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加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第1150號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告賴則綸上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17478號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文賴則綸犯詐欺犯罪危害防制條例第四十四條第一項第一款之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物均沒收。　　犯罪事實一、賴則綸於民國113年9月中旬加入詐欺集團（下稱本案詐欺集團）中擔任「車手頭」、「監控手」，負責提供工作機、假服務證件及收款單據給蔣雯晴，並監控面交車手跟假投資受詐騙民眾收取詐騙款項，每次可獲得新臺幣（下同）5千元至6千元之報酬（參與犯罪組織罪嫌部分，另由臺灣彰化地方檢察署檢察官以113年度偵字第16183號起訴，由本院113 年度訴字第1124號審理中，不在本案審理範圍）；蔣雯晴於 113年10月間在詐欺集團中擔任「面交車手」，負責到各地跟遭「假投資」詐騙民眾當面收取詐騙款項（蔣雯晴涉犯部分，業經本院以113年度訴字第1002號判決在案）；王○○（身分資料詳卷，由檢警另行偵查中）透過飛機通訊軟體指揮賴則綸、蔣雯晴到場跟受詐騙民眾面交取款。賴則綸、蔣雯晴、王○○與詐欺集團真實身分不詳之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及掩飾、隱匿詐欺所得去向洗錢之犯意聯絡，不詳詐欺集團機房成員於113 年5月間，在網際網路臉書以刊登不實之投資訊息向公眾散布，顏宜君瀏覽後加入LINE暱稱「林恩如」、「遨遊股海」、「林佩情助理老師」，向顏宜君佯稱加入eToro網站進行股票投資、保證獲利並穩賺不賠、預約交割需先交付現金給交割員，顏宜君信以為真而陷於錯誤，自113年7月5日至113 年9月24日面交7次「投資款項」給詐欺集團派出之車手，共遭詐取500萬元（此部分不在本案起訴範圍）。嗣詐欺集團機房成員要求顏宜君面交144萬5千元才能將獲利領出，顏宜君發現受騙而報警，配合警方與詐欺集團成員相約於113年1 0月7日晚間在彰化縣○○鎮○○巷0號「北斗福德祠」，假意面交140萬元。詐欺集團成員透過Telegram通訊軟體指示蔣雯晴到場拿取假服務證件及收款單據進行面交，蔣雯晴於同日晚間在北斗福德祠附近，先進入賴則綸駕駛之自小客車內，由賴則綸交付偽造之「e投睿投資公司（eToro，下稱投睿公司）」服務證件、eToroE投睿交割憑證1張給蔣雯晴，蔣雯晴先在交割憑證經辦人欄位簽假名「李靜茹」，隨即下車於同日晚間21時4分到「北斗福德祠」，冒稱係投睿公司線下部之交割員「李靜茹」向顏宜君取款並提示上開服務證及交付上開交割憑證而行使之，顏宜君將款項交付給蔣雯晴時，旋即為埋伏在旁之警員當場逮捕而未遂。二、案經顏宜君訴由彰化縣警察局北斗分局報告暨臺灣彰化地方檢察署檢察官自動檢舉偵查起訴。　　理　由一、本案被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經本院合議庭裁定行簡式審判程序審理，合先敘明。二、證據：（一）被告賴則綸於警詢、偵查及本院準備程序、審理中之自白。（二）證人即同案共犯蔣雯晴於警詢、偵查中之證述。（三）證人即告訴人顏宜君於警詢中之證述。（四）彰化縣警察局北斗分局搜索扣押筆錄、扣押品目錄表、告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄。（五）蔣雯晴與詐欺集團成員Telegram對話訊息擷圖。（六）現場照片。（七）投睿公司工作證及eToro E投睿交割憑證。（八）車牌號碼0000-00號車輛監視器影像畫面。三、論罪科刑：（一）按詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於同年8月2日生效，本案被告犯罪行為時為113年10月7日，自有詐欺犯罪危害防制條例之適用。又按詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定:「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，係就刑法第339條之4於有上開各款之加重處罰事由時，予以加重處罰，屬刑法分則加重之性質（最高法院113年度台上字第2963號裁判意旨可參）。本案為三人以上同時結合以網際網路對公眾散布之詐欺手段，除構成刑法第339條之4第2項、第1項第1款、第3款之加重詐欺取財未遂罪外，亦同時符合詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定之構成要件，自應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之罪論處。（二）核被告所為，係犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1 款之三人以上共同以網際網路對公眾散布犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第21 6條、第212條行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第 2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。（三）被告與詐欺集團成員偽造私文書、特種文書後復持以行使，偽造之低度行為均應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。（四）被告就本案犯行與蔣雯晴、及本案詐欺集團其他不詳成員，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（五）被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重論以詐欺犯罪危害防制條例第44條第1 項第1款之三人以上以網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪。（六）被告所犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，因同時有刑法第339條之4第1項第2款、第3款所定情形，符合詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定之構成要件，應按刑法第339條之4之法定刑加重其刑二分之一。（七）減刑規定適用之說明：　　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。經查：　　1.詐欺犯罪危害防制條例第2條之規定，犯刑法第339條之4 之加重詐欺取財罪，屬該條例所指之詐欺犯罪。該條例第 47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告於偵查、本院準備程序及審理時均自白上開犯行不諱，且未獲報酬，是其所犯三人以上共同詐欺取財罪，依該條例第47條前段之規定減輕其刑。　　2.又洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查本案被告於偵查及本院審理中均自白一般洗錢犯行，並未獲報酬，已如前述，依上開規定原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，故僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌各該部分減輕其刑事由。　　3.被告已著手於加重詐欺取財犯行之實施，惟因告訴人已事先報警而於取款時為埋伏員警當場查獲，致未能取得詐欺款項而未遂，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑，並依法先加後遞減之。（八）爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，然被告正值青年，卻不思循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，加入本案詐欺集團擔任監控手，由本案詐欺集團不詳成員先對告訴人施詐，其再負責監控車手前往收取詐欺贓款，並衡酌被告在集團內犯罪分工為擔任監控手之角色，另其在偵查及本院審理時均坦承洗錢、詐欺取財等犯行，並與告訴人和解，惟未依約履行（見本院卷97、101頁和解筆錄、本院電話洽辦公務紀錄單）；暨被告自陳為高職畢業之智識程度，從事防水工程，月收入約3萬元，未婚，有一名1歲多幼子須撫養，與同居人、小孩及父母同住之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，以資懲儆。（九）被告同時涉犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之輕罪，該罪固有應併科罰金刑之規定，惟按法院在適用刑法第 55條但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本件審酌被告行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。四、沒收部分：（一）詐欺犯罪危害防制條例第48條規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。（二）經查：　　1.扣案如附表編號1至2所示之物，均係供被告為本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。至如附表編號2所示交割憑證上偽造之印文及署名，既隨同該偽造之私文書沒收，自無庸重複宣告沒收。又扣案如附表編號2所示交割憑證上雖有偽造公司、代表人之印文，然依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，是依卷內事證，尚難認該等印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，自不得逕認存有偽造之印章而予以宣告沒收，附此敘明。　　2.扣於另案（臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第16183號起訴，由本院113年度訴字第1124號審理中）如附表編號3所示之iPhone行動電話1支，亦為被告所有且供本案使用等情，為被告於本院審理時供承在案（見本院卷第90頁），亦依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官賴志盛提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　李欣恩以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳育嫻附錄論罪科刑法條：詐欺犯罪危害防制條例第44條犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第一項之罪者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。犯第一項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第十九條、第二十條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第二百八十四條之一第一項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第二項規定。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品數量備註 1 eToro工作證 1張姓名：李靜茹部門：線下部職位：交割員（偵卷第61頁） 2 eToroE投睿交割憑證 1張其上有「e投睿投資公司」、「陳文信」、「黃凱」印文各1枚、「李靜茹」署名1枚（偵卷第63頁）。 3 iPhone行動電話 1支扣於113年度偵字第16183號案件中。

2025-03-03

CHDM-113-訴-1150-20250303-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2011號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳瑞其陳嘉豐上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第467 03號），被告等人於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳瑞其犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號2所示之物沒收。陳嘉豐犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號6所示之物沒收。　　事　實一、劉信吉（另結）、陳瑞其及陳嘉豐自民國113年8月間某時許，分別基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram(下稱Telegram)暱稱「鐵鎚」、「落山風」、通訊軟體LINE(下稱LINE)暱稱「陳嘉靖」、「詹金城(首席投資長)」等人共同組成以實施詐術為手段具有持續性及牟利性之有結構性詐欺犯罪組織(下稱本案詐騙集團)，劉信吉負責前往指定地點向詐欺被害人收取現金(俗稱車手)，陳瑞其及陳嘉豐則負責擔任監控手，監視車手收取領得款項，以掩飾隱匿其等詐欺犯罪所得之去向。陳瑞其、陳嘉豐、劉信吉與上開集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，先由本案詐騙集團成員於113年6月起，以LINE暱稱「陳嘉靖」、「詹金城(首席投資長)」等帳號冒充投資專家誘使邱曉芬與渠等聯繫後，向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資軟體「博恩證券」平台供其投資，致邱曉芬陷於錯誤，進而詐欺邱曉芬之財物得手（尚無證據證明劉信吉、陳瑞其及陳嘉豐有參與分擔或事前同謀此部分犯行），經邱曉芬察覺受騙報警處理，配合警方誘捕偵查，對原已犯罪之本案詐騙集團成員提供機會，向對方表示欲面交新臺幣(下同)75萬元之款項，以此設計引誘之方式，佯與本案詐騙集團成員為對合行為。本案詐騙集團成員Telegram暱稱「鐵鎚」之人即透過Telegram指示劉信吉前往指定地點取款，劉信吉旋於113年 8月22日12時許，在新北市○○區○○街00巷0號後港公園，冒充博恩投資股份有限公司外務專員「林志鴻」，持偽造之「林志鴻」工作證（下稱本案工作證）及博恩投資股份有限公司存款憑證（上蓋有偽造之公司印文及偽造之「林志鴻」印文，下稱本案存款憑證），與邱曉芬碰面並行使之，同時陳瑞其及陳嘉豐亦依指示前往上址監視劉信吉是否有到場收取款項，足生損害於上開投資公司、邱曉芬，嗣經現場埋伏之員警當場逮捕而未遂，亦未生掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在之結果，其等並為警扣得如附表所示之物。二、案經邱曉芬訴由新北市政府警察局新莊分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、查本案被告陳瑞其、陳嘉豐所犯之罪，其法定刑均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，被告等人於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（見本院第164、178頁），經告知被告等人簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本件證據調查，不受同法第159條第1 項、第161條之2 、第161條之3 、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告陳瑞其於警詢、偵訊及本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱（見偵卷第79-87、197-199頁、本院卷第39-43、164、173頁），被告陳嘉豐於偵查中聲請羈押時之本院訊問及本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱（見偵卷第223-227頁、本院卷第47-49、178、187頁），並有證人即同案被告劉信吉於警詢、偵訊、偵查中聲請羈押時之本院訊問及本院訊問時之證述、證人即告訴人邱曉芬於警詢時之證述在卷（見偵卷第27-35、169-176、179-180 、191-193、217-221頁、本院卷第53-57頁），復有新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、查獲暨扣押物照片、對話紀錄照片、聯絡人資訊照片、扣案手機資料照片、通話紀錄照片、數位證物勘察採證同意書、Tele gram個人頁面照片、手機地圖搜紀錄照片、LINE個人頁面照片、軟體「博恩證券」平台照片、偽造之博恩投資股份有限公司存款憑證照片、偽造之工作證照片在卷可佐（見偵卷第 41-43、51-64、65-69、93-95、103、105-119、143-145、1 53-161、181-188頁），足認被告等人前開任意性自白與事實相符，可堪採信。從而，本案事證明確，應依法論科。三、論罪科刑　㈠按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所及成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。故犯罪組織係聚合3人以上所組成，在一定期間內存在以持續性發展實施特定手段犯罪、嚴重犯罪活動或達成共同牟取不法金錢或利益而一致行動之有結構性組織。但其組織不以有層級性結構，成員亦不須具有持續性資格或有明確角色、分工等正式組織類型為限，衹須非為立即實施犯罪而隨意組成者，即屬之（最高法院111年度台上字第146、147號判決意旨參照）。查被告陳瑞其、陳嘉豐加入本案詐欺集團，擔任監控者，負責監視車手收取領得款項。又本案除被告陳瑞其、陳嘉豐外，尚有擔任車手之同案被告劉信吉及指揮其等為本案犯行之上游，是本案詐欺集團確為3人以上組織。又本案詐欺集團之詐欺手段方式係先由詐欺集團成員向告訴人佯稱可投資股票以獲利云云，致告訴人陷於錯誤後，再指示車手向告訴人領取款項，同時亦有監控者監視車手收取領得款項，後再將領取到之款項轉交予詐欺集團上游，可見本案詐欺集團有一定犯罪分工，且組織縝密、分工精細，須投入相當成本及時間始能如此為之，顯係欲長期從事詐欺取財犯行，並非僅為立即犯罪目的而隨意組成，核屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，而合於組織犯罪防制條例第2條第1項「犯罪組織」之定義。又本案詐騙集團成員向告訴人佯稱可投資股票獲利云云，使告訴人陷於錯誤陸續交付款項予詐騙集團成員後（無證據可認被告等人有參與此等犯行），發覺受騙，報警處理，配合警方假與詐騙集團成員保持聯繫並約定交付75萬元款項，嗣於同案被告劉信吉提示告訴人本案工作證，並交付本案存款憑證予告訴人簽名時，即為警查獲，是告訴人就本案未陷於錯誤，僅係配合員警假意允諾詐騙集團成員投資而及時查獲被告等人。　㈡是核被告陳瑞其、陳嘉豐所為，係犯刑法339條之4第2項、第 1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第 210條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪。又偽造之本案存款憑證即私文書上偽造之公司印文、「林志鴻」之簽名，係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收；偽造工作證即特種文書之低度行為，為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告陳瑞其、陳嘉豐與同案被告劉信吉、真實姓名年籍不詳、暱稱「鐵鎚」等詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告陳瑞其、陳嘉豐各均係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重論以之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢刑之減輕事由：　⒈被告陳瑞其、陳嘉豐已著手於犯罪行為實行而未遂，爰均依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告陳瑞其就本案於警詢、偵訊及本院訊問、準備程序及審理時均坦承犯行，被告陳嘉豐就本案於於偵查中聲請羈押時之本院訊問及本院訊問、準備程序及審理時均坦承犯行，業如前述。又本案為未遂，且查無被告陳瑞其、陳嘉豐就本案犯行領有報酬，是無犯罪所得繳交問題，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，並依法遞減之。　⒊按想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。查被告陳瑞其、陳嘉豐所犯參與犯罪組織犯行，於本院訊問、準備程序及審理時均坦承犯行，而檢察官於偵查中並未就涉犯參與犯罪組織犯行訊問被告等人意見，然被告陳瑞其就本案係依詐欺集團上游指示而為本案犯行等情坦承（見偵卷第197-199頁），被陳嘉豐就於偵查中檢察官聲請羈押、本院訊問程序時，對檢察官聲請羈押理由書所載犯罪事實均坦承（見偵卷第 218頁），而檢察官聲請羈押理由書所載意旨業已敘明其加入具分工縝密、一定規模之詐欺集團組織（見偵卷第211-21 3頁），是應從寬認定被告等人於偵查中業就參與犯罪組織犯行為坦承，是本案符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑事由；就一般洗錢未遂犯行，本應依刑法第25條規定減輕其刑，且被告陳瑞其、陳嘉豐於偵查及本院審理時均坦承犯行，又本案為未遂，且查無被告陳瑞其、陳嘉豐就本案犯行領有報酬，業如前述，合於洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之規定，揆諸上述說明，均於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌即可。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告陳瑞其、陳嘉豐正值青壯，竟不思以正當途徑賺取所需，反加入本案詐欺集團擔任監控者，幸為告訴人發覺有異，報警處理並配合員警查獲，始未造成他人重大財產損失，然其所為仍應予非難，又考量被告陳瑞其、陳嘉豐犯後坦承犯行，又兼衡其等各別犯罪之動機、目的、手段情節、犯後態度、告訴人於本案所受損失，以及本案合於組織犯罪防制條例、洗錢防制法等相關減刑事由，暨被告陳瑞其於本院審理時所陳之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀（見本院卷第174頁），分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺條例第48條第1項定有明文。次按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段亦有明定。查被告陳瑞其、陳嘉豐為警扣得如附表所示之物。又被告陳瑞其係持附表編號2所示之行動電話予本案詐欺集團成員聯繫本案犯行，被告陳嘉豐係持附表編號6所示行動電話與本案詐欺集團成員聯繫本案犯行，業據被告陳瑞其、陳嘉豐於本院訊問時供承在卷（見本院卷第40、46頁），是該等物品分別為供被告陳瑞其、陳嘉豐為本案犯行所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。至附表編號1、3、4所示之物，被告陳瑞其否認與本案相關，附表編號5所示之物，被告陳嘉豐否認與本案相關，卷內亦無相關證據可認該等物品與本案相關，爰均不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官黃國宸提起公訴，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　林翊臻上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號扣案物 1 蘋果廠牌IPHONE 13行動電話1支被告陳瑞其為警所扣得之物 2 蘋果廠牌IPHONE 11行動電話1支 3 K盤（含K卡1張）1個 4 現金8,000元 5 蘋果廠牌IPHONE 14 PLUS行動電話1支被告陳嘉豐為警所扣得之物 6 蘋果廠牌IPHONE 11行動電話1支

2025-02-27

PCDM-113-金訴-2011-20250227-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第66號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告吳冠德 0000000000000000 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16580號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳冠德犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元、IPHONE 8手機壹支，均沒收。　　事實及理由壹、程序事項：被告吳冠德就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，且得以簡略方式為之，先予敘明。貳、犯罪事實：　　吳冠德意圖為自己不法之所有，與吳昇達及身份不詳、通訊軟體暱稱「娛樂城」、「八方聚財」等詐欺集團成員，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由上開集團成員於民國112年12月15日透過通訊軟體Line暱稱「謝金河」、「林雨涵」之人，對葉坤霖佯稱可透過投資平台內線交易股票獲利云云，致葉坤霖陷於錯誤，與詐欺集團成員約定於113年3月26日交付投資款項。嗣由吳昇達擔任面交取款車手，由吳冠德擔任監控手，於同年3月26日上午10時許，在彰化縣○○市○○街000巷0號門口，吳昇達與葉坤霖面交新臺幣(下同)50萬元，吳昇達出示偽造之「驊昌投資股份有限公司王家立」工作證以取信黃聰敏，並在偽造之「MGL MAX公司」存款憑證上填載日期、金額後交付葉坤霖而行使之，足以生損害於「驊昌投資股份有限公司」、「MGL MAX公司」、王家立及葉坤霖。吳昇達自葉坤霖處收受50萬元款項後，再於彰化市某處將款項交予吳冠德，吳冠德再轉交予詐欺集團指派之另名收水手，以此方式製造金流追查斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。參、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：　　㈠被告吳冠德於警詢、偵查、本院準備程序及審理時之供述(偵卷第9-17、69-76、167-168頁；本院卷第33-36、39-46頁) 。　㈡共犯吳昇達、告訴人葉坤霖於警詢時之指述(偵卷第23-27、2 9-32、33-35、61-67頁)。　㈢彰化縣警察局彰化分局扣押筆錄、扣押物品目錄表(偵卷第43 -45頁)、告訴人提出之投資平台APP截圖(偵卷第51頁)、彰化縣警察局彰化分局民生路派出所受理各類案件紀錄表(偵卷第55頁)、彰化縣警察局彰化分局民生路派出所受(處)理案件證明單(偵卷第57頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷第59-60頁)、高雄市政府警察局鳳山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(偵卷第97-101頁)、共犯吳昇達之手機畫面截圖(偵卷第107-109頁)、被告之手機畫面截圖(偵卷第111-119頁)、113年3月28日查獲現場及扣押物品照片9 張(偵卷第121-125頁)、MGLMAX存款憑證(偵卷第127頁)、工作證照片1張(偵卷第129頁)、門號0000000000號通聯調閱查詢單之行動上網基地台位置(偵卷第133-138頁)。肆、論罪科刑：一、新舊法比較：　　被告行為後洗錢防制法於113年7月16日修正通過，並經總統於同年月31日以華總一義字第11300068971號公布，並於同年8月2日生效，茲分別就論罪法條及自白減輕其刑規定分別比較新舊法如下：　㈠修正前洗錢防制法第14條之洗錢刑罰規定，改列為第19條，修正後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」；舊法第14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金，而本案被告參與洗錢犯行之金額未達新臺幣1億元，經比較新舊法後，以修正後洗錢防制條第19條第1項後段規定較有利於被告。　㈡修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法移列至第23條第3項，並規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。經比較上開修正前、後之規定，修正前規定僅須於偵查及歷次審判中均自白犯罪，即得依該條規定減輕其刑；113年7月31日修正後，除須在偵查及歷次審判中均自白外，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，故以修正前洗錢防制法第16條第2項之規定較有利於被告。　㈢查被告本案犯行洗錢之金額未達1億元，而被告犯後於偵審中均自白洗錢犯行，且已繳回犯罪所得，則比較上開修正前後結果，依修正前洗錢防制法第14條第1項及修正前洗錢防制法第16條第2項規定，洗錢罪部分所得科刑之最高度有期徒刑為6年11月；而依113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段，且適用修正後之第23條第3項前段規定減刑，洗錢罪部分所得科刑之最高度有期徒刑為4年11月。從而，修正後洗錢防制法對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　　　二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造印文之行為，為其偽造私文書之部分行為，且偽造後復持以行使，偽造私文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又偽造工作證後持以行使，偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。三、被告與吳昇達及身份不詳、通訊軟體暱稱「娛樂城」、「八方聚財」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。四、被告以一行為，而觸犯上開4罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。五、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告就本案加重詐欺取財犯行，於偵查及本院審理時均坦承不諱，且供稱於本案犯行有獲得5,00 0元報酬(本院卷第43-44頁)，復業已繳回犯罪所得，有本院自行收納款項收據可佐(本院卷第47頁)，應認有詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定之適用，爰依法減輕其刑。又被告於偵查、本院審理中，均坦承所犯一般洗錢罪，且業已繳回犯罪所得，原應依洗錢防制法第23條第3項之規定，減輕其刑，然被告本案所犯一般洗錢罪已從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪，是關於想像競合之輕罪即一般洗錢罪得減刑之部分，本院將於量刑時一併審酌。六、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告貪圖高額報酬，竟加入詐欺集團擔任監控手，而參與加重詐欺取財、洗錢等犯行，所為實屬不該；考量被告坦承犯行之犯後態度，符合洗錢防制法第23條第3項規定之減刑因子，然迄今未與告訴人和解，適度賠償其損害；又被告前無犯罪科刑紀錄，此有法院前案紀錄表在卷可按；並兼衡其自述高職在學中、從事鐵工、日薪1,700元、無人需其扶養等一切情狀，量處如主文所示之刑。又想像競合之輕罪即一般洗錢罪部分，固有應併科罰金刑之規定，惟評價被告行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑，並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，認已足以收刑罰儆戒之效，且符合罪刑相當原則，基於不過度評價之考量，尚無併科洗錢罪罰金刑之必要，併此說明。　　伍、沒收：一、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案之IPHONE 8手機壹支，屬被告供本案犯行所用之物，業據被告供承明確(本院卷第42頁)，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。二、被告自承因本案犯行獲得5,000元報酬等語(本院卷第43-44 頁)，屬被告之犯罪所得，業據被告繳回而扣案，應依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收。至扣案之3,700元，係被告於113年3月28日之他次犯行所獲得之車錢，業據被告於警詢時供承再卷(偵卷第72頁)，此應屬被告另案犯行之犯罪所得，與本案犯行無關，爰不予宣告沒收。三、另告訴人所交付之50萬元款項固屬洗錢標的，依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，應予沒收之，然本案並無證據證明被告有取得該等贓款，若再予沒收，顯有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官吳宗穎提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　李怡昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳亭竹附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-02-27

CHDM-114-訴-66-20250227-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第808號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告鍾延昇上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第6936號、113年度偵字第6937號)，本院判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之行動電話壹支(廠牌型號：IPHONE 13，含門號○○○○○○○○○○號SI M卡壹枚)、犯罪所得新臺幣參仟元均沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、緣丙○○為謀職而加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram 暱稱「土地公」、「元寶控盤・鬆獅」及甲○○(另經本院審理判決)等人所屬之詐欺集團(下稱系爭詐欺集團)。詎丙○○與「土地公」、「元寶控盤・鬆獅」、甲○○及其餘真實姓名年籍不詳之人(無證據顯示為未成年人)共同意圖為自己不法之所有，同時基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、隱匿特定犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，負責到達指定收款地點，監視現場狀況及甲○○向受騙民眾面交款項之情形以回報上開群組成員。另由系爭詐欺集團之成員在不詳處所成立詐騙電信機房，並於附表一所示之時間，以附表一所示之詐騙方法，向乙○○進行詐騙，致乙○○陷於錯誤，依系爭詐欺集團成員指示，將附表一所示之款項領出後，至附表一所示之指定地點交款。而甲○○接獲「土地公」等人之指示後，先向「土地公」指派之不詳成員取得未經授權同意、蓋有「德樺投資股份有限公司」(下稱系爭公司)、「洪孝旻」印文及簽署「謝秉成」署押之新臺幣(下同)54萬2,000元現金收據1 紙(下稱系爭收據)後，於附表一所示之時間、地點，由丙○ ○在附近監看情況、甲○○出面向乙○○表示其為系爭公司之收款專員謝秉成(起訴書誤載為謝秉承)，並提出系爭收據表彰收受款項完成之意思表示而行使之，藉此向乙○○收取附表一所示款項，乙○○因此交付現金54萬2,000元予甲○○。甲○○旋依「土地公」等人之指示，將上開款項置放於高鐵嘉義站男生廁所內，再由系爭詐欺集團之不詳成員前往取款，以此種迂迴層轉之方式，製造金流斷點以掩飾不法犯罪所得之去向，足生損害於乙○○、系爭公司、洪孝旻及謝秉成。嗣因乙○○ 察覺受騙報警處理，警方扣得現金收據1紙，並調閱監視器錄影畫面，始循線查獲上情。二、案經乙○○訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力一、本判決認定事實所引用之被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述等供述證據，因當事人均對證據能力方面表示同意作為證據，而本院審酌各該證據作成時之情況，核無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，亦認以之作為證據應屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5第1項之規定，認均有證據能力。二、至其餘資以認定被告犯罪事實之非供述證據(詳後述)，亦查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4反面規定，亦具證據能力，合先敘明。貳、認定犯罪事實之證據及理由一、訊據被告丙○○固坦承：112年10月3日晚上7點左右，我有到嘉義縣大林鎮，當時我持用的手機門號是0000000000號等語。惟否認有何三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢等犯行，辯稱：我當天是在詐欺集團群組內看到有人指派到嘉義擔任監控手的工作，我以為是指派給我，所以就從高雄搭高鐵到嘉義，再坐計程車到指定收款地點附近待命，但是我到場後回報群組，他們說這次不是指派給我，我就馬上離開嘉義回高雄了，這次並沒有在現場擔任監控手等語，經查： (一)被告曾於上開時間，到達同案被告甲○○與告訴人乙○○取款地點附近，且其擔任監控手期間、用以與系爭詐欺集團成員聯繫之手機門號為0000000000號，系爭詐欺集團成員於手機通訊軟體Telegram群組內指派其負責監控之車手即為同案被告甲○○等情，為被告所是認(見本院卷第58頁、第144至146頁) ，同案被告甲○○涉有上揭犯罪事實欄所載之三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢等犯行，亦為被告不爭執之事實(見本院卷第83至84頁)，核與證人即同案被告甲○○於警詢、偵查中證述之情節大致相符(見警卷一第1至7頁；警卷二第9至15頁；6936偵卷第51至57頁；6937偵卷第45至59頁、第65至71頁)，並有甲○○收款之監視器錄影畫面翻拍及查獲照片4張、乙○○與詐欺集團成員之通話紀錄截圖4張、偽造之「德樺投資股份有限公司」收據1張、乙○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、詐騙APP截圖36張、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、通聯調閱查詢單(0000000000甲○○)2份、通聯調閱查詢單(0000000000)0份、通聯調閱查詢單(0000000000丙 ○○)2份、嘉義縣警察局民雄分局113年9月13日嘉民警偵字第 1130033185號函暨偵查報告1份、丙○○手機之內部資料截圖2 8張、指認犯罪嫌疑紀錄表3份、本案收款地點之GOOGLE街景照片、截圖2張足資佐證(見警卷一第8至11頁、第16至18頁、第30至39頁、第57至59頁反面、第62至115頁；警卷二第5 至7頁、第16至19頁、第30至47頁反面、第50至103頁；6936 偵卷第73至99頁、第111頁)。是被告於本案上述期間，曾使用手機門號0000000000號與系爭詐欺集團成員聯繫，經指派其負責監控之車手為同案被告甲○○，而同案被告甲○○於附表一所示之時間、地點，出面向告訴人表示其為系爭公司之收款專員謝秉成，並提出系爭收據表彰收受款項完成之意思表示而行使之，藉此向告訴人收取附表一所示款項，告訴人因此交付現金54萬2,000元予同案被告甲○○，同案被告甲○○旋依「土地公」等人之指示，將上開款項置放於高鐵嘉義站男生廁所內，斯時被告曾到達收款地點附近，此部分之事實，首堪認定。 (二)輔以被告自承案發當時暨其與系爭詐欺集團聯繫所使用之行動電話門號0000000000(下稱系爭門號)自112年10月3日晚間 7時13分至8時13分止之基地台位址，均係位於附表一所示地點附近，有系爭門號行動上網資料1份可資參佐(見警卷一第 97至105頁)。復斟酌被告自承其所使用行動電話內、由本人對外聯繫使用之通訊軟體LINE對話紀錄，其中於112年10月3 日晚間5時48分至7時21分許，曾有與暱稱「植春袖竇」之對話內容略以(「鍾」代表被告、「植」代表植春袖竇)：「鍾：我現在要上嘉義。植：開車車嗎？鍾：嗯嗯。植：我先回家休息一下大概八九點再去。植：阿公今天剛插管晚上需要人照顧。鍾：（OK貼圖）。植：有點起風了。鍾：（傳送 GOOGLE定位資訊：嘉義縣○○鎮○○路000號）。鍾：自己注意安全」等語；另於112年10月3日晚間8時35分至8時45分許，曾有與暱稱「媽咪」之對話內容略以(「鍾」代表被告、「媽」代表媽咪)：「媽：弟。媽：你在跑車？媽：還是在工作？鍾：工作。鍾：今天跑台北嘉義高雄。鍾：工作賺比較多。媽：從昨晚做到現在？鍾：嗯啊睡3小時而已。媽：有怎麼都可以收？鍾：見面說。媽：好」等語；又於112年10 月4日上午7時50分許，有與暱稱「媽咪」之對話內容略以：「鍾：昨天一天賺了快一萬」等語，有通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份附卷足證(見6936偵卷第87至91頁)。綜參上開各節，堪認被告曾於附表一所示時、地，到場徘徊以監視其所配合之同案被告即車手甲○○取款、交款情況，以賺取詐欺集團監控手之酬勞甚明。 (三)被告於本院審理中雖以前詞置辯，然查：　1.觀其於警詢、偵查中均含糊供稱：不記得案發當時在哪裡、不知道自己有沒有去現場、我應該沒有去嘉義縣大林鎮等語 (見警卷一第12至15頁反面；警卷二第1至4頁反面；6936偵卷第31至37頁、第105至109頁)，可見其前後辯詞矛盾不一。再者，被告於本院準備程序中供稱：112年10月3日那天，我搭車到達收款地附近回報群組後，他們說這單不是我負責，我就馬上離開了，大概只在那邊待了10-20分鐘而已，當天後來我都沒有再去做其他工作就回家，所以也沒有任何收入等語(見本院卷第58至59頁、第82至83頁)。核與前揭系爭門號行動上網資料、通訊軟體LINE對話紀錄截圖等事證顯有不符，從而，被告之辯解是否可信，或係依系爭詐欺集團教戰手則所為卸責之詞(見6936偵卷第84至85頁)，實有可疑。　2.證人甲○○於警詢、偵查中證稱：我曾經依照系爭詐欺集團指示於112年10月3日前往嘉義收錢，隔天10月4日再到臺南收錢，是在臺南的時候當場被警方查獲逮捕，同時在現場警方查獲有一位監控手在場，那個人就是丙○○，我才知道我收錢的時候他都會在旁監視跟把風等語(見警卷一第1至7頁；警卷二第9至15頁；6936偵卷第51至57頁；6937偵卷第45至59 頁、第65至71頁)。而被告亦於本院審理中供承其接單模式係由系爭詐欺集團上游成員於聯繫之通訊軟體群組中發布本案車手即同案被告甲○○之照片供其確認，該人即為其配合集團應隨側監視之對象等語，前已述及。堪以推認被告與同案被告甲○○之出勤狀況應屬同一組車手、監控手之組合，被告即毋庸於每一次接到指令時均須重新確認車手長相特徵，此與詐欺集團通常為互不熟識之成員組成之運作模式較為相符且合理。末者，被告於本院審理中陳稱：我於112年10月3日看到群組內的指令後，從高雄搭高鐵到嘉義高鐵站，再從嘉義高鐵站搭計程車到指定的收款地點附近，到達時回報群組，他們才說不是叫我去等語(見本院卷第58頁)。佐以被告案發期間所使用系爭門號之行動網路基地台位址資料，被告確係從高雄出發至嘉義，有上開系爭門號行動上網資料在卷可考。則被告既遠從高雄市來到嘉義縣，路程非近且耗時，依照一般社會通念，其應於出發前即於通訊軟體群組內確認是否由其接應此次工作，並於通勤過程中於通訊軟體群組內回報路程進度，被告辯稱其未曾確認清楚即長途、轉乘不同交通工具通勤至收款地點，且於到達時始第一次回報詐欺集團通訊軟體群組等語，自與常情有違，難以信實。二、按共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立( 最高法院77年度台上字第2135號判例意旨參照) ；又共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立，且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可(最高法院92年度台上字第3 724號判決意旨參照) ；另按共同正犯之成立，有以共同犯意而共同實行犯罪構成要件之行為者，有以自己犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為者，亦有雖以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件之行為者，有以自己犯罪之意思，事前同謀推由一部分實行犯罪之行為者。又共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責( 最高法院99 年度台上字第1323號判決意旨參照) 。次按刑法之「相續共同正犯」，就基於凡屬共同正犯對於共同犯意範圍內之行為均應負責，而共同犯意不以在實行犯罪行為前成立者為限，若了解最初行為者之意思，而於其實行犯罪之中途發生共同犯意而參與實行者，亦足成立；故對於發生共同犯意以前其他共同正犯所為之行為，苟有就既成之條件加以利用而繼續共同實行犯罪之意思，則該行為即在共同意思範圍以內，應共同負責( 最高法院98年度台上字第7972號判決意旨參照) 。準此，共同之行為決意不一定要在事先即行為前便已存在，行為當中始先後形成亦可，且不以其間均相互認識為要件。而詐騙集團此一新興犯罪型態，係結合詐騙電信流、詐騙資金流、詐騙網路流及串聯其間之取款車手、監控手集團，以網路或電話實施詐騙，指示被害人交付其財物，車手並前往取贓，車手及地下匯兌跨兩岸及國境分贓等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪。查被告自陳其負責擔任系爭詐欺集團監控手期間，曾加入通訊軟體Telegram與「土地公」、「元寶控盤・鬆獅」等人之群組，經指派監視車手即同案被告甲○○取款過程之所有行動等語(見本院卷第1 44頁)。可見被告應對同案被告甲○○所涉前揭犯罪事實欄所載等犯行均有所知悉，再者，被告及其所屬系爭詐欺集團不詳成員間，就本案所犯詐欺犯行之參與時間雖有先後，且各有分擔之工作，未必與其他成年成員認識碰面或知悉他人所分擔之犯罪分工細節，然此一間接聯絡犯罪之態樣，正為具備一定規模詐欺犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利施行詐術，被告於其加入系爭詐欺集團之時起，即係以自己共同犯罪之意思，在共同犯意聯絡下，相互支援、供應彼此所需地位，相互利用他人行為，以達共同詐欺取財告訴人之目的及行為分擔，揆諸前揭說明，被告就其參與之本案犯行自應與其他成員施行之三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢等犯行之犯罪結果共同負責。三、查被告參與系爭詐欺集團擔任監控手，並不知取得之詐欺贓款事後流向，而類此集團性犯罪於犯罪後均亟欲盡速將贓款消化、吸收，以避免贓款遭凍結或查獲，是其取得贓款後，將贓款上繳予其他共犯，實已製造金流斷點，致犯罪所得去向、所在不明，使國家對於本案犯罪所得追緝、查扣形成妨害，故堪認定有共同意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得之去向、所在，而移轉詐欺取財之特定犯罪所得之洗錢行為甚明。四、綜上所述，被告前揭所辯，核與通常事理相違，俱無可採。本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑一、論罪： (一)查被告行為後，洗錢防制法第14條於113年7月16日修正，於同年月31日公布生效，修正前洗錢罪規範於該法第14條第1 項之法定刑原為「七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後洗錢罪變更為該法第19條第1項後段，規定洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，變更自由刑、罰金刑之上、下限，自有新舊法比較之必要。經比較結果，修正前洗錢防制法第14條第1項規定之刑度上限不得易科罰金，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，且被告於偵查及本院審理中均未自白，均不符合新舊法關於自白減刑事由之規定，應認本案適用修正後之洗錢防制法第19條第1項較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用修正前之洗錢防制法第14 條第1項論處。 (二)核被告所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪(被告行為時尚未有詐欺犯罪危害防制條例之適用)、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告與共犯「土地公」、「元寶控盤・鬆獅」、甲○○及其餘真實姓名年籍不詳之系爭詐欺集團成員，就前開犯罪事實，有犯意聯絡及行為分擔，已如上述，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 (三)按刑法第217條第1項之偽造印章、印文、署押罪，係指無製造權而不法摹造而言，若該偽造之印文、署押，本身亦足以表示某種特定用意或證明，乃刑法第210條偽造私文書罪，其偽造印文、署押之行為，則屬偽造私文書行為之一部，不另論罪（最高法院93年度台上字第1451號判決可資參照）。查同案被告甲○○本案向告訴人收款時所交付之系爭收據1紙，其上蓋有偽造之「德樺投資股份有限公司」、「洪孝旻」印文，且該收據上另有同案被告甲○○偽簽之「謝秉成」署名，分別用以表彰「德樺投資股份有限公司」、「洪孝旻」簽署系爭收據、「謝秉成」代表「德樺投資股份有限公司」收取款項之意，其偽造印文、署押之一部行為，均不另論罪。又被告所犯偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。 (四)按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪；行為人之犯罪行為，依法律概念，在刑法評價上，為犯罪複數之數罪時，依有罪必罰之原則，本應就所犯各罪予以併罰之；然亦有因行為人以一個犯意，為一行為或數行為而持續侵害同一法益，實現一個構成要件，而僅構成實質上之一罪者；復有行為人之一行為或數行為，依法係成立數個獨立之罪，僅因基於訴訟經濟等刑事政策，乃以法律明定視為一罪處罰，謂之裁判上之一罪者，均與單一犯意之單一行為，祇單純破壞一個法益之單純一罪有別(最高法院86年台上字第3295號、90年度台上字第5416 號判決意旨參照)。查系爭詐欺集團成員眾多，分工細密，自最初部分成員向被害人行騙開始，再至中段由被告負責於現場監控收取、轉交被害人交付金錢之同案被告，雖該集團各成員因有不同階段之分工，於自然觀念上可得自形式及外觀上切割為獨立之數行為，然該數個行為係於密切接近之時地實施，自始即係出於同一犯罪目的、基於同一詐欺取財犯意，包括在同一詐欺行騙之犯罪計畫中，各次被害人亦僅為單一一人，針對同一被害法益，被告及其所屬詐欺集團成員間前後所為各階段行為之獨立性極為薄弱，彼此相互緊密結合為一整體犯罪行為，缺一不可，單獨切割或抽離其一即無法成事，依一般社會健全通念，觀念上難以強行分開，如任予割裂為數行為並以數罪併罰論處，反有過度處罰之嫌，是本案在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理並符刑罰公平原則。故被告及系爭詐欺集團成員就本案告訴人所為之各階段數個分工行為舉動，應包括評價為1個加重詐欺取財之整體犯罪行為，僅論以1個三人以上共同犯詐欺取財罪。 (五)被告以一行為觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，為想像競合犯，應從一情節較重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。二、爰審酌被告正值年輕力壯之際，且其四肢健全，自有找尋正當工作以賺取所需之能力，本應端正行止，竟不思以正常途徑賺取財物，圖謀非法所得而以監控手方式加入詐欺集團，詐取他人財物，價值觀念顯有嚴重偏差，且造成他人損失不貲，並同時使該集團核心不法份子得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，使詐欺集團更加肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，破壞社會民眾間之信賴關係，當應懲戒；另斟酌：1.被告犯罪前科素行狀況，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐，2.被告犯後否認犯行之態度，3.被告未與告訴人達成和解，4.為賺取生活所需花費之犯罪動機、目的，5.於本案詐欺集團所擔任之角色為監控手，6.告訴人損害程度金額高低等節；暨被告於本院審理中自陳：1.大學肄業之智識程度，2.目前從事殯葬業，3.未婚、無子女、與姐姐同居之家庭生活狀況，4.、貧窮之經濟狀況等一切情狀(見本院卷第147頁)，量處如主文所示之刑。三、沒收： (一)查附表二所示偽造「德樺投資股份有限公司」、「洪孝旻」、「謝秉成」之印文及署押各1枚及扣案之系爭收據1紙，雖分別屬刑法第219條應沒收之物及犯罪所用之物，然均業經本院於同案被告甲○○之判決中諭知沒收，有該案判決書1份在卷可查(見本院卷第111至121頁)，為免重覆執行沒收無實益，此部分爰不再諭知沒收。至被告涉犯本案所使用之行動電話1支(廠牌型號：IPHONE 13，含門號0000000000號SIM卡 1枚)，屬其犯罪所用之物，業據被告於本院審理中自承不諱 (見本院卷第146頁)，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項(沒收適用裁判時法)規定宣告沒收，然因未扣案，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1 項前段定有明文。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之(最高法院104 年度第13次刑事庭會議決議、最高法院104 年度台上字第3937號判決意旨參照 )。查被告參與系爭詐欺集團擔任監控手，每次可實際獲有之犯罪所得至少為3,000元等語，業據其於本院審理中供陳明確(見本院卷第145頁)。故依有疑惟利被告原則，應認被告本案擔任監控手實際所獲得之薪水至少為3,000元，此部分爰諭知沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至洗錢防制法第25條第1項雖有義務沒收之規定，然本院依刑法第38條之2第2項衡酌後，認本案卷證顯示被告僅屬聽命行事之監控手，難信被告有實際取得附表一所示洗錢之財物或財產上利益，若對其宣告沒收本案全部洗錢之財物或財產上利益，恐有過苛，此部分爰不予宣告沒收，末予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段(僅記載程序法條) ，判決如主文。本案經檢察官周欣潔提起公訴，檢察官陳志川到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　官怡臻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　方宣恩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　余珈瑢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴心瑜附錄本案論罪法條：刑法第210條。偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第216條。行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。洗錢防制法第19條第1項後段。有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附表一：編號被害人被詐騙時間交付物品 (新臺幣) 詐騙方法及分工相關證據 1 乙○○ 112年8月23日至112年10月3日20時許 54萬2,000元以通訊軟體LINE向被害人佯稱可投資股票獲利，致乙○○陷於錯誤，於112年10月3日20時許，在其嘉義縣○○鎮○○○路00號之全家便利超商明華門市，將左列物品交付甲○○，丙○○則於上開便利超商外對甲○○之收款過程進行監控。嗣甲○○再依暱稱「土地公」之不詳集團成員指示，以將上開物品置放於高鐵嘉義站男生廁所內之方式交付詐欺之不詳成員。 ⑴乙○○與詐欺集團成員之通話紀錄截圖4張、乙○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、詐騙APP截圖36張、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份(見警卷一第33頁、第37至39頁、第57至59頁反面；警卷二第33頁、第35頁反面至47頁反面) ⑵甲○○收款之監視器錄影畫面翻拍及查獲照片4張、偽造之「德樺投資股份有限公司」收據1張、通聯調閱查詢單6份、嘉義縣警察局民雄分局113年9月13日嘉民警偵字第1130033185號函暨偵查報告1份、丙○○手機之內部資料截圖28張(見警卷一第10至11頁、第35頁、第62至115頁；警卷二第18至19頁、第34頁反面、第50至103頁；6936偵卷第73頁、第77至99頁) ⑶指認犯罪嫌疑紀錄表3份(見警卷一第8至9頁反面、第16至17頁反面、第30至32頁；警卷二第5至6頁反面、第16至17頁反面、第30至32頁) ⑷本案收款地點之GOOGLE街景照片及地圖截圖各1張(警卷一第18頁；警卷二第7頁；6936偵卷第111頁) 附表二：編號文件名稱偽造之印文 1 德樺投資股份有限公司現金收據企業名稱欄之「德樺投資股份有限公司」印文1枚(警卷一第35頁；警卷二第34頁反面) 2 德樺投資股份有限公司現金收據代表人欄之「洪孝旻」印文1枚(警卷一第35頁；警卷二第34頁反面) 3 德樺投資股份有限公司現金收據代表人欄之「謝秉成」署押1枚(警卷一第35頁；警卷二第34頁反面)

2025-02-27

CYDM-113-金訴-808-20250227-2

訴

臺灣嘉義地方法院

偽造文書等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度訴字第481號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告林彥柏上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11778號），本院判決如下：　　主　文林彥柏共同犯偽造私文書罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。扣案工作證1張（含卡夾）、工作證影本1張、現儲憑證收據1張、手機1支、現儲憑證收據上偽造之BBAE投資顧問有限公司印文，均沒收之。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：林彥柏依其智識程度及社會經驗，可預見持不同工作證，替不詳之人收取款項，並將款項放置在車底下，可能係擔任車手以偽造證件或文書收取被害人遭詐騙款項，仍為賺得取款1次新臺幣（下同）2,000元報酬，於民國113年9 月26日起，受僱真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「和泰經理（翰寬）」之人，負責與被害人面交取款。不詳之詐騙人士於113年7月間某日，以LINE暱稱「欣星官方客服」向姚淑瓊佯稱：可投資股票獲利云云，致姚淑瓊陷於錯誤，陸續匯款及面交現金。林彥柏共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造私文書及特種文書不確定故意之犯意聯絡，與「和泰經理（翰寬）」合作。後不詳之人再次要求姚淑瓊交付投資款項，然姚淑瓊已知受騙，並配合警方查緝而與「欣星官方客服」相約於113年9月30日下午4時26分許，至嘉義縣○○鄉○○村○○0○00號全家便利商店福氣門市（下稱全家福氣門市）面交現金80萬元，「和泰經理（翰寬）」遂指示林彥柏前往收款。林彥柏於同日先行印製偽造之現儲憑證收據，然因列印錯誤而未行使。林彥柏於同日復在全家福氣門市印製偽造之欣星工作證，欲持該工作證取信於姚淑瓊而行使之。後交易因故取消，而未能順利詐得款項（無證據證明有3人以上共同犯詐欺取財）。員警於同日下午5時5分許盤查準備搭乘計程車離開之林彥柏，林彥柏坦承擔任車手，並為警扣得本次欲使用之工作證1張（影本）、他次面交欲使用之工作證1張（含卡夾）、列印錯誤之現儲憑證收據1張、與「和泰經理（翰寬）」聯絡使用之手機1支。二、起訴範圍及擴張審理範圍之說明：按刑事訴訟法第267條有關檢察官就犯罪事實之一部起訴者，其效力及於全部之規定，是為學說所稱之起訴（或公訴）不可分原則。而實質上一罪及裁判上一罪，在訴訟法上係一個訴訟客體，無從割裂，故其一部分犯罪事實，經檢察官不起訴處分確定後，檢察官再就全部犯罪事實提起公訴。經法院審理結果，認曾經不起訴處分部分與其他部分均屬有罪，且二罪間確具有實質上一罪或裁判上一罪關係時，依上開起訴不可分原則，其起訴之效力自及於曾經檢察官不起訴處分確定部分，法院應就全部犯罪事實予以審判。而檢察官前所為之不起訴處分應認具有無效之原因，不生效力，無確定力之可言（最高法院110年度台上字第2055號判決意旨參照）。本件檢察官起訴被告涉犯偽造私文書、偽造特種文書，不及於詐欺取財未遂，然本院審理後發現詐欺取財未遂部分應為有罪之認定（詳如下述），且與上開2罪有審判不可分之關係。依前揭說明，原不起訴處分失其效力。且詐欺取財未遂之犯罪事實與起訴所載犯罪事實間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，自得併予審理。三、證據名稱：被告林彥柏於警詢、偵查、本院準備程序及審理時之供述、證人即告訴人姚淑瓊於警詢中之證述、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片、被告扣案手機翻拍照片、扣案識別證影本、扣案現儲憑證收據影本、對話紀錄截圖、本院電話記錄及扣案物品。四、對被告辯稱之駁斥：被告固辯稱：我是在不知情的情況下做的，當時對方說銀行人手不夠，需要有人協助收款等語。然查：（一）扣案之工作證2張，被告分別為欣星之數控專員、BBAE投資顧問有限公司外務專員。而被告於警詢中陳稱：曾使用嘉源、永財、富崴國際、BBAE、欣星投資之工作證等語。於本院準備程序時陳稱：（問：為何扣案的工作證影本跟正本，分別是不同公司、不同部門、不同職位？）當時對方傳給我的就是不同公司，我每次都是用不同公司等語。依被告提出之對話紀錄，其僅與「和泰經理（翰寬）」聯絡，卻同時以不同公司之不同部門專員之身分，向他人收取款項。就此被告雖於本院審理時陳稱：「和泰經理（翰寬）」說他是跟不同公司合作。我不知道什麼是數控專員等語。然被告既未應徵其他公司之工作，縱使「和泰經理（翰寬）」有與其他公司合作收款業務，被告也應僅係以「和泰」員工之身分，替其他合作公司收款。然被告每次收款卻有不同公司、職稱，顯與常情相違，其收款工作實有涉及不法之高度可能。且被告出示工作證給客戶確認身分，卻不知工作證上自己任職之部門代表何意義，顯非正常求職從事業務之人。（二）被告於本院審理時自陳：我每次與客戶見面時，上面會要求我通話，他會跟我說如何跟客人溝通，我要戴耳機等語。如被告係從事合法正當收取文件工作，理應於正式工作前，熟練與客戶接洽流程，或者由正職員工帶領在旁實習。而非由「和泰經理（翰寬）」以此種類同「監控」之方式，同步教導被告與客戶溝通。（三）被告於警詢時陳稱：我沒有「和泰經理（翰寬）」的年籍跟聯絡方式，聲音是年輕男子的聲音等語。本院審理時陳稱：我交錢是到附近的停車場，他叫我放在他指定車旁邊，他說我是試用期，不方便跟正職員工見面。正職員工會跟他說有一輛什麼車，裡面沒有人，他就會叫我放那台車下面。警卷截圖編號20，這是他叫我放在這輛車下面，我拍照後跟他確認。編號40是車子的左後輪，我把錢放在照片中的紅色袋子，放在輪胎內側旁邊的地上。我會用視訊通話跟他說我錢放好了，但他的畫面是黑色，他沒有開鏡頭等語。現今無論是ATM轉帳、線上轉帳、臨櫃匯款等金錢流通方式多元，且透過銀行支付亦可確保安全性，僅需支付些許手續費。然素未謀面之「和泰經理（翰寬）」卻要被告替其收取高額款項，且支付被告高於銀行交易手續費之報酬。而被告交付數十萬、百萬鉅額款項之方式，竟係以類同「藏放」之方式，依指示放在「沒人」的車底下、輪胎內側等隱密地點，如同「丟包」。被告於本院審理中亦自陳：（問：這麼大筆的錢，你敢隨便放在一個地上就離開？）如果我自己的，我不敢等語。顯見被告亦與常人無異，知悉此種交款方式異常、風險甚高。（四）被告雖於國小三年級至高中畢業之期間，均在越南讀臺灣學校，並未在臺灣生活。然被告高中畢業後，返回臺灣就讀大學2年，後亦曾擔任便利超商店員、搬家工人，顯非毫無社會經驗之人。且其自陳：我缺錢不去緬甸工作，是因為抖音上面有，去緬甸就回不來了，因為會被詐騙園區關起來等語。顯然被告並非不諳世事之人，其清楚知悉詐騙猖獗之國際現況。由應徵工作之過程、工作之內容、每次使用不同工作證、與客戶接洽時需與「和泰經理（翰寬）」保持電話連線、交付款項給上游之方式、「和泰經理（翰寬）」即使視訊也從未露面等節，被告應有預見其收取之款項為詐欺所得，且製作之工作證、現儲憑證收據屬偽造之可能，其行為時主觀上有與「和泰經理（翰寬）」共同詐欺取財、偽造私文書、偽造特種文書之不確定故意甚明。被告上開所辯，顯不足採。　五、關於詐欺取財未遂之補充說明：　　按所謂中止犯，依刑法第27條第1項前段之規定，係指「已著手於犯罪行為之實行，而因己意中止或防止其結果之發生者」而言；亦即，除了具備一般未遂犯的成立要件之外，必須行為人主觀上出於自願之意思，客觀上因而中止實行犯罪（未了未遂之中止）或防止其結果之發生（既了未遂之中止），結果之不發生，乃出於自願之中止行為，而非因外在非預期之障礙事由；主觀自願性之要件，是指「縱使我能，我也不要」，此乃與障礙未遂之區別。否則，著手犯罪後，因非預期之外界因素影響，依一般社會通念，可預期犯罪之結果無法遂行，或行為人認知，當時可資運用或替代之實行手段，無法或難以達到犯罪結果（包括行為人繼續實行將會招致過大風險，例如事跡敗露之風險），因而消極放棄犯罪實行之情形，即非因己意而中止未遂，應屬障礙未遂之範疇（最高法院108年度台上字第2649號判決意旨參照）。本案不詳之詐騙人士已對告訴人行使詐術，即已著手為詐欺取財犯行。縱使告訴人未受騙，或嗣後交易因監控之人發現有遭查緝風險而取消，致未能與告訴人成功面交，均係因外在非預期之障礙事由，並非自願性之中止犯罪。且因被告與「和泰經理（翰寬）」為共同正犯，是否已著手詐欺取財之行為，共同正犯自應同等論斷。本件共同正犯已行使詐術而著手詐欺取財之犯行，被告也依分工偽造工作證，自不因被告未能與告訴人面交而切割認為被告尚未著手詐欺取財犯行。故本件被告亦成立詐欺取財未遂犯，應可認定。又本件詐欺取財因屬障礙未遂，而非出於己意之中止未遂，故雖依未遂犯減輕刑度，然仍應與中止未遂減輕之刑度有別。六、關於自首之補充說明：　　本件係因告訴人發現疑似為詐騙報警後，與員警進行誘捕偵查。監控手可能察覺有異，而通知被告取消交易。員警因見被告當時也在超商內，且有背背包，於取消交易後即欲搭計程車離開，行為模式與車手相類，以此對被告進行盤查。此應係員警依其辦案經驗之判斷，尚無法以被告當時背背包，且要準備搭計程車離開，即謂有合理證據懷疑被告為取款車手。被告於員警盤查時，坦承其為取款車手，並交付相關物品扣案，應認被告於有犯罪偵查權限之人合理懷疑前，即自首接受裁判，而有刑法第62條前段自首減輕其刑之適用。七、應適用之法條：刑事訴訟法第310條之1、第299條第1項前段，刑法第28條、第212條、第210條、第339條第3項、第1項、第25條第2項、第62條前段、第219條、第55條前段、第41 條第1項前段、第38條第2項前段，刑法施行法第1條之1第1 項，判決如主文。八、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　本案經檢察官王輝興提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　張志偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳盈螢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭諺霓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李玫娜附錄論罪法條第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。第339條第1項、第3項　　　　　　　　　　　　　　　　　　意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。前二項之未遂犯罰之。

2025-02-27

CYDM-113-訴-481-20250227-2

聲

臺灣士林地方法院

聲請交保

臺灣士林地方法院刑事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度訴字第117號 114年度聲字第152號聲請人即被告游士緯上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第276 19號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，現聲請人即被告聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文游士緯於提出新臺幣參萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於新北市○○區○○○道○段○○○號三樓。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告游士緯（下稱被告）已坦承犯行，並指認上游供檢警追緝，於羈押期間亦深感悔悟希望可以提出新臺幣（下同）3萬元聲請交保等語。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押。又許可停止羈押之聲請者，應命提出保證書，並指定相當之保證金額；指定之保證金額，如聲請人願繳納或許由第三人繳納者，免提出保證書；許可停止羈押之聲請者，得限制被告之住居，刑事訴訟法第110條第1項、第11 1條第1項、第3項、第5項分別定有明文。三、經查，被告因詐欺等案件，臺灣士林地方檢察署檢察官以11 3年度偵字第27619號起訴書提起公訴，前於民國114年1月22 日經本院訊問及核閱卷內事證後，認被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216 條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書等罪嫌犯罪嫌疑重大，而被告前於113年8月 26日才因參與詐欺集團擔任監控手而遭警當場查獲嗣經起訴在案，竟旋又再犯本案，有事實足認有反覆實施刑法第339 條之4之加重詐欺罪之虞，依比例原則衡酌後認有羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之規定，於114 年1月22日裁定被告應予羈押，後於114年2月10日經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序並辯論終結在案。茲因被告聲請具保停止羈押，並聽取檢察官、被告之意見，認被告雖有前述之羈押原因，惟被告自本院審理中執行羈押至今，已有相當時間，且其所涉前揭案件，業經本院於11 4年2月10日言詞辯論終結，並將於114年3月24日宣判，考量被告本案犯行所呈現之罪質，國家司法權之有效行使、公共利益維護、被告人身自由、訴訟防禦權受限制之程度等因素，以比例原則加以權衡，本院認本案雖尚有羈押原因存在，然如以課予被告提出相當之保證金，輔以限制住居，此等羈押替代方式，應足對被告形成相當程度之主觀心理拘束力及客觀外在行為制約效果，以確保日後可能之上訴程序、執行程序之進行，而無續為羈押之必要。據上各情，爰命被告於提出新臺幣3萬元之保證金後，准予停止羈押，及限制住居於其新北市○○區○○○道0段000號3樓之居所地，以兼顧被告之權益、人身自由。四、依刑事訴訟法第110條第1項、第111條第1項、第5項、第121 條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭法　官　劉正祥以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳君儀　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日

2025-02-27

SLDM-114-聲-152-20250227-1

金訴

臺灣臺東地方法院

詐欺等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度金訴字第198號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告林芠毅上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第15號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　犯罪事實及理由　一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄ㄧ中之「黃純德」皆更正為「黃淳德」、第8行「111年度金訴字第1081號判決確定」應更正為「113年度金訴字第2859號判決所及」，證據部分補充「被告乙○○於本院準備程序、審判程序之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按關於想像競合犯之新舊法比較孰於行為人有利，應先就新法之各罪，定一較重之條文，再就舊法之各罪，定一較重之條文，然後再就此較重之新舊法條比較其輕重，以為適用標準（最高法院97年度台非字第5號刑事判決、113年度台上字第4132號刑事判決意旨參照）。又修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，於民國113年7 月31日修正公布、同年0月0日生效施行之修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」是本案被告洗錢財產利益未達1億元，無論依新舊法，按刑法第55條規定想像競合後，被告所為均僅論以較重之刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，則揆諸上揭說明，本案並無洗錢防制法新舊法比較之必要。洗錢防制法之規定應回歸刑法第2條1項本文之原則，以被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項為準。　㈡被告前經臺灣臺中地方法院以113年度金訴字第2859號判決（ 113年8月27日繫屬），判處三人以上共同詐欺取財罪，該案被告犯行時間為112年12月1日，有該案判決及法院前案紀錄表在卷可查，是上開判決被告犯行時間與本案犯行時間相近，且經被告於本院審判程序中自陳為同一犯罪集團，是於11 2年11月17日觀察勒戒無繼續施用傾向出所後加入（見本院卷第113、114頁），而本案係於113年12月11日繫屬於本院，則雖上開判決未論及被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪，然無論犯行、繫屬法院時間均早於本院之本案，是被告所涉參與犯罪組織罪之部分應已為上開判決所包攝，本案自不再論處被告參與犯罪組織罪。　㈢核被告所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與劉彥廷、黃淳德、陳○○、「阿忠」及其他本案詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。偽造私文書部分為後續行使之階段行為，不另論罪。被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。另依卷內事證，尚無積極資料顯示被告知悉陳○○犯行時為12歲以上未滿18歲之人，要難遽依兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1項前段規定，就被告本案犯行加重其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，卻不思以正當途徑謀取財物，竟於工作外為賺取額外之報酬，加入詐欺集團，協助集團製作虛偽收據，以供施用詐術所用，造成告訴人甲○受有高額財產損失，此舉漠視他人財產權，恣意侵奪他人心血，並使詐欺集團得以隱匿犯罪所得去向、逃避追緝，增加犯罪偵查追訴及告訴人求償上之困難，所為實屬不該；然考量被告本案在詐欺集團內係聽從他人之指揮，且所從事之分工為列印偽造收據，取代性較高而非核心主導角色之情狀；再參酌被告偵查中未坦承、於本院準備程序中方坦承犯行，目前未與告訴人達成和解或賠償損失之犯後態度；並斟酌被告有詐欺、毒品之前科素行，有法院前案紀錄表在卷可按（見本院卷第15至26頁），暨被告自陳高中畢業，入監前從事外送員，一個月收入約新臺幣6、7萬元，家庭經濟狀況勉持（見本院卷第114頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收之說明：　　查本案無證據顯示被告有犯罪所得，自無從宣告沒收。而從共同正犯之少年陳○○處所扣得之收據1張、「泓億投資有限公司」名牌1張、手機1支（見偵卷第31、201頁，其餘名牌2 張無證據顯示與本案相關）均係供本案犯罪所生及所用之物，然為他案所扣押，被告就該等物品亦無處分權限，尚無庸在本案罪刑項下諭知沒收。本案告訴人交付之現金，亦非於被告管領、支配下，故不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官柯博齡、林鈺棋提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　連庭蔚以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊淨雲中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度少連偵字第15號　　被　　　告　乙○○　男　41歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○巷000○0號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○於民國112年12月某日起，以月薪新臺幣（下同）3萬元至5萬元之不法報酬，加入少年陳○鴻（涉嫌詐欺取財、洗錢防制法部分另案移送至臺灣臺東地方法院少年法庭審理）、劉彥廷、黃純德（劉彥廷、黃純德所涉三人以上共同詐欺取財及洗錢罪嫌部分，另案偵辦中）、暱稱「阿忠」所組成之 3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺集團（乙○○所涉犯組織犯罪防制條例罪嫌部分，業經臺灣臺中地方法院以111年度金訴字第1081號判決確定），並擔任收水手、監控手及負責列印泓億投資有限公司收據(下稱本案收據）等工作。乙○○意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年1 2月4日前某時許，依真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員指示，以不詳之方式接收本案真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員製作之本案收據，復至不詳地點，列印本案收據並置於不詳處所，供收水手用印後交付與取款車手使用，嗣劉彥廷將本案收據於112年12月4日13時30分至15時30分間，交付與陳○鴻，並搭乘黃純德駕駛之車牌號碼0000-00號自用小客車，在臺東縣臺東市鐵花路174巷附近守候，陳○鴻復於112年1 2月4日15時30分許，持本案收據至通訊軟體LINE（下稱LINE ）暱稱「FIRSTRADE」與甲○相約面交收取詐騙款項之地點，即址設臺東縣○○市○○路000號之「太麻里文創咖啡」，向甲○ 收取詐騙款項現金150萬元，並交付本案收據與甲○。陳○鴻復依指示旋於同日15時39分許將當日收取之款項，全數交付與在臺東縣臺東市鐵花路174巷等候之劉彥廷，劉彥廷隨後搭乘上開車輛離去，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣甲○察覺有異報警處理，始悉上情。二、案經甲○訴由臺東縣警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於警詢及偵訊時之供述 ⑴證明被告於112年12月某日起，受暱稱「阿忠」招募，以月薪3萬元至5萬元之不法報酬，加入上開詐欺集團並擔任收水手、監控手及負責列印本案收據等工作之事實。 ⑵證明於112年12月4日前某時許，依真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員指示，以不詳之方式接收本案真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員製作之本案收據，復至不詳地點，列印本案收據並置於不詳處所，供收水手用印後交付與取款車手使用之事實。 2 證人及告訴人甲○警詢中之證述證明證人及告訴人甲○於112年5月間，加入LINE名稱「股漲金114」之群組，LINE暱稱「FIRSTRADE」向其佯稱：因有抽到股票，故須補本金，否則將違約交割等語，致其陷於錯誤，於上開時間，前往上開地點，與同案少年面交現金150萬元，並收受本案收據之事實。 3 同案少年陳○鴻於警詢時之陳述證明其依不詳之詐欺集團成員指示，於上開時間，前往上開地點，收受本案收據後，向證人收取現金150萬元及交付本案收據，復依指示於上開時間將當日收取之款項，全數交付予在臺東縣臺東市鐵花路174巷等候之真實姓名、年籍不詳，著深色棒球帽、深色短袖上衣及長褲、黑色眼鏡及拿COACH手提包收水手之事實。 4 監視器錄影光碟1片暨其截圖1份證明同案被告劉彥廷於112年12月4日15時33分許進入臺東縣臺東市鐵花路174巷，同案少年於同日15時39分許亦進入上開地點，2人均於同日15時39分許離開上開地點，同案被告劉彥廷復於同日15時41分許搭乘車牌號碼0000-00號自用小客車離去，且其穿著與同案少年敘述真實姓名、年籍不詳之收水手相符之事實。 5 內政部警政署刑事警察局刑紋字第1136057683號鑑定書1份證明自本案收據上採集之編號A01、A02指紋與被告指紋卡之左小、左環指指紋相符之事實。 6 內政部警政署鐵路警察局臺跛分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份證明同案少年於112年12月4日22時30分許，在臺南市○區○○路0段0號為警搜索，並扣得本案收據1張、名牌3張、車票2張、手機1支之事實。 7 臺東縣警察局刑事警察大隊受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份證明告訴人於112年5月間，加入LINE名稱「股漲金114」之群組，LINE暱稱「FIRSTRADE」向其佯稱：因有抽到股票，故須補本金，否則將違約交割等語，致其陷於錯誤，於上開時間，前往上開地點，與同案少年面交現金150萬元，並收受本案收據後，驚覺受騙，報警處理之事實。二、訊據被告矢口否認有何三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱：這個案子從頭到尾和我無關，監視器錄影畫面顯示收水不是我等語。惟查：被告於警詢及偵查中自陳：我在詐欺集團擔任收水及監控，因為空白收據是我印的，所以上面才會有我的指紋等語，足認被告既知悉其加入之組織係詐欺集團，自可預見依真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員指示，所列印之本案收據將作為詐欺集團其他成員遂行詐欺取財及洗錢犯行之工具，猶仍執意為之，此即屬被告主觀上所具有三人以上共同犯詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之不確定故意。綜上，被告所辯僅係事後卸責之詞，不足採信，其犯嫌已堪認定。三、按詐騙之犯罪型態，自籌設機房、收購人頭帳戶、傳送通訊軟體訊息實行詐騙、自人頭帳戶提領款項等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，參與實行各個分工之人，縱非全然認識或確知彼此參與分工細節，然渠等對於各別係從事該等犯罪行為之一部既有所認識，且以共同犯罪意思為之，即應就加重詐欺取財所遂行各階段行為全部負責（最高法院107年度台上字第3100號判決意旨參照）。四、被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1 項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定。五、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告與同案少年、劉彥廷、黃純德、暱稱「阿忠」間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為，觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又查無被告係實際管領本案贓款之人，爰不聲請沒收。六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　6　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　柯博齡　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林鈺棋本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　6　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許翠婷附錄本案所犯法條全文　　中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

TTDM-113-金訴-198-20250227-2

訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度訴字第27號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊端紋顏堂鴻杜奕竑上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第343 72號），被告於準備程序中為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理，判決如下：　　主　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。戊○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑伍月。扣案如附表編號一至六所示之物，均沒收之。　　犯罪事實一、丁○○、戊○○、甲○○於民國113年12月4日前某日起，均基於參與犯罪組織之犯意，加入WHAT'S APP及飛機通訊軟體暱稱「友2」、「飛鴻」、「雷洛」、「狗牌」、「王士達」及其他真實姓名年籍不詳之人所共同組成三人以上，而以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由丁○○擔任車手，負責向被害人取款，甲○○擔任監控手，負責監看取款車手，戊○○則負責駕駛車輛載運車手前往指定地點取款。　　丁○○、戊○○、甲○○加入本案詐欺集團後，與「友2」、「飛鴻」、「雷洛」、「狗牌」、「王士達」及本案詐欺集團其他成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員自113年9 月30日起，透過通訊軟體LINE向丙○○佯稱：可參與投資獲利等語，致丙○○陷於錯誤，共陸續交付新臺幣（下同）55萬元予本案詐欺集團成員（無證據證明丁○○、戊○○、甲○○曾參與此部分犯行）。嗣因詐欺集團成員又持續在群組內慫恿投資，丙○○因而發覺有異，隨即前往警局報案，並配合警方於11 3年12月4日14時20分許，在臺南市○○區○○路0段000號統一超商淵安門市，欲交付30萬元予丁○○，丁○○到場，方確認丙○○ 身分後，旋即遭警員當場逮捕，另在附近監看之甲○○及駕車之戊○○亦遭警員發現而逮捕，因而未能得逞。二、案經丙○○訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、本件被告所犯者，並非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告丁○○、戊○○、甲○○之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理。二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之　　筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所　　定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排　　除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查　　中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2 、第159條之 3及第159條之5等規定。此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第15 9條之3及第159條之5等規定適用之餘地，自不得採為判決基礎（最高法院109年度台上字第3059號判決意旨參照），是卷內被告以外之人於警詢之陳述，於認定被告違反組織犯罪條例部分，不具有證據能力。　貳、實體部分一、上開犯罪事實，業據被告丁○○、戊○○、甲○○均坦承不諱，核與告訴人丙○○於警詢時之陳述相符，並有被告丁○○之臺南市政府警察局第三分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表各1 份（警卷第39至43頁）、被告甲○○之臺南市政府警察局第三分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表各1份（警卷第47至5 1頁）、被告戊○○之臺南市政府警察局第三分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表各1份（警卷第55至59頁）、工作證照片1張（警卷第89頁）、被告三人手機內資料截圖照片共 107張（警卷第91至139頁、第149至161頁）、存款憑證單1 紙（警卷第87頁）、告訴人手機內截圖資料照片共45張（警卷第173至187頁）在卷可稽，足認被告三人之自白與事實相符，堪以採信。是被告三人之犯行均堪以認定，應依法論罪科刑。二、論罪科刑　㈠按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。又依一般詐欺集團之犯罪型態及模式，自收集被害人個人資料、收集人頭帳戶、修改來電號碼、以撥打電話等方式實行詐欺、指定被害人匯入帳戶、提領詐得款項、收取贓款、分贓等各階段，乃需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，堪認乃多數人所組成之於一定期間內存續以實施詐欺為手段以牟利之具有完善結構之組織，而屬三人以上，以實施詐術為手段，所組成之具有持續性或牟利性之有結構性組織之犯罪組織。次按刑法第339條之4第1項第2款，乃因多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要，爰仿照本法第222條第1項第1款之立法例，將「三人以上共同犯之」列為第2款之加重處罰事由，本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯（詳見刑法第339條之4第1項第2款立法理由）。另按行為人如原即有實行犯罪之犯意，雖因經警設計誘捕（俗稱釣魚），致實際上不能完成犯罪，然因其原即具有犯罪之意思，客觀上已著手於犯罪構成要件行為，仍應論以該犯罪之未遂罪（最高法院102年度台上字第3427號判決意旨參照）。查本案被告三人原本即有犯罪之意思，由被告丁○○依指示在上開時間、地點欲向告訴人取款，而著手三人以上共同詐欺取財之犯罪構成要件行為，但該取款過程實際上係告訴人與員警所設計誘捕，被告三人不可能完成犯罪，是被告三人就此部分犯行均僅構成未遂犯。　㈡核被告丁○○、戊○○、甲○○所為，均係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告三人與「友 2」、「飛鴻」、「雷洛」、「狗牌」、「王士達」及本案詐欺集團其他成員間，就三人以上共同詐欺取財未遂犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告三人均以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢刑之減輕　　⒈按未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之，刑法第25條第2項定有明文。被告三人均為未遂犯，爰均依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　　⒉按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本案被告犯刑法第339條之4之罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所定「詐欺犯罪」，被告三人於偵查及審判中均就詐欺取財犯罪自白，且均供稱其等犯本案尚未獲取報酬（見本院卷第46、47頁），此外，亦查無證據證明被告三人犯本案獲有報酬，均應依上開規定減輕其刑。　⒊被告三人均有二種刑之減輕事由，均依法遞減之。　㈣查被告戊○○前因犯詐欺案件，經臺灣橋頭地方法院108年度簡字第2126號判決判處有期徒刑5月確定，於109年10月4日執行完畢，此有刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽，且據公訴檢察官於本院審理時指明及舉證，並為被告所不爭執，其於受有期徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。參酌司法院釋字第775號解釋意旨，審酌被告未因前案徒刑執行完畢而有所警惕，猶故意再犯本案之罪，且本案犯行與上述前案之罪質相同，足見其刑罰反應力薄弱，未能自前案執行紀錄記取教訓，堪認其有特別之惡性及對刑罰之反應力薄弱，考量累犯規定所欲維護法益之重要性及事後矯正行為人之必要性，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑(參照最高法院 110年度台上大字第5660號裁定意旨，不予主文中為累犯之諭知）。被告戊○○同時有刑之加重及二種刑之減輕事由，依法先加後遞減之。　㈤爰審酌被告三人為獲取報酬參與詐欺集團犯罪組織，並分別以上開分工方式參與本案犯行，所為均有可責；兼衡被告三人之年紀，及被告丁○○前有犯罪科刑紀錄、被告戊○○不包括上述構成累犯部分，另有其他犯罪科刑紀錄、被告甲○○前無犯罪科刑紀錄之素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表3 份在卷可參，暨被告丁○○自陳學歷為國中畢業，之前從事船員工作，月收約3萬至4萬元，已婚，無子女，無需扶養他人；被告戊○○自陳學歷為高職肄業，職業為臨時工，月收入約 2萬元，離婚，育有一名未成年子女，收入需扶養子女；被告甲○○自陳學歷為高職畢業，從事餐飲業，月收入3萬元，未婚，無子女，收入需分擔父親之生活費等智識程度、家庭及經濟狀況；被告丁○○係負責向告訴人取款之重要工作，被告戊○○負責監控、被告甲○○負責開車均屬較為邊緣、參與程度較輕之分工、均無證據證明其等犯本案有報酬、犯罪所生侵害（未遂），暨被告三人於偵查中及本院審理時均坦承全部犯行（包括加重詐欺、參與犯罪組織等）之犯後態度、被告甲○○與告訴人調解成立，有調解筆錄1份在卷可參（見本院卷第167頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。三、沒收部分　　　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1至4所示之物，係本案詐欺集團不詳成員提供予被告三人犯本案之罪所用之物，業據被告三人供述明確（見本院卷第134、135頁），均應依上開規定，宣告沒收。　㈡按「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。」刑法第38條第2項定有明文。查扣案如附表編號5、6所示之物，均係本案詐欺集團不詳成員交予被告丁○○，預備於其與告訴人見面取款時使用之物，被告丁○○具有事實上處分權，屬犯罪預備之物，業據被告丁○○供認明確（見本院卷第134頁），均應依上開規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官徐書翰提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳鈺雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李文瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表編號名稱　1 被告丁○○持有之蘋果廠牌IPHONE SE智慧型手機1支 2 被告甲○○持有之蘋果廠牌IPHONE SE智慧型手機1支 3 被告戊○○持有之蘋果廠牌智慧型手機1支 4 車牌號碼000-0000號自小客車1輛（含車鑰匙1副） 5 偽造之工作證1張 6 偽造之存款憑證單1張

2025-02-27

TNDM-114-訴-27-20250227-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2757號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告簡上淳上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第280 72號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文簡上淳犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。　　事　實一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第14列「逮捕簡上淳，」後應補充「因而未能得逞，警方並」等語，及證據應補充「被告簡上淳於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。再共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。準此，行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互為用，方能完成集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是縱有部分詐欺集團成員未直接對被害人施以詐術，惟分擔收購、領送帳戶資料之「收簿手（取簿手、領簿手）」及配合提領贓款之「車手」及監視車手之「監控手」，均係該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，且集團成員係以自己犯罪之意思，參與部分犯罪構成要件之行為，自屬共同正犯。本案詐欺集團分別有實施詐術詐騙告訴人之機房人員、負責依指示向告訴人收款之車手、監控手等各分層成員，足見本案詐欺犯行有三人以上；又被告參與本案詐欺集團分工，係為自己犯罪之意思參與犯罪而為構成要件行為，縱使本案詐欺集團內每個成員分工不同，然此均在該詐欺集團成員犯罪謀議內，被告雖僅負責整個犯罪行為中之一部分，惟其與詐欺集團其他成員相互間，應認在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，自應對於上開3 人以上共同詐欺取財犯行所生之全部犯罪結果共同負責。㈡、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。㈢、被告就本案犯行，係以一行為犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈣、刑之減輕： 1 、被告已著手於加重詐欺取財犯行之實行，惟因員警介入始未能得手，屬未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25 條第2項規定，減輕其刑。 2 、被告於偵查及本院審判中均自白三人以上共同詐欺取財未遂犯行，且車手余武祥為配合警方辦案，業將告訴人所交付之真鈔新臺幣（下同）193萬元以假鈔代之放置在詐欺集團指定地點，被告監控任務未完成即遭警方於現場查獲，詐欺集團成員未能取得詐欺款項，卷內亦無事證可資證明被告有實際獲取報酬，應認被告並無犯罪所得。從而，被告於偵查及本院審判中自白詐欺犯罪，又無犯罪所得，自無繳回問題，已合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，應依該規定減輕其刑，並依法遞減輕之。 3 、另按偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第2項定有明文。被告於偵查及本院審理中均自白參與犯罪組織犯行，合於上開減刑規定。又因其於偵查中及本院審理時亦自白洗錢犯行，有洗錢防制法第23條第3項減輕其刑規定之適用。然被告本案犯行因想像競合犯之關係而從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷，上開想像競合輕罪得減刑部分，僅於量刑時併予審酌。㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌多年來我國各類型詐欺犯罪甚為猖獗，與日遽增，詐欺手法層出不窮，令民眾防不勝防，嚴重侵害國人財產法益，更影響人與人之間彼此之互信，此種犯罪類型實已害及正常金融秩序及民生利益，令國人深惡痛絕。而被告智識正常，四肢健全，具謀生能力，竟為自己私利，圖求快速獲取財物，卻不思依循正途獲取金錢，參加本案詐欺集團，擔任監控手，分擔犯罪計畫之部分行為，助長犯罪集團惡行，危害社會治安；本次詐欺集團擬向告訴人收款之數額達193萬元，幸因收款車手余武祥察覺異狀而報警、配合警方辦案，告訴人始未受有財產損失；並衡酌被告在本案詐欺集團內犯罪分工程度、於警詢及偵訊時否認犯行，供詞避重就輕，惟於偵查中本院羈押訊問時已坦認所犯，於本院準備程序及審理時，亦自白犯罪，然未能與告訴人和解或賠償損害，有本院調解案件進行單附卷可參；暨考量被告之素行、犯罪動機、目的，及於本院審理時自述之教育程度、工作、家庭生活及經濟狀況(見本院卷第80頁審理筆錄)等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收之說明：㈠、被告自陳尚未獲取任何報酬等語（本院卷第20至21頁），且無證據證明被告從事本案有獲取任何報酬或不法利得，自無從諭知犯罪所得之沒收或追徵。㈡、按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查告訴人因詐欺交付之款項193萬元，業經警方合法發還，此經告訴人於警詢時陳述明確（偵卷第24頁），是若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。　　㈢、扣案如附表編號1、2所示之物，均係供本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。至附表編號3、4證人林涵琳遭扣案之手機2支，查無與本案相關，爰不為沒收之宣告。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃慶瑋提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　陳嘉臨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊意萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄法條: 組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表: 編號扣案物本案用途　1 被告所有之IPHONE15手機1支（含SIM卡1張）供被告與本案詐欺集團成員聯繫使用　2 偽造、變造之「正利時投資股份有限公司」工作證車手余武祥依詐欺集團指示列印之偽造特種文書，供其對告訴人取款時行使之用　3 林涵琳之之IPHONE14 PRO手機1支（含SIM卡1張）與本案無關　4 林涵琳之之三星A55手機1支（含SIM卡1張）與本案無關

2025-02-27

TNDM-113-金訴-2757-20250227-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第37號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告管仁宏被告林岱樺選任辯護人林益輝律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第13997 號)，被告均就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察官、被告及辯護人意見後，本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文乙○○三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表三編號1至3、9所示物品均沒收。甲○○三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月。緩刑肆年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰小時之義務勞務。緩刑期間付保護管束。扣案如附表三編號13所示物品沒收。　　犯罪事實一、乙○○、甲○○為謀職而先後加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體 Telegram暱稱「A快槍俠」、「LABUBU」等人所屬、由真實姓名年籍不詳之人所組成之電信詐欺集團(下稱系爭詐欺集團)。緣甲○○可知該組織為3 人以上、具有持續性、牟利性及結構性，且目的係對民眾實施詐騙，以圖取不法利益，竟基於參與犯罪組織之犯意聯絡，與乙○○(參與犯罪組織部分，業經另案審理中)及上開成員共同意圖為自己不法之所有，同時基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、隱匿特定犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，分別加入系爭詐欺集團，由乙○○負責擔任出面與受騙民眾面交款項之車手、甲○○負責擔任司機載送乙○○到場取款兼勘查、把風現場狀況之監控手，另由系爭詐欺集團之成員(無證據顯示為未成年人)在不詳處所成立詐騙電信機房，並於附表一所示之時間，以附表一所示之詐騙方法，向丙○○進行詐騙，惟因丙○○及時察覺報警處理，故未因此陷於錯誤，並配合警方，依系爭詐欺集團不詳成員之指示，於附表一所示之時間，前往附表一所示之地點將附表一所示之款項面交予乙 ○○，而乙○○接獲「A快槍俠」等人之指示後，於附表一所示之時間，持其預先列印、自「A快槍俠」等人處取得之印有乙○○照片、未經同意冒用「兆昇投資股份有限公司」、「張承昊」名義製作之工作證及蓋有偽造「兆昇投資股份有限公司」(下稱系爭公司)、「陳怡安」印文、未經同意冒用「張承昊」名義而偽造其印文之新臺幣(下同)30萬元收據(下稱上開物品)在車上待命，並經甲○○持行動電話於附表一所示之地點拍攝現場照片後確認無遭查緝風險，乙○○始下車前往附表一所示地點向丙○○出示上開物品，以向丙○○表彰其為系爭公司外派專員，並提出收據之意思表示而行使之，藉此向丙○○收取附表一所示款項，足生損害於「兆昇投資股份有限公司」、「陳怡安」、「張承昊」，丙○○並假意將現金30萬元交予乙○○，嗣經乙○○向丙○○收取上揭30萬元後，乙○○、甲 ○○旋即遭現場埋伏之警員逮捕，當場扣得附表三所示物品，而悉上情。二、案經丙○○訴由嘉義市政府警察局第二分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、簡式審判程序之證據調查，不受刑事訴訟法第159條第1項規定之限制，參諸刑事訴訟法第273條之2規定甚明。因此有關傳聞證據之證據能力限制規定毋庸予以適用，且本案各項證據均無非法取得之情形，故本案以下所引證據，自均得作為認定事實之證據。貳、認定犯罪事實之證據一、供述證據： (一)被告管仁弘於警詢、偵查及本院審理時之自白(見警卷第1至 9頁；偵卷第15至19頁；偵卷第71至75頁；聲羈卷第21至28 頁；本院卷第28頁、第125頁、第140頁)。 (二)被告甲○○於警詢、偵查及本院審理時之自白(見警卷第12至1 9頁；偵卷第21至24頁、第89至91頁；聲羈卷第29至35頁；本院卷第38頁、第125頁、第140頁)。 (三)證人丙○○於警詢、偵查及本院審理時之證述(見警卷第22至2 5頁；偵卷第55至57頁；本院卷第147頁)。二、非供述證據： (一)警方密錄器蒐證畫面翻拍、扣案物照片12張(見警卷第49至5 4頁)。 (二)丙○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、帳號頁面、詐騙APP 截圖26張(見警卷第55至61頁)。 (三)勘查分析報告(乙○○扣案手機)1份(見警卷第62至81頁)。 (四)勘查分析報告(甲○○扣案手機)1份(見警卷第82至107頁)。 (五)臺灣嘉義地方檢察署檢察官勘驗筆錄1份(見偵卷第101至109 頁)。 (六)行車紀錄器、警方密錄器錄影光碟1片(見偵卷證物袋)。 (七)113年12月30日刑事聲請狀(甲○○)暨戶籍謄本、身心障礙證明各1份(見偵卷第131至133頁、第135至136頁、偵聲卷第3 至5頁、第7至9頁)。 (八)中華電信、台灣大哥大、遠傳資料查詢（00000000000）(見本院卷第83至87頁)。 (九)台灣大哥大資料查詢（0000000000）(見本院卷第89頁)。 (十)贓物認領保管單1份(見警卷第27頁)。 (十一)搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據(乙○○)各1份(見警卷第28至32頁)。 (十二)手機勘察同意書(乙○○)1份(見警卷第33頁)。 (十三)自願受搜索同意書(甲○○)1份(見警卷第34頁)。 (十四)搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據(甲○○)1份(見警卷第35至39頁)。 (十五)手機勘察同意書(甲○○)1份(見警卷第40頁)。 (十六)車輛詳細資料報表(ALT-0518)1份(見警卷第110頁)。　　參、論罪科刑一、論罪： (一)詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於同年 0月0日生效，本案被告2人犯罪行為時為113年12月間，自有詐欺犯罪危害防制條例相關規定之適用，合先敘明。而按組織犯罪防制條例第2條第1項規定，該條例所稱「犯罪組織」，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。本案詐欺集團之成員除被告2人外，至少尚有「A快槍俠」、「LABUBU」及不詳收水等其他成員，足見本案詐欺集團為層層指揮，組織縝密，分工精細，並非為立即實施犯罪而隨意組成者，而係三人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，堪認被告甲○○此部分行為已構成參與犯罪組織而涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織甚明。且本案為被告甲○○參與系爭詐欺集團擔任監控手犯行後首次繫屬於法院之案件，自應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪。 (二)按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院 90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨參照)。查系爭詐欺集團偽造系爭公司之工作證後傳送至被告乙○○、甲○○聯繫使用之通訊軟體群組內，由被告甲○○載送被告乙○○前往超商列印後，於前去向告訴人收取款項時配戴，並向告訴人出示而行使之，參諸上開說明，被告2人所為自該當於行使偽造特種文書罪。 (三)為澈底打擊洗錢犯罪，洗錢防制法已將洗錢行為之處置、分層化及整合等各階段，全部納為洗錢行為，可見修正前洗錢防制法已將洗錢行為之本質定性為影響合法資本市場之金流秩序，並阻撓偵查作為。準此，詐欺集團成員向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，車手自成立修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。至於車手提領時經警當場查獲而未得手，應成立修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪(最高法院110年度台上字第1797號判決意旨參照)。被告2人既預計於收受上開款項後依指示交與上游成員，且不知系爭詐欺集團上游收水成員之真實姓名、年籍資料及聯絡方式，更不知款項倘交付後之流向，顯可製造金流之斷點，自足隱匿該等特定犯罪所得之去向、所在，並非單純犯罪後處分贓物之不罰後行為，而亦該當113年7月31日修正後洗錢防制法所規範之洗錢行為無訛。惟因被告乙○○於收取款項之際即為警查獲，致未及將所收取款項交付與上游收水，應認此時之金流仍屬透明易查，尚未達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之金流斷點，僅能論以洗錢罪之未遂犯。是核被告甲○○所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第21 6條、第212條之行使偽造特種文書罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪；被告乙○○所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第216 條、第212條之行使偽造特種文書罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。又被告2人與共犯「A快槍俠」、「LABUBU」及其餘真實姓名年籍不詳之系爭詐欺集團成員，就前開犯罪事實，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 (四)按刑法第217條第1項之偽造印章、印文、署押罪，係指無製造權而不法摹造而言，若該偽造之印文、署押，本身亦足以表示某種特定用意或證明，乃刑法第210條偽造私文書罪，其偽造印文、署押之行為，則屬偽造私文書行為之一部，不另論罪（最高法院93年度台上字第1451號判決可資參照）。查被告乙○○本案向告訴人收款時所交付之收據1張，其上蓋有偽造之「兆昇投資股份有限公司」、「陳怡安」、「張承昊」印文，用以表彰外務員「張承昊」代表「兆昇投資股份有限公司」簽署前開收據，自屬偽造之私文書。又被告2人共同偽造私文書、特種文書之低度行為，均應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪；被告2人於系爭收據上偽造印文之行為，則屬偽造私文書行為之一部，亦不另論罪。 (五)按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪；行為人之犯罪行為，依法律概念，在刑法評價上，為犯罪複數之數罪時，依有罪必罰之原則，本應就所犯各罪予以併罰之；然亦有因行為人以一個犯意，為一行為或數行為而持續侵害同一法益，實現一個構成要件，而僅構成實質上之一罪者；復有行為人之一行為或數行為，依法係成立數個獨立之罪，僅因基於訴訟經濟等刑事政策，乃以法律明定視為一罪處罰，謂之裁判上之一罪者，均與單一犯意之單一行為，祇單純破壞一個法益之單純一罪有別(最高法院86年台上字第3295號判例、90年度台上字第5 416 號判決意旨參照)。查系爭詐欺集團成員眾多，分工細密，自最初部分成員向被害人行騙開始，再至中段由被告2 人負責監控、收取、轉交被害人交付之金錢，雖該集團各成員因有不同階段之分工，於自然觀念上可得自形式及外觀上切割為獨立之數行為，然該數個行為係於密切接近之時地實施，自始即係出於同一犯罪目的、基於同一詐欺取財犯意，包括在同一詐欺行騙之犯罪計畫中，各次被害人亦僅為單一一人，針對同一被害法益，被告2人及其所屬詐欺集團成員間前後所為各階段行為之獨立性極為薄弱，彼此相互緊密結合為一整體犯罪行為，缺一不可，單獨切割或抽離其一即無法成事，依一般社會健全通念，觀念上難以強行分開，如任予割裂為數行為並以數罪併罰論處，反有過度處罰之嫌，是本案在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理並符刑罰公平原則。故被告2 人及系爭詐欺集團成員就本案告訴人所為之各階段數個分工行為舉動，應包括評價為1個加重詐欺取財之整體犯罪行為，僅論以1個三人以上共同犯詐欺取財罪。 (六)被告2人分別係以一行為同時犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重依刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。二、科刑： (一)被告2人本案與告訴人面交30萬元時，因經警員埋伏查獲而未得逞，惟因本案詐欺集團已著手於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之實行，僅因告訴人係依警員之指示交付贓款，而未生既遂之結果，情節較既遂犯輕微，爰依刑法第25條第2 項規定，按既遂犯之刑減輕之。 (二)所謂「犯罪所得」，參照貪污治罪條例或證券交易法、銀行法等金融法令之實務見解，應指「以繳交各該行為人自己實際所得財物的全部為已足，不包括其他共同正犯的所得在內」。至於行為人無犯罪所得者，因其本無所得，只要符合偵審中自白，即應有前開減刑規定之適用。從而，如行為人於偵查及歷次審判中均自白，且自動繳交行為人自己實際所得財物的全部時，即應依前開規定減輕其刑；如行為人無犯罪所得(如犯罪既遂卻未取得報酬、因犯罪未遂而未取得獲利) ，只要於偵查及歷次審判中均自白，亦應依前開規定減輕其刑。另若被告於偵查、審理時均自白犯行不諱，且其犯行於收款時即遭警查獲，而無犯罪所得，則此部分所為已滿足詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定之要件，應依該減刑規定減輕其刑(最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照 )。經查，被告乙○○就本案犯行因於甫收取款項之際即為警查獲，且無證據證明已獲有任何犯罪所得，被告乙○○並業於偵查、本院審理時均坦認主、客觀構成要件而自白在卷(見警卷第1至9頁；偵卷第15至19頁；偵卷第71至75頁；聲羈卷第21至28頁；本院卷第28頁、第125頁、第140頁)。是被告乙○○就本案犯行即已滿足詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之要件，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。並依法遞減輕之。 (三)辯護人雖為被告甲○○辯護稱：被告犯後已坦承犯行，態度良好，且其涉犯本案並無獲得任何利益，動機係為維持家計而涉險觸犯本案，其情可憫，請依刑法第59條減輕其刑等語。然按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀(包括第57條所列舉之10款事項)，予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由(即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定低度刑，是否猶嫌過重等等)，以為判斷(最高法院95年度台上字第6157號判決要旨參照)。經查，被告甲○○所涉三人以上共同詐欺取財未遂罪，已同時有未遂犯之減輕其刑事由，本院自得在減輕事由中斟酌衡量其刑度，已無對被告甲○○科以法定最低刑度猶嫌過重之情形，復衡所犯情狀以觀，被告甲○○ 行為時並無特殊足資同情之處，亦尚難謂其有何情輕法重之情形，且其漠視法紀，貪圖近利而涉險觸法，成為詐欺集團之推手，其本案犯罪動機及情節，並無何等足以引起一般同情之客觀情狀而應予以憫恕，又縱被告甲○○坦認犯行、態度良好且無任何獲利，然前揭情事均業經本院依刑法第57條規定審酌其科刑之輕重，尚與本案得否酌減刑期之考量無涉，故本院認被告甲○○所犯之罪並無適用刑法第59條規定酌減其刑之餘地，辯護人此部分所述，尚難採酌。　　 (四)爰審酌被告2人正值年輕力壯之際，且其等四肢健全，自有找尋正當工作以賺取所需之能力，本應端正行止，竟不思以正常途徑賺取財物，圖謀非法所得而以車手(監控手)方式加入詐欺集團，詐取他人財物，價值觀念顯有嚴重偏差，且造成他人損失不貲，並同時使該集團核心不法份子得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，使詐欺集團更加肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，破壞社會民眾間之信賴關係，當應懲戒；另斟酌：1.被告2人犯罪前科素行狀況，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐，2.被告2人犯後坦承犯行之態度良好，3 .為賺取生活所需花費之犯罪動機、目的，4.於本案詐欺集團所擔任之角色為車手(監控手)，5.告訴人尚無實際損害等節；暨被告2人於本院審理中自陳之智識程度、現職、家庭生活狀況及經濟狀況等一切情狀(見本院卷第147頁)，分別量處如主文所示之刑。又本件檢察官雖審酌被告2人各自之犯罪情節、動機、手段，請求本院判處被告乙○○有期徒刑1 年2月、被告甲○○判處有期徒刑1年8月，然本院考量前揭被告犯罪情節、行為手段、損害程度及犯後態度等情狀，認為科處如主文所示之刑即可達罰當其罪之目的，檢察官對被告 2人此部分之求刑過重，附此敘明。 (五)被告甲○○未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可資佐憑，並參酌被告甲○○雖涉有本案犯行，係因負擔沉重家計，一時思慮欠周、貪圖小利而失慮，冒險觸法，犯後已坦承犯行，並表示知錯，因本案告訴人並無實際損失，本院審酌被告甲○○前揭犯罪情節及犯後態度，認經此偵查、審判之教訓，被告甲○○自當知所警惕，信無再犯之虞，故本院所宣告之刑，應以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑4年。又為使被告甲○○能記取教訓、謹遵法度，本院認另有賦予其一定負擔之必要，再依刑法第74條第2項第4款、第5款之規定，命被告甲○○應向公庫支付10萬元，並向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供100小時之義務勞務，以期符合本案緩刑目的，併依同法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以啟自新。又被告甲○○如未履行本判決所諭知之負擔，而情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1 之規定，聲請撤銷對其所為之緩刑宣告，併予敘明。 (六)沒收：　1.查附表二所示偽造之印文，應依刑法第219條規定宣告沒收。另按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。是扣案如附表三編號1至3、9、13所示物品，分別屬被告2人所管領、供其等涉犯本案所使用，自均應依法對被告2人分別諭知沒收。　2.按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1 項前段定有明文。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。是被告2人涉犯本案均未實際獲有犯罪所得，自無宣告沒收之餘地。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段(僅記載程序法條)，判決如主文。本案經檢察官郭志明提起公訴，檢察官陳志川到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　余珈瑢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴心瑜附錄本案論罪法條：組織犯罪防制條例第3條第1項後段。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第210條。偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條。偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條。行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4第1項第2款、第2項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項後段、第2項。有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　附表一：編號被害人被詐騙時間交付物品 (新臺幣) 詐騙方法及分工相關證據 1 丙○○ 113年10月22日至113年12月3日12時30分許 30萬元以通訊軟體LINE向被害人佯稱可投資股票獲利，然因丙○○前曾有遭詐騙之經歷故未陷於錯誤，惟仍佯裝欲面交投資款並相約於嘉義市○區○○街00號全家便利超商交付左列物品。嗣甲○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載乙○○共同前往上開地點後，先由甲○○持手機前往上開地點查看、監控現場並將現場情形拍照傳回詐欺集團，再由假冒兆昇投資股份有限公司外務專員「張承昊」之乙○○依詐欺集團之不詳成員指示，於113年12月3日12時30分許，前往上開地點，欲向丙○○收取上開物品時，即遭查獲而未遂。 ⑴警方密錄器蒐證畫面翻拍、扣案物照片12張、丙○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、帳號頁面、詐騙APP截圖26張、勘查分析報告(乙○○扣案手機)、勘查分析報告(甲○○案手機)、臺灣嘉義地方檢察署檢察官勘驗筆錄各1份、行車紀錄器、警方密錄器錄影光碟1片(見警卷第49至107頁；偵卷第101至109頁、證物袋) ⑵贓物認領保管單、搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據(乙○○、甲○○)、手機勘察同意書(乙○○、甲○○)、自願受搜索同意書(甲○○)、車輛詳細資料報表(ALT-0518)各1份(警卷第27至40頁、第110頁) 附表二：編號文件名稱偽造之印文 1 兆昇投資股份有限公司收據公司印章欄之「兆昇投資股份有限公司」印文1枚 2 兆昇投資股份有限公司收據董事長欄之「陳怡安」印文1枚 3 兆昇投資股份有限公司收據經辦人欄之「張承昊」印文1枚附表三：編號扣案物名稱及數量(新臺幣) 所有人(管領人) 是否為本案犯行所用 1 兆昇投資股份有限公司收據1張乙○○ 是(見警卷第3頁) 2 兆昇投資工作證1張(含證件夾1個) 乙○○ 是(見警卷第3頁) 3 「張承昊」印章1個乙○○ 是(見警卷第3頁) 4 「興文投資股份有限公司」印章(橢圓形)1個乙○○ 否(見警卷第3頁) 5 「興文投資股份有限公司」印章(正方形)1個乙○○ 否(見警卷第3頁) 6 「曾錦隆」印章1個乙○○ 否(見警卷第3頁) 7 篆刻印章(大)1個乙○○ 否(見警卷第3頁) 8 篆刻印章(小)1個乙○○ 否(見警卷第3頁) 9 手機(玫瑰金，廠牌型號：IPHONE 7 PLUS，含門號00000000號SIM卡1張)1支乙○○ 是(見警卷第3頁) 10 手機(鐵灰色，廠牌型號：OPPO RENO 10 PRO，含門號0000000000號SIM卡1張)1支乙○○ 否(見警卷第3頁) 11 手機(黑色，廠牌型號：REDMIN 12C)1支甲○○ 否(見警卷第14頁) 12 手機(粉色，廠牌型號：IPHONE 15，含SIM卡1張)1支甲○○ 否(見警卷第14頁) 13 手機(紅色，廠牌型號：IPHONE，含SIM卡1張)1支甲○○ 是(見警卷第14頁) 14 手機(廠牌型號：ITREE 598，含門號0000000000號SIM卡1張)1支甲○○ 否(見警卷第14頁) 15 記憶卡(64G)1張甲○○ 否(見警卷第14頁) 16 現金21,800元甲○○ 否(見警卷第14頁)

2025-02-27

CYDM-114-金訴-37-20250227-1