極證據證明該筆存入金額係本案贓款，自無從遽認該餘額係被告本案洗錢之財物，爰不予諭知沒收。（二）犯罪所得：　　　被告於偵訊中供稱：對方有給我虛擬貨幣作為報酬，但後來發現是虛假的等語（見偵卷第148頁），且卷內尚乏積極證據證明其就本案犯行實際上獲有報酬，自無從遽認其有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收犯罪所得或追徵其價額。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條，判決如主文。五、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。切勿逕送上級法院。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。本案經檢察官劉文賓提起公訴，由檢察官何宗霖到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　吳欣哲以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉子瑩中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表（幣別為新臺幣）：編號對應犯罪事實一罪刑 1 (一) 【何冠廷被詐2萬元部分】黃明輝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 (二) 【何晉杰被詐2萬元部分】黃明輝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 (三) 【陳秉豪被詐9萬7500元部分】黃明輝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 -------------------------------------------------------- 附件一：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24398號　　被　　　告　黃明輝　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段000巷00 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃明輝能預見若提供金融機構帳戶帳號予不詳身分之人，將被犯罪集團用於向被害人詐欺取財之匯款帳戶，而為他人提取匯入自己金融帳戶帳號之款項購買虛擬貨幣後轉交予他人，可能為詐欺集團製造金流斷點阻礙檢警查緝，竟仍與姓名年籍不詳之詐欺集團成員基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由黃明輝提供金融帳戶予對方，並依對方之指示提領匯入之款項購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣轉交予對方，黃明輝遂於民國112年12月24日前某日，將其申設之中國信託商業銀行帳戶(帳號：000-000000000000號、下稱中信銀行帳戶)之帳號以LINE傳送給詐欺集團成員，而容任該詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，(一)於112年12月21日在LINE投資群組裡發文，表示有泰達幣要拋售，何冠廷瀏覽前開訊息後，即私訊對方，暱稱邵凱翔之人即表示希望將他的泰達幣轉入何冠廷之BIT帳戶，由何冠廷透過MAX平台將泰達幣轉換為新臺幣再轉入邵凱翔的中信銀行帳戶，並於112年12月24日19時56分許，將1千顆泰達幣轉入何冠廷的BIT帳戶，何冠廷即陷於錯誤，於112年 12月24日20時4分許，將新臺幣(下同)2萬元匯入黃明輝前開中信銀行帳戶。(二)於112年12月24日在LINE投資群組裡發文，表示因大陸禁止交易虛擬貨幣，無法換回現金所以將虛擬貨幣無償送給網友，何晉杰瀏覽前開貼文後，即加入對方 LINE，對方表示要與何晉杰交易虛擬貨幣，要求何晉杰先匯款，致何晉杰陷於錯誤，而於112年12月24日15時54分許，匯款2萬元至黃明輝前開中信銀行帳戶。(三)於112年12月24 日在LINE投資群組刊登投資訊息，陳秉豪瀏覽前開訊息後，加入對方的LINE，並依指示在Bitget虛擬貨幣交易所註冊會員以購買虛擬貨幣，致陷於錯誤，而分別於112年12月24日1 1時8分、11時14分、11時53分、13時23分、14時8分許，匯款1萬2500元、2萬5000元、2萬元、2萬元、2萬元至黃明輝前開中信銀行帳戶，何冠廷等人匯入前開款項後，黃明輝即將前開款項領出，用以購買虛擬貨幣並轉給詐欺集團成員。嗣經何冠廷、何晉杰、陳秉豪發覺有異，報警處理，始悉上情。二、案經何冠廷訴由臺北市政府警察局內湖分局、何晉杰訴由雲林縣警察局斗六分局、陳秉豪訴由臺中市政府警察局烏日分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃明輝警偵訊中供述、LINE對話內容截圖、中信銀行帳戶歷史交易明細坦承有將中信銀行帳戶提供予他人匯款，並將匯入款項購買虛擬貨幣轉給對方的事實。 2 告訴人何冠廷警詢中指訴、幣安帳戶轉帳明細、網路銀行轉帳明細遭詐欺而匯款之經過情形。 3 告訴人何晉杰警詢中指訴、網路銀行轉帳明細、LINE對話內容截圖遭詐欺而匯款之經過情形。 4 告訴人陳秉豪警詢中指訴、網路銀行轉帳明細、LINE對話內容截圖遭詐欺而匯款之經過情形。二、核被告黃明輝所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告共犯3次犯行，請予分論併罰。未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　2　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉文賓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡慧美附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-18

TCDM-113-金訴-2430-20250318-1

訴

臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第649號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林俊德上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第3437號）及移送併辦（113年度毒偵字第285號），被告於準備程序就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文甲○○犯持有第一級毒品純質淨重十公克以上罪，累犯，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表編號1至2所示之毒品，均沒收銷燬。扣案如附表編號 5、7所示之物，均沒收。　　犯罪事實一、甲○○知悉海洛因及甲基安非他命分別係毒品危害防制條例所列管之第一、二級毒品，依法不得施用、持有，竟基於持有第一級毒品純質淨重10公克以上及持有第二級毒品純質淨重 20公克以上之犯意，於民國113年3月23日某時許，在臺中市大里區不詳之遊樂場，向真實身分不詳、綽號「小慧」之女子，購得不詳數量之第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命，而非法持有之，並分別於同年月25日10時許、15時許在雲林縣北港鎮某友人住處，施用上開毒品。嗣經警於同日18時53分許，因甲○○另案遭通緝，而在雲林縣○○鎮○○路00 0號前將之逮捕，附帶搜索後當場扣得其所持有自行摻入葡萄糖稀釋之海洛因9包、甲基安非他命8包、磅秤2個、分裝袋5個，方查悉上情。二、案經彰化縣警察局員林分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本案被告甲○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院認合於刑事訴訟法第 273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理時均坦承不諱，並有彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書各1份、扣案物品照片20張、自願受採尿同意書、彰化縣警察局員林分局委託檢驗尿液代號與真實姓名對照證單、正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告（原始編號：113B081）各1紙、法務部調查局濫用藥物實驗室113年5月9日調科壹字第11323909040號鑑定書 1份（偵卷第207頁）、衛生福利部草屯療養院113年4月10日草療鑑字第1130400058號、同年月11日草療鑑字第11304000 59號鑑驗書各1份（偵卷第155至159頁）等件在卷可佐，復有附表所示之物品（含第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命）可證，足徵被告之任意性自白與前揭事實相符，其犯行堪以認定。是本案事證明確，應予依法論科。三、論罪科刑　㈠按行為人持有毒品數量達法定標準以上者，由於相較於僅持有少量毒品之不法內涵為高，其法定刑亦隨之提升甚重，縱令行為人係為供個人施用而購入持有，由於該等行為不法內涵非原本施用毒品行為所得涵蓋，自不得拘泥於以往施用行為吸收持有行為之見解，應本諸行為不法內涵之高低作為判斷標準，改認持有法定數量以上毒品之行為，屬高度行為而吸收低度之施用毒品行為，或逕認施用毒品之輕行為當為持有超過法定數量毒品之重行為所吸收，方屬允當（最高法院 112年度台上字第88號刑事判決參照）。是核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第3項之持有第一級毒品純質淨重10公克以上罪、同條第4項之持有第二級毒品純質淨重20 公克以上罪。其於本案查獲前，施用扣案之第一、二級毒品之低度行為，分別為不法內涵較高之持有第一級毒品純質淨重10公克以上、持有第二級毒品純質淨重20公克以上之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡臺灣雲林地方檢察署檢察官以113年度毒偵字第285號移送併辦部分，因與本案起訴之犯罪事實相同，為相同案件，本院自應併為審理。　㈢被告於113年3月23日某時許向「小慧」購入毒品後，即同時持有第一級毒品純質淨重10公克以上及持有第二級毒品純質淨重20公克以上，係一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之持有第一級毒品純質淨重10 公克以上罪處斷。　㈣刑之加重減輕：　⒈按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就被告構成累犯之前階段事實以及應加重其刑之後階段事項，主張並具體指出證明之方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎（最高法院110年度台上字第5660號判決參照），此為最高法院近年一致之見解。查被告前因轉讓毒品案件，經臺灣南投地方法院以109年度審訴字第317號判決判處有期徒刑5月確定（下稱前案），其於111年3月25日入監執行，同年8月24 日執行完畢出監等情，有被告之法院前案紀錄表1份在卷可參。上開構成累犯之事實，亦業據檢察官於起訴書明確記載，且提出刑案資料查註紀錄表、全國施用毒品案件紀錄表、矯正簡表各1份為憑，堪認檢察官對此已盡舉證責任，是被告於前案判決有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。而被告本案犯行，與前案之犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均相同等節，亦經檢察官於起訴書所主張，並請求本院依刑法第47條第l項規定，加重本案被告之刑。經本院衡酌被告前案與本案犯刑均與其有施用毒品惡習有關，罪質相近，並均為故意犯罪，其既曾因前案經判決判處有期徒刑5月，並因之入監執行，理應有所警惕，然卻再次觸犯相似罪刑，可見其對刑罰之反應力薄弱，故認本案並無未處以法定最低本刑即有違罪刑相當原則之情形，縱加重最低法定本刑亦無過苛，爰依刑法第 47條第1項之規定加重其刑。　⒉至毒品危害防制條例第17條第1項雖規定犯同條例第4條至第8 條、第10條或第11條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，然查，被告於偵審期間歷次之供述，均僅供陳其本案所持有之毒品乃其於113年3月23日某時許，在臺中市大里區不詳之遊樂場向「小慧」所購得，但其並不知道「小慧」年籍資料及聯絡方式等語，指述過於簡陋，使偵查機關無從自其供述知悉其毒品來源上手「小慧」之真實身分，以致無從繼續追查偵辦，是本案並無因被告供述而查獲其他正犯或共犯，其自無從依上開規定減輕或免除其刑。　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告前已有多次違反毒品危害防制條例、藥事法遭法院科刑之紀錄（上開構成累犯之前案紀錄不列入量刑審酌），其明知海洛因、甲基安非他命分別係毒品危害防制條例所明定之第一級、第二級毒品，不得非法持有，然卻仍為施用而大量持有之，且本案扣案之第一級毒品海洛因純質淨重共計33.56公克、扣案之第二級毒品甲基安非他命純質淨重總計為54.8554公克，均超出法定加重標準甚多，是被告所持有上開毒品之數量均非輕微，如若不慎流入市面，對於個人身心健康及社會秩序均有相當危害，殊不可取。惟慮及被告犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡其於審理時自陳國中畢業之智識程度，入監前與配偶、3名子女同住，其中1名子女未成年，職業是調料工程之家庭及經濟狀況，暨其自述自己現已知曉錯誤，希望可以給予自新機會之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分　㈠扣案如附表編號1至2所示之毒品分別經法務部調查局、衛生福利部草屯療養院鑑定，鑑定結果認確實分別含有第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命成分等節，有法務部調查局濫用藥物實驗室113年5月9日調科壹字第11323909040號鑑定書、衛生福利部草屯療養院113年4月10日草療鑑字第11 30400058號及同年月11日草療鑑字第1130400059號鑑驗書各 1份附卷可參，自均屬違禁物無訛，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，均宣告沒收銷燬之。又包裝此等毒品之包裝袋，以現今所採行之鑑驗方式，包裝袋上仍會殘留微量毒品，而無法將之完全析離，是包裝袋與殘留其上之第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命無法完全析離，自應視同毒品而為違禁物，亦併予宣告沒收銷燬之。至於鑑驗耗損之毒品部分，因已滅失，自無庸併予宣告沒收銷燬。　㈡扣案如附表編號5、7所示之物，均係供被告犯本案犯行所用之物，且均為被告所有，業據被告於審理時坦認在卷，爰依刑法第38條第2項前段宣告沒收。至其餘扣案物均與本案無關，爰均不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官黃立夫移送併辦，檢察官王元隆到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官郭玉聲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附記本案論罪法條全文：毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。附表編號名稱數量備註 1 海洛因（含包裝9只） 9包 ⒈彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第29至35頁） ⒉法務部調查局濫用藥物實驗室113年5月9日調科壹字第11323909040號鑑定書（偵卷第207頁），鑑定結果如下：　⑴送驗米黃色粉末檢品3包（搜索扣押物品目錄表編號3、4及17）經檢驗均含第一級毒品海洛因成分，合計淨重5.03公克（驗餘淨重5.01公克，空包裝總重1.69公克），純度81.26%，純質淨重4.09公克。　⑵送驗米白色粉末檢品6包（搜索扣押物品目錄表編號1、2及5至8）經檢驗均含第一級毒品海洛因成分，合計淨重33.07公克（驗餘淨重33.01公克，空包裝總重3.70公克），純度89.12%，純質淨重29.47公克。 2 甲基安非他命（含包裝8只） 8包 ⒈彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第29至35頁） ⒉衛生福利部草屯療養院113年4月10日草療鑑字第1130400058號（偵卷第155至157頁），鑑定結果如下：　⑴檢品編號：B0000000（編號9）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：8.81138公克（淨重）　　驗餘數量：8.7963公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑵檢品編號：B00000000（編號10）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：1.8600公克（淨重）　　驗餘數量：1.8488公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑶檢品編號：B0000000（編號11）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：1.4217公克（淨重）　　驗餘數量：1.4139公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑷檢品編號：B0000000（編號12）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：5.9344公克（淨重）　　驗餘數量：5.9185公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑸檢品編號：B0000000（編號13）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：17.2077公克（淨重）　　驗餘數量：17.1827公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑹檢品編號：B0000000（編號14）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：1.3462公克（淨重）　　驗餘數量：1.3376公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑺檢品編號：B0000000（編號15）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：17.0164公克（淨重）　　驗餘數量：16.9911公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑻檢品編號：B0000000（編號16）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：17.4560公克（淨重）　　驗餘數量：17.4318公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命 ⒊衛生福利部草屯療養院113年4月11日草療鑑字第1130400059號鑑驗書（偵卷第159頁），鑑定結果如下：　檢品編號：B0000000（取樣自檢品編號B 　　　　　　0000000~B0000000）　檢品外觀：晶體　送驗數量：71.0562公克（淨重）　驗餘數量：70.7770公克（淨重）　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　純質淨重：甲基安非他命檢驗前淨重71. 　　　　　　0562公克，純度77.2%，純質　　　　　　淨重54.8554公克 3 現金 174,900元 4 IPHONE手機 1支含SIM卡，門號(+00)000000000號 5 電子磅秤 1個偵3437卷第62頁下方照片右下角之紅色磅秤 6 電子磅秤 1個偵3437卷第62頁下方照片左測之金屬色磅秤 7 分裝袋 5個

2025-03-18

ULDM-113-訴-649-20250318-1

易

臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度易字第53號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告莊順帆上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10345 、10485、11913號），被告於準備程序就被訴事實均為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文莊順帆犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯攜帶兇器竊盜罪，累犯，處有期徒刑玖月。又犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、莊順帆前有多次竊盜前科，竟仍不知悔改，分別為以下行為：　㈠意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國113年8月9 日23時14分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小貨車（下稱本案貨車）至雲林縣○○鄉○○段000地號農田土地上搭蓋鐵皮屋頂之農用地上物，徒手竊取廖偉良所有、放置現場之鋁梯 1架、含電動剪刀1把、電池2顆之電動剪刀組1組及含電動鋸子1把、電池2顆之電動鋸子組1組（均已發還），得手駕駛本案貨車離去。　㈡意圖為自己不法之所有，基於毀損他人物品及攜帶兇器竊盜之犯意，於113年9月9日23時4分許，駕駛本案貨車至雲林縣 ○○鄉○○里○○000號之30、由陳宗慶所經營之溫室，先持客觀上可為兇器使用之鐮刀1支（未據扣案），割破上開溫室之網子，使該網子因破裂而不堪使用，足生損害於陳宗慶，而後莊順帆再進入與該溫室相連之農用地上物內，竊取陳宗慶所有、放置現場之噴霧機2台及肥料撒佈機1台（均已發還），得手駕駛本案貨車離去。　㈢意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於113年9月23日2 2時47分許，駕駛本案貨車至雲林縣二崙鄉復興村八角亭大排東側農田旁，徒手竊取李順安所有、放置現場之抽水機2 臺（含抽水管2條，均已發還），得手駕駛本案貨車離去。二、案經陳宗慶訴由雲林縣警察局西螺分局暨該分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本案被告莊順帆所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院認合於刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、證據名稱：　㈠證人即被害人廖偉良、李順安、證人即告訴人陳宗慶於警詢時之指訴（偵10345卷第15至17頁、第19至20頁、偵10485卷第19至21頁、偵11913卷第23至27頁）。　㈡雲林縣警察局西螺分局搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單（偵10345卷第21至25頁、第29頁、偵10485 卷第23至27頁、第33頁、偵11913卷第29至35頁、第39頁）。　㈢刑案現場照片、監視器錄影畫面截圖及監視器調閱圖紙（偵1 0345卷第35至43頁、第115至125頁、偵10485卷第35至45頁、偵11913卷第41至57頁）。　㈣被告之自願受搜索同意書（偵10485卷第31頁）。　㈤本案貨車之車輛詳細資料報表（偵10345卷第57頁）。　㈥被告於偵查中及審理時歷次供述之自白（偵10345卷第11至13 頁、第109至111頁、偵10485卷第15至18頁、第105至107頁、偵11913卷第15至21頁，本院卷第47至55頁、第59至64頁）。三、論罪科刑　㈠核被告就犯罪事實㈠、㈢所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪；就犯罪事實㈡所為，係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪及同法第354條之毀損他人物品罪。至起訴書雖認被告就犯罪事實㈡所為，亦合於刑法第321條第1項第 2款之毀壞其他安全設備之要件等語，惟該款所謂「其他安全設備」，係指除門扇、牆垣外之其他為居住安全所設置之設備而言（最高法院83年度台上字第1380號刑事判決參照），本案被告雖有以鐮刀割開告訴人陳宗慶所經營之溫室之外網，然告訴人陳宗慶並不居住在該址，該溫室之外網亦顯非為居住安全所設置之設備，不合於上開條款之要件，但此部分僅涉及加重條款之減縮，無涉罪名之變更，且業經公訴檢察官當庭捨棄此部分之主張，自無庸變更起訴法條，敘此敘明。　㈡被告就犯罪事實㈡所為乃為達竊取告訴人陳宗慶所經營溫室內之物品之目的，先持鐮刀1支將溫室外網割開，以順利進入該溫室內，可見其毀損該溫室外網之目的，明顯是為遂行後續之竊取行為，二行為間具有手段及目的之關聯性，且時間、地點相近，應認係以一行為同時觸犯二罪名，為想像競合犯，應從一重以刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪處斷。　㈢被告就犯罪事實㈠、㈡、㈢各次所為，犯罪時間有所間隔，地點亦有別，且侵害不同財產監督權人之個人財產法益，犯意明顯不同，行為互殊，應予分論處罰。　㈣被告前因犯違反毒品危害防制條例、竊盜等案件，經臺灣高等法院臺中分院以111年度聲字第1123號裁定應執行有期徒刑3年2月（下稱前案），其於110年8月17日接續他案在監執行，嗣於112年7月12日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於113年7月4日保護管束期滿，假釋未經撤銷，視為執行完畢等情，業經檢察官於起訴所載明，並提出刑案資料查註紀錄表、矯正簡表為據，復有卷附之法院前案紀錄表可參，是被告於前案執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。又被告本案犯行，係於前案竊盜案件甫執行完畢而再犯等情，亦經公訴檢察官當庭所主張，並請求本院依刑法第47條第1項規定，加重本案被告之刑。經本院衡酌被告所犯前案涉及7起竊盜、加重竊盜犯行，與本案犯行相同，且均為財產犯罪，參以被告甫於113年7月4日保護管束期滿，假釋未經撤銷，而視為執行完畢，卻旋於1個多月後陸續再犯本案犯行，可徵其對刑罰之反應力薄弱，故認本案並無未處以法定最低本刑即有違罪刑相當原則之情形，縱加重最低法定本刑亦無過苛，爰依刑法第47條第1項之規定，就其本案所涉3罪均加重其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思以己力正當賺取財物，存有不勞而獲之心，竟分別為犯罪事實㈠、㈡、㈢各次犯行，而侵害被害人廖偉良、告訴人陳宗慶及被害人李順安之財產法益，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，所為實值非難。惟念及被告於偵查過程及本院審理時就本案犯行均坦認不諱，犯後態度尚可，且各次竊取之物均經警方扣押而發還予被害人廖偉良、告訴人陳宗慶及被害人李順安，有贓物認領保管單在卷可證，對於渠等之財產法益侵害程度並無持續，並考量其各次犯行所竊取物品之價值、所採取之手段，及其犯案之時間乃選擇夜間、人煙稀少之際，對於社會秩序之影響及破壞尚屬有限之犯罪情節，同時兼衡以其於審理時自述國中肄業之教育程度，現與父親同住，在二崙鄉務農之家庭及經濟現況，暨被告之前科素行（上開構成累犯所涉罪刑部分，不列入量刑斟酌）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就得易科罰金之刑部分，諭知易科罰金之折算標準。另本院審酌本案所科予被告之罪刑，於本判決確定後有合併定應執行刑之可能，故爰不在本判決就其所涉科處有期徒刑得易科罰金部分定其應執行之刑。四、沒收部分　　被告所竊得犯罪事實㈠、㈡、㈢所載之物，均經警方扣押而發還予被害人廖偉良、告訴人陳宗慶及被害人李順安，業如前述，依刑法第38條之1第5項規定，自不予宣告沒收。至被告為犯罪事實㈡犯行所使用之鐮刀1支，未據扣案，然本院考量上開物品並非違禁物，且屬於日常生活中任何人均隨手可得之物，若予以發動沒收，實無刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官尤開民提起公訴，檢察官王元隆到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官郭玉聲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附記本案論罪法條全文：　中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。中華民國刑法第321條犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-18

ULDM-114-易-53-20250318-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第680號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告賴彥廷上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8614 、12156號），被告於準備程序就被訴事實均為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文辛○○犯如附表一、二「主文欄」所示之罪，各處如附表一、二「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑貳年陸月。扣案之IPHONE手機參支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○ ○○○○、三五六七七二○八○○六九六○六）、工作手冊及犯罪所得新臺幣貳仟元均沒收。　　犯罪事實一、辛○○基於參與犯罪組織之犯意，自民國113年3月中旬某日起，加入真實身分不詳、自稱「阿順」（即通訊軟體Telegram 【下稱飛機】暱稱「(蛇圖示)(圓形圖示)之人）、飛機暱稱「爺(火圖示)(火圖示)(圓形圖示)」、「爺中中孫(星星圖示)」等人及其他不詳成員所組成之三人以上、以實施詐術為手段，透過飛機群組「快樂出航」進行橫向溝通聯繫，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並在本案詐欺集團內擔任取簿手之角色，約定在臺灣領取包裹按次可獲得新臺幣（下同）500元之報酬，倘若將包裹內之金融卡寄送至香港地區，則得再以每張金融卡500元之代價累計報酬數額，而其在本案詐欺集團內之分工，係聽從「阿順」在飛機群組上之指示，前往指定地點領取本案詐欺集團其他不詳成員詐得或以不詳方法取得之金融卡，再依指示將取得之金融卡，寄送至指定地點，以便本案詐欺集團其他不詳成員毋庸與其碰面，即可取得金融卡，並持以提領詐欺贓款。辛○○、「阿順」等人與本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾不法詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，先由辛○○ 依「阿順」之指示，前後於113年9月2日16時55分許、113年 9月3日16時10分許，前往雲林縣○○鎮○○路000號空軍一號斗南巴士站，領取裝有附表一、二所示人頭帳戶金融卡之包裹後，再分別於113年9月2日23時許、113年9月3日17時30分許，將附表一、二所示人頭帳戶金融卡分別寄送至空軍一號臺中八國站、香港地區，以利本案詐欺集團其他不詳成員得以利用附表一、二所示人頭帳戶遂行詐欺。而後由本案詐欺集團不詳成員以附表一、二所示之詐騙方式，對附表一、二所示之人施用詐術，致渠等分別陷於錯誤，各自依指示於附表一、二時間匯款時間及金額欄所示之時間匯款或轉帳該欄所示之金額至附表一、二所示之人頭帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員分別於附表一、二提款時間及金額欄所示之提領時間，分次持上開人頭帳戶金融卡提領該欄所示之金額，以此方法製造金流之斷點，掩飾或隱匿該犯罪所得之去向。二、案經附表一、二所示之人訴由雲林縣警察局移送臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序部分一、本案被告辛○○所犯均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院認合於刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第16 3條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、又組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎（最高法院107 年度台上字第3589號判決意旨參照）。故本判決下開引用之被告以外之人於警詢時未經具結之陳述，依前開說明，於被告所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其他罪名部分（三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯行），則不受此限制。貳、實體部分一、證據名稱：　㈠【告訴人乙○○】　　⒈113年9月3日警詢筆錄（偵8614卷第59至61頁）。　　⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵8614卷第57至58 頁）。　㈡【告訴人庚○○○】　　⒈113年9月3日警詢筆錄（偵8614卷第65至66頁）。　　⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵8614卷第63至64 頁）。　㈢【告訴人丙○○】　　⒈113年9月4日警詢筆錄（偵8614卷第69至70頁）。　　⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵8614卷第65至66 頁）。　㈣【告訴人壬○○】　　⒈113年9月4日警詢筆錄（偵8614卷第73至74頁）。　　⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵8614卷第71至72 頁）。　㈤【告訴人戊○○】　　⒈113年9月5日警詢筆錄（偵8614卷第77至79頁）。　　⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵8614卷第75至76 頁）。　㈥【告訴人甲○○】　　⒈113年11月15日警詢筆錄（偵8614卷第83至85頁）。　　⒉臺中市政府警察局大甲分局大甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵8614卷第81頁）。　㈦【告訴人己○○】　　⒈113年11月15日警詢筆錄（偵8614卷第89至90頁）。　　⒉彰化縣警察局鹿港分局頂番派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵8614卷第87頁）。　㈧證人即附表一、二所示人頭帳戶之所有人林姵希、蔡東益、劉采瑜、許晴豪、王水通、張鈺婷於警詢時之證述（警卷第 13至15頁、第17至19頁、第21至29頁、第31至36頁、第37至 40頁、第41至47頁）。　㈨本院113年聲搜字643號搜索票、雲林縣警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押筆錄、扣押物品目錄扣押物品收據及搜索現場照片（偵8614卷第17至25頁、第37至39頁）。　㈩被告扣案之手機畫面截圖1份（偵8614卷第41至55頁）。　林姵希中和農會帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料、交易明細（警卷第69、75頁）。　蔡東益中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之基本資料、交易明細（警卷第71至73頁）。　劉采瑜中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料、交易明細（警卷第77至79頁）。　許晴豪台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料、交易明細（警卷第81至83頁）。　王水通國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之基本資料、交易明細（警卷第85至87頁）。　張鈺婷臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶之基本資料、交易明細（警卷第89至91頁）。　被告於偵查中及本院審理時歷次之自白（警卷第1至12頁、偵 8614卷第145至149頁、第163至165頁、偵12156卷第25至26 頁，本院聲羈卷第25至32頁、本院偵聲卷第25至27頁、本院卷第23至31頁、第145至160頁、第163至172頁）。二、論罪科刑　㈠核被告本案所為，就犯罪事實附表一編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就犯罪事實附表一編號2 至4及附表二編號1至3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又被告所犯附表一編號1、4、附表二編號 1所示之犯行，各該告訴人遭受詐欺後，多次匯款至附表一、二所示之人頭帳戶，各係侵害同一法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會通念，各應評價為數個舉動之接續進行，為接續犯，各均應論以一罪。　㈡被告雖未親自對附表一、二所示之人施以詐術，然其聽從「阿順」之指示，領取裝有附表一、二所示人頭帳戶金融卡之包裹，並將之寄送至「阿順」指定地點，復由本案詐欺集團不詳成員持上開人頭帳戶金融卡提領詐欺贓款，其所為當屬基於共同犯意聯絡所為之行為分擔，為本案詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，足認其係以自己犯罪之意思參與本件犯罪，其與「阿順」等人及本案詐欺集團不詳成員間，自就本案犯行均具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈢被告就犯罪事實㈠附表一編號1所為參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯行；犯罪事實附表一編號2 至4、犯罪事實附表二編號1至3所為三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯行，各行為間雖非屬完全一致，然就上開各次犯行過程以觀，各行為間時空相近，部分行為重疊合致，有實行行為局部同一之情形，且係為達向附表一、二所示之人詐得款項之單一犯罪目的，而依預定計畫下所為之各階段行為，在法律上應評價為一行為，是被告以一行為同時觸犯數罪，各應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；對於不同被害人所犯之加重詐欺取財行為，受侵害之財產監督權既歸屬各自之權利主體，且犯罪時間或空間亦有相當差距，當屬犯意各別，行為互殊，則應予分論併罰，是被告對附表一、二所示之人犯三人以上共同詐欺取財罪，係侵害不同被害人之財產法益，犯罪行為各自獨立，並非密切接近而不可分，足認犯意各別，行為互殊，自應予分論併罰（共7罪）。　㈤刑之減輕之說明：　⒈被告於偵查及本院審理時均自白本案全部犯行，且現已繳還犯罪所得2,000元，有本院贓款收據在卷可參，合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，自應依上開規定對其本案所涉7罪均減輕其刑。　⒉至於被告就其本案所犯一般洗錢罪、參與犯罪組織罪部分，既於偵查中、本院審理時均已坦白承認，合於其他減刑規定之適用，然因上開減刑規定所適用之犯行，僅係構成想像競合犯輕罪部分之法定減輕事由，無刑法第55條但書所定關於輕罪封鎖作用之情況，因於重罪處斷刑範圍不生影響，故應視為科刑輕重標準之具體事由，而於後述量刑時併予審酌為量刑之依據。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺導致畢生積蓄化為烏有，近年甚至出現民眾因受詐欺、難以追回受騙款項而無奈以自戕方式終結自己寶貴生命之相關新聞，佐以收取、寄送大量不詳金融卡至國內各地，甚至是境外領域，顯為詐欺集團遂行詐欺組織犯罪常見之事前準備作業（備妥人頭帳戶），被告對此應當知曉，然其卻仍不思正途賺取錢財，僅為貪圖可輕鬆得手之不法財物，加入本案詐欺集團擔任取簿手，自甘墮落而淪為詐欺集團遂行詐欺犯罪之一員，目前查悉本案計有附表一、二所示之人（共7人）因遭本案詐欺集團不詳成員詐騙而匯出款項，受有財產法益侵害與損失，顯見被告之行為已助長了現今組織分工越來越細膩之詐欺犯罪，顯著動搖金融交易秩序及社會互信基礎，自當予以非難。而本院考量近年我國政府為因應詐欺犯罪之危害（如詐欺犯罪行為人手段之精進及分工之組織化、集團化），先於112年間修正刑法第339條之4規定，擴大適用加重條款之詐欺犯罪類型，嗣又於113年間制定詐欺犯罪危害防制條例、刑事訴訟法特殊強制處分專章，並同時修正通訊保障及監察法，無不展現出掃蕩詐欺犯罪危害之政策目標。又我國於110年12 月10日司法院釋字第812號解釋公告「強制工作制度」違憲以前，參與犯罪組織者，若經法院為有罪認定，除本應科處之刑罰外，尚會同時宣告刑前強制工作之保安處分，而過去實務多審究強制工作定有一定期間，且依法不得折抵刑期，相當高比例判決僅在刑法第339條之4規定「1年以上，7年以下有期徒刑」之法定刑範圍內，擇以較趨近於最低刑度之宣告刑，以免過度限制行為人之人身自由，然強制工作制度既已經大法官解釋宣告違憲而廢止，且詐欺犯罪之危害乃成為現今亟待解決之嚴重社會問題，司法實務於量刑時自應重新審視如何在「1年以上，7年以下有期徒刑」之法定刑範圍內綜合評價行為人犯罪時所展現之動機、目的、手段、品行以及所生之危害等事項，不宜再因行為人僅為取簿手、取款車手、收水手及監控手等犯罪組織下游成員而予以輕縱，以免該等犯罪行為人經權衡犯罪所造成人身自由之拘束時長及參與犯罪可獲取之鉅額利益後，一再反覆參與相類似案件，造成社會金融市場之緊張與潛在危害。基於上開說明，經本院具體審酌被告自113年3月起即加入本案詐欺集團，迄其為警查獲時，已參與該組織運作長達半年，又其本案乃出於賺取不法財物之原因而選擇為之，顯然不顧被害人可能因其犯行而陷入散盡家財之痛苦，犯罪動機與目的均非良善，再者，一般任何人對於寄送裝有大量金融卡包裹，甚至攜帶金融卡前往境內丟包交付他人，均得以明確知曉行為恐為刑事法令，但被告卻仍猶為之，法敵對意識甚強，再酌以被告於偵、審過程均坦認犯行，並已主動繳回犯罪所得，現已與告訴人壬○○、甲○○、庚○○○、己○○、戊○○、丙○○、乙○○等人達成調解，犯後態度尚可，及其於本案發生以前，並無其他財產犯罪前科紀錄之素行，且本案其僅為取簿手，與主謀、擘劃整體犯罪過程之人尚屬有別之惡性，暨其於審理時自陳國中畢業之智識程度，與父母、2名子女（其中1名未成年）同住，目前工作是粗工之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，分別量處如附表一、二主文欄所示之刑，並同時定其應執行之刑如主文所示，以資懲戒。三、沒收部分　㈠扣案之IPHONE手機3支（IMEI分別係000000000000000、00000 0000000000、000000000000000）、工作手冊（即雲林縣警察局刑事警察大隊扣押物品目錄表編號8、18至20所示之物），依被告於偵查中及本院審理時所述，可知其分別有供作本案詐欺犯罪使用，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，自均應予沒收。而扣案被告繳回之2,000元，乃本案被告於審理時主動繳回，應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。　㈡至雲林縣警察局刑事警察大隊扣押物品目錄表所載其他扣案之物，因卷內並無證據證明與被告本案犯行有所關聯，爰均不予宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官王元隆到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官郭玉聲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附記本案論罪法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。　中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。現行洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：被告辛○○於113年9月2日16時55分許在雲林縣○○鎮　　　　○○路000號（空軍一號斗南巴士站）所領取之金融卡編號告訴人詐欺方式匯款時間及金額人頭帳戶提款時間及金額主文欄 1 乙○○ 本案詐欺集團不詳成員使用臉書名稱「俞桂芳」假意以7-11賣貨便向被害人購買火星人演唱會票券2張，並告知告訴人乙○○其賣貨便有問題，提供假網址使告訴人乙○○加入假冒之金融專員LINE暱稱「李嘉興」，依指示為右列匯款 ①113年9月3日15時41分許匯款67,239元 ②113年9月3日16時07分許匯款29,985元林姵希中和農會帳號000-00000000000000號帳戶 ①113年9月3日15時45分許提款20,005元 ②113年9月3日15時46分許提款20,005元 ③113年9月3日15時47分許提款20,005元 ④113年9月3日15時48分許提款7,005元 ⑤113年9月3日16時16分許提款20,005元 ⑥113年9月3日16時22分許提款3,005元 ⑦113年9月3日16時40分許網路轉帳7,015元辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 庚○○○ 本案詐欺集團不詳成員假冒告訴人庚○○○LINE友人「南游」向其借款，致告訴人庚○○○陷於錯誤，依指示為右列匯款 113年9月3日17時50分許匯款20,000元中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年9月3日17時58分許提款20,000元辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 丙○○ 本案詐欺集團不詳成員假冒告訴人丙○○LINE好友「林南遊」向其借款，致告訴人丙○○陷於錯誤，依指示為右列匯款 113年9月3日19時49分許匯款8,000元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 113年9月3日19時53分許提款8,005元辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 壬○○ 本案詐欺集團不詳成員假冒臉書買家在臉書社團向被害人購買電動擠乳器等商品，並要求告訴人壬○○使用7-11賣貨便供其下單，再以賣貨便無法下單為由，傳送假客服網址給告訴人壬○○進行解除賣場凍結，致告訴人壬○○陷於錯誤，依指示為右列匯款 ①113年9月4日01時05分許匯款33,608元 ②113年9月4日01時18分許匯款10,000元 ③113年9月4日01時21分許匯款7,015元台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ①113年9月4日01時12分許提款20,005元 ②113年9月4日01時13分許提款14,005元 ③113年9月4日01時23分許提款10,005元 ④113年9月4日01時24分許提款7,005元辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。　　　附表二：被告辛○○於113年9月3日16時10分許在雲林縣○○鎮　　　　○○路000號（空軍一號斗南巴士站）所領取之金融卡編號告訴人詐欺方式匯款時間及金額人頭帳戶提款時間及金額主文欄 1 戊○○ 本案詐欺集團不詳成員假冒臉書買家在臉書社團向告訴人戊○○購買香水商品，並要求告訴人戊○○使用7-11賣貨便供其下單，再以賣貨便無法下單為由，傳送假客服網址給告訴人戊○○進行解除賣場凍結，致告訴人戊○○陷於錯誤，依指示為右列匯款 ①113年9月5日01時21分許匯款40,015元 ②113年9月5日01時28分許匯款6,995元王水通國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ①113年9月5日01時27分許跨國提款19,604元 ②113年9月5日01時28分許跨國提款19,604元 ③113年9月5日01時29分許跨國提款834元 ④113年9月5日01時30分許跨國提款6,674元辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 甲○○ 本案詐欺集團不詳成員假冒臉書買家在臉書社團向告訴人甲○○購買OPPO手機商品，並要求告訴人甲○○使用賣貨便供其下單，再以賣貨便無法下單為由，傳送假客服網址給告訴人甲○○進行驗證帳戶，致告訴人甲○○陷於錯誤，依指示為右列匯款 113年9月4日17時05分許匯款99,986元張鈺婷臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 ①113年9月4日17時16分許跨國提款19,704元 ②113年9月4日17時17分許跨國提款19,704元 ③113年9月4日17時18分許跨國提款19,704元 ④113年9月4日17時19分許跨國提款19,704元 ⑤113年9月4日17時20分許跨國提款19,704元 ⑥113年9月4日17時21分許跨國提款1,351元辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 3 己○○ 本案詐欺集團不詳成員假冒臉書買家在臉書社團向告訴人己○○購買其刊登在臉書社團之商品，並要求告訴人己○○使用賣貨便供其下單，再以賣場遭凍結為由，傳送假客服網址給告訴人己○○進行驗證帳戶，致告訴人己○○陷於錯誤，依指示為右列匯款 113年9月4日18時16分許匯款15,987元張鈺婷臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年9月4日18時19分許跨國提款15,950元辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

2025-03-18

ULDM-113-訴-680-20250318-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第583號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告陳政佑選任辯護人陳浩華律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9087 、9817、10573號），被告於準備程序就被訴事實均為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑壹年貳月、壹年陸月、壹年肆月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案之IPhone手機壹支（IMEI碼：三五○○二二九六四五二二九一六）及犯罪所得新臺幣拾伍萬元均沒收。　　犯罪事實一、戊○○（通訊軟體Telegram【下稱飛機】暱稱「陶金」）基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年8月上旬某日起，加入由林悅揚（飛機暱稱「C」，後更改為「農夫山泉」）、莊瑞昌（飛機暱稱「Evian(資金往來語音確認)」）、林君衡（飛機暱稱「BULL」）、蔡耀緯（飛機暱稱「海森堡」）及其他真實身分不詳之人所組成之三人以上、以實施詐術為手段，透過飛機群組「攻」進行橫向聯繫溝通，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並在本案詐欺集團內擔任取款車手及取簿手之角色，約定以每次提領金額之2％作為報酬（未實際領得，乃直接抵償積欠蔡耀緯之債務）。戊○○在本案詐欺集團內之分工，係聽從林悅揚、莊瑞昌等二線收水人員在飛機上之具體指示，持本案詐欺集團不詳之人所詐得或以不詳方法取得之金融卡提領各該帳戶內來源不明之款項，再將提領之款項交付予收水人員層層交付上游，而其於加入本案詐欺集團後，分別為以下犯行：　㈠與林悅揚、莊瑞昌、林君衡、蔡耀緯及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾不法詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，先推由本案詐欺集團不詳成員以附表所示之詐騙方式，對附表所示之人施用詐術，致渠等分別陷於錯誤，各自依指示於附表匯款時間及金額欄所示之時間匯款或轉帳該欄所示之金額至附表所示之人頭帳戶，再由戊○○依林悅揚或莊瑞昌之指示，分別於附表提領時間及金額欄所示之提領時間，分次持上開人頭帳戶金融卡提領該欄所示之金額，並將提領款項交付予二線收水人員林悅揚或莊瑞昌，以此方法製造金流之斷點，掩飾或隱匿該犯罪所得之去向。　㈡與林悅揚、莊瑞昌、林君衡、蔡耀緯及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先推由本案詐欺集團不詳成員於113年8月8日向甲○ ○佯稱：仲信資融股份有限公司專員可為其洗信用分數云云，對甲○○施用詐術，而甲○○因用錢孔急，遂將裝有其名下臺灣銀行000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）金融卡之包裹（下稱本案包裹），透過超商交貨便服務，寄送至本案詐欺集團不詳成員所指定之統一超商真嘉門市（無證據證明甲○○是否係基於幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意而為之，自無從認定甲○○已陷於錯誤），復由戊○○於113年8 月10日20時55分許，依林悅揚或莊瑞昌之指示，前往上開超商領取本案包裹，因而取得上開甲○○所有之金融卡。三、案經附表所示之人及甲○○訴由雲林縣警察局西螺分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序部分一、本案被告戊○○所犯均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院認合於刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、又組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎（最高法院107 年度台上字第3589號判決意旨參照）。故本判決下開引用之被告以外之人於警詢時未經具結之陳述，依前開說明，於被告所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其他罪名部分（三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯行），則不受此限制。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於偵查中及本院審理時坦承不諱，核與證人即告訴人乙○○、甲○○、丁○○、己○○、證人即同案被告莊瑞昌於警詢時之指訴及證述、證人即同案被告林君衡於警詢及偵訊之證述大致相符，並有同案被告莊瑞昌之指認犯罪嫌疑人紀錄表、告訴人乙○○提出與本案詐欺集團不詳成員之對話紀錄截圖、網銀轉帳交易明細截圖、告訴人己○○提出與本案詐欺集團不詳成員之對話紀錄截圖、網銀轉帳交易明細截圖及臺北市政府警察局內湖分局港墘派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表等報案資料、告訴人丁○○提出與本案詐欺集團不詳成員之對話紀錄截圖及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表等報案資料、告訴人甲○○提出與本案詐欺集團不詳成員之對話紀錄截圖、交貨便貨態查詢單及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局小港分局漢民派出所受(處)理案件證明單等報案資料、被告於113年8月11日、同年月15日、16日及21日之提領影像畫面照片、被告、同案被告林君衡與本案詐欺集團飛機群組「攻」之對話紀錄截圖、被告與「海森堡」、「陳勝吉」、「高玉寶」之飛機、通訊軟體Messenger對話紀錄截圖、中華郵政帳號000-00000000000000號、中國信託商業銀行帳號00 0-000000000000號、臺灣中小企業銀行帳號000-0000000000 0號、第一商業銀行帳號000-000000000000號等帳戶之交易明細、超商監視器影像畫面截圖、被告之自願受搜索同意書、雲林縣警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據及扣押物照片在卷可佐，並有扣案之IPhone手機1支（I MEI碼：000000000000000）可證，足認被告前開任意性自白核與事實相符，堪以採信。是以，本案事證明確，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠按刑法詐欺罪之客觀不法構成要件包括施以詐術之行為、使人陷於錯誤、而為財產上之處分、並造成財產上之損害，且上開要素之間必須存在貫穿的因果關聯。如犯罪行為人基於不法所有之意圖及詐欺故意，著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付者，即為既遂；反之，若被害人未陷於錯誤，無交付財物，或已識破犯罪行為人之詐欺技倆，非出於真正交付之意思而交付財物，或基於別種動機為之，此乃被害人主觀上之意欲及相應作為，就行為人已著手於詐欺取財之構成要件行為一事應無影響，尚不得以被害人之認知、意欲或有無因此陷於錯誤之不同，決定行為人詐欺犯罪成立與否，是以被害人有無因行為人實行詐術之行為而陷於錯誤，應不影響犯罪之成立，僅係依其情節分別論以既遂或未遂之問題（臺灣高等法院暨所屬法院111年法律座談會刑事類提案第11號研討結果參照）。查告訴人甲○○雖受真實身分不詳、通訊軟體Line暱稱「林弘勛」之人對其佯稱：只要將金融卡寄出，會為其存錢進去洗信用分數云云，為求後續能貸款成功，而依指示將臺銀帳戶之金融資料寄送至對方指定之超商，然而，洗錢防制法第22條第1項既已明文規定任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶交付、提供予他人使用，換言之，無正當理由交付、提供金融帳戶予他人使用之行為，乃觸犯刑事法令。細繹告訴人甲○○與「林泓勛」之對話內容，可知告訴人甲○○係為委託「林泓勛」為其假造信用分數，以利其後續得以成功貸款，方才寄出臺銀帳戶之金融卡、密碼，惟具有一般智識之人應均得預見與自身不具信賴基礎之人，以此等說詞向己索要金融帳戶使用，極可能與詐欺、洗錢犯罪相涉，況告訴人甲○○在與「林泓勛」對話過程更曾經一度質疑「林泓勛」所提出之所屬公司地址，是告訴人甲○○究否係因「林泓勛」之詐術，方陷於錯誤始提供臺銀帳戶之金融卡、密碼，亦或是基於幫助詐欺及幫助一般洗錢之不確定故意而提供臺銀帳戶，自屬有疑，基於事證有疑、利歸被告之法理，當應認被告就犯罪事實㈡部分之犯行（詐得告訴人甲○○臺銀帳戶之金融卡）僅止於未遂。　㈡是核被告所為，就犯罪事實㈠附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪；就犯罪事實㈠附表編號2、3所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就犯罪事實㈡所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。又被告所犯附表編號2、3所示之犯行，各該告訴人遭受詐欺後，多次匯款至附表所示之人頭帳戶，各係侵害同一法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會通念，各應評價為數個舉動之接續進行，為接續犯，各均應論以一罪。至起訴書雖記載被告就犯罪事實㈡所為係構成刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪等語，惟公訴檢察官已當庭表明不再主張此部分犯罪事實構成一般洗錢罪，另就被告犯罪事實㈡所為究為三人以上共同詐欺取財罪既遂抑或未遂，亦經本院說明如前，而此僅涉及既、未遂之認定，無涉罪名之變更，自無庸變更起訴法條，附此敘明。　㈢被告雖未親自對附表所示之人及告訴人甲○○施以詐術，然其聽從林悅揚及莊瑞昌之指示，持附表所示之人頭帳戶之金融卡進行提領、協助收取臺銀帳戶之金融卡，並將附表所示提領之款項交付予二線收水人員林悅揚及莊瑞昌，其所為當屬基於共同犯意聯絡所為之行為分擔，為本案詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，足認其係以自己犯罪之意思參與本件犯罪，其與林悅揚、莊瑞昌、林君衡、蔡耀緯及本案詐欺集團不詳成員等人間，就本案犯行均具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈣被告就犯罪事實㈠附表編號1所為參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯行；犯罪事實㈠附表編號2、3 所為三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯行，各行為間雖非屬完全一致，然就上開各次犯行過程以觀，各行為間時空相近，部分行為重疊合致，有實行行為局部同一之情形，且係為達向附表所示之人詐得款項之單一犯罪目的，而依預定計畫下所為之各階段行為，在法律上應評價為一行為，是被告以一行為同時觸犯數罪，各應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；對於不同被害人所犯之加重詐欺取財行為，受侵害之財產監督權既歸屬各自之權利主體，且犯罪時間或空間亦有相當差距，當屬犯意各別，行為互殊，則應予分論併罰，是被告對附表所示之人犯三人以上共同詐欺取財罪、對告訴人甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，係侵害不同被害人之財產法益，犯罪行為各自獨立，並非密切接近而不可分，足認犯意各別，行為互殊，自應予分論併罰（共4罪）。　㈥刑之減輕之說明：　⒈被告就犯罪事實㈡之犯行，已著手於加重詐欺之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　⒉被告於偵查及本院審理時均自白本案全部犯行，且明確供陳其參與本案詐欺集團後，依林悅揚及莊瑞昌等人指示所為之所有犯行（包含其他法院現正審理中之案件），均係為償還其積欠蔡耀緯之新臺幣（下同）150,000元款項，然其現已將積欠款項抵償完畢，此數額自為被告參與本案詐欺集團運作所獲取之利益，而其既已於審理期間主動繳回上開犯罪所得，此有臺灣雲林地方檢察署114年1月9日雲檢亮洪114蒞扣 6字第1149000782號函、本院114年度保管檢129號扣押物品清單在卷可證，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，對其本案所涉4罪全部犯行減輕其刑。　⒊被告就犯罪事實㈡之犯行有上開複數減刑事由，應依刑法第7 0條之規定遞減之。　⒋至於被告就其本案犯罪事實㈠所犯一般洗錢罪、參與犯罪組織罪部分，既於偵查中、本院審理時均已坦白承認，合於其他減刑規定之適用，然因上開減刑規定所適用之犯行，僅係構成想像競合犯輕罪部分之法定減輕事由，無刑法第55條但書所定關於輕罪封鎖作用之情況，因於重罪處斷刑範圍不生影響，故應視為科刑輕重標準之具體事由，而於後述量刑時併予審酌為量刑之依據。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺導致畢生積蓄化為烏有之相關新聞，然被告卻不思正途賺取錢財，僅為求抵償積欠他人之款項，竟率然加入本案詐欺集團，甘心淪為取款車手及取簿手，為本案詐欺集團得以成功遂行詐欺之推手，其所為自當予非難。本院考量被告於附表所示之時間，多次持附表所示之人頭帳戶提領款項，並將款項交付予二線收水人員，使得附表所示之人遭詐匯入各該人頭帳戶之款項，發生金流斷點而難以追蹤，更令附表所示之人之財產法益產生侵害與損失，而助長了現今組織分工越來越細膩之詐欺犯罪，已然動搖金融交易秩序及社會互信基礎。酌以近年我國政府為因應詐欺犯罪之危害（如詐欺犯罪行為人手段之精進及分工之組織化、集團化），先於112年間修正刑法第339條之 4規定，擴大適用加重條款之詐欺犯罪類型，嗣又於113年間制定詐欺犯罪危害防制條例、刑事訴訟法特殊強制處分專章，並同時修正通訊保障及監察法，無不展現出掃蕩詐欺犯罪危害之政策目標，以及我國於110年12月10日司法院釋字第8 12號解釋公告「強制工作制度」違憲以前，參與犯罪組織者，若經法院為有罪認定，除本應科處之刑罰外，尚會同時宣告刑前強制工作之保安處分，過去實務多審究強制工作定有一定期間，且依法不得折抵刑期，相當高比例在刑法第339 條之4規定「1年以上，7年以下有期徒刑」之法定刑範圍內，擇以較趨近於最低刑度之宣告刑，以免過度限制行為人之人身自由，然強制工作制度既已經大法官解釋宣告違憲而廢止，司法實務於量刑時自應重新審視如何在「1年以上，7年以下有期徒刑」之法定刑範圍內綜合評價行為人犯罪時所展現之動機、目的、手段、品行以及所生之危害等事項，不宜再因行為人僅為取款車手、收水手、監控手等犯罪組織下游成員而予以輕縱，以免該等犯罪行為人經權衡犯罪所造成人身自由之拘束時長及參與犯罪可獲取之鉅額利益後，一再反覆參與相類似案件。基於上開說明，經本院具體審酌被告自承其受蔡耀緯招募時，蔡耀緯即明確向其表示須擔任「車手」，其本案亦是出於擔任車手賺錢，抵償欠債之心態而選擇為之，顯然不顧被害人可能因其犯行而陷入散盡家財之痛苦，應認其犯罪動機與目的均非良善，法敵對意識甚高，同時再參之被告於偵、審過程均坦認犯行，且於審理期間尚有心與附表所示之人及告訴人甲○○試行調解，犯後態度尚可，又其業已將犯罪所得全數繳回，依法應減輕其刑之情形（就上開一般洗錢、參與犯罪組織等犯行，亦符合原法定自白減刑之事由)，以及其與主謀、擘劃整體犯罪過程之人有別之惡性，暨其於審理時自陳高職肄業之智識程度，現獨居，未婚、無子女需要扶養，目前從事木工、防水工程之家庭經濟與生活狀況、告訴人己○○、乙○○及辯護人於審理時對於被告刑度範圍及量刑之意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲戒。　㈧末按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。查被告本案所犯數罪，固符合數罪併罰合併定應執行刑之要件，然本院考量被告加入本案詐欺集團後，所為數起三人以上共同詐欺取財犯行，現正由各法院、檢察署審理及偵辦，與被告本案各次犯行，顯有可合併定執行刑之可能，為避免分別定應執行刑下產生之內部界線拘束效應，影響後續法院綜合評價決定其應執行刑之範圍，認宜俟被告所犯數罪全部確定後，由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官另為定應執行刑之聲請，以維被告之權益，故本案爰不予定其應執行刑，併此說明。三、沒收部分　　　㈠扣案之IPhone手機1支（IMEI碼：000000000000000），乃供被告犯本案詐欺犯罪連絡林悅揚、莊瑞昌、林君衡、蔡耀緯等人所用之物，不問屬於被告與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。　㈡扣案之150,000元，則係被告加入本案詐欺集團後，所參與各次三人以上詐欺取財犯行所獲得抵償全數欠債之不法利益，因其參與本案詐欺集團乃一繼續性行為，故可認上開不法利益均屬其本案犯罪所得（但同時含括其提領本案以外被害人款項之報酬，各檢察機關在執行過程自不應重複沒收或追徵），應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官王元隆到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官郭玉聲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附記本案論罪法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人詐騙方式匯款時間及金額人頭帳戶提領時間及金額 1 乙○○ 詐欺集團成員於113年8月11日，以購買商品中獎為由，指示乙○○匯款至指定帳戶，致乙○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 113年8月11日14時6分許匯款2,000元第一商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年8月11日14時20分許提領20,000元 2 己○○ 詐欺集團成員於113年8月15日，佯裝向己○○購買商品但未更新簽署洗錢防制條例，復假冒銀行客服，指示己○○匯款至指定帳戶，致己○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 ①113年8月15日22時25分許匯款36,983元 ②113年8月15日22時33分許匯款49,988元 ③113年8月15日22時35分許匯款49,988元 ④113年8月16日0時19分許匯款99,985元 ⑤113年8月16日0時21分許匯款49,985元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 ①113年8月15日22時51分許提領60,000元 ②113年8月15日22時52分許提領60,000元 ③113年8月15日22時53分許提領17,000元 ④113年8月16日0時25分許提領60,000元 ⑤113年8月16日0時26分許提領60,000元 ⑥113年8月16日0時28分許提領29,900元 3 丁○○ 詐欺集團成員於113年8月21日，佯裝向丁○○購買商品惟無法順利下單，復假冒711賣貨便及銀行客服告知丁○○未簽署金流服務，指示丁○○匯款至指定帳戶，致丁○○陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 113年8月21日14時4分許匯款99,086元　臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ①113年8月21日14時10分許提領20,005元 ②113年8月21日14時11分許提領20,005元 ③113年8月21日14時11分許提領20,005元 ①113年8月21日14時14分許提領20,005元 ②113年8月21日14時15分許提領19,005元 113年8月21日14時40分許匯款50,000元中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年8月21日15時許提領50,000元

2025-03-18

ULDM-113-訴-583-20250318-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第118號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告丙○○ 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第626 47號），於本院準備程序進行中，被告就被訴之事實為有罪陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之交割憑證壹紙、傑達智信股份有限公司外派部門外派經理「黃家寶」工作證壹枚、「黃家寶」印章壹顆均沒收。　　事　實一、丙○○於民國113年6月，加入真實姓名、年籍資料不詳之通訊軟體Telegram暱稱「皮皮蝦老登」、LINE暱稱「林豔茹」、「傑達智信」所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），丙○○ 擔任車手職務，收受遭詐騙之人所交付之款項，嗣收取款項完畢後再將贓款，交付與「皮皮蝦老登」所指定之人，並約定每日報酬新臺幣（下同）2,000元。丙○○加入本案詐欺集團後，即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由LINE暱稱「林豔茹」於113年6 月5日認識甲○○後，對其佯稱：可操作股票投資獲利云云，致甲○○陷於錯誤，而約定於113年8月20日上午10時許，在林口長庚紀念醫院兒童大樓門口前，交付150萬元；「皮皮蝦老登」則於113年8月17、18日某時許，在臺北火車站附近之咖啡廳，將蓋有偽造「傑達智信股份有限公司」印文之交割憑證、偽造之傑達智信股份有限公司外派部門外派經理「黃家寶」工作證，及偽刻之「黃家寶」印章交付給丙○○，並指示丙○○前往與甲○○面交款項，丙○○遂於113年8月20日上午10 時前不久，在計程車上，於偽造之交割憑證上偽簽「黃家寶」之署名，並偽蓋「黃家寶」之印章後，隨後於113年8月20 日上午10時許，在林口長庚紀念醫院兒童大樓門口前，對甲 ○○出示偽造之工作證及交割憑證而行使之，並當面向甲○○收取150萬元，足以生損害於「傑達智信股份有限公司」、「黃家寶」、甲○○等人。丙○○再依「皮皮蝦老登」之指示，將 150萬元攜至上址1樓廁所，交給另名真實姓名年籍不詳之成年男子，再輾轉交回本案詐欺集團上游，以此方式隱匿財產犯罪所得。二、案經甲○○訴由新北市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力：　㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第 159條之5等規定。此為刑事訴訟法關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定適用之餘地，自不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第3357號判決參照）。是本判決下述關於被告丙○○（下稱被告）參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括告訴人甲○○（下稱告訴人）於警詢之陳述，惟其於警詢所述，就被告涉犯組織犯罪防制條例以外之罪名，均仍得適用刑事訴訟法第159條之5之規定，而均有證據能力。　㈡被告所犯者為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，就此部分裁定進行簡式審判程序。又依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實（關於被告參與犯罪組織部分排除告訴人之警詢證言），業據被告於警詢、偵查及本院中均坦承不諱（11 3年度偵字第62647號卷【下稱偵卷】第7-11頁、第15-18頁、第19-21頁、第141-145頁、第155-158頁、本院卷第39-42 頁、第77、82、84-86頁），並經證人即告訴人於警詢中證述明確（偵卷第65-67頁、第69-70頁），復有告訴人與詐欺集團成員間之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、通話紀錄（偵卷第75-84頁）、本案偽造之傑達智信股份有限公司外派部門外派經理「黃家寶」工作證、交割憑證照片（偵卷第13頁）、被告手機門號0000000000號之通聯調閱查詢單、雙向通聯記錄（偵卷第53-62頁）在卷可證，足堪採為認定事實之依據。綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠被告所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款加重詐欺取財未遂罪，因詐欺獲取之財物，未達5百萬元，尚無詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬以下罰金」之適用。　㈡參與犯罪組織罪之罪數：　　按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。準此，被告於本案起訴前並無因參與詐欺集團犯罪組織遭起訴之紀錄，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，被告於本案中之三人以上共同詐欺取財犯行自應同時論以參與犯罪組織罪。　㈢罪名：　　　⒈被告受「皮皮蝦老登」之指示，向告訴人收取款項，並將收到之款項交給「皮皮蝦老登」以外之另名成年男子，且被告對於參與詐欺犯行之成員含其自身已達三人以上之事實，亦有所認識（本院卷第40頁）。又被告係依「皮皮蝦老登」指示向告訴人取款後，再依指示將取得之贓款轉交給本案詐欺集團所屬另名成員，再輾轉交給上游，足認其主觀上具有隱匿該財產犯罪所得之犯罪意思。再者，本案詐欺集團成員詐騙告訴人，係犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，為洗錢防制法第3條之特定犯罪，故被告之行為，係屬洗錢防制法第2 條之洗錢行為。　　　　　　　　⒉被告於本院中自承：本案偽造之「黃家寶」印章、偽造「傑達智信股份有限公司」印文之交割憑證及偽造之傑達智信股份有限公司外派部門外派經理「黃家寶」工作證是「皮皮蝦老登」於113年8月17日、18日左右，在臺北火車站附近的咖啡廳交給我，偽造之交割憑證上「黃家寶」的署名跟印文，是我於113年8月20日坐計程車到本案面交地點前，在計程車上簽名蓋章等語（本院卷第40頁），再參酌現金科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，雖被告交與告訴人之交割憑證，其上印有偽造之「傑達智信股份有限公司」之印文，亦無法證明該印文係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造「傑達智信股份有限公司」印章犯行或「傑達智信股份有限公司」印章之存在。　⒊另刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院9 0年度台上字第910號、91年度台上字第7108號刑事判決要旨參照）。查本案詐欺集團提供偽造之傑達智信股份有限公司外派部門外派經理「黃家寶」工作證給被告，由被告向告訴人收取款項時，向告訴人出示並行使之，並有告訴人提供之照片在卷可參（偵卷第13頁），參諸上開說明，該工作證自屬偽造之特種文書。　⒋核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項中段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈣間接正犯、共同正犯：　⒈本案詐欺集團利用不知情之刻印業者刻印「黃家寶」之印章，為間接正犯。　⒉被告與「皮皮蝦老登」、「林豔茹」、「傑達智信」等本案詐欺集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤罪數　⒈本案詐欺集團不詳成員偽造傑達智信股份有限公司外派部門外派經理「黃家寶」工作證，並交由被告行使，其等偽造特種文書之低度行為，為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論偽造特種文書罪。　⒉本案詐欺集團不詳成員偽造交割憑證，復委由不知情刻印業者偽刻「黃家寶」印章，並交由被告持以蓋印在收據上，偽造「黃家寶」印文及署名，再交付告訴人並進而行使，其等偽造印章、偽造印文之行為屬偽造私文書之階段及部分行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論偽造印章、印文及偽造私文書罪。　⒊按行為人犯特定數罪名，雖各罪之犯罪時、地，在自然意義上並非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度處罰之疑，與人民法律感情亦未契合，是適度擴張一行為概念，認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，方屬適當（最高法院97年度台上字第1880號、 99年度台上字第5445號判決意旨參照）。被告所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，應認屬一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥起訴書雖漏未論及被告所為同時犯行使偽造特種文書罪，惟此部分犯行與被告被訴三人以上共同詐欺取財罪之犯行均有想像競合犯之裁判上一罪關係，並經本院於審理時告知被告上開法條，並經檢察官當庭更正補充（本院卷第76-77頁、第82頁、第85-86頁），足使被告有實質答辯之機會，已無礙其防禦權之行使，而為起訴效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。　㈦刑之加重、減輕事由　⒈被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎，此為目前統一見解。觀諸起訴書並未記載被告構成累犯之事實，且於原審、本院審理期間，檢察官亦未就被告是否構成累犯有所主張，本院自毋庸審認被告是否構成累犯，僅作為量刑之參考。　⒉被告於偵查及本院審理中均自白犯行，就本案雖獲得2,000元之犯罪所得，然業已繳回，此有本院繳回犯罪所得證明書在卷可佐（本院卷第89頁），符合詐欺犯罪危害防制條例第47 條之要件，爰依該規定減輕其刑。　⒊被告於偵查及本院審理中均自白洗錢犯行，原應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然因被告於本案係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，就此部分想像競合犯之輕罪得減刑部分，於依刑法第57條量刑時，應併予審酌。　　㈧量刑　　爰審酌被告正值壯年，不思以己力循正當管道獲取財物，竟加入本案詐欺集團擔任車手，侵害告訴人之財產法益，嚴重破壞社會秩序，再參酌被告前有毒品、槍砲，經法院論罪科刑執行完畢出監之前案紀錄，此有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，素行不佳，暨被告犯後坦認犯行，且與告訴人達成和解，同意自114年8月起，分期付款賠償告訴人共計45萬元，此有本院調解筆錄在卷可參（本院卷第71頁）；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段，在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度，暨被告自述國中畢業之智識程度、在工地上班、靠妹妹養家（本院卷第86頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　　　四、沒收：　㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」為刑法沒收之特別規定，應優先適用。偽造之傑達智信股份有限公司外派部門外派經理「黃家寶」工作證、偽造之傑達智信交割憑證（如偵卷第13頁所示）及偽造之「黃家寶」印章，雖未扣案，惟既均為供犯詐欺罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至傑達智交割憑證上所偽造之「傑達智信股份有限公司」、「黃家寶」印文各1枚、「黃家寶」署押1枚，均為該文書之一部，毋庸再依刑法第219條規定，重複宣告沒收。　㈡犯罪所得：　⒈犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1 項前段固定有明文。查被告就本案獲取2,000元之報酬，然業已繳回，業如前述，自無庸再宣告沒收。　⒉洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查被告於警詢、偵查及本院審理中均一致供陳：已將收取之 150萬元交給一名手臂上有刺青之成年男子等語（偵卷第16 頁、第19-21頁、第141-145頁、本院卷第40、84頁），卷內別無其他證據足資證明被告對150萬元仍有實際支配占有或管領，如對被告宣告沒收正犯已移轉之洗錢財物，實有過苛之情，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收宣告沒收或追徵本案實行詐欺之人所洗錢之財物。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案由檢察官乙○○提起公訴，經檢察官陳璿伊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　　　法　官　葉逸如上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇紹愉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

2025-03-18

PCDM-114-金訴-118-20250318-1

原訴

臺灣花蓮地方法院

違反藥事法

臺灣花蓮地方法院刑事判決 114年度原訴字第6號公訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告盧季浤選任辯護人邵啟民律師（法扶律師）上列被告因違反藥事法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6631號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文盧季浤犯藥事法第八十三條第一項之販賣偽藥罪，處有期徒刑伍月。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之翌日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元，及完成法治教育課程參場次。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實盧季浤明知其所持有之麻醉菸彈含有依托咪酯（Etomidate）成分，為藥事法所規定之藥品，且未經核准擅自製造，即屬藥事法第20條規定之偽藥，依法不得販賣，竟基於販賣偽藥之犯意，於民國113年6月7日2時40分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，前往花蓮縣○○市○○街00號前，將含有依托咪酯成分之麻醉菸彈1顆販售予游○○（00年0月生，真實姓名年籍詳卷），並當場向游○○收取價金新臺幣（下同）2,000元。　　理　　由一、本件被告盧季浤所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第 1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於偵查中及本院審理時均坦承不諱（警卷第4頁、他卷第128頁、院卷第73、87頁），核與證人游○○於警詢時之證述相符（警卷第13-14、17頁），且有監視器影像截圖在卷可稽（警卷第19-22頁），足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　　　㈠本案菸彈含有依托咪酯（Etomidate）成分，我國有以該成分作為主成分之注射劑藥品許可證，適應症為「靜脈注射麻醉劑」，該成分為高脂溶性藥品成分，以電子煙煙彈吸入劑型態供人體使用，具有相關藥理活性及作用，揆諸前揭規定，應以藥品列管；臨床醫療用之依托咪酯（Etomidate）均為注射液型態，一般民眾應無自行取得含依托咪酯（Etomidate ）成分藥品之可能，復無其他積極證據證明係自國外非法走私輸入，是本案菸彈應屬未經核准擅自製造之偽藥。是核被告所為，係犯藥事法第83條第1項之販賣偽藥罪。　㈡公訴意旨固認被告販賣偽藥予游○○之行為，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定，加重其刑至二分之一。然而，藥事法第83條第1項之規定，其所保護之法益為國民健康之社會法益，是購買偽藥者非犯罪行為之直接侵害對象；且販賣偽藥者與購買偽藥者，係屬對向犯罪之結構，亦即販賣偽藥者，實非故意對購買偽藥者犯罪，故成年人販賣偽藥予兒童或少年，自不構成教唆、幫助或利用其犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪之情事，即無兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段加重其刑規定之適用（最高法院102年度台上字第266號、103年度台上字第2317號判決意旨參照）。準此，證人游○○雖為本案販賣偽藥罪之購買者，然依上開判決意旨，本案應仍無兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項之適用，公訴意旨就此尚有誤會，併予敘明。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未遵循國家管理藥品之規範，竟販賣未經主管機關許可之偽藥，不僅影響主管機關對藥品之管理，亦危害國人身體健康，其犯罪動機、目的及手段均無可取，所為應予非難；惟念被告本案販賣偽藥之數量非鉅，犯後亦始終坦承犯行；酌以其前無犯罪前科之素行紀錄，有法院前案紀錄表在卷可稽（院卷第13頁）；兼衡被告於本院審理時自陳之智識程度、職業、家庭生活、經濟狀況（院卷第88頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　　㈣又被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有其法院前案紀錄表在卷可查，而被告案發時僅19歲、甫成年，學經歷尚淺，其犯後亦坦承犯行，知其所為非是，顯見被告尚知自省，念其因一時失慮，致罹本罪，堪認確有悔意，本院認被告經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，當無再犯之虞，因認尚無逕對其施以刑罰之必要，故對被告宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定併予諭知緩刑，期間如主文所示。又為使被告確實記取教訓，以避免再犯，爰依同條第2項第4款、第8款規定，諭知如主文所示之緩刑負擔，並依同法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以啟自新。　四、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告販賣本案菸彈獲有2,000元之報酬，未據扣案，自應依上揭規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡至警方於113年7月26日自被告處另扣得之麻醉菸彈3個（起訴書誤載該菸彈3個係含有依托咪酯成分，惟依卷附內政部警政署刑事警察局113年12月10日刑理字第1136151611號鑑定書〈院卷第21-24頁〉，該自被告處扣得之菸彈3個並未含有依托咪酯成分，而係含有異丙帕酯成分〈院卷第22頁〉，附此說明）、電子菸主機1個、毒品器具1組（含K盤1個、鐵片2片、愷他命殘渣）、彩虹菸殘渣袋4包，並無證據證明與被告本案販賣偽藥予游○○之犯行有關，難認係被告本案犯行之違禁物，爰不於本案宣告沒收銷燬或沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王怡仁提起公訴，檢察官張君如到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　簡廷涓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第43條2項、第46條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張瑋庭附錄本案論罪科刑法條全文：藥事法第83條第1項明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5千萬元以下罰金。

2025-03-18

HLDM-114-原訴-6-20250318-1

審訴

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2600號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告周長儒上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度少連偵字第258號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文周長儒犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣捌仟元，未扣案洗錢財物新臺幣參萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據名稱除引用如附件起訴書之記載外，並補充、更正如下：（一）犯罪事實：　1、第1頁第7至9行：周長儒與少年林OO（民國00年00月出生，真實姓名年籍詳卷，暱稱「恐龍」，無證據可證明周長儒明知或可得而知林OO為未成年人）、負責指揮者至指定地點監控面交車手者、負責持所詐得被害人提款卡提領款項者，及詐欺集團其他成年成員間共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人財物、行使偽造公文書及掩飾、隱匿詐欺取財犯行所得去向、所在之洗錢等犯意聯絡。　 2、第2頁第5、6行：周長儒先至位於臺北市○○區○○街000巷00 號附近早餐店與擔任面交車手少年林OO會合，雙方一同在附近先觀察地形，等待被害人到場。（二）證據名稱：　 1、被告於本院準備程序、審理期日之自白。　 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。二、論罪：（一）法律制訂及修正之說明：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年台上字第4243號）。經查：　 1、詐欺犯罪危害防制條例：　　　被告本件犯行後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，部分條文施行日期由行政院另定外，其餘於同年8月2日施行。該條例第2條第1款第1目將刑法第339條之 4之罪明定為該條例所指「詐欺犯罪」，並於同條例第43 條分別就犯刑法第339條之4之罪，其詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元、5百萬元者，設有不同之法定刑；另於同條例第44條第1項，就犯刑法第339條之4第1項第 2款之罪，有㈠並犯同條項第1款、第3款或第4款之一，或㈡在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對在中華民國領域內之人犯之者，明定加重其刑2分之1；同條例第44 條第3項則就發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，且有上述㈠㈡所定加重事由之一者，另定其法定刑；同條例第46條、第47條另就犯詐欺犯罪，於犯罪後自首、在偵查及歷次審判中均自白者，定其免除其刑、減免其刑、減輕其刑之要件。以上規定，核均屬刑法第339條之4相關規定之增訂，而屬法律之變更，於本件犯罪事實符合上述規定時，既涉及法定刑之決定或處斷刑之形成，應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。本件被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之罪之三人以上共同犯冒用政府機關或公務員名義犯詐欺取財罪，即有前開詐欺犯罪危害防制條例第44條第 1項第1款之加重情形，是被告行為後所制訂詐欺犯罪危害防制條例之規定顯未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，適用刑法第339條之4第1項第1款、第2款之規定。　 2、洗錢防制法：　　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條之施行日期另由行政院訂定外，其餘條文於同年0月0日生效施行。有關洗錢罪部分，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」，修正後則移列至第19條，其規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金（第1項前段）。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第1項後段）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，有關自白減輕部分，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。113年7月31日修正後移列為第23條第3項，其規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。查被告與詐欺集團共犯本件洗錢犯行，洗錢之財物未達1億元，被告犯後雖於本院準備程序、審判期日自白洗錢犯行，但其獲有報酬，即有犯罪所得，但未繳交犯罪所得，雖與修正後洗錢防制法第23條第3項規定不符，但與修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定相符，經綜合比較修正前、後規定，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定，所宣告刑度為6年11月以下有期徒刑，依修正後洗錢防制琺第19條第1項後段規定之刑度為6月以上5年以下有期徒刑，則修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定顯較修正前規定有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，一體適用修正後之洗錢防制法規定。（二）按刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，其所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自動提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付款設備取得他人之物等，均屬之（最高法院 94年度台上字第4023號判決意旨參照）。查被告與本件詐欺集團共犯本件犯行，詐得告訴人乙○○申辦之提款卡、密碼資料，即由詐欺集團中負責提領款項之車手利用自動櫃員機，佯裝為乙○○本人或有授權之人，輸入密碼提領乙○○ 帳戶內款項所為，依上說明，自屬「不正方法」甚明，即該當刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪。　　　（三）核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、同法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪、同法第2 16條、第211條之行使偽造公文書罪、113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。起訴書所犯法條欄雖未記載被告本件犯行所為構成刑法第339條之2第 1項規定，惟觀起訴書犯罪事實欄之記載，已明確載記詐欺集團先後訛稱為高雄市警察局警員、隊長及檢察官等人，並將偽造臺灣臺北地方法院地檢署之公文書傳真方式交予告訴人，而順利詐得告訴人申辦之臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、國泰世華商業銀行及台北富邦銀行等帳戶提款卡、密碼資料，並由集團中擔任車手成員提領出等事實及證據，顯就被告本件犯行亦共犯刑法第339條之2第1 項之非法由自動付款設備取財罪之犯行部分起訴，僅漏載相關規定，本院並當庭諭知上開規定（本院卷第34頁），無礙被告防禦權之行使，應一併審理。（四）被告與詐欺集團共犯偽造公印文之行為，為偽造公文書之階段行為，偽造公文書之低度行為，復為詐欺集團成員交付予告訴人行使之高度行為所吸收，均不另論罪。（五）共同正犯：　　　按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責（最高法院92年度台上字第5407號刑事判決意旨參照）。且共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，即無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年台上字第2135號判決意旨參照）。查被告參與本件詐欺集團，負責擔任載送、監看擔任車手之林姓少年向告訴人收取遭詐騙之金融帳戶提款卡後，並接應該共犯離開現場，並依指示至指定地點藏放方式轉交所收受告訴人交付提款卡予集團中上手成員等所為，縱未參與本件全部犯行，與其他所有成員間亦未必有直接之犯意聯絡，然其所參與之部分行為，為詐欺集團取得告訴人財物全部犯罪計畫中之一部，而共同達成不法所有之犯罪目的，在未逾越合同意思之範圍內，自應就所參與之本件犯行論以共同正犯。是被告與車手林00、上手成員、提領被害人帳戶內款項之收水成員間就本件犯行互有犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，論以共同正犯。　　　（六）接續犯：　　　被告共犯本件犯行，詐欺集團成員多次提領被害人帳戶內款項行為，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，各該因果歷程並未中斷，且於密切接近之時地為之，各該提領行為之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，應合為包括之一行為予以評價，較為合理，各自應論以一接續犯。（七）想像競合犯：　　　按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬（最高法院10 7年度台上字第1066號判決意旨參照）。被告共犯本件犯行目的為詐欺取得被害人財物，是本件被告參與犯罪組織罪，及犯刑法第211條、第216條之行使偽造公文書、同法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人財物罪、第339條之4第1項第2款三人以上共同冒用政府機關、公務員名義詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢罪，於實行犯罪過程中，有行為局部同一或合致性，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同冒用政府機關及公務員名義而犯詐欺取財罪處斷。（八）刑之減輕（量刑審酌）：　　　按犯組織犯罪條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。惟按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。查被告就本件犯行，於本院準備程序中就其為違反組織犯罪條例部分自白犯行（偵查中未就此部分犯行訊問詢問，致被告未陳述，應為有利於被告之認定），核與組織犯罪條例第8條第1項後段規定相符。惟據上開規定及說明，被告本件犯行所犯參與犯罪組織罪部分屬想像競合犯中之輕罪，即本件從一重論以三人以上共同冒用政府機關及公務員名義而犯詐欺取財罪處斷，而不適用上開減刑規定，但被告此部分想像競合輕罪，即原得依組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑部分，於量刑時併予審酌。三、科刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，未思以正當工作賺取所需財物，竟參與詐欺集團共犯本件犯行，所為致告訴人受有財產損害，製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯行犯罪所得之去向、所在，冒用公務員名義方式為之之犯罪手段，破壞國家司法機關威信，並妨害司法機關對本件犯罪之調查、沒收，被害人亦難以求償，危害社會公共秩序，不應輕縱，被告犯後坦承犯行，且自白參與犯罪組織犯行，核與組織犯罪防制條例第8條第1項後段自白減刑規定相符，惟迄今未與告訴人和解，亦未賠償告訴人所受損害等犯後態度，兼衡被告本件犯行之犯罪動機、目的、手段、參與程度、被害人所受損失，及被告所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　　四、沒收：（一）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。再按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第11條亦定有明文。故關於沒收，應適用裁判時之法律。如其他法律關於沒收有特別規定時，應適用該特別規定，如該特別規定所未規範部分，依刑法第11條前段規定，仍應適用刑法總則規定沒收之規定。（二）犯罪所得：　　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之 1第1項前段、第3項定有明文。查被告共犯本件犯行，其負責依指示載送車手收款，並監控車手、再載送車手轉交所收受被害人交付提款卡等行為，每次可取得8000元至90 00元不等金額報酬，並由其他成員以丟包方式取得乙節，業據被告陳述在卷（本院卷第34頁），足徵被告本件犯行確有犯罪所得，金額部分，依罪證有疑利於被告原則，以 8000元計算被告本件犯行之犯罪所得，且未扣案，爰依上開規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（三）洗錢之財物：　　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25 條第1項定有明文；其立法意旨係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，且為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢財物或財產上利益，因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，乃於該項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均應沒收之。並將所定行為修正為『洗錢』。」，可認洗錢防制法第25條第1項規定之沒收，係針對「洗錢標的」本身之特別沒收規定，並非就「犯罪所得」之宣告沒收之規範，且應不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。惟刑法上沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38條之2第2項定有明文。此即過苛調節條款，明定因宣告沒收或追徵如有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，得允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。而所謂「過苛」，乃係指沒收違反過量禁止原則，讓人感受到不公平而言（最高法院112年度台上字第148 6號判決意旨參照）。查被告共犯本件犯行詐欺取得告訴人申辦金融帳戶提款卡、密碼資料，並轉交出後，由詐欺集團不明之人將被害人帳戶內款項提領出，分別提領如起訴書附表2編號1至4所示款項，合計24萬元部分，業據告訴人陳述在卷，並有告訴人提出其申辦金融帳戶交易明細附卷可按，可徵被告與詐欺集團本件犯行洗錢財物金額合計24萬元，該款項為洗錢之財物甚明，依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，應諭知沒收。然被告就本件犯行所分擔行為程度，除被告當日所得報酬外，其餘款項均由詐欺集團中負責提領成員提領轉交出，因此，如就本件洗錢之財物，均對被告諭知沒收併追徵，非無違反過量禁止原則而有過苛之虞；惟如全部不予宣告沒收，亦恐與立法意旨相悖，而有不當；故審酌被告本件犯行參與程度，所獲報酬，洗錢犯行金額，妨害國家司法機關對詐欺犯罪集團不法所得之追查、處罰，其犯罪之規模、因而獲取之利益，暨被告所陳智識程度、家庭經濟、生活狀況、犯後態度等情狀，因認被告就本件犯行洗錢之財物之沒收，應依刑法第38條之2第2項規定予以酌減，爰酌減至3萬元為適當，且未扣案，依上開規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項、第450條第1項，判決如主文。本案經檢察官周芳怡、吳啟維提起公訴，檢察官林秀濤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　程克琳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭子庭中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附本判決論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第211條：偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。刑法第216條：行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之2：意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。刑法第339條之4：犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第258號　　被　　　告　周長儒　男　00歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街00巷0號　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○○街00號00樓之　　　　　　　　　　　　　0 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、周長儒於民國113年3月間某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入少年林○宇（00年00月00日生，姓名詳卷，所涉犯行另由警方移送臺灣臺北地方法院少年法庭審理）及真實姓名年籍不詳之人所組成之3人以上、以實施詐欺取財犯行為目的所組成、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），負責擔任司機載送車手前去向被害人收款，同時監控車手行動之工作。周長儒、林○宇及本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員先分別假冒警察「王家賢」、「林正國」之身分，於113年5月20日12時許，向乙○○佯稱其涉犯刑事案件等語，並由本案詐欺集團不詳成員將偽造並載有「檢察官陳明進」、「書記官潘文賢」公印文之「臺灣臺北地方法院地檢署刑事傳票」、「臺灣臺北地方法院地檢署強制性資產凍結執行書」公文書用傳真方式交付予乙○○，致乙○○陷於錯誤，聽從本案詐欺集團成員指示準備好要面交予本案詐欺集團成員之附表1所示4個帳戶之提款卡（下稱本案提款卡）。嗣由本案詐欺集團不詳成員指示林○宇於113年5月27日11時1 9分許，前往臺北市○○區○○街000巷00號，向乙○○收取本案提款卡，再由本案詐欺集團不詳成員假冒「檢察官陳明進」之身分撥打電話予乙○○，乙○○便依指示將本案提款卡之密碼告知本案詐欺集團不詳成員。同時本案詐欺集團不詳成員指示周長儒駕駛車牌號碼0000-00號自小客車前往臺北市○○區○○ 街000巷00號附近，監控林○宇，待林○宇成功收到本案提款卡後，搭載林○宇離開現場，並依本案詐欺集團不詳成員指示將本案提款卡帶至桃園市楊梅區不詳地點，將本案提款卡放置於行道樹下。隨後再由本案詐欺集團不詳成員持本案提款卡，於附表2所示時間提領附表2所示之金額，乙○○附表1 所示帳戶共遭本案詐欺集團提領新臺幣（下同）24萬元。二、案經乙○○訴由臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告周長儒於偵查中之供述 1、坦承於113年3月間某日加入本案詐欺集團並擔任司機及監控工作之事實。 2、坦承於前開時、地經本案詐欺集團不詳成員指示，駕駛車牌號碼0000-00號自小客車前往臺北市○○區○○街000巷00號附近，監控林○宇，待林○宇成功收到本案提款卡後，搭載林○宇離開現場，並依本案詐欺集團不詳成員指示將本案提款卡帶至桃園市楊梅區不詳地點，將本案提款卡放置於行道樹下之事實。㈡證人林○宇於警詢及偵查中之證述林○宇依本案詐欺集團不詳成員指示於前開時、地前去向告訴人收取本案提款卡，待收到提款卡後，搭乘車牌號碼0000-00號自小客車離開現場，並將裝有本案提款卡之信封交給前開自小客車駕駛之事實。㈢ 1、證人即告訴人乙○○於警詢中之證述 2、附表1所示帳戶之存摺影本7張 3、告訴人之通話紀錄擷圖9張告訴人遭本案詐欺集團成員以假檢警身分詐騙，因而於前開時、地將本案提款卡交付予林○宇，並收到本案詐欺集團不詳成員交付之偽造「臺灣臺北地方法院地檢署刑事傳票」、「臺灣臺北地方法院地檢署強制性資產凍結執行書」公文書，最終本案詐欺集團成員自附表1帳戶內共提領24萬元之事實。㈣現場監視器畫面照片42張林○宇於前開時、地前去向告訴人收取本案提款卡，被告則駕駛車牌號碼0000-00號自小客車在附近等候，待林○宇收到本案提款卡後，搭乘前開自小客車離開現場之事實。㈤「臺灣臺北地方法院地檢署刑事傳票」、「臺灣臺北地方法院地檢署強制性資產凍結執行書」影本2張偽造之「臺灣臺北地方法院地檢署刑事傳票」、「臺灣臺北地方法院地檢署強制性資產凍結執行書」公文書上均載有「檢察官陳明進」、「書記官潘文賢」公印文各1枚之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，被告周長儒行為後洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後移至同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，依洗錢標的金額區別刑度，未達1億元者，將有期徒刑下限自2月提高為6月、上限自7年（不得易科罰金，但得易服社會勞動）降低為5年（得易科罰金、得易服社會勞動），1億元以上者，其有期徒刑則提高為3年以上、10年以下。本案被告犯行所洗錢之財物或財產上利益並未達1億元，經比較後認修正後洗錢防制法第19條第1項之規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項之規定論處。又行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，刑法第1條前段定有明文；參諸詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款及其立法理由已經表明犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財罪，若同時具備該條其他3款犯罪要件之1，其詐欺危害性較其他詐欺犯罪高，為嚴懲橫行之集團式詐欺犯罪，爰增定該規定，可徵上開規定係就犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重，當屬刑法分則加重之性質而成為另一獨立之罪，自以施行後犯之者始能適用上開規定予以論罪科刑（112 年度台上字第1689號判決意旨參照）。而本案被告行為時詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款既尚未生效，揆諸前揭說明，即無此一規定之適用，不生新舊法比較問題。三、再按刑法上偽造文書罪，係著重於保護公共信用之法益，即使該偽造文書所載名義製作人實無其人，而社會上一般人仍有誤信其為真正文書之危險，仍難阻卻犯罪之成立；又若由形式上觀察文書之製作人為公務員，且文書之內容係就公務員職務上之事項所製作，縱該偽造之公文書上所載製作名義機關不存在或該文書所載之內容並非該管公務員職務上所管轄，惟社會上一般人無法辨識，仍有誤信其為真正之危險時，難謂非公文書。再者，將偽造之文書複印、影印或傳真，與抄寫或繕打不同，其於實際生活上可替代原本之使用，被認為具有與原本相同之信用性，故在一般情況下可予以通用，應認其為與原本作成名義人直接所表示意思之文書無異，自得為犯刑法上偽造文書罪之客體（最高法院54年台上字第 1404號、75年台上字第5798號判決意旨可資參照）。查本案詐欺集團成員所偽造之「臺灣臺北地方法院地檢署刑事傳票」、「臺灣臺北地方法院地檢署強制性資產凍結執行書」，形式上表明係「臺灣臺北地方法院地檢署」所出具之「傳票」及「強制執行」書類，足使社會上一般人誤信其為真正機關所出具之文書，內容又與刑事案件之偵辦相關，自有表彰其上所示機關之公務員本於職務而製作之意，當屬刑法規定之公文書。次按，刑法所謂公印，即表示公務機關或機關長官或其職務之印信，俗稱大印與小官印，而公印文指公印所表示之印影。而印信之種類，依印信條例第2條之規定，為1 .國璽、2.印、3.關防、4.職章、5.圖記。凡表示公署或公務員資格之印信，均屬公印，否則即為普通印章（司法院釋字第82號解釋、最高法院22年上字第1904號、60年台上字第 1746號、69年台上字第693號判決意旨可供參照）。首揭本案詐欺集團成員交付予告訴人所行使之上開文件，其上載有偽造之「檢察官陳明進」、「書記官潘文賢」之印文，係屬職章，均符合印信條例所規定製頒之印信，屬公印文無訛。四、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、同法第216條、第211條之行使偽造公文書、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告及本案詐騙集團成員先於不詳時、地偽造公印文之行為，係偽造公文書之階段行為，而此偽造之低度行為，復為行使偽造公文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與林○ 宇、本案詐欺集團成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告就本案犯行係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書及洗錢罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪處斷。再者，被告與未滿18歲之同案少年林○宇共犯本案，請依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定加重其刑。五、按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。未扣案偽造之「臺灣臺北地方法院地檢署刑事傳票」、「臺灣臺北地方法院地檢署強制性資產凍結執行書」上分別偽造之「檢察官陳明進」、「書記官潘文賢」印文各2枚，請依刑法第219條之規定，宣告沒收之。至該偽造之公文書本身，業經交予告訴人，應認被告及所屬詐騙集團成員不具處分權限，爰不聲請宣告沒收，附此敘明。六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周芳怡　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳啟維本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　 4　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李佳宗附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第211條（偽造變造公文書罪）偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表1 編號銀行帳號１臺灣土地銀行 000-0000000000000000 ２合作金庫商業銀行 000-0000000000000 ３國泰世華商業銀行 000-000000000000 ４台北富邦銀行 000-00000000000000 附表2 編號提領時間提領金額提領之帳號１ 113年5月27日 10萬元 000-0000000000000000 ２ 3萬元 000-0000000000000 ３ 4萬元 000-000000000000 ４ 7萬元 000-00000000000000

2025-03-17

TPDM-113-審訴-2600-20250317-1