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洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第833號上訴人即被告陳建吾上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法院 113年度訴字第783號，中華民國113年12月31日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第45840號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　犯罪事實陳建吾對於無正當理由索取他人金融機構帳戶者，極有可能利用該帳戶為與財產有關之犯罪工具，及掩飾、隱匿特定犯罪所得，有所預見，仍不違本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年10月6日將其所有之合作金庫商業銀行臺北分行帳號000000000000號帳戶（下稱合庫臺北帳戶），及仁愛分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫仁愛帳戶）之帳號告知某真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「許可欣」之人，再於同年月8日14時40分許，前往臺北市○○ 區○○街00號統一便利商店○○門市（下稱統一○○門市）將該帳戶金融卡寄交LINE暱稱「毛耀宗」之人（無證據證明與「許可欣」為不同人別，並告知密碼，以此方式，幫助遂行詐欺取財及洗錢行為。「許可欣」所屬詐欺集團成員（無證據證明未滿18歲）即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財、洗錢犯意，以認證交易等不實事由，向不特定人施用詐術，致張小玲、黃萱云、周靜怡、詹皓有、許秀如陷於錯誤，分別依指示匯付款項（詳如附表所示），再由該集團成員提領製造金流斷點，以此方式，掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向。　　理　由壹、證據能力：　　本件認定犯罪事實所引用之證據，皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得，又檢察官、被告陳建吾於本院準備程序同意作為證據，於本院審理時調查證據迄至言詞辯論終結前未聲明異議（本院卷第78至80、115至120頁），復經審酌該等證據製作時之情況，尚無顯不可信與不得作為證據之情形，亦無違法不當之瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之5規定，認均有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實之證據及理由：　　訊據被告矢口否認有何幫助詐欺、洗錢犯行，辯稱：被告與「許可欣」是透過臉書寒暄、閒聊數月，彼此熟悉後，始加為LINE好友，約定共同生活，被告將個人帳戶提供具有信賴關係之人，依修正前洗錢防制法第15條之2（現行第22條）規定及立法理由，並不構成犯罪，且被告察覺遭「毛耀宗」詐取金融卡，立即報案、變更密碼、提出告訴，阻其詐欺犯行，實無幫助犯罪之故意云云。經查：　㈠被告於112年10月6日將其所有之合庫臺北帳戶、合庫仁愛帳戶帳號告知「許可欣」，再於同年月8日14時40分許，在統一○○門市將上開帳戶金融卡寄交「毛耀宗」，並告知密碼之事實，業據被告於警詢、偵查及原審審理時供述在卷（臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第45840號偵查卷宗【下稱偵卷】第17至20、21至24、145至147頁、原審113年度訴字第783 號刑事卷宗【下稱原審卷】㈡第49頁），且有合作金庫商業銀行開戶資料（偵卷第27頁）、被告與「許可欣」之對話紀錄（偵卷第255至259頁）、被告與「毛耀宗」之對話紀錄（偵卷第261至267頁）附卷可資佐證。而被告所有之合庫臺北帳戶、合庫仁愛帳戶於附表所示時間，遭「許可欣」所屬詐欺集團成員利用，虛構認證交易之不實事由施用詐術，致張小玲、黃萱云、周靜怡、詹皓有、許秀如陷於錯誤，分別將金錢匯入，由該集團成員提領之事實，則經證人即告訴人張小玲、黃萱云、周靜怡、詹皓有、許秀如證述綦詳（卷頁詳附表），且有合庫臺北帳戶、合庫仁愛帳戶交易明細（偵卷第31至33頁、原審卷㈡第101至109、113至120頁），及附表證據清單欄所列證據在卷足稽。上開事實，均堪認定。　㈡被告雖否認犯行，而以前揭情詞置辯。然查：　⒈行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「間接故意」，此即前揭法條所稱之「以故意論」。　⒉金融機構帳戶係本於個人社會信用從事資金流通，具有強烈屬人性格，此項理財工具，一般民眾皆得申請使用，並無特殊限制，若有藉端向他人徵求帳戶或帳號者，依通常社會經驗，當就其是否為合法用途存疑。尤以詐欺集團利用人頭帳戶遂行詐欺、洗錢犯行，迭經報章媒體多所披露，多年來經政府廣為反詐騙之宣導，一般具有通常智識之人，應可知悉託詞索取他人金融機構帳戶者，多係藉此取得不法犯罪所得，俾隱匿金融機構帳戶內資金去向及實際取得人之身分，以逃避追查。被告曾受大學教育（本院卷第120頁），具有公務機關、報社等工作經驗（原審卷㈡第162頁），並非年幼無知、智識能力不足、缺乏社會閱歷之人。依被告所陳（偵卷第23、164頁、原審卷㈡第50頁），其就「許可欣」、「毛耀宗」之真實身分、人別，均無所悉，亦未曾謀面，即無從核實、確認該員徵求帳戶之用途及所述之真實性，已足啟疑竇。且被告前透過網路交友結識某自稱「LUCY」之香港女子，以參加公司債認購活動為由，向被告索取華南商業銀行、永豐商業銀行帳戶，該等帳戶即遭詐欺集團成員利用，向多名被害人詐取金錢，所涉幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌，經臺灣臺北地方檢察署檢察官於112年8月31日為不起訴處分（偵卷第221至225頁），縱令被告於前案中主觀上並無幫助犯罪之故意，然而經此切身教訓，實應深刻體認提供個人金融機構帳戶可能被利用為詐欺取財、洗錢犯罪之工具為是。　⒊實則，依原審勘驗被告手機內與「許可欣」之對話紀錄及被告所提與「許可欣」、「毛耀宗」之對話紀錄顯示（原審卷㈡第59至87頁、偵卷第257、261至267頁），「許可欣」於11 2年10月6日20時24分要求被告提供銀行帳號，並即傳送匯款港幣20萬元至合庫臺北帳戶之交易紀錄，再於翌日（7日）1 3時37分傳送「mao1268」帳號予被告，要求開通權限，而被告於同日14時32分與「毛耀宗」取得聯繫，經「毛耀宗」要求提供身分證、金融卡正反面照片後，被告即於同日17時45 分許前往臺北市政府警察局文山第二分局景美派出所報案，指稱於112年10月7日13時39分接到LINE電話自稱金管會，稱「許可欣」自香港匯款20萬元港幣金額太大，需先開通，要求傳送身分證、金融卡（含密碼）正反面照片，因覺可疑故向警方詢問，經警告知應為詐騙，建議將金融卡掛失及更改密碼，有臺北市政府警察局文山第二分局景美派出所受理各類案件紀錄表存卷為憑（原審卷㈡第97頁），被告遂依警方建議，於同日（7日）變更合庫臺北帳戶、合庫仁愛帳戶密碼，此觀合作金庫商業銀行景美分行113年11月18日合金景美字第0000000000號函暨自動櫃員機交易明細表即明（原審卷㈡第121、123頁）。復據被告自承：我把金融卡、密碼提供「毛耀宗」，是為了將「許可欣」的20萬元港幣匯入我帳戶，「毛耀宗」自稱金管會人員，他說我的帳戶有外匯進來，金額太大，要幫我拆分入帳，當時我就懷疑有這樣的公務員，就去文山二分局備案，警察提醒我帳戶要取消，我就去變更密碼，我備案後還是將金融卡寄給「毛耀宗」，因為我已經把帳號給「許可欣」了，我當時有警覺，所以有要求「毛耀宗」傳身分證，這樣即使他是詐騙，也能抓得到，直到「毛耀宗」向我要20萬元保證金，我才確定是詐騙等語（偵卷第20、23、164頁、原審卷㈡第49頁、本院卷第35頁），足見被告將金融帳號告知「許可欣」，經「毛耀宗」要求提供金融卡、密碼時，確已起疑，為此特地向警察機關詢問，經警告知為詐騙手法、建議更改密碼，惟被告變更密碼後，為使「許可欣」所稱港幣20萬元順利匯入自己帳戶，仍於112 年10月8日將其合庫臺北帳戶、合庫仁愛帳戶金融卡寄交「毛耀宗」並告知密碼，顯然心存僥倖，對個人帳戶被利用為詐欺、洗錢犯罪工具之結果，予以容任，其主觀上有幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，至臻灼然。　㈢被告其餘辯解不予採認之理由：　　⒈被告辯稱：我與「許可欣」交往數月，計畫共組家庭，具有修正前洗錢防制法第15條之2第1項所定親友間信賴關係云云。然原審勘驗被告手機內與「許可欣」之對話紀錄，雙方對話期間為112年10月4日至同年月25日，其中「許可欣」於11 2年10月4日首次發話內容為：「（笑臉圖示）你好～很高興認識你，真不好意思，今天工作比較忙沒即時回復你的訊息。我簡單介紹一下我吧，我祖籍是台灣台北人，目前在香港工作，我叫許可欣，我今年35歲，沒有小孩，你介意我曾經有過一段婚姻嗎？我是從事美容這個行業的，一個人在香港打拼，現在自己在開美容店。你是哪裡人呢？」（原審卷㈡第50、59頁），由「許可欣」於112年10月4日以「很高興認識你」開場，並向被告介紹自己姓名、年齡、籍貫、工作、婚姻狀況等，顯非往來數月應有之對話，被告辯稱與「許可欣」閒聊數月、彼此熟悉後，始加為LINE好友云云，實與客觀事證不符，無從信實。　　⒉況112年6月14日修正公布施行、同年月16日生效之洗錢防制法增訂第15條之2（現行法第22條）關於無正當理由交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，於該條第3 項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰。揆諸其立法理由載敘：「有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要」等旨，可見本條之增訂，乃針對司法實務上關於提供人頭帳戶行為之案件，常因行為人主觀犯意不易證明，致使無法論以幫助洗錢罪或幫助詐欺罪之情形，以立法方式管制規避洗錢防制措施之脫法行為，截堵處罰漏洞。易言之，修正前洗錢防制法第15條之2第3項刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以該等罪名論處，甚至以詐欺取財、洗錢之正犯論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第3729號判決意旨參照）。被告本案所為既已成立詐欺取財、洗錢等罪之幫助犯，並無主觀犯意不能認定、無法證明犯罪之情形，即無修正前洗錢防制法第15條之2規定之適用，被告以其行為依上開規定之立法理由，應不構成犯罪云云，執為抗辯，容有誤會。　　　⒊至被告於原審及本院審理時改稱：我將金融卡寄交「毛耀宗」後，立即備案、變更密碼，變更後的密碼沒有給對方，他可能是猜到的，所以我又變更第二次云云（原審卷㈡第57至5 8頁、本院卷第117頁）。然被告於警詢之初明確供稱：我於 112年10月8日14時40分在統一○○門市將金融卡寄交「毛耀宗」等語（偵卷第18頁），與卷附被告與「許可欣」之對話紀錄相互勾稽，被告於112年10月8日14時6分向「許可欣」表示：「親愛的，我在辦了」，續於同日15時18分告知：「親愛的，都辦好了。他也認可了。安心」（原審卷㈡第77頁），時序脈絡完全一致，可知被告確於112年10月7日變更密碼後，始將合庫臺北帳戶、合庫仁愛帳戶金融卡寄交「毛耀宗」並告知密碼，且依原審向合作金庫商業銀行函詢結果，此後被告未再變更密碼（原審卷㈡第121頁），被告前開所辯，並不符實。　㈣綜上，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。　二、行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。被告行為後，洗錢防制法於 113年7月31日修正公布施行，同年8月2日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後移列第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」並刪除修正前第14條第3項之規定。修正前洗錢防制法第14條第3項規定係屬個案之科刑規範，已實質限制同條第1項一般洗錢罪之宣告刑範圍，致影響法院之刑罰裁量權行使，從而變動一般洗錢罪於修法前之量刑框架，自應納為新舊法比較之列（最高法院113年度台上徵字第2303號徵詢書參照）。本件被告前置不法行為所涉特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，惟其宣告刑仍應受刑法第339條第1項法定最重本刑有期徒刑5年之限制，且被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同） 1億元，於偵查或歷次審判亦未自白洗錢犯行，並無修正前、後洗錢防制法關於自白減刑規定之適用。依上開說明，就處斷刑而言，適用新法對被告並非有利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法之規定。三、論罪：　㈠被告基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，將合庫臺北帳戶、合庫仁愛帳戶之帳號、金融卡、密碼提供「許可欣」所屬詐欺集團成員使用，使該集團成員得持之作為收受提領詐騙款項、製造金流斷點之工具，被告所為應僅止於幫助犯罪之故意，而為詐欺取財、洗錢罪構成要件以外之行為。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪。　㈡被告所有之合庫臺北帳戶、合庫仁愛帳戶雖經詐欺集團成員持以向張小玲、黃萱云、周靜怡、詹皓有、許秀如詐取財物，侵害不同財產法益，而犯數幫助詐欺取財、幫助洗錢罪，惟被告僅有一提供帳戶之行為，其以一行為觸犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈢被告基於幫助洗錢之不確定故意，為構成要件以外之行為，為幫助犯，是依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。四、維持原判決之理由：　　原審以被告幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行，事證明確，予以論罪科刑，以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉國內現今詐騙案件盛行，竟仍輕率提供帳戶供詐欺集團詐騙財物，助長詐騙財產犯罪之風氣，且因其提供個人帳戶，致使執法人員難以追查詐欺集團成員真實身分，增加被害人尋求救濟之困難，擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，所為非是，並斟酌被告交付帳戶數量，被害人匯款金額，及被告犯後始終否認犯行，迄今未與被害人達成和解、填補損害之犯後態度，兼衡被告素行尚可，自述大學畢業之智識程度，退休前於公務機關及報社任職之家庭生活經濟狀況（原審卷㈡第162頁）等一切情狀，量處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣3萬元，並諭知罰金易服勞役之折算標準。暨說明不予沒收犯罪所得及洗錢標的之理由。經核其認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，應予維持。被告上訴猶執陳詞否認犯罪，均經指駁如前，且本案量刑因子並未改變，被告請求改判無罪或從輕量刑，均屬無據。從而，本件被告上訴為無理由，應予駁回。五、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，固有本院被告前案紀錄表可參（本院卷第47至50頁），然被告已非初次提供個人帳戶予他人使用，且犯後始終否認犯行，除於訴訟防禦權之正當行使外，仍可見其法治觀念有所不足，本件被害人所受損害亦未獲得任何填補，自有藉由刑罰之執行矯正輕率行為之必要，以維法秩序平衡，無從為緩刑之宣告，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官黃珮瑜提起公訴，檢察官侯靜雯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　張惠立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊仲農　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖怡貞以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉芷含　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　附表（貨幣單位：新臺幣）：編號被害人犯罪事實證據清單 1 張小玲「許可欣」所屬詐欺集團成員於112年10月11日8時30分許聯繫張小玲，佯以購買商品為由，要求完成認證開設「蝦皮拍賣」賣場進行交易，致張小玲陷於錯誤，依指示操作，而於同日11時59分、12時1分許，依序匯款4萬9986元、4萬9986元至合庫仁愛帳戶。 ①證人即告訴人張小玲於警詢時之證述（偵卷第195至196頁）。 ②網路銀行交易紀錄、張小玲之臉書頁面、LINE對話紀錄（偵卷第197、198至199頁）。　　 2 黃萱云「許可欣」所屬詐欺集團成員於112年10月10日12時40分許聯繫黃萱云，佯以購買商品為由，要求完成認證開設「賣貨便」賣場進行交易，致黃萱云陷於錯誤，依指示於同年月11日13時10分許匯款1萬0985元至合庫仁愛帳戶。 ①證人即告訴人黃萱云於警詢時之證述（偵卷第133至134頁）。 ②黃萱云之臉書頁面、LINE對話紀錄、網路銀行交易紀錄（偵卷第135至161頁）。　　 3 周靜怡「許可欣」所屬詐欺集團成員於112年10月11日8時49分許聯繫周靜怡，佯以購買商品為由，要求完成認證開設「蝦皮拍賣」賣場進行交易，致周靜怡陷於錯誤，依指示於同日13時54分、57分許，依序匯款4萬9987元、1萬3015元至合庫臺北帳戶。 ①證人即告訴人周靜怡於警詢時之證述（偵卷第109至110、113頁）。 ②周靜怡之臉書頁面及LINE對話紀錄、網路銀行交易紀錄（偵卷第115至118、120頁）。 4 詹皓有「許可欣」所屬詐欺集團成員於112年10月11日13時30分許聯繫詹皓有，佯以購買商品為由要求認證，致詹皓有陷於錯誤，依指示於同日13時58分許匯款4萬9958元至合庫臺北帳戶。 ①證人即告訴人詹皓有於警詢時之證述（偵卷第175至177頁）。 ②網路銀行交易紀錄（偵卷第179頁）。　　　 5 許秀如「許可欣」所屬詐欺集團成員於112年10月11日聯繫許秀如，佯稱無法透過臉書購買其商品，再偽以客服人員要求完成賣場認證，致許秀如陷於錯誤，依指示於同日14時34分許匯款3萬0123元至合庫臺北帳戶（另依指示購買點數卡共13萬2000元）。 ①證人即告訴人許秀如於警詢時之證述（偵卷第45至47頁）。 ②許秀如之臉書頁面、LINE對話紀錄、網路銀行交易紀錄（偵卷第61、62至94、95頁）。

2025-03-31

TPHM-114-上訴-833-20250331-1

審簡

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2308號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告詹捷茹上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第845 4號），被告自白犯罪（本院113年度審訴字第1014號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文詹捷茹幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、詹捷茹明知金融帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，因此依一般社會生活之通常經驗，可預見任意將金融帳戶之提款卡及密碼交付予他人使用，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款之工具，並幫助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，藉此逃避國家追訴處罰，竟仍基於縱使取得帳戶之人利用其交付之帳戶以為詐欺犯罪工具及遮斷犯罪所得金流軌跡亦不違背其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月16日某時，至新北市○○區○○路0段000○000號1樓統一超商忠華門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）、台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案富邦帳戶）之提款卡及密碼，以店到店寄送之方式，寄交予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下逕稱「LINE」）暱稱「（欣欣媽媽）蔡安均」之人，而容任該人及所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據可認詹捷茹知悉或可得而知本案詐欺集團成員達3人以上或其中含有少年成員）使用上開帳戶。嗣本案詐欺集團成員取得上開帳戶之提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表「詐欺方式」欄所示時間，以該欄所示方式，分別向附表「告訴人」欄所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，分別於附表「匯款時間」欄所示之時間，匯款如附表「匯款金額」欄所示金額至附表「匯入帳戶」之帳戶，旋經本案詐欺集團不詳成員提領而出，詹捷茹即以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財並隱匿上開詐欺犯罪所得及掩飾其來源。二、上揭事實，業據被告詹捷茹於警詢、偵查及本院審理時坦承不諱（見偵卷第13至20頁、第253至254頁，本院審訴卷第41 頁、第63頁），核與證人即告訴人丙○、乙○○、丁○○、戊○○ 、甲○○於警詢時證述之情節大致相符（卷頁詳如附表「證據」欄所示），並有附表「證據」欄所列非供述證據在卷可稽，足認被告前揭任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　三、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於11 3年7月31日修正公布全文31條，除第6條及第11條之施行日期由行政院另行定之外，其餘條文自同年0月0日生效施行。本次洗錢防制法修正之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：　　⒈洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後雖擴大洗錢之範圍，惟本案不論修正前後，均符合洗錢行為，對被告尚無有利或不利之情形。　　⒉修正前洗錢防制法第14條原規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第三項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正為：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第一項）。（第2項）前項之未遂犯罰之。」而本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年，是以，依刑法第35 條第2項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利被告。　　⒊修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（修正後則刪除此規定），而刑法第339條第1項之法定最重本刑為5年，此屬對宣告刑之限制，雖不影響處斷刑，然法院於決定處斷刑範圍後，仍應加以考量此一宣告刑特殊限制。　　⒋修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列第23條第3項，並修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加其成立要件。查，被告於警詢及偵查中已就其將本案郵局、富邦帳戶之提款卡及密碼等資料寄交予LINE暱稱「（欣欣媽媽）蔡安均」之人之事實坦認在卷，不失為偵查中之自白，且被告於本院審理時，就洗錢犯行亦坦承不諱，復查無有犯罪所得須自動繳交之情形，是不論修正前後被告均有上開減刑規定之適用。　　⒌從而，綜合全部罪刑而為比較結果，以修正後洗錢防制法規定對被告較為有利，參諸前揭說明，即應依刑法第2條第1項但書之規定，一體適用修正後之洗錢防制法。　（二）論罪：　　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助犯洗錢罪。（三）罪數關係：　　被告以交付本案富邦、郵局帳戶提款卡及密碼等資料之一行為，觸犯前開數罪名，並導致如附表「告訴人」欄所示之人受有財產損害，均為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助犯洗錢罪。（四）刑之減輕事由：　　⒈被告以幫助他人犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，爰依刑法第30條第2項幫助犯之規定，按正犯之刑減輕之。　　⒉被告符合洗錢防制法第23條第3項前段之規定，已如前述，應依上開規定減輕其刑。又被告就本案犯行有上開2項刑之減輕事由，依法遞減之。（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供本案郵局、富邦帳戶之提款卡及密碼，容任詐欺集團成員使用上開帳戶，以此方式幫助詐欺集團成員詐騙如附表「告訴人」欄所示之人，助長詐欺集團詐欺犯罪之橫行，造成民眾受有金錢損失，並幫助詐欺集團遮斷犯罪所得金流軌跡，使詐欺集團成員易於逃避犯罪之查緝，所為殊不足取；惟念被告犯後坦承犯行，並已與告訴人乙○○、戊○○分別以新臺幣（下同）13,500元、25,000元達成調解，且均已履行完畢，有本院調解筆錄、公務電話紀錄各1份附卷可考（見本院審訴卷第69至70頁，本院審簡卷第7頁、第9頁）；併參以被告於本院審理時自陳其為大學肄業之智識程度、現於動物醫院工作、無須扶養他人之家庭生活經濟狀況（見本院審訴卷第64頁），暨其素行、犯罪動機、目的、手段、所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。（六）緩刑之說明：　　　查，被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可查（見本院審訴卷第 17頁），審酌被告於犯後坦認犯行，且已與告訴人乙○○、戊○○達成調解且均已履行完畢，已如上述，足見被告已積極彌補上開告訴人，而展現其善後誠意，犯後態度可認良好。而告訴人丙○、丁○○、甲○○雖因於本院審理時未到庭而未能達成調（和）解，惟其仍可透過其他程序取回所受之損失。是本院審酌上開各情，堪信被告經此偵、審程序及罪刑宣告，當知所警惕而無再犯之虞，因認被告本案所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。四、不予沒收之說明：（一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。查，審酌被告本案僅為幫助犯，非實際上轉匯、提款而為掩飾隱匿詐欺贓款犯行之人，亦未經手本案洗錢標的之財產（即附表「告訴人」欄所示之人所匯入本案郵局、富邦帳戶內之款項），復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，倘依上開規定宣告沒收，實屬過苛，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。（二）又被告雖提供本案郵局、富邦帳戶之提款卡及密碼供他人詐欺財物、洗錢之用，然依卷內證據資料，無從認定被告有獲得任何之報酬或對價，尚難認被告有何犯罪所得，自毋庸宣告沒收。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官林鈜鎰提起公訴，檢察官黃兆揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　法　官　王星富上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃婕宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　2 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶證　　據 1 丙○ 本案詐欺集團成員於112年11月19日中午12時45分，假冒中國信託商業銀行客服人員致電及以通訊軟體LINE暱稱「李彥清」之帳號與丙○聯繫，並佯稱：需依指示匯款至特定帳戶以驗證其個人帳戶真實性云云，致丙○陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月19日下午1時3分許 99,123元本案富邦帳戶 ⑴告訴人丙○於警詢時之證述（見偵卷第25至27頁）。 ⑵告訴人丙○提出之來電紀錄及其與本案詐欺集團成員之對話紀錄翻拍照片各1份（見偵卷第101頁）。 ⑶本案富邦帳戶之帳戶基本資料及交易明細1份（見偵卷第75至77頁）。 2 乙○○ 本案詐欺集團成員於112年11月18日下午1時，以LINE暱稱「謝秋燕」帳號與乙○○聯繫，並佯稱：欲購買物品，但訂單失敗，需提供網路銀行帳號簽署蝦皮購物三大保障協議，並依指示匯款至特定帳戶以驗證云云，致乙○○陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月19日下午1時20分許 21,088元本案富邦帳戶 ⑴告訴人乙○○於警詢時之證述（見偵卷第33至38頁）。 ⑵本案富邦帳戶之帳戶基本資料及交易明細1份（見偵卷第75至77頁）。 ⑶本案郵局帳戶之帳戶基本資料及交易明細1份（見偵卷第71至73頁）。 112年11月19日下午1時24分許 6,012元本案郵局帳戶 3 丁○○ 本案詐欺集團成員於112年11月19日上午9時，以LINE暱稱「張淑惠」、「姜家豪」等帳號及假冒Shopee專屬客服致電與丁○○聯繫，並佯稱：欲向其購買黑爵士18KG飛輪健身車，但無法完成訂購，又因網路銀行帳戶遭限制而無法匯款，需依指示操作匯款以開通蝦皮購物三大認證云云，致丁○○陷於錯誤，依指示於右列時間，以現金存款之方式，存款右列金額至右列帳戶。 112年11月19日下午1時3分許 29,985元（手續費15元，應予扣除）本案富邦帳戶 ⑴告訴人丁○○於警詢時之證述（見偵卷第41至49頁、第51至55頁）。 ⑵告訴人丁○○與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（見偵卷第131至141頁）。 ⑶告訴人丁○○提出之中國信託銀行自動化交易成功證明及網路銀行轉帳交易成功截圖各1份（見偵卷第129頁、第143頁）。 ⑷本案富邦帳戶之帳戶基本資料及交易明細1份（見偵卷第75至77頁）。 4 戊○○ 本案詐欺集團成員於112年11月19日上午11時，以LINE暱稱「雅萱」之帳號及假冒蝦皮拍賣客服與玉山銀行專員致電與戊○○聯繫，並佯稱：欲向其購買商品，但結帳失敗而無法下訂，需依指示操作匯款以開通金流服務做認證云云，致戊○○陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月19日下午1時5分許 49,986元（手續費15元，應予扣除）本案郵局帳戶 ⑴告訴人戊○○於警詢時之證述（見偵卷第59至61頁）。 ⑵告訴人戊○○與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（見偵卷第115頁）。 ⑶告訴人戊○○提出之網路銀行非約定跨行轉帳交易結果截圖1紙（見偵卷第117頁）。 ⑷本案郵局帳戶之帳戶基本資料及交易明細1份（見偵卷第71至73頁）。 5 甲○○ 本案詐欺集團成員於112年11月19日下午1時5分，以LINE暱稱「李」、「7-11賣貨便客服」、「簽署部門經理」等帳號與甲○○聯繫，並佯稱：欲購買嬰兒用品，但無法下單，需依指示操作匯款以完成銀行認證云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月19日下午1時5分許 49,900元本案郵局帳戶 ⑴告訴人甲○○於警詢時之證述（見偵卷第65至69頁）。 ⑵告訴人甲○○與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（見偵卷第177至191頁）。 ⑶告訴人甲○○提出之網路銀行轉帳交易成功截圖3紙（見偵卷第191至193頁）。 ⑷本案郵局帳戶之帳戶基本資料及交易明細1份（見偵卷第71至73頁）。 112年11月19日下午1時7分許 33,900元 112年11月19日下午1時9分許 9,999元

2025-03-31

TPDM-113-審簡-2308-20250331-1

苗簡

臺灣苗栗地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣苗栗地方法院民事簡易判決 114年度苗簡字第75號原告游丞達被告周堅宏吳佳蓉黃均唯上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於114年3月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、被告黃均唯經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告周堅宏意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於111年7、8月間，與訴外人即中國人士謝博韜透過網路蝦皮拍賣網站傳家寶玉國際翡翠原石直播（下稱系爭直播）販售翡翠原石，並取得被告黃均唯所經營之鑫浩實業有限公司所申設之第一銀行帳戶(帳號：000-00000000000 號，下稱黃均唯帳戶)、及被告吳佳蓉所經營之吳響峻貿易有限公司所申設之聯邦商業銀行帳戶(帳號：000-000000000 000號，下稱吳佳蓉帳戶)用作供買家匯款交易之人頭帳戶，而系爭直播之直播主(微信暱稱：丰玥)，自稱珠寶鑑定師，每次直播販售約20至30塊原石，大多數原石販售價各為新臺幣(下同)數萬元至數十萬元不等，直播台開播時皆有多名暗樁買家對每塊原石下標，暗樁買家配合直播主稱「這裡的原石品質很高且價值不斐，原石開窗穩的，穩賺錢的啦，會將開窗過的原石運至雲南公盤販售，好貨快點下標、不搶會後悔的」，直播主與暗樁買家配合鼓吹他人下標原石，又直播台販售原石總數約7至8成皆由多名暗樁買家得標，經估算轉帳約數十萬元，直播下半場暗樁買家得標原石經開窗加工後，直播主稱原石大漲了，並稱當下立即轉帳給暗樁買家大約數十萬至數百萬元，或稱暗樁於公盤代售原石已獲利並已轉帳百萬元不等金額，並承諾原告所投資之翡翠原石於公盤賣出可獲利138萬4,366元，若公盤無法處理亦可回收原石云云，致原告陷於錯誤，向其購買6塊原石，並於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶，侵害原告之財產權。爰依民法第184條第1項前段、第179條規定，提起本訴。並聲明：⒈被告應給付原告28萬5,876元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；⒉願供擔保，請准宣告假執行。三、被告答辯：　㈠周堅宏則以：伊與吳佳蓉(下合稱周堅宏等2人)在蝦皮開立商場用以販售中國貨品，並合資於中國雲南購買原石，將原石交予謝博韜，由謝博韜委託專業直播平台銷售，倘購買者為臺灣人，伊會提供臺灣帳戶供買家匯款，原先款項係匯入吳佳蓉帳戶，惟因訴訟之故，吳佳蓉帳戶被列為警示帳戶，故向不知情之黃均唯借用黃均唯帳戶做為玉石買賣匯款帳戶，周堅宏等2人並未參與中國直播販售原石業務，伊基於信任將直播部分全權交予謝博韜處理，直播平台及工作人員均係謝博韜在中國找的，周堅宏等2人均不知情，其等僅負責出錢及提供臺灣帳戶。並聲明：如主文第1項所示。　㈡吳佳蓉則以：答辯及聲明均同周堅宏。　㈢黃均唯未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作何聲明或陳述。四、下列事實有如下所示之證據資料可資佐證，且為到庭之原告與周堅宏等2人所不爭執(卷第178至179頁），堪以認定：　㈠原告分別自其華南銀行樟樹灣分行帳號000-00-000000-0號帳戶（下稱甲帳戶），於附表所示時間匯款如附表所示金額至如附表所示帳戶。黃均唯帳戶是由黃均唯開立。（臺中市政府警察局大雅分局中市警雅分偵字第11100459032號卷，下稱警卷之匯款紀錄、甲帳戶封面及往來明細、黃均唯帳戶開戶資料及歷史交易明細）。　㈡黃均唯帳戶是由黃均唯於111年6月間因廢五金買賣交付周堅宏，周堅宏並未告知黃均唯要使用黃均唯帳戶收取玉石款項，黃均唯不知周堅宏有與他人合作從事玉石買賣（臺灣花蓮地方檢察署112年度偵緝字第559號卷，下稱偵緝卷，第128 至130頁）。　㈢原告以周堅宏意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於111年7、8月間，與訴外人即大陸地區人民謝博韜透過網路蝦皮拍賣網站直播佯以販售「翡翠原石」，分別取得吳佳蓉、黃均唯帳戶用作為供買家匯款交易之人頭帳戶，原告觀看直播後陷於錯誤，於附表編號4至7所示之時間，匯款如附表編號4至7所示之金額至吳佳蓉、黃均唯帳戶內，對周堅宏提出刑法第339條第1項之詐欺取財告訴，經臺灣苗栗地方檢察署以112年度偵字第11226號為不起訴處分、臺灣高等檢察署臺中檢察分署以113年度上聲議字第3206號駁回再議（臺灣苗栗地方檢察署，下稱苗檢112年度偵字第11226號卷，下稱偵卷）。五、法院之判斷　㈠黃均唯部分　　依本院認定之事實㈡，黃均唯帳戶是由黃均唯於111年6月間因廢五金買賣交付周堅宏，周堅宏並未告知黃均唯要使用黃均唯帳戶收取玉石款項，黃均唯不知周堅宏有與他人合作從事玉石買賣，而黃均唯陳稱其交付黃均唯帳戶與周堅宏前，與周堅宏已認識一、兩年（偵緝卷第128頁），則黃均唯既係基於信賴關係將帳戶交付周堅宏，且不知其帳戶供作原石買賣之匯款帳戶，縱使周堅宏等人經營之原石買賣確有詐欺原告取得款項情事，亦難認黃均唯有何故意過失，自不構成侵權行為；又原告匯入黃均唯帳戶之款項，於匯入後不久即遭提領一空，有該帳戶存摺存款客戶歷史交易明細表在卷可稽（警卷黃均唯帳戶歷史交易明細），而斯時該帳戶係由周堅宏使用，黃均唯並未受有任何利益，自亦不構成不當得利；而除前開偵查案件蒐集之證據外，原告並未提出其他證據證明黃均唯與本件原石買賣有何關係，則原告依侵權行為、不當得利法律關係請求黃均唯給付購買原石匯出之款項，自屬無據。　㈡周堅宏等2人部分　⒈周堅宏於檢察官偵訊時供稱：我與大陸地區人民謝博韜合作經營玉石銷售，我向黃均唯、吳佳蓉借用其等帳戶，供買家匯款之用，並出錢讓謝博韜採購玉石，由中國籍之直播主在中國之瑞麗直播平台直播做銷售，販售物品之方式乃將玉石放置在燈光照射下，讓買家審視後自行決定是否下單標價，直播主抽成營業額之25％，剩下75％由我們分配，但是在我們尚未分配利潤之前，款項就被凍結，我們共作成800多件，只有部分有問題，而後謝博韜將有爭議之玉石交給我，部分是原石、部分是成品，且有附保證書（偵卷第17至19頁），並提出謝博韜之中華人民共和國居民身分證影本、部分玉石（含天然翡翠飾品鑑驗證書）、原石以實其說，經苗檢檢察官當庭勘驗所提出之部分玉石（含天然翡翠飾品鑑驗證書）、原石後拍照附卷（偵卷第112至113、121至129頁），足認周堅宏所辯尚非子虛。　⒉本件原告所投資者，係俗稱「賭石」之交易，而所謂「賭石」係流行在中國、緬甸之翡翠原石交易方式，因玉石完全被風化皮質包裹，一般人光從外表難以得知裡面玉石的品質、成色好壞，必須下刀切開原石後，始能確定原石內是否含有翡翠成分或所含翡翠之價值，自此衍伸在各大平台直播之經營方式，則係由直播人員公開播送原石尚未切開的外表，供參與直播的成員決定是否願意投入資金，願投入資金者，在直播人員切開原石確認價值後，方有額外獲利之機會，顯見「賭石」交易具有高度風險之射倖性，此由暱稱「丰玥」與原告之微信對話紀錄中曾明確告知原告「翡翠原石需要博，而且有風險」（本院卷第22頁)，亦可得知。而依員警於原告報案時製作之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（該表見警卷）之記載，原告為70年9月間生，進行原石交易時已年滿40歲，學歷為研究所以上，為高知識份子，且職業為警察人員，職司刑事偵查，應有相當社會歷練、經驗，對此更不能諉為不知。再觀原告所提其與「丰玥」之微信對話紀錄（本院卷第22至41頁），原告係購買玉石原石，且原告於本院審理時自承：所購買的原石都已開窗，但是開窗只是將原石的表皮剝除一部份，露出玉肉（本院卷第176頁），則原告所購買之原石既已開窗破壞表層，顯然已改變買賣標的物之性質，不能再主張解除買賣契約退貨還款，然依上開對話紀錄，原告卻因公盤買賣因疫情取消而請求對方將其購買原石之款項全額退還，並在對方拒絕後，即認定對方為詐騙，對方提議將原石加工出售或寄回給原告，均遭原告拒絕（本院卷第28至41頁），則原告所為顯然違反賭石交易之市場規則，原告據此主張「丰玥」詐騙原告，並非可採，原告主張周堅宏等2人與「丰玥」共謀詐欺原告構成侵權行為，亦非可採。且原告與「丰玥」既就原石有成立買賣契約，「丰玥」收受原告支付之買賣價金有買賣契約為法律上之原因，自非不當得利，原告主張周堅宏等2人與「丰玥」共同詐騙原告應依民法第184條第1項前段侵權行為、第179條不當得利規定將原告所支付之買賣價金返還原告，自為無理由。　⒊至原告與「丰玥」之微信對紀錄雖有如下內容：「原告：今天切的能賣多少？丰玥：哥，今天你那塊桃花春很漂亮，如果放公盤漲個十倍是沒問題的，如果你缺錢也可以我們現在回收。原告：公司收多少錢？丰玥：這個春色淡了一點，翻一倍，你考慮一下吧。原告：公盤賣十倍嗎？丰玥：因為國內市場現在最缺的是滿綠，春料公司收現在價格沒上去，對，這個直接上公盤白標。原告：公盤每月都開嗎，如果9/15 沒賣掉怎麼處理？丰玥：哥。我每個月拿幾百萬的料子去雲南公盤！料子基本沒啥問題的！如果沒有處理，你著急用錢，直接給你收。原告：我的意思9/15那盤沒賣掉在寄賣還是怎麼？我想上公盤。丰玥：公盤處理不了直接給你收。原告：好，謝謝。先上公盤，感謝。丰玥：現在行情不好只能到一倍，但過段時間如果價格漲了！直接按漲的價格收」（本院卷第25至26頁），原告據此主張「丰玥」有保證最低以原告購買之原價回收原石云云。惟對話為要約者，非立時承諾，即失其效力，民法第156條定有明文。「丰玥」雖曾以對話對原告要約以原告購買價錢一倍收購原告之原石，但原告當時欲放至公盤出售，並未承諾，原告既未立時承諾，該要約即已失其效力，原告主張「丰玥」之後仍應受拘束，與法律規定不符，自無可採。且由「丰玥」曾表示「現在行情不好只能到一倍，但過段時間如果價格漲了！直接按漲的價格收」，顯見原石之市場行情時時變動，「丰玥」所屬公司係以收購時之市場行情收購原石，故若原石價格下跌，自無仍以原價或高於原價收購之理。本件若原告主張可採，原告為本件原石交易穩賺不賠不須負擔任何交易風險，不符賭石交易規則，顯屬無稽。「丰玥」與原告交易時，為促成交易縱有樂觀預估市場行情報喜不報憂之情形，然依原告學識、經驗，及上開前後文連貫之語意，自可判斷此為市場上容許之誇大之詞，該等業務銷售時使用之話術，難認具有法律上之拘束力。六、綜上所述，「丰玥」所屬公司係依買賣契約收受原告購買原石支付之買賣價金，非無法律上之原因，依原告提供之對話紀錄亦難認「丰玥」有詐騙原告情事，亦不構成侵權行為，則原告依民法第184條第1項前段侵權行為、第179條不當得利規定請求被告給付所支付之買賣價金28萬5,876元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依附，應併予駁回。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　王筆毅以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉靜瑜附表：編號匯款時間匯款金額匯入帳戶 0 111年8月15日 3萬1,776元訴外人鄭光勛台新銀行000-00000000000000號帳戶 0 111年8月16日 1萬7,100元 0 111年8月17日 2萬8,600元 0 111年8月25日 1萬7,600元吳佳蓉帳戶 0 111年8月31日 7萬元黃均唯帳戶 0 111年9月1日 7萬800元 0 111年9月6日 5萬元合計 28萬5,876元

2025-03-28

MLDV-114-苗簡-75-20250328-1

簡

臺灣彰化地方法院

違反個人資料保護法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第493號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告葉至恩上列被告因違反個人資料保護法等案件，經檢察官提起公訴(113 年度偵緝字第866號)，而被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下：　　主　　　　　文葉至恩幫助犯個人資料保護法第四十一條之非法利用個人資料罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列事項外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載： (一)檢察官起訴書犯罪事實欄一第10行至第11行「新加坡商蝦皮娛樂店有限公司台灣分公司」之記載，應更正為「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司」。 (二)檢察官起訴書犯罪事實欄一第13行至第14行「身分證統一編號及生日等個人資料登載於會員個人資料網頁」之記載，應更正為「身分證統一編號等個人資料登載於會員個人資料網頁」。　　 (三)檢察官起訴書犯罪事實欄一第21行「爆瘦」之記載，應更正為「暴瘦」。二、被告葉至恩以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，犯罪情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之減輕之。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其申辦之手機門號供他人使用，幫助他人犯罪，使正犯得以隱匿其真實身分，降低遭查獲之風險，增加執法機關查緝犯罪之困難，所為實屬不該。併斟酌被告犯罪之動機、目的、手段、所生損害，被告犯罪後，於本院準備程序已坦承犯行。兼考量被告自述之智識程度、工作情形、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、被告為本案犯行而獲得新臺幣250元，核屬被告本案之犯罪所得，雖未扣案，然沒收或追徵該犯罪所得，並無任何過苛之虞，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴(須附繕本)，上訴於本院第二審合議庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　林慧欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴(須附繕本)，上訴於本院第二審合議庭。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾靖雯附錄本案論罪科刑法條：個人資料保護法第20條非公務機關對個人資料之利用，除第6條第1項所規定資料外，應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但有下列情形之一者，得為特定目的外之利用：一、法律明文規定。二、為增進公共利益所必要。三、為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。四、為防止他人權益之重大危害。五、公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。六、經當事人同意。七、有利於當事人權益。非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者，當事人表示拒絕接受行銷時，應即停止利用其個人資料行銷。非公務機關於首次行銷時，應提供當事人表示拒絕接受行銷之方式，並支付所需費用。個人資料保護法第41條意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6 條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。附件：臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第866號　　被　　　告　葉至恩　男　23歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○路0段00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反個人資料保護法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉至恩可預見將其所申辦之手機門號之SIM卡提供給姓名年籍不詳之人，可能供該姓名年籍不詳之人利用他人個人資料申設網路交易會員帳號，以規避追查實際使用者，竟仍基於幫助違反個人資料保護法、行使偽造準文書之不確定故意，於民國112年10月2日，以新臺幣（下同）250元之代價，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之0000000000號行動電話門號（下稱本案門號）SIM卡，提供予姓名年籍不詳之成年人，作為申設網路交易會員帳號認證及收受驗證碼之用。嗣該姓名年籍不詳之成年人遂於同年10月8日16時34分許，在不詳地點、利用不詳電子設備，連結網際網路登入新加坡商蝦皮娛樂店有限公司台灣分公司（下稱蝦皮公司），並於註冊成為該網站會員之網頁上，填入本案門號進行驗證，復擅自將李美卿之姓名、身分證統一編號及生日等個人資料登載於會員個人資料網頁，表彰係由李美卿本人申設該會員帳號意思之準私文書後上傳以行使，取得以李美卿為賣家名義之會員帳號「augustinebell226」（下稱本案蝦皮帳號），並以本案蝦皮帳號在蝦皮拍賣平台上以商店名稱「豪豪【精挑細選】」張貼販售商品訊息，足生損害於李美卿及蝦皮拍賣平台網站對於用戶資料管理之正確性。嗣因李美卿於113年3 月間接獲南投縣政府衛生局通知其在蝦皮拍賣平台上販售之「酵素益生菌女皇軟糖一代酵素加強版爆瘦正品清腸宿便酵素糖低質10」等產品廣告有涉嫌違反食品安全衛生管理法，令其陳述意見，始獲悉其個人資料遭他人盜用，經報警處理始循線查獲上情。二、案經李美卿訴由南投縣政府警察局集集分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告葉至恩固自承有申辦本案門號後，作價出售他人等行為，然矢口否認有何偽造文書及違反個人資料保護法之犯行，辯稱：伊沒申辦本案蝦皮帳戶，也不清楚提供門號給他人可能遭作為犯罪使用云云。經查：　㈠被告確實於犯罪事實欄所示之時間，申辦本案門號後作價出售他人等情，業據被告於偵查中自承在卷，並有本案門案之基本資料查詢1紙在卷可佐；另有關告訴人李美卿之個人資料於犯罪事實欄所示之時間遭人冒用，經冒用者以本案門號作為認證申辦本案蝦皮帳號後，再張貼涉嫌違反食品安全衛生管理法之產品廣告等情，業據告訴人指訴甚詳，並有南投縣政府衛生局陳述意見通知書1份、澎湖縣政府衛生局函文1 份、蝦皮公司函文1份等資料在卷可參，此部分事實應堪認定。　㈡被告雖固辯稱本案蝦皮帳號並非其申請，對於提供手機門號予他人可能遭作為犯罪使用，其亦不知情云云。惟按刑法上之不確定故意（或稱間接故意、未必故意），係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其有發生之可能，因該犯罪事實之發生不違背其本意，乃予容任而任其發生者而言。行為人究竟有無預見而容任其結果發生之不確定故意，係潛藏個人意識之內在心理狀態，通常較難取得外部直接證據證明其內心之意思活動，是以法院在欠缺直接證據之情況下，尚非不得從行為人之外在表徵及其行為時客觀情況，綜合各種間接或情況證據，本諸社會常情及人性觀點，依據經驗法則及論理法則予以審酌論斷，最高法院113年度台上字第4580號刑事判決意旨可資參照。經查，為因應現代科技之快速發展及維護網路使用之信用性，各式各樣的網路平台，無論其目的是否與交易有關，其申設均需仰賴個人手機門號之認證○○○○○○ ○○○、社群媒體、網路交易平台），藉以確保網路上個人資料及身分之正確性，而在現今臺灣幾乎人手一機之情形下，一般人當可預見將自己之手機門號提供予姓名年籍不詳之他人，可能使有心人士藉此利用作為冒用他人個人資料申辦各式網路帳號認證所用，況且，在臺灣申辦手機門號並非困難之事，如非有難言之隱，何需藉由他人作為人頭申辦手機門號，更遑論一般人見聞身分不明之人以現金收購他人手機門號之情事，均會產生警覺心或懷疑，而被告現為23歲之年輕世代，就現代手機各種功能應用更是爛熟於胸，對於提供自己之手機門號予姓名年籍不詳之他人使用所形成之犯罪風險，更是不能諉為不知或不能預見。另據被告自承：我是在Go ogle上搜尋以門號換現金的，辦一個門號可以換250元等語，更足徵被告僅係因需款孔急，即以輕忽、蠻不在乎之心態，忽視其提供本案門號予他人可能遭作犯罪之用，並容任他人後續以此作為遂行犯罪之風險發生，難認被告無幫助犯罪之未必故意。　㈢綜上所述，是被告上揭所辯，要屬臨訟卸責之詞，不足採信，其犯嫌堪以認定。二、經查：㈠所謂電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之影像或符號，足以為表示其用意之證明者，以文書論，刑法第22 0條第2項定有明文。本案被告提供本案門號幫助姓名年籍不詳之人利用不詳設備連結網際網路登入蝦皮拍賣平台網站，在該網站會員個人資料網頁上，擅自輸入「李美卿」之姓名及國民身分證統一編號，而成為蝦皮拍賣網路平台之賣家會員，相關電磁紀錄足以表示係以「李美卿」本人之名義，向蝦皮拍賣平台網站申設會員之意思證明，自屬刑法第220條第2項之準私文書無訛。㈡自然人之姓名、國民身分證統一編號，係屬個人資料保護法第2條第1款所指之個人資料，非公務機關對該個人資料之利用，除符合該法第20條第1項但書所列之情形外，均應於蒐集之特定目的必要範圍內為之，個人資料保護法第20條第1項定有明文，倘意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反上開規定，足生損害於他人者，即應科以該法第41條之罪責。㈢按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決意旨參照）；是以如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。㈣據上所述，核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第216條、第210條、第220條第2項之幫助犯行使偽造準私文書罪及刑法第30條第1項前段、個人資料保護法第20條第1項、第41 條之幫助犯非法利用個人資料罪嫌。又被告係以一提供本案門號之幫助行為，涉犯前開二罪名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段之規定，應從一重論以幫助犯非法利用個人資料罪嫌處斷。至被告犯罪所得250元，請依刑法第38條之1第 1項前段規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡奇曉本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　江慧瑛附錄本案所犯法條全文　中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條（準文書）在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。個人資料保護法第41條意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第 6 條第 1 項、第 15 條、第 16 條、第 19 條、第 20 條第 1 項規定，或中央目的事業主管機關依第 21 條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。

2025-03-28

CHDM-114-簡-493-20250328-1

智簡

臺灣高雄地方法院

違反商標法

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度智簡字第47號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告郭昶麟上列被告因違反商標法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（11 2年度偵字第38682號），本院判決如下：　　主　文郭昶麟犯商標法第九十七條之意圖販賣而透過網路方式陳列侵害商標權之商品罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示之物沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實與證據，除犯罪事實欄第6、7行補充更正為「 ……復明知其向大陸淘寶網之網路賣家所販入如附表所示商品，係仿冒商品，詎其竟基於意圖販賣而陳列仿冒商標商品之犯意，於民國112年3月20日前之某時起……」、第11行刪除「勇」，及證據部分「被害人商克麗絲汀迪奧高巧股份有限公司」更正為「被害人法商克麗絲汀迪奧高巧股份有限公司」，並補充「商標單筆詳細報表、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司112年3月8日蝦皮電商字第0230308036S號函暨用戶申設及交易明細、通聯調閱查詢單、扣押物品相片對照表、扣押物品清單」，另補充「附表如後」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，商標法第97條業於民國111年5月4日公布修正，然上開法條需經行政院公布施行日，迄今仍尚未施行，自無庸為新舊法比較，本院仍以現行商標法進行審理，合先敘明。查本件係員警基於查緝犯罪之目的，佯裝買家向被告郭昶麟（下稱被告）購買如附表所示之仿冒CD商標耳環1對，實際上欠缺購買之真意而無與被告達成買賣之意思表示合致，是被告之販賣行為僅屬未遂，惟商標法未對販賣侵害商標權商品未遂之行為立法處罰，是核被告所為，係犯商標法第97 條後段之透過網路方式意圖販賣而陳列侵害商標權之商品罪。被告意圖販賣而持有侵害商標權商品之低度行為，為意圖販賣而陳列商品之高度行為吸收，不另論罪。　㈡又被告於111年5月4日另案遭查獲後之112年3月20日前之某時起至112年3月20日為警查獲時止，陸續在蝦皮拍賣網站陳列如附表所示之侵害商標權商品之行為，係基於單一犯意，在密接之時間、地點實施上揭行為，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，刑法評價上應視為數陳列舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，故應論以接續犯。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為賺取利益，使用網路平台非法陳列仿冒商標商品，漠視商標權人投注心力建立之商品形象，對商標專用權人潛在市場利益造成侵害，且混淆民眾對商標形象價值之判斷，影響國際著名大廠商標權人正牌商品的信譽與利益，造成隱形之銷售損失，有礙公平交易秩序，亦影響我國保護智慧財產權之國際聲譽，所為實不足取。惟念被告犯後坦承犯行，兼衡被告犯罪之動機、目的、在網路陳列侵害商標權商品之犯罪手段與情節，及被告自陳之智識程度、家庭經濟與生活狀況（因涉及被告個人隱私，不予揭露，詳參被告警詢筆錄受詢問人欄之記載），如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　㈠扣案如附表所示侵害商標權物品，應依商標法第98條規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。　㈡至被告於偵訊時固供承其因販售本件仿冒品而獲有新臺幣（下同）190餘元等語（見偵卷第17頁背面），然本件被告既僅構成意圖販賣而陳列侵害商標權商品罪，即無所謂販賣仿冒品之犯罪所得，爰不予宣告沒收；另員警基於蒐證目的，喬裝買家向被告購買仿冒CD商標耳環1對，所支付之價金900 元（不含運費，見警卷第18頁），亦因被告此部分販賣行為尚屬未遂階段，因商標法並未對販賣仿冒商標商品未遂之行為加以處罰，已如前述，難認係被告意圖販賣而陳列仿冒商標商品行為之犯罪所得，亦不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官廖春源聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 3　　月　　28　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　賴建旭　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 3　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林家妮附錄論罪科刑法條：商標法第97條明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。附表：編號仿冒商標商品數量商標權人 (未提告) 商標註冊證號專用期限（民國）指定使用商品 1 仿冒CD商標耳環 1件（員警蒐證取得）法商克麗絲汀迪奧高巧股份有限公司 00000000 121年4月15日戒子、項鍊、耳環等附件：　　　臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第38682號　　被　　　告　郭昶麟　（年籍資料詳卷）上被告因違反商標法案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、郭昶麟明知商標註冊審定號第00000000號之「CD」商標圖樣，係法商克麗絲汀迪奧高巧股份有限公司向經濟部智慧財產局申請核准在案且仍在商標專用期間內之商標，指定使用於耳環商品，任何人未經商標權人之同意或授權，不得為行銷目的，使用於同一或類似商品上，亦不得販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入該等商品，竟基於意圖販賣而陳列仿冒商標商品之犯意，於民國112年3月間起，在其所經營之蝦皮拍賣帳號「alan9360」開設之網路賣場，刊登販售仿冒前開商標耳環之照片及訊息供消費者瀏覽，供不特定人選購而陳列之，嗣警於112年3月20日，基於蒐證目的，下單以新臺幣960元（含運費）向郭昶麟勇購買仿冒「CD」商標耳環1 件，經送請貞觀法律事務所鑑定，認係仿冒品無誤，始悉上情。二、案經內政部警政署保安警察第二總隊（現改制為內政部警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊）移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告郭昶麟於警詢及本署偵查中均坦承不諱，並有被告所經營之蝦皮拍賣網站帳號資料、賣場商品截圖、警方蒐證購買記錄、被害人商克麗絲汀迪奧高巧股份有限公司委任貞觀法律事務所出具之鑑定報告書及內政部警政署保安警察第二總隊扣押物品清單等在卷可參，足認被告自白與事實相符，本案事證明確，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯商標法第97條後段之明知為仿冒商標商品，意圖販賣而透過網路陳列罪嫌。被告意圖販賣而持有侵害商標權商品之低度行為，為其公開陳列之高度行為所吸收，不另論罪。另被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之。又如扣押之仿冒商標商品耳環1件，請依商標法第98條之規定宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖春源

2025-03-28

KSDM-113-智簡-47-20250328-1

智簡

臺灣士林地方法院

違反商標法

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度智簡字第2號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳冠禎選任辯護人洪國華律師鄧湘全律師被告邱品甄上列被告等因違反商標法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11000、11031號），因被告於本院準備程序中（114年度智易字第4號）自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定逕以簡易判決處刑如下：　　主　文丙○○犯商標法第九十七條後段之透過網路方式非法販賣侵害商標權之商品罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯商標法第九十七條後段之透過網路方式非法販賣侵害商標權之商品罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役捌拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定後壹年內參加法治教育課程貳場次。甲○○犯商標法第九十七條後段之透過網路方式非法販賣侵害商標權之商品罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證明犯罪事實之證據，除證據部分增加被告丙○○、甲○○於民國114年3月13日本院準備程序之自白（見本院114年度智易字第4號卷宗【下稱本院卷】第51頁）、和解契約書1份（見本院卷第65至67頁）、統一發票1張（見本院卷第69頁）、本院114年3月18日公務電話記錄1份（見本院卷第77頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告2人所為，均係犯商標法第97條後段之透過網路方式非法販賣侵害商標權之商品罪（被告丙○○共犯2罪，被告甲○○1 罪）。被告2人意圖販賣而輸入、陳列侵害商標權商品之低度行為，均為其等販賣之高度行為所吸收，不另論罪。至起訴書雖記載被告2人所為均係違反商標法第97條第2項之透過網路販賣或意圖販賣而陳列仿冒商標商品罪，然因商標法現行法未有第97條第2項規定，應係條文之誤載，及贅列意圖販賣而陳列仿冒商標商品之行為態樣，均有未合，應予更正為商標法第97條後段之透過網路方式非法販賣侵害商標權之商品罪，而因不涉及罪名之變更，自無變更起訴法條之問題，復經本院於準備程序中當庭告知被告2人及辯護人上開罪名（見本院卷第49頁），已無礙被告2人防禦權之行使，併此敘明。　㈡被告丙○○與真實姓名年籍不詳之大陸地區自稱「洪琦」之人（下稱「洪琦」）就起訴書犯罪事實欄一㈠所為，及被告2人、「洪琦」就起訴書犯罪事實欄一㈡所為，分別具有犯意聯絡及行為分擔，應分別論以共同正犯。　㈢被告丙○○就起訴書犯罪事實欄一㈠、㈡所為，犯罪時間、地點、販賣侵害商標權商品所使用之蝦皮帳號均不相同，應予分論併罰。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人明知商標有辨識商品來源功用，權利人須經過相當時間並投入大量資金於商品行銷及品質改良，始能使商標具有代表一定品質之效果，竟仍為本案犯行，對商標權人造成損害，並影響我國保護智慧財產權之國際聲譽，所為實屬不該；惟念及其等犯後均坦承犯行，業與被害人達成和解並履行完畢，此有和解契約書1份（見本院卷第65至67頁）、統一發票1張（見本院卷第69頁）、本院114年3月18日公務電話記錄1份（見本院卷第77頁）在卷可查；兼衡本案之犯罪動機、目的、手段、販賣侵害商標權商品期間及獲利程度、被害人商標權受損害情形，暨被告2人之前科素行，其中被告丙○○前有違反商標法案件經檢察官為緩起訴處分之前案紀錄，此有法院前案紀錄表在卷可查（見本院卷第15頁），及被告丙○○於本院準備程序中自述之博士畢業之智識程度，目前職業為貿易商，平均月收入約新臺幣（下同）4萬元，已婚，有即將出生之未成年子女，需要扶養父親；被告甲○○於本院準備程序中自述之國中畢業之智識程度，目前職業為回收，平均月收入約8,000元，離婚，育有2名成年子女，沒有需要扶養的人之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第52頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。再考量被告丙○○ 所為上開2罪之犯罪態樣、時間間隔、侵害法益，並考量2罪合併後之不法內涵、罪責原則及合併刑罰所生之效果，自由裁量權之內部性界限等情，經整體評價後對被告丙○○所量處之宣告刑，定其應執行之刑如主文所示，及諭知易科罰金之折算標準。　㈤查被告2人均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表存卷可參（見本院卷第15、17頁）。本院審酌被告2人犯後均坦承犯行，業與被害人達成和解並已履行完畢，俱如前述，足認被告2人均已盡其最大努力彌補犯罪所生損害，被害人亦同意給予被告2人緩刑自新之機會，有本院114年3月18日公務電話記錄1份（見本院卷第77頁）存卷可參，是本院衡酌全案情節，認被告2人經此偵審程序、科刑宣告及賠償之教訓後，應知所警惕，而無再犯之虞，因認前開對被告2人所宣告之刑，均以暫不執行為當，爰均依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩刑2年，以啟自新。另由於被告丙○○前有違反商標法案件經檢察官為緩起訴處分之前案紀錄，是為促使被告丙○○日後得以知曉尊重法治、深知警惕，並建立正確法律觀念、避免再度犯罪，復使其記取本次教訓及彌補本案犯罪所生危害，認有課予其一定負擔之必要，爰併依刑法第74條第2項第8款之規定，命被告丙○○應於判決確定後1年內，參加法治教育課程2場次；並依刑法第93條第 1項第2款之規定，併予宣告於緩刑期間付保護管束。若被告丙○○不履行此一負擔，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其緩刑宣告，併此敘明。三、沒收部分：　　查被告丙○○供承有收受販賣如起訴書附表編號1所示之侵害商標權商品之價款238元、被告甲○○亦供承有收受販賣如起訴書附表編號2所示之侵害商標權商品之價款411元（見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第11000號卷第203頁、本院卷第52頁），分別屬其等之犯罪所，且均未扣案，本應予以宣告沒收、追徵，然審酌被告2人已履行賠償金共5萬5,000元完畢，是如再予宣告沒收、追徵，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。　　五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：商標法第97條明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11000號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11031號　　被　　　告　丙○○　年籍詳卷　　選任辯護人　鄧湘全律師　　　　　　　　洪國華律師　　被　　　告　甲○○　年籍詳卷上列被告等因違反商標法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丙○○、甲○○、大陸人士「洪琦」明知如附表所示「註冊/審定號」欄之商標，係日商雙葉社股份有限公司(下稱日商雙葉社公司)向經濟部智慧財產局(下稱智財局)申請註冊登記取得商標權，指定使用於如附表所示「商品名稱」欄等商品，且現仍在如附表所示商標專用期間內，並在全球國際知名品牌市場行銷甚廣，為消費大眾所共知之著名商標，未經商標註冊人授權或同意，不得於同一或類似之商品，使用相同或近似之註冊商標，亦不得販賣或意圖販賣而持有、陳列前開商標權人之商品，竟分別為以下犯行：　㈠丙○○與大陸人士「洪琦」共同基於透過網路販賣、意圖販賣而持有、陳列仿冒商標商品之犯意聯絡，自大陸地區購入仿冒如附表編號1所示商標之商品，並向蝦皮拍賣網站平臺申請「eqzfbxv」會員帳號開設「小棉羊寢具生活館」，於民國112年1月30日前某時許，在臺北市○○區○○街0巷000號住處，以電腦網路設備連結至蝦皮購物網站，在該網站平臺上刊登販售附表編號1所示之商品，嗣經日商雙葉社公司授權之國際影視有限公司職員發現上情，於112年1月30日以新臺幣（下同）238元購買蠟筆小新商標枕頭1件，經鑑定確認係仿冒商品後即報警處理，經警循線調查，始悉上情。　㈡丙○○、甲○○、大陸人士「洪琦」共同基於透過網路販賣、意圖販賣而持有、陳列仿冒商標商品之犯意聯絡，自大陸地區購入仿冒如附表編號2所示商標之商品，並以甲○○向蝦皮拍賣網站平臺申請之「yst0000000」會員帳號，於112年6月23 日前某時許，在不詳地點，以電腦網路設備連結至蝦皮購物網站，在該網站平臺上刊登販售附表編號2所示之商品，嗣經日商雙葉社公司授權之國際影視有限公司職員發現上情，於112年6月23日以411元購買蠟筆小新商標壁貼1件，經鑑定確認係仿冒商品後即報警處理，經警循線調查，始悉上情。二、案經內政部警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告丙○○於警詢及偵查中之供述被告丙○○矢口否認全部犯行，並辯稱：蝦皮帳號「eqzfbxv」開設之賣場係大陸人士「洪琦」提供，「yst0000000」之蝦皮帳號係伊協助被告甲○○申辦，由伊、被告甲○○、「洪琦」在該賣場上販賣各自商品，伊在前開2賣場上販售之商品均係辦公文具用品，附表所示之商品均非其販售等語。 2 被告甲○○於警詢及偵查中之供述被告甲○○矢口否認全部犯行，並辯稱：「yst0000000」之蝦皮帳號係被告丙○○協助伊申辦，伊向「洪琦」批貨在該賣場上販賣文具用品等語。 3 蝦皮帳號「eqzfbxv」所綁定銀行帳號之清單及撥款明細各1份證明被告丙○○申辦之彰化銀行帳號0000000000號帳戶於111年6月24日至112年7月3日綁定為蝦皮帳號「eqzfbxv」之收款銀行帳戶，且於附表編號1所示交易日112年1月30日後之112年2月7日有撥款紀錄之事實。 4 1.被告丙○○手機號碼0000000000號申請登記人資料 2.被告甲○○在蝦皮購物網站上開戶之資料 3.蝦皮帳號「yst0000000」所綁定銀行帳號之清單及撥款明細各1份證明被告甲○○確有於蝦皮拍賣網站平臺申請「yst0000000」之會員帳號，並以被告丙○○手機號碼0000000000號為該蝦皮帳號註冊，且綁定被告甲○○申辦之安泰銀行帳號00000000000000號帳戶為收款銀行帳戶之事實。 5 告發人即國際影視有限公司法務乙○○於警詢中之指訴證明被告2人確有販賣如附表所示仿冒商品之事實。 6 被害人日商雙葉社公司授權證明書2份、附表所示之商標審定號商標單筆詳細報表各1份、附表所示商品之國際影視有限公司鑑定報告書2份證明： ⑴證明被害人日商雙葉社公司將「蠟筆小新」商標之處理爭議權限授予國際影視有限公司之事實。 ⑵證明被告2人所販賣如附表所示之商品確為仿冒之事實。 7 1.附表所示商品之內政部警政署刑事警察局扣押物品清單各1份 2.蝦皮帳號「eqzfbxv」於蝦皮網站販售附表編號1所示商品及購買過程之畫面截圖1份 3.告發人向蝦皮帳號「yst0000000」購買附表編號2商品過程之畫面截圖1份證明被告2人確有販賣如附表所示仿冒商品之事實。二、被告丙○○、甲○○雖均辯稱未販賣附表所示之仿冒商品等語，惟查：被告丙○○均有使用前開2蝦皮帳號販賣商品、被告甲○ ○有使用蝦皮帳號「yst0000000」販賣商品等情，業據被告丙○○、甲○○於偵查中自承在卷，顯見被告丙○○對前開2蝦皮帳號、被告甲○○對「yst0000000」帳號均有商品上架、下架及觀看後臺銷售數據等管理權限，又附表所示商品於附表所示期間售出時，前開2帳號分別綁定被告丙○○、甲○○名下之銀行帳戶，且被告丙○○、甲○○仍保有其所屬銀行帳戶之使用權能，然被告丙○○、甲○○卻未從後臺銷售數據中發現有販賣仿冒品等情，進而立即採取將商品下架等必要措施，且有收取附表所示款項之事實，顯與網路賣場之經營常情不符，是被告2人所辯，顯係臨訟卸責之詞，不足採信，其犯行應堪認定。三、核被告丙○○、甲○○所為，均係犯商標法第97條第2項之透過網路販賣或意圖販賣而陳列仿冒商標商品罪嫌。被告丙○○與大陸人士「洪琦」間就犯罪事實㈠部分，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯；被告丙○○、甲○○與大陸人士「洪琦」間就犯罪事實㈡部分，彼此間亦有犯意聯絡及行為分擔，亦請論以共同正犯。被告2人因本案犯行獲取之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　丁○○　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　孫美恩附錄本案所犯法條全文：第 97 條（罰則）明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。附表編號商標權人註冊/審定號專用期限商品名稱仿冒商品販售時間及金額(新臺幣) 起訴被告案號 1 日商雙葉社公司商標審定號：第00000000號至119年8月15日枕頭蠟筆小新商標枕頭1件 112年1月30日（238元）丙○○ 113年度偵字第11000號 2 商標審定號：第00000000號至115年6月15日壁貼壁貼 112年6月23日（411元）丙○○ 甲○○ 113年度偵字第11031號

2025-03-27

SLDM-114-智簡-2-20250327-1

簡

臺灣新北地方法院

偽造文書

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第1013號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告廖彤娟上列被告因偽造文書案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 7539號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下判決如下：　　主　文廖彤娟犯行使偽造特種文書罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，均引用如附件檢察官起訴書之記載，並更正及補充如下：　㈠犯罪事實欄一、之記載，應更正為「廖彤娟為鐵市設計創意工作室（下稱鐵市工作室）之負責人，明知未經申請、取得行政院環境部認證之機車排氣管噪音檢測合格編號，或經取得認證合格者授權，竟基於行使偽造特種文書之犯意，於民國112年12月間起至113年1月12日止，自行製作載有機車排氣管噪音檢測合格、檢驗合格等字樣，及林嘉勇即信嘉祥企業社經環境部認證之噪音檢測合格編號「EPAKE011Z000000000 」之鐵牌，於鐵市工作室之臉書（名稱：鉄市設計-febazaa rtw）、Instagram（帳號：febazaar）頁面刊載廣告貼文，並於蝦皮拍賣網站店鋪（名稱：鉄市設計。febazaarTW）販賣售出共10個（單價新臺幣【下同】600元），用以供消費者裝設在機車排氣管上以示經主管機關噪音檢驗合格，而將上開偽造之特種文書向不特定消費者行使，足生損害於林嘉勇、交通部及環境部對於機車排氣管噪音管制之正確性。」。　㈡證據部分補充「被告廖彤娟於本院審判程序之自白」、「告訴人林嘉勇於偵查之證述」、「機車排氣管照片」、「鐵市工作室商工登記公示資料查詢結果」、「信嘉祥企業社商工登記公示資料查詢結果」、「鐵市工作室臉書頁面截圖」、「鐵市工作室Instagram頁面截圖暨對話紀錄」、「蝦皮拍賣網站對話紀錄暨訂單資料」、「網路銀行交易明細」、「包裹照片」、「發票單據」、「偽造之噪音檢測合格鐵牌照片」、「信嘉祥企業社噪音檢測合格鐵牌照片」。二、論罪科刑　㈠按替換用排氣管應符合機動車輛噪音管制標準及本規範之相關規定，中央主管機關始得核發替換用排氣管合格編號（以下簡稱合格編號）；替換用排氣管合格編號申請人資格如下：（一）國內製造者。（二）進口代理商。（三）進口商。（四）使用人或所有人；國內製造者及進口代理商取得合格編號後，應以雷射雕刻、金屬銘牌點焊或其他不易脫落方式，標示或附貼合格編號於產品本體及個別零組件外觀，且符合清楚可供辨識、牢固及不易磨滅等原則，合格編號式樣如附錄二。取得合格編號後所生產或進口之產品，其技術規格應與申請文件資料一致，機動車輛替換用消音系統認證管理規範第3、4、7點定有明文。次按機車不得在道路上蛇行，或僅以後輪著地或以其他危險方式駕車，亦不得拆除消音器或以其他方式造成噪音；機動車輛、民用航空器所發出之聲音，不得超過機動車輛、民用航空器噪音管制標準；其標準，由中央主管機關會同交通部定之。機動車輛供國內使用者，應符合前項噪音管制標準，始得進口、製造及使用。使用中機動車輛、民用航空器噪音管制項目、程序、限制、檢驗人員之資格及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關會同交通部定之，道路交通安全規則第99條第3項、噪音管制法第11條第1、2、3項分別定有明文。是主管機關檢驗核發機車排氣管噪音合格編號之目的，係在於確保送驗之排氣管於使用中產生之噪音量符合管制標準，以免妨害國民健康及環境安寧，作為國內製造者及進口代理商送驗排氣管經審驗合格之識別。又告訴人製作之檢驗合格鐵牌，其上載明有噪音檢測合格字樣及合格編號，有上開鐵牌照片可稽（見臺灣新北地方檢察署113年度他字第1948號卷第26頁），核屬刑法第212條之特種文書。　㈡被告未經環境部核准取得合格編號，亦未獲告訴人之授權或同意，即擅自製作載有噪音檢測合格、檢驗合格等字樣，及告訴人噪音檢測合格編號「EPAKE011Z000000000」之鐵牌，於網路上兜售販賣，係用以向不特定消費者表彰其所販售之鐵牌為經主管機關認證之合格產品而有所主張。是核被告所為，係犯刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪。被告偽造特種文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　㈢被告於112年12月間至113年1月12日止，接續製作、販賣之行為，主觀上係基於單一犯意支配下所為，客觀上於密接之時間、同一地點實行，各舉動之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分離，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，始為合理。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知未經主管機關核准取得噪音檢驗合格編號，竟為圖營利，擅自製作、販賣本案鐵牌予他人，致生損害於告訴人及我國主管機關對於機車排氣管噪音管制之正確性，影響環境安寧，所為應值非難。惟念及被告犯後終能坦承犯行之態度，兼衡被告如法院前案紀錄表所示之前科素行、犯罪之動機、目的、手段、偽造本案特種文書所生損害程度、獲利金額、於本院審理時自陳之教育程度、經濟狀況（見本院114年度易字第20號卷第26頁）、尚未與告訴人達成和解、調解或賠償損失等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆，並諭知如易科罰金之折算標準。　　三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告供稱本案製作、販賣之鐵牌共10個，1個價值600元，獲利6,000 元（見本院113年度審易字第3391號卷第42頁、同上易字卷第25頁），上開獲利為被告犯罪所得，爰依前開規定沒收、追徵之。　㈡至供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38 條第2項固有明文。然查，被告本案製作、販售之鐵牌10個，固為被告犯罪所用、所生之物，惟均為被告售出而交予他人，已非屬被告所有之物，自毋庸依刑法第38條第2項規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官陳安信上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玫君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27539號　　被　　　告　廖彤娟　女　37歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○0街000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、廖彤娟為鐵市設計創意工作室（下稱鐵市工作室）之實際負責人，其明知並未申請排氣管噪音合格檢驗標號，竟仍基於偽造特種文書之犯意，於民國112年12月起至113年1月12日止，製作載有信嘉祥企業社所認證之排氣管編號「噪音檢測合格標號EPAKE011Z000000000」字樣之鐵牌，並在鐵市工作室經營之蝦皮拍賣上刊登販賣，用以供消費者黏貼在排氣管上以示排氣管係經檢驗合格，將該偽造合格檢驗編號之特種文書向不特定消費者行使之，足以生損害於標檢局對於檢驗標號管理之正確性。二、案經林嘉勇即信嘉祥企業社告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告廖彤娟於偵查中之供述被告有製作「噪音檢測合格標號EPAKE011Z000000000」字樣之鐵牌並販賣之事實。 2 告訴代理人彭國書於偵查中之指訴全部犯罪事實。 3 認證排氣管查詢單1紙、蝦皮拍賣頁面截圖1份全部犯罪事實。二、核被告廖彤娟所為，係犯刑法216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。被告偽造特種文書復係行使偽造特種文書之低度行為，請不另論罪。另被告於112年12月起至113年1月12日止，先後行使偽造特種文書之行為，顯係基於概括犯意，於密切接近時間，在同地點實施，其侵害法益同一，各次行為獨立性甚為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距，應視為數個舉動之接續實行，難以強行分開，請論以接續犯而為包括一罪。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　粘　鑫本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　韓博宇附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

2025-03-27

PCDM-114-簡-1013-20250327-1

智簡上

臺灣桃園地方法院

違反商標法

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度智簡上字第5號上訴人即被告吳岱芬上列上訴人即被告因違反商標法案件，不服本院中華民國113年5 月7日113年度桃智簡字第10號第一審刑事簡易判決（聲請案號： 113年度偵字第10994號），提起上訴，本院管轄第二審之合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。吳岱芬緩刑貳年。　事實及理由一、本案上訴審理範圍：　　按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項定有明文。上開規定，對於簡易判決有不服而上訴於管轄之第二審地方法院合議庭者，亦準用之，同法第455條之1第 3項亦有明文。查上訴人即被告吳岱芬於本院審理時已陳明就原審判決「刑度部分」提起上訴（智簡上字卷第71頁)，是本案上訴範圍只限於原審判決量刑部分，其餘部分不在上訴範圍，且本案犯罪事實及證據、所犯罪名，除證據補充被告於本院審理時之自白（智簡上字卷第75頁）外，餘均引用原審判決書之記載（詳附件），並依原審所認定之犯罪事實、所犯罪名，據以審查量刑妥適與否，先予敘明。二、被告上訴意旨略以：被告坦承犯行，且已與告訴人達成和解，是原審量刑過重，爰提起上訴，請求將原審判決撤銷，更為適當合法判決等語。三、駁回上訴之理由：　㈠又按刑之量定，係實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，倘其未有逾越法律所規定之範圍或濫用其權限，即不得任意指摘為違法而為上訴之理由；在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，上級審法院對下級審之職權行使，原則上應予尊重（最高法院75年度台上字第7033號、85年度台上字第 2446號判決意旨可資參照）。　㈡原審判決認被告係犯商標法第97條後段之透過網路方式販賣侵害商標權之商品罪，並以被告之責任為基礎，考量「被告為圖私利販賣仿冒商標之商品，造成商標權人蒙受銷售損失，亦使民眾對商品價值判斷形成混淆，其未能正視商標權人之權益，所為實屬不該。然被告犯後坦承犯行，態度尚謂良好，兼衡被告於警詢時自陳家庭經濟狀況勉持、高職肄業之教育程度、從事物流業暨其犯罪動機、目的、手段、素行」等一切情狀，量處被告拘役30日及諭知易科罰金之折算標準。經核原審判決量刑已斟酌刑法第57條各款所列情狀，尚無違法不當情形，並未濫用或逾越裁量權限，且無判決理由不備，或其他量刑輕重相差懸殊、違反比例原則、未符法規範體系及目的、未遵守一般經驗及論理法則等違法或不當之處，核其認事用法及量刑均屬允當，本院自當予以尊重。雖被告於113年5月27日陳報與商標權人即告訴人德商彪馬歐洲公開有限責任公司之和解契約書1紙（智簡上字卷第17頁），而告訴人亦收受被告所支付之賠償金額共計新臺幣4萬5,000 元無訛等情，有中國信託商業銀行新臺幣存提款交易憑證（智簡上字卷第19頁）在卷為證，上情固為原審所不及審酌，然此情相較於前開業由原審列入量刑酌定之因素，對於刑度權衡增減之影響性，尚屬輕微，則被告與上開告訴人達成和解並賠償完畢乙情，本院認仍不足以動搖原審判決之量刑基礎，且本案被告提起上訴，亦未指摘原判決有何違法不當之處，從而，被告上訴為無理由，應予駁回。四、緩刑部分：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其思慮欠周，致罹刑章，惟其犯後坦承犯行，且於本院審判中業已與告訴人達成和解並支付賠償完畢，業如前述，足見本件被告已有悔悟之意，是本院認被告經此偵審程序之教訓，應能知所警愓，信無再犯之虞，因認對被告所處之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第 74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以勵自新。據上論斷，依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第373條，判決如主文。本案經檢察官王海青聲請簡易判決處刑，檢察官蔡雅竹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　黃弘宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅杰治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高健祐以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林慈思　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附件：原審判決(含聲請簡易判決處刑書) 臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度桃智簡字第10號聲　請　人　臺灣桃園地方檢察署檢察官被　　　告吳岱芬上列被告因違反商標法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（11 3年度偵字第10994號），本院判決如下：　　主　文吳岱芬犯商標法第九十七條後段之透過網路方式販賣侵害商標權之商品罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除補充、更正下述者外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載：　㈠犯罪事實欄一第5行所載「未經商標權人同意，不得就同一或類似商品，使用相同之註冊商標」，補充為「未經商標權人同意或授權，不得於同一商品或類似商品，使用相同或近似之註冊商標，亦不得販賣、意圖販賣而持有、陳列仿冒上開商標圖樣之商品」。　　　㈡犯罪事實欄一第6行所載「基於販賣仿冒商標商品之犯意」，補充為「基於透過網路方式販賣侵害商標權商品之犯意」。　㈢犯罪事實欄一第7行所載「直至112年10月27日為警查獲時止」，更正為「直至112年11月11日止」。　㈣犯罪事實欄一第9行所載「商品之訊息」後，補充「，並公開陳列讓不特定人下標購買」。　㈤犯罪事實欄一第10行所載「112年10月27日」，更正為「112 年10月17日」。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯商標法第97條後段之透過網路方式販賣侵害商標權之商品罪。被告意圖販賣而持有、透過網路方式陳列仿冒「PUMA及圖」商標商品等低度行為，均為其透過網路方式販賣仿冒「PUMA及圖」商標商品之高度行為所吸收，不另論罪。又被告固有數次透過網路方式販賣仿冒「PUMA及圖」商標商品之行為，然考量被告係意圖販賣而持有仿冒「PU MA及圖」商標商品，且其數次透過網路方式販賣行為在時間、空間上有密切關係，堪認被告該等販賣行為係出於單一犯意，依一般社會健全觀念，視為數次行為之接續實施而以法律上一行為予以刑法評價，較為合理，應論以接續犯之實質上一罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌商標具有辨識商品來源功用，商標權人須經過相當時間並投入大量資金於商品行銷及品質改良，始使該商標具有代表一定品質效果，被告為圖私利販賣仿冒商標之商品，造成商標權人蒙受銷售損失，亦使民眾對商品價值判斷形成混淆，其未能正視商標權人之權益，所為實屬不該。然被告犯後坦承犯行，態度尚謂良好，兼衡被告於警詢時自陳家庭經濟狀況勉持、高職肄業之教育程度、從事物流業（見偵卷第11頁）暨其犯罪動機、目的、手段、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。三、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。經查，被告於警詢時供陳：其販售仿冒「PUMA及圖」商標商品，獲利新臺幣（下同）2,100元等語（見偵卷第14頁），並有蝦皮帳號「proloverice」訂單1份附卷可參（見偵卷第45頁），可見被告就本案犯罪所得應為 2,100元，是依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。　㈡次按侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，商標法第98條定有明文。經查，扣案如附表所示之物，均係侵害商標權之物品，不問屬於被告與否，爰依上開規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。本案經檢察官王海青聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　5 　　月　　 7　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　5 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條：商標法第97條明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。附表：編號物品名稱數量備註 1 仿冒PUMA商標上衣 1件即陳引奕所購買 2 仿冒PUMA商標褲子 1件即陳引奕所購買附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　 113年度偵字第10994號　　被　　　告　吳岱芬　女　41歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反商標法案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳岱芬明知「PUMA及圖」商標圖樣（商標註冊/審定號：000 00000號、00000000號）係德商彪馬歐洲公開有限責任公司向經濟部智慧財產局申請註冊登記之商標，並使用於衣服等指定商品之商標專用權，現仍於商標專用期間內，未經商標權人同意，不得就同一或類似商品，使用相同之註冊商標，竟仍基於販賣仿冒商標商品之犯意，自民國112年2月初某日起直至112年10月27日為警查獲時止，在其桃園市○○區○○路0段 000號之住處，以電腦設備連接網際網路，以蝦皮帳號「prolo verice」刊登販賣仿冒「PUMA」之服裝等商品之訊息。嗣陳引奕於112年10月27日下單購得上開仿冒商標圖樣之商品，送請鑑定確認為仿冒商標商品，並扣得仿冒之上衣、褲子各 1件，始悉上情。二、案經彪馬歐洲公開有限責任公司訴由內政部警政署保安警察第二總隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告吳岱芬於警詢及偵查中坦承不諱，並有蝦皮拍賣帳號「proloverice」網頁資料、蝦皮拍賣帳號「proloverice」申請人資料、鑑定報告書、商標單筆詳細報表、保安警察第二總隊扣押物品清單、扣案之仿冒「PUMA」上衣、褲子各1件可資佐證，足認被告之自白與事實相符，被告犯嫌已堪認定。二、核被告所為，係犯商標法第97條後段之透過網路販賣仿冒商品罪嫌。又被告意圖販賣而持有、公開陳列侵害商標權商品之低度行為，為其販賣之高度行為所吸收，不另論罪。另被告自112年2月初某日起直至112年10月27日止之販賣侵害商標權商品行為，係出於單一犯意之延續行為，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為一個行為之接續施行，合為包括之一行為予以評價為宜，請論以接續犯。扣案之仿冒「PUMA」上衣、褲子各1件，請依商標法第98條之規定宣告沒收。另被告於警詢中自承販賣仿冒商標商品獲利約2,100元為其犯罪所得，依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王海青本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　 4　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李昕潔附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。　　　　　　　　　　　附錄本案所犯法條：商標法第97條（罰則）明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

2025-03-26

TYDM-113-智簡上-5-20250326-1

苗簡

臺灣苗栗地方法院

詐欺等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 114年度苗簡字第250號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告張聖祐上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第116 28號、113年度偵字第41、1812號）及移送併辦（臺灣士林地方檢察署112年度偵字第27071號），被告於本院訊問時自白犯罪（ 114年度原易字第5號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文張聖祐幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據名稱，除起訴書犯罪事實欄倒數第3行「以918元價格」更正為「以915元價格」，併辦意旨書犯罪事實欄倒數第5行「於112年5月5日」更正為「於112年5月25 日」，倒數第4行「769元」更正為「759元」；證據名稱補充「被告張聖祐於本院訊問時之自白（見原易卷第84頁）」，其餘均引用檢察官起訴書、併辦意旨書之記載（如附件一、二）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、商標法第97條後段之幫助透過網路方式販賣侵害商標權之商品罪。另查被告行為後，商標法第97條規定於民國111年5月4日修正，尚待行政院訂定施行日期，迄本案判決時仍未施行，有司法院法學資料檢索系統之法規查詢資料在卷可稽，自無庸為新舊法比較，仍應適用現行商標法第97條之規定，附此敘明。又依全卷資料，尚無證據足認被告對不詳人士是否採用刑法第339 條之4第1項各款所定加重手段已明知或可得預見，本於罪證有疑利益歸於被告之原則，自無從認定其係幫助犯刑法第33 9條之4第1項各款之加重詐欺取財罪，附此敘明。　㈡被告以一提供他人蝦皮拍賣帳號之行為，幫助不詳人士詐欺告訴人王建文、許馥安之財物，為同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重處斷。又被告以一提供他人蝦皮拍賣帳號之行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助透過網路方式販賣侵害商標權之商品罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條前段規定，從一重以幫助詐欺取財罪處斷。另移送併辦部分，與本案起訴之犯罪事實具裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。被告係基於幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及販賣仿冒商標商品犯行，但其將他人蝦皮拍賣帳號提供予不詳人士使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，且侵害商標權人之權益，並破壞我國致力於智慧財產權保護之國際聲譽，所為實非可取。復考量告訴人等遭詐騙款項之金額，被告迄今尚未與告訴人等達成和解或賠償損害，致犯罪所生危害未獲減輕。兼衡被告僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財及販賣仿冒商標商品犯行之人，其不法罪責內涵應屬較低。並念被告犯後坦承犯行，節省有限之調查資源，且被告為本案犯行前尚無論罪科刑紀錄，此品行資料有法院前案紀錄表 1份存卷可查（見原易卷第15至16頁），可見其素行非差，及其自陳教育程度為大學肄業、從商、家中有妻子及兒子需其扶養（見原易卷第85至86頁）等一切情狀，並參考檢察官、告訴人等對刑度之意見，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準，以為警惕，並符罪刑相當原則。本判決所宣告之有期徒刑，除易科罰金外，亦得依刑法第41條第2 項之規定易服社會勞動，惟均應於判決確定後向指揮執行之檢察官提出聲請，然是否准許，由其依職權裁量，併此提醒。三、沒收部分：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，本案被告提供他人蝦皮拍賣帳號予不詳人士分別於112年5月25日、112年6月6日前某時刊登仿冒本案商標商品，為告訴人許馥安、王建文分別於112年5月25日、112年6月6日瀏覽蝦皮賣場後購入，被告供稱提供他人蝦皮拍賣帳號每個月其分別獲利新臺幣（下同）1,000元、1,500元等語（見原易卷第86 頁）。依「不利益應為有利於被告」之認定原則，其於112 年5月（林杰翰帳號）、6月（張若情帳號）之犯罪所得各為 1,000元、1,500元，因未據扣案，為貫徹任何人皆不能保有犯罪所得之立法原則，本院自應依前揭規定對之宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、本案經檢察官蘇皜翔提起公訴、檢察官陳沛臻移送併辦，檢察官蔡明峰到庭執行職務。六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　魏宏安以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴。其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳秉翰　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條全文：商標法第97條（罰則）明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-26

MLDM-114-苗簡-250-20250326-1

金訴

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第1057號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告劉信塏上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9132、11326號），因被告於本院審判程序時就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人與被告之意見後，本院裁定依簡式審判程序獨任審理，判決如下：　　主　文劉信塏犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣拾玖萬貳仟元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、劉信塏意圖為自己不法所有，基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意，自陳昊均取得國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）、自許祐菱取得台新銀行帳號000-0000000000 0000號帳戶（下稱台新帳戶）、自張惠茹取得中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)後，再於附表所示之時間以附表所示之方式誆騙附表所示之劉羽容及陳家瑾（下稱劉羽容等2人），致劉羽容等2人陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶。嗣劉信塏指示不知情的陳昊均於附表編號1所示之時間提領附表編號1所示之金額後，再將該筆金額交付予劉信塏；另由許祐菱提供無卡領款之認證碼，或劉信塏指示許祐菱轉匯至其指定之帳戶，再由劉信塏於附表編號2所示時間提領附表編號2所示之金額，劉信塏並自郵局帳戶提領如附表編號2所示款項，藉此隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣劉羽容等2人發覺有異，報警處理始循線查獲上情。二、案經劉羽容訴由高雄市政府警察局前鎮分局、陳家瑾訴由臺中市政府警察局清水分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　上開事實，業據被告劉信塏(下稱被告)於本院審理時坦承不諱(金訴卷第57頁)，核與證人即告訴人劉羽容於警詢時(警一卷第21頁至第24頁)之證述、證人即告訴人陳家謹於警詢時(警二卷第19頁至第21頁)之證述、證人陳昊均於警詢及偵訊(警一卷第7頁至第9頁、第11頁至第12頁、第17頁至第19 頁；偵一卷第35頁至第37頁)之證述、證人許祐菱於警詢及偵訊(警二卷第7頁至第10頁；偵二卷第37頁至第40頁)之證述、證人陳浚豪於警詢時(警二卷第13頁至第16頁)之證述相符，併有警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(警一卷第24頁至第2 6頁；警二卷第24頁至第25頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警一卷第27頁至第28頁)、金融機構聯防機制通報單 (警一卷第29頁)、告訴人劉羽容轉帳紀錄(警一卷第30頁、第31頁下圖)、告訴人劉羽容與暱稱「黃天祿」對話紀錄(警一卷第31頁上圖至第35頁)、Facebook黃天祿命理諮詢廣告文(警一卷第36頁)、證人陳昊均與暱稱「太子」對話紀錄( 警一卷第37頁左圖)、黃天祿名片(警一卷第37頁右圖)、國泰帳戶交易明細(警一卷第39頁至第40頁)、受(處)理案件證明單(警二卷第22頁)、受理各類案件紀錄表(警二卷第23頁) 、告訴人陳家瑾之對話紀錄(警二卷第30頁至第41頁)、告訴人陳家瑾之交易明細(警二卷第35頁下圖、第36頁上圖)、台新帳戶交易明細(警二卷第49頁至第50頁)、告訴人陳浚豪中國信託帳戶帳號000000000000號交易明細(警二卷第55頁至第78頁)、證人許祐菱中華郵政帳戶帳號00000000000000號交易明細(警二卷第95頁至第96頁)、證人許祐菱使用無卡提款供「太子」提領3次1萬元之電子設定紀錄(警二卷第97、9 8頁)、證人許祐菱台新Richard帳戶交易明細(警二卷第99頁至第132頁)、被告於全家超商高雄林心店ATM提領影像3張( 警二卷第137頁至第138頁上圖)、證人許祐菱與「太子」之對話紀錄之1(警二卷第139頁至第147頁)、郵局帳戶之交易明細(金訴卷第51頁)等件各1份可參，足認被告之自白與事實相符，是本件事證明確，被告犯行均堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更(最高法院110年度台上字第1611號判決要旨參照)。換言之，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較 (最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照)。　⒉被告行為後，洗錢防制法業已修正，並經總統於113年7月31 日公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期，由行政院另定外，其餘條文均於公布日施行，亦即自同年0月0日生效 (下稱新法)。修正前該法第14條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。(第2項 )前項之未遂犯罰之。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下(2月以上)有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。　⒊有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告於附表編號2行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項）規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間時法（即112年6月14日修正後第 16條第2項）規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」，裁判時法（即113年7月31日修正後第 23條3項）規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。依被告於附表編號2行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。被告於附表編號1行為時規定，行為人僅需在偵查及歷次審判中自白者，即得減輕其刑，不需繳回犯罪所得。　⒋另被告於偵查中並未自白洗錢犯行，於本院中自白洗錢犯行，惟被告未自動繳交其本件實際取得之犯罪所得(詳後述)，是其本件犯行，僅附表編號2符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑之規定，惟修正前洗錢防制法第14條第1項之罪，縱然符合修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定，減刑後處斷刑範圍上限為6年11月，比較主刑最高度仍以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段較為有利被告。附表編號1之犯行部分則因被告未於偵查中坦承洗錢犯行，經綜合比較新舊法，以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段較為有利被告。　　㈡核被告就附表編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 3款以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪及洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪。被告就附表各次犯行，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷。又被告對告訴人劉羽容、陳家瑾施用詐術，使告訴人劉羽容、陳家瑾陷於錯誤而多次匯款至指定帳戶內，乃基於取得同一被害人受騙款項之單一犯意，在密切接近之時間、地點所為，侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，是在刑法評價上應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應各論以接續犯之一罪。被告就附表各次犯行，犯意各別，行為互異，應予分論併罰。起訴書固記載被告涉犯法條為刑法第339條第1 項詐欺取財罪，惟本件被告就附表編號1、2所為，係於臉書或蝦皮拍賣網站刊登命理廣告資訊供不特定人觀覽，以致告訴人等信以為真而陷於錯誤，是被告就本件如附表所示各次犯行，均應論以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，起訴書此部分記載容有誤會，惟因起訴之基本事實同一，且經本院踐行告知義務（金訴卷第56、57頁），並給予檢察官及被告辯論之機會，已無礙被告防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。起訴書附表編號2固未記載告訴人陳家瑾亦有因被告施用之詐術陷於錯誤後分別於112年4 月19日、5月9日匯款2萬、3萬元至被告指定之帳戶(中華郵政帳號00000000000000號帳戶)，惟此部分事實與業經起訴之部分(起訴書附表編號2)具有接續犯之一罪關係，本院自應予以一併審理。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途獲取金錢，竟假藉命理改運之名義，於網際網路公開空間刊登不實廣告，以向處於感情困擾之人兜售複合儀式，並使告訴人劉羽容、陳家瑾陷於錯誤因而多次匯款至被告指定之帳戶，破壞告訴人劉羽容、陳家瑾之財產權，另被告為求可規避檢警追查，多次使用他人之帳戶供告訴人等匯款，以躲避追查，亦一定程度破壞金融秩序，被告所為，實有不該。惟念被告於本院審理中終能坦承犯行，並與告訴人陳家瑾於其他法院達成調解之犯後態度，兼衡被告於本件所為共獲得之犯罪所得數額，以及目前未賠償告訴人等之損失等節，末衡被告之前科素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，再考量被告自述之學歷、經濟及家庭狀況等一切情狀（詳如金訴卷第59頁），各量處如附表主文欄所示之刑。復審酌被告於本件所為各次犯行，罪質皆涉及財產犯罪，犯罪時間相隔不久等節，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，及考量因生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價被告行為之不法內涵，而定如主文所示之應執行刑。三、沒收：　　㈠被告因附表編號1之犯行致告訴人劉羽容匯款共9萬2,000元( 計算式：30,000+30,000+32,000=92,000)至附表編號1所示帳戶，經被告命證人陳昊均提領8萬7,000元後業已全數轉交予被告，其中差額5,000元(計算式：92,000-87,000=5,000) 被告未命證人陳昊均提領轉交，係因該款項乃作為清償被告對證人陳昊均之欠款所用等情，業據證人陳昊均於警詢證述明確(警一卷第9頁)，是該差額5,000元被告用於清償債務，同為被告之犯罪所得，是被告犯此部分犯行共獲得9萬2,000 元之犯罪所得。　㈡被告因附表編號2之犯行致告訴人陳家瑾匯款共10萬元(計算式：20,000+30,000+20,000+30,000=100,000)至附表編號2 所示帳戶，並全數由被告提領完畢，是該10萬元為被告就該部分犯行所獲得之犯罪所得，被告雖與告訴人陳家謹於臺灣宜蘭地方法院達成調解，此有調解筆錄1份可證(金訴卷第61 頁)，然被告迄今全未履行調解筆錄之條件，此據告訴人陳家瑾於本院陳述在卷(金訴卷第57頁)，是該10萬元仍應宣告沒收。　㈢綜上，被告因本件犯行共獲得19萬2,000元(計算式：92,000+ 10,000=192,000)之犯罪所得，且未自動繳回或賠償告訴人等，爰依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其價額。如被告於本院判決後有賠償（含被告依刑事附帶民事訴訟賠償部分）告訴人，於本案判決執行時，自得就已賠償部分予以扣除，以避免雙重剝奪，附予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官盧葆清提起公訴，檢察官朱秋菊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官蔡培彥以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳佳迪附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號案號告訴人詐騙事由匯款時間匯款金額匯款帳戶提領時間提領金額提領人主文 1 113偵9132號劉羽容被告劉信塏民國112年10月3日以臉書「黃天祿老師命理諮詢中心」刊登廣告及通訊軟體LINE暱稱「黃天祿」聯絡告訴人劉羽容，以「假命理網拍」為誆騙手法，並向其佯稱：若欲與其前夫復合，可選擇合合術、鎖心術或斬桃花等，將材料費之款項匯至指定帳戶，並將其前夫之衣物寄至指定地址云云，致告訴人誤信為真，於右列所示時間，匯款至右列所示之帳戶。 112年10月4日 0時12分許 3萬元國泰世華商業銀行帳號000-000000000000 號帳戶 112年10月4日 0時29分許， 8萬7000元陳昊均劉信塏犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 112年10月4日 0時13分許 3萬元 112年10月4日 0時14分許 3萬2000元 2 113偵11326號陳家瑾被告劉信塏於111年11月某日以蝦皮商城刊登廣告及通訊軟體LINE聯絡告訴人陳家瑾，並以「假命理網拍」為誆騙手法，向其佯稱：可以施法之方式使其與前男友復合云云，致告訴人誤信為真，於右列所示時間，匯款至右列所示之帳戶。 112年4月22日 17時13分、18時06分許分別匯款2萬元、3萬元台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶㈠112年4月22日17時32分許、17時33分許、18時43分許各提領1萬元㈡112年4月22日18時30分許先由許祐菱提款2萬後轉存至許祐菱名下000-00000000000000帳戶，再由許祐菱轉匯至被告指定之000-0000000000000號帳戶並由被告提領。劉信塏劉信塏犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 112年4月19日20時53分許、5月9日19時43分許分別匯款2萬元、3萬元中華郵政000-00000000000000 112年4月19日21時27分、112年5月9日19時45分分別提領2萬元、3萬元

2025-03-25

KSDM-113-金訴-1057-20250325-1