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搜尋結果：廖孺介

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侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第2549號原告蕭鈺靜訴訟代理人王聖傑律師複代理人許博閎律師廖孺介律師被告簡嘉毅徐菱薇上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國114年2 月18日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文一、被告乙○○、甲○○應連帶給付原告新臺幣25萬元，及被告乙○○ 自民國113年8月22日、被告甲○○自113年11月21日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告連帶負擔25%，餘由原告負擔。四、本判決得假執行；但被告如以新臺幣25萬元為原告預供擔保，得免為假執行。五、原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由一、原告起訴主張： (一)原告與配偶即被告乙○○迄今仍有婚姻關係。由原證1、2被告 2人間於民國110年11月6日起、113年3月12日之對話紀錄（下稱系爭對話紀錄）可知，被告甲○○明知被告乙○○係有婦之夫，雙方卻執意交往並互稱老公老婆，系爭對話紀錄滿溢著愛意，並有許多充滿性暗示的對話，從系爭對話紀錄可推知被告2人有赴外過夜，確實有逾越一般正常男女交往之行為，已侵害原告之配偶權。 (三)爰依民法第184條第1項、第185條第1項、第195條第1項與第 3項規定，提起本件訴訟。並聲明：「被告2人應連帶給付原告新臺幣（下同）100萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。願供擔保請准宣告假執行。」。二、被告則以： (一)事實上，被告乙○○和原告的婚姻基於開放式關係的共識，雙方曾多次討論過也曾一起參與5到6次性愛聯誼。在這種基礎下，被告2人的關係並不違背婚姻的約定。原告對此完全知情並同意，並且曾在某些情況下與我們共同參與。 (二)所謂「充滿性暗示對話」，在109年與被告乙○○的對話，完全是在疫情期間的性幻想交流，並未有任何實際行為發生，原告是知情且同意的。而且在109年對話中有一部分的對話是在106年就發生的事情只是因被告乙○○在詢問被告甲○○詳細的經過，且被告乙○○當時並沒有IG的帳號，一直都是使用臉書訊息回復。 (三)並答辯聲明：原告之訴及其假執行之聲請均駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、本院之判斷： (一)民法第184條第1項後段規定「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」。民事訴訟法第277條前段規定「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」，且按由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真正，則被告就其抗辯事實即令不能舉證或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院83年度台上字第1073號裁判意旨參照）。又民事訴訟法第279條第1、3項規定「當事人主張之事實，經他造於準備書狀內或言詞辯論時或在受命法官、受託法官前自認者，無庸舉證。」、「自認之撤銷，除別有規定外，以自認人能證明與事實不符或經他造同意者，始得為之。」。本院113年11月14日言詞辯論程序，法官問「對於原告起訴狀主張被告2人自110年11月6日起，有諸多侵害配偶權之行為，包含：傳送原證1、2之訊息、實際從事性行為、超越正常男女分際的交往，有無爭執？」，被告乙○○答稱「不爭執」（見本院卷第101-102頁），係就法官所問問題已為自認，堪信為真實。然嗣被告2人具狀否認有實際從事性行為，辯稱系爭對話紀錄都只是疫情期間之性幻想內容等語（見本院卷第108、267頁），並於113年12月17日言詞辯論程序，對於法官問「對於原告起訴狀主張被告2人自110年11月6日起，有實際從事性行為，是否承認」，被告2人均答稱「否認」（見本院卷第292頁）。而觀諸原告所提系爭對話紀錄內容，被告2人固有互傳下列內容：於110年11月6日起，被告甲○○：「你想要嗎？下次幫你試試？」及「。。你看我被狗狗用腿軟。。我幫你玩蛋蛋腿軟」，被告乙○○回覆：「看妳跟狗狗做愛內射」、「抱睡」。及至113年3月12日，被告乙○○：「我要磨蹭按摩」、被告甲○○回覆：「哈哈哈、這個也要啦！」、被告乙○○：「親、等妳幫用」及「親、抱、用力撞妳嗎？」、被告甲○○回覆：「等你撞擊」。被告乙○○：「我沒不讓妳來睡阿、親親表情符號」，被告甲○○回覆：「哼哼。。沒良心的老公。。」，並有「你要養你婆和你兩個小的。。而且我也不可能找你。。」、「笨笨的公、呆呆的公」、「想抱抱。。。想賴在你身上」。被告乙○○回覆：「親」。被告甲○○：「抱抱睡」、「說好要陪我的」、「親親抱抱、不生氣了、愛你」、「哈哈哈、乖乖想親親了」、「要抱抱、要親親、要窩窩、唉」，被告乙○○回覆：「等出關吧」。被告甲○○：「親」，被告乙○○回覆：「妳自己想無套做嗎？在還沒跟我一起時」。被告甲○○：「要不是因為對你感覺很熟悉。根本應該也不會去。」，被告乙○○回覆：「因為沒離婚？」，被告甲○○：「其一吧！」、「而且那時候也沒想在找一個。。」、「如果那時候不是遇到你。。也應該不會答應出去」等語（見本院卷第21-52頁），由上開對話全文，以及被告乙○○回覆：「等出關吧」，堪認被告2人辯稱上開對話內容係在疫情期間之性幻想對話，但並未實際從事性行為等語，堪信為真實，自認人即被告乙○○已證明與事實不符，其撤銷自認自屬有據。此外，原告並未舉證證明被告2人有發生性行為之證據，自無可採。 (二)被告2人固辯稱：被告乙○○和原告的婚姻基於開放式關係的共識，雙方曾多次討論過也曾一起參與5到6次性愛聯誼。在這種基礎下，被告2人的關係並不違背婚姻的約定。原告對此完全知情並同意，並且曾在某些情況下與我們共同參與等語（見本院卷第107-108、266-267頁），然為原告所否認（見本院卷第454-455頁）。觀諸被告乙○○提出之諸多對話紀錄及照片（見本院卷第119-288、305-440頁），無從認定其所述為真，且經法官於114年2月18日言詞辯論程序問被告乙 ○○：「哪一次的證據內有提到原告認識被告甲○○並容許你們二人相處、逾越正常男女交往分際？」，被告乙○○答稱「沒有」（見本院卷第454頁），法官問「對於被告辯稱原告知情同意與乙○○之配偶權為可從事換妻行為及開放式關係（包含有曖昧關係、親密行為、身體接觸、性行為等，見本院卷第295頁），證據何在？」，被告乙○○答稱「都只有口述」等語（見本院卷第455頁），則原告既否認如前，被告2人復未就其等所辯舉證以實其說，自難憑採。 (三)又依原告所提證據固難認被告2人有實際發生性行為，然由系爭對話紀錄內容可見被告2人互傳性幻想之對話、被告2人坦承確實有開放式關係之曖昧關係，仍逾越男女正常社交分際之行為，乃故意以背於善良風俗之方法，侵害原告之配偶權且情節重大，故原告請求被告2人負連帶賠償之責，核屬有據。 (四)民法第195條第1項前段、第3項「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。」、「前二項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之」。按慰藉金之多寡，應斟酌雙方之身分、地位、資力與加害之程度及其他各種情形核定相當之數額。其金額是否相當，自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、地位、經濟狀況等關係決定之（最高法院85年台上字第460 號裁判意旨參照）。本院審酌被告2人侵害配偶權之情節及對原告婚姻生活圓滿造成之破壞程度，並考量兩造之學歷、工作、身分、地位、所得資料（所得資料見限閱卷，其餘涉及個人資料故不予詳述均詳卷），及原告所受精神痛苦等一切情狀，認原告請求被告2人連帶賠償非財產上損害，以25 萬元為當，逾此部分之金額請求，尚乏所據。四、綜上所述，原告依民法第184條第1項後段、第185條第1項、第195條第1項與第3項規定，請求被告2人連帶給付25萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即被告乙○○自113年8月22日、被告甲○○自113年11月21日（回證見本院卷第69、105頁）起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，則為無理由，應予駁回。五、原告陳明願供擔保請准宣告假執行，經核原告勝訴部分，因所命給付金額及價額合計未逾50萬元，爰依職權宣告假執行，並酌定相當之擔保金額准被告供擔保後免為假執行。至原告敗訴部分，其該部分假執行之聲請則失去依據，應併駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提之證據暨攻擊防禦方法，經本院審酌後，認與本件判決之結果不生影響，爰不另一一論述，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第85條第2項。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　民事第五庭　法　官　劉容妤以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　 1　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖宇軒

2025-03-31

PCDV-113-訴-2549-20250331-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第941號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳柏亨選任辯護人王聖傑律師廖孺介律師上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第 12423號)，被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳柏亨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。存款憑證上偽造之「旭達投資股份有限公司」印文2枚、偽造之「顧大為」印文1枚及偽造之「胡河玉」署名及指印各1枚，均予沒收。未扣案之偽造的「胡河玉」工作證1張，應予沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用附件檢察官起訴書所載，證據部分並補充：被告陳柏亨於本院審理中之自白。二、論罪： (一)新舊法比較：　　1、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文。又主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。刑法第35條第1項、第2項、第3項前段分別定有明文。　　2、有關洗錢罪法定刑的修正：　　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日通盤修正公布　　　，於000年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金」；修正後移列至洗錢防制法第19條第1項，規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」。就洗錢之財物或財產上利益未達1億元部分，與修正前法定刑「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元」相較，修正後法定最高刑度部分降低，但提高法定最低刑度及併科罰金額度。　　3、有關洗錢罪自白減刑要件的修正：　　　針對自白減刑的規定，被告行為時，洗錢防制法第16條第2項係規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後，該條次移為第23條第3項，並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　　4、查被告洗錢之財物未達1億元，於偵查及歷次審判中均自白，且於審判中繳回犯罪所得，其所犯洗錢罪部分，如依修正前之法律，處斷刑為1月以上，6年11月以下；如依修正後之法律，處斷刑為3月以上，4年11月以下。比較最高度刑，以修正後之法律較有利於被告，依刑法第2 條第1項但書之規定，應適用最有利於行為人即修正後之洗錢防制法論處。　　 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與本案詐欺集團成員間，在合同意思範圍內，係以相互利用他人之行為，遂行犯罪之目的，而有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告偽造特種文書、私文書後進而行使，其偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告一行為觸犯上開4 個罪名，為想像競合犯，爰依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　 (三)被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂公布，於000年0月0日生效，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，查被告於偵查及歷次審判中均自白，且於審判中繳交其犯罪所得(本院卷第104頁)，爰依上開規定，減輕其刑。 (四)按想像競合犯之處斷刑，本質上係刑之合併。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。換言之，想像競合犯侵害數法益，皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，均應說明。量刑時併應審酌輕罪部分之量刑事由，評價始為充足，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑為裁量之準據，惟仍應將輕罪部分合併評價在內。被告符合修正後之洗錢防制法第23條第3項之減輕事由，已如前述，依上開說明，雖論以加重詐欺罪，仍應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減刑事由。三、量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為國中畢業，智識程度非高，行為時年僅18歲，思慮未臻成熟，原從事工地粗工，因收入不穩定，為求獲取報酬，轉而擔任詐欺集團車手之犯罪動機，其負責依上手指示向詐騙被害人面交收取贓款，再將贓款轉遞上手，其所為屬詐欺集團犯罪中不可或缺之一環，造成被害人遭騙之財物流向不明，受有100萬元的鉅額損害，亦使犯罪偵查機關難以追查詐欺犯罪所得之去向，自應非難。再考量被告自始坦承犯行，復將犯罪所得5千元繳回，然未賠償被害人所受損失之犯後態度。兼衡被告在本案分工是聽命面交取款，轉交上手，較之詐欺集團核心成員之惡性較輕，且被告年紀甚輕，父母亦給予相當的情感支持，復歸社會的可能性高，檢察官具體求刑2年6月尚屬過重等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收： (一)存款憑證上偽造之「旭達投資股份有限公司」印文2枚、偽造之「顧大為」印文1枚，及偽造之「胡河玉」署名及指印各1枚，均依刑法第219條之規定，宣告沒收。未扣案之偽造的「胡河玉」工作證1張，為被告所有，供本件犯罪所用之物，業據被告自承在卷，爰依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。 (二)被告自承本件所取得之報酬為5千元，惟於審判中已繳交其全部之犯罪所得，已如前述，本院自無須再沒收其犯罪所得。 (三)被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行，本案有關洗錢財物之沒收與否，原應適用修正後洗錢防制法第25條第1項之規定沒收，然審酌增訂本條條項之理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，而被告在本案僅係負責取款之角色，並非主謀者，且已將本案贓款上繳而未經查獲，實非被告得以實際支配，如再予沒收或追徵，實有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依刑事判決精簡原則僅記載程序法），判決如主文。本案經檢察官郭志明提起公訴，檢察官陳靜慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　蘇姵文以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林恬安附錄論罪法條：刑法第339條之4第1項第2款犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。修正後洗錢防制法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。附件：　　　　犯罪事實一、陳柏亨於民國113年7月下旬某日，參與真實姓名不詳之成年人所共同發起成立，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第40192號起訴，不在本件起訴犯範圍），並由真實姓名不詳通訊軟體Telegram暱稱「A」之成年詐欺集團成員對陳柏亨面試後，指示陳柏亨擔任取款車手負責收取詐欺之款項。而該詐欺集團成員則共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上加重詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「蔡林娟」、「張明道」向蘇瑩栩佯稱可投資股票當沖獲利云云，致蘇瑩栩陷於錯誤而與「蔡林娟」、「張明道」約定於113年7 月30日晚上，在蘇瑩栩位於嘉義縣○○鄉○○村○○○00號住處，交付新臺幣（下同）100萬元之投資款項；而該詐騙集團繼則指派陳柏亨攜帶詐欺集團成員另於不詳時、地，製作不實之「旭達投資股份有限公司」（下稱旭達公司）存款憑證（上有旭達公司及代表人「顧大為」之印文）及外勤部外勤人員「胡河玉」工作證之特種文書，記載旭達公司收受客戶投資款及陳柏亨為旭達公司之員工「胡河玉」等不實事項，由陳柏亨以通訊軟體Telegram接收上開文件之檔案後，再前往便利商店將之列印為紙本後，持上開偽造之文書，依通訊軟體Telegram暱稱「A」之指示，自行搭車前往蘇瑩栩住處後，配戴上開「胡河玉」工作證假冒其為旭達公司外勤部外勤人員「胡河玉」之身分，向蘇瑩栩收取投資款100萬元，並在存款憑證上填具收款金額、日期，復在經辦人欄偽簽「胡河玉」之署名1枚並按捺指印，將上開偽造之旭達公司存款憑證1張交予蘇瑩栩而行使之，足生損害於旭達公司及「胡河玉」。而陳柏亨於收款後，旋即離開蘇瑩栩住處，並依通訊軟體Telegram暱稱「A」之指示，將100萬元拿到附近某處地點交給前來收款之不詳成年男子，而該不詳成年男子即當面交付酬金5000元（包括車資）給陳柏亨，該詐欺集團以此方式製造金流斷點而隱匿詐欺所得去向。二、案經蘇瑩栩訴由嘉義縣警察局竹崎分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號　　　證據名稱　　　　待證事實 1 被告陳柏亨於警詢時及偵查中之自白。全部犯罪事實。 2 告訴人蘇瑩栩於警詢及偵查中之指訴。全部犯罪事實。 3 告訴人提供之詐欺集團成員LINE暱稱「蔡林娟」、「旭達營業員」、LINE群組「林娟VIP技術學院」股份有限公司」手機截圖照片及LINE對話截圖照片、旭達公司外勤部外勤人員「胡河玉」工作證及旭達公司存款憑證照片及被告所交付給告訴人之旭達公司存款憑證1張。全部犯罪事實。 4 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書（113年度偵字第40192號）、臺灣臺中地方法院刑事判決書（113年度訴字第1260號）各1份。被告另於113年8月6日於臺中市向另一被害人姚金玉收取詐欺款項時，與在場擔任監控之詐欺集團成員顏成恩及蔡昀翰同時為警察查獲，被告業經臺灣臺中地方法院判決處有期徒刑10月，足見被告所加入之本案詐欺集團，至少有3人以上之事實。

2025-03-26

CYDM-113-金訴-941-20250326-1

上易

臺灣高等法院

損害賠償

臺灣高等法院民事判決 114年度上易字第75號上訴人李翰鳴訴訟代理人王奕仁律師被上訴人吳宇峰訴訟代理人王聖傑律師複代理人古茜文律師廖孺介律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國113年7月 31日臺灣新竹地方法院113年度訴字第258號第一審判決提起上訴，本院於114年3月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　事實及理由一、被上訴人主張：伊與訴外人陳瑩樺於民國111年5月2日結婚，上訴人明知陳瑩樺為有配偶之人，仍於同年10月26日相約前往汽車旅館發生性行為，破壞伊與陳瑩樺間婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，侵害伊基於配偶關係之身分法益且情節重大，致伊受有精神上之痛苦，應賠償伊非財產上損害。爰依民法第184條第1項前段、第195條第1項前段規定，求為判命上訴人給付伊新臺幣（下同）16萬元，及自113年4月18日起至清償日止，按年息5%計算之利息等語（未繫屬本院者，不予贅述）。二、上訴人則以：伊係於包養網認識陳瑩樺，陳瑩樺並未告知其係有配偶之人，陳瑩樺向伊索取金錢，復對伊提起妨害性自主告訴，可見其立場偏頗，其證言不足採信，伊亦未收到上訴人傳送之訊息（下稱系爭訊息），並無侵害被上訴人基於配偶關係之身分法益等語，資為抗辯。三、原審判決上訴人給付被上訴人16萬元本息，另駁回被上訴人其餘請求。上訴人不服，提起上訴（被上訴人就敗訴部分，未聲明不服），並上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄，㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。　　四、兩造不爭執事項（見本院卷第180頁）：　　　㈠被上訴人與陳瑩樺於111年5月2日結婚。　㈡上訴人與陳瑩樺於包養網認識，於111年10月間見面並一起用餐，於同年月26日前往汽車旅館發生性行為。五、本件爭執要點為：被上訴人得否請求上訴人給付16萬元?茲就本件爭點及本院得心證理由分述如下：　　　　　㈠被上訴人主張上訴人侵害其基於配偶關係之身分法益且情節重大，是否有據?　　⒈因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。前項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之。為民法第184條第1項前段、第195條第1項前段、第3項所明定。次按婚姻係以夫妻之共同生活為其目的，配偶應互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福，而夫妻互守誠實，係確保其共同生活之圓滿安全及幸福之必要條件。是若夫妻之一方違反婚姻之誠實義務，與婚姻外之第三人發生通姦或其他親密行為，致破壞夫妻共同生活之圓滿幸福者，該行為人即係侵害婚姻關係存續中之他方配偶基於配偶關係之身分法益而情節重大，他方配偶自得依上開規定，對不誠實之配偶與該第三人請求非財產上之損害賠償。　⒉被上訴人主張上訴人明知陳瑩樺為有配偶之人，仍於111年10月26日相約前往汽車旅館發生性行為等語，業據提出上訴人、陳瑩樺間之對話紀錄為證（見原審卷第25-31頁）。又被上訴人於111年10月26日前，曾透過陳瑩樺手機以LINE傳送系爭訊息給上訴人，表示：「我是她老公，你再找她，我告你」，系爭訊息顯示上訴人已讀等情，有系爭訊息在卷可參（見原審卷第151頁），證人陳瑩樺復於原審到庭證述：「我們（證人、上訴人）是在交友網站（包養網）上認識，大概是2年前的9、10月的時候認識。雙方有互相介紹自己，我在介紹自己的時候，有先跟上訴人說我是已婚身分，上訴人還是想要繼續跟我約會，都有持續在問要不要吃飯之類的。後來我們碰了2次面，第1次見面我們是只有吃飯，是10月初的時候，……後來被上訴人有拿我手機跟上訴人說，他是我先生，請他不要再來找我，上訴人已讀完之後，我忘記上訴人說什麼了，但是我跟上訴人還是有約第2次見面，就是前年10月26日那次。那次是晚餐的時間坐上他的車，上訴人有點生氣問我那個對話是我先生跟他的對話嗎？他在車上跟我說不怕我先生來告他，他會請很好的律師。我先生好像有在LINE上面叫他不要再來找我，如果再來找我的話要告他」等語明確（見原審卷第102頁），其證言核與系爭訊息內容相符，且上訴人就其有於前開時間與陳瑩樺相約前往汽車旅館發生性行為乙情，亦不爭執（見本院卷第180頁）。則被上訴人主張上訴人前開所為破壞伊與陳瑩樺間婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，侵害伊基於配偶關係之身分法益且情節重大，致伊受有精神上之痛苦，應賠償伊非財產上損害，即屬有據。　⒊上訴人雖抗辯：伊不知陳瑩樺係有配偶之人，陳瑩樺向伊索取金錢，復對伊提起妨害性自主告訴，可見其立場偏頗，其證言不足採信，伊亦未收到系爭訊息云云。經查：　⑴觀之上訴人與陳瑩樺之對話，陳瑩樺於111年10月27日向上訴人表示：「謝謝你昨天帶給我的美好，跟你在一起的時光真的很快樂，還有好多地方想跟你一起去（平常晚上不要傳訊息給我，感謝）」，上訴人於同日轉帳3萬元予陳瑩樺，並於同年月28日回覆：「昨天太忙」、「沒空回太多」、「我也很謝謝有妳陪我，我很開心，想每天好好服務妳」（見原審卷第27、33頁）。可見雙方於發生性行為後，初時互動尚佳，上訴人轉帳3萬元予陳瑩樺係出於自願。又陳瑩樺對上訴人提起妨害性自主告訴，固經臺灣新竹地方檢察署檢察官以113年度偵字第15684號為不起訴處分確定（見本院卷第20 7-209頁），然前開案件僅係審究上訴人是否涉犯妨害性自主罪，並無判斷上訴人是否知悉陳瑩樺為有配偶之人，自難遽謂證人陳瑩樺關此之證言不可採信。　⑵又上訴人對於被上訴人提出其與陳瑩樺LINE對話紀錄（下稱系爭對話紀錄，見原審卷第25-31頁）之形式真正，並不爭執（見本院卷第180頁），經核系爭對話紀錄與系爭訊息畫面左邊顯示之帳號名稱、使用照片相同，均為上訴人，其頁面、貼圖則均為陳瑩樺手機頁面、貼圖，則被上訴人主張系爭訊息為其使用陳瑩樺手機傳送予上訴人等語，應值採信。且觀之系爭訊息前文，上訴人係先詢問陳瑩樺：「妳白天要幹嘛」等語，被上訴人始傳送系爭訊息，其後雖無對話紀錄，然證人陳瑩樺證述：「我跟上訴人之間的對話紀錄，在10 月26日之前的，我都刪除了，10月26日發生的訊息沒有刪掉，還有保留」等語（見原審卷第103頁），核與系爭對話紀錄之時間均在111年10月26日以後，亦屬相符，可見系爭訊息雖無後文，然係因陳瑩樺刪除所致。參以上訴人、陳瑩樺嗣後交惡，上訴人自不可能再詢問陳瑩樺：「妳白天要幹嘛」等語，益見系爭訊息為被上訴人於同年10月26日前所傳送，上訴人係明知陳瑩樺為有配偶之人，仍與其發生性行為。　⑶至被上訴人、證人陳瑩樺就系爭對話傳送時間，分別陳稱為1 11年9月以前、同年10月間（見原審卷第102、147頁），固屬有異，然因該時迄今已歷相當時日，其二人不復記憶而有不同陳述，與常情無違。況其等所述之時間，均係於同年10 月26日上訴人、陳瑩樺發生性行為之前，自無礙於上訴人已知悉陳瑩樺為有配偶之人之認定。故上訴人抗辯伊並不知悉陳瑩樺為有配偶之人，並無侵害被上訴人基於配偶關係之身分法益云云，並不可採。　㈡被上訴人請求上訴人給付16萬元，是否有據?　　　⒈按慰藉金之賠償須以人格權遭遇侵害，使精神上受有痛苦為必要，其核給之標準固與財產上損害之計算不同，然非不可斟酌雙方身分資力與加害程度，及其他各種情形核定相當之數額；所謂相當，應以實際加害情形與其名譽影響是否重大，及被害者之身分地位與加害人經濟狀況等關係定之。　⒉查，上訴人有逾社會一般通念所能容忍男女正常交往之範圍，並達破壞被上訴人婚姻共同生活圓滿、安全及幸福之程度，既如前述，被上訴人主張其基於配偶關係之身分法益受侵害且情節重大，請求非財產上損害賠償，自屬有據。本院審酌陳瑩樺、被上訴人於111年5月2日結婚，兩造自111年至11 3年之財產情形，有稅務電子閘門財產所得調件明細表資料在卷可參（見本院卷第67-73、79-83、99-116、137-165頁），並斟酌上訴人侵害行為之期間、態樣，造成被上訴人精神上痛苦程度，及兩造之身分、地位、經濟能力等一切情狀，認被上訴人請求上訴人賠償非財產上損害16萬元，尚屬允當。故被上訴人請求上訴人給付16萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年4月18日起（見原審卷第71頁），至清償日止，按年息5%計算之利息，即屬有據。　六、從而，被上訴人依民法第184條第1項前段、第195條第3項準用第1項前段規定，請求上訴人給付16萬元，及自113年4月1 8日起至清償日止，按年息5%計算之利息，即屬正當。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。八、據上論結，本件上訴為無理由，判決如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　民事第十庭　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　邱　琦　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張文毓　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱靜琪正本係照原本作成。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張淨卿

2025-03-25

TPHV-114-上易-75-20250325-1

訴

臺灣臺北地方法院

損害賠償

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第5737號原告許乃文訴訟代理人鄭育紳律師被告蔡昆達王佩君上一人訴訟代理人王聖傑律師複代理人古茜文律師廖孺介律師上列當事人間損害賠償事件，本院於民國114年2月24日言詞辯論終結，判決如下︰　　主　　　文一、被告乙○○、甲○○應連帶給付原告新臺幣20萬元，及自民國11 3年7月19日起至清償日止，按年息5%計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告乙○○、甲○○連帶負擔25%，餘由原告負擔。四、本判決第一項得假執行。但被告乙○○、甲○○如以新臺幣20萬元為原告預供擔保，得免為假執行。五、原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由一、原告主張：伊與被告乙○○（下逕稱其名）原為夫妻關係（嗣於民國112年8月21日離婚），被告甲○○（下逕稱其名）明知乙○○與伊有婚姻關係，仍與乙○○交往，於111年7月間共同出遊外宿、發生性行為，並有如附表所示逾越通常朋友一般社交之不正常往來，破壞伊與乙○○共同生活之圓滿安全及幸福，侵害伊配偶權，致伊受有心理創傷。爰依民法第184第1項前段、第195條第3項準用同條第1項規定，請求被告賠償非財產上損害等語。並聲明：㈠被告應連帶給付原告新臺幣（下同）80萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。二、被告之答辯：　㈠被告乙○○部分：伊因工作需要經常出差住飯店，飯店發票無法證明伊侵害配偶權。又伊與證人馬光嬋聊天提及之「PEGG Y」為伊朋友，並非甲○○等語置辯。　㈡被告甲○○部分：證人馬光嬋為原告友人，係透過原告知悉乙○ ○有婚外情，其證述內容乃聽聞原告於審判外之轉述，僅屬原告指述之累積，且乙○○何以於離婚前向馬光嬋陳述其婚外情，不符一般社會經驗法則；又旅館發票縱屬乙○○前往消費，仍無法證明甲○○侵害原告配偶權；乙○○所駕車輛行車紀錄器錄音中之女性無法證明為伊等語置辯。　㈢均聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。又不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額；前二項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之，民法第184條第1項、第195條第1項前段、第3項分別定有明文。次按婚姻係以夫妻之共同生活為其目的，配偶應互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福，而夫妻互守誠實，係為確保其共同生活之圓滿安全及幸福之必要條件，故應解為配偶因婚姻契約而互負誠實之義務，配偶之一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福者，即為違反因婚姻契約之義務而侵害他方之權利（最高法院55年台上字第2053號判例意旨參照）。另按依「法官知法」、「法律屬於法院專門」之原則，關於法律之評價、判斷及適用，係法院之職責，法院就當事人之主張及提出之證據依調查證據程序確定事實後，即應依職權尋求、發現法之所在，不受當事人所表示或陳述法律意見之拘束（最高法院100年度台上字第943號裁判意旨參照）。　㈡經查，原告與乙○○於100年12月27日結婚，並於112年8月21日離婚，有個人戶籍資料可憑（見限閱卷），且為兩造所不爭執（見卷第24-25頁），可認乙○○於上開期間為有配偶之人。原告主張被告2人於111年7月間，有如附表編號2所示侵害行為，破壞伊與乙○○共同生活之圓滿安全及幸福，侵害伊配偶權，致伊受有心理創傷等情，有111年7月10日鈞怡大飯店電子發票、111年9月3日證人馬光嬋與乙○○吃飯時對話錄音及譯文等件為證（見北司補卷第27-33頁、第37頁）。又證人馬光嬋到庭證稱：伊於111年9月3日與乙○○聚餐見面，有詢問乙○○與甲○○交往情形，乙○○提及他們2人如何認識及外宿情形，乙○○說其在高雄與甲○○在同一房間內，其還透過玻璃觀看甲○○洗澡，甲○○還說不要偷看；伊有問過乙○○，證實 PEGGY即為甲○○，111年9月3日伊與乙○○之對話從頭到尾都是 PEGGY甲○○等語（見卷第48-50頁），核與111年9月3日馬光嬋與乙○○對話錄音及譯文內容大致相符（見北司補卷第27、 37頁），並有111年7月10日鈞怡大飯店電子發票可佐，堪認證人馬光嬋前揭證述內容為真實而可採。依被告乙○○於111 年9月3日對證人馬光嬋陳述其於婚姻存續期間與甲○○於111 年7月10日同住鈞怡大飯店、乙○○透過旅館房間玻璃隔間觀看甲○○洗澡等情節，可認被告乙○○、甲○○所為，已逾越普通朋友一般社交往來之分際，足以破壞原告與乙○○婚姻共同生活之圓滿及幸福，侵害原告基於配偶之身分法益且情節重大，應屬明確。被告乙○○雖辯稱：111年7月7日當日只有伊1人入住，與馬光嬋聊天提及之PEGGY，是朋友並非甲○○，伊不知PEGGY本名云云，與其於111年9月3日對話內容提及「後來我就不想走了，所以我們中間隔開睡就好了」（見北司補卷第37頁）之內容迥異，其所稱不知PEGGY真實姓名，亦與具有親密關係之人同住一房之常情不符，所辯應屬事後翻異、迴護之詞，尚難採信。依上，甲○○明知乙○○為有配偶之人，仍與乙○○為前述親密交往，已逾越社會一般通念所能容忍範圍，破壞原告婚姻生活圓滿安全及幸福，堪認係以背於善良風俗之方法，共同侵害原告基於配偶之身分法益，且情節重大，原告依民法第184條第1項前段、第195條第1項、第3項規定請求被告2人連帶賠償，漏未援引民法第184條第1項後段、第185條第1項為請求權基礎，然依其主張被告2人共同侵權事實，所受基於配偶身分法益之損害，並請求被告2人連帶賠償等語，依「法官知法」、「法律屬於法院專門」之原則，本院認應增列適用民法第184條第1項後段、第185條第1項，併予指明。是依民法第184條第1項前段、後段、第1 95條第1項、第3項、第185條第1項規定，被告2人自應應連帶賠償原告所受非財產上之損害至明。　㈢至原告另主張被告2人有如附表編號1所示共同侵權行為，侵害伊配偶權云云，固提出111年7月7日乙○○車所駕車輛行車紀錄器錄音及譯文、111年7月7日蘭萱時間專訪廣播節目截圖等件為證，乙○○固不否認為其車輛行車紀錄器之錄音，惟甲○○否認伊為錄音中與乙○○對話之人等語。依卷附錄音光碟內容及錄音譯文，當時對話內容並未提及與乙○○對話之女性姓名或特徵，實難單由錄音內容及譯文，推認該名女性即為甲○○，原告既未提出其他舉證，此部分主張，難謂可採。　㈣再按不法侵害他人之人格權，被害人受有非財產上損害，請求加害人賠償相當金額之慰撫金時，法院對於慰撫金之量定，應斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人所受精神上痛苦之程度、雙方之身分、地位、經濟狀況及其他各種情形，以核定相當之數額。身分法益與人格法益同屬非財產法益，上開有關人格法益受侵害酌定慰撫金之標準，自得為衡量因身分法益受侵害所生損害賠償金額之參考。本院審酌原告為大學畢業，擔任酒廠業務，月薪約42,000元，名下並無任何不動產；乙○○為大學畢業，擔任公司管理部經理，月薪約 10萬元，名下有多筆不動產及汽車1輛；被告甲○○為大學畢業，現為自由業，月薪約2萬元，名下並無任何不動產，業據兩造陳明在卷（見卷第39、25、57頁），並有兩造稅務T- Road資訊連結作業查詢結果所得在卷可參（見限閱卷），暨被告2人密切交往之程度、侵權行為態樣、對原告造成精神上痛苦程度，及兩造之身分、地位、經濟狀況等一切情狀，認原告請求被告2人連帶賠償精神慰撫金以20萬元為適當。逾此範圍之請求，不應准許。　㈤末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任，其經債權人起訴而送達訴狀，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。查原告對於被告2人損害賠償請求權，係屬未定給付期限之金錢債權，本件起訴狀繕本係於 113年7月18日分別送達被告2人，有送達證書可憑（見北司補卷第73、77頁），被告經此請求後迄未給付，應負遲延責任，是原告併請求自起訴狀繕本送達翌日起即113年7月19日起至清償日止，按年息5%計算之利息，亦屬有據。四、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段、後段、第195條第1項、第3項、第185條第1項規定，請求被告2人連帶給付2 0萬元，及自113年7月19日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。五、兩造分別陳明願供擔保聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分，因本院所命之給付未逾50萬元，依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，本院應依職權宣告假執行；被告陳明願供擔保免為假執行，經核無不合，爰酌定相當擔保金額併宣告之；至原告其餘之訴既經駁回，此部分假執行之聲請即失所附麗，併予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，經核均與本件判決結果無影響，爰不逐一論駁。七、訴訟費用負擔之依據︰民事訴訟法第79條、第85條第2項。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　民事第八庭　法　官　張瓊華上列正本係照原本作成。如不服本判決對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱美嫆附表：原告主張被告2人侵害配偶權行為編號時間侵害行為證據/頁碼 0 111.7.7 乙○○與甲○○於車上親吻，並詢問甲○○與其發生性行為之感受。原證1、2車上錄音及譯文（見北司補卷第29頁以下） 0 111.7.10 乙○○與王姵君同宿高雄鈞怡大飯店，乙○○隔著玻璃觀看甲○○洗澡。原證1、7乙○○與馬光嬋對話錄音及譯文（見北司補卷第37頁以下）

2025-03-25

TPDV-113-訴-5737-20250325-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5736號上訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告劉湘芸選任辯護人廖孺介律師王聖傑律師上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法院113年度金訴字第515號，中華民國113年9月6日第一審判決（起訴案號：臺灣新竹地方檢察署113年度偵字第5129號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　犯罪事實及理由一、經本院審理結果，認原審論以被告劉湘芸犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪及（修正後）洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪，並依想像競合犯之規定，從一重之一般洗錢未遂罪處斷，量處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣（下同）1萬元，並諭知有期徒刑、併科罰金之折算標準均以1,000元折算1日，暨宣告緩刑2年及沒收扣案之SONY手機1支。核其認事用法、量刑及沒收，均無不當，應予維持，並引用原審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。二、檢察官上訴意旨略以：被告為獲取報酬，於民國113年3月8日某時許，將其申設之臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案土地銀行帳戶）及申辦網路銀行之帳號密碼，提供予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「小陳」之詐欺集團成員使用，嗣本案土地銀行帳戶經不詳詐欺集團成員利用於詐欺如附表編號1、2所示告訴人張寶鳳、邱貴蘭，致其等陷於錯誤，而匯款至本案土地銀行帳戶內，該款項旋遭詐欺集團成員轉匯至其他帳戶，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿詐欺犯罪所得（詐欺之時間及方式、匯款之時間及金額，均詳如附表編號1、2所示），此部分之事實如成立犯罪，與檢察官起訴之事實具有裁判上一罪之想像競合犯關係，同為起訴效力所及。惟因檢察官未能於原審言詞辯論終結前及時併案（嗣檢察官上訴後以臺灣新竹地方檢察署檢察官113年度偵字第13119號移送併辦意旨書移送本院併案審理），致原審漏未審理此部分之犯罪事實，復因併辦後之被害人人數及受詐騙款項增加，致影響量刑輕重之判斷，原審未審酌及此，尚有未恰，請撤銷原判決，另為適當之判決等語。三、經查：　㈠按行為人基於原有犯意而實行之犯罪行為「已經完成」，或因某種原因出現而「停止原來之犯罪行為」，另行起意改基於另一新犯意而實行另一犯罪行為，於此情形，因係在前一犯罪行為完成或停止後，又另起新犯意而實行其他犯罪行為，故應評價為數罪（最高法院105年度台上字第1472號判決意旨參照）。又按刑法處罰之詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院112年度台上字第1545號判決意旨參照）。再自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應綜合客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷（最高法院110 年度台上字第4009號判決意旨參照）。　㈡上訴意旨及移送併辦意旨雖指被告提供本案土地銀行帳戶予暱稱「小陳」之詐欺集團成員使用，除供本案被害人邱展來匯入款項外，尚有原審未及審酌併辦之附表編號1、2所示告訴人張寶鳳、邱貴蘭匯入款項後旋遭轉匯至其他帳戶，而就告訴人張寶鳳、邱貴蘭部分為幫助詐欺取財及幫助洗錢行為（下稱前行為），然被告於前行為完成後，另依「小陳」指示，前往銀行提領被害人邱展來匯入本案土地銀行帳戶之款項（下稱後行為），斯時被告基於幫助犯意所為前行為既已完成，其另基於共同洗錢犯意而為本案後行為，其前、後行為之犯意不同，難認係一行為，則其後被告另行起意所為提領詐欺贓款之共同正犯行為，與前開已完成之幫助詐欺取財及幫助洗錢行為（即前行為），犯意不同（一為幫助犯意，一為正犯犯意），且附表編號1、2所示告訴人為張寶鳳、邱貴蘭，而本案被告所為後行為之被害人為邱展來，亦非相同，自應依被害人人數分論併罰，難認被告所為前行為與本案檢察官所起訴之後行為間，具有裁判上一罪之關係，而為起訴效力所及。檢察官上訴以被告就附表編號1、2所示幫助詐欺取財及幫助洗錢之行為部分，與本案檢察官起訴被告共同向被害人邱展來詐欺取財並提領此部分贓款而洗錢之事實，具有裁判上一罪關係，乃起訴效力所及為由，指摘原審未及審酌此部分前行為事實，因而量刑不當云云，並無理由，應予駁回。四、臺灣新竹地方檢察署檢察官113年度偵字第13119號移送併辦意旨書所載被告前行為之附表編號1、2所示部分，難認與本案起訴經論罪部分，有實質上或裁判上一罪關係，本院自無從併予審究，應退由檢察官另為適法之處理，又被告已與附表編號1、2所示告訴人張寶鳳、邱貴蘭和解並承諾賠償，有本院和解筆錄、公務電話查詢紀錄表及被告陳報之和解契約書在卷可稽（見本院卷第165至166、181至187頁），併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第373條，判決如主文。本案經檢察官葉子誠偵查起訴，檢察官謝宜修提起上訴，檢察官蔡佩容到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　陳芃宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳俞伶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曹馨方以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱紹銓中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄：本案論罪科刑法條全文修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。附表：編號告訴人詐欺時間及方式匯款時間匯款金額 1 張寶鳳 (告訴代理人：張玉如）於113年2月29日前某日，以LINE向張寶鳳佯稱：可透過「明麗」APP投資股票獲利云云，致張寶鳳陷於錯誤。 (1)113年3月11日　 9時11分許 (2)113年3月11日　 9時12分許 (1)10萬元 (1)10萬元 2 邱貴蘭於113年1月間某日，以LINE向邱貴蘭佯稱：可透過「明麗」APP投資股票獲利云云，致邱貴蘭陷於錯誤。 113年3月11日 9時45分許 40萬附件：臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第515號公　訴　人　臺灣新竹地方檢察署檢察官被　　　告　劉湘芸　選任辯護人　廖孺介律師　　　　　　王聖傑律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第512 9號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文劉湘芸共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。扣案之SONY手機壹支沒收。　　事　實一、劉湘芸依其智識程度及一般社會生活經驗，知悉個人在金融機構之帳戶資料，係供自己使用之重要理財工具，關係個人身分、財產之表徵，若將金融機構帳戶資料任意提供與他人使用，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，而可能成為他人詐欺取財之匯款工具及掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得財物之去向及所在之工具，且應知為他人提領轉匯金融帳戶內來源不明之款項，係目前社會上極為常見之詐騙行為人收取犯罪所得之犯罪手法，若配合提領轉匯帳戶內來源不明之款項，將使施詐之人遂行詐欺取財之犯行及掩飾、隱匿該不詳來源款項之去向及所在，竟仍與姓名年籍不詳之通訊軟體LINE 暱稱「小陳」之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先於民國113年3月8日某時許，將其所申設臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱土銀帳戶）及申辦網銀之帳號密碼，提供與「小陳」使用，以獲取每日新臺幣（下同）3,500元之報酬。嗣該詐欺集團成員取得上開土銀帳戶後，即於113年1月14日起，利用通訊軟體LINE向邱展來推薦股票投資，使邱展來陷於錯誤，於113年3月11日上午10時40分許，在屏東縣○○鄉○○街0號○ ○農會內臨櫃匯款100萬元至上開土銀帳戶，劉湘芸再依「小陳」指示，於113年3月13日下午3時許，前往新竹縣○○市縣○ ○路000號臺灣土地銀行○○分行臨櫃提領上開款項，因銀行行員察覺有異而通報警方到場，經警當場查獲而未得逞（遭詐騙100 萬元款項已匯還邱展來），並扣得SONY手機（IMEI： 000000000000000/00）1支、土銀帳戶存摺1本，始悉上情。二、案經新竹縣政府警察局竹北分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告劉湘芸所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院認合於刑事訴訟法第273條之1第1 項之規定，裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備程序及簡式審判程序中坦承不諱（見偵卷第106-111頁、本院卷第31-35、53 -59頁），核與證人即被害人邱展來、證人即土地銀行竹北分行櫃員桑融之證述大致相符（見偵卷第18-21、22-24頁），並有被告與「小陳」LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片、被害人所提供詐欺集團通訊軟體LINE「品茶論股C」群組對話紀錄翻拍照片、內埔地區農會匯款申請書、被告土銀帳戶交易明細紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、職務報告、新竹縣政府警察局竹北分局113年3月13日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、自願受搜索同意書、勘察採證同意書、扣案之SONY手機及土銀帳戶存摺與現場蒐證照片2張等件在卷可佐（見偵卷第46-96、40、41、37、35-36、38、6 、29-33、27、28、43-45頁），足見被告上開任意性自白核與事實相符，應堪採信。綜上，本案事證明確，被告犯行可以認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於113年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」。本案洗錢之財物未達1億元，經比較修正前後之法律，修正後洗錢防制法第19 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。㈡、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。㈢、被告與「小陳」對上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈣、被告就上開所犯詐欺取財罪及一般洗錢未遂罪，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之一般洗錢未遂罪處斷。㈤、被告著手實行洗錢犯行而不遂，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，依既遂犯之刑減輕之。又被告於偵查及審理中均自白其所犯洗錢未遂犯行（見偵卷第110頁、本院卷第33 、55頁），又無犯罪所得，應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，並依刑法第70條遞減之。㈥、被告之辯護人雖主張被告之情況符合刑法第59條顯可憫恕之情形，惟按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，此雖為法院依法得行使裁量之事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般之同情而顯可憫恕，認為即予宣告法定低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用。是以，為此項裁量減輕其刑時，必須就被告全部犯罪情狀予以審酌，在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形，始謂適法。查綜觀本案被告犯罪之目的、動機、手段等，客觀上尚無任何情堪憫恕或特別之處，殊難認另有特殊原因或堅強事由，足以引起一般同情而顯然可憫。況我國近年來詐欺集團之惡質歪風猖獗，常以各種詐術向被害人詐騙款項得逞，除造成被害人受有重大之財物損失，並因此破壞人與人間之互信基礎，嚴重影響社會安定秩序，是此種犯行自不宜輕縱，否則難收警惕、矯治之效，如率爾輕判，將弱化對詐欺犯罪之遏止與防制，使倖進之徒有機可乘，且被告依上述減輕事由遞減輕其刑後，尚難認對被告科以最低度刑猶嫌過重，而有情輕法重之弊，自無刑法第59條規定之適用餘地，附此敘明。㈦、爰審酌被告不思循正當途徑獲取所需，竟貪圖不法利益，提供帳戶並代為提領款項而共同參與詐騙犯行，欲以此方式坐領不法利益，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所為實應予嚴懲；惟念其犯後坦認犯行，犯後態度良好，遭詐騙款項已匯還被害人，有本院公務電話紀錄表附卷可參（見本院卷第49頁），兼衡被告自述大學肄業、已婚、育有1名未成年子女、目前無業、患有憂鬱症、解離症及邊緣型人格障礙症等疾病、須照顧父母、因父親重病，為籌措醫療費用而為本案犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑及併科罰金部分，均諭知如易科罰金及如易服勞役之折算標準。㈧、查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份在卷可參，其因一時失慮，致罹刑章，惟犯後已坦承犯行，態度良好，可見悔意，其經此偵審程序，應能知所警惕而信無再犯之虞，本院認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併予宣告緩刑2年，以啟自新。四、沒收及不予沒收之說明：㈠、扣案之SONY手機1支，為被告所有供本案犯罪所用之物，業據被告於本院審理中供承在卷（見本院卷第56頁），爰依刑法第38條第2項規定宣告沒收。㈡、被告將帳戶資料提供予詐欺集團成員及依指示提領等犯行，據被告供稱尚未獲得任何報酬在卷(見偵卷第12頁、本院卷第56頁），亦無積極證據證明被告就本案犯行獲有報酬，無從認定有何犯罪所得，爰不予宣告沒收。另扣案之土銀帳戶存摺1本，雖係供本案犯罪所用之物，然上開帳戶業已通報成警示帳戶，應無可能再於詐欺犯罪所用，沒收欠缺刑法上重要性，爰不另宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官葉子誠提起公訴，檢察官高志程到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　魏瑞紅以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　呂苗澂附錄論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

2025-03-13

TPHM-113-上訴-5736-20250313-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4325號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告彭煜瑨選任辯護人廖孺介律師王聖傑律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第40041號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，經本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文彭煜瑨共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共貳罪，均累犯，各處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之洗錢財物新臺幣柒拾陸萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　事實及理由一、本件被告彭煜瑨所犯並非死刑、無期徒刑或最輕本刑有期徒刑3年以上之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及辯護人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2及第159條第2項規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，先予敘明。二、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告彭煜瑨於本院準備程序、審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　　⒈洗錢防制法第16條第2項規定於民國112年6月14日修正公布，並於112年6月16日施行生效。修正前該項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」而所謂歷次審判中均自白，係指歷次事實審審級（包括更審、再審或非常上訴後之更為審判程序），且於各該審級中，於法官宣示最後言詞辯論終結時，被告為自白之陳述而言。　⒉嗣洗錢防制法全文31條於113年7月31日修正公布，除第6、11 條之施行日期由行政院定之，其餘條文於113年8月2日施行生效。洗錢定義部分，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」處罰規定部分，修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」減刑規定部分，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23 條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　⒊被告之行為，係隱匿詐欺犯罪所得（去向），無論依修正前、後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢行為。又被告洗錢之財物或財產上利益金額未達新臺幣（下同）1億元，被告於偵查中否認犯行，於本院審判中始自白犯行，而僅符合行為時法即修正前洗錢防制法第16條第2項減刑之規定。如適用被告行為時法即修正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑，並加以行為時修正前洗錢防制法第14條第3項規定之科刑限制（本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪）後，量刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下。如適用中間時法，量刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下，如適用現行法，量刑範圍為有期徒刑6月以上、5年以下。經綜合全部罪刑而為比較結果，行為時法、中間時法及現行法之最高度刑相等，比較最低度刑以中間時法及現行法較長，故應以行為時法關於罪刑之規定對被告較為有利，依刑法第2 條第1項前段，本案自應整體適用被告行為時法即修正前洗錢防制法第14條第1項論處。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告與「陳志偉」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告本案所為，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之一般洗錢罪處斷。　㈤被告所犯上開2罪，侵害不同被害人之法益，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　　㈥刑之加重減輕　　⒈被告前於109年間，因肇事逃逸及詐欺等案件，經臺灣高等法院臺中分院以109年度交上訴字第1449號、109年度上訴字第 1961號判決分別判處有期徒刑6月、1年2月確定；因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院以108年度訴字第2215號判決判處應執行有期徒刑1年8月確定，嗣經臺灣高等法院臺中分院以 110年度聲字第829號裁定定應執行刑為有期徒刑2年6月確定，於112年3月21日日因縮短刑期假釋出監，期滿未經撤銷假釋，未執行之刑以執行完畢論而執行完畢，業據檢察官主張並提出全國刑案資料查註表為證，核與卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表相符，且為被告所不爭執，是被告係於徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本件有期徒刑以上各罪，均為累犯。又檢察官就被告應依累犯規定加重其刑之事項，業已有所主張，本院審酌被告所犯前案與本案各罪之罪質或屬相同罪質，或雖有不同，然均為故意犯罪，被告未記取前案執行教訓，不知謹言慎行，再為本件犯行，可見其有特別惡性，對於刑罰之反應力顯然薄弱，且綜核全案情節，縱依刑法第 47條第1項規定加重法定最低本刑，亦無罪刑不相當之情形，爰各依刑法第47條第1項規定加重其刑。　⒉被告於本院審理時自白犯罪，依前述新舊法比較之說明，本案所為均應依修正前即被告行為時洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法先加後減之。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前已因擔任車手涉犯詐欺案件經法院判決確定，甫於112年3月21日因縮短刑期假釋出監，僅不到半年又為本件犯行，素行非佳，其提供本案帳戶資料供「陳志偉」使用作為犯罪工具並負責提領贓款，且於領款後交與「陳志偉」，隱匿詐欺犯罪不法所得，不僅嚴重破壞社會秩序，造成他人財產損害，且使詐欺者得以隱匿真實身分及犯罪所得，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖獗及影響社會正常交易安全，所為實有不該。惟考量被告本案之角色及分工，尚非居於整體詐騙犯罪計畫之核心地位，其於偵查中及本院準備程序之初均否認犯行，嗣後於本院審判時始坦承犯行，且尚未與各告訴人達成和解並賠償各告訴人損失之犯後態度；兼衡被告於本院審理時自陳之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況（見本院卷第62頁）、前科素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表，累犯部分不重複評價）、本案犯行所造成各告訴人財產損害之程度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知如主文所示之易服勞役折算標準。本院衡酌被告各次犯行，犯罪手法、動機相似、時間甚為接近，責任非難重複程度較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第51 條第5款所定之外部性界限內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人特質，及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其施以矯正之必要性，爰定其應執行刑之刑如主文所示，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查洗錢防制法第25條第1項之沒收相關規定，於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，故本案沒收自應適用上開規定，先予敘明。　㈡本案被告無證據可證被告有因提供帳戶資料並提領之行為而實際取得何等報酬或對價，爰不對被告宣告沒收追徵犯罪所得。　㈢按「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」洗錢防制法第25條第1 項定有明文。此條之立法理由，雖亦指係「已查獲」之洗錢財物，參諸其規範意旨，基於「澈底阻斷金流以杜絕犯罪，減少犯罪行為人僥倖心理」之立法目的，考量洗錢行為輾轉由第三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到洗錢防制之目的，故解釋上所謂「已查獲」並不以「已查扣」為限，只要為司法機關所查知係屬被告本案洗錢之財物，即犯罪客體，即為已足。從而，如上述各告訴人遭詐欺款項共計10萬元為本案洗錢財物，另高玉萍所申辦之台灣中小企業銀行開設之帳號00000000000號帳戶，於112年5月9日 14時34分許，自現代財富科技有限公司匯入之66萬2141元不明款項，連同上開告訴人遭詐騙之10萬元，於同日14時38分許，轉匯76萬元至被告本案帳戶（見偵卷第74至81頁），而該筆現代財富科技有限公司匯入之66萬2141元不明款項，經偵查中檢察官函詢該公司提供該筆匯款紀錄之相關資料，均未見該公司有何回覆（見偵卷第243、349頁），並佐以該筆 76萬元款項係由被告依「陳志偉」指示提領並交付予「陳志偉」，堪認本案除各告訴人共轉匯至本案被告帳戶之10萬元詐欺贓款外，連同該現代財富科技有限公司匯入之66萬元，由被告提領共76萬元，均與財產犯罪有關連，為本案洗錢之財物，本院審酌被告先前已因涉犯詐欺罪經判決確定並執行完畢，理應知所警惕，然本案被告前往銀行櫃檯領取款項，經銀行櫃員及員警關懷領款目的時，除以不實名義謊騙，並經告知可能為可疑款項時，仍堅持將款項領出，可見其漠視隨意將金融帳戶資料提供予他人作為非法用途之僥倖心態，則不問本案洗錢之財物屬於被告與否、有無分得贓款，且考量上述被告刑罰反應力薄弱及減少犯罪行為人僥倖心理之立法目的，並無過苛之虞，故就被告洗錢之財物76萬元，依洗防制法第25條第1項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條之1第3項規定追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條第2項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉志文提起公訴，檢察官蔡如琳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官王宥棠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉燕媚中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第40041號　　被　　　告　彭煜瑨上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、彭煜瑨曾於民國109年間，因肇事逃逸、詐欺案件，經臺灣高等法院臺中分院以109年度交上訴字第1449號、109年度上訴字第1961號判決分別判處有期徒刑6月、1年2月確定；另因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院以108年度訴字第2215號判決判處應執行有期徒刑1年8月確定，嗣經臺灣高等法院臺中分院以110年度聲字第829號裁定定應執行刑為有期徒刑2 年6月確定，於112年3月21日縮刑假釋期滿視為執行完畢。詎猶不知悔改，復與自稱「陳志偉」之不詳年籍之人所屬之詐欺集團成員，共同基於詐欺取財犯罪及洗錢之犯意聯絡，於112年5月10日前某日，將其於台新商業銀行開設之帳號000 00000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）提供給「陳志偉」作為收取詐騙款項之用。嗣經某不詳之詐騙集團成員取得彭煜瑨上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於112 年4月27日10時許，以LINE暱稱「鑫鴻財富客服專員」名義邀請林芳竹下載註冊鑫鴻財富投資APP，再指示林芳竹匯款至指定帳戶投資，致林芳竹陷於錯誤，依指示匯款投資，其中一筆於112年5月9日14時許，轉帳新臺幣（下同）5萬元至高玉萍（另由臺灣高雄地方檢察署偵辦中）在陽信商業銀行開設之帳號000000000000號帳戶（下稱陽信銀行帳戶）。另於112年3月24日起，以LINE暱稱「蔡媛欣」名義，先邀請賴秀珍加入「股市密碼指南群組」，再邀請賴秀珍加入「鑫鴻財富專員李經理」為好友，邀請賴秀珍下載註冊鑫鴻財富投資APP，再指示賴秀珍匯款至指定帳戶投資，致賴秀珍陷於錯誤，依指示匯款投資，而於112年5月9日13時50分許，轉帳5萬元至高玉萍前開陽信銀行帳戶，再於同日14時37分許，將上開林芳竹、賴秀珍遭詐騙之10萬元，一併轉至高玉萍在台灣中小企業銀行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱中小企銀帳戶），嗣再於同日14時38分許，連同現代財富科技有限公司匯入之66萬2141元不明款項，轉帳其中76萬元（不含手續費）至彭煜瑨前開台新銀行帳戶，彭煜瑨即於112年 5月10日11時16分許，先至台新銀行民權分行欲提領66萬元，惟因彭煜瑨告知銀行行員購買虛擬貨幣，前後說詞不一，經銀行要求其補提供資料，彭煜瑨即行離去而未提款成功。嗣於同日13時32分許，彭煜瑨再至台新銀行臺中分行提領76 萬元，並告知銀行行員因線上娛樂城輸錢要還款云云，而順利領得76萬元，並於同日晚上在不詳地點交給「陳志偉」，而隱匿、掩飾詐欺所得去向。嗣經林芳竹發覺有異向警方報案，經警依款項金流循線查知上情，並經調閱相關金流，發現另有賴秀珍遭詐騙。二、案經嘉義市政府警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告彭煜瑨之供述坦承有於上開時、地前往提款之事實，惟辯稱：其是受陳志偉要求提供帳戶借陳志偉匯款並代為提領，不知是詐騙云云。然被告無法提供陳志偉年籍，而其提出與陳志偉之對話係112年7月17日之後，亦無被告所辯內容，且被告於第一次提款佯稱要購買虛擬貨幣而提款，嗣後改稱是線上娛樂城輸錢要還款 2 被害人林芳竹於警詢及被害人賴秀珍於偵查中之指證其等遭詐騙匯款至高玉萍前開陽信銀行帳戶之事實。 3 被害人林芳竹提出之存摺封面及交易明細乙份、對話紀錄乙份其遭詐騙匯款至高玉萍前開陽信銀行帳戶之事實。 4 被害人賴秀珍提出與蔡媛欣、鑫鴻財富專員李經理之對話紀錄各乙份其遭詐騙匯款至高玉萍前開陽信銀行帳戶之事實。 5 高玉萍前開陽信銀行、中小企銀帳戶及被告前開台新銀行帳戶開戶基本資料、資金往來明細各乙份、被害人賴秀珍臺北富邦銀行帳戶資金明細乙份。被害人林芳竹、賴秀珍遭詐騙匯款至高玉萍前開陽信銀行帳戶後，轉至高玉萍前開中小企銀銀行帳戶，再轉至被告前開台新銀行帳戶，由被告連同其他66萬元不明款項一併提領之事實。 6 被告前開台新銀行帳戶大額通貨通報紀錄乙份被告於112年5月10日11時16分許，先至台新銀行民權分行欲提領66萬元，並稱要購買虛擬貨幣，經銀行要求補提資料，被告即行離去而未提款成功。嗣於同日13時32分許，被告再至台新銀行臺中分行提領76萬元，並稱因線上娛樂城輸錢要還款云云，而順利領得76萬元之事實。二、按洗錢防制法於113年7月31日修正，於113年8月2日起施行，原洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」第 3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」第15條之2第3項第1款規定：「違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金：期約或收受對價而犯之」修正後原第14條第1項移列第19條第1項，並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」原第15條之2移列第22條，刑度不變。本案被告洗錢之財物未達1億元。惟被告所涉特定犯罪為刑法第339條第1項之普通詐欺罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，其洗錢行為得科最重本刑為5年，且無最低本刑6月之限制，併科罰金亦僅為500萬元，較修正後規定為輕。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。經比較新舊法之規定，以修正前之規定較有利於被告。故核被告彭煜瑨所為，係犯刑法339條第1項之詐欺取財罪嫌、修正前洗錢防制法第14條第3項、第1項之洗錢罪嫌。被告就上開犯行，與自稱「陳志偉」之人，有共同犯意之聯絡及行為之分擔，請依共同正犯論處。被告所犯上開2罪間，係一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之修正前洗錢防制法第14條第3項、第1項處斷。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表及裁定書在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1 項之累犯。被告所犯詐欺前案之犯罪類型與本案犯行相同，且均屬故意犯罪，彰顯其法遵循意識不足，佐以本案犯罪情節、被告之個人情狀，依累犯規定加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，故請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11 　　月　29 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　劉志文本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉爰辰

2025-03-04

TCDM-113-金訴-4325-20250304-1

審簡

臺灣桃園地方法院

妨害風化

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第265號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告夏安琪指定辯護人本院公設辯護人廖彥傑上列被告因妨害風化案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 6650號），被告於本院準備程序認罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文甲○○共同意圖使女子與他人為性交而容留，肆罪，各處有期徒刑陸月，如易科罰金均以新臺幣壹仟元折算壹日；扣案之電腦主機壹台、電源線壹條、螢幕線壹條、Samsung手機壹支、白人蜂膠漱口水壹組（貳罐）、潤滑液參盒、保險套貳盒均在各罪項下沒收；未扣案之犯罪所得新台幣拾參萬玖仟玖佰拾玖元（在其最後一次犯行項下）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。應執行有期徒刑壹年陸月，如易科罰金以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據並所犯法條，除更正補充如下外，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。二、⑴被告之犯罪期間：113年5月28日前某日時至警方查獲被告止。⑵依被告扣案手機翻拍照片、被告遭扣電腦主機內之EXC EL檔、被告警詢供詞，被告於本件之共犯應包括「chang」( 即「長」、「小諺」)、「均」(即「均均」)、「小樽」(即「summer」、「糖」、「焦糖」)、「安慈」(即「慈」)、「甜甜」(即「菲菲」)、「阿國」(即李峻槶〈起訴書誤載李俊槶〉)、被告之夫趙奎傑。⑶依偵卷第333、336頁之被告扣案手機翻拍照片，本件被告與共犯「chang」合作之小姐賣淫地點顯然尚有中壢不詳址。再依被告扣案手機翻拍照片、被告警詢供詞，被告供小姐賣淫地點顯然尚有蘆竹南山路2 段230號4樓406室。⑷性交易處所之租金，除由被告繳納外，另並由被告向性交易小姐收取後，交予共犯「李俊槶」，再由「李俊槶」交予房東，業據被告陳述甚明。⑸被告遭警收案之過程顯然並非如起訴書所述，起訴書所述應予刪除並以以下代之：警方先於113年5月28日19時餘查獲在八德區桃德路51號2樓2D、2E室賣淫之泰女RCH UER KANOKWAN、SEEBOON PAEWPHAN，並因之而偵獲被告犯行，乃向本院申請核發搜索票，先於113年7月1日18時許，在八德忠勇一街、忠勇六街口查獲坐在ASL-0067號小客車上之被告，並自後車廂扣獲被告正打算送去給性交易小姐使用之白人蜂膠漱口水壹組（貳罐）、潤滑液參盒、保險套貳盒，又帶同被告至桃園市○○ 區○○路000號5樓居所扣獲被告所有並供其經營本件應召站之電腦主機壹台、電源線壹條、螢幕線壹條、Samsung手機壹支。被告遭查獲後，復帶同警方至桃園區大明街21號2樓201 、202室，而查獲在該處賣淫之泰女BUTPROM LAONGDAO、LAI IWATCHARAKUL TANAPA。三、罪數　　按刑法第231 條第1 項之圖利使人為性交或猥褻罪，其犯罪構成要件為：「意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，…」，從上述文字觀之，尚難憑以認定立法者於制定法律時，即已預定該犯罪當然涵蓋多數反覆實行之引誘、容留或媒介行為在內。且94年2 月2日修正（95年7 月1 日起施行）前之刑法第231 條第2 項規定：「以犯前項之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑 …」，本項既然有此常業犯之特別規定，則第1 項之圖利使人為性交或猥褻罪，本質上即難認係學理上所稱集合犯之具有重複特質之犯罪，否則第2 項常業犯之規定即永無適用餘地，當非立法本旨，此亦為我最高法院一貫以來之見解（參照最高法院99年度台上字第6215號判決、99年度台上字第43 95號判決、99年度台上字第3321號判決、99年度台上字第19 94號判決意旨）。是以，本件被告分別圖利媒介四不同女子為性交行為，進而對該四不同女子為性剝削，無從認以評價為一罪為適當，自法條明文構造言之，更不得僅成立集合犯之包括一罪。再申論之，本件被告既媒介(包含容留，且容留罪已吸收媒介罪，下同)四不同女子為性交行為，其中所涉剝削女子以營利之行為對象截然不同，而媒介不同女子為性交行為以營利之行為又非不可依不同之女子為明確之切割，自不得在刑法修正改採一罪一罰為原則之後，反仍強將之全部視為一個接續犯，並用資鼓勵犯罪，且嚴重傷害被剝削之性交易女子之人權，矧媒介不同女子性交易而仍構成一個接續犯之謬見又將陷入最高法院上開見解即修正前刑法第23 1 條第2 項之常業犯規定永無適用餘地之疵。綜上所論，核被告所為，均係犯刑法第231條第1項之意圖使男女與他人為性交之行為而容留以營利罪。被告媒介性交之行為，已為容留性交之行為所吸收，不另論罪。又被告於本件既媒介至少四名泰女與男客為性交之性交易行為以營利，此為明確截然不同之四罪，應分論併罰之。至接續犯說、集合犯說、包括一罪說，均為本院所不採。　　　　四、爰審酌被告與眾多共犯共同經營本件跨國應召站，利用我國所謂新南向國家人民來台免簽之機會而引進經濟弱勢之泰國地區女子入台賣淫以資剝削營利、被告在應召站中擔任要角、依上開遭查獲之泰女之警詢證詞，被告等共犯盤剝泰女之賣淫收取之費用高達一半以上，剝削程度甚為可議，然姑諒被告於犯後不但承認全部犯行，除主動帶警至至桃園區大明街21號2樓201、202室，而查獲在該處賣淫之泰女BUTPROM L AONGDAO、LAIIWATCHARAKUL TANAPA之外，更配合供出共犯，其犯後態度甚佳、被告迄無前科（有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑且諭知易科罰金之折算標準。被告本件犯行侵害跨國人權甚鉅且亦擔任跨國應召站之要角，不宜宣告緩刑（已從輕量刑，令其有易科罰金或易服社勞之機會），併此指明。末以，扣案之電腦主機壹台、電源線壹條、螢幕線壹條、Samsung手機壹支、白人蜂膠漱口水壹組（貳罐）、潤滑液參盒、保險套貳盒，均係被告所有且用以經營本件應召站之物品，或預備用以經營應召站之物（即在其車內扣得之性交易備品），應依刑法第38條第2項前段在各罪項下均宣告沒收。再警方自被告遭扣案之電腦主機內查得被告113年6月份所載EXCEL檔，被告並自承該月份其個人自應召站獲得新台幣139,919元之分潤，此項未扣案之犯罪所得，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，在其最後一次犯行項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至其餘在被告電腦主機內所記載之犯罪所得，未據檢察官勘驗並舉證，本院無代之舉證之義務，不另為沒收及追徵價額之宣告。五、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第4 50條第1項，刑法第28條、第231條第1項、第51條第5款、第 41條第1項前段、第8項、第38條第2項、第38之1條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。七、依義務告發犯罪　　李峻槶(身分證統一編號：Z000000000號)、被告之夫趙奎傑涉共犯本案，業據被告於警、偵訊(具結)證述該二人之角色分工甚明，並有卷附之被告被扣手機及翻拍照片可憑，應由檢察官另案簽分偵辦。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭法　官　曾雨明以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宇國中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第231條（圖利使人為性交或猥褻罪）意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處5年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。公務員包庇他人犯前項之罪者，依前項之規定加重其刑至二分之一。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第36650號　　被　　　告　甲○○　女　36歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　王聖傑律師（已解除委任）　　　　　　　　廖孺介律師（已解除委任）上列被告因妨害風化案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○與真實姓名年籍不詳、LINE通訊軟體暱稱「chang」、「李俊槶」等人共同基於意圖使ARCH UER KANOKWAN、SEEBO ON PAEWPHAN、BUTPROM LAONGDAO、LAIIWATCHARAKUL TANAP A等成年女子（下合稱本案應召女子）與他人為性交或猥褻行為而媒介、容留以營利之犯意聯絡，由甲○○自民國113年3 月間起，在JKF捷克論壇以暱稱「cookie」張貼「桃園八德. 大湳.廣豐.置地廣場1500元up NEW首選…」等隱含之性交易訊息，招攬欲性交易之不特定人聯繫，並使用通訊軟體LINE 暱稱「！！八德生活資訊」、「！！蘆竹資訊分享」、「！！龜山旅遊報報」、「！！桃園旅行應援團」、「！！八德觀光諮詢」、「！！Time travel」作為聯繫媒介本案女子性交易之帳號，復以桃園市○○區○○街00號2樓201、202室、桃園市○○區○○路00號2樓2D、2E室等套房作為應召站性交易場所，由甲○○至上開地點向本案女子收取費用，性交易收費方式為60分鐘約新臺幣（下同）1,600至1,900元，由甲○○抽取1,000元，餘由應召女子取得。另由暱稱「chang」負責與應召女子聯繫，暱稱「李俊槶」則負責支付上開處所之房租。嗣桃園市政府警察局八德分局員警於113年7月15日16時45 分許，持臺灣桃園地方法院核發之搜索票，至甲○○位在桃園市○○區○○路000號5樓住處執行搜索，並查獲ARCH UER KANOK WAN、SEEBOON PAEWPHAN、BUTPROM LAONGDAO、LAIWATCHARA KUL TANAPA等4名應召女子，並扣得電腦主機一台、電源線 1條、螢幕線1條、Samsung手機1支，始循線查悉上情。二、案經桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告甲○○於警詢及偵訊中坦承不諱，核與證人ARCH UER KANOKWAN、SEEBOON PAEWPHAN、BUTPROM L AONGDAO、LAIWATCHARA KUL TANAPA於警詢時之證述大致相符，並有桃園市政府警察局八德分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、刑案現場照片、EXCEL帳冊翻拍照片、被告與「chang」通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、被告在捷克論壇刊登文章之頁面擷圖等附卷可佐，足徵被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第231條第1項之意圖營利使人為性交而容留女子與男客為性交之行為。被告與真實姓名年籍不詳之暱稱為「chang」、「李俊槶」等應召集團所屬成員就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。至被告以前開犯罪行為獲取之利益，屬犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，併請依同條第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳俊儀

2025-03-03

TYDM-114-審簡-265-20250303-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2117號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告湯鎧丞選任辯護人王聖傑律師廖孺介律師上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第27658號）暨移送併辦（113年度偵字第44545號），被告就被訴事實為有罪陳述，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。緩刑伍年，並應依如附件調解筆錄所示內容支付損害賠償。扣案如附表「偽造之文書」欄所示之偽造公文書共參紙均沒收。　　事實及理由一、犯罪事實：　　甲○○於民國112年9月20日中午12時前某日，加入真實姓名年籍均不詳，自稱李志勳之友人（無證據證明未滿18歲，下稱「李志勳」）所屬以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。渠等分工模式為本案詐欺集團擔任「機房」工作之成員，負責撥打電話施以詐術，使遭詐騙之人陷於錯誤，依指示將現金、黃金等財物交付予「機房」成員指定之人；甲○○擔任「面交車手」之工作，負責依「李志勳」之指示向遭詐騙之被害人拿取現金、黃金等財物，再將取得之詐欺取財贓物、贓款，置放於「李志勳」所指定之地點，而轉交予本案詐欺集團「收水」成員，以掩飾、隱匿其等詐欺犯罪所得之本質及去向，製造金流斷點，甲○○藉此獲得報酬。謀議既定，甲○○、「李志勳」及真實姓名年籍均不詳之本案詐欺集團所屬「機房」、「收水」等成員（下稱「機房成員」、「收水成員」）間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書及掩飾、隱匿特定詐欺犯罪所得本質、去向之洗錢等犯意聯絡，於112年9月20日中午12時許，由「機房成員」先偽以桃園市政府警察局刑警隊長「江國慶」名義撥打向乙○○訛稱其所申辦之金融機構帳戶涉及詐騙案件，需配合監管帳戶等語；於112年9月22日下午5時58分許，另一「機房成員」再偽以臺灣臺北地方檢察署檢察官「林漢強」名義撥打向乙○○訛稱需將定存解約，用以購買黃金，再將黃金、現金交付予所指定之人等語，致乙○○陷於錯誤，於附表「交付時間、地點」欄所示之時間、地點，將附表「交付財物」欄所示之黃金、現金，交付予甲○○，甲○○則分別將「李志勳」所交付如附表「偽造之文書」欄所示之偽造台北地方法院地檢署公證科收據（下稱「偽造之地檢署收據」）交付予乙○○以行使，偽以表示臺灣臺北地方檢察署收受乙○○交付之黃金、現金之意，均足以生損害於乙○○及臺灣臺北地方檢察署對於職務執行之正確性。俟甲○○取得如附表「交付財物」欄所示之黃金、現金後，旋依指示將各該黃金、現金，置放於桃園市中壢區某公園而交付予「收水成員」，以掩飾、隱匿上開詐欺取財犯罪所得之本質及去向。嗣乙○○ 察覺有異報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，進而循線查悉上情。二、證據名稱：　　　㈠被告甲○○分別於警詢、偵訊、本院準備程序及審理中之自白。　㈡證人即告訴人乙○○分別於警詢、檢察事務官詢問中之證述。　㈢乙○○提供之對話截圖、監視器錄影畫面翻拍照片及內政部警政署刑事警察局113年10月23日刑紋字第1136126762號鑑定書。　㈣扣案如附表「偽造之文書」欄所示之台北地方法院檢察署公證科收據3紙。三、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。是以關於新舊法之比較，適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。查：　㈠被告甲○○行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文，自113年8月2日起生效施行，經查：　⒈有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，併刪除修正前同法第14條第3項之規定。修正前洗錢防制法第14條第3 項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　⒉有關自白減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊經綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法之規定。　㈡至113年7月31日制定公布、同年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第43條規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金」，於第44條規定「犯刑法第339條之4第1項第2 款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，將符合一定條件之三人以上犯詐欺取財罪提高法定刑度加重處罰，未變更刑法第339條之4之加重詐欺罪之構成要件，僅係增訂其加重條件，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　　四、論罪科刑：　㈠按刑法上所稱之公印或公印文，係專指表示公署或公務員資格而言，即俗稱大印與小官印及其印文（最高法院22年上字第1904號、69年台上字第693號判例意旨參照）；又公印文之形式凡符合印信條例規定之要件而製頒，無論為印、關防、職章、圖記，如足以表示其為公務主體之同一性者，均屬之（最高法院89年度台上字第3155號判決參照）；至若不符印信條例規定，或與機關全銜不符而不足以表示公署或公務員資格之印文，即不得謂之公印文，僅為普通印文（最高法院84年度台上字第6118號判決參照）。查：本案偽造如附表「偽造之印文」欄所示之印文，或因篆體文字無法辨識機關全銜，或與機關全銜不符，均不足以表示公署資格，依前開說明，自無從認定為印信條例規定之公印文，僅能認定屬普通印文。又本案既未扣得與上揭偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造印章犯行或偽造印章之存在，併此敘明。　㈡次按刑法上所稱之公文書，係指公務員職務上製作之文書，即以公務員為其製作之主體，且係本其職務而製作而言，至文書內容之為公法上關係抑為私法上關係，其製作之程式為法定程式，抑為意定程式，及既冒用該機關名義作成，形式上足使人誤信為真正，縱未加蓋印信，其程式有欠缺，均所不計（最高法院71年度台上字第7122號判決意旨足資參照）。換言之，刑法上所指之公文書，係指公務員職務上製作之文書，與其上有無使用公印無涉，若由形式上觀察，文書之製作人為公務員，且文書之內容係就公務員職務上之事項所製作，即令該偽造之公文書上所載製作名義機關不存在，然社會上一般人既無法辨識而仍有誤信為真正之危險，仍難謂非公文書（最高法院102年度台上字第3627號、109年度台上字第1133號判決意旨足資參照）。經查：附表「偽造之文書」欄所示之「偽造之地檢署收據」，形式上均已表明係政府機關所出具，且內容係關於與刑事案件偵查及財產監管等事項，自有表彰該公署公務員本於職務而製作之意，已足令社會上之一般人無法辨識，而有誤信該公文書係公務員職務上所製作之真正文書之危險，依前揭說明，自屬偽造之公文書甚明。又依內政部警政署刑事警察局113年10月23日刑紋字第1136126762號鑑定書（見本院審金訴卷第67至92頁）所載之鑑定結果，附表「偽造之文書」欄所示「偽造之地檢署收據」背面上分別有被告之右拇、左拇、左中、左食、右環指等指紋，足認被告將各該「偽造地檢署收據」以正面交付予告訴人乙○○以行使，而應有看見各收據之內容，自難委為不知上開文件係偽造之公文書，被告所為該當刑法第216條、第211條行使偽造公文書之構成要件。　㈢三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪部分：　⒈復按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責（最高法院92 年度台上字第5407號刑事判決意旨參照）。且共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院 77年台上字第2135號判決意旨參照）。查被告甲○○參與本案詐欺集團，既明知係為整體詐欺集團成員擔任向遭詐騙之告訴人拿取財物之「面交車手」工作，是被告所為雖非為詐欺取財之全部行為，且與其他所有成員間亦未必有直接之犯意聯絡，然其所參與之部分行為，為詐騙集團取得被害人財物全部犯罪計畫之一部，而共同達成不法所有之犯罪目的，在未逾越合同意思之範圍內，自應就所參與之詐欺取財犯行，論以共同正犯。　⒉又按現今詐欺集團分工細膩，其中電信或網路詐騙之犯罪型態，自架設電信機房、撥打電話對被害人實施詐術、向遭詐騙之被害人拿取財物、將收取之財物轉交給上游成員朋分等各階段，係需由多人縝密分工方能完成，顯為3人以上方能運行之犯罪模式。再詐欺集團之詐騙手法有多種，就面交之詐騙言之，假投資、假檢警為多數，本件「機房成員」假冒警員、檢察官身分對告訴人施行詐術，致告訴人陷於錯誤依「機房成員」指示交付財物予被告，被告再依「李志勳」指示向告訴人收取財物後，置放於「李志勳」指定地點，以轉交予「收水成員」，被告可知悉或預見至少有「李志勳」、不詳之「機房成員」、「收水成員」等共同參與本案詐欺取財犯行，連同自己計入參與本案詐欺取財犯行之行為人人數已逾3人，被告所為係詐欺集團份子中「面交車手」之典型，自無不知其所參加之犯罪係屬三人以上之集團犯罪之理，又被告交付如附表「偽造之文書」欄所示「偽造之地檢署收據」，業如前述，被告亦可知「機房成員」冒用公務員名義施行詐術，綜上，被告就所參與之本案詐欺取財犯行，自該當三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪之共同正犯。　㈣參與犯罪組織：　⒈再按「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。」、「前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項分別定有明文。另組織犯罪防制條例第3條第1項所稱之參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立。再所謂組織犯罪，本屬刑法上一種獨立之犯罪類型，其犯罪成員是否構成違反組織犯罪防制條例之罪名及成立要件之審查，原不以組織成員個人各別之行為，均已成立其他犯罪為必要，而應就集團成員個別與集體行為間之關係，予以綜合觀察；縱然成員之各別行為，未構成其他罪名，或各成員就某一各別活動並未全程參與，或雖有參加某特定活動，卻非全部活動每役必與，然依整體觀察，既已參與即構成違反組織犯罪防制條例罪，分別依發起、操縱、指揮、參與等不同行為之性質與組織內之地位予以論處；尤以愈龐大、愈複雜之組織，其個別成員相對於組織，益形渺小，個別成員未能參與組織犯罪之每一個犯罪活動之情形相對增加，是從犯罪之縱斷面予以分析，其組織之全體成員，應就該組織所為之一切非法作為，依共同正犯之法理，共同負責（最高法院102 年度台上字第3449號判決意旨參照）。經查，已知本案詐欺集團之成員有共同正犯「李志勳」、「機房成員」及「收水成員」，業如前述，參以「機房成員」撥打電話施行詐術，誘使告訴人受騙而交付財物，再由被告向遭詐騙之告訴人拿取財物後，交付予「收水成員」，足徵本案詐欺集團組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，並非隨意組成立即犯罪，是以被告所參與之本案詐欺集團顯係該當「三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，而屬組織犯罪防制條例第2條規定之「犯罪組織」。　⒉續按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬。倘其實行之二行為，無局部之重疊，行為著手實行階段亦有明顯區隔，依社會通念難認屬同一行為者，應予分論併罰。因而，行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。又按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決要旨參照）。查被告加入本案詐欺集團犯罪組織後詐騙告訴人之犯行，係被告所犯「最先繫屬於法院之案件」，且為「首次」加重詐欺取財犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，揆諸前開判決要旨，應就詐騙告訴人之犯行，論以三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪及參與犯罪組織罪之想像競合犯。　㈤核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第211條之行使偽造公文書罪、同法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　⒈公訴意旨已於起訴犯罪事實欄載明被告加入本案詐欺集團犯罪組織，此部分顯已合法起訴，起訴書雖漏引組織犯罪防制條例第3條第l項後段之規定，惟此尚不影響其起訴之效力，本院自得予以審究。　⒉刑法第339條之4第1項第1款之冒用公務員名義詐欺取財罪已將刑法第158條第1項僭行公務員職權罪之構成要件與不法要素包攝在內，而作為詐欺犯罪之加重處罰事由，成為另一獨立之詐欺犯罪態樣，予以加重處罰，被告及詐欺集團所屬其他成員上揭冒用公務員名義詐欺取財所為，應僅構成該罪，不另論刑法第158條第1項僭行公務員職權罪。　⒊公訴意旨就行使如附表「偽造之文書」欄所示「偽造之地檢署收據」部分認應依刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪處斷，尚有未洽，業如前述，惟起訴之基本社會事實相同，應依法變更起訴法條，附此敘明。　⒋本案中偽造印文屬偽造公文書之部分行為，而偽造公文書之低度行為，復為行使偽造公文書之高度行為所吸收，均不另論偽造印文及偽造公文書罪。　㈥被告與共同正犯「李志勳」及「機房成員」、「收水成員」係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達共同詐欺取財及洗錢之犯罪目的，業如前述，被告自應就其所參與之犯行，對於全部所發生之結果共同負責。故被告與共同正犯「李志勳」、「機房成員」及「收水成員」，就行使偽造公文書、三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財及修正前一般洗錢等犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應均論以共同正犯。　㈦衡以受詐騙之人未必僅有一次交付財物之情形，而在同一次遭受詐騙過程中，亦有單一被害人數次交付財物者，故而若以被告交付財物之次數，作為評價詐欺取財既遂犯行之罪數，恐嫌失當。準此，告訴人雖數次交付財物予被告，惟此係告訴人遭受詐騙而分次交付財物之結果，應認係同一財產法益遭受侵害，只成立加重詐欺取財罪1罪。　㈧接續犯：　　被告於如附表「交付時間、地點」欄所示時間、地點，多次向告訴人收取財物並交付如附表「偽造之文書」欄所示「偽造之地檢署收據」，再將贓款置放於共同正犯「李志勳」指定之地點而交付予「收水成員」，被告數次洗錢及行使偽造公文書之行為，獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應就對被告如附表所示多次收取財物之洗錢及行使偽造公文書等行為，均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，祇論以修正前一般洗錢罪及行使偽造公文書罪各1罪。　㈨想像競合犯：　　查被告參與「本案詐欺集團」，並與「李志勳」、「機房成員」、「車手成員」共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書及洗錢等犯行，行為雖非屬完全一致，然就該犯行過程以觀，上開行為間時空相近，部分行為重疊合致，有實行行為局部同一之情形，且係為達向告訴人詐得款項之單一犯罪目的，而依預定計畫下所為之各階段行為，在法律上應評價為一行為。被告以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第211條之行使偽造公文書罪、同法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪處斷。　㈩臺灣桃園地方檢察署檢察官113年度偵字第44545號移送併辦意旨書所載之犯罪事實，與本案臺灣桃園地方檢察署檢察官 113年度偵字第27658號起訴書所載之犯罪事實，有事實上一罪關係，本院自應併予審究，附此敘明。　刑之減輕：　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年0月0日生效施行。該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」被告所犯3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項所規範之詐欺犯罪，其於偵查及歷次審判中雖均自白詐欺犯罪，然未繳交犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕其刑。　⒉辯護人固請求依刑法第59條規定酌減其刑，惟按刑法第59條酌量減輕其刑之規定，係以行為人犯罪之情狀，在客觀上足以引起一般同情，顯可憫恕，認為縱予宣告法定最低度刑，仍嫌過重，始有其適用。查邇來詐欺犯罪盛行，受害民眾不計其數，甚至畢生積蓄化為烏有，詐欺集團透過洗錢方式，更使告訴人難以取回受騙款項，被告正值青壯，不思循正途賺取銀錢，竟圖蠅利，參與詐欺集團，透過分工共同參與冒用公務員名義詐欺、行使偽造公文書及洗錢，致告訴人難以索償遭詐欺款項，犯罪所生危害結果非輕，尚無何犯罪情狀堪可憫恕之處，即予宣告法定低度刑期，仍無猶嫌過重之憾，要無情堪憫恕情狀。辯護人徒稱被告本性良善、深感後悔云云，請求依刑法第59條規定酌減被告之刑，並非可採。　⒊另按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。茲分別說明如下：　　①次按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。查被告參與本案詐欺集團犯罪組織後，負責向遭詐騙之告訴人拿取財物之「面交車手」工作，由被告分工以觀，難認被告參與犯罪組織之情節輕微，自無依上開規定減輕和免除其刑之餘地。　　②復按組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3條之罪……偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」，查被告就加入本案詐欺集團乙節，於偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，是其就所犯參與犯罪組織罪，合於上開減刑之規定。　　③又按修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，查被告就負責向遭詐騙之告訴人拿取財物，再轉交予「收水成員」，而掩飾犯罪所得去向與所在之事實，於偵訊、本院準備程序及審理均供述詳實，堪認被告於偵查及歷次審判中對一般洗錢罪均自白，合於修正前洗錢防制法第16條第2 項之減刑規定。　　④綜上，被告就所犯參與犯罪組織罪、修正前之一般洗錢罪雖均合於上開減刑之規定，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正常途徑獲取財物，僅因貪圖利益，即加入本案詐欺集團參與詐欺取財犯行，動機不良，手段可議，價值觀念偏差，所為損害財產交易安全及社會經濟秩序，造成告訴人共354萬9,549元之損失；惟念被告坦承犯行，且與告訴人達成調解，有本院114年度附民移調字第158號調解筆錄在卷可考（見本院審金訴卷第1 13至114頁），另斟酌被告參與犯罪組織、洗錢等犯行，於偵查、審理中均自白，符合相關自白減刑規定，再參酌被告之生活、經濟狀況、素行、年紀及智識程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。　末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，本院念被告年紀尚輕因短於思慮，誤蹈刑章，犯後與告訴人達成調解，業如前述，本院斟酌上情，認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併宣告緩刑5年以啟自新。另為兼顧已成立調解告訴人之權益，爰依刑法第74條第2 項第3款規定，命被告應依附件所示調解筆錄賠償，如有違反上開負擔情節重大，足認宣告被告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰必要者，得依刑法第75條之1第1項第4 款規定，撤銷緩刑宣告，併此說明。五、沒收：　　　　另按刑法第2條第2項明定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是本案有關沒收部分，自應適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，合先敘明。　㈠犯罪所生之物：　⒈次按113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」，此為刑法第38條第2項之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，自應優先適用。查扣案如附表「偽造之文書」欄所示之「偽造之地檢署收據」公文書3紙（見113年度偵字第27658號卷【下稱偵27658卷】第43至47頁），均屬供被告本案犯罪所用之物，爰均依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至如附表「偽造之印文」欄所示偽造之印文，因本院已沒收如附表「偽造之文書」欄所示公文書，故毋庸再依刑法第219條重複宣告沒收，併此敘明。　㈡犯罪所得：　　⒈次按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。復按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第11條、第 38條之2第2項分別定有明文。參諸新制定修正後洗錢防制法第25條第1項有關沒收之規定，並未排除於未規定之沒收事項回歸適用刑法沒收章節，從而刑法第38條之2第2項規定自仍有適用餘地。經查：被告所收取之黃金、現金均交付予「收水成員」，被告並未保有洗錢之財物，是以若對於被告所經手但未保有之洗錢之財物宣告沒收，容有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　⒉又按共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院104年第13次刑事庭會議決議意旨參照）。再所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，應視具體個案之實際情形而定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3604號判決同此意旨）。續按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。末按宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦有明文。經查，被告於偵訊中本案供稱擔任「面交車手」共獲得4,000元至5,000元之報酬等語明確（見113年度偵字第27658號卷第9 6頁），可認係被告本案所分得之犯罪所得約4,000元至5,00 0元，且未返還告訴人，而卷內亦無不宜宣告沒收之情事存在，原應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定予以宣告沒收或追徵，然被告既已與告訴人以90萬元達成調解，業如前述，基於上開沒收規定之立法理由係為保障被害人因犯罪所生之求償權，使犯罪利得償還被害人優先於國家沒收，將犯罪所得發還被害人而不是由國家終局享有，俾符合利得沒收追求回復正常財產秩序之目的，而本案情形，訴訟上之調解已滿足告訴人因犯罪所生對被告之求償權，且達到利得沒收所追求回復合法財產秩序功能，實現利得沒收之目的，如逕予剝奪犯罪所得並宣告沒收、追徵該部分之犯罪所得，將使被害人雙重受償（依刑事訴訟法第473條第1項規定，權利人聲請發還者，檢察官應將沒收物及追徵財產發還或給付權利人），無疑使被告居於重複受追索之不利地位，更可能因國家之沒收或追徵致被告陷於無資力，使被害人之民事請求難以實現，是為免有過苛之虞，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、第310 條之2 、第454 條第2 項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。本案經檢察官蔡宜芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　何宇宸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第211條（偽造變造公文書罪）偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號交付時間、地點交付財物偽造之文書偽造之印文一 112年9月27日下午2時許，在桃園市○○區○○路00號前。黃金1公斤（當時價值新臺幣【下同】1,966,366元）。台北地方法院地檢署公證科（112年9月27日收據）、（見偵字卷第43頁）。「○○○○○○○○台北執行處凍結管制命令印」關防印文1枚、「檢察執行處○」印文1枚（○代表篆體無法辨識）。二 112年9月28日下午4時40分許，在上開地點。黃金500公克（當時價值983,183元）。台北地方法院地檢署公證科（112年9月28日收據）、（見偵字卷第45頁）。「○○○○○○○○台北執行處凍結管制命令印」關防印文1枚、「檢察執行處○」印文1枚（○代表篆體無法辨識）。三 112年10月5日下午5時10分許，在上開地點。現金60萬元台北地方法院地檢署公證科（112年10月5日收據）、（見偵字卷第45頁）。「○○○○○○○○台北執行處凍結管制命令印」關防印文1枚、「檢察執行處○」印文1枚（○代表篆體無法辨識）。附件：本院114年度附民移調字第158號調解筆錄調　解　筆　錄　　聲請人　乙○○ 　　　　　　住○○市○○區○○路00號　　相對人　甲○○ 　　　　　　住○○市○○區○○路000號上當事人間114 年度附民移調字第158號就本院113年度審附民字第1623號一案刑事附帶民事訴訟事件，於中華民國114 年1 月21 日下午5 時32分在本院調解室調解成立。茲記其大要如下：一、出席人員：　　法　官　何宇宸　　書記官　涂頴君　　通　譯二、到庭調解關係人：　　聲請人　乙○○ 　　相對人　甲○○ 三、調解成立內容：　（一）相對人願給付聲請人新臺幣玖拾萬元，自民國一一四　　　　年三月十五日起，至全部清償為止，按月於每月十五　　　　日前各給付新臺幣參仟元，如有一期未給付，視為全　　　　部均到期。　（二）聲請人因本件所生對相對人之其餘民事請求均拋棄。四、以上筆錄當庭交關係人閱覽/朗讀並無異議後簽押　　　　　　　　　　　聲請人　乙○○ 　　　　　　　　　　　相對人　甲○○ 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　桃園地方法院民事庭　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君　　　　　　　　　　　法　官　何宇宸以上正本證與原本無異　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日

2025-02-27

TYDM-113-審金訴-2117-20250227-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第817號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳清文呂晨嘉上一人選任辯護人王聖傑律師廖孺介律師被告彭子森選任辯護人劉彥麟律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第119 75號），本院判決如下：　　主　文陳清文犯如附表一編號1至6「主文及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一編號1至6「主文及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月。呂晨嘉犯如附表一編號2至6「主文及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一編號2至6「主文及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年壹月。彭子森犯如附表一編號1至6「主文及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一編號1至6「主文及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月。附表二編號1至9所示之物均沒收；洗錢之財物新臺幣壹拾伍萬元沒收。呂晨嘉其餘被訴部分無罪。　　犯罪事實一、陳清文、呂晨嘉、彭子森於民國113年5月24日前加入「呂立國」所屬之三人以上以詐術為牟利手段之結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），陳清文擔任駕駛及收水，偶爾亦擔任提領車手工作，呂晨嘉、彭子森擔任領款車手，陳清文、呂晨嘉、彭子森另於不擔任取款工作時，亦擔任以電腦確認人頭帳戶收到詐騙款項後，再將人頭帳戶提款卡交付領款車手領款之控卡工作。「呂立國」則交付附表二編號1至3所示之金融卡、附表二編號4所示工作手機及附表二編號5所示筆記型電腦，作為提領詐欺款項使用。二、陳清文、彭子森就附表一編號1所示游勝智；陳清文、呂晨嘉、彭子森就附表一編號2至6「告訴人」欄所示之人，分別與「呂立國」、不詳收水及其他本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由其他詐欺集團成員以附表一「詐騙方式」欄所示方式詐騙附表一「告訴人」欄所示之人，致其等均陷於錯誤，於附表一所示之匯款時間，將附表一所示之匯款金額，匯入附表一所示帳戶內（即附表二編號1至3所示帳戶，附表一編號6所示蘇游常焜係託友人陳澤鈞代為操作網路銀行轉帳）。陳清文、彭子森就附表一編號1所示游勝智匯入之款項；陳清文、呂晨嘉、彭子森就附表一編號2至6「告訴人」欄所示之人所匯入之款項，各依附表一「各被告參與情形」欄所示分工，將該等款項領出後，待當日行動結束，由陳清文駕車交付「呂立國」指定之不詳收水，以此方式隱匿犯罪所得。然附表一編號6所示蘇游常焜，雖已託友人將款項匯入附表二編號3所示帳戶內，而使本案詐騙集團得以支配該等款項，並已著手於隱匿該部分犯罪所得；但陳清文、呂晨嘉、彭子森未及領出蘇游常焜受詐款項，即因車牌號碼0000-00號自用小客車在新北市○○區○○路0段000號違規停車對面為警盤查，警方發現車內之毒品、金融卡及現金，以現行犯逮捕陳清文、呂晨嘉、彭子森，關於附表一編號6所示蘇游常焜所匯款項之洗錢犯行方未得逞。　　理　由甲、有罪部分壹、證據能力方面一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定。此為刑事訴訟法關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，被告以外之人（包含共犯、證人）於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定適用之餘地，不得採為判決基礎。至於共犯於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據（最高法院113年度台上字第605號判決意旨參照）。從而，本案各共同被告及附表一「告訴人」欄所示之人與其他證人於警詢、偵查中未經具結之陳述，於各被告違反組織犯罪防制條例部分，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3、第159條之5等規定之適用，不具證據能力，而不得採為判決基礎。二、上開關於組織犯罪條例之證據能力規定，必以犯罪組織成員係犯本條例之罪者，始足與焉，若係犯本條例以外之罪，即使與本條例所規定之罪，有裁判上一罪之關係，關於該所犯本條例以外之罪，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2915號判決意旨參照）。是於本件被告所犯組織犯罪防制條例罪以外之罪名部分，證人證述之證據能力自須回歸刑事訴訟法論斷之。此部分本判決引用被告以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，然當事人於本院準備程序及審理中同意作為證據（見本院113年度訴字第817號卷【下稱訴字卷】第203至204頁、第329至335頁），本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，揆諸刑事訴訟法第159條之5第 1項、第2項規定，均有證據能力。貳、實體方面　　一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠被告上開三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯罪事實，業經被告陳清文於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理中（見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第11975號卷【下稱偵卷】卷一第35至37頁、第381頁、第405至408頁、卷二第7至10頁、第114至116頁、第133至137頁、訴字卷第56至57頁、第11 9至120頁、第203頁、第329頁、第421至422頁）、被告呂晨嘉於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理中（見偵卷一第22至26頁、第373至375頁、第401至402頁、卷二第25至29 頁、第110至111頁、第153至157頁、訴字卷第42頁、第119 至120頁、第203頁、第329頁、第449至451頁）、被告彭子森於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理中（見偵卷一第385至387頁、第412至414頁、偵卷二第63至67頁、第118 至119頁、偵卷二第145至147頁、訴字卷第70頁、第119至12 0頁、第203頁、第329頁、第421至422頁）坦承不諱。並有附表一「相關卷證出處」欄所示證據存卷可考。另有新北市政府警察局汐止分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見偵卷一第57至62頁、第67至71頁）、職務報告（見偵卷一第97 頁）、113年5月27日扣案物照片（見偵卷一第99至101頁）、附表二編號4所示iPhone SE工作手機內容翻拍照片（見偵卷一第103至132頁）、提領監視器畫面擷圖（見訴字卷第17 7至183頁）、提領時間地點表（見訴字卷第317至323頁）等件附卷可考，並扣得附表二編號1至9所示之物可佐，上情均堪認定。　㈡被告上開參與犯罪組織之犯罪事實，亦經被告陳清文於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理中（見偵卷卷一第35至 37頁、第381頁、第405至408頁、卷二第7至10頁、第114至1 16頁、第133至137頁、訴字卷第56至57頁、第119至120頁、第203頁、第329頁、第421至422頁）、被告呂晨嘉於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理中（見偵卷一第22至26頁、第373至375頁、第401至402頁、卷二第25至29頁、第110 至111頁、第153至157頁、訴字卷第42頁、第119至120頁、第203頁、第329頁、第449至451頁）、被告彭子森於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理中（見偵卷一第385至387 頁、第412至414頁、偵卷二第63至67頁、第118至119頁、偵卷二第145至147頁、訴字卷第70頁、第119至120頁、第203 頁、第329頁、第421至422頁）坦承不諱。並有附表一「相關卷證出處」欄所示除告訴人指訴、證人證述以外證據存卷可考。另有新北市政府警察局汐止分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見偵卷一第57至62頁、第67至71頁）、113年5 月27日扣案物照片（見偵卷一第99至101頁）、附表二編號4 所示iPhone SE工作手機內容翻拍照片（見偵卷一第103至13 2頁）、提領監視器畫面擷圖（見訴字卷第177至183頁）、提領時間地點表（見訴字卷第317至323頁）等件附卷可考，並扣得附表二編號1至9所示之物可佐，上情亦堪認定。　㈢本案起訴書僅記載被告陳清文、呂晨嘉、彭子森為113年5月2 4、26、27日之提領詐欺款項組合，均由被告陳清文駕駛車牌號碼0000-00號自小客車搭載被告呂晨嘉、彭子森領款（領款地點：24日南部，26日桃園、新竹，27日新北市汐止區）；呂晨嘉管領附表二編號1至3、10至18所示之金融卡，以附表二編號5所示筆記型電腦登入網路銀行確認帳戶情形；若附表二編號4所示工作手機內群組有所指示，被告呂晨嘉交付對應之附表二編號1至3所示金融卡予被告彭子森，由被告彭子森至銀行或超商ATM將附表二款項提領殆盡（附表一編號6所示款項未及領出）。領出之款項，被告彭子森交由被告呂晨嘉保管，迨當日行動結束後，由被告陳清文駕車交付「呂立國」指定之不詳收水等語。但所起訴者為被告提領詐欺所得款項，並交付收水以隱匿該等所得之俗稱「車手」之行為。起訴書卻全未記載被告何時提領何筆款項構成犯罪。其後，到庭實行公訴之檢察官當庭補充所起訴被告提領之款項係附表一「提領時間、地點」、「提領金額」欄所示時間、金額之款項（見訴字卷第118頁、第125頁）。後經調得上開各筆款項提領之地點如訴字卷第317至323頁之表，爰補充、更正如附表一編號「提領時間、地點」、「提領金額」欄所示。另被告陳清文於本院準備程序及審理中供稱：113 年5月24日是我去提領、26日我有開車，24日及26日車上誰有空誰就負責登入網路銀行查看帳戶餘額並負責交卡，我也有做過等語（見訴字卷第329頁、第422頁）；被告彭子森於本院審理中供稱：113年5月24日、26日車上誰有空誰就負責登入網路銀行查看帳戶餘額並負責交卡，我也有做過；113 年5月26日我和呂晨嘉的分工，是基本上都由我去領錢，但呂晨嘉想要買東西時，就會由呂晨嘉領，我在車上等他等語（見訴字卷第422頁），爰據以更正被告陳清文、彭子森關於附表一編號1所示113年5月24日之犯行；被告陳清文、呂晨嘉、彭子森關於附表一編號2至3所示113年5月26日犯行之個別參與情形如附表一「各被告參與情形」欄所示。另附表一編號6所示告訴人蘇游常焜受詐款項，係由其友人陳澤鈞以玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶代為匯款，業經證人陳澤鈞於警詢中證述明確（見偵卷一第262頁），起訴書此節記載尚嫌疏略，爰予補充。　㈣綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑　　　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時法，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」之輕重，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1 項、第2項分別定有明文。且刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院11 3年度台上字第3786號、第3904號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除修正後第 6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效；詐欺犯罪防制條例亦於113年7月31日制定公布，除第19、20、22、24 條、第39條第2至5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款條文，施行日期由行政院另定外，其餘條文亦於113年0月0日生效。茲就新舊法比較情形說明如下：　　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第14條移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項之規定；修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」增加前所無之自動繳交全部所得財物之減刑要件。關於洗錢既遂部分，被告修正前後均得適用上開自白減輕規定，減輕後，修正前有期徒刑部分處斷刑之最高度刑為6年11月，修正後則為4年11月，自以修正後規定有利於被告；就洗錢未遂部分，亦為修正後規定有利於被告，就洗錢部分即應適用修正後之法律。　　⒉刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件和刑度均未變更，至詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5,000,000元、100,0 00,000元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等），係就刑法第 339條之4之罪，於有該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，惟此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自無新舊法比較之問題。　　⒊新公布之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」按具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段：「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律」之規定，亦規範較輕刑罰等減刑規定之溯及適用原則。從而廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係刑罰之減刑原因暨規定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3 805號判決意旨參照）。是被告如符合新公布之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，即毋庸為新舊法比較，而應逕行適用減輕其刑。　　　　㈡詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定，倘行為人已將他人財物移歸自己實力支配之下，即應成立詐欺既遂罪；而詐欺集團用以供被害人匯款或轉帳之人頭帳戶之存摺、提款卡等物，既在有犯意連絡之行為人及共犯手中，於被害人匯款至犯罪行為人所掌控之人頭帳戶後，犯罪行為人實際上已處於得隨時領款之狀態，即犯罪行為人就被害人匯入或轉帳之款項顯有管領能力，自屬既遂（最高法院109年度台上字第5356 號、107年度台上字第1714號判決意旨參照）。詐欺集團成員向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項，屬洗錢罪；當詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人頭帳戶」時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為（同院110年度台上字第1797號、111年度台上字第31 97號判決意旨參照）。附表一編號1至5所示告訴人將款項匯入附表一編號1至5「匯入帳戶」欄所示帳戶後，業經被告提領完竣，則被告此部分詐欺與洗錢犯行均已既遂；至附表一編號6所示告訴人蘇游常焜匯款後，被告詐欺犯行業已既遂，且已著手於洗錢犯行，但因被告未及提領即遭抓獲，此部分洗錢犯行係屬未遂。　㈢行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為維護法之安定性，並裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第5598號判決參照）。被告加入本案詐欺集團後所實施之加重詐欺取財犯行中，本案為最先繫屬於法院之案件，有其等法院前案紀錄表附卷可參。被告自應就本案之首次加重詐欺犯行，即被告陳清文、彭子森關於附表一編號1所示加重詐欺犯行；被告呂晨嘉關於附表一編號2所示加重詐欺犯行，併論以組織犯罪防制條例第3條第 1項中段之參與犯罪組織罪。公訴意旨認被告呂晨嘉參與犯罪組織罪應與其關於附表一編號1所示行為併論，尚有誤會。　㈣是核被告陳清文、彭子森就附表一編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項中段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，被告陳清文、呂晨嘉、彭子森就附表一編號2至5所為，均係犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢罪，被告呂晨嘉就附表一編號2所為，另亦犯組織犯罪防制條例第3條第1項中段之參與犯罪組織罪。被告陳清文、呂晨嘉、彭子森就附表一編號6所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　㈤被告陳清文、彭子森就附表一編號1所為三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，被告陳清文、呂晨嘉、彭子森就附表一編號 2至5所為三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行、編號6所為三人以上共同詐欺取財、洗錢未遂犯行，與「呂立國」及本案詐欺集團不詳成年成員有犯意聯絡、行為分擔，均為共同正犯。　㈥詐欺取財罪為保護個人法益之犯罪，行為人構成之罪數係以被害人之個數為標準。洗錢罪雖然主要是為確保檢警追查金融犯罪之順暢性、減少金融犯罪之發生等社會法益而設，但亦兼及個別財產犯罪被害人之財產利益之保護，而有保護個人法益之色彩，故洗錢罪之罪數同樣應該以被害人之個數作為標準。被告關於同一告訴人數次領款之行為，係於密切接近之時間實施，侵害同一之告訴人財產法益與金融透明之社會法益，各行為之獨立性極為薄弱，且係出於同一之目的，依一般社會健全觀念，難以強行分別，應皆視為數個舉動之接續施行，分別合為包括之一行為予以評價，屬接續犯。被告陳清文、彭子森關於附表二編號1所示告訴人游勝智部分，被告陳清文、呂晨嘉、彭子森關於附表二編號2至6所示各該告訴人部分，分別均係以一行為觸犯數罪名，均為想像競合犯，各依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告陳清文、彭子森關於附表二編號1至6所示，被告呂晨嘉關於附表編號2至6所示不同告訴人間犯罪，依照上開說明，為數罪，應予分論併罰。　㈦刑之減輕事由：　　⒈想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　　⒉被告陳清文、呂晨嘉雖均供述本案詐欺集團係由「呂立國」指揮等語，甚有指認「呂立國」之情（見偵卷二第9頁、第29頁、第51頁、第55頁）。而本案查扣如附表二編號 4至8所示手機及筆記型電腦，經臺北市政府警察局汐止分局偵查隊報請內政部警政署刑事警察局第二大隊第一隊溯源調查後，報請臺灣新竹地方檢察署指揮偵辦，固查得宋玟儒等12人從事詐欺集團工作，有臺北市政府警察局汐止分局偵查隊職務報告在卷可按（本院卷第175頁）。然所查得之詐欺集團成員，均無姓名為「呂立國」或與上開指認之「呂立國」年籍相符者。且查得上開詐欺集團成員，係由扣得之手機及筆記型電腦溯源，並非由於被告之供述，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段之適用，先此敘明。　　⒊犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項前段亦有明文。犯第三條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定亦明。經查：　　　⑴被告於偵查中均自白加重詐欺及洗錢犯行（被告陳清文見偵卷一第381頁、訴字卷第421頁，被告呂晨嘉見偵卷一第375頁、訴字卷第449頁，被告彭子森見偵卷一第38 7頁、訴字卷第421頁），於審理中則除加重詐欺及洗錢犯行外，亦自白參與犯罪組織犯行（被告陳清文、彭子森見訴字卷第421頁，被告呂晨嘉見訴字卷第449頁）。另被告陳清文於警詢中稱於113年5月16日加入「呂利國」之詐騙集團擔任司機等語（見偵卷二第8頁）；被告呂晨嘉於警詢中稱：我於113年4月中左右加入詐騙集團等語（見偵卷二第25頁）；被告彭子森於警詢中稱：我於113年5月20日左右，有答應陳清文來當車手；我加入詐騙組織期間共提領3次等語（見偵卷二第63至65頁），足認其等於偵查中對於參與犯罪組織之犯罪事實業已自白。則被告於偵查及本院審理中均對加重詐欺、洗錢及參與犯罪組織之犯罪事實自白，可以認定。　　　⑵被告陳清文於偵查及本院訊問程序中稱：本案報酬為每日領取4,000元等語（見偵卷二第9頁、訴字卷第56頁），其參與113年5月24日、26日及27日之犯行，但27日尚未完成全部犯行即遭查獲，自尚未取得報酬，故被告陳清文本案全部取得之報酬應為8,000元。被告呂晨嘉於偵查中稱於113年5月26日領了2,500元報酬等語（見偵卷二第157頁），而其尚未完成113年5月27日之犯行即遭查獲，則被告呂晨嘉全部報酬應即為2,500元。被告彭子森於本院審理中稱：113年5月24日領到3,000元、1 13年5月26日領到11,000元，113年5月27日還沒領到報酬等語（見訴字卷第70頁），其全部報酬即為14,000元。　　　⑶被告與告訴人江宜庭、李思寬、陳嘉煒於113年10月24日以113年度附民字第1264號成立和解，有該和解筆錄附卷可考（見訴字卷第270-1至270-8頁）。而被告陳清文業已給付16,200元、被告彭子森給付16,700元、被告呂晨嘉給付17,100元予告訴人陳嘉煒，業經告訴人陳嘉煒陳述明確，並有收據可查（見訴字卷第420頁、第431頁）。被告彭子森另分別給付20,000元、4,000元予告訴人江宜庭、李思寬，亦有網路銀行交易明細擷圖可考（見訴字卷第461頁）。則被告3人賠償告訴人之金額，均已逾其等本案犯罪所得，應視同其等已自動繳交犯罪所得，即均得適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告想像競合所犯輕罪符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑規定部分，則於量刑時加以考量。　　　⑷被告就附表一編號6所示蘇游常焜部分，雖已著手於洗錢行為，但未生隱匿犯罪所得結果，屬未遂犯，此部分原得依刑法第25條第2項後段規定，按既遂犯之刑減輕之，但因此亦為想像競合所犯輕罪之減輕事由，故同於量刑時一併考量。　㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告陳清文、彭子森就附表一編號1所示告訴人游勝智，被告陳清文、呂晨嘉、彭子森就附表一編號2至6所示各告訴人，各自以附表一「各被告參與情形」欄所示方式參與本案，領取附表一所示款項後，由陳清文交付「呂立國」指派之姓名、年籍不詳成年收水成員，使附表一編號1至6所示告訴人各受有附表一編號1至6所示財產損害，並使附表一編號1至5所示詐欺犯罪所得形成金流斷點，阻礙犯罪之追訴，危害金融秩序等犯罪所生之危害。　　⒉被告犯後均與告訴人江宜庭、李思寬、陳嘉煒成立和解，並因其他告訴人未到庭，無從與其等達成和解之犯罪後態度（至於被告犯後坦承犯行部分，為前述詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑事由適用之前提，為免重覆評價，此處不再審酌）。　　⒊依被告之法院前案紀錄表，被告陳清文此前曾因詐欺案件、違反毒品危害防制條例案件經法院判處罪刑確定；被告呂晨嘉於本案前未曾經法院判處罪刑確定；被告彭子森此前曾因贓物、竊盜案件經法院判處罪刑確定之品行。　　⒋被告陳清文自陳高中肄業之教育智識程度，未婚、無子女，從事物流業之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第424頁）；被告呂晨嘉自陳國中肄業之教育智識程度，未婚、無子女，待業，依靠低收入戶補助度日之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第451頁）；被告彭子森自陳高中肄業之教育智識程度，未婚、無子女，從事洗車場工作之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第424頁）及被告想像競合所犯輕罪之減輕事由等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　　⒌並審酌被告陳清文、彭子森所犯如附表一編號1至6所示各罪、被告呂晨嘉所犯如附表一編號2至6所示各罪間，附表編號1、2、3至6分別係於113年5月24日、26日、27日所犯，各次領款間時間、空間之獨立性；附表編號1至6所示行為分別係侵害不同人之財產法益；本案罪數所反映被告人格及犯罪傾向、施以矯正之必要性等一切情狀，分別定如主文所示之應執行刑。三、沒收　㈠沒收應適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。是113 年7月31日公布之洗錢防制法第25條、詐欺犯罪危害防制條例第48條之沒收規定，即應適用於本案，先此敘明。　㈡供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項規定甚明。犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定甚明，此為刑法第38條第2項之特別規定，即應優先適用。經查：　　⒈扣案如附表二編號1至3所示金融卡，係被告用於提領附表一編號1至5所示告訴人受詐款項所用之物。另被告呂晨嘉於偵查中供稱：附表二編號4所示手機係「呂立國」提供之工作機等語（見偵卷二第155頁）；於偵查及本院審理中供稱：附表二編號5所示筆記型電腦有附讀卡機，是「呂立國」交付用來把金融卡插入，登入網路銀行查帳用的等語（見偵卷二第155頁、訴字卷第204頁）。又被告陳清文於偵查及本院審理中供稱：附表二編號6所示手機內有0 000000000門號SIM卡，我有用該手機連接網路及與詐騙集團聯絡等語（見訴字卷第422頁）；被告彭子森於本院訊問程序及審理中供稱：附表二編號8所示手機內有裝00000 00000門號SIM卡，我有拿該手機來與陳清文聯絡本案事情等語（見訴字卷第70頁、第422頁）。則扣案如附表二編號1至6、編號8所示之物均為被告本案詐欺犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收。　　⒉被告呂晨嘉於本院審理中供稱：我有用如附表二編號7所示手機來與包括被告陳清文內之詐欺集團聯絡，手機裡有裝 0000000000門號SIM卡等語（見訴字卷第450頁），足見附表二編號7所示之物亦為本案詐欺犯罪所用之物，同應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收。至被告呂晨嘉雖另於本院審理中辯稱：本案我第一次去上班是被告陳清文打給我，叫我去上班，我不知道是去上什麼班，因為之前有約好要去工地上班，至於後面都是上班時口頭講集合地點等語（見訴字卷第45 0至451頁），然被告呂晨嘉另於警詢中供稱：我於113年4 月中開始加入詐欺集團，我於加入詐欺集團期間，每日工作結束後，我會將工作機交還給被告陳清文。我之所以知道要去工作，是因為被告陳清文會在工作前一天用Faceti me聯繫我，告知我明天要上班等語（見偵卷二第25頁），稱被告陳清文於其開始為本案詐欺集團從事提領車手、查帳工作，並於每日交還工作機後，均係以手機Facetime軟體聯絡其上班從事詐欺犯罪事宜，此與其於本院審理中所辯顯然有異。況且每日工作結束後，接下來何時有提領、查帳工作，本非一定，而難於每日工作結束時即行告知下次工作時、地。可見被告呂晨嘉於本院審理中前開所辯，僅係為脫免沒收而翻異前詞，顯非可採。　　⒊扣案如附表二編號10至18所示之物，並無證據證明與本案詐欺犯罪有關，而無從適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定。亦無證據證明為本案被告所有，而不能依刑法第38條第2項犯罪預備之物之規定宣告沒收。爰不予宣告沒收，併此敘明。　㈢修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」、「犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」；詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定：「犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」然縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第 38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。經查：　　⒈附表一編號1至2所示洗錢之財物，業已於各該日犯行結束後，由被告陳清文駕車交付「呂立國」指定之收水，已脫離被告之支配，而未經查獲，如仍對被告宣告沒收，容有過苛之虞，爰不宣告沒收。　　⒉被告均供稱：車上扣到附表二編號9所示款項的位置（車牌號碼0000-00號自小客車後座地圖袋內），是領到錢都放在這裡等語（見訴字卷第422至423頁、第450頁）。則附表二編號9扣得款項143,000元在附表一編號3至5所示領出款項合計83,000元之範圍內，為本案洗錢之財物，應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收。另被告呂晨嘉於偵查中稱：本案全部金融卡都是「呂立國」交付的，都不是正當東西等語（見偵卷二第 155頁）；被告彭子森於偵查中稱：我113年5月27日被查獲前，領了3、4張卡等語（見偵卷一第385至387頁）。而附表一編號3至5僅有自附表二編號3所示1個帳戶內領款，可見被告彭子森於113年5月27日除附表一編號3至5所示款項外，尚有持被告呂晨嘉所稱非正當來源之金融卡取款；再參以被告均稱領得款項置於相同位置，即有事實足認附表二編號9所示款項逾83,000元部分，乃取自本案以外其他違法行為之所得，爰依修正後洗錢防制法第25條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收。　　⒊附表一編號6所示告訴人蘇游常焜匯入附表二編號3所示帳戶之150,000元，被告未及領出、轉交上游即遭警查獲，該150,000元業經圈存，其後未被提領，有金融機構聯防機制通報單（見偵卷一第275頁）與該帳戶交易明細存卷可考（見偵卷一第431頁）。則該部分洗錢之財物確已查獲，應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。告訴人蘇游常焜如屬刑事訴訟法第473條所定之權利人或請求權人，得於判決確定後向執行檢察官聲請發還或給付。　㈣被告陳清文供稱：扣案如附表二編號21所示之現金77,000元為其自己之金錢，與本案無關等語（見偵卷一第36頁、第37 9頁、訴字卷第56頁），復無證據證明該等金錢為本案犯罪報酬或洗錢之財物，爰不予宣告沒收。被告呂晨嘉於偵查中供稱：扣案如附表二編號23所示現金11,700元有些為其本案之報酬，有些為其自己之款項等語（見偵卷二第155頁），而被告呂晨嘉賠償告訴人之金額已逾其犯罪報酬，業如前述，依刑法第38條之1第5項規定意旨，不予宣告沒收其扣案之上開金錢。再被告彭子森賠償告訴人之款項已逾其犯罪所得，亦如前述，則其另行繳交如附表二編號24所示之款項，同毋庸宣告沒收，均併此敘明。　㈤扣案如附表二編號19、20、22所示之物（第三級毒品愷他命、愷他命研磨盤等物）並無證據證明與本案有關，應由主管機關另行處理，亦此敘明。乙、無罪部分一、公訴意旨另以：被告呂晨嘉關於附表一編號1所示告訴人游勝智於附表一編號1所示時間所匯款項，亦有搭乘共同被告陳清文駕駛之車牌號碼0000-00號自小客車前往位在南部之領款地點，負責管領附表二編號2所示金融卡等物，持附表二編號5所示筆記型電腦登入網路銀行確認帳戶情形；於附表二編號4所示工作手機內群組有所指示，被告呂晨嘉交付上開金融卡予共同被告彭子森領取附表一編號1所示款項，領取完畢後並負責保管領出之款項。因認被告呂晨嘉就附表一編號1所示告訴人游勝智亦涉犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌等語。二、犯罪之事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不得證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項定有明文。此所謂認定犯罪事實之證據，無論其為直接或間接證據，均須達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理性懷疑之存在，致使無法形成有罪之確信者，根據「罪證有疑、利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定，最高法院著有29年度上字第3105號、40年度台上字第86號、 76年度台上字第4986號判決意旨可資參照。再按被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴訟法第156條第2項規定亦明。三、公訴人認被告呂晨嘉關於附表一編號1所示告訴人游勝智亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌，無非係以被告呂晨嘉之供述、證人即共同被告陳清文、彭子森之證述、附表一編號1相關卷證出處欄所示資料、新北市政府警察局汐止分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、職務報告、扣案物照片、附表二編號4所示工作手機內容翻拍照片等件為其主要論據。四、訊據被告呂晨嘉堅決否認就附表一編號1所示告訴人游勝智有何三人以上共同詐欺取財、一般洗錢犯行，辯稱：這次我沒有參與，那次我記得我在家裡等語。五、經查：　㈠被告呂晨嘉於偵查中雖稱：我於113年5月24日有與陳清文、彭子森搭配去領款，該日不是在北部領款，好像在南部領款等語（見偵卷二第157頁）；於本院訊問程序、準備程序及審理中並均稱承認起訴書所載犯罪事實等語（見訴字卷第42 頁、第119頁、第449頁）。起訴書所載犯罪事實與被告呂晨嘉於偵查中所述相同，係被告呂晨嘉與其他共同被告一同前往南部領款，起訴書尚記載係由共同被告彭子森領取附表一編號1告訴人游勝智所匯款項。但告訴人游勝智所匯款項係於113年5月24日下午2時許由共同被告陳清文在新北市○○區○ ○街00號三峽郵局領取，有提領影像擷圖表可查（見訴字卷第317頁），可見被告呂晨嘉上開自白全然與事實不符，無從資為認定其關於附表一編號1所示告訴人游勝智犯罪事實之證據。　㈡共同被告陳清文除供承起訴書所載犯罪事實外，並未證述被告呂晨嘉涉及附表一編號1所示領款、洗錢犯行。證人即共同被告彭子森雖於偵查中證稱：我113年5月26日有跟陳清文、呂晨嘉搭配去領款；從我被抓到的前4天我都有做，這4天原則上都是我們3個人配。但那4天中我確定呂晨嘉有1天不在。25日那天呂晨嘉應該不在，如果那天呂晨嘉不在的話，就只有我跟陳清文等語（見偵卷二第147頁）。則共同被告彭子森對於113年5月24日至同月26日（113年5月27日被告3 人係一同被查獲）中，係何日被告呂晨嘉未參與，顯然並無把握，自無法以共同被告彭子森猜測113年5月24日被告呂晨嘉有共同參與，認定被告陳清文此部分犯行。　㈢附表一編號1相關卷證出處欄所示資料，僅足證明附表一編號 1所示告訴人游勝智確有受騙匯款至附表二編號2所示金融卡之帳戶。新北市政府警察局汐止分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見偵卷一第第57至62頁）、職務報告（見偵卷一第97頁）、扣案物照片（見偵卷一第100頁）僅足證明於113 年5月27日查獲被告3人時，該金融卡確在被告呂晨嘉所在之車牌號碼0000-00號自小客車上，但上節均無法證明被告呂晨嘉於113年5月24日亦有搭乘該車參與附表一編號1所示詐欺、洗錢犯行。至偵卷一第103至132頁附表二編號4所示工作手機內容翻拍照片內，全無任何與附表一編號1所示113年 5月24日詐欺、洗錢犯行相關之內容，遑論證明被告呂晨嘉涉及上開犯行。六、綜上所述，本案依公訴人所提出之證據，尚得合理懷疑被告呂晨嘉並未參與提領附表一編號1所示告訴人游勝智受詐款項之犯行，即無從使本院就公訴意旨所指被告呂晨嘉關於附表一編號1所示詐欺、洗錢犯行得有罪之確信，而屬不能證明被告呂晨嘉該部分犯罪，自應就該部分被告呂晨嘉被訴犯罪為被告呂晨嘉無罪之諭知。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官蘇琬能　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官鄭勝庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正公布之洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶相關卷證出處各被告參與情形提領時間、地點提領金額（新臺幣，不計跨行手續費）主文及宣告刑 1 游勝智假投資 113年5月24日下午1時3分許 10,000元中華郵政000-00000000000000 1.告訴人游勝智113年5月28日警詢筆錄（偵卷一第239至241頁） 2.告訴人游勝智與詐欺集團間對話紀錄擷圖（偵卷一第243至245頁） 3.郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細（偵卷一第429頁）陳清文駕駛車牌號碼0000-00號自小客車，搭載彭子森前往右列提領地點，陳清文、彭子森其中1人有空時，負責以附表二編號5所示筆記型電腦連結讀卡機，確認附表二編號2所示金融卡有無入帳，再由陳清文下車提領右列款項。 113年5月24日下午2時許，在新北市○○區○○街00號三峽郵局 59,000元陳清文、彭子森犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑柒月。 2 江宜庭假投資 113年5月26日上午11時55分許 113年5月26日下午3時35分許 30,000元 20,000元中華郵政000-00000000000000 1.告訴人江宜庭113年5月27日警詢筆錄（偵卷一第139至145頁） 2.告訴人江宜庭與詐欺集團間對話紀錄擷圖（偵卷一第173至203頁） 3.告訴人江宜庭華南銀行帳戶存摺存款期間查詢資料（偵卷一第217頁） 4.告訴人江宜庭永豐銀行帳戶帳戶往來明細查詢（偵卷一第222頁） 5.郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細（偵卷一第429頁） 6.郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細（偵卷一第430頁）陳清文駕駛車牌號碼0000-00號自小客車，搭載呂晨嘉、彭子森前往右列提領地點，陳清文、呂晨嘉、彭子森其中1人有空時，負責以附表二編號5所示筆記型電腦連結讀卡機，確認附表二編號1、2所示金融卡有無入帳，再由待命提領之呂晨嘉、彭子森中之呂晨嘉下車提領右列款項。 113年5月26日中午12時2分許，在新竹縣○○鄉○○路00號湖口郵局 60,000元陳清文、呂晨嘉、彭子森犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑捌月。 113年5月26日下午4時14分，在新竹縣○○鄉○○路00號OK便利商店湖口達生店 20,000元 113年5月26日下午1時57分許 10,000元中華郵政000-00000000000000 113年5月26日下午2時30分許，在桃園市○○區○○路○段000號萊爾富便利商店桃縣桃騰店 20,000元 3 李思寬假親友 113年5月27日下午3時27分許 12,000元中國信託000-000000000000 1.告訴人李思寬113年5月27日警詢筆錄（偵卷一第437至438頁） 2.中國信託銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵卷一第431頁）陳清文駕駛車牌號碼0000-00號自小客車，搭載呂晨嘉、彭子森前往右列提領地點，呂晨嘉負責以附表二編號5所示筆記型電腦連結讀卡機，確認附表二編號3所示金融卡有無入帳，再將金融卡交由彭子森下車提領右列款項。 113年5月27日下午3時50分許 113年5月27日下午3時51分許均在新竹縣○○鄉○○路0段000號統一便利超商王爺門市 67,000元 16,000元陳清文、呂晨嘉、彭子森犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑柒月。 4 陳嘉煒假親友 113年5月27日下午3時22分許 113年5月27日下午3時34分許 30,000元 20,000元中國信託000-000000000000 1.告訴人陳嘉煒113年5月27日警詢筆錄（偵卷一第279至280頁） 2.告訴人陳嘉煒與詐欺集團間對話紀錄擷圖（偵卷一第281至286頁） 3.郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷一第287頁） 4.國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表（偵卷一第288頁） 5.中國信託銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵卷一第431頁）陳清文、呂晨嘉、彭子森犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑捌月。 5 許茂毅假親友 113年5月27日下午3時44分許 6,500元中國信託000-000000000000 1.告訴人許茂毅113年5月27日警詢筆錄（偵卷一第439至440頁） 2.中國信託銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵卷一第431頁）陳清文、呂晨嘉、彭子森犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑陸月。 6 蘇游常焜假親友 113年5月27日下午3時51分許 113年5月27日下午3時52分許 113年5月27日下午3時52分許（均由友人陳澤鈞以玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶代為匯款） 50,000元 50,000元 50,000元中國信託000-000000000000 1.告訴人蘇游常焜113年5月27日警詢筆錄（偵卷一第260至261頁） 2.告訴人蘇游常焜友人陳澤鈞113年5月27日警詢筆錄（偵卷一第262至263頁） 3.告訴人蘇游常焜與詐欺集團間對話紀錄擷圖（偵卷一第273至274頁） 4.中國信託銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵卷一第431頁）陳清文駕駛車牌號碼0000-00號自小客車，搭載呂晨嘉、彭子森，本計劃由呂晨嘉負責以附表二編號5所示筆記型電腦連結讀卡機，確認附表二編號3所示金融卡有無入帳，再將金融卡交由彭子森下車提領，然款項雖匯入左列帳戶，未及提領即為警查獲，而未遂行洗錢犯行。未及領出陳清文、呂晨嘉、彭子森犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑柒月。附表二：編號物品名稱及數量（金錢單位為新臺幣）扣押時所在卷證出處備註 1 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶金融卡 7829-TJ號自小客車中控台偵卷一第61頁、第426-1頁 2 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶金融卡 7829-TJ號自小客車中控台偵卷一第61頁、第426-1頁 3 中國信託帳號000-000000000000號帳戶金融卡 7829-TJ號自小客車中控台偵卷一第61頁、第426-1頁 4 iPhone SE手機1支 7829-TJ號自小客車車內偵卷一第62頁 IMEI碼：000000000000000 5 銀色Acer筆記型電腦1臺 7829-TJ號自小客車車內偵卷一第62頁含所附讀卡機1臺 6 iPhone 13 Pro Max手機1支被告陳清文攜帶偵卷一第61頁 IMEI碼：000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚 7 iPhone 12手機1支（起訴書附表三編號6誤載為iPhone「13」）被告呂晨嘉攜帶偵卷一第61頁 IMEI碼：000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚 8 白色iPhone手機1支被告彭子森攜帶偵卷一第62頁含0000000000門號SIM卡1枚 9 現金143,000元 7829-TJ號自小客車後座地圖袋內偵卷一第61頁、第99頁、第426-5頁、訴字卷第187頁 10 兆豐銀行帳號000-00000000000號帳戶金融卡 7829-TJ號自小客車中控台偵卷一第61頁、第426-1頁、第426-1頁、訴字卷第187頁 11 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶金融卡被告呂晨嘉口袋偵卷一第71頁、第426-1頁、訴字卷第187頁 12 合作金庫帳號000-0000000000000號帳戶金融卡被告呂晨嘉口袋偵卷一第71頁、第426-1頁、訴字卷第187頁 13 兆豐銀行帳號000-00000000000號帳戶金融卡被告呂晨嘉口袋偵卷一第71頁、第426-1頁、訴字卷第187頁 14 臺中銀行帳號000-000000000000號帳戶金融卡被告呂晨嘉口袋偵卷一第71頁、第426-1頁、訴字卷第187頁 15 中國信託卡號0000000000000000之金融卡被告呂晨嘉口袋偵卷一第71頁、第426-1頁、訴字卷第187頁 16 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶金融卡被告呂晨嘉口袋偵卷一第71頁、第426-1頁、訴字卷第187頁 17 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶金融卡被告呂晨嘉口袋偵卷一第71頁、第426-1頁、訴字卷第187頁 18 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶金融卡被告呂晨嘉口袋偵卷一第71頁、第426-1頁、訴字卷第187頁 19 愷他命研磨盤1個被告陳清文攜帶偵卷一第71頁 20 愷他命1包（毛重1.98公克）被告陳清文攜帶偵卷一第71頁 21 現金77,000元被告陳清文攜帶偵卷一第61頁、第426-5頁、訴字卷第187頁 22 愷他命1包（毛重2.89公克）被告呂晨嘉攜帶偵卷一第71頁 23 現金11,700元被告呂晨嘉攜帶偵卷一第61頁、第426-5頁、訴字卷第187頁 24 22,000元被告彭子森自行繳交訴字卷第379頁

2025-02-27

SLDM-113-訴-817-20250227-1

聲

臺灣士林地方法院

聲請發還扣押物

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度聲字第1557號聲請人即被告呂晨嘉選任辯護人王聖傑律師廖孺介律師上列聲請人即被告因詐欺等案件（113年度訴字第817號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告呂晨嘉（下稱被告）因本院11 3年度訴字第817號詐欺等案件，經扣押所有之iPhone手機1 臺（IMEI碼：000000000000000）（下稱系爭手機）。然被告均係以另扣案之工作機聯絡本案詐欺事宜，並未以系爭手機為本案犯行，且系爭手機扣押迄今已經過相當時間，應已採證完畢，而無留存之必要。故依刑事訴訟法第142條第1項前段、第317條前段規定，聲請准予將系爭手機發還被告等語。二、扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；扣押物未經諭知沒收者，應即發還。但上訴期間內或上訴中遇有必要情形，得繼續扣押之，刑事訴訟法第142條第1項前段、第317條分別定有明文。三、經查，被告於本院審理中供稱：我有用系爭手機來與包括共同被告陳清文內之詐欺集團聯絡等語（見113年度訴字第817 號卷第450頁）；又於警詢中供稱：我於113年4月中開始加入詐欺集團，我於加入詐欺集團期間，每日工作結束後，我會將工作機交還給共同被告陳清文。我之所以知道要去工作，是因為共同被告陳清文會在工作前一天用Facetime聯繫我，告知我明天要上班等語（見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第11975號卷二第25頁）。則被告稱共同被告陳清文於其開始為本案詐欺集團從事提領車手、查帳工作後，均係以手機Facetime軟體聯絡其上班從事詐欺犯罪事宜，顯然系爭手機為被告本案詐欺犯罪所用之物。本院並已於113年2月27 日以113年度訴字第817號判決宣告沒收系爭手機。則系爭手機於上開判決確定前，為保全沒收，顯然仍有留存之必要。被告聲請發還系爭手機，為無理由，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官蘇琬能　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官鄭勝庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日

2025-02-27

SLDM-113-聲-1557-20250227-1