洗錢防制法等
臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度簡上字第235號
上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 陳凱鎮
上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件,不服本院民國113年7
月29日所為113年度簡字第2346號第一審刑事簡易判決(起訴案
號:112年度偵字第23206號),提起上訴,本院管轄之第二審合
議庭判決如下:
主 文
上訴駁回。
事實及理由
一、本案經審理結果,認第一審判決被告甲○○犯刑法第30條第1
項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪,處
有期徒刑1月,併科罰金新臺幣(下同)5,000元,罰金如易
服勞役,以1,000元折算1日。緩刑2年。其認事、用法及量
刑均無不當,應予維持,並引用第一審判決書記載之事實、
證據及理由(如附件所示)。至洗錢防制法雖於被告行為後
之113年7月31日修正公布,並將第14條移至第19條,惟經新
舊法比較結果,仍以舊法即行為時法較有利被告,附此敘明
。
二、檢察官上訴意旨略以:被告於偵查中未坦認犯行,雖嗣於原
審準備程序中承認犯罪,然其犯後態度難謂良好;且被告之
行為嚴重破壞金融秩序,雖被害金額僅3,500元,仍不宜輕
判;此外,原審判決未敘明何以得依刑法第33條第3款但書
之規定減輕有期徒刑至1月等語。
三、按量刑之輕重及緩刑之宣告,係事實審法院得依職權自由裁
量之事項,茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定
刑度,則不得遽指為違法;又刑罰之量定屬法院自由裁量之
職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀
,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一犯罪事實與情
節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院量定之刑,亦
無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下級法院之職權
行使,原則上應予尊重(最高法院85年度台上字第2446號判
決意旨參照)。承此,法律固賦予法官自由裁量權,但此項
裁量權之行使,並非得以恣意為之,仍應受一般法律原則之
拘束,苟無濫用裁量權、違反比例原則或其他重要量刑事由
未予斟酌之情事,尚難謂有違法或不當之處。
四、上訴人雖執上開理由請求本院從重量刑,然查:
㈠被告於原審時陳稱:我借用帳戶給他人使用確實不對,我願
意負擔法律上責任等語,檢察官表示沒有意見,同意改簡易
判決處刑,且若告訴人同意與被告達成和解,亦同意給予緩
刑,有原審113年4月26日準備程序筆錄在卷可參(見本院11
2年度訴字第1555號卷第114至115頁)。基此,原審於量刑
時業已審酌被告終能承認犯罪之犯後態度、被告已獲告訴人
諒解,並於本案發生後捐款予公益機構5,000元,本案被害
金額為3,500元之損害,被告之犯罪動機、手段、素行、造
成法秩序之危害、大學肄業之智識程度、家庭經濟狀況小康
等情形,量處有期徒刑1月,併科罰金5,000元,並諭知易服
勞役之折算標準,原審判決科刑部分已斟酌刑法第57條各款
事由,既未逾越法定範圍,亦無違背公平正義之精神,客觀
上不生量刑畸重、畸輕或有所失入、失出之裁量權濫用,核
與罪刑相當原則無悖。而量刑時所應考量之情事,迄至本案
上訴審言詞辯論終結時,與原審並無二致,檢察官上訴意旨
以被告並未於偵查之初即承認犯罪,以及被告行為嚴重破壞
金融秩序,主張原判決就被告量刑過輕為由,指摘原判決量
刑不當,為無理由。
㈡此外,原判決已於判決理由中敘明,因被告係基於幫助之犯
意而為一般洗錢罪,依刑法第30條第2項規定減輕其刑;又
因被告於原審準備程序時自白本案幫助一般洗錢犯行,依修
正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑,被告有上開2種
刑之減輕事由,而依刑法第70條遞減之,並依同法第33條第
3款但書,有期徒刑得減至2月未滿,就被告之減刑依據、減
刑順序、得減輕至2月未滿等逐一敘明,並無檢察官上訴意
旨所指未為說明之處,併此敘明。
據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條
,第373條,判決如主文。
本案經檢察官蔡正雄提起公訴,檢察官陳慧玲提起上訴,檢察官
盧祐涵到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 11 月 27 日
刑事第十四庭 審判長法 官 歐陽儀
法 官 蕭淳尹
法 官 趙書郁
上正本證明與原本無異。
本件不得上訴。
書記官 劉珈妤
中 華 民 國 113 年 11 月 28 日
附件:
臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
113年度簡字第2346號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 甲○○ 男 民國00年0月0日生
身分證統一編號:Z000000000號
住○○市○○區○○路000巷00號
上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(112年
度偵字第23206號),嗣被告於本院準備程序自白犯罪,經本院
合議庭裁定認宜以簡易判決處刑,由受命法官獨任逕以簡易判決
處刑如下:
主 文
甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪,處有期徒
刑壹月,併科罰金新臺幣伍仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹
仟元折算壹日。緩刑貳年。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據,除下列文字外,其餘均引用檢察官起
訴書所載(如附件):
㈠犯罪事實一、第6行「提供予詐欺集團使用」應更正為「提供
予LINA MARLINA,LINA MARLINA再轉交予詐欺集團使用」;
㈡犯罪事實一、第7行「亦於同年月20日前某日」應補充為「意
圖為自己不法之所有,基於詐欺取財及一般洗錢之犯意,於
同月20日前某日」;
㈢證據部分增列「被告甲○○於本院準備程序之自白、證人李冠
文社群軟體Facebook(下稱FB)名稱『Lee Katerlin』所有人
、ANIS ROHAENI即本案賣貨便配送手機門號0000-000-000申
辦人於警詢之證述、被告民國113年2月23日答辯狀、被告捐
款予社團法人台灣樂作創益協網頁擷圖、FB名稱『Lee Kater
lin』帳號資料及IP位置、前開手機門號之通聯調閱查詢單各
1份、本院與告訴人乙○○之公務電話紀錄2紙」。
二、論罪科刑:
㈠經查,被告行為後洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月
14日修正公布,於同月16日起生效施行。修正前條文原規定
「犯前2條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」;修
正後則規定「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者
,減輕其刑」,核屬刑法第2條第1項所指法律有變更,應有
上開新舊法比較規定之適用。故經比較新舊法,修正後須在
偵查「及歷次」審判中均自白犯罪始得適用,並未較有利於
被告,依刑法第2條第1項前段規定,本案應適用被告行為時
之法律即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。
㈡核被告就所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1
4條第1項之幫助犯一般洗錢罪。被告以一提供帳戶之行為而
觸犯上開2罪名,應依刑法第55條前段規定,從一重之幫助
一般洗錢罪處斷。
㈢刑之加重減輕事由:
⒈經查,被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪,應依刑法第3
0條第2項規定,按正犯之刑減輕之。
⒉次查,被告於本院準備程序時自白本案幫助一般洗錢犯行,
應依修正前洗錢防制法第16條第2項,減輕其刑。
⒊從而,被告有上開2種刑之減輕事由,爰依刑法第70條遞減之
,並依同法第33條第3款但書,有期徒刑得減至2月未滿。
㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告任意提供金融帳戶予他
人,助長詐欺集團犯罪,增加政府查緝此類犯罪之困難,因
而危害他人財產法益及社會秩序,應予非議;次參本案被害
金額為新臺幣(下同)3,500元之所生損害,及其犯後終能
坦承犯行,並獲告訴人之諒解,且於本案發生後捐款予公益
機構5,000元之犯後態度(參見訴字卷第117頁之本院與告訴
人公務電話紀錄、第121-126頁之上開捐款網頁擷圖);暨
其犯罪動機、手段、無前科之素行、戶籍資料註大學肄業之
智識程度(參見訴字卷第21頁之個人戶籍資料)、於警詢中
自小康持之家庭經濟狀況(參見偵字第9頁之警詢筆錄所載
受詢問人資料欄)等一切情狀,量處如主文所示之刑,並就
併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。
三、本案諭知緩刑宣告之說明:
㈠經查,被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告,
有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可考。本院審酌被
告因一時失慮致罹刑典,其已坦承犯行,並取得告訴人之諒
解且同意給予被告緩刑之意見,復於本案發生後捐款予公益
機構,均如前述,足見被告犯後已有悔意,並盡力彌補其所
生損害,信其經此偵、審暨科刑教訓,應知所警惕,本院因
認被告所宣告之刑,以暫不執行為當,爰併予宣告緩刑2年
。另斟酌本案犯罪情節、被告自陳之生活及經濟狀況、刑罰
教化功能及禁止過苛原則,認無庸在緩刑期間附加條件,併
此敘明。
㈡又告訴人向另案被告就同一案件已獲得相應賠償、被告於本
案宣判時尚無其他案件於偵查或法院審理等節,此有上開公
務電話紀錄、被告之法院前案紀錄表可查,上開情節均為本
院量刑及緩刑宣告裁量時併予審酌,附此敘明。
四、末查,被告固有將帳戶資料提供他人,再由他人轉交予詐欺
集團成員遂行詐欺之犯行,惟卷內尚乏積極證據證明被告確
實就此獲有報酬或因此免除債務,自無從遽認被告有何實際
獲取之犯罪所得,爰不予諭知沒收或追徵其價額。
五、據上論斷,依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第
2項(依刑事判決精簡原則,僅記載程序法條文),逕以簡
易判決處刑判決如主文。
六、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上
訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。
本案經檢察官蔡正雄聲請以簡易判決處刑,檢察官陳慧玲、黃振
城到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 7 月 29 日
刑事第三庭 法 官 賴政豪
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應
敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書(均須附繕本)「切勿逕送上級法院」。告
訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴
,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 因
疫情而遲誤不變期間,得向法院聲請回復原狀。
書記官 黃馨慧
中 華 民 國 113 年 7 月 30 日
【附錄】本案論罪科刑法條全文:
洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣
500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之
物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。
前2項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條第1項前段
幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者,
亦同。
幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。
【附件】臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第23206號
被 告 甲○○ 男 38歲(民國00年0月0日生)
住○○市○○區○○路000巷00號
國民身分證統一編號:Z000000000號
上列被告因詐欺等案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下:
犯罪事實
一、甲○○可預見將金融帳戶提供不相識之人使用,可能幫助犯罪集
團詐取財物,竟仍不違背其本意,基於幫助詐欺及洗錢之不確
定故意,於民國112年2月20日前某日,將渠不知情之兒子即
少年陳○軒(姓名、年籍詳卷)在中華郵政股份有限公司所
開設帳號00000000000000號帳戶之網路銀行帳號、密碼等資
料提供予詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員於取得上開
金融帳戶資訊後,亦於同年月20日前某日,在臉書網頁登載
販售全新Apple AirPods Pro 2代耳機之不實訊息,使得乙○
○於同年月15日20時30分許,見此訊息後,陷於錯誤,而以
新臺幣3,500元之價金購買之,並依指示匯入上開帳戶內。
前開款項旋遭詐騙集團成員提領完畢,而以此方式掩飾或隱
匿詐欺犯罪所得。嗣因乙○○收到上開商品包裹後,發覺係舊
品,始知受騙,並報警處理而查獲。
二、案經乙○○訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實:
編號 證據名稱 待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵訊時之供述。 有將上開帳戶資料交予不詳人士之事實。 2 證人即告訴人乙○○於警詢時之證述。 遭詐騙而匯款至前開金融帳戶之事實。 3 前開郵局帳戶之開戶資本資料及交易明細各1份。 佐證前開帳戶之登記名義人係被告之子;告訴人受騙匯款至上開郵局帳戶,旋遭轉帳至不詳之金融帳戶等事實。 4 告訴人所提供臉書上之販售前開商品訊息資料、商品寄件聯、收受之商品照片、交易紀錄、通訊軟體對話內容截圖影本各1份及通聯調閱單。 佐證告訴人遭詐騙而匯款至前開帳戶之事實。
二、核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫
助詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪嫌。
又被告以一提供帳戶之行為同時觸犯上開2罪,為想像競合
犯,請依刑法第55條前段規定從一重罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 112 年 9 月 6 日
檢 察 官 蔡正雄
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 9 月 13 日
書 記 官 楊采芸
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
(幫助犯及其處罰)
幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者,
亦同。
幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
(普通詐欺罪)
意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之
物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
TPDM-113-簡上-235-20241127-1