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詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第247號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告盧豐吉選任辯護人吳岳輝律師被告柯峻揚上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第317 29號、114年度少連偵字第5號），本院判決如下：　　主　文一、丁○○犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑1 年11月。緩刑4年。二、乙○○犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑1 年6月。緩刑3年，並應履行如附表三所示之調解成立內容。三、扣案附表二編號1所示之部分現金新臺幣4,000元以及編號2 所示之物均沒收。　　　　事　實一、丁○○、乙○○、盧祉融、潘振傑（盧祉融、潘振傑涉犯詐欺等罪嫌另經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第21914 號等案提起公訴，現由本院以113年度金訴字第2411號審理中）、少年李○瑋（民國00年0月生，真實姓名年籍詳卷，涉犯詐欺等罪嫌另由本院少年法庭審理中）於民國113年8月間，均加入「永東國際」與其他真實姓名年籍不詳之人所組成之三人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由潘振傑提供彰化縣○○鎮○○路0段000號3樓租屋處作為車手據點（下稱本案據點），盧祉融擔任車手，負責持金融卡至自動櫃員機提領贓款後上繳少年李○瑋，乙○○亦負責收取贓款，少年李○ 瑋、乙○○取完贓款後須將贓款攜至彰化縣和美鎮道周路與仁安路口「鈺成檳榔攤」交予丁○○。二、嗣丁○○、乙○○、盧祉融、潘振傑、少年李○瑋與本案詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、非法由自動付款設備取財、行使偽造公文書及洗錢之犯意聯絡（本案檢察官並未主張丁○○、乙○○知悉少年李○瑋為未成年人），先由本案詐欺集團不詳成員於113年8月2日13時許，假冒「臺灣臺北地方法院」、「臺灣臺北地方法院檢察署」、「臺北地方法院檢察署」等政府機關名義，及假冒「林正賢警官」、「林俊益法官」等公務員身分，以電話向甲○○佯稱：因涉及刑事案件，須交出動產及不動產監管云云，致甲○○陷於錯誤，遂依指示於同年月6日14時10分許，在臺南市○區○○路0段000 號振興活動中心前，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號 00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）、元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱元大帳戶）之金融卡 3張（下合稱本案金融卡），當面交予盧祉融，盧祉融則交付事先列印、由本案詐欺集團不詳成員偽造之「臺灣臺北地方法院行政凍結管收執行命令」、「臺灣臺北地方法院公證申請書」、「臺灣臺北地方法院地檢署刑事傳票」、「臺北地方法院檢察署」收據（其上蓋有偽造之公印文共4枚）予甲○○而行使之，足以生損害於甲○○及臺灣臺北地方法院、臺灣臺北地方檢察署對於公文書管理之正確性；盧祉融復依少年李○瑋之指示，接續於附表一編號1至3所示時間、地點，分別持本案金融卡以假冒本人輸入金融卡密碼之不正方法，透過自動櫃員機提領如附表一編號1至3所示之金額（共新臺幣【下同】38萬9,000元），再將贓款全數攜回本案據點交予少年李○瑋，少年李○瑋清點金額無誤後，再由乙○○陪同前往「鈺成檳榔攤」上繳丁○○，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿特定犯罪所得之實際流向。三、復於翌日（即113年8月7日）上午，盧祉融、少年李○瑋於附表一編號4至6所示之時間、地點，接續持本案金融卡以假冒本人輸入金融卡密碼之不正方法從自動櫃員機提領贓款成功，然盧祉融於同日9時18分許在成功路郵局（址設臺南市○區 ○○路0號）提領贓款時，經警發覺有異而盤查，並以現行犯將其逮捕，少年李○瑋見狀旋攜帶贓款（共30萬元，附表一編號6所示之款項為警當場自盧祉融身上查扣）返回彰化縣，將贓款埋包在彰化縣某公園，並聯絡乙○○前往收回贓款，乙○○再將贓款攜至「鈺成檳榔攤」上繳丁○○，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿特定犯罪所得之實際流向。嗣警方循線查悉而於113年11月20日持搜索票、拘票將丁○○、乙○○拘提到案，並扣得如附表二所示之物。四、案經甲○○訴由臺南市政府警察局第五分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、關於證據能力之認定：一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3 及第159條之5等規定。此為刑事訴訟法關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，被告以外之人（包含共犯、證人）於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定適用之餘地，不得採為判決基礎（最高法院113年度台上字第 605號刑事判決意旨可資參照）。準此，有關被告2人所犯參與犯罪組織罪部分，均不使用被告丁○○、乙○○自身以外之人（包含共犯、證人）於警詢時之陳述以及偵查中未經具結之供、證述內容，惟被告2人所犯其他罪名部分，證據能力之認定則依下述規則，先予敘明。二、本判決所引用具傳聞證據性質之供述證據，檢察官、被告2 人以及辯護人於準備程序中均同意有證據能力（本院卷第10 9至111、126至128頁），至言詞辯論終結前均未見有聲明異議之情形（本院卷第170至174頁），經本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證或其他瑕疵，與本案待證事實均具有關聯性，亦無顯不可信之情況，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。三、另本判決所引用之非供述證據，與本案待證事實均具有證據關聯性，且無證據證明是公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦均有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上述犯罪事實為被告2人於本院準備暨審理程序中（本院卷第112、125、129、160、175頁）均坦白承認，核與證人即被告乙○○於警詢、偵查中之供、證述（警一卷第91至102頁；偵卷第127至132、135至136頁；少連偵卷第29至35頁）；證人即另案被告盧祉融、潘振傑、李○瑋於警詢及偵查中之證述（警一卷第221至233、235至241、309至322、323至325 、327至334、357至372頁；偵卷第27至32、35至43、47至49 、51至55、59至67、71至80、83至88、323至325、333至336 頁；少連偵卷第25至27頁）；證人即告訴人甲○○於警詢中之指訴（警一卷第389至391、393至395頁）；臺南市政府警察局第五分局北門派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、贓（遺失）物認領保管單、本案帳戶存摺封面內頁影本、告訴人之通訊軟體LINE對話紀錄擷取畫面（警一卷第265、397至411頁；警二卷第475至485頁）；本院113年聲搜字第2320號搜索票、臺南市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、現場搜索照片(警一卷第29至37、135至143、147至15 2頁)；被告2人扣案手機內之通訊軟體對話紀錄（警一卷第1 05至118頁；警二卷第107至113頁）；另案被告盧祉融之前案資料（含監視器錄影擷取畫面、偽造之公文及傳票、臺南市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、LI NE對話紀錄、現場扣案物照片等）（警一卷第253至263頁；警二卷第311至327、329至334、341至343、351至353、465 至473、487至489頁）；另案被告潘振傑、李○瑋之前案資料（含搜索票、臺南市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、現場搜索照片、LINE對話紀錄等）（警一卷第491至523頁；警二卷第293至303、355至406頁）；臺灣臺南地方檢察署檢察官113年度偵字第21914號、113年度少連偵字第160、200號起訴書（偵卷第17至26頁）等在卷可佐，足認被告2人上述自白與事實相符，能夠採信。本案事證明確，被告2人犯行能夠認定，均應依法論科。參、論罪科刑：一、論罪　㈠核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第211條行使偽造公文書罪，及刑法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪。　㈡被告2人及本案詐欺集團成員先於不詳時地共同偽造公文書上之公印文，屬其等共同偽造公文書之部分行為，被告2人與本案詐欺集團成員共同偽造公文書之低度行為，復為被告2 人行使偽造公文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告2人於附表一所示之時地，數次持告訴人本案金融卡提領款項之行為，是基於同一非法由自動付款設備取財之目的，於密切接近之時地接續實行，侵害同一財產法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會觀念，不宜強行區分為不同行為，在刑法評價上以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，僅論以一罪。　㈣被告2人所犯上開各罪，其犯罪目的單一，並有部分行為重疊情形，均應認是一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，各應從一重之詐欺犯罪危害防制條例第44 條第1項第1款、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪處斷。　㈤共同正犯：　　被告2人與本案詐欺集團其他不詳成員間，就本案犯行，主觀上有犯意聯絡，客觀上則分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的，均應論以共同正犯。二、刑之加重、減輕事由　㈠被告2人均應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款以及第2項規定，就其等所犯之罪的刑度最高度及最低度均加重2 分之1。　　㈡按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告乙○○於偵查及審判中均自白本案犯行，且無證據可認其有因而獲取犯罪所得，應依上揭規定減輕其刑；被告丁○○於偵查中否認犯行，當無前揭減刑規定之適用。　㈢被告乙○○雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定之減刑要件，惟因其所犯一般洗錢罪、參與犯罪組織罪均係屬想像競合犯其中之輕罪，是此等事由僅於依刑法第57條量刑時併予審酌即足，附此敘明。　㈣被告乙○○有上述刑之加重、減輕事由，應依刑法第71條第1項規定先加後減之。　三、量刑　　　　審酌詐騙事件層出不窮，為社會大眾所深惡痛絕之事，被告 2人為牟利竟加入本案詐欺集團，被告丁○○擔任將車手取得之贓款轉交境外上手之重要角色，被告乙○○則是在被告丁○○ 以及其他車手間協助贓款移轉，法治觀念均有偏差，行為當應予相當之非難。被告丁○○犯後於警詢、偵查以及本院接押訊問程序中均否認犯行，耗費相當檢警資源調查、釐清，迄本院準備暨審理程序中始坦認不爭；被告乙○○則自始坦認犯行，配合檢警調查。被告2人於本院審理程序中均與告訴人調解成立，被告丁○○已全數依約清償，被告乙○○則承諾分期賠償（詳如附表三），此有本院114年度南司刑移調字第199 號調解筆錄以及郵政跨行匯款申請書翻拍照片（本院卷第99 至100、115頁）在卷可證，可認被告丁○○犯後尚具悔意，被告乙○○犯後態度良好，被告2人均有具體彌補告訴人所受損害之作為。又告訴人於審理程序中表示不欲追究被告2人刑事責任之意思（本院卷第178頁）。被告2人前無任何詐欺、洗錢相關刑事判決有罪紀錄，此有法院前案紀錄表在卷可查，素行尚可。最後，兼衡本案被害金額、犯罪手段，以及被告2人於審理中自述之智識程度、家庭以及經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。四、緩刑　　被告2人前均未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有上揭前案紀錄表在卷可參，本案犯行固屬不當，惟其等犯後終能坦認犯行，並有彌補告訴人所受損害之作為，本院認被告2人經過此次刑事程序，應能產生警惕之心，不至輕易再犯，認所宣告之刑均以暫不執行為適當，考量刑度之差異，分別宣告被告丁○○緩刑4年、被告乙○○緩刑3年。又慮及被告乙○○與告訴人約定之賠償，須相當時日方能全部履行完畢，為督促被告乙○○確實履行賠償之義務，且保障告訴人之權益，爰依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告乙○○於緩刑期間內，應履行如主文第二項後段所示之事項。　　　　　　肆、沒收：　一、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查附表二編號2所示之物，為被告丁○○所有供本案犯行所用之物，為被告丁○○坦認不爭（本院卷第111、175頁），是自應依前述規定宣告沒收。至附表二編號3、4所示之物，被告乙○○否認與本案犯行有關（本院卷第128、175至176頁），檢察官亦未主張應予沒收，是該等物品自不予宣告沒收。二、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前條犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以估算認定之，刑法第38條之1第1項本文、第38條之2第1項前段分別定有明文。查被告丁○○供承因本案犯行取得約3,000元至5,000元之報酬（本院卷第108頁），因別無其他證據可資認定具體數額，應依估算方式認定其犯罪所得為4,000元，屬犯罪所得應予沒收。除前述犯罪所得外，附表二編號1所示之其餘扣案現金22萬4,800元（計算式：22萬8,800元－4,000元＝22萬4,8 00元）不宣告沒收，附此敘明。三、被告乙○○供稱未因本案犯案行直接取得任何報酬（本院卷第 129頁），檢察官亦未主張其有犯罪所得應予沒收，自無沒收問題，併予敘明。　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃慶瑋提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭審判長法　官　蕭雅毓　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張瑞德　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖建瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝盈敏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　附表一：民國/新臺幣編號另案被告盧祉融領款時間、地點被害人之金融機構帳戶另案被告盧祉融領款金額 1 113年8月6日14時37分許，在臺南市○區○○路000號元大商業銀行開元分行元大帳戶 10萬元 2 113年8月6日15時57分至16時2分許，在臺南市○區○○路0號臺南成功路郵局台新帳戶 14萬元 3 113年8月6日16時41分至43分許，在臺南市○區○○路0號臺南成功路郵局郵局帳戶 14萬9,000元 4 113年8月7日8時0分至1分許，在臺南市○區○○路000號元大商業銀行開元分行元大帳戶 15萬元 5 113年8月7日8時39分許，在臺南市○○區○○路00號台新國際商業銀行府城分行台新帳戶 15萬元 6 113年8月7日9時6分至8分許，在臺南市○區○○路0號臺南成功路郵局郵局帳戶 12萬元附表二：編號持有人名稱數量 1 被告丁○○ 現金 22萬8,800元 2 被告丁○○ iPhone 13 Pro智慧型手機 1支 3 被告乙○○ iPhone 7智慧型手機 1支 4 被告乙○○ iPhone 12智慧型手機 1支附表三：本院114年度南司刑移調字第199號調解筆錄之調解成立內容第2項：被告乙○○願給付聲請人甲○○新臺幣10萬元，給付方法如下：自民國114年3月15日起至全部清償完畢止，按月於每月15日前（含當日）各給付新臺幣2萬元，如有一期未按時履行，視為全部到期。並指定匯入戶名：甲○○、金融機構：合作金庫銀行成功分行（006）、帳號：0000000000000號存款帳戶內。附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第211條（偽造變造公文書罪）偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。詐欺犯罪危害防制條例第44條犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑至二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第一項之罪者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。犯第一項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第十九條、第二十條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第二百八十四條之一第一項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第二項規定。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

2025-03-11

TNDM-114-金訴-247-20250311-1

簡

臺灣臺北地方法院

詐欺

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第169號聲請人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告黃志峰上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第38466號），本院判決如下：　　主　文黃志峰犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，處有期徒刑叁月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、核被告所為，係犯刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪。　　三、爰審酌被告正直壯年，不思以正途滿足所需，竟以不正方法獲取不法利益，侵害他人財產權，法治觀念不足，所為應予非難，另考量被告之犯罪動機、目的、手段、告訴人林在原所受損害程度、被告於警詢中自陳之智識程度、生活狀況、前科素行，再參酌被告犯後雖坦承犯行，然迄未與告訴人達成和解、賠償損害或取得原諒等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分：　被告因本案犯行獲取之現金為新臺幣（下同）20,200元，為被告之犯罪所得，且未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官李蕙如聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　陳采葳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱汾芸中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條之2第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第38466號　　被　　　告　黃志峰　上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃志峰於民國110年間犯竊盜罪，分經臺灣桃園地方法院以1 10年度簡字第89號、110年度桃簡字第2311號，及臺灣臺北地方法院110年度審易字第1093號，分別判處有期徒刑4月、 6月、4月確定，3案合併定應執行刑11月，甫於111年8月29 日執行完畢。竟猶不知悔改，於113年7月11日6時55分，在臺北市○○區○○街000號「夾樂商店」，意圖為自己不法之所有，持不詳無線電波干擾器(未扣案)，將該干擾器天線插入兌幣機投幣孔後按鈕干擾，使該自動付款設備之兌幣機，在黃志峰未投入任何新臺幣（下同）50元硬幣之情形下流出5 枚10元硬幣，經黃志峰反覆操作此種不正方法，共取得總計 2萬200元之硬幣，得手後旋騎乘UBIKE逃逸離去。嗣店主林在原察覺有異，經警方調閱監視錄影畫面，而查悉上情。二、案經林在原訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：　　㈠被告黃志峰於警詢及偵查中之自白；㈡告訴人即夾樂商店店主林在原於警詢中之指訴；　　㈢現場監視錄影光碟暨翻拍照片及刑案蒐證照片8張；　　㈣微笑單車股份有限公司車號及還車人註冊資料表二、核被告所為，係犯刑法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人財物罪嫌（報告意旨誤指為刑法第320條之第1項普通竊盜罪）。被告前受如犯罪事實欄所載有期徒刑之執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可徵，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47 條第1項、司法院釋字第775號解釋意旨，審酌是否加重最低本刑。未扣案之硬幣2萬200元，為被告犯罪所得，雖未扣案，仍請依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項之規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李蕙如

2025-03-11

TPDM-114-簡-169-20250311-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決　　　 113年度金訴字第178號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告施振瑋選任辯護人鄭婷瑄律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第148 67號），本院判決如下：　　主　文施振瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案「啟發證券投資顧問股份有限公司」投資合作契約書貳份及手機壹支均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　　事　實一、施振瑋自民國112年4月初起與真實姓名年籍均不詳，LINE通訊軟體暱稱「王劍明」、「林筱晴」(起訴書誤載「李澤光」、「張博聰」部分，業經公訴檢察官更正)及其他真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之直接故意之犯意聯絡，先由「王劍明」、「林筱晴」自112年4月初起，透過Line通訊軟體向楊嘉豪佯稱：可投資股票獲利等語，致楊嘉豪陷於錯誤，與詐欺集團某成員約定於112年4月28日19 時39分許交付投資款項，再由施振瑋以手機接收指示後於上開時間，至址設屏東縣○○鎮○○路000號全家便利超商樂活門市外與楊嘉豪會面，並出示其上蓋有偽造之「啟發證券投資顧問股份有限公司」、「陳思穎」印文之投資合作契約書2 份予楊嘉豪，假冒為上開公司之外派人員，並由楊嘉豪簽署其中1份契約書後交還施振瑋，另1份則由楊嘉豪自行留存，施振瑋復向楊嘉豪收取現金新臺幣(下同)20萬元，足生損害於楊嘉豪、「啟發證券投資顧問股份有限公司」及「陳思穎」。施振瑋另依指示將所收取之20萬元攜至臺中市某處交予詐欺集團其他成員，致生掩飾、隱匿詐欺所得去向之結果。嗣經楊嘉豪察覺有異並報警處理，始悉上情。二、案經楊嘉豪訴由屏東縣政府警察局潮州分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分一、被告施振瑋之辯護人雖主張證人即告訴人楊嘉豪於警詢之證述屬被告以外之人於審判外之陳述，而無證據能力等語(見本院卷第244頁)。然本院並未引用上開證據作為認定被告有罪之依據，自毋庸贅論其證據能力之有無，惟前開證據仍均得作為彈劾證據使用，附此敘明。二、至本判決引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告及其辯護人於本院審理時均同意有證據能力（見本院卷第24 4頁）。本院審酌上開證據資料之作成之情況，並無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。又所引非供述證據，與本案均有關聯性，且查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦有證據能力。貳、實體部分一、認定事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告固坦承起訴書所載之客觀事實以及罪名，惟辯稱：我有跟告訴人說我只是做包裹運輸，我認為我主觀上只有未必故意等語。辯護人則辯護稱：被告是單純從事運輸業務，本案係因其供貨商表示有一個比較急的合約無法即時送到客戶手上，才委託被告私下幫忙，被告無法明確知道該行為違法涉及詐欺，但被告確有疏失，也願意就主觀上有未必故意認罪，請從輕量刑等語(見本院卷第263頁至第264頁)。經查，前揭客觀事實，業據被告於本院審理時坦承不諱(見本院卷第243頁、260頁)，核與證人即告訴人於偵查及本院審理時之證述大致相符(見偵卷第63頁至第65頁、本院卷第245頁至第255頁)，並有内政部警政署刑事警察局112年8月16日刑紋字第1126012605號鑑定書、刑事案件證物採驗紀錄表(見警卷第23頁至第29頁)、啟發證券投資顧問股份有限公司投資合作契約書影本(見警卷第31頁至第37頁)、全家便利超商樂活門市外之監視器畫面擷圖(見警卷第39頁至第45頁)等件在卷可稽，是此部分之事實，首堪認定。　　　㈡從而，本件之爭點為：被告主觀上係基於不確定故意或是直接故意，而為本案犯行？下分述之：　　⒈按認識為犯意之基礎，無認識即無犯意可言，此所以刑法第1 3條規定，行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者為故意（又稱直接或確定故意）；行為人對於犯罪之事實，預見其發生，而其發生並不違背其本意者，以故意論（又稱間接或不確定故意）。故不論行為人為「明知」或「預見」，皆為故意犯主觀上之認識，所異者僅係前者須對構成要件結果實現可能性有「相當把握」之預測；而後者則對構成要件結果出現之估算，祇要有一般普遍之「可能性」為已足，其涵攝範圍較前者為廣，認識之程度則較前者薄弱（最高法院100年度台上字第1110號判決意旨參照）。　⒉證人即告訴人於偵查中證稱：我當時跟線上客服經理「王劍明」接洽，後來他就派被告來跟我收款，我們約在我家附近的全家超商碰面，被告自稱是客服經理外派人員，要跟我收 20萬元及合約書，收完錢後，我把20萬元及合約書放在桌上拍照，回傳給客服經理；後來我有問被告20萬元何時會進到 APP裡面，他說要問經理等語(見偵卷第65頁)；復於本院審理時證稱：當時客服經理「王劍明」跟我說外派經理的衣著，我自己上前跟被告相認，被告跟我說他是外派人員，要跟我收現金並簽立合約書；我後來有追出去問被告，被告叫我自己回去問客服經理錢如何進到APP等語(見本院卷第250頁至第254頁)。觀諸告訴人就其當時係依客服經理「王劍明」指示與被告碰面，且確認被告為外派人員後，即交付20萬元並簽立合約書，進而拍照回傳予「王劍明」等情，供述始終一致。　　⒊又觀諸卷附監視器畫面，可知被告係先搭乘車牌號碼0000-00 號之車輛抵達現場，並下車等候告訴人，告訴人出現與被告碰面時，雙方均拿著手機，後雙方坐於便利商店外之椅子上交付現金、合約書，被告收款後放置於包包內，告訴人則持手機確認等情，有監視器畫面擷圖可佐(見警卷第39頁至第4 3頁)，此情亦與告訴人前揭證稱其係一邊與「王劍明」聯繫，確認交款對象為被告後，始交付款項及合約書予被告等語相符。再被告於本院準備程序供稱：當時我給告訴人2個文件，就是卷內的啟發證券投資合作契約書，委託人跟我說只要給客戶簽收就好，故我跟他各留1份等語(見本院卷第139 頁)；復於本院審理時自承：我的供貨商與啟發證券無關，我也沒有在啟發證券任職；我到現場告訴人交付現金20萬元，我沒有數就收起來等語(見本院卷第261頁)。可見被告明知指示其收款、交付文件之人與「啟發證券投資顧問股份有限公司」無關，其也不是該公司之員工，仍交付2紙顯然偽造之合約書予告訴人簽收，並收取現金20萬元，已可認定被告明知交付不實合約書予告訴人簽收，只是取信告訴人之手段；況依現場監視器畫面，被告與告訴人碰面時既均有持手機聯繫、確認對方身分之舉，可見當時與其等聯繫之人應為相同之詐欺集團成員，且若非被告與該集團成員本有事前之犯意聯絡或信任基礎，集團成員殆無可能將甫詐自告訴人之 20萬元交由被告收取、管領，是被告與詐欺告訴人之「王劍明」、「林筱晴」，以及被告所稱轉交金錢之「供貨商」等詐欺集團成員係基於共同之犯意聯絡，且以交付偽造之合約書並收取款項之方式遂行本案分工，揆諸前揭最高法院判決意旨，被告主觀上對本案行使偽造私文書、三人以上詐欺取財及一般洗錢等犯罪事實之發生，既具有相當之把握，而非僅「有可能」發生，自屬明知並有意使其發生之直接故意，而非僅不確定故意，至為灼然。　⒋被告雖辯稱：本案只是供貨商要我私下幫忙，我事前無法認知到犯法，我只是單純的送貨人員，在本案是不確定故意等語。然查，觀諸被告提出之貨物運輸代理協議(即供貨商資料)，甲方為郭龍(簡體字)，乙方為振啟企業有限公司(代表人為被告)、神與節能科技有限公司(代表人為陳瑞娟)等情( 見本院卷第155頁至第159頁)，可見無一與被告本案交付告訴人簽收之「啟發證券投資顧問股份有限公司」合約書有關，且據被告於本院審理時自承明確(見本院卷第261頁至第26 2頁)；又被告本案除交付上開合約書予告訴人外，更要求告訴人於合約書上簽收、交付款項20萬元，顯然以該公司之外派收款人員自居，而非單純之送貨人員；再者，被告所稱供貨商要求其私下幫忙等情，亦無任何對話紀錄或證據可佐，自難採為對其有利之認定。況被告於警詢及偵查中原本全盤否認犯行，甚至辯稱沒有與告訴人見過面、收過包裹等語( 見警卷第3頁至第6頁、偵卷第63頁至第67頁)；嗣於本院準備程序供稱：我是有去潮州送包裹給告訴人，但我不知道包裹內容物，我也沒有收到任何款項，包裹我從頭到尾沒有打開，就直接拿去給臺中的客人等語(見本院卷第43頁至第47 頁、第137頁至第139頁)；再於本院審理時改稱：我去之前不知道包裹內容物，去了突然告訴人交付20萬元，我才知道；本案是因為寄出去的包裹沒有被收到，退回來我們公司，委託人才要我去送，我算是私下幫忙等語(見本院卷第261頁至第262頁)，可見被告之辯解前後不一且互相矛盾，又隨訴訟進行隨時更易，亦難盡信，自不可採。　　　⒌末按現今詐欺集團利用電話、通訊軟體進行詐欺犯罪，並使用他人帳戶作為工具，供被害人匯入款項，及指派俗稱「車手」之人領款以取得犯罪所得，再行繳交上層詐欺集團成員，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，藉此層層規避執法人員查緝之詐欺取財、洗錢犯罪模式，分工細膩，同時實行之詐欺、洗錢犯行均非僅一件，各成員均各有所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已為社會大眾所共知。參與上開犯罪者至少有蒐集人頭帳戶之人、提供人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人、提領款項之車手、收取車手提領款項之人（俗稱「收水人員」），扣除提供帳戶兼提領款項之車手外，尚有蒐集人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人及「收水人員」，是以至少尚有3人與提供帳戶兼領款之車手共同犯罪（更遑論或有「取簿手」、實行詐術之1線、2線、3線人員、多層收水人員）。佐以現今數位科技及通訊軟體之技術發達，詐欺集團成員與被害人或提供帳戶者、提款車手既未實際見面，則相同之通訊軟體暱稱雖可能係由多人使用，或由一人使用不同之暱稱，甚或以AI 技術由虛擬之人與對方進行視訊或通訊，但對於參與犯罪人數之計算，仍應依形式觀察，亦即若無反證，使用相同名稱者，固可認為係同一人，然若使用不同名稱者，則應認為係不同之人，始與一般社會大眾認知相符。再依詐欺集團之運作模式可知，於密集時間受害之人均不只一人，所蒐集之人頭帳戶及提款車手亦不僅只收受、領取一被害人之款項。倘認「一人分飾數角」，即蒐集人頭帳戶者亦係對被害人施用詐術之人及收水人員，則該人不免必須同時對被害人施詐，並於知悉被害人匯款情形之同時，通知車手臨櫃或至自動付款設備提領相應款項，再趕赴指定地點收取車手提領之款項，此不僅與詐欺集團普遍之運作模式不符，亦與經驗、論理法則相違（最高法院112年度台上字第5620號判決意旨參照）。查被告於本院準備程序及審理程序均供稱：我是把包裹交給「供貨商」，也就是臺中的曾姓客戶等語(見本院卷第1 38頁、第260頁)，且被告始終否認為實際行騙告訴人之人，僅係依指示收受包裹並轉交等情，已如前述，可見依被告之供述及卷內事證至少可確認除被告外，尚有實際行騙告訴人之「王劍明」、「林筱晴」，以及被告轉交包裹之對象(即臺中曾姓客戶)參與本案犯行，是本案含被告在內之共犯至少有3人以上，亦可認定。　　　㈢綜上所述，本案事證已臻明確，被告所辯並不可採，其犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文（最高法院96年度台上字第5129號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，並於同年0月0日生效施行：　⒈修正後之洗錢防制法第2條擴大「洗錢」之範圍，惟本案被告轉交款項而隱匿詐欺犯罪所得之行為，無論修正前、後均屬洗錢行為。而就一般洗錢罪之處罰，修正前洗錢防制法第14 條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正後該條項移列為第19 條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」。另有關減刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；於113年7月31日修正洗錢防制法第23 條第3項前段：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，於 113年7月31日修正後之規定須「偵查及歷次審判中均自白，且如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始能適用該條項減輕其刑，形式上觀之，113年7月31日修正後之自白減刑規定似較為嚴格，而不利於被告。　⒉又被告於警詢及偵查中均否認犯罪，迄至本院審理程序中始自白犯行(承認具有不確定故意)，然無犯罪所得可繳交(詳後述)，不符合修正後之減刑規定，然綜合全部罪刑結果進行比較，修正前之宣告刑範圍(適用減刑規定後)為有期徒刑 1月至6年11月，修正後之宣告刑範圍則為有期徒刑6月至5年，是有期徒刑上限之框架既仍以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案被告所涉洗錢罪部分自應適用修正後之規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及(現行)洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又被告偽造「啟發證券投資顧問股份有限公司」、「陳思穎」之印文，及偽造「啟發證券投資顧問股份有限公司」投資合作契約書之私文書等低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。公訴意旨認被告另成立刑法第217條第1項之偽造印文罪，容有誤會，附此敘明　㈢被告係以一行為觸犯上開數罪名，依刑法第55條規定，為想像競合犯，應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　㈣被告就本案犯行，與「王劍明」、「林筱晴」及本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤按犯詐欺犯罪危害防制條例所稱之詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段定有明文。又犯洗錢防制法第19條至第22條等4罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後之洗錢防制法第23條第3項前段亦有明文。查被告於本院審理時始自白犯行，已如前述，是被告本案自不符詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段、修正後洗錢防制法第23條第3項前段之要件，而無依上開規定減輕其刑之餘地，附此敘明。　　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告依指示擔任車手，並出示偽造之投資合約書以取信告訴人，且透過本案詐欺集團其他成員對告訴人施以詐術，復於收取款項後，經由層層轉交之分工模式，遂行本案犯行，使告訴人受有前述財產損失，嚴重影響社會秩序、金融安全及個人財產法益，所為自有不該；犯後初始否認犯行，迄至本院審理時始自白具有犯罪之不確定故意，無端浪費訴訟資源，惟念及其與告訴人以12萬元達成調解且給付完畢，有本院調解筆錄可佐(見本院卷第1 23頁至第125頁)，堪認其仍有誠意填補告訴人之損失，犯後態度尚可。復考量被告於本案犯行中尚非主導犯罪之核心角色，兼衡被告於本案前並無論罪科刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐，素行尚可，暨被告本案之犯罪動機、目的、手段、分工等情節，以及其於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀(見本院卷第263頁 )，量處如主文所示之刑，以資懲儆。又因本院對被告所宣告之刑度已足充分評價其本案行為之不法及罪責，自無庸再行併科其所犯輕罪即洗錢部分之罰金刑(最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照)，附此敘明。　三、沒收部分：　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較，而洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例關於沒收之規定復為刑法沒收之特別規定，故本案關於洗錢之財物或財產上利益以及供詐欺犯罪所用之物等沒收，即應優先適用洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例之特別規定，並以刑法一般沒收規定作為補充規定。經查：　㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第2項、第4項、第38條之2第2項分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」屬刑法第38條第2項但書所指針對「供犯罪所用之物」沒收之特別規定，應優先適用。查未扣案「啟發證券投資顧問股份有限公司」投資合作契約書2份及手機1支，均為被告供本案詐欺犯行所用之物，業據其坦認在卷(見本院卷第139 頁)，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，又因未據扣案，並應依刑法第38條第4項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至上開合作契約書上各該偽造之「啟發證券投資顧問股份有限公司」、「陳思穎」印文，雖均屬偽造，然均已因前開沒收而包括在內，自不應重依刑法第219條為沒收之諭知，附此敘明。　　　㈡次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項亦有明文。又共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得予以宣告沒收；然若共同正犯對於犯罪所得享有共同處分權限時，僅因彼此間尚未分配或分配狀況未臻具體、明確，參照民法第271條「數人負同一債務，而其給付可分者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應各平均分擔之」規定之法理，應平均分擔（最高法院11 0年度台上字第1355號判決意旨參照）。查被告於本院審理時供稱：我把合約書連同現金都交給供貨商，也就是曾姓客戶等語(見本院卷第260頁)，可見被告未自本案犯行獲有對價，且依卷內事證，亦不足以認定被告有朋分犯罪所得之情，檢察官復未聲請沒收，自無對被告宣告沒收或追徵犯罪所得之餘地。　㈢末按洗錢防制法第25條第1項固規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然依本條立法理由第二點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。查被告取自告訴人之款項，均已依指示全數攜至臺中市並轉交本案詐欺集團其他成員等情，已如前述，則此部分款項既未扣案，亦非被告所有或為被告實際管領支配，故認如對被告宣告沒收此部分未扣案之洗錢財物，既無必要，且有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收，附此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官黃琬倫提起公訴，檢察官黃莉紜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　程士傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝慧中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳昭億以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　連珮涵附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 (現行)洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-11

PTDM-113-金訴-178-20250311-1

訴

臺灣士林地方法院

偽造文書等

臺灣士林地方法院刑事判決 112年度訴字第281號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳麗如上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第6757號），本院判決如下：　　主　文陳麗如無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告陳麗如係俞翔元之妻，俞翔元（業經不起訴處分確定）、俞一平及告訴人俞一欣均係被繼承人俞莊素卿（於民國111年2月6日10時許死亡）之子女，被告明知俞莊素卿死亡後，提領其所留遺產須經全體繼承人同意或授權，竟基於詐欺取財及行使偽造私文書或以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意，於如附表所示時間，以如附表之提領方式，提領如附表所示俞莊素卿開立在如附表所示金融機構帳戶內之金額，足以生損害於俞莊素卿、告訴人及如附表所示金融機構對於帳戶管理之正確性。因認被告涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書，同法第339條第1 項之詐欺取財，及同法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物等罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定。再犯罪事實之認定，應憑真實之證據，倘證據是否真實尚欠明確，自難以擬制推測之方式，為其判斷之基礎。刑事訴訟上證明之資料，無論為直接或間接證據，均須達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理懷疑之存在，致使無從形成有罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定（最高法院30年上字第816號、53年台上字第656號、76年台上字第4986號判決意旨參照）。三、公訴人認被告涉犯上開罪嫌，無非係以被告於警詢及偵訊時之供述、告訴人於警詢及偵訊時之指述、證人俞翔元於警詢及偵訊時之證述、臺灣銀行中崙分行111年2月8日、同年月1 0日、同年月14日、同年月16日之匯款申請書、國泰世華銀行111年2月9日之匯出匯款憑證、華泰銀行111年2月9日之匯款申請單及110年12月28日至111年3月22日客戶對帳單、華南銀行西湖分行111年2月8日之匯款申請書、中華郵政111年 2月7日、同年月8日之郵政跨行匯款申請書、台北富邦銀行1 11年3月1日之提存款交易憑證、台新銀行111年2月9日之取款憑條、俞莊素卿設於郵局帳號000-00000000號帳戶之客戶歷史交易清單各1份、金龍郵局及文德郵局之自動化設備監視像翻拍照片共12紙等為其主要論據。四、訊據被告固坦承有於附表所示之時、地，以所示提領方式，自所示俞莊素卿帳戶提領或轉出存款等情，惟堅詞否認有何行使偽造私文書、詐欺取財，及以不正方法由自動付款設備取得他人之物等犯行，辯稱：我否認主觀犯意，是告訴人在俞莊素卿死後，叫我和俞翔元去領俞莊素卿的全部存款，告訴人表示其是金融從業人員有相關知識經驗，要我在俞莊素卿除戶之前把帳戶內的存款都領出，否則帳戶內的存款會被暫時凍結。當時全部繼承人即俞翔元、告訴人及俞一平都在場，也都同意。俞翔元是俞莊素卿指定之遺囑執行人，是俞翔元委託我去提領俞莊素卿的存款等語。五、經查：　㈠俞莊素卿於111年2月6日10時許死亡，其長子俞翔元、長女即告訴人、次子俞一平等3人為其全體繼承人。被告明知俞莊素卿已死亡，仍於如附表所示日期，持俞莊素卿所有如附表所示銀行帳戶之存摺、印鑑或提款卡，前往各該銀行或自動櫃員機，填具提款申請書（單）、取款憑條，並在其上蓋用俞莊素卿之印鑑，持向各該銀行之行員申辦提領或轉帳，或輸入密碼，因而分別自俞莊素卿上開帳戶領得或轉出如附表所示之存款等情，有俞莊素卿個人基本資料、己身一親等資料查詢（他卷第99頁、第101頁）；俞莊素卿之郵局帳號000 00000000000號帳戶客戶歷史交易清單（他卷第52頁、第82 頁）、臺灣銀行111年2月8日、同年月10日、同年月14日、同年月16日匯款申請書（1）代傳票（他卷第69頁至第72頁）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶存摺存款歷史明細查詢（他卷第73頁）、國泰世華銀行111年2月9日匯出匯款憑證（他卷第74頁）、國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶交易明細表（他卷第75頁）、華泰銀行111年2月9日新臺幣匯款申請書（代收入傳票）（他卷第76頁）、華泰銀行帳號 0000000000000號帳戶交易明細表（他卷第76頁）、華南銀行111 年2月8日匯款申請書（兼取款憑條）（他卷第78頁）、華南銀行帳號000000000000號帳戶存款往來明細表暨對帳單（他卷第79頁）、中華郵政111年2月7日、同年月8日郵政跨行匯款申請書匯款聯（各局存查）（他卷第80頁、第81頁）、台北富邦銀行111年3月1日提存款交易憑條（他卷第83 頁）、台北富邦銀行帳號00000000000000號帳戶各類存款歷史對帳單（他卷第84頁）、台新銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細表（他卷第85頁）、台新銀行111年2月9日取款憑條（他卷第86頁）、金龍郵局及文德郵局於111年2月10 日、同年月14日、同年月16日自動化設備監視影像翻拍照片（他卷第301頁至第306頁）、中華郵政股份有限公司111年1 0月27日儲字第1110951613號函檢附111年2月7日、同年月8 日郵政跨行匯款申請書各局存查聯及提款聯影本（他卷第33 9頁、第346頁至第347頁）在卷可稽，並為被告於警詢（他卷第216頁至第220頁）、偵訊（他卷第352頁至第353頁、第 395頁）及審判中（審訴卷第28頁，訴字卷一第24頁、卷二第62頁、第301頁）所不否認，而上開俞莊素卿帳戶內存款，於111年2月6日俞莊素卿死亡後，即屬遺產，應由全體繼承人依法繼承，於遺產分割前，自屬俞莊素卿之法定繼承人公同共有，固堪認定。　㈡惟刑法第210條所指「偽造」私文書，係指無製作權之人，擅自冒用他人名義製作私文書之行為。故除客觀上有此無權製作之行為外，主觀上仍須有明知對該私文書無製作權而仍偽冒他人名義而為製作之意思，始足當之。若行為人主觀上並無偽冒之意思，縱其客觀上有無權製作之行為，仍不能謂其有「偽造」之故意，尚不能成立上開犯罪（最高法院105年度台上字第1871號判決意旨參照）。再按刑法第13條之「故意」及同法第16條所謂「違法性錯誤（或稱禁止錯誤）」之核心內容「不法意識」同屬行為人主觀認知。因其心理狀態之強弱形成光譜之兩端，由最極端之確定有不法意識時應論以故意犯（刑法第13條第1項），至欠缺不法意識而無法避免時，阻卻罪責不成立犯罪（即刑法第16條前段），其中間地帶則有欠缺不法意識而可避免禁止錯誤減輕其刑之法律效果（即刑法第16條但書），皆委由法官視行為人之社會地位、能力及智識程度等情形，依個案為適當之裁量，以免造成罪責不相當之結果。又人之權利能力，始於出生，終於死亡，民法第6條定有明文。是本人一旦死亡，人格權利即消滅，其權利能力立即喪失，已無授權或同意別人代理之可言，除法律有特別規定（如民事訴訟法第73條）者外，原代理權當然歸於消滅，倘仍以本人名義製作文書，因有令人誤認該他人尚存於世之可能，自已發生抽象之危害，故於本人死亡時，倘未經被繼承人之全體繼承人同意，即以被繼承人名義製作取款憑條，提領被繼承人帳戶內之存款，其行為自有足生損害於其餘繼承人之虞，客觀上固與刑法第216條、第210 條之行使偽造私文書罪之構成要件形式該當，惟行為人主觀認知為何，亦須予以考慮（最高法院111年度台上字第1451 號判決意旨參照）。　㈢告訴人於審理時固指稱其完全不同意被告及俞翔元提領俞莊素卿帳戶內之存款，亦無主動要求其等提領云云，惟查：　⒈觀諸告訴人於111年6月16日向俞翔元、俞一平所提出之「親屬會議及遺產分配通知書」謂「至於俞翔元夫妻二人自母親往生後私自從母親銀行帳戶提領之金錢，已超過當初本人同意用來支付喪葬費用的金額甚多，請繼承人俞翔元於6月17 日前提出自母親往生後已提領的金額明細」等語（他卷第14 9頁），核與告訴人上開審理時證述之內容不符。則告訴人指訴之情節是否屬實，已非無疑。　⒉證人俞翔元於審理時及另案偵查中迭證稱：111年2月7日我們在國寶禮儀公司召開母親的治喪大會，在開完治喪大會之後，我們有跟國寶公司商借他們的會議室，討論母親的遺產分配問題，此時告訴人有要求我們要把母親的活存趕快全數提領出來，避免裡面的存款被凍結，另一位繼承人即我弟弟俞一平在現場有聽到，俞一平當時對這件事表示沒有任何意見，完全交由母親指定的遺囑執行人即我全權處理，我在這個情況下才會要我太太提領母親存款。當時告訴人表示存款提出後待遺產分配確認後再行分配，但可以該存款支付喪葬費。我們之所以急著提領，是告訴人要求的，在我母親辦理頭七當天，告訴人還問我們母親存款提領得如何、是否已提領完、有無需要她幫忙提領，第二次是111年2月25日在我母親辦理進塔之後，我們有去告訴人家，告訴人又有問我們母親的存款是否提領完，如果沒有提領完，其可以幫忙提領，其說其跟銀行行員都很熟悉等語（訴字卷二第269頁至第270頁、第272頁至第273頁，偵續卷第82頁）。核與證人俞一平於另案偵查中證述：我當時有聽到告訴人跟俞翔元講過存款提款的事，當下我沒有表示反對，因為我不想過問錢的事情，我聽到之後就去上廁所了，遺產的事我們曾在我母親的治喪公司開過會，當下決定由我大哥即俞翔元擔任遺囑執行人，遺產要如何分配及提領，我沒有任何意見，亦即我沒有明確說出同意二字，但是我大哥要領出來，我不反對，任由我大哥那邊處理等語（偵續卷第20頁至第21頁）相符。審諸俞一平為被告之夫俞翔元、告訴人之至親手足，且為俞莊素卿全體繼承人之一，而被告被訴偽造文書等犯行係侵害俞莊素卿全體繼承人之權益，可知俞一平與被告間利害衝突，諒無偏袒被告之理，是其所述應堪採信，足認被告辯稱其有得全體繼承人同意後，始依遺囑執行人俞翔元之授權，提領或轉帳俞莊素卿帳戶內之存款乙節，尚非無據。　⒊本院於審理時當庭勘驗告訴人與俞翔元（暱稱「Evan Yu」）之通訊軟體LINE（下稱LINE）對話紀錄，內容略為：　⑴俞翔元於111年2月8日向告訴人稱「喪葬費用全由老媽存款支付，你若想要多買什麼，就隨願發心」，告訴人旋覆以「OK 」貼圖，俞翔元又詢問「我剛剛算了老媽的定存，有1500多萬，這樣約要課稅多少」，告訴人則覆以「我查一下」、「如同我昨天所說，5000萬以下課10％」、「免稅額1333萬，直系親屬扣除額每人50萬，喪葬費免稅額123萬，超過1700 萬要扣稅。土地要以公告現值計算，可以查稅單，房屋以評定標準價格計算，查房屋稅單。」、「對了，老媽股票先賣掉，找涂志勳在日盛證券」，並陸續傳送「不要說人往生了！」、「我再把算法給你們」、「有公式」，俞翔元則覆稱「專業人士」，告訴人回稱「沒有，那很簡單」（訴字卷二第309頁右上幅至第310頁左上幅）。　⑵俞翔元於111年2月9日傳送「老媽的定存是1100萬，有張200 萬到期的存單沒畫掉，我重複算了三次」，告訴人覆以「最後金融機構結算都會很清楚」，告訴人稍後又傳送「手尾錢我建議大嫂去提錢時，統一在銀行一起換」，俞翔元則詢問「這是每個銀行都可以換嗎？」，告訴人旋回稱「是」，俞翔元覆稱「好的，我跟你大嫂說」，告訴人並傳送「OK」貼圖回應（訴字卷二第310頁右上幅至第311頁左上幅）。　⑶告訴人於111年2月10日晚間傳送俞莊素卿之保險請領資格及給付標準予俞翔元，並稱「我建議不要打草驚蛇，先去中壽客服確認…」，俞翔元於翌日覆稱「我的想法是老媽的遺產我還是交給我同學辦理，我會跟一平說我的同學想瞭解老媽保險投保情況，方便作為遺產的分配，我就委託他查詢老媽生前的保單，你覺得這樣做如何？」，告訴人則反對，並稱「透過客服查詢俞一平不會知道，因為不列入遺產…」，俞翔元則覆稱「嗯，好的」，告訴人又傳送「若不清楚再跟我說。我公司旁邊有郵局，若大嫂需要我幫忙，也可以跟我說，我來處理，我要提錢我的名義也比較容易，由你決定。」，俞翔元則覆以「沒關係，沒多少錢，她慢慢領就好了」，告訴人即以「OK」貼圖回應（訴字卷二第311頁右上幅至第3 12頁左下幅）。　　可知告訴人確有於111年2月7日後，透過LINE要求俞翔元將俞莊素卿帳戶內之存款領出，並對被告提領表示「OK」，復建議如何處理俞莊素卿遺留之股票及保險，甚至特別強調不要告知證券業務員俞莊素卿已經死亡，核與被告所辯及證人俞翔元上開證述內容大致相符，足認告訴人指訴不同意也未要求被告及俞翔元提領俞莊素卿帳戶內存款云云不實。又如附表所示俞莊素卿帳戶內之存款餘額，在經被告提領或轉出後，均僅餘新臺幣一千餘元、數百元至數十元（他卷第82頁、第73頁、第75頁、第77頁、第79頁、第84頁、第85頁），亦核與被告所辯依指示全數提領之情形相符。綜上，足認被告辯稱係告訴人要求其及俞翔元將俞莊素卿帳戶內之存款全數領出，及其提領有經俞莊素卿之全體繼承人同意等情屬實。　㈣依被告於審理時自陳五專畢業之智識程度，及已婚、為家管之生活經驗（訴字卷二第302頁），被告於提領或轉出俞莊素卿如附表所示帳戶內之存款時，既已得俞莊素卿之全體繼承人同意，復信賴告訴人基於其從事金融業30餘年之專業意見（訴字卷二第285頁），及俞翔元基於其遺囑執行人身分所為之指示，則被告於行為時是否已具備行使偽造私文書、詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物等犯罪故意，實存在合理懷疑。至被告於提領及轉出俞莊素卿帳戶內之存款後，雖自陳已將存款全數存入俞翔元名下帳戶內，而尚未作何分配等語（訴字卷一第106頁），然此核係被告提領（轉帳）行為後之舉，要無從以此反推其行為時即具有上開犯罪之故意，況俞翔元及告訴人對於俞莊素卿之遺產均已提起遺產分割及確認繼承權訴訟，現由本院家事庭審理中等情，業據被告供述在卷（訴字卷二第64頁），證人俞翔元於審理時證稱上開款項想待遺產分割訴訟結果再行分配等語（訴字卷二第277頁），尚與常情無違，是被告辯稱並無主觀犯意等語，應值採信，併此指明。六、綜上所述，本件依公訴人所舉各項證據方法，僅能證明被告有如附表所示自俞莊素卿帳戶提領或轉出存款之客觀事實，無從證明被告確有行使偽造私文書、詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之主觀犯意，尚無法使本院達於確信被告涉有上開罪嫌之程度，揆諸首揭說明，既不能證明被告犯罪，即應為其無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官蔡景聖提起公訴，檢察官郭騰月、郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　蘇琬能　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉正祥　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官鄭勝庭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳柔彤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附表：編號提領時間提領方式提領俞莊素卿帳戶提領金額(新臺幣) 取得款項方式起訴所犯法條 1 111年2月8日被告偽蓋俞莊素卿印文於提款單或提存款交易憑條上，交付於不知情之金融機構行員行使，使該行員陷於錯誤，遂依指示交付現金或匯款至指定帳戶臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 48萬8,030元匯至被告俞翔元設於玉山銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱俞翔元玉山銀行帳戶）刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第339條第1項之詐欺取財等罪嫌 2 111年2月10日同上同上 47萬8,030元同上同上 3 111年2月14日同上同上 48萬5,030元同上同上 4 111年2月16日同上同上 13萬1,030元同上同上 5 111年2月9日同上國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 8萬3,030元同上同上 6 111年2月9日同上華泰銀行帳號0000000000000號帳戶 10萬2,730元同上同上 7 111年2月9日同上同上 4,000元現金同上 8 111年2月8日同上華南銀行帳號000000000000號帳戶 44萬1,030元俞翔元玉山銀行帳戶同上 9 111年2月7日同上郵局帳號000-00000000號帳戶 33萬7,030元同上同上 10 111年2月8日同上同上 48萬30元匯至被告設於中國信託銀行松山分行帳號000000000000號帳戶同上 11 111年3月1日同上台北富邦銀行帳號00000000000000號帳戶 28萬1,000元現金同上 12 111年2月9日同上台新銀行帳號00000000000000號帳戶 5,000元現金同上 13 111年2月9日被告持俞莊素卿設於右列郵局帳戶提款卡，在自動櫃員機，以不正方法提領右列金融機構帳戶內金額郵局帳號000-00000000號帳戶 6萬元現金刑法第339條之2之以不正方法由自動付款設備取得他人之物之罪嫌 14 111年2月9日同上同上 6萬元現金同上 15 111年2月9日同上同上 3萬元現金同上 16 111年2月10日同上同上 6萬元現金同上 17 111年2月10日同上同上 6萬元現金同上 18 111年2月10日同上同上 3萬元現金同上 19 111年2月11日同上同上 2萬5元現金同上 20 111年2月11日同上同上 2萬5元現金同上 21 111年2月11日同上同上 2萬5元現金同上 22 111年2月11日同上同上 2萬5元現金同上 23 111年2月12日同上同上 2萬5元現金同上 24 111年2月12日同上同上 2萬5元現金同上 25 111年2月12日同上同上 2萬5元現金同上 26 111年2月12日同上同上 2萬5元現金同上 27 111年2月14日同上同上 6萬元現金同上 28 111年2月14日同上同上 6萬元現金同上 29 111年2月14日同上同上 3萬元現金同上 30 111年2月16日同上同上 6萬元現金同上 31 111年2月16日同上同上 6萬元現金同上 32 111年2月16日同上同上 3萬元現金同上 33 111年2月17日同上同上 1萬2,005元現金同上 34 111年2月17日同上同上 1,005元現金同上

2025-03-11

SLDM-112-訴-281-20250311-1

原訴

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事裁定 113年度原訴字第44號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告詹皓惟選任辯護人陳亮佑律師張雅婷律師被告游韶安選任辯護人王姿茜律師被告王浩宇義務辯護人阮皇運律師被告曾成寰上列被告因違反組織危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 2年度偵字第43929號、113年度偵字第9216、13232、15481、155 22、15523、16815、17198、18376、18388、18390、21374、213 75、22006、22148、22986號、113年度偵緝字第1134號、113年度軍少連偵字第3號），本院裁定如下：　　主　文丁○○、丙○○、甲○○、乙○○均自民國一百一十四年三月十一日起延長限制出境、出海捌月。　　理　由一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，刑事訴訟法第93條之2第1項定有明文。又審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，復為同法第93條之3第2項後段所明定。又限制出境、出海係為保全刑事訴訟程序之順利進行，並非涉及確定被告對本案應否負擔罪責與科處刑罰之問題，故審酌是否該當限制出境、出海之事由暨必要性，毋須如同本案判決應採嚴格證明法則，易言之，僅須依自由證明法則讓法院相信「很有可能如此」即為已足，尚無須達到「毫無合理懷疑之確信程度」，倘依卷內事證堪認被告犯罪嫌疑重大，同時符合法定原因且足以影響審判進行或刑罰之執行者，即得依法為之，藉以確保其日後到庭接受審判或執行。二、經查：　㈠被告丁○○、丙○○、甲○○、乙○○（下稱被告4人）因違反組織危害防制條例等案件，前經本院訊問後，認其等犯罪嫌疑重大，有事實足認被告丁○○、丙○○、甲○○有逃亡之虞，被告丁○○ 及乙○○有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，有刑事訴訟法第93條之2第1項第2、3款所定事由，且有限制出境、出海之必要，而均裁定自民國113年7月11日起限制出境、出海8月，先予敘明。　㈡茲因本院上開對被告4人所為之限制出境、出海期間將於114 年3月10日屆滿，本院審核全案證據資料，並傳喚被告丁○○ 、甲○○、乙○○及辯護人到庭，或函請被告丙○○及辯護人表示意見後，自形式上觀察，足認被告4人涉犯刑法第339條之4 第1項第1、2款之三人以上共同及冒用公務員名義詐欺取財罪、同法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪、同法第216條、第211條之行使偽造公文書罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、被告丁○○及丙○○另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之指揮犯罪組織罪、被告甲 ○○及乙○○則犯同條後段參與犯罪組織罪、被告丙○○及王皓宇更犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪，犯罪嫌疑仍屬重大。而被告乙○○曾將工作機交給他人，該工作機內之SIM卡嗣遭毀損，又曾與同案被告互相影響證詞內容，足認其有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而被告甲○○前於偵查中曾遭檢察官通緝，被告丙○○亦曾有逃避員警查緝之舉，益見其等有逃亡之虞，另被告丁○○ 則自承曾至柬埔寨工作，足見其已在海外建立相當之經濟與社會網絡，倘若其不願配合後續審判及執行，即有潛逃出境而在海外生活、滯留不歸之能力及高度可能，且其部分供詞與其他共犯有所出入，有相當理由足認其有逃亡及勾串共犯或證人之虞。衡以被告4人本案涉案程度、目前卷內對被告4 人不利證據之清晰程度，並考量被告4人本案所涉上開罪嫌之法定刑度非輕，鑒於本案審理程序尚未終結，基於趨吉避凶、脫免刑責之基本人性，倘未持續限制被告4人出境、出海，被告4人仍有在本案審理終結前發覺案情對己不利而須面臨重罪刑責時，湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人，或潛逃海外、缺席審判並逃避執行之高度可能性，此勢將影響本案審判及執行程序之進行，自當仍具刑事訴訟法第93 條之2第1項第2、3款所定之限制出境、出海原因。　㈢為確保本案日後審理進行及後續執行，本院認先前對被告4人所為之限制出境、出海處分，固使被告4人入出國境權益受有相當影響，然已屬限制被告居住及遷徙自由之相對最小侵害處分，況本案仍可能有證人尚待傳訊調查，須被告4人到庭應訊並對證人行使反對詰問權，與確保國家審判權及刑罰執行權遂行之公益衡量以觀，自難認有逾越必要程度。本院基於上揭公益考量，並審酌被告4人個人權利之均衡維護，認仍有對被告4人限制出境、出海之必要，爰依刑事訴訟法第93條之2第1項第2、3款之規定，裁定被告4人自114年3月1 1日起均延長限制出境、出海8月，並由本院通知執行機關即內政部移民署及海洋委員會海巡署偵防分署執行之。三、依刑事訴訟法第93條之2、第93條之3第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　李佳靜　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝昀芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳盈呈上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李璁潁中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日

2025-03-10

TPDM-113-原訴-44-20250310-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事裁定 113年度訴字第1205號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告 RONALD YEE CHI HOU(中文姓名：余智豪，馬來西指定辯護人陳青來律師上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16985號），被告於準備程序中為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，因羈押期間將至，經本院訊問被告後，裁定如下：　　主　文 RONALD YEE CHI HOU(中文姓名:余智豪)自民國一百一十四年三月二十五日起延長羈押貳月。　　理　由一、按羈押被告，偵查中不得逾2月，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第1 01條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之，延長羈押期間，審判中每次不得逾2月，刑事訴訟法第108條第1項、第5項分別定有明文。二、查被告余智豪因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴，前於民國113年12月25日經本院訊問後，認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第339條之2第 1項之非法由自動付款設備取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，犯罪嫌疑重大，爰依刑事訴訟法第101條第1 項第1款、第101條之1第1項第7款規定裁定羈押，於113年12 月25日執行羈押在案。三、被告於本院準備程序時坦承犯行，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，本案雖於114年2月27日宣判，然因檢察官及被告均可能上訴，全案尚未確定。茲因被告羈押期間即將屆滿，經本院於114年2月4日訊問被告，參酌其當庭所述、辯護人及檢察官之意見，並斟酌被告為馬來西亞國籍之外國人，以觀光事由入台，自陳在我國沒有固定之住居所（本院卷第90頁）等情，認倘僅以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，尚不足以確保審判或執行程序之順利進行，仍有繼續羈押之必要，應予延長羈押，爰裁定如主文所示。四、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　熊霈淳以上正本證明與原本無異。對於本件裁定如有不服，應於收受送達後10日內，向本院提出抗告書狀，敘述抗告之理由，抗告於臺灣高等法院臺中分院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊蕎甄

2025-03-10

CHDM-113-訴-1205-20250310-2

家繼訴

臺灣臺北地方法院

分割遺產

臺灣臺北地方法院民事判決 112年度家繼訴字第40號原告陳韻如訴訟代理人王進輝律師複代理人洪佳茹律師被告蔡淑儀被告陳麗如兼上一人訴訟代理人陳怡如上列當事人間請求分割遺產事件，於民國114年2月17日言詞辯論終結，本院判決如下：　　主　　　文兩造公同共有被繼承人乙○○所遺如附表一所示遺產，應分割如附表一「分割方法」欄所示。訴訟費用由兩造按應繼分各四分之一比例負擔。　　事實及理由甲、程序部分一、按數家事訴訟事件，或家事訴訟事件及家事非訟事件請求之基礎事實相牽連者，得向就其中一家事訴訟事件有管轄權之少年及家事法院合併請求，不受民事訴訟法第53條及第248 條規定之限制；前項情形，得於第一審或第二審言詞辯論終結前為請求之變更、追加或為反請求；家事事件法第41條第 1、2項定有明文。本件原告起訴請求分割遺產事件，被告戊 ○○於民國112年3月30日具狀提出反請求，聲明：「㈠兩造公同共有如附表所示被繼承人乙○○之不動產遺產及原告名下如附表所示之不動產，依附表分割方法欄所示之方法分割。㈡反請求被告等於繼承所得之遺產範圍內應連帶給付反請求原告新臺幣(下同)4,452,319元，及自反請求書狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈢反請求原告願供擔保請准宣告假執行。」(見臺灣臺南地方法院112年度家繼訴字第14號卷第33頁)，被告戊○○之反請求係就夫妻剩餘財產分配所為主張，與本案分割遺產基礎事實相牽連，依前揭規定，應予准許。嗣被告戊○○於113年3月18日具狀撤回上開反請求，經本院於113年3月19日通知兩造於收受後10內表示意見等情，有本院113年3月19日北院英家坤112年度家繼訴4 0號函、送達回證在卷可參(見本院112年度家繼訴字第40號卷二第99-105頁)，原告及被告丁○○、甲○○逾期未表示意見，視為同意撤回，依家事事件法第51條準用民事訴訟法第26 2條第1、4項規定，應予准許。二、被告丁○○、甲○○經合法通知，均未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情事，依家事事件法第5 1條準用民事訴訟法第385 條第1 項前段規定，爰依原告之聲請，由原告一造辯論而為判決。乙、實體部分壹、原告方面：一、聲明：兩造公同共有如附表一編號1至5所示被繼承人乙○○ 　　之遺產，依起訴狀附表一分割方法欄所示之方法分割。二、陳述：　㈠被繼承人乙○○（下稱乙○○）於111年10月9日死亡，原告丙○○ 及被告丁○○、甲○○為乙○○之女，被告戊○○為乙○○之配偶。乙 ○○死亡後遺有如附表一編號1至5所示之遺產，應由兩造繼承，惟兩造無法達成分割協議，該遺產亦無不能分割之情形，故起訴請求分割遺產。　㈡被告戊○○主張原告盜領之3,177,000元應全部納入乙○○遺產範圍部分：　　⒈依被告戊○○所提出之3,177,000元計算表，係自109年10 　　　月起算（依被告戊○○提出之郵局歷史交易清單，109年　　　12月21日提領5,000元應係記載錯誤），當時乙○○意識清醒可自行管理自己帳戶，還曾於110年9月2日自行至臺灣銀行新營分行辦理印鑑變更，被告戊○○稱原告盜領乙○○存款實屬無稽。　　⒉原告於111年8月21日乙○○住院起至111年10月8日乙○○ 　　　死亡前，共領取1,555,000元，此部分係10餘年來原告照顧乙○○，乙○○已經將存摺、印章、提款卡、密碼等資料交給原告管理；乙○○手寫三家銀行密碼交給原告(詳原證八) ，日常生活之開銷也是由原告支出，乙○○一再告知原告、被告丁○○，到期之定存要給原告，作為原告照顧乙○○的回報。而且乙○○住院也需要費用，原告才會提領出來，也將部分金額花費在乙○○之醫療費、住院相關用品費用，廟宇祭改費用，喪葬費、祭拜費用。　　⒊乙○○死亡後，原告共領取34,000元：　　　乙○○於111年10月9日死亡，原告當日提領34,000元時，尚不知乙○○已經死亡，且係因醫院於早上通知乙○○病情不樂觀請原告辦理出院手續，所以原告才於當日前往醫院，並在醫院提款機提領30,000元、4,000元二筆金額，至櫃檯辦理出院手續，在等候出院期間醫師告知乙○○已病逝，是原告提領34,000元係為了支付乙○○之醫療費及其他相關費用，且已經支付相關費用完畢。　　⒋由上，被告戊○○主張乙○○住院期間提領之1,598,000 　　　元應計入乙○○之遺產範圍顯無理由。乙○○之遺產範圍應如原證二遺產稅免稅證明書所載。　㈢被告戊○○亦不爭執原告至少有支出醫療費12,597元、喪葬費2 13,000元，惟實際上支出更多：　　⒈醫療費部分，除被告戊○○提供之收據外，住院期間仍有　　　支出特殊材料費3,940元，有柳營○○醫院電子收據可稽　　　，醫療費合計124,537元，另有住院相關用品費用。　　⒉喪葬費用部分，禮儀公司費用299,820元、個人式骨灰位　　　40,000元、神主位12,000元、使用管理費3,000元，有帝寶生命禮儀服務公司治喪費用表、臺南市殯喪管理所規費　　　收據可稽，喪葬費合計354,820元，另有廟宇祭改費用、祭拜費用等支出。　㈣被告戊○○曾以原告於乙○○住院期間提領1,589,000元為　　由，對原告丙○○及被告甲○○、丁○○提出刑事偽造文書、侵占、詐欺等告訴，經臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第17599 號（下稱臺南地檢署112偵17599號）為不起訴處分及臺灣高等檢察署臺南分署駁回再議在案【被告丁○○另經臺灣士林地方檢察署112年度偵字第12099號（下稱士林地檢署112偵120 99號）】為不起訴處分，有臺南地檢署112偵　　17599號不起訴處分書、臺灣高等檢察署臺南分署處分書可稽。　㈤綜上所陳，乙○○遺產範圍不包含317萬7,000元，乙○○遺　　產範圍為附表一編號1至5所載洵屬明確。貳、被告方面：一、被告戊○○：　㈠聲明：兩造公同共有如113年3月22日民事答辯狀(續)附表所　　示乙○○之遺產，依113年3月22日民事答辯狀(續)附表所示　　之方法分割。　㈡陳述：　　⒈被告戊○○與乙○○於83年4月29日結婚，兩人婚姻關係　　　持續28年，因乙○○已有3名子女，故未北調，夫妻分隔兩處。乙○○去世後，被告戊○○調閱資料，才知乙○○新營之房子於109年8月4日已過戶在原告名下，或為換取原告在南部照顧，乙○○既已贈與市值3000餘萬之房地予原告，豈可能再給現金予原告，畢竟乙○○尚有二名女兒，依銀行資料顯示，亦發現原告利用乙○○對原告之信任，於110年9月2 日更換乙○○銀行帳戶印鑑章，以供日後盜領乙○○存褶內存款作準備。乙○○於111年8月20日急診住院，病情危急，原告刻意不告知被告戊○○，因被告戊○○若知上情，住南部家中，原告如何能從容盜領乙○○金錢？　　⒉乙○○於111年10月9日死亡，原告丙○○自109年10月起即從乙 ○○之臺灣銀行、郵局及第一銀行帳戶陸續提領乙○○之存款達3,177,000元（附表二㈠、㈡、㈢），其中　　　1,589,000元係乙○○急診住院111年8月21日至111年10月9 日死亡前所提領【參附表二㈠編號71至77所示共289,000元（臺灣銀行）、㈡編號66至74所示共1,216,000元（新營郵局）】。原告雖稱是乙○○將上開帳戶所有現金贈與給原告，惟原告在乙○○住進加護病房甚至死亡後，短時間内從帳戶提領多達1,589,000元？實與常情有違。再迄今原告就乙○○贈與之事實，仍未舉證以實其說，自難信其主張為真實。再乙○○生前已將其所有價值三千多萬元之臺南市新營區房地過戶予原告，乙○○之用意即是換取原告對乙○○生活及醫療全責照顧之回報。是原告盜領3,177,000元，顯係惡意減少被告3人遺產分配之金額，絕非僅憑原告手中握有乙○○之存摺、印章、提款卡、密碼等相關物件，即認定有贈與之事實。　　⒊乙○○住院期間，原告支付柳營○○醫院醫藥費120,597 　　　元，及乙○○死亡後支付喪葬費158,000元、購買塔位40, 　　　000元、神主位12,000元、安置費用3,000元等，合計333, 597元，應由乙○○遺產中扣除。　　⒋乙○○於111年10月9日死亡，兩造為乙○○之繼承人，依　　　民法規定，得繼承乙○○之遺產：　　　⑴如附表一編號1至5所示遺產，由兩造按應繼分各1/4比　　　　例分配。　　　⑵原告盜領乙○○之存款3,177,000元及利息，扣除原告支付之喪葬費、醫療費333,597元後，由兩造按應繼分　　　各1/4比例分配。二、被告丁○○、甲○○未於最後言無辯論期日到場，惟依前曾到場聲明及陳述略以：同意原告主張分割遺產。　　　　參、兩造不爭執事項與爭執要點：一、兩造不爭執事項：　㈠乙○○於111年10月9日死亡，如附表一編號1至5所示各項為乙○ ○所遺之遺產；兩造為乙○○之全體繼承人，應繼分各1/4，有乙○○除戶謄本、遺產稅免稅證明書、兩造個人戶籍資料可稽（見臺南地院111司家調字第982號卷第11-13頁　　、112家繼訴字第14號卷第9-15頁）。　㈡原告於109年10月10日起至111年10月9日乙○○死亡止，分　　別自乙○○之臺灣銀行、郵局、第一銀行帳戶提領如附表二　　㈠、㈡、㈢所示之金額，有臺灣銀行存摺存款明細查詢、中　　華郵政客戶歷史交易清單、第一銀行存摺存款歷史交易明細在卷可參（見本院家繼訴40號卷二第121-173頁）。二、兩造爭執要點：　㈠原告自109年10月至111年10月9日期間領取如附表二所示之　　金額合計3,177,000元，應否列入乙○○之遺產? 　㈡乙○○所留遺產之分割方法為何?　　　　肆、本院之判斷：一、乙○○之遺產範圍如附表一編號1至6所示：　㈠附表一編號1至5所示各項為乙○○所留之遺產，為兩造所不爭執，堪信為真正。　㈡原告111年8月21日至111年10月9日期間所領取乙○○之存款金額1,589,000元，其中1,504,000元應屬乙○○之遺產範圍：　　⒈查原告自109年10月起至111年10月9日期間自乙○○之臺灣銀行、新營郵局、第一銀行帳戶提領如附表二㈠、㈡、㈢所示存款，為兩造所不爭執，並有臺灣銀行存摺存款明細查詢、中華郵政客戶歷史交易清單、第一銀行存摺存款歷史交易明細在卷可參（見本院112家繼訴40號卷二第121-173頁），堪信為真正。　　⒉依附表二所示領款明細紀錄，其中109年10月起至111年8月 20日期間所領取如附表二㈠編號1至71、㈡編號1至66、㈢編號1至12部分，領款金額大多為1,000元、3,000元、5,000 元，僅少數幾次領取10,000元或20,000元，均屬小額領款，衡酌10餘年來原告與乙○○同住、照顧乙○○日常起居生活，乙○○因年事已高，將帳戶存摺、印章、提款卡、密碼交給原告保管，用以小額提款供照顧乙○○之日常生活費用，且已花費完畢，乃屬常情，被告戊○○主張將此部分列入乙 ○○之遺產範圍分配，委無理由。　　⒊乙○○於111年8月20日起住院，原告於111年8月21日起至111 年10月9日乙○○死亡後，多次自乙○○帳戶提領金額如下A表所示存款（即附表二㈠編號72至75、㈡編號67至　　　73、㈢編號13至15）。由各該提領金額觀之，顯與長期以來每次提領3,000元、5000元小額提款之習慣不同，且衡酌乙○○住院期間，除住院醫療費用外，應無大筆開銷之需要，且參最後1次提領後之帳戶餘額各僅餘750元、705元、9元等情，可見原告於乙○○住院後多次大額提款，並非為乙○○日常生活所需使用。 A表　　　　　提領日期臺灣銀行帳號 000000000000 郵局帳號 000000-0 第一銀行帳號 00000000000 同日合計提領金額 111年8月21日 60,000元 60,000元 60,000元 60,000元 30,000元 30,000元 24,000元 324,000元 111年9月6日 100,000元 35,000元 60,000元 60,000元 255,000元 111年9月7日 40,000元 14,000元 54,000元 111年9月12日 890,000元 890,000元 111年10月8日 25,000元 2,000元 27,000元 111年10月9日死亡後 30,000元　4,000元最後1次提領後帳戶餘額　　750元（卷二第145 頁）　 705元（卷二第151頁）　　　 9元（卷二第167頁）　　⒋原告雖主張乙○○將存摺、印章、提款卡、密碼等資料交　　　給原告管理，並告知原告、被告丁○○，到期之定存要給　　　原告，作為原告照顧乙○○的回報云云。惟查：　　　⑴原告多年來與乙○○同住，照顧乙○○之生活起居，而乙○○ 年事已高，且已罹病，於身體健康不佳之情況下，縱有將帳戶存摺、印章、提款卡、密碼等交給原告管理，授權原告自帳戶提款支付日常生活費用，然此不能證明乙 ○○有將存款贈與原告之事實。　　　⑵被告丁○○於113年11月18日言詞辯論時雖陳稱：111年3月間乙○○有說「因為二姊（即原告）照顧他（指乙○○）十幾年，長照的支付、買菜什麼的，帶她去醫院看醫生，就說要把定存到期之後的錢留給二姐」云云，惟被告戊 ○○指稱113年11月18日開庭前，在庭外有聽到原告跟被告丁○○講「3月」、「3月」等語，丁○○雖辯稱「講的是新光三越」云云，惟若係談論新光三越百貨公司，依一般常情，並不會將「新光三越」簡稱為「三越」，被告戊○○辯稱原告與被告丁○ 　　　　○於庭外已套好說詞，可堪採信。　　　⑶又查，依被告丁○○於臺灣士林地檢署112年度他字第　　　　596號（下稱士林地檢署112他字596號）侵占等事件於警詢陳述「父親乙○○於生前有交代我們3個姊妹，他的銀行存款要留給二姐丙○○作為父親乙○○的生活費用運用」等語（見士林地檢署112他字596號卷第83頁），可見被告丁○○於本院所為陳述，顯與上開警詢筆錄所述不符。　　　⑷且參被告甲○○於臺南地方檢察署112年度偵字第17599號（下稱臺南地檢署112偵17599號））侵占等案件偵查中陳述「（問：乙○○生前有表示財產如何處理嗎？）我不清楚，他跟丙○○一起住，可能丙○○比較瞭解。」「（如何支付喪葬費用、遺產部分，父親過世前有無交代？）沒有，因為他突然進加護病房。」等語（見臺南地檢署 112偵17599號卷第34頁背面），益徵被告丁○○於本院陳述「乙○○有說定期存款到期之後的錢留給二姐丙○○」等語係配合原告所為陳述。　　　⑸綜合上述原告及被告丁○○、甲○○之陳述，互有不符，已難採取，且縱乙○○將帳戶存摺、印章、提款卡、密碼等交給原告，授權原告代為領取存款支付日常生活費用、醫藥費等，亦不能證明乙○○有要將帳戶存款贈與原告之事實。再衡酌原告與被告丁○○為姊妹，與被告戊○○之關係不佳，丁○○於本院所述顯係迴護原告之詞，尚難採信。　　⒍另被告戊○○對原告及被告甲○○所提刑事偽造文書、侵　　　占、詐欺等告訴，經臺南地檢署檢察官偵查後為不起訴處分，有臺南地檢署112偵17599號不起訴處分書在卷可參。稽之檢察官之不起訴處分書，係認定原告經乙○○授權而領款，及將所領款項用於乙○○之日常生活費用、醫藥費、喪葬費等支出，與刑法偽造文書罪、詐欺自動付款設備罪、侵佔罪等構成要件不符，故而為不起訴處分，然仍無證據證明乙○○有將其帳戶存款贈與原告之事實。是臺南地檢署 112偵17599號不起訴處分書無從為乙○○有將存款贈與原告之有利認定。　　⒎基上，原告於上開A表所領取之存款合計1,584,000元，尚　　　難認係乙○○贈與原告，應屬乙○○之財產。又乙○○自111年8 月20日住院起至111年10月9日死亡止約近2個月期間，參酌如附表二所示乙○○銀行帳戶於111年5、6、7月領款金額平均計算乙○○每月生活費約40,000元，則原告所領取乙○○ 之存款1,584,000元扣除2個月期間乙○○之生活費80,000元後，餘款1,504,000元應屬乙○○之遺產範圍。　㈢綜上述，乙○○所遺遺產之項目、價值如附表一編號1至6所示，應可認定。二、原告主張支付乙○○之醫藥費124,537元、喪葬費354,820元部分，應自附表一編號6所示原告領取之存款金額中扣除：　㈠按被繼承人之喪葬費用，是否為繼承費用，民法雖未有明文，然此既為辦理被繼承人之後事必要且不可缺之費用，參酌遺產及贈與稅法第17條第1項第10款亦規定被繼承人之喪葬費用由遺產總額中扣除，自應依民法第1150條規定，由遺產負擔；另有鑑於為死者支付喪葬費用，係葬禮民俗之一環節，屬尊敬死者必要之舉，應解釋為繼承費用，得自遺產中先行扣除返還代墊者。準此，被繼承人死亡後所支出之喪葬費用，依上開民法規定及目前實務見解，該喪葬費用於合理範圍內自應由被繼承人之遺產中扣除。　　　㈡原告主張支出乙○○之醫療費用124,537元、喪葬費354,820元，有柳營○○醫院醫療費收據、帝寶生命禮儀公司費用明細、新營福園孝思堂選位單、臺南市殯葬管理所規費收據、　　臺南市殯葬管理所設施規費明細表為佐（見本院112家繼訴　　40號卷二第237-245頁），堪信為真正。又上開醫療費用124 ,537元、喪葬費354,820係由原告領取乙○○之存款所支付，為兩造所不爭執，是應由原告於111年8月21日至111年　　10月9日期間所領取乙○○之存款中扣除。　　三、乙○○所遺如附表一編號1至6所示遺產，應予分割如附表一「分割方法」欄所示：　㈠按繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部　　為公同共有；繼承人得隨時請求分割遺產，但法律另有規定或契約另有訂定者，不在此限；民法第1151條、第1164條分別定有明文。次按法院選擇遺產分割之方法，應具體斟酌公平原則、各繼承人之利害關係、遺產之性質及價格、利用價值、經濟效用、經濟原則及使用現狀、各繼承人之意願等相關因素，以為妥適之判決。　㈡附表一編號1所示不動產部分：審酌該不動產分割為分別共有，並無顯有困難之情形，且依兩造應繼分各1/4比例分割　　，核屬公平，故參酌兩造意見，按兩造應繼分各1/4比例分割為分別共有。　㈢附表一編號6所示1,504,000元，係原告於111年8月21日至同年10月9日期間自乙○○帳戶所提領之存款（如上A表），扣除 2個月生活費用後之餘額，屬乙○○之遺產，已如前述。又此1 ,504,000元扣除原告支付如附表一編號7、8所示乙○○之醫藥費124,537元、喪葬費354,820元，餘額1,024,643元為原告持有保管中，故將此部分分割由原告取得，應屬適當。　㈣附表一編號2至4所示銀行存款及孳息部分，係屬現金，為原物分割，由兩造按應繼分比例各1/4比例分割，應屬公平。　㈤附表一編號5所示存款及孳息部分，係屬現金，應為原物分割。因原告於編號6部分已受分配1,024,643元，故於編號5所示存款中先分配予被告戊○○、丁○○、甲○○3人各1,024,643元（3人合計3,073,929元），餘額949,902元【4,023,831元－3 ,073,929元＝949,902元）及孳息再由兩造按應繼分各1/4比例平均分配，應屬公允。　㈥綜上，本院斟酌遺產之性質、經濟效用及全體共有人之利益　　認依附表一「分割方法」欄所示分割乙○○之遺產，應屬適當公允。五、綜上述，原告主張兩造公同共有被繼承人所遺如附表一所示　　遺產應予分割，核屬有據，原告依民法第1164條規定，訴請分割遺產，為有理由，爰准予分割如主文第1項所示。　伍、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，核　　與本件判決結果不生影響，爰不一一加以論述，併予敘明。陸、訴訟費用之負擔：　　按因共有物分割、經界或其他性質上類似事件涉訟、由敗訴　　當事人負擔訴訟費用顯失公平者，法院得酌量情形，命勝訴　　之當事人負擔其一部，民事訴訟法第80條之1 定有明文。本　　件原告請求裁判分割遺產雖有理由，然應由公同共有人依應繼分比例分擔訴訟費用，始為公平，爰裁判如主文第2項所示。柒、依家事事件法第51條，民事訴訟法第385條第1項前段、第80 　　條之1、第85條第1項但書，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　家事第一庭　法　官　蔡寶樺以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　杜安淇　　　附表一：原告主張被繼承人乙○○之遺產價額及分割方案編號種類遺產項目　價值（新臺幣）分割方法 1 土地臺北市○○區○○段 0000-0000地號 (權利範圍1/10) 由兩造按應繼分各1/4比例分割為分別共有。土地臺北市○○區○○段 0000-0000地號 (權利範圍1/10) 建物臺北市○○區○○○路○段00號2樓（權利範圍1/2) 2 存款臺灣銀行 2,833,488元及利息由兩造按應繼分各1/4比例分配取得。 3 第一銀行 9元及利息 4 新營郵局 705元及利息 5 新營郵局 4,023,831元及利息 ①先分配予戊○○ 　、丁○○、甲○ 　○各1,024,643元。 ②餘額949,902 元　及孳息部分，由　兩造按各1/4比例分配取得。 6 現金原告提領保管之存款 1,504,000元 1,504,000元扣除編號7、8所示費用後，餘額1,024,643元分配予原告取得。 7 債務醫療費用－124,537元由編號6原告領出保管之存款支付。 8 繼承費用喪葬費－354,820元附表二：原告提領乙○○帳戶存款金額(期間109年10月-111年10 　　　　月) ㈠臺灣銀行編號日期金額(新臺幣) 備註 1 109年10月10日 10,000 臺灣銀行存摺存款歷史明細查詢(見本院112年度家繼訴字第40號卷二第123- 125頁)。　 2 109年10月10日 5,000 3 109年10月30日 3,000 4 109年11月10日 3,000 5 109年11月16日 3,000 6 109年11月24日 5,000 7 109年11月30日 30,000 8 109年12月19日 3,000 9 109年12月22日 5,000 10 109年12月30日 3,000 11 110年4月22日 3,000 同上卷二第127頁 12 110年4月22日 700,000 13 110年8月3日 30,000 同上卷二第129-131頁 14 110年8月3日 30,000 15 110年8月3日 20,000 16 110年8月16日 3,000 17 110年9月9日 5,000 同上卷二第131頁。 18 110年9月10日 20,000 19 110年9月18日 10,000 20 110年10月4日 5,000 同上卷二第131-133頁 21 110年10月7日 20,000 22 110年10月11日 3,000 23 110年10月24日 1,000 24 110年10月25日 3,000 25 110年10月30日 1,000 26 110年11月1日 1,000 同上卷二第133頁 27 110年11月9日 1,000 28 110年11月21日 5,000 29 110年11月25日 3,000 30 110年11月28日 10,000 31 110年11月30日 3,000 32 110年12月3日 1,000 同上卷二第135頁。 33 110年12月5日 1,000 34 110年12月22日 5,000 35 110年12月27日 20,000 36 111年1月3日 1,000 同上卷二第137頁。 37 111年1月5日 3,000 38 111年1月6日 1,000 39 111年1月6日 1,000 40 111年1月14日 30,000 41 111年1月14日 10,000 42 111年1月22日 3,000 43 111年2月10日 5,000 44 111年2月17日 20,000 45 111年2月22日 5,000 46 111年3月2日 5,000 同上卷二第139頁 47 111年3月8日 3,000 48 111年3月17日 3,000 49 111年3月25日 10,000 50 111年3月25日 5,000 51 111年4月21日 1,000 52 111年4月25日 3,000 53 111年4月26日 1,000 54 111年4月29日 5,000 55 111年5月5日 10,000 同上卷二第141頁。 56 111年5月10日 3,000 57 111年5月19日 5,000 58 111年5月24日 5,000 59 111年5月28日 3,000 60 111年5月29日 1,000 61 111年6月7日 1,000 62 111年6月9日 3,000 63 111年6月19日 1,000 64 111年6月21日 3,000 65 111年6月23日 3,000 同上卷二第143頁。 66 111年6月27日 3,000 67 111年7月2日 3,000 68 111年7月7日 3,000 69 111年7月15日 5,000 70 111年7月25日 5,000 71 111年7月25日 5,000 72 111年8月21日 60,000 73 111年8月21日 60,000 同上卷二第145頁。 74 111年9月6日 100,000 75 111年9月6日 35,000 總計 1,406,000 76 111年10月9日 (死亡後) 30,000 同上卷二第145頁。 77 111年10月9日 (死亡後) 4,000 總計 34,000 ㈡新營郵局編號日期金額(新臺幣) 備註 1 109年11月8日 5,000 中華郵政客戶歷史交易清單(見本院112年度家繼訴字第40號卷二第147頁)。 2 109年12月20日 5,000 3 109年12月21日 5,000（無此紀錄） 4 110年1月16日 5,000 同上卷二第147頁。 5 110年2月6日 5,000 6 110年2月11日 3,000 7 110年2月13日 5,000 8 110年2月22日 3,000 9 110年2月25日 3,000 10 110年2月28日 10,000 11 110年3月6日 5,000 12 110年3月12日 5,000 13 110年3月17日 3,000 14 110年3月24日 10,000 15 110年4月11日 5,000 16 110年4月13日 3,000 17 110年4月15日 1,000 18 110年4月26日 3,000 19 110年5月1日 5,000 20 110年5月4日 1,000 21 110年5月6日 3,000 22 110年5月17日 10,000 23 110年5月24日 10,000 24 110年5月29日 1,000 25 110年6月5日 5,000 26 110年6月7日 3,000 27 110年6月19日 5,000 28 110年6月23日 5,000 29 110年6月25日 5,000 30 110年7月1日 1,000 同上卷二第149頁。 31 110年7月6日 1,000 32 110年7月6日 1,000 33 110年7月11日 1,000 34 110年7月16日 1,000 35 110年7月21日 1,000 36 110年7月22日 3,000 37 110年7月24日 5,000 38 110年7月26日 5,000 39 110年8月11日 1,000 40 110年8月14日 5,000 41 110年8月25日 5,000 42 110年8月25日 5,000 43 110年9月5日 5,000 44 110年9月26日 5,000 45 110年10月16日 5,000 46 110年10月30日 5,000 47 110年11月21日 5,000 48 110年12月11日 5,000 49 110年12月19日 5,000 50 110年12月26日 20,000 51 111年1月9日 5,000 52 111年1月15日 10,000 53 111年2月20日 10,000 54 111年3月13日 5,000 55 111年3月20日 10,000 56 111年4月4日 10,000 同上卷二第115頁。 57 111年4月17日 5,000 58 111年5月1日 5,000 59 111年5月21日 10,000 60 111年6月11日 10,000 61 111年7月2日 10,000 62 111年7月16日 10,000 63 111年7月24日 10,000 64 111年7月30日 5,000 65 111年8月14日 10,000 66 111年8月21日 5,000 67 111年8月21日 60,000 68 111年8月21日 60,000 69 111年9月6日 60,000 70 111年9月6日 60,000 71 111年9月7日 40,000 72 111年9月7日 14,000 73 111年9月12日 890,000（定存） 74 111年10月8日 27,000元編號1至74合計提領 1,568,000元編號66至74住院期間合計提領 1,216,000元㈢第一銀行編號日期金額(新臺幣) 備註 1 109年11月26日 2,000 第一銀行存摺存款客戶歷史交易明細表(見本院112年度家繼訴字第40號卷二第165頁、第153、155頁。 2 110年1月6日 5,000 3 110年1月25日 5,000 4 110年1月25日 2,000 5 110年2月3日 2,000 6 110年8月3日 30,000 同上卷二第157頁。 7 110年8月3日 2,000 8 110年8月3日 20,000 9 110年11月29日 10,000 同上卷二第159頁。 10 110年11月29日 5,000 11 111年1月11日 1,000 同上卷二第161頁。 12 111年7月10日 1,000 同上卷二第163頁。 13 111年8月21日 30,000 同上卷二第167頁。 14 111年8月21日 30,000 15 111年8月21日 24,000 總計 169,000

2025-03-10

TPDV-112-家繼訴-40-20250310-1

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臺中簡易庭

損害賠償

臺灣臺中地方法院民事判決 114年度中簡字第358號原告凌育涵被告陳紹宇上列被告因詐欺等案件（本院113年度簡字第1573號），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院113年度簡附民字第3 50號），本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國114年3月3日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被告應給付原告新臺幣177,290元，及自民國113年8月24日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、本判決得假執行。　　事實及理由壹、程序方面：　　被告經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情事，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告主張：被告與原告原係同居男女朋友。因被告入不敷出而需款孔急，竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意，於附表所示期日，趁原告未及注意之際，徒手取走原告所申辦並放置錢包內之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南商銀帳戶）及台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱台新商銀帳戶）之VISA簽帳金融卡得手後，利用其持有並知悉原告該等金融卡密碼之機會，在臺中市西屯區、南區之不詳地點自動櫃員機，將該等金融卡插入自動付款設備並輸入密碼，使自動櫃員機辨識系統對於真正持卡人之判別陷於錯誤，誤認被告係有權持用該等金融卡之人，以此不正方法，盜領、轉帳新臺幣（下同）24萬1,729元（含手續費15元）後花用殆盡。被告雖已返還原告6萬4,000元，然被告尚餘177,729 元（計算式：24萬1,729元－6萬4,000元＝17萬7,729元）未歸還原告。爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟等語。並聲明：被告應給付原告177,290元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、被告未於言詞辯論期日到場，據其以前提出書狀記載：對於本件無意見等語。三、本院之判斷：　㈠按刑事訴訟判決所認定之事實，固非當然有拘束民事訴訟判決之效力，但民事法院調查刑事訴訟原有之證據，而斟酌其結果以判斷事實之真偽，並於判決內記明其得心證之理由，即非法所不許（最高法院49年台上字第929號判決要旨參照），是本院自得調查刑事訴訟中原有之證據，斟酌其結果以判斷其事實，合先敘明。　㈡原告主張之事實，除據被告於警詢、偵查及本院刑事庭113年度簡字第1573號詐欺等案件審理時坦認外，另有警員出具之警職務報告、上開華南商銀、台新商銀等帳戶存摺內頁、臺中市政府警察局第三分局勤工派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單等件附在前開刑事卷宗內，另經本院依職權調閱前開卷宗查核屬實。又被告對於原告主張之上開事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執，則本院審開證據，堪信原告前開主張屬實。　㈢因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。民法第 184第1項定有明文。查被告趁原告未及注意之際，徒手取走原告所申辦並放置錢包內之華南商銀帳戶及台新商銀帳戶之 VISA簽帳金融卡得手後，利用其持有並知悉原告該等金融卡密碼之機會，在不詳地點自動櫃員機，將該等金融卡插入自動付款設備並輸入密碼，以此方法，盜領、轉帳，原告因而受有損害，準此，本件被告既因對原告故意之侵權行為，致原告因此受有前開金額之損害，則被告對於原告上開損害，依法應負賠償責任，是原告基於侵權行為之法律關係，請求被告賠償前開損害，依法自屬有據。　㈣按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任，其經債權人起訴而送達訴狀者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。本件原告對被告之侵權行為損害賠償債權，核屬無確定期限之給付，既經原告起訴並送達訴狀，有送達證書可憑，被告迄未給付，當應負遲延責任。是原告請求自刑事附帶民事起訴狀繕本送達被告之翌日即11 3年8月24日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，與上開規定，核無不合，應予准許。　㈤綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付原告1 77,290元，及自111年8月24日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。四、本判決係依民事訴訟法第427條第2項第12款規定適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第389條第1項第3款之規定，應依職權宣告假執行。原告雖聲明願供擔保請准宣告假執行，然此屬促使法院依職權發動假執行之宣告，法院毋庸另為准駁之判決。　　五、本件係原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定裁定移送前來，依同條第2項之規定，免納裁判費，且在本院民事庭審理期間，並未產生其他訴訟費用，故不生訴訟費用負擔問題，併予敘明。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　臺灣臺中地方法院臺中簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳玟珍附表：編號盜領、轉帳期日盜領、轉帳金額被盜領、轉帳之帳戶 1 110年4月6日 2,000元台新商銀帳戶 2 110年4月8日 5,000元華南商銀帳戶 3 110年4月26日 1,000元華南商銀帳戶 4 110年5月1日 4,000元華南商銀帳戶 5 110年5月3日 3,000元華南商銀帳戶 6 110年5月4日 2,000元華南商銀帳戶 7 110年5月5日 2,000元華南商銀帳戶 8 110年5月8日 4,000元華南商銀帳戶 9 110年5月16日 2,000元華南商銀帳戶 10 110年5月19日 2,000元華南商銀帳戶 11 110年5月21日 3,000元華南商銀帳戶 12 110年5月26日 3,000元台新商銀帳戶 13 110年5月28日 1,000元台新商銀帳戶 14 110年5月31日 1萬9,014元華南商銀帳戶 15 110年5月31日 3,000元華南商銀帳戶 16 110年6月1日 1,000元華南商銀帳戶 17 110年6月3日 1萬8,000元台新商銀帳戶 18 110年6月3日 1萬3,000元華南商銀帳戶 19 110年6月4日 1,400元台新商銀帳戶 20 110年6月7日 1,000元台新商銀帳戶 21 110年6月7日 2,000元台新商銀帳戶 22 110年6月8日 3,000元華南商銀帳戶 23 110年6月9日 1,000元台新商銀帳戶 24 110年6月13日 4,000元華南商銀帳戶 25 110年6月15日 1萬5,000元台新商銀帳戶 26 110年6月15日 2,000元台新商銀帳戶 27 110年6月15日 4,500元華南商銀帳戶 28 110年6月16日 3,000元台新商銀帳戶 29 110年6月19日 3,000元華南商銀帳戶 30 110年6月19日 700元華南商銀帳戶 31 110年6月21日 4,000元華南商銀帳戶 32 110年6月23日 2,000元台新商銀帳戶 33 110年6月23日 1,000元華南商銀帳戶 34 110年6月24日 1萬元台新商銀帳戶 35 110年6月25日 2,000元台新商銀帳戶 36 110年6月25日 3,000元華南商銀帳戶 37 110年6月28日 1,000元台新商銀帳戶 38 110年6月29日 5,000元華南商銀帳戶 39 110年7月2日 1萬元台新商銀帳戶 40 110年7月5日 2,000元台新商銀帳戶 41 110年7月5日 2,000元台新商銀帳戶 42 110年7月5日 4,000元台新商銀帳戶 43 110年7月6日 3,000元台新商銀帳戶 44 110年7月8日 4,500元台新商銀帳戶 45 110年8月2日 5,000元台新商銀帳戶 46 110年8月5日 2,400元台新商銀帳戶 47 110年8月5日 3,000元台新商銀帳戶 48 110年8月14日 5,000元華南商銀帳戶 49 110年8月16日 2,000元華南商銀帳戶 50 110年8月29日 1,000元華南商銀帳戶 51 110年10月26日 2,000元台新商銀帳戶 52 110年10月27日 3,200元台新商銀帳戶 53 110年11月1日 3,000元台新商銀帳戶 54 110年11月4日 5,000元台新商銀帳戶 55 110年11月4日 2,000元台新商銀帳戶 56 110年11月4日 5,005元（含手續費5元）華南商銀帳戶 57 110年11月8日 3,000元台新商銀帳戶 58 110年11月8日 2,000元台新商銀帳戶 59 110年11月8日 3,000元台新商銀帳戶 60 110年11月9日 2,000元台新商銀帳戶 61 110年11月10日 7,005元（含手續費5元）華南商銀帳戶 62 110年11月12日 1,000元台新商銀帳戶 63 110年11月15日 1,000元台新商銀帳戶 64 110年11月19日 2,005元（含手續費5元）華南商銀帳戶總計 24萬1,729元（含手續費15元）以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　王素珍

2025-03-10

TCEV-114-中簡-358-20250310-1

簡

臺灣新北地方法院

詐欺

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第123號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃芸婷上列被告因詐欺等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第35269號），本院判決如下：　　主　文黃芸婷犯非法由自動付款設備取財罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得合計新臺幣伍仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，除補充、更正如下外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：　㈠犯罪事實欄一、第1行「黃芸婷與鄭凱元前為夫妻，於民國11 3年2月23日」，補充更正為「黃芸婷與鄭凱元前於民國113 年1月9日至同年6月7日間為夫妻關係，於113年2月23日某時許」。　㈡犯罪事實欄一、第2至4行「以需要薪水轉帳為由，向鄭凱元商借其所有之中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000 00號金融卡」，更正為「因黃芸婷之金融卡掛失尚待補辦，遂向鄭凱元商借其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000- 00000000000000號帳戶金融卡，以供黃芸婷工作薪資轉入及提領薪資使用」。　㈢犯罪事實欄一、第4行「其後竟意圖為自己不法..」，補充為「其後黃芸婷明知其自身並未有工作薪資轉入上開帳戶，且帳戶內之存款皆為鄭凱元所有，竟意圖為自己不法..」。　㈣犯罪事實欄一、第7行「持上開金融卡」，補充為「未獲鄭凱元同意或授權，即持上開金融卡」。　㈤犯罪事實欄一、最末行「3005元」，更正為「3000元（不含手續費5元）」。　㈥證據並所犯法條欄二、另補充「被告上開犯行，係基於單一之犯意，於時間、空間上有密切關係，各行為之獨立性極為薄弱，在時間差距上，難以強行分開，應視為數舉動之接續施行，為接續犯，論以一罪」。二、爰審酌被告於婚姻關係存續中，向其夫即告訴人鄭凱元稱金融卡掛失待補辦，惟因有工作薪資轉入需求，而商借取得告訴人金融卡，竟在明知未有薪資轉入，且未獲告訴人同意或授權下，逕自持告訴人金融卡插入自動櫃員機，輸入該卡密碼提領或轉出告訴人之存款，危害金融交易秩序，法治觀念顯有不足，所為甚有不該，惟念其犯罪後已坦承犯行，尚知悔悟，兼衡其前因幫助洗錢、詐欺等案件，經法院判處罪刑確定，於民國112年6月9日有期徒刑執行完畢（接續執行罰金易服勞役部分），有法院前案紀錄表1份在卷可稽，品行素行非端，暨其犯罪之動機、目的、手段、詐欺財物之數額、智識程度、生活狀況，再參酌被告迄未與告訴人達成和解或取得原諒等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　　被告持告訴人所申辦之郵局金融卡提領其內現金合計新臺幣 5,400元，為其犯罪所得，未經扣案，亦未賠償告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至上開郵局金融卡，非被告所有，亦未據扣案，客觀價值低微，屬特定身分之憑證，具個人高度專屬性，若經告訴人掛失，則原卡片即失去功用，欠缺刑法上之重要性，爰不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官程彥凱聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 10　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭　法　官　王綽光上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃磊欣中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 10　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之2 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 ────────────────────────── ◎附件：　　　　　　　　臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35269號　　被　　　告　黃芸婷　女　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃芸婷與鄭凱元前為夫妻，於民國113年2月23日，黃芸婷在兩人位於臺北市○○區○○街00號2樓住處，以需要薪水轉帳為由，向鄭凱元商借其所有之中華郵政股份有限公司帳號000- 00000000000000號金融卡，其後竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之接續犯意，於同年3月8日1時56分許、1時58分許，在新北市○○區○○○路0 00號台新自動櫃員機，持上開金融卡，插入自動付款設備即自動櫃員機並輸入密碼，以此不正方法使自動櫃員機之辨識系統對於真正持卡人之判別陷於錯誤，誤判其係有權提款之人，而先後從鄭凱元之上開帳戶提領及轉出新台幣（下同） 3005元、2400元。二、案經鄭凱元訴由臺北市政府警察局南港分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告黃芸婷於偵查中坦承不諱，核與告訴人鄭凱元於警詢之證述相符，並有上開帳戶客戶資料、交易明細表、存摺影本、監視器影像截圖、陳報單、網銀截圖、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表在卷可參，被告自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪嫌。至被告上開犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收；如全部或一部不能沒收時，則請依同條第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　程彥凱

2025-03-10

PCDM-114-簡-123-20250310-1

聲自

臺灣臺北地方法院

聲請准許提起自訴

臺灣臺北地方法院刑事裁定 113年度聲自字第304號聲請人黃尹柔代理人李孟翰律師被告黃壯為上列聲請人即告訴人因告訴被告偽造文書等案件，不服民國113 年12月3日臺灣高等檢察署113年度上聲議字第11249號駁回聲請再議之處分（原不起訴處分案號：臺灣臺北地方檢察署檢察官11 3年度偵字第34504號），聲請准許提起自訴，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：　㈠民國113年12月3日臺灣高等檢察署113年度上聲議字第11249 號駁回聲請再議之處分（下稱駁回處分）雖聲稱聲請人即告訴人甲○○名下之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱聲請人臺銀帳戶）之款項為聲請人父親所有云云，然聲請人確實為本案臺中市西屯區朝貴路房產（下稱臺中房產）之所有權人，而聲請人父親黃欽章（下稱黃欽章）自108年8月起至 111年1月因臺中房產出售價金匯入前止，對聲請人臺銀帳戶並未進行投資操作或交易，則臺中房產出售後所得價金，由買家將價金一半即新臺幣（下同）1,570萬564元匯款（下稱本案匯款）至聲請人臺銀帳戶，此本案匯款為聲請人所有，並無疑義。　㈡駁回處分置聲請人所提出、被告乙○○於112年9月1日及20日與聲請人談話之錄音內容及錄音譯文於不顧，而認被告主觀上並非明知聲請人臺銀帳戶內之款項均為聲請人所有、未有冒用聲請人名義領款或為自己不法所有之意圖之認定，已屬速斷，自難謂無具應調查之證據未予調查之違法情形。是駁回處分未就聲請人所提之有利證據為調查並釐清此等重要關鍵之事實，且通篇就被告談話之錄音及錄音譯文未有論述，其認定實過於速斷，影響聲請人權益至鉅，而應認有調查顯然未盡完備，自有發回續行偵查之必要，益徵有准許提起自訴之必要。　㈢駁回處分對於被告112年9月1日、同年月20日與聲請人談話之錄音內容及錄音譯文未詳為調查，因該錄音內容已有明確彰顯被告主觀上之犯意與意圖，本案應有准許提起自訴之必要，爰依刑事訴訟法第258條之1規定於法定期間內聲請准許提起自訴等語。二、按上級檢察署檢察長或檢察總長認再議為無理由者，應駁回之；告訴人不服前條之駁回處分者，得於接受處分書後十日內委任律師提出理由狀，向該管第一審法院聲請准許提起自訴；依法已不得提起自訴者，不得為前項聲請。但第三百二十一條前段或第三百二十三條第一項前段之情形，不在此限，刑事訴訟法第258條第1項前段、第258條之1第1項、第2項分別定有明文。查聲請人對被告提出刑法第216條、第210條行使偽造私文書、第339條之2第1項非法由自動付款設備取財等罪名之告訴，經臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）檢察官113年度偵字第34504號為不起訴處分（下稱不起訴處分書），聲請人不服聲請再議，復經駁回處分駁回再議之聲請，駁回處分於113年12月9日送達聲請人之送達代收人黃琳婷住所後，聲請人於113年12月19日委任律師具狀向本院聲請准許提起自訴，未逾法定期限等情，業經本院調取上開不起訴處分書及駁回處分卷宗核閱無訛，並有高檢署送達證書、刑事聲請准許提起自訴狀上之本院收狀戳章及所附委任狀等在卷可稽（見上聲議卷第42頁，本院卷第5、21頁），此外，亦查無聲請人有何不得提起自訴之情形，經核本件聲請程序上係屬適法，合先敘明。三、復按關於准許提起自訴之審查，刑事訴訟法第258條之3之修正理由二雖指出：「法院裁定准許提起自訴之心證門檻、審查標準，或其理由記載之繁簡，則委諸實務發展」，未於法條內明確規定，然觀諸同法第258條之1之修正理由一暨同法第258條之3之修正理由三，可知裁定准許提起自訴制度仍屬「對於檢察官不起訴或緩起訴處分之外部監督機制」，其重點仍在於審查檢察官之不起訴處分是否正確，以防止檢察官濫權。而刑事訴訟法第251條第1項規定：「檢察官依偵查所得之證據，足認被告有犯罪嫌疑者，應提起公訴。」此所謂「足認被告有犯罪嫌疑者」，乃檢察官之起訴門檻需有「足夠之犯罪嫌疑」，並非所謂「有合理可疑」而已，詳言之，乃依偵查所得事證，被告之犯行很可能獲致有罪判決，具有罪判決之高度可能，始足當之。基於體系解釋，法院於審查應否裁定准許提起自訴時，亦應如檢察官決定應否起訴時一般，採取相同之心證門檻，以「足認被告有犯罪嫌疑」為審查標準，並審酌聲請人所指摘不利被告之事證是否未經檢察機關詳為調查或斟酌，或不起訴處分書所載理由有無違背經驗法則、論理法則及證據法則，決定應否裁定准許提起自訴。又同法第258條之3第4項雖規定法院就准許提起自訴之聲請為裁定前，得為必要之調查，然所謂得為必要之調查，依上揭制度立法精神，其調查證據之範圍，應以偵查中曾顯現之證據為限，不可就聲請人新提之證據再為調查，亦不可蒐集偵查卷以外之證據，否則將與刑事訴訟法第260條之再行起訴規定，混淆不清，亦使法院僭越檢察官之職權，而有回復「糾問制度」之虞。是法院裁定准許提起自訴之前提，必須偵查卷內所存證據已符合刑事訴訟法第251條第1項規定「足認被告有犯罪嫌疑」，亦即該案件已經跨越起訴門檻。從而，法院就聲請人聲請准許提起自訴之案件，若依原檢察官偵查所得事證，依經驗法則、論理法則判斷未達起訴門檻，原不起訴處分並無違誤時，即應依同法第258條之3第2項前段之規定，以告訴人之聲請無理由而裁定駁回之。四、經查：　㈠聲請人自104 年起長期居住日本地區，聲請人臺銀帳戶存摺、印章原均放置在臺中地區住處，且該帳戶亦為證券交割戶，原均由聲請人之母江惠娟（下稱江惠娟）代為投資股票，江惠娟過世後，則由黃欽章代為操作，至聲請人名下國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱聲請人國泰帳戶）之提款卡則由黃欽章持有等情，業經聲請人自陳在案（見他字卷第3、140、142、143、448、449頁）。而被告自聲請人臺銀帳戶提款，均係以填製取款憑條方式臨櫃提款，有各該取款憑條在卷為憑；又該帳戶有設定臨櫃提款密碼，亦經臺灣銀行國內營運部國內票據集中作業中心以113年3月20日集中作字第11300259661號函復在案（見他字卷第289頁），足見被告提領聲請人臺銀帳戶之款項時，除需有聲請人臺銀帳戶之存摺、印鑑外，並須知悉臨櫃提款密碼。聲請人帳戶亦為聲請人在臺銀綜合證券股份有限公司之買賣有價證券帳戶之交割戶，有臺灣銀行國內營運部國內票據集中作業中心 113年3月20日集中作字第11300259681號函暨所附資料、臺銀綜合證券股份有限公司113年4月3日臺中密字第113544001 8號函暨所附資料等附卷為證（見他字卷第261至285、353至 377頁）。然而，對照告訴人提供之入出國日期證明書（見他字卷第53頁），可知聲請人臺銀帳戶及上述證券帳戶之交易日期幾乎均在告訴人出國期間，亦即該等交易實際上應係黃欽章所為；換言之，聲請人雖為聲請人臺銀帳戶之開戶人，但黃欽章既然知悉聲請人臺銀帳戶之臨櫃提款密碼，而得轉知被告以臨櫃提款，且可自行使用該等帳戶交易存、提款，堪認黃欽章對聲請人臺銀帳戶有實際掌控權；從而，被告辯稱因父親聲稱聲請人臺銀帳戶實為其所有，因而依父親指示領款等語，難認無由，據此即難認被告主觀上有何明知聲請人臺銀帳戶內之款項均為聲請人而仍冒用聲請人名義領款、或為自己不法所有之意圖。　㈡又黃欽章因疑似帕金森氏症前往臺中榮民總醫院就診，依110 年12月28日、111年1月6日病歷，黃欽章有漸進性小碎步和口語表達能力下降現象，於111年1月6日MMSE測驗19分，通常代表認知功能稍有下降，此有臺中榮民總醫院113年4月1 日中榮醫企字第1134201440號函在卷可依（見他字卷第333 頁）；又黃欽章於111年1、2月間因疑似帕金森氏症前往林新醫療社團法人林新醫院就診時，臨床診斷結果是否有認知功能退化或失智症之相關病徵，該院以113年4月11日林新法人醫字第1130000204號函復稱「根據當時病歷紀錄，有照會神內醫師評估帕金森氏症候群，照會評估認為有輕微認知功能退化」（見他字卷第337、339頁）。另黃欽章於111年3月 7日在馬偕紀念醫院施行心智測驗，「MMSE=24，CDR＝0.5，為輕度認知障礙狀態，診斷帕金森氏症合併認知退化狀態。短期記憶缺損，長期記憶可維持。且對於事情發生的時序有時混淆（認為自己去年才停下工作，實際已退休3年）。且有時突然不覺得自己住在家中，以為是飯店。曾因被偷妄想的狀況，趕走外籍看護。語言表達較緩慢，要想較久，有時意思表達不清楚、詞彙突然說不出來。但理解能力大致維持，也曉得大部分新聞時事。個人照料因行動肢體因素需外傭輔助衛浴、如廁等」，此亦經台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院以113年3月26日馬院醫神字第11300018 59號函復在案（見他字卷第343頁）。再經函詢國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院，該院以113年4月2日(113)汐管歷字第0000004732號函回復表示黃欽章於112年11月30日至113 年3月1日間至該院神經內科門診就診3次，根據心理衡鑑結果，黃欽章罹有帕金森氏症併失智症狀（臨床失智評分量表 CDR=2，簡短智能施測MMSE=5，認知功能障礙篩檢量表CASI= 18）（見他字卷第347頁）。綜合上情，固可認定黃欽章自1 10年底、111年初起，已有輕微認知功能退化狀況，並於111 年3月7日經診斷帕金森氏症合併認知退化狀態，於112年11 月30日起至國泰綜合醫院就診，始經診斷患有帕金森氏症併失智症狀，然尚難據此認定110年11月至112年5月間被告自聲請人臺銀、國泰帳戶領款期間，黃欽章已因病導致認知功能喪失、無法清楚表達自己意思等狀況，更難據以推認被告供稱受黃欽章指示領款一節有所不實。　㈢況且，聲請人告訴被告涉犯上開罪名，係以被告分別於111年 7月13日、111年7月27日、112年3月3日分別提領270萬元、2 85萬元、480萬元匯入聲請人國泰帳戶後，自110年11月起至 112年5月止陸續遭被告提領一空等語為由，然觀諸卷附之聲請人臺銀帳戶、國泰帳戶交易往來明細表，被告自聲請人臺銀帳戶提領上開270萬元、285萬元時，帳戶內餘額尚有1571 萬7683元，提領上開480萬元後，帳戶餘額仍有1026萬893元（見他字卷第285頁）；又上開款項經匯入聲請人國泰帳戶後，歷經將近2年時間始陸續提領殆盡，且上開285萬元於11 1年7月27日匯入後，直至同年9月30日始有開始提領之紀錄，而其中亦有數月並無提領行為（見他字卷第422至424頁）。衡諸常情，被告如係基於盜領告訴人存款之意而自上開帳戶領款，理應儘速將各該帳戶內之款項提領一空，更無在告訴人名下帳戶挪移款項之必要；據此，被告辯稱受黃欽章指示前往領款，且其主觀上認知聲請人臺銀帳戶、國泰帳戶實際上均係黃欽章使用等語，應屬可信。不起訴處分書據此認定被告並無不法所有意圖，難認有何違法或不當之處。　㈣駁回處分參酌卷內事證，認為聲請人對於資金流向之意見並不影響被告欠缺不法所有意圖，並引用聲請人於偵查中之供述為證而駁回聲請人再議之聲請，亦難認有何違法或不當之處。至於聲請人提出之其與被告於112年9月1日、112年9月2 0日之談話之錄音內容及錄音譯文，係聲請人質疑被告提領款項後未經被告同意所為之錄音及譯文，且錄音內容及譯文均係被告及被告之弟黃壯華（下稱黃壯華）對於聲請人所提出之質疑之回應及解釋，而聲請人先前所提出之質疑內容則未見記載，是通篇譯文僅能佐證被告及黃壯華對於聲請人之質疑有所解釋及安撫，且錄音譯文既係呈現被告企圖安撫聲請人之言語，則錄音譯文就被告之不法所意圖之證明力即屬有疑，復觀諸錄音譯文內容，被告於不知悉聲請人錄音情形下，仍不斷辯解黃欽章當初在被告及黃壯華年幼時拋下其等 2人置之不理而與聲請人母親在一起，年老時卻回頭要求被告扶養照顧黃欽章、被告是應黃欽章之要求而前往領款、黃欽章覺得賣臺中房產的3000萬都是黃欽章的退休金，聲請人要1750萬都可以拿回去，被告在經濟上沒差領走的500萬，聲請人在法律上可以去告黃欽章等語（見上聲議卷第29頁反面至第35頁反面），足見被告係不斷辯稱其均係依照黃欽章指示領取款項及使用於黃欽章指定之用途，並抱怨黃欽章未在被告未成年時盡扶養義務，於黃欽章年老時3名子女中卻僅有被告一人照顧、扶養黃欽章等情事，並無肯認自己有不法所有意圖之意。是駁回處分雖未於處分書內容中敘及聲請人所提出之錄音內容及譯文，然就卷內事證綜合判斷，既無從認定被告之不法所意圖而駁回再議，駁回處分自無違法或不當之處。五、綜上所述，本件依卷存證據均未足認定被告有聲請人所指犯行，不起訴處分書及駁回處分就聲請人上開指訴均予以斟酌，並就卷內證據詳為調查後，認無積極證據足認被告涉有上開罪嫌，犯罪嫌疑尚屬不足，而分別為不起訴處分及駁回再議聲請處分，核其證據取捨、事實認定之理由，均無違背經驗法則、論理法則及證據法則之情事，本院認本案並無任何得據以准許提起自訴之事由存在，聲請人聲請准許提起自訴，為無理由，應予駁回。六、依刑事訴訟法第258條之3第2項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　林虹翔　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張敏玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林傳哲上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊文祥中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日

2025-03-10

TPDM-113-聲自-304-20250310-1